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東京鐵鋼(5445)の株価チャート 東京鐵鋼(5445)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
最高経営責任者(CEO)
|
吉原 毎文
|
1947年５月15日
|
1973年５月
|
東京鐵鋼入社
|
1976年１月
|
営業部長
|
1981年２月
|
取締役営業部長就任
|
1985年２月
|
常務取締役営業本部長就任
|
1988年６月
|
代表取締役副社長就任
|
1992年６月
|
代表取締役社長就任
|
2024年６月
|
代表取締役会長、最高経営責任者(CEO)就任(現)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
(公財)吉原育英会理事長
|
|
(注)２
|
28
|
代表取締役社長
最高執行責任者(COO)
|
吉原 栄孝
|
1975年12月23日
|
2006年４月
|
東京鐵鋼入社
|
2012年７月
|
グローバルプロジェクト課長
|
2014年７月
|
グローバルプロジェクトリーダー
|
2015年７月
|
海外開発部長
|
2017年７月
|
ネジ加工品事業部営業企画部長
|
2020年７月
|
ネジ加工品事業部副事業部長、営業企画部長
|
2021年７月
|
執行役員ネジ加工品事業部副事業部長、営業企画部長
|
2022年６月
|
取締役上席執行役員経営企画部長就任
|
2023年６月
|
取締役経営企画、情報システム担当上席執行役員、経営企画部長就任
|
2024年６月
|
代表取締役社長、最高執行責任者(COO)就任(現)
|
|
(注)２
|
2
|
専務取締役
会長・社長補佐
最高リスク管理責任者
(CRO)
|
柴田 隆夫
|
1958年９月５日
|
2008年10月
|
㈱日本総合研究所総合研究部門第一事業部部付部長
|
2010年５月
|
東京鐵鋼入社 総務・経理部担当部長
|
2011年７月
|
執行役員総務・経理部長
|
2012年６月
|
取締役執行役員総務・経理部長就任
|
2016年６月
|
取締役IR、総務・経理、内部監査担当上席執行役員総務・経理部長就任
|
2018年６月
|
取締役管理部門担当常務執行役員就任
|
2020年６月
|
常務取締役管理部門担当就任
|
2021年６月
|
専務取締役社長補佐就任
|
2022年６月
|
専務取締役社長補佐、最高リスク管理責任者(CRO)就任
|
2024年６月
|
専務取締役 会長・社長補佐、最高リスク管理責任者(CRO)就任(現)
|
|
(注)２
|
2
|
取締役
物流管理統括者
常務執行役員
|
田中 能成
|
1963年１月21日
|
1988年４月
|
東京鐵鋼入社
|
2007年６月
|
本社棒鋼事業部本社工場長
|
2010年４月
|
総合企画部長
|
2014年７月
|
品質保証担当執行役員総合企画部長
|
2016年７月
|
品質保証、関連会社担当上席執行役員総合企画部長
|
2017年６月
|
取締役最高リスク管理責任者(CRO)、生産、品質保証、総合企画、関連会社担当上席執行役員就任
|
2018年６月
|
取締役最高リスク管理責任者(CRO)、事業部門、品質保証担当常務執行役員就任
|
2020年６月
|
常務取締役最高リスク管理責任者(CRO)、事業部門、品質保証担当就任
|
2021年６月
|
常務取締役社長補佐 生産担当、最高リスク管理責任者(CRO)就任
|
2022年６月
|
常務取締役社長補佐 生産管掌就任
|
2023年６月
|
常務取締役社長補佐就任
|
2024年６月
|
取締役物流管理統括者、常務執行役員就任(現)
|
|
(注)２
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
上席執行役員
生産本部長
|
武笠 達也
|
1964年７月12日
|
1987年４月
|
東京鐵鋼入社
|
2007年７月
|
ネジ加工品事業部営業部長
|
2012年２月
|
ネジ加工品事業部技術部長
|
2014年７月
|
執行役員海外担当役員補佐、ネジ加工品事業部副事業部長、技術部長
|
2015年７月
|
執行役員ネジ加工品事業部長
|
2018年６月
|
取締役事業部門副担当上席執行役員、総合企画部長就任
|
2021年６月
|
取締役開発担当、品質保証担当上席執行役員就任
|
2022年６月
|
取締役上席執行役員環境リサイクル事業部長就任
|
2023年６月
|
取締役生産、八戸総括担当上席執行役員、生産本部長就任
|
2024年６月
|
取締役生産、環境リサイクル担当上席執行役員、生産本部長就任(現)
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
当上席執行役員
総務・人事部長
|
柿沼 忠司
|
1968年10月14日
|
1991年４月
|
東京鐵鋼入社
|
2008年４月
|
ネジ加工品事業部営業部業務課長
|
2012年７月
|
東北棒鋼事業部八戸工場長
|
2015年７月
|
環境リサイクル事業部副事業部長兼八戸工場長
|
2017年７月
|
執行役員人事部長
|
2018年７月
|
執行役員総務・人事部長
|
2020年６月
|
取締役管理部門副担当執行役員総務・人事部長就任
|
2021年６月
|
取締役上席執行役員総合企画部長兼総務・人事部長就任
|
2022年６月
|
取締役上席執行役員総務・人事部長就任
|
2023年６月
|
取締役総務・人事担当上席執行役員、総務・人事部長就任
|
2024年６月
|
取締役総務・人事、IT担当上席執行役員、総務・人事部長就任(現)
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
(監査等委員)
|
中嶌 知義
|
1961年８月13日
|
2014年４月
|
三井住友銀行グローバル・アドバイザリー部付部長
|
2016年９月
|
東京鐵鋼入社 理事営業・購買担当役員補佐、ネジ加工品事業部営業企画部長
|
2017年７月
|
執行役員海外担当役員補佐、総合企画部長
|
2018年６月
|
取締役(常勤監査等委員)就任(現)
|
|
(注)３
|
4
|
取締役
(監査等委員)
|
園部 洋士
|
1965年２月12日
|
1994年４月
|
弁護士登録
|
1994年４月
|
須田清法律事務所入所
|
2001年10月
|
林・園部・藤ヶ崎法律事務所(現 至高法律事務所)開設(現)
|
2010年３月
|
日本管理センター㈱社外監査役就任
|
2013年３月
|
㈱レッグス(現 ㈱CLホールディングス)社外監査役就任
|
2014年６月
|
東京鐵鋼監査役就任
|
2016年３月
|
㈱PALTEK社外取締役就任
|
2016年３月
|
日本管理センター㈱社外取締役(監査等委員)就任
|
2016年６月
|
㈱ケアサービス社外監査役就任
|
2016年６月
|
東京鐵鋼取締役(監査等委員)就任(現)
|
2017年３月
|
㈱レッグス(現 ㈱CLホールディングス)社外取締役就任(現)
|
2019年３月
|
㈱PALTEK監査役就任
|
2022年６月
|
㈱ケアサービス社外取締役就任(現)
|
|
(重要な兼職の状況)
㈱レッグス(現 ㈱CLホールディングス)社外取締役
㈱ケアサービス社外取締役
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
藤原 哲
|
1966年４月27日
|
1989年10月
|
中央新光監査法人入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
1997年２月
|
藤原公認会計士事務所開設(現)
|
1998年３月
|
税理士登録
|
2001年４月
|
㈱アドミラルシステム(現 ㈱ASJ)社外監査役就任
|
2006年９月
|
日本住宅サービス㈱社外監査役就任
|
2015年６月
|
㈱ASJ社外取締役(監査等委員)就任
|
2018年６月
|
東京鐵鋼取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
片岡 宏介
|
1977年７月23日
|
2000年10月
|
中央青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)入所
|
2004年４月
|
公認会計士登録
|
2007年１月
|
マイルストーン ターンアラウンド マネジメント㈱入社
|
2008年11月
|
PwCアドバイザリー㈱(現 PwCアドバイザリー合同会社)入社
|
2018年７月
|
片岡公認会計士事務所開設(現)
CPAパートナーズ㈱パートナー(現)
|
2019年６月
|
㈱ワットマン社外取締役就任(現)
|
2020年３月
|
㈱Fun Group監査役就任
|
2020年６月
|
東京鐵鋼取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(重要な兼職の状況) CPAパートナーズ㈱パートナー
㈱ワットマン社外取締役
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
増江 亜佐緒
|
1970年６月13日
|
2002年10月
|
弁護士登録
|
2008年５月
|
奥野総合法律事務所(現 弁護士法人奥野総合法律事務所)入所(現)
|
2015年６月
|
㈱東邦銀行社外取締役就任
|
2018年６月
|
㈱東邦銀行社外取締役(監査等委員)就任
|
2018年９月
|
国立大学法人室蘭工業大学監事就任(現)
|
2021年11月
|
公益財団法人日本共同証券財団理事就任(現)
|
2021年11月
|
㈱鈴木商会社外監査役就任(現)
|
2022年６月
|
東京鐵鋼取締役(監査等委員)就任(現) 日本ヒューム㈱社外取締役(現)
|
|
(重要な兼職の状況) 国立大学法人室蘭工業大学監事 公益財団法人日本共同証券財団理事 ㈱鈴木商会社外監査役 日本ヒューム㈱社外取締役
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
36
|
(注) １ 園部洋士、藤原哲、片岡宏介及び増江亜佐緒の４名は、社外取締役であります。
２ 2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
３ 2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４ 代表取締役社長吉原栄孝は、代表取締役会長吉原毎文の実子であります。
５ 東京鐵鋼では、環境の変化に機敏に対応する効率的な経営を実現することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、８名で、執行役員を兼務している取締役３名の他、社長補佐・購買担当 飯塚一夫（東北デーバー・スチール㈱社長兼東京デーバー販売㈱社長）、環境リサイクル本部長 佐々木文雄、品質保証担当 金賀恵之、営業・技術総括担当兼営業本部長 瀧晴夫、経理・IR担当兼IR室長 進士年治で構成されております。
② 社外役員の状況
・東京鐵鋼は経営の監督及び監視のために、社外取締役４名を選任しております。
・社外取締役園部洋士氏は、弁護士としての法的な専門性と豊富な経験を有しており、業務執行の適法性や妥当性チェックなどについて、独立・公平な立場から業務を執行することが期待されます。また、現在株式会社レッグス（現 株式会社CLホールディングス）の社外取締役及び株式会社ケアサービスの社外取締役を兼任しておりますが、東京鐵鋼と当該会社との間に人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
・社外取締役藤原哲氏は、長年の公認会計士としての業務によって培われた財務・会計に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、独立・公平な立場から業務を執行することが期待されます。
・社外取締役片岡宏介氏は、長年の公認会計士としての業務によって培われた財務・会計に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、独立・公平な立場から業務を執行することが期待されます。また、現在CPAパートナーズ株式会社のパートナー及び株式会社ワットマンの社外取締役を兼任しておりますが、東京鐵鋼と当該会社との間に人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
・社外取締役増江亜佐緒氏は、長年の弁護士としての豊富な経験と高い見識を東京鐵鋼の経営に生かすことが期待されます。また、現在国立大学法人室蘭工業大学の監事、公益財団法人日本共同証券財団の理事、株式会社鈴木商会の社外監査役及び日本ヒューム株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、東京鐵鋼と当該会社との間に人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
・社外取締役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、当該取締役を選任するにあたり、特別な利害関係の有無を勘案し、独立性が確保されていることを確認しております。また、社外取締役について東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（全員が監査等委員）は、取締役会で内部監査の計画及び結果、会計監査人より会計監査と内部統制監査の計画及び結果の報告を受け、独立・公平な立場から適宜意見を述べております。
また、内部統制の整備、運用、評価に関する状況は内部統制部門より監査等委員に報告され、監査等委員会で情報共有されています。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
吉原 毎文
|
1947年５月15日
|
1973年５月
|
東京鐵鋼入社
|
1976年１月
|
営業部長
|
1981年２月
|
取締役営業部長就任
|
1985年２月
|
常務取締役営業本部長就任
|
1988年６月
|
代表取締役副社長就任
|
1992年６月
|
代表取締役社長就任(現)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
(公財)吉原育英会理事長
|
|
(注)２
|
28
|
専務取締役
社長補佐
最高リスク管理責任者
(CRO)
|
柴田 隆夫
|
1958年９月５日
|
2008年10月
|
㈱日本総合研究所総合研究部門第一事業部部付部長
|
2010年５月
|
東京鐵鋼入社 総務・経理部担当部長
|
2011年７月
|
執行役員総務・経理部長
|
2012年６月
|
取締役執行役員総務・経理部長就任
|
2016年６月
|
取締役IR、総務・経理、内部監査担当上席執行役員総務・経理部長就任
|
2018年６月
|
取締役管理部門担当常務執行役員就任
|
2020年６月
|
常務取締役管理部門担当就任
|
2021年６月
|
専務取締役社長補佐就任
|
2022年６月
|
専務取締役社長補佐、最高リスク管理責任者(CRO)就任(現)
|
|
(注)２
|
2
|
常務取締役
社長補佐
生産管掌
|
田中 能成
|
1963年１月21日
|
1988年４月
|
東京鐵鋼入社
|
2007年６月
|
本社棒鋼事業部本社工場長
|
2010年４月
|
総合企画部長
|
2014年７月
|
品質保証担当執行役員総合企画部長
|
2016年７月
|
品質保証、関連会社担当上席執行役員総合企画部長
|
2017年６月
|
取締役最高リスク管理責任者(CRO)、生産、品質保証、総合企画、関連会社担当上席執行役員就任
|
2018年６月
|
取締役最高リスク管理責任者(CRO)、事業部門、品質保証担当常務執行役員就任
|
2020年６月
|
常務取締役最高リスク管理責任者(CRO)、事業部門、品質保証担当就任
|
2021年６月
|
常務取締役社長補佐 生産担当、最高リスク管理責任者(CRO)就任
|
2022年６月
|
常務取締役社長補佐 生産管掌就任
|
2023年６月
|
常務取締役社長補佐就任(現)
|
|
(注)２
|
3
|
取締役
上席執行役員
環境リサイクル事業部長
|
武笠 達也
|
1964年７月12日
|
1987年４月
|
東京鐵鋼入社
|
2007年７月
|
ネジ加工品事業部営業部長
|
2012年２月
|
ネジ加工品事業部技術部長
|
2014年７月
|
執行役員海外担当役員補佐、ネジ加工品事業部副事業部長、技術部長
|
2015年７月
|
執行役員ネジ加工品事業部長
|
2018年６月
|
取締役事業部門副担当上席執行役員、総合企画部長就任
|
2021年６月
|
取締役開発担当、品質保証担当上席執行役員就任
|
2022年６月
|
取締役上席執行役員環境リサイクル事業部長就任(現)
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
上席執行役員
総務・人事部長
|
柿沼 忠司
|
1968年10月14日
|
1991年４月
|
東京鐵鋼入社
|
2008年４月
|
ネジ加工品事業部営業部業務課長
|
2012年７月
|
東北棒鋼事業部八戸工場長
|
2015年７月
|
環境リサイクル事業部副事業部長兼八戸工場長
|
2017年７月
|
執行役員人事部長
|
2018年７月
|
執行役員総務・人事部長
|
2020年６月
|
取締役管理部門副担当執行役員総務・人事部長就任
|
2021年６月
|
取締役上席執行役員総合企画部長兼総務・人事部長就任
|
2022年６月
|
取締役上席執行役員総務・人事部長就任(現)
|
|
(注)２
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
上席執行役員
経営企画部長
|
吉原 栄孝
|
1975年12月23日
|
2006年４月
|
東京鐵鋼入社
|
2012年７月
|
グローバルプロジェクト課長
|
2014年７月
|
グローバルプロジェクトリーダー
|
2015年７月
|
海外開発部長
|
2017年７月
|
ネジ加工品事業部営業企画部長
|
2020年７月
|
ネジ加工品事業部副事業部長、営業企画部長
|
2021年７月
|
執行役員ネジ加工品事業部副事業部長、営業企画部長
|
2022年６月
|
取締役上席執行役員経営企画部長就任(現)
|
|
(注)２
|
2
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
中嶌 知義
|
1961年８月13日
|
2014年４月
|
三井住友銀行グローバル・アドバイザリー部付部長
|
2016年９月
|
東京鐵鋼入社 理事営業・購買担当役員補佐、ネジ加工品事業部営業企画部長
|
2017年７月
|
執行役員海外担当役員補佐、総合企画部長
|
2018年６月
|
取締役(常勤監査等委員)就任(現)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
(監査等委員)
|
園部 洋士
|
1965年２月12日
|
1994年４月
|
弁護士登録
|
1994年４月
|
須田清法律事務所入所
|
2001年10月
|
林・園部・藤ヶ崎法律事務所(現 至高法律事務所)開設(現)
|
2010年３月
|
日本管理センター㈱社外監査役就任
|
2013年３月
|
㈱レッグス(現 ㈱CLホールディングス)社外監査役就任
|
2014年６月
|
東京鐵鋼監査役就任
|
2016年３月
|
㈱PALTEK社外取締役就任
|
2016年３月
|
日本管理センター㈱社外取締役(監査等委員)就任
|
2016年６月
|
㈱ケアサービス社外監査役就任
|
2016年６月
|
東京鐵鋼取締役(監査等委員)就任(現)
|
2017年３月
|
㈱レッグス(現 ㈱CLホールディングス)社外取締役就任(現)
|
2019年３月
|
㈱PALTEK監査役就任
|
2022年６月
|
㈱ケアサービス社外取締役就任(現)
|
|
(重要な兼職の状況)
㈱レッグス(現 ㈱CLホールディングス)社外取締役
㈱ケアサービス社外取締役
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
藤原 哲
|
1966年４月27日
|
1989年10月
|
中央新光監査法人入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
1997年２月
|
藤原公認会計士事務所開設(現)
|
1998年３月
|
税理士登録
|
2001年４月
|
㈱アドミラルシステム(現 ㈱ASJ)社外監査役就任
|
2006年９月
|
日本住宅サービス㈱社外監査役就任
|
2015年６月
|
㈱ASJ社外取締役(監査等委員)就任
|
2018年６月
|
東京鐵鋼取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
片岡 宏介
|
1977年７月23日
|
2000年10月
|
中央青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)入所
|
2004年４月
|
公認会計士登録
|
2007年１月
|
マイルストーン ターンアラウンド マネジメント㈱入社
|
2008年11月
|
PwCアドバイザリー㈱(現 PwCアドバイザリー合同会社)入社
|
2018年７月
|
片岡公認会計士事務所開設(現)
CPAパートナーズ㈱パートナー(現)
|
2019年６月
|
㈱ワットマン社外取締役就任(現)
|
2020年３月
|
㈱Fun Group監査役就任
|
2020年６月
|
東京鐵鋼取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(重要な兼職の状況) CPAパートナーズ㈱パートナー
㈱ワットマン社外取締役
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
増江 亜佐緒
|
1970年６月13日
|
2002年10月
|
弁護士登録
|
2008年５月
|
奥野総合法律事務所(現 弁護士法人奥野総合法律事務所)入所(現)
|
2015年６月
|
㈱東邦銀行社外取締役就任
|
2018年６月
|
㈱東邦銀行社外取締役(監査等委員)就任
|
2018年９月
|
国立大学法人室蘭工業大学監事就任(現)
|
2021年11月
|
公益財団法人日本共同証券財団理事就任(現)
|
2021年11月
|
㈱鈴木商会社外監査役就任(現)
|
2022年６月
|
東京鐵鋼取締役(監査等委員)就任(現) 日本ヒューム㈱社外取締役(現)
|
|
(重要な兼職の状況) 国立大学法人室蘭工業大学監事 公益財団法人日本共同証券財団理事 ㈱鈴木商会社外監査役 日本ヒューム㈱社外取締役
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
36
|
(注) １ 園部洋士、藤原哲、片岡宏介及び増江亜佐緒の４名は、社外取締役であります。
２ 2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
３ 2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４ 取締役吉原栄孝は、代表取締役社長吉原毎文の実子であります。
５ 東京鐵鋼では、環境の変化に機敏に対応する効率的な経営を実現することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、８名で、執行役員を兼務している取締役３名の他、営業・購買担当 飯塚一夫（東北デーバー・スチール㈱社長兼東京デーバー販売㈱社長）、開発担当兼品質保証担当 佐々木文雄、本社棒鋼事業部長兼物流部長 金賀恵之、ネジ加工品事業部長 瀧晴夫、経理・財務担当 進士年治で構成されております。
② 社外役員の状況
・東京鐵鋼は経営の監督及び監視のために、社外取締役４名を選任しております。
・社外取締役園部洋士氏は、弁護士としての法的な専門性と豊富な経験を有しており、業務執行の適法性や妥当性チェックなどについて、独立・公平な立場から業務を執行することが期待されます。また、現在株式会社レッグス（現 株式会社CLホールディングス）の社外取締役及び株式会社ケアサービスの社外取締役を兼任しておりますが、東京鐵鋼と当該会社との間に人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
・社外取締役藤原哲氏は、長年の公認会計士としての業務によって培われた財務・会計に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、独立・公平な立場から業務を執行することが期待されます。
・社外取締役片岡宏介氏は、長年の公認会計士としての業務によって培われた財務・会計に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、独立・公平な立場から業務を執行することが期待されます。また、現在CPAパートナーズ株式会社のパートナー及び株式会社ワットマンの社外取締役を兼任しておりますが、東京鐵鋼と当該会社との間に人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
・社外取締役増江亜佐緒氏は、長年の弁護士としての豊富な経験と高い見識を東京鐵鋼の経営に生かすことが期待されます。また、現在国立大学法人室蘭工業大学の監事、公益財団法人日本共同証券財団の理事、株式会社鈴木商会の社外監査役及び日本ヒューム株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、東京鐵鋼と当該会社との間に人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
・社外取締役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、当該取締役を選任するにあたり、特別な利害関係の有無を勘案し、独立性が確保されていることを確認しております。また、社外取締役について東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（全員が監査等委員）は、取締役会で内部監査の計画及び結果、会計監査人より会計監査と内部統制監査の計画及び結果の報告を受け、独立・公平な立場から適宜意見を述べております。
また、内部統制の整備、運用、評価に関する状況は内部統制部門より監査等委員に報告され、監査等委員会で情報共有されています。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
吉原 毎文
|
1947年５月15日
|
1973年５月
|
東京鐵鋼入社
|
1976年１月
|
営業部長
|
1981年２月
|
取締役営業部長就任
|
1985年２月
|
常務取締役営業本部長就任
|
1988年６月
|
代表取締役副社長就任
|
1992年６月
|
代表取締役社長就任(現)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
(公財)吉原育英会理事長
|
|
(注)２
|
28
|
専務取締役
社長補佐
最高リスク管理責任者
(CRO)
|
柴田 隆夫
|
1958年９月５日
|
2008年10月
|
㈱日本総合研究所総合研究部門第一事業部部付部長
|
2010年５月
|
東京鐵鋼入社 総務・経理部担当部長
|
2011年７月
|
執行役員総務・経理部長
|
2012年６月
|
取締役執行役員総務・経理部長就任
|
2016年６月
|
取締役IR、総務・経理、内部監査担当上席執行役員総務・経理部長就任
|
2018年６月
|
取締役管理部門担当常務執行役員就任
|
2020年６月
|
常務取締役管理部門担当就任
|
2021年６月
|
専務取締役社長補佐就任
|
2022年６月
|
専務取締役社長補佐、最高リスク管理責任者(CRO)就任(現)
|
|
(注)２
|
1
|
常務取締役
社長補佐
生産管掌
|
田中 能成
|
1963年１月21日
|
1988年４月
|
東京鐵鋼入社
|
2007年６月
|
本社棒鋼事業部本社工場長
|
2010年４月
|
総合企画部長
|
2014年７月
|
品質保証担当執行役員総合企画部長
|
2016年７月
|
品質保証、関連会社担当上席執行役員総合企画部長
|
2017年６月
|
取締役最高リスク管理責任者(CRO)、生産、品質保証、総合企画、関連会社担当上席執行役員就任
|
2018年６月
|
取締役最高リスク管理責任者(CRO)、事業部門、品質保証担当常務執行役員就任
|
2020年６月
|
常務取締役最高リスク管理責任者(CRO)、事業部門、品質保証担当就任
|
2021年６月
|
常務取締役社長補佐 生産担当、最高リスク管理責任者(CRO)就任
|
2022年６月
|
常務取締役社長補佐 生産管掌就任(現)
|
|
(注)２
|
3
|
取締役
開発担当、品質保証担当
上席執行役員
|
武笠 達也
|
1964年７月12日
|
1987年４月
|
東京鐵鋼入社
|
2007年７月
|
ネジ加工品事業部営業部長
|
2012年２月
|
ネジ加工品事業部技術部長
|
2014年７月
|
執行役員海外担当役員補佐、ネジ加工品事業部副事業部長、技術部長
|
2015年７月
|
執行役員ネジ加工品事業部長
|
2018年６月
|
取締役事業部門副担当上席執行役員、総合企画部長就任
|
2021年６月
|
取締役開発担当、品質保証担当上席執行役員就任(現)
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
上席執行役員
兼総務・人事部長
|
柿沼 忠司
|
1968年10月14日
|
1991年４月
|
東京鐵鋼入社
|
2008年４月
|
ネジ加工品事業部営業部業務課長
|
2012年７月
|
東北棒鋼事業部八戸工場長
|
2015年７月
|
環境リサイクル事業部副事業部長兼八戸工場長
|
2017年７月
|
執行役員人事部長
|
2018年７月
|
執行役員総務・人事部長
|
2020年６月
|
取締役管理部門副担当執行役員総務・人事部長就任
|
2021年６月
|
取締役上席執行役員総合企画部長兼総務・人事部長就任(現)
|
|
(注)２
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
上席執行役員
総合企画部長
|
吉原 栄孝
|
1975年12月23日
|
2006年４月
|
東京鐵鋼入社
|
2012年７月
|
グローバルプロジェクト課長
|
2014年７月
|
グローバルプロジェクトリーダー
|
2015年７月
|
海外開発部長
|
2017年７月
|
ネジ加工品事業部営業企画部長
|
2020年７月
|
ネジ加工品事業部副事業部長、営業企画部長
|
2021年７月
|
執行役員ネジ加工品事業部副事業部長、営業企画部長
|
2022年６月
|
取締役上席執行役員総合企画部長就任(現)
|
|
(注)２
|
2
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
中嶌 知義
|
1961年８月13日
|
2014年４月
|
三井住友銀行グローバル・アドバイザリー部付部長
|
2016年９月
|
東京鐵鋼入社 理事営業・購買担当役員補佐、ネジ加工品事業部営業企画部長
|
2017年７月
|
執行役員海外担当役員補佐、総合企画部長
|
2018年６月
|
取締役(常勤監査等委員)就任(現)
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
(監査等委員)
|
園部 洋士
|
1965年２月12日
|
1994年４月
|
弁護士登録
|
1994年４月
|
須田清法律事務所入所
|
2001年10月
|
林・園部・藤ヶ崎法律事務所(現 至高法律事務所)開設(現)
|
2010年３月
|
日本管理センター㈱社外監査役就任
|
2013年３月
|
㈱レッグス社外監査役就任
|
2014年６月
|
東京鐵鋼監査役就任
|
2016年３月
|
㈱PALTEK社外取締役就任
|
2016年３月
|
日本管理センター㈱社外取締役(監査等委員)就任(現)
|
2016年６月
|
㈱ケアサービス社外監査役就任(現)
|
2016年６月
|
東京鐵鋼取締役(監査等委員)就任(現)
|
2017年３月
|
㈱レッグス社外取締役就任(現)
|
2019年３月
|
㈱PALTEK監査役就任(現)
|
|
(重要な兼職の状況)
日本管理センター㈱社外取締役(監査等委員)
㈱レッグス社外取締役
㈱ケアサービス社外監査役
㈱PALTEK監査役
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
藤原 哲
|
1966年４月27日
|
1989年10月
|
中央新光監査法人入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
1997年２月
|
藤原公認会計士事務所開設(現)
|
1998年３月
|
税理士登録
|
2001年４月
|
㈱アドミラルシステム(現 ㈱ASJ)社外監査役就任
|
2006年９月
|
日本住宅サービス㈱社外監査役就任
|
2015年６月
|
㈱ASJ社外取締役(監査等委員)就任
|
2018年６月
|
東京鐵鋼取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
片岡 宏介
|
1977年７月23日
|
2000年10月
|
中央青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)入所
|
2004年４月
|
公認会計士登録
|
2007年１月
|
マイルストーン ターンアラウンド マネジメント㈱入社
|
2008年11月
|
PwCアドバイザリー㈱(現 PwCアドバイザリー合同会社)入社
|
2018年７月
|
片岡公認会計士事務所開設(現)
CPAパートナーズ㈱パートナー(現)
|
2019年６月
|
㈱ワットマン社外取締役就任(現)
|
2020年３月
|
㈱Fun Group監査役就任(現)
|
2020年６月
|
東京鐵鋼取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(重要な兼職の状況)
CPAパートナーズ㈱パートナー
㈱ワットマン社外取締役
㈱Fun Group監査役
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
増江 亜佐緒
|
1970年６月13日
|
2002年10月
|
弁護士登録
|
2008年５月
|
奥野総合法律事務所(現 弁護士法人奥野総合法律事務所)入所(現)
|
2015年６月
|
㈱東邦銀行 社外取締役就任
|
2018年６月
|
㈱東邦銀行 社外取締役(監査等委員)就任(現)
|
2018年９月
|
国立大学法人室蘭工業大学 監事就任(現)
|
2021年11月
|
公益財団法人日本共同証券財団 理事就任(現)
|
2021年11月
|
㈱鈴木商会 社外監査役就任(現)
|
2022年６月
|
東京鐵鋼取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
36
|
(注) １ 園部洋士、藤原哲、片岡宏介及び増江亜佐緒の４名は、社外取締役であります。
２ 2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
３ 2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４ 取締役吉原栄孝は、代表取締役社長吉原毎文の実子であります。
５ 東京鐵鋼では、環境の変化に機敏に対応する効率的な経営を実現することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、９名で、執行役員を兼務している取締役３名の他、営業・購買担当 飯塚一夫（東北デーバー・スチール㈱社長兼東京デーバー販売㈱社長）、トーテツ興運㈱社長 鶴見敏明、環境リサイクル事業部長 佐々木文雄、トーテツ産業㈱社長 矢島茂男、本社棒鋼事業部長兼物流部長 金賀恵之、ネジ加工品事業部長 瀧晴夫で構成されております。
② 社外役員の状況
・東京鐵鋼は経営の監督及び監視のために、社外取締役４名を選任しております。
・社外取締役園部洋士氏は、弁護士としての法的な専門性と豊富な経験を有しており、業務執行の適法性や妥当性チェックなどについて、独立・公平な立場から業務を執行することが期待されます。また、現在日本管理センター株式会社の社外取締役（監査等委員）、株式会社レッグスの社外取締役、株式会社ケアサービスの社外監査役及び株式会社PALTEKの監査役を兼任しておりますが、東京鐵鋼と当該会社との間に人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
・社外取締役藤原哲氏は、長年の公認会計士としての業務によって培われた財務・会計に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、独立・公平な立場から業務を執行することが期待されます。
・社外取締役片岡宏介氏は、長年の公認会計士としての業務によって培われた財務・会計に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、独立・公平な立場から業務を執行することが期待されます。また、現在CPAパートナーズ株式会社のパートナー、株式会社ワットマンの社外取締役及び株式会社Fun Groupの監査役を兼任しておりますが、東京鐵鋼と当該会社との間に人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
・社外取締役増江亜佐緒氏は、長年の弁護士としての豊富な経験と高い見識を東京鐵鋼の経営に生かすことが期待されます。
・社外取締役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、当該取締役を選任するにあたり、特別な利害関係の有無を勘案し、独立性が確保されていることを確認しております。また、社外取締役について東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（全員が監査等委員）は、取締役会で内部監査の計画及び結果、会計監査人より会計監査と内部統制監査の計画及び結果の報告を受け、独立・公平な立場から適宜意見を述べております。
また、内部統制の整備、運用、評価に関する状況は内部統制部門より監査等委員に報告され、監査等委員会で情報共有されています。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
吉原 毎文
|
1947年５月15日
|
1973年５月
|
東京鐵鋼入社
|
1976年１月
|
営業部長
|
1981年２月
|
取締役営業部長就任
|
1985年２月
|
常務取締役営業本部長就任
|
1988年６月
|
代表取締役副社長就任
|
1992年６月
|
代表取締役社長就任(現)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
(公財)吉原育英会理事長
|
|
(注)２
|
28
|
専務取締役
社長補佐
|
柴田 隆夫
|
1958年９月５日
|
2008年10月
|
㈱日本総合研究所総合研究部門第一事業部部付部長
|
2010年５月
|
東京鐵鋼入社 総務・経理部担当部長
|
2011年７月
|
執行役員総務・経理部長
|
2012年６月
|
取締役執行役員総務・経理部長就任
|
2016年６月
|
取締役IR、総務・経理、内部監査担当上席執行役員総務・経理部長就任
|
2018年６月
|
取締役管理部門担当常務執行役員就任
|
2020年６月
|
常務取締役管理部門担当就任
|
2021年６月
|
専務取締役社長補佐就任(現)
|
|
(注)２
|
1
|
常務取締役
社長補佐
生産担当
最高リスク管理責任者
(CRO)
|
田中 能成
|
1963年１月21日
|
1988年４月
|
東京鐵鋼入社
|
2007年６月
|
本社棒鋼事業部本社工場長
|
2010年４月
|
総合企画部長
|
2014年７月
|
品質保証担当執行役員総合企画部長
|
2016年７月
|
品質保証、関連会社担当上席執行役員総合企画部長
|
2017年６月
|
取締役最高リスク管理責任者(CRO)、生産、品質保証、総合企画、関連会社担当上席執行役員就任
|
2018年６月
|
取締役最高リスク管理責任者(CRO)、事業部門、品質保証担当常務執行役員就任
|
2020年６月
|
常務取締役最高リスク管理責任者(CRO)、事業部門、品質保証担当就任
|
2021年６月
|
常務取締役社長補佐 生産担当、最高リスク管理責任者(CRO)就任(現)
|
|
(注)２
|
3
|
取締役
開発担当、品質保証担当
上席執行役員
|
武笠 達也
|
1964年７月12日
|
1987年４月
|
東京鐵鋼入社
|
2007年７月
|
ネジ加工品事業部営業部長
|
2012年２月
|
ネジ加工品事業部技術部長
|
2014年７月
|
執行役員海外担当役員補佐、ネジ加工品事業部副事業部長、技術部長
|
2015年７月
|
執行役員ネジ加工品事業部長
|
2018年６月
|
取締役事業部門副担当上席執行役員、総合企画部長就任
|
2021年６月
|
取締役開発担当、品質保証担当上席執行役員就任(現)
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
上席執行役員
総合企画部長
兼総務・人事部長
|
柿沼 忠司
|
1968年10月14日
|
1991年４月
|
東京鐵鋼入社
|
2008年４月
|
ネジ加工品事業部営業部業務課長
|
2012年７月
|
東北棒鋼事業部八戸工場長
|
2015年７月
|
環境リサイクル事業部副事業部長兼八戸工場長
|
2017年７月
|
執行役員人事部長
|
2018年７月
|
執行役員総務・人事部長
|
2020年６月
|
取締役管理部門副担当執行役員総務・人事部長就任
|
2021年６月
|
取締役上席執行役員総合企画部長兼総務・人事部長就任(現)
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
中嶌 知義
|
1961年８月13日
|
2014年４月
|
三井住友銀行グローバル・アドバイザリー部付部長
|
2016年９月
|
東京鐵鋼入社 理事営業・購買担当役員補佐、ネジ加工品事業部営業企画部長
|
2017年７月
|
執行役員海外担当役員補佐、総合企画部長
|
2018年６月
|
取締役(常勤監査等委員)就任(現)
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
澤田 和也
|
1961年１月18日
|
1992年４月
|
弁護士登録
|
1996年４月
|
馬場・澤田法律事務所入所(現)
|
2005年４月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科(法科大学院)教授
|
2011年９月
|
㈱アルフレックスジャパン社外監査役就任(現)
|
2012年６月
|
東京鐵鋼監査役就任
|
2014年６月
|
東京鐵鋼取締役就任
|
2016年４月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科(法科大学院)教授
|
2016年６月
|
東京鐵鋼取締役(監査等委員)就任(現)
|
2018年８月
|
㈱プロパスト社外監査役就任(現)
|
2021年３月
|
㈱PALTEK社外取締役就任(現)
|
|
(重要な兼職の状況)
㈱アルフレックスジャパン社外監査役
㈱プロパスト社外監査役
㈱PALTEK社外取締役
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
園部 洋士
|
1965年２月12日
|
1994年４月
|
弁護士登録
|
1994年４月
|
須田清法律事務所入所
|
2001年10月
|
林・園部・藤ヶ崎法律事務所(現 至高法律事務所)開設(現)
|
2010年３月
|
日本管理センター㈱社外監査役就任
|
2013年３月
|
㈱レッグス社外監査役就任
|
2014年６月
|
東京鐵鋼監査役就任
|
2016年３月
|
㈱PALTEK社外取締役就任
|
2016年３月
|
日本管理センター㈱社外取締役(監査等委員)就任(現)
|
2016年６月
|
㈱ケアサービス社外監査役就任(現)
|
2016年６月
|
東京鐵鋼取締役(監査等委員)就任(現)
|
2017年３月
|
㈱レッグス社外取締役就任(現)
|
2019年３月
|
㈱PALTEK監査役就任(現)
|
|
(重要な兼職の状況)
日本管理センター㈱社外取締役(監査等委員)
㈱レッグス社外取締役
㈱ケアサービス社外監査役
㈱PALTEK監査役
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
藤原 哲
|
1966年４月27日
|
1989年10月
|
中央新光監査法人入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
1997年２月
|
藤原公認会計士事務所開設(現)
|
1998年３月
|
税理士登録
|
2001年４月
|
㈱アドミラルシステム(現 ㈱ASJ)社外監査役就任
|
2006年９月
|
日本住宅サービス㈱社外監査役就任
|
2015年６月
|
㈱ASJ社外取締役(監査等委員)就任
|
2018年６月
|
東京鐵鋼取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
片岡 宏介
|
1977年７月23日
|
2000年10月
|
中央青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)入所
|
2004年４月
|
公認会計士登録
|
2007年１月
|
マイルストーン ターンアラウンド マネジメント㈱入社
|
2008年11月
|
PwCアドバイザリー㈱(現 PwCアドバイザリー合同会社)入社
|
2018年７月
|
片岡公認会計士事務所開設(現)
CPAパートナーズ㈱パートナー(現)
|
2019年６月
|
㈱ワットマン社外取締役就任(現)
|
2020年３月
|
㈱Fun Group監査役就任(現)
|
2020年６月
|
東京鐵鋼取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(重要な兼職の状況)
CPAパートナーズ㈱パートナー
㈱ワットマン社外取締役
㈱Fun Group監査役
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
36
|
(注) １ 澤田和也、園部洋士、藤原哲及び片岡宏介の４名は、社外取締役であります。
２ 2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
３ 2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４ 東京鐵鋼では、環境の変化に機敏に対応する効率的な経営を実現することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、９名で、執行役員を兼務している取締役２名の他、開発担当 大橋茂信、営業・購買担当兼購買統括部長 飯塚一夫（東北デーバー・スチール㈱社長兼東京デーバー販売㈱社長）、トーテツ興運㈱社長 鶴見敏明、環境リサイクル事業部長 佐々木文雄、トーテツ産業㈱社長 矢島茂男、本社棒鋼事業部長兼物流部長 金賀恵之、ネジ加工品事業部長 瀧晴夫で構成されております。
② 社外役員の状況
・東京鐵鋼は経営の監督及び監視のために、社外取締役４名を選任しております。
・社外取締役澤田和也氏は、弁護士としての法的な専門性と豊富な経験を有しており、独立・公平な立場から東京鐵鋼経営の客観性・合理性の向上に寄与することが期待されます。また、現在株式会社アルフレックスジャパン及び株式会社プロパストの社外監査役、株式会社PALTEKの社外取締役を兼任しておりますが、東京鐵鋼と当該会社との間に人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
・社外取締役園部洋士氏は、弁護士としての法的な専門性と豊富な経験を有しており、業務執行の適法性や妥当性チェックなどについて、独立・公平な立場から業務を執行することが期待されます。また、現在日本管理センター株式会社の社外取締役（監査等委員）、株式会社レッグスの社外取締役、株式会社ケアサービスの社外監査役及び株式会社PALTEKの監査役を兼任しておりますが、東京鐵鋼と当該会社との間に人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
・社外取締役藤原哲氏は、長年の公認会計士としての業務によって培われた財務・会計に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、独立・公平な立場から業務を執行することが期待されます。
・社外取締役片岡宏介氏は、長年の公認会計士としての業務によって培われた財務・会計に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、独立・公平な立場から業務を執行することが期待されます。また、現在CPAパートナーズ株式会社のパートナー、株式会社ワットマンの社外取締役及び株式会社Fun Groupの監査役を兼任しておりますが、東京鐵鋼と当該会社との間に人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
・社外取締役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、当該取締役を選任するにあたり、特別な利害関係の有無を勘案し、独立性が確保されていることを確認しております。また、社外取締役について東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（全員が監査等委員）は、取締役会で内部監査の計画及び結果、会計監査人より会計監査と内部統制監査の計画及び結果の報告を受け、独立・公平な立場から適宜意見を述べております。
また、内部統制の整備、運用、評価に関する状況は内部統制部門より監査等委員に報告され、監査等委員会で情報共有されています。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
吉原 毎文
|
1947年５月15日
|
1973年５月
|
東京鐵鋼入社
|
1976年１月
|
営業部長
|
1981年２月
|
取締役営業部長就任
|
1985年２月
|
常務取締役営業本部長就任
|
1988年６月
|
代表取締役副社長就任
|
1992年６月
|
代表取締役社長就任(現)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
(公財)吉原育英会理事長
|
|
(注)２
|
28
|
常務取締役
管理部門担当
|
柴田 隆夫
|
1958年９月５日
|
2008年10月
|
㈱日本総合研究所総合研究部門第一事業部部付部長
|
2010年５月
|
東京鐵鋼入社 総務・経理部担当部長
|
2011年７月
|
執行役員総務・経理部長
|
2012年６月
|
取締役執行役員総務・経理部長就任
|
2016年６月
|
取締役IR、総務・経理、内部監査担当上席執行役員総務・経理部長就任
|
2018年６月
|
取締役管理部門担当常務執行役員就任
|
2020年６月
|
常務取締役管理部門担当就任(現)
|
|
(注)２
|
1
|
常務取締役
最高リスク管理責任者(CRO)、事業部門、
品質保証担当
|
田中 能成
|
1963年１月21日
|
1988年４月
|
東京鐵鋼入社
|
2007年６月
|
本社棒鋼事業部本社工場長
|
2010年４月
|
総合企画部長
|
2014年７月
|
品質保証担当執行役員総合企画部長
|
2016年７月
|
品質保証、関連会社担当上席執行役員総合企画部長
|
2017年６月
|
取締役最高リスク管理責任者(CRO)、生産、品質保証、総合企画、関連会社担当上席執行役員就任
|
2018年６月
|
取締役最高リスク管理責任者(CRO)、事業部門、品質保証担当常務執行役員就任
|
2020年６月
|
常務取締役最高リスク管理責任者(CRO)、事業部門、品質保証担当就任(現)
|
|
(注)２
|
2
|
取締役
事業部門副担当
上席執行役員、
総合企画部長
|
武笠 達也
|
1964年７月12日
|
1987年４月
|
東京鐵鋼入社
|
2007年７月
|
ネジ加工品事業部営業部長
|
2012年２月
|
ネジ加工品事業部技術部長
|
2014年７月
|
執行役員海外担当役員補佐、ネジ加工品事業部副事業部長、技術部長
|
2015年７月
|
執行役員ネジ加工品事業部長
|
2018年６月
|
取締役事業部門副担当上席執行役員、総合企画部長就任(現)
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
管理部門副担当執行役員、
総務・人事部長
|
柿沼 忠司
|
1968年10月14日
|
1991年４月
|
東京鐵鋼入社
|
2008年４月
|
ネジ加工品事業部営業部業務課長
|
2012年７月
|
東北棒鋼事業部八戸工場長
|
2015年７月
|
環境リサイクル事業部副事業部長兼八戸工場長
|
2017年７月
|
執行役員人事部長
|
2018年７月
|
執行役員総務・人事部長
|
2020年６月
|
取締役管理部門副担当執行役員総務・人事部長就任(現)
|
|
(注)２
|
0
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
中嶌 知義
|
1961年８月13日
|
2014年４月
|
三井住友銀行グローバル・アドバイザリー部付部長
|
2016年９月
|
東京鐵鋼入社 理事営業・購買担当役員補佐、ネジ加工品事業部営業企画部長
|
2017年７月
|
執行役員海外担当役員補佐、総合企画部長
|
2018年６月
|
取締役(常勤監査等委員)就任(現)
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
澤田 和也
|
1961年１月18日
|
1992年４月
|
弁護士登録
|
1996年４月
|
馬場・澤田法律事務所入所(現)
|
2005年４月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科(法科大学院)教授
|
2011年９月
|
㈱アルフレックスジャパン社外監査役就任(現)
|
2012年６月
|
東京鐵鋼監査役就任
|
2014年６月
|
東京鐵鋼取締役就任
|
2016年４月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科(法科大学院)教授
|
2016年６月
|
東京鐵鋼取締役(監査等委員)就任(現)
|
2018年８月
|
㈱プロパスト社外監査役就任(現)
|
|
(重要な兼職の状況)
㈱アルフレックスジャパン社外監査役
㈱プロパスト社外監査役
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
園部 洋士
|
1965年２月12日
|
1994年４月
|
弁護士登録
|
1994年４月
|
須田清法律事務所入所
|
2001年10月
|
林・園部・藤ヶ崎法律事務所(現 林・園部法律事務所)開設(現)
|
2010年３月
|
日本管理センター㈱社外監査役就任
|
2013年３月
|
㈱レッグス社外監査役就任
|
2014年６月
|
東京鐵鋼監査役就任
|
2016年３月
|
㈱PALTEK社外取締役就任
|
2016年３月
|
日本管理センター㈱社外取締役(監査等委員)就任(現)
|
2016年６月
|
㈱ケアサービス社外監査役就任(現)
|
2016年６月
|
東京鐵鋼取締役(監査等委員)就任(現)
|
2017年３月
|
㈱レッグス社外取締役就任(現)
|
2019年３月
|
㈱PALTEK監査役就任(現)
|
|
(重要な兼職の状況)
日本管理センター㈱社外取締役(監査等委員)
㈱レッグス社外取締役
㈱ケアサービス社外監査役
㈱PALTEK監査役
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
藤原 哲
|
1966年４月27日
|
1989年10月
|
中央新光監査法人入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
1997年２月
|
藤原公認会計士事務所開設(現)
|
1998年３月
|
税理士登録
|
2001年４月
|
㈱アドミラルシステム(現 ㈱ASJ)社外監査役就任
|
2006年９月
|
日本住宅サービス㈱社外監査役就任
|
2015年６月
|
㈱ASJ社外取締役(監査等委員)就任
|
2018年６月
|
東京鐵鋼取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
片岡 宏介
|
1977年７月23日
|
2000年10月
|
中央青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)入所
|
2004年４月
|
公認会計士登録
|
2007年１月
|
マイルストーン ターンアラウンド マネジメント㈱入社
|
2008年11月
|
PwCアドバイザリー㈱(現 PwCアドバイザリー合同会社)入社
|
2018年７月
|
片岡公認会計士事務所開設(現)
CPAパートナーズ㈱パートナー(現)
|
2019年６月
|
㈱ワットマン社外取締役就任(現)
|
2020年３月
|
㈱Fun Group監査役就任(現)
|
2020年６月
|
東京鐵鋼取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(重要な兼職の状況)
CPAパートナーズ㈱パートナー
㈱ワットマン社外取締役
㈱Fun Group監査役
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
34
|
(注) １ 澤田和也、園部洋士、藤原哲及び片岡宏介の４名は、社外取締役であります。
２ 2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
３ 2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４ 東京鐵鋼では、環境の変化に機敏に対応する効率的な経営を実現することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、９名で、執行役員を兼務している取締役２名の他、開発担当 大橋茂信、営業・購買担当兼購買統括部長 飯塚一夫（東北デーバー・スチール㈱社長兼東京デーバー販売㈱社長）、トーテツ興運㈱社長 鶴見敏明、環境リサイクル事業部長 佐々木文雄、トーテツ産業㈱社長 矢島茂男、本社棒鋼事業部長兼本社工場長 金賀恵之、ネジ加工品事業部長 瀧晴夫で構成されております。
② 社外役員の状況
・東京鐵鋼は経営の監督及び監視のために、社外取締役４名を選任しております。
・社外取締役澤田和也氏は、弁護士としての法的な専門性と豊富な経験を有しており、独立・公平な立場から東京鐵鋼経営の客観性・合理性の向上に寄与することが期待されます。また、現在株式会社アルフレックスジャパン及び株式会社プロパストの社外監査役を兼任しておりますが、東京鐵鋼と当該会社との間に人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
・社外取締役園部洋士氏は、弁護士としての法的な専門性と豊富な経験を有しており、業務執行の適法性や妥当性チェックなどについて、独立・公平な立場から業務を執行することが期待されます。また、現在日本管理センター株式会社の社外取締役（監査等委員）、株式会社レッグスの社外取締役、株式会社ケアサービスの社外監査役及び株式会社PALTEKの監査役を兼任しておりますが、東京鐵鋼と当該会社との間に人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
・社外取締役藤原哲氏は、長年の公認会計士としての業務によって培われた財務・会計に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、独立・公平な立場から業務を執行することが期待されます。
・社外取締役片岡宏介氏は、長年の公認会計士としての業務によって培われた財務・会計に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、独立・公平な立場から業務を執行することが期待されます。また、現在CPAパートナーズ株式会社のパートナー、株式会社ワットマンの社外取締役及び株式会社Fun Groupの監査役を兼任しておりますが、東京鐵鋼と当該会社との間に人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
・社外取締役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、当該取締役を選任するにあたり、特別な利害関係の有無を勘案し、独立性が確保されていることを確認しております。また、社外取締役について東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（全員が監査等委員）は、取締役会で内部監査の計画及び結果、会計監査人より会計監査と内部統制監査の計画及び結果の報告を受け、独立・公平な立場から適宜意見を述べております。
また、内部統制の整備、運用、評価に関する状況は内部統制部門より監査等委員に報告され、監査等委員会で情報共有されています。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
吉原 毎文
|
1947年５月15日
|
1973年５月
|
東京鐵鋼入社
|
1976年１月
|
営業部長
|
1981年２月
|
取締役営業部長就任
|
1985年２月
|
常務取締役営業本部長就任
|
1988年６月
|
代表取締役副社長就任
|
1992年６月
|
代表取締役社長就任(現)
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
(公財)吉原育英会理事長
|
|
(注)２
|
28
|
取締役
管理部門担当
常務執行役員
|
柴田 隆夫
|
1958年９月５日
|
2008年10月
|
㈱日本総合研究所総合研究部門第一事業部部付部長
|
2010年５月
|
東京鐵鋼入社 総務・経理部担当部長
|
2011年７月
|
執行役員総務・経理部長
|
2012年６月
|
取締役執行役員総務・経理部長就任
|
2016年６月
|
取締役IR、総務・経理、内部監査担当上席執行役員総務・経理部長就任
|
2018年６月
|
取締役管理部門担当常務執行役員就任(現)
|
|
(注)２
|
1
|
取締役
最高リスク管理責任者(CRO)、
事業部門、品質保証担当
常務執行役員
|
田中 能成
|
1963年１月21日
|
1988年４月
|
東京鐵鋼入社
|
2007年６月
|
本社棒鋼事業部本社工場長
|
2010年４月
|
総合企画部長
|
2014年７月
|
品質保証担当執行役員総合企画部長
|
2016年７月
|
品質保証、関連会社担当上席執行役員総合企画部長
|
2017年６月
|
取締役最高リスク管理責任者(CRO)、生産、品質保証、総合企画、関連会社担当上席執行役員就任
|
2018年６月
|
取締役最高リスク管理責任者(CRO)、事業部門、品質保証担当常務執行役員就任(現)
|
|
(注)２
|
2
|
取締役
事業部門副担当
上席執行役員、
総合企画部長
|
武笠 達也
|
1964年７月12日
|
1987年４月
|
東京鐵鋼入社
|
2007年７月
|
ネジ加工品事業部営業部長
|
2012年２月
|
ネジ加工品事業部技術部長
|
2014年７月
|
執行役員海外担当役員補佐、ネジ加工品事業部副事業部長、技術部長
|
2015年７月
|
執行役員ネジ加工品事業部長
|
2018年６月
|
取締役事業部門副担当上席執行役員、総合企画部長就任(現)
|
|
(注)２
|
0
|
取締役相談役
|
形田 猛
|
1944年２月９日
|
1994年６月
|
㈱さくら銀行銀座支店長
|
1997年４月
|
東京鐵鋼顧問
|
1997年６月
|
常務取締役棒鋼販売部、購買統括部担当就任
|
2002年６月
|
専務取締役社長補佐兼事業部門担当就任
|
2007年６月
|
代表取締役専務取締役専務執行役員(業務執行統括)就任
|
2010年６月
|
代表取締役副社長副社長執行役員(業務執行統括)就任
|
2012年６月
|
取締役会長就任
|
2018年６月
|
取締役相談役就任(現)
|
|
(重要な兼職の状況)
東北デーバー・スチール㈱代表取締役社長
東京デーバー販売㈱代表取締役社長
|
|
(注)２
|
4
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
中嶌 知義
|
1961年８月13日
|
2014年４月
|
三井住友銀行グローバル・アドバイザリー部付部長
|
2016年９月
|
東京鐵鋼入社 理事営業・購買担当役員補佐、ネジ加工品事業部営業企画部長
|
2017年７月
|
執行役員海外担当役員補佐、総合企画部長
|
2018年６月
|
取締役(常勤監査等委員)就任(現)
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
澤田 和也
|
1961年１月18日
|
1992年４月
|
弁護士登録
|
1996年４月
|
馬場・澤田法律事務所入所(現)
|
2005年４月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科(法科大学院)教授
|
2011年９月
|
㈱アルフレックスジャパン社外監査役就任(現)
|
2012年６月
|
東京鐵鋼監査役就任
|
2014年６月
|
東京鐵鋼取締役就任
|
2016年４月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科(法科大学院)教授
|
2016年６月
|
東京鐵鋼取締役(監査等委員)就任(現)
|
2018年８月
|
㈱プロパスト社外監査役就任(現)
|
|
(重要な兼職の状況)
㈱アルフレックスジャパン社外監査役
㈱プロパスト社外監査役
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
園部 洋士
|
1965年２月12日
|
1994年４月
|
弁護士登録
|
1994年４月
|
須田清法律事務所入所
|
2001年10月
|
林・園部・藤ヶ崎法律事務所(現 林・園部法律事務所)開設(現)
|
2010年３月
|
日本管理センター㈱社外監査役就任
|
2013年３月
|
㈱レッグス社外監査役就任
|
2014年６月
|
東京鐵鋼監査役就任
|
2016年３月
|
㈱PALTEK社外取締役就任
|
2016年３月
|
日本管理センター㈱社外取締役(監査等委員)就任(現)
|
2016年６月
|
㈱ケアサービス社外監査役就任(現)
|
2016年６月
|
東京鐵鋼取締役(監査等委員)就任(現)
|
2017年３月
|
㈱レッグス社外取締役就任(現)
|
2019年３月
|
㈱PALTEK監査役就任(現)
|
|
(重要な兼職の状況)
日本管理センター㈱社外取締役(監査等委員)
㈱レッグス社外取締役
㈱PALTEK監査役
㈱ケアサービス社外監査役
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
髙原 正彦
|
1947年３月24日
|
1995年６月
|
㈱さくら銀行理事・神田支店長
|
2001年８月
|
㈱陽和専務取締役
|
2003年２月
|
銀泉㈱専務取締役
|
2009年６月
|
銀泉㈱退任
|
2015年６月
|
東京鐵鋼監査役就任
|
2016年６月
|
東京鐵鋼取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
藤原 哲
|
1966年４月27日
|
1989年10月
|
中央新光監査法人入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
1997年２月
|
藤原公認会計士事務所開設(現)
|
1998年３月
|
税理士登録
|
2001年４月
|
㈱アドミラルシステム(㈱ASJ)社外監査役就任
|
2006年９月
|
日本住宅サービス㈱社外監査役就任
|
2015年６月
|
㈱ASJ社外取締役(監査等委員)就任
|
2018年６月
|
東京鐵鋼取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
36
|
(注) １ 澤田和也、園部洋士、髙原正彦及び藤原哲の４名は、社外取締役であります。
２ 2019年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
３ 2018年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４ 東京鐵鋼では、環境の変化に機敏に対応する効率的な経営を実現することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、11名で、執行役員を兼務している取締役３名の他、開発担当 大橋茂信、営業・購買担当兼購買統括部長 飯塚一夫、トーテツ興運㈱社長 鶴見敏明、環境リサイクル事業部長 佐々木文雄、トーテツ産業㈱社長 矢島茂男、総務・人事部長 柿沼忠司、本社棒鋼事業部長兼本社工場長 金賀恵之、ネジ加工品事業部長 瀧晴夫で構成されております。
② 社外役員の状況
・東京鐵鋼は経営の監督及び監視のために、社外取締役４名を選任しております。
・社外取締役澤田和也氏は、弁護士としての法的な専門性と豊富な経験を有しており、独立・公平な立場から東京鐵鋼経営の客観性・合理性の向上に寄与することが期待されます。また、現在株式会社アルフレックスジャパン及び株式会社プロパストの社外監査役を兼任しておりますが、東京鐵鋼と当該会社との間に人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
・社外取締役園部洋士氏は、弁護士としての法的な専門性と豊富な経験を有しており、業務執行の適法性や妥当性チェックなどについて、独立・公平な立場から業務を執行することが期待されます。また、現在日本管理センター株式会社の社外取締役（監査等委員）、株式会社レッグスの社外取締役、株式会社PALTEKの監査役及び株式会社ケアサービスの社外監査役を兼任しておりますが、東京鐵鋼と当該会社との間に人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係はありません。
・社外取締役髙原正彦氏は、長年の銀行業務経験による専門知識と、事業会社経営者としての豊富なビジネス経験を有しており、独立・公平な立場から業務を執行することが期待されます。
・社外取締役藤原哲氏は、長年の公認会計士としての業務によって培われた財務・会計に関する専門的な知識及び豊富な経験を有しており、独立・公平な立場から業務を執行することが期待されます。
・社外取締役の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、当該取締役を選任するにあたり、特別な利害関係の有無を勘案し、独立性が確保されていることを確認しております。また、社外取締役について東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（全員が監査等委員）は、取締役会で内部監査の計画及び結果、会計監査人より会計監査と内部統制監査の計画及び結果の報告を受け、独立・公平な立場から適宜意見を述べております。
また、内部統制の整備、運用、評価に関する状況は内部統制部門より監査等委員に報告され、監査等委員会で情報共有されています。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
吉原 毎文
|
昭和22年５月15日生
|
|
昭和48年５月
|
東京鐵鋼入社
|
|
同 51年１月
|
営業部長
|
|
同 56年２月
|
取締役営業部長就任
|
|
同 60年２月
|
常務取締役営業本部長就任
|
|
同 63年６月
|
代表取締役副社長就任
|
|
平成４年６月
|
代表取締役社長就任(現)
|
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
|
(公財)吉原育英会理事長
|
|
(注)２
|
28
|
|
取締役
|
IR、
総務・経理、
中期経営計画
担当
上席執行役員
総務・経理
部長
|
柴田 隆夫
|
昭和33年９月５日生
|
|
平成20年10月
|
㈱日本総合研究所総合研究部門第一事業部部付部長
|
|
同 22年５月
|
東京鐵鋼入社 総務・経理部担当部長
|
|
同 23年７月
|
執行役員総務・経理部長
|
|
同 24年６月
|
取締役執行役員総務・経理部長就任
|
|
同 28年６月
|
取締役IR、総務・経理、内部監査担当上席執行役員総務・経理部長就任
|
|
同 29年６月
|
取締役IR、総務・経理、中期経営計画担当上席執行役員総務・経理部長就任(現)
|
|
(注)２
|
1
|
|
取締役
|
最高リスク
管理責任者(CRO)、
生産、
品質保証、
総合企画、
関連会社担当
上席執行役員
|
田中 能成
|
昭和38年１月21日生
|
|
昭和63年４月
|
東京鐵鋼入社
|
|
平成19年６月
|
本社棒鋼事業部本社工場長
|
|
同 22年４月
|
総合企画部長
|
|
同 26年７月
|
品質保証担当執行役員総合企画部長
|
|
同 28年７月
|
品質保証、関連会社担当上席執行役員総合企画部長
|
|
同 29年６月
|
取締役最高リスク管理責任者(CRO)、生産、品質保証、総合企画、関連会社担当上席執行役員就任(現)
|
|
(注)２
|
2
|
|
取締役
|
執行役員
ネジ加工品
事業部長
|
武笠 達也
|
昭和39年７月12日生
|
|
昭和62年４月
|
東京鐵鋼入社
|
|
平成19年７月
|
ネジ加工品事業部営業部長
|
|
同 24年２月
|
ネジ加工品事業部技術部長
|
|
同 26年７月
|
執行役員海外担当役員補佐、ネジ加工品事業部副事業部長、技術部長
|
|
同 27年７月
|
執行役員ネジ加工品事業部長
|
|
同 30年６月
|
取締役執行役員ネジ加工品事業部長就任(現)
|
|
(注)２
|
0
|
|
取締役
|
相談役
|
形田 猛
|
昭和19年２月９日生
|
|
平成６年６月
|
㈱さくら銀行銀座支店長
|
|
同 ９年４月
|
東京鐵鋼顧問
|
|
同 ９年６月
|
常務取締役棒鋼販売部、購買統括部担当就任
|
|
同 14年６月
|
専務取締役社長補佐兼事業部門担当就任
|
|
同 19年６月
|
代表取締役専務取締役専務執行役員(業務執行統括)就任
|
|
同 22年６月
|
代表取締役副社長副社長執行役員(業務執行統括)就任
|
|
同 24年６月
|
取締役会長就任
|
|
同 30年６月
|
取締役相談役就任(現)
|
|
|
(重要な兼職の状況)
東北デーバー・スチール㈱代表取締役社長
|
|
(注)２
|
4
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
(常勤監査等
委員)
|
―
|
中嶌 知義
|
昭和36年８月13日生
|
|
平成26年４月
|
三井住友銀行グローバル・アドバイザリー部付部長
|
|
同 28年９月
|
東京鐵鋼入社 理事営業・購買担当役員補佐、ネジ加工品事業部営業企画部長
|
|
同 29年７月
|
執行役員海外担当役員補佐、総合企画部長
|
|
同 30年６月
|
取締役(常勤監査等委員)就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
澤田 和也
|
昭和36年１月18日生
|
|
平成４年４月
|
弁護士登録
|
|
同 ８年４月
|
馬場・澤田法律事務所入所(現)
|
|
同 17年４月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科(法科大学院)教授
|
|
同 23年９月
|
㈱アルフレックスジャパン社外監査役就任(現)
|
|
同 24年６月
|
東京鐵鋼監査役就任
|
|
同 26年６月
|
東京鐵鋼取締役就任
|
|
同 28年４月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科(法科大学院)教授(現)
|
|
同 28年６月
|
東京鐵鋼取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
|
(重要な兼職の状況)
㈱アルフレックスジャパン社外監査役
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
園部 洋士
|
昭和40年２月12日生
|
|
平成６年４月
|
弁護士登録
|
|
同 ６年４月
|
須田清法律事務所入所
|
|
同 13年10月
|
林・園部・藤ヶ崎法律事務所(現 林・園部法律事務所)開設(現)
|
|
同 22年３月
|
日本管理センター㈱社外監査役就任
|
|
同 25年３月
|
㈱レッグス社外監査役就任
|
|
同 26年６月
|
東京鐵鋼監査役就任
|
|
同 28年３月
|
㈱PALTEK社外取締役就任(現)
|
|
同 28年３月
|
日本管理センター㈱社外取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
同 28年６月
|
㈱ケアサービス社外監査役就任(現)
|
|
同 28年６月
|
東京鐵鋼取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
同 29年３月
|
㈱レッグス社外取締役就任(現)
|
|
|
(重要な兼職の状況)
日本管理センター㈱社外取締役(監査等委員)
㈱レッグス社外取締役
㈱PALTEK社外取締役
㈱ケアサービス社外監査役
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
髙原 正彦
|
昭和22年３月24日生
|
|
平成７年６月
|
㈱さくら銀行理事・神田支店長
|
|
同 13年８月
|
㈱陽和専務取締役
|
|
同 15年２月
|
銀泉㈱専務取締役
|
|
同 21年６月
|
銀泉㈱退任
|
|
同 27年６月
|
東京鐵鋼監査役就任
|
|
同 28年６月
|
東京鐵鋼取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
|
藤原 哲
|
昭和41年４月27日生
|
|
平成元年10月
|
中央新光監査法人入所
|
|
同 ５年３月
|
公認会計士登録
|
|
同 ９年２月
|
藤原公認会計士事務所開設(現)
|
|
同 10年３月
|
税理士登録
|
|
同 13年４月
|
㈱アドミラルシステム(㈱ASJ)社外監査役就任
|
|
同 18年９月
|
日本住宅サービス㈱社外監査役就任
|
|
同 27年６月
|
㈱ASJ社外取締役(監査等委員)就任
|
|
同 30年６月
|
東京鐵鋼取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
(注)３
|
―
|
|
計
|
36
|
(注) １ 澤田和也、園部洋士、髙原正彦及び藤原哲の４名は、社外取締役であります。
２ 平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
３ 平成30年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４ 東京鐵鋼では、環境の変化に機敏に対応する効率的な経営を実現することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、９名で、執行役員を兼務している取締役３名の他、開発部長 大橋茂信、営業・購買担当役員補佐兼購買統括部長 飯塚一夫、トーテツ興運㈱社長 鶴見敏明、環境リサイクル事業部長 佐々木文雄、トーテツ産業㈱社長 矢島茂男、人事部長 柿沼忠司で構成されております。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
吉原 毎文
|
昭和22年５月15日生
|
昭和48年５月
|
東京鐵鋼入社
|
(注)２
|
142
|
|
同 51年１月
|
営業部長
|
|
同 56年２月
|
取締役営業部長就任
|
|
同 60年２月
|
常務取締役営業本部長就任
|
|
同 63年６月
|
代表取締役副社長就任
|
|
平成４年６月
|
代表取締役社長就任(現)
|
|
|
(重要な兼職の状況)
|
|
|
(公財)吉原育英会理事長
|
|
取締役
会長
|
―
|
形田 猛
|
昭和19年２月９日生
|
平成６年６月
|
㈱さくら銀行銀座支店長
|
(注)２
|
20
|
|
同 ９年４月
|
東京鐵鋼顧問
|
|
同 ９年６月
|
常務取締役棒鋼販売部、購買統括部担当就任
|
|
同 14年６月
|
専務取締役社長補佐兼事業部門担当就任
|
|
同 19年６月
|
代表取締役専務取締役専務執行役員(業務執行統括)就任
|
|
同 22年６月
|
代表取締役副社長副社長執行役員(業務執行統括)就任
|
|
同 24年６月
|
取締役会長就任(現)
|
|
|
(重要な兼職の状況)
東北デーバー・スチール㈱代表取締役社長
|
|
取締役
|
中期経営
計画、海外・開発担当
上席常務
執行役員
|
阿見 均
|
昭和27年３月30日生
|
昭和49年４月
|
東京鐵鋼入社
|
(注)２
|
7
|
|
平成12年４月
|
ネジ加工品事業部長
|
|
同 14年６月
|
取締役ネジ加工品事業部長就任
|
|
同 22年６月
|
取締役開発、グローバルプロジェクト担当常務執行役員就任
|
|
同 24年６月
|
取締役海外、開発担当上席常務執行役員就任
|
|
同 27年６月
|
取締役中期経営計画、海外・開発担当上席常務執行役員就任(現)
|
|
取締役
|
環境リサイクル担当
常務執行役員
環境リサイクル事業部長
|
櫻井 憲一
|
昭和27年７月18日生
|
昭和50年４月
|
東京鐵鋼入社
|
(注)２
|
2
|
|
平成13年４月
|
東北棒鋼事業部長兼八戸事業所長
|
|
同 18年６月
|
取締役東北棒鋼事業部長就任
|
|
同 27年４月
|
取締役環境リサイクル担当上席執行役員環境リサイクル事業部長就任
|
|
同 28年６月
|
取締役環境リサイクル担当常務執行役員環境リサイクル事業部長就任(現)
|
|
取締役
|
営業、購買、
周辺事業、
OEM管理担当
常務執行役員
|
松本 好
|
昭和27年９月23日生
|
昭和50年４月
|
東京鐵鋼入社
|
(注)２
|
10
|
|
平成10年10月
|
棒鋼営業部長
|
|
同 18年７月
|
SCM本部長
|
|
同 19年６月
|
取締役執行役員総合企画部長就任
|
|
同 24年６月
|
取締役営業・購買担当上席執行役員ネジ加工品事業部長就任
|
|
同 28年６月
|
取締役営業、購買、周辺事業、OEM管理担当常務執行役員就任(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
人事、
内部統制、
内部監査担当
常務執行役員
|
石川原 毅
|
昭和28年４月11日生
|
昭和48年８月
|
東京鐵鋼入社
|
(注)２
|
8
|
|
平成18年７月
|
人事部長
|
|
同 22年７月
|
執行役員人事部長
|
|
同 24年６月
|
取締役執行役員人事部長就任
|
|
同 26年６月
|
取締役上席執行役員人事部長就任
|
|
同 28年６月
|
取締役人事、内部統制担当常務執行役員人事部長就任
|
|
同 29年１月
|
取締役人事、内部統制、内部監査担当常務執行役員就任(現)
|
|
取締役
|
IR、総務・
経理担当
上席執行役員
総務・経理
部長
|
柴田 隆夫
|
昭和33年９月５日生
|
平成20年10月
|
㈱日本総合研究所総合研究部門第一事業部部付部長
|
(注)２
|
4
|
|
同 22年５月
|
東京鐵鋼入社 総務・経理部担当部長
|
|
同 23年７月
|
執行役員総務・経理部長
|
|
同 24年６月
|
取締役執行役員総務・経理部長就任
|
|
同 28年６月
|
取締役IR、総務・経理、内部監査担当上席執行役員総務・経理部長就任
|
|
同 29年１月
|
取締役IR、総務・経理担当上席執行役員総務・経理部長就任(現)
|
|
取締役
|
生産、
品質保証、
関連会社担当
上席執行役員
総合企画部長
|
田中 能成
|
昭和38年１月21日生
|
昭和63年４月
|
東京鐵鋼入社
|
(注)２
|
12
|
|
平成19年６月
|
本社棒鋼事業部本社工場長
|
|
同 22年４月
|
総合企画部長
|
|
同 26年７月
|
品質保証担当執行役員総合企画部長
|
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同 28年７月
|
品質保証、関連会社担当上席執行役員総合企画部長
|
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同 29年６月
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取締役生産、品質保証、関連会社担当上席執行役員総合企画部長就任(現)
|
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取締役
(常勤監査等
委員)
|
―
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深田 恭司
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昭和26年３月21日生
|
平成２年７月
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東京鐵鋼入社
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(注)２
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7
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同 11年１月
|
総合企画部長
|
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同 14年６月
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取締役総合企画部長
|
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同 19年６月
|
監査役就任
|
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同 28年６月
|
取締役(常勤監査等委員)就任(現)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
―
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澤田 和也
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昭和36年１月18日生
|
平成４年４月
|
弁護士登録
|
(注)２
|
―
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同 ８年４月
|
馬場・澤田法律事務所入所(現)
|
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同 17年４月
|
慶應義塾大学大学院法務研究科(法科大学院)教授(現)
|
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同 23年９月
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㈱アルフレックスジャパン社外監査役就任(現)
|
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同 24年６月
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東京鐵鋼監査役就任
|
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同 26年６月
|
東京鐵鋼取締役就任
|
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同 28年６月
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東京鐵鋼取締役(監査等委員)就任(現)
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(重要な兼職の状況)
㈱アルフレックスジャパン社外監査役
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(千株)
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取締役
(監査等委員)
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―
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園部 洋士
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昭和40年２月12日生
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平成６年４月
|
弁護士登録
|
(注)２
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―
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同 ６年４月
|
須田清法律事務所入所
|
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同 13年10月
|
林・園部・藤ヶ崎法律事務所(現 林・園部法律事務所)開設(現)
|
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同 22年３月
|
日本管理センター㈱社外監査役就任
|
|
同 25年３月
|
㈱レッグス社外監査役就任
|
|
同 26年６月
|
東京鐵鋼監査役就任
|
|
同 28年３月
|
㈱PALTEK社外取締役就任(現)
|
|
同 28年３月
|
日本管理センター㈱社外取締役(監査等委員)就任(現)
|
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同 28年６月
|
㈱ケアサービス社外監査役就任(現)
|
|
同 28年６月
|
東京鐵鋼取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
同 29年３月
|
㈱レッグス社外取締役就任(現)
|
|
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(重要な兼職の状況)
日本管理センター㈱社外取締役(監査等委員)
㈱レッグス社外取締役
㈱PALTEK社外取締役
㈱ケアサービス社外監査役
|
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取締役
(監査等委員)
|
―
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髙原 正彦
|
昭和22年３月24日生
|
平成７年６月
|
㈱さくら銀行理事・神田支店長
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(注)２
|
―
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同 13年８月
|
㈱陽和専務取締役
|
|
同 15年２月
|
銀泉㈱専務取締役
|
|
同 21年６月
|
銀泉㈱退任
|
|
同 27年６月
|
東京鐵鋼監査役就任
|
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同 28年６月
|
東京鐵鋼取締役(監査等委員)就任(現)
|
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計
|
212
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(注) １ 澤田和也、園部洋士及び髙原正彦の３名は、社外取締役であります。
２ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 東京鐵鋼では、環境の変化に機敏に対応する効率的な経営を実現することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、12名で、執行役員を兼務している取締役６名の他、開発部長 大橋茂信、本社棒鋼事業部長 飯塚一夫、トーテツ興運㈱社長 鶴見敏明、ネジ加工品事業部長 武笠達也、東京鐵鋼土木㈱社長 佐々木文雄、トーテツ産業㈱社長 矢島茂男で構成されております。
４ 東京鐵鋼は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
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神山 敏夫
|
昭和16年11月18日生
|
昭和44年２月
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公認会計士登録
|
(注)
|
―
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同 44年２月
|
神山公認会計士事務所開設(現)
|
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同 44年５月
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税理士登録
|
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平成４年７月
|
日本公認会計士協会理事
|
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同 13年８月
|
日本公認会計士協会不服審査委員長
|
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同 13年８月
|
公認会計士試験委員
|
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同 16年７月
|
日本公認会計士協会監事
|
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同 27年７月
|
税理士法人神山会計開設(現)
|
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同 28年２月
|
㈱日本会計士学館代表取締役会長(現)
|
|
|
|
（重要な兼職の状況）
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日本証券金融㈱社外監査役
|
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までであります。
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
(上席常務執行役員)
|
取締役
(常務執行役員)
|
鶴見 長晴
|
平成28年７月１日
|
|
取締役
(常務執行役員)
|
取締役
(上席執行役員)
|
櫻井 憲一
|
平成28年７月１日
|
|
取締役
(常務執行役員)
|
取締役
(上席執行役員)
|
松本 好
|
平成28年７月１日
|
|
取締役
(常務執行役員)
|
取締役
(上席執行役員)
|
石川原 毅
|
平成28年７月１日
|
|
取締役
(上席執行役員)
|
取締役
(執行役員)
|
柴田 隆夫
|
平成28年７月１日
|
2016年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
取締役
(上席常務執行役員)
|
取締役
(常務執行役員)
|
鶴見 長晴
|
平成28年７月１日
|
|
取締役
(常務執行役員)
|
取締役
(上席執行役員)
|
櫻井 憲一
|
平成28年７月１日
|
|
取締役
(常務執行役員)
|
取締役
(上席執行役員)
|
松本 好
|
平成28年７月１日
|
|
取締役
(常務執行役員)
|
取締役
(上席執行役員)
|
石川原 毅
|
平成28年７月１日
|
|
取締役
(上席執行役員)
|
取締役
(執行役員)
|
柴田 隆夫
|
平成28年７月１日
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
社長 | ― | 吉原 毎文 | 昭和22年５月15日生 | 昭和48年５月 | 東京鐵鋼入社 | (注３) | 142 |
同 51年１月 | 営業部長 |
同 56年２月 | 取締役営業部長就任 |
同 60年２月 | 常務取締役営業本部長就任 |
同 63年６月 | 代表取締役副社長就任 |
平成４年６月 | 代表取締役社長就任(現) |
| (重要な兼職の状況) |
| (公財)吉原育英会理事長 |
取締役
会長 | ― | 形田 猛 | 昭和19年２月９日生 | 平成６年６月 | ㈱さくら銀行銀座支店長 | (注３) | 19 |
同 ９年４月 | 東京鐵鋼顧問 |
同 ９年６月 | 常務取締役棒鋼販売部、購買統括部担当就任 |
同 14年６月 | 専務取締役社長補佐兼事業部門担当就任 |
同 22年６月 | 代表取締役副社長副社長執行役員（業務執行統括）就任 |
同 24年６月 | 取締役会長就任(現) |
| (重要な兼職の状況)
東北デーバー・スチール㈱代表取締役社長 |
取締役 | 中期経営
計画、海外・開発担当
上席常務
執行役員 | 阿見 均 | 昭和27年３月30日生 | 昭和49年４月 | 東京鐵鋼入社 | (注３) | 6 |
平成12年４月 | ネジ加工品事業部長 |
同 14年６月 | 取締役ネジ加工品事業部長就任 |
同 22年６月 | 取締役開発、グローバルプロジェクト担当常務執行役員就任 |
同 24年６月 | 取締役海外、開発担当上席常務執行役員就任 |
同 27年６月 | 取締役中期経営計画、海外・開発担当上席常務執行役員就任(現) |
取締役 | 生産、本社
棒鋼事業担当
常務執行役員 | 鶴見 長晴 | 昭和25年12月20日生 | 昭和44年３月 | 東京鐵鋼入社 | (注３) | 9 |
平成13年４月 | 本社棒鋼事業部長 |
同 14年６月 | 取締役棒鋼事業部長就任 |
同 22年６月 | 取締役生産担当常務執行役員就任 |
同 26年６月 | 取締役生産、本社棒鋼事業担当常務執行役員就任(現) |
| (重要な兼職の状況)
㈱関東メタル代表取締役会長 |
取締役 | 環境リサイクル担当
上席執行役員 環境リサイクル事業部長 | 櫻井 憲一 | 昭和27年７月18日生 | 昭和50年４月 | 東京鐵鋼入社 | (注３) | 2 |
平成13年４月 | 東北棒鋼事業部長兼八戸事業所長 |
同 18年６月 | 取締役東北棒鋼事業部長就任 |
同 27年４月 | 取締役環境リサイクル担当上席執行役員環境リサイクル事業部長就任(現) |
取締役 | 棒鋼営業、購買、ネジ加工品事業、ＯＥＭ管理担当
上席執行役員 | 松本 好 | 昭和27年９月23日生 | 昭和50年４月 | 東京鐵鋼入社 | (注３) | 10 |
平成10年10月 | 棒鋼営業部長 |
同 18年７月 | ＳＣＭ本部長 |
同 19年６月 | 取締役執行役員総合企画部長就任 |
同 24年６月 | 取締役営業・購買担当上席執行役員ネジ加工品事業部長就任 |
同 28年４月 | 取締役棒鋼営業、購買、ネジ加工品事業、ＯＥＭ管理担当上席執行役員就任(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 人事担当
上席執行役員 人事部長 | 石川原 毅 | 昭和28年４月11日生 | 昭和48年８月 | 東京鐵鋼入社 | (注３) | 8 |
平成18年７月 | 人事部長 |
同 22年７月 | 執行役員人事部長 |
同 24年６月 | 取締役執行役員人事部長 |
同 26年７月 | 取締役上席執行役員人事部長就任 |
同 27年６月 | 取締役人事担当上席執行役員人事部長就任(現) |
取締役 | ＩＲ担当
執行役員 総務・経理
部長 | 柴田 隆夫 | 昭和33年９月５日生 | 平成20年10月 | ㈱日本総合研究所総合研究部門第一事業部部付部長 | (注３) | 3 |
同 22年５月 | 東京鐵鋼入社 総務・経理部担当部長 |
同 23年７月 | 執行役員総務・経理部長 |
同 24年６月 | 取締役執行役員総務・経理部長就任 |
同 27年６月 | 取締役ＩＲ担当執行役員総務・経理部長就任(現) |
取締役
(常勤監査等
委員) | ― | 深田 恭司 | 昭和26年３月21日生 | 平成２年７月 | 東京鐵鋼入社 | (注４) | 6 |
同 11年１月 | 総合企画部長 |
同 14年６月 | 取締役総合企画部長 |
同 19年６月 | 監査役就任 |
同 28年６月 | 取締役(常勤監査等委員)就任(現) |
取締役
(監査等委員) | ― | 澤田 和也 | 昭和36年１月18日生 | 平成４年４月 | 弁護士登録 | (注４) | ― |
同 ８年４月 | 馬場・澤田法律事務所入所(現) |
同 17年４月 | 慶應義塾大学大学院法務研究科(法科大学院)教授(現) |
同 23年９月 | ㈱アルフレックスジャパン社外監査役就任(現) |
同 24年６月 | 東京鐵鋼監査役就任 |
同 26年６月 | 東京鐵鋼取締役就任 |
同 28年６月 | 東京鐵鋼取締役(監査等委員)就任(現) |
| (重要な兼職の状況)
㈱アルフレックスジャパン社外監査役 |
取締役
(監査等委員) | ― | 園部 洋士 | 昭和40年２月12日生 | 平成６年４月 | 弁護士登録 | (注４) | ― |
同 ６年４月 | 須田清法律事務所入所 |
同 13年10月 | 林・園部・藤ヶ崎法律事務所(現 林・園部法律事務所)開設(現) |
同 22年３月 | 日本管理センター㈱社外監査役就任 |
同 25年３月 | ㈱レッグス社外監査役就任(現) |
同 26年６月 | 東京鐵鋼監査役就任 |
同 28年３月 | ㈱PALTEK社外取締役就任(現) |
同 28年３月 | 日本管理センター㈱社外取締役(監査等委員)就任(現) |
同 28年６月 | ㈱ケアサービス社外監査役就任(現) |
同 28年６月 | 東京鐵鋼取締役(監査等委員)就任(現) |
| (重要な兼職の状況)
日本管理センター㈱社外取締役(監査等委員)
㈱レッグス社外監査役
㈱PALTEK社外取締役
㈱ケアサービス社外監査役 |
取締役
(監査等委員) | ― | 髙原 正彦 | 昭和22年３月24日生 | 平成７年６月 | ㈱さくら銀行理事・神田支店長 | (注４) | ― |
同 13年８月 | ㈱陽和専務取締役 |
同 15年２月 | 銀泉㈱専務取締役 |
同 21年６月 | 銀泉㈱退任 |
同 27年６月 | 東京鐵鋼監査役就任 |
同 28年６月 | 東京鐵鋼取締役(監査等委員)就任(現) |
計 | 205 |
(注) １ 平成28年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、東京鐵鋼は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 澤田和也、園部洋士及び髙原正彦の３名は、社外取締役であります。
３ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 東京鐵鋼では、環境の変化に機敏に対応する効率的な経営を実現することを目的として、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、13名で、執行役員を兼務している取締役６名の他、開発部長 大橋茂信、品質保証、関連会社担当兼総合企画部長 田中能成、本社棒鋼事業部長 飯塚一夫、トーテツ興運㈱社長 鶴見敏明、ネジ加工品事業部長兼営業企画部長 武笠達也、東京鐵鋼土木㈱社長 佐々木文雄、トーテツ産業㈱社長 矢島茂男で構成されております。
６ 東京鐵鋼は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役を１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
| 神山 敏夫 | 昭和16年11月18日生 | 昭和44年２月 | 公認会計士登録 | (注) | ― |
| 同 44年２月 | 神山公認会計士事務所開設(現) |
| 同 44年５月 | 税理士登録 |
| 平成４年７月 | 日本公認会計士協会理事 |
| 同 13年８月 | 日本公認会計士協会不服審査委員長 |
| 同 13年８月 | 公認会計士試験委員 |
| 同 16年７月 | 日本公認会計士協会監事 |
| 同 27年７月 | 税理士法人神山会計開設(現) |
| 同 28年２月 | ㈱日本会計士学館代表取締役会長(現) |
| | （重要な兼職の状況） |
| | 日本証券金融㈱社外監査役 |
(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までであります。
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