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ニチアス(5393)の株価チャート ニチアス(5393)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
亀 津 克 己
|
1962年７月28日生
|
1985年３月
|
ニチアス入社
|
2007年４月
|
ニチアス工業製品事業本部高機能樹脂製品事業部東京営業部長
|
2008年３月
|
ニチアス工業製品事業本部工業製品事業部東日本第三営業部長
|
2009年４月
|
ニチアス工業製品事業本部工業製品事業部海外営業部長
|
2010年３月
|
ニチアス工業製品事業本部海外営業部長
|
2011年４月
|
ニチアス工業製品事業本部営業統括部長兼海外営業部長
|
2013年４月
|
ニチアス工業製品事業本部副本部長兼海外営業部長
|
同 年６月
|
ニチアス執行役員
|
2014年３月
|
株式会社イノクリート代表取締役社長
|
2016年４月
|
ニチアス基幹産業事業本部長
|
同 年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
2019年６月
|
ニチアス取締役常務執行役員
|
2022年４月
|
ニチアス経営企画担当
|
同 年６月
|
ニチアス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)１
|
145,944
|
代表取締役
専務執行役員
内部統制・
コンプライアンス・
サステナビリティ・
経理担当
|
山 本 司
|
1961年９月23日生
|
1986年３月
|
ニチアス入社
|
2011年７月
|
日本ロックウール株式会社代表取締役社長
|
2014年１月
|
ニチアス建材事業本部統括部長（営業・生産担当）兼建材事業本部改修対策部長
|
同 年１月
|
株式会社ニチアスセムクリート代表取締役社長
|
2017年４月
|
ニチアス経営企画部長
|
2018年４月
|
ニチアス管理本部副本部長兼総務部長
|
同 年６月
|
ニチアス執行役員
|
2020年６月
|
ニチアス管理本部長
|
2021年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
2022年６月
|
ニチアス代表取締役専務執行役員（現任）
|
同 年６月
|
ニチアス内部統制・コンプライアンス・CSR・経理担当
|
2023年10月
|
ニチアス内部統制・コンプライアンス・サステナビリティ・経理担当（現任）
|
|
(注)１
|
67,926
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
生産部門・安全衛生・
環境・品質保証担当
|
田 邉 智
|
1960年５月23日生
|
1989年４月
|
ニチアス入社
|
2006年４月
|
ニチアス鶴見工場高機能樹脂製品製造部長
|
2007年４月
|
ニチアス鶴見工場長
|
2009年８月
|
ニチアス経営企画部長
|
2012年４月
|
ニチアス高機能製品事業本部技術生産統括部長兼樹脂技術開発部長
|
2013年４月
|
ニチアス高機能製品事業本部副本部長
|
同 年６月
|
ニチアス執行役員
|
2014年４月
|
ニチアス技術本部長
|
2019年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
2021年６月
|
ニチアス取締役常務執行役員
|
2023年６月
|
ニチアス安全衛生・環境・品質保証統括
|
同 年10月
|
ニチアス生産部門・安全衛生・環境・品質保証統括
|
2024年４月
|
ニチアス生産本部長
|
同 年６月
|
ニチアス取締役専務執行役員 （現任）
|
2025年４月
|
ニチアス生産部門・安全衛生・環境・品質保証担当（現任）
|
|
(注)１
|
58,782
|
取締役
常務執行役員
研究開発・
デジタル化推進担当
|
佐 藤 清
|
1962年９月３日生
|
2003年６月
|
ニチアス入社
|
2008年４月
|
ニチアス浜松研究所研究開発部門GL
|
2014年８月
|
ニチアス研究開発本部浜松研究所長
|
2016年６月
|
ニチアス執行役員
|
同 年６月
|
ニチアス研究開発本部副本部長兼浜松研究所長
|
2018年４月
|
ニチアス研究開発本部長
|
2021年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
2023年10月
|
ニチアス研究開発・デジタル化推進担当（現任)
|
2024年４月
|
ニチアス取締役上席執行役員
|
同 年６月
|
ニチアス取締役常務執行役員
（現任)
|
|
(注)１
|
44,718
|
取締役
常務執行役員
営業部門担当
|
龍 光 幸 徳
|
1965年１月28日生
|
1988年９月
|
ニチアス入社
|
2009年10月
|
ニチアス工業製品事業本部高機能製品事業部東日本営業部長
|
2010年３月
|
ニチアス高機能製品事業本部東日本営業部長
|
2014年４月
|
ニチアス高機能製品事業本部統括部長兼東日本営業部長
|
2016年４月
|
ニチアス高機能製品事業本部営業統括部長
|
2017年６月
|
ニチアス執行役員
|
同 年６月
|
ニチアス高機能製品事業本部副本部長
|
2021年４月
|
ニチアス高機能製品事業本部副本部長兼企画管理部長
|
同 年６月
|
ニチアス高機能製品事業本部長
|
2022年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
2023年10月
|
ニチアス営業部門担当（現任)
|
2024年４月
|
ニチアス取締役上席執行役員
|
2025年６月
|
ニチアス取締役常務執行役員 （現任）
|
|
(注)１
|
57,867
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
和 智 洋 子
|
1960年４月29日生
|
1989年４月
|
弁護士登録（現任）
|
同 年４月
|
梶谷綜合法律事務所入所 （現在）
|
2015年６月
|
ニチアス社外監査役
|
2016年３月
|
大塚ホールディングス株式会社 社外監査役
|
2019年６月
|
ニチアス社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
エステー株式会社社外取締役（現任）
|
2025年３月
|
協和キリン株式会社社外監査役
|
2026年３月
|
協和キリン株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
真 鍋 靖
|
1956年12月15日生
|
1979年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2000年４月
|
同社公共営業本部公共営業第二部長
|
2002年４月
|
同社電機システム統括営業本部プラント営業本部重工プラント部長
|
2008年４月
|
同社新事業開発本部長
|
2011年４月
|
同社社会・産業システム社 営業統括本部長
|
2012年４月
|
同社インフラシステムグループインフラシステム総合営業本部長
|
2013年４月
|
同社執行役員、関西支社長
|
同 年６月
|
新明和工業株式会社社外監査役
|
2016年４月
|
株式会社日立製作所理事、営業統括本部副本部長兼産業・流通、水・アーバン担当CMO
|
2017年４月
|
同社執行役常務、営業統括本部副本部長兼産業・流通、水・アーバン担当CMO
|
2021年４月
|
八洲電機株式会社エグゼクティブアドバイザー
|
同 年６月
|
三菱瓦斯化学株式会社社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
ニチアス社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
岩 﨑 玲 子
|
1965年10月25日生
|
1989年４月
|
凸版印刷株式会社(現 ＴＯＰＰＡＮ ホールディングス株式会社)入社
|
2002年４月
|
株式会社トッパンマインドウェルネス（現 ＴＯＰＰＡＮ株式会社）常務取締役
|
2014年１月
|
同社代表取締役
|
2022年４月
|
個人事業主として人材開発コンサルティング業開始
|
2023年６月
|
株式会社アドバネクス 社外取締役
|
2024年５月
|
アークランズ株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
同 年８月
|
株式会社For SDGs設立 同社代表取締役（現任）
|
2025年６月
|
西川ゴム工業株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
同 年６月
|
ニチアス社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
（常勤）
|
野 瀬 満
|
1962年６月27日生
|
1986年３月
|
ニチアス入社
|
2003年４月
|
ニチアス人事部労務チームリーダー
|
2005年４月
|
ニチアス人事部人事チームリーダー
|
2007年６月
|
ニチアス東京支社総務チームリーダー
|
2010年７月
|
ニチアス管理本部人事部人事課長
|
2015年７月
|
ニチアス内部統制監査室副室長
|
2016年４月
|
ニチアス内部統制監査室長
|
2023年６月
|
ニチアス常勤監査役（現任)
|
|
(注)２
|
77,400
|
監査役
（常勤）
|
本 橋 和 幸
|
1962年５月５日生
|
1989年10月
|
ニチアス入社
|
2005年４月
|
ニチアス経理部アカウンティングチームリーダー
|
2009年７月
|
ニチアス袋井工場総務課長
|
2015年７月
|
ニチアス管理本部人事部副部長兼人事部人事課長
|
2020年６月
|
ニチアス管理本部総務部長
|
2021年４月
|
ニチアス管理本部総務部長兼コンプライアンス室長
|
2022年３月
|
ニチアス管理本部経理部長
|
2024年６月
|
ニチアス常勤監査役（現任）
|
|
(注)３
|
15,300
|
監査役
|
村 瀬 幸 子
|
1972年８月３日生
|
1995年４月
|
ニチハ株式会社入社
|
2008年９月
|
弁護士登録（現任）
|
同 年９月
|
成和明哲法律事務所入所
|
2015年11月
|
株式会社文教堂グループホールディングス社外監査役（現任）
|
2018年９月
|
九段坂上法律事務所入所 （現在）
|
2019年６月
|
ニチアス社外監査役（現任）
|
2020年６月
|
マクセルホールディングス株式会社（現 マクセル株式会社） 社外取締役（現任）
|
2021年３月
|
ローランド株式会社社外取締役
|
2024年６月
|
日本鋳造株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
監査役
|
髙 野 信 彦
|
1956年10月８日生
|
1975年４月
|
福岡国税局採用
|
2006年７月
|
同局門司税務署長
|
2007年７月
|
東京国税局査察部統括国税査察官
|
2009年７月
|
同局課税第一部統括国税実査官
|
2010年７月
|
同局人事第二課長
|
2012年７月
|
同局人事第一課長
|
2014年７月
|
国税庁厚生管理官
|
2015年７月
|
同庁首席国税庁監察官
|
2016年７月
|
熊本国税局長
|
2017年８月
|
税理士登録（現任）
|
同 年８月
|
髙野信彦税理士事務所所長 （現任）
|
2018年３月
|
東亞合成株式会社社外取締役（監査等委員）
|
2020年６月
|
ニチアス社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
3,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
出 口 雅 敏
|
1958年11月29日生
|
1982年４月
|
住友商事株式会社入社
|
1993年４月
|
同社非鉄化燃経理部長付
|
1994年９月
|
同社主計第二部長付
|
1996年２月
|
同社米国住友商事会社財経部
|
2002年７月
|
同社コーポレートファイナンス部長付兼インベスターリレーションズ部長付
|
2008年４月
|
同社アジア総支配人付兼アジア住友商事会社取締役
|
2012年４月
|
同社理事アジア総支配人補佐兼アジア住友商事グループコーポレートユニット長
|
2013年４月
|
同社理事関西ブロック総括部長
|
2014年４月
|
同社理事地域総括部長
|
2016年４月
|
同社理事内部監査部長
|
2017年４月
|
同社執行役員内部監査部長
|
2019年４月
|
住友精密工業株式会社 常務執行役員
|
同 年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
同社代表取締役専務執行役員 コーポレートマネジメント部門長
|
2022年６月
|
株式会社ロジネットジャパン 東日本取締役副社長執行役員
|
2023年９月
|
テクノプロ・ホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）
|
2024年６月
|
ニチアス社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
470,937
|
(注) １．取締役の任期は2025年６月27日開催の定時株主総会から１年であります。
２．監査役野瀬満、村瀬幸子の両氏の任期は2023年６月29日開催の定時株主総会から４年であります。
３．監査役本橋和幸、髙野信彦、出口雅敏の各氏の任期は2024年６月27日開催の定時株主総会から４年であります。
４．取締役和智洋子、真鍋靖、岩﨑玲子の各氏は、社外取締役であります。
５．監査役村瀬幸子、髙野信彦、出口雅敏の各氏は、社外監査役であります。
６．ニチアスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制を導入しております。取締役でない執行役員は13名で、上席執行役員生産本部長 淺田啓起、同基幹産業事業本部長 鳥塚幹夫、同環境担当 戸塚優子、執行役員次世代人材育成担当 藤井浩司、同建材事業本部長 冨松博幸、同管理本部担当 馬立浩徳、同自動車部品事業本部長 今中博信、同生産本部副部長 美濃部智、同研究開発本部長 岩田耕治、同工業製品事業本部長 藤井章平、同工業製品事業本部副本部長 平塚雅章、同経営戦略室長 西脇公彦、同高機能製品事業本部長 佐々木章の各氏で構成されています。
② 社外役員の状況
ア 有価証券報告書提出日現在、ニチアスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であり、ニチアスとの利害関係等については次のとおりであります。
ａ 社外取締役 和智洋子氏は、弁護士であり、ニチアスと取引関係のある弁護士事務所に所属する弁護士でありますが、ニチアスの案件には関与しておらず、同事務所との取引規模は、ニチアスの連結売上高と比較してごく僅かであります。また、同氏はエステー株式会社の社外取締役、協和キリン株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼職しておりますが、ニチアスと同社との間に特別な関係はありません。
ｂ 社外取締役 真鍋靖氏は、三菱瓦斯化学株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、ニチアスとの間に特別な関係はありません。
ｃ 社外取締役 岩﨑玲子氏は、株式会社For SDGsの代表取締役、アークランズ株式会社の社外取締役（監査等委員）、西川ゴム工業株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼職しておりますが、ニチアスとの間に特別な関係はありません。
ｄ 社外監査役 村瀬幸子氏は、弁護士であり、ニチアスとの間に特別な関係はありません。また、同氏は株式会社文教堂グループホールディングスの社外監査役、マクセル株式会社、日本鋳造株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、ニチアスとこれらの株式会社との間に特別な関係はありません。
ｅ 社外監査役 髙野信彦氏は、税理士であり、ニチアスとの間に特別な関係はありません。
イ 有価証券報告書提出日現在、ニチアスは社外取締役 和智洋子氏、同真鍋靖氏、同岩﨑玲子氏、社外監査役 村瀬幸子氏、同髙野信彦氏、同出口雅敏氏の６名を株式会社東京証券取引所に独立役員として届出ております。
ウ 社外取締役および社外監査役の選任に際しては、会社経営、企業法務、財務および会計等に関して豊富な経験と高い知見を持ち、その職務を遂行できる充分な独立性が確保できていることを条件としております。なお、社外取締役および社外監査役の独立性を客観的に判断するため、次のとおり「独立社外役員の独立性判断基準」を定めております。
|
ニチアスにおいて、独立社外役員とは、社外役員のうち、以下のいずれにも該当しない者をいう。
|
① 現在および過去において、ニチアスグループ（注１）の業務執行取締役、執行役員または使用人である者
|
② 現在および就任前５年間において、次のいずれか該当する者
|
ア ニチアスグループを主要な顧客とする者（注２）またはその業務執行取締役、執行役員もしくは使用人である者
|
イ ニチアスグループの主要な発注先である者（注３）またはその業務執行取締役、執行役員もしくは使用人である者
|
ウ ニチアスの主要株主（注４）またはその業務執行取締役、執行役員もしくは使用人である者
|
エ ニチアスグループが主要株主になっている会社（注５）の業務執行取締役、執行役員もしくは使用人である者
|
オ ニチアスグループから役員報酬以外に、一定額以上の金銭その他の財産上の利益（注６）を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等である者（当該利益を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者）
|
カ ニチアスグループから一定額以上の寄付または助成（注７）を受けている者またはその理事その他の業務執行者である者
|
キ ニチアスグループの業務執行取締役、執行役員および部長格以上の上級管理職の配偶者または二親等以内の親族
|
③ その他独立社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
|
|
（注）１．「ニチアスグループ」とは、「ニチアスおよびその連結子会社」をいう。
|
２．「ニチアスグループを主要な顧客とする者」とは、「その者の年間連結売上高の２％以上の支払いをニチアスグループから受けた者」をいう。
|
３．「ニチアスグループの主要な発注先である者」とは、「ニチアスグループの年間連結売上高の２％以上の支払いをニチアスグループに行っている者」または「事業年度末におけるニチアスグループの連結総資産の２％以上の額をニチアスグループに融資している者」をいう。
|
４．「ニチアスの主要株主」とは、「ニチアスの総議決権の10％以上を直接的または間接的に保有している者」をいう。
|
５．「ニチアスグループが主要株主になっている会社」とは、「ニチアスグループが総議決権の10％以上を直接的または間接的に保有している者」をいう。
|
６．「一定額以上の金銭その他の財産上の利益」とは、個人の場合は、「その価額が１事業年度につき1,000万円以上」をいい、団体の場合は、「その価額が１億円以上または当該団体の年間連結売上高の２％以上のいずれか高い方」をいう。
|
７．「一定額以上の寄付または助成」とは、「年間1,000万円以上」をいう。
|
|
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会に出席することを通して、経営会議をはじめとする社内の重要会議の内容について報告を受けております。
社外取締役は、取締役会に出席し、必要に応じて業務執行部門等から適宜報告および説明を受けて会社経営の監督にあたっており、幅広い経験、見識に基づいた助言を行っております。
社外監査役は、監査役会を通して、内部監査の状況、会計監査人が実施する会計監査および内部統制監査の状況の報告を受けたことに対し、公正、中立な立場で、専門分野を含めた幅広い経験、見識に基づいた意見を述べており、内部監査、会計監査人による監査、ならびに内部統制部門の業務の執行に適切に反映することで、監査の実効性を高めております。
また、社外取締役は会計監査人の監査報告に立ち会うほか、社外監査役と共に代表取締役との意見交換会に出席することにより相互連携を図っております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
（ⅰ）2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の役員は以下のとおりです。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
亀 津 克 己
|
1962年７月28日生
|
1985年３月
|
ニチアス入社
|
2007年４月
|
ニチアス工業製品事業本部高機能樹脂製品事業部東京営業部長
|
2008年３月
|
ニチアス工業製品事業本部工業製品事業部東日本第三営業部長
|
2009年４月
|
ニチアス工業製品事業本部工業製品事業部海外営業部長
|
2010年３月
|
ニチアス工業製品事業本部海外営業部長
|
2011年４月
|
ニチアス工業製品事業本部営業統括部長兼海外営業部長
|
2013年４月
|
ニチアス工業製品事業本部副本部長兼海外営業部長
|
同 年６月
|
ニチアス執行役員
|
2014年３月
|
株式会社イノクリート代表取締役社長
|
2016年４月
|
ニチアス基幹産業事業本部長
|
同 年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
2019年６月
|
ニチアス取締役常務執行役員
|
2022年４月
|
ニチアス経営企画担当
|
同 年６月
|
ニチアス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)１
|
42,472
|
代表取締役
専務執行役員
内部統制・
コンプライアンス・
サステナビリティ・
経理担当
|
山 本 司
|
1961年９月23日生
|
1986年３月
|
ニチアス入社
|
2011年７月
|
日本ロックウール株式会社代表取締役社長
|
2014年１月
|
ニチアス建材事業本部統括部長（営業・生産担当）兼建材事業本部改修対策部長
|
同 年１月
|
株式会社ニチアスセムクリート代表取締役社長
|
2017年４月
|
ニチアス経営企画部長
|
2018年４月
|
ニチアス管理本部副本部長兼総務部長
|
同 年６月
|
ニチアス執行役員
|
2020年６月
|
ニチアス管理本部長
|
2021年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
2022年６月
|
ニチアス代表取締役専務執行役員（現任）
|
同 年６月
|
ニチアス内部統制・コンプライアンス・CSR・経理担当
|
2023年10月
|
ニチアス内部統制・コンプライアンス・サステナビリティ・経理担当（現任）
|
|
(注)１
|
19,460
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
生産部門・安全衛生・
環境・品質保証担当
|
田 邉 智
|
1960年５月23日生
|
1989年４月
|
ニチアス入社
|
2006年４月
|
ニチアス鶴見工場高機能樹脂製品製造部長
|
2007年４月
|
ニチアス鶴見工場長
|
2009年８月
|
ニチアス経営企画部長
|
2012年４月
|
ニチアス高機能製品事業本部技術生産統括部長兼樹脂技術開発部長
|
2013年４月
|
ニチアス高機能製品事業本部副本部長
|
同 年６月
|
ニチアス執行役員
|
2014年４月
|
ニチアス技術本部長
|
2019年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
2021年６月
|
ニチアス取締役常務執行役員
|
2023年６月
|
ニチアス安全衛生・環境・品質保証統括
|
同 年10月
|
ニチアス生産部門・安全衛生・環境・品質保証統括
|
2024年４月
|
ニチアス生産本部長
|
同 年６月
|
ニチアス取締役専務執行役員 （現任）
|
2025年４月
|
ニチアス生産部門・安全衛生・環境・品質保証担当（現任）
|
|
(注)１
|
17,498
|
取締役
常務執行役員
研究開発・
デジタル化推進担当
|
佐 藤 清
|
1962年９月３日生
|
2003年６月
|
ニチアス入社
|
2008年４月
|
ニチアス浜松研究所研究開発部門GL
|
2014年８月
|
ニチアス研究開発本部浜松研究所長
|
2016年６月
|
ニチアス執行役員
|
同 年６月
|
ニチアス研究開発本部副本部長兼浜松研究所長
|
2018年４月
|
ニチアス研究開発本部長
|
2021年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
2023年10月
|
ニチアス研究開発・デジタル化推進担当（現任)
|
2024年４月
|
ニチアス取締役上席執行役員
|
同 年６月
|
ニチアス取締役常務執行役員
（現任)
|
|
(注)１
|
12,982
|
取締役
上席執行役員
営業部門担当
兼
高機能製品事業本部長
|
龍 光 幸 徳
|
1965年１月28日生
|
1988年９月
|
ニチアス入社
|
2009年10月
|
ニチアス工業製品事業本部高機能製品事業部東日本営業部長
|
2010年３月
|
ニチアス高機能製品事業本部東日本営業部長
|
2014年４月
|
ニチアス高機能製品事業本部統括部長兼東日本営業部長
|
2016年４月
|
ニチアス高機能製品事業本部営業統括部長
|
2017年６月
|
ニチアス執行役員
|
同 年６月
|
ニチアス高機能製品事業本部副本部長
|
2021年４月
|
ニチアス高機能製品事業本部副本部長兼企画管理部長
|
同 年６月
|
ニチアス高機能製品事業本部長 （現任）
|
2022年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
2023年10月
|
ニチアス営業部門担当（現任)
|
2024年４月
|
ニチアス取締役上席執行役員 （現任)
|
|
(注)１
|
17,193
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
江 藤 洋 一
|
1950年８月11日生
|
1978年４月
|
弁護士登録(現任)
|
2003年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
2005年４月
|
関東弁護士会連合会副理事長
|
2006年７月
|
常石造船株式会社 社外監査役
|
2010年４月
|
第一東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長
|
2011年６月
|
ニチアス社外監査役
|
2012年６月
|
株式会社ジャパンディスプレイ 社外監査役
|
2014年６月
|
公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター 理事
|
2015年６月
|
ニチアス社外取締役（現任）
|
2016年４月
|
関東弁護士会連合会理事長
|
2020年８月
|
Sunrise Partners株式会社 監査役
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
和 智 洋 子
|
1960年４月29日生
|
1989年４月
|
弁護士登録（現任）
|
同 年４月
|
梶谷綜合法律事務所入所 （現在）
|
2015年６月
|
ニチアス社外監査役
|
2016年３月
|
大塚ホールディングス株式会社 社外監査役
|
2019年６月
|
ニチアス社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
エステー株式会社社外取締役（現任）
|
2025年３月
|
協和キリン株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
真 鍋 靖
|
1956年12月15日生
|
1979年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2000年４月
|
同社公共営業本部公共営業第二部長
|
2002年４月
|
同社電機システム統括営業本部プラント営業本部重工プラント部長
|
2008年４月
|
同社新事業開発本部長
|
2011年４月
|
同社社会・産業システム社 営業統括本部長
|
2012年４月
|
同社インフラシステムグループインフラシステム総合営業本部長
|
2013年４月
|
同社執行役員、関西支社長
|
同 年６月
|
新明和工業株式会社社外監査役
|
2016年４月
|
株式会社日立製作所理事、営業統括本部副本部長兼産業・流通、水・アーバン担当CMO
|
2017年４月
|
同社執行役常務、営業統括本部副本部長兼産業・流通、水・アーバン担当CMO
|
2021年４月
|
八洲電機株式会社エグゼクティブアドバイザー
|
同 年６月
|
三菱瓦斯化学株式会社社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
ニチアス社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
（常勤）
|
野 瀬 満
|
1962年６月27日生
|
1986年３月
|
ニチアス入社
|
2003年４月
|
ニチアス人事部労務チームリーダー
|
2005年４月
|
ニチアス人事部人事チームリーダー
|
2007年６月
|
ニチアス東京支社総務チームリーダー
|
2010年７月
|
ニチアス管理本部人事部人事課長
|
2015年７月
|
ニチアス内部統制監査室副室長
|
2016年４月
|
ニチアス内部統制監査室長
|
2023年６月
|
ニチアス常勤監査役（現任)
|
|
(注)２
|
24,600
|
監査役
（常勤）
|
本 橋 和 幸
|
1962年５月５日生
|
1989年10月
|
ニチアス入社
|
2005年４月
|
ニチアス経理部アカウンティングチームリーダー
|
2009年７月
|
ニチアス袋井工場総務課長
|
2015年７月
|
ニチアス管理本部人事部副部長兼人事部人事課長
|
2020年６月
|
ニチアス管理本部総務部長
|
2021年４月
|
ニチアス管理本部総務部長兼コンプライアンス室長
|
2022年３月
|
ニチアス管理本部経理部長
|
2024年６月
|
ニチアス常勤監査役（現任）
|
|
(注)３
|
4,700
|
監査役
|
村 瀬 幸 子
|
1972年８月３日生
|
1995年４月
|
ニチハ株式会社入社
|
2008年９月
|
弁護士登録（現任）
|
同 年９月
|
成和明哲法律事務所入所
|
2015年11月
|
株式会社文教堂グループホールディングス社外監査役（現任）
|
2018年９月
|
九段坂上法律事務所入所 （現在）
|
2019年６月
|
ニチアス社外監査役（現任）
|
2020年６月
|
マクセルホールディングス株式会社（現 マクセル株式会社） 社外取締役（現任）
|
2021年３月
|
ローランド株式会社社外取締役
|
2024年６月
|
日本鋳造株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
監査役
|
髙 野 信 彦
|
1956年10月８日生
|
1975年４月
|
福岡国税局採用
|
2006年７月
|
同局門司税務署長
|
2007年７月
|
東京国税局査察部統括国税査察官
|
2009年７月
|
同局課税第一部統括国税実査官
|
2010年７月
|
同局人事第二課長
|
2012年７月
|
同局人事第一課長
|
2014年７月
|
国税庁厚生管理官
|
2015年７月
|
同庁首席国税庁監察官
|
2016年７月
|
熊本国税局長
|
2017年８月
|
税理士登録（現任）
|
同 年８月
|
髙野信彦税理士事務所所長 （現任）
|
2018年３月
|
東亞合成株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年６月
|
ニチアス社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
出 口 雅 敏
|
1958年11月29日生
|
1982年４月
|
住友商事株式会社入社
|
1993年４月
|
同社非鉄化燃経理部長付
|
1994年９月
|
同社主計第二部長付
|
1996年２月
|
同社米国住友商事会社財経部
|
2002年７月
|
同社コーポレートファイナンス部長付兼インベスターリレーションズ部長付
|
2008年４月
|
同社アジア総支配人付兼アジア住友商事会社取締役
|
2012年４月
|
同社理事アジア総支配人補佐兼アジア住友商事グループコーポレートユニット長
|
2013年４月
|
同社理事関西ブロック総括部長
|
2014年４月
|
同社理事地域総括部長
|
2016年４月
|
同社理事内部監査部長
|
2017年４月
|
同社執行役員内部監査部長
|
2019年４月
|
住友精密工業株式会社 常務執行役員
|
同 年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
同社代表取締役専務執行役員 コーポレートマネジメント部門長
|
2022年６月
|
株式会社ロジネットジャパン 東日本取締役副社長執行役員
|
2023年９月
|
テクノプロ・ホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年６月
|
ニチアス社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
139,705
|
(注) １．取締役の任期は2024年６月27日開催の定時株主総会から１年であります。
２．監査役野瀬満、村瀬幸子の両氏の任期は2023年６月29日開催の定時株主総会から４年であります。
３．監査役本橋和幸、髙野信彦、出口雅敏の各氏の任期は2024年６月27日開催の定時株主総会から４年であります。
４．取締役江藤洋一、和智洋子、真鍋靖の各氏は、社外取締役であります。
５．監査役村瀬幸子、髙野信彦、出口雅敏の各氏は、社外監査役であります。
６．ニチアスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制を導入しております。取締役でない執行役員は10名で、上席執行役員生産本部長 淺田啓起、同基幹産業事業本部長 鳥塚幹夫、同環境担当 戸塚優子、執行役員人事制度改革・働き方改革担当 川辺達也、同しくみづくり営業担当 藤井浩司、同建材事業本部長 冨松博幸、同管理本部長 馬立浩徳、同自動車部品事業本部長 今中博信、同生産本部副部長 美濃部智、同研究開発本部長 岩田耕治の各氏で構成されています。
（ⅱ）ニチアスは2025年６月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役８名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、ニチアスの役員の状況は以下のとおりになる予定であります。なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含め記載しております。
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
亀 津 克 己
|
1962年７月28日生
|
1985年３月
|
ニチアス入社
|
2007年４月
|
ニチアス工業製品事業本部高機能樹脂製品事業部東京営業部長
|
2008年３月
|
ニチアス工業製品事業本部工業製品事業部東日本第三営業部長
|
2009年４月
|
ニチアス工業製品事業本部工業製品事業部海外営業部長
|
2010年３月
|
ニチアス工業製品事業本部海外営業部長
|
2011年４月
|
ニチアス工業製品事業本部営業統括部長兼海外営業部長
|
2013年４月
|
ニチアス工業製品事業本部副本部長兼海外営業部長
|
同 年６月
|
ニチアス執行役員
|
2014年３月
|
株式会社イノクリート代表取締役社長
|
2016年４月
|
ニチアス基幹産業事業本部長
|
同 年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
2019年６月
|
ニチアス取締役常務執行役員
|
2022年４月
|
ニチアス経営企画担当
|
同 年６月
|
ニチアス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)１
|
42,472
|
代表取締役
専務執行役員
内部統制・
コンプライアンス・
サステナビリティ・
経理担当
|
山 本 司
|
1961年９月23日生
|
1986年３月
|
ニチアス入社
|
2011年７月
|
日本ロックウール株式会社代表取締役社長
|
2014年１月
|
ニチアス建材事業本部統括部長（営業・生産担当）兼建材事業本部改修対策部長
|
同 年１月
|
株式会社ニチアスセムクリート代表取締役社長
|
2017年４月
|
ニチアス経営企画部長
|
2018年４月
|
ニチアス管理本部副本部長兼総務部長
|
同 年６月
|
ニチアス執行役員
|
2020年６月
|
ニチアス管理本部長
|
2021年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
2022年６月
|
ニチアス代表取締役専務執行役員（現任）
|
同 年６月
|
ニチアス内部統制・コンプライアンス・CSR・経理担当
|
2023年10月
|
ニチアス内部統制・コンプライアンス・サステナビリティ・経理担当（現任）
|
|
(注)１
|
19,460
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
生産部門・安全衛生・
環境・品質保証担当
|
田 邉 智
|
1960年５月23日生
|
1989年４月
|
ニチアス入社
|
2006年４月
|
ニチアス鶴見工場高機能樹脂製品製造部長
|
2007年４月
|
ニチアス鶴見工場長
|
2009年８月
|
ニチアス経営企画部長
|
2012年４月
|
ニチアス高機能製品事業本部技術生産統括部長兼樹脂技術開発部長
|
2013年４月
|
ニチアス高機能製品事業本部副本部長
|
同 年６月
|
ニチアス執行役員
|
2014年４月
|
ニチアス技術本部長
|
2019年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
2021年６月
|
ニチアス取締役常務執行役員
|
2023年６月
|
ニチアス安全衛生・環境・品質保証統括
|
同 年10月
|
ニチアス生産部門・安全衛生・環境・品質保証統括
|
2024年４月
|
ニチアス生産本部長
|
同 年６月
|
ニチアス取締役専務執行役員 （現任）
|
2025年４月
|
ニチアス生産部門・安全衛生・環境・品質保証統括担当（現任）
|
|
(注)１
|
17,498
|
取締役
常務執行役員
研究開発・
デジタル化推進担当
|
佐 藤 清
|
1962年９月３日生
|
2003年６月
|
ニチアス入社
|
2008年４月
|
ニチアス浜松研究所研究開発部門GL
|
2014年８月
|
ニチアス研究開発本部浜松研究所長
|
2016年６月
|
ニチアス執行役員
|
同 年６月
|
ニチアス研究開発本部副本部長兼浜松研究所長
|
2018年４月
|
ニチアス研究開発本部長
|
2021年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
2023年10月
|
ニチアス研究開発・デジタル化推進担当（現任)
|
2024年４月
|
ニチアス取締役上席執行役員
|
同 年６月
|
ニチアス取締役常務執行役員
（現任)
|
|
(注)１
|
12,982
|
取締役
常務執行役員
営業部門担当
兼
高機能製品事業本部長
|
龍 光 幸 徳
|
1965年１月28日生
|
1988年９月
|
ニチアス入社
|
2009年10月
|
ニチアス工業製品事業本部高機能製品事業部東日本営業部長
|
2010年３月
|
ニチアス高機能製品事業本部東日本営業部長
|
2014年４月
|
ニチアス高機能製品事業本部統括部長兼東日本営業部長
|
2016年４月
|
ニチアス高機能製品事業本部営業統括部長
|
2017年６月
|
ニチアス執行役員
|
同 年６月
|
ニチアス高機能製品事業本部副本部長
|
2021年４月
|
ニチアス高機能製品事業本部副本部長兼企画管理部長
|
同 年６月
|
ニチアス高機能製品事業本部長 （現任）
|
2022年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
2023年10月
|
ニチアス営業部門担当（現任)
|
2024年４月
|
ニチアス取締役上席執行役員
|
2025年６月
|
ニチアス取締役常務執行役員 （現任）
|
|
(注)１
|
17,193
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
和 智 洋 子
|
1960年４月29日生
|
1989年４月
|
弁護士登録（現任）
|
同 年４月
|
梶谷綜合法律事務所入所 （現在）
|
2015年６月
|
ニチアス社外監査役
|
2016年３月
|
大塚ホールディングス株式会社 社外監査役
|
2019年６月
|
ニチアス社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
エステー株式会社社外取締役（現任）
|
2025年３月
|
協和キリン株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
真 鍋 靖
|
1956年12月15日生
|
1979年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2000年４月
|
同社公共営業本部公共営業第二部長
|
2002年４月
|
同社電機システム統括営業本部プラント営業本部重工プラント部長
|
2008年４月
|
同社新事業開発本部長
|
2011年４月
|
同社社会・産業システム社 営業統括本部長
|
2012年４月
|
同社インフラシステムグループインフラシステム総合営業本部長
|
2013年４月
|
同社執行役員、関西支社長
|
同 年６月
|
新明和工業株式会社社外監査役
|
2016年４月
|
株式会社日立製作所理事、営業統括本部副本部長兼産業・流通、水・アーバン担当CMO
|
2017年４月
|
同社執行役常務、営業統括本部副本部長兼産業・流通、水・アーバン担当CMO
|
2021年４月
|
八洲電機株式会社エグゼクティブアドバイザー
|
同 年６月
|
三菱瓦斯化学株式会社社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
ニチアス社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
岩 﨑 玲 子
|
1965年10月25日生
|
1989年４月
|
凸版印刷株式会社(現 ＴＯＰＰＡＮ ホールディングス株式会社)入社
|
2002年４月
|
株式会社トッパンマインドウェルネス（現 ＴＯＰＰＡＮ株式会社）常務取締役
|
2014年１月
|
同社代表取締役
|
2022年４月
|
個人事業主として人材開発コンサルティング業開始
|
2023年６月
|
株式会社アドバネクス 社外取締役
|
2024年５月
|
アークランズ株式会社 社外取締役（現任）
|
同 年８月
|
株式会社For SDGs設立 同社代表取締役（現任）
|
2025年６月
|
西川ゴム工業株式会社 社外取締役（現任）
|
同 年６月
|
ニチアス社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
（常勤）
|
野 瀬 満
|
1962年６月27日生
|
1986年３月
|
ニチアス入社
|
2003年４月
|
ニチアス人事部労務チームリーダー
|
2005年４月
|
ニチアス人事部人事チームリーダー
|
2007年６月
|
ニチアス東京支社総務チームリーダー
|
2010年７月
|
ニチアス管理本部人事部人事課長
|
2015年７月
|
ニチアス内部統制監査室副室長
|
2016年４月
|
ニチアス内部統制監査室長
|
2023年６月
|
ニチアス常勤監査役（現任)
|
|
(注)２
|
24,600
|
監査役
（常勤）
|
本 橋 和 幸
|
1962年５月５日生
|
1989年10月
|
ニチアス入社
|
2005年４月
|
ニチアス経理部アカウンティングチームリーダー
|
2009年７月
|
ニチアス袋井工場総務課長
|
2015年７月
|
ニチアス管理本部人事部副部長兼人事部人事課長
|
2020年６月
|
ニチアス管理本部総務部長
|
2021年４月
|
ニチアス管理本部総務部長兼コンプライアンス室長
|
2022年３月
|
ニチアス管理本部経理部長
|
2024年６月
|
ニチアス常勤監査役（現任）
|
|
(注)３
|
4,700
|
監査役
|
村 瀬 幸 子
|
1972年８月３日生
|
1995年４月
|
ニチハ株式会社入社
|
2008年９月
|
弁護士登録（現任）
|
同 年９月
|
成和明哲法律事務所入所
|
2015年11月
|
株式会社文教堂グループホールディングス社外監査役（現任）
|
2018年９月
|
九段坂上法律事務所入所 （現在）
|
2019年６月
|
ニチアス社外監査役（現任）
|
2020年６月
|
マクセルホールディングス株式会社（現 マクセル株式会社） 社外取締役（現任）
|
2021年３月
|
ローランド株式会社社外取締役
|
2024年６月
|
日本鋳造株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
監査役
|
髙 野 信 彦
|
1956年10月８日生
|
1975年４月
|
福岡国税局採用
|
2006年７月
|
同局門司税務署長
|
2007年７月
|
東京国税局査察部統括国税査察官
|
2009年７月
|
同局課税第一部統括国税実査官
|
2010年７月
|
同局人事第二課長
|
2012年７月
|
同局人事第一課長
|
2014年７月
|
国税庁厚生管理官
|
2015年７月
|
同庁首席国税庁監察官
|
2016年７月
|
熊本国税局長
|
2017年８月
|
税理士登録（現任）
|
同 年８月
|
髙野信彦税理士事務所所長 （現任）
|
2018年３月
|
東亞合成株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年６月
|
ニチアス社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
出 口 雅 敏
|
1958年11月29日生
|
1982年４月
|
住友商事株式会社入社
|
1993年４月
|
同社非鉄化燃経理部長付
|
1994年９月
|
同社主計第二部長付
|
1996年２月
|
同社米国住友商事会社財経部
|
2002年７月
|
同社コーポレートファイナンス部長付兼インベスターリレーションズ部長付
|
2008年４月
|
同社アジア総支配人付兼アジア住友商事会社取締役
|
2012年４月
|
同社理事アジア総支配人補佐兼アジア住友商事グループコーポレートユニット長
|
2013年４月
|
同社理事関西ブロック総括部長
|
2014年４月
|
同社理事地域総括部長
|
2016年４月
|
同社理事内部監査部長
|
2017年４月
|
同社執行役員内部監査部長
|
2019年４月
|
住友精密工業株式会社 常務執行役員
|
同 年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
同社代表取締役専務執行役員 コーポレートマネジメント部門長
|
2022年６月
|
株式会社ロジネットジャパン 東日本取締役副社長執行役員
|
2023年９月
|
テクノプロ・ホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年６月
|
ニチアス社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
139,705
|
(注) １．取締役の任期は2025年６月27日開催の定時株主総会から１年であります。
２．監査役野瀬満、村瀬幸子の両氏の任期は2023年６月29日開催の定時株主総会から４年であります。
３．監査役本橋和幸、髙野信彦、出口雅敏の各氏の任期は2024年６月27日開催の定時株主総会から４年であります。
４．取締役和智洋子、真鍋靖、岩﨑玲子の各氏は、社外取締役であります。
５．監査役村瀬幸子、髙野信彦、出口雅敏の各氏は、社外監査役であります。
６．ニチアスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制を導入しております。取締役でない執行役員は13名で、上席執行役員生産本部長 淺田啓起、同基幹産業事業本部長 鳥塚幹夫、同環境担当 戸塚優子、執行役員しくみづくり営業担当 藤井浩司、同建材事業本部長 冨松博幸、同管理本部長 馬立浩徳、同自動車部品事業本部長 今中博信、同生産本部副部長 美濃部智、同研究開発本部長 岩田耕治、同工業製品事業本部長 藤井章平、同工業製品事業本部技術統括部長 平塚雅章、同経営戦略室長 西脇公彦、同メタコート工業株式会社出向社長 佐々木章の各氏で構成されています。
② 社外役員の状況
ア 有価証券報告書提出日現在、ニチアスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であり、ニチアスとの利害関係等については次のとおりであります。
ａ 社外取締役 江藤洋一氏は、弁護士であり、ニチアスとの間に特別な関係はありません。
ｂ 社外取締役 和智洋子氏は、弁護士であり、ニチアスと取引関係のある弁護士事務所に所属する弁護士でありますが、ニチアスの案件には関与しておらず、同事務所との取引規模は、ニチアスの連結売上高と比較してごく僅かであります。また、同氏はエステー株式会社の社外取締役、協和キリン株式会社の社外監査役を兼職しておりますが、ニチアスと同社との間に特別な関係はありません。
ｃ 社外取締役 真鍋靖氏は、三菱瓦斯化学株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、ニチアスとの間に特別な関係はありません。
ｄ 社外監査役 村瀬幸子氏は、弁護士であり、ニチアスとの間に特別な関係はありません。また、同氏は株式会社文教堂グループホールディングスの社外監査役、マクセル株式会社、日本鋳造株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、ニチアスとこれらの株式会社との間に特別な関係はありません。
ｅ 社外監査役 髙野信彦氏は、税理士であり、ニチアスとの間に特別な関係はありません。また、同氏は東亞合成株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼職しておりますが、ニチアスと同社との間に特別な関係はありません。
ｆ 社外監査役 出口雅敏氏は、テクノプロ・ホールディングス株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼職しておりますが、ニチアスとの間に特別な関係はありません。
イ 有価証券報告書提出日現在、ニチアスは社外取締役 江藤洋一氏、同和智洋子氏、同真鍋靖氏、社外監査役 村瀬幸子氏、同髙野信彦氏、同出口雅敏氏の６名を株式会社東京証券取引所に独立役員として届出ております。
ウ 2025年６月27日開催予定の定時株主総会の終結のときをもって社外取締役 江藤洋一氏が任期満了により退任予定であり、同定時株主総会の議案（決議事項）として提案している「取締役８名選任の件」が承認可決された場合には岩﨑玲子氏が社外取締役に就任し、社外取締役は３名、社外監査役は３名となります。
岩﨑玲子氏は、株式会社SDGsの代表取締役、アークランズ株式会社の社外取締役、西川ゴム工業株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、ニチアスとの間に特別な関係はありません。
同定時株主総会において同議案が承認可決された場合には、全ての社外取締役および社外監査役を株式会社東京証券取引所に独立役員として届出る予定であります。
エ 社外取締役および社外監査役の選任に際しては、会社経営、企業法務、財務および会計等に関して豊富な経験と高い知見を持ち、その職務を遂行できる充分な独立性が確保できていることを条件としております。なお、社外取締役および社外監査役の独立性を客観的に判断するため、次のとおり「独立社外役員の独立性判断基準」を定めております。
|
ニチアスにおいて、独立社外役員とは、社外役員のうち、以下のいずれにも該当しない者をいう。
|
① 現在および過去において、ニチアスグループ（注１）の業務執行取締役、執行役員または使用人である者
|
② 現在および就任前５年間において、次のいずれか該当する者
|
ア ニチアスグループを主要な顧客とする者（注２）またはその業務執行取締役、執行役員もしくは使用人である者
|
イ ニチアスグループの主要な発注先である者（注３）またはその業務執行取締役、執行役員もしくは使用人である者
|
ウ ニチアスの主要株主（注４）またはその業務執行取締役、執行役員もしくは使用人である者
|
エ ニチアスグループが主要株主になっている会社（注５）の業務執行取締役、執行役員もしくは使用人である者
|
オ ニチアスグループから役員報酬以外に、一定額以上の金銭その他の財産上の利益（注６）を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等である者（当該利益を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者）
|
カ ニチアスグループから一定額以上の寄付または助成（注７）を受けている者またはその理事その他の業務執行者である者
|
キ ニチアスグループの業務執行取締役、執行役員および部長格以上の上級管理職の配偶者または二親等以内の親族
|
③ その他独立社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
|
|
（注）１．「ニチアスグループ」とは、「ニチアスおよびその連結子会社」をいう。
|
２．「ニチアスグループを主要な顧客とする者」とは、「その者の年間連結売上高の２％以上の支払いをニチアスグループから受けた者」をいう。
|
３．「ニチアスグループの主要な発注先である者」とは、「ニチアスグループの年間連結売上高の２％以上の支払いをニチアスグループに行っている者」または「事業年度末におけるニチアスグループの連結総資産の２％以上の額をニチアスグループに融資している者」をいう。
|
４．「ニチアスの主要株主」とは、「ニチアスの総議決権の10％以上を直接的または間接的に保有している者」をいう。
|
５．「ニチアスグループが主要株主になっている会社」とは、「ニチアスグループが総議決権の10％以上を直接的または間接的に保有している者」をいう。
|
６．「一定額以上の金銭その他の財産上の利益」とは、個人の場合は、「その価額が１事業年度につき1,000万円以上」をいい、団体の場合は、「その価額が１億円以上または当該団体の年間連結売上高の２％以上のいずれか高い方」をいう。
|
７．「一定額以上の寄付または助成」とは、「年間1,000万円以上」をいう。
|
|
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会に出席することを通して、経営会議をはじめとする社内の重要会議の内容について報告を受けております。
社外取締役は、取締役会に出席し、必要に応じて業務執行部門等から適宜報告および説明を受けて会社経営の監督にあたっており、幅広い経験、見識に基づいた助言を行っております。
社外監査役は、監査役会を通して、内部監査の状況、会計監査人が実施する会計監査および内部統制監査の状況の報告を受けたことに対し、公正、中立な立場で、専門分野を含めた幅広い経験、見識に基づいた意見を述べており、内部監査、会計監査人による監査、ならびに内部統制部門の業務の執行に適切に反映することで、監査の実効性を高めております。
また、社外取締役は会計監査人の監査報告に立ち会うほか、社外監査役と共に代表取締役との意見交換会に出席することにより相互連携を図っております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
亀 津 克 己
|
1962年７月28日生
|
1985年３月
|
ニチアス入社
|
2007年４月
|
ニチアス工業製品事業本部高機能樹脂製品事業部東京営業部長
|
2008年３月
|
ニチアス工業製品事業本部工業製品事業部東日本第三営業部長
|
2009年４月
|
ニチアス工業製品事業本部工業製品事業部海外営業部長
|
2010年３月
|
ニチアス工業製品事業本部海外営業部長
|
2011年４月
|
ニチアス工業製品事業本部営業統括部長兼海外営業部長
|
2013年４月
|
ニチアス工業製品事業本部副本部長兼海外営業部長
|
同 年６月
|
ニチアス執行役員
|
2014年３月
|
株式会社イノクリート代表取締役社長
|
2016年４月
|
ニチアス基幹産業事業本部長
|
同 年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
2019年６月
|
ニチアス取締役常務執行役員
|
2022年４月
|
ニチアス経営企画担当
|
同 年６月
|
ニチアス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)１
|
36,213
|
代表取締役
専務執行役員
内部統制・
コンプライアンス・
サステナビリティ・
経理担当
|
山 本 司
|
1961年９月23日生
|
1986年３月
|
ニチアス入社
|
2011年７月
|
日本ロックウール株式会社代表取締役社長
|
2014年１月
|
ニチアス建材事業本部統括部長（営業・生産担当）兼建材事業本部改修対策部長
|
同 年１月
|
株式会社ニチアスセムクリート代表取締役社長
|
2017年４月
|
ニチアス経営企画部長
|
2018年４月
|
ニチアス管理本部副本部長兼総務部長
|
同 年６月
|
ニチアス執行役員
|
2020年６月
|
ニチアス管理本部長
|
2021年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
2022年６月
|
ニチアス代表取締役専務執行役員（現任）
|
同 年６月
|
ニチアス内部統制・コンプライアンス・CSR・経理担当
|
2023年10月
|
ニチアス内部統制・コンプライアンス・サステナビリティ・経理担当（現任）
|
|
(注)１
|
16,240
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
専務執行役員
生産部門・安全衛生・
環境・品質保証統括
兼
生産本部長
|
田 邉 智
|
1960年５月23日生
|
1989年４月
|
ニチアス入社
|
2006年４月
|
ニチアス鶴見工場高機能樹脂製品製造部長
|
2007年４月
|
ニチアス鶴見工場長
|
2009年８月
|
ニチアス経営企画部長
|
2012年４月
|
ニチアス高機能製品事業本部技術生産統括部長兼樹脂技術開発部長
|
2013年４月
|
ニチアス高機能製品事業本部副本部長
|
同 年６月
|
ニチアス執行役員
|
2014年４月
|
ニチアス技術本部長
|
2019年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
2021年６月
|
ニチアス取締役常務執行役員
|
2023年６月
|
ニチアス安全衛生・環境・品質保証統括
|
2023年10月
|
ニチアス生産部門・安全衛生・環境・品質保証統括（現任）
|
2024年４月
|
ニチアス生産本部長（現任）
|
2024年６月
|
ニチアス取締役専務執行役員 （現任）
|
|
(注)１
|
15,612
|
取締役
常務執行役員
研究開発・
デジタル化推進担当
兼
研究開発本部長
|
佐 藤 清
|
1962年９月３日生
|
2003年６月
|
ニチアス入社
|
2008年４月
|
ニチアス浜松研究所研究開発部門GL
|
2014年８月
|
ニチアス研究開発本部浜松研究所長
|
2016年６月
|
ニチアス執行役員
|
同 年６月
|
ニチアス研究開発本部副本部長兼浜松研究所長
|
2018年４月
|
ニチアス研究開発本部長（現任）
|
2021年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
2023年10月
|
ニチアス研究開発・デジタル化推進担当（現任)
|
2024年４月
|
ニチアス取締役上席執行役員
|
2024年６月
|
ニチアス取締役常務執行役員
（現任)
|
|
(注)１
|
11,022
|
取締役
上席執行役員
営業部門担当
兼
高機能製品事業本部長
|
龍 光 幸 徳
|
1965年１月28日生
|
1988年９月
|
ニチアス入社
|
2009年10月
|
ニチアス工業製品事業本部高機能製品事業部東日本営業部長
|
2010年３月
|
ニチアス高機能製品事業本部東日本営業部長
|
2014年４月
|
ニチアス高機能製品事業本部統括部長兼東日本営業部長
|
2016年４月
|
ニチアス高機能製品事業本部営業統括部長
|
2017年６月
|
ニチアス執行役員
|
同 年６月
|
ニチアス高機能製品事業本部副本部長
|
2021年４月
|
ニチアス高機能製品事業本部副本部長兼企画管理部長
|
同 年６月
|
ニチアス高機能製品事業本部長 （現任）
|
2022年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
2023年10月
|
ニチアス営業部門担当（現任)
|
2024年４月
|
ニチアス取締役上席執行役員 （現任)
|
|
(注)１
|
15,235
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
江 藤 洋 一
|
1950年８月11日生
|
1978年４月
|
弁護士登録(現任)
|
2003年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
2005年４月
|
関東弁護士会連合会副理事長
|
2006年７月
|
常石造船株式会社 社外監査役
|
2010年４月
|
第一東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長
|
2011年６月
|
ニチアス社外監査役
|
2012年６月
|
株式会社ジャパンディスプレイ 社外監査役
|
2014年６月
|
公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター 理事
|
2015年６月
|
ニチアス社外取締役（現任）
|
2016年４月
|
関東弁護士会連合会理事長
|
2020年８月
|
Sunrise Partners株式会社 監査役
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
和 智 洋 子
|
1960年４月29日生
|
1989年４月
|
弁護士登録（現任）
|
同 年４月
|
梶谷綜合法律事務所入所 （現在）
|
2015年６月
|
ニチアス社外監査役
|
2016年３月
|
大塚ホールディングス株式会社 社外監査役
|
2019年６月
|
ニチアス社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
エステー株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
真 鍋 靖
|
1956年12月15日生
|
1979年４月
|
株式会社日立製作所入社
|
2000年４月
|
同社公共営業本部公共営業第二部長
|
2002年４月
|
同社電機システム統括営業本部プラント営業本部重工プラント部長
|
2008年４月
|
同社新事業開発本部長
|
2011年４月
|
同社社会・産業システム社 営業統括本部長
|
2012年４月
|
同社インフラシステムグループインフラシステム総合営業本部長
|
2013年４月
|
同社執行役員、関西支社長
|
同 年６月
|
新明和工業株式会社社外監査役
|
2016年４月
|
株式会社日立製作所理事、営業統括本部副本部長兼産業・流通、水・アーバン担当CMO
|
2017年４月
|
同社執行役常務、営業統括本部副本部長兼産業・流通、水・アーバン担当CMO
|
2021年４月
|
八洲電機株式会社エグゼクティブアドバイザー
|
同 年６月
|
三菱瓦斯化学株式会社社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
ニチアス社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
（常勤）
|
野 瀬 満
|
1962年６月27日生
|
1986年３月
|
ニチアス入社
|
2003年４月
|
ニチアス人事部労務チームリーダー
|
2005年４月
|
ニチアス人事部人事チームリーダー
|
2007年６月
|
ニチアス東京支社総務チームリーダー
|
2010年７月
|
ニチアス管理本部人事部人事課長
|
2015年７月
|
ニチアス内部統制監査室副室長
|
2016年４月
|
ニチアス内部統制監査室長
|
2023年６月
|
ニチアス常勤監査役（現任)
|
|
(注)２
|
23,400
|
監査役
（常勤）
|
本 橋 和 幸
|
1962年５月５日生
|
1989年10月
|
ニチアス入社
|
2005年４月
|
ニチアス経理部アカウンティングチームリーダー
|
2009年７月
|
ニチアス袋井工場総務課長
|
2015年７月
|
ニチアス管理本部人事部副部長兼人事部人事課長
|
2020年６月
|
ニチアス管理本部総務部長
|
2021年４月
|
ニチアス管理本部総務部長兼コンプライアンス室長
|
2022年３月
|
ニチアス管理本部経理部長
|
2024年６月
|
ニチアス常勤監査役（現任）
|
|
(注)３
|
4,300
|
監査役
|
村 瀬 幸 子
|
1972年８月３日生
|
1995年４月
|
ニチハ株式会社入社
|
2008年９月
|
弁護士登録（現任）
|
同 年９月
|
成和明哲法律事務所入所
|
2015年11月
|
株式会社文教堂グループホールディングス社外監査役（現任）
|
2018年９月
|
九段坂上法律事務所入所 （現在）
|
2019年６月
|
ニチアス社外監査役（現任）
|
2020年６月
|
マクセルホールディングス株式会社（現 マクセル株式会社） 社外取締役（現任）
|
2021年３月
|
ローランド株式会社社外取締役
|
2024年６月
|
日本鋳造株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
監査役
|
髙 野 信 彦
|
1956年10月８日生
|
1975年４月
|
福岡国税局採用
|
2006年７月
|
同局門司税務署長
|
2007年７月
|
東京国税局査察部統括国税査察官
|
2009年７月
|
同局課税第一部統括国税実査官
|
2010年７月
|
同局人事第二課長
|
2012年７月
|
同局人事第一課長
|
2014年７月
|
国税庁厚生管理官
|
2015年７月
|
同庁首席国税庁監察官
|
2016年７月
|
熊本国税局長
|
2017年８月
|
税理士登録（現任）
|
同 年８月
|
髙野信彦税理士事務所所長 （現任）
|
2018年３月
|
東亞合成株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年６月
|
ニチアス社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
出 口 雅 敏
|
1958年11月29日生
|
1982年４月
|
住友商事株式会社入社
|
1993年４月
|
同社非鉄化燃経理部長付
|
1994年９月
|
同社主計第二部長付
|
1996年２月
|
同社米国住友商事会社財経部
|
2002年７月
|
同社コーポレートファイナンス部長付兼インベスターリレーションズ部長付
|
2008年４月
|
同社アジア総支配人付兼アジア住友商事会社取締役
|
2012年４月
|
同社理事アジア総支配人補佐兼アジア住友商事グループコーポレートユニット長
|
2013年４月
|
同社理事関西ブロック総括部長
|
2014年４月
|
同社理事地域総括部長
|
2016年４月
|
同社理事内部監査部長
|
2017年４月
|
同社執行役員内部監査部長
|
2019年４月
|
住友精密工業株式会社 常務執行役員
|
同 年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2020年６月
|
同社代表取締役専務執行役員 コーポレートマネジメント部門長
|
2022年６月
|
株式会社ロジネットジャパン 東日本取締役副社長執行役員
|
2023年９月
|
テクノプロ・ホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年６月
|
ニチアス社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
122,622
|
(注) １．取締役の任期は2024年６月27日開催の定時株主総会から１年であります。
２．監査役野瀬満、村瀬幸子の両氏の任期は2023年６月29日開催の定時株主総会から４年であります。
３．監査役本橋和幸、髙野信彦、出口雅敏の各氏の任期は2024年６月27日開催の定時株主総会から４年であります。
４．取締役江藤洋一、和智洋子、真鍋靖の各氏は、社外取締役であります。
５．監査役村瀬幸子、髙野信彦、出口雅敏の各氏は、社外監査役であります。
６．ニチアスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制を導入しております。取締役でない執行役員は10名で、上席執行役員工業製品事業本部長 淺田啓起、同基幹産業事業本部長 鳥塚幹夫、同安全衛生・環境・品質保証担当 戸塚優子、執行役員人事制度改革・働き方改革担当 川辺達也、同しくみづくり営業担当 藤井浩司、同建材事業本部長 冨松博幸、同管理本部長 馬立浩徳、同自動車部品事業本部長 今中博信、同生産本部副部長 美濃部智、同研究開発本部副本部長 岩田耕治の各氏で構成されています。
② 社外役員の状況
ア ニチアスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であり、ニチアスとの利害関係等については次のとおりであります。
ａ 社外取締役 江藤洋一氏は、弁護士であり、ニチアスとの間に特別な関係はありません。
ｂ 社外取締役 和智洋子氏は、弁護士であり、ニチアスと取引関係のある弁護士事務所に所属する弁護士でありますが、ニチアスの案件には関与しておらず、同事務所との取引規模は、ニチアスの連結売上高と比較してごく僅かであります。また、同氏はエステー株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、ニチアスと同社との間に特別な関係はありません。
ｃ 社外取締役 真鍋靖氏は、三菱瓦斯化学株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、ニチアスとの間に特別な関係はありません。
ｄ 社外監査役 村瀬幸子氏は、弁護士であり、ニチアスとの間に特別な関係はありません。また、同氏は株式会社文教堂グループホールディングスの社外監査役、マクセル株式会社、日本鋳造株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、ニチアスとこれらの株式会社との間に特別な関係はありません。
ｅ 社外監査役 髙野信彦氏は、税理士であり、ニチアスとの間に特別な関係はありません。また、同氏は東亞合成株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼職しておりますが、ニチアスと同社との間に特別な関係はありません。
ｆ 社外監査役 出口雅敏氏は、テクノプロ・ホールディングス株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼職しておりますが、ニチアスとの間に特別な関係はありません。
イ ニチアスは社外取締役 江藤洋一氏、同和智洋子氏、同真鍋靖氏、社外監査役 村瀬幸子氏、同髙野信彦氏、同出口雅敏氏の６名を株式会社東京証券取引所に独立役員として届出ております。
ウ 社外取締役および社外監査役の選任に際しては、会社経営、企業法務、財務および会計等に関して豊富な経験と高い知見を持ち、その職務を遂行できる充分な独立性が確保できていることを条件としております。なお、社外取締役および社外監査役の独立性を客観的に判断するため、次のとおり「独立社外役員の独立性判断基準」を定めております。
|
ニチアスにおいて、独立社外役員とは、社外役員のうち、以下のいずれにも該当しない者をいう。
|
① 現在および過去において、ニチアスグループ（注１）の業務執行取締役、執行役員または使用人である者
|
② 現在および就任前５年間において、次のいずれか該当する者
|
ア ニチアスグループを主要な顧客とする者（注２）またはその業務執行取締役、執行役員もしくは使用人である者
|
イ ニチアスグループの主要な発注先である者（注３）またはその業務執行取締役、執行役員もしくは使用人である者
|
ウ ニチアスの主要株主（注４）またはその業務執行取締役、執行役員もしくは使用人である者
|
エ ニチアスグループが主要株主になっている会社（注５）の業務執行取締役、執行役員もしくは使用人である者
|
オ ニチアスグループから役員報酬以外に、一定額以上の金銭その他の財産上の利益（注６）を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等である者（当該利益を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者）
|
カ ニチアスグループから一定額以上の寄付または助成（注７）を受けている者またはその理事その他の業務執行者である者
|
キ ニチアスグループの業務執行取締役、執行役員および部長格以上の上級管理職の配偶者または二親等以内の親族
|
③ その他独立社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
|
|
（注）１．「ニチアスグループ」とは、「ニチアスおよびその連結子会社」をいう。
|
２．「ニチアスグループを主要な顧客とする者」とは、「その者の年間連結売上高の２％以上の支払いをニチアスグループから受けた者」をいう。
|
３．「ニチアスグループの主要な発注先である者」とは、「ニチアスグループの年間連結売上高の２％以上の支払いをニチアスグループに行っている者」または「事業年度末におけるニチアスグループの連結総資産の２％以上の額をニチアスグループに融資している者」をいう。
|
４．「ニチアスの主要株主」とは、「ニチアスの総議決権の10％以上を直接的または間接的に保有している者」をいう。
|
５．「ニチアスグループが主要株主になっている会社」とは、「ニチアスグループが総議決権の10％以上を直接的または間接的に保有している者」をいう。
|
６．「一定額以上の金銭その他の財産上の利益」とは、個人の場合は、「その価額が１事業年度につき1,000万円以上」をいい、団体の場合は、「その価額が１億円以上または当該団体の年間連結売上高の２％以上のいずれか高い方」をいう。
|
７．「一定額以上の寄付または助成」とは、「年間1,000万円以上」をいう。
|
|
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会に出席することを通して、経営会議をはじめとする社内の重要会議の内容について報告を受けております。
社外取締役は、取締役会に出席し、必要に応じて業務執行部門等から適宜報告および説明を受けて会社経営の監督にあたっており、幅広い経験、見識に基づいた助言を行っております。
社外監査役は、監査役会を通して、内部監査の状況、会計監査人が実施する会計監査および内部統制監査の状況の報告を受けたことに対し、公正、中立な立場で、専門分野を含めた幅広い経験、見識に基づいた意見を述べており、内部監査、会計監査人による監査、ならびに内部統制部門の業務の執行に適切に反映することで、監査の実効性を高めております。
また、社外取締役は会計監査人の監査報告に立ち会うほか、社外監査役と共に代表取締役との意見交換会に出席することにより相互連携を図っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15.4％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
亀 津 克 己
|
1962年７月28日生
|
1985年３月
|
ニチアス入社
|
2007年４月
|
ニチアス工業製品事業本部高機能樹脂製品事業部東京営業部長
|
2008年３月
|
ニチアス工業製品事業本部工業製品事業部東日本第三営業部長
|
2009年４月
|
ニチアス工業製品事業本部工業製品事業部海外営業部長
|
2010年３月
|
ニチアス工業製品事業本部海外営業部長
|
2011年４月
|
ニチアス工業製品事業本部営業統括部長兼海外営業部長
|
2013年４月
|
ニチアス工業製品事業本部副本部長兼海外営業部長
|
同 年６月
|
ニチアス執行役員
|
2014年３月
|
株式会社イノクリート代表取締役社長
|
2016年４月
|
ニチアス基幹産業事業本部長
|
同 年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
2019年６月
|
ニチアス取締役常務執行役員
|
2022年４月
|
ニチアス経営企画担当
|
同 年６月
|
ニチアス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)１
|
28,300
|
代表取締役
専務執行役員
内部統制
コンプライアンス
CSR・経理担当
|
山 本 司
|
1961年９月23日生
|
1986年３月
|
ニチアス入社
|
2011年７月
|
日本ロックウール株式会社代表取締役社長
|
2014年１月
|
ニチアス建材事業本部統括部長（営業・生産担当）兼建材事業本部改修対策部長
|
同 年１月
|
株式会社ニチアスセムクリート代表取締役社長
|
2017年４月
|
ニチアス経営企画部長
|
2018年４月
|
ニチアス管理本部副本部長兼総務部長
|
同 年６月
|
ニチアス執行役員
|
2020年６月
|
ニチアス管理本部長
|
2021年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
2022年６月
|
ニチアス代表取締役専務執行役員（現任）
|
同 年６月
|
ニチアス内部統制・コンプライアンス・CSR・経理担当（現任）
|
|
(注)１
|
12,000
|
取締役
常務執行役員
技術本部長
兼
安全衛生・環境
・品質保証統括
|
田 邉 智
|
1960年５月23日生
|
1989年４月
|
ニチアス入社
|
2006年４月
|
ニチアス鶴見工場高機能樹脂製品製造部長
|
2007年４月
|
ニチアス鶴見工場長
|
2009年８月
|
ニチアス経営企画部長
|
2012年４月
|
ニチアス高機能製品事業本部技術生産統括部長兼樹脂技術開発部長
|
2013年４月
|
ニチアス高機能製品事業本部副本部長
|
同 年６月
|
ニチアス執行役員
|
2014年４月
|
ニチアス技術本部長（現任）
|
2019年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
2021年６月
|
ニチアス取締役常務執行役員 （現任）
|
2023年６月
|
ニチアス安全衛生・環境・品質保証統括（現任）
|
|
(注)１
|
13,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
研究開発本部長
|
佐 藤 清
|
1962年９月３日生
|
2003年６月
|
ニチアス入社
|
2008年４月
|
ニチアス浜松研究所研究開発部門GL
|
2014年８月
|
ニチアス研究開発本部浜松研究所長
|
2016年６月
|
ニチアス執行役員
|
同 年６月
|
ニチアス研究開発本部副本部長兼浜松研究所長
|
2018年４月
|
ニチアス研究開発本部長（現任）
|
2021年６月
|
ニチアス取締役執行役員（現任)
|
|
(注)１
|
9,000
|
取締役
執行役員
高機能製品事業本部長
|
龍 光 幸 徳
|
1965年１月28日生
|
1988年９月
|
ニチアス入社
|
2009年10月
|
ニチアス工業製品事業本部高機能製品事業部東日本営業部長
|
2010年３月
|
ニチアス高機能製品事業本部東日本営業部長
|
2014年４月
|
ニチアス高機能製品事業本部統括部長兼東日本営業部長
|
2016年４月
|
ニチアス高機能製品事業本部営業統括部長
|
2017年６月
|
ニチアス執行役員
|
同 年６月
|
ニチアス高機能製品事業本部副本部長
|
2021年４月
|
ニチアス高機能製品事業本部副本部長兼企画管理部長
|
同 年６月
|
ニチアス高機能製品事業本部長（現任）
|
2022年６月
|
ニチアス取締役執行役員（現任)
|
|
(注)１
|
12,800
|
取締役
|
江 藤 洋 一
|
1950年８月11日生
|
1978年４月
|
弁護士登録(現任)
|
2003年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
2005年４月
|
関東弁護士会連合会副理事長
|
2006年７月
|
常石造船株式会社 社外監査役
|
2010年４月
|
第一東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長
|
2011年６月
|
ニチアス社外監査役
|
2012年６月
|
株式会社ジャパンディスプレイ 社外監査役
|
2014年６月
|
公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター 理事
|
2015年６月
|
ニチアス社外取締役（現任）
|
2016年４月
|
関東弁護士会連合会理事長
|
2020年８月
|
Sunrise Partners株式会社 監査役
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
平 林 良 人
|
1944年10月22日生
|
1968年４月
|
セイコーエプソン株式会社入社
|
1987年４月
|
同社 英国工場 取締役工場長
|
1993年11月
|
株式会社テクノファ 代表取締役社長
|
1995年４月
|
財団法人日本電気用品試験所 顧問
|
2000年４月
|
財団法人日本適合性認定協会 評議員
|
2001年５月
|
ISO/TC176/SC2 日本代表エキスパート
|
2002年４月
|
東京大学大学院新領域創成科学研究科 非常勤講師
|
同 年４月
|
経済産業省管理システム委員会 委員
|
2004年４月
|
経済産業省新JISマーク制度委員会 委員
|
2008年４月
|
東京大学大学院化学システム工学 共同研究員
|
同 年６月
|
ニチアス社外監査役
|
2013年４月
|
株式会社テクノファ 取締役会長（現任）
|
2016年６月
|
ニチアス社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
和 智 洋 子
|
1960年４月29日生
|
1989年４月
|
弁護士登録（現任）
|
同 年４月
|
梶谷綜合法律事務所入所（現在）
|
2015年６月
|
ニチアス社外監査役
|
2016年３月
|
大塚ホールディングス株式会社 社外監査役
|
2019年６月
|
ニチアス社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
エステー株式会社社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
（常勤）
|
関 裕 昭
|
1957年８月27日生
|
1980年３月
|
ニチアス入社
|
2004年５月
|
ニチアス経営企画室長
|
2007年６月
|
ニチアス監査室長
|
2009年７月
|
ニチアス内部統制監査室長
|
2010年９月
|
ニチアス管理本部経理部長
|
2015年２月
|
アスカ株式会社社外監査役
|
同 年６月
|
ニチアス執行役員
|
2016年２月
|
アスカ株式会社社外取締役(監査等委員）
|
同 年４月
|
ニチアス管理本部副本部長
|
2018年４月
|
ニチアス管理本部長
|
2020年６月
|
ニチアス常勤監査役（現任）
|
|
(注)２
|
37,000
|
監査役
（常勤）
|
野 瀬 満
|
1962年６月27日生
|
1986年３月
|
ニチアス入社
|
2003年４月
|
ニチアス人事部労務チームリーダー
|
2005年４月
|
ニチアス人事部人事チームリーダー
|
2007年６月
|
ニチアス東京支社総務チームリーダー
|
2010年７月
|
ニチアス管理本部人事部人事課長
|
2015年７月
|
ニチアス内部統制監査室副室長
|
2016年４月
|
ニチアス内部統制監査室長
|
2023年６月
|
ニチアス常勤監査役（現任)
|
|
(注)３
|
21,900
|
監査役
|
岩 淵 勲
|
1945年３月22日生
|
1968年４月
|
八幡製鐵株式会社（現 日本製鉄株式会社）入社
|
1992年７月
|
新日本製鐵株式会社（現 日本製鉄株式会社）君津製鐵所労働部長
|
同 年７月
|
千葉県地方労働委員会委員
|
1994年６月
|
新日本製鐵株式会社（現 日本製鉄株式会社）環境管理部長
|
1998年３月
|
スカイアルミニウム株式会社（現 株式会社UACJ）顧問
|
同 年４月
|
同社常務取締役
|
2003年４月
|
國學院大學法学部講師（環境法）
|
同 年10月
|
古河スカイ株式会社（現 株式会社UACJ）常務取締役
|
2004年６月
|
同社専務取締役
|
2005年６月
|
同社代表取締役専務取締役
|
2006年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2009年６月
|
同社特別顧問
|
2015年７月
|
一般財団法人日本国際ギデオン協会代表理事
|
2016年６月
|
ニチアス社外監査役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
監査役
|
村 瀬 幸 子
|
1972年８月３日生
|
1995年４月
|
ニチハ株式会社入社
|
2008年９月
|
弁護士登録（現任）
|
同 年９月
|
成和明哲法律事務所入所
|
2015年11月
|
株式会社文教堂グループホールディングス社外監査役（現任）
|
2018年９月
|
九段坂上法律事務所入所（現在）
|
2019年６月
|
ニチアス社外監査役（現任）
|
2020年６月
|
マクセルホールディングス株式会社（現 マクセル株式会社） 社外取締役（現任）
|
2021年３月
|
ローランド株式会社 社外取締役
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
髙 野 信 彦
|
1956年10月８日生
|
1975年４月
|
福岡国税局採用
|
2006年７月
|
同局門司税務署長
|
2007年７月
|
東京国税局査察部統括国税査察官
|
2009年７月
|
同局課税第一部統括国税実査官
|
2010年７月
|
同局人事第二課長
|
2012年７月
|
同局人事第一課長
|
2014年７月
|
国税庁厚生管理官
|
2015年７月
|
同庁首席国税庁監察官
|
2016年７月
|
熊本国税局長
|
2017年８月
|
税理士登録（現任）
|
同 年８月
|
髙野信彦税理士事務所所長（現任）
|
2018年３月
|
東亞合成株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年６月
|
ニチアス社外監査役（現任）
|
|
(注)２
|
200
|
計
|
134,800
|
(注) １．取締役の任期は2023年６月29日開催の定時株主総会から１年であります。
２．監査役関裕昭、岩淵勲、髙野信彦の各氏の任期は2020年６月26日開催の定時株主総会から４年であります。
３．監査役野瀬満、村瀬幸子の両氏の任期は2023年６月29日開催の定時株主総会から４年であります。
４．取締役江藤洋一、平林良人、和智洋子の各氏は、社外取締役であります。
５．監査役岩淵勲、村瀬幸子、髙野信彦の各氏は、社外監査役であります。
６．ニチアスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制を導入しております。取締役でない執行役員は10名で、上席執行役員工業製品事業本部長 淺田啓起、同基幹産業事業本部長 鳥塚幹夫、同安全衛生・環境担当 戸塚優子、執行役員新日本熱学株式会社出向社長 櫻澤純、同人事制度改革・働き方改革担当 川辺達也、同しくみづくり営業担当 藤井浩司、同建材事業本部長 冨松博幸、同管理本部長兼法務部長 馬立浩徳、同自動車部品事業本部長 今中博信、同技術本部副本部長兼安全衛生環境部長 美濃部智の各氏で構成されています。
② 社外役員の状況
ア ニチアスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であり、ニチアスとの利害関係等については次のとおりであります。
ａ 社外取締役 江藤洋一氏は、弁護士であり、ニチアスとの間に特別な関係はありません。
ｂ 社外取締役 平林良人氏は、株式会社テクノファの取締役会長を兼職しておりますが、ニチアスと同社との間に特別な関係はありません。
ｃ 社外取締役 和智洋子氏は、弁護士であり、ニチアスと取引関係のある弁護士事務所に所属する弁護士でありますが、ニチアスの案件には関与しておらず、同事務所との取引規模は、ニチアスの連結売上高と比較してごく僅かであります。また、同氏はエステー株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、ニチアスと同社との間に特別な関係はありません。
ｄ 社外監査役 村瀬幸子氏は、弁護士であり、ニチアスとの間に特別な関係はありません。また、同氏は株式会社文教堂グループホールディングスの社外監査役、マクセル株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、ニチアスとこれらの株式会社との間に特別な関係はありません。
ｅ 社外監査役 髙野信彦氏は、税理士であり、ニチアスとの間に特別な関係はありません。また、同氏は東亞合成株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼職しておりますが、ニチアスと同社との間に特別な関係はありません。
イ ニチアスは社外取締役 江藤洋一氏、同平林良人氏、同和智洋子氏、社外監査役 岩淵勲氏、同村瀬幸子氏、同髙野信彦氏の６名を株式会社東京証券取引所に独立役員として届出ております。
ウ 社外取締役および社外監査役の選任に際しては、会社経営、企業法務、財務および会計等に関して豊富な経験と高い知見を持ち、その職務を遂行できる充分な独立性が確保できていることを条件としております。なお、社外取締役および社外監査役の独立性を客観的に判断するため、次のとおり「独立社外役員の独立性判断基準」を定めております。
|
ニチアスにおいて、独立社外役員とは、社外役員のうち、以下のいずれにも該当しない者をいう。
|
① 現在および過去において、ニチアスグループ（注１）の業務執行取締役、執行役員または使用人である者
|
② 現在および就任前５年間において、次のいずれか該当する者
|
ア ニチアスグループを主要な顧客とする者（注２）またはその業務執行取締役、執行役員もしくは使用人である者
|
イ ニチアスグループの主要な発注先である者（注３）またはその業務執行取締役、執行役員もしくは使用人である者
|
ウ ニチアスの主要株主（注４）またはその業務執行取締役、執行役員もしくは使用人である者
|
エ ニチアスグループが主要株主になっている会社（注５）の業務執行取締役、執行役員もしくは使用人である者
|
オ ニチアスグループから役員報酬以外に、一定額以上の金銭その他の財産上の利益（注６）を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等である者（当該利益を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者）
|
カ ニチアスグループから一定額以上の寄付または助成（注７）を受けている者またはその理事その他の業務執行者である者
|
キ ニチアスグループの業務執行取締役、執行役員および部長格以上の上級管理職の配偶者または二親等以内の親族
|
③ その他独立社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
|
|
（注）１．「ニチアスグループ」とは、「ニチアスおよびその連結子会社」をいう。
|
２．「ニチアスグループを主要な顧客とする者」とは、「その者の年間連結売上高の２％以上の支払いをニチアスグループから受けた者」をいう。
|
３．「ニチアスグループの主要な発注先である者」とは、「ニチアスグループの年間連結売上高の２％以上の支払いをニチアスグループに行っている者」または「事業年度末におけるニチアスグループの連結総資産の２％以上の額をニチアスグループに融資している者」をいう。
|
４．「ニチアスの主要株主」とは、「ニチアスの総議決権の10％以上を直接的または間接的に保有している者」をいう。
|
５．「ニチアスグループが主要株主になっている会社」とは、「ニチアスグループが総議決権の10％以上を直接的または間接的に保有している者」をいう。
|
６．「一定額以上の金銭その他の財産上の利益」とは、個人の場合は、「その価額が１事業年度につき1,000万円以上」をいい、団体の場合は、「その価額が１億円以上または当該団体の年間連結売上高の２％以上のいずれか高い方」をいう。
|
７．「一定額以上の寄付または助成」とは、「年間1,000万円以上」をいう。
|
|
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会に出席することを通して、経営会議をはじめとする社内の重要会議の内容について報告を受けております。
社外取締役は、取締役会に出席し、必要に応じて業務執行部門等から適宜報告および説明を受けて会社経営の監督にあたっており、幅広い経験、見識に基づいた助言を行っております。
社外監査役は、監査役会を通して、内部監査の状況、会計監査人が実施する会計監査および内部統制監査の状況の報告を受けたことに対し、公正、中立な立場で、専門分野を含めた幅広い経験、見識に基づいた意見を述べており、内部監査、会計監査人による監査、ならびに内部統制部門の業務の執行に適切に反映することで、監査の実効性を高めております。
また、社外取締役は会計監査人の監査報告に立ち会うほか、社外監査役と共に代表取締役との意見交換会に出席することにより相互連携を図っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
亀 津 克 己
|
1962年７月28日生
|
1985年３月
|
ニチアス入社
|
2007年４月
|
ニチアス工業製品事業本部高機能樹脂製品事業部東京営業部長
|
2008年３月
|
ニチアス工業製品事業本部工業製品事業部東日本第三営業部長
|
2009年４月
|
ニチアス工業製品事業本部工業製品事業部海外営業部長
|
2010年３月
|
ニチアス工業製品事業本部海外営業部長
|
2011年４月
|
ニチアス工業製品事業本部営業統括部長兼海外営業部長
|
2013年４月
|
ニチアス工業製品事業本部副本部長兼海外営業部長
|
同 年６月
|
ニチアス執行役員
|
2014年３月
|
株式会社イノクリート代表取締役社長
|
2016年４月
|
ニチアス基幹産業事業本部長
|
同 年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
2019年６月
|
ニチアス取締役常務執行役員
|
2022年４月
|
ニチアス経営企画担当
|
同 年６月
|
ニチアス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)１
|
22,100
|
代表取締役
専務執行役員
内部統制
コンプライアンス
CSR・経理担当
|
山 本 司
|
1961年９月23日生
|
1986年３月
|
ニチアス入社
|
2011年７月
|
日本ロックウール株式会社代表取締役社長
|
2014年１月
|
ニチアス建材事業本部統括部長（営業・生産担当）兼建材事業本部改修対策部長
|
同 年１月
|
株式会社ニチアスセムクリート代表取締役社長
|
2017年４月
|
ニチアス経営企画部長
|
2018年４月
|
ニチアス管理本部副本部長兼総務部長
|
同 年６月
|
ニチアス執行役員
|
2020年６月
|
ニチアス管理本部長
|
2021年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
2022年６月
|
ニチアス代表取締役専務執行役員（現任）
|
同 年６月
|
ニチアス内部統制・コンプライアンス・CSR・経理担当（現任）
|
|
(注)１
|
10,000
|
取締役
専務執行役員
安全衛生・環境
品質保証担当
|
米 澤 昭 一
|
1957年11月21日生
|
1989年２月
|
ニチアス入社
|
2004年５月
|
ニチアス工業製品事業本部耐火断熱材事業部東京第二営業部長
|
2007年１月
|
ニチアス工業製品事業本部耐火断熱材事業部長
|
同 年11月
|
ニチアス工業製品事業本部無機断熱材事業部長
|
2008年３月
|
ニチアス工業製品事業本部高機能製品事業部長
|
2009年６月
|
ニチアス執行役員
|
2010年３月
|
ニチアス高機能製品事業本部長
|
2011年５月
|
ニチアス高機能製品事業本部長兼研究開発本部長
|
2012年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
同 年６月
|
ニチアス研究開発本部長
|
2016年６月
|
ニチアス取締役常務執行役員
|
2018年６月
|
ニチアス取締役専務執行役員 （現任）
|
同 年６月
|
ニチアス安全衛生・環境・品質保証担当（現任）
|
|
(注)１
|
22,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
技術本部長
|
田 邉 智
|
1960年５月23日生
|
1989年４月
|
ニチアス入社
|
2006年４月
|
ニチアス鶴見工場高機能樹脂製品製造部長
|
2007年４月
|
ニチアス鶴見工場長
|
2009年８月
|
ニチアス経営企画部長
|
2012年４月
|
ニチアス高機能製品事業本部技術生産統括部長兼樹脂技術開発部長
|
2013年４月
|
ニチアス高機能製品事業本部副本部長
|
同 年６月
|
ニチアス執行役員
|
2014年４月
|
ニチアス技術本部長（現任）
|
2019年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
2021年６月
|
ニチアス取締役常務執行役員 （現任）
|
|
(注)１
|
10,900
|
取締役
執行役員
研究開発本部長
|
佐 藤 清
|
1962年９月３日生
|
2003年６月
|
ニチアス入社
|
2008年４月
|
ニチアス浜松研究所研究開発部門GL
|
2014年８月
|
ニチアス研究開発本部浜松研究所長
|
2016年６月
|
ニチアス執行役員
|
同 年６月
|
ニチアス研究開発本部副本部長兼浜松研究所長
|
2018年４月
|
ニチアス研究開発本部長（現任）
|
2021年６月
|
ニチアス取締役執行役員（現任)
|
|
(注)１
|
7,300
|
取締役
執行役員
高機能製品事業本部長
|
龍 光 幸 徳
|
1965年１月28日生
|
1988年９月
|
ニチアス入社
|
2009年10月
|
ニチアス工業製品事業本部高機能製品事業部東日本営業部長
|
2010年３月
|
ニチアス高機能製品事業本部東日本営業部長
|
2014年４月
|
ニチアス高機能製品事業本部統括部長兼東日本営業部長
|
2016年４月
|
ニチアス高機能製品事業本部営業統括部長
|
2017年６月
|
ニチアス執行役員
|
同 年６月
|
ニチアス高機能製品事業本部副本部長
|
2021年４月
|
ニチアス高機能製品事業本部副本部長兼企画管理部長
|
同 年６月
|
ニチアス高機能製品事業本部長（現任）
|
2022年６月
|
ニチアス取締役執行役員（現任)
|
|
(注)１
|
10,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
江 藤 洋 一
|
1950年８月11日生
|
1978年４月
|
弁護士登録(現任)
|
2003年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
2005年４月
|
関東弁護士会連合会副理事長
|
2006年７月
|
常石造船株式会社 社外監査役
|
2010年４月
|
第一東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長
|
2011年６月
|
ニチアス社外監査役
|
2012年６月
|
株式会社ジャパンディスプレイ 社外監査役
|
2014年６月
|
公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター 理事
|
2015年６月
|
ニチアス社外取締役（現任）
|
2016年４月
|
関東弁護士会連合会理事長
|
2020年８月
|
Sunrise Partners株式会社 監査役
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
平 林 良 人
|
1944年10月22日生
|
1968年４月
|
セイコーエプソン株式会社入社
|
1987年４月
|
同社 英国工場 取締役工場長
|
1993年11月
|
株式会社テクノファ 代表取締役社長
|
1995年４月
|
財団法人日本電気用品試験所 顧問
|
2000年４月
|
財団法人日本適合性認定協会 評議員
|
2001年５月
|
ISO/TC176/SC2 日本代表エキスパート
|
2002年４月
|
東京大学大学院新領域創成科学研究科 非常勤講師
|
同 年４月
|
経済産業省管理システム委員会 委員
|
2004年４月
|
経済産業省新JISマーク制度委員会 委員
|
2008年４月
|
東京大学大学院化学システム工学 共同研究員
|
同 年６月
|
ニチアス社外監査役
|
2013年４月
|
株式会社テクノファ 取締役会長（現任）
|
2016年６月
|
ニチアス社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
和 智 洋 子
|
1960年４月29日生
|
1989年４月
|
弁護士登録（現任）
|
同 年４月
|
梶谷綜合法律事務所入所（現在）
|
2015年６月
|
ニチアス社外監査役
|
2016年３月
|
大塚ホールディングス株式会社 社外監査役
|
2019年６月
|
ニチアス社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
（常勤）
|
中曽根 淳 一
|
1959年２月24日生
|
1983年３月
|
ニチアス入社
|
2007年６月
|
ニチアス経営企画室長
|
2008年４月
|
ニチアス経営企画部長
|
2009年８月
|
ニチアス管理本部経理部長
|
2010年10月
|
NICHIAS FGS SDN. BHD.代表取締役社長
|
2011年６月
|
ニチアス執行役員
|
2013年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
同 年６月
|
ニチアス自動車部品事業本部長
|
2019年６月
|
ニチアス常勤監査役（現任)
|
|
(注)２
|
22,400
|
監査役
（常勤）
|
関 裕 昭
|
1957年８月27日生
|
1980年３月
|
ニチアス入社
|
2004年５月
|
ニチアス経営企画室長
|
2007年６月
|
ニチアス監査室長
|
2009年７月
|
ニチアス内部統制監査室長
|
2010年９月
|
ニチアス管理本部経理部長
|
2015年２月
|
アスカ株式会社社外監査役
|
同 年６月
|
ニチアス執行役員
|
2016年２月
|
アスカ株式会社社外取締役(監査等委員）
|
同 年４月
|
ニチアス管理本部副本部長
|
2018年４月
|
ニチアス管理本部長
|
2020年６月
|
ニチアス常勤監査役（現任）
|
|
(注)３
|
36,000
|
監査役
|
岩 淵 勲
|
1945年３月22日生
|
1968年４月
|
八幡製鐵株式会社（現 日本製鉄株式会社）入社
|
1992年７月
|
新日本製鐵株式会社（現 日本製鉄株式会社）君津製鐵所労働部長
|
同 年７月
|
千葉県地方労働委員会委員
|
1994年６月
|
新日本製鐵株式会社（現 日本製鉄株式会社）環境管理部長
|
1998年３月
|
スカイアルミニウム株式会社（現 株式会社UACJ）顧問
|
同 年４月
|
同社常務取締役
|
2003年４月
|
國學院大學法学部講師（環境法）
|
同 年10月
|
古河スカイ株式会社（現 株式会社UACJ）常務取締役
|
2004年６月
|
同社専務取締役
|
2005年６月
|
同社代表取締役専務取締役
|
2006年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2009年６月
|
同社特別顧問
|
2015年７月
|
一般財団法人日本国際ギデオン協会代表理事
|
2016年６月
|
ニチアス社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
|
村 瀬 幸 子
|
1972年８月３日生
|
1995年４月
|
ニチハ株式会社入社
|
2008年９月
|
弁護士登録（現任）
|
同 年９月
|
成和明哲法律事務所入所
|
2015年11月
|
株式会社文教堂グループホールディングス社外監査役（現任）
|
2018年９月
|
九段坂上法律事務所入所（現在）
|
2019年６月
|
ニチアス社外監査役（現任）
|
2020年６月
|
マクセルホールディングス株式会社（現 マクセル株式会社） 社外取締役（現任）
|
2021年３月
|
ローランド株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
髙 野 信 彦
|
1956年10月８日生
|
1975年４月
|
福岡国税局採用
|
2006年７月
|
同局門司税務署長
|
2007年７月
|
東京国税局査察部統括国税査察官
|
2009年７月
|
同局課税第一部統括国税実査官
|
2010年７月
|
同局人事第二課長
|
2012年７月
|
同局人事第一課長
|
2014年７月
|
国税庁厚生管理官
|
2015年７月
|
同庁首席国税庁監察官
|
2016年７月
|
熊本国税局長
|
2017年８月
|
税理士登録（現任）
|
同 年８月
|
髙野信彦税理士事務所所長（現任）
|
2018年３月
|
東亞合成株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年６月
|
ニチアス社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
141,400
|
(注) １．取締役の任期は2022年６月29日開催の定時株主総会から１年であります。
２．監査役中曽根淳一、村瀬幸子の両氏の任期は2019年６月27日開催の定時株主総会から４年であります。
３．監査役関裕昭、岩淵勲、髙野信彦の各氏の任期は2020年６月26日開催の定時株主総会から４年であります。
４．取締役江藤洋一、平林良人、和智洋子の各氏は、社外取締役であります。
５．監査役岩淵勲、村瀬幸子、髙野信彦の各氏は、社外監査役であります。
６．ニチアスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制を導入しております。取締役でない執行役員は９名で、執行役員新日本熱学株式会社出向社長 櫻澤純、同工業製品事業本部長 淺田啓起、同人事制度改革・働き方改革担当 川辺達也、同高機能製品事業本部営業統括部長 藤井浩司、同建材事業本部長 冨松博幸、同管理本部長兼法務部長 馬立浩徳、同自動車部品事業本部長 今中博信、同基幹産業事業本部長 鳥塚幹夫、同技術本部安全衛生環境部長兼カーボンニュートラル推進室長 戸塚優子の各氏で構成されています。
② 社外役員の状況
ア ニチアスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であり、ニチアスとの利害関係等については次のとおりであります。
ａ 社外取締役 江藤洋一氏は、弁護士であり、ニチアスとの間に特別な関係はありません。
ｂ 社外取締役 平林良人氏は、株式会社テクノファの取締役会長を兼職しておりますが、ニチアスと同社との間に特別な関係はありません。
ｃ 社外取締役 和智洋子氏は、弁護士であり、ニチアスと取引関係のある弁護士事務所に所属する弁護士でありますが、ニチアスの案件には関与しておらず、同事務所との取引規模は、ニチアスの連結売上高と比較してごく僅かであります。
ｄ 社外監査役 村瀬幸子氏は、弁護士であり、ニチアスとの間に特別な関係はありません。また、同氏は株式会社文教堂グループホールディングスの社外監査役、マクセル株式会社の社外取締役およびローランド株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、ニチアスとこれらの株式会社との間に特別な関係はありません。
ｅ 社外監査役 髙野信彦氏は、税理士であり、ニチアスとの間に特別な関係はありません。また、同氏は東亞合成株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼職しておりますが、ニチアスと同社との間に特別な関係はありません。
イ ニチアスは社外取締役 江藤洋一氏、同平林良人氏、同和智洋子氏、社外監査役 岩淵勲氏、同村瀬幸子氏、同髙野信彦氏の６名を株式会社東京証券取引所に独立役員として届出ております。
ウ 社外取締役および社外監査役の選任に際しては、会社経営、企業法務、財務および会計等に関して豊富な経験と高い知見を持ち、その職務を遂行できる充分な独立性が確保できていることを条件としております。なお、社外取締役および社外監査役の独立性を客観的に判断するため、次のとおり「独立社外役員の独立性判断基準」を定めております。
|
ニチアスにおいて、独立社外役員とは、社外役員のうち、以下のいずれにも該当しない者をいう。
|
① 現在および過去において、ニチアスグループ（注１）の業務執行取締役、執行役員または使用人である者
|
② 現在および就任前５年間において、次のいずれか該当する者
|
ア ニチアスグループを主要な顧客とする者（注２）またはその業務執行取締役、執行役員もしくは使用人である者
|
イ ニチアスグループの主要な発注先である者（注３）またはその業務執行取締役、執行役員もしくは使用人である者
|
ウ ニチアスの主要株主（注４）またはその業務執行取締役、執行役員もしくは使用人である者
|
エ ニチアスグループが主要株主になっている会社（注５）の業務執行取締役、執行役員もしくは使用人である者
|
オ ニチアスグループから役員報酬以外に、一定額以上の金銭その他の財産上の利益（注６）を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等である者（当該利益を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者）
|
カ ニチアスグループから一定額以上の寄付または助成（注７）を受けている者またはその理事その他の業務執行者である者
|
キ ニチアスグループの業務執行取締役、執行役員および部長格以上の上級管理職の配偶者または二親等以内の親族
|
③ その他独立社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
|
|
（注）１．「ニチアスグループ」とは、「ニチアスおよびその連結子会社」をいう。
|
２．「ニチアスグループを主要な顧客とする者」とは、「その者の年間連結売上高の２％以上の支払いをニチアスグループから受けた者」をいう。
|
３．「ニチアスグループの主要な発注先である者」とは、「ニチアスグループの年間連結売上高の２％以上の支払いをニチアスグループに行っている者」または「事業年度末におけるニチアスグループの連結総資産の２％以上の額をニチアスグループに融資している者」をいう。
|
４．「ニチアスの主要株主」とは、「ニチアスの総議決権の10％以上を直接的または間接的に保有している者」をいう。
|
５．「ニチアスグループが主要株主になっている会社」とは、「ニチアスグループが総議決権の10％以上を直接的または間接的に保有している者」をいう。
|
６．「一定額以上の金銭その他の財産上の利益」とは、個人の場合は、「その価額が１事業年度につき1,000万円以上」をいい、団体の場合は、「その価額が１億円以上または当該団体の年間連結売上高の２％以上のいずれか高い方」をいう。
|
７．「一定額以上の寄付または助成」とは、「年間1,000万円以上」をいう。
|
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
ニチアスでは、社外取締役又は社外監査役が、取締役会および必要に応じて経営会議などの重要会議に出席することを通して、その内容について報告を受けております。
また、社外監査役は、年度決算における会計監査人の報告や監査役会を通して内部統制の報告などを受け、適宜意見を述べることで監査の実効性を高めています。
さらに、社外取締役は会計監査人の監査報告に立ち会うほか、社外監査役と共に代表取締役との意見交換会に出席することにより相互連携を図っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
武 井 俊 之
|
1957年10月17日生
|
1982年３月
|
ニチアス入社
|
2007年６月
|
ニチアス袋井工場長
|
2009年４月
|
ニチアス技術本部技術部長
|
2010年３月
|
ニチアス技術本部長
|
同 年４月
|
ニチアス執行役員
|
2012年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
同 年６月
|
ニチアス建材事業本部長
|
2014年４月
|
ニチアス取締役専務執行役員
|
同 年４月
|
ニチアス経営企画担当
|
同 年６月
|
ニチアス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)１
|
54,200
|
代表取締役
専務執行役員
内部統制
コンプライアンス
CSR・経理担当
|
中 田 公 敬
|
1959年５月29日生
|
1983年３月
|
ニチアス入社
|
2007年６月
|
ニチアス管理本部人事部次長
|
同 年10月
|
ニチアス管理本部総務部次長
|
2008年１月
|
ニチアス管理本部総務部長
|
2010年６月
|
日本ロックウール株式会社代表取締役社長
|
2011年６月
|
ニチアス執行役員
|
同 年７月
|
ニチアス管理本部副本部長
|
2013年４月
|
ニチアス工業製品事業本部長
|
同 年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
2016年４月
|
ニチアス管理本部長
|
同 年６月
|
ニチアス取締役常務執行役員
|
2018年６月
|
ニチアス代表取締役専務執行役員（現任）
|
同 年６月
|
ニチアス内部統制・コンプライアンス・CSR・経理担当（現任）
|
|
(注)１
|
19,900
|
取締役
専務執行役員
安全衛生・環境
品質保証担当
|
米 澤 昭 一
|
1957年11月21日生
|
1989年２月
|
ニチアス入社
|
2004年５月
|
ニチアス工業製品事業本部耐火断熱材事業部東京第二営業部長
|
2007年１月
|
ニチアス工業製品事業本部耐火断熱材事業部長
|
同 年11月
|
ニチアス工業製品事業本部無機断熱材事業部長
|
2008年３月
|
ニチアス工業製品事業本部高機能製品事業部長
|
2009年６月
|
ニチアス執行役員
|
2010年３月
|
ニチアス高機能製品事業本部長
|
2011年５月
|
ニチアス高機能製品事業本部長兼研究開発本部長
|
2012年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
同 年６月
|
ニチアス研究開発本部長
|
2016年６月
|
ニチアス取締役常務執行役員
|
2018年６月
|
ニチアス取締役専務執行役員 （現任）
|
同 年６月
|
ニチアス安全衛生・環境・品質保証担当（現任）
|
|
(注)１
|
21,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
基幹産業事業本部長
|
亀 津 克 己
|
1962年７月28日生
|
1985年３月
|
ニチアス入社
|
2007年４月
|
ニチアス工業製品事業本部高機能樹脂製品事業部東京営業部長
|
2008年３月
|
ニチアス工業製品事業本部工業製品事業部東日本第三営業部長
|
2009年４月
|
ニチアス工業製品事業本部工業製品事業部海外営業部長
|
2010年３月
|
ニチアス工業製品事業本部海外営業部長
|
2011年４月
|
ニチアス工業製品事業本部営業統括部長兼海外営業部長
|
2013年４月
|
ニチアス工業製品事業本部副本部長兼海外営業部長
|
同 年６月
|
ニチアス執行役員
|
2014年３月
|
株式会社イノクリート代表取締役社長
|
2016年４月
|
ニチアス基幹産業事業本部長 （現任）
|
同 年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
2019年６月
|
ニチアス取締役常務執行役員 （現任）
|
|
(注)１
|
19,100
|
取締役
常務執行役員
技術本部長
|
田 邉 智
|
1960年５月23日生
|
1989年４月
|
ニチアス入社
|
2006年４月
|
ニチアス鶴見工場高機能樹脂製品製造部長
|
2007年４月
|
ニチアス鶴見工場長
|
2009年８月
|
ニチアス経営企画部長
|
2012年４月
|
ニチアス高機能製品事業本部技術生産統括部長兼高機能製品事業本部樹脂技術開発部長
|
2013年４月
|
ニチアス高機能製品事業本部副本部長
|
同 年６月
|
ニチアス執行役員
|
2014年４月
|
ニチアス技術本部長（現任）
|
2019年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
2021年６月
|
ニチアス取締役常務執行役員 （現任）
|
|
(注)１
|
8,000
|
取締役
執行役員
工業製品事業本部長
|
丹 羽 隆 弘
|
1957年10月18日生
|
1982年３月
|
ニチアス入社
|
2006年４月
|
ニチアス自動車部品事業本部技術開発部担当部長
|
2008年３月
|
ニチアス自動車部品事業本部技術開発部長
|
2012年６月
|
ニチアス工業製品事業本部技術統括部長
|
2014年６月
|
ニチアス執行役員
|
同 年６月
|
ニチアス工業製品事業本部副本部長
|
2016年４月
|
ニチアス工業製品事業本部長 （現任）
|
2018年６月
|
ニチアス取締役執行役員（現任）
|
|
(注)１
|
16,600
|
取締役
執行役員
管理本部長
|
山 本 司
|
1961年９月23日生
|
1986年３月
|
ニチアス入社
|
2011年７月
|
日本ロックウール株式会社代表取締役社長
|
2014年１月
|
ニチアス建材事業本部統括部長（営業・生産担当）兼建材事業本部改修対策部長
|
同 年１月
|
株式会社ニチアスセムクリート代表取締役社長
|
2017年４月
|
ニチアス経営企画部長
|
2018年４月
|
ニチアス管理本部副本部長兼管理本部総務部長
|
同 年６月
|
ニチアス執行役員
|
2020年６月
|
ニチアス管理本部長（現任）
|
2021年６月
|
ニチアス取締役執行役員（現任)
|
|
(注)１
|
6,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
研究開発本部長
|
佐 藤 清
|
1962年９月３日生
|
2003年６月
|
ニチアス入社
|
2008年４月
|
ニチアス浜松研究所研究開発部門GL
|
2014年８月
|
ニチアス研究開発本部浜松研究所長
|
2016年６月
|
ニチアス執行役員
|
同 年６月
|
ニチアス研究開発本部副本部長兼研究開発本部浜松研究所長
|
2018年４月
|
ニチアス研究開発本部長（現任）
|
2021年６月
|
ニチアス取締役執行役員（現任)
|
|
(注)１
|
6,500
|
取締役
|
江 藤 洋 一
|
1950年８月11日生
|
1978年４月
|
弁護士登録(現任)
|
2003年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
2005年４月
|
関東弁護士会連合会副理事長
|
2006年７月
|
常石造船株式会社 社外監査役
|
2010年４月
|
第一東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長
|
2011年６月
|
ニチアス社外監査役
|
2012年６月
|
株式会社ジャパンディスプレイ 社外監査役
|
2014年６月
|
公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター 理事
|
2015年６月
|
ニチアス社外取締役（現任）
|
2016年４月
|
関東弁護士会連合会理事長
|
2020年８月
|
Sunrise Partners株式会社 監査役(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
平 林 良 人
|
1944年10月22日生
|
1968年４月
|
セイコーエプソン株式会社入社
|
1987年４月
|
同社 英国工場 取締役工場長
|
1993年11月
|
株式会社テクノファ 代表取締役社長
|
1995年４月
|
財団法人日本電気用品試験所 顧問
|
2000年４月
|
財団法人日本適合性認定協会 評議員
|
2001年５月
|
ISO/TC176/SC2 日本代表エキスパート
|
2002年４月
|
東京大学大学院新領域創成科学研究科 非常勤講師
|
同 年４月
|
経済産業省管理システム委員会 委員
|
2004年４月
|
経済産業省新JISマーク制度委員会 委員
|
2008年４月
|
東京大学大学院化学システム工学 共同研究員
|
同 年６月
|
ニチアス社外監査役
|
2013年４月
|
株式会社テクノファ 取締役会長（現任）
|
2016年６月
|
ニチアス社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
和 智 洋 子
|
1960年４月29日生
|
1989年４月
|
弁護士登録（現任）
|
同 年４月
|
梶谷綜合法律事務所入所（現在）
|
2015年６月
|
ニチアス社外監査役
|
2016年３月
|
大塚ホールディングス株式会社 社外監査役（現任）
|
2019年６月
|
ニチアス社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
（常勤）
|
中曽根 淳 一
|
1959年２月24日生
|
1983年３月
|
ニチアス入社
|
2007年６月
|
ニチアス経営企画室長
|
2008年４月
|
ニチアス経営企画部長
|
2009年８月
|
ニチアス管理本部経理部長
|
2010年10月
|
NICHIAS FGS SDN. BHD.代表取締役社長
|
2011年６月
|
ニチアス執行役員
|
2013年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
同 年６月
|
ニチアス自動車部品事業本部長
|
2019年６月
|
ニチアス常勤監査役（現任)
|
|
(注)２
|
22,100
|
監査役
（常勤）
|
関 裕 昭
|
1957年８月27日生
|
1980年３月
|
ニチアス入社
|
2004年５月
|
ニチアス経営企画室長
|
2007年６月
|
ニチアス監査室長
|
2009年７月
|
ニチアス内部統制監査室長
|
2010年９月
|
ニチアス管理本部経理部長
|
2015年２月
|
アスカ株式会社社外監査役
|
同 年６月
|
ニチアス執行役員
|
2016年２月
|
アスカ株式会社社外取締役(監査等委員）
|
同 年４月
|
ニチアス管理本部副本部長
|
2018年４月
|
ニチアス管理本部長
|
2020年６月
|
ニチアス常勤監査役（現任）
|
|
(注)３
|
35,100
|
監査役
|
岩 淵 勲
|
1945年３月22日生
|
1968年４月
|
八幡製鐵株式会社（現 日本製鉄株式会社）入社
|
1992年７月
|
新日本製鐵株式会社（現 日本製鉄株式会社）君津製鐵所労働部長
|
同 年７月
|
千葉県地方労働委員会委員
|
1994年６月
|
新日本製鐵株式会社（現 日本製鉄株式会社）環境管理部長
|
1998年３月
|
スカイアルミニウム株式会社（現 株式会社UACJ）顧問
|
同 年４月
|
同社常務取締役
|
2003年４月
|
國學院大學法学部講師（環境法）
|
同 年10月
|
古河スカイ株式会社（現 株式会社UACJ）常務取締役
|
2004年６月
|
同社専務取締役
|
2005年６月
|
同社代表取締役専務取締役
|
2006年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2009年６月
|
同社特別顧問
|
2015年７月
|
一般財団法人日本国際ギデオン協会代表理事
|
2016年６月
|
ニチアス社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
|
村 瀬 幸 子
|
1972年８月３日生
|
1995年４月
|
ニチハ株式会社入社
|
2008年９月
|
弁護士登録（現任）
|
同 年９月
|
成和明哲法律事務所入所
|
2015年11月
|
株式会社文教堂グループホールディングス社外監査役（現任）
|
2018年９月
|
九段坂上法律事務所入所（現在）
|
2019年６月
|
ニチアス社外監査役（現任）
|
2020年６月
|
マクセルホールディングス株式会社 社外取締役（現任）
|
2021年３月
|
ローランド株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
髙 野 信 彦
|
1956年10月８日生
|
1975年４月
|
福岡国税局採用
|
2006年７月
|
同局門司税務署長
|
2007年７月
|
東京国税局査察部統括国税査察官
|
2009年７月
|
同局課税第一部統括国税実査官
|
2010年７月
|
同局人事第二課長
|
2012年７月
|
同局人事第一課長
|
2014年７月
|
国税庁厚生管理官
|
2015年７月
|
同庁首席国税庁監察官
|
2016年７月
|
熊本国税局長
|
2017年８月
|
税理士登録（現任）
|
2018年３月
|
東亞合成株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年６月
|
ニチアス社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
210,000
|
(注) １．取締役の任期は2021年６月29日開催の定時株主総会から１年であります。
２．監査役中曽根淳一、村瀬幸子の両氏の任期は2019年６月27日開催の定時株主総会から４年であります。
３．監査役関裕昭、岩淵勲、髙野信彦の各氏の任期は2020年６月26日開催の定時株主総会から４年であります。
４．取締役江藤洋一、平林良人、和智洋子の各氏は、社外取締役であります。
５．監査役岩淵勲、村瀬幸子、髙野信彦の各氏は、社外監査役であります。
６．ニチアスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制を導入しております。取締役でない執行役員は10名で、執行役員新日本熱学株式会社出向社長 櫻澤純、同高機能製品事業本部長 龍光幸徳、同自動車部品事業本部長 淺田啓起、同管理本部副本部長 川辺達也、同高機能製品事業本部営業統括部長 藤井浩司、同建材事業本部長 冨松博幸、同管理本部副本部長 馬立浩徳、同自動車部品事業本部技術統括部長 今中博信、同基幹産業事業本部工事事業部長 鳥塚幹夫、同技術本部安全衛生環境部長 戸塚優子の各氏で構成されています。
② 社外役員の状況
ア ニチアスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であり、ニチアスとの利害関係等については次のとおりであります。
ａ 社外取締役 江藤洋一氏は、弁護士であり、ニチアスとの間に特別な関係はありません。また、同氏はSunrise Partners株式会社の監査役を兼職しておりますが、ニチアスと同社との間に特別な関係はありません。
ｂ 社外取締役 平林良人氏は、株式会社テクノファの取締役会長を兼職しておりますが、ニチアスと同社との間に特別な関係はありません。
ｃ 社外取締役 和智洋子氏は、弁護士であり、ニチアスと取引関係のある弁護士事務所に所属する弁護士でありますが、ニチアスの案件には関与しておらず、同事務所との取引規模は、ニチアスの連結売上高と比較してごく僅かであります。また、同氏は大塚ホールディングス株式会社の社外監査役を兼職しておりますが、ニチアスと同社との間に特別な関係はありません。
ｄ 社外監査役 村瀬幸子氏は、弁護士であり、ニチアスとの間に特別な関係はありません。また、同氏は株式会社文教堂グループホールディングスの社外監査役、マクセルホールディングス株式会社の社外取締役ならびにローランド株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、ニチアスとこれらの株式会社との間に特別な関係はありません。
ｅ 社外監査役 髙野信彦氏は、税理士であり、ニチアスとの間に特別な関係はありません。また、同氏は東亞合成株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼職しておりますが、ニチアスと同社との間に特別な関係はありません。
イ ニチアスは社外取締役 江藤洋一氏、同平林良人氏、同和智洋子氏、社外監査役 岩淵勲氏、同村瀬幸子氏、同髙野信彦氏の６名を株式会社東京証券取引所に独立役員として届出ております。
ウ 社外取締役および社外監査役の選任に際しては、会社経営、企業法務、財務および会計等に関して豊富な経験と高い知見を持ち、その職務を遂行できる充分な独立性が確保できていることを条件としております。なお、社外取締役および社外監査役の独立性を客観的に判断するため、次のとおり「独立社外役員の独立性判断基準」を定めております。
|
ニチアスにおいて、独立社外役員とは、社外役員のうち、以下のいずれにも該当しない者をいう。
|
① 現在および過去において、ニチアスグループ（注１）の業務執行取締役、執行役員または使用人である者
|
② 現在および就任前５年間において、次のいずれか該当する者
|
ア ニチアスグループを主要な顧客とする者（注２）またはその業務執行取締役、執行役員もしくは使用人である者
|
イ ニチアスグループの主要な発注先である者（注３）またはその業務執行取締役、執行役員もしくは使用人である者
|
ウ ニチアスの主要株主（注４）またはその業務執行取締役、執行役員もしくは使用人である者
|
エ ニチアスグループが主要株主になっている会社（注５）の業務執行取締役、執行役員もしくは使用人である者
|
オ ニチアスグループから役員報酬以外に、一定額以上の金銭その他の財産上の利益（注６）を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等である者（当該利益を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者）
|
カ ニチアスグループから一定額以上の寄付または助成（注７）を受けている者またはその理事その他の業務執行者である者
|
キ ニチアスグループの業務執行取締役、執行役員および部長格以上の上級管理職の配偶者または二親等以内の親族
|
③ その他独立社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
|
|
（注）１．「ニチアスグループ」とは、「ニチアスおよびその連結子会社」をいう。
|
２．「ニチアスグループを主要な顧客とする者」とは、「その者の年間連結売上高の２％以上の支払いをニチアスグループから受けた者」をいう。
|
３．「ニチアスグループの主要な発注先である者」とは、「ニチアスグループの年間連結売上高の２％以上の支払いをニチアスグループに行っている者」または「事業年度末におけるニチアスグループの連結総資産の２％以上の額をニチアスグループに融資している者」をいう。
|
４．「ニチアスの主要株主」とは、「ニチアスの総議決権の10％以上を直接的または間接的に保有している者」をいう。
|
５．「ニチアスグループが主要株主になっている会社」とは、「ニチアスグループが総議決権の10％以上を直接的または間接的に保有している者」をいう。
|
６．「一定額以上の金銭その他の財産上の利益」とは、個人の場合は、「その価額が１事業年度につき1,000万円以上」をいい、団体の場合は、「その価額が１億円以上または当該団体の年間連結売上高の２％以上のいずれか高い方」をいう。
|
７．「一定額以上の寄付または助成」とは、「年間1,000万円以上」をいう。
|
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会や経営会議に出席するほか、年度決算における会計監査人の監査役会への報告に立ち会うことなどにより、内部監査、監査役監査および会計監査について意見交換・認識共有し、相互連携を図っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 執行役員 経営企画担当
|
取締役 執行役員 建材事業本部長
|
齊藤 敏明
|
2020年９月１日
|
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 執行役員 経営企画担当
|
取締役 執行役員 建材事業本部長
|
齊藤 敏明
|
2020年９月１日
|
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
武 井 俊 之
|
1957年10月17日生
|
1982年３月
|
ニチアス入社
|
2007年６月
|
ニチアス袋井工場長
|
2009年４月
|
ニチアス技術本部技術部長
|
2010年３月
|
ニチアス技術本部長
|
同 年４月
|
ニチアス執行役員
|
2012年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
同 年６月
|
ニチアス建材事業本部長
|
2014年４月
|
ニチアス取締役専務執行役員
|
同 年４月
|
ニチアス経営企画担当
|
同 年６月
|
ニチアス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)１
|
49,100
|
代表取締役
専務執行役員
内部統制
コンプライアンス
CSR・経理担当
|
中 田 公 敬
|
1959年５月29日生
|
1983年３月
|
ニチアス入社
|
2007年６月
|
ニチアス管理本部人事部次長
|
同 年10月
|
ニチアス管理本部総務部次長
|
2008年１月
|
ニチアス管理本部総務部長
|
2010年６月
|
日本ロックウール株式会社代表取締役社長
|
2011年６月
|
ニチアス執行役員
|
同 年７月
|
ニチアス管理本部副本部長
|
2013年４月
|
ニチアス工業製品事業本部長
|
同 年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
2016年４月
|
ニチアス管理本部長
|
同 年６月
|
ニチアス取締役常務執行役員
|
2018年６月
|
ニチアス代表取締役専務執行役員（現任）
|
同 年６月
|
ニチアス内部統制・コンプライアンス・CSR・経理担当（現任）
|
|
(注)１
|
18,400
|
取締役
専務執行役員
安全衛生・環境
品質保証担当
|
米 澤 昭 一
|
1957年11月21日生
|
1989年２月
|
ニチアス入社
|
2004年５月
|
ニチアス工業製品事業本部耐火断熱材事業部東京第二営業部長
|
2007年１月
|
ニチアス工業製品事業本部耐火断熱材事業部長
|
同 年11月
|
ニチアス工業製品事業本部無機断熱材事業部長
|
2008年３月
|
ニチアス工業製品事業本部高機能製品事業部長
|
2009年６月
|
ニチアス執行役員
|
2010年３月
|
ニチアス高機能製品事業本部長
|
2011年５月
|
ニチアス高機能製品事業本部長兼研究開発本部長
|
2012年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
同 年６月
|
ニチアス研究開発本部長
|
2016年６月
|
ニチアス取締役常務執行役員
|
2018年６月
|
ニチアス取締役専務執行役員 （現任）
|
同 年６月
|
ニチアス安全衛生・環境・品質保証担当（現任）
|
|
(注)１
|
20,200
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
高機能製品事業本部長
|
佐 藤 由次郎
|
1956年５月２日生
|
1980年３月
|
ニチアス入社
|
2004年３月
|
株式会社東京マテリアルス代表取締役社長
|
2006年10月
|
ニチアス工業製品事業本部耐火断熱材事業部東京第二営業部長
|
2007年11月
|
ニチアス工業製品事業本部無機断熱材事業部東京第二営業部長
|
2008年３月
|
ニチアス工業製品事業本部高機能製品事業部東日本営業部長
|
同 年10月
|
ニチアス工業製品事業本部高機能製品事業部統括部長
|
2009年10月
|
ニチアス工業製品事業本部高機能製品事業部営業統括部長
|
2010年３月
|
ニチアス高機能製品事業本部営業統括部長
|
2011年４月
|
ニチアス高機能製品事業本部副本部長兼営業統括部長
|
同 年６月
|
ニチアス執行役員
|
2012年６月
|
ニチアス高機能製品事業本部長 （現任）
|
2014年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
2018年６月
|
ニチアス取締役常務執行役員 （現任）
|
|
(注)１
|
13,400
|
取締役
常務執行役員
基幹産業事業本部長
|
亀 津 克 己
|
1962年７月28日生
|
1985年３月
|
ニチアス入社
|
2007年４月
|
ニチアス工業製品事業本部高機能樹脂製品事業部東京営業部長
|
2008年３月
|
ニチアス工業製品事業本部工業製品事業部東日本第三営業部長
|
2009年４月
|
ニチアス工業製品事業本部工業製品事業部海外営業部長
|
2010年３月
|
ニチアス工業製品事業本部海外営業部長
|
2011年４月
|
ニチアス工業製品事業本部営業統括部長兼海外営業部長
|
2013年４月
|
ニチアス工業製品事業本部副本部長兼海外営業部長
|
同 年６月
|
ニチアス執行役員
|
2014年３月
|
株式会社イノクリート代表取締役社長
|
2016年４月
|
ニチアス基幹産業事業本部長 （現任）
|
同 年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
2019年６月
|
ニチアス取締役常務執行役員 （現任）
|
|
(注)１
|
16,100
|
取締役
執行役員
工業製品事業本部長
|
丹 羽 隆 弘
|
1957年10月18日生
|
1982年３月
|
ニチアス入社
|
2006年４月
|
ニチアス自動車部品事業本部技術開発部担当部長
|
2008年３月
|
ニチアス自動車部品事業本部技術開発部長
|
2012年６月
|
ニチアス工業製品事業本部技術統括部長
|
2014年６月
|
ニチアス執行役員
|
同 年６月
|
ニチアス工業製品事業本部副本部長
|
2016年４月
|
ニチアス工業製品事業本部長 （現任）
|
2018年６月
|
ニチアス取締役執行役員（現任）
|
|
(注)１
|
14,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
建材事業本部長
|
齊 藤 敏 明
|
1962年10月10日生
|
1986年３月
|
ニチアス入社
|
2007年７月
|
株式会社ニチアスセムクリート代表取締役社長
|
2008年４月
|
ニチアス建材事業本部改修対策部改修技術部長
|
2009年１月
|
ニチアス建材事業本部改修対策部長
|
同 年９月
|
ニチアス建材事業本部東京工事営業部長
|
2010年３月
|
ニチアス建材事業本部営業統括部長
|
2013年４月
|
ニチアス建材事業本部統括部長
|
2014年１月
|
ニチアス工業製品事業本部営業統括部長
|
2015年４月
|
ニチアス建材事業本部副本部長
|
同 年６月
|
ニチアス執行役員
|
同 年６月
|
ニチアス建材事業本部長（現任）
|
2018年６月
|
ニチアス取締役執行役員（現任）
|
|
(注)１
|
9,100
|
取締役
執行役員
技術本部長
|
田 邉 智
|
1960年５月23日生
|
1989年４月
|
ニチアス入社
|
2006年４月
|
ニチアス鶴見工場高機能樹脂製品製造部長
|
2007年４月
|
ニチアス鶴見工場長
|
2009年８月
|
ニチアス経営企画部長
|
2012年４月
|
ニチアス高機能製品事業本部技術生産統括部長兼高機能製品事業本部樹脂技術開発部長
|
2013年４月
|
ニチアス高機能製品事業本部副本部長
|
同 年６月
|
ニチアス執行役員
|
2014年４月
|
ニチアス技術本部長（現任）
|
2019年６月
|
ニチアス取締役執行役員（現任）
|
|
(注)１
|
7,000
|
取締役
|
江 藤 洋 一
|
1950年８月11日生
|
1978年４月
|
弁護士登録(現任)
|
2003年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
2005年４月
|
関東弁護士会連合会副理事長
|
2006年７月
|
常石造船株式会社 社外監査役
|
2010年４月
|
第一東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長
|
2011年６月
|
ニチアス社外監査役
|
2012年６月
|
株式会社ジャパンディスプレイ 社外監査役（現任）
|
2014年６月
|
公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター 理事（現任）
|
2015年６月
|
ニチアス社外取締役（現任）
|
2016年４月
|
関東弁護士会連合会理事長
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
平 林 良 人
|
1944年10月22日生
|
1968年４月
|
セイコーエプソン株式会社入社
|
1987年４月
|
同社 英国工場 取締役工場長
|
1993年11月
|
株式会社テクノファ 代表取締役社長
|
1995年４月
|
財団法人日本電気用品試験所 顧問
|
2000年４月
|
財団法人日本適合性認定協会 評議員
|
2001年５月
|
ISO/TC176/SC2 日本代表エキスパート
|
2002年４月
|
東京大学大学院新領域創成科学研究科 非常勤講師
|
同 年４月
|
経済産業省管理システム委員会 委員
|
2004年４月
|
経済産業省新JISマーク制度委員会 委員
|
2008年４月
|
東京大学大学院化学システム工学 共同研究員
|
同 年６月
|
ニチアス社外監査役
|
2013年４月
|
株式会社テクノファ 取締役会長（現任）
|
2016年６月
|
ニチアス社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
和 智 洋 子
|
1960年４月29日生
|
1989年４月
|
弁護士登録（現任）
|
同 年４月
|
梶谷綜合法律事務所入所（現在）
|
2015年６月
|
ニチアス社外監査役
|
2016年３月
|
大塚ホールディングス株式会社 社外監査役（現任）
|
2019年６月
|
ニチアス社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
監査役
（常勤）
|
中曽根 淳 一
|
1959年２月24日生
|
1983年３月
|
ニチアス入社
|
2007年６月
|
ニチアス経営企画室長
|
2008年４月
|
ニチアス経営企画部長
|
2009年８月
|
ニチアス管理本部経理部長
|
2010年10月
|
NICHIAS FGS SDN. BHD.代表取締役社長
|
2011年６月
|
ニチアス執行役員
|
2013年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
同 年６月
|
ニチアス自動車部品事業本部長
|
2019年６月
|
ニチアス常勤監査役（現任)
|
|
(注)２
|
22,000
|
監査役
（常勤）
|
関 裕 昭
|
1957年８月27日生
|
1980年３月
|
ニチアス入社
|
2004年５月
|
ニチアス経営企画室長
|
2007年６月
|
ニチアス監査室長
|
2009年７月
|
ニチアス内部統制監査室長
|
2010年９月
|
ニチアス管理本部経理部長
|
2015年２月
|
アスカ株式会社社外監査役
|
同 年６月
|
ニチアス執行役員
|
2016年２月
|
アスカ株式会社社外取締役(監査等委員）
|
同 年４月
|
ニチアス管理本部副本部長
|
2018年４月
|
ニチアス管理本部長
|
2020年６月
|
ニチアス常勤監査役（現任）
|
|
(注)３
|
34,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
岩 淵 勲
|
1945年３月22日生
|
1968年４月
|
八幡製鐵株式会社（現 日本製鉄株式会社）入社
|
1992年７月
|
新日本製鐵株式会社（現 日本製鉄株式会社）君津製鐵所労働部長
|
同 年７月
|
千葉県地方労働委員会委員
|
1994年６月
|
新日本製鐵株式会社（現 日本製鉄株式会社）環境管理部長
|
1998年３月
|
スカイアルミニウム株式会社（現 株式会社UACJ）顧問
|
同 年４月
|
同社常務取締役
|
2003年４月
|
國學院大學法学部講師（環境法）
|
同 年10月
|
古河スカイ株式会社（現 株式会社UACJ）常務取締役
|
2004年６月
|
同社専務取締役
|
2005年６月
|
同社代表取締役専務取締役
|
2006年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2009年６月
|
同社特別顧問
|
2015年７月
|
一般財団法人日本国際ギデオン協会代表理事
|
2016年６月
|
ニチアス社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
|
村 瀬 幸 子
|
1972年８月３日生
|
1995年４月
|
ニチハ株式会社入社
|
2008年９月
|
弁護士登録（現任）
|
同 年９月
|
成和明哲法律事務所入所
|
2015年11月
|
株式会社文教堂グループホールディングス社外監査役（現任）
|
2018年９月
|
九段坂上法律事務所入所（現在）
|
2019年６月
|
ニチアス社外監査役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
監査役
|
髙 野 信 彦
|
1956年10月８日生
|
1975年４月
|
福岡国税局採用
|
2006年７月
|
同局門司税務署長
|
2007年７月
|
東京国税局査察部統括国税査察官
|
2009年７月
|
同局課税第一部統括国税実査官
|
2010年７月
|
同局総務部人事第二課長
|
2012年７月
|
同局総務部人事第一課長
|
2014年７月
|
国税庁長官官房厚生管理官
|
2015年７月
|
同庁長官官房首席国税庁監察官
|
2016年７月
|
熊本国税局長
|
2017年８月
|
税理士登録（現任）
|
2018年３月
|
東亞合成株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2020年６月
|
ニチアス社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
203,700
|
(注) １．取締役の任期は2020年６月26日開催の定時株主総会から１年であります。
２．監査役中曽根淳一、村瀬幸子の両氏の任期は2019年６月27日開催の定時株主総会から４年であります。
３．監査役関裕昭、岩淵勲、髙野信彦の各氏の任期は2020年６月26日開催の定時株主総会から４年であります。
４．取締役江藤洋一、平林良人、和智洋子の各氏は、社外取締役であります。
５．監査役岩淵勲、村瀬幸子、髙野信彦の各氏は、社外監査役であります。
６．ニチアスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制を導入しております。取締役でない執行役員は８名で、執行役員メタコート工業株式会社出向社長 斉藤浩史、同新日本熱学株式会社出向社長 櫻澤純、同研究開発本部長 佐藤清、同高機能製品事業本部副本部長 龍光幸徳、同管理本部長 山本司、同管理本部副本部長 川辺達也、同高機能製品事業本部営業統括部長 藤井浩司、同工業製品事業本部営業統括部長 冨松博幸の各氏で構成されています。
② 社外役員の状況
ア ニチアスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であり、ニチアスとの利害関係等については次のとおりであります。
ａ 社外取締役 江藤洋一氏は、弁護士であり、ニチアスとの間に特別な関係はありません。また、同氏は株式会社ジャパンディスプレイの社外監査役ならびに公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターの理事を兼職しておりますが、ニチアスとこれらの株式会社、法人等との間に特別な関係はありません。
ｂ 社外取締役 平林良人氏は、株式会社テクノファの取締役会長を兼職しておりますが、ニチアスと同社との間に特別な関係はありません。
ｃ 社外取締役 和智洋子氏は、弁護士であり、ニチアスと取引関係のある弁護士事務所に所属する弁護士でありますが、ニチアスの案件には関与しておらず、同事務所との取引規模は、ニチアスの連結売上高と比較してごく僅かであります。また、同氏は大塚ホールディングス株式会社の社外監査役を兼職しておりますが、ニチアスと同社との間に特別な関係はありません。
ｄ 社外監査役 村瀬幸子氏は、弁護士であり、ニチアスとの間に特別な関係はありません。また、同氏は株式会社文教堂グループホールディングスの社外監査役を兼職しておりますが、ニチアスと同社との間に特別な関係はありません。
ｅ 社外監査役 髙野信彦氏は、税理士であり、ニチアスとの間に特別な関係はありません。また、同氏は東亞合成株式会社の社外取締役を兼職しておりますが、ニチアスと同社との間に特別な関係はありません。
イ ニチアスは社外取締役 江藤洋一氏、同平林良人氏、同和智洋子氏、社外監査役 岩淵勲氏、同村瀬幸子氏、同髙野信彦氏の６名を株式会社東京証券取引所に独立役員として届出ております。
ウ 社外取締役および社外監査役の選任に際しては、会社経営、企業法務、財務および会計等に関して豊富な経験と高い知見を持ち、その職務を遂行できる充分な独立性が確保できていることを条件としております。なお、社外取締役および社外監査役の独立性を客観的に判断するため、次のとおり「独立社外役員の独立性判断基準」を定めております。
|
ニチアスにおいて、独立社外役員とは、社外役員のうち、以下のいずれにも該当しない者をいう。
|
① 現在および過去において、ニチアスグループ（注１）の業務執行取締役、執行役員または使用人である者
|
② 現在および就任前５年間において、次のいずれか該当する者
|
ア ニチアスグループを主要な顧客とする者（注２）またはその業務執行取締役、執行役員もしくは使用人である者
|
イ ニチアスグループの主要な発注先である者（注３）またはその業務執行取締役、執行役員もしくは使用人である者
|
ウ ニチアスの主要株主（注４）またはその業務執行取締役、執行役員もしくは使用人である者
|
エ ニチアスグループが主要株主になっている会社（注５）の業務執行取締役、執行役員もしくは使用人である者
|
オ ニチアスグループから役員報酬以外に、一定額以上の金銭その他の財産上の利益（注６）を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等である者（当該利益を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者）
|
カ ニチアスグループから一定額以上の寄付または助成（注７）を受けている者またはその理事その他の業務執行者である者
|
キ ニチアスグループの業務執行取締役、執行役員および部長格以上の上級管理職の配偶者または二親等以内の親族
|
③ その他独立社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
|
|
（注）１．「ニチアスグループ」とは、「ニチアスおよびその連結子会社」をいう。
|
２．「ニチアスグループを主要な顧客とする者」とは、「その者の年間連結売上高の２％以上の支払いをニチアスグループから受けた者」をいう。
|
３．「ニチアスグループの主要な発注先である者」とは、「ニチアスグループの年間連結売上高の２％以上の支払いをニチアスグループに行っている者」または「事業年度末におけるニチアスグループの連結総資産の２％以上の額をニチアスグループに融資している者」をいう。
|
４．「ニチアスの主要株主」とは、「ニチアスの総議決権の10％以上を直接的または間接的に保有している者」をいう。
|
５．「ニチアスグループが主要株主になっている会社」とは、「ニチアスグループが総議決権の10％以上を直接的または間接的に保有している者」をいう。
|
６．「一定額以上の金銭その他の財産上の利益」とは、個人の場合は、「その価額が１事業年度につき1,000万円以上」をいい、団体の場合は、「その価額が１億円以上または当該団体の年間連結売上高の２％以上のいずれか高い方」をいう。
|
７．「一定額以上の寄付または助成」とは、「年間1,000万円以上」をいう。
|
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会や経営会議に出席するほか、年度決算における会計監査人の監査役会への報告に立ち会うことなどにより、内部監査、監査役監査および会計監査について意見交換・認識共有し、相互連携を図っております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性14名 女性2名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
|
武 井 俊 之
|
1957年10月17日生
|
1982年３月
|
ニチアス入社
|
2007年６月
|
ニチアス袋井工場長
|
2009年４月
|
ニチアス技術本部技術部長
|
2010年３月
|
ニチアス技術本部長
|
同 年４月
|
ニチアス執行役員
|
2012年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
同 年６月
|
ニチアス建材事業本部長
|
2014年４月
|
ニチアス取締役専務執行役員
|
同 年４月
|
ニチアス経営企画担当
|
同 年６月
|
ニチアス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)１
|
43,600
|
代表取締役
専務執行役員
内部統制
コンプライアンス
CSR・経理担当
|
中 田 公 敬
|
1959年５月29日生
|
1983年３月
|
ニチアス入社
|
2007年６月
|
ニチアス管理本部人事部次長
|
同 年10月
|
ニチアス管理本部総務部次長
|
2008年１月
|
ニチアス管理本部総務部長
|
2010年６月
|
日本ロックウール株式会社代表取締役社長
|
2011年６月
|
ニチアス執行役員
|
同 年７月
|
ニチアス管理本部副本部長
|
2013年４月
|
ニチアス工業製品事業本部長
|
同 年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
2016年４月
|
ニチアス管理本部長
|
同 年６月
|
ニチアス取締役常務執行役員
|
2018年６月
|
ニチアス代表取締役専務執行役員（現任）
|
同 年６月
|
ニチアス内部統制・コンプライアンス・CSR・経理担当（現任）
|
|
(注)１
|
16,100
|
取締役
専務執行役員
安全衛生・環境
品質保証担当
|
米 澤 昭 一
|
1957年11月21日生
|
1989年２月
|
ニチアス入社
|
2004年５月
|
ニチアス工業製品事業本部耐火断熱材事業部東京第二営業部長
|
2007年１月
|
ニチアス工業製品事業本部耐火断熱材事業部長
|
同 年11月
|
ニチアス工業製品事業本部無機断熱材事業部長
|
2008年３月
|
ニチアス工業製品事業本部高機能製品事業部長
|
2009年６月
|
ニチアス執行役員
|
2010年３月
|
ニチアス高機能製品事業本部長
|
2011年５月
|
ニチアス高機能製品事業本部長兼研究開発本部長
|
2012年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
同 年６月
|
ニチアス研究開発本部長
|
2016年６月
|
ニチアス取締役常務執行役員
|
2018年６月
|
ニチアス取締役専務執行役員 （現任）
|
同 年６月
|
ニチアス安全衛生・環境・品質保証担当（現任）
|
|
(注)１
|
17,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
高機能製品事業本部長
|
佐 藤 由次郎
|
1956年５月２日生
|
1980年３月
|
ニチアス入社
|
2004年３月
|
株式会社東京マテリアルス代表取締役社長
|
2006年10月
|
ニチアス工業製品事業本部耐火断熱材事業部東京第二営業部長
|
2007年11月
|
ニチアス工業製品事業本部無機断熱材事業部東京第二営業部長
|
2008年３月
|
ニチアス工業製品事業本部高機能製品事業部東日本営業部長
|
同 年10月
|
ニチアス工業製品事業本部高機能製品事業部統括部長
|
2009年10月
|
ニチアス工業製品事業本部高機能製品事業部営業統括部長
|
2010年３月
|
ニチアス高機能製品事業本部営業統括部長
|
2011年４月
|
ニチアス高機能製品事業本部副本部長兼営業統括部長
|
同 年６月
|
ニチアス執行役員
|
2012年６月
|
ニチアス高機能製品事業本部長 （現任）
|
2014年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
2018年６月
|
ニチアス取締役常務執行役員 （現任）
|
|
(注)１
|
10,600
|
取締役
常務執行役員
基幹産業事業本部長
|
亀 津 克 己
|
1962年７月28日生
|
1985年３月
|
ニチアス入社
|
2007年４月
|
ニチアス工業製品事業本部高機能樹脂製品事業部東京営業部長
|
2008年３月
|
ニチアス工業製品事業本部工業製品事業部東日本第三営業部長
|
2009年４月
|
ニチアス工業製品事業本部工業製品事業部海外営業部長
|
2010年３月
|
ニチアス工業製品事業本部海外営業部長
|
2011年４月
|
ニチアス工業製品事業本部営業統括部長兼海外営業部長
|
2013年４月
|
ニチアス工業製品事業本部副本部長兼海外営業部長
|
同 年６月
|
ニチアス執行役員
|
2014年３月
|
株式会社イノクリート代表取締役社長
|
2016年４月
|
ニチアス基幹産業事業本部長 （現任）
|
同 年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
2019年６月
|
ニチアス取締役常務執行役員 （現任）
|
|
(注)１
|
13,700
|
取締役
執行役員
工業製品事業本部長
|
丹 羽 隆 弘
|
1957年10月18日生
|
1982年３月
|
ニチアス入社
|
2006年４月
|
ニチアス自動車部品事業本部技術開発部担当部長
|
2008年３月
|
ニチアス自動車部品事業本部技術開発部長
|
2012年６月
|
ニチアス工業製品事業本部技術統括部長（現任）
|
2014年６月
|
ニチアス執行役員
|
同 年６月
|
ニチアス工業製品事業本部副本部長
|
2016年４月
|
ニチアス工業製品事業本部長 （現任）
|
2018年６月
|
ニチアス取締役執行役員（現任）
|
|
(注)１
|
12,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
建材事業本部長
|
齊 藤 敏 明
|
1962年10月10日生
|
1986年３月
|
ニチアス入社
|
2007年７月
|
株式会社ニチアスセムクリート代表取締役社長
|
2008年４月
|
ニチアス建材事業本部改修対策部改修技術部長
|
2009年１月
|
ニチアス建材事業本部改修対策部長
|
同 年９月
|
ニチアス建材事業本部東京工事営業部長
|
2010年３月
|
ニチアス建材事業本部営業統括部長
|
2013年４月
|
ニチアス建材事業本部統括部長
|
2014年１月
|
ニチアス工業製品事業本部営業統括部長
|
2015年４月
|
ニチアス建材事業本部副本部長
|
同 年６月
|
ニチアス執行役員
|
同 年６月
|
ニチアス建材事業本部長（現任）
|
2018年６月
|
ニチアス取締役執行役員（現任）
|
|
(注)１
|
7,400
|
取締役
執行役員
技術本部長
|
田 邉 智
|
1960年５月23日生
|
1989年４月
|
ニチアス入社
|
2006年４月
|
ニチアス鶴見工場高機能樹脂製品製造部長
|
2007年４月
|
ニチアス鶴見工場長
|
2009年８月
|
ニチアス経営企画部長
|
2012年４月
|
ニチアス高機能製品事業本部技術生産統括部長兼高機能製品事業本部樹脂技術開発部長
|
2013年４月
|
ニチアス高機能製品事業本部副本部長
|
同 年６月
|
ニチアス執行役員
|
2014年４月
|
ニチアス技術本部長（現任）
|
2019年６月
|
ニチアス取締役執行役員（現任）
|
|
(注)１
|
6,000
|
取締役
|
江 藤 洋 一
|
1950年８月11日生
|
1978年４月
|
弁護士登録(現任)
|
2003年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
2005年４月
|
関東弁護士会連合会副理事長
|
2006年７月
|
常石造船株式会社 社外監査役
|
2010年４月
|
第一東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長
|
2011年６月
|
ニチアス社外監査役
|
2012年６月
|
株式会社ジャパンディスプレイ 社外監査役（現任）
|
2014年６月
|
公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター 理事（現任）
|
2015年６月
|
ニチアス社外取締役（現任）
|
2016年４月
|
関東弁護士会連合会理事長
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
平 林 良 人
|
1944年10月22日生
|
1968年４月
|
セイコーエプソン株式会社入社
|
1987年４月
|
同社 英国工場 取締役工場長
|
1993年11月
|
株式会社テクノファ 代表取締役社長
|
1995年４月
|
財団法人日本電気用品試験所 顧問
|
2000年４月
|
財団法人日本適合性認定協会 評議員
|
2001年５月
|
ISO/TC176/SC2 日本代表エキスパート
|
2002年４月
|
東京大学大学院新領域創成科学研究科 非常勤講師
|
同 年４月
|
経済産業省管理システム委員会 委員
|
2004年４月
|
経済産業省新JISマーク制度委員会 委員
|
2008年４月
|
東京大学大学院化学システム工学 共同研究員
|
同 年６月
|
ニチアス社外監査役
|
2013年４月
|
株式会社テクノファ 取締役会長（現任）
|
2016年６月
|
ニチアス社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
和 智 洋 子
|
1960年４月29日生
|
1989年４月
|
弁護士登録（現任）
|
同 年４月
|
梶谷綜合法律事務所入所（現在）
|
2015年６月
|
ニチアス社外監査役
|
2016年３月
|
大塚ホールディングス株式会社 社外監査役（現任）
|
2019年６月
|
ニチアス社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
監査役
(常勤)
|
神 谷 敬 三
|
1953年５月16日生
|
1976年４月
|
株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行
|
2006年６月
|
株式会社三井住友銀行 常任監査役
|
2008年４月
|
ニチアス入社 常務執行役員
|
同 年６月
|
ニチアス取締役常務執行役員
|
同 年６月
|
ニチアスコンプライアンス・内部監査担当
|
2009年６月
|
ニチアスコンプライアンス・総務・人事・情報システム担当
|
2012年６月
|
ニチアス常勤監査役（現任)
|
|
(注)２
|
12,500
|
監査役
（常勤）
|
中曽根 淳 一
|
1959年２月24日生
|
1983年３月
|
ニチアス入社
|
2007年６月
|
ニチアス経営企画室長
|
2008年４月
|
ニチアス経営企画部長
|
2009年８月
|
ニチアス管理本部経理部長
|
2010年10月
|
NICHIAS FGS SDN. BHD.代表取締役社長
|
2011年６月
|
ニチアス執行役員
|
2013年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
同 年６月
|
ニチアス自動車部品事業本部長
|
2019年６月
|
ニチアス常勤監査役（現任)
|
|
(注)３
|
21,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
城之尾 辰 美
|
1940年４月26日生
|
1959年４月
|
熊本国税局総務部採用
|
1988年７月
|
西新井税務署副署長
|
1990年７月
|
国税庁長官官房(国税庁監察官)
|
1995年７月
|
東京国税局調査第一部調査管理課長
|
1996年７月
|
同局調査第一部次長
|
1997年７月
|
同局調査第三部長
|
同 年８月
|
税理士登録(現任)
|
2006年６月
|
株式会社三栄コーポレーション 社外監査役
|
2007年６月
|
テレビ東京ブロードバンド株式会社（現株式会社テレビ東京ホールディングス） 社外監査役
|
2008年６月
|
ニチアス社外監査役(現任)
|
2015年６月
|
新日本空調株式会社 社外監査役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
監査役
|
岩 淵 勲
|
1945年３月22日生
|
1968年４月
|
八幡製鐵株式会社（現 日本製鉄株式会社）入社
|
1992年７月
|
新日本製鐵株式会社（現 日本製鉄株式会社）君津製鐵所労働部長
|
同 年７月
|
千葉県地方労働委員会委員
|
1994年６月
|
新日本製鐵株式会社（現 日本製鉄株式会社）環境管理部長
|
1998年３月
|
スカイアルミニウム株式会社（現 株式会社UACJ）顧問
|
同 年４月
|
同社常務取締役
|
2003年４月
|
國學院大學法学部講師（環境法）
|
同 年10月
|
古河スカイ株式会社（現 株式会社UACJ）常務取締役
|
2004年６月
|
同社専務取締役
|
2005年６月
|
同社代表取締役専務取締役
|
2006年４月
|
同社代表取締役副社長
|
2009年６月
|
同社特別顧問
|
2015年７月
|
一般財団法人日本国際ギデオン協会代表理事
|
2016年６月
|
ニチアス社外監査役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
監査役
|
村 瀬 幸 子
|
1972年８月３日生
|
1995年４月
|
ニチハ株式会社入社
|
2008年９月
|
弁護士登録（現任）
|
同 年９月
|
成和明哲法律事務所入所
|
2015年11月
|
株式会社文教堂グループホールディングス社外監査役（現任）
|
2018年９月
|
九段坂上法律事務所入所（現在）
|
2019年６月
|
ニチアス社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
161,500
|
(注) １．取締役の任期は2019年６月27日開催の定時株主総会から１年であります。
２．監査役神谷敬三、城之尾辰美、岩淵勲の各氏の任期は2016年６月29日開催の定時株主総会から４年であります。
３．監査役中曽根淳一、村瀬幸子の両氏の任期は2019年６月27日開催の定時株主総会から４年であります。
４．取締役江藤洋一、平林良人、和智洋子の各氏は、社外取締役であります。
５．監査役城之尾辰美、岩淵勲、村瀬幸子の各氏は、社外監査役であります。
６．ニチアスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制を導入しております。取締役でない執行役員は９名で、執行役員メタコート工業株式会社出向社長 斉藤浩史、同基幹産業事業本部基幹製品事業部長 櫻澤純、同管理本部長 関裕昭、同研究開発本部長 佐藤清、同高機能製品事業本部副本部長 龍光幸徳、同管理本部副本部長 山本司、同自動車部品事業本部長 淺田啓起、同管理本部副本部長 川辺達也、同高機能製品事業本部営業統括部長 藤井浩司の各氏で構成されています。
② 社外役員の状況
ア ニチアスの社外取締役は３名、社外監査役は３名であり、ニチアスとの利害関係等については次のとおりであります。
ａ 社外取締役 江藤洋一氏は、弁護士であり、ニチアスとの間に特別な関係はありません。また、同氏は株式会社ジャパンディスプレイの社外監査役ならびに公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センターの理事を兼職しておりますが、ニチアスとこれらの株式会社、法人等との間に特別な関係はありません。
ｂ 社外取締役 平林良人氏は、株式会社テクノファの取締役会長を兼職しておりますが、ニチアスと同社との間に特別な関係はありません。
ｃ 社外取締役 和智洋子氏は、弁護士であり、ニチアスと取引関係のある弁護士事務所に所属する弁護士でありますが、ニチアスの案件には関与しておらず、同事務所との取引規模は、ニチアスの連結売上高と比較してごく僅かであります。また、同氏は大塚ホールディングス株式会社の社外監査役を兼職しておりますが、ニチアスと同社との間に特別な関係はありません。
ｄ 社外監査役 城之尾辰美氏は、税理士であり、ニチアスと取引関係のない税理士事務所の責任者であります。また、同氏は新日本空調株式会社の社外監査役を兼職しておりますが、ニチアスと同社との間に特別な関係はありません。
e 社外監査役 村瀬幸子氏は、弁護士であり、ニチアスとの間に特別な関係はありません。また、同氏は株式会社文教堂グループホールディングスの社外監査役を兼職しておりますが、ニチアスと同社との間に特別な関係はありません。
イ ニチアスは社外取締役 江藤洋一氏、同平林良人氏、同和智洋子氏、社外監査役 城之尾辰美氏、同岩淵勲氏、同村瀬幸子氏の６名を株式会社東京証券取引所に独立役員として届出ております。
ウ 社外取締役および社外監査役の選任に際しては、会社経営、企業法務、財務および会計等に関して豊富な経験と高い知見を持ち、その職務を遂行できる充分な独立性が確保できていることを条件としております。なお、社外取締役および社外監査役の独立性を客観的に判断するため、次のとおり「独立社外役員の独立性判断基準」を定めております。
|
ニチアスにおいて、独立社外役員とは、社外役員のうち、以下のいずれにも該当しない者をいう。
|
① 現在および過去において、ニチアスグループ（注１）の業務執行取締役、執行役員または使用人である者
|
② 現在および就任前５年間において、次のいずれか該当する者
|
ア ニチアスグループを主要な顧客とする者（注２）またはその業務執行取締役、執行役員もしくは使用人である者
|
イ ニチアスグループの主要な発注先である者（注３）またはその業務執行取締役、執行役員もしくは使用人である者
|
ウ ニチアスの主要株主（注４）またはその業務執行取締役、執行役員もしくは使用人である者
|
エ ニチアスグループが主要株主になっている会社（注５）の業務執行取締役、執行役員もしくは使用人である者
|
オ ニチアスグループから役員報酬以外に、一定額以上の金銭その他の財産上の利益（注６）を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等である者（当該利益を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者）
|
カ ニチアスグループから一定額以上の寄付または助成（注７）を受けている者またはその理事その他の業務執行者である者
|
キ ニチアスグループの業務執行取締役、執行役員および部長格以上の上級管理職の配偶者または二親等以内の親族
|
③ その他独立社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される事情を有している者
|
|
（注）１．「ニチアスグループ」とは、「ニチアスおよびその連結子会社」をいう。
|
２．「ニチアスグループを主要な顧客とする者」とは、「その者の年間連結売上高の２％以上の支払いをニチアスグループから受けた者」をいう。
|
３．「ニチアスグループの主要な発注先である者」とは、「ニチアスグループの年間連結売上高の２％以上の支払いをニチアスグループに行っている者」または「事業年度末におけるニチアスグループの連結総資産の２％以上の額をニチアスグループに融資している者」をいう。
|
４．「ニチアスの主要株主」とは、「ニチアスの総議決権の10％以上を直接的または間接的に保有している者」をいう。
|
５．「ニチアスグループが主要株主になっている会社」とは、「ニチアスグループが総議決権の10％以上を直接的または間接的に保有している者」をいう。
|
６．「一定額以上の金銭その他の財産上の利益」とは、個人の場合は、「その価額が１事業年度につき1,000万円以上」をいい、団体の場合は、「その価額が１億円以上または当該団体の年間連結売上高の２％以上のいずれか高い方」をいう。
|
７．「一定額以上の寄付または助成」とは、「年間1,000万円以上」をいう。
|
|
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、取締役会や経営会議に出席するほか、年度決算における会計監査人の監査役会への報告に立ち会うことなどにより、内部監査、監査役監査および会計監査について意見交換・認識共有し、相互連携を図っております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
武 井 俊 之
|
1957年10月17日生
|
|
1982年３月
|
ニチアス入社
|
|
2007年６月
|
ニチアス袋井工場長
|
|
2009年４月
|
ニチアス技術本部技術部長
|
|
2010年３月
|
ニチアス技術本部長
|
|
同 年４月
|
ニチアス執行役員
|
|
2012年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
|
同 年６月
|
ニチアス建材事業本部長
|
|
2014年４月
|
ニチアス取締役専務執行役員
|
|
同 年４月
|
ニチアス経営企画担当
|
|
同 年６月
|
ニチアス代表取締役社長（現任）
|
|
(注)１
|
77
|
|
代表取締役
|
専務執行役員
内部統制・コンプライアンス・CSR・経理担当
|
中 田 公 敬
|
1959年５月29日生
|
|
1983年３月
|
ニチアス入社
|
|
2007年６月
|
ニチアス管理本部人事部次長
|
|
同 年10月
|
ニチアス管理本部総務部次長
|
|
2008年１月
|
ニチアス管理本部総務部長
|
|
2010年６月
|
日本ロックウール株式会社代表取締役社長
|
|
2011年６月
|
ニチアス執行役員
|
|
同 年７月
|
ニチアス管理本部副本部長
|
|
2013年４月
|
ニチアス工業製品事業本部長
|
|
同 年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
|
2016年４月
|
ニチアス管理本部長
|
|
同 年６月
|
ニチアス取締役常務執行役員
|
|
2018年６月
|
ニチアス代表取締役専務執行役員（現任）
|
|
同 年６月
|
ニチアス内部統制・コンプライアンス・CSR・経理担当（現任）
|
|
(注)１
|
29
|
|
取締役
|
専務執行役員
安全衛生・環境・品質保証担当
|
米 澤 昭 一
|
1957年11月21日生
|
|
1989年２月
|
ニチアス入社
|
|
2004年５月
|
ニチアス工業製品事業本部耐火断熱材事業部東京第二営業部長
|
|
2007年１月
|
ニチアス工業製品事業本部耐火断熱材事業部長
|
|
同 年11月
|
ニチアス工業製品事業本部無機断熱材事業部長
|
|
2008年３月
|
ニチアス工業製品事業本部高機能製品事業部長
|
|
2009年６月
|
ニチアス執行役員
|
|
2010年３月
|
ニチアス高機能製品事業本部長
|
|
2011年５月
|
ニチアス高機能製品事業本部長兼研究開発本部長
|
|
2012年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
|
同 年６月
|
ニチアス研究開発本部長
|
|
2016年６月
|
ニチアス取締役常務執行役員
|
|
2018年６月
|
ニチアス取締役専務執行役員（現任）
|
|
同 年６月
|
ニチアス安全衛生・環境・品質保証担当（現任）
|
|
(注)１
|
32
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
常務執行役員
高機能製品
事業本部長
|
佐 藤 由次郎
|
1956年５月２日生
|
|
1980年３月
|
ニチアス入社
|
|
2004年３月
|
株式会社東京マテリアルス代表取締役社長
|
|
2006年10月
|
ニチアス工業製品事業本部耐火断熱材事業部東京第二営業部長
|
|
2007年11月
|
ニチアス工業製品事業本部無機断熱材事業部東京第二営業部長
|
|
2008年３月
|
ニチアス工業製品事業本部高機能製品事業部東日本営業部長
|
|
同 年10月
|
ニチアス工業製品事業本部高機能製品事業部統括部長
|
|
2009年10月
|
ニチアス工業製品事業本部高機能製品事業部営業統括部長
|
|
2010年３月
|
ニチアス高機能製品事業本部営業統括部長
|
|
2011年４月
|
ニチアス高機能製品事業本部副本部長兼営業統括部長
|
|
同 年６月
|
ニチアス執行役員
|
|
2012年６月
|
ニチアス高機能製品事業本部長（現任）
|
|
2014年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
|
2018年６月
|
ニチアス取締役常務執行役員（現任）
|
|
(注)１
|
17
|
|
取締役
|
執行役員
自動車部品
事業本部長
|
中曽根 淳 一
|
1959年２月24日生
|
|
1983年３月
|
ニチアス入社
|
|
2007年６月
|
ニチアス経営企画室長
|
|
2008年４月
|
ニチアス経営企画部長
|
|
2009年８月
|
ニチアス管理本部経理部長
|
|
2010年10月
|
NICHIAS FGS SDN. BHD.代表取締役社長
|
|
2011年６月
|
ニチアス執行役員
|
|
2013年６月
|
ニチアス取締役執行役員（現任）
|
|
同 年６月
|
ニチアス自動車部品事業本部長（現任）
|
|
(注)１
|
40
|
|
取締役
|
執行役員
基幹産業事業本部長
|
亀 津 克 己
|
1962年７月28日生
|
|
1985年３月
|
ニチアス入社
|
|
2007年４月
|
ニチアス工業製品事業本部高機能樹脂製品事業部東京営業部長
|
|
2008年３月
|
ニチアス工業製品事業本部工業製品事業部東日本第三営業部長
|
|
2009年４月
|
ニチアス工業製品事業本部工業製品事業部海外営業部長
|
|
2010年３月
|
ニチアス工業製品事業本部海外営業部長
|
|
2011年４月
|
ニチアス工業製品事業本部営業統括部長兼海外営業部長
|
|
2013年４月
|
ニチアス工業製品事業本部副本部長兼海外営業部長
|
|
同 年６月
|
ニチアス執行役員
|
|
2014年３月
|
株式会社イノクリート代表取締役社長
|
|
2016年４月
|
ニチアス基幹産業事業本部長（現任）
|
|
同 年６月
|
ニチアス取締役執行役員（現任）
|
|
(注)１
|
23
|
|
取締役
|
執行役員
工業製品
事業本部長
|
丹 羽 隆 弘
|
1957年10月18日生
|
|
1982年３月
|
ニチアス入社
|
|
2006年４月
|
ニチアス自動車部品事業本部技術開発部担当部長
|
|
2008年３月
|
ニチアス自動車部品事業本部技術開発部長
|
|
2012年６月
|
ニチアス工業製品事業本部技術統括部長（現任）
|
|
2014年６月
|
ニチアス執行役員
|
|
同 年６月
|
ニチアス工業製品事業本部副本部長
|
|
2016年４月
|
ニチアス工業製品事業本部長（現任）
|
|
2018年６月
|
ニチアス取締役執行役員（現任）
|
|
(注)１
|
22
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
執行役員
建材事業本部長
|
齊 藤 敏 明
|
1962年10月10日生
|
|
1986年３月
|
ニチアス入社
|
|
2007年７月
|
株式会社ニチアスセムクリート代表取締役社長
|
|
2008年４月
|
ニチアス建材事業本部改修対策部改修技術部長
|
|
2009年１月
|
ニチアス建材事業本部改修対策部長
|
|
同 年９月
|
ニチアス建材事業本部東京工事営業部長
|
|
2010年３月
|
ニチアス建材事業本部営業統括部長
|
|
2013年４月
|
ニチアス建材事業本部統括部長
|
|
2014年１月
|
ニチアス工業製品事業本部営業統括部長
|
|
2015年４月
|
ニチアス建材事業本部副本部長
|
|
同 年６月
|
ニチアス執行役員
|
|
同 年６月
|
ニチアス建材事業本部長（現任）
|
|
2018年６月
|
ニチアス取締役執行役員（現任）
|
|
(注)１
|
13
|
|
取締役
|
|
江 藤 洋 一
|
1950年８月11日生
|
|
1978年４月
|
弁護士登録(現任)
|
|
2003年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
|
2005年４月
|
関東弁護士会連合会副理事長
|
|
2006年７月
|
常石造船株式会社 社外監査役(現任)
|
|
2010年４月
|
第一東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長
|
|
2011年６月
|
ニチアス社外監査役
|
|
2012年６月
|
株式会社ジャパンディスプレイ 社外監査役（現任）
|
|
2014年６月
|
公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター 理事（現任）
|
|
2015年６月
|
ニチアス社外取締役（現任）
|
|
2016年４月
|
関東弁護士会連合会理事長
|
|
(注)１
|
―
|
|
取締役
|
|
平 林 良 人
|
1944年10月22日生
|
|
1968年４月
|
セイコーエプソン株式会社入社
|
|
1987年４月
|
同社 英国工場 取締役工場長
|
|
1993年11月
|
株式会社テクノファ 代表取締役社長
|
|
1995年４月
|
財団法人日本電気用品試験所 顧問
|
|
2000年４月
|
財団法人日本適合性認定協会 評議員
|
|
2001年５月
|
ISO/TC176/SC2 日本代表エキスパート
|
|
2002年４月
|
東京大学大学院新領域創成科学研究科 非常勤講師
|
|
同 年４月
|
経済産業省管理システム委員会 委員
|
|
2004年４月
|
経済産業省新JISマーク制度委員会 委員
|
|
2008年４月
|
東京大学大学院化学システム工学 共同研究員
|
|
同 年６月
|
ニチアス社外監査役
|
|
2013年４月
|
株式会社テクノファ 取締役会長（現任）
|
|
2016年６月
|
ニチアス社外取締役（現任）
|
|
(注)１
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
(常勤)
|
|
神 谷 敬 三
|
1953年５月16日生
|
|
1976年４月
|
株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行
|
|
2006年６月
|
株式会社三井住友銀行 常任監査役
|
|
2008年４月
|
ニチアス入社 常務執行役員
|
|
同 年６月
|
ニチアス取締役常務執行役員
|
|
同 年６月
|
ニチアスコンプライアンス・内部監査担当
|
|
2009年６月
|
ニチアスコンプライアンス・総務・人事・情報システム担当
|
|
2012年６月
|
ニチアス常勤監査役（現任)
|
|
(注)２
|
25
|
|
監査役
(常勤)
|
|
廣 澤 明
|
1951年２月23日生
|
|
1975年３月
|
ニチアス入社
|
|
2007年10月
|
ニチアス工業製品事業本部名古屋営業部長
|
|
2009年４月
|
ニチアス工業製品事業本部西日本第二営業部長
|
|
2011年６月
|
ニチアス九州支社長
|
|
2015年６月
|
ニチアス常勤監査役（現任)
|
|
(注)３
|
10
|
|
監査役
|
|
城之尾 辰 美
|
1940年４月26日生
|
|
1959年４月
|
熊本国税局総務部採用
|
|
1988年７月
|
西新井税務署副署長
|
|
1990年７月
|
国税庁長官官房(国税庁監察官)
|
|
1995年７月
|
東京国税局調査第一部調査管理課長
|
|
1996年７月
|
同局調査第一部次長
|
|
1997年７月
|
同局調査第三部長
|
|
同 年８月
|
税理士登録(現任)
|
|
2006年６月
|
株式会社三栄コーポレーション 社外監査役
|
|
2007年６月
|
テレビ東京ブロードバンド株式会社 社外監査役
|
|
2008年６月
|
ニチアス社外監査役(現任)
|
|
2015年６月
|
新日本空調株式会社 社外監査役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
|
監査役
|
|
和 智 洋 子
|
1960年４月29日生
|
|
1989年４月
|
弁護士登録（現任）
|
|
同 年４月
|
梶谷綜合法律事務所入所（現在）
|
|
2015年６月
|
ニチアス社外監査役（現任)
|
|
2016年３月
|
大塚ホールディングス株式会社 社外監査役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
|
監査役
|
|
岩 淵 勲
|
1945年３月22日生
|
|
1968年４月
|
八幡製鐵株式会社（現 新日鐵住金株式会社）入社
|
|
1992年７月
|
新日本製鐵株式会社（現 新日鐵住金株式会社）君津製鐵所労働部長
|
|
同 年７月
|
千葉県地方労働委員会委員
|
|
1994年６月
|
新日本製鐵株式会社（現 新日鐵住金株式会社）環境管理部長
|
|
1998年３月
|
スカイアルミニウム株式会社（現 株式会社UACJ）顧問
|
|
同 年４月
|
同社常務取締役
|
|
2003年４月
|
國學院大學法学部講師（環境法）
|
|
同 年10月
|
古河スカイ株式会社（現 株式会社UACJ）常務取締役
|
|
2004年６月
|
同社専務取締役
|
|
2005年６月
|
同社代表取締役専務取締役
|
|
2006年４月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2009年６月
|
同社特別顧問
|
|
2015年７月
|
一般財団法人日本国際ギデオン協会代表理事
|
|
2016年６月
|
ニチアス社外監査役（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
|
計
|
288
|
(注) １．取締役の任期は2018年６月28日開催の定時株主総会から１年であります。
２．監査役神谷敬三、城之尾辰美、岩淵勲の各氏の任期は2016年６月29日開催の定時株主総会から４年であります。
３．監査役廣澤明、和智洋子の両氏の任期は2015年６月26日開催の定時株主総会から４年であります。
４．取締役江藤洋一、平林良人の両氏は、社外取締役であります。
５．監査役城之尾辰美、和智洋子、岩淵勲の各氏は、社外監査役であります。
６．ニチアスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制を導入しております。取締役でない執行役員は８名で、執行役員メタコート工業株式会社出向社長斉藤浩史、同技術本部長田邉智、同基幹産業事業本部基幹製品事業部長櫻澤純、同管理本部長関裕昭、同研究開発本部長佐藤清、同高機能製品事業本部副本部長龍光幸徳、同管理本部副本部長山本司、同株式会社君津ロックウール出向社長兼メタコート工業株式会社出向専務淺田啓起の各氏で構成されています。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
武 井 俊 之
|
昭和32年10月17日生
|
昭和57年３月
|
ニチアス入社
|
(注)１
|
68
|
|
平成19年６月
|
ニチアス袋井工場長
|
|
平成21年４月
|
ニチアス技術本部技術部長
|
|
平成22年３月
|
ニチアス技術本部長
|
|
同 年４月
|
ニチアス執行役員
|
|
平成24年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
|
同 年６月
|
ニチアス建材事業本部長
|
|
平成26年４月
|
ニチアス取締役専務執行役員
|
|
同 年４月
|
ニチアス経営企画担当
|
|
同 年６月
|
ニチアス代表取締役社長（現任）
|
|
代表取締役
|
専務執行役員
内部統制・内部監査・コンプライアンス・経理・品質保証担当
|
富 田 雅 行
|
昭和24年11月10日生
|
昭和47年３月
|
ニチアス入社
|
(注)１
|
55
|
|
平成３年４月
|
ニチアス技術本部環境管理室長
|
|
平成19年11月
|
ニチアス執行役員
|
|
同 年11月
|
ニチアス管理本部副本部長
|
|
平成21年６月
|
ニチアス管理本部長
|
|
平成23年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
|
平成25年６月
|
ニチアス取締役常務執行役員
|
|
平成26年６月
|
ニチアス内部統制・内部監査・コンプライアンス担当
|
|
平成28年４月
|
ニチアス内部統制・内部監査・コンプライアンス・経理・品質保証担当（現任）
|
|
同 年６月
|
ニチアス代表取締役専務執行役員（現任）
|
|
取締役
|
専務執行役員
安全衛生・環境・CSR担当
|
小 出 了
|
昭和25年４月20日生
|
昭和49年３月
|
ニチアス入社
|
(注)１
|
39
|
|
平成10年10月
|
ニチアス工業製品事業本部ふっ素樹脂事業部東京販売部長
|
|
平成13年10月
|
ニチアス工業製品事業本部高機能樹脂製品事業部東京営業部長
|
|
平成17年４月
|
ニチアス工業製品事業本部高機能樹脂製品事業部統括部長
|
|
平成18年10月
|
ニチアス名古屋支社長兼工業製品事業本部シール材事業部名古屋営業部長
|
|
平成19年10月
|
ニチアス名古屋支社長
|
|
平成20年３月
|
ニチアス執行役員
|
|
同 年３月
|
ニチアス工業製品事業本部副本部長兼工業製品事業部長
|
|
平成22年３月
|
ニチアス工業製品事業本部長
|
|
平成23年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
|
平成25年４月
|
ニチアス工業製品事業担当、基幹産業事業本部長
|
|
同 年６月
|
ニチアス取締役常務執行役員
|
|
平成28年４月
|
ニチアス安全衛生・環境・CSR担当（現任）
|
|
同 年６月
|
ニチアス取締役専務執行役員（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
常務執行役員
研究開発本部長
|
米 澤 昭 一
|
昭和32年11月21日生
|
平成元年２月
|
ニチアス入社
|
(注)１
|
29
|
|
平成16年５月
|
ニチアス工業製品事業本部耐火断熱材事業部東京第二営業部長
|
|
平成19年１月
|
ニチアス工業製品事業本部耐火断熱材事業部長
|
|
同 年11月
|
ニチアス工業製品事業本部無機断熱材事業部長
|
|
平成20年３月
|
ニチアス工業製品事業本部高機能製品事業部長
|
|
平成21年６月
|
ニチアス執行役員
|
|
平成22年３月
|
ニチアス高機能製品事業本部長
|
|
平成23年５月
|
ニチアス高機能製品事業本部長兼研究開発本部長
|
|
平成24年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
|
同 年６月
|
ニチアス研究開発本部長（現任）
|
|
平成28年６月
|
ニチアス取締役常務執行役員（現任）
|
|
取締役
|
常務執行役員
管理本部長
|
中 田 公 敬
|
昭和34年５月29日生
|
昭和58年３月
|
ニチアス入社
|
(注)１
|
27
|
|
平成19年６月
|
ニチアス管理本部人事部次長
|
|
同 年10月
|
ニチアス管理本部総務部次長
|
|
平成20年１月
|
ニチアス管理本部総務部長
|
|
平成22年６月
|
日本ロックウール株式会社代表取締役社長
|
|
平成23年６月
|
ニチアス執行役員
|
|
同 年７月
|
ニチアス管理本部副本部長
|
|
平成25年４月
|
ニチアス工業製品事業本部長
|
|
同 年６月
|
ニチアス取締役執行役員
|
|
平成28年４月
|
ニチアス管理本部長（現任）
|
|
同 年６月
|
ニチアス取締役常務執行役員（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
自動車部品
事業本部長
|
中曽根 淳 一
|
昭和34年２月24日生
|
昭和58年３月
|
ニチアス入社
|
(注)１
|
38
|
|
平成19年６月
|
ニチアス経営企画室長
|
|
平成20年４月
|
ニチアス経営企画部長
|
|
平成21年８月
|
ニチアス管理本部経理部長
|
|
平成22年10月
|
NICHIAS FGS SDN. BHD.代表取締役社長
|
|
平成23年６月
|
ニチアス執行役員
|
|
平成25年６月
|
ニチアス取締役執行役員（現任）
|
|
同 年６月
|
ニチアス自動車部品事業本部長（現任）
|
|
取締役
|
執行役員
高機能製品
事業本部長
|
佐 藤 由次郎
|
昭和31年５月２日生
|
昭和55年３月
|
ニチアス入社
|
(注)１
|
15
|
|
平成16年３月
|
株式会社東京マテリアルス代表取締役社長
|
|
平成18年10月
|
ニチアス工業製品事業本部耐火断熱材事業部東京第二営業部長
|
|
平成19年11月
|
ニチアス工業製品事業本部無機断熱材事業部東京第二営業部長
|
|
平成20年３月
|
ニチアス工業製品事業本部高機能製品事業部東日本営業部長
|
|
同 年10月
|
ニチアス工業製品事業本部高機能製品事業部統括部長
|
|
平成21年10月
|
ニチアス工業製品事業本部高機能製品事業部営業統括部長
|
|
平成22年３月
|
ニチアス高機能製品事業本部営業統括部長
|
|
平成23年４月
|
ニチアス高機能製品事業本部副本部長兼営業統括部長
|
|
同 年６月
|
ニチアス執行役員
|
|
平成24年６月
|
ニチアス高機能製品事業本部長（現任）
|
|
平成26年６月
|
ニチアス取締役執行役員（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
執行役員
基幹産業事業本部長
|
亀 津 克 己
|
昭和37年７月28日生
|
昭和60年３月
|
ニチアス入社
|
(注)１
|
21
|
|
平成19年４月
|
ニチアス工業製品事業本部高機能樹脂製品事業部東京営業部長
|
|
平成20年３月
|
ニチアス工業製品事業本部工業製品事業部東日本第三営業部長
|
|
平成21年４月
|
ニチアス工業製品事業本部工業製品事業部海外営業部長
|
|
平成22年３月
|
ニチアス工業製品事業本部海外営業部長
|
|
平成23年４月
|
ニチアス工業製品事業本部営業統括部長兼海外営業部長
|
|
平成25年４月
|
ニチアス工業製品事業本部副本部長兼海外営業部長
|
|
同 年６月
|
ニチアス執行役員
|
|
平成26年３月
|
株式会社イノクリート代表取締役社長
|
|
平成28年４月
|
ニチアス基幹産業事業本部長（現任）
|
|
平成28年６月
|
ニチアス取締役執行役員（現任）
|
|
取締役
|
|
江 藤 洋 一
|
昭和25年８月11日生
|
昭和53年４月
|
弁護士登録(現任)
|
(注)１
|
―
|
|
平成15年４月
|
第一東京弁護士会副会長
|
|
平成17年４月
|
関東弁護士会連合会副理事長
|
|
平成18年７月
|
常石造船株式会社 社外監査役(現任)
|
|
平成22年４月
|
第一東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長
|
|
平成23年６月
|
ニチアス社外監査役
|
|
平成24年６月
|
株式会社ジャパンディスプレイ 社外監査役（現任）
|
|
平成26年６月
|
公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター 理事（現任）
|
|
平成27年６月
|
ニチアス社外取締役（現任）
|
|
平成28年４月
|
関東弁護士会連合会理事長（現任）
|
|
取締役
|
|
平 林 良 人
|
昭和19年10月22日生
|
昭和43年４月
|
セイコーエプソン株式会社入社
|
(注)１
|
―
|
|
昭和62年４月
|
同社 英国工場 取締役工場長
|
|
平成５年11月
|
株式会社テクノファ 代表取締役社長
|
|
平成７年４月
|
財団法人日本電気用品試験所 顧問
|
|
平成12年４月
|
財団法人日本適合性認定協会 評議員
|
|
平成13年５月
|
ISO/TC176/SC2 日本代表エキスパート
|
|
平成14年４月
|
東京大学大学院新領域創成科学研究科 非常勤講師
|
|
同 年４月
|
経済産業省管理システム委員会 委員
|
|
平成16年４月
|
経済産業省新JISマーク制度委員会 委員
|
|
平成20年４月
|
東京大学大学院化学システム工学 共同研究員
|
|
同 年６月
|
ニチアス社外監査役
|
|
平成25年４月
|
株式会社テクノファ 取締役会長（現任）
|
|
平成28年６月
|
ニチアス社外取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
(常勤)
|
|
神 谷 敬 三
|
昭和28年５月16日生
|
昭和51年４月
|
株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行
|
(注)２
|
25
|
|
平成18年６月
|
株式会社三井住友銀行 常任監査役
|
|
平成20年４月
|
ニチアス入社 常務執行役員
|
|
同 年６月
|
ニチアス取締役常務執行役員
|
|
同 年６月
|
ニチアスコンプライアンス・内部監査担当
|
|
平成21年６月
|
ニチアスコンプライアンス・総務・人事・情報システム担当
|
|
平成24年６月
|
ニチアス常勤監査役（現任)
|
|
監査役
(常勤)
|
|
廣 澤 明
|
昭和26年２月23日生
|
昭和50年３月
|
ニチアス入社
|
(注)３
|
9
|
|
平成19年10月
|
ニチアス工業製品事業本部名古屋営業部長
|
|
平成21年４月
|
ニチアス工業製品事業本部西日本第二営業部長
|
|
平成23年６月
|
ニチアス九州支社長
|
|
平成27年６月
|
ニチアス常勤監査役（現任)
|
|
監査役
|
|
城之尾 辰 美
|
昭和15年４月26日生
|
昭和34年４月
|
熊本国税局総務部採用
|
(注)２
|
―
|
|
昭和63年７月
|
西新井税務署副署長
|
|
平成２年７月
|
国税庁長官官房(国税庁監察官)
|
|
平成７年７月
|
東京国税局調査第一部調査管理課長
|
|
平成８年７月
|
同局調査第一部次長
|
|
平成９年７月
|
同局調査第三部長
|
|
同 年８月
|
税理士登録(現任)
|
|
平成18年６月
|
株式会社三栄コーポレーション 社外監査役
|
|
平成19年６月
|
テレビ東京ブロードバンド株式会社 社外監査役
|
|
平成20年６月
|
ニチアス社外監査役(現任)
|
|
平成27年６月
|
新日本空調株式会社 社外監査役（現任）
|
|
監査役
|
|
和 智 洋 子
|
昭和35年４月29日生
|
平成元年４月
|
弁護士登録（現任）
|
(注)３
|
―
|
|
同 年４月
|
梶谷綜合法律事務所入所（現在）
|
|
平成27年６月
|
ニチアス社外監査役（現任)
|
|
平成28年３月
|
大塚ホールディングス株式会社 社外監査役（現任）
|
|
監査役
|
|
岩 淵 勲
|
昭和20年３月22日生
|
昭和43年４月
|
八幡製鐵株式会社（現 新日鐵住金株式会社）入社
|
(注)２
|
―
|
|
平成４年７月
|
新日本製鐵株式会社（現 新日鐵住金株式会社）君津製鐵所労働部長
|
|
同 年7月
|
千葉県地方労働委員会委員
|
|
平成６年６月
|
新日本製鐵株式会社（現 新日鐵住金株式会社）環境管理部長
|
|
平成10年３月
|
スカイアルミニウム株式会社（現 株式会社UACJ）顧問
|
|
同 年４月
|
同社常務取締役
|
|
平成15年４月
|
國學院大學法学部講師（環境法）
|
|
同 年10月
|
古河スカイ株式会社（現 株式会社UACJ）常務取締役
|
|
平成16年６月
|
同社専務取締役
|
|
平成17年６月
|
同社代表取締役専務取締役
|
|
平成18年４月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成21年６月
|
同社特別顧問
|
|
平成27年７月
|
一般財団法人日本国際ギデオン協会代表理事(現任)
|
|
平成28年６月
|
ニチアス社外監査役（現任）
|
|
計
|
326
|
(注) １．取締役の任期は平成29年６月29日開催の定時株主総会から１年であります。
２．監査役神谷敬三、城之尾辰美、岩淵勲の各氏の任期は平成28年６月29日開催の定時株主総会から４年であります。
３．監査役廣澤明、和智洋子の両氏の任期は平成27年６月26日開催の定時株主総会から４年であります。
４．取締役江藤洋一、平林良人の両氏は、社外取締役であります。
５．監査役城之尾辰美、和智洋子、岩淵勲の各氏は、社外監査役であります。
６．ニチアスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制を導入しております。取締役でない執行役員は８名で、執行役員メタコート工業株式会社出向社長斉藤浩史、同技術本部長田邉智、同基幹産業事業本部基幹製品事業部長櫻澤純、同工業製品事業本部長兼技術統括部長丹羽隆弘、同建材事業本部長齊藤敏明、同管理本部副本部長兼経理部長関裕昭、同研究開発本部副本部長兼浜松研究所長佐藤清、同高機能製品事業本部副本部長龍光幸徳の各氏で構成されています。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.7％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
社長 | | 武 井 俊 之 | 昭和32年10月17日生 | 昭和57年３月 | ニチアス入社 | (注)１ | 55 |
平成19年６月 | ニチアス袋井工場長 |
平成21年４月 | ニチアス技術本部技術部長 |
平成22年３月 | ニチアス技術本部長 |
同 年４月 | ニチアス執行役員 |
平成24年６月 | ニチアス取締役執行役員 |
同 年６月 | ニチアス建材事業本部長 |
平成26年４月 | ニチアス取締役専務執行役員 |
同 年４月 | ニチアス経営企画担当 |
同 年６月 | ニチアス代表取締役社長（現任） |
代表取締役 | 専務執行役員 内部統制・内部監査・コンプライアンス・経理・品質保証担当 | 富 田 雅 行 | 昭和24年11月10日生 | 昭和47年３月 | ニチアス入社 | (注)１ | 50 |
平成３年４月 | ニチアス技術本部環境管理室長 |
平成19年11月 | ニチアス執行役員 |
同 年11月 | ニチアス管理本部副本部長 |
平成21年６月 | ニチアス管理本部長 |
平成23年６月 | ニチアス取締役執行役員 |
平成25年６月 | ニチアス取締役常務執行役員 |
平成26年６月 | ニチアス内部統制・内部監査・コンプライアンス担当 |
平成28年４月 | ニチアス内部統制・内部監査・コンプライアンス・経理・品質保証担当（現任） |
同 年６月 | ニチアス代表取締役専務執行役員（現任） |
取締役 | 専務執行役員 安全衛生・環境・CSR担当 | 小 出 了 | 昭和25年４月20日生 | 昭和49年３月 | ニチアス入社 | (注)１ | 36 |
平成10年10月 | ニチアス工業製品事業本部ふっ素樹脂事業部東京販売部長 |
平成13年10月 | ニチアス工業製品事業本部高機能樹脂製品事業部東京営業部長 |
平成17年４月 | ニチアス工業製品事業本部高機能樹脂製品事業部統括部長 |
平成18年10月 | ニチアス名古屋支社長兼工業製品事業本部シール材事業部名古屋営業部長 |
平成19年10月 | ニチアス名古屋支社長 |
平成20年３月 | ニチアス執行役員 |
同 年３月 | ニチアス工業製品事業本部副本部長兼工業製品事業部長 |
平成22年３月 | ニチアス工業製品事業本部長 |
平成23年６月 | ニチアス取締役執行役員 |
平成25年４月 | ニチアス工業製品事業担当、基幹産業事業本部長 |
同 年６月 | ニチアス取締役常務執行役員 |
平成28年４月 | ニチアス安全衛生・環境・CSR担当（現任） |
同 年６月 | ニチアス取締役専務執行役員（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 常務執行役員 研究開発本部長 | 米 澤 昭 一 | 昭和32年11月21日生 | 平成元年２月 | ニチアス入社 | (注)１ | 26 |
平成16年５月 | ニチアス工業製品事業本部耐火断熱材事業部東京第二営業部長 |
平成19年１月 | ニチアス工業製品事業本部耐火断熱材事業部長 |
同 年11月 | ニチアス工業製品事業本部無機断熱材事業部長 |
平成20年３月 | ニチアス工業製品事業本部高機能製品事業部長 |
平成21年６月 | ニチアス執行役員 |
平成22年３月 | ニチアス高機能製品事業本部長 |
平成23年５月 | ニチアス高機能製品事業本部長兼研究開発本部長 |
平成24年６月 | ニチアス取締役執行役員 |
同 年６月 | ニチアス研究開発本部長（現任） |
平成28年６月 | ニチアス取締役常務執行役員（現任） |
取締役 | 常務執行役員 管理本部長 | 中 田 公 敬 | 昭和34年５月29日生 | 昭和58年３月 | ニチアス入社 | (注)１ | 24 |
平成19年６月 | ニチアス管理本部人事部次長 |
同 年10月 | ニチアス管理本部総務部次長 |
平成20年１月 | ニチアス管理本部総務部長 |
平成22年６月 | 日本ロックウール株式会社代表取締役社長 |
平成23年６月 | ニチアス執行役員 |
同 年７月 | ニチアス管理本部副本部長 |
平成25年４月 | ニチアス工業製品事業本部長 |
同 年６月 | ニチアス取締役執行役員 |
平成28年４月 | ニチアス管理本部長（現任） |
同 年６月 | ニチアス取締役常務執行役員（現任） |
取締役 | 執行役員 自動車部品
事業本部長 | 中曽根 淳 一 | 昭和34年２月24日生 | 昭和58年３月 | ニチアス入社 | (注)１ | 36 |
平成19年６月 | ニチアス経営企画室長 |
平成20年４月 | ニチアス経営企画部長 |
平成21年８月 | ニチアス管理本部経理部長 |
平成22年10月 | NICHIAS FGS SDN. BHD.代表取締役社長 |
平成23年６月 | ニチアス執行役員 |
平成25年６月 | ニチアス取締役執行役員（現任） |
同 年６月 | ニチアス自動車部品事業本部長（現任） |
取締役 | 執行役員 高機能製品
事業本部長 | 佐 藤 由次郎 | 昭和31年５月２日生 | 昭和55年３月 | ニチアス入社 | (注)１ | 12 |
平成16年３月 | 株式会社東京マテリアルス代表取締役社長 |
平成18年10月 | ニチアス工業製品事業本部耐火断熱材事業部東京第二営業部長 |
平成19年11月 | ニチアス工業製品事業本部無機断熱材事業部東京第二営業部長 |
平成20年３月 | ニチアス工業製品事業本部高機能製品事業部東日本営業部長 |
同 年10月 | ニチアス工業製品事業本部高機能製品事業部統括部長 |
平成21年10月 | ニチアス工業製品事業本部高機能製品事業部営業統括部長 |
平成22年３月 | ニチアス高機能製品事業本部営業統括部長 |
平成23年４月 | ニチアス高機能製品事業本部副本部長兼営業統括部長 |
同 年６月 | ニチアス執行役員 |
平成24年６月 | ニチアス高機能製品事業本部長（現任） |
平成26年６月 | ニチアス取締役執行役員（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 執行役員 基幹産業事業本部長 | 亀 津 克 己 | 昭和37年７月28日生 | 昭和60年３月 | ニチアス入社 | (注)１ | 19 |
平成19年４月 | ニチアス工業製品事業本部高機能樹脂製品事業部東京営業部長 |
平成20年３月 | ニチアス工業製品事業本部工業製品事業部東日本第三営業部長 |
平成21年４月 | ニチアス工業製品事業本部工業製品事業部海外営業部長 |
平成22年３月 | ニチアス工業製品事業本部海外営業部長 |
平成23年４月 | ニチアス工業製品事業本部営業統括部長兼海外営業部長 |
平成25年４月 | ニチアス工業製品事業本部副本部長兼海外営業部長 |
同 年６月 | ニチアス執行役員 |
平成26年３月 | 株式会社イノクリート代表取締役社長 |
平成28年４月 | ニチアス基幹産業事業本部長（現任） |
平成28年６月 | ニチアス取締役執行役員（現任） |
取締役 | | 江 藤 洋 一 | 昭和25年８月11日生 | 昭和53年４月 | 弁護士登録(現任) | (注)１ | ― |
平成15年４月 | 第一東京弁護士会副会長 |
平成17年４月 | 関東弁護士会連合会副理事長 |
平成18年７月 | 常石造船株式会社 社外監査役(現任) |
平成22年４月 | 第一東京弁護士会会長、日本弁護士連合会副会長 |
平成23年６月 | ニチアス社外監査役 |
平成24年６月 | 株式会社ジャパンディスプレイ 社外監査役（現任） |
平成26年６月 | 公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター 理事（現任） |
平成27年６月 | ニチアス社外取締役（現任） |
平成28年４月 | 関東弁護士会連合会理事長（現任） |
取締役 | | 平 林 良 人 | 昭和19年10月22日生 | 昭和43年４月 | セイコーエプソン株式会社入社 | (注)１ | ― |
昭和62年４月 | 同社 英国工場 取締役工場長 |
平成５年11月 | 株式会社テクノファ 代表取締役社長 |
平成７年４月 | 財団法人日本電気用品試験所 顧問 |
平成12年４月 | 財団法人日本適合性認定協会 評議員 |
平成13年５月 | ISO/TC176/SC2 日本代表エキスパート |
平成14年４月 | 東京大学大学院新領域創成科学研究科 非常勤講師 |
同 年４月 | 経済産業省管理システム委員会 委員 |
平成16年４月 | 経済産業省新JISマーク制度委員会 委員 |
平成20年４月 | 東京大学大学院化学システム工学 共同研究員 |
同 年６月 | ニチアス社外監査役 |
平成25年４月 | 株式会社テクノファ 取締役会長（現任） |
平成28年６月 | ニチアス社外取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
監査役
(常勤) | | 神 谷 敬 三 | 昭和28年５月16日生 | 昭和51年４月 | 株式会社住友銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 | (注)２ | 25 |
平成18年６月 | 株式会社三井住友銀行 常任監査役 |
平成20年４月 | ニチアス入社 常務執行役員 |
同 年６月 | ニチアス取締役常務執行役員 |
同 年６月 | ニチアスコンプライアンス・内部監査担当 |
平成21年６月 | ニチアスコンプライアンス・総務・人事・情報システム担当 |
平成24年６月 | ニチアス常勤監査役（現任) |
監査役
(常勤) | | 廣 澤 明 | 昭和26年２月23日生 | 昭和50年３月 | ニチアス入社 | (注)３ | 9 |
平成19年10月 | ニチアス工業製品事業本部名古屋営業部長 |
平成21年４月 | ニチアス工業製品事業本部西日本第二営業部長 |
平成23年６月 | ニチアス九州支社長 |
平成27年６月 | ニチアス常勤監査役（現任) |
監査役 | | 城之尾 辰 美 | 昭和15年４月26日生 | 昭和34年４月 | 熊本国税局総務部採用 | (注)２ | ― |
昭和63年７月 | 西新井税務署副署長 |
平成２年７月 | 国税庁長官官房(国税庁監察官) |
平成７年７月 | 東京国税局調査第一部調査管理課長 |
平成８年７月 | 同局調査第一部次長 |
平成９年７月 | 同局調査第三部長 |
同 年８月 | 税理士登録(現任) |
平成18年６月 | 株式会社三栄コーポレーション 社外監査役 |
平成19年６月 | テレビ東京ブロードバンド株式会社 社外監査役 |
平成20年６月 | ニチアス社外監査役(現任) |
平成27年６月 | 新日本空調株式会社 社外監査役（現任） |
監査役 | | 和 智 洋 子 | 昭和35年４月29日生 | 平成元年４月 | 弁護士登録（現任） | (注)３ | ― |
同 年４月 | 梶谷綜合法律事務所入所（現在） |
平成27年６月 | ニチアス社外監査役（現任) |
平成28年３月 | 大塚ホールディングス株式会社 社外監査役（現任） |
監査役 | | 岩 淵 勲 | 昭和20年３月22日生 | 昭和43年４月 | 八幡製鐵株式会社（現 新日鐵住金株式会社）入社 | (注)２ | ― |
平成４年７月 | 新日本製鐵株式会社（現 新日鐵住金株式会社）君津製鐵所労働部長 |
同 年7月 | 千葉県地方労働委員会委員 |
平成６年６月 | 新日本製鐵株式会社（現 新日鐵住金株式会社）環境管理部長 |
平成10年３月 | スカイアルミニウム株式会社（現 株式会社UACJ）顧問 |
同 年４月 | 同社常務取締役 |
平成15年４月 | 國學院大學法学部講師（環境法） |
同 年10月 | 古河スカイ株式会社（現 株式会社UACJ）常務取締役 |
平成16年６月 | 同社専務取締役 |
平成17年６月 | 同社代表取締役専務取締役 |
平成18年４月 | 同社代表取締役副社長 |
平成21年６月 | 同社特別顧問 |
平成27年７月 | 一般財団法人日本国際ギデオン協会代表理事(現任) |
平成28年６月 | ニチアス社外監査役（現任） |
計 | 292 |
(注) １．取締役の任期は平成28年６月29日開催の定時株主総会から１年であります。
２．監査役神谷敬三、城之尾辰美、岩淵勲の各氏の任期は平成28年６月29日開催の定時株主総会から４年であります。
３．監査役廣澤明、和智洋子の両氏の任期は平成27年６月26日開催の定時株主総会から４年であります。
４．取締役江藤洋一、平林良人の両氏は、社外取締役であります。
５．監査役城之尾辰美、和智洋子、岩淵勲の各氏は、社外監査役であります。
６．ニチアスでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制を導入しております。取締役でない執行役員は７名で、執行役員メタコート工業株式会社出向社長斉藤浩史、同技術本部長田邉智、同基幹産業事業本部基幹製品事業部長櫻澤純、同工業製品事業本部長兼技術統括部長丹羽隆弘、同建材事業本部長齊藤敏明、同管理本部副本部長兼経理部長関裕昭、同研究開発本部副本部長兼浜松研究所長佐藤清の各氏で構成されています。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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