SECカーボン(5304)の株価チャート SECカーボン(5304)の業績 親会社と関係会社
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 18.2％）
(注) １．取締役大谷壽一と森千春は、社外取締役であります。
２．監査役岡和彦と片岡万枝は、社外監査役であります。
３．SECカーボンは取締役大谷壽一及び森千春、監査役岡和彦及び片岡万枝を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．2025年６月26日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2025年６月26日開催の定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．SECカーボンは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
ｂ．2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役８名選任の件」及び「監査役
１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、SECカーボンの役員の状況は以下のとおりとなる予
定です。
なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会及び監査役会の決議事項の内容（役職
等）も含めて記載しています。
男性 10名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 16.7％）
(注) １．取締役森千春、合田光広及び大谷昌義は、社外取締役であります。
２．監査役片岡万枝と瀧洋二郎は、社外監査役であります。
３．SECカーボンは取締役森千春、合田光広、大谷昌義及び監査役片岡万枝、瀧洋二郎を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．2026年６月26日開催の定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2025年６月26日開催の定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．2026年６月26日開催の定時株主総会終結の時から2030年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．SECカーボンは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
2026年６月19日（有価証券報告書提出日）現在のSECカーボンの社外取締役は２名、社外監査役は２名です。
SECカーボンでは、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を満たすことを社外取締役及び社外監査役選任の要件としており、その前提で豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からSECカーボンの経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
SECカーボンの社外取締役である大谷壽一は、SECカーボン発行株式の19.85％を保有する大谷製鉄株式会社の代表取締役社長を務めております。SECカーボンは同社に対し、SECカーボン製品の販売を行っておりますが、SECカーボン製品全体の販売に占める同社の割合は約1.1％と僅かでありますので、SECカーボン経営陣より独立性を有していると判断しております。また、社外取締役である森千春とSECカーボンとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は公認会計士であり、森千春会計事務所を開設しておりますが、SECカーボンと同事務所との間には特別な関係はありません。当該社外取締役を選任している理由としては、SECカーボンと単に無関係であればよいというわけではなく、法定の要件を備えた人物で、一定程度SECカーボンと当業界のことを熟知し、かつ、経営者としての豊富な知識、経験を生かし、経営陣より独立した客観的立場で取締役、業務執行取締役等の職務を監督することにより取締役会の機能強化を期待するためであります。
SECカーボンの社外監査役である岡和彦との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役である片岡万枝とSECカーボンとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は公認会計士であり、片岡公認会計士事務所を開設しておりますが、SECカーボンと同事務所との間には特別な関係はありません。当該社外監査役を選任している理由としては、経営の監視のためであります。
2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役８名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、SECカーボンの社外取締役は３名、社外監査役は２名となる予定です。新任社外取締役である合田光広とSECカーボンとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。新任社外取締役である大谷昌義は、SECカーボン発行株式の19.85％を保有する大谷製鉄株式会社の常務取締役を務めております。SECカーボンは同社に対し、SECカーボン製品の販売を行っておりますが、SECカーボン製品全体の販売に占める同社の割合は約1.1％と僅かでありますので、SECカーボン経営陣より独立性を有していると判断しております。新任社外監査役である瀧洋二郎との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役によるSECカーボン株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査活動においては、必要に応じて内部監査部門、監査役及び会計監査人との相互連携を行い、経営効率の向上と経営の健全性の維持・強化を図っております。
該当事項はありません。
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 18.2％）
(注) １．取締役大谷壽一と森千春は、社外取締役であります。
２．監査役岡和彦と片岡万枝は、社外監査役であります。
３．SECカーボンは取締役大谷壽一及び森千春、監査役岡和彦及び片岡万枝を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．2025年６月26日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2025年６月26日開催の定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．SECカーボンは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
SECカーボンの社外取締役は２名であります。また、社外監査役は２名であります。
SECカーボンでは、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を満たすことを社外取締役及び社外監査役選任の要件としており、その前提で豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からSECカーボンの経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
SECカーボンの社外取締役である大谷壽一は、SECカーボン発行株式の19.85％を保有する大谷製鉄株式会社の代表取締役社長を務めております。SECカーボンは同社に対し、SECカーボン製品の販売を行っておりますが、SECカーボン製品全体の販売に占める同社の割合は約0.9％と僅かでありますので、SECカーボン経営陣より独立性を有していると判断しております。また、社外取締役である森千春とSECカーボンとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は公認会計士であり、森千春会計事務所を開設しておりますが、SECカーボンと同事務所との間には特別な関係はありません。当該社外取締役を選任している理由としては、SECカーボンと単に無関係であればよいというわけではなく、法定の要件を備えた人物で、一定程度SECカーボンと当業界のことを熟知し、かつ、経営者としての豊富な知識、経験を生かし、経営陣より独立した客観的立場で取締役、業務執行取締役等の職務を監督することにより取締役会の機能強化を期待するためであります。
SECカーボンの社外監査役である岡和彦との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。また、社外監査役である片岡万枝とSECカーボンとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は公認会計士であり、片岡公認会計士事務所を開設しておりますが、SECカーボンと同事務所との間には特別な関係はありません。当該社外監査役を選任している理由としては、経営の監視のためであります。
なお、社外取締役及び社外監査役によるSECカーボン株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査活動においては、必要に応じて内部監査部門、監査役及び会計監査人との相互連携を行い、経営効率の向上と経営の健全性の維持・強化を図っております。
該当事項はありません。
男性 9名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 18.2％）
(注) １．取締役大谷壽一と森千春は、社外取締役であります。
２．監査役岡和彦と片岡万枝は、社外監査役であります。
３．SECカーボンは取締役大谷壽一及び森千春、監査役岡和彦及び片岡万枝を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2021年６月29日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．2024年６月27日開催の定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．SECカーボンは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
SECカーボンの社外取締役は２名であります。また、社外監査役は２名であります。
SECカーボンでは、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を満たすことを社外取締役及び社外監査役選任の要件としており、その前提で豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からSECカーボンの経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
SECカーボンの社外取締役である大谷壽一は、SECカーボン発行株式の19.58％を保有する大谷製鉄株式会社の代表取締役社長を務めております。SECカーボンは同社に対し、SECカーボン製品の販売を行っておりますが、SECカーボン製品全体の販売に占める同社の割合は約0.9％と僅かでありますので、SECカーボン経営陣より独立性を有していると判断しております。また、社外取締役である森千春とSECカーボンとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は公認会計士であり、森千春会計事務所を開設しておりますが、SECカーボンと同法人との間には特別な関係はありません。当該社外取締役を選任している理由としては、SECカーボンと単に無関係であればよいというわけではなく、法定の要件を備えた人物で、一定程度SECカーボンと当業界のことを熟知し、かつ、経営者としての豊富な知識、経験を生かし、経営陣より独立した客観的立場で取締役、業務執行取締役等の職務を監督することにより取締役会の機能強化を期待するためであります。
SECカーボンと社外監査役との間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役を選任している理由としては、経営の監視のためであります。
なお、社外取締役及び社外監査役によるSECカーボン株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査活動においては、必要に応じて内部監査部門、監査役及び会計監査人との相互連携を行い、経営効率の向上と経営の健全性の維持・強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
(注) １．取締役大谷壽一と森千春は、社外取締役であります。
２．監査役岡和彦と早崎寛は、社外監査役であります。
３．SECカーボンは取締役大谷壽一及び森千春、監査役岡和彦及び早崎寛を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2023年６月29日開催の定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2021年６月29日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．2020年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．SECカーボンは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
SECカーボンの社外取締役は２名であります。また、社外監査役は２名であります。
SECカーボンでは、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を満たすことを社外取締役及び社外監査役選任の要件としており、その前提で豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からSECカーボンの経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
SECカーボンの社外取締役である大谷壽一は、SECカーボン発行株式の19.58％を保有する大谷製鉄株式会社の代表取締役社長を務めております。SECカーボンは同社に対し、SECカーボン製品の販売を行っておりますが、SECカーボン製品全体の販売に占める同社の割合は約１％と僅かでありますので、SECカーボン経営陣より独立性を有していると判断しております。また、社外取締役である森千春とSECカーボンとの間には、人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。同氏は公認会計士であり、森千春会計事務所を開設しておりますが、SECカーボンと同法人との間には特別な関係はありません。当該社外取締役を選任している理由としては、SECカーボンと単に無関係であればよいというわけではなく、法定の要件を備えた人物で、一定程度SECカーボンと当業界のことを熟知し、かつ、経営者としての豊富な知識、経験を生かし、経営陣より独立した客観的立場で取締役、業務執行取締役等の職務を監督することにより取締役会の機能強化を期待するためであります。
SECカーボンと社外監査役との間に人的関係はありません。社外監査役を選任している理由としては、経営の監視のためであります。
なお、社外取締役及び社外監査役によるSECカーボン株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査活動においては、必要に応じて内部監査部門、監査役及び会計監査人との相互連携を行い、経営効率の向上と経営の健全性の維持・強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 9名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
(注) １．取締役大谷壽一は、社外取締役であります。
２．監査役岡和彦と早崎寛は、社外監査役であります。
３．SECカーボンは取締役大谷壽一、監査役岡和彦及び早崎寛を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2021年６月29日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．2022年６月29日開催の定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．2020年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．SECカーボンは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
SECカーボンの社外取締役は１名であります。また、社外監査役は２名であります。
SECカーボンでは、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を満たすことを社外取締役及び社外監査役選任の要件としており、その前提で豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からSECカーボンの経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
SECカーボンの社外取締役である大谷壽一は、SECカーボン発行株式の19.58％を保有する大谷製鉄株式会社の代表取締役社長を務めております。SECカーボンは同社に対し、SECカーボン製品の販売を行っておりますが、SECカーボン製品全体の販売に占める同社の割合は約２％と僅かでありますので、SECカーボン経営陣より独立性を有していると判断しております。当該社外取締役を選任している理由としては、SECカーボンと単に無関係であればよいというわけではなく、法定の要件を備えた人物で、一定程度SECカーボンと当業界のことを熟知し、かつ、経営者としての豊富な知識、経験を生かし、経営陣より独立した客観的立場で取締役、業務執行取締役等の職務を監督することにより取締役会の機能強化を期待するためであります。
SECカーボンと社外監査役との間に人的関係はありません。社外監査役を選任している理由としては、経営の監視のためであります。
なお、社外取締役及び社外監査役によるSECカーボン株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役又は社外監査役による監督、又は監査活動においては、必要に応じて内部監査部門、監査役及び会計監査人との相互連携を行い、経営効率の向上と経営の健全性の維持・強化を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
(※)営業部門：ＳＫ－Ｂユニット、電極ユニット及び特炭・ＦＰユニット
管理部門：本社ユニット及び東京事務所
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 9名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
(注) １．取締役大谷壽一は、社外取締役であります。
２．監査役岡和彦と早崎寛は、社外監査役であります。
３．SECカーボンは取締役大谷壽一、監査役岡和彦及び早崎寛を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．2021年６月29日開催の定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2021年６月29日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．2018年６月28日開催の定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．2020年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
９．SECカーボンは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
SECカーボンの社外取締役は１名であります。また、社外監査役は２名であります。
SECカーボンでは、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を満たすことを社外取締役及び社外監査役選任の要件としており、その前提で豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からSECカーボンの経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
SECカーボンの社外取締役である大谷壽一は、SECカーボン発行株式の19.58％を保有する大谷製鉄株式会社の代表取締役社長を務めております。SECカーボンは同社に対し、SECカーボン製品の販売を行っておりますが、SECカーボン製品全体の販売に占める同社の割合は約２％と僅かでありますので、SECカーボン経営陣より独立性を有していると判断しております。当該社外取締役を選任している理由としては、SECカーボンと単に無関係であればよいというわけではなく、法定の要件を備えた人物で、一定程度SECカーボンと当業界のことを熟知し、かつ、経営者としての豊富な知識、経験を生かし、経営陣より独立した客観的立場で取締役、業務執行取締役等の職務を監督することにより取締役会の機能強化を期待するためであります。
SECカーボンと社外監査役との間に人的関係はありません。社外監査役を選任している理由としては、経営の監視のためであります。
なお、社外取締役及び社外監査役によるSECカーボン株式の保有は、「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役又は社外監査役による監督、又は監査活動においては、必要に応じて内部監査部門、監査役及び会計監査人との相互連携を行い、経営効率の向上と経営の健全性の維持・強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 6名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
(注) １．取締役大谷壽一は、社外取締役であります。
２．監査役岡和彦と早崎寛は、社外監査役であります。
３．SECカーボンは取締役大谷壽一、監査役岡和彦及び早崎寛を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．2020年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2018年６月28日開催の定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．2020年６月25日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．SECカーボンは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
SECカーボンの社外取締役は１名であります。また、社外監査役は２名であります。
SECカーボンでは、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を満たすことを社外取締役及び社外監査役選任の要件としており、その前提で豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からSECカーボンの経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
SECカーボンの社外取締役である大谷壽一は、代表取締役会長大谷民明と三親等の親族にあたり、SECカーボン発行株式の19.58％を保有する大谷製鉄株式会社の代表取締役社長を務めております。SECカーボンは同社に対し、SECカーボン製品の販売を行っておりますが、SECカーボン製品全体の販売に占める同社の割合は約２％と僅かでありますので、SECカーボン経営陣より独立性を有していると判断しております。当該社外取締役を選任している理由としては、SECカーボンと単に無関係であればよいというわけではなく、法定の要件を備えた人物で、一定程度SECカーボンと当業界のことを熟知し、かつ、経営者としての豊富な知識、経験を生かし、経営陣より独立した客観的立場で取締役、業務執行取締役等の職務を監督することにより取締役会の機能強化を期待するためであります。
SECカーボンと社外監査役との間に人的関係はありません。なお、社外監査役早崎寛はSECカーボン株式を１百株保有しております。当該社外監査役を選任している理由としては、経営の監視のためであります。
社外取締役または社外監査役による監督または監査活動においては、必要に応じて内部監査部門、監査役及び会計監査人との相互連携を行い、経営効率の向上と経営の健全性の維持・強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 6名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
(注) １．取締役大谷壽一は、社外取締役であります。
２．監査役岡和彦と早崎寛は、社外監査役であります。
３．SECカーボンは取締役大谷壽一、監査役岡和彦及び早崎寛を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2019年６月27日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．2018年６月28日開催の定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．2016年６月29日開催の定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．SECカーボンは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
SECカーボンの社外取締役は１名であります。また、社外監査役は２名であります。
SECカーボンでは、株式会社東京証券取引所が定める独立性の基準を満たすことを社外取締役及び社外監査役選任の要件としており、その前提で豊富な知識、経験に基づき客観的な視点からSECカーボンの経営等に対し、適切な意見を述べて頂ける方を選任しております。
SECカーボンの社外取締役である大谷壽一は、代表取締役会長大谷民明と三親等の親族にあたり、SECカーボン発行株式の19.58％を保有する大谷製鉄株式会社の代表取締役社長を務めております。SECカーボンは同社に対し、SECカーボン製品の販売を行っておりますが、SECカーボン製品全体の販売に占める同社の割合は約１％と僅かでありますので、SECカーボン経営陣より独立性を有していると判断しております。当該社外取締役を選任している理由としては、SECカーボンと単に無関係であればよいというわけではなく、法定の要件を備えた人物で、一定程度SECカーボンと当業界のことを熟知し、かつ、経営者としての豊富な知識、経験を生かし、経営陣より独立した客観的立場で取締役、業務執行取締役等の職務を監督することにより取締役会の機能強化を期待するためであります。
SECカーボンと社外監査役との間に人的関係はありません。なお、社外監査役早崎寛はSECカーボン株式を１百株保有しております。当該社外監査役を選任している理由としては、経営の監視のためであります。
社外取締役または社外監査役による監督または監査活動においては、必要に応じて内部監査部門、監査役及び会計監査人との相互連携を行い、経営効率の向上と経営の健全性の維持・強化を図っております。
男性 ８名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役会長 |
|
大 谷 民 明 |
昭和23年９月３日生 |
|
(注)4 |
120,000 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
中 島 耕 |
昭和39年３月８日生 |
|
(注)4 |
4,500 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
社長補佐 |
佐 近 啓 一 |
昭和25年４月20日生 |
|
(注)4 |
2,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
橘 博 |
昭和31年４月24日生 |
|
(注)4 |
1,000 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||
|
取締役 |
|
大 谷 壽 一 |
昭和30年11月12日生 |
|
(注)4 |
119,300 |
||||||||||
|
監査役 |
|
德 田 正 秀 |
昭和28年２月26日生 |
|
(注)5 |
100 |
||||||||||
|
監査役 |
|
岡 和 彦 |
昭和22年２月１日生 |
|
(注)6 |
― |
||||||||||
|
監査役 |
|
早 崎 寛 |
昭和28年４月16日生 |
|
(注)7 |
100 |
||||||||||
|
計 |
247,000 |
|||||||||||||||
(注) １．取締役大谷壽一は、社外取締役であります。
２．監査役岡和彦と早崎寛は、社外監査役であります。
３．SECカーボンは取締役大谷壽一、監査役岡和彦及び早崎寛を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．平成30年６月28日開催の定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．平成30年６月28日開催の定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．SECカーボンは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
目 方 研 次 |
昭和36年8月16日生 |
平成10年４月 |
大阪弁護士会弁護士登録 |
― |
|
平成20年４月 |
エヴィス法律会計事務所パートナー弁護士 |
|||
|
平成20年６月 |
SECカーボン補欠監査役(現任) |
|||
男性 ９名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役社長 |
|
大 谷 民 明 |
昭和23年９月３日生 |
昭和44年５月 |
SECカーボン入社 |
(注)4 |
1,200 |
|
平成５年３月 |
SECカーボン総務部長 |
||||||
|
平成５年６月 |
SECカーボン取締役総務部長 |
||||||
|
平成９年６月 |
SECカーボン常務取締役総務部・経理部担当 |
||||||
|
平成11年６月 |
SECカーボン専務取締役調査室・総務部・経理部担当 |
||||||
|
平成14年９月 |
SECカーボン専務取締役調査・総務・経理部門統括 |
||||||
|
平成17年６月 |
SECカーボン代表取締役社長(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
社長補佐 |
佐 近 啓 一 |
昭和25年４月20日生 |
平成11年７月 |
SECカーボン入社(住友化学工業㈱より) |
(注)4 |
20 |
|
平成12年４月 |
SECカーボン海外電極営業部長兼技師長 |
||||||
|
平成15年６月 |
SECカーボン執行役員海外営業担当、海外営業部長兼ＳＫ－Ｂ担当技師長 |
||||||
|
平成17年６月 |
SECカーボン取締役営業部門担当、カソード技師長兼東京事務所長 |
||||||
|
平成18年６月 |
SECカーボン取締役販売部門担当、カソード技師長兼東京事務所長 |
||||||
|
平成19年６月 |
SECカーボン常務取締役販売部門統括、東京事務所長 |
||||||
|
平成26年６月 |
SECカーボン常務取締役管理部門統括 |
||||||
|
平成27年３月 |
SECカーボン常務取締役管理部門統括兼経営企画室担当 |
||||||
|
平成28年６月 |
SECカーボン常務取締役販売・生産部門統括、経営企画室・管理部門担当 |
||||||
|
平成28年11月 |
SECカーボン常務取締役統括 |
||||||
|
平成29年５月 |
SECカーボン常務取締役社長補佐(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
統括 京都工場長 |
中 島 耕 |
昭和39年３月８日生 |
昭和61年４月 |
SECカーボン入社 |
(注)4 |
15 |
|
平成26年３月 |
SECカーボン京都工場業務部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
SECカーボン取締役生産部門担当、京都工場長、同工場業務部長 |
||||||
|
平成28年８月 |
SECカーボン取締役生産部門担当、京都工場長 |
||||||
|
平成28年11月 |
SECカーボン取締役京都工場長 |
||||||
|
平成29年５月 |
SECカーボン常務取締役統括、京都工場長(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
水 谷 知 朗 |
昭和30年11月２日生 |
昭和51年３月 |
協和カーボン㈱入社 |
(注)4 |
3 |
|
昭和61年12月 |
協和カーボン㈱との合併によりSECカーボン入社 |
||||||
|
平成21年７月 |
SECカーボン京都工場製造部長 |
||||||
|
平成23年３月 |
SECカーボン京都工場生産部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
SECカーボン取締役京都工場生産部長 |
||||||
|
平成26年５月 |
SECカーボン取締役京都工場長 |
||||||
|
平成28年６月 |
SECカーボン取締役特命事項担当 |
||||||
|
平成29年３月 |
SECカーボン取締役、ＳＥＣ産業株式会社代表取締役社長(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
本社 |
橘 博 |
昭和31年４月24日生 |
昭和56年３月 |
協和カーボン㈱入社 |
(注)4 |
10 |
|
昭和61年12月 |
協和カーボン㈱との合併によりSECカーボン入社 |
||||||
|
平成20年４月 |
SECカーボンカソード営業部長 |
||||||
|
平成20年９月 |
SECカーボン海外営業部長 |
||||||
|
平成26年５月 |
SECカーボンＳＫ－Ｂ営業部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
SECカーボン取締役ＳＫ－Ｂ・電極営業担当、ＳＫ－Ｂ営業部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
SECカーボン取締役販売部門担当、東京事務所長、ＳＫ－Ｂ営業部長 |
||||||
|
平成28年８月 |
SECカーボン取締役販売部門担当、東京事務所長 |
||||||
|
平成28年11月 |
SECカーボン取締役電極・ＳＫ－Ｂユニット長、東京事務所長 |
||||||
|
平成29年５月 |
SECカーボン取締役本社ユニット長(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
大 谷 壽 一 |
昭和30年11月12日生 |
平成６年６月 |
SECカーボン監査役 |
(注)4 |
1,193 |
|
平成９年６月 |
SECカーボン取締役 |
||||||
|
平成15年３月 |
大谷製鉄㈱代表取締役社長(現任) |
||||||
|
平成15年６月 |
SECカーボン取締役退任 |
||||||
|
平成19年６月 |
SECカーボン取締役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
德 田 正 秀 |
昭和28年２月26日生 |
昭和50年３月 |
協和カーボン㈱入社 |
(注)5 |
1 |
|
昭和61年12月 |
協和カーボン㈱との合併によりSECカーボン入社 |
||||||
|
平成17年11月 |
SECカーボン京都工場安全環境室長 |
||||||
|
平成23年５月 |
SECカーボン京都工場業務部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
SECカーボン監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
岡 和 彦 |
昭和22年２月１日生 |
昭和50年４月 |
大阪弁護士会弁護士登録 |
(注)6 |
― |
|
昭和61年９月 |
岡法律事務所開設 |
||||||
|
平成５年８月 |
SECカーボン顧問弁護士 |
||||||
|
平成18年６月 |
SECカーボン監査役(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
早 崎 寛 |
昭和28年４月16日生 |
昭和47年４月 |
兵庫県芦屋市役所入所 |
(注)7 |
1 |
|
平成18年３月 |
同所退職 |
||||||
|
平成18年６月 |
SECカーボン監査役(現任) |
||||||
|
計 |
2,443 |
||||||
(注) １．取締役大谷壽一は、社外取締役であります。
２．監査役岡和彦と早崎寛は、社外監査役であります。
３．SECカーボンは取締役大谷壽一、監査役岡和彦及び早崎寛を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．平成29年６月29日開催の定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．平成26年６月27日開催の定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．SECカーボンは、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
目 方 研 次 |
昭和36年8月16日生 |
平成10年４月 |
大阪弁護士会弁護士登録 |
― |
|
平成20年４月 |
エヴィス法律会計事務所パートナー弁護士 |
|||
|
平成20年６月 |
SECカーボン補欠監査役(現任) |
|||
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
常務取締役 |
統括 |
常務取締役 |
販売部門、生産部門統括 経営企画室・管理部門担当 |
佐 近 啓 一 |
平成28年11月１日 |
|
取締役 |
販売部門担当 東京事務所長 |
取締役 |
販売部門担当 東京事務所長、 ＳＫ-Ｂ営業部長 |
橘 博 |
平成28年８月１日 |
|
取締役 |
電極・ＳＫ-Ｂユニット長 東京事務所長 |
取締役 |
販売部門担当 東京事務所長 |
平成28年11月１日 |
|
|
取締役 |
生産部門担当 京都工場長 |
取締役 |
生産部門担当 京都工場長、 同工場業務部長 |
中 島 耕 |
平成28年８月１日 |
|
取締役 |
京都工場長 |
取締役 |
生産部門担当 京都工場長 |
平成28年11月１日 |
|
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
||
|
取締役 |
販売部門担当 東京事務所長 |
取締役 |
販売部門担当 東京事務所長、 ＳＫ-Ｂ営業部長 |
橘 博 |
平成28年８月１日 |
|
取締役 |
生産部門担当 京都工場長 |
取締役 |
生産部門担当 京都工場長、 同工場業務部長 |
中 島 耕 |
平成28年８月１日 |
男性 ９名 女性 ―名 （役員のうち女性の比率 ―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役社長 |
| 大 谷 民 明 | 昭和23年９月３日生 | 昭和44年５月 | SECカーボン入社 | (注)3 | 1,200 |
平成５年３月 | SECカーボン総務部長 | ||||||
平成５年６月 | SECカーボン取締役総務部長 | ||||||
平成９年６月 | SECカーボン常務取締役総務部・経理部担当 | ||||||
平成11年６月 | SECカーボン専務取締役調査室・総務部・経理部担当 | ||||||
平成14年９月 | SECカーボン専務取締役調査・総務・経理部門統括 | ||||||
平成17年６月 | SECカーボン代表取締役社長(現任) | ||||||
常務取締役 | 販売部門、生産部門統括 経営企画室、管理部門担当 | 佐 近 啓 一 | 昭和25年４月20日生 | 平成11年７月 | SECカーボン入社(住友化学工業㈱より) | (注)3 | 20 |
平成12年４月 | SECカーボン海外電極営業部長兼技師長 | ||||||
平成15年６月 | SECカーボン執行役員海外営業担当、海外営業部長兼ＳＫ－Ｂ担当技師長 | ||||||
平成17年６月 | SECカーボン取締役営業部門担当、カソード技師長兼東京事務所長 | ||||||
平成18年６月 | SECカーボン取締役販売部門担当、カソード技師長兼東京事務所長 | ||||||
平成19年６月 | SECカーボン常務取締役販売部門統括、東京事務所長 | ||||||
平成26年６月 | SECカーボン常務取締役管理部門統括 | ||||||
平成27年３月 | SECカーボン常務取締役管理部門統括兼経営企画室担当 | ||||||
平成28年６月 | SECカーボン常務取締役販売・生産部門統括、経営企画室・管理部門担当(現任) | ||||||
取締役 | 特命事項担当 | 水 谷 知 朗 | 昭和30年11月２日生 | 昭和51年３月 | 協和カーボン㈱入社 | (注)3 | 3 |
昭和61年12月 | 協和カーボン㈱との合併によりSECカーボン入社 | ||||||
平成21年７月 | SECカーボン京都工場製造部長 | ||||||
平成23年３月 | SECカーボン京都工場生産部長 | ||||||
平成23年６月 | SECカーボン取締役京都工場生産部長 | ||||||
平成26年５月 | SECカーボン取締役京都工場長 | ||||||
平成28年６月 | SECカーボン取締役特命事項担当(現任) | ||||||
取締役 | 販売部門担当 東京事務所長、ＳＫ－Ｂ営業部長 | 橘 博 | 昭和31年４月24日生 | 昭和56年３月 | 協和カーボン㈱入社 | (注)3 | 7 |
昭和61年12月 | 協和カーボン㈱との合併によりSECカーボン入社 | ||||||
平成20年４月 | SECカーボンカソード営業部長 | ||||||
平成20年９月 | SECカーボン海外営業部長 | ||||||
平成26年５月 | SECカーボンＳＫ－Ｂ営業部長 | ||||||
平成26年６月 | SECカーボン取締役ＳＫ－Ｂ・電極営業担当、ＳＫ－Ｂ営業部長 | ||||||
平成28年６月 | SECカーボン取締役販売部門担当、東京事務所長・ＳＫ－Ｂ営業部長(現任) | ||||||
取締役 | 生産部門担当 京都工場長、同工場業務部長 | 中 島 耕 | 昭和39年３月８日生 | 昭和61年６月 | SECカーボン入社 | (注)3 | 5 |
平成26年３月 | SECカーボン京都工場業務部長 | ||||||
平成28年６月 | SECカーボン取締役生産部門担当、京都工場長・同工場業務部長(現任) | ||||||
取締役 |
| 大 谷 壽 一 | 昭和30年11月12日生 | 平成６年６月 | SECカーボン監査役 | (注)3 | 1,193 |
平成９年６月 | SECカーボン取締役 | ||||||
平成15年３月 | 大谷製鉄㈱代表取締役社長(現任) | ||||||
平成15年６月 | SECカーボン取締役退任 | ||||||
平成19年６月 | SECカーボン取締役(現任) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
監査役 |
| 德 田 正 秀 | 昭和28年２月26日生 | 昭和50年３月 | 協和カーボン㈱入社 | (注)4 | 1 |
昭和61年12月 | 協和カーボン㈱との合併によりSECカーボン入社 | ||||||
平成17年11月 | SECカーボン京都工場安全環境室長 | ||||||
平成23年５月 | SECカーボン京都工場業務部長 | ||||||
平成27年６月 | SECカーボン監査役(現任) | ||||||
監査役 |
| 岡 和 彦 | 昭和22年２月１日生 | 昭和50年４月 | 大阪弁護士会弁護士登録 | (注)5 | ― |
昭和61年９月 | 岡法律事務所開設 | ||||||
平成５年８月 | SECカーボン顧問弁護士 | ||||||
平成18年６月 | SECカーボン監査役(現任) | ||||||
監査役 |
| 早 崎 寛 | 昭和28年４月16日生 | 昭和47年４月 | 兵庫県芦屋市役所入所 | (注)6 | 1 |
平成18年３月 | 同所退職 | ||||||
平成18年６月 | SECカーボン監査役(現任) | ||||||
計 | 2,430 | ||||||
(注) １．取締役大谷壽一は、社外取締役であります。
２．監査役岡和彦と早崎寛は、社外監査役であります。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．平成26年６月27日開催の定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
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