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山陽特殊製鋼(5481)の株価チャート 山陽特殊製鋼(5481)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
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代表取締役
社長
|
宮 本 勝 弘
|
1956年10月22日生
|
2018年６月
|
新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)代表取締役副社長
|
2019年４月
|
日本製鉄㈱代表取締役副社長グローバル事業推進本部長
|
2021年４月
|
同社取締役 山陽特殊製鋼顧問
|
2021年６月
|
山陽特殊製鋼代表取締役社長(現任) Ovako Group AB BOARD MEMBER, CHAIR OF THE BOARD(現任)
|
|
(注)１
|
7,900
|
取締役
常務執行役員
|
大 井 茂 博
|
1961年８月28日生
|
1986年４月
|
山陽特殊製鋼入社
|
2010年４月
|
山陽特殊製鋼生産管理部長
|
2011年４月
|
山陽特殊製鋼生産企画管理部長
|
2011年６月
|
山陽特殊製鋼取締役生産企画管理部長
|
2015年１月
|
山陽特殊製鋼取締役製鋼部長
|
2017年４月
|
山陽特殊製鋼取締役
|
2017年６月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員(現任）
|
|
(注)１
|
33,500
|
取締役
常務執行役員
|
大 前 浩 三
|
1961年３月29日生
|
2012年10月
|
新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)欧州事務所長
|
2013年４月
|
同社経営企画部部長
|
2015年４月
|
山陽特殊製鋼参与東京支社副支社長
|
2015年６月
|
山陽特殊製鋼取締役東京支社副支社長
|
2016年４月
|
山陽特殊製鋼取締役大阪支店長
|
2017年４月
|
山陽特殊製鋼取締役
寧波山陽特殊鋼製品有限公司董事長
|
2017年６月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員東京支社長
|
2024年４月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)１
|
15,700
|
取締役
常務執行役員
|
柳 本 勝
|
1961年７月26日生
|
1984年４月
|
山陽特殊製鋼入社
|
2010年10月
|
山陽特殊製鋼研究・開発センター長
|
2011年10月
|
山陽特殊製鋼技術企画管理部長
|
2012年６月
|
山陽特殊製鋼取締役技術企画管理部長
|
2017年６月
|
山陽特殊製鋼取締役執行役員技術企画管理部長
|
2018年４月
|
山陽特殊製鋼取締役執行役員インド事業管理室長
|
2018年６月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)１
|
22,100
|
取締役
常務執行役員
|
八 並 敬 之
|
1963年８月12日生
|
2015年４月
|
新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)海外事業企画部長
|
2015年７月
|
同社グローバル事業推進本部海外事業企画部長
|
2016年９月
|
NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL U.S.A., INC.(現 NIPPON STEEL NORTH AMERICA, INC.) 社長
|
2019年４月
|
山陽特殊製鋼顧問
|
2019年６月
|
山陽特殊製鋼執行役員経営企画部長
|
2022年６月
|
山陽特殊製鋼常務執行役員経営企画部長
|
2022年７月
|
Sanyo Special Steel Manufacturing India Pvt. Ltd. CHAIRMAN & DIRECTOR(現任)
|
2024年４月
|
山陽特殊製鋼常務執行役員
|
2024年６月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)１
|
3,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
執行役員
東京支社長
|
堀 賀 郎
|
1964年８月１日生
|
2013年４月
|
NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL U.S.A., INC.(現 NIPPON STEEL NORTH AMERICA,INC.)シカゴ事務所長
|
2016年６月
|
新日鐵住金㈱(現 日本製鐵㈱)交通産機品事業部製鋼所生産業務部長
|
2019年４月
|
Standard Steel, LLC CEO
|
2023年５月
|
山陽特殊製鋼顧問
|
2023年６月
|
山陽特殊製鋼執行役員大阪支店長、広島支店長、九州営業所長
|
2024年４月
|
山陽特殊製鋼執行役員東京支社長 寧波山陽特殊鋼製品有限公司董事長(現任)
|
2024年６月
|
山陽特殊製鋼取締役執行役員東京支社長(現任)
|
|
(注)１
|
200
|
取締役
|
藤 原 佳 代
|
1962年５月27日生
|
1985年４月
|
三井物産㈱入社
|
1987年４月
|
ICI Australia Ltd入社
|
1989年４月
|
日本石油㈱(現 ENEOS㈱)入社
|
2006年７月
|
新日本石油㈱(現 ENEOS㈱)海外調達部副部長
|
2012年７月
|
JX日鉱日石エネルギー㈱(現 ENEOS㈱)システムインテグレート事業部システムインテグレート部部長
|
2014年４月
|
JX Nippon Oil ＆ Energy Asia Pte.Ltd. Managing Director
|
2018年４月
|
JXTGエネルギー㈱(現 ENEOS㈱)執行役員原油外航部長
|
2021年４月
|
ENEOSオーシャン㈱取締役常務執行役員(現任)
|
2022年６月
|
山陽特殊製鋼取締役(現任)
|
|
(注)１
|
700
|
取締役
|
戸 出 巌
|
1958年10月18日生
|
1981年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2011年４月
|
同社執行役員鉄鋼原料本部長
|
2012年４月
|
同社執行役員鉄鋼製品本部長
|
2013年４月
|
同社執行役員金属グループCEOオフィス室長
|
2014年４月
|
㈱メタルワン代表取締役社長執行役員兼CEO
|
2017年４月
|
三菱商事㈱常務執行役員コーポレート担当役員
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員コーポレート担当役員
|
2019年４月
|
同社取締役常務執行役員自動車・モビリティグループCEO
|
2019年６月
|
同社常務執行役員自動車・モビリティグループCEO
|
2022年４月
|
同社顧問
|
2022年６月
|
山陽特殊製鋼取締役監査等委員
|
2024年６月
|
山陽特殊製鋼取締役(現任)
|
|
(注)１
|
700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
園 田 裕 人
|
1967年４月５日生
|
2019年４月
|
日本製鉄㈱棒線事業部棒線営業部長 日鉄ＳＧワイヤ㈱取締役 日鉄溶接工業㈱取締役 宮崎精鋼㈱監査役 ㈱ＮＳＢＣ代表取締役社長 東海特殊鋼㈱取締役
|
2019年６月
|
山陽特殊製鋼監査役
|
2020年６月
|
山陽特殊製鋼監査役退任
|
2021年４月
|
日本製鉄㈱執行役員棒線事業部長
|
2021年６月
|
山陽特殊製鋼監査役
|
2021年６月
|
日亜鋼業㈱社外監査役(現任)
|
2022年６月
|
山陽特殊製鋼取締役(現任)
|
2023年４月
|
日本製鉄㈱執行役員厚板・建材事業部長、棒線事業部長
|
2024年４月
|
日本製鉄㈱常務執行役員厚板・建材事業部長、棒線事業部長(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
常任監査等委員
|
永 野 和 彦
|
1957年10月２日生
|
1982年４月
|
山陽特殊製鋼入社
|
2010年４月
|
山陽特殊製鋼調達部長
|
2012年４月
|
山陽特殊製鋼総務部長
|
2013年６月
|
山陽特殊製鋼取締役総務部長
|
2015年４月
|
山陽特殊製鋼取締役人事・労政部長
|
2016年４月
|
山陽特殊製鋼取締役
サントク保障サービス㈱(現 山特工業㈱)代表取締役社長
|
2016年６月
|
山陽特殊製鋼常務取締役
|
2017年６月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員
|
2019年４月
|
山陽特殊製鋼取締役
|
2019年６月
|
山陽特殊製鋼常任監査役(常勤)
|
2022年６月
|
山陽特殊製鋼取締役常任監査等委員(現任)
|
|
(注)２
|
20,000
|
取締役
監査等委員
|
要 木 洋
|
1963年６月13日生
|
2011年５月
|
三井住友銀行(中国)有限公司取締役副社長
|
2016年４月
|
㈱三井住友銀行東アジア本部副本部長(上海) 三井住友銀行(中国)有限公司取締役副社長
|
2017年４月
|
同行理事東アジア統括部部長(上海) 三井住友銀行(中国)有限公司取締役副社長 ㈱三井住友フィナンシャルグループ東アジア企画部部長(上海)
|
2018年４月
|
同行理事東アジア本部副本部長(東京) ㈱三井住友フィナンシャルグループ東アジア本部副本部長(東京)
|
2019年５月
|
同行理事本店上席調査役
|
2019年６月
|
山陽特殊製鋼監査役(常勤)
|
2022年６月
|
山陽特殊製鋼取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)２
|
8,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
監査等委員
|
宮 口 亜 希
|
1967年１月19日生
|
1989年10月
|
太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所
|
1993年３月
|
公認会計士登録
|
1998年10月
|
同監査法人大阪事務所監査部門マネージャー
|
2014年10月
|
同監査法人大阪事務所監査部門シニアマネージャー
|
2024年４月
|
公認会計士宮口亜希事務所所長(現任)
|
2024年６月
|
㈱イチネンホールディングス社外取締役(現任)
|
2024年６月
|
山陽特殊製鋼取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
112,900
|
(注) １ 2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
２ 2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
３ 藤原佳代、戸出巌、要木洋および宮口亜希の各氏は、独立社外取締役であります。
４ 山陽特殊製鋼は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
小 林 章 博
|
1970年12月19日
|
1999年４月
|
大阪弁護士会登録
中央総合法律事務所弁護士
|
─
|
2009年11月
|
弁護士法人中央総合法律事務所京都事務所代表(現任)
|
2010年４月
|
京都大学法科大学院非常勤講師
|
2013年３月
|
㈱船井総合研究所(現 ㈱船井総研ホールディングス)社外監査役
|
2014年４月
|
同志社大学法科大学院兼任教員
|
2016年３月
|
㈱船井総研ホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年４月
|
京都大学法科大学院特別教授
|
2019年３月
|
山陽特殊製鋼監査役
|
2019年６月
|
山陽特殊製鋼監査役退任
|
2022年10月
|
京都大学法科大学院非常勤講師(現任)
|
(執行役員の状況)
山陽特殊製鋼では、「方針決定・経営監督機能」と「業務執行機能」の責任区分を明確にし、また、多様化する経営環境の変化に対し迅速な意思決定を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員13名のうち、取締役を兼務していない執行役員は下記８名であります。
役職名
|
氏名
|
常務執行役員研究・開発センター長
|
平 岡 和 彦
|
執行役員東京支社副支社長
|
青 田 英 敏
|
執行役員大阪支店長、広島支店長、九州営業所長
|
小 倉 智 彦
|
執行役員本社工場長
|
清 水 克 久
|
執行役員技術企画管理部長、ＤＸ推進プロジェクトチーム業務プロセス改革ＷＧリーダー
|
尾 内 浩 明
|
執行役員人事・労政部長
|
立 花 義 隆
|
執行役員内部統制推進部長
|
須 多 敦 子
|
執行役員素形材事業部長
|
小 松 隆 司
|
② 社外役員の状況
提出日現在、山陽特殊製鋼の社外取締役は４名であり、その企業統治において果たす機能および役割、山陽特殊製鋼との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係（以下、利害関係等）は下表のとおりとなっております。
山陽特殊製鋼は、社外取締役の独立性については、㈱東京証券取引所が定める独立性基準に従い、山陽特殊製鋼との利害関係等を勘案し、その有無を判断しております。
氏名
|
機能および役割
|
利害関係等
|
藤 原 佳 代
|
ENEOSオーシャン㈱等で経営に携わった豊富な経験と幅広い識見に基づき、業務を執行する経営陣から独立した立場で山陽特殊製鋼の経営に対し監督・提言いただき、また、海外営業や海外駐在の経験から山陽特殊製鋼業務のグローバル展開にも的確な助言をいただき、女性社員のキャリアアップについても支援をいただいております。
|
現在、ENEOSオーシャン㈱の取締役常務執行役員を兼職しておりますが、山陽特殊製鋼との間に重要な取引関係その他の関係はなく、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。
|
戸 出 巌
|
三菱商事㈱等で経営に携わった豊富な経験と幅広い識見を有するとともに、山陽特殊製鋼の顧客が多い自動車業界に精通しております。また、グローバル事業や海外駐在の経験を有しております。2022年６月に山陽特殊製鋼の監査等委員である社外取締役に選任されて以降、適切な監査業務を遂行するとともに、経営に関する有益な助言をいただきました。また、山陽特殊製鋼はもとより山陽特殊製鋼グループの監査体制の充実に寄与いただきました。これらのことから、業務を執行する経営陣から独立した立場で山陽特殊製鋼の経営に対し監督・提言いただくことを期待しております。
|
2017年３月まで、山陽特殊製鋼の主要な取引先である㈱メタルワンの業務執行者を務めておりましたが、退職後６年以上経過しており、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。
|
要 木 洋
|
㈱三井住友銀行で培われた豊富な国際経験と幅広い識見に基づき、業務を執行する経営陣から独立した立場で山陽特殊製鋼の経営に対し監督・提言いただき、また、山陽特殊製鋼監査体制の充実に寄与いただいております。
|
2019年６月まで、山陽特殊製鋼の主要な取引先である㈱三井住友銀行に在籍しておりましたが、退職後５年経過しており、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。
|
宮 口 亜 希
|
企業会計に精通している公認会計士として培われた豊富な経験と幅広い識見に基づき、コンプライアンス、ダイバーシティ＆インクルージョンの視点から山陽特殊製鋼の経営に対する有益な助言をいただけることを期待するとともに、業務を執行する経営陣から独立した立場で山陽特殊製鋼の経営に対し監督・提言いただき、山陽特殊製鋼はもとより山陽特殊製鋼グループの監査体制をより充実していただけることを期待しております。
|
2023年３月まで、ＥＹ新日本有限責任監査法人に在籍しておりましたが、山陽特殊製鋼との間に重要な取引関係その他の関係はなく、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。
|
③ 社外取締役、監査等委員会および会計監査人との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、自身の経験および識見に基づき、業務を執行する経営陣から独立した立場で、取締役会等の場において山陽特殊製鋼の経営に対し監督・提言をしております。
監査等委員会は、内部統制推進部から定期的に内部統制活動状況に関する報告を受け、意見交換を行う等、両者は緊密な連携を図ってまいります。
内部統制推進部および機能部署が実施する山陽特殊製鋼の内部監査の結果につきましては、社外取締役および監査等委員も構成員となっている四半期毎に開催されるリスクマネジメント委員会にて報告し、意見交換を行っております。
内部統制推進部と会計監査人との間では、リスクマネジメント委員会の運用状況や財務報告に係る内部統制の評価結果等について定期的に報告および意見交換を行っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
宮 本 勝 弘
|
1956年10月22日生
|
2018年６月
|
新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)代表取締役副社長
|
2019年４月
|
日本製鉄㈱代表取締役副社長グローバル事業推進本部長
|
2021年４月
|
同社取締役 山陽特殊製鋼顧問
|
2021年６月
|
山陽特殊製鋼代表取締役社長(現任) Ovako Group AB BOARD MEMBER, CHAIR OF THE BOARD(現任)
|
|
(注)１
|
5,900
|
取締役
常務執行役員
|
髙 橋 幸 三
|
1959年３月６日生
|
2012年10月
|
新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)内部統制・監査部部長 兼 財務部上席主幹
|
2014年４月
|
山陽特殊製鋼顧問
|
2014年６月
|
山陽特殊製鋼取締役
サントクコンピュータサービス㈱代表取締役社長
|
2015年４月
|
山陽特殊製鋼取締役経営企画部長
|
2016年４月
|
山陽特殊製鋼取締役
|
2016年６月
|
山陽特殊製鋼常務取締役
|
2017年６月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員(現任）
|
|
(注)１
|
19,600
|
取締役
常務執行役員
|
大 井 茂 博
|
1961年８月28日生
|
1986年４月
|
山陽特殊製鋼入社
|
2010年４月
|
山陽特殊製鋼生産管理部長
|
2011年４月
|
山陽特殊製鋼生産企画管理部長
|
2011年６月
|
山陽特殊製鋼取締役生産企画管理部長
|
2015年１月
|
山陽特殊製鋼取締役製鋼部長
|
2017年４月
|
山陽特殊製鋼取締役
|
2017年６月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員(現任）
|
|
(注)１
|
31,700
|
取締役
常務執行役員
東京支社長
|
大 前 浩 三
|
1961年３月29日生
|
2012年10月
|
新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)欧州事務所長
|
2013年４月
|
同社経営企画部部長
|
2015年４月
|
山陽特殊製鋼参与東京支社副支社長
|
2015年６月
|
山陽特殊製鋼取締役東京支社副支社長
|
2016年４月
|
山陽特殊製鋼取締役大阪支店長
|
2017年４月
|
山陽特殊製鋼取締役
寧波山陽特殊鋼製品有限公司董事長(現任)
|
2017年６月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員東京支社長(現任)
|
|
(注)１
|
14,400
|
取締役
常務執行役員
|
柳 本 勝
|
1961年７月26日生
|
1984年４月
|
山陽特殊製鋼入社
|
2010年10月
|
山陽特殊製鋼研究・開発センター長
|
2011年10月
|
山陽特殊製鋼技術企画管理部長
|
2012年６月
|
山陽特殊製鋼取締役技術企画管理部長
|
2017年６月
|
山陽特殊製鋼取締役執行役員技術企画管理部長
|
2018年４月
|
山陽特殊製鋼取締役執行役員インド事業管理室長
|
2018年６月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)１
|
20,700
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
臼 杵 政 治
|
1958年１月４日生
|
1981年４月
|
㈱日本長期信用銀行(現 ㈱新生銀行)入行
|
1994年７月
|
㈱長銀総合研究所出向
|
1998年10月
|
㈱ニッセイ基礎研究所入社
|
2000年10月
|
国際大学大学院国際経営学研究科 非常勤講師
|
2003年４月
|
中央大学専門職大学院国際会計研究科客員教授
|
2003年10月
|
専修大学大学院経済学研究科客員 教授
|
2005年４月
|
早稲田大学大学院ファイナンス研究科非常勤講師
|
2011年４月
|
公立大学法人名古屋市立大学大学院経済学研究科教授
|
2011年12月
|
日本リテールファンド投資法人(現日本都市ファンド投資法人)監督役員(現任)
|
2020年６月
|
山陽特殊製鋼取締役(現任)
|
2023年４月
|
公立大学法人名古屋市立大学大学院経済学研究科教授非常勤講師(名誉教授)(現任)
|
|
(注)１
|
700
|
取締役
|
藤 原 佳 代
|
1962年５月27日生
|
1985年４月
|
三井物産㈱入社
|
1987年４月
|
ICI Australia Ltd入社
|
1989年４月
|
日本石油㈱(現 ENEOS㈱)入社
|
2006年７月
|
新日本石油㈱(現 ENEOS㈱)海外調達部副部長
|
2012年７月
|
JX日鉱日石エネルギー㈱(現 ENEOS㈱)システムインテグレート事業部システムインテグレート部部長
|
2014年４月
|
JX Nippon Oil ＆ Energy Asia Pte.Ltd. Managing Director
|
2018年４月
|
JXTGエネルギー㈱(現 ENEOS㈱)執行役員原油外航部長
|
2021年４月
|
ENEOSオーシャン㈱取締役常務執行役員 (現任)
|
2022年６月
|
山陽特殊製鋼取締役(現任)
|
|
(注)１
|
300
|
取締役
|
園 田 裕 人
|
1967年４月５日生
|
2019年４月
|
日本製鉄㈱棒線事業部棒線営業部長 日鉄ＳＧワイヤ㈱取締役 日鉄溶接工業㈱取締役 宮崎精鋼㈱監査役 ㈱ＮＳＢＣ代表取締役社長 東海特殊鋼㈱取締役
|
2019年６月
|
山陽特殊製鋼監査役
|
2020年６月
|
山陽特殊製鋼監査役退任
|
2021年４月
|
日本製鉄㈱執行役員棒線事業部長
|
2021年６月
|
山陽特殊製鋼監査役
|
2021年６月
|
日亜鋼業㈱社外監査役(現任)
|
2022年６月
|
山陽特殊製鋼取締役(現任)
|
2023年４月
|
日本製鉄㈱執行役員厚板・建材事業部長、棒線事業部長(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
常任監査等委員
|
永 野 和 彦
|
1957年10月２日生
|
1982年４月
|
山陽特殊製鋼入社
|
2010年４月
|
山陽特殊製鋼調達部長
|
2012年４月
|
山陽特殊製鋼総務部長
|
2013年６月
|
山陽特殊製鋼取締役総務部長
|
2015年４月
|
山陽特殊製鋼取締役人事・労政部長
|
2016年４月
|
山陽特殊製鋼取締役
サントク保障サービス㈱(現 山特工業㈱)代表取締役社長
|
2016年６月
|
山陽特殊製鋼常務取締役
|
2017年６月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員
|
2019年４月
|
山陽特殊製鋼取締役
|
2019年６月
|
山陽特殊製鋼常任監査役(常勤)
|
2022年６月
|
山陽特殊製鋼取締役常任監査等委員(現任)
|
|
(注)２
|
19,000
|
取締役
監査等委員
|
要 木 洋
|
1963年６月13日生
|
2011年５月
|
三井住友銀行(中国)有限公司取締役副社長
|
2016年４月
|
㈱三井住友銀行東アジア本部副本部長(上海) 三井住友銀行(中国)有限公司取締役副社長
|
2017年４月
|
同行理事東アジア統括部部長(上海) 三井住友銀行(中国)有限公司取締役副社長 ㈱三井住友フィナンシャルグループ東アジア企画部部長(上海)
|
2018年４月
|
同行理事東アジア本部副本部長(東京) ㈱三井住友フィナンシャルグループ東アジア本部副本部長(東京)
|
2019年５月
|
同行理事本店上席調査役
|
2019年６月
|
山陽特殊製鋼監査役(常勤)
|
2022年６月
|
山陽特殊製鋼取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)２
|
6,400
|
取締役
監査等委員
|
戸 出 巌
|
1958年10月18日生
|
1981年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2011年４月
|
同社執行役員鉄鋼原料本部長
|
2012年４月
|
同社執行役員鉄鋼製品本部長
|
2013年４月
|
同社執行役員金属グループCEOオフィス室長
|
2014年４月
|
㈱メタルワン代表取締役社長執行役員兼CEO
|
2017年４月
|
三菱商事㈱常務執行役員コーポレート担当役員
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員コーポレート担当役員
|
2019年４月
|
同社取締役常務執行役員自動車・モビリティグループCEO
|
2019年６月
|
同社常務執行役員自動車・モビリティグループCEO
|
2022年４月
|
同社顧問（現任）
|
2022年６月
|
山陽特殊製鋼取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)２
|
300
|
計
|
119,000
|
(注) １ 2023年６月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
２ 2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
３ 臼杵政治、藤原佳代、要木洋および戸出巌の各氏は、独立社外取締役であります。
４ 山陽特殊製鋼は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
小 林 章 博
|
1970年12月19日
|
1999年４月
|
大阪弁護士会登録
中央総合法律事務所弁護士
|
─
|
2009年11月
|
弁護士法人中央総合法律事務所京都事務所代表(現任)
|
2010年４月
|
京都大学法科大学院非常勤講師
|
2013年３月
|
㈱船井総合研究所(現 ㈱船井総研ホールディングス)社外監査役
|
2014年４月
|
同志社大学法科大学院兼任教員
|
2016年３月
|
㈱船井総研ホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年４月
|
京都大学法科大学院特別教授
|
2019年３月
|
山陽特殊製鋼監査役
|
2019年６月
|
山陽特殊製鋼監査役退任
|
2022年10月
|
京都大学法科大学院非常勤講師(現任)
|
(執行役員の状況)
山陽特殊製鋼では、「方針決定・経営監督機能」と「業務執行機能」の責任区分を明確にし、また、多様化する経営環境の変化に対し迅速な意思決定を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員14名のうち、取締役を兼務していない執行役員は下記10名であります。
役職名
|
氏名
|
常務執行役員研究・開発センター長
|
平 岡 和 彦
|
常務執行役員経営企画部長
|
八 並 敬 之
|
執行役員生産企画管理部長
|
森 下 紀 彦
|
執行役員東京支社副支社長
|
堀 賀 郎
|
執行役員大阪支店長、広島支店長、九州営業所長
|
青 田 英 敏
|
執行役員東京支社副支社長
|
小 倉 智 彦
|
執行役員本社工場長、安全防災部長
|
清 水 克 久
|
執行役員技術企画管理部長
|
尾 内 浩 明
|
執行役員人事・労政部長
|
立 花 義 隆
|
② 社外役員の状況
提出日現在、山陽特殊製鋼の社外取締役は４名であり、その企業統治において果たす機能および役割、山陽特殊製鋼との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係（以下、利害関係等）は下表のとおりとなっております。
山陽特殊製鋼は、社外取締役の独立性については、㈱東京証券取引所が定める独立性基準に従い、山陽特殊製鋼との利害関係等を勘案し、その有無を判断しております。
氏名
|
機能および役割
|
利害関係等
|
臼 杵 政 治
|
銀行、シンクタンクおよび大学での勤務、ならびに投資法人における執行役員の職務執行に対する監督業務、CFA協会認定証券アナリストとしての活動等により得た豊富な経験と幅広い識見を活かし、業務を執行する経営陣から独立した立場で山陽特殊製鋼の経営に対し監督・提言をしております。
|
現在、大学非常勤講師の職にあり、日本都市ファンド投資法人の監督役員を兼職しておりますが、いずれも山陽特殊製鋼との間に顧問契約、その他の取引関係はなく、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。 また、「４(2) ①役員一覧」に記載のとおり山陽特殊製鋼株式を保有しておりますが、僅少であり、山陽特殊製鋼との間には特段の利害関係はありません。
|
氏名
|
機能および役割
|
利害関係等
|
藤 原 佳 代
|
ENEOSオーシャン㈱等で経営に携わった豊富な経験と幅広い識見に基づき、業務を執行する経営陣から独立した立場で山陽特殊製鋼の経営に対し監督・提言いただき、また、海外営業や海外駐在の経験から山陽特殊製鋼業務のグローバル展開にも的確な助言をいただいております。
|
現在、ENEOSオーシャン㈱の取締役常務執行役員を兼職しておりますが、山陽特殊製鋼との間に重要な取引関係その他の関係はなく、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。 また、「４(2) ①役員一覧」に記載のとおり山陽特殊製鋼株式を保有しておりますが、僅少であり、山陽特殊製鋼との間には特段の利害関係はありません。
|
要 木 洋
|
㈱三井住友銀行で培われた豊富な経験と幅広い識見に基づき、業務を執行する経営陣から独立した立場で山陽特殊製鋼の経営に対し監督・提言いただき、また、山陽特殊製鋼監査体制の充実に寄与いただいております。
|
2019年６月まで、山陽特殊製鋼の主要な取引先である㈱三井住友銀行に在籍しておりましたが、退職後４年経過しており、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。 また、「４(2) ①役員一覧」に記載のとおり山陽特殊製鋼株式を保有しておりますが、僅少であり、山陽特殊製鋼との間には特段の利害関係はありません。
|
戸 出 巌
|
三菱商事㈱等で経営に携わった豊富な経験と幅広い識見を有するとともに、山陽特殊製鋼の顧客が多い自動車業界に精通しております。また、海外営業や海外駐在の経験を有しております。これらのことから、業務を執行する経営陣から独立した立場で山陽特殊製鋼の経営に対し監督・提言いただき、また、山陽特殊製鋼はもとより山陽特殊製鋼の海外子会社の監査体制の充実に寄与していただいております。
|
2017年３月まで、山陽特殊製鋼の主要な取引先である㈱メタルワンの業務執行者を務めておりましたが、退職後５年以上経過しており、また、現在、三菱商事㈱の顧問を兼職しておりますが、山陽特殊製鋼との間に重要な取引関係その他の関係はなく、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。 また、「４(2) ①役員一覧」に記載のとおり山陽特殊製鋼株式を保有しておりますが、僅少であり、山陽特殊製鋼との間には特段の利害関係はありません。
|
③ 社外取締役、監査等委員会および会計監査人との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、自身の経験および識見に基づき、業務を執行する経営陣から独立した立場で、取締役会等の場において山陽特殊製鋼の経営に対し監督・提言をしております。
監査等委員会は、内部統制推進部から定期的に内部統制活動状況に関する報告を受け、意見交換を行う等、両者は緊密な連携を図ってまいります。
内部統制推進部および機能部署が実施する山陽特殊製鋼の内部監査の結果につきましては、社外取締役および監査等委員も構成員となっている四半期毎に開催されるリスクマネジメント委員会にて報告し、意見交換を行っております。
内部統制推進部と会計監査人との間では、リスクマネジメント委員会の運用状況や財務報告に係る内部統制の評価結果等について定期的に報告および意見交換を行っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
宮 本 勝 弘
|
1956年10月22日生
|
2018年６月
|
新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)代表取締役副社長
|
2019年４月
|
日本製鉄㈱代表取締役副社長グローバル事業推進本部長
|
2021年４月
|
同社取締役 山陽特殊製鋼顧問
|
2021年６月
|
山陽特殊製鋼代表取締役社長(現任) Ovako Group AB BOARD MEMBER, CHAIR OF THE BOARD(現任)
|
|
(注)１
|
3,300
|
取締役
常務執行役員
|
髙 橋 幸 三
|
1959年３月６日生
|
2012年10月
|
新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)内部統制・監査部部長 兼 財務部上席主幹
|
2014年４月
|
山陽特殊製鋼顧問
|
2014年６月
|
山陽特殊製鋼取締役
サントクコンピュータサービス㈱代表取締役社長
|
2015年４月
|
山陽特殊製鋼取締役経営企画部長
|
2016年４月
|
山陽特殊製鋼取締役
|
2016年６月
|
山陽特殊製鋼常務取締役
|
2017年６月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員(現任）
|
|
(注)１
|
17,800
|
取締役
常務執行役員
|
大 井 茂 博
|
1961年８月28日生
|
1986年４月
|
山陽特殊製鋼入社
|
2010年４月
|
山陽特殊製鋼生産管理部長
|
2011年４月
|
山陽特殊製鋼生産企画管理部長
|
2011年６月
|
山陽特殊製鋼取締役生産企画管理部長
|
2015年１月
|
山陽特殊製鋼取締役製鋼部長
|
2017年４月
|
山陽特殊製鋼取締役
|
2017年６月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員(現任）
|
|
(注)１
|
29,300
|
取締役
常務執行役員
東京支社長
|
大 前 浩 三
|
1961年３月29日生
|
2012年10月
|
新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)欧州事務所長
|
2013年４月
|
同社経営企画部部長
|
2015年４月
|
山陽特殊製鋼参与東京支社副支社長
|
2015年６月
|
山陽特殊製鋼取締役東京支社副支社長
|
2016年４月
|
山陽特殊製鋼取締役大阪支店長
|
2017年４月
|
山陽特殊製鋼取締役
寧波山陽特殊鋼製品有限公司董事長(現任)
|
2017年６月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員東京支社長(現任)
|
|
(注)１
|
12,600
|
取締役
常務執行役員
|
柳 本 勝
|
1961年７月26日生
|
1984年４月
|
山陽特殊製鋼入社
|
2010年10月
|
山陽特殊製鋼研究・開発センター長
|
2011年10月
|
山陽特殊製鋼技術企画管理部長
|
2012年６月
|
山陽特殊製鋼取締役技術企画管理部長
|
2017年６月
|
山陽特殊製鋼取締役執行役員技術企画管理部長
|
2018年４月
|
山陽特殊製鋼取締役執行役員インド事業管理室長
|
2018年６月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)１
|
19,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
臼 杵 政 治
|
1958年１月４日生
|
1981年４月
|
㈱日本長期信用銀行(現 ㈱新生銀行)入行
|
1994年７月
|
㈱長銀総合研究所出向
|
1998年10月
|
㈱ニッセイ基礎研究所入社
|
2000年10月
|
国際大学大学院国際経営学研究科 非常勤講師
|
2003年４月
|
中央大学専門職大学院国際会計研究科客員教授
|
2003年10月
|
専修大学大学院経済学研究科客員 教授
|
2005年４月
|
早稲田大学大学院ファイナンス研究科非常勤講師
|
2011年４月
|
公立大学法人名古屋市立大学大学院経済学研究科教授(現任)
|
2011年12月
|
日本リテールファンド投資法人(現日本都市ファンド投資法人)監督役員(現任)
|
2020年６月
|
山陽特殊製鋼取締役(現任)
|
|
(注)１
|
400
|
取締役
|
藤 原 佳 代
|
1962年５月27日生
|
1985年４月
|
三井物産㈱入社
|
1987年４月
|
ICI Australia Ltd入社
|
1989年４月
|
日本石油㈱(現 ENEOS㈱)入社
|
2006年７月
|
新日本石油㈱(現 ENEOS㈱)海外調達部副部長
|
2012年７月
|
JX日鉱日石エネルギー㈱(現 ENEOS㈱)システムインテグレート事業部システムインテグレート部部長
|
2014年４月
|
JX Nippon Oil ＆ Energy Asia Pte.Ltd. Managing Director
|
2018年４月
|
JXTGエネルギー㈱(現 ENEOS㈱)執行役員原油外航部長
|
2021年４月
|
ENEOSオーシャン㈱取締役常務執行役員 (現任)
|
2022年６月
|
山陽特殊製鋼取締役(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
園 田 裕 人
|
1967年４月５日生
|
2019年４月
|
日本製鉄㈱棒線事業部棒線営業部長 日鉄ＳＧワイヤ㈱取締役 日鉄溶接工業㈱取締役 宮崎精鋼㈱監査役 ㈱ＮＳＢＣ代表取締役社長 東海特殊鋼㈱取締役
|
2019年６月
|
山陽特殊製鋼監査役
|
2020年６月
|
山陽特殊製鋼監査役退任
|
2021年４月
|
日本製鉄㈱執行役員棒線事業部長(現任)
|
2021年６月
|
山陽特殊製鋼監査役
|
2021年６月
|
日亜鋼業㈱社外監査役(現任)
|
2022年６月
|
山陽特殊製鋼取締役(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
常任監査等委員
|
永 野 和 彦
|
1957年10月２日生
|
1982年４月
|
山陽特殊製鋼入社
|
2010年４月
|
山陽特殊製鋼調達部長
|
2012年４月
|
山陽特殊製鋼総務部長
|
2013年６月
|
山陽特殊製鋼取締役総務部長
|
2015年４月
|
山陽特殊製鋼取締役人事・労政部長
|
2016年４月
|
山陽特殊製鋼取締役
サントク保障サービス㈱(現 山特工業㈱)代表取締役社長
|
2016年６月
|
山陽特殊製鋼常務取締役
|
2017年６月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員
|
2019年４月
|
山陽特殊製鋼取締役
|
2019年６月
|
山陽特殊製鋼常任監査役(常勤)
|
2022年６月
|
山陽特殊製鋼取締役常任監査等委員(現任)
|
|
(注)２
|
17,900
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
監査等委員
|
要 木 洋
|
1963年６月13日生
|
2011年５月
|
三井住友銀行(中国)有限公司取締役副社長
|
2016年４月
|
㈱三井住友銀行東アジア本部副本部長(上海) 三井住友銀行(中国)有限公司取締役副社長
|
2017年４月
|
同行理事東アジア統括部部長(上海) 三井住友銀行(中国)有限公司取締役副社長 ㈱三井住友フィナンシャルグループ東アジア企画部部長(上海)
|
2018年４月
|
同行理事東アジア本部副本部長(東京) ㈱三井住友フィナンシャルグループ東アジア本部副本部長(東京)
|
2019年５月
|
同行理事本店上席調査役
|
2019年６月
|
山陽特殊製鋼監査役(常勤)
|
2022年６月
|
山陽特殊製鋼取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)２
|
4,400
|
取締役
監査等委員
|
戸 出 巌
|
1958年10月18日生
|
1981年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2011年４月
|
同社執行役員鉄鋼原料本部長
|
2012年４月
|
同社執行役員鉄鋼製品本部長
|
2013年４月
|
同社執行役員金属グループCEOオフィス室長
|
2014年４月
|
㈱メタルワン代表取締役社長執行役員兼CEO
|
2017年４月
|
三菱商事㈱常務執行役員コーポレート担当役員
|
2017年６月
|
同社取締役常務執行役員コーポレート担当役員
|
2019年４月
|
同社取締役常務執行役員自動車・モビリティグループCEO
|
2019年６月
|
同社常務執行役員自動車・モビリティグループCEO
|
2022年４月
|
同社顧問（現任）
|
2022年６月
|
山陽特殊製鋼取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
104,700
|
(注) １ 2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
２ 2022年６月24日開催の定時株主総会終結の時から２年間であります。
３ 臼杵政治、藤原佳代、要木洋および戸出巌の各氏は、独立社外取締役であります。
４ 山陽特殊製鋼は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
小 林 章 博
|
1970年12月19日
|
1999年４月
|
大阪弁護士会登録
中央総合法律事務所弁護士
|
─
|
2009年11月
|
弁護士法人中央総合法律事務所京都事務所代表(現任)
|
2010年４月
|
京都大学法科大学院非常勤講師
|
2013年３月
|
㈱船井総合研究所(現 ㈱船井総研ホールディングス)社外監査役
|
2014年４月
|
同志社大学法科大学院兼任教員
|
2016年３月
|
㈱船井総研ホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年４月
|
京都大学法科大学院特別教授(現任）
|
2019年３月
|
山陽特殊製鋼監査役
|
2019年６月
|
山陽特殊製鋼監査役退任
|
(執行役員の状況)
山陽特殊製鋼では、「方針決定・経営監督機能」と「業務執行機能」の責任区分を明確にし、また、多様化する経営環境の変化に対し迅速な意思決定を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員14名のうち、取締役を兼務していない執行役員は下記10名であります。
役職名
|
氏名
|
常務執行役員研究・開発センター長
|
平 岡 和 彦
|
常務執行役員経営企画部長
|
八 並 敬 之
|
執行役員
|
雲丹亀 泰 和
|
執行役員
|
國 貞 雅 永
|
執行役員生産企画管理部長
|
森 下 紀 彦
|
執行役員大阪支店長、広島支店長、九州営業所長
|
青 田 英 敏
|
執行役員本社工場長、安全防災部長
|
清 水 克 久
|
執行役員技術企画管理部長
|
尾 内 浩 明
|
執行役員人事・労政部長
|
立 花 義 隆
|
② 社外役員の状況
提出日現在、山陽特殊製鋼の社外取締役は４名であり、その企業統治において果たす機能および役割、山陽特殊製鋼との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係（以下、利害関係等）は下表のとおりとなっております。
山陽特殊製鋼は、社外取締役の独立性については、㈱東京証券取引所が定める独立性基準に従い、山陽特殊製鋼との利害関係等を勘案し、その有無を判断しております。
氏名
|
機能および役割
|
利害関係等
|
臼 杵 政 治
|
銀行、シンクタンクおよび大学での勤務、ならびに投資法人における執行役員の職務執行に対する監督業務、CFA協会認定証券アナリストとしての活動等により得た豊富な経験と幅広い識見を活かし、業務を執行する経営陣から独立した立場で山陽特殊製鋼の経営に対し監督・提言をしております。
|
現在、大学教授の職にあり、日本都市ファンド投資法人の監督役員を兼職しておりますが、いずれも山陽特殊製鋼との間に顧問契約、その他の取引関係はなく、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。 また、「４(2) ①役員一覧」に記載のとおり山陽特殊製鋼株式を保有しておりますが、僅少であり、山陽特殊製鋼との間には特段の利害関係はありません。
|
藤 原 佳 代
|
ENEOSオーシャン㈱等で経営に携わった豊富な経験と幅広い識見に基づき、業務を執行する経営陣から独立した立場で山陽特殊製鋼の経営に対し監督・提言いただき、また、海外営業や海外駐在の経験から山陽特殊製鋼業務のグローバル展開にも的確な助言をいただけるものと期待しております。
|
現在、ENEOSオーシャン㈱の取締役常務執行役員を兼職しておりますが、山陽特殊製鋼との間に重要な取引関係その他の関係はなく、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。
|
要 木 洋
|
㈱三井住友銀行で培われた豊富な経験と幅広い識見に基づき、2019年6月に監査役に選任されて以降、山陽特殊製鋼において社外監査役として適切な監査業務を遂行していただいたことから、業務を執行する経営陣から独立した立場で山陽特殊製鋼の経営に対し監督・提言をしております。今後も山陽特殊製鋼監査体制をより充実していただけるものと期待しております。
|
2019年６月まで、山陽特殊製鋼の主要な取引先である㈱三井住友銀行に在籍しておりましたが、退職後３年経過しており、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。 また、「４(2) ①役員一覧」に記載のとおり山陽特殊製鋼株式を保有しておりますが、僅少であり、山陽特殊製鋼との間には特段の利害関係はありません。
|
戸 出 巌
|
三菱商事㈱等で経営に携わった豊富な経験と幅広い識見を有するとともに、山陽特殊製鋼の顧客が多い自動車業界に精通しております。また、海外営業や海外駐在の経験を有しております。これらのことから、業務を執行する経営陣から独立した立場から、有益な助言をいただき、また山陽特殊製鋼はもとより山陽特殊製鋼の海外子会社の監査体制をより充実していただけるものと期待しております。
|
2017年３月まで、山陽特殊製鋼の主要な取引先である㈱メタルワンの業務執行者を務めておりましたが、退職後５年以上経過しており、また、現在、三菱商事㈱の顧問を兼職しておりますが、山陽特殊製鋼との間に重要な取引関係その他の関係はなく、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。
|
③ 社外取締役、監査等委員会および会計監査人との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、自身の経験および識見に基づき、業務を執行する経営陣から独立した立場で、取締役会等の場において山陽特殊製鋼の経営に対し監督・提言をしております。
監査等委員会は、内部統制推進部から定期的に内部統制活動状況に関する報告を受け、意見交換を行う等、両者は緊密な連携を図ってまいります。
内部統制推進部および機能部署が実施する山陽特殊製鋼の内部監査の結果につきましては、社外取締役および監査等委員も構成員となっている四半期毎に開催されるリスクマネジメント委員会にて報告し、意見交換を行っております。
内部統制推進部と会計監査人との間では、リスクマネジメント委員会の運用状況や財務報告に係る内部統制の評価結果等について定期的に報告および意見交換を行っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
宮 本 勝 弘
|
1956年10月22日生
|
2018年６月
|
新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)代表取締役副社長
|
2019年４月
|
日本製鉄㈱代表取締役副社長グローバル事業推進本部長
|
2021年４月
|
同社取締役 山陽特殊製鋼顧問
|
2021年６月
|
山陽特殊製鋼代表取締役社長(現任)
|
|
(注)１
|
2,000
|
取締役
常務執行役員
|
髙 橋 幸 三
|
1959年３月６日生
|
2012年10月
|
新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)内部統制・監査部部長 兼 財務部上席主幹
|
2014年４月
|
山陽特殊製鋼顧問
|
2014年６月
|
山陽特殊製鋼取締役
サントクコンピュータサービス㈱代表取締役社長
|
2015年４月
|
山陽特殊製鋼取締役経営企画部長
|
2016年４月
|
山陽特殊製鋼取締役
|
2016年６月
|
山陽特殊製鋼常務取締役
|
2017年６月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員(現任）
|
|
(注)１
|
15,900
|
取締役
常務執行役員
|
大 井 茂 博
|
1961年８月28日生
|
1986年４月
|
山陽特殊製鋼入社
|
2010年４月
|
山陽特殊製鋼生産管理部長
|
2011年４月
|
山陽特殊製鋼生産企画管理部長
|
2011年６月
|
山陽特殊製鋼取締役生産企画管理部長
|
2015年１月
|
山陽特殊製鋼取締役製鋼部長
|
2017年４月
|
山陽特殊製鋼取締役
|
2017年６月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員(現任）
|
|
(注)１
|
26,700
|
取締役
常務執行役員
東京支社長
|
大 前 浩 三
|
1961年３月29日生
|
2012年10月
|
新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)欧州事務所長
|
2013年４月
|
同社経営企画部部長
|
2015年４月
|
山陽特殊製鋼参与東京支社副支社長
|
2015年６月
|
山陽特殊製鋼取締役東京支社副支社長
|
2016年４月
|
山陽特殊製鋼取締役大阪支店長
|
2017年４月
|
山陽特殊製鋼取締役
寧波山陽特殊鋼製品有限公司董事長(現任)
|
2017年６月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員東京支社長(現任)
|
|
(注)１
|
10,700
|
取締役
常務執行役員
|
柳 本 勝
|
1961年７月26日生
|
1984年４月
|
山陽特殊製鋼入社
|
2010年10月
|
山陽特殊製鋼研究・開発センター長
|
2011年10月
|
山陽特殊製鋼技術企画管理部長
|
2012年６月
|
山陽特殊製鋼取締役技術企画管理部長
|
2017年６月
|
山陽特殊製鋼取締役執行役員技術企画管理部長
|
2018年４月
|
山陽特殊製鋼取締役執行役員インド事業管理室長
|
2018年６月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)１
|
17,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役相談役
|
樋 口 眞 哉
|
1953年11月12日生
|
2012年６月
|
新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)代表取締役副社長
|
2012年10月
|
新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)代表取締役副社長
|
2016年４月
|
同社取締役 山陽特殊製鋼顧問
|
2016年６月
|
山陽特殊製鋼代表取締役社長
|
2019年４月
|
Ovako Group AB(現 Ovako Midco AB) BOARD MEMBER, CHAIR OF THE BOARD
|
2020年５月
|
Triako Holdco AB(現 Ovako Group AB) BOARD MEMBER, CHAIR OF THE BOARD
|
2020年６月
|
Ovako Group AB BOARD MEMBER, CHAIR OF THE BOARD(現任)
|
2021年６月
|
山陽特殊製鋼取締役相談役(現任)
|
|
(注)１
|
27,400
|
取締役
|
小 林 敬
|
1951年３月23日生
|
1976年４月
|
検事任官
|
2004年１月
|
奈良地方検察庁検事正
|
2004年12月
|
最高検察庁検事
|
2005年９月
|
前橋地方検察庁検事正
|
2007年６月
|
大阪高等検察庁次席検事
|
2008年７月
|
最高検察庁公安部長
|
2010年１月
|
大阪地方検察庁検事正
|
2011年２月
|
大阪弁護士会登録
大野・小林法律事務所弁護士(現任)
|
2017年４月
|
積水ハウス㈱社外監査役(現任)
|
2017年６月
|
山陽特殊製鋼取締役(現任)
|
|
(注)１
|
2,500
|
取締役
|
大 西 珠 枝
|
1954年８月14日生
|
1978年４月
|
文部省入省
|
1999年７月
|
内閣総理大臣官房男女共同参画室長
|
2002年７月
|
岡山県副知事
|
2004年７月
|
文部科学省大臣官房行政改革総括官
|
2005年４月
|
文部科学省大臣官房政策評価審議官
|
2007年７月
|
文化庁文化財部長
|
2008年７月
|
京都大学理事・副学長
|
2014年４月
|
玉川大学芸術学部教授、玉川大学教育博物館長
|
2019年６月
|
山陽特殊製鋼取締役(現任)
|
|
(注)１
|
700
|
取締役
|
臼 杵 政 治
|
1958年１月４日生
|
1981年４月
|
㈱日本長期信用銀行(現 ㈱新生銀行)入行
|
1994年７月
|
㈱長銀総合研究所出向
|
1998年10月
|
㈱ニッセイ基礎研究所入社
|
2000年10月
|
国際大学大学院国際経営学研究科 非常勤講師
|
2003年４月
|
中央大学大学院国際会計研究科客員教授
|
2003年10月
|
専修大学大学院経済学研究科客員 教授
|
2005年４月
|
早稲田大学大学院ファイナンス研究科非常勤講師
|
2011年４月
|
公立大学法人名古屋市立大学大学院経済学研究科教授(現任)
|
2011年12月
|
日本リテールファンド投資法人(現日本都市ファンド投資法人)監督役員(現任)
|
2020年６月
|
山陽特殊製鋼取締役(現任)
|
|
(注)１
|
100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常任監査役
(常勤)
|
永 野 和 彦
|
1957年10月２日生
|
1982年４月
|
山陽特殊製鋼入社
|
2010年４月
|
山陽特殊製鋼調達部長
|
2012年４月
|
山陽特殊製鋼総務部長
|
2013年６月
|
山陽特殊製鋼取締役総務部長
|
2015年４月
|
山陽特殊製鋼取締役人事・労政部長
|
2016年４月
|
山陽特殊製鋼取締役
サントク保障サービス㈱(現 山特工業㈱)代表取締役社長
|
2016年６月
|
山陽特殊製鋼常務取締役
|
2017年６月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員
|
2019年４月
|
山陽特殊製鋼取締役
|
2019年６月
|
山陽特殊製鋼常任監査役(常勤)(現任)
|
|
(注)２
|
16,600
|
監査役
(常勤)
|
大 江 克 明
|
1960年10月１日生
|
2004年５月
|
㈱みずほ銀行福島支店副支店長
|
2011年10月
|
みずほヒューマンサービス㈱執行役員管理部長
|
2013年12月
|
同社執行役員人事業務第一部長
|
2015年６月
|
山陽特殊製鋼監査役(常勤)(現任)
|
|
(注)２
|
17,400
|
監査役
(常勤)
|
要 木 洋
|
1963年６月13日生
|
2011年５月
|
三井住友銀行(中国)有限公司取締役副社長
|
2016年４月
|
㈱三井住友銀行東アジア本部副本部長(上海) 三井住友銀行(中国)有限公司取締役副社長
|
2017年４月
|
同行理事東アジア統括部部長(上海) 三井住友銀行(中国)有限公司取締役副社長 ㈱三井住友フィナンシャルグループ東アジア企画部部長(上海)
|
2018年４月
|
同行理事東アジア本部副本部長(東京) ㈱三井住友フィナンシャルグループ東アジア本部副本部長(東京)
|
2019年５月
|
同行理事本店上席調査役
|
2019年６月
|
山陽特殊製鋼監査役(常勤)(現任)
|
|
(注)２
|
3,100
|
監査役
|
園 田 裕 人
|
1967年４月５日生
|
2019年４月
|
日本製鉄㈱棒線事業部棒線営業部長 日鉄ＳＧワイヤ㈱取締役 日鉄溶接工業㈱取締役 宮崎精鋼㈱監査役 ㈱ＮＳＢＣ代表取締役社長 東海特殊鋼㈱取締役
|
2019年６月
|
山陽特殊製鋼監査役
|
2020年６月
|
山陽特殊製鋼監査役退任
|
2021年４月
|
日本製鉄㈱執行役員棒線事業部長(現任)
|
2021年６月
|
山陽特殊製鋼監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
140,100
|
(注) １ 2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
２ 2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
３ 2021年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
４ 取締役 小林敬、大西珠枝および臼杵政治は、社外取締役であります。
５ 監査役 大江克明および要木洋は、社外監査役であります。
６ 山陽特殊製鋼は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
小 林 章 博
|
1970年12月19日
|
1999年４月
|
大阪弁護士会登録
中央総合法律事務所弁護士
|
─
|
2009年11月
|
弁護士法人中央総合法律事務所京都事務所代表(現任)
|
2010年４月
|
京都大学法科大学院非常勤講師
|
2013年３月
|
㈱船井総合研究所(現 ㈱船井総研ホールディングス)社外監査役
|
2014年４月
|
同志社大学法科大学院兼任教員
|
2016年３月
|
㈱船井総研ホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年４月
|
京都大学法科大学院特別教授(現任）
|
2019年３月
|
山陽特殊製鋼監査役
|
2019年６月
|
山陽特殊製鋼監査役退任
|
(執行役員の状況)
山陽特殊製鋼では、「方針決定・経営監督機能」と「業務執行機能」の責任区分を明確にし、また、多様化する経営環境の変化に対し迅速な意思決定を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員13名のうち、取締役を兼務していない執行役員は下記９名であります。
役職名
|
氏名
|
執行役員
|
千 葉 貴 世
|
執行役員
|
桑 名 隆
|
執行役員
|
雲丹亀 泰 和
|
執行役員
|
國 貞 雅 永
|
執行役員
|
森 下 紀 彦
|
執行役員研究・開発センター長
|
平 岡 和 彦
|
執行役員
|
古 賀 康 友
|
執行役員経営企画部長
|
八 並 敬 之
|
執行役員大阪支店長、広島支店長、九州営業所長
|
青 田 英 敏
|
② 社外役員の状況
（イ）社外取締役および社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
山陽特殊製鋼の社外取締役は３名であり、そのうち社外取締役小林敬は、過去に検察官の職にあり、現在は弁護士の職にあります。また、同氏は積水ハウス㈱の社外監査役を兼職しておりますが、いずれも山陽特殊製鋼との間に顧問契約、その他の取引関係はなく、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。なお、「４(2) ①役員一覧」に記載のとおり、同氏は山陽特殊製鋼株式を保有しておりますが、僅少であり、山陽特殊製鋼との間には特段の利害関係はありません。
社外取締役大西珠枝は、過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与したことがなく、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。なお、「４(2) ①役員一覧」に記載のとおり、同氏は山陽特殊製鋼株式を保有しておりますが、僅少であり、山陽特殊製鋼との間には特段の利害関係はありません。
社外取締役臼杵政治は、現在大学教授の職にあり、日本都市ファンド投資法人の監督役員を兼職しておりますが、いずれも山陽特殊製鋼との間に顧問契約、その他の取引関係はなく、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。
山陽特殊製鋼の社外監査役は２名であり、そのうち社外監査役大江克明は、山陽特殊製鋼の主要な取引先である㈱みずほ銀行の出身者でありますが、退職後９年経過しており、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。なお、「４(2) ①役員一覧」に記載のとおり、同氏は山陽特殊製鋼株式を保有しておりますが、僅少であり、山陽特殊製鋼との間には特段の利害関係はありません。
社外監査役要木洋は、山陽特殊製鋼の主要な取引先である㈱三井住友銀行の出身者でありますが、退職後２年経過しており、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。なお、「４(2) ①役員一覧」に記載のとおり、同氏は山陽特殊製鋼株式を保有しておりますが、僅少であり、山陽特殊製鋼との間には特段の利害関係はありません。
（ロ）社外取締役および社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能および役割、社外取締役および社外監査役の選任に関する考え方
社外取締役小林敬には、業務を執行する経営陣から独立した立場から、法曹界における豊富な経験および専門的な知識を発揮して、社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たすことと、山陽特殊製鋼の経営に対する客観的かつ高度な視点からの提言を期待しております。
社外取締役大西珠枝には、業務を執行する経営陣から独立した立場から、国、地方の行政機関や国立大学等の要職を歴任すること等により得た豊富な経験と幅広い識見に基づき、社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たすことと、山陽特殊製鋼の経営に対する客観的かつ高度な視点からの提言を期待しております。
社外取締役臼杵政治には、業務を執行する経営陣から独立した立場から、銀行、シンクタンクおよび大学での勤務、ならびに投資法人における執行役員の職務執行に対する監督業務、ＣＦＡ協会認定証券アナリストとしての活動等により得た豊富な経験と幅広い識見に基づき、社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たすことと、山陽特殊製鋼の経営に対する客観的かつ高度な視点からの提言を期待しております。
社外監査役大江克明および要木洋は、それぞれの経歴で培われた豊富な経験および幅広い見識に基づく監査を行うことを通じて、山陽特殊製鋼監査体制のより一層の充実を図ることができると考えております。
なお、社外取締役小林敬、大西珠枝および臼杵政治ならびに社外監査役大江克明および要木洋は、㈱東京証券取引所が定める独立性基準に沿って一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い者として選任しており、山陽特殊製鋼のコーポレート・ガバナンスの充実に資するものと考えております。
山陽特殊製鋼は、山陽特殊製鋼の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するため、社外取締役および社外監査役の独立性については、㈱東京証券取引所が定める独立性基準に従い、山陽特殊製鋼との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係を勘案し、その有無を判断します。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、自身の経験および見識に基づき、業務を執行する経営陣から独立した立場で、取締役会等の場において、山陽特殊製鋼の経営に対し監督・提言をしております。
社外監査役２名はいずれも常勤であり、社内の主要な委員会・会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧を行うとともに、取締役、内部監査部門、会計監査人等と意思疎通を図りながら、情報の収集および監査環境の整備に努め、監査を実施しております。
内部監査部門との関係においては、内部監査部門が事務局を務めるリスクマネジメント委員会に社外取締役および社外監査役が構成員として出席し、内部監査結果等について報告を受け、意見交換を行っております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
樋 口 眞 哉
|
1953年11月12日生
|
2012年６月
|
新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)代表取締役副社長
|
2012年10月
|
新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)代表取締役副社長
|
2016年４月
|
同社取締役
山陽特殊製鋼顧問
|
2016年６月
|
山陽特殊製鋼代表取締役社長(現任)
|
2019年４月
|
Ovako Group AB(現 Ovako Midco AB) BOARD MEMBER, CHAIR OF THE BOARD
|
2020年５月
|
Triako Holdco AB(現 Ovako Group AB) BOARD MEMBER, CHAIR OF THE BOARD(現任)
|
|
(注)１
|
21,700
|
取締役
常務執行役員
|
髙 橋 幸 三
|
1959年３月６日生
|
2012年10月
|
新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)内部統制・監査部部長 兼 財務部上席主幹
|
2014年４月
|
山陽特殊製鋼顧問
|
2014年６月
|
山陽特殊製鋼取締役
サントクコンピュータサービス㈱代表取締役社長
|
2015年４月
|
山陽特殊製鋼取締役経営企画部長
|
2016年４月
|
山陽特殊製鋼取締役
|
2016年６月
|
山陽特殊製鋼常務取締役
|
2017年６月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員(現任）
|
|
(注)１
|
13,800
|
取締役
常務執行役員
|
大 井 茂 博
|
1961年８月28日生
|
1986年４月
|
山陽特殊製鋼入社
|
2010年４月
|
山陽特殊製鋼生産管理部長
|
2011年４月
|
山陽特殊製鋼生産企画管理部長
|
2011年６月
|
山陽特殊製鋼取締役生産企画管理部長
|
2015年１月
|
山陽特殊製鋼取締役製鋼部長
|
2017年４月
|
山陽特殊製鋼取締役
|
2017年６月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員(現任）
|
|
(注)１
|
22,200
|
取締役
常務執行役員
東京支社長
|
大 前 浩 三
|
1961年３月29日生
|
2012年10月
|
新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)欧州事務所長
|
2013年４月
|
同社経営企画部部長
|
2015年４月
|
山陽特殊製鋼参与東京支社副支社長
|
2015年６月
|
山陽特殊製鋼取締役東京支社副支社長
|
2016年４月
|
山陽特殊製鋼取締役大阪支店長
|
2017年４月
|
山陽特殊製鋼取締役
寧波山陽特殊鋼製品有限公司董事長(現任)
|
2017年６月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員東京支社長(現任)
|
|
(注)１
|
7,300
|
取締役
常務執行役員
|
柳 本 勝
|
1961年７月26日生
|
1984年４月
|
山陽特殊製鋼入社
|
2010年10月
|
山陽特殊製鋼研究・開発センター長
|
2011年10月
|
山陽特殊製鋼技術企画管理部長
|
2012年６月
|
山陽特殊製鋼取締役技術企画管理部長
|
2017年６月
|
山陽特殊製鋼取締役執行役員技術企画管理部長
|
2018年４月
|
山陽特殊製鋼取締役執行役員インド事業管理室長
|
2018年６月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)１
|
13,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
小 林 敬
|
1951年３月23日生
|
1976年４月
|
検事任官
|
2004年１月
|
奈良地方検察庁検事正
|
2004年12月
|
最高検察庁検事
|
2005年９月
|
前橋地方検察庁検事正
|
2007年６月
|
大阪高等検察庁次席検事
|
2008年７月
|
最高検察庁公安部長
|
2010年１月
|
大阪地方検察庁検事正
|
2011年２月
|
大阪弁護士会登録
大野・小林法律事務所弁護士(現任)
|
2017年４月
|
積水ハウス㈱社外監査役(現任)
|
2017年６月
|
山陽特殊製鋼取締役(現任)
|
|
(注)１
|
1,400
|
取締役
|
大 西 珠 枝
|
1954年８月14日生
|
1978年４月
|
文部省入省
|
1999年７月
|
内閣総理大臣官房男女共同参画室長
|
2002年７月
|
岡山県副知事
|
2004年７月
|
文部科学省大臣官房行政改革総括官
|
2005年４月
|
文部科学省大臣官房政策評価審議官
|
2007年７月
|
文化庁文化財部長
|
2008年７月
|
京都大学理事・副学長
|
2014年４月
|
玉川大学芸術学部教授、玉川大学教育博物館長
|
2019年６月
|
山陽特殊製鋼取締役(現任)
|
|
(注)１
|
100
|
取締役
|
臼 杵 政 治
|
1958年１月４日生
|
1981年４月
|
㈱日本長期信用銀行(現 ㈱新生銀行)入行
|
1994年７月
|
㈱長銀総合研究所出向
|
1998年10月
|
㈱ニッセイ基礎研究所入社
|
2000年10月
|
国際大学経営大学院非常勤講師
|
2003年４月
|
中央大学国際会計大学院客員教授
|
2003年10月
|
専修大学大学院経済学研究科客員 教授
|
2005年４月
|
早稲田大学ファイナンス研究科非常勤講師
|
2011年４月
|
公立大学法人名古屋市立大学大学院経済学研究科教授(現任)
|
2011年12月
|
日本リテールファンド投資法人監督役員(現任)
|
2020年６月
|
山陽特殊製鋼取締役(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
升 光 法 行
|
1953年６月４日生
|
1999年６月
|
新日本製鉄㈱(現 日本製鉄㈱)室蘭製鐵所製鋼工場長(部長)
|
2001年11月
|
同社棒線事業部室蘭製鐵所製品技術部部長
|
2005年４月
|
同社棒線事業部室蘭製鐵所副所長
|
2007年４月
|
同社執行役員棒線事業部室蘭製鐵所長
|
2011年４月
|
同社執行役員 鈴木金属工業㈱(現 日鉄SGワイヤ㈱)顧問
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
2014年４月
|
日鉄住金テックスエンジ㈱(現 日鉄テックスエンジ㈱)顧問
|
2014年６月
|
同社代表取締役社長
|
2018年６月
|
同社取締役相談役
|
2019年４月
|
日鉄テックスエンジ㈱取締役相談役
|
2019年６月
|
同社相談役
|
|
山陽特殊製鋼取締役(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常任監査役
(常勤)
|
永 野 和 彦
|
1957年10月２日生
|
1982年４月
|
山陽特殊製鋼入社
|
2010年４月
|
山陽特殊製鋼調達部長
|
2012年４月
|
山陽特殊製鋼総務部長
|
2013年６月
|
山陽特殊製鋼取締役総務部長
|
2015年４月
|
山陽特殊製鋼取締役人事・労政部長
|
2016年４月
|
山陽特殊製鋼取締役
サントク保障サービス㈱代表取締役社長
|
2016年６月
|
山陽特殊製鋼常務取締役
|
2017年６月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員
|
2019年４月
|
山陽特殊製鋼取締役
|
2019年６月
|
山陽特殊製鋼常任監査役(常勤)(現任)
|
|
(注)２
|
13,700
|
監査役
(常勤)
|
大 江 克 明
|
1960年10月１日生
|
2004年５月
|
㈱みずほ銀行福島支店副支店長
|
2011年10月
|
みずほヒューマンサービス㈱執行役員管理部長
|
2013年12月
|
同社執行役員人事業務第一部長
|
2015年６月
|
山陽特殊製鋼監査役(常勤)(現任)
|
|
(注)２
|
11,100
|
監査役
(常勤)
|
要 木 洋
|
1963年６月13日生
|
2011年５月
|
三井住友銀行(中国)有限公司取締役副社長
|
2016年４月
|
㈱三井住友銀行東アジア本部副本部長(上海) 三井住友銀行(中国)有限公司取締役副社長
|
2017年４月
|
同行理事東アジア統括部部長(上海) 三井住友銀行(中国)有限公司取締役副社長 ㈱三井住友フィナンシャルグループ東アジア企画部部長(上海)
|
2018年４月
|
同行理事東アジア本部副本部長(東京) ㈱三井住友フィナンシャルグループ東アジア本部副本部長(東京)
|
2019年５月
|
同行理事本店上席調査役
|
2019年６月
|
山陽特殊製鋼監査役(常勤)(現任)
|
|
(注)２
|
900
|
監査役
|
津 加 宏
|
1962年11月５日生
|
2012年10月
|
新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)和歌山製鐵所総務部長
|
2014年４月
|
同社大分製鐵所総務部長
|
2016年４月
|
同社関係会社部長 ㈱鹿島アントラーズ・エフ・シー監査役
|
2018年４月
|
新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)参与関係会社部長
|
2019年４月
|
日本製鉄㈱執行役員(現任) 日鉄テックスエンジ㈱監査役(現任) 日本鋳鍛鋼㈱取締役
|
2019年６月
|
山陽特殊製鋼取締役 日鉄物産㈱社外監査役(現任)
|
2019年８月
|
㈱鹿島アントラーズ・エフ・シー取締役(現任)
|
2020年６月
|
山陽特殊製鋼監査役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
105,800
|
(注) １ 2020年６月25日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
２ 2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
３ 2020年６月25日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
４ 取締役 小林敬、大西珠枝、臼杵政治および升光法行は、社外取締役であります。
５ 監査役 大江克明および要木洋は、社外監査役であります。
６ 山陽特殊製鋼は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
小 林 章 博
|
1970年12月19日
|
1999年４月
|
大阪弁護士会登録
中央総合法律事務所弁護士
|
─
|
2009年11月
|
弁護士法人中央総合法律事務所京都事務所代表(現任)
|
2010年４月
|
京都大学法科大学院非常勤講師
|
2013年３月
|
㈱船井総合研究所(現 ㈱船井総研ホールディングス)社外監査役
|
2014年４月
|
同志社大学法科大学院兼任教員
|
2016年３月
|
㈱船井総研ホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年４月
|
京都大学法科大学院特別教授(現任）
|
2019年３月
|
山陽特殊製鋼監査役
|
(執行役員の状況)
山陽特殊製鋼では、「方針決定・経営監督機能」と「業務執行機能」の責任区分を明確にし、また、多様化する経営環境の変化に対し迅速な意思決定を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員13名のうち、取締役を兼務していない執行役員は下記９名であります。
役職名
|
氏名
|
執行役員
|
千 葉 貴 世
|
執行役員
|
桑 名 隆
|
執行役員
|
雲丹亀 泰 和
|
執行役員
|
國 貞 雅 永
|
執行役員
|
森 下 紀 彦
|
執行役員
大阪支店長
|
井 上 満
|
執行役員
研究・開発センター長
|
平 岡 和 彦
|
執行役員
|
古 賀 康 友
|
② 社外役員の状況
（イ）社外取締役および社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
山陽特殊製鋼の社外取締役は４名であり、そのうち社外取締役小林敬は、過去に検察官の職にあり、現在は弁護士の職にあります。また、同氏は積水ハウス㈱の社外監査役を兼職しておりますが、いずれも山陽特殊製鋼との間に顧問契約、その他の取引関係はなく、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。なお、「４(2) ①役員一覧」に記載のとおり、同氏は山陽特殊製鋼株式を保有しておりますが、僅少であり、山陽特殊製鋼との間には特段の利害関係はありません。
社外取締役大西珠枝は、過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与したことがなく、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。なお、「４(2) ①役員一覧」に記載のとおり、同氏は山陽特殊製鋼株式を保有しておりますが、僅少であり、山陽特殊製鋼との間には特段の利害関係はありません。
社外取締役臼杵政治は、現在大学教授の職にあり、日本リテールファンド投資法人の監督役員を兼職しておりますが、いずれも山陽特殊製鋼との間に顧問契約、その他の取引関係はなく、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。
社外取締役升光法行は、山陽特殊製鋼の親会社である日本製鉄㈱出身者で、過去に山陽特殊製鋼の兄弟会社である日鉄住金テックスエンジ㈱（現 日鉄テックスエンジ㈱）の代表取締役社長の職にありましたが、現在は退任しております。
山陽特殊製鋼の社外監査役は２名であり、そのうち社外監査役大江克明は、山陽特殊製鋼の主要な取引先である㈱みずほ銀行の出身者でありますが、退職後８年以上経過しており、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。なお、「４(2) ①役員一覧」に記載のとおり、同氏は山陽特殊製鋼株式を保有しておりますが、僅少であり、山陽特殊製鋼との間には特段の利害関係はありません。
社外監査役要木洋は、山陽特殊製鋼の主要な取引先である㈱三井住友銀行の出身者でありますが、退職後１年以上経過しており、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしております。なお、「４(2) ①役員一覧」に記載のとおり、同氏は山陽特殊製鋼株式を保有しておりますが、僅少であり、山陽特殊製鋼との間には特段の利害関係はありません。
（ロ）社外取締役および社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能および役割、社外取締役および社外監査役の選任に関する考え方
社外取締役小林敬は、法曹界における豊富な経験および専門的な知識を有し、また業務執行を行う経営陣から独立した立場にあることから、社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たし、山陽特殊製鋼の経営に対する客観的かつ高度な視点からの提言を期待しております。
社外取締役大西珠枝は、国、地方の行政機関や国立大学等の要職を歴任し、その豊富な経験と幅広い識見に基づき、業務を執行する経営陣から独立した立場にあることから、社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たし、山陽特殊製鋼の経営に対する客観的かつ高度な視点からの提言を期待しております。
社外取締役臼杵政治は、シンクタンクおよび大学での勤務、ならびに投資法人における執行役員の職務執行に対する監督業務等、その豊富な経験と幅広い識見に基づき、業務を執行する経営陣から独立した立場にあることから、社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たし、山陽特殊製鋼の経営に対する客観的かつ高度な視点からの提言を期待しております。
社外取締役升光法行は、日鉄テックスエンジ㈱等で経営に携わった豊富な経験と幅広い識見に基づき、山陽特殊製鋼の経営に対して高度な視点からの提言を期待しております。
社外監査役大江克明および要木洋は、それぞれの経歴で培われた豊富な経験および幅広い見識に基づく監査を行うことを通じて、山陽特殊製鋼監査体制のより一層の充実を図ることができると考えております。
なお、社外取締役小林敬、大西珠枝および臼杵政治ならびに社外監査役大江克明および要木洋は、㈱東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に沿って一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い者を選任しており、山陽特殊製鋼のコーポレート・ガバナンスの充実に資するものと考えております。
山陽特殊製鋼は、山陽特殊製鋼の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するため、社外取締役および社外監査役の独立性については、㈱東京証券取引所が定める独立性基準に従い、山陽特殊製鋼との人的関係、資本関係、取引関係その他の利害関係を勘案し、その有無を判断します。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、自身の経験および見識に基づき、業務を執行する経営陣から独立した立場で、取締役会等の場において、山陽特殊製鋼の経営に対し監督・提言をしております。
社外監査役２名はいずれも常勤であり、社内の主要な委員会・会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧を行うとともに、取締役、内部監査部門、会計監査人等と意思疎通を図りながら、情報の収集および監査環境の整備に努め、監査を実施しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
樋 口 眞 哉
|
1953年11月12日生
|
2012年６月
|
新日本製鐵㈱(現 日本製鉄㈱)代表取締役副社長
|
2012年10月
|
新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)代表取締役副社長
|
2016年４月
|
同社取締役
山陽特殊製鋼顧問
|
2016年６月
|
山陽特殊製鋼代表取締役社長(現任)
|
2019年４月
|
Ovako Group AB BOARD MEMBER, CHAIR OF THE BOARD(現任)
|
|
(注)１
|
13,600
|
取締役
常務執行役員
|
髙 橋 幸 三
|
1959年３月６日生
|
2012年10月
|
新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)内部統制・監査部部長 兼 財務部上席主幹
|
2014年４月
|
山陽特殊製鋼顧問
|
2014年６月
|
山陽特殊製鋼取締役
サントクコンピュータサービス㈱代表取締役社長
|
2015年４月
|
山陽特殊製鋼取締役経営企画部長
|
2016年４月
|
山陽特殊製鋼取締役
|
2016年６月
|
山陽特殊製鋼常務取締役
|
2017年６月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員(現任）
|
|
(注)１
|
10,200
|
取締役
常務執行役員
|
大 井 茂 博
|
1961年８月28日生
|
1986年４月
|
山陽特殊製鋼入社
|
2010年４月
|
山陽特殊製鋼生産管理部長
|
2011年４月
|
山陽特殊製鋼生産企画管理部長
|
2011年６月
|
山陽特殊製鋼取締役生産企画管理部長
|
2015年１月
|
山陽特殊製鋼取締役製鋼部長
|
2017年４月
|
山陽特殊製鋼取締役
|
2017年６月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員(現任）
|
|
(注)１
|
18,900
|
取締役
常務執行役員
東京支社長
|
大 前 浩 三
|
1961年３月29日生
|
2012年10月
|
新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)欧州事務所長
|
2013年４月
|
同社経営企画部部長
|
2015年４月
|
山陽特殊製鋼参与東京支社副支社長
|
2015年６月
|
山陽特殊製鋼取締役東京支社副支社長
|
2016年４月
|
山陽特殊製鋼取締役大阪支店長
|
2017年４月
|
山陽特殊製鋼取締役
寧波山陽特殊鋼製品有限公司董事長(現任)
|
2017年６月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員
|
2018年４月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員東京支社長(現任)
|
|
(注)１
|
4,100
|
取締役
常務執行役員
|
柳 本 勝
|
1961年７月26日生
|
1984年４月
|
山陽特殊製鋼入社
|
2010年10月
|
山陽特殊製鋼研究・開発センター長
|
2011年10月
|
山陽特殊製鋼技術企画管理部長
|
2012年６月
|
山陽特殊製鋼取締役技術企画管理部長
|
2017年６月
|
山陽特殊製鋼取締役執行役員技術企画管理部長
|
2018年４月
|
山陽特殊製鋼取締役執行役員インド事業管理室長
|
2018年６月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)１
|
11,200
|
取締役
|
小 林 敬
|
1951年３月23日生
|
1976年４月
|
検事任官
|
2004年１月
|
奈良地方検察庁検事正
|
2004年12月
|
最高検察庁検事
|
2005年９月
|
前橋地方検察庁検事正
|
2007年６月
|
大阪高等検察庁次席検事
|
2008年７月
|
最高検察庁公安部長
|
2010年１月
|
大阪地方検察庁検事正
|
2011年２月
|
大阪弁護士会登録
大野・小林法律事務所弁護士(現任)
|
2017年４月
|
積水ハウス㈱社外監査役(現任)
|
2017年６月
|
山陽特殊製鋼取締役(現任)
|
|
(注)１
|
600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
大 西 珠 枝
|
1954年８月14日生
|
1978年４月
|
文部省入省
|
1999年７月
|
内閣総理大臣官房男女共同参画室長
|
2002年７月
|
岡山県副知事
|
2004年７月
|
文部科学省大臣官房行政改革総括官
|
2005年４月
|
文部科学省大臣官房政策評価審議官
|
2007年７月
|
文化庁文化財部長
|
2008年７月
|
京都大学理事・副学長
|
2014年４月
|
玉川大学芸術学部教授、玉川大学教育博物館長(現任)
|
2019年６月
|
山陽特殊製鋼取締役(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
升 光 法 行
|
1953年６月４日生
|
1999年６月
|
新日本製鉄㈱(現 日本製鉄㈱)室蘭製鐵所製鋼工場長(部長)
|
2001年11月
|
同社棒線事業部室蘭製鐵所製品技術部部長
|
2005年４月
|
同社棒線事業部室蘭製鐵所副所長
|
2007年４月
|
同社執行役員棒線事業部室蘭製鐵所長
|
2011年４月
|
鈴木金属工業㈱顧問
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
2014年４月
|
日鉄住金テックスエンジ㈱(現 日鉄テックスエンジ㈱)顧問
|
2014年６月
|
同社代表取締役社長
|
2018年６月
|
同社取締役相談役
|
2019年４月
|
日鉄テックスエンジ㈱取締役相談役
|
2019年６月
|
同社相談役(現任)
|
|
山陽特殊製鋼取締役(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
取締役
|
津 加 宏
|
1962年11月５日生
|
2012年10月
|
新日鐵住金㈱(現 日本製鉄㈱)和歌山製鐵所総務部長
|
2014年４月
|
同社大分製鐵所総務部長
|
2016年４月
|
同社関係会社部長 ㈱鹿島アントラーズエフ・シー監査役(現任)
|
2018年４月
|
同社参与関係会社部長
|
2019年４月
|
日本製鉄㈱執行役員(現任) 日鉄テックスエンジ㈱監査役(現任) 日本鋳鍛鋼㈱取締役(現任)
|
2019年６月
|
日鉄物産㈱監査役(現任) 山陽特殊製鋼取締役(現任)
|
|
(注)１
|
―
|
常任監査役
(常勤)
|
永 野 和 彦
|
1957年10月２日生
|
1982年４月
|
山陽特殊製鋼入社
|
2010年４月
|
山陽特殊製鋼調達部長
|
2012年４月
|
山陽特殊製鋼総務部長
|
2013年６月
|
山陽特殊製鋼取締役総務部長
|
2015年４月
|
山陽特殊製鋼取締役人事・労政部長
|
2016年４月
|
山陽特殊製鋼取締役
サントク保障サービス㈱代表取締役社長
|
2016年６月
|
山陽特殊製鋼常務取締役
|
2017年６月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員
|
2019年４月
|
山陽特殊製鋼取締役
|
2019年６月
|
山陽特殊製鋼常任監査役(常勤)(現任)
|
|
(注)２
|
11,300
|
監査役
(常勤)
|
大 江 克 明
|
1960年10月１日生
|
2004年５月
|
㈱みずほ銀行福島支店副支店長
|
2011年10月
|
みずほヒューマンサービス㈱執行役員管理部長
|
2013年12月
|
同社執行役員人事業務第一部長
|
2015年６月
|
山陽特殊製鋼監査役(常勤)(現任)
|
|
(注)２
|
6,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
(常勤)
|
要 木 洋
|
1963年６月13日生
|
2011年５月
|
三井住友銀行(中国)有限公司取締役副社長
|
2016年４月
|
㈱三井住友銀行東アジア本部副本部長(上海) 三井住友銀行(中国)有限公司取締役副社長
|
2017年４月
|
同行理事東アジア統括部部長(上海) 三井住友銀行(中国)有限公司取締役副社長 ㈱三井住友フィナンシャルグループ東アジア企画部部長(上海)
|
2018年４月
|
同行理事東アジア本部副本部長(東京) ㈱三井住友フィナンシャルグループ東アジア本部副本部長(東京)
|
2019年５月
|
同行理事本店上席調査役
|
2019年６月
|
山陽特殊製鋼監査役(常勤)(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
監査役
|
園 田 裕 人
|
1967年４月５日生
|
2019年４月
|
日本製鉄㈱棒線事業部棒線営業部長(現任) 日鉄ＳＧワイヤ㈱取締役(現任) 日鉄溶接工業㈱取締役(現任) 宮崎精鋼㈱監査役(現任) ㈱NSBC代表取締役社長(現任) 東海特殊鋼㈱取締役(現任)
|
2019年６月
|
山陽特殊製鋼監査役(現任)
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
76,300
|
(注) １ 2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
２ 2019年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
３ 取締役 小林敬および大西珠枝は、社外取締役であります。
４ 監査役 大江克明および要木洋は、社外監査役であります。
５ 山陽特殊製鋼は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
小 林 章 博
|
1970年12月19日
|
1999年４月
|
大阪弁護士会登録
中央総合法律事務所弁護士
|
─
|
2009年11月
|
弁護士法人中央総合法律事務所京都事務所代表(現任)
|
2010年４月
|
京都大学法科大学院非常勤講師
|
2013年３月
|
㈱船井総合研究所(現 ㈱船井総研ホールディングス)社外監査役
|
2014年４月
|
同志社大学法科大学院兼任教員
|
2016年３月
|
㈱船井総研ホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年４月
|
京都大学法科大学院特別教授(現任）
|
2019年３月
|
山陽特殊製鋼監査役
|
(執行役員の状況)
山陽特殊製鋼では、「方針決定・経営監督機能」と「業務執行機能」の責任区分を明確にし、また、多様化する経営環境の変化に対し迅速な意思決定を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員14名のうち、取締役を兼務していない執行役員は下記の10名であります。
役職名
|
氏名
|
執行役員
|
千 葉 貴 世
|
執行役員
|
桑 名 隆
|
執行役員
|
雲丹亀 泰 和
|
執行役員
|
國 貞 雅 永
|
執行役員
|
森 下 紀 彦
|
執行役員
技術企画管理部長
|
辻 井 信 博
|
執行役員
大阪支店長
|
井 上 満
|
執行役員
研究・開発センター長
|
平 岡 和 彦
|
執行役員
|
古 賀 康 友
|
② 社外役員の状況
（イ）社外取締役および社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役小林敬は、過去に検察官の職にあり、現在は弁護士の職にあります。また、同氏は積水ハウス㈱の社外監査役を兼職しておりますが、いずれも山陽特殊製鋼との間に顧問契約、その他の取引関係はなく、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件および山陽特殊製鋼の社外役員の独立性判断基準を満たしております。なお、「４(2) ①役員一覧」に記載のとおり、同氏は山陽特殊製鋼株式を保有しておりますが、僅少であり、山陽特殊製鋼との間には特段の利害関係はありません。
社外取締役大西珠枝は、過去に会社経営に関与したことがなく、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件および山陽特殊製鋼の社外役員の独立性判断基準を満たしております。
社外監査役大江克明は、山陽特殊製鋼の主要な取引先である㈱みずほ銀行の出身者でありますが、退職後３年以上経過しており、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件および山陽特殊製鋼の社外役員の独立性判断基準を満たしております。なお、「４(2) ①役員一覧」に記載のとおり、同氏は山陽特殊製鋼株式を保有しておりますが、僅少であり、山陽特殊製鋼との間には特段の利害関係はありません。
社外監査役要木洋は、山陽特殊製鋼の主要な取引先である㈱三井住友銀行の出身者であります。
（ロ）社外取締役および社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能および役割、社外取締役および社外監査役の選任に関する考え方
社外取締役小林敬は、法曹界における豊富な経験および専門的な知識を有し、また業務執行を行う経営陣から独立した立場にあることから、社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たし、山陽特殊製鋼の経営に対する客観的かつ高度な視点からの提言を期待しております。
社外取締役大西珠枝は、国、地方の行政機関や国立大学等の要職を歴任し、その豊富な経験と幅広い識見に基づき、業務を執行する経営陣から独立した立場にあることから、社外取締役として業務執行に対する監督機能を適切に果たし、山陽特殊製鋼の経営に対する客観的かつ高度な視点からの提言を期待しております。
社外監査役大江克明および要木洋は、それぞれの経歴で培われた豊富な経験および幅広い見識に基づく監査を行うことを通じて、山陽特殊製鋼監査体制のより一層の充実を図ることができると考えております。
なお、社外取締役小林敬および大西珠枝ならびに社外監査役大江克明は、㈱東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」に沿って一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性の高い者を選任しており、山陽特殊製鋼のコーポレート・ガバナンスの充実に資するものと考えております。
山陽特殊製鋼は、山陽特殊製鋼の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、社外取締役および社外監査役（以下「社外役員」）の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員（その候補者も含む）が、次の項目のいずれかに該当する場合は、山陽特殊製鋼にとって十分な独立性を有していないものとみなします。
１ 山陽特殊製鋼および山陽特殊製鋼連結子会社（以下「山陽特殊製鋼グループ」と総称する）の業務執行取締役、その他の職員・従業員（以下まとめて「業務執行者」）である者、またはあった者
|
２ 次のいずれかに該当する企業等の業務執行者
|
（１）山陽特殊製鋼グループの主要な取引先（注１）
|
（２）山陽特殊製鋼グループの主要な借入先（注２）
|
３ 山陽特殊製鋼グループの会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
|
４ 山陽特殊製鋼グループから多額（注３）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、税理士、弁護士、司法書士、弁理士等の専門家
|
５ 山陽特殊製鋼グループから多額の寄付を受けている者（注４）
|
６ 山陽特殊製鋼の議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している山陽特殊製鋼の大株主、またはその業務執行者
|
７ 山陽特殊製鋼グループが総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有している者の業務執行者
|
８ 過去３年間において、上記２から７までのいずれかに該当していた者
|
９ 配偶者および二親等内の親族が、上記１から８までのいずれかに該当する者（３項および４項を除き、重要な者（注５）に限る）
|
10 社外役員の相互就任関係（注６）となる他の会社の業務執行者
|
11 前各号の定めにかかわらず、その他、山陽特殊製鋼と利益相反関係が生じ得る特段の事由が存在すると認められる者
|
|
(注) １ 主要な取引先とは、山陽特殊製鋼グループの製品等の販売先または仕入先であって、年間取引金額が山陽特殊製鋼の連結売上高または相手方の連結売上高の２％を超えるものをいう。
|
２ 主要な借入先とは、山陽特殊製鋼グループが借入を行っている金融機関であって、事業年度末の借入金残高が山陽特殊製鋼の連結総資産の２％を超える金融機関をいう。
|
３ 多額とは、当該専門家への役務提供への関与に応じて以下に定めるとおりとする。
|
（１）当該専門家が個人として山陽特殊製鋼グループに役務提供をしている場合は、山陽特殊製鋼グループから収受している対価（役員報酬を除く）が、年間１千万円を超えるときを多額という。
|
（２）当該専門家が所属する法人、組合等の団体が山陽特殊製鋼グループに役務提供をしている場合は、当該団体が山陽特殊製鋼グループから収受している対価の合計金額が、当該団体の年間総収入金額の２％を超えるときを多額という。
|
４ 山陽特殊製鋼グループから年間１千万円を超える寄付を受けている者をいう。
当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者のうち、当該寄付に係わる研究、教育その他の活動に直接関与する者をいう。
|
５ 重要な者とは、取締役、執行役、執行役員および部長格以上の業務執行者またはそれらに準じる権限を有する業務執行者をいう。
|
６ 山陽特殊製鋼グループの業務執行者が他の会社の社外役員であり、かつ、当該他の会社の業務執行者が山陽特殊製鋼の社外役員である関係をいう。
|
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、自身の経験および見識に基づき、業務を執行する経営陣から独立した立場で、取締役会等の場において、山陽特殊製鋼の経営に対し監督・提言をしております。
社外監査役は、取締役会、監査役会、ならびに監査役会規則に基づいて行われている代表取締役と監査役との定期的会合を通じて、監査に必要な情報を取得し、監査に当たっております。
会計監査人や内部統制部門からも、適宜、報告・説明を受けるなど、監査に必要な情報を取得しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
樋 口 眞 哉
|
昭和28年11月12日生
|
|
平成24年６月
|
新日本製鐵㈱代表取締役副社長
|
|
平成24年10月
|
新日鐵住金㈱代表取締役副社長
|
|
平成28年４月
|
同社取締役
山陽特殊製鋼顧問
|
|
平成28年６月
|
山陽特殊製鋼代表取締役社長(現任)
|
|
(注)１
|
8,800
|
|
取締役
専務
執行役員
|
―
|
柳 谷 彰 彦
|
昭和30年６月22日生
|
|
昭和56年４月
|
山陽特殊製鋼入社
|
|
平成18年６月
|
山陽特殊製鋼粉末事業部開発営業部長
|
|
平成21年４月
|
山陽特殊製鋼粉末事業部長
|
|
平成21年６月
|
山陽特殊製鋼取締役粉末事業部長
|
|
平成23年６月
|
山陽特殊製鋼常務取締役粉末事業部長
|
|
平成24年４月
|
山陽特殊製鋼常務取締役
|
|
平成28年６月
|
山陽特殊製鋼専務取締役
|
|
平成29年６月
|
山陽特殊製鋼取締役専務執行役員(現任)
|
|
(注)１
|
29,800
|
|
取締役
常務
執行役員
|
―
|
永 野 和 彦
|
昭和32年10月２日生
|
|
昭和57年４月
|
山陽特殊製鋼入社
|
|
平成22年４月
|
山陽特殊製鋼調達部部長
|
|
平成24年４月
|
山陽特殊製鋼総務部長
|
|
平成25年６月
|
山陽特殊製鋼取締役総務部長
|
|
平成27年４月
|
山陽特殊製鋼取締役人事・労政部長
|
|
平成28年４月
|
山陽特殊製鋼取締役
サントク保障サービス㈱代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
山陽特殊製鋼常務取締役
|
|
平成29年６月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員(現任）
|
|
(注)１
|
9,400
|
|
取締役
常務
執行役員
|
―
|
髙 橋 幸 三
|
昭和34年３月６日生
|
|
平成24年10月
|
新日鐵住金㈱内部統制・監査部部長 兼 財務部上席主幹
|
|
平成26年４月
|
山陽特殊製鋼顧問
|
|
平成26年６月
|
山陽特殊製鋼取締役
サントクコンピュータサービス㈱代表取締役社長
|
|
平成27年４月
|
山陽特殊製鋼取締役経営企画部長
|
|
平成28年４月
|
山陽特殊製鋼取締役
|
|
平成28年６月
|
山陽特殊製鋼常務取締役
|
|
平成29年６月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員(現任）
|
|
(注)１
|
8,000
|
|
取締役
常務
執行役員
|
―
|
大 井 茂 博
|
昭和36年８月28日生
|
|
昭和61年４月
|
山陽特殊製鋼入社
|
|
平成22年４月
|
山陽特殊製鋼生産管理部長
|
|
平成23年４月
|
山陽特殊製鋼生産企画管理部長
|
|
平成23年６月
|
山陽特殊製鋼取締役生産企画管理部長
|
|
平成27年１月
|
山陽特殊製鋼取締役製鋼部長
|
|
平成29年４月
|
山陽特殊製鋼取締役
|
|
平成29年６月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員(現任）
|
|
(注)１
|
17,000
|
|
取締役
常務
執行役員
|
東京支社長
|
大 前 浩 三
|
昭和36年３月29日生
|
|
平成24年10月
|
新日鐵住金㈱欧州事務所長
|
|
平成25年４月
|
同社経営企画部部長
|
|
平成27年４月
|
山陽特殊製鋼参与東京支社副支社長
|
|
平成27年６月
|
山陽特殊製鋼取締役東京支社副支社長
|
|
平成28年４月
|
山陽特殊製鋼取締役大阪支店長
|
|
平成29年４月
|
山陽特殊製鋼取締役
寧波山陽特殊鋼製品有限公司董事長(現任)
|
|
平成29年６月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員
|
|
平成30年４月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員東京支社長(現任)
|
|
(注)１
|
1,400
|
|
取締役
常務
執行役員
|
―
|
柳 本 勝
|
昭和36年７月26日生
|
|
昭和59年４月
|
山陽特殊製鋼入社
|
|
平成22年10月
|
山陽特殊製鋼研究・開発センター長
|
|
平成23年10月
|
山陽特殊製鋼技術企画管理部長
|
|
平成24年６月
|
山陽特殊製鋼取締役技術企画管理部長
|
|
平成29年６月
|
山陽特殊製鋼取締役執行役員技術企画管理部長
|
|
平成30年４月
|
山陽特殊製鋼取締役執行役員インド事業管理室長
|
|
平成30年６月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員(現任)
|
|
(注)１
|
9,700
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
―
|
大 森 右 策
|
昭和24年12月17日生
|
|
平成12年４月
|
㈱さくら銀行執行役員資産監査部長
|
|
平成13年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員資産監査部長
|
|
平成15年６月
|
ＳＭＢＣ信用保証㈱代表取締役社長
|
|
平成20年６月
|
ＳＭＢＣ不動産調査サービス㈱代表取締役社長
|
|
平成23年６月
|
神栄㈱社外監査役(現任)
|
|
平成28年６月
|
山陽特殊製鋼取締役(現任）
|
|
(注)１
|
300
|
|
取締役
|
―
|
小 林 敬
|
昭和26年３月23日生
|
|
昭和51年４月
|
検事任官
|
|
平成16年１月
|
奈良地方検察庁検事正
|
|
平成16年12月
|
最高検察庁検事
|
|
平成17年９月
|
前橋地方検察庁検事正
|
|
平成19年６月
|
大阪高等検察庁次席検事
|
|
平成20年７月
|
最高検察庁公安部長
|
|
平成22年１月
|
大阪地方検察庁検事正
|
|
平成23年２月
|
大阪弁護士会登録
大野・小林法律事務所弁護士(現任)
|
|
平成29年４月
|
積水ハウス㈱社外監査役(現任)
|
|
平成29年６月
|
山陽特殊製鋼取締役(現任)
|
|
(注)１
|
200
|
|
常任監査役
(常勤)
|
―
|
木 村 弘 明
|
昭和27年６月22日生
|
|
昭和51年４月
|
山陽特殊製鋼入社
|
|
平成15年６月
|
山陽特殊製鋼経営企画部長
|
|
平成17年６月
|
山陽特殊製鋼取締役経営企画部長
|
|
平成20年６月
|
山陽特殊製鋼常務取締役人事・労政部長
|
|
平成22年４月
|
山陽特殊製鋼常務取締役人事・労政部長
兼 調達部長
|
|
平成23年４月
|
山陽特殊製鋼常務取締役調達部長
|
|
平成23年６月
|
山陽特殊製鋼常任監査役(常勤)(現任)
|
|
(注)２
|
12,108
|
|
監査役
(常勤)
|
─
|
大 江 克 明
|
昭和35年10月１日生
|
|
平成16年５月
|
㈱みずほ銀行福島支店副支店長
|
|
平成23年10月
|
みずほヒューマンサービス㈱執行役員管理部長
|
|
平成25年12月
|
同社執行役員人事業務第一部長
|
|
平成27年６月
|
山陽特殊製鋼監査役(常勤)(現任)
|
|
(注)２
|
4,100
|
|
監査役
|
―
|
福 田 和 久
|
昭和35年12月８日生
|
|
平成22年９月
|
新日本製鐵㈱八幡製鐵所設備部長
|
|
平成24年10月
|
新日鐵住金㈱八幡製鐵所設備部長
|
|
平成25年４月
|
同社広畑製鐵所生産技術部長
|
|
平成26年４月
|
同社広畑製鐵所副所長
|
|
平成27年４月
|
同社執行役員安全推進部長
|
|
平成29年４月
|
同社執行役員広畑製鐵所長
|
|
平成29年６月
|
山陽特殊製鋼監査役(現任)
|
|
平成30年４月
|
新日鐵住金㈱常務執行役員広畑製鐵所長(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
|
計
|
100,808
|
(注) １ 平成30年６月27日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
２ 平成27年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
３ 平成29年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
４ 取締役 大森右策および小林敬は、社外取締役であります。
５ 監査役 大江克明および福田和久は、社外監査役であります。
６ 山陽特殊製鋼は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
|
小 林 章 博
|
昭和45年12月19日
|
平成11年４月
|
大阪弁護士会登録
中央総合法律事務所弁護士
|
─
|
|
平成21年11月
|
弁護士法人中央総合法律事務所京都事務所代表(現任)
|
|
平成22年４月
|
京都大学法科大学院非常勤講師
|
|
平成25年３月
|
㈱船井総合研究所社外監査役
|
|
平成26年４月
|
同志社大学法科大学院兼任教員
|
|
平成28年３月
|
㈱船井総研ホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
平成29年４月
|
京都大学法科大学院特別教授(現任）
|
(執行役員の状況)
山陽特殊製鋼では、「方針決定・経営監督機能」と「業務執行機能」の責任区分を明確にし、また、多様化する経営環境の変化に対し迅速な意思決定を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員15名のうち、取締役を兼務していない執行役員は下記の９名であります。
|
役名
|
職名
|
氏名
|
|
執行役員
|
―
|
千 葉 貴 世
|
|
執行役員
|
―
|
桑 名 隆
|
|
執行役員
|
―
|
雲丹亀 泰 和
|
|
執行役員
|
―
|
國 貞 雅 永
|
|
執行役員
|
経営企画部長
|
森 下 紀 彦
|
|
執行役員
|
技術企画管理部長
|
辻 井 信 博
|
|
執行役員
|
大阪支店長
|
井 上 満
|
|
執行役員
|
研究・開発センター長
|
平 岡 和 彦
|
|
執行役員
|
―
|
古 賀 康 友
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
樋 口 眞 哉
|
昭和28年11月12日生
|
平成24年６月
|
新日本製鐵㈱代表取締役副社長
|
(注)１
|
22
|
|
平成24年10月
|
新日鐵住金㈱代表取締役副社長
|
|
平成28年４月
|
同社取締役
山陽特殊製鋼顧問
|
|
平成28年６月
|
山陽特殊製鋼代表取締役社長(現任)
|
|
取締役
専務
執行役員
|
東京支社長
|
冨 永 真 市
|
昭和30年３月12日生
|
平成15年４月
|
新日本製鐵㈱棒線事業部棒線営業部長
|
(注)１
|
106
|
|
平成20年10月
|
山陽特殊製鋼参与
|
|
平成21年３月
|
山陽特殊製鋼参与東京支社副支社長
|
|
平成21年６月
|
山陽特殊製鋼取締役東京支社副支社長
|
|
平成23年６月
|
山陽特殊製鋼常務取締役東京支社副支社長
|
|
平成24年６月
|
山陽特殊製鋼常務取締役東京支社長
|
|
平成27年１月
|
山陽特殊製鋼常務取締役東京支社長 兼 素形材事業部長
|
|
平成27年４月
|
山陽特殊製鋼常務取締役東京支社長
|
|
平成28年６月
|
山陽特殊製鋼専務取締役東京支社長
|
|
平成29年６月
|
山陽特殊製鋼取締役専務執行役員東京支社長(現任）
|
|
取締役
専務
執行役員
|
―
|
柳 谷 彰 彦
|
昭和30年６月22日生
|
昭和56年４月
|
山陽特殊製鋼入社
|
(注)１
|
127
|
|
平成18年６月
|
山陽特殊製鋼粉末事業部開発営業部長
|
|
平成21年４月
|
山陽特殊製鋼粉末事業部長
|
|
平成21年６月
|
山陽特殊製鋼取締役粉末事業部長
|
|
平成23年６月
|
山陽特殊製鋼常務取締役粉末事業部長
|
|
平成24年４月
|
山陽特殊製鋼常務取締役
|
|
平成28年６月
|
山陽特殊製鋼専務取締役
|
|
平成29年６月
|
山陽特殊製鋼取締役専務執行役員(現任)
|
|
取締役
常務
執行役員
|
―
|
西 濱 渉
|
昭和30年10月４日生
|
昭和55年４月
|
山陽特殊製鋼入社
|
(注)１
|
70
|
|
平成16年６月
|
山陽特殊製鋼鋼管製造部長
|
|
平成21年４月
|
山陽特殊製鋼生産管理部長
|
|
平成21年６月
|
山陽特殊製鋼取締役生産管理部長
|
|
平成22年４月
|
山陽特殊製鋼取締役スラグ製品事業室長
|
|
平成22年６月
|
山特工業㈱代表取締役社長
|
|
平成23年９月
|
山特テクノス㈱代表取締役社長
|
|
平成23年10月
|
山陽特殊製鋼取締役
|
|
平成24年６月
|
山陽特殊製鋼常務取締役
寧波山陽特殊鋼製品有限公司総経理
|
|
平成26年６月
|
寧波山陽特殊鋼製品有限公司董事長
|
|
平成29年６月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員(現任）
|
|
取締役
常務
執行役員
|
―
|
永 野 和 彦
|
昭和32年10月２日生
|
昭和57年４月
|
山陽特殊製鋼入社
|
(注)１
|
38
|
|
平成22年４月
|
山陽特殊製鋼調達部部長
|
|
平成24年４月
|
山陽特殊製鋼総務部長
|
|
平成25年６月
|
山陽特殊製鋼取締役総務部長
|
|
平成27年４月
|
山陽特殊製鋼取締役人事・労政部長
|
|
平成28年４月
|
山陽特殊製鋼取締役
サントク保障サービス㈱代表取締役社長
|
|
平成28年６月
|
山陽特殊製鋼常務取締役
|
|
平成29年６月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員(現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
|
取締役
常務
執行役員
|
―
|
髙 橋 幸 三
|
昭和34年３月６日生
|
平成24年10月
|
新日鐵住金㈱内部統制・監査部部長 兼 財務部上席主幹
|
(注)１
|
29
|
|
平成26年４月
|
山陽特殊製鋼顧問
|
|
平成26年６月
|
山陽特殊製鋼取締役
サントクコンピュータサービス㈱代表取締役社長
|
|
平成27年４月
|
山陽特殊製鋼取締役経営企画部長
|
|
平成28年４月
|
山陽特殊製鋼取締役
|
|
平成28年６月
|
山陽特殊製鋼常務取締役
|
|
平成29年６月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員(現任）
|
|
取締役
常務
執行役員
|
―
|
大 井 茂 博
|
昭和36年８月28日生
|
昭和61年４月
|
山陽特殊製鋼入社
|
(注)１
|
76
|
|
平成22年４月
|
山陽特殊製鋼生産管理部長
|
|
平成23年４月
|
山陽特殊製鋼生産企画管理部長
|
|
平成23年６月
|
山陽特殊製鋼取締役生産企画管理部長
|
|
平成27年１月
|
山陽特殊製鋼取締役製鋼部長
|
|
平成29年４月
|
山陽特殊製鋼取締役
|
|
平成29年６月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員(現任）
|
|
取締役
常務
執行役員
|
―
|
大 前 浩 三
|
昭和36年３月29日生
|
平成24年10月
|
新日鐵住金㈱欧州事務所長
|
(注)１
|
1
|
|
平成25年４月
|
同社経営企画部部長
|
|
平成27年４月
|
山陽特殊製鋼参与東京支社副支社長
|
|
平成27年６月
|
山陽特殊製鋼取締役東京支社副支社長
|
|
平成28年４月
|
山陽特殊製鋼取締役大阪支店長
|
|
平成29年４月
|
山陽特殊製鋼取締役
寧波山陽特殊鋼製品有限公司董事長(現任)
|
|
平成29年６月
|
山陽特殊製鋼取締役常務執行役員(現任）
|
|
取締役
執行役員
|
技術企画
管理部長
|
柳 本 勝
|
昭和36年７月26日生
|
昭和59年４月
|
山陽特殊製鋼入社
|
(注)１
|
42
|
|
平成22年10月
|
山陽特殊製鋼研究・開発センター長
|
|
平成23年10月
|
山陽特殊製鋼技術企画管理部長
|
|
平成24年６月
|
山陽特殊製鋼取締役技術企画管理部長
|
|
平成29年６月
|
山陽特殊製鋼取締役執行役員技術企画管理部長(現任）
|
|
取締役
|
―
|
大 森 右 策
|
昭和24年12月17日生
|
平成12年４月
|
㈱さくら銀行執行役員資産監査部長
|
(注)１
|
―
|
|
平成13年４月
|
㈱三井住友銀行執行役員資産監査部長
|
|
平成15年６月
|
ＳＭＢＣ信用保証㈱代表取締役社長
|
|
平成20年６月
|
ＳＭＢＣ不動産調査サービス㈱代表取締役社長
|
|
平成23年６月
|
神栄㈱社外監査役(現任)
|
|
平成28年６月
|
山陽特殊製鋼取締役(現任）
|
|
取締役
|
―
|
小 林 敬
|
昭和26年３月23日生
|
昭和51年４月
|
検事任官
|
(注)１
|
―
|
|
平成16年１月
|
奈良地方検察庁検事正
|
|
平成16年12月
|
最高検察庁検事
|
|
平成17年９月
|
前橋地方検察庁検事正
|
|
平成19年６月
|
大阪高等検察庁次席検事
|
|
平成20年７月
|
最高検察庁公安部長
|
|
平成22年１月
|
大阪地方検察庁検事正
|
|
平成23年２月
|
大阪弁護士会登録
大野・小林法律事務所弁護士(現任)
|
|
平成29年４月
|
積水ハウス㈱社外監査役(現任)
|
|
平成29年６月
|
山陽特殊製鋼取締役(現任)
|
|
常任監査役
(常勤)
|
―
|
木 村 弘 明
|
昭和27年６月22日生
|
昭和51年４月
|
山陽特殊製鋼入社
|
(注)２
|
59
|
|
平成15年６月
|
山陽特殊製鋼経営企画部長
|
|
平成17年６月
|
山陽特殊製鋼取締役経営企画部長
|
|
平成20年６月
|
山陽特殊製鋼常務取締役人事・労政部長
|
|
平成22年４月
|
山陽特殊製鋼常務取締役人事・労政部長
兼 調達部長
|
|
平成23年４月
|
山陽特殊製鋼常務取締役調達部長
|
|
平成23年６月
|
山陽特殊製鋼常任監査役(常勤)(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(千株)
|
|
監査役
(常勤)
|
─
|
大 江 克 明
|
昭和35年10月１日生
|
平成16年５月
|
㈱みずほ銀行福島支店副支店長
|
(注)２
|
12
|
|
平成23年10月
|
みずほヒューマンサービス㈱執行役員管理部長
|
|
平成25年12月
|
同社執行役員人事業務第一部長
|
|
平成27年６月
|
山陽特殊製鋼監査役(常勤)(現任)
|
|
監査役
|
―
|
福 田 和 久
|
昭和35年12月８日生
|
平成22年９月
|
新日本製鐵㈱八幡製鐵所設備部長
|
(注)３
|
─
|
|
平成24年10月
|
新日鐵住金㈱八幡製鐵所設備部長
|
|
平成25年４月
|
同社広畑製鐵所生産技術部長
|
|
平成26年４月
|
同社広畑製鐵所副所長
|
|
平成27年４月
|
同社執行役員安全推進部長
|
|
平成29年４月
|
同社執行役員広畑製鐵所長(現任)
|
|
平成29年６月
|
山陽特殊製鋼監査役(現任)
|
|
計
|
582
|
(注) １ 平成29年６月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
２ 平成27年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
３ 平成29年６月28日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
４ 「所有株式数」は、個々に千株未満を切り捨てております。
５ 取締役 大森右策および小林敬は、社外取締役であります。
６ 監査役 大江克明および福田和久は、社外監査役であります。
７ 山陽特殊製鋼は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(千株)
|
|
小 林 章 博
|
昭和45年12月19日
|
平成11年４月
|
大阪弁護士会登録
中央総合法律事務所弁護士
|
─
|
|
平成21年11月
|
弁護士法人中央総合法律事務所京都事務所代表(現任)
|
|
平成22年４月
|
京都大学法科大学院非常勤講師
|
|
平成25年３月
|
㈱船井総合研究所社外監査役
|
|
平成26年４月
|
同志社大学法科大学院兼任教員
|
|
平成28年３月
|
㈱船井総研ホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
平成29年４月
|
京都大学法科大学院特別教授(現任）
|
(執行役員の状況)
山陽特殊製鋼では、「方針決定・経営監督機能」と「業務執行機能」の責任区分を明確にし、また、多様化する経営環境の変化に対し迅速な意思決定を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員15名のうち、取締役を兼務していない執行役員は下記の７名であります。
|
役名
|
職名
|
氏名
|
|
執行役員
|
―
|
新 野 員 也
|
|
執行役員
|
―
|
千 葉 貴 世
|
|
執行役員
|
―
|
桑 名 隆
|
|
執行役員
|
素形材事業部長
|
黒 石 忍
|
|
執行役員
|
―
|
雲丹亀 泰 和
|
|
執行役員
|
設備部長
|
國 貞 雅 永
|
|
執行役員
|
経営企画部長
|
森 下 紀 彦
|
2016年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
（社外取締役）
|
―
|
加 納 駿 亮
|
平成28年10月31日
|
(2) 異動後の役員の男女別人数および女性の比率
男性19名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性20名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
代表取締役
社長 | ― | 樋 口 眞 哉 | 昭和28年11月12日生 | 平成24年６月 | 新日本製鐵㈱代表取締役副社長 | (注)１ | 10 |
平成24年10月 | 新日鐵住金㈱代表取締役副社長 |
平成28年４月 | 同社取締役
山陽特殊製鋼顧問 |
平成28年６月 | 山陽特殊製鋼代表取締役社長(現任) |
専務取締役 | 東京支社長 | 冨 永 真 市 | 昭和30年３月12日生 | 平成15年４月 | 新日本製鐵㈱棒線事業部棒線営業部長 | (注)１ | 101 |
平成20年10月 | 山陽特殊製鋼参与 |
平成21年３月 | 山陽特殊製鋼参与東京支社副支社長 |
平成21年６月 | 山陽特殊製鋼取締役東京支社副支社長 |
平成23年６月 | 山陽特殊製鋼常務取締役東京支社副支社長 |
平成24年６月 | 山陽特殊製鋼常務取締役東京支社長 |
平成27年１月 | 山陽特殊製鋼常務取締役東京支社長 兼 素形材事業部長 |
平成27年４月 | 山陽特殊製鋼常務取締役東京支社長 |
平成28年６月 | 山陽特殊製鋼専務取締役東京支社長(現任) |
専務取締役 | ― | 柳 谷 彰 彦 | 昭和30年６月22日生 | 昭和56年４月 | 山陽特殊製鋼入社 | (注)１ | 105 |
平成18年６月 | 山陽特殊製鋼粉末事業部開発営業部長 |
平成21年４月 | 山陽特殊製鋼粉末事業部長 |
平成21年６月 | 山陽特殊製鋼取締役粉末事業部長 |
平成23年６月 | 山陽特殊製鋼常務取締役粉末事業部長 |
平成24年４月 | 山陽特殊製鋼常務取締役 |
平成28年６月 | 山陽特殊製鋼専務取締役(現任) |
常務取締役 | ― | 西 濱 渉 | 昭和30年10月４日生 | 昭和55年４月 | 山陽特殊製鋼入社 | (注)１ | 63 |
平成16年６月 | 山陽特殊製鋼鋼管製造部長 |
平成21年４月 | 山陽特殊製鋼生産管理部長 |
平成21年６月 | 山陽特殊製鋼取締役生産管理部長 |
平成22年４月 | 山陽特殊製鋼取締役スラグ製品事業室長 |
平成22年６月 | 山特工業㈱代表取締役社長 |
平成23年９月 | 山特テクノス㈱代表取締役社長 |
平成23年10月 | 山陽特殊製鋼取締役 |
平成24年６月 | 山陽特殊製鋼常務取締役(現任)
寧波山陽特殊鋼製品有限公司総経理 |
平成26年６月 | 寧波山陽特殊鋼製品有限公司董事長 |
常務取締役 | ― | 榮 山 博 之 | 昭和28年５月１日生 | 昭和51年４月 | 山陽特殊製鋼入社 | (注)１ | 65 |
平成14年６月 | 山陽特殊製鋼特品営業部長 |
平成17年６月 | 山陽特殊製鋼軸受営業部長 |
平成21年４月 | 山陽特殊製鋼大阪支店長 |
平成21年６月 | 山陽特殊製鋼参与大阪支店長 |
平成22年６月 | 山陽特殊製鋼取締役大阪支店長 |
平成25年６月 | 山陽特殊製鋼常務取締役大阪支店長 |
平成28年４月 | 山陽特殊製鋼常務取締役(現任)
寧波山陽特殊鋼製品有限公司董事長(現任) |
常務取締役 | ― | 永 野 和 彦 | 昭和32年10月２日生 | 昭和57年４月 | 山陽特殊製鋼入社 | (注)１ | 30 |
平成22年４月 | 山陽特殊製鋼調達部部長 |
平成24年４月 | 山陽特殊製鋼総務部長 |
平成25年６月 | 山陽特殊製鋼取締役総務部長 |
平成27年４月 | 山陽特殊製鋼取締役人事・労政部長 |
平成28年４月 | 山陽特殊製鋼取締役
サントク保障サービス㈱代表取締役社長(現任) |
平成28年６月 | 山陽特殊製鋼常務取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
常務取締役 | ― | 髙 橋 幸 三 | 昭和34年３月６日生 | 平成24年10月 | 新日鐵住金㈱内部統制・監査部部長 兼 財務部上席主幹 | (注)１ | 19 |
平成26年４月 | 山陽特殊製鋼顧問 |
平成26年６月 | 山陽特殊製鋼取締役
サントクコンピュータサービス㈱代表取締役社長 |
平成27年４月 | 山陽特殊製鋼取締役経営企画部長 |
平成28年４月 | 山陽特殊製鋼取締役 |
平成28年６月 | 山陽特殊製鋼常務取締役(現任) |
取締役
相談役 | ― | 武 田 安 夫 | 昭和24年２月３日生 | 平成21年６月 | 新日本製鐵㈱代表取締役副社長 | (注)１ | 84 |
平成22年６月 | 同社副社長執行役員 |
平成24年４月 | 同社執行役員
山陽特殊製鋼顧問 |
平成24年６月 | 山陽特殊製鋼代表取締役社長 |
平成28年６月 | 山陽特殊製鋼取締役相談役(現任) |
取締役 | 製鋼部長 | 大 井 茂 博 | 昭和36年８月28日生 | 昭和61年４月 | 山陽特殊製鋼入社 | (注)１ | 66 |
平成22年４月 | 山陽特殊製鋼生産管理部長 |
平成23年４月 | 山陽特殊製鋼生産企画管理部長 |
平成23年６月 | 山陽特殊製鋼取締役生産企画管理部長 |
平成27年１月 | 山陽特殊製鋼取締役製鋼部長(現任) |
取締役 | 技術企画
管理部長 | 柳 本 勝 | 昭和36年７月26日生 | 昭和59年４月 | 山陽特殊製鋼入社 | (注)１ | 34 |
平成22年10月 | 山陽特殊製鋼研究・開発センター長 |
平成23年10月 | 山陽特殊製鋼技術企画管理部長 |
平成24年６月 | 山陽特殊製鋼取締役技術企画管理部長
(現任) |
取締役 | ― | 新 野 員 也 | 昭和36年11月９日生 | 昭和60年４月 | 山陽特殊製鋼入社 | (注)１ | 37 |
平成22年10月 | 山陽特殊製鋼技術企画管理部長 |
平成23年10月 | 山陽特殊製鋼製鋼部長 |
平成24年６月 | 山陽特殊製鋼取締役製鋼部長 |
平成27年１月 | 山陽特殊製鋼取締役(現任) |
取締役 | 品質保証
部長 | 千 葉 貴 世 | 昭和33年10月４日生 | 昭和57年４月 | 高周波熱錬㈱入社 | (注)１ | 18 |
平成２年３月 | 山陽特殊製鋼入社 |
平成22年４月 | 山陽特殊製鋼品質保証部長 |
平成26年６月 | 山陽特殊製鋼取締役品質保証部長(現任) |
取締役 | 生産企画
管理部長 | 桑 名 隆 | 昭和38年10月１日生 | 昭和61年４月 | 山陽特殊製鋼入社 | (注)１ | 21 |
平成22年４月 | 山陽特殊製鋼条鋼製造部長 |
平成23年４月 | 山陽特殊製鋼製造部長 |
平成26年６月 | 山陽特殊製鋼取締役製造部長 |
平成27年１月 | 山陽特殊製鋼取締役生産企画管理部長
(現任) |
取締役 | 素形材事業
部長 | 黒 石 忍 | 昭和35年１月28日生 | 昭和58年４月 | 山陽特殊製鋼入社 | (注)１ | 10 |
平成17年６月 | 山陽特殊製鋼名古屋支店長 |
平成21年４月 | 山陽特殊製鋼軸受営業部長 |
平成23年４月 | 山陽特殊製鋼人事・労政部長 |
平成27年４月 | 山陽特殊製鋼参与素形材事業部長
Siam Sanyo Special Steel Product Co., Ltd.代表取締役
(現任) |
平成27年６月 | 山陽特殊製鋼取締役素形材事業部長(現任) |
取締役 | 大阪支店長 | 大 前 浩 三 | 昭和36年３月29日生 | 平成24年10月 | 新日鐵住金㈱欧州事務所長 | (注)１ | ― |
平成25年４月 | 同社経営企画部部長 |
平成27年４月 | 山陽特殊製鋼参与東京支社副支社長 |
平成27年６月 | 山陽特殊製鋼取締役東京支社副支社長 |
平成28年４月 | 山陽特殊製鋼取締役大阪支店長(現任) |
取締役 | ― | 加 納 駿 亮 | 昭和17年10月８日生 | 昭和42年４月 | 検事任官 | (注)１ | 2 |
平成11年６月 | 大阪地方検察庁検事正 |
平成13年11月 | 福岡高等検察庁検事長 |
平成16年１月 | 退官 |
平成16年３月 | 弁護士登録(大阪弁護士会)
加納駿亮法律事務所弁護士(現任) |
平成26年６月 | 山陽特殊製鋼監査役 |
平成27年６月 | 山陽特殊製鋼取締役(現任) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数(千株) |
取締役 | ― | 大 森 右 策 | 昭和24年12月17日生 | 平成12年４月 | ㈱さくら銀行執行役員資産監査部長 | (注)１ | ― |
平成13年４月 | ㈱三井住友銀行執行役員資産監査部長 |
平成15年６月 | ＳＭＢＣ信用保証㈱代表取締役社長 |
平成20年６月 | ＳＭＢＣ不動産調査サービス㈱代表取締役社長 |
平成23年６月 | 神栄㈱非常勤監査役(現任) |
平成28年６月 | 山陽特殊製鋼取締役(現任) |
常任監査役
(常勤) | ― | 木 村 弘 明 | 昭和27年６月22日生 | 昭和51年４月 | 山陽特殊製鋼入社 | (注)２ | 58 |
平成15年６月 | 山陽特殊製鋼経営企画部長 |
平成17年６月 | 山陽特殊製鋼取締役経営企画部長 |
平成20年６月 | 山陽特殊製鋼常務取締役人事・労政部長 |
平成22年４月 | 山陽特殊製鋼常務取締役人事・労政部長
兼 調達部長 |
平成23年４月 | 山陽特殊製鋼常務取締役調達部長 |
平成23年６月 | 山陽特殊製鋼常任監査役(常勤)(現任) |
監査役
(常勤) | ─ | 大 江 克 明 | 昭和35年10月１日生 | 平成16年５月 | ㈱みずほ銀行福島支店副支店長 | (注)２ | 2 |
平成23年10月 | みずほヒューマンサービス㈱執行役員管理部長 |
平成25年12月 | 同社執行役員人事業務第一部長 |
平成27年６月 | 山陽特殊製鋼監査役(常勤)(現任) |
監査役 | ― | 岩 﨑 正 樹 | 昭和34年５月10日生 | 平成18年８月 | 新日本製鐵㈱大分製鐵所製鋼工場長 | (注)３ | ─ |
平成21年４月 | 同社製鋼技術部長 |
平成24年10月 | 新日鐵住金㈱製鋼技術部長 |
平成25年４月 | 同社執行役員広畑製鐵所長 |
平成25年６月 | 山陽特殊製鋼監査役(現任) |
平成28年４月 | 新日鐵住金㈱常務執行役員広畑製鐵所長(現任) |
計 | 725 |
(注) １ 平成28年６月28日開催の定時株主総会終結の時から１年間であります。
２ 平成27年６月26日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
３ 平成25年６月27日開催の定時株主総会終結の時から４年間であります。
４ 「所有株式数」は、個々に千株未満を切り捨てております。
５ 取締役 加納駿亮および大森右策は、社外取締役であります。
６ 監査役 大江克明および岩﨑正樹は、社外監査役であります。
７ 山陽特殊製鋼は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数(千株) |
中 務 嗣治郎 | 昭和11年12月22日生 | 昭和39年４月 | 弁護士登録(大阪弁護士会) | ─ |
昭和43年４月 | 中務法律事務所(中央総合法律事務所)開設 |
平成８年４月 | 大阪弁護士会会長 |
| 近畿弁護士会連合会理事長 |
| 日本弁護士連合会副会長 |
平成15年９月 | 弁護士法人中央総合法律事務所代表社員弁護士(現任) |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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