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品川リフラ(5351)の株価チャート 品川リフラ(5351)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（株）
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代表取締役
社長
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藤原 弘之
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1960年９月13日
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1983年４月
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川崎製鉄株式会社入社
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2010年４月
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ＪＦＥスチール株式会社労政人事部長
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2012年４月
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同社総務部長
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2014年４月
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同社東日本製鉄所副所長
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2016年４月
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同社常務執行役員
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2018年４月
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ＪＦＥホールディングス株式会社常務執行役員
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2019年４月
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同社専務執行役員
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2021年４月
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品川リフラ顧問
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2021年６月
|
代表取締役社長（現）
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(注)２
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14,420
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代表取締役
常務執行役員
エンジニアリング事業本部長、安全衛生部担当、品川リフラグループエンジニアリングセクター長
|
黒瀬 芳和
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1958年11月29日
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1983年４月
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川崎製鉄株式会社入社
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2007年４月
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ＪＦＥスチール株式会社東日本製鉄所（京浜地区）製鋼部長
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2010年４月
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同社スラグ事業推進部長
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2013年４月
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品川リフラ築炉事業部長付
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2013年６月
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執行役員築炉事業部長
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2014年４月
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執行役員第１営業部長
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2015年４月
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常務執行役員第１営業部長
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2016年４月
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常務執行役員築炉事業部・エンジニアリング部担当
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2016年６月
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取締役常務執行役員築炉事業部・エンジニアリング部担当
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2019年４月
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取締役常務執行役員エンジニアリング事業部担当
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2021年６月
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取締役常務執行役員エンジニアリング事業部、安全衛生部担当
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2022年４月
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取締役常務執行役員エンジニアリング事業部統括、安全衛生部担当
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2023年４月
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代表取締役常務執行役員エンジニアリング事業本部長、安全衛生部担当、品川リフラグループエンジニアリングセクター長（現）
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（重要な兼職の状況）
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2018年４月
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品川ロコー株式会社代表取締役社長
（現）
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(注)２
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22,200
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
（株）
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代表取締役
常務執行役員
企画管理本部長兼経理部、情報システム部担当、品川リフラグループコーポレート本部長
|
市川 一
|
1958年11月19日
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1982年４月
|
品川リフラ入社
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1997年４月
|
経理部経理室長兼同部岡山経理室長
|
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2002年３月
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シナガワ サーマル セラミックス Pty. Ltd.（現 シナガワ リフラクトリーズ オーストラレイシア Pty Ltd）出向
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2012年４月
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経営企画部長兼内部監査室長
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2013年６月
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執行役員経営企画部長兼内部監査室長
|
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2014年４月
|
執行役員経理部長
|
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2015年４月
|
常務執行役員経理部長
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2016年６月
|
取締役（常勤監査等委員）
|
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2022年６月
|
取締役常務執行役員管理部門、経営企画部、サステナビリティ推進室統括、情報システム部、国内関係会社担当
|
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2022年10月
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取締役常務執行役員総務部、経理部、経営企画部、IR・広報部、サステナビリティ推進室統括、情報システム部、国内関係会社担当
|
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2023年４月
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代表取締役常務執行役員企画管理本部長兼経理部、情報システム部担当、品川リフラグループコーポレート本部長（現）
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(注)２
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18,540
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|
代表取締役
常務執行役員
耐火物事業本部長、リサイクル事業推進部担当、品川リフラグループ耐火物セクター長
|
小形 昌徳
|
1962年９月18日
|
|
1990年４月
|
品川リフラ入社
|
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1998年４月
|
技術研究所耐火物研究部第４研究室長
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2005年５月
|
大石橋市品川栄源連鋳耐火材料有限公司出向
|
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2009年10月
|
品川リフラ技術研究所第1研究グループマネージャー
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2013年６月
|
技術研究所長兼技術部長
|
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2016年４月
|
執行役員東日本工場長兼湯本製造部長
|
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2018年４月
|
常務執行役員技術研究所、技術部担当、
品川ファインセラミックス株式会社代表取締役社長（2023年３月まで）
|
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2018年６月
|
取締役常務執行役員技術研究所、技術部担当
|
|
2019年４月
|
取締役常務執行役員技術研究所担当
|
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2020年６月
|
常務執行役員技術研究所担当
|
|
2021年４月
|
常務執行役員技術研究所、技術部担当
|
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2021年６月
|
取締役常務執行役員生産部門、技術研究所、技術部担当
|
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2022年４月
|
取締役常務執行役員生産部門、技術研究所統括、品質保証部、設備管理部、技術部担当
|
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2023年４月
|
代表取締役常務執行役員耐火物事業本部長、品川リフラグループ耐火物セクター長
|
|
2024年４月
|
代表取締役常務執行役員耐火物事業本部長、リサイクル事業推進部担当、品川リフラグループ耐火物セクター長（現）
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(注)２
|
17,810
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
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取締役
品川リフラグループ断熱材セクター長
|
金重 利彦
|
1956年10月14日
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1982年４月
|
品川リフラ入社
|
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2001年４月
|
岡山工場日生製造部製造室長
|
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2002年12月
|
湯本工場鹿島製造室長
|
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2004年４月
|
湯本工場長
|
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2009年４月
|
岡山工場副工場長兼製造部長
|
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2010年６月
|
執行役員岡山工場長兼製造部長
|
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2013年６月
|
取締役常務執行役員
|
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2016年４月
|
取締役常務執行役員第１営業部・第３営業部・第４営業部担当
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2018年４月
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取締役専務執行役員営業部門統括兼第３、第４営業部担当
|
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2020年４月
|
取締役専務執行役員営業部門統括兼海外事業本部、第３、第４営業部担当
|
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2020年６月
|
取締役専務執行役員営業部門担当兼国内営業本部長
|
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2022年４月
|
取締役専務執行役員営業部門統括兼国内営業本部長（現）
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2022年10月
|
取締役専務執行役員営業部門統括兼国内営業本部長、第３営業部長
|
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2023年４月
|
取締役、イソライト工業株式会社顧問
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2023年６月
|
取締役、品川リフラグループ断熱材セクター長（現）
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|
（重要な兼職の状況）
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2023年６月
|
イソライト工業株式会社代表取締役社長（現）
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(注)２
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30,005
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社外取締役
|
山平 恵子
|
1960年11月30日
|
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1983年４月
|
クボタハウス株式会社（現 サンヨーホームズ株式会社）入社
|
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2010年４月
|
サンヨーホームズ株式会社執行役員
|
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2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
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2012年６月
|
サンヨーリフォーム株式会社取締役（兼任）
|
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2013年６月
|
サンヨーホームズ株式会社取締役専務執行役員
サンアドバンス株式会社取締役（兼任）
サンヨーホームズコミュニティ株式会社取締役（兼任）
|
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2015年６月
|
サンヨーホームズ株式会社取締役社長執行役員
|
|
2017年４月
|
サンヨーホームズコミュニティ株式会社代表取締役会長
|
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2019年６月
|
上新電機株式会社社外取締役（現）
フジテック株式会社社外取締役
|
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2021年６月
|
株式会社タカラレーベン（現 MIRARTHホールディングス株式会社）社外取締役（現）
|
|
2022年６月
|
品川リフラ社外取締役（現）
|
|
2024年６月
|
丸一鋼管株式会社社外取締役（現）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
2019年６月
|
上新電機株式会社社外取締役（現）
|
|
2021年６月
|
株式会社タカラレーベン（現 MIRARTHホールディングス株式会社）社外取締役（現）
|
|
2024年６月
|
丸一鋼管株式会社社外取締役（現）
|
|
(注)２
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役（常勤監査等委員）
|
山下 寛文
|
1960年１月10日
|
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1982年４月
|
日本鋼管株式会社入社
|
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2008年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社第２関連企業部長
|
|
2011年４月
|
同社西日本製鉄所副所長
|
|
2014年４月
|
品川リフラ執行役員経営企画部、海外事業部、海外営業部、海外関係会社担当、経営企画部長
|
|
2015年４月
|
常務執行役員経営企画部、中国・アジア事業部、欧米・豪州事業部、海外関係会社担当、経営企画部長
|
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員経営企画部、中国・アジア事業部、欧米・豪州事業部、海外関係会社担当、経営企画部長
|
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員経営企画部、中国・アジア事業部、欧米・豪州事業部、海外関係会社担当
|
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員情報システム部、経営企画部、中国・アジア事業部、欧米・豪州事業部、海外関係会社担当
|
|
2020年４月
|
取締役常務執行役員情報システム部、経営企画部、国内関係会社担当
|
|
2020年６月
|
常務執行役員情報システム部、経営企画部、国内関係会社担当
|
|
2021年６月
|
取締役常務執行役員管理部門、情報システム部、経営企画部、国内関係会社担当
|
|
2022年４月
|
取締役常務執行役員管理部門・経営企画部・サステナビリティ推進室統括、情報システム部・国内関係会社担当
|
|
2022年６月
|
取締役（常勤監査等委員）（現）
|
|
(注)３
|
14,310
|
|
取締役（監査等委員）
|
中島 茂
|
1949年12月27日
|
|
1979年４月
|
弁護士登録
|
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1983年４月
|
中島経営法律事務所設立
|
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2003年６月
|
株式会社リクルート社外監査役
|
|
2004年６月
|
三菱商事株式会社社外監査役
|
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2015年６月
|
品川リフラ社外取締役
|
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2016年６月
|
社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
2000年12月
|
日精エー・エス・ビー機械株式会社社外監査役（現）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役（監査等委員）
|
長野 正史
|
1958年11月27日
|
|
1982年４月
|
石川島播磨重工業株式会社（現 株式会社ＩＨＩ）入社
|
|
2012年４月
|
同社人事部長
|
|
2014年４月
|
同社執行役員人事部長
|
|
2016年４月
|
同社執行役員経営企画部長
|
|
2018年４月
|
同社常務執行役員産業システム・汎用機械事業領域長
|
|
2018年６月
|
同社取締役常務執行役員産業システム・汎用機械事業領域長
|
|
2020年４月
|
同社取締役常務執行役員経営企画部・人事部担当
|
|
2021年６月
|
同社顧問
|
|
2023年２月
|
中央労働委員会使用者側委員（現）
|
|
2024年６月
|
品川リフラ社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役（監査等委員）
|
浦部 智壽子
|
1963年４月11日
|
|
1986年４月
|
山一證券株式会社入社
|
|
1998年４月
|
警視庁入庁
|
|
2016年２月
|
同庁管理官
|
|
2017年４月
|
同庁警視
|
|
2022年４月
|
同庁理事官心得
|
|
2023年10月
|
株式会社荏原製作所入社
|
|
2024年６月
|
株式会社IACEトラベル社外取締役（現）
|
|
|
品川リフラ社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
2024年６月
|
株式会社IACEトラベル社外取締役（現）
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
117,285
|
（注）１．山平恵子、中島茂、長野正史及び浦部智壽子は、社外取締役であります。
２．2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
品川リフラの社外役員は４名で、うち１名が取締役（監査等委員である取締役を除く。）、３名が監査等委員である取締役であります。
社外取締役山平恵子氏は、経営者として企業経営、マーケティング、販売戦略等について豊富な見識・経験・実績を兼ね備えており、専門的な観点から品川リフラの業務執行に対する監督、助言等いただくことを期待して、2022年６月、取締役として選任いたしました。
社外取締役中島茂氏は、弁護士としての会社法はもとより企業法務全般に関する高度かつ豊富な知識と経験を有しており、2015年６月より品川リフラ社外取締役として取締役会の意思決定の妥当性及び適正性について助言していただいております。こうした経歴から経営全般に対する監視・監督を期待して、2016年６月、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
社外取締役長野正史氏は、経営者として企業経営、組織・人材マネジメント等について豊富な見識・経験・実績を兼ね備えており、専門的な観点から品川リフラの業務執行に対する監督、助言等いただくことを期待して、2024年６月、監査等委員である取締役として選任いたしました。
社外取締役浦部智壽子氏は、公認会計士として企業会計全般に関する高度かつ豊富な知識と経験を有しており、証券会社では引受審査業務を、警視庁では財務捜査を主に担当されました。こうした経歴から経営全般に対する監視・監督を期待して、2024年６月、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
なお、提出日現在の社外取締役の他の会社との兼任状況等については次のとおりであります。
|
氏名
|
兼任先、兼任内容及び当該他の会社との関係
|
|
山平 恵子
|
上新電機株式会社社外取締役
品川リフラと上新電機株式会社との間には重要な取引その他の関係はありません。
|
|
MIRARTHホールディングス株式会社社外取締役
品川リフラとMIRARTHホールディングス株式会社との間には重要な取引その他の関係はありません。
|
|
丸一鋼管株式会社社外取締役
品川リフラと丸一鋼管株式会社との間には重要な取引その他の関係はありません。
|
|
中島 茂
|
日精エー・エス・ビー機械株式会社社外監査役
品川リフラと日精エー・エス・ビー機械株式会社との間には重要な取引その他の関係はありません。
|
|
浦部 智壽子
|
株式会社IACEトラベル社外取締役
品川リフラと株式会社IACEトラベルとの間には重要な取引その他の関係はありません。
|
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役が、円滑に経営に対する監督と監視を実行し、品川リフラのコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割を果たせるよう、監査等委員会、内部監査室及び監査法人との連携の下、随時必要な資料提供や事情説明を行う体制をとっております。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
藤原 弘之
|
1960年９月13日
|
|
1983年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
|
2010年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社労政人事部長
|
|
2012年４月
|
同社総務部長
|
|
2014年４月
|
同社東日本製鉄所副所長
|
|
2016年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2018年４月
|
ＪＦＥホールディングス株式会社常務執行役員
|
|
2019年４月
|
同社専務執行役員
|
|
2021年４月
|
品川リフラ顧問
|
|
2021年６月
|
代表取締役社長（現）
|
|
(注)２
|
2,884
|
|
代表取締役
常務執行役員
エンジニアリング事業本部長、安全衛生部担当、品川リフラグループエンジニアリングセクター長
|
黒瀬 芳和
|
1958年11月29日
|
|
1983年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
|
2007年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社東日本製鉄所（京浜地区）製鋼部長
|
|
2010年４月
|
同社スラグ事業推進部長
|
|
2013年４月
|
品川リフラ築炉事業部長付
|
|
2013年６月
|
執行役員築炉事業部長
|
|
2014年４月
|
執行役員第１営業部長
|
|
2015年４月
|
常務執行役員第１営業部長
|
|
2016年４月
|
常務執行役員築炉事業部・エンジニアリング部担当
|
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員築炉事業部・エンジニアリング部担当
|
|
2019年４月
|
取締役常務執行役員エンジニアリング事業部担当
|
|
2021年６月
|
取締役常務執行役員エンジニアリング事業部、安全衛生部担当
|
|
2022年４月
|
取締役常務執行役員エンジニアリング事業部統括、安全衛生部担当
|
|
2023年４月
|
代表取締役常務執行役員エンジニアリング事業本部長、安全衛生部担当、品川リフラグループエンジニアリングセクター長（現）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
2018年４月
|
品川ロコー株式会社代表取締役社長
（現）
|
|
(注)２
|
4,440
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
常務執行役員
企画管理本部長兼経理部、情報システム部担当、品川リフラグループコーポレート本部長
|
市川 一
|
1958年11月19日
|
|
1982年４月
|
品川リフラ入社
|
|
1997年４月
|
経理部経理室長兼同部岡山経理室長
|
|
2002年３月
|
シナガワ サーマル セラミックス Pty.Ltd.（現 シナガワ リフラクトリーズ オーストラレイシア Pty.Ltd.）出向
|
|
2012年４月
|
経営企画部長兼内部監査室長
|
|
2013年６月
|
執行役員経営企画部長兼内部監査室長
|
|
2014年４月
|
執行役員経理部長
|
|
2015年４月
|
常務執行役員経理部長
|
|
2016年６月
|
取締役（常勤監査等委員）
|
|
2022年６月
|
取締役常務執行役員管理部門、経営企画部、サステナビリティ推進室統括、情報システム部、国内関係会社担当
|
|
2022年10月
|
取締役常務執行役員総務部、経理部、経営企画部、IR・広報部、サステナビリティ推進室統括、情報システム部、国内関係会社担当
|
|
2023年４月
|
代表取締役常務執行役員企画管理本部長兼経理部、情報システム部担当、品川リフラグループコーポレート本部長（現）
|
|
(注)２
|
3,708
|
|
代表取締役
常務執行役員
耐火物事業本部長、品川リフラグループ耐火物セクター長
|
小形 昌徳
|
1962年９月18日
|
|
1990年４月
|
品川リフラ入社
|
|
1998年４月
|
技術研究所耐火物研究部第４研究室長
|
|
2005年５月
|
大石橋市品川栄源連鋳耐火材料有限公司出向
|
|
2009年10月
|
品川リフラ技術研究所第1研究グループマネージャー
|
|
2013年６月
|
技術研究所長兼技術部長
|
|
2016年４月
|
執行役員東日本工場長兼湯本製造部長
|
|
2018年４月
|
常務執行役員技術研究所、技術部担当、
品川ファインセラミックス株式会社代表取締役社長（2023年３月まで）
|
|
2018年６月
|
取締役常務執行役員技術研究所、技術部担当
|
|
2019年４月
|
取締役常務執行役員技術研究所担当
|
|
2020年６月
|
常務執行役員技術研究所担当
|
|
2021年４月
|
常務執行役員技術研究所、技術部担当
|
|
2021年６月
|
取締役常務執行役員生産部門、技術研究所、技術部担当
|
|
2022年４月
|
取締役常務執行役員生産部門、技術研究所統括、品質保証部、設備管理部、技術部担当
|
|
2023年４月
|
代表取締役常務執行役員耐火物事業本部長、品川リフラグループ耐火物セクター長（現）
|
|
(注)２
|
3,562
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
品川リフラグループ断熱材セクター長
|
金重 利彦
|
1956年10月14日
|
|
1982年４月
|
品川リフラ入社
|
|
2001年４月
|
岡山工場日生製造部製造室長
|
|
2002年12月
|
湯本工場鹿島製造室長
|
|
2004年４月
|
湯本工場長
|
|
2009年４月
|
岡山工場副工場長兼製造部長
|
|
2010年６月
|
執行役員岡山工場長兼製造部長
|
|
2013年６月
|
取締役常務執行役員
|
|
2016年４月
|
取締役常務執行役員第１営業部・第３営業部・第４営業部担当
|
|
2018年４月
|
取締役専務執行役員営業部門統括兼第３、第４営業部担当
|
|
2020年４月
|
取締役専務執行役員営業部門統括兼海外事業本部、第３、第４営業部担当
|
|
2020年６月
|
取締役専務執行役員営業部門担当兼国内営業本部長
|
|
2022年４月
|
取締役専務執行役員営業部門統括兼国内営業本部長（現）
|
|
2022年10月
|
取締役専務執行役員営業部門統括兼国内営業本部長、第３営業部長
|
|
2023年４月
|
取締役、イソライト工業株式会社顧問
|
|
2023年６月
|
取締役、品川リフラグループ断熱材セクター長（現）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
2023年６月
|
イソライト工業株式会社代表取締役社長（現）
|
|
(注)２
|
6,001
|
|
社外取締役
|
山平 恵子
|
1960年11月30日
|
|
1983年４月
|
クボタハウス株式会社（現 サンヨーホームズ株式会社）入社
|
|
2010年４月
|
サンヨーホームズ株式会社執行役員
|
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2012年６月
|
サンヨーリフォーム株式会社取締役（兼任）
|
|
2013年６月
|
サンヨーホームズ株式会社取締役専務執行役員
サンアドバンス株式会社取締役（兼任）
サンヨーホームズコミュニティ株式会社取締役（兼任）
|
|
2015年６月
|
サンヨーホームズ株式会社取締役社長執行役員
|
|
2017年４月
|
サンヨーホームズコミュニティ株式会社代表取締役会長
|
|
2019年６月
|
フジテック株式会社社外取締役
|
|
2022年６月
|
品川リフラ社外取締役（現）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
2019年６月
|
上新電機株式会社社外取締役（現）
|
|
2021年６月
|
株式会社タカラレーベン（現 MIRARTHホールディングス株式会社）社外取締役（現）
|
|
(注)２
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役（常勤監査等委員）
|
山下 寛文
|
1960年１月10日
|
|
1982年４月
|
日本鋼管株式会社入社
|
|
2008年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社第２関連企業部長
|
|
2011年４月
|
同社西日本製鉄所副所長
|
|
2014年４月
|
品川リフラ執行役員経営企画部、海外事業部、海外営業部、海外関係会社担当、経営企画部長
|
|
2015年４月
|
常務執行役員経営企画部、中国・アジア事業部、欧米・豪州事業部、海外関係会社担当、経営企画部長
|
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員経営企画部、中国・アジア事業部、欧米・豪州事業部、海外関係会社担当、経営企画部長
|
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員経営企画部、中国・アジア事業部、欧米・豪州事業部、海外関係会社担当
|
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員情報システム部、経営企画部、中国・アジア事業部、欧米・豪州事業部、海外関係会社担当
|
|
2020年４月
|
取締役常務執行役員情報システム部、経営企画部、国内関係会社担当
|
|
2020年６月
|
常務執行役員情報システム部、経営企画部、国内関係会社担当
|
|
2021年６月
|
取締役常務執行役員管理部門、情報システム部、経営企画部、国内関係会社担当
|
|
2022年４月
|
取締役常務執行役員管理部門・経営企画部・サステナビリティ推進室統括、情報システム部・国内関係会社担当
|
|
2022年６月
|
取締役（常勤監査等委員）（現）
|
|
(注)２
|
2,862
|
|
取締役（監査等委員）
|
豊泉 貫太郎
|
1945年10月17日
|
|
1970年４月
|
弁護士登録
|
|
2004年３月
|
品川リフラ仮監査役
|
|
2004年４月
|
慶應義塾大学法科大学院教授
|
|
2004年６月
|
品川リフラ社外監査役
|
|
2004年７月
|
日本生命保険相互会社社外監査役
|
|
2016年６月
|
社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
2016年６月
|
三愛石油株式会社（現 三愛オブリ株式会社）社外監査役（現）
|
|
2022年７月
|
日本生命保険相互会社社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)２
|
－
|
|
取締役（監査等委員）
|
佐藤 正典
|
1947年７月28日
|
|
1970年４月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社
|
|
1973年３月
|
公認会計士登録
|
|
2004年５月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）理事長
|
|
2010年６月
|
同法人退任
|
|
2010年10月
|
佐藤会計事務所開設
|
|
2011年６月
|
品川リフラ社外監査役
|
|
2016年６月
|
社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
2016年２月
|
丸善雄松堂株式会社社外監査役（現）
|
|
(注)２
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役（監査等委員）
|
中島 茂
|
1949年12月27日
|
|
1979年４月
|
弁護士登録
|
|
1983年４月
|
中島経営法律事務所設立
|
|
2003年６月
|
株式会社リクルート社外監査役
|
|
2004年６月
|
三菱商事株式会社社外監査役
|
|
2015年６月
|
品川リフラ社外取締役
|
|
2016年６月
|
社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
2000年12月
|
日精エー・エス・ビー機械株式会社社外監査役（現）
|
|
(注)２
|
－
|
|
計
|
23,457
|
（注）１．山平恵子、豊泉貫太郎、佐藤正典及び中島茂は、社外取締役であります。
２．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
品川リフラの社外役員は４名で、うち１名が取締役（監査等委員である取締役を除く。）、３名が監査等委員である取締役であります。
社外取締役山平恵子氏は、経営者として企業経営、マーケティング、販売戦略等について豊富な見識・経験・実績を兼ね備えており、専門的な観点から品川リフラの業務執行に対する監督、助言等いただくことを期待して、2022年６月、監査等委員でない取締役として選任いたしました。
社外取締役豊泉貫太郎氏は、弁護士としての会社法はもとより企業法務全般に関する高度かつ豊富な知識と経験を有しており、2004年３月より品川リフラ社外監査役として取締役会の意思決定の妥当性及び適正性について助言していただいております。こうした経歴から経営全般に対する監視・監督を期待して、2016年６月、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
社外取締役佐藤正典氏は、公認会計士・税理士として企業会計全般に関する高度かつ豊富な知識と経験を有しており、2011年６月より品川リフラ社外監査役として取締役会の意思決定の妥当性及び適正性について助言していただいております。こうした経歴から経営全般に対する監視・監督を期待して、2016年６月、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
社外取締役中島茂氏は、弁護士としての会社法はもとより企業法務全般に関する高度かつ豊富な知識と経験を有しており、2015年６月より品川リフラ社外取締役として取締役会の意思決定の妥当性及び適正性について助言していただいております。こうした経歴から経営全般に対する監視・監督を期待して、2016年６月、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
なお、提出日現在の社外取締役の他の会社との兼任状況等については次のとおりであります。
|
氏名
|
兼任先、兼任内容及び当該他の会社との関係
|
|
山平 恵子
|
上新電機株式会社社外取締役
品川リフラと上新電機株式会社との間には重要な取引その他の関係はありません。
|
|
MIRARTHホールディングス株式会社社外取締役
品川リフラとMIRARTHホールディングス株式会社との間には重要な取引その他の関係はありません。
|
|
豊泉 貫太郎
|
日本生命保険相互会社社外取締役（監査等委員）
日本生命保険相互会社は品川リフラ株式の1.5％を所有しております。また、品川リフラは同社との間に年金資産の運用委託等の取引関係があります。
|
|
三愛オブリ株式会社社外監査役
品川リフラと三愛オブリ株式会社との間には重要な取引その他の関係はありません。
|
|
佐藤 正典
|
丸善雄松堂株式会社社外監査役
品川リフラと丸善雄松堂株式会社との間には重要な取引その他の関係はありません。
|
|
中島 茂
|
日精エー・エス・ビー機械株式会社社外監査役
品川リフラと日精エー・エス・ビー機械株式会社との間には重要な取引その他の関係はありません。
|
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役が、円滑に経営に対する監督と監視を実行し、品川リフラのコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割を果たせるよう、監査等委員会、内部監査室及び監査法人との連携の下、随時必要な資料提供や事情説明を行う体制をとっております。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
藤原 弘之
|
1960年９月13日
|
|
1983年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
|
2010年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社労政人事部長
|
|
2012年４月
|
同社総務部長
|
|
2014年４月
|
同社東日本製鉄所副所長
|
|
2016年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2018年４月
|
ＪＦＥホールディングス株式会社常務執行役員
|
|
2019年４月
|
同社専務執行役員
|
|
2021年４月
|
品川リフラ顧問
|
|
2021年６月
|
代表取締役社長（現）
|
|
(注)２
|
1,293
|
|
取締役
専務執行役員
営業部門統括兼国内営業本部長
|
金重 利彦
|
1956年10月14日
|
|
1982年４月
|
品川リフラ入社
|
|
2001年４月
|
岡山工場日生製造部製造室長
|
|
2002年12月
|
湯本工場鹿島製造室長
|
|
2004年４月
|
湯本工場長
|
|
2009年４月
|
岡山工場副工場長兼製造部長
|
|
2010年６月
|
執行役員岡山工場長兼製造部長
|
|
2013年６月
|
取締役常務執行役員
|
|
2016年４月
|
取締役常務執行役員第１営業部・第３営業部・第４営業部担当
|
|
2018年４月
|
取締役専務執行役員営業部門統括兼第３、第４営業部担当
|
|
2020年４月
|
取締役専務執行役員営業部門統括兼海外事業本部、第３、第４営業部担当
|
|
2020年６月
|
取締役専務執行役員営業部門担当兼国内営業本部長
|
|
2022年４月
|
取締役専務執行役員営業部門統括兼国内営業本部長（現）
|
|
(注)２
|
4,849
|
|
取締役
常務執行役員
エンジニアリング事業部統括、安全衛生部担当
|
黒瀬 芳和
|
1958年11月29日
|
|
1983年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
|
2007年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社東日本製鉄所（京浜地区）製鋼部長
|
|
2010年４月
|
同社スラグ事業推進部長
|
|
2013年４月
|
品川リフラ築炉事業部長付
|
|
2013年６月
|
執行役員築炉事業部長
|
|
2014年４月
|
執行役員第１営業部長
|
|
2015年４月
|
常務執行役員第１営業部長
|
|
2016年４月
|
常務執行役員築炉事業部・エンジニアリング部担当
|
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員築炉事業部・エンジニアリング部担当
|
|
2019年４月
|
取締役常務執行役員エンジニアリング事業部担当
|
|
2021年６月
|
取締役常務執行役員エンジニアリング事業部、安全衛生部担当
|
|
2022年４月
|
取締役常務執行役員エンジニアリング事業部統括、安全衛生部担当（現）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
2018年４月
|
品川ロコー株式会社代表取締役社長
（現）
|
|
(注)２
|
3,521
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
常務執行役員
管理部門、経営企画部、サステナビリティ推進室統括、情報システム部、国内関係会社担当
|
市川 一
|
1958年11月19日
|
|
1982年４月
|
品川リフラ入社
|
|
1997年４月
|
経理部経理室長兼同部岡山経理室長
|
|
2002年３月
|
シナガワ サーマル セラミックス Pty.Ltd.（現 シナガワ リフラクトリーズ オーストラレイシア Pty.Ltd.）出向
|
|
2012年４月
|
経営企画部長兼内部監査室長
|
|
2013年６月
|
執行役員経営企画部長兼内部監査室長
|
|
2014年４月
|
執行役員経理部長
|
|
2015年４月
|
常務執行役員経理部長
|
|
2016年６月
|
取締役（常勤監査等委員）
|
|
2022年６月
|
取締役常務執行役員管理部門、経営企画部、サステナビリティ推進室統括、情報システム部、国内関係会社担当（現）
|
|
(注)２
|
2,789
|
|
取締役
常務執行役員
生産部門、技術研究所統括、品質保証部、設備管理部、技術部担当
|
小形 昌徳
|
1962年９月18日
|
|
1990年４月
|
品川リフラ入社
|
|
1998年４月
|
技術研究所耐火物研究部第４研究室長
|
|
2005年５月
|
大石橋市品川栄源連鋳耐火材料有限公司出向
|
|
2009年10月
|
品川リフラ技術研究所第1研究グループマネージャー
|
|
2013年６月
|
技術研究所長兼技術部長
|
|
2016年４月
|
執行役員東日本工場長兼湯本製造部長
|
|
2018年４月
|
常務執行役員技術研究所、技術部担当
|
|
2018年６月
|
取締役常務執行役員技術研究所、技術部担当
|
|
2019年４月
|
取締役常務執行役員技術研究所担当
|
|
2020年６月
|
常務執行役員技術研究所担当
|
|
2021年４月
|
常務執行役員技術研究所、技術部担当
|
|
2021年６月
|
取締役常務執行役員生産部門、技術研究所、技術部担当
|
|
2022年４月
|
取締役常務執行役員生産部門、技術研究所統括、品質保証部、設備管理部、技術部担当（現）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
2018年４月
|
品川ファインセラミックス株式会社代表取締役社長（現）
|
|
(注)２
|
2,643
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
社外取締役
|
山平 恵子
|
1960年11月30日
|
|
1983年４月
|
クボタハウス株式会社（現 サンヨーホームズ株式会社）入社
|
|
2010年４月
|
サンヨーホームズ株式会社執行役員
|
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
|
2012年６月
|
サンヨーリフォーム株式会社取締役（兼任）
|
|
2013年６月
|
サンヨーホームズ株式会社取締役専務執行役員
サンアドバンス株式会社取締役（兼任）
サンヨーホームズコミュニティ株式会社取締役（兼任）
|
|
2015年６月
|
サンヨーホームズ株式会社取締役社長執行役員
|
|
2017年４月
|
サンヨーホームズコミュニティ株式会社代表取締役会長
|
|
2019年６月
|
上新電機株式会社社外取締役（現）
フジテック株式会社社外取締役
|
|
2021年６月
|
株式会社タカラレーベン社外取締役（現）
|
|
2022年６月
|
品川リフラ社外取締役（現）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
2019年６月
|
上新電機株式会社社外取締役（現）
|
|
2021年６月
|
株式会社タカラレーベン社外取締役（現）
|
|
(注)２
|
－
|
|
取締役（常勤監査等委員）
|
山下 寛文
|
1960年１月10日
|
|
1982年４月
|
日本鋼管株式会社入社
|
|
2008年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社第２関連企業部長
|
|
2011年４月
|
同社西日本製鉄所副所長
|
|
2014年４月
|
品川リフラ執行役員経営企画部、海外事業部、海外営業部、海外関係会社担当、経営企画部長
|
|
2015年４月
|
常務執行役員経営企画部、中国・アジア事業部、欧米・豪州事業部、海外関係会社担当、経営企画部長
|
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員経営企画部、中国・アジア事業部、欧米・豪州事業部、海外関係会社担当、経営企画部長
|
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員経営企画部、中国・アジア事業部、欧米・豪州事業部、海外関係会社担当
|
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員情報システム部、経営企画部、中国・アジア事業部、欧米・豪州事業部、海外関係会社担当
|
|
2020年４月
|
取締役常務執行役員情報システム部、経営企画部、国内関係会社担当
|
|
2020年６月
|
常務執行役員情報システム部、経営企画部、国内関係会社担当
|
|
2021年６月
|
取締役常務執行役員管理部門、情報システム部、経営企画部、国内関係会社担当
|
|
2022年４月
|
取締役常務執行役員管理部門・経営企画部・サステナビリティ推進室統括、情報システム部・国内関係会社担当
|
|
2022年６月
|
取締役（常勤監査等委員）（現）
|
|
(注)３
|
2,443
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役（監査等委員）
|
豊泉 貫太郎
|
1945年10月17日
|
|
1970年４月
|
弁護士登録
|
|
2004年３月
|
品川リフラ仮監査役
|
|
2004年４月
|
慶應義塾大学法科大学院教授
|
|
2004年６月
|
品川リフラ社外監査役
|
|
2016年６月
|
社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
2004年７月
|
日本生命保険相互会社社外監査役（現）
|
|
2016年６月
|
三愛石油株式会社（現 三愛オブリ株式会社）社外監査役（現）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役（監査等委員）
|
佐藤 正典
|
1947年７月28日
|
|
1970年４月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社
|
|
1973年３月
|
公認会計士登録
|
|
2004年５月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）理事長
|
|
2010年６月
|
同法人退任
|
|
2010年10月
|
佐藤会計事務所開設
|
|
2011年６月
|
品川リフラ社外監査役
|
|
2016年６月
|
社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
2016年２月
|
丸善雄松堂株式会社社外監査役（現）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役（監査等委員）
|
中島 茂
|
1949年12月27日
|
|
1979年４月
|
弁護士登録
|
|
1983年４月
|
中島経営法律事務所設立
|
|
2003年６月
|
株式会社リクルート社外監査役
|
|
2004年６月
|
三菱商事株式会社社外監査役
|
|
2015年６月
|
品川リフラ社外取締役
|
|
2016年６月
|
社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
2000年12月
|
日精エー・エス・ビー機械株式会社社外監査役（現）
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
17,538
|
（注）１．山平恵子、豊泉貫太郎、佐藤正典及び中島茂は、社外取締役であります。
２．2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
品川リフラの社外役員は４名で、うち１名が取締役（監査等委員である取締役を除く。）、３名が監査等委員である取締役であります。
社外取締役山平恵子氏は、経営者として企業経営、マーケティング、販売戦略等について豊富な見識・経験・実績を兼ね備えており、専門的な観点から品川リフラの業務執行に対する監督、助言等いただくことを期待して、2022年６月、取締役（監査等委員である取締役を除く。）として選任いたしました。
社外取締役豊泉貫太郎氏は、弁護士としての会社法はもとより企業法務全般に関する高度かつ豊富な知識と経験を有しており、2004年３月より品川リフラ社外監査役として取締役会の意思決定の妥当性及び適正性について助言していただいております。こうした経歴から経営全般に対する監視・監督を期待して、2016年６月、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
社外取締役佐藤正典氏は、公認会計士・税理士として企業会計全般に関する高度かつ豊富な知識と経験を有しており、2011年６月より品川リフラ社外監査役として取締役会の意思決定の妥当性及び適正性について助言していただいております。こうした経歴から経営全般に対する監視・監督を期待して、2016年６月、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
社外取締役中島茂氏は、弁護士としての会社法はもとより企業法務全般に関する高度かつ豊富な知識と経験を有しており、2015年６月より品川リフラ社外取締役として取締役会の意思決定の妥当性及び適正性について助言していただいております。こうした経歴から経営全般に対する監視・監督を期待して、2016年６月、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
なお、提出日現在の社外取締役の他の会社との兼任状況等については次のとおりであります。
|
氏名
|
兼任先、兼任内容及び当該他の会社との関係
|
|
山平 恵子
|
上新電機株式会社社外取締役
品川リフラと上新電機株式会社との間には重要な取引その他の関係はありません。
|
|
株式会社タカラレーベン社外取締役
品川リフラと株式会社タカラレーベンとの間には重要な取引その他の関係はありません。
|
|
豊泉 貫太郎
|
日本生命保険相互会社社外監査役
日本生命保険相互会社は品川リフラ株式の1.5％を所有しております。また、品川リフラは同社との間に資金の借入等の取引関係があります。
|
|
三愛オブリ株式会社社外監査役
品川リフラと三愛オブリ株式会社との間には重要な取引その他の関係はありません。
|
|
佐藤 正典
|
丸善雄松堂株式会社社外監査役
品川リフラと丸善雄松堂株式会社との間には重要な取引その他の関係はありません。
|
|
中島 茂
|
日精エー・エス・ビー機械株式会社社外監査役
品川リフラと日精エー・エス・ビー機械株式会社との間には重要な取引その他の関係はありません。
|
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役が、円滑に経営に対する監督と監視を実行し、品川リフラのコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割を果たせるよう、監査等委員会、内部監査室及び監査法人との連携の下、随時必要な資料提供や事情説明を行う体制をとっております。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
藤原 弘之
|
1960年９月13日
|
|
|
|
1983年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
|
2010年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社労政人事部長
|
|
2012年４月
|
同社総務部長
|
|
2014年４月
|
同社東日本製鉄所副所長
|
|
2016年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2018年４月
|
ＪＦＥホールディングス株式会社常務執行役員
|
|
2019年４月
|
同社専務執行役員
|
|
2021年４月
|
品川リフラ顧問
|
|
2021年６月
|
代表取締役社長（現）
|
|
(注)２
|
－
|
|
取締役
専務執行役員
営業部門担当兼国内営業本部長
|
金重 利彦
|
1956年10月14日
|
|
|
|
1982年４月
|
品川リフラ入社
|
|
2001年４月
|
岡山工場日生製造部製造室長
|
|
2002年12月
|
湯本工場鹿島製造室長
|
|
2004年４月
|
湯本工場長
|
|
2009年４月
|
岡山工場副工場長兼製造部長
|
|
2010年６月
|
執行役員岡山工場長兼製造部長
|
|
2013年６月
|
取締役常務執行役員
|
|
2016年４月
|
取締役常務執行役員第１営業部・第３営業部・第４営業部担当
|
|
2018年４月
|
取締役専務執行役員営業部門統括兼第３、第４営業部担当
|
|
2020年４月
|
取締役専務執行役員営業部門統括兼海外事業本部、第３、第４営業部担当
|
|
2020年６月
|
取締役専務執行役員営業部門担当兼国内営業本部長（現）
|
|
(注)２
|
3,912
|
|
取締役
常務執行役員
エンジニアリング事業部、安全衛生部担当
|
黒瀬 芳和
|
1958年11月29日
|
|
|
|
1983年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
|
2007年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社東日本製鉄所（京浜地区）製鋼部長
|
|
2010年４月
|
同社スラグ事業推進部長
|
|
2013年４月
|
品川リフラ築炉事業部長付
|
|
2013年６月
|
執行役員築炉事業部長
|
|
2014年４月
|
執行役員第１営業部長
|
|
2015年４月
|
常務執行役員第１営業部長
|
|
2016年４月
|
常務執行役員築炉事業部・エンジニアリング部担当
|
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員築炉事業部・エンジニアリング部担当
|
|
2019年４月
|
取締役常務執行役員エンジニアリング事業部担当
|
|
2021年６月
|
取締役常務執行役員エンジニアリング事業部、安全衛生部担当（現）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
2018年４月
|
品川ロコー株式会社代表取締役社長（現）
|
|
(注)２
|
2,778
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
常務執行役員
管理部門、情報システム部、経営企画部、国内関係会社担当
|
山下 寛文
|
1960年１月10日
|
|
|
|
1982年４月
|
日本鋼管株式会社入社
|
|
2008年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社第２関連企業部長
|
|
2011年４月
|
同社西日本製鉄所副所長
|
|
2014年４月
|
品川リフラ執行役員経営企画部、海外事業部、海外営業部、海外関係会社担当、経営企画部長
|
|
2015年４月
|
常務執行役員経営企画部、中国・アジア事業部、欧米・豪州事業部、海外関係会社担当、経営企画部長
|
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員経営企画部、中国・アジア事業部、欧米・豪州事業部、海外関係会社担当、経営企画部長
|
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員経営企画部、中国・アジア事業部、欧米・豪州事業部、海外関係会社担当
|
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員情報システム部、経営企画部、中国・アジア事業部、欧米・豪州事業部、海外関係会社担当
|
|
2020年４月
|
取締役常務執行役員情報システム部、経営企画部、国内関係会社担当
|
|
2020年６月
|
常務執行役員情報システム部、経営企画部、国内関係会社担当
|
|
2021年６月
|
取締役常務執行役員管理部門、情報システム部、経営企画部、国内関係会社担当（現）
|
|
(注)２
|
1,600
|
|
取締役
常務執行役員
生産部門、技術研究所、技術部担当
|
小形 昌徳
|
1962年９月18日
|
|
|
|
1990年４月
|
品川リフラ入社
|
|
1998年４月
|
技術研究所耐火物研究部第４研究室長
|
|
2005年５月
|
大石橋市品川栄源連鋳耐火材料有限公司出向
|
|
2009年10月
|
品川リフラ技術研究所第1研究グループマネージャー
|
|
2013年６月
|
技術研究所長兼技術部長
|
|
2016年４月
|
執行役員東日本工場長兼湯本製造部長
|
|
2018年４月
|
常務執行役員技術研究所、技術部担当
|
|
2018年６月
|
取締役常務執行役員技術研究所、技術部担当
|
|
2019年４月
|
取締役常務執行役員技術研究所担当
|
|
2020年６月
|
常務執行役員技術研究所担当
|
|
2021年４月
|
常務執行役員技術研究所、技術部担当
|
|
2021年６月
|
取締役常務執行役員生産部門、技術研究所、技術部担当（現）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
2018年４月
|
品川ファインセラミックス株式会社代表取締役社長（現）
|
|
(注)２
|
1,800
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役（監査等委員）
|
市川 一
|
1958年11月19日
|
|
|
|
1982年４月
|
品川リフラ入社
|
|
1997年４月
|
経理部経理室長兼同部岡山経理室長
|
|
2012年４月
|
経営企画部長兼内部監査室長
|
|
2013年６月
|
執行役員経営企画部長兼内部監査室長
|
|
2014年４月
|
執行役員経理部長
|
|
2015年４月
|
常務執行役員経理部長
|
|
2016年６月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)２
|
2,499
|
|
取締役（監査等委員）
|
豊泉 貫太郎
|
1945年10月17日
|
|
|
|
1970年４月
|
弁護士登録
|
|
2004年３月
|
品川リフラ仮監査役
|
|
2004年４月
|
慶應義塾大学法科大学院教授
|
|
2004年６月
|
品川リフラ社外監査役
|
|
2016年６月
|
社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
2004年７月
|
日本生命保険相互会社社外監査役（現）
|
|
2016年６月
|
三愛石油株式会社社外監査役（現）
|
|
(注)２
|
－
|
|
取締役（監査等委員）
|
佐藤 正典
|
1947年７月28日
|
|
|
|
1970年４月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社
|
|
1973年３月
|
公認会計士登録
|
|
2004年５月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）理事長
|
|
2010年６月
|
同法人退任
|
|
2010年10月
|
佐藤会計事務所開設
|
|
2011年６月
|
品川リフラ社外監査役
|
|
2016年６月
|
社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
2016年２月
|
丸善雄松堂株式会社社外監査役（現）
|
|
(注)２
|
－
|
|
取締役（監査等委員）
|
中島 茂
|
1949年12月27日
|
|
|
|
1979年４月
|
弁護士登録
|
|
1983年４月
|
中島経営法律事務所設立
|
|
2003年６月
|
株式会社リクルート社外監査役
|
|
2004年６月
|
三菱商事株式会社社外監査役
|
|
2015年６月
|
品川リフラ社外取締役
|
|
2016年６月
|
社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
2000年12月
|
日精エー・エス・ビー機械株式会社社外監査役（現）
|
|
(注)２
|
－
|
|
計
|
12,589
|
（注）１．豊泉貫太郎、佐藤正典及び中島茂は、社外取締役であります。
２．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
品川リフラの社外役員は３名で、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役豊泉貫太郎氏は、弁護士としての会社法はもとより企業法務全般に関する高度かつ豊富な知識と経験を有しており、2004年３月より品川リフラ社外監査役として取締役会の意思決定の妥当性及び適正性について助言していただいております。こうした経歴から経営全般に対する監視・監督を期待して、2016年６月、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
社外取締役佐藤正典氏は、公認会計士・税理士として企業会計全般に関する高度かつ豊富な知識と経験を有しており、2011年６月より品川リフラ社外監査役として取締役会の意思決定の妥当性及び適正性について助言していただいております。こうした経歴から経営全般に対する監視・監督を期待して、2016年６月、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
社外取締役中島茂氏は、弁護士としての会社法はもとより企業法務全般に関する高度かつ豊富な知識と経験を有しており、2015年６月より品川リフラ社外取締役として取締役会の意思決定の妥当性及び適正性について助言していただいております。こうした経歴から経営全般に対する監視・監督を期待して、2016年６月、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
なお、提出日現在の社外取締役の他の会社との兼任状況等については次のとおりであります。
|
|
|
氏名
|
兼任先、兼任内容及び当該他の会社との関係
|
|
豊泉 貫太郎
|
日本生命保険相互会社社外監査役
日本生命保険相互会社は品川リフラ株式の1.5％を所有しております。また、品川リフラは同社との間に資金の借入等の取引関係があります。
|
|
三愛石油株式会社社外監査役
品川リフラと三愛石油株式会社との間には重要な取引その他の関係はありません。
|
|
佐藤 正典
|
丸善雄松堂株式会社社外監査役
品川リフラと丸善雄松堂株式会社との間には重要な取引その他の関係はありません。
|
|
中島 茂
|
日精エー・エス・ビー機械株式会社社外監査役
品川リフラと日精エー・エス・ビー機械株式会社との間には重要な取引その他の関係はありません。
|
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役が、円滑に経営に対する監督と監視を実行し、品川リフラのコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割を果たせるよう、監査等委員会、内部監査室及び監査法人との連携の下、随時必要な資料提供や事情説明を行う体制をとっております。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
岡 弘
|
1954年11月13日
|
|
|
|
1980年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
|
2002年７月
|
同社水島製鉄所製鋼部長
|
|
2003年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社西日本製鉄所（倉敷地区）工程部長
|
|
2005年４月
|
同社西日本製鉄所工程部長
|
|
2009年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2012年４月
|
同社専務執行役員
|
|
2015年４月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2018年４月
|
品川リフラ顧問
|
|
2018年６月
|
代表取締役社長（現）
|
|
(注)２
|
800
|
|
取締役
専務執行役員
営業部門担当兼国内営業本部長
|
金重 利彦
|
1956年10月14日
|
|
|
|
1982年４月
|
品川リフラ入社
|
|
2001年４月
|
岡山工場日生製造部製造室長
|
|
2002年12月
|
湯本工場鹿島製造室長
|
|
2004年４月
|
湯本工場長
|
|
2009年４月
|
岡山工場副工場長兼製造部長
|
|
2010年６月
|
執行役員岡山工場長兼製造部長
|
|
2013年６月
|
取締役常務執行役員
|
|
2016年４月
|
取締役常務執行役員第１営業部・第３営業部・第４営業部担当
|
|
2018年４月
|
取締役専務執行役員営業部門統括兼第３、第４営業部担当
|
|
2020年４月
|
取締役専務執行役員営業部門統括兼海外事業本部、第３、第４営業部担当
|
|
2020年６月
|
取締役専務執行役員営業部門担当兼国内営業本部長（現）
|
|
(注)２
|
2,200
|
|
取締役
常務執行役員
生産部門、調達センター、安全環境部担当
|
斎藤 敬治
|
1956年11月24日
|
|
|
|
1980年４月
|
品川リフラ入社
|
|
2003年12月
|
岡山工場日生製造部長
|
|
2006年７月
|
Shinagawa Advanced Materials Americas Inc. 社長
|
|
2011年４月
|
技術研究所長
|
|
2011年６月
|
執行役員技術研究所長
|
|
2013年６月
|
常務執行役員湯本工場長兼湯本製造部長
|
|
2016年４月
|
常務執行役員技術研究所・技術部担当、技術研究所長兼技術部長
|
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員
|
|
2017年４月
|
取締役常務執行役員技術研究所・技術部担当、技術部長
|
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員生産部門、調達センター、安全環境部担当、帝国窯業株式会社代表取締役社長
|
|
2019年４月
|
取締役常務執行役員生産部門、調達センター、安全環境部担当（現）
|
|
(注)２
|
1,100
|
|
取締役
常務執行役員
管理部門担当
|
加藤 健
|
1958年８月24日
|
|
|
|
1981年４月
|
品川リフラ入社
|
|
2007年６月
|
総務部長兼不動産部長
|
|
2009年10月
|
総務部長
|
|
2012年６月
|
執行役員総務部長
|
|
2014年４月
|
常務執行役員総務部長
|
|
2016年４月
|
常務執行役員管理部門・国内関係会社担当
|
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員管理部門・国内関係会社担当
|
|
2020年４月
|
取締役常務執行役員管理部門担当（現）
|
|
(注)２
|
1,800
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
常務執行役員
エンジニアリング事業部担当
|
黒瀬 芳和
|
1958年11月29日
|
|
|
|
1983年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
|
2007年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社東日本製鉄所（京浜地区）製鋼部長
|
|
2010年４月
|
同社スラグ事業推進部長
|
|
2013年４月
|
品川リフラ築炉事業部長付
|
|
2013年６月
|
執行役員築炉事業部長
|
|
2014年４月
|
執行役員第１営業部長
|
|
2015年４月
|
常務執行役員第１営業部長
|
|
2016年４月
|
常務執行役員築炉事業部・エンジニアリング部担当
|
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員築炉事業部・エンジニアリング部担当
|
|
2019年４月
|
取締役常務執行役員エンジニアリング事業部担当（現）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
2018年４月
|
品川ロコー株式会社代表取締役社長（現）
|
|
(注)２
|
1,400
|
|
取締役（監査等委員）
|
市川 一
|
1958年11月19日
|
|
|
|
1982年４月
|
品川リフラ入社
|
|
2012年４月
|
経営企画部長兼内部監査室長
|
|
2013年６月
|
執行役員経営企画部長兼内部監査室長
|
|
2014年４月
|
執行役員経理部長
|
|
2015年４月
|
常務執行役員経理部長
|
|
2016年６月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)３
|
1,900
|
|
取締役（監査等委員）
|
豊泉 貫太郎
|
1945年10月17日
|
|
|
|
1970年４月
|
弁護士登録
|
|
2004年３月
|
品川リフラ仮監査役
|
|
2004年４月
|
慶應義塾大学法科大学院教授
|
|
2004年６月
|
品川リフラ社外監査役
|
|
2016年６月
|
社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
2004年７月
|
日本生命保険相互会社社外監査役（現）
|
|
2016年６月
|
三愛石油株式会社社外監査役（現）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役（監査等委員）
|
佐藤 正典
|
1947年７月28日
|
|
|
|
1970年４月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社
|
|
1973年３月
|
公認会計士登録
|
|
2004年５月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）理事長
|
|
2010年６月
|
同法人退任
|
|
2010年10月
|
佐藤会計事務所開設
|
|
2011年６月
|
品川リフラ社外監査役
|
|
2016年６月
|
社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
2016年２月
|
丸善雄松堂株式会社社外監査役（現）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役（監査等委員）
|
中島 茂
|
1949年12月27日
|
|
|
|
1979年４月
|
弁護士登録
|
|
1983年４月
|
中島経営法律事務所設立
|
|
2003年６月
|
株式会社リクルート社外監査役
|
|
2004年６月
|
三菱商事株式会社社外監査役
|
|
2015年６月
|
品川リフラ社外取締役
|
|
2016年６月
|
社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
2000年12月
|
日精エー・エス・ビー機械株式会社社外監査役（現）
|
|
(注)３
|
－
|
|
計
|
9,200
|
（注）１．豊泉貫太郎、佐藤正典及び中島茂は、社外取締役であります。
２．2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
品川リフラの社外役員は３名で、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役豊泉貫太郎氏は、弁護士としての会社法はもとより企業法務全般に関する高度かつ豊富な知識と経験を有しており、2004年３月より品川リフラ社外監査役として取締役会の意思決定の妥当性及び適正性について助言していただいております。こうした経歴から経営全般に対する監視・監督を期待して、2016年６月、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
社外取締役佐藤正典氏は、公認会計士・税理士として企業会計全般に関する高度かつ豊富な知識と経験を有しており、2011年６月より品川リフラ社外監査役として取締役会の意思決定の妥当性及び適正性について助言していただいております。こうした経歴から経営全般に対する監視・監督を期待して、2016年６月、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
社外取締役中島茂氏は、弁護士としての会社法はもとより企業法務全般に関する高度かつ豊富な知識と経験を有しており、2015年６月より品川リフラ社外取締役として取締役会の意思決定の妥当性及び適正性について助言していただいております。こうした経歴から経営全般に対する監視・監督を期待して、2016年６月、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
なお、提出日現在の社外取締役の他の会社との兼任状況等については次のとおりであります。
|
|
|
氏名
|
兼任先、兼任内容及び当該他の会社との関係
|
|
豊泉 貫太郎
|
日本生命保険相互会社社外監査役
日本生命保険相互会社は品川リフラ株式の1.5％を所有しております。また、品川リフラは同社との間に資金の借入等の取引関係があります。
|
|
三愛石油株式会社社外監査役
品川リフラと三愛石油株式会社との間には重要な取引その他の関係はありません。
|
|
佐藤 正典
|
丸善雄松堂株式会社社外監査役
品川リフラと丸善雄松堂株式会社との間には重要な取引その他の関係はありません。
|
|
中島 茂
|
日精エー・エス・ビー機械株式会社社外監査役
品川リフラと日精エー・エス・ビー機械株式会社との間には重要な取引その他の関係はありません。
|
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役が、円滑に経営に対する監督と監視を実行し、品川リフラのコーポレート・ガバナンスの充実に十分な役割を果たせるよう、監査等委員会、内部監査室及び監査法人との連携の下、随時必要な資料提供や事情説明を行う体制をとっております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
岡 弘
|
1954年11月13日
|
|
|
|
1980年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
|
2002年７月
|
同社水島製鉄所製鋼部長
|
|
2003年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社西日本製鉄所（倉敷地区）工程部長
|
|
2005年４月
|
同社西日本製鉄所工程部長
|
|
2009年４月
|
同社常務執行役員
|
|
2012年４月
|
同社専務執行役員
|
|
2015年４月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2018年４月
|
品川リフラ顧問
|
|
2018年６月
|
代表取締役社長（現）
|
|
(注)２
|
200
|
|
取締役
専務執行役員
営業部門統括兼第３、第４営業部担当
|
金重 利彦
|
1956年10月14日
|
|
|
|
1982年４月
|
品川リフラ入社
|
|
2001年４月
|
岡山工場日生製造部製造室長
|
|
2002年12月
|
湯本工場鹿島製造室長
|
|
2004年４月
|
湯本工場長
|
|
2009年４月
|
岡山工場副工場長兼製造部長
|
|
2010年６月
|
執行役員岡山工場長兼製造部長
|
|
2013年６月
|
取締役常務執行役員
|
|
2016年４月
|
取締役常務執行役員第１営業部・第３営業部・第４営業部担当
|
|
2018年４月
|
取締役専務執行役員営業部門統括兼第３、第４営業部担当（現）
|
|
(注)２
|
2,100
|
|
取締役
常務執行役員
生産部門、調達センター、安全環境部担当
|
斎藤 敬治
|
1956年11月24日
|
|
|
|
1980年４月
|
品川リフラ入社
|
|
2003年12月
|
岡山工場日生製造部長
|
|
2006年７月
|
Shinagawa Advanced Materials Americas Inc. 社長
|
|
2011年４月
|
技術研究所長
|
|
2011年６月
|
執行役員技術研究所長
|
|
2013年６月
|
常務執行役員湯本工場長兼湯本製造部長
|
|
2016年４月
|
常務執行役員技術研究所・技術部担当、技術研究所長兼技術部長
|
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員
|
|
2017年４月
|
取締役常務執行役員技術研究所・技術部担当、技術部長
|
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員生産部門、調達センター、安全環境部担当、帝国窯業株式会社代表取締役社長
|
|
2019年４月
|
取締役常務執行役員生産部門、調達センター、安全環境部担当（現）
|
|
(注)２
|
900
|
|
取締役
常務執行役員
管理部門、国内関係会社担当
|
加藤 健
|
1958年８月24日
|
|
|
|
1981年４月
|
品川リフラ入社
|
|
2007年６月
|
総務部長兼不動産部長
|
|
2009年10月
|
総務部長
|
|
2012年６月
|
執行役員総務部長
|
|
2014年４月
|
常務執行役員総務部長
|
|
2016年４月
|
常務執行役員管理部門・国内関係会社担当
|
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員管理部門・国内関係会社担当（現）
|
|
(注)２
|
1,600
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
常務執行役員
エンジニアリング事業部担当
|
黒瀬 芳和
|
1958年11月29日
|
|
|
|
1983年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
|
2007年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社東日本製鉄所（京浜地区）製鋼部長
|
|
2010年４月
|
同社スラグ事業推進部長
|
|
2013年４月
|
品川リフラ築炉事業部長付
|
|
2013年６月
|
執行役員築炉事業部長
|
|
2014年４月
|
執行役員第１営業部長
|
|
2015年４月
|
常務執行役員第１営業部長
|
|
2016年４月
|
常務執行役員築炉事業部・エンジニアリング部担当
|
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員築炉事業部・エンジニアリング部担当
|
|
2019年４月
|
取締役常務執行役員エンジニアリング事業部担当（現）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
2018年４月
|
品川ロコー株式会社代表取締役社長（現）
|
|
(注)２
|
1,200
|
|
取締役
常務執行役員
情報システム部、経営企画部、中国・アジア事業部、欧米・豪州事業部、海外関係会社担当
|
山下 寛文
|
1960年１月10日
|
|
|
|
1982年４月
|
日本鋼管株式会社入社
|
|
2008年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社第２関連企業部長
|
|
2011年４月
|
同社西日本製鉄所副所長
|
|
2014年４月
|
品川リフラ執行役員経営企画部、海外事業部、海外営業部、海外関係会社担当、経営企画部長
|
|
2015年４月
|
常務執行役員経営企画部、中国・アジア事業部、欧米・豪州事業部、海外関係会社担当、経営企画部長
|
|
2016年６月
|
取締役常務執行役員経営企画部、中国・アジア事業部、欧米・豪州事業部、海外関係会社担当、経営企画部長
|
|
2018年４月
|
取締役常務執行役員経営企画部、中国・アジア事業部、欧米・豪州事業部、海外関係会社担当
|
|
2019年６月
|
取締役常務執行役員情報システム部、経営企画部、中国・アジア事業部、欧米・豪州事業部、海外関係会社担当（現）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
2014年６月
|
遼寧品川和豊冶金材料有限公司董事長（現）
|
|
2014年６月
|
シナガワ リフラクトリーズ オーストラレイシア Pty．Ltd．会長（現）
|
|
2019年４月
|
瀋陽品川冶金材料有限公司董事長（現）
|
|
(注)２
|
1,000
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
常務執行役員
第２営業部担当
|
吉村 裕次
|
1957年１月17日
|
|
|
|
1980年４月
|
品川リフラ入社
|
|
2002年４月
|
岡山工場製造部第３製造室長
|
|
2004年４月
|
第２営業部加古川営業所長
|
|
2010年６月
|
第２営業部長兼神戸営業所長
|
|
2011年６月
|
執行役員第２営業部長兼神戸営業所長
|
|
2015年４月
|
常務執行役員第２営業部長兼神戸営業所長
|
|
2018年４月
|
常務執行役員第２営業部担当、第２営業部長兼神戸営業所長
|
|
2018年６月
|
取締役常務執行役員第２営業部担当、第２営業部長兼神戸営業所長
|
|
2018年10月
|
取締役常務執行役員第２営業部担当（現）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
2019年６月
|
株式会社セラテクノ代表取締役社長（現）
|
|
(注)２
|
2,300
|
|
取締役
常務執行役員
第１営業部担当、第１営業部長
|
内田 哲郎
|
1956年８月２日
|
|
|
|
1980年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
|
2002年７月
|
同社千葉製鉄所製銑部製銑技術室長
|
|
2003年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社東日本製鉄所（千葉地区）製銑部製銑技術室長
|
|
2007年４月
|
同社東日本製鉄所（千葉地区）製銑部長
|
|
2010年５月
|
同社コークス技術部長
|
|
2016年４月
|
品川リフラ執行役員第１営業部長
|
|
2017年４月
|
常務執行役員第１営業部長
|
|
2018年４月
|
常務執行役員第１営業部担当、第１営業部長
|
|
2018年６月
|
取締役常務執行役員第１営業部担当、第１営業部長（現）
|
|
(注)２
|
300
|
|
取締役
常務執行役員
技術研究所担当
|
小形 昌徳
|
1962年９月18日
|
|
|
|
1990年４月
|
品川リフラ入社
|
|
1998年４月
|
技術研究所耐火物研究部第４研究室長
|
|
2005年５月
|
大石橋市品川栄源連鋳耐火材料有限公司出向
|
|
2009年10月
|
技術研究所第１研究グループマネージャー
|
|
2013年６月
|
技術研究所長兼技術部長
|
|
2016年４月
|
執行役員東日本工場長兼湯本製造部長
|
|
2018年４月
|
常務執行役員技術研究所、技術部担当
|
|
2018年６月
|
取締役常務執行役員技術研究所、技術部担当
|
|
2019年４月
|
取締役常務執行役員技術研究所担当（現）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
2018年４月
|
品川ファインセラミックス株式会社代表取締役社長（現）
|
|
(注)２
|
1,300
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役（監査等委員）
|
箱根 直意
|
1955年３月６日
|
|
|
|
1977年４月
|
川崎炉材株式会社（2004年４月をもってＪＦＥ炉材株式会社へ会社名を変更）入社
|
|
2008年６月
|
同社総務部長
|
|
2009年10月
|
品川リフラ赤穂工場総務室長
|
|
2013年６月
|
常勤監査役
|
|
2016年６月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)２
|
1,100
|
|
取締役（監査等委員）
|
市川 一
|
1958年11月19日
|
|
|
|
1982年４月
|
品川リフラ入社
|
|
2012年４月
|
経営企画部長兼内部監査室長
|
|
2013年６月
|
執行役員経営企画部長兼内部監査室長
|
|
2014年４月
|
執行役員経理部長
|
|
2015年４月
|
常務執行役員経理部長
|
|
2016年６月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)２
|
1,800
|
|
取締役（監査等委員）
|
豊泉 貫太郎
|
1945年10月17日
|
|
|
|
1970年４月
|
弁護士登録
|
|
2004年３月
|
品川リフラ仮監査役
|
|
2004年４月
|
慶應義塾大学法科大学院教授
|
|
2004年６月
|
品川リフラ社外監査役
|
|
2016年６月
|
社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
2004年７月
|
日本生命保険相互会社社外監査役（現）
|
|
2016年６月
|
三愛石油株式会社社外監査役（現）
|
|
(注)２
|
－
|
|
取締役（監査等委員）
|
佐藤 正典
|
1947年７月28日
|
|
|
|
1970年４月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社
|
|
1973年３月
|
公認会計士登録
|
|
2004年５月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）理事長
|
|
2010年６月
|
同法人退任
|
|
2010年10月
|
佐藤会計事務所開設
|
|
2011年６月
|
品川リフラ社外監査役
|
|
2016年６月
|
社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
2016年２月
|
丸善雄松堂株式会社社外監査役（現）
|
|
(注)２
|
－
|
|
取締役（監査等委員）
|
中島 茂
|
1949年12月27日
|
|
|
|
1979年４月
|
弁護士登録
|
|
1983年４月
|
中島経営法律事務所設立
|
|
2003年６月
|
株式会社リクルート社外監査役
|
|
2004年６月
|
三菱商事株式会社社外監査役
|
|
2015年６月
|
品川リフラ社外取締役
|
|
2016年６月
|
社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
（重要な兼職の状況）
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2000年12月
|
日精エー・エス・ビー機械株式会社社外監査役（現）
|
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2003年６月
|
株式会社日本証券クリアリング機構社外監査役（現）
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(注)２
|
－
|
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計
|
13,800
|
（注）１．豊泉貫太郎、佐藤正典及び中島茂は、社外取締役であります。
２．2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
品川リフラの社外役員は３名で、いずれも監査等委員である取締役であります。
社外取締役豊泉貫太郎氏は、弁護士としての会社法はもとより企業法務全般に関する高度かつ豊富な知識と経験を有しており、2004年３月より品川リフラ社外監査役として取締役会の意志決定の妥当性及び適正性について助言していただいております。こうした経歴から経営全般に対する監視・監督を期待して、2016年６月、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
社外取締役佐藤正典氏は、公認会計士・税理士として企業会計全般に関する高度かつ豊富な知識と経験を有しており、2011年６月より品川リフラ社外監査役として取締役会の意志決定の妥当性及び適正性について助言していただいております。こうした経歴から経営全般に対する監視・監督を期待して、2016年６月、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
社外取締役中島茂氏は、弁護士としての会社法はもとより企業法務全般に関する高度かつ豊富な知識と経験を有しており、2015年６月より品川リフラ社外取締役として取締役会の意志決定の妥当性及び適正性について助言していただいております。こうした経歴から経営全般に対する監視・監督を期待して、2016年６月、監査等委員である社外取締役として選任いたしました。
なお、提出日現在の社外取締役の他の会社との兼任状況等については次のとおりであります。
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氏名
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兼任先、兼任内容及び当該他の会社との関係
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豊泉 貫太郎
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日本生命保険相互会社社外監査役
日本生命保険相互会社は品川リフラ株式の1.5％を所有しております。また、品川リフラは同社との間に資金の借入等の取引関係があります。
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三愛石油株式会社社外監査役
品川リフラと三愛石油株式会社との間には重要な取引その他の関係はありません。
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佐藤 正典
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丸善雄松堂株式会社社外監査役
品川リフラと丸善雄松堂株式会社との間には重要な取引その他の関係はありません。
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中島 茂
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日精エー・エス・ビー機械株式会社社外監査役
品川リフラと日精エー・エス・ビー機械株式会社との間には重要な取引その他の関係はありません。
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株式会社日本証券クリアリング機構社外監査役
品川リフラと株式会社日本証券クリアリング機構との間には重要な取引その他の関係はありません。
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③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役が、円滑に経営に対する監督と監視を実行し、品川リフラのコーポレート・ガバナンスの充実に十分
な役割を果たせるよう、監査等委員会、内部監査室及び監査法人との連携の下、随時必要な資料提供や事
情説明を行う体制をとっております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性14名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名
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職名
|
氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役
社長
|
|
岡 弘
|
昭和29年11月13日
|
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|
|
昭和55年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
|
平成14年７月
|
同社水島製鉄所製鋼部長
|
|
同 15年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社西日本製鉄所（倉敷地区）工程部長
|
|
同 17年４月
|
同社西日本製鉄所工程部長
|
|
同 21年４月
|
同社常務執行役員
|
|
同 24年４月
|
同社専務執行役員
|
|
同 27年４月
|
同社代表取締役副社長
|
|
同 30年４月
|
品川リフラ顧問
|
|
同 30年６月
|
代表取締役社長（現）
|
|
(注)２
|
－
|
|
取締役
専務執行役員
|
営業部門統括兼第３、第４営業部担当
|
金重 利彦
|
昭和31年10月14日
|
|
|
|
昭和57年４月
|
品川リフラ入社
|
|
平成13年４月
|
岡山工場日生製造部製造室長
|
|
同 14年12月
|
湯本工場鹿島製造室長
|
|
同 16年４月
|
湯本工場長
|
|
同 21年４月
|
岡山工場副工場長兼製造部長
|
|
同 22年６月
|
執行役員岡山工場長兼製造部長
|
|
同 25年６月
|
取締役常務執行役員
|
|
同 28年４月
|
取締役常務執行役員第１営業部・第３営業部・第４営業部担当
|
|
同 28年４月
|
取締役専務執行役員営業部門統括兼第３、第４営業部担当（現）
|
|
(注)２
|
2,000
|
|
取締役
常務執行役員
|
生産部門、調達センター、安全環境部担当
|
斎藤 敬治
|
昭和31年11月24日
|
|
|
|
昭和55年４月
|
品川リフラ入社
|
|
平成15年12月
|
岡山工場日生製造部長
|
|
同 18年７月
|
Shinagawa Advanced Materials Americas Inc. 社長
|
|
同 23年４月
|
技術研究所長
|
|
同 23年６月
|
執行役員技術研究所長
|
|
同 25年６月
|
常務執行役員湯本工場長兼湯本製造部長
|
|
同 28年４月
|
常務執行役員技術研究所・技術部担当、技術研究所長兼技術部長
|
|
同 28年６月
|
取締役常務執行役員
|
|
同 29年４月
|
取締役常務執行役員技術研究所・技術部担当、技術部長
|
|
同 30年４月
|
取締役常務執行役員生産部門、調達センター、安全環境部担当（現）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
同 30年４月
|
帝国窯業株式会社代表取締役社長（現）
|
|
(注)２
|
800
|
|
取締役
常務執行役員
|
管理部門、国内関係会社担当
|
加藤 健
|
昭和33年８月24日
|
|
|
|
昭和56年４月
|
品川リフラ入社
|
|
平成19年６月
|
総務部長兼不動産部長
|
|
同 21年10月
|
総務部長
|
|
同 24年６月
|
執行役員総務部長
|
|
同 26年４月
|
常務執行役員総務部長
|
|
同 28年４月
|
常務執行役員管理部門・国内関係会社担当
|
|
同 28年６月
|
取締役常務執行役員管理部門・国内関係会社担当（現）
|
|
(注)２
|
1,500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
常務執行役員
|
築炉事業部、エンジニアリング部担当
|
黒瀬 芳和
|
昭和33年11月29日
|
|
|
|
昭和58年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
|
平成19年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社東日本製鉄所（京浜地区）製鋼部長
|
|
同 22年４月
|
同社スラグ事業推進部長
|
|
同 25年４月
|
品川リフラ築炉事業部長付
|
|
同 25年６月
|
執行役員築炉事業部長
|
|
同 26年４月
|
執行役員第１営業部長
|
|
同 27年４月
|
常務執行役員第１営業部長
|
|
同 28年４月
|
常務執行役員築炉事業部・エンジニアリング部担当
|
|
同 28年６月
|
取締役常務執行役員築炉事業部・エンジニアリング部担当（現）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
同 30年４月
|
品川ロコー株式会社代表取締役社長（現）
|
|
(注)２
|
1,000
|
|
取締役
常務執行役員
|
経営企画部、中国アジア事業部、欧米豪州事業部、海外関係会社担当
|
山下 寛文
|
昭和35年１月10日
|
|
|
|
昭和57年４月
|
日本鋼管株式会社入社
|
|
平成20年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社第２関連企業部長
|
|
同 23年４月
|
同社西日本製鉄所副所長
|
|
同 26年４月
|
品川リフラ執行役員経営企画部・海外事業部・海外営業部・海外関係会社担当、経営企画部長
|
|
同 27年４月
|
常務執行役員経営企画部・中国アジア事業部・欧米豪州事業部・海外関係会社担当、経営企画部長
|
|
同 28年６月
|
取締役常務執行役員経営企画部・中国アジア事業部・欧米豪州事業部・海外関係会社担当、経営企画部長
|
|
同 30年４月
|
取締役常務執行役員経営企画部・中国アジア事業部・欧米豪州事業部・海外関係会社担当（現）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
同 26年６月
|
遼寧品川和豊冶金材料有限公司董事長（現）
|
|
同 26年６月
|
シナガワ リフラクトリーズ オーストラレイシア Pty．Ltd．会長（現）
|
|
(注)２
|
800
|
|
取締役
常務執行役員
|
第２営業部担当、第２営業部長兼神戸営業所長
|
吉村 裕次
|
昭和32年１月17日
|
|
|
|
昭和55年４月
|
品川リフラ入社
|
|
平成14年４月
|
岡山工場製造部第３製造室長
|
|
同 16年４月
|
第２営業部加古川営業所長
|
|
同 22年６月
|
第２営業部長兼神戸営業所長
|
|
同 23年６月
|
執行役員第２営業部長兼神戸営業所長
|
|
同 27年４月
|
常務執行役員第２営業部長兼神戸営業所長
|
|
同 30年４月
|
常務執行役員第２営業部担当、第２営業部長兼神戸営業所長
|
|
同 30年６月
|
取締役常務執行役員第２営業部担当、第２営業部長兼神戸営業所長（現）
|
|
(注)２
|
2,300
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
常務執行役員
|
第１営業部担当、第１営業部長
|
内田 哲郎
|
昭和31年８月２日
|
|
|
|
昭和55年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
|
平成14年７月
|
同社千葉製鉄所製銑部製銑技術室長
|
|
同 15年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社東日本製鉄所（千葉地区）製銑部製銑技術室長
|
|
同 19年４月
|
同社東日本製鉄所（千葉地区）製銑部長
|
|
同 22年５月
|
同社コークス技術部長
|
|
同 28年４月
|
品川リフラ執行役員第１営業部長
|
|
同 29年４月
|
常務執行役員第１営業部長
|
|
同 30年４月
|
常務執行役員第１営業部担当、第１営業部長
|
|
同 30年６月
|
取締役常務執行役員第１営業部担当、第１営業部長（現）
|
|
(注)２
|
200
|
|
取締役
常務執行役員
|
技術研究所、技術部担当
|
小形 昌徳
|
昭和37年９月18日
|
|
|
|
平成２年４月
|
品川リフラ入社
|
|
同 10年４月
|
技術研究所耐火物研究部第４研究室長
|
|
同 17年５月
|
大石橋市品川栄源連鋳耐火材料有限公司出向
|
|
同 21年10月
|
技術研究所第１研究グループマネージャー
|
|
同 25年６月
|
技術研究所長兼技術部長
|
|
同 28年４月
|
執行役員東日本工場長兼湯本製造部長
|
|
同 30年４月
|
常務執行役員技術研究所、技術部担当
|
|
同 30年６月
|
取締役常務執行役員技術研究所、技術部担当（現）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
同 30年４月
|
品川ファインセラミックス株式会社代表取締役社長（現）
|
|
(注)２
|
1,200
|
|
取締役（監査等委員）
|
|
箱根 直意
|
昭和30年３月６日
|
|
|
|
昭和52年４月
|
川崎炉材株式会社（平成16年４月をもってＪＦＥ炉材株式会社へ会社名を変更）入社
|
|
平成20年６月
|
同社総務部長
|
|
同 21年10月
|
品川リフラ赤穂工場総務室長
|
|
同 25年６月
|
常勤監査役
|
|
同 28年６月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)３
|
900
|
|
取締役（監査等委員）
|
|
市川 一
|
昭和33年11月19日
|
|
|
|
昭和57年４月
|
品川リフラ入社
|
|
平成24年４月
|
経営企画部長兼内部監査室長
|
|
同 25年６月
|
執行役員経営企画部長兼内部監査室長
|
|
同 26年４月
|
執行役員経理部長
|
|
同 27年４月
|
常務執行役員経理部長
|
|
同 28年６月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)３
|
1,700
|
|
取締役（監査等委員）
|
|
豊泉 貫太郎
|
昭和20年10月17日
|
|
|
|
昭和45年４月
|
弁護士登録
|
|
平成16年３月
|
品川リフラ仮監査役
|
|
平成16年４月
|
慶應義塾大学法科大学院教授
|
|
同 16年６月
|
品川リフラ社外監査役
|
|
同 28年６月
|
社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
同 16年７月
|
日本生命保険相互会社社外監査役（現）
|
|
同 28年６月
|
三愛石油株式会社社外監査役（現）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役（監査等委員）
|
|
佐藤 正典
|
昭和22年７月28日
|
|
|
|
昭和45年４月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社
|
|
同 48年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成16年５月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）理事長
|
|
同 22年６月
|
同法人退任
|
|
同 22年10月
|
佐藤会計事務所開設
|
|
同 23年６月
|
品川リフラ社外監査役
|
|
同 28年６月
|
社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
同 28年２月
|
丸善雄松堂株式会社社外監査役（現）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役（監査等委員）
|
|
中島 茂
|
昭和24年12月27日
|
|
|
|
昭和54年４月
|
弁護士登録
|
|
昭和58年４月
|
中島経営法律事務所設立
|
|
平成15年６月
|
株式会社リクルート社外監査役
|
|
同 16年６月
|
三菱商事株式会社社外監査役
|
|
同 27年６月
|
品川リフラ社外取締役
|
|
同 28年６月
|
社外取締役（監査等委員）（現）
|
|
（重要な兼職の状況）
|
|
同 12年12月
|
日精エー・エス・ビー機械株式会社社外監査役（現）
|
|
同 15年６月
|
株式会社日本証券クリアリング機構社外監査役（現）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
12,400
|
（注）１．豊泉貫太郎、佐藤正典及び中島茂は、社外取締役であります。
２．平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
社長
|
|
相川 貢
|
昭和25年９月21日
|
|
|
|
昭和50年４月
|
日本鋼管株式会社入社
|
|
平成10年４月
|
同社人事部労政グループマネージャー
|
|
同 11年６月
|
同社総務・人事部門労政統括グループリーダー
|
|
同 13年10月
|
同社総務・人事部門労政統括グループリーダー兼同人事統括グループリーダー
|
|
同 14年２月
|
同社総務・人事部門人事労政統括グループリーダー兼鉄鋼事業部人事労政部長
|
|
同 15年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社労政人事部長
|
|
同 17年４月
|
同社常務執行役員
|
|
同 20年４月
|
同社専務執行役員
|
|
同 22年４月
|
同社代表取締役副社長
|
|
同 24年４月
|
品川リフラ顧問
|
|
同 24年６月
|
代表取締役副社長
|
|
同 25年６月
|
代表取締役社長（現）
|
|
(注)２
|
30
|
|
取締役
常務執行役員
|
第２営業部担当
|
吉野 良一
|
昭和26年４月11日
|
|
|
|
昭和49年４月
|
品川リフラ入社
|
|
平成10年４月
|
岡山工場第３製造部長
|
|
同 11年10月
|
神戸営業所長
|
|
同 15年４月
|
第２営業部長兼神戸営業所長
|
|
同 19年６月
|
取締役第２営業部長兼神戸営業所長
|
|
同 21年10月
|
取締役常務執行役員第２営業部長兼神戸営業所長
|
|
同 22年６月
|
取締役常務執行役員（現）
|
|
同 28年６月
|
株式会社セラテクノ社長（現）
|
|
(注)２
|
20
|
|
取締役
常務執行役員
|
生産部門、調達センター、安全環境部担当、西日本工場長
|
飯田 栄司
|
昭和30年８月25日
|
|
|
|
昭和56年４月
|
品川リフラ入社
|
|
平成７年７月
|
湯本工場技術室長
|
|
同 16年１月
|
技術研究所第１研究グループマネージャー
|
|
同 21年４月
|
湯本工場長
|
|
同 21年10月
|
執行役員湯本工場長兼湯本製造部長
|
|
同 24年６月
|
常務執行役員湯本工場長兼湯本製造部長
|
|
同 25年６月
|
取締役常務執行役員岡山工場長
|
|
同 26年４月
|
取締役常務執行役員西日本工場長（現）
|
|
(注)２
|
12
|
|
取締役
常務執行役員
|
第１、第３、第４営業部担当
|
金重 利彦
|
昭和31年10月14日
|
|
|
|
昭和57年４月
|
品川リフラ入社
|
|
平成８年７月
|
技術研究所不定形耐火物開発部材料開発室長
|
|
同 13年４月
|
岡山工場日生製造部製造室長
|
|
同 14年12月
|
湯本工場鹿島製造室長
|
|
同 16年４月
|
湯本工場長
|
|
同 21年４月
|
岡山工場副工場長兼製造部長
|
|
同 22年６月
|
執行役員岡山工場長兼製造部長
|
|
同 25年６月
|
取締役常務執行役員第４営業部長
|
|
同 28年４月
|
取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)２
|
19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
常務執行役員
|
技術研究所、技術部担当、技術部長
|
斎藤 敬治
|
昭和31年11月24日
|
|
|
|
昭和55年４月
|
品川リフラ入社
|
|
平成10年１月
|
岡山工場第４製造部技術室長
|
|
同 13年４月
|
岡山工場製造部第４製造室長
|
|
同 15年12月
|
岡山工場日生製造部長
|
|
同 18年７月
|
ＳＡＭ Ｉｎｃ. 社長
|
|
同 23年４月
|
技術研究所長
|
|
同 23年６月
|
執行役員技術研究所長
|
|
同 25年６月
|
常務執行役員湯本工場長兼湯本製造部長
|
|
同 28年６月
|
取締役常務執行役員技術研究所長兼技術部長
|
|
同 29年４月
|
取締役常務執行役員技術部長（現）
|
|
(注)２
|
8
|
|
取締役
常務執行役員
|
管理部門、国内関係会社担当
|
加藤 健
|
昭和33年８月24日
|
|
|
|
昭和56年４月
|
品川リフラ入社
|
|
平成19年６月
|
総務部長兼不動産部長
|
|
同 21年10月
|
総務部長
|
|
同 24年６月
|
執行役員総務部長
|
|
同 26年４月
|
常務執行役員総務部長
|
|
同 28年６月
|
取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)２
|
14
|
|
取締役
常務執行役員
|
築炉事業部、エンジニアリング部担当
|
黒瀬 芳和
|
昭和33年11月29日
|
|
|
|
昭和58年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
|
平成12年７月
|
同社水島製鉄所製鋼部第２製鋼課長
|
|
同 16年９月
|
ＪＦＥスチール株式会社西日本製鉄所（倉敷地区）製鋼部製鋼技術室長
|
|
同 19年４月
|
同社東日本製鉄所（京浜地区）製鋼部長
|
|
同 22年４月
|
同社スラグ事業推進部長
|
|
同 25年４月
|
品川リフラ築炉事業部長付
|
|
同 25年６月
|
執行役員築炉事業部長
|
|
同 26年４月
|
執行役員第１営業部長
|
|
同 27年４月
|
常務執行役員第１営業部長
|
|
同 28年６月
|
取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)２
|
7
|
|
取締役
常務執行役員
|
経営企画部、中国アジア事業部、欧米豪州事業部、海外関係会社担当、経営企画部長
|
山下 寛文
|
昭和35年１月10日
|
|
|
|
昭和57年４月
|
日本鋼管株式会社入社
|
|
平成９年４月
|
同社人事部制度グループマネージャー
|
|
同 13年７月
|
同社鉄鋼人事室長
|
|
同 14年２月
|
同社人事労政部人事室長
|
|
同 15年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社組織人事部人事室長
|
|
同 20年４月
|
同社第２関連企業部長
|
|
同 23年４月
|
同社西日本製鉄所副所長
|
|
同 26年４月
|
品川リフラ執行役員経営企画部・海外事業部・海外営業部・海外関係会社担当、経営企画部長
|
|
同 27年４月
|
常務執行役員経営企画部・中国アジア事業部・欧米豪州事業部・海外関係会社担当、経営企画部長
|
|
同 28年６月
|
取締役常務執行役員経営企画部長（現）
|
|
(注)２
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役（監査等委員）
|
|
箱根 直意
|
昭和30年３月６日
|
|
|
|
昭和52年４月
|
川崎炉材株式会社（平成16年４月をもってＪＦＥ炉材株式会社へ会社名を変更）入社
|
|
平成５年10月
|
同社経理部経理室長
|
|
同 ８年10月
|
同社総務部総務室長
|
|
同 20年６月
|
同社総務部長
|
|
同 21年10月
|
品川リフラ赤穂工場総務室長
|
|
同 25年６月
|
常勤監査役
|
|
同 28年６月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)２
|
8
|
|
取締役（監査等委員）
|
|
市川 一
|
昭和33年11月19日
|
|
|
|
昭和57年４月
|
品川リフラ入社
|
|
平成14年３月
|
ＳＴＣ（現ＳＲＡ）出向
|
|
同 15年４月
|
湯本工場総務グループマネージャー
|
|
同 16年４月
|
岡山工場総務グループマネージャー
|
|
同 21年10月
|
経営企画部企画室長兼内部監査室長
|
|
同 24年４月
|
経営企画部長兼内部監査室長
|
|
同 25年６月
|
執行役員経営企画部長兼内部監査室長
|
|
同 26年４月
|
執行役員経理部長
|
|
同 27年４月
|
常務執行役員経理部長
|
|
同 28年６月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)２
|
16
|
|
取締役（監査等委員）
|
|
豊泉 貫太郎
|
昭和20年10月17日
|
|
|
|
昭和45年４月
|
司法研修所修了
|
|
|
弁護士登録
|
|
平成16年４月
|
慶應義塾大学法科大学院教授
|
|
同 16年６月
|
品川リフラ監査役
|
|
同 28年６月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)２
|
－
|
|
取締役（監査等委員）
|
|
佐藤 正典
|
昭和22年７月28日
|
|
|
|
昭和45年４月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社
|
|
同 48年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成16年５月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）理事長
|
|
同 22年６月
|
同法人退任
|
|
同 22年10月
|
佐藤会計事務所開設
|
|
同 23年６月
|
品川リフラ監査役
|
|
同 28年６月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)２
|
－
|
|
取締役（監査等委員）
|
|
中島 茂
|
昭和24年12月27日
|
|
|
|
昭和54年４月
|
弁護士登録
|
|
昭和58年４月
|
中島経営法律事務所設立
|
|
平成27年６月
|
品川リフラ取締役
|
|
同 28年６月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)２
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
140
|
（注）１．豊泉貫太郎、佐藤正典及び中島茂は、社外取締役であります。
２．平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
代表取締役
社長
|
|
相川 貢
|
昭和25年９月21日
|
|
|
|
昭和50年４月
|
日本鋼管株式会社入社
|
|
平成10年４月
|
同社人事部労政グループマネージャー
|
|
同 11年６月
|
同社総務・人事部門労政統括グループリーダー
|
|
同 13年10月
|
同社総務・人事部門労政統括グループリーダー兼同人事統括グループリーダー
|
|
同 14年２月
|
同社総務・人事部門人事労政統括グループリーダー兼鉄鋼事業部人事労政部長
|
|
同 15年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社労政人事部長
|
|
同 17年４月
|
同社常務執行役員
|
|
同 20年４月
|
同社専務執行役員
|
|
同 22年４月
|
同社代表取締役副社長
|
|
同 24年４月
|
品川リフラ顧問
|
|
同 24年６月
|
代表取締役副社長
|
|
同 25年６月
|
代表取締役社長（現）
|
|
(注)３
|
28
|
|
取締役
|
常務執行役員
|
吉野 良一
|
昭和26年４月11日
|
|
|
|
昭和49年４月
|
品川リフラ入社
|
|
平成10年４月
|
岡山工場第３製造部長
|
|
同 11年10月
|
神戸営業所長
|
|
同 15年４月
|
第２営業部長兼神戸営業所長
|
|
同 19年６月
|
取締役第２営業部長兼神戸営業所長
|
|
同 21年10月
|
取締役常務執行役員第２営業部長兼神戸営業所長
|
|
同 22年６月
|
取締役常務執行役員（現）
|
|
同 28年６月
|
株式会社セラテクノ社長（現）
|
|
(注)３
|
18
|
|
取締役
|
常務執行役員
|
飯田 栄司
|
昭和30年８月25日
|
|
|
|
昭和56年４月
|
品川リフラ入社
|
|
平成７年７月
|
湯本工場技術室長
|
|
同 16年１月
|
技術研究所第１研究グループマネージャー
|
|
同 21年４月
|
湯本工場長
|
|
同 21年10月
|
執行役員湯本工場長兼湯本製造部長
|
|
同 24年６月
|
常務執行役員湯本工場長兼湯本製造部長
|
|
同 25年６月
|
取締役常務執行役員岡山工場長
|
|
同 26年４月
|
取締役常務執行役員西日本工場長（現）
|
|
(注)３
|
9
|
|
取締役
|
常務執行役員
|
金重 利彦
|
昭和31年10月14日
|
|
|
|
昭和57年４月
|
品川リフラ入社
|
|
平成８年７月
|
技術研究所不定形耐火物開発部材料開発室長
|
|
同 13年４月
|
岡山工場日生製造部製造室長
|
|
同 14年12月
|
湯本工場鹿島製造室長
|
|
同 16年４月
|
湯本工場長
|
|
同 21年４月
|
岡山工場副工場長兼製造部長
|
|
同 22年６月
|
執行役員岡山工場長兼製造部長
|
|
同 25年６月
|
取締役常務執行役員第４営業部長
|
|
同 28年４月
|
取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)３
|
17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役
|
常務執行役員
|
斎藤 敬治
|
昭和31年11月24日
|
|
|
|
昭和55年４月
|
品川リフラ入社
|
|
平成10年１月
|
岡山工場第４製造部技術室長
|
|
同 13年４月
|
岡山工場製造部第４製造室長
|
|
同 15年12月
|
岡山工場日生製造部長
|
|
同 18年７月
|
ＳＡＭ Ｉｎｃ. 社長
|
|
同 23年４月
|
技術研究所長
|
|
同 23年６月
|
執行役員技術研究所長
|
|
同 25年６月
|
常務執行役員湯本（現 東日本）工場長兼湯本製造部長
|
|
同 28年６月
|
取締役常務執行役員技術研究所長兼技術部長（現）
|
|
(注)３
|
7
|
|
取締役
|
常務執行役員
|
加藤 健
|
昭和33年８月24日
|
|
|
|
昭和56年４月
|
品川リフラ入社
|
|
平成19年６月
|
総務部長兼不動産部長
|
|
同 21年10月
|
総務部長
|
|
同 24年６月
|
執行役員総務部長
|
|
同 26年４月
|
常務執行役員総務部長
|
|
同 28年６月
|
取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)３
|
13
|
|
取締役
|
常務執行役員
|
黒瀬 芳和
|
昭和33年11月29日
|
|
|
|
昭和58年４月
|
川崎製鉄株式会社入社
|
|
平成12年７月
|
同社水島製鉄所製鋼部第２製鋼課長
|
|
同 16年９月
|
ＪＦＥスチール株式会社西日本製鉄所（倉敷地区）製鋼部製鋼技術室長
|
|
同 19年４月
|
同社東日本製鉄所（京浜地区）製鋼部長
|
|
同 22年４月
|
同社スラグ事業推進部長
|
|
同 25年４月
|
品川リフラ築炉事業部長付
|
|
同 25年６月
|
執行役員築炉事業部長
|
|
同 26年４月
|
執行役員第１営業部長
|
|
同 27年４月
|
常務執行役員第１営業部長
|
|
同 28年６月
|
取締役常務執行役員（現）
|
|
(注)３
|
4
|
|
取締役
|
常務執行役員
|
山下 寛文
|
昭和35年１月10日
|
|
|
|
昭和57年４月
|
日本鋼管株式会社入社
|
|
平成９年４月
|
同社人事部制度グループマネージャー
|
|
同 13年７月
|
同社鉄鋼人事室長
|
|
同 14年２月
|
同社人事労政部人事室長
|
|
同 15年４月
|
ＪＦＥスチール株式会社組織人事部人事室長
|
|
同 20年４月
|
同社第２関連企業部長
|
|
同 23年４月
|
同社西日本製鉄所副所長
|
|
同 26年４月
|
品川リフラ執行役員経営企画部・海外事業部・海外営業部・海外関係会社担当、経営企画部長
|
|
同 27年４月
|
常務執行役員経営企画部・中国アジア事業部・欧米豪州事業部・海外関係会社担当、経営企画部長
|
|
同 28年６月
|
取締役常務執行役員経営企画部長（現）
|
|
(注)３
|
1
|
|
取締役（監査等委員）
|
|
箱根 直意
|
昭和30年３月６日
|
|
|
|
昭和52年４月
|
川崎炉材株式会社（平成16年４月をもってＪＦＥ炉材株式会社へ会社名を変更）入社
|
|
平成５年10月
|
同社経理部経理室長
|
|
同 ８年10月
|
同社総務部総務室長
|
|
同 20年６月
|
同社総務部長
|
|
同 21年10月
|
品川リフラ赤穂工場総務室長
|
|
同 25年６月
|
常勤監査役
|
|
同 28年６月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)４
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（千株）
|
|
取締役（監査等委員）
|
|
市川 一
|
昭和33年11月19日
|
|
|
|
昭和57年４月
|
品川リフラ入社
|
|
平成14年３月
|
ＳＴＣ（現ＳＲＡ）出向
|
|
同 15年４月
|
湯本工場総務グループマネージャー
|
|
同 16年４月
|
岡山工場総務グループマネージャー
|
|
同 21年10月
|
経営企画部企画室長兼内部監査室長
|
|
同 24年４月
|
経営企画部長兼内部監査室長
|
|
同 25年６月
|
執行役員経営企画部長兼内部監査室長
|
|
同 26年４月
|
執行役員経理部長
|
|
同 27年４月
|
常務執行役員経理部長
|
|
同 28年６月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)４
|
14
|
|
取締役（監査等委員）
|
|
豊泉 貫太郎
|
昭和20年10月17日
|
|
|
|
昭和45年４月
|
司法研修所修了
|
|
|
弁護士登録
|
|
平成16年４月
|
慶應義塾大学法科大学院教授
|
|
同 16年６月
|
品川リフラ監査役
|
|
同 28年６月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役（監査等委員）
|
|
佐藤 正典
|
昭和22年７月28日
|
|
|
|
昭和45年４月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社
|
|
同 48年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成16年５月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）理事長
|
|
同 22年６月
|
同法人退任
|
|
同 22年10月
|
佐藤会計事務所開設
|
|
同 23年６月
|
品川リフラ監査役
|
|
同 28年６月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役（監査等委員）
|
|
中島 茂
|
昭和24年12月27日
|
|
|
|
昭和54年４月
|
弁護士登録
|
|
昭和58年４月
|
中島経営法律事務所設立
|
|
平成27年６月
|
品川リフラ取締役
|
|
同 28年６月
|
取締役（監査等委員）（現）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
|
計
|
|
116
|
（注）１．平成28年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、品川リフラは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．豊泉貫太郎、佐藤正典及び中島茂は、社外取締役であります。
３．平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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