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新報国マテリアル(5542)の株価チャート 新報国マテリアル(5542)の業績 親会社と関係会社
2025年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率17％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
成 瀬 正
|
1947年１月２日生
|
1970年４月
|
住友金属工業株式会社入社 (現日本製鉄株式会社)
|
2002年１月
|
住友特殊金属株式会社入社
|
2002年７月
|
住友特殊金属株式会社取締役就任
|
2004年４月
|
株式会社NEOMAX常務取締役就任
|
2006年７月
|
株式会社NEOMAX取締役専務執行役員就任
|
2007年４月
|
日立金属株式会社事業役員就任
|
2008年３月
|
新報国マテリアル取締役副社長就任
|
2009年８月
|
新報国マテリアル代表取締役社長就任(現)
|
2010年１月
|
山本重工業株式会社取締役就任
|
2011年４月
|
株式会社新報国製鉄三重取締役会長就任
|
2014年１月
|
株式会社新報国製鉄三重代表取締役社長就任
|
2016年３月
|
新報国マテリアル 社長執行役員 (現)
|
|
注１
|
57
|
取締役
営業部長
|
鎌 田 貴 幸
|
1973年７月11日生
|
1997年４月
|
新報国マテリアル入社
|
2000年６月
|
新報国マテリアル製造部鋳鋼課主任
|
2010年１月
|
新報国マテリアル営業部営業課長
|
2012年１月
|
新報国マテリアル営業部長
|
2016年３月
|
新報国マテリアル執行役員営業部長
|
2023年３月
|
新報国マテリアル取締役営業部長就任
|
2024年４月
|
新報国マテリアル 取締役執行役員 (現)
|
|
注１
|
16
|
取締役
三重工場長
|
横 井 裕 二
|
1976年２月５日生
|
1997年１月
|
山本重工業株式会社入社 (現三重工場)
|
2000年11月
|
同社製造部鋳鋼課長兼技術課長
|
2005年４月
|
同社鋳鋼部部長
|
2014年４月
|
株式会社新報国製鉄三重取締役工場長(現三重工場)
|
2016年３月
|
新報国マテリアル執行役員三重工場長
|
2023年３月
|
新報国マテリアル取締役三重工場長就任(現)
|
|
注１
|
14
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
八 尾 量 也
|
1957年１月28日 生
|
1979年４月
|
住友金属工業株式会社入社
(現日本製鉄株式会社)
|
1994年６月
|
同社鉄鋼総括部生産企画室長
|
1996年１月
|
同社企画部総合企画室参事
|
2002年４月
|
同社鋼管営業部次長
|
2004年５月
|
同社鋼管カンパニー鋼管営業部長
|
2007年４月
|
同社鋼管カンパニー鋼管輸出部長
|
2011年６月
|
住金日鉄ステンレス鋼管株式会社代表取締役(現日鉄ステンレス鋼管株式会社)
|
2019年６月
|
同社副社長
|
2021年６月
|
同社顧問
|
2023年７月
|
新報国マテリアル非常勤顧問
|
2024年３月
|
新報国マテリアル取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
注２
|
1
|
取締役
(監査等委員)
|
丸 茂 隆
|
1965年11月６日 生
|
1995年11月
|
公認会計士・税理士丸茂等事務所入所
|
2001年１月
|
税理士登録
|
2010年３月
|
税理士丸茂隆税務事務所所長（現）
|
2016年３月
|
新報国マテリアル取締役(監査等委員)(現)
|
2023年２月
|
新報国マテリアル独立委員会委員(現)
|
|
注２
|
2
|
取締役
(監査等委員)
|
井 上 裕 子
|
1969年３月９日 生
|
1993年10月
|
株式会社ダイモスコンサルティング入社
|
1998年４月
|
同社事務局長
|
2002年３月
|
同社退職
|
2011年３月
|
株式会社井上鉄工所入社
|
2013年９月
|
同社専務取締役
|
2018年９月
|
一般社団法人ものづくりなでしこ理事(現)
|
2019年９月
|
同社代表取締役社長(現)
|
2020年４月
|
公益財団法人埼玉県産業振興公社理事(現)
|
2023年４月
|
埼玉県私立学校審議会審議員（現）
|
2024年３月
|
新報国マテリアル取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
注２
|
1
|
計
|
|
92
|
(注) １ 2026年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
２ 2026年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
３ 取締役八尾量也、丸茂隆及び井上裕子は、社外取締役であります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 八尾量也、 委員 丸茂隆、 委員 井上裕子
５ 新報国マテリアルは、2025年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施いたしました。所有株式数は、当該株式分割後の株式数としております。
① 社外役員の状況
新報国マテリアルの社外取締役は３名、うち監査等委員は３名であります。
社外監査等委員である八尾量也氏、丸茂隆氏及び井上裕子氏は、新報国マテリアルと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
新報国マテリアルは、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を備えていることに加えて、企業経営や法務・会計等に関する豊富な経験と高い見識を有することが必要であると考えております。現状においては、社外取締役は、社内役員から独立した立場で、かつ専門的見地から新報国マテリアルの経営全般に関与することにより、牽制機能を充実する役割を果たしており、上記要件を満たす人材を選任していると考えております。
② 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
新報国マテリアルでは、すべての社外取締役を監査等委員である取締役としており、社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、（３）監査の状況 ①監査等委員会の監査の状況に記載のとおりであります。
2025年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率17％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
成 瀬 正
|
1947年１月２日生
|
1970年４月
|
住友金属工業株式会社入社 (現日本製鉄株式会社)
|
2002年１月
|
住友特殊金属株式会社入社
|
2002年７月
|
住友特殊金属株式会社取締役就任
|
2004年４月
|
株式会社NEOMAX常務取締役就任
|
2006年７月
|
株式会社NEOMAX取締役専務執行役員就任
|
2007年４月
|
日立金属株式会社事業役員就任
|
2008年３月
|
新報国マテリアル取締役副社長就任
|
2009年８月
|
新報国マテリアル代表取締役社長就任(現)
|
2010年１月
|
山本重工業株式会社取締役就任
|
2011年４月
|
株式会社新報国製鉄三重取締役会長就任
|
2014年１月
|
株式会社新報国製鉄三重代表取締役社長就任
|
2016年３月
|
新報国マテリアル 社長執行役員 (現)
|
|
注１
|
42
|
取締役
営業部長
|
鎌 田 貴 幸
|
1973年７月11日生
|
1997年４月
|
新報国マテリアル入社
|
2000年６月
|
新報国マテリアル製造部鋳鋼課主任
|
2010年１月
|
新報国マテリアル営業部営業課長
|
2012年１月
|
新報国マテリアル営業部長
|
2016年３月
|
新報国マテリアル執行役員営業部長
|
2023年３月
|
新報国マテリアル取締役営業部長就任
|
2024年４月
|
新報国マテリアル 取締役執行役員 (現)
|
|
注１
|
12
|
取締役
三重工場長
|
横 井 裕 二
|
1976年２月５日生
|
1997年１月
|
山本重工業株式会社入社 (現三重工場)
|
2000年11月
|
同社製造部鋳鋼課長兼技術課長
|
2005年４月
|
同社鋳鋼部部長
|
2014年４月
|
株式会社新報国製鉄三重取締役工場長(現三重工場)
|
2016年３月
|
新報国マテリアル執行役員三重工場長
|
2023年３月
|
新報国マテリアル取締役三重工場長就任(現)
|
|
注１
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
八 尾 量 也
|
1957年１月28日 生
|
1979年４月
|
住友金属工業株式会社入社
(現日本製鉄株式会社)
|
1994年６月
|
同社鉄鋼総括部生産企画室長
|
1996年１月
|
同社企画部総合企画室参事
|
2002年４月
|
同社鋼管営業部次長
|
2004年５月
|
同社鋼管カンパニー鋼管営業部長
|
2007年４月
|
同社鋼管カンパニー鋼管輸出部長
|
2011年６月
|
住金日鉄ステンレス鋼管株式会社代表取締役(現日鉄ステンレス鋼管株式会社)
|
2019年６月
|
同社副社長
|
2021年６月
|
同社顧問
|
2023年７月
|
新報国マテリアル非常勤顧問
|
2024年３月
|
新報国マテリアル取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
注２
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
丸 茂 隆
|
1965年11月６日 生
|
1995年11月
|
公認会計士・税理士丸茂等事務所入所
|
2001年１月
|
税理士登録
|
2010年３月
|
税理士丸茂隆税務事務所所長（現）
|
2016年３月
|
新報国マテリアル取締役(監査等委員)(現)
|
2023年２月
|
新報国マテリアル独立委員会委員(現)
|
|
注２
|
1
|
取締役
(監査等委員)
|
井 上 裕 子
|
1969年３月９日 生
|
1993年10月
|
株式会社ダイモスコンサルティング入社
|
1998年４月
|
同社事務局長
|
2002年３月
|
同社退職
|
2011年３月
|
株式会社井上鉄工所入社
|
2013年９月
|
同社専務取締役
|
2018年９月
|
一般社団法人ものづくりなでしこ理事(現)
|
2019年９月
|
同社代表取締役社長(現)
|
2020年４月
|
公益財団法人埼玉県産業振興公社理事(現)
|
2023年４月
|
埼玉県私立学校審議会審議員（現）
|
2024年３月
|
新報国マテリアル取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
注２
|
―
|
計
|
|
57
|
(注) １ 2025年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
２ 2024年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
３ 取締役八尾量也、丸茂隆及び井上裕子は、社外取締役であります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 八尾量也、 委員 丸茂隆、 委員 井上裕子
５ 新報国マテリアルは、2025年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を実施いたしました。所有株式数は、当該株式分割後の株式数としております。
① 社外役員の状況
新報国マテリアルの社外取締役は３名、うち監査等委員は３名であります。
社外監査等委員である八尾量也氏、丸茂隆氏及び井上裕子氏は、新報国マテリアルと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
新報国マテリアルは、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を備えていることに加えて、企業経営や法務・会計等に関する豊富な経験と高い見識を有することが必要であると考えております。現状においては、社外取締役は、社内役員から独立した立場で、かつ専門的見地から新報国マテリアルの経営全般に関与することにより、牽制機能を充実する役割を果たしており、上記要件を満たす人材を選任していると考えております。
② 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門
との関係
新報国マテリアルでは、すべての社外取締役を監査等委員である取締役としており、社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、（３）監査の状況 ①監査等委員会の監査の状況に記載のとおりであります。
2024年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性5名 女性1名 （役員のうち女性の比率17％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
成 瀬 正
|
1947年１月２日生
|
1970年４月
|
住友金属工業株式会社入社 (現日本製鉄株式会社)
|
2002年１月
|
住友特殊金属株式会社入社
|
2002年７月
|
住友特殊金属株式会社取締役就任
|
2004年４月
|
株式会社NEOMAX常務取締役就任
|
2006年７月
|
株式会社NEOMAX取締役専務執行役員就任
|
2007年４月
|
日立金属株式会社事業役員就任
|
2008年３月
|
新報国マテリアル取締役副社長就任
|
2009年８月
|
新報国マテリアル代表取締役社長就任(現)
|
2010年１月
|
山本重工業株式会社取締役就任
|
2011年４月
|
株式会社新報国製鉄三重取締役会長就任
|
2014年１月
|
株式会社新報国製鉄三重代表取締役社長就任
|
|
注１
|
21
|
取締役
営業部長
|
鎌 田 貴 幸
|
1973年７月11日生
|
1997年４月
|
新報国マテリアル入社
|
2000年６月
|
新報国マテリアル製造部鋳鋼課主任
|
2010年１月
|
新報国マテリアル営業部営業課課長
|
2012年１月
|
新報国マテリアル営業部部長
|
2016年３月
|
新報国マテリアル執行役員営業部長
|
2023年３月
|
新報国マテリアル取締役営業部長就任(現)
|
|
注１
|
6
|
取締役
三重工場長
|
横 井 裕 二
|
1976年２月５日生
|
1997年１月
|
山本重工業株式会社入社 (現三重工場)
|
2000年11月
|
同社製造部鋳鋼課長兼技術課長
|
2005年４月
|
同社鋳鋼部部長
|
2014年４月
|
株式会社新報国製鉄三重取締役工場長(現三重工場)
|
2016年３月
|
新報国マテリアル執行役員三重工場長
|
2023年３月
|
新報国マテリアル取締役三重工場長就任(現)
|
|
注１
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
八 尾 量 也
|
1957年１月28日 生
|
1979年４月
|
住友金属工業株式会社入社
(現日本製鉄株式会社)
|
1994年６月
|
同社鉄鋼総括部生産企画室長
|
1996年１月
|
同社企画部総合企画室参事
|
2002年４月
|
同社鋼管営業部次長
|
2004年５月
|
同社鋼管カンパニー鋼管営業部長
|
2007年４月
|
同社鋼管カンパニー鋼管輸出部長
|
2011年６月
|
住金日鉄ステンレス鋼管株式会社代表取締役(現日鉄ステンレス鋼管株式会社)
|
2019年６月
|
同社副社長
|
2021年６月
|
同社顧問
|
2023年７月
|
新報国マテリアル非常勤顧問
|
2024年３月
|
新報国マテリアル取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
注２
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
丸 茂 隆
|
1965年11月６日 生
|
1995年11月
|
公認会計士・税理士丸茂等事務所入所
|
2001年１月
|
税理士登録
|
2010年３月
|
税理士丸茂隆税務事務所所長（現）
|
2016年３月
|
新報国マテリアル取締役(監査等委員)(現)
|
2023年２月
|
新報国マテリアル独立委員会委員(現)
|
|
注２
|
1
|
取締役
(監査等委員)
|
井 上 裕 子
|
1969年３月９日 生
|
1993年10月
|
株式会社ダイモスコンサルティング入社
|
1998年４月
|
同社事務局長
|
2002年３月
|
同社退職
|
2011年３月
|
株式会社井上鉄工所入社
|
2013年９月
|
同社専務取締役
|
2018年９月
|
一般社団法人ものづくりなでしこ理事(現)
|
2019年９月
|
同社代表取締役社長(現)
|
2020年４月
|
公益財団法人埼玉県産業振興公社理事(現)
|
2023年４月
|
埼玉県私立学校審議会審議員（現）
|
2024年３月
|
新報国マテリアル取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
注２
|
―
|
計
|
|
29
|
(注) １ 2024年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
２ 2024年３月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
３ 取締役八尾量也、丸茂隆及び井上裕子は、社外取締役であります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 八尾量也、 委員 丸茂隆、 委員 井上裕子
① 社外役員の状況
新報国マテリアルの社外取締役は３名、うち監査等委員は３名であります。
社外監査等委員である八尾量也氏、丸茂隆氏及び井上裕子氏は、新報国マテリアルと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
新報国マテリアルは、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を備えていることに加えて、企業経営や法務・会計等に関する豊富な経験と高い見識を有することが必要であると考えております。現状においては、社外取締役は、社内役員から独立した立場で、かつ専門的見地から新報国マテリアルの経営全般に関与することにより、牽制機能を充実する役割を果たしており、上記要件を満たす人材を選任していると考えております。
② 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
新報国マテリアルでは、すべての社外取締役を監査等委員である取締役としており、社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、（３）監査の状況 ①監査等委員会の監査の状況に記載のとおりであります。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性6名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
成 瀬 正
|
1947年１月２日生
|
1970年４月
|
住友金属工業株式会社入社 (現日本製鉄株式会社)
|
2002年１月
|
住友特殊金属株式会社入社
|
2002年７月
|
住友特殊金属株式会社取締役就任
|
2004年４月
|
株式会社NEOMAX常務取締役就任
|
2006年７月
|
株式会社NEOMAX取締役専務執行役員就任
|
2007年４月
|
日立金属株式会社事業役員就任
|
2008年３月
|
新報国マテリアル取締役副社長就任
|
2009年８月
|
新報国マテリアル代表取締役社長就任(現)
|
2010年１月
|
山本重工業株式会社取締役就任
|
2011年４月
|
株式会社新報国製鉄三重取締役会長就任
|
2014年１月
|
株式会社新報国製鉄三重代表取締役社長就任
|
|
注１
|
21
|
取締役
営業部長
|
鎌 田 貴 幸
|
1973年７月11日生
|
1997年４月
|
新報国マテリアル入社
|
2000年６月
|
新報国マテリアル製造部鋳鋼課主任
|
2010年１月
|
新報国マテリアル営業部営業課課長
|
2012年１月
|
新報国マテリアル営業部部長
|
2016年３月
|
新報国マテリアル執行役員営業部長
|
2023年３月
|
新報国マテリアル取締役営業部長就任(現)
|
|
注１
|
1
|
取締役
三重工場長
|
横 井 裕 二
|
1976年２月５日生
|
1997年１月
|
山本重工業株式会社入社 (現三重工場)
|
2000年11月
|
同社製造部鋳鋼課長兼技術課長
|
2005年４月
|
同社鋳鋼部部長
|
2014年４月
|
株式会社新報国製鉄三重取締役工場長(現三重工場)
|
2016年３月
|
新報国マテリアル執行役員三重工場長
|
2023年３月
|
新報国マテリアル取締役三重工場長就任(現)
|
|
注１
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
宝 池 隆 史
|
1954年３月31日 生
|
1977年４月
|
住友金属工業株式会社入社(現 日本製鉄株式会社)
|
1999年７月
|
同社法務部次長
|
2000年４月
|
日本ガイシ株式会社入社
|
2003年７月
|
同社法務部長
|
2005年７月
|
同社執行役員 （法務部、総務部担当）
|
2010年７月
|
同社常務執行役員
|
2015年６月
|
同社常務執行役員退任
|
2016年４月
|
同社非常勤顧問
|
2019年３月
|
同社退職
|
2019年４月
|
新報国マテリアル非常勤顧問
|
2020年３月
|
新報国マテリアル取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
注２
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
笹 本 昌 克
|
1970年８月２日 生
|
1994年４月
|
住友金属工業株式会社入社（現 日本製鉄株式会社）
|
1997年１月
|
株式会社湊組入社
|
2001年４月
|
同社代表取締役副社長就任
|
2004年４月
|
同社代表取締役社長就任（現）
|
2014年３月
|
新報国マテリアル監査役就任
|
2016年３月
|
新報国マテリアル取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
注２
|
1
|
取締役
(監査等委員)
|
丸 茂 隆
|
1965年11月６日 生
|
1995年11月
|
公認会計士・税理士丸茂等事務所入所
|
2001年１月
|
税理士登録
|
2010年３月
|
税理士丸茂隆税務事務所所長(現)
|
2016年３月
|
新報国マテリアル取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
注２
|
1
|
計
|
|
25
|
(注) １ 2023年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
２ 2022年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
３ 取締役宝池隆史、笹本昌克及び丸茂隆は、社外取締役であります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 宝池隆史、 委員 笹本昌克、 委員 丸茂隆
① 社外役員の状況
新報国マテリアルの社外取締役は３名、うち監査等委員は３名であります。
社外監査等委員である宝池隆史氏、笹本昌克氏及び丸茂隆氏は、新報国マテリアルと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
新報国マテリアルは、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を備えていることに加えて、企業経営や法務・会計等に関する豊富な経験と高い見識を有することが必要であると考えております。現状においては、社外取締役は、社内役員から独立した立場で、かつ専門的見地から新報国マテリアルの経営全般に関与することにより、牽制機能を充実する役割を果たしており、上記要件を満たす人材を選任していると考えております。
② 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
新報国マテリアルでは、すべての社外取締役を監査等委員である取締役としており、社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、（３）監査の状況 ①監査等委員会の監査の状況に記載のとおりであります。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性6名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
成 瀬 正
|
1947年１月２日生
|
1970年４月
|
住友金属工業株式会社入社 (現日本製鉄株式会社)
|
2002年１月
|
住友特殊金属株式会社入社
|
2002年７月
|
住友特殊金属株式会社取締役就任
|
2004年４月
|
株式会社NEOMAX常務取締役就任
|
2006年７月
|
株式会社NEOMAX取締役専務執行役員就任
|
2007年４月
|
日立金属株式会社事業役員就任
|
2008年３月
|
新報国マテリアル取締役副社長就任
|
2009年８月
|
新報国マテリアル代表取締役社長就任(現)
|
2010年１月
|
山本重工業株式会社取締役就任
|
2011年４月
|
株式会社新報国製鉄三重取締役会長就任
|
2014年１月
|
株式会社新報国製鉄三重代表取締役社長就任
|
|
注１
|
23
|
取締役
素形材部長
|
長 谷 川 潔
|
1961年12月23日生
|
1984年４月
|
新報国マテリアル入社
|
1998年６月
|
新報国マテリアル精機外注課長
|
2002年４月
|
新報国マテリアルエンジニアリング部長代理
|
2004年１月
|
新報国マテリアルエンジニアリング部長
|
2010年１月
|
新報国マテリアル鋳造管理部長
|
2014年４月
|
新報国マテリアル素形材部長(現)
|
2015年３月
|
新報国マテリアル取締役就任(現)
|
|
注１
|
8
|
取締役
総務部長
|
成 島 伸 一
|
1951年10月22日生
|
2001年12月
|
株式会社あさひ銀行より出向 (現株式会社りそな銀行)
|
2002年４月
|
新報国マテリアル総務部長
|
2003年３月
|
株式会社あさひ銀行より転籍
|
2004年１月
|
新報国マテリアル営業副本部長
|
2004年12月
|
新報国マテリアル総務部長
|
2017年１月
|
新報国マテリアル社長室長
|
2018年３月
|
新報国マテリアル取締役(監査等委員)就任
|
2019年３月
|
新報国マテリアル取締役総務部長就任(現)
|
|
注１
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
宝 池 隆 史
|
1954年３月31日 生
|
1977年４月
|
住友金属工業株式会社入社(現 日本製鉄株式会社)
|
1999年７月
|
同社法務部次長
|
2000年４月
|
日本ガイシ株式会社入社
|
2003年７月
|
同社法務部長
|
2005年７月
|
同社執行役員 （法務部、総務部担当）
|
2010年７月
|
同社常務執行役員
|
2015年６月
|
同社常務執行役員退任
|
2016年４月
|
同社非常勤顧問
|
2019年３月
|
同社退職
|
2019年４月
|
新報国マテリアル非常勤顧問
|
2020年３月
|
新報国マテリアル取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
注２
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
笹 本 昌 克
|
1970年８月２日 生
|
1994年４月
|
住友金属工業株式会社入社（現 日本製鉄株式会社）
|
1997年１月
|
株式会社湊組入社
|
2001年４月
|
同社代表取締役副社長就任
|
2004年４月
|
同社代表取締役社長就任（現）
|
2014年３月
|
新報国マテリアル監査役就任
|
2016年３月
|
新報国マテリアル取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
注２
|
1
|
取締役
(監査等委員)
|
丸 茂 隆
|
1965年11月６日 生
|
1995年11月
|
公認会計士・税理士丸茂等事務所入所
|
2001年１月
|
税理士登録
|
2010年３月
|
税理士丸茂隆税務事務所所長(現)
|
2016年３月
|
新報国マテリアル取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
注２
|
1
|
計
|
|
39
|
(注) １ 2022年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
２ 2022年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
３ 取締役宝池隆史、笹本昌克及び丸茂隆は、社外取締役であります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 宝池隆史、 委員 笹本昌克、 委員 丸茂隆
① 社外役員の状況
新報国マテリアルの社外取締役は３名、うち監査等委員は３名であります。
社外監査等委員である宝池隆史氏、笹本昌克氏及び丸茂隆氏は、新報国マテリアルと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
新報国マテリアルは、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を備えていることに加えて、企業経営や法務・会計等に関する豊富な経験と高い見識を有することが必要であると考えております。現状においては、社外取締役は、社内役員から独立した立場で、かつ専門的見地から新報国マテリアルの経営全般に関与することにより、牽制機能を充実する役割を果たしており、上記要件を満たす人材を選任していると考えております。
② 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
新報国マテリアルでは、すべての社外取締役を監査等委員である取締役としており、社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、（３）監査の状況 ①監査等委員会の監査の状況に記載のとおりであります。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性6名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
成 瀬 正
|
1947年１月２日生
|
1970年４月
|
住友金属工業株式会社入社 (現日本製鉄株式会社)
|
2002年１月
|
住友特殊金属株式会社入社
|
2002年７月
|
住友特殊金属株式会社取締役就任
|
2004年４月
|
株式会社NEOMAX常務取締役就任
|
2006年７月
|
株式会社NEOMAX取締役専務執行役員就任
|
2007年４月
|
日立金属株式会社事業役員就任
|
2008年３月
|
新報国マテリアル取締役副社長就任
|
2009年８月
|
新報国マテリアル代表取締役社長就任(現)
|
2010年１月
|
山本重工業株式会社取締役就任
|
2011年４月
|
株式会社新報国製鉄三重取締役会長就任
|
2014年１月
|
株式会社新報国製鉄三重代表取締役社長就任
|
|
注１
|
26
|
取締役
素形材部長
|
長 谷 川 潔
|
1961年12月23日生
|
1984年４月
|
新報国マテリアル入社
|
1998年６月
|
新報国マテリアル精機外注課長
|
2002年４月
|
新報国マテリアルエンジニアリング部長代理
|
2004年１月
|
新報国マテリアルエンジニアリング部長
|
2010年１月
|
新報国マテリアル鋳造管理部長
|
2014年４月
|
新報国マテリアル素形材部長(現)
|
2015年３月
|
新報国マテリアル取締役就任(現)
|
|
注１
|
8
|
取締役
総務部長
|
成 島 伸 一
|
1951年10月22日生
|
2001年12月
|
株式会社あさひ銀行より出向 (現株式会社りそな銀行)
|
2002年４月
|
新報国マテリアル総務部長
|
2003年３月
|
株式会社あさひ銀行より転籍
|
2004年１月
|
新報国マテリアル営業副本部長
|
2004年12月
|
新報国マテリアル総務部長
|
2017年１月
|
新報国マテリアル社長室長
|
2018年３月
|
新報国マテリアル取締役(監査等委員)就任
|
2019年３月
|
新報国マテリアル取締役総務部長就任(現)
|
|
注１
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
宝 池 隆 史
|
1954年３月31日 生
|
1977年４月
|
住友金属工業株式会社入社(現 日本製鉄株式会社)
|
1999年７月
|
同社法務部次長
|
2000年４月
|
日本ガイシ株式会社入社
|
2003年７月
|
同社法務部長
|
2005年７月
|
同社執行役員 （法務部、総務部担当）
|
2010年７月
|
同社常務執行役員
|
2015年６月
|
同社常務執行役員退任
|
2016年４月
|
同社非常勤顧問
|
2019年３月
|
同社退職
|
2019年４月
|
新報国マテリアル非常勤顧問
|
2020年３月
|
新報国マテリアル取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
注２
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
笹 本 昌 克
|
1970年８月２日 生
|
1994年４月
|
住友金属工業株式会社入社（現 日本製鉄株式会社）
|
1997年１月
|
株式会社湊組入社
|
2001年４月
|
同社代表取締役副社長就任
|
2004年４月
|
同社代表取締役社長就任（現）
|
2014年３月
|
新報国マテリアル監査役就任
|
2016年３月
|
新報国マテリアル取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
注２
|
1
|
取締役
(監査等委員)
|
丸 茂 隆
|
1965年11月６日 生
|
1995年11月
|
公認会計士・税理士丸茂等事務所入所
|
2001年１月
|
税理士登録
|
2010年３月
|
税理士丸茂隆税務事務所所長(現)
|
2016年３月
|
新報国マテリアル取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
注２
|
1
|
計
|
|
42
|
(注) １ 2021年３月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
２ 2020年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
３ 取締役宝池隆史、笹本昌克及び丸茂隆は、社外取締役であります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 宝池隆史、 委員 笹本昌克、 委員 丸茂隆
① 社外役員の状況
新報国マテリアルの社外取締役は３名、うち監査等委員は３名であります。
社外監査等委員である宝池隆史氏、笹本昌克氏及び丸茂隆氏は、新報国マテリアルと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
新報国マテリアルは、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を備えていることに加えて、企業経営や法務・会計等に関する豊富な経験と高い見識を有することが必要であると考えております。現状においては、社外取締役は、社内役員から独立した立場で、かつ専門的見地から新報国マテリアルの経営全般に関与することにより、牽制機能を充実する役割を果たしており、上記要件を満たす人材を選任していると考えております。
② 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
新報国マテリアルでは、すべての社外取締役を監査等委員である取締役としており、社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、（３）監査の状況 ①監査等委員会の監査の状況に記載のとおりであります。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性6名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
成 瀬 正
|
1947年１月２日生
|
1970年４月
|
住友金属工業株式会社入社 (現日本製鉄株式会社)
|
2002年１月
|
住友特殊金属株式会社入社
|
2002年７月
|
住友特殊金属株式会社取締役就任
|
2004年４月
|
株式会社NEOMAX常務取締役就任
|
2006年７月
|
株式会社NEOMAX取締役専務執行役員就任
|
2007年４月
|
日立金属株式会社事業役員就任
|
2008年３月
|
新報国マテリアル取締役副社長就任
|
2009年８月
|
新報国マテリアル代表取締役社長就任(現)
|
2010年１月
|
山本重工業株式会社取締役就任
|
2011年４月
|
株式会社新報国製鉄三重取締役会長就任
|
2014年１月
|
株式会社新報国製鉄三重代表取締役社長就任
|
|
注１
|
26
|
取締役
素形材部長
|
長 谷 川 潔
|
1961年12月23日生
|
1984年４月
|
新報国マテリアル入社
|
1998年６月
|
新報国マテリアル精機外注課長
|
2002年４月
|
新報国マテリアルエンジニアリング部長代理
|
2004年１月
|
新報国マテリアルエンジニアリング部長
|
2010年１月
|
新報国マテリアル鋳造管理部長
|
2014年４月
|
新報国マテリアル素形材部長(現)
|
2015年３月
|
新報国マテリアル取締役就任(現)
|
|
注１
|
8
|
取締役
総務部長
|
成 島 伸 一
|
1951年10月22日生
|
2001年12月
|
株式会社あさひ銀行より出向 (現株式会社りそな銀行)
|
2002年４月
|
新報国マテリアル総務部長
|
2003年３月
|
株式会社あさひ銀行より転籍
|
2004年１月
|
新報国マテリアル営業副本部長
|
2004年12月
|
新報国マテリアル総務部長
|
2017年１月
|
新報国マテリアル社長室長
|
2018年３月
|
新報国マテリアル取締役(監査等委員)就任
|
2019年３月
|
新報国マテリアル取締役総務部長就任(現)
|
|
注１
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
宝 池 隆 史
|
1954年３月31日 生
|
1977年４月
|
住友金属工業株式会社入社(現 日本製鉄株式会社)
|
1999年７月
|
同社法務部次長
|
2000年４月
|
日本ガイシ株式会社入社
|
2003年７月
|
同社法務部長
|
2005年７月
|
同社執行役員 （法務部、総務部担当）
|
2010年７月
|
同社常務執行役員
|
2015年６月
|
同社常務執行役員退任
|
2016年４月
|
同社非常勤顧問
|
2019年３月
|
同社退職
|
2019年４月
|
新報国マテリアル非常勤顧問
|
2020年３月
|
新報国マテリアル取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
注２
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
笹 本 昌 克
|
1970年８月２日 生
|
1994年４月
|
住友金属工業株式会社入社（現 日本製鉄株式会社）
|
1997年１月
|
株式会社湊組入社
|
2001年４月
|
同社代表取締役副社長就任
|
2004年４月
|
同社代表取締役社長就任（現）
|
2014年３月
|
新報国マテリアル監査役就任
|
2016年３月
|
新報国マテリアル取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
注２
|
1
|
取締役
(監査等委員)
|
丸 茂 隆
|
1965年11月６日 生
|
1995年11月
|
公認会計士・税理士丸茂等事務所入所
|
2001年１月
|
税理士登録
|
2010年３月
|
公認会計士・税理士丸茂等事務所副所長(現)
|
2016年３月
|
新報国マテリアル取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
注２
|
1
|
計
|
|
42
|
(注) １ 2020年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
２ 2020年３月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
３ 取締役宝池隆史、笹本昌克及び丸茂隆は、社外取締役であります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 宝池隆史、 委員 笹本昌克、 委員 丸茂隆
① 社外役員の状況
新報国マテリアルの社外取締役は３名、うち監査等委員は３名であります。
社外監査等委員である宝池隆史氏、笹本昌克氏及び丸茂隆氏は、新報国マテリアルと人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
新報国マテリアルは、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれのない独立性を備えていることに加えて、企業経営や法務・会計等に関する豊富な経験と高い見識を有することが必要であると考えております。現状においては、社外取締役は、社内役員から独立した立場で、かつ専門的見地から新報国マテリアルの経営全般に関与することにより、牽制機能を充実する役割を果たしており、上記要件を満たす人材を選任していると考えております。
② 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
新報国マテリアルでは、すべての社外取締役を監査等委員である取締役としており、社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、（３）監査の状況 ①監査等委員会監査の状況に記載のとおりであります。
2018年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
|
成 瀬 正
|
昭和22年
１月２日生
|
昭和45年４月
|
住友金属工業株式会社入社(現新日鐵住金株式会社)
|
平成14年１月
|
住友特殊金属株式会社入社
|
平成14年７月
|
住友特殊金属株式会社取締役就任
|
平成16年４月
|
株式会社NEOMAX常務取締役就任
|
平成18年７月
|
株式会社NEOMAX取締役専務執行役員就任
|
平成19年４月
|
日立金属株式会社事業役員就任
|
平成20年３月
|
新報国マテリアル取締役副社長就任
|
平成21年８月
|
新報国マテリアル代表取締役社長就任(現)
|
平成22年１月
|
山本重工業株式会社取締役就任
|
平成23年４月
|
株式会社新報国製鉄三重取締役会長就任
|
平成26年１月
|
株式会社新報国製鉄三重代表取締役社長就任
|
|
注１
|
26
|
取締役
|
素形材部長
|
長 谷 川 潔
|
昭和36年
12月23日生
|
昭和59年４月
|
新報国マテリアル入社
|
平成10年６月
|
新報国マテリアル精機外注課長
|
平成14年４月
|
新報国マテリアルエンジニアリング部長代理
|
平成16年１月
|
新報国マテリアルエンジニアリング部長
|
平成22年１月
|
新報国マテリアル鋳造管理部長
|
平成26年４月
|
新報国マテリアル素形材部長(現)
|
平成27年３月
|
新報国マテリアル取締役就任(現)
|
|
注１
|
8
|
取締役
|
総務部長
|
成 島 伸 一
|
昭和26年
10月22日生
|
平成13年12月
|
株式会社あさひ銀行より出向 (現株式会社りそな銀行)
|
平成14年４月
|
新報国マテリアル総務部長
|
平成15年３月
|
株式会社あさひ銀行より転籍
|
平成16年１月
|
新報国マテリアル営業副本部長
|
平成16年12月
|
新報国マテリアル総務部長
|
平成29年１月
|
新報国マテリアル社長室長
|
平成30年３月
|
新報国マテリアル取締役(監査等委員)就任
|
平成31年３月
|
新報国マテリアル取締役総務部長就任(現)
|
|
注１
|
7
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
(監査等委員)
|
|
小 林 民 雄
|
昭和27年
４月22日生
|
昭和50年４月
|
三菱金属株式会社入社 (現三菱マテリアル株式会社)
|
平成14年２月
|
三菱住友シリコン株式会社へ転籍 (現株式会社ＳＵＭＣＯ)
|
平成15年４月
|
同社経理部長
|
平成17年４月
|
同社経営管理部長
|
平成18年３月
|
同社執行役員、企画室長 経営管理部長
|
平成19年４月
|
同社執行役員、企画室長
|
平成21年４月
|
同社常勤監査役
|
平成27年５月
|
新報国マテリアル総務部顧問
|
平成28年１月
|
新報国マテリアル総務部担当部長
|
平成29年１月
|
新報国マテリアル総務部部長
|
平成31年３月
|
新報国マテリアル取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
注２
|
1
|
取締役
(監査等委員)
|
|
笹 本 昌 克
|
昭和45年
８月２日生
|
平成６年４月
|
住友金属工業株式会社入社（現 新日鐵住金株式会社）
|
平成９年１月
|
株式会社湊組入社
|
平成13年４月
|
同社代表取締役副社長就任
|
平成16年４月
|
同社代表取締役社長就任（現）
|
平成26年３月
|
新報国マテリアル監査役就任
|
平成28年３月
|
新報国マテリアル取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
注３
|
1
|
取締役
(監査等委員)
|
|
篠 宮 雅 明
|
昭和43年
７月25日生
|
平成５年10月
|
センチュリー監査法人入所（現 EY新日本有限責任監査法人）
|
平成８年４月
|
公認会計士登録
|
平成19年９月
|
篠宮公認会計士事務所開設(現)
|
平成20年10月
|
LEC会計大学院特任教授
|
平成22年10月
|
LEC会計大学院准教授
|
平成25年５月
|
税理士登録
|
平成27年３月
|
新報国マテリアル監査役就任
|
平成28年３月
|
新報国マテリアル取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
注３
|
1
|
取締役
(監査等委員)
|
|
丸 茂 隆
|
昭和40年
11月６日生
|
平成７年11月
|
公認会計士・税理士丸茂等事務所入所
|
平成13年１月
|
税理士登録
|
平成22年３月
|
公認会計士・税理士丸茂等事務所副所長(現)
|
平成28年３月
|
新報国マテリアル取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
注３
|
1
|
計
|
|
43
|
(注) １ 平成31年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
２ 平成31年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
３ 平成30年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４ 取締役笹本昌克、篠宮雅明及び丸茂隆は、社外取締役であります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 小林民雄、 委員 笹本昌克、 委員 篠宮雅明、 委員 丸茂隆
2017年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性６名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
成 瀬 正
|
昭和22年
１月２日生
|
昭和45年４月
|
住友金属工業株式会社入社(現新日鐵住金株式会社)
|
注１
|
23
|
|
平成14年１月
|
住友特殊金属株式会社入社
|
|
平成14年７月
|
住友特殊金属株式会社取締役就任
|
|
平成16年４月
|
株式会社NEOMAX常務取締役就任
|
|
平成18年７月
|
株式会社NEOMAX取締役専務執行役員就任
|
|
平成19年４月
|
日立金属株式会社事業役員就任
|
|
平成20年３月
|
新報国マテリアル取締役副社長就任
|
|
平成21年８月
|
新報国マテリアル代表取締役社長就任(現)
|
|
平成22年１月
|
山本重工業株式会社取締役就任
|
|
平成23年４月
|
株式会社新報国製鉄三重取締役会長就任
|
|
平成26年１月
|
株式会社新報国製鉄三重代表取締役社長就任
|
|
取締役
|
素形材部長
|
長 谷 川 潔
|
昭和36年
12月23日生
|
昭和59年４月
|
新報国マテリアル入社
|
注１
|
6
|
|
平成10年６月
|
新報国マテリアル精機外注課長
|
|
平成14年４月
|
新報国マテリアルエンジニアリング部長代理
|
|
平成16年１月
|
新報国マテリアルエンジニアリング部長
|
|
平成22年１月
|
新報国マテリアル鋳造管理部長
|
|
平成26年４月
|
新報国マテリアル素形材部長(現)
|
|
平成27年３月
|
新報国マテリアル取締役就任(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
成 島 伸 一
|
昭和26年
10月22日生
|
平成13年12月
|
株式会社あさひ銀行より出向
(現株式会社りそな銀行)
|
注２
|
7
|
|
平成14年４月
|
新報国マテリアル総務部長
|
|
平成15年３月
|
株式会社あさひ銀行より転籍
|
|
平成16年１月
|
新報国マテリアル営業副本部長
|
|
平成16年12月
|
新報国マテリアル総務部長
|
|
平成29年１月
|
新報国マテリアル社長室長
|
|
平成30年３月
|
新報国マテリアル取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
笹 本 昌 克
|
昭和45年
８月２日生
|
平成６年４月
|
住友金属工業株式会社入社（現 新日鐵住金株式会社）
|
注２
|
―
|
|
平成９年１月
|
株式会社湊組入社
|
|
平成13年４月
|
同社代表取締役副社長就任
|
|
平成16年４月
|
同社代表取締役社長就任（現）
|
|
平成26年３月
|
新報国マテリアル監査役就任
|
|
平成28年３月
|
新報国マテリアル取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
篠 宮 雅 明
|
昭和43年
７月25日生
|
平成５年10月
|
センチュリー監査法人入所（現 新日本有限責任監査法人）
|
注２
|
―
|
|
平成８年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成19年９月
|
篠宮公認会計士事務所開設(現)
|
|
平成20年10月
|
LEC会計大学院特任教授
|
|
平成22年10月
|
LEC会計大学院准教授(現)
|
|
平成25年５月
|
税理士登録
|
|
平成27年３月
|
新報国マテリアル監査役就任
|
|
平成28年３月
|
新報国マテリアル取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
丸 茂 隆
|
昭和40年
11月６日生
|
平成７年11月
|
公認会計士・税理士丸茂等事務所入所
|
注２
|
―
|
|
平成13年１月
|
税理士登録
|
|
平成22年３月
|
公認会計士・税理士丸茂等事務所副所長(現)
|
|
平成28年３月
|
新報国マテリアル取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
計
|
|
36
|
(注) １ 平成30年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
２ 平成30年３月28日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
３ 取締役笹本昌克、篠宮雅明及び丸茂隆は、社外取締役であります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 成島伸一、 委員 笹本昌克、 委員 篠宮雅明、 委員 丸茂隆
2016年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性６名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
成 瀬 正
|
昭和22年
１月２日生
|
昭和45年４月
|
住友金属工業株式会社入社(現新日鐵住金株式会社)
|
注１
|
21
|
|
平成14年１月
|
住友特殊金属株式会社入社
|
|
平成14年７月
|
住友特殊金属株式会社取締役就任
|
|
平成16年４月
|
株式会社NEOMAX常務取締役就任
|
|
平成18年７月
|
株式会社NEOMAX取締役専務執行役員就任
|
|
平成19年４月
|
日立金属株式会社事業役員就任
|
|
平成20年３月
|
新報国マテリアル取締役副社長就任
|
|
平成21年８月
|
新報国マテリアル代表取締役社長就任(現)
|
|
平成22年１月
|
山本重工業株式会社取締役就任
|
|
平成23年４月
|
株式会社新報国製鉄三重取締役会長就任
|
|
平成26年１月
|
株式会社新報国製鉄三重代表取締役社長就任
|
|
取締役
|
素形材部長
|
長 谷 川 潔
|
昭和36年
12月23日生
|
昭和59年４月
|
新報国マテリアル入社
|
注１
|
5
|
|
平成10年６月
|
新報国マテリアル精機外注課長
|
|
平成14年４月
|
新報国マテリアルエンジニアリング部長代理
|
|
平成16年１月
|
新報国マテリアルエンジニアリング部長
|
|
平成22年１月
|
新報国マテリアル鋳造管理部長
|
|
平成26年４月
|
新報国マテリアル素形材部長(現)
|
|
平成27年３月
|
新報国マテリアル取締役就任(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
森 善 男
|
昭和24年
11月30日生
|
昭和48年４月
|
株式会社埼玉銀行(現株式会社りそな銀行)入行
|
注２
|
28
|
|
平成５年７月
|
新報国マテリアルへ出向入社経理課長
|
|
平成12年11月
|
山本重工業株式会社取締役就任
|
|
平成13年12月
|
新報国マテリアル入社総務部長代理
|
|
平成14年３月
|
新報国マテリアル取締役副工場長就任
|
|
平成20年３月
|
新報国マテリアル常務取締役営業本部長兼経営企画室長就任
|
|
平成22年11月
|
新報国マテリアル常務取締役管理・品質保証部門管掌素形材部長
|
|
平成24年１月
|
株式会社新報国製鉄三重常務取締役就任
|
|
平成28年３月
|
新報国マテリアル取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
笹 本 昌 克
|
昭和45年
８月２日生
|
平成６年４月
|
住友金属工業株式会社入社（現 新日鐵住金株式会社）
|
注２
|
―
|
|
平成９年１月
|
株式会社湊組入社
|
|
平成13年４月
|
同社代表取締役副社長就任
|
|
平成16年４月
|
同社代表取締役社長就任（現）
|
|
平成26年３月
|
新報国マテリアル監査役就任
|
|
平成28年３月
|
新報国マテリアル取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
篠 宮 雅 明
|
昭和43年
７月25日生
|
平成５年10月
|
センチュリー監査法人入所（現 新日本有限責任監査法人）
|
注２
|
―
|
|
平成８年４月
|
公認会計士登録
|
|
平成19年９月
|
篠宮公認会計士事務所開設(現)
|
|
平成20年10月
|
LEC会計大学院特任教授
|
|
平成22年10月
|
LEC会計大学院准教授(現)
|
|
平成25年５月
|
税理士登録
|
|
平成27年３月
|
新報国マテリアル監査役就任
|
|
平成28年３月
|
新報国マテリアル取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
丸 茂 隆
|
昭和40年
11月６日生
|
平成７年11月
|
公認会計士・税理士丸茂等事務所入所
|
注２
|
―
|
|
平成13年１月
|
税理士登録
|
|
平成22年３月
|
公認会計士・税理士丸茂等事務所副所長(現)
|
|
平成28年３月
|
新報国マテリアル取締役(監査等委員)就任(現)
|
|
計
|
|
55
|
(注) １ 平成29年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
２ 平成28年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
３ 取締役笹本昌克、篠宮雅明及び丸茂隆は、社外取締役であります。
４ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 森善男、 委員 笹本昌克、 委員 篠宮雅明、 委員 丸茂隆
2015年12月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性７名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
社長 | | 成 瀬 正 | 昭和22年
１月２日生 | 昭和45年４月 | 住友金属工業株式会社入社(現新日鐵住金株式会社) | 注２ | 18 |
平成14年１月 | 住友特殊金属株式会社入社 |
平成14年７月 | 住友特殊金属株式会社取締役就任 |
平成16年４月 | 株式会社NEOMAX常務取締役就任 |
平成18年７月 | 株式会社NEOMAX取締役専務執行役員就任 |
平成19年４月 | 日立金属株式会社事業役員就任 |
平成20年３月 | 新報国マテリアル取締役副社長就任 |
平成21年８月 | 新報国マテリアル代表取締役社長就任(現) |
平成22年１月 | 山本重工業株式会社(現株式会社新報国製鉄三重)取締役就任 |
平成23年４月 | 株式会社新報国製鉄三重取締役会長就任 |
平成26年１月 | 株式会社新報国製鉄三重代表取締役社長就任(現) |
取締役 | 素形材部長 | 長 谷 川 潔 | 昭和36年
12月23日生 | 昭和59年４月 | 新報国マテリアル入社 | 注２ | 4 |
平成10年６月 | 新報国マテリアル精機外注課長 |
平成14年４月 | 新報国マテリアルエンジニアリング部長代理 |
平成16年１月 | 新報国マテリアルエンジニアリング部長 |
平成22年１月 | 新報国マテリアル鋳造管理部長 |
平成26年４月 | 新報国マテリアル素形材部長(現) |
平成27年３月 | 新報国マテリアル取締役就任(現) |
取締役 | | 戸 﨑 泰 之 | 昭和21年
７月25日生 | 昭和46年４月 | 住友金属工業株式会社入社(現新日鐵住金株式会社) | 注２ | ― |
平成８年６月 | 同社銑鋼技術部長 |
平成11年６月 | 同社総合技術研究所長 |
平成11年10月 | 同社常務執行役員総合技術研究所長 |
平成17年６月 | 同社取締役副社長就任 |
平成21年３月 | 東北大学 博士（工学） |
平成24年10月 | 新日鐵住金株式会社 常任顧問 |
平成26年10月 | 同社 顧問 |
平成27年11月 | 東北大学特任教授（客員） |
平成28年３月 | 新報国マテリアル取締役就任(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役
(監査等委員) | | 森 善 男 | 昭和24年
11月30日生 | 昭和48年４月 | 株式会社埼玉銀行(現株式会社りそな銀行)入行 | 注３ | 25 |
平成５年７月 | 新報国マテリアルへ出向入社経理課長 |
平成12年11月 | 山本重工業株式会社(現株式会社新報国製鉄三重)取締役就任 |
平成13年12月 | 新報国マテリアル入社総務部長代理 |
平成14年３月 | 新報国マテリアル取締役副工場長就任 |
平成20年３月 | 新報国マテリアル常務取締役営業本部長兼経営企画室長就任 |
平成22年11月 | 新報国マテリアル常務取締役管理・品質保証部門管掌素形材部長 |
平成24年１月 | 株式会社新報国製鉄三重常務取締役就任 |
平成28年３月 | 新報国マテリアル取締役(監査等委員)就任(現) |
取締役
(監査等委員) | | 笹 本 昌 克 | 昭和45年
８月２日生 | 平成６年４月 | 住友金属工業株式会社入社（現 新日鐵住金株式会社） | 注３ | ― |
平成９年１月 | 株式会社湊組入社 |
平成13年４月 | 同社代表取締役副社長就任 |
平成16年４月 | 同社代表取締役社長就任（現） |
平成26年３月 | 新報国マテリアル監査役就任 |
平成28年３月 | 新報国マテリアル取締役(監査等委員)就任(現) |
取締役
(監査等委員) | | 篠 宮 雅 明 | 昭和43年
７月25日生 | 平成５年10月 | センチュリー監査法人入所（現 新日本有限責任監査法人） | 注３ | ― |
平成８年４月 | 公認会計士登録 |
平成19年９月 | 篠宮公認会計士事務所開設(現) |
平成20年10月 | LEC会計大学院特任教授 |
平成22年10月 | LEC会計大学院准教授(現) |
平成25年５月 | 税理士登録 |
平成27年３月 | 新報国マテリアル監査役就任 |
平成28年３月 | 新報国マテリアル取締役(監査等委員)就任(現) |
取締役
(監査等委員) | | 丸 茂 隆 | 昭和40年
11月６日生 | 平成７年11月 | 公認会計士・税理士丸茂等事務所入所 | 注３ | ― |
平成13年１月 | 税理士登録 |
平成22年３月 | 公認会計士・税理士丸茂等事務所副所長(現) |
平成28年３月 | 新報国マテリアル取締役(監査等委員)就任(現) |
計 | | 47 |
(注) １ 平成28年３月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、新報国マテリアルは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２ 平成28年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
３ 平成28年３月29日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４ 取締役戸﨑泰之、笹本昌克、篠宮雅明及び丸茂隆は、社外取締役であります。
５ 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 森善男、 委員 笹本昌克、 委員 篠宮雅明、 委員 丸茂隆
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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