MARUWA(5344)の株価チャート MARUWA(5344)の業績 親会社と関係会社
①役員一覧
１．2026年6月12日（有価証券報告書提出日）現在のMARUWAの役員の状況は、以下のとおりです。
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率29％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 会長 （材料開発担当） |
林 春行 |
1961年10月28日生 |
1990年４月 MARUWA入社 1992年４月 MARUWA開発部主任研究員 2001年６月 MARUWA取締役開発室長 2015年４月 MARUWA取締役（材料開発担当） 2022年４月 MARUWA取締役副会長 2025年６月 MARUWA取締役会長（現任） |
（注)２ |
3,050 |
|
取締役 社長 CEO (代表取締役) |
神戸 俊郎 |
1977年１月26日生 |
2001年３月 MARUWA入社 2012年４月 MARUWAコンポーネンツカンパニーCEO 2016年６月 MARUWA取締役（事業戦略担当） 2022年４月 MARUWA代表取締役社長CEO（現任） |
（注)２ |
16,620 |
|
取締役 専務 (生産改善担当) |
マニマラン アントニ |
1966年１月19日生 |
1995年３月 MARUWA入社 1998年１月 Maruwa(Malaysia)Sdn.Bhd.代表 2001年６月 MARUWA取締役海外事業本部長 2015年４月 MARUWA取締役（生産改善担当） 2022年４月 MARUWA取締役専務（現任） |
（注)２ |
1,000 |
|
取締役 管理本部長 （管理・IR担当） |
山口 大介 |
1976年12月23日生 |
2019年４月 MARUWA入社 2022年４月 MARUWA人事労務室長 2024年４月 MARUWA管理本部COO 2025年６月 MARUWA取締役管理本部長（現任） |
（注)２ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
坂口 美穂 |
1974年６月19日生 |
1998年10月 監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入社 2007年１月 坂口美穂公認会計士事務所開設 2007年３月 公認会計士・税理士 坂口美穂事務所開設 所長(現任) 2024年６月 MARUWA社外取締役(監査等委員)（現任） |
（注)３ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
岡内 彩 |
1981年８月18日生 |
2004年４月 富士写真フイルム株式会社 (現・富士フイルム株式会社)入社 2006年４月 株式会社OJTソリューションズ入社 2022年９月 株式会社ウィーケン入社 経営企画室長 2024年６月 MARUWA社外取締役(監査等委員)（現任） 2025年１月 株式会社NOKIOO入社 エキスパート（現任） |
（注)３ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
久保 雅男 |
1962年３月11日生 |
1986年４月 松下電工株式会社 （現 パナソニック ホールディングス株式会社）入社 2018年７月 パナソニック株式会社エレクトリックワークス社 常勤監査役員 2021年10月 パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社 常勤監査役 2024年４月 大阪大学大学院工学研究科 招へい教授（現任） 2025年６月 MARUWA社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注)４ |
－ |
|
計 |
20,670 |
||||
（注）１．取締役坂口美穂、岡内彩及び久保雅男は、社外取締役であります。
２．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．MARUWAは、機敏かつ柔軟な経営体制を構築するため、取締役会は重要な業務執行決定と業務執行監督の機能に特化し、日常業務の執行を担う執行役員制度を導入しております。
執行役員は次の４名であります。
執行役員 株式会社YAMAGIWA COO 松川 晋也
執行役員 MARUWA(Malaysia)Sdn.Bhd. COO 佐々木 宣裕
執行役員 株式会社MARUWA SHOMEI COO 森岡 哲浩
執行役員 LED開発本部長 加藤 曜
２．2026年6月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役２名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、MARUWAの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率29％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 会長 （材料開発担当） |
林 春行 |
1961年10月28日生 |
1990年４月 MARUWA入社 1992年４月 MARUWA開発部主任研究員 2001年６月 MARUWA取締役開発室長 2015年４月 MARUWA取締役（材料開発担当） 2022年４月 MARUWA取締役副会長 2025年６月 MARUWA取締役会長（現任） |
（注)２ |
3,050 |
|
取締役 社長 CEO (代表取締役) |
神戸 俊郎 |
1977年１月26日生 |
2001年３月 MARUWA入社 2012年４月 MARUWAコンポーネンツカンパニーCEO 2016年６月 MARUWA取締役（事業戦略担当） 2022年４月 MARUWA代表取締役社長CEO（現任） |
（注)２ |
16,620 |
|
取締役 専務 (生産改善担当) |
マニマラン アントニ |
1966年１月19日生 |
1995年３月 MARUWA入社 1998年１月 Maruwa(Malaysia)Sdn.Bhd.代表 2001年６月 MARUWA取締役海外事業本部長 2015年４月 MARUWA取締役（生産改善担当） 2022年４月 MARUWA取締役専務（現任） |
（注)２ |
1,000 |
|
取締役 管理本部長 （管理・IR担当） |
山口 大介 |
1976年12月23日生 |
2019年４月 MARUWA入社 2022年４月 MARUWA人事労務室長 2024年４月 MARUWA管理本部COO 2025年６月 MARUWA取締役管理本部長（現任） |
（注)２ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
坂口 美穂 |
1974年６月19日生 |
1998年10月 監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入社 2007年１月 坂口美穂公認会計士事務所開設 2007年３月 公認会計士・税理士 坂口美穂事務所開設 所長(現任) 2024年６月 MARUWA社外取締役(監査等委員)（現任） |
（注)４ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
久保 雅男 |
1962年３月11日生 |
1986年４月 松下電工株式会社 （現 パナソニック ホールディングス株式会社）入社 2018年７月 パナソニック株式会社エレクトリックワークス社 常勤監査役員 2021年10月 パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社 常勤監査役 2024年４月 大阪大学大学院工学研究科 招へい教授（現任） 2025年６月 MARUWA社外取締役（監査等委員）（現任） |
（注)３ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
吉田 富美香 |
1967年11月３日生 |
1991年４月 トッパン・ムーア・システムズ株式会社（現・TOPPAN株式会社）入社 1994年５月 日本ジェイ・ディ・エドワーズ株式会社（現・日本オラクル株式会社）入社 2012年１月 グーグル株式会社（現・グーグル合同会社）入社 2019年８月 モジュレ株式会社 社外取締役 2026年６月 MARUWA社外取締役（監査等委員） |
(注)４ |
－ |
|
計 |
20,670 |
||||
（注）１．取締役坂口美穂、久保雅男及び吉田富美香は、社外取締役であります。
２．2026年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2026年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．MARUWAは、機敏かつ柔軟な経営体制を構築するため、取締役会は重要な業務執行決定と業務執行監督の機能に特化し、日常業務の執行を担う執行役員制度を導入しております。
執行役員は次の４名であります。
執行役員 MARUWA(Malaysia)Sdn.Bhd. COO 佐々木 宣裕
執行役員 株式会社MARUWA SHOMEI COO 森岡 哲浩
執行役員 株式会社YAMAGIWA COO 松岡 寛哲
執行役員 LED開発本部長 加藤 曜
②社外取締役の状況
MARUWAの社外取締役は３名であります。
社外取締役監査等委員坂口美穂氏は、公認会計士及び、税理士としての豊富な知見を有していることから社外取締役監査等委員に選任しております。社外取締役監査等委員岡内彩氏は、経営企画や広報等の管理部門での業務等を通じて豊富な知見を有していることから社外取締役監査等委員に選任しております。また、社外取締役監査等委員久保雅男氏は、経営ならびに監査役としての豊富な知見を有していることから社外取締役監査等委員に選任しております。
社外取締役の選任につきましては、会社の最高権限者である代表取締役などと直接利害関係のない有識者や経営者から選任することにより、経営の健全化の維持・強化を図っております。
MARUWAでは社外取締役は独立性が高くあるべきと考えており、社外取締役の選任に関し、MARUWAの定める「社外役員の独立性基準」に基づいて独立性を判定しております。
なお、MARUWAの定める「社外役員の独立性基準」は、次のとおりであります。
「社外役員の独立性基準」
MARUWAの社外役員は以下の項目に該当しないものを選任する。
1．MARUWAの主要株主1またはその業務執行者2
2．MARUWAが主要株主である会社の業務執行者
3．MARUWAグループの主要な取引先3またはその業務執行者
4．MARUWAグループを主要な取引先とする者4またはその業務執行者
5．MARUWAグループから役員報酬以外に一定額を超える金額その他財産5を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
6．MARUWAグループから一定額を超える寄付または助成6を受けている者（当該助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の理事その他業務執行者）
7．MARUWAの会計監査人の代表社員、社員または従業員
8．MARUWAの主要な借入先7の業務執行者
9．上記1～8に過去3年間において担当していたもの
10. MARUWAグループから取締役を受け入れている者又はその業務執行者
11. MARUWAグループの重要な業務執行者8の配偶者または二親等以内の親族
また、社外役員の再任期間は、原則６年までとする。
1 主要株主・・議決権の10％以上
2 業務執行者・・・取締役、執行役、社員、使用人
3 主要な取引先・・・MARUWA年間連結売上高の2％超の支払いを行っている会社
4 主要な取引先とする者・・・年間売上高の2％超の支払いをMARUWAから受けている会社
5 一定額・・・年間1千万円超
6 一定額・・・年間1千万円超
7 主要な借入先・・・MARUWAの連結総資産の2％を超える金銭の借入先
8 重要な業務執行者・・・取締役（社外取締役を除く）及び部長級以上の上級管理職
③社外の監査等委員である取締役による監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当監査等委員会はすべて社外取締役で構成されており、社外取締役と内部監査及び会計監査人との連携状況は「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
①役員一覧
１．2025年6月13日（有価証券報告書提出日）現在のMARUWAの役員の状況は、以下のとおりです。
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率29％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 会長 (代表取締役) |
神戸 誠 |
1949年12月５日生 |
1973年４月 MARUWA設立に伴い専務取締役就任 1992年６月 MARUWA代表取締役社長 1999年11月 株式会社神戸アート代表取締役社長（現任） 2022年４月 MARUWA代表取締役会長（現任） |
（注）２ |
300,000 |
|
取締役 副会長 (材料開発担当) |
林 春行 |
1961年10月28日生 |
1990年４月 MARUWA入社 1992年４月 MARUWA開発部主任研究員 2001年６月 MARUWA取締役開発室長 2015年４月 MARUWA取締役（材料開発担当） 2022年４月 MARUWA取締役副会長（現任） |
（注）２ |
3,050 |
|
取締役 社長 CEO (代表取締役) |
神戸 俊郎 |
1977年１月26日生 |
2001年３月 MARUWA入社 2012年４月 MARUWAコンポーネンツカンパニーCEO 2016年６月 MARUWA取締役（事業戦略担当） 2022年４月 MARUWA代表取締役社長CEO（現任） |
（注）２ |
16,620 |
|
取締役 専務 (生産改善担当) |
マニマラン アントニ |
1966年１月19日生 |
1995年３月 MARUWA入社 1998年１月 Maruwa(Malaysia)Sdn.Bhd.代表 2001年６月 MARUWA取締役海外事業本部長 2015年４月 MARUWA取締役（生産改善担当） 2022年４月 MARUWA取締役専務（現任） |
（注）２ |
1,000 |
|
取締役（監査等委員） |
加藤 晶英 |
1970年11月１日生 |
1998年12月 加藤事務所入所 2000年12月 エーケー労務士事務所開業 所長 2010年７月 社会保険労務士法人加藤事務所開設 代表社員（現任） 2019年６月 MARUWA社外取締役(監査等委員)（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
坂口 美穂 |
1974年６月19日生 |
1998年10月 監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入社 2007年１月 坂口美穂公認会計士事務所開設 2007年３月 公認会計士・税理士 坂口美穂事務所開設 所長（現任） 2024年６月 MARUWA社外取締役(監査等委員)（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
岡内 彩 |
1981年８月18日生 |
2004年４月 富士写真フイルム株式会社 (現・富士フイルム株式会社)入社 2006年４月 株式会社OJTソリューションズ入社 2022年９月 株式会社ウィーケン入社 経営企画室長 2024年６月 MARUWA社外取締役(監査等委員)（現任） 2025年１月 株式会社NOKIOO入社 エキスパート（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
320,670 |
||||
（注）１．取締役加藤晶英、坂口美穂及び岡内彩は、社外取締役であります。
２．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．取締役社長神戸俊郎は取締役会長神戸誠の長男であります。
６．MARUWAは、機敏かつ柔軟な経営体制を構築するため、取締役会は重要な業務執行決定と業務執行監督の機能に特化し、日常業務の執行を担う執行役員制度を導入しております。
執行役員は次の７名であります。
執行役員 半導体関連事業COO 橋本 耕一
執行役員 株式会社YAMAGIWA COO 松川 晋也
執行役員 車載関連事業COO 加藤 大亮
執行役員 MARUWA(Malaysia)Sdn.Bhd. COO 佐々木 宣裕
執行役員 株式会社MARUWA SHOMEI COO 森岡 哲浩
執行役員 管理本部COO 山口 大介
執行役員 LED開発本部COO 加藤 曜
２．2025年6月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、MARUWAの役員の状況及びその任期は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率29％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 会長 （材料開発担当） |
林 春行 |
1961年10月28日生 |
1990年４月 MARUWA入社 1992年４月 MARUWA開発部主任研究員 2001年６月 MARUWA取締役開発室長 2015年４月 MARUWA取締役（材料開発担当） 2022年４月 MARUWA取締役副会長（現任） 2025年６月 MARUWA取締役会長 |
（注)２ |
3,050 |
|
取締役 社長 CEO (代表取締役) |
神戸 俊郎 |
1977年１月26日生 |
2001年３月 MARUWA入社 2012年４月 MARUWAコンポーネンツカンパニーCEO 2016年６月 MARUWA取締役（事業戦略担当） 2022年４月 MARUWA代表取締役社長CEO（現任） |
（注)２ |
16,620 |
|
取締役 専務 (生産改善担当) |
マニマラン アントニ |
1966年１月19日生 |
1995年３月 MARUWA入社 1998年１月 Maruwa(Malaysia)Sdn.Bhd.代表 2001年６月 MARUWA取締役海外事業本部長 2015年４月 MARUWA取締役（生産改善担当） 2022年４月 MARUWA取締役専務（現任） |
（注)２ |
1,000 |
|
取締役管理本部長 （管理・IR担当） |
山口 大介 |
1976年12月23日生 |
2019年４月 MARUWA入社 2022年４月 MARUWA人事労務室長 2024年４月 MARUWA管理本部COO（現任） 2025年６月 MARUWA取締役管理本部長 |
（注)２ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
坂口 美穂 |
1974年６月19日生 |
1998年10月 監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入社 2007年１月 坂口美穂公認会計士事務所開設 2007年３月 公認会計士・税理士 坂口美穂事務所開設 所長(現任) 2024年６月 MARUWA社外取締役(監査等委員)（現任） |
（注)３ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
岡内 彩 |
1981年8月18日生 |
2004年４月 富士写真フイルム株式会社 (現・富士フイルム株式会社)入社 2006年４月 株式会社OJTソリューションズ入社 2022年９月 株式会社ウィーケン入社 経営企画室長 2024年６月 MARUWA社外取締役(監査等委員)（現任） 2025年１月 株式会社NOKIOO入社 エキスパート（現任） |
（注)３ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
久保 雅男 |
1962年３月11日生 |
1986年４月 松下電工株式会社 （現 パナソニック ホールディングス株式会社）入社 2018年７月 パナソニック株式会社エレクトリックワークス社 常勤監査役員 2021年10月 パナソニック ハウジングソリューションズ株式会社 常勤監査役 2024年４月 大阪大学大学院工学研究科 招へい教授（現任） 2025年６月 MARUWA社外取締役（監査等委員） |
（注)４ |
－ |
|
計 |
20,670 |
||||
（注）１．取締役坂口美穂、岡内彩及び久保雅男は、社外取締役であります。
２．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．MARUWAは、機敏かつ柔軟な経営体制を構築するため、取締役会は重要な業務執行決定と業務執行監督の機能に特化し、日常業務の執行を担う執行役員制度を導入しております。
執行役員は次の４名であります。
執行役員 株式会社YAMAGIWA COO 松川 晋也
執行役員 MARUWA(Malaysia)Sdn.Bhd. COO 佐々木 宣裕
執行役員 株式会社MARUWA SHOMEI COO 森岡 哲浩
執行役員 LED開発本部長 加藤 曜
６．MARUWAは、経営に関するアドバイザーとして相談役を選任しております。
相談役 神戸 誠
②社外取締役の状況
MARUWAの社外取締役は３名であります。
社外取締役監査等委員加藤晶英氏は、社会保険労務士及び、特定社会保険労務士としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから社外取締役監査等委員に選任しております。社外取締役監査等委員坂口美穂氏は、公認会計士及び、税理士としての豊富な知見を有していることから社外取締役監査等委員に選任しております。また、社外取締役監査等委員岡内彩氏は、経営企画や広報等の管理部門での業務等を通じて豊富な知見を有していることから社外取締役監査等委員に選任しております。
社外取締役の選任につきましては、会社の最高権限者である代表取締役などと直接利害関係のない有識者や経営者から選任することにより、経営の健全化の維持・強化を図っております。
MARUWAでは社外取締役は独立性が高くあるべきと考えており、社外取締役の選任に関し、MARUWAの定める「社外役員の独立性基準」に基づいて独立性を判定しております。
なお、MARUWAの定める「社外役員の独立性基準」は、次のとおりであります。
「社外役員の独立性基準」
MARUWAの社外役員は以下の項目に該当しないものを選任する。
1．MARUWAの主要株主1またはその業務執行者2
2．MARUWAが主要株主である会社の業務執行者
3．MARUWAグループの主要な取引先3またはその業務執行者
4．MARUWAグループを主要な取引先とする者4またはその業務執行者
5．MARUWAグループから役員報酬以外に一定額を超える金額その他財産5を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
6．MARUWAグループから一定額を超える寄付または助成6を受けている者（当該助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の理事その他業務執行者）
7．MARUWAの会計監査人の代表社員、社員または従業員
8．MARUWAの主要な借入先7の業務執行者
9．上記1～8に過去3年間において担当していたもの
10. MARUWAグループから取締役を受け入れている者又はその業務執行者
11. MARUWAグループの重要な業務執行者8の配偶者または二親等以内の親族
また、社外役員の再任期間は、原則６年までとする。
1 主要株主・・議決権の10％以上
2 業務執行者・・・取締役、執行役、社員、使用人
3 主要な取引先・・・MARUWA年間連結売上高の2％超の支払いを行っている会社
4 主要な取引先とする者・・・年間売上高の2％超の支払いをMARUWAから受けている会社
5 一定額・・・年間1千万円超
6 一定額・・・年間1千万円超
7 主要な借入先・・・MARUWAの連結総資産の2％を超える金銭の借入先
8 重要な業務執行者・・・取締役（社外取締役を除く）及び部長級以上の上級管理職
③社外の監査等委員である取締役による監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当監査等委員会はすべて社外取締役で構成されており、社外取締役と内部監査及び会計監査人との連携状況は「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率29％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 会長 (代表取締役) |
神戸 誠 |
1949年12月５日生 |
1973年４月 MARUWA設立に伴い専務取締役就任 1992年６月 MARUWA代表取締役社長 1999年11月 株式会社神戸アート代表取締役社長（現任） 2022年４月 MARUWA代表取締役会長(現任） |
（注）２ |
300,000 |
|
取締役 副会長 (材料開発担当) |
林 春行 |
1961年10月28日生 |
1990年４月 MARUWA入社 1992年４月 MARUWA開発部主任研究員 2001年６月 MARUWA取締役開発室長 2015年４月 MARUWA取締役材料開発担当 2022年４月 MARUWA取締役副会長（現任） |
（注）２ |
3,050 |
|
取締役 社長兼CEO (代表取締役) |
神戸 俊郎 |
1977年１月26日生 |
2001年３月 MARUWA入社 2016年６月 MARUWA取締役事業戦略担当 2020年４月 MARUWA専務取締役 2022年４月 MARUWA代表取締役社長（現任） |
（注）２ |
16,620 |
|
取締役 専務 (生産改善担当) |
マニマラン アントニ |
1966年１月19日生 |
1995年３月 MARUWA入社 1998年１月 Maruwa(Malaysia)Sdn.Bhd.代表 2001年６月 MARUWA取締役海外事業本部長 2015年４月 MARUWA取締役生産改善担当 2022年４月 MARUWA専務取締役（現任） |
（注）２ |
1,000 |
|
取締役（監査等委員） |
加藤 晶英 |
1970年11月１日生 |
1998年12月 加藤事務所入所 2000年12月 エーケー労務士事務所開業 所長 2010年７月 社会保険労務士法人加藤事務所開設 代表社員(現任) 2019年６月 MARUWA社外取締役(監査等委員)（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
坂口 美穂 |
1974年６月19日生 |
1998年10月 監査法人トーマツ(現・有限責任監査法人トーマツ)入社 2007年１月 坂口美穂公認会計士事務所開設 2007年３月 公認会計士・税理士 坂口美穂事務所開設 所長(現任) 2024年６月 MARUWA社外取締役(監査等委員)（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
岡内 彩 |
1981年８月18日生 |
2004年４月 富士写真フイルム株式会社 (現・富士フイルム株式会社)入社 2006年４月 株式会社OJTソリューションズ入社 2022年９月 株式会社ウィーケン入社 経営企画室長（現任） 2024年６月 MARUWA社外取締役(監査等委員)（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
320,670 |
||||
（注）１．取締役加藤晶英、坂口美穂及び岡内彩は、社外取締役であります。
２．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．取締役社長神戸俊郎は取締役会長神戸誠の長男であります。
５．MARUWAは、機敏かつ柔軟な経営体制を構築するため、取締役会は重要な業務執行決定と業務執行監督の機能に特化し、日常業務の執行を担う執行役員制度を導入しております。
執行役員は次の７名であります。
執行役員 半導体事業COO 橋本 耕一
執行役員 株式会社YAMAGIWA COO 松川 晋也
執行役員 車載関連事業COO 加藤 大亮
執行役員 MARUWA(Malaysia)Sdn.Bhd. COO 佐々木 宣裕
執行役員 株式会社MARUWA SHOMEI COO 森岡 哲浩
執行役員 管理本部COO 山口 大介
執行役員 LED開発本部COO 加藤 曜
②社外取締役の状況
MARUWAの社外取締役は３名であります。
社外取締役監査等委員加藤晶英氏は、社会保険労務士及び、特定社会保険労務士としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから社外取締役監査等委員に選任しております。社外取締役監査等委員坂口美穂氏は、公認会計士及び、税理士としての豊富な知見を有していることから社外取締役監査等委員に選任しております。また、社外取締役監査等委員岡内彩氏は、経営企画や広報等の管理部門での業務等を通じて豊富な知見を有していることから社外取締役監査等委員に選任しております。
社外取締役の選任につきましては、会社の最高権限者である代表取締役などと直接利害関係のない有識者や経営者から選任することにより、経営の健全化の維持・強化を図っております。
MARUWAでは社外取締役は独立性が高くあるべきと考えており、社外取締役の選任に関し、MARUWAの定める「社外役員の独立性基準」に基づいて独立性を判定しております。
なお、MARUWAの定める「社外役員の独立性基準」は、次のとおりであります。
「社外役員の独立性基準」
MARUWAの社外役員は以下の項目に該当しないものを選任する。
1．MARUWAの主要株主1またはその業務執行者2
2．MARUWAが主要株主である会社の業務執行者
3．MARUWAグループの主要な取引先3またはその業務執行者
4．MARUWAグループを主要な取引先とする者4またはその業務執行者
5．MARUWAグループから役員報酬以外に一定額を超える金額その他財産5を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
6．MARUWAグループから一定額を超える寄付または助成6を受けている者（当該助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の理事その他業務執行者）
7．MARUWAの会計監査人の代表社員、社員または従業員
8．MARUWAの主要な借入先7の業務執行者
9．上記1～8に過去3年間において担当していたもの
10. MARUWAグループから取締役を受け入れている者又はその業務執行者
11. MARUWAグループの重要な業務執行者8の配偶者または二親等以内の親族
また、社外役員の再任期間は、原則６年までとする。
1 主要株主・・議決権の10％以上
2 業務執行者・・・取締役、執行役、社員、使用人
3 主要な取引先・・・MARUWA年間連結売上高の2％超の支払いを行っている会社
4 主要な取引先とする者・・・年間売上高の2％超の支払いをMARUWAから受けている会社
5 一定額・・・年間1千万円超
6 一定額・・・年間1千万円超
7 主要な借入先・・・MARUWAの連結総資産の2％を超える金銭の借入先
8 重要な業務執行者・・・取締役（社外取締役を除く）及び部長級以上の上級管理職
③社外の監査等委員である取締役による監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当監査等委員会はすべて社外取締役で構成されており、社外取締役と内部監査及び会計監査人との連携状況は「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率13％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 会長 (代表取締役) |
神戸 誠 |
1949年12月５日生 |
1973年４月 MARUWA設立に伴い専務取締役就任 1992年６月 MARUWA代表取締役社長 1999年11月 株式会社神戸アート代表取締役社長（現任） 2022年４月 MARUWA代表取締役会長(現任） |
（注）２ |
300,000 |
|
取締役 副会長 (材料開発担当) |
林 春行 |
1961年10月28日生 |
1990年４月 MARUWA入社 1992年４月 MARUWA開発部主任研究員 2001年６月 MARUWA取締役開発室長 2015年４月 MARUWA取締役材料開発担当 2022年４月 MARUWA取締役副会長（現任） |
（注）２ |
3,050 |
|
取締役 社長 (代表取締役) |
神戸 俊郎 |
1977年１月26日生 |
2001年３月 MARUWA入社 2016年６月 MARUWA取締役事業戦略担当 2020年４月 MARUWA専務取締役 2022年４月 MARUWA代表取締役社長（現任） |
（注）２ |
16,620 |
|
取締役 専務 (生産改善担当) |
マニマラン アントニ |
1966年１月19日生 |
1995年３月 MARUWA入社 1998年１月 Maruwa(Malaysia)Sdn.Bhd.代表 2001年６月 MARUWA取締役海外事業本部長 2015年４月 MARUWA取締役生産改善担当 2022年４月 MARUWA専務取締役（現任） |
（注）２ |
1,000 |
|
取締役 （企画・総務担当） |
森下 由紀子 |
1972年３月23日生 |
2011年１月 MARUWA入社 2019年４月 MARUWA総務・ブランディング室室長 2021年10月 MARUWA企画室室長 2022年６月 MARUWA取締役総務室室長兼企画室室長（現任） |
（注）２ |
400 |
|
取締役（監査等委員） |
光岡 正彦 |
1966年12月６日生 |
1992年10月 監査法人伊東会計事務所入所 2004年６月 東桜税理士法人設立 社員 2013年２月 同法人 代表社員（現任） 2015年６月 MARUWA社外監査役 2019年６月 MARUWA社外取締役(監査等委員)（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
加藤 晶英 |
1970年11月１日生 |
1998年12月 加藤事務所入所 2000年12月 エーケー労務士事務所開業 所長 2010年７月 社会保険労務士法人加藤事務所開設 代表社員(現任) 2019年６月 MARUWA社外取締役(監査等委員)（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
原 武之 |
1977年３月26日生 |
2002年４月 最高裁判所司法研修所 2003年10月 森・濱田松本法律事務所入所 2006年10月 川上・原法律事務所移籍独立 2017年２月 オリンピア法律事務所開設 代表社員（現任） 2021年６月 MARUWA社外取締役(監査等委員)就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
321,070 |
||||
（注）１．取締役光岡正彦、加藤晶英及び原武之は、社外取締役であります。
２．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2023年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．取締役社長神戸俊郎は取締役会長神戸誠の長男であります。
５．MARUWAは、機敏かつ柔軟な経営体制を構築するため、取締役会は重要な業務執行決定と業務執行監督の機能に特化し、日常業務の執行を担う執行役員制度を導入しております。
執行役員は次の７名であります。
執行役員 橋本 耕一
執行役員 加藤 曜
執行役員 松川 晋也
執行役員 後藤 孝市
執行役員 加藤 大亮
執行役員 佐々木 宣裕
執行役員 森岡 哲浩
②社外取締役の状況
MARUWAの社外取締役は３名であります。
社外取締役監査等委員光岡正彦氏は、公認会計士としての長年の実務経験と企業会計に関する幅広い見識を有していることから社外取締役監査等委員に選任しております。社外取締役監査等委員加藤晶英氏は社会保険労務士及び特定社会保険労務士としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから社外取締役監査等委員に選任しております。また、社外取締役監査等委員原武之氏は、弁護士としての長年の実務経験と法律に関する幅広い見識を有していることから社外取締役監査等委員に選任しております。
社外取締役の選任につきましては、会社の最高権限者である代表取締役などと直接利害関係のない有識者や経営者から選任することにより、経営の健全化の維持・強化を図っております。
MARUWAでは社外取締役は独立性が高くあるべきと考えており、社外取締役の選任に関し、MARUWAの定める「社外役員の独立性基準」に基づいて独立性を判定しております。
なお、MARUWAの定める「社外役員の独立性基準」は、次のとおりであります。また、在任期間について10年を超えて重任しないことを定めております。
「社外役員の独立性基準」
MARUWAの社外役員は以下の項目に該当しないものを選任する。
1．MARUWAの主要株主1またはその業務執行者2
2．MARUWAが主要株主である会社の業務執行者
3．MARUWAグループの主要な取引先3またはその業務執行者
4．MARUWAグループを主要な取引先とする者4またはその業務執行者
5．MARUWAグループから役員報酬以外に一定額を超える金額その他財産5を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
6．MARUWAグループから一定額を超える寄付または助成6を受けている者（当該助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の理事その他業務執行者）
7．MARUWAの会計監査人の代表社員、社員または従業員
8．MARUWAの主要な借入先7の業務執行者
9．上記1～8に過去3年間において担当していたもの
10. MARUWAグループから取締役を受け入れている者又はその業務執行者
11. MARUWAグループの重要な業務執行者8の配偶者または二親等以内の親族
12. 社外役員としての任期10年を超えたもの
1 主要株主・・議決権の10％以上
2 業務執行者・・・取締役、執行役、社員、使用人
3 主要な取引先・・・MARUWA年間連結売上高の2％超の支払いを行っている会社
4 主要な取引先とする者・・・年間売上高の2％超の支払いをMARUWAから受けている会社
5 一定額・・・年間1千万円超
6 一定額・・・年間1千万円超
7 主要な借入先・・・MARUWAの連結総資産の2％を超える金銭の借入先
8 重要な業務執行者・・・取締役（社外取締役を除く）及び部長級以上の上級管理職
③社外の監査等委員である取締役による監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当監査等委員会はすべて社外取締役で構成されており、社外取締役と内部監査及び会計監査人との連携状況は「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率13％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 会長 (代表取締役) |
神戸 誠 |
1949年12月５日生 |
1973年４月 MARUWA設立に伴い専務取締役就任 1992年６月 MARUWA代表取締役社長就任 1999年11月 株式会社神戸アート代表取締役社長就任（現任） 2022年４月 MARUWA代表取締役会長就任(現任） |
（注）２ |
300,000 |
|
取締役 副会長 (材料開発担当) |
林 春行 |
1961年10月28日生 |
1990年４月 MARUWA入社 1992年４月 MARUWA開発部主任研究員 2001年６月 MARUWA 取締役就任開発室長 2015年１月 株式会社MARUWA CERAMIC取締役社長就任 2015年４月 MARUWA取締役就任 材料開発担当 2022年４月 MARUWA取締役副会長就任（現任） |
（注）２ |
3,050 |
|
取締役 社長 (代表取締役) |
神戸 俊郎 |
1977年１月26日生 |
2001年３月 MARUWA入社 2012年４月 MARUWAモジュール部門部長 2016年６月 MARUWA取締役就任 事業戦略担当 2020年４月 MARUWA専務取締役就任 コンポーネンツ事業担当 2022年４月 MARUWA代表取締役社長就任（現任） |
（注）２ |
16,620 |
|
取締役 専務 (生産改善担当) |
マニマラン アントニ |
1966年１月19日生 |
1995年３月 MARUWA入社 1998年１月 Maruwa(Malaysia)Sdn.Bhd.代表 2001年６月 MARUWA取締役就任 海外事業本部長 2015年４月 MARUWA取締役就任 生産改善担当 2022年４月 MARUWA専務取締役就任（現任） |
（注）２ |
1,000 |
|
取締役 （企画・総務担当） |
森下 由紀子 |
1972年３月23日生 |
2011年１月 MARUWA入社 2019年４月 MARUWA総務・ブランディング室室長 2021年10月 MARUWA企画室長 2022年６月 MARUWA取締役就任（現任） |
（注）２ |
200 |
|
取締役（監査等委員） |
光岡 正彦 |
1966年12月６日生 |
1992年10月 監査法人伊東会計事務所入所 2004年６月 東桜税理士法人 社員 2013年２月 同法人 代表社員（現任） 2015年６月 MARUWA監査役就任 2019年６月 MARUWA取締役(監査等委員)就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
加藤 晶英 |
1970年11月１日生 |
1998年12月 加藤事務所入所 2000年12月 エーケー労務士事務所開業 2010年７月 社会保険労務士法人加藤事務所開設 代表社員(現任) 2019年６月 MARUWA取締役(監査等委員)就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
原 武之 |
1977年３月26日生 |
2002年４月 最高裁判所司法研修所入所 2003年10月 森・濱田松本法律事務所入所 2006年10月 川上・原法律事務所移籍独立 2006年10月 オリンピア法律事務所開設（現任） 2021年６月 MARUWA取締役(監査等委員)就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
320,870 |
||||
（注）１．取締役光岡正彦、加藤晶英及び原武之は、社外取締役であります。
２．2022年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．取締役社長神戸俊郎は取締役会長神戸誠の長男であります。
５．MARUWAは、機敏かつ柔軟な経営体制を構築するため、取締役会は重要な業務執行決定と業務執行監督の機能に特化し、日常業務の執行を担う執行役員制度を導入しております。
執行役員は次の６名であります。
執行役員 橋本 耕一
執行役員 加藤 曜
執行役員 松川 晋也
執行役員 後藤 孝市
執行役員 加藤 大亮
執行役員 佐々木 宣裕
②社外取締役の状況
MARUWAの社外取締役は３名であります。
社外取締役監査等委員光岡正彦氏は、公認会計士としての長年の実務経験と企業会計に関する幅広い見識を有していることから社外取締役監査等委員に選任しております。社外取締役監査等委員加藤晶英氏は社会保険労務士及び特定社会保険労務士としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから社外取締役監査等委員に選任しております。また、社外取締役監査等委員原武之氏は、弁護士としての長年の実務経験と法律に関する幅広い見識を有していることから社外取締役監査等委員に選任しております。
社外取締役の選任につきましては、会社の最高権限者である代表取締役などと直接利害関係のない有識者や経営者から選任することにより、経営の健全化の維持・強化を図っております。
MARUWAでは社外取締役は独立性が高くあるべきと考えており、社外取締役の選任に関し、MARUWAの定める「独社外役員の独立性基準」に基づいて独立性を判定しております。
なお、MARUWAの定める「社外役員の独立性基準」は、次のとおりであります。また、在任期間について10年を超えて重任しないことを定めております。
「社外役員の独立性基準」
MARUWAの社外役員は以下の項目に該当しないものを選任する。
1．MARUWAの主要株主1またはその業務執行者2
2．MARUWAが主要株主である会社の業務執行者
3．MARUWAグループの主要な取引先3またはその業務執行者
4．MARUWAグループを主要な取引先とする者4またはその業務執行者
5．MARUWAグループから役員報酬以外に一定額を超える金額その他財産5を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
6．MARUWAグループから一定額を超える寄付または助成6を受けている者（当該助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の理事その他業務執行者）
7．MARUWAの会計監査人の代表社員、社員または従業員
8．MARUWAの主要な借入先7の業務執行者
9．上記1～8に過去3年間において担当していたもの
10. MARUWAグループから取締役を受け入れている者又はその業務執行者
11. MARUWAグループの重要な業務執行者8の配偶者または二親等以内の親族
12. 社外役員としての任期10年を超えたもの
1 主要株主・・議決権の10％以上
2 業務執行者・・・取締役、執行役、社員、使用人
3 主要な取引先・・・MARUWA年間連結売上高の2％超の支払いを行っている会社
4 主要な取引先とする者・・・年間売上高の2％超の支払いをMARUWAから受けている会社
5 一定額・・・年間1千万円超
6 一定額・・・年間1千万円超
7 主要な借入先・・・MARUWAの連結総資産の2％を超える金銭の借入先
8 重要な業務執行者・・・取締役（社外取締役を除く）及び部長級以上の上級管理職
③社外の監査等委員である取締役による監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当監査等委員会はすべて社外取締役で構成されており、社外取締役と内部監査及び会計監査人との連携状況は「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 社長 (代表取締役) |
神戸 誠 |
1949年12月５日生 |
1973年４月 MARUWA設立に伴い専務取締役就任 1992年６月 MARUWA代表取締役社長就任（現任） 1999年11月株式会社神戸アート代表取締役社長（現任） 2004年４月 株式会社MARUWA QUARTZ代表取締役社長就任（現任） 2005年４月 株式会社MARUWA SHOMEI代表取締役社長就任（現任） 2013年３月 株式会社YAMAGIWA代表取締役社長就任 2019年３月 株式会社YAMAGIWA代表取締役会長就任（現任） |
（注）２ |
300,000 |
|
取締役 (材料開発担当) |
林 春行 |
1961年10月28日生 |
1990年４月 MARUWA入社 1992年４月 MARUWA開発部主任研究員 2001年６月 MARUWA 取締役就任開発室長 2015年１月 株式会社MARUWA CERAMIC取締役社長就任（現任） 2015年４月 MARUWA取締役材料開発担当(現任) |
（注）２ |
3,050 |
|
取締役 (事業戦略・ 商品開発担当) |
神戸 俊郎 |
1977年１月26日生 |
2001年３月 MARUWA入社 2012年４月 MARUWAモジュール部門部長 2016年６月 MARUWA取締役就任 事業戦略・商品開発担当（現任） |
（注）２ |
16,620 |
|
取締役 (生産改善担当) |
マニマラン アントニ |
1966年１月19日生 |
1995年３月 MARUWA入社 1998年１月 Maruwa(Malaysia)Sdn.Bhd.代表 2001年６月 MARUWA取締役就任 海外事業本部長 2015年４月 MARUWA取締役生産改善担当（現任） |
（注）２ |
1,000 |
|
取締役（監査等委員） |
光岡 正彦 |
1966年12月６日生 |
1992年10月 監査法人伊東会計事務所入所 2004年６月 東桜税理士法人 社員 2013年２月 同法人 代表社員（現任） 2015年６月 MARUWA監査役就任 2019年６月 MARUWA取締役(監査等委員)就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
加藤 晶英 |
1970年11月１日生 |
1998年12月 加藤事務所入所 2000年12月 エーケー労務士事務所開業 2010年７月 社会保険労務士法人加藤事務所開設 代表社員(現任) 2019年６月 MARUWA取締役(監査等委員)就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
原 武之 |
1977年３月26日生 |
2002年４月 最高裁判所司法研修所入所 2003年10月 森・濱田松本法律事務所入所 2006年10月 川上・原法律事務所移籍独立 2006年10月 オリンピア法律事務所開設（現任） 2021年６月 MARUWA取締役(監査等委員)就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
320,670 |
||||
（注）１．取締役光岡正彦、加藤晶英及び原武之は、社外取締役であります。
２．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．取締役神戸俊郎は取締役社長神戸誠の長男であります。
５．MARUWAは、機敏かつ柔軟な経営体制を構築するため、取締役会は重要な業務執行決定と業務執行監督の機能に特化し、日常業務の執行を担う執行役員制度を導入しております。
執行役員は次の３名であります。
執行役員 橋本 耕一
執行役員 加藤 曜
執行役員 松川 晋也
②社外取締役の状況
MARUWAの社外取締役は３名であります。
社外取締役監査等委員光岡正彦氏は、公認会計士としての長年の実務経験と企業会計に関する幅広い見識を有していることから社外取締役監査等委員に選任しております。社外取締役監査等委員加藤晶英氏は社会保険労務士及び特定社会保険労務士としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから社外取締役監査等委員に選任しております。また、社外取締役監査等委員原武之氏は、弁護士としての長年の実務経験と法律に関する幅広い見識を有していることから社外取締役監査等委員に選任しております。
社外取締役の選任につきましては、会社の最高権限者である代表取締役などと直接利害関係のない有識者や経営者から選任することにより、経営の健全化の維持・強化を図っております。
MARUWAでは社外取締役は独立性が高くあるべきと考えており、社外取締役の選任に関し、MARUWAの定める「独社外役員の独立性基準」に基づいて独立性を判定しております。
なお、MARUWAの定める「社外役員の独立性基準」は、次のとおりであります。また、在任期間について10年を超えて重任しないことを定めております。
「社外役員の独立性基準」
MARUWAの社外役員は以下の項目に該当しないものを選任する。
1．MARUWAの主要株主1またはその業務執行者2
2．MARUWAが主要株主である会社の業務執行者
3．MARUWAグループの主要な取引先3またはその業務執行者
4．MARUWAグループを主要な取引先とする者4またはその業務執行者
5．MARUWAグループから役員報酬以外に一定額を超える金額その他財産5を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ているものが法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者）
6．MARUWAグループから一定額を超える寄付または助成6を受けている者（当該助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の理事その他業務執行者）
7．MARUWAの会計監査人の代表社員、社員または従業員
8．MARUWAの主要な借入先7の業務執行者
9．上記1～8に過去3年間において担当していたもの
10. MARUWAグループから取締役を受け入れている者又はその業務執行者
11. MARUWAグループの重要な業務執行者8の配偶者または二親等以内の親族
12. 社外役員としての任期10年を超えたもの
1 主要株主・・議決権の10％以上
2 業務執行者・・・取締役、執行役、社員、使用人
3 主要な取引先・・・MARUWA年間連結売上高の2％超の支払いを行っている会社
4 主要な取引先とする者・・・年間売上高の2％超の支払いをMARUWAから受けている会社
5 一定額・・・年間1千万円超
6 一定額・・・年間1千万円超
7 主要な借入先・・・MARUWAの連結総資産の2％を超える金銭の借入先
8 重要な業務執行者・・・取締役（社外取締役を除く）及び部長級以上の上級管理職
③社外の監査等委員である取締役による監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当監査等委員会はすべて社外取締役で構成されており、社外取締役と内部監査及び会計監査人との連携状況は「（３）監査の状況」に記載のとおりであります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性7名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 社長 (代表取締役) |
神戸 誠 |
1949年12月５日生 |
1973年４月 MARUWA専務取締役就任 1989年12月 Maruwa(Malaysia)Sdn.Bhd.代表取締役社長就任（現任） 1992年６月 MARUWA代表取締役社長就任（現任） 1999年11月 株式会社ケーマルワ（現株式会社神戸アート）代表取締 役社長就任（現任） 2004年４月 株式会社MARUWA QUARTZ代表取締役社長就任（現任） 2005年４月 株式会社MARUWA SHOMEI代表取締役社長就任（現任） 2013年３月 株式会社YAMAGIWA代表取締役社長就任 2019年６月 株式会社YAMAGIWA代表取締役会長就任（現任） |
（注）２ |
300,000 |
|
取締役 (セラミック事業本部長) |
林 春行 |
1961年10月28日生 |
1990年４月 MARUWA入社 1992年４月 開発部主任研究員 2001年６月 取締役就任 開発室長 2009年６月 専務取締役就任 2015年１月 株式会社MARUWA CERAMIC代表取締役社長就任（現任） 2015年４月 MARUWA取締役就任 セラミック事業本部長(現任) |
（注）２ |
6,050 |
|
取締役 (コンポーネンツ 事業本部長) |
神戸 俊郎 |
1977年１月26日生 |
2001年３月 MARUWA入社 2012年４月 MARUWAコンポーネンツ事業部長 2013年６月 株式会社ケーマルワ（現株式会社神戸アート）取締役就 任（現任） 2015年４月 MARUWAコンポーネンツ事業本部長 2016年４月 MARUWA執行役員就任 コンポーネンツ事業本部長 2016年６月 MARUWA取締役就任 コンポーネンツ事業本部長（現任） |
（注）２ |
20,620 |
|
取締役 (マレーシア事業本部長) |
マニマラン アントニ |
1966年１月19日生 |
1995年３月 MARUWA入社 1998年１月 Maruwa(Malaysia)Sdn.Bhd.出向 2001年６月 MARUWA取締役就任 海外事業部長 2009年６月 海外事業本部長 2012年６月 常務取締役就任 2015年４月 MARUWA取締役就任 マレーシア事業本部長（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
光岡 正彦 |
1966年12月６日生 |
1992年10月 監査法人伊東会計事務所入所 2004年６月 東桜税理士法人 社員 2013年２月 同法人 代表社員（現任） 2015年６月 MARUWA監査役就任 2019年６月 MARUWA取締役(監査等委員)就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
松本 茂裕 |
1960年９月６日生 |
1987年４月 鷲見冨三税理士事務所入所 1991年10月 松本会計事務所開業 所長（現任） 2007年６月 MARUWA監査役就任 2019年６月 MARUWA取締役(監査等委員)就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
加藤 晶英 |
1970年11月１日生 |
1998年12月 加藤事務所入所 2000年12月 エーケー労務士事務所開業 2010年７月 社会保険労務士法人加藤事務所開業 代表社員(現任) 2019年６月 MARUWA取締役(監査等委員)就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
326,670 |
||||
（注）１．取締役光岡正彦、松本茂裕及び加藤晶英は、社外取締役であります。
２．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．取締役神戸俊郎は取締役社長神戸誠の長男であります。
５．MARUWAは、機敏かつ柔軟な経営体制を構築するため、取締役会は重要な業務執行決定と業務執行監督の機能に特化し、日常業務の執行を担う執行役員制度を導入しております。
執行役員は次の４名であります。
執行役員 橋本 耕一
執行役員 加藤 曜
執行役員 松川 晋也
執行役員 及位 環
②社外取締役の状況
MARUWAの社外取締役は３名であります。
社外取締役監査等委員光岡正彦氏は、公認会計士としての長年の実務経験と企業会計に関する幅広い見識を有していることから社外取締役監査等委員に選任しております。また、社外取締役監査等委員松本茂裕氏は、税理士としての長年の実務経験と税務に関する幅広い見識を有していることから社外取締役監査等委員に選任しております。社外取締役監査等委員加藤晶英氏は社会保険労務士及び特定社会保険労務士としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから社外取締役監査等委員に選任しております。
社外取締役の選任につきましては、会社の最高権限者である代表取締役などと直接利害関係のない有識者や経営者から選任することにより、経営の健全化の維持・強化を図っております。また、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、独立性確保の観点から、在任期間について10年を超えて重任しないことを定めております。
なお、社外取締役３名とMARUWAとの間には、特別な利害関係はありません。
③社外の監査等委員である取締役による監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室及び監査等委員である取締役と会計監査人は、定期的に会合を持つほか、その都度必要に応じMARUWA及び子会社の監査情報の交換を行っております。また、内部監査室と監査等委員会についても随時意見交換を行い、監査等委員会から業務の補助を求められたときにはそれを実施するなど連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 社長 (代表取締役) |
神戸 誠 |
1949年12月５日生 |
1973年４月 MARUWA専務取締役就任 1989年12月 Maruwa(Malaysia)Sdn.Bhd.代表取締役社長就任（現任） 1992年６月 MARUWA代表取締役社長就任（現任） 1999年11月 株式会社ケーマルワ（現株式会社神戸アート）代表取締 役社長就任（現任） 2004年４月 株式会社MARUWA QUARTZ代表取締役社長就任（現任） 2005年４月 株式会社MARUWA SHOMEI代表取締役社長就任（現任） 2013年３月 株式会社YAMAGIWA代表取締役社長就任 2019年６月 株式会社YAMAGIWA代表取締役会長就任（現任） |
（注）２ |
300,000 |
|
取締役 (セラミック事業 本部長) |
林 春行 |
1961年10月28日生 |
1990年４月 MARUWA入社 1992年４月 開発部主任研究員 2001年６月 取締役就任 開発室長 2009年６月 専務取締役就任 2015年１月 株式会社MARUWA CERAMIC代表取締役社長就任（現任） 2015年４月 MARUWA取締役就任（現任） |
（注）２ |
6,050 |
|
取締役 海外事業 本部長 |
マニマラン アントニ |
1966年１月19日生 |
1995年３月 MARUWA入社 1998年１月 Maruwa(Malaysia)Sdn.Bhd.出向 2001年６月 MARUWA取締役就任 海外事業部長 2009年６月 海外事業本部長 2012年６月 常務取締役就任 2015年４月 MARUWA取締役海外事業本部長就任（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 営業本部長 |
内田 彰 |
1954年８月20日生 |
1999年４月 MARUWA入社 海外営業部長代理 2001年６月 取締役就任 営業部長 2009年６月 営業本部長 2012年６月 常務取締役就任 2015年４月 MARUWA取締役営業本部長就任（現任） |
（注）２ |
10,600 |
|
取締役 コンポーネンツ事業 本部長 |
神戸 俊郎 |
1977年１月26日生 |
2001年３月 MARUWA入社 2012年４月 MARUWAコンポーネンツ事業部長 2013年６月 株式会社ケーマルワ（現株式会社神戸アート）取締役就 任（現任） 2015年４月 MARUWAコンポーネンツ事業本部長（現任） 2016年６月 MARUWA取締役就任（現任） |
（注）２ |
20,620 |
|
取締役 管理本部長 |
及位 環 |
1962年10月26日生 |
2007年３月 MARUWA入社 2009年４月 MARUWA営業本部統括部長 2013年４月 MARUWA人事室室長 2016年４月 MARUWA執行役員管理本部長 2017年６月 MARUWA取締役管理本部長就任（現任） |
（注）２ |
5,400 |
|
取締役（監査等委員） |
光岡 正彦 |
1966年12月６日生 |
1992年10月 監査法人伊東会計事務所入所 2004年６月 東桜税理士法人 社員 2013年２月 同法人 代表社員（現任） 2015年６月 MARUWA監査役就任 2019年６月 MARUWA取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
松本 茂裕 |
1960年９月６日生 |
1987年４月 鷲見冨三税理士事務所入所 1991年10月 松本会計事務所開業（現任） 2007年６月 MARUWA監査役就任 2019年６月 MARUWA取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役（監査等委員） |
加藤 晶英 |
1970年11月１日生 |
1998年12月 加藤事務所入所 2000年12月 エーケー労務士事務所開業 2010年７月 社会保険労務士法人加藤事務所開業 2019年６月 MARUWA取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
342,670 |
||||
（注）１．取締役光岡正彦、松本茂裕及び加藤晶英は、社外取締役であります。
２．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．取締役神戸俊郎は取締役社長神戸誠の長男であります。
５．MARUWAは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査等委員１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
楯 泰治 |
1965年 ９月17日生 |
1988年４月 株式会社富士銀行（現 株式会社みずほ 銀行）入行 2000年７月 公認会計士楯泰治事務所開業（現任） 2004年５月 栄監査法人 社員 2007年５月 同法人 代表社員（現任） |
－ |
６．2019年６月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、MARUWAは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
②社外役員の状況
MARUWAの社外取締役は３名であります。
社外取締役監査等委員光岡正彦氏は、公認会計士としての長年の実務経験と企業会計に関する幅広い見識を有していることから社外取締役監査等委員に選任しております。また、社外取締役監査等委員松本茂裕氏は、税理士としての長年の実務経験と税務に関する幅広い見識を有していることから社外取締役監査等委員に選任しております。社外取締役監査等委員加藤晶英氏は社会保険労務士及び特定社会保険労務士としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから社外取締役監査等委員に選任しております。
社外取締役の選任につきましては、会社の最高権限者である代表取締役などと直接利害関係のない有識者や経営者から選任することにより、経営の健全化の維持・強化を図っております。
なお、社外取締役３名とMARUWAとの間には、特別な利害関係はありません。
MARUWAでは、社外取締役を選任するためのMARUWAからの独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③社外取締役による監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査室及び監査等委員である取締役と会計監査人は、定期的に会合を持つほか、その都度必要に応じMARUWA及び子会社の監査情報の交換を行っております。また、内部監査室と監査等委員会についても随時意見交換を行い、監査等委員会から業務の補助を求められたときにはそれを実施するなど連携を図っております。
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
取締役 （代表取締役） |
－ |
神戸 誠 |
昭和24年 12月５日生 |
昭和48年４月 MARUWA専務取締役就任 平成元年12月 Maruwa(Malaysia)Sdn.Bhd.代表取締役社長就任（現任） 平成４年６月 MARUWA代表取締役社長就任（現任） 平成11年11月 株式会社ケーマルワ（現株式会社神戸アート）代表取締役社長就任（現任） 平成16年４月 株式会社MARUWA QUARTZ代表取締役社長就任（現任） 平成17年４月 株式会社MARUWA SHOMEI代表取締役社長就任（現任） 平成25年３月 株式会社YAMAGIWA代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
300,000 |
|
取締役 |
－ |
林 春行 |
昭和36年 10月28日生 |
平成２年４月 MARUWA入社 平成４年４月 開発部主任研究員 平成13年６月 取締役就任 開発室長 平成21年６月 専務取締役就任 平成27年１月 株式会社MARUWA CERAMIC代表取締役社長就任（現任） 平成27年４月 MARUWA取締役就任（現任） |
（注）３ |
6,050 |
|
取締役 |
海外事業 本部長 |
マニマラン アントニ |
昭和41年 １月19日生 |
平成７年３月 MARUWA入社 平成10年１月 Maruwa(Malaysia)Sdn.Bhd.出向 平成13年６月 MARUWA取締役就任 海外事業部長 平成21年６月 海外事業本部長 平成24年６月 常務取締役就任 平成27年４月 MARUWA取締役海外事業本部長就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
営業本部長 |
内田 彰 |
昭和29年 ８月20日生 |
平成11年４月 MARUWA入社 海外営業部長代理 平成13年６月 取締役就任 営業部長 平成21年６月 営業本部長 平成24年６月 常務取締役就任 平成27年４月 MARUWA取締役営業本部長就任（現任） |
（注）３ |
10,600 |
|
取締役 |
コンポーネンツ事業 本部長 |
神戸 俊郎 |
昭和52年 １月26日生 |
平成13年３月 MARUWA入社 平成24年４月 MARUWAコンポーネンツ事業部長 平成25年６月 株式会社ケーマルワ（現株式会社神戸アート）取締役就任（現任） 平成27年４月 MARUWAコンポーネンツ事業本部長（現任） 平成28年６月 MARUWA取締役就任（現任） |
（注）３ |
20,620 |
|
取締役 |
管理本部長 |
及位 環 |
昭和37年 10月26日生 |
平成19年３月 MARUWA入社 平成21年４月 MARUWA営業本部統括部長 平成25年４月 MARUWA人事室室長 平成28年４月 MARUWA執行役員管理本部長 平成29年６月 MARUWA取締役管理本部長就任（現任） |
（注）３ |
5,400 |
|
取締役 |
－ |
北原 晴男 |
昭和25年 ６月４日生 |
昭和48年４月 竹中工務店株式会社入社 平成13年４月 同社名古屋支店設計部長 平成20年４月 同社名古屋支店次長 平成27年４月 株式会社神田設計入社 設計総括参与（現任） 平成29年６月 MARUWA取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
立川 裕大 |
昭和40年 ９月27日生 |
昭和63年４月 カッシーナジャパン（現株式会社カッシーナ・イクスシー）入社 平成８年４月 有限会社アイオー入社 平成11年６月 株式会社t.c.k.w設立 同代表取締役就任（現任） 平成29年６月 MARUWA取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤 監査役 |
－ |
熊谷 均 |
昭和31年 ９月30日生 |
平成24年９月 MARUWA入社 経理室長 平成26年６月 MARUWA常勤監査役就任(現任) |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
光岡 正彦 |
昭和41年 12月６日生 |
平成４年10月 監査法人伊東会計事務所入所 平成16年６月 東桜税理士法人 社員 平成25年２月 同法人 代表社員（現任） 平成27年６月 MARUWA監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
松本 茂裕 |
昭和35年 ９月６日生 |
昭和62年４月 鷲見冨三税理士事務所入所 平成３年10月 松本会計事務所開業（現任） 平成19年６月 MARUWA監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
342,670 |
|
（注）１．取締役北原晴男及び立川裕大は、社外取締役であります。
２．監査役光岡正彦及び松本茂裕は、社外監査役であります。
３．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．取締役神戸俊郎は取締役社長神戸誠の長男であります。
６．MARUWAは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（千株） |
|
神谷 好則 |
昭和24年 ７月21日生 |
平成３年７月 三栄運輸株式会社入社 平成７年７月 同社専務取締役 平成10年７月 同社代表取締役社長（現任） |
－ |
男性 11名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
取締役 （代表取締役） |
－ |
神戸 誠 |
昭和24年 12月５日生 |
昭和48年４月 MARUWA専務取締役就任 平成元年12月 Maruwa(Malaysia)Sdn.Bhd.代表取締役社長就任（現任） 平成４年６月 MARUWA代表取締役社長就任（現任） 平成11年11月 株式会社ケーマルワ（現株式会社神戸アート）代表取締役社長就任（現任） 平成16年４月 株式会社MARUWA QUARTZ代表取締役社長就任（現任） 平成17年４月 株式会社MARUWA SHOMEI代表取締役社長就任（現任） 平成25年３月 株式会社YAMAGIWA代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
290,000 |
|
取締役 |
－ |
林 春行 |
昭和36年 10月28日生 |
平成２年４月 MARUWA入社 平成４年４月 開発部主任研究員 平成13年６月 取締役就任 開発室長 平成21年６月 専務取締役就任 平成27年１月 株式会社MARUWA CERAMIC代表取締役社長就任（現任） 平成27年４月 MARUWA取締役就任（現任） |
（注）３ |
4,250 |
|
取締役 |
海外事業 本部長 |
マニマラン アントニ |
昭和41年 １月19日生 |
平成７年３月 MARUWA入社 平成10年１月 Maruwa(Malaysia)Sdn.Bhd.出向 平成13年６月 MARUWA取締役就任 海外事業部長 平成21年６月 海外事業本部長 平成24年６月 常務取締役就任 平成27年４月 MARUWA取締役海外事業本部長就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
営業本部長 |
内田 彰 |
昭和29年 ８月20日生 |
平成11年４月 MARUWA入社 海外営業部長代理 平成13年６月 取締役就任 営業部長 平成21年６月 営業本部長 平成24年６月 常務取締役就任 平成27年４月 MARUWA取締役営業本部長就任（現任） |
（注）３ |
5,700 |
|
取締役 |
コンポーネンツ事業 本部長 |
神戸 俊郎 |
昭和52年 １月26日生 |
平成13年３月 MARUWA入社 平成24年４月 MARUWAコンポーネンツ事業部長 平成25年６月 株式会社ケーマルワ（現株式会社神戸アート）取締役就任（現任） 平成27年４月 MARUWAコンポーネンツ事業本部長（現任） 平成28年６月 MARUWA取締役就任（現任） |
（注）３ |
15,620 |
|
取締役 |
管理本部長 |
及位 環 |
昭和37年 10月26日生 |
平成19年３月 MARUWA入社 平成21年４月 営業本部統括部長 平成25年４月 MARUWA人事室室長 平成28年４月 MARUWA執行役員管理本部長 平成29年６月 MARUWA取締役管理本部長（現任） |
（注）３ |
500 |
|
取締役 |
－ |
北原 晴男 |
昭和25年 ６月４日生 |
昭和48年４月 竹中工務店株式会社入社 平成13年４月 同社名古屋支店設計部長 平成20年４月 同社名古屋支店次長 平成27年４月 株式会社神田設計入社 設計統括参与（現任） 平成29年６月 MARUWA取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
－ |
立川 裕大 |
昭和40年 ９月27日生 |
平成63年４月 カッシーナジャパン（現株式会社カッシーナ・イクスシー）入社 平成８年４月 有限会社アイオー入社 平成11年６月 株式会社t.c.k.w設立 同代表取締役就任（現任） 平成29年６月 MARUWA取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤 監査役 |
－ |
熊谷 均 |
昭和31年 ９月30日生 |
平成24年９月 MARUWA入社 経理室長 平成26年６月 常勤監査役就任(現任) |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
光岡 正彦 |
昭和41年 12月６日生 |
平成４年10月 監査法人伊東会計事務所入所 平成16年６月 東桜税理士法人 社員 平成25年２月 同法人 代表社員（現任） 平成27年６月 MARUWA監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
松本 茂裕 |
昭和35年 ９月６日生 |
昭和62年４月 鷲見冨三税理士事務所入所 平成３年10月 松本会計事務所開業（現任） 平成19年６月 MARUWA監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
316,070 |
|
（注）１．取締役北原晴男及び立川裕大は、社外取締役であります。
２．監査役光岡正彦及び松本茂裕は、社外監査役であります。
３．平成29年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．取締役神戸俊郎は取締役社長神戸誠の長男であります。
６．MARUWAは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（千株） |
|
神谷 好則 |
昭和24年 ７月21日生 |
平成３年７月 三栄運輸株式会社入社 平成７年７月 同社専務取締役 平成10年７月 同社代表取締役社長（現任） |
－ |
男性 ９名 女性 １名 （役員のうち女性の比率10％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役 （代表取締役） |
－ |
神戸 誠 |
昭和24年 12月５日生 |
昭和48年４月 MARUWA専務取締役就任 平成元年12月 Maruwa(Malaysia)Sdn.Bhd.代表取締役社長就任（現任） 平成４年６月 MARUWA代表取締役社長就任（現任） 平成11年11月 株式会社ケーマルワ代表取締役社長就任（現任） 平成16年４月 株式会社MARUWA QUARTZ代表取締役社長就任（現任） 平成17年４月 株式会社MARUWA SHOMEI代表取締役社長就任（現任） 平成25年３月 株式会社YAMAGIWA代表取締役社長就任（現任） 平成27年１月 株式会社MARUWA CERAMIC代表取締役就任（現任） |
（注）４ |
290 |
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取締役 |
－ |
林 春行 |
昭和36年 10月28日生 |
平成２年４月 MARUWA入社 平成４年４月 開発部主任研究員 平成13年６月 取締役就任 開発室長 平成21年６月 専務取締役就任 平成27年１月 株式会社MARUWA CERAMIC代表取締役社長就任（現任） 平成27年４月 MARUWA取締役就任（現任） |
（注）４ |
4 |
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取締役 |
海外事業 本部長 |
マニマラン アントニ |
昭和41年 １月19日生 |
平成７年３月 MARUWA入社 平成10年１月 Maruwa(Malaysia)Sdn.Bhd.出向 平成13年６月 MARUWA取締役就任 海外事業部長 平成21年６月 海外事業本部長 平成24年６月 常務取締役就任 平成27年４月 MARUWA取締役海外事業本部長就任（現任） |
（注）４ |
－ |
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取締役 |
営業本部長 |
内田 彰 |
昭和29年 ８月20日生 |
平成11年４月 MARUWA入社 海外営業部長代理 平成13年６月 取締役就任 営業部長 平成21年６月 営業本部長 平成24年６月 常務取締役就任 平成27年４月 MARUWA取締役営業本部長就任（現任） |
（注）４ |
5 |
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取締役 |
コンポーネンツ事業 本部長 |
神戸 俊郎 |
昭和52年 １月26日生 |
平成13年３月 MARUWA入社 平成24年４月 MARUWAコンポーネンツ事業部長 平成25年６月 株式会社ケーマルワ取締役就任（現任） 平成27年４月 MARUWAコンポーネンツ事業本部長（現任） 平成28年６月 MARUWA取締役就任（現任） |
（注）４ |
15 |
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取締役 |
－ |
面出 薫 |
昭和25年 ６月12日生 |
昭和60年４月 東京藝術大学非常勤講師（現任） 平成２年８月 株式会社ライティング プランナーズ アソシエーツ 代表取締役（現任） 平成12年４月 東京大学非常勤講師（現任） 平成14年４月 武蔵野美術大学教授（現任） 平成25年４月 同大学客員教授（現任） 平成27年６月 MARUWA取締役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
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取締役 |
－ |
飯塚 千恵里 |
昭和35年 ４月10日生 |
平成19年８月 ARUP入社 平成25年４月 飯塚千恵里照明設計事務所設立 代表（現任） 平成27年６月 MARUWA取締役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
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常勤 監査役 |
－ |
熊谷 均 |
昭和31年 ９月30日生 |
平成24年９月 MARUWA入社 経理室長 平成26年６月 常勤監査役就任(現任) |
（注）５ |
－ |
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監査役 |
－ |
光岡 正彦 |
昭和41年 12月６日生 |
平成４年10月 監査法人伊東会計事務所入所 平成16年６月 東桜税理士法人 社員 平成25年２月 同法人 代表社員（現任） 平成27年６月 MARUWA監査役就任（現任） |
（注）５ |
－ |
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監査役 |
－ |
松本 茂裕 |
昭和35年 ９月６日生 |
昭和62年４月 鷲見冨三税理士事務所入所 平成３年10月 松本会計事務所開業（現任） 平成19年６月 MARUWA監査役就任（現任） |
（注）５ |
－ |
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計 |
315 |
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（注）１．取締役面出薫及び飯塚千恵里は、社外取締役であります。
２．監査役光岡正彦及び松本茂裕は、社外監査役であります。
３．飯塚千恵里の戸籍上の氏名は、大石千恵里であります。
４．平成28年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．取締役神戸俊郎は取締役社長神戸誠の長男であります。
７．MARUWAでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役３名（兼任）および５名の従業員で構成されております。
８．MARUWAは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（千株） |
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神谷 好則 |
昭和24年 ７月21日生 |
平成３年７月 三栄運輸株式会社入社 平成７年７月 同社専務取締役 平成10年７月 同社代表取締役社長（現任） |
－ |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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