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日本冶金工業(5480)の株価チャート 日本冶金工業(5480)の業績 親会社と関係会社
2025年9月30日決算時
２【役員の状況】
（１）役員の異動の状況
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
（２）業績連動報酬等の算定方法
前事業年度の有価証券報告書「第一部 企業情報 第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等（４）役員の報酬等」に記載の業績連動報酬等について、有価証券報告書の提出日時点では未確定であった業績連動報酬等(役員賞与)は、2025年６月26日開催の取締役会が指名・報酬委員会の審議・答申の結果を踏まえてその総額を定め、代表取締役社長に決定を一任し、代表取締役社長が125百万円に決定いたしましたので、改めて業績連動報酬等の算定方法を記載いたします。
日本冶金工業は、業績連動報酬等として、社外取締役を除く取締役に対して役員賞与を支給しております。業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標は前事業年度の連結営業利益としており、実績は16,967百万円となりました。当該業績指標を選定した理由は、日本冶金工業の経営成績を評価するうえで重要な指標であるためです。業績連動報酬等の額の算定方法は、前事業年度の連結営業利益のほか、配当総額及びその他の事項を考慮して支給の可否及び総額を定時株主総会後に開催される取締役会にて決定しております。
2025年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
a. 2025年６月25日現在の日本冶金工業の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役会長
|
久保田 尚志
|
1955年３月16日生
|
1978年４月
|
日本冶金工業入社
|
2003年６月
|
（株）ＹＡＫＩＮ川崎総務部長
|
2004年12月
|
日本冶金工業経理部長
|
2008年６月
|
日本冶金工業取締役に就任
|
2010年６月
|
日本冶金工業常務取締役に就任
|
2012年６月
|
日本冶金工業取締役常務執行役員に就任
|
2016年６月
|
日本冶金工業代表取締役に就任
|
|
日本冶金工業専務執行役員に就任
|
|
日本冶金工業営業本部長
|
2018年６月
|
日本冶金工業執行役員副社長に就任
|
2019年４月
|
日本冶金工業代表取締役社長に就任
|
|
日本冶金工業執行役員社長に就任
|
2024年６月
|
日本冶金工業取締役会長に就任（現任）
|
|
（注）５
|
19,474
|
代表取締役社長
執行役員社長
|
浦田 成己
|
1960年７月７日生
|
1984年４月
|
日本冶金工業入社
|
2013年６月
|
日本冶金工業海外営業部長
|
2016年６月
|
日本冶金工業営業本部副本部長兼海外営業部長
|
2017年４月
|
日本冶金工業執行役員に就任
|
2019年４月
|
日本冶金工業常務執行役員に就任
|
2021年４月
|
日本冶金工業営業本部副本部長
|
2022年４月
|
日本冶金工業営業本部長
|
2022年６月
|
日本冶金工業取締役に就任
|
2023年４月
|
日本冶金工業専務執行役員に就任
|
2024年６月
|
日本冶金工業代表取締役社長に就任（現任）
|
|
日本冶金工業執行役員社長に就任（現任）
|
|
（注）５
|
8,487
|
代表取締役
執行役員副社長
|
小林 伸互
|
1960年８月29日生
|
1983年４月
|
日本冶金工業入社
|
2013年６月
|
日本冶金工業経理部長
|
2015年４月
|
日本冶金工業執行役員に就任
|
2018年６月
|
日本冶金工業常務執行役員に就任
|
2019年６月
|
日本冶金工業取締役に就任
|
2021年４月
|
日本冶金工業専務執行役員に就任
|
2021年６月
|
日本冶金工業代表取締役に就任（現任）
|
2024年４月
|
日本冶金工業執行役員副社長に就任（現任）
|
|
（注）３
|
10,536
|
取締役
専務執行役員
|
豊田 浩
|
1961年９月５日生
|
1984年４月
|
（株）日本興業銀行（現（株）みずほ銀行）入行
|
2010年４月
|
(株)みずほコーポレート銀行（現（株）みずほ銀行）企業調査部長
|
2013年４月
|
同行執行役員営業第六部長
|
2013年７月
|
（株）みずほ銀行執行役員営業第六部長
|
2016年４月
|
同行理事
|
2016年４月
|
日本経営システム（株）顧問
|
2016年５月
|
同社代表取締役社長
|
2019年６月
|
日本冶金工業常任顧問
|
|
日本冶金工業常務執行役員に就任
|
|
日本冶金工業経営企画部長
|
2022年６月
|
日本冶金工業取締役に就任（現任）
|
2024年４月
|
日本冶金工業専務執行役員に就任（現任）
|
|
（注）５
|
7,204
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役
専務執行役員
|
山田 恒
|
1961年８月24日生
|
1985年４月
|
日本冶金工業入社
|
2009年４月
|
（株）YAKIN川崎生産管理室長
|
2014年４月
|
日本冶金工業川崎製造所副所長兼製造部長
|
2017年４月
|
日本冶金工業執行役員に就任
|
|
日本冶金工業川崎製造所副所長兼川崎製造所プロセス革新プロジェクトチームリーダー
|
2018年４月
|
日本冶金工業設備企画部長兼MPIプロジェクトリーダー
|
2019年４月
|
日本冶金工業MPIプロジェクトリーダー
|
2020年４月
|
日本冶金工業常務執行役員に就任
|
|
日本冶金工業川崎製造所長
|
2022年６月
|
日本冶金工業取締役に就任（現任）
|
2024年４月
|
日本冶金工業専務執行役員に就任（現任）
|
|
（注）５
|
7,922
|
取締役
常務執行役員
|
秋本 朗
|
1964年２月22日生
|
1986年４月
|
日本冶金工業入社
|
2008年６月
|
日本冶金工業新潟支店長
|
2013年６月
|
日本冶金工業販売企画部長
|
2018年４月
|
日本冶金工業東京支店長
|
2019年４月
|
日本冶金工業執行役員に就任
|
2022年４月
|
日本冶金工業営業本部副本部長
|
2024年６月
|
日本冶金工業取締役に就任（現任）
|
|
日本冶金工業常務執行役員に就任（現任）
|
|
日本冶金工業営業本部長（現任）
|
|
（注）５
|
6,574
|
取締役
|
谷 謙二
|
1954年12月13日生
|
1978年４月
|
三菱商事（株）入社
|
2009年４月
|
同社執行役員非鉄金属本部長
|
2011年４月
|
三菱商事ユニメタルズ（株）（現三菱商事ＲｔＭジャパン（株））代表取締役社長
|
2013年４月
|
三菱商事ＲｔＭジャパン（株）代表取締役社長
|
2016年３月
|
同退任
|
2019年６月
|
日本冶金工業監査役に就任
|
2021年６月
|
(株)大紀アルミニウム工業所社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
日本冶金工業取締役に就任（現任）
|
|
（注）３
|
1,000
|
取締役
|
菅 泰三
|
1955年６月23日生
|
1978年４月
|
石川島播磨重工業（株）（現（株）ＩＨＩ)入社
|
2004年７月
|
同社財務部資金グループ部長
|
2007年４月
|
同社経営企画部グループ経営企画グループ部長
|
2010年４月
|
（株）ＩＨＩ新事業推進部長
|
2012年４月
|
同社新事業推進部長（兼）リチウムイオン電池事業推進部長
|
2013年４月
|
同社執行役員都市開発セクター長（兼）高度情報マネジメント統括本部長
|
2014年４月
|
同社執行役員 IHI ASIA PACIFIC PTE.LTD.（アジア大洋州統括会社）社長
|
2017年４月
|
同社顧問
|
2017年６月
|
同社常勤監査役
|
2021年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
日本冶金工業取締役に就任（現任）
|
|
（注）３
|
500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役
|
江藤 尚美
|
1956年５月２日生
|
1979年４月
|
ブリヂストンタイヤ（株）（現（株）ブリヂストン）入社
|
2004年11月
|
（株）ブリヂストン広報宣伝部長
|
2009年３月
|
同社執行役員 総務・コーポレートコミュニケーション担当
|
2014年２月
|
（株）ゼンショーホールディングス執行役員グループCC本部長
|
2014年６月
|
同社取締役グループCC本部長
|
2015年１月
|
同社取締役グループ総務本部長
|
2020年５月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
森永製菓（株）社外取締役
|
2022年６月
|
日清オイリオグループ（株）社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
日本冶金工業取締役に就任（現任）
|
|
（注）５
|
1,300
|
取締役
|
小川 麻理子
|
1966年８月23日生
|
1989年４月
|
（株）日本興業銀行（現（株）みずほ銀行）入行
|
1999年９月
|
世界銀行入行
|
2005年５月
|
PwCアドバイザリー（株）（現PwCアドバイザリー（同））入社
|
2015年７月
|
プライスウォーターハウスクーパース（株）（現PwCアドバイザリー（同））PPP・インフラ部門ディレクター
|
2023年２月
|
（株）ドリームインキュベータ プリンシパル
|
2024年４月
|
同社フェロー（現任）
|
2024年６月
|
日本冶金工業取締役に就任（現任）
|
|
（注）５
|
-
|
常勤監査役
|
小野寺 俊博
|
1962年１月15日生
|
1984年４月
|
日本冶金工業入社
|
2014年４月
|
日本冶金工業大江山製造所副所長
|
2016年６月
|
日本冶金工業大江山製造所長
|
2016年６月
|
宮津海陸運輸（株）代表取締役社長
|
2017年６月
|
日本冶金工業内部統制室長
|
2019年７月
|
日本冶金工業総務部長
|
2023年６月
|
日本冶金工業常勤監査役に就任（現任）
|
|
（注）４
|
1,700
|
常勤監査役
|
木内 康裕
|
1958年４月30日生
|
1982年４月
|
（株）日本興業銀行(現（株）みずほ銀行）入行
|
2007年３月
|
みずほ証券（株）国際部長
|
2009年５月
|
Mizuho Securities Asia Limited （みずほ証券（株）香港現地法人）社長
|
2011年４月
|
日本冶金工業経営企画部部長
|
2012年10月
|
日本冶金工業海外事業企画部長
|
2013年６月
|
日本冶金工業執行役員に就任
|
|
日本冶金工業高機能材営業推進部長
|
2015年４月
|
日本冶金工業営業本部副本部長兼高機能材営業推進部長
|
2016年６月
|
日本冶金工業経営企画部長
|
2017年６月
|
日本冶金工業取締役に就任
|
|
日本冶金工業常務執行役員に就任
|
2019年６月
|
日本冶金工業常勤監査役に就任（現任）
|
|
（注）４
|
3,940
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
監査役
|
星谷 哲男
|
1959年８月16日生
|
1983年４月
|
（株）日本興業銀行(現（株）みずほ銀行）入行
|
2006年９月
|
Citibank N.A.入行
|
|
同行東京支店ダイレクター
|
2008年３月
|
Citibank Japan Ltd.ダイレクター大阪支店長
|
2009年３月
|
同行公共法人部長兼務
|
2011年６月
|
ING Bank N.V.入行
|
|
同行東京支店ダイレクター営業本部長
|
2013年10月
|
同行マネージングダイレクター在日代表（兼）営業本部長
|
2019年４月
|
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会デピュティ・チーフ・セレモニー・オフィサー
|
2021年４月
|
同組織委員会アドバイザー（セレモニー）
|
2021年６月
|
日本冶金工業監査役に就任（現任）
|
2021年６月
|
（株）ジー・テイスト（現（株）焼肉坂井ホールディングス）社外取締役
|
2021年７月
|
（株）焼肉坂井ホールディングス社外取締役（現任）
|
2023年12月
|
ホソカワミクロン（株）社外取締役（現任）
|
|
（注）２
|
600
|
監査役
|
若松 壮一
|
1957年10月31日生
|
1980年４月
|
日本精線（株）入社
|
2007年６月
|
同社経理部長
|
2011年10月
|
同社企画管理部長
|
2013年４月
|
同社事務部長（兼）企画管理部長
|
2015年４月
|
同社事務部長
|
2016年４月
|
同社枚方工場副工場長
|
2018年６月
|
同社常勤監査役
|
2024年６月
|
日本冶金工業監査役に就任（現任）
|
|
（注）６
|
-
|
計
|
69,237
|
（注）１．取締役谷謙二、菅泰三、江藤尚美、小川麻理子の４氏は、社外取締役であります。また、監査役星谷哲男、若松壮一の２氏は、社外監査役であります。
２．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
５．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
６．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間であります。
７．なお、2025年６月26日開催予定の第143期定時株主総会の議案として「定款一部変更の件」を付議する予定であり、当該議案が承認可決されますと、日本冶金工業は同定時株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社へ移行する予定です。その結果、各取締役及び監査役の任期は、同定時株主総会の終結の時までとなる予定です。
８．日本冶金工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
星川 信行
|
1970年８月15日生
|
2002年４月
|
最高裁判所司法研修所司法修習生
|
2003年10月
|
弁護士登録
|
|
弁護士法人星川法律事務所入所
|
2015年６月
|
同事務所代表社員（現任）
|
|
－
|
９．日本冶金工業では、取締役会の活性化・機能強化を図るとともに、業務執行にかかる責任と役割を明確にして、経営意思決定・業務執行のさらなる迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員の状況は以下のとおりであります。
役位
|
氏名
|
担当
|
執行役員社長
|
浦田 成己
|
|
執行役員副社長
|
小林 伸互
|
経理部、人事部、総務部担当
|
専務執行役員
|
豊田 浩
|
経営企画部、ＩＲ・広報部担当
|
専務執行役員
|
山田 恒
|
情報システム部、グループ環境・知的財産部担当
|
常務執行役員
|
秋本 朗
|
営業本部長 営業本部（販売企画部、ソリューション営業部）、販売担当６支店、海外営業部、海外現地法人担当
|
常務執行役員
|
永田 顕二
|
原料鉱石部、購買部、大江山製造所担当
|
常務執行役員
|
早川 尚
|
川崎製造所長 川崎製造所担当
|
執行役員
|
星野 誠
|
情報システム部長
|
執行役員
|
髙橋 弘喜
|
東京支店長
|
執行役員
|
新崎 諭
|
設備企画部長 兼 川崎製造所副所長 設備企画部担当
|
執行役員
|
平田 茂
|
技術研究所長 技術研究所担当
|
執行役員
|
小池 千尋
|
販売企画部長
|
執行役員
|
古幡 祐雄
|
大阪支店長
|
執行役員
|
田中 明
|
川崎製造所副所長 兼 生産管理部長
|
執行役員
|
赤坂 昌幸
|
経営企画部長
|
b. 2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案として、「定款一部変更の件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件」、「監査等委員である取締役４名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を付議する予定であり、当該各議案が承認可決されますと、日本冶金工業の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。また、補欠の監査等委員である取締役として星川信行氏が選任される予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会及び監査等委員会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
取締役会長
|
久保田 尚志
|
代表取締役社長執行役員社長
|
浦田 成己
|
代表取締役執行役員副社長
|
小林 伸互
|
取締役専務執行役員
|
豊田 浩
|
取締役専務執行役員
|
山田 恒
|
取締役常務執行役員
|
秋本 朗
|
取締役
|
谷 謙二
|
取締役
|
菅 泰三
|
取締役
|
江藤 尚美
|
取締役
|
小川 麻理子
|
取締役(常勤監査等委員)
|
小野寺 俊博
|
取締役(常勤監査等委員)
|
岡田 啓芳
|
取締役(監査等委員)
|
星谷 哲男
|
取締役(監査等委員)
|
若松 壮一
|
（注）１．取締役谷謙二、菅泰三、江藤尚美、小川麻理子、岡田啓芳、星谷哲男及び若松壮一の７氏は、社外取締役であります。
２．各取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年６月26日開催予定の定時株主総会終結の時から１年間であります。また、各監査等委員である取締役の任期は、2025年６月26日開催予定の定時株主総会終結の時から２年間であります。
３．各取締役(監査等委員である取締役を除く。)10氏及び監査等委員である取締役のうち小野寺俊博、星谷哲男、若松壮一の３氏の略歴等は、上記(２)①a.のとおりですが、監査等委員である取締役の岡田啓芳氏の略歴等は以下のとおりです。
役職
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
取締役 (常勤監査等委員)
|
岡田 啓芳
|
1963年１月10日生
|
1985年４月
|
（株）日本長期信用銀行(現（株）SBI新生銀行)入行
|
2000年８月
|
（株）日本興業銀行(現（株）みずほ銀行)入行
|
2004年10月
|
みずほ証券（株）投資銀行グループ金融公共法人第二部長
|
2006年４月
|
(株) みずほコーポレート銀行(現（株）みずほ銀行)日本橋営業部次長
|
2012年４月
|
同行営業第十四部長 兼 みずほ証券（株）審議役
|
2014年４月
|
みずほ証券（株）金融公共グループ副グループ長
|
2015年６月
|
東洋証券（株）執行役員に就任
|
|
同社業務管理本部長
|
2016年６月
|
同社取締役に就任(情報本部・経営企画部管掌)
|
2017年６月
|
同社常務取締役に就任(情報本部・証券本部・経営企画部管掌)
|
2018年６月
|
同社専務取締役に就任(情報本部・証券本部・経営企画部管掌)
|
2024年６月
|
同社非常勤顧問
|
2024年11月
|
日本パレットレンタル（株）財務経理部シニアスペシャリスト
|
2025年６月
|
日本冶金工業取締役(常勤監査等委員)(予定)
|
|
－
|
４．2025年６月26日以降の執行役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。
役位
|
氏名
|
担当
|
執行役員社長
|
浦田 成己
|
|
執行役員副社長
|
小林 伸互
|
経理部、人事部担当
|
専務執行役員
|
豊田 浩
|
経営企画部、総務部、ＩＲ・広報部担当
|
専務執行役員
|
山田 恒
|
情報システム部、グループ環境・知的財産部担当
|
常務執行役員
|
秋本 朗
|
営業本部長 営業本部（販売企画部、ソリューション営業部）、販売担当６支店、海外営業部、海外現地法人担当
|
常務執行役員
|
永田 顕二
|
原料鉱石部、購買部、大江山製造所担当
|
常務執行役員
|
早川 尚
|
川崎製造所長 川崎製造所担当
|
執行役員
|
星野 誠
|
情報システム部長
|
執行役員
|
髙橋 弘喜
|
東京支店長
|
執行役員
|
新崎 諭
|
設備企画部長 兼 川崎製造所副所長 設備企画部担当
|
執行役員
|
平田 茂
|
技術研究所長 技術研究所担当
|
執行役員
|
小池 千尋
|
販売企画部長
|
執行役員
|
古幡 祐雄
|
大阪支店長
|
執行役員
|
田中 明
|
川崎製造所副所長 兼 生産管理部長
|
執行役員
|
赤坂 昌幸
|
経営企画部長
|
②社外取締役及び社外監査役
日本冶金工業の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
日本冶金工業は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴と日本冶金工業との関係を踏まえて、日本冶金工業経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを前提に判断しております。
社外取締役の谷謙二氏は、三菱商事株式会社において要職を歴任した後、三菱商事ユニメタルズ株式会社（現三菱商事RtMジャパン株式会社）の経営に携わり、企業経営や営業・マーケティング等に関する高い見識を有しております。2019年６月より日本冶金工業社外監査役に就任いただき日本冶金工業に対して的確な助言と監査をしていただいておりましたが、2021年６月より日本冶金工業社外取締役に引き続き就任いただき、経営を監督する立場から有益な意見や指摘をいただいております。なお、同氏は、株式会社大紀アルミニウム工業所の社外取締役を兼務しておりますが、日本冶金工業と同社との間に特別な関係はありません。
同じく社外取締役の菅泰三氏は、石川島播磨重工業株式会社（現株式会社IHI）の監査役、海外グループ会社の経営等に携わり、財務・会計や内部統制、グローバルな事業経営に関する高い見識を有しております。その知識と経験を活かし、日本冶金工業の経営に対して有益な意見や指摘をいただいております。
同じく社外取締役の江藤尚美氏は、株式会社ブリヂストンにおいて人材開発やコーポレートコミュニケーション、環境等の業務を経験した後、株式会社ゼンショーホールディングスで経営に携わる等、コーポレート・ガバナンスやコンプライアンス並びにサステナビリティの分野における豊富な経験と高い見識を有しております。その知識と経験を活かし、日本冶金工業の経営に対して有益な意見や指摘をいただいております。なお、同氏は、日清オイリオグループ株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、日本冶金工業と同社との間に特別な関係はありません。
同じく社外取締役の小川麻理子氏は、株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）、世界銀行、プライスウォーターハウスクーパース株式会社（現PwCアドバイザリー合同会社）及び株式会社ドリームインキュベータにおいて金融業務及び官民による内外事業の推進に長年携わり、グローバルな視点から様々な事業活動への助言を行う等、豊富な経験と幅広い知識を有しております。その知識と経験を活かし、日本冶金工業の経営に対して有益な意見や指摘をいただいております。なお、同氏は、株式会社ドリームインキュベータのフェローを兼務しておりますが、日本冶金工業と同社との間に特別な関係はありません。
社外監査役の星谷哲男氏は、株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）の勤務を経て、Citibank N.A.およびCitibank Japan Ltd.ならびにING Bank N.V.において経営に携わり、財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。その知識と経験を活かし、日本冶金工業に対して、的確な助言と監査をしていただいております。なお、同氏は、株式会社焼肉坂井ホールディングス及びホソカワミクロン株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、日本冶金工業と両社との間に特別な関係はありません。
同じく社外監査役の若松壮一氏は、日本精線株式会社において長年にわたり経理部門を中心に勤務し経理部長を務める等、財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、さらに同社常勤監査役として経営に携わる等、企業経営に関する豊富な経験と知識を有しており、日本冶金工業に対して、的確な助言と監査をしていただいております。なお、日本冶金工業と日本精線株式会社との間で両社の出身者が社外監査役に相互就任する形となっておりますが、企業経営に精通した監査役を確保する目的であり、同社との関係において、独立性に影響を及ぼす特別な事情はありません。
日本冶金工業は、上記の４名の社外取締役ならびに２名の社外監査役について、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を満たし、また、一般株主との利益相反の生じるおそれがないものと判断しておりますので、同取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
なお、日本冶金工業は、2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案として、「定款一部変更の件」、「取締役(監査等委員である取締役を除く。)10名選任の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を付議する予定であります。当該各議案が承認可決されますと、日本冶金工業の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は谷謙二氏、菅泰三氏、江藤尚美氏、小川麻理子氏の４名、監査等委員である社外取締役は星谷哲男氏、若松壮一氏の他、新たに岡田啓芳氏が選任され、３名となります。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)である谷謙二氏、菅泰三氏、江藤尚美氏、小川麻理子氏の４名、監査等委員である社外取締役である星谷哲男氏、若松壮一氏の２名に果たしていただくことを期待する機能及び役割については、上記のとおりです。
監査等委員である社外取締役のうち、岡田啓芳氏は、株式会社日本長期信用銀行(現株式会社SBI新生銀行)ならびに株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほ銀行)、株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)及びみずほ証券株式会社の勤務を経て、東洋証券株式会社において経営に携わり、財務及び会計に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。その知識と経験を活かし、日本冶金工業に対して、的確な助言と監査をしていただくことを期待しております。
③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役を含む監査役と内部統制室は監査計画を相互に提出し合うほか２ヶ月ごとに連絡会を開催し、監査役は内部統制室が実施した業務執行に関する内部監査の結果報告を受け、また監査役はその業務監査の結果を内部統制室へ報告し、それぞれの内容について意見交換を実施しております。また、社外取締役と監査役は定期的に会合を開催し、情報交換および認識の共有を図っております。
日本冶金工業は2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案として「定款一部変更の件」及び「監査等委員である取締役４名選任の件」を付議する予定であり、当該各議案が承認可決されますと、日本冶金工業は同定時株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社へ移行いたします。過半数が社外取締役となる監査等委員会は、会計監査や内部監査につき、会計監査人および内部統制室と随時情報共有と意見交換を行い連携を図っていく他、監査等委員以外の社外取締役とも情報交換および認識の共有を図ってまいります。
2024年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性2名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役会長
|
久保田 尚志
|
1955年３月16日生
|
1978年４月
|
日本冶金工業入社
|
2003年６月
|
（株）ＹＡＫＩＮ川崎総務部長
|
2004年12月
|
日本冶金工業経理部長
|
2008年６月
|
日本冶金工業取締役に就任
|
2010年６月
|
日本冶金工業常務取締役に就任
|
2012年６月
|
日本冶金工業取締役常務執行役員に就任
|
2016年６月
|
日本冶金工業代表取締役に就任
|
|
日本冶金工業専務執行役員に就任
|
|
日本冶金工業営業本部長
|
2018年６月
|
日本冶金工業執行役員副社長に就任
|
2019年４月
|
日本冶金工業代表取締役社長に就任
|
|
日本冶金工業執行役員社長に就任
|
2024年６月
|
日本冶金工業取締役会長に就任（現任）
|
|
（注）５
|
18,497
|
代表取締役社長
執行役員社長
|
浦田 成己
|
1960年７月７日生
|
1984年４月
|
日本冶金工業入社
|
2013年６月
|
日本冶金工業海外営業部長
|
2016年６月
|
日本冶金工業営業本部副本部長兼海外営業部長
|
2017年４月
|
日本冶金工業執行役員に就任
|
2019年４月
|
日本冶金工業常務執行役員に就任
|
2021年４月
|
日本冶金工業営業本部副本部長
|
2022年４月
|
日本冶金工業営業本部長
|
2022年６月
|
日本冶金工業取締役に就任
|
2023年４月
|
日本冶金工業専務執行役員に就任
|
2024年６月
|
日本冶金工業代表取締役社長に就任（現任）
|
|
日本冶金工業執行役員社長に就任（現任）
|
|
（注）５
|
7,347
|
代表取締役
執行役員副社長
|
小林 伸互
|
1960年８月29日生
|
1983年４月
|
日本冶金工業入社
|
2013年６月
|
日本冶金工業経理部長
|
2015年４月
|
日本冶金工業執行役員に就任
|
2018年６月
|
日本冶金工業常務執行役員に就任
|
2019年６月
|
日本冶金工業取締役に就任
|
2021年４月
|
日本冶金工業専務執行役員に就任
|
2021年６月
|
日本冶金工業代表取締役に就任（現任）
|
2024年４月
|
日本冶金工業執行役員副社長に就任（現任）
|
|
（注）３
|
9,610
|
取締役
専務執行役員
|
豊田 浩
|
1961年９月５日生
|
1984年４月
|
（株）日本興業銀行（現（株）みずほ銀行）入行
|
2010年４月
|
(株)みずほコーポレート銀行（現（株）みずほ銀行）企業調査部長
|
2013年４月
|
同行執行役員営業第六部長
|
2013年７月
|
（株）みずほ銀行執行役員営業第六部長
|
2016年４月
|
同行理事
|
2016年４月
|
日本経営システム（株）顧問
|
2016年５月
|
同社代表取締役社長
|
2019年６月
|
日本冶金工業常任顧問
|
|
日本冶金工業常務執行役員に就任
|
|
日本冶金工業経営企画部長
|
2022年６月
|
日本冶金工業取締役に就任（現任）
|
2024年４月
|
日本冶金工業専務執行役員に就任（現任）
|
|
（注）５
|
6,428
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役
専務執行役員
|
山田 恒
|
1961年８月24日生
|
1985年４月
|
日本冶金工業入社
|
2009年４月
|
（株）YAKIN川崎生産管理室長
|
2014年４月
|
日本冶金工業川崎製造所副所長兼製造部長
|
2017年４月
|
日本冶金工業執行役員に就任
|
|
日本冶金工業川崎製造所副所長兼川崎製造所プロセス革新プロジェクトチームリーダー
|
2018年４月
|
日本冶金工業設備企画部長兼MPIプロジェクトリーダー
|
2019年４月
|
日本冶金工業MPIプロジェクトリーダー
|
2020年４月
|
日本冶金工業常務執行役員に就任
|
|
日本冶金工業川崎製造所長
|
2022年６月
|
日本冶金工業取締役に就任（現任）
|
2024年４月
|
日本冶金工業専務執行役員に就任（現任）
|
|
（注）５
|
7,146
|
取締役
常務執行役員
|
秋本 朗
|
1964年２月22日生
|
1986年４月
|
日本冶金工業入社
|
2008年６月
|
日本冶金工業新潟支店長
|
2013年６月
|
日本冶金工業販売企画部長
|
2018年４月
|
日本冶金工業東京支店長
|
2019年４月
|
日本冶金工業執行役員に就任
|
2022年４月
|
日本冶金工業営業本部副本部長
|
2024年６月
|
日本冶金工業取締役に就任（現任）
|
|
日本冶金工業常務執行役員に就任（現任）
|
|
日本冶金工業営業本部長（現任）
|
|
（注）５
|
5,961
|
取締役
|
谷 謙二
|
1954年12月13日生
|
1978年４月
|
三菱商事（株）入社
|
2009年４月
|
同社執行役員非鉄金属本部長
|
2011年４月
|
三菱商事ユニメタルズ（株）（現三菱商事ＲｔＭジャパン（株））代表取締役社長
|
2013年４月
|
三菱商事ＲｔＭジャパン（株）代表取締役社長
|
2016年３月
|
同退任
|
2019年６月
|
日本冶金工業監査役に就任
|
2021年６月
|
(株)大紀アルミニウム工業所社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
日本冶金工業取締役に就任（現任）
|
|
（注）３
|
900
|
取締役
|
菅 泰三
|
1955年６月23日生
|
1978年４月
|
石川島播磨重工業（株）（現（株）ＩＨＩ)入社
|
2004年７月
|
同社財務部資金グループ部長
|
2007年４月
|
同社経営企画部グループ経営企画グループ部長
|
2010年４月
|
（株）ＩＨＩ新事業推進部長
|
2012年４月
|
同社新事業推進部長（兼）リチウムイオン電池事業推進部長
|
2013年４月
|
同社執行役員都市開発セクター長（兼）高度情報マネジメント統括本部長
|
2014年４月
|
同社執行役員 IHI ASIA PACIFIC PTE.LTD.（アジア大洋州統括会社）社長
|
2017年４月
|
同社顧問
|
2017年６月
|
同社常勤監査役
|
2021年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
日本冶金工業取締役に就任（現任）
|
|
（注）３
|
400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役
|
江藤 尚美
|
1956年５月２日生
|
1979年４月
|
ブリヂストンタイヤ（株）（現（株）ブリヂストン）入社
|
2004年11月
|
（株）ブリヂストン広報宣伝部長
|
2009年３月
|
同社執行役員 総務・コーポレートコミュニケーション担当
|
2014年２月
|
（株）ゼンショーホールディングス執行役員グループCC本部長
|
2014年６月
|
同社取締役グループCC本部長
|
2015年１月
|
同社取締役グループ総務本部長
|
2020年５月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
森永製菓（株）社外取締役（現任）（2024年6月退任予定）
|
2022年６月
|
日清オイリオグループ（株）社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
日本冶金工業取締役に就任（現任）
|
|
（注）５
|
1,200
|
取締役
|
小川 麻理子
|
1966年８月23日生
|
1989年４月
|
（株）日本興業銀行（現（株）みずほ銀行）入行
|
1999年９月
|
世界銀行入行
|
2005年５月
|
PwCアドバイザリー（株）（現PwCアドバイザリー（同））入社
|
2015年７月
|
プライスウォーターハウスクーパース（株）（現PwCアドバイザリー（同））PPP・インフラ部門ディレクター
|
2023年２月
|
（株）ドリームインキュベータ プリンシパル
|
2024年４月
|
同社フェロー（現任）
|
2024年６月
|
日本冶金工業取締役に就任（現任）
|
|
（注）５
|
-
|
常勤監査役
|
木内 康裕
|
1958年４月30日生
|
1982年４月
|
（株）日本興業銀行(現（株）みずほ銀行）入行
|
2007年３月
|
みずほ証券（株）国際部長
|
2009年５月
|
Mizuho Securities Asia Limited （みずほ証券（株）香港現地法人）社長
|
2011年４月
|
日本冶金工業経営企画部部長
|
2012年10月
|
日本冶金工業海外事業企画部長
|
2013年６月
|
日本冶金工業執行役員に就任
|
|
日本冶金工業高機能材営業推進部長
|
2015年４月
|
日本冶金工業営業本部副本部長兼高機能材営業推進部長
|
2016年６月
|
日本冶金工業経営企画部長
|
2017年６月
|
日本冶金工業取締役に就任
|
|
日本冶金工業常務執行役員に就任
|
2019年６月
|
日本冶金工業常勤監査役に就任（現任）
|
|
（注）４
|
3,740
|
常勤監査役
|
小野寺 俊博
|
1962年１月15日生
|
1984年４月
|
日本冶金工業入社
|
2014年４月
|
日本冶金工業大江山製造所副所長
|
2016年６月
|
日本冶金工業大江山製造所長
|
2016年６月
|
宮津海陸運輸（株）代表取締役社長
|
2017年６月
|
日本冶金工業内部統制室長
|
2019年７月
|
日本冶金工業総務部長
|
2023年６月
|
日本冶金工業常勤監査役に就任（現任）
|
|
（注）４
|
1,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
監査役
|
星谷 哲男
|
1959年８月16日生
|
1983年４月
|
（株）日本興業銀行(現（株）みずほ銀行）入行
|
2006年９月
|
Citibank N.A.入行
|
|
同行東京支店ダイレクター
|
2008年３月
|
Citibank Japan Ltd.ダイレクター大阪支店長
|
2009年３月
|
同行公共法人部長兼務
|
2011年６月
|
ING Bank N.V.入行
|
|
同行東京支店ダイレクター営業本部長
|
2013年10月
|
同行マネージングダイレクター在日代表（兼）営業本部長
|
2019年４月
|
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会デピュティ・チーフ・セレモニー・オフィサー
|
2021年４月
|
同組織委員会アドバイザー（セレモニー）
|
2021年６月
|
日本冶金工業監査役に就任（現任）
|
2021年６月
|
（株）ジー・テイスト（現（株）焼肉坂井ホールディングス）社外取締役
|
2021年７月
|
（株）焼肉坂井ホールディングス社外取締役（現任）
|
2023年12月
|
ホソカワミクロン（株）社外取締役（現任）
|
|
（注）２
|
500
|
監査役
|
若松 壮一
|
1957年10月31日生
|
1980年４月
|
日本精線（株）入社
|
2007年６月
|
同社経理部長
|
2011年10月
|
同社企画管理部長
|
2013年４月
|
同社事務部長（兼）企画管理部長
|
2015年４月
|
同社事務部長
|
2016年４月
|
同社枚方工場副工場長
|
2018年６月
|
同社常勤監査役（現任）（2024年6月退任予定）
|
2024年６月
|
日本冶金工業監査役に就任（現任）
|
|
（注）６
|
-
|
計
|
63,229
|
（注）１．取締役谷謙二、菅泰三、江藤尚美、小川麻理子の４氏は、社外取締役であります。また、監査役星谷哲男、若松壮一の２氏は、社外監査役であります。
２．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
３．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．日本冶金工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
星川 信行
|
1970年８月15日生
|
2002年４月
|
最高裁判所司法研修所司法修習生
|
2003年10月
|
弁護士登録
|
|
弁護士法人星川法律事務所入所
|
2015年６月
|
同事務所代表社員（現任）
|
|
－
|
８．日本冶金工業では、取締役会の活性化・機能強化を図るとともに、業務執行にかかる責任と役割を明確にして、経営意思決定・業務執行のさらなる迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員の状況は以下のとおりであります。
役位
|
氏名
|
担当
|
執行役員社長
|
浦田 成己
|
|
執行役員副社長
|
小林 伸互
|
経理部、人事部、総務部担当
|
専務執行役員
|
豊田 浩
|
経営企画部、ＩＲ・広報部担当
|
専務執行役員
|
山田 恒
|
情報システム部、グループ環境・知的財産部担当
|
常務執行役員
|
秋本 朗
|
営業本部長 営業本部（販売企画部、ソリューション営業部）、販売担当６支店、海外営業部、海外現地法人担当
|
常務執行役員
|
永田 顕二
|
原料鉱石部、購買部、大江山製造所担当
|
常務執行役員
|
早川 尚
|
川崎製造所長 川崎製造所担当
|
執行役員
|
福田 章弘
|
人事部長
|
執行役員
|
星野 誠
|
情報システム部長
|
執行役員
|
髙橋 弘喜
|
東京支店長
|
執行役員
|
新崎 諭
|
川崎製造所副所長 設備企画部担当
|
執行役員
|
平田 茂
|
技術研究所長 技術研究所担当
|
執行役員
|
小池 千尋
|
販売企画部長
|
執行役員
|
古幡 祐雄
|
大阪支店長
|
執行役員
|
田中 明
|
川崎製造所副所長 兼 生産管理部長
|
執行役員
|
赤坂 昌幸
|
経営企画部長
|
②社外取締役及び社外監査役
日本冶金工業の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
日本冶金工業は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴と日本冶金工業との関係を踏まえて、日本冶金工業経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを前提に判断しております。
社外取締役の谷謙二氏は、三菱商事株式会社において要職を歴任した後、三菱商事ユニメタルズ株式会社（現三菱商事RtMジャパン株式会社）の経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。2019年６月より日本冶金工業社外監査役に就任いただき日本冶金工業に対して的確な助言と監査をしていただいておりましたが、引き続き経営を監督する立場から有益な意見や指摘をいただくため、2021年６月より社外取締役に選任しております。なお、同氏は、株式会社大紀アルミニウム工業所の社外取締役を兼務しておりますが、日本冶金工業と同社との間に特別な関係はありません。
同じく社外取締役の菅泰三氏は、石川島播磨重工業株式会社（現株式会社IHI）において要職を歴任した後、同社の経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。その知識と経験を活かし、日本冶金工業経営に対して有益な意見や指摘をいただくため、社外取締役に選任しております。
同じく社外取締役の江藤尚美氏は、ブリヂストンタイヤ株式会社（現株式会社ブリヂストン）において要職を歴任した後、株式会社ゼンショーホールディングスの経営に携わり、コーポレートコミュニケーションならびにESG関連等の企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。その知識と経験を活かし、日本冶金工業経営に対して有益な意見や指摘をいただくため、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、森永製菓株式会社及び日清オイリオグループ株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、日本冶金工業と両社との間に特別な関係はありません。
同じく社外取締役の小川麻理子氏は、プライスウォーターハウスクーパース株式会社（現PwCアドバイザリー合同会社）及び株式会社ドリームインキュベータにおいて要職を歴任しており、グローバルレベルでの視点から企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。その知識と経験を活かし、日本冶金工業経営に対して有益な意見や指摘をいただくため、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、株式会社ドリームインキュベータのフェローを兼務しておりますが、日本冶金工業と同社との間に特別な関係はありません。
社外監査役の星谷哲男氏は、株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）の勤務を経て、Citibank N.A.およびCitibank Japan Ltd.ならびにING Bank N.V.において経営に携わり、財務および会計に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。その知識と経験を活かし、日本冶金工業に対して、的確な助言と監査をしていただくため、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、株式会社焼肉坂井ホールディングス及びホソカワミクロン株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、日本冶金工業と両社との間に特別な関係はありません。
同じく社外監査役の若松壮一氏は、日本精線株式会社において経理部長等の要職を歴任した後、同社の経営に携わり、財務および会計に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。その知識と経験を活かし、日本冶金工業に対して、的確な助言と監査をしていただくため、社外監査役に選任しております。なお、日本冶金工業と日本精線株式会社との間で両社の出身者が社外監査役に相互就任する形となっておりますが、企業経営に精通した監査役を確保する目的であり、同社との関係において、独立性に影響を及ぼす特別な事情はありません。また、同氏は、日本精線株式会社の監査役を兼務しておりますが、日本冶金工業と同社との間に特別な関係はありません。
日本冶金工業は、上記の４名の社外取締役ならびに２名の社外監査役について、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を満たし、また、一般株主との利益相反の生じるおそれがないものと判断しておりますので、同取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役を含む監査役と内部統制室は監査計画を相互に提出し合うほか２ヶ月ごとに連絡会を開催し、監査役は内部統制室が実施した業務執行に関する内部監査の結果報告を受け、また監査役はその業務監査の結果を内部統制室へ報告し、それぞれの内容について意見交換を実施しております。また、社外取締役と監査役は定期的に会合を開催し、情報交換および認識の共有を図っております。
2023年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
代表取締役社長
執行役員社長
|
久保田 尚志
|
1955年３月16日生
|
1978年４月
|
日本冶金工業入社
|
2003年６月
|
（株）ＹＡＫＩＮ川崎総務部長
|
2004年12月
|
日本冶金工業経理部長
|
2008年６月
|
日本冶金工業取締役に就任
|
2010年６月
|
日本冶金工業常務取締役に就任
|
2012年６月
|
日本冶金工業取締役常務執行役員に就任
|
2016年６月
|
日本冶金工業代表取締役に就任
|
|
日本冶金工業専務執行役員に就任
|
|
日本冶金工業営業本部長
|
2018年６月
|
日本冶金工業執行役員副社長に就任
|
2019年４月
|
日本冶金工業代表取締役社長に就任（現任）
|
|
日本冶金工業執行役員社長に就任（現任）
|
|
（注）４
|
17,267
|
代表取締役
専務執行役員
|
小林 伸互
|
1960年８月29日生
|
1983年４月
|
日本冶金工業入社
|
2013年６月
|
日本冶金工業経理部長
|
2015年４月
|
日本冶金工業執行役員に就任
|
2018年６月
|
日本冶金工業常務執行役員に就任
|
2019年６月
|
日本冶金工業取締役に就任
|
2021年４月
|
日本冶金工業専務執行役員に就任（現任）
|
2021年６月
|
日本冶金工業代表取締役に就任（現任）
|
|
（注）５
|
8,727
|
取締役
専務執行役員
営業本部長
|
浦田 成己
|
1960年７月７日生
|
1984年４月
|
日本冶金工業入社
|
2013年６月
|
日本冶金工業海外営業部長
|
2016年６月
|
日本冶金工業営業本部副本部長兼海外営業部長
|
2017年４月
|
日本冶金工業執行役員に就任
|
2019年４月
|
日本冶金工業常務執行役員に就任
|
2021年４月
|
日本冶金工業営業本部副本部長
|
2022年４月
|
日本冶金工業営業本部長（現任）
|
2022年６月
|
日本冶金工業取締役に就任（現任）
|
2023年４月
|
日本冶金工業専務執行役員に就任（現任）
|
|
（注）４
|
6,520
|
取締役
常務執行役員
経営企画部長
|
豊田 浩
|
1961年９月５日生
|
1984年４月
|
（株）日本興業銀行（現（株）みずほ銀行）入行
|
2010年４月
|
(株)みずほコーポレート銀行（現（株）みずほ銀行）企業調査部長
|
2013年４月
|
同行執行役員営業第六部長
|
2013年７月
|
（株）みずほ銀行執行役員営業第六部長
|
2016年４月
|
同行理事
|
2016年４月
|
日本経営システム（株）顧問
|
2016年５月
|
同社代表取締役社長
|
2019年６月
|
日本冶金工業常任顧問
|
|
日本冶金工業常務執行役員に就任（現任）
|
|
日本冶金工業経営企画部長（現任）
|
2022年６月
|
日本冶金工業取締役に就任（現任）
|
|
（注）４
|
5,770
|
取締役
常務執行役員
川崎製造所長
|
山田 恒
|
1961年８月24日生
|
1985年４月
|
日本冶金工業入社
|
2009年４月
|
（株）YAKIN川崎生産管理室長
|
2014年４月
|
日本冶金工業川崎製造所副所長兼製造部長
|
2017年４月
|
日本冶金工業執行役員に就任
|
|
日本冶金工業川崎製造所副所長兼川崎製造所プロセス革新プロジェクトチームリーダー
|
2018年４月
|
日本冶金工業設備企画部長兼MPIプロジェクトリーダー
|
2019年４月
|
日本冶金工業MPIプロジェクトリーダー
|
2020年４月
|
日本冶金工業常務執行役員に就任（現任）
|
|
日本冶金工業川崎製造所長（現任）
|
2022年６月
|
日本冶金工業取締役に就任（現任）
|
|
（注）４
|
6,488
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役
|
道林 孝司
|
1951年８月21日生
|
1975年４月
|
新日本製鐵（株）（現日本製鉄（株））入社
|
1997年６月
|
同社本社経営企画部海外事業企画グループマネージャー
|
1999年７月
|
サイアム・ユナイテッド・スチール社社長室長
|
2005年４月
|
日本重化学工業（株）顧問
|
2006年６月
|
同社常務取締役
|
2008年６月
|
同社専務取締役
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
同社特別顧問
|
2016年６月
|
日本冶金工業取締役に就任（現任）
|
|
（注）４
|
1,340
|
取締役
|
谷 謙二
|
1954年12月13日生
|
1978年４月
|
三菱商事（株）入社
|
2009年４月
|
同社執行役員非鉄金属本部長
|
2011年４月
|
三菱商事ユニメタルズ（株）（現三菱商事ＲｔＭジャパン（株））代表取締役社長
|
2013年４月
|
三菱商事ＲｔＭジャパン（株）代表取締役社長
|
2016年３月
|
同退任
|
2019年６月
|
日本冶金工業監査役に就任
|
2021年６月
|
(株)大紀アルミニウム工業所社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
日本冶金工業取締役に就任（現任）
|
|
（注）５
|
800
|
取締役
|
菅 泰三
|
1955年6月23日生
|
1978年４月
|
石川島播磨重工業（株）（現（株）ＩＨＩ)入社
|
2004年７月
|
同社財務部資金グループ部長
|
2007年４月
|
同社経営企画部グループ経営企画グループ部長
|
2010年４月
|
（株）ＩＨＩ新事業推進部長
|
2012年４月
|
同社新事業推進部長（兼）リチウムイオン電池事業推進部長
|
2013年４月
|
同社執行役員都市開発セクター長（兼）高度情報マネジメント統括本部長
|
2014年４月
|
同社執行役員 IHI ASIA PACIFIC PTE.LTD.（アジア大洋州統括会社）社長
|
2017年４月
|
同社顧問
|
2017年６月
|
同社常勤監査役
|
2021年６月
|
同社顧問
|
2021年６月
|
日本冶金工業取締役に就任（現任）
|
|
（注）５
|
200
|
取締役
|
江藤 尚美
|
1956年５月2日生
|
1979年４月
|
ブリヂストンタイヤ（株）（現（株）ブリヂストン）入社
|
2004年11月
|
（株）ブリヂストン広報宣伝部長
|
2009年３月
|
同社執行役員 総務・コーポレートコミュニケーション担当
|
2014年２月
|
（株）ゼンショーホールディングス執行役員グループCC本部長
|
2014年６月
|
同社取締役グループCC本部長
|
2015年１月
|
同社取締役グループ総務本部長
|
2020年５月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
森永製菓（株）社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
日清オイリオグループ（株）社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
日本冶金工業取締役に就任（現任）
|
|
（注）４
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
常勤監査役
|
木内 康裕
|
1958年４月30日生
|
1982年４月
|
（株）日本興業銀行(現（株）みずほ銀行）入行
|
2007年３月
|
みずほ証券（株）国際部長
|
2009年５月
|
Mizuho Securities Asia Limited （みずほ証券（株）香港現地法人）社長
|
2011年４月
|
日本冶金工業経営企画部部長
|
2012年10月
|
日本冶金工業海外事業企画部長
|
2013年６月
|
日本冶金工業執行役員に就任
|
|
日本冶金工業高機能材営業推進部長
|
2015年４月
|
日本冶金工業営業本部副本部長兼高機能材営業推進部長
|
2016年６月
|
日本冶金工業経営企画部長
|
2017年６月
|
日本冶金工業取締役に就任
|
|
日本冶金工業常務執行役員に就任
|
2019年６月
|
日本冶金工業常勤監査役に就任（現任）
|
|
（注）６
|
3,640
|
常勤監査役
|
小野寺 俊博
|
1962年1月15日生
|
1984年４月
|
日本冶金工業入社
|
2014年４月
|
日本冶金工業大江山製造所副所長
|
2016年６月
|
日本冶金工業大江山製造所長
|
2016年６月
|
宮津海陸運輸（株）代表取締役社長
|
2017年６月
|
日本冶金工業内部統制室長
|
2019年７月
|
日本冶金工業総務部長
|
2023年６月
|
日本冶金工業常勤監査役に就任（現任）
|
|
（注）６
|
-
|
監査役
|
川端 泰司
|
1955年12月９日生
|
1979年４月
|
日本精線（株）入社
|
2007年６月
|
同社販売企画部長
|
2010年４月
|
同社執行役員東京支店長
|
2014年４月
|
同社執行役員大阪支店長
|
2014年５月
|
同社常務執行役員大阪支店長
|
2015年１月
|
同社常務執行役員
|
2016年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2019年４月
|
同社取締役
|
2019年６月
|
同社顧問
|
2020年６月
|
日本冶金工業監査役に就任（現任）
|
|
（注）２
|
500
|
監査役
|
星谷 哲男
|
1959年８月16日生
|
1983年４月
|
（株）日本興業銀行(現（株）みずほ銀行）入行
|
2006年９月
|
Citibank N.A.入行
|
|
同行東京支店ダイレクター
|
2008年３月
|
Citibank Japan Ltd.ダイレクター大阪支店長
|
2009年３月
|
同行公共法人部長兼務
|
2011年６月
|
ING Bank N.V.入行
|
|
同行東京支店ダイレクター営業本部長
|
2013年10月
|
同行マネージングダイレクター在日代表（兼）営業本部長
|
2019年４月
|
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会デピュティ・チーフ・セレモニー・オフィサー
|
2021年４月
|
同組織委員会アドバイザー（セレモニー）
|
2021年６月
|
日本冶金工業監査役に就任（現任）
|
2021年６月
|
（株）ジー・テイスト（現（株）焼肉坂井ホールディングス）社外取締役
|
2021年７月
|
（株）焼肉坂井ホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
300
|
計
|
52,552
|
（注）１．取締役道林孝司、谷謙二、菅泰三、江藤尚美の４氏は、社外取締役であります。また、監査役川端泰司、星谷哲男の２氏は、社外監査役であります。
２．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
３．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2023年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．日本冶金工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
星川 信行
|
1970年８月15日生
|
2002年４月
|
最高裁判所司法研修所司法修習生
|
2003年10月
|
弁護士登録
|
|
弁護士法人星川法律事務所入所
|
2015年6月
|
同事務所代表社員（現任）
|
|
－
|
８．日本冶金工業では、取締役会の活性化・機能強化を図るとともに、業務執行にかかる責任と役割を明確にして、経営意思決定・業務執行の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員の状況は以下のとおりであります。
役位
|
氏名
|
担当
|
執行役員社長
|
久保田 尚志
|
|
専務執行役員
|
小林 伸互
|
経理部、人事部、総務部担当
|
専務執行役員
|
王 昆
|
技術研究所、グループ環境・知的財産部担当
|
専務執行役員
|
浦田 成己
|
営業本部長 営業本部（販売企画部、ソリューション営業部）、販売担当６支店、海外営業部、海外現地法人担当
|
常務執行役員
|
豊田 浩
|
経営企画部長 経営企画部、ＩＲ・広報部、情報システム部担当
|
常務執行役員
|
山田 恒
|
川崎製造所長 川崎製造所担当
|
常務執行役員
|
永田 顕二
|
原料鉱石部、購買部、大江山製造所担当
|
執行役員
|
福田 章弘
|
人事部長
|
執行役員
|
秋本 朗
|
営業本部副本部長
|
執行役員
|
早川 尚
|
川崎製造所副所長
|
執行役員
|
星野 誠
|
情報システム部長
|
執行役員
|
髙橋 弘喜
|
東京支店長
|
執行役員
|
新崎 諭
|
川崎製造所副所長 設備企画部担当
|
執行役員
|
平田 茂
|
技術研究所長
|
②社外取締役及び社外監査役
日本冶金工業の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
日本冶金工業は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴と日本冶金工業との関係を踏まえて、日本冶金工業経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを前提に判断しております。
社外取締役の道林孝司氏は、新日本製鐵株式会社（現日本製鉄株式会社）において要職を歴任した後、日本重化学工業株式会社の経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。その知識と経験を活かし、日本冶金工業経営に対して有益な意見や指摘をいただくため、社外取締役に選任しております。
同じく社外取締役の谷謙二氏は、三菱商事株式会社において要職を歴任した後、三菱商事ユニメタルズ株式会社（現三菱商事RtMジャパン株式会社）の経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。2019年６月より日本冶金工業社外監査役に就任いただき日本冶金工業に対して的確な助言と監査をしていただいておりましたが、引き続き経営を監督する立場から有益な意見や指摘をいただくため、2021年６月より社外取締役に選任しております。なお、同氏は、株式会社大紀アルミニウム工業所の社外取締役を兼務しておりますが、日本冶金工業と同社との間に特別な関係はありません。
同じく社外取締役の菅泰三氏は、石川島播磨重工業株式会社（現株式会社IHI）において要職を歴任した後、同社の経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。その知識と経験を活かし、日本冶金工業経営に対して有益な意見や指摘をいただくため、社外取締役に選任しております。
同じく社外取締役の江藤尚美氏は、ブリヂストンタイヤ株式会社（現株式会社ブリヂストン）において要職を歴任した後、株式会社ゼンショーホールディングスの経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。その知識と経験を活かし、日本冶金工業経営に対して有益な意見や指摘をいただくため、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、森永製菓株式会社及び日清オイリオグループ株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、日本冶金工業と両社との間に特別な関係はありません。
社外監査役の川端泰司氏は、日本精線株式会社の経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。その知識と経験を活かし、日本冶金工業に対して、的確な助言と監査をしていただくため、社外監査役に選任しております。なお、日本冶金工業と日本精線株式会社との間で両社の出身者が社外監査役に相互就任する形となっておりますが、企業経営に精通した監査役を確保する目的であり、同社との関係において、独立性に影響を及ぼす特別な事情はありません。
同じく社外監査役の星谷哲男氏は、株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）の勤務を経て、Citibank N.AおよびCitibank Japan Ltd.ならびにING Bank N.V.において経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。その知識と経験を活かし、日本冶金工業に対して、的確な助言と監査をしていただくため、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、株式会社焼肉坂井ホールディングスの社外取締役を兼務しておりますが、日本冶金工業と同社との間に特別な関係はありません。
日本冶金工業は、上記の４名の社外取締役ならびに２名の社外監査役について、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を満たし、また、一般株主との利益相反の生じるおそれがないものと判断しておりますので、同取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役と内部統制室は監査計画を相互に提出し合うほか２ヶ月ごとに連絡会を開催し、監査役は内部統制室が実施した業務執行に関する内部監査の結果報告を受け、また監査役はその業務監査の結果を内部統制室へ報告し、それぞれの内容について意見交換を実施しております。また、社外取締役と監査役は定期的に会合を開催し、情報交換および認識の共有を図っております。
2022年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
代表取締役社長
執行役員社長
|
久保田 尚志
|
1955年３月16日生
|
1978年４月
|
日本冶金工業入社
|
2003年６月
|
（株）ＹＡＫＩＮ川崎総務部長
|
2004年12月
|
日本冶金工業経理部長
|
2008年６月
|
日本冶金工業取締役に就任
|
2010年６月
|
日本冶金工業常務取締役に就任
|
2012年６月
|
日本冶金工業取締役常務執行役員に就任
|
2016年６月
|
日本冶金工業代表取締役に就任
|
|
日本冶金工業専務執行役員に就任
|
|
日本冶金工業営業本部長
|
2018年６月
|
日本冶金工業執行役員副社長に就任
|
2019年４月
|
日本冶金工業代表取締役社長に就任（現任）
|
|
日本冶金工業執行役員社長に就任（現任）
|
|
（注）６
|
14,844
|
代表取締役
専務執行役員
|
小林 伸互
|
1960年８月29日生
|
1983年４月
|
日本冶金工業入社
|
2013年６月
|
日本冶金工業経理部長
|
2015年４月
|
日本冶金工業執行役員に就任
|
2018年６月
|
日本冶金工業常務執行役員に就任
|
2019年６月
|
日本冶金工業取締役に就任
|
2021年４月
|
日本冶金工業専務執行役員に就任（現任）
|
2021年６月
|
日本冶金工業代表取締役に就任（現任）
|
|
（注）４
|
7,185
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
|
浦田 成己
|
1960年７月７日生
|
1984年４月
|
日本冶金工業入社
|
2013年６月
|
日本冶金工業海外営業部長
|
2016年６月
|
日本冶金工業営業本部副本部長兼海外営業部長
|
2017年４月
|
日本冶金工業執行役員に就任
|
2019年４月
|
日本冶金工業常務執行役員に就任（現任）
|
2021年４月
|
日本冶金工業営業本部副本部長
|
2022年４月
|
日本冶金工業営業本部長（現任）
|
2022年６月
|
日本冶金工業取締役に就任（現任）
|
|
（注）６
|
5,323
|
取締役
常務執行役員
経営企画部長
|
豊田 浩
|
1961年９月５日生
|
1984年４月
|
（株）日本興業銀行（現（株）みずほ銀行）入行
|
2010年４月
|
(株)みずほコーポレート銀行（現（株）みずほ銀行）企業調査部長
|
2013年４月
|
同行執行役員営業第六部長
|
2013年７月
|
（株）みずほ銀行執行役員営業第六部長
|
2016年４月
|
同行理事
|
|
日本経営システム（株）顧問
|
2016年５月
|
同社代表取締役社長
|
2019年６月
|
日本冶金工業常任顧問
|
|
日本冶金工業常務執行役員に就任（現任）
|
|
日本冶金工業経営企画部長（現任）
|
2022年６月
|
日本冶金工業取締役に就任（現任）
|
|
（注）６
|
4,573
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役
常務執行役員
川崎製造所長
|
山田 恒
|
1961年８月24日生
|
1985年４月
|
日本冶金工業入社
|
2009年４月
|
（株）YAKIN川崎生産管理室長
|
2014年４月
|
日本冶金工業川崎製造所副所長兼製造部長
|
2017年４月
|
日本冶金工業執行役員に就任
|
|
日本冶金工業川崎製造所副所長兼川崎製造所プロセス革新プロジェクトチームリーダー
|
2018年４月
|
日本冶金工業設備企画部長兼MPIプロジェクトリーダー
|
2019年４月
|
日本冶金工業MPIプロジェクトリーダー
|
2020年４月
|
日本冶金工業常務執行役員に就任（現任）
|
|
日本冶金工業川崎製造所長（現任）
|
2022年６月
|
日本冶金工業取締役に就任（現任）
|
|
（注）６
|
5,291
|
取締役
|
道林 孝司
|
1951年８月21日生
|
1975年４月
|
新日本製鐵（株）（現日本製鉄（株））入社
|
1997年６月
|
同社本社経営企画部海外事業企画グループマネージャー
|
1999年７月
|
サイアム・ユナイテッド・スチール社社長室長
|
2005年４月
|
日本重化学工業（株）顧問
|
2006年６月
|
同社常務取締役
|
2008年６月
|
同社専務取締役
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
同社特別顧問
|
2016年６月
|
日本冶金工業取締役に就任（現任）
|
|
（注）６
|
1,240
|
取締役
|
谷 謙二
|
1954年12月13日生
|
1978年４月
|
三菱商事（株）入社
|
2009年４月
|
同社執行役員非鉄金属本部長
|
2011年４月
|
三菱商事ユニメタルズ（株）（現三菱商事ＲｔＭジャパン（株））代表取締役社長
|
2013年４月
|
三菱商事ＲｔＭジャパン（株）代表取締役社長
|
2016年３月
|
同退任
|
2019年６月
|
日本冶金工業監査役に就任
|
2021年６月
|
(株)大紀アルミニウム工業所社外取締役（現任）
|
2021年６月
|
日本冶金工業取締役に就任（現任）
|
|
（注）４
|
600
|
取締役
|
菅 泰三
|
1955年6月23日生
|
1978年４月
|
石川島播磨重工業（株）（現（株）ＩＨＩ)入社
|
2004年７月
|
同社財務部資金グループ部長
|
2007年４月
|
同社経営企画部グループ経営企画グループ部長
|
2010年４月
|
（株）ＩＨＩ新事業推進部長
|
2012年４月
|
同社新事業推進部長（兼）リチウムイオン電池事業推進部長
|
2013年４月
|
同社執行役員都市開発セクター長（兼）高度情報マネジメント統括本部長
|
2014年４月
|
同社執行役員 IHI ASIA PACIFIC PTE.LTD.（アジア大洋州統括会社）社長
|
2017年４月
|
同社顧問
|
2017年６月
|
同社常勤監査役
|
2021年６月
|
同社顧問（現任）
|
2021年６月
|
日本冶金工業取締役に就任（現任）
|
|
（注）４
|
100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役
|
江藤 尚美
|
1956年５月2日生
|
1979年４月
|
ブリヂストンタイヤ（株）（現（株）ブリヂストン）入社
|
2004年11月
|
（株）ブリヂストン広報宣伝部長
|
2009年３月
|
同社執行役員 総務・コーポレートコミュニケーション担当
|
2014年２月
|
（株）ゼンショーホールディングス執行役員グループCC本部長
|
2014年６月
|
同社取締役グループCC本部長
|
2015年１月
|
同社取締役グループ総務本部長
|
2020年５月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
森永製菓（株）社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
日清オイリオグループ（株）社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
日本冶金工業取締役に就任（現任）
|
|
（注）６
|
－
|
常勤監査役
|
木内 康裕
|
1958年４月30日生
|
1982年４月
|
（株）日本興業銀行(現（株）みずほ銀行）入行
|
2003年12月
|
（株）みずほコーポレート銀行(現（株）みずほ銀行）香港支店副支店長
|
2007年３月
|
みずほ証券（株）国際部長
|
2009年５月
|
Mizuho Securities Asia 社長
|
2011年４月
|
日本冶金工業経営企画部部長
|
2012年10月
|
日本冶金工業海外事業企画部長
|
2013年６月
|
日本冶金工業執行役員に就任
|
|
日本冶金工業高機能材営業推進部長
|
2015年４月
|
日本冶金工業営業本部副本部長兼高機能材営業推進部長
|
2016年６月
|
日本冶金工業経営企画部長
|
2017年６月
|
日本冶金工業取締役に就任
|
|
日本冶金工業常務執行役員に就任
|
2019年６月
|
日本冶金工業常勤監査役に就任（現任）
|
|
（注）２
|
3,440
|
常勤監査役
|
小林 靖彦
|
1957年11月19日生
|
1981年４月
|
日本冶金工業入社
|
2009年６月
|
日本冶金工業内部統制室長
|
2013年６月
|
日本冶金工業執行役員に就任
|
2017年６月
|
日本冶金工業常勤監査役に就任（現任）
|
|
（注）２
|
3,580
|
監査役
|
川端 泰司
|
1955年12月９日生
|
1979年４月
|
日本精線（株）入社
|
2007年６月
|
同社販売企画部長
|
2010年４月
|
同社執行役員東京支店長
|
2014年４月
|
同社執行役員大阪支店長
|
2014年５月
|
同社常務執行役員大阪支店長
|
2015年１月
|
同社常務執行役員
|
2016年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2019年４月
|
同社取締役
|
2019年６月
|
同社顧問
|
2020年６月
|
日本冶金工業監査役に就任（現任）
|
|
（注）３
|
300
|
監査役
|
星谷 哲男
|
1959年８月16日生
|
1983年４月
|
（株）日本興業銀行(現（株）みずほ銀行）入行
|
2006年９月
|
Citibank N.A.入行
|
2006年９月
|
同行東京支店ダイレクター
|
2008年３月
|
Citibank Japan Ltd.ダイレクター大阪支店長
|
2009年３月
|
同行公共法人部長兼務
|
2011年６月
|
ING Bank N.V.入行
|
2011年６月
|
同行東京支店ダイレクター営業本部長
|
2013年10月
|
同行マネージングダイレクター在日代表（兼）営業本部長
|
2019年４月
|
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会デピュティ・チーフ・セレモニー・オフィサー
|
2021年４月
|
同組織委員会アドバイザー（セレモニー）
|
2021年６月
|
日本冶金工業監査役に就任（現任）
|
2021年６月
|
（株）ジー・テイスト（現（株）焼肉坂井ホールディングス）社外取締役（現任）
|
2021年７月
|
（株）焼肉坂井ホールディングス社外取締役（現任）
|
|
（注）５
|
100
|
計
|
46,576
|
（注）１．取締役道林孝司、谷謙二、菅泰三、江藤尚美の４氏は、社外取締役であります。また、監査役川端泰司、星谷哲男の２氏は、社外監査役であります。
２．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
３．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2022年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．日本冶金工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
星川 信行
|
1970年８月15日生
|
2002年４月
|
最高裁判所司法研修所司法修習生
|
2003年10月
|
弁護士登録
|
|
弁護士法人星川法律事務所入所
|
2015年6月
|
同事務所代表社員（現任）
|
|
－
|
８．日本冶金工業では、取締役会の活性化・機能強化を図るとともに、業務執行にかかる責任と役割を明確にして、経営意思決定・業務執行の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員の状況は以下のとおりであります。
役位
|
氏名
|
担当
|
執行役員社長
|
久保田 尚志
|
|
専務執行役員
|
小林 伸互
|
経理部、人事部、総務部担当
|
専務執行役員
|
王 昆
|
技術研究所、グループ環境・知的財産部担当
|
常務執行役員
|
浦田 成己
|
営業本部長 営業本部（販売企画部、ソリューション営業部）、販売担当６支店、海外営業部、海外現地法人担当
|
常務執行役員
|
豊田 浩
|
経営企画部長 経営企画部、法務・広報部、情報システム部担当
|
常務執行役員
|
山田 恒
|
川崎製造所長 川崎製造所担当
|
常務執行役員
|
永田 顕二
|
原料鉱石部長 原料鉱石部、購買部、大江山製造所担当
|
執行役員
|
福田 章弘
|
人事部長
|
執行役員
|
秋本 朗
|
営業本部副本部長
|
執行役員
|
早川 尚
|
川崎製造所副所長
|
執行役員
|
荻原 浩
|
ＭＰＩプロジェクトリーダー 設備企画部、ＭＰＩプロジェクト担当
|
執行役員
|
星野 誠
|
情報システム部長
|
執行役員
|
髙橋 弘喜
|
東京支店長
|
執行役員
|
新崎 論
|
川崎製造所副所長
|
執行役員
|
平田 茂
|
技術研究所長
|
②社外取締役及び社外監査役
日本冶金工業の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
日本冶金工業は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴と日本冶金工業との関係を踏まえて、日本冶金工業経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを前提に判断しております。
社外取締役の道林孝司氏は、新日本製鐵株式会社（現日本製鉄株式会社）において要職を歴任した後、日本重化学工業株式会社の経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。その知識と経験を活かし、日本冶金工業経営に対して有益な意見や指摘をいただくため、社外取締役に選任しております。
同じく社外取締役の谷謙二氏は、三菱商事株式会社において要職を歴任した後、三菱商事ユニメタルズ株式会社（現三菱商事RtMジャパン株式会社）の経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。2019年６月より日本冶金工業社外監査役に就任いただき日本冶金工業に対して的確な助言と監査をしていただいておりましたが、引き続き経営を監督する立場から有益な意見や指摘をいただくため、2021年６月より社外取締役に選任しております。なお、同氏は、株式会社大紀アルミニウム工業所の社外取締役を兼務しておりますが、日本冶金工業と同社との間に特別な関係はありません。
同じく社外取締役の菅泰三氏は、石川島播磨重工業株式会社（現株式会社IHI）において要職を歴任した後、同社の経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。その知識と経験を活かし、日本冶金工業経営に対して有益な意見や指摘をいただくため、社外取締役に選任しております。
同じく社外取締役の江藤尚美氏は、ブリヂストンタイヤ株式会社（現株式会社ブリヂストン）において要職を歴任した後、株式会社ゼンショーホールディングスの経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。その知識と経験を活かし、日本冶金工業経営に対して有益な意見や指摘をいただくため、社外取締役に選任しております。なお、同氏は、森永製菓株式会社及び日清オイリオグループ株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、日本冶金工業と両社との間に特別な関係はありません。
社外監査役の川端泰司氏は、日本精線株式会社の経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。その知識と経験を活かし、日本冶金工業に対して、的確な助言と監査をしていただくため、社外監査役に選任しております。なお、日本冶金工業と日本精線株式会社との間で両社の出身者が社外監査役に相互就任する形となっておりますが、企業経営に精通した監査役を確保する目的であり、同社との関係において、独立性に影響を及ぼす特別な事情はありません。
同じく社外監査役の星谷哲男氏は、株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）の勤務を経て、Citibank N.AおよびCitibank Japan Ltd.ならびにING Bank N.V.において経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。その知識と経験を活かし、日本冶金工業に対して、的確な助言と監査をしていただくため、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、株式会社焼肉坂井ホールディングスの社外取締役を兼務しておりますが、日本冶金工業と同社との間に特別な関係はありません。
日本冶金工業は、上記の４名の社外取締役ならびに２名の社外監査役について、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を満たし、また、一般株主との利益相反の生じるおそれがないものと判断しておりますので、同取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
③社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役と内部統制室は監査計画を相互に提出し合うほか２ヶ月ごとに連絡会を開催し、監査役は内部統制室が実施した業務執行に関する内部監査の結果報告を受け、また監査役はその業務監査の結果を内部統制室へ報告し、それぞれの内容について意見交換を実施しております。また、社外取締役と監査役は定期的に会合を開催し、情報交換および認識の共有を図っております。
2021年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2021年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役会長
|
木村 始
|
1951年６月18日生
|
1974年４月
|
（株）日本興業銀行(現（株）みずほ銀行）入行
|
2002年４月
|
（株）みずほコーポレート銀行(現（株）みずほ銀行）執行役員本店営業第三部長
|
2003年３月
|
同行常務執行役員
|
2005年６月
|
日本冶金工業常任顧問
|
|
日本冶金工業代表取締役専務取締役に就任
|
|
ナスビジネスサービス（株）代表取締役社長に就任
|
2006年１月
|
日本冶金工業業務改革推進本部長
|
2010年６月
|
日本冶金工業代表取締役副社長に就任
|
2012年６月
|
日本冶金工業代表取締役に就任
|
|
日本冶金工業執行役員副社長に就任
|
2012年12月
|
日本冶金工業代表取締役社長に就任
|
|
日本冶金工業執行役員社長に就任
|
2019年４月
|
日本冶金工業代表取締役会長に就任
|
2021年６月
|
日本冶金工業取締役会長に就任（現任）
|
|
（注）５
|
18,635
|
代表取締役社長
執行役員社長
|
久保田 尚志
|
1955年３月16日生
|
1978年４月
|
日本冶金工業入社
|
2003年６月
|
（株）ＹＡＫＩＮ川崎総務部長
|
2004年12月
|
日本冶金工業経理部長
|
2008年６月
|
日本冶金工業取締役に就任
|
2010年６月
|
日本冶金工業常務取締役に就任
|
2012年６月
|
日本冶金工業取締役常務執行役員に就任
|
2016年６月
|
日本冶金工業代表取締役に就任
|
|
日本冶金工業専務執行役員に就任
|
|
日本冶金工業営業本部長
|
2018年６月
|
日本冶金工業執行役員副社長に就任
|
2019年４月
|
日本冶金工業代表取締役社長に就任（現任）
|
|
日本冶金工業執行役員社長に就任（現任）
|
|
（注）３
|
12,447
|
代表取締役
専務執行役員
|
小林 伸互
|
1960年８月29日生
|
1983年４月
|
日本冶金工業入社
|
2013年６月
|
日本冶金工業経理部長
|
2015年４月
|
日本冶金工業執行役員に就任
|
2018年６月
|
日本冶金工業常務執行役員に就任
|
2019年６月
|
日本冶金工業取締役に就任
|
2021年４月
|
日本冶金工業専務執行役員に就任（現任）
|
2021年６月
|
日本冶金工業代表取締役に就任（現任）
|
|
（注）５
|
5,559
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
|
伊藤 真平
|
1962年1月10日生
|
1984年４月
|
日本冶金工業入社
|
2005年４月
|
日本冶金工業広島支店長
|
2010年４月
|
日本冶金工業大阪支店長
|
2016年４月
|
日本冶金工業営業本部副本部長
|
2017年４月
|
日本冶金工業執行役員に就任 日本冶金工業営業本部副本部長
|
2019年４月
|
日本冶金工業常務執行役員に就任（現任） 日本冶金工業営業本部長（現任）
|
2020年６月
|
日本冶金工業取締役に就任（現任）
|
|
（注）３
|
4,436
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役
|
道林 孝司
|
1951年８月21日生
|
1975年４月
|
新日本製鐵（株）（現日本製鉄（株））入社
|
1997年６月
|
同社本社経営企画部海外事業企画グループマネージャー
|
1999年７月
|
サイアム・ユナイテッド・スチール社社長室長
|
2005年４月
|
日本重化学工業（株）顧問
|
2006年６月
|
同社常務取締役
|
2008年６月
|
同社専務取締役
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
同社特別顧問
|
2016年６月
|
日本冶金工業取締役に就任（現任）
|
|
（注）３
|
1,040
|
取締役
|
谷 謙二
|
1954年12月13日生
|
1978年４月
|
三菱商事（株）入社
|
2009年４月
|
同社執行役員非鉄金属本部長
|
2011年４月
|
三菱商事ユニメタルズ株式会社代表取締役社長
|
2013年４月
|
三菱商事ＲｔＭジャパン株式会社代表取締役社長
|
2016年３月
|
同退任
|
2019年６月
|
日本冶金工業監査役に就任
|
2021年６月
|
日本冶金工業取締役に就任（現任）
|
|
（注）５
|
400
|
取締役
|
菅 泰三
|
1955年6月23日生
|
1978年４月
|
石川島播磨重工業（株）（現（株）ＩＨＩ)入社
|
2004年７月
|
同社財務部資金グループ部長
|
2007年４月
|
同社経営企画部グループ経営企画グループ部長
|
2010年４月
|
同社新事業推進部長
|
2012年４月
|
同社新事業推進部長（兼）リチウムイオン電池事業推進部長
|
2013年４月
|
同社執行役員都市開発セクター長（兼）高度情報マネジメント統括本部長
|
2014年４月
|
同社執行役員 IHI ASIA PACIFIC PTE.LID.（アジア大洋州統括会社）社長
|
2017年４月
|
同社顧問
|
2017年６月
|
同社常勤監査役
|
2021年６月
|
同社顧問（現任）
|
2021年６月
|
日本冶金工業取締役に就任（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
常勤監査役
|
木内 康裕
|
1958年４月30日生
|
1982年４月
|
（株）日本興業銀行(現（株）みずほ銀行）入行
|
2003年12月
|
（株）みずほコーポレート銀行(現（株）みずほ銀行）香港支店副支店長
|
2007年３月
|
みずほ証券（株）国際部長
|
2009年５月
|
Mizuho Securities Asia 社長
|
2011年４月
|
日本冶金工業経営企画部部長
|
2012年10月
|
日本冶金工業海外事業企画部長
|
2013年６月
|
日本冶金工業執行役員に就任
|
|
日本冶金工業高機能材営業推進部長
|
2015年４月
|
日本冶金工業営業本部副本部長兼高機能材営業推進部長
|
2016年６月
|
日本冶金工業経営企画部長
|
2017年６月
|
日本冶金工業取締役に就任
|
|
日本冶金工業常務執行役員に就任
|
2019年６月
|
日本冶金工業常勤監査役に就任（現任）
|
|
（注）２
|
3,140
|
常勤監査役
|
小林 靖彦
|
1957年11月19日生
|
1981年４月
|
日本冶金工業入社
|
2009年６月
|
日本冶金工業内部統制室長
|
2013年６月
|
日本冶金工業執行役員に就任
|
2017年６月
|
日本冶金工業常勤監査役に就任（現任）
|
|
（注）２
|
3,380
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
監査役
|
川端 泰司
|
1955年12月９日生
|
1979年４月
|
日本精線（株）入社
|
2007年６月
|
同社販売企画部長
|
2010年４月
|
同社執行役員東京支店長
|
2014年４月
|
同社執行役員大阪支店長
|
2014年５月
|
同社常務執行役員大阪支店長
|
2015年１月
|
同社常務執行役員
|
2016年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2019年４月
|
同社取締役
|
2019年６月
|
同社顧問（現任）
|
2020年６月
|
日本冶金工業監査役に就任（現任）
|
|
（注）４
|
100
|
監査役
|
星谷 哲男
|
1959年８月16日生
|
1983年４月
|
（株）日本興業銀行(現（株）みずほ銀行）入行
|
2006年９月
|
Citibank N.A.入行
|
2006年９月
|
同行東京支店ダイレクター
|
2008年３月
|
Citibank Japan Ltd.ダイレクター大阪支店長
|
2009年３月
|
同行公共法人部長兼務
|
2011年６月
|
ING Bank N.V.入行
|
2011年６月
|
同行東京支店ダイレクター営業本部長
|
2013年10月
|
同行マネージングダイレクター在日代表（兼）営業本部長
|
2019年４月
|
公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会デピュティ・チーフ・セレモニー・オフィサー
|
2021年４月
|
同組織委員会アドバイザー（セレモニー）（現任）
|
2021年６月
|
日本冶金工業監査役に就任（現任）
|
|
（注）６
|
－
|
計
|
49,137
|
（注）１．取締役道林孝司、谷謙二、菅泰三の３氏は、社外取締役であります。また、監査役川端泰司、星谷哲男の２氏は、社外監査役であります。
２．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
３．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．日本冶金工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
星川 信行
|
1970年８月15日生
|
2002年４月
|
最高裁判所司法研修所司法修習生
|
2003年10月
|
弁護士登録
|
|
弁護士法人星川法律事務所入所
|
2015年6月
|
同事務所代表社員（現任）
|
|
－
|
８．日本冶金工業では、取締役会の活性化・機能強化を図るとともに、業務執行にかかる責任と役割を明確にして、経営意思決定・業務執行の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員の状況は以下のとおりであります。
役位
|
氏名
|
担当
|
執行役員社長
|
久保田 尚志
|
|
専務執行役員
|
小林 伸互
|
経理部、人事部、総務部担当
|
専務執行役員
|
王 昆
|
技術研究所、グループ環境・知的財産部担当
|
常務執行役員
|
伊藤 真平
|
営業本部長 営業本部（販売企画部、ソリューション営業部）、販売担当６支店
|
常務執行役員
|
浦田 成己
|
営業本部副本部長 海外営業部、海外現地法人担当
|
常務執行役員
|
豊田 浩
|
経営企画部長 経営企画部、法務・広報部、情報システム部担当
|
常務執行役員
|
山田 恒
|
川崎製造所長 川崎製造所担当
|
執行役員
|
永田 顕二
|
原料鉱石部長 原料鉱石部、購買部、大江山製造所担当
|
執行役員
|
福田 章弘
|
人事部長
|
執行役員
|
秋本 朗
|
東京支店長
|
執行役員
|
早川 尚
|
川崎製造所副所長 兼 川崎製造所製造部長
|
執行役員
|
荻原 浩
|
ＭＰＩプロジェクトリーダー 設備企画部、ＭＰＩプロジェクト担当
|
②社外取締役及び社外監査役
日本冶金工業の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
日本冶金工業は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴と日本冶金工業との関係を踏まえて、日本冶金工業経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを前提に判断しております。
社外取締役の道林孝司氏は、新日本製鐵株式会社（現日本製鉄株式会社）において要職を歴任した後、日本重化学工業株式会社の経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。その知識と経験を活かし、日本冶金工業経営に対して有益な意見や指摘をいただくため、社外取締役に選任しております。
同じく社外取締役の谷謙二氏は、三菱商事株式会社において要職を歴任した後、三菱商事ユニメタルズ株式会社（現三菱商事RtMジャパン株式会社）の経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。2019年６月より日本冶金工業社外監査役に就任いただき日本冶金工業に対して的確な助言と監査をしていただいておりましたが、引き続き経営を監督する立場から有益な意見や指摘をいただくため、2021年６月より社外取締役に選任しております。なお、同氏は、株式会社大紀アルミニウム工業所の社外取締役を兼務しておりますが、日本冶金工業と同社との間に直近事業年度における取引はありません。
同じく社外取締役の菅泰三氏は、石川島播磨重工業株式会社（現株式会社IHI）において要職を歴任した後、同社の経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。その知識と経験を活かし、日本冶金工業経営に対して有益な意見や指摘をいただくため、社外取締役に選任しております。
社外監査役の川端泰司氏は、日本精線株式会社の経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。その知識と経験を活かし、日本冶金工業に対して、的確な助言と監査をしていただくため、社外監査役に選任しております。なお、日本冶金工業と日本精線株式会社との間で両社の出身者が社外監査役に相互就任する形となっておりますが、企業経営に精通した監査役を確保する目的であり、同社との関係において、独立性に影響を及ぼす特別な事情はありません。
同じく社外監査役の星谷哲男氏は、株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）の勤務を経て、Citibank N.AおよびCitibank Japan Ltd.ならびにING Bank N.V.において経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。その知識と経験を活かし、日本冶金工業に対して、的確な助言と監査をしていただくため、社外監査役としております。なお、同氏は、株式会社ジー・テイストの社外取締役に就任予定（2021年６月29日開催予定の同社第62回定時株主総会において）でありますが、日本冶金工業と同社との間に直近事業年度における取引はありません。
日本冶金工業は、上記の３名の社外取締役ならびに２名の社外監査役について、株式会社東京証券取引所の定める独立性基準を満たし、また、一般株主との利益相反の生じるおそれがないものと判断しておりますので、同取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役と内部統制室は監査計画を相互に提出し合うほか２ヶ月ごとに連絡会を開催し、監査役は内部統制室が実施した業務執行に関する内部監査の結果報告を受け、また監査役はその業務監査の結果を内部統制室へ報告し、それぞれの内容について意見交換を実施しております。また、社外取締役と監査役は定期的に会合を開催し、情報交換および認識の共有を図っております。
2020年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2020年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
代表取締役会長
|
木村 始
|
1951年６月18日生
|
1974年４月
|
（株）日本興業銀行入行
|
2002年４月
|
（株）みずほコーポレート銀行執行役員本店営業第三部長
|
2003年３月
|
同行常務執行役員
|
2005年６月
|
日本冶金工業常任顧問
|
|
日本冶金工業代表取締役専務取締役に就任
|
|
ナスビジネスサービス（株）代表取締役社長に就任
|
2006年１月
|
日本冶金工業業務改革推進本部長
|
2010年６月
|
日本冶金工業代表取締役副社長に就任
|
2012年６月
|
日本冶金工業代表取締役に就任
|
|
日本冶金工業執行役員副社長に就任
|
2012年12月
|
日本冶金工業代表取締役社長に就任
|
|
日本冶金工業執行役員社長に就任
|
2019年４月
|
日本冶金工業代表取締役会長に就任（現任）
|
|
（注）２
|
15,168
|
代表取締役社長
執行役員社長
|
久保田 尚志
|
1955年３月16日生
|
1978年４月
|
日本冶金工業入社
|
2003年６月
|
（株）ＹＡＫＩＮ川崎総務部長
|
2004年12月
|
日本冶金工業経理部長
|
2008年６月
|
日本冶金工業取締役に就任
|
2010年６月
|
日本冶金工業常務取締役に就任
|
2012年６月
|
日本冶金工業取締役常務執行役員に就任
|
2016年６月
|
日本冶金工業代表取締役に就任
|
|
日本冶金工業専務執行役員に就任
|
|
日本冶金工業営業本部長
|
2018年６月
|
日本冶金工業執行役員副社長に就任
|
2019年４月
|
日本冶金工業代表取締役社長に就任（現任）
|
|
日本冶金工業執行役員社長に就任（現任）
|
|
（注）４
|
8,829
|
取締役
常務執行役員
経理部長
|
小林 伸互
|
1960年８月29日生
|
1983年４月
|
日本冶金工業入社
|
2013年６月
|
日本冶金工業経理部長
|
2015年４月
|
日本冶金工業執行役員に就任
|
2018年６月
|
日本冶金工業常務執行役員に就任（現任）
|
2019年６月
|
日本冶金工業取締役に就任（現任）
|
|
（注）２
|
2,850
|
取締役
常務執行役員
営業本部長
|
伊藤 真平
|
1962年1月10日生
|
1984年４月
|
日本冶金工業入社
|
2005年４月
|
日本冶金工業広島支店長
|
2010年４月
|
日本冶金工業大阪支店長
|
2016年４月
|
日本冶金工業営業本部副本部長
|
2017年４月
|
日本冶金工業執行役員に就任 日本冶金工業営業本部副本部長
|
2019年４月
|
日本冶金工業常務執行役員に就任（現任） 日本冶金工業営業本部長（現任）
|
2020年６月
|
日本冶金工業取締役に就任（現任）
|
|
（注）４
|
2,647
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役
|
道林 孝司
|
1951年８月21日生
|
1975年４月
|
新日本製鐵（株）入社
|
1997年６月
|
同社本社経営企画部海外事業企画グループマネージャー
|
1999年７月
|
サイアム・ユナイテッド・スチール社社長室長
|
2005年４月
|
日本重化学工業（株）顧問
|
2006年６月
|
同社常務取締役
|
2008年６月
|
同社専務取締役
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長
|
2014年６月
|
同社特別顧問
|
2016年６月
|
日本冶金工業取締役に就任（現任）
|
|
（注）４
|
740
|
取締役
|
佐野 鉱一
|
1948年８月30日生
|
1971年４月
|
三井石油化学工業（株）入社
|
1999年６月
|
三井化学（株）予算管理部長
|
2001年６月
|
同社財務部長
|
2003年６月
|
同社執行役員財務部長
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
2009年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2013年６月
|
同社特別参与
|
2016年６月
|
日本冶金工業監査役に就任
|
2017年６月
|
日本冶金工業取締役に就任（現任）
|
|
（注）２
|
740
|
常勤監査役
|
小林 靖彦
|
1957年11月19日生
|
1981年４月
|
日本冶金工業入社
|
2009年６月
|
日本冶金工業内部統制室長
|
2013年６月
|
日本冶金工業執行役員に就任
|
2017年６月
|
日本冶金工業常勤監査役に就任（現任）
|
|
（注）３
|
2,980
|
常勤監査役
|
木内 康裕
|
1958年４月30日生
|
1982年４月
|
（株）日本興業銀行入行
|
2002年４月
|
（株）みずほコーポレート銀行アジア企画部次長
|
2003年12月
|
同行香港支店副支店長
|
2007年３月
|
みずほ証券（株）国際部長
|
2009年５月
|
Mizuho Securities Asia 社長
|
2011年４月
|
日本冶金工業経営企画部部長
|
2012年10月
|
日本冶金工業海外事業企画部長
|
2013年６月
|
日本冶金工業執行役員に就任
|
|
日本冶金工業高機能材営業推進部長
|
2015年４月
|
日本冶金工業営業本部副本部長兼高機能材営業推進部長
|
2016年６月
|
日本冶金工業経営企画部長
|
2017年６月
|
日本冶金工業取締役に就任
|
|
日本冶金工業常務執行役員に就任
|
2019年６月
|
日本冶金工業常勤監査役に就任（現任）
|
|
（注）３
|
2,840
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
監査役
|
谷 謙二
|
1954年12月13日生
|
1978年４月
|
三菱商事（株）入社
|
2009年４月
|
同社執行役員非鉄金属本部長
|
2011年４月
|
三菱商事ユニメタルズ株式会社代表取締役社長
|
2013年４月
|
三菱商事ＲｔＭジャパン株式会社代表取締役社長
|
2016年３月
|
同退任
|
2019年６月
|
日本冶金工業監査役に就任（現任）
|
|
（注）２
|
100
|
監査役
|
川端 泰司
|
1955年12月９日生
|
1979年４月
|
日本精線株式会社入社
|
2007年６月
|
同社販売企画部長
|
2010年４月
|
同社執行役員東京支店長
|
2014年４月
|
同社執行役員大阪支店長
|
2014年５月
|
同社常務執行役員大阪支店長
|
2015年１月
|
同社常務執行役員
|
2016年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2019年４月
|
同社取締役
|
2019年６月
|
同社顧問（現任）
|
2020年６月
|
日本冶金工業監査役に就任（現任）
|
|
（注）５
|
－
|
計
|
36,894
|
（注）１．取締役道林孝司、佐野鉱一の２氏は、社外取締役であります。また、監査役谷謙二、川端泰司の２氏は、社外監査役であります。
２．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
３．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2020年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．日本冶金工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
星川 信行
|
1970年８月15日生
|
2002年４月
|
最高裁判所司法研修所司法修習生
|
2003年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
弁護士法人星川法律事務所入所（現任）
|
|
－
|
７．日本冶金工業では、取締役会の活性化・機能強化を図るとともに、業務執行にかかる責任と役割を明確にして、経営意思決定・業務執行の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員の状況は以下のとおりであります。
役位
|
氏名
|
担当
|
執行役員社長
|
久保田 尚志
|
|
専務執行役員
|
王 昆
|
技術研究所、グループ環境・知的財産部担当
|
常務執行役員
|
小林 伸互
|
経理部、人事部、総務部担当
|
常務執行役員
|
伊藤 真平
|
営業本部長 営業本部（販売企画部、ソリューション営業部）、販売担当６支店
|
常務執行役員
|
浦田 成己
|
営業本部副本部長 兼 海外営業部長 海外営業部、海外現地法人担当
|
常務執行役員
|
豊田 浩
|
経営企画部長 経営企画部、情報システム部担当
|
常務執行役員
|
山田 恒
|
川崎製造所長 川崎製造所担当
|
執行役員
|
永田 顕二
|
原料鉱石部長 原料鉱石部、購買部、大江山製造所担当
|
執行役員
|
福田 章弘
|
人事部長
|
執行役員
|
秋本 朗
|
東京支店長
|
執行役員
|
早川 尚
|
川崎製造所副所長 兼 川崎製造所製造部長
|
執行役員
|
荻原 浩
|
ＭＰＩプロジェクトリーダー 設備企画部、ＭＰＩプロジェクト担当
|
②社外取締役及び社外監査役
日本冶金工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
日本冶金工業は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴と日本冶金工業との関係を踏まえて、日本冶金工業経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを前提に判断しております。
社外取締役の道林孝司氏は、新日本製鐵株式会社（現日本製鉄株式会社）において要職を歴任した後、日本重化学工業株式会社の経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。その知識と経験を活かし、日本冶金工業経営に対して有益な意見や指摘をいただくため、社外取締役に選任しております。また、同氏は日本冶金工業の関連会社、大株主、主要な取引先の出身者等ではなく、一般株主と利益相反のおそれはないと判断しておりますので、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
同じく社外取締役の佐野鉱一氏は、三井化学株式会社の経営に長年にわたって携わり、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。また、同社の予算管理部長、財務部長に就く等、財務及び会計業務に関する豊富な経験と知識を有しております。その知識と経験を活かし、日本冶金工業経営に対して有益な意見や指摘をいただくため、2016年６月より社外監査役（2017年６月退任）、2017年６月より社外取締役に選任しております。また、同氏は日本冶金工業の関連会社、大株主、主要な取引先の出身者等ではなく、一般株主と利益相反のおそれはないと判断しておりますので、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。なお、同氏は、ＴＩＳ株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、日本冶金工業と同社との間に直近事業年度における取引はありません。
社外監査役の谷謙二氏は、三菱商事株式会社において要職を歴任した後、2011年4月より三菱商事ユニメタルズ株式会社（現三菱商事RtMジャパン株式会社）の代表取締役社長に就き、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。その知識と経験を活かし、日本冶金工業に対して、的確な助言と監査をしていただくため、社外監査役としております。
社外監査役の川端泰司氏は、日本精線株式会社の経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。その知識と経験を活かし、日本冶金工業に対して、的確な助言と監査をしていただくため、社外監査役に選任しております。なお、日本冶金工業と日本精線株式会社との間で両社の出身者が社外監査役に相互就任する形となっておりますが、企業経営に精通した監査役を確保する目的であり、同社との関係において、独立性に影響を及ぼす特別な事情はありません。日本冶金工業の関連会社、大株主の出身者等でもなく、一般株主と利益相反のおそれはないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役と内部統制室は監査計画を相互に提出し合うほか２ヶ月ごとに連絡会を開催し、監査役は内部統制室が実施した業務執行に関する内部監査の結果報告を受け、また監査役はその業務監査の結果を内部統制室へ報告し、それぞれの内容について意見交換を実施しております。また、社外取締役と監査役は定期的に会合を開催し、情報交換および認識の共有を図っております。
2019年12月31日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において役員の異動はありません。
2019年3月31日決算時
（２）【役員の状況】
①役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
代表取締役会長
|
木村 始
|
1951年６月18日生
|
1974年４月
|
（株）日本興業銀行入行
|
2002年４月
|
（株）みずほコーポレート銀行執行役員本店営業第三部長
|
2003年３月
|
同行常務執行役員
|
2005年６月
|
日本冶金工業常任顧問
|
|
日本冶金工業代表取締役専務取締役に就任
|
|
ナスビジネスサービス（株）代表取締役社長に就任
|
2006年１月
|
日本冶金工業業務改革推進本部長
|
2010年６月
|
日本冶金工業代表取締役副社長に就任
|
2012年６月
|
日本冶金工業代表取締役に就任
|
|
日本冶金工業執行役員副社長に就任
|
2012年12月
|
日本冶金工業代表取締役社長に就任
|
|
日本冶金工業執行役員社長に就任
|
2019年４月
|
日本冶金工業代表取締役会長に就任（現任）
|
|
（注）４
|
125,500
|
代表取締役社長
執行役員社長
|
久保田 尚志
|
1955年３月16日生
|
1978年４月
|
日本冶金工業入社
|
2003年６月
|
（株）ＹＡＫＩＮ川崎総務部長
|
2004年12月
|
日本冶金工業経理部長
|
2008年６月
|
日本冶金工業取締役に就任
|
2010年６月
|
日本冶金工業常務取締役に就任
|
2012年６月
|
日本冶金工業取締役に就任
|
2016年６月
|
日本冶金工業代表取締役に就任
|
|
日本冶金工業専務執行役員に就任
|
|
日本冶金工業営業本部長
|
2018年６月
|
日本冶金工業執行役員副社長に就任
|
2019年４月
|
日本冶金工業代表取締役社長に就任（現任）
|
|
日本冶金工業執行役員社長に就任（現任）
|
|
（注）３
|
63,600
|
取締役
常務執行役員
川崎製造所長
|
堀内 晃
|
1959年３月22日生
|
1981年４月
|
日本冶金工業入社
|
2009年４月
|
日本冶金工業企画室長
|
2011年６月
|
日本冶金工業取締役に就任
|
2012年６月
|
日本冶金工業常務執行役員に就任（現任）
|
2013年６月
|
日本冶金工業経営企画部長
|
2016年６月
|
日本冶金工業取締役に就任（現任）
|
2017年６月
|
日本冶金工業川崎製造所長（現任）
|
|
（注）３
|
45,000
|
取締役
常務執行役員
経理部長
|
小林 伸互
|
1960年８月29日生
|
1983年４月
|
日本冶金工業入社
|
2013年６月
|
日本冶金工業経理部長（現任）
|
2015年４月
|
日本冶金工業執行役員に就任
|
2018年６月
|
日本冶金工業常務執行役員に就任（現任）
|
2019年６月
|
日本冶金工業取締役に就任（現任）
|
|
（注）４
|
24,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
取締役
|
道林 孝司
|
1951年８月21日生
|
1975年４月
|
新日本製鐵（株）入社
|
1997年６月
|
同社本社経営企画部海外事業企画グループマネージャー
|
1999年７月
|
サイアム・ユナイテッド・スチール社社長室長
|
2005年４月
|
日本重化学工業（株）顧問に就任
|
2006年６月
|
同社常務取締役に就任
|
2008年６月
|
同社専務取締役に就任
|
2010年６月
|
同社代表取締役社長に就任
|
2014年６月
|
同社特別顧問に就任（現任）
|
2016年６月
|
日本冶金工業取締役に就任（現任）
|
|
（注）３
|
5,400
|
取締役
|
佐野 鉱一
|
1948年８月30日生
|
1971年４月
|
三井石油化学工業（株）入社
|
1999年６月
|
三井化学（株）予算管理部長
|
2001年６月
|
同社財務部長
|
2003年６月
|
同社執行役員財務部長
|
2005年６月
|
同社常務取締役
|
2009年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2013年６月
|
同社特別参与
|
2016年６月
|
日本冶金工業監査役に就任
|
2017年６月
|
日本冶金工業取締役に就任（現任）
|
|
（注）４
|
5,400
|
常勤監査役
|
小林 靖彦
|
1957年11月19日生
|
1981年４月
|
日本冶金工業入社
|
2009年６月
|
日本冶金工業内部統制室長
|
2013年６月
|
日本冶金工業執行役員に就任
|
2017年６月
|
日本冶金工業常勤監査役に就任（現任）
|
|
（注）５
|
27,800
|
常勤監査役
|
木内 康裕
|
1958年４月30日生
|
1982年４月
|
（株）日本興業銀行入行
|
2002年４月
|
（株）みずほコーポレート銀行アジア企画部次長
|
2003年12月
|
同行香港支店副支店長
|
2007年３月
|
みずほ証券（株）国際部長
|
2009年５月
|
Mizuho Securities Asia 社長
|
2011年４月
|
日本冶金工業経営企画部部長
|
2012年10月
|
日本冶金工業海外事業企画部長
|
2013年６月
|
日本冶金工業執行役員に就任
|
|
日本冶金工業高機能材営業推進部長
|
2015年４月
|
日本冶金工業営業本部副本部長兼高機能材営業推進部長
|
2016年６月
|
日本冶金工業経営企画部長
|
2017年６月
|
日本冶金工業取締役に就任
|
|
日本冶金工業常務執行役員に就任
|
2019年６月
|
日本冶金工業常勤監査役に就任（現任）
|
|
（注）５
|
25,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（株）
|
監査役
|
岸木 雅彦
|
1952年９月27日生
|
1975年４月
|
（株）日本興業銀行入行
|
2000年６月
|
同行神戸支店長
|
2002年４月
|
（株）みずほコーポレート銀行人事部参事役
|
2002年６月
|
日本精線（株）経理部長
|
2003年６月
|
同社経営管理部長
|
2004年６月
|
同社取締役経営管理部長
|
2007年６月
|
同社常務執行役員経営企画部長
|
2011年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2016年４月
|
同社取締役
|
2016年６月
|
日本冶金工業監査役に就任（現任）
|
|
（注）２
|
5,400
|
監査役
|
谷 謙二
|
1954年12月13日生
|
1978年４月
|
三菱商事（株）入社
|
2009年４月
|
同社執行役員非鉄金属本部長
|
2011年４月
|
三菱商事ユニメタルズ株式会社代表取締役社長
|
2013年４月
|
三菱商事ＲｔＭジャパン株式会社代表取締役社長
|
2016年３月
|
同退任
|
2019年６月
|
日本冶金工業監査役に就任（現任）
|
|
（注）４
|
－
|
計
|
328,000
|
（注）１．取締役道林孝司、佐野鉱一の２氏は、社外取締役であります。また、監査役岸木雅彦、谷謙二の２氏は、社外監査役であります。
２．2016年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
３．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2019年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．日本冶金工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
星川 信行
|
1970年８月15日生
|
2002年４月
|
最高裁判所司法研修所司法修習生
|
2003年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
弁護士法人星川法律事務所入所（現任）
|
|
－
|
７．日本冶金工業では、取締役会の活性化・機能強化を図るとともに、業務執行にかかる責任と役割を明確にして、経営意思決定・業務執行の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員の状況は以下のとおりであります。
役位
|
氏名
|
担当
|
執行役員社長
|
久保田 尚志
|
|
常務執行役員
|
堀内 晃
|
川崎製造所長 川崎製造所担当
|
常務執行役員
|
小林 伸互
|
経理部長 経理部、人事部、総務部担当
|
常務執行役員
|
王 昆
|
技術研究所、グループ環境・知的財産部担当
|
常務執行役員
|
伊藤 真平
|
営業本部長 営業本部（販売企画部、ソリューション営業部）、販売担当６支店
|
常務執行役員
|
浦田 成己
|
営業本部 副本部長 兼 海外営業部長 海外営業部、海外現地法人担当
|
常務執行役員
|
豊田 浩
|
経営企画部長 経営企画部、情報システム部担当
|
執行役員
|
永田 顕二
|
原料鉱石部長 原料鉱石部、購買部、大江山製造所担当
|
執行役員
|
山田 恒
|
ＭＰＩプロジェクトリーダー 設備企画部、ＭＰＩプロジェクト担当
|
執行役員
|
福田 章弘
|
人事部長
|
執行役員
|
秋本 朗
|
東京支店長
|
執行役員
|
早川 尚
|
川崎製造所副所長 兼 川崎製造所製造部長
|
②社外取締役及び社外監査役
日本冶金工業の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
日本冶金工業は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴と日本冶金工業との関係を踏まえて、日本冶金工業経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できることを前提に判断しております。
社外取締役の道林孝司氏は、新日本製鐵株式会社（現日本製鉄株式会社）において要職を歴任した後、日本重化学工業株式会社の経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。その知識と経験を活かし、日本冶金工業経営に対して有益な意見や指摘をいただくため、社外取締役に選任しております。また、同氏は日本冶金工業の関連会社、大株主、主要な取引先の出身者等ではなく、一般株主と利益相反のおそれはないと判断しておりますので、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。
同じく社外取締役の佐野鉱一氏は、三井化学株式会社の経営に長年にわたって携わり、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。また、同社の予算管理部長、財務部長に就く等、財務及び会計業務に関する豊富な経験と知識を有しております。その知識と経験を活かし、日本冶金工業経営に対して有益な意見や指摘をいただくため、2016年６月より社外監査役（2017年６月退任）、2017年６月より社外取締役に選任しております。また、同氏は日本冶金工業の関連会社、大株主、主要な取引先の出身者等ではなく、一般株主と利益相反のおそれはないと判断しておりますので、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定しております。なお、同氏は、ＴＩＳ株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、日本冶金工業と同社との間に直近事業年度における取引はありません。
社外監査役の岸木雅彦氏は、株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）において要職を歴任した後、日本精線株式会社の経営に携わり、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。その知識と経験を活かし、日本冶金工業に対して、的確な助言と監査をしていただくため、社外監査役に選任しております。なお、同氏は、過去において株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）の業務執行者でありましたが、既に同行を離れ10年以上経過しております。また、過去において日本精線株式会社の業務執行者であり、日本冶金工業と日本精線株式会社との間で両社の出身者が社外監査役に相互就任する形となっておりますが、企業経営に精通した監査役を確保する目的であり、同社との関係において、独立性に影響を及ぼす特別な事情はありません。日本冶金工業の関連会社、大株主の出身者等でもなく、一般株主と利益相反のおそれはないと判断し、同氏を独立役員に指定しております。
同じく、社外監査役の谷謙二氏は、三菱商事株式会社において要職を歴任した後、2011年4月より三菱商事ユニメタルズ株式会社（現三菱商事RtMジャパン株式会社）の代表取締役社長に就き、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知識を有しております。その知識と経験を活かし、日本冶金工業に対して、的確な助言と監査をしていただくため、社外監査役としております。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役と内部統制室は監査計画を相互に提出し合うほか２ヶ月ごとに連絡会を開催し、監査役は内部統制室が実施した業務執行に関する内部監査の結果報告を受け、また監査役はその業務監査の結果を内部統制室へ報告し、それぞれの内容について意見交換を実施しております。また、社外取締役と監査役は定期的に会合を開催し、情報交換および認識の共有を図っております。
2018年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
|
木村 始
|
1951年６月18日生
|
|
|
|
1974年４月
|
（株）日本興業銀行入行
|
|
2002年４月
|
（株）みずほコーポレート銀行執行役員本店営業第三部長
|
|
2003年３月
|
同行常務執行役員営業担当役員
|
|
2005年６月
|
日本冶金工業常任顧問
|
|
|
代表取締役専務取締役に就任
ナスビジネスサービス（株）代表取締役社長に就任
|
|
2006年１月
|
日本冶金工業業務改革推進本部長
|
|
2010年６月
|
日本冶金工業代表取締役副社長に就任
|
|
2012年６月
|
日本冶金工業代表取締役に就任
|
|
2012年12月
|
日本冶金工業代表取締役社長に就任（現任）
|
|
（注）４
|
117
|
|
代表取締役
|
営業本部長
|
久保田 尚志
|
1955年３月16日生
|
|
|
|
1978年４月
|
日本冶金工業入社
|
|
2003年６月
|
（株）ＹＡＫＩＮ川崎総務部長
|
|
2004年12月
|
日本冶金工業経理部長
|
|
2008年６月
|
日本冶金工業取締役に就任
|
|
2010年６月
|
日本冶金工業常務取締役に就任
|
|
2012年６月
2016年６月
2018年６月
|
日本冶金工業取締役に就任
日本冶金工業代表取締役に就任（現任）
日本冶金工業専務執行役員に就任
日本冶金工業営業本部長（現任）
日本冶金工業執行役員副社長に就任（現任）
|
|
（注）６
|
59
|
|
取締役
|
川崎製造所長
|
堀内 晃
|
1959年３月22日生
|
|
|
|
1981年４月
|
日本冶金工業入社
|
|
2009年４月
|
日本冶金工業企画室長
|
|
2011年６月
|
日本冶金工業取締役に就任
|
|
2012年６月
|
日本冶金工業常務執行役員に就任（現任）
|
|
2013年６月
2016年６月
2017年６月
|
日本冶金工業経営企画部長
日本冶金工業取締役に就任（現任）
日本冶金工業川崎製造所長（現任）
|
|
（注）６
|
41
|
|
取締役
|
経営企画部長
|
木内 康裕
|
1958年４月30日生
|
|
|
|
1982年４月
|
（株）日本興業銀行入行
|
|
2002年４月
|
（株）みずほコーポレート銀行アジア企画部次長
|
|
2003年12月
|
同行香港支店副支店長
|
|
2007年３月
2009年５月
2011年４月
2012年10月
2013年６月
2015年４月
2016年６月
2017年６月
|
みずほ証券（株）国際部長
Mizuho Securities Asia 社長
日本冶金工業経営企画部部長
日本冶金工業海外事業企画部長
日本冶金工業執行役員に就任
日本冶金工業高機能材営業推進部長
日本冶金工業営業本部副本部長兼高機能材営業推進部長
日本冶金工業経営企画部長（現任）
日本冶金工業取締役に就任（現任）
日本冶金工業常務執行役員に就任（現任）
|
|
（注）４
|
22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
道林 孝司
|
1951年８月21日生
|
|
|
|
1975年４月
|
新日本製鐵（株）入社
|
|
1997年６月
|
同社本社経営企画部海外事業企画グループマネージャー
|
|
1999年７月
|
サイアム・ユナイテッド・スチール社社長室長
|
|
2005年４月
|
日本重化学工業（株）顧問に就任
|
|
2006年６月
|
同社常務取締役に就任
|
|
2008年６月
2010年６月
2014年６月
|
同社専務取締役に就任
同社代表取締役社長に就任
同社特別顧問に就任（現任）
|
|
2016年６月
|
日本冶金工業取締役に就任（現任）
|
|
（注）６
|
3
|
|
取締役
|
|
佐野 鉱一
|
1948年８月30日生
|
|
|
|
1971年４月
|
三井石油化学工業（株）入社
|
|
1999年６月
|
三井化学（株）予算管理部長
|
|
2001年６月
|
同社財務部長
|
|
2003年６月
2005年６月
|
同社執行役員財務部長
同社常務取締役
|
|
2009年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
2013年６月
|
同社特別参与
|
|
2016年６月
2017年６月
|
日本冶金工業監査役に就任
日本冶金工業取締役に就任（現任）
|
|
（注）４
|
3
|
|
常勤監査役
|
|
小林 靖彦
|
1957年11月19日生
|
|
|
|
1981年４月
|
日本冶金工業入社
|
|
2009年６月
|
日本冶金工業内部統制室長
|
|
2013年６月
|
日本冶金工業執行役員に就任
|
|
2017年６月
|
日本冶金工業常勤監査役に就任（現任）
|
|
（注）４
|
25
|
|
常勤監査役
|
|
岸田 守
|
1955年５月20日生
|
|
|
|
1979年４月
|
（株）日本興業銀行入行
|
|
2000年１月
|
同行米州部副部長
|
|
2002年４月
|
（株）みずほコーポレート銀行米州企画部次長
|
|
2005年７月
|
（株）みずほフィナンシャルグループ主計部長
|
|
2009年４月
|
上野トランステック（株）専務執行役員
|
|
2010年４月
|
みずほ電子債権記録（株）代表取締役社長に就任
|
|
2015年６月
|
日本冶金工業常勤監査役に就任（現任）
|
|
（注）２
|
13
|
|
監査役
|
|
前田 博美
|
1949年６月11日生
|
|
|
|
1975年４月
|
日本冶金工業入社
|
|
1999年６月
|
日本冶金工業川崎製造所総務部長
|
|
2003年６月
|
日本冶金工業資材部長
|
|
2007年６月
|
ナス物産（株）取締役経理部長
|
|
2011年６月
|
同社常務取締役経理部長
|
|
2013年10月
|
同社常務取締役総務部長
|
|
2014年６月
|
同社常勤監査役に就任
日本冶金工業監査役に就任
|
|
2015年６月
|
日本冶金工業常勤監査役に就任
|
|
2017年６月
|
日本冶金工業監査役に就任（現任）
|
|
（注）５
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
監査役
|
|
岸木 雅彦
|
1952年９月27日生
|
|
|
|
1975年４月
|
（株）日本興業銀行入行
|
|
2000年６月
|
同行神戸支店長
|
|
2002年４月
|
（株）みずほコーポレート銀行人事部参事役
|
|
2002年６月
|
日本精線（株）経理部長
|
|
2003年６月
|
同社経営管理部長
|
|
2004年６月
|
同社取締役経営管理部長
|
|
2007年６月
2011年６月
|
同社常務執行役員経営企画部長
同社取締役常務執行役員
|
|
2016年４月
|
同社取締役
|
|
2016年６月
|
日本冶金工業監査役に就任（現任）
|
|
（注）３
|
3
|
|
|
|
|
|
計
|
|
347
|
（注）１．取締役道林孝司、佐野鉱一の２氏は、社外取締役であります。また、常勤監査役岸田守、監査役岸木雅彦の２氏は、社外監査役であります。
２．2015年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
３．2016年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
４．2017年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．2017年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６．2018年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
７．日本冶金工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
星川 信行
|
1970年８月15日生
|
|
|
|
2002年４月
|
最高裁判所司法研修所司法修習生
|
|
2003年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
|
弁護士法人星川法律事務所入所（現任）
|
|
－
|
８．日本冶金工業では、取締役会の活性化・機能強化を図るとともに、業務執行にかかる責任と役割を明確にして、経営意思決定・業務執行の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員の状況は以下のとおりであります。
|
|
|
|
役位
|
氏名
|
担当
|
|
執行役員社長
|
木村 始
|
|
|
執行役員副社長
|
久保田 尚志
|
社長補佐
営業本部長
営業本部（販売企画部、ソリューション営業部）、海外営業部、販売６支店、
ＭＰＩプロジェクト担当
|
|
常務執行役員
|
堀内 晃
|
川崎製造所長
川崎製造所、ＭＰＩプロジェクト担当
|
|
常務執行役員
|
木内 康裕
|
経営企画部長
情報システム部、経営企画部、総務部担当
|
|
常務執行役員
|
野田 真人
|
原料鉱石部、グループ環境・知的財産部、大江山製造所担当
|
|
常務執行役員
|
王 昆
|
技術研究部長
技術研究部、設備企画部担当
|
|
常務執行役員
|
小林 伸互
|
経理部長
経理部、人事部担当
|
|
執行役員
|
浦田 成己
|
営業本部 副本部長 兼 海外営業部長
|
|
執行役員
|
永田 顕二
|
原料鉱石部長
購買部担当
|
|
執行役員
|
伊藤 真平
|
営業本部 副本部長
|
|
執行役員
|
山田 恒
|
設備企画部長兼ＭＰＩプロジェクトリーダー
|
2017年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
|
木村 始
|
昭和26年６月18日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
（株）日本興業銀行入行
|
|
平成14年４月
|
（株）みずほコーポレート銀行執行役員本店営業第三部長
|
|
平成15年３月
|
同行常務執行役員営業担当役員
|
|
平成17年６月
|
日本冶金工業常任顧問
|
|
|
代表取締役専務取締役に就任
ナスビジネスサービス（株）代表取締役社長に就任
|
|
平成18年１月
|
日本冶金工業業務改革推進本部長
|
|
平成22年６月
|
日本冶金工業代表取締役副社長に就任
|
|
平成24年６月
|
日本冶金工業代表取締役に就任
|
|
平成24年12月
|
日本冶金工業代表取締役社長に就任（現任）
|
|
（注）５
|
107
|
|
代表取締役
|
営業本部長
|
久保田 尚志
|
昭和30年３月16日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
日本冶金工業入社
|
|
平成15年６月
|
（株）ＹＡＫＩＮ川崎総務部長
|
|
平成16年12月
|
日本冶金工業経理部長
|
|
平成20年６月
|
日本冶金工業取締役に就任
|
|
平成22年６月
|
日本冶金工業常務取締役に就任
|
|
平成24年６月
平成28年６月
|
日本冶金工業取締役に就任
日本冶金工業代表取締役に就任（現任）
日本冶金工業専務執行役員に就任（現任）
日本冶金工業営業本部長（現任）
|
|
（注）３
|
54
|
|
取締役
|
川崎製造所長
|
堀内 晃
|
昭和34年３月22日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
日本冶金工業入社
|
|
平成21年４月
|
日本冶金工業企画室長
|
|
平成23年６年
|
日本冶金工業取締役に就任
|
|
平成24年６月
|
日本冶金工業常務執行役員に就任（現任）
|
|
平成25年６月
平成28年６月
平成29年６月
|
日本冶金工業経営企画部長
日本冶金工業取締役に就任（現任）
日本冶金工業川崎製造所長（現任）
|
|
（注）３
|
37
|
|
取締役
|
経営企画部長
|
木内 康裕
|
昭和33年４月30日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
（株）日本興業銀行入行
|
|
平成14年４月
|
（株）みずほコーポレート銀行アジア企画部次長
|
|
平成15年12年
|
同行香港支店副支店長
|
|
平成19年３月
平成21年５月
平成23年４月
平成24年10月
平成25年６月
平成27年４月
平成28年６月
平成29年６月
|
みずほ証券（株）国際部長
Mizuho Securities Asia 社長
日本冶金工業経営企画部部長
日本冶金工業海外事業企画部長
日本冶金工業執行役員に就任
日本冶金工業高機能材営業推進部長
日本冶金工業営業本部副本部長兼高機能材営業推進部長
日本冶金工業経営企画部長（現任）
日本冶金工業取締役に就任（現任）
日本冶金工業常務執行役員に就任（現任）
|
|
（注）５
|
18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
取締役
|
|
道林 孝司
|
昭和26年８月21日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
新日本製鐵（株）入社
|
|
平成９年６月
|
同社本社経営企画部海外事業企画グループマネージャー
|
|
平成11年７年
|
サイアム・ユナイテッド・スチール社社長室長
|
|
平成17年４月
|
日本重化学工業（株）顧問に就任
|
|
平成18年６月
|
同社常務取締役に就任
|
|
平成20年６月
平成22年６月
平成26年６月
|
同社専務取締役に就任
同社代表取締役社長に就任
同社特別顧問に就任（現任）
|
|
平成28年６月
|
日本冶金工業取締役に就任（現任）
|
|
（注）３
|
1
|
|
取締役
|
|
佐野 鉱一
|
昭和23年８月30日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
三井石油化学工業（株）入社
|
|
平成11年６月
|
三井化学（株）予算管理部長
|
|
平成13年６月
|
同社財務部長
|
|
平成15年６月
平成17年６月
|
同社執行役員財務部長
同社常務取締役
|
|
平成21年６月
|
同社代表取締役副社長
|
|
平成25年６月
|
同社特別参与
|
|
平成28年６月
平成29年６月
|
日本冶金工業監査役に就任
日本冶金工業取締役に就任（現任）
|
|
（注）５
|
1
|
|
常勤監査役
|
|
小林 靖彦
|
昭和32年11月19日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
日本冶金工業入社
|
|
平成21年６月
|
日本冶金工業内部統制室長
|
|
平成25年６月
|
日本冶金工業執行役員に就任
|
|
平成29年６月
|
日本冶金工業常勤監査役に就任（現任）
|
|
（注）５
|
23
|
|
常勤監査役
|
|
岸田 守
|
昭和30年５月20日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
（株）日本興業銀行入行
|
|
平成12年１月
|
同行米州部副部長
|
|
平成14年４月
|
（株）みずほコーポレート銀行米州企画部次長
|
|
平成17年７月
|
（株）みずほフィナンシャルグループ主計部長
|
|
平成21年４月
|
上野トランステック（株）専務執行役員
|
|
平成22年４月
|
みずほ電子債権記録（株）代表取締役社長に就任
|
|
平成27年６月
|
日本冶金工業常勤監査役に就任（現任）
|
|
（注）２
|
11
|
|
監査役
|
|
前田 博美
|
昭和24年６月11日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
日本冶金工業入社
|
|
平成11年６月
|
日本冶金工業川崎製造所総務部長
|
|
平成15年６月
|
日本冶金工業資材部長
|
|
平成19年６月
|
ナス物産（株）取締役経理部長
|
|
平成23年６月
|
同社常務取締役経理部長
|
|
平成25年10月
|
同社常務取締役総務部長
|
|
平成26年６月
|
同社常勤監査役に就任
日本冶金工業監査役に就任
|
|
平成27年６月
|
日本冶金工業常勤監査役に就任
|
|
平成29年６月
|
日本冶金工業監査役に就任（現任）
|
|
（注）６
|
52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
監査役
|
|
岸木 雅彦
|
昭和27年９月27日生
|
|
|
|
昭和50年４月
|
（株）日本興業銀行入行
|
|
平成12年６月
|
同行神戸支店長
|
|
平成14年４月
|
（株）みずほコーポレート銀行人事部参事役
|
|
平成14年６月
|
日本精線（株）経理部長
|
|
平成15年６月
|
同社経営管理部長
|
|
平成16年６月
|
同社取締役経営管理部長
|
|
平成19年６月
平成23年６月
|
同社常務執行役員経営企画部長
同社取締役常務執行役員
|
|
平成28年４月
|
同社取締役
|
|
平成28年６月
|
日本冶金工業監査役に就任（現任）
|
|
（注）４
|
1
|
|
|
|
|
|
計
|
|
310
|
（注）１．取締役道林孝司、佐野鉱一の２氏は、社外取締役であります。また、常勤監査役岸田守、監査役岸木雅彦の２氏は、社外監査役であります。
２．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
３．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．平成29年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７．日本冶金工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（千株）
|
|
星川 信行
|
昭和45年８月15日生
|
|
|
|
平成14年４月
|
最高裁判所司法研修所司法修習生
|
|
平成15年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
|
|
弁護士法人星川法律事務所入所（現任）
|
|
－
|
８．日本冶金工業では、取締役会の活性化・機能強化を図るとともに、業務執行にかかる責任と役割を明確にして、経営意思決定・業務執行の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員の状況は以下のとおりであります。
|
|
|
|
役位
|
氏名
|
担当
|
|
執行役員社長
|
木村 始
|
|
|
専務執行役員
|
久保田 尚志
|
営業本部長
営業本部（販売企画部、ソリューション営業部）、海外営業部、販売６支店担当
|
|
常務執行役員
|
堀内 晃
|
川崎製造所長
川崎製造所担当
|
|
常務執行役員
|
木内 康裕
|
経営企画部長
情報システム部、経営企画部担当
|
|
常務執行役員
|
野田 真人
|
原料鉱石部、購買部、グループ環境・知的財産部、大江山製造所担当
|
|
常務執行役員
|
王 昆
|
技術研究部長
技術研究部担当
|
|
執行役員
|
佐々木 秀一
|
総務部長
総務部担当
|
|
執行役員
|
小林 伸互
|
経理部長
経理部担当
|
|
執行役員
|
浦田 成己
|
営業本部 副本部長 兼 海外営業部長
|
|
執行役員
|
永田 顕二
|
購買部長
|
|
執行役員
|
伊藤 真平
|
営業本部 副本部長
|
|
執行役員
|
山田 恒
|
川崎製造所 副所長
|
2016年3月31日決算時
５【役員の状況】
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
（千株）
|
|
代表取締役社長
|
|
木村 始
|
昭和26年６月18日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
（株）日本興業銀行入行
|
|
平成14年４月
|
（株）みずほコーポレート銀行執行役員本店営業第三部長
|
|
平成15年３月
|
同行常務執行役員営業担当役員
|
|
平成17年６月
|
日本冶金工業常任顧問
|
|
|
代表取締役専務取締役に就任
ナスビジネスサービス（株）代表取締役社長に就任
|
|
平成18年１月
|
日本冶金工業業務改革推進本部長
|
|
平成22年６月
|
代表取締役副社長に就任
|
|
平成24年６月
|
代表取締役に就任
|
|
平成24年12月
|
代表取締役社長に就任（現任）
|
|
（注）３
|
92
|
|
代表取締役
|
営業本部長
|
久保田 尚志
|
昭和30年３月16日生
|
|
|
|
昭和53年４月
|
日本冶金工業入社
|
|
平成15年６月
|
（株）ＹＡＫＩＮ川崎総務部長
|
|
平成16年12月
|
日本冶金工業経理部長
|
|
平成20年６月
|
取締役に就任
|
|
平成22年６月
|
常務取締役に就任
|
|
平成24年６月
平成28年６月
|
取締役に就任
代表取締役に就任（現任）
専務執行役員に就任（現任）
日本冶金工業営業本部長（現任）
|
|
（注）５
|
47
|
|
取締役
|
川崎製造所長
|
大田 富貴
|
昭和32年６月12日生
|
|
|
|
昭和57年４月
|
日本冶金工業入社
|
|
平成17年５月
|
（株）ＹＡＫＩＮ川崎製造部長
|
|
平成21年10年
|
同社設備部長
|
|
平成22年６月
|
日本冶金工業川崎製造所副所長兼設備部長
|
|
平成23年７月
平成24年６月
平成25年６月
平成26年４月
平成26年６月
|
日本冶金工業川崎製造所副所長
ナストーア溶接テクノロジー（株）常務取締役
日本冶金工業執行役員に就任
日本冶金工業川崎製造所副所長
常務執行役員に就任（現任）
日本冶金工業川崎製造所長（現任）
取締役に就任（現任）
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（注）５
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32
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取締役
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堀内 晃
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昭和34年３月22日生
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昭和56年４月
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日本冶金工業入社
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平成21年４月
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日本冶金工業企画室長
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平成23年６年
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取締役に就任
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平成24年６月
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常務執行役員に就任（現任）
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平成25年６月
平成28年６月
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日本冶金工業経営企画部長
取締役に就任（現任）
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（注）５
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32
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取締役
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岡田 和彦
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昭和20年７月９日生
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昭和43年４月
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宇部興産株式会社入社
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平成11年６月
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同社取締役経営管理部長
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平成13年６年
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同社取締役常務執行役員経営管理部長
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平成15年６月
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同社取締役専務執行役員経営管理部長
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平成17年６月
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同社代表取締役副社長執行役員
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平成23年６月
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同社相談役に就任（現任）
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平成25年６月
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日本冶金工業取締役に就任（現任）
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（注）３
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5
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（千株）
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取締役
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道林 孝司
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昭和26年８月21日生
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昭和50年４月
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新日本製鐵（株）入社
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平成９年６月
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同社本社経営企画部海外事業企画グループマネージャー
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平成11年７年
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サイアム・ユナイテッド・スチール社社長室長
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平成17年４月
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日本重化学工業株式会社顧問に就任
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平成18年６月
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同社常務取締役に就任
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平成20年６月
平成22年６月
平成26年６月
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同社専務取締役に就任
同社代表取締役社長に就任
同社特別顧問に就任
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平成28年６月
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日本冶金工業取締役に就任（現任）
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（注）５
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－
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常勤監査役
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前田 博美
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昭和24年６月11日生
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昭和50年４月
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日本冶金工業入社
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平成11年６月
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川崎製造所総務部長
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平成15年６月
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資材部長
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平成19年６月
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ナス物産（株）取締役経理部長
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平成23年６月
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同社常務取締役経理部長
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平成25年10月
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同社常務取締役総務部長
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平成26年６月
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同社常勤監査役に就任
日本冶金工業監査役に就任
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平成27年６月
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日本冶金工業常勤監査役に就任（現任）
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（注）２
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46
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常勤監査役
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岸田 守
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昭和30年５月20日生
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昭和54年４月
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（株）日本興業銀行入行
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平成12年１月
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同行米州部副部長
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平成14年４月
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（株）みずほコーポレート銀行米州企画部次長
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平成17年７月
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（株）みずほフィナンシャルグループ主計部長
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平成21年４月
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上野トランステック（株）専務執行役員
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平成22年４月
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みずほ電子債権記録（株）代表取締役社長に就任
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平成27年６月
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日本冶金工業常勤監査役に就任（現任）
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（注）４
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7
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監査役
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岸木 雅彦
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昭和27年９月27日生
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昭和50年４月
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（株）日本興業銀行入行
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平成12年６月
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同行神戸支店長
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平成14年４月
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株式会社みずほコーポレート銀行人事部参事役
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平成14年６月
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日本精線（株）経理部長
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平成15年６月
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同社経営管理部長
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平成16年６月
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同社取締役経営管理部長
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平成19年６月
平成23年６月
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同社常務執行役員経営企画部長
同社取締役常務執行役員
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平成28年４月
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同社取締役
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平成28年６月
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日本冶金工業監査役に就任（現任）
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（注）７
|
－
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役名
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職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有
株式数
（千株）
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監査役
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佐野 鉱一
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昭和23年８月30日生
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昭和46年４月
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三井石油化学工業（株）入社
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平成11年６月
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三井化学（株）予算管理部長
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平成13年６月
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同社財務部長
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平成15年６月
平成17年６月
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同社執行役員財務部長
同社常務取締役
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平成21年６月
|
同社代表取締役副社長
|
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平成25年６月
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同社特別参与
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平成28年６月
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日本冶金工業監査役に就任(現任）
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（注）６
|
－
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計
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261
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（注）１．取締役岡田和彦、道林孝司の２氏は、社外取締役であります。また、常勤監査役岸田守、監査役岸木雅彦、佐野鉱一の３氏は、社外監査役であります。
２．平成26年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
３．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成27年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
６．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から３年間
７．平成28年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
８．日本冶金工業は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
（千株）
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星川 信行
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昭和45年８月15日生
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平成14年４月
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最高裁判所司法研修所司法修習生
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平成15年10月
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弁護士登録（第二東京弁護士会）
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弁護士法人星川法律事務所入所（現任）
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－
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９．日本冶金工業では、取締役会の活性化・機能強化を図るとともに、業務執行にかかる責任と役割を明確にして、経営意思決定・業務執行の迅速化を図ることを目的として、執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員の状況は以下のとおりであります。
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役位
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氏名
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担当
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執行役員社長
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木村 始
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専務執行役員
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久保田 尚志
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営業本部長
営業本部（販売企画部、ソリューション営業部）、海外営業部、販売６支店担当
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常務執行役員
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大田 富貴
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川崎製造所長
川崎製造所担当
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常務執行役員
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堀内 晃
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情報システム部、経営企画部、経理部、総務部担当
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常務執行役員
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野田 真人
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原料鉱石部、購買部、グループ環境・知的財産部、大江山製造所担当
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常務執行役員
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王 昆
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技術研究部長
技術研究部担当
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執行役員
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小林 靖彦
|
内部統制室長
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執行役員
|
木内 康裕
|
経営企画部長
|
|
執行役員
|
佐々木 秀一
|
総務部長
|
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執行役員
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小林 伸互
|
経理部長
|
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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