北越メタル(5446)の株価チャート 北越メタル(5446)の業績 親会社と関係会社
該当事項なし。
① 役員一覧
男性8名 女性2名（役員のうち女性の比率20％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
大 洞 勝 義 |
1959年12月３日生 |
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(注)３ |
3,300 |
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常務取締役 |
竹 内 征 規 |
1965年９月18日生 |
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(注)３ |
1,900 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
南 波 義 幸 |
1967年７月２日生 |
1991年４月 北越メタル入社 2009年10月 北越メタル総務本部総務部長代行 2010年５月 北越メタル総務本部総務部長 2011年10月 北越メタル営業本部購買部長代行 2012年10月 北越興業株式会社出向 2016年４月 北越メタル営業本部副本部長兼購買部長 2016年10月 北越メタル経営企画部長 2017年４月 北越メタル執行役員経営企画部長 2018年１月 北越メタル執行役員営業本部営業統括部長 2018年４月 北越メタル執行役員営業本部副本部長兼営 業統括部長 2019年１月 北越メタル執行役員営業本部副本部長兼営 業統括部長兼加工品営業部長 2021年４月 北越メタル執行役員営業本部長 2022年６月 株式会社イノヴァス代表取締役社長 （現任） 2023年６月 北越メタル取締役営業に関する事項管掌、営業本部長就任（現任） |
(注)３ |
3,400 |
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取締役 |
井 上 大 輔 |
1968年12月17日生 |
1991年４月 伊藤忠商事株式会社入社 1991年５月 同社軽金属第二部軽金属製品第二課 2003年10月 伊藤忠非鉄マテリアル株式会社出向 2005年４月 伊藤忠商事株式会社中国金属・エネ ルギーグループ（香港駐在）（兼） 伊藤忠香港会社 2009年10月 同社金属・エネルギー経営企画部 2012年４月 同社業務部 2015年４月 同社鉄鉱石・製鉄資源部長代行 （兼）鉄鉱石・製鉄資源部鉄鉱石第一 課長 2016年４月 同社鉄鉱石・製鉄資源部長代行 2017年４月 同社鉄鉱石・製鉄資源部長 2018年４月 伊藤忠豪州会社社長（シドニー駐 在）（兼）IMEA出向（Managing Director & CEO） 2023年４月 伊藤忠商事株式会社金属資源部門長 代行 2024年４月 同社執行役員金属資源部門長（兼） 非鉄・リサイクル部長（現任） 2024年６月 北越メタル社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
渡邊 美栄子 |
1962年９月６日生 |
1983年４月 株式会社ヤマコウ（現 株式会社ス ノーピーク）入社 1996年12月 株式会社スノーピーク取締役 2011年７月 同社常務取締役 2016年３月 同社代表取締役専務 2020年６月 株式会社ハードオフコーポレーショ ン社外取締役（現任） 2023年６月 北越メタル社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
渡 部 大 史 |
1967年３月19日生 |
1990年４月 サッポロビール株式会社（現 サッ ポロホールディングス株式会社）入 社 2017年４月 株式会社遠藤製作所入社顧問 2017年６月 同社取締役副社長兼タイ駐在室担当 2018年１月 同社取締役副社長兼経営企画部担当 2018年３月 同社代表取締役社長兼経営企画部兼 医療機器・新分野事業部担当 2019年３月 同社代表取締役社長兼経営企画部担 当 2019年10月 同社代表取締役社長兼経営企画部兼 ゴルフ事業部兼メタルスリーブ事業 部兼医療機器・新分野事業部担当 2020年３月 同社代表取締役社長兼ゴルフ事業部 兼メタルスリーブ事業部兼医療機 器・新分野事業部担当 2024年１月 同社代表取締役社長兼ゴルフ兼医療 機器・新分野担当(現任) 2024年６月 北越メタル社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
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常勤監査役 |
本 田 雅 章 |
1961年３月23日生 |
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(注)４ |
3,600 |
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常勤監査役 |
成 田 智 志 |
1960年９月20日生 |
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(注)５ |
7,700 |
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監査役 |
伊 藤 伸 介 |
1969年11月３日生 |
2005年９月 監査法人トーマツ（現 有限責任 監査法人トーマツ）新潟事務所入所 2011年９月 同法人退所 2011年10月 伊藤伸介公認会計士事務所開設同事 務所所長（現任） 2012年５月 株式会社セイヒョー社外監査役 2022年５月 同社社外取締役（監査等委員）(現 任） 2023年６月 北越メタル監査役就任（現任） |
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
深 谷 雅 子 |
1978年12月24日生 |
2005年７月 トピー工業株式会社入社 2022年４月 同社経営企画部関係会社室長（現 任） 2023年６月 北越メタル監査役就任（現任） |
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
19,900 |
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（注）１ 取締役井上大輔、取締役渡邊美栄子、取締役渡部大史の３氏は、社外取締役である。
２ 常勤監査役本田雅章、監査役伊藤伸介、監査役深谷雅子の３氏は、社外監査役である。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 常勤監査役本田雅章及び監査役深谷雅子の両氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 常勤監査役成田智志氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
６ 監査役伊藤伸介氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
７ 北越メタルは、執行役員制度を導入している。
本報告書提出日現在で、北越メタル取締役を兼務しない執行役員は次のとおりである。
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役職名 |
氏名 |
担当職掌 |
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執行役員 |
田村 寛 |
経営統括本部長 |
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執行役員 |
佐藤 雅士 |
経営統括本部情報システム部長 |
|
執行役員 |
山﨑 彰 |
加工本部長兼見附工場長 |
|
執行役員 |
遠山 功 |
経営統括本部総務部長 |
② 社外役員の状況
提出日現在、北越メタルは社外取締役として井上大輔氏、渡邊美栄子氏、渡部大史氏の３名を選任している。
井上大輔氏は、略歴のとおり、グローバルに展開する企業において、国内外での勤務で培われた豊富な経験と幅広い見識を有しており、北越メタルの経営意思決定の健全性・透明性の向上及び持続的な成長と企業価値の向上に貢献できると判断し、新たに社外取締役として選任している。
なお、北越メタルと伊藤忠商事株式会社との間には取引はない。また、同氏は、北越メタルの特定関係事業者である伊藤忠メタルズ株式会社の取締役を兼務しており、北越メタルは、同社との間に主原料等の取引関係がある。
渡邊美栄子氏は、略歴のとおり、長年にわたり上場企業の経営に携わり、豊富な経験と幅広い見識を有している。取締役会においても、積極的に経営へのアドバイスや業務執行の監督等にその役割を十分果たしてきた。今後も北越メタルの経営意思決定の健全性・透明性の向上及び持続的な成長と企業価値の向上に貢献できると判断し、引き続き社外取締役として選任している。
渡部大史氏は、略歴のとおり、長年にわたり上場企業の経営に携わり、また、2018年からは上場企業の代表取締役社長を務めるなど、豊富な経験と幅広い見識を有しており、北越メタルの経営意思決定の健全性・透明性の向上及び持続的な成長と企業価値の向上に貢献できると判断し、新たに社外取締役として選任している。
提出日現在、北越メタルは社外監査役として本田雅章氏、伊藤伸介氏、深谷雅子氏の３名を選任している。
本田雅章氏は、北越メタルの関連当事者であるトピー工業株式会社の出身であり、同社で培われた豊富な経験と幅広い見識を北越メタルの監査体制に活かしてもらうため、社外監査役として選任している。
なお、北越メタルと同社との間には、後記「関連当事者情報」に記載の関係がある。
伊藤伸介氏は、公認会計士としての専門的知識と幅広い見識を北越メタルの監査体制に活かしてもらうため、社外監査役として選任している。
なお、北越メタルと伊藤伸介公認会計士事務所及び株式会社セイヒョーとの間には取引はない。
深谷雅子氏は、北越メタルの関連当事者であるトピー工業株式会社の経営企画部関係会社室長であり、同社で培われた豊富な経験と幅広い見識を北越メタルの監査体制に活かしてもらうため、社外監査役として選任している。
なお、北越メタルと同社との間には、後記「関連当事者情報」に記載の関係がある。
また、北越メタルは、渡邊美栄子氏、渡部大史氏、伊藤伸介氏の３名を東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員に指定しており、北越メタルの取締役会などにおいて一般株主の利益保護のために必要な発言も期待される。
北越メタルは、社外取締役又は社外監査役を選任するための北越メタルからの独立性に関する基準又は方針は、東京証券取引所が定める独立性基準に従い、北越メタルとの人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係を勘案し、判断して決定している。
なお、社外取締役及び社外監査役と北越メタルの間には、特別の利害関係等はない。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査は、取締役会又は監査役会等を通じて適宜意見や情報交換を行うことで、内部監査、監査役監査、会計監査人監査及び内部統制部門と連携を図っている。
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
① 役員一覧
男性8名 女性2名（役員のうち女性の比率20％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 |
大 洞 勝 義 |
1959年12月３日生 |
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(注)３ |
2,500 |
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常務取締役 |
竹 内 征 規 |
1965年９月18日生 |
|
(注)３ |
1,600 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
南 波 義 幸 |
1967年７月２日生 |
1991年４月 北越メタル入社 2009年10月 北越メタル総務本部総務部長代行 2010年５月 北越メタル総務本部総務部長 2011年10月 北越メタル営業本部購買部長代行 2012年10月 北越興業株式会社出向 2016年４月 北越メタル営業本部副本部長兼購買部長 2016年10月 北越メタル経営企画部長 2017年４月 北越メタル執行役員経営企画部長 2018年１月 北越メタル執行役員営業本部営業統括部長 2018年４月 北越メタル執行役員営業本部副本部長兼営 業統括部長 2019年１月 北越メタル執行役員営業本部副本部長兼営 業統括部長兼加工品営業部長 2021年４月 北越メタル執行役員営業本部長 2022年６月 株式会社イノヴァス代表取締役社長 （現任） 2023年６月 北越メタル取締役営業に関する事項管掌、営業本部長就任（現任） |
(注)３ |
3,300 |
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取締役 |
小 倉 克 彦 |
1969年５月15日生 |
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(注)３ |
－ |
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取締役 |
天 川 一 彦 |
1954年８月１日生 |
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(注)３ |
－ |
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取締役 |
渡邊 美栄子 |
1962年９月６日生 |
1983年４月 株式会社ヤマコウ（現 株式会社ス ノーピーク）入社 1996年12月 株式会社スノーピーク取締役 2011年７月 同社常務取締役 2016年３月 同社代表取締役専務 2020年６月 株式会社ハードオフコーポレーショ ン社外取締役（現任） 2023年６月 北越メタル社外取締役就任（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
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常勤監査役 |
本 田 雅 章 |
1961年３月23日生 |
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(注)４ |
3,200 |
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常勤監査役 |
成 田 智 志 |
1960年９月20日生 |
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(注)５ |
7,600 |
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監査役 |
伊 藤 伸 介 |
1969年11月３日生 |
2005年９月 監査法人トーマツ（現 有限責任 監査法人トーマツ）新潟事務所入所 2011年９月 同法人退所 2011年10月 伊藤伸介公認会計士事務所開設同事 務所所長（現任） 2012年５月 株式会社セイヒョー社外監査役 2022年５月 同社社外取締役（監査等委員）(現 任） 2023年６月 北越メタル監査役就任（現任） |
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
深 谷 雅 子 |
1978年12月24日生 |
2005年７月 トピー工業株式会社入社 2022年４月 同社経営企画部関係会社室長（現任） 2023年６月 北越メタル監査役就任（現任） |
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
18,200 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役小倉克彦、取締役天川一彦、取締役渡邊美栄子の３氏は、社外取締役である。
２ 常勤監査役本田雅章、監査役伊藤伸介、監査役深谷雅子の３氏は、社外監査役である。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 常勤監査役本田雅章氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 常勤監査役成田智志氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
６ 監査役伊藤伸介氏の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
７ 監査役深谷雅子氏の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、北越メタル定款の規定により、前任者の任期満了の時までである。なお、前任者の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
８ 北越メタルは、執行役員制度を導入している。
本報告書提出日現在で、北越メタル取締役を兼務しない執行役員は次のとおりである。
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役職名 |
氏名 |
担当職掌 |
|
執行役員 |
田村 寛 |
経営統括本部長 |
|
執行役員 |
山﨑 彰 |
加工本部長兼見附工場長 |
|
執行役員 |
遠山 功 |
経営統括本部副本部長兼総務部長兼情報システム部長 |
② 社外役員の状況
提出日現在、北越メタルは社外取締役として小倉克彦氏、天川一彦氏、渡邊美栄子氏の３名を選任している。
小倉克彦氏は、略歴のとおり、グローバルに展開する企業において、国内外での勤務で培われた豊富な経験と幅広い見識を有している。取締役会においても、積極的に経営へのアドバイスや業務執行の監督等にその役割を十分果たしてきた。今後も北越メタルの持続的な企業価値向上への貢献に期待できると判断し、引き続き社外取締役として選任している。
なお、北越メタルと伊藤忠商事株式会社との間には取引はない。また、同氏は、北越メタルの特定関係事業者である伊藤忠メタルズ株式会社の取締役を兼務しており、北越メタルは、同社との間に主原料等の取引関係がある。
天川一彦氏は、略歴のとおり、長年にわたり工場運営を改革し「モノづくり」の基盤を強化するなど、豊富な経験と幅広い見識を有している。取締役会においても、株主視点での提言、業務執行の監督等にもその役割を十分果たしてきた。また、同氏は、指名・報酬委員会の委員長を務めてきた。今後も北越メタルの持続的な企業価値向上への貢献に期待できると判断し、引き続き社外取締役として選任している。
渡邊美栄子氏は、略歴のとおり、長年にわたり上場企業の経営に携わり、豊富な経験と幅広い見識を有しており、北越メタルの持続的な企業価値向上への貢献に期待できると判断し、新たに社外取締役として選任している。
提出日現在、北越メタルは社外監査役として本田雅章氏、伊藤伸介氏、深谷雅子氏の３名を選任している。
本田雅章氏は、北越メタルの関連当事者であるトピー工業株式会社の出身であり、同社で培われた豊富な経験と幅広い見識を北越メタルの監査体制に活かしてもらうため、社外監査役として選任している。
なお、北越メタルと同社との間には、後記「関連当事者情報」に記載の関係がある。
伊藤伸介氏は、公認会計士としての専門的知識と幅広い見識を北越メタルの監査体制に活かしてもらうため、社外監査役として選任している。
なお、北越メタルと伊藤伸介公認会計士事務所および株式会社セイヒョーとの間には取引はない。
深谷雅子氏は、北越メタルの関連当事者であるトピー工業株式会社の経営企画部関係会社室長であり、同社で培われた豊富な経験と幅広い見識を北越メタルの監査体制に活かしてもらうため、社外監査役として選任している。
なお、北越メタルと同社との間には、後記「関連当事者情報」に記載の関係がある。
また、北越メタルは、天川一彦氏、渡邊美栄子氏、伊藤伸介氏の３名を東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員に指定しており、北越メタルの取締役会などにおいて一般株主の利益保護のために必要な発言も期待される。
北越メタルは、社外取締役又は社外監査役を選任するための北越メタルからの独立性に関する基準又は方針は、東京証券取引所が定める独立性基準に従い、北越メタルとの人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係を勘案し、判断して決定している。
なお、社外取締役及び社外監査役と北越メタルの間には、特別の利害関係等はない。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査は、取締役会又は監査役会等を通じて適宜意見や情報交換を行うことで、内部監査、監査役監査、会計監査人監査及び内部統制部門と連携を図っている。
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
① 役員一覧
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
棚 橋 章 |
1956年11月18日生 |
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(注)３ |
6,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役副社長 経営企画、総務、人事、財務、 システムに関する事項管掌、 経営統括本部長 |
大 洞 勝 義 |
1959年12月３日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
取締役 |
竹 内 征 規 |
1965年９月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 倉 克 彦 |
1969年５月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
天 川 一 彦 |
1954年８月１日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
本 田 雅 章 |
1961年３月23日生 |
|
(注)４ |
2,800 |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
成 田 智 志 |
1960年９月20日生 |
|
(注)５ |
7,500 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
井 上 健 一 |
1971年９月７日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
16,300 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役小倉克彦及び取締役天川一彦の両氏は、社外取締役である。
２ 常勤監査役本田雅章及び監査役井上健一の両氏は、社外監査役である。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 常勤監査役本田雅章及び監査役井上健一の両氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 常勤監査役成田智志氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
６ 北越メタルは、執行役員制度を導入している。
本報告書提出日現在で、北越メタル取締役を兼務しない執行役員は次のとおりである。
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役職名 |
氏名 |
担当職掌 |
|
執行役員 |
南波 義幸 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
田村 寛 |
製造本部長 |
|
執行役員 |
山﨑 彰 |
技術管理本部長兼グループ技術開発部長 |
７ 北越メタルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任している。
補欠監査役の略歴は次のとおりである。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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中 村 毅 |
1960年４月２日生 |
1983年４月 |
トピー工業株式会社入社 |
－ |
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2000年１月 |
同社豊橋製造所開発技術部製鋼技術課長 |
|||
|
2005年10月 |
同社豊橋製造所製鋼工場長 |
|||
|
2006年６月 |
明海ガス株式会社代表取締役社長 |
|||
|
2008年４月 |
トピー工業株式会社豊橋製造所開発技術部長 |
|||
|
2010年７月 |
同社経営企画部特命担当部長 |
|||
|
2011年６月 |
北越メタル監査役就任 |
|||
|
2014年４月 |
トピー工業株式会社技術統括部長 |
|||
|
2016年４月 |
同社執行役員技術統括部長 |
|||
|
2017年４月 |
同社執行役員技術部長 |
|||
|
2017年６月 |
北越メタル監査役退任 |
|||
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2018年４月 |
トピー工業株式会社執行役員鉄鋼事業担当、スチール事業部長兼スチール事業部豊橋製造所長 |
|||
|
2019年１月 |
同社執行役員鉄鋼事業担当、スチール事業部長 |
|||
|
2020年４月 |
同社常務執行役員鉄鋼事業担当、スチール事業部長 |
|||
|
2021年４月 |
同社常務執行役員経営企画部長 |
|||
|
2022年４月 |
同社専務執行役員経営企画、サステナビリティ戦略管掌 |
|||
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2022年６月 |
同社専務取締役経営企画、サステナビリティ戦略管掌（現任） |
|||
② 社外役員の状況
提出日現在、北越メタルは社外取締役として小倉克彦氏及び天川一彦氏の２名を選任している。
小倉克彦氏は、略歴のとおり、グローバルに展開する企業において、国内外での勤務で培われた豊富な経験と幅広い見識を有している。取締役会においても、積極的に経営へのアドバイスや業務執行の監督等にその役割を十分果たしてきた。今後も北越メタルの持続的な企業価値向上への貢献に期待できると判断し、引き続き社外取締役として選任している。
なお、北越メタルと伊藤忠商事株式会社との間には取引はない。また、同氏は、北越メタルの特定関係事業者である伊藤忠メタルズ株式会社の取締役を兼務しており、北越メタルは、同社との間に主原料等の取引関係がある。
天川一彦氏は、新日本製鐵株式会社において、君津製鉄所製銑部工場長、生産技術部部長代理を歴任し、工場運営を改革したほか、公益社団法人日本プラントメンテナンス協会では、国内外の鉄鋼、銅精練、鍛造など約40事業所でＴＰＭの指導を行い、2022年３月まで北越メタルの生産活動改革に尽力した。ＴＰＭの豊富な知識と指導経験で北越メタルの「モノづくり」の基盤を強化し、中長期的な企業価値向上に貢献することが期待されるため、社外取締役として選任している。
提出日現在、北越メタルは社外監査役として本田雅章氏、井上健一氏の２名を選任している。
本田雅章氏は、北越メタルの関連当事者であるトピー工業株式会社の出身であり、同社で培われた豊富な経験と幅広い見識を北越メタルの監査体制に活かしてもらうため、社外監査役として選任している。
なお、北越メタルと同社との間には、後記「関連当事者情報」に記載の関係がある。
井上健一氏は、北越メタルの関連当事者であるトピー工業株式会社のスチール事業部豊橋製造所生産技術兼安全環境防災部長であり、同社で培われた豊富な経験と幅広い見識を北越メタルの監査体制に活かしてもらうため、社外監査役として選任している。
なお、北越メタルと同社との間には、後記「関連当事者情報」に記載の関係がある。
また、北越メタルは、天川一彦氏を東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員に指定しており、北越メタルの取締役会などにおいて一般株主の利益保護のために必要な発言も期待される。
北越メタルは、社外取締役又は社外監査役を選任するための北越メタルからの独立性に関する基準又は方針は、東京証券取引所が定める独立性基準に従い、北越メタルとの人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係を勘案し、判断して決定している。
なお、社外取締役及び社外監査役と北越メタルの間には、特別の利害関係等はない。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査は、取締役会又は監査役会等を通じて適宜意見や情報交換を行うことで、内部監査、監査役監査、会計監査人監査及び内部統制部門と連携を図っている。
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
① 役員一覧
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
棚 橋 章 |
1956年11月18日生 |
|
(注)３ |
4,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 経営企画、総務、人事、財務、 システムに関する事項管掌、 経営統括本部長 |
武 仲 康 剛 |
1960年３月23日生 |
|
(注)３ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小 倉 克 彦 |
1969年５月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
米 田 康 三 |
1948年６月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中 野 久 |
1952年６月21日生 |
|
(注)３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
本 田 雅 章 |
1961年３月23日生 |
|
(注)４ |
2,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
成 田 智 志 |
1960年９月20日生 |
|
(注)５ |
5,100 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
井 上 健 一 |
1971年９月７日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
14,200 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役小倉克彦、取締役米田康三及び取締役中野久の３氏は、社外取締役である。
２ 常勤監査役本田雅章及び監査役井上健一の両氏は、社外監査役である。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 常勤監査役本田雅章及び監査役井上健一の両氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 常勤監査役成田智志氏の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
６ 北越メタルは、執行役員制度を導入している。
本報告書提出日現在で、北越メタル取締役を兼務しない執行役員は次のとおりである。
|
役職名 |
氏名 |
担当職掌 |
|
執行役員 |
南波 義幸 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
田村 寛 |
製造本部長 |
７ 北越メタルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任している。
補欠監査役の略歴は次のとおりである。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
中 村 毅 |
1960年４月２日生 |
1983年４月 |
トピー工業株式会社入社 |
－ |
|
2000年１月 |
同社豊橋製造所開発技術部製鋼技術課長 |
|||
|
2005年10月 |
同社豊橋製造所製鋼工場長 |
|||
|
2006年６月 |
明海ガス株式会社代表取締役社長 |
|||
|
2008年４月 |
トピー工業株式会社豊橋製造所開発技術部長 |
|||
|
2010年７月 |
同社経営企画部特命担当部長 |
|||
|
2011年６月 |
北越メタル監査役就任 |
|||
|
2014年４月 |
トピー工業株式会社技術統括部長 |
|||
|
2016年４月 |
同社執行役員技術統括部長 |
|||
|
2017年４月 |
同社執行役員技術部長 |
|||
|
2017年６月 |
北越メタル監査役退任 |
|||
|
2018年４月 |
トピー工業株式会社執行役員鉄鋼事業に関する事項担当、スチール事業部長兼スチール事業部豊橋製造所長 |
|||
|
2019年１月 |
同社執行役員鉄鋼事業担当、スチール事業部長 |
|||
|
2020年４月 |
同社常務執行役員鉄鋼事業担当、スチール事業部長 |
|||
|
2021年４月 |
同社常務執行役員経営企画部長（現任） |
|||
② 社外役員の状況
提出日現在、北越メタルは社外取締役として小倉克彦氏、米田康三氏及び中野久氏の３名を選任している。
小倉克彦氏は、略歴のとおり、グローバルに展開する企業において、国内外での勤務で培われた豊富な経験と幅広い見識を有しており、多角的な観点から北越メタルの持続的な企業価値向上への貢献に期待できると判断し、社外取締役として選任している。
なお、北越メタルと伊藤忠商事株式会社との間には取引はない。また、同氏は、北越メタルの特定関係事業者である伊藤忠メタルズ株式会社の取締役を兼務しており、北越メタルは、同社との間に主原料等の取引関係がある。
米田康三氏は、略歴のとおり、長年にわたり多くの企業経営に携わり、現在も複数社の社外取締役として活躍しており、豊富な経験と幅広い見識を有している。取締役会においても、積極的に経営へのアドバイスを行っているほか、株主視点でのガバナンス高度化に向けた提言、業務執行の監督等にもその役割を十分果たしてきた。今後も北越メタルの持続的な企業価値向上への貢献に期待できると判断し、引き続き社外取締役として選任している。
なお、同氏は、株式会社アミファの取締役、アネスト岩田株式会社の取締役、スリーフィールズ合同会社の代表社員、フォーライフ株式会社の取締役を兼務しているが、北越メタルは、これらの会社との間には取引はない。
中野久氏は、略歴のとおり、長年にわたり多くの企業経営に携わり、豊富な経験と幅広い見識を有している。取締役会においても、積極的に人材戦略（サクセッションプラン）などに関する提言を行っているほか、経営へのアドバイス、業務執行の監督等にもその役割を十分果たしてきた。また、同氏は、指名・報酬委員会の委員長を務めてきた。今後も北越メタルの持続的な企業価値向上への貢献に期待できると判断し、引き続き社外取締役として選任している。
提出日現在、北越メタルは社外監査役として本田雅章氏、井上健一氏の２名を選任している。
本田雅章氏は、北越メタルの関連当事者であるトピー工業株式会社の出身であり、同社で培われた豊富な経験と幅広い見識を北越メタルの監査体制に活かしてもらうため、引き続き社外監査役として選任している。
なお、北越メタルと同社との間には、後記「関連当事者情報」に記載の関係がある。
井上健一氏は、北越メタルの関連当事者であるトピー工業株式会社の経営企画部関係会社室長であり、同社で培われた豊富な経験と幅広い見識を北越メタルの監査体制に活かしてもらうため、引き続き社外監査役として選任している。
なお、北越メタルと同社との間には、後記「関連当事者情報」に記載の関係がある。
また、北越メタルは、米田康三氏及び中野久氏の２名を東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員に指定しており、北越メタルの取締役会などにおいて一般株主の利益保護のために必要な発言も期待される。
北越メタルは、社外取締役又は社外監査役を選任するための北越メタルからの独立性に関する基準又は方針は、東京証券取引所が定める独立性基準に従い、北越メタルとの人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係を勘案し、判断して決定している。
なお、社外取締役及び社外監査役と北越メタルの間には、特別の利害関係等はない。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査は、取締役会又は監査役会等を通じて適宜意見や情報交換を行うことで、内部監査、監査役監査、会計監査人監査及び内部統制部門と連携を図っている。
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
① 役員一覧
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
棚 橋 章 |
1956年11月18日生 |
|
(注)３ |
3,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営企画、総務、人事、財務、 システムに関する事項管掌、 経営統括本部長 |
武 仲 康 剛 |
1960年３月23日生 |
|
(注)３ |
900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田 中 光 昭 |
1970年12月24日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
米 田 康 三 |
1948年６月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中 野 久 |
1952年６月21日生 |
|
(注)３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
本 田 雅 章 |
1961年３月23日生 |
|
(注)４ |
1,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
松 原 光 成 |
1958年５月５日生 |
|
(注)５ |
5,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
井 上 健 一 |
1971年９月７日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
12,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役田中光昭、取締役米田康三及び取締役中野久の３氏は、社外取締役である。
２ 常勤監査役本田雅章及び監査役井上健一の両氏は、社外監査役である。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 常勤監査役本田雅章及び監査役井上健一の両氏の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 常勤監査役松原光成氏の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
６ 北越メタルは、執行役員制度を導入している。
本報告書提出日現在で、北越メタル取締役を兼務しない執行役員は次のとおりである。
|
役職名 |
氏名 |
担当職掌 |
|
専務執行役員 |
池津 敏郎 |
技術管理本部長兼製造本部長 |
|
常務執行役員 |
成田 智志 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
南波 義幸 |
営業本部副本部長兼営業統括部長兼加工品営業部長 |
|
執行役員 |
田村 寛 |
経営統括本部副本部長兼総務部長 |
７ 北越メタルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任している。
補欠監査役の略歴は次のとおりである。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
中 村 毅 |
1960年４月２日生 |
1983年４月 |
トピー工業株式会社入社 |
－ |
|
2000年１月 |
同社豊橋製造所開発技術部製鋼技術課長 |
|||
|
2005年10月 |
同社豊橋製造所製鋼工場長 |
|||
|
2006年６月 |
明海ガス株式会社代表取締役社長 |
|||
|
2008年４月 |
トピー工業株式会社豊橋製造所開発技術部長 |
|||
|
2010年７月 |
同社経営企画部特命担当部長 |
|||
|
2011年６月 |
北越メタル監査役就任 |
|||
|
2014年４月 |
トピー工業株式会社技術統括部長 |
|||
|
2016年４月 |
同社執行役員技術統括部長 |
|||
|
2017年４月 |
同社執行役員技術部長 |
|||
|
2017年６月 |
北越メタル監査役退任 |
|||
|
2018年４月 |
トピー工業株式会社執行役員鉄鋼事業に関する事項担当、スチール事業部長兼スチール事業部豊橋製造所長 |
|||
|
2019年１月 |
同社執行役員鉄鋼事業担当、スチール事業部長 |
|||
|
2020年４月 |
同社常務執行役員鉄鋼事業担当、スチール事業部長（現任） |
|||
② 社外役員の状況
提出日現在、北越メタルは社外取締役として田中光昭氏、米田康三氏及び中野久氏の３名を選任している。
田中光昭氏は、略歴のとおり、グローバルに展開する企業において、国内外での勤務で培われた豊富な経験と幅広い見識を有しており、取締役会において経営へのアドバイスや業務執行の監督等にその役割を十分果たしてきた。また、指名報酬委員会の委員として、中堅経営幹部候補（副本部長クラス）とのディスカッション、コミュニケーションの充実を図ってきた。今後も、中立的・客観的な視点から経営への助言・提言をすることにより、北越メタルの持続的な企業価値向上への貢献に期待できると判断し、昨年に引き続き社外取締役として選任している。
なお、北越メタルと伊藤忠商事㈱との間には取引はない。また、同氏は、北越メタルの特定関係事業者である伊藤忠メタルズ㈱の取締役を兼務しており、北越メタルは、同社との間に主原料等の取引関係がある。
米田康三氏は、略歴のとおり、長年にわたり多くの企業経営に携わり、現在も複数社の社外取締役として活躍している。取締役会においても、経営戦略及び株主視点でのガバナンスの高度化に向けた提言を行い、経営全般の観点から積極的に経営へのアドバイスや業務執行の監督等にもその役割を十分果たしてきた。今後も、北越メタルの持続的な企業価値向上への貢献に期待できると判断し、昨年に引き続き社外取締役として選任している。
なお、同氏は、㈱アミファの取締役、㈱タカギの取締役、アネスト岩田㈱の取締役、スリーフィールズ合同会社の代表社員、フォーライフ㈱の取締役を兼務しているが、北越メタルは、これらの会社との間には取引はない。
中野久氏は、略歴のとおり、長年にわたり多くの企業経営に携わり、経営戦略及び特に人材戦略（サクセッションプラン）などに関する提言を行っている。取締役会においても、経営全般の観点から積極的に経営へのアドバイスや業務執行の監督等にその役割を十分果たしてきた。同氏は、2019年度の指名報酬委員会の委員長を務めた。今後も、北越メタルの持続的な企業価値向上への貢献に期待できると判断し、昨年に引き続き社外取締役として選任している。
なお、同氏は、北越メタルの第５位株主である損害保険ジャパン日本興亜㈱（現 損害保険ジャパン㈱）の出身であり、北越メタルと同社との間には保険契約があるが、北越メタルの支払保険料は売上原価と販売費及び一般管理費の合計の１％未満であり、主要な取引先にはあたらない。
提出日現在、北越メタルは社外監査役として本田雅章氏、井上健一氏の２名を選任している。
本田雅章氏は、北越メタルの関連当事者であるトピー工業株式会社の出身であり、同社で培われた豊富な経験と幅広い見識を北越メタルの監査体制に活かしてもらうため、引き続き社外監査役として選任している。
なお、北越メタルと同社との間には、後記「関連当事者情報」に記載の関係がある。
井上健一氏は、北越メタルの関連当事者であるトピー工業株式会社の経営企画部関係会社室長であり、同社で培われた豊富な経験と幅広い見識を北越メタルの監査体制に活かしてもらうため、新たに社外監査役として選任している。
なお、北越メタルと同社との間には、後記「関連当事者情報」に記載の関係がある。
また、北越メタルは、米田康三氏及び中野久氏の２名を東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員に指定しており、北越メタルの取締役会などにおいて一般株主の利益保護のために必要な発言も期待される。
北越メタルは、社外取締役又は社外監査役を選任するための北越メタルからの独立性に関する基準又は方針は、東京証券取引所が定める独立性基準に従い、北越メタルとの人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係を勘案し、判断して決定している。
なお、社外取締役及び社外監査役と北越メタルの間には、特別の利害関係等はない。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査は、取締役会又は監査役会等を通じて適宜意見や情報交換を行うことで、内部監査、監査役監査、会計監査人監査及び内部統制部門と連携を図っている。
該当事項なし。
該当事項なし。
該当事項なし。
① 役員一覧
男性8名 女性－名（役員のうち女性の比率－）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
棚 橋 章 |
1956年11月18日生 |
|
(注)３ |
2,900 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 経営企画、総務、人事、財務、 システムに関する事項管掌、 経営統括本部長、 グループ経営構造改革 推進委員長 |
武 仲 康 剛 |
1960年３月23日生 |
|
(注)３ |
800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
田 中 光 昭 |
1970年12月24日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
米 田 康 三 |
1948年６月18日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中 野 久 |
1952年６月21日生 |
|
(注)３ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
本 田 雅 章 |
1961年３月23日生 |
|
(注)４ |
1,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
松 原 光 成 |
1958年５月５日生 |
|
(注)５ |
5,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
金 井 一 泰 |
1967年４月17日生 |
|
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
11,200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１ 取締役田中光昭、取締役米田康三及び取締役中野 久の３氏は、社外取締役である。
２ 常勤監査役本田雅章及び監査役金井一泰の両氏は、社外監査役である。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 常勤監査役本田雅章氏の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 常勤監査役松原光成氏の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
６ 監査役金井一泰氏の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
７ 北越メタルは、執行役員制度を導入している。
本有価証券報告書提出日現在で、北越メタル取締役を兼務しない執行役員は次のとおりである。
|
役職名 |
氏名 |
担当職掌 |
|
専務執行役員 |
池津 敏郎 |
技術管理本部長兼製造本部長 |
|
常務執行役員 |
成田 智志 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
南波 義幸 |
営業本部副本部長兼営業統括部長兼加工品営業部長 |
|
執行役員 |
戸田 一郎 |
営業本部副本部長兼購買部長 |
|
執行役員 |
田村 寛 |
経営統括本部副本部長兼総務部長兼グループ経営統合推進部長 |
８ 北越メタルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任している。
補欠監査役の略歴は次のとおりである。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
中 村 毅 |
1960年４月２日生 |
1983年４月 |
トピー工業株式会社入社 |
－ |
|
2000年１月 |
同社豊橋製造所開発技術部製鋼技術課長 |
|||
|
2005年10月 |
同社豊橋製造所製鋼工場長 |
|||
|
2006年６月 |
明海ガス株式会社代表取締役社長 |
|||
|
2008年４月 |
トピー工業株式会社豊橋製造所開発技術部長 |
|||
|
2010年７月 |
同社経営企画部特命担当部長 |
|||
|
2011年６月 |
北越メタル監査役就任 |
|||
|
2014年４月 |
トピー工業株式会社技術統括部長 |
|||
|
2016年４月 |
同社執行役員技術統括部長 |
|||
|
2017年４月 |
同社執行役員技術部長 |
|||
|
2017年６月 |
北越メタル監査役退任 |
|||
|
2018年４月 |
トピー工業株式会社執行役員鉄鋼事業に関する事項担当、スチール事業部長兼スチール事業部豊橋製造所長 |
|||
|
2019年１月 |
同社執行役員鉄鋼事業担当、スチール事業部長（現任） |
|||
② 社外役員の状況
提出日現在、北越メタルは社外取締役として田中光昭氏、米田康三氏、中野久氏の３名を選任している。
田中光昭氏は、伊藤忠商事株式会社の非鉄・金属原料部長であり、北越メタルと同社との間には、特別の利害関係はない。また、同氏は、北越メタルの特定関係事業者である伊藤忠メタルズ株式会社の取締役を兼務しており、北越メタルは、同社との間に原材料の仕入取引関係がある。
米田康三氏は、複数の企業経営者として会社経営に携わっており、株式会社アミファの取締役、株式会社タカギの取締役、アネスト岩田株式会社の取締役、スリーフィールズ合同会社の代表社員、フォーライフ株式会社の取締役を兼務しているが、北越メタルは、これらの会社との間に取引はない。
中野久氏は、北越メタルの第６位株主である損害保険ジャパン日本興亜㈱の出身であり、北越メタルと同社との間には、保険契約と資金の借入があり、北越メタルの支払保険料は売上原価と販売費及び一般管理費の合計の１％未満であり、同社からの借入金は借入金総額の３％程度であり、主要な取引先にはあたらない。
社外取締役の選任理由は、各氏の豊富な経験と幅広い見識を北越メタルの経営に活かしていただくためであり、取締役の業務執行に対する監督機能の強化と外部的視点での助言機能の充実が期待される。
提出日現在、北越メタルは社外監査役として本田雅章氏、金井一泰氏の２名を選任している。
本田雅章氏は、トピー工業株式会社の出身であり、北越メタルと同社との間には、後記「関連当事者情報」に記載の関係がある。
金井一泰氏は、トピー工業株式会社経営企画部関係会社室長であり、北越メタルと同社との間には、後記「関連当事者情報」に記載の関係がある。
社外監査役の選任理由は、各氏の豊富な経験と幅広い見識を北越メタルの監査体制に活かしていただくためであり、客観性・中立性を重視した公正な監査の実施と、豊富な経験に基づく、実効性ある監査が期待され、北越メタルの経営監視機能の強化が期待される。また、北越メタルは、米田康三氏、中野久氏の２名を東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員に指定しており、北越メタルの取締役会などにおいて一般株主の利益保護のために必要な発言も期待される。
北越メタルは、社外取締役又は社外監査役を選任するための北越メタルからの独立性に関する基準又は方針は、東京証券取引所が定める独立性基準に従い、北越メタルとの人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係を勘案し、判断して決定している。
なお、社外取締役及び社外監査役と北越メタルの間には、特別の利害関係等はない。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査は、取締役会又は監査役会等を通じて適宜意見や情報交換を行うことで、内部監査、監査役監査、会計監査人監査及び内部統制部門と連携を図っている。
男性８名 女性－ （役員のうち女性の比率－）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
|
棚 橋 章 |
昭和31年11月18日生 |
昭和55年４月 |
トピー工業株式会社入社 |
(注)３ |
1,900 |
|
平成10年４月 |
同社豊橋製造所製鋼部製鋼工場長 |
||||||
|
平成12年１月 |
同社豊橋製造所業務管理部生産管理課長 |
||||||
|
平成15年４月 |
同社豊橋製造所業務管理部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
同社スチール事業部総括部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社スチール事業部豊橋製造所長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社執行役員スチール事業部副事業部長兼豊橋製造所長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社執行役員鉄鋼事業に関する事項担当、スチール事業部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
北越メタル取締役就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
トピー工業株式会社取締役鉄鋼事業に関する事項担当、スチール事業部長 |
||||||
|
平成24年５月 |
同社取締役鉄鋼事業に関する事項担当、スチール事業部長、新製鋼工場建設プロジェクトリーダー |
||||||
|
平成25年４月 |
同社取締役執行役員鉄鋼事業に関する事項担当、スチール事業部長、新製鋼工場建設プロジェクトリーダー |
||||||
|
平成25年６月 |
同社執行役員鉄鋼事業に関する事項担当、スチール事業部長、新製鋼工場建設プロジェクトリーダー |
||||||
|
平成25年７月 |
同社執行役員鉄鋼事業に関する事項担当、スチール事業部長兼スチール事業部豊橋製造所長、新製鋼工場建設プロジェクトリーダー |
||||||
|
平成27年４月 |
同社常務執行役員鉄鋼事業担当、スチール事業部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社執行役員退任 |
||||||
|
平成28年４月 |
北越メタル専務取締役グループ経営に関する事項につき、社長を補佐就任 |
||||||
|
平成29年４月 |
北越メタル代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
常務取締役 |
経営企画、総務、人事、財務、 システムに関する 事項管掌、 経営統括本部長 |
武 仲 康 剛 |
昭和35年３月23日生 |
平成２年10月 |
トピー工業株式会社入社 |
(注)３ |
700 |
|
平成15年７月 |
同社造機事業部総括部長 |
||||||
|
平成20年７月 |
青島トピー機械有限公司総経理 |
||||||
|
平成23年10月 |
青島トピー機械有限公司総経理兼トピー履帯有限公司総経理 |
||||||
|
平成24年４月 |
トピー工業株式会社経営企画部長代行 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社グローバル戦略推進部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
北越メタル経営企画室長 |
||||||
|
平成27年４月 |
北越メタル経営企画部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
北越メタル執行役員経営企画部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
北越メタル取締役執行役員経営企画、財務に関する事項管掌、経営企画部長就任 |
||||||
|
平成28年10月 |
北越メタル取締役執行役員経営企画、財務に関する事項管掌、経営企画部門担当就任 |
||||||
|
平成29年10月 |
北越メタル取締役執行役員経営企画、総務、財務、システムに関する事項管掌、経営企画、総務部門担当就任 |
||||||
|
平成30年１月 |
北越メタル取締役執行役員経営企画、総務、財務、システムに関する事項管掌、経営統括本部長就任 |
||||||
|
平成30年４月 |
北越メタル常務取締役経営企画、総務、人事、財務、システムに関する事項管掌、経営統括本部長就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
田 中 光 昭 |
昭和45年12月24日生 |
平成６年４月 |
伊藤忠商事株式会社入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成13年４月 |
伊藤忠非鉄マテリアル株式会社へ出向 |
||||||
|
平成14年10月 |
伊藤忠タイ会社（バンコック駐在） |
||||||
|
平成19年１月 |
伊藤忠非鉄マテリアル株式会社へ出向 |
||||||
|
平成20年４月 |
伊藤忠メタルズ株式会社へ出向 |
||||||
|
平成26年４月 |
伊藤忠商事株式会社非鉄・金属原料部事業開発課長代行 |
||||||
|
平成27年４月 |
伊藤忠タイ会社（バンコック駐在） |
||||||
|
平成30年４月 |
伊藤忠商事株式会社非鉄・金属原料部長（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
北越メタル取締役就任（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
森 山 昭 彦 |
昭和28年12月21日生 |
昭和57年９月 |
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)東京事務所入所 |
(注)３ |
－ |
|
昭和63年12月 昭和64年１月 |
同法人退所 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)新潟事務所入所 |
||||||
|
平成５年３月 平成５年４月
平成28年６月 |
同法人退所 森山経理事務所入所、公認会計士森山昭彦事務所開設(現任) 北越メタル取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
米 田 康 三 |
昭和23年６月18日生 |
昭和47年３月 |
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成13年４月 |
同社執行役員本店営業第二部長 |
||||||
|
平成14年６月 |
Japan Equity Capital Co., Ltd会長兼CEO |
||||||
|
平成15年４月 |
大和証券ＳＭＢＣプリンシパル・インベストメンツ株式会社顧問 |
||||||
|
平成17年６月 |
平田機工株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成24年４月 |
株式会社キンレイ（現 株式会社ＫＲフードサービス）代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年12月 |
株式会社アミファ取締役（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社タカギ取締役(現任) アネスト岩田株式会社取締役（現任） |
||||||
|
平成27年12月 |
スリーフィールズ合同会社代表社員（現任） |
||||||
|
平成28年11月 |
フォーライフ株式会社取締役（現任） |
||||||
|
平成30年６月 |
北越メタル取締役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
常勤監査役 |
|
本 田 雅 章 |
昭和36年３月23日生 |
昭和58年４月 |
トピー工業株式会社入社 |
(注)４ |
700 |
|
平成19年１月 |
同社スチール事業部豊橋製造所業務管理部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社財務部管財担当部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社財務部参事 |
||||||
|
平成27年６月 |
北越メタル常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
松 原 光 成 |
昭和33年５月５日生 |
昭和57年４月 |
トピー工業株式会社入社 |
(注)5 |
5,200 |
|
平成９年４月
|
北越メタル入社 北越メタル生産本部製鋼工場長 |
||||||
|
平成10年２月 平成10年９月 |
北越メタル生産本部生産技術部長代行 北越メタル企画本部品質保証部長兼生産本部生産技術部長代行 |
||||||
|
平成12年４月 |
北越メタル品質保証部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
北越メタル技術本部品質保証部長 |
||||||
|
平成18年７月 |
北越メタル技術本部品質保証部長兼技術部長代行 |
||||||
|
平成22年６月 |
北越メタル技術本部技術部長兼品質保証部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
北越メタル生産本部技術部長兼品質保証部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
北越メタル副生産本部長兼技術部長兼品質保証部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
北越メタル取締役副生産本部長兼技術部長兼品質保証部長就任 |
||||||
|
平成26年４月
|
北越メタル取締役執行役員生産本部副本部長兼技術部長兼品質保証部長就任 |
||||||
|
平成26年６月
|
北越メタル執行役員生産本部副本部長兼技術部長兼品質保証部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
北越メタル執行役員製造所副所長兼技術部長兼品質保証部長 |
||||||
|
平成28年１月 |
北越メタル執行役員製造所副所長兼管理部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
北越メタル顧問 |
||||||
|
平成29年６月 |
北越メタル常勤監査役就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
金 井 一 泰 |
昭和42年４月17日生 |
平成15年12月 |
トピー工業株式会社入社 |
(注)６ |
－ |
|
平成25年７月 |
同社社員部人事企画・労政担当部長 |
||||||
|
平成28年７月 |
同社総務部社員・労政グループ長 |
||||||
|
平成29年４月 |
同社経営企画部関係会社グループ長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
北越メタル監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
8,500 |
||||||
（注）１ 取締役田中光昭、取締役森山昭彦及び取締役米田康三の３氏は、社外取締役である。
２ 常勤監査役本田雅章及び監査役金井一泰の両氏は、社外監査役である。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 常勤監査役本田雅章氏の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 常勤監査役松原光成氏の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
６ 監査役金井一泰氏の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
７ 北越メタルは、執行役員制度を導入している。
本有価証券報告書提出日現在で、北越メタル取締役を兼務しない執行役員は次のとおりである。
|
役職名 |
氏名 |
担当職掌 |
|
専務執行役員 |
池津 敏郎 |
技術管理本部長兼製造本部長 |
|
常務執行役員 |
成田 智志 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
南波 義幸 |
営業本部副本部長兼営業統括部長 |
|
執行役員 |
戸田 一郎 |
営業本部副本部長兼加工品営業部長 |
|
執行役員 |
田村 寛 |
経営統括本部副本部長兼総務部長 |
８ 北越メタルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任している。
補欠監査役の略歴は次のとおりである。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
|
中 村 毅 |
昭和35年４月２日生 |
昭和58年４月 |
トピー工業株式会社入社 |
－ |
|
平成12年１月 |
同社豊橋製造所開発技術部製鋼技術課長 |
|||
|
平成17年10月 |
同社豊橋製造所製鋼工場長 |
|||
|
平成18年６月 |
明海ガス株式会社代表取締役社長 |
|||
|
平成20年４月 |
トピー工業株式会社豊橋製造所開発技術部長 |
|||
|
平成22年７月 |
同社経営企画部特命担当部長 |
|||
|
平成23年６月 |
北越メタル監査役就任（平成29年６月まで） |
|||
|
平成26年４月 |
トピー工業株式会社技術統括部長 |
|||
|
平成28年４月 |
同社執行役員技術統括部長 |
|||
|
平成29年４月 |
同社執行役員技術部長 |
|||
|
平成30年４月 |
同社執行役員鉄鋼事業に関する事項担当、スチール事業部長兼スチール事業部豊橋製造所長（現任） |
|||
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりである。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員 営業に関する事項管掌、営業本部副本部長 |
取締役執行役員 総務、システムに関する事項管掌、総務部門担当 |
成田 智志 |
平成29年10月１日 |
|
取締役執行役員 経営企画、総務、財務、システムに関する事項管掌、経営企画、総務部門担当 |
取締役執行役員 経営企画、財務に関する事項管掌、経営企画部門担当 |
武仲 康剛 |
平成29年10月１日 |
なお、当四半期累計期間後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりである。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役常務執行役員 技術、製造に関する事項管掌、 技術管理本部長兼製造本部長 |
取締役常務執行役員 製造、技術に関する事項管掌、 製造所長 |
髙橋 秀一 |
平成30年１月１日 |
|
取締役執行役員 経営企画、総務、財務、システムに関する事項管掌、経営統括本部長 |
取締役執行役員 経営企画、総務、財務、システムに関する事項管掌、経営企画、総務部門担当 |
武仲 康剛 |
平成30年１月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はない。なお、当四半期累計期間後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は次のとおりである。
役職の異動
|
新役名及び職名 |
旧役名及び職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役執行役員 営業に関する事項管掌、営業本部副本部長 |
取締役執行役員 総務、システムに関する事項管掌、総務部門担当 |
成田 智志 |
平成29年10月１日 |
|
取締役執行役員 経営企画、総務、財務、システムに関する事項管掌、経営企画、総務部門担当 |
取締役執行役員 経営企画、財務に関する事項管掌、経営企画部門担当 |
武仲 康剛 |
平成29年10月１日 |
男性12名 女性－ （役員のうち女性の比率－）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役 社長 |
|
棚 橋 章 |
昭和31年11月18日生 |
昭和55年４月 |
トピー工業株式会社入社 |
(注)３ |
1,100 |
|
平成10年４月 |
同社豊橋製造所製鋼部製鋼工場長 |
||||||
|
平成12年１月 |
同社豊橋製造所業務管理部生産管理課長 |
||||||
|
平成15年４月 |
同社豊橋製造所業務管理部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
同社スチール事業部総括部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社スチール事業部豊橋製造所長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社執行役員スチール事業部副事業部長兼豊橋製造所長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社執行役員鉄鋼事業に関する事項担当、スチール事業部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
北越メタル取締役就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
トピー工業株式会社取締役鉄鋼事業に関する事項担当、スチール事業部長 |
||||||
|
平成24年５月 |
同社取締役鉄鋼事業に関する事項担当、スチール事業部長、新製鋼工場建設プロジェクトリーダー |
||||||
|
平成25年４月 |
同社取締役執行役員鉄鋼事業に関する事項担当、スチール事業部長、新製鋼工場建設プロジェクトリーダー |
||||||
|
平成25年６月 |
同社執行役員鉄鋼事業に関する事項担当、スチール事業部長、新製鋼工場建設プロジェクトリーダー |
||||||
|
平成25年７月 |
同社執行役員鉄鋼事業に関する事項担当、スチール事業部長兼スチール事業部豊橋製造所長、新製鋼工場建設プロジェクトリーダー |
||||||
|
平成27年４月 |
同社常務執行役員鉄鋼事業担当、スチール事業部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社執行役員退任 |
||||||
|
平成28年４月 |
北越メタル専務取締役グループ経営に関する事項につき、社長を補佐就任 |
||||||
|
平成29年４月 |
北越メタル代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 製造、技術に関する事項管掌、 製造所長 |
髙 橋 秀 一 |
昭和29年10月３日生 |
昭和50年４月 |
北越メタル入社 |
(注)３ |
3,192 |
|
平成14年４月 |
北越メタル営業本部第二営業部長代行 |
||||||
|
平成15年４月 |
北越メタル営業本部加工品営業部長代行 |
||||||
|
平成17年３月 |
北越メタル営業本部加工品営業担当部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
北越メタル営業本部購買担当部長 |
||||||
|
平成18年５月 |
北越メタル営業本部購買部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
北越メタル副営業本部長兼購買部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
北越メタル執行役員営業本部副本部長兼購買部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
北越メタル常務執行役員製造所長 |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社北越タンバックル代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
北越メタル取締役常務執行役員製造、技術に関する事項管掌、製造所長就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
執行役員 総務、システムに関する事項管掌、総務部門担当 |
成 田 智 志 |
昭和35年９月20日生 |
昭和58年４月 |
北越メタル入社 |
(注)３ |
2,800 |
|
平成14年４月 |
北越メタル営業本部第一営業部長代行 |
||||||
|
平成15年４月 |
北越メタル営業本部条鋼営業部長代行 |
||||||
|
平成19年10月 |
北越メタル営業本部加工品営業部長兼大阪営業所長兼名古屋営業所長 |
||||||
|
平成23年10月 |
北越メタル総務本部総務部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
北越メタル副総務本部長兼総務部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
北越メタル執行役員総務本部長兼総務部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
北越メタル取締役執行役員総務本部長兼総務部長就任 |
||||||
|
平成27年４月 |
北越メタル取締役執行役員総務、財務、システムに関する事項管掌、総務部長就任 |
||||||
|
平成28年６月
|
北越メタル取締役執行役員総務、システムに関する事項管掌、総務部長就任 |
||||||
|
平成28年10月
|
北越メタル取締役執行役員総務、システムに関する事項管掌、総務部門担当就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
執行役員 経営企画、財務に関する事項管掌、経営企画部門担当 |
武 仲 康 剛 |
昭和35年３月23日生 |
平成２年10月 |
トピー工業株式会社入社 |
(注)３ |
600 |
|
平成15年７月 |
同社造機事業部総括部長 |
||||||
|
平成20年７月 |
青島トピー機械有限公司総経理 |
||||||
|
平成23年10月 |
青島トピー機械有限公司総経理兼トピー履帯有限公司総経理 |
||||||
|
平成24年４月 |
トピー工業株式会社経営企画部長代行 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社グローバル戦略推進部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
北越メタル経営企画室長 |
||||||
|
平成27年４月 |
北越メタル経営企画部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
北越メタル執行役員経営企画部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
北越メタル取締役執行役員経営企画、財務に関する事項管掌、経営企画部長就任 |
||||||
|
平成28年10月 |
北越メタル取締役執行役員経営企画、財務に関する事項管掌、経営企画部門担当就任(現任) |
||||||
|
取締役 相談役 |
|
住 田 規 |
昭和29年２月17日生 |
昭和53年４月 |
トピー工業株式会社入社 |
(注)３ |
6,700 |
|
平成７年11月 |
同社豊橋製造所圧延部棒鋼工場長 |
||||||
|
平成12年７月 |
同社豊橋製造所開発技術部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
同社経営企画部長代行 |
||||||
|
平成18年７月 |
同社技術統括部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社執行役員技術統括部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社執行役員退任 |
||||||
|
平成22年４月 |
北越メタル顧問 |
||||||
|
平成22年６月 |
北越メタル取締役副社長社長補佐就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
北越メタル代表取締役社長就任 |
||||||
|
平成29年４月 |
北越メタル取締役相談役就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
岡 田 明 彦 |
昭和35年２月28日生 |
昭和58年４月 |
伊藤忠商事株式会社入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成５年８月 |
伊藤忠インターナショナル会社(サンフランシスコ駐在) |
||||||
|
平成11年７月 |
伊藤忠商事株式会社非鉄金属部門非鉄総括課長(兼)非鉄金属部門ディーリング管理チーム |
||||||
|
平成13年４月 |
同社非鉄軽金属部軽金属製品課長 |
||||||
|
平成14年10月 |
同社非鉄軽金属部軽金属開発課長 |
||||||
|
平成15年10月 |
伊藤忠非鉄マテリアル株式会社へ出向 |
||||||
|
平成18年４月 |
伊藤忠商事株式会社中国金属・エネルギーグループ長(兼)上海伊藤忠商事有限公司(上海駐在) |
||||||
|
平成21年４月 |
同社金属・エネルギー経営企画部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社東アジア総代表補佐(華東担当)(兼)上海伊藤忠商事有限公司総経理(上海駐在) |
||||||
|
平成26年４月 |
同社執行役員金属・鉱物資源部門長 |
||||||
|
平成26年６月 平成28年４月 |
北越メタル取締役就任(現任) 伊藤忠商事株式会社執行役員鉄鋼・非鉄・ソーラー部門長 |
||||||
|
平成29年４月 |
伊藤忠商事株式会社常務執行役員鉄鋼・非鉄・ソーラー部門長(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
森 山 昭 彦 |
昭和28年12月21日生 |
昭和57年９月 |
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)東京事務所入所 |
(注)３ |
－ |
|
昭和63年12月 昭和64年１月 |
同法人退所 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)新潟事務所入所 |
||||||
|
平成５年３月 平成５年４月
平成28年６月 |
同法人退所 森山経理事務所入所、公認会計士森山昭彦事務所開設(現任) 北越メタル取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
米 山 孝 之 |
昭和48年11月26日生 |
平成14年11月 |
司法試験合格 |
(注)３ |
－ |
|
平成16年10月 |
弁護士登録 |
||||||
|
平成16年10月 |
砂田徹也法律事務所(現 弁護士法人砂田徹也法律事務所)入所 |
||||||
|
平成18年３月 平成18年３月
平成21年２月 |
砂田徹也法律事務所退所 新発田ひまわり基金法律事務所(現 新発田中央法律事務所)開設 新発田ひまわり基金法律事務所退所 |
||||||
|
平成21年３月 平成28年６月 |
三島法律事務所入所(現任) 北越メタル取締役就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
常勤監査役 |
|
中 野 久 |
昭和27年６月21日生 |
昭和50年４月 |
安田火災海上保険株式会社入社 |
(注)４ |
600 |
|
平成２年４月 |
同社企画第一部業務課長 |
||||||
|
平成３年４月 |
同社積立業務部業務課長 |
||||||
|
平成５年４月 |
同社社長室特別補佐役 |
||||||
|
平成７年４月 |
同社西東京支店八王子支社長 |
||||||
|
平成11年７月 |
同社中部業務部長 |
||||||
|
平成12年７月 |
アイ・エヌ・エイひまわり生命保険株式会社へ出向 |
||||||
|
平成14年６月 |
セゾン自動車火災保険株式会社へ出向 |
||||||
|
平成16年４月 |
株式会社損害保険ジャパン医療・福祉開発部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社執行役員兼人事部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社常務執行役員兼人事部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社取締役嘱常務執行役員兼嘱人事部長 |
||||||
|
平成18年９月 |
同社取締役嘱常務執行役員 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社代表取締役常務執行役員関西第一本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社代表取締役専務執行役員関西第一本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社代表取締役副社長執行役員関西第一本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社取締役退任 |
||||||
|
平成22年６月 |
財形住宅金融株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年６月 |
北越メタル常勤監査役就任(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
本 田 雅 章 |
昭和36年３月23日生 |
昭和58年４月 |
トピー工業株式会社入社 |
(注)５ |
300 |
|
平成19年１月 |
同社スチール事業部豊橋製造所業務管理部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社財務部管財担当部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社財務部参事 |
||||||
|
平成27年６月 |
北越メタル常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
常勤監査役 |
|
松 原 光 成 |
昭和33年５月５日生 |
昭和57年４月 |
トピー工業株式会社入社 |
(注)6 |
5,100 |
|
平成９年４月
|
北越メタル入社 北越メタル生産本部製鋼工場長 |
||||||
|
平成10年２月 平成10年９月 |
北越メタル生産本部生産技術部長代行 北越メタル企画本部品質保証部長兼生産本部生産技術部長代行 |
||||||
|
平成12年４月 |
北越メタル品質保証部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
北越メタル技術本部品質保証部長 |
||||||
|
平成18年７月 |
北越メタル技術本部品質保証部長兼技術部長代行 |
||||||
|
平成22年６月 |
北越メタル技術本部技術部長兼品質保証部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
北越メタル生産本部技術部長兼品質保証部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
北越メタル副生産本部長兼技術部長兼品質保証部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
北越メタル取締役副生産本部長兼技術部長兼品質保証部長就任 |
||||||
|
平成26年４月
|
北越メタル取締役執行役員生産本部副本部長兼技術部長兼品質保証部長就任 |
||||||
|
平成26年６月
|
北越メタル執行役員生産本部副本部長兼技術部長兼品質保証部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
北越メタル執行役員製造所副所長兼技術部長兼品質保証部長 |
||||||
|
平成28年１月 |
北越メタル執行役員製造所副所長兼管理部長 |
||||||
|
平成29年４月 |
北越メタル顧問 |
||||||
|
平成29年６月 |
北越メタル常勤監査役就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
金 井 一 泰 |
昭和42年４月17日生 |
平成15年12月 |
トピー工業株式会社入社 |
(注)７ |
－ |
|
平成25年７月 |
同社社員部人事企画・労政担当部長 |
||||||
|
平成28年７月 |
同社総務部社員・労政グループ長 |
||||||
|
平成29年４月 |
同社経営企画部関係会社グループ長（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
北越メタル監査役就任（現任） |
||||||
|
計 |
20,392 |
||||||
（注）１ 取締役岡田明彦、取締役森山昭彦及び取締役米山孝之の３氏は、社外取締役である。
２ 常勤監査役中野久、常勤監査役本田雅章及び監査役金井一泰の３氏は、社外監査役である。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 常勤監査役中野久氏の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 常勤監査役本田雅章氏の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
６ 常勤監査役松原光成氏の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
７ 監査役金井一泰氏の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
８ 北越メタルは、執行役員制度を導入している。
本有価証券報告書提出日現在で、北越メタル取締役を兼務しない執行役員は次のとおりである。
|
役職名 |
氏名 |
担当職掌 |
|
専務執行役員 |
池津 敏郎 |
営業本部長 |
|
執行役員 |
南波 義幸 |
経営企画部長 |
男性11名 女性－ （役員のうち女性の比率－）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役 社長 |
|
住 田 規 |
昭和29年２月17日生 |
昭和53年４月 |
トピー工業株式会社入社 |
(注)３ |
29 |
|
平成７年11月 |
同社豊橋製造所圧延部棒鋼工場長 |
||||||
|
平成12年７月 |
同社豊橋製造所開発技術部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
同社経営企画部長代行 |
||||||
|
平成18年７月 |
同社技術統括部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社執行役員技術統括部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社執行役員退任 |
||||||
|
平成22年４月 |
北越メタル顧問 |
||||||
|
平成22年６月 |
北越メタル取締役副社長社長補佐就任 |
||||||
|
平成23年４月 |
北越メタル代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
専務取締役 |
グループ経営に関する事項につき、社長を補佐 |
棚 橋 章 |
昭和31年11月18日生 |
昭和55年４月 |
トピー工業株式会社入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成10年４月 |
同社豊橋製造所製鋼部製鋼工場長 |
||||||
|
平成12年１月 |
同社豊橋製造所業務管理部生産管理課長 |
||||||
|
平成15年４月 |
同社豊橋製造所業務管理部長 |
||||||
|
平成16年７月 |
同社スチール事業部総括部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社スチール事業部豊橋製造所長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社執行役員スチール事業部副事業部長兼豊橋製造所長 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社執行役員鉄鋼事業に関する事項担当、スチール事業部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
北越メタル取締役就任 |
||||||
|
平成23年６月 |
トピー工業株式会社取締役鉄鋼事業に関する事項担当、スチール事業部長 |
||||||
|
平成24年５月 |
同社取締役鉄鋼事業に関する事項担当、スチール事業部長、新製鋼工場建設プロジェクトリーダー |
||||||
|
平成25年４月 |
同社取締役執行役員鉄鋼事業に関する事項担当、スチール事業部長、新製鋼工場建設プロジェクトリーダー |
||||||
|
平成25年６月 |
同社執行役員鉄鋼事業に関する事項担当、スチール事業部長、新製鋼工場建設プロジェクトリーダー |
||||||
|
平成25年７月 |
同社執行役員鉄鋼事業に関する事項担当、スチール事業部長兼スチール事業部豊橋製造所長、新製鋼工場建設プロジェクトリーダー |
||||||
|
平成27年４月 |
同社常務執行役員鉄鋼事業担当、スチール事業部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社執行役員退任 |
||||||
|
平成28年４月 |
北越メタル専務取締役グループ経営に関する事項につき、社長を補佐就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
常務執行役員 製造所長 |
髙 橋 秀 一 |
昭和29年10月３日生 |
昭和50年４月 |
北越メタル入社 |
(注)３ |
14 |
|
平成14年４月 |
北越メタル営業本部第二営業部長代行 |
||||||
|
平成15年４月 |
北越メタル営業本部加工品営業部長代行 |
||||||
|
平成17年３月 |
北越メタル営業本部加工品営業担当部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
北越メタル営業本部購買担当部長 |
||||||
|
平成18年５月 |
北越メタル営業本部購買部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
北越メタル副営業本部長兼購買部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
北越メタル執行役員営業本部副本部長兼購買部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
北越メタル常務執行役員製造所長 |
||||||
|
平成28年６月 |
株式会社北越タンバックル代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
北越メタル取締役常務執行役員製造所長就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
執行役員 総務、システムに関する事項管掌、総務部長 |
成 田 智 志 |
昭和35年９月20日生 |
昭和58年４月 |
北越メタル入社 |
(注)３ |
10 |
|
平成14年４月 |
北越メタル営業本部第一営業部長代行 |
||||||
|
平成15年４月 |
北越メタル営業本部条鋼営業部長代行 |
||||||
|
平成19年10月 |
北越メタル営業本部加工品営業部長兼大阪営業所長兼名古屋営業所長 |
||||||
|
平成23年10月 |
北越メタル総務本部総務部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
北越メタル副総務本部長兼総務部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
北越メタル執行役員総務本部長兼総務部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
北越メタル取締役執行役員総務本部長兼総務部長就任 |
||||||
|
平成27年４月 |
北越メタル取締役執行役員総務、財務、システムに関する事項管掌、総務部長就任 |
||||||
|
平成28年６月
|
北越メタル取締役執行役員総務、システムに関する事項管掌、総務部長就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
執行役員 経営企画、財務に関する事項管掌、経営企画部長 |
武 仲 康 剛 |
昭和35年３月23日生 |
平成２年10月 |
トピー工業株式会社入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成15年７月 |
同社造機事業部総括部長 |
||||||
|
平成20年７月 |
青島トピー機械有限公司総経理 |
||||||
|
平成23年10月 |
青島トピー機械有限公司総経理兼トピー履帯有限公司総経理 |
||||||
|
平成24年４月 |
トピー工業株式会社経営企画部長代行 |
||||||
|
平成25年４月 |
同社グローバル戦略推進部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
北越メタル経営企画室長 |
||||||
|
平成27年４月 |
北越メタル経営企画部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
北越メタル執行役員経営企画部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
北越メタル取締役執行役員経営企画、財務に関する事項管掌、経営企画部長就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
岡 田 明 彦 |
昭和35年２月28日生 |
昭和58年４月 |
伊藤忠商事株式会社入社 |
(注)３ |
－ |
|
平成５年８月 |
伊藤忠インターナショナル会社(サンフランシスコ駐在) |
||||||
|
平成11年７月 |
伊藤忠商事株式会社非鉄金属部門非鉄総括課長(兼)非鉄金属部門ディーリング管理チーム |
||||||
|
平成13年４月 |
同社非鉄軽金属部軽金属製品課長 |
||||||
|
平成14年10月 |
同社非鉄軽金属部軽金属開発課長 |
||||||
|
平成15年10月 |
伊藤忠非鉄マテリアル株式会社へ出向 |
||||||
|
平成18年４月 |
伊藤忠商事株式会社中国金属・エネルギーグループ長(兼)上海伊藤忠商事有限公司(上海駐在) |
||||||
|
平成21年４月 |
同社金属・エネルギー経営企画部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社東アジア総代表補佐(華東担当)(兼)上海伊藤忠商事有限公司総経理(上海駐在) |
||||||
|
平成26年４月 |
同社執行役員金属・鉱物資源部門長 |
||||||
|
平成26年６月 平成28年４月 |
北越メタル取締役就任(現任) 伊藤忠商事株式会社執行役員鉄鋼・非鉄・ソーラー部門長(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
森 山 昭 彦 |
昭和28年12月21日生 |
昭和57年９月 |
等松・青木監査法人(現 有限責任監査法人トーマツ)東京事務所入所 |
(注)３ |
－ |
|
昭和63年12月 昭和64年１月 |
同法人退所 太田昭和監査法人(現 新日本有限責任監査法人)新潟事務所入所 |
||||||
|
平成５年３月 平成５年４月
平成28年６月 |
同法人退所 森山経理事務所入所、公認会計士森山昭彦事務所開設(現任) 北越メタル取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
米 山 孝 之 |
昭和48年11月26日生 |
平成14年11月 |
司法試験合格 |
(注)３ |
－ |
|
平成16年10月 |
弁護士登録 |
||||||
|
平成16年10月 |
砂田徹也法律事務所(現 弁護士法人砂田徹也法律事務所)入所 |
||||||
|
平成18年３月 平成18年３月
平成21年２月 |
砂田徹也法律事務所退所 新発田ひまわり基金法律事務所(現 新発田中央法律事務所)開設 新発田ひまわり基金法律事務所退所 |
||||||
|
平成21年３月 平成28年６月 |
三島法律事務所入所(現任) 北越メタル取締役就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常勤監査役 |
|
中 野 久 |
昭和27年６月21日生 |
昭和50年４月 |
安田火災海上保険株式会社入社 |
(注)４ |
2 |
|
平成２年４月 |
同社企画第一部業務課長 |
||||||
|
平成３年４月 |
同社積立業務部業務課長 |
||||||
|
平成５年４月 |
同社社長室特別補佐役 |
||||||
|
平成７年４月 |
同社西東京支店八王子支社長 |
||||||
|
平成11年７月 |
同社中部業務部長 |
||||||
|
平成12年７月 |
アイ・エヌ・エイひまわり生命保険株式会社へ出向 |
||||||
|
平成14年６月 |
セゾン自動車火災保険株式会社へ出向 |
||||||
|
平成16年４月 |
株式会社損害保険ジャパン医療・福祉開発部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社執行役員兼人事部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社常務執行役員兼人事部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
同社取締役嘱常務執行役員兼嘱人事部長 |
||||||
|
平成18年９月 |
同社取締役嘱常務執行役員 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社代表取締役常務執行役員関西第一本部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社代表取締役専務執行役員関西第一本部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社代表取締役副社長執行役員関西第一本部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
同社取締役退任 |
||||||
|
平成22年６月 |
財形住宅金融株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成26年６月 |
北越メタル常勤監査役就任(現任) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
本 田 雅 章 |
昭和36年３月23日生 |
昭和58年４月 |
トピー工業株式会社入社 |
(注)５ |
1 |
|
平成19年１月 |
同社スチール事業部豊橋製造所業務管理部長 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社財務部管財担当部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社財務部参事 |
||||||
|
平成27年６月 |
北越メタル常勤監査役就任（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
中 村 毅 |
昭和35年４月２日生 |
昭和58年４月 |
トピー工業株式会社入社 |
(注)６ |
－ |
|
平成12年１月 |
同社豊橋製造所開発技術部製鋼技術課長 |
||||||
|
平成17年10月 |
同社豊橋製造所製鋼工場長 |
||||||
|
平成18年６月 |
明海ガス株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成20年４月 |
トピー工業株式会社豊橋製造所開発技術部長 |
||||||
|
平成22年７月 |
同社経営企画部特命担当部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
北越メタル監査役就任(現任) |
||||||
|
平成25年６月 |
明海ガス株式会社取締役退任 |
||||||
|
平成26年４月 平成28年４月 |
トピー工業株式会社技術統括部長 同社執行役員技術統括部長(現任) |
||||||
|
計 |
56 |
||||||
（注）１ 取締役岡田明彦、取締役森山昭彦および取締役米山孝之の３氏は、社外取締役である。
２ 常勤監査役中野久、常勤監査役本田雅章および監査役中村毅の３氏は、社外監査役である。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
４ 常勤監査役中野久氏の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
５ 常勤監査役本田雅章氏の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
６ 監査役中村毅氏の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までである。
７ 北越メタルは、執行役員制度を導入している。
本有価証券報告書提出日現在で、北越メタル取締役を兼務しない執行役員は次のとおりである。
|
役職名 |
氏名 |
担当職掌 |
|
常務執行役員 |
池津 敏郎 |
営業本部長兼条鋼営業部長 |
|
執行役員 |
松原 光成 |
製造所副所長兼管理部長 |
８ 北越メタルは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任している。
補欠監査役の略歴は次のとおりである。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
|
松原 光成 |
昭和33年５月５日生 |
昭和57年４月 |
トピー工業株式会社入社 |
24 |
|
平成９年４月
|
北越メタル入社 北越メタル生産本部製鋼工場長 |
|||
|
平成10年２月 平成10年９月 |
北越メタル生産本部生産技術部長代行 北越メタル企画本部品質保証部長兼生産本部生産技術部長代行 |
|||
|
平成12年４月 |
北越メタル品質保証部長 |
|||
|
平成16年６月 |
北越メタル技術本部品質保証部長 |
|||
|
平成18年７月 |
北越メタル技術本部品質保証部長兼技術部長代行 |
|||
|
平成22年６月 |
北越メタル技術本部技術部長兼品質保証部長 |
|||
|
平成24年４月 |
北越メタル生産本部技術部長兼品質保証部長 |
|||
|
平成25年４月 |
北越メタル副生産本部長兼技術部長兼品質保証部長 |
|||
|
平成25年６月 |
北越メタル取締役副生産本部長兼技術部長兼品質保証部長就任 |
|||
|
平成26年４月
|
北越メタル取締役執行役員生産本部副本部長兼技術部長兼品質保証部長就任 |
|||
|
平成26年６月
|
北越メタル執行役員生産本部副本部長兼技術部長兼品質保証部長 |
|||
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平成27年４月 |
北越メタル執行役員製造所副所長兼技術部長兼品質保証部長 |
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平成28年１月 |
北越メタル執行役員製造所副所長兼管理部長(現任) |
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※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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