大同特殊鋼(5471)の株価チャート 大同特殊鋼(5471)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
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代表取締役 会長 |
石 黒 武 |
1957年１月15日生 |
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(注)１ |
470 |
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代表取締役 社長執行役員 |
清 水 哲 也 |
1962年11月７日生 |
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(注)１ |
193 |
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代表取締役 副社長執行役員 東京本社長 |
山 下 敏 明 |
1964年１月20日生 |
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(注)１ |
121 |
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取締役 常務執行役員 |
梶 田 聡 仁 |
1962年10月11日生 |
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(注)１ |
275 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
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取締役 常務執行役員 |
岩 田 龍 司 |
1964年10月13日生 |
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(注)１ |
110 |
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取締役 常務執行役員 生産本部長 |
鹿 嶋 忠 幸 |
1964年７月22日生 |
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(注)１ |
99 |
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取締役 |
平 光 範 之 |
1966年10月15日生 |
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(注)１ |
－ |
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取締役 |
山 本 良 一 |
1951年３月27日生 |
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(注)１ |
62 |
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取締役 |
神 保 睦 子 |
1953年８月23日生 |
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(注)１ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
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取締役 常勤監査等委員 |
志 村 進 |
1959年２月14日生 |
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(注)２ |
234 |
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取締役 常勤監査等委員 |
小 野 竜一郎 |
1964年12月25日生 |
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(注)２ |
－ |
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取締役 監査等委員 |
松 尾 憲 治 |
1949年６月22日生 |
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(注)２ |
－ |
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計 |
1,564 |
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（注）１ 2024年６月26日選任後、１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 2024年６月26日選任後、２年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役 平光範之氏、山本良一氏および神保睦子氏は、社外取締役であります。
４ 取締役 小野竜一郎氏および松尾憲治氏は、監査等委員である社外取締役であります。
５ 大同特殊鋼は、社外取締役 平光範之氏、山本良一氏、神保睦子氏、小野竜一郎氏および松尾憲治氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めによる独立役員に指定しております。
６ 大同特殊鋼は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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河 邊 伸 泰 |
1965年５月25日生 |
1992年４月 |
中央監査法人入所 |
(注)１ |
50 |
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1995年７月 |
弁護士登録、不二法律事務所入所 |
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1999年４月 |
河邊法律事務所（現河邊・加藤法律事務所）設立 |
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2020年６月 |
大同特殊鋼補欠監査役 |
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2022年６月 |
大同特殊鋼補欠取締役監査等委員（現） |
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（注）１ 監査等委員である取締役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了時までであります。
２ 河邊伸泰氏は、社外取締役の条件を満たしております。
（執行役員の状況）
大同特殊鋼では、「戦略策定・経営監督機能」と「業務執行」の責任区分を明確にするために執行役員制を導入しております。執行役員は19名で構成されており、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
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役職名 |
氏名 |
担当 |
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常務執行役員 |
竹 鶴 隆 昭 |
環境部、安全健康推進部、総務部、法務部、人事部、秘書室担当 |
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常務執行役員 |
野 口 祐 二 |
工具鋼事業部、機械事業部担当、大阪支店長 |
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常務執行役員 |
杉 江 郁 夫 |
技術企画部、CQM部担当、機能製品事業部長 |
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常務執行役員 |
松 尾 宗 義 |
素形材事業部長 |
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常務執行役員 |
永 谷 哲 洋 |
生産本部副本部長、生産本部知多工場長 |
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執行役員 |
温 品 昌 泰 |
ホットフォーマー事業部長 |
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執行役員 |
丹 羽 哲 也 |
ESG推進統括部長 |
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執行役員 |
渡 邉 剛 |
関連事業部長 |
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執行役員 |
狩 野 隆 |
経営企画部長 |
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執行役員 |
高 宮 伸 |
鋼材営業本部長 |
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執行役員 |
岸 幹 根 |
CQM部長 |
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執行役員 |
松 尾 国 雄 |
機械事業部長 |
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執行役員 |
松 村 康 志 |
技術開発研究所担当、鋼材営業本部材料技術サービス部長 |
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執行役員 |
羽 田 浩 二 |
営業総括部長 |
② 社外取締役
イ．社外取締役の機能・役割
社外取締役は、大同特殊鋼の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を中長期的に確保または向上させるため、客観的な視点で、議案・審議等につき適宜質問、助言を行うことまたは業務執行につき適切な監査をすることを期待しております。
ロ．選任状況についての考え方
ロ－１．社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）
平光範之氏は、鉄鋼業界のリーディング会社の経営幹部としての幅広い見識を有しており、大同特殊鋼の経営に対し適切な意見をいただけるものと判断しております。
山本良一氏は、大同特殊鋼とは別の業種において経営者を長年務めてこられ、幅広い見識を有しており、大同特殊鋼の経営に対し適切な意見をいただけるものと判断しております。
神保睦子氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、学校法人の理事、大学の学長・教授経験者としての幅広い見識・経験を有しており、大同特殊鋼の経営に対し適切な意見をいただけるものと判断しております。
ロ－２．監査等委員である社外取締役
小野竜一郎氏は、金融機関の経営幹部を長年務められた幅広い経験等を活かし、大同特殊鋼の経営に対し適切な監査・監督をしていただけるものと判断しております。
松尾憲治氏は、金融機関の代表取締役・代表執行役を長年務められた幅広い経験等を活かし、大同特殊鋼の経営に対し適切な監査・監督をしていただけるものと判断しております。
ハ．人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要
ハ－１．社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）
平光範之氏は、日本製鉄株式会社の常務執行役員でありますが、同社との取引額は僅少であります。
山本良一氏は、J.フロント リテイリング株式会社および株式会社大丸松坂屋百貨店の業務執行者を務めておりましたが、両社との取引額は僅少であります。
神保睦子氏は、2023年３月まで学校法人大同学園の理事を務めておりましたが、同学園への大同特殊鋼の年間寄付金額は同学園の年間収入金額の１％未満であります。
ハ－２．監査等委員である社外取締役
小野竜一郎氏は、株式会社三菱UFJ銀行の業務執行者を務めておりましたが、同行からの借入金は大同特殊鋼全借入金の９％程度であります。
松尾憲治氏は、明治安田生命保険相互会社の業務執行者を務めておりましたが、同社からの借入金は大同特殊鋼全借入金の６％程度であります。
ニ．独立性に関する基準または方針の内容
大同特殊鋼は、独立性に関する方針として東京証券取引所および名古屋証券取引所の規程等による独立役員の確保に関する定めを参考にしております。
ホ．社外取締役による監督・監査と内部監査・監査等委員会監査、会計監査との相互連携や内部統制の部門との関係
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区分 |
監督・監査および相互連携・関係 |
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社外取締役 （監査等委員である 取締役を除く。） |
取締役会等における取締役の監督 内部統制部門から取締役会への報告議案につき審議 |
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監査等委員である 社外取締役 |
主要会議への出席、往査 会計監査人・内部統制部門からの報告と意見交換 取締役会等における取締役の監督 内部統制部門から監査等委員会への報告議案につき審議 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
(注) １ 2023年６月27日選任後、１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 2022年６月24日選任後、２年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役 平光範之氏、山本良一氏および神保睦子氏は、社外取締役であります。
４ 取締役 水谷清氏および松尾憲治氏は、監査等委員である社外取締役であります。
５ 大同特殊鋼は、社外取締役 平光範之氏、山本良一氏、神保睦子氏、水谷清氏および松尾憲治氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めによる独立役員に指定しております。
６ 大同特殊鋼は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
(注) １ 監査等委員である取締役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了時までであります。
２ 河邊伸泰氏は、社外取締役の条件を満たしております。
(執行役員の状況)
大同特殊鋼では、「戦略策定・経営監督機能」と「業務執行」の責任区分を明確にするために執行役員制を導入しております。執行役員は18名で構成されており、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
② 社外取締役
社外取締役は、大同特殊鋼の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を中長期的に確保または向上させるため、客観的な視点で、議案・審議等につき適宜質問、助言を行うことまたは業務執行につき適切な監査をすることを期待しております。
ロ－１．社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）
平光範之氏は、鉄鋼業界のリーディング会社の経営幹部としての幅広い見識を有しており、大同特殊鋼の経営に対し適切な意見をいただけるものと判断しております。
山本良一氏は、大同特殊鋼とは別の業種において経営者を長年務めてこられ、幅広い見識を有しており、大同特殊鋼の経営に対し適切な意見をいただけるものと判断しております。
神保睦子氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、学校法人の理事、大学の学長・教授経験者としての幅広い見識・経験を有しており、大同特殊鋼の経営に対し適切な意見をいただけるものと判断しております。
水谷清氏は、金融機関の経営幹部を長年務められた幅広い経験等を活かし、大同特殊鋼の経営に対し適切な監査・監督をしていただけるものと判断しております。
松尾憲治氏は、金融機関の代表取締役・代表執行役を長年務められた幅広い経験等を活かし、大同特殊鋼の経営に対し適切な監査・監督をしていただけるものと判断しております。
平光範之氏は、日本製鉄株式会社の常務執行役員でありますが、同社との取引額は僅少であります。
山本良一氏は、Ｊ．フロント リテイリング株式会社および株式会社大丸松坂屋百貨店の業務執行者を務めておりましたが、両社との取引額は僅少であります。
神保睦子氏は、2023年３月まで学校法人大同学園の理事を務めておりましたが、同学園への大同特殊鋼の年間寄付金額は同学園の年間収入金額の１％未満であります。
水谷清氏は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の業務執行者を務めておりましたが、同行からの借入金は大同特殊鋼全借入金の17％程度であります。
松尾憲治氏は、明治安田生命保険相互会社の業務執行者を務めておりましたが、同社からの借入金は大同特殊鋼全借入金の４％程度であります。
大同特殊鋼は、独立性に関する方針として東京証券取引所および名古屋証券取引所の規程等による独立役員の確保に関する定めを参考にしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
(注) １ 2022年６月24日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、大同特殊鋼は同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行いたしました。
２ 2022年６月24日選任後、１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 2022年６月24日選任後、２年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役 相馬秀次氏、山本良一氏および神保睦子氏は、社外取締役であります。
５ 取締役 水谷清氏および松尾憲治氏は、監査等委員である社外取締役であります。
６ 大同特殊鋼は、社外取締役 相馬秀次氏、山本良一氏、神保睦子氏、水谷清氏および松尾憲治氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めによる独立役員に指定しております。
７ 大同特殊鋼は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選出しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は以下のとおりであります。
(注) １ 監査等委員である取締役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了時までであります。
２ 河邊伸泰氏は、社外取締役の条件を満たしております。
(執行役員の状況)
大同特殊鋼では、「戦略策定・経営監督機能」と「業務執行」の責任区分を明確にするために執行役員制を導入しております。執行役員は20名で構成されており、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
② 社外取締役
社外取締役は、大同特殊鋼の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を中長期的に確保または向上させるため、客観的な視点で、議案・審議等につき適宜質問、助言を行うことまたは業務執行につき適切な監査をすることを期待しております。
ロ－１．社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）
相馬秀次氏は、鉄鋼業界のリーディング会社の経営幹部としての幅広い見識を有しており、大同特殊鋼の経営に対し適切な意見をいただけるものと判断しております。
山本良一氏は、大同特殊鋼とは別の業種において経営者を長年務めてこられ、幅広い見識を有しており、大同特殊鋼の経営に対し適切な意見をいただけるものと判断しております。
神保睦子氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、学校法人の理事として、また、大学の学長・教授としての幅広い見識・経験を有しており、大同特殊鋼の経営に対し適切な意見をいただけるものと判断しております。
水谷清氏および松尾憲治氏は、金融機関の役員を経験され、経営に関し幅広い見識・知見を有しており、大同特殊鋼の経営に対し、適切な監査・監督をしていただけるものと判断しております。
相馬秀次氏は、日本製鉄株式会社の常務執行役員でありますが、同社との取引額は僅少であります。
山本良一氏は、Ｊ．フロント リテイリング株式会社および株式会社大丸松坂屋百貨店の業務執行者を務めておりましたが、両社との取引額は僅少であります。
神保睦子氏は、学校法人大同学園の理事でありますが、同学園への大同特殊鋼の年間寄付金額は同学園の年間収入金額の１％未満であります。
水谷清氏は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の業務執行者を務めておりましたが、同行からの借入金は大同特殊鋼全借入金の18％程度であります。
松尾憲治氏は、明治安田生命保険相互会社の業務執行者を務めておりましたが、同社からの借入金は大同特殊鋼全借入金の５％程度であります。
大同特殊鋼は、独立性に関する方針として東京証券取引所および名古屋証券取引所の規程等による独立役員の確保に関する定めを参考にしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
(注) １ 2021年６月24日選任後、１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 2019年６月26日選任後、４年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役相馬秀次氏、山本良一氏および神保睦子氏は、社外取締役であります。
４ 常勤監査役水谷清氏および監査役松尾憲治氏は、社外監査役であります。
５ 大同特殊鋼は、社外取締役相馬秀次氏、山本良一氏および神保睦子氏ならびに社外監査役水谷清氏および松尾憲治氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めによる独立役員に指定しております。
６ 大同特殊鋼は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
(注) １ 法令に定める監査役の員数を欠くことになった場合に補欠監査役が監査役に就任したときの任期は、当該就任時から退任した監査役の任期の満了時までであります。
２ 河邊伸泰氏は、社外監査役の条件を満たしております。
(執行役員の状況)
大同特殊鋼では、「戦略策定・経営監督機能」と「業務執行」の責任区分を明確にするために執行役員制を導入しております。執行役員は20名で構成されており、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
② 社外取締役および社外監査役
社外取締役および社外監査役は、大同特殊鋼の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を中長期的に確保または向上させるため、客観的な視点で、議案・審議等につき適宜質問、助言を行うことまたは業務執行につき適切な監査をすることを期待しております。
社外取締役である相馬秀次氏は、鉄鋼業界のリーディング会社の経営幹部としての幅広い見識を有しており、大同特殊鋼の経営に対し適切な意見をいただけるものと判断しております。
社外取締役である山本良一氏は、大同特殊鋼とは別の業種において経営者を長年務めてこられ、幅広い見識を有しており、大同特殊鋼の経営に対し適切な意見をいただけるものと判断しております。
社外取締役である神保睦子氏は会社経営に関与された経験はありませんが、学校法人の理事として、また、大学の学長・教授としての幅広い見識・経験を有しており、大同特殊鋼の経営に対し適切な意見をいただけるものと判断しております。
社外監査役である水谷清氏および松尾憲治氏は、金融機関の役員を経験され、経営に関し幅広い見識・知見を有しており、大同特殊鋼の経営に対し、適切な監査をしていただけるものと判断しております。
社外取締役である相馬秀次氏は、日本製鉄株式会社の常務執行役員でありますが、同社との取引額は僅少であります。
社外取締役である山本良一氏は、Ｊ．フロント リテイリング株式会社の取締役でありますが、同社との取引額は僅少であります。
社外取締役である神保睦子氏は、学校法人大同学園の理事でありますが、同学園への大同特殊鋼の年間寄付金額は同学園の年間収入金額の１％未満であります。
社外監査役である水谷清氏は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行に在籍しておりましたが、退任してから相当期間が経過し、また同行からの借入金は大同特殊鋼全借入金の２割程度であります。
社外監査役である松尾憲治氏は、明治安田生命保険相互会社の特別顧問でありますが、同社からの借入金は大同特殊鋼全借入金の１割程度であります。また、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の社外取締役（監査等委員）でありますが、同行からの借入金は大同特殊鋼全借入金の２割程度であります。
大同特殊鋼は、独立性に関する方針として東京証券取引所および名古屋証券取引所の規程等による独立役員の確保に関する定めを参考にしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
(注) １ 2020年６月25日選任後、１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 2019年６月26日選任後、４年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役相馬秀次氏、種村均氏および神保睦子氏は、社外取締役であります。
４ 常勤監査役水谷清氏および監査役松尾憲治氏は、社外監査役であります。
５ 大同特殊鋼は、社外取締役相馬秀次氏、種村均氏および神保睦子氏ならびに社外監査役水谷清氏および松尾憲治氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めによる独立役員に指定しております。
６ 大同特殊鋼は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
(注) １ 法令に定める監査役の員数を欠くことになった場合に補欠監査役が監査役に就任したときの任期は、当該就任時から退任した監査役の任期の満了時までであります。
２ 河邊伸泰氏は、社外監査役の条件を満たしております。
(執行役員の状況)
大同特殊鋼では、「戦略策定・経営監督機能」と「業務執行」の責任区分を明確にするために執行役員制を導入しております。執行役員は20名で構成されており、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
② 社外取締役および社外監査役
社外取締役および社外監査役は、大同特殊鋼の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を中長期的に確保または向上させるため、客観的な視点で、議案・審議等につき適宜質問、助言を行うことまたは業務執行につき適切な監査をすることを期待しております。
社外取締役である相馬秀次氏は、鉄鋼業界のリーディング会社の経営幹部としての幅広い見識を有しており、大同特殊鋼の経営に対し適切な意見をいただけるものと判断しております。
社外取締役である種村均氏は、経営者としての幅広い見識を有しており、大同特殊鋼の経営に対し適切な意見をいただけるものと判断しております。
社外取締役である神保睦子氏は会社経営に関与された経験はありませんが、学校法人の理事として、また、大学の学長・教授としての幅広い見識・経験を有しており、大同特殊鋼の経営に対し適切な意見をいただけるものと判断しております。
社外監査役である水谷清氏および松尾憲治氏は、金融機関の役員を経験され、経営に関し幅広い見識・知見を有しており、大同特殊鋼の経営に対し、適切な監査をしていただけるものと判断しております。
社外取締役である相馬秀次氏は、日本製鉄株式会社の常務執行役員でありますが、同社との取引額は僅少であります。
社外取締役である種村均氏は、株式会社ノリタケカンパニーリミテドの相談役でありますが、同社との取引額は僅少であります。
社外取締役である神保睦子氏は、学校法人大同学園の理事でありますが、同学園への大同特殊鋼の年間寄付金額は同学園の年間収入金額の１％未満であります。
社外監査役である水谷清氏は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行に在籍しておりましたが、退任してから相当期間が経過し、また同行からの借入金は大同特殊鋼全借入金の２割程度であります。
社外監査役である松尾憲治氏は、明治安田生命保険相互会社の特別顧問でありますが、同社からの借入金は大同特殊鋼全借入金の１割程度であります。また、株式会社三菱ＵＦＪ銀行の社外取締役（監査等委員）でありますが、同行からの借入金は大同特殊鋼全借入金の２割程度であります。
大同特殊鋼は、独立性に関する方針として東京証券取引所および名古屋証券取引所の規程等による独立役員の確保に関する定めを参考にしております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
(注) １ 2019年６月26日選任後、１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 2019年６月26日選任後、４年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役相馬秀次氏、種村均氏および神保睦子氏は、社外取締役であります。
４ 常勤監査役水谷清氏および監査役松尾憲治氏は、社外監査役であります。
５ 大同特殊鋼は、社外取締役相馬秀次氏、種村均氏および神保睦子氏ならびに社外監査役水谷清氏および松尾憲治氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めによる独立役員に指定しております。
６ 大同特殊鋼は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
(注) １ 法令に定める監査役の員数を欠くことになった場合に補欠監査役が監査役に就任したときの任期は、当該就任時から退任した監査役の任期の満了時までであります。
２ 服部豊氏は、社外監査役の条件を満たしております。
(執行役員の状況)
大同特殊鋼では、「戦略策定・経営監督機能」と「業務執行」の責任区分を明確にするために執行役員制を導入しております。執行役員は20名で構成されており、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
社外取締役および社外監査役は、大同特殊鋼の企業価値ひいては株主の皆様の共同の利益を中長期的に確保または向上させるため、客観的な視点で、議案・審議等につき適宜質問、助言を行うことまたは業務執行につき適切な監査をすることを期待しております。
社外取締役である相馬秀次氏は、鉄鋼業界のリーディング会社の経営幹部としての幅広い見識を有しており、大同特殊鋼の経営に対し適切な意見をいただけるものと判断しております。
社外取締役である種村均氏は、経営者としての幅広い見識を有しており、大同特殊鋼の経営に対し適切な意見をいただけるものと判断しております。
社外取締役である神保睦子氏は会社経営に関与された経験はありませんが、学校法人の理事として、また、大学の学長・教授としての幅広い見識・経験を有しており、大同特殊鋼の経営に対し適切な意見をいただけるものと判断しております。
社外監査役である水谷清氏および松尾憲治氏は、金融機関の役員を経験され、経営に関し幅広い見識・知見を有しており、大同特殊鋼の経営に対し、適切な監査をしていただけるものと判断しております。
社外取締役である相馬秀次氏は、日本製鉄株式会社の執行役員でありますが、同社との取引額は僅少であります。
社外取締役である種村均氏は、株式会社ノリタケカンパニーリミテドの相談役でありますが、同社との取引額は僅少であります。
社外取締役である神保睦子氏は、学校法人大同学園の理事でありますが、同学園への大同特殊鋼の年間寄付金額は同学園の年間収入金額の１％未満であります。
社外監査役である水谷清氏は、株式会社三菱ＵＦＪ銀行に在籍しておりましたが、退任してから相当期間が経過し、また同行からの借入金は大同特殊鋼全借入金の１割程度であります。
社外監査役である松尾憲治氏は、明治安田生命保険相互会社の特別顧問でありますが、同社からの借入金は大同特殊鋼全借入金の１割程度であります。
大同特殊鋼は、独立性に関する方針として東京証券取引所および名古屋証券取引所の規程等による独立役員の確保に関する定めを参考にしております。
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
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代表取締役
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|
嶋 尾 正 |
昭和25年２月２日生 |
|
(注)1 |
60 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長執行 役員 |
|
石 黒 武 |
昭和32年１月15日生 |
|
(注)1 |
45 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
|
西 村 司 |
昭和32年10月６日生 |
|
(注)1 |
28 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 |
東京本社長 |
立 花 一 人 |
昭和34年１月５日生 |
|
(注)1 |
29 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行 役員 |
|
吉 田 学 史 |
昭和30年５月10日生 |
|
(注)1 |
10 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行 役員 |
|
志 村 進 |
昭和34年２月14日生 |
|
(注)1 |
23 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (百株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行 役員 |
|
武 藤 大 |
昭和33年９月７日生 |
|
(注)1 |
48 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行 役員 |
素形材 |
天 野 肇 |
昭和34年10月４日生 |
|
(注)1 |
16 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
今 井 正 |
昭和38年５月22日生 |
|
(注)1 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
種 村 均 |
昭和23年３月27日生 |
|
(注)1 |
14 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
古 池 俊 典 |
昭和27年３月６日生 |
|
(注)2 |
32 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
西 川 真 一 |
昭和32年７月６日生 |
|
(注)3 |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
|
松 尾 憲 治 |
昭和24年６月22日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
306 |
|||||||||||||||||||||||||||||
(注) １ 平成30年６月27日選任後、１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 平成27年６月26日選任後、４年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 平成29年６月28日選任されましたが、大同特殊鋼定款の定めにより前任者の任期を引き継いでおりますので他の在任監査役と同じ時に任期満了となります。
４ 取締役今井正および種村均は、社外取締役であります。
５ 常勤監査役西川真一および監査役松尾憲治は、社外監査役であります。
６ 大同特殊鋼は、社外取締役今井正氏および種村均氏ならびに社外監査役西川真一氏および松尾憲治氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めによる独立役員に指定しております。
７ 大同特殊鋼は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
（氏名） |
（生年月日） |
（略歴） |
任期 |
（所有株式数） |
|
|
服 部 豊 |
昭和15年10月19日生 |
昭和42年４月 |
名古屋弁護士会登録、佐治法律事務所入所 |
(注)1 |
－ |
|
昭和46年12月 |
服部豊法律事務所設立 |
||||
|
昭和63年４月 |
名古屋弁護士会副会長 |
||||
|
平成17年６月 |
大同特殊鋼補欠監査役(現) |
||||
(注) １ 法令に定める監査役の員数を欠くことになった場合に補欠監査役が監査役に就任したときの任期は、当該就任時から退任した監査役の任期の満了時までであります。
２ 服部豊は、社外監査役の条件を満たしております。
(執行役員の状況)
大同特殊鋼では、「戦略策定・経営監督機能」と「業務執行」の責任区分を明確にするために執行役員制を導入しております。執行役員は22名で構成されており、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
略歴 |
||||||||||||||||
|
常務執行役員 |
工具鋼 事業部長 兼大阪支店長 |
平 林 一 彦 |
|
||||||||||||||||
|
常務執行役員 |
|
森 義 昭 |
|
||||||||||||||||
|
常務執行役員 |
渋川工場長 |
吉 永 祐 孝 |
|
||||||||||||||||
|
執行役員 |
|
羽生田 智 紀 |
|
||||||||||||||||
|
執行役員 |
ステンレス・ 軸受産機 ビジネス ユニット長
|
関 公 彦 |
|
|
役名 |
職名 |
氏名 |
略歴 |
||||||||||
|
執行役員 |
機械事業部長 |
松 井 宏 司 |
|
||||||||||
|
執行役員 |
|
川 西 邦 仁 |
|
||||||||||
|
執行役員 |
ＣＲＭ部長 |
竹 鶴 隆 昭 |
|
||||||||||
|
執行役員 |
技術開発 研究所長 |
清 水 哲 也 |
|
||||||||||
|
執行役員 |
関連事業 部長 |
利 光 一 浩 |
|
||||||||||
|
執行役員 |
|
梶 田 聡 仁 |
|
||||||||||
|
執行役員 |
営業 総括部長 |
野 口 祐 二 |
|
||||||||||
|
執行役員 |
経営企画 部長 |
山 下 敏 明 |
|
||||||||||
|
執行役員 |
知多工場長 |
鹿 嶋 忠 幸 |
|
||||||||||
|
執行役員 |
自動車ビジネスユニット長 |
岩 田 龍 司 |
|
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役
|
|
嶋 尾 正 |
昭和25年２月２日生 |
昭和48年４月 |
大同特殊鋼入社 |
(注)1 |
56 |
|
平成10年６月 |
大同特殊鋼知多工場管理部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
大同特殊鋼取締役経営企画部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
大同特殊鋼常務取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
大同特殊鋼代表取締役副社長兼東京本社長 |
||||||
|
平成22年６月 |
大同特殊鋼代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年６月 |
大同特殊鋼代表取締役社長執行役員 |
||||||
|
平成28年６月 |
大同特殊鋼代表取締役会長(現) |
||||||
|
代表取締役社長執行 役員 |
|
石 黒 武 |
昭和32年１月15日生 |
昭和55年４月 |
大同特殊鋼入社 |
(注)1 |
43 |
|
平成14年７月 |
大同特殊鋼鋼材事業部販売第一部長 |
||||||
|
平成21年６月 |
大同特殊鋼取締役経営企画部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
大同特殊鋼取締役 |
||||||
|
平成24年６月 |
大同特殊鋼常務取締役 |
||||||
|
平成25年６月 |
大同特殊鋼常務取締役特殊鋼製品本部長兼特殊鋼棒線事業部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
大同特殊鋼代表取締役副社長兼東京本社長兼特殊鋼製品本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
大同特殊鋼代表取締役副社長執行役員兼 東京本社長 |
||||||
|
平成28年６月 |
大同特殊鋼代表取締役社長執行役員(現) |
||||||
|
代表取締役 |
|
西 村 司 |
昭和32年10月６日生 |
昭和56年４月 |
大同特殊鋼入社 |
(注)1 |
23 |
|
平成15年11月 |
大同特殊鋼鋼材事業部星崎工場副工場長 |
||||||
|
平成18年６月 |
大同特殊鋼鋼材事業部星崎工場長 |
||||||
|
平成22年６月 |
大同特殊鋼取締役特殊鋼事業部知多工場長 |
||||||
|
平成24年４月 |
大同特殊鋼取締役特殊鋼製品本部知多工場長 |
||||||
|
平成25年６月 |
大同特殊鋼取締役 |
||||||
|
平成26年６月 |
大同特殊鋼常務取締役 |
||||||
|
平成27年６月 |
大同特殊鋼取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成28年６月 |
大同特殊鋼代表取締役副社長執行役員(現) |
||||||
|
代表取締役 |
東京本社長 |
立 花 一 人 |
昭和34年１月５日生 |
昭和56年４月 |
大同特殊鋼入社 |
(注)1 |
25 |
|
平成15年４月 |
大同特殊鋼鋼材事業部ステンレス鋼販売部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
大同特殊鋼取締役大阪支店長兼ステンレス・工具鋼事業部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
大同特殊鋼取締役大阪支店長兼特殊鋼製品本部副本部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
大同特殊鋼常務取締役機能材料製品本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
大同特殊鋼常務執行役員 |
||||||
|
平成28年６月 |
大同特殊鋼取締役常務執行役員兼 東京本社長 |
||||||
|
平成29年４月 |
大同特殊鋼代表取締役副社長執行役員兼 東京本社長(現) |
||||||
|
取締役 常務執行 役員 |
|
吉 田 学 史 |
昭和30年５月10日生 |
昭和55年４月 |
新日本製鐵株式會社入社 |
(注)1 |
5 |
|
平成13年４月 |
同社名古屋製鐵所製鋼工場長 |
||||||
|
平成24年６月 |
大阪製鐵株式会社上級執行役員 生産技術部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
同社常務取締役安全環境防災推進部長兼生産技術部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
同社常務取締役堺工場長 |
||||||
|
平成29年４月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成29年６月 |
大同特殊鋼取締役常務執行役員(現) |
||||||
|
取締役 常務執行 役員 |
|
辻 本 敏 |
昭和33年８月19日生 |
昭和57年４月 |
大同特殊鋼入社 |
(注)1 |
24 |
|
平成16年４月 |
大同特殊鋼鋼材事業部知多工場副工場長 |
||||||
|
平成17年７月 |
大同特殊鋼鋼材事業部知多工場技術部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
大同特殊鋼取締役海外事業部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
大同特殊鋼常務取締役研究開発本部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
大同特殊鋼常務執行役員 |
||||||
|
平成28年６月 |
大同特殊鋼取締役常務執行役員(現) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 常務執行 役員 |
|
志 村 進 |
昭和34年２月14日生 |
昭和56年４月 |
大同特殊鋼入社 |
(注)1 |
20 |
|
平成18年４月 |
大同特殊鋼機械事業部環境設備部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
大同特殊鋼取締役機械事業部長 |
||||||
|
平成27年６月 |
大同特殊鋼常務執行役員 |
||||||
|
平成29年６月 |
大同特殊鋼取締役常務執行役員(現) |
||||||
|
取締役 常務執行 役員 |
|
武 藤 大 |
昭和33年９月７日生 |
昭和57年４月 |
大同特殊鋼入社 |
(注)1 |
46 |
|
平成15年11月 |
大同特殊鋼鋼製品事業部鋼製品販売部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
大同特殊鋼取締役特殊鋼製品本部事業総括部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
大同特殊鋼取締役 |
||||||
|
平成27年６月 |
大同特殊鋼執行役員 |
||||||
|
平成28年６月 |
大同特殊鋼常務執行役員 |
||||||
|
平成29年６月 |
大同特殊鋼取締役常務執行役員(現) |
||||||
|
取締役 |
|
今 井 正 |
昭和38年５月22日生 |
昭和63年４月 |
新日本製鐵株式會社入社 |
(注)1 |
－ |
|
平成25年４月 |
新日鐵住金株式会社君津製鐵所製鋼部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
同社執行役員名古屋製鐵所長(現) |
||||||
|
平成28年６月 |
大同特殊鋼取締役（現） |
||||||
|
取締役 |
|
種 村 均 |
昭和23年３月27日生 |
昭和46年４月 |
日本陶器株式会社(現 株式会社ノリタケカンパニーリミテド)入社 |
(注)1 |
11 |
|
平成11年５月 |
同社財務部長 |
||||||
|
平成12年６月 |
同社取締役財務部長 |
||||||
|
平成16年４月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社常務取締役 Noritake Co.,Inc.(米国)取締役社長 |
||||||
|
平成18年４月 |
同社専務取締役 Noritake Co.,Inc.(米国)取締役社長 |
||||||
|
平成19年６月 |
同社取締役副社長 |
||||||
|
平成20年４月 |
同社代表取締役副社長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年６月 |
同社代表取締役会長(現) |
||||||
|
平成27年６月 |
大同特殊鋼取締役（現） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
古 池 俊 典 |
昭和27年３月６日生 |
昭和50年４月 |
大同特殊鋼入社 |
(注)2 |
29 |
|
平成14年７月 |
大同特殊鋼経理部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
大同特殊鋼常勤監査役(現) |
||||||
|
常勤監査役 |
|
西 川 真 一 |
昭和32年７月６日生 |
昭和55年４月 |
株式会社東海銀行入行 |
(注)3 |
－ |
|
平成20年４月 |
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員 |
||||||
|
平成22年５月 |
同行常務執行役員 |
||||||
|
平成25年６月 |
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社専務執行役員 |
||||||
|
平成29年６月 |
大同特殊鋼常勤監査役(現) |
||||||
|
監査役 |
|
松 尾 憲 治 |
昭和24年６月22日生 |
昭和48年４月 |
明治生命保険相互会社入社 |
(注)3 |
－ |
|
平成13年７月 |
同社取締役不動産部長 |
||||||
|
平成17年４月 |
明治安田生命保険相互会社常務取締役 |
||||||
|
平成17年12月 |
同社代表取締役社長 |
||||||
|
平成18年７月 |
同社取締役代表執行役社長 |
||||||
|
平成25年７月 |
同社代表執行役 |
||||||
|
|
同社特別顧問(現) |
||||||
|
平成29年６月 |
大同特殊鋼監査役(現) |
||||||
|
計 |
282 |
||||||
(注) １ 平成29年６月28日選任後、１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 平成27年６月26日選任後、４年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 平成29年６月28日選任されましたが、大同特殊鋼定款の定めにより前任者の任期を引き継いでおりますので他の在任監査役と同じ時に任期満了となります。
４ 取締役今井正および種村均は、社外取締役であります。
５ 常勤監査役西川真一および監査役松尾憲治は、社外監査役であります。
６ 大同特殊鋼は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
（氏名） |
（生年月日） |
（略歴） |
任期 |
（所有株式数） |
|
|
服 部 豊 |
昭和15年10月19日生 |
昭和42年４月 |
名古屋弁護士会登録、佐治法律事務所入所 |
(注)1 |
－ |
|
昭和46年12月 |
服部豊法律事務所設立 |
||||
|
昭和63年４月 |
名古屋弁護士会副会長 |
||||
|
平成17年６月 |
大同特殊鋼補欠監査役(現) |
||||
(注) １ 法令に定める監査役の員数を欠くことになった場合に補欠監査役が監査役に就任したときの任期は、当該就任時から退任した監査役の任期の満了時までであります。
２ 服部豊は、社外監査役の条件を満たしております。
(執行役員の状況)
大同特殊鋼では、「戦略策定・経営監督機能」と「業務執行」の責任区分を明確にするために執行役員制を導入しております。執行役員は21名で構成されており、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
|
役名 |
職名 |
氏名 |
略歴 |
|
|
常務執行役員 |
工具鋼 事業部長 兼大阪支店長 |
平 林 一 彦 |
昭和57年４月 |
大同特殊鋼入社 |
|
平成17年５月 |
大同特殊鋼鋼材事業部知多工場副工場長 |
|||
|
平成20年６月 |
大同特殊鋼総務部長 |
|||
|
平成25年６月 |
大同特殊鋼取締役特殊鋼製品本部工具鋼事業部長 |
|||
|
平成26年４月 |
大同特殊鋼取締役 |
|||
|
平成27年６月 |
大同特殊鋼執行役員 |
|||
|
平成28年６月 |
大同特殊鋼常務執行役員 |
|||
|
平成29年４月 |
大同特殊鋼常務執行役員工具鋼事業部長兼大阪支店長(現) |
|||
|
常務執行役員 |
素形材 事業部長 |
天 野 肇 |
昭和59年４月 |
大同特殊鋼入社 |
|
平成18年３月 |
大同特殊鋼鋼材事業部知多工場副工場長 |
|||
|
平成19年６月 |
大同特殊鋼鋼材事業部知多工場技術部長 |
|||
|
平成25年６月 |
大同特殊鋼取締役特殊鋼製品本部知多工場長 |
|||
|
平成27年６月 |
大同特殊鋼執行役員経営企画部長 |
|||
|
平成29年４月 |
大同特殊鋼常務執行役員素形材事業部長(現) |
|||
|
常務執行役員 |
|
森 義 昭 |
昭和57年４月 |
大同特殊鋼入社 |
|
平成17年７月 |
大同特殊鋼鋼材事業部知多工場副工場長 |
|||
|
平成21年５月 |
大同特殊鋼技術部長 |
|||
|
平成26年６月 |
大同特殊鋼取締役関連事業部長 |
|||
|
平成27年６月 |
大同特殊鋼執行役員関連事業部長 |
|||
|
平成29年４月 |
大同特殊鋼常務執行役員(現) |
|||
|
執行役員 |
渋川工場長 |
吉 永 祐 孝 |
昭和58年４月 |
大同特殊鋼入社 |
|
平成16年９月 |
大同特殊鋼星崎工場副工場長 |
|||
|
平成19年10月 |
大同特殊鋼高合金事業部高合金技術部長 |
|||
|
平成26年６月 |
大同特殊鋼取締役機能材料製品本部ステンレス・高合金事業部長 |
|||
|
平成27年６月 |
大同特殊鋼執行役員生産技術部長 |
|||
|
平成28年６月 |
大同特殊鋼執行役員渋川工場長(現) |
|||
|
執行役員 |
マテリアルソ リューション 部長 |
羽生田 智 紀 |
昭和61年４月 |
大同特殊鋼入社 |
|
平成21年５月 |
大同特殊鋼新分野事業部ソーラー部長 |
|||
|
平成27年６月 |
大同特殊鋼執行役員技術開発研究所長 |
|||
|
平成29年４月 |
大同特殊鋼執行役員マテリアルソリューション部長(現) |
|||
|
執行役員 |
ステンレス・ 軸受産機 ビジネス ユニット長
|
関 公 彦 |
昭和59年４月 |
大同特殊鋼入社 |
|
平成20年６月 |
大同特殊鋼鋼材事業部知多工場副工場長 |
|||
|
平成21年６月 |
大同特殊鋼特殊鋼事業部自動車営業部長 |
|||
|
平成27年６月 |
大同特殊鋼執行役員ステンレス・軸受産機ビジネスユニット長兼大阪支店長 |
|||
|
平成29年４月 |
大同特殊鋼執行役員ステンレス・軸受産機ビジネスユニット長(現) |
|||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
略歴 |
|
|
執行役員 |
機械事業部長 |
松 井 宏 司 |
昭和60年４月 |
大同特殊鋼入社 |
|
平成24年４月 |
大同特殊鋼機械事業部設計部長 |
|||
|
平成28年６月 |
大同特殊鋼執行役員機械事業部長(現) |
|||
|
執行役員 |
知多工場長 |
川 西 邦 仁 |
昭和59年４月 |
大同特殊鋼入社 |
|
平成18年６月 |
大同特殊鋼安全推進部長 |
|||
|
平成28年６月 |
大同特殊鋼執行役員知多工場長(現) |
|||
|
執行役員 |
ＣＲＭ部長 |
竹 鶴 隆 昭 |
昭和60年４月 |
大同特殊鋼入社 |
|
平成20年６月 |
大同特殊鋼素形材事業部渋川工場副工場長 |
|||
|
平成24年４月 |
大同特殊鋼鍛造製品本部鍛鋼品事業部渋川工場長 |
|||
|
平成28年６月 |
大同特殊鋼執行役員環境部長 |
|||
|
平成29年６月 |
大同特殊鋼執行役員ＣＲＭ部長(現) |
|||
|
執行役員 |
技術開発 研究所長 |
清 水 哲 也 |
昭和60年４月 |
大同特殊鋼入社 |
|
平成20年７月 |
大同特殊鋼研究開発本部特殊鋼研究所先進材料研究部長 |
|||
|
平成28年６月 |
大同特殊鋼執行役員マテリアルソリューション部長 |
|||
|
平成29年４月 |
大同特殊鋼執行役員技術開発研究所長(現) |
|||
|
執行役員 |
関連事業 部長 |
利 光 一 浩 |
昭和60年４月 |
大同特殊鋼入社 |
|
平成21年６月 |
大同特殊鋼鋼材事業部ステンレス鋼営業部長 |
|||
|
平成29年４月 |
大同特殊鋼執行役員関連事業部長(現) |
|||
|
執行役員 |
|
梶 田 聡 仁 |
昭和61年４月 |
株式会社日本興業銀行入行 |
|
平成23年４月 |
株式会社みずほコーポレート銀行ｅ-ビジネス営業部長 |
|||
|
平成25年７月 |
株式会社みずほ銀行富山支店長 |
|||
|
平成27年６月 |
みずほ電子債権記録株式会社代表取締役社長 |
|||
|
平成29年６月 |
大同特殊鋼執行役員(現) |
|||
|
執行役員 |
営業生産 統括部長 |
野 口 祐 二 |
昭和61年４月 |
大同特殊鋼入社 |
|
平成22年７月 |
大同特殊鋼海外事業部輸出部長 |
|||
|
平成29年４月 |
大同特殊鋼執行役員営業生産統括部長(現) |
|||
|
執行役員 |
経営企画 部長 |
山 下 敏 明 |
昭和61年４月 |
大同特殊鋼入社 |
|
平成24年４月 |
大同特殊鋼特殊鋼製品本部特殊鋼棒線事業部自動車営業部長 |
|||
|
平成29年４月 |
大同特殊鋼執行役員経営企画部長(現) |
|||
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
代表取締役
|
| 嶋 尾 正 | 昭和25年２月２日生 | 昭和48年４月 | 大同特殊鋼入社 | (注)1 | 51 |
平成10年６月 | 大同特殊鋼知多工場管理部長 | ||||||
平成16年６月 | 大同特殊鋼取締役経営企画部長 | ||||||
平成18年６月 | 大同特殊鋼常務取締役 | ||||||
平成21年６月 | 大同特殊鋼代表取締役副社長兼東京本社長 | ||||||
平成22年６月 | 大同特殊鋼代表取締役社長 | ||||||
平成27年６月 | 大同特殊鋼代表取締役社長執行役員 | ||||||
平成28年６月 | 大同特殊鋼代表取締役会長(現) | ||||||
代表取締役社長執行 役員 |
| 石 黒 武 | 昭和32年１月15日生 | 昭和55年４月 | 大同特殊鋼入社 | (注)1 | 40 |
平成14年７月 | 大同特殊鋼鋼材事業部販売第一部長 | ||||||
平成21年６月 | 大同特殊鋼取締役経営企画部長 | ||||||
平成24年４月 | 大同特殊鋼取締役 | ||||||
平成24年６月 | 大同特殊鋼常務取締役 | ||||||
平成25年６月 | 大同特殊鋼常務取締役特殊鋼製品本部長兼特殊鋼棒線事業部長 | ||||||
平成26年６月 | 大同特殊鋼代表取締役副社長兼東京本社長兼特殊鋼製品本部長 | ||||||
平成27年６月 | 大同特殊鋼代表取締役副社長執行役員兼 東京本社長 | ||||||
平成28年６月 | 大同特殊鋼代表取締役社長執行役員(現) | ||||||
代表取締役 |
| 岡 部 道 生 | 昭和27年７月14日生 | 昭和56年４月 | 大同特殊鋼入社 | (注)1 | 28 |
平成12年７月 | 大同特殊鋼技術開発研究所特殊鋼研究部長 | ||||||
平成15年１月 | 大同特殊鋼技術開発研究所長 | ||||||
平成19年６月 | 大同特殊鋼取締役研究開発本部副本部長 | ||||||
平成21年６月 | 大同特殊鋼常務取締役研究開発本部長 | ||||||
平成24年６月 | 大同特殊鋼代表取締役副社長兼研究開発 | ||||||
平成26年６月 | 大同特殊鋼代表取締役副社長 | ||||||
平成27年６月 | 大同特殊鋼代表取締役副社長執行役員(現) | ||||||
代表取締役 |
| 西 村 司 | 昭和32年10月６日生 | 昭和56年４月 | 大同特殊鋼入社 | (注)1 | 19 |
平成15年11月 | 大同特殊鋼鋼材事業部星崎工場副工場長 | ||||||
平成18年６月 | 大同特殊鋼鋼材事業部星崎工場長 | ||||||
平成22年６月 | 大同特殊鋼取締役特殊鋼事業部知多工場長 | ||||||
平成24年４月 | 大同特殊鋼取締役特殊鋼製品本部知多工場長 | ||||||
平成25年６月 | 大同特殊鋼取締役 | ||||||
平成26年６月 | 大同特殊鋼常務取締役 | ||||||
平成27年６月 | 大同特殊鋼取締役常務執行役員 | ||||||
平成28年６月 | 大同特殊鋼代表取締役副社長執行役員(現) | ||||||
取締役 常務執行 役員 |
| 宮 嶋 晃 | 昭和29年12月18日生 | 昭和52年４月 | 株式会社日本興業銀行入行 | (注)1 | 30 |
平成15年５月 | 同行企業調査部部長 | ||||||
平成18年６月 | 大同特殊鋼取締役関連事業部長 | ||||||
平成20年６月 | 大同特殊鋼取締役大阪支店長 | ||||||
平成21年６月 | 大同特殊鋼取締役 | ||||||
平成22年６月 | 大同特殊鋼常務取締役 | ||||||
平成27年６月 | 大同特殊鋼取締役常務執行役員(現) | ||||||
取締役 常務執行 役員 | 東京本社長 | 立 花 一 人 | 昭和34年１月５日生 | 昭和56年４月 | 大同特殊鋼入社 | (注)1 | 22 |
平成15年４月 | 大同特殊鋼鋼材事業部ステンレス鋼販売部長 | ||||||
平成23年６月 | 大同特殊鋼取締役大阪支店長兼ステンレス・工具鋼事業部長 | ||||||
平成24年４月 | 大同特殊鋼取締役大阪支店長兼特殊鋼製品本部副本部長 | ||||||
平成25年６月 | 大同特殊鋼常務取締役機能材料製品本部長 | ||||||
平成27年６月 | 大同特殊鋼常務執行役員 | ||||||
平成28年６月 | 大同特殊鋼取締役常務執行役員兼 東京本社長(現) | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (千株) | |
取締役 常務執行 役員 |
| 辻 本 敏 | 昭和33年８月19日生 | 昭和57年４月 | 大同特殊鋼入社 | (注)1 | 20 |
平成16年４月 | 大同特殊鋼鋼材事業部知多工場副工場長 | ||||||
平成17年７月 | 大同特殊鋼鋼材事業部知多工場技術部長 | ||||||
平成23年６月 | 大同特殊鋼取締役海外事業部長 | ||||||
平成26年６月 | 大同特殊鋼常務取締役研究開発本部長 | ||||||
平成27年６月 | 大同特殊鋼常務執行役員 | ||||||
平成28年６月 | 大同特殊鋼取締役常務執行役員(現) | ||||||
取締役 |
| 今 井 正 | 昭和38年５月22日生 | 昭和63年４月 | 新日本製鐵株式會社入社 | (注)1 | － |
平成25年４月 | 新日鐵住金株式会社君津製鐵所製鋼部長 | ||||||
平成28年４月 | 同社執行役員名古屋製鐵所長(現) | ||||||
平成28年６月 | 大同特殊鋼取締役（現） | ||||||
取締役 |
| 種 村 均 | 昭和23年３月27日生 | 昭和46年４月 | 日本陶器株式会社(現 株式会社ノリタケカンパニーリミテド)入社 | (注)1 | 3 |
平成11年５月 | 同社財務部長 | ||||||
平成12年６月 | 同社取締役財務部長 | ||||||
平成16年４月 | 同社常務取締役 | ||||||
平成16年６月 | 同社常務取締役 Noritake Co.,Inc.(米国)取締役社長 | ||||||
平成18年４月 | 同社専務取締役 Noritake Co.,Inc.(米国)取締役社長 | ||||||
平成19年６月 | 同社取締役副社長 | ||||||
平成20年４月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
平成20年６月 | 同社代表取締役社長 | ||||||
平成25年６月 | 同社代表取締役会長(現) | ||||||
平成27年６月 | 大同特殊鋼取締役（現） | ||||||
常勤監査役 |
| 古 池 俊 典 | 昭和27年３月６日生 | 昭和50年４月 | 大同特殊鋼入社 | (注)2 | 24 |
平成14年７月 | 大同特殊鋼経理部長 | ||||||
平成23年６月 | 大同特殊鋼常勤監査役(現) | ||||||
常勤監査役 |
| 徳 岡 重 信 | 昭和30年９月17日生 | 昭和53年４月 | 株式会社東海銀行入行 | (注)2 | 6 |
平成17年５月 | 株式会社ＵＦＪ銀行執行役員名古屋駅前法人営業部長兼名古屋駅前支店長 | ||||||
平成17年10月 | 株式会社三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ執行役員 | ||||||
平成18年１月 | 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行執行役員 | ||||||
平成21年５月 | 同行常務執行役員 | ||||||
平成22年５月 | 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社常務執行役員 | ||||||
平成24年６月 | 同社専務執行役員 | ||||||
平成25年６月 | 大同特殊鋼常勤監査役(現) | ||||||
監査役 |
| 小 澤 祐 吉 | 昭和16年７月27日生 | 昭和39年３月 | 明治生命保険相互会社入社 | (注)2 | － |
平成３年７月 | 同社取締役企画部長 | ||||||
平成７年４月 | 同社常務取締役福岡本部長 | ||||||
平成11年４月 | 同社専務取締役 | ||||||
平成15年４月 | 同社代表取締役副社長 | ||||||
平成21年６月 | 大同特殊鋼監査役(現) | ||||||
計 | 243 | ||||||
(注) １ 平成28年６月28日選任後、１年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
２ 平成27年６月26日選任後、４年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 取締役今井正および種村均は、社外取締役であります。
４ 常勤監査役徳岡重信および監査役小澤祐吉は、社外監査役であります。
５ 大同特殊鋼は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。
補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
（氏名） | （生年月日） | （略歴） | 任期 | （所有株式数） | |
服 部 豊 | 昭和15年10月19日生 | 昭和42年４月 | 名古屋弁護士会登録、佐治法律事務所入所 | (注)1 | － |
昭和46年12月 | 服部豊法律事務所設立 | ||||
昭和63年４月 | 名古屋弁護士会副会長 | ||||
平成17年６月 | 大同特殊鋼補欠監査役(現) | ||||
(注) １ 法令に定める監査役の員数を欠くことになった場合に補欠監査役が監査役に就任したときの任期は、当該就任時から退任した監査役の任期の満了時までであります。
２ 服部豊は、社外監査役の条件を満たしております。
(執行役員の状況)
大同特殊鋼では、「戦略策定・経営監督機能」と「業務執行」の責任区分を明確にするために執行役員制を導入しております。執行役員は20名で構成されており、取締役を兼務していない執行役員は以下のとおりであります。
役名 | 職名 | 氏名 | 略歴 | |
常務執行役員 |
| 高 橋 元 | 昭和55年４月 | 大同特殊鋼入社 |
平成14年４月 | 大同特殊鋼素形材事業部渋川工場副工場長 | |||
平成16年６月 | 大同特殊鋼素形材事業部渋川工場長 | |||
平成21年６月 | 大同特殊鋼取締役素形材事業部長 | |||
平成24年４月 | 大同特殊鋼取締役鍛造製品本部長 | |||
平成24年６月 | 大同特殊鋼常務取締役鍛造製品本部長 | |||
平成27年６月 | 大同特殊鋼常務執行役員(現) | |||
常務執行役員 |
| 志 村 進 | 昭和56年４月 | 大同特殊鋼入社 |
平成18年４月 | 大同特殊鋼機械事業部環境設備部長 | |||
平成24年６月 | 大同特殊鋼取締役機械事業部長 | |||
平成27年６月 | 大同特殊鋼常務執行役員(現) | |||
常務執行役員 |
| 武 藤 大 | 昭和57年４月 | 大同特殊鋼入社 |
平成15年11月 | 大同特殊鋼鋼製品事業部鋼製品販売部長 | |||
平成24年６月 | 大同特殊鋼取締役特殊鋼製品本部事業総括部長 | |||
平成26年６月 | 大同特殊鋼取締役 | |||
平成27年６月 | 大同特殊鋼執行役員 | |||
平成28年６月 | 大同特殊鋼常務執行役員(現) | |||
常務執行役員 |
| 平 林 一 彦 | 昭和57年４月 | 大同特殊鋼入社 |
平成17年５月 | 大同特殊鋼鋼材事業部知多工場副工場長 | |||
平成20年６月 | 大同特殊鋼総務部長 | |||
平成25年６月 | 大同特殊鋼取締役特殊鋼製品本部工具鋼事業部長 | |||
平成26年４月 | 大同特殊鋼取締役 | |||
平成27年６月 | 大同特殊鋼執行役員 | |||
平成28年６月 | 大同特殊鋼常務執行役員(現) | |||
執行役員 | 経営企画 部長 | 天 野 肇 | 昭和59年４月 | 大同特殊鋼入社 |
平成18年３月 | 大同特殊鋼鋼材事業部知多工場副工場長 | |||
平成19年６月 | 大同特殊鋼鋼材事業部知多工場技術部長 | |||
平成25年６月 | 大同特殊鋼取締役特殊鋼製品本部知多工場長 | |||
平成27年６月 | 大同特殊鋼執行役員経営企画部長(現) | |||
執行役員 | 関連事業 部長 | 森 義 昭 | 昭和57年４月 | 大同特殊鋼入社 |
平成17年７月 | 大同特殊鋼鋼材事業部知多工場副工場長 | |||
平成21年５月 | 大同特殊鋼技術部長 | |||
平成26年６月 | 大同特殊鋼取締役関連事業部長 | |||
平成27年６月 | 大同特殊鋼執行役員関連事業部長(現) | |||
役名 | 職名 | 氏名 | 略歴 | |
執行役員 | 渋川工場長 | 吉 永 祐 孝 | 昭和58年４月 | 大同特殊鋼入社 |
平成16年９月 | 大同特殊鋼星崎工場副工場長 | |||
平成19年10月 | 大同特殊鋼高合金事業部高合金技術部長 | |||
平成26年６月 | 大同特殊鋼取締役機能材料製品本部ステンレス・高合金事業部長 | |||
平成27年６月 | 大同特殊鋼執行役員生産技術部長 | |||
平成28年６月 | 大同特殊鋼執行役員渋川工場長(現) | |||
執行役員 | 鍛鋼品 ビジネス ユニット長 | 神 谷 祐 司 | 昭和57年４月 | 大同特殊鋼入社 |
平成18年７月 | 大同特殊鋼素形材事業部素形材営業部長 | |||
平成27年６月 | 大同特殊鋼執行役員鍛鋼品ビジネスユニット長(現) | |||
執行役員 | 技術開発 研究所長 | 羽生田 智 紀 | 昭和61年４月 | 大同特殊鋼入社 |
平成21年５月 | 大同特殊鋼新分野事業部ソーラー部長 | |||
平成27年６月 | 大同特殊鋼執行役員技術開発研究所長(現) | |||
執行役員 | ステンレス・ 軸受産機 ビジネス ユニット長 兼大阪支店長 | 関 公 彦 | 昭和59年４月 | 大同特殊鋼入社 |
平成20年６月 | 大同特殊鋼鋼材事業部知多工場副工場長 | |||
平成21年６月 | 大同特殊鋼特殊鋼事業部自動車営業部長 | |||
平成27年６月 | 大同特殊鋼執行役員ステンレス・軸受産機ビジネスユニット長兼大阪支店長(現) | |||
執行役員 | 機械事業長 | 松 井 宏 司 | 昭和60年４月 | 大同特殊鋼入社 |
平成24年６月 | 大同特殊鋼機械事業部設計部長 | |||
平成28年６月 | 大同特殊鋼執行役員機械事業部長(現) | |||
執行役員 | 知多工場長 | 川 西 邦 人 | 昭和59年４月 | 大同特殊鋼入社 |
平成18年６月 | 大同特殊鋼安全推進部長 | |||
平成28年６月 | 大同特殊鋼執行役員知多工場長(現) | |||
執行役員 | 環境部長 | 竹 鶴 隆 昭 | 昭和60年４月 | 大同特殊鋼入社 |
平成20年６月 | 大同特殊鋼素形材事業部渋川工場副工場長 | |||
平成24年６月 | 大同特殊鋼鍛造製品本部鍛鋼品事業部渋川工場長 | |||
平成28年６月 | 大同特殊鋼執行役員環境部長(現) | |||
執行役員 | マテリアルソ リューション 部長 | 清 水 哲 也 | 昭和60年４月 | 大同特殊鋼入社 |
平成20年７月 | 大同特殊鋼研究開発本部特殊鋼研究所先進材料研究部長 | |||
平成28年６月 | 大同特殊鋼執行役員マテリアルソリューション部長(現) | |||
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