東北特殊鋼(5484)の株価チャート 東北特殊鋼(5484)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 社長執行役員 |
成瀬 真司 |
1958年９月22日生 |
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（注４） |
16,959 |
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取締役 常務執行役員 GI推進プロジェクトリーダー
〈担当〉 技術開発部門 |
江幡 貴司 |
1959年８月17日生 |
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（注４） |
7,191 |
||||||||||||||||||||
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取締役 執行役員
〈担当〉 生産部門 設備部門 |
尾形 仁 |
1961年10月25日生 |
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（注４） |
6,189 |
||||||||||||||||||||
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取締役 執行役員 コミュニケーション推進 プロジェクトリーダー
〈担当〉 本社部門 （総務人事部、コミュニケーション推進プロジェクト） 営業部門 |
板橋 弘昭 |
1963年5月28日生 |
|
（注４） |
5,511 |
||||||||||||||||||||
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取締役 執行役員 経営企画部長
〈担当〉 本社部門 （経営企画部、経理部） |
木村 利光 |
1962年7月29日生 |
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（注４） |
2,416 |
||||||||||||||||||||
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取締役 |
牛込 進 |
1935年８月28日生 |
|
（注４） |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
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取締役 |
羽山 暁子 |
1979年８月８日生 |
|
(注４） |
- |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
藤井 利光 |
1960年12月20日生 |
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（注５） |
4,952 |
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監査役 |
氏家 照彦 |
1946年８月29日生 |
|
（注５） |
- |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
松﨑 慎治 |
1965年６月20日生 |
|
（注６） |
- |
||||||||||||||||||||
|
計 |
43,218 |
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（注）１．取締役牛込進および羽山暁子は、社外取締役であります。
２．羽山暁子の戸籍上の氏名は、上野暁子であります。
３．監査役氏家照彦および松﨑慎治は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．所有株式数には、役員持株会における各自の実質所有株式数を含めて記載しております。（１株未満切捨て表示）
８．東北特殊鋼は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||
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岩崎 誠 |
1966年９月13日生 |
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- |
（執行役員の状況）
東北特殊鋼では、取締役会の意思決定および監督強化ならびに経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な体制を構築することを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、2026年６月30日現在の執行役員は次のとおりであります。
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役職 |
氏名 |
担当職務等 |
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＊社長執行役員 |
成瀬 真司 |
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＊常務執行役員 |
江幡 貴司 |
製品戦略企画部担当 GI推進プロジェクトリーダー |
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常務執行役員 |
野口 祐二 |
関連会社担当 |
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＊執行役員 |
尾形 仁 |
溶鍛鋼材工場および複合加工工場担当 |
|
＊執行役員 |
板橋 弘昭 |
総務人事部担当 コミュニケーション推進プロジェクトリーダー CRM部に関して成瀬社長執行役員に協力 |
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＊執行役員 |
木村 利光 |
経理部担当 経営企画部長 |
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執行役員 |
藤原 尚吉 |
営業部および生産購買統括部担当 溶鍛鋼材工場および複合加工工場に関して尾形執行役員に協力 |
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執行役員 |
日下 容康 |
TOHOKU STEEL INDIA PRIVATE LIMITED 代表取締役社長 |
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執行役員 |
古瀬 泰輔 |
技術統括部および設備統括部担当 |
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執行役員 |
大内 康秀 |
複合加工工場長 |
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執行役員 |
岡村 清隆 |
設備統括部長 |
（注）＊印の執行役員は取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
東北特殊鋼の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の牛込進氏は、東京窯業株式会社の代表取締役会長であり、同社は東北特殊鋼と営業上の取引がありますが、その取引額は東北特殊鋼の当事業年度における売上高の0.2%以下であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。また、同社は東北特殊鋼発行済株式総数の8.36％を保有する大株主でありますが、東北特殊鋼との人的関係、資本関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、長年にわたり同社の経営に携わり、その経歴を通じて培った経営の専門家としての知識・経験等を有しております。経営者としての専門的知見や、海外を含むグループ子会社を長年統括してきた経営者としての豊富な見識から助言いただき、経営の監督および取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための社外取締役に求められる役割・責務を発揮していただけるものと判断しております。
社外取締役の羽山暁子氏は株式会社Palletの代表取締役であり、同社は東北特殊鋼と研修等の取引がありますが、2026年３月期における取引はありません。また、東北特殊鋼との人的関係、資本関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、組織開発および人材開発の分野に関する幅広い見識を有しており、取締役会の多様性を確保するとともに、人的資本経営の推進や企業風土改革に関する助言等を通じて、経営の監督および取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための社外取締役に求められる役割・責務を発揮していただけるものと判断しております。
社外監査役の氏家照彦氏は株式会社七十七銀行の相談役であり、同行は東北特殊鋼と預金等、通常の銀行取引を除き利害関係はなく、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。また、同行は東北特殊鋼発行済株式総数の3.98％を保有する大株主でありますが、東北特殊鋼との人的関係、資本関係またはその他特別の利害関係はありません。同氏は、長年にわたり同行の経営に携わり、金融分野における専門的な知見のほか、会社経営者としての経験と高度な見識を有しております。その経歴から公正中立の立場から東北特殊鋼の経営に対し適切な監査および助言をしていただけるものと判断しております。
社外監査役の松﨑慎治氏は大同興業株式会社の取締役常務執行役員であり、同社は東北特殊鋼と製品の販売および仕入取引等がありますが、東北特殊鋼との人的関係、資本関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、特殊鋼業界において、長年にわたり海外事業および会社経営に携わっております。加えて、内部監査および財務、会計に関わる豊富な経験と知識を持ち合わせており、取締役会の監督機能の強化を期待できると判断しております。
東北特殊鋼は、取締役会、および監査役会の監督機能の強化を目的として、社外取締役、および社外監査役を選任しております。
東北特殊鋼は社外取締役および社外監査役の独立性につき、東京証券取引所の規程等による独立役員の確保に関する定めおよび東北特殊鋼の独立役員確保に関する内規に準拠し、個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通して他の監査役と適宜意見交換を行うなど連携を図っております。
社外監査役の相互連携については、「（３）監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
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代表取締役社長 社長執行役員 |
成瀬 真司 |
1958年９月22日生 |
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（注４） |
15,364 |
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取締役 常務執行役員 GI推進プロジェクトリーダー
〈担当〉 技術開発部門 |
江幡 貴司 |
1959年８月17日生 |
|
（注４） |
6,659 |
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取締役 執行役員
〈担当〉 生産部門 設備部門 |
尾形 仁 |
1961年10月25日生 |
|
（注４） |
5,923 |
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取締役 執行役員 コミュニケーション推進 プロジェクトリーダー
〈担当〉 本社部門 （総務人事部、コミュニケーション推進プロジェクト） 営業部門 |
板橋 弘昭 |
1963年5月28日生 |
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（注４） |
5,086 |
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取締役 執行役員 経営企画部長
〈担当〉 本社部門 （経営企画部、経理部、購買業務改革プロジェクト） |
木村 利光 |
1962年7月29日生 |
|
（注４） |
1,878 |
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|
取締役 |
牛込 進 |
1935年８月28日生 |
|
（注４） |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
羽山 暁子 |
1979年８月８日生 |
|
(注４） |
- |
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|
常勤監査役 |
藤井 利光 |
1960年12月20日生 |
|
（注５） |
4,421 |
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監査役 |
氏家 照彦 |
1946年８月29日生 |
|
（注５） |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
松﨑 慎治 |
1965年６月20日生 |
|
（注６） |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
39,331 |
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（注）１．取締役牛込進および羽山暁子は、社外取締役であります。
２．羽山暁子の戸籍上の氏名は、上野暁子であります。
３．監査役氏家照彦および松﨑慎治は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．所有株式数には、役員持株会における各自の実質所有株式数を含めて記載しております。（１株未満切捨て表示）
８．東北特殊鋼は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
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佐野 弘幸 |
1961年６月７日生 |
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- |
（執行役員の状況）
東北特殊鋼では、取締役会の意思決定および監督強化ならびに経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な体制を構築することを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、2025年６月23日現在の執行役員は次のとおりであります。
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役職 |
氏名 |
担当職務等 |
|
＊社長執行役員 |
成瀬 真司 |
|
|
＊常務執行役員 |
江幡 貴司 |
製品戦略企画部担当 GI推進プロジェクトリーダー |
|
常務執行役員 |
野口 祐二 |
購買業務改革プロジェクトリーダー |
|
＊執行役員 |
尾形 仁 |
溶鍛鋼材工場および複合加工工場担当 |
|
＊執行役員 |
板橋 弘昭 |
総務人事部担当 コミュニケーション推進プロジェクトリーダー CRM部に関して成瀬社長執行役員に協力 |
|
＊執行役員 |
木村 利光 |
経理部担当 経営企画部長 |
|
執行役員 |
藤原 尚吉 |
営業部長 溶鍛鋼材工場および複合加工工場に関して尾形執行役員に協力 |
|
執行役員 |
日下 容康 |
TOHOKU STEEL INDIA PRIVATE LIMITED 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
古瀬 泰輔 |
設備統括部担当 技術統括部長 |
|
執行役員 |
大内 康秀 |
複合加工工場長 |
（注）＊印の執行役員は取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
東北特殊鋼の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の牛込進氏は、東京窯業株式会社の代表取締役会長であり、同社は東北特殊鋼と営業上の取引がありますが、その取引額は東北特殊鋼の当事業年度における売上高の0.1%以下であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。また、同社は東北特殊鋼発行済株式総数の8.50％を保有する大株主でありますが、東北特殊鋼との人的関係、資本関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、長年にわたり同社の経営に携わり、その経歴を通じて培った経営の専門家としての知識・経験等を有しております。専門的知見や、海外を含むグループ子会社を長年統括してきた企業経営者としての豊富な見識から助言いただき、経営の監督および取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための社外取締役に求められる役割・責務を発揮していただけるものと判断しております。
社外取締役の羽山暁子氏は株式会社Palletの代表取締役であり、同社は東北特殊鋼と研修等の取引がありますが、2025年３月期における取引額は僅少であります。また、東北特殊鋼との人的関係、資本関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、人事・人材教育分野に関する幅広い見識を有しており、取締役会の多様性を確保するとともに、人的資本経営の推進や企業風土改革に関する助言等を通じて、経営の監督および取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための社外取締役に求められる役割・責務を発揮していただけるものと判断しております。
社外監査役の氏家照彦氏は株式会社七十七銀行の代表取締役会長であり、同行は東北特殊鋼と預金等、通常の銀行取引を除き利害関係はなく、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。また、同行は東北特殊鋼発行済株式総数の4.05％を保有する大株主でありますが、東北特殊鋼との人的関係、資本関係またはその他特別の利害関係はありません。同氏は、長年にわたり同行の経営に携わり、金融分野における専門的な知見のほか、会社経営者としての経験と高度な見識を有しております。その経歴から公正中立の立場から東北特殊鋼の経営に対し適切な監査および助言をしていただけるものと判断しております。
社外監査役の松﨑慎治氏は大同興業株式会社の取締役執行役員であり、同社は東北特殊鋼と製品の販売および仕入取引等がありますが、東北特殊鋼との人的関係、資本関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、特殊鋼業界において、長年にわたり海外事業および会社経営に携わっております。加えて、内部監査および財務、会計に関わる豊富な経験と知識を持ち合わせており、取締役会の監督機能の強化を期待できると判断しております。
東北特殊鋼は、取締役会、および監査役会の監督機能の強化を目的として、社外取締役、および社外監査役を選任しております。
東北特殊鋼は社外取締役および社外監査役の独立性につき、東京証券取引所の規程等による独立役員の確保に関する定めおよび東北特殊鋼の独立役員確保に関する内規に準拠し、個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通して他の監査役と適宜意見交換を行うなど連携を図っております。
社外監査役の相互連携については、「（３）監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載しております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
成瀬 真司 |
1958年９月22日生 |
|
（注４） |
13,583 |
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|
取締役 常務執行役員 GI推進 プロジェクトリーダー
〈担当〉 技術開発部門 |
江幡 貴司 |
1959年８月17日生 |
|
（注４） |
6,065 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員
〈担当〉 生産部門 設備部門 |
尾形 仁 |
1961年10月25日生 |
|
（注４） |
5,627 |
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|
取締役 執行役員 コミュニケーション推進 プロジェクトリーダー
〈担当〉 本社部門 （総務人事部、コミュニケーション推進プロジェクト）、営業部門 |
板橋 弘昭 |
1963年5月28日生 |
|
（注４） |
4,610 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営企画部長
〈担当〉 本社部門 （経営企画部、経理部） |
木村 利光 |
1962年7月29日生 |
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（注４） |
1,279 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
牛込 進 |
1935年８月28日生 |
|
（注４） |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
羽山 暁子 |
1979年８月８日生 |
|
(注４） |
- |
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常勤監査役 |
藤井 利光 |
1960年12月20日生 |
|
（注５） |
3,828 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
氏家 照彦 |
1946年８月29日生 |
|
（注５） |
- |
||||||||||||||||||||||
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監査役 |
伊藤 愼悟 |
1962年12月22日生 |
|
（注５） |
- |
||||||||||||||||||||||
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計 |
34,994 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役牛込進および羽山暁子は、社外取締役であります。
２．羽山暁子の戸籍上の氏名は、上野暁子であります。
３．監査役氏家照彦および伊藤愼悟は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．所有株式数には、役員持株会における各自の実質所有株式数を含めて記載しております。
７．東北特殊鋼は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
佐野 弘幸 |
1961年６月７日生 |
|
- |
（執行役員の状況）
東北特殊鋼では、取締役会の意思決定および監督強化ならびに経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な体制を構築することを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、2024年６月25日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
役職 |
氏名 |
担当職務等 |
|
＊社長執行役員 |
成瀬 真司 |
|
|
＊常務執行役員 |
江幡 貴司 |
製品戦略企画部担当 GI推進プロジェクトリーダー |
|
＊執行役員 |
尾形 仁 |
溶鍛鋼材工場および複合加工工場担当 |
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＊執行役員 |
板橋 弘昭 |
総務人事部担当 コミュニケーション推進プロジェクトリーダー |
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執行役員 |
小林 淳二 |
東特エステートサービス(株)代表取締役社長 東特興業(株)代表取締役社長 |
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＊執行役員 |
木村 利光 |
経理部担当 経営企画部長 |
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執行役員 |
藤原 尚吉 |
営業部長 |
|
執行役員 |
日下 容康 |
TOHOKU STEEL INDIA PRIVATE LIMITED 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
古瀬 泰輔 |
設備統括部担当 技術統括部長 兼 技術企画チームリーダー |
（注）＊印の執行役員は取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
東北特殊鋼の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役の牛込進氏は、東京窯業株式会社の代表取締役会長であり、同社は東北特殊鋼と営業上の取引がありますが、その取引額は東北特殊鋼の当事業年度における売上高の0.1%以下であり、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。また、同社は東北特殊鋼発行済株式総数の8.38％を保有する大株主でありますが、東北特殊鋼との人的関係、資本関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、長年にわたり同社の経営に携わり、その経歴を通じて培った経営の専門家としての知識・経験等を有しております。専門的知見や、海外を含むグループ子会社を長年統括してきた企業経営者としての豊富な見識から助言いただき、経営の監督と取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための社外取締役に求められる役割・責務を発揮していただけるものと判断しております。
社外取締役の羽山暁子氏は株式会社Palletの代表取締役であり、同社は東北特殊鋼と研修等の取引がありましたが、2024年３月期において取引はありません。また、東北特殊鋼との人的関係、資本関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、人事・人材教育分野に関する幅広い見識を有しており、取締役会の多様性を確保するとともに、組織の活性化を図るための人的資本経営に関する助言等を通じて、経営の監督と取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための社外取締役に求められる役割・責務を発揮していただけるものと判断しております。
社外監査役の氏家照彦氏は株式会社七十七銀行の代表取締役会長であり、同行は東北特殊鋼と預金等、通常の銀行取引を除き利害関係はなく、同氏の独立性に影響を与えるものではないと判断しております。また、同行は東北特殊鋼発行済株式総数の3.99％を保有する大株主でありますが、東北特殊鋼との人的関係、資本関係またはその他特別の利害関係はありません。同氏は、長年にわたり同行の経営に携わり、金融分野における専門的な知見のほか、会社経営者としての経験と高度な見識を有しております。その経歴から公正中立の立場から東北特殊鋼の経営に対し適切な監査および助言をしていただけるものと判断しております。
社外監査役の伊藤愼悟氏は大同興業株式会社の取締役常務執行役員であり、同社は東北特殊鋼と製品の販売および仕入取引等がありますが、東北特殊鋼との人的関係、資本関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、広く特殊鋼業界に精通し、長年にわたり営業ならびに経営監督業務を担当してきた豊富な経験と幅広い見識を有しており、東北特殊鋼の持続的成長と企業価値の向上を図る観点から取締役会の意思決定機能や監督機能の強化を期待できると判断しております。
東北特殊鋼は、取締役会、および監査役会の監督機能の強化を目的として、社外取締役、および社外監査役を選任しております。
東北特殊鋼は社外取締役および社外監査役の独立性につき、東京証券取引所の規程等による独立役員の確保に関する定めおよび東北特殊鋼の独立役員確保に関する内規に準拠し、個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通して他の監査役と適宜意見交換を行うなど連携を図っております。
社外監査役の相互連携については、「（３）監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、東北特殊鋼は執行役員制度を導入しており、2024年１月29日開催の取締役会において、次のとおり執行役員の就任および異動について決議しております。
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氏名 |
新役職 |
旧役職 |
就任および異動年月日 |
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日下 容康 |
執行役員 TOHOKU STEEL INDIA Pvt. Ltd. 担当 |
執行役員 営業部長（委嘱） 開発営業部担当 |
2024年４月１日 |
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藤原 尚吉 |
執行役員 営業部長（委嘱） 開発営業部担当 |
営業部 調査役 兼 営業戦略ユニットリーダー |
2024年４月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率10％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
成瀬 真司 |
1958年９月22日生 |
|
（注４） |
11,620 |
||||||||||||||||||
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取締役 常務執行役員 GI推進プロジェクトリーダー
〈担当〉 技術開発部門 |
江幡 貴司 |
1959年８月17日生 |
|
（注４） |
5,410 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員
〈担当〉 生産部門 設備部門 |
山本 博行 |
1961年12月16日生 |
|
（注４） |
5,874 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 コミュニケーション推進 プロジェクトリーダー
〈担当〉 本社部門 （総務人事部、コミュニケーション推進プロジェクト） |
板橋 弘昭 |
1963年5月28日生 |
|
（注４） |
4,087 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経営企画部長
〈担当〉 本社部門 （経営企画部、経理部） |
木村 利光 |
1962年7月29日生 |
|
（注４） |
624 |
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|
取締役 |
牛込 進 |
1935年８月28日生 |
|
（注４） |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
羽山 暁子 |
1979年８月８日生 |
|
(注４） |
- |
||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
藤井 利光 |
1960年12月20日生 |
|
（注５） |
3,173 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
氏家 照彦 |
1946年８月29日生 |
|
（注６） |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
関 公彦 |
1960年11月29日生 |
|
（注７） |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
30,791 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役牛込進および羽山暁子は、社外取締役であります。
２．羽山暁子の戸籍上の氏名は、上野暁子であります。
３．監査役氏家照彦および関公彦は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８．所有株式数には、役員持株会における各自の実質所有株式数を含めて記載しております。
９．東北特殊鋼は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
佐野 弘幸 |
1961年６月７日生 |
|
- |
（執行役員の状況）
東北特殊鋼では、取締役会の意思決定および監督強化ならびに経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な体制を構築することを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、2023年６月26日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
役職 |
氏名 |
担当職務等 |
|
＊社長執行役員 |
成瀬 真司 |
|
|
＊常務執行役員 |
江幡 貴司 |
製品戦略企画部担当 GI推進プロジェクトリーダー（委嘱） |
|
＊執行役員 |
山本 博行 |
設備統括部担当 〈兼職〉東特興業(株)代表取締役社長 |
|
執行役員 |
尾形 仁 |
溶鍛鋼材工場および複合加工工場担当 |
|
＊執行役員 |
板橋 弘昭 |
総務人事部担当 コミュニケーション推進プロジェクトリーダー（委嘱） |
|
執行役員 |
小林 淳二 |
東特エステートサービス(株)代表取締役社長 |
|
＊執行役員 |
木村 利光 |
経理部担当 経営企画部長（委嘱） |
|
執行役員 |
日下 容康 |
開発営業部担当 営業部長（委嘱） |
|
執行役員 |
古瀬 泰輔 |
技術統括部長兼技術企画チームリーダー（委嘱） |
（注）＊印の執行役員は取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
東北特殊鋼の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
東北特殊鋼の社外取締役および社外監査役は、東北特殊鋼との人的関係、資本関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外取締役の牛込進は東京窯業株式会社の代表取締役会長であり、同社は東北特殊鋼の大株主であります。同じく社外取締役の羽山暁子は株式会社Palletの代表取締役であり、同社は東北特殊鋼と研修等の取引があります。また、社外監査役の氏家照彦は株式会社七十七銀行の代表取締役会長であり、同社は東北特殊鋼の大株主であります。同じく社外監査役の関公彦は大同興業株式会社の取締役常務執行役員であり、同社は東北特殊鋼と製品の販売および仕入取引等があります。
東北特殊鋼は、取締役会、および監査役会の監督機能の強化を目的として、社外取締役、および社外監査役を選任しております。
東北特殊鋼は社外取締役および社外監査役の独立性につき、東京証券取引所の規程等による独立役員の確保に関する定めおよび東北特殊鋼の独立役員確保に関する内規に準拠し、個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通して他の監査役と適宜意見交換を行うなど連携を図っております。
社外監査役の相互連携については、「（３）監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載しております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役常務執行役員 高機能材料事業部長 ＧＩ推進プロジェクトリーダー |
取締役常務執行役員 高機能材料事業部長 |
江幡 貴司 |
2022年８月１日 |
|
取締役執行役員 コミュニケーション推進プロジェクトリーダー |
取締役執行役員 |
板橋 弘昭 |
2022年８月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動は次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役常務執行役員 高機能材料事業部長 ＧＩ推進プロジェクトリーダー |
取締役常務執行役員 高機能材料事業部長 |
江幡 貴司 |
2022年８月１日 |
|
取締役執行役員 コミュニケーション推進プロジェクトリーダー |
取締役執行役員 |
板橋 弘昭 |
2022年８月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役常務執行役員 高機能材料事業部長 ＧＩ推進プロジェクトリーダー |
取締役常務執行役員 高機能材料事業部長 |
江幡 貴司 |
2022年８月１日 |
|
取締役執行役員 コミュニケーション推進プロジェクトリーダー |
取締役執行役員 |
板橋 弘昭 |
2022年８月１日 |
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
成瀬 真司 |
1958年９月22日生 |
|
（注３） |
9,300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 高機能材料事業部長 |
江幡 貴司 |
1959年８月17日生 |
|
（注３） |
4,600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 溶鍛鋼材事業部長 |
山本 博行 |
1961年12月16日生 |
|
（注３） |
5,100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
板橋 弘昭 |
1963年5月28日生 |
|
（注３） |
3,500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
牛込 進 |
1935年８月28日生 |
|
（注３） |
- |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
藤井 利光 |
1960年12月20日生 |
|
（注４） |
2,400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
氏家 照彦 |
1946年８月29日生 |
|
（注５） |
- |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
関 公彦 |
1960年11月29日生 |
|
（注６） |
- |
||||||||||||||||||
|
計 |
24,900 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役牛込進は、社外取締役であります。
２．監査役氏家照彦および関公彦は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．東北特殊鋼は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
佐野 弘幸 |
1961年６月７日生 |
|
- |
（執行役員の状況）
東北特殊鋼では、取締役会の意思決定および監督強化ならびに経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な体制を構築することを目的として、執行役員制度を導入しております。なお、2022年６月27日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
役職 |
氏名 |
担当職務等 |
|
＊社長執行役員 |
成瀬 真司 |
|
|
＊常務執行役員 |
江幡 貴司 |
高機能材料事業部長（委嘱） |
|
＊執行役員 |
山本 博行 |
TPM推進室、施設管理部、技術企画部、品質保証部担当 溶鍛鋼材事業部長（委嘱） ［兼職］東特興業株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
尾形 仁 |
複合加工事業部長（委嘱） |
|
＊執行役員 |
板橋 弘昭 |
総務人事部担当 |
|
執行役員 |
小林 淳二 |
経理部担当 ［兼職］東特エステートサービス株式会社代表取締役社長 |
|
執行役員 |
木村 利光 |
経営企画部長（委嘱） |
|
執行役員 |
日下 容康 |
営業部長（委嘱） |
（注）＊印の執行役員は取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
東北特殊鋼の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
東北特殊鋼の社外取締役および社外監査役は、東北特殊鋼との人的関係、資本関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外取締役の牛込進氏は東京窯業株式会社の代表取締役会長であり、同社は東北特殊鋼の大株主であります。また、社外監査役の氏家照彦氏は株式会社七十七銀行の代表取締役会長であり、同社は東北特殊鋼の大株主であります。同じく社外監査役の関公彦氏は大同興業株式会社の取締役常務執行役員であり、同社は東北特殊鋼と製品の販売および仕入取引等があります。
東北特殊鋼は、取締役会、および監査役会の監督機能の強化を目的として、社外取締役、および社外監査役を選任しております。
東北特殊鋼は社外取締役および社外監査役の独立性につき、東京証券取引所の規程等による独立役員の確保に関する定めおよび東北特殊鋼の独立役員確保に関する内規に準拠し、個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通して他の監査役と適宜意見交換を行うなど連携を図っております。
社外監査役の相互連携については、「（３）監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間において、役員の異動はありません。
（執行役員の状況）
東北特殊鋼では、執行役員制度を導入しておりますが、前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における執行役員の異動は、次のとおりであります。
退任執行役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
執行役員 |
TOHOKU STEEL INDIA PRIVATE LIMITED 代表取締役社長 |
大橋 次雄 |
2021年12月31日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 社長執行役員 |
成瀬 真司 |
1958年９月22日生 |
|
（注３） |
6,900 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 高機能材料事業部長 |
江幡 貴司 |
1959年８月17日生 |
|
（注３） |
4,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 溶鍛鋼材事業部長 |
野仲 博之 |
1957年１月25日生 |
|
（注３） |
3,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 溶鍛鋼材工場長 |
板橋 弘昭 |
1963年5月28日生 |
|
（注３） |
3,100 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
牛込 進 |
1935年８月28日生 |
|
（注３） |
- |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
藤井 利光 |
1960年12月20日生 |
|
（注４） |
2,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
氏家 照彦 |
1946年８月29日生 |
|
（注５） |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
北浦 史朗 |
1960年６月23日生 |
|
（注５） |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
19,700 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役牛込進は、社外取締役であります。
２．監査役氏家照彦および北浦史朗は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．東北特殊鋼は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
浅野 樹仁 |
1957年１月24日生 |
|
－ |
（執行役員の状況）
東北特殊鋼では、取締役会の意思決定および監督強化ならびに経営環境の変化に迅速に対応できる機動的な体制を構築することを目的として、執行役員制度の導入を決定しております。なお、2021年６月25日現在の執行役員は次のとおりであります。
|
役職 |
氏名 |
業務分担等 |
|
＊社長執行役員 |
成瀬 真司 |
|
|
＊常務執行役員 |
江幡 貴司 |
[総括] 経営企画部門、開発部門 [担当] 経営企画部 [委嘱] 高機能材料事業部長 |
|
＊執行役員 |
野仲 博之 |
[総括] 生産部門、技術部門 [担当] TPM推進室、施設管理部、技術企画部、品質保証部 [委嘱] 溶鍛鋼材事業部長 |
|
執行役員 |
大橋 次雄 |
TOHOKU STEEL INDIA PRIVATE LIMITED 代表取締役社長 |
|
執行役員 |
山本 博行 |
[委嘱] 複合加工事業部長 東特興業㈱代表取締役社長 |
|
執行役員 |
尾形 仁 |
TOHOKU Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. 代表取締役社長 |
|
＊執行役員 |
板橋 弘昭 |
[総括] 総務経理部門、営業部門 [担当] 総務人事部、営業部 [委嘱] 溶鍛鋼材工場長 |
|
執行役員 |
小林 淳二 |
[担当] 経理部 東特エステートサービス㈱代表取締役社長 |
|
執行役員 |
木村 利光 |
[委嘱]経営企画部長 |
|
執行役員 |
日下 容康 |
[委嘱]営業部長 |
（注）＊印の執行役員は取締役を兼務しております。
② 社外役員の状況
東北特殊鋼の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
東北特殊鋼の社外取締役および社外監査役は、東北特殊鋼との人的関係、資本関係または取引関係その他特別の利害関係はありません。
社外取締役の牛込進氏は東京窯業株式会社の代表取締役会長であり、同社は東北特殊鋼の大株主であります。また、社外監査役の氏家照彦氏は株式会社七十七銀行の代表取締役会長であり、同社は東北特殊鋼の大株主であります。同じく社外監査役の北浦史朗氏は大同興業株式会社の執行役員であり、同社は東北特殊鋼と製品の販売および仕入取引等があります。
東北特殊鋼は、取締役会、および監査役会の監督機能の強化を目的として、社外取締役、および社外監査役を選任しております。
東北特殊鋼は社外取締役および社外監査役の独立性につき、東京証券取引所の規程等による独立役員の確保に関する定めおよび東北特殊鋼の独立役員確保に関する内規に準拠し、個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通して他の監査役と適宜意見交換を行うなど連携を図っております。
社外監査役の相互連携については、「（３）監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
成瀬 真司 |
1958年９月22日生 |
|
（注３） |
4,300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
大橋 次雄 |
1957年10月６日生 |
|
（注３） |
2,600 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 高機能材料事業部長 |
江幡 貴司 |
1959年８月17日生 |
|
（注３） |
3,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役鋼材事業部長 兼鋼材工場長 |
野仲 博之 |
1957年１月25日生 |
|
（注３） |
2,900 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 複合加工事業部長 兼精密加工工場長 |
山本 博行 |
1961年12月16日生 |
|
（注３） |
3,100 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
尾形 仁 |
1961年10月25日生 |
|
（注３） |
3,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役営業部長 |
板橋 弘昭 |
1963年5月28日生 |
|
（注３） |
2,400 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 淳二 |
1963年12月６日生 |
|
（注３） |
1,000 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
牛込 進 |
1935年８月28日生 |
|
（注３） |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
秋保 博志 |
1956年５月20日生 |
|
（注４） |
2,600 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
氏家 照彦 |
1946年８月29日生 |
|
（注４） |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
北浦 史朗 |
1960年６月23日生 |
|
（注４） |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
25,700 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役牛込進は、社外取締役であります。
２．監査役氏家照彦および北浦史朗は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．東北特殊鋼は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
浅野 樹仁 |
1957年１月24日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
東北特殊鋼の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
東北特殊鋼の社外取締役および社外監査役は、東北特殊鋼との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の牛込進氏は東京窯業株式会社の代表取締役会長であり、同社は東北特殊鋼の大株主であります。また、社外監査役の氏家照彦氏は株式会社七十七銀行の代表取締役会長であり、同社は東北特殊鋼の大株主であります。同じく社外監査役の北浦史朗氏は大同興業株式会社の執行役員であり、同社は東北特殊鋼と製品の販売および仕入取引等があります。
東北特殊鋼は、取締役会、および監査役会の監督機能の強化を目的として、社外取締役、および社外監査役を選任しております。
東北特殊鋼は社外取締役および社外監査役の独立性につき、東京証券取引所の規程等による独立役員の確保に関する定めおよび東北特殊鋼の独立役員確保に関する内規に準拠し、個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通して他の監査役と適宜意見交換を行うなど連携を図っております。
社外監査役の相互連携については、「（３）監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 12名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
成瀬 真司 |
1958年９月22日生 |
|
（注３） |
4,000 |
||||||||||||||||||||
|
取締役経営企画部長 |
大橋 次雄 |
1957年10月６日生 |
|
（注３） |
2,400 |
||||||||||||||||||||
|
取締役研究開発部長 |
江幡 貴司 |
1959年８月17日生 |
|
（注３） |
2,800 |
||||||||||||||||||||
|
取締役鋼材事業部長 兼鋼材工場長 |
野仲 博之 |
1957年１月25日生 |
|
（注３） |
2,700 |
||||||||||||||||||||
|
取締役複合加工事業部長 兼精密加工工場長 |
山本 博行 |
1961年12月16日生 |
|
（注３） |
2,800 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
尾形 仁 |
1961年10月25日生 |
|
（注３） |
3,700 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役営業統括 |
板橋 弘昭 |
1963年5月28日生 |
|
（注３） |
2,300 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
小林 淳二 |
1963年12月６日生 |
|
（注３） |
1,000 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
牛込 進 |
1935年８月28日生 |
|
（注３） |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
秋保 博志 |
1956年５月20日生 |
|
（注４） |
2,400 |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
氏家 照彦 |
1946年８月29日生 |
|
（注４） |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
北浦 史朗 |
1960年６月23日生 |
|
（注５） |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
24,100 |
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（注）１．取締役牛込進は、社外取締役であります。
２．監査役氏家照彦および北浦史朗は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．東北特殊鋼は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
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|
浅野 樹仁 |
1957年１月24日生 |
|
－ |
② 社外役員の状況
東北特殊鋼の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
東北特殊鋼の社外取締役および社外監査役は、東北特殊鋼との人的関係、資本関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の牛込進氏は東京窯業株式会社の代表取締役会長であり、同社は東北特殊鋼の大株主であります。また、社外監査役の氏家照彦氏は株式会社七十七銀行の代表取締役会長であり、同社は東北特殊鋼の大株主であります。同じく社外監査役の北浦史朗氏は大同興業株式会社の執行役員であり、同社は東北特殊鋼と製品の販売および仕入取引等があります。
東北特殊鋼は、取締役会、および監査役会の監督機能の強化を目的として、社外取締役、および社外監査役を選任しております。
東北特殊鋼は社外取締役および社外監査役の独立性につき、東京証券取引所の規程等による独立役員の確保に関する定めおよび東北特殊鋼の独立役員確保に関する内規に準拠し、個別に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通して他の監査役と適宜意見交換を行うなど連携を図っております。
社外監査役の相互連携については、「（３）監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載しております。
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
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代表取締役社長 |
|
山口 桂一郎 |
昭和27年８月31日生 |
|
（注３） |
7,200 |
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取締役 |
経営企画 部長 |
大橋 次雄 |
昭和32年10月６日生 |
|
（注３） |
1,900 |
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|
取締役 |
研究開発 部長 |
江幡 貴司 |
昭和34年８月17日生 |
|
（注３） |
2,200 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
鋼材事業 部長兼 鋼材工場長 |
野仲 博之 |
昭和32年１月25日生 |
|
（注３） |
2,300 |
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|
取締役 |
複合加工 事業部長 兼精密加工工場長 |
山本 博行 |
昭和36年12月16日生 |
|
（注３） |
1,900 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
尾形 仁 |
昭和36年10月25日生 |
|
（注４） |
3,400 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
営業統括 |
板橋 弘昭 |
昭和38年5月28日生 |
|
（注４） |
2,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
牛込 進 |
昭和10年８月28日生 |
|
（注３） |
－ |
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|
常勤監査役 |
|
秋保 博志 |
昭和31年５月20日生 |
|
（注５） |
1,800 |
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|
監査役 |
|
氏家 照彦 |
昭和21年８月29日生 |
|
（注５） |
－ |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
山本 一寿 |
昭和29年７月19日生 |
|
（注５） |
－ |
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|
|
|
|
|
計 |
|
22,700 |
（注）１．取締役牛込進は、社外取締役であります。
２．監査役氏家照彦および山本一寿は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．東北特殊鋼は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
沖松 侯二 |
昭和26年２月３日生 |
|
－ |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
経営企画部長 |
吉田 宏 |
平成29年12月１日 |
（注）取締役 吉田 宏氏は、平成29年12月１日逝去に伴い退任しております。
(2）役職の異動
|
役名 |
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
営業統括、 経営企画部長 |
営業統括 |
大橋 次雄 |
平成29年12月27日 |
(3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性９名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
山口 桂一郎 |
昭和27年８月31日生 |
|
（注３） |
6,200 |
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|
取締役 |
経営企画 部長 |
吉田 宏 |
昭和31年11月11日生 |
|
（注３） |
3,600 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
営業統括 |
大橋 次雄 |
昭和32年10月６日生 |
|
（注３） |
1,600 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
研究開発 部長 |
江幡 貴司 |
昭和34年８月17日生 |
|
（注３） |
1,900 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
鋼材事業 部長兼 鋼材工場長 |
野仲 博之 |
昭和32年１月25日生 |
|
（注３） |
2,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
複合加工 事業部長 兼精密加 工工場長 |
山本 博行 |
昭和36年12月16日生 |
|
（注３） |
1,500 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
牛込 進 |
昭和10年８月28日生 |
|
（注３） |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
秋保 博志 |
昭和31年５月20日生 |
|
（注４） |
1,400 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
氏家 照彦 |
昭和21年８月29日生 |
|
（注４） |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
山本 一寿 |
昭和29年７月19日生 |
|
（注４） |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
18,200 |
（注）１．取締役牛込進は、社外取締役であります。
２．監査役氏家照彦および山本一寿は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．東北特殊鋼は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
沖松 侯二 |
昭和26年２月３日生 |
|
－ |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
役名 |
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
－ |
名古屋営業所長 |
大橋 次雄 |
平成28年７月１日 |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
役名 |
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
－ |
名古屋営業所長 |
大橋 次雄 |
平成28年７月１日 |
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
山口 桂一郎 |
昭和27年８月31日生 |
|
（注３） |
4,800 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
経営企画 部長 |
吉田 宏 |
昭和31年11月11日生 |
|
（注３） |
2,700 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
名古屋 営業所長 |
大橋 次雄 |
昭和32年10月６日生 |
|
（注３） |
1,200 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
研究開発 部長 |
江幡 貴司 |
昭和34年８月17日 |
|
（注３） |
1,500 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
鋼材事業 部長兼 鋼材工場長 |
野仲 博之 |
昭和32年１月25日生 |
|
（注３） |
1,500 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
複合加工 事業部長 兼精密加 工工場長 |
山本 博行 |
昭和36年12月16日 |
|
（注４） |
1,000 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
|
牛込 進 |
昭和10年８月28日生 |
|
（注３） |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||
|
常勤監査役 |
|
秋保 博志 |
昭和31年５月20日生 |
|
（注５） |
900 |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
氏家 照彦 |
昭和21年８月29日生 |
|
（注５） |
－ |
||||||||||||||
|
監査役 |
|
山本 一寿 |
昭和29年７月19日生 |
|
（注５） |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
13,600 |
（注）１．取締役牛込進は、社外取締役であります。
２．監査役氏家照彦および山本一寿は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．東北特殊鋼は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||
|
沖松 侯二 |
昭和26年２月３日生 |
|
－ |
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
役名 |
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役 |
経営企画部長 |
|
吉田 宏 |
平成27年９月１日 |
|
取締役 |
研究開発部長 |
経営企画部長兼 研究開発部長 |
江幡 貴司 |
平成27年９月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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