TOP＞関連銘柄
丸一鋼管(5463)の株価チャート 丸一鋼管(5463)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性3名 （役員のうち女性の比率25％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(千株)
|
代表取締役
会長兼CEO
会長執行役員
|
鈴木 博之
|
1946年２月７日生
|
1980年８月
|
丸一鋼管入社
|
1981年１月
|
丸一鋼管アメリカ事務所長就任
|
1983年６月
|
丸一鋼管取締役就任
|
1990年６月
|
丸一鋼管常務取締役就任
|
1997年６月
|
丸一鋼管専務取締役就任
|
1999年６月
|
丸一鋼管代表取締役副社長就任
|
2003年４月
|
丸一鋼管代表取締役社長就任
|
2003年６月
|
丸一鋼管社長執行役員就任
|
2009年４月
|
丸一鋼販㈱代表取締役社長就任(現任)
|
2011年４月
|
SUNSCO社 会長就任(現任)
|
2013年６月
|
丸一鋼管代表取締役会長兼CEO就任(現任)
|
2015年４月
|
九州丸一鋼管㈱代表取締役社長就任(現任)
|
2016年５月
|
一般社団法人関西経済同友会代表幹事
|
2019年６月
|
日本ベンチャーキャピタル㈱社外取締役就任(現任)
|
2020年４月
|
丸一ステンレス鋼管㈱取締役会長就任(現任)
|
2022年６月
|
岩谷産業㈱社外取締役就任(現任)
|
2023年10月
|
MST-X社 会長就任(現任)
|
|
(注)3
|
114
|
代表取締役
社長兼COO
社長執行役員
|
吉村 貴典
|
1957年６月16日生
|
1981年３月
|
丸一鋼管入社
|
1997年６月
|
丸一鋼管取締役就任
|
2003年６月
|
丸一鋼管取締役退任
|
2003年６月
|
丸一鋼管執行役員特品事業部長就任
|
2005年６月
|
丸一鋼管取締役兼常務執行役員就任
|
2008年６月
|
丸一鋼管取締役兼専務執行役員就任
|
2009年４月
|
四国丸一鋼管㈱代表取締役社長就任(現任)
|
2011年６月
|
丸一鋼管代表取締役副社長執行役員就任
|
2013年６月
|
丸一鋼管代表取締役社長兼COO就任(現任)
|
|
(注)3
|
574
|
取締役
副社長執行役員
|
森田 渉
|
1967年５月４日生
|
2011年６月
|
丸一鋼管入社 MAC社 社長就任
|
2015年３月
|
MOST社 社長就任
|
2018年６月
|
丸一鋼管執行役員就任
|
2021年６月
|
丸一鋼管執行役員企画・秘書部門管掌 経営企画室長就任
|
2022年６月
|
丸一鋼管取締役常務執行役員企画・秘書部門管掌
経営企画室長就任
|
2023年５月
|
MAC社 会長就任(現任)
MOST社 会長就任(現任)
|
2023年６月
|
丸一鋼管取締役副社長執行役員営業・購買・企画・IR・秘書部門管掌就任(現任)
|
|
(注)3
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(千株)
|
取締役
（社外）
|
中野 健二郎
|
1947年８月13日生
|
1971年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2008年４月
|
同行代表取締役副会長
|
2008年６月
|
丸一鋼管監査役就任
|
2010年６月
|
京阪神不動産㈱（現京阪神ビルディング㈱）
代表取締役社長就任
|
2013年６月
|
丸一鋼管取締役就任(現任)
|
2014年６月
|
レンゴー㈱社外取締役就任
|
2016年６月
|
エイチ・ツー・オー リテイリング㈱
社外取締役（監査等委員）就任(現任)
|
2016年６月
|
京阪神ビルディング㈱取締役会長就任
|
2022年６月
|
京阪神ビルディング㈱特別顧問就任(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
取締役
（社外）
|
牛野 健一郎
|
1948年９月10日生
|
1972年４月
|
丸紅㈱入社
|
2007年４月
|
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱代表取締役副社長就任
|
2009年４月
|
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
丸一鋼管取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
（社外）
|
藤岡 由佳
|
1969年５月24日生
|
1993年４月
|
関西テレビ放送㈱入社
|
1999年４月
|
CS放送朝日ニュースター等ニュースキャスター・サイマルアカデミー会議通訳者養成コース講師就任
|
2008年９月
|
関西学院大学国際教育・協力センター非常勤講師就任(現任)
|
2009年４月
|
神戸女学院大学文学部英文学科グローバル・スタディーズコース（現神戸女学院大学文学部英文学科）非常勤講師就任
|
2010年４月
|
関西学院大学国際学部非常勤講師就任(現任)
|
2016年７月
|
藤岡金属㈱代表取締役社長就任(現任)
|
2018年６月
|
丸一鋼管取締役就任(現任)
|
2024年６月
|
シスメックス㈱社外取締役就任（現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
（社外）
|
辻 幸一
|
1957年４月10日生
|
1984年10月
|
ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所
|
1988年９月
|
公認会計士登録(登録番号 第9656号)
|
1989年２月
|
スイス国チューリッヒ駐在
|
2004年７月
|
新日本監査法人シニアパートナー
|
2016年２月
|
新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）理事長
|
2019年９月
|
EYジャパン合同会社Chairman＆CEO
EY Japan株式会社取締役
|
2021年６月
|
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ社外取締役
(現任)
|
2023年６月
|
帝人株式会社社外監査役(現任)
|
2023年６月
|
丸一鋼管取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
(社外)
|
山平 恵子
|
1960年11月30日生
|
1983年４月
|
クボタハウス㈱(現サンヨーホームズ㈱)入社
|
2010年４月
|
サンヨーホームズ㈱執行役員
|
2011年６月
|
サンヨーホームズ㈱常務執行役員
|
2012年６月
|
三洋リフォーム株式会社(現サンヨーリフォーム㈱)取締役
|
2013年６月
|
サンヨーホームズ㈱取締役専務執行役員 サンアドバンス㈱取締役 サンヨーホームズコミュニティ㈱取締役
|
2015年６月
|
サンヨーホームズ㈱取締役社長執行役員
|
2017年４月
|
サンヨーホームズコミュニティ㈱代表取締役会長
|
2019年６月
|
上新電機株社外取締役(現任) フジテック㈱社外取締役
|
2021年６月
|
㈱タカラレーベン(現MIRARTHホールディングス㈱）社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
品川リフラクトリーズ㈱社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
丸一鋼管取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
寺尾 健彦
|
1963年４月10日生
|
2016年５月
|
丸一鋼管入社
|
2018年６月
|
丸一鋼管秘書室長就任
|
2019年５月
|
丸一鋼管監査役室部長就任
|
2019年６月
|
丸一鋼管常勤監査役就任(現任)
|
|
(注)4
|
2
|
監査役
（社外）
|
奥村 萬壽雄
|
1947年11月８日生
|
1971年７月
|
警察庁入庁
|
2004年１月
|
警視総監
|
2006年３月
|
財団法人全日本交通安全協会（現一般財団法人全日本交通安全協会）理事長就任
|
2013年６月
|
丸一鋼管監査役就任(現任)
|
2013年６月
|
公益財団法人日本道路交通情報センター理事長就任
|
2023年５月
|
株式会社バロックジャパンリミテッド
社外取締役就任(現任)
|
|
(注)5
|
―
|
監査役
（社外）
|
魚住 隆太
|
1948年２月24日生
|
1971年４月
|
岩崎通信機㈱入社
|
1975年４月
|
山本石油㈱（現JFE 商事石油販売㈱）入社
|
1985年10月
|
朝日新和会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社
|
1989年３月
|
公認会計士登録
|
1999年６月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人） 社員
|
2003年６月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
2004年４月
|
あずさサスティナビリティ㈱（現KPMG あずさサステナビリティ㈱）代表取締役社長
|
2010年６月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）退職
|
2010年７月
|
魚住隆太公認会計士事務所代表就任(現任)
|
2013年６月
|
KPMG あずさサステナビリティ㈱退職
|
2013年７月
|
魚住サステナビリティ研究所代表就任(現任)
|
2018年６月
|
丸一鋼管監査役就任(現任)
|
2018年12月
|
㈱ジオレ・ジャパン社外監査役就任
|
2019年６月
|
不二製油グループ本社㈱社外監査役就任
|
2020年６月
|
大栄環境株式会社社外監査役就任(現任)
|
2022年６月
|
不二製油グループ本社㈱
社外取締役（監査等委員）就任(現任)
|
|
(注)6
|
―
|
監査役
（社外）
|
内山 由紀
|
1959年10月31日生
|
1983年４月
|
バロース㈱（現BIPROGY㈱）入社
|
1989年４月
|
モロッコ政府観光局勤務
|
1997年４月
|
大水法律事務所（現TMI総合法律事務所）入所
|
2002年４月
|
大水法律事務所（現TMI総合法律事務所）パートナー
|
2018年６月
|
TMI総合法律事務所大阪オフィス カウンシル(現任)
|
2019年６月
|
丸一鋼管監査役就任(現任)
|
2022年６月
|
日本精線㈱社外取締役就任（現任）
|
2024年６月
|
㈱日本トリム社外監査役就任（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
702
|
(注) １．取締役中野健二郎、牛野健一郎、藤岡由佳、辻幸一、山平恵子は社外取締役であります。
２．監査役奥村萬壽雄、魚住隆太及び内山由紀は社外監査役であります。
３．2024年6月25日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年6月23日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年6月25日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2022年6月24日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．丸一鋼管では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は次の15名で構成されております。
役名
|
職名
|
氏名
|
会長執行役員兼CEO
|
|
鈴 木 博 之
|
社長執行役員兼COO
|
|
吉 村 貴 典
|
副社長執行役員
|
営業・購買・企画・IR・秘書部門管掌
|
森 田 渉
|
常務執行役員
|
管理部門管掌
|
石 松 伸 一
|
常務執行役員
|
営業部長
|
樺 沢 賢 治
|
常務執行役員
|
Leavitt社 社長
兼 MNT社 社長
|
本 田 俊 作
|
常務執行役員
|
経理部長
|
青 山 孝 次
|
執行役員
|
大阪事務所長
|
井 本 浩 嘉
|
執行役員
|
東京工場長
|
粟 根 良 昭
|
執行役員
|
堺工場長
|
成 﨑 敏 行
|
執行役員
|
SUNSCO社 社長
|
中 堀 勝
|
執行役員
|
生産・技術部門管掌補佐
|
澤 田 護
|
執行役員
|
設備技術室長
|
弓 場 泰 司
|
執行役員
|
名古屋事務所長
|
石 崎 彰 一
|
執行役員
|
秘書室長
|
大 槻 美弥子
|
② 社外役員の状況
(社外取締役及び社外監査役の人数及び人的関係等について)
丸一鋼管の社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の中野健二郎氏は株式会社三井住友銀行の元代表取締役副会長であり、株式会社三井住友銀行は、丸一鋼管の株主で借入先であります。
社外取締役の牛野健一郎氏は伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社の元代表取締役社長であり、伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社は丸一鋼管の製品の主要な販売先であります。
社外取締役の藤岡由佳氏、辻幸一氏、山平恵子氏および社外監査役の３名につきましては、丸一鋼管との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
(社外取締役及び社外監査役の機能及び役割と選任状況に関する提出会社の考え方について)
１．社外取締役
取締役会において、社外取締役としての客観的な視点から、事業経営の意見表明を行うことにより、経営の透明度を高めております。また、選任状況に関する考え方は次のとおりであります。
氏名
|
他の会社との兼務等の状況
|
社外取締役を選任している理由
|
中野 健二郎
|
京阪神ビルディング株式会社
特別顧問 エイチ・ツー・オー・リテイリング株式会社
社外取締役（監査等委員）
|
同氏は、株式会社三井住友銀行及び京阪神ビルディング株式会社での会社経営及び国内外の経済・金融市場に関する豊富な知識と経験を有しており、丸一鋼管取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断しており、丸一鋼管の社外取締役として適任であります。
|
牛野 健一郎
|
－
|
同氏は、伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社での会社経営において培われた経営者としての高い見識と鉄鋼業界での長年の経験を有しており、丸一鋼管取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断しており、丸一鋼管の社外取締役として適任であります。
|
藤岡 由佳
|
藤岡金属株式会社代表取締役社長 関西学院大学国際教育・協力センター非常勤講師 関西学院大学国際学部非常勤講師 シスメックス株式会社社外取締役
|
同氏は、豊富な海外経験において培われたグローバルな視点や深い知識及び会社経営において培われた経営者としての高い見識を有しており、丸一鋼管取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただけると判断しており、丸一鋼管の社外取締役として適任であります。
|
辻 幸一
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ社外取締役 帝人株式会社社外監査役
|
同氏は、公認会計士としての豊富な経験と会計・監査に関する専門的な知見を有しており、丸一鋼管取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただけると判断しており、丸一鋼管の社外取締役として適任であります。
|
山平 恵子
|
上新電機株式会社社外取締役 MIRARTHホールディングス株式会社社外取締役 品川リフラクトリーズ株式会社社外取締役
|
同氏は、サンヨーホームズ株式会社で培われた経営者としての豊富な経験と幅広い見識、マーケティング、ダイバーシティ等の知見を有しており、丸一鋼管取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただけると判断しており、丸一鋼管の社外取締役として適任であります。
|
なお、丸一鋼管では、社外取締役の独立性判断基準を定めており、選任に際しては、丸一鋼管グループとの取引関係、取締役、執行役員及び主要な使用人との関係等を勘案しております。
２．社外監査役
取締役会、監査役会に出席するほか、常勤監査役からの監査の報告を受け、意見交換を行い、３名の社外監査役のそれぞれの専門分野から、事業経営の監査や意見表明を行うことにより、経営の透明度をさらに高めております。また、選任状況に関する考え方は次のとおりであります。
氏名
|
他の会社との兼務等の状況
|
社外監査役を選任している理由
|
奥村 萬壽雄
|
株式会社バロックジャパンリミテッド 社外取締役
|
長年警察等政府関連の職務に携わり、その経歴を通じて培われた豊富なキャリアと高い見識を丸一鋼管の監査機能の強化に活かしていただけると判断しており、社外監査役として適任であります。
また、現在及び過去において一般株主との利益相反が生じる立場になく、独立した立場から取締役の職務執行の監査機能の向上に寄与いただけるものと判断しております。
|
魚住 隆太
|
魚住隆太公認会計士事務所 代表 魚住サステナビリティ研究所 代表 不二製油グループ本社株式会社 社外取締役（監査等委員） 大栄環境株式会社 社外監査役
|
有限責任 あずさ監査法人やKPMGあずさサステナビリティ株式会社において培った経営に関する高い見識や豊富な経験を有し、また、公認会計士として会計専門知識と豊富な経験を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しており、社外監査役として適任であります。
また、現在及び過去において一般株主との利益相反が生じる立場になく、独立した立場から取締役の職務執行の監査機能の向上に寄与いただけるものと判断しております。
|
内山 由紀
|
TMI総合法律事務所大阪オフィス カウンシル 日本精線株式会社 社外取締役 ㈱日本トリム 社外監査役
|
豊富な海外経験において培われたグローバルな視点を持ち、弁護士として法務に精通し豊富な知識と経験を有していることから、丸一鋼管の社外監査役として適任であります。 また、現在及び過去において一般株主との利益相反が生じる立場になく、独立した立場から取締役の職務執行の監査機能の向上に寄与いただけるものと判断しております。
|
なお、丸一鋼管では、社外監査役の独立性判断基準を定めており、選任に際しては、丸一鋼管グループとの取引関係、取締役、執行役員及び主要な使用人との関係等を勘案して、監査役会の同意を得るものとしております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、会計監査、監査役監査及び内部統制監査の結果について報告を受け、必要に応じて、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
なお、社外取締役及び社外監査役による監督又は監査につきましては前述の「（1）コーポレート・ガバナンスの概要、②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」をご参照ください。内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては「（3）監査の状況、①監査役監査の状況及び②内部監査の状況」をご参照ください。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率17％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長兼CEO
会長執行役員
|
鈴木 博之
|
1946年２月７日生
|
1980年８月
|
丸一鋼管入社
|
1981年１月
|
丸一鋼管アメリカ事務所長就任
|
1983年６月
|
丸一鋼管取締役就任
|
1990年６月
|
丸一鋼管常務取締役就任
|
1997年６月
|
丸一鋼管専務取締役就任
|
1999年６月
|
丸一鋼管代表取締役副社長就任
|
2003年４月
|
丸一鋼管代表取締役社長就任
|
2003年６月
|
丸一鋼管社長執行役員就任
|
2009年４月
|
丸一鋼販㈱代表取締役社長就任
(現任)
|
2011年４月
|
SUNSCO社 会長就任(現任）
|
2013年６月
|
丸一鋼管代表取締役会長兼CEO就任(現任)
|
2015年４月
|
九州丸一鋼管㈱代表取締役社長就任
(現任)
|
2016年５月
|
一般社団法人関西経済同友会代表幹事
|
2019年６月
|
日本ベンチャーキャピタル㈱社外取締役就任
(現任)
|
2020年４月
|
丸一ステンレス鋼管㈱取締役会長就任
(現任)
|
2022年６月
|
岩谷産業㈱社外取締役就任(現任)
|
|
(注)3
|
108
|
代表取締役
社長兼COO
社長執行役員
|
吉村 貴典
|
1957年６月16日生
|
1981年３月
|
丸一鋼管入社
|
1997年６月
|
丸一鋼管取締役就任
|
2003年６月
|
丸一鋼管取締役退任
|
2003年６月
|
丸一鋼管執行役員特品事業部長就任
|
2005年６月
|
丸一鋼管取締役兼常務執行役員就任
|
2008年６月
|
丸一鋼管取締役兼専務執行役員就任
|
2009年４月
|
四国丸一鋼管㈱代表取締役社長就任
(現任)
|
2011年６月
|
丸一鋼管代表取締役副社長執行役員就任
|
2013年６月
|
丸一鋼管代表取締役社長兼COO就任(現任)
|
|
(注)3
|
568
|
取締役
副社長執行役員
|
森田 渉
|
1967年５月４日生
|
2011年６月
|
丸一鋼管入社 MAC社 社長就任
|
2015年３月
|
MOST社 社長就任
|
2018年６月
|
丸一鋼管執行役員就任
|
2021年６月
|
丸一鋼管執行役員企画・秘書部門管掌 経営企画室長就任
|
2022年６月
|
丸一鋼管取締役常務執行役員企画・秘書部門管掌 経営企画室長就任
|
2023年５月
|
MAC社 会長就任（現任） MOST社 会長就任（現任）
|
2023年６月
|
丸一鋼管取締役副社長執行役員営業・購買・企画・IR・秘書部門管掌就任（現任）
|
|
(注)3
|
6
|
取締役
専務執行役員
|
角野 実
|
1955年１月９日生
|
1977年３月
|
丸一鋼管入社
|
2006年８月
|
丸一鋼管設備技術室長就任
|
2010年６月
|
丸一鋼管執行役員設備技術室長就任
|
2017年６月
|
丸一鋼管常務執行役員就任
|
2020年６月
|
丸一鋼管取締役常務執行役員就任
|
2021年６月
|
丸一鋼管取締役専務執行役員就任(現任)
|
|
(注)3
|
18
|
取締役
（社外）
|
中野 健二郎
|
1947年８月13日生
|
1971年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2008年４月
|
同行代表取締役副会長
|
2008年６月
|
丸一鋼管監査役就任
|
2010年６月
|
京阪神不動産㈱（現京阪神ビルディング㈱）代表取締役社長就任
|
2013年６月
|
丸一鋼管取締役就任(現任)
|
2014年６月
|
レンゴー㈱社外取締役就任
|
2016年６月
|
エイチ・ツー・オー リテイリング㈱
社外取締役（監査等委員）就任(現任)
|
2016年６月
|
京阪神ビルディング㈱取締役会長就任
|
2022年６月
|
京阪神ビルディング㈱特別顧問就任(現任)
|
|
(注)3
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（社外）
|
牛野 健一郎
|
1948年９月10日生
|
1972年４月
|
丸紅㈱入社
|
2007年４月
|
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱代表取締役副社長就任
|
2009年４月
|
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
丸一鋼管取締役就任(現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
（社外）
|
藤岡 由佳
|
1969年５月24日生
|
1993年４月
|
関西テレビ放送㈱入社
|
1999年４月
|
CS放送朝日ニュースター等ニュースキャスター・サイマルアカデミー会議通訳者養成コース講師就任
|
2008年９月
|
関西学院大学国際教育・協力センター非常勤講師就任(現任）
|
2009年４月
|
神戸女学院大学文学部英文学科グローバル・スタディーズコース（現神戸女学院大学文学部英文学科）非常勤講師就任
|
2010年４月
|
関西学院大学国際学部非常勤講師就任(現任）
|
2016年７月
|
藤岡金属㈱代表取締役社長就任(現任）
|
2018年６月
|
丸一鋼管取締役就任(現任）
|
|
(注)3
|
―
|
取締役
（社外）
|
辻 幸一
|
1957年４月10日生
|
1984年10月
|
ピート・マーウィック・ミッチェル会計士事務所入所
|
1988年９月
|
公認会計士登録(登録番号 第9656号)
|
1989年２月
|
スイス国チューリッヒ駐在
|
2004年７月
|
新日本監査法人シニアパートナー
|
2016年２月
|
新日本有限責任監査法人（現ＥＹ新日本有限責任監査法人）理事長
|
2019年９月
|
ＥＹジャパン合同会社Chairman＆CEO
ＥＹ Ｊａｐａｎ株式会社取締役
|
2021年６月
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ社外取締役（現任）
|
2023年６月
|
帝人株式会社社外監査役（現任）
|
2023年６月
|
丸一鋼管取締役就任(現任）
|
|
(注)3
|
―
|
常勤監査役
|
寺尾 健彦
|
1963年４月10日生
|
2016年５月
|
丸一鋼管入社
|
2018年６月
|
丸一鋼管秘書室長就任
|
2019年５月
|
丸一鋼管監査役室部長就任
|
2019年６月
|
丸一鋼管常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)4
|
2
|
監査役
（社外）
|
奥村 萬壽雄
|
1947年11月８日生
|
1971年７月
|
警察庁入庁
|
2004年１月
|
警視総監
|
2006年３月
|
財団法人全日本交通安全協会（現一般財団法人全日本交通安全協会）理事長就任
|
2013年６月
|
丸一鋼管監査役就任（現任）
|
2013年６月
|
公益財団法人日本道路交通情報センター 理事長就任
|
2023年５月
|
株式会社バロックジャパンリミテッド
社外取締役就任（現任）
|
|
(注)5
|
―
|
監査役
（社外）
|
魚住 隆太
|
1948年２月24日生
|
1971年４月
|
岩崎通信機㈱入社
|
1975年４月
|
山本石油㈱（現JFE 商事石油販売㈱）入社
|
1985年10月
|
朝日新和会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社
|
1989年３月
|
公認会計士登録
|
1999年６月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人） 社員
|
2003年６月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
2004年４月
|
あずさサスティナビリティ㈱（現KPMG あずさサステナビリティ㈱）代表取締役社長
|
2010年６月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）退職
|
2010年７月
|
魚住隆太公認会計士事務所 代表就任（現任）
|
2013年６月
|
KPMG あずさサステナビリティ㈱退職
|
2013年７月
|
魚住サステナビリティ研究所 代表就任（現任）
|
2018年６月
|
丸一鋼管監査役就任（現任）
|
2018年12月
|
㈱ジオレ・ジャパン社外監査役就任
|
2019年６月
|
不二製油グループ本社㈱社外監査役就任
|
2020年６月
|
大栄環境株式会社社外監査役就任（現任）
|
2022年６月
|
不二製油グループ本社㈱
社外取締役（監査等委員）就任(現任)
|
|
(注)6
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
（社外）
|
内山 由紀
|
1959年10月31日生
|
1983年４月
|
バロース㈱（現日本ユニシス㈱）入社
|
1989年４月
|
モロッコ政府観光局勤務
|
1997年４月
|
大水法律事務所（現TMI総合法律事務所）
入所
|
2002年４月
|
大水法律事務所（現TMI総合法律事務所）
パートナー
|
2018年６月
|
TMI総合法律事務所大阪オフィス カウンシル（現任）
|
2019年６月
|
丸一鋼管監査役就任（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
704
|
(注) １．取締役中野健二郎、牛野健一郎、藤岡由佳及び辻幸一は社外取締役であります。
２．監査役奥村萬壽雄、魚住隆太及び内山由紀は社外監査役であります。
３．2023年6月23日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年6月23日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2021年6月25日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2022年6月24日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．丸一鋼管では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は次の14名で構成されております。
役名
|
職名
|
氏名
|
会長執行役員兼CEO
|
|
鈴 木 博 之
|
社長執行役員兼COO
|
|
吉 村 貴 典
|
副社長執行役員
|
営業・購買・企画・IR・秘書部門管掌
|
森 田 渉
|
専務執行役員
|
生産・技術部門管掌
|
角 野 実
|
常務執行役員
|
管理部門管掌 人事総務部長
|
石 松 伸 一
|
常務執行役員
|
営業部長
|
樺 沢 賢 治
|
執行役員
|
Leavitt社 社長
兼 MNT社 社長
|
本 田 俊 作
|
執行役員
|
福岡事務所長
|
山 本 信 弘
|
執行役員
|
名古屋工場長
|
池 田 幸 一
|
執行役員
|
経理部長
|
青 山 孝 次
|
執行役員
|
大阪事務所長
|
井 本 浩 嘉
|
執行役員
|
東京工場長
|
粟 根 良 昭
|
執行役員
|
堺工場長
|
成 﨑 敏 行
|
執行役員
|
SUNSCO社 社長
|
中 堀 勝
|
② 社外役員の状況
(社外取締役及び社外監査役の人数及び人的関係等について)
丸一鋼管の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の中野健二郎氏は株式会社三井住友銀行の元代表取締役副会長であり、株式会社三井住友銀行は、丸一鋼管の株主で借入先であります。
社外取締役の牛野健一郎氏は伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社の元代表取締役社長であり、伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社は丸一鋼管の製品の主要な販売先であります。
社外取締役の藤岡由佳氏、辻幸一氏および社外監査役の３名につきましては、丸一鋼管との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
(社外取締役及び社外監査役の機能及び役割と選任状況に関する提出会社の考え方について)
１．社外取締役
取締役会において、社外取締役としての客観的な視点から、事業経営の意見表明を行うことにより、経営の透明度を高めております。また、選任状況に関する考え方は次のとおりであります。
氏名
|
他の会社との兼務等の状況
|
社外取締役を選任している理由
|
中野 健二郎
|
京阪神ビルディング株式会社
特別顧問 エイチ・ツー・オー・リテイリング株式会社
社外取締役（監査等委員）
|
同氏は、株式会社三井住友銀行及び京阪神ビルディング株式会社での会社経営及び国内外の経済・金融市場に関する豊富な知識と経験を有しており、丸一鋼管取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断しており、丸一鋼管の社外取締役として適任であります。
|
牛野 健一郎
|
－
|
同氏は、伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社での会社経営において培われた経営者としての高い見識と鉄鋼業界での長年の経験を有しており、丸一鋼管取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断しており、丸一鋼管の社外取締役として適任であります。
|
藤岡 由佳
|
藤岡金属株式会社代表取締役社長 関西学院大学国際教育・協力センター非常勤講師 関西学院大学国際学部非常勤講師
|
同氏は、豊富な海外経験において培われたグローバルな視点や深い知識及び会社経営において培われた経営者としての高い見識を有しており、丸一鋼管取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただけると判断しており、丸一鋼管の社外取締役として適任であります。
|
辻 幸一
|
株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ社外取締役 帝人株式会社社外監査役
|
同氏は、公認会計士としての豊富な経験と会計・監査に関する専門的な知見を有しており、丸一鋼管取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただけると判断しており、丸一鋼管の社外取締役として適任であります。
|
なお、丸一鋼管では、社外取締役の独立性判断基準を定めており、選任に際しては、丸一鋼管グループとの取引関係、取締役、執行役員及び主要な使用人との関係等を勘案しております。
２．社外監査役
取締役会、監査役会に出席するほか、常勤監査役からの監査の報告を受け、意見交換を行い、３名の社外監査役のそれぞれの専門分野から、事業経営の監査や意見表明を行うことにより、経営の透明度をさらに高めております。また、選任状況に関する考え方は次のとおりであります。
氏名
|
他の会社との兼務等の状況
|
社外監査役を選任している理由
|
奥村 萬壽雄
|
株式会社バロックジャパンリミテッド 社外取締役
|
長年警察等政府関連の職務に携わり、その経歴を通じて培われた豊富なキャリアと高い見識を丸一鋼管の監査機能の強化に活かしていただけると判断しており、社外監査役として適任であります。
また、現在及び過去において一般株主との利益相反が生じる立場になく、独立した立場から取締役の職務執行の監査機能の向上に寄与いただけるものと判断しております。
|
魚住 隆太
|
魚住隆太公認会計士事務所 代表 魚住サステナビリティ研究所 代表 不二製油グループ本社株式会社 社外取締役（監査等委員） 大栄環境株式会社 社外監査役
|
有限責任 あずさ監査法人やKPMGあずさサステナビリティ株式会社において培った経営に関する高い見識や豊富な経験を有し、また、公認会計士として会計専門知識と豊富な経験を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しており、社外監査役として適任であります。
また、現在及び過去において一般株主との利益相反が生じる立場になく、独立した立場から取締役の職務執行の監査機能の向上に寄与いただけるものと判断しております。
|
内山 由紀
|
TMI総合法律事務所大阪オフィス カウンシル 日本精線株式会社 社外取締役
|
豊富な海外経験において培われたグローバルな視点を持ち、弁護士として法務に精通し豊富な知識と経験を有していることから、丸一鋼管の社外監査役として適任であります。 また、現在及び過去において一般株主との利益相反が生じる立場になく、独立した立場から取締役の職務執行の監査機能の向上に寄与いただけるものと判断しております。
|
なお、丸一鋼管では、社外監査役の独立性判断基準を定めており、選任に際しては、丸一鋼管グループとの取引関係、取締役、執行役員及び主要な使用人との関係等を勘案して、監査役会の同意を得るものとしております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、会計監査、監査役監査及び内部統制監査の結果について報告を受け、必要に応じて、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
なお、社外取締役及び社外監査役による監督又は監査につきましては前述の「（1）コーポレート・ガバナンスの概要、②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」をご参照ください。内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては「（3）監査の状況、①監査役監査の状況及び②内部監査の状況」をご参照ください。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率17％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長兼CEO
会長執行役員
|
鈴木 博之
|
1946年２月７日生
|
1980年８月
|
丸一鋼管入社
|
1981年１月
|
丸一鋼管アメリカ事務所長就任
|
1983年６月
|
丸一鋼管取締役就任
|
1990年６月
|
丸一鋼管常務取締役就任
|
1997年６月
|
丸一鋼管専務取締役就任
|
1999年６月
|
丸一鋼管代表取締役副社長就任
|
2003年４月
|
丸一鋼管代表取締役社長就任
|
2003年６月
|
丸一鋼管社長執行役員就任
|
2009年４月
|
丸一鋼販㈱代表取締役社長就任
(現任)
|
2011年４月
|
SUNSCO社会長就任(現任）
|
2013年６月
|
丸一鋼管代表取締役会長兼CEO就任(現任)
|
2015年４月
|
九州丸一鋼管㈱代表取締役社長就任
(現任)
|
2016年５月
|
一般社団法人関西経済同友会代表幹事
|
2019年６月
|
日本ベンチャーキャピタル㈱社外取締役就任
(現任)
|
2020年４月
|
丸一ステンレス鋼管㈱取締役会長就任
(現任)
|
2022年６月
|
岩谷産業㈱社外取締役就任(現任)
|
|
(注)4
|
102
|
代表取締役
社長兼COO
社長執行役員
|
吉村 貴典
|
1957年６月16日生
|
1981年３月
|
丸一鋼管入社
|
1997年６月
|
丸一鋼管取締役就任
|
2003年６月
|
丸一鋼管取締役退任
|
2003年６月
|
丸一鋼管執行役員特品事業部長就任
|
2005年６月
|
丸一鋼管取締役兼常務執行役員就任
|
2008年６月
|
丸一鋼管取締役兼専務執行役員就任
|
2009年４月
|
四国丸一鋼管㈱代表取締役社長就任
(現任)
|
2011年６月
|
丸一鋼管代表取締役副社長執行役員就任
|
2013年６月
|
丸一鋼管代表取締役社長兼COO就任(現任)
|
|
(注)4
|
564
|
取締役
副社長執行役員
|
堀川 大仁
|
1951年４月６日生
|
1984年３月
|
丸一鋼管入社
|
1984年４月
|
丸一鋼管アメリカ事務所長就任
|
1987年６月
|
丸一鋼管取締役就任
|
1997年６月
|
丸一鋼管常務取締役就任
|
1999年６月
|
北海道丸一鋼管㈱代表取締役社長就任(現任)
|
2001年６月
|
丸一鋼管専務取締役就任
|
2003年６月
|
丸一鋼管取締役副社長執行役員就任(現任)
|
|
(注)4
|
430
|
取締役
専務執行役員
|
角野 実
|
1955年１月９日生
|
1977年３月
|
丸一鋼管入社
|
2006年８月
|
丸一鋼管設備技術室長就任
|
2010年６月
|
丸一鋼管執行役員設備技術室長就任
|
2017年６月
|
丸一鋼管常務執行役員就任
|
2020年６月
|
丸一鋼管取締役常務執行役員就任
|
2021年６月
|
丸一鋼管取締役専務執行役員就任(現任)
|
|
(注)4
|
14
|
取締役
常務執行役員
|
森田 渉
|
1967年５月４日生
|
2011年６月
|
丸一鋼管入社 MAC社社長就任（現任）
|
2015年３月
|
MOST社社長就任（現任）
|
2018年６月
|
丸一鋼管執行役員就任
|
2021年６月
|
丸一鋼管執行役員企画・秘書部門管掌 経営企画室長就任
|
2022年６月
|
丸一鋼管取締役常務執行役員企画・秘書部門管掌 経営企画室長就任（現任）
|
|
(注)4
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（社外）
|
中野 健二郎
|
1947年８月13日生
|
1971年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2008年４月
|
同行代表取締役副会長
|
2008年６月
|
丸一鋼管監査役就任
|
2010年６月
|
京阪神不動産㈱（現京阪神ビルディング㈱）代表取締役社長就任
|
2013年６月
|
丸一鋼管取締役就任(現任)
|
2014年６月
|
レンゴー㈱社外取締役就任
|
2016年６月
|
エイチ・ツー・オー リテイリング㈱
社外取締役（監査等委員）就任(現任)
|
2016年６月
|
京阪神ビルディング㈱取締役会長就任
|
2022年６月
|
京阪神ビルディング㈱特別顧問就任(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
（社外）
|
牛野 健一郎
|
1948年９月10日生
|
1972年４月
|
丸紅㈱入社
|
2007年４月
|
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱代表取締役副社長就任
|
2009年４月
|
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
丸一鋼管取締役就任(現任）
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
（社外）
|
藤岡 由佳
|
1969年５月24日生
|
1993年４月
|
関西テレビ放送㈱入社
|
1999年４月
|
CS放送朝日ニュースター等ニュースキャスター・サイマルアカデミー会議通訳者養成コース講師就任
|
2008年９月
|
関西学院大学国際教育・協力センター非常勤講師就任(現任）
|
2009年４月
|
神戸女学院大学文学部英文学科グローバル・スタディーズコース（現神戸女学院大学文学部英文学科）非常勤講師就任(現任）
|
2010年４月
|
関西学院大学国際学部非常勤講師就任(現任）
|
2016年７月
|
藤岡金属㈱代表取締役社長就任(現任）
|
2018年６月
|
丸一鋼管取締役就任(現任）
|
|
(注)4
|
―
|
常勤監査役
|
寺尾 健彦
|
1963年４月10日生
|
2016年５月
|
丸一鋼管入社
|
2018年６月
|
丸一鋼管秘書室長就任
|
2019年５月
|
丸一鋼管監査役室部長就任
|
2019年６月
|
丸一鋼管常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)5
|
1
|
監査役
（社外）
|
奥村 萬壽雄
|
1947年11月８日生
|
1971年７月
|
警察庁入庁
|
2004年１月
|
警視総監
|
2006年３月
|
財団法人全日本交通安全協会（現一般財団法人全日本交通安全協会）理事長就任
|
2013年６月
|
丸一鋼管監査役就任（現任）
|
2013年６月
|
公益財団法人日本道路交通情報センター 理事長就任
|
|
(注)6
|
―
|
監査役
（社外）
|
魚住 隆太
|
1948年２月24日生
|
1971年４月
|
岩崎通信機㈱入社
|
1975年４月
|
山本石油㈱（現JFE 商事石油販売㈱）入社
|
1985年10月
|
朝日新和会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社
|
1989年３月
|
公認会計士登録
|
1999年６月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人） 社員
|
2003年６月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
2004年４月
|
あずさサスティナビリティ㈱（現KPMG あずさサステナビリティ㈱）代表取締役社長
|
2010年６月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）退職
|
2010年７月
|
魚住隆太公認会計士事務所 代表就任（現任）
|
2013年６月
|
KPMG あずさサステナビリティ㈱退職
|
2013年７月
|
魚住サステナビリティ研究所 代表就任（現任）
|
2018年６月
|
丸一鋼管監査役就任（現任）
|
2018年12月
|
㈱ジオレ・ジャパン社外監査役就任
|
2019年６月
|
不二製油グループ本社㈱社外監査役就任 （現任）
|
2020年６月
|
大栄環境株式会社社外監査役就任（現任）
|
|
(注)7
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
（社外）
|
内山 由紀
|
1959年10月31日生
|
1983年４月
|
バロース㈱（現日本ユニシス㈱）入社
|
1989年４月
|
モロッコ政府観光局勤務
|
1997年４月
|
大水法律事務所（現TMI総合法律事務所）
入所
|
2002年４月
|
大水法律事務所（現TMI総合法律事務所）
パートナー
|
2018年６月
|
TMI総合法律事務所大阪オフィス カウンシル（現任）
|
2019年６月
|
丸一鋼管監査役就任（現任）
|
|
(注)5
|
―
|
計
|
1,115
|
(注) １．取締役中野健二郎、牛野健一郎及び藤岡由佳は社外取締役であります。
２．監査役奥村萬壽雄、魚住隆太及び内山由紀は社外監査役であります。
３．取締役堀川大仁は、代表取締役会長鈴木博之の義弟であります。
４．2022年6月24日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2019年6月25日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2021年6月25日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．2022年6月24日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．丸一鋼管では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は次の15名で構成されております。
役名
|
職名
|
氏名
|
会長執行役員兼CEO
|
|
鈴 木 博 之
|
社長執行役員兼COO
|
|
吉 村 貴 典
|
副社長執行役員
|
営業部門管掌
|
堀 川 大 仁
|
専務執行役員
|
生産・技術部門管掌
|
角 野 実
|
常務執行役員
|
社長補佐IR担当
|
河 村 康 生
|
常務執行役員
|
企画・秘書部門管掌
経営企画室長 MAC社 社長
兼 MOST社 社長
|
森 田 渉
|
執行役員
|
Leavitt社 社長
兼 MNT社 社長
|
本 田 俊 作
|
執行役員
|
管理部門管掌 人事総務部長
|
石 松 伸 一
|
執行役員
|
福岡事務所長
|
山 本 信 弘
|
執行役員
|
東京事務所長
|
樺 沢 賢 治
|
執行役員
|
名古屋工場長
|
池 田 幸 一
|
執行役員
|
経理部長
|
青 山 孝 次
|
執行役員
|
大阪事務所長
|
井 本 浩 嘉
|
執行役員
|
東京工場長
|
粟 根 良 昭
|
執行役員
|
堺工場長
|
成 﨑 敏 行
|
② 社外役員の状況
(社外取締役及び社外監査役の人数及び人的関係等について)
丸一鋼管の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の中野健二郎氏は株式会社三井住友銀行の元代表取締役副会長であり、株式会社三井住友銀行は、丸一鋼管の株主で借入先であります。
社外取締役の牛野健一郎氏は伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社の元代表取締役社長であり、伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社は丸一鋼管の製品の主要な販売先であります。
社外取締役の藤岡由佳氏および社外監査役の３名につきましては、丸一鋼管との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
(社外取締役及び社外監査役の機能及び役割と選任状況に関する提出会社の考え方について)
１．社外取締役
取締役会において、社外取締役としての客観的な視点から、事業経営の意見表明を行うことにより、経営の透明度を高めております。また、選任状況に関する考え方は次のとおりであります。
氏名
|
他の会社との兼務等の状況
|
社外取締役を選任している理由
|
中野 健二郎
|
京阪神ビルディング株式会社
特別顧問 エイチ・ツー・オー・リテイリング株式会社
社外取締役（監査等委員）
|
同氏は、株式会社三井住友銀行及び京阪神ビルディング株式会社での会社経営及び国内外の経済・金融市場に関する豊富な知識と経験を有しており、丸一鋼管取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断しており、丸一鋼管の社外取締役として適任であります。
|
牛野 健一郎
|
－
|
同氏は、伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社での会社経営において培われた経営者としての高い見識と鉄鋼業界での長年の経験を有しており、丸一鋼管取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断しており、丸一鋼管の社外取締役として適任であります。
|
藤岡 由佳
|
藤岡金属株式会社代表取締役社長 関西学院大学国際教育・協力センター非常勤講師 神戸女学院大学文学部英文学科
非常勤講師 関西学院大学国際学部非常勤講師
|
同氏は、豊富な海外経験において培われたグローバルな視点や深い知識及び会社経営において培われた経営者としての高い見識を有しており、丸一鋼管取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただけると判断しており、丸一鋼管の社外取締役として適任であります。
|
なお、丸一鋼管では、社外取締役の独立性判断基準を定めており、選任に際しては、丸一鋼管グループとの取引関係、取締役、執行役員及び主要な使用人との関係等を勘案しております。
２．社外監査役
取締役会、監査役会に出席するほか、常勤監査役からの監査の報告を受け、意見交換を行い、３名の社外監査役のそれぞれの専門分野から、事業経営の監査や意見表明を行うことにより、経営の透明度をさらに高めております。また、選任状況に関する考え方は次のとおりであります。
氏名
|
他の会社との兼務等の状況
|
社外監査役を選任している理由
|
奥村 萬壽雄
|
－
|
長年警察等政府関連の職務に携わり、その経歴を通じて培われた豊富なキャリアと高い見識を丸一鋼管の監査機能の強化に活かしていただけると判断しており、社外監査役として適任であります。
また、現在及び過去において一般株主との利益相反が生じる立場になく、独立した立場から取締役の職務執行の監査機能の向上に寄与いただけるものと判断しております。
|
魚住 隆太
|
魚住隆太公認会計士事務所 代表 魚住サステナビリティ研究所 代表 不二製油グループ本社株式会社 社外監査役 大栄環境株式会社 社外監査役
|
有限責任 あずさ監査法人やKPMGあずさサステナビリティ株式会社において培った経営に関する高い見識や豊富な経験を有し、また、公認会計士として会計専門知識と豊富な経験を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しており、社外監査役として適任であります。
また、現在及び過去において一般株主との利益相反が生じる立場になく、独立した立場から取締役の職務執行の監査機能の向上に寄与いただけるものと判断しております。
|
内山 由紀
|
TMI総合法律事務所大阪オフィス カウンシル
|
豊富な海外経験において培われたグローバルな視点を持ち、弁護士として法務に精通し豊富な知識と経験を有していることから、丸一鋼管の社外監査役として適任であります。 また、現在及び過去において一般株主との利益相反が生じる立場になく、独立した立場から取締役の職務執行の監査機能の向上に寄与いただけるものと判断しております。
|
なお、丸一鋼管では、社外監査役の独立性判断基準を定めており、選任に際しては、丸一鋼管グループとの取引関係、取締役、執行役員及び主要な使用人との関係等を勘案して、監査役会の同意を得るものとしております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、会計監査、監査役監査及び内部統制監査の結果について報告を受け、必要に応じて、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
なお、社外取締役及び社外監査役による監督又は監査につきましては前述の「（1）コーポレート・ガバナンスの概要、②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」をご参照ください。内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては「（3）監査の状況、①監査役監査の状況及び②内部監査の状況」をご参照ください。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長兼CEO
会長執行役員
|
鈴木 博之
|
1946年２月７日生
|
1980年８月
|
丸一鋼管入社
|
1981年１月
|
丸一鋼管アメリカ事務所長就任
|
1983年６月
|
丸一鋼管取締役就任
|
1990年６月
|
丸一鋼管常務取締役就任
|
1997年６月
|
丸一鋼管専務取締役就任
|
1999年６月
|
丸一鋼管代表取締役副社長就任
|
2003年４月
|
丸一鋼管代表取締役社長就任
|
2003年６月
|
丸一鋼管社長執行役員就任
|
2009年４月
|
丸一鋼販㈱代表取締役社長就任
(現任)
|
2011年４月
|
SUNSCO社会長就任(現任）
|
2013年６月
|
丸一鋼管代表取締役会長兼CEO就任(現任)
|
2015年４月
|
九州丸一鋼管㈱代表取締役社長就任
(現任)
|
2016年５月
|
一般社団法人関西経済同友会代表幹事
|
2019年６月
|
日本ベンチャーキャピタル㈱社外取締役就任
(現任)
|
2020年４月
|
丸一ステンレス鋼管㈱取締役会長就任
(現任)
|
|
(注)4
|
97
|
代表取締役
社長兼COO
社長執行役員
|
吉村 貴典
|
1957年６月16日生
|
1981年３月
|
丸一鋼管入社
|
1997年６月
|
丸一鋼管取締役就任
|
2003年６月
|
丸一鋼管取締役退任
|
2003年６月
|
丸一鋼管執行役員特品事業部長就任
|
2005年６月
|
丸一鋼管取締役兼常務執行役員就任
|
2008年６月
|
丸一鋼管取締役兼専務執行役員就任
|
2009年４月
|
四国丸一鋼管㈱代表取締役社長就任
(現任)
|
2011年６月
|
丸一鋼管代表取締役副社長執行役員就任
|
2013年６月
|
丸一鋼管代表取締役社長兼COO就任(現任）
|
|
(注)4
|
559
|
取締役
副社長執行役員
|
堀川 大仁
|
1951年４月６日生
|
1984年３月
|
丸一鋼管入社
|
1984年４月
|
丸一鋼管アメリカ事務所長就任
|
1987年６月
|
丸一鋼管取締役就任
|
1997年６月
|
丸一鋼管常務取締役就任
|
1999年６月
|
北海道丸一鋼管㈱代表取締役社長就任(現任)
|
2001年６月
|
丸一鋼管専務取締役就任
|
2003年６月
|
丸一鋼管取締役副社長執行役員就任(現任)
|
|
(注)4
|
424
|
取締役
専務執行役員
|
角野 実
|
1955年１月９日生
|
1977年３月
|
丸一鋼管入社
|
2006年８月
|
丸一鋼管設備技術室長就任
|
2010年６月
|
丸一鋼管執行役員設備技術室長就任
|
2017年６月
|
丸一鋼管常務執行役員就任
|
2020年６月
|
丸一鋼管取締役常務執行役員就任
|
2021年６月
|
丸一鋼管取締役専務執行役員就任(現任)
|
|
(注)4
|
10
|
取締役
（社外）
|
中野 健二郎
|
1947年８月13日生
|
1971年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2008年４月
|
同行代表取締役副会長
|
2008年６月
|
丸一鋼管監査役就任
|
2010年６月
|
京阪神不動産㈱（現京阪神ビルディング㈱）代表取締役社長就任
|
2013年６月
|
丸一鋼管取締役就任(現任)
|
2014年６月
|
レンゴー㈱社外取締役就任
|
2016年６月
|
エイチ・ツー・オー リテイリング㈱
社外取締役（監査等委員）就任(現任)
|
2016年６月
|
京阪神ビルディング㈱
取締役会長就任（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（社外）
|
牛野 健一郎
|
1948年９月10日生
|
1972年４月
|
丸紅㈱入社
|
2007年４月
|
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱代表取締役副社長就任
|
2009年４月
|
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
丸一鋼管取締役就任(現任）
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
（社外）
|
藤岡 由佳
|
1969年５月24日生
|
1993年４月
|
関西テレビ放送㈱入社
|
1999年４月
|
CS放送朝日ニュースター等ニュースキャスター・サイマルアカデミー会議通訳者養成コース講師就任
|
2008年９月
|
関西学院大学国際教育・協力センター非常勤講師就任(現任）
|
2009年４月
|
神戸女学院大学文学部英文学科グローバル・スタディーズコース非常勤講師就任(現任）
|
2010年４月
|
関西学院大学国際学部非常勤講師就任(現任）
|
2016年７月
|
藤岡金属㈱代表取締役社長就任(現任）
|
2018年６月
|
丸一鋼管取締役就任(現任）
|
|
(注)4
|
―
|
常勤監査役
|
寺尾 健彦
|
1963年４月10日生
|
2016年５月
|
丸一鋼管入社
|
2018年６月
|
丸一鋼管秘書室長就任
|
2019年５月
|
丸一鋼管監査役室部長就任
|
2019年６月
|
丸一鋼管常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)5
|
1
|
監査役
（社外）
|
奥村 萬壽雄
|
1947年11月８日生
|
1971年７月
|
警察庁入庁
|
2004年１月
|
警視総監
|
2006年３月
|
財団法人全日本交通安全協会（現一般財団法人全日本交通安全協会）理事長就任
|
2013年６月
|
丸一鋼管監査役就任（現任）
|
2013年６月
|
公益財団法人日本道路交通情報センター 理事長就任
|
|
(注)6
|
―
|
監査役
（社外）
|
魚住 隆太
|
1948年２月24日生
|
1971年４月
|
岩崎通信機㈱入社
|
1975年４月
|
山本石油㈱（現JFE 商事石油販売㈱）入社
|
1985年10月
|
朝日新和会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社
|
1989年３月
|
公認会計士登録
|
1999年６月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人） 社員
|
2003年６月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
2004年４月
|
あずさサスティナビリティ㈱（現KPMG あずさサステナビリティ㈱）代表取締役社長
|
2010年６月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）退職
|
2010年７月
|
魚住隆太公認会計士事務所 代表就任（現任）
|
2013年６月
|
KPMG あずさサステナビリティ㈱退職
|
2013年７月
|
魚住サステナビリティ研究所 代表就任（現任）
|
2018年６月
|
丸一鋼管監査役就任（現任）
|
2018年12月
|
㈱ジオレ・ジャパン社外監査役就任
|
2019年６月
|
不二製油グループ本社㈱社外監査役就任 （現任）
|
2020年６月
|
大栄環境株式会社社外監査役就任（現任）
|
|
(注)7
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
（社外）
|
内山 由紀
|
1959年10月31日生
|
1983年４月
|
バロース㈱（現日本ユニシス㈱）入社
|
1989年４月
|
モロッコ政府観光局勤務
|
1997年４月
|
大水法律事務所（現TMI総合法律事務所）
入所
|
2002年４月
|
大水法律事務所（現TMI総合法律事務所）
パートナー
|
2018年６月
|
TMI総合法律事務所大阪オフィス カウンシル（現任）
|
2019年６月
|
丸一鋼管監査役就任（現任）
|
|
(注)5
|
―
|
計
|
1,075
|
(注) １．取締役中野健二郎、牛野健一郎及び藤岡由佳は社外取締役であります。
２．監査役奥村萬壽雄、魚住隆太及び内山由紀は社外監査役であります。
３．取締役堀川大仁は、代表取締役会長鈴木博之の義弟であります。
４．2021年6月25日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2019年6月25日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2021年6月25日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．2018年6月26日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．丸一鋼管では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は次の16名で構成されております。
役名
|
職名
|
氏名
|
会長執行役員兼CEO
|
|
鈴 木 博 之
|
社長執行役員兼COO
|
|
吉 村 貴 典
|
副社長執行役員
|
営業部門管掌
|
堀 川 大 仁
|
専務執行役員
|
生産・技術部門管掌
|
角 野 実
|
常務執行役員
|
副社長補佐
|
堀 川 輝 行
|
常務執行役員
|
管理部門管掌
|
河 村 康 生
|
執行役員
|
Leavitt社 社長
|
本 田 俊 作
|
執行役員
|
人事総務部長
|
石 松 伸 一
|
執行役員
|
福岡事務所長
|
山 本 信 弘
|
執行役員
|
東京事務所長
|
樺 沢 賢 治
|
執行役員
|
名古屋工場長
|
池 田 幸 一
|
執行役員
|
企画・秘書部門管掌
経営企画室長 MAC社 社長
兼 MOST社 社長
|
森 田 渉
|
執行役員
|
経理部長
|
青 山 孝 次
|
執行役員
|
大阪事務所長
|
井 本 浩 嘉
|
執行役員
|
東京工場長
|
粟 根 良 昭
|
執行役員
|
堺工場長
|
成 﨑 敏 行
|
② 社外役員の状況
(社外取締役及び社外監査役の人数及び人的関係等について)
丸一鋼管の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の中野健二郎氏は株式会社三井住友銀行の元代表取締役副会長であり、株式会社三井住友銀行は、丸一鋼管の株主で借入先であります。
社外取締役の牛野健一郎氏は伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社の元代表取締役社長であり、伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社は丸一鋼管の製品の主要な販売先であります。
社外取締役の藤岡由佳氏および社外監査役の３名につきましては、丸一鋼管との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
(社外取締役及び社外監査役の機能及び役割と選任状況に関する提出会社の考え方について)
１．社外取締役
取締役会において、社外取締役としての客観的な視点から、事業経営の意見表明を行うことにより、経営の透明度を高めております。また、選任状況に関する考え方は次のとおりであります。
氏名
|
他の会社との兼務等の状況
|
社外取締役を選任している理由
|
中野 健二郎
|
京阪神ビルディング株式会社
取締役会長 エイチ・ツー・オー・リテイリング株式会社
社外取締役（監査等委員）
|
同氏は、株式会社三井住友銀行及び京阪神ビルディング株式会社での会社経営及び国内外の経済・金融市場に関する豊富な知識と経験を有しており、丸一鋼管取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断しており、丸一鋼管の社外取締役として適任であります。
|
牛野 健一郎
|
－
|
同氏は、伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社での会社経営において培われた経営者としての高い見識と鉄鋼業界での長年の経験を有しており、丸一鋼管取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断しており、丸一鋼管の社外取締役として適任であります。
|
藤岡 由佳
|
藤岡金属株式会社代表取締役社長 関西学院大学国際教育・協力センター非常勤講師 神戸女学院大学文学部英文学科グローバル・スタディーズコース非常勤講師 関西学院大学国際学部非常勤講師
|
同氏は、豊富な海外経験において培われたグローバルな視点や深い知識及び会社経営において培われた経営者としての高い見識を有しており、丸一鋼管取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただけると判断しており、丸一鋼管の社外取締役として適任であります。
|
なお、丸一鋼管では、社外取締役の独立性判断基準を定めており、選任に際しては、丸一鋼管グループとの取引関係、取締役、執行役員及び主要な使用人との関係等を勘案しております。
２．社外監査役
取締役会、監査役会に出席するほか、常勤監査役からの監査の報告を受け、意見交換を行い、３名の社外監査役のそれぞれの専門分野から、事業経営の監査や意見表明を行うことにより、経営の透明度をさらに高めております。また、選任状況に関する考え方は次のとおりであります。
氏名
|
他の会社との兼務等の状況
|
社外監査役を選任している理由
|
奥村 萬壽雄
|
－
|
長年警察等政府関連の職務に携わり、その経歴を通じて培われた豊富なキャリアと高い見識を丸一鋼管の監査機能の強化に活かしていただけると判断しており、社外監査役として適任であります。
また、現在及び過去において一般株主との利益相反が生じる立場になく、独立した立場から取締役の職務執行の監査機能の向上に寄与いただけるものと判断しております。
|
魚住 隆太
|
魚住隆太公認会計士事務所 代表 魚住サステナビリティ研究所 代表 不二製油グループ本社株式会社 社外監査役 大栄環境株式会社 社外監査役
|
有限責任 あずさ監査法人やKPMGあずさサステナビリティ株式会社において培った経営に関する高い見識や豊富な経験を有し、また、公認会計士として会計専門知識と豊富な経験を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しており、社外監査役として適任であります。
また、現在及び過去において一般株主との利益相反が生じる立場になく、独立した立場から取締役の職務執行の監査機能の向上に寄与いただけるものと判断しております。
|
内山 由紀
|
TMI総合法律事務所大阪オフィス カウンシル
|
豊富な海外経験において培われたグローバルな視点を持ち、弁護士として法務に精通し豊富な知識と経験を有していることから、丸一鋼管の社外監査役として適任であります。 また、現在及び過去において一般株主との利益相反が生じる立場になく、独立した立場から取締役の職務執行の監査機能の向上に寄与いただけるものと判断しております。
|
なお、丸一鋼管では、社外監査役の独立性判断基準を定めており、選任に際しては、丸一鋼管グループとの取引関係、取締役、執行役員及び主要な使用人との関係等を勘案して、監査役会の同意を得るものとしております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、会計監査、監査役監査及び内部統制監査の結果について報告を受け、必要に応じて、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
なお、社外取締役及び社外監査役による監督又は監査につきましては前述の「（1）コーポレート・ガバナンスの概要、②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」をご参照ください。内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては「（3）監査の状況、①監査役監査の状況及び②内部監査の状況」をご参照ください。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長兼CEO
会長執行役員
|
鈴木 博之
|
1946年２月７日生
|
1980年８月
|
丸一鋼管入社
|
1981年１月
|
丸一鋼管アメリカ事務所長就任
|
1983年６月
|
丸一鋼管取締役就任
|
1990年６月
|
丸一鋼管常務取締役就任
|
1997年６月
|
丸一鋼管専務取締役就任
|
1999年６月
|
丸一鋼管代表取締役副社長就任
|
2003年４月
|
丸一鋼管代表取締役社長就任
|
2003年６月
|
丸一鋼管社長執行役員就任
|
2009年４月
|
丸一鋼販㈱代表取締役社長就任
(現任)
|
2011年４月
|
SUNSCO社会長就任(現任）
|
2013年６月
|
丸一鋼管代表取締役会長兼CEO就任(現任)
|
2015年４月
|
九州丸一鋼管㈱代表取締役社長就任
(現任)
|
2016年５月
|
一般社団法人関西経済同友会代表幹事
|
2019年６月
|
日本ベンチャーキャピタル㈱社外取締役就任(現任)
|
|
(注)4
|
92
|
代表取締役
社長兼COO
社長執行役員
|
吉村 貴典
|
1957年６月16日生
|
1981年３月
|
丸一鋼管入社
|
1997年６月
|
丸一鋼管取締役就任
|
2003年６月
|
丸一鋼管取締役退任
|
2003年６月
|
丸一鋼管執行役員特品事業部長就任
|
2005年６月
|
丸一鋼管取締役兼常務執行役員就任
|
2008年６月
|
丸一鋼管取締役兼専務執行役員就任
|
2009年４月
|
四国丸一鋼管㈱代表取締役社長就任
(現任)
|
2011年６月
|
丸一鋼管代表取締役副社長執行役員就任
|
2013年６月
|
丸一鋼管代表取締役社長兼COO就任(現任）
|
|
(注)4
|
555
|
取締役
副社長執行役員
|
堀川 大仁
|
1951年４月６日生
|
1984年３月
|
丸一鋼管入社
|
1984年４月
|
丸一鋼管アメリカ事務所長就任
|
1987年６月
|
丸一鋼管取締役就任
|
1997年６月
|
丸一鋼管常務取締役就任
|
1999年６月
|
北海道丸一鋼管㈱代表取締役社長就任
(現任)
|
2001年６月
|
丸一鋼管専務取締役就任
|
2003年６月
|
丸一鋼管取締役兼副社長執行役員就任
(現任)
|
|
(注)4
|
419
|
取締役
常務執行役員
|
角野 実
|
1955年１月９日生
|
1977年３月
|
丸一鋼管入社
|
2006年８月
|
丸一鋼管設備技術室長就任
|
2010年６月
|
丸一鋼管執行役員設備技術室長就任
|
2017年６月
|
丸一鋼管常務執行役員就任
|
2020年６月
|
丸一鋼管取締役兼常務執行役員就任(現任)
|
|
(注)4
|
7
|
取締役
（社外）
|
中野 健二郎
|
1947年８月13日生
|
1971年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2008年４月
|
同行代表取締役副会長
|
2008年６月
|
丸一鋼管監査役就任
|
2010年６月
|
京阪神不動産㈱（現京阪神ビルディング㈱）代表取締役社長就任
|
2013年６月
|
丸一鋼管取締役就任(現任)
|
2014年６月
|
レンゴー㈱社外取締役就任
|
2016年６月
|
エイチ・ツー・オー リテイリング㈱
社外取締役（監査等委員）就任(現任)
|
2016年６月
|
京阪神ビルディング㈱
取締役会長就任（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
（社外）
|
牛野 健一郎
|
1948年９月10日生
|
1972年４月
|
丸紅㈱入社
|
2007年４月
|
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱代表取締役副社長就任
|
2009年４月
|
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
丸一鋼管取締役就任(現任）
|
|
(注)4
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（社外）
|
藤岡 由佳
|
1969年５月24日生
|
1993年４月
|
関西テレビ放送㈱入社
|
1999年４月
|
CS放送朝日ニュースター等ニュースキャスター・サイマルアカデミー会議通訳者養成コース講師就任
|
2008年９月
|
関西学院大学国際教育・協力センター非常勤講師就任(現任）
|
2009年４月
|
神戸女学院大学文学部英文学科グローバル・スタディーズコース非常勤講師就任(現任）
|
2010年４月
|
関西学院大学国際学部非常勤講師就任(現任）
|
2016年７月
|
藤岡金属㈱代表取締役社長就任(現任）
|
2018年６月
|
丸一鋼管取締役就任(現任）
|
|
(注)4
|
―
|
常勤監査役
|
寺尾 健彦
|
1963年４月10日生
|
2016年５月
|
丸一鋼管入社
|
2018年６月
|
丸一鋼管秘書室長就任
|
2019年５月
|
丸一鋼管監査役室部長就任
|
2019年６月
|
丸一鋼管常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)5
|
1
|
監査役
（社外）
|
奥村 萬壽雄
|
1947年11月８日生
|
1971年７月
|
警察庁入庁
|
2004年１月
|
警視総監
|
2006年３月
|
財団法人全日本交通安全協会（現一般財団法人全日本交通安全協会）理事長就任
|
2010年６月
|
㈱テレビ朝日ホールディングス 社外監査役就任
|
2011年６月
|
シャープ㈱ 社外監査役就任
|
2013年６月
|
丸一鋼管監査役就任（現任）
|
2013年６月
|
公益財団法人日本道路交通情報センター 理事長就任
|
2015年６月
|
㈱テレビ朝日ホールディングス 社外取締役（監査等委員）就任
|
|
(注)6
|
―
|
監査役
（社外）
|
魚住 隆太
|
1948年２月24日生
|
1971年４月
|
岩崎通信機㈱入社
|
1975年４月
|
山本石油㈱（現JFE 商事石油販売㈱）入社
|
1985年10月
|
朝日新和会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社
|
1989年３月
|
公認会計士登録
|
1999年６月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人） 社員
|
2003年６月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
2004年４月
|
あずさサスティナビリティ㈱（現KPMG あずさサステナビリティ㈱）代表取締役社長
|
2010年６月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）退職
|
2010年７月
|
魚住隆太公認会計士事務所 代表就任（現任）
|
2013年６月
|
KPMG あずさサステナビリティ㈱退職
|
2013年７月
|
魚住サステナビリティ研究所 代表就任（現任）
|
2018年６月
|
丸一鋼管監査役就任（現任）
|
2018年12月
|
㈱ジオレ・ジャパン社外監査役就任
|
2019年６月
|
不二製油グループ本社㈱社外監査役就任 （現任）
|
|
(注)7
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
（社外）
|
内山 由紀
|
1959年10月31日生
|
1983年４月
|
バロース㈱（現日本ユニシス㈱）入社
|
1989年４月
|
モロッコ政府観光局勤務
|
1997年４月
|
大水法律事務所（現TMI総合法律事務所）入所
|
2002年４月
|
大水法律事務所（現TMI総合法律事務所）パートナー
|
2018年６月
|
TMI総合法律事務所大阪オフィス カウンシル（現任）
|
2019年６月
|
丸一鋼管監査役就任（現任）
|
|
(注)5
|
―
|
計
|
1,075
|
(注) １．取締役中野健二郎、牛野健一郎及び藤岡由佳は社外取締役であります。
２．監査役奥村萬壽雄、魚住隆太及び内山由紀は社外監査役であります。
３．取締役堀川大仁は、代表取締役会長鈴木博之の義弟であります。
４．2020年6月24日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2019年6月25日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2017年6月23日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．2018年6月26日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．丸一鋼管では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は次の17名で構成されております。
役名
|
職名
|
氏名
|
会長執行役員兼CEO
|
|
鈴 木 博 之
|
社長執行役員兼COO
|
|
吉 村 貴 典
|
副社長執行役員
|
営業部門管掌
|
堀 川 大 仁
|
常務執行役員
|
名古屋事務所長
|
堀 川 輝 行
|
常務執行役員
|
生産・技術部門管掌
|
角 野 実
|
常務執行役員
|
企画・秘書部門管掌
経営企画室長
|
竹 内 健
|
常務執行役員
|
管理部門管掌
|
河 村 康 生
|
執行役員
|
Leavitt社 社長
|
本 田 俊 作
|
執行役員
|
人事総務部長
|
石 松 伸 一
|
執行役員
|
福岡事務所長
|
山 本 信 弘
|
執行役員
|
東京事務所長
|
樺 沢 賢 治
|
執行役員
|
名古屋工場長
|
池 田 幸 一
|
執行役員
|
MAC社 社長
兼 MOST社 社長
|
森 田 渉
|
執行役員
|
経理部長
|
青 山 孝 次
|
執行役員
|
大阪事務所長
|
井 本 浩 嘉
|
執行役員
|
東京工場長
|
粟 根 良 昭
|
執行役員
|
堺工場長
|
成 﨑 敏 行
|
② 社外役員の状況
(社外取締役及び社外監査役の人数及び人的関係等について)
丸一鋼管の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の中野健二郎氏は株式会社三井住友銀行の元代表取締役副会長であり、株式会社三井住友銀行は、丸一鋼管の株主で借入先であります。
社外取締役の牛野健一郎氏は伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社の元代表取締役社長であり、伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社は丸一鋼管の製品の主要な販売先であります。
社外取締役の藤岡由佳氏および社外監査役の３名につきましては、丸一鋼管との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
(社外取締役及び社外監査役の機能及び役割と選任状況に関する提出会社の考え方について)
１．社外取締役
取締役会において、社外取締役としての客観的な視点から、事業経営の意見表明を行うことにより、経営の透明度を高めております。また、選任状況に関する考え方は次のとおりであります。
氏名
|
他の会社との兼務等の状況
|
社外取締役を選任している理由
|
中野 健二郎
|
京阪神ビルディング株式会社
取締役会長 エイチ・ツー・オー・リテイリング株式会社
社外取締役（監査等委員）
|
同氏は、株式会社三井住友銀行及び京阪神ビルディング株式会社での会社経営及び国内外の経済・金融市場に関する豊富な知識と経験を有しており、丸一鋼管取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断しており、丸一鋼管の社外取締役として適任であります。
|
牛野 健一郎
|
－
|
同氏は、伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社での会社経営において培われた経営者としての高い見識と鉄鋼業界での長年の経験を有しており、丸一鋼管取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断しており、丸一鋼管の社外取締役として適任であります。
|
藤岡 由佳
|
藤岡金属株式会社代表取締役社長 関西学院大学国際教育・協力センター非常勤講師 神戸女学院大学文学部英文学科グローバル・スタディーズコース非常勤講師 関西学院大学国際学部非常勤講師
|
同氏は、豊富な海外経験において培われたグローバルな視点や深い知識及び会社経営において培われた経営者としての高い見識を有しており、丸一鋼管取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただけると判断しており、丸一鋼管の社外取締役として適任であります。
|
なお、丸一鋼管では、社外取締役の独立性判断基準を定めており、選任に際しては、丸一鋼管グループとの取引関係、取締役、執行役員及び主要な使用人との関係等を勘案しております。
２．社外監査役
取締役会、監査役会に出席するほか、常勤監査役からの監査の報告を受け、意見交換を行い、３名の社外監査役のそれぞれの専門分野から、事業経営の監査や意見表明を行うことにより、経営の透明度をさらに高めております。また、選任状況に関する考え方は次のとおりであります。
氏名
|
他の会社との兼務等の状況
|
社外監査役を選任している理由
|
奥村 萬壽雄
|
－
|
長年警察等政府関連の職務に携わり、その経歴を通じて培われた豊富なキャリアと高い見識を丸一鋼管の監査機能の強化に活かしていただけると判断しており、社外監査役として適任であります。
また、現在及び過去において一般株主との利益相反が生じる立場になく、独立した立場から取締役の職務執行の監査機能の向上に寄与いただけるものと判断しております。
|
魚住 隆太
|
魚住隆太公認会計士事務所 代表 魚住サステナビリティ研究所 代表 不二製油グループ本社株式会社 社外監査役
|
有限責任 あずさ監査法人やKPMGあずさサステナビリティ株式会社において培った経営に関する高い見識や豊富な経験を有し、また、公認会計士として会計専門知識と豊富な経験を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しており、社外監査役として適任であります。
また、現在及び過去において一般株主との利益相反が生じる立場になく、独立した立場から取締役の職務執行の監査機能の向上に寄与いただけるものと判断しております。
|
内山 由紀
|
TMI総合法律事務所大阪オフィス カウンシル
|
豊富な海外経験において培われたグローバルな視点を持ち、弁護士として法務に精通し豊富な知識と経験を有していることから、丸一鋼管の社外監査役として適任であります。 また、現在及び過去において一般株主との利益相反が生じる立場になく、独立した立場から取締役の職務執行の監査機能の向上に寄与いただけるものと判断しております。
|
なお、丸一鋼管では、社外監査役の独立性判断基準を定めており、選任に際しては、丸一鋼管グループとの取引関係、取締役、執行役員及び主要な使用人との関係等を勘案して、監査役会の同意を得るものとしております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、会計監査、監査役監査及び内部統制監査の結果について報告を受け、必要に応じて、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
なお、社外取締役及び社外監査役による監督又は監査につきましては前述の「（1）コーポレート・ガバナンスの概要、②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」をご参照ください。内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては「（3）監査の状況、①監査役監査の状況及び②内部監査の状況」をご参照ください。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長兼CEO
会長執行役員
|
鈴木 博之
|
1946年２月７日生
|
1980年８月
|
丸一鋼管入社
|
1982年11月
|
丸一鋼管アメリカ事務所長就任
|
1983年６月
|
丸一鋼管取締役就任
|
1990年６月
|
丸一鋼管常務取締役就任
|
1997年６月
|
丸一鋼管専務取締役就任
|
1999年６月
|
丸一鋼管代表取締役副社長就任
|
2003年４月
|
丸一鋼管代表取締役社長就任
|
2003年６月
|
丸一鋼管社長執行役員就任
|
2009年４月
|
丸一鋼販㈱代表取締役社長就任
(現任)
|
2011年４月
|
SUNSCO社会長就任(現任）
|
2013年６月
|
丸一鋼管代表取締役会長兼CEO就任(現任)
|
2015年４月
|
九州丸一鋼管㈱代表取締役社長就任
(現任)
|
2016年５月
|
一般社団法人関西経済同友会代表幹事
|
|
(注)4
|
87
|
代表取締役
社長兼COO
社長執行役員
|
吉村 貴典
|
1957年６月16日生
|
1981年３月
|
丸一鋼管入社
|
1997年６月
|
丸一鋼管取締役就任
|
2003年６月
|
丸一鋼管取締役退任
|
2003年６月
|
丸一鋼管執行役員特品事業部長就任
|
2005年６月
|
丸一鋼管取締役兼常務執行役員就任
|
2008年６月
|
丸一鋼管取締役兼専務執行役員就任
|
2009年４月
|
四国丸一鋼管㈱代表取締役社長就任
(現任)
|
2011年６月
|
丸一鋼管代表取締役副社長執行役員就任
|
2013年６月
|
丸一鋼管代表取締役社長兼COO就任(現任）
|
|
(注)4
|
252
|
取締役
副社長執行役員
|
堀川 大仁
|
1951年４月６日生
|
1984年３月
|
丸一鋼管入社
|
1984年４月
|
丸一鋼管アメリカ事務所長就任
|
1987年６月
|
丸一鋼管取締役就任
|
1997年６月
|
丸一鋼管常務取締役就任
|
1999年６月
|
北海道丸一鋼管㈱代表取締役社長就任
(現任)
|
2001年６月
|
丸一鋼管専務取締役就任
|
2003年６月
|
丸一鋼管取締役兼副社長執行役員就任
(現任)
|
|
(注)4
|
414
|
取締役
常務執行役員
|
目黒 義隆
|
1953年１月５日生
|
1976年３月
|
丸一鋼管入社
|
2003年６月
|
丸一鋼管執行役員名古屋事務所長就任
|
2008年６月
|
丸一鋼管執行役員東京事務所長就任
|
2010年６月
|
丸一鋼管取締役兼執行役員就任
|
2012年６月
|
丸一鋼管取締役兼常務執行役員就任(現任)
|
|
(注)4
|
5
|
取締役
（社外）
|
中野 健二郎
|
1947年８月13日生
|
1971年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2008年４月
|
同行代表取締役副会長
|
2008年６月
|
丸一鋼管監査役就任
|
2010年６月
|
京阪神不動産㈱（現京阪神ビルディング㈱）代表取締役社長就任
|
2013年６月
|
丸一鋼管取締役就任(現任)
|
2014年６月
|
レンゴー㈱社外取締役就任
|
2016年６月
|
エイチ・ツー・オー リテイリング㈱
社外取締役（監査等委員）就任(現任)
|
2016年６月
|
京阪神ビルディング㈱
取締役会長就任（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
（社外）
|
牛野 健一郎
|
1948年９月10日生
|
1972年４月
|
丸紅㈱入社
|
2007年４月
|
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱代表取締役副社長就任
|
2009年４月
|
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱代表取締役社長就任
|
2016年６月
|
丸一鋼管取締役就任(現任）
|
|
(注)4
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
（社外）
|
藤岡 由佳
|
1969年５月24日生
|
1993年４月
|
関西テレビ放送㈱入社
|
1999年４月
|
CS放送朝日ニュースター等ニュースキャスター・サイマルアカデミー会議通訳者養成コース講師就任
|
2008年９月
|
関西学院大学国際教育・協力センター非常勤講師就任(現任）
|
2009年４月
|
神戸女学院大学文学部英文学科グローバル・スタディーズコース非常勤講師就任(現任）
|
2010年４月
|
関西学院大学国際学部非常勤講師就任(現任）
|
2016年７月
|
藤岡金属㈱代表取締役社長就任(現任）
|
2018年６月
|
丸一鋼管取締役就任(現任）
|
|
(注)4
|
―
|
常勤監査役
|
寺尾 健彦
|
1963年４月10日生
|
2016年５月
|
丸一鋼管入社
|
2018年６月
|
丸一鋼管秘書室長就任
|
2019年５月
|
丸一鋼管監査役室部長就任
|
2019年６月
|
丸一鋼管常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)5
|
0
|
監査役
（社外）
|
奥村 萬壽雄
|
1947年11月８日生
|
1971年７月
|
警察庁入庁
|
2004年１月
|
警視総監
|
2006年３月
|
財団法人全日本交通安全協会（現一般財団法人全日本交通安全協会）理事長就任
|
2010年６月
|
㈱テレビ朝日ホールディングス 社外監査役就任
|
2011年６月
|
シャープ㈱ 社外監査役就任
|
2013年６月
|
丸一鋼管監査役就任（現任）
|
2013年６月
|
公益財団法人日本道路交通情報センター 理事長就任
|
2015年６月
|
㈱テレビ朝日ホールディングス 社外取締役（監査等委員）就任
|
|
(注)6
|
―
|
監査役
（社外）
|
魚住 隆太
|
1948年２月24日生
|
1971年４月
|
岩崎通信機㈱入社
|
1975年４月
|
山本石油㈱（現JFE 商事石油販売㈱）入社
|
1985年10月
|
朝日新和会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社
|
1989年３月
|
公認会計士登録
|
1999年６月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人） 社員
|
2003年６月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
2004年４月
|
あずさサスティナビリティ㈱（現KPMG あずさサステナビリティ㈱）代表取締役社長
|
2010年６月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）退職
|
2010年７月
|
魚住隆太公認会計士事務所 代表就任（現任）
|
2013年６月
|
KPMG あずさサステナビリティ㈱退職
|
2013年７月
|
魚住サステナビリティ研究所 代表就任（現任）
|
2018年６月
|
丸一鋼管監査役就任（現任）
|
2018年12月
|
㈱ジオレ・ジャパン社外監査役就任 （現任）
|
2019年６月
|
不二製油グループ本社㈱社外監査役就任 （現任）
|
|
(注)7
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
（社外）
|
内山 由紀
|
1959年10月31日生
|
1983年４月
|
バロース㈱（現日本ユニシス㈱）入社
|
1989年４月
|
モロッコ政府観光局勤務
|
1997年４月
|
大水法律事務所（現TMI総合法律事務所）入所
|
2002年４月
|
大水法律事務所（現TMI総合法律事務所）パートナー
|
2018年６月
|
TMI総合法律事務所大阪オフィス カウンシル（現任）
|
2019年６月
|
丸一鋼管監査役就任（現任）
|
|
(注)5
|
―
|
計
|
761
|
(注) １．取締役中野健二郎、牛野健一郎及び藤岡由佳は社外取締役であります。
２．監査役奥村萬壽雄、魚住隆太及び内山由紀は社外監査役であります。
３．取締役堀川大仁は、代表取締役会長鈴木博之の義弟であります。
４．2019年6月25日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．2019年6月25日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６．2017年6月23日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７．2018年6月26日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８．丸一鋼管では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は次の18名で構成されております。
役名
|
職名
|
氏名
|
会長執行役員兼CEO
|
|
鈴 木 博 之
|
社長執行役員兼COO
|
|
吉 村 貴 典
|
副社長執行役員
|
営業部門管掌
|
堀 川 大 仁
|
常務執行役員
|
東京事務所長
|
目 黒 義 隆
|
常務執行役員
|
名古屋事務所長
|
堀 川 輝 行
|
常務執行役員
|
生産・技術部門管掌
|
角 野 実
|
常務執行役員
|
企画・秘書部門管掌
経営企画室長
|
竹 内 健
|
常務執行役員
|
管理部門管掌
|
河 村 康 生
|
執行役員
|
Leavitt社 副社長
|
本 田 俊 作
|
執行役員
|
人事総務部長
|
石 松 伸 一
|
執行役員
|
福岡事務所長
|
山 本 信 弘
|
執行役員
|
広島事務所長
|
樺 沢 賢 治
|
執行役員
|
名古屋工場長
|
池 田 幸 一
|
執行役員
|
MAC社 社長
兼 MOST社 社長
|
森 田 渉
|
執行役員
|
経理部長
|
青 山 孝 次
|
執行役員
|
大阪事務所長
|
井 本 浩 嘉
|
執行役員
|
東京工場長
|
粟 根 良 昭
|
執行役員
|
堺工場長
|
成 﨑 敏 行
|
② 社外役員の状況
(社外取締役及び社外監査役の人数及び人的関係等について)
丸一鋼管の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役の中野健二郎氏は株式会社三井住友銀行の元代表取締役副会長であり、株式会社三井住友銀行は、丸一鋼管の株主で借入先であります。
社外取締役の牛野健一郎氏は伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社の元代表取締役社長であり、伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社は丸一鋼管の製品の主要な販売先であります。
社外取締役の藤岡由佳氏および社外監査役の３名につきましては、丸一鋼管との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はございません。
(社外取締役及び社外監査役の機能及び役割と選任状況に関する提出会社の考え方について)
１．社外取締役
取締役会において、社外取締役としての客観的な視点から、事業経営の意見表明を行うことにより、経営の透明度を高めております。また、選任状況に関する考え方は次のとおりであります。
氏名
|
他の会社との兼務等の状況
|
社外取締役を選任している理由
|
中野 健二郎
|
京阪神ビルディング株式会社
取締役会長 エイチ・ツー・オー・リテイリング株式会社
社外取締役（監査等委員）
|
同氏は、株式会社三井住友銀行及び京阪神ビルディング株式会社での会社経営及び国内外の経済・金融市場に関する豊富な知識と経験を有しており、丸一鋼管取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断しており、丸一鋼管の社外取締役として適任であります。
|
牛野 健一郎
|
－
|
同氏は、伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社での会社経営において培われた経営者としての高い見識と鉄鋼業界での長年の経験を有しており、丸一鋼管取締役会の適切な意思決定及び経営監督の実現に貢献いただけると判断しており、丸一鋼管の社外取締役として適任であります。
|
藤岡 由佳
|
藤岡金属株式会社代表取締役社長 関西学院大学国際教育・協力センター非常勤講師 神戸女学院大学文学部英文学科グローバル・スタディーズコース非常勤講師 関西学院大学国際学部非常勤講師
|
同氏は、豊富な海外経験において培われたグローバルな視点や深い知識及び会社経営において培われた経営者としての高い見識を有しており、丸一鋼管取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただけると判断しており、丸一鋼管の社外取締役として適任であります。
|
なお、丸一鋼管では、社外取締役の独立性判断基準を定めており、選任に際しては、丸一鋼管グループとの取引関係、取締役、執行役員及び主要な使用人との関係等を勘案しております。
２．社外監査役
取締役会、監査役会に出席するほか、常勤監査役からの監査の報告を受け、意見交換を行い、３名の社外監査役のそれぞれの専門分野から、事業経営の監査や意見表明を行うことにより、経営の透明度をさらに高めております。また、選任状況に関する考え方は次のとおりであります。
氏名
|
他の会社との兼務等の状況
|
社外監査役を選任している理由
|
奥村 萬壽雄
|
－
|
長年警察等政府関連の職務に携わり、その経歴を通じて培われた豊富なキャリアと高い見識を丸一鋼管の監査機能の強化に活かしていただけると判断しており、社外監査役として適任であります。
また、現在及び過去において一般株主との利益相反が生じる立場になく、独立した立場から取締役の職務執行の監査機能の向上に寄与いただけるものと判断しております。
|
魚住 隆太
|
魚住隆太公認会計士事務所 代表 魚住サステナビリティ研究所 代表 株式会社ジオレ・ジャパン 社外監査役 不二製油グループ本社株式会社 社外監査役
|
有限責任 あずさ監査法人やKPMGあずさサステナビリティ株式会社において培った経営に関する高い見識や豊富な経験を有し、また、公認会計士として会計専門知識と豊富な経験を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しており、社外監査役として適任であります。
また、現在及び過去において一般株主との利益相反が生じる立場になく、独立した立場から取締役の職務執行の監査機能の向上に寄与いただけるものと判断しております。
|
内山 由紀
|
TMI総合法律事務所大阪オフィス カウンシル
|
豊富な海外経験において培われたグローバルな視点を持ち、弁護士として法務に精通し豊富な知識と経験を有していることから、丸一鋼管の社外監査役として適任であります。 また、現在及び過去において一般株主との利益相反が生じる立場になく、独立した立場から取締役の職務執行の監査機能の向上に寄与いただけるものと判断しております。
|
なお、丸一鋼管では、社外監査役の独立性判断基準を定めており、選任に際しては、丸一鋼管グループとの取引関係、取締役、執行役員及び主要な使用人との関係等を勘案して、監査役会の同意を得るものとしております。
③ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、会計監査、監査役監査及び内部統制監査の結果について報告を受け、必要に応じて、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
なお、社外取締役及び社外監査役による監督又は監査につきましては前述の「（1）コーポレート・ガバナンスの概要、②企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由」をご参照ください。内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては「（3）監査の状況、①監査役監査の状況及び②内部監査の状況」をご参照ください。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性２名 （役員のうち女性の比率18％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長兼CEO
|
会長
執行役員
|
鈴木 博之
|
昭和21年２月７日生
|
|
昭和55年８月
|
丸一鋼管入社
|
|
昭和57年11月
|
丸一鋼管アメリカ事務所長就任
|
|
昭和58年６月
|
丸一鋼管取締役就任
|
|
平成２年６月
|
丸一鋼管常務取締役就任
|
|
平成９年６月
|
丸一鋼管専務取締役就任
|
|
平成11年６月
|
丸一鋼管代表取締役副社長就任
|
|
平成15年４月
|
丸一鋼管代表取締役社長就任
|
|
平成15年６月
|
丸一鋼管社長執行役員就任
|
|
平成21年４月
|
丸一鋼販㈱代表取締役社長就任
(現任)
|
|
平成23年４月
|
SUNSCO社会長就任(現任）
|
|
平成25年６月
|
丸一鋼管代表取締役会長兼CEO就任(現任)
|
|
平成27年４月
|
九州丸一鋼管㈱代表取締役社長就任
(現任)
|
|
平成28年５月
|
一般社団法人関西経済同友会代表幹事
|
|
(注)4
|
86
|
|
代表取締役
社長兼COO
|
社長
執行役員
|
吉村 貴典
|
昭和32年６月16日生
|
|
昭和56年３月
|
丸一鋼管入社
|
|
平成９年６月
|
丸一鋼管取締役就任
|
|
平成15年６月
|
丸一鋼管取締役退任
|
|
平成15年６月
|
丸一鋼管執行役員特品事業部長就任
|
|
平成17年６月
|
丸一鋼管取締役兼常務執行役員就任
|
|
平成20年６月
|
丸一鋼管取締役兼専務執行役員就任
|
|
平成21年４月
|
四国丸一鋼管㈱代表取締役社長就任
(現任)
|
|
平成23年６月
|
丸一鋼管代表取締役副社長執行役員就任
|
|
平成25年６月
|
丸一鋼管代表取締役社長兼COO就任(現任）
|
|
(注)4
|
251
|
|
取締役
|
副社長
執行役員
|
堀川 大仁
|
昭和26年４月６日生
|
|
昭和59年３月
|
丸一鋼管入社
|
|
昭和59年４月
|
丸一鋼管アメリカ事務所長就任
|
|
昭和62年６月
|
丸一鋼管取締役就任
|
|
平成９年６月
|
丸一鋼管常務取締役就任
|
|
平成11年６月
|
北海道丸一鋼管㈱代表取締役社長就任
(現任)
|
|
平成13年６月
|
丸一鋼管専務取締役就任
|
|
平成15年６月
|
丸一鋼管取締役兼副社長執行役員就任
(現任)
|
|
(注)4
|
413
|
|
取締役
|
常務
執行役員
|
目黒 義隆
|
昭和28年１月５日生
|
|
昭和51年３月
|
丸一鋼管入社
|
|
平成15年６月
|
丸一鋼管執行役員名古屋事務所長就任
|
|
平成20年６月
|
丸一鋼管執行役員東京事務所長就任
|
|
平成22年６月
|
丸一鋼管取締役兼執行役員就任
|
|
平成24年６月
|
丸一鋼管取締役兼常務執行役員就任(現任)
|
|
(注)4
|
4
|
|
取締役
（社外）
|
|
中野 健二郎
|
昭和22年８月13日生
|
|
昭和46年４月
|
㈱住友銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
|
平成20年４月
|
同行代表取締役副会長
|
|
平成20年６月
|
丸一鋼管監査役就任
|
|
平成22年６月
|
京阪神不動産㈱（現京阪神ビルディング㈱）代表取締役社長就任
|
|
平成25年６月
|
丸一鋼管取締役就任(現任)
|
|
平成26年６月
|
レンゴー㈱社外取締役就任(現任）
|
|
平成28年６月
|
エイチ・ツー・オー リテイリング㈱
社外取締役（監査等委員）就任(現任)
|
|
平成28年６月
|
京阪神ビルディング㈱
取締役会長就任（現任）
|
|
(注)4
|
―
|
|
取締役
（社外）
|
|
牛野 健一郎
|
昭和23年９月10日生
|
|
昭和47年４月
|
丸紅㈱入社
|
|
平成19年４月
|
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱代表取締役副社長就任
|
|
平成21年４月
|
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱代表取締役社長就任
|
|
平成28年６月
|
丸一鋼管取締役就任(現任）
|
|
(注)4
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
（社外）
|
|
藤岡 由佳
|
昭和44年５月24日生
|
|
平成５年４月
|
関西テレビ放送㈱入社
|
|
平成11年４月
|
CS放送朝日ニュースター等ニュースキャスター・サイマルアカデミー会議通訳者養成コース講師就任
|
|
平成20年９月
|
関西学院大学国際教育・協力センター非常勤講師就任(現任）
|
|
平成21年４月
|
神戸女学院大学文学部英文学科グローバル・スタディーズコース非常勤講師就任(現任）
|
|
平成22年４月
|
関西学院大学国際学部非常勤講師就任(現任）
|
|
平成28年７月
|
藤岡金属㈱代表取締役社長就任(現任）
|
|
平成30年６月
|
丸一鋼管取締役就任(現任）
|
|
(注)4
|
―
|
|
常勤監査役
|
|
鈴木 省三
|
昭和25年９月26日生
|
|
平成13年４月
|
丸一鋼管入社
|
|
平成14年６月
|
丸一鋼管取締役就任
|
|
平成15年６月
|
丸一鋼管取締役退任
|
|
平成15年６月
|
丸一鋼管執行役員社長補佐・管理部門総務部長就任
|
|
平成18年６月
|
丸一鋼管取締役兼執行役員就任
|
|
平成20年６月
|
丸一鋼管取締役兼常務執行役員就任
|
|
平成27年６月
|
丸一鋼管常勤監査役就任（現任）
|
|
(注)5
|
15
|
|
監査役
（社外）
|
|
奥村 萬壽雄
|
昭和22年11月８日生
|
|
昭和46年７月
|
警察庁入庁
|
|
平成16年１月
|
警視総監
|
|
平成18年３月
|
財団法人全日本交通安全協会（現一般財団法人全日本交通安全協会）理事長就任
|
|
平成22年６月
|
㈱テレビ朝日ホールディングス
社外監査役就任
|
|
平成23年６月
|
シャープ㈱ 社外監査役就任
|
|
平成25年６月
|
丸一鋼管監査役就任（現任）
|
|
平成25年６月
|
公益財団法人日本道路交通情報センター
理事長就任
|
|
平成27年６月
|
㈱テレビ朝日ホールディングス
社外取締役（監査等委員）就任
|
|
(注)6
|
―
|
|
監査役
（社外）
|
|
松尾 園子
|
昭和26年２月１日生
|
|
昭和61年４月
|
大阪弁護士会入会
|
|
昭和61年４月
|
長野義孝法律事務所入所
|
|
平成10年４月
|
松尾法律事務所開設（現任）
|
|
平成13年４月
|
法制審議会 生殖補助医療関連親子法部会幹事
|
|
平成17年10月
|
大阪家庭裁判所非常勤裁判官
|
|
平成20年１月
|
大阪家庭裁判所調停委員
|
|
平成23年４月
|
一般財団法人大阪府男女共同参画推進財団 評議委員
|
|
平成25年４月
|
一般財団法人とよなか男女共同参画推進財団 評議委員
|
|
平成27年６月
|
丸一鋼管監査役就任（現任）
|
|
(注)5
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
（社外）
|
|
魚住 隆太
|
昭和23年２月24日生
|
|
昭和46年４月
|
岩崎通信機㈱入社
|
|
昭和50年４月
|
山本石油㈱（現JFE 商事石油販売㈱）入社
|
|
昭和60年10月
|
朝日新和会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社
|
|
平成１年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成11年６月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人） 社員
|
|
平成15年６月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
|
平成16年４月
|
あずさサスティナビリティ㈱（現KPMG あずさサステナビリティ㈱）代表取締役社長
就任
|
|
平成22年６月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）退職
|
|
平成22年７月
|
魚住隆太公認会計士事務所代表就任
（現任）
|
|
平成25年６月
|
KPMG あずさサステナビリティ㈱退職
|
|
平成25年７月
|
魚住サステナビリティ研究所代表就任
（現任）
|
|
平成30年６月
|
丸一鋼管監査役就任（現任）
|
|
(注)7
|
―
|
|
計
|
771
|
(注) １ 取締役中野健二郎、牛野健一郎及び藤岡由佳は社外取締役であります。
２ 監査役奥村萬壽雄、松尾園子及び魚住隆太は社外監査役であります。
３ 取締役堀川大仁は、代表取締役会長鈴木博之の義弟であります。
４ 平成30年6月26日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 平成27年6月25日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 平成29年6月23日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７ 平成30年6月26日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
８ 丸一鋼管では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は次の15名で構成されております。
|
役名
|
職名
|
氏名
|
|
会長執行役員兼CEO
|
|
鈴 木 博 之
|
|
社長執行役員兼COO
|
|
吉 村 貴 典
|
|
副社長執行役員
|
営業部門管掌
|
堀 川 大 仁
|
|
常務執行役員
|
東京事務所長
|
目 黒 義 隆
|
|
常務執行役員
|
名古屋事務所長
|
堀 川 輝 行
|
|
常務執行役員
|
SUNSCO社 社長
|
酒 井 康 行
|
|
常務執行役員
|
生産・技術部門管掌
|
角 野 実
|
|
常務執行役員
|
企画・秘書部門管掌
経営企画室長
|
竹 内 健
|
|
常務執行役員
|
管理部門管掌
|
河 村 康 生
|
|
執行役員
|
Leavitt社 副社長
|
本 田 俊 作
|
|
執行役員
|
人事総務部長
|
石 松 伸 一
|
|
執行役員
|
福岡事務所長
|
山 本 信 弘
|
|
執行役員
|
広島事務所長
|
樺 沢 賢 治
|
|
執行役員
|
名古屋工場長
|
池 田 幸 一
|
|
執行役員
|
MAC社 社長
兼 MOST社 社長
|
森 田 渉
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長兼CEO
|
会長
執行役員
|
鈴木 博之
|
昭和21年２月７日生
|
昭和55年８月
|
丸一鋼管入社
|
(注)4
|
85
|
|
昭和57年11月
|
丸一鋼管アメリカ事務所長就任
|
|
昭和58年６月
|
丸一鋼管取締役就任
|
|
平成２年６月
|
丸一鋼管常務取締役就任
|
|
平成９年６月
|
丸一鋼管専務取締役就任
|
|
平成11年６月
|
丸一鋼管代表取締役副社長就任
|
|
平成15年４月
|
丸一鋼管代表取締役社長就任
|
|
平成15年６月
|
丸一鋼管社長執行役員就任
|
|
平成21年４月
|
丸一鋼販㈱代表取締役社長就任
(現任)
|
|
平成23年４月
|
SUNSCO社会長就任(現任）
|
|
平成25年６月
|
丸一鋼管代表取締役会長兼CEO就任(現任)
|
|
平成27年４月
|
九州丸一鋼管㈱代表取締役社長就任
(現任)
|
|
平成28年５月
|
一般社団法人関西経済同友会代表幹事 (現任)
|
|
代表取締役
社長兼COO
|
社長
執行役員
|
吉村 貴典
|
昭和32年６月16日生
|
昭和56年３月
|
丸一鋼管入社
|
(注)4
|
249
|
|
平成９年６月
|
丸一鋼管取締役就任
|
|
平成15年６月
|
丸一鋼管取締役退任
|
|
平成15年６月
|
丸一鋼管執行役員特品事業部長就任
|
|
平成17年６月
|
丸一鋼管取締役兼常務執行役員就任
|
|
平成20年６月
|
丸一鋼管取締役兼専務執行役員就任
|
|
平成21年４月
|
四国丸一鋼管㈱代表取締役社長就任
(現任)
|
|
平成23年６月
|
丸一鋼管代表取締役副社長執行役員就任
|
|
平成25年６月
|
丸一鋼管代表取締役社長兼COO就任(現任）
|
|
取締役
|
副社長
執行役員
|
堀川 大仁
|
昭和26年４月６日生
|
昭和59年３月
|
丸一鋼管入社
|
(注)4
|
412
|
|
昭和59年４月
|
丸一鋼管アメリカ事務所長就任
|
|
昭和62年６月
|
丸一鋼管取締役就任
|
|
平成９年６月
|
丸一鋼管常務取締役就任
|
|
平成11年６月
|
北海道丸一鋼管㈱代表取締役社長就任
(現任)
|
|
平成13年６月
|
丸一鋼管専務取締役就任
|
|
平成15年６月
|
丸一鋼管取締役兼副社長執行役員就任
(現任)
|
|
取締役
|
常務
執行役員
|
目黒 義隆
|
昭和28年１月５日生
|
昭和51年３月
|
丸一鋼管入社
|
(注)4
|
3
|
|
平成15年６月
|
丸一鋼管執行役員名古屋事務所長就任
|
|
平成20年６月
|
丸一鋼管執行役員東京事務所長就任
|
|
平成22年６月
|
丸一鋼管取締役兼執行役員就任
|
|
平成24年６月
|
丸一鋼管取締役兼常務執行役員就任(現任)
|
|
取締役
（社外）
|
|
中野 健二郎
|
昭和22年８月13日生
|
昭和46年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
(注)4
|
―
|
|
平成20年４月
|
同行代表取締役副会長
|
|
平成20年６月
|
丸一鋼管監査役就任
|
|
平成22年６月
|
京阪神不動産株式会社（現京阪神ビルディング株式会社）代表取締役社長就任
|
|
平成25年６月
|
丸一鋼管取締役就任(現任)
|
|
平成26年６月
|
レンゴー株式会社社外取締役就任
(現任）
|
|
平成28年６月
|
エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社
社外取締役（監査等委員）就任(現任)
|
|
平成28年６月
|
京阪神ビルディング株式会社
取締役会長就任（現任）
|
|
取締役
（社外）
|
|
牛野 健一郎
|
昭和23年９月10日生
|
昭和47年４月
|
丸紅株式会社入社
|
(注)4
|
―
|
|
平成19年４月
|
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱代表取締役副社長就任
|
|
平成21年４月
|
伊藤忠丸紅鉄鋼㈱代表取締役社長就任
|
|
平成28年６月
|
丸一鋼管取締役就任(現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常勤監査役
|
|
鈴木 省三
|
昭和25年９月26日生
|
平成13年４月
|
丸一鋼管入社
|
(注)5
|
15
|
|
平成14年６月
|
丸一鋼管取締役就任
|
|
平成15年６月
|
丸一鋼管取締役退任
|
|
平成15年６月
|
丸一鋼管執行役員社長補佐・管理部門総務部長就任
|
|
平成18年６月
|
丸一鋼管取締役兼執行役員就任
|
|
平成20年６月
|
丸一鋼管取締役兼常務執行役員就任
|
|
平成27年６月
|
丸一鋼管常勤監査役就任（現任）
|
|
監査役
（社外）
|
|
奥村 萬壽雄
|
昭和22年11月８日生
|
昭和46年７月
|
警察庁入庁
|
(注)6
|
―
|
|
平成16年１月
|
警視総監
|
|
平成18年３月
|
財団法人全日本交通安全協会（現一般財団法人全日本交通安全協会）理事長就任
|
|
平成22年６月
|
株式会社テレビ朝日ホールディングス
社外監査役就任
|
|
平成23年６月
|
シャープ株式会社 社外監査役就任
|
|
平成25年６月
|
丸一鋼管監査役就任（現任）
|
|
平成25年６月
|
公益財団法人日本道路交通情報センター
理事長就任
|
|
平成27年６月
|
株式会社テレビ朝日ホールディングス
社外取締役（監査等委員）就任(現任)
|
|
監査役
（社外）
|
|
松尾 園子
|
昭和26年２月１日生
|
昭和61年４月
|
大阪弁護士会入会
|
(注)5
|
―
|
|
昭和61年４月
|
長野義孝法律事務所入所
|
|
平成10年４月
|
松尾法律事務所開設（現任）
|
|
平成13年４月
|
法制審議会 生殖補助医療関連親子法部会幹事
|
|
平成17年10月
|
大阪家庭裁判所非常勤裁判官
|
|
平成20年１月
|
大阪家庭裁判所調停委員（現任）
|
|
平成23年４月
|
一般財団法人大阪府男女共同参画推進財団 評議委員
|
|
平成25年４月
|
一般財団法人とよなか男女共同参画推進財団 評議委員
|
|
平成27年６月
|
丸一鋼管監査役就任（現任）
|
|
監査役
（社外）
|
|
矢野 龍彦
|
昭和27年８月15日生
|
昭和50年７月
|
監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社
|
(注)5
|
―
|
|
昭和53年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成４年８月
|
朝日新和会計社（現有限責任 あずさ監査法人）社員
|
|
平成11年７月
|
朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員
|
|
平成14年６月
|
同社 経営企画本部長
|
|
平成15年５月
|
同社 本部理事、東京事務所理事
|
|
平成20年６月
|
あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）専務理事（企画担当）
|
|
平成22年８月
|
有限責任 あずさ監査法人 退職
|
|
平成22年９月
|
矢野公認会計士事務所開設（現任）
|
|
平成27年６月
|
丸一鋼管監査役就任（現任）
|
|
計
|
766
|
(注) １ 取締役中野健二郎、牛野健一郎は社外取締役であります。
２ 監査役奥村萬壽雄、松尾園子及び矢野龍彦は社外監査役であります。
３ 取締役堀川大仁は、代表取締役会長鈴木博之の義弟であります。
４ 平成29年6月23日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 平成27年6月25日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 平成29年6月23日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７ 丸一鋼管では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は次の14名で構成されております。
|
役名
|
職名
|
氏名
|
|
会長執行役員兼CEO
|
|
鈴 木 博 之
|
|
社長執行役員兼COO
|
|
吉 村 貴 典
|
|
副社長執行役員
|
営業部門管掌
|
堀 川 大 仁
|
|
常務執行役員
|
東京事務所長
|
目 黒 義 隆
|
|
常務執行役員
|
名古屋事務所長
|
堀 川 輝 行
|
|
常務執行役員
|
SUNSCO社 社長
|
酒 井 康 行
|
|
常務執行役員
|
生産技術部門管掌
|
角 野 実
|
|
執行役員
|
社長室長
|
竹 内 健
|
|
執行役員
|
管理部門管掌
経理部長
|
河 村 康 生
|
|
執行役員
|
Leavitt社 副社長
|
本 田 俊 作
|
|
執行役員
|
総務部長
|
石 松 伸 一
|
|
執行役員
|
福岡事務所長
|
山 本 信 弘
|
|
執行役員
|
広島事務所長
|
樺 沢 賢 治
|
|
執行役員
|
名古屋工場長
|
池 田 幸 一
|
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
執行役員
|
堺工場長
|
執行役員
|
堺工場長
兼品質統括部長
|
藤 真 治
|
平成28年９月７日
|
|
執行役員
|
ＭＰ開発・ＩＳＯ室長
兼品質統括部長
|
執行役員
|
ＭＰ開発・ＩＳＯ室長
|
岡野 洋一郎
|
平成28年９月７日
|
2016年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
|
新役名及び職名
|
旧役名及び職名
|
氏名
|
異動年月日
|
|
執行役員
|
堺工場長
|
執行役員
|
堺工場長
兼品質統括部長
|
藤 真 治
|
平成28年９月７日
|
|
執行役員
|
ＭＰ開発・ＩＳＯ室長
兼品質統括部長
|
執行役員
|
ＭＰ開発・ＩＳＯ室長
|
岡野 洋一郎
|
平成28年９月７日
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性９名 女性１名 （役員のうち女性の比率10％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
会長兼CEO | 会長
執行役員 | 鈴木 博之 | 昭和21年２月７日生 | 昭和55年８月 | 丸一鋼管入社 | (注)4 | 83 |
昭和57年11月 | 丸一鋼管アメリカ事務所長就任 |
昭和58年６月 | 丸一鋼管取締役就任 |
平成２年６月 | 丸一鋼管常務取締役就任 |
平成９年６月 | 丸一鋼管専務取締役就任 |
平成11年６月 | 丸一鋼管代表取締役副社長就任 |
平成15年４月 | 丸一鋼管代表取締役社長就任 |
平成15年６月 | 丸一鋼管社長執行役員就任 |
平成21年４月 | 丸一鋼販㈱代表取締役社長就任
(現任) |
平成23年４月 | サン・スチール・ジョイント・ストック・カンパニー(現マルイチ・サン・スチール・ジョイント・ストック・カンパニー)会長就任(現任） |
平成25年６月 | 丸一鋼管代表取締役会長兼CEO就任(現任) |
平成27年４月 | 九州丸一鋼管㈱代表取締役社長就任
(現任) |
代表取締役
社長兼COO | 社長
執行役員 | 吉村 貴典 | 昭和32年６月16日生 | 昭和56年３月 | 丸一鋼管入社 | (注)4 | 249 |
平成９年６月 | 丸一鋼管取締役就任 |
平成15年６月 | 丸一鋼管取締役退任 |
平成15年６月 | 執行役員特品事業部長就任 |
平成17年６月 | 取締役兼常務執行役員就任 |
平成20年６月 | 取締役兼専務執行役員就任 |
平成21年４月 | 四国丸一鋼管㈱代表取締役社長就任
(現任) |
平成23年６月 | 丸一鋼管代表取締役副社長執行役員就任 |
平成25年６月 | 丸一鋼管代表取締役社長兼COO就任(現任） |
取締役 | 副社長
執行役員 | 堀川 大仁 | 昭和26年４月６日生 | 昭和59年３月 | 丸一鋼管入社 | (注)4 | 411 |
昭和59年４月 | 丸一鋼管アメリカ事務所長就任 |
昭和62年６月 | 丸一鋼管取締役就任 |
平成９年６月 | 丸一鋼管常務取締役就任 |
平成11年６月 | 北海道丸一鋼管㈱代表取締役社長就任(現任) |
平成13年６月 | 丸一鋼管専務取締役就任 |
平成15年６月 | 丸一鋼管取締役兼副社長執行役員就任
(現任) |
取締役 | 常務
執行役員 | 目黒 義隆 | 昭和28年１月５日生 | 昭和51年３月 | 丸一鋼管入社 | (注)4 | 2 |
平成15年６月 | 丸一鋼管執行役員名古屋事務所長就任 |
平成20年６月 | 丸一鋼管執行役員東京事務所長就任 |
平成22年６月 | 取締役兼執行役員就任 |
平成24年６月 | 取締役兼常務執行役員就任(現任) |
取締役
（社外） | | 中野 健二郎 | 昭和22年８月13日生 | 昭和46年４月 | 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 | (注)4 | ― |
平成20年４月 | 同行代表取締役副会長 |
平成20年６月 | 丸一鋼管監査役就任 |
平成22年６月 | 京阪神不動産株式会社（現京阪神ビルディング株式会社）代表取締役社長就任 |
平成25年６月 | 丸一鋼管取締役就任(現任) |
平成26年６月 | レンゴー株式会社社外取締役就任
(現任） |
平成28年６月 | エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社
社外取締役（監査等委員）就任(現任) |
平成28年６月 | 京阪神ビルディング株式会社
取締役会長就任（現任） |
取締役
（社外） | | 牛野 健一郎 | 昭和23年９月10日生 | 昭和47年４月 | 丸紅株式会社入社 | (注)4 | ― |
平成19年４月 | 伊藤忠丸紅鉄鋼㈱代表取締役副社長就任 |
平成21年４月 | 伊藤忠丸紅鉄鋼㈱代表取締役社長就任 |
平成28年６月 | 社外取締役就任(現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
常勤監査役 | | 鈴木 省三 | 昭和25年９月26日生 | 平成13年４月 | 丸一鋼管入社 | (注)5 | 15 |
平成14年６月 | 丸一鋼管取締役就任 |
平成15年６月 | 丸一鋼管取締役退任 |
平成15年６月 | 執行役員社長補佐・管理部門総務部長就任 |
平成18年６月 | 取締役兼執行役員就任 |
平成20年６月 | 取締役兼常務執行役員就任 |
平成27年６月 | 丸一鋼管常勤監査役就任（現任） |
監査役
（社外） | | 奥村 萬壽雄 | 昭和22年11月８日生 | 昭和46年７月 | 警察庁入庁 | (注)6 | ― |
平成16年１月 | 警視総監 |
平成18年３月 | 財団法人全日本交通安全協会（現一般財団法人全日本交通安全協会）理事長就任 |
平成22年６月 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス
社外監査役就任 |
平成23年６月 | シャープ株式会社 社外監査役就任(現任) |
平成25年６月 | 丸一鋼管監査役就任（現任） |
平成25年６月 | 公益財団法人日本道路交通情報センター
理事長就任（現任） |
平成27年６月 | 株式会社テレビ朝日ホールディングス
社外取締役（監査等委員）就任(現任) |
監査役
（社外） | | 松尾 園子 | 昭和26年２月１日生 | 昭和61年４月 | 大阪弁護士会入会 | (注)5 | ― |
昭和61年４月 | 長野義孝法律事務所入所 |
平成10年４月 | 松尾法律事務所開設（現任） |
平成13年４月 | 法制審議会 生殖補助医療関連親子法部会幹事 |
平成17年10月 | 大阪家庭裁判所非常勤裁判官 |
平成20年１月 | 大阪家庭裁判所調停委員（現任） |
平成23年４月 | 一般財団法人大阪府男女共同参画推進財団 評議委員（現任） |
平成25年４月 | 一般財団法人とよなか男女共同参画推進財団 評議委員（現任） |
平成27年６月 | 丸一鋼管監査役就任（現任） |
監査役
（社外） | | 矢野 龍彦 | 昭和27年８月15日生 | 昭和50年７月 | 監査法人朝日会計社（現有限責任 あずさ監査法人）入社 | (注)5 | ― |
昭和53年３月 | 公認会計士登録 |
平成４年８月 | 朝日新和会計社（現有限責任 あずさ監査法人）社員 |
平成11年７月 | 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）代表社員 |
平成14年６月 | 同社 経営企画本部長 |
平成15年５月 | 同社 本部理事、東京事務所理事 |
平成20年６月 | あずさ監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）専務理事（企画担当） |
平成22年８月 | 有限責任 あずさ監査法人 退職 |
平成22年９月 | 矢野公認会計士事務所開設（現任） |
平成27年６月 | 丸一鋼管監査役就任（現任） |
計 | 762 |
(注) １ 取締役中野健二郎、牛野健一郎は社外取締役であります。
２ 監査役奥村萬壽雄、松尾園子および矢野龍彦は社外監査役であります。
３ 取締役堀川大仁は、代表取締役会長鈴木博之の義弟であります。
４ 平成28年6月24日選任後、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５ 平成27年6月25日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
６ 平成25年6月25日選任後、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
７ 丸一鋼管では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材登用のため、執行役員制度を導入しております。
なお、執行役員は次の15名で構成されております。
役名 | 職名 | 氏名 |
会長執行役員兼CEO | | 鈴 木 博 之 |
社長執行役員兼COO | 生産技術部門担当、管理部門担当 | 吉 村 貴 典 |
副社長執行役員 | 営業部門担当 | 堀 川 大 仁 |
常務執行役員 | 東京事務所長 | 目 黒 義 隆 |
常務執行役員 | 名古屋事務所長 | 堀 川 輝 行 |
常務執行役員 | 東京工場長 | 岩 崎 幸 雄 |
執行役員 | 堺工場長、品質統括部長 | 藤 真 治 |
執行役員 | 営業部長 | 仲 野 敬 人 |
執行役員 | マルイチ・サン・スチール・ジョイント・ストック・カンパニー副社長 | 酒 井 康 行 |
執行役員 | 社長室長 | 竹 内 健 |
執行役員 | ＭＰ開発・ＩＳＯ室長 | 岡 野 洋一郎 |
執行役員 | 設備技術室長 | 角 野 実 |
執行役員 | 経理部長 | 河 村 康 生 |
執行役員 | マルイチ・レビット・パイプ・アンド・チューブＬＬＣ 副社長 | 本 田 俊 作 |
執行役員 | 総務部長 | 石 松 伸 一 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー