美濃窯（5356）の役員の経歴と役員の変遷

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美濃窯(5356)の株価チャート　美濃窯(5356)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2024年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

　男性9名　女性－名　（役員のうち、女性の比率－％）

 

 

 

（注）１　取締役　大島崇文、佐藤誠、澁谷英司及び小林宏明は、社外取締役であります。

    ２　2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

３　2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４　2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５　美濃窯では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は９名であり、上記取締役兼務者の他、常務執行役員 プラント部長 橋本和也、執行役員 経理部長 平松茂、執行役員 NC部 瑞浪工場長 宇佐美隆夫、執行役員 マテリアル事業部長 落合透、執行役員 RE事業部 RE営業部長 末沢匡司、執行役員 経営企画部長兼海外事業部長 太田英彦で構成されております。

６　美濃窯は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は、次のとおり　であります。

 

②　社外役員の状況

イ．社外取締役の人数

　美濃窯の社外取締役は２名、監査等委員である社外取締役は２名であります。

 

ロ．社外取締役と美濃窯の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

　社外取締役である大島崇文は美濃窯の株式を3,400株、佐藤誠は1,000株、また、監査等委員である社外取締役のうち、澁谷英司は3,400株、小林宏明は6,700株を保有しております。なお、上記以外には、社外取締役２名及び監査等委員である社外取締役２名と美濃窯との間に記載すべき特別な利害関係はありません。

 

ハ．社外取締役が美濃窯の企業統治において果たす機能及び役割

　社外取締役大島崇文は、上場会社の代表取締役副社長としての経験をもち、企業経営における豊富な経験や見識を活かし、外部的視点から社業全般に関して客観的、中立的な意見発信をいただくことを期待しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

　社外取締役佐藤誠は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、当該知見を活かして特に美濃窯の経営について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

　監査等委員である社外取締役澁谷英司は、公認会計士としての豊富な経験に基づき、財務及び会計に関する相当程度の知見と幅広い見識を美濃窯の監査体制に活かし、取締役会に対して美濃窯の経営執行等の適正性について有益な提案や助言をいただくことを期待しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

　監査等委員である社外取締役小林宏明は、行政機関における豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会に対して美濃窯の経営執行等の適正性について有益な提案や助言をいただくことを期待しております。なお、同氏は株式会社東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

 

ニ．社外取締役を選任するための美濃窯の独立性に関する考え方

　社外取締役を選任するための美濃窯の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、会社経営に高い見識を持ち、あるいは、監査・監督機能発揮に必要な専門分野における高い実績を有し、会社との関係、代表取締役及びその他の取締役、執行役員及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がない候補者を選任しております。

 

ホ．社外取締役の選任状況に関する美濃窯の考え方

　社外取締役の選任については、美濃窯と人的及び取引関係等の特別な利害関係がなく、幅広い分野のビジネス経験、専門性などを勘案し、客観的な観点から美濃窯の経営に対し、適切に提案・意見及び助言を述べていただける方を選任しております。

 

③　社外取締役による監督又は社外取締役（監査等委員）による監督及び監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、経営の意思決定機能の発揮はもとより、執行役員による業務執行の管理監督機能を持つ取締役会などにおいて意見を交換し、必要に応じて内部統制部門である内部監査室と協議等を行っております。また、社外取締役（監査等委員）は、常勤監査等委員と緊密に連携し、内部統制に関する助言を監査等委員会に対して適宜行うことで、監査等委員会を通じて内部統制部門に対する監督機能を果たし、また、取締役の職務執行について、会計監査人と必要に応じて情報を共有して相互に連携し、監査の充実を図っております。

2023年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2023年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

　男性9名　女性－名　（役員のうち、女性の比率－％）

 

 

（注）１　取締役　大島崇文、佐藤誠、澁谷英司及び小林宏明は、社外取締役であります。

    ２　2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

３　2023年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４　2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５　美濃窯では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は９名であり、上記取締役兼務者の他、常務執行役員 プラント部長 橋本和也、執行役員 経理部長 平松茂、執行役員 RE事業部 四日市工場長 宇佐美隆夫、執行役員 マテリアル事業部長 落合透、執行役員 RE事業部 RE営業部長 末沢匡司、執行役員 経営企画部長兼海外事業部長 太田英彦で構成されております。

６　美濃窯は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は、次のとおり　であります。

 

②　社外役員の状況

イ．社外取締役の人数

　美濃窯の社外取締役は２名、監査等委員である社外取締役は２名であります。

 

ロ．社外取締役と美濃窯の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

　社外取締役である大島崇文は美濃窯の株式を2,800株、佐藤誠は400株、また、監査等委員である社外取締役のうち、澁谷英司は2,800株、小林宏明は4,800株を保有しております。なお、上記以外には、社外取締役２名及び監査等委員である社外取締役２名と美濃窯との間に記載すべき特別な利害関係はありません。

 

ハ．社外取締役が美濃窯の企業統治において果たす機能及び役割

　社外取締役大島崇文は、上場会社の代表取締役副社長としての経験をもち、企業経営における豊富な経験や見識を活かし、外部的視点から社業全般に関して客観的、中立的な意見発信をいただくことを期待しております。なお、同氏は株式会社名古屋証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

　社外取締役佐藤誠は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、当該知見を活かして特に美濃窯の経営について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待しております。なお、同氏は株式会社名古屋証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

　監査等委員である社外取締役澁谷英司は、公認会計士としての豊富な経験に基づき、財務及び会計に関する相当程度の知見と幅広い見識を美濃窯の監査体制に活かし、取締役会に対して美濃窯の経営執行等の適正性について有益な提案や助言をいただくことを期待しております。なお、同氏は株式会社名古屋証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

　監査等委員である社外取締役小林宏明は、行政機関における豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会に対して美濃窯の経営執行等の適正性について有益な提案や助言をいただくことを期待しております。なお、同氏は株式会社名古屋証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

 

ニ．社外取締役を選任するための美濃窯の独立性に関する考え方

　社外取締役を選任するための美濃窯の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、株式会社名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、会社経営に高い見識を持ち、あるいは、監査・監督機能発揮に必要な専門分野における高い実績を有し、会社との関係、代表取締役及びその他の取締役、執行役員及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がない候補者を選任しております。

 

ホ．社外取締役の選任状況に関する美濃窯の考え方

　社外取締役の選任については、美濃窯と人的及び取引関係等の特別な利害関係がなく、幅広い分野のビジネス経験、専門性などを勘案し、客観的な観点から美濃窯の経営に対し、適切に提案・意見及び助言を述べていただける方を選任しております。

 

③　社外取締役による監督又は社外取締役（監査等委員）による監督及び監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、経営の意思決定機能の発揮はもとより、執行役員による業務執行の管理監督機能を持つ取締役会などにおいて意見を交換し、必要に応じて内部統制部門である内部監査室と協議等を行っております。また、社外取締役（監査等委員）は、常勤監査等委員と緊密に連携し、内部統制に関する助言を監査等委員会に対して適宜行うことで、監査等委員会を通じて内部統制部門に対する監督機能を果たし、また、取締役の職務執行について、会計監査人と必要に応じて情報を共有して相互に連携し、監査の充実を図っております。

2022年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2022年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性－名　（役員のうち、女性の比率－％）

 

 

 

 

（注）１　取締役　大島崇文、佐藤誠、澁谷英司及び小林宏明は、社外取締役であります。

    ２　2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

３　2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４　2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５　美濃窯では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は8名であり、上記取締役兼務者の他、執行役員 プラント部長 橋本和也、執行役員 経理部長 平松茂、執行役員 RE事業部 四日市工場長 宇佐美隆夫、執行役員 マテリアル事業部長 落合透、執行役員 RE事業部 RE営業部長 末沢匡司で構成されております。

６　美濃窯は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は、次のとおり　であります。

②　社外役員の状況

イ　社外取締役の人数

　美濃窯の社外取締役は２名、監査等委員である社外取締役は２名であります。

ロ　社外取締役と美濃窯の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

　社外取締役大島崇文は美濃窯の株式を2,100株、また、監査等委員である社外取締役のうち、澁谷英司は2,100株、小林宏明は2,200株を保有しております。なお、上記以外には、社外取締役２名、監査等委員である社外取締役２名と美濃窯との間に記載すべき特別な利害関係はありません。

ハ　社外取締役が美濃窯の企業統治において果たす機能及び役割

　社外取締役大島崇文は、上場会社の代表取締役副社長としての経験をもち、企業経営における豊富な経験や見識を活かし、外部的視点から社業全般に関して客観的、中立的な意見発信をいただくことを期待しております。なお、同氏は株式会社名古屋証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

　社外取締役佐藤誠は、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、当該知見を活かして特に美濃窯の経営について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待しております。なお、同氏は株式会社名古屋証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

　監査等委員である社外取締役澁谷英司は、公認会計士としての豊富な経験に基づき、財務及び会計に関する相当程度の知見と幅広い見識を美濃窯の監査体制に活かし、取締役会に対して美濃窯の経営執行等の適正性について有益な提案や助言をいただくことを期待しております。なお、同氏は株式会社名古屋証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

　監査等委員である社外取締役小林宏明は、行政機関における豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会に対して美濃窯の経営執行等の適正性について有益な提案や助言をいただくことを期待しております。なお、同氏は株式会社名古屋証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

ニ　社外取締役を選任するための美濃窯の独立性に関する考え方

　社外取締役を選任するための美濃窯の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、株式会社名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、会社経営に高い見識を持ち、あるいは、監査・監督機能発揮に必要な専門分野における高い実績を有し、会社との関係、代表取締役及びその他の取締役、執行役員及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がない候補者を選任しております。

ホ　社外取締役の選任状況に関する美濃窯の考え方

　社外取締役の選任につきましては、美濃窯と人的及び取引関係等の特別な利害関係がなく、幅広い分野のビジネス経験、専門性などを勘案し、客観的な観点から美濃窯の経営に対し、適切に提案・意見及び助言を述べていただける方を選任しております。

 

③　社外取締役による監督又は社外取締役（監査等委員）による監督及び監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行の管理監督機能を持つ取締役会などに対して意見を交換し、必要に応じて内部統制部門である内部監査室と協議等を行っております。また、社外取締役は、常勤監査等委員と緊密に連携し、内部統制に関する助言を監査等委員会に対して適宜行うことで、監査等委員会を通じて内部統制部門に対する監督機能を果たし、また、取締役の職務執行について、会計監査人と必要に応じて情報を共有して相互に連携し、監査の充実を図っております。

2021年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性－名　（役員のうち、女性の比率－％）

 

 

（注）１　取締役　大島崇文、澁谷英司及び小林宏明は、社外取締役であります。

    ２　2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

３　2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４　2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５　美濃窯では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名であり、上記取締役兼務者の他、執行役員 プラント部長 橋本和也、執行役員 経理部長 平松茂、執行役員 RE事業部 RE生産部 四日市工場長 宇佐美隆夫で構成されております。

６　美濃窯は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は、次のとおり　であります。

②　社外役員の状況

イ　社外取締役の人数

　美濃窯の社外取締役は１名、監査等委員である社外取締役は２名であります。

ロ　社外取締役と美濃窯の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

　社外取締役大島崇文は美濃窯の株式を1,200株、また、監査等委員である社外取締役のうち、澁谷英司は1,200株、小林宏明は200株を保有しております。なお、上記以外には、社外取締役１名、監査等委員である社外取締役２名と美濃窯との間に記載すべき特別な利害関係はありません。

ハ　社外取締役が美濃窯の企業統治において果たす機能及び役割

　社外取締役大島崇文は、上場会社の代表取締役副社長としての経験をもち、企業経営における豊富な経験や見識を活かし、外部的視点から社業全般に関して客観的、中立的な意見発信をいただくことを期待しております。なお、同氏は株式会社名古屋証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

　監査等委員である社外取締役澁谷英司は、公認会計士としての豊富な経験に基づき、財務及び会計に関する相当程度の知見と幅広い見識を美濃窯の監査体制に活かし、取締役会に対して美濃窯の経営執行等の適正性について有益な提案や助言をいただくことを期待しております。なお、同氏は株式会社名古屋証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

　監査等委員である社外取締役小林宏明は、行政機関における豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会に対して美濃窯の経営執行等の適正性について有益な提案や助言をいただくことを期待しております。なお、同氏は株式会社名古屋証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

ニ　社外取締役を選任するための美濃窯の独立性に関する考え方

　社外取締役を選任するための美濃窯の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、株式会社名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、会社経営に高い見識を持ち、あるいは、監査・監督機能発揮に必要な専門分野における高い実績を有し、会社との関係、代表取締役及びその他の取締役、執行役員及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がない候補者を選任しております。

ホ　社外取締役の選任状況に関する美濃窯の考え方

　社外取締役の選任につきましては、美濃窯と人的及び取引関係等の特別な利害関係がなく、幅広い分野のビジネス経験、専門性などを勘案し、客観的な観点から美濃窯の経営に対し、適切に提案・意見及び助言を述べていただける方を選任しております。

 

③　社外取締役による監督又は社外取締役（監査等委員）による監督及び監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行の管理監督機能を持つ取締役会などに対して意見を交換し、必要に応じて内部統制部門である内部統制室と協議等を行っております。また、社外取締役は、常勤監査等委員と緊密に連携し、内部統制に関する助言を監査等委員会に対して適宜行うことで、監査等委員会を通じて内部統制部門に対する監督機能を果たし、また、取締役の業務執行について、会計監査人と必要に応じて情報を共有して相互に連携し、監査の充実を図っております。

2020年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性－名　（役員のうち、女性の比率－％）

 

 

（注）１　取締役　大島崇文、髙野正和、澁谷英司及び小林宏明は、社外取締役であります。

    ２　2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

３　2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４　2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５　美濃窯では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は7名であり、上記取締役兼務者の他、執行役員 プラント部長 橋本和也、執行役員 経理部長 平松茂、執行役員 RE事業部 RE生産部 四日市工場長 宇佐美隆夫で構成されております。

 

②　社外役員の状況

イ　社外取締役の人数

　美濃窯の社外取締役は１名、監査等委員である社外取締役は３名であります。

ロ　社外取締役と美濃窯の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

　社外取締役大島崇文は美濃窯の株式を400株、また、監査等委員である社外取締役のうち、高野正和は6,100株、澁谷英司は400株を保有しております。なお、上記以外には、社外取締役１名、監査等委員である社外取締役３名と美濃窯との間に記載すべき特別な利害関係はありません。

ハ　社外取締役が美濃窯の企業統治において果たす機能及び役割

　社外取締役大島崇文は、上場会社の代表取締役副社長としての経験をもち、企業経営における豊富な経験や見識を活かし、外部的視点から社業全般に関して客観的、中立的な意見発信をいただくことを期待しております。なお、同氏は株式会社名古屋証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

　監査等委員である社外取締役高野正和は、税理士としての豊富な経験と専門的な知識から、財務・会計・税務に関しての相当程度の知見を有しており、取締役会に対して美濃窯の経営執行等の適正性について有益な提案や助言をいただくことを期待しております。なお、同氏は株式会社名古屋証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

　監査等委員である社外取締役澁谷英司は、公認会計士としての豊富な経験に基づき、財務及び会計に関する相当程度の知見と幅広い見識を美濃窯の監査体制に活かし、取締役会に対して美濃窯の経営執行等の適正性について有益な提案や助言をいただくことを期待しております。なお、同氏は株式会社名古屋証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

　監査等委員である社外取締役小林宏明は、行政機関における豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会に対して美濃窯の経営執行等の適正性について有益な提案や助言をいただくことを期待しております。なお、同氏は株式会社名古屋証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

ニ　社外取締役を選任するための美濃窯の独立性に関する考え方

　社外取締役を選任するための美濃窯の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、株式会社名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、会社経営に高い見識を持ち、あるいは、監査・監督機能発揮に必要な専門分野における高い実績を有し、会社との関係、代表取締役及びその他の取締役、執行役員及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がない候補者を選任しております。

ホ　社外取締役の選任状況に関する美濃窯の考え方

　社外取締役の選任につきましては、美濃窯と人的及び取引関係等の特別な利害関係がなく、幅広い分野のビジネス経験、専門性などを勘案し、客観的な観点から美濃窯の経営に対し、適切に提案・意見及び助言を述べていただける方を選任しております。

 

③　社外取締役による監督又は社外取締役（監査等委員）による監督及び監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行の管理監督機能を持つ取締役会などに対して意見を交換し、必要に応じて内部統制部門である内部統制室と協議等を行っております。また、社外取締役は、常勤監査等委員と緊密に連携し、内部統制に関する助言を監査等委員会に対して適宜行うことで、監査等委員会を通じて内部統制部門に対する監督機能を果たし、また、取締役の業務執行について、会計監査人と必要に応じて情報を共有して相互に連携し、監査の充実を図っております。

2019年12月31日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年9月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年6月30日決算時

２【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2019年3月31日決算時

（２）【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性－名　（役員のうち、女性の比率－％）

 

 

（注）１　取締役　大島崇文、髙野正和及び澁谷英司は、社外取締役であります。

    ２　2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

３　2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

４　美濃窯では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役兼務者５名を含み６名であります。

５　美濃窯は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は、次のとおり　であります。

 

②　社外役員の状況

イ　社外取締役の人数

　美濃窯の社外取締役は１名、監査等委員である社外取締役は２名であります。

ロ　社外取締役と美濃窯の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

　監査等委員である社外取締役高野正和は美濃窯の株式を5,300株保有しております。なお、その他については、社外取締役１名、監査等委員である社外取締役２名と美濃窯との間に記載すべき特別な利害関係はありません。

ハ　社外取締役が美濃窯の企業統治において果たす機能及び役割

　社外取締役大島崇文は、上場会社の代表取締役副社長としての経験をもち、企業経営における豊富な経験や見識を活かし、外部的視点から社業全般に関して客観的、中立的な意見発信をいただくことを期待しております。なお、同氏は株式会社名古屋証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

　監査等委員である社外取締役高野正和は、税理士としての豊富な経験と専門的な知識から、財務・会計・税務に関しての相当程度の知見を有しており、取締役会に対して美濃窯の経営執行等の適正性について有益な提案や助言をいただくことを期待しております。なお、同氏は株式会社名古屋証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

　監査等委員である社外取締役澁谷英司は、公認会計士としての豊富な経験に基づき、財務及び会計に関する相当程度の知見と幅広い見識を美濃窯の監査体制に活かし、取締役会に対して美濃窯の経営執行等の適正性について有益な提案や助言をいただくことを期待しております。なお、同氏は株式会社名古屋証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員に指定しております。

ニ　社外取締役を選任するための美濃窯の独立性に関する考え方

　社外取締役を選任するための美濃窯の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任に当たっては、株式会社名古屋証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、会社経営に高い見識を持ち、あるいは、監査・監督機能発揮に必要な専門分野における高い実績を有し、会社との関係、代表取締役及びその他の取締役、執行役員及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題がない候補者を選任しております。

ホ　社外取締役の選任状況に関する美濃窯の考え方

　社外取締役の選任につきましては、美濃窯と人的及び取引関係等の特別な利害関係がなく、幅広い分野のビジネス経験、専門性などを勘案し、客観的な観点から美濃窯の経営に対し、適切に提案・意見及び助言を述べていただける方を選任しております。

 

③　社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行の管理監督機能を持つ取締役会などに対して意見を交換し、必要に応じて内部統制部門である内部統制室と協議等を行っております。また、社外取締役は、常勤監査等委員と緊密に連携し、内部統制に関する助言を監査等委員会において適宜行うことで、監査等委員会を通じて内部統制部門に対する監督機能を果たし、会計監査人と取締役の業務執行について、必要に応じて情報を共有して相互に連携し、監査の充実を図っております。

2018年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性９名　女性－名　（役員のうち、女性の比率－％）

 

 

（注）１　取締役　髙野正和及び春日井孝は、社外取締役であります。

２　美濃窯の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　小塚永生、委員　髙野正和、委員　春日井孝

なお、小塚永生は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤により業務執行取締役の監査等がより一層強化されると考えるからであります。

３　平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４　平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５　美濃窯では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役兼務者５名であります。

 

 

2017年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性９名　女性－名　（役員のうち、女性の比率－％）

 

 

（注）１　取締役　髙野正和及び春日井孝は、社外取締役であります。

２　美濃窯の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長　小塚永生、委員　髙野正和、委員　春日井孝

なお、小塚永生は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤により業務執行取締役の監査等がより一層強化されると考えるからであります。

３　平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間

４　平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間

５　平成29年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、美濃窯は同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。

６　美濃窯では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、上記取締役兼務者５名であります。

 

 

2016年3月31日決算時

５【役員の状況】

男性９名　女性－名　（役員のうち、女性の比率－％）

 

 

（注）１　取締役　道浦耐は、社外取締役であります。

２　監査役　髙野正和及び春日井孝は、社外監査役であります。

３　美濃窯では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は６名で上記取締役兼執行役員の他、常務執行役員瑞浪地区・関係会社統括部長　落合透、執行役員ＮＣ部長　熊澤猛、執行役員プラント部長　石川豊で構成されております。

４　取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５　監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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