日本システムバンク(5530)の株価チャート 日本システムバンク(5530)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
１）2025年９月25日（有価証券報告書提出日）現在の日本システムバンクの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
野坂 信嘉 |
1965年１月７日生 |
1988年４月 三谷商事株式会社入社 1996年７月 日本システムバンク入社 2000年６月 日本システムバンク 専務取締役 2003年６月 日本エコカ工業株式会社入社 2004年１月 同社代表取締役社長 2007年５月 日本システムバンク入社 代表取締役社長 2015年７月 システムパーク株式会社 取締役（現任） 2019年７月 ダイヤ電子工業株式会社 （現 ノルテパーク株式会社） 取締役（現任） 2021年11月 日本システムバンク 代表取締役社長 兼 営業本部長 2022年７月 日本システムバンク 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
537,968 |
|
代表取締役専務 営業本部長 |
野坂 俊彰 |
1966年８月21日生 |
1991年４月 トヨタビスタ福井株式会社入社 1999年５月 日本システムバンク入社 2000年６月 日本システムバンク 営業部長 2002年10月 イーアド株式会社 代表取締役社長（現任） 2004年７月 日本システムバンク 営業本部長 2004年９月 日本システムバンク 常務取締役営業本部長 2007年５月 日本システムバンク 代表取締役専務 営業本部長 2015年２月 システムパーク株式会社 取締役（現任） 2016年７月 ダイヤ電子工業株式会社 （現 ノルテパーク株式会社） 取締役（現任） 2021年11月 日本システムバンク 代表取締役専務 営業副本部長 2022年７月 日本システムバンク 代表取締役専務 営業本部長（現任） |
(注)３ |
296,280 |
|
取締役 管理本部長 |
安嶋 一 |
1978年８月22日生 |
2002年４月 松原会計事務所入所 2006年８月 日本システムバンク入社 2012年８月 日本システムバンク 財務部次長 2013年10月 日本システムバンク 経営企画室長 2015年６月 システムパーク株式会社 監査役 2015年７月 ダイヤ電子工業株式会社 （現 ノルテパーク株式会社） 監査役 2017年７月 日本システムバンク 管理本部長 2017年９月 日本システムバンク 取締役管理本部長 （現任） 2023年９月 システムパーク株式会社 取締役（現任） ノルテパーク株式会社 取締役（現任） |
(注)３ |
1,200 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
天谷 暢男 |
1976年12月11日生 |
2000年４月 教育公務員 2001年９月 日本システムバンク入社 2006年３月 日本システムバンク 総務部長 2008年９月 日本システムバンク 取締役総務部長 2009年10月 日本システムバンク 取締役東地区営業部長 2011年７月 日本システムバンク 取締役第一営業部長 2012年２月 システムパーク株式会社 代表取締役社長（現任） 2015年９月 日本システムバンク 取締役（現任） 2021年７月 ダイヤ電子工業株式会社 （現 ノルテパーク株式会社） 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
3,000 |
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取締役 |
服部 宏和 |
1970年５月29日生 |
1995年４月 福井県庁入庁 2007年９月 服部法律事務所開設 所長（現任） 福井弁護士会 弁護士登録 2017年９月 日本システムバンク 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
田中 保 |
1947年10月８日生 |
1972年４月 株式会社日揮ユニバーサル入社 1977年３月 株式会社田中化学研究所入社 1987年７月 同社 取締役 1992年６月 同社 常務取締役 1993年６月 同社 専務取締役 1994年５月 同社 代表取締役社長 2001年６月 触媒工業協会 副会長 2005年６月 社団法人発明協会 福井支部 理事 2008年４月 株式会社田中化学研究所 代表取締役社長執行役員 2008年５月 社団法人発明協会 福井支部 副支部長 2011年４月 福井経済同友会 代表幹事 2011年６月 福井大学産学官連携本部協力会 会長 2014年４月 国立大学法人福井大学 客員教授（現任） 2017年６月 株式会社田中化学研究所 取締役会長 2018年６月 株式会社田中化学研究所 最高顧問 2019年４月 日本システムバンク 取締役（現任） 2021年６月 株式会社田中化学研究所 名誉顧問（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
八木 信二郎 |
1965年10月21日生 |
1989年４月 長瀬産業株式会社入社 1990年１月 株式会社八木熊取締役 1992年４月 同社取締役社長室長 1997年12月 フクビ化学工業株式会社 開発本部（出向） 2000年６月 株式会社八木熊常務取締役 2000年９月 同社常務取締役東京営業所所長 兼 開発本部開発副本部長 2001年７月 同社代表取締役専務開発本部長 兼 営業本部東京営業所所長 2003年４月 同社代表取締役専務営業本部長 兼 社長代行 2004年３月 同社代表取締役社長（現任） 2019年４月 日本システムバンク 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
庭本 邦治 |
1957年５月９日生 |
1980年４月 福井市農業協同組合入職 2000年１月 同組合 鷹巣支店長 2004年１月 同組合 総合企画部長 2008年１月 同組合 参事 2013年１月 同組合 西部地域統括部長 2015年３月 同組合 信用・共済担当常務理事 2018年５月 日本システムバンク 入社 2018年８月 日本システムバンク 管理本部 財務部長代理 2022年５月 日本システムバンク 管理本部 財務部 2024年９月 日本システムバンク 常勤監査役（現任） イーアド株式会社 監査役（現任） システムパーク株式会社 監査役（現任） ノルテパーク株式会社 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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監査役 |
辰巳 泰壽 |
1948年11月22日生 |
1972年４月 カネボウ化粧品京都販売株式 会社入社 1991年９月 同社総務部長 1994年10月 カネボウ化粧品中四国販売株式 会社経理部長 1998年７月 カネボウ不動産株式会社 取締役経理部長 2000年10月 鐘紡株式会社事業統括室 事業統括マネージャー 2002年６月 カネボウ株式会社ファッショ ン事業本部統括室部長 2007年９月 カネボウ化粧品販売株式会社 業務推進室経理部長 2008年12月 学校法人明浄学院 明浄学院高等学校事務長 2017年３月 株式会社弘文社 嘱託（現任） 2017年９月 日本システムバンク 監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
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監査役 |
竹内 直人 |
1960年３月26日生 |
1987年４月 福井県庁入庁 2009年４月 同庁総合政策部政策推進課長 2012年４月 同庁総務部企画幹 2015年５月 同庁総合政策部 ふるさと県民局長 2017年４月 京都橘大学現代ビジネス学部 経営学科（現 経済学部経済学 科）教授（現任） 2017年９月 日本システムバンク 監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
838,448 |
||||
（注）１．取締役 服部宏和、田中 保、八木信二郎は、社外取締役であります。
２．監査役 辰巳泰壽、竹内直人は、社外監査役であります。
３．2024年９月26日開催の定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年９月26日開催の定時株主総会終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年９月30日開催の定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役専務の野坂俊彰は、代表取締役社長野坂信嘉の実弟であります。
７．取締役 服部宏和は、2025年９月26日開催予定の第29回定時株主総会の終結の時をもって辞任により退任を予定しております。
８．2025年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。上記所有株式数については、当該株式分割後の所有株式数を記載しております。
２）2025年９月26日開催予定の第29回定時株主総会の議案（決議事項）として「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、日本システムバンクの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
男性9名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
野坂 信嘉 |
1965年１月７日生 |
1988年４月 三谷商事株式会社入社 1996年７月 日本システムバンク入社 2000年６月 日本システムバンク 専務取締役 2003年６月 日本エコカ工業株式会社入社 2004年１月 同社代表取締役社長 2007年５月 日本システムバンク入社 代表取締役社長 2015年７月 システムパーク株式会社 取締役（現任） 2019年７月 ダイヤ電子工業株式会社 （現 ノルテパーク株式会社） 取締役（現任） 2021年11月 日本システムバンク 代表取締役社長 兼 営業本部長 2022年７月 日本システムバンク 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
537,968 |
|
代表取締役専務 営業本部長 |
野坂 俊彰 |
1966年８月21日生 |
1991年４月 トヨタビスタ福井株式会社入社 1999年５月 日本システムバンク入社 2000年６月 日本システムバンク 営業部長 2002年10月 イーアド株式会社 代表取締役社長（現任） 2004年７月 日本システムバンク 営業本部長 2004年９月 日本システムバンク 常務取締役営業本部長 2007年５月 日本システムバンク 代表取締役専務 営業本部長 2015年２月 システムパーク株式会社 取締役（現任） 2016年７月 ダイヤ電子工業株式会社 （現 ノルテパーク株式会社） 取締役（現任） 2021年11月 日本システムバンク 代表取締役専務 営業副本部長 2022年７月 日本システムバンク 代表取締役専務 営業本部長（現任） |
(注)３ |
296,280 |
|
取締役 管理本部長 |
安嶋 一 |
1978年８月22日生 |
2002年４月 松原会計事務所入所 2006年８月 日本システムバンク入社 2012年８月 日本システムバンク 財務部次長 2013年10月 日本システムバンク 経営企画室長 2015年６月 システムパーク株式会社 監査役 2015年７月 ダイヤ電子工業株式会社 （現 ノルテパーク株式会社） 監査役 2017年７月 日本システムバンク 管理本部長 2017年９月 日本システムバンク 取締役管理本部長 （現任） 2023年９月 システムパーク株式会社 取締役（現任） ノルテパーク株式会社 取締役（現任） |
(注)３ |
1,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
天谷 暢男 |
1976年12月11日生 |
2000年４月 教育公務員 2001年９月 日本システムバンク入社 2006年３月 日本システムバンク 総務部長 2008年９月 日本システムバンク 取締役総務部長 2009年10月 日本システムバンク 取締役東地区営業部長 2011年７月 日本システムバンク 取締役第一営業部長 2012年２月 システムパーク株式会社 代表取締役社長（現任） 2015年９月 日本システムバンク 取締役（現任） 2021年７月 ダイヤ電子工業株式会社 （現 ノルテパーク株式会社） 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
3,000 |
|
取締役 |
田中 保 |
1947年10月８日生 |
1972年４月 株式会社日揮ユニバーサル入社 1977年３月 株式会社田中化学研究所入社 1987年７月 同社 取締役 1992年６月 同社 常務取締役 1993年６月 同社 専務取締役 1994年５月 同社 代表取締役社長 2001年６月 触媒工業協会 副会長 2005年６月 社団法人発明協会 福井支部 理事 2008年４月 株式会社田中化学研究所 代表取締役社長執行役員 2008年５月 社団法人発明協会 福井支部 副支部長 2011年４月 福井経済同友会 代表幹事 2011年６月 福井大学産学官連携本部協力会 会長 2014年４月 国立大学法人福井大学 客員教授（現任） 2017年６月 株式会社田中化学研究所 取締役会長 2018年６月 株式会社田中化学研究所 最高顧問 2019年４月 日本システムバンク 取締役（現任） 2021年６月 株式会社田中化学研究所 名誉顧問（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
八木 信二郎 |
1965年10月21日生 |
1989年４月 長瀬産業株式会社入社 1990年１月 株式会社八木熊取締役 1992年４月 同社取締役社長室長 1997年12月 フクビ化学工業株式会社 開発本部（出向） 2000年６月 株式会社八木熊常務取締役 2000年９月 同社常務取締役東京営業所所長 兼 開発本部開発副本部長 2001年７月 同社代表取締役専務開発本部長 兼 営業本部東京営業所所長 2003年４月 同社代表取締役専務営業本部長 兼 社長代行 2004年３月 同社代表取締役社長（現任） 2019年４月 日本システムバンク 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
庭本 邦治 |
1957年５月９日生 |
1980年４月 福井市農業協同組合入職 2000年１月 同組合 鷹巣支店長 2004年１月 同組合 総合企画部長 2008年１月 同組合 参事 2013年１月 同組合 西部地域統括部長 2015年３月 同組合 信用・共済担当常務理事 2018年５月 日本システムバンク 入社 2018年８月 日本システムバンク 管理本部 財務部長代理 2022年５月 日本システムバンク 管理本部 財務部 2024年９月 日本システムバンク 常勤監査役（現任） イーアド株式会社 監査役（現任） システムパーク株式会社 監査役（現任） ノルテパーク株式会社 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
竹内 直人 |
1960年３月26日生 |
1987年４月 福井県庁入庁 2009年４月 同庁総合政策部政策推進課長 2012年４月 同庁総務部企画幹 2015年５月 同庁総合政策部 ふるさと県民局長 2017年４月 京都橘大学現代ビジネス学部 経営学科（現 経済学部経済学 科）教授（現任） 2017年９月 日本システムバンク 監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
坂本 宗総 |
1980年12月15日生 |
2005年４月 竹内総合会計事務所入所 2007年５月 株式会社島田会計管理センター入社 2008年３月 税理士登録 2008年４月 坂本宗総税理士事務所開業 （現任） 2018年４月 株式会社島田会計管理センター 代表取締役社長（現任） 2025年９月 日本システムバンク 監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
838,448 |
||||
（注）１．取締役 田中 保、八木信二郎は、社外取締役であります。
２．監査役 竹内直人、坂本宗総は、社外監査役であります。
３．2024年９月26日開催の定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年９月26日開催の定時株主総会終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2025年９月26日開催の定時株主総会終結の時から2029年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役専務の野坂俊彰は、代表取締役社長野坂信嘉の実弟であります。
７．2025年７月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。上記所有株式数については、当該株式分割後の所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
日本システムバンクでは、社外取締役及び社外監査役の選任に際して、独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社名古屋証券取引所が定める基準を参考とし、企業経営に関する知識や経験、又は専門的な知識や経験を有すること等を考慮した上で、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任する方針であります。
a．社外取締役
社外取締役の服部宏和氏は、弁護士として豊富な経験と専門的な知識を有しており、法令及び会社法務に精通した見地から日本システムバンクのガバナンス強化をはかるべく社外取締役に選任しております。
社外取締役の田中保氏は、株式会社田中化学研究所の経営者としての豊富なキャリアと高い見識を有しており、企業経営に精通した見地から日本システムバンクの企業価値の向上に向けた経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
社外取締役の八木信二郎氏は、株式会社八木熊の経営者としての豊富なキャリアと高い見識を有しており、そうした経験を日本システムバンクの企業価値の向上に向けた経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
b．社外監査役
社外監査役の辰巳泰壽氏は、カネボウ化粧品販売株式会社の経理部門での経験を通じて財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、そうした経験を日本システムバンクの監査に発揮してもらうべく社外監査役に選任しております。
社外監査役の竹内直人氏は、福井県庁の総合政策部門での政策立案や京都橘大学での経営・組織に関する研究に携わっており、その経歴を通じて培った知識及び経験を日本システムバンクの監査に発揮してもらうべく社外監査役に選任しております。
社外監査役の坂本宗総氏は、長年にわたり税理士の職にあるとともに会社の経営に携わっており、その経歴を通じて培った知識及び経験を日本システムバンクの監査に発揮してもらうべく社外監査役に選任する予定です。
社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等と日本システムバンクの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席して活発な議論や意見陳述等を行い、経営の監督機能を果たしております。社外監査役は、取締役会に出席をして意見を述べるほか、会計監査人との意見交換等を行い、業務執行体制の監査を果たしております。内部監査部門は、監査役及び会計監査人との間で、定期的に打合せを実施し、情報交換や認識共有をはじめとする密接な連携を図っております。なお、内部統制部門からは、内部統制の運用状況についての報告を監査役会で受け、意見交換を行うことにより、連携を図っております。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
野坂 信嘉 |
1965年１月７日生 |
1988年４月 三谷商事株式会社入社 1996年７月 日本システムバンク入社 2000年６月 日本システムバンク 専務取締役 2003年６月 日本エコカ工業株式会社入社 2004年１月 同社代表取締役社長 2007年５月 日本システムバンク入社 代表取締役社長 2015年７月 システムパーク株式会社 取締役（現任） 2019年７月 ダイヤ電子工業株式会社 （現 ノルテパーク株式会社） 取締役（現任） 2021年11月 日本システムバンク 代表取締役社長 兼 営業本部長 2022年７月 日本システムバンク 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
268,084 |
|
代表取締役専務 営業本部長 |
野坂 俊彰 |
1966年８月21日生 |
1991年４月 トヨタビスタ福井株式会社入社 1999年５月 日本システムバンク入社 2000年６月 日本システムバンク 営業部長 2002年10月 イーアド株式会社 代表取締役社長（現任） 2004年７月 日本システムバンク 営業本部長 2004年９月 日本システムバンク 常務取締役営業本部長 2007年５月 日本システムバンク 代表取締役専務 営業本部長 2015年２月 システムパーク株式会社 取締役（現任） 2016年７月 ダイヤ電子工業株式会社 （現 ノルテパーク株式会社） 取締役（現任） 2021年11月 日本システムバンク 代表取締役専務 営業副本部長 2022年７月 日本システムバンク 代表取締役専務 営業本部長（現任） |
(注)３ |
147,440 |
|
取締役 管理本部長 |
安嶋 一 |
1978年８月22日生 |
2002年４月 松原会計事務所入所 2006年８月 日本システムバンク入社 2012年８月 日本システムバンク 財務部次長 2013年10月 日本システムバンク 経営企画室長 2015年６月 システムパーク株式会社 監査役 2015年７月 ダイヤ電子工業株式会社 （現 ノルテパーク株式会社） 監査役 2017年７月 日本システムバンク 管理本部長 2017年９月 日本システムバンク 取締役管理本部長 （現任） 2023年９月 システムパーク株式会社 取締役（現任） ノルテパーク株式会社 取締役（現任） |
(注)３ |
400 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
天谷 暢男 |
1976年12月11日生 |
2000年４月 教育公務員 2001年９月 日本システムバンク入社 2006年３月 日本システムバンク 総務部長 2008年９月 日本システムバンク 取締役総務部長 2009年10月 日本システムバンク 取締役東地区営業部長 2011年７月 日本システムバンク 取締役第一営業部長 2012年２月 システムパーク株式会社 代表取締役社長（現任） 2015年９月 日本システムバンク 取締役（現任） 2021年７月 ダイヤ電子工業株式会社 （現 ノルテパーク株式会社） 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
1,200 |
|
取締役 |
服部 宏和 |
1970年５月29日生 |
1995年４月 福井県庁入庁 2007年９月 服部法律事務所開設 所長（現任） 福井弁護士会 弁護士登録 2017年９月 日本システムバンク 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
田中 保 |
1947年10月８日生 |
1972年４月 株式会社日揮ユニバーサル入社 1977年３月 株式会社田中化学研究所入社 1987年７月 同社 取締役 1992年６月 同社 常務取締役 1993年６月 同社 専務取締役 1994年５月 同社 代表取締役社長 2001年６月 触媒工業協会 副会長 2005年６月 社団法人発明協会 福井支部 理事 2008年４月 株式会社田中化学研究所 代表取締役社長執行役員 2008年５月 社団法人発明協会 福井支部 副支部長 2011年４月 福井経済同友会 代表幹事 2011年６月 福井大学産学官連携本部協力会 会長 2014年４月 国立大学法人福井大学 客員教授（現任） 2017年６月 株式会社田中化学研究所 取締役会長 2018年６月 株式会社田中化学研究所 最高顧問 2019年４月 日本システムバンク 取締役（現任） 2021年６月 株式会社田中化学研究所 名誉顧問（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
八木 信二郎 |
1965年10月21日生 |
1989年４月 長瀬産業株式会社入社 1990年１月 株式会社八木熊取締役 1992年４月 同社取締役社長室長 1997年12月 フクビ化学工業株式会社 開発本部（出向） 2000年６月 株式会社八木熊常務取締役 2000年９月 同社常務取締役東京営業所所長 兼 開発本部開発副本部長 2001年７月 同社代表取締役専務開発本部長 兼 営業本部東京営業所所長 2003年４月 同社代表取締役専務営業本部長 兼 社長代行 2004年３月 同社代表取締役社長（現任） 2019年４月 日本システムバンク 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
常勤監査役 |
庭本 邦治 |
1957年５月９日生 |
1980年４月 福井市農業協同組合入職 2000年１月 同組合 鷹巣支店長 2004年１月 同組合 総合企画部長 2008年１月 同組合 参事 2013年１月 同組合 西部地域統括部長 2015年３月 同組合 信用・共済担当常務理事 2018年５月 日本システムバンク 入社 2018年８月 日本システムバンク 管理本部 財務部長代理 2022年５月 日本システムバンク 管理本部 財務部 2024年９月 日本システムバンク 常勤監査役（現任） イーアド株式会社 監査役（現任） システムパーク株式会社 監査役（現任） ノルテパーク株式会社 監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
|
監査役 |
辰巳 泰壽 |
1948年11月22日生 |
1972年４月 カネボウ化粧品京都販売株式 会社入社 1991年９月 同社総務部長 1994年10月 カネボウ化粧品中四国販売株式 会社経理部長 1998年７月 カネボウ不動産株式会社 取締役経理部長 2000年10月 鐘紡株式会社事業統括室 事業統括マネージャー 2002年６月 カネボウ株式会社ファッショ ン事業本部統括室部長 2007年９月 カネボウ化粧品販売株式会社 業務推進室経理部長 2008年12月 学校法人明浄学院 明浄学院高等学校事務長 2017年３月 株式会社弘文社 嘱託（現任） 2017年９月 日本システムバンク 監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
竹内 直人 |
1960年３月26日生 |
1987年４月 福井県庁入庁 2009年４月 同庁総合政策部政策推進課長 2012年４月 同庁総務部企画幹 2015年５月 同庁総合政策部 ふるさと県民局長 2017年４月 京都橘大学現代ビジネス学部 経営学科（現 経済学部経済学 科）教授（現任） 2017年９月 日本システムバンク 監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
417,124 |
||||
（注）１．取締役 服部宏和、田中 保、八木信二郎は、社外取締役であります。
２．監査役 辰巳泰壽、竹内直人は、社外監査役であります。
３．2024年９月26日開催の定時株主総会終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2024年９月26日開催の定時株主総会終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年９月30日開催の定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役専務の野坂俊彰は、代表取締役社長野坂信嘉の実弟であります。
② 社外役員の状況
日本システムバンクでは、社外取締役及び社外監査役の選任に際して、独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社名古屋証券取引所が定める基準を参考とし、企業経営に関する知識や経験、又は専門的な知識や経験を有すること等を考慮した上で、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任する方針であります。
a．社外取締役
社外取締役の服部宏和氏は、弁護士として豊富な経験と専門的な知識を有しており、法令及び会社法務に精通した見地から日本システムバンクのガバナンス強化をはかるべく社外取締役に選任しております。
社外取締役の田中保氏は、株式会社田中化学研究所の経営者としての豊富なキャリアと高い見識を有しており、企業経営に精通した見地から日本システムバンクの企業価値の向上に向けた経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
社外取締役の八木信二郎氏は、株式会社八木熊の経営者としての豊富なキャリアと高い見識を有しており、そうした経験を日本システムバンクの企業価値の向上に向けた経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
b．社外監査役
社外監査役の辰巳泰壽氏は、カネボウ化粧品販売株式会社の経理部門での経験を通じて財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、そうした経験を日本システムバンクの監査に発揮してもらうべく社外監査役に選任しております。
社外監査役の竹内直人氏は、福井県庁の総合政策部門での経験を通じて政策立案に関する相当程度の知見を有しており、そうした経験を日本システムバンクの監査に発揮してもらうべく社外監査役に選任しております。
社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等と日本システムバンクの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席して活発な議論や意見陳述等を行い、経営の監督機能を果たしております。社外監査役は、取締役会に出席をして意見を述べるほか、会計監査人との意見交換等を行い、業務執行体制の監査を果たしております。内部監査部門は、監査役及び会計監査人との間で、定期的に打合せを実施し、情報交換や認識共有をはじめとする密接な連携を図っております。なお、内部統制部門からは、内部統制の運用状況についての報告を監査役会で受け、意見交換を行うことにより、連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
野坂 信嘉 |
1965年１月７日生 |
1988年４月 三谷商事株式会社入社 1996年７月 日本システムバンク入社 2000年６月 日本システムバンク 専務取締役 2003年６月 日本エコカ工業株式会社入社 2004年１月 同社代表取締役社長 2007年５月 日本システムバンク入社 代表取締役社長 2015年７月 システムパーク株式会社 取締役（現任） 2019年７月 ダイヤ電子工業株式会社 （現 ノルテパーク株式会社） 取締役（現任） 2021年11月 日本システムバンク 代表取締役社長 兼 営業本部長 2022年７月 日本システムバンク 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
268,084 |
|
代表取締役専務 営業本部長 |
野坂 俊彰 |
1966年８月21日生 |
1991年４月 トヨタビスタ福井株式会社入社 1999年５月 日本システムバンク入社 2000年６月 日本システムバンク 営業部長 2002年10月 イーアド株式会社 代表取締役社長（現任） 2004年７月 日本システムバンク 営業本部長 2004年９月 日本システムバンク 常務取締役営業本部長 2007年５月 日本システムバンク 代表取締役専務 営業本部長 2015年２月 システムパーク株式会社 取締役（現任） 2016年７月 ダイヤ電子工業株式会社 （現 ノルテパーク株式会社） 取締役（現任） 2021年11月 日本システムバンク 代表取締役専務 営業副本部長 2022年７月 日本システムバンク 代表取締役専務 営業本部長（現任） |
(注)３ |
147,440 |
|
取締役 管理本部長 |
安嶋 一 |
1978年８月22日生 |
2002年４月 松原会計事務所入所 2006年８月 日本システムバンク入社 2012年８月 日本システムバンク 財務部次長 2013年10月 日本システムバンク 経営企画室長 2015年６月 システムパーク株式会社 監査役（現任） 2015年７月 ダイヤ電子工業株式会社 （現 ノルテパーク株式会社） 監査役（現任） 2017年７月 日本システムバンク 管理本部長 2017年９月 日本システムバンク 取締役管理本部長 （現任） |
(注)３ |
400 |
|
取締役 |
天谷 暢男 |
1976年12月11日生 |
2000年４月 教育公務員 2001年９月 日本システムバンク入社 2006年３月 日本システムバンク 総務部長 2008年９月 日本システムバンク 取締役総務部長 2009年10月 日本システムバンク 取締役東地区営業部長 2011年７月 日本システムバンク 取締役第一営業部長 2012年２月 システムパーク株式会社 代表取締役社長（現任） 2015年９月 日本システムバンク 取締役（現任） 2021年７月 ダイヤ電子工業株式会社 （現 ノルテパーク株式会社） 代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
1,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
服部 宏和 |
1970年５月29日生 |
1995年４月 福井県庁入庁 2007年９月 服部法律事務所開設 所長（現任） 福井弁護士会 弁護士登録 2017年９月 日本システムバンク 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
田中 保 |
1947年10月８日生 |
1972年４月 株式会社日揮ユニバーサル入社 1977年３月 株式会社田中化学研究所入社 1987年７月 同社 取締役 1992年６月 同社 常務取締役 1993年６月 同社 専務取締役 1994年５月 同社 代表取締役社長 2001年６月 触媒工業協会 副会長 2005年６月 社団法人発明協会 福井支部 理事 2008年４月 株式会社田中化学研究所 代表取締役社長執行役員 2008年５月 社団法人発明協会 福井支部 副支部長 2011年４月 福井経済同友会 代表幹事 2011年６月 福井大学産学官連携本部協力会 会長 2014年４月 国立大学法人福井大学 客員教授（現任） 2017年６月 株式会社田中化学研究所 取締役会長 2018年６月 株式会社田中化学研究所 最高顧問 2019年４月 日本システムバンク 取締役（現任） 2021年６月 株式会社田中化学研究所 名誉顧問（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役 |
八木 信二郎 |
1965年10月21日生 |
1989年４月 長瀬産業株式会社入社 1990年１月 株式会社八木熊取締役 1992年４月 同社取締役社長室長 1997年12月 フクビ化学工業株式会社 開発本部（出向） 2000年６月 株式会社八木熊常務取締役 2000年９月 同社常務取締役東京営業所所長 兼 開発本部開発副本部長 2001年７月 同社代表取締役専務開発本部長 兼 営業本部東京営業所所長 2003年４月 同社代表取締役専務営業本部長 兼 社長代行 2004年３月 同社代表取締役社長（現任） 2019年４月 日本システムバンク 取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
|
常勤監査役 |
天谷 康宏 |
1963年12月23日生 |
2004年６月 株式会社フリークス・コア入社 2005年10月 日本システムバンク入社 2007年３月 日本システムバンク 経理課長 2009年５月 日本システムバンク コインパーキング改善 チーム課長 2010年７月 日本システムバンク 内部監査室長 2015年７月 イーアド株式会社 監査役（現任） 2015年９月 日本システムバンク 常勤監査役（現任） |
(注)４ |
300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
辰巳 泰壽 |
1948年11月22日生 |
1972年４月 カネボウ化粧品京都販売株式 会社入社 1991年９月 同社総務部長 1994年10月 カネボウ化粧品中四国販売株式 会社経理部長 1998年７月 カネボウ不動産株式会社 取締役経理部長 2000年10月 鐘紡株式会社事業統括室 事業統括マネージャー 2002年６月 カネボウ株式会社ファッショ ン事業本部統括室部長 2007年９月 カネボウ化粧品販売株式会社 業務推進室経理部長 2008年12月 学校法人明浄学院 明浄学院高等学校事務長 2017年３月 株式会社弘文社 嘱託（現任） 2017年９月 日本システムバンク 監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
監査役 |
竹内 直人 |
1960年３月26日生 |
1987年４月 福井県庁入庁 2009年４月 同庁総合政策部政策推進課長 2012年４月 同庁総務部企画幹 2015年５月 同庁総合政策部 ふるさと県民局長 2017年４月 京都橘大学現代ビジネス学部 経営学科（現 経済学部経済学 科）教授（現任） 2017年９月 日本システムバンク 監査役（現任） |
(注)５ |
－ |
|
計 |
417,424 |
||||
（注）１．取締役 服部宏和、田中 保、八木信二郎は、社外取締役であります。
２．監査役 辰巳泰壽、竹内直人は、社外監査役であります。
３．2022年９月29日開催の定時株主総会終結の時から2024年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年９月27日開催の定時株主総会終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2021年９月30日開催の定時株主総会終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．代表取締役専務の野坂俊彰は、代表取締役社長野坂信嘉の実弟であります。
② 社外役員の状況
日本システムバンクでは、社外取締役及び社外監査役の選任に際して、独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社名古屋証券取引所が定める基準を参考とし、企業経営に関する知識や経験、又は専門的な知識や経験を有すること等を考慮した上で、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任する方針であります。
a．社外取締役
社外取締役の服部宏和氏は、弁護士として豊富な経験と専門的な知識を有しており、法令及び会社法務に精通した見地から日本システムバンクのガバナンス強化をはかるべく社外取締役に選任しております。
社外取締役の田中保氏及び八木信二郎氏は、経営者としての豊富なキャリアと高い見識を有しており、そうした経験を日本システムバンクの企業価値の向上に向けた経営の監督に発揮してもらうべく社外取締役に選任しております。
b．社外監査役
社外監査役の辰巳泰壽氏は、カネボウ化粧品販売株式会社の経理部門での経験を通じて財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、そうした経験を日本システムバンクの監査に発揮してもらうべく社外監査役に選任しております。
社外監査役の竹内直人氏は、福井県庁の総合政策部門での経験を通じて政策立案に関する相当程度の知見を有しており、そうした経験を日本システムバンクの監査に発揮してもらうべく社外監査役に選任しております。
社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等と日本システムバンクの間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席して活発な議論や意見陳述等を行い、経営の監督機能を果たしております。社外監査役は、取締役会に出席をして意見を述べるほか、会計監査人との意見交換等を行い、業務執行体制の監査を果たしております。内部監査部門は、監査役及び会計監査人との間で、四半期ごとに打合せを実施し、情報交換や認識共有をはじめとする密接な連携を図っております。なお、内部統制部門からは、内部統制の運用状況についての報告を監査役会で受け、意見交換を行うことにより、連携を図っております。
該当事項はありません。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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