ジェノバ(5570)の株価チャート ジェノバ(5570)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
戸上 敏 |
1962年4月16日生 |
1988年４月 株式会社ジェック入社 1993年６月 同社 管理部販売管理課長 2002年６月 ジェノバ入社 総務・財務課長 2008年４月 ジェノバ管理部次長 2011年10月 ジェノバ管理部長 2013年12月 ジェノバ取締役管理部長 2017年12月 ジェノバ代表取締役専務 2024年10月 ジェノバ代表取締役社長(現任) |
(注)３ |
323,000 |
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取締役 |
細谷 素之 |
1953年１月25日生 |
1972年４月 株式会社パスコ入社 2000年10月 同社 東日本営業本部茨城支店長 2003年４月 ジェノバ出向 測量事業部長 2003年12月 ジェノバ常務取締役測量事業部長 2004年10月 ジェノバ常務取締役事業開発部長 2011年２月 ジェノバ代表取締役社長 2019年12月 ジェノバ顧問 2024年12月 ジェノバ取締役(現任) |
(注)３ |
52,000 |
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取締役 |
長尾 隆史 |
1958年９月12日生 |
1985年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 1985年４月 さくら共同法律事務所 1992年９月 米津合同法律事務所 1996年６月 長尾法律事務所設立 代表（現任） 2006年２月 株式会社マネースクウェア・ジャパン（現株式会社マネースクエアＨＤ）監査役 2010年２月 株式会社キユーソー流通システム 監査役 2013年２月 株式会社キユーソー流通システム 取締役 2014年６月 株式会社マネースクウェア・ジャパン（現株式会社マネースクエアＨＤ）取締役 2015年５月 愛媛オーシャン・ライン株式会社 監査役（現任） 2018年１月 株式会社マネースクウェアＨＤ（現株式会社マネースクエアＨＤ）監査役 2021年12月 ジェノバ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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常勤監査役 |
菅原 光一 |
1956年５月25日生 |
1980年４月 三洋証券株式会社入社 2010年４月 ジェノバ入社 経営企画室次長 2013年12月 ジェノバ取締役経営企画室長 2018年12月 ジェノバ常勤監査役(現任) |
(注)４ |
223,000 |
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監査役 |
大鹿 博文 |
1952年２月28日生 |
1977年４月 鐘紡株式会社入社 1987年３月 大和証券株式会社入社 2007年４月 イーウエストコンサルティング株式会社設立 代表取締役（現任） 2007年４月 大鹿博文税理士事務所 代表(現任) 2008年６月 株式会社久世 監査役 2011年９月 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション 監査役(現任) 2015年12月 ジェノバ監査役(現任) |
(注)４ |
10,000 |
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監査役 |
野地 博久 |
1967年１月30日生 |
1997年11月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 2003年４月 公認会計士登録 2020年１月 株式会社軽子坂パートナーズ入社(現任) 2020年９月 株式会社ファインズ監査役(現任) 2021年12月 ジェノバ監査役(現任) |
(注)４ |
－ |
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計 |
608,000 |
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（注）１．取締役長尾隆史は、社外取締役であります。
２．監査役大鹿博文及び野地博久は、社外監査役であります。
３．2024年12月24日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年２月９日開催の臨時株主総会の終結の時から、2026年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ジェノバの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役長尾隆史は、自ら弁護士事務所を経営する傍ら上場会社の社外取締役と社外監査役を長年歴任してきており、法律の専門家として企業法務やそれらに付随するあらゆることに幅広く精通しております。社外取締役と社外監査役としての豊富な経験と監督能力、幅広い知見等に基づき、取締役会において独立した客観的・専門的な視点から有益な助言をいただき、業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていただけることを期待し選任しております。
社外監査役の大鹿博文は、税理士として財務・会計の深い見識を持つと同時に、数多くの企業にて社外取締役と社外監査役を歴任する等、豊富な経験と社外役員としての監督能力、幅広い知見等に基づき、企業経営に対する深い見識と知識を有しておられ、ジェノバの監査機能強化への寄与を期待し選任しております。
社外監査役野地博久は、朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）にて、長く上場企業や未上場企業の会計監査に携わってきたことで得た経験・知識を活かし会計士として幅広く活躍しており、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。ジェノバは、その企業財務・会計の専門家としての見識と経験をもとにした厳正な監査を期待し選任しております。
社外監査役大鹿博文はジェノバの株式を10,000株所有しております。この他には、ジェノバと社外取締役及び社外監査役の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ジェノバは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準や方針は特段ありませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、必要に応じて内部監査部門に対する質疑等を行っております。また、社外監査役は、監査役監査規則に基づき監査を実施しております。内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、「(３)監査の状況 ③内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携」に記載のとおりです。内部統制の状況等についても担当部門と意見交換を行いながら実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性6名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 |
河野 芳道 |
1967年12月18日生 |
1990年４月 キヤノン販売株式会社入社 1999年10月 ライカジオシステムズ株式会社入社 2015年１月 同社 キーアカウント開発営業部長 2017年３月 ジェノバ入社 経営企画室部長 2018年12月 ジェノバ取締役営業部長兼経営企画室長 2019年12月 ジェノバ代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
161,000 |
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代表取締役専務 |
戸上 敏 |
1962年４月16日生 |
1988年４月 株式会社ジェック入社 1993年６月 同社 管理部販売管理課長 2002年６月 ジェノバ入社 総務・財務課長 2008年４月 ジェノバ管理部次長 2011年10月 ジェノバ管理部長 2013年12月 ジェノバ取締役管理部長 2017年12月 ジェノバ代表取締役専務(現任) |
(注)３ |
223,000 |
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取締役 |
長尾 隆史 |
1958年９月12日生 |
1985年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 1985年４月 さくら共同法律事務所 1992年９月 米津合同法律事務所 1996年６月 長尾法律事務所設立 代表（現任） 2006年２月 株式会社マネースクウェア・ジャパン（現株式会社マネースクエアＨＤ）監査役 2010年２月 株式会社キユーソー流通システム 監査役 2013年２月 株式会社キユーソー流通システム 取締役 2014年６月 株式会社マネースクウェア・ジャパン（現株式会社マネースクエアＨＤ）取締役 2015年５月 愛媛オーシャン・ライン株式会社 監査役（現任） 2018年１月 株式会社マネースクウェアＨＤ（現株式会社マネースクエアＨＤ）監査役 2021年12月 ジェノバ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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常勤監査役 |
菅原 光一 |
1956年５月25日生 |
1980年４月 三洋証券株式会社入社 2010年４月 ジェノバ入社 経営企画室次長 2013年12月 ジェノバ取締役経営企画室長 2018年12月 ジェノバ常勤監査役（現任） |
(注)４ |
123,000 |
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監査役 |
大鹿 博文 |
1952年２月28日生 |
1977年４月 鐘紡株式会社入社 1987年３月 大和証券株式会社入社 2007年４月 イーウエストコンサルティング株式会社設立 代表取締役（現任） 2007年４月 大鹿博文税理士事務所 代表（現任） 2008年６月 株式会社久世 監査役（現任） 2011年９月 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション 監査役（現任） 2015年12月 ジェノバ監査役（現任） |
(注)４ |
10,000 |
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監査役 |
野地 博久 |
1967年１月30日生 |
1997年11月 朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）入所 2003年４月 公認会計士登録 2020年１月 株式会社軽子坂パートナーズ入社（現任） 2020年９月 株式会社ファインズ監査役（現任） 2021年12月 ジェノバ監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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計 |
517,000 |
||||
（注）１．取締役長尾隆史は、社外取締役であります。
２．監査役大鹿博文及び野地博久は、社外監査役であります。
３．2023年２月９日開催の臨時株主総会の終結の時から、2024年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年２月９日開催の臨時株主総会の終結の時から、2026年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ジェノバの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役長尾隆史は、自ら弁護士事務所を経営する傍ら上場会社の社外取締役と社外監査役を長年歴任してきており、法律の専門家として企業法務やそれらに付随するあらゆることに幅広く精通しております。社外取締役と社外監査役としての豊富な経験と監督能力、幅広い知見等に基づき、取締役会において独立した客観的・専門的な視点から有益な助言をいただき、業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていただけることを期待し選任しております。
社外監査役の大鹿博文は、税理士として財務・会計の深い見識を持つと同時に、数多くの企業にて社外取締役と社外監査役を歴任する等、豊富な経験と社外役員としての監督能力、幅広い知見等に基づき、企業経営に対する深い見識と知識を有しておられ、ジェノバの監査機能強化への寄与を期待し選任しております。
社外監査役野地博久は、朝日監査法人（現有限責任 あずさ監査法人）にて、長く上場企業や未上場企業の会計監査に携わってきたことで得た経験・知識を活かし会計士として幅広く活躍しており、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。ジェノバは、その企業財務・会計の専門家としての見識と経験をもとにした厳正な監査を期待し選任しております。
社外監査役大鹿博文はジェノバの株式を10,000株所有しております。この他には、ジェノバと社外取締役及び社外監査役の間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
ジェノバは、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準や方針は特段ありませんが、選任に当たっては、株式会社東京証券取引所が定める独立役員に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し意見を述べることにより、取締役の業務執行状況を監督し経営の監視機能を果たすとともに、必要に応じて内部監査部門に対する質疑等を行っております。また、社外監査役は、監査役監査規則に基づき監査を実施しております。内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、「(３)監査の状況 ③内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携」に記載のとおりです。内部統制の状況等についても担当部門と意見交換を行いながら実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
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