クニミネ工業(5388)の株価チャート クニミネ工業(5388)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 11名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
(注) １．取締役鷲巣信太郎、堀越孝、赤石健、原田崇史は社外取締役であります。
２．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
クニミネ工業の社外取締役は４名(鷲巣信太郎、堀越孝、赤石健、原田崇史)であり、うち監査等委員は３名（堀越孝、赤石健、原田崇史)であります。
鷲巣信太郎は研究開発に関する豊富な経験や技術戦略のマネジメントに関する高い見識を有しており、現在は技術経営に関するコンサルティング会社であるOffice EAGLE NESTの代表を務めております。クニミネ工業とは利害関係がなく、技術経営のコンサルタントという専門的な立場で経営者の職務遂行の適法性及び妥当性を客観的、中立的に監視・監督できると考え、選任いたしております。
堀越孝は、クニミネ工業と顧問契約を締結していない銀座シティ法律事務所の弁護士であり、クニミネ工業とは利害関係がなく、弁護士という法律の専門家の立場で経営者の職務遂行の適法性及び妥当性を客観的、中立的に監視・監督できると考え、選任いたしております。
赤石健は、クニミネ工業と顧問契約を締結していない公認会計士赤石健事務所の公認会計士であり、クニミネ工業とは利害関係がなく、公認会計士および税理士としての豊富な経験に基づいた財務・会計に関する相当程度の知見を有しており、その専門的見地からの助言を期待して、選任いたしております。
原田崇史は、クニミネ工業と顧問契約を締結していない阿部・井窪・片山法律事務所の弁護士であり、クニミネ工業とは利害関係がなく、弁護士という法律の専門家の立場で経営者の職務遂行の適法性及び妥当性を客観的、中立的に監視・監督できると考え、選任いたしております。
社外取締役を選任するための会社からの独立性に関しては、クニミネ工業グループの業務執行者、主要な取引先の業務執行者、クニミネ工業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家(当該財産を得ている者が法人等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。)、クニミネ工業の主要株主などの基準のいずれにも該当しないことを方針としております。
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制評価委員会との関係につきましては、取締役会及び監査等委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。監査等委員である取締役は、内部監査や会計監査、内部統制評価委員会との相互連携は常勤監査等委員を中心に行っておりますが、取締役の職務の執行状況をより確実に監査するため、定期的に事業所に赴き、現場を精査することによる実地検証を行うとともに、取締役会及び監査等委員会に出席し、それぞれの専門的見地から、議案審議等について必要な発言を適宜行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 10名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
(注) １．取締役鷲巣信太郎、堀越孝、赤石健、原田崇史は社外取締役であります。
２．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
クニミネ工業の社外取締役は４名(鷲巣信太郎、堀越孝、赤石健、原田崇史)であり、うち監査等委員は３名（堀越孝、赤石健、原田崇史)であります。
鷲巣信太郎は研究開発に関する豊富な経験や技術戦略のマネジメントに関する高い見識を有しており、現在は技術経営に関するコンサルティング会社であるOffice EAGLE NESTの代表を務めております。クニミネ工業とは利害関係がなく、技術経営のコンサルタントという専門的な立場で経営者の職務遂行の適法性及び妥当性を客観的、中立的に監視・監督できると考え、選任いたしております。
堀越孝は、クニミネ工業と顧問契約を締結していない銀座シティ法律事務所の弁護士であり、クニミネ工業とは利害関係がなく、弁護士という法律の専門家の立場で経営者の職務遂行の適法性及び妥当性を客観的、中立的に監視・監督できると考え、選任いたしております。
赤石健は、クニミネ工業と顧問契約を締結していない公認会計士赤石健事務所の公認会計士であり、クニミネ工業とは利害関係がなく、公認会計士および税理士としての豊富な経験に基づいた財務・会計に関する相当程度の知見を有しており、その専門的見地からの助言を期待して、選任いたしております。
原田崇史は、クニミネ工業と顧問契約を締結していない阿部・井窪・片山法律事務所の弁護士であり、クニミネ工業とは利害関係がなく、弁護士という法律の専門家の立場で経営者の職務遂行の適法性及び妥当性を客観的、中立的に監視・監督できると考え、選任いたしております。
社外取締役を選任するための会社からの独立性に関しては、クニミネ工業グループの業務執行者、主要な取引先の業務執行者、クニミネ工業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家(当該財産を得ている者が法人等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。)、クニミネ工業の主要株主などの基準のいずれにも該当しないことを方針としております。
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制評価委員会との関係につきましては、取締役会及び監査等委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。監査等委員である取締役は、内部監査や会計監査、内部統制評価委員会との相互連携は常勤監査等委員を中心に行っておりますが、取締役の職務の執行状況をより確実に監査するため、定期的に事業所に赴き、現場を精査することによる実地検証を行うとともに、取締役会及び監査等委員会に出席し、それぞれの専門的見地から、議案審議等について必要な発言を適宜行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 10名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
(注) １．取締役鷲巣信太郎、堀越孝、赤石健、原田崇史は社外取締役であります。
２．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2022年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
クニミネ工業の社外取締役は４名(鷲巣信太郎、堀越孝、赤石健、原田崇史)であり、うち監査等委員は３名（堀越孝、赤石健、原田崇史)であります。
鷲巣信太郎は研究開発に関する豊富な経験や技術戦略のマネジメントに関する高い見識を有しており、現在は技術経営に関するコンサルティング会社であるOffice EAGLE NESTの代表を務めております。クニミネ工業とは利害関係がなく、技術経営のコンサルタントという専門的な立場で経営者の職務遂行の適法性及び妥当性を客観的、中立的に監視・監督できると考え、選任いたしております。
堀越孝は、クニミネ工業と顧問契約を締結していない銀座シティ法律事務所の弁護士であり、クニミネ工業とは利害関係がなく、弁護士という法律の専門家の立場で経営者の職務遂行の適法性及び妥当性を客観的、中立的に監視・監督できると考え、選任いたしております。
赤石健は、クニミネ工業と顧問契約を締結していない公認会計士赤石健事務所の公認会計士であり、クニミネ工業とは利害関係がなく、公認会計士および税理士としての豊富な経験に基づいた財務・会計に関する相当程度の知見を有しており、その専門的見地からの助言を期待して、選任いたしております。
原田崇史は、クニミネ工業と顧問契約を締結していない阿部・井窪・片山法律事務所の弁護士であり、クニミネ工業とは利害関係がなく、弁護士という法律の専門家の立場で経営者の職務遂行の適法性及び妥当性を客観的、中立的に監視・監督できると考え、選任いたしております。
社外取締役を選任するための会社からの独立性に関しては、クニミネ工業グループの業務執行者、主要な取引先の業務執行者、クニミネ工業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家(当該財産を得ている者が法人等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。)、クニミネ工業の主要株主などの基準のいずれにも該当しないことを方針としております。
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制評価委員会との関係につきましては、取締役会及び監査等委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。監査等委員である取締役は、内部監査や会計監査、内部統制評価委員会との相互連携は常勤監査等委員を中心に行っておりますが、取締役の職務の執行状況をより確実に監査するため、定期的に事業所に赴き、現場を精査することによる実地検証を行うとともに、取締役会及び監査等委員会に出席し、それぞれの専門的見地から、議案審議等について必要な発言を適宜行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性 10名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率 ―％)
(注) １．取締役鷲巣信太郎、伊藤尚、堀越孝、中里猛志は、社外取締役であります。
２．2021年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
クニミネ工業の社外取締役は４名(鷲巣信太郎、伊藤尚、堀越孝、中里猛志)であり、うち監査等委員は３名（伊藤尚、堀越孝、中里猛志)であります。
鷲巣信太郎は研究開発に関する豊富な経験や技術戦略のマネジメントに関する高い見識を有しており、現在は技術経営に関するコンサルティング会社であるOffice EAGLE NESTの代表を務めております。クニミネ工業とは利害関係がなく、技術経営のコンサルタントという専門的な立場で経営者の職務遂行の適法性及び妥当性を客観的、中立的に監視・監督できると考え、選任いたしております。
伊藤尚は、クニミネ工業と顧問契約を締結していない阿部・井窪・片山法律事務所の弁護士であり、クニミネ工業とは利害関係がなく、弁護士という法律の専門家の立場で経営者の職務遂行の適法性及び妥当性を客観的、中立的に監視・監督できると考え、選任いたしております。
堀越孝は、クニミネ工業と顧問契約を締結していない銀座シティ法律事務所の弁護士であり、クニミネ工業とは利害関係がなく、弁護士という法律の専門家の立場で経営者の職務遂行の適法性及び妥当性を客観的、中立的に監視・監督できると考え、選任いたしております。
中里猛志は、クニミネ工業と顧問契約を締結していない中里猛志公認会計士事務所の公認会計士であり、クニミネ工業とは利害関係がなく、公認会計士および税理士としての豊富な経験に基づいた財務・会計に関する相当程度の知見を有しており、その専門的見地からの助言を期待して、選任いたしております。
社外取締役を選任するための会社からの独立性に関しては、クニミネ工業グループの業務執行者、主要な取引先の業務執行者、クニミネ工業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家(当該財産を得ている者が法人等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。)、クニミネ工業の主要株主などの基準のいずれにも該当しないことを方針としております。
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制評価委員会との関係につきましては、取締役会及び監査等委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。監査等委員である取締役は、内部監査や会計監査、内部統制評価委員会との相互連携は常勤監査等委員を中心に行っておりますが、取締役の職務の執行状況をより確実に監査するため、定期的に事業所に赴き、現場を精査することによる実地検証を行うとともに、取締役会及び監査等委員会に出席し、それぞれの専門的見地から、議案審議等について必要な発言を適宜行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は次の通りであります。
役職の異動
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書の提出日までの役員の異動は次の通りであります。
役職の異動
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
國峯 保彦 |
1946年６月９日生 |
1969年４月 クニミネ工業入社 1974年10月 取締役就任 企画室長委嘱 1975年２月 常務取締役就任 企画室長委嘱 1976年３月 取締役副社長就任 企画室長委嘱 1981年12月 代表取締役社長就任（現任） 1985年９月 クニミネエンタープライズ株式会社 代表取締役社長就任 2009年11月 クニミネエンタープライズ株式会社 取締役（現任） |
(注)２ |
20 |
|
常務取締役 ベントナイト事業部長 |
木村 敏男 |
1954年11月24日生 |
1975年３月 クニミネ工業入社 2005年10月 営業部次長兼素形材センター課長 2014年４月 ベントナイト事業部長 2014年６月 取締役就任 2015年６月 ベントナイト事業部長、アグリ事業部管掌 2016年３月 常務取締役就任（現任） 2016年12月 ベントナイト事業部長 2018年６月 ベントナイト事業部長、化成品事業部管掌（現任） |
(注)２ |
6 |
|
取締役 アグリ事業部長 |
川口 祐司 |
1955年５月７日生 |
1978年４月 クニミネ工業入社 2003年５月 開発推進営業部長 2004年６月 取締役就任 2006年３月 開発部長 2006年８月 品質・環境・安全対策室長 2007年４月 経営戦略部長 2009年６月 環境事業部長、開発部管掌 2010年12月 関東ベントナイト鉱業株式会社代表取締役社長就任 2013年４月 事業創造部長、開発部管掌 2014年４月 海外事業推進部長 2015年１月 取締役辞任 KUNIMINE(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長就任 2018年４月 アグリ事業部長（現任） 2018年６月 取締役就任（現任） |
(注)２ |
7 |
|
取締役 資源開発部長 |
伊藤 雅和 |
1958年５月29日生 |
1981年４月 クニミネ工業入社 2001年４月 蔵王工場長兼資源探査室長 2002年８月 生産部長兼資源探査室長 2005年６月 資源探査室長 2007年７月 TRANS WORLD PROSPECT CORPORATION代表取締役社長就任（現任） 2007年10月 資源探査部長 2018年６月 取締役就任（現任） 2020年４月 資源開発部長（現任） |
(注)２ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 経理部長 |
大岡 隆 |
1951年11月５日生 |
1974年４月 中央信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入社 2003年２月 中央三井信用保証株式会社（現 三井住友トラスト保証株式会社）入社 2005年１月 ラサ商事株式会社入社 2005年６月 同社経理部長 2005年７月 同社執行役員管理本部副本部長兼経理部長 2009年６月 同社取締役兼執行役員経営企画室長 2012年６月 同社常務取締役経営企画室長兼企業不動産企画室長 2018年10月 同社常務取締役辞任 2018年11月 クニミネ工業入社 経理部長（現任） 2019年６月 取締役就任（現任） |
(注)２ |
- |
|
取締役 総務部長 |
勢藤 大輔 |
1980年８月28日生 |
2003年９月 クニミネ工業入社 2016年９月 管理部経理課長 2018年10月 ベントナイト事業部次長 2019年４月 総務部長（現任） 2020年６月 取締役就任（現任） |
(注)２ |
15 |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
白石 伸次 |
1957年11月29日生 |
2012年１月 クニミネ工業入社 2013年４月 アグリ事業部副部長 2014年１月 アグリ事業部副部長兼郡山工場長 2014年11月 郡山工場長 2017年４月 郡山工場長兼安全衛生室長 2017年10月 安全衛生室長 2018年６月 取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
伊藤 尚 |
1958年５月26日生 |
1985年４月 弁護士名簿登録 阿部・井窪・片山法律事務所（現任） 1989年12月 クニミネ工業監査役就任 2011年３月 株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント 社外監査役就任（現任） 2016年６月 クニミネ工業取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
堀越 孝 |
1954年９月２日生 |
1990年４月 弁護士名簿登録 1995年４月 堀越法律事務所（現任） 2004年６月 クニミネ工業監査役就任 2016年６月 クニミネ工業取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
取締役 （監査等委員） |
中里 猛志 |
1944年３月７日生 |
1969年４月 公認会計士登録 1969年７月 監査法人朝日会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社 1992年７月 監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）代表社員 2009年７月 中里猛志公認会計士事務所（現任） 2010年６月 クニミネ工業監査役就任 2011年８月 佐鳥電機株式会社 社外監査役就任（現任） 2016年６月 クニミネ工業取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
|
|
|
計 |
|
52 |
（注）１．取締役（監査等委員）伊藤尚、堀越孝、中里猛志は、社外取締役であります。
２．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
クニミネ工業の社外取締役は３名（伊藤尚、堀越孝、中里猛志）であり、いずれも監査等委員であります。
伊藤尚は、クニミネ工業と顧問契約を締結していない阿部・井窪・片山法律事務所の弁護士であり、クニミネ工業とは利害関係がなく、弁護士という法律の専門家の立場で経営者の職務遂行の適法性及び妥当性を客観的、中立的に監視・監督できると考え、選任いたしております。
堀越孝は、クニミネ工業と顧問契約を締結していない堀越法律事務所の弁護士であり、クニミネ工業とは利害関係がなく、弁護士という法律の専門家の立場で経営者の職務遂行の適法性及び妥当性を客観的、中立的に監視・監督できると考え、選任いたしております。
中里猛志は、クニミネ工業と顧問契約を締結していない中里猛志公認会計士事務所の公認会計士であり、クニミネ工業とは利害関係がなく、公認会計士および税理士としての豊富な経験に基づいた財務・会計に関する相当程度の知見を有しており、その専門的見地からの助言を期待して、選任いたしております。
社外取締役を選任するための会社からの独立性に関しては、クニミネ工業グループの業務執行者、主要な取引先の業務執行者、クニミネ工業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）、クニミネ工業の主要株主などの基準のいずれにも該当しないことを方針としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制評価委員会との関係につきましては、取締役会及び監査等委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。監査等委員である取締役は、内部監査や会計監査、内部統制評価委員会との相互連携は常勤監査等委員を中心に行っておりますが、取締役の職務の執行状況をより確実に監査するため、定期的に事業所に赴き、現場を精査することによる実地検証を行うとともに、取締役会及び監査等委員会に出席し、それぞれの専門的見地から、議案審議等について必要な発言を適宜行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
國峯 保彦 |
1946年６月９日生 |
1969年４月 クニミネ工業入社 1974年10月 取締役就任 企画室長委嘱 1975年２月 常務取締役就任 企画室長委嘱 1976年３月 取締役副社長就任 企画室長委嘱 1981年12月 代表取締役社長就任（現任） 1985年９月 クニミネエンタープライズ株式会社 代表取締役社長就任 2009年11月 クニミネエンタープライズ株式会社 取締役（現任） |
(注)２ |
71 |
|
常務取締役 ベントナイト事業部長 |
木村 敏男 |
1954年11月24日生 |
1975年３月 クニミネ工業入社 2005年10月 営業部次長兼素形材センター課長 2014年４月 ベントナイト事業部長 2014年６月 取締役就任 2015年６月 ベントナイト事業部長、アグリ事業部管掌 2016年３月 常務取締役就任（現任） 2016年12月 ベントナイト事業部長 2018年６月 ベントナイト事業部長、化成品事業部管掌（現任） |
(注)２ |
6 |
|
取締役 アグリ事業部長 |
川口 祐司 |
1955年５月７日生 |
1978年４月 クニミネ工業入社 2003年５月 開発推進営業部長 2004年６月 取締役就任 2006年３月 開発部長 2006年８月 品質・環境・安全対策室長 2007年４月 経営戦略部長 2009年６月 環境事業部長、開発部管掌 2010年12月 関東ベントナイト鉱業株式会社代表取締役社長就任 2013年４月 事業創造部長、開発部管掌 2014年４月 海外事業推進部長 2015年１月 取締役辞任 KUNIMINE(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長就任 2018年４月 アグリ事業部長（現任） 2018年６月 取締役就任（現任） |
(注)２ |
7 |
|
取締役 経営戦略部長 |
黒坂 恵一 |
1970年８月２日生 |
1995年４月 クニミネ工業入社 2002年８月 蔵王工場長 2004年10月 いわき研究所開発室長 2006年３月 いわき研究所長 2009年６月 開発部長兼いわき研究所長兼黒磯研究所長 2014年４月 化成品事業部長兼いわき研究所長 2016年６月 取締役就任（現任） 2017年３月 化成品事業部長 2018年６月 管理部、総務部管掌 2019年６月 経営戦略部長、総務部・採鉱技術部管掌（現任） |
(注)２ |
2 |
|
取締役 資源探査部長 |
伊藤 雅和 |
1958年５月29日生 |
1981年４月 クニミネ工業入社 2001年４月 蔵王工場長兼資源探査室長 2002年８月 生産部長兼資源探査室長 2005年６月 資源探査室長 2007年７月 TRANS WORLD PROSPECT CORPORATION代表取締役社長就任（現任） 2007年10月 資源探査部長（現任） 2018年６月 取締役就任（現任） |
(注)２ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 経理部長 |
大岡 隆 |
1951年11月５日生 |
1974年４月 中央信託銀行株式会社（現 三井住友信託銀行株式会社）入社 2003年２月 中央三井信用保証株式会社（現 三井住友トラスト保証株式会社）入社 2005年１月 ラサ商事株式会社入社 2005年６月 同社経理部長 2005年７月 同社執行役員管理本部副本部長兼経理部長 2009年６月 同社取締役兼執行役員経営企画室長 2012年６月 同社常務取締役経営企画室長兼企業不動産企画室長 2018年10月 同社常務取締役辞任 2018年11月 クニミネ工業入社 経理部長（現任） 2019年６月 取締役就任（現任） |
(注)２ |
－ |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
白石 伸次 |
1957年11月29日生 |
2012年１月 クニミネ工業入社 2013年４月 アグリ事業部副部長 2014年１月 アグリ事業部副部長兼郡山工場長 2014年11月 郡山工場長 2017年４月 郡山工場長兼安全衛生室長 2017年10月 安全衛生室長 2018年６月 取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
伊藤 尚 |
1958年５月26日生 |
1985年４月 弁護士名簿登録 阿部・井窪・片山法律事務所（現任） 1989年12月 クニミネ工業監査役就任 2011年３月 株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント 社外監査役就任（現任） 2016年６月 クニミネ工業取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
堀越 孝 |
1954年９月２日生 |
1990年４月 弁護士名簿登録 1995年４月 堀越法律事務所（現任） 2004年６月 クニミネ工業監査役就任 2016年６月 クニミネ工業取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
中里 猛志 |
1944年３月７日生 |
1969年４月 公認会計士登録 1969年７月 監査法人朝日会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入社 1992年７月 監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）代表社員 2009年７月 中里猛志公認会計士事務所（現任） 2010年６月 クニミネ工業監査役就任 2011年８月 佐鳥電機株式会社 社外監査役就任（現任） 2016年６月 クニミネ工業取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
|
|
|
計 |
|
90 |
（注）１．取締役（監査等委員）伊藤尚、堀越孝、中里猛志は、社外取締役であります。
２．2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
クニミネ工業の社外取締役は３名（伊藤尚、堀越孝、中里猛志）であり、いずれも監査等委員であります。
伊藤尚は、クニミネ工業と顧問契約を締結していない阿部・井窪・片山法律事務所の弁護士であり、クニミネ工業とは利害関係がなく、弁護士という法律の専門家の立場で経営者の職務遂行の適法性及び妥当性を客観的、中立的に監視・監督できると考え、選任いたしております。
堀越孝は、クニミネ工業と顧問契約を締結していない堀越法律事務所の弁護士であり、クニミネ工業とは利害関係がなく、弁護士という法律の専門家の立場で経営者の職務遂行の適法性及び妥当性を客観的、中立的に監視・監督できると考え、選任いたしております。
中里猛志は、クニミネ工業と顧問契約を締結していない中里猛志公認会計士事務所の公認会計士であり、クニミネ工業とは利害関係がなく、公認会計士および税理士としての豊富な経験に基づいた財務・会計に関する相当程度の知見を有しており、その専門的見地からの助言を期待して、選任いたしております。
社外取締役を選任するための会社からの独立性に関しては、クニミネ工業グループの業務執行者、主要な取引先の業務執行者、クニミネ工業グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人等の団体である場合には、当該団体に所属する者をいう。）、クニミネ工業の主要株主などの基準のいずれにも該当しないことを方針としております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制評価委員会との関係につきましては、取締役会及び監査等委員会等において適宜報告及び意見交換がなされております。監査等委員である取締役は、内部監査や会計監査、内部統制評価委員会との相互連携は常勤監査等委員を中心に行っておりますが、取締役の職務の執行状況をより確実に監査するため、定期的に事業所に赴き、現場を精査することによる実地検証を行うとともに、取締役会及び監査等委員会に出席し、それぞれの専門的見地から、議案審議等について必要な発言を適宜行っております。
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
國峯 保彦 |
昭和21年６月９日生 |
昭和44年４月 クニミネ工業入社 昭和49年10月 取締役就任 企画室長委嘱 昭和50年２月 常務取締役就任 企画室長委嘱 昭和51年３月 取締役副社長就任 企画室長委嘱 昭和56年12月 代表取締役社長就任（現任） 昭和60年９月 クニミネエンタープライズ株式会社 代表取締役社長就任 平成21年11月 クニミネエンタープライズ株式会社 取締役（現任） |
(注)２ |
71 |
|
常務取締役 |
ベントナイト事業部長 |
木村 敏男 |
昭和29年11月24日生 |
昭和50年３月 クニミネ工業入社 平成17年10月 営業部次長兼素形材センター課長 平成26年４月 ベントナイト事業部長 平成26年６月 取締役就任 平成27年６月 ベントナイト事業部長、アグリ事業部管掌 平成28年３月 常務取締役就任（現任） 平成28年12月 ベントナイト事業部長 平成30年６月 ベントナイト事業部長、化成品事業部管掌（現任） |
(注)２ |
6 |
|
取締役 |
アグリ事業部長 |
川口 祐司 |
昭和30年５月７日生 |
昭和53年４月 クニミネ工業入社 平成15年５月 開発推進営業部長 平成16年６月 取締役就任 平成18年３月 開発部長 平成18年８月 品質・環境・安全対策室長 平成19年４月 経営戦略部長 平成21年６月 環境事業部長、開発部管掌 平成22年12月 関東ベントナイト鉱業株式会社代表取締役社長就任 平成25年４月 事業創造部長、開発部管掌 平成26年４月 海外事業推進部長 平成27年１月 取締役辞任 KUNIMINE(THAILAND)CO.,LTD.代表取締役社長就任 平成30年４月 アグリ事業部長（現任） 平成30年６月 取締役就任（現任） |
(注)２ |
7 |
|
取締役 |
|
黒坂 恵一 |
昭和45年８月２日生 |
平成７年４月 クニミネ工業入社 平成14年８月 蔵王工場長 平成16年10月 いわき研究所開発室長 平成18年３月 いわき研究所長 平成21年６月 開発部長兼いわき研究所長兼黒磯研究所長 平成26年４月 化成品事業部長兼いわき研究所長 平成28年６月 取締役就任（現任） 平成29年３月 化成品事業部長 平成30年６月 管理部、総務部管掌（現任） |
(注)２ |
2 |
|
取締役 |
資源探査部長 |
伊藤 雅和 |
昭和33年５月29日生 |
昭和56年４月 クニミネ工業入社 平成13年４月 蔵王工場長兼資源探査室長 平成14年８月 生産部長兼資源探査室長 平成17年６月 資源探査室長 平成19年７月 TRANS WORLD PROSPECT CORPORATION代表取締役社長就任（現任） 平成19年10月 資源探査部長（現任） 平成30年６月 取締役就任（現任） |
(注)２ |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
白石 伸次 |
昭和32年11月29日生 |
平成24年１月 クニミネ工業入社 平成25年４月 アグリ事業部副部長 平成26年１月 アグリ事業部副部長兼郡山工場長 平成26年11月 郡山工場長 平成29年４月 郡山工場長兼安全衛生室長 平成29年10月 安全衛生室長 平成30年６月 取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
伊藤 尚 |
昭和33年５月26日生 |
昭和60年４月 弁護士名簿登録 阿部・井窪・片山法律事務所（現任） 平成元年12月 クニミネ工業監査役就任 平成23年３月 株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント 社外監査役就任（現任） 平成28年６月 クニミネ工業取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
堀越 孝 |
昭和29年９月２日生 |
平成２年４月 弁護士名簿登録 平成７年４月 堀越法律事務所（現任） 平成16年６月 クニミネ工業監査役就任 平成28年６月 クニミネ工業取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
中里 猛志 |
昭和19年３月７日生 |
昭和44年４月 公認会計士登録 昭和44年７月 監査法人朝日会計社入社 平成４年７月 監査法人朝日新和会計社代表社員 平成21年７月 中里猛志公認会計士事務所（現任） 平成22年６月 クニミネ工業監査役就任 平成23年８月 佐鳥電機株式会社 社外監査役就任（現任） 平成28年６月 クニミネ工業取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
90 |
（注）１．取締役（監査等委員）伊藤尚、堀越孝、中里猛志は、社外取締役であります。
２．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．上記所有株式数には、クニミネ社員持株会名義の実質所有株式数が含まれております。なお、平成30年６月分の持株会による取得株式数については、提出日（平成30年６月28日）現在確認できないため、平成30年５月31日現在の実質所有株式数を記載しております。
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
國峯 保彦 |
昭和21年６月９日生 |
昭和44年４月 クニミネ工業入社 昭和49年10月 取締役就任 企画室長委嘱 昭和50年２月 常務取締役就任 企画室長委嘱 昭和51年３月 取締役副社長就任 企画室長委嘱 昭和56年12月 代表取締役社長就任（現任） 昭和60年９月 クニミネエンタープライズ株式会社 代表取締役社長就任 昭和63年６月 イハラ建成工業株式会社 取締役就任（現任） 平成21年11月 クニミネエンタープライズ株式会社 取締役（現任） |
(注)２ |
71 |
|
取締役副社長 |
管理部長 総務部管掌 |
川島 利昭 |
昭和30年11月１日生 |
平成３年11月 クニミネ工業入社 平成12年１月 経営企画室長 平成16年６月 取締役就任 平成17年６月 クニマイン株式会社 代表取締役社長就任 平成23年６月 取締役就任、情報システム部長 平成24年７月 経営戦略部長兼情報システム部長、総務部・経理部管掌 平成25年６月 経営戦略部長、総務部・経理部管掌 平成27年６月 専務取締役就任 平成28年３月 取締役副社長就任（現任） 平成28年６月 経営戦略部長、経理部管掌 平成28年９月 管理部長、総務部管掌（現任） |
(注)２ |
17 |
|
常務取締役 |
ベントナイト事業部長 |
木村 敏男 |
昭和29年11月24日生 |
昭和50年３月 クニミネ工業入社 平成17年10月 営業部次長兼素形材センター課長 平成26年４月 ベントナイト事業部長 平成26年６月 取締役就任 平成27年６月 ベントナイト事業部長、アグリ事業部管掌 平成28年３月 常務取締役就任（現任） 平成28年12月 ベントナイト事業部長（現任） |
(注)２ |
6 |
|
取締役 |
化成品事業部長 |
黒坂 恵一 |
昭和45年８月２日生 |
平成７年４月 クニミネ工業入社 平成14年８月 蔵王工場長 平成16年10月 いわき研究所開発室長 平成18年３月 いわき研究所長 平成21年６月 開発部長兼いわき研究所長兼黒磯研究所長 平成26年４月 化成品事業部長兼いわき研究所長 平成28年６月 取締役就任（現任） 平成29年３月 化成品事業部長（現任） |
(注)２ |
2 |
|
取締役 |
アグリ事業部長 |
友山 貴之 |
昭和49年３月18日生 |
平成８年４月 クニミネ工業入社 平成18年３月 管理部総務課長 平成21年６月 総務部長 平成28年６月 取締役就任（現任） 平成28年12月 アグリ事業部長（現任） |
(注)２ |
10 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
阿部 好男 |
昭和27年９月26日生 |
昭和50年４月 クニミネ工業入社 平成５年７月 大阪支店長 平成７年４月 営業部次長 平成12年４月 名古屋支店長 平成15年６月 株式会社クニミネ 代表取締役社長就任 平成18年12月 営業本部長 平成19年６月 取締役就任、営業部長、アグリ営業部管掌 平成20年４月 関東ベントナイト鉱業株式会社 代表取締役社長就任 平成24年４月 営業部長、アグリ事業部管掌 平成24年７月 常務取締役就任 平成25年６月 営業部長兼アグリ事業部長 平成26年４月 アグリ事業部長、ベントナイト事業部管掌 平成26年６月 アグリ事業部長、化成品事業部管掌 平成27年６月 常勤監査役就任 平成28年６月 取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
4 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
伊藤 尚 |
昭和33年５月26日生 |
昭和60年４月 弁護士名簿登録 阿部・井窪・片山法律事務所（現任） 平成元年12月 クニミネ工業監査役就任 平成23年３月 株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント 社外監査役就任（現任） 平成28年６月 クニミネ工業取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
堀越 孝 |
昭和29年９月２日生 |
平成２年４月 弁護士名簿登録 平成７年４月 堀越法律事務所（現任） 平成16年６月 クニミネ工業監査役就任 平成28年６月 クニミネ工業取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
中里 猛志 |
昭和19年３月７日生 |
昭和44年４月 公認会計士登録 昭和44年７月 監査法人朝日会計社入社 平成４年７月 監査法人朝日新和会計社代表社員 平成21年７月 中里猛志公認会計士事務所（現任） 平成22年６月 クニミネ工業監査役就任 平成23年８月 佐鳥電機株式会社 社外監査役就任（現任） 平成28年６月 クニミネ工業取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
111 |
（注）１．取締役（監査等委員）伊藤尚、堀越孝、中里猛志は、社外取締役であります。
２．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役副社長 |
管理部長 |
取締役副社長 |
経営戦略部長 経理部管掌 |
川島 利昭 |
平成28年９月１日 |
|
取締役副社長 |
管理部長 総務部管掌 |
取締役副社長 |
管理部長 |
川島 利昭 |
平成28年12月８日 |
|
常務取締役 |
ベントナイト事業部長 |
常務取締役 |
ベントナイト事業部長 アグリ事業部管掌 |
木村 敏男 |
平成28年12月８日 |
|
取締役 |
アグリ事業部長 |
取締役 |
総務部長 |
友山 貴之 |
平成28年12月８日 |
男性 ９名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
國峯 保彦 |
昭和21年６月９日生 |
昭和44年４月 クニミネ工業入社 昭和49年10月 取締役就任 企画室長委嘱 昭和50年２月 常務取締役就任 企画室長委嘱 昭和51年３月 取締役副社長就任 企画室長委嘱 昭和56年12月 代表取締役社長就任（現任） 昭和60年９月 クニミネエンタープライズ株式会社 代表取締役社長就任 昭和63年６月 イハラ建成工業株式会社 取締役就任（現任） 平成21年11月 クニミネエンタープライズ株式会社 取締役（現任） |
(注)２ |
106 |
|
取締役副社長 |
経営戦略部長 経理部管掌 |
川島 利昭 |
昭和30年11月１日生 |
平成３年11月 クニミネ工業入社 平成12年１月 経営企画室長 平成16年６月 取締役就任 平成17年６月 クニマイン株式会社 代表取締役社長就任 平成23年６月 取締役就任、情報システム部長 平成24年７月 経営戦略部長兼情報システム部長、総務部・経理部管掌 平成25年６月 経営戦略部長、総務部・経理部管掌 平成27年６月 専務取締役就任 平成28年３月 取締役副社長就任（現任） 平成28年６月 経営戦略部長、経理部管掌（現任） |
(注)２ |
13 |
|
常務取締役 |
ベントナイト事業部長 アグリ事業部管掌 |
木村 敏男 |
昭和29年11月24日生 |
昭和50年３月 クニミネ工業入社 平成17年10月 営業部次長兼素形材センター課長 平成26年４月 ベントナイト事業部長 平成26年６月 取締役就任 平成27年６月 ベントナイト事業部長、アグリ事業部管掌（現任） 平成28年３月 常務取締役就任（現任） |
(注)２ |
4 |
|
取締役 |
化成品事業部長兼いわき研究所長 |
黒坂 恵一 |
昭和45年８月２日生 |
平成７年４月 クニミネ工業入社 平成14年８月 蔵王工場長 平成16年10月 いわき研究所開発室長 平成18年３月 いわき研究所長 平成21年６月 開発部長兼いわき研究所長兼黒磯研究所長 平成26年４月 化成品事業部長兼いわき研究所長（現任） 平成28年６月 取締役就任（現任） |
(注)２ |
2 |
|
取締役 |
総務部長 |
友山 貴之 |
昭和49年３月18日生 |
平成８年４月 クニミネ工業入社 平成18年３月 管理部総務課長 平成21年６月 総務部長（現任） 平成28年６月 取締役就任（現任） |
(注)２ |
10 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
|
阿部 好男 |
昭和27年９月26日生 |
昭和50年４月 クニミネ工業入社 平成５年７月 大阪支店長 平成７年４月 営業部次長 平成12年４月 名古屋支店長 平成15年６月 株式会社クニミネ 代表取締役社長就任 平成18年12月 営業本部長 平成19年６月 取締役就任、営業部長、アグリ営業部管掌 平成20年４月 関東ベントナイト鉱業株式会社 代表取締役社長就任 平成24年４月 営業部長、アグリ事業部管掌 平成24年７月 常務取締役就任 平成25年６月 営業部長兼アグリ事業部長 平成26年４月 アグリ事業部長、ベントナイト事業部管掌 平成26年６月 アグリ事業部長、化成品事業部管掌 平成27年６月 常勤監査役就任 平成28年６月 取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
4 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
伊藤 尚 |
昭和33年５月26日生 |
昭和60年４月 弁護士名簿登録 阿部・井窪・片山法律事務所（現任） 平成元年12月 クニミネ工業監査役就任 平成23年３月 株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント 社外監査役就任（現任） 平成28年６月 クニミネ工業取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
堀越 孝 |
昭和29年９月２日生 |
平成２年４月 弁護士名簿登録 飯田法律事務所勤務 平成７年４月 堀越法律事務所（現任） 平成16年６月 クニミネ工業監査役就任 平成28年６月 クニミネ工業取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
中里 猛志 |
昭和19年３月７日生 |
昭和44年４月 公認会計士登録 昭和44年７月 監査法人朝日会計社入社 平成４年７月 監査法人朝日新和会計社代表社員 平成21年７月 中里猛志公認会計士事務所（現任） 平成22年６月 クニミネ工業監査役就任 平成23年８月 佐鳥電機株式会社 社外監査役就任（現任） 平成25年３月 ハイブリッド・サービス株式会社（現ピクセルカンパニーズ株式会社） 社外監査役就任（現任） 平成28年６月 クニミネ工業取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
|
|
|
|
計 |
|
137 |
（注）１．取締役（監査等委員）伊藤尚、堀越孝、中里猛志は、社外取締役であります。
２．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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