ノリタケ(5331)の株価チャート ノリタケ(5331)の業績 親会社と関係会社
①役員一覧
a.有価証券報告書提出日現在の役員の状況
2026年６月22日現在のノリタケの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 6名 女性 4名 （役員のうち女性の比率 40％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
加 藤 博 |
1957年１月29日生 |
|
(注)２ |
34,000 |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 執行役員 研究開発センター、 知財企画部担当 |
東 山 明 |
1960年６月17日生 |
|
(注)２ |
14,836 |
||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 コーポレートサービス統括部、 人財マネジメント部、 経営企画室担当、 Noritake U.S.A., Inc. 社長、 Noritake Lanka Porcelain (Private) Limited 会長 |
岡 部 信 |
1960年８月29日生 |
|
(注)２ |
4,400 |
||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 工業機材事業本部長 |
前 田 智 朗 |
1964年１月４日生 |
|
(注)２ |
5,400 |
||||||||||||||
|
取締役 |
藤 岡 高 広 |
1954年８月31日生 |
|
(注)２ |
3,500 |
||||||||||||||
|
取締役 |
船 引 英 子 |
1963年８月３日生 |
|
(注)２ |
100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
唯 美 津 木 |
1979年３月３日生 |
|
(注)２ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
夫 馬 裕 子 |
1963年９月12日生 |
|
(注)３ |
4,800 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
森 崎 孝 |
1955年１月１日生 |
|
(注)３ |
1,200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
松 本 千 佳 |
1961年２月22日生 |
|
(注)３ |
300 |
||||||||||||||||||
|
計 |
68,536 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）藤岡高広氏、船引英子氏及び唯美津木氏並びに監査等委員である取締役森崎孝氏及び松本千佳氏は社外取締役であります。
２ 2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
３ 2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４ ノリタケは、2026年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施しております。上記の所有株式数は、当該株式分割後の株式数を記載しております。
５ ノリタケは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
田 中 誠 治 |
1956年９月24日 |
1988年３月 1988年６月 1988年８月 2019年６月 2025年６月
|
公認会計士登録 田中会計事務所開設・所長就任（現任） 税理士登録 中日本興業株式会社社外監査役就任（現任） 竹田iPホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
－ |
６ ノリタケは、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員は、以下のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
加 藤 真 示 |
セラミック・マテリアル事業本部長、ファインマテリアル事業部長、食器部担当 |
|
高 羽 義 明 |
エンジニアリング事業部長 |
|
|
水 口 宗 成 |
財務部、広報室、情報企画室担当 |
|
|
執行役員 |
谷 村 吉 也 |
共立マテリアル株式会社 代表取締役社長 |
|
山 﨑 貴 司 |
日本レヂボン株式会社 代表取締役社長 |
|
|
柴 田 英 之 |
工業機材事業本部 営業統括部長 |
|
|
清 水 英 孝 |
生産技術センター、サステナビリティ推進室担当 |
７ ノリタケは、執行役員待遇制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員待遇は、以下のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員待遇 |
森 下 貴 弘 |
セラミック・マテリアル事業本部 セラミックス事業部長 |
|
和 田 雄 磨 |
工業機材事業本部 製造統括部長 |
|
|
鈴 木 清 孝 |
工業機材事業本部 営業統括部 副統括部長 |
|
|
小 島 篤 人 |
コーポレートサービス統括部長 |
|
|
小 栗 貴 裕 |
法務室、監査室担当、経営企画室長 |
|
|
林 拓 路 |
エンジニアリング事業部 副事業部長、流体テクノ部長 |
b.定時株主総会後の役員の状況
2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ノリタケの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 5名 女性 4名 （役員のうち女性の比率 44％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
加 藤 博 |
1957年１月29日生 |
|
(注)２ |
34,000 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 執行役員 研究開発センター、 知財企画部担当 |
東 山 明 |
1960年６月17日生 |
|
(注)２ |
14,836 |
||||||||||||||||
|
取締役 副社長 執行役員 コーポレートサービス統括部、 人財マネジメント部、 経営企画室担当、 Noritake U.S.A., Inc. 社長、 Noritake Lanka Porcelain (Private) Limited 会長 |
岡 部 信 |
1960年８月29日生 |
|
(注)２ |
4,400 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
藤 岡 高 広 |
1954年８月31日生 |
|
(注)２ |
3,500 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
船 引 英 子 |
1963年８月３日生 |
|
(注)２ |
100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
唯 美 津 木 |
1979年３月３日生 |
|
(注)２ |
0 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
夫 馬 裕 子 |
1963年９月12日生 |
|
(注)３ |
4,800 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
森 崎 孝 |
1955年１月１日生 |
|
(注)３ |
1,200 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
松 本 千 佳 |
1961年２月22日生 |
|
(注)３ |
300 |
||||||||||||||||||
|
計 |
63,136 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）藤岡高広氏、船引英子氏及び唯美津木氏並びに監査等委員である取締役森崎孝氏及び松本千佳氏は社外取締役であります。
２ 2026年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
３ 2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４ ノリタケは、2026年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施しております。上記の所有株式数は、当該株式分割後の株式数を記載しております。
５ ノリタケは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
田 中 誠 治 |
1956年９月24日 |
1988年３月 1988年６月 1988年８月 2019年６月 2025年６月
|
公認会計士登録 田中会計事務所開設・所長就任（現任） 税理士登録 中日本興業株式会社社外監査役就任（現任） 竹田iPホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
－ |
６ ノリタケは、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員は、以下のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
専務執行役員 |
前 田 智 朗 |
工業機材事業本部長 |
|
常務執行役員 |
加 藤 真 示 |
セラミック・マテリアル事業本部長、ファインマテリアル事業部長、食器部担当 |
|
高 羽 義 明 |
エンジニアリング事業部長 |
|
|
水 口 宗 成 |
財務部、広報室、情報企画室担当 |
|
|
谷 村 吉 也 |
共立マテリアル株式会社 代表取締役社長 |
|
|
執行役員 |
山 﨑 貴 司 |
日本レヂボン株式会社 代表取締役社長 |
|
柴 田 英 之 |
工業機材事業本部 営業統括部長 |
|
|
清 水 英 孝 |
生産技術センター、サステナビリティ推進室担当 |
|
|
森 下 貴 弘 |
セラミック・マテリアル事業本部 セラミックス事業部長 |
７ ノリタケは、執行役員待遇制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員待遇は、以下のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員待遇 |
和 田 雄 磨 |
工業機材事業本部 製造統括部長 |
|
鈴 木 清 孝 |
工業機材事業本部 営業統括部 副統括部長 |
|
|
小 島 篤 人 |
コーポレートサービス統括部長 |
|
|
小 栗 貴 裕 |
法務室、監査室担当、経営企画室長 |
|
|
林 拓 路 |
エンジニアリング事業部 副事業部長、流体テクノ部長 |
②社外役員の状況
提出日現在におけるノリタケの社外取締役は５名、うち監査等委員である社外取締役は２名であります。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）藤岡高広氏、船引英子氏及び唯美津木氏並びに監査等委員である社外取締役森崎孝氏及び松本千佳氏とノリタケとの間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、ノリタケ株式を藤岡高広氏は3,500株、船引英子氏は100株、森崎孝氏は1,200株、松本千佳氏は300株保有しておりますが、特段の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）藤岡高広氏については、企業経営に関する豊富な経験と高い見識を、船引英子氏については企業経営及びコンサルティング業務に関する豊富な経験と高い見識を、唯美津木氏については教授としての専門的な知識及び経験を活かし、取締役会の監督機能強化への貢献並びに幅広い経営的視点及び高度な学術的視点からの助言をいただくことを期待し選任しております。
また、監査等委員である社外取締役森崎孝氏については金融機関における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を、松本千佳氏については財務及び会計監査に関する豊富な経験と高い見識を活かし、業務執行に対する監査及び監督機能強化への貢献並びに幅広い経営的視点からの助言をいただくことを期待し選任しております。
ノリタケにおいて、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特筆するものはありません。しかし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督・監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は取締役会において、監査等委員会の監査計画及び結果に係る報告並びに内部監査部門の監査計画及び結果に係る報告を受けております。
監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員による監査の実施状況及び結果について協議するとともに、常勤監査等委員を通じて内部監査部門からの情報を共有しております。また、会計監査人から監査計画説明及び監査結果報告を受けるなど定期的な情報交換を行っております。
該当事項はありません。
①役員一覧
a.有価証券報告書提出日現在の役員の状況
2025年６月23日現在のノリタケの役員の状況は、以下のとおりです。
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||
|
代表取締役 会長 |
加 藤 博 |
1957年１月29日 |
|
(注)２ |
15,400 |
||||||||||
|
代表取締役 社長 執行役員 研究開発センター、 知財企画部担当 |
東 山 明 |
1960年６月17日 |
|
(注)２ |
5,768 |
||||||||||
|
取締役 専務執行役員 コーポレートサービス統括部、 人財マネジメント部、 経営企画室担当、 食器事業部所管、 Noritake U.S.A., Inc. 社長、 Noritake Lanka Porcelain (Private) Limited 会長 |
岡 部 信 |
1960年８月29日 |
|
(注)２ |
1,200 |
||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
夫 馬 裕 子 |
1963年９月12日 |
|
(注)２ |
1,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||
|
取締役 |
山 本 良 一 |
1951年３月27日 |
|
(注)２ |
3,200 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
藤 岡 高 広 |
1954年８月31日 |
|
(注)２ |
600 |
||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
中 村 吉 雅 |
1967年２月23日 |
|
(注)３ |
1,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
猿 渡 辰 彦 |
1953年３月１日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
森 崎 孝 |
1955年１月１日 |
|
(注)３ |
600 |
||||||||||||||||
|
計 |
29,368 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）山本良一氏及び藤岡高広氏並びに監査等委員である取締役猿渡辰彦氏及び森崎孝氏は、社外取締役であります。
２ 2024年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
３ 2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４ ノリタケは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
北 條 政 郎 |
1951年10月25日 |
1984年４月
1988年４月 2002年４月 |
弁護士登録（名古屋弁護士会 現愛知県弁護士会） 鶴見法律事務所入所 北條法律事務所開設・所長就任(現任) 名古屋弁護士会（現愛知県弁護士会）副会長就任 |
－ |
５ ノリタケは、執行役員制度を導入しており、提出日現在の取締役を兼務しない執行役員は、以下のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
寄 田 浩 |
サステナビリティ推進室付 |
|
前 田 智 朗 |
工業機材事業本部長 |
|
|
執行役員 |
加 藤 真 示 |
セラミック・マテリアル事業本部長、ファインマテリアル事業部長 |
|
高 羽 義 明 |
エンジニアリング事業部長 |
|
|
水 口 宗 成 |
財務部、広報室、情報企画室担当、財務部長 |
|
|
谷 村 吉 也 |
共立マテリアル株式会社 代表取締役社長 |
|
|
山 﨑 貴 司 |
日本レヂボン株式会社 代表取締役社長 |
６ ノリタケは、執行役員待遇制度を導入しており、提出日現在の取締役を兼務しない執行役員待遇は、以下のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員待遇 |
森 下 貴 弘 |
セラミック・マテリアル事業本部 セラミックス事業部長 |
|
片 田 智 之 |
食器事業部長、マーケティング部長 |
|
|
柴 田 英 之 |
工業機材事業本部 営業統括部長 |
|
|
清 水 英 孝 |
生産技術センター、サステナビリティ推進室担当、生産技術センター長 |
|
|
和 田 雄 磨 |
工業機材事業本部 製造統括部長 |
|
|
鈴 木 清 孝 |
工業機材事業本部 営業統括部 副統括部長 |
|
|
小 島 篤 人 |
コーポレートサービス統括部長 |
|
|
小 栗 貴 裕 |
法務室、監査室担当、経営企画室長 |
|
|
林 拓 路 |
エンジニアリング事業部 副事業部長、流体テクノ部長 |
b.定時株主総会後の役員の状況
2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」並びに「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、ノリタケの役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性 6名 女性 4名 （役員のうち女性の比率 40％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
加 藤 博 |
1957年１月29日生 |
|
(注)２ |
15,400 |
||||||||||||||
|
代表取締役 社長 執行役員 研究開発センター、 知財企画部担当 |
東 山 明 |
1960年６月17日生 |
|
(注)２ |
5,768 |
||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 コーポレートサービス統括部、 人財マネジメント部、 経営企画室担当、 食器事業部所管、 Noritake U.S.A., Inc. 社長、 Noritake Lanka Porcelain (Private) Limited 会長 |
岡 部 信 |
1960年８月29日生 |
|
(注)２ |
1,200 |
||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 工業機材事業本部長 |
前 田 智 朗 |
1964年１月４日生 |
|
(注)２ |
2,300 |
||||||||||||||
|
取締役 |
藤 岡 高 広 |
1954年８月31日生 |
|
(注)２ |
600 |
||||||||||||||
|
取締役 |
船 引 英 子 |
1963年８月３日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||
|
取締役 |
唯 美 津 木 |
1979年３月３日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
夫 馬 裕 子 |
1963年９月12日生 |
|
(注)３ |
1,600 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
森 崎 孝 |
1955年１月１日生 |
|
(注)３ |
600 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
松 本 千 佳 |
1961年２月22日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
27,468 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）藤岡高広氏、船引英子氏及び唯美津木氏並びに監査等委員である取締役森崎孝氏及び松本千佳氏は社外取締役であります。
２ 2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
３ 2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４ ノリタケは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
田 中 誠 治 |
1956年９月24日 |
1988年３月 1988年６月 1988年８月 2019年６月 2025年６月
|
公認会計士登録 田中会計事務所開設・所長就任（現任） 税理士登録 中日本興業株式会社社外監査役就任（現任） 竹田iPホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）就任（予定） |
－ |
５ ノリタケは、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員は、以下のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
加 藤 真 示 |
セラミック・マテリアル事業本部長、ファインマテリアル事業部長 |
|
高 羽 義 明 |
エンジニアリング事業部長 |
|
|
水 口 宗 成 |
財務部、広報室、情報企画室担当、財務部長 |
|
|
執行役員 |
谷 村 吉 也 |
共立マテリアル株式会社 代表取締役社長 |
|
山 﨑 貴 司 |
日本レヂボン株式会社 代表取締役社長 |
|
|
柴 田 英 之 |
工業機材事業本部 営業統括部長 |
|
|
清 水 英 孝 |
生産技術センター、サステナビリティ推進室担当、生産技術センター長 |
６ ノリタケは、執行役員待遇制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員待遇は、以下のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員待遇 |
森 下 貴 弘 |
セラミック・マテリアル事業本部 セラミックス事業部長 |
|
片 田 智 之 |
食器事業部長、マーケティング部長 |
|
|
和 田 雄 磨 |
工業機材事業本部 製造統括部長 |
|
|
鈴 木 清 孝 |
工業機材事業本部 営業統括部 副統括部長 |
|
|
小 島 篤 人 |
コーポレートサービス統括部長 |
|
|
小 栗 貴 裕 |
法務室、監査室担当、経営企画室長 |
|
|
林 拓 路 |
エンジニアリング事業部 副事業部長、流体テクノ部長 |
②社外役員の状況
提出日現在におけるノリタケの社外取締役は４名、うち監査等委員である社外取締役は２名であります。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）山本良一氏及び藤岡高広氏並びに監査等委員である社外取締役猿渡辰彦氏及び森崎孝氏とノリタケとの間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、ノリタケ株式を山本良一氏は3,200株、藤岡高広氏は600株、森崎孝氏は600株保有しておりますが、特段の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）山本良一氏及び藤岡高広氏については、いずれも企業経営に関する豊富な経験と高い見識を活かし、取締役会の監督機能強化への貢献及び幅広い経営的視点からの助言をいただくことを期待し選任しております。
また、監査等委員である社外取締役猿渡辰彦氏については、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を、森崎孝氏については金融機関における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、業務執行に対する監査及び監督機能強化への貢献並びに幅広い経営的視点からの助言をいただくことを期待し選任しております。
なお、2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されると、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）山本良一氏及び監査等委員である社外取締役猿渡辰彦氏が退任し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）船引英子氏及び唯美津木氏並びに監査等委員である取締役松本千佳氏が社外取締役に就任し、社外取締役は５名、うち監査等委員である社外取締役は２名となります。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）船引英子氏及び唯美津木氏並びに監査等委員である社外取締役松本千佳氏とノリタケとの間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）船引英子氏は企業経営及びコンサルティング業務に関する豊富な経験と高い見識を、唯美津木氏は教授としての専門的な知識及び経験を活かし、取締役会の監督機能強化への貢献並びに幅広い経営的視点及び高度な学術的視点からの助言をいただくことを期待し選任しております。
また、監査等委員である社外取締役松本千佳氏については、財務及び会計監査に関する豊富な経験と高い見識を活かし、業務執行に対する監査及び監督機能強化への貢献並びに経営陣への助言をいただくことを期待し選任しております。
ノリタケにおいて、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特筆するものはありません。しかし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督・監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は取締役会において、監査等委員会の監査計画及び結果に係る報告並びに内部監査部門の監査計画及び結果に係る報告を受けております。
監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員による監査の実施状況及び結果について協議するとともに、常勤監査等委員を通じて内部監査部門からの情報を共有しております。また、会計監査人から監査計画説明及び監査結果報告を受けるなど定期的な情報交換を行っております。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||
|
代表取締役 会長 |
加 藤 博 |
1957年１月29日 |
|
(注)２ |
14,900 |
||
|
代表取締役 社長 執行役員 研究開発センター、 知財企画部担当 |
東 山 明 |
1960年６月17日 |
|
(注)２ |
5,168 |
||
|
取締役 専務執行役員 人事部、経営企画室担当、 食器事業部所管、 Noritake Co., Inc. 社長、 Noritake Lanka Porcelain (Private) Limited 会長
|
岡 部 信 |
1960年８月29日 |
|
(注)２ |
800 |
||
|
取締役 常務執行役員 総務部、法務部、秘書室、 監査室担当 |
夫 馬 裕 子 |
1963年９月12日 |
|
(注)２ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||
|
取締役 |
山 本 良 一 |
1951年３月27日 |
|
(注)２ |
2,500 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
藤 岡 高 広 |
1954年８月31日 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
中 村 吉 雅 |
1967年２月23日 |
|
(注)３ |
900 |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
猿 渡 辰 彦 |
1953年３月１日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
森 崎 孝 |
1955年１月１日 |
|
(注)３ |
600 |
||||||||||||||||
|
計 |
25,868 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）山本良一氏及び藤岡高広氏並びに監査等委員である取締役猿渡辰彦氏及び森崎孝氏は、社外取締役であります。
２ 2024年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
３ 2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４ ノリタケは、2024年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施しております。上記の所有株式数は、当該株式分割後の株式数を記載しております。
５ ノリタケは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
北 條 政 郎 |
1951年10月25日 |
1984年４月
1988年４月 2002年４月 |
弁護士登録（名古屋弁護士会 現愛知県弁護士会） 鶴見法律事務所入所 北條法律事務所開設・所長就任(現任) 名古屋弁護士会（現愛知県弁護士会）副会長就任 |
－ |
６ ノリタケは、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員は、以下の７名であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
寄 田 浩 |
生産技術センター、サステナビリティ推進室担当 |
|
前 田 智 朗 |
工業機材事業本部長 |
|
|
執行役員 |
加 藤 真 示 |
セラミック・マテリアル事業本部長、電子ペースト事業部長 |
|
高 羽 義 明 |
エンジニアリング事業部長 |
|
|
水 口 宗 成 |
財務部、情報企画室担当、財務部長 |
|
|
谷 村 吉 也 |
共立マテリアル株式会社 代表取締役社長 |
|
|
山 﨑 貴 司 |
日本レヂボン株式会社 代表取締役社長 |
７ ノリタケは、執行役員待遇制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員待遇は、以下の６名であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員待遇 |
近 藤 朋 治 |
工業機材事業本部 技術本部長 |
|
森 下 貴 弘 |
セラミック・マテリアル事業本部 セラミックス事業部長 |
|
|
片 田 智 之 |
食器事業部長、マーケティング部長 |
|
|
柴 田 英 之 |
工業機材事業本部 営業本部長 |
|
|
清 水 英 孝 |
生産技術センター長 |
|
|
和 田 雄 磨 |
工業機材事業本部 製造本部長 |
②社外役員の状況
ノリタケの社外取締役は４名、うち監査等委員である社外取締役は２名であります。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）山本良一及び藤岡高広の両氏、並びに監査等委員である社外取締役猿渡辰彦及び森崎孝の両氏とノリタケとの間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、ノリタケ株式を山本良一氏は2,500株、並びに森崎孝氏は600株保有しておりますが、特段の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）山本良一及び藤岡高広の両氏については、いずれも企業経営に関する豊富な経験と高い見識を活かし、取締役会の監督機能強化への貢献及び幅広い経営的視点からの助言をいただくことを期待し選任しております。
また、監査等委員である社外取締役猿渡辰彦氏については、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を、森崎孝氏については金融機関における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、業務執行に対する監査及び監督機能強化への貢献並びに幅広い経営的視点からの助言をいただくことを期待し選任しております。
ノリタケにおいて、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特筆するものはありません。しかし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督・監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は取締役会において、監査等委員会の監査計画及び結果に係る報告並びに内部監査部門の監査計画及び結果に係る報告を受け、意見を表明しております。
監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員による監査の実施状況及び結果について協議するとともに、内部監査部門及び内部統制部門からの情報共有を受けます。また、会計監査人から監査計画説明及び監査結果報告を受けるなど定期的な情報交換を行います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||
|
代表取締役 社長 執行役員 |
加 藤 博 |
1957年１月29日 |
|
(注)３ |
7,200 |
||
|
代表取締役 副社長 執行役員 社長補佐、 研究開発センター、 知的財産室担当、 コーポレート部門所管 |
東 山 明 |
1960年６月17日 |
|
(注)３ |
2,184 |
||
|
取締役 専務執行役員 人事部、経営企画室担当、 食器事業部所管、 Noritake Co., Inc. 社長、 Noritake Lanka Porcelain (Private) Limited 会長
|
岡 部 信 |
1960年８月29日 |
|
(注)３ |
200 |
||
|
取締役 常務執行役員 総務部、法務室、秘書室、 監査室担当 |
夫 馬 裕 子 |
1963年９月12日 |
|
(注)３ |
300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
友 添 雅 直 |
1954年３月25日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 本 良 一 |
1951年３月27日 |
|
(注)３ |
900 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
中 村 吉 雅 |
1967年２月23日 |
|
(注)４ |
400 |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
猿 渡 辰 彦 |
1953年３月１日 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
森 崎 孝 |
1955年１月１日 |
|
(注)４ |
300 |
||||||||||||||||||
|
計 |
11,484 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 2023年６月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ノリタケは同日付をもって
監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）友添雅直氏及び山本良一氏並びに監査等委員である取締役猿渡
辰彦氏及び森崎孝氏は、社外取締役であります。
３ 2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
５ ノリタケは、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
北 條 政 郎 |
1951年10月25日 |
1984年４月
1988年４月 2002年４月 |
弁護士登録（名古屋弁護士会 現愛知県弁護士会） 鶴見法律事務所入所 北條法律事務所開設・所長就任(現任) 名古屋弁護士会（現愛知県弁護士会）副会長就任 |
－ |
６ ノリタケは、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員は、以下の８名であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
専務執行役員 |
志 手 秀 司 |
共立マテリアル株式会社 代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
堀 江 雅 彦 |
セラミック・マテリアル事業本部長、品質保証部長 |
|
寄 田 浩 |
生産技術センター、サステナビリティ推進室担当 |
|
|
村 居 浩 之 |
日本レヂボン株式会社 代表取締役社長 |
|
|
前 田 智 朗 |
工業機材事業本部長 |
|
|
執行役員 |
加 藤 真 示 |
セラミック・マテリアル事業本部 セラミックス事業部長 |
|
高 羽 義 明 |
エンジニアリング事業部長 |
|
|
水 口 宗 成 |
財務部、情報企画室担当、財務部長 |
７ ノリタケは、執行役員待遇制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員待遇は、以下の６名であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員待遇 |
近 藤 朋 治 |
工業機材事業本部 技術本部長 |
|
森 下 貴 弘 |
セラミック・マテリアル事業本部 電子ペースト事業部長、営業部長 |
|
|
片 田 智 之 |
食器事業部長、商品開発部長 |
|
|
柴 田 英 之 |
工業機材事業本部 営業本部長 |
|
|
清 水 英 孝 |
生産技術センター長 |
|
|
和 田 雄 磨 |
工業機材事業本部 製造本部長 |
②社外役員の状況
ノリタケの社外取締役は４名、うち監査等委員である社外取締役は２名であります。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）友添雅直及び山本良一の両氏、並びに監査等委員である社外取締役猿渡辰彦及び森崎孝の両氏とノリタケとの間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、ノリタケ株式を山本良一氏は900株、並びに森崎孝氏は300株保有しておりますが、特段の利害関係はありません。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）友添雅直及び山本良一の両氏については、いずれも企業経営に関する豊富な経験と高い見識を活かし、取締役会の監督機能強化への貢献及び幅広い経営的視点からの助言をいただくことを期待し選任しております。
また、監査等委員である社外取締役猿渡辰彦氏については、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を、森崎孝氏については金融機関における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、業務執行に対する監査及び監督機能強化への貢献並びに幅広い経営的視点からの助言をいただくことを期待し選任しております。
ノリタケにおいて、社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特筆するものはありません。しかし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督・監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は取締役会において、監査等委員会の監査計画及び結果に係る報告、及び内部監査部門から内部監査の計画及び結果に係る報告を受け、意見を表明しております。
監査等委員である社外取締役は、常勤監査等委員による監査の実施状況及び結果について協議するとともに、内部監査部門及び内部統制部門からの情報共有を受けます。また、会計監査人から監査計画説明及び監査結果報告を受けるなど定期的な情報交換を行います。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||
|
代表取締役 会長 |
小 倉 忠 |
1951年１月７日 |
|
(注)３ |
10,100 |
||
|
代表取締役 社長 執行役員 |
加 藤 博 |
1957年１月29日 |
|
(注)３ |
6,700 |
||
|
代表取締役 副社長 執行役員 工業機材事業本部長 営業本部長 |
東 山 明 |
1960年６月17日 |
|
(注)３ |
1,684 |
||
|
取締役 常務執行役員 総務部、人事部、法務室、 秘書室担当 |
夫 馬 裕 子 |
1963年９月12日 |
|
(注)３ |
100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
友 添 雅 直 |
1954年３月25日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 本 良 一 |
1951年３月27日 |
|
(注)３ |
300 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
左 合 澄 人 |
1960年11月21日 |
|
(注)４ |
898 |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
吉 田 和 正 |
1964年２月18日 |
|
(注)５ |
2,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||
|
監査役 |
猿 渡 辰 彦 |
1953年３月１日 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||
|
監査役 |
森 崎 孝 |
1955年１月１日 |
|
(注)５ |
300 |
||||||||||||||||
|
計 |
22,182 |
||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役友添雅直及び取締役山本良一は、社外取締役であります。
２ 監査役猿渡辰彦及び森崎孝は、社外監査役であります。
３ 2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６ 2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７ ノリタケは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
北 條 政 郎 |
1951年10月25日 |
1984年４月
1988年４月 2002年４月 |
弁護士登録（名古屋弁護士会 現愛知県弁護士会） 鶴見法律事務所入所 北條法律事務所開設・所長就任(現任) 名古屋弁護士会（現愛知県弁護士会）副会長就任 |
－ |
８ ノリタケは、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員は、以下の９名であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
専務執行役員 |
志 手 秀 司 |
共立マテリアル株式会社 代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
永 田 滉 |
開発・技術本部長 |
|
堀 江 雅 彦 |
株式会社ノリタケコーテッドアブレーシブ 代表取締役社長 |
|
|
寄 田 浩 |
セラミック・マテリアル事業本部長、生産技術センター担当 |
|
|
岡 部 信 |
経営企画室、監査室担当、食器事業部所管 Noritake Co., Inc. 社長、Noritake Lanka Porcelain (Private) Limited 会長 |
|
|
村 居 浩 之 |
日本レヂボン株式会社 代表取締役社長 |
|
|
執行役員 |
前 田 智 朗 |
エンジニアリング事業部長 |
|
鵜 飼 直 行 |
工業機材事業本部 製造本部長 |
|
|
中 村 吉 雅 |
財務部、情報企画室担当 |
９ ノリタケは、執行役員待遇制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員待遇は、以下の５名であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員待遇 |
近 藤 朋 治 |
工業機材事業本部 技術本部長、研削ソフト技術部長 |
|
加 藤 真 示 |
セラミック・マテリアル事業本部 セラミックス事業部長 |
|
|
森 下 貴 弘 |
セラミック・マテリアル事業本部 電子ペースト事業部長、製造部長 |
|
|
片 田 智 之 |
食器事業部長、商品開発部長 |
|
|
柴 田 英 之 |
工業機材事業本部 営業本部 副本部長 |
②社外役員の状況
ノリタケの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
取締役会の監督機能の強化、意思決定の透明性を高めるとともに、経営全般についての様々な助言・提言を得るため、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有する社外取締役を招聘しております。
また、社外監査役には、企業経営者としての豊富な経験と幅広い識見をノリタケの監査に反映して頂いております。
社外取締役友添雅直及び山本良一並びに社外監査役猿渡辰彦及び森崎孝は、ノリタケとの間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、ノリタケ株式を山本良一は300株並びに森崎孝は300株保有しておりますが、特段の利害関係はありません。
ノリタケにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特筆するものはありません。しかし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督・監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による業務執行の監督、社外監査役による業務監査のそれぞれに際し、必要に応じて内部監査、監査役監査及び会計監査人並びに内部統制部門と適宜情報伝達や意見交換等を通じて連携を図っております。
また、社外監査役は、常勤監査役２名とともに、取締役会の職務の執行並びにノリタケ及び子会社における業務や財産の状況を監査するとともに、連結計算書類及び計算書類等に関して会計監査人からの報告に基づき監査しております。更に、内部監査部門としての監査室とも密接に連携を保ち、効率的な内部監査にも寄与しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||
|
代表取締役 会長 |
小 倉 忠 |
1951年１月７日 |
|
(注)３ |
9,600 |
||||
|
代表取締役 社長 執行役員 |
加 藤 博 |
1957年１月29日 |
|
(注)３ |
6,300 |
||||
|
取締役 専務執行役員 工業機材事業本部長 |
東 山 明 |
1960年６月17日 |
|
(注)３ |
1,684 |
||||
|
取締役 執行役員 経営管理本部長 |
夫 馬 裕 子 |
1963年９月12日 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
友 添 雅 直 |
1954年３月25日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
山 本 良 一 |
1951年３月27日 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
左 合 澄 人 |
1960年11月21日 |
|
(注)４ |
898 |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
吉 田 和 正 |
1964年２月18日 |
|
(注)５ |
2,100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
猿 渡 辰 彦 |
1953年３月１日 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
森 崎 孝 |
1955年１月１日 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
20,582 |
||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役友添雅直及び取締役山本良一は、社外取締役であります。
２ 監査役猿渡辰彦及び森崎孝は、社外監査役であります。
３ 2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６ 2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７ ノリタケは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
北 條 政 郎 |
1951年10月25日 |
1984年４月
1988年４月 2002年４月 |
弁護士登録（名古屋弁護士会 現愛知県弁護士会） 鶴見法律事務所入所 北條法律事務所開設・所長就任(現任) 名古屋弁護士会（現愛知県弁護士会）副会長就任 |
－ |
８ ノリタケは、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員は、以下の９名であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
専務執行役員 |
志 手 秀 司 |
共立マテリアル株式会社 代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
永 田 滉 |
開発・技術本部長 |
|
堀 江 雅 彦 |
株式会社ノリタケコーテッドアブレーシブ 代表取締役社長 |
|
|
寄 田 浩 |
セラミック・マテリアル事業本部長 |
|
|
岡 部 信 |
工業機材事業本部 営業本部長 |
|
|
執行役員 |
前 田 智 朗 |
エンジニアリング事業部長 |
|
鵜 飼 直 行 |
工業機材事業本部 製造本部長 |
|
|
村 居 浩 之 |
日本レヂボン株式会社 代表取締役社長 |
|
|
中 村 吉 雅 |
経営管理本部 副本部長、財務部長 |
９ ノリタケは、執行役員待遇制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員待遇は、以下の４名であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員待遇 |
市 川 賢 一 |
セラミック・マテリアル事業本部 電子ペースト事業部長 |
|
水 口 宗 成 |
食器事業部長、Noritake Co., Inc. 社長、 Noritake Lanka Porcelain (Private) Limited 会長 |
|
|
近 藤 朋 治 |
工業機材事業本部 技術本部長 |
|
|
加 藤 真 示 |
セラミック・マテリアル事業本部 セラミックス事業部長、 セラミックス事業部 営業部長 |
②社外役員の状況
ノリタケの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
取締役会の監督機能の強化、意思決定の透明性を高めるとともに、経営全般についての様々な助言・提言を得るため、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有する社外取締役を招聘しております。
また、社外監査役には、企業経営者としての豊富な経験と幅広い識見をノリタケの監査に反映して頂いております。
社外取締役友添雅直及び山本良一並びに社外監査役猿渡辰彦及び森崎孝は、ノリタケとの間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。
ノリタケにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特筆するものはありません。しかし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督・監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による業務執行の監督、社外監査役による業務監査のそれぞれに際し、必要に応じて内部監査、監査役監査及び会計監査人並びに内部統制部門と適宜情報伝達や意見交換等を通じて連携を図っております。
また、社外監査役は、常勤監査役２名とともに、取締役会の職務の執行並びにノリタケ及び子会社における業務や財産の状況を監査するとともに、連結計算書類及び計算書類等に関して会計監査人からの報告に基づき監査しております。更に、内部監査部門としての監査室とも密接に連携を保ち、効率的な内部監査にも寄与しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||
|
代表取締役 会長 |
小 倉 忠 |
1951年１月７日 |
|
(注)３ |
8,900 |
||||
|
代表取締役 社長 執行役員 |
加 藤 博 |
1957年１月29日 |
|
(注)３ |
5,800 |
||||
|
取締役 専務執行役員 工業機材事業本部長 営業本部長 |
東 山 明 |
1960年６月17日 |
|
(注)３ |
1,484 |
||||
|
取締役 執行役員 経営管理本部長 |
夫 馬 裕 子 |
1963年９月12日 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 森 哲 夫 |
1948年１月25日 |
|
(注)３ |
1,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
友 添 雅 直 |
1954年３月25日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
白 石 直 之 |
1962年２月３日 |
|
(注)４ |
500 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
左 合 澄 人 |
1960年11月21日 |
|
(注)５ |
798 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
村 田 隆 一 |
1948年４月12日 |
|
(注)６ |
300 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
猿 渡 辰 彦 |
1953年３月１日 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
19,282 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役小森哲夫及び友添雅直は、社外取締役であります。
２ 監査役村田隆一及び猿渡辰彦は、社外監査役であります。
３ 2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６ 2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７ ノリタケは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
北 條 政 郎 |
1951年10月25日 |
1984年４月
1988年４月 2002年４月 |
弁護士登録（名古屋弁護士会 現愛知県弁護士会） 鶴見法律事務所入所 北條法律事務所開設・所長就任(現任) 名古屋弁護士会（現愛知県弁護士会）副会長就任 |
－ |
８ ノリタケは、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員は、以下の９名であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
専務執行役員 |
洞 口 健 一 |
日本レヂボン株式会社 取締役会長、 株式会社ノリタケコーテッドアブレーシブ 代表取締役会長 |
|
常務執行役員 |
志 手 秀 司 |
共立マテリアル株式会社 代表取締役社長 |
|
永 田 滉 |
開発・技術本部長 |
|
|
堀 江 雅 彦 |
株式会社ノリタケコーテッドアブレーシブ 代表取締役社長 |
|
|
寄 田 浩 |
セラミック・マテリアル事業本部長、セラミックス事業部長 |
|
|
岡 部 信 |
工業機材事業本部 営業本部 副本部長 |
|
|
執行役員 |
前 田 智 朗 |
エンジニアリング事業部長 |
|
鵜 飼 直 行 |
工業機材事業本部 製造本部長 |
|
|
村 居 浩 之 |
日本レヂボン株式会社 代表取締役社長 |
９ ノリタケは、執行役員待遇制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員待遇は、以下の４名であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員待遇 |
市 川 賢 一 |
セラミック・マテリアル事業本部 電子ペースト事業部長 |
|
中 村 吉 雅 |
経営管理本部 副本部長、財務部長 |
|
|
水 口 宗 成 |
食器事業部長、Noritake Co., Inc. 社長、 Noritake Lanka Porcelain (Private) Limited 会長 |
|
|
吉 田 和 正 |
工業機材事業本部 技術本部長 |
②社外役員の状況
ノリタケの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
取締役会の監督機能の強化、意思決定の透明性を高めるとともに、経営全般についての様々な助言・提言を得るため、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有する社外取締役を招聘しております。
また、社外監査役には、企業経営者としての豊富な経験と幅広い識見をノリタケの監査に反映して頂いております。
社外取締役小森哲夫及び友添雅直並びに社外監査役村田隆一及び猿渡辰彦は、ノリタケとの間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、ノリタケ株式を小森哲夫は1,500株並びに村田隆一は300株保有していますが、特段の利害関係はありません。
ノリタケにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特筆するものはありません。しかし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督・監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による業務執行の監督、社外監査役による業務監査のそれぞれに際し、必要に応じて内部監査、監査役監査及び会計監査人並びに内部統制部門と適宜情報伝達や意見交換等を通じて連携を図っております。
また、社外監査役は、常勤監査役２名とともに、取締役会の職務の執行並びにノリタケ及び子会社における業務や財産の状況を監査するとともに、連結計算書類及び計算書類等に関して会計監査人からの報告に基づき監査しております。更に、内部監査部門としての監査室とも密接に連携を保ち、効率的な内部監査にも寄与しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||
|
代表取締役 会長 |
小 倉 忠 |
1951年１月７日 |
|
(注)３ |
8,300 |
||||||
|
代表取締役 社長 執行役員 |
加 藤 博 |
1957年１月29日 |
|
(注)３ |
5,400 |
||||||
|
代表取締役 副社長 執行役員 工業機材 事業本部長 |
小 倉 久 也 |
1953年２月24日 |
|
(注)３ |
1,700 |
||||||
|
取締役 専務執行役員 工業機材事業本部 副本部長 |
東 山 明 |
1960年６月17日 |
|
(注)３ |
1,484 |
||||||
|
取締役 執行役員 経営管理本部長 |
夫 馬 裕 子 |
1963年９月12日 |
|
(注)３ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 森 哲 夫 |
1948年１月25日 |
|
(注)３ |
1,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
友 添 雅 直 |
1954年３月25日 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
白 石 直 之 |
1962年２月３日 |
|
(注)４ |
400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
左 合 澄 人 |
1960年11月21日 |
|
(注)５ |
700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
村 田 隆 一 |
1948年４月12日 |
|
(注)６ |
100 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
猿 渡 辰 彦 |
1953年３月１日 |
|
(注)６ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
19,284 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役小森哲夫及び友添雅直は、社外取締役であります。
２ 監査役村田隆一及び猿渡辰彦は、社外監査役であります。
３ 2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 2017年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６ 2016年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７ ノリタケは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
北 條 政 郎 |
1951年10月25日 |
1984年４月
1988年４月 2002年４月 |
弁護士登録（名古屋弁護士会 現愛知県弁護士会） 鶴見法律事務所入所 北條法律事務所開設・所長就任(現任) 名古屋弁護士会（現愛知県弁護士会）副会長就任 |
－ |
８ ノリタケは、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員は、以下の７名であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
専務執行役員 |
洞 口 健 一 |
日本レヂボン株式会社 代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
志 手 秀 司 |
共立マテリアル株式会社 代表取締役社長 |
|
永 田 滉 |
開発・技術本部長 |
|
|
堀 江 雅 彦 |
株式会社ノリタケコーテッドアブレーシブ 代表取締役社長 |
|
|
執行役員 |
緒 方 誠 也 |
工業機材事業本部 製造本部長 |
|
寄 田 浩 |
セラミックス事業部長 |
|
|
前 田 智 朗 |
エンジニアリング事業部長 |
９ ノリタケは、2019年４月１日付で執行役員待遇制度を導入しており、以下の５名が執行役員待遇であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
執行役員待遇 |
鵜 飼 直 行 |
工業機材事業本部 製造本部 副本部長、久留米工場長 |
|
市 川 賢 一 |
電子ペースト事業部長 |
|
|
中 村 吉 雅 |
経営管理本部 副本部長、財務部長 |
|
|
水 口 宗 成 |
食器事業部長、Noritake Co., Inc. 社長、 Noritake Lanka Porcelain (Private) Limited 会長 |
|
|
吉 田 和 正 |
工業機材事業本部 技術本部長 |
②社外役員の状況
ノリタケの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
取締役会の監督機能の強化、意思決定の透明性を高めるとともに、経営全般についての様々な助言・提言を得るため、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有する社外取締役を招聘しております。
また、社外監査役には、企業経営者としての豊富な経験と幅広い識見をノリタケの監査に反映して頂いております。
社外取締役小森哲夫及び友添雅直並びに社外監査役村田隆一及び猿渡辰彦は、ノリタケとの間に人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、ノリタケ株式を小森哲夫は1,200株並びに村田隆一は100株保有していますが、特段の利害関係はありません。
ノリタケにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針について特筆するものはありません。しかし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督・監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による業務執行の監督、社外監査役による業務監査のそれぞれに際し、必要に応じて内部監査、監査役監査及び会計監査人並びに内部統制部門と適宜情報伝達や意見交換等を通じて連携を図っております。
また、社外監査役は、常勤監査役２名とともに、取締役会の職務の執行並びにノリタケ及び子会社における業務や財産の状況を監査するとともに、連結計算書類及び計算書類等に関して会計監査人からの報告に基づき監査しております。更に、内部監査部門としての監査室とも密接に連携を保ち、効率的な内部監査にも寄与しております。
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
代表取締役 会長 |
|
小 倉 忠 |
昭和26年１月７日 |
昭和50年４月 平成17年４月
平成17年６月 平成20年４月 平成22年６月 平成23年６月 平成24年４月 平成25年６月平成30年６月 |
入社 環境エンジニアリング事業本部長就任 取締役就任 取締役 常務執行役員就任 取締役 専務執行役員就任 取締役副社長執行役員就任 代表取締役副社長執行役員就任 代表取締役社長執行役員就任 代表取締役会長就任(現任) |
(注)３ |
7,900 |
|
代表取締役 社長 執行役員 |
経営管理本部長 (兼務) |
加 藤 博 |
昭和32年１月29日 |
昭和54年４月 平成22年４月 平成22年６月 平成23年６月 平成26年６月 平成28年４月 平成29年６月 平成30年６月 |
入社 財務部長就任 執行役員就任 取締役 執行役員就任 取締役 常務執行役員就任 経営管理本部長就任(現任) 代表取締役副社長執行役員就任 代表取締役社長執行役員就任(現任) |
(注)３ |
5,000 |
|
取締役 副社長 執行役員 |
工業機材 事業本部長 |
小 倉 久 也 |
昭和28年２月24日 |
昭和50年４月 平成20年４月 平成22年４月 平成22年６月 平成24年６月 平成26年６月 平成26年６月 平成30年６月 |
入社 執行役員就任 工業機材事業本部 営業本部長就任 取締役 執行役員就任 取締役 常務執行役員就任 取締役 専務執行役員就任 工業機材事業本部長就任(現任) 取締役副社長執行役員就任(現任) |
(注)３ |
1,700 |
|
取締役 専務執行役員 |
食器事業部長 Noritake Co., Inc. 社長 Noritake Lanka Porcelain (Private)Limited 会長 |
加 藤 幸 三 |
昭和30年９月30日 |
昭和53年４月 平成24年４月 平成24年４月
平成25年４月 平成25年６月 平成26年６月 平成29年４月 平成29年４月
平成29年４月
平成29年６月 |
入社 執行役員就任 総務部、監査室、経営企画室、 広報室、秘書室担当就任 再開発企画室担当就任 取締役 執行役員就任 取締役 常務執行役員就任 食器事業部長就任(現任) Noritake Co., Inc. 社長就任 (現任) Noritake Lanka Porcelain (Private)Limited 会長就任(現任) 取締役 専務執行役員就任(現任) |
(注)３ |
4,000 |
|
取締役 常務執行役員 |
エンジニアリング 事業部長 |
東 山 明 |
昭和35年６月17日 |
昭和61年４月 平成26年６月 平成26年６月
平成29年６月 平成30年６月 |
入社 執行役員就任 エンジニアリング事業部長就任(現任) 常務執行役員就任 取締役 常務執行役員就任(現任) |
(注)３ |
1,384 |
|
取締役 |
|
山 田 耕 作 |
昭和23年３月10日 |
昭和47年４月
平成14年１月 平成14年６月 平成17年６月 平成18年６月 平成24年６月 平成25年６月 平成27年６月
|
トヨタ自動車工業株式会社 (現トヨタ自動車株式会社)入社 株式会社豊田自動織機理事就任 同社取締役就任 同社常務取締役就任 同社専務取締役就任 同社技監就任 取締役就任(現任) 東海エレクトロニクス株式会社 社外監査役就任(現任) |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
取締役 |
|
小 森 哲 夫 |
昭和23年１月25日 |
昭和45年４月
平成８年６月 平成10年６月 平成13年４月 |
株式会社東海銀行(現株式会社 三菱UFJ銀行)入行 同行取締役就任 同行常務執行役員就任 同行専務執行役員就任 |
(注)３ |
1,000 |
|
平成14年５月
平成14年６月
|
株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)副頭取執行役員就任 同行代表取締役副頭取執行役員 就任 |
||||||
|
平成16年６月
平成17年９月
|
株式会社UFJカード(現三菱UFJ ニコス株式会社)常勤顧問就任 株式会社日医リース 専務執行役員就任 |
||||||
|
平成18年６月
平成19年４月 |
UFJセントラルリース株式会社 (現三菱UFJリース株式会社) 取締役専務執行役員就任 三菱UFJリース株式会社 専務取締役就任 |
||||||
|
平成19年６月
平成21年６月
|
ゼリア新薬工業株式会社 社外監査役就任 三菱UFJリース株式会社 取締役副社長就任 |
||||||
|
平成22年６月
平成22年６月
|
三菱UFJリース株式会社 特命顧問就任 株式会社日医リース 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成27年６月
平成27年６月 |
ゼリア新薬工業株式会社 社外取締役就任(現任) 取締役就任(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
青 木 哲 史 |
昭和31年10月５日 |
昭和56年４月 平成23年６月 平成27年４月 平成27年６月 |
入社 執行役員就任 監査室担当就任 常勤監査役就任(現任) |
(注)４ |
1,500 |
|
常勤監査役 |
|
白 石 直 之 |
昭和37年２月３日 |
昭和60年４月 平成25年４月 平成29年６月 |
入社 工業機材事業本部 本部室長 常勤監査役就任(現任) |
(注)５ |
400 |
|
監査役 |
|
村 田 隆 一 |
昭和23年４月12日 |
昭和46年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 |
(注)６ |
－ |
|
平成14年５月 |
株式会社東京三菱銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）常務執行役員就任 |
||||||
|
平成15年６月 平成16年４月
|
同行常務取締役就任 株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ（現株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ） 常務執行役員就任 |
||||||
|
平成18年１月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行（現株式会社三菱UFJ銀行） 専務取締役就任 |
||||||
|
平成18年５月 平成21年６月
|
同行副頭取就任 三菱UFJリース株式会社 取締役副社長 執行役員兼務就任 |
||||||
|
平成22年６月 平成24年６月 平成28年６月 |
同社代表取締役社長就任 同社代表取締役会長就任 監査役就任（現任） |
||||||
|
平成29年６月
|
三菱UFJリース株式会社 相談役就任(現任) |
||||||
|
平成29年６月
|
近鉄グループホールディングス株式会社 社外取締役就任(現任) |
||||||
|
平成30年６月
|
エーザイ株式会社 社外取締役就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
監査役 |
|
猿 渡 辰 彦 |
昭和28年３月１日 |
昭和51年４月
|
東陶機器株式会社（現ＴＯＴＯ株式会社）入社 |
(注)６ |
ー |
|
平成12年６月 平成13年６月 |
同社執行役員就任 同社取締役執行役員就任 |
||||||
|
平成14年６月 平成18年６月 |
同社取締役常務執行役員就任 同社取締役専務執行役員就任 |
||||||
|
平成25年５月
|
株式会社井筒屋 社外監査役就任 |
||||||
|
平成25年６月
|
ＴＯＴＯ株式会社 代表取締役副社長執行役員就任 |
||||||
|
平成28年４月 平成28年６月 平成28年６月 |
同社取締役就任 同社顧問就任（現任） 監査役就任（現任） |
||||||
|
|
|
計 |
|
|
|
|
22,884 |
（注）１ 取締役山田耕作及び小森哲夫は、社外取締役であります。
２ 監査役村田隆一及び猿渡辰彦は、社外監査役であります。
３ 平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７ ノリタケは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
北 條 政 郎 |
昭和26年10月25日 |
昭和59年４月
昭和63年４月 平成14年４月 |
弁護士登録（名古屋弁護士会 現愛知県弁護士会） 鶴見法律事務所入所 北條法律事務所開設・所長就任(現任) 名古屋弁護士会（現愛知県弁護士会）副会長就任 |
－ |
８ ノリタケは、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員は、以下の10名であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
専務執行役員 |
洞 口 健 一 |
日本レヂボン株式会社 代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
佐 藤 康 治 |
株式会社ノリタケコーテッドアブレーシブ 代表取締役社長 |
|
志 手 秀 司 |
共立マテリアル株式会社 代表取締役社長 |
|
|
執行役員 |
伊 藤 健 二 |
工業機材事業本部 技術本部長 |
|
緒 方 誠 也 |
工業機材事業本部 製造本部長 |
|
|
石 田 清 治 |
工業機材事業本部 営業本部長 |
|
|
永 田 滉 |
開発・技術本部長 |
|
|
堀 江 雅 彦 |
電子ペースト事業部長 |
|
|
寄 田 浩 |
セラミックス事業部長 |
|
|
夫 馬 裕 子 |
経営管理本部副本部長、経営企画室長 |
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
代表取締役 会長 |
|
種 村 均 |
昭和23年３月27日 |
昭和46年４月 平成11年５月 平成12年６月 平成16年４月 平成18年４月 平成19年６月 平成20年４月 平成20年６月 平成25年６月 平成27年６月 |
入社 財務部長就任 取締役就任 常務取締役就任 専務取締役就任 取締役副社長就任 代表取締役副社長執行役員就任 代表取締役社長執行役員就任 代表取締役会長就任(現任) 大同特殊鋼株式会社社外取締役 就任(現任） |
(注)３ |
17,865 |
|
代表取締役 社長 執行役員 |
|
小 倉 忠 |
昭和26年１月７日 |
昭和50年４月 平成17年４月
平成17年６月 平成20年４月 平成22年６月 平成23年６月 平成24年４月 平成25年６月
|
入社 環境エンジニアリング事業本部長就任 取締役就任 取締役 常務執行役員就任 取締役 専務執行役員就任 取締役副社長執行役員就任 代表取締役副社長執行役員就任 代表取締役社長執行役員就任 (現任) |
(注)３ |
7,400 |
|
代表取締役 副社長 執行役員 |
経営管理本部長 |
加 藤 博 |
昭和32年１月29日 |
昭和54年４月 平成22年４月 平成22年６月 平成23年６月 平成26年６月 平成28年４月 平成29年６月 |
入社 財務部長就任 執行役員就任 取締役 執行役員就任 取締役 常務執行役員就任 経営管理本部長就任(現任) 代表取締役副社長執行役員就任 (現任) |
(注)３ |
4,700 |
|
取締役 専務執行役員 |
工業機材 事業本部長 |
小 倉 久 也 |
昭和28年２月24日 |
昭和50年４月 平成20年４月 平成22年４月 平成22年６月 平成24年６月 平成26年６月 平成26年６月 |
入社 執行役員就任 工業機材事業本部 営業本部長就任 取締役 執行役員就任 取締役 常務執行役員就任 取締役 専務執行役員就任(現任) 工業機材事業本部長就任(現任) |
(注)３ |
1,600 |
|
取締役 専務執行役員 |
食器事業部長 Noritake Co., Inc. 社長 Noritake Lanka Porcelain (Private)Limited 会長 セラミックス 事業部所管 |
加 藤 幸 三 |
昭和30年９月30日 |
昭和53年４月 平成24年４月 平成24年４月
平成25年４月 平成25年６月 平成26年６月 平成29年４月 平成29年４月
平成29年４月
平成29年４月
平成29年６月 |
入社 執行役員就任 総務部、監査室、経営企画室、 広報室、秘書室担当就任 再開発企画室担当就任 取締役 執行役員就任 取締役 常務執行役員就任 食器事業部長就任(現任) Noritake Co., Inc. 社長就任 (現任) Noritake Lanka Porcelain (Private)Limited 会長就任(現任) セラミックス事業部所管就任 (現任) 取締役 専務執行役員就任(現任) |
(注)３ |
3,500 |
|
取締役 |
|
山 田 耕 作 |
昭和23年３月10日 |
昭和47年４月
平成14年１月 平成14年６月 平成17年６月 平成18年６月 平成24年６月 平成25年６月 平成27年６月
|
トヨタ自動車工業株式会社 (現トヨタ自動車株式会社)入社 株式会社豊田自動織機理事就任 同社取締役就任 同社常務取締役就任 同社専務取締役就任 同社技監就任 取締役就任(現任) 東海エレクトロニクス株式会社 社外監査役就任(現任) |
(注)３ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
取締役 |
|
小 森 哲 夫 |
昭和23年１月25日 |
昭和45年４月
平成８年６月 平成10年６月 平成13年４月 |
株式会社東海銀行(現株式会社 三菱東京UFJ銀行)入行 同行取締役就任 同行常務執行役員就任 同行専務執行役員就任 |
(注)３ |
700 |
|
平成14年５月
平成14年６月
|
株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)副頭取執行役員就任 同行代表取締役副頭取執行役員 就任 |
||||||
|
平成16年６月
平成17年９月
|
株式会社UFJカード(現三菱UFJ ニコス株式会社)常勤顧問就任 株式会社日医リース 専務執行役員就任 |
||||||
|
平成18年６月
平成19年４月 |
UFJセントラルリース株式会社 (現三菱UFJリース株式会社) 取締役専務執行役員就任 三菱UFJリース株式会社 専務取締役就任 |
||||||
|
平成19年６月
平成21年６月
|
ゼリア新薬工業株式会社 社外監査役就任 三菱UFJリース株式会社 取締役副社長就任 |
||||||
|
平成22年６月
平成22年６月
|
三菱UFJリース株式会社 特別顧問就任 株式会社日医リース 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成27年６月
平成27年６月 |
ゼリア新薬工業株式会社 社外取締役就任(現任) 取締役就任(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
青 木 哲 史 |
昭和31年10月５日 |
昭和56年４月 平成23年６月 平成27年４月 平成27年６月 |
入社 執行役員就任 監査室担当就任 常勤監査役就任(現任) |
(注)４ |
1,500 |
|
常勤監査役 |
|
白 石 直 之 |
昭和37年２月３日 |
昭和60年４月 平成25年４月 平成29年６月 |
入社 工業機材事業本部 本部室長 常勤監査役就任(現任) |
(注)５ |
400 |
|
監査役 |
|
村 田 隆 一 |
昭和23年４月12日 |
昭和46年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 |
(注)６ |
－ |
|
平成14年５月
|
株式会社東京三菱銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）常務執行役員就任 |
||||||
|
平成15年６月 平成16年４月
|
同行常務取締役就任 株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ（現株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ） 常務執行役員就任 |
||||||
|
平成18年１月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行 専務取締役就任 |
||||||
|
平成18年５月 平成21年６月
|
同行副頭取就任 三菱UFJリース株式会社 取締役副社長 執行役員兼務就任 |
||||||
|
平成22年６月 平成24年６月 平成28年６月 |
同社代表取締役社長就任 同社代表取締役会長就任（現任） 監査役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
|
|
監査役 |
|
猿 渡 辰 彦 |
昭和28年３月１日 |
昭和51年４月
|
東陶機器株式会社（現ＴＯＴＯ株式会社）入社 |
(注)６ |
－ |
|
平成12年６月 平成13年６月 |
同社執行役員就任 同社取締役執行役員就任 |
||||||
|
平成14年６月 平成18年６月 |
同社取締役常務執行役員就任 同社取締役専務執行役員就任 |
||||||
|
平成25年５月
|
株式会社井筒屋 社外監査役就任（現任） |
||||||
|
平成25年６月
|
ＴＯＴＯ株式会社 代表取締役副社長執行役員就任 |
||||||
|
平成28年４月 平成28年６月 平成28年６月 |
同社取締役就任 同社顧問就任（現任） 監査役就任（現任） |
||||||
|
|
|
計 |
|
|
|
|
37,665 |
（注）１ 取締役山田耕作及び小森哲夫は、社外取締役であります。
２ 監査役村田隆一及び猿渡辰彦は、社外監査役であります。
３ 平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７ ノリタケは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
北 條 政 郎 |
昭和26年10月25日 |
昭和59年４月
昭和63年４月 平成14年４月 |
弁護士登録（名古屋弁護士会 現愛知県弁護士会） 鶴見法律事務所入所 北條法律事務所開設・所長就任(現任) 名古屋弁護士会（現愛知県弁護士会）副会長就任 |
－ |
８ ノリタケは、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員は、以下の11名であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
常務執行役員 |
洞 口 健 一 |
日本レヂボン株式会社 代表取締役社長 |
|
東 山 明 |
エンジニアリング事業部長 |
|
|
執行役員 |
伊 藤 健 二 |
工業機材事業本部 技術本部長 |
|
緒 方 誠 也 |
工業機材事業本部 品質保証部担当、生産技術部長 |
|
|
小 川 浩 二 |
工業機材事業本部 製造本部長 |
|
|
佐 藤 康 治 |
株式会社ノリタケコーテッドアブレーシブ 代表取締役社長 |
|
|
石 田 清 治 |
工業機材事業本部 営業本部長 |
|
|
永 田 滉 |
開発・技術本部長、商品開発センター長 |
|
|
堀 江 雅 彦 |
電子ペースト事業部長 |
|
|
寄 田 浩 |
セラミックス事業部長 |
|
|
志 手 秀 司 |
共立マテリアル株式会社 代表取締役社長 |
男性 13名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
|
代表取締役 会長 |
|
種 村 均 |
昭和23年３月27日 |
昭和46年４月 平成11年５月 平成12年６月 平成16年４月 平成18年４月 平成19年６月 平成20年４月 平成20年６月 平成25年６月 平成27年６月 |
入社 財務部長就任 取締役就任 常務取締役就任 専務取締役就任 取締役副社長就任 代表取締役 副社長 執行役員就任 代表取締役 社長 執行役員就任 代表取締役 会長就任(現任) 大同特殊鋼株式会社社外取締役 就任(現任） |
(注)３ |
174 |
|
代表取締役 社長 執行役員 |
|
小 倉 忠 |
昭和26年１月７日 |
昭和50年４月 平成17年４月
平成17年６月 平成20年４月 平成22年６月 平成23年６月 平成24年４月 平成25年６月
|
入社 環境エンジニアリング事業本部長就任 取締役就任 取締役 常務執行役員就任 取締役 専務執行役員就任 取締役副社長 執行役員就任 代表取締役 副社長 執行役員就任 代表取締役 社長 執行役員就任 (現任) |
(注)３ |
65 |
|
取締役 専務執行役員 |
開発・技術本部 担当 |
中 川 正 弘 |
昭和28年９月７日 |
昭和54年４月 平成20年４月 平成22年４月
平成22年６月 平成23年６月 平成25年６月 平成28年４月 |
入社 執行役員就任 セラミック・マテリアル事業本部セラミック事業部長就任 取締役 執行役員就任 取締役 常務執行役員就任 取締役 専務執行役員就任(現任) 開発・技術本部担当就任(現任) |
(注)３ |
49 |
|
取締役 専務執行役員 |
工業機材 事業本部長 |
小 倉 久 也 |
昭和28年２月24日 |
昭和50年４月 平成20年４月 平成22年４月 平成22年６月 平成24年６月 平成26年６月 平成26年６月 |
入社 執行役員就任 工業機材事業本部 営業本部長就任 取締役 執行役員就任 取締役 常務執行役員就任 取締役 専務執行役員就任(現任) 工業機材事業本部長就任(現任) |
(注)３ |
15 |
|
取締役 常務執行役員 |
食器事業部長 Noritake Co., Inc. 社長 Noritake Lanka Porcelain (Private)Limited 会長 |
馬 渕 義 隆 |
昭和31年６月18日 |
昭和54年４月 平成20年４月 平成22年11月
平成23年６月 平成23年６月 平成26年６月 平成26年６月
平成26年６月 |
入社 執行役員就任 食器事業部 副事業部長、製造・技術部長就任 取締役 執行役員就任 食器事業部長就任(現任) 取締役 常務執行役員就任(現任) Noritake Co., Inc. 社長就任 (現任) Noritake Lanka Porcelain (Private)Limited 会長就任(現任) |
(注)３ |
22 |
|
取締役 常務執行役員 |
経営管理本部長 |
加 藤 博 |
昭和32年１月29日 |
昭和54年４月 平成22年４月 平成22年６月 平成23年６月 平成26年６月 平成28年４月 |
入社 財務部長就任 執行役員就任 取締役 執行役員就任 取締役 常務執行役員就任(現任) 経営管理本部長就任(現任) |
(注)３ |
40 |
|
取締役 常務執行役員 |
セラミックス 事業部長 再開発企画室担当 |
加 藤 幸 三 |
昭和30年９月30日 |
昭和53年４月 平成24年４月 平成24年４月
平成25年４月 平成25年６月 平成26年６月 平成27年４月 |
入社 執行役員就任 総務部、監査室、経営企画室、 広報室、秘書室担当就任 再開発企画室担当就任(現任) 取締役 執行役員就任 取締役 常務執行役員就任(現任) セラミックス事業部長就任(現任) |
(注)３ |
27 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
|
取締役 |
|
山 田 耕 作 |
昭和23年３月10日 |
昭和47年４月
平成14年１月 平成14年６月 平成17年６月 平成18年６月 平成24年６月 平成25年６月 平成27年６月
|
トヨタ自動車工業株式会社 (現トヨタ自動車株式会社)入社 株式会社豊田自動織機理事就任 同社取締役就任 同社常務取締役就任 同社専務取締役就任 同社技監就任 取締役就任(現任) 東海エレクトロニクス株式会社 社外監査役就任(現任) |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
|
小 森 哲 夫 |
昭和23年１月25日 |
昭和45年４月
平成８年６月 平成10年６月 平成13年４月 |
株式会社東海銀行(現株式会社 三菱東京UFJ銀行)入行 同行取締役就任 同行常務執行役員就任 同行専務執行役員就任 |
(注)３ |
3 |
|
平成14年５月
平成14年６月
|
株式会社UFJ銀行(現株式会社三菱東京UFJ銀行)副頭取執行役員就任 同行代表取締役副頭取執行役員 就任 |
||||||
|
平成16年６月
平成17年９月
|
株式会社UFJカード(現三菱UFJ ニコス株式会社)常勤顧問就任 株式会社日医リース 専務執行役員就任 |
||||||
|
平成18年６月
平成19年４月 |
UFJセントラルリース株式会社 (現三菱UFJリース株式会社) 取締役専務執行役員就任 三菱UFJリース株式会社 専務取締役就任 |
||||||
|
平成19年６月
平成21年６月
|
ゼリア新薬工業株式会社 社外監査役就任 三菱UFJリース株式会社 取締役副社長就任 |
||||||
|
平成22年６月
平成22年６月
|
三菱UFJリース株式会社 特別顧問就任 株式会社日医リース 代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成27年６月
平成27年６月 |
ゼリア新薬工業株式会社 社外取締役就任(現任) 取締役就任(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
吉 田 潔 |
昭和30年３月５日 |
昭和52年４月 平成25年５月 平成25年６月 |
入社 監査役室付就任 常勤監査役就任(現任) |
(注)４ |
6 |
|
常勤監査役 |
|
青 木 哲 史 |
昭和31年10月５日 |
昭和56年４月 平成23年６月 平成27年４月 平成27年６月 |
入社 執行役員就任 監査室担当就任 常勤監査役就任(現任) |
(注)５ |
14 |
|
監査役 |
|
村 田 隆 一 |
昭和23年４月12日 |
昭和46年４月
|
株式会社三菱銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）入行 |
(注)６ |
－ |
|
平成14年５月
|
株式会社東京三菱銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀行）常務執行役員就任 |
||||||
|
平成15年６月 平成16年４月
|
同行常務取締役就任 株式会社三菱東京フィナンシャル・グループ（現株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ） 常務執行役員就任 |
||||||
|
平成18年１月
|
株式会社三菱東京UFJ銀行 専務取締役就任 |
||||||
|
平成18年５月 平成21年６月
|
同行副頭取就任 三菱UFJリース株式会社 取締役副社長 執行役員兼務就任 |
||||||
|
平成22年６月 平成24年６月 平成28年６月 |
同社代表取締役社長就任 同社代表取締役会長就任（現任） 監査役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
|
監査役 |
|
猿 渡 辰 彦 |
昭和28年３月１日 |
昭和51年４月
|
東陶機器株式会社（現ＴＯＴＯ株式会社）入社 |
(注)６ |
－ |
|
平成12年６月 平成13年６月 |
同社執行役員就任 同社取締役執行役員就任 |
||||||
|
平成14年６月 平成18年６月 |
同社取締役常務執行役員就任 同社取締役専務執行役員就任 |
||||||
|
平成25年５月
|
株式会社井筒屋 社外監査役就任（現任） |
||||||
|
平成25年６月
|
ＴＯＴＯ株式会社 代表取締役副社長執行役員就任 |
||||||
|
平成28年４月 平成28年６月 平成28年６月 |
同社取締役就任 同社顧問就任（現任） 監査役就任（現任） |
||||||
|
|
|
計 |
|
|
|
|
415 |
（注）１ 取締役山田耕作及び小森哲夫は、社外取締役であります。
２ 監査役村田隆一及び猿渡辰彦は、社外監査役であります。
３ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
４ 平成25年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５ 平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
６ 平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７ ノリタケは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
北 條 政 郎 |
昭和26年10月25日 |
昭和59年４月
昭和63年４月 平成14年４月 |
弁護士登録（名古屋弁護士会 現愛知県弁護士会） 鶴見法律事務所入所 北條法律事務所開設・所長就任(現任) 名古屋弁護士会（現愛知県弁護士会）副会長就任 |
－ |
８ ノリタケは、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務しない執行役員は、以下の10名であります。
|
役名 |
氏名 |
職名 |
|
専務執行役員 |
平 野 喜 一 |
共立マテリアル株式会社 代表取締役社長 |
|
常務執行役員 |
洞 口 健 一 |
日本レヂボン株式会社 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
伊 藤 健 二 |
工業機材事業本部 技術本部長 |
|
緒 方 誠 也 |
工業機材事業本部 品質保証部担当、生産技術部長 |
|
|
小 川 浩 二 |
工業機材事業本部 製造本部長 |
|
|
佐 藤 康 治 |
株式会社ノリタケコーテッドアブレーシブ 代表取締役社長 |
|
|
東 山 明 |
エンジニアリング事業部長 |
|
|
石 田 清 治 |
工業機材事業本部 営業本部長、営業企画部長 |
|
|
永 田 滉 |
開発・技術本部長、商品開発センター長 |
|
|
堀 江 雅 彦 |
電子ペースト事業部長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー