チヨダウーテ（5387）の役員の経歴と役員の変遷

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チヨダウーテ(5387)の株価チャート　チヨダウーテ(5387)の業績　親会社と関係会社

2022年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

(注)  １．取締役武藤時裕氏及びクノッツァー・ウーヴェ氏は、社外取締役であります。

２．監査役金森武美氏及び山本景一氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

６．監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

チヨダウーテの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

チヨダウーテの社外取締役は、武藤時裕氏、クノッツァー・ウーヴェ氏であります。

社外取締役武藤時裕氏とチヨダウーテとの間に特別な人的関係、資本関係、取引関係、またはその他の利害関係はありません。

なお、同氏は取引銀行である株式会社三重銀行(現 株式会社三十三銀行)出身者であり、同行とチヨダウーテとは借入等の取引がありますが、その取引は定型的であり、特別な利害関係はありません。

選任に関しては、金融機関に長年勤めた経験とチヨダウーテで２年間監査役でありましたので、公正中立の立場から経営のチェックを行うことができるという観点から、適切な人物であると判断いたしました。

社外取締役クノッツァー・ウーヴェ氏はその他の関係会社Knauf International GmbHのGeneral Partnerでありますが、チヨダウーテとの間に特別な人的関係、取引関係、またはその他の利害関係はありません。

選任に関しては、ドイツのフォイト・グループにて経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、これをもとにチヨダウーテの経営全般の監査と助言を頂くことができるという観点から適切な人物であると判断いたしました。

チヨダウーテの社外監査役は、金森武美氏、山本景一氏であります。

社外監査役とチヨダウーテとの間に特別な人的関係、資本関係、取引関係、またはその他の利害関係はありません。

社外監査役の選任に関しては、専門知識を生かし、公正中立の立場から、チヨダウーテ取締役の職務執行が妥当なものであるかどうかを監査できるという観点から、適切な人物であると判断いたしました。

社外監査役は、取締役会、監査役会に出席し、税理士としての専門的知識及び幅広い見識から、経営全般に対する助言、意見を述べています。また、内部統制室及び会計監査人と連携を取りながら監査役監査を実施しております。

社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として、明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やチヨダウーテとの関係を踏まえて、チヨダウーテ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査を内部統制室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部統制室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。

監査役が監査役会規程に基づき監査計画の立案をし、取締役会、その他重要な会議に出席するとともに、重要な稟議書の閲覧等により取締役の業務執行の監査を実施しております。

また、会計監査人との緊密な連携に努めており、定期的に会計監査の実施結果並びに今後の課題について報告を受けるなど随時情報交換を実施しております。

 

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2021年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

(注)  １．取締役武藤時裕氏及びクノッツァー・ウーヴェ氏は、社外取締役であります。

２．監査役金森武美氏及び山本景一氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

チヨダウーテの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

チヨダウーテの社外取締役は、武藤時裕氏、クノッツァー・ウーヴェ氏であります。

社外取締役武藤時裕氏とチヨダウーテとの間に特別な人的関係、資本関係、取引関係、またはその他の利害関係はありません。

なお、同氏は株主であり取引銀行である株式会社三重銀行(現 株式会社三十三銀行)出身者であり、同行とチヨダウーテとは借入等の取引がありますが、その取引は定型的であり、特別な利害関係はありません。

選任に関しては、金融機関に長年勤めた経験とチヨダウーテで２年間監査役でありましたので、公正中立の立場から経営のチェックを行うことができるという観点から、適切な人物であると判断いたしました。

社外取締役クノッツァー・ウーヴェ氏はクナウフ・グループのグループ会社の従業員でありますが、チヨダウーテとの間に特別な人的関係、取引関係、またはその他の利害関係はありません。

選任に関しては、ドイツのフォイト・グループにて経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、これをもとにチヨダウーテの経営全般の監査と助言を頂くことができるという観点から適切な人物であると判断いたしました。

チヨダウーテの社外監査役は、金森武美氏、山本景一氏であります。

社外監査役とチヨダウーテとの間に特別な人的関係、資本関係、取引関係、またはその他の利害関係はありません。

社外監査役の選任に関しては、専門知識を生かし、公正中立の立場から、チヨダウーテ取締役の職務執行が妥当なものであるかどうかを監査できるという観点から、適切な人物であると判断いたしました。

社外監査役は、取締役会、監査役会に出席し、税理士としての専門的知識及び幅広い見識から、経営全般に対する助言、意見を述べています。また、内部統制室及び会計監査人と連携を取りながら監査役監査を実施しております。

社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として、明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やチヨダウーテとの関係を踏まえて、チヨダウーテ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査を内部統制室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部統制室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。

監査役が監査役会規程に基づき監査計画の立案をし、取締役会、その他重要な会議に出席するとともに、重要な稟議書の閲覧等により取締役の業務執行の監査を実施しております。

また、会計監査人との緊密な連携に努めており、定期的に会計監査の実施結果並びに今後の課題について報告を受けるなど随時情報交換を実施しております。

 

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

　該当事項はありません。

 

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2020年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

(注)  １．取締役武藤時裕氏及び小野寺拓氏は、社外取締役であります。

２．監査役疋嶋伸行氏及び金森武美氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

 

②　社外役員の状況

チヨダウーテの社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。

チヨダウーテの社外取締役は、武藤時裕氏、小野寺拓氏であります。

社外取締役とチヨダウーテとの間に特別な人的関係、資本関係、取引関係、またはその他の利害関係はありません。

なお、武藤時裕氏は株主であり取引銀行である株式会社三重銀行出身者であり、同行とチヨダウーテとは借入等の取引がありますが、その取引は定型的であり、特別な利害関係はありません。

選任に関しては、金融機関に長年勤めた経験とチヨダウーテで２年間監査役でありましたので、公正中立の立場から経営のチェックを行うことができるという観点から、適切な人物であると判断いたしました。

また、小野寺拓氏はクナウフ・グループのグループ会社の従業員であり、同社とチヨダウーテとは商品の購入取引等がありますが、その取引については市場価格を勘案のうえ協議して決定しており、特別な利害関係はありません。

選任に関しては、クナウフ・グループのグループ会社の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有し、これをもとにチヨダウーテの経営全般の監査と助言を頂くことができるという観点から適切な人物であると判断いたしました。

チヨダウーテの社外監査役は、疋嶋伸行氏、金森武美氏であります。

社外監査役とチヨダウーテとの間に特別な人的関係、資本関係、取引関係、またはその他の利害関係はありません。

社外監査役の選任に関しては、専門知識を生かし、公正中立の立場から、チヨダウーテ取締役の職務執行が妥当なものであるかどうかを監査できるという観点から、適切な人物であると判断いたしました。

社外監査役は、取締役会、監査役会に出席し、税理士としての専門的知識及び幅広い見識から、経営全般に対する助言、意見を述べています。また、内部統制室及び会計監査人と連携を取りながら監査役監査を実施しております。

社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として、明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やチヨダウーテとの関係を踏まえて、チヨダウーテ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査を内部統制室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部統制室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。

監査役が監査役会規程に基づき監査計画の立案をし、取締役会、その他重要な会議に出席するとともに、重要な稟議書の閲覧等により取締役の業務執行の監査を実施しております。

また、会計監査人との緊密な連携に努めており、定期的に会計監査の実施結果並びに今後の課題について報告を受けるなど随時情報交換を実施しております。

 

2019年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

(1) 退任役員

 

 

(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性9名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

 

2019年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性10名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

 

 

　

(注) １．取締役武藤時裕氏は、社外取締役であります。

２．監査役疋嶋伸行氏及び金森武美氏は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

チヨダウーテの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。

チヨダウーテの社外取締役は、武藤時裕氏であります。

社外取締役とチヨダウーテとの間に特別な人的関係、資本関係、取引関係、またはその他の利害関係はありません。

なお、株主であり取引銀行である株式会社三重銀行出身者でありますが、同行とチヨダウーテとは借入等の取引がありますが、その取引は定型的であり、特別な利害関係はありません。

社外取締役の選任に関しては、金融機関に長年勤めた経験とチヨダウーテで２年間監査役でありましたので、公正中立の立場から経営のチェックを行うことができるという観点から、適切な人物であると判断いたしました。

チヨダウーテの社外監査役は、疋嶋伸行氏、金森武美氏であります。

社外監査役とチヨダウーテとの間に特別な人的関係、資本関係、取引関係、またはその他の利害関係はありません。

社外監査役の選任に関しては、専門知識を生かし、公正中立の立場から、チヨダウーテ取締役の職務執行が妥当なものであるかどうかを監査できるという観点から、適切な人物であると判断いたしました。

社外監査役は、取締役会、監査役会に出席し、税理士としての専門的知識及び幅広い見識から、経営全般に対する助言、意見を述べています。また、内部統制室及び会計監査人と連携を取りながら監査役監査を実施しております。

社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として、明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴やチヨダウーテとの関係を踏まえて、チヨダウーテ経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との関係は、内部監査を内部統制室が行っており、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告するとともに、業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部統制室は、監査役とも密接な連携をとっており、監査役は、内部監査状況を適時に把握できる体制になっております。

監査役が監査役会規程に基づき監査計画の立案をし、取締役会、その他重要な会議に出席するとともに、重要な稟議書の閲覧等により取締役の業務執行の監査を実施しております。

また、会計監査人との緊密な連携に努めており、定期的に会計監査の実施結果並びに今後の課題について報告を受けるなど随時情報交換を実施しております。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

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