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ニッコー(5343)の株価チャート ニッコー(5343)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ⅰ．2026年６月22日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
|
三 谷 充
|
1954年11月13日生
|
1975年１月
|
三谷産業株式会社取締役就任
|
1981年２月
|
三谷産業株式会社取締役副社長就任
|
1982年１月
|
ニッコー取締役就任
|
1988年２月
|
三谷石油サービス株式会社(現株式会社三谷サービスエンジン)代表取締役社長就任
|
1990年６月
|
三谷産業株式会社代表取締役社長就任
|
2007年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
2012年４月
|
ニッコー取締役会長就任(現任)
|
2012年６月
|
株式会社三谷サービスエンジン代表取締役会長就任(現任)
|
2015年11月
|
ニッコー取締役会長兼代表取締役社長就任
|
2016年１月
|
ニッコー監査室長
|
2017年６月
|
三谷産業株式会社取締役会長就任
|
2022年６月
|
同社特別参与(現任)
|
|
(注)６
|
8,780
|
代表取締役社長
|
三 谷 明 子
|
1959年４月20日生
|
1984年２月
|
有限会社北都代行社(現株式会社アテナ)代表取締役社長就任(現任)
|
2010年５月
|
財団法人(現公益財団法人)三谷育英会代表理事(現任)
|
|
財団法人(現公益財団法人)三谷研究開発支援財団代表理事(現任)
|
2011年６月
|
ニッコー取締役就任
|
2012年６月
|
ニッコー陶磁器事業部マーケティング部管掌
|
2012年８月
|
ニッコー戦略統括部(現ブランド戦略本部)長兼マーケティング室長
|
2013年５月
|
N&I ASIA PTE LTD取締役就任(現任)
|
2013年６月
|
NIKKO CERAMICS, INC.担当
|
2014年６月
|
NIKKO CERAMICS, INC.取締役会長就任(現任) ニッコー常務取締役就任
|
2016年６月
|
ニッコー代表取締役社長就任
ニッコー監査室長
|
2018年９月
|
ニッコー陶磁器事業部長
|
2023年４月
|
ニッコー代表取締役社長兼戦略本部(現ブランド戦略本部)長
|
2025年４月
|
ニッコー代表取締役社長(現任)
|
|
(注)６
|
175
|
専務取締役
|
三 谷 直 輝
|
1988年５月24日生
|
2012年４月
|
株式会社平野デザイン設計入社
|
2013年12月
|
同社退社
|
2014年２月
|
ニッコー入社
|
2015年６月
|
ニッコー取締役人事本部(現人財開発本部)長就任
|
2017年６月
|
ニッコー常務取締役人事本部(現人財開発本部)長就任
|
2017年８月
|
ニッコーバンクチュール事業部長
|
2019年５月
|
公益財団法人三谷育英会理事(現任)
|
2019年６月
|
NIKKO CERAMICS, INC.取締役就任(現任)
|
2023年６月
|
ニッコー専務取締役人事本部(現人財開発本部)長就任
|
|
株式会社Tesera社外取締役就任(現任)
|
2025年４月
|
ニッコー専務取締役(現任)
|
|
(注)６
|
146
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
機能性セラミック
商品事業部長
|
池 田 聡
|
1971年５月21日生
|
1995年３月
|
ニッコー入社
|
2006年９月
|
ニッコー電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)製造部次長心得
|
2008年９月
|
三谷産業株式会社出向
(AUREOLE BUSINESS COMPONENTS &
DEVICES INC. Factory Manager)
|
2011年４月
|
ニッコー電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)営業部次長心得
|
2011年７月
|
ニッコー電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)営業部次長
|
2012年10月
|
ニッコー電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)営業部長
|
2014年１月
|
ニッコー機能性セラミック商品事業部副事業部長兼営業部長
|
2015年６月
|
ニッコー執行役員機能性セラミック商品事業部長兼営業部長就任
|
2017年６月
|
ニッコー取締役機能性セラミック商品事業部長兼営業部長就任
|
2018年４月
|
ニッコー取締役機能性セラミック商品事業部長
|
2023年６月
|
ニッコー常務取締役機能性セラミック商品事業部長(現任)
|
2025年６月
|
ニッコーロジスティクス株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)６
|
3
|
常務取締役
営業統括担当
|
正 元 敏 之
|
1967年７月29日生
|
2000年２月
|
三谷産業株式会社入社
|
2018年４月
|
同社執行役員情報システム事業部長就任
|
2021年４月
|
同社執行役員
|
|
ニッコー執行役員陶磁器事業部長就任
|
2022年６月
|
ニッコー上席執行役員陶磁器事業部長就任
|
2023年６月
|
三谷産業株式会社取締役就任
|
|
株式会社Tesera社外取締役就任(現任)
|
|
ニッコー取締役陶磁器事業部長就任
|
2024年４月
|
ニッコー常務取締役就任
|
2024年６月
|
ニッコー常務取締役営業統括担当就任
(現任)
|
2026年６月
|
三谷産業株式会社常務取締役就任
(現任)
|
|
(注)６
|
3
|
取締役
購買担当
兼住設環境機器事業管掌
|
長 谷 勲
|
1964年12月12日生
|
1987年４月
|
ニッコー入社
|
2007年12月
|
ニッコー住設環境機器事業部浄化槽営業統括部長
|
2008年１月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部浄化槽営業統括部長就任
|
2012年４月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部副事業部長兼浄化槽営業統括部長
|
2012年11月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部長
|
2014年２月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部長兼環境エネルギー機器部長
|
2015年４月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部長兼浄化槽第２営業部長兼環境エネルギー機器部長
|
2015年６月
|
ニッコー執行役員水創り事業部長兼浄化槽第２営業部長兼環境エネルギー機器部長
|
2016年７月
|
ニッコー執行役員水創り事業部長兼浄化槽第２営業部長兼環境エネルギー機器部長兼保守点検管理部長
|
2016年９月
|
ニッコー執行役員水創り事業部長兼浄化槽第２営業部長兼広域浄化槽営業部長兼環境エネルギー機器部長兼保守点検管理部長
|
2017年６月
|
ニッコー取締役水創り事業部長兼浄化槽第２営業部長兼広域浄化槽営業部長兼環境エネルギー機器部長兼保守点検管理部長就任
|
2019年４月
|
ニッコー取締役水創り事業部長
|
2025年10月
|
ニッコー取締役購買担当兼住設環境機器事業管掌(現任)
|
|
(注)６
|
15
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
コーポレートバリュー
本部長
|
馬 場 浩 嗣
|
1969年９月５日生
|
1992年４月
|
株式会社北國銀行入社
|
2019年４月
|
同行犀川中央エリア統括店長 兼犀川中央支店長兼増泉支店長
|
2021年４月
|
同行よりニッコーへ出向 ニッコーサービス本部長付部長
|
2021年９月
|
ニッコー社長付部長 特命事項担当
|
2022年１月
|
ニッコーサービス本部経営企画部長
兼コーポレートバリュー室担当部長
|
2023年７月
|
ニッコー執行役員コーポレートバリュー本部長兼コーポレートバリュー室長
|
2023年９月
|
ニッコー入社
|
2025年６月
|
ニッコー取締役コーポレートバリュー本部長兼コーポレートバリュー室長(現任)
|
|
(注)６
|
2
|
取締役
|
武 山 政 直
|
1965年６月12日生
|
1999年４月
|
武蔵工業大学(現 東京都市大学)環境情報学部助教授
|
2003年４月
|
慶應義塾大学経済学部准教授
|
2007年４月
|
慶應義塾大学大学院経済学研究科委員(現任)
|
2008年４月
|
慶應義塾大学経済学部教授(現任)
|
2012年４月
|
慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所副所長
|
2014年８月
|
内閣府経済財政諮問会議政策コメンテータ委員会委員
|
2015年６月
|
ニッコー取締役就任(現任)
|
2017年４月
|
内閣府経済財政諮問会議政策コメンテーター
|
|
慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート上席所員(現任)
|
|
(注)６
|
1
|
取締役
|
加 藤 佑
|
1985年２月15日生
|
2007年４月
|
株式会社リクルートエージェント入社
|
2009年６月
|
リア株式会社取締役就任
|
2013年７月
|
株式会社ニューラル設立
共同代表取締役就任
|
2015年12月
|
ハーチ株式会社設立
代表取締役就任(現任)
|
2023年11月
|
一般社団法人日本サステイナブル・
レストラン協会アドバイザー(現任)
|
2024年４月
|
慶應義塾大学SFC研究所所員(現任)
|
2024年６月
|
埼玉県サーキュラーエコノミー推進分科会アドバイザー(現任)
|
2025年４月
|
大学院大学至善館特命准教授(現任)
|
2025年６月
|
ニッコー取締役就任(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
吉 田 伸
|
1959年12月19日生
|
1983年４月
|
大正海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社
|
2006年４月
|
同社金融ソリューション部金融保証グループ次長
|
2014年４月
|
同社個人金融サービス部次長
|
2016年４月
|
MS&ADローンサービス株式会社出向
|
|
同社住宅アパート保証部長
|
2017年４月
|
同社保証管理部部長
|
2019年４月
|
同社営業事務部部長
|
2019年５月
|
三井住友海上火災保険株式会社退社
|
2019年６月
|
ニッコー入社
|
|
ニッコー社長付部長
|
|
ニッコー常勤監査役就任(現任)
|
|
ニッコーロジスティクス株式会社監査役就任(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
監査役
|
松 田 均
|
1953年６月22日生
|
1977年４月
|
三井物産株式会社入社
|
1989年７月
|
同社中国広州事務所所長代理
|
1995年10月
|
ドイツ三井物産有限会社Director、本店合成樹脂部長兼ミュンヘン事務所長
|
1998年８月
|
香港AK&M貿易有限公司董事総経理
|
2002年７月
|
株式会社ニュー・マテリアル・サービス取締役副社長就任
|
2013年６月
|
三井物産株式会社退社
|
2013年７月
|
株式会社ジーエヌアイグループ取締役代表執行役ＣＯＯ就任
|
2015年４月
|
同社顧問就任
|
2015年６月
|
ニッコー監査役就任(現任)
|
2015年７月
|
VALUENEX株式会社常勤監査役就任(現任)
|
2017年８月
|
クオリプス株式会社監査役就任
|
2020年５月
|
タッチエンス株式会社監査役就任
|
2021年１月
|
FUTAEDA株式会社取締役就任
|
2021年11月
|
株式会社バッカス・バイオイノベーション監査役就任
|
2022年６月
|
株式会社PhotoＱ３監査役(現任)
|
|
(注)７
|
5
|
監査役
|
村 瀨 孝 子
|
1955年１月４日生
|
1997年４月
|
弁護士登録
鳥飼・多田・森山経営法律事務所(現鳥飼総合法律事務所)入所
|
2005年１月
|
鳥飼総合法律事務所パートナー(現任)
|
2015年６月
|
株式会社モスフードサービス社外監査役就任
|
|
ニッコー監査役就任(現任)
|
2020年６月
|
山一電機株式会社社外監査役就任
|
2022年６月
|
山一電機株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
小 杉 俊 哉
|
1958年７月30日生
|
1982年４月
|
日本電気株式会社入社
|
1991年８月
|
米マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
1992年10月
|
ユニデン株式会社人事総務部長
|
1994年８月
|
アップルコンピュータ株式会社人事総務本部長兼米アップル社人事担当ディレクター
|
2010年５月
|
合同会社THS経営組織研究所代表社員(現任)
|
2015年６月
|
ディサークル株式会社社外取締役(現任)
|
2016年４月
|
慶應義塾大学大学院理工学研究科特任教授
|
2017年６月
|
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ社外取締役
株式会社福岡銀行非業務執行取締役
|
|
エスペック株式会社社外取締役
|
2021年４月
|
ビジネス・ブレークスルー大学大学院経営学研究科客員教授(現任)
|
2023年６月
|
ニッコー監査役就任(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
9,133
|
(注) １．取締役のうち、武山政直氏および加藤佑氏の２名は、社外取締役です。
２．取締役のうち、武山政直氏および加藤佑氏の２名は、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
３．監査役のうち、松田均氏、村瀨孝子氏および小杉俊哉氏は、社外監査役です。
４．取締役三谷明子氏は、取締役三谷充氏の配偶者です。
５．取締役三谷直輝氏は、取締役三谷充氏および取締役三谷明子氏の次男です。
６．2025年６月27日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
７．2023年６月23日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
８．ニッコーでは、意思決定の迅速化と経営責任の明確化のため、執行役員制度を導入しています。
ⅱ．2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役11名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合、ニッコーの役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容(役職名)も含めて記載しています。
男性12名 女性3名 (役員のうち女性の比率20％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
|
三 谷 充
|
1954年11月13日生
|
1975年１月
|
三谷産業株式会社取締役就任
|
1981年２月
|
三谷産業株式会社取締役副社長就任
|
1982年１月
|
ニッコー取締役就任
|
1988年２月
|
三谷石油サービス株式会社(現株式会社三谷サービスエンジン)代表取締役社長就任
|
1990年６月
|
三谷産業株式会社代表取締役社長就任
|
2007年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
2012年４月
|
ニッコー取締役会長就任(現任)
|
2012年６月
|
株式会社三谷サービスエンジン代表取締役会長就任(現任)
|
2015年11月
|
ニッコー取締役会長兼代表取締役社長就任
|
2016年１月
|
ニッコー監査室長
|
2017年６月
|
三谷産業株式会社取締役会長就任
|
2022年６月
|
同社特別参与(現任)
|
|
(注)６
|
8,780
|
代表取締役社長
|
三 谷 明 子
|
1959年４月20日生
|
1984年２月
|
有限会社北都代行社(現株式会社アテナ)代表取締役社長就任(現任)
|
2010年５月
|
財団法人(現公益財団法人)三谷育英会代表理事(現任)
|
|
財団法人(現公益財団法人)三谷研究開発支援財団代表理事(現任)
|
2011年６月
|
ニッコー取締役就任
|
2012年６月
|
ニッコー陶磁器事業部マーケティング部管掌
|
2012年８月
|
ニッコー戦略統括部(現ブランド戦略本部)長兼マーケティング室長
|
2013年５月
|
N&I ASIA PTE LTD取締役就任(現任)
|
2013年６月
|
NIKKO CERAMICS, INC.担当
|
2014年６月
|
NIKKO CERAMICS, INC.取締役会長就任(現任) ニッコー常務取締役就任
|
2016年６月
|
ニッコー代表取締役社長就任
ニッコー監査室長
|
2018年９月
|
ニッコー陶磁器事業部長
|
2023年４月
|
ニッコー代表取締役社長兼戦略本部(現ブランド戦略本部)長
|
2025年４月
|
ニッコー代表取締役社長(現任)
|
|
(注)６
|
175
|
専務取締役
|
三 谷 直 輝
|
1988年５月24日生
|
2012年４月
|
株式会社平野デザイン設計入社
|
2013年12月
|
同社退社
|
2014年２月
|
ニッコー入社
|
2015年６月
|
ニッコー取締役人事本部(現人財開発本部)長就任
|
2017年６月
|
ニッコー常務取締役人事本部(現人財開発本部)長就任
|
2017年８月
|
ニッコーバンクチュール事業部長
|
2019年５月
|
公益財団法人三谷育英会理事(現任)
|
2019年６月
|
NIKKO CERAMICS, INC.取締役就任(現任)
|
2023年６月
|
ニッコー専務取締役人事本部(現人財開発本部)長就任
|
|
株式会社Tesera社外取締役就任(現任)
|
2025年４月
|
ニッコー専務取締役(現任)
|
|
(注)６
|
146
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
機能性セラミック
商品事業部長
|
池 田 聡
|
1971年５月21日生
|
1995年３月
|
ニッコー入社
|
2006年９月
|
ニッコー電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)製造部次長心得
|
2008年９月
|
三谷産業株式会社出向
(AUREOLE BUSINESS COMPONENTS &
DEVICES INC. Factory Manager)
|
2011年４月
|
ニッコー電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)営業部次長心得
|
2011年７月
|
ニッコー電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)営業部次長
|
2012年10月
|
ニッコー電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)営業部長
|
2014年１月
|
ニッコー機能性セラミック商品事業部副事業部長兼営業部長
|
2015年６月
|
ニッコー執行役員機能性セラミック商品事業部長兼営業部長就任
|
2017年６月
|
ニッコー取締役機能性セラミック商品事業部長兼営業部長就任
|
2018年４月
|
ニッコー取締役機能性セラミック商品事業部長
|
2023年６月
|
ニッコー常務取締役機能性セラミック商品事業部長(現任)
|
2025年６月
|
ニッコーロジスティクス株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)６
|
3
|
常務取締役
営業統括担当
|
正 元 敏 之
|
1967年７月29日生
|
2000年２月
|
三谷産業株式会社入社
|
2018年４月
|
同社執行役員情報システム事業部長就任
|
2021年４月
|
同社執行役員
|
|
ニッコー執行役員陶磁器事業部長就任
|
2022年６月
|
ニッコー上席執行役員陶磁器事業部長就任
|
2023年６月
|
三谷産業株式会社取締役就任
|
|
株式会社Tesera社外取締役就任(現任)
|
|
ニッコー取締役陶磁器事業部長就任
|
2024年４月
|
ニッコー常務取締役就任
|
2024年６月
|
ニッコー常務取締役営業統括担当就任
(現任)
|
2026年６月
|
三谷産業株式会社常務取締役就任
(現任)
|
|
(注)６
|
3
|
取締役
購買担当
兼住設環境機器事業管掌
|
長 谷 勲
|
1964年12月12日生
|
1987年４月
|
ニッコー入社
|
2007年12月
|
ニッコー住設環境機器事業部浄化槽営業統括部長
|
2008年１月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部浄化槽営業統括部長就任
|
2012年４月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部副事業部長兼浄化槽営業統括部長
|
2012年11月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部長
|
2014年２月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部長兼環境エネルギー機器部長
|
2015年４月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部長兼浄化槽第２営業部長兼環境エネルギー機器部長
|
2015年６月
|
ニッコー執行役員水創り事業部長兼浄化槽第２営業部長兼環境エネルギー機器部長
|
2016年７月
|
ニッコー執行役員水創り事業部長兼浄化槽第２営業部長兼環境エネルギー機器部長兼保守点検管理部長
|
2016年９月
|
ニッコー執行役員水創り事業部長兼浄化槽第２営業部長兼広域浄化槽営業部長兼環境エネルギー機器部長兼保守点検管理部長
|
2017年６月
|
ニッコー取締役水創り事業部長兼浄化槽第２営業部長兼広域浄化槽営業部長兼環境エネルギー機器部長兼保守点検管理部長就任
|
2019年４月
|
ニッコー取締役水創り事業部長
|
2025年10月
|
ニッコー取締役購買担当兼住設環境機器事業管掌(現任)
|
|
(注)６
|
15
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
コーポレートバリュー
本部長
|
馬 場 浩 嗣
|
1969年９月５日生
|
1992年４月
|
株式会社北國銀行入社
|
2019年４月
|
同行犀川中央エリア統括店長 兼犀川中央支店長兼増泉支店長
|
2021年４月
|
同行よりニッコーへ出向 ニッコーサービス本部長付部長
|
2021年９月
|
ニッコー社長付部長 特命事項担当
|
2022年１月
|
ニッコーサービス本部経営企画部長
兼コーポレートバリュー室担当部長
|
2023年７月
|
ニッコー執行役員コーポレートバリュー本部長兼コーポレートバリュー室長
|
2023年９月
|
ニッコー入社
|
2025年６月
|
ニッコー取締役コーポレートバリュー本部長兼コーポレートバリュー室長(現任)
|
|
(注)６
|
2
|
取締役
陶磁器事業部長
|
石 田 寛 樹
|
1967年12月23日生
|
1991年４月
|
三谷産業株式会社入社
|
2019年４月
|
同社執行役員M&E事業部長
|
2024年４月
|
同社執行役員(現任) ニッコー執行役員陶磁器事業部長
|
2025年６月
|
NIKKO CERAMICS, INC.取締役(現任)
|
2026年６月
|
ニッコー取締役陶磁器事業部長(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
取締役
|
武 山 政 直
|
1965年６月12日生
|
1999年４月
|
武蔵工業大学(現 東京都市大学)環境情報学部助教授
|
2003年４月
|
慶應義塾大学経済学部准教授
|
2007年４月
|
慶應義塾大学大学院経済学研究科委員(現任)
|
2008年４月
|
慶應義塾大学経済学部教授(現任)
|
2012年４月
|
慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所副所長
|
2014年８月
|
内閣府経済財政諮問会議政策コメンテータ委員会委員
|
2015年６月
|
ニッコー取締役就任(現任)
|
2017年４月
|
内閣府経済財政諮問会議政策コメンテーター
|
|
慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート上席所員(現任)
|
|
(注)６
|
1
|
取締役
|
加 藤 佑
|
1985年２月15日生
|
2007年４月
|
株式会社リクルートエージェント入社
|
2009年６月
|
リア株式会社取締役就任
|
2013年７月
|
株式会社ニューラル設立
共同代表取締役就任
|
2015年12月
|
ハーチ株式会社設立
代表取締役就任(現任)
|
2023年11月
|
一般社団法人日本サステイナブル・
レストラン協会アドバイザー(現任)
|
2024年４月
|
慶應義塾大学SFC研究所所員(現任)
|
2024年６月
|
埼玉県サーキュラーエコノミー推進分科会アドバイザー(現任)
|
2025年４月
|
大学院大学至善館特命准教授(現任)
|
2025年６月
|
ニッコー取締役就任(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
越 後 純 子
|
1967年10月14日生
|
1993年５月
|
筑波大学附属病院(現国立大学法人筑波大学附属病院)研修医
|
1996年９月
|
特殊法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(現国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)研究員
|
1999年11月
|
株式会社日立製作所日立総合病院放射線科医員
|
2003年７月
|
特定医療法人つくばセントラル病院(現社会医療法人若竹会つくばセントラル病院)放射線科部長
|
2008年11月
|
新第62期司法修習生
|
2010年１月
|
弁護士登録
|
|
国立大学法人金沢大学附属病院特任准教授
経営企画部副部長(法務担当)
|
2015年７月
|
国家公務員共済組合連合会虎の門病院医療安全部
|
2015年９月
|
メディアスホールディングス株式会社社外取締役
|
2016年７月
|
国家公務員共済組合連合会虎の門病院医療安全部医療の質・安全対策室室長・部長
|
2018年８月
|
桐蔭横浜大学法科大学院客員教授
|
2019年９月
|
金沢大学法科大学院非常勤講師(現任)
|
2021年12月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業入所
|
2022年11月
|
日本医事法学会理事(現任)
|
|
株式会社グッピーズ社外取締役
|
2023年１月
|
茨城県立医療大学運営協議会委員(現任)
|
2023年９月
|
メディアスホールディングス株式会社社外取締役(監査等委員)
|
2024年２月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業パートナー(現任)
|
2026年６月
|
ニッコー取締役(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
常勤監査役
|
吉 田 伸
|
1959年12月19日生
|
1983年４月
|
大正海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社
|
2006年４月
|
同社金融ソリューション部金融保証グループ次長
|
2014年４月
|
同社個人金融サービス部次長
|
2016年４月
|
MS&ADローンサービス株式会社出向
|
|
同社住宅アパート保証部長
|
2017年４月
|
同社保証管理部部長
|
2019年４月
|
同社営業事務部部長
|
2019年５月
|
三井住友海上火災保険株式会社退社
|
2019年６月
|
ニッコー入社
|
|
ニッコー社長付部長
|
|
ニッコー常勤監査役就任(現任)
|
|
ニッコーロジスティクス株式会社監査役就任(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
松 田 均
|
1953年６月22日生
|
1977年４月
|
三井物産株式会社入社
|
1989年７月
|
同社中国広州事務所所長代理
|
1995年10月
|
ドイツ三井物産有限会社Director、本店合成樹脂部長兼ミュンヘン事務所長
|
1998年８月
|
香港AK&M貿易有限公司董事総経理
|
2002年７月
|
株式会社ニュー・マテリアル・サービス取締役副社長就任
|
2013年６月
|
三井物産株式会社退社
|
2013年７月
|
株式会社ジーエヌアイグループ取締役代表執行役ＣＯＯ就任
|
2015年４月
|
同社顧問就任
|
2015年６月
|
ニッコー監査役就任(現任)
|
2015年７月
|
VALUENEX株式会社常勤監査役就任(現任)
|
2017年８月
|
クオリプス株式会社監査役就任
|
2020年５月
|
タッチエンス株式会社監査役就任
|
2021年１月
|
FUTAEDA株式会社取締役就任
|
2021年11月
|
株式会社バッカス・バイオイノベーション監査役就任
|
2022年６月
|
株式会社PhotoＱ３監査役(現任)
|
|
(注)７
|
5
|
監査役
|
村 瀨 孝 子
|
1955年１月４日生
|
1997年４月
|
弁護士登録
鳥飼・多田・森山経営法律事務所(現鳥飼総合法律事務所)入所
|
2005年１月
|
鳥飼総合法律事務所パートナー(現任)
|
2015年６月
|
株式会社モスフードサービス社外監査役就任
|
|
ニッコー監査役就任(現任)
|
2020年６月
|
山一電機株式会社社外監査役就任
|
2022年６月
|
山一電機株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
監査役
|
小 杉 俊 哉
|
1958年７月30日生
|
1982年４月
|
日本電気株式会社入社
|
1991年８月
|
米マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
1992年10月
|
ユニデン株式会社人事総務部長
|
1994年８月
|
アップルコンピュータ株式会社人事総務本部長兼米アップル社人事担当ディレクター
|
2010年５月
|
合同会社THS経営組織研究所代表社員(現任)
|
2015年６月
|
ディサークル株式会社社外取締役(現任)
|
2016年４月
|
慶應義塾大学大学院理工学研究科特任教授
|
2017年６月
|
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ社外取締役
株式会社福岡銀行非業務執行取締役
|
|
エスペック株式会社社外取締役
|
2021年４月
|
ビジネス・ブレークスルー大学大学院経営学研究科客員教授(現任)
|
2023年６月
|
ニッコー監査役就任(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
9,133
|
(注) １．取締役のうち、武山政直氏、加藤佑氏、越後純子氏の３名は、社外取締役です。
２．取締役のうち、武山政直氏、加藤佑氏、越後純子氏の３名は、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
３．監査役のうち、松田均氏、村瀨孝子氏および小杉俊哉氏は、社外監査役です。
４．取締役三谷明子氏は、取締役三谷充氏の配偶者です。
５．取締役三谷直輝氏は、取締役三谷充氏および取締役三谷明子氏の次男です。
６．2026年６月23日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
７．2023年６月23日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
８．ニッコーでは、意思決定の迅速化と経営責任の明確化のため、執行役員制度を導入しています。
② 社外役員の状況
2026年６月22日(有価証券報告書提出日)現在のニッコーの社外取締役は２名です。
社外取締役武山政直氏は、大学教授および政府機関専門委員として豊富な経験と高い見識を有しており、ニッコーグループの経営意思決定の健全性・透明性の向上に資することを期待するとともに必要な監督機能を期待できるため、社外取締役に選任しています。社外取締役加藤佑氏は、経営者、大学准教授および一般社団法人等のアドバイザーとして豊富な経験と高い見識を有しており、ニッコーグループの経営意思決定の健全性・透明性の向上に資することを期待するとともに必要な監督機能を期待できるため、社外取締役に選任しています。
2026年６月22日(有価証券報告書提出日)現在のニッコーの社外監査役は３名です。
社外監査役松田均氏は、上場会社の役員および監査役として経営に関与した経験を有しており、豊富な経験と高い見識に基づき客観的かつ中立的な見地から有益な意見や率直な指摘をいただき、ニッコーグループの経営の健全性・適正性に対して助言をいただくとともに必要な監督機能を期待できるため、社外監査役に選任しています。社外監査役村瀨孝子氏は、弁護士および上場会社の監査役としての豊富な経験と高い見識を有しており、客観的かつ中立的な見地から有益な意見や率直な指摘をいただき、ニッコー経営の健全性・適正性に対して助言をいただくとともに必要な監督機能を期待できるため、社外監査役に選任しています。社外監査役小杉俊哉氏は、上場会社の役員として経営に関与した経験を有しており、豊富な経験と高い見識に基づき客観的かつ中立的な見地から有益な意見や率直な指摘をいただき、ニッコーグループの経営の健全性・適正性に対して助言をいただくとともに必要な監督機能を期待できるため、社外監査役に選任しています。
なお、2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役11名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決された場合の社外取締役は３名です。
社外取締役武山政直氏は、大学教授および政府機関専門委員として豊富な経験と高い見識を有しており、ニッコーグループの経営意思決定の健全性・透明性の向上に資することを期待するとともに必要な監督機能を期待できるため、社外取締役に選任しています。社外取締役加藤佑氏は、経営者、大学准教授および一般社団法人等のアドバイザーとして豊富な経験と高い見識を有しており、ニッコーグループの経営意思決定の健全性・透明性の向上に資することを期待するとともに必要な監督機能を期待できるため、社外取締役に選任しています。社外取締役越後純子氏は、弁護士および医師として豊富な経験と高い見識を有しており、ニッコーグループの経営意思決定の健全性・透明性の向上に資することを期待するとともに必要な監督機能を期待できるため、社外取締役に選任しています。
社外監査役の記載は、上記有価証券報告書提出日現在の社外役員の状況と同様です。
ニッコーは、一般株主と利益相反が生じることがないよう、会社法に定める要件を満たして選任した社外取締役のなかから、次に掲げる独立性判断基準を満たす者を独立社外取締役として選任しています。
・一般株主と利益相反が生じる恐れがないこと。具体的には、次の要件に該当しないこと。
ａ．ニッコーを主要な取引先とする者またはその業務執行者
ｂ．ニッコーの主要な取引先またはその業務執行者
ｃ．ニッコーから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
ｄ．過去において、ａからｃのいずれかに該当していた者
ｅ．次のイからハまでのいずれかに掲げる者の２親等内の親族
イ．ａからｄに掲げる者
ロ．ニッコーの子会社の業務執行者
ハ．ニッコーの子会社の業務執行者でない取締役
なお、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めていませんが、選任にあたっては名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしています。
また、社外取締役および社外監査役のニッコー株式の所有数については、①役員一覧に記載のとおりです。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査の報告を受けるとともに、監査役との情報交換等を踏まえ意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、取締役会の一員としての意見または助言により内部統制部門を機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役は、監査役会で策定された監査の方針および職務の分担等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務および財産の状況調査等を通じて、取締役の職務執行を監査しています。また、会計監査人と情報交換や協議を行う等により相互連携を図り、監査機能の充実に努めています。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 (役員のうち女性の比率15％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
|
三 谷 充
|
1954年11月13日生
|
1975年１月
|
三谷産業株式会社取締役就任
|
1981年２月
|
三谷産業株式会社取締役副社長就任
|
1982年１月
|
ニッコー取締役就任
|
1988年２月
|
三谷石油サービス株式会社(現株式会社三谷サービスエンジン)代表取締役社長就任
|
1990年６月
|
三谷産業株式会社代表取締役社長就任
|
2007年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
2012年４月
|
ニッコー取締役会長就任(現任)
|
2012年６月
|
株式会社三谷サービスエンジン代表取締役会長就任(現任)
|
2015年11月
|
ニッコー取締役会長兼代表取締役社長就任
|
2016年１月
|
ニッコー監査室長
|
2017年６月
|
三谷産業株式会社取締役会長就任
|
2022年６月
|
同社特別参与(現任)
|
|
(注)６
|
8,757
|
代表取締役社長
|
三 谷 明 子
|
1959年４月20日生
|
1984年２月
|
有限会社北都代行社(現株式会社アテナ)代表取締役社長就任(現任)
|
2010年５月
|
財団法人(現公益財団法人)三谷育英会代表理事(現任)
|
|
財団法人(現公益財団法人)三谷研究開発支援財団代表理事(現任)
|
2011年６月
|
ニッコー取締役就任
|
2012年６月
|
ニッコー陶磁器事業部マーケティング部管掌
|
2012年８月
|
ニッコー戦略統括部(現ブランド戦略本部)長兼マーケティング室長
|
2013年５月
|
N&I ASIA PTE LTD.取締役就任(現任)
|
2013年６月
|
NIKKO CERAMICS, INC.担当
|
2014年６月
|
NIKKO CERAMICS, INC.取締役会長就任(現任) ニッコー常務取締役就任
|
2016年６月
|
ニッコー代表取締役社長就任
ニッコー監査室長
|
2018年９月
|
ニッコー陶磁器事業部長
|
2023年４月
|
ニッコー代表取締役社長兼戦略本部(現ブランド戦略本部)長
|
2025年４月
|
ニッコー代表取締役社長(現任)
|
|
(注)６
|
164
|
専務取締役
|
三 谷 直 輝
|
1988年５月24日生
|
2012年４月
|
株式会社平野デザイン設計入社
|
2013年12月
|
同社退社
|
2014年２月
|
ニッコー入社
|
2015年６月
|
ニッコー取締役人事本部(現人財開発本部)長就任
|
2017年６月
|
ニッコー常務取締役人事本部(現人財開発本部)長就任
|
2017年８月
|
ニッコーバンクチュール事業部長
|
2019年５月
|
公益財団法人三谷育英会理事(現任)
|
2019年６月
|
NIKKO CERAMICS, INC.取締役就任(現任)
|
2023年６月
|
ニッコー専務取締役人事本部(現人財開発本部)長就任
|
|
株式会社Tesera社外取締役就任(現任)
|
2025年４月
|
ニッコー専務取締役(現任)
|
|
(注)６
|
142
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
機能性セラミック
商品事業部長
|
池 田 聡
|
1971年５月21日生
|
1995年３月
|
ニッコー入社
|
2006年９月
|
ニッコー電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)製造部次長心得
|
2008年９月
|
三谷産業株式会社出向
(AUREOLE BUSINESS COMPONENTS &
DEVICES INC. Factory Manager)
|
2011年４月
|
ニッコー電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)営業部次長心得
|
2011年７月
|
ニッコー電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)営業部次長
|
2012年10月
|
ニッコー電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)営業部長
|
2014年１月
|
ニッコー機能性セラミック商品事業部副事業部長兼営業部長
|
2015年６月
|
ニッコー執行役員機能性セラミック商品事業部長兼営業部長就任
|
2017年６月
|
ニッコー取締役機能性セラミック商品事業部長兼営業部長就任
|
2018年４月
|
ニッコー取締役機能性セラミック商品事業部長
|
2023年６月
|
ニッコー常務取締役機能性セラミック商品事業部長(現任)
|
2025年６月
|
ニッコーロジスティクス株式会社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)６
|
3
|
常務取締役
営業統括担当
|
正 元 敏 之
|
1967年７月29日生
|
2000年２月
|
三谷産業株式会社入社
|
2018年４月
|
同社執行役員情報システム事業部長就任
|
2021年４月
|
同社執行役員
|
|
ニッコー執行役員陶磁器事業部長就任
|
2022年６月
|
ニッコー上席執行役員陶磁器事業部長就任
|
2023年６月
|
三谷産業株式会社取締役就任(現任)
|
|
株式会社Tesera社外取締役就任(現任)
|
|
ニッコー取締役陶磁器事業部長就任
|
2024年４月
|
ニッコー常務取締役就任
|
2024年６月
|
ニッコー常務取締役営業統括担当就任
(現任)
|
|
(注)６
|
1
|
取締役
水創り事業部長
|
長 谷 勲
|
1964年12月12日生
|
1987年４月
|
ニッコー入社
|
2007年12月
|
ニッコー住設環境機器事業部浄化槽営業統括部長
|
2008年１月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部浄化槽営業統括部長就任
|
2012年４月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部副事業部長兼浄化槽営業統括部長
|
2012年11月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部長
|
2014年２月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部長兼環境エネルギー機器部長
|
2015年４月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部長兼浄化槽第２営業部長兼環境エネルギー機器部長
|
2015年６月
|
ニッコー執行役員水創り事業部長兼浄化槽第２営業部長兼環境エネルギー機器部長
|
2016年７月
|
ニッコー執行役員水創り事業部長兼浄化槽第２営業部長兼環境エネルギー機器部長兼保守点検管理部長
|
2016年９月
|
ニッコー執行役員水創り事業部長兼浄化槽第２営業部長兼広域浄化槽営業部長兼環境エネルギー機器部長兼保守点検管理部長
|
2017年６月
|
ニッコー取締役水創り事業部長兼浄化槽第２営業部長兼広域浄化槽営業部長兼環境エネルギー機器部長兼保守点検管理部長就任
|
2019年４月
|
ニッコー取締役水創り事業部長(現任)
|
|
(注)６
|
15
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
コーポレートバリュー
本部長
|
馬 場 浩 嗣
|
1969年９月５日生
|
1992年４月
|
株式会社北國銀行入社
|
2019年４月
|
同行犀川中央エリア統括店長 兼犀川中央支店長兼増泉支店長
|
2021年４月
|
同行よりニッコーへ出向 ニッコーサービス本部長付部長
|
2021年９月
|
ニッコー社長付部長 特命事項担当
|
2022年１月
|
ニッコーサービス本部経営企画部長
兼コーポレートバリュー室担当部長
|
2023年７月
|
ニッコー執行役員コーポレートバリュー本部長兼コーポレートバリュー室長
|
2023年９月
|
ニッコー入社
|
2025年６月
|
ニッコー取締役コーポレートバリュー本部長兼コーポレートバリュー室長(現任)
|
|
(注)６
|
1
|
取締役
|
武 山 政 直
|
1965年６月12日生
|
1999年４月
|
武蔵工業大学(現 東京都市大学)環境情報学部助教授
|
2003年４月
|
慶應義塾大学経済学部准教授
|
2007年４月
|
慶應義塾大学大学院経済学研究科委員(現任)
|
2008年４月
|
慶應義塾大学経済学部教授(現任)
|
2012年４月
|
慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所副所長
|
2014年８月
|
内閣府経済財政諮問会議政策コメンテータ委員会委員
|
2015年６月
|
ニッコー取締役就任(現任)
|
2017年４月
|
内閣府経済財政諮問会議政策コメンテーター
|
|
慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート上席所員(現任)
|
|
(注)６
|
1
|
取締役
|
加 藤 佑
|
1985年２月15日生
|
2007年４月
|
株式会社リクルートエージェント入社
|
2009年５月
|
同社退社
|
2009年６月
|
リア株式会社入社 同社取締役就任
|
2012年９月
|
同社取締役退任
|
2013年７月
|
株式会社ニューラル設立
共同代表取締役就任
|
2015年12月
|
ハーチ株式会社設立
代表取締役就任(現任)
|
2016年３月
|
株式会社ニューラル共同代表取締役退任
|
2023年11月
|
一般社団法人日本サステイナブル・
レストラン協会アドバイザー(現任)
|
2024年４月
|
慶應義塾大学SFC研究所所員(現任)
|
2024年６月
|
埼玉県サーキュラーエコノミー推進分科会アドバイザー(現任)
|
2025年４月
|
大学院大学至善館特命准教授(現任)
|
2025年６月
|
ニッコー取締役就任(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
吉 田 伸
|
1959年12月19日生
|
1983年４月
|
大正海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社
|
2006年４月
|
同社金融ソリューション部金融保証グループ次長
|
2014年４月
|
同社個人金融サービス部次長
|
2016年４月
|
MS&ADローンサービス株式会社出向
|
|
同社住宅アパート保証部長
|
2017年４月
|
同社保証管理部部長
|
2019年４月
|
同社営業事務部部長
|
2019年５月
|
三井住友海上火災保険株式会社退社
|
2019年６月
|
ニッコー入社
|
|
ニッコー社長付部長
|
|
ニッコー常勤監査役就任(現任)
|
|
ニッコーロジスティクス株式会社監査役就任(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
監査役
|
松 田 均
|
1953年６月22日生
|
1977年４月
|
三井物産株式会社入社
|
1989年７月
|
同社中国広州事務所所長代理
|
1995年10月
|
ドイツ三井物産有限会社Director、本店合成樹脂部長兼ミュンヘン事務所長
|
1998年８月
|
香港AK&M貿易有限公司董事総経理
|
2002年７月
|
株式会社ニュー・マテリアル・サービス取締役副社長就任
|
2013年６月
|
三井物産株式会社退社
|
2013年７月
|
株式会社ジーエヌアイグループ取締役代表執行役ＣＯＯ就任
|
2015年４月
|
同社顧問就任
|
2015年６月
|
ニッコー監査役就任(現任)
|
2015年７月
|
VALUENEX株式会社常勤監査役就任(現任)
|
2017年８月
|
クオリプス株式会社監査役就任
|
2020年５月
|
タッチエンス株式会社監査役就任(現任)
|
2021年１月
|
FUTAEDA株式会社取締役就任
|
2021年11月
|
株式会社バッカス・バイオイノベーション監査役就任(現任)
|
2022年６月
|
株式会社PhotoＱ３監査役(現任)
|
|
(注)７
|
5
|
監査役
|
村 瀨 孝 子
|
1955年１月４日生
|
1997年４月
|
弁護士登録
鳥飼・多田・森山経営法律事務所(現鳥飼総合法律事務所)入所
|
2005年１月
|
鳥飼総合法律事務所パートナー(現任)
|
2015年６月
|
株式会社モスフードサービス社外監査役就任
|
|
ニッコー監査役就任(現任)
|
2020年６月
|
山一電機株式会社社外監査役就任
|
2022年６月
|
山一電機株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
小 杉 俊 哉
|
1958年７月30日生
|
1982年４月
|
日本電気株式会社入社
|
1991年８月
|
米マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
1992年10月
|
ユニデン株式会社人事総務部長
|
1994年８月
|
アップルコンピュータ株式会社人事総務本部長兼米アップル社人事担当ディレクター
|
2010年５月
|
合同会社THS経営組織研究所代表社員(現任)
|
2015年６月
|
ディサークル株式会社社外取締役(現任)
|
2016年４月
|
慶應義塾大学大学院理工学研究科特任教授
|
2017年６月
|
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ社外取締役
株式会社福岡銀行非業務執行取締役
|
|
エスペック株式会社社外取締役
|
2021年４月
|
ビジネス・ブレークスルー大学大学院経営学研究科客員教授(現任)
|
2023年６月
|
ニッコー監査役就任(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
9,091
|
(注) １．取締役のうち、武山政直氏および加藤佑氏の２名は、社外取締役です。
２．取締役のうち、武山政直氏および加藤佑氏の２名は、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
３．監査役のうち、松田均氏、村瀨孝子氏および小杉俊哉氏は、社外監査役です。
４．取締役三谷明子氏は、取締役三谷充氏の配偶者です。
５．取締役三谷直輝氏は、取締役三谷充氏および取締役三谷明子氏の次男です。
６．2025年６月27日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
７．2023年６月23日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
８．ニッコーでは、意思決定の迅速化と経営責任の明確化のため、執行役員制度を導入しています。
② 社外役員の状況
ニッコーの社外取締役は２名です。
社外取締役武山政直氏は、大学教授および政府機関専門委員として豊富な経験と高い見識を有しており、ニッコーグループの経営意思決定の健全性・透明性の向上に資することを期待するとともに必要な監督機能を期待できるため、社外取締役に選任しています。社外取締役加藤佑氏は、経営者、大学准教授および一般社団法人等のアドバイザーとして豊富な経験と高い見識を有しており、ニッコーグループの経営意思決定の健全性・透明性の向上に資することを期待するとともに必要な監督機能を期待できるため、社外取締役に選任しています。
ニッコーの社外監査役は３名です。
社外監査役松田均氏は、上場会社の役員および監査役として経営に関与した経験を有しており、豊富な経験と高い見識に基づき客観的かつ中立的な見地から有益な意見や率直な指摘をいただき、ニッコーグループの経営の健全性・適正性に対して助言をいただくとともに必要な監督機能を期待できるため、社外監査役に選任しています。社外監査役村瀨孝子氏は、弁護士および上場会社の監査役としての豊富な経験と高い見識を有しており、客観的かつ中立的な見地から有益な意見や率直な指摘をいただき、ニッコー経営の健全性・適正性に対して助言をいただくとともに必要な監督機能を期待できるため、社外監査役に選任しています。社外監査役小杉俊哉氏は、上場会社の役員として経営に関与した経験を有しており、豊富な経験と高い見識に基づき客観的かつ中立的な見地から有益な意見や率直な指摘をいただき、ニッコーグループの経営の健全性・適正性に対して助言をいただくとともに必要な監督機能を期待できるため、社外監査役に選任しています。
ニッコーは、一般株主と利益相反が生じることがないよう、会社法に定める要件を満たして選任した社外取締役のなかから、次に掲げる独立性判断基準を満たす者を独立社外取締役として選任しています。
・一般株主と利益相反が生じる恐れがないこと。具体的には、次の要件に該当しないこと。
ａ．ニッコーを主要な取引先とする者またはその業務執行者
ｂ．ニッコーの主要な取引先またはその業務執行者
ｃ．ニッコーから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
ｄ．過去において、ａからｃのいずれかに該当していた者
ｅ．次のイからハまでのいずれかに掲げる者の２親等内の親族
イ．ａからｄに掲げる者
ロ．ニッコーの子会社の業務執行者
ハ．ニッコーの子会社の業務執行者でない取締役
なお、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めていませんが、選任にあたっては名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしています。
また、社外取締役および社外監査役のニッコー株式の所有数については、①役員一覧に記載のとおりです。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査の報告を受けるとともに、監査役との情報交換等を踏まえ意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、取締役会の一員としての意見または助言により内部統制部門を機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役は、監査役会で策定された監査の方針および職務の分担等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務および財産の状況調査等を通じて、取締役の職務執行を監査しています。また、会計監査人と情報交換や協議を行う等により相互連携を図り、監査機能の充実に努めています。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
|
三 谷 充
|
1954年11月13日生
|
1975年１月
|
三谷産業株式会社取締役就任
|
1981年２月
|
三谷産業株式会社取締役副社長就任
|
1982年１月
|
ニッコー取締役就任
|
1988年２月
|
三谷石油サービス株式会社(現株式会社三谷サービスエンジン)代表取締役社長就任
|
1990年６月
|
三谷産業株式会社代表取締役社長就任
|
2007年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
2012年４月
|
ニッコー取締役会長就任(現任)
|
2012年６月
|
株式会社三谷サービスエンジン代表取締役会長就任(現任)
|
2015年11月
|
ニッコー取締役会長兼代表取締役社長就任
|
2016年１月
|
ニッコー監査室長
|
2017年６月
|
三谷産業株式会社取締役会長就任
|
2022年６月
|
同社特別参与(現任)
|
|
(注)６
|
5,748
|
代表取締役
社長
兼戦略本部長
|
三 谷 明 子
|
1959年４月20日生
|
1984年２月
|
有限会社北都代行社代表取締役社長就任(現任)
|
2010年５月
|
財団法人(現公益財団法人)三谷育英会代表理事(現任)
|
|
財団法人(現公益財団法人)三谷研究開発支援財団代表理事(現任)
|
2011年６月
|
ニッコー取締役就任
|
2012年６月
|
ニッコー陶磁器事業部マーケティング部管掌
|
2012年８月
|
ニッコー戦略統括部(現戦略本部)長兼マーケティング室長
|
2013年５月
|
N&I ASIA PTE LTD.取締役就任(現任)
|
2013年６月
|
NIKKO CERAMICS, INC.担当
|
2014年６月
|
NIKKO CERAMICS, INC.取締役会長就任(現任) ニッコー常務取締役就任
|
2016年６月
|
ニッコー代表取締役社長就任(現任)
ニッコー監査室長
|
2018年９月
|
ニッコー陶磁器事業部長
|
2023年４月
|
ニッコー代表取締役社長兼戦略本部長(現任)
|
|
(注)６
|
152
|
専務取締役
バンクチュール事業部長
兼人事本部長
|
三 谷 直 輝
|
1988年５月24日生
|
2012年４月
|
株式会社平野デザイン設計入社
|
2013年12月
|
同社退社
|
2014年２月
|
ニッコー入社
|
2015年６月
|
ニッコー取締役人事本部長就任
|
2017年６月
|
ニッコー常務取締役人事本部長就任
|
2017年８月
|
ニッコーバンクチュール事業部長(現任)
|
2019年５月
|
公益財団法人三谷育英会理事(現任)
|
2019年６月
|
NIKKO CERAMICS, INC.取締役就任(現任)
|
2023年６月
|
ニッコー専務取締役人事本部長就任(現任)
|
|
株式会社Tesera社外取締役就任(現任)
|
|
(注)６
|
138
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
機能性セラミック
商品事業部長
|
池 田 聡
|
1971年５月21日生
|
1995年３月
|
ニッコー入社
|
2006年９月
|
ニッコー電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)製造部次長心得
|
2008年９月
|
三谷産業株式会社出向
(AUREOLE BUSINESS COMPONENTS &
DEVICES INC. Factory Manager)
|
2011年４月
|
ニッコー電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)営業部次長心得
|
2011年７月
|
ニッコー電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)営業部次長
|
2012年10月
|
ニッコー電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)営業部長
|
2014年１月
|
ニッコー機能性セラミック商品事業部副事業部長兼営業部長
|
2015年６月
|
ニッコー執行役員機能性セラミック商品事業部長兼営業部長就任
|
2017年６月
|
ニッコー取締役機能性セラミック商品事業部長兼営業部長就任
|
2018年４月
|
ニッコー取締役機能性セラミック商品事業部長
|
2023年６月
|
ニッコー常務取締役機能性セラミック商品事業部長(現任)
|
|
(注)６
|
3
|
常務取締役
営業統括担当
|
正 元 敏 之
|
1967年７月29日生
|
2000年２月
|
三谷産業株式会社入社
|
2018年４月
|
同社執行役員情報システム事業部長就任
|
2021年４月
|
同社執行役員
|
|
ニッコー執行役員陶磁器事業部長就任
|
2022年６月
|
ニッコー上席執行役員陶磁器事業部長就任
|
2023年６月
|
三谷産業株式会社取締役就任(現任)
|
|
株式会社Tesera社外取締役就任(現任)
|
|
ニッコー取締役陶磁器事業部長就任
|
2024年４月
|
ニッコー常務取締役就任
|
2024年６月
|
ニッコー常務取締役営業統括担当就任
(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
取締役
水創り事業部長
|
長 谷 勲
|
1964年12月12日生
|
1987年４月
|
ニッコー入社
|
2007年12月
|
ニッコー住設環境機器事業部浄化槽営業統括部長
|
2008年１月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部浄化槽営業統括部長就任
|
2012年４月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部副事業部長兼浄化槽営業統括部長
|
2012年11月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部長
|
2014年２月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部長兼環境エネルギー機器部長
|
2015年４月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部長兼浄化槽第２営業部長兼環境エネルギー機器部長
|
2015年６月
|
ニッコー執行役員水創り事業部長兼浄化槽第２営業部長兼環境エネルギー機器部長
|
2016年７月
|
ニッコー執行役員水創り事業部長兼浄化槽第２営業部長兼環境エネルギー機器部長兼保守点検管理部長
|
2016年９月
|
ニッコー執行役員水創り事業部長兼浄化槽第２営業部長兼広域浄化槽営業部長兼環境エネルギー機器部長兼保守点検管理部長
|
2017年６月
|
ニッコー取締役水創り事業部長兼浄化槽第２営業部長兼広域浄化槽営業部長兼環境エネルギー機器部長兼保守点検管理部長就任
|
2019年４月
|
ニッコー取締役水創り事業部長(現任)
|
|
(注)６
|
15
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
サービス本部長
|
布 川 一 哉
|
1959年２月９日生
|
2014年４月
|
ニッコー入社
|
|
ニッコーサービス本部長兼総務部長
|
2014年11月
|
ニッコー執行役員サービス本部長兼総務部長就任
|
2015年12月
|
ニッコー執行役員サービス本部長兼総務部長兼内部統制部長兼資材部長
|
|
ニッコーロジスティクス株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
2017年６月
|
ニッコー取締役サービス本部長兼総務部長兼内部統制部長兼資材部長就任
|
2018年９月
|
ニッコー取締役サービス本部長兼総務部長兼資材部長
|
2019年10月
|
ニッコー取締役サービス本部長兼総務部長
|
2020年５月
|
ニッコー取締役サービス本部長兼総務部長兼経営企画部長
|
2022年１月
|
ニッコー取締役サービス本部長(現任)
|
|
(注)６
|
10
|
取締役
|
岩 田 隆 次
|
1951年１月８日生
|
2011年６月
|
ニッコー取締役就任(現任)
|
2013年12月
|
国立大学法人東京藝術大学研究主幹
|
2017年３月
|
中華人民共和国福州大学客員教授(現任)
|
2017年６月
|
国連プロジェクト・サービス機関シニアアドバイザー(現任)
|
2018年10月
|
中華人民共和国浙江工商大学客員教授(現任)
|
2020年１月
|
公立大学法人大阪アドバイザリーボード委員
|
2020年９月
|
国立大学法人東京大学工学系研究科技術経営戦略学専攻共同研究員(現任)
|
|
(注)６
|
1
|
取締役
|
原 丈 人
|
1952年10月10日生
|
1985年４月
|
アライアンス・フォーラム財団 (国連経済社会理事会の特別協議資格を持つ米合衆国非政府機関)設立
(現会長)
|
2015年６月
|
ニッコー取締役就任(現任)
|
2015年７月
|
大阪大学医学部大学院招聘教授
|
2019年６月
|
江崎グリコ株式会社社外取締役就任(現任)
|
2020年７月
|
公立大学法人大阪アドバイザリーボード委員
|
2020年12月
|
香港中文大学医学部大学院栄誉教授(現任)
|
2021年４月
|
大阪市立大学医学部大学院特別客員教授
|
2022年７月
|
大阪公立大学特別客員教授(現任)
|
2023年10月
|
香港理工大学工学部大学院栄誉教授
(物性物理工学)(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
取締役
|
武 山 政 直
|
1965年６月12日生
|
1999年４月
|
武蔵工業大学(現 東京都市大学)環境情報学部助教授
|
2003年４月
|
慶應義塾大学経済学部准教授
|
2007年４月
|
慶應義塾大学大学院経済学研究科委員(現任)
|
2008年４月
|
慶應義塾大学経済学部教授(現任)
|
2012年４月
|
慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所副所長
|
2014年８月
|
内閣府経済財政諮問会議政策コメンテータ委員会委員
|
2015年６月
|
ニッコー取締役就任(現任)
|
2017年４月
|
内閣府経済財政諮問会議政策コメンテーター
|
|
慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート上席所員(現任)
|
|
(注)６
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
吉 田 伸
|
1959年12月19日生
|
1983年４月
|
大正海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社
|
2006年４月
|
同社金融ソリューション部金融保証グループ次長
|
2014年４月
|
同社個人金融サービス部次長
|
2016年４月
|
MS&ADローンサービス株式会社出向
|
|
同社住宅アパート保証部長
|
2017年４月
|
同社保証管理部部長
|
2019年４月
|
同社営業事務部部長
|
2019年５月
|
三井住友海上火災保険株式会社退社
|
2019年６月
|
ニッコー入社
|
|
ニッコー社長付部長
|
|
ニッコー常勤監査役就任(現任)
|
|
ニッコーロジスティクス株式会社監査役就任(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
監査役
|
松 田 均
|
1953年６月22日生
|
1977年４月
|
三井物産株式会社入社
|
1989年７月
|
同社中国広州事務所所長代理
|
1995年10月
|
ドイツ三井物産有限会社Director、本店合成樹脂部長兼ミュンヘン事務所長
|
1998年８月
|
香港AK&M貿易有限公司董事総経理
|
2002年７月
|
株式会社ニュー・マテリアル・サービス取締役副社長就任
|
2013年６月
|
三井物産株式会社退社
|
2013年７月
|
株式会社ジーエヌアイグループ取締役代表執行役ＣＯＯ就任
|
2015年４月
|
同社顧問就任
|
2015年６月
|
ニッコー監査役就任(現任)
|
2015年７月
|
VALUENEX株式会社常勤監査役就任(現任)
|
2017年８月
|
クオリプス株式会社監査役就任
|
2020年５月
|
タッチエンス株式会社監査役就任(現任)
|
2021年１月
|
FUTAEDA株式会社取締役就任
|
2021年11月
|
株式会社バッカス・バイオイノベーション監査役就任(現任)
|
2022年６月
|
株式会社PhotoＱ３監査役(現任)
|
|
(注)７
|
5
|
監査役
|
村 瀨 孝 子
|
1955年１月４日生
|
1997年４月
|
弁護士登録
鳥飼・多田・森山経営法律事務所(現鳥飼総合法律事務所)入所
|
2005年１月
|
鳥飼総合法律事務所パートナー(現任)
|
2015年６月
|
株式会社モスフードサービス社外監査役就任
|
|
ニッコー監査役就任(現任)
|
2020年６月
|
山一電機株式会社社外監査役就任
|
2022年６月
|
山一電機株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
小 杉 俊 哉
|
1958年７月30日生
|
1982年４月
|
日本電気株式会社入社
|
1991年８月
|
米マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
1992年10月
|
ユニデン株式会社人事総務部長
|
1994年８月
|
アップルコンピュータ株式会社人事総務本部長兼米アップル社人事担当ディレクター
|
2010年５月
|
合同会社THS経営組織研究所代表社員(現任)
|
2015年６月
|
ディサークル株式会社社外取締役(現任)
|
2016年４月
|
慶應義塾大学大学院理工学研究科特任教授
|
2017年６月
|
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ・株式会社福岡銀行社外取締役(現任)
|
|
エスペック株式会社社外取締役
|
2021年４月
|
ビジネス・ブレークスルー大学大学院経営学研究科客員教授(現任)
|
2023年６月
|
ニッコー監査役就任(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
6,074
|
(注) １．取締役のうち、岩田隆次氏、原丈人氏および武山政直氏の３名は、社外取締役です。
２．取締役のうち、岩田隆次氏、原丈人氏および武山政直氏の３名は、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
３．監査役のうち、松田均氏、村瀨孝子氏および小杉俊哉氏は、社外監査役です。
４．取締役三谷明子氏は、取締役三谷充氏の配偶者です。
５．取締役三谷直輝氏は、取締役三谷充氏および取締役三谷明子氏の次男です。
６．2024年６月21日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
７．2023年６月23日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
８．ニッコーでは、意思決定の迅速化と経営責任の明確化のため、執行役員制度を導入しています。
② 社外役員の状況
ニッコーの社外取締役は３名です。
社外取締役岩田隆次氏は、経営者および大学教授として豊富な経験と高い見識を有しており、ニッコーグループの経営意思決定の健全性・透明性の向上に資することを期待するとともに必要な監督機能を期待できるため、社外取締役に選任しています。社外取締役原丈人氏は、経営者および大学教授として豊富な経験と高い見識を有しており、ニッコーグループの経営意思決定の健全性・透明性の向上に資することを期待するとともに必要な監督機能を期待できるため、社外取締役に選任しています。社外取締役武山政直氏は、大学教授および政府機関専門委員として豊富な経験と高い見識を有しており、ニッコーグループの経営意思決定の健全性・透明性の向上に資することを期待するとともに必要な監督機能を期待できるため、社外取締役に選任しています。
ニッコーの社外監査役は３名です。
社外監査役松田均氏は、上場会社の役員および監査役として経営に関与した経験を有しており、豊富な経験と高い見識に基づき客観的かつ中立的な見地から有益な意見や率直な指摘をいただき、ニッコーグループの経営の健全性・適正性に対して助言をいただくとともに必要な監督機能を期待できるため、社外監査役に選任しています。社外監査役村瀨孝子氏は、弁護士および上場会社の監査役としての豊富な経験と高い見識を有しており、客観的かつ中立的な見地から有益な意見や率直な指摘をいただき、ニッコー経営の健全性・適正性に対して助言をいただくとともに必要な監督機能を期待できるため、社外監査役に選任しています。社外監査役小杉俊哉氏は、上場会社の役員として経営に関与した経験を有しており、豊富な経験と高い見識に基づき客観的かつ中立的な見地から有益な意見や率直な指摘をいただき、ニッコーグループの経営の健全性・適正性に対して助言をいただくとともに必要な監督機能を期待できるため、社外監査役に選任しています。
ニッコーは、一般株主と利益相反が生じることがないよう、会社法に定める要件を満たして選任した社外取締役のなかから、次に掲げる独立性判断基準を満たす者を独立社外取締役として選任しています。
・一般株主と利益相反が生じる恐れがないこと。具体的には、次の要件に該当しないこと。
ａ．ニッコーを主要な取引先とする者またはその業務執行者
ｂ．ニッコーの主要な取引先またはその業務執行者
ｃ．ニッコーから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
ｄ．過去において、ａからｃのいずれかに該当していた者
ｅ．次のイからハまでのいずれかに掲げる者の２親等内の親族
イ．ａからｄに掲げる者
ロ．ニッコーの子会社の業務執行者
ハ．ニッコーの子会社の業務執行者でない取締役
なお、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めていませんが、選任にあたっては名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしています。
また、社外取締役および社外監査役のニッコー株式の所有数については、①役員一覧に記載のとおりです。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査の報告を受けるとともに、監査役との情報交換等を踏まえ意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、取締役会の一員としての意見または助言により内部統制部門を機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役は、監査役会で策定された監査の方針および職務の分担等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務および財産の状況調査等を通じて、取締役の職務執行を監査しています。また、会計監査人と情報交換や協議を行う等により相互連携を図り、監査機能の充実に努めています。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
|
三 谷 充
|
1954年11月13日生
|
1975年１月
|
三谷産業株式会社取締役就任
|
1981年２月
|
三谷産業株式会社取締役副社長就任
|
1982年１月
|
ニッコー取締役就任
|
1988年２月
|
三谷石油サービス株式会社(現株式会社三谷サービスエンジン)代表取締役社長就任
|
1990年６月
|
三谷産業株式会社代表取締役社長就任
|
2007年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
2012年４月
|
ニッコー取締役会長就任(現任)
|
2012年６月
|
株式会社三谷サービスエンジン代表取締役会長就任(現任)
|
2015年11月
|
ニッコー取締役会長兼代表取締役社長就任
|
2016年１月
|
ニッコー監査室長
|
2017年６月
|
三谷産業株式会社取締役会長就任
|
|
(注)６
|
5,724
|
代表取締役
社長
兼戦略本部長
|
三 谷 明 子
|
1959年４月20日生
|
1984年２月
|
有限会社北都代行社代表取締役社長就任(現任)
|
2010年５月
|
財団法人(現公益財団法人)三谷育英会代表理事(現任)
|
|
財団法人(現公益財団法人)三谷研究開発支援財団代表理事(現任)
|
2011年６月
|
ニッコー取締役就任
|
2012年６月
|
ニッコー陶磁器事業部マーケティング部管掌
|
2012年８月
|
ニッコー戦略統括部(現戦略本部)長兼マーケティング室長
|
2013年５月
|
N&I ASIA PTE LTD.取締役就任(現任)
|
2013年６月
|
NIKKO CERAMICS, INC.担当
|
2014年６月
|
NIKKO CERAMICS, INC.取締役会長就任(現任) ニッコー常務取締役就任
|
2016年６月
|
ニッコー代表取締役社長就任(現任)
ニッコー監査室長
|
2018年９月
|
ニッコー陶磁器事業部長
|
2023年４月
|
ニッコー代表取締役社長兼戦略本部長(現任)
|
|
(注)６
|
140
|
専務取締役
バンクチュール事業部長
兼人事本部長
|
三 谷 直 輝
|
1988年５月24日生
|
2012年４月
|
株式会社平野デザイン設計入社
|
2013年12月
|
同社退社
|
2014年２月
|
ニッコー入社
|
2015年６月
|
ニッコー取締役人事本部長就任
|
2017年６月
|
ニッコー常務取締役人事本部長就任
|
2017年８月
|
ニッコーバンクチュール事業部長(現任)
|
2019年５月
|
公益財団法人三谷育英会理事(現任)
|
2019年６月
|
NIKKO CERAMICS, INC.取締役就任(現任)
|
2023年６月
|
ニッコー専務取締役人事本部長就任(現任)
|
|
株式会社Tesera社外取締役就任(現任)
|
|
(注)６
|
134
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常務取締役
機能性セラミック
商品事業部長
|
池 田 聡
|
1971年５月21日生
|
1995年３月
|
ニッコー入社
|
2006年９月
|
ニッコー電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)製造部次長心得
|
2008年９月
|
三谷産業株式会社出向
(AUREOLE BUSINESS COMPONENTS &
DEVICES INC. Factory Manager)
|
2011年４月
|
ニッコー電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)営業部次長心得
|
2011年７月
|
ニッコー電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)営業部次長
|
2012年10月
|
ニッコー電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)営業部長
|
2014年１月
|
ニッコー機能性セラミック商品事業部副事業部長兼営業部長
|
2015年６月
|
ニッコー執行役員機能性セラミック商品事業部長兼営業部長就任
|
2017年６月
|
ニッコー取締役機能性セラミック商品事業部長兼営業部長就任
|
2018年４月
|
ニッコー取締役機能性セラミック商品事業部長
|
2023年６月
|
ニッコー常務取締役機能性セラミック商品事業部長(現任)
|
|
(注)６
|
3
|
取締役
水創り事業部長
|
長 谷 勲
|
1964年12月12日生
|
1987年４月
|
ニッコー入社
|
2007年12月
|
ニッコー住設環境機器事業部浄化槽営業統括部長
|
2008年１月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部浄化槽営業統括部長就任
|
2012年４月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部副事業部長兼浄化槽営業統括部長
|
2012年11月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部長
|
2014年２月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部長兼環境エネルギー機器部長
|
2015年４月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部長兼浄化槽第２営業部長兼環境エネルギー機器部長
|
2015年６月
|
ニッコー執行役員水創り事業部長兼浄化槽第２営業部長兼環境エネルギー機器部長
|
2016年７月
|
ニッコー執行役員水創り事業部長兼浄化槽第２営業部長兼環境エネルギー機器部長兼保守点検管理部長
|
2016年９月
|
ニッコー執行役員水創り事業部長兼浄化槽第２営業部長兼広域浄化槽営業部長兼環境エネルギー機器部長兼保守点検管理部長
|
2017年６月
|
ニッコー取締役水創り事業部長兼浄化槽第２営業部長兼広域浄化槽営業部長兼環境エネルギー機器部長兼保守点検管理部長就任
|
2019年４月
|
ニッコー取締役水創り事業部長(現任)
|
|
(注)６
|
15
|
取締役
サービス本部長
|
布 川 一 哉
|
1959年２月９日生
|
2014年４月
|
ニッコー入社
|
|
ニッコーサービス本部長兼総務部長
|
2014年11月
|
ニッコー執行役員サービス本部長兼総務部長就任
|
2015年12月
|
ニッコー執行役員サービス本部長兼総務部長兼内部統制部長兼資材部長
|
|
ニッコーロジスティクス株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
2017年６月
|
ニッコー取締役サービス本部長兼総務部長兼内部統制部長兼資材部長就任
|
2018年９月
|
ニッコー取締役サービス本部長兼総務部長兼資材部長
|
2019年10月
|
ニッコー取締役サービス本部長兼総務部長
|
2020年５月
|
ニッコー取締役サービス本部長兼総務部長兼経営企画部長
|
2022年１月
|
ニッコー取締役サービス本部長(現任)
|
|
(注)６
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
陶磁器事業部長
|
正 元 敏 之
|
1967年７月29日生
|
2000年２月
|
三谷産業株式会社入社
|
2018年４月
|
同社執行役員情報システム事業部長就任
|
2021年４月
|
同社執行役員
|
|
ニッコー執行役員陶磁器事業部長就任
|
2022年６月
|
ニッコー上席執行役員陶磁器事業部長就任
|
2023年６月
|
三谷産業株式会社取締役就任(現任)
|
|
株式会社Tesera社外取締役就任(現任)
|
|
ニッコー取締役陶磁器事業部長就任(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
取締役
|
岩 田 隆 次
|
1951年１月８日生
|
2011年６月
|
ニッコー取締役就任(現任)
|
2013年12月
|
国立大学法人東京藝術大学特任教授
|
2017年３月
|
中華人民共和国福州大学客員教授(現任)
|
2017年６月
|
国連プロジェクト・サービス機関シニアアドバイザー(現任)
|
2018年10月
|
中華人民共和国浙江工商大学客員教授(現任)
|
2020年１月
|
公立大学法人大阪アドバイザリーボード委員
|
2020年９月
|
国立大学法人東京大学工学系研究科技術経営戦略学専攻共同研究員(現任)
|
|
(注)６
|
1
|
取締役
|
原 丈 人
|
1952年10月10日生
|
1985年４月
|
アライアンス・フォーラム財団設立(現会長)
|
2015年６月
|
ニッコー取締役就任(現任)
|
2015年７月
|
大阪大学医学部大学院招聘教授
|
2017年４月
|
香港政府HKSTP特別顧問(現任)
|
2017年７月
|
香港中文大学経営学大学院招聘教授(現任)
|
2018年９月
|
香港理工大学総長経営諮問国際顧問(現任)
|
2019年６月
|
江崎グリコ株式会社社外取締役就任(現任)
|
2020年７月
|
公立大学法人大阪アドバイザリーボード委員(現任)
|
2020年12月
|
香港中文大学医学部大学院栄誉教授(現任)
|
2021年４月
|
大阪市立大学医学部大学院特別客員教授
|
2022年７月
|
大阪公立大学特別客員教授(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
取締役
|
武 山 政 直
|
1965年６月12日生
|
1999年４月
|
武蔵工業大学(現 東京都市大学)環境情報学部助教授
|
2003年４月
|
慶應義塾大学経済学部准教授
|
2007年４月
|
慶應義塾大学大学院経済学研究科委員(現任)
|
2008年４月
|
慶應義塾大学経済学部教授(現任)
|
2012年４月
|
慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所副所長
|
2014年８月
|
内閣府経済財政諮問会議政策コメンテータ委員会委員
|
2015年６月
|
ニッコー取締役就任(現任)
|
2017年４月
|
内閣府経済財政諮問会議政策コメンテーター
|
|
慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート上席所員(現任)
|
|
(注)６
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
吉 田 伸
|
1959年12月19日生
|
1983年４月
|
大正海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社
|
2006年４月
|
同社金融ソリューション部金融保証グループ次長
|
2014年４月
|
同社個人金融サービス部次長
|
2016年４月
|
MS&ADローンサービス株式会社出向
|
|
同社住宅アパート保証部長
|
2017年４月
|
同社保証管理部部長
|
2019年４月
|
同社営業事務部部長
|
2019年５月
|
三井住友海上火災保険株式会社退社
|
2019年６月
|
ニッコー入社
|
|
ニッコー社長付部長
|
|
ニッコー常勤監査役就任(現任)
|
|
ニッコーロジスティクス株式会社監査役就任(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
監査役
|
松 田 均
|
1953年６月22日生
|
1977年４月
|
三井物産株式会社入社
|
1989年７月
|
同社中国広州事務所所長代理
|
1995年10月
|
ドイツ三井物産有限会社Director、本店合成樹脂部長兼ミュンヘン事務所長
|
1998年８月
|
香港AK&M貿易有限公司董事総経理
|
2002年７月
|
株式会社ニュー・マテリアル・サービス取締役副社長就任
|
2013年６月
|
三井物産株式会社退社
|
2013年７月
|
株式会社ジーエヌアイグループ取締役代表執行役ＣＯＯ就任
|
2015年４月
|
同社顧問就任
|
2015年６月
|
ニッコー監査役就任(現任)
|
2015年７月
|
VALUENEX株式会社常勤監査役就任(現任)
|
2017年８月
|
クオリプス株式会社監査役就任
|
2020年５月
|
タッチエンス株式会社監査役就任(現任)
|
2021年１月
|
FUTAEDA株式会社取締役就任
|
2021年11月
|
株式会社バッカス・バイオイノベーション監査役就任(現任)
|
2022年６月
|
株式会社PhotoＱ３監査役(現任)
|
|
(注)７
|
5
|
監査役
|
村 瀨 孝 子
|
1955年１月４日生
|
1997年４月
|
弁護士登録
鳥飼・多田・森山経営法律事務所(現鳥飼総合法律事務所)入所
|
2005年１月
|
鳥飼総合法律事務所パートナー(現任)
|
2015年６月
|
株式会社モスフードサービス社外監査役就任(現任)
|
|
ニッコー監査役就任(現任)
|
2020年６月
|
山一電機株式会社社外監査役就任
|
2022年６月
|
山一電機株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
小 杉 俊 哉
|
1958年７月30日生
|
1982年４月
|
日本電気株式会社入社
|
1991年８月
|
米マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
1992年10月
|
ユニデン株式会社人事総務部長
|
1994年８月
|
アップルコンピュータ株式会社人事総務本部長兼米アップル社人事担当ディレクター
|
2010年５月
|
合同会社THS経営組織研究所代表社員(現任)
|
2015年６月
|
ディサークル株式会社社外取締役(現任)
|
2016年４月
|
慶應義塾大学大学院理工学研究科特任教授
|
2017年６月
|
株式会社ふくおかフィナンシャルグループ・株式会社福岡銀行社外取締役(現任)
|
|
エスペック株式会社社外取締役
|
2021年４月
|
ビジネス・ブレークスルー大学大学院経営学研究科客員教授(現任)
|
2023年６月
|
ニッコー監査役就任(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
6,033
|
(注) １．取締役のうち、岩田隆次氏、原丈人氏および武山政直氏の３名は、社外取締役です。
２．取締役のうち、岩田隆次氏、原丈人氏および武山政直氏の３名は、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
３．監査役のうち、松田均氏、村瀨孝子氏および小杉俊哉氏は、社外監査役です。
４．取締役三谷明子氏は、取締役三谷充氏の配偶者です。
５．取締役三谷直輝氏は、取締役三谷充氏および取締役三谷明子氏の次男です。
６．2023年６月23日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
７．2023年６月23日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
８．ニッコーでは、意思決定の迅速化と経営責任の明確化のため、執行役員制度を導入しています。
② 社外役員の状況
ニッコーの社外取締役は３名です。
社外取締役岩田隆次氏は、経営者および大学教授として豊富な経験と高い見識を有しており、ニッコーグループの経営意思決定の健全性・透明性の向上に資することを期待するとともに必要な監督機能を期待できるため、社外取締役に選任しています。社外取締役原丈人氏は、経営者および大学教授として豊富な経験と高い見識を有しており、ニッコーグループの経営意思決定の健全性・透明性の向上に資することを期待するとともに必要な監督機能を期待できるため、社外取締役に選任しています。社外取締役武山政直氏は、大学教授および政府機関専門委員として豊富な経験と高い見識を有しており、ニッコーグループの経営意思決定の健全性・透明性の向上に資することを期待するとともに必要な監督機能を期待できるため、社外取締役に選任しています。
ニッコーの社外監査役は３名です。
社外監査役松田均氏は、上場会社の役員および監査役として経営に関与した経験を有しており、豊富な経験と高い見識に基づき客観的かつ中立的な見地から有益な意見や率直な指摘をいただき、ニッコーグループの経営の健全性・適正性に対して助言をいただくとともに必要な監督機能を期待できるため、社外監査役に選任しています。社外監査役村瀨孝子氏は、弁護士および上場会社の監査役としての豊富な経験と高い見識を有しており、客観的かつ中立的な見地から有益な意見や率直な指摘をいただき、ニッコー経営の健全性・適正性に対して助言をいただくとともに必要な監督機能を期待できるため、社外監査役に選任しています。社外監査役小杉俊哉氏は、上場会社の役員として経営に関与した経験を有しており、豊富な経験と高い見識に基づき客観的かつ中立的な見地から有益な意見や率直な指摘をいただき、ニッコーグループの経営の健全性・適正性に対して助言をいただくとともに必要な監督機能を期待できるため、社外監査役に選任しています。
ニッコーは、一般株主と利益相反が生じることがないよう、会社法に定める要件を満たして選任した社外取締役のなかから、次に掲げる独立性判断基準を満たす者を独立社外取締役として選任しています。
・一般株主と利益相反が生じる恐れがないこと。具体的には、次の要件に該当しないこと。
ａ．ニッコーを主要な取引先とする者またはその業務執行者
ｂ．ニッコーの主要な取引先またはその業務執行者
ｃ．ニッコーから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
ｄ．過去において、ａからｃのいずれかに該当していた者
ｅ．次のイからハまでのいずれかに掲げる者の２親等内の親族
イ．ａからｄに掲げる者
ロ．ニッコーの子会社の業務執行者
ハ．ニッコーの子会社の業務執行者でない取締役
なお、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めていませんが、選任にあたっては名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしています。
また、社外取締役および社外監査役のニッコー株式の所有数については、①役員一覧に記載のとおりです。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査の報告を受けるとともに、監査役との情報交換等を踏まえ意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、取締役会の一員としての意見または助言により内部統制部門を機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役は、監査役会で策定された監査の方針および職務の分担等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務および財産の状況調査等を通じて、取締役の職務執行を監査しています。また、会計監査人と情報交換や協議を行う等により相互連携を図り、監査機能の充実に努めています。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
|
三 谷 充
|
1954年11月13日生
|
1975年１月
|
三谷産業株式会社取締役就任
|
1981年２月
|
三谷産業株式会社取締役副社長就任
|
1982年１月
|
ニッコー取締役就任
|
1988年２月
|
三谷石油サービス株式会社(現株式会社三谷サービスエンジン)代表取締役社長就任
|
1990年６月
|
三谷産業株式会社代表取締役社長就任
|
2007年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
2012年４月
|
ニッコー取締役会長就任(現任)
|
2012年６月
|
株式会社三谷サービスエンジン代表取締役会長就任(現任)
|
2015年11月
|
ニッコー取締役会長兼代表取締役社長就任
|
2016年１月
|
ニッコー監査室長
|
2017年６月
|
三谷産業株式会社取締役会長就任
|
|
(注)６
|
5,700
|
代表取締役
社長
戦略本部長
兼マーケティング室長
|
三 谷 明 子
|
1959年４月20日生
|
1984年２月
|
有限会社北都代行社代表取締役社長就任(現任)
|
2010年５月
|
財団法人(現公益財団法人)三谷育英会代表理事(現任)
|
|
財団法人(現公益財団法人)三谷研究開発支援財団代表理事(現任)
|
2011年６月
|
ニッコー取締役就任
|
2012年６月
|
ニッコー陶磁器事業部マーケティング部管掌
|
2012年８月
|
ニッコー戦略統括部(現戦略本部)長兼マーケティング室長(現任)
|
2013年５月
|
N&I ASIA PTE LTD.取締役就任(現任)
|
2013年６月
|
NIKKO CERAMICS, INC.担当
|
2014年６月
|
NIKKO CERAMICS, INC.取締役会長就任(現任) ニッコー常務取締役就任
|
2016年６月
|
ニッコー代表取締役社長就任(現任)
ニッコー監査室長
|
2018年９月
|
ニッコー陶磁器事業部長
|
|
(注)６
|
128
|
常務取締役
バンクチュール事業部長
兼人事本部長
|
三 谷 直 輝
|
1988年５月24日生
|
2012年４月
|
株式会社平野デザイン設計入社
|
2013年12月
|
同社退社
|
2014年２月
|
ニッコー入社
|
2015年６月
|
ニッコー取締役人事本部長就任
|
2017年６月
|
ニッコー常務取締役人事本部長就任(現任)
|
2017年８月
|
ニッコーバンクチュール事業部長(現任)
|
2019年５月
|
公益財団法人三谷育英会理事(現任)
|
2019年６月
|
NIKKO CERAMICS, INC.取締役就任(現任)
|
|
(注)６
|
130
|
取締役
|
森 浩 一
|
1960年10月31日生
|
1984年４月
|
三谷産業株式会社入社
|
2012年６月
|
同社取締役就任
|
2014年８月
|
ニッコー上席執行役員営業推進担当就任
|
2015年２月
|
ニッコー上席執行役員営業推進担当兼ムッシュ営業部長
|
2015年６月
|
ニッコー取締役就任(現任)
|
|
ニッコー営業推進担当兼ムッシュ営業部長
|
2017年６月
|
三谷産業株式会社常務取締役就任(現任)
|
|
株式会社インフィル代表取締役会長就任
|
|
コンフィデンシャルサービス株式会社代表取締役社長就任
|
2018年４月
|
コンフィデンシャルサービス株式会社取締役会長就任
|
2018年６月
|
Inter-Technology Infrastructure
Research Co., Ltd.代表取締役社長
就任
|
2022年６月
|
Inter-Technology Infrastructure
Research Co., Ltd.取締役就任(現任)
|
|
(注)６
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
水創り事業部長
|
長 谷 勲
|
1964年12月12日生
|
1987年４月
|
ニッコー入社
|
2007年12月
|
ニッコー住設環境機器事業部浄化槽営業統括部長
|
2008年１月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部浄化槽営業統括部長就任
|
2012年４月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部副事業部長兼浄化槽営業統括部長
|
2012年11月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部長
|
2014年２月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部長兼環境エネルギー機器部長
|
2015年４月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部長兼浄化槽第２営業部長兼環境エネルギー機器部長
|
2015年６月
|
ニッコー執行役員水創り事業部長兼浄化槽第２営業部長兼環境エネルギー機器部長
|
2016年７月
|
ニッコー執行役員水創り事業部長兼浄化槽第２営業部長兼環境エネルギー機器部長兼保守点検管理部長
|
2016年９月
|
ニッコー執行役員水創り事業部長兼浄化槽第２営業部長兼広域浄化槽営業部長兼環境エネルギー機器部長兼保守点検管理部長
|
2017年６月
|
ニッコー取締役水創り事業部長兼浄化槽第２営業部長兼広域浄化槽営業部長兼環境エネルギー機器部長兼保守点検管理部長就任
|
2019年４月
|
ニッコー取締役水創り事業部長(現任)
|
|
(注)６
|
15
|
取締役
機能性セラミック
商品事業部長
|
池 田 聡
|
1971年５月21日生
|
1995年３月
|
ニッコー入社
|
2006年９月
|
ニッコー電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)製造部次長心得
|
2008年９月
|
三谷産業株式会社出向
(AUREOLE BUSINESS COMPONENTS &
DEVICES INC. Factory Manager)
|
2011年４月
|
ニッコー電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)営業部次長心得
|
2011年７月
|
ニッコー電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)営業部次長
|
2012年10月
|
ニッコー電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)営業部長
|
2014年１月
|
ニッコー機能性セラミック商品事業部副事業部長兼営業部長
|
2015年６月
|
ニッコー執行役員機能性セラミック商品事業部長兼営業部長就任
|
2017年６月
|
ニッコー取締役機能性セラミック商品事業部長兼営業部長就任
|
2018年４月
|
ニッコー取締役機能性セラミック商品事業部長(現任)
|
|
(注)６
|
3
|
取締役
サービス本部長
|
布 川 一 哉
|
1959年２月９日生
|
2014年４月
|
ニッコー入社
|
|
ニッコーサービス本部長兼総務部長
|
2014年11月
|
ニッコー執行役員サービス本部長兼総務部長就任
|
2015年12月
|
ニッコー執行役員サービス本部長兼総務部長兼内部統制部長兼資材部長
|
|
ニッコーロジスティクス株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
2017年６月
|
ニッコー取締役サービス本部長兼総務部長兼内部統制部長兼資材部長就任
|
2018年９月
|
ニッコー取締役サービス本部長兼総務部長兼資材部長
|
2019年10月
|
ニッコー取締役サービス本部長兼総務部長
|
2020年５月
|
ニッコー取締役サービス本部長兼総務部長兼経営企画部長
|
2022年１月
|
ニッコー取締役サービス本部長(現任)
|
|
(注)６
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
岩 田 隆 次
|
1951年１月８日生
|
2011年６月
|
ニッコー取締役就任(現任)
|
2013年12月
|
国立大学法人東京藝術大学特任教授
|
2017年３月
|
中華人民共和国福州大学客員教授(現任)
|
2017年６月
|
国連プロジェクト・サービス機関シニアアドバイザー(現任)
|
2018年10月
|
中華人民共和国浙江工商大学客員教授(現任)
|
2020年１月
|
公立大学法人大阪アドバイザリーボード委員(現任)
|
2020年９月
|
国立大学法人東京大学工学系研究科技術経営戦略学専攻共同研究員(現任)
|
|
(注)６
|
1
|
取締役
|
原 丈 人
|
1952年10月10日生
|
1985年４月
|
アライアンス・フォーラム財団設立(現会長)
|
2015年６月
|
ニッコー取締役就任(現任)
|
2015年７月
|
大阪大学医学部大学院招聘教授
|
2017年４月
|
香港政府HKSTP特別顧問(現任)
|
2017年７月
|
香港中文大学経営学大学院招聘教授(現任)
|
2018年９月
|
香港理工大学総長経営諮問国際顧問(現任)
|
2019年６月
|
江崎グリコ株式会社社外取締役就任(現任)
|
2020年７月
|
公立大学法人大阪アドバイザリーボード委員(現任)
|
2020年12月
|
香港中文大学医学部大学院名誉教授(現任)
|
2021年４月
|
大阪市立大学医学部大学院特別客員教授(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
取締役
|
武 山 政 直
|
1965年６月12日生
|
1999年４月
|
武蔵工業大学(現 東京都市大学)環境情報学部助教授
|
2003年４月
|
慶應義塾大学経済学部准教授
|
2007年４月
|
慶應義塾大学大学院経済学研究科委員(現任)
|
2008年４月
|
慶應義塾大学経済学部教授(現任)
|
2012年４月
|
慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所副所長
|
2014年８月
|
内閣府経済財政諮問会議政策コメンテータ委員会委員
|
2015年６月
|
ニッコー取締役就任(現任)
|
2017年４月
|
内閣府経済財政諮問会議政策コメンテーター
|
|
慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート上席所員(現任)
|
|
(注)６
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
吉 田 伸
|
1959年12月19日生
|
1983年４月
|
大正海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社
|
2006年４月
|
同社金融ソリューション部金融保証グループ次長
|
2014年４月
|
同社個人金融サービス部次長
|
2016年４月
|
MS&ADローンサービス株式会社出向
|
|
同社住宅アパート保証部長
|
2017年４月
|
同社保証管理部部長
|
2019年４月
|
同社営業事務部部長
|
2019年５月
|
三井住友海上火災保険株式会社退社
|
2019年６月
|
ニッコー入社
|
|
ニッコー社長付部長
|
|
ニッコー常勤監査役就任(現任)
|
|
ニッコーロジスティクス株式会社監査役就任(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
監査役
|
澤 滋
|
1950年１月３日生
|
1973年４月
|
三谷産業株式会社入社
|
1992年４月
|
同社経営企画室長
|
1997年６月
|
同社常勤監査役就任
|
2001年１月
|
ニッコー監査役就任(現任)
|
2003年６月
|
三谷産業株式会社常務取締役就任
|
2005年６月
|
同社専務取締役就任
|
2008年６月
|
三谷ガス株式会社(現三谷産業イー・シー株式会社)代表取締役会長就任
|
2009年６月
|
三谷産業イー・シー株式会社代表取締役社長就任
|
2010年６月
|
三谷産業株式会社取締役就任
|
2018年６月
|
三谷産業イー・シー株式会社取締役会長就任
|
|
(注)７
|
3
|
監査役
|
松 田 均
|
1953年６月22日生
|
1977年４月
|
三井物産株式会社入社
|
1989年７月
|
同社中国広州事務所所長代理
|
1995年10月
|
ドイツ三井物産有限会社Director、本店合成樹脂部長兼ミュンヘン事務所長
|
1998年８月
|
香港AK&M貿易有限公司董事総経理
|
2002年７月
|
株式会社ニュー・マテリアル・サービス取締役副社長就任
|
2013年６月
|
三井物産株式会社退社
|
2013年７月
|
株式会社ジーエヌアイグループ取締役代表執行役ＣＯＯ就任
|
2015年４月
|
同社顧問就任
|
2015年６月
|
ニッコー監査役就任(現任)
|
2015年７月
|
VALUENEX株式会社常勤監査役就任(現任)
|
2017年８月
|
クオリプス株式会社監査役就任
|
2020年５月
|
タッチエンス株式会社監査役就任(現任)
|
2021年１月
|
FUTAEDA株式会社取締役就任
|
2021年11月
|
株式会社バッカス・バイオイノベーション監査役就任(現任)
|
|
(注)７
|
5
|
監査役
|
村 瀨 孝 子
|
1955年１月４日生
|
1997年４月
|
弁護士登録
鳥飼・多田・森山経営法律事務所(現鳥飼総合法律事務所)入所
|
2005年１月
|
鳥飼総合法律事務所パートナー(現任)
|
2015年６月
|
株式会社モスフードサービス監査役就任(現任)
|
|
ニッコー監査役就任(現任)
|
2020年６月
|
山一電機株式会社監査役就任(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
6,006
|
(注) １．取締役のうち、岩田隆次氏、原丈人氏および武山政直氏の３名は、社外取締役です。
２．取締役のうち、岩田隆次氏、原丈人氏および武山政直氏の３名は、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
３．監査役のうち、澤滋氏、松田均氏および村瀨孝子氏は、社外監査役です。
４．取締役三谷明子氏は、取締役三谷充氏の配偶者です。
５．取締役三谷直輝氏は、取締役三谷充氏および取締役三谷明子氏の次男です。
６．2022年６月24日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
７．2019年６月21日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
８．ニッコーでは、意思決定の迅速化と経営責任の明確化のため、執行役員制度を導入しています。
② 社外役員の状況
ニッコーの社外取締役は３名です。
社外取締役岩田隆次氏は、経営者および大学教授として豊富な経験と高い見識を有しており、ニッコーグループの経営意思決定の健全性・透明性の向上に資することを期待するとともに必要な監督機能を期待できるため、社外取締役に選任しています。社外取締役原丈人氏は、経営者および大学教授として豊富な経験と高い見識を有しており、ニッコーグループの経営意思決定の健全性・透明性の向上に資することを期待するとともに必要な監督機能を期待できるため、社外取締役に選任しています。社外取締役武山政直氏は、大学教授および政府機関専門委員として豊富な経験と高い見識を有しており、ニッコーグループの経営意思決定の健全性・透明性の向上に資することを期待するとともに必要な監督機能を期待できるため、社外取締役に選任しています。
ニッコーの社外監査役は３名です。
社外監査役澤滋氏は、上場会社の役員として経営に関与した経験を有しており、豊富な経験と高い見識に基づき客観的かつ中立的な見地から有益な意見や率直な指摘をいただき、ニッコーグループの経営の健全性・適正性に対して助言をいただくとともに必要な監督機能を期待できるため、社外監査役に選任しています。社外監査役松田均氏は、上場会社の役員および監査役として経営に関与した経験を有しており、豊富な経験と高い見識に基づき客観的かつ中立的な見地から有益な意見や率直な指摘をいただき、ニッコーグループの経営の健全性・適正性に対して助言をいただくとともに必要な監督機能を期待できるため、社外監査役に選任しています。社外監査役村瀨孝子氏は、弁護士および上場会社の監査役としての豊富な経験と高い見識を有しており、客観的かつ中立的な見地から有益な意見や率直な指摘をいただき、ニッコー経営の健全性・適正性に対して助言をいただくとともに必要な監督機能を期待できるため、社外監査役に選任しています。
ニッコーは、一般株主と利益相反が生じることがないよう、会社法に定める要件を満たして選任した社外取締役のなかから、次に掲げる独立性判断基準を満たす者を独立社外取締役として選任しています。
・一般株主と利益相反が生じる恐れがないこと。具体的には、次の要件に該当しないこと。
ａ．ニッコーを主要な取引先とする者またはその業務執行者
ｂ．ニッコーの主要な取引先またはその業務執行者
ｃ．ニッコーから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
ｄ．過去において、ａからｃのいずれかに該当していた者
ｅ．次のイからハまでのいずれかに掲げる者の２親等内の親族
イ．ａからｄに掲げる者
ロ．ニッコーの子会社の業務執行者
ハ．ニッコーの子会社の業務執行者でない取締役
なお、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めていませんが、選任にあたっては名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしています。
また、社外取締役および社外監査役のニッコー株式の所有数については、①役員一覧に記載のとおりです。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査の報告を受けるとともに、監査役との情報交換等を踏まえ意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、取締役会の一員としての意見または助言により内部統制部門を機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役は、監査役会で策定された監査の方針および職務の分担等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務および財産の状況調査等を通じて、取締役の職務執行を監査しています。また、会計監査人と情報交換や協議を行う等により相互連携を図り、監査機能の充実に努めています。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
|
三 谷 充
|
1954年11月13日生
|
1975年１月
|
三谷産業株式会社取締役就任
|
1981年２月
|
三谷産業株式会社取締役副社長就任
|
1982年１月
|
ニッコー取締役就任
|
1988年２月
|
三谷石油サービス株式会社(現株式会社三谷サービスエンジン)代表取締役社長就任
|
1990年６月
|
三谷産業株式会社代表取締役社長就任
|
2007年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
2012年４月
|
ニッコー取締役会長就任(現任)
|
2012年６月
|
株式会社三谷サービスエンジン代表取締役会長就任(現任)
|
2015年11月
|
ニッコー取締役会長兼代表取締役社長就任
|
2016年１月
|
ニッコー監査室長
|
2017年６月
|
三谷産業株式会社取締役会長就任(現任)
|
|
(注)６
|
4,848
|
代表取締役
社長
戦略本部長
兼マーケティング室長
|
三 谷 明 子
|
1959年４月20日生
|
1984年２月
|
有限会社北都代行社代表取締役社長就任(現任)
|
2010年５月
|
財団法人(現公益財団法人)三谷育英会代表理事(現任)
|
|
財団法人(現公益財団法人)三谷研究開発支援財団代表理事(現任)
|
2011年６月
|
ニッコー取締役就任
|
2012年６月
|
ニッコー陶磁器事業部マーケティング部管掌
|
2012年８月
|
ニッコー戦略統括部(現戦略本部)長兼マーケティング室長(現任)
|
2013年５月
|
N&I ASIA PTE LTD.取締役就任(現任)
|
2013年６月
|
NIKKO CERAMICS, INC.担当
|
2014年６月
|
NIKKO CERAMICS, INC.取締役会長就任(現任) ニッコー常務取締役就任
|
2016年６月
|
ニッコー代表取締役社長就任(現任)
ニッコー監査室長
|
2018年９月
|
ニッコー陶磁器事業部長
|
|
(注)６
|
116
|
常務取締役
バンクチュール事業部長
兼人事本部長
|
三 谷 直 輝
|
1988年５月24日生
|
2012年４月
|
株式会社平野デザイン設計入社
|
2013年12月
|
同社退社
|
2014年２月
|
ニッコー入社
|
2015年６月
|
ニッコー取締役人事本部長就任
|
2017年６月
|
ニッコー常務取締役人事本部長就任(現任)
|
2017年８月
|
ニッコーバンクチュール事業部長(現任)
|
2019年５月
|
公益財団法人三谷育英会理事(現任)
|
2019年６月
|
NIKKO CERAMICS, INC.取締役就任(現任)
|
|
(注)６
|
126
|
取締役
|
森 浩 一
|
1960年10月31日生
|
1984年４月
|
三谷産業株式会社入社
|
2012年６月
|
同社取締役就任
|
2014年８月
|
ニッコー上席執行役員営業推進担当就任
|
2015年２月
|
ニッコー上席執行役員営業推進担当兼ムッシュ営業部長
|
2015年６月
|
ニッコー取締役就任(現任)
|
|
ニッコー営業推進担当兼ムッシュ営業部長
|
2017年６月
|
三谷産業株式会社常務取締役就任(現任)
|
|
株式会社インフィル代表取締役会長就任
|
|
コンフィデンシャルサービス株式会社代表取締役社長就任
|
2018年４月
|
コンフィデンシャルサービス株式会社取締役会長就任(現任)
|
2018年６月
|
Inter-Technology Infrastructure
Research Co., Ltd.代表取締役社長
就任(現任)
|
|
(注)６
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
水創り事業部長
|
長 谷 勲
|
1964年12月12日生
|
1987年４月
|
ニッコー入社
|
2007年12月
|
ニッコー住設環境機器事業部浄化槽営業統括部長
|
2008年１月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部浄化槽営業統括部長就任
|
2012年４月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部副事業部長兼浄化槽営業統括部長
|
2012年11月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部長
|
2014年２月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部長兼環境エネルギー機器部長
|
2015年４月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部長兼浄化槽第２営業部長兼環境エネルギー機器部長
|
2015年６月
|
ニッコー執行役員水創り事業部長兼浄化槽兼浄化槽第２営業部長兼環境エネルギー機器部長
|
2016年７月
|
ニッコー執行役員水創り事業部長兼浄化槽第２営業部長兼環境エネルギー機器部長兼保守点検管理部長
|
2016年９月
|
ニッコー執行役員水創り事業部長兼浄化槽第２営業部長兼広域浄化槽営業部長兼環境エネルギー機器部長兼保守点検管理部長
|
2017年６月
|
ニッコー取締役水創り事業部長兼浄化槽第２営業部長兼広域浄化槽営業部長兼環境エネルギー機器部長兼保守点検管理部長就任
|
2019年４月
|
ニッコー取締役水創り事業部長(現任)
|
|
(注)６
|
14
|
取締役
機能性セラミック
商品事業部長
|
池 田 聡
|
1971年５月21日生
|
1995年３月
|
ニッコー入社
|
2006年９月
|
ニッコー電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)製造部次長心得
|
2008年９月
|
三谷産業株式会社出向
(AUREOLE BUSINESS COMPONENTS &
DEVICES INC. Factory Manager)
|
2011年４月
|
ニッコー電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)営業部次長心得
|
2011年７月
|
ニッコー電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)営業部次長
|
2012年10月
|
ニッコー電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)営業部長
|
2014年１月
|
ニッコー機能性セラミック商品事業部副事業部長兼営業部長
|
2015年６月
|
ニッコー執行役員機能性セラミック商品事業部長兼営業部長就任
|
2017年６月
|
ニッコー取締役機能性セラミック商品事業部長兼営業部長就任
|
2018年４月
|
ニッコー取締役機能性セラミック商品事業部長(現任)
|
|
(注)６
|
3
|
取締役
サービス本部長
|
布 川 一 哉
|
1959年２月９日生
|
2014年４月
|
ニッコー入社
|
|
ニッコーサービス本部長兼総務部長
|
2014年11月
|
ニッコー執行役員サービス本部長兼総務部長就任
|
2015年12月
|
ニッコー執行役員サービス本部長兼総務部長兼内部統制部長兼資材部長
|
|
ニッコーロジスティクス株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
2017年６月
|
ニッコー取締役サービス本部長兼総務部長兼内部統制部長兼資材部長就任
|
2018年９月
|
ニッコー取締役サービス本部長兼総務部長兼資材部長
|
2019年10月
|
ニッコー取締役サービス本部長兼総務部長
|
2020年５月
|
ニッコー取締役サービス本部長兼総務部長兼経営企画部長(現任)
|
|
(注)６
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
岩 田 隆 次
|
1951年１月８日生
|
1980年４月
|
ロックフィールド・インターナショナル株式会社設立
同社代表取締役就任(現任)
|
2011年６月
|
ニッコー取締役就任(現任)
|
2013年12月
|
国立大学法人東京藝術大学特任教授
|
2016年５月
|
国立大学法人東京大学未来ビジョン研究センター シニア・リサーチャー
|
2017年３月
|
中華人民共和国福州大学客員教授(現任)
|
2017年６月
|
国連プロジェクト・サービス機関シニアアドバイザー
|
2018年10月
|
中華人民共和国浙江工商大学客員教授(現任)
|
2020年１月
|
公立大学法人大阪アドバイザリーボード委員(現任)
|
2020年９月
|
国立大学法人東京大学工学系研究科共同研究員(現任)
|
|
(注)６
|
1
|
取締役
|
原 丈 人
|
1952年10月10日生
|
1985年４月
|
アライアンス・フォーラム財団設立(現代表理事)
|
1994年４月
|
ボーランド株式会社代表取締役会長就任
|
1994年９月
|
ピクチャーテル株式会社取締役就任
|
2000年５月
|
オープラステクノロジー株式会社代表取締役会長就任
|
2006年10月
|
財務省参与就任
|
2007年１月
|
国際連合政府間機関特命全権大使就任
|
2009年９月
|
ザンビア大統領顧問就任
|
2013年８月
|
内閣府本府参与就任
|
2015年６月
|
ニッコー取締役就任(現任)
|
2015年７月
|
国立大学法人大阪大学医学部大学院招聘教授(現任)
|
2019年６月
|
江崎グリコ株式会社取締役就任(現任)
|
2020年７月
|
大阪市立大学大学院医学部特別客員教授(現任)
|
2020年９月
|
法務省危機管理会社法制会議議長(現任)
|
2020年12月
|
香港中文大学医学部大学院名誉教授(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
取締役
|
武 山 政 直
|
1965年６月12日生
|
1999年４月
|
武蔵工業大学(現 東京都市大学)環境情報学部助教授
|
2003年４月
|
慶應義塾大学経済学部准教授
|
2007年４月
|
慶應義塾大学大学院経済学研究科委員(現任)
|
2008年４月
|
慶應義塾大学経済学部教授(現任)
|
2012年４月
|
慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所副所長
|
2014年８月
|
内閣府経済財政諮問会議政策コメンテータ委員会委員
|
2015年６月
|
ニッコー取締役就任(現任)
|
2017年４月
|
内閣府経済財政諮問会議政策コメンテーター
|
|
慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート上席所員(現任)
|
|
(注)６
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
吉 田 伸
|
1959年12月19日生
|
1983年４月
|
大正海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社
|
2006年４月
|
同社金融ソリューション部金融保証グループ次長
|
2014年４月
|
同社個人金融サービス部次長
|
2016年４月
|
MS&ADローンサービス株式会社出向
|
|
同社住宅アパート保証部長
|
2017年４月
|
同社保証管理部部長
|
2019年４月
|
同社営業事務部部長
|
2019年５月
|
三井住友海上火災保険株式会社退社
|
2019年６月
|
ニッコー入社
|
|
ニッコー社長付部長
|
|
ニッコー常勤監査役就任(現任)
|
|
ニッコーロジスティクス株式会社監査役就任(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
監査役
|
澤 滋
|
1950年１月３日生
|
1973年４月
|
三谷産業株式会社入社
|
1992年４月
|
同社経営企画室長
|
1997年６月
|
同社常勤監査役就任
|
2001年１月
|
ニッコー監査役就任(現任)
|
2003年６月
|
三谷産業株式会社常務取締役就任
|
2005年６月
|
同社専務取締役就任
|
2008年６月
|
三谷ガス株式会社(現三谷産業イー・シー株式会社)代表取締役会長就任
|
2009年６月
|
三谷産業イー・シー株式会社代表取締役社長就任
|
2010年６月
|
三谷産業株式会社取締役就任
|
2018年６月
|
三谷産業イー・シー株式会社取締役会長就任(現任)
|
|
(注)７
|
3
|
監査役
|
松 田 均
|
1953年６月22日生
|
1977年４月
|
三井物産株式会社入社
|
1989年７月
|
同社中国広州事務所所長代理
|
1995年10月
|
ドイツ三井物産有限会社Director、本店合成樹脂部長兼ミュンヘン事務所長
|
1998年８月
|
香港AK&M貿易有限公司董事総経理
|
2002年７月
|
株式会社ニュー・マテリアル・サービス取締役副社長就任
|
2013年６月
|
三井物産株式会社退社
|
2013年７月
|
株式会社ジーエヌアイグループ取締役代表執行役ＣＯＯ就任
|
2015年４月
|
同社顧問就任
|
2015年６月
|
ニッコー監査役就任(現任)
|
2015年７月
|
VALUENEX株式会社常勤監査役就任(現任)
|
2017年８月
|
クオリプス株式会社監査役就任
|
2020年５月
|
タッチエンス株式会社監査役就任(現任)
|
2021年１月
|
FUTAEDA株式会社取締役就任(現任)
|
|
(注)７
|
5
|
監査役
|
村 瀨 孝 子
|
1955年１月４日生
|
1997年４月
|
弁護士登録
鳥飼・多田・森山経営法律事務所(現鳥飼総合法律事務所)入所
|
2005年１月
|
鳥飼総合法律事務所パートナー(現任)
|
2015年６月
|
株式会社モスフードサービス監査役就任(現任)
|
|
ニッコー監査役就任(現任)
|
2020年６月
|
山一電機株式会社監査役就任(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
5,134
|
(注) １．取締役のうち、岩田隆次氏、原丈人氏および武山政直氏の３名は、社外取締役です。
２．取締役のうち、岩田隆次氏、原丈人氏および武山政直氏の３名は、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
３．監査役のうち、澤滋氏、松田均氏および村瀨孝子氏は、社外監査役です。
４．取締役三谷明子氏は、取締役三谷充氏の配偶者です。
５．取締役三谷直輝氏は、取締役三谷充氏および取締役三谷明子氏の次男です。
６．2021年６月24日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
７．2019年６月21日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
８．ニッコーでは、意思決定の迅速化と経営責任の明確化のため、執行役員制度を導入しています。
② 社外役員の状況
ニッコーの社外取締役は３名です。
社外取締役岩田隆次氏は、経営者および大学教授として豊富な経験と高い見識を有しており、ニッコーグループの経営意思決定の健全性・透明性の向上に資することを期待するとともに必要な監督機能を期待できるため、社外取締役に選任しています。社外取締役原丈人氏は、経営者および政府機関参与として豊富な経験と高い見識を有しており、ニッコーグループの経営意思決定の健全性・透明性の向上に資することを期待するとともに必要な監督機能を期待できるため、社外取締役に選任しています。社外取締役武山政直氏は、大学教授および政府機関専門委員として豊富な経験と高い見識を有しており、ニッコーグループの経営意思決定の健全性・透明性の向上に資することを期待するとともに必要な監督機能を期待できるため、社外取締役に選任しています。
ニッコーの社外監査役は３名です。
社外監査役澤滋氏は、上場会社の役員として経営に関与した経験を有しており、豊富な経験と高い見識に基づき客観的かつ中立的な見地から有益な意見や率直な指摘をいただき、ニッコーグループの経営の健全性・適正性に対して助言をいただくとともに必要な監督機能を期待できるため、社外監査役に選任しています。社外監査役松田均氏は、上場会社の役員および監査役として経営に関与した経験を有しており、豊富な経験と高い見識に基づき客観的かつ中立的な見地から有益な意見や率直な指摘をいただき、ニッコーグループの経営の健全性・適正性に対して助言をいただくとともに必要な監督機能を期待できるため、社外監査役に選任しています。社外監査役村瀨孝子氏は、弁護士および上場会社の監査役としての豊富な経験と高い見識を有しており、客観的かつ中立的な見地から有益な意見や率直な指摘をいただき、ニッコー経営の健全性・適正性に対して助言をいただくとともに必要な監督機能を期待できるため、社外監査役に選任しています。
ニッコーは、一般株主と利益相反が生じることがないよう、会社法に定める要件を満たして選任した社外取締役のなかから、次に掲げる独立性判断基準を満たす者を独立社外取締役として選任しています。
・一般株主と利益相反が生じる恐れがないこと。具体的には、次の要件に該当しないこと。
ａ．ニッコーを主要な取引先とする者またはその業務執行者
ｂ．ニッコーの主要な取引先またはその業務執行者
ｃ．ニッコーから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
ｄ．過去において、ａからｃのいずれかに該当していた者
ｅ．次のイからハまでのいずれかに掲げる者の２親等内の親族
イ．ａからｄに掲げる者
ロ．ニッコーの子会社の業務執行者
ハ．ニッコーの子会社の業務執行者でない取締役
なお、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めていませんが、選任にあたっては名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしています。
また、社外取締役および社外監査役のニッコー株式の所有数については、①役員一覧に記載のとおりです。
以上のほか、澤滋氏は、ニッコーの主要株主である三谷産業株式会社の連結子会社である三谷産業イー・シー株式会社の取締役会長を兼務しています。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査の報告を受けるとともに、監査役との情報交換等を踏まえ意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、取締役会の一員としての意見または助言により内部統制部門を機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役は、監査役会で策定された監査の方針および職務の分担等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務および財産の状況調査等を通じて、取締役の職務執行を監査しています。また、会計監査人と情報交換や協議を行う等により相互連携を図り、監査機能の充実に努めています。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
|
三 谷 充
|
1954年11月13日生
|
1975年１月
|
三谷産業株式会社取締役就任
|
1981年２月
|
三谷産業株式会社取締役副社長就任
|
1982年１月
|
ニッコー取締役就任
|
1988年２月
|
三谷石油サービス株式会社(現株式会社三谷サービスエンジン)代表取締役社長就任
|
1990年６月
|
三谷産業株式会社代表取締役社長就任
|
2007年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
2012年４月
|
ニッコー取締役会長就任(現任)
|
2012年６月
|
株式会社三谷サービスエンジン代表取締役会長就任(現任)
|
2015年11月
|
ニッコー取締役会長兼代表取締役社長就任
|
2016年１月
|
ニッコー監査室長
|
2017年６月
|
三谷産業株式会社取締役会長就任(現任)
|
|
(注)６
|
4,829
|
代表取締役
社長
陶磁器事業部長
兼戦略本部長
兼マーケティング室長
|
三 谷 明 子
|
1959年４月20日生
|
1984年２月
|
有限会社北都代行社代表取締役社長就任(現任)
|
2010年５月
|
財団法人(現公益財団法人)三谷育英会代表理事(現任)
|
|
財団法人(現公益財団法人)三谷研究開発支援財団代表理事(現任)
|
2011年６月
|
ニッコー取締役就任
|
2012年６月
|
ニッコー陶磁器事業部マーケティング部管掌
|
2012年８月
|
ニッコー戦略統括部(現戦略本部)長兼マーケティング室長(現任)
|
2013年５月
|
N&I ASIA PTE LTD.取締役就任(現任)
|
2013年６月
|
NIKKO CERAMICS, INC.担当
|
2014年６月
|
NIKKO CERAMICS, INC.取締役会長就任(現任) ニッコー常務取締役就任
|
2016年６月
|
ニッコー代表取締役社長就任(現任)
ニッコー監査室長
|
2018年９月
|
ニッコー陶磁器事業部長(現任)
|
|
(注)６
|
104
|
常務取締役
バンクチュール事業部長
兼人事本部長
|
三 谷 直 輝
|
1988年５月24日生
|
2012年４月
|
株式会社平野デザイン設計入社
|
2013年12月
|
同社退社
|
2014年２月
|
ニッコー入社
|
2015年６月
|
ニッコー取締役人事本部長就任
|
2017年６月
|
ニッコー常務取締役人事本部長就任(現任)
|
2017年８月
|
ニッコーバンクチュール事業部長(現任)
|
2019年５月
|
公益財団法人三谷育英会理事(現任)
|
2019年６月
|
NIKKO CERAMICS, INC.取締役就任(現任)
|
|
(注)６
|
122
|
取締役
|
森 浩 一
|
1960年10月31日生
|
1984年４月
|
三谷産業株式会社入社
|
2012年６月
|
同社取締役就任
|
2014年８月
|
ニッコー上席執行役員営業推進担当就任
|
2015年２月
|
ニッコー上席執行役員営業推進担当兼ムッシュ営業部長
|
2015年６月
|
ニッコー取締役就任(現任)
|
|
ニッコー営業推進担当兼ムッシュ営業部長
|
2017年６月
|
三谷産業株式会社常務取締役就任(現任)
|
|
株式会社インフィル代表取締役会長就任
|
|
コンフィデンシャルサービス株式会社代表取締役社長就任
|
2018年４月
|
コンフィデンシャルサービス株式会社取締役会長就任(現任)
|
2018年６月
|
Inter-Technology Infrastructure
Research Co., Ltd.代表取締役社長
(現任)
|
|
(注)６
|
8
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
水創り事業部長
|
長 谷 勲
|
1964年12月12日生
|
1987年４月
|
ニッコー入社
|
2007年12月
|
ニッコー住設環境機器事業部浄化槽営業統括部長
|
2008年１月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部浄化槽営業統括部長就任
|
2012年４月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部副事業部長兼浄化槽営業統括部長
|
2012年11月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部長
|
2014年２月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部長兼環境エネルギー機器部長
|
2015年４月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部長兼浄化槽第２営業部長兼環境エネルギー機器部長
|
2015年６月
|
ニッコー執行役員水創り事業部長兼浄化槽兼浄化槽第２営業部長兼環境エネルギー機器部長
|
2016年７月
|
ニッコー執行役員水創り事業部長兼浄化槽第２営業部長兼環境エネルギー機器部長兼保守点検管理部長
|
2016年９月
|
ニッコー執行役員水創り事業部長兼浄化槽第２営業部長兼広域浄化槽営業部長兼環境エネルギー機器部長兼保守点検管理部長
|
2017年６月
|
ニッコー取締役水創り事業部長兼浄化槽第２営業部長兼広域浄化槽営業部長兼環境エネルギー機器部長兼保守点検管理部長就任
|
2019年４月
|
ニッコー取締役水創り事業部長(現任)
|
|
(注)６
|
14
|
取締役
機能性セラミック
商品事業部長
|
池 田 聡
|
1971年５月21日生
|
1995年３月
|
ニッコー入社
|
2006年９月
|
ニッコー電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)製造部次長心得
|
2008年９月
|
三谷産業株式会社出向
(AUREOLE BUSINESS COMPONENTS &
DEVICES INC. Factory Manager)
|
2011年４月
|
ニッコー電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)営業部次長心得
|
2011年７月
|
ニッコー電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)営業部次長
|
2012年10月
|
ニッコー電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)営業部長
|
2014年１月
|
ニッコー機能性セラミック商品事業部副事業部長兼営業部長
|
2015年６月
|
ニッコー執行役員機能性セラミック商品事業部長兼営業部長就任
|
2017年６月
|
ニッコー取締役機能性セラミック商品事業部長兼営業部長就任
|
2018年４月
|
ニッコー取締役機能性セラミック商品事業部長(現任)
|
|
(注)６
|
3
|
取締役
サービス本部長
|
布 川 一 哉
|
1959年２月９日生
|
2014年４月
|
ニッコー入社
|
|
ニッコーサービス本部長兼総務部長
|
2014年11月
|
ニッコー執行役員サービス本部長兼総務部長就任
|
2015年12月
|
ニッコー執行役員サービス本部長兼総務部長兼内部統制部長兼資材部長
|
|
ニッコーロジスティクス株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
2017年６月
|
ニッコー取締役サービス本部長兼総務部長兼内部統制部長兼資材部長就任
|
2018年９月
|
ニッコー取締役サービス本部長兼総務部長兼資材部長
|
2019年10月
|
ニッコー取締役サービス本部長兼総務部長
|
2020年５月
|
ニッコー取締役サービス本部長兼総務部長兼経営企画部長(現任)
|
|
(注)６
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
岩 田 隆 次
|
1951年１月８日生
|
1980年４月
|
ロックフィールド・インターナショナル株式会社設立
同社代表取締役就任(現任)
|
2011年６月
|
ニッコー取締役就任(現任)
|
2013年12月
|
国立大学法人東京藝術大学特任教授
|
2016年５月
|
国立大学法人東京大学未来ビジョン研究センター シニア・リサーチャー(現任)
|
2017年３月
|
中華人民共和国福州大学客員教授(現任)
|
2017年６月
|
国連プロジェクト・サービス機関シニアアドバイザー
|
2018年10月
|
中華人民共和国浙江工商大学客員教授(現任)
|
2020年１月
|
公立大学法人大阪アドバイザリーボード委員(現任)
|
|
(注)６
|
1
|
取締役
|
原 丈 人
|
1952年10月10日生
|
1984年６月
|
デフタ・パートナーズ代表(現グループ会長)
|
1985年４月
|
アライアンス・フォーラム財団設立(現代表理事)
|
1994年４月
|
ボーランド株式会社代表取締役会長就任
|
1994年９月
|
ピクチャテール株式会社取締役就任
|
1994月10月
|
ベーステクノロジー株式会社取締役就任
|
2000年５月
|
オープラステクノロジー株式会社代表取締役会長就任
|
2006年10月
|
財務省参与就任
|
2007年１月
|
国際連合政府間機関特命全権大使就任
|
2009年９月
|
ザンビア大統領顧問就任
|
2013年８月
|
内閣府本府参与就任(現任)
|
2015年６月
|
ニッコー取締役就任(現任)
|
2019年６月
|
江崎グリコ株式会社取締役就任(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
取締役
|
武 山 政 直
|
1965年６月12日生
|
1999年４月
|
武蔵工業大学(現 東京都市大学)環境情報学部助教授
|
2003年４月
|
慶應義塾大学経済学部准教授
|
2007年４月
|
慶應義塾大学大学院経済学研究科委員(現任)
|
2008年４月
|
慶應義塾大学経済学部教授(現任)
|
2012年４月
|
慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所副所長
|
2014年８月
|
内閣府経済財政諮問会議政策コメンテータ委員会委員
|
2015年６月
|
ニッコー取締役就任(現任)
|
2017年４月
|
内閣府経済財政諮問会議政策コメンテーター
|
|
慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート上席所員(現任)
|
|
(注)６
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
吉 田 伸
|
1959年12月19日生
|
1983年４月
|
大正海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社
|
2006年４月
|
同社金融ソリューション部金融保証グループ次長
|
2014年４月
|
同社個人金融サービス部次長
|
2016年４月
|
MS&ADローンサービス株式会社出向
|
|
同社住宅アパート保証部長
|
2017年４月
|
同社保証管理部部長
|
2019年４月
|
同社営業事務部部長
|
2019年５月
|
三井住友海上火災保険株式会社退社
|
2019年６月
|
ニッコー入社
|
|
ニッコー社長付部長
|
|
ニッコー常勤監査役就任(現任)
|
|
ニッコーロジスティクス株式会社監査役就任(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
監査役
|
澤 滋
|
1950年１月３日生
|
1973年４月
|
三谷産業株式会社入社
|
1992年４月
|
同社経営企画室長
|
1997年６月
|
同社常勤監査役就任
|
2001年１月
|
ニッコー監査役就任(現任)
|
2003年６月
|
三谷産業株式会社常務取締役就任
|
2005年６月
|
同社専務取締役就任
|
2008年６月
|
三谷ガス株式会社(現三谷産業イー・シー株式会社)代表取締役会長就任
|
2009年６月
|
三谷産業イー・シー株式会社代表取締役社長就任
|
2010年６月
|
三谷産業株式会社取締役就任(現任)
|
2018年６月
|
三谷産業イー・シー株式会社取締役会長就任(現任)
|
|
(注)７
|
3
|
監査役
|
松 田 均
|
1953年６月22日生
|
1977年４月
|
三井物産株式会社入社
|
1989年７月
|
同社中国広州事務所所長代理
|
1995年10月
|
ドイツ三井物産有限会社Director、本店合成樹脂部長兼ミュンヘン事務所長
|
1998年８月
|
香港AK&M貿易有限公司董事総経理
|
2002年７月
|
株式会社ニュー・マテリアル・サービス取締役副社長就任
|
2013年６月
|
三井物産株式会社退社
|
2013年７月
|
株式会社ジーエヌアイグループ取締役代表執行役ＣＯＯ就任
|
2015年４月
|
同社顧問就任
|
2015年６月
|
ニッコー監査役就任(現任)
|
2015年７月
|
VALUENEX株式会社常勤監査役就任(現任)
|
2017年８月
|
クオリプス株式会社監査役就任
|
2020年５月
|
タッチエンス株式会社監査役就任(現任)
|
|
(注)７
|
5
|
監査役
|
村 瀨 孝 子
|
1955年１月４日生
|
1997年４月
|
弁護士登録
鳥飼・多田・森山経営法律事務所(現鳥飼総合法律事務所)入所
|
2005年１月
|
鳥飼総合法律事務所パートナー(現任)
|
2015年６月
|
株式会社モスフードサービス監査役就任(現任)
|
|
ニッコー監査役就任(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
5,096
|
(注) １．取締役のうち、岩田隆次氏、原丈人氏および武山政直氏の３名は、社外取締役です。
２．取締役のうち、岩田隆次氏、原丈人氏および武山政直氏の３名は、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
３．監査役のうち、澤滋氏、松田均氏および村瀨孝子氏は、社外監査役です。
４．取締役三谷明子氏は、取締役三谷充氏の配偶者です。
５．取締役三谷直輝氏は、取締役三谷充氏および取締役三谷明子氏の次男です。
６．2020年６月25日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
７．2019年６月21日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
８．ニッコーでは、意思決定の迅速化と経営責任の明確化のため、執行役員制度を導入しています。
② 社外役員の状況
ニッコーの社外取締役は３名です。
社外取締役岩田隆次氏は、経営者および大学教授として豊富な経験と高い見識を有しており、ニッコーグループの経営意思決定の健全性・透明性の向上に資することを期待するとともに必要な監督機能を期待できるため、社外取締役に選任しています。社外取締役原丈人氏は、経営者および政府機関参与として豊富な経験と高い見識を有しており、ニッコーグループの経営意思決定の健全性・透明性の向上に資することを期待するとともに必要な監督機能を期待できるため、社外取締役に選任しています。社外取締役武山政直氏は、大学教授および政府機関専門委員として豊富な経験と高い見識を有しており、ニッコーグループの経営意思決定の健全性・透明性の向上に資することを期待するとともに必要な監督機能を期待できるため、社外取締役に選任しています。
ニッコーの社外監査役は３名です。
社外監査役澤滋氏は、上場会社の役員として経営に関与した経験を有しており、豊富な経験と高い見識に基づき客観的かつ中立的な見地から有益な意見や率直な指摘をいただき、ニッコーグループの経営の健全性・適正性に対して助言をいただくとともに必要な監督機能を期待できるため、社外監査役に選任しています。社外監査役松田均氏は、上場会社の役員および監査役として経営に関与した経験を有しており、豊富な経験と高い見識に基づき客観的かつ中立的な見地から有益な意見や率直な指摘をいただき、ニッコーグループの経営の健全性・適正性に対して助言をいただくとともに必要な監督機能を期待できるため、社外監査役に選任しています。社外監査役村瀨孝子氏は、弁護士および上場会社の監査役としての豊富な経験と高い見識を有しており、客観的かつ中立的な見地から有益な意見や率直な指摘をいただき、ニッコー経営の健全性・適正性に対して助言をいただくとともに必要な監督機能を期待できるため、社外監査役に選任しています。
ニッコーは、一般株主と利益相反が生じることがないよう、会社法に定める要件を満たして選任した社外取締役のなかから、次に掲げる独立性判断基準を満たす者を独立社外取締役として選任しています。
・一般株主と利益相反が生じる恐れがないこと。具体的には、次の要件に該当しないこと。
ａ．ニッコーを主要な取引先とする者またはその業務執行者
ｂ．ニッコーの主要な取引先またはその業務執行者
ｃ．ニッコーから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
ｄ．過去において、ａからｃのいずれかに該当していた者
ｅ．次のイからロまでのいずれかに掲げる者の２親等内の親族
イ．ａからｄに掲げる者
ロ．ニッコーの子会社の業務執行者
ハ．ニッコーの子会社の業務執行者でない取締役
なお、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めていませんが、選任にあたっては名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしています。
また、社外取締役および社外監査役のニッコー株式の所有数については、①役員一覧に記載のとおりです。
以上のほか、澤滋氏は、ニッコーの主要株主である三谷産業株式会社の取締役および同社の連結子会社である三谷産業イー・シー株式会社の取締役会長を兼務しており、このうち三谷産業株式会社との関係は第１「企業の概況」４「関係会社の状況」に記載しています。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査の報告を受けるとともに、監査役との情報交換等を踏まえ意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、取締役会の一員としての意見または助言により内部統制部門を機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役は、監査役会で策定された監査の方針および職務の分担等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務および財産の状況調査等を通じて、取締役の職務執行を監査しています。また、会計監査人と情報交換や協議を行う等により相互連携を図り、監査機能の充実に努めています。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 サービス本部長兼総務部長
|
取締役 サービス本部長兼総務部長兼資材部長
|
布川 一哉
|
2019年10月１日
|
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 (役員のうち女性の比率14％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役会長
|
三 谷 充
|
1954年11月13日生
|
1975年１月
|
三谷産業株式会社取締役就任
|
1981年２月
|
三谷産業株式会社取締役副社長就任
|
1982年１月
|
ニッコー取締役就任
|
1988年２月
|
三谷石油サービス株式会社(現株式会社三谷サービスエンジン)代表取締役社長就任
|
1990年６月
|
三谷産業株式会社代表取締役社長就任
|
2007年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
2012年４月
|
ニッコー取締役会長就任(現任)
|
2012年６月
|
株式会社三谷サービスエンジン代表取締役会長就任(現任)
|
2015年11月
|
ニッコー取締役会長兼代表取締役社長就任
|
2016年１月
|
ニッコー監査室長
|
2017年６月
|
三谷産業株式会社取締役会長就任(現任)
|
|
(注)６
|
4,829
|
代表取締役
社長
陶磁器事業部長
兼戦略本部長
兼マーケティング室長
|
三 谷 明 子
|
1959年４月20日生
|
1984年２月
|
有限会社北都代行社代表取締役社長就任(現任)
|
2010年５月
|
財団法人(現公益財団法人)三谷育英会代表理事(現任)
|
|
財団法人(現公益財団法人)三谷研究開発支援財団代表理事(現任)
|
2011年６月
|
ニッコー取締役就任
|
2012年６月
|
ニッコー陶磁器事業部マーケティング部管掌
|
2012年８月
|
ニッコー戦略統括部(現戦略本部)長兼マーケティング室長(現任)
|
2013年５月
|
N&I ASIA PTE LTD.取締役就任(現任)
|
2013年６月
|
NIKKO CERAMICS, INC.担当
|
2014年６月
|
NIKKO CERAMICS, INC.取締役会長就任(現任) ニッコー常務取締役就任
|
2016年６月
|
ニッコー代表取締役社長就任(現任)
ニッコー監査室長
|
2018年９月
|
ニッコー陶磁器事業部長(現任)
|
|
(注)６
|
92
|
常務取締役
バンクチュール事業部長
兼人事本部長
|
三 谷 直 輝
|
1988年５月24日生
|
2012年４月
|
株式会社平野デザイン設計入社
|
2013年12月
|
同社退社
|
2014年２月
|
ニッコー入社
|
2015年６月
|
ニッコー取締役人事本部長就任
|
2017年６月
|
ニッコー常務取締役人事本部長就任(現任)
|
2017年８月
|
ニッコーバンクチュール事業部長(現任)
|
2019年５月
|
公益財団法人三谷育英会理事(現任)
|
|
(注)６
|
118
|
取締役
|
森 浩 一
|
1960年10月31日生
|
1984年４月
|
三谷産業株式会社入社
|
2012年６月
|
同社取締役就任
|
2014年８月
|
ニッコー上席執行役員営業推進担当就任
|
2015年２月
|
ニッコー上席執行役員営業推進担当兼ムッシュ営業部長
|
2015年６月
|
ニッコー取締役就任(現任)
|
|
ニッコー営業推進担当兼ムッシュ営業部長
|
2017年６月
|
三谷産業株式会社常務取締役就任(現任)
|
|
株式会社インフィル代表取締役会長就任
|
|
コンフィデンシャルサービス株式会社代表取締役社長就任
|
2018年４月
|
コンフィデンシャルサービス株式会社取締役会長就任(現任)
|
2018年６月
|
Inter-Technology Infrastructure
Research Co., Ltd.代表取締役社長
(現任)
|
|
(注)６
|
6
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
水創り事業部長
|
長 谷 勲
|
1964年12月12日生
|
1987年４月
|
ニッコー入社
|
2007年12月
|
ニッコー住設環境機器事業部浄化槽営業統括部長
|
2008年１月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部浄化槽営業統括部長就任
|
2012年４月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部副事業部長兼浄化槽営業統括部長
|
2012年11月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部長
|
2014年２月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部長兼環境エネルギー機器部長
|
2015年４月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部長兼浄化槽第２営業部長兼環境エネルギー機器部長
|
2015年６月
|
ニッコー執行役員水創り事業部長兼浄化槽兼浄化槽第２営業部長兼環境エネルギー機器部長
|
2016年７月
|
ニッコー執行役員水創り事業部長兼浄化槽第２営業部長兼環境エネルギー機器部長兼保守点検管理部長
|
2016年９月
|
ニッコー執行役員水創り事業部長兼浄化槽第２営業部長兼広域浄化槽営業部長兼環境エネルギー機器部長兼保守点検管理部長
|
2017年６月
|
ニッコー取締役水創り事業部長兼浄化槽第２営業部長兼広域浄化槽営業部長兼環境エネルギー機器部長兼保守点検管理部長就任
|
2019年４月
|
ニッコー取締役水創り事業部長(現任)
|
|
(注)６
|
14
|
取締役
機能性セラミック
商品事業部長
|
池 田 聡
|
1971年５月21日生
|
1995年３月
|
ニッコー入社
|
2006年９月
|
ニッコー電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)製造部次長心得
|
2008年９月
|
三谷産業株式会社出向
(AUREOLE BUSINESS COMPONENTS &
DEVICES INC. Factory Manager)
|
2011年４月
|
ニッコー電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)営業部次長心得
|
2011年７月
|
ニッコー電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)営業部次長
|
2012年10月
|
ニッコー電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)営業部長
|
2014年１月
|
ニッコー機能性セラミック商品事業部副事業部長兼営業部長
|
2015年６月
|
ニッコー執行役員機能性セラミック商品事業部長兼営業部長就任
|
2017年６月
|
ニッコー取締役機能性セラミック商品事業部長兼営業部長就任
|
2018年４月
|
ニッコー取締役機能性セラミック商品事業部長(現任)
|
|
(注)６
|
3
|
取締役
サービス本部長
|
布 川 一 哉
|
1959年２月９日生
|
2014年４月
|
ニッコー入社
|
|
ニッコーサービス本部長兼総務部長
|
2014年11月
|
ニッコー執行役員サービス本部長兼総務部長就任
|
2015年12月
|
ニッコー執行役員サービス本部長兼総務部長兼内部統制部長兼資材部長
|
|
ニッコーロジスティクス株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
2017年６月
|
ニッコー取締役サービス本部長兼総務部長兼内部統制部長兼資材部長就任
|
2018年９月
|
ニッコー取締役サービス本部長兼総務部長兼資材部長(現任)
|
|
(注)６
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
岩 田 隆 次
|
1951年１月８日生
|
1974年４月
|
三井物産株式会社入社
|
1979年４月
|
同社退社
|
1980年４月
|
ロックフィールド・インターナショナル株式会社設立
同社代表取締役就任(現任)
|
2009年４月
|
学校法人立命館東京キャンパスシニア・アドバイザー
|
2011年６月
|
ニッコー取締役就任(現任)
|
2013年12月
|
国立大学法人東京藝術大学特任教授
|
2014年３月
|
一般社団法人次世代芸術文化都市研究機構名誉顧問
|
2015年１月
|
一般社団法人次世代芸術文化都市研究機構顧問委員会議長(現任)
|
2016年５月
|
国立大学法人東京大学政策ビジョン研究センター客員教授(現任)
|
2017年３月
|
中華人民共和国福州大学客員教授(現任)
|
2017年６月
|
国連プロジェクト・サービス機関シニアアドバイザー(現任)
|
2018年10月
|
中華人民共和国浙江工商大学客員教授(現任)
|
|
(注)６
|
1
|
取締役
|
原 丈 人
|
1952年10月10日生
|
1984年６月
|
デフタ・パートナーズ代表(現グループ会長)
|
1985年４月
|
アライアンス・フォーラム財団設立(現代表理事)
|
1994年４月
|
ボーランド株式会社代表取締役会長就任
|
1994年９月
|
ピクチャテール株式会社取締役就任
|
1994月10月
|
ベーステクノロジー株式会社取締役就任
|
2000年５月
|
オープラステクノロジー株式会社代表取締役会長就任
|
2006年10月
|
財務省参与就任
|
2007年１月
|
国際連合政府間機関特命全権大使就任
|
2009年９月
|
ザンビア大統領顧問就任
|
2013年８月
|
内閣府本府参与就任(現任)
|
2015年６月
|
ニッコー取締役就任(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
取締役
|
武 山 政 直
|
1965年６月12日生
|
1999年４月
|
武蔵工業大学(現 東京都市大学)環境情報学部助教授
|
2003年４月
|
慶應義塾大学経済学部准教授
|
2007年４月
|
慶應義塾大学大学院経済学研究科委員(現任)
|
2008年４月
|
慶應義塾大学経済学部教授(現任)
|
2012年４月
|
慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所副所長
|
2014年８月
|
内閣府経済財政諮問会議政策コメンテータ委員会委員
|
2015年６月
|
ニッコー取締役就任(現任)
|
2017年４月
|
内閣府経済財政諮問会議政策コメンテーター
|
|
慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート上席所員(現任)
|
|
(注)６
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
吉 田 伸
|
1959年12月19日生
|
1983年４月
|
大正海上火災保険株式会社(現三井住友海上火災保険株式会社)入社
|
2006年４月
|
同社金融ソリューション部金融保証グループ次長
|
2014年４月
|
同社個人金融サービス部次長
|
2016年４月
|
MS&ADローンサービス株式会社出向
|
|
同社住宅アパート保証部長
|
2017年４月
|
同社保証管理部部長
|
2019年４月
|
同社営業事務部部長
|
2019年５月
|
三井住友海上火災保険株式会社退社
|
2019年６月
|
ニッコー入社
|
|
ニッコー社長付部長
|
|
ニッコー常勤監査役就任(現任)
|
|
ニッコーロジスティクス株式会社監査役就任(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
監査役
|
澤 滋
|
1950年１月３日生
|
1973年４月
|
三谷産業株式会社入社
|
1992年４月
|
同社経営企画室長
|
1997年６月
|
同社常勤監査役就任
|
2001年１月
|
ニッコー監査役就任(現任)
|
2003年６月
|
三谷産業株式会社常務取締役就任
|
2005年６月
|
同社専務取締役就任
|
2008年６月
|
三谷ガス株式会社(現三谷産業イー・シー株式会社)代表取締役会長就任
|
2009年６月
|
三谷産業イー・シー株式会社代表取締役社長就任
|
2010年６月
|
三谷産業株式会社取締役就任(現任)
|
2018年６月
|
三谷産業イー・シー株式会社取締役会長就任(現任)
|
|
(注)７
|
3
|
監査役
|
松 田 均
|
1953年６月22日生
|
1977年４月
|
三井物産株式会社入社
|
1989年７月
|
同社中国広州事務所所長代理
|
1995年10月
|
ドイツ三井物産有限会社Director、本店合成樹脂部長兼ミュンヘン事務所長
|
1998年８月
|
香港AK&M貿易有限公司董事総経理
|
2002年７月
|
株式会社ニュー・マテリアル・サービス取締役副社長就任
|
2013年６月
|
三井物産株式会社退社
|
2013年７月
|
株式会社ジーエヌアイグループ取締役代表執行役ＣＯＯ就任
|
2015年４月
|
同社顧問就任
|
2015年６月
|
ニッコー監査役就任(現任)
|
2015年７月
|
VALUENEX株式会社常勤監査役就任(現任)
|
2017年８月
|
クオリプス株式会社監査役就任
|
|
(注)７
|
5
|
監査役
|
村 瀨 孝 子
|
1955年１月４日生
|
1997年４月
|
弁護士登録
鳥飼・多田・森山経営法律事務所(現鳥飼総合法律事務所)入所
|
2005年１月
|
鳥飼総合法律事務所パートナー(現任)
|
2015年６月
|
株式会社モスフードサービス監査役就任(現任)
|
|
ニッコー監査役就任(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
計
|
5,076
|
(注) １．取締役のうち、岩田隆次氏、原丈人氏および武山政直氏の３名は、社外取締役です。
２．取締役のうち、岩田隆次氏、原丈人氏および武山政直氏の３名は、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
３．監査役のうち、澤滋氏、松田均氏および村瀨孝子氏は、社外監査役です。
４．取締役三谷明子氏は、取締役三谷充氏の配偶者です。
５．取締役三谷直輝氏は、取締役三谷充氏および取締役三谷明子氏の次男です。
６．2019年６月21日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
７．2019年６月21日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
８．ニッコーでは、意思決定の迅速化と経営責任の明確化のため、執行役員制度を導入しています。
９．取締役長谷勲氏の「略歴」に記載された住設環境機器事業部は、2015年６月25日付にて、営業体制強化のため、水創り事業部、環境プラント事業部、バンクチュール事業部に組織分割しました。
② 社外役員の状況
ニッコーの社外取締役は３名です。
社外取締役岩田隆次氏は、経営者および大学教授として豊富な経験と高い見識を有しており、ニッコーグループの経営意思決定の健全性・透明性の向上に資することを期待するとともに必要な監督機能を期待できるため、社外取締役に選任しています。社外取締役原丈人氏は、経営者および政府機関参与として豊富な経験と高い見識を有しており、ニッコーグループの経営意思決定の健全性・透明性の向上に資することを期待するとともに必要な監督機能を期待できるため、社外取締役に選任しています。社外取締役武山政直氏は、大学教授および政府機関専門委員として豊富な経験と高い見識を有しており、ニッコーグループの経営意思決定の健全性・透明性の向上に資することを期待するとともに必要な監督機能を期待できるため、社外取締役に選任しています。
ニッコーの社外監査役は３名です。
社外監査役澤滋氏は、上場会社の役員として経営に関与した経験を有しており、豊富な経験と高い見識に基づき客観的かつ中立的な見地から有益な意見や率直な指摘をいただき、ニッコーグループの経営の健全性・適正性に対して助言をいただくとともに必要な監督機能を期待できるため、社外監査役に選任しています。社外監査役松田均氏は、上場会社の役員および監査役として経営に関与した経験を有しており、豊富な経験と高い見識に基づき客観的かつ中立的な見地から有益な意見や率直な指摘をいただき、ニッコーグループの経営の健全性・適正性に対して助言をいただくとともに必要な監督機能を期待できるため、社外監査役に選任しています。社外監査役村瀨孝子氏は、弁護士および上場会社の監査役としての豊富な経験と高い見識を有しており、客観的かつ中立的な見地から有益な意見や率直な指摘をいただき、ニッコー経営の健全性・適正性に対して助言をいただくとともに必要な監督機能を期待できるため、社外監査役に選任しています。
ニッコーは、一般株主と利益相反が生じることがないよう、会社法に定める要件を満たして選任した社外取締役のなかから、次に掲げる独立性判断基準を満たす者を独立社外取締役として選任しています。
・一般株主と利益相反が生じる恐れがないこと。具体的には、次の要件に該当しないこと。
ａ．ニッコーを主要な取引先とする者またはその業務執行者
ｂ．ニッコーの主要な取引先またはその業務執行者
ｃ．ニッコーから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
ｄ．過去において、a からc のいずれかに該当していた者
ｅ．次のイからロまでのいずれかに掲げる者の２親等内の親族
イ. a からd に掲げる者
ロ. ニッコーの子会社の業務執行者
ハ. ニッコーの子会社の業務執行者でない取締役
なお、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針を定めていませんが、選任にあたっては名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしています。
また、社外取締役および社外監査役のニッコー株式の所有数については、①役員一覧に記載のとおりです。
以上のほか、澤滋氏は、ニッコーの主要株主である三谷産業株式会社の取締役および同社の連結子会社である三谷産業イー・シー株式会社の取締役会長を兼務しており、このうち三谷産業株式会社との関係は第１「企業の概況」４「関係会社の状況」 に記載しています。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査の報告を受けるとともに、監査役との情報交換等を踏まえ意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしています。また、取締役会の一員としての意見または助言により内部統制部門を機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っています。
社外監査役は、監査役会で策定された監査の方針および職務の分担等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務および財産の状況調査等を通じて、取締役の職務執行を監査しています。また、会計監査人と情報交換や協議を行う等により相互連携を図り、監査機能の充実に努めています。
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
新役名および職名
|
旧役名および職名
|
氏名
|
異動年月日
|
代表取締役社長 (陶磁器事業部長兼戦略本部長兼マーケティング室長兼NIKKO CERAMICS, INC.取締役会長)
|
代表取締役社長 (戦略本部長兼マーケティング室長兼NIKKO CERAMICS, INC.取締役会長)
|
三谷 明子
|
平成30年９月１日
|
取締役 (サービス本部長兼総務部長兼資材部長)
|
取締役 (サービス本部長兼総務部長
兼内部統制部長兼資材部長)
|
布川 一哉
|
平成30年９月１日
|
2018年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
|
新役名および職名
|
旧役名および職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
代表取締役社長
(陶磁器事業部長兼戦略本部長兼マーケティング室長兼NIKKO CERAMICS, INC.取締役会長)
|
代表取締役社長
(戦略本部長兼マーケティング室長兼NIKKO CERAMICS, INC.取締役会長)
|
三谷 明子
|
平成30年９月１日
|
|
取締役
(サービス本部長兼総務部長兼資材部長)
|
取締役
(サービス本部長兼総務部長
兼内部統制部長兼資材部長)
|
布川 一哉
|
平成30年９月１日
|
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性２名 (役員のうち女性の比率14％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役会長
|
|
三 谷 充
|
昭和29年11月13日生
|
|
昭和50年１月
|
三谷産業株式会社取締役就任
|
|
昭和56年２月
|
三谷産業株式会社取締役副社長就任
|
|
昭和57年１月
|
ニッコー取締役就任
|
|
昭和63年２月
|
三谷石油サービス株式会社(現株式会社三谷サービスエンジン)代表取締役社長就任
|
|
平成２年６月
|
三谷産業株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成19年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
|
平成24年４月
|
ニッコー取締役会長就任(現任)
|
|
平成24年６月
|
株式会社三谷サービスエンジン代表取締役会長就任(現任)
|
|
平成27年11月
|
ニッコー取締役会長兼代表取締役社長就任
|
|
平成28年１月
|
ニッコー監査室長
|
|
平成29年６月
|
三谷産業株式会社取締役会長就任(現任)
|
|
(注)６
|
4,829
|
|
代表取締役
社長
|
戦略本部長兼マーケティング室長
|
三 谷 明 子
|
昭和34年４月20日生
|
|
昭和59年２月
|
有限会社北都代行社代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成22年５月
|
財団法人(現公益財団法人)三谷育英会代表理事(現任)
|
|
|
財団法人(現公益財団法人)三谷研究開発支援財団代表理事(現任)
|
|
平成23年６月
|
ニッコー取締役就任
|
|
平成24年６月
|
ニッコー陶磁器事業部マーケティング室管掌
|
|
平成24年８月
|
ニッコー戦略統括部(現戦略本部)長兼マーケティング室長(現任)
|
|
平成25年６月
|
NIKKO CERAMICS, INC.担当
|
|
平成26年６月
|
NIKKO CERAMICS, INC.取締役会長就任(現任)
ニッコー常務取締役就任
|
|
平成28年６月
|
ニッコー代表取締役社長就任(現任)
ニッコー監査室長
|
|
(注)６
|
80
|
|
常務取締役
|
バンクチュール事業部長兼人事本部長
|
三 谷 直 輝
|
昭和63年５月24日生
|
|
平成24年４月
|
株式会社平野デザイン設計入社
|
|
平成25年12月
|
同社退社
|
|
平成26年２月
|
ニッコー入社
|
|
平成27年６月
|
ニッコー取締役人事本部長就任
|
|
平成29年６月
|
ニッコー常務取締役人事本部長就任(現任)
|
|
平成29年８月
|
ニッコーバンクチュール事業部長就任(現任)
|
|
(注)６
|
102
|
|
取締役
|
|
森 浩 一
|
昭和35年10月31日生
|
|
昭和59年４月
|
三谷産業株式会社入社
|
|
平成24年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成26年８月
|
ニッコー上席執行役員営業推進担当就任
|
|
平成27年２月
|
ニッコー上席執行役員営業推進担当兼ムッシュ営業部長
|
|
平成27年６月
|
ニッコー取締役就任(現任)
|
|
|
ニッコー営業推進担当兼ムッシュ営業部長
|
|
平成29年６月
|
三谷産業株式会社常務取締役就任(現任)
|
|
|
株式会社インフィル代表取締役会長就任(現任)
|
|
|
コンフィデンシャルサービス株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成30年４月
|
コンフィデンシャルサービス株式会社取締役会長就任(現任)
|
|
(注)６
|
5
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
水創り事業部長
|
長 谷 勲
|
昭和39年12月12日生
|
|
昭和62年４月
|
ニッコー入社
|
|
平成19年12月
|
ニッコー住設環境機器事業部浄化槽営業統括部長
|
|
平成20年１月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部浄化槽営業統括部長就任
|
|
平成24年４月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部副事業部長兼浄化槽営業統括部長
|
|
平成24年11月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部長
|
|
平成26年２月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部長兼環境エネルギー機器部長
|
|
平成27年４月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部長兼浄化槽第２営業部長兼環境エネルギー機器部長
|
|
平成27年６月
|
ニッコー執行役員水創り事業部長兼浄化槽兼浄化槽第２営業部長兼環境エネルギー機器部長
|
|
平成28年７月
|
ニッコー執行役員水創り事業部長兼浄化槽第２営業部長兼環境エネルギー機器部長兼保守点検管理部長
|
|
平成28年９月
|
ニッコー執行役員水創り事業部長兼浄化槽第２営業部長兼広域浄化槽営業部長兼環境エネルギー機器部長兼保守点検管理部長
|
|
平成29年６月
|
ニッコー取締役水創り事業部長兼浄化槽第２営業部長兼広域浄化槽営業部長兼環境エネルギー機器部長兼保守点検管理部長就任(現任)
|
|
(注)６
|
13
|
|
取締役
|
機能性セラミック商品事業部長
|
池 田 聡
|
昭和46年５月21日生
|
|
平成７年３月
|
ニッコー入社
|
|
平成18年９月
|
ニッコー電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)製造部次長心得
|
|
平成20年９月
|
三谷産業株式会社出向
(AUREOLE BUSINESS COMPONENTS &
DEVICES INC. Factory Manager)
|
|
平成23年４月
|
ニッコー電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)営業部次長心得
|
|
平成23年７月
|
ニッコー電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)営業部次長
|
|
平成24年10月
|
ニッコー電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)営業部長
|
|
平成26年１月
|
ニッコー機能性セラミック商品事業部副事業部長兼営業部長
|
|
平成27年６月
|
ニッコー執行役員機能性セラミック商品事業部長兼営業部長就任
|
|
平成29年６月
|
ニッコー取締役機能性セラミック商品事業部長兼営業部長就任
|
|
平成30年４月
|
ニッコー取締役機能性セラミック商品事業部長(現任)
|
|
(注)６
|
2
|
|
取締役
|
サービス本部長
|
布 川 一 哉
|
昭和34年２月９日生
|
|
平成26年４月
|
ニッコー入社
|
|
|
ニッコーサービス本部長兼総務部長
|
|
平成26年11月
|
ニッコー執行役員サービス本部長兼総務部長就任
|
|
平成27年12月
|
ニッコー執行役員サービス本部長兼総務部長兼内部統制部長兼資材部長
|
|
|
ニッコーロジスティクス株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成29年６月
|
ニッコー取締役サービス本部長兼総務部長兼内部統制部長兼資材部長就任(現任)
|
|
(注)６
|
0
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
岩 田 隆 次
|
昭和26年１月８日生
|
|
昭和49年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
昭和54年４月
|
同社退社
|
|
昭和55年４月
|
ロックフィールド・インターナショナル株式会社設立
同社代表取締役就任(現任)
|
|
平成21年４月
|
学校法人立命館東京キャンパスシニア・アドバイザー
|
|
平成23年６月
|
ニッコー取締役就任(現任)
|
|
平成25年12月
|
国立大学法人東京藝術大学特任教授
|
|
平成26年３月
|
一般社団法人次世代芸術文化都市研究機構名誉顧問
|
|
平成27年１月
|
一般社団法人次世代芸術文化都市研究機構顧問委員会議長(現任)
|
|
平成28年５月
|
国立大学法人東京大学政策ビジョン研究センター客員教授(現任)
|
|
平成29年３月
|
中華人民共和国福州大学客員教授(現任)
|
|
平成29年６月
|
国連プロジェクト・サービス機関シニアアドバイザー(現任)
|
|
(注)６
|
1
|
|
取締役
|
|
原 丈 人
|
昭和27年10月10日生
|
|
昭和59年６月
|
デフタ・パートナーズ代表(現グループ会長)
|
|
昭和60年４月
|
アライアンス・フォーラム財団設立(現代表理事)
|
|
平成６年４月
|
ボーランド株式会社代表取締役会長就任
|
|
平成６年９月
|
ピクチャテール株式会社取締役就任
|
|
平成６月10月
|
ベーステクノロジー株式会社取締役就任
|
|
平成12年５月
|
オープラステクノロジー株式会社代表取締役会長就任
|
|
平成18年10月
|
財務省参与就任
|
|
平成19年１月
|
国際連合政府間機関特命全権大使就任
|
|
平成21年９月
|
ザンビア大統領顧問就任
|
|
平成25年８月
|
内閣府本府参与就任(現任)
|
|
平成27年６月
|
ニッコー取締役就任(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
|
取締役
|
|
武 山 政 直
|
昭和40年６月12日生
|
|
平成11年４月
|
武蔵工業大学(現 東京都市大学)環境情報学部助教授
|
|
平成15年４月
|
慶應義塾大学経済学部准教授
|
|
平成19年４月
|
慶應義塾大学大学院経済学研究科委員(現任)
|
|
平成20年４月
|
慶應義塾大学経済学部教授(現任)
|
|
平成24年４月
|
慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所副所長
|
|
平成26年８月
|
内閣府経済財政諮問会議政策コメンテータ委員会委員
|
|
平成27年６月
|
ニッコー取締役就任(現任)
|
|
平成29年４月
|
内閣府経済財政諮問会議政策コメンテーター
|
|
|
慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート上席所員(現任)
|
|
(注)６
|
1
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
|
金 田 滋 一
|
昭和29年３月27日生
|
|
平成元年10月
|
ニッコー入社
|
|
平成13年11月
|
ニッコー経営企画部長
|
|
平成15年１月
|
ニッコー執行役員就任
|
|
|
ニッコー販売株式会社(現ニッコーロジスティクス株式会社)監査役就任(現任)
|
|
平成16年１月
|
ニッコー取締役経営企画管理部長就任
|
|
平成18年11月
|
ニッコー取締役管理部門統括部長兼経営企画室長
|
|
平成20年１月
|
ニッコー取締役常務執行役員就任
|
|
平成23年６月
|
ニッコー常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)７
|
6
|
|
監査役
|
|
澤 滋
|
昭和25年１月３日生
|
|
昭和48年４月
|
三谷産業株式会社入社
|
|
平成４年４月
|
同社経営企画室長
|
|
平成９年６月
|
同社常勤監査役就任
|
|
平成13年１月
|
ニッコー監査役就任(現任)
|
|
平成15年６月
|
三谷産業株式会社常務取締役就任
|
|
平成17年６月
|
同社専務取締役就任
|
|
平成20年６月
|
三谷ガス株式会社(現三谷産業イー・シー株式会社)代表取締役会長就任
|
|
平成21年６月
|
三谷産業イー・シー株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成22年６月
|
三谷産業株式会社取締役就任(現任)
|
|
平成30年６月
|
三谷産業イー・シー株式会社取締役会長就任(現任)
|
|
(注)７
|
3
|
|
監査役
|
|
松 田 均
|
昭和28年６月22日生
|
|
昭和52年４月
|
三井物産株式会社入社
|
|
平成元年７月
|
同社中国広州事務所所長代理
|
|
平成７年10月
|
ドイツ三井物産有限会社Director、本店合成樹脂部長兼ミュンヘン事務所長
|
|
平成10年８月
|
香港AK&M貿易有限公司董事総経理
|
|
平成14年７月
|
株式会社ニュー・マテリアル・サービス取締役副社長就任
|
|
平成25年６月
|
三井物産株式会社退職
|
|
平成25年７月
|
株式会社ジーエヌアイグループ取締役代表執行役ＣＯＯ就任
|
|
平成27年４月
|
同社顧問就任
|
|
平成27年６月
|
ニッコー監査役就任(現任)
|
|
平成27年７月
|
VALUENEX株式会社常勤監査役就任(現任)
|
|
平成29年８月
|
クオリプス株式会社監査役(非常勤)就任(現任)
|
|
(注)７
|
5
|
|
監査役
|
|
村 瀨 孝 子
|
昭和30年１月４日生
|
|
平成９年４月
|
弁護士登録
鳥飼・多田・森山経営法律事務所(現鳥飼総合法律事務所)入所
|
|
平成17年１月
|
鳥飼総合法律事務所パートナー(現任)
|
|
平成27年６月
|
株式会社モスフードサービス監査役就任(現任)
|
|
|
ニッコー監査役就任(現任)
|
|
(注)７
|
―
|
|
計
|
5,048
|
(注) １．取締役のうち、岩田隆次氏、原丈人氏および武山政直氏の３名は、社外取締役です。
２．取締役のうち、岩田隆次氏、原丈人氏および武山政直氏の３名は、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
３．監査役のうち、澤滋氏、松田均氏および村瀨孝子氏は、社外監査役です。
４．取締役三谷明子氏は、取締役三谷充氏の配偶者です。
５．取締役三谷直輝氏は、取締役三谷充氏および取締役三谷明子氏の次男です。
６．平成30年６月22日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
７．平成27年６月25日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
８．ニッコーでは、意思決定の迅速化と経営責任の明確化のため、執行役員制度を導入しています。
９．取締役長谷勲氏の「略歴」に記載された住設環境機器事業部は、平成27年６月25日付にて、営業体制強化のため、水創り事業部、環境プラント事業部、バンクチュール事業部に組織分割しました。
2017年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
|
新役名および職名
|
旧役名および職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務取締役
(バンクチュール事業部長
兼人事本部長)
|
常務取締役
(人事本部長)
|
三谷 直輝
|
平成29年８月１日
|
2017年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
役職の異動
|
新役名および職名
|
旧役名および職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
常務取締役
(バンクチュール事業部長
兼人事本部長)
|
常務取締役
(人事本部長)
|
三谷 直輝
|
平成29年８月１日
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性２名 (役員のうち女性の比率14％)
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役会長
|
|
三 谷 充
|
昭和29年11月13日生
|
昭和50年１月
|
三谷産業株式会社取締役就任
|
(注)６
|
4,829
|
|
昭和56年２月
|
三谷産業株式会社取締役副社長就任
|
|
昭和57年１月
|
ニッコー取締役就任
|
|
昭和63年２月
|
三谷石油サービス株式会社(現株式会社三谷サービスエンジン)代表取締役社長就任
|
|
平成２年６月
|
三谷産業株式会社代表取締役社長就任
|
|
平成19年６月
|
同社代表取締役会長就任
|
|
平成24年４月
|
ニッコー取締役会長就任(現任)
|
|
平成24年６月
|
株式会社三谷サービスエンジン代表取締役会長就任(現任)
|
|
平成27年11月
|
ニッコー取締役会長兼代表取締役社長就任
|
|
平成28年１月
|
ニッコー監査室長
|
|
平成29年６月
|
三谷産業株式会社取締役会長就任(現任)
|
|
代表取締役
社長
|
戦略本部長兼マーケティング室長兼監査室長
|
三 谷 明 子
|
昭和34年４月20日生
|
昭和59年２月
|
有限会社北都代行社代表取締役社長就任(現任)
|
(注)６
|
67
|
|
平成22年５月
|
財団法人(現公益財団法人)三谷育英会代表理事(現任)
|
|
|
財団法人（現公益財団法人）三谷研究開発支援財団代表理事（現任）
|
|
平成23年６月
|
ニッコー取締役就任
|
|
平成24年６月
|
ニッコー陶磁器事業部マーケティング室管掌
|
|
平成24年８月
|
ニッコー戦略統括部(現戦略本部)長兼マーケティング室長(現任)
|
|
平成25年６月
|
NIKKO CERAMICS, INC.担当
|
|
平成26年６月
|
NIKKO CERAMICS, INC.取締役会長就任(現任)
ニッコー常務取締役就任
|
|
平成28年６月
|
ニッコー代表取締役社長兼監査室長就任(現任)
|
|
常務取締役
|
人事本部長
|
三 谷 直 輝
|
昭和63年５月24日生
|
平成24年４月
|
株式会社平野デザイン設計入社
|
(注)６
|
85
|
|
平成25年12月
|
同社退社
|
|
平成26年２月
|
ニッコー入社
|
|
平成27年６月
|
ニッコー取締役人事本部長就任
|
|
平成29年６月
|
ニッコー常務取締役人事本部長就任(現任)
|
|
取締役
|
|
森 浩 一
|
昭和35年10月31日生
|
昭和59年４月
|
三谷産業株式会社入社
|
(注)６
|
3
|
|
平成24年６月
|
同社取締役就任
|
|
平成26年８月
|
ニッコー上席執行役員営業推進担当就任
|
|
平成27年２月
|
ニッコー上席執行役員営業推進担当兼ムッシュ営業部長
|
|
平成27年６月
|
ニッコー取締役就任(現任)
|
|
|
ニッコー営業推進担当兼ムッシュ営業部長
|
|
平成29年６月
|
三谷産業株式会社常務取締役就任(現任)
|
|
|
株式会社インフィル代表取締役会長就任(現任)
|
|
|
コンフィデンシャルサービス株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
水創り事業部長
|
長 谷 勲
|
昭和39年12月12日生
|
昭和62年４月
|
ニッコー入社
|
(注)６
|
13
|
|
平成19年12月
|
ニッコー住設環境機器事業部浄化槽営業統括部長
|
|
平成20年１月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部浄化槽営業統括部長就任
|
|
平成24年４月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部副事業部長兼浄化槽営業統括部長
|
|
平成24年11月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部長
|
|
平成26年２月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部長兼環境エネルギー機器部長
|
|
平成27年４月
|
ニッコー執行役員住設環境機器事業部長兼浄化槽第２営業部長兼環境エネルギー機器部長
|
|
平成27年６月
|
ニッコー執行役員水創り事業部長兼浄化槽兼浄化槽第２営業部長兼環境エネルギー機器部長
|
|
平成28年７月
|
ニッコー執行役員水創り事業部長兼浄化槽第２営業部長兼環境エネルギー機器部長兼保守点検管理部長
|
|
平成28年９月
|
ニッコー執行役員水創り事業部長兼浄化槽第２営業部長兼広域浄化槽営業部長兼環境エネルギー機器部長兼保守点検管理部長
|
|
平成29年６月
|
ニッコー取締役水創り事業部長兼浄化槽第２営業部長兼広域浄化槽営業部長兼環境エネルギー機器部長兼保守点検管理部長就任(現任)
|
|
取締役
|
機能性セラミック商品事業部長
|
池 田 聡
|
昭和46年５月21日生
|
平成７月３月
|
ニッコー入社
|
(注)６
|
―
|
|
平成18年９月
|
ニッコー電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)製造部次長心得
|
|
平成20年９月
|
三谷産業株式会社出向
(AUREOLE BUSINESS COMPONENTS &
DEVICES INC. Factory Manager)
|
|
平成23年４月
|
ニッコー電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)営業部次長心得
|
|
平成23年７月
|
ニッコー電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)営業部次長
|
|
平成24年10月
|
ニッコー電子セラミック事業部(現機能性セラミック商品事業部)営業部長
|
|
平成26年１月
|
ニッコー機能性セラミック商品事業部副事業部長兼営業部長
|
|
平成27年６月
|
ニッコー執行役員機能性セラミック商品事業部長兼営業部長就任
|
|
平成29年６月
|
ニッコー取締役機能性セラミック商品事業部長兼営業部長就任(現任)
|
|
取締役
|
サービス本部長
|
布 川 一 哉
|
昭和34年２月９日生
|
平成26年４月
|
ニッコー入社
|
(注)６
|
―
|
|
|
ニッコーサービス本部長兼総務部長
|
|
平成26年11月
|
ニッコー執行役員サービス本部長兼総務部長就任
|
|
平成27年12月
|
ニッコー執行役員サービス本部長兼総務部長兼内部統制部長兼資材部長
|
|
|
ニッコーロジスティクス株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成29年６月
|
ニッコー取締役サービス本部長兼総務部長兼内部統制部長兼資材部長就任(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
岩 田 隆 次
|
昭和26年１月８日生
|
昭和49年４月
|
三井物産株式会社入社
|
(注)６
|
1
|
|
昭和54年４月
|
同社退社
|
|
昭和55年４月
|
ロックフィールド・インターナショナル株式会社設立
同社代表取締役就任(現任)
|
|
平成21年４月
|
学校法人立命館東京キャンパスシニア・アドバイザー
|
|
平成23年６月
|
ニッコー取締役就任(現任)
|
|
平成25年12月
|
国立大学法人東京藝術大学特任教授
|
|
平成26年３月
|
一般社団法人次世代芸術文化都市研究機構名誉顧問
|
|
平成27年１月
|
一般社団法人次世代芸術文化都市研究機構顧問委員会議長(現任)
|
|
平成28年５月
|
国立大学法人東京大学政策ビジョン研究センター客員教授(現任)
|
|
平成29年３月
|
中華人民共和国福州大学客員教授(現任)
|
|
取締役
|
|
原 丈 人
|
昭和27年10月10日生
|
昭和59年６月
|
デフタ・パートナーズ代表(現グループ会長)
|
(注)６
|
―
|
|
昭和60年４月
|
アライアンス・フォーラム財団設立(現代表理事)
|
|
平成６年４月
|
ボーランド株式会社代表取締役会長就任
|
|
平成６年９月
|
ピクチャテール株式会社取締役就任
|
|
平成６月10月
|
ベーステクノロジー株式会社取締役就任
|
|
平成12年５月
|
オープラステクノロジー株式会社代表取締役会長就任
|
|
平成18年10月
|
財務省参与就任
|
|
平成19年１月
|
国際連合政府間機関特命全権大使就任
|
|
平成21年９月
|
ザンビア大統領顧問就任
|
|
平成25年８月
|
内閣府本府参与就任(現任)
|
|
平成27年６月
|
ニッコー取締役就任(現任)
|
|
取締役
|
|
武 山 政 直
|
昭和40年６月12日生
|
昭和63年３月
|
慶應義塾大学経済学部卒業
|
(注)６
|
1
|
|
平成５年10月
|
カリフォルニア大学大学院地理学研究科博士課程修了(Ph.D.)
|
|
平成11年４月
|
武蔵工業大学(現 東京都市大学)環境情報学部助教授
|
|
平成15年４月
|
慶應義塾大学経済学部准教授
|
|
平成19年４月
|
慶應義塾大学大学院経済学研究科委員(現任)
|
|
平成20年４月
|
慶應義塾大学経済学部教授(現任)
|
|
平成24年４月
|
慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所副所長
|
|
平成26年８月
|
内閣府経済財政諮問会議政策コメンテータ委員会委員
|
|
平成27年６月
|
ニッコー取締役就任(現任)
|
|
平成29年４月
|
内閣府経済財政諮問会議政策コメンテーター(現任)
|
|
|
慶應義塾大学グローバルリサーチインスティテュート上席所員(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
|
金 田 滋 一
|
昭和29年３月27日生
|
平成元年10月
|
ニッコー入社
|
(注)７
|
5
|
|
平成13年11月
|
ニッコー経営企画部長
|
|
平成15年１月
|
ニッコー執行役員就任
|
|
|
ニッコー販売株式会社(現ニッコーロジスティクス株式会社)監査役就任(現任)
|
|
平成16年１月
|
ニッコー取締役経営企画管理部長就任
|
|
平成18年11月
|
ニッコー取締役管理部門統括部長兼経営企画室長
|
|
平成20年１月
|
ニッコー取締役常務執行役員就任
|
|
平成23年６月
|
ニッコー常勤監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
|
澤 滋
|
昭和25年１月３日生
|
昭和48年４月
|
三谷産業株式会社入社
|
(注)７
|
3
|
|
平成４年４月
|
同社経営企画室長
|
|
平成９年６月
|
同社常勤監査役就任
|
|
平成13年１月
|
ニッコー監査役就任(現任)
|
|
平成15年６月
|
三谷産業株式会社常務取締役就任
|
|
平成17年６月
|
同社専務取締役就任
|
|
平成20年６月
|
三谷ガス株式会社(現三谷産業イー・シー株式会社)代表取締役会長就任
|
|
平成21年６月
|
三谷産業イー・シー株式会社代表取締役社長就任(現任)
|
|
平成22年６月
|
三谷産業株式会社取締役就任(現任)
|
|
監査役
|
|
松 田 均
|
昭和28年６月22日生
|
昭和52年４月
|
三井物産株式会社入社
|
(注)７
|
5
|
|
平成元年７月
|
同社中国広州事務所所長代理
|
|
平成７年10月
|
ドイツ三井物産有限会社Director、本店合成樹脂部長兼ミュンヘン事務所長
|
|
平成10年８月
|
香港AK&M貿易有限公司董事総経理
|
|
平成14年７月
|
株式会社ニュー・マテリアル・サービス取締役副社長就任
|
|
平成25年６月
|
三井物産株式会社退職
|
|
平成25年７月
|
株式会社ジーエヌアイグループ 取締役代表執行役ＣＯＯ就任
|
|
平成27年４月
|
同社顧問就任
|
|
平成27年６月
|
ニッコー監査役就任(現任)
|
|
平成27年７月
|
VALUENEX株式会社常勤監査役就任(現任)
|
|
監査役
|
|
村 瀨 孝 子
|
昭和30年１月４日生
|
平成９年４月
|
弁護士登録
鳥飼・多田・森山経営法律事務所(現鳥飼総合法律事務所)入所
|
(注)７
|
―
|
|
平成17年１月
|
鳥飼総合法律事務所パートナー(現任)
|
|
平成27年６月
|
株式会社モスフードサービス監査役就任(現任)
|
|
|
ニッコー監査役就任(現任)
|
|
計
|
5,012
|
(注) １．取締役のうち、岩田隆次氏、原丈人氏および武山政直氏の３名は、社外取締役です。
２．取締役のうち、岩田隆次氏、原丈人氏および武山政直氏の３名は、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
３．監査役のうち、澤滋氏、松田均氏および村瀨孝子氏は、社外監査役です。
４．取締役三谷明子氏は、取締役三谷充氏の配偶者です。
５．取締役三谷直輝氏は、取締役三谷充氏および取締役三谷明子氏の次男です。
６．平成29年６月27日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
７．平成27年６月25日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
８．ニッコーでは、意思決定の迅速化と経営責任の明確化のため、執行役員制度を導入しています。
９．取締役長谷勲氏の「略歴」に記載された住設環境機器事業部は、平成27年６月25日付にて、営業体制強化のため、水創り事業部、環境プラント事業部、バンクチュール事業部に組織分割しました。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性２名 （役員のうち女性の比率18％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役会長 | | 三 谷 充 | 昭和29年11月13日生 | 昭和50年１月 | 三谷産業株式会社取締役就任 | (注)６ | 4,829 |
昭和56年２月 | 三谷産業株式会社取締役副社長就任 |
昭和57年１月 | ニッコー取締役就任 |
昭和63年２月 | 三谷石油サービス株式会社(現株式会社三谷サービスエンジン)代表取締役社長就任 |
平成２年６月 | 三谷産業株式会社代表取締役社長就任 |
平成19年６月 | 同社代表取締役会長就任(現任) |
平成24年４月 | ニッコー取締役会長就任(現任) |
平成24年６月 | 株式会社三谷サービスエンジン代表取締役会長就任(現任) |
平成27年11月 | ニッコー取締役会長兼代表取締役社長就任 |
平成28年１月 | ニッコー監査室長 |
代表取締役
社長 | 戦略本部長兼マーケティング室長兼監査室長 | 三 谷 明 子 | 昭和34年４月20日生 | 昭和59年２月 | 有限会社北都代行社代表取締役社長就任(現任) | (注)６ | 51 |
平成22年５月 | 財団法人(現公益財団法人)三谷育英会代表理事(現任) |
| 財団法人（現公益財団法人）三谷研究開発支援財団代表理事（現任） |
平成23年６月 | ニッコー取締役就任 |
平成24年６月 | ニッコー陶磁器事業部マーケティング室管掌 |
平成24年８月 | ニッコー戦略統括部(現戦略本部)長兼マーケティング室長(現任) |
平成25年６月 | NIKKO CERAMICS, INC.担当 |
平成26年６月 | NIKKO CERAMICS, INC.取締役会長就任(現任) ニッコー常務取締役就任 |
平成28年６月 | ニッコー代表取締役社長就任(現任) ニッコー監査室長(現任) |
取締役 | 営業推進担当兼ムッシュ営業部長 | 森 浩 一 | 昭和35年10月31日生 | 昭和59年４月 | 三谷産業株式会社入社 | (注)６ | 1 |
平成24年６月 | 同社取締役(現任) |
平成26年８月 | ニッコー上席執行役員営業推進担当就任 |
平成27年２月 | ニッコー上席執行役員営業推進担当兼ムッシュ営業部長 |
平成27年６月 | ニッコー取締役就任(現任) |
営業推進担当兼ムッシュ営業部長(現任) |
取締役 | 人事本部長 | 三 谷 直 輝 | 昭和63年５月24日生 | 平成24年４月 | 株式会社平野デザイン設計入社 | (注)６ | 63 |
平成25年12月 | 同社退社 |
平成26年２月 | ニッコー入社 |
平成27年６月 | ニッコー取締役兼人事本部長就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | | 岩 田 隆 次 | 昭和26年１月８日生 | 昭和49年４月 | 三井物産株式会社入社 | (注)６ | 1 |
昭和54年４月 | 同社退社 |
昭和55年４月 | ロックフィールド・インターナショナル株式会社設立
同社代表取締役就任(現任) |
平成21年４月 | 学校法人立命館東京キャンパスシニア・アドバイザー |
平成23年６月 | ニッコー取締役就任(現任) |
平成25年12月 | 国立大学法人東京藝術大学特任教授 |
平成26年３月 | 一般社団法人次世代芸術文化都市研究機構名誉顧問 |
平成27年１月 | 一般社団法人次世代芸術文化都市研究機構顧問委員会議長(現任) |
平成28年５月 | 国立大学法人東京大学政策ビジョン研究センター客員教授(現任) |
取締役 | | 原 丈 人 | 昭和27年10月10日生 | 昭和59年６月 | デフタ・パートナーズ代表(現グループ会長) | (注)６ | ― |
昭和60年４月 | アライアンス・フォーラム財団設立(現代表理事) |
平成６年４月 | ボーランド株式会社代表取締役会長就任 |
平成６年９月 | ピクチャテール株式会社取締役就任 |
平成６月10月 | ベーステクノロジー株式会社取締役就任 |
平成12年５月 | オープラステクノロジー株式会社代表取締役会長就任 |
平成18年10月 | 財務省参与就任 |
平成19年１月 | 国際連合政府間機関特命全権大使就任 |
平成21年９月 | ザンビア大統領顧問就任 |
平成25年８月 | 内閣府本府参与就任(現任) |
平成27年６月 | ニッコー取締役就任(現任) |
取締役 | | 武 山 政 直 | 昭和40年６月12日生 | 昭和63年３月 | 慶應義塾大学経済学部卒業 | (注)６ | 1 |
平成５年10月 | カリフォルニア大学大学院地理学研究科博士課程修了(Ph.D.) |
平成11年４月 | 武蔵工業大学(現 東京都市大学)環境情報学部助教授 |
平成15年４月 | 慶應義塾大学経済学部准教授 |
平成19年４月 | 慶應義塾大学大学院経済学研究科委員(現任) |
平成20年４月 | 慶應義塾大学経済学部教授(現任) |
平成24年４月 | 慶應義塾大学グローバルセキュリティ研究所副所長(現任) |
平成26年８月 | 内閣府経済財政諮問会議政策コメンテータ委員会委員(現任) |
平成27年６月 | ニッコー取締役就任(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
常勤監査役 | | 金 田 滋 一 | 昭和29年３月27日生 | 平成元年10月 | ニッコー入社 | (注)７ | 5 |
平成13年11月 | ニッコー経営企画部長 |
平成15年１月 | ニッコー執行役員就任 |
平成15年１月 | ニッコー販売株式会社(現ニッコーロジスティクス株式会社)監査役就任(現任) |
平成16年１月 | ニッコー取締役経営企画管理部長就任 |
平成18年11月 | ニッコー取締役管理部門統括部長兼経営企画室長 |
平成20年１月 | ニッコー取締役常務執行役員就任 |
平成23年６月 | ニッコー常勤監査役就任(現任) |
監査役 | | 澤 滋 | 昭和25年１月３日生 | 昭和48年４月 | 三谷産業株式会社入社 | (注)７ | 3 |
平成４年４月 | 同社経営企画室長 |
平成９年６月 | 同社常勤監査役就任 |
平成13年１月 | ニッコー監査役就任(現任) |
平成15年６月 | 三谷産業株式会社常務取締役就任 |
平成17年６月 | 同社専務取締役就任 |
平成20年６月 | 三谷ガス株式会社(現三谷産業イー・シー株式会社)代表取締役会長就任 |
平成21年６月 | 三谷産業イー・シー株式会社代表取締役社長就任(現任) |
平成22年６月 | 三谷産業株式会社取締役就任(現任) |
監査役 | | 松 田 均 | 昭和28年６月22日生 | 昭和52年４月 | 三井物産株式会社入社 | (注)７ | 5 |
平成元年７月 | 同社中国広州事務所所長代理 |
平成７年10月 | ドイツ三井物産有限会社Director、本店合成樹脂部長兼ミュンヘン事務所長 |
平成10年８月 | 香港AK&M貿易有限公司董事総経理 |
平成14年７月 | 株式会社ニュー・マテリアル・サービス取締役副社長就任 |
平成25年６月 | 三井物産株式会社退職 |
平成25年７月 | 株式会社ジーエヌアイグループ 取締役代表執行役ＣＯＯ就任 |
平成27年４月 | 同社顧問就任 |
平成27年６月 | ニッコー監査役就任(現任) |
平成27年７月 | VALUENEX株式会社常勤監査役就任(現任) |
監査役 | | 村 瀨 孝 子 | 昭和30年１月４日生 | 平成９年４月 | 弁護士登録
鳥飼・多田・森山経営法律事務所(現鳥飼総合法律事務所)入所 | (注)７ | ― |
平成17年１月 | 鳥飼総合法律事務所パートナー(現任) |
平成27年６月 | 株式会社モスフードサービス監査役就任(現任) |
| ニッコー監査役就任(現任) |
計 | 4,959 |
(注) １．取締役のうち、岩田隆次氏、原丈人氏および武山政直氏の３名は、社外取締役です。
２．取締役のうち、岩田隆次氏、原丈人氏および武山政直氏の３名は、名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ています。
３．監査役のうち、澤滋氏、松田均氏および村瀨孝子氏は、社外監査役です。
４．取締役三谷明子氏は、取締役三谷充氏の配偶者です。
５．取締役三谷直輝氏は、取締役三谷充氏および取締役三谷明子氏の次男です。
６．平成28年６月24日開催の定時株主総会選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
７．平成27年６月25日開催の定時株主総会選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までです。
８．ニッコーでは、意思決定の迅速化と経営責任の明確化のため、執行役員制度を導入しています。
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりです。
(1) 退任役員
役名 | 職名 | 氏名 | 退任年月日 |
代表取締役社長 | ― | 二俣 一登 | 平成27年11月９日 |
常務取締役 | 技術本部長
兼管理本部長
兼資材部長 | 宮鍋 和夫 | 平成27年11月５日 |
(2) 役職の異動
新役職名 | 旧役職名 | 氏名 | 異動年月日 |
取締役会長
兼代表取締役社長 | 取締役会長 | 三谷 充 | 平成27年11月９日 |
(3) 異動後の役員の男女別人数および女性の比率
男性９名 女性２名 （役員のうち女性の比率18％）
なお、当四半期累計期間末後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりです。
新役職名 | 旧役職名 | 氏名 | 異動年月日 |
取締役会長
兼代表取締役社長
兼監査室長 | 取締役会長
兼代表取締役社長 | 三谷 充 | 平成28年１月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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