日立金属(5486)の株価チャート 日立金属(5486)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.3％）
ａ．取締役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役会議長 監査委員 |
西家 憲一 |
1956年8月18日生 |
1979年 4月 日立金属 入社 2012年 4月 監査室長 2013年 4月 磁性材料カンパニー次長 兼 企画部長 2015年 4月 代表執行役 執行役 調達センター長 兼 輸出管理室長 2016年 1月 代表執行役 執行役 人事総務本部長 兼 調達・VEC本部長 兼 輸出管理室長 2016年 4月 執行役常務 人事総務本部長 兼 調達・ VEC本部長 2017年 4月 代表執行役 執行役専務 経営企画本部長 2018年 4月 代表執行役 執行役専務 経営企画本部長 兼 グループ会社監査役室長（2019年3月 退任） 2019年 6月 取締役 2020年 6月 取締役会議長(現任) |
注1 |
5 |
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取締役 指名委員 監査委員会議長 報酬委員 |
上野山 実 |
1953年2月14日生 |
1975年 4月 松下電器産業(株)(後にパナソニック (株)に社名変更)入社 2006年 4月 同社 役員(経理担当) 2007年 6月 同社 取締役(経理・財務担当) 2010年 4月 同社 常務取締役(経理・財務担当) 2012年 6月 同社 常務役員(2013年3月退任) 2013年 4月 同社 顧問(2015年3月退任) 2013年 6月 綜合警備保障(株) 社外監査役(2017年 6月までは常勤監査役)(2021年6月退任) 2019年 6月 日立金属 社外取締役(現任) |
注1 |
0 |
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取締役 指名委員会議長 監査委員 報酬委員会議長 |
福尾 幸一 |
1955年4月17日生 |
1978年 4月 本田技研工業(株) 入社 2005年 6月 同社 執行役員(品質・認証担当) 2010年 6月 同社 常務執行役員 2014年 4月 同社 専務執行役員 2014年11月 (株)本田技術研究所 取締役副社長 2015年 4月 同社 代表取締役社長(2016年3月退任) 2015年 6月 本田技研工業（株） 取締役 専務執行 役員(2016年6月退任) 2018年 6月 (株)セブン銀行 社外取締役(現任) 2019年 6月 日立金属 社外取締役(現任) |
注1 |
0 |
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取締役 指名委員 報酬委員 |
西山 光秋 |
1956年9月25日生 |
|
注1 |
5 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
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取締役 |
森田 守 |
1959年4月12日生 |
|
注1 |
0 |
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計 |
13 |
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（注）１.任期は、2022年６月21日開催の定時株主総会にて就任後、2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで
であります。
２.取締役のうち、上野山実及び福尾幸一の２氏は、社外取締役であります。
ｂ．執行役の状況
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表執行役 執行役会長 兼 執行役社長 CEO(最高経営責任者) |
西山 光秋 |
1956年9月25日生 |
ａ．取締役の状況参照 |
注1 |
5 |
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代表執行役 執行役常務 人事総務本部長 |
田宮 直彦 |
1960年1月28日生 |
|
注1 |
5 |
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執行役常務 CFO（最高財務責任者） 財務本部長 |
Tony I. Cha |
1968年6月12日生 |
1992年12月 Price Waterhouse LLP（現 Price Waterhouse Coopers LLP） 入社 1995年 5月 日本コカ・コーラ株式会社 入社 1997年12月 Coca-Cola Korea Co Ltd. 入社 1998年12月 フィリップモリスジャパン 合同会社 入社 2007年12月 シービー・リチャードエリ ス株式会社（現 シービーア ールイー株式会社） 代表 取締役副社長 兼 COO（2012 年9月退任） 2012年 9月 アストラゼネカ株式会社 最高財務責任者 兼 財務・ 情報システム本部長（2013 年8月退任） 2013年 8月 ウォルマート・ジャパン・ホ ールディングス合同会社（現 株式会社西友ホールディング ス）執行役員 SVP 経営管理 本部担当 兼 最高財務責任者 (2015年10月退任） 2015年11月 日本エア・リキード株式会社 （現 日本エア・リキード合同 会社） 常務執行役員 兼 CFO 兼 財務・経理本部長 兼 IT マネジメント部管掌 2016年 4月 同社 取締役 兼 CFO 兼 財 務・経理本部長 兼 ITマネ ジメント部管掌（2020年2月 退任） 2020年 3月 マレリ株式会社 常務執行役 員 シニアバイスプレジデント セグメントCFO 2022年 3月 日立金属 嘱託 社長付 2022年 4月 執行役常務 CFO（最高財務責 任者）財務本部長（現任） |
注1 |
0 |
||||||||||||||
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執行役常務 機能部材事業本部長 輸出管理室副室長 |
村上 和也 |
1962年9月29日生 |
|
注1 |
4 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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執行役 CQO(最高品質責任者) |
會田 亮一 |
1963年11月13日生 |
|
注1 |
3 |
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執行役 調達・VEC本部長 グループリスクマネジメント責任者 |
朝木 美恵 |
1966年2月15日生 |
|
注1 |
0 |
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執行役 CIO 兼 CDO（最高情報責任者） |
安茂 義洋 |
1966年11月1日生 |
1991年 4月 アンダーセンコンサルティン グ（現 アクセンチュア株式 会社） 入社 2003年 8月 IBMビジネスコンサルティン グサービス株式会社（現 日 本アイ・ビー・エム株式会 社） 入社 2008年 7月 ガードナージャパン株式 会社 バイスプレジデント 2010年 6月 同社 マネージングパートナ ー（2011年9月退任） 2011年10月 A.T.カーニー株式会社 プリ ンシパル（2015年8月退任） 2015年 9月 アリックスパートナーズ・ アジア・エルエルシー ディ レクター（2020年9月退任） 2020年10月 EYストラテジー・アンド・コ ンサルティング株式会社 デ ィレクター(2021年11月退任) 2021年12月 日立金属 嘱託 社長付 2022年 4月 執行役 CIO 兼 CDO（最高情 報責任者）（現任） |
注1 |
0 |
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執行役 金属材料事業本部本部長 輸出管理室副室長 |
谷口 徹 |
1968年4月5日生 |
1994年 4月 日立金属 入社 2014年10月 安来工場 改革推進部長 2016年 1月 Hitachi Metals Europe GmbH President 2017年10月 日立金属 素形材カンパニー技術開 発部長 2018年 4月 素形材カンパニー自動車機器統 括部長 2019年 4月 執行役 金属材料事業本部副本 部長 兼 自動車鋳物統括部長 2020年 6月 執行役 金属材料事業本部副本 部長 兼 自動車鋳物統括部長 兼 輸出管理室副室長 2020年10月 執行役 金属材料事業本部副本 部長 兼 特殊鋼統括部長 兼 輸 出管理室副室長 2021年 4月 執行役 金属材料事業本部長 兼 輸出管理室副室長(現任) |
注1 |
2 |
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執行役 経営企画本部長 |
増田 久己 |
1963年6月2日生 |
1986年 4月 日立金属 入社 2014年 4月 技術センター調達部長 2017年 4月 調達・VEC本部長 2019年 4月 執行役 経営企画本部長 2020年 4月 執行役 経営企画本部長 兼 経営改革推進室副室長 2021年 4月 執行役 経営企画本部長(現任) |
注1 |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
執行役 機能部材事業本部副本部長 磁性材料統括部長 |
峯岸 憲二 |
1965年5月3日生 |
|
注1 |
0 |
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執行役 技術開発本部長 グローバル技術革新センター長 |
村上 元 |
1966年12月11日生 |
1992年 4月 (株)日立製作所 入社 2016年 4月 同社 研究開発グループテクノ ロジーイノベーション統括本部 材料イノベーションセンタ長 2019年 4月 日立金属 技術開発本部主管 2020年 4月 技術開発本部グローバル技術革 新センター長 2021年 4月 執行役 技術開発本部長 兼 グローバル技術革新センター長 (現任) |
注1 |
0 |
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執行役 営業本部長 |
山本 徹 |
1965年2月9日生 |
1988年 4月 日立金属 入社 2010年 3月 日立金属特殊鋼（東莞）有限公 司 総経理 2015年 4月 日立金属 高級金属カンパニー工具 鋼統括部営業部長 2016年 1月 日立金属工具鋼（株） 代表取 締役社長 2019年 4月 日立金属 執行役 営業本部長(現任) |
注1 |
2 |
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|
計 |
27 |
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(注)１.任期は、2023年３月末日までであります。
２．CEO：Chief Executive Officer CFO：Chief Financial Officer CQO：Chief Quality Officer CIO: Chief Information Officer CDO: Chief Digital Officer
②社外役員の状況
ａ．社外取締役の機能及び役割
日立金属の取締役５名のうち上野山実及び福尾幸一の２氏が社外取締役であります。
社外取締役は、取締役会の構成員及び指名、監査、報酬の各委員会の委員として活動しております。社外取締役は、豊富な経験と高度な知識を有するとともに社会一般の規範に精通し、より広い視野に立って日立金属の経営における意思決定及び監査機能の強化並びに効率性の向上に寄与するものと考えております。
また、社外取締役は、株式会社BCJ-52による日立金属普通株式に対する公開買付けに係る一連の取引の実施を決定するに当たり、日立金属の意思決定の恣意性を排除し、当該取引の是非、取引条件の妥当性、買付者（パートナー）の選定プロセスを含む手続の公正性等について検討及び判断を行うことを目的として設置した特別委員会に出席し、本取引における諮問事項の協議及び検討を行いました。
ｂ．社外取締役の独立性に関する基準
日立金属の指名委員会は、社外取締役候補者を決定する際、国籍、性別を問わず、人格、識見に優れた者であることに加え、会社経営、法曹、行政、教育等の分野において豊富な経験と高度な知識を有するとともに、社会一般の規範に精通しており、より広い視野に立って日立金属の経営における意思決定及び監督機能の強化並びに効率性の向上に寄与することが期待できる者であることを考慮することとしております。
また、日立金属の指名委員会は、以下のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役に独立性があると判断しております。
|
１．製品もしくは役務の提供の対価として、直近事業年度における年間連結売上収益の２％以上の支払いを日立金属から受けた者又は、現在もしくは過去１年間において、その業務執行者（業務執行取締役、執行役又は使用人をいう。以下同じ。）であった者 ２．製品もしくは役務の提供の対価として、日立金属に対し、日立金属の直近事業年度における年間連結売上収益の２％以上の支払いを行った者又は、現在もしくは過去１年間において、その業務執行者であった者 ３．弁護士、公認会計士もしくは税理士その他のコンサルタントであって、過去１年間において、日立金属から役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得た者、又は法律事務所、監査法人、税理士法人もしくはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリ・ファームであって、直近事業年度における年間連結売上収益の２％以上の支払いを日立金属から受けたファームにおいて現在もしくは過去１年間に社員、パートナー、アソシエイトもしくは従業員であった者 ４．直近事業年度において寄付金として1,000万円又は総収入もしくは経常収益の２％のいずれか高い方の額以上の金銭その他の財産上の利益を日立金属から受けた非営利団体において現在又は過去１年間に役員であった者 ５．現在または過去１年間において、日立金属の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役であった者 ６．現在または過去１年間において、日立金属の兄弟会社の業務執行者であった者 ７．次のいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の配偶者又は２親等以内の親族 (1)上記１から６までに掲げる者 (2)現在または過去１年間において日立金属の子会社の業務執行者であった者 (3)日立金属の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役 (4)日立金属の兄弟会社の業務執行者 (5)現在または過去１年間において日立金属の業務執行者であった者 ８．上記以外の事情により、一般株主の間で、実質的な利益の相反が生じるおそれのある者 |
ｃ．社外取締役の選任状況
取締役会等における審議を活発なものとするため、取締役を少数とするとともに、日立金属グループの事業の状況に通じた社内取締役を一定程度置くことが取締役会等における審議に資するものと考えており、各委員会の構成も勘案すると、現在の社外取締役の選任状況は適切であると認識しております。
ｄ．会社と社外取締役との関係
各社外取締役と日立金属との間には、上記「ｂ．社外取締役の独立性に関する基準」として記載した事項に該当する人的関係、取引関係等はなく、また、その他特別の利害関係もありません。
日立金属は、各社外取締役について、日立金属からの独立性は確保されていると考えており、株式会社東京証券取引所に対し、全員を独立役員として届け出ております。
③社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査委員である社外取締役は、後記「（３）監査の状況」「①内部監査及び監査委員会監査等の状況」「ｃ．内部監査、監査委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係」に記載した相互連携等をなすこととなります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.3％）
ａ．取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会議長 監査委員 |
西家 憲一 |
1956年8月18日生 |
1979年 4月 日立金属 入社 2012年 4月 監査室長 2013年 4月 磁性材料カンパニー次長 兼 企画部長 2015年 4月 代表執行役 執行役 調達センター長 兼 輸出管理室長 2016年 1月 代表執行役 執行役 人事総務本部長 兼 調達・VEC本部長 兼 輸出管理室長 2016年 4月 執行役常務 人事総務本部長 兼 調達・ VEC本部長 2017年 4月 代表執行役 執行役専務 経営企画本部長 2018年 4月 代表執行役 執行役専務 経営企画本部長 兼 グループ会社監査役室長（2019年3月 退任） 2019年 6月 取締役 2020年 6月 取締役会議長(現任) |
注1 |
5 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 指名委員 監査委員会議長 報酬委員 |
上野山 実 |
1953年2月14日生 |
1975年 4月 松下電器産業(株)(後にパナソニック (株)に社名変更)入社 2006年 4月 同社 役員(経理担当) 2007年 6月 同社 取締役(経理・財務担当) 2010年 4月 同社 常務取締役(経理・財務担当) 2012年 6月 同社 常務役員(2013年3月退任) 2013年 4月 同社 顧問(2015年3月退任) 2013年 6月 綜合警備保障(株) 社外監査役(2017年 6月までは常勤監査役)(2021年6月退任予 定) 2019年 6月 日立金属 社外取締役(現任) |
注1 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 指名委員会議長 監査委員 報酬委員会議長 |
福尾 幸一 |
1955年4月17日生 |
1978年 4月 本田技研工業(株) 入社 2005年 6月 同社 執行役員(品質・認証担当) 2010年 6月 同社 常務執行役員 2014年 4月 同社 専務執行役員 2014年11月 (株)本田技術研究所 取締役副社長 2015年 4月 同社 代表取締役社長(2016年3月退任) 2015年 6月 本田技研工業（株） 取締役 専務執行 役員(2016年6月退任) 2018年 6月 (株)セブン銀行 社外取締役(現任) 2019年 6月 日立金属 社外取締役(現任) |
注1 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 指名委員 報酬委員 |
西山 光秋 |
1956年9月25日生 |
|
注1 |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 |
森田 守 |
1959年4月12日生 |
|
注1 |
0 |
||||||||||||||||
|
計 |
12 |
||||||||||||||||||||
（注）１.任期は、2021年６月18日開催の定時株主総会にて就任後、2022年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで
であります。
２.取締役のうち、上野山実及び福尾幸一の２氏は、社外取締役であります。
３.上野山実氏は、2021年６月24日に綜合警備保障（株）の社外監査役を退任する予定であります。
ｂ．執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表執行役 執行役会長 兼 執行役社長 CEO(最高経営責任者) |
西山 光秋 |
1956年9月25日生 |
ａ．取締役の状況参照 |
注1 |
4 |
||||||||||||||||||
|
代表執行役 執行役常務 CFO(最高財務責任者) 財務本部長 |
西岡 宏明 |
1960年7月19日生 |
|
注1 |
8 |
||||||||||||||||||
|
執行役常務 人事総務本部長 |
田宮 直彦 |
1960年1月28日生 |
|
注1 |
5 |
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|
執行役常務 機能部材事業本部長 輸出管理室副室長 |
村上 和也 |
1962年9月29日生 |
|
注1 |
3 |
||||||||||||||||||
|
執行役 CQO(最高品質責任者) |
會田 亮一 |
1963年11月13日生 |
|
注1 |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
執行役 調達・VEC本部長 グループリスクマネジメント責任者 |
朝木 美恵 |
1966年2月15日生 |
|
注1 |
0 |
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|
執行役 金属材料事業本部本部長 輸出管理室副室長 |
谷口 徹 |
1968年4月5日生 |
1994年 4月 日立金属 入社 2014年10月 安来工場 改革推進部長 2016年 1月 Hitachi Metals Europe GmbH President 2017年10月 日立金属 素形材カンパニー技術開 発部長 2018年 4月 素形材カンパニー自動車機器統 括部長 2019年 4月 執行役 金属材料事業本部副本 部長 兼 自動車鋳物統括部長 2020年 6月 執行役 金属材料事業本部副本 部長 兼 自動車鋳物統括部長 兼 輸出管理室副室長 2020年10月 執行役 金属材料事業本部副本 部長 兼 特殊鋼統括部長 兼 輸 出管理室副室長 2021年 4月 執行役 金属材料事業本部長 兼 輸出管理室副室長(現任) |
注1 |
2 |
||||||||||||||||
|
執行役 経営企画本部長 |
増田 久己 |
1963年6月2日生 |
1986年 4月 日立金属 入社 2014年 4月 技術センター調達部長 2017年 4月 調達・VEC本部長 2019年 4月 執行役 経営企画本部長 2020年 4月 執行役 経営企画本部長 兼 経営改革推進室副室長 2021年 4月 執行役 経営企画本部長(現任) |
注1 |
1 |
||||||||||||||||
|
執行役 機能部材事業本部副本部長 磁性材料統括部長 |
峯岸 憲二 |
1965年5月3日生 |
|
注1 |
0 |
||||||||||||||||
|
執行役 技術開発本部長 グローバル技術革新センター長 |
村上 元 |
1966年12月11日生 |
1992年 4月 (株)日立製作所 入社 2016年 4月 同社 研究開発グループテクノ ロジーイノベーション統括本部 材料イノベーションセンタ長 2019年 4月 日立金属 技術開発本部主管 2020年 4月 技術開発本部グローバル技術革 新センター長 2021年 4月 執行役 技術開発本部長 兼 グローバル技術革新センター長 (現任) |
注1 |
0 |
||||||||||||||||
|
執行役 営業本部長 |
山本 徹 |
1965年2月9日生 |
1988年 4月 日立金属 入社 2010年 3月 日立金属特殊鋼（東莞）有限公 司 総経理 2015年 4月 日立金属 高級金属カンパニー工具 鋼統括部営業部長 2016年 1月 日立金属工具鋼（株） 代表取 締役社長 2019年 4月 日立金属 執行役 営業本部長(現任) |
注1 |
2 |
||||||||||||||||
|
計 |
33 |
||||||||||||||||||||
(注)１.任期は、2022年３月末日までであります。
２．CEO：Chief Executive Officer CFO：Chief Financial Officer CQO：Chief Quality Officer
②社外役員の状況
ａ．社外取締役の機能及び役割
日立金属の取締役５名のうち上野山実及び福尾幸一の２氏が社外取締役であります。
社外取締役は、取締役会の構成員及び指名、監査、報酬の各委員会の委員として活動しております。社外取締役は、豊富な経験と高度な知識を有するとともに社会一般の規範に精通し、より広い視野に立って日立金属の経営における意思決定及び監査機能の強化並びに効率性の向上に寄与するものと考えております。
また、社外取締役は、株式会社BCJ-52による日立金属普通株式に対する公開買付けに係る一連の取引の実施を決定するに当たり、日立金属の意思決定の恣意性を排除し、当該取引の是非、取引条件の妥当性、買付者（パートナー）の選定プロセスを含む手続の公正性等について検討及び判断を行うことを目的として設置した特別委員会の委員として活動しております。
ｂ．社外取締役の独立性に関する基準
日立金属の指名委員会は、社外取締役候補者を決定する際、国籍、性別を問わず、人格、識見に優れた者であることに加え、会社経営、法曹、行政、教育等の分野において豊富な経験と高度な知識を有するとともに、社会一般の規範に精通しており、より広い視野に立って日立金属の経営における意思決定及び監督機能の強化並びに効率性の向上に寄与することが期待できる者であることを考慮することとしております。
また、日立金属の指名委員会は、以下のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役に独立性があると判断しております。
|
１．製品もしくは役務の提供の対価として、直近事業年度における年間連結売上収益の２％以上の支払いを日立金属から受けた者又は、現在もしくは過去１年間において、その業務執行者（業務執行取締役、執行役又は使用人をいう。以下同じ。）であった者 ２．製品もしくは役務の提供の対価として、日立金属に対し、日立金属の直近事業年度における年間連結売上収益の２％以上の支払いを行った者又は、現在もしくは過去１年間において、その業務執行者であった者 ３．弁護士、公認会計士もしくは税理士その他のコンサルタントであって、過去１年間において、日立金属から役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得た者、又は法律事務所、監査法人、税理士法人もしくはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリ・ファームであって、直近事業年度における年間連結売上収益の２％以上の支払いを日立金属から受けたファームにおいて現在もしくは過去1年間に社員、パートナー、アソシエイトもしくは従業員であった者 ４．直近事業年度において寄付金として1,000万円又は総収入もしくは経常収益の２％のいずれか高い方の額以上の金銭その他の財産上の利益を日立金属から受けた非営利団体において現在又は過去１年間に役員であった者 ５．現在または過去１年間において、日立金属の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役であった者 ６．現在または過去１年間において、日立金属の兄弟会社の業務執行者であった者 ７．次のいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の配偶者又は２親等以内の親族 (1)上記１から６までに掲げる者 (2)現在または過去１年間において日立金属の子会社の業務執行者であった者 (3)日立金属の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役 (4)日立金属の兄弟会社の業務執行者 (5)現在または過去１年間において日立金属の業務執行者であった者 ８．上記以外の事情により、一般株主の間で、実質的な利益の相反が生じるおそれのある者 |
ｃ．社外取締役の選任状況
取締役会等における審議を活発なものとするため、取締役を少数とするとともに、日立金属グループの事業の状況に通じた社内取締役を一定程度置くことが取締役会等における審議に資するものと考えており、各委員会の構成も勘案すると、現在の社外取締役の選任状況は適切であると認識しております。
ｄ．会社と社外取締役との関係
各社外取締役と日立金属との間には、上記「ｂ．社外取締役の独立性に関する基準」として記載した事項に該当する人的関係、取引関係等はなく、また、その他特別の利害関係もありません。
日立金属は、各社外取締役について、日立金属からの独立性は確保されていると考えており、株式会社東京証券取引所に対し、全員を独立役員として届け出ております。
③社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査委員である社外取締役は、後記「（３）監査の状況」「①内部監査及び監査委員会監査等の状況」「ｃ．内部監査、監査委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係」に記載した相互連携等をなすこととなります。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
・執行役の役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役 事業管掌 金属材料事業本部副本部長 特殊鋼統括部長 輸出管理室副室長 |
執行役 事業管掌 金属材料事業本部副本部長 自動車鋳物統括部長 輸出管理室副室長 |
谷口 徹 |
2020年10月１日 |
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
ａ．取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会議長 監査委員 |
西家 憲一 |
1956年8月18日生 |
1979年 4月 日立金属 入社 2012年 4月 監査室長 2013年 4月 磁性材料カンパニー次長 兼 企画部長 2015年 4月 代表執行役 執行役 調達センター長 兼 輸出管理室長 2016年 1月 代表執行役 執行役 人事総務本部長 兼 調達・VEC本部長 兼 輸出管理室長 2016年 4月 執行役常務 人事総務本部長 兼 調達・ VEC本部長 2017年 4月 代表執行役 執行役専務 経営企画本部長 2018年 4月 代表執行役 執行役専務 経営企画本部長 兼 グループ会社監査役室長（2019年3月 退任） 2019年 6月 取締役 2020年 6月 取締役会議長(現任) |
注1 |
4 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 指名委員 監査委員会議長 報酬委員 |
上野山 実 |
1953年2月14日生 |
1975年 4月 松下電器産業(株)(後にパナソニック (株)に社名変更)入社 2006年 4月 同社 役員(経理担当) 2007年 6月 同社 取締役(経理・財務担当) 2010年 4月 同社 常務取締役(経理・財務担当) 2012年 6月 同社 常務役員(2013年3月退任) 2013年 4月 同社 顧問(2015年3月退任) 2013年 6月 綜合警備保障(株) 社外監査役(2017年 6月までは常勤監査役)(現任) 2019年 6月 日立金属 社外取締役(現任) |
注1 |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 指名委員 監査委員 報酬委員 |
岡 俊子 |
1964年3月7日生 |
|
注１ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 指名委員会議長 監査委員 報酬委員 |
福尾 幸一 |
1955年4月17日生 |
1978年 4月 本田技研工業(株) 入社 2005年 6月 同社 執行役員(品質・認証担当) 2010年 6月 同社 常務執行役員 2014年 4月 同社 専務執行役員 2014年11月 (株)本田技術研究所 取締役副社長 2015年 4月 同社 代表取締役社長(2016年3月退任) 2015年 6月 本田技研工業（株） 取締役 専務執行 役員(2016年6月退任) 2018年 6月 (株)セブン銀行 社外取締役(現任) 2019年 6月 日立金属 社外取締役(現任) |
注1 |
0 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 報酬委員会議長 |
西山 光秋 |
1956年9月25日生 |
|
注1 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
森田 守 |
1959年4月12日生 |
|
注1 |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１.任期は、2020年６月23日開催の定時株主総会にて就任後、2021年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで
であります。
２.取締役のうち、上野山実、岡俊子及び福尾幸一の３氏は、社外取締役であります。
３.岡俊子氏は、2020年６月25日にJXTGホールディングス(株)(同日、ENEOSホールディングス(株)に社名変更予
定)の社外取締役に就任する予定であります。
４.森田守氏は、2020年６月23日に日立化成(株)の取締役を退任する予定であります。
ｂ．執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表執行役 執行役会長 兼 執行役社長 全社経営統括 全社業務 執行統括 CEO(最高経営責任者) 金属材料事業本部長 |
西山 光秋 |
1956年9月25日生 |
ａ．取締役の状況参照 |
注1 |
3 |
||||||||||||||||||
|
代表執行役 執行役常務 管理管掌 CFO(最高財務責任者) 財務本部長 経営改革推進室副室長 |
西岡 宏明 |
1960年7月19日生 |
|
注1 |
6 |
||||||||||||||||||
|
執行役常務 管理管掌 人事総務本部長 グループリスクマネジメント責任者 |
田宮 直彦 |
1960年1月28日生 |
|
注1 |
4 |
||||||||||||||||||
|
執行役常務 事業、技術管掌 機能部材事業本部長 技術開発本部長 輸出管理室副室長 |
村上 和也 |
1962年9月29日生 |
|
注1 |
3 |
||||||||||||||||||
|
執行役 技術、管理管掌 CQO(最高品質保証責任者) |
會田 亮一 |
1963年11月13日生 |
|
注1 |
2 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
執行役 事業管掌 機能部材事業本部副本部長 磁性材料統括部長 |
諏訪部 繁和 |
1961年10月23日生 |
|
注1 |
4 |
||||||||||||||||||||
|
執行役 事業管掌 金属材料事業本部副本部長 自動車鋳物統括部長 輸出管理室副室長 |
谷口 徹 |
1968年4月5日生 |
1994年 4月 日立金属 入社 2014年10月 安来工場 改革推進部長 2016年 1月 Hitachi Metals Europe GmbH President 2017年10月 日立金属 素形材カンパニー技術開 発部長 2018年 4月 素形材カンパニー自動車機器統 括部長 2019年 4月 執行役 金属材料事業本部副本 部長 兼 自動車鋳物統括部長 2020年 6月 執行役 金属材料事業本部副本 部長 兼 自動車鋳物統括部長 兼 輸出管理室副室長（現任） |
注1 |
2 |
||||||||||||||||||||
|
執行役 管理管掌 経営企画本部長 経営改革推進室副室長 |
増田 久己 |
1963年6月2日生 |
1986年 4月 日立金属 入社 2014年 4月 技術センター調達部長 2017年 4月 調達・VEC本部長 2019年 4月 執行役 経営企画本部長 2020年 4月 執行役 経営企画本部長 兼 経営改革推進室副室長(現任) |
注1 |
1 |
||||||||||||||||||||
|
執行役 事業管掌 機能部材事業本部副本部長 電線統括部長 |
峯岸 憲二 |
1965年5月3日生 |
|
注1 |
- |
||||||||||||||||||||
|
執行役 営業管掌 営業本部長 |
山本 徹 |
1965年2月9日生 |
1988年 4月 日立金属 入社 2010年 3月 日立金属特殊鋼（東莞）有限公 司 総経理 2015年 4月 日立金属 高級金属カンパニー工具 鋼統括部営業部長 2016年 1月 日立金属工具鋼（株） 代表取 締役社長 2019年 4月 日立金属 執行役 営業本部長(現任) |
注1 |
1 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
29 |
||||||||||||||||||||||||
(注)１.任期は、2021年３月末日までであります。
２．CEO：Chief Executive Officer CFO：Chief Financial Officer CQO：Chief Quality Officer
②社外役員の状況
ａ．社外取締役の機能及び役割
日立金属の取締役６名のうち上野山実、岡俊子及び福尾幸一の３氏が社外取締役であります。
社外取締役は、取締役会の構成員及び指名、監査、報酬の各委員会の委員として活動しております。社外取締役は、豊富な経験と高度な知識を有するとともに社会一般の規範に精通し、より広い視野に立って日立金属の経営における意思決定及び監査機能の強化並びに効率性の向上に寄与するものと考えております。
ｂ．社外取締役の独立性に関する基準
日立金属の指名委員会は、社外取締役候補者を決定する際、国籍、性別を問わず、人格、識見に優れた者であることに加え、会社経営、法曹、行政、教育等の分野において豊富な経験と高度な知識を有するとともに、社会一般の規範に精通しており、より広い視野に立って日立金属の経営における意思決定及び監督機能の強化並びに効率性の向上に寄与することが期待できる者であることを考慮することとしております。
また、日立金属の指名委員会は、以下のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役に独立性があると判断しております。
|
１．製品もしくは役務の提供の対価として、直近事業年度における年間連結売上収益の２％以上の支払いを日立金属から受けた者又は、現在もしくは過去１年間において、その業務執行者（業務執行取締役、執行役又は使用人をいう。以下同じ。）であった者 ２．製品もしくは役務の提供の対価として、日立金属に対し、日立金属の直近事業年度における年間連結売上収益の２％以上の支払いを行った者又は、現在もしくは過去１年間において、その業務執行者であった者 ３．弁護士、公認会計士もしくは税理士その他のコンサルタントであって、過去１年間において、日立金属から役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得た者、又は法律事務所、監査法人、税理士法人もしくはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリ・ファームであって、直近事業年度における年間連結売上収益の２％以上の支払いを日立金属から受けたファームにおいて現在もしくは過去1年間に社員、パートナー、アソシエイトもしく従業員であった者 ４．直近事業年度において寄付金として1,000万円又は総収入もしくは経常収益の２％のいずれか高い方の額以上の金銭その他の財産上の利益を日立金属から受けた非営利団体において現在又は過去１年間に役員であった者 ５．現在または過去１年間において、日立金属の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役であった者 ６．現在または過去１年間において、日立金属の兄弟会社の業務執行者であった者 ７．次のいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の配偶者又は２親等以内の親族 (1)上記１から６までに掲げる者 (2)現在または過去１年間において日立金属の子会社の業務執行者であった者 (3)日立金属の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役 (4)日立金属の兄弟会社の業務執行者 (5)現在または過去１年間において日立金属の業務執行者であった者 ８．上記以外の事情により、一般株主の間で、実質的な利益の相反が生じるおそれのある者 |
ｃ．社外取締役の選任状況
取締役会等における審議を活発なものとするため、取締役を少数とするとともに、日立金属グループの事業の状況に通じた社内取締役を一定程度置くことが取締役会等における審議に資するものと考えており、各委員会の構成も勘案すると、現在の社外取締役の選任状況は適切であると認識しております。
ｄ．会社と社外取締役との関係
各社外取締役と日立金属との間には、上記「ｂ．社外取締役の独立性に関する基準」として記載した事項に該当する人的関係、取引関係等はなく、また、その他特別の利害関係もありません。
日立金属は、各社外取締役について、日立金属からの独立性は確保されていると考えており、株式会社東京証券取引所に対し、全員を独立役員として届け出ております。
③社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査委員である社外取締役は、後記「（３）監査の状況」「①内部監査及び監査委員会監査等の状況」「ｃ．内部監査、監査委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係」に記載した相互連携等をなすこととなります。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性21名 女性1名 （役員のうち女性の比率4.5％）
ａ．取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長 指名委員会議長 監査委員 |
大森 紳一郎 |
1956年2月6日生 |
1978年 4月 (株)日立製作所 入社 2008年 9月 同社 調達統括本部長 2012年 4月 同社 執行役常務 日立オートモティブシステムズ(株) 取締役（2016年3月退任） 2016年 4月 (株)日立製作所 執行役専務(2019年3月 退任) 日立アプライアンス(株) 取締役(2017年 3月退任) 日立コンシューマ・マーケティング（株） 取締役(2017年3月退任) 2017年 6月 日立化成(株) 取締役（2018年6月退任） 日立キャピタル(株) 社外取締役(2019年6 月退任予定) 2019年 4月 日立金属 嘱託 2019年 6月 取締役会長(現任) |
注１ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役副会長 |
平木 明敏 |
1961年3月2日生 |
1985年 4月 日立金属 入社 2008年 6月 日立設備エンジニアリング(株) 取締役 社長(2010年3月退任) 2010年 4月 日立金属 事業役員 特殊鋼カンパニープレジ デント 兼 輸出管理室副室長 2012年 4月 事業役員常務 高級金属カンパニープレ ジデント 兼 特殊鋼事業部長 兼 輸出管 理室副室長 2015年 4月 代表執行役 執行役常務 高級金属カンパ ニープレジデント 兼 輸出管理室副室長 2015年 6月 代表執行役 執行役常務 高級金属カンパ ニープレジデント 兼 輸出管理室副室長 兼 取締役 2016年 1月 代表執行役 執行役常務 技術開発本部長 兼 品質保証本部長 兼 取締役 2017年 4月 代表執行役 執行役社長 兼 取締役 2019年 4月 取締役副会長(現任) |
注1 |
9 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 指名委員 監査委員会副議長 報酬委員 |
上野山 実 |
1953年2月14日生 |
1975年 4月 松下電器産業（株）(後にパナソニック （株）に社名変更) 入社 2006年 4月 同社 役員(経理担当) 2007年 6月 同社 取締役(経理・財務担当) 2010年 4月 同社 常務取締役(経理・財務担当) 2012年 6月 同社 常務役員(2013年3月退任) 2013年 4月 同社 顧問(2015年3月退任) 2013年 6月 綜合警備保障（株） 社外監査役(2017年 6月までは常勤監査役)(現任) 2019年 6月 日立金属 社外取締役(現任) |
注1 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 指名委員 監査委員 報酬委員 |
岡 俊子 |
1964年3月7日生 |
|
注１ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 指名委員 監査委員 報酬委員 |
福尾 幸一 |
1955年4月17日生 |
1978年 4月 本田技研工業（株） 入社 2005年 6月 同社 執行役員(品質・認証担当) 2010年 6月 同社 常務執行役員 2014年 4月 同社 専務執行役員 2014年11月 （株）本田技術研究所 取締役副社長 2015年 4月 同社 代表取締役社長(2016年3月退任) 2015年 6月 本田技研工業（株） 取締役 専務執行 役員(2016年6月退任) 2018年 6月 （株）セブン銀行 社外取締役(現任) 2019年 6月 日立金属 社外取締役(現任) |
注1 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
佐坂 克郎 |
1957年6月30日生 |
|
注１ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 報酬委員会議長 |
佐藤 光司 |
1961年7月11日生 |
1987年 4月 日立金属 入社 2011年 1月 日本エアロフォージ（株）代表取締役 社長（2013年6月退任） 2014年10月 日立金属 冶金研究所長 2016年 1月 安来工場長 2017年 4月 執行役 特殊鋼カンパニープレジデント 兼 輸出管理室副室長 2018年 4月 執行役常務 特殊鋼カンパニープレジデ ント 兼 技術開発本部長 兼 輸出管理室 副室長 2019年 4月 代表執行役 執行役社長 2019年 6月 代表執行役 執行役社長 兼 取締役(現任) |
注1 |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
中村 豊明 |
1952年8月3日生 |
|
注１ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査委員会議長 |
西家 憲一 |
1956年8月18日生 |
1979年 4月 日立金属 入社 2012年 4月 監査室長 2013年 4月 磁性材料カンパニー次長 兼 企画部長 2015年 4月 代表執行役 執行役 調達センター長 兼 輸出管理室長 2016年 1月 代表執行役 執行役 人事総務本部長 兼 調達・VEC本部長 兼 輸出管理室長 2016年 4月 執行役常務 人事総務本部長 兼 調達・ VEC本部長 2017年 4月 代表執行役 執行役専務 経営企画本部長 2018年 4月 代表執行役 執行役専務 経営企画本部長 兼 グループ会社監査役室長 2019年 4月 嘱託 2019年 6月 取締役(現任） |
注1 |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
29 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１.任期は、2019年６月25日開催の定時株主総会にて就任後、2020年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで
であります。
２.取締役のうち、上野山実、岡俊子及び福尾幸一の３氏は、社外取締役であります。
３.大森紳一郎氏は、2019年６月26日付で、日立キャピタル株式会社の社外取締役を退任する予定であります。
ｂ．執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表執行役 執行役社長 全社業務 執行統括 |
佐藤 光司 |
1961年7月11日生 |
ａ．取締役の状況参照 |
注1 |
a.取締役の状況参照 |
||||||||||||||||
|
代表執行役 執行役常務 管理管掌 最高財務責任者 財務本部長 |
西岡 宏明 |
1960年7月19日生 |
|
注１ |
4 |
||||||||||||||||
|
執行役常務 管理管掌 人事総務本部長 コンプライアンス統括責任者 |
田宮 直彦 |
1960年1月28日生 |
|
注１ |
3 |
||||||||||||||||
|
執行役常務 事業管掌 機能部材事業本部長 輸出管理室副室長 |
村上 和也 |
1962年9月29日生 |
|
注１ |
2 |
||||||||||||||||
|
執行役常務 事業管掌 金属材料事業本部長 輸出管理室副室長 |
渡邉 洋 |
1962年6月6日生 |
|
注１ |
3 |
||||||||||||||||
|
執行役 事業管掌 |
赤田 良治 |
1959年11月11日生 |
|
注１ |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
執行役 事業管掌 機能部材事業本部副本部長 パワーエレクトロニクス統括部長 |
植村 典夫 |
1958年4月17日生 |
|
注１ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
執行役 事業管掌 機能部材事業本部副本部長 磁性材料統括部長 |
諏訪部 繁和 |
1961年10月23日生 |
|
注１ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
執行役 事業管掌 金属材料事業本部副本部長 自動車鋳物統括部長 |
谷口 徹 |
1968年4月5日生 |
1994年 4月 日立金属 入社 2014年10月 安来工場 改革推進部長 2016年 1月 Hitachi Metals Europe GmbH President 2017年10月 素形材カンパニー技術開発部長 2018年 4月 素形材カンパニー自動車機器統 括部長 2019年 4月 執行役 金属材料事業本部副本 部長 兼 自動車鋳物統括部長 （現任） |
|
0 |
||||||||||||||||||||
|
執行役 技術、管理管掌 技術開発本部長 |
長谷川 正人 |
1961年1月16日生 |
|
注１ |
6 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
執行役 事業管掌 |
波多野 知行 |
1958年12月13日生 |
|
注１ |
2 |
||||||||||||||
|
執行役 事業管掌 金属材料事業本部副本部長 安来工場長 |
平野 健治 |
1961年11月15日生 |
|
注１ |
1 |
||||||||||||||
|
執行役 管理管掌 経営企画本部長 |
増田 久己 |
1963年6月2日生 |
1986年 4月 日立金属 入社 2014年 4月 技術センター調達部長 2017年 4月 調達・VEC本部長 2019年 4月 執行役 経営企画本部長(現任) |
|
0 |
||||||||||||||
|
執行役 営業管掌 営業本部長 |
山本 徹 |
1965年2月9日生 |
1988年 4月 日立金属 入社 2010年 3月 日立金属特殊鋼（東莞）有限公 司 総経理 2015年 4月 日立金属 高級金属カンパニー工具 鋼統括部営業部長 2016年 1月 日立金属工具鋼（株） 代表取 締役社長 2019年 4月 日立金属 執行役 営業本部長(現任) |
|
0 |
||||||||||||||
|
計 |
56 |
||||||||||||||||||
(注) １.任期は、2019年３月末日までであります。
２.日立金属は、2019年４月１日付をもって、日立金属の組織体制を４カンパニー制（特殊鋼、磁性材料、素形材、電線材
料）から２事業本部制（金属材料、機能部材）に変更いたしました。
②社外役員の状況
ａ．社外取締役の機能及び役割
日立金属の取締役９名のうち上野山実、岡俊子及び福尾幸一の３氏が社外取締役であります。
社外取締役は、取締役会の構成員及び指名、監査、報酬の各委員会の委員として活動しております。社外取締役は、豊富な経験と高度な知識を有するとともに社会一般の規範に精通し、より広い視野に立って日立金属の経営における意思決定及び監査機能の強化並びに効率性の向上に寄与するものと考えております。
ｂ．社外取締役の独立性に関する基準
日立金属の指名委員会は、社外取締役候補者を決定する際、国籍、性別を問わず、人格、識見に優れた者であることに加え、会社経営、法曹、行政、教育等の分野において豊富な経験と高度な知識を有するとともに、社会一般の規範に精通しており、より広い視野に立って日立金属の経営における意思決定及び監督機能の強化並びに効率性の向上に寄与することが期待できる者であることを考慮することとしております。
また、日立金属の指名委員会は、以下のいずれにも該当しない場合、当該社外取締役に独立性があると判断しております。
|
１．製品もしくは役務の提供の対価として、直近事業年度における年間連結売上収益の２％以上の支払いを日立金属から受けた者又は、現在もしくは過去１年間において、その業務執行者（業務執行取締役、執行役又は使用人をいう。以下同じ。）であった者 ２．製品もしくは役務の提供の対価として、日立金属に対し、日立金属の直近事業年度における年間連結売上収益の２％以上の支払いを行った者又は、現在もしくは過去１年間において、その業務執行者であった者
|
|
３．弁護士、公認会計士もしくは税理士その他のコンサルタントであって、過去１年間において、日立金属から役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得た者、又は法律事務所、監査法人、税理士法人もしくはコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザリ・ファームであって、直近事業年度における年間連結売上収益の２％以上の支払いを日立金属から受けたファームにおいて現在もしくは過去1年間に社員、パートナー、アソシエイトもしく従業員であった者 ４．直近事業年度において寄付金として1,000万円又は総収入もしくは経常収益の２％のいずれか高い方の額以上の金銭その他の財産上の利益を日立金属から受けた非営利団体において現在又は過去1年間に役員であった者 ５．現在または過去1年間において、日立金属の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役であった者 ６．現在または過去1年間において、日立金属の兄弟会社の業務執行者であった者 ７．次のいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の配偶者又は２親等以内の親族 (1)上記１から６までに掲げる者 (2)現在または過去1年間において日立金属の子会社の業務執行者であった者 (3)日立金属の親会社の業務執行者又は業務執行者でない取締役 (4)日立金属の兄弟会社の業務執行者 (5)現在または過去1年間において日立金属の業務執行者であった者 ８．上記以外の事情により、一般株主の間で、実質的な利益の相反が生じるおそれのある者 |
ｃ．社外取締役の選任状況
取締役会等における審議を活発なものとするため、取締役を少数とするとともに、日立金属グループの事業の状況に通じた社内取締役を一定程度置くことが取締役会等における審議に資するものと考えており、各委員会の構成も勘案すると、現在の社外取締役の選任状況は適切であると認識しております。
ｄ．会社と社外取締役との関係
各社外取締役と日立金属との間には、上記「ｂ．社外取締役の独立性に関する基準」として記載した事項に該当する人的関係、取引関係等はなく、また、その他特別の利害関係もありません。
日立金属は、各社外取締役について、日立金属からの独立性は確保されていると考えており、東京証券取引所に対し、全員を独立役員として届け出ております。
③社外取締役による監督と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査委員である社外取締役は、後記「（３）監査の状況」「①内部監査及び監査委員会監査等の状況」「ｃ．内部監査、監査委員会監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係」に記載した相互連携等をなすこととなります。
男性21名 女性１名 （役員のうち女性の比率4.5％）
(1)取締役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
指名委員会 議長 |
西野 壽一 |
1955年 1月 9日生 |
|
注１ |
― |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
指名委員 監査委員 報酬委員 |
五十嵐 將 |
1950年 9月 1日生 |
|
注１ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
指名委員 監査委員 報酬委員 |
岡 俊子 |
1964年 3月 7日生 |
|
注１ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
指名委員 監査委員 報酬委員 |
島田 隆 |
1952年 7月18日生 |
|
注１ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
佐坂 克郎 |
1957年 6月30日生 |
|
注１ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
中村 豊明 |
1952年 8月 3日生 |
|
注１ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
監査委員会 議長 |
蓮沼 利建 |
1953年 5月10日生 |
|
注１ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 |
報酬委員会 議長 |
平木 明敏 |
1961年 3月 2日生 |
|
注１ |
7 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
22 |
（注）１.任期は、2018年６月19日開催の定時株主総会にて就任後、2019年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで
であります。
２.取締役のうち、五十嵐將、岡俊子及び島田隆の３氏は、社外取締役であります。
３.岡俊子氏は、2018年６月19日付で、ソニー(株)の社外取締役に就任する予定であります。
４.中村豊明氏は、2018年６月22日付で、(株)日立ハイテクノロジーズの取締役を退任する予定であります。
５.佐坂克郎氏は、海外子会社の役員変更又は清算が完了次第、取締役会決議により監査委員に選任され、同委員
に就任する予定であります。
（2）執行役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
代表執行役 執行役社長 |
全社業務 執行統括 |
平木 明敏 |
（1）取締役の状況参照 |
同左 |
注１ |
7 |
||||||||||||||||||
|
代表執行役 執行役専務 |
管理管掌 経営企画本部長 グループ会社監査役 室長 |
西家 憲一 |
1956年 8月18日生 |
|
注１ |
2 |
||||||||||||||||||
|
代表執行役 執行役常務 |
管理管掌 最高財務責任者 財務本部長 |
西岡 宏明 |
1960年 7月19日生 |
|
注１ |
1 |
||||||||||||||||||
|
執行役常務 |
事業、技術管掌 特殊鋼カンパニープレジデント 技術開発本部長 輸出管理室副室長 |
佐藤 光司 |
1961年 7月11日生 |
|
注１ |
1 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
執行役常務 |
管理管掌 人事総務本部長 コンプライアンス統括責任者 |
田宮 直彦 |
1960年 1月28日生 |
|
注１ |
1 |
||||||||||||||||
|
執行役 |
事業管掌 磁性材料カンパニープレジデント 輸出管理室副室長 |
赤田 良治 |
1959年11月11日生 |
|
注１ |
14 |
||||||||||||||||
|
執行役 |
事業管掌 パワーエレクトロニクスマテリアルズ事業推進室長 |
植村 典夫 |
1958年 4月17日生 |
|
注１ |
10 |
||||||||||||||||
|
執行役 |
事業管掌 |
大塚 眞弘 |
1958年 7月18日生 |
|
注１ |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
執行役 |
営業管掌 営業本部長 |
正路 英一郎 |
1959年 2月 3日生 |
|
注１ |
3 |
||||||||||||||||||
|
執行役 |
管理管掌 情報システム本部長 熊谷事業所長 |
諏訪部 繁和 |
1961年10月23日生 |
|
注１ |
2 |
||||||||||||||||||
|
執行役 |
技術管掌 品質保証本部長 |
長谷川 正人 |
1961年 1月16日生 |
|
注１ |
5 |
||||||||||||||||||
|
執行役 |
事業管掌 |
波多野 知行 |
1958年12月13日生 |
|
注１ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
執行役 |
事業管掌 特殊鋼カンパニーバイスプレジデント 安来工場長 |
平野 健治 |
1961年11月15日生 |
|
注１ |
0 |
||||||||||||
|
執行役 |
事業管掌 電線材料カンパニープレジデント 輸出管理室副室長 |
村上 和也 |
1962年 9月29日生 |
|
注１ |
1 |
||||||||||||
|
執行役 |
事業管掌 素形材カンパニープレジデント 輸出管理室副室長 |
渡邉 洋 |
1962年 6月 6日生 |
|
注１ |
2 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
54 |
(注) 任期は、2019年３月末日までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
就任 年月日 |
|
執行役 |
事業管掌 素形材カンパニープレジデント 輸出管理室副室長 |
渡邉 洋 |
1962年 6月6日生 |
1985年 4月 日立金属入社 2013年 4月 高級金属カンパニー 企画部主管部員 2014年 4月 高級金属カンパニー ロール統括部長 2016年 1月 高級金属カンパニー 企画部長 2017年10月 執行役 素形材カン パニープレジデント 兼 輸出管理室副室長（現任） |
(注) |
2 |
2017年 10月1日 |
(注) 任期は、2018年３月末日までであります。
（２）役職の異動
|
役名 |
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役常務 |
技術管掌 品質保証本部長 |
事業管掌 素形材カンパニープレジデント 輸出管理室副室長 |
長谷川 正人 |
2017年10月1日 |
|
執行役 |
管理、技術管掌 情報システム本部長 技術開発本部副本部長 |
管理、技術管掌 情報システム本部長 品質保証本部長 技術開発本部副本部長 |
諏訪部 繁和 |
2017年10月1日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性20名 女性１名 （役員のうち女性の比率4.8％）
男性19名 女性１名 （役員のうち女性の比率5.0％）
(1)取締役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
指名委員会 議長 報酬委員 |
髙橋 秀明 |
1952年 8月20日生 |
|
注１ |
3 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
指名委員 監査委員 報酬委員 |
五十嵐 將 |
1950年 9月 1日生 |
|
注１ |
2 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
指名委員 監査委員 報酬委員 |
岡 俊子 |
1964年 3月 7日生 |
|
注１ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
指名委員 監査委員 報酬委員 |
島田 隆 |
1952年 7月18日生 |
|
注１ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
監査委員 |
鎌田 淳一 |
1953年11月28日生 |
|
注１ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
中村 豊明 |
1952年 8月 3日生 |
|
注１ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
監査委員会 議長 |
蓮沼 利建 |
1953年 5月10日生 |
|
注１ |
0 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 |
報酬委員会 議長 |
平木 明敏 |
1961年 3月 2日生 |
|
注１ |
5 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
13 |
（注）１.任期は、2017年６月27日開催の定時株主総会にて就任後、2018年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで
であります。
２.取締役のうち、五十嵐將、岡俊子及び島田隆の３名は、社外取締役であります。
（2）執行役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表執行役 執行役社長 |
全社業務 執行統括 |
平木 明敏 |
（1）取締役の状況参照 |
同左 |
注１ |
5 |
||||||||||||||||
|
代表執行役 執行役専務 |
管理管掌 経営企画本部長 |
西家 憲一 |
1956年 8月18日生 |
|
注１ |
1 |
||||||||||||||||
|
代表執行役 執 行 役 |
管理管掌 最高財務責任者 財務本部長 |
西岡 宏明 |
1960年 7月19日生 |
|
注１ |
0 |
||||||||||||||||
|
執行役常務 |
事業管掌 素形材カンパニープレジデント 輸出管理室副室長 |
長谷川 正人 |
1961年 1月16日生 |
|
注１ |
4 |
||||||||||||||||
|
執行役 |
事業管掌 磁性材料カンパニープレジデント 輸出管理室副室長 |
赤田 良治 |
1959年11月11日生 |
|
注１ |
13 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
執行役 |
事業管掌 |
大塚 眞弘 |
1958年 7月18日生 |
|
注１ |
3 |
||||||||||||||
|
執行役 |
管理、営業管掌 経営企画本部副本部長 |
佐坂 克郎 |
1957年 6月30日生 |
|
注１ |
6 |
||||||||||||||
|
執行役 |
事業管掌 特殊鋼カンパニープレジデント 輸出管理室副室長 |
佐藤 光司 |
1961年 7月11日生 |
|
注１ |
0 |
||||||||||||||
|
執行役 |
管理、技術管掌 情報システム本部長 品質保証本部長 技術開発本部副本部長 |
諏訪部 繁和 |
1961年10月23日生 |
|
注１ |
1 |
||||||||||||||
|
執行役 |
管理管掌 人事総務本部長 コンプライアンス統括責任者 |
田宮 直彦 |
1960年 1月28日生 |
|
注１ |
ー |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
執行役 |
技術管掌 技術開発本部長 |
中野 英治 |
1959年 2月 4日生 |
|
注１ |
2 |
||||||||||||||||
|
執行役 |
事業管掌 |
波多野 知行 |
1958年12月13日生 |
|
注１ |
1 |
||||||||||||||||
|
執行役 |
事業管掌 電線材料カンパニープレジデント 輸出管理室副室長 |
村上 和也 |
1962年 9月29日生 |
|
注１ |
0 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
38 |
(注) 任期は、2018年３月末日までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間後、この四半期報告書提出日までの間に、次のとおり執行役の職名の異動がありました。
|
役名 |
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表執行役 執行役社長 |
全社業務 執行統括 コンプライアンス統括責任者 |
全社業務 執行統括 |
髙橋 秀明 |
2017年１月１日 |
|
代表執行役 執 行 役 |
管理管掌 経営企画本部長 輸出管理室長
|
管理管掌 経営企画本部長 輸出管理室長 コンプライアンス統括責任者 |
大塚 眞弘 |
2017年１月１日 |
男性17名 女性１名 （役員のうち女性の比率5.6％）
(1)取締役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
|
中村 豊明 |
1952年 8月 3日生 |
|
注１ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
指名委員 監査委員 報酬委員 |
五十嵐 將 |
1950年 9月 1日生 |
|
注１ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
指名委員 監査委員 報酬委員 |
岡 俊子 |
1964年 3月 7日生 |
|
注１ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
指名委員 監査委員 報酬委員 |
島田 隆 |
1952年 7月18日生 |
|
注１ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
監査委員 |
鎌田 淳一 |
1953年11月28日生 |
1978年 4月 日立金属入社 2005年 1月 コーポレートビジネスセンター人事 総務部長 2008年 4月 事業役員 経営企画室長 2011年 4月 事業役員 配管機器カンパニープレ ジデント 2012年 4月 事業役員 配管機器事業部長 2014年 4月 事業役員常務 Hitachi Metals America, Ltd. President & CEO 2015年 4月 事業役員常務 社長付 2015年 6月 取締役(現任) |
注１ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
指名委員会議長 報酬委員会議長 |
髙橋 秀明 |
1952年 8月20日生 |
|
注１ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
監査委員会議長 |
蓮沼 利建 |
1953年 5月10日生 |
|
注１ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 |
|
平木 明敏 |
1961年 3月 2日生 |
|
注１ |
4 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
9 |
（注）１.任期は、2016年６月23日開催の定時株主総会にて就任後、2017年３月期に係る定時株主総会の終結の時まで
であります。
２.取締役のうち、五十嵐將、岡俊子及び島田隆の３名は、社外取締役であります。
（2）執行役の状況
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
代表執行役 執行役社長 |
全社業務 執行統括 |
髙橋 秀明 |
（1）取締役の状況 |
同左 |
注１ |
2 |
||||||||||||||||
|
代表執行役 執行役常務 |
全社業務 技術開発本部長 品質保証本部長 |
平木 明敏 |
（1）取締役の状況参照 |
同左 |
注１ |
4 |
||||||||||||||||
|
代表執行役 執 行 役 |
管理管掌 経営企画本部長 輸出管理室長 コンプライアンス統括責任者 |
大塚 眞弘 |
1958年 7月18日生 |
|
注１ |
1 |
||||||||||||||||
|
執行役常務 |
管理管掌 最高財務責任者 財務本部長 情報システム本部長 |
岡田 裕之 |
1955年11月11日 |
|
注１ |
2 |
||||||||||||||||
|
執行役常務 |
管理管掌 人事総務本部長 調達・VEC本部長 |
西家 憲一 |
1956年 8月18日生 |
|
注１ |
1 |
||||||||||||||||
|
執行役 |
営業管掌 営業統括本部長 |
相佐 昌司 |
1957年 3月29日生 |
|
注１ |
12 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
執行役 |
事業管掌 磁性材料カンパニープレジデント 輸出管理室副室長 |
赤田 良治 |
1959年11月11日生 |
|
注１ |
13 |
||||||||||||||||
|
執行役 |
技術管掌 技術開発本部副本部長 |
諏訪部 繁和 |
1961年10月23日生 |
|
注１ |
1 |
||||||||||||||||
|
執行役 |
事業管掌 高級金属カンパニープレジデント 輸出管理室副室長 |
瀬尾 武久 |
1960年 3月 9日生 |
|
注１ |
2 |
||||||||||||||||
|
執行役 |
事業管掌 |
中野 英治 |
1959年 2月 4日 |
|
注１ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
執行役 |
事業管掌 高級機能部品カンパニープレジデント 輸出管理室副室長 |
長谷川 正人 |
1961年 1月16日生 |
|
注１ |
3 |
||||||||||||||
|
執行役 |
事業管掌 電線材料カンパニープレジデント 輸出管理室副室長 |
村上 和也 |
1962年 9月29日生 |
|
注１ |
－ |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
43 |
(注) 任期は、2017年３月末日までであります。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）取締役の役職の異動
|
新役名 |
新職名 |
旧役名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
取締役会議長 |
－ |
取締役 |
－ |
中村 豊明 |
2015年12月24日 |
|
取締役 |
－ |
取締役会長 |
指名委員 |
小西 和幸 |
2015年12月24日 |
|
取締役 |
指名委員 報酬委員 |
取締役 |
報酬委員 |
髙橋 秀明 |
2015年12月24日 |
（２）新任執行役
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 (千株) |
就任 年月日 |
|
執行役 |
高級金属事業管掌 高級金属カンパニーバイスプレジデント 安来工場長 |
瀬尾 武久 |
1960年 3月9日生 |
1984年 4月 日立金属入社 2006年 4月 特殊鋼カンパニー 産業機器材統括部長 2007年 4月 特殊鋼カンパニー 産業機器材統括部長 兼 日立営業所長 2014年 4月 安来工場長 2015年 4月 高級金属カンパニー バイスプレジデント 2015年10月 執行役（現任） |
(注) |
2 |
2015年 10月1日 |
（注）任期は、2016年３月末日までであります。
（３）異動後の役員の男女別人数および女性の比率
男性18名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
※なお、当四半期累計期間後、この四半期報告書提出日までの間に、次のとおり執行役の職名の異動がありました。
|
役名 |
新職名 |
旧職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
代表執行役 執行役常務 |
全社業務 技術開発本部長 品質保証本部長 |
高級金属事業、管理、技術、環境、 エネルギー管掌 高級金属カンパニープレジデント 輸出管理室副室長 |
平木 明敏 |
2016年1月1日 |
|
代表執行役 執行役 |
管理管掌 事業管掌 人事総務本部長 調達・VEC本部長 輸出管理室長 |
管理管掌 高級機能部品事業管掌 調達センター長 輸出管理室長 |
西家 憲一 |
2016年1月1日 |
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執行役 |
営業管掌 営業統括本部長 |
営業管掌 営業センター長 |
相佐 昌司 |
2016年1月1日 |
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執行役 |
管理管掌 経営企画本部長 |
管理管掌 経営企画センター長 |
大塚 眞弘 |
2016年1月1日 |
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執行役 |
管理管掌 最高財務責任者 財務本部長 情報システム本部長 |
管理管掌 最高財務責任者 財務センター長 情報システムセンター長 |
岡田 裕之 |
2016年1月1日 |
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執行役 |
事業管掌 高級金属カンパニープレジデント 輸出管理室副室長 |
高級金属事業管掌 高級金属カンパニーバイスプレジデント 安来工場長 |
瀬尾 武久 |
2016年1月1日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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