ダントーホールディングス(5337)の株価チャート ダントーホールディングス(5337)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
(注) １ 取締役 村島雅弘は、社外取締役であります。
２ 監査役 藤原昭次及び監査役 西宏章は、社外監査役であります。
３ 2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2028年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
ダントーホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準につきましては、東京証券取引所が規定する独立役員の要件に加え、以下の基準に基づき独立性を判断します。
ダントーホールディングスの議決権所有割合10％以上の大株主ではないこと。
（法人の場合は取締役、監査役、執行役、執行役員及び従業員）
以下に掲げるダントーホールディングスの主要な取引先等の取締役、監査役、執行役、執行役員及び従業員ではなく、また、過去において業務執行取締役、執行役、執行役員ではないこと。
・ダントーホールディングスグループの主要な取引先（直近事業年度の取引額がダントーホールディングスの連結売上高２％以上を占めている）
・ダントーホールディングスグループを主要な取引先とする企業（直近事業年度の取引額が取引先の連結売上高２％以上を占めている）
・ダントーホールディングスの主要な借入先（直近事業年度の事業報告における主要な借入先）
ダントーホールディングスから役員報酬以外に、年間1,000万円以上の金銭その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等ではないこと。
ダントーホールディングスの会計監査人の代表社員及び社員ではないこと。
ダントーホールディングスと相互に取締役、監査役を派遣していないこと。
ダントーホールディングスグループの取締役、監査役、執行役員及びこれらに準じた幹部従業員の配偶者または２親等内の親族ではないこと。また、上記イ（大株主との関係）からニ（会計監査人との関係）に掲げる者の配偶者または２親等内の親族ではないこと。
上記に加えて、社外役員候補者の指名にあたっては、年齢、兼任状況、就任期間等についても考慮いたします。
ダントーホールディングスの社外取締役は１名であります。
社外取締役村島雅弘は、弁護士としての専門的な知識と高い見識の観点から必要な発言を行っております。
社外取締役村島雅弘は、村島国際法律事務所の代表、株式会社ブロードエンタープライズの社外監査役及び株式会社イタミアートの社外監査役を兼務しておりますが、ダントーホールディングスと兼職先との間には、特別な関係はありません。また、村島雅弘とダントーホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役につきましては、監査役３名のうち２名が社外監査役であり、監査役会が定めた監査方針、職務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席し、企業経営における豊富な経験と高い見識の観点から必要な発言を行っております。また、社外監査役として独立性及び中立性を保持し、取締役の職務の執行について監視できる体制が整っております。
社外監査役藤原昭次は、ダントーホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役西宏章は、北斗税理士法人の代表社員、株式会社ＭＡＣオフィスの社外監査役、コンピューターマネージメント株式会社の社外取締役及び株式会社ナティアスの社外監査役を兼務しておりますが、ダントーホールディングスと兼職先との間には、特別な関係はありません。また、西宏章とダントーホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、代表取締役との定期的な情報交換を実施し、経営方針の確認及び経営の監督・監視機能の実効性の向上を図っております。
社外監査役は監査役会の構成員として内部監査及び会計監査人と連携し、内部統制委員会では、オブザーバーとして意見を述べております。また、代表取締役と監査役会の定例意見交換により、代表取締役の経営方針の確認とともにダントーホールディングスグループが対処すべき課題やリスク、監査上の重要課題等について意見交換し、監査の実効性の向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
(注) １ 取締役 村島雅弘は、社外取締役であります。
２ 監査役 藤原昭次及び監査役 西宏章は、社外監査役であります。
３ 2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
ダントーホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準につきましては、東京証券取引所が規定する独立役員の要件に加え、以下の基準に基づき独立性を判断します。
ダントーホールディングスの議決権所有割合10％以上の大株主ではないこと。
（法人の場合は取締役、監査役、執行役、執行役員及び従業員）
以下に掲げるダントーホールディングスの主要な取引先等の取締役、監査役、執行役、執行役員及び従業員ではなく、また、過去において業務執行取締役、執行役、執行役員ではないこと。
・ダントーホールディングスグループの主要な取引先（直近事業年度の取引額がダントーホールディングスの連結売上高２％以上を占めている）
・ダントーホールディングスグループを主要な取引先とする企業（直近事業年度の取引額が取引先の連結売上高２％以上を占めている）
・ダントーホールディングスの主要な借入先（直近事業年度の事業報告における主要な借入先）
ダントーホールディングスから役員報酬以外に、年間1,000万円以上の金銭その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等ではないこと。
ダントーホールディングスの会計監査人の代表社員及び社員ではないこと。
ダントーホールディングスと相互に取締役、監査役を派遣していないこと。
ダントーホールディングスグループの取締役、監査役、執行役員及びこれらに準じた幹部従業員の配偶者または２親等内の親族ではないこと。また、上記イ（大株主との関係）からニ（会計監査人との関係）に掲げる者の配偶者または２親等内の親族ではないこと。
上記に加えて、社外役員候補者の指名にあたっては、年齢、兼任状況、就任期間等についても考慮いたします。
ダントーホールディングスの社外取締役は１名であります。
社外取締役村島雅弘は、弁護士としての専門的な知識と高い見識の観点から必要な発言を行っております。
社外取締役村島雅弘は、村島国際法律事務所の代表、大阪ランド株式会社の代表取締役、株式会社ブロードエンタープライズの社外監査役及び株式会社イタミアートの社外監査役を兼務しておりますが、ダントーホールディングスと兼職先との間には、特別な関係はありません。また、村島雅弘とダントーホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役につきましては、監査役３名のうち２名が社外監査役であり、監査役会が定めた監査方針、職務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席し、企業経営における豊富な経験と高い見識の観点から必要な発言を行っております。また、社外監査役として独立性及び中立性を保持し、取締役の職務の執行について監視できる体制が整っております。
社外監査役藤原昭次は、ダントーホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役西宏章は、北斗税理士法人の代表社員、株式会社ＭＡＣオフィスの社外監査役、コンピューターマネージメント株式会社の社外取締役及び株式会社ナティアスの社外監査役を兼務しておりますが、ダントーホールディングスと兼職先との間には、特別な関係はありません。また、西宏章とダントーホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、代表取締役との定期的な情報交換を実施し、経営方針の確認及び経営の監督・監視機能の実効性の向上を図っております。
社外監査役は監査役会の構成員として内部監査及び会計監査人と連携し、内部統制委員会では、オブザーバーとして意見を述べております。また、代表取締役と監査役会の定例意見交換により、代表取締役の経営方針の確認とともにダントーホールディングスグループが対処すべき課題やリスク、監査上の重要課題等について意見交換し、監査の実効性の向上を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
該当事項はありません。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
(注) １ 取締役 村島雅弘は、社外取締役であります。
２ 監査役 田中貴俊、監査役 藤原昭次及び監査役 西宏章は、社外監査役であります。
３ 2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
ダントーホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準につきましては、東京証券取引所が規定する独立役員の要件に加え、以下の基準に基づき独立性を判断します。
ダントーホールディングスの議決権所有割合10％以上の大株主ではないこと。
（法人の場合は取締役、監査役、執行役、執行役員及び従業員）
以下に掲げるダントーホールディングスの主要な取引先等の取締役、監査役、執行役、執行役員及び従業員ではなく、また、過去において業務執行取締役、執行役、執行役員ではないこと。
・ダントーホールディングスグループの主要な取引先（直近事業年度の取引額がダントーホールディングスの連結売上高２％以上を占めている）
・ダントーホールディングスグループを主要な取引先とする企業（直近事業年度の取引額が取引先の連結売上高２％以上を占めている）
・ダントーホールディングスの主要な借入先（直近事業年度の事業報告における主要な借入先）
ダントーホールディングスから役員報酬以外に、年間1,000万円以上の金銭その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等ではないこと。
ダントーホールディングスの会計監査人の代表社員及び社員ではないこと。
ダントーホールディングスと相互に取締役、監査役を派遣していないこと。
ダントーホールディングスグループの取締役、監査役、執行役員及びこれらに準じた幹部従業員の配偶者または２親等内の親族ではないこと。また、上記イ（大株主との関係）からニ（会計監査人との関係）に掲げる者の配偶者または２親等内の親族ではないこと。
上記に加えて、社外役員候補者の指名にあたっては、年齢、兼任状況、就任期間等についても考慮いたします。
ダントーホールディングスの社外取締役は１名であります。
社外取締役村島雅弘は、弁護士としての専門的な知識と高い見識の観点から必要な発言を行っております。
社外取締役村島雅弘は、村島国際法律事務所の代表、大阪ランド株式会社の代表取締役、株式会社ブロードエンタープライズの社外監査役及び株式会社イタミアートの社外監査役を兼務しておりますが、ダントーホールディングスと兼職先との間には、特別な関係はありません。また、村島雅弘とダントーホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役につきましては、監査役４名のうち３名が社外監査役であり、監査役会が定めた監査方針、職務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席し、企業経営における豊富な経験と高い見識の観点から必要な発言を行っております。また、社外監査役として独立性及び中立性を保持し、取締役の職務の執行について監視できる体制が整っております。
社外監査役田中貴俊は、日和山観光株式会社の監査役を兼務しておりますが、ダントーホールディングスと兼職先との間には、特別な関係はありません。また、田中貴俊とダントーホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役藤原昭次は、ダントーホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役西宏章は、北斗税理士法人の代表社員、株式会社ＭＡＣオフィスの社外監査役、コンピューターマネージメント株式会社の社外取締役及び株式会社ナティアスの社外監査役を兼務しておりますが、ダントーホールディングスと兼職先との間には、特別な関係はありません。また、西宏章とダントーホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、代表取締役との定期的な情報交換を実施し、経営方針の確認及び経営の監督・監視機能の実効性の向上を図っております。
社外監査役は監査役会の構成員として内部監査及び会計監査人と連携し、内部統制委員会では、オブザーバーとして意見を述べております。また、代表取締役と監査役会の定例意見交換により、代表取締役の経営方針の確認とともにダントーホールディングスグループが対処すべき課題やリスク、監査上の重要課題等について意見交換し、監査の実効性の向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 取締役 村島雅弘は、社外取締役であります。
２ 監査役 田中貴俊、監査役 藤原昭次及び監査役 西宏章は、社外監査役であります。
３ 2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
ダントーホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準につきましては、東京証券取引所が規定する独立役員の要件に加え、以下の基準に基づき独立性を判断します。
ダントーホールディングスの議決権所有割合10％以上の大株主ではないこと。
（法人の場合は取締役、監査役、執行役、執行役員及び従業員）
以下に掲げるダントーホールディングスの主要な取引先等の取締役、監査役、執行役、執行役員及び従業員ではなく、また、過去において業務執行取締役、執行役、執行役員ではないこと。
・ダントーホールディングスグループの主要な取引先（直近事業年度の取引額がダントーホールディングスの連結売上高２％以上を占めている）
・ダントーホールディングスグループを主要な取引先とする企業（直近事業年度の取引額が取引先の連結売上高２％以上を占めている）
・ダントーホールディングスの主要な借入先（直近事業年度の事業報告における主要な借入先）
ダントーホールディングスから役員報酬以外に、年間1,000万円以上の金銭その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等ではないこと。
ダントーホールディングスの会計監査人の代表社員及び社員ではないこと。
ダントーホールディングスと相互に取締役、監査役を派遣していないこと。
ダントーホールディングスグループの取締役、監査役、執行役員及びこれらに準じた幹部従業員の配偶者または２親等内の親族ではないこと。また、上記イ（大株主との関係）からニ（会計監査人との関係）に掲げる者の配偶者または２親等内の親族ではないこと。
上記に加えて、社外役員候補者の指名にあたっては、年齢、兼任状況、就任期間等についても考慮いたします。
ダントーホールディングスの社外取締役は１名であります。
社外取締役村島雅弘は、弁護士としての専門的な知識と高い見識の観点から必要な発言を行っております。
社外取締役村島雅弘は、村島国際法律事務所の代表、大阪ランド株式会社の代表取締役、株式会社ブロードエンタープライズの社外監査役及び株式会社イタミアートの社外監査役を兼務しておりますが、ダントーホールディングスと兼職先との間には、特別な関係はありません。また、村島雅弘とダントーホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役につきましては、監査役４名のうち３名が社外監査役であり、監査役会が定めた監査方針、職務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席し、企業経営における豊富な経験と高い見識の観点から必要な発言を行っております。また、社外監査役として独立性及び中立性を保持し、取締役の職務の執行について監視できる体制が整っております。
社外監査役田中貴俊は、日和山観光株式会社の監査役を兼務しておりますが、ダントーホールディングスと兼職先との間には、特別な関係はありません。また、田中貴俊とダントーホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役藤原昭次は、ダントーホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役西宏章は、北斗税理士法人の代表社員、株式会社ＭＡＣオフィスの社外監査役、株式会社テクノツリーの社外監査役及びコンピューターマネージメント株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、ダントーホールディングスと兼職先との間には、特別な関係はありません。また、西宏章とダントーホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、代表取締役との定期的な情報交換を実施し、経営方針の確認及び経営の監督・監視機能の実効性の向上を図っております。
社外監査役は監査役会の構成員として内部監査及び会計監査人と連携し、内部統制委員会では、オブザーバーとして意見を述べております。また、代表取締役と監査役会の定例意見交換により、代表取締役の経営方針の確認とともにダントーホールディングスグループが対処すべき課題やリスク、監査上の重要課題等について意見交換し、監査の実効性の向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 取締役 村島雅弘は、社外取締役であります。
２ 監査役 田中貴俊、監査役 藤原昭次及び監査役 西宏章は、社外監査役であります。
３ 2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
ダントーホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準につきましては、東京証券取引所が規定する独立役員の要件に加え、以下の基準に基づき独立性を判断します。
ダントーホールディングスの議決権所有割合10％以上の大株主ではないこと。
（法人の場合は取締役、監査役、執行役、執行役員及び従業員）
以下に掲げるダントーホールディングスの主要な取引先等の取締役、監査役、執行役、執行役員及び従業員ではなく、また、過去において業務執行取締役、執行役、執行役員ではないこと。
・ダントーホールディングスグループの主要な取引先（直近事業年度の取引額がダントーホールディングスの連結売上高２％以上を占めている）
・ダントーホールディングスグループを主要な取引先とする企業（直近事業年度の取引額が取引先の連結売上高２％以上を占めている）
・ダントーホールディングスの主要な借入先（直近事業年度の事業報告における主要な借入先）
ダントーホールディングスから役員報酬以外に、年間1,000万円以上の金銭その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等ではないこと。
ダントーホールディングスの会計監査人の代表社員及び社員ではないこと。
ダントーホールディングスと相互に取締役、監査役を派遣していないこと。
ダントーホールディングスグループの取締役、監査役、執行役員及びこれらに準じた幹部従業員の配偶者または２親等内の親族ではないこと。また、上記イ（大株主との関係）からニ（会計監査人との関係）に掲げる者の配偶者または２親等内の親族ではないこと。
上記に加えて、社外役員候補者の指名にあたっては、年齢、兼任状況、就任期間等についても考慮いたします。
ダントーホールディングスの社外取締役は１名であります。
社外取締役村島雅弘は、弁護士としての専門的な知識と高い見識の観点から必要な発言を行っております。
社外取締役村島雅弘は、村島国際法律事務所の弁護士、大阪ランド株式会社の代表取締役社長及び株式会社イタミアートの監査役を兼務しておりますが、ダントーホールディングスと村島国際法律事務所、大阪ランド株式会社及び株式会社イタミアートとの間には、特別な関係はありません。また、村島雅弘とダントーホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役につきましては、監査役４名のうち３名が社外監査役であり、監査役会が定めた監査方針、職務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席し、企業経営における豊富な経験と高い見識の観点から必要な発言を行っております。また、社外監査役として独立性及び中立性を保持し、取締役の職務の執行について監視できる体制が整っております。
社外監査役田中貴俊は、全但バス株式会社の相談役及び日和山観光株式会社の監査役を兼務しておりますが、ダントーホールディングスと全但バス株式会社及び日和山観光株式会社との間には、特別な関係はありません。また、田中貴俊とダントーホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役藤原昭次は、ダントーホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役西宏章は、北斗税理士法人の代表社員、株式会社ＭＡＣオフィスの社外監査役、株式会社ＡＦＩテクノロジーの社外監査役、株式会社テクノツリーの社外監査役、株式会社ポコアポコネットワークスの社外監査役、コンピューターマネージメント株式会社の社外取締役、アクチュアライズ株式会社の社外監査役及び株式会社ＮＯＶＥＮＩＮＥの社外監査役を兼務しておりますが、ダントーホールディングスと北斗税理士法人、株式会社ＭＡＣオフィス、株式会社ＡＦＩテクノロジー、株式会社テクノツリー、株式会社ポコアポコネットワークス、コンピューターマネージメント株式会社、アクチュアライズ株式会社及び株式会社ＮＯＶＥＮＩＮＥとの間には、特別な関係はありません。また、西宏章とダントーホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、代表取締役との定期的な情報交換を実施し、経営方針の確認及び経営の監督・監視機能の実効性の向上を図っております。
社外監査役は監査役会の構成員として内部監査及び会計監査人と連携し、内部統制委員会では、オブザーバーとして意見を述べております。また、代表取締役と監査役会の定例意見交換により、代表取締役の経営方針の確認とともにダントーホールディングスグループが対処すべき課題やリスク、監査上の重要課題等について意見交換し、監査の実効性の向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 取締役 村島雅弘は、社外取締役であります。
２ 監査役 田中貴俊及び監査役 藤原昭次は、社外監査役であります。
３ 2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 2017年12月期に係る定時株主総会終結の時から2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
ダントーホールディングスは、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準につきましては、東京証券取引所が規定する独立役員の要件に加え、以下の基準に基づき独立性を判断します。
ダントーホールディングスの議決権所有割合10％以上の大株主ではないこと。
（法人の場合は取締役、監査役、執行役、執行役員及び従業員）
以下に掲げるダントーホールディングスの主要な取引先等の取締役、監査役、執行役、執行役員及び従業員ではなく、また、過去において業務執行取締役、執行役、執行役員ではないこと。
・ダントーホールディングスグループの主要な取引先（直近事業年度の取引額がダントーホールディングスの連結売上高２％以上を占めている）
・ダントーホールディングスグループを主要な取引先とする企業（直近事業年度の取引額が取引先の連結売上高２％以上を占めている）
・ダントーホールディングスの主要な借入先（直近事業年度の事業報告における主要な借入先）
ダントーホールディングスから役員報酬以外に、年間1,000万円以上の金銭その他財産を得ている弁護士、公認会計士、コンサルタント等ではないこと。
ダントーホールディングスの会計監査人の代表社員及び社員ではないこと。
ダントーホールディングスと相互に取締役、監査役を派遣していないこと。
ダントーホールディングスグループの取締役、監査役、執行役員及びこれらに準じた幹部従業員の配偶者または２親等内の親族ではないこと。また、上記イ（大株主との関係）からニ（会計監査人との関係）に掲げる者の配偶者または２親等内の親族ではないこと。
上記に加えて、社外役員候補者の指名にあたっては、年齢、兼任状況、就任期間等についても考慮いたします。
ダントーホールディングスの社外取締役は１名であります。
社外取締役村島雅弘は、弁護士としての専門的な知識と高い見識の観点から必要な発言を行っております。
社外取締役村島雅弘は、村島国際法律事務所の弁護士及び大阪ランド株式会社の代表取締役社長を兼務しておりますが、ダントーホールディングスと村島国際法律事務所及び大阪ランド株式会社との間には、特別な関係はありません。また、村島雅弘とダントーホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役につきましては、監査役３名のうち２名が社外監査役であり、監査役会が定めた監査方針、職務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席し、企業経営における豊富な経験と高い見識の観点から必要な発言を行っております。また、社外監査役として独立性及び中立性を保持し、取締役の職務の執行について監視できる体制が整っております。
社外監査役田中貴俊は、全但バス株式会社の相談役及び日和山観光株式会社の監査役を兼務しておりますが、ダントーホールディングスと全但バス株式会社及び日和山観光株式会社との間には、特別な関係はありません。また、田中貴俊とダントーホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役藤原昭次は、ダントーホールディングスとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、代表取締役との定期的な情報交換を実施し、経営方針の確認及び経営の監督・監視機能の実効性の向上を図っております。
社外監査役は監査役会の構成員として内部監査及び会計監査人と連携し、内部統制委員会では、オブザーバーとして意見を述べております。また、代表取締役と監査役会の定例意見交換により、代表取締役の経営方針の確認とともにダントーホールディングスグループが対処すべき課題やリスク、監査上の重要課題等について意見交換し、監査の実効性の向上を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
(注) １ 取締役 村島雅弘は、社外取締役であります。
２ 監査役 田中貴俊及び監査役 藤原昭次は、社外監査役であります。
３ 平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
代表取締役会長兼社長 |
|
加 藤 友 彦 |
昭和33年９月８日生 |
昭和57年３月 |
淡路交通㈱入社 |
(注)３ |
― |
|
平成２年６月 |
淡路交通㈱取締役就任 |
||||||
|
平成４年３月 |
ダントーホールディングス取締役就任 |
||||||
|
平成17年３月 |
ダントーホールディングス代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成17年６月 |
淡路交通㈱代表取締役社長就任(現) |
||||||
|
平成23年３月 |
ダントーホールディングス取締役会長就任 |
||||||
|
平成27年１月 |
ダントーホールディングス代表取締役会長兼社長就任(現) |
||||||
|
取締役 |
総務部長 |
前 山 達 史 |
昭和45年11月12日生 |
平成４年４月 |
ダントーホールディングス入社 |
(注)３ |
19 |
|
平成22年３月 |
西日本ダントー㈱取締役就任 |
||||||
|
平成22年４月 |
ダントーホールディングス総務部長(現) |
||||||
|
平成24年４月 |
㈱Ｄａｎｔｏ Ｔｉｌｅ取締役就任(現) |
||||||
|
平成27年３月 |
西日本ダントー㈱監査役就任(現) |
||||||
|
平成30年３月 |
ダントーホールディングス取締役就任(現) |
||||||
|
取締役 |
|
髙 橋 浩 二 |
昭和32年５月28日生 |
昭和55年４月 |
㈱北海道拓殖銀行入行 |
(注)３ |
2 |
|
平成10年４月 |
雪印乳業㈱入社 |
||||||
|
平成13年１月 |
経営コンサルタントとして独立 |
||||||
|
平成25年１月 |
㈱ツヅキ代表取締役社長就任(現) |
||||||
|
平成29年２月 |
㈱Ｄａｎｔｏ Ｔｉｌｅ |
||||||
|
平成29年３月 |
西日本ダントー㈱取締役就任(現) |
||||||
|
平成30年３月 |
ダントーホールディングス取締役就任(現) |
||||||
|
取締役 |
|
小 原 淳 |
昭和26年12月23日生 |
平成２年11月 |
㈱コンフォートメディア |
(注)３ |
― |
|
平成10年３月 |
ダントーホールディングス監査役就任 |
||||||
|
平成14年５月 |
小原木材㈱代表取締役社長就任(現) |
||||||
|
平成18年３月 |
ダントーホールディングス取締役就任(現) |
||||||
|
取締役 |
|
村 島 雅 弘 |
昭和44年７月10日生 |
平成４年４月 |
豊田通商㈱入社 |
(注)３ |
― |
|
平成17年10月 |
弁護士登録 |
||||||
|
平成17年10月 |
北浜法律事務所・外国法共同事業入所 |
||||||
|
平成24年10月 |
村島国際法律事務所弁護士(現) |
||||||
|
平成28年３月 |
ダントーホールディングス取締役就任(現) |
||||||
|
平成28年６月 |
マゼランシステムズジャパン㈱ |
||||||
|
平成29年４月 |
大阪ランド株式会社 |
||||||
|
常勤監査役 |
|
池 上 平 |
昭和36年８月23日生 |
平成元年４月 |
ダントーホールディングス入社 |
(注)４ |
7 |
|
平成17年７月 |
ダントーホールディングス総務部長 |
||||||
|
平成21年３月 |
西日本ダントー㈱取締役就任 |
||||||
|
平成22年３月 |
ダントー㈱代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成25年７月 |
ダントーホールディングス内部監査室長 |
||||||
|
平成30年３月 |
ダントーホールディングス監査役就任(現) |
||||||
|
監査役 |
|
田 中 貴 俊 |
昭和23年９月30日生 |
昭和52年10月 |
全但バス㈱入社 |
(注)５ |
2 |
|
昭和57年６月 |
全但バス㈱代表取締役社長就任 |
||||||
|
昭和62年６月 |
日和山観光㈱監査役就任(現) |
||||||
|
平成16年３月 |
ダントーホールディングス監査役就任(現) |
||||||
|
平成21年６月 |
全但バス㈱取締役会長就任(現) |
||||||
|
監査役 |
|
藤 原 昭 次 |
昭和25年11月27日生 |
昭和49年３月 |
近畿日本鉄道㈱入社 |
(注)５ |
15 |
|
昭和49年６月 |
㈱都ホテル出向 |
||||||
|
平成17年６月 |
㈱近鉄ホテルシステムズ取締役就任 |
||||||
|
平成24年３月 |
ダントーホールディングス監査役就任(現) |
||||||
|
計 |
45 |
||||||
(注) １ 取締役 村島雅弘は、社外取締役であります。
２ 監査役 田中貴俊及び監査役 藤原昭次は、社外監査役であります。
３ 平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 |
|
|
代表取締役会長兼社長 |
|
加 藤 友 彦 |
昭和33年９月８日生 |
昭和57年３月 |
淡路交通㈱入社 |
(注)３ |
― |
|
平成２年６月 |
淡路交通㈱取締役就任 |
||||||
|
平成４年３月 |
ダントーホールディングス取締役就任 |
||||||
|
平成17年３月 |
ダントーホールディングス代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成17年６月 |
淡路交通㈱代表取締役社長就任(現) |
||||||
|
平成23年３月 |
ダントーホールディングス取締役会長就任 |
||||||
|
平成27年１月 |
ダントーホールディングス代表取締役会長兼社長就任(現) |
||||||
|
取締役 |
社長室長 |
加 藤 雅 彦 |
昭和43年１月22日生 |
平成５年10月 |
淡路交通㈱入社 |
(注)３ |
204 |
|
平成16年９月 |
ダントーホールディングス入社 |
||||||
|
平成24年３月 |
ダントーホールディングス取締役就任(現) |
||||||
|
平成26年６月 |
淡路交通㈱取締役就任(現) |
||||||
|
平成27年１月 |
社長室長(現) |
||||||
|
取締役 |
|
小 原 淳 |
昭和26年12月23日生 |
平成２年11月 |
㈱コンフォートメディア |
(注)３ |
― |
|
平成10年３月 |
ダントーホールディングス監査役就任 |
||||||
|
平成14年５月 |
小原木材㈱代表取締役社長就任(現) |
||||||
|
平成18年３月 |
ダントーホールディングス取締役就任(現) |
||||||
|
取締役 |
|
濱 崎 佳芽雄 |
昭和19年４月14日生 |
昭和47年４月 |
ケイアイ㈱入社 |
(注)３ |
50 |
|
平成８年６月 |
ケイアイ㈱代表取締役社長就任(現) |
||||||
|
平成21年３月 |
ダントーホールディングス取締役就任(現) |
||||||
|
取締役 |
|
村 島 雅 弘 |
昭和44年７月10日生 |
平成４年４月 |
豊田通商㈱入社 |
(注)３ |
― |
|
平成17年10月 |
弁護士登録 |
||||||
|
平成17年10月 |
北浜法律事務所・外国法共同事業入所 |
||||||
|
平成24年２月 |
ダントーホールディングス独立委員会委員(現) |
||||||
|
平成24年10月 |
村島国際法律事務所弁護士(現) |
||||||
|
平成28年３月 |
ダントーホールディングス取締役就任(現) |
||||||
|
平成28年６月 |
マゼランシステムズジャパン㈱ |
||||||
|
常勤監査役 |
|
市 川 惠 康 |
昭和15年７月13日生 |
昭和34年３月 |
ダントーホールディングス入社 |
(注)４ |
48 |
|
昭和54年２月 |
淡路福良工場長 |
||||||
|
平成元年３月 |
ダントーホールディングス取締役総務部長就任 |
||||||
|
平成９年４月 |
社長室長 |
||||||
|
平成13年４月 |
ダントーホールディングス常務取締役就任 |
||||||
|
平成18年３月 |
ダントーホールディングス監査役就任(現) |
||||||
|
監査役 |
|
田 中 貴 俊 |
昭和23年９月30日生 |
昭和52年10月 |
全但バス㈱入社 |
(注)５ |
2 |
|
昭和57年６月 |
全但バス㈱代表取締役社長就任 |
||||||
|
昭和62年６月 |
日和山観光㈱監査役就任(現) |
||||||
|
平成16年３月 |
ダントーホールディングス監査役就任(現) |
||||||
|
平成21年６月 |
全但バス㈱取締役会長就任(現) |
||||||
|
監査役 |
|
藤 原 昭 次 |
昭和25年11月27日生 |
昭和49年３月 |
近畿日本鉄道㈱入社 |
(注)５ |
14 |
|
昭和49年６月 |
㈱都ホテル出向 |
||||||
|
平成17年６月 |
㈱近鉄ホテルシステムズ取締役就任 |
||||||
|
平成24年３月 |
ダントーホールディングス監査役就任(現) |
||||||
|
計 |
318 |
||||||
(注) １ 取締役 村島雅弘は、社外取締役であります。
２ 監査役 田中貴俊及び監査役 藤原昭次は、社外監査役であります。
３ 平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成25年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性８名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役会長兼社長 |
| 加 藤 友 彦 | 昭和33年９月８日生 | 昭和57年３月 | 淡路交通㈱入社 | (注)３ | ― |
平成２年６月 | 淡路交通㈱取締役就任 | ||||||
平成４年３月 | ダントーホールディングス取締役就任 | ||||||
平成17年３月 | ダントーホールディングス代表取締役社長就任 | ||||||
平成17年６月 | 淡路交通㈱ | ||||||
平成23年３月 | ダントーホールディングス取締役会長就任 | ||||||
平成27年１月 | ダントーホールディングス代表取締役 | ||||||
取締役 | 社長室長 | 加 藤 雅 彦 | 昭和43年１月22日生 | 平成５年10月 | 淡路交通㈱入社 | (注)３ | 201 |
平成16年９月 | ダントーホールディングス入社 | ||||||
平成24年３月 | ダントーホールディングス取締役就任(現) | ||||||
平成26年６月 | 淡路交通㈱取締役就任(現) | ||||||
平成27年１月 | 社長室長(現) | ||||||
取締役 |
| 小 原 淳 | 昭和26年12月23日生 | 平成２年11月 | ㈱コンフォートメディア | (注)３ | ― |
平成10年３月 | ダントーホールディングス監査役就任 | ||||||
平成14年５月 | 小原木材㈱ | ||||||
平成18年３月 | ダントーホールディングス取締役就任(現) | ||||||
取締役 |
| 濱 崎 佳芽雄 | 昭和19年４月14日生 | 昭和47年４月 | ケイアイ㈱入社 | (注)３ | 50 |
平成８年６月 | ケイアイ㈱ | ||||||
平成21年３月 | ダントーホールディングス取締役就任(現) | ||||||
取締役 |
| 村 島 雅 弘 | 昭和44年７月10日生 | 平成４年４月 | 豊田通商㈱入社 | (注)３ | ― |
平成17年10月 | 弁護士登録 | ||||||
平成17年10月 | 北浜法律事務所・外国法共同事業入所 | ||||||
平成24年２月 | ダントーホールディングス独立委員会委員(現) | ||||||
平成24年10月 | 村島国際法律事務所設立 | ||||||
平成28年３月 | ダントーホールディングス取締役就任(現) | ||||||
常勤監査役 |
| 市 川 惠 康 | 昭和15年７月13日生 | 昭和34年３月 | ダントーホールディングス入社 | (注)４ | 45 |
昭和54年２月 | 淡路福良工場長 | ||||||
平成元年３月 | ダントーホールディングス取締役総務部長就任 | ||||||
平成９年４月 | 社長室長 | ||||||
平成13年４月 | ダントーホールディングス常務取締役就任 | ||||||
平成18年３月 | ダントーホールディングス監査役就任(現) | ||||||
監査役 |
| 田 中 貴 俊 | 昭和23年９月30日生 | 昭和52年10月 | 全但バス㈱入社 | (注)５ | 1 |
昭和57年６月 | 全但バス㈱ | ||||||
昭和62年６月 | 日和山観光㈱監査役就任(現) | ||||||
平成16年３月 | ダントーホールディングス監査役就任(現) | ||||||
平成21年６月 | 全但バス㈱ | ||||||
監査役 |
| 藤 原 昭 次 | 昭和25年11月27日生 | 昭和49年３月 | 近畿日本鉄道㈱入社 | (注)５ | 13 |
昭和49年６月 | ㈱都ホテル出向 | ||||||
平成17年６月 | ㈱近鉄ホテルシステムズ | ||||||
平成24年３月 | ダントーホールディングス監査役就任(現) | ||||||
計 | 310 | ||||||
(注) １ 取締役 村島雅弘は、社外取締役であります。
２ 監査役 田中貴俊及び監査役 藤原昭次は、社外監査役であります。
３ 平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成25年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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