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エーアンドエーマテリアル(5391)の株価チャート エーアンドエーマテリアル(5391)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年６月25日（有価証券報告書提出日）現在のエーアンドエーマテリアルの役員の状況は、以下の通りであります。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
巻 野 徹
|
1956年１月14日生
|
1979年４月
|
秩父セメント株式会社入社
|
1998年10月
|
太平洋セメント株式会社関連企業部
|
2001年11月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル総合企画部長
|
2008年４月
|
株式会社デイ・シイ執行役員セメント事業本部営業部長
|
2011年４月
|
太平洋セメント株式会社関連事業部長
|
2012年４月
|
エーアンドエーマテリアル顧問
|
2012年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役専務執行役員
|
2015年６月
|
エーアンドエーマテリアル代表取締役社長（現任）
|
2026年６月
|
クリオン株式会社非常勤取締役（現任）
|
|
(注)３
|
31,000
|
取締役
副社長
執行役員
|
大 橋 徹 也
|
1960年３月７日生
|
1982年４月
|
小野田セメント株式会社入社
|
2010年10月
|
タイヘイヨウセメントU.S.A.株式会社社長
|
2015年４月
|
太平洋セメント株式会社海外事業本部管理部長
|
2016年４月
|
同社執行役員海外事業本部管理部長
|
2019年４月
|
同社常務執行役員
|
2019年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
同社常務執行役員
|
2021年４月
|
同社専務執行役員
|
2021年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2024年４月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル顧問
|
|
太平洋セメント株式会社取締役
|
2024年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役副社長執行役員
|
|
内部統制・リスクマネジメント本部長(現任）
|
|
(注)３
|
1,600
|
取締役
専務
執行役員
|
大 島 武 人
|
1963年３月22日生
|
1987年４月
|
浅野スレート株式会社入社
|
2016年６月
|
関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長
|
2017年４月
|
株式会社エーアンドエー大阪代表取締役社長
|
2019年４月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル執行役員
|
|
株式会社エーアンドエー茨城代表取締役社長
|
2021年７月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員内部統制・リスクマネジメント本部長
|
2023年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役常務執行役員建材事業本部長
|
2025年４月
|
エーアンドエーマテリアル取締役専務執行役員生産物流本部長（現任）
|
|
(注)３
|
7,200
|
取締役
専務
執行役員
|
髙 原 一 登
|
1965年３月12日生
|
1988年４月
|
株式会社アスク入社
|
2009年４月
|
株式会社エーアンドエー茨城代表取締役社長
|
2013年４月
|
株式会社エーアンドエー大阪代表取締役社長
|
2015年10月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル経営企画部長
|
2018年４月
|
エーアンドエーマテリアル総務部長、事業推進本部 IoT推進部長
|
2019年４月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員
|
2021年４月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員総務部長、法務部長
|
2021年７月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員北海道支店長
|
2023年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役常務執行役員
|
2023年７月
|
エーアンドエーマテリアル取締役常務執行役員管理本部長
|
2025年４月
|
エーアンドエーマテリアル取締役専務執行役員管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
8,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
田 倉 榮 美
|
1954年２月15日生
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
1984年４月
|
田倉法律事務所開設（現在に至る）
|
1997年６月
|
株式会社アスク社外監査役
|
2013年４月
|
青山学院大学法務研究科特任教授
|
2015年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
4,600
|
取締役
|
菅 谷 朋 子
|
1968年３月29日生
|
1990年４月
|
株式会社間組入社
|
2011年12月
|
弁護士登録
|
2017年１月
|
聖橋法律事務所開設（現在に至る）
|
2020年11月
|
国土交通省中央建設工事紛争審査会特別委員（現任）
|
2023年12月
|
国土交通省中央建築士審査会委員(現任）
|
2024年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役(現任）
|
2024年10月
|
消費者庁消費者安全調査委員会委員（現任）
|
2025年４月
|
国土交通省社会資本整備審議会臨時委員（現任）
|
2025年４月
|
足立区建築審査会委員（現任）
|
2025年４月
|
品川区建築審査会委員（現任）
|
2026年１月
|
東京都建築審査会委員（現任）
|
|
(注)３
|
800
|
常勤監査役
|
松 井 雄 一 郎
|
1964年５月９日生
|
1988年４月
|
小野田セメント株式会社入社
|
2006年３月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル
|
2011年４月
|
エーアンドエーマテリアル工業製品・エンジニアリング営業本部業務部長
|
2014年４月
|
アスク・サンシンエンジニアリング株式会社
|
2016年６月
|
エーアンドエーマテリアル建材事業本部業務部長
|
2017年４月
|
エーアンドエーマテリアル工業製品事業本部業務部長
|
2020年４月
|
エーアンドエーマテリアル内部統制・リスクマネジメント本部内部統制部長
|
2024年４月
|
エーアンドエーマテリアル内部統制・リスクマネジメント本部副本部長、内部統制部長
|
2025年６月
|
エーアンドエーマテリアル常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
4,100
|
監査役
|
鶴 見 真 利 子
（現姓：小林）
|
1971年６月22日生
|
1995年４月
|
商工組合中央金庫（現 株式会社商工組合中央金庫）入庫
|
2008年12月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2011年９月
|
公認会計士登録
|
2022年２月
|
小林真利子公認会計士事務所（現 鶴見真利子公認会計士事務所）開設（現在に至る）
|
2022年９月
|
株式会社カーセブンデジフィールド社外監査役
|
2022年12月
|
ユーソナー株式会社社外監査役
|
2024年３月
|
ユーソナー株式会社社外取締役（監査等委員）
|
2024年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル社外監査役（現任）
|
|
藤倉コンポジット株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年10月
|
つみき監査法人 社員（現任）
|
|
(注)５
|
800
|
監査役
|
中 谷 内 茂 樹
|
1968年９月22日生
|
1992年４月
|
日本セメント株式会社入社
|
2016年８月
|
太平洋セメント株式会社事業企画管理部
管理グループリーダー
|
2024年４月
|
同社事業企画管理部長
|
2024年６月
|
秩父鉄道株式会社社外監査役(現任)
|
2025年４月
|
太平洋セメント株式会社グループ戦略推進部長(現任)
|
2025年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
58,900
|
(注) １ 取締役田倉榮美及び菅谷朋子は、社外取締役であります。
２ 監査役鶴見真利子及び中谷内茂樹は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役松井雄一郎及び中谷内茂樹の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役鶴見真利子の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ エーアンドエーマテリアルでは、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、「経営の意思決定及び監督」と「業務執行」との機能分担を行い、取締役の職責の明確化と取締役会の活性化並びに日常業務執行の機動性向上と迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、７名で、管掌業務を執行する執行役員は次のとおりであります。
なお、＊は取締役兼務者であります。
役職
|
氏名
|
管掌業務
|
＊執行役員
|
大 橋 徹 也
|
社長補佐、内部統制・リスクマネジメント本部長
|
＊執行役員
|
大 島 武 人
|
生産物流本部長
|
＊執行役員
|
髙 原 一 登
|
管理本部長
|
執行役員
|
國 本 正 臣
|
工業製品事業本部長
|
執行役員
|
市 川 智 司
|
建材事業本部長
|
執行役員
|
田 中 隆 敏
|
株式会社エーアンドエークレスト代表取締役社長
|
執行役員
|
小 野 雅 宏
|
ＣＲＥＡＴＥ本部長
|
７ エーアンドエーマテリアルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
桶 師 修
|
1971年10月３日生
|
1995年４月
|
秩父小野田株式会社入社
|
―
|
2022年４月
|
太平洋セメント株式会社総務部IR広報グループリーダー
|
2024年４月
|
同社事業企画管理部管理グループリーダー
|
2025年４月
|
同社グループ戦略推進部事業管理グループリーダー(現任)
|
2025年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル補欠監査役（現任）
|
８ 所有株式数は、2026年３月31日現在の株式数であります。
b.2026年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、エーアンドエーマテリアルの役員の状況は以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性6名 女性2名 （役員のうち女性の比率25.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
巻 野 徹
|
1956年１月14日生
|
1979年４月
|
秩父セメント株式会社入社
|
1998年10月
|
太平洋セメント株式会社関連企業部
|
2001年11月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル総合企画部長
|
2008年４月
|
株式会社デイ・シイ執行役員セメント事業本部営業部長
|
2011年４月
|
太平洋セメント株式会社関連事業部長
|
2012年４月
|
エーアンドエーマテリアル顧問
|
2012年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役専務執行役員
|
2015年６月
|
エーアンドエーマテリアル代表取締役社長（現任）
|
2026年６月
|
クリオン株式会社非常勤取締役（現任）
|
|
(注)３
|
31,000
|
取締役
専務
執行役員
|
大 島 武 人
|
1963年３月22日生
|
1987年４月
|
浅野スレート株式会社入社
|
2016年６月
|
関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長
|
2017年４月
|
株式会社エーアンドエー大阪代表取締役社長
|
2019年４月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル執行役員
|
|
株式会社エーアンドエー茨城代表取締役社長
|
2021年７月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員内部統制・リスクマネジメント本部長
|
2023年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役常務執行役員建材事業本部長
|
2025年４月
|
エーアンドエーマテリアル取締役専務執行役員生産物流本部長 （現任）
|
|
(注)３
|
7,200
|
取締役
専務
執行役員
|
髙 原 一 登
|
1965年３月12日生
|
1988年４月
|
株式会社アスク入社
|
2009年４月
|
株式会社エーアンドエー茨城代表取締役社長
|
2013年４月
|
株式会社エーアンドエー大阪代表取締役社長
|
2015年10月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル経営企画部長
|
2018年４月
|
エーアンドエーマテリアル総務部長、事業推進本部 IoT推進部長
|
2019年４月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員
|
2021年４月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員総務部長、法務部長
|
2021年７月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員北海道支店長
|
2023年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役常務執行役員
|
2023年７月
|
エーアンドエーマテリアル取締役常務執行役員管理本部長
|
2025年４月
|
エーアンドエーマテリアル取締役専務執行役員管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
8,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
田 倉 榮 美
|
1954年２月15日生
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
1984年４月
|
田倉法律事務所開設（現在に至る）
|
1997年６月
|
株式会社アスク社外監査役
|
2013年４月
|
青山学院大学法務研究科特任教授
|
2015年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
4,600
|
取締役
|
菅 谷 朋 子
|
1968年３月29日生
|
1990年４月
|
株式会社間組入社
|
2011年12月
|
弁護士登録
|
2017年１月
|
聖橋法律事務所開設（現在に至る）
|
2020年11月
|
国土交通省中央建設工事紛争審査会特別委員（現任）
|
2023年12月
|
国土交通省中央建築士審査会委員(現任）
|
2024年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役(現任）
|
2024年10月
|
消費者庁消費者安全調査委員会委員（現任）
|
2025年４月
|
国土交通省社会資本整備審議会臨時委員（現任）
|
2025年４月
|
足立区建築審査会委員（現任）
|
2025年４月
|
品川区建築審査会委員（現任）
|
2026年１月
|
東京都建築審査会委員（現任）
|
|
(注)３
|
800
|
常勤監査役
|
松 井 雄 一 郎
|
1964年５月９日生
|
1988年４月
|
小野田セメント株式会社入社
|
2006年３月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル
|
2011年４月
|
エーアンドエーマテリアル工業製品・エンジニアリング営業本部業務部長
|
2014年４月
|
アスク・サンシンエンジニアリング株式会社
|
2016年６月
|
エーアンドエーマテリアル建材事業本部業務部長
|
2017年４月
|
エーアンドエーマテリアル工業製品事業本部業務部長
|
2020年４月
|
エーアンドエーマテリアル内部統制・リスクマネジメント本部内部統制部長
|
2024年４月
|
エーアンドエーマテリアル内部統制・リスクマネジメント本部副本部長、内部統制部長
|
2025年６月
|
エーアンドエーマテリアル常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
4,100
|
監査役
|
鶴 見 真 利 子
（現姓：小林）
|
1971年６月22日生
|
1995年４月
|
商工組合中央金庫（現 株式会社商工組合中央金庫）入庫
|
2008年12月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2011年９月
|
公認会計士登録
|
2022年２月
|
小林真利子公認会計士事務所（現 鶴見真利子公認会計士事務所）開設（現在に至る）
|
2022年９月
|
株式会社カーセブンデジフィールド社外監査役
|
2022年12月
|
ユーソナー株式会社社外監査役
|
2024年３月
|
ユーソナー株式会社社外取締役（監査等委員）
|
2024年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル社外監査役（現任）
|
|
藤倉コンポジット株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年10月
|
つみき監査法人 社員（現任）
|
|
(注)５
|
800
|
監査役
|
中 谷 内 茂 樹
|
1968年９月22日生
|
1992年４月
|
日本セメント株式会社入社
|
2016年８月
|
太平洋セメント株式会社事業企画管理部
管理グループリーダー
|
2024年４月
|
同社事業企画管理部長
|
2024年６月
|
秩父鉄道株式会社社外監査役(現任)
|
2025年４月
|
太平洋セメント株式会社グループ戦略推進部長(現任)
|
2025年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
57,300
|
(注) １ 取締役田倉榮美及び菅谷朋子は、社外取締役であります。
２ 監査役鶴見真利子及び中谷内茂樹は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役松井雄一郎及び中谷内茂樹の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役鶴見真利子の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ エーアンドエーマテリアルでは、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、「経営の意思決定及び監督」と「業務執行」との機能分担を行い、取締役の職責の明確化と取締役会の活性化並びに日常業務執行の機動性向上と迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、６名で、管掌業務を執行する執行役員は次のとおりであります。
なお、＊は取締役兼務者であります。
役職
|
氏名
|
管掌業務
|
＊執行役員
|
大 島 武 人
|
生産物流本部長
|
＊執行役員
|
髙 原 一 登
|
管理本部長
|
執行役員
|
國 本 正 臣
|
工業製品事業本部長
|
執行役員
|
市 川 智 司
|
建材事業本部長
|
執行役員
|
田 中 隆 敏
|
株式会社エーアンドエークレスト代表取締役社長
|
執行役員
|
小 野 雅 宏
|
内部統制・リスクマネジメント本部長、ＣＲＥＡＴＥ本部長
|
７ エーアンドエーマテリアルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
桶 師 修
|
1971年10月３日生
|
1995年４月
|
秩父小野田株式会社入社
|
―
|
2022年４月
|
太平洋セメント株式会社総務部IR広報グループリーダー
|
2024年４月
|
同社事業企画管理部管理グループリーダー
|
2025年４月
|
同社グループ戦略推進部事業管理グループリーダー(現任)
|
2025年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル補欠監査役（現任）
|
８ 所有株式数は、2026年３月31日現在の株式数であります。
② 社外取締役及び社外監査役
エーアンドエーマテリアルは、社外役員の独立性に関する基準は定めておりませんが、選任するにあたっては、東京証券取引所の上場管理等に関するガイドラインにおいて定められている独立役員の独立性に関する基準等を参考にしており、社外取締役２名、監査役会設置会社として社外監査役２名を選任しております。このうち、社外取締役２名と社外監査役１名を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、当該役員らにより、独立、公正な立場での取締役の職務執行の有効性及び効率性の検証を行う等、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整備しております。
社外取締役田倉榮美氏は弁護士として、企業法務分野における高度な専門性を備えております。取締役会での積極的な意見表明に加え、指名報酬諮問委員会の委員長を務め、エーアンドエーマテリアルのガバナンス体制及び監督機能の充実に貢献してまいりました。今後も、独立性を維持した立場からの実効性ある助言が期待できることから、独立社外取締役として選任しております。
なお、同氏は株式会社アスク（現 株式会社エーアンドエーマテリアル）の社外監査役に1997年６月から2000年６月まで就任しておりましたが、退任後10年以上が経過しており、退任後、エーアンドエーマテリアルまたはエーアンドエーマテリアルの特定関係事業者の業務執行者及び役員の地位を有しておりません。また、同氏とエーアンドエーマテリアルは法律顧問契約を締結しておりましたが、同氏に対しての弁護士報酬の支払は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役菅谷朋子氏は弁護士として、企業法務に関する専門性に加え、国土交通省など行政の審議会、委員会の委員を務めるなど、建築・建設分野に関する高度な知見を有しております。また、指名報酬諮問委員会委員として、役員人事及び報酬決定に独立した立場から関与していただきました。これらの経験を踏まえ、取締役会における監督及び助言への継続的な貢献を期待し、独立社外取締役として選任しております。
なお、同氏はエーアンドエーマテリアルの顧問弁護士として、2021年1月から2024年３月まで委嘱契約を締結しておりましたが、その後は、エーアンドエーマテリアルまたはエーアンドエーマテリアルの特定関係事業者の業務執行者及び役員の地位を有しておりません。また、同氏に対しての顧問弁護士報酬の支払は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別の利害関係はありません。
同氏は国土交通省中央建設工事紛争審査会特別委員、国土交通省中央建築士審査会委員、消費者庁消費者安全調査委員会委員、国土交通省社会資本整備審議会臨時委員、足立区建築審査会委員、品川区建築審査会委員、東京都建築審査会委員を兼職しております。
社外監査役鶴見真利子氏は公認会計士として、長年にわたる監査法人での会計監査に加え、他社において監査役監査・内部監査に携わり、会計・内部統制に関する豊富な経験や知見を有しております。取締役会の意思決定機能や監督機能の強化を図り、エーアンドエーマテリアルの持続的成長と企業価値の向上を図る観点から、独立社外監査役に選任しております。
同氏は藤倉コンポジット株式会社の社外取締役（監査等委員）、つみき監査法人の社員を兼職しております。
社外監査役中谷内茂樹氏は、長年にわたる太平洋セメント株式会社での豊富な業務経験に加え、幅広い分野での高い見識を有しており、エーアンドエーマテリアルグループ全体の経営に対し厳格に監査を行っていただけると判断し、社外監査役に選任しております。
同氏は太平洋セメント株式会社のグループ戦略推進部長を兼職しております。
なお、太平洋セメント株式会社はエーアンドエーマテリアルの大株主であると共に、主要原料のセメントの購入先でありますが、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役２名及び社外監査役２名と、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を限度としてその責任を負う旨の責任限定契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外監査役と会計監査人との相互連携については、情報交換を定期的に開催し、社外監査役と内部統制部においても相互の連携を図るために、必要に応じて情報交換を行っております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
巻 野 徹
|
1956年１月14日生
|
1979年４月
|
秩父セメント株式会社入社
|
1998年10月
|
太平洋セメント株式会社関連企業部
|
2001年11月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル総合企画部長
|
2008年４月
|
株式会社デイ・シイ執行役員セメント事業本部営業部長
|
2011年４月
|
太平洋セメント株式会社関連事業部長
|
2012年４月
|
エーアンドエーマテリアル顧問
|
2012年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役専務執行役員
|
2015年６月
|
エーアンドエーマテリアル代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
30,100
|
取締役
副社長
執行役員
|
大 橋 徹 也
|
1960年３月７日生
|
1982年４月
|
小野田セメント株式会社入社
|
2010年10月
|
タイヘイヨウセメントU.S.A.株式会社社長
|
2015年４月
|
太平洋セメント株式会社海外事業本部管理部長
|
2016年４月
|
同社執行役員海外事業本部管理部長
|
2019年４月
|
同社常務執行役員
|
2019年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
同社常務執行役員
|
2021年４月
|
同社専務執行役員
|
2021年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2024年４月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル顧問
|
|
太平洋セメント株式会社取締役
|
2024年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役副社長執行役員
|
|
内部統制・リスクマネジメント本部長(現任）
|
|
(注)３
|
700
|
取締役
専務
執行役員
|
大 島 武 人
|
1963年３月22日生
|
1987年４月
|
浅野スレート株式会社入社
|
2016年６月
|
関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長
|
2017年４月
|
株式会社エーアンドエー大阪代表取締役社長
|
2019年４月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル執行役員
|
|
株式会社エーアンドエー茨城代表取締役社長
|
2021年７月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員内部統制・リスクマネジメント本部長
|
2023年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役常務執行役員建材事業本部長
|
2025年４月
|
エーアンドエーマテリアル取締役専務執行役員生産物流本部長（現任）
|
|
(注)３
|
5,800
|
取締役
専務
執行役員
|
髙 原 一 登
|
1965年３月12日生
|
1988年４月
|
株式会社アスク入社
|
2009年４月
|
株式会社エーアンドエー茨城代表取締役社長
|
2013年４月
|
株式会社エーアンドエー大阪代表取締役社長
|
2015年10月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル経営企画部長
|
2018年４月
|
エーアンドエーマテリアル総務部長、事業推進本部 IoT推進部長
|
2019年４月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員
|
2021年４月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員総務部長、法務部長
|
2021年７月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員北海道支店長
|
2023年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役常務執行役員
|
2023年７月
|
エーアンドエーマテリアル取締役常務執行役員管理本部長
|
2025年４月
|
エーアンドエーマテリアル取締役専務執行役員管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
7,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
田 倉 榮 美
|
1954年２月15日生
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
1984年４月
|
田倉法律事務所開設（現在に至る）
|
1997年６月
|
株式会社アスク社外監査役
|
2013年４月
|
青山学院大学法務研究科特任教授
|
2015年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
4,100
|
取締役
|
菅 谷 朋 子
|
1968年３月29日生
|
1990年４月
|
株式会社間組入社
|
2011年12月
|
弁護士登録
|
2017年１月
|
聖橋法律事務所開設（現在に至る）
|
2020年11月
|
国土交通省中央建設工事紛争審査会特別委員（現任）
|
2023年12月
|
国土交通省中央建築士審査会委員(現任）
|
2024年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役(現任）
|
2024年10月
|
消費者庁消費者安全調査委員会委員（現任）
|
2025年４月
|
国土交通省社会資本整備審議会建築分科会臨時委員（現任）
|
2025年４月
|
足立区建築審査会委員（現任）
|
2025年４月
|
品川区建築審査会委員（現任）
|
|
(注)３
|
300
|
常勤監査役
|
松 井 雄 一 郎
|
1964年５月９日生
|
1988年４月
|
小野田セメント株式会社入社
|
2006年３月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル
|
2011年４月
|
エーアンドエーマテリアル工業製品・エンジニアリング営業本部業務部長
|
2014年４月
|
アスク・サンシンエンジニアリング株式会社
|
2016年６月
|
エーアンドエーマテリアル建材事業本部業務部長
|
2017年４月
|
エーアンドエーマテリアル工業製品事業本部業務部長
|
2020年４月
|
エーアンドエーマテリアル内部統制・リスクマネジメント本部内部統制部長
|
2024年４月
|
エーアンドエーマテリアル内部統制・リスクマネジメント本部副本部長、内部統制部長
|
2025年６月
|
エーアンドエーマテリアル常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
3,300
|
監査役
|
鶴 見 真 利 子
（現姓：小林）
|
1971年６月22日生
|
1995年４月
|
商工組合中央金庫（現 株式会社商工組合中央金庫）入庫
|
2008年12月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2011年９月
|
公認会計士登録
|
2022年２月
|
小林真利子公認会計士事務所（現 鶴見真利子公認会計士事務所）開設（現在に至る）
|
2022年９月
|
株式会社カーセブンデジフィールド社外監査役（現任）
|
2022年12月
|
ユーソナー株式会社社外監査役
|
2024年３月
|
ユーソナー株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル社外監査役（現任）
|
|
藤倉コンポジット株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
300
|
監査役
|
中 谷 内 茂 樹
|
1968年９月22日生
|
1992年４月
|
日本セメント株式会社入社
|
2016年８月
|
太平洋セメント株式会社事業企画管理部
管理グループリーダー
|
2024年４月
|
同社事業企画管理部長
|
2024年６月
|
秩父鉄道株式会社社外監査役(現任)
|
2025年４月
|
太平洋セメント株式会社グループ戦略推進部長(現任)
|
2025年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
52,000
|
(注) １ 取締役田倉榮美及び菅谷朋子は、社外取締役であります。
２ 監査役鶴見真利子及び中谷内茂樹は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役松井雄一郎及び中谷内茂樹の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役鶴見真利子の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ エーアンドエーマテリアルでは、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、「経営の意思決定及び監督」と「業務執行」との機能分担を行い、取締役の職責の明確化と取締役会の活性化並びに日常業務執行の機動性向上と迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、７名で、管掌業務を執行する執行役員は次のとおりであります。
なお、＊は取締役兼務者であります。
役職
|
氏名
|
管掌業務
|
＊執行役員
|
大 橋 徹 也
|
社長補佐、内部統制・リスクマネジメント本部長
|
＊執行役員
|
大 島 武 人
|
生産物流本部長
|
＊執行役員
|
髙 原 一 登
|
管理本部長
|
執行役員
|
國 本 正 臣
|
工業製品事業本部長
|
執行役員
|
市 川 智 司
|
建材事業本部長
|
執行役員
|
田 中 隆 敏
|
株式会社エーアンドエークレスト代表取締役社長
|
執行役員
|
小 野 雅 宏
|
ＣＲＥＡＴＥ本部長、管理本部副本部長
|
７ エーアンドエーマテリアルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
桶 師 修
|
1971年10月３日生
|
1995年４月
|
秩父小野田株式会社入社
|
―
|
2022年４月
|
太平洋セメント株式会社総務部IR広報グループリーダー
|
2024年４月
|
同社事業企画管理部管理グループリーダー
|
2025年４月
|
同社グループ戦略推進部事業管理グループリーダー(現任)
|
2025年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル補欠監査役（現任）
|
② 社外取締役及び社外監査役
エーアンドエーマテリアルは、社外役員の独立性に関する基準は定めておりませんが、選任するにあたっては、東京証券取引所の上場管理等に関するガイドラインにおいて定められている独立役員の独立性に関する基準等を参考にしており、社外取締役２名、監査役会設置会社として社外監査役２名を選任しております。このうち、社外取締役２名と社外監査役１名を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、当該役員らにより、独立、公正な立場での取締役の職務執行の有効性及び効率性の検証を行う等、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整備しております。
社外取締役田倉榮美氏は弁護士として、企業法務に関する専門的知見を有しており、取締役会等における発言や指名報酬諮問委員会の委員長を務め、自らの経験と知見を踏まえた活動により、経営の透明性の向上と取締役会の監督機能の向上に貢献しております。今後も独立した客観的立場での提言や助言を期待できることから、独立社外取締役として選任しております。
なお、同氏は株式会社アスク（現 株式会社エーアンドエーマテリアル）の社外監査役に1997年６月から2000年６月まで就任しておりましたが、退任後10年以上が経過しており、退任後、エーアンドエーマテリアルまたはエーアンドエーマテリアルの特定関係事業者の業務執行者及び役員の地位を有しておりません。また、同氏とエーアンドエーマテリアルは法律顧問契約を締結しておりましたが、同氏に対しての弁護士報酬の支払は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役菅谷朋子氏は弁護士として、企業法務に関する専門的知見を有するとともに、国土交通省中央建築士審査会委員をはじめ政府調査委員会等の委員を歴任し、建築・建設分野での高度な知識を有しております。また、指名報酬諮問委員会の委員として、エーアンドエーマテリアルの役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的な立場で関与いただきました。取締役の職務執行に対する監督・助言を期待し、独立社外取締役として選任しております。
なお、同氏はエーアンドエーマテリアルの顧問弁護士として、2021年1月から2024年３月まで委嘱契約を締結しておりましたが、その後は、エーアンドエーマテリアルまたはエーアンドエーマテリアルの特定関係事業者の業務執行者及び役員の地位を有しておりません。また、同氏に対しての顧問弁護士報酬の支払は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別の利害関係はありません。
同氏は国土交通省中央建設工事紛争審査会特別委員、国土交通省中央建築士審査会委員、消費者庁消費者安全調査委員会委員、国土交通省社会資本整備審議会建築分科会臨時委員、足立区建築審査会委員、品川区建築審査会委員を兼職しております。
社外監査役鶴見真利子氏は公認会計士として、長年にわたる監査法人での会計監査に加え、他社において監査役監査・内部監査に携わり、会計・内部統制に関する豊富な経験や知見を有しております。取締役会の意思決定機能や監督機能の強化を図り、エーアンドエーマテリアルの持続的成長と企業価値の向上を図る観点から、独立社外監査役に選任しております。
同氏は株式会社カーセブンデジフィールド社外監査役、ユーソナー株式会社社外取締役（監査等委員）、藤倉コンポジット株式会社社外取締役（監査等委員）を兼職しております。
社外監査役中谷内茂樹氏は、長年にわたる太平洋セメント株式会社での豊富な業務経験に加え、幅広い分野での高い見識を有しており、エーアンドエーマテリアルグループ全体の経営に対し厳格に監査を行っていただけると判断し、社外監査役に選任しております。
同氏は太平洋セメント株式会社のグループ戦略推進部長を兼職しております。
なお、太平洋セメント株式会社はエーアンドエーマテリアルの大株主であると共に、主要原料のセメントの購入先でありますが、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役２名及び社外監査役２名と、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を限度としてその責任を負う旨の責任限定契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外監査役と会計監査人との相互連携については、情報交換を定期的に開催し、社外監査役と内部統制部においても相互の連携を図るために、必要に応じて情報交換を行っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
巻 野 徹
|
1956年１月14日生
|
1979年４月
|
秩父セメント株式会社入社
|
1998年10月
|
太平洋セメント株式会社関連企業部
|
2001年11月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル総合企画部長
|
2008年４月
|
株式会社デイ・シイ執行役員セメント事業本部営業部長
|
2011年４月
|
太平洋セメント株式会社関連事業部長
|
2012年４月
|
エーアンドエーマテリアル顧問
|
2012年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役専務執行役員
|
2015年６月
|
エーアンドエーマテリアル代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
29,100
|
取締役
副社長
執行役員
|
大 橋 徹 也
|
1960年３月７日生
|
1982年４月
|
小野田セメント株式会社入社
|
2010年10月
|
タイヘイヨウセメントU.S.A.株式会社社長
|
2015年４月
|
太平洋セメント株式会社海外事業本部管理部長
|
2016年４月
|
同社執行役員海外事業本部管理部長
|
2019年４月
|
同社常務執行役員
|
2019年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
同社常務執行役員
|
2021年４月
|
同社専務執行役員
|
2021年６月
|
同社取締役専務執行役員
|
2024年４月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル顧問
|
|
太平洋セメント株式会社取締役
|
2024年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役副社長執行役員
|
|
内部統制・リスクマネジメント本部長(現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
常務
執行役員
|
大 島 武 人
|
1963年３月22日生
|
1987年４月
|
浅野スレート株式会社入社
|
2016年６月
|
関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長
|
2017年４月
|
株式会社エーアンドエー大阪代表取締役社長
|
2019年４月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル執行役員
|
|
株式会社エーアンドエー茨城代表取締役社長
|
2021年７月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員内部統制・リスクマネジメント本部長
|
2023年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役常務執行役員建材事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
4,300
|
取締役
常務
執行役員
|
髙 原 一 登
|
1965年３月12日生
|
1988年４月
|
株式会社アスク入社
|
2009年４月
|
株式会社エーアンドエー茨城代表取締役社長
|
2013年４月
|
株式会社エーアンドエー大阪代表取締役社長
|
2015年10月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル経営企画部長
|
2018年４月
|
エーアンドエーマテリアル総務部長、事業推進本部 IoT推進部長
|
2019年４月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員
|
2021年４月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員総務部長、法務部長
|
2021年７月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員北海道支店長
|
2023年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役常務執行役員
|
2023年７月
|
エーアンドエーマテリアル取締役常務執行役員管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
6,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
田 倉 榮 美
|
1954年２月15日生
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
1984年４月
|
田倉法律事務所開設（現在に至る）
|
1997年６月
|
株式会社アスク社外監査役
|
2013年４月
|
青山学院大学法務研究科特任教授
|
2015年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
3,600
|
取締役
|
菅 谷 朋 子
|
1968年３月29日生
|
1990年４月
|
株式会社間組入社
|
2011年12月
|
弁護士登録
|
2017年１月
|
聖橋法律事務所開設（現在に至る）
|
2018年10月
|
消費者庁消費者安全調査委員会専門委員
|
2020年11月
|
国土交通省中央建設工事紛争審査会特別委員（現任）
|
2022年10月
|
消費者庁消費者安全調査委員会臨時委員（現任）
|
2023年４月
|
足立区建築審査会専門調査員(現任）
|
2023年12月
|
国土交通省中央建築士審査会委員(現任）
|
2024年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役(現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
中 村 宏 之
|
1956年10月25日生
|
1980年４月
|
秩父セメント株式会社入社
|
2005年10月
|
太平洋セメント株式会社北陸支店業務部長兼物流部長
|
2008年10月
|
同社藤原工場業務部長
|
2013年７月
|
太平洋不動産株式会社取締役不動産部長
兼総務部長
|
2014年４月
|
太平洋セメント株式会社不動産事業部長
|
2016年４月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル顧問
|
2016年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役常務執行役員
|
2018年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役専務執行役員
|
2020年４月
|
エーアンドエーマテリアル取締役専務執行役員内部統制・リスクマネジメント本部長
|
2021年６月
|
エーアンドエーマテリアル常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
19,400
|
監査役
|
鶴 見 真 利 子
（現姓：小林）
|
1971年６月22日生
|
1995年４月
|
商工組合中央金庫（現 株式会社商工組合中央金庫）入庫
|
2008年12月
|
新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2011年９月
|
公認会計士登録
|
2022年２月
|
小林真利子公認会計士事務所（現 鶴見真利子公認会計士事務所）開設（現在に至る）
|
2022年９月
|
株式会社カーセブンデジフィールド社外監査役（現任）
|
2022年12月
|
ユーソナー株式会社社外監査役
|
2024年３月
|
ユーソナー株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル社外監査役（現任）
|
|
藤倉コンポジット株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
森 田 泰
|
1969年６月18日生
|
1992年４月
|
小野田セメント株式会社入社
|
1996年９月
|
秩父小野田株式会社環境システム室業務グループ
|
1998年10月
|
太平洋セメント株式会社環境事業本部業務グループ
|
2000年４月
|
同社ゼロエミッション事業部管理グループ
|
2001年３月
|
同社ゼロエミッション事業部管理グループ
|
|
兼 秩父太平洋セメント株式会社
|
2002年２月
|
株式会社ナコード
|
2008年６月
|
太平洋セメント株式会社環境事業カンパニー管理部
|
2009年５月
|
同社環境事業カンパニー営業部事業管理グループ
|
2010年10月
|
同社環境事業部事業管理グループ
|
2015年10月
|
同社環境事業部事業管理グループ
|
|
兼 市原エコセメント株式会社
|
2016年４月
|
同社環境事業部事業管理グループリーダー
|
2022年10月
|
同社東北支店業務部長
|
2024年４月
|
同社建材事業部長（現任）
|
2024年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
62,400
|
(注) １ 取締役田倉榮美及び菅谷朋子は、社外取締役であります。
２ 監査役鶴見真利子及び森田泰は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役中村宏之の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役鶴見真利子及び森田泰の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ エーアンドエーマテリアルでは、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、「経営の意思決定及び監督」と「業務執行」との機能分担を行い、取締役の職責の明確化と取締役会の活性化並びに日常的業務執行の機動性向上と迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、９名で、管掌業務を執行する執行役員は次のとおりであります。
なお、＊は取締役兼務者であります。
役職
|
氏名
|
管掌業務
|
＊執行役員
|
大 橋 徹 也
|
社長補佐、内部統制・リスクマネジメント本部長
|
＊執行役員
|
大 島 武 人
|
建材事業本部長
|
＊執行役員
|
髙 原 一 登
|
管理本部長
|
執行役員
|
工 藤 誠 司
|
建材事業本部副本部長、建材事業本部北海道支店長
|
執行役員
|
稲 田 豊
|
ＣＲＥＡＴＥ本部長
|
執行役員
|
皆 広 兆 軒
|
生産物流本部長、生産部長
|
執行役員
|
國 本 正 臣
|
工業製品事業本部長、朝日珪酸工業株式会社代表取締役社長
|
執行役員
|
市 川 智 司
|
建材事業本部副本部長、建材事業本部建材営業部長、工業製品事業本部本部長付
|
執行役員
|
田 中 隆 敏
|
エーアンドエー工事株式会社代表取締役社長
|
７ エーアンドエーマテリアルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
小 堀 幸 生
|
1969年４月10日生
|
1992年４月
|
秩父セメント株式会社入社
|
―
|
1992年６月
|
同社経営管理部門企画・経理部
|
1994年10月
|
秩父小野田株式会社経理部経理課
|
1994年11月
|
同社四国支店業務部
|
1997年９月
|
株式会社小野田 小野田工場業務部
|
2001年４月
|
太平洋マテリアル株式会社管理部経理グループ
|
2002年３月
|
太平洋テクノ株式会社
|
2005年10月
|
太平洋セメント株式会社建材カンパニー管理部
|
2017年１月
|
太平洋プレコン工業株式会社
|
2020年６月
|
太平洋セメント株式会社建材事業部事業管理グループ
|
2022年９月
|
同社建材事業部事業管理グループリーダー（現任）
|
2024年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル補欠監査役（現任）
|
② 社外取締役及び社外監査役
エーアンドエーマテリアルは、社外役員の独立性に関する基準は定めておりませんが、選任するにあたっては、東京証券取引所の上場管理等に関するガイドラインにおいて定められている独立役員の独立性に関する基準等を参考にしており、社外取締役２名、監査役会設置会社として社外監査役２名を選任しております。このうち、社外取締役２名と社外監査役１名を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、当該役員らにより、独立、公正な立場での取締役の職務執行の有効性及び効率性の検証を行う等、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整備しております。
社外取締役田倉榮美氏は弁護士であり、エーアンドエーマテリアルの社外取締役としての業務執行に対する監督等、適切な役割を果たしております。また、指名報酬諮問委員会の委員長として指名報酬に関する有益な意見を述べ、議論を主導していただきました。独立した客観的・中立的な立場でコーポレートガバナンス体制を強化するため、独立社外取締役として選任しております。
なお、同氏は株式会社アスク（現 株式会社エーアンドエーマテリアル）の社外監査役に1997年６月から2000年６月まで就任しておりましたが、退任後10年以上が経過しており、退任後、エーアンドエーマテリアルまたはエーアンドエーマテリアルの特定関係事業者の業務執行者及び役員の地位を有しておりません。また、同氏とエーアンドエーマテリアルは法律顧問契約を締結しておりましたが、同氏に対しての弁護士報酬の支払は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役菅谷朋子氏は弁護士として幅広い実務経験に加え、建設分野での専門的な知識を有しており、取締役の職務執行に対する監督・助言等いただくことを期待し、独立社外取締役として選任しております。
なお、同氏はエーアンドエーマテリアルの顧問弁護士として、2021年1月から2024年３月まで委嘱契約を締結しておりましたが、その後は、エーアンドエーマテリアルまたはエーアンドエーマテリアルの特定関係事業者の業務執行者及び役員の地位を有しておりません。また、同氏に対しての顧問弁護士報酬の支払は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別の利害関係はありません。
同氏は国土交通省中央建設工事紛争審査会特別委員、消費者庁消費者安全調査委員会臨時委員、足立区建築審査会専門調査員、国土交通省中央建築士審査会委員を兼職しております。
社外監査役鶴見真利子氏は長年にわたる監査法人での会計監査に加え、他社において監査役監査・内部監査に携わり、会計・内部統制に関する豊富な経験や知見を有しております。取締役会の意思決定機能や監督機能の強化を図り、エーアンドエーマテリアルの持続的成長と企業価値の向上を図る観点から、独立社外監査役に選任しております。
同氏は株式会社カーセブンデジフィールド社外監査役、ユーソナー株式会社社外取締役（監査等委員）、藤倉コンポジット株式会社社外取締役（監査等委員）を兼職しております。
社外監査役森田泰氏は、長年にわたる太平洋セメント株式会社での豊富な業務経験に加え、幅広い分野での高い見識を有しており、エーアンドエーマテリアルグループ全体の経営に対し厳格に監査を行っていただけると判断し、社外監査役に選任しております。
同氏は太平洋セメント株式会社の建材事業部長を兼職しております。
なお、太平洋セメント株式会社はエーアンドエーマテリアルの大株主であると共に、主要原料のセメントの購入先でありますが、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役２名及び社外監査役２名と、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を限度としてその責任を負う旨の責任限定契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外監査役と会計監査人との相互連携については、情報交換を定期的に開催し、社外監査役と内部統制部においても相互の連携を図るために、必要に応じて情報交換を行っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
巻 野 徹
|
1956年１月14日生
|
1979年４月
|
秩父セメント株式会社入社
|
1998年10月
|
太平洋セメント株式会社関連企業部
|
2001年11月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル総合企画部長
|
2008年４月
|
株式会社デイ・シイ執行役員セメント事業本部営業部長
|
2011年４月
|
太平洋セメント株式会社関連事業部長
|
2012年４月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル顧問
|
2012年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役専務執行役員
|
2015年６月
|
エーアンドエーマテリアル代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
28,100
|
取締役
副社長
執行役員
|
新 川 篤 志
|
1958年６月23日生
|
1982年４月
|
朝日石綿工業株式会社入社
|
2007年４月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル企画管理部長
|
2008年10月
|
エーアンドエーマテリアル経営企画部副部長
|
2009年４月
|
エーアンドエーマテリアル総務部副部長
|
2010年８月
|
エーアンドエーマテリアル総務部長
|
2012年４月
|
エーアンドエーマテリアル北海道支店長
|
2014年４月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員
|
2015年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員
|
2017年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員建材事業本部副本部長、建材営業部長
|
2018年４月
|
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員建材事業本部長
|
2018年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役常務執行役員建材事業本部長
|
2019年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役専務執行役員建材事業本部長、事業推進本部長
|
2020年４月
|
エーアンドエーマテリアル取締役専務執行役員事業推進本部長
|
2020年10月
|
エーアンドエーマテリアル取締役専務執行役員
|
2022年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役副社長執行役員
|
2023年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役副社長執行役員
|
|
内部統制・リスクマネジメント本部長（現任）
|
|
(注)３
|
11,700
|
取締役
常務
執行役員
|
大 島 武 人
|
1963年３月22日生
|
1987年 4月
|
浅野スレート株式会社入社
|
2016年 6月
|
関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長
|
2017年 4月
|
株式会社エーアンドエー大阪代表取締役社長
|
2019年 4月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル執行役員
|
|
株式会社エーアンドエー茨城代表取締役社長
|
2021年 7月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員内部統制・リスクマネジメント本部長
|
2023年 6月
|
エーアンドエーマテリアル取締役常務執行役員建材事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
3,100
|
取締役
常務
執行役員
|
髙 原 一 登
|
1965年３月12日生
|
1988年 4月
|
株式会社アスク入社
|
2009年 4月
|
株式会社エーアンドエー茨城代表取締役社長
|
2013年 4月
|
株式会社エーアンドエー大阪代表取締役社長
|
2015年10月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル経営企画部長
|
2018年 4月
|
エーアンドエーマテリアル総務部長、事業推進本部 IoT推進部長
|
2019年 4月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員
|
2021年 4月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員総務部長、法務部長
|
2021年 7月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員北海道支店長
|
2023年 6月
|
エーアンドエーマテリアル取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
4,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
田 倉 榮 美
|
1954年２月15日生
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
1984年４月
|
田倉法律事務所開設（現在に至る）
|
1997年６月
|
株式会社アスク社外監査役
|
2013年４月
|
青山学院大学法務研究科特任教授
|
2015年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
3,100
|
取締役
|
東 海 秀 樹
|
1954年１月18日生
|
1972年４月
|
東京国税局入局
|
2007年７月
|
気仙沼税務署長
|
2008年７月
|
国税庁長官官房主任監察官
|
2011年７月
|
柏税務署長
|
2012年７月
|
東京国税局調査第三部次長
|
2013年７月
|
芝税務署長
|
2014年８月
|
税理士登録
|
2014年８月
|
東海秀樹税理士事務所開設（現在に至る）
|
2015年５月
|
ミニストップ株式会社監査役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
新日本空調株式会社監査役
|
2020年６月
|
新日本空調株式会社社外取締役 監査等委員（現任）
|
2020年９月
|
大日本コンサルタント株式会社 社外取締役監査等委員
|
2021年９月
|
大日本コンサルタント株式会社 監査役（現任）
|
|
(注)３
|
5,500
|
常勤監査役
|
毛 利 裕
|
1956年３月９日生
|
1979年４月
|
株式会社富士銀行入行
|
2001年７月
|
同行新川支店長
|
2003年４月
|
株式会社みずほ銀行吉祥寺支店長
|
2006年１月
|
同行大阪公務部長
|
2009年１月
|
フィグラ株式会社取締役常務執行役員営業本部長
|
2011年６月
|
ユーシーカード株式会社常勤監査役
|
2016年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
7,500
|
常勤監査役
|
中 村 宏 之
|
1956年10月25日生
|
1980年４月
|
秩父セメント株式会社入社
|
2005年10月
|
太平洋セメント株式会社北陸支店業務部長兼物流部長
|
2008年10月
|
同社藤原工場業務部長
|
2013年７月
|
太平洋不動産株式会社取締役不動産部長
兼総務部長
|
2014年４月
|
太平洋セメント株式会社不動産事業部長
|
2016年４月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル顧問
|
2016年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役常務執行役員
|
2018年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役専務執行役員
|
2020年４月
|
エーアンドエーマテリアル取締役専務執行役員内部統制・リスクマネジメント本部長
|
2021年６月
|
エーアンドエーマテリアル常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
18,400
|
監査役
|
大 園 浩 一
|
1964年12月21日生
|
1987年４月
|
小野田セメント株式会社入社
|
1992年３月
|
同社中央研究所セラミックス研究所営業課
|
1993年４月
|
株式会社サイマレック営業三部
|
1998年５月
|
秩父小野田株式会社環境システム室事業推進グループ
|
1998年10月
|
太平洋セメント株式会社環境事業本部環境事業部エコセメント事業課
|
2000年４月
|
同社ゼロエミッション事業部事業推進グループ
|
2004年４月
|
同社環境事業カンパニー営業部
|
2010年10月
|
同社環境事業部リサイクルグループ
|
2011年６月
|
同社北海道支店環境事業営業部長
|
2015年４月
|
同社関西四国支店環境事業営業部長
|
2017年10月
|
同社環境事業部アクア事業グループリーダー
|
2019年４月
|
同社環境事業部副部長兼環境事業部リサイクルグループリーダー
|
2021年４月
|
同社建材事業部長（現任）
|
2021年４月
|
太平洋プレコン工業株式会社取締役（現任）
|
2021年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
太平洋フィナンシャル・アンド・アカウンティング株式会社 取締役（現任）
|
2021年６月
|
小野田ケミコ株式会社 監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
82,100
|
(注) １ 取締役田倉榮美及び東海秀樹は、社外取締役であります。
２ 監査役毛利裕及び大園浩一は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役毛利裕の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役中村宏之及び大園浩一の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ エーアンドエーマテリアルでは、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、「経営の意思決定及び監督」と「業務執行」との機能分担を行い、取締役の職責の明確化と取締役会の活性化並びに日常的業務執行の機動性向上と迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、８名で、管掌業務を執行する執行役員は次のとおりであります。
なお、＊は取締役兼務者であります。
役職
|
氏名
|
管掌業務
|
＊執行役員
|
新 川 篤 志
|
社長補佐、内部統制・リスクマネジメント本部長
|
＊執行役員
|
大 島 武 人
|
建材事業本部長
|
＊執行役員
|
髙 原 一 登
|
総務部、法務部、経理部、経営企画部、情報システム部 管掌
|
執行役員
|
工 藤 誠 司
|
建材事業本部副本部長、建材事業本部北海道支店長
|
執行役員
|
稲 田 豊
|
技術開発研究所 管掌、工業製品事業本部工業製品営業部新規事業担当、内部統制・リスクマネジメント本部知的財産部担当
|
執行役員
|
皆 広 兆 軒
|
資材・物流部 管掌、建材事業本部副本部長、生産部長、生産グループリーダー、建材事業本部建材生産部長、工業製品事業本部工業製品生産部副部長
|
執行役員
|
國 本 正 臣
|
工業製品事業本部長、朝日珪酸工業株式会社代表取締役社長
|
執行役員
|
市 川 智 司
|
建材事業本部副本部長、建材事業本部建材営業部長、工業製品事業本部本部長付
|
７ エーアンドエーマテリアルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
曽 我 鉄 山
|
1967年３月13日生
|
1993年 4月
|
日本セメント株式会社入社
|
―
|
1995年 5月
|
同社佐伯工場総務課
|
2000年11月
|
太平洋セメント株式会社広報室
|
2004年 4月
|
同社IR広報部
|
2009年 5月
|
同社総務部IR広報グループ
|
2011年 4月
|
同社経営企画部経営企画グループ
|
2015年 7月
|
同社建材事業部事業管理グループ
|
2016年 4月
|
同社建材事業部事業管理グループリーダー
|
2017年 6月
|
秩父コンクリート工業株式会社監査役（現任）
|
|
旭コンクリート工業株式会社監査役（現任）
|
2021年 6月
|
太平洋マテリアル株式会社取締役（現任）
|
2021年 9月
|
太平洋セメント株式会社建材事業部事業企画グループリーダー兼海外事業本部企画部企画調査グループ（現任）
|
② 社外取締役及び社外監査役
エーアンドエーマテリアルは、社外役員の独立性に関する基準は定めておりませんが、選任するにあたっては、東京証券取引所の上場管理等に関するガイドラインにおいて定められている独立役員の独立性に関する基準等を参考にしており、社外取締役２名、監査役会設置会社として社外監査役２名を選任しております。このうち、社外取締役２名と社外監査役１名を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、当該役員らにより、独立、公正な立場での取締役の職務執行の有効性及び効率性の検証を行う等、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整備しております。
社外取締役田倉榮美氏は弁護士であり、法務面における豊富な経験と専門知識をもとにエーアンドエーマテリアルの経営に対して適切な助言と監督を行っていただき、コーポレート・ガバナンス機能を更に強化できるものと判断したことから、独立社外取締役として選任しております。
なお、同氏は株式会社アスク（現 株式会社エーアンドエーマテリアル）の社外監査役に1997年６月から2000年６月まで就任しておりましたが、退任後10年以上が経過しており、退任後、エーアンドエーマテリアルまたはエーアンドエーマテリアルの特定関係事業者の業務執行者または役員の地位を有しておりません。また、同氏とエーアンドエーマテリアルは法律顧問契約を締結しておりましたが、同氏に対しての弁護士報酬の支払は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役東海秀樹氏は国税局での豊富な経験を持った税理士として企業税務に精通していることに加え、会計に関する高度な専門的知識を有しており、エーアンドエーマテリアルの経営に対して適切な発言と監督を行っていただくことができると判断したため、独立社外取締役として選任しております。
なお、同氏はエーアンドエーマテリアルの顧問税理士として2014年９月から2018年３月まで委嘱契約を締結しておりましたが、その後は、エーアンドエーマテリアルまたはエーアンドエーマテリアルの特定関係事業者の業務執行者または役員の地位を有しておりません。また、同氏に対しての顧問税理士報酬の支払は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別な利害関係はありません。
同氏はミニストップ株式会社の監査役、新日本空調株式会社の社外取締役監査等委員、並びに大日本コンサルタント株式会社の監査役を兼職しております。
社外監査役毛利裕氏は長年の金融機関での業務経験、及び常勤監査役として財務・会計に関する十分な知見を有し、企業経営者としての経験並びに知見を有することから、独立社外監査役に選任しております。
なお、同氏の兼職はなく、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別の利害関係はありません。
社外監査役大園浩一氏は、研究開発、環境事業に関する豊富な経験や知見を有することから、社外監査役に選任しております。
同氏は太平洋セメント株式会社の建材事業部長、太平洋プレコン工業株式会社の取締役、太平洋フィナンシャル・アンド・アカウンティング株式会社の取締役及び小野田ケミコ株式会社の監査役を兼職しております。
なお、太平洋セメント株式会社はエーアンドエーマテリアルの大株主であると共に、主要原料のセメントの購入先でありますが、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役２名及び社外監査役２名と、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を限度としてその責任を負う旨の責任限定契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外監査役と会計監査人との相互連携については、情報交換を定期的に開催し、社外監査役と内部統制部においても相互の連携を図るために、必要に応じて情報交換を行っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
巻 野 徹
|
1956年１月14日生
|
1979年４月
|
秩父セメント株式会社入社
|
1998年10月
|
太平洋セメント株式会社関連企業部
|
2001年11月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル総合企画部長
|
2008年４月
|
株式会社デイ・シイ執行役員セメント事業本部営業部長
|
2011年４月
|
太平洋セメント株式会社関連事業部長
|
2012年４月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル顧問
|
2012年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役専務執行役員
|
2015年６月
|
エーアンドエーマテリアル代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
26,000
|
取締役
副社長
執行役員
|
新 川 篤 志
|
1958年６月23日生
|
1982年４月
|
朝日石綿工業株式会社入社
|
2007年４月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル企画管理部長
|
2008年10月
|
エーアンドエーマテリアル経営企画部副部長
|
2009年４月
|
エーアンドエーマテリアル総務部副部長
|
2010年８月
|
エーアンドエーマテリアル総務部長
|
2012年４月
|
エーアンドエーマテリアル北海道支店長
|
2014年４月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員
|
2015年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員
|
2017年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員建材事業本部副本部長、建材営業部長
|
2018年４月
|
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員建材事業本部長
|
2018年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役常務執行役員建材事業本部長
|
2019年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役専務執行役員建材事業本部長、事業推進本部長
|
2020年４月
|
エーアンドエーマテリアル取締役専務執行役員事業推進本部長
|
2020年10月
|
エーアンドエーマテリアル取締役専務執行役員
|
2022年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役副社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
9,300
|
取締役
専務
執行役員
|
弟 子 丸 茂 明
|
1958年11月18日生
|
1982年４月
|
浅野スレート株式会社入社
|
2008年10月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル九州支店長
|
2010年４月
|
エーアンドエーマテリアル北海道支店長
|
2012年４月
|
エーアンドエーマテリアル九州支店長
|
2013年４月
|
エーアンドエーマテリアル関東支店長
|
2015年４月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員建材事業本部副本部長、建材営業部長
|
2015年６月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員建材事業本部副本部長、建材営業部長、エーアンドエー工事株式会取締役（非常勤）
|
2017年４月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員建材事業本部副本部長、建材営業部長、エーアンドエー工事株式会社代表取締役社長
|
2017年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員、エーアンドエー工事株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役常務執行役員、エーアンドエー工事株式会社代表取締役社長
|
2021年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役専務執行役員建材事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
5,600
|
取締役
執行役員
|
太 見 健 志
|
1958年11月17日生
|
1983年４月
|
小野田セメント株式会社入社
|
1998年10月
|
太平洋セメント株式会社中央研究所
|
2010年10月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル技術開発研究所
|
2013年４月
|
エーアンドエーマテリアル滋賀工場長
|
2015年10月
|
株式会社エーアンドエー大阪代表取締役社長
|
2017年４月
|
朝日珪酸工業株式会社代表取締役社長
|
2018年４月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル執行役員工業製品事業本部長、工業製品生産部長
|
2020年４月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員工業製品事業本部長、工業製品事業本部業務部長
|
2021年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員工業製品事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
田 倉 榮 美
|
1954年２月15日生
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
1984年４月
|
田倉法律事務所開設（現在に至る）
|
1997年６月
|
株式会社アスク社外監査役
|
2013年４月
|
青山学院大学法務研究科特任教授
|
2015年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
2,400
|
取締役
|
東 海 秀 樹
|
1954年１月18日生
|
1972年４月
|
東京国税局入局
|
2007年７月
|
気仙沼税務署長
|
2008年７月
|
国税庁長官官房主任監察官
|
2011年７月
|
柏税務署長
|
2012年７月
|
東京国税局調査第三部次長
|
2013年７月
|
芝税務署長
|
2014年８月
|
税理士登録
|
2014年８月
|
東海秀樹税理士事務所開設（現在に至る）
|
2015年５月
|
ミニストップ株式会社監査役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
新日本空調株式会社監査役
|
2020年６月
|
新日本空調株式会社社外取締役 監査等委員（現任）
|
2020年９月
|
大日本コンサルタント株式会社 社外取締役監査等委員
|
2021年９月
|
大日本コンサルタント株式会社 監査役（現任）
|
|
(注)３
|
4,100
|
常勤監査役
|
毛 利 裕
|
1956年３月９日生
|
1979年４月
|
株式会社富士銀行入行
|
2001年７月
|
同行新川支店長
|
2003年４月
|
株式会社みずほ銀行吉祥寺支店長
|
2006年１月
|
同行大阪公務部長
|
2009年１月
|
フィグラ株式会社取締役常務執行役員営業本部長
|
2011年６月
|
ユーシーカード株式会社常勤監査役
|
2016年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
6,200
|
常勤監査役
|
中 村 宏 之
|
1956年10月25日生
|
1980年４月
|
秩父セメント株式会社入社
|
2005年10月
|
太平洋セメント株式会社北陸支店業務部長兼物流部長
|
2008年10月
|
同社藤原工場業務部長
|
2013年７月
|
太平洋不動産株式会社取締役不動産部長
兼総務部長
|
2014年４月
|
太平洋セメント株式会社不動産事業部長
|
2016年４月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル顧問
|
2016年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役常務執行役員
|
2018年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役専務執行役員
|
2020年４月
|
エーアンドエーマテリアル取締役専務執行役員内部統制・リスクマネジメント本部長
|
2021年６月
|
エーアンドエーマテリアル常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
17,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
大 園 浩 一
|
1964年12月21日生
|
1987年４月
|
小野田セメント株式会社入社
|
1992年３月
|
同社中央研究所セラミックス研究所営業課
|
1993年４月
|
株式会社サイマレック営業三部
|
1998年５月
|
秩父小野田株式会社環境システム室事業推進グループ
|
1998年10月
|
太平洋セメント株式会社環境事業本部環境事業部エコセメント事業課
|
2000年４月
|
同社ゼロエミッション事業部事業推進グループ
|
2004年４月
|
同社環境事業カンパニー営業部
|
2010年10月
|
同社環境事業部リサイクルグループ
|
2011年６月
|
同社北海道支店環境事業営業部長
|
2015年４月
|
同社関西四国支店環境事業営業部長
|
2017年10月
|
同社環境事業部アクア事業グループリーダー
|
2019年４月
|
同社環境事業部副部長兼環境事業部リサイクルグループリーダー
|
2021年４月
|
同社建材事業部長（現任）
|
2021年４月
|
太平洋プレコン工業株式会社取締役（現任）
|
2021年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル社外監査役（現任）
|
2021年６月
|
太平洋フィナンシャル・アンド・アカウンティング株式会社 取締役（現任）
|
2021年６月
|
小野田ケミコ株式会社 監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
72,600
|
(注) １ 取締役田倉榮美及び東海秀樹は、社外取締役であります。
２ 監査役毛利裕及び大園浩一は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役毛利裕の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役中村宏之及び大園浩一の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ エーアンドエーマテリアルでは、コーポレート・ガバナンス強化の観点から、「経営の意思決定及び監督」と「業務執行」との機能分担を行い、取締役の職責の明確化と取締役会の活性化並びに日常的業務執行の機動性向上と迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、６名で、管掌業務を執行する執行役員は次のとおりであります。
なお、＊は取締役兼務者であります。
役職
|
氏名
|
管掌業務
|
＊執行役員
|
新 川 篤 志
|
社長補佐、総務部、法務部、経理部、経営企画部、情報システム部 管掌
|
＊執行役員
|
弟子丸 茂 明
|
建材事業本部長
|
＊執行役員
|
太 見 健 志
|
工業製品事業本部長
|
執行役員
|
工 藤 誠 司
|
建材事業本部副本部長、建材事業本部建材営業部長
|
執行役員
|
大 島 武 人
|
内部統制・リスクマネジメント本部長
|
執行役員
|
髙 原 一 登
|
建材事業本部北海道支店長
|
７ エーアンドエーマテリアルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
市 川 勝 俊
|
1968年９月５日生
|
1994年４月
|
小野田セメント株式会社入社
|
―
|
1994年10月
|
秩父小野田株式会社中央研究所
|
2007年６月
|
太平洋セメント株式会社建材カンパニーダクタル営業部
|
2009年６月
|
同社セメントカンパニー営業部
|
2009年10月
|
同社グループ事業管理部建材事業グループ
|
2011年４月
|
同社関連事業部建材事業グループ
|
2015年４月
|
同社建材事業部事業企画グループ兼中央研究所第２研究部建設マテリアルチーム
|
2019年４月
|
同社建材事業部事業企画グループリーダー兼海外事業本部企画部企画調査グループ（現任）
|
2019年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル補欠監査役（現任）
|
2019年６月
|
クリオン株式会社監査役（現任）
|
② 社外取締役及び社外監査役
エーアンドエーマテリアルは、社外役員の独立性に関する基準は定めておりませんが、選任するにあたっては、東京証券取引所の上場管理等に関するガイドラインにおいて定められている独立役員の独立性に関する基準等を参考にしており、社外取締役２名、監査役会設置会社として社外監査役２名を選任しております。このうち、社外取締役２名と社外監査役１名を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、当該役員らにより、独立、公正な立場での取締役の職務執行の有効性及び効率性の検証を行う等、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整備しております。
社外取締役田倉榮美氏は弁護士であり、法務面における豊富な経験と専門知識をもとにエーアンドエーマテリアルの経営に対して適切な助言と監督を行っていただき、コーポレート・ガバナンス機能を更に強化できるものと判断したことから、独立社外取締役として選任しております。
なお、同氏は株式会社アスク（現 株式会社エーアンドエーマテリアル）の社外監査役に1997年６月から2000年６月まで就任しておりましたが、退任後10年以上が経過しており、退任後、エーアンドエーマテリアルまたはエーアンドエーマテリアルの特定関係事業者の業務執行者または役員の地位を有しておりません。また、同氏とエーアンドエーマテリアルは法律顧問契約を締結しておりましたが、同氏に対しての弁護士報酬の支払は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役東海秀樹氏は国税局での豊富な経験を持った税理士として企業税務に精通していることに加え、会計に関する高度な専門的知識を有しており、エーアンドエーマテリアルの経営に対して適切な発言と監督を行っていただくことができると判断したため、独立社外取締役として選任しております。
なお、同氏はエーアンドエーマテリアルの顧問税理士として2014年９月から2018年３月まで委嘱契約を締結しておりましたが、その後は、エーアンドエーマテリアルまたはエーアンドエーマテリアルの特定関係事業者の業務執行者または役員の地位を有しておりません。また、同氏に対しての顧問税理士報酬の支払は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別な利害関係はありません。
同氏はミニストップ株式会社の監査役、新日本空調株式会社の社外取締役監査等委員、並びに大日本コンサルタント株式会社の監査役を兼職しております。
社外監査役毛利裕氏は長年の金融機関での業務経験及び常勤監査役としての実績に加え、企業経営者としての経験並びに知見を有することから独立社外監査役に選任しております。
なお、同氏の兼職はなく、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別の利害関係はありません。
社外監査役大園浩一氏は、研究開発、環境事業に関する豊富な経験や知見を有することから、社外監査役に選任しております。
同氏は太平洋セメント株式会社の建材事業部長、太平洋プレコン工業株式会社の取締役、太平洋フィナンシャル・アンド・アカウンティング株式会社の取締役及び小野田ケミコ株式会社の監査役を兼職しております。
なお、太平洋セメント株式会社はエーアンドエーマテリアルの大株主であると共に、主要原料のセメントの購入先でありますが、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役２名及び社外監査役２名と、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を限度としてその責任を負う旨の責任限定契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外監査役と会計監査人との相互連携については、情報交換を定期的に開催し、社外監査役と内部統制部においても相互の連携を図るために、必要に応じて情報交換を行っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
巻 野 徹
|
1956年１月14日生
|
1979年４月
|
秩父セメント株式会社入社
|
1998年10月
|
太平洋セメント株式会社関連企業部
|
2001年11月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル総合企画部長
|
2008年４月
|
株式会社デイ・シイ執行役員セメント事業本部営業部長
|
2011年４月
|
太平洋セメント株式会社関連事業部長
|
2012年４月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル顧問
|
2012年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役専務執行役員
|
2015年６月
|
エーアンドエーマテリアル代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
22,300
|
取締役
専務
執行役員
|
新 川 篤 志
|
1958年６月23日生
|
1982年４月
|
朝日石綿工業株式会社入社
|
2007年４月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル企画管理部長
|
2008年10月
|
エーアンドエーマテリアル経営企画部副部長
|
2009年４月
|
エーアンドエーマテリアル総務部副部長
|
2010年８月
|
エーアンドエーマテリアル総務部長
|
2012年４月
|
エーアンドエーマテリアル北海道支店長
|
2014年４月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員
|
2015年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員
|
2017年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員建材事業本部副本部長、建材営業部長
|
2018年４月
|
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員建材事業本部長
|
2018年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役常務執行役員建材事業本部長
|
2019年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役専務執行役員建材事業本部長、事業推進本部長
|
2020年４月
|
エーアンドエーマテリアル取締役専務執行役員事業推進本部長
|
2020年10月
|
エーアンドエーマテリアル取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
7,700
|
取締役
専務
執行役員
|
弟 子 丸 茂 明
|
1958年11月18日生
|
1982年４月
|
浅野スレート株式会社入社
|
2008年10月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル九州支店長
|
2010年４月
|
エーアンドエーマテリアル北海道支店長
|
2012年４月
|
エーアンドエーマテリアル九州支店長
|
2013年４月
|
エーアンドエーマテリアル関東支店長
|
2015年４月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員建材事業本部副本部長、建材営業部長
|
2015年６月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員建材事業本部副本部長、建材営業部長、エーアンドエー工事株式会取締役（非常勤）
|
2017年４月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員建材事業本部副本部長、建材営業部長、エーアンドエー工事株式会社代表取締役社長
|
2017年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員、エーアンドエー工事株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役常務執行役員、エーアンドエー工事株式会社代表取締役社長
|
2021年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役専務執行役員建材事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
4,400
|
取締役
執行役員
|
太 見 健 志
|
1958年11月17日生
|
1983年４月
|
小野田セメント株式会社入社
|
1998年10月
|
太平洋セメント株式会社中央研究所
|
2010年10月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル技術開発研究所
|
2013年４月
|
エーアンドエーマテリアル滋賀工場長
|
2015年10月
|
株式会社エーアンドエー大阪代表取締役社長
|
2017年４月
|
朝日珪酸工業株式会社代表取締役社長
|
2018年４月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル執行役員工業製品事業本部長、工業製品生産部長
|
2020年４月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員工業製品事業本部長、工業製品事業本部業務部長
|
2021年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員工業製品事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
田 倉 榮 美
|
1954年２月15日生
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
1984年４月
|
田倉法律事務所開設（現在に至る）
|
1997年６月
|
株式会社アスク社外監査役
|
2013年４月
|
青山学院大学法務研究科特任教授
|
2015年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役（現任）
|
2018年４月
|
青山学院大学法務研究科客員教授
|
|
(注)３
|
1,800
|
取締役
|
東 海 秀 樹
|
1954年１月18日生
|
1972年４月
|
東京国税局入局
|
2007年７月
|
気仙沼税務署長
|
2008年７月
|
国税庁長官官房主任監察官
|
2011年７月
|
柏税務署長
|
2012年７月
|
東京国税局調査第三部次長
|
2013年７月
|
芝税務署長
|
2014年８月
|
税理士登録
|
2014年８月
|
東海秀樹税理士事務所開設（現在に至る）
|
2015年５月
|
ミニストップ株式会社監査役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
新日本空調株式会社監査役（現任）
|
2020年６月
|
新日本空調株式会社社外取締役 監査等委員（現任）
|
2020年９月
|
大日本コンサルタント株式会社 社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
2,900
|
常勤監査役
|
毛 利 裕
|
1956年３月９日生
|
1979年４月
|
株式会社富士銀行入行
|
2001年７月
|
同行新川支店長
|
2003年４月
|
株式会社みずほ銀行吉祥寺支店長
|
2006年１月
|
同行大阪公務部長
|
2009年１月
|
フィグラ株式会社取締役常務執行役員営業本部長
|
2011年６月
|
ユーシーカード株式会社常勤監査役
|
2016年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
4,900
|
常勤監査役
|
中 村 宏 之
|
1956年10月25日生
|
1980年４月
|
秩父セメント株式会社入社
|
2005年10月
|
太平洋セメント株式会社北陸支店業務部長兼物流部長
|
2008年10月
|
同社藤原工場業務部長
|
2013年７月
|
太平洋不動産株式会社取締役不動産部長
兼総務部長
|
2014年４月
|
太平洋セメント株式会社不動産事業部長
|
2016年４月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル顧問
|
2016年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役常務執行役員
|
2018年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役専務執行役員
|
2020年４月
|
エーアンドエーマテリアル取締役専務執行役員内部統制・リスクマネジメント本部長
|
2021年６月
|
エーアンドエーマテリアル常勤監査役（現任）
|
|
(注)５
|
8,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
大 園 浩 一
|
1964年12月21日生
|
1987年４月
|
小野田セメント株式会社入社
|
1992年３月
|
同社中央研究所セラミックス研究所営業課
|
1993年４月
|
株式会社サイマレック営業三部
|
1998年５月
|
秩父小野田株式会社環境システム室事業推進グループ
|
1998年10月
|
太平洋セメント株式会社環境事業本部環境事業部エコセメント事業課
|
2000年４月
|
同社ゼロエミッション事業部事業推進グループ
|
2004年４月
|
同社環境事業カンパニー営業部
|
2010年10月
|
同社環境事業部リサイクルグループ
|
2011年６月
|
同社北海道支店環境事業営業部長
|
2015年４月
|
同社関西四国支店環境事業営業部長
|
2017年10月
|
同社環境事業部アクア事業グループリーダー
|
2019年４月
|
同社環境事業部副部長兼環境事業部リサイクルグループリーダー
|
2021年４月
|
同社建材事業部長（現任）
|
2021年４月
|
太平洋プレコン工業株式会社取締役（現任）
|
2021年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル社外監査役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
53,100
|
(注) １ 取締役田倉榮美及び東海秀樹は、社外取締役であります。
２ 監査役毛利裕及び大園浩一は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役毛利裕の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役中村宏之及び大園浩一の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ エーアンドエーマテリアルでは、コーポレートガバナンス強化の観点から、「経営の意思決定及び監督」と「業務執行」との機能分担を行い、取締役の職責の明確化と取締役会の活性化並びに日常的業務執行の機動性向上と迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、６名で、管掌業務を執行する執行役員は次のとおりであります。
なお、＊は取締役兼務者であります。
役職
|
氏名
|
管掌業務
|
＊執行役員
|
新 川 篤 志
|
総務部、法務部、経理部、経営企画部、情報システム部 管掌
|
＊執行役員
|
弟子丸 茂 明
|
建材事業本部長
|
＊執行役員
|
太 見 健 志
|
工業製品事業本部長
|
執行役員
|
工 藤 誠 司
|
建材事業本部副本部長、建材事業本部建材営業部長、建材事業推進部長
|
執行役員
|
大 島 武 人
|
内部統制・リスクマネジメント本部長
|
執行役員
|
髙 原 一 登
|
建材事業本部北海道支店長
|
７ エーアンドエーマテリアルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
市 川 勝 俊
|
1968年９月５日生
|
1994年４月
|
小野田セメント株式会社入社
|
―
|
1994年10月
|
秩父小野田株式会社中央研究所
|
2007年６月
|
太平洋セメント株式会社建材カンパニーダクタル営業部
|
2009年６月
|
同社セメントカンパニー営業部
|
2009年10月
|
同社グループ事業管理部建材事業グループ
|
2011年４月
|
同社関連事業部建材事業グループ
|
2015年４月
|
同社建材事業部事業企画グループ兼中央研究所第２研究部建設マテリアルチーム
|
2019年４月
|
同社建材事業部事業企画グループリーダー兼海外事業本部企画部企画調査グループ（現任）
|
2019年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル補欠監査役（現任）
|
2019年６月
|
クリオン株式会社監査役（現任）
|
② 社外取締役及び社外監査役
エーアンドエーマテリアルは、社外役員の独立性に関する基準は定めておりませんが、選任するにあたっては、東京証券取引所の上場管理等に関するガイドラインにおいて定められている独立役員の独立性に関する基準等を参考にしており、社外取締役２名、監査役会設置会社として社外監査役２名を選任しております。このうち、社外取締役２名と社外監査役１名を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、当該役員らにより、独立、公正な立場での取締役の職務執行の有効性及び効率性の検証を行う等、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整備しております。
社外取締役田倉榮美氏は弁護士であり、法務面における豊富な経験と専門知識をもとにエーアンドエーマテリアルの経営に対して適切な助言と監督を行っていただき、コーポレート・ガバナンス機能を更に強化できるものと判断したことから、独立社外取締役として選任しております。
なお、同氏は株式会社アスク（現 株式会社エーアンドエーマテリアル）の社外監査役に1997年６月から2000年６月まで就任しておりましたが、退任後10年以上が経過しており、退任後、エーアンドエーマテリアルまたはエーアンドエーマテリアルの特定関係事業者の業務執行者または役員の地位を有しておりません。また、同氏とエーアンドエーマテリアルは法律顧問契約を締結しておりましたが、同氏に対しての弁護士報酬の支払は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役東海秀樹氏は国税局での豊富な経験を持った税理士として企業税務に精通していることに加え、会計に関する高度な専門的知識を有しており、エーアンドエーマテリアルの経営に対して適切な発言と監督を行っていただくことができると判断したため、独立社外取締役として選任しております。
なお、同氏はエーアンドエーマテリアルの顧問税理士として2014年９月から2018年３月まで委嘱契約を締結しておりましたが、その後は、エーアンドエーマテリアルまたはエーアンドエーマテリアルの特定関係事業者の業務執行者または役員の地位を有しておりません。また、同氏に対しての顧問税理士報酬の支払は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別な利害関係はありません。
同氏はミニストップ株式会社の監査役、新日本空調株式会社の社外取締役監査等委員、並びに大日本コンサルタント株式会社の社外取締役監査等委員を兼職しております。
社外監査役毛利裕氏は長年の金融機関での業務経験及び常勤監査役としての実績に加え、企業経営者としての経験並びに知見を有することから独立社外監査役に選任しております。
なお、同氏の兼職はなく、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別の利害関係はありません。
社外監査役大園浩一氏は、研究開発、環境事業に関する豊富な経験や知見を有することから、社外監査役に選任しております。
同氏は太平洋セメント株式会社の建材事業部長、太平洋プレコン工業株式会社の取締役を兼職しております。
なお、太平洋セメント株式会社はエーアンドエーマテリアルの大株主であると共に、主要原料のセメントの購入先でありますが、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役２名及び社外監査役２名と、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を限度としてその責任を負う旨の責任限定契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外監査役と会計監査人との相互連携については、情報交換を定期的に開催し、社外監査役と内部統制部においても相互の連携を図るために、必要に応じて情報交換を行っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
巻 野 徹
|
1956年１月14日生
|
1979年４月
|
秩父セメント株式会社入社
|
1998年10月
|
太平洋セメント株式会社関連企業部
|
2001年11月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル総合企画部長
|
2008年４月
|
株式会社デイ・シイ執行役員セメント事業本部営業部長
|
2011年４月
|
太平洋セメント株式会社関連事業部長
|
2012年４月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル顧問
|
2012年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役専務執行役員
|
2015年６月
|
エーアンドエーマテリアル代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
19,000
|
取締役
専務
執行役員
|
中 村 宏 之
|
1956年10月25日生
|
1980年４月
|
秩父セメント株式会社入社
|
2005年10月
|
太平洋セメント株式会社北陸支店業務部長兼物流部長
|
2008年10月
|
同社藤原工場業務部長
|
2013年７月
|
太平洋不動産株式会社取締役不動産部長
兼総務部長
|
2014年４月
|
太平洋セメント株式会社不動産事業部長
|
2016年４月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル顧問
|
2016年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役常務執行役員
|
2018年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役専務執行役員
|
2020年４月
|
エーアンドエーマテリアル取締役専務執行役員内部統制・リスクマネジメント本部長（現任）
|
|
(注)３
|
6,100
|
取締役
専務
執行役員
|
新 川 篤 志
|
1958年６月23日生
|
1982年４月
|
朝日石綿工業株式会社入社
|
2007年４月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル企画管理部長
|
2008年10月
|
エーアンドエーマテリアル経営企画部副部長
|
2009年４月
|
エーアンドエーマテリアル総務部副部長
|
2010年８月
|
エーアンドエーマテリアル総務部長
|
2012年４月
|
エーアンドエーマテリアル北海道支店長
|
2014年４月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員
|
2015年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員
|
2017年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員建材事業本部副本部長、建材営業部長
|
2018年４月
|
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員建材事業本部長
|
2018年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役常務執行役員建材事業本部長
|
2019年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役専務執行役員建材事業本部長、事業推進本部長
|
2020年４月
|
エーアンドエーマテリアル取締役専務執行役員事業推進本部長（現任）
|
|
(注)３
|
6,200
|
取締役
常務
執行役員
|
侯 雷
|
1957年11月５日生
|
1993年４月
|
株式会社アスク入社
|
2009年４月
|
株式会社エーアンドエー愛知代表取締役社長
|
2012年４月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル生産部長
|
2013年４月
|
エーアンドエーマテリアル技術開発研究所長
|
2014年４月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員技術開発研究所長
|
2016年４月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員内部統制・リスクマネジメント本部長
|
2016年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員内部統制・リスクマネジメント本部長
|
2018年４月
|
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員建材事業本部副本部長、生産部長
|
2019年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役常務執行役員建材事業本部副本部長、生産部長
|
2020年４月
|
エーアンドエーマテリアル取締役常務執行役員建材事業本部長、生産部長（現任）
|
|
(注)３
|
4,700
|
取締役
常務
執行役員
|
弟 子 丸 茂 明
|
1958年11月18日生
|
1982年４月
|
浅野スレート株式会社入社
|
2008年10月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル九州支店長
|
2010年４月
|
エーアンドエーマテリアル北海道支店長
|
2012年４月
|
エーアンドエーマテリアル九州支店長
|
2013年４月
|
エーアンドエーマテリアル関東支店長
|
2015年４月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員建材事業本部副本部長、建材営業部長
|
2015年６月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員建材事業本部副本部長、建材営業部長、エーアンドエー工事株式会取締役（非常勤）
|
2017年４月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員建材事業本部副本部長、建材営業部長、エーアンドエー工事株式会社代表取締役社長
|
2017年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員、エーアンドエー工事株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役常務執行役員、エーアンドエー工事株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
3,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
田 倉 榮 美
|
1954年２月15日生
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
1984年４月
|
田倉法律事務所開設（現在に至る）
|
1997年６月
|
株式会社アスク社外監査役
|
2013年４月
|
青山学院大学法務研究科特任教授
|
2015年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役（現任）
|
2018年４月
|
青山学院大学法務研究科客員教授
|
|
(注)３
|
1,300
|
取締役
|
東 海 秀 樹
|
1954年１月18日生
|
1972年４月
|
東京国税局入局
|
2007年７月
|
気仙沼税務署長
|
2008年７月
|
国税庁長官官房主任監察官
|
2011年７月
|
柏税務署長
|
2012年７月
|
東京国税局調査第三部次長
|
2013年７月
|
芝税務署長
|
2014年８月
|
税理士登録
|
2014年８月
|
東海秀樹税理士事務所開設（現在に至る）
|
2015年５月
|
ミニストップ株式会社監査役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
新日本空調株式会社監査役（現任）
|
|
(注)３
|
1,700
|
常勤監査役
|
毛 利 裕
|
1956年３月９日生
|
1979年４月
|
株式会社富士銀行入行
|
2001年７月
|
同行新川支店長
|
2003年４月
|
株式会社みずほ銀行吉祥寺支店長
|
2006年１月
|
同行大阪公務部長
|
2009年１月
|
フィグラ株式会社取締役常務執行役員営業本部長
|
2011年６月
|
ユーシーカード株式会社常勤監査役
|
2016年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
3,800
|
常勤監査役
|
大 和 田 彰
|
1954年８月20日生
|
1994年11月
|
浅野スレート株式会社入社
|
2007年４月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル技術開発研究所長
|
2012年４月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員技術開発研究所長
|
2013年４月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員建材事業本部副本部長兼生産部長
|
2013年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員建材事業本部副本部長兼生産部長
|
2014年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員建材事業本部副本部長兼生産部長兼関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長
|
2015年４月
|
エーアンドエーマテリアル取締役兼関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長
|
2015年６月
|
関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長兼株式会社コウメン代表取締役社長
|
2016年４月
|
関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
2,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
松 井 功
|
1961年５月24日生
|
1985年４月
|
日本セメント株式会社入社
|
2009年５月
|
太平洋セメント株式会社グループ事業管理部企画グループリーダー
|
2011年４月
|
同社関連事業部企画グループリーダー
|
2011年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル社外監査役（現任）
|
2015年４月
|
太平洋セメント株式会社建材事業部長
|
2015年６月
|
小野田ケミコ株式会社監査役（現任）
|
2016年６月
|
太平洋プレコン工業株式会社取締役（現任）
|
2019年６月
|
太平洋フィナンシャル・アンド・アカウンティング株式会社取締役（現任）
|
2020年４月
|
太平洋セメント株式会社執行役員建材事業部長（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
48,300
|
(注) １ 取締役田倉榮美及び東海秀樹は、社外取締役であります。
２ 監査役毛利裕及び松井功は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ エーアンドエーマテリアルでは、コーポレートガバナンス強化の観点から、「経営の意思決定及び監督」と「業務執行」との機能分担を行い、取締役の職責の明確化と取締役会の活性化並びに日常的業務執行の機動性向上と迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、８名で、管掌業務を執行する執行役員は次のとおりであります。
なお、＊は取締役兼務者であります。
役職
|
氏名
|
管掌業務
|
＊執行役員
|
中 村 宏 之
|
内部統制・リスクマネジメント本部長
|
＊執行役員
|
新 川 篤 志
|
総務部、経理部、経営企画部、情報システム部 管掌、事業推進本部長
|
＊執行役員
|
侯 雷
|
資材・物流部、技術開発研究所 管掌、建材事業本部長、生産部長、建材事業本部建材生産部長
|
＊執行役員
|
弟子丸 茂 明
|
エーアンドエー工事株式会社代表取締役社長
|
執行役員
|
太 見 健 志
|
工業製品事業本部長、工業製品業務部長
|
執行役員
|
工 藤 誠 司
|
建材事業本部副本部長、建材事業本部建材営業部長、事業推進本部副本部長
|
執行役員
|
大 島 武 人
|
株式会社エーアンドエー茨城代表取締役社長
|
執行役員
|
髙 原 一 登
|
総務部長、事業推進本部IoT推進部長
|
６ エーアンドエーマテリアルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
市 川 勝 俊
|
1968年９月５日生
|
1994年４月
|
小野田セメント株式会社入社
|
―
|
1994年10月
|
秩父小野田株式会社中央研究所
|
2007年６月
|
太平洋セメント株式会社建材カンパニーダクタル営業部
|
2009年６月
|
同社セメントカンパニー営業部
|
2009年10月
|
同社グループ事業管理部建材事業グループ
|
2011年４月
|
同社関連事業部建材事業グループ
|
2015年４月
|
同社建材事業部事業企画グループ兼中央研究所第２研究部建設マテリアルチーム
|
2019年４月
|
同社建材事業部事業企画グループリーダー兼海外事業本部企画部企画調査グループ（現任）
|
2019年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル補欠監査役（現任）
|
2019年６月
|
クリオン株式会社監査役（現任）
|
② 社外取締役及び社外監査役
エーアンドエーマテリアルは、社外役員の独立性に関する基準は定めておりませんが、選任するにあたっては、東京証券取引所の上場管理等に関するガイドラインにおいて定められている独立役員の独立性に関する基準等を参考にしており、社外取締役２名、監査役会設置会社として社外監査役２名を選任しております。このうち、社外取締役２名と社外監査役１名を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、当該役員らにより、独立、公正な立場での取締役の職務執行の有効性及び効率性の検証を行う等、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整備しております。
社外取締役田倉榮美氏は弁護士であり、法務面における豊富な経験と専門知識をもとにエーアンドエーマテリアルの経営に対して適切な助言と監督を行っていただき、コーポレート・ガバナンス機能を更に強化できるものと判断したことから、独立社外取締役として選任しております。
なお、同氏は株式会社アスク（現 株式会社エーアンドエーマテリアル）の社外監査役に1997年６月から2000年６月まで就任しておりましたが、退任後10年以上が経過しており、退任後、エーアンドエーマテリアルまたはエーアンドエーマテリアルの特定関係事業者の業務執行者または役員の地位を有しておりません。また、同氏とエーアンドエーマテリアルは法律顧問契約を締結しておりましたが、同氏に対しての弁護士報酬の支払は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役東海秀樹氏は国税局での豊富な経験を持った税理士として企業税務に精通していることに加え、会計に関する高度な専門的知識を有しており、エーアンドエーマテリアルの経営に対して適切な発言と監督を行っていただくことができると判断したため、独立社外取締役として選任しております。
なお、同氏はエーアンドエーマテリアルの顧問税理士として2014年９月から2018年３月まで委嘱契約を締結しておりましたが、その後は、エーアンドエーマテリアルまたはエーアンドエーマテリアルの特定関係事業者の業務執行者または役員の地位を有しておりません。また、同氏に対しての顧問税理士報酬の支払は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別な利害関係はありません。
同氏はミニストップ株式会社の監査役、新日本空調株式会社の監査役を兼職しております。
社外監査役毛利裕氏は長年の金融機関での業務経験及び常勤監査役としての実績に加え、企業経営者としての経験並びに知見を有することから独立社外監査役に選任しております。
なお、同氏の兼職はなく、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別の利害関係はありません。
社外監査役松井功氏は、財務及び会計並びに企画に関する豊富な経験や知見を有することから、独立社外監査役に選任しております。
同氏は太平洋セメント株式会社の執行役員建材事業部長、太平洋プレコン工業株式会社の取締役、太平洋フィナンシャル・アンド・アカウンティング株式会社の取締役及び小野田ケミコ株式会社の監査役を兼職しております。
なお、太平洋セメント株式会社はエーアンドエーマテリアルの大株主であると共に、主要原料のセメントの購入先でありますが、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役２名及び社外監査役２名と、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を限度としてその責任を負う旨の責任限定契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外監査役と会計監査人との相互連携については、情報交換を定期的に開催し、社外監査役と内部統制部 においても相互の連携を図るために、必要に応じて情報交換を行っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
|
巻 野 徹
|
1956年１月14日生
|
1979年４月
|
秩父セメント株式会社入社
|
1998年10月
|
太平洋セメント株式会社関連企業部
|
2001年11月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル総合企画部長
|
2008年４月
|
株式会社デイ・シイ執行役員セメント事業本部営業部長
|
2011年４月
|
太平洋セメント株式会社関連事業部長
|
2012年４月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル顧問
|
2012年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役専務執行役員
|
2015年６月
|
エーアンドエーマテリアル代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
15,800
|
取締役
専務
執行役員
|
中 村 宏 之
|
1956年10月25日生
|
1980年４月
|
秩父セメント株式会社入社
|
2005年10月
|
太平洋セメント株式会社北陸支店業務部長兼物流部長
|
2008年10月
|
同社藤原工場業務部長
|
2013年７月
|
太平洋不動産株式会社取締役不動産部長
兼総務部長
|
2014年４月
|
太平洋セメント株式会社不動産事業部長
|
2016年４月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル顧問
|
2016年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役常務執行役員
|
2018年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
3,900
|
取締役
専務
執行役員
|
新 川 篤 志
|
1958年６月23日生
|
1982年４月
|
朝日石綿工業株式会社入社
|
2007年４月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル企画管理部長
|
2008年10月
|
エーアンドエーマテリアル経営企画部副部長
|
2009年４月
|
エーアンドエーマテリアル総務部副部長
|
2010年８月
|
エーアンドエーマテリアル総務部長
|
2012年４月
|
エーアンドエーマテリアル北海道支店長
|
2014年４月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員
|
2015年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員
|
2017年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員建材事業本部副本部長、建材営業部長
|
2018年４月
|
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員建材事業本部長
|
2018年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役常務執行役員建材事業本部長
|
2019年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役専務執行役員建材事業本部長、事業推進本部長（現任）
|
|
(注)３
|
5,000
|
取締役
常務
執行役員
|
侯 雷
|
1957年11月５日生
|
1993年４月
|
株式会社アスク入社
|
2009年４月
|
株式会社エーアンドエー愛知代表取締役社長
|
2012年４月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル生産部長
|
2013年４月
|
エーアンドエーマテリアル技術開発研究所長
|
2014年４月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員技術開発研究所長
|
2016年４月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員内部統制・リスクマネジメント本部長
|
2016年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員内部統制・リスクマネジメント本部長
|
2018年４月
|
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員建材事業本部副本部長、生産部長
|
2019年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役常務執行役員建材事業本部副本部長、生産部長（現任）
|
|
(注)３
|
3,600
|
取締役
常務
執行役員
|
弟 子 丸 茂 明
|
1958年11月18日生
|
1982年４月
|
浅野スレート株式会社入社
|
2008年10月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル九州支店長
|
2010年４月
|
エーアンドエーマテリアル北海道支店長
|
2012年４月
|
エーアンドエーマテリアル九州支店長
|
2013年４月
|
エーアンドエーマテリアル関東支店長
|
2015年４月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員建材事業本部副本部長、建材営業部長
|
2015年６月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員建材事業本部副本部長、建材営業部長、エーアンドエー工事株式会取締役（非常勤）
|
2017年４月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員建材事業本部副本部長、建材営業部長、エーアンドエー工事株式会社代表取締役社長
|
2017年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員、エーアンドエー工事株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役常務執行役員、エーアンドエー工事株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
2,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
田 倉 榮 美
|
1954年２月15日生
|
1981年４月
|
弁護士登録
|
1984年４月
|
田倉法律事務所開設（現在に至る）
|
1997年６月
|
株式会社アスク社外監査役
|
2013年４月
|
青山学院大学法務研究科特任教授
|
2015年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役（現任）
|
2018年４月
|
青山学院大学法務研究科客員教授（現任）
|
|
(注)３
|
700
|
取締役
|
東 海 秀 樹
|
1954年１月18日生
|
1972年４月
|
東京国税局入局
|
2007年７月
|
気仙沼税務署長
|
2008年７月
|
国税庁長官官房主任監察官
|
2009年７月
|
国税庁長官官房次席監察官
|
2011年７月
|
柏税務署長
|
2012年７月
|
東京国税局調査第三部次長
|
2013年７月
|
芝税務署長
|
2014年８月
|
税理士登録（現在に至る）
|
2015年５月
|
ミニストップ株式会社監査役（現任）
|
2018年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役（現任）
|
2019年６月
|
新日本空調株式会社監査役（現任）
|
|
(注)３
|
700
|
常勤監査役
|
毛 利 裕
|
1956年３月９日生
|
1979年４月
|
株式会社富士銀行入行
|
2001年７月
|
同行新川支店長
|
2003年４月
|
株式会社みずほ銀行吉祥寺支店長
|
2006年１月
|
同行大阪公務部長
|
2009年１月
|
フィグラ株式会社取締役常務執行役員営業本部長
|
2011年６月
|
ユーシーカード株式会社常勤監査役
|
2016年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
2,800
|
常勤監査役
|
大 和 田 彰
|
1954年８月20日生
|
1994年11月
|
浅野スレート株式会社入社
|
2007年４月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル技術開発研究所長
|
2012年４月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員技術開発研究所長
|
2013年４月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員建材事業本部副本部長兼生産部長
|
2013年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員建材事業本部副本部長兼生産部長
|
2014年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員建材事業本部副本部長兼生産部長兼関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長
|
2015年４月
|
エーアンドエーマテリアル取締役兼関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長
|
2015年６月
|
関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長兼株式会社コウメン代表取締役社長
|
2016年４月
|
関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長
|
2016年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
松 井 功
|
1961年５月24日生
|
1985年４月
|
日本セメント株式会社入社
|
2009年５月
|
太平洋セメント株式会社グループ事業管理部企画グループリーダー
|
2011年４月
|
同社関連事業部企画グループリーダー
|
2011年５月
|
同社関連事業部企画グループリーダー兼管理グループリーダー
|
2011年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル社外監査役（現任）
|
2012年３月
|
太平洋フィナンシャル・アカウンティング株式会社監査役（現任）
|
2015年４月
|
太平洋セメント株式会社建材事業部長（現任）
|
2015年６月
|
小野田ケミコ株式会社監査役（現任）
|
2016年６月
|
太平洋プレコン工業株式会社取締役（現任）
|
2017年１月
|
太平洋シールドメカニクス株式会社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
36,800
|
(注) １ 取締役田倉榮美及び東海秀樹は、社外取締役であります。
２ 監査役毛利裕及び松井功は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ エーアンドエーマテリアルでは、コーポレートガバナンス強化の観点から、「経営の意思決定及び監督」と「業務執行」との機能分担を行い、取締役の職責の明確化と取締役会の活性化並びに日常的業務執行の機動性向上と迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、９名で、管掌業務を執行する執行役員は次のとおりであります。
なお、＊は取締役兼務者であります。
役職
|
氏名
|
管掌業務
|
＊執行役員
|
中 村 宏 之
|
総務部、経理部、経営企画部、情報システム部 管掌
|
＊執行役員
|
新 川 篤 志
|
建材事業本部長、事業推進本部長
|
＊執行役員
|
侯 雷
|
資材・物流部、技術開発研究所 管掌、生産部長、建材事業本部副本部長、建材事業本部建材生産部長
|
＊執行役員
|
弟子丸 茂 明
|
エーアンドエー工事株式会社代表取締役社長
|
執行役員
|
来 嶋 久 雄
|
内部統制・リスクマネジメント本部長
|
執行役員
|
太 見 健 志
|
工業製品事業本部長、工業製品生産部長
|
執行役員
|
工 藤 誠 司
|
建材事業本部副本部長、建材事業本部建材営業部長
|
執行役員
|
大 島 武 人
|
株式会社エーアンドエー茨城代表取締役社長
|
執行役員
|
髙 原 一 登
|
総務部長、事業推進本部IoT推進部長
|
６ エーアンドエーマテリアルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
市 川 勝 俊
|
1968年９月５日生
|
1994年４月
|
小野田セメント株式会社入社
|
―
|
1994年10月
|
秩父小野田株式会社中央研究所
|
2007年６月
|
太平洋セメント株式会社建材カンパニーダクタル営業部
|
2009年６月
|
同社セメントカンパニー営業部
|
2009年10月
|
同社グループ事業管理部建材事業グループ
|
2011年４月
|
同社関連事業部建材事業グループ
|
2015年４月
|
同社建材事業部事業企画グループ兼中央研究所第２研究部建設マテリアルチーム
|
2019年４月
|
同社建材事業部事業企画グループ・リーダー兼海外事業本部企画部企画調査グループ（現任）
|
2019年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル補欠監査役（現任）
|
② 社外取締役及び社外監査役
エーアンドエーマテリアルは、社外役員の独立性に関する基準は定めておりませんが、選任するにあたっては、東京証券取引所の上場管理等に関するガイドラインにおいて定められている独立役員の独立性に関する基準等を参考にしており、社外取締役２名、監査役会設置会社として社外監査役２名を選任しております。このうち、社外取締役２名と社外監査役１名を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、当該役員らにより、独立、公正な立場での取締役の職務執行の有効性及び効率性の検証を行う等、客観性及び中立性を確保したガバナンス体制を整備しております。
社外取締役田倉榮美氏は弁護士であり、法務面における豊富な経験と専門知識をもとにエーアンドエーマテリアルの経営に対して適切な助言と監督を行っていただき、コーポレート・ガバナンス機能を更に強化できるものと判断したことから、独立社外取締役として選任しております。
なお、同氏は株式会社アスク（現 株式会社エーアンドエーマテリアル）の社外監査役に1997年６月から2000年６月まで就任しておりましたが、退任後10年以上が経過しており、退任後、エーアンドエーマテリアルまたはエーアンドエーマテリアルの特定関係事業者の業務執行者または役員の地位を有しておりません。また、同氏とエーアンドエーマテリアルは法律顧問契約を締結しておりましたが、同氏に対しての弁護士報酬の支払は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別の利害関係はありません。
社外取締役東海秀樹氏は国税局での豊富な経験を持った税理士として企業税務に精通していることに加え、会計に関する高度な専門的知識を有しており、エーアンドエーマテリアルの経営に対して適切な発言と監督を行っていただくことができると判断したため、独立社外取締役として選任しております。
なお、同氏はエーアンドエーマテリアルの顧問税理士として2014年９月から2018年３月まで委嘱契約を締結しておりましたが、その後は、エーアンドエーマテリアルまたはエーアンドエーマテリアルの特定関係事業者の業務執行者または役員の地位を有しておりません。また、同氏に対しての顧問税理士報酬の支払は多額の金銭その他の財産に該当するものではなく、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別な利害関係はありません。
同氏はミニストップ株式会社の監査役、新日本空調株式会社の監査役を兼職しております。
社外監査役毛利裕氏は長年の金融機関での業務経験及び常勤監査役としての実績に加え、企業経営者としての経験並びに知見を有することから独立社外監査役に選任しております。
なお、同氏の兼職はなく、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別の利害関係はありません。
社外監査役松井功氏は、財務及び会計並びに企画に関する豊富な経験や知見を有することから、独立社外監査役に選任しております。
同氏は太平洋セメント株式会社の建材事業部長、太平洋プレコン工業株式会社の取締役、太平洋シールドメカニクス株式会社の取締役、太平洋フィナンシャル・アンド・アカウンティング株式会社の監査役及び小野田ケミコ株式会社の監査役を兼職しております。
なお、太平洋セメント株式会社はエーアンドエーマテリアルの大株主であると共に、主要原料のセメントの購入先でありますが、同氏とエーアンドエーマテリアルとの間に特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役２名及び社外監査役２名と、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額を限度としてその責任を負う旨の責任限定契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内
部統制部門との関係
社外監査役と会計監査人との相互連携については、情報交換を定期的に開催し、社外監査役と内部統制部 においても相互の連携を図るために、必要に応じて情報交換を行っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役社長
|
―
|
巻 野 徹
|
昭和31年１月14日生
|
|
昭和54年４月
|
秩父セメント株式会社入社
|
|
平成10年10月
|
太平洋セメント株式会社関連企業部
|
|
平成13年11月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル総合企画部長
|
|
平成20年４月
|
株式会社デイ・シイ執行役員セメント事業本部営業部長
|
|
平成23年４月
|
太平洋セメント株式会社関連事業部長
|
|
平成24年４月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル顧問
|
|
平成24年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役専務執行役員
|
|
平成27年６月
|
エーアンドエーマテリアル代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
12,600
|
|
取締役
|
専務
執行役員
|
中 村 宏 之
|
昭和31年10月25日生
|
|
昭和55年４月
|
秩父セメント株式会社入社
|
|
平成17年10月
|
太平洋セメント株式会社北陸支店業務部長兼物流部長
|
|
平成20年10月
|
同社藤原工場業務部長
|
|
平成25年７月
|
太平洋不動産株式会社取締役不動産部長
兼総務部長
|
|
平成26年４月
|
太平洋セメント株式会社不動産事業部長
|
|
平成28年４月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル顧問
|
|
平成28年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役常務執行役員
|
|
平成30年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役専務執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
1,900
|
|
取締役
|
常務
執行役員
|
瀧 口 浩 一
|
昭和32年３月13日生
|
|
昭和54年４月
|
浅野スレート株式会社入社
|
|
平成18年１月
|
株式会社エーアンドエー名古屋代表取締役社長
|
|
平成19年４月
|
株式会社エーアンドエー茨城代表取締役社長
|
|
平成21年４月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル生産部長
|
|
平成22年４月
|
株式会社エーアンドエー大阪代表取締役社長
|
|
平成25年４月
|
株式会社エーアンドエー茨城代表取締役社長
|
|
平成26年４月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員、株式会社エーアンドエー茨城代表取締役社長
|
|
平成27年４月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員建材事業本部長、生産部長
|
|
平成27年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員建材事業本部長、生産部長
|
|
平成28年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役常務執行役員建材事業本部長
|
|
平成30年４月
|
エーアンドエーマテリアル取締役常務執行役員事業推進本部長（現任）
|
|
(注)３
|
1,500
|
|
取締役
|
常務
執行役員
|
新 川 篤 志
|
昭和33年６月23日生
|
|
昭和57年４月
|
朝日石綿工業株式会社入社
|
|
平成19年４月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル企画管理部長
|
|
平成20年10月
|
エーアンドエーマテリアル経営企画部副部長
|
|
平成21年４月
|
エーアンドエーマテリアル総務部副部長
|
|
平成22年８月
|
エーアンドエーマテリアル総務部長
|
|
平成24年４月
|
エーアンドエーマテリアル北海道支店長
|
|
平成26年４月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員
|
|
平成27年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員
|
|
平成29年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員建材事業本部副本部長、建材営業部長
|
|
平成30年４月
|
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員建材事業本部長
|
|
平成30年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役常務執行役員建材事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
3,900
|
|
取締役
|
執行役員
|
侯 雷
|
昭和32年11月５日生
|
|
平成５年４月
|
株式会社アスク入社
|
|
平成21年４月
|
株式会社エーアンドエー愛知代表取締役社長
|
|
平成24年４月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル生産部長
|
|
平成25年４月
|
エーアンドエーマテリアル技術開発研究所長
|
|
平成26年４月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員技術開発研究所長
|
|
平成28年４月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員内部統制・リスクマネジメント本部長
|
|
平成28年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員内部統制・リスクマネジメント本部長
|
|
平成30年４月
|
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員建材事業本部副本部長、生産部長（現任）
|
|
(注)３
|
2,500
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
執行役員
|
弟 子 丸 茂 明
|
昭和33年11月18日生
|
|
昭和57年４月
|
浅野スレート株式会社入社
|
|
平成20年10月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル九州支店長
|
|
平成22年４月
|
エーアンドエーマテリアル北海道支店長
|
|
平成24年４月
|
エーアンドエーマテリアル九州支店長
|
|
平成25年４月
|
エーアンドエーマテリアル関東支店長
|
|
平成27年４月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員建材事業本部副本部長、建材営業部長
|
|
平成27年６月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員建材事業本部副本部長、建材営業部長、エーアンドエー工事株式会取締役（非常勤）
|
|
平成29年４月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員建材事業本部副本部長、建材営業部長、エーアンドエー工事株式会社代表取締役社長
|
|
平成29年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員、エーアンドエー工事株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
1,800
|
|
取締役
|
―
|
田 倉 榮 美
|
昭和29年２月15日生
|
|
昭和56年４月
|
弁護士登録
|
|
昭和59年４月
|
田倉法律事務所開設（現在に至る）
|
|
平成９年６月
|
株式会社アスク社外監査役
|
|
平成25年４月
|
青山学院大学法務研究科特任教授
|
|
平成27年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役（現任）
|
|
平成30年４月
|
青山学院大学法務研究科客員教授（現任）
|
|
(注)３
|
200
|
|
取締役
|
―
|
東 海 秀 樹
|
昭和29年１月18日生
|
|
昭和47年４月
|
東京国税局入局
|
|
平成19年７月
|
気仙沼税務署長
|
|
平成20年７月
|
国税庁長官官房主任監察官
|
|
平成21年７月
|
国税庁長官官房次席監察官
|
|
平成23年７月
|
柏税務署長
|
|
平成24年７月
|
東京国税局調査第三部次長
|
|
平成25年７月
|
芝税務署長
|
|
平成26年８月
|
税理士登録（現在に至る）
|
|
平成27年５月
|
ミニストップ株式会社監査役（現任）
|
|
平成30年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
常勤監査役
|
―
|
毛 利 裕
|
昭和31年３月９日生
|
|
昭和54年４月
|
株式会社富士銀行入行
|
|
平成13年７月
|
同行新川支店長
|
|
平成15年４月
|
株式会社みずほ銀行吉祥寺支店長
|
|
平成18年１月
|
同行大阪公務部長
|
|
平成21年１月
|
フィグラ株式会社取締役常務執行役員営業本部長
|
|
平成23年６月
|
ユーシーカード株式会社常勤監査役
|
|
平成28年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1,700
|
|
常勤監査役
|
―
|
大 和 田 彰
|
昭和29年８月20日生
|
|
平成６年11月
|
浅野スレート株式会社入社
|
|
平成19年４月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル技術開発研究所長
|
|
平成24年４月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員技術開発研究所長
|
|
平成25年４月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員建材事業本部副本部長兼生産部長
|
|
平成25年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員建材事業本部副本部長兼生産部長
|
|
平成26年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員建材事業本部副本部長兼生産部長兼関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長
|
|
平成27年４月
|
エーアンドエーマテリアル取締役兼関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長
|
|
平成27年６月
|
関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長兼株式会社コウメン代表取締役社長
|
|
平成28年４月
|
関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
1,500
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
監査役
|
―
|
松 井 功
|
昭和36年５月24日生
|
|
昭和60年４月
|
日本セメント株式会社入社
|
|
平成21年５月
|
太平洋セメント株式会社グループ事業管理部企画グループリーダー
|
|
平成23年４月
|
同社関連事業部企画グループリーダー
|
|
平成23年５月
|
同社関連事業部企画グループリーダー兼管理グループリーダー
|
|
平成23年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル社外監査役（現任）
|
|
平成24年３月
|
太平洋フィナンシャル・アカウンティング株式会社監査役（現任）
|
|
平成27年４月
|
太平洋セメント株式会社建材事業部長（現任）
|
|
平成27年６月
|
小野田ケミコ株式会社監査役（現任）
|
|
平成28年６月
|
太平洋プレコン工業株式会社取締役（現任）
|
|
平成29年１月
|
太平洋シールドメカニクス株式会社取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
|
計
|
27,600
|
(注) １ 取締役田倉榮美及び東海秀樹は、社外取締役であります。
２ 監査役毛利裕及び松井功は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ エーアンドエーマテリアルでは、コーポレートガバナンス強化の観点から、「経営の意思決定及び監督」と「業務執行」との機能分担を行い、取締役の職責の明確化と取締役会の活性化並びに日常的業務執行の機動性向上と迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、７名で、管掌業務を執行する執行役員は次のとおりであります。
なお、＊は取締役兼務者であります。
|
役職
|
氏名
|
管掌業務
|
|
＊執行役員
|
中 村 宏 之
|
総務部、経理部、経営企画部、情報システム部 管掌
|
|
＊執行役員
|
瀧 口 浩 一
|
技術開発研究所 管掌、事業推進本部長
|
|
＊執行役員
|
新 川 篤 志
|
建材事業本部長
|
|
＊執行役員
|
侯 雷
|
資材・物流部 管掌、生産部長、建材事業本部副本部長、建材事業本部建材生産部長
|
|
＊執行役員
|
弟子丸 茂 明
|
エーアンドエー工事株式会社代表取締役社長
|
|
執行役員
|
来 嶋 久 雄
|
内部統制・リスクマネジメント本部長
|
|
執行役員
|
太 見 健 志
|
工業製品事業本部長、工業製品生産部長
|
６ エーアンドエーマテリアルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
|
上 川 一 真
|
昭和41年７月21日生
|
平成４年４月
|
小野田セメント株式会社入社
|
―
|
|
平成４年７月
|
同社中央研究所
|
|
平成８年11月
|
株式会社建材テクノ研究所
|
|
平成15年４月
|
太平洋セメント株式会社建材事業推進室
|
|
平成21年２月
|
同社建材カンパニー ダクタル営業部
|
|
平成21年５月
|
同社セメントカンパニー営業部
|
|
平成25年７月
|
同社関連事業部建材事業グループ
|
|
平成27年４月
|
同社建材事業部事業企画グループ兼海外事業本部企画部
|
|
平成29年３月
|
同社建材事業部事業企画グループ・リーダー兼海外事業本部企画部（現任）
|
|
平成29年６月
|
秩父コンクリート工業株式会社取締役（現任）
|
|
平成29年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル補欠監査役（現任）
|
|
平成29年６月
|
クリオン株式会社監査役（現任）
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役社長
|
―
|
巻 野 徹
|
昭和31年１月14日生
|
昭和54年４月
|
秩父セメント株式会社入社
|
(注)３
|
98
|
|
平成10年10月
|
太平洋セメント株式会社関連企業部
|
|
平成13年11月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル総合企画部長
|
|
平成20年４月
|
株式会社デイ・シイ執行役員セメント事業本部営業部長
|
|
平成23年４月
平成24年４月
平成24年６月
平成27年６月
|
太平洋セメント株式会社関連事業部長
株式会社エーアンドエーマテリアル顧問
エーアンドエーマテリアル取締役専務執行役員
エーアンドエーマテリアル代表取締役社長（現任）
|
|
取締役
|
常務
執行役員
|
中 村 宏 之
|
昭和31年10月25日生
|
昭和55年４月
|
秩父セメント株式会社入社
|
(注)３
|
7
|
|
平成17年10月
|
太平洋セメント株式会社北陸支店業務部長兼物流部長
|
|
平成20年10月
|
同社藤原工場業務部長
|
|
平成25年７月
|
太平洋不動産株式会社取締役不動産部長
兼総務部長
|
|
平成26年４月
|
太平洋セメント株式会社不動産事業部長
|
|
平成28年４月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル顧問
|
|
平成28年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役常務執行役員（現任）
|
|
取締役
|
常務
執行役員
|
瀧 口 浩 一
|
昭和32年３月13日生
|
昭和54年４月
平成18年１月
平成19年４月
平成21年４月
平成22年４月
平成25年４月
平成26年４月
平成27年４月
平成27年６月
平成28年４月
平成28年６月
|
浅野スレート株式会社入社
株式会社エーアンドエー名古屋代表取締役社長
株式会社エーアンドエー茨城代表取締役社長
株式会社エーアンドエーマテリアル生産部長
株式会社エーアンドエー大阪代表取締役社長
株式会社エーアンドエー茨城代表取締役社長
エーアンドエーマテリアル執行役員、株式会社エーアンドエー茨城代表取締役社長
エーアンドエーマテリアル執行役員建材事業本部長、生産部長
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員建材事業本部長、生産部長
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員建材事業本部長
エーアンドエーマテリアル取締役常務執行役員建材事業本部長
|
(注)３
|
10
|
|
平成29年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役常務執行役員建材事業本部長、生産部長（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
|
新 川 篤 志
|
昭和33年６月23日生
|
昭和57年４月
平成19年４月
平成20年10月
平成21年４月
平成22年８月
平成24年４月
平成26年４月
平成27年６月
平成28年６月
|
朝日石綿工業株式会社入社
株式会社エーアンドエーマテリアル企画管理部長
エーアンドエーマテリアル経営企画部副部長
エーアンドエーマテリアル総務部副部長
エーアンドエーマテリアル総務部長
エーアンドエーマテリアル北海道支店長
エーアンドエーマテリアル執行役員
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員総務部長
|
(注)３
|
30
|
|
平成29年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員建材事業本部副本部長、建材営業部長（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
|
侯 雷
|
昭和32年11月５日生
|
平成５年４月
平成21年４月
平成24年４月
平成25年４月
平成26年４月
平成28年４月
平成28年６月
平成29年４月
平成29年６月
|
株式会社アスク入社
株式会社エーアンドエー愛知代表取締役社長
株式会社エーアンドエーマテリアル生産部長
エーアンドエーマテリアル技術開発研究所長
エーアンドエーマテリアル執行役員技術開発研究所長
エーアンドエーマテリアル執行役員内部統制・リスクマネジメント本部長
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員内部統制・リスクマネジメント本部長
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員内部統制・リスクマネジメント本部長、内部統制部長
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員内部統制・リスクマネジメント本部長（現任）
|
(注)３
|
16
|
|
取締役
|
執行役員
|
弟 子 丸 茂 明
|
昭和33年11月18日生
|
昭和57年４月
|
浅野スレート株式会社入社
|
(注)３
|
14
|
|
平成20年10月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル九州支店長
|
|
平成22年４月
|
エーアンドエーマテリアル北海道支店長
|
|
平成24年４月
|
エーアンドエーマテリアル九州支店長
|
|
平成25年４月
|
エーアンドエーマテリアル関東支店長
|
|
平成27年４月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員建材事業本部副本部長、建材営業部長
|
|
平成29年４月
|
エーアンドエーマテリアル執行役員建材事業本部副本部長、建材営業部長、エーアンドエー工事株式会社代表取締役社長
|
|
平成29年６月
|
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員、エーアンドエー工事株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
田 倉 榮 美
|
昭和29年２月15日生
|
昭和56年４月
昭和59年４月
平成９年６月
平成25年４月
平成27年６月
|
弁護士登録
田倉法律事務所開設（現在に至る）
株式会社アスク社外監査役
青山学院大学法務研究科特任教授（現任）
株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役（現任）
|
(注)３
|
1
|
|
常勤監査役
|
―
|
毛 利 裕
|
昭和31年３月９日生
|
昭和54年４月
|
株式会社富士銀行入行
|
(注)４
|
7
|
|
平成13年７月
|
同行新川支店長
|
|
平成15年４月
|
株式会社みずほ銀行吉祥寺支店長
|
|
平成18年１月
|
同行大阪公務部長
|
|
平成21年１月
|
フィグラ株式会社取締役常務執行役員営業本部長
|
|
平成23年６月
|
ユーシーカード株式会社常勤監査役
|
|
平成28年６月
|
株式会社エーアンドエーマテリアル常勤監査役（現任）
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常勤監査役
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―
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大 和 田 彰
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昭和29年８月20日生
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平成６年11月
平成19年４月
平成24年４月
平成25年４月
平成25年６月
平成26年６月
平成27年４月
平成27年６月
平成28年４月
平成28年６月
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浅野スレート株式会社入社
株式会社エーアンドエーマテリアル技術開発研究所長
エーアンドエーマテリアル執行役員技術開発研究所長
エーアンドエーマテリアル執行役員建材事業本部副本部長兼生産部長
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員建材事業本部副本部長兼生産部長
エーアンドエーマテリアル取締役執行役員建材事業本部副本部長兼生産部長兼関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長
エーアンドエーマテリアル取締役兼関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長
関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長兼株式会社コウメン代表取締役社長
関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長
株式会社エーアンドエーマテリアル常勤監査役（現任）
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(注)４
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13
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監査役
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―
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松 井 功
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昭和36年５月24日生
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昭和60年４月
平成21年５月
平成23年４月
平成23年５月
平成23年６月
平成24年３月
平成27年４月
平成27年６月
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日本セメント株式会社入社
太平洋セメント株式会社グループ事業管理部企画グループリーダー
同社関連事業部企画グループリーダー
同社関連事業部企画グループリーダー兼管理グループリーダー
株式会社エーアンドエーマテリアル社外監査役（現任）
太平洋フィナンシャル・アカウンティング株式会社監査役（現任）
太平洋セメント株式会社建材事業部長（現任）
小野田ケミコ株式会社監査役（現任）
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(注)４
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―
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平成28年６月
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太平洋プレコン工業株式会社取締役（現任）
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平成29年１月
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太平洋シールドメカニクス株式会社取締役（現任）
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計
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199
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(注) １ 取締役田倉榮美は、社外取締役であります。
２ 監査役毛利裕及び松井功は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ エーアンドエーマテリアルでは、コーポレートガバナンス強化の観点から、「経営の意思決定及び監督」と「業務執行」との機能分担を行い、取締役の職責の明確化と取締役会の活性化並びに日常的業務執行の機動性向上と迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、６名で、管掌業務を執行する執行役員は次のとおりであります。
なお、＊は取締役兼務者であります。
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役職
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氏名
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管掌業務
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＊執行役員
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中 村 宏 之
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総務部、経理部、技術開発研究所 管掌
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＊執行役員
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瀧 口 浩 一
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資材・物流部 管掌、生産部長、建材事業本部長、
建材事業本部建材生産部長
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＊執行役員
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新 川 篤 志
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事業推進部 管掌、建材事業本部副本部長、建材営業部長
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＊執行役員
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侯 雷
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経営企画部、情報システム部 管掌、内部統制・リスクマネジメント本部長
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役職
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氏名
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管掌業務
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＊執行役員
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弟子丸 茂 明
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エーアンドエー工事株式会社代表取締役社長
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執行役員
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来 嶋 久 雄
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工業製品事業本部長
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６ エーアンドエーマテリアルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(千株)
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上 川 一 真
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昭和41年７月21日生
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平成４年４月
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小野田セメント株式会社入社
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―
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平成４年７月
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同社中央研究所
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平成８年11月
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株式会社建材テクノ研究所
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平成15年４月
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太平洋セメント株式会社建材事業推進室
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平成21年２月
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同社建材カンパニー ダクタル営業部
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平成21年５月
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同社セメントカンパニー営業部
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平成25年７月
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同社関連事業部建材事業グループ
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平成27年４月
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同社建材事業部事業企画グループ兼海外事業本部企画部
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平成29年３月
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同社建材事業部事業企画グループ・リーダー兼海外事業本部企画部（現任）
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平成29年６月
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株式会社エーアンドエーマテリアル補欠監査役（現任）
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2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役社長 | ― | 巻 野 徹 | 昭和31年１月14日生 | 昭和54年４月 | 秩父セメント株式会社入社 | (注)３ | 63 |
平成10年10月 | 太平洋セメント株式会社関連企業部 |
平成13年11月 | 株式会社エーアンドエーマテリアル総合企画部長 |
平成20年４月 | 株式会社デイ・シイ執行役員セメント事業本部営業部長 |
平成23年４月 平成24年４月 平成24年６月 平成27年６月 | 太平洋セメント株式会社関連事業部長 株式会社エーアンドエーマテリアル顧問 エーアンドエーマテリアル取締役専務執行役員 エーアンドエーマテリアル代表取締役社長、現在に至る |
取締役 | 常務
執行役員 | 中 村 宏 之 | 昭和31年10月25日生 | 昭和55年３月 | 秩父セメント株式会社入社 | (注)３ | ― |
平成17年10月 | 太平洋セメント株式会社北陸支店業務部長兼物流部長 |
平成20年10月 | 同社藤原工場業務部長 |
平成25年７月 | 太平洋不動産株式会社取締役不動産部長
兼総務部長 |
平成26年４月 | 太平洋セメント株式会社不動産事業部長 |
平成28年４月 | 株式会社エーアンドエーマテリアル顧問 |
平成28年６月 | エーアンドエーマテリアル取締役常務執行役員、現在に至る |
取締役 | 常務
執行役員 | 瀧 口 浩 一 | 昭和32年３月13日生 | 昭和54年４月 平成18年１月 平成19年４月 平成21年４月 平成22年４月 平成25年４月 平成26年４月 平成27年４月 平成27年６月 平成28年４月 平成28年６月 | 浅野スレート株式会社入社 株式会社エーアンドエー名古屋代表取締役社長 株式会社エーアンドエー茨城代表取締役社長 株式会社エーアンドエーマテリアル生産部長 株式会社エーアンドエー大阪代表取締役社長 株式会社エーアンドエー茨城代表取締役社長 エーアンドエーマテリアル執行役員、株式会社エーアンドエー茨城代表取締役社長 エーアンドエーマテリアル執行役員建材事業本部長、生産部長 エーアンドエーマテリアル取締役執行役員建材事業本部長、生産部長 エーアンドエーマテリアル取締役執行役員建材事業本部長 エーアンドエーマテリアル取締役常務執行役員建材事業本部長、現在に至る | (注)３ | 4 |
取締役 | 執行役員 | 片 田 芳 明 | 昭和28年７月７日生 | 昭和54年４月 | 浅野スレート株式会社入社 | (注)３ | 18 |
平成14年12月 | 株式会社エーアンドエーマテリアル管材事業部副事業部長 |
平成15年６月 | エーアンドエーマテリアル管材事業部長 |
平成17年10月 | エーアンドエーマテリアル九州支店長 |
平成20年10月 | エーアンドエーマテリアル西日本支店長 |
平成21年４月 | エーアンドエーマテリアル経営企画部長 |
平成22年10月 平成24年４月 平成25年４月 平成27年６月 | エーアンドエーマテリアル中部支店長 エーアンドエーマテリアル関東支店長 エーアンドエーマテリアル執行役員工業製品事業本部長 エーアンドエーマテリアル取締役執行役員工業製品事業本部長現在に至る |
取締役 | 執行役員 | 新 川 篤 志 | 昭和33年６月23日生 | 昭和57年４月 平成19年４月 平成20年10月 平成21年４月 平成22年８月 平成24年４月 平成26年４月 平成27年６月 平成28年６月 | 朝日石綿工業株式会社入社 株式会社エーアンドエーマテリアル企画管理部長 エーアンドエーマテリアル経営企画部副部長 エーアンドエーマテリアル総務部副部長 エーアンドエーマテリアル総務部長 エーアンドエーマテリアル北海道支店長 エーアンドエーマテリアル執行役員 エーアンドエーマテリアル取締役執行役員 エーアンドエーマテリアル取締役執行役員総務部長、現在に至る | (注)３ | 18 |
取締役 | 執行役員 | 侯 雷 | 昭和32年11月5日生 | 平成５年４月 平成21年４月 平成24年４月 平成25年４月 平成26年４月 平成28年４月 平成28年６月 | 株式会社アスク入社 株式会社エーアンドエー愛知代表取締役社長 株式会社エーアンドエーマテリアル生産部長 エーアンドエーマテリアル技術開発研究所長 エーアンドエーマテリアル執行役員技術開発研究所長 エーアンドエーマテリアル執行役員内部統制・リスクマネジメント本部長 エーアンドエーマテリアル取締役執行役員内部統制・リスクマネジメント本部長、現在に至る | (注)３ | 5 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | ― | 田 倉 榮 美 | 昭和29年２月15日生 | 昭和56年４月 昭和59年４月 平成９年６月 平成25年４月 平成27年６月 | 弁護士登録 田倉法律事務所開設、現在に至る 株式会社アスク社外監査役 青山学院大学法務研究科特任教授、現在に至る 株式会社エーアンドエーマテリアル社外取締役、現在に至る | (注)３ | 1 |
常勤監査役 | ― | 毛 利 裕 | 昭和31年３月９日生 | 昭和54年４月 | 株式会社富士銀行入行 | (注)４ | ― |
平成13年７月 | 同行新川支店長 |
平成15年４月 | 株式会社みずほ銀行吉祥寺支店長 |
平成21年２月 | フィグラ株式会社取締役常務執行役員営業本部長 |
平成23年５月 | ユーシーカード株式会社常勤監査役 |
平成28年６月 | 株式会社エーアンドエーマテリアル常勤監査役、現在に至る |
常勤監査役 | ― | 大 和 田 彰 | 昭和29年８月20日生 | 平成６年11月 平成19年４月 平成24年４月 平成25年４月 平成25年６月 平成26年６月 平成27年４月 平成27年６月 平成28年４月 平成28年６月 | 浅野スレート株式会社入社 株式会社エーアンドエーマテリアル技術開発研究所長 エーアンドエーマテリアル執行役員技術開発研究所長 エーアンドエーマテリアル執行役員建材事業本部副本部長兼生産部長 エーアンドエーマテリアル取締役執行役員建材事業本部副本部長兼生産部長 エーアンドエーマテリアル取締役執行役員建材事業本部副本部長兼生産部長兼関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長 エーアンドエーマテリアル取締役兼関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長 関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長兼株式会社コウメン代表取締役社長 関東浅野パイプ株式会社代表取締役社長 株式会社エーアンドエーマテリアル常勤監査役、現在に至る | (注)４ | 10 |
監査役 | ― | 松 井 功 | 昭和36年５月24日生 | 昭和60年４月 平成21年５月 平成23年４月 平成23年５月 平成23年６月 平成24年３月 平成27年４月 平成27年６月 | 日本セメント株式会社入社 太平洋セメント株式会社グループ事業管理部企画グループリーダー 同社関連事業部企画グループリーダー 同社関連事業部企画グループリーダー兼管理グループリーダー 株式会社エーアンドエーマテリアル社外監査役、現在に至る 太平洋フィナンシャル・アカウンティング株式会社監査役、現在に至る 太平洋セメント株式会社建材事業部長、現在に至る 小野田ケミコ株式会社監査役、現在に至る | (注)４ | ― |
計 | 121 |
(注) １ 取締役田倉榮美は、社外取締役であります。
２ 監査役毛利裕及び松井功は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ エーアンドエーマテリアルでは、コーポレートガバナンス強化の観点から、「経営の意思決定及び監督」と「業務執行」との機能分担を行い、取締役の職責の明確化と取締役会の活性化並びに日常的業務執行の機動性向上と迅速化を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は、６名で、管掌業務を執行する執行役員は次のとおりであります。
なお、＊は取締役兼務者であります。
役職 | 氏名 | 管掌業務 |
＊執行役員 | 中 村 宏 之 | 経理部、技術開発研究所 管掌 |
＊執行役員 | 瀧 口 浩 一 | 生産部、資材・物流部 管掌、建材事業本部長 |
＊執行役員 | 片 田 芳 明 | 工業製品事業本部長 |
＊執行役員 | 新 川 篤 志 | 経営企画部、情報システム部 管掌、総務部長 |
＊執行役員 | 侯 雷 | 内部統制・リスクマネジメント本部長 |
執行役員 | 弟子丸 茂 明 | 建材事業本部副本部長、建材営業部長 |
６ エーアンドエーマテリアルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数
(千株) |
野 末 博 隆 | 昭和42年５月３日生 | 平成２年４月 | 日本セメント株式会社入社 | ― |
平成３年５月 | 同社高松支店総務課 |
平成７年４月 | 同社経理部経理課 |
平成10年３月 | 同社北陸支店総務課 |
平成10年10月 | 太平洋セメント株式会社北陸支店業務部 |
平成13年６月 | 三井埠頭株式会社経理部 |
平成15年４月 | 太平洋セメント株式会社セラミックス・エレクトロニクス事業推進室 |
平成16年４月 | 同社ＣＥカンパニー管理部 |
平成18年４月 | 株式会社日本セラテック経理部 |
平成22年11月 | 同社経理部長 |
平成27年８月 | 太平洋セメント株式会社建材事業部事業管理グループ、現在に至る |
平成27年９月 | 太平洋シールドメカニクス株式会社監査役、現在に至る |
平成28年６月 | 株式会社エーアンドエーマテリアル補欠監査役、現在に至る |
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