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エリッツホールディングス(5533)の株価チャート エリッツホールディングス(5533)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年9月30日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
2025年12月24日（有価証券報告書提出日）現在のエリッツホールディングスの役員の状況は、次のとおりであります。
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
代表取締役社長
|
槙野 常美
|
1960年10月13日
|
|
1986年10月
|
長栄（現株式会社長栄） 入社
|
|
1989年７月
|
株式会社長栄ホーム（現株式会社エリッツ）設立 代表取締役社長に就任
|
|
2012年３月
|
株式会社エリッツホールディングス（エリッツホールディングス）代表取締役社長に就任（現任）
|
|
2017年２月
|
ELITZ INTERNATIONAL MALASIA SDN.BHD. 代表取締役就任（現任）
|
|
2020年10月
|
株式会社ＶＡＳＴ 代表取締役就任（現任）
|
|
注３
|
1,496,309
|
|
専務取締役内務部長
|
平山 浩
|
1960年１月21日
|
|
1984年４月
|
中嶋權治税理士事務所 入所
|
|
1997年１月
|
株式会社長栄ホーム（現株式会社エリッツ）入社
|
|
2003年４月
|
同社取締役就任
|
|
2012年３月
|
株式会社エリッツホールディングス（エリッツホールディングス）取締役内務部長就任
|
|
2013年10月
|
エリッツホールディングス専務取締役内務部長就任（現任）
|
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2016年７月
|
株式会社エリッツ建物管理 監査役就任（現任）
|
|
2016年９月
|
株式会社ＡＲＣ建物管理 取締役就任（現任）
|
|
2017年12月
|
株式会社エリッツ 取締役就任（現任）
|
|
2020年10月
|
株式会社ＶＡＳＴ 取締役就任（現任）
|
|
2020年12月
|
株式会社エリッツ不動産販売 監査役就任（現任）
|
|
注３
|
158,000
|
|
常務取締役
|
佐々木茂喜
|
1963年４月13日
|
|
1986年10月
|
長栄（現株式会社長栄） 入社
|
|
1989年７月
|
株式会社長栄ホーム（現株式会社エリッツ）設立 取締役就任
|
|
2012年３月
|
株式会社エリッツホールディングス（エリッツホールディングス）常務取締役就任（現任）
株式会社エリッツ不動産販売 取締役就任（現任）
|
|
2014年12月
|
株式会社エリッツ建物管理 取締役就任（現任）
|
|
2016年１月
|
株式会社エリッツ 代表取締役社長就任（現任）
|
|
2020年10月
|
株式会社ＶＡＳＴ 取締役就任（現任）
|
|
注３
|
272,600
|
|
取締役人材開発部長
|
黒田富久子
|
1961年６月19日
|
|
1986年10月
|
長栄（現株式会社長栄） 入社
|
|
1989年７月
|
株式会社長栄ホーム（現株式会社エリッツ）設立 取締役就任
|
|
2012年３月
|
株式会社エリッツホールディングス（エリッツホールディングス） 取締役人材開発部長就任（現任）
|
|
2018年５月
|
株式会社エリッツ建物管理 取締役就任（現任）
|
|
2020年10月
|
株式会社ＶＡＳＴ 取締役就任（現任）
|
|
2020年12月
|
株式会社エリッツ不動産販売 取締役就任（現任）
|
|
注３
|
292,600
|
|
取締役
|
添田 訓嗣
|
1960年９月13日
|
|
1979年４月
|
大阪国税局総務部総務課
|
|
2015年７月
|
広島国税局調査査察部統括国税調査官
|
|
2017年７月
|
大阪福島税務署長
|
|
2018年７月
|
大阪国税局調査第二部統括国税調査官
|
|
2020年７月
|
中京税務署長
|
|
2021年８月
|
添田訓嗣税理士事務所所長（現任）
|
|
2021年12月
|
株式会社エリッツホールディングス（エリッツホールディングス）
取締役就任（現任）
|
|
注1,3
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
|
取締役
|
寺本 髙廣
|
1961年12月25日
|
|
1984年４月
|
千曲不動産株式会社（現スターツコーポレーション株式会社） 入社
|
|
1997年４月
|
同社取締役就任
|
|
2000年６月
|
ピタットハウスネットワーク株式会社 代表取締役就任
|
|
2010年６月
|
株式会社ビジョナリー設立 代表取締役就任（現任）
|
|
2023年３月
|
株式会社エリッツホールディングス（エリッツホールディングス）
取締役就任（現任）
|
|
注1,3
|
－
|
|
常勤監査役
|
青山 豊
|
1967年４月14日
|
|
1992年４月
|
株式会社京都全日空ホテル 入社
|
|
2001年４月
|
同社宴会販売部支配人
|
|
2018年４月
|
同社宴会販売部部長
|
|
2022年３月
|
同社退社
|
|
2022年５月
|
株式会社エリッツホールディングス（エリッツホールディングス）
監査役就任（現任）
|
|
2024年３月
|
株式会社エリッツ監査役就任（現任）
|
|
注2,4
|
－
|
|
監査役
|
梅原 克彦
|
1970年１月15日
|
|
1993年10月
|
公認会計士２次試験合格
|
|
1994年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
|
2008年12月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）退所
|
|
2009年４月
|
公認会計士梅原会計事務所開業 所長（現任）
|
|
2012年３月
|
株式会社エリッツホールディングス（エリッツホールディングス）
監査役就任（現任）
|
|
注2,4
|
－
|
|
監査役
|
置田 文夫
|
1952年５月30日
|
|
1977年10月
|
司法試験合格（第32期司法修習生）
|
|
1980年４月
|
弁護士登録 京都弁護士会入会
|
|
1994年４月
|
京都弁護士会副会長就任
|
|
1996年８月
|
アクシス法律事務所開業 所長就任（現任）
|
|
2001年４月
|
京都府医師会 監事就任（現任）
|
|
2005年４月
|
京都弁護士会 総会議長就任（現任）
|
|
2013年12月
|
株式会社エリッツホールディングス（エリッツホールディングス）監査役就任（現任）
|
|
2015年６月
|
日東薬品工業株式会社 監査役就任（現任）
上原成商事株式会社 取締役就任（現任）
|
|
2016年８月
|
株式会社井筒八ツ橋本舗 監査役就任（現任）
|
|
注2,4
|
－
|
|
計
|
2,219,509
|
（注）１．取締役 添田訓嗣及び寺本髙廣は社外取締役であります。
２．監査役 青山豊、梅原克彦及び置田文夫は社外監査役であります。
３．取締役 槙野常美、平山浩、佐々木茂喜、黒田富久子、添田訓嗣及び寺本髙廣の任期は、2024年12月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 青山豊、梅原克彦及び置田文夫の任期は、2023年３月２日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数には、潜在株式数を含んでおりません。
2025年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 8名 女性 1名(役員のうち女性の比率 11.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
槙野 常美
|
1960年10月13日
|
1986年10月
|
長栄（現株式会社長栄） 入社
|
1989年７月
|
株式会社長栄ホーム（現株式会社エリッツ）設立 代表取締役社長に就任
|
2012年３月
|
株式会社エリッツホールディングス（エリッツホールディングス）代表取締役社長に就任（現任）
|
2017年２月
|
ELITZ INTERNATIONAL MALASIA SDN.BHD. 代表取締役就任（現任）
|
2020年10月
|
株式会社ＶＡＳＴ 代表取締役就任（現任）
|
|
注3
|
1,476,309
|
専務取締役
内務部長
|
平山 浩
|
1960年1月21日
|
1984年４月
|
中嶋權治税理士事務所 入所
|
1997年１月
|
株式会社長栄ホーム（現株式会社エリッツ）入社
|
2003年４月
|
同社取締役就任
|
2012年３月
|
株式会社エリッツホールディングス（エリッツホールディングス）取締役内務部長就任
|
2013年10月
|
エリッツホールディングス専務取締役内務部長就任（現任）
|
2016年７月
|
株式会社エリッツ建物管理 監査役就任（現任）
|
2016年９月
|
株式会社ＡＲＣ建物管理 取締役就任（現任）
|
2017年12月
|
株式会社エリッツ 取締役就任（現任）
|
2020年10月
|
株式会社ＶＡＳＴ 取締役就任（現任）
|
2020年12月
|
株式会社エリッツ不動産販売 監査役就任（現任）
|
|
注3
|
153,000
|
常務取締役
|
佐々木茂喜
|
1963年４月13日
|
1986年10月
|
長栄（現株式会社長栄） 入社
|
1989年７月
|
株式会社長栄ホーム（現株式会社エリッツ）設立 取締役就任
|
2012年３月
|
株式会社エリッツホールディングス（エリッツホールディングス）常務取締役就任（現任） 株式会社エリッツ不動産販売 取締役就任（現任）
|
2014年12月
|
株式会社エリッツ建物管理 取締役就任（現任）
|
2016年１月
|
株式会社エリッツ 代表取締役社長就任（現任）
|
2020年10月
|
株式会社ＶＡＳＴ 取締役就任（現任）
|
|
注3
|
267,600
|
取締役
人材開発部長
|
黒田富久子
|
1961年６月19日
|
1986年10月
|
長栄（現株式会社長栄） 入社
|
1989年７月
|
株式会社長栄ホーム（現株式会社エリッツ）設立 取締役就任
|
2012年３月
|
株式会社エリッツホールディングス（エリッツホールディングス） 取締役人材開発部長就任（現任）
|
2018年５月
|
株式会社エリッツ建物管理 取締役就任（現任）
|
2020年10月
|
株式会社ＶＡＳＴ 取締役就任（現任）
|
2020年12月
|
株式会社エリッツ不動産販売 取締役就任（現任）
|
|
注3
|
287,600
|
取締役
|
添田 訓嗣
|
1960年９月13日
|
1979年４月
|
大阪国税局総務部総務課
|
2015年７月
|
広島国税局調査査察部統括国税調査官
|
2017年７月
|
大阪福島税務署長
|
2018年７月
|
大阪国税局調査第二部統括国税調査官
|
2020年７月
|
中京税務署長
|
2021年８月
|
添田訓嗣税理士事務所所長（現任）
|
2021年12月
|
株式会社エリッツホールディングス（エリッツホールディングス）
|
|
取締役就任（現任）
|
|
注1,3
|
－
|
取締役
|
寺本 髙廣
|
1961年12月25日
|
1984年４月
|
千曲不動産株式会社（現スターツコーポレーション株式会社） 入社
|
1997年４月
|
同社取締役就任
|
2000年６月
|
ピタットハウスネットワーク株式会社 代表取締役就任
|
2010年６月
|
株式会社ビジョナリー設立 代表取締役就任（現任）
|
2023年３月
|
株式会社エリッツホールディングス（エリッツホールディングス）
|
|
取締役就任（現任）
|
|
注1,3
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
青山 豊
|
1967年４月14日
|
1992年４月
|
株式会社京都全日空ホテル入社
|
2001年４月
|
同社宴会販売部支配人
|
2018年４月
|
同社宴会販売部部長
|
2022年３月
|
同社退社
|
2022年５月
|
株式会社エリッツホールディングス（エリッツホールディングス） 監査役就任（現任）
|
2024年３月
|
株式会社エリッツ監査役就任（現任）
|
|
注2,4
|
－
|
監査役
|
梅原 克彦
|
1970年１月15日
|
1993年10月
|
公認会計士２次試験合格
|
1994年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2008年12月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）退所
|
2009年４月
|
公認会計士梅原会計事務所開業 所長（現任）
|
2012年３月
|
株式会社エリッツホールディングス（エリッツホールディングス） 監査役就任（現任）
|
|
注2,4
|
－
|
監査役
|
置田 文夫
|
1952年５月30日
|
1977年10月
|
司法試験合格（第32期司法修習生）
|
1980年４月
|
弁護士登録 京都弁護士会入会
|
1994年４月
|
京都弁護士会副会長就任
|
1996年８月
|
アクシス法律事務所開業 所長就任（現任）
|
2001年４月
|
京都府医師会 監事就任（現任）
|
2005年４月
|
京都弁護士会 総会議長就任（現任）
|
2013年12月
|
株式会社エリッツホールディングス（エリッツホールディングス）監査役就任（現任）
|
2015年６月
|
日東薬品工業株式会社 監査役就任（現任）
|
|
上原成商事株式会社 取締役就任（現任）
|
2016年８月
|
株式会社井筒八ツ橋本舗 監査役就任（現任）
|
|
注2,4
|
－
|
計
|
2,184,509
|
(注)１．取締役 添田訓嗣及び寺本髙廣は社外取締役であります。
２．監査役 青山豊、梅原克彦及び置田文夫は社外監査役であります。
３．取締役 槙野常美、平山浩、佐々木茂喜、黒田富久子、添田訓嗣及び寺本髙廣の任期は、2024年12月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 青山豊、梅原克彦及び置田文夫の任期は、2023年３月２日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数には、潜在株式数を含んでおりません。
②社外役員の状況
ａ．社外取締役及び社外監査役の員数並びにエリッツホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
エリッツホールディングスでは、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。なお、エリッツホールディングスと各社外取締役及び各社外監査役並びにそれぞれの兼務先との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ．社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役添田訓嗣は、税理士であり、長年にわたり国税局に勤務し、各地の税務署長を経験してきております。過去の経験を生かし、税務・経理の面から、客観的・中立的な立場でエリッツホールディングス業務に対する意見具申を期待して社外取締役に選任しております。
社外取締役寺本髙廣は、長年にわたり不動産業界において営業及び経営者としての経験を積み重ね卓抜な手腕を発揮してきておりますので、その経験に基づく客観的・中立的な立場からのエリッツホールディングス業務に対する助言、意見具申を期待して社外取締役に選任しております。
また、社外監査役については、それぞれの分野における専門的な知見を有し客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能を発揮することを期待しており、実質的な中立性及び独立性を有する者の中から選任することとしております。
社外監査役青山豊は、ホテルマンとして約30年間に渡り営業経験を重ね、支配人、部長職を歴任し、営業部門だけでなく、業務全般に渡る管理、後進の指導・育成に当たってきました。ホテルマンとして培ってきたきめ細やかな視点や幅広い見識・経験を活かし、異業種の経験者からみる不動産業の違和感や長所・短所などに関し、エリッツホールディングスにとって有益な助言を期待するとともに、長年培われたサービス業での高い見識をエリッツホールディングスの監査体制に反映するため、社外監査役に選任しております。
社外監査役梅原克彦は、公認会計士として長年培われた専門的な税務及び会計に関する知識と経営に関する高い見識をエリッツホールディングスの監査体制に反映するため、社外監査役に選任しております。
社外監査役置田文夫は、弁護士として長年培われた専門的な法律全般に関する知識と、経営に関する高い見識をエリッツホールディングスの監査体制に反映するため、社外監査役に選任しております。
社外監査役はこれらの専門性を生かし、客観的、中立的な立場から経営全般を監視、監査するとともに、内部監査室と連携し、必要に応じて業務監査にも参画しております。また代表取締役との随時の会合により、経営全般の意見交換を実施しております。
ｃ．社外取締役及び社外監査役の独立性の基準又は方針及び選任状況に関する提出会社の考え方
エリッツホールディングスにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するためのエリッツホールディングスからの独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありません。しかしながら、社外取締役及び社外監査役の選任に際しましては、充分な見識及び専門的な知識を有しており、エリッツホールディングスから独立した立場から客観的な意見を述べていただけるかという点を重視して個別に判断しております。今後は客観的な基準をもとに社外取締役及び社外監査役の適正な選任の判断を行えるよう、独立性の基準について策定予定であります。
③社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査の状況を把握しております。また、社外監査役はそれぞれの専門性を生かし、客観的、中立的な立場から経営全般を監視、監査するとともに、内部監査部門と連携し、必要に応じて業務監査にも参画しております。また代表取締役との臨時の会合により、経営全般の意見交換を実施しております。社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて内部統制に関連する部門からの報告を受けて連携しております。なお、社外取締役は監査役会にオブザーバーとして出席し、会社の状況や監査の状況に関する情報共有を積極的に進めております。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動
（１）退任役員
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
常勤監査役
|
片岡宏彰
|
2024年３月31日
|
（注）健康上の理由により辞任されました。
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性8名、女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性 9名 女性 1名(役員のうち女性の比率 10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
槙野 常美
|
1960年10月13日
|
1986年10月
|
長栄（現株式会社長栄） 入社
|
1989年７月
|
株式会社長栄ホーム（現株式会社エリッツ）設立 代表取締役社長に就任
|
1997年５月
|
株式会社トライ（のちの株式会社ネクシヴ）代表取締役就任
|
2012年３月
|
株式会社エリッツホールディングス（エリッツホールディングス）代表取締役社長に就任（現任）
|
2017年２月
|
ELITZ INTERNATIONAL MALASIA SDN.BHD. 代表取締役就任（現任）
|
2019年12月
|
株式会社ネクシヴ 代表取締役就任
|
2020年10月
|
株式会社ＶＡＳＴ 代表取締役就任（現任）
|
|
注3
|
1,436,309
|
専務取締役
内務部長
|
平山 浩
|
1960年1月21日
|
1984年４月
|
中嶋權治税理士事務所 入所
|
1997年１月
|
株式会社長栄ホーム（現株式会社エリッツ）入社
|
2003年４月
|
同社取締役就任
|
2012年３月
|
株式会社エリッツホールディングス（エリッツホールディングス）取締役内務部長就任
|
2013年10月
|
エリッツホールディングス専務取締役内務部長就任（現任）
|
2015年12月
|
株式会社ネクシヴ 代表取締役就任
|
2016年１月
|
株式会社エリッツ不動産販売 代表取締役就任
|
2016年７月
|
株式会社エリッツ建物管理 監査役就任（現任）
|
2016年９月
|
株式会社ＡＲＣ建物管理 取締役就任（現任）
|
2017年12月
|
株式会社エリッツ 取締役就任（現任）
|
2019年12月
|
株式会社ネクシヴ 取締役就任
|
2020年10月
|
株式会社ＶＡＳＴ 取締役就任（現任）
|
2020年12月
|
株式会社エリッツ不動産販売 監査役就任（現任）
|
|
注3
|
153,000
|
常務取締役
|
佐々木茂喜
|
1963年４月13日
|
1986年10月
|
長栄（現株式会社長栄） 入社
|
1989年７月
|
株式会社長栄ホーム（現株式会社エリッツ）設立 取締役就任
|
1997年５月
|
株式会社トライ（のちの株式会社ネクシヴ）取締役就任
|
2012年３月
|
株式会社エリッツホールディングス（エリッツホールディングス）常務取締役就任（現任） 株式会社エリッツ不動産販売 取締役就任（現任）
|
2014年12月
|
株式会社エリッツ建物管理 取締役就任（現任）
|
2016年１月
|
株式会社エリッツ 代表取締役就任（現任）
|
2020年10月
|
株式会社ＶＡＳＴ 取締役就任（現任）
|
|
注3
|
267,600
|
取締役
人材開発部長
|
黒田富久子
|
1961年６月19日
|
1986年10月
|
長栄（現株式会社長栄） 入社
|
1989年７月
|
株式会社長栄ホーム（現株式会社エリッツ）設立 取締役就任
|
1997年５月
|
株式会社トライ（のちの株式会社ネクシヴ） 取締役就任
|
2012年３月
|
株式会社エリッツホールディングス（エリッツホールディングス） 取締役人材開発部長就任（現任）
|
2012年10月
|
株式会社弁慶ひっこしサ－ビス（現株式会社エリッツ）取締役就任
|
2013年８月
|
株式会社京都賃貸住宅ライフサービス（現株式会社エリッツ） 代表取締役就任
|
2016年７月
|
株式会社エリッツ不動産販売 監査役就任
|
2018年５月
|
株式会社エリッツ建物管理 取締役就任（現任）
|
2020年10月
|
株式会社ＶＡＳＴ 取締役就任（現任）
|
2020年12月
|
株式会社エリッツ不動産販売 取締役就任（現任）
|
|
注3
|
277,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
添田 訓嗣
|
1960年９月13日
|
1979年４月
|
大阪国税局総務部総務課
|
2015年７月
|
広島国税局調査査察部統括国税調査官
|
2017年７月
|
大阪福島税務署長
|
2018年７月
|
大阪国税局調査第二部統括国税調査官
|
2020年７月
|
中京税務署長
|
2021年８月
|
添田訓嗣税理士事務所所長（現任）
|
2021年12月
|
株式会社エリッツホールディングス（エリッツホールディングス）
|
|
取締役就任（現任）
|
|
注1,3
|
－
|
取締役
|
寺本 髙廣
|
1961年12月25日
|
1984年４月
|
千曲不動産株式会社（現スターツコーポレーション株式会社） 入社
|
1997年４月
|
同社取締役就任
|
2000年６月
|
ピタットハウスネットワーク株式会社 代表取締役就任
|
2010年６月
|
株式会社ビジョナリー設立 代表取締役就任（現任）
|
2014年12月
|
株式会社ティーズ設立 取締役就任（現任）
|
2023年３月
|
株式会社エリッツホールディングス（エリッツホールディングス）
|
|
取締役就任（現任）
|
|
注1,3
|
－
|
常勤監査役
|
片岡 宏彰
|
1952年１月23日
|
1969年11月
|
国家公務員採用試験合格
|
1971年３月
|
大阪北税務署配属
|
1978年10月
|
国税調査官任用
|
1988年７月
|
上席国税調査官任用
|
1995年７月
|
中嶋權治税理士事務所 入所（副所長）
|
2017年４月
|
片岡宏彰税理士事務所 開設（所長）
|
2017年12月
|
エリッツホールディングス（エリッツホールディングス）監査役就任（現任）
|
|
株式会社エリッツ監査役就任（現任）
|
|
注2,4
|
－
|
常勤監査役
|
青山 豊
|
1967年４月14日
|
1992年４月
|
株式会社京都全日空ホテル入社
|
2001年４月
|
同社宴会販売部支配人
|
2018年４月
|
同社宴会販売部部長
|
2022年３月
|
同社退社
|
2022年５月
|
株式会社エリッツホールディングス（エリッツホールディングス） 監査役就任（現任）
|
|
注2,4
|
－
|
監査役
|
梅原 克彦
|
1970年１月15日
|
1993年10月
|
公認会計士２次試験合格
|
1994年10月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
1999年４月
|
公認会計士登録
|
2008年12月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）退所
|
2009年４月
|
公認会計士梅原会計事務所開業 所長（現任）
|
2012年３月
|
株式会社エリッツホールディングス（エリッツホールディングス） 監査役就任（現任）
|
|
注2,4
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
置田 文夫
|
1952年５月30日
|
1977年10月
|
司法試験合格（第32期司法修習生）
|
1980年４月
|
弁護士登録 京都弁護士会入会
|
1994年４月
|
京都弁護士会副会長就任
|
1996年８月
|
アクシス法律事務所開業 所長就任（現任）
|
2001年４月
|
京都府医師会 監事就任（現任）
|
2005年４月
|
京都弁護士会 総会議長就任（現任）
|
2013年12月
|
株式会社エリッツホールディングス（エリッツホールディングス）監査役就任（現任）
|
2015年６月
|
日東薬品工業株式会社 監査役就任（現任）
|
|
上原成商事株式会社 取締役就任（現任）
|
2016年８月
|
株式会社井筒八ツ橋本舗 監査役就任（現任）
|
|
注2,4
|
－
|
計
|
2,134,509
|
(注)１．取締役添田訓嗣及び寺本髙廣は社外取締役であります。
２．監査役青山豊、梅原克彦及び置田文夫は社外監査役であります。
３．取締役 槙野常美、平山浩、佐々木茂喜、黒田富久子、添田訓嗣及び寺本髙廣の任期は、2023年３月２日開催の臨時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 片岡宏彰、青山豊、梅原克彦及び置田文夫の任期は、2023年３月２日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．所有株式数には、潜在株式数を含んでおりません。
②社外役員の状況
ａ．社外取締役及び社外監査役の員数並びにエリッツホールディングスとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
エリッツホールディングスでは、社外取締役２名及び社外監査役３名を選任しております。なお、エリッツホールディングスと各社外取締役及び各社外監査役並びにそれぞれの兼務先との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ｂ．社外取締役又は社外監査役が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役添田訓嗣は、税理士であり、長年にわたり国税局に勤務し、各地の税務署長を経験してきております。過去の経験を生かし、税務・経理の面から、客観的・中立的な立場でエリッツホールディングス業務に対する意見具申を期待して社外取締役に選任しております。
社外取締役寺本髙廣は、長年にわたり不動産業界において営業及び経営者としての経験を積み重ね卓抜な手腕を発揮してきましたので、その経験に基づく客観的・中立的な立場からのエリッツホールディングス業務に対する助言、意見具申を期待して社外取締役に選任しております。
また、社外監査役に対しては、それぞれの分野における専門的な知見を有し客観的かつ中立的な立場から取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるための牽制機能を発揮することを期待しており、実質的な中立性及び独立性を有する者の中から選任することとしております。
社外監査役青山豊は、ホテルマンとして約30年間に渡り営業経験を重ね、支配人、部長職を歴任し、営業部門だけでなく、業務全般に渡る管理、後進の指導・育成に当たってきました。ホテルマンとして培ってきたきめ細やかな視点や幅広い見識・経験を活かし、異業種の経験者からみる不動産業の違和感や長所・短所などに関し、エリッツホールディングスにとって有益な助言を期待するとともに、長年培われたサービス業での高い見識をエリッツホールディングスの監査体制に反映するため、社外監査役に選任しております。
社外監査役梅原克彦は、公認会計士として長年培われた専門的な税務及び会計に関する知識と経営に関する高い見識をエリッツホールディングスの監査体制に反映するため、社外監査役に選任しております。
社外監査役置田文夫は、弁護士として長年培われた専門的な法律全般に関する知識と、経営に関する高い見識をエリッツホールディングスの監査体制に反映するため、社外監査役に選任しております。
社外監査役はこれらの専門性を生かし、客観的、中立的な立場から経営全般を監視、監査するとともに、内部監査部門と連携し、必要に応じて業務監査にも参画しております。また代表取締役との随時の会合により、経営全般の意見交換を実施しております。
ｃ．社外取締役及び社外監査役の独立性の基準又は方針及び選任状況に関する提出会社の考え方
エリッツホールディングスにおいて、社外取締役及び社外監査役を選任するためのエリッツホールディングスからの独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはございません。しかしながら、社外取締役及び社外監査役の選任に際しましては、充分な見識及び専門的な知識を有しており、エリッツホールディングスから独立した立場から客観的な意見を述べていただけるかという点を重視して個別に判断しております。今後は客観的な基準をもとに社外取締役及び社外監査役の適正な選任の判断を行えるよう、独立性の基準について策定予定であります。
③社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて内部監査の状況を把握しております。また、社外監査役はそれぞれの専門性を生かし、客観的、中立的な立場から経営全般を監視、監査するとともに、内部監査部門と連携し、必要に応じて業務監査にも参画しております。また代表取締役との臨時の会合により、経営全般の意見交換を実施しております。社外取締役及び社外監査役は、取締役会を通じて内部統制に関連する部門からの報告を受けて連携しております。なお、社外取締役は本年５月度以降に開催された監査役会にオブザーバーとして出席し、会社の状況や監査の状況に関する情報共有を積極的に進めております。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の定時株主総会終了後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 新任役員
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
就任年月日
|
取締役 (社外取締役)
|
寺本 髙廣
|
1961年12月25日
|
1984年４月
|
千曲不動産株式会社(現スターツコーポレーション株式会社)入社
|
(注)
|
―
|
2023年３月２日
|
1997年４月
|
同社取締役就任
|
2000年６月
|
ピタットハウスネットワーク株式会社 代表取締役就任
|
2010年６月
|
株式会社ビジョナリー設立 代表取締役就任(現任)
|
2014年12月
|
株式会社ティーズ設立 取締役就任(現任)
|
2023年３月
|
株式会社エリッツホールディングス(エリッツホールディングス) 取締役就任(現任)
|
(注) 任期は就任の時から2024年９月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性9名 女性1名(役員のうち女性の比率 10.0％)
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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