TOP＞関連銘柄
大平洋金属(5541)の株価チャート 大平洋金属(5541)の業績 親会社と関係会社
2026年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
１．2026年６月19日（有価証券報告書提出日）現在の大平洋金属の役員の状況は、以下のとおりです。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
取締役社長
|
岩 舘 一 夫
|
1967年１月14日生
|
1985年４月
|
大平洋金属入社
|
2009年12月
|
大平洋金属製造本部製造部次長
|
2012年12月
|
大平洋金属製造本部製造部長
|
2015年11月
|
大平洋金属製造本部製造部長兼環境事業部長
|
2017年６月
|
大平洋金属執行役員
|
2017年６月
|
大平洋金属製造副本部長兼工務部長兼環境事業部長
|
2019年７月
|
大平洋金属業務プロセス改革推進部長
|
2020年６月
|
大平洋金属取締役
|
2020年６月
|
大平洋金属上席執行役員
|
2020年６月
|
大平洋金属製造・工務担当
|
2021年６月
|
大平洋金属安全衛生管理担当
|
2025年６月
|
大平洋金属代表取締役社長(現職)
|
|
(注)３
|
5,408
|
取締役
専務執行役員
社長補佐、特命事項担当
|
猪 股 吉 晴
|
1954年６月６日生
|
1975年４月
|
大平洋金属入社
|
2004年12月
|
大平洋金属製造本部品質管理室次長兼検査分析課長
|
2006年12月
|
大平洋金属製造本部品質管理室次長兼品質保証課長兼検査分析課長
|
2007年12月
|
大平洋金属製造本部品質管理室長代理兼品質保証課長兼検査分析課長
|
2008年７月
|
大平洋金属製造本部品質管理室長兼品質保証課長兼検査分析課長
|
2009年４月
|
大平洋金属品質管理室長兼品質保証課長
|
2012年６月
|
大平洋金属執行役員品質管理室長
|
2014年６月
|
大平洋金属上席執行役員
|
2014年６月
|
品質管理室長兼環境管理室長
|
2016年７月
|
大平洋金属品質・環境管理室長
|
2016年９月
|
大平洋金属品質・環境管理室長兼技術開発室長兼乾式製錬開発課長
|
2017年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
2017年６月
|
大平洋金属安全衛生管理・品質・環境管理担当
|
2017年６月
|
大平洋金属技術開発室長
|
2019年７月
|
大平洋金属安全衛生管理・資源・技術開発プロジェクト担当
|
2019年７月
|
大平洋金属品質・環境管理部長
|
2020年６月
|
大平洋金属常務執行役員
|
2020年６月
|
大平洋金属経営企画担当
|
2021年６月
|
大平洋金属専務執行役員(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属社長補佐(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属リサイクル事業担当
|
2023年４月
|
大平洋金属リサイクル事業開発担当
|
2024年７月
|
大平洋金属リサイクル事業開発部長
|
2025年６月
|
大平洋金属特命事項担当(現職)
|
|
(注)３
|
13,221
|
取締役
常務執行役員
調達担当、営業部長
|
原 賢 一
|
1964年５月20日生
|
1988年４月
|
大平洋金属入社
|
2010年10月
|
大平洋金属営業二部次長
|
2011年12月
|
大平洋金属営業一部次長
|
2012年12月
|
大平洋金属営業一部長代理
|
2014年６月
|
大平洋金属執行役員
|
2014年６月
|
大平洋金属営業一部長
|
2017年６月
|
大平洋金属上席執行役員
|
2018年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
2018年６月
|
大平洋金属営業担当
|
2019年７月
|
大平洋金属営業部長(現職)
|
2020年６月
|
大平洋金属調達担当(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属常務執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
6,572
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
内部統制・ＩＲ・総務・人事・経理担当
|
松 山 輝 信
|
1969年12月16日生
|
1988年４月
|
大平洋金属入社
|
2010年12月
|
大平洋金属経理部次長
|
2013年12月
|
大平洋金属経理部長代理
|
2014年６月
|
大平洋金属経理部長
|
2017年６月
|
大平洋金属執行役員
|
2018年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
2018年６月
|
大平洋金属上席執行役員
|
2020年６月
|
大平洋金属ＩＲ担当(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属常務執行役員(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属内部統制・総務・経理担当(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属人事部長
|
2025年６月
|
大平洋金属人事担当(現職)
|
|
(注)３
|
10,115
|
取締役
|
酒 井 由香里
|
1968年６月23日生
|
1991年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2005年１月
|
株式会社コーポレートチューン取締役
|
2005年６月
|
株式会社ユナイテッドアローズ常勤社外監査役
|
2008年６月
|
株式会社リプロセル社外監査役
|
2013年９月
|
株式会社ビューティ花壇社外監査役
|
2016年６月
|
株式会社ユナイテッドアローズ社外取締役(常勤監査等委員)
|
2017年10月
|
ティーライフ株式会社社外取締役(監査等委員)
|
2019年３月
|
株式会社ユーザベース社外取締役(監査等委員)
|
2021年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
2022年６月
|
トーヨーカネツ株式会社社外取締役
|
2025年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）(現職)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
天 野 正 人
|
1959年１月20日生
|
1984年４月
|
弁護士登録 西村眞田(現西村・あさひ)法律事務所勤務
|
1989年９月
|
ヒューズ・ハバード＆リード法律事務所勤務
|
1990年２月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
1996年１月
|
メリルリンチ日本証券(現BOFA証券)ジェネラルカウンセル
|
2001年12月
|
同社取締役
|
2019年６月
|
増田パートナーズ法律事務所シニアアドバイザー
|
2025年３月
|
天野正人国際法律事務所代表(現職)
|
2025年３月
|
株式会社スターク・アドバイザリー代表取締役(現職）
|
2025年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
|
(注)３
|
―
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
常任監査役
（常勤）
|
達 中 輝 一
|
1944年６月26日生
|
1963年４月
|
大平洋金属入社
|
1995年12月
|
大平洋金属八戸製造所事務部次長兼経理課長
|
1999年７月
|
大平洋金属経理部次長兼財務・企画課長
|
2003年４月
|
大平洋金属経理部専任部長
|
2003年６月
|
大平洋金属監査役
|
2005年６月
|
大平洋金属常任監査役（現職）
|
|
(注)４
|
14,000
|
監査役
|
安 田 健
|
1953年５月24日生
|
1976年４月
|
株式会社協和銀行入行
|
1995年４月
|
株式会社あさひ銀行河内千代田支店長
|
1997年４月
|
同行小阪支店長
|
1999年６月
|
同行九段支店長
|
2001年４月
|
同行東京中央支店長兼支店営業第一部長
|
2001年７月
|
同行東京中央地域営業部長兼地域営業第一部長
|
2003年１月
|
同行東京中央支店長
|
2003年６月
|
株式会社りそな銀行執行役東京営業総括部長兼東京不動産部担当
|
2003年10月
|
同行執行役東京営業部長
|
2006年６月
|
株式会社ジェーシービー総務部部長
|
2007年６月
|
日比谷総合設備株式会社常勤監査役
|
2016年６月
|
日本プラスト株式会社社外監査役
|
2018年６月
|
大平洋金属監査役(現職)
|
|
(注)４
|
─
|
監査役
|
飯 村 豊
|
1962年６月26日生
|
1985年４月
|
北海道東北開発公庫入庫
|
2009年６月
|
株式会社日本政策投資銀行審査部与信決定担当部長
|
2010年６月
|
新むつ小川原株式会社代表取締役専務
|
2012年６月
|
株式会社日本政策投資銀行審査部担当部長 信用評価担当
|
2014年６月
|
苫小牧港開発株式会社企画調査部長
|
2015年６月
|
同社取締役ターミナル事業部長兼企画調査部長
|
2019年６月
|
同社常務取締役ターミナル事業部長兼企画調査部長
|
2021年６月
|
一般財団法人北海道東北地域経済総合研究所専務理事
|
2023年４月
|
株式会社日本経済研究所公共デザイン本部上席研究主幹
|
2023年６月
|
大平洋金属監査役(現職)
|
2026年４月
|
株式会社日本経済研究所地域本部主席研究員(現職)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
宮 崎 恭 介
|
1960年８月18日生
|
1983年４月
|
株式会社富士銀行入行
|
2005年10月
|
株式会社みずほ銀行審査第一部審査役
|
2008年１月
|
同行企業審査第一部副部長
|
2011年５月
|
みずほ不動産調査サービス株式会社執行役員部門長
|
2018年４月
|
株式会社荘内銀行執行役員
|
2020年４月
|
同行取締役執行役員
|
2021年４月
|
同行取締役執行役員経営管理部長
|
2023年６月
|
株式会社J-WAVE社外監査役（現職）
|
2024年６月
|
大平洋金属監査役(現職)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
49,316
|
(注) １ 取締役酒井由香里及び天野正人の両氏は、社外取締役であります。
また、大平洋金属は取締役酒井由香里及び天野正人の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２ 監査役安田健、飯村豊及び宮崎恭介の３氏は、社外監査役であります。
また、大平洋金属は監査役安田健、飯村豊及び宮崎恭介の３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期について
(1)達中輝一、安田健及び飯村豊の３氏は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2)宮崎恭介氏は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 大平洋金属では、意思決定者と業務執行者を分離する執行役員制度を導入しております。
執行役員は10名で、取締役を兼務する執行役員３名は上記に含めて記載し、取締役を兼務しない執行役員７名は下記のとおりであります。
役名
|
氏名
|
職名等
|
上席執行役員
|
岡 村 千 足
|
経営企画部長
|
上席執行役員
|
河 端 聡
|
調達部長
|
上席執行役員
|
木 村 徹 嗣
|
製造、安全衛生管理、品質・環境管理担当
|
執行役員
|
板 橋 謙 一
|
工務、電力事業担当
|
執行役員
|
杉 山 正 樹
|
経理部長
|
執行役員
|
大 舘 広 克
|
経営企画部サポート、リサイクル事業開発部長
|
執行役員
|
太 田 靖
|
資源・技術開発プロジェクト部長
|
２．2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、大平洋金属の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等は、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
取締役社長
|
岩 舘 一 夫
|
1967年１月14日生
|
1985年４月
|
大平洋金属入社
|
2009年12月
|
大平洋金属製造本部製造部次長
|
2012年12月
|
大平洋金属製造本部製造部長
|
2015年11月
|
大平洋金属製造本部製造部長兼環境事業部長
|
2017年６月
|
大平洋金属執行役員
|
2017年６月
|
大平洋金属製造副本部長兼工務部長兼環境事業部長
|
2019年７月
|
大平洋金属業務プロセス改革推進部長
|
2020年６月
|
大平洋金属取締役
|
2020年６月
|
大平洋金属上席執行役員
|
2020年６月
|
大平洋金属製造・工務担当
|
2021年６月
|
大平洋金属安全衛生管理担当
|
2025年６月
|
大平洋金属代表取締役社長(現職)
|
|
(注)３
|
5,408
|
取締役
専務執行役員
社長補佐、特命事項担当
|
猪 股 吉 晴
|
1954年６月６日生
|
1975年４月
|
大平洋金属入社
|
2004年12月
|
大平洋金属製造本部品質管理室次長兼検査分析課長
|
2006年12月
|
大平洋金属製造本部品質管理室次長兼品質保証課長兼検査分析課長
|
2007年12月
|
大平洋金属製造本部品質管理室長代理兼品質保証課長兼検査分析課長
|
2008年７月
|
大平洋金属製造本部品質管理室長兼品質保証課長兼検査分析課長
|
2009年４月
|
大平洋金属品質管理室長兼品質保証課長
|
2012年６月
|
大平洋金属執行役員品質管理室長
|
2014年６月
|
大平洋金属上席執行役員
|
2014年６月
|
品質管理室長兼環境管理室長
|
2016年７月
|
大平洋金属品質・環境管理室長
|
2016年９月
|
大平洋金属品質・環境管理室長兼技術開発室長兼乾式製錬開発課長
|
2017年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
2017年６月
|
大平洋金属安全衛生管理・品質・環境管理担当
|
2017年６月
|
大平洋金属技術開発室長
|
2019年７月
|
大平洋金属安全衛生管理・資源・技術開発プロジェクト担当
|
2019年７月
|
大平洋金属品質・環境管理部長
|
2020年６月
|
大平洋金属常務執行役員
|
2020年６月
|
大平洋金属経営企画担当
|
2021年６月
|
大平洋金属専務執行役員(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属社長補佐(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属リサイクル事業担当
|
2023年４月
|
大平洋金属リサイクル事業開発担当
|
2024年７月
|
大平洋金属リサイクル事業開発部長
|
2025年６月
|
大平洋金属特命事項担当(現職)
|
|
(注)３
|
13,221
|
取締役
常務執行役員
調達担当、電力事業管掌営業部長
|
原 賢 一
|
1964年５月20日生
|
1988年４月
|
大平洋金属入社
|
2010年10月
|
大平洋金属営業二部次長
|
2011年12月
|
大平洋金属営業一部次長
|
2012年12月
|
大平洋金属営業一部長代理
|
2014年６月
|
大平洋金属執行役員
|
2014年６月
|
大平洋金属営業一部長
|
2017年６月
|
大平洋金属上席執行役員
|
2018年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
2018年６月
|
大平洋金属営業担当
|
2019年７月
|
大平洋金属営業部長(現職)
|
2020年６月
|
大平洋金属調達担当(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属常務執行役員(現職)
|
2026年６月
|
大平洋金属電力事業管掌(現職)
|
|
(注)３
|
6,572
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
内部統制・ＩＲ・総務・人事・経理担当
|
松 山 輝 信
|
1969年12月16日生
|
1988年４月
|
大平洋金属入社
|
2010年12月
|
大平洋金属経理部次長
|
2013年12月
|
大平洋金属経理部長代理
|
2014年６月
|
大平洋金属経理部長
|
2017年６月
|
大平洋金属執行役員
|
2018年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
2018年６月
|
大平洋金属上席執行役員
|
2020年６月
|
大平洋金属ＩＲ担当(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属常務執行役員(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属内部統制・総務・経理担当(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属人事部長
|
2025年６月
|
大平洋金属人事担当(現職)
|
|
(注)３
|
10,115
|
取締役
|
酒 井 由香里
|
1968年６月23日生
|
1991年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2005年１月
|
株式会社コーポレートチューン取締役
|
2005年６月
|
株式会社ユナイテッドアローズ常勤社外監査役
|
2008年６月
|
株式会社リプロセル社外監査役
|
2013年９月
|
株式会社ビューティ花壇社外監査役
|
2016年６月
|
株式会社ユナイテッドアローズ社外取締役(常勤監査等委員)
|
2017年10月
|
ティーライフ株式会社社外取締役(監査等委員)
|
2019年３月
|
株式会社ユーザベース社外取締役(監査等委員)
|
2021年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
2022年６月
|
トーヨーカネツ株式会社社外取締役
|
2025年６月
|
同社社外取締役（監査等委員）(現職)
|
2026年６月
|
いちよし証券株式会社社外取締役(現職)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
天 野 正 人
|
1959年１月20日生
|
1984年４月
|
弁護士登録 西村眞田(現西村・あさひ)法律事務所勤務
|
1989年９月
|
ヒューズ・ハバード＆リード法律事務所勤務
|
1990年２月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
1996年１月
|
メリルリンチ日本証券(現BOFA証券)ジェネラルカウンセル
|
2001年12月
|
同社取締役
|
2019年６月
|
増田パートナーズ法律事務所シニアアドバイザー
|
2025年３月
|
天野正人国際法律事務所代表(現職)
|
2025年３月
|
株式会社スターク・アドバイザリー代表取締役(現職）
|
2025年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
|
(注)３
|
―
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
常任監査役
（常勤）
|
達 中 輝 一
|
1944年６月26日生
|
1963年４月
|
大平洋金属入社
|
1995年12月
|
大平洋金属八戸製造所事務部次長兼経理課長
|
1999年７月
|
大平洋金属経理部次長兼財務・企画課長
|
2003年４月
|
大平洋金属経理部専任部長
|
2003年６月
|
大平洋金属監査役
|
2005年６月
|
大平洋金属常任監査役（現職）
|
|
(注)４
|
14,000
|
監査役
|
飯 村 豊
|
1962年６月26日生
|
1985年４月
|
北海道東北開発公庫入庫
|
2009年６月
|
株式会社日本政策投資銀行審査部与信決定担当部長
|
2010年６月
|
新むつ小川原株式会社代表取締役専務
|
2012年６月
|
株式会社日本政策投資銀行審査部担当部長 信用評価担当
|
2014年６月
|
苫小牧港開発株式会社企画調査部長
|
2015年６月
|
同社取締役ターミナル事業部長兼企画調査部長
|
2019年６月
|
同社常務取締役ターミナル事業部長兼企画調査部長
|
2021年６月
|
一般財団法人北海道東北地域経済総合研究所専務理事
|
2023年４月
|
株式会社日本経済研究所公共デザイン本部上席研究主幹
|
2023年６月
|
大平洋金属監査役(現職)
|
2026年４月
|
株式会社日本経済研究所地域本部主席研究員(現職)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
宮 崎 恭 介
|
1960年８月18日生
|
1983年４月
|
株式会社富士銀行入行
|
2005年10月
|
株式会社みずほ銀行審査第一部審査役
|
2008年１月
|
同行企業審査第一部副部長
|
2011年５月
|
みずほ不動産調査サービス株式会社執行役員部門長
|
2018年４月
|
株式会社荘内銀行執行役員
|
2020年４月
|
同行取締役執行役員
|
2021年４月
|
同行取締役執行役員経営管理部長
|
2023年６月
|
株式会社J-WAVE社外監査役（現職）
|
2024年６月
|
大平洋金属監査役(現職)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
橋 爪 大
|
1961年７月14日生
|
1985年４月
|
株式会社協和銀行入行
|
2004年２月
|
株式会社りそな銀行北習志野支店長
|
2009年４月
|
同行オペレーション改革部長
|
2009年４月
|
株式会社りそなホールディングスオペレーション改革部長
|
2014年４月
|
株式会社りそな銀行常勤監査役
|
2018年４月
|
りそなビジネスサービス株式会社専務取締役
|
2022年４月
|
同社顧問
|
2022年６月
|
因幡電機産業株式会社社外取締役(常勤監査等委員)(現職)
|
2026年６月
|
大平洋金属監査役(現職)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
49,316
|
(注) １ 取締役酒井由香里及び天野正人の両氏は、社外取締役であります。
また、大平洋金属は取締役酒井由香里及び天野正人の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２ 監査役飯村豊、宮崎恭介及び橋爪大の３氏は、社外監査役であります。
また、大平洋金属は監査役飯村豊、宮崎恭介及び橋爪大の３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期について
(1)達中輝一及び飯村豊の両氏は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2)橋爪大氏は、第100期定時株主総会終結の時をもって辞任した安田健氏の補充のために選任されましたので、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(3)宮崎恭介氏は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 大平洋金属では、意思決定者と業務執行者を分離する執行役員制度を導入しております。
執行役員は10名で、取締役を兼務する執行役員３名は上記に含めて記載し、取締役を兼務しない執行役員７名は下記のとおりであります。
役名
|
氏名
|
職名等
|
上席執行役員
|
岡 村 千 足
|
経営企画部長
|
上席執行役員
|
河 端 聡
|
調達部長
|
上席執行役員
|
木 村 徹 嗣
|
製造、安全衛生管理、品質・環境管理担当
|
執行役員
|
板 橋 謙 一
|
工務、電力事業担当
|
執行役員
|
杉 山 正 樹
|
経理部長
|
執行役員
|
大 舘 広 克
|
経営企画部サポート、リサイクル事業開発部長
|
執行役員
|
太 田 靖
|
資源・技術開発プロジェクト部長
|
② 社外役員の状況
2026年６月19日（有価証券報告書提出日）現在の大平洋金属の社外役員の状況は下記の通りですが、2026年６月24日開催予定の定時株主総会における議案「取締役６名選任の件」及び「監査役１名選任の件」が承認可決されることを前提とした、同日以降の社外役員の状況（予定）についても併せて記載しております。
大平洋金属は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を定めており、その基準は以下のとおりです。
１．独立役員は、一般株主と利益相反が生ずるおそれのない社外取締役または社外監査役とする
２．大平洋金属の主要取引先（仕入または販売）又はその取締役・業務執行者・監査役でない者
３．大平洋金属が役員報酬以外に年間100万円以上の報酬を支払っているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等でない者
４．大平洋金属株式を保有していない者
５．大平洋金属取締役、監査役の友人でない者
６．現在・過去において次に該当しない者
(１)大平洋金属、大平洋金属子会社等の取締役・業務執行者・監査役・会計参与
(２)大平洋金属株式を５％以上保有している株主、または５％以上保有している法人株主の取締役・業務執行者・監査役
(３)前項(２)の株主の親会社の取締役・業務執行者・監査役
(４)大平洋金属が役員報酬以外に年間100万円以上の報酬を支払っているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等が組織する法人に所属している者
(５)大平洋金属の主要取引先（仕入または販売）又はその取締役・業務執行者・監査役以外で、それに所属していた者
(６)大平洋金属株式を５％以上保有している株主、または５％以上保有している法人株主の取締役・業務執行者・監査役以外で、それに所属していた者
(７)前項(６)の株主の親会社の取締役・業務執行者・監査役以外で、それに所属していた者
(８)社外役員の相互就任関係にある者
(９)大平洋金属が寄付を行っている先又はその出身者
(10)以上の者の三親等以内の親族
大平洋金属は、この基準の中から東京証券取引所の定めに基づく独立性に関する要件を満たしている者を独立役員として選任しております。
社外取締役２名のうち、１名は企業経営者であり、もう１名は弁護士であります。また、社外監査役３名は大平洋金属取引先銀行の出身であります。
取締役酒井由香里氏は、幅広い分野での企業経営者としての豊富な経験を活かし、ダイバーシティの観点から多様な視点により、コーポレート・ガバナンスの充実強化を推進するため選任しております。
取締役天野正人氏は、弁護士としての専門的見地及び企業経営者としての豊富な経験により、コンプライアンスの強化及びコーポレート・ガバナンスの充実を推進するため選任しております。
監査役安田健、飯村豊及び宮崎恭介の３氏は、金融機関出身で財務及び会計並びに監査役としての知見を有しております。
また、社外取締役及び社外監査役個人が直接、大平洋金属と利害関係を有するものではありません。
2026年６月24日開催予定の定時株主総会において新たに社外監査役に選任される予定の橋爪大氏は、金融機関出身で財務及び会計並びに監査役としての知見を有しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
大平洋金属は、年４回監査報告会を実施しており、社外監査役と内部監査部門（監査室）、監査役及び会計監査人との相互連携を図っております。なお、社外取締役には監査状況を監査室から取締役会を通じて報告しております。
また、社外取締役及び社外監査役には、内部統制に関する状況を内部統制部門（内部統制委員会）から取締役会を通じて報告しております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
取締役社長
|
岩 舘 一 夫
|
1967年１月14日生
|
1985年４月
|
大平洋金属入社
|
2009年12月
|
大平洋金属製造本部製造部次長
|
2012年12月
|
大平洋金属製造本部製造部長
|
2015年11月
|
大平洋金属製造本部製造部長兼環境事業部長
|
2017年６月
|
大平洋金属執行役員
|
2017年６月
|
大平洋金属製造副本部長兼工務部長兼環境事業部長
|
2019年７月
|
大平洋金属業務プロセス改革推進部長
|
2020年６月
|
大平洋金属取締役
|
2020年６月
|
大平洋金属上席執行役員
|
2020年６月
|
大平洋金属製造・工務担当
|
2021年６月
|
大平洋金属安全衛生管理担当
|
2025年６月
|
大平洋金属代表取締役社長(現職)
|
|
(注)３
|
2,551
|
取締役
専務執行役員
社長補佐、特命事項担当
|
猪 股 吉 晴
|
1954年６月６日生
|
1975年４月
|
大平洋金属入社
|
2004年12月
|
大平洋金属製造本部品質管理室次長兼検査分析課長
|
2006年12月
|
大平洋金属製造本部品質管理室次長兼品質保証課長兼検査分析課長
|
2007年12月
|
大平洋金属製造本部品質管理室長代理兼品質保証課長兼検査分析課長
|
2008年７月
|
大平洋金属製造本部品質管理室長兼品質保証課長兼検査分析課長
|
2009年４月
|
大平洋金属品質管理室長兼品質保証課長
|
2012年６月
|
大平洋金属執行役員品質管理室長
|
2014年６月
|
大平洋金属上席執行役員
|
2014年６月
|
品質管理室長兼環境管理室長
|
2016年７月
|
大平洋金属品質・環境管理室長
|
2016年９月
|
大平洋金属品質・環境管理室長兼技術開発室長兼乾式製錬開発課長
|
2017年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
2017年６月
|
大平洋金属安全衛生管理・品質・環境管理担当
|
2017年６月
|
大平洋金属技術開発室長
|
2019年７月
|
大平洋金属安全衛生管理・資源・技術開発プロジェクト担当
|
2019年７月
|
大平洋金属品質・環境管理部長
|
2020年６月
|
大平洋金属常務執行役員
|
2020年６月
|
大平洋金属経営企画担当
|
2021年６月
|
大平洋金属専務執行役員(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属社長補佐(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属リサイクル事業担当
|
2023年４月
|
大平洋金属リサイクル事業開発担当
|
2024年７月
|
大平洋金属リサイクル事業開発部長
|
2025年６月
|
大平洋金属特命事項担当(現職)
|
|
(注)３
|
10,427
|
取締役
常務執行役員
調達担当、営業部長
|
原 賢 一
|
1964年５月20日生
|
1988年４月
|
大平洋金属入社
|
2010年10月
|
大平洋金属営業二部次長
|
2011年12月
|
大平洋金属営業一部次長
|
2012年12月
|
大平洋金属営業一部長代理
|
2014年６月
|
大平洋金属執行役員
|
2014年６月
|
大平洋金属営業一部長
|
2017年６月
|
大平洋金属上席執行役員
|
2018年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
2018年６月
|
大平洋金属営業担当
|
2019年７月
|
大平洋金属営業部長(現職)
|
2020年６月
|
大平洋金属調達担当(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属常務執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
4,800
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
内部統制・ＩＲ・総務・人事・経理担当
|
松 山 輝 信
|
1969年12月16日生
|
1988年４月
|
大平洋金属入社
|
2010年12月
|
大平洋金属経理部次長
|
2013年12月
|
大平洋金属経理部長代理
|
2014年６月
|
大平洋金属経理部長
|
2017年６月
|
大平洋金属執行役員
|
2018年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
2018年６月
|
大平洋金属上席執行役員
|
2020年６月
|
大平洋金属ＩＲ担当(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属常務執行役員(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属内部統制・総務・経理担当(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属人事部長
|
2025年６月
|
大平洋金属人事担当(現職)
|
|
(注)３
|
7,943
|
取締役
|
酒 井 由香里
|
1968年６月23日生
|
1991年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2005年１月
|
株式会社コーポレートチューン取締役
|
2005年６月
|
株式会社ユナイテッドアローズ常勤社外監査役
|
2008年６月
|
株式会社リプロセル社外監査役
|
2013年９月
|
株式会社ビューティ花壇社外監査役
|
2016年６月
|
株式会社ユナイテッドアローズ社外取締役(常勤監査等委員)
|
2017年10月
|
ティーライフ株式会社社外取締役(監査等委員)
|
2019年３月
|
株式会社ユーザベース社外取締役(監査等委員)
|
2021年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
2022年６月
|
トーヨーカネツ株式会社社外取締役(現職)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
天 野 正 人
|
1959年１月20日生
|
1984年４月
|
弁護士登録 西村眞田(現西村・あさひ)法律事務所勤務
|
1989年９月
|
ヒューズ・ハバード＆リード法律事務所勤務
|
1990年２月
|
ニューヨーク州弁護士登録
|
1996年１月
|
メリルリンチ日本証券(現BOFA証券)ジェネラルカウンセル
|
2001年12月
|
同社 取締役
|
2019年６月
|
増田パートナーズ法律事務所シニアアドバイザー
|
2025年３月
|
天野正人国際法律事務所代表(現職)
|
2025年３月
|
株式会社スターク・アドバイザリー代表取締役(現職）
|
2025年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
|
(注)３
|
―
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
常任監査役
（常勤）
|
達 中 輝 一
|
1944年６月26日生
|
1963年４月
|
大平洋金属入社
|
1995年12月
|
大平洋金属八戸製造所事務部次長兼経理課長
|
1999年７月
|
大平洋金属経理部次長兼財務・企画課長
|
2003年４月
|
大平洋金属経理部専任部長
|
2003年６月
|
大平洋金属監査役
|
2005年６月
|
大平洋金属常任監査役（現職）
|
|
(注)４
|
13,200
|
監査役
|
安 田 健
|
1953年５月24日生
|
1976年４月
|
株式会社協和銀行入行
|
1995年４月
|
株式会社あさひ銀行河内千代田支店長
|
1997年４月
|
同行小阪支店長
|
1999年６月
|
同行九段支店長
|
2001年４月
|
同行東京中央支店長兼支店営業第一部長
|
2001年７月
|
同行東京中央地域営業部長兼地域営業第一部長
|
2003年１月
|
同行東京中央支店長
|
2003年６月
|
株式会社りそな銀行執行役東京営業総括部長兼東京不動産部担当
|
2003年10月
|
同行執行役東京営業部長
|
2006年６月
|
株式会社ジェーシービー総務部部長
|
2007年６月
|
日比谷総合設備株式会社常勤監査役
|
2016年６月
|
日本プラスト株式会社社外監査役
|
2018年６月
|
大平洋金属監査役(現職)
|
|
(注)４
|
─
|
監査役
|
飯 村 豊
|
1962年６月26日生
|
1985年４月
|
北海道東北開発公庫入庫
|
2009年６月
|
株式会社日本政策投資銀行審査部与信決定担当部長
|
2010年６月
|
新むつ小川原株式会社代表取締役専務
|
2012年６月
|
株式会社日本政策投資銀行審査部担当部長 信用評価担当
|
2014年６月
|
苫小牧港開発株式会社企画調査部長
|
2015年６月
|
同社取締役ターミナル事業部長兼企画調査部長
|
2019年６月
|
同社常務取締役ターミナル事業部長兼企画調査部長
|
2021年６月
|
一般財団法人北海道東北地域経済総合研究所専務理事
|
2023年４月
|
株式会社日本経済研究所公共デザイン本部上席研究主幹（現職）
|
2023年６月
|
大平洋金属監査役(現職)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
宮 崎 恭 介
|
1960年８月18日生
|
1983年４月
|
株式会社富士銀行入行
|
2005年10月
|
株式会社みずほ銀行審査第一部審査役
|
2008年１月
|
同行企業審査第一部副部長
|
2011年５月
|
みずほ不動産調査サービス株式会社執行役員部門長
|
2018年４月
|
株式会社荘内銀行執行役員
|
2020年４月
|
同行取締役執行役員
|
2021年４月
|
同行取締役執行役員経営管理部長
|
2023年６月
|
株式会社J-WAVE社外監査役（現職）
|
2024年６月
|
大平洋金属監査役(現職)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
38,921
|
(注) １ 取締役酒井由香里及び天野正人の両氏は、社外取締役であります。
また、大平洋金属は取締役酒井由香里及び天野正人の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２ 監査役安田健、飯村豊及び宮崎恭介の３氏は、社外監査役であります。
また、大平洋金属は監査役安田健、飯村豊及び宮崎恭介の３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期について
(1)達中輝一、安田健及び飯村豊の３氏は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2)宮崎恭介氏は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 大平洋金属では、意思決定者と業務執行者を分離する執行役員制度を導入しております。
執行役員は10名で、取締役を兼務する執行役員３名は上記に含めて記載し、取締役を兼務しない執行役員７名は下記のとおりであります。
役名
|
氏名
|
職名等
|
上席執行役員
|
岡 村 千 足
|
経営企画部長
|
上席執行役員
|
河 端 聡
|
調達部長
|
上席執行役員
|
木 村 徹 嗣
|
安全衛生管理・品質・環境管理担当、製造部長
|
執行役員
|
板 橋 謙 一
|
工務部長
|
執行役員
|
杉 山 正 樹
|
経理部長
|
執行役員
|
大 舘 広 克
|
経営企画部サポート、リサイクル事業開発部長
|
執行役員
|
太 田 靖
|
資源・技術開発プロジェクト部長
|
② 社外役員の状況
大平洋金属は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を定めており、その基準は以下のとおりです。
１．独立役員は、一般株主と利益相反が生ずるおそれのない社外取締役または社外監査役とする
２．大平洋金属の主要取引先（仕入または販売）又はその取締役・業務執行者・監査役でない者
３．大平洋金属が役員報酬以外に年間100万円以上の報酬を支払っているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等でない者
４．大平洋金属株式を保有していない者
５．大平洋金属取締役、監査役の友人でない者
６．現在・過去において次に該当しない者
(１)大平洋金属、大平洋金属子会社等の取締役・業務執行者・監査役・会計参与
(２)大平洋金属株式を５％以上保有している株主、または５％以上保有している法人株主の取締役・業務執行者・監査役
(３)前項(２)の株主の親会社の取締役・業務執行者・監査役
(４)大平洋金属が役員報酬以外に年間100万円以上の報酬を支払っているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等が組織する法人に所属している者
(５)大平洋金属の主要取引先（仕入または販売）又はその取締役・業務執行者・監査役以外で、それに所属していた者
(６)大平洋金属株式を５％以上保有している株主、または５％以上保有している法人株主の取締役・業務執行者・監査役以外で、それに所属していた者
(７)前項(６)の株主の親会社の取締役・業務執行者・監査役以外で、それに所属していた者
(８)社外役員の相互就任関係にある者
(９)大平洋金属が寄付を行っている先又はその出身者
(10)以上の者の三親等以内の親族
大平洋金属は、この基準の中から東京証券取引所の定めに基づく独立性に関する要件を満たしている者を独立役員として選任しております。
社外取締役２名のうち、１名は企業経営者であり、もう１名は弁護士であります。また、社外監査役３名は大平洋金属取引先銀行の出身であります。
取締役酒井由香里氏は、幅広い分野での企業経営者としての豊富な経験を活かし、ダイバーシティの観点から多様な視点により、コーポレート・ガバナンスの充実強化を推進するため選任しております。
取締役天野正人氏は、弁護士としての専門的見地及び企業経営者としての豊富な経験により、コンプライアンスの強化及びコーポレート・ガバナンスの充実を推進するため選任しております。
監査役安田健、飯村豊及び宮崎恭介の３氏は、金融機関出身で財務及び会計並びに監査役としての知見を有しております。
また、社外取締役及び社外監査役個人が直接、大平洋金属と利害関係を有するものではありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
大平洋金属は、年４回監査報告会を実施しており、社外監査役と内部監査部門（監査室）、監査役及び会計監査人との相互連携を図っております。なお、社外取締役には監査状況を監査室から取締役会を通じて報告しております。
また、社外取締役及び社外監査役には、内部統制に関する状況を内部統制部門（内部統制委員会）から取締役会を通じて報告しております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次の通りであります。
(1)役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役 専務執行役員 社長補佐、経営企画担当・リサイクル事業開発部長
|
取締役 専務執行役員 社長補佐、経営企画・リサイクル事業開発担当
|
猪 股 吉 晴
|
2024年７月１日
|
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
取締役社長
|
青 山 正 幸
|
1954年12月７日生
|
1975年４月
|
大平洋金属入社
|
2004年12月
|
大平洋金属製造本部工務部次長兼電力課長
|
2008年12月
|
大平洋金属製造本部工務部長代理
|
2009年４月
|
大平洋金属製造本部工務部長
|
2011年６月
|
大平洋金属執行役員
|
2014年６月
|
大平洋金属取締役
|
2014年６月
|
大平洋金属上席執行役員
|
2014年６月
|
大平洋金属製造本部長
|
2018年６月
|
大平洋金属常務執行役員
|
2019年７月
|
大平洋金属業務プロセス改革推進・製造・リサイクル事業担当
|
2020年６月
|
大平洋金属代表取締役社長(現職)
|
|
(注)３
|
5,900
|
取締役
専務執行役員
社長補佐、経営企画・
リサイクル事業開発担当
|
猪 股 吉 晴
|
1954年６月６日生
|
1975年４月
|
大平洋金属入社
|
2004年12月
|
大平洋金属製造本部品質管理室次長兼検査分析課長
|
2006年12月
|
大平洋金属製造本部品質管理室次長兼品質保証課長兼検査分析課長
|
2007年12月
|
大平洋金属製造本部品質管理室長代理兼品質保証課長兼検査分析課長
|
2008年７月
|
大平洋金属製造本部品質管理室長兼品質保証課長兼検査分析課長
|
2009年４月
|
大平洋金属品質管理室長兼品質保証課長
|
2012年６月
|
大平洋金属執行役員品質管理室長
|
2014年６月
|
大平洋金属上席執行役員
|
2014年６月
|
品質管理室長兼環境管理室長
|
2016年７月
|
大平洋金属品質・環境管理室長
|
2016年９月
|
大平洋金属品質・環境管理室長兼技術開発室長兼乾式製錬開発課長
|
2017年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
2017年６月
|
大平洋金属安全衛生管理・品質・環境管理担当
|
2017年６月
|
大平洋金属技術開発室長
|
2019年７月
|
大平洋金属安全衛生管理・資源・技術開発プロジェクト担当
|
2019年７月
|
大平洋金属品質・環境管理部長
|
2020年６月
|
大平洋金属常務執行役員
|
2020年６月
|
大平洋金属経営企画担当(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属専務執行役員(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属社長補佐(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属リサイクル事業担当
|
2023年４月
|
大平洋金属リサイクル事業開発担当(現職)
|
|
(注)３
|
7,827
|
取締役
常務執行役員
調達担当、営業部長
|
原 賢 一
|
1964年５月20日生
|
1988年４月
|
大平洋金属入社
|
2010年10月
|
大平洋金属営業二部次長
|
2011年12月
|
大平洋金属営業一部次長
|
2012年12月
|
大平洋金属営業一部長代理
|
2014年６月
|
大平洋金属執行役員
|
2014年６月
|
大平洋金属営業一部長
|
2017年６月
|
大平洋金属上席執行役員
|
2018年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
2018年６月
|
大平洋金属営業担当
|
2019年７月
|
大平洋金属営業部長(現職)
|
2020年６月
|
大平洋金属調達担当(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属常務執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
4,300
|
取締役
常務執行役員
内部統制・ＩＲ・総務・経理担当、人事部長
|
松 山 輝 信
|
1969年12月16日生
|
1988年４月
|
大平洋金属入社
|
2010年12月
|
大平洋金属経理部次長
|
2013年12月
|
大平洋金属経理部長代理
|
2014年６月
|
大平洋金属経理部長
|
2017年６月
|
大平洋金属執行役員
|
2018年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
2018年６月
|
大平洋金属上席執行役員
|
2020年６月
|
大平洋金属ＩＲ担当(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属常務執行役員(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属内部統制・総務・経理担当(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属人事部長(現職)
|
|
(注)３
|
6,443
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
上席執行役員
品質・環境管理担当、
資源・技術
開発プロジェクト部長
|
一 柳 広 明
|
1960年４月24日生
|
2003年４月
|
大平洋金属入社
|
2009年12月
|
大平洋金属鉱石部次長
|
2012年12月
|
大平洋金属鉱石部長代理
|
2014年６月
|
大平洋金属執行役員
|
2014年６月
|
大平洋金属鉱石部長
|
2017年６月
|
大平洋金属上席執行役員(現職)
|
2019年７月
|
大平洋金属資源・技術開発プロジェクト部長(現職)
|
2020年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属品質・環境管理担当(現職)
|
|
(注)３
|
2,200
|
取締役
上席執行役員
安全衛生管理・製造・工務担当、
業務プロセス改革推進部長
|
岩 舘 一 夫
|
1967年１月14日生
|
1985年４月
|
大平洋金属入社
|
2009年12月
|
大平洋金属製造本部製造部次長
|
2012年12月
|
大平洋金属製造本部製造部長
|
2015年11月
|
大平洋金属製造本部製造部長兼環境事業部長
|
2017年６月
|
大平洋金属執行役員
|
2017年６月
|
大平洋金属製造副本部長兼工務部長兼環境事業部長
|
2019年７月
|
大平洋金属業務プロセス改革推進部長(現職)
|
2020年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
2020年６月
|
大平洋金属上席執行役員(現職)
|
2020年６月
|
大平洋金属製造・工務担当(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属安全衛生管理担当(現職)
|
|
(注)３
|
2,051
|
取締役
|
松 本 伸 也
|
1959年８月12日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
丸の内総合法律事務所勤務
|
1996年７月
|
同法律事務所パートナー弁護士
|
2001年６月
|
株式会社インプレス（現 株式会社インプレスホールディングス）社外監査役（現職）
|
2007年６月
|
澁澤倉庫株式会社社外取締役（現職）
|
2011年10月
|
同法律事務所パートナー代表弁護士(現職)
|
2013年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
今 井 光
|
1949年７月23日生
|
1974年４月
|
山一證券株式会社入社
|
1986年１月
|
モルガンスタンレー証券会社入社
|
1993年４月
|
メリルリンチ証券株式会社入社
|
1999年１月
|
メリルリンチ日本証券株式会社(現 BofA証券株式会社)副会長兼投資銀行本部会長
|
2007年11月
|
株式会社レコフ取締役副社長
|
2008年４月
|
同社代表取締役社長
|
2010年７月
|
エバラ食品工業株式会社顧問
|
2012年４月
|
オリンパス株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
サイバーダイン株式会社社外取締役
|
2016年６月
|
大平洋金属取締役（現職)
|
2019年11月 2022年12月
|
株式会社島忠社外取締役 富士ソフト株式会社社外取締役（現職）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
酒 井 由香里
|
1968年６月23日生
|
1991年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2005年１月
|
株式会社コーポレートチューン取締役
|
2005年６月
|
株式会社ユナイテッドアローズ常勤社外監査役
|
2008年６月
|
株式会社リプロセル社外監査役
|
2013年９月
|
株式会社ビューティ花壇社外監査役
|
2016年６月
|
株式会社ユナイテッドアローズ社外取締役(常勤監査等委員)(現職)
|
2017年10月
|
ティーライフ株式会社社外取締役(監査等委員)
|
2019年３月
|
株式会社ユーザベース社外取締役(監査等委員)
|
2021年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
2022年６月
|
トーヨーカネツ株式会社社外取締役(現職)
|
|
(注)３
|
―
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
常任監査役
（常勤）
|
達 中 輝 一
|
1944年６月26日生
|
1963年４月
|
大平洋金属入社
|
1995年12月
|
大平洋金属八戸製造所事務部次長兼経理課長
|
1999年７月
|
大平洋金属経理部次長兼財務・企画課長
|
2003年４月
|
大平洋金属経理部専任部長
|
2003年６月
|
大平洋金属監査役
|
2005年６月
|
大平洋金属常任監査役（現職）
|
|
(注)４
|
11,900
|
監査役
|
安 田 健
|
1953年５月24日生
|
1976年４月
|
株式会社協和銀行入行
|
1995年４月
|
株式会社あさひ銀行河内千代田支店長
|
1997年４月
|
同行小阪支店長
|
1999年６月
|
同行九段支店長
|
2001年４月
|
同行東京中央支店長兼支店営業第一部長
|
2001年７月
|
同行東京中央地域営業部長兼地域営業第一部長
|
2003年１月
|
同行東京中央支店長
|
2003年６月
|
株式会社りそな銀行執行役東京営業総括部長兼東京不動産部担当
|
2003年10月
|
同行執行役東京営業部長
|
2006年６月
|
株式会社ジェーシービー総務部部長
|
2007年６月
|
日比谷総合設備株式会社常勤監査役
|
2016年６月
|
日本プラスト株式会社社外監査役
|
2018年６月
|
大平洋金属監査役(現職)
|
|
(注)４
|
─
|
監査役
|
飯 村 豊
|
1962年６月26日生
|
1985年４月
|
北海道東北開発公庫入庫
|
2009年６月
|
株式会社日本政策投資銀行審査部与信決定担当部長
|
2010年６月
|
新むつ小川原株式会社代表取締役専務
|
2012年６月
|
株式会社日本政策投資銀行審査部担当部長 信用評価担当
|
2014年６月
|
苫小牧港開発株式会社企画調査部長
|
2015年６月
|
同社取締役ターミナル事業部長兼企画調査部長
|
2019年６月
|
同社常務取締役ターミナル事業部長兼企画調査部長
|
2021年６月
|
一般財団法人北海道東北地域経済総合研究所専務理事
|
2023年４月
|
株式会社日本経済研究所公共デザイン本部上席研究主幹（現職）
|
2023年６月
|
大平洋金属監査役(現職)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
宮 崎 恭 介
|
1960年８月18日生
|
1983年４月
|
株式会社富士銀行入行
|
2005年10月
|
株式会社みずほ銀行審査第一部審査役
|
2008年１月
|
同行企業審査第一部副部長
|
2011年５月
|
みずほ不動産調査サービス株式会社執行役員部門長
|
2018年４月
|
株式会社荘内銀行執行役員
|
2020年４月
|
同行取締役執行役員
|
2021年４月
|
同行取締役執行役員経営管理部長
|
2023年６月
|
株式会社J-WAVE社外監査役（現職）
|
2024年６月
|
大平洋金属監査役(現職)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
40,621
|
(注) １ 取締役松本伸也、今井光及び酒井由香里の３氏は、社外取締役であります。
また、大平洋金属は取締役松本伸也、今井光及び酒井由香里の３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２ 監査役安田健、飯村豊及び宮崎恭介の３氏は、社外監査役であります。
また、大平洋金属は監査役安田健、飯村豊及び宮崎恭介の３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期について
(1)達中輝一、安田健及び飯村豊の３氏は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2)宮崎恭介氏は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 大平洋金属では、意思決定者と業務執行者を分離する執行役員制度を導入しております。
執行役員は８名で、取締役を兼務する執行役員５名は上記に含めて記載し、取締役を兼務しない執行役員３名は下記のとおりであります。
役名
|
氏名
|
職名等
|
上席執行役員
|
岡 村 千 足
|
経営企画部長
|
上席執行役員
|
河 端 聡
|
調達部長
|
執行役員
|
木 村 徹 嗣
|
製造部長
|
② 社外役員の状況
大平洋金属は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を定めており、その基準は以下のとおりです。
１．独立役員は、一般株主と利益相反が生ずるおそれのない社外取締役または社外監査役とする
２．大平洋金属の主要取引先（仕入または販売）又はその取締役・業務執行者・監査役でない者
３．大平洋金属が役員報酬以外に年間100万円以上の報酬を支払っているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等でない者
４．大平洋金属株式を保有していない者
５．大平洋金属取締役、監査役の友人でない者
６．現在・過去において次に該当しない者
(１)大平洋金属、大平洋金属子会社等の取締役・業務執行者・監査役・会計参与
(２)大平洋金属株式を５％以上保有している株主、または５％以上保有している法人株主の取締役・業務執行者・監査役
(３)前項(２)の株主の親会社の取締役・業務執行者・監査役
(４)大平洋金属が役員報酬以外に年間100万円以上の報酬を支払っているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等が組織する法人に所属している者
(５)大平洋金属の主要取引先（仕入または販売）又はその取締役・業務執行者・監査役以外で、それに所属していた者
(６)大平洋金属株式を５％以上保有している株主、または５％以上保有している法人株主の取締役・業務執行者・監査役以外で、それに所属していた者
(７)前項(６)の株主の親会社の取締役・業務執行者・監査役以外で、それに所属していた者
(８)社外役員の相互就任関係にある者
(９)大平洋金属が寄付を行っている先又はその出身者
(10)以上の者の三親等以内の親族
大平洋金属は、この基準の中から東京証券取引所の定めに基づく独立性に関する要件を満たしている者を独立役員として選任しております。
社外取締役３名のうち、１名は弁護士であり、もう２名は企業経営者であります。また、社外監査役３名は大平洋金属取引先銀行の出身であります。
取締役松本伸也氏は、弁護士としての専門的見地及び幅広い見識により、コンプライアンスの強化及びコーポレート・ガバナンスの充実を推進するため選任しております。
取締役今井光氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を大平洋金属の経営に反映させるため選任しております。
取締役酒井由香里氏は、幅広い分野での企業経営者としての豊富な経験を活かし、ダイバーシティの観点から多様な視点により、コーポレート・ガバナンスの充実強化を推進するため選任しております。
監査役安田健、飯村豊及び宮崎恭介の３氏は、金融機関出身で財務及び会計並びに監査役としての知見を有しております。
また、社外取締役及び社外監査役個人が直接、大平洋金属と利害関係を有するものではありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
大平洋金属は、年４回監査報告会を実施しており、社外監査役と内部監査部門（監査室）、監査役及び会計監査人との相互連携を図っております。なお、社外取締役には監査状況を監査室から取締役会を通じて報告しております。
また、社外取締役及び社外監査役には、内部統制に関する状況を内部統制部門（内部統制委員会）から取締役会を通じて報告しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
取締役社長
|
青 山 正 幸
|
1954年12月７日生
|
1975年４月
|
大平洋金属入社
|
2004年12月
|
大平洋金属製造本部工務部次長兼電力課長
|
2008年12月
|
大平洋金属製造本部工務部長代理
|
2009年４月
|
大平洋金属製造本部工務部長
|
2011年６月
|
大平洋金属執行役員
|
2014年６月
|
大平洋金属取締役
|
2014年６月
|
大平洋金属上席執行役員
|
2014年６月
|
大平洋金属製造本部長
|
2018年６月
|
大平洋金属常務執行役員
|
2019年７月
|
大平洋金属業務プロセス改革推進・製造・リサイクル事業担当
|
2020年６月
|
大平洋金属代表取締役社長(現職)
|
|
(注)３
|
4,700
|
取締役
専務執行役員
社長補佐、経営企画・
リサイクル事業開発担当
|
猪 股 吉 晴
|
1954年６月６日生
|
1975年４月
|
大平洋金属入社
|
2004年12月
|
大平洋金属製造本部品質管理室次長兼検査分析課長
|
2006年12月
|
大平洋金属製造本部品質管理室次長兼品質保証課長兼検査分析課長
|
2007年12月
|
大平洋金属製造本部品質管理室長代理兼品質保証課長兼検査分析課長
|
2008年７月
|
大平洋金属製造本部品質管理室長兼品質保証課長兼検査分析課長
|
2009年４月
|
大平洋金属品質管理室長兼品質保証課長
|
2012年６月
|
大平洋金属執行役員品質管理室長
|
2014年６月
|
大平洋金属上席執行役員
|
2014年６月
|
品質管理室長兼環境管理室長
|
2016年７月
|
大平洋金属品質・環境管理室長
|
2016年９月
|
大平洋金属品質・環境管理室長兼技術開発室長兼乾式製錬開発課長
|
2017年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
2017年６月
|
大平洋金属安全衛生管理・品質・環境管理担当
|
2017年６月
|
大平洋金属技術開発室長
|
2019年７月
|
大平洋金属安全衛生管理・資源・技術開発プロジェクト担当
|
2019年７月
|
大平洋金属品質・環境管理部長
|
2020年６月
|
大平洋金属常務執行役員
|
2020年６月
|
大平洋金属経営企画担当(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属専務執行役員(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属社長補佐(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属リサイクル事業担当
|
2023年４月
|
大平洋金属リサイクル事業開発担当(現職)
|
|
(注)３
|
5,527
|
取締役
常務執行役員
調達担当、営業部長
|
原 賢 一
|
1964年５月20日生
|
1988年４月
|
大平洋金属入社
|
2010年10月
|
大平洋金属営業二部次長
|
2011年12月
|
大平洋金属営業一部次長
|
2012年12月
|
大平洋金属営業一部長代理
|
2014年６月
|
大平洋金属執行役員
|
2014年６月
|
大平洋金属営業一部長
|
2017年６月
|
大平洋金属上席執行役員
|
2018年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
2018年６月
|
大平洋金属営業担当
|
2019年７月
|
大平洋金属営業部長(現職)
|
2020年６月
|
大平洋金属調達担当(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属常務執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
3,700
|
取締役
常務執行役員
内部統制・ＩＲ・総務・経理担当、人事部長
|
松 山 輝 信
|
1969年12月16日生
|
1988年４月
|
大平洋金属入社
|
2010年12月
|
大平洋金属経理部次長
|
2013年12月
|
大平洋金属経理部長代理
|
2014年６月
|
大平洋金属経理部長
|
2017年６月
|
大平洋金属執行役員
|
2018年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
2018年６月
|
大平洋金属上席執行役員
|
2020年６月
|
大平洋金属ＩＲ担当(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属常務執行役員(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属内部統制・総務・経理担当(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属人事部長(現職)
|
|
(注)３
|
4,343
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
上席執行役員
品質・環境管理担当、
資源・技術
開発プロジェクト部長
|
一 柳 広 明
|
1960年４月24日生
|
2003年４月
|
大平洋金属入社
|
2009年12月
|
大平洋金属鉱石部次長
|
2012年12月
|
大平洋金属鉱石部長代理
|
2014年６月
|
大平洋金属執行役員
|
2014年６月
|
大平洋金属鉱石部長
|
2017年６月
|
大平洋金属上席執行役員(現職)
|
2019年７月
|
大平洋金属資源・技術開発プロジェクト部長(現職)
|
2020年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属品質・環境管理担当(現職)
|
|
(注)３
|
1,800
|
取締役
上席執行役員
安全衛生管理・製造・工務担当、
業務プロセス改革推進部長
|
岩 舘 一 夫
|
1967年１月14日生
|
1985年４月
|
大平洋金属入社
|
2009年12月
|
大平洋金属製造本部製造部次長
|
2012年12月
|
大平洋金属製造本部製造部長
|
2015年11月
|
大平洋金属製造本部製造部長兼環境事業部長
|
2017年６月
|
大平洋金属執行役員
|
2017年６月
|
大平洋金属製造副本部長兼工務部長兼環境事業部長
|
2019年７月
|
大平洋金属業務プロセス改革推進部長(現職)
|
2020年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
2020年６月
|
大平洋金属上席執行役員(現職)
|
2020年６月
|
大平洋金属製造・工務担当(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属安全衛生管理担当(現職)
|
|
(注)３
|
1,551
|
取締役
|
松 本 伸 也
|
1959年８月12日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
丸の内総合法律事務所勤務
|
1996年７月
|
同法律事務所パートナー弁護士
|
2001年６月
|
株式会社インプレス（現 株式会社インプレスホールディングス）社外監査役（現職）
|
2007年６月
|
澁澤倉庫株式会社社外取締役（現職）
|
2011年10月
|
同法律事務所パートナー代表弁護士(現職)
|
2013年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
今 井 光
|
1949年７月23日生
|
1974年４月
|
山一證券株式会社入社
|
1986年１月
|
モルガンスタンレー証券会社入社
|
1993年４月
|
メリルリンチ証券株式会社入社
|
1999年１月
|
メリルリンチ日本証券株式会社(現 BofA証券株式会社)副会長兼投資銀行本部会長
|
2007年11月
|
株式会社レコフ取締役副社長
|
2008年４月
|
同社代表取締役社長
|
2010年７月
|
エバラ食品工業株式会社顧問
|
2012年４月
|
オリンパス株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
サイバーダイン株式会社社外取締役（現職）
|
2016年６月
|
大平洋金属取締役（現職)
|
2019年11月 2022年12月
|
株式会社島忠社外取締役 富士ソフト株式会社社外取締役（現職）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
酒 井 由香里
|
1968年６月23日生
|
1991年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2005年１月
|
株式会社コーポレートチューン取締役
|
2005年６月
|
株式会社ユナイテッドアローズ常勤社外監査役
|
2008年６月
|
株式会社リプロセル社外監査役
|
2013年９月
|
株式会社ビューティ花壇社外監査役
|
2016年６月
|
株式会社ユナイテッドアローズ社外取締役(常勤監査等委員)(現職)
|
2017年10月
|
ティーライフ株式会社社外取締役(監査等委員)
|
2019年３月
|
株式会社ユーザベース社外取締役(監査等委員)
|
2021年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
2022年６月
|
トーヨーカネツ株式会社社外取締役(現職)
|
|
(注)３
|
―
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
常任監査役
（常勤）
|
達 中 輝 一
|
1944年６月26日生
|
1963年４月
|
大平洋金属入社
|
1995年12月
|
大平洋金属八戸製造所事務部次長兼経理課長
|
1999年７月
|
大平洋金属経理部次長兼財務・企画課長
|
2003年４月
|
大平洋金属経理部専任部長
|
2003年６月
|
大平洋金属監査役
|
2005年６月
|
大平洋金属常任監査役（現職）
|
|
(注)４
|
10,700
|
監査役
|
安 田 健
|
1953年５月24日生
|
1976年４月
|
株式会社協和銀行入行
|
1995年４月
|
株式会社あさひ銀行河内千代田支店長
|
1997年４月
|
同行小阪支店長
|
1999年６月
|
同行九段支店長
|
2001年４月
|
同行東京中央支店長兼支店営業第一部長
|
2001年７月
|
同行東京中央地域営業部長兼地域営業第一部長
|
2003年１月
|
同行東京中央支店長
|
2003年６月
|
株式会社りそな銀行執行役東京営業総括部長兼東京不動産部担当
|
2003年10月
|
同行執行役東京営業部長
|
2006年６月
|
株式会社ジェーシービー総務部部長
|
2007年６月
|
日比谷総合設備株式会社常勤監査役
|
2016年６月
|
日本プラスト株式会社社外監査役
|
2018年６月
|
大平洋金属監査役(現職)
|
|
(注)４
|
─
|
監査役
|
池 田 修 三
|
1959年２月３日生
|
1985年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
1995年４月
|
同行国際業務部副調査役
|
1997年６月
|
同行審査部調査役
|
1999年11月
|
同行産業調査部参事役
|
2000年10月
|
みずほ証券株式会社資本市場グループ担当部長
|
2003年10月
|
株式会社みずほコーポレート銀行企業営業第二部参事役
|
2005年４月
|
同行クレジットエンジニアリング部企業考査役
|
2007年４月
|
同行クレジットエンジニアリング部副部長
|
2011年４月
|
ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社代表取締役副社長
|
2012年９月
|
株式会社アルバック社外取締役
|
2013年５月
|
ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社取締役
|
2014年７月
|
東京製綱株式会社社外取締役
|
2020年６月
|
大平洋金属監査役（現職）
|
2020年６月
|
日本プラスト株式会社社外監査役(現職)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
飯 村 豊
|
1962年６月26日生
|
1985年４月
|
北海道東北開発公庫入庫
|
2009年６月
|
株式会社日本政策投資銀行審査部与信決定担当部長
|
2010年６月
|
新むつ小川原株式会社代表取締役専務
|
2012年６月
|
株式会社日本政策投資銀行審査部担当部長 信用評価担当
|
2014年６月
|
苫小牧港開発株式会社企画調査部長
|
2015年６月
|
同社取締役ターミナル事業部長兼企画調査部長
|
2019年６月
|
同社常務取締役ターミナル事業部長兼企画調査部長
|
2021年６月
|
一般財団法人北海道東北地域経済総合研究所専務理事
|
2023年４月
|
株式会社日本経済研究所上席研究主幹（現職）
|
2023年６月
|
大平洋金属監査役(現職)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
32,321
|
(注) １ 取締役松本伸也、今井光及び酒井由香里の３氏は、社外取締役であります。
また、大平洋金属は取締役松本伸也、今井光及び酒井由香里の３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２ 監査役安田健、池田修三及び飯村豊の３氏は、社外監査役であります。
また、大平洋金属は監査役安田健、池田修三及び飯村豊の３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期について
(1)池田修三氏は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2)達中輝一、安田健及び飯村豊の３氏は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 大平洋金属では、意思決定者と業務執行者を分離する執行役員制度を導入しております。
執行役員は９名で、取締役を兼務する執行役員５名は上記に含めて記載し、取締役を兼務しない執行役員４名は下記のとおりであります。
役名
|
氏名
|
職名等
|
上席執行役員
|
岡 村 千 足
|
経営企画部長
|
上席執行役員
|
河 端 聡
|
調達部長
|
執行役員
|
松 村 知 幸
|
リサイクル事業開発部長
|
執行役員
|
木 村 徹 嗣
|
製造部長
|
② 社外役員の状況
大平洋金属は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を定めており、その基準は以下のとおりです。
１．独立役員は、一般株主と利益相反が生ずるおそれのない社外取締役または社外監査役とする
２．大平洋金属の主要取引先（仕入または販売）又はその取締役・業務執行者・監査役でない者
３．大平洋金属が役員報酬以外に年間100万円以上の報酬を支払っているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等でない者
４．大平洋金属株式を保有していない者
５．大平洋金属取締役、監査役の友人でない者
６．現在・過去において次に該当しない者
(１)大平洋金属、大平洋金属子会社等の取締役・業務執行者・監査役・会計参与
(２)大平洋金属株式を５％以上保有している株主、または５％以上保有している法人株主の取締役・業務執行者・監査役
(３)前項(２)の株主の親会社の取締役・業務執行者・監査役
(４)大平洋金属が役員報酬以外に年間100万円以上の報酬を支払っているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等が組織する法人に所属している者
(５)大平洋金属の主要取引先（仕入または販売）又はその取締役・業務執行者・監査役以外で、それに所属していた者
(６)大平洋金属株式を５％以上保有している株主、または５％以上保有している法人株主の取締役・業務執行者・監査役以外で、それに所属していた者
(７)前項(６)の株主の親会社の取締役・業務執行者・監査役以外で、それに所属していた者
(８)社外役員の相互就任関係にある者
(９)大平洋金属が寄付を行っている先又はその出身者
(10)以上の者の三親等以内の親族
大平洋金属は、この基準の中から東京証券取引所の定めに基づく独立性に関する要件を満たしている者を独立役員として選任しております。
社外取締役３名のうち、１名は弁護士であり、もう２名は企業経営者であります。また、社外監査役３名は大平洋金属取引先銀行の出身であります。
取締役松本伸也氏は、弁護士としての専門的見地及び幅広い見識により、コンプライアンスの強化及びコーポレート・ガバナンスの充実を推進するため選任しております。
取締役今井光氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を大平洋金属の経営に反映させるため選任しております。
取締役酒井由香里氏は、幅広い分野での企業経営者としての豊富な経験を活かし、ダイバーシティの観点から多様な視点により、コーポレート・ガバナンスの充実強化を推進するため選任しております。
監査役安田健、池田修三及び飯村豊の３氏は、金融機関出身で財務及び会計並びに監査役としての知見を有しております。
また、社外取締役及び社外監査役個人が直接、大平洋金属と利害関係を有するものではありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
大平洋金属は、年４回監査報告会を実施しており、社外監査役と内部監査部門（監査室）、監査役及び会計監査人との相互連携を図っております。なお、社外取締役には監査状況を監査室から取締役会を通じて報告しております。
また、社外取締役及び社外監査役には、内部統制に関する状況を内部統制部門（内部統制委員会）から取締役会を通じて報告しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
取締役社長
|
青 山 正 幸
|
1954年12月７日生
|
1975年４月
|
大平洋金属入社
|
2004年12月
|
大平洋金属製造本部工務部次長兼電力課長
|
2008年12月
|
大平洋金属製造本部工務部長代理
|
2009年４月
|
大平洋金属製造本部工務部長
|
2011年６月
|
大平洋金属執行役員
|
2014年６月
|
大平洋金属取締役
|
2014年６月
|
大平洋金属上席執行役員
|
2014年６月
|
大平洋金属製造本部長
|
2018年６月
|
大平洋金属常務執行役員
|
2019年７月
|
大平洋金属業務プロセス改革推進・製造・リサイクル事業担当
|
2020年６月
|
大平洋金属代表取締役社長(現職)
|
|
(注)３
|
3,900
|
取締役
専務執行役員
社長補佐、経営企画・
リサイクル事業担当
|
猪 股 吉 晴
|
1954年６月６日生
|
1975年４月
|
大平洋金属入社
|
2004年12月
|
大平洋金属製造本部品質管理室次長兼検査分析課長
|
2006年12月
|
大平洋金属製造本部品質管理室次長兼品質保証課長兼検査分析課長
|
2007年12月
|
大平洋金属製造本部品質管理室長代理兼品質保証課長兼検査分析課長
|
2008年７月
|
大平洋金属製造本部品質管理室長兼品質保証課長兼検査分析課長
|
2009年４月
|
大平洋金属品質管理室長兼品質保証課長
|
2012年６月
|
大平洋金属執行役員品質管理室長
|
2014年６月
|
大平洋金属上席執行役員
|
2014年６月
|
品質管理室長兼環境管理室長
|
2016年７月
|
大平洋金属品質・環境管理室長
|
2016年９月
|
大平洋金属品質・環境管理室長兼技術開発室長兼乾式製錬開発課長
|
2017年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
2017年６月
|
大平洋金属安全衛生管理・品質・環境管理担当
|
2017年６月
|
大平洋金属技術開発室長
|
2019年７月
|
大平洋金属安全衛生管理・資源・技術開発プロジェクト担当
|
2019年７月
|
大平洋金属品質・環境管理部長
|
2020年６月
|
大平洋金属常務執行役員
|
2020年６月
|
大平洋金属経営企画担当(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属専務執行役員(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属社長補佐(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属リサイクル事業担当(現職)
|
|
(注)３
|
4,227
|
取締役
常務執行役員
調達担当、営業部長
|
原 賢 一
|
1964年５月20日生
|
1988年４月
|
大平洋金属入社
|
2010年10月
|
大平洋金属営業二部次長
|
2011年12月
|
大平洋金属営業一部次長
|
2012年12月
|
大平洋金属営業一部長代理
|
2014年６月
|
大平洋金属執行役員
|
2014年６月
|
大平洋金属営業一部長
|
2017年６月
|
大平洋金属上席執行役員
|
2018年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
2018年６月
|
大平洋金属営業担当
|
2019年７月
|
大平洋金属営業部長(現職)
|
2020年６月
|
大平洋金属調達担当(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属常務執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
2,900
|
取締役
常務執行役員
内部統制・ＩＲ・総務・経理担当、人事部長
|
松 山 輝 信
|
1969年12月16日生
|
1988年４月
|
大平洋金属入社
|
2010年12月
|
大平洋金属経理部次長
|
2013年12月
|
大平洋金属経理部長代理
|
2014年６月
|
大平洋金属経理部長
|
2017年６月
|
大平洋金属執行役員
|
2018年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
2018年６月
|
大平洋金属上席執行役員
|
2020年６月
|
大平洋金属ＩＲ担当(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属常務執行役員(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属内部統制・総務・経理担当(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属人事部長(現職)
|
|
(注)３
|
3,043
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
上席執行役員
品質・環境管理担当、
資源・技術
開発プロジェクト部長
|
一 柳 広 明
|
1960年４月24日生
|
2003年４月
|
大平洋金属入社
|
2009年12月
|
大平洋金属鉱石部次長
|
2012年12月
|
大平洋金属鉱石部長代理
|
2014年６月
|
大平洋金属執行役員
|
2014年６月
|
大平洋金属鉱石部長
|
2017年６月
|
大平洋金属上席執行役員(現職)
|
2019年７月
|
大平洋金属資源・技術開発プロジェクト部長(現職)
|
2020年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属品質・環境管理担当(現職)
|
|
(注)３
|
1,500
|
取締役
上席執行役員
安全衛生管理・製造・工務担当、
業務プロセス改革推進部長
|
岩 舘 一 夫
|
1967年１月14日生
|
1985年４月
|
大平洋金属入社
|
2009年12月
|
大平洋金属製造本部製造部次長
|
2012年12月
|
大平洋金属製造本部製造部長
|
2015年11月
|
大平洋金属製造本部製造部長兼環境事業部長
|
2017年６月
|
大平洋金属執行役員
|
2017年６月
|
大平洋金属製造副本部長兼工務部長兼環境事業部長
|
2019年７月
|
大平洋金属業務プロセス改革推進部長(現職)
|
2020年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
2020年６月
|
大平洋金属上席執行役員(現職)
|
2020年６月
|
大平洋金属製造・工務担当(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属安全衛生管理担当(現職)
|
|
(注)３
|
1,251
|
取締役
|
松 本 伸 也
|
1959年８月12日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
丸の内総合法律事務所勤務
|
1996年７月
|
同法律事務所パートナー弁護士
|
2001年６月
|
株式会社インプレス（現 株式会社インプレスホールディングス）社外監査役（現職）
|
2007年６月
|
澁澤倉庫株式会社社外取締役（現職）
|
2011年10月
|
同法律事務所パートナー代表弁護士(現職)
|
2013年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
今 井 光
|
1949年７月23日生
|
1974年４月
|
山一證券株式会社入社
|
1986年１月
|
モルガンスタンレー証券会社入社
|
1993年４月
|
メリルリンチ証券株式会社入社
|
1999年１月
|
メリルリンチ日本証券株式会社(現 BofA証券株式会社)副会長兼投資銀行本部会長
|
2007年11月
|
株式会社レコフ取締役副社長
|
2008年４月
|
同社代表取締役社長
|
2010年７月
|
エバラ食品工業株式会社顧問
|
2012年４月
|
オリンパス株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
サイバーダイン株式会社社外取締役（現職）
|
2016年６月
|
大平洋金属取締役（現職)
|
2019年11月
|
株式会社島忠社外取締役
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
酒 井 由香里
|
1968年６月23日生
|
1991年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2005年１月
|
株式会社コーポレートチューン取締役
|
2005年６月
|
株式会社ユナイテッドアローズ常勤社外監査役
|
2008年６月
|
株式会社リプロセル社外監査役
|
2013年９月
|
株式会社ビューティ花壇社外監査役
|
2016年６月
|
株式会社ユナイテッドアローズ社外取締役(常勤監査等委員)(現職)
|
2017年10月
|
ティーライフ株式会社社外取締役(監査等委員)
|
2019年３月
|
株式会社ユーザベース社外取締役(監査等委員)
|
2020年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
|
(注)３
|
―
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
常任監査役
（常勤）
|
達 中 輝 一
|
1944年６月26日生
|
1963年４月
|
大平洋金属入社
|
1995年12月
|
大平洋金属八戸製造所事務部次長兼経理課長
|
1999年７月
|
大平洋金属経理部次長兼財務・企画課長
|
2003年４月
|
大平洋金属経理部専任部長
|
2003年６月
|
大平洋金属監査役
|
2005年６月
|
大平洋金属常任監査役（現職）
|
|
(注)４
|
9,900
|
監査役
|
安 田 健
|
1953年５月24日生
|
1976年４月
|
株式会社協和銀行入行
|
1995年４月
|
株式会社あさひ銀行河内千代田支店長
|
1997年４月
|
同行小阪支店長
|
1999年６月
|
同行九段支店長
|
2001年４月
|
同行東京中央支店長兼支店営業第一部長
|
2001年７月
|
同行東京中央地域営業部長兼地域営業第一部長
|
2003年１月
|
同行東京中央支店長
|
2003年６月
|
株式会社りそな銀行執行役東京営業総括部長兼東京不動産部担当
|
2003年10月
|
同行執行役東京営業部長
|
2006年６月
|
株式会社ジェーシービー総務部部長
|
2007年６月
|
日比谷総合設備株式会社常勤監査役
|
2016年６月
|
日本プラスト株式会社社外監査役
|
2018年６月
|
大平洋金属監査役(現職)
|
|
(注)４
|
─
|
監査役
|
緒 形 秀 樹
|
1954年３月３日生
|
1976年４月
|
北海道東北開発公庫入庫
|
1999年10月
|
日本政策投資銀行人事部次長
|
2002年６月
|
同行地方開発部長
|
2004年６月
|
同行検査部長
|
2005年５月
|
同行審査部長
|
2005年６月
|
同行監事（非常勤）
|
2007年６月
|
北海道ガス株式会社常勤監査役
|
2015年６月
|
北海道糖業株式会社常勤監査役
|
2019年６月
|
大平洋金属監査役（現職）
|
|
(注)４
|
─
|
監査役
|
池 田 修 三
|
1959年２月３日生
|
1985年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
1995年４月
|
同行国際業務部副調査役
|
1997年６月
|
同行審査部調査役
|
1999年11月
|
同行産業調査部参事役
|
2000年10月
|
みずほ証券株式会社資本市場グループ担当部長
|
2003年10月
|
株式会社みずほコーポレート銀行企業営業第二部参事役
|
2005年４月
|
同行クレジットエンジニアリング部企業考査役
|
2007年４月
|
同行クレジットエンジニアリング部副部長
|
2011年４月
|
ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社代表取締役副社長
|
2012年９月
|
株式会社アルバック社外取締役
|
2013年５月
|
ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社取締役
|
2014年７月
|
東京製綱株式会社社外取締役
|
2020年６月
|
大平洋金属監査役（現職）
|
2020年６月
|
日本プラスト株式会社社外監査役(現職)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
26,721
|
(注) １ 取締役松本伸也、今井光及び酒井由香里の３氏は、社外取締役であります。
また、大平洋金属は取締役松本伸也、今井光及び酒井由香里の３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２ 監査役安田健、緒形秀樹及び池田修三の３氏は、社外監査役であります。
また、大平洋金属は監査役安田健、緒形秀樹及び池田修三の３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期について
(1)達中輝一、安田健及び緒形秀樹の３氏は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2)池田修三氏は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 大平洋金属では、意思決定者と業務執行者を分離する執行役員制度を導入しております。
執行役員は９名で、取締役を兼務する執行役員５名は上記に含めて記載し、取締役を兼務しない執行役員４名は下記のとおりであります。
役名
|
氏名
|
職名等
|
上席執行役員
|
岡 村 千 足
|
経営企画部長
|
上席執行役員
|
河 端 聡
|
調達部長
|
執行役員
|
松 村 知 幸
|
リサイクル事業部長
|
執行役員
|
木 村 徹 嗣
|
製造部長
|
② 社外役員の状況
大平洋金属は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を定めており、その基準は以下のとおりです。
１．独立役員は、一般株主と利益相反が生ずるおそれのない社外取締役または社外監査役とする
２．大平洋金属の主要取引先（仕入または販売）又はその取締役・業務執行者・監査役でない者
３．大平洋金属が役員報酬以外に年間100万円以上の報酬を支払っているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等でない者
４．大平洋金属株式を保有していない者
５．大平洋金属取締役、監査役の友人でない者
６．現在・過去において次に該当しない者
(１)大平洋金属、大平洋金属子会社等の取締役・業務執行者・監査役・会計参与
(２)大平洋金属株式を５％以上保有している株主、または５％以上保有している法人株主の取締役・業務執行者・監査役
(３)前項(２)の株主の親会社の取締役・業務執行者・監査役
(４)大平洋金属が役員報酬以外に年間100万円以上の報酬を支払っているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等が組織する法人に所属している者
(５)大平洋金属の主要取引先（仕入または販売）又はその取締役・業務執行者・監査役以外で、それに所属していた者
(６)大平洋金属株式を５％以上保有している株主、または５％以上保有している法人株主の取締役・業務執行者・監査役以外で、それに所属していた者
(７)前項(６)の株主の親会社の取締役・業務執行者・監査役以外で、それに所属していた者
(８)社外役員の相互就任関係にある者
(９)大平洋金属が寄付を行っている先又はその出身者
(10)以上の者の三親等以内の親族
大平洋金属は、この基準の中から東京証券取引所の定めに基づく独立性に関する要件を満たしている者を独立役員として選任しております。
社外取締役３名のうち、１名は弁護士であり、もう２名は企業経営者であります。また、社外監査役３名は大平洋金属取引先銀行の出身であります。
取締役松本伸也氏は、弁護士としての専門的見地及び幅広い見識により、コンプライアンスの強化及びコーポレート・ガバナンスの充実を推進するため選任しております。
取締役今井光氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を大平洋金属の経営に反映させるため選任しております。
取締役酒井由香里氏は、幅広い分野での企業経営者としての豊富な経験を活かし、ダイバーシティの観点から多様な視点により、コーポレート・ガバナンスの充実強化を推進するため選任しております。
監査役安田健、緒形秀樹及び池田修三の３氏は、金融機関出身で財務及び会計並びに監査役としての知見を有しております。
また、社外取締役及び社外監査役個人が直接、大平洋金属と利害関係を有するものではありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
大平洋金属は、年４回監査報告会を実施しており、社外監査役と内部監査部門（監査室）、監査役及び会計監査人との相互連携を図っております。なお、社外取締役には監査状況を監査室から取締役会を通じて報告しております。
また、社外取締役及び社外監査役には、内部統制に関する状況を内部統制部門（内部統制委員会）から取締役会を通じて報告しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率7.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
取締役社長
|
青 山 正 幸
|
1954年12月７日生
|
1975年４月
|
大平洋金属入社
|
2004年12月
|
大平洋金属製造本部工務部次長兼電力課長
|
2008年12月
|
大平洋金属製造本部工務部長代理
|
2009年４月
|
大平洋金属製造本部工務部長
|
2011年６月
|
大平洋金属執行役員
|
2014年６月
|
大平洋金属取締役
|
2014年６月
|
大平洋金属上席執行役員
|
2014年６月
|
大平洋金属製造本部長
|
2018年６月
|
大平洋金属常務執行役員
|
2019年７月
|
大平洋金属業務プロセス改革推進・製造・リサイクル事業担当
|
2020年６月
|
大平洋金属代表取締役社長(現職)
|
|
(注)３
|
3,200
|
取締役
専務執行役員
社長補佐、経営企画・
リサイクル事業担当
|
猪 股 吉 晴
|
1954年６月６日生
|
1975年４月
|
大平洋金属入社
|
2004年12月
|
大平洋金属製造本部品質管理室次長兼検査分析課長
|
2006年12月
|
大平洋金属製造本部品質管理室次長兼品質保証課長兼検査分析課長
|
2007年12月
|
大平洋金属製造本部品質管理室長代理兼品質保証課長兼検査分析課長
|
2008年７月
|
大平洋金属製造本部品質管理室長兼品質保証課長兼検査分析課長
|
2009年４月
|
大平洋金属品質管理室長兼品質保証課長
|
2012年６月
|
大平洋金属執行役員品質管理室長
|
2014年６月
|
大平洋金属上席執行役員
|
2014年６月
|
品質管理室長兼環境管理室長
|
2016年７月
|
大平洋金属品質・環境管理室長
|
2016年９月
|
大平洋金属品質・環境管理室長兼技術開発室長兼乾式製錬開発課長
|
2017年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
2017年６月
|
大平洋金属安全衛生管理・品質・環境管理担当
|
2017年６月
|
大平洋金属技術開発室長
|
2019年７月
|
大平洋金属安全衛生管理・資源・技術開発プロジェクト担当
|
2019年７月
|
大平洋金属品質・環境管理部長
|
2020年６月
|
大平洋金属常務執行役員
|
2020年６月
|
大平洋金属経営企画担当(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属専務執行役員(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属社長補佐(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属リサイクル事業担当(現職)
|
|
(注)３
|
3,327
|
取締役
常務執行役員
調達担当、営業部長
|
原 賢 一
|
1964年５月20日生
|
1988年４月
|
大平洋金属入社
|
2010年10月
|
大平洋金属営業二部次長
|
2011年12月
|
大平洋金属営業一部次長
|
2012年12月
|
大平洋金属営業一部長代理
|
2014年６月
|
大平洋金属執行役員
|
2014年６月
|
大平洋金属営業一部長
|
2017年６月
|
大平洋金属上席執行役員
|
2018年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
2018年６月
|
大平洋金属営業担当
|
2019年７月
|
大平洋金属営業部長(現職)
|
2020年６月
|
大平洋金属調達担当(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属常務執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
2,200
|
取締役
常務執行役員
内部統制・ＩＲ・総務・経理担当、人事部長
|
松 山 輝 信
|
1969年12月16日生
|
1988年４月
|
大平洋金属入社
|
2010年12月
|
大平洋金属経理部次長
|
2013年12月
|
大平洋金属経理部長代理
|
2014年６月
|
大平洋金属経理部長
|
2017年６月
|
大平洋金属執行役員
|
2018年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
2018年６月
|
大平洋金属上席執行役員
|
2020年６月
|
大平洋金属ＩＲ担当(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属常務執行役員(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属内部統制・総務・経理担当(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属人事部長(現職)
|
|
(注)３
|
2,143
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
上席執行役員
品質・環境管理担当、
資源・技術
開発プロジェクト部長
|
一 柳 広 明
|
1960年４月24日生
|
2003年４月
|
大平洋金属入社
|
2009年12月
|
大平洋金属鉱石部次長
|
2012年12月
|
大平洋金属鉱石部長代理
|
2014年６月
|
大平洋金属執行役員
|
2014年６月
|
大平洋金属鉱石部長
|
2017年６月
|
大平洋金属上席執行役員(現職)
|
2019年７月
|
大平洋金属資源・技術開発プロジェクト部長(現職)
|
2020年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属品質・環境管理担当(現職)
|
|
(注)３
|
1,200
|
取締役
上席執行役員
安全衛生管理・製造・工務担当、
業務プロセス改革推進部長
|
岩 舘 一 夫
|
1967年１月14日生
|
1985年４月
|
大平洋金属入社
|
2009年12月
|
大平洋金属製造本部製造部次長
|
2012年12月
|
大平洋金属製造本部製造部長
|
2015年11月
|
大平洋金属製造本部製造部長兼環境事業部長
|
2017年６月
|
大平洋金属執行役員
|
2017年６月
|
大平洋金属製造副本部長兼工務部長兼環境事業部長
|
2019年７月
|
大平洋金属業務プロセス改革推進部長(現職)
|
2020年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
2020年６月
|
大平洋金属上席執行役員(現職)
|
2020年６月
|
大平洋金属製造・工務担当(現職)
|
2021年６月
|
大平洋金属安全衛生管理担当(現職)
|
|
(注)３
|
951
|
取締役
|
松 本 伸 也
|
1959年８月12日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
丸の内総合法律事務所勤務
|
1996年７月
|
同法律事務所パートナー弁護士
|
2001年６月
|
株式会社インプレス（現 株式会社インプレスホールディングス）社外監査役（現職）
|
2007年６月
|
澁澤倉庫株式会社社外取締役（現職）
|
2011年10月
|
同法律事務所パートナー代表弁護士(現職)
|
2013年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
今 井 光
|
1949年７月23日生
|
1974年４月
|
山一證券株式会社入社
|
1986年１月
|
モルガンスタンレー証券会社入社
|
1993年４月
|
メリルリンチ証券株式会社入社
|
1999年１月
|
メリルリンチ日本証券株式会社(現 BofA証券株式会社)副会長兼投資銀行本部会長
|
2007年11月
|
株式会社レコフ取締役副社長
|
2008年４月
|
同社代表取締役社長
|
2010年７月
|
エバラ食品工業株式会社顧問
|
2012年４月
|
オリンパス株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
サイバーダイン株式会社社外取締役（現職）
|
2016年６月
|
大平洋金属取締役（現職)
|
2019年11月
|
株式会社島忠社外取締役
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
酒 井 由香里
|
1968年６月23日生
|
1991年４月
|
野村證券株式会社入社
|
2005年１月
|
株式会社コーポレートチューン取締役
|
2005年６月
|
株式会社ユナイテッドアローズ常勤社外監査役
|
2008年６月
|
株式会社リプロセル社外監査役
|
2013年９月
|
株式会社ビューティ花壇社外監査役
|
2016年６月
|
株式会社ユナイテッドアローズ社外取締役(常勤監査等委員)(現職)
|
2017年10月
|
ティーライフ株式会社社外取締役(監査等委員)
|
2019年３月
|
株式会社ユーザベース社外取締役(監査等委員)(現職)
|
2020年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
|
(注)３
|
―
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
常任監査役
（常勤）
|
達 中 輝 一
|
1944年６月26日生
|
1963年４月
|
大平洋金属入社
|
1995年12月
|
大平洋金属八戸製造所事務部次長兼経理課長
|
1999年７月
|
大平洋金属経理部次長兼財務・企画課長
|
2003年４月
|
大平洋金属経理部専任部長
|
2003年６月
|
大平洋金属監査役
|
2005年６月
|
大平洋金属常任監査役（現職）
|
|
(注)４
|
9,000
|
監査役
|
安 田 健
|
1953年５月24日生
|
1976年４月
|
株式会社協和銀行入行
|
1995年４月
|
株式会社あさひ銀行河内千代田支店長
|
1997年４月
|
同行小阪支店長
|
1999年６月
|
同行九段支店長
|
2001年４月
|
同行東京中央支店長兼支店営業第一部長
|
2001年７月
|
同行東京中央地域営業部長兼地域営業第一部長
|
2003年１月
|
同行東京中央支店長
|
2003年６月
|
株式会社りそな銀行執行役東京営業総括部長兼東京不動産部担当
|
2003年10月
|
同行執行役東京営業部長
|
2006年６月
|
株式会社ジェーシービー総務部部長
|
2007年６月
|
日比谷総合設備株式会社常勤監査役
|
2016年６月
|
日本プラスト株式会社社外監査役
|
2018年６月
|
大平洋金属監査役(現職)
|
|
(注)４
|
─
|
監査役
|
緒 形 秀 樹
|
1954年３月３日生
|
1976年４月
|
北海道東北開発公庫入庫
|
1999年10月
|
日本政策投資銀行人事部次長
|
2002年６月
|
同行地方開発部長
|
2004年６月
|
同行検査部長
|
2005年５月
|
同行審査部長
|
2005年６月
|
同行監事（非常勤）
|
2007年６月
|
北海道ガス株式会社常勤監査役
|
2015年６月
|
北海道糖業株式会社常勤監査役
|
2019年６月
|
大平洋金属監査役（現職）
|
|
(注)４
|
─
|
監査役
|
池 田 修 三
|
1959年２月３日生
|
1985年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
1995年４月
|
同行国際業務部副調査役
|
1997年６月
|
同行審査部調査役
|
1999年11月
|
同行産業調査部参事役
|
2000年10月
|
みずほ証券株式会社資本市場グループ担当部長
|
2003年10月
|
株式会社みずほコーポレート銀行企業営業第二部参事役
|
2005年４月
|
同行クレジットエンジニアリング部企業考査役
|
2007年４月
|
同行クレジットエンジニアリング部副部長
|
2011年４月
|
ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社代表取締役副社長
|
2012年９月
|
株式会社アルバック社外取締役
|
2013年５月
|
ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社取締役
|
2014年７月
|
東京製綱株式会社社外取締役
|
2020年６月
|
大平洋金属監査役（現職）
|
2020年６月
|
日本プラスト株式会社社外監査役(現職)
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
22,021
|
(注) １ 取締役松本伸也、今井光及び酒井由香里の３氏は、社外取締役であります。
また、大平洋金属は取締役松本伸也、今井光及び酒井由香里の３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２ 監査役安田健、緒形秀樹及び池田修三の３氏は、社外監査役であります。
また、大平洋金属は監査役安田健、緒形秀樹及び池田修三の３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期について
(1)達中輝一、安田健及び緒形秀樹の３氏は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2)池田修三氏は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 大平洋金属では、意思決定者と業務執行者を分離する執行役員制度を導入しております。
執行役員は９名で、取締役を兼務する執行役員５名は上記に含めて記載し、取締役を兼務しない執行役員４名は下記のとおりであります。
役名
|
氏名
|
職名等
|
上席執行役員
|
岡 村 千 足
|
経営企画部長
|
上席執行役員
|
河 端 聡
|
調達部長
|
執行役員
|
松 村 知 幸
|
リサイクル事業部長
|
執行役員
|
木 村 徹 嗣
|
製造部長
|
② 社外役員の状況
大平洋金属は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を定めており、その基準は以下の通りです。
１．独立役員は、一般株主と利益相反が生ずるおそれのない社外取締役または社外監査役とする
２．大平洋金属の主要取引先（仕入または販売）又はその取締役・業務執行者・監査役でない者
３．大平洋金属が役員報酬以外に年間100万円以上の報酬を支払っているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等でない者
４．大平洋金属株式を保有していない者
５．大平洋金属取締役、監査役の友人でない者
６．現在・過去において次に該当しない者
(１)大平洋金属、大平洋金属子会社等の取締役・業務執行者・監査役・会計参与
(２)大平洋金属株式を５％以上保有している株主、または５％以上保有している法人株主の取締役・業務執行者・監査役
(３)前項(２)の株主の親会社の取締役・業務執行者・監査役
(４)大平洋金属が役員報酬以外に年間100万円以上の報酬を支払っているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等が組織する法人に所属している者
(５)大平洋金属の主要取引先（仕入または販売）又はその取締役・業務執行者・監査役以外で、それに所属していた者
(６)大平洋金属株式を５％以上保有している株主、または５％以上保有している法人株主の取締役・業務執行者・監査役以外で、それに所属していた者
(７)前項(６)の株主の親会社の取締役・業務執行者・監査役以外で、それに所属していた者
(８)社外役員の相互就任関係にある者
(９)大平洋金属が寄付を行っている先又はその出身者
(10)以上の者の三親等以内の親族
大平洋金属は、この基準の中から東京証券取引所の定めに基づく独立性に関する要件を満たしている者を独立役員として選任しております。
社外取締役３名のうち、１名は弁護士であり、もう２名は企業経営者であります。また、社外監査役３名は大平洋金属取引先銀行の出身であります。
取締役松本伸也氏は、弁護士としての専門的見地及び幅広い見識により、コンプライアンスの強化及びコーポレート・ガバナンスの充実を推進するため選任しております。
取締役今井光氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を大平洋金属の経営に反映させるため選任しております。
取締役酒井由香里氏は、幅広い分野での企業経営者としての豊富な経験を活かし、ダイバーシティの観点から多様な視点により、コーポレート・ガバナンスの充実強化を推進するため選任しております。
監査役安田健、緒形秀樹及び池田修三の３氏は、金融機関出身で財務及び会計並びに監査役としての知見を有しております。
また、社外取締役及び社外監査役個人が直接、大平洋金属と利害関係を有するものではありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
大平洋金属は、年４回監査報告会を実施しており、社外監査役と内部監査部門（監査室）、監査役及び会計監査人との相互連携を図っております。なお、社外取締役には監査状況を監査室から取締役会を通じて報告しております。
また、社外取締役及び社外監査役には、内部統制に関する状況を内部統制部門（内部統制委員会）から取締役会を通じて報告しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
取締役社長
|
青 山 正 幸
|
1954年12月７日生
|
1975年４月
|
大平洋金属入社
|
2004年12月
|
大平洋金属製造本部工務部次長兼電力課長
|
2008年12月
|
大平洋金属製造本部工務部長代理
|
2009年４月
|
大平洋金属製造本部工務部長
|
2011年６月
|
大平洋金属執行役員
|
2014年６月
|
大平洋金属取締役
|
2014年６月
|
大平洋金属上席執行役員
|
2014年６月
|
大平洋金属製造本部長
|
2018年６月
|
大平洋金属常務執行役員
|
2019年７月
|
大平洋金属業務プロセス改革推進・製造・リサイクル事業担当
|
2020年６月
|
大平洋金属代表取締役社長(現職)
|
|
(注)３
|
2,600
|
取締役
専務執行役員
社長補佐、内部統制・総務担当、人事部長
|
藤 山 環
|
1950年２月25日生
|
1973年４月
|
大平洋金属入社
|
1997年12月
|
大平洋金属八戸製造所品質管理部次長
|
2001年４月
|
大平洋金属製造本部品質管理室長
|
2006年６月
|
大平洋金属監査室長
|
2009年６月
|
大平洋金属上席執行役員
|
2010年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
2012年６月
|
大平洋金属常務執行役員
|
2013年６月
|
大平洋金属安全衛生管理・環境管理・品質管理・技術開発担当
|
2014年６月
|
大平洋金属専務執行役員(現職)
|
2014年６月
|
大平洋金属社長補佐(現職)
|
2017年６月
|
大平洋金属内部統制・総務担当(現職)
|
2018年４月
|
大平洋金属人事部長(現職)
|
|
(注)３
|
5,000
|
取締役
常務執行役員
経営企画・安全衛生管理・品質・環境管理担当
|
猪 股 吉 晴
|
1954年６月６日生
|
1975年４月
|
大平洋金属入社
|
2004年12月
|
大平洋金属製造本部品質管理室次長兼検査分析課長
|
2006年12月
|
大平洋金属製造本部品質管理室次長兼品質保証課長兼検査分析課長
|
2007年12月
|
大平洋金属製造本部品質管理室長代理兼品質保証課長兼検査分析課長
|
2008年７月
|
大平洋金属製造本部品質管理室長兼品質保証課長兼検査分析課長
|
2009年４月
|
大平洋金属品質管理室長兼品質保証課長
|
2012年６月
|
大平洋金属執行役員品質管理室長
|
2014年６月
|
大平洋金属上席執行役員
|
2014年６月
|
品質管理室長兼環境管理室長
|
2016年７月
|
大平洋金属品質・環境管理室長
|
2016年９月
|
大平洋金属品質・環境管理室長兼技術開発室長兼乾式製錬開発課長
|
2017年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
2017年６月
|
大平洋金属安全衛生管理・品質・環境管理担当(現職)
|
2017年６月
|
大平洋金属技術開発室長
|
2019年７月
|
大平洋金属安全衛生管理・資源・技術開発プロジェクト担当
|
2019年７月
|
大平洋金属品質・環境管理部長
|
2020年６月
|
大平洋金属常務執行役員(現職)
|
2020年６月
|
大平洋金属経営企画担当(現職)
|
|
(注)３
|
2,427
|
取締役
上席執行役員
調達担当、営業部長
|
原 賢 一
|
1964年５月20日生
|
1988年４月
|
大平洋金属入社
|
2010年10月
|
大平洋金属営業二部次長
|
2011年12月
|
大平洋金属営業一部次長
|
2012年12月
|
大平洋金属営業一部長代理
|
2014年６月
|
大平洋金属執行役員
|
2014年６月
|
大平洋金属営業一部長
|
2017年６月
|
大平洋金属上席執行役員(現職)
|
2018年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
2018年６月
|
大平洋金属営業担当
|
2019年７月
|
大平洋金属営業部長(現職)
|
2020年６月
|
大平洋金属調達担当(現職)
|
|
(注)３
|
1,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
取締役
上席執行役員
ＩＲ担当、経理部長
|
松 山 輝 信
|
1969年12月16日生
|
1988年４月
|
大平洋金属入社
|
2010年12月
|
大平洋金属経理部次長
|
2013年12月
|
大平洋金属経理部長代理
|
2014年６月
|
大平洋金属経理部長(現職)
|
2017年６月
|
大平洋金属執行役員
|
2018年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
2018年６月
|
大平洋金属上席執行役員(現職)
|
2020年６月
|
大平洋金属ＩＲ担当(現職)
|
|
(注)３
|
1,243
|
取締役
上席執行役員
資源・技術開発プロジェクト部長
|
一 柳 広 明
|
1960年４月24日生
|
2003年４月
|
大平洋金属入社
|
2009年12月
|
大平洋金属鉱石部次長
|
2012年12月
|
大平洋金属鉱石部長代理
|
2014年６月
|
大平洋金属執行役員
|
2014年６月
|
大平洋金属鉱石部長
|
2017年６月
|
大平洋金属上席執行役員(現職)
|
2019年７月
|
大平洋金属資源・技術開発プロジェクト部長(現職)
|
2020年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
|
(注)３
|
900
|
取締役
上席執行役員
製造・工務担当、業務プロセス改革推進部長
|
岩 舘 一 夫
|
1967年１月14日生
|
1985年４月
|
大平洋金属入社
|
2009年12月
|
大平洋金属製造本部製造部次長
|
2012年12月
|
大平洋金属製造本部製造部長
|
2015年11月
|
大平洋金属製造本部製造部長兼環境事業部長
|
2017年６月
|
大平洋金属執行役員
|
2017年６月
|
大平洋金属製造副本部長兼工務部長兼環境事業部長
|
2019年７月
|
大平洋金属業務プロセス改革推進部長(現職)
|
2020年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
2020年６月
|
大平洋金属上席執行役員(現職)
|
2020年６月
|
大平洋金属製造・工務担当(現職)
|
|
(注)３
|
551
|
取締役
|
松 本 伸 也
|
1959年８月12日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
丸の内総合法律事務所勤務
|
1996年７月
|
同法律事務所パートナー弁護士
|
2001年６月
|
株式会社インプレス（現 株式会社インプレスホールディングス）社外監査役（現職）
|
2007年６月
|
澁澤倉庫株式会社社外取締役（現職）
|
2011年10月
|
同法律事務所パートナー代表弁護士(現職)
|
2013年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
今 井 光
|
1949年７月23日生
|
1974年４月
|
山一證券株式会社入社
|
1986年１月
|
モルガンスタンレー証券会社入社
|
1993年４月
|
メリルリンチ証券株式会社入社
|
1999年１月
|
メリルリンチ日本証券株式会社副会長兼投資銀行本部会長
|
2007年11月
|
株式会社レコフ取締役副社長
|
2008年４月
|
同社代表取締役社長
|
2010年７月
|
エバラ食品工業株式会社顧問
|
2012年４月
|
オリンパス株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
サイバーダイン株式会社社外取締役（現職）
|
2016年６月
|
大平洋金属取締役（現職)
|
2019年11月
|
株式会社島忠社外取締役(現職)
|
|
(注)３
|
―
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数
(株)
|
常任監査役
（常勤）
|
達 中 輝 一
|
1944年６月26日生
|
1963年４月
|
大平洋金属入社
|
1995年12月
|
大平洋金属八戸製造所事務部次長兼経理課長
|
1999年７月
|
大平洋金属経理部次長兼財務・企画課長
|
2003年４月
|
大平洋金属経理部専任部長
|
2003年６月
|
大平洋金属監査役
|
2005年６月
|
大平洋金属常任監査役（現職）
|
|
(注)４
|
8,100
|
監査役
|
安 田 健
|
1953年５月24日生
|
1976年４月
|
株式会社協和銀行入行
|
1995年４月
|
株式会社あさひ銀行河内千代田支店長
|
1997年４月
|
同行小阪支店長
|
1999年６月
|
同行九段支店長
|
2001年４月
|
同行東京中央支店長兼支店営業第一部長
|
2001年７月
|
同行東京中央地域営業部長兼地域営業第一部長
|
2003年１月
|
同行東京中央支店長
|
2003年６月
|
株式会社りそな銀行執行役東京営業総括部長兼東京不動産部担当
|
2003年10月
|
同行執行役東京営業部長
|
2006年６月
|
株式会社ジェーシービー総務部部長
|
2007年６月
|
日比谷総合設備株式会社常勤監査役
|
2016年６月
|
日本プラスト株式会社社外監査役
|
2018年６月
|
大平洋金属監査役(現職)
|
|
(注)４
|
─
|
監査役
|
緒 形 秀 樹
|
1954年３月３日生
|
1976年４月
|
北海道東北開発公庫入庫
|
1999年10月
|
日本政策投資銀行人事部次長
|
2002年６月
|
同行地方開発部長
|
2004年６月
|
同行検査部長
|
2005年５月
|
同行審査部長
|
2005年６月
|
同行監事（非常勤）
|
2007年６月
|
北海道ガス株式会社常勤監査役
|
2015年６月
|
北海道糖業株式会社常勤監査役
|
2019年６月
|
大平洋金属監査役（現職）
|
|
(注)４
|
─
|
監査役
|
池 田 修 三
|
1959年２月３日生
|
1985年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
1995年４月
|
同行国際業務部副調査役
|
1997年６月
|
同行審査部調査役
|
1999年11月
|
同行産業調査部参事役
|
2000年10月
|
みずほ証券株式会社資本市場グループ担当部長
|
2003年10月
|
株式会社みずほコーポレート銀行企業営業第二部参事役
|
2005年４月
|
同行クレジットエンジニアリング部企業考査役
|
2007年４月
|
同行クレジットエンジニアリング部副部長
|
2011年４月
|
ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社代表取締役副社長
|
2012年９月
|
株式会社アルバック社外取締役
|
2013年５月
|
ジャパン・インダストリアル・ソリューションズ株式会社取締役
|
2014年７月
|
東京製綱株式会社社外取締役
|
2020年６月
|
大平洋金属監査役（現職）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
22,421
|
(注) １ 取締役松本伸也及び今井光の両氏は、社外取締役であります。
また、大平洋金属は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２ 監査役安田健、緒形秀樹及び池田修三の３氏は、社外監査役であります。
また、大平洋金属は監査役安田健、緒形秀樹及び池田修三の３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期について
(1)達中輝一、安田健及び緒形秀樹の３氏は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2)池田修三氏は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 大平洋金属では、意思決定者と業務執行者を分離する執行役員制度を導入しております。
執行役員は11名で、取締役を兼務する執行役員６名は上記に含めて記載し、取締役を兼務しない執行役員５名は下記のとおりであります。
役名
|
氏名
|
職名等
|
上席執行役員
|
内 藤 正 彦
|
総務部長
|
上席執行役員
|
岡 村 千 足
|
経営企画部長
|
執行役員
|
河 端 聡
|
調達部長
|
執行役員
|
松 村 知 幸
|
リサイクル事業部長
|
執行役員
|
木 村 徹 嗣
|
製造部長
|
② 社外役員の状況
大平洋金属は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を定めており、その基準は以下の通りです。
１．独立役員は、一般株主と利益相反が生ずるおそれのない社外取締役または社外監査役とする
２．大平洋金属の主要取引先（仕入または販売）又はその取締役・業務執行者・監査役でない者
３．大平洋金属が役員報酬以外に年間100万円以上の報酬を支払っているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等でない者
４．大平洋金属株式を保有していない者
５．大平洋金属取締役、監査役の友人でない者
６．現在・過去において次に該当しない者
(１)大平洋金属、大平洋金属子会社等の取締役・業務執行者・監査役・会計参与
(２)大平洋金属株式を５％以上保有している株主、または５％以上保有している法人株主の取締役・業務執行者・監査役
(３)前項(２)の株主の親会社の取締役・業務執行者・監査役
(４)大平洋金属が役員報酬以外に年間100万円以上の報酬を支払っているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等が組織する法人に所属している者
(５)大平洋金属の主要取引先（仕入または販売）又はその取締役・業務執行者・監査役以外で、それに所属していた者
(６)大平洋金属株式を５％以上保有している株主、または５％以上保有している法人株主の取締役・業務執行者・監査役以外で、それに所属していた者
(７)前項(６)の株主の親会社の取締役・業務執行者・監査役以外で、それに所属していた者
(８)社外役員の相互就任関係にある者
(９)大平洋金属が寄付を行っている先又はその出身者
(10)以上の者の三親等以内の親族
大平洋金属は、この基準の中から東京証券取引所の定めに基づく独立性に関する要件を満たしている者を独立役員として選任しております。
社外取締役２名のうち、１名は弁護士であり、もう１名は企業経営者であります。また、社外監査役３名は大平洋金属取引先銀行の出身であります。
取締役松本伸也氏は、弁護士としての専門的見地及び幅広い見識により、コンプライアンスの強化及びコーポレート・ガバナンスの充実を推進するため選任しております。
取締役今井光氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を大平洋金属の経営に反映させるため選任しております。
監査役安田健、緒形秀樹及び池田修三の３氏は、金融機関出身で財務及び会計並びに監査役としての知見を有しております。
また、社外取締役及び社外監査役個人が直接、大平洋金属と利害関係を有するものではありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
大平洋金属は、年４回監査報告会を実施しており、社外監査役と内部監査部門（監査室）、監査役及び会計監査人との相互連携を図っております。なお、社外取締役には監査状況を監査室から取締役会を通じて報告しております。
また、社外取締役及び社外監査役には、内部統制に関する状況を内部統制部門（内部統制委員会）から取締役会を通じて報告しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役常務執行役員、ＩＲ・経営企画担当
|
取締役常務執行役員、ＩＲ・経営企画・鉱石担当
|
小 出 啓 一
|
2019年７月１日
|
取締役常務執行役員、業務プロセス改革推進・製造・リサイクル事業担当
|
取締役常務執行役員、製造本部長
|
青 山 正 幸
|
2019年７月１日
|
取締役上席執行役員、安全衛生管理・資源・技術開発プロジェクト担当、品質・環境管理部長
|
取締役上席執行役員、安全衛生管理・品質・環境管理担当、技術開発室長
|
猪 股 吉 晴
|
2019年７月１日
|
取締役上席執行役員、営業部長
|
取締役上席執行役員、営業担当、営業一部長
|
原 賢 一
|
2019年７月１日
|
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 役職の異動
新役職名
|
旧役職名
|
氏名
|
異動年月日
|
取締役常務執行役員、ＩＲ・経営企画担当
|
取締役常務執行役員、ＩＲ・経営企画・鉱石担当
|
小 出 啓 一
|
2019年７月１日
|
取締役常務執行役員、業務プロセス改革推進・製造・リサイクル事業担当
|
取締役常務執行役員、製造本部長
|
青 山 正 幸
|
2019年７月１日
|
取締役上席執行役員、安全衛生管理・資源・技術開発プロジェクト担当、品質・環境管理部長
|
取締役上席執行役員、安全衛生管理・品質・環境管理担当、技術開発室長
|
猪 股 吉 晴
|
2019年７月１日
|
取締役上席執行役員、営業部長
|
取締役上席執行役員、営業担当、営業一部長
|
原 賢 一
|
2019年７月１日
|
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
代表取締役
取締役社長
|
佐 々 木 朗
|
1949年10月８日生
|
1972年４月
|
大平洋金属入社
|
1997年12月
|
大平洋金属八戸製造所第一製造部次長
|
1999年７月
|
大平洋金属製造本部製造部次長
|
2001年４月
|
大平洋金属製造本部工務部長
|
2006年６月
|
大平洋金属取締役製造本部工務部長
|
2008年４月
|
大平洋金属製造本部環境事業部長兼務
|
2009年４月
|
大平洋金属取締役製造副本部長
|
2009年４月
|
大平洋金属環境管理室長兼務
|
2009年６月
|
大平洋金属上席執行役員製造副本部長
|
2010年６月
|
大平洋金属取締役
|
2010年６月
|
大平洋金属上席執行役員
|
2010年６月
|
大平洋金属製造本部長兼製造部長
|
2011年６月
|
大平洋金属常務執行役員
|
2012年12月
|
大平洋金属製造本部長
|
2014年６月
|
大平洋金属代表取締役社長(現職)
|
|
(注)３
|
6,005
|
取締役
専務執行役員
社長補佐、内部統制・総務担当、人事部長
|
藤 山 環
|
1950年２月25日生
|
1973年４月
|
大平洋金属入社
|
1997年12月
|
大平洋金属八戸製造所品質管理部次長
|
2001年４月
|
大平洋金属製造本部品質管理室長
|
2006年６月
|
大平洋金属監査室長
|
2009年６月
|
大平洋金属上席執行役員
|
2010年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
2012年６月
|
大平洋金属常務執行役員
|
2013年６月
|
大平洋金属安全衛生管理・環境管理・品質管理・技術開発担当
|
2014年６月
|
大平洋金属専務執行役員(現職)
|
2014年６月
|
大平洋金属社長補佐(現職)
|
2017年６月
|
大平洋金属内部統制・総務担当(現職)
|
2018年４月
|
大平洋金属人事部長(現職)
|
|
(注)３
|
4,100
|
取締役
常務執行役員
ＩＲ・経営企画・鉱石担当
|
小 出 啓 一
|
1950年10月22日生
|
1974年４月
|
大平洋金属入社
|
1999年７月
|
大平洋金属鉱石部次長
|
2003年12月
|
大平洋金属鉱石部長代理
|
2008年12月
|
大平洋金属鉱石部専任部長
|
2009年６月
|
大平洋金属執行役員
|
2010年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
2010年６月
|
大平洋金属上席執行役員
|
2010年６月
|
大平洋金属鉱石部長
|
2014年６月
|
大平洋金属常務執行役員(現職)
|
2014年６月
|
大平洋金属鉱石担当(現職)
|
2016年２月
|
大平洋金属経営企画室長
|
2017年６月
|
大平洋金属経営企画担当(現職)
|
2018年６月
|
大平洋金属ＩＲ担当(現職)
|
|
(注)３
|
3,800
|
取締役
常務執行役員
製造本部長
|
青 山 正 幸
|
1954年12月７日生
|
1975年４月
|
大平洋金属入社
|
2004年12月
|
大平洋金属製造本部工務部次長兼電力課長
|
2008年12月
|
大平洋金属製造本部工務部長代理
|
2009年４月
|
大平洋金属製造本部工務部長
|
2011年６月
|
大平洋金属執行役員
|
2014年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
2014年６月
|
大平洋金属上席執行役員
|
2014年６月
|
大平洋金属製造本部長(現職)
|
2018年６月
|
大平洋金属常務執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
2,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
上席執行役員
安全衛生管理・品質・環境管理担当,技術開発室長
|
猪 股 吉 晴
|
1954年６月６日生
|
1975年４月
|
大平洋金属入社
|
2004年12月
|
大平洋金属製造本部品質管理室次長兼検査分析課長
|
2006年12月
|
大平洋金属製造本部品質管理室次長兼品質保証課長兼検査分析課長
|
2007年12月
|
大平洋金属製造本部品質管理室室長代理兼品質保証課長兼検査分析課長
|
2008年７月
|
大平洋金属製造本部品質管理室長兼品質保証課長兼検査分析課長
|
2009年４月
|
大平洋金属品質管理室長兼品質保証課長
|
2012年６月
|
大平洋金属執行役員品質管理室長
|
2014年６月
|
大平洋金属上席執行役員(現職)
|
2014年６月
|
品質管理室長兼環境管理室長
|
2016年７月
|
大平洋金属品質・環境管理室長
|
2016年９月
|
大平洋金属品質・環境管理室長兼技術開発室長兼乾式製錬開発課長
|
2017年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
2017年６月
|
大平洋金属安全衛生管理・品質・環境管理担当(現職)
|
2017年６月
|
大平洋金属技術開発室長(現職)
|
|
(注)３
|
1,927
|
取締役
上席執行役員
営業担当、営業一部長
|
原 賢 一
|
1964年５月20日生
|
1988年４月
|
大平洋金属入社
|
2010年10月
|
大平洋金属営業二部次長
|
2011年12月
|
大平洋金属営業一部次長
|
2012年12月
|
大平洋金属営業一部長代理
|
2014年６月
|
大平洋金属執行役員
|
2014年６月
|
大平洋金属営業一部長(現職)
|
2017年６月
|
大平洋金属上席執行役員(現職)
|
2018年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
2018年６月
|
大平洋金属営業担当(現職)
|
|
(注)３
|
1,200
|
取締役
上席執行役員
経理部長
|
松 山 輝 信
|
1969年12月16日生
|
1988年４月
|
大平洋金属入社
|
2010年12月
|
大平洋金属経理部次長
|
2013年12月
|
大平洋金属経理部長代理
|
2014年６月
|
大平洋金属経理部長(現職)
|
2017年６月
|
大平洋金属執行役員
|
2018年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
2018年６月
|
大平洋金属上席執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
643
|
取締役
|
松 本 伸 也
|
1959年８月12日生
|
1987年４月
|
弁護士登録
丸の内総合法律事務所勤務
|
1996年７月
|
同法律事務所パートナー弁護士
|
2001年６月
|
株式会社インプレス（現 株式会社インプレスホールディングス）社外監査役（現職）
|
2007年６月
|
澁澤倉庫株式会社社外取締役（現職）
|
2011年10月
|
同法律事務所パートナー代表弁護士(現職)
|
2013年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
今 井 光
|
1949年７月23日生
|
1974年４月
|
山一證券株式会社入社
|
1986年１月
|
モルガンスタンレー証券会社入社
|
1993年４月
|
メリルリンチ証券株式会社入社
|
1999年１月
|
メリルリンチ日本証券株式会社副会長兼投資銀行本部会長
|
2007年11月
|
株式会社レコフ取締役副社長
|
2008年４月
|
同社代表取締役社長
|
2010年７月
|
エバラ食品工業株式会社顧問
|
2012年４月
|
オリンパス株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
サイバーダイン株式会社社外取締役（現職）
|
2016年６月
|
大平洋金属取締役（現職)
|
|
(注)３
|
―
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常任監査役
（常勤）
|
達 中 輝 一
|
1944年６月26日生
|
1963年４月
|
大平洋金属入社
|
1995年12月
|
大平洋金属八戸製造所事務部次長兼経理課長
|
1999年７月
|
大平洋金属経理部次長兼財務・企画課長
|
2003年４月
|
大平洋金属経理部専任部長
|
2003年６月
|
大平洋金属監査役
|
2005年６月
|
大平洋金属常任監査役（現職）
|
|
(注)４
|
7,300
|
監査役
|
堀 向 亘
|
1954年４月16日生
|
1977年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
1989年10月
|
同行ニューヨーク支店調査役
|
1997年６月
|
同行考査部参事役
|
1999年８月
|
同行国際営業部第一班参事役
|
2005年２月
|
セントラル硝子株式会社法務室長
|
2007年６月
|
同社執行役員社長室長・法務室長
|
2012年６月
|
同社常勤監査役
|
2015年６月
|
同社参与
|
2016年６月
|
大平洋金属監査役(現職)
|
|
(注)４
|
─
|
監査役
|
安 田 健
|
1953年５月24日生
|
1976年４月
|
株式会社協和銀行入行
|
1995年４月
|
株式会社あさひ銀行河内千代田支店長
|
1997年４月
|
同行小阪支店長
|
1999年６月
|
同行九段支店長
|
2001年４月
|
同行東京中央支店長兼支店営業第一部長
|
2001年７月
|
同行東京中央地域営業部長兼地域営業第一部長
|
2003年１月
|
同行東京中央支店長
|
2003年６月
|
株式会社りそな銀行執行役東京営業総括部長兼東京不動産部担当
|
2003年10月
|
同行執行役東京営業部長
|
2006年６月
|
株式会社ジェーシービー総務部部長
|
2007年６月
|
日比谷総合設備株式会社常勤監査役
|
2016年６月
|
日本プラスト株式会社社外監査役(現職)
|
2018年６月
|
大平洋金属監査役(現職)
|
|
(注)４
|
─
|
監査役
|
緒 形 秀 樹
|
1954年３月３日生
|
1976年４月
|
北海道東北開発公庫入庫
|
1999年10月
|
日本政策投資銀行人事部次長
|
2002年６月
|
同行地方開発部長
|
2004年６月
|
同行検査部長
|
2005年５月
|
同行審査部長
|
2005年６月
|
同行監事（非常勤）
|
2007年６月
|
北海道ガス株式会社常勤監査役
|
2015年６月
|
北海道糖業株式会社常勤監査役
|
2019年６月
|
大平洋金属監査役（現職）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
26,975
|
(注) １ 取締役松本伸也及び今井光の両氏は、社外取締役であります。
また、大平洋金属は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２ 監査役堀向亘、安田健及び緒形秀樹の３氏は、社外監査役であります。
また、大平洋金属は監査役堀向亘、安田健及び緒形秀樹の３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期について
(1)堀向亘氏は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2)達中輝一、安田健及び緒形秀樹の３氏は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 大平洋金属では、意思決定者と業務執行者を分離する執行役員制度を導入しております。
執行役員は12名で、取締役を兼務する執行役員６名は上記に含めて記載し、取締役を兼務しない執行役員６名は下記のとおりであります。
役名
|
氏名
|
職名等
|
上席執行役員
|
内 藤 正 彦
|
総務部長
|
上席執行役員
|
一 柳 広 明
|
鉱石部長
|
執行役員
|
岡 村 千 足
|
経営企画室長
|
執行役員
|
岩 舘 一 夫
|
製造副本部長兼環境事業部長兼工務部長
|
執行役員
|
河 端 聡
|
業務部長
|
執行役員
|
松 村 知 幸
|
営業二部長
|
② 社外役員の状況
大平洋金属は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準を定めており、その基準は以下の通りです。
１．独立役員は、一般株主と利益相反が生ずるおそれのない社外取締役または社外監査役とする
２．大平洋金属の主要取引先（仕入または販売）又はその取締役・業務執行者・監査役でない者
３．大平洋金属が役員報酬以外に年間100万円以上の報酬を支払っているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等でない者
４．大平洋金属株式を保有していない者
５．大平洋金属取締役、監査役の友人でない者
６．現在・過去において次に該当しない者
(１)大平洋金属、大平洋金属子会社等の取締役・業務執行者・監査役・会計参与
(２)大平洋金属株式を５％以上保有している株主、または５％以上保有している法人株主の取締役・業務執行者・監査役
(３)前項(２)の株主の親会社の取締役・業務執行者・監査役
(４)大平洋金属が役員報酬以外に年間100万円以上の報酬を支払っているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等が組織する法人に所属している者
(５)大平洋金属の主要取引先（仕入または販売）又はその取締役・業務執行者・監査役以外で、それに所属していた者
(６)大平洋金属株式を５％以上保有している株主、または５％以上保有している法人株主の取締役・業務執行者・監査役以外で、それに所属していた者
(７)前項(６)の株主の親会社の取締役・業務執行者・監査役以外で、それに所属していた者
(８)社外役員の相互就任関係にある者
(９)大平洋金属が寄付を行っている先又はその出身者
(10)以上の者の三親等以内の親族
大平洋金属は、この基準の中から東京証券取引所の定めに基づく独立性に関する要件を満たしている者を独立役員として選任しております。
社外取締役２名のうち、１名は弁護士であり、もう１名は企業経営者であります。また、社外監査役３名は大平洋金属取引先銀行の出身であります。
取締役松本伸也氏は、弁護士としての専門的見地及び幅広い見識により、コンプライアンスの強化及びコーポレート・ガバナンスの充実を推進するため選任しております。
取締役今井光氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識を大平洋金属の経営に反映させるため選任しております。
監査役堀向亘、安田健及び緒形秀樹の３氏は、金融機関出身で財務及び会計並びに監査役としての知見を有しております。
また、社外取締役及び社外監査役個人が直接、大平洋金属と利害関係を有するものではありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
大平洋金属は、年４回監査報告会を実施しており、社外監査役と内部監査部門（監査室）、監査役及び会計監査人との相互連携を図っております。なお、社外取締役には監査状況を監査室から取締役会を通じて報告しております。
また、社外取締役及び社外監査役には、内部統制に関する状況を内部統制部門（内部統制委員会）から取締役会を通じて報告しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(株)
|
|
代表取締役
取締役社長
|
─
|
佐 々 木 朗
|
昭和24年10月８日生
|
|
昭和47年４月
|
大平洋金属入社
|
|
平成９年12月
|
大平洋金属八戸製造所第一製造部次長
|
|
平成11年７月
|
大平洋金属製造本部製造部次長
|
|
平成13年４月
|
大平洋金属製造本部工務部長
|
|
平成18年６月
|
大平洋金属取締役製造本部工務部長
|
|
平成20年４月
|
大平洋金属製造本部環境事業部長兼務
|
|
平成21年４月
|
大平洋金属取締役製造副本部長
|
|
平成21年４月
|
大平洋金属環境管理室長兼務
|
|
平成21年６月
|
大平洋金属上席執行役員製造副本部長
|
|
平成22年６月
|
大平洋金属取締役
|
|
平成22年６月
|
大平洋金属上席執行役員
|
|
平成22年６月
|
大平洋金属製造本部長兼製造部長
|
|
平成23年６月
|
大平洋金属常務執行役員
|
|
平成24年12月
|
大平洋金属製造本部長
|
|
平成26年６月
|
大平洋金属代表取締役社長(現職)
|
|
(注)３
|
5,305
|
|
取締役
専 務
執行役員
|
社長補佐、内部統制・総務担当、人事部長
|
藤 山 環
|
昭和25年２月25日生
|
|
昭和48年４月
|
大平洋金属入社
|
|
平成９年12月
|
大平洋金属八戸製造所品質管理部次長
|
|
平成13年４月
|
大平洋金属製造本部品質管理室長
|
|
平成18年６月
|
大平洋金属監査室長
|
|
平成21年６月
|
大平洋金属上席執行役員
|
|
平成22年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
|
平成24年６月
|
大平洋金属常務執行役員
|
|
平成25年６月
|
大平洋金属安全衛生管理・環境管理・品質管理・技術開発担当
|
|
平成26年６月
|
大平洋金属専務執行役員(現職)
|
|
平成26年６月
|
大平洋金属社長補佐(現職)
|
|
平成29年６月
|
大平洋金属内部統制・総務担当(現職)
|
|
平成30年４月
|
大平洋金属人事部長(現職)
|
|
(注)３
|
3,600
|
|
取締役
常 務
執行役員
|
ＩＲ・経営企画・鉱石担当
|
小 出 啓 一
|
昭和25年10月22日生
|
|
昭和49年４月
|
大平洋金属入社
|
|
平成11年７月
|
大平洋金属鉱石部次長
|
|
平成15年12月
|
大平洋金属鉱石部長代理
|
|
平成20年12月
|
大平洋金属鉱石部専任部長
|
|
平成21年６月
|
大平洋金属執行役員
|
|
平成22年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
|
平成22年６月
|
大平洋金属上席執行役員
|
|
平成22年６月
|
大平洋金属鉱石部長
|
|
平成26年６月
|
大平洋金属常務執行役員(現職)
|
|
平成26年６月
|
大平洋金属鉱石担当(現職)
|
|
平成28年２月
|
大平洋金属経営企画室長
|
|
平成29年６月
|
大平洋金属経営企画担当(現職)
|
|
平成30年６月
|
大平洋金属ＩＲ担当(現職)
|
|
(注)３
|
3,300
|
|
取締役
常 務
執行役員
|
製造本部長
|
青 山 正 幸
|
昭和29年12月７日生
|
|
昭和50年４月
|
大平洋金属入社
|
|
平成16年12月
|
大平洋金属製造本部工務部次長兼電力課長
|
|
平成20年12月
|
大平洋金属製造本部工務部長代理
|
|
平成21年４月
|
大平洋金属製造本部工務部長
|
|
平成23年６月
|
大平洋金属執行役員
|
|
平成26年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
|
平成26年６月
|
大平洋金属上席執行役員
|
|
平成26年６月
|
大平洋金属製造本部長(現職)
|
|
平成30年６月
|
大平洋金属常務執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
1,700
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
上 席
執行役員
|
安全衛生管理・品質・環境管理担当、技術開発室長
|
猪 股 吉 晴
|
昭和29年６月６日生
|
|
昭和50年４月
|
大平洋金属入社
|
|
平成16年12月
|
大平洋金属製造本部品質管理室次長兼検査分析課長
|
|
平成18年12月
|
大平洋金属製造本部品質管理室次長兼品質保証課長兼検査分析課長
|
|
平成19年12月
|
大平洋金属製造本部品質管理室室長代理兼品質保証課長兼検査分析課長
|
|
平成20年７月
|
大平洋金属製造本部品質管理室長兼品質保証課長兼検査分析課長
|
|
平成21年４月
|
大平洋金属品質管理室長兼品質保証課長
|
|
平成24年６月
|
大平洋金属執行役員品質管理室長
|
|
平成26年６月
|
大平洋金属上席執行役員(現職)
|
|
平成26年６月
|
品質管理室長兼環境管理室長
|
|
平成28年７月
|
大平洋金属品質・環境管理室長
|
|
平成28年９月
|
大平洋金属品質・環境管理室長兼技術開発室長兼乾式製錬開発課長
|
|
平成29年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
|
平成29年６月
|
大平洋金属安全衛生管理・品質・環境管理担当(現職)
|
|
平成29年６月
|
大平洋金属技術開発室長(現職)
|
|
(注)３
|
1,627
|
|
取締役
上 席
執行役員
|
営業担当、営業一部長
|
原 賢 一
|
昭和39年５月20日生
|
|
昭和63年４月
|
大平洋金属入社
|
|
平成22年10月
|
大平洋金属営業二部次長
|
|
平成23年12月
|
大平洋金属営業一部次長
|
|
平成24年12月
|
大平洋金属営業一部長代理
|
|
平成26年６月
|
大平洋金属執行役員
|
|
平成26年６月
|
大平洋金属営業一部長(現職)
|
|
平成29年６月
|
大平洋金属上席執行役員(現職)
|
|
平成30年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
|
(注)３
|
900
|
|
取締役
上 席
執行役員
|
経理部長
|
松 山 輝 信
|
昭和44年12月16日生
|
|
昭和63年４月
|
大平洋金属入社
|
|
平成22年12月
|
大平洋金属経理部次長
|
|
平成25年12月
|
大平洋金属経理部長代理
|
|
平成26年６月
|
大平洋金属経理部長(現職)
|
|
平成29年６月
|
大平洋金属執行役員
|
|
平成30年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
|
平成30年６月
|
大平洋金属上席執行役員(現職)
|
|
(注)３
|
443
|
|
取締役
|
―
|
松 本 伸 也
|
昭和34年８月12日生
|
|
昭和62年４月
|
弁護士登録
丸の内総合法律事務所勤務
|
|
平成８年７月
|
同法律事務所パートナー弁護士
|
|
平成13年６月
|
株式会社インプレス（現 株式会社インプレスホールディングス）社外監査役（現職）
|
|
平成19年６月
|
澁澤倉庫株式会社社外取締役（現職）
|
|
平成23年10月
|
同法律事務所パートナー代表弁護士(現職)
|
|
平成25年６月
|
大平洋金属取締役(現職)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
今 井 光
|
昭和24年７月23日生
|
|
昭和49年４月
|
山一證券株式会社入社
|
|
昭和61年１月
|
モルガンスタンレー証券会社入社
|
|
平成５年４月
|
メリルリンチ証券株式会社入社
|
|
平成11年１月
|
メリルリンチ日本証券株式会社副会長兼投資銀行本部会長
|
|
平成19年11月
|
株式会社レコフ取締役副社長
|
|
平成20年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成22年７月
|
エバラ食品工業株式会社顧問
|
|
平成24年４月
|
オリンパス株式会社社外取締役
|
|
平成27年６月
|
サイバーダイン株式会社社外取締役（現職）
|
|
平成28年６月
|
大平洋金属取締役（現職)
|
|
(注)３
|
―
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
常任監査役
（常勤）
|
─
|
達 中 輝 一
|
昭和19年６月26日生
|
|
昭和38年４月
|
大平洋金属入社
|
|
平成７年12月
|
大平洋金属八戸製造所事務部次長兼経理課長
|
|
平成11年７月
|
大平洋金属経理部次長兼財務・企画課長
|
|
平成15年４月
|
大平洋金属経理部専任部長
|
|
平成15年６月
|
大平洋金属監査役
|
|
平成17年６月
|
大平洋金属常任監査役（現職）
|
|
(注)４
|
6,700
|
|
監査役
|
―
|
小 林 茂
|
昭和24年12月10日生
|
|
昭和48年４月
|
北海道東北開発公庫入庫
|
|
平成９年４月
|
同公庫東北支店次長
|
|
平成11年６月
|
同公庫調査情報部長
|
|
平成11年10月
|
日本政策投資銀行政策企画部長
|
|
平成15年６月
|
同行監事(非常勤)
|
|
平成17年６月
|
北海道国際航空株式会社代表取締役副社長
|
|
平成23年12月
|
北海道糖業株式会社常勤監査役
|
|
平成27年６月
|
大平洋金属監査役（現職）
|
|
(注)４
|
―
|
|
監査役
|
─
|
堀 向 亘
|
昭和29年４月16日生
|
|
昭和52年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
|
平成元年10月
|
同行ニューヨーク支店調査役
|
|
平成９年６月
|
同行考査部参事役
|
|
平成11年８月
|
同行国際営業部第一班参事役
|
|
平成17年２月
|
セントラル硝子株式会社法務室長
|
|
平成19年６月
|
同社執行役員社長室長・法務室長
|
|
平成24年６月
|
同社常勤監査役
|
|
平成27年６月
|
同社参与
|
|
平成28年６月
|
大平洋金属監査役(現職)
|
|
(注)４
|
─
|
|
監査役
|
─
|
安 田 健
|
昭和28年５月24日生
|
|
昭和51年４月
|
株式会社協和銀行入行
|
|
平成７年４月
|
株式会社あさひ銀行河内千代田支店長
|
|
平成９年４月
|
同行小阪支店長
|
|
平成11年６月
|
同行九段支店長
|
|
平成13年４月
|
同行東京中央支店長兼支店営業第一部長
|
|
平成13年７月
|
同行東京中央地域営業部長兼地域営業第一部長
|
|
平成15年１月
|
同行東京中央支店長
|
|
平成15年６月
|
株式会社りそな銀行執行役東京営業総括部長兼東京不動産部担当
|
|
平成15年10月
|
同行執行役東京営業部長
|
|
平成18年６月
|
株式会社ジェーシービー総務部部長
|
|
平成19年６月
|
日比谷総合設備株式会社常勤監査役
|
|
平成28年６月
|
日本プラスト株式会社社外監査役(現職)
|
|
平成30年６月
|
大平洋金属監査役(現職)
|
|
(注)４
|
─
|
|
計
|
23,575
|
(注) １ 取締役松本伸也及び今井光の両氏は、社外取締役であります。
また、大平洋金属は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２ 監査役小林茂、堀向亘及び安田健の３氏は、社外監査役であります。
また、大平洋金属は監査役小林茂、堀向亘及び安田健の３氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期について
(1)達中輝一及び小林茂の両氏は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(2)安田健氏は、第92期定時株主総会終結の時をもって辞任した山元文明氏の補充のために選任されたので、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
(3)堀向亘氏は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 大平洋金属では、意思決定者と業務執行者を分離する執行役員制度を導入しております。
執行役員は11名で、取締役を兼務する執行役員６名は上記に含めて記載し、取締役を兼務しない執行役員５名は下記のとおりであります。
|
役名
|
氏名
|
職名等
|
|
上席執行役員
|
内 藤 正 彦
|
総務部長
|
|
上席執行役員
|
一 柳 広 明
|
鉱石部長
|
|
執行役員
|
岡 村 千 足
|
経営企画室長
|
|
執行役員
|
岩 舘 一 夫
|
製造副本部長兼環境事業部長兼工務部長
|
|
執行役員
|
河 端 聡
|
業務部長
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役
取締役社長
|
─
|
佐 々 木 朗
|
昭和24年10月８日生
|
昭和47年４月
平成９年12月
平成11年７月
平成13年４月
平成18年６月
平成20年４月
平成21年４月
平成21年４月
平成21年６月
平成22年６月
平成22年６月
平成22年６月
平成23年６月
平成24年12月
平成26年６月
|
大平洋金属入社
大平洋金属八戸製造所第一製造部次長
大平洋金属製造本部製造部次長
大平洋金属製造本部工務部長
大平洋金属取締役製造本部工務部長
大平洋金属製造本部環境事業部長兼務
大平洋金属取締役製造副本部長
大平洋金属環境管理室長兼務
大平洋金属上席執行役員製造副本部長
大平洋金属取締役
大平洋金属上席執行役員
大平洋金属製造本部長兼製造部長
大平洋金属常務執行役員
大平洋金属製造本部長
大平洋金属代表取締役社長(現職)
|
(注)３
|
45
|
|
取締役
専 務
執行役員
|
社長補佐、内部統制・総務担当
|
藤 山 環
|
昭和25年２月25日生
|
昭和48年４月
平成９年12月
平成13年４月
平成18年６月
平成21年６月
平成22年６月
平成24年６月
平成25年６月
平成26年６月
平成26年６月
平成29年６月
|
大平洋金属入社
大平洋金属八戸製造所品質管理部次長
大平洋金属製造本部品質管理室長
大平洋金属監査室長
大平洋金属上席執行役員
大平洋金属取締役(現職)
大平洋金属常務執行役員
大平洋金属安全衛生管理・環境管理・品質管理・技術開発担当
大平洋金属専務執行役員(現職)
大平洋金属社長補佐(現職)
大平洋金属内部統制・総務担当(現職)
|
(注)３
|
30
|
|
取締役
常 務
執行役員
|
経営企画・鉱石担当
|
小 出 啓 一
|
昭和25年10月22日生
|
昭和49年４月
平成11年７月
平成15年12月
平成20年12月
平成21年６月
平成22年６月
平成22年６月
平成22年６月
平成26年６月
平成26年６月
平成28年２月
平成29年６月
|
大平洋金属入社
大平洋金属鉱石部次長
大平洋金属鉱石部長代理
大平洋金属鉱石部専任部長
大平洋金属執行役員
大平洋金属取締役(現職)
大平洋金属上席執行役員
大平洋金属鉱石部長
大平洋金属常務執行役員(現職)
大平洋金属鉱石担当(現職)
大平洋金属経営企画室長
大平洋金属経営企画担当(現職)
|
(注)３
|
27
|
|
取締役
常 務
執行役員
|
業務・
営業担当
|
畠 山 哲 雄
|
昭和26年３月31日生
|
昭和49年４月
平成11年７月
平成15年12月
平成21年６月
平成22年６月
平成23年６月
平成26年６月
平成26年６月
平成29年６月
|
大平洋金属入社
大平洋金属業務部次長
大平洋金属業務部長
大平洋金属執行役員
大平洋金属上席執行役員
大平洋金属取締役(現職)
大平洋金属常務執行役員(現職)
大平洋金属業務担当(現職)
大平洋金属営業担当(現職)
|
(注)３
|
21
|
|
取締役
常 務
執行役員
|
ＩＲ・
経理担当
|
菅 井 一 之
|
昭和26年12月４日生
|
昭和50年４月
平成14年12月
平成16年12月
平成20年12月
平成22年６月
平成24年６月
平成24年６月
平成26年６月
平成26年６月
平成29年６月
|
大平洋金属入社
大平洋金属業務部次長
大平洋金属経理部長代理
大平洋金属経理部長
大平洋金属執行役員
大平洋金属取締役(現職)
大平洋金属上席執行役員
大平洋金属常務執行役員(現職)
大平洋金属内部統制・ＩＲ・総務・経理担当
大平洋金属ＩＲ・経理担当(現職)
|
(注)３
|
20
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
上 席
執行役員
|
製造本部長
|
青 山 正 幸
|
昭和29年12月７日生
|
昭和50年４月
平成16年12月
平成20年12月
平成21年４月
平成23年６月
平成26年６月
平成26年６月
平成26年６月
|
大平洋金属入社
大平洋金属製造本部工務部次長兼電力課長
大平洋金属製造本部工務部長代理
大平洋金属製造本部工務部長
大平洋金属執行役員
大平洋金属取締役(現職)
大平洋金属上席執行役員(現職)
大平洋金属製造本部長(現職)
|
(注)３
|
14
|
|
取締役
上 席
執行役員
|
安全衛生管理・品質・環境管理担当、技術開発室長
|
猪 股 吉 晴
|
昭和29年６月６日生
|
昭和50年４月
平成16年12月
平成18年12月
平成19年12月
平成20年７月
平成21年４月
平成24年６月
平成26年６月
平成26年６月
平成28年７月
平成28年９月
平成29年６月
平成29年６月
平成29年６月
|
大平洋金属入社
大平洋金属製造本部品質管理室次長兼検査分析課長
大平洋金属製造本部品質管理室次長兼品質保証課長兼検査分析課長
大平洋金属製造本部品質管理室室長代理兼品質保証課長兼検査分析課長
大平洋金属製造本部品質管理室長兼品質保証課長兼検査分析課長
大平洋金属品質管理室長兼品質保証課長
大平洋金属執行役員品質管理室長
大平洋金属上席執行役員(現職)
品質管理室長兼環境管理室長
大平洋金属品質・環境管理室長
大平洋金属品質・環境管理室長兼技術開発室長兼乾式製錬開発課長
大平洋金属取締役(現職)
大平洋金属安全衛生管理・品質・環境管理担当(現職)
大平洋金属技術開発室長(現職)
|
(注)３
|
13
|
|
取締役
|
―
|
松 本 伸 也
|
昭和34年８月12日生
|
昭和62年４月
平成８年７月
平成13年６月
平成19年６月
平成23年10月
平成25年６月
|
弁護士登録
丸の内総合法律事務所勤務
同法律事務所パートナー弁護士
株式会社インプレス（現 株式会社インプレスホールディングス）社外監査役（現職）
澁澤倉庫株式会社社外取締役（現職）
同法律事務所パートナー代表弁護士(現職)
大平洋金属取締役(現職)
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
今 井 光
|
昭和24年７月23日生
|
昭和49年４月
昭和61年１月
平成５年４月
平成11年１月
平成19年11月
平成20年４月
平成22年７月
平成24年４月
平成27年６月
平成28年６月
|
山一證券株式会社入社
モルガンスタンレー証券会社入社
メリルリンチ証券株式会社入社
メリルリンチ日本証券株式会社副会長兼投資銀行本部会長
株式会社レコフ取締役副社長
同社代表取締役社長
エバラ食品工業株式会社顧問
オリンパス株式会社社外取締役
サイバーダイン株式会社社外取締役（現職）
大平洋金属取締役（現職)
|
(注)３
|
―
|
|
常任監査役
（常勤）
|
─
|
達 中 輝 一
|
昭和19年６月26日生
|
昭和38年４月
平成７年12月
平成11年７月
平成15年４月
平成15年６月
平成17年６月
|
大平洋金属入社
大平洋金属八戸製造所事務部次長兼経理課長
大平洋金属経理部次長兼財務・企画課長
大平洋金属経理部専任部長
大平洋金属監査役
大平洋金属常任監査役（現職）
|
(注)４
|
62
|
|
監査役
|
―
|
小 林 茂
|
昭和24年12月10日生
|
昭和48年４月
平成９年４月
平成11年６月
平成11年10月
平成15年６月
平成17年６月
平成23年12月
平成27年６月
|
北海道東北開発公庫入庫
同公庫東北支店次長
同公庫調査情報部長
日本政策投資銀行政策企画部長
同行監事(非常勤)
北海道国際航空株式会社代表取締役副社長
北海道糖業株式会社常勤監査役
大平洋金属監査役（現職）
|
(注)４
|
―
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
|
─
|
山 元 文 明
|
昭和32年４月１日生
|
昭和54年４月
平成８年１月
平成14年11月
平成16年４月
平成17年10月
平成18年６月
平成22年４月
平成22年６月
平成25年４月
平成27年６月
平成29年６月
|
株式会社協和銀行入行
株式会社あさひ銀行稲毛支店長
同行融資第三部部付部長
株式会社りそな銀行執行役融資管理部副担当兼部長
同行執行役員融資企画部担当
同行執行役員企業金融部担当
株式会社レオパレス21常務執行役員
同社取締役常務執行役員
りそな総合研究所株式会社専務取締役
大平洋金属監査役(現職)
昭和電線ホールディングス株式会社社外監査役(現職)
|
(注)４
|
─
|
|
監査役
|
─
|
堀 向 亘
|
昭和29年４月16日生
|
昭和52年４月
平成元年10月
平成９年６月
平成11年８月
平成17年２月
平成19年６月
平成24年６月
平成27年６月
平成28年６月
|
株式会社日本興業銀行入行
同行ニューヨーク支店調査役
同行考査部参事役
同行国際営業部第一班参事役
セントラル硝子株式会社法務室長
同社執行役員社長室長・法務室長
同社常勤監査役
同社参与
大平洋金属監査役(現職)
|
(注)４
|
─
|
|
計
|
232
|
(注) １ 取締役松本伸也及び今井光の両氏は、社外取締役であります。
また、大平洋金属は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
２ 監査役小林茂、山元文明及び堀向亘の３氏は、社外監査役であります。
また、大平洋金属は監査役小林茂及び堀向亘の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、達中輝一、小林茂、山元文明の３氏は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、また、堀向亘氏は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 大平洋金属では、意思決定者と業務執行者を分離する執行役員制度を導入しております。
執行役員は13名で、取締役を兼務する執行役員６名は上記に含めて記載し、取締役を兼務しない執行役員７名は下記のとおりであります。
|
役名
|
氏名
|
職名等
|
|
上席執行役員
|
内 藤 正 彦
|
総務部長
|
|
上席執行役員
|
泉 本 忍
|
安全衛生管理室長
|
|
上席執行役員
|
一 柳 広 明
|
鉱石部長
|
|
上席執行役員
|
原 賢 一
|
営業一部長
|
|
執行役員
|
岡 村 千 足
|
経営企画室長兼鉱石部長代理
|
|
執行役員
|
松 山 輝 信
|
経理部長
|
|
執行役員
|
岩 舘 一 夫
|
製造副本部長兼環境事業部長兼工務部長
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
取締役社長 | ─ | 佐 々 木 朗 | 昭和24年10月８日生 | 昭和47年４月
平成９年12月
平成11年７月
平成13年４月
平成18年６月
平成20年４月
平成21年４月
平成21年４月
平成21年６月
平成22年６月
平成22年６月
平成22年６月
平成23年６月
平成24年12月
平成26年６月 | 大平洋金属入社
大平洋金属八戸製造所第一製造部次長
大平洋金属製造本部製造部次長
大平洋金属製造本部工務部長
大平洋金属取締役製造本部工務部長
大平洋金属製造本部環境事業部長兼務
大平洋金属取締役製造副本部長
大平洋金属環境管理室長兼務
大平洋金属上席執行役員製造副本部長
大平洋金属取締役
大平洋金属上席執行役員
大平洋金属製造本部長兼製造部長
大平洋金属常務執行役員
大平洋金属製造本部長
大平洋金属代表取締役社長(現職) | (注)３ | 37 |
取締役 専 務
執行役員 | 社長補佐、
安全衛生管理・環境管理・品質管理・技術開発担当 | 藤 山 環 | 昭和25年２月25日生 | 昭和48年４月
平成９年12月
平成13年４月
平成18年６月
平成21年６月
平成22年６月
平成24年６月
平成25年６月
平成26年６月
平成26年６月 | 大平洋金属入社
大平洋金属八戸製造所品質管理部次長
大平洋金属製造本部品質管理室長
大平洋金属監査室長
大平洋金属上席執行役員
大平洋金属取締役(現職)
大平洋金属常務執行役員
大平洋金属安全衛生管理・環境管理・品質管理・技術開発担当（現職）
大平洋金属専務執行役員(現職)
大平洋金属社長補佐(現職) | (注)３ | 25 |
取締役 常 務
執行役員 | 鉱石担当、
経営企画室長 | 小 出 啓 一 | 昭和25年10月22日生 | 昭和49年４月
平成11年７月
平成15年12月
平成20年12月
平成21年６月
平成22年６月
平成22年６月
平成22年６月
平成26年６月
平成26年６月
平成28年２月 | 大平洋金属入社
大平洋金属鉱石部次長
大平洋金属鉱石部長代理
大平洋金属鉱石部専任部長
大平洋金属執行役員
大平洋金属取締役(現職)
大平洋金属上席執行役員
大平洋金属鉱石部長
大平洋金属常務執行役員(現職)
大平洋金属鉱石担当(現職)
大平洋金属経営企画室長(現職) | (注)３ | 22 |
取締役 常 務
執行役員 | 営業担当 | 賀 集 悦 郎 | 昭和25年１月１日生 | 昭和63年６月
平成10年９月
平成15年12月
平成21年６月
平成22年６月
平成22年６月
平成22年10月
平成26年４月
平成26年６月
平成26年６月 | 大平洋金属入社
大平洋金属営業二部次長
大平洋金属営業部長
大平洋金属執行役員
大平洋金属取締役(現職)
大平洋金属上席執行役員
大平洋金属営業一部長、営業二部管掌
大平洋金属営業二部長
大平洋金属常務執行役員(現職)
大平洋金属営業担当(現職) | (注)３ | 25 |
取締役 常 務
執行役員 | 業務担当 | 畠 山 哲 雄 | 昭和26年３月31日生 | 昭和49年４月
平成11年７月
平成15年12月
平成21年６月
平成22年６月
平成23年６月
平成26年６月
平成26年６月 | 大平洋金属入社
大平洋金属業務部次長
大平洋金属業務部長
大平洋金属執行役員
大平洋金属上席執行役員
大平洋金属取締役(現職)
大平洋金属常務執行役員(現職)
大平洋金属業務担当(現職) | (注)３ | 17 |
取締役 常 務
執行役員 | 内部統制・
ＩＲ・総務
・経理担当 | 菅 井 一 之 | 昭和26年12月４日生 | 昭和50年４月
平成14年12月
平成16年12月
平成20年12月
平成22年６月
平成24年６月
平成24年６月
平成26年６月
平成26年６月 | 大平洋金属入社
大平洋金属業務部次長
大平洋金属経理部長代理
大平洋金属経理部長
大平洋金属執行役員
大平洋金属取締役(現職)
大平洋金属上席執行役員
大平洋金属常務執行役員(現職)
大平洋金属内部統制・ＩＲ・総務・経理担当（現職） | (注)３ | 16 |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 上 席
執行役員 | 製造本部長
兼工務部長 | 青 山 正 幸 | 昭和29年12月７日生 | 昭和50年４月
平成16年12月
平成20年12月
平成21年４月
平成23年６月
平成26年６月
平成26年６月
平成26年６月 | 大平洋金属入社
大平洋金属製造本部工務部次長兼電力課長
大平洋金属製造本部工務部長代理
大平洋金属製造本部工務部長(現職)
大平洋金属執行役員
大平洋金属取締役(現職)
大平洋金属上席執行役員(現職)
大平洋金属製造本部長(現職) | (注)３ | 11 |
取締役 | ― | 松 本 伸 也 | 昭和34年８月12日生 | 昭和62年４月
平成８年７月
平成13年６月
平成19年６月
平成23年10月
平成25年６月 | 弁護士登録
丸の内総合法律事務所勤務
同法律事務所パートナー弁護士
株式会社インプレス（現 株式会社社インプレスホールディングス）社外監査役（現職）
澁澤倉庫株式会社社外取締役（現職）
同法律事務所パートナー代表弁護士(現職)
大平洋金属取締役(現職) | (注)３ | ― |
取締役 | ― | 今 井 光 | 昭和24年７月23日生 | 昭和49年４月
昭和61年１月
平成５年４月
平成11年１月
平成19年11月
平成20年４月
平成22年７月
平成24年４月
平成27年６月
平成28年６月 | 山一證券株式会社入社
モルガンスタンレー証券会社入社
メリルリンチ証券株式会社入社
メリルリンチ日本証券株式会社副会長兼投資銀行本部会長
株式会社レコフ取締役副社長
同社代表取締役社長
エバラ食品工業株式会社顧問
オリンパス株式会社社外取締役
サイバーダイン株式会社社外取締役（現職）
大平洋金属取締役（現職) | (注)３ | ― |
常任監査役
（常勤） | ─ | 達 中 輝 一 | 昭和19年６月26日生 | 昭和38年４月 平成７年12月 平成11年７月 平成15年４月 平成15年６月 平成17年６月 | 大平洋金属入社 大平洋金属八戸製造所事務部次長兼経理課長 大平洋金属経理部次長兼財務・企画課長 大平洋金属経理部専任部長 大平洋金属監査役 大平洋金属常任監査役（現職） | (注)４ | 56 |
監査役 | ― | 小 林 茂 | 昭和24年12月10日生 | 昭和48年４月
平成９年４月
平成11年６月
平成11年10月
平成15年６月
平成17年６月
平成23年12月
平成27年６月 | 北海道東北開発公庫入庫
同公庫東北支店次長
同公庫調査情報部長
日本政策投資銀行政策企画部長
同行監事(非常勤)
北海道国際航空株式会社代表取締役副社長
北海道糖業株式会社常勤監査役
大平洋金属監査役（現職） | (注)４ | ― |
監査役 | ─ | 山 元 文 明 | 昭和32年４月１日生 | 昭和54年４月
平成８年１月
平成14年11月
平成16年４月
平成17年10月
平成18年６月
平成22年４月
平成22年６月
平成25年４月
平成27年６月 | 株式会社協和銀行入行
株式会社あさひ銀行稲毛支店長
同行融資第三部部付部長
株式会社りそな銀行執行役融資管理部副担当兼部長
同行執行役員融資企画部担当
同行執行役員企業金融部担当
株式会社レオパレス21常務執行役員
同社取締役常務執行役員
りそな総合研究所株式会社専務取締役（現職）
大平洋金属監査役（現職） | (注)４ | ─ |
| |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
監査役 | ─ | 堀 向 亘 | 昭和29年４月16日生 | 昭和52年４月
平成元年10月
平成９年６月
平成11年８月
平成17年２月
平成19年６月
平成24年６月
平成27年６月
平成28年６月 | 株式会社日本興業銀行入行
同行ニューヨーク支店調査役
同行考査部参事役
同行国際営業部第一班参事役
セントラル硝子株式会社法務室長
同社執行役員社長室長・法務室長
同社常勤監査役
同社参与
大平洋金属監査役(現職) | (注)４ | ─ |
計 | 209 |
(注) １ 取締役松本伸也及び今井光の両氏は、社外取締役であります。
また、大平洋金属は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、取締役今井光は新任の取締役であり、平成28年６月29日開催の定時株主総会により選任されております。
２ 監査役小林茂、山元文明及び堀向亘の３氏は、社外監査役であります。
また、大平洋金属は監査役小林茂及び堀向亘の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、監査役堀向亘は新任の監査役であり、平成28年６月29日開催の定時株主総会により選任されております。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、達中輝一、小林茂、山元文明の３氏は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時まで、また、堀向亘氏は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 大平洋金属では、意思決定者と業務執行者を分離する執行役員制度を導入しております。
執行役員は11名で、取締役を兼務する執行役員６名は上記に含めて記載し、取締役を兼務しない執行役員５名は下記のとおりであります。
役名 | 氏名 | 職名等 |
上席執行役員 | 猪 股 吉 晴 | 品質管理室長 兼 環境管理室長 |
執行役員 | 内 藤 正 彦 | 総務部長 |
執行役員 | 泉 本 忍 | 安全衛生管理室長 |
執行役員 | 一 柳 広 明 | 鉱石部長 |
執行役員 | 原 賢 一 | 営業一部長 |
2015年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
取締役常務執行役員 営業担当 | 取締役常務執行役員 営業担当、営業二部長 | 賀 集 悦 郎 | 平成27年12月１日 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー