マイポックス(5381)の株価チャート マイポックス(5381)の業績 親会社と関係会社
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
(注) １ 取締役 加藤洋美および宮﨑健輔は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役 南出浩一及び厨川常元は、社外監査役であります。
４ 常勤監査役 伊東知裕の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 南出浩一の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 厨川常元の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
マイポックスは2026年６月19日現在、取締役５名中２名が社外取締役、監査役３名中２名が社外監査役となっております。
社外取締役 宮崎健輔が代表を兼務するaltruth合同会社とマイポックスとの間には、教育研修等に関する取引関係がありますが、その取引額は僅少であります。
その他の社外取締役１名及び社外監査役２名とマイポックスとの間には、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役２名及び社外監査役２名の計４名は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。
・社外取締役 加藤洋美は、日比谷法律事務所の所長、小岩井農牧株式会社の監査役及び株式会社小岩井ファームダイニングの監査役を務めております。各社とマイポックスの間には、資本関係及び取引関係はありません。
・社外取締役 宮崎健輔は、altruth合同会社の代表を務めております。マイポックスとaltruth合同会社との間には、教育研修等の取引関係がありますが、その取引額は僅少であります。
・社外監査役 南出浩一は、南出浩一公認会計士・税理士事務所の代表を務めております。両社とマイポックスの間には、資本関係及び取引関係はありません。
・社外監査役 厨川常元は、東北大学の名誉教授、株式会社牧野フライス製作所の特別顧問・フェロー、東北大学共創戦略センターの特任教授及び理化学研究所の研究アドバイザーを務めております。なお、東北大学、株式会社牧野フライス製作所及び理化学研究所とマイポックスの間に重要な取引その他の関係はありません。
・社外取締役 加藤洋美は、弁護士として培われた専門的知識や豊富な経験、幅広い見識に基づき、マイポックスのガバナンス体制の強化について適宜発言をいただいております。
・社外取締役 宮﨑健輔は、長年にわたり人材のコンサルティング事業に従事し、豊富な経験と高度な専門知識を有することから、マイポックスの経営戦略における人的資本の充実・強化について適宜発言をいただいております。
・社外監査役 南出浩一は、長年にわたり監査法人に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見をもとに、事業のリスク管理、監査体制、会計監査人の監査報酬等について適宜発言をいただいております。
・社外監査役 厨川常元は、大学教授として、マイポックスの属する業界の技術について指導的存在であるばかりでなく、民間会社への経営指導の豊富な経験をもとに、国内外の技術動向、研究対応、知的財産等について適宜発言をいただいております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、独立役員を４名選任しております。
社外取締役及び社外監査役におきましては、客観的、中立的な立場から、取締役会や監査役会等の重要な会議へ出席いただき、積極的な意見を提言していただいております。会社としてのサポート体制としては、経営管理担当部署並びに財務経理担当部署より事前に資料等を提出することにより、効果的な意見を提言していただける体制を整備しております。
また、社外取締役及び社外監査役と内部統制部署及び会計監査人とは、緊密な情報交換を行い相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において役員の異動はありません。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
(注) １ 取締役 加藤洋美および宮﨑健輔は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役 南出浩一及び厨川常元は、社外監査役であります。
４ 常勤監査役 伊東知裕の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 南出浩一の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 厨川常元の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
マイポックスは2025年６月25日現在、取締役５名中２名が社外取締役、監査役３名中２名が社外監査役となっております。マイポックスと社外取締役２名及び社外監査役２名との間には資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。その内４名は、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
・社外取締役 加藤洋美は、日比谷法律事務所の所長及び株式会社小岩井ファームダイニングの社外監査役を務めております。両社とマイポックスの間には、資本関係及び取引関係はありません。
・社外取締役 宮﨑健輔は、altruth合同会社の代表を務めております。同社とマイポックスの間には、資本関係及び取引関係はありません。
・社外監査役 南出浩一は、南出浩一公認会計士・税理士事務所の代表及びやまと監査法人の代表社員を務めております。両社とマイポックスの間には、資本関係及び取引関係はありません。
・社外監査役 厨川常元は、東北大学の名誉教授、株式会社牧野フライス製作所の特別顧問・フェロー、東北大学共創戦略センターの特任教授及び理化学研究所の研究アドバイザーを務めております。なお、東北大学、株式会社牧野フライス製作所及び理化学研究所とマイポックスの間に重要な取引その他の関係はありません。
・社外取締役 加藤洋美は、弁護士として培われた専門的知識や豊富な経験、幅広い見識に基づき、マイポックスのガバナンス体制の強化について適宜発言をいただいております。
・社外取締役 宮﨑健輔は、長年にわたり人材のコンサルティング事業に従事し、豊富な経験と高度な専門知識を有することから、マイポックスの経営戦略における人的資本の充実・強化への貢献を期待しております。
・社外監査役 南出浩一は、長年にわたり監査法人に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見をもとに、事業のリスク管理、監査体制、会計監査人の監査報酬等について適宜発言をいただいております。
・社外監査役 厨川常元は、大学教授として、マイポックスの属する業界の技術について指導的存在であるばかりでなく、民間会社への経営指導の豊富な経験をもとに、国内外の技術動向、研究対応、知的財産等について適宜発言をいただいております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、独立役員を４名選任しております。
社外取締役及び社外監査役におきましては、客観的、中立的な立場から、取締役会や監査役会等の重要な会議へ出席いただき、積極的な意見を提言していただいております。会社としてのサポート体制としては、経営管理担当部署並びに財務経理担当部署より事前に資料等を提出することにより、効果的な意見を提言していただける体制を整備しております。
また、社外取締役及び社外監査役と内部統制部署及び会計監査人とは、緊密な情報交換を行い相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において役員の異動はありません。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
(注) １ 取締役 長井正和および加藤洋美は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役 南出浩一及び厨川常元は、社外監査役であります。
４ 常勤監査役 伊東知裕の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 南出浩一の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 厨川常元の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
マイポックスは2024年６月26日現在、取締役５名中２名が社外取締役、監査役３名中２名が社外監査役となっております。マイポックスと社外取締役２名及び社外監査役２名との間には資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。その内３名は、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
・社外取締役 加藤洋美は、日比谷法律事務所の所長及び株式会社小岩井ファームダイニングの社外監査役を務めております。両社とマイポックスの間には、資本関係及び取引関係はありません。
・社外監査役 南出浩一は、南出浩一公認会計士・税理士事務所の代表及びやまと監査法人の代表社員を務めております。両社とマイポックスの間には、資本関係及び取引関係はありません。
・社外監査役 厨川常元は、東北大学の名誉教授、株式会社牧野フライス製作所の特別顧問・フェロー、東北大学共創戦略センターの特任教授及び理化学研究所の研究アドバイザーを務めております。なお、東北大学、株式会社牧野フライス製作所及び理化学研究所とマイポックスの間に重要な取引その他の関係はありません。
・社外取締役 長井正和は、長年にわたる電子機器企業の販売部門での専門知識・経験と、数社の取締役就任による経営者としての豊富な経験を活かして、事業戦略、市場動向、企業動向、事業リスク管理等について適宜発言をいただいております。
・社外取締役 加藤洋美は、弁護士として培われた専門的知識や豊富な経験、幅広い見識に基づき、マイポックスのガバナンス体制の更なる強化への貢献を期待しております。
・社外監査役 南出浩一は、長年にわたり監査法人に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見をもとに、事業のリスク管理、監査体制、会計監査人の監査報酬等について適宜発言をいただいております。
・社外監査役 厨川常元は、大学教授として、マイポックスの属する業界の技術について指導的存在であるばかりでなく、民間会社への経営指導の豊富な経験をもとに、国内外の技術動向、研究対応、知的財産等について適宜発言をいただいております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、独立役員を３名選任しております。
社外取締役及び社外監査役におきましては、客観的、中立的な立場から、取締役会や監査役会等の重要な会議へ出席いただき、積極的な意見を提言していただいております。会社としてのサポート体制としては、経営管理担当部署並びに財務経理担当部署より事前に資料等を提出することにより、効果的な意見を提言していただける体制を整備しております。
また、社外取締役及び社外監査役と内部統制部署及び会計監査人とは、緊密な情報交換を行い相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
該当事項はありません。
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役 長井正和は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役 南出浩一及び厨川常元は、社外監査役であります。
４ 常勤監査役 伊東知裕の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 南出浩一の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 厨川常元の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
マイポックスは2023年６月28日現在、取締役５名中１名が社外取締役、監査役３名中２名が社外監査役となっております。マイポックスと社外取締役及び社外監査役２名との間には資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
・社外監査役 南出浩一は、南出浩一公認会計士・税理士事務所の代表及びやまと監査法人の代表社員を務めております。両社とマイポックスの間には、資本関係及び取引関係はありません。
・社外監査役 厨川常元は、東北大学の名誉教授、株式会社牧野フライス製作所の特別顧問・フェロー、東北大学共創戦略センターの特任教授及び理化学研究所の研究アドバイザーを務めております。なお、東北大学、株式会社牧野フライス製作所及び理化学研究所とマイポックスの間に重要な取引その他の関係はありません。
・社外取締役 長井正和は、長年にわたる電子機器企業の販売部門での専門知識・経験と、数社の取締役就任による経営者としての豊富な経験を活かして、事業戦略、市場動向、企業動向、事業リスク管理等について適宜発言をいただいております。
・社外監査役 南出浩一は、長年にわたり監査法人に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見をもとに、事業のリスク管理、監査体制、会計監査人の監査報酬等について適宜発言をいただいております。
・社外監査役 厨川常元は、大学教授として、マイポックスの属する業界の技術について指導的存在であるばかりでなく、民間会社への経営指導の豊富な経験をもとに、国内外の技術動向、研究対応、知的財産等について適宜発言をいただいております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、独立役員を３名選任しております。
社外取締役及び社外監査役におきましては、客観的、中立的な立場から、取締役会や監査役会等の重要な会議へ出席いただき、積極的な意見を提言していただいております。会社としてのサポート体制としては、経営管理担当部署並びに財務経理担当部署より事前に資料等を提出することにより、効果的な意見を提言していただける体制を整備しております。
また、社外取締役及び社外監査役と内部統制部署及び会計監査人とは、緊密な情報交換を行い相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
該当事項はありません。
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役 長井正和は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役 南出浩一及び厨川常元は、社外監査役であります。
４ 常勤監査役 伊東知裕の任期は、2020年10月から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 南出浩一の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 厨川常元の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
マイポックスは2022年６月29日現在、取締役４名中１名が社外取締役、監査役３名中２名が社外監査役となっております。マイポックスと社外取締役及び社外監査役２名との間には資本的関係又は取引関係、その他利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
・社外監査役 南出浩一は、南出浩一公認会計士・税理士事務所の代表及びやまと監査法人の代表社員を務めております。両社とマイポックスの間には、資本関係及び取引関係はありません。
・社外監査役 厨川常元は、東北大学の名誉教授、株式会社牧野フライス製作所の特別顧問・フェロー、東北大学共創戦略センターの特任教授及び理化学研究所の研究アドバイザーを務めております。なお、東北大学、株式会社牧野フライス製作所及び理化学研究所とマイポックスの間に重要な取引その他の関係はありません。
・社外取締役 長井正和は、長年にわたる電子機器企業の販売部門での専門知識・経験と、数社の取締役就任による経営者としての豊富な経験を活かして、事業戦略、市場動向、企業動向、事業リスク管理等について適宜発言をいただいております。
・社外監査役 南出浩一は、長年にわたり監査法人に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見をもとに、事業のリスク管理、監査体制、会計監査人の監査報酬等について適宜発言をいただいております。
・社外監査役 厨川常元は、大学教授として、マイポックスの属する業界の技術について指導的存在であるばかりでなく、民間会社への経営指導の豊富な経験をもとに、国内外の技術動向、研究対応、知的財産等について適宜発言をいただいております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準（JASDAQにおける有価証券上場規程に関する取扱要領21）を参考に、独立役員を３名選任しております。
社外取締役及び社外監査役におきましては、客観的、中立的な立場から、取締役会や監査役会等の重要な会議へ出席いただき、積極的な意見を提言していただいております。会社としてのサポート体制としては、経営管理担当部署並びに財務経理担当部署より事前に資料等を提出することにより、効果的な意見を提言していただける体制を整備しております。
また、社外取締役及び社外監査役と内部統制部署及び会計監査人とは、緊密な情報交換を行い相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
該当事項はありません。
男性6名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役 長井正和は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役 南出浩一及び厨川常元は、社外監査役であります。
４ 常勤監査役 伊東知裕の任期は、2020年10月から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 南出浩一の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 厨川常元の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 子会社の略称および子会社の名称
MIC（MIPOX International Corporation）
MMS（MIPOX Malaysia Sdn. Bhd.）
MAP（MIPOX Asia Pte. Ltd.）
MAI（MIPOX Abrasives India Pvt. Ltd.）
NK （日本研紙株式会社）
マイポックスは2021年６月30日現在、取締役３名中１名が社外取締役、監査役３名中２名が社外監査役となっております。マイポックスと社外取締役および社外監査役２名との間には資本的関係または取引関係、その他利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
・社外取締役 長井正和は、株式会社日本センティアの取締役を務めております。同社とマイポックスの間には、資本関係および取引関係はありません。
・社外監査役 南出浩一は、南出浩一公認会計士・税理士事務所の代表およびやまと監査法人の代表社員を務めております。両社とマイポックスの間には、資本関係および取引関係はありません。
・社外監査役 厨川常元は、東北大学大学院医工学研究科の教授として活動を続けております。なお、東北大学とマイポックスの間に重要な取引その他の関係はありません。
・社外取締役 長井正和は、長年にわたる電子機器企業の販売部門での専門知識・経験と、数社の取締役就任による経営者としての豊富な経験を活かして、事業戦略、市場動向、企業動向、事業リスク管理等について適宜発言をいただいております。
・社外監査役 南出浩一は、長年にわたり監査法人に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見をもとに、事業のリスク管理、監査体制、会計監査人の監査報酬等について適宜発言をいただいております。
・社外監査役 厨川常元は、大学教授として、マイポックスの属する業界の技術について指導的存在であるばかりでなく、民間会社への経営指導の豊富な経験をもとに、国内外の技術動向、研究対応、知的財産等について適宜発言をいただいております。
社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準（JASDAQにおける有価証券上場規程に関する取扱要領21）を参考に、独立役員を３名選任しております。
社外取締役および社外監査役におきましては、客観的、中立的な立場から、取締役会や監査役会等の重要な会議へ出席いただき、積極的な意見を提言していただいております。会社としてのサポート体制としては、経営管理担当部署ならびに財務経理担当部署より事前に資料等を提出することにより、効果的な意見を提言していただける体制を整備しております。
また、社外取締役および社外監査役と内部統制部署および会計監査人とは、緊密な情報交換を行い相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(注) 監査役の任期は、就任の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2) 退任役員
男性6名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
該当事項はありません。
男性6名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役 長井正和は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役 南出浩一及び厨川常元は、社外監査役であります。
４ 常勤監査役 渡邉敏郎の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 南出浩一の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 厨川常元の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 子会社の略称および子会社の名称
MIC（MIPOX International Corporation）
MMS（MIPOX Malaysia Sdn. Bhd.）
MAP（MIPOX Asia Pte. Ltd.）
MAI（MIPOX Abrasives India Pvt. Ltd.）
NK （日本研紙株式会社）
８ マイポックスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
マイポックスは2020年６月30日現在、取締役３名中１名が社外取締役、監査役３名中２名が社外監査役となっております。マイポックスと社外取締役および社外監査役２名との間には資本的関係または取引関係、その他利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
・社外取締役 長井正和は、株式会社日本センティアの取締役を務めております。同社とマイポックスの間には、資本関係および取引関係はありません。
・社外監査役 南出浩一は、南出浩一公認会計士・税理士事務所の代表およびやまと監査法人の代表社員を務めております。両社とマイポックスの間には、資本関係および取引関係はありません。
・社外監査役 厨川常元は、東北大学大学院医工学研究科の教授として活動を続けております。なお、東北大学大学院医工学研究科とマイポックスの間に重要な取引その他の関係はありません。
・社外取締役 長井正和は、長年にわたる電子機器企業の販売部門での専門知識・経験と、数社の取締役就任による経営者としての豊富な経験を、マイポックスの経営に活かしていただいております。
・社外監査役 南出浩一は、長年にわたり監査法人に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、マイポックスの監査においてその職務を適切に遂行していただいております。
・社外監査役 厨川常元は、長年にわたる学術研究で培われた専門的な知識・経験等を、マイポックスの監査体制に活かしていただいております。
社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準（JASDAQにおける有価証券上場規程に関する取扱要領21）を参考に、独立役員を３名選任しております。
社外取締役および社外監査役におきましては、客観的、中立的な立場から、取締役会や監査役会等の重要な会議へ出席いただき、積極的な意見を提言していただいております。会社としてのサポート体制としては、経営管理担当部署ならびに財務経理担当部署より事前に資料等を提出することにより、効果的な意見を提言していただける体制を整備しております。
また、社外取締役および社外監査役と内部統制部署および会計監査人とは、緊密な情報交換を行い相互連携を図っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
男性6名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
該当事項はありません。
男性7名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
(注) １ 取締役 長井正和は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役 南出浩一及び厨川常元は、社外監査役であります。
４ 常勤監査役 渡邉敏郎の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 南出浩一の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 厨川常元の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 子会社の略称および子会社の名称
MIC（MIPOX International Corporation）
MMS（MIPOX Malaysia Sdn. Bhd.）
MAP（MIPOX Asia Pte. Ltd.）
MAI（MIPOX Abrasives India Pvt. Ltd.）
NK （日本研紙株式会社）
マイポックスは2019年６月27日現在、取締役４名中１名が社外取締役、監査役３名中２名が社外監査役となっております。マイポックスと社外取締役および社外監査役２名との間には資本的関係または取引関係、その他利害関係はありません。また、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
・社外取締役 長井正和は、株式会社日本センティアの取締役を務めております。同社とマイポックスの間には、資本関係および取引関係はありません。
・社外監査役 南出浩一は、南出浩一公認会計・税理士事務所の代表およびやまと監査法人の代表社員を務めております。両社とマイポックスの間には、資本関係および取引関係はありません。
・社外監査役 厨川常元は、東北大学大学院医工学研究科の教授として活動を続けております。なお、東北大学大学院医工学研究科とマイポックスの間に重要な取引その他の関係はありません。
・社外取締役 長井正和は、長年にわたる電子機器企業の販売部門での専門知識・経験と、数社の取締役就任による経営者としての豊富な経験を、マイポックスの経営に活かしていただいております。
・社外監査役 南出浩一は、長年にわたり監査法人に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し、マイポックスの監査においてその職務を適切に遂行していただいております。
・社外監査役 厨川常元は、長年にわたる学術研究で培われた専門的な知識・経験等を、マイポックスの監査体制に活かしていただいております。
社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準または方針はありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準（JASDAQにおける有価証券上場規程に関する取扱要領21）を参考に、独立役員を３名選任しております。
社外取締役および社外監査役におきましては、客観的、中立的な立場から、取締役会や監査役会等の重要な会議へ出席いただき、積極的な意見を提言していただいております。会社としてのサポート体制としては、経営管理担当部署ならびに財務経理担当部署より事前に資料等を提出することにより、効果的な意見を提言していただける体制を整備しております。
また、社外取締役および社外監査役と内部統制部署および会計監査人とは、緊密な情報交換を行い相互連携を図っております。
男性７名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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|
代表取締役 |
― |
渡邉 淳 |
昭和46年１月17日生 |
|
|
950 |
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|
取締役 |
経営管理 |
原田 尚知 |
昭和28年９月５日生 |
|
|
42 |
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|
取締役 |
技術本部長 |
中川 健二 |
昭和45年12月１日生 |
|
|
51 |
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|
社外取締役 |
― |
長井 正和 |
昭和24年１月１日生 |
|
|
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
― |
渡邉 敏郎 |
昭和36年８月17日生 |
|
|
89 |
||||||||||||||
|
社外監査役 |
― |
南出 浩一 |
昭和48年７月28日生 |
|
|
― |
||||||||||||||
|
社外監査役 |
― |
厨川 常元 |
昭和32年１月31日生 |
|
|
― |
||||||||||||||
|
計 |
1,133 |
|||||||||||||||||||
(注) １ 取締役 長井正和は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役 南出浩一及び厨川常元は、社外監査役であります。
４ 常勤監査役 渡邉敏郎の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 南出浩一の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 厨川常元の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 子会社の略称および子会社の名称
MIC（MIPOX International Corporation）
MMS（MIPOX Malaysia Sdn. Bhd.）
MAP（MIPOX Asia Pte. Ltd.）
MAI（MIPOX Abrasives India Pvt. Ltd.）
NK （日本研紙株式会社）
男性７名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|||
|
代表取締役 |
― |
渡 邉 淳 |
昭和46年１月17日生 |
平成６年６月 |
マイポックス入社 |
|
851 |
||
|
平成14年８月 |
第四ＣＳＴマネージャー |
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|
平成18年10月 |
ＣＳＴグローバルサポート |
||||||||
|
平成19年６月 |
取締役就任 |
||||||||
|
平成20年６月 |
代表取締役社長就任(現任) |
||||||||
|
平成20年６月 |
MIC（注)７ 代表取締役就任(現任) |
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|
平成24年７月 |
MAI（注)７ 代表取締役就任(現任) |
||||||||
|
平成25年４月 |
MAP（注)７ 代表取締役就任(現任) |
||||||||
|
平成25年６月 |
MMS（注)７ 代表取締役就任(現任) |
||||||||
|
平成27年12月 |
MKC（注)７ 代表取締役会長就任(現任) |
||||||||
|
平成28年11月 |
NK（注)７ 代表取締役会長就任(現任) |
||||||||
|
取締役 |
経営管理 |
原 田 尚 知 |
昭和28年９月５日生 |
昭和53年４月 |
株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行) 入行 |
|
3 |
||
|
平成15年３月 |
株式会社みずほコーポレート銀行TBユニット |
||||||||
|
平成18年１月 |
株式会社シーイーシー |
||||||||
|
平成23年３月 |
盛田エンタプライズ株式会社 |
||||||||
|
平成28年６月 |
マイポックス取締役 日本ピグメント株式会社 |
||||||||
|
平成29年１月 |
ニチモウ株式会社 |
||||||||
|
取締役 |
技術本部長 |
中 川 健 二 |
昭和45年12月１日生 |
平成７年４月 |
ワイエイシイ株式会社入社 |
|
14 |
||
|
平成14年８月 |
個人事業主として伊藤忠商事株式会社・有限会社田中機販・テクノス株式会社との業務委託契約に従事 |
||||||||
|
平成28年４月 |
マイポックス入社 執行役員技術本部長(現任) |
||||||||
|
平成28年６月 |
マイポックス取締役就任(現任) |
||||||||
|
社外取締役 |
― |
長 井 正 和 |
昭和24年１月１日生 |
平成６年８月 |
長瀬産業株式会社電子事業本部 |
|
― |
||
|
平成13年７月 |
長瀬産業株式会社総合企画室 |
||||||||
|
平成17年４月 |
株式会社庸和取締役 |
||||||||
|
平成19年４月 |
華立ジャパン株式会社代表取締役 |
||||||||
|
平成20年６月 |
マイポックス取締役就任(現任) |
||||||||
|
平成27年10月 |
株式会社日本センティア 取締役(現任) |
||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|||
|
常勤監査役 |
― |
渡 邉 敏 郎 |
昭和36年８月17日生 |
昭和59年４月 |
マイポックス入社 |
|
89 |
||
|
平成14年５月 |
役員室 部門責任者 |
||||||||
|
平成15年７月 |
内部監査室 マネージャー |
||||||||
|
平成24年４月 |
管理部総務課 課長 |
||||||||
|
平成26年１月 |
内部統制室 室長 |
||||||||
|
平成27年６月 |
マイポックス監査役就任(現任) |
||||||||
|
社外監査役 |
― |
南 出 浩 一 |
昭和48年７月28日生 |
平成11年10月 |
中央監査法人 入所 |
|
― |
||
|
平成18年４月 |
南出浩一公認会計士・税理士 |
||||||||
|
平成25年６月 |
マイポックス監査役就任(現任) |
||||||||
|
平成26年11月 |
やまと監査法人設立 代表社員 |
||||||||
|
社外監査役 |
― |
厨 川 常 元 |
昭和32年１月31日生 |
平成15年１月 |
東北大学大学院医工学研究科教授(現任) |
|
― |
||
|
平成18年６月 |
マイポックス監査役就任(現任) |
||||||||
|
計 |
958 |
||||||||
(注) １ 取締役 長井正和は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役 南出浩一及び厨川常元は、社外監査役であります。
４ 常勤監査役 渡邉敏郎の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 南出浩一の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 厨川常元の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 子会社の略称および子会社の名称
MIC（MIPOX International Corporation）
MMS（MIPOX Malaysia Sdn. Bhd.）
MAP（MIPOX Asia Pte. Ltd.）
MAI（MIPOX Abrasives India Pvt. Ltd.）
MKC（Mipox Kyoto株式会社）
NK （日本研紙株式会社）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役執行役員 |
営業本部長 |
上谷 宗久 |
平成28年12月31日 |
男性７名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
男性８名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |||
代表取締役 | ― | 渡 邉 淳 | 昭和46年１月17日生 | 平成６年６月 | マイポックス入社 |
| 545 | ||
平成14年８月 | ＣＳＴ第４マネージャー | ||||||||
平成18年10月 | ＣＳＴグローバルサポート | ||||||||
平成19年６月 | 取締役就任 | ||||||||
平成20年６月 | 代表取締役社長就任(現任) | ||||||||
平成20年６月 | MIC（注)７ 代表取締役就任(現任) | ||||||||
平成24年７月 | MAI（注)７ 代表取締役就任(現任) | ||||||||
平成25年４月 | MAP（注)７ 代表取締役就任(現任) | ||||||||
平成25年６月 | MMS（注)７ 代表取締役就任(現任) | ||||||||
平成27年12月 | MKC（注)７ 代表取締役会長就任(現任) | ||||||||
取締役 | 営業本部長 | 上 谷 宗 久 | 昭和49年８月22日生 | 平成９年４月 | 下関信用金庫入社 |
| 16 | ||
平成10年８月 | 株式会社リューベック入社 | ||||||||
平成12年８月 | マイポックス入社 | ||||||||
平成14年８月 | 第二機能システム部 課長 | ||||||||
平成18年２月 | 台湾支店支店長就任 | ||||||||
平成20年１月 | MIS（注)７ 総経理就任 | ||||||||
平成24年３月 | MST（注)７ 代表取締役就任(現任) | ||||||||
平成24年６月 | 取締役就任(現任) MIS（注)７ 代表取締役社長就任 | ||||||||
平成24年９月 | 営業本部長(現任) | ||||||||
平成25年10月 | MAP（注)７ 取締役就任(現任) | ||||||||
平成27年12月 | MKC（注)７ 取締役就任(現任) | ||||||||
取締役 | 経営管理 | 原 田 尚 知 | 昭和28年９月５日生 | 昭和53年４月 | 株式会社第一勧業銀行(現みずほ銀行) 入行 麻布支店 |
| ― | ||
昭和58年５月 | ヨーロッパ経営大学院(INSEAD) | ||||||||
昭和60年９月 | シンガポール支店 | ||||||||
平成６年１月 | 神田駅前支店 副支店長 | ||||||||
平成７年10月 | 業務開発部 業務開発グループ 次長 | ||||||||
平成12年10月 | 香港支店 副支店長 | ||||||||
平成15年３月 | 株式会社みずほコーポレート銀行TBユニット | ||||||||
平成18年１月 | 株式会社シーイーシー | ||||||||
平成23年３月 | 盛田エンタプライズ株式会社 | ||||||||
平成27年６月 | 日本ピグメント株式会社 | ||||||||
平成28年４月 | マイポックス顧問 | ||||||||
平成28年６月 | マイポックス取締役就任(現任) 経営管理本部長(現任) | ||||||||
取締役 | 技術本部長 | 中 川 健 二 | 昭和45年12月１日生 | 平成７年４月 | ワイエイシイ株式会社入社 |
| 13 | ||
平成14年４月 | 個人事業主として伊藤忠商事株式会社・有限会社田中機販・テクノス株式会社との業務委託契約に従事 | ||||||||
平成28年４月 | マイポックス入社 技術本部長(現任) | ||||||||
平成28年６月 | マイポックス取締役就任(現任) | ||||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |||
社外取締役 | ― | 長 井 正 和 | 昭和24年１月１日生 | 昭和48年４月 | 長瀬産業株式会社入社 |
| ― | ||
昭和63年９月 | Nagase California Corporation | ||||||||
平成６年８月 | 長瀬産業株式会社電子事業部本部 | ||||||||
平成13年７月 | 長瀬産業株式会社総合企画室 | ||||||||
平成17年４月 | 株式会社庸和代表取締役 | ||||||||
平成19年４月 | 華立ジャパン株式会社代表取締役 | ||||||||
平成20年６月 | マイポックス取締役就任(現任) | ||||||||
平成27年10月 | 株式会社日本センティア 取締役(現任) | ||||||||
常勤監査役 | ― | 渡 邉 敏 郎 | 昭和36年８月17日生 | 昭和59年４月 | マイポックス入社 |
| 86 | ||
平成14年５月 | 役員室 部門責任者 | ||||||||
平成15年７月 | 内部監査室 マネージャー | ||||||||
平成24年４月 | 管理部総務課 課長 | ||||||||
平成26年１月 | 内部統制室 室長 | ||||||||
平成27年６月 | マイポックス監査役就任(現任) | ||||||||
平成28年３月 | MKC（注)７ 監査役就任(現任) | ||||||||
社外監査役 | ― | 南 出 浩 一 | 昭和48年７月28日生 | 平成11年10月 | 中央監査法人 入所 |
| ― | ||
平成18年４月 | 南出浩一公認会計士・税理士 | ||||||||
平成25年６月 | マイポックス監査役就任(現任) | ||||||||
平成26年11月 | やまと監査法人設立 代表社員 | ||||||||
社外監査役 | ― | 厨 川 常 元 | 昭和32年１月31日生 | 平成15年１月 | 東北大学大学院医工学研究科教授(現任) |
| ― | ||
平成18年６月 | マイポックス監査役就任(現任) | ||||||||
計 | 661 | ||||||||
(注) １ 取締役 長井正和は、社外取締役であります。
２ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査役 南出浩一及び厨川常元は、社外監査役であります。
４ 常勤監査役 渡邉敏郎の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役 南出浩一の任期は、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役 厨川常元の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 子会社の略称および子会社の名称
MIC（MIPOX International Corporation）
MMS（MIPOX Malaysia Sdn. Bhd.）
MIS（MIPOX Precision Polishing Product (Shanghai) Co., Ltd.）
MAP（MIPOX Asia Pte. Ltd.）
MST（MIPOX (Shanghai) Trading Co., Ltd.）
MAI（MIPOX Abrasives India Pvt. Ltd.）
MKC（Mipox Kyoto株式会社）
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