ジャニス工業(5342)の株価チャート ジャニス工業(5342)の業績 親会社と関係会社
a. 2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況及びその任期は以下のとおりです。
男性6名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １．森田雅也氏及び水野吉博氏は、社外取締役であります。
２．2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 前任者の退任に伴う就任であるため、ジャニス工業の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 半田昌利 委員 森田雅也 委員 水野吉博
６．ジャニス工業は、法令に定める監査等委員の取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
ｂ. ジャニス工業は、2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」並びに「監査等委員である取締役３名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ジャニス工業の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １．森田雅也氏及び水野吉博氏は、社外取締役であります。
２．2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 半田昌利 委員 森田雅也 委員 水野吉博
５．ジャニス工業は、法令に定める監査等委員の取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
ジャニス工業の社外取締役は２名であり、内部監査室及び会計監査人と情報交換・意見交換を行い監査の実効性と効率性に努めております。
社外取締役の森田雅也氏は、これまで培ってきた公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験等有しており、ジャニス工業の監査業務に活かしていただけると判断しております。なお、ジャニス工業と同氏との間には、同氏がジャニス工業株式の6,800株を保有する資本的関係がありますが、人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。同氏は、りんく税理士法人の代表社員及びデリカフーズホールディングス株式会社の監査役であります。ジャニス工業と各兼職先との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
社外取締役の水野吉博氏は、これまで弁護士として培われた法律知識を、ジャニス工業の監査業務に活かしていただけると判断しております。なお、ジャニス工業と同氏との間には、同氏がジャニス工業株式の2,600株を保有する資本的関係がありますが、人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
ジャニス工業において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を期待し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして選任しております。
社外取締役は、取締役会への出席及び重要な決裁書類を閲覧し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、専門的な知見に基づく意見を述べていただいております。
ジャニス工業は内部監査室を設置しており、業務活動の運営状況、有効性及び正確性やコンプライアンスを遵守しているか監査を実施し代表取締役に報告しております。また、監査等委員会は内部監査室と連携しており、内部監査状況を常に把握できる体制を整えております。
会計監査人と監査等委員会は3ヶ月に一度会合を持ち、期中に実施した監査の概要及び課題等について幅広く意見を交換しております。
監査等委員会と内部統制部門とは、内部統制委員会を通して相互連携を図り、定期的な情報交換を実施しております。
該当事項はありません。
a. 2025年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況及びその任期は以下のとおりです。
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １．森田雅也氏及び水野吉博氏は、社外取締役であります。
２．2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水野修 委員 森田雅也 委員 水野吉博
５．ジャニス工業は、法令に定める監査等委員の取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
ｂ. ジャニス工業は、2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」並びに「監査等委員である取締役１名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ジャニス工業の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １．森田雅也氏及び水野吉博氏は、社外取締役であります。
２．2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 前任者の退任に伴う就任であるため、ジャニス工業の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 半田昌利 委員 森田雅也 委員 水野吉博
６．ジャニス工業は、法令に定める監査等委員の取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
ジャニス工業の社外取締役は２名であり、内部監査室及び会計監査人と情報交換・意見交換を行い監査の実効性と効率性に努めております。
社外取締役の森田雅也氏は、これまで培ってきた公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験等有しており、ジャニス工業の監査業務に活かしていただけると判断しております。なお、ジャニス工業と同氏との間には、同氏がジャニス工業株式の6,800株を保有する資本的関係がありますが、人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。同氏は、りんく税理士法人の代表社員及びデリカフーズホールディングス株式会社の監査役であります。ジャニス工業と各兼職先との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
社外取締役の水野吉博氏は、これまで弁護士として培われた法律知識を、ジャニス工業の監査業務に活かしていただけると判断しております。なお、ジャニス工業と同氏との間には、同氏がジャニス工業株式の2,300株を保有する資本的関係がありますが、人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
ジャニス工業において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を期待し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして選任しております。
社外取締役は、取締役会への出席及び重要な決裁書類を閲覧し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、専門的な知見に基づく意見を述べていただいております。
ジャニス工業は内部監査室を設置しており、業務活動の運営状況、有効性及び正確性やコンプライアンスを遵守しているか監査を実施し代表取締役に報告しております。また、監査等委員会は内部監査室と連携しており、内部監査状況を常に把握できる体制を整えております。
会計監査人と監査等委員会は3ヶ月に一度会合を持ち、期中に実施した監査の概要及び課題等について幅広く意見を交換しております。
監査等委員会と内部統制部門とは、内部統制委員会を通して相互連携を図り、定期的な情報交換を実施しております。
該当事項はありません。
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １．森田雅也氏及び水野吉博氏は、社外取締役であります。
２．2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水野修 委員 森田雅也 委員 水野吉博
５．ジャニス工業は、法令に定める監査等委員の取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
ジャニス工業の社外取締役は２名であり、内部監査室及び会計監査人と情報交換・意見交換を行い監査の実効性と効率性に努めております。
社外取締役の森田雅也氏は、これまで培ってきた公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験等有しており、ジャニス工業の監査業務に活かしていただけると判断しております。なお、ジャニス工業と同氏との間には、同氏がジャニス工業株式の6,800株を保有する資本的関係がありますが、人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。同氏は、りんく税理士法人の代表社員及びデリカフーズホールディングス株式会社の監査役であります。ジャニス工業と各兼職先との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
社外取締役の水野吉博氏は、これまで弁護士として培われた法律知識を、ジャニス工業の監査業務に活かしていただけると判断しております。なお、ジャニス工業と同氏との間には、同氏がジャニス工業株式の1,800株を保有する資本的関係がありますが、人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
ジャニス工業において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を期待し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして選任しております。
社外取締役は、取締役会への出席及び重要な決裁書類を閲覧し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、専門的な知見に基づく意見を述べていただいております。
ジャニス工業は内部監査室を設置しており、業務活動の運営状況、有効性及び正確性やコンプライアンスを遵守しているか監査を実施し代表取締役に報告しております。また、監査等委員会は内部監査室と連携しており、内部監査状況を常に把握できる体制を整えております。
会計監査人と監査等委員会は3ヶ月に一度会合を持ち、期中に実施した監査の概要及び課題等について幅広く意見を交換しております。
監査等委員会と内部統制部門とは、内部統制委員会を通して相互連携を図り、定期的な情報交換を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １．森田雅也氏及び水野吉博氏は、社外取締役であります。
２．2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水野修 委員 森田雅也 委員 水野吉博
５．ジャニス工業は、法令に定める監査等委員の取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
ジャニス工業の社外取締役は２名であり、内部監査室及び会計監査人と情報交換・意見交換を行い監査の実効性と効率性に努めております。
社外取締役の森田雅也氏は、これまで培ってきた公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験等有しており、ジャニス工業の監査業務に活かしていただけると判断しております。なお、ジャニス工業と同氏との間には、同氏がジャニス工業株式の6,800株を保有する資本的関係がありますが、人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。同氏は、りんく税理士法人の代表社員及びデリカフーズホールディングス株式会社の監査役であります。ジャニス工業と各兼職先との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
社外取締役の水野吉博氏は、これまで弁護士として培われた法律知識を、ジャニス工業の監査業務に活かしていただけると判断しております。なお、ジャニス工業と同氏との間には、同氏がジャニス工業株式の1,600株を保有する資本的関係がありますが、人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
ジャニス工業において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を期待し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして選任しております。
社外取締役は、取締役会への出席及び重要な決裁書類を閲覧し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、専門的な知見に基づく意見を述べていただいております。
ジャニス工業は内部監査室を設置しており、業務活動の運営状況、有効性及び正確性やコンプライアンスを遵守しているか監査を実施し代表取締役に報告しております。また、監査等委員会は内部監査室と連携しており、内部監査状況を常に把握できる体制を整えております。
会計監査人と監査等委員会は3ヶ月に一度会合を持ち、期中に実施した監査の概要及び課題等について幅広く意見を交換しております。
監査等委員会と内部統制部門とは、内部統制委員会を通して相互連携を図り、定期的な情報交換を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １．森田雅也氏及び水野吉博氏は、社外取締役であります。
２．2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水野修 委員 森田雅也 委員 水野吉博
５．ジャニス工業は、法令に定める監査等委員の取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
ジャニス工業の社外取締役は２名であり、内部監査室及び会計監査人と情報交換・意見交換を行い監査の実効性と効率性に努めております。
社外取締役の森田雅也氏は、これまで培ってきた公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験等有しており、ジャニス工業の監査業務に活かしていただけると判断しております。なお、ジャニス工業と同氏との間には、同氏がジャニス工業株式の6,800株を保有する資本的関係がありますが、人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。同氏は、りんく税理士法人の代表社員及びデリカフーズホールディングス株式会社の監査役であります。ジャニス工業と各兼職先との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
社外取締役の水野吉博氏は、これまで弁護士として培われた法律知識を、ジャニス工業の監査業務に活かしていただけると判断しております。なお、ジャニス工業と同氏との間には、同氏がジャニス工業株式の1,300株を保有する資本的関係がありますが、人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
ジャニス工業において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を期待し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして選任しております。
社外取締役は、取締役会への出席及び重要な決裁書類を閲覧し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、専門的な知見に基づく意見を述べていただいております。
ジャニス工業は内部監査室を設置しており、業務活動の運営状況、有効性及び正確性やコンプライアンスを遵守しているか監査を実施し代表取締役に報告しております。また、監査等委員会は内部監査室と連携しており、内部監査状況を常に把握できる体制を整えております。
会計監査人と監査等委員会は3ヶ月に一度会合を持ち、期中に実施した監査の概要及び課題等について幅広く意見を交換しております。
監査等委員会と内部統制部門とは、内部統制委員会を通して相互連携を図り、定期的な情報交換を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １．森田雅也氏及び水野吉博氏は、社外取締役であります。
２．2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水野修 委員 森田雅也 委員 水野吉博
５．ジャニス工業は、法令に定める監査等委員の取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
ジャニス工業の社外取締役は２名であり、内部監査室及び会計監査人と情報交換・意見交換を行い監査の実効性と効率性に努めております。
社外取締役の森田雅也氏は、これまで培ってきた公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験等有しており、ジャニス工業の監査業務に活かしていただけると判断しております。なお、ジャニス工業と同氏との間には、同氏がジャニス工業株式の6,800株を保有する資本的関係がありますが、人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。同氏は、りんく税理士法人の代表社員及びデリカフーズホールディングス株式会社の監査役であります。ジャニス工業と各兼職先との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
社外取締役の水野吉博氏は、これまで弁護士として培われた法律知識を、ジャニス工業の監査業務に活かしていただけると判断しております。なお、ジャニス工業と同氏との間には、同氏がジャニス工業株式の1,100株を保有する資本的関係がありますが、人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
ジャニス工業において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を期待し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして選任しております。
社外取締役は、取締役会への出席及び重要な決裁書類を閲覧し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、専門的な知見に基づく意見を述べていただいております。
ジャニス工業は内部監査室を設置しており、業務活動の運営状況、有効性及び正確性やコンプライアンスを遵守しているか監査を実施し代表取締役に報告しております。また、監査等委員会は内部監査室と連携しており、内部監査状況を常に把握できる体制を整えております。
会計監査人と監査等委員会は3ヶ月に一度会合を持ち、期中に実施した監査の概要及び課題等について幅広く意見を交換しております。
監査等委員会と内部統制部門とは、内部統制委員会を通して相互連携を図り、定期的な情報交換を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １．森田雅也氏及び水野吉博氏は、社外取締役であります。
２．2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水野修 委員 森田雅也 委員 水野吉博
５．ジャニス工業は、法令に定める監査等委員の取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
ジャニス工業の社外取締役は２名であり、内部監査室及び会計監査人と情報交換・意見交換を行い監査の実効性と効率性に努めております。
社外取締役の森田雅也氏は、これまで培ってきた公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験等有しており、ジャニス工業の監査業務に活かしていただけると判断しております。なお、ジャニス工業と同氏との間には、同氏がジャニス工業株式の6,800株を保有する資本的関係がありますが、人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。同氏は、りんく税理士法人の代表社員及びデリカフーズホールディングス株式会社の監査役であります。ジャニス工業と各兼職先との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
社外取締役の水野吉博氏は、これまで弁護士として培われた法律知識を、ジャニス工業の監査業務に活かしていただけると判断しております。なお、ジャニス工業と同氏との間には、同氏がジャニス工業株式の800株を保有する資本的関係がありますが、人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
ジャニス工業において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を期待し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして選任しております。
社外取締役は、取締役会への出席及び重要な決裁書類を閲覧し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、専門的な知見に基づく意見を述べていただいております。
ジャニス工業は内部監査室を設置しており、業務活動の運営状況、有効性及び正確性やコンプライアンスを遵守しているか監査を実施し代表取締役に報告しております。また、監査等委員会は内部監査室と連携しており、内部監査状況を常に把握できる体制を整えております。
会計監査人と監査等委員会は3ヶ月に一度会合を持ち、期中に実施した監査の概要及び課題等について幅広く意見を交換しております。
監査等委員会と内部統制部門とは、内部統制委員会を通して相互連携を図り、定期的な情報交換を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性6名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １．森田雅也氏及び水野吉博氏は、社外取締役であります。
２．2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2018年３月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水野修 委員 森田雅也 委員 水野吉博
５. ジャニス工業は、法令に定める取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数を欠くことになる場合に備えて、補欠の取締役(監査等委員である取締役を除く。)１名を選任しております。補欠の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、就任した時から退任した取締役の任期の満了の時までであります。
６．ジャニス工業は、法令に定める監査等委員の取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
ジャニス工業の社外取締役は２名であり、内部監査室及び会計監査人と情報交換・意見交換を行い監査の実効性と効率性に努めております。
社外取締役の森田雅也氏は、これまで培ってきた公認会計士及び税理士としての専門的な知識・経験等有しており、ジャニス工業の監査業務に活かしていただけると判断しております。なお、ジャニス工業と同氏との間には、同氏がジャニス工業株式の6,800株を保有する資本的関係がありますが、人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。同氏は、りんく税理士法人の代表社員及びデリカフーズホールディングス株式会社の監査役であります。ジャニス工業と各兼職先との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
社外取締役の水野吉博氏は、これまで弁護士として培われた法律知識を、ジャニス工業の監査業務に活かしていただけると判断しております。なお、ジャニス工業と同氏との間には、同氏がジャニス工業株式の800株を保有する資本的関係がありますが、人的関係又は取引関係等の利害関係はありません。
ジャニス工業において、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を期待し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとして選任しております。
社外取締役は、取締役会への出席及び重要な決裁書類を閲覧し、独立した立場から経営の監視機能の役割を担っていただくとともに、専門的な知見に基づく意見を述べていただいております。
ジャニス工業は内部監査室を設置しており、業務活動の運営状況、有効性及び正確性やコンプライアンスを遵守しているか監査を実施し代表取締役に報告しております。また、監査等委員会は内部監査室と連携しており、内部監査状況を常に把握できる体制を整えております。
会計監査人と監査等委員会は3ヶ月に一度会合を持ち、期中に実施した監査の概要及び課題等について幅広く意見を交換しております。
監査等委員会と内部統制部門とは、内部統制委員会を通して相互連携を図り、定期的な情報交換を実施しております。
男性７名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 会長 |
― |
山 川 芳 範 |
昭和28年10月４日 |
|
(注)２ |
330 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
― |
冨 本 和 伸 |
昭和42年５月23日 |
|
(注)２ |
88 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 |
― |
谷 口 敏 彦 |
昭和29年９月27日 |
|
(注)２ |
56 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
生産部長 |
宇 野 正 敏 |
昭和31年６月20日 |
|
(注)２ |
34 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
水 野 修 |
昭和30年４月５日 |
|
(注)３ |
31 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
森 田 雅 也 |
昭和35年２月５日 |
|
(注)３ |
34 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
水 野 吉 博 |
昭和53年８月16日 |
|
(注)３ |
３ |
||||||||||||||||
|
計 |
576 |
|||||||||||||||||||||
(注) １．森田雅也氏及び水野吉博氏は、社外取締役であります。
２．平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．平成30年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水野修 委員 森田雅也 委員 水野吉博
５．ジャニス工業は、法令に定める監査等委員の取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||
|
中 村 勝 己 |
昭和36年８月30日 |
|
(注) |
― |
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
男性７名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
― |
山 川 芳 範 |
昭和28年10月４日 |
昭和53年４月 |
ジャニス工業入社 |
(注)２ |
330 |
|
平成12年１月 |
景観営業部長 |
||||||
|
平成13年12月 |
建材営業部長 |
||||||
|
平成17年３月 |
生産部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成21年６月 平成28年４月 |
取締役社長就任(現任) ㈱ファインテック高橋 取締役社長就任(現任) |
||||||
|
常務取締役 |
営業部長 |
谷 口 敏 彦 |
昭和29年９月27日 |
昭和54年４月 |
ジャニス工業入社 |
(注)２ |
55 |
|
平成15年３月 |
大阪支店長 |
||||||
|
平成17年３月 |
西日本支店長 |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役就任 |
||||||
|
平成21年６月 平成27年６月 平成28年４月 |
営業部長(現任) 常務取締役就任(現任) ㈱ファインテック高橋 取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
生産部長 |
宇 野 正 敏 |
昭和31年６月20日 |
昭和55年４月 平成14年７月 平成15年２月 平成16年１月 平成18年７月 平成24年３月 平成24年６月 平成28年４月 |
ジャニス工業入社 生産部長 生産技術部長 社長室長 衛陶工場長 生産部長(現任) 取締役就任(現任) ㈱ファインテック高橋 取締役就任(現任) |
(注)２ |
33 |
|
取締役 |
経営管理部長 |
冨 本 和 伸 |
昭和42年５月23日 |
平成３年４月 平成16年１月 平成18年11月 平成20年３月 平成24年６月 |
ジャニス工業入社 営業統括室長 事業推進室長 経営管理部長(現任) 取締役就任(現任) |
(注)２ |
27 |
|
取締役 |
― |
水 野 修 |
昭和30年４月５日 |
昭和53年４月 |
ジャニス工業入社 |
(注)３ |
29 |
|
平成18年11月 |
ジャニス工業生産部品質保証課長 |
||||||
|
平成20年３月 |
ジャニス工業生産部生産技術課長 |
||||||
|
平成22年６月 |
常勤監査役就任 |
||||||
|
平成28年６月 平成28年４月 |
取締役(監査等委員)就任(現任) ㈱ファインテック高橋 監査役就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
森 田 雅 也 |
昭和35年２月５日 |
昭和62年11月 |
税理士登録 |
(注)３ |
34 |
|
平成３年４月 |
公認会計士登録 |
||||||
|
平成５年８月 |
森田会計事務所(現りんく税理士法人)入所 |
||||||
|
平成15年６月 |
監査役就任 |
||||||
|
平成16年４月 |
税理士法人森田会計パートナーズ(現りんく税理士法人)代表社員就任(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
デリカフーズ㈱監査役就任(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
デザイナーフーズ㈱監査役就任(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役(監査等委員)就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
― |
水 野 吉 博 |
昭和53年８月16日 |
平成17年10月 |
弁護士登録 |
(注)３ |
２ |
|
平成17年10月 |
弁護士法人 後藤・太田・立岡法律事務所入所 |
||||||
|
平成25年６月 |
監査役就任 |
||||||
|
平成28年６月 |
取締役(監査等委員)就任(現任) |
||||||
|
計 |
510 |
||||||
(注) １．森田雅也氏及び水野吉博氏は、社外取締役であります。
２．平成29年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．平成28年３月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水野修 委員 森田雅也 委員 水野吉博
５．ジャニス工業は、法令に定める監査等委員の取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
中 村 勝 己 |
昭和36年８月30日 |
平成元年４月 |
弁護士登録 |
(注) |
― |
|
平成元年４月 |
弁護士法人 後藤・太田・立岡法律事務所入所 |
||||
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
男性７名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 | ― | 山 川 芳 範 | 昭和28年10月４日 | 昭和53年４月 | ジャニス工業入社 | (注)３ | 330 |
平成12年１月 | 景観営業部長 | ||||||
平成13年12月 | 建材営業部長 | ||||||
平成17年３月 | 生産部長 | ||||||
平成19年６月 | 取締役就任 | ||||||
平成21年６月 | 取締役社長就任(現任) | ||||||
常務取締役 | 営業部長 | 谷 口 敏 彦 | 昭和29年９月27日 | 昭和54年４月 | ジャニス工業入社 | (注)３ | 55 |
平成15年３月 | 大阪支店長 | ||||||
平成17年３月 | 西日本支店長 | ||||||
平成21年６月 | 取締役就任 | ||||||
平成21年６月 平成27年６月 | 営業部長(現任) 常務取締役就任(現任) | ||||||
取締役 | 生産部長 | 宇 野 正 敏 | 昭和31年６月20日 | 昭和55年４月 平成14年７月 平成15年２月 平成16年１月 平成18年７月 平成24年３月 平成24年６月 | ジャニス工業入社 生産部長 生産技術部長 社長室長 衛陶工場長 生産部長(現任) 取締役就任(現任) | (注)３ | 32 |
取締役 | 経営管理部長 | 冨 本 和 伸 | 昭和42年５月23日 | 平成３年４月 平成16年１月 平成18年11月 平成20年３月 平成24年６月 | ジャニス工業入社 営業統括室長 事業推進室長 経営管理部長(現任) 取締役就任(現任) | (注)３ | 25 |
取締役 | ― | 水 野 修 | 昭和30年４月５日 | 昭和53年４月 | ジャニス工業入社 | (注)４ | 26 |
平成18年11月 | ジャニス工業生産部品質保証課長 | ||||||
平成20年３月 | ジャニス工業生産部生産技術課長 | ||||||
平成22年６月 | 常勤監査役就任 | ||||||
平成28年６月 | 取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
取締役 | ― | 森 田 雅 也 | 昭和35年２月５日 | 昭和62年11月 | 税理士登録 | (注)４ | 34 |
平成３年４月 | 公認会計士登録 | ||||||
平成５年８月 | 森田会計事務所(現ライト税理士法人)入所 | ||||||
平成15年６月 | 監査役就任 | ||||||
平成16年４月 | 税理士法人森田会計パートナーズ(現ライト税理士法人)代表社員就任(現任) | ||||||
平成28年６月 | デリカフーズ㈱監査役就任(現任) | ||||||
平成28年６月 | 取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
取締役 | ― | 水 野 吉 博 | 昭和53年８月16日 | 平成17年10月 | 弁護士登録 | (注)４ | １ |
平成17年10月 | 弁護士法人 後藤・太田・立岡法律事務所入所 | ||||||
平成25年６月 | 監査役就任 | ||||||
平成28年６月 | 取締役(監査等委員)就任(現任) | ||||||
計 | 503 | ||||||
(注) １．平成28年６月29日開催の第82期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ジャニス工業は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．森田雅也氏及び水野吉博氏は、社外取締役であります。
３．平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 水野修 委員 森田雅也 委員 水野吉博
６．ジャニス工業は、法令に定める監査等委員の取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
中 村 勝 己 | 昭和36年８月30日 | 平成元年４月 | 弁護士登録 | (注) | ― |
平成元年４月 | 弁護士法人 後藤・太田・立岡法律事務所入所 | ||||
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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