プロディライト(5580)の株価チャート プロディライト(5580)の業績 親会社と関係会社
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）新任役員
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
就任年月日 |
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取締役 監査等委員
|
北條 明宏 |
1979年６月20日生 |
2002年４月 アコム株式会社入社 2008年12月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2013年１月 公認会計士登録 2015年６月 トーマツベンチャーサポート株式会社（現デロイトトーマツベンチャー サポート株式会社）入社 2016年９月 株式会社ネクステージ監査役就任 2016年11月 税理士登録 2016年11月 北條公認会計士・税理士事務所設立同所代表（現任） 2016年12月 株式会社坂ノ途中監査役就任 2016年12月 株式会社ハカルス（現株式会社ＨACAＲＵＳ）監査役就任（現任） 2017年１月 株式会社ＢＬＡＳＴーＨｕｂ設立代表取締役就任（現任） 2018年６月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社（現ミライドア株式会社）取締役（監査等委員）就任 2022年10月 株式会社ほっとナビ監査役就任（現任） 2023年４月 ハックベンチャーズ株式会社監査役就任 2024年９月 株式会社スマートバリュー社外取締役就任（監査委員/議長）（現任） 2025年11月 プロディライト補欠社外取締役（監査等委員）選任 2025年12月 プロディライト社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）２ |
－ |
2025年 12月１日 |
（注）１．取締役北條 明宏は、社外取締役であります。
（注）２．退任した取締役（監査等委員）の補欠として就任したため、任期は前任者の任期満了の時である2026年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
（２）退任役員
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役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 監査等委員 |
桂 真理子 |
2025年11月30日 |
（３）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性6名 女性1名（役員のうち女性の比率 14.3％）
① 役員一覧
男性 5名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 28.6％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
小南 秀光 |
1973年12月20日生 |
1993年６月 富士キャッシュサービス株式会社入社 2008年６月 プロディライト設立 プロディライト代表取締役社長就任（現任） 2024年11月 株式会社ＮＮコミュニケーションズ代表取締役社長就任（現任） |
（注）２ |
600,000 |
|
取締役 事業管理本部長 |
山口 延弥 |
1975年11月19日生 |
1998年４月 中京コカ・コーラボトリング株式会社（現コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社）入社 2017年１月 同社ベンディング長島支店支店長 2019年５月 プロディライト入社 Yealink事業部長 2019年９月 プロディライトYealink事業本部長 2020年９月 プロディライト事業管理本部長 2022年９月 プロディライト営業本部長 2025年３月 プロディライト執行役員営業本部長 2025年11月 プロディライト取締役事業管理本部長就任（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 管理本部長 |
吉田 圭子 |
1974年６月25日生 |
2009年８月 株式会社フィナンシャル・インスティチュート（現株式会社エクステンド）入社 2015年９月 株式会社リーガル不動産（現株式会社LeTech）入社 2018年８月 同社内部監査室室長 2020年８月 プロディライト入社 2021年３月 プロディライト内部監査室室長 2025年３月 プロディライト執行役員管理本部長 2025年11月 プロディライト取締役管理本部長就任（現任） |
（注）２ |
400 |
|
取締役 |
田中 健作 |
1964年７月20日生 |
1988年４月 株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社 2006年10月 株式会社レッドポイント取締役就任（現任） 2013年９月 株式会社スマートバリュー取締役就任 2018年11月 株式会社オンサイト設立 同社代表取締役就任（現任） 2019年２月 三陽工業株式会社社外取締役就任（現任） 2020年７月 スペクトロニクス株式会社取締役就任 2020年11月 プロディライト社外取締役就任（現任） |
（注）２ |
－ |
|
取締役 常勤監査等委員 |
田坂 哲史 |
1967年７月22日生 |
1992年２月 日本高速通信株式会社（現KDDI株式会社）入社 2001年２月 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社（現楽天コミュニケーションズ株式会社）入社 2016年１月 プロディライト入社 営業企画部長 2019年11月 プロディライト常勤監査役就任 2024年11月 プロディライト取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 監査等委員 |
大井 理 |
1967年７月８日生 |
1995年４月 弁護士登録 2002年４月 松柏法律事務所パートナー（現任） 2003年２月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2020年６月 WDBココ株式会社社外取締役就任（現任） 2020年11月 プロディライト社外監査役就任 2024年11月 プロディライト社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 監査等委員 |
桂 真理子 |
1977年２月20日生 |
1999年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2003年４月 公認会計士登録 2011年10月 桂公認会計士事務所開設 所長 2015年12月 株式会社ナサホーム常勤監査役就任 2022年４月 プロディライト常勤監査役就任 2023年11月 プロディライト社外監査役就任 2024年４月 KMTパートナーズ株式会社代表取締役就任（現任） 2024年５月 株式会社万代社外監査役就任（現任） 株式会社万代リテールホールディングス社外監査役就任（現任） 2024年11月 プロディライト社外取締役（監査等委員）就任 （現任） 2025年６月 日亜鋼業株式会社社外監査役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
計 |
600,400 |
||||
（注）１．取締役田中 健作、大井 理及び桂 真理子は、社外取締役であります。
２．2025年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．2024年11月28日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
プロディライトの社外取締役は３名であります。
プロディライトにおいては、社外取締役を選任するにあたり、独立性の具体的な基準は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の基準等を勘案したうえで選任することにしております。なお、独立性を判断する上での「主要な取引先」は、直近事業年度におけるプロディライトと取引先との間の取引金額がプロディライトと取引先いずれかの売上高の２％以上を占める取引先としております。
社外取締役 田中 健作は複数の事業会社の役員として業務執行に携わっており、ＩＴ系企業を含め会社経営における豊富な経験や幅広い見識を有していることから、適切な助言を得られると判断しております。
同氏は、株式会社オンサイトの代表取締役、三陽工業株式会社の社外取締役を兼務しております。プロディライトと同氏の兼務先との間に重要な取引及びその他の関係はありません。同氏とプロディライトとの間に人的関係・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはありません。
社外取締役 大井 理は、弁護士として法務に関する豊富な知識・経験を有していることや他の東証上場企業の社外取締役の経験を有していることから、プロディライトのガバナンス体制やリスク管理などに関して適切な監督・助言が得られると判断しております。
同氏は、松柏法律事務所のパートナーであり、WDBココ株式会社の社外取締役を兼務しております。松柏法律事務所とプロディライトとの間に取引があるものの、双方の売上の２％を超える取引はなく、同事務所は主要な取引先ではありません。また、プロディライトは同氏とプロディライト監査役就任前に顧問弁護士契約を締結しておりましたが、プロディライトから同氏への顧問料もプロディライト売上高からみても軽微な水準であり、顧問弁護士として的確な助言・提言をいただいておりました。それ以外にプロディライトとの間に人的関係・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはありません。
社外取締役 桂 真理子は、公認会計士として会計等に関する豊富な知識を有するとともに、監査法人における監査経験、他社での監査役経験など豊富な経験を有していることから、プロディライトのガバナンス体制やリスク管理など適切な監督・助言が得られると判断しております。
同氏は、KMTパートナーズ株式会社の代表取締役、株式会社万代、株式会社万代リテールホールディングス及び日亜鋼業株式会社の社外監査役を兼務しております。同氏とプロディライトとの間に人的関係・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、独立した立場から、取締役会の牽制及び監視を行っております。
社外取締役は、幅広い知見と経験を有し、プロディライトの取締役会に出席し、事業の状況や監査等委員監査の結果等の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言・職務執行に関する監督を行っております。
監査等委員である社外取締役は、法律・会計など専門的な立場から経験・見識等を活かし、決議に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等により、法令・定款に違反していないかなどの取締役の職務執行を監査しております。また、監査等委員会において内部監査担当者から、内部監査や内部統制の状況等について報告を受けており、内部統制部門とは、適宜情報共有を行い、適正かつ効果的な監査実施のため、監督機能の向上を図っております。
また、監査等委員と内部監査、会計監査を担う監査法人との関係は、相互に情報を共有し、定期的に情報交換を行うことで、緊密なコミュニケーションを図り、効果的に監査を実施しております。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
小南 秀光 |
1973年12月20日生 |
1993年６月 富士キャッシュサービス株式会社入社 2008年６月 プロディライト設立 プロディライト代表取締役社長就任（現任） 2024年11月 株式会社NNコミュニケーションズ代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
600,000 |
|
専務取締役 |
川田 友也 |
1974年９月16日生 |
1998年10月 富士キャッシュサービス株式会社入社 2008年６月 プロディライト設立 プロディライト専務取締役就任（現任） |
（注）３ |
200,000 |
|
取締役 |
金森 一樹 |
1971年３月24日生 |
1996年11月 株式会社ユークス入社 2010年10月 バルテス株式会社（現バルテス・ホールディングス株式会社）取締役就任 2019年２月 プロディライト入社 管理部長 2019年９月 プロディライト執行役員就任 2020年３月 プロディライト管理本部長 2020年11月 プロディライト取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
田中 健作 |
1964年７月20日生 |
1988年４月 株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社 2006年10月 株式会社レッドポイント取締役就任（現任） 2013年９月 株式会社スマートバリュー取締役就任 2018年11月 株式会社オンサイト設立 同社代表取締役就任（現任） 2019年２月 三陽工業株式会社社外取締役就任（現任） 2020年７月 スペクトロニクス株式会社取締役就任 2020年11月 プロディライト社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 常勤監査等委員 |
田坂 哲史 |
1967年７月22日生 |
1992年２月 日本高速通信株式会社（現KDDI株式会社）入社 2001年２月 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社（現楽天コミュニケーションズ株式会社）入社 2016年１月 プロディライト入社 営業企画部長 2019年11月 プロディライト常勤監査役就任 2024年11月 プロディライト取締役（常勤監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
取締役 監査等委員 |
大井 理 |
1967年７月８日生 |
1995年４月 弁護士登録 2002年４月 松柏法律事務所パートナー（現任） 2003年２月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2020年６月 WDBココ株式会社社外取締役就任（現任） 2020年11月 プロディライト社外監査役就任 2024年11月 プロディライト社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 監査等委員 |
桂 真理子 |
1977年２月20日生 |
1999年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2003年４月 公認会計士登録 2011年10月 桂公認会計士事務所開設 所長 2015年12月 株式会社ナサホーム常勤監査役就任 2022年４月 プロディライト常勤監査役就任 2023年11月 プロディライト社外監査役就任 2024年４月 KMTパートナーズ株式会社代表取締役就任（現任） 2024年５月 株式会社万代社外監査役就任（現任） 株式会社万代リテールホールディングス社外監査役就任（現任） 2024年11月 プロディライト社外取締役（監査等委員）就任 （現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
800,000 |
||||
（注）１．2024年11月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、プロディライトは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役田中 健作、大井 理及び桂 真理子は、社外取締役であります。
３．監査等委員以外の取締役の任期につきましては、定款において株主総会決議による選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする定めをしております。
４．監査等委員である取締役の任期につきましては、定款において株主総会決議による選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする定めをしております。
② 社外役員の状況
プロディライトの社外取締役は３名であります。
プロディライトにおいては、社外取締役を選任するにあたり、独立性の具体的な基準は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の基準等を勘案したうえで選任することにしております。なお、独立性を判断する上での「主要な取引先」は、直近事業年度におけるプロディライトと取引先との間の取引金額がプロディライトと取引先いずれかの売上高の２％以上を占める取引先としております。
社外取締役 田中 健作は複数の事業会社の役員として業務執行に携わっており、ＩＴ系企業を含め会社経営における豊富な経験や幅広い見識を有していることから、適切な助言を得られると判断しております。
同氏は、株式会社オンサイトの代表取締役、三陽工業株式会社の社外取締役を兼務しております。プロディライトと同氏の兼務先との間に重要な取引及びその他の関係はありません。同氏とプロディライトとの間に人的関係・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはありません。
社外取締役 大井 理は、弁護士として法務に関する豊富な知識・経験を有していることから、プロディライトのガバナンス体制やリスク管理等の側面から、社外監査役としての職務を適切に遂行していただいたため、新たに社外取締役として選任いたしました。
同氏は、松柏法律事務所のパートナーであり、WDBココ株式会社の社外取締役を兼務しております。松柏法律事務所とプロディライトとの間に取引があるものの、双方の売上の２％を超える取引はなく、同事務所は主要な取引先ではありません。また、プロディライトは同氏とプロディライト監査役就任前に顧問弁護士契約を締結しておりましたが、プロディライトから同氏への顧問料もプロディライト売上高からみても軽微な水準であり、顧問弁護士として的確な助言・提言をいただいておりました。それ以外にプロディライトとの間に人的関係・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはありません。
社外取締役 桂 真理子は、公認会計士として会計等に関する豊富な知識を有するとともに、監査法人における監査経験、他社での監査役経験など豊富な経験を有していることから、プロディライトのガバナンス体制やリスク管理等の側面から、社外監査役としての職務を適切に遂行していただいたため、新たに社外取締役として選任いたしました。
同氏は、KMTパートナーズ株式会社の代表取締役、株式会社万代及び株式会社万代リテールホールディングスの社外監査役を兼務しております。同氏とプロディライトとの間に人的関係・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、独立した立場から、取締役会の牽制及び監視を行っております。
社外取締役は、幅広い知見と経験を有し、プロディライトの取締役会に出席し、事業の状況や監査等委員監査の結果等の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言・職務執行に関する監督を行っております。
監査等委員である社外取締役は、法律・会計など専門的な立場から経験・見識等を活かし、決議に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等により、法令・定款に違反していないかなどの取締役の職務執行を監査しております。また、監査等委員会において内部監査担当者から、内部監査や内部統制の状況等について報告を受けており、内部統制部門とは、適宜情報共有を行い、適正かつ効果的な監査実施のため、監督機能の向上を図っております。
また、監査等委員と内部監査、会計監査を担う監査法人との関係は、相互に情報を共有し、定期的に情報交換を行うことで、緊密なコミュニケーションを図り、効果的に監査を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役 社長 |
小南 秀光 |
1973年12月20日生 |
1993年６月 富士キャッシュサービス株式会社入社 2008年６月 プロディライト設立 代表取締役社長就任（現任） |
（注）３ |
600,000 |
|
専務取締役 |
川田 友也 |
1974年９月16日生 |
1998年10月 富士キャッシュサービス株式会社入社 2008年６月 プロディライト設立 専務取締役就任（現任） |
（注）３ |
200,000 |
|
常務取締役 |
奥井 琢磨 |
1975年８月３日生 |
2001年４月 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社（現楽天コミュニケーションズ株式会社）入社 2015年７月 プロディライト取締役就任 2020年11月 常務取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役管理本部長 |
金森 一樹 |
1971年３月24日生 |
1996年11月 株式会社ユークス入社 2010年10月 バルテス株式会社取締役就任 2019年２月 プロディライト入社 管理部長 2019年９月 プロディライト執行役員就任 2020年３月 プロディライト管理本部長（現任） 2020年11月 プロディライト取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
田中 健作 |
1964年７月20日生 |
1988年４月 株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社 2006年10月 株式会社レッドポイント取締役就任（現任） 2013年９月 株式会社スマートバリュー取締役就任 2018年11月 株式会社オンサイト設立 同社代表取締役就任（現任） 2019年２月 三陽工業株式会社社外取締役就任（現任） 2020年７月 スペクトロニクス株式会社取締役就任 2020年11月 プロディライト社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
取締役 |
池口 正剛 |
1964年10月14日生 |
1987年４月 株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス）入社 2014年２月 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社（現楽天コミュニケーションズ株式会社）代表取締役社長就任 2018年３月 株式会社オーネット取締役副社長就任 2021年４月 株式会社グッド・フォー・オール設立代表取締役就任（現任） 2021年５月 プロディライト顧問就任 プロディライト社外取締役就任（現任） |
（注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
田坂 哲史 |
1967年７月22日生 |
1992年２月 日本高速通信株式会社（現KDDI株式会社）入社 2001年２月 フュージョン・コミュニケーションズ株式会社（現楽天コミュニケーションズ株式会社）入社 2016年１月 プロディライト入社 営業企画部長 2019年11月 プロディライト常勤監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
大井 理 |
1967年７月８日生 |
1995年４月 弁護士登録 2002年４月 松柏法律事務所パートナー（現任） 2003年２月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2020年６月 WDBココ株式会社社外取締役就任（現任） 2020年11月 プロディライト社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
松嶋 康介 |
1961年12月４日生 |
1986年４月 明治生命保険相互会社（現明治安田生命保険相互会社）入社 1998年３月 公認会計士登録、青山監査法人入所 2007年８月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所、社員就任 2019年10月 松嶋公認会計士税理士事務所所長（現任） 2021年２月 プロディライト顧問就任 2021年５月 プロディライト社外監査役就任（現任） 2023年６月 ドギーマンハヤシ株式会社社外監査役（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
桂 真理子 |
1977年２月20日生 |
1999年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2003年４月 公認会計士登録 2011年10月 桂公認会計士事務所開設 所長（現任） 2015年12月 株式会社ナサホーム常勤監査役就任 2022年４月 プロディライト常勤監査役就任 2023年11月 プロディライト社外監査役就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
800,000 |
||||
（注）１．取締役田中 健作及び池口 正剛は、社外取締役であります。
２．監査役大井 理、松嶋 康介及び桂 真理子は、社外監査役であります。
３．2023年２月28日開催の臨時株主総会の終結の時から、2024年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年２月28日開催の臨時株主総会の終結の時から、2026年８月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
プロディライトの社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
プロディライトにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するにあたり、独立性の具体的な基準は定めておりませんが、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の基準等を勘案したうえで選任することにしております。なお、独立性を判断する上での「主要な取引先」は、直近事業年度におけるプロディライトと取引先との間の取引金額がプロディライトと取引先いずれかの売上高の２％以上を占める取引先としております。
社外取締役 田中 健作は複数の事業会社の役員として業務執行に携わっており、ＩＴ系企業を含め会社経営に関する豊富な知識・経験を有していることから、適切な助言を得られると判断しております。
同氏は、株式会社オンサイトの代表取締役、三陽工業株式会社の社外取締役を兼務しております。プロディライトと同氏の兼務先との間に重要な取引及びその他の関係はありません。同氏とプロディライトとの間に人的関係・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはありません。
社外取締役 池口 正剛は複数の事業会社の役員として業務執行に携わっており、ＩＴ系企業を含め会社経営に関する豊富な知識・経験を有していることから、適切な助言を得られると判断しております。
同氏は、株式会社グッド・フォー・オールの代表取締役を兼務しております。プロディライトと同氏の兼務先との間に重要な取引及びその他の関係はありません。また、プロディライトは同氏と社外取締役就任前に顧問契約を締結しておりましたが、同契約はプロディライト社外取締役就任前に経営に関する助言・提言を頂くもので、その期間は短期間であり、プロディライトから同氏への顧問料もプロディライト売上高からみても軽微な水準であります。それ以外にプロディライトとの間に人的関係・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはありません。
社外監査役 大井 理は、弁護士として法務に関する豊富な知識・経験を有していることから、プロディライトのガバナンス体制やリスク管理等の側面からも、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。
同氏は、松柏法律事務所のパートナーであり、WDBココ株式会社の社外取締役を兼務しております。松柏法律事務所とプロディライトとの間に取引があるものの、双方の売上の２％を超える取引はなく、同事務所は主要な取引先ではありません。また、プロディライトは同氏と社外監査役就任前に顧問弁護士契約を締結しておりましたが、プロディライトから同氏への顧問料もプロディライト売上高からみても軽微な水準であり、顧問弁護士として的確な助言・提言を頂いておりました。それ以外にプロディライトとの間に人的関係・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはありません。
社外監査役 松嶋 康介は、公認会計士として会計に関する豊富な知識・経験を有しており、プロディライトの財務リスクや会計的な側面からの誤謬のチェック等も含め、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。
同氏は、松嶋公認会計士税理士事務所の所長であり、ドギーマンハヤシ株式会社の社外監査役を兼務しております。プロディライトと同氏の兼務先との間に重要な取引及びその他の関係はありません。また、プロディライトは同氏と社外監査役就任前に顧問契約を締結しておりましたが、同契約はプロディライト社外監査役就任前にプロディライトの事業理解並びに会計・税務に関する助言・提言を頂くもので、その期間は短期間であり、プロディライトから同氏への顧問料もプロディライト売上高からみても軽微な水準であります。それ以外にプロディライトとの間に人的関係・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはありません。
社外監査役 桂 真理子は、公認会計士として会計等に関する豊富な知識・経験を有していると共に、他社の監査役経験もあるため、プロディライトのガバナンス体制やリスク管理等の側面からも、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断しております。
同氏は、桂公認会計士事務所の所長を兼務しております。プロディライトと同氏の兼務先との間に重要な取引及びその他の関係はありません。同氏とプロディライトとの間に人的関係・資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれはありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、ともに独立した立場から、取締役会の牽制及び監視を行っております。
社外取締役は、幅広い知見と経験を有し、プロディライトの取締役会に出席し、事業の状況や監査役監査の結果等の報告を受け、必要に応じて取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言・職務執行に関する監督を行っております。
社外監査役は、法律・会計・税務など専門的な立場から経験・見識等を活かし、決議事項に関して審議に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等により、法令・定款に違反していないかなどの取締役の職務執行を監査しております。また、監査役会において内部監査担当者から、内部監査や内部統制の状況等について報告を受けており、内部統制部門とは、適宜情報共有を行い、適正かつ効果的な監査実施のため、監督機能の向上を図っております。
また、監査役と内部監査、会計監査を担う監査法人との関係は、相互に情報を共有し、定期的に情報交換を行うことで、緊密なコミュニケーションを図り、効果的に監査を実施しております。
該当事項はありません。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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