ニッカトー(5367)の株価チャート ニッカトー(5367)の業績 親会社と関係会社
前事業年度に係る定時株主総会終了後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
a.2025年６月18日（有価証券報告書提出日）現在のニッカトーの役員の状況は、以下のとおりです。
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.7％）
(注)１ 取締役田邉絵理子、取締役西村元昭及び取締役臼間真次は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 土井祐二 委員 西村元昭 委員 臼間真次
b．2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役４名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、ニッカトーの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しています。
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
(注)１ 取締役田邉絵理子、取締役臼間真次及び取締役田渕謙二は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 土井祐二 委員 臼間真次 委員 田渕謙二
②社外役員の状況
社外取締役田邉絵理子氏は、弁護士として専門分野である知財関連や労務関連等に知見や経験を有しており、ニッカトーの持続的成長や企業価値向上の向けた様々な取組や経営に対する適切な助言や監督を頂けると判断し社外取締役に選任しております。直接会社経営に関与された経験はありませんが、それらの専門的な知見と幅広い経験並びに独立した立場で経営に対する適切な意見や監督を頂くことで、ニッカトーの持続的成長や企業価値向上が図ることが可能であると期待しております。
監査等委員である社外取締役西村元昭氏は、弁護士として企業法務に精通しており、能力、識見において優れた人物であることから社外取締役に選任しております。一般株主様との利益相反が生じる恐れがなく、独立性が確保でき、客観的かつ専門的な見地から経営監査を行うことが可能であります。
監査等委員である臼間真次氏は、税理士として永年にわたる実績と経験を備え、また能力、識見は勿論のこと、公明正大な人柄であることから社外取締役に選任しております。独立性が確保でき、客観的かつ専門的見地から企業財務に精通した助言、提言を行い、経営に対する監査を行うことが可能であります。
なお、これら３名の社外取締役との間に特別の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届出をしております。ニッカトーは、社外取締役を選任するための独立性基準を定めており、その選任に際しては、経歴やニッカトーとの関係を踏まえてニッカトー経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役を除く社外取締役は１名であり、経営監督機能の強化を図るため新たに就任をしております。社外取締役は、取締役会など重要会議に出席し、取締役及び使用人等から職務の執行状況について報告を受け、適切な意見や監督を頂けるものと期待しております。
監査等委員３名のうち２名が社外取締役であります。内部監査室の内部監査や内部統制評価の計画及び結果は監査等委員に報告され、各監査等委員はその後の改善状況をチェックしております。また、監査等委員会の監査計画や結果は内部監査室長に伝えられています。会計監査人からは、会計監査や内部統制監査の計画や結果を四半期に一度の定期的な報告等を受けており、相互の連携が図られています。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.6％）
(注)１ 取締役田邉絵理子、取締役西村元昭及び取締役臼間真次は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 土井祐二 委員 西村元昭 委員 臼間真次
②社外役員の状況
社外取締役田邉絵理子氏は、弁護士として専門分野である知財関連や労務関連等に知見や経験を有しており、ニッカトーの持続的成長や企業価値向上の向けた様々な取組や経営に対する適切な助言や監督を頂けると判断し社外取締役に選任しております。直接会社経営に関与された経験はありませんが、それらの専門的な知見と幅広い経験並びに独立した立場で経営に対する適切な意見や監督を頂くことで、ニッカトーの持続的成長や企業価値向上が図ることが可能であると期待しております。
監査等委員である社外取締役西村元昭氏は、弁護士として企業法務に精通しており、能力、識見において優れた人物であることから社外取締役に選任しております。一般株主様との利益相反が生じる恐れがなく、独立性が確保でき、客観的かつ専門的な見地から経営監査を行うことが可能であります。
監査等委員である臼間真次氏は、税理士として永年にわたる実績と経験を備え、また能力、識見は勿論のこと、公明正大な人柄であることから社外取締役に選任しております。独立性が確保でき、客観的かつ専門的見地から企業財務に精通した助言、提言を行い、経営に対する監査を行うことが可能であります。
なお、これら３名の社外取締役との間に特別の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届出をしております。ニッカトーは、社外取締役を選任するための独立性基準を定めており、その選任に際しては、経歴やニッカトーとの関係を踏まえてニッカトー経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役を除く社外取締役は１名であり、経営監督機能の強化を図るため新たに就任をしております。社外取締役は、取締役会など重要会議に出席し、取締役及び使用人等から職務の執行状況について報告を受け、適切な意見や監督を頂けるものと期待しております。
監査等委員３名のうち２名が社外取締役であります。内部監査室の内部監査や内部統制評価の計画及び結果は監査等委員に報告され、各監査等委員はその後の改善状況をチェックしております。また、監査等委員会の監査計画や結果は内部監査室長に伝えられています。会計監査人からは、会計監査や内部統制監査の計画や結果を四半期に一度の定期的な報告等を受けており、相互の連携が図られています。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率16.6％）
(注)１ 取締役田邉絵理子、取締役西村元昭及び取締役臼間真次は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 土井祐二 委員 西村元昭 委員 臼間真次
②社外役員の状況
社外取締役田邉絵理子氏は、弁護士として専門分野である知財関連や労務関連等に知見や経験を有しており、ニッカトーの持続的成長や企業価値向上の向けた様々な取組や経営に対する適切な助言や監督を頂けると判断し社外取締役に選任しております。直接会社経営に関与された経験はありませんが、それらの専門的な知見と幅広い経験並びに独立した立場で経営に対する適切な意見や監督を頂くことで、ニッカトーの持続的成長や企業価値向上が図ることが可能であると期待しております。
監査等委員である社外取締役西村元昭氏は、弁護士として企業法務に精通しており、能力、識見において優れた人物であることから社外取締役に選任しております。一般株主様との利益相反が生じる恐れがなく、独立性が確保でき、客観的かつ専門的な見地から経営監査を行うことが可能であります。
監査等委員である臼間真次氏は、税理士として永年にわたる実績と経験を備え、また能力、識見は勿論のこと、公明正大な人柄であることから社外取締役に選任しております。独立性が確保でき、客観的かつ専門的見地から企業財務に精通した助言、提言を行い、経営に対する監査を行うことが可能であります。
なお、これら３名の社外取締役との間に特別の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届出をしております。ニッカトーは、社外取締役を選任するための独立性基準を定めており、その選任に際しては、経歴やニッカトーとの関係を踏まえてニッカトー経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である取締役を除く社外取締役は１名であり、経営監督機能の強化を図るため新たに就任をしております。社外取締役は、取締役会など重要会議に出席し、取締役及び使用人等から職務の執行状況について報告を受け、適切な意見や監督を頂けるものと期待しております。
監査等委員３名のうち２名が社外取締役であります。内部監査室の内部監査や内部統制評価の計画及び結果は監査等委員に報告され、各監査等委員はその後の改善状況をチェックしております。また、監査等委員会の監査計画や結果は内部監査室長に伝えられています。会計監査人からは、会計監査や内部統制監査の計画や結果を四半期に一度の定期的な報告等を受けており、相互の連携が図られています。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
(注)１ 取締役田邉絵理子、取締役西村元昭及び取締役臼間真次は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 飴山久道 委員 西村元昭 委員 臼間真次
②社外役員の状況
社外取締役田邉絵理子氏は、弁護士として専門分野である知財関連や労務関連等に知見や経験を有しており、ニッカトーの持続的成長や企業価値向上の向けた様々な取組や経営に対する適切な助言や監督を頂けると判断し社外取締役に選任しております。直接会社経営に関与された経験はありませんが、それらの専門的な知見と幅広い経験並びに独立した立場で経営に対する適切な意見や監督を頂くことで、ニッカトーの持続的成長や企業価値向上が図ることが可能であると期待しております。
監査等委員である社外取締役西村元昭氏は、弁護士として企業法務に精通しており、能力、識見において優れた人物であることから社外取締役に選任しております。一般株主様との利益相反が生じる恐れがなく、独立性が確保でき、客観的かつ専門的な見地から経営監査を行うことが可能であります。
監査等委員である臼間真次氏は、税理士として永年にわたる実績と経験を備え、また能力、識見は勿論のこと、公明正大な人柄であることから社外取締役に選任しております。独立性が確保でき、客観的かつ専門的見地から企業財務に精通した助言、提言を行い、経営に対する監査を行うことが可能であります。
なお、これら３名社外取締役との間に特別の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届出をしております。ニッカトーは、社外取締役を選任するための独立性基準を定めており、その選任に際しては、経歴やニッカトーとの関係を踏まえてニッカトー経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役（監査等委員である取締役を除く）社外取締役は１名であり、経営監督機能の強化を図るため新たに就任をしております。社外取締役は、取締役会など重要会議に出席し、取締役及び使用人等から職務の執行状況について報告を受け、適切な意見や監督を頂けるものと期待しております。
監査等委員３名のうち２名が社外取締役であります。内部監査室の内部監査や内部統制評価の計画及び結果は監査等委員に報告され、各監査等委員はその後の改善状況をチェックしております。また、監査等委員会の監査計画や結果は内部監査室長に伝えられています。会計監査人からは、会計監査や内部統制監査の計画や結果を四半期に一度の定期的な報告等を受けており、相互の連携が図られています。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（注）取締役（監査等委員）の任期は、就任の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注)１ 取締役西村元昭及び取締役臼間真次は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 山崎直 委員 西村元昭 委員 臼間真次
５ ニッカトーは、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の
監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであ
ります。
②社外役員の状況
監査等委員である社外取締役西村元昭氏は、弁護士として企業法務に精通しており、能力、識見において優れた人物であることから社外取締役に選任しております。一般株主様との利益相反が生じる恐れがなく、独立性が確保でき、客観的かつ専門的な見地から経営監査を行うことが可能であります。
監査等委員である臼間真次氏は、税理士として永年にわたる実績と経験を備え、また能力、識見は勿論のこと、公明正大な人柄であることから社外取締役に選任しております。独立性が確保でき、客観的かつ専門的見地から企業財務に精通した助言、提言を行い、経営に対する監査を行うことが可能であります。なお、これら２名社外取締役との間に特別の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届出をしております。ニッカトーは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やニッカトーとの関係を踏まえてニッカトー経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員３名のうち２名が社外取締役であります。内部監査室の内部監査や内部統制評価の計画及び結果は監査等委員に報告され、各監査等委員はその後の改善状況をチェックしております。また、監査等委員会の監査計画や結果は内部監査室長に伝えられています。会計監査人からは、会計監査や内部統制監査の計画や結果を四半期に一度の定期的な報告等を受けており、相互の連携が図られています。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注)１ 取締役西村元昭及び取締役臼間真次は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 山崎直 委員 西村元昭 委員 臼間真次
②社外役員の状況
監査等委員である社外取締役西村元昭氏は、弁護士として企業法務に精通しており、能力、識見において優れた人物であることから社外取締役に選任しております。一般株主様との利益相反が生じる恐れがなく、独立性が確保でき、客観的かつ専門的な見地から経営監査を行うことが可能であります。
監査等委員である臼間真次氏は、税理士として永年にわたる実績と経験を備え、また能力、識見は勿論のこと、公明正大な人柄であることから社外取締役に選任しております。独立性が確保でき、客観的かつ専門的見地から企業財務に精通した助言、提言を行い、経営に対する監査を行うことが可能であります。なお、これら2名社外取締役との間に特別の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届出をしております。ニッカトーは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やニッカトーとの関係を踏まえてニッカトー経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員３名のうち２名が社外取締役であります。内部監査室の内部監査や内部統制評価の計画及び結果は監査等委員に報告され、各監査等委員はその後の改善状況をチェックしております。また、監査等委員会の監査計画や結果は内部監査室長に伝えられています。会計監査人からは、会計監査や内部統制監査の計画や結果を四半期に一度の定期的な報告等を受けており、相互の連携が図られています。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
①役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注)１ 取締役西村元昭及び取締役臼間真次は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 山崎直 委員 西村元昭 委員 臼間真次
②社外役員の状況
監査等委員である社外取締役西村元昭氏は、弁護士として企業法務に精通しており、能力、識見において優れた人物であることから社外取締役に選任しております。一般株主様との利益相反が生じる恐れがなく、独立性が確保でき、客観的かつ専門的な見地から経営監査を行うことが可能であります。
監査等委員である臼間真次氏は、税理士として永年にわたる実績と経験を備え、また能力、識見は勿論のこと、公明正大な人柄であることから社外取締役に選任しております。独立性が確保でき、客観的かつ専門的見地から企業財務に精通した助言、提言を行い、経営に対する監査を行うことが可能であります。なお、これら2名社外取締役との間に特別の利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届出をしております。ニッカトーは、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やニッカトーとの関係を踏まえてニッカトー経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員３名のうち２名が社外取締役であります。内部監査室の内部監査や内部統制評価の計画及び結果は監査等委員に報告され、各監査等委員はその後の改善状況をチェックしております。また、監査等委員会の監査計画や結果は内部監査室長に伝えられています。会計監査人からは、会計監査や内部統制監査の計画や結果を四半期に一度の定期的な報告等を受けており、相互の連携が図られています。
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
西 村 隆 |
昭和26年７月９日 |
|
(注)2 |
87 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
大 西 宏 司 |
昭和33年3月15日 |
|
(注)2 |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
生産本部長 |
飴 山 久 道 |
昭和30年１月18日 |
|
(注)2 |
25 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
エンジニアリング本部長 |
安 岡 廣 |
昭和34年２月13日 |
|
(注)2 |
21 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
総務部長 |
土 井 祐 二 |
昭和31年10月19日 |
|
(注)2 |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
東京支社長 |
長 谷 川 泰 司 |
昭和26年12月25日 |
|
(注)2 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
経理部長 |
濱 田 悦 男 |
昭和39年5月26日 |
|
(注)2 |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
山 崎 直 |
昭和26年６月20日 |
|
(注)3 |
17 |
||||||||||||
|
取締役 |
|
西 村 元 昭 |
昭和18年７月９日 |
|
(注)3 |
6 |
||||||||||||
|
取締役 |
|
臼 間 真 次 |
昭和36年４月19日 |
|
(注)3 |
11 |
||||||||||||
|
計 |
219 |
|||||||||||||||||
(注)１ 取締役西村元昭及び取締役臼間真次は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 山崎直 委員 西村元昭 委員 臼間真次
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 |
|
西 村 隆 |
昭和26年７月９日 |
昭和59年３月 |
品川白煉瓦株式会社東京営業部主幹退職 |
(注)2 |
85 |
|
昭和59年４月 |
ニッカトー入社 |
||||||
|
昭和59年６月 |
西村工業株式会社監査役 |
||||||
|
昭和63年４月 |
ニッカトー総務部 |
||||||
|
平成２年６月 |
西村工業株式会社取締役 |
||||||
|
平成３年４月 |
ニッカトー取締役東京支社副支社長 |
||||||
|
平成４年10月 |
ニッカトー取締役東京支社総務部長 |
||||||
|
平成５年６月 |
ニッカトー取締役生産本部生産企画部長 |
||||||
|
平成６年４月 |
ニッカトー取締役生産本部東山工場長 |
||||||
|
平成８年４月 |
ニッカトー取締役生産本部堺工場長 |
||||||
|
平成９年６月 |
ニッカトー常務取締役東京支社長 |
||||||
|
平成12年４月 |
ニッカトー常務取締役財務部長 |
||||||
|
平成13年６月 |
ニッカトー代表取締役社長(現在) |
||||||
|
代表取締役 |
生産本部長 |
大 西 宏 司 |
昭和33年3月15日 |
昭和56年４月 |
ニッカトー入社 |
(注)2 |
24 |
|
平成10年４月 |
ニッカトー研究開発部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
ニッカトー理事研究開発部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
ニッカトー取締役研究開発部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
ニッカトー取締役生産本部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
ニッカトー常務取締役生産本部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
ニッカトー代表取締役常務生産本部長 |
||||||
|
取締役 |
セラミックス |
飴 山 久 道 |
昭和30年１月18日 |
昭和52年４月 平成16年４月 平成20年４月 平成21年６月
平成22年６月 |
ニッカトー入社 ニッカトー東京セラミックス部長 ニッカトー大阪セラミックス部長 ニッカトー理事セラミックス営業本部長兼大阪セラミックス部長 ニッカトー取締役セラミックス営業本部長（現在） |
(注)2 |
23 |
|
取締役 |
エンジニアリング本部長 |
安 岡 廣 |
昭和34年２月13日 |
昭和56年４月 平成18年11月 平成21年６月 平成23年６月 |
ニッカトー入社 ニッカトーＥＮＧ部長 ニッカトー理事エンジニアリング本部長 ニッカトー取締役エンジニアリング本部長（現在） |
(注)2 |
19 |
|
取締役 |
総務部長 |
土 井 祐 二 |
昭和31年10月19日 |
昭和55年４月 平成21年４月 平成24年４月 平成24年６月 |
朝日生命保険相互会社入社 同社埼玉西支社長 ニッカトー入社 ニッカトー総務部担当部長 ニッカトー取締役総務部長(現在) |
(注)2 |
16 |
|
取締役 |
東京支社長 |
長 谷 川 泰 司 |
昭和26年12月25日 |
昭和50年４月
平成21年４月 平成23年６月 平成27年６月 平成28年４月 平成28年６月 |
株式会社千野製作所（現株式会社チノー）入社 同社理事名古屋支店長 同社取締役名古屋支店長 同社執行役員名古屋支店長 同社顧問 ニッカトー入社 ニッカトー取締役東京支社長（現在） |
(注)2 |
7 |
|
取締役 |
経理部長 |
濱 田 悦 男 |
昭和39年5月26日 |
昭和62年４月 |
株式会社第一勧業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行 |
(注)2 |
- |
|
平成20年４月 |
同行池田支店長 |
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|
平成23年６月 |
同行丸の内中央支店長 |
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|
平成25年４月 |
同行難波支店長 |
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平成28年５月 |
ニッカトー入社 |
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|
|
ニッカトー経理部担当部長 |
||||||
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平成29年６月 |
ニッカトー取締役経理部長（現在） |
||||||
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 （監査等委員） |
|
山 崎 直 |
昭和26年６月20日 |
昭和54年４月 |
ニッカトー入社 |
(注)3 |
17 |
|
平成15年６月 |
ニッカトー品質保証部長 |
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|
平成23年４月 |
ニッカトー社史編纂室長 |
||||||
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平成23年６月 |
ニッカトー定年退職 |
||||||
|
平成23年７月 |
ニッカトー定年後再雇用入社 |
||||||
|
平成29年６月 |
ニッカトー取締役(監査等委員)(現在) |
||||||
|
取締役 |
|
西 村 元 昭 |
昭和18年７月９日 |
昭和44年９月 |
司法試験合格 |
(注)3 |
5 |
|
昭和47年４月 |
弁護士登録（大阪弁護士会） |
||||||
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平成24年６月 |
ニッカトー監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
ニッカトー取締役(監査等委員)(現在) |
||||||
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取締役 |
|
臼 間 真 次 |
昭和36年４月19日 |
昭和59年３月 平成３年１月 |
指吸会計センター株式会社入社 税理士登録 |
(注)3 |
9 |
|
平成15年１月 平成24年６月 平成27年６月 |
税理士法人ゆびすい社員(現在) ニッカトー監査役 ニッカトー取締役(監査等委員)(現在) |
||||||
|
計 |
211 |
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(注)１ 取締役西村元昭及び取締役臼間真次は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 山崎直 委員 西村元昭 委員 臼間真次
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役 |
| 西 村 隆 | 昭和26年７月９日 | 昭和59年３月 | 品川白煉瓦株式会社東京営業部主幹退職 | (注)3 | 85 |
昭和59年４月 | ニッカトー入社 | ||||||
昭和59年６月 | 西村工業株式会社監査役 | ||||||
昭和63年４月 | ニッカトー総務部 | ||||||
平成２年６月 | 西村工業株式会社取締役 | ||||||
平成３年４月 | ニッカトー取締役東京支社副支社長 | ||||||
平成４年10月 | ニッカトー取締役東京支社総務部長 | ||||||
平成５年６月 | ニッカトー取締役生産本部生産企画部長 | ||||||
平成６年４月 | ニッカトー取締役生産本部東山工場長 | ||||||
平成８年４月 | ニッカトー取締役生産本部堺工場長 | ||||||
平成９年６月 | ニッカトー常務取締役東京支社長 | ||||||
平成12年４月 | ニッカトー常務取締役財務部長 | ||||||
平成13年６月 | ニッカトー代表取締役社長(現在) | ||||||
代表取締役 | 経理部長 | 清 水 奉 明 | 昭和23年11月15日 | 昭和46年４月 | 株式会社第一銀行入社 | (注)3 | 27 |
平成７年10月 | 株式会社第一勧業銀行江坂支店長 | ||||||
平成10年１月 | フェニックスリゾート株式会社 | ||||||
平成12年８月 | ニッカトー入社 | ||||||
平成13年９月 | ニッカトー経理部長 | ||||||
平成15年６月 | ニッカトー取締役経理部長 | ||||||
平成21年６月 | ニッカトー代表取締役常務経理部長 | ||||||
常務取締役 | 生産本部長 | 大 西 宏 司 | 昭和33年３月15日 | 昭和56年４月 | ニッカトー入社 |
(注)3
| 22 |
平成10年４月 | ニッカトー研究開発部長 | ||||||
平成15年６月 | ニッカトー理事研究開発部長 | ||||||
平成22年６月 | ニッカトー取締役研究開発部長 | ||||||
平成28年４月 平成28年６月 | ニッカトー取締役生産本部長 ニッカトー常務取締役生産本部長 （現在） | ||||||
取締役 | セラミックス | 飴 山 久 道 | 昭和30年１月18日 | 昭和52年４月 平成16年４月 平成20年４月 平成21年６月
平成22年６月 | ニッカトー入社 ニッカトー東京セラミックス部長 ニッカトー大阪セラミックス部長 ニッカトー理事セラミックス営業本部長兼大阪セラミックス部長 ニッカトー取締役セラミックス営業本部長（現在） | (注)3 | 21 |
取締役 | エンジニアリング本部長 | 安 岡 廣 | 昭和34年２月13日 | 昭和56年４月 平成18年11月 平成21年６月 平成23年６月 | ニッカトー入社 ニッカトーＥＮＧ部長 ニッカトー理事エンジニアリング本部長 ニッカトー取締役エンジニアリング本部長（現在） | (注)3 | 17 |
取締役 | 総務部長 | 土 井 祐 二 | 昭和31年10月19日 | 昭和55年４月 平成21年４月 平成24年４月 平成24年６月 | 朝日生命保険相互会社入社 同社埼玉西支社長 ニッカトー入社 ニッカトー総務部担当部長 ニッカトー取締役総務部長(現在) | (注)3 | 13 |
取締役 | 東京支社長 | 長 谷 川 泰 司 | 昭和26年12月25日 | 昭和50年４月
平成21年４月 平成23年６月 平成27年６月 平成28年４月 平成28年６月 | 株式会社千野製作所（現株式会社チノー）入社 同社理事名古屋支店長 同社取締役名古屋支店長 同社執行役員名古屋支店長 同社顧問 ニッカトー入社 ニッカトー取締役東京支社長（現在） | (注)3 | 7 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 （監査等委員） |
| 小 森 常 司 | 昭和19年９月16日 | 昭和38年３月 | ニッカトー入社 | (注)4 | 8 |
平成７年７月 | ニッカトー生産本部堺工場長 | ||||||
平成８年４月 | ニッカトー生産本部東山工場長 | ||||||
平成９年９月 | ニッカトー技術本部品質管理部長 | ||||||
平成16年10月 | ニッカトー退職 | ||||||
平成24年６月 | ニッカトー監査役 | ||||||
平成27年６月 | ニッカトー取締役(監査等委員)(現在) | ||||||
取締役 |
| 西 村 元 昭 | 昭和18年７月９日 | 昭和44年９月 | 司法試験合格 | (注)4 | 4 |
昭和47年４月 | 弁護士登録（大阪弁護士会） | ||||||
平成24年６月 | ニッカトー監査役 | ||||||
平成27年６月 | ニッカトー取締役(監査等委員)(現在) | ||||||
取締役 |
| 臼 間 真 次 | 昭和36年４月19日 | 昭和59年３月 平成３年１月 | 指吸会計センター株式会社入社 税理士登録 | (注)4 | 7 |
平成15年１月 平成24年６月 平成27年６月 | 税理士法人ゆびすい社員(現在) ニッカトー監査役 ニッカトー取締役(監査等委員)(現在) | ||||||
計 | 215 | ||||||
(注)１ 取締役西村元昭及び取締役臼間真次は、社外取締役であります。
２ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小森常司 委員 西村元昭 委員 臼間真次
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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