エーアンドエーマテリアル(5391)の株価チャート エーアンドエーマテリアル(5391)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
(注) １ 取締役田倉榮美及び菅谷朋子は、社外取締役であります。
２ 監査役鶴見真利子及び森田泰は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役中村宏之の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役鶴見真利子及び森田泰の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ エーアンドエーマテリアルでは、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、「経営の意思決定及び監督」と「業務執行」との機能分担を行い、取締役の職責の明確化と取締役会の活性化並びに日常的業務執行の機動性向上と迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、９名で、管掌業務を執行する執行役員は次のとおりであります。
なお、＊は取締役兼務者であります。
７ エーアンドエーマテリアルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
② 社外取締役及び社外監査役
エーアンドエーマテリアルは、社外役員の独立性に関する基準は定めておりませんが、選任するにあたっては、東京証券取引所の上場管理等に関するガイドラインにおいて定められている独立役員の独立性に関する基準等を参考にしており、社外取締役２名、監査役会設置会社として社外監査役２名を選任しております。このうち、社外取締役２名と社外監査役１名を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、当該役員らにより、独立、公正な立場での取締役の職務執行の有効性及び効率性の検証を行う等、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整備しております。
社外取締役田倉榮美氏は弁護士であり、エーアンドエーマテリアルの社外取締役としての業務執行に対する監督等、適切な役割を果たしております。また、指名報酬諮問委員会の委員長として指名報酬に関する有益な意見を述べ、議論を主導していただきました。独立した客観的・中立的な立場でコーポレートガバナンス体制を強化するため、独立社外取締役として選任しております。
なお、同氏は株式会社アスク（現 株式会社エーアンドエーマテリアル）の社外監査役に1997年６月から2000年６月まで就任しておりましたが、退任後10年以上が経過しており、退任後、エーアンドエーマテリアルまたはエーアンドエーマテリアルの特定関係事業者の業務執行者及び役員の地位を有しておりません。また、同氏とエーアンドエーマテリアルは法律顧問契約を締結しておりましたが、同氏に対しての弁護士報酬の支払は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役菅谷朋子氏は弁護士として幅広い実務経験に加え、建設分野での専門的な知識を有しており、取締役の職務執行に対する監督・助言等いただくことを期待し、独立社外取締役として選任しております。
なお、同氏はエーアンドエーマテリアルの顧問弁護士として、2021年1月から2024年３月まで委嘱契約を締結しておりましたが、その後は、エーアンドエーマテリアルまたはエーアンドエーマテリアルの特定関係事業者の業務執行者及び役員の地位を有しておりません。また、同氏に対しての顧問弁護士報酬の支払は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別の利害関係はありません。
同氏は国土交通省中央建設工事紛争審査会特別委員、消費者庁消費者安全調査委員会臨時委員、足立区建築審査会専門調査員、国土交通省中央建築士審査会委員を兼職しております。
社外監査役鶴見真利子氏は長年にわたる監査法人での会計監査に加え、他社において監査役監査・内部監査に携わり、会計・内部統制に関する豊富な経験や知見を有しております。取締役会の意思決定機能や監督機能の強化を図り、エーアンドエーマテリアルの持続的成長と企業価値の向上を図る観点から、独立社外監査役に選任しております。
同氏は株式会社カーセブンデジフィールド社外監査役、ユーソナー株式会社社外取締役（監査等委員）、藤倉コンポジット株式会社社外取締役（監査等委員）を兼職しております。
社外監査役森田泰氏は、長年にわたる太平洋セメント株式会社での豊富な業務経験に加え、幅広い分野での高い見識を有しており、エーアンドエーマテリアルグループ全体の経営に対し厳格に監査を行っていただけると判断し、社外監査役に選任しております。
同氏は太平洋セメント株式会社の建材事業部長を兼職しております。
なお、太平洋セメント株式会社はエーアンドエーマテリアルの大株主であると共に、主要原料のセメントの購入先でありますが、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役２名及び社外監査役２名と、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を限度としてその責任を負う旨の責任限定契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外監査役と会計監査人との相互連携については、情報交換を定期的に開催し、社外監査役と内部統制部においても相互の連携を図るために、必要に応じて情報交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 取締役田倉榮美及び東海秀樹は、社外取締役であります。
２ 監査役毛利裕及び大園浩一は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役毛利裕の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役中村宏之及び大園浩一の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ エーアンドエーマテリアルでは、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、「経営の意思決定及び監督」と「業務執行」との機能分担を行い、取締役の職責の明確化と取締役会の活性化並びに日常的業務執行の機動性向上と迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、８名で、管掌業務を執行する執行役員は次のとおりであります。
なお、＊は取締役兼務者であります。
７ エーアンドエーマテリアルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
② 社外取締役及び社外監査役
エーアンドエーマテリアルは、社外役員の独立性に関する基準は定めておりませんが、選任するにあたっては、東京証券取引所の上場管理等に関するガイドラインにおいて定められている独立役員の独立性に関する基準等を参考にしており、社外取締役２名、監査役会設置会社として社外監査役２名を選任しております。このうち、社外取締役２名と社外監査役１名を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、当該役員らにより、独立、公正な立場での取締役の職務執行の有効性及び効率性の検証を行う等、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整備しております。
社外取締役田倉榮美氏は弁護士であり、法務面における豊富な経験と専門知識をもとにエーアンドエーマテリアルの経営に対して適切な助言と監督を行っていただき、コーポレート・ガバナンス機能を更に強化できるものと判断したことから、独立社外取締役として選任しております。
なお、同氏は株式会社アスク（現 株式会社エーアンドエーマテリアル）の社外監査役に1997年６月から2000年６月まで就任しておりましたが、退任後10年以上が経過しており、退任後、エーアンドエーマテリアルまたはエーアンドエーマテリアルの特定関係事業者の業務執行者または役員の地位を有しておりません。また、同氏とエーアンドエーマテリアルは法律顧問契約を締結しておりましたが、同氏に対しての弁護士報酬の支払は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役東海秀樹氏は国税局での豊富な経験を持った税理士として企業税務に精通していることに加え、会計に関する高度な専門的知識を有しており、エーアンドエーマテリアルの経営に対して適切な発言と監督を行っていただくことができると判断したため、独立社外取締役として選任しております。
なお、同氏はエーアンドエーマテリアルの顧問税理士として2014年９月から2018年３月まで委嘱契約を締結しておりましたが、その後は、エーアンドエーマテリアルまたはエーアンドエーマテリアルの特定関係事業者の業務執行者または役員の地位を有しておりません。また、同氏に対しての顧問税理士報酬の支払は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別な利害関係はありません。
同氏はミニストップ株式会社の監査役、新日本空調株式会社の社外取締役監査等委員、並びに大日本コンサルタント株式会社の監査役を兼職しております。
社外監査役毛利裕氏は長年の金融機関での業務経験、及び常勤監査役として財務・会計に関する十分な知見を有し、企業経営者としての経験並びに知見を有することから、独立社外監査役に選任しております。
なお、同氏の兼職はなく、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別の利害関係はありません。
社外監査役大園浩一氏は、研究開発、環境事業に関する豊富な経験や知見を有することから、社外監査役に選任しております。
同氏は太平洋セメント株式会社の建材事業部長、太平洋プレコン工業株式会社の取締役、太平洋フィナンシャル・アンド・アカウンティング株式会社の取締役及び小野田ケミコ株式会社の監査役を兼職しております。
なお、太平洋セメント株式会社はエーアンドエーマテリアルの大株主であると共に、主要原料のセメントの購入先でありますが、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役２名及び社外監査役２名と、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を限度としてその責任を負う旨の責任限定契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外監査役と会計監査人との相互連携については、情報交換を定期的に開催し、社外監査役と内部統制部においても相互の連携を図るために、必要に応じて情報交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 取締役田倉榮美及び東海秀樹は、社外取締役であります。
２ 監査役毛利裕及び大園浩一は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役毛利裕の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役中村宏之及び大園浩一の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ エーアンドエーマテリアルでは、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、「経営の意思決定及び監督」と「業務執行」との機能分担を行い、取締役の職責の明確化と取締役会の活性化並びに日常的業務執行の機動性向上と迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、６名で、管掌業務を執行する執行役員は次のとおりであります。
なお、＊は取締役兼務者であります。
７ エーアンドエーマテリアルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
② 社外取締役及び社外監査役
エーアンドエーマテリアルは、社外役員の独立性に関する基準は定めておりませんが、選任するにあたっては、東京証券取引所の上場管理等に関するガイドラインにおいて定められている独立役員の独立性に関する基準等を参考にしており、社外取締役２名、監査役会設置会社として社外監査役２名を選任しております。このうち、社外取締役２名と社外監査役１名を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、当該役員らにより、独立、公正な立場での取締役の職務執行の有効性及び効率性の検証を行う等、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整備しております。
社外取締役田倉榮美氏は弁護士であり、法務面における豊富な経験と専門知識をもとにエーアンドエーマテリアルの経営に対して適切な助言と監督を行っていただき、コーポレート・ガバナンス機能を更に強化できるものと判断したことから、独立社外取締役として選任しております。
なお、同氏は株式会社アスク（現 株式会社エーアンドエーマテリアル）の社外監査役に1997年６月から2000年６月まで就任しておりましたが、退任後10年以上が経過しており、退任後、エーアンドエーマテリアルまたはエーアンドエーマテリアルの特定関係事業者の業務執行者または役員の地位を有しておりません。また、同氏とエーアンドエーマテリアルは法律顧問契約を締結しておりましたが、同氏に対しての弁護士報酬の支払は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役東海秀樹氏は国税局での豊富な経験を持った税理士として企業税務に精通していることに加え、会計に関する高度な専門的知識を有しており、エーアンドエーマテリアルの経営に対して適切な発言と監督を行っていただくことができると判断したため、独立社外取締役として選任しております。
なお、同氏はエーアンドエーマテリアルの顧問税理士として2014年９月から2018年３月まで委嘱契約を締結しておりましたが、その後は、エーアンドエーマテリアルまたはエーアンドエーマテリアルの特定関係事業者の業務執行者または役員の地位を有しておりません。また、同氏に対しての顧問税理士報酬の支払は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別な利害関係はありません。
同氏はミニストップ株式会社の監査役、新日本空調株式会社の社外取締役監査等委員、並びに大日本コンサルタント株式会社の監査役を兼職しております。
社外監査役毛利裕氏は長年の金融機関での業務経験及び常勤監査役としての実績に加え、企業経営者としての経験並びに知見を有することから独立社外監査役に選任しております。
なお、同氏の兼職はなく、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別の利害関係はありません。
社外監査役大園浩一氏は、研究開発、環境事業に関する豊富な経験や知見を有することから、社外監査役に選任しております。
同氏は太平洋セメント株式会社の建材事業部長、太平洋プレコン工業株式会社の取締役、太平洋フィナンシャル・アンド・アカウンティング株式会社の取締役及び小野田ケミコ株式会社の監査役を兼職しております。
なお、太平洋セメント株式会社はエーアンドエーマテリアルの大株主であると共に、主要原料のセメントの購入先でありますが、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役２名及び社外監査役２名と、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を限度としてその責任を負う旨の責任限定契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外監査役と会計監査人との相互連携については、情報交換を定期的に開催し、社外監査役と内部統制部においても相互の連携を図るために、必要に応じて情報交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 取締役田倉榮美及び東海秀樹は、社外取締役であります。
２ 監査役毛利裕及び大園浩一は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役毛利裕の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役中村宏之及び大園浩一の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ エーアンドエーマテリアルでは、コーポレートガバナンス強化の観点から、「経営の意思決定及び監督」と「業務執行」との機能分担を行い、取締役の職責の明確化と取締役会の活性化並びに日常的業務執行の機動性向上と迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、６名で、管掌業務を執行する執行役員は次のとおりであります。
なお、＊は取締役兼務者であります。
７ エーアンドエーマテリアルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
② 社外取締役及び社外監査役
エーアンドエーマテリアルは、社外役員の独立性に関する基準は定めておりませんが、選任するにあたっては、東京証券取引所の上場管理等に関するガイドラインにおいて定められている独立役員の独立性に関する基準等を参考にしており、社外取締役２名、監査役会設置会社として社外監査役２名を選任しております。このうち、社外取締役２名と社外監査役１名を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、当該役員らにより、独立、公正な立場での取締役の職務執行の有効性及び効率性の検証を行う等、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整備しております。
社外取締役田倉榮美氏は弁護士であり、法務面における豊富な経験と専門知識をもとにエーアンドエーマテリアルの経営に対して適切な助言と監督を行っていただき、コーポレート・ガバナンス機能を更に強化できるものと判断したことから、独立社外取締役として選任しております。
なお、同氏は株式会社アスク（現 株式会社エーアンドエーマテリアル）の社外監査役に1997年６月から2000年６月まで就任しておりましたが、退任後10年以上が経過しており、退任後、エーアンドエーマテリアルまたはエーアンドエーマテリアルの特定関係事業者の業務執行者または役員の地位を有しておりません。また、同氏とエーアンドエーマテリアルは法律顧問契約を締結しておりましたが、同氏に対しての弁護士報酬の支払は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役東海秀樹氏は国税局での豊富な経験を持った税理士として企業税務に精通していることに加え、会計に関する高度な専門的知識を有しており、エーアンドエーマテリアルの経営に対して適切な発言と監督を行っていただくことができると判断したため、独立社外取締役として選任しております。
なお、同氏はエーアンドエーマテリアルの顧問税理士として2014年９月から2018年３月まで委嘱契約を締結しておりましたが、その後は、エーアンドエーマテリアルまたはエーアンドエーマテリアルの特定関係事業者の業務執行者または役員の地位を有しておりません。また、同氏に対しての顧問税理士報酬の支払は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別な利害関係はありません。
同氏はミニストップ株式会社の監査役、新日本空調株式会社の社外取締役監査等委員、並びに大日本コンサルタント株式会社の社外取締役監査等委員を兼職しております。
社外監査役毛利裕氏は長年の金融機関での業務経験及び常勤監査役としての実績に加え、企業経営者としての経験並びに知見を有することから独立社外監査役に選任しております。
なお、同氏の兼職はなく、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別の利害関係はありません。
社外監査役大園浩一氏は、研究開発、環境事業に関する豊富な経験や知見を有することから、社外監査役に選任しております。
同氏は太平洋セメント株式会社の建材事業部長、太平洋プレコン工業株式会社の取締役を兼職しております。
なお、太平洋セメント株式会社はエーアンドエーマテリアルの大株主であると共に、主要原料のセメントの購入先でありますが、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役２名及び社外監査役２名と、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を限度としてその責任を負う旨の責任限定契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外監査役と会計監査人との相互連携については、情報交換を定期的に開催し、社外監査役と内部統制部においても相互の連携を図るために、必要に応じて情報交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 取締役田倉榮美及び東海秀樹は、社外取締役であります。
２ 監査役毛利裕及び松井功は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ エーアンドエーマテリアルでは、コーポレートガバナンス強化の観点から、「経営の意思決定及び監督」と「業務執行」との機能分担を行い、取締役の職責の明確化と取締役会の活性化並びに日常的業務執行の機動性向上と迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、８名で、管掌業務を執行する執行役員は次のとおりであります。
なお、＊は取締役兼務者であります。
６ エーアンドエーマテリアルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
② 社外取締役及び社外監査役
エーアンドエーマテリアルは、社外役員の独立性に関する基準は定めておりませんが、選任するにあたっては、東京証券取引所の上場管理等に関するガイドラインにおいて定められている独立役員の独立性に関する基準等を参考にしており、社外取締役２名、監査役会設置会社として社外監査役２名を選任しております。このうち、社外取締役２名と社外監査役１名を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、当該役員らにより、独立、公正な立場での取締役の職務執行の有効性及び効率性の検証を行う等、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整備しております。
社外取締役田倉榮美氏は弁護士であり、法務面における豊富な経験と専門知識をもとにエーアンドエーマテリアルの経営に対して適切な助言と監督を行っていただき、コーポレート・ガバナンス機能を更に強化できるものと判断したことから、独立社外取締役として選任しております。
なお、同氏は株式会社アスク（現 株式会社エーアンドエーマテリアル）の社外監査役に1997年６月から2000年６月まで就任しておりましたが、退任後10年以上が経過しており、退任後、エーアンドエーマテリアルまたはエーアンドエーマテリアルの特定関係事業者の業務執行者または役員の地位を有しておりません。また、同氏とエーアンドエーマテリアルは法律顧問契約を締結しておりましたが、同氏に対しての弁護士報酬の支払は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役東海秀樹氏は国税局での豊富な経験を持った税理士として企業税務に精通していることに加え、会計に関する高度な専門的知識を有しており、エーアンドエーマテリアルの経営に対して適切な発言と監督を行っていただくことができると判断したため、独立社外取締役として選任しております。
なお、同氏はエーアンドエーマテリアルの顧問税理士として2014年９月から2018年３月まで委嘱契約を締結しておりましたが、その後は、エーアンドエーマテリアルまたはエーアンドエーマテリアルの特定関係事業者の業務執行者または役員の地位を有しておりません。また、同氏に対しての顧問税理士報酬の支払は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別な利害関係はありません。
同氏はミニストップ株式会社の監査役、新日本空調株式会社の監査役を兼職しております。
社外監査役毛利裕氏は長年の金融機関での業務経験及び常勤監査役としての実績に加え、企業経営者としての経験並びに知見を有することから独立社外監査役に選任しております。
なお、同氏の兼職はなく、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別の利害関係はありません。
社外監査役松井功氏は、財務及び会計並びに企画に関する豊富な経験や知見を有することから、独立社外監査役に選任しております。
同氏は太平洋セメント株式会社の執行役員建材事業部長、太平洋プレコン工業株式会社の取締役、太平洋フィナンシャル・アンド・アカウンティング株式会社の取締役及び小野田ケミコ株式会社の監査役を兼職しております。
なお、太平洋セメント株式会社はエーアンドエーマテリアルの大株主であると共に、主要原料のセメントの購入先でありますが、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役２名及び社外監査役２名と、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を限度としてその責任を負う旨の責任限定契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外監査役と会計監査人との相互連携については、情報交換を定期的に開催し、社外監査役と内部統制部 においても相互の連携を図るために、必要に応じて情報交換を行っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
(注) １ 取締役田倉榮美及び東海秀樹は、社外取締役であります。
２ 監査役毛利裕及び松井功は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ エーアンドエーマテリアルでは、コーポレートガバナンス強化の観点から、「経営の意思決定及び監督」と「業務執行」との機能分担を行い、取締役の職責の明確化と取締役会の活性化並びに日常的業務執行の機動性向上と迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、９名で、管掌業務を執行する執行役員は次のとおりであります。
なお、＊は取締役兼務者であります。
６ エーアンドエーマテリアルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
② 社外取締役及び社外監査役
エーアンドエーマテリアルは、社外役員の独立性に関する基準は定めておりませんが、選任するにあたっては、東京証券取引所の上場管理等に関するガイドラインにおいて定められている独立役員の独立性に関する基準等を参考にしており、社外取締役２名、監査役会設置会社として社外監査役２名を選任しております。このうち、社外取締役２名と社外監査役１名を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、当該役員らにより、独立、公正な立場での取締役の職務執行の有効性及び効率性の検証を行う等、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整備しております。
社外取締役田倉榮美氏は弁護士であり、法務面における豊富な経験と専門知識をもとにエーアンドエーマテリアルの経営に対して適切な助言と監督を行っていただき、コーポレート・ガバナンス機能を更に強化できるものと判断したことから、独立社外取締役として選任しております。
なお、同氏は株式会社アスク（現 株式会社エーアンドエーマテリアル）の社外監査役に1997年６月から2000年６月まで就任しておりましたが、退任後10年以上が経過しており、退任後、エーアンドエーマテリアルまたはエーアンドエーマテリアルの特定関係事業者の業務執行者または役員の地位を有しておりません。また、同氏とエーアンドエーマテリアルは法律顧問契約を締結しておりましたが、同氏に対しての弁護士報酬の支払は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役東海秀樹氏は国税局での豊富な経験を持った税理士として企業税務に精通していることに加え、会計に関する高度な専門的知識を有しており、エーアンドエーマテリアルの経営に対して適切な発言と監督を行っていただくことができると判断したため、独立社外取締役として選任しております。
なお、同氏はエーアンドエーマテリアルの顧問税理士として2014年９月から2018年３月まで委嘱契約を締結しておりましたが、その後は、エーアンドエーマテリアルまたはエーアンドエーマテリアルの特定関係事業者の業務執行者または役員の地位を有しておりません。また、同氏に対しての顧問税理士報酬の支払は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別な利害関係はありません。
同氏はミニストップ株式会社の監査役、新日本空調株式会社の監査役を兼職しております。
社外監査役毛利裕氏は長年の金融機関での業務経験及び常勤監査役としての実績に加え、企業経営者としての経験並びに知見を有することから独立社外監査役に選任しております。
なお、同氏の兼職はなく、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別の利害関係はありません。
社外監査役松井功氏は、財務及び会計並びに企画に関する豊富な経験や知見を有することから、独立社外監査役に選任しております。
同氏は太平洋セメント株式会社の建材事業部長、太平洋プレコン工業株式会社の取締役、太平洋シールドメカニクス株式会社の取締役、太平洋フィナンシャル・アンド・アカウンティング株式会社の監査役及び小野田ケミコ株式会社の監査役を兼職しております。
なお、太平洋セメント株式会社はエーアンドエーマテリアルの大株主であると共に、主要原料のセメントの購入先でありますが、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役２名及び社外監査役２名と、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を限度としてその責任を負う旨の責任限定契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外監査役と会計監査人との相互連携については、情報交換を定期的に開催し、社外監査役と内部統制部 においても相互の連携を図るために、必要に応じて情報交換を行っております。
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
― |
巻 野 徹 |
昭和31年１月14日生 |
|
(注)３ |
12,600 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
専務 |
中 村 宏 之 |
昭和31年10月25日生 |
|
(注)３ |
1,900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務 |
瀧 口 浩 一 |
昭和32年３月13日生 |
|
(注)３ |
1,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
常務 |
新 川 篤 志 |
昭和33年６月23日生 |
|
(注)３ |
3,900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
侯 雷 |
昭和32年11月５日生 |
|
(注)３ |
2,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 |
弟 子 丸 茂 明 |
昭和33年11月18日生 |
|
(注)３ |
1,800 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
田 倉 榮 美 |
昭和29年２月15日生 |
|
(注)３ |
200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
― |
東 海 秀 樹 |
昭和29年１月18日生 |
|
(注)３ |
― |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
― |
毛 利 裕 |
昭和31年３月９日生 |
|
(注)４ |
1,700 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
― |
大 和 田 彰 |
昭和29年８月20日生 |
|
(注)４ |
1,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
― |
松 井 功 |
昭和36年５月24日生 |
|
(注)４ |
― |
||||||||||||||||||||
|
計 |
27,600 |
|||||||||||||||||||||||||
(注) １ 取締役田倉榮美及び東海秀樹は、社外取締役であります。
２ 監査役毛利裕及び松井功は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ エーアンドエーマテリアルでは、コーポレートガバナンス強化の観点から、「経営の意思決定及び監督」と「業務執行」との機能分担を行い、取締役の職責の明確化と取締役会の活性化並びに日常的業務執行の機動性向上と迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、７名で、管掌業務を執行する執行役員は次のとおりであります。
なお、＊は取締役兼務者であります。
|
役職 |
氏名 |
管掌業務 |
|
＊執行役員 |
中 村 宏 之 |
総務部、経理部、経営企画部、情報システム部 管掌 |
|
＊執行役員 |
瀧 口 浩 一 |
技術開発研究所 管掌、事業推進本部長 |
|
＊執行役員 |
新 川 篤 志 |
建材事業本部長 |
|
＊執行役員 |
侯 雷 |
資材・物流部 管掌、生産部長、建材事業本部副本部長、建材事業本部建材生産部長 |
|
＊執行役員 |
弟子丸 茂 明 |
エーアンドエー工事株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
来 嶋 久 雄 |
内部統制・リスクマネジメント本部長 |
|
執行役員 |
太 見 健 志 |
工業製品事業本部長、工業製品生産部長 |
６ エーアンドエーマテリアルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
上 川 一 真 |
昭和41年７月21日生 |
平成４年４月 |
小野田セメント株式会社入社 |
― |
|
平成４年７月 |
同社中央研究所 |
|||
|
平成８年11月 |
株式会社建材テクノ研究所 |
|||
|
平成15年４月 |
太平洋セメント株式会社建材事業推進室 |
|||
|
平成21年２月 |
同社建材カンパニー ダクタル営業部 |
|||
|
平成21年５月 |
同社セメントカンパニー営業部 |
|||
|
平成25年７月 |
同社関連事業部建材事業グループ |
|||
|
平成27年４月 |
同社建材事業部事業企画グループ兼海外事業本部企画部 |
|||
|
平成29年３月 |
同社建材事業部事業企画グループ・リーダー兼海外事業本部企画部（現任） |
|||
|
平成29年６月 |
秩父コンクリート工業株式会社取締役（現任） |
|||
|
平成29年６月 |
株式会社エーアンドエーマテリアル補欠監査役（現任） |
|||
|
平成29年６月 |
クリオン株式会社監査役（現任） |
|||
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役社長 |
― |
巻 野 徹 |
昭和31年１月14日生 |
昭和54年４月 |
秩父セメント株式会社入社 |
(注)３ |
98 |
|
平成10年10月 |
太平洋セメント株式会社関連企業部 |
||||||
|
平成13年11月 |
株式会社エーアンドエーマテリアル総合企画部長 |
||||||
|
平成20年４月 |
株式会社デイ・シイ執行役員セメント事業本部営業部長 |
||||||
|
平成23年４月 平成24年４月 平成24年６月 平成27年６月 |
太平洋セメント株式会社関連事業部長 株式会社エーアンドエーマテリアル顧問 エーアンドエーマテリアル取締役専務執行役員 エーアンドエーマテリアル代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
常務 |
中 村 宏 之 |
昭和31年10月25日生 |
昭和55年４月 |
秩父セメント株式会社入社 |
(注)３ |
7 |
|
平成17年10月 |
太平洋セメント株式会社北陸支店業務部長兼物流部長 |
||||||
|
平成20年10月 |
同社藤原工場業務部長 |
||||||
|
平成25年７月 |
太平洋不動産株式会社取締役不動産部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
太平洋セメント株式会社不動産事業部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
株式会社エーアンドエーマテリアル顧問 |
||||||
|
平成28年６月 |
エーアンドエーマテリアル取締役常務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
常務 |
瀧 口 浩 一 |
昭和32年３月13日生 |
昭和54年４月 平成18年１月
平成19年４月
平成21年４月
平成22年４月
平成25年４月
平成26年４月
平成27年４月 平成27年６月
平成28年４月 平成28年６月 |
浅野スレート株式会社入社 株式会社エーアンドエー名古屋代表取締役社長 株式会社エーアンドエー茨城代表取締役社長 株式会社エーアンドエーマテリアル生産部長 株式会社エーアンドエー大阪代表取締役社長 株式会社エーアンドエー茨城代表取締役社長 エーアンドエーマテリアル執行役員、株式会社エーアンドエー茨城代表取締役社長 エーアンドエーマテリアル執行役員建材事業本部長、生産部長 エーアンドエーマテリアル取締役執行役員建材事業本部長、生産部長 エーアンドエーマテリアル取締役執行役員建材事業本部長 エーアンドエーマテリアル取締役常務執行役員建材事業本部長 |
(注)３ |
10 |
|
平成29年６月 |
エーアンドエーマテリアル取締役常務執行役員建材事業本部長、生産部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 |
新 川 篤 志 |
昭和33年６月23日生 |
昭和57年４月 平成19年４月
平成20年10月 平成21年４月 平成22年８月 平成24年４月 平成26年４月 平成27年６月 平成28年６月 |
朝日石綿工業株式会社入社 株式会社エーアンドエーマテリアル企画管理部長 エーアンドエーマテリアル経営企画部副部長 エーアンドエーマテリアル総務部副部長 エーアンドエーマテリアル総務部長 エーアンドエーマテリアル北海道支店長 エーアンドエーマテリアル執行役員 エーアンドエーマテリアル取締役執行役員 エーアンドエーマテリアル取締役執行役員総務部長 |
(注)３ |
30 |
|
平成29年６月 |
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員建材事業本部副本部長、建材営業部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 |
侯 雷 |
昭和32年11月５日生 |
平成５年４月 平成21年４月
平成24年４月
平成25年４月 平成26年４月 平成28年４月
平成28年６月
平成29年４月
平成29年６月 |
株式会社アスク入社 株式会社エーアンドエー愛知代表取締役社長 株式会社エーアンドエーマテリアル生産部長 エーアンドエーマテリアル技術開発研究所長 エーアンドエーマテリアル執行役員技術開発研究所長 エーアンドエーマテリアル執行役員内部統制・リスクマネジメント本部長 エーアンドエーマテリアル取締役執行役員内部統制・リスクマネジメント本部長 エーアンドエーマテリアル取締役執行役員内部統制・リスクマネジメント本部長、内部統制部長 エーアンドエーマテリアル取締役執行役員内部統制・リスクマネジメント本部長（現任） |
(注)３ |
16 |
|
取締役 |
執行役員 |
弟 子 丸 茂 明 |
昭和33年11月18日生 |
昭和57年４月 |
浅野スレート株式会社入社 |
(注)３ |
14 |
|
平成20年10月 |
株式会社エーアンドエーマテリアル九州支店長 |
||||||
|
平成22年４月 |
エーアンドエーマテリアル北海道支店長 |
||||||
|
平成24年４月 |
エーアンドエーマテリアル九州支店長 |
||||||
|
平成25年４月 |
エーアンドエーマテリアル関東支店長 |
||||||
|
平成27年４月 |
エーアンドエーマテリアル執行役員建材事業本部副本部長、建材営業部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
エーアンドエーマテリアル執行役員建材事業本部副本部長、建材営業部長、エーアンドエー工事株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成29年６月 |
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員、エーアンドエー工事株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
― |
田 倉 榮 美 |
昭和29年２月15日生 |
昭和56年４月 昭和59年４月 平成９年６月 平成25年４月
平成27年６月 |
弁護士登録 田倉法律事務所開設（現在に至る） 株式会社アスク社外監査役 青山学院大学法務研究科特任教授（現任） 株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役（現任） |
(注)３ |
1 |
|
常勤監査役 |
― |
毛 利 裕 |
昭和31年３月９日生 |
昭和54年４月 |
株式会社富士銀行入行 |
(注)４ |
7 |
|
平成13年７月 |
同行新川支店長 |
||||||
|
平成15年４月 |
株式会社みずほ銀行吉祥寺支店長 |
||||||
|
平成18年１月 |
同行大阪公務部長 |
||||||
|
平成21年１月 |
フィグラ株式会社取締役常務執行役員営業本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
ユーシーカード株式会社常勤監査役 |
||||||
|
平成28年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル常勤監査役（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
― |
大 和 田 彰 |
昭和29年８月20日生 |
平成６年11月 平成19年４月
平成24年４月 平成25年４月
平成25年６月
平成26年６月
平成27年４月
平成27年６月
平成28年４月 平成28年６月
|
浅野スレート株式会社入社 株式会社エーアンドエーマテリアル技術開発研究所長 エーアンドエーマテリアル執行役員技術開発研究所長 エーアンドエーマテリアル執行役員建材事業本部副本部長兼生産部長 エーアンドエーマテリアル取締役執行役員建材事業本部副本部長兼生産部長 エーアンドエーマテリアル取締役執行役員建材事業本部副本部長兼生産部長兼関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長 エーアンドエーマテリアル取締役兼関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長 関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長兼株式会社コウメン代表取締役社長 関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長 株式会社エーアンドエーマテリアル常勤監査役（現任） |
(注)４ |
13 |
|
監査役 |
― |
松 井 功 |
昭和36年５月24日生 |
昭和60年４月 平成21年５月
平成23年４月 平成23年５月
平成23年６月
平成24年３月
平成27年４月
平成27年６月 |
日本セメント株式会社入社 太平洋セメント株式会社グループ事業管理部企画グループリーダー 同社関連事業部企画グループリーダー 同社関連事業部企画グループリーダー兼管理グループリーダー 株式会社エーアンドエーマテリアル社外監査役（現任） 太平洋フィナンシャル・アカウンティング株式会社監査役（現任） 太平洋セメント株式会社建材事業部長（現任） 小野田ケミコ株式会社監査役（現任） |
(注)４ |
― |
|
平成28年６月 |
太平洋プレコン工業株式会社取締役（現任） |
||||||
|
平成29年１月 |
太平洋シールドメカニクス株式会社取締役（現任） |
||||||
|
計 |
199 |
||||||
(注) １ 取締役田倉榮美は、社外取締役であります。
２ 監査役毛利裕及び松井功は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ エーアンドエーマテリアルでは、コーポレートガバナンス強化の観点から、「経営の意思決定及び監督」と「業務執行」との機能分担を行い、取締役の職責の明確化と取締役会の活性化並びに日常的業務執行の機動性向上と迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、６名で、管掌業務を執行する執行役員は次のとおりであります。
なお、＊は取締役兼務者であります。
|
役職 |
氏名 |
管掌業務 |
|
＊執行役員 |
中 村 宏 之 |
総務部、経理部、技術開発研究所 管掌 |
|
＊執行役員 |
瀧 口 浩 一 |
資材・物流部 管掌、生産部長、建材事業本部長、 |
|
＊執行役員 |
新 川 篤 志 |
事業推進部 管掌、建材事業本部副本部長、建材営業部長 |
|
＊執行役員 |
侯 雷 |
経営企画部、情報システム部 管掌、内部統制・リスクマネジメント本部長 |
|
役職 |
氏名 |
管掌業務 |
|
＊執行役員 |
弟子丸 茂 明 |
エーアンドエー工事株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
来 嶋 久 雄 |
工業製品事業本部長 |
６ エーアンドエーマテリアルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
上 川 一 真 |
昭和41年７月21日生 |
平成４年４月 |
小野田セメント株式会社入社 |
― |
|
平成４年７月 |
同社中央研究所 |
|||
|
平成８年11月 |
株式会社建材テクノ研究所 |
|||
|
平成15年４月 |
太平洋セメント株式会社建材事業推進室 |
|||
|
平成21年２月 |
同社建材カンパニー ダクタル営業部 |
|||
|
平成21年５月 |
同社セメントカンパニー営業部 |
|||
|
平成25年７月 |
同社関連事業部建材事業グループ |
|||
|
平成27年４月 |
同社建材事業部事業企画グループ兼海外事業本部企画部 |
|||
|
平成29年３月 |
同社建材事業部事業企画グループ・リーダー兼海外事業本部企画部（現任） |
|||
|
平成29年６月 |
株式会社エーアンドエーマテリアル補欠監査役（現任） |
|||
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役社長 | ― | 巻 野 徹 | 昭和31年１月14日生 | 昭和54年４月 | 秩父セメント株式会社入社 | (注)３ | 63 |
平成10年10月 | 太平洋セメント株式会社関連企業部 | ||||||
平成13年11月 | 株式会社エーアンドエーマテリアル総合企画部長 | ||||||
平成20年４月 | 株式会社デイ・シイ執行役員セメント事業本部営業部長 | ||||||
平成23年４月 平成24年４月 平成24年６月 平成27年６月 | 太平洋セメント株式会社関連事業部長 株式会社エーアンドエーマテリアル顧問 エーアンドエーマテリアル取締役専務執行役員 エーアンドエーマテリアル代表取締役社長、現在に至る | ||||||
取締役 | 常務 | 中 村 宏 之 | 昭和31年10月25日生 | 昭和55年３月 | 秩父セメント株式会社入社 | (注)３ | ― |
平成17年10月 | 太平洋セメント株式会社北陸支店業務部長兼物流部長 | ||||||
平成20年10月 | 同社藤原工場業務部長 | ||||||
平成25年７月 | 太平洋不動産株式会社取締役不動産部長 | ||||||
平成26年４月 | 太平洋セメント株式会社不動産事業部長 | ||||||
平成28年４月 | 株式会社エーアンドエーマテリアル顧問 | ||||||
平成28年６月 | エーアンドエーマテリアル取締役常務執行役員、現在に至る | ||||||
取締役 | 常務 | 瀧 口 浩 一 | 昭和32年３月13日生 | 昭和54年４月 平成18年１月
平成19年４月
平成21年４月
平成22年４月
平成25年４月
平成26年４月
平成27年４月 平成27年６月
平成28年４月 平成28年６月
| 浅野スレート株式会社入社 株式会社エーアンドエー名古屋代表取締役社長 株式会社エーアンドエー茨城代表取締役社長 株式会社エーアンドエーマテリアル生産部長 株式会社エーアンドエー大阪代表取締役社長 株式会社エーアンドエー茨城代表取締役社長 エーアンドエーマテリアル執行役員、株式会社エーアンドエー茨城代表取締役社長 エーアンドエーマテリアル執行役員建材事業本部長、生産部長 エーアンドエーマテリアル取締役執行役員建材事業本部長、生産部長 エーアンドエーマテリアル取締役執行役員建材事業本部長 エーアンドエーマテリアル取締役常務執行役員建材事業本部長、現在に至る | (注)３ | 4 |
取締役 | 執行役員 | 片 田 芳 明 | 昭和28年７月７日生 | 昭和54年４月 | 浅野スレート株式会社入社 | (注)３ | 18 |
平成14年12月 | 株式会社エーアンドエーマテリアル管材事業部副事業部長 | ||||||
平成15年６月 | エーアンドエーマテリアル管材事業部長 | ||||||
平成17年10月 | エーアンドエーマテリアル九州支店長 | ||||||
平成20年10月 | エーアンドエーマテリアル西日本支店長 | ||||||
平成21年４月 | エーアンドエーマテリアル経営企画部長 | ||||||
平成22年10月 平成24年４月 平成25年４月 平成27年６月 | エーアンドエーマテリアル中部支店長 エーアンドエーマテリアル関東支店長 エーアンドエーマテリアル執行役員工業製品事業本部長 エーアンドエーマテリアル取締役執行役員工業製品事業本部長現在に至る | ||||||
取締役 | 執行役員 | 新 川 篤 志 | 昭和33年６月23日生 | 昭和57年４月 平成19年４月
平成20年10月 平成21年４月 平成22年８月 平成24年４月 平成26年４月 平成27年６月 平成28年６月 | 朝日石綿工業株式会社入社 株式会社エーアンドエーマテリアル企画管理部長 エーアンドエーマテリアル経営企画部副部長 エーアンドエーマテリアル総務部副部長 エーアンドエーマテリアル総務部長 エーアンドエーマテリアル北海道支店長 エーアンドエーマテリアル執行役員 エーアンドエーマテリアル取締役執行役員 エーアンドエーマテリアル取締役執行役員総務部長、現在に至る | (注)３ | 18 |
取締役 | 執行役員 | 侯 雷 | 昭和32年11月5日生 | 平成５年４月 平成21年４月
平成24年４月
平成25年４月 平成26年４月 平成28年４月
平成28年６月
| 株式会社アスク入社 株式会社エーアンドエー愛知代表取締役社長 株式会社エーアンドエーマテリアル生産部長 エーアンドエーマテリアル技術開発研究所長 エーアンドエーマテリアル執行役員技術開発研究所長 エーアンドエーマテリアル執行役員内部統制・リスクマネジメント本部長 エーアンドエーマテリアル取締役執行役員内部統制・リスクマネジメント本部長、現在に至る | (注)３ | 5 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
取締役 | ― | 田 倉 榮 美 | 昭和29年２月15日生 | 昭和56年４月 昭和59年４月 平成９年６月 平成25年４月
平成27年６月 | 弁護士登録 田倉法律事務所開設、現在に至る 株式会社アスク社外監査役 青山学院大学法務研究科特任教授、現在に至る 株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役、現在に至る | (注)３ | 1 |
常勤監査役 | ― | 毛 利 裕 | 昭和31年３月９日生 | 昭和54年４月 | 株式会社富士銀行入行 | (注)４ | ― |
平成13年７月 | 同行新川支店長 | ||||||
平成15年４月 | 株式会社みずほ銀行吉祥寺支店長 | ||||||
平成21年２月 | フィグラ株式会社取締役常務執行役員営業本部長 | ||||||
平成23年５月 | ユーシーカード株式会社常勤監査役 | ||||||
平成28年６月
| 株式会社エーアンドエーマテリアル常勤監査役、現在に至る | ||||||
常勤監査役 | ― | 大 和 田 彰 | 昭和29年８月20日生 | 平成６年11月 平成19年４月
平成24年４月 平成25年４月
平成25年６月
平成26年６月
平成27年４月
平成27年６月
平成28年４月 平成28年６月
| 浅野スレート株式会社入社 株式会社エーアンドエーマテリアル技術開発研究所長 エーアンドエーマテリアル執行役員技術開発研究所長 エーアンドエーマテリアル執行役員建材事業本部副本部長兼生産部長 エーアンドエーマテリアル取締役執行役員建材事業本部副本部長兼生産部長 エーアンドエーマテリアル取締役執行役員建材事業本部副本部長兼生産部長兼関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長 エーアンドエーマテリアル取締役兼関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長 関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長兼株式会社コウメン代表取締役社長 関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長 株式会社エーアンドエーマテリアル常勤監査役、現在に至る | (注)４ | 10 |
監査役 | ― | 松 井 功 | 昭和36年５月24日生 | 昭和60年４月 平成21年５月
平成23年４月 平成23年５月
平成23年６月
平成24年３月
平成27年４月
平成27年６月 | 日本セメント株式会社入社 太平洋セメント株式会社グループ事業管理部企画グループリーダー 同社関連事業部企画グループリーダー 同社関連事業部企画グループリーダー兼管理グループリーダー 株式会社エーアンドエーマテリアル社外監査役、現在に至る 太平洋フィナンシャル・アカウンティング株式会社監査役、現在に至る 太平洋セメント株式会社建材事業部長、現在に至る 小野田ケミコ株式会社監査役、現在に至る | (注)４ | ― |
計 | 121 | ||||||
(注) １ 取締役田倉榮美は、社外取締役であります。
２ 監査役毛利裕及び松井功は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ エーアンドエーマテリアルでは、コーポレートガバナンス強化の観点から、「経営の意思決定及び監督」と「業務執行」との機能分担を行い、取締役の職責の明確化と取締役会の活性化並びに日常的業務執行の機動性向上と迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、６名で、管掌業務を執行する執行役員は次のとおりであります。
なお、＊は取締役兼務者であります。
役職 | 氏名 | 管掌業務 |
＊執行役員 | 中 村 宏 之 | 経理部、技術開発研究所 管掌 |
＊執行役員 | 瀧 口 浩 一 | 生産部、資材・物流部 管掌、建材事業本部長 |
＊執行役員 | 片 田 芳 明 | 工業製品事業本部長 |
＊執行役員 | 新 川 篤 志 | 経営企画部、情報システム部 管掌、総務部長 |
＊執行役員 | 侯 雷 | 内部統制・リスクマネジメント本部長 |
執行役員 | 弟子丸 茂 明 | 建材事業本部副本部長、建材営業部長 |
６ エーアンドエーマテリアルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 | |
野 末 博 隆 | 昭和42年５月３日生 | 平成２年４月 | 日本セメント株式会社入社 | ― |
平成３年５月 | 同社高松支店総務課 | |||
平成７年４月 | 同社経理部経理課 | |||
平成10年３月 | 同社北陸支店総務課 | |||
平成10年10月 | 太平洋セメント株式会社北陸支店業務部 | |||
平成13年６月 | 三井埠頭株式会社経理部 | |||
平成15年４月 | 太平洋セメント株式会社セラミックス・エレクトロニクス事業推進室 | |||
平成16年４月 | 同社ＣＥカンパニー管理部 | |||
平成18年４月 | 株式会社日本セラテック経理部 | |||
平成22年11月 | 同社経理部長 | |||
平成27年８月 | 太平洋セメント株式会社建材事業部事業管理グループ、現在に至る | |||
平成27年９月 | 太平洋シールドメカニクス株式会社監査役、現在に至る | |||
平成28年６月 | 株式会社エーアンドエーマテリアル補欠監査役、現在に至る | |||
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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