高砂鐵工(5458)の株価チャート 高砂鐵工(5458)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
加藤 勘二 |
1964年10月13日生 |
|
(注)３ |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 総務・経理・調達担当 |
松井 勝人 |
1967年10月23日生 |
|
(注)３ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 品質保証・製造担当 |
里見 紀一 |
1968年8月6日生 |
|
(注)３ |
1,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 企画・営業総括・鉄鋼営業・加工製品営業担当 |
山田 光哉 |
1970年４月２日生 |
|
(注)３ |
800 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員・常勤） |
横谷 龍裕 |
1963年４月28日生 |
|
(注)４ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
白石 勉 |
1955年９月15日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中村 俊介 |
1963年３月12日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
14,900 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．監査等委員である取締役白石勉氏、中村俊介氏は社外取締役であります。
２．高砂鐵工は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役３名を選任しております。
３．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
|
城石 稔 |
1957年８月20日生 |
1982年３月 2005年６月 2009年６月 2011年１月 2013年６月 2015年６月 2016年６月 2021年６月 2022年６月 2024年６月 |
高砂鐵工入社 高砂鐵工みがき帯鋼事業部みがき帯鋼製造部長 高砂鐵工品質保証部長 高砂鐵工名古屋支店長 高砂鐵工取締役企画室長兼品質保証部長兼製造部長 高砂鐵工取締役品質保証部長兼製造部長 高砂鐵工取締役製造担当、品質保証部長 高砂鐵工顧問 高砂鐵工取締役（監査等委員） 高砂鐵工取締役（監査等委員）退任 |
1,000 |
|
原野 雅博 |
1962年11月２日生 |
1986年４月 2009年４月 2011年６月 2014年４月 2016年４月
2017年１月 2018年11月
2021年４月
2022年４月
2022年６月
2024年４月
2025年４月 |
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 ㈱みずほ銀行コンサルティング営業開発部長 同行芝支店芝第二部長 同行丸之内支店丸之内第二部長 日本土地建物㈱入社 開発推進部部長兼都市開発部部長 同社執行役員都市開発事業部担当補佐 同社常務執行役員事業戦略部担当都市開発事業部投資開発部担当補佐 中央日本土地建物㈱常務執行役員都市開発事業部担当 事業統括部担当(副) 同社常務執行役員 都市開発事業第一部同第二部担当事業総括部担当(副) 同社上席常務執行役員 都市開発事業第一部同第二部担当事業総括部担当(副) 同社上席常務執行役員事業統括部都市開発事業第一部 同第二部プロジェクト開発部担当 同社上席常務執行役員都市開発事業第一部同第二部プロジェクト開発部担当（現職） |
－ |
|
丸尾 吉則 |
1959年６月７日生 |
1982年４月 2007年４月 2009年６月 2012年４月 2014年４月 2014年６月
2016年６月 2018年６月 2020年６月 2025年３月 |
新日本製鐵㈱（現日本製鉄㈱）入社 新日鐵住金ステンレス㈱（現日本製鉄㈱）財務部長 同社原料・業務部長 同社営業本部自動車鋼材営業部長 同社執行役員財務部長 同社執行役員財務部長 高砂鐵工社外監査役就任 高砂鐵工社外監査役退任 NSステンレス㈱代表取締役 日鉄ステンレス㈱（現日本製鉄㈱）監査役 同社監査役退任 |
- |
② 社外役員の状況
高砂鐵工の社外取締役は２名であります。
社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
略歴 |
|
取締役 （監査等委員） |
白石 勉 |
2021年６月 高砂鐵工取締役（監査等委員）就任 |
|
取締役 （監査等委員） |
中村 俊介 |
2024年７月 個人事業主として開業（経営コンサル タント） 2025年６月 高砂鐵工取締役（監査等委員）就任 2025年８月 G-Pulse株式会社企画管理部長就任 |
社外取締役白石 勉氏、中村俊介氏と高砂鐵工との間には特別な利害関係はありません。同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
高砂鐵工は社外取締役を選任するための高砂鐵工からの独立性に関する基準又は方針について特に定めておりませんが、選任に際しては、会社法に定める社外取締役の要件を充たすとともに、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準も参考にして、経歴や高砂鐵工との関係を踏まえて、高砂鐵工経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を適切かつ十分に遂行できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名を含む監査等委員である取締役で構成する監査等委員会は、内部監査部門及び会計監査人と連携しつつ、監査等を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
加藤 勘二 |
1964年10月13日生 |
|
(注)３ |
10,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 総務・経理担当、 調達部長 |
松井 勝人 |
1967年10月23日生 |
|
(注)３ |
2,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 品質保証担当、製造部長 |
里見 紀一 |
1968年8月6日生 |
|
(注)３ |
1,100 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 企画・営業第一・ 営業第二担当 |
山田 光哉 |
1970年４月２日生 |
|
(注)３ |
300 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員・常勤） |
横谷 龍裕 |
1963年４月28日生 |
|
(注)４ |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
白石 勉 |
1955年９月15日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中村 俊介 |
1963年３月12日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
14,400 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．監査等委員である取締役白石勉氏、中村俊介氏は社外取締役であります。
２．高砂鐵工は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役３名を選任しております。
３．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2025年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (株) |
|
|
城石 稔 |
1957年８月20日生 |
1982年３月 2005年６月 2009年６月 2011年１月 2013年６月 2015年６月 2016年６月 2021年６月 2022年６月 2024年６月 |
高砂鐵工入社 高砂鐵工みがき帯鋼事業部みがき帯鋼製造部長 高砂鐵工品質保証部長 高砂鐵工名古屋支店長 高砂鐵工取締役企画室長兼品質保証部長兼製造部長 高砂鐵工取締役品質保証部長兼製造部長 高砂鐵工取締役製造担当、品質保証部長 高砂鐵工顧問 高砂鐵工取締役（監査等委員） 高砂鐵工取締役（監査等委員）退任 |
1,000 |
|
原野 雅博 |
1962年11月２日生 |
1986年４月 2009年４月 2011年６月 2014年４月 2016年４月
2017年１月 2018年11月
2021年４月
2022年４月
2022年６月
2024年４月
2025年４月 |
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 ㈱みずほ銀行コンサルティング営業開発部長 同行芝支店芝第二部長 同行丸之内支店丸之内第二部長 日本土地建物㈱入社 開発推進部部長兼都市開発部部長 同社執行役員都市開発事業部担当補佐 同社常務執行役員事業戦略部担当都市開発事業部投資開発部担当補佐 中央日本土地建物㈱常務執行役員都市開発事業部担当 事業統括部担当(副) 同社常務執行役員 都市開発事業第一部同第二部担当事業総括部担当(副) 同社上席常務執行役員 都市開発事業第一部同第二部担当事業総括部担当(副) 同社上席常務執行役員事業統括部都市開発事業第一部 同第二部プロジェクト開発部担当 同社上席常務執行役員都市開発事業第一部同第二部プロジェクト開発部担当 |
－ |
|
丸尾 吉則 |
1959年６月７日生 |
1982年４月 2007年４月 2009年６月 2012年４月 2014年４月 2014年６月
2016年６月 2018年６月 2020年６月 2025年３月 |
新日本製鐵㈱（現日本製鉄㈱）入社 新日鐵住金ステンレス㈱（現日本製鉄㈱）財務部長 同社原料・業務部長 同社営業本部自動車鋼材営業部長 同社執行役員財務部長 同社執行役員財務部長 高砂鐵工社外監査役就任 高砂鐵工社外監査役退任 NSステンレス㈱代表取締役 日鉄ステンレス㈱（現日本製鉄㈱）監査役 同社監査役退任 |
- |
② 社外役員の状況
高砂鐵工の社外取締役は２名であります。
社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
略歴 |
|
取締役 （監査等委員） |
白石 勉 |
2021年６月 高砂鐵工取締役（監査等委員）就任 |
|
取締役 （監査等委員） |
中村 俊介 |
2024年７月 個人事業主として開業（経営コンサル タント） 2025年６月 高砂鐵工取締役（監査等委員）就任 |
社外取締役白石 勉氏、中村俊介氏と高砂鐵工との間には特別な利害関係はありません。同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
高砂鐵工は社外取締役を選任するための高砂鐵工からの独立性に関する基準又は方針について特に定めておりませんが、選任に際しては、会社法に定める社外取締役の要件を充たすとともに、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準も参考にして、経歴や高砂鐵工との関係を踏まえて、高砂鐵工経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を適切かつ十分に遂行できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名を含む監査等委員である取締役で構成する監査等委員会は、内部監査部門及び会計監査人と連携しつつ、監査等を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
加藤 勘二 |
1964年10月13日生 |
|
(注)３ |
10,000 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 企画・総務・経理・ 営業第一・営業第二 担当、調達部長 |
松井 勝人 |
1967年10月23日生 |
|
(注)３ |
2,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 品質保証担当、製造部長 |
里見 紀一 |
1968年8月6日生 |
|
(注)３ |
1,100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員・常勤） |
横谷 龍裕 |
1963年４月28日生 |
|
(注)４ |
1,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
白石 勉 |
1955年９月15日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
前田 大輔 |
1967年９月21日生 |
|
(注)５ |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
14,100 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．監査等委員である取締役白石勉氏、前田大輔氏は社外取締役であります。
２．高砂鐵工は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。
３．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 (千株) |
|
|
城石 稔 |
1957年８月20日生 |
1982年３月 2005年６月 2009年６月 2011年１月 2013年６月 2015年６月 2016年６月 2021年６月 2022年６月 2024年６月 |
高砂鐵工入社 高砂鐵工みがき帯鋼事業部みがき帯鋼製造部長 高砂鐵工品質保証部長 高砂鐵工名古屋支店長 高砂鐵工取締役企画室長兼品質保証部長兼製造部長 高砂鐵工取締役品質保証部長兼製造部長 高砂鐵工取締役製造担当、品質保証部長 高砂鐵工顧問 高砂鐵工取締役（監査等委員） 高砂鐵工取締役（監査等委員）退任 |
1,000 |
|
原野 雅博 |
1962年11月２日生 |
1986年４月 2009年４月 2011年６月 2014年４月 2016年４月
2017年１月 2018年11月
2021年４月
2022年４月
2022年６月
2024年４月 |
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 ㈱みずほ銀行コンサルティング営業開発部長 同行芝支店芝第二部長 同行丸之内支店丸之内第二部長 日本土地建物㈱入社 開発推進部部長兼都市開発部部長 同社執行役員都市開発事業部担当補佐 同社常務執行役員事業戦略部担当都市開発事業部投資開発部担当補佐 中央日本土地建物㈱常務執行役員都市開発事業部担当 事業統括部担当(副) 同社常務執行役員 都市開発事業第一部同第二部担当事業総括部担当(副) 同社上席常務執行役員 都市開発事業第一部同第二部担当事業総括部担当(副) 同社上席常務執行役員事業統括部都市開発事業第一部 同第二部プロジェクト開発部担当 |
－ |
② 社外役員の状況
高砂鐵工の社外取締役は２名であります。
社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
略歴 |
|
取締役 （監査等委員） |
白石 勉 |
2021年６月 高砂鐵工取締役（監査等委員）就任 |
|
取締役 （監査等委員） |
前田 大輔 |
2020年10月 日鉄ステンレス㈱総務部長 日鉄ステンレス㈱は高砂鐵工のその他の関係会社です。 2023年６月 高砂鐵工取締役（監査等委員）就任 |
社外取締役白石勉氏、前田大輔氏と高砂鐵工との間には特別な利害関係はありません。同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
社外取締役前田大輔氏は高砂鐵工のその他の関係会社である日鉄ステンレス株式会社の総務部長です。同社は高砂鐵工の筆頭株主で原料の主要な購入先ですが、この取引は通常の取引条件によっております。同氏と高砂鐵工との間には特別な利害関係はありません。
高砂鐵工は社外取締役を選任するための高砂鐵工からの独立性に関する基準又は方針について特に定めておりませんが、選任に際しては、会社法に定める社外取締役の要件を充たすとともに、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準も参考にして、経歴や高砂鐵工との関係を踏まえて、高砂鐵工経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を適切かつ十分に遂行できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名を含む監査等委員である取締役で構成する監査等委員会は、内部監査部門及び会計監査人と連携しつつ、監査等を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率-％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
加藤 勘二 |
1964年10月13日生 |
|
（注）３ |
1,300 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 企画・総務・経理・ 販売・名古屋支店担当、 調達部長 |
松井 勝人 |
1967年10月23日生 |
|
（注）３ |
1,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 品質保証担当、製造部長 |
里見 紀一 |
1968年8月6日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
城石 稔 |
1957年８月20日生 |
|
（注）4 |
1,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
白石 勉 |
1955年９月15日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
前田 大輔 |
1967年９月21日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||
|
計 |
3,300 |
||||||||||||||||||||
（注）１．監査等委員である取締役白石勉氏、前田大輔氏は社外取締役であります。
２．高砂鐵工は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。
３．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(千株) |
|
|
新谷 清 |
1951年５月22日生 |
1974年４月 1988年11月 1994年６月 1997年２月
2001年12月 2005年１月 2006年６月 2017年６月 2021年６月 |
新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社 同社名古屋製鉄所経理部経理室長 同社財務部部長代理 ㈱日鉄ライフ出向 ㈱テェイスト・ライフ監査役、㈱ホテルニュー神田監査役 ㈳日本監査役協会出向 ㈳日本租税研究協会出向 ㈳日本租税研究協会事務局長 高砂鐵工取締役（監査等委員） 高砂鐵工取締役（監査等委員）退任 |
－ |
|
原野 雅博 |
1962年11月２日生 |
1986年４月 2009年４月 2011年６月 2014年４月 2016年４月
2017年１月 2018年11月
2021年４月
2022年４月
2022年６月 |
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 ㈱みずほ銀行コンサルティング営業開発部長 同行芝支店芝第二部長 同行丸之内支店丸之内第二部長 日本土地建物㈱入社 開発推進部部長兼都市開発部部長 同社執行役員都市開発事業部担当補佐 同社常務執行役員事業戦略部担当都市開発事業部投資開発部担当補佐 中央日本土地建物㈱常務執行役員都市開発事業部担当 事業統括部担当(副) 同社常務執行役員 都市開発事業第一部同第二部担当 事業総括部担当（副） 同社上席常務執行役員 都市開発事業第一部同第二部担当 事業総括部担当（副） |
－ |
② 社外役員の状況
高砂鐵工の社外取締役は２名であります。
社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
略歴 |
|
取締役 （監査等委員） |
白石 勉 |
2021年６月 高砂鐵工取締役（監査等委員）就任 |
|
取締役 （監査等委員） |
前田 大輔 |
2020年10月 日鉄ステンレス㈱総務部長 日鉄ステンレス㈱は高砂鐵工のその他の関係会社です。 2023年６月 高砂鐵工取締役（監査等委員）就任 |
社外取締役白石勉氏、前田大輔氏と高砂鐵工との間には特別な利害関係はありません。同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
社外取締役前田大輔氏は高砂鐵工のその他の関係会社である日鉄ステンレス株式会社の総務部長です。同社は高砂鐵工の筆頭株主で原料の主要な購入先ですが、この取引は通常の取引条件によっております。同氏と高砂鐵工との間には特別な利害関係はありません。
高砂鐵工は社外取締役を選任するための高砂鐵工からの独立性に関する基準又は方針について特に定めておりませんが、選任に際しては、会社法に定める社外取締役の要件を充たすとともに、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準も参考にして、経歴や高砂鐵工との関係を踏まえて、高砂鐵工経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を適切かつ十分に遂行できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名を含む監査等委員である取締役で構成する監査等委員会は、内部監査部門及び会計監査人と連携しつつ、監査等を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
加藤 勘二 |
1964年10月13日生 |
|
（注）３ |
- |
||||||||||||||
|
取締役 品質保証・製造担当 企画室長 |
横谷 龍裕 |
1963年４月28日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 総務・経理・販売・ 名古屋支店担当 調達部長 |
松井 勝人 |
1967年10月23日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 相談役 |
山田 健司 |
1955年１月23日生 |
|
（注）３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
城石 稔 |
1957年８月20日生 |
|
（注）4 |
1 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
白石 勉 |
1955年９月15日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
浦上 純一郎 |
1972年８月４日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||
|
計 |
4 |
||||||||||||||||||
（注）１．監査等委員である取締役 白石勉氏、浦上純一郎氏は社外取締役であります。
２．高砂鐵工は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。
３．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(千株) |
|
|
新谷 清 |
1951年５月22日生 |
1974年４月 1988年11月 1994年６月 1997年２月
2001年12月 2005年１月 2006年６月 2017年６月 2021年６月 |
新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社 同社名古屋製鉄所経理部経理室長 同社財務部部長代理 ㈱日鉄ライフ出向 ㈱テェイスト・ライフ監査役、㈱ホテルニュー神田監査役 ㈳日本監査役協会出向 ㈳日本租税研究協会出向 ㈳日本租税研究協会事務局長 高砂鐵工取締役（監査等委員） 高砂鐵工取締役（監査等委員）退任 |
－ |
|
原野 雅博 |
1962年11月２日生 |
1986年４月 2009年４月 2011年６月 2014年４月 2016年４月
2017年１月 2018年11月
2021年４月
2022年４月 |
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 ㈱みずほ銀行コンサルティング営業開発部長 同行芝支店芝第二部長 同行丸之内支店丸之内第二部長 日本土地建物㈱入社 開発推進部部長兼都市開発部部長 同社執行役員都市開発事業部担当補佐 同社常務執行役員事業戦略部担当都市開発事業部投資開発部担当補佐 中央日本土地建物㈱常務執行役員都市開発事業部担当 事業統括部担当(副) 同社常務執行役員 都市開発事業第一部同第二部担当 事業総括部担当（副） |
－ |
② 社外役員の状況
高砂鐵工の社外取締役は２名であります。
社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
略歴 |
|
取締役 （監査等委員） |
白石 勉 |
2021年６月 高砂鐵工取締役（監査等委員）就任 |
|
取締役 （監査等委員） |
浦上 純一郎 |
2019年４月 日鉄ステンレス㈱財務部財務室長 日鉄ステンレス㈱は高砂鐵工のその他の関係会社です。 2021年６月 高砂鐵工取締役（監査等委員）就任 |
社外取締役白石勉氏と高砂鐵工との間には特別な利害関係はありません。同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
社外取締役浦上純一郎氏は高砂鐵工のその他の関係会社である日鉄ステンレス株式会社の財務部財務室長です。同社は高砂鐵工の筆頭株主で原料の主要な購入先ですが、この取引は通常の取引条件によっております。同氏と高砂鐵工との間には特別な利害関係はありません。
高砂鐵工は社外取締役を選任するための高砂鐵工からの独立性に関する基準又は方針について特に定めておりませんが、選任に際しては、会社法に定める社外取締役の要件を充たすとともに、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準も参考にして、経歴や高砂鐵工との関係を踏まえて、高砂鐵工経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を適切かつ十分に遂行できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名を含む監査等委員である取締役で構成する監査等委員会は、内部監査部門及び会計監査人と連携しつつ、監査等を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
山田 健司 |
1955年１月23日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 品質保証・製造担当 企画室長 |
横谷 龍裕 |
1963年４月28日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 総務・経理・販売・ 名古屋支店担当 調達部長 |
松井 勝人 |
1967年10月23日生 |
|
（注）３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
橋戸 康正 |
1952年９月13日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
白石 勉 |
1955年９月15日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
浦上 純一郎 |
1972年８月４日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
3 |
||||||||||||||||||||
（注）１．監査等委員である取締役 白石勉氏、浦上純一郎氏は社外取締役であります。
２．高砂鐵工は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(千株) |
|
|
新谷 清 |
1951年５月22日生 |
1974年４月 1988年11月 1994年６月 1997年２月
2001年12月 2005年１月 2006年６月 2017年６月 2021年６月 |
新日本製鐵㈱(現日本製鉄㈱)入社 同社名古屋製鉄所経理部経理室長 同社財務部部長代理 ㈱日鉄ライフ出向 ㈱テェイスト・ライフ監査役、㈱ホテルニュー神田監査役 ㈳日本監査役協会出向 ㈳日本租税研究協会出向 ㈳日本租税研究協会事務局長 高砂鐵工取締役（監査等委員） 高砂鐵工取締役（監査等委員）退任 |
－ |
|
原野 雅博 |
1962年11月２日生 |
1986年４月 2009年４月 2011年６月 2014年４月 2016年４月
2017年１月 2018年11月
2021年４月 |
㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 ㈱みずほ銀行コンサルティング営業開発部長 同行芝支店芝第二部長 同行丸之内支店丸之内第二部長 日本土地建物㈱入社 開発推進部部長兼都市開発部部長 同社執行役員都市開発事業部担当補佐 同社常務執行役員事業戦略部担当都市開発事業部投資開発部担当補佐 中央日本土地建物㈱常務執行役員都市開発事業部担当 事業統括部担当(副) |
－ |
② 社外役員の状況
高砂鐵工の社外取締役は２名であります。
社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
略歴 |
|
取締役 （監査等委員） |
白石 勉 |
2021年６月 高砂鐵工取締役（監査等委員）就任 |
|
取締役 （監査等委員） |
浦上 純一郎 |
2019年４月 日鉄ステンレス㈱財務部財務室長 日鉄ステンレス㈱は高砂鐵工のその他の関係会社です。 2021年６月 高砂鐵工取締役（監査等委員）就任 |
社外取締役白石勉氏と高砂鐵工との間には特別な利害関係はありません。同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
社外取締役浦上純一郎氏は高砂鐵工のその他の関係会社である日鉄ステンレス株式会社の財務部財務室長です。同社は高砂鐵工の筆頭株主で原料の主要な購入先ですが、この取引は通常の取引条件によっております。同氏と高砂鐵工との間には特別な利害関係はありません。
高砂鐵工は社外取締役を選任するための高砂鐵工からの独立性に関する基準又は方針について特に定めておりませんが、選任に際しては、会社法に定める社外取締役の要件を充たすとともに、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準も参考にして、経歴や高砂鐵工との関係を踏まえて、高砂鐵工経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を適切かつ十分に遂行できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名を含む監査等委員である取締役で構成する監査等委員会は、内部監査部門及び会計監査人と連携しつつ、監査等を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
山田 健司 |
1955年１月23日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 製造担当 品質保証部長 |
城石 稔 |
1957年８月20日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 名古屋支店担当 企画室長 販売部長 |
横谷 龍裕 |
1963年４月28日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 経理担当 総務部長 調達部長 企画室部長 |
松井 勝人 |
1967年10月23日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
橋戸 康正 |
1952年９月13日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
新谷 清 |
1951年５月22日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中村 吉宏 |
1969年９月22日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
3 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．監査等委員である取締役 新谷清氏、中村吉宏氏は社外取締役であります。
２．高砂鐵工は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。
３．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(千株) |
|
|
辰口 教彦 |
1944年４月29日生 |
1967年４月 1993年４月 1996年６月 2003年６月 2008年６月 2009年６月 |
㈱日本勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 ㈱第一勧業銀行上野毛支店長 高砂鐵工取締役 高砂鐵工常勤監査役 高砂鐵工顧問 高砂鐵工顧問退任 |
－ |
|
中川 祐一 |
1955年８月19日生 |
1978年４月 2008年４月 2009年４月 2012年５月 2013年６月 2013年11月 2015年５月 2017年５月 2019年６月 |
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 ㈱みずほ銀行執行役員渋谷中央支店長 清水建設㈱執行役員 日本土地建物㈱執行役員 同社常務執行役員 日土地建設㈱代表取締役社長 ㈱レイクウッド大多喜代表取締役社長 ㈱レイクウッド総成代表取締役社長 日本土地建物㈱専務執行役員（現職） |
－ |
② 社外役員の状況
高砂鐵工の社外取締役は２名であります。
社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
略歴 |
|
取締役 （監査等委員） |
新谷 清 |
2017年６月 高砂鐵工取締役（監査等委員）就任 |
|
取締役 （監査等委員） |
中村 吉宏 |
2019年４月 日鉄ステンレス㈱企画部企画室長 日鉄ステンレス㈱は高砂鐵工のその他の関係会社です。 2019年６月 高砂鐵工取締役（監査等委員）就任 |
社外取締役新谷清氏と高砂鐵工との間には特別な利害関係はありません。同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
社外取締役中村吉宏氏は高砂鐵工のその他の関係会社である日鉄ステンレス株式会社の企画部企画室長です。同社は高砂鐵工の筆頭株主で原料の主要な購入先ですが、この取引は通常の取引条件によっております。同氏と高砂鐵工との間には特別な利害関係はありません。
高砂鐵工は社外取締役を選任するための高砂鐵工からの独立性に関する基準又は方針について特に定めておりませんが、選任に際しては、会社法に定める社外取締役の要件を充たすとともに、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準も参考にして、経歴や高砂鐵工との関係を踏まえて、高砂鐵工経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を適切かつ十分に遂行できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名を含む監査等委員である取締役で構成する監査等委員会は、内部監査部門及び会計監査人と連携しつつ、監査等を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
山田 健司 |
1955年１月23日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||
|
常務取締役 総務、経理 担当 |
畑田 正樹 |
1955年３月18日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||
|
取締役 製造担当 品質保証部長 |
城石 稔 |
1957年８月20日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 調達、 名古屋支店 担当 企画室長 販売部長 |
横谷 龍裕 |
1963年４月28日生 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
大植 啓一 |
1953年３月７日生 |
|
（注）３ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
橋戸 康正 |
1952年９月13日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
新谷 清 |
1951年５月22日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中村 吉宏 |
1969年９月22日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
4 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．監査等委員である取締役 新谷清氏、中村吉宏氏は社外取締役であります。
２．高砂鐵工は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。
３．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(千株) |
|
|
辰口 教彦 |
1944年４月29日生 |
1967年４月 1993年４月 1996年６月 2003年６月 2008年６月 2009年６月 |
㈱日本勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 ㈱第一勧業銀行上野毛支店長 高砂鐵工取締役 高砂鐵工常勤監査役 高砂鐵工顧問 高砂鐵工顧問退任 |
－ |
|
中川 祐一 |
1955年８月19日生 |
1978年４月 2008年４月 2009年４月 2012年５月 2013年６月 2013年11月 2015年５月 2017年５月 2019年２月 2019年６月 |
㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 ㈱みずほ銀行執行役員渋谷中央支店長 清水建設㈱執行役員 日本土地建物㈱執行役員 同社常務執行役員 日土地建設㈱代表取締役社長 ㈱レイクウッド大多喜代表取締役社長 ㈱レイクウッド総成代表取締役社長 日本土地建物㈱顧問 同社専務執行役員（現職） |
－ |
② 社外役員の状況
高砂鐵工の社外取締役は２名であります。
社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要は次のとおりであります。
|
役名 |
氏名 |
略歴 |
|
取締役 （監査等委員） |
新谷 清 |
2017年６月 高砂鐵工取締役（監査等委員）就任 |
|
取締役 （監査等委員） |
中村 吉宏 |
2019年４月 日鉄ステンレス㈱企画部企画室長 日鉄ステンレス㈱は高砂鐵工のその他の関係会社です。 2019年６月 高砂鐵工取締役（監査等委員）就任 |
社外取締役新谷清氏と高砂鐵工との間には特別な利害関係はありません。同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
社外取締役中村吉宏氏は高砂鐵工のその他の関係会社である日鉄ステンレス株式会社の企画部企画室長です。同社は高砂鐵工の筆頭株主で原料の主要な購入先ですが、この取引は通常の取引条件によっております。同氏と高砂鐵工との間には特別な利害関係はありません。
高砂鐵工は社外取締役を選任するための高砂鐵工からの独立性に関する基準又は方針について特に定めておりませんが、選任に際しては、会社法に定める社外取締役の要件を充たすとともに、東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準も参考にして、経歴や高砂鐵工との関係を踏まえて、高砂鐵工経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を適切かつ十分に遂行できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役２名を含む監査等委員である取締役で構成する監査等委員会は、内部監査部門及び会計監査人と連携しつつ、監査等を実施しております。
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
代表取締役社長 |
|
大植 啓一 |
昭和28年３月７日生 |
昭和51年４月 平成11年４月 平成14年４月 平成16年７月
平成19年４月 平成19年６月
平成22年６月 |
新日本製鐵㈱入社 同社堺製鐵所総務部長 同社八幡製鐵所労働・購買部長 同社技術総括部スラグ・セメント事業推進部長 高砂鐵工参与 高砂鐵工取締役経理・情報システム担当総務部長 高砂鐵工代表取締役社長（現職） |
（注）３ |
１ |
|
常務取締役 |
総務、経理 担当 |
畑田 正樹 |
昭和30年３月18日生 |
昭和52年４月 平成14年４月
平成17年４月 平成22年６月 平成28年６月
平成30年６月 |
㈱第一勧業銀行入行 ㈱みずほコーポレート銀行業務監査部シンガポール監査室室長 高砂鐵工経理部部長 高砂鐵工取締役総務担当経理部長 高砂鐵工常務取締役総務担当経理部長 高砂鐵工常務取締役総務、経理担当（現職） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
製造担当 品質保証部長 |
城石 稔 |
昭和32年８月20日生 |
昭和57年３月 平成17年６月
平成21年６月 平成23年１月 平成25年６月
平成27年６月
平成28年６月 |
高砂鐵工入社 高砂鐵工みがき帯鋼事業部みがき帯鋼製造部長 高砂鐵工品質保証部長 高砂鐵工名古屋支店長 高砂鐵工取締役企画室長兼品質保証部長兼製造部長 高砂鐵工取締役品質保証部長兼製造部長 高砂鐵工取締役製造担当品質保証部長（現職） |
（注）３ |
1 |
|
取締役 |
調達、 名古屋支店 担当 企画室長 販売部長 |
横谷 龍裕 |
昭和38年４月28日生 |
平成元年３月 平成20年10月 平成22年６月
平成22年11月 平成27年６月 平成28年６月 |
高砂鐵工入社 高砂鐵工みがき帯鋼事業部販売部長 高砂鐵工みがき帯鋼販売部長兼企画室部長 高砂鐵工販売部長兼企画室部長 高砂鐵工販売部長兼企画室長 高砂鐵工取締役調達、名古屋支店担当企画室長兼販売部長(現職） |
（注）３ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
取締役 （監査等委員） |
|
橋戸 康正 |
昭和27年９月13日生 |
昭和50年４月 平成15年７月 平成21年６月 平成23年１月 平成23年４月
平成30年４月 平成30年６月 |
高砂鐵工入社 高砂鐵工総務部長 高砂鐵工名古屋支店長 タカサゴスチール㈱参与 タカサゴスチール㈱代表取締役社長 タカサゴスチール㈱顧問 高砂鐵工取締役（監査等委員） （現職） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
新谷 清 |
昭和26年５月22日生 |
昭和49年４月 平成６年６月 平成９年２月 平成13年12月 平成17年１月 平成18年６月 平成28年６月 平成29年６月 |
新日本製鐵㈱入社 同社財務部部長代理 ㈱日鉄ライフ出向 (社)日本監査役協会出向 (社)日本租税研究協会出向 (社)日本租税研究協会事務局長 (公社)日本租税研究協会退職 高砂鐵工取締役（監査等委員） （現職） |
（注）５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
掛橋 幸徳 |
昭和40年２月12日生 |
平成元年４月 平成19年４月
平成21年６月 平成28年４月 平成28年６月
|
新日本製鐵㈱入社 新日鐵住金ステンレス㈱財務部経理室長 同社財務部財務室長 同社財務部長（現職） 高砂鐵工取締役（監査等委員） （現職） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
３ |
||||||
（注）１．監査等委員である取締役 新谷清氏、掛橋幸徳氏は社外取締役であります。
２．高砂鐵工は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。
３．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(千株) |
|
|
辰口 教彦 |
昭和19年４月29日生 |
昭和42年４月 平成５年４月 平成８年６月 平成15年６月 平成20年６月 平成21年６月 |
㈱日本勧業銀行入行 ㈱第一勧業銀行上野毛支店長 高砂鐵工取締役 高砂鐵工常勤監査役 高砂鐵工顧問 高砂鐵工顧問退任 |
－ |
|
沢津橋 亨 |
昭和30年５月17日生 |
昭和54年４月 平成18年３月 平成20年12月 平成25年10月 平成29年１月 |
㈱第一勧業銀行入行 ㈱みずほ銀行名古屋支店長 日本土地建物㈱執行役員 同社常務執行役員 同社常勤監査役（現職） |
－ |
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
代表取締役社長 |
|
大植 啓一 |
昭和28年３月７日生 |
昭和51年４月 平成11年４月 平成14年４月 平成16年７月
平成19年４月 平成19年６月
平成22年６月 平成27年６月 平成28年６月 |
新日本製鐵㈱入社 同社堺製鐵所総務部長 同社八幡製鐵所労働・購買部長 同社技術総括部スラグ・セメント事業推進部長 高砂鐵工参与 高砂鐵工取締役経理・情報システム担当総務部長 高砂鐵工代表取締役社長 高砂鐵工代表取締役社長企画担当 高砂鐵工代表取締役社長（現職） |
（注）３ |
10 |
|
常務取締役 |
総務担当 経理部長 |
畑田 正樹 |
昭和30年３月18日生 |
昭和52年４月 平成14年４月
平成17年４月 平成22年６月 平成28年６月 |
㈱第一勧業銀行入行 ㈱みずほコーポレート銀行業務監査部シンガポール監査室室長 高砂鐵工経理部部長 高砂鐵工取締役総務担当兼経理部長 高砂鐵工常務取締役総務担当兼経理部長（現職） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
製造担当 品質保証部長 |
城石 稔 |
昭和32年８月20日生 |
昭和57年３月 平成17年６月
平成21年６月 平成23年１月 平成25年６月
平成27年６月
平成28年６月 |
高砂鐵工入社 高砂鐵工みがき帯鋼事業部みがき帯鋼製造部長 高砂鐵工品質保証部長 高砂鐵工名古屋支店長 高砂鐵工取締役企画室長兼品質保証部長兼製造部長 高砂鐵工取締役品質保証部長兼製造部長 高砂鐵工取締役製造担当兼品質保証部長（現職） |
（注）３ |
10 |
|
取締役 |
調達、 名古屋支店 担当 企画室長 販売部長 |
横谷 龍裕 |
昭和38年４月28日生 |
平成元年３月 平成20年10月 平成22年６月
平成22年11月 平成27年６月 平成28年６月 |
高砂鐵工入社 高砂鐵工みがき帯鋼事業部販売部長 高砂鐵工みがき帯鋼販売部長兼企画室部長 高砂鐵工販売部長兼企画室部長 高砂鐵工販売部長兼企画室長 高砂鐵工取締役調達、名古屋支店担当兼企画室長兼販売部長(現職） |
（注）３ |
10 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株)
|
|
|
取締役 （監査等委員） |
|
小林 徹 |
昭和20年８月20日生 |
昭和43年４月 平成13年６月 平成15年６月 平成16年６月 平成22年４月
平成24年６月 平成28年６月 |
高砂鐵工入社 高砂鐵工取締役経理部長 高砂鐵工取締役総務・経理担当 ㈱アールケー・エキセル取締役 アールケー・ジャパン㈱代表取締役社長 高砂鐵工常勤監査役 高砂鐵工取締役（監査等委員） （現職） |
（注）４ |
10 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
新谷 清 |
昭和26年５月22日生 |
昭和49年４月 平成６年６月 平成９年２月 平成13年12月 平成17年１月 平成18年６月 平成28年６月 平成29年６月 |
新日本製鐵㈱入社 同社財務部部長代理 ㈱日鉄ライフ出向 (社)日本監査役協会出向 (社)日本租税研究協会出向 (社)日本租税研究協会事務局長 (公社)日本租税研究協会退職 高砂鐵工取締役（監査等委員） （現職） |
（注）５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
掛橋 幸徳 |
昭和40年２月12日生 |
平成元年４月 平成19年４月
平成21年６月 平成28年４月 平成28年６月
|
新日本製鐵㈱入社 新日鐵住金ステンレス㈱財務部経理室長 同社財務部財務室長 同社財務部長（現職） 高砂鐵工取締役（監査等委員） （現職） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
40 |
||||||
（注）１．監査等委員である取締役 新谷清氏、掛橋幸徳氏は社外取締役であります。
２．高砂鐵工は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。
３．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．平成29年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(千株) |
|
|
辰口 教彦 |
昭和19年４月29日生 |
昭和42年４月 平成５年４月 平成８年６月 平成15年６月 平成20年６月 平成21年６月 |
㈱日本勧業銀行入行 ㈱第一勧業銀行上野毛支店長 高砂鐵工取締役 高砂鐵工常勤監査役 高砂鐵工顧問 高砂鐵工顧問退任 |
－ |
|
沢津橋 亨 |
昭和30年５月17日生 |
昭和54年４月 平成18年３月 平成20年12月 平成25年10月 平成29年１月 |
㈱第一勧業銀行入行 ㈱みずほ銀行名古屋支店長 日本土地建物㈱執行役員 同社常務執行役員 同社常勤監査役（現職） |
－ |
男性７名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
|
|
代表取締役社長 |
|
大植 啓一 |
昭和28年３月７日生 |
昭和51年４月 平成11年４月 平成14年４月 平成16年７月
平成19年４月 平成19年６月
平成22年６月 平成27年６月 平成28年６月 |
新日本製鐵㈱入社 同社堺製鐵所総務部長 同社八幡製鐵所労働・購買部長 同社技術総括部スラグ・セメント事業推進部長 高砂鐵工参与 高砂鐵工取締役経理・情報システム担当総務部長 高砂鐵工代表取締役社長 高砂鐵工代表取締役社長企画担当 高砂鐵工代表取締役社長（現職） |
（注）４ |
10 |
|
常務取締役 |
総務担当 経理部長 |
畑田 正樹 |
昭和30年３月18日生 |
昭和52年４月 平成14年４月
平成17年４月 平成22年６月 平成28年６月 |
㈱第一勧業銀行入行 ㈱みずほコーポレート銀行業務監査部シンガポール監査室室長 高砂鐵工経理部部長 高砂鐵工取締役総務担当兼経理部長 高砂鐵工常務取締役総務担当兼経理部長（現職） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 |
製造担当 品質保証部長 |
城石 稔 |
昭和32年８月20日生 |
昭和57年３月 平成17年６月
平成21年６月 平成23年１月 平成25年６月
平成27年６月
平成28年６月 |
高砂鐵工入社 高砂鐵工みがき帯鋼事業部みがき帯鋼製造部長 高砂鐵工品質保証部長 高砂鐵工名古屋支店長 高砂鐵工取締役企画室長兼品質保証部長兼製造部長 高砂鐵工取締役品質保証部長兼製造部長 高砂鐵工取締役製造担当兼品質保証部長（現職） |
（注）４ |
10 |
|
取締役 |
調達、 名古屋支店 担当 企画室長 販売部長 |
横谷 龍裕 |
昭和38年４月28日生 |
平成元年３月 平成20年10月 平成22年６月
平成22年11月 平成27年６月 平成28年６月 |
高砂鐵工入社 高砂鐵工みがき帯鋼事業部販売部長 高砂鐵工みがき帯鋼販売部長兼企画室部長 高砂鐵工販売部長兼企画室部長 高砂鐵工販売部長兼企画室長 高砂鐵工取締役調達、名古屋支店担当兼企画室長兼販売部長 （現職） |
（注）４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株)
|
|
|
取締役 （監査等委員） |
|
小林 徹 |
昭和20年８月20日生 |
昭和43年４月 平成13年６月 平成15年６月 平成16年６月 平成22年４月
平成24年６月 平成28年６月 |
高砂鐵工入社 高砂鐵工取締役経理部長 高砂鐵工取締役総務・経理担当 ㈱アールケー・エキセル取締役 アールケー・ジャパン㈱代表取締役社長 高砂鐵工常勤監査役 高砂鐵工取締役（監査等委員） （現職） |
（注）５ |
10 |
|
取締役 （監査等委員） |
|
小西 政勝 |
昭和22年６月25日生 |
昭和45年４月 平成７年６月
平成17年４月
平成20年６月 平成28年６月 |
新日本製鐵㈱入社 同社社外勤務休職 日鉄日立システムエンジニアリング㈱取締役管理本部長 同社常務取締役財務部人事・総務部担当 高砂鐵工監査役 高砂鐵工取締役（監査等委員） （現職） |
（注）５ |
－ |
|
取締役 （監査等委員） |
|
掛橋 幸徳 |
昭和40年２月12日生 |
平成元年４月 平成19年４月
平成21年６月 平成28年４月 平成28年６月
|
新日本製鐵㈱入社 新日鐵住金ステンレス㈱財務部経理室長 同社財務部財務室長 同社財務部長（現職） 高砂鐵工取締役（監査等委員） （現職） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
30 |
||||||
（注）１．平成28年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、高砂鐵工は同日付をもっ
て監査等委員会設置会社に移行しております。
２．監査等委員である取締役 小西政勝氏、掛橋幸徳氏は社外取締役であります。
３．高砂鐵工は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項
に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。
４．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成28年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(千株) |
|
|
辰口 教彦 |
昭和19年４月29日生 |
昭和42年４月 平成５年４月 平成８年６月 平成15年６月 平成20年６月 平成21年６月 |
㈱日本勧業銀行入行 ㈱第一勧業銀行上野毛支店長 高砂鐵工取締役 高砂鐵工常勤監査役 高砂鐵工顧問 高砂鐵工顧問退任 |
－ |
|
布施 一夫 |
昭和27年９月28日生 |
昭和52年４月 平成16年５月 平成19年４月 平成22年11月 平成27年１月 |
㈱第一勧業銀行入行 ㈱みずほフィナンシャルグループ監査業務部長 日本土地建物㈱執行役員 同社常務執行役員 同社監査役（現職） |
－ |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー