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栗本鐵工所(5602)の株価チャート 栗本鐵工所(5602)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の栗本鐵工所の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
菊本 一高
|
1956年４月14日生
|
1982年11月
|
栗本鐵工所入社
|
2002年４月
|
建材事業部交野工場長
|
2005年４月
|
建材事業部業務部長
|
2009年４月
|
建材事業部技術本部長
|
2011年４月
|
執行役員産業建設資材事業本部化成品事業部長
|
2017年６月
|
取締役、産業建設資材・技術開発室担当
|
2018年４月
|
取締役、産業建設資材・技術開発室・物流担当
|
2018年６月
|
取締役上席執行役員、産業建設資材・技術開発室・物流担当
|
2021年４月
|
代表取締役社長、現在に至る
|
|
(注)３
|
123
|
取締役常務執行役員
財務・ＤＸ推進担当
|
織田 晃敏
|
1961年７月24日生
|
1984年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2005年４月
|
企画本部事業企画部長
|
2014年７月
|
人事室長
|
2017年６月
|
執行役員総合企画室長
|
2019年４月
|
上席執行役員、財務・総合企画担当、総合企画室長
|
2020年６月
|
取締役上席執行役員、財務・内部統制・総合企画室・関係会社・監査担当
|
2021年４月
|
取締役上席執行役員、財務・内部統制担当
|
2022年４月
|
取締役上席執行役員、財務・人事担当
|
2023年４月
|
取締役上席執行役員、人事・総務・法務担当
|
2025年４月
|
取締役常務執行役員、財務・人事・総務・ＤＸ推進担当
|
2025年６月
|
取締役常務執行役員、財務・ＤＸ推進担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
49
|
取締役常務執行役員
設備・生産・物流・ＣＳＲ（安全・品質・環境）担当
|
吉永 泰治
|
1959年10月25日生
|
1989年１月
|
栗本鐵工所入社
|
2004年10月
|
堺工場鉄管事業部製造部長
|
2009年３月
|
パイプシステム事業本部生産本部長
|
2016年７月
|
執行役員鉄管事業部副事業部長
|
2019年４月
|
執行役員鉄管事業部長
|
2021年４月
|
上席執行役員、ライフラインセグメント担当、パイプシステム事業部長
|
2022年４月
|
上席執行役員、設備・物流担当
|
2022年６月
|
取締役上席執行役員、設備・生産担当
|
2023年４月
|
取締役上席執行役員、設備・生産・物流・ＣＳＲ（安全・品質・環境）担当
|
2025年４月
|
取締役常務執行役員、設備・生産・物流・ＣＳＲ（安全・品質・環境）担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
73
|
取締役上席執行役員
グループガバナンス・法務・監査・海外担当
|
浦地 好博
|
1962年４月10日生
|
1986年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2009年10月
|
機械システム事業本部素形材エンジニアリング事業部営業本部長
|
2019年４月
|
執行役員素形材エンジニアリング事業部長
|
2021年４月
|
上席執行役員、機械システムセグメント担当
|
2022年４月
|
上席執行役員、海外・コンポジットＰＪ担当
|
2022年６月
|
取締役上席執行役員、海外・コンポジットＰＪ担当
|
2023年４月
|
取締役上席執行役員、海外・調達・コンポジットＰＪ担当
|
2025年４月
|
取締役上席執行役員、グループガバナンス・法務・監査・海外担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
30
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役上席執行役員
技術開発室・知財・コンポジットＰＪ担当
|
丸谷 等
|
1962年１月19日生
|
1985年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2005年１月
|
バルブ事業部ＧＳＴ室長代理
|
2007年２月
|
㈱本山製作所執行役員生産本部長
|
2009年10月
|
栗本鐵工所パイプシステム事業本部生産本部副本部長
|
2015年４月
|
㈱本山製作所取締役
|
2019年４月
|
㈱本山製作所代表取締役社長
|
2020年４月
|
栗本鐵工所執行役員、㈱本山製作所代表取締役社長
|
2023年４月
|
執行役員、技術開発室・知財担当
|
2023年６月
|
取締役上席執行役員、技術開発室・知財担当
|
2025年４月
|
取締役上席執行役員、技術開発室・知財・コンポジットＰＪ担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
22
|
取締役上席執行役員
人事・総務担当
|
藤本 容志
|
1965年12月25日生
|
1989年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2007年６月
|
人事部長
|
2014年７月
|
素形材エンジニアリング事業部業務部長
|
2021年４月
|
執行役員、素形材エンジニアリング事業部長
|
2025年４月
|
上席執行役員、人事・総務担当
|
2025年６月
|
取締役上席執行役員、人事・総務担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
|
佐藤 友彦
|
1955年６月22日生
|
1978年４月
|
稲畑産業㈱入社
|
2012年６月
|
同社執行役員住環境本部長
|
2013年６月
|
同社取締役執行役員住環境本部担当
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員合成樹脂第二本部・住環境本部担当
|
2019年６月
|
同社取締役常務執行役員化学品セグメント・人事担当
|
2021年６月
|
同社非常勤顧問
|
2021年６月
|
栗本鐵工所社外取締役、現在に至る
|
2022年６月
|
稲畑産業㈱非常勤顧問退任
|
|
(注)３
|
13
|
取締役
|
澤井 清
|
1954年６月６日生
|
1978年４月
|
㈱鴻池組入社
|
2008年11月
|
同社執行役員東京本店副本店長（土木担当）
|
2010年11月
|
同社常務執行役員東日本所管統括
|
2011年11月
|
同社取締役常務執行役員東日本所管統括
|
2014年11月
|
同社取締役常務執行役員本社土木事業本部長
|
2016年11月
|
同社取締役専務執行役員本社土木事業本部長
|
2017年11月
|
同社執行役員副社長
|
2018年12月
|
同社常任顧問
|
2019年12月
|
同社常任顧問退任
|
2022年６月
|
栗本鐵工所社外取締役、現在に至る
|
|
(注)３
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
白井 久美子
|
1962年12月17日生
|
1985年４月
|
日本ユニシス㈱(現 BIPROGY㈱)入社
|
2004年４月
|
日本ユニシスラーニング㈱代表取締役社長
|
2006年４月
|
日本ユニシス㈱（現 BIPROGY㈱）人材育成部長
|
2017年４月
|
同社執行役員業務部門担当役員業務部長、CRMO、CISO、CPO
|
2019年４月
|
同社執行役員人事部門担当役員人事部長
|
2022年４月
|
同社執行役員グローバルビジネス部門担当役員グローバルビジネス部長
|
2023年４月
|
ユニアデックス㈱常務執行役員、CISO、CPO
|
2024年６月
|
㈱明電舎社外取締役、現在に至る
|
2025年３月
|
ユニアデックス㈱常務執行役員退任
|
2025年６月
|
栗本鐵工所社外取締役、現在に至る
|
|
(注)３
|
0
|
監査役
常勤
|
藤本 幸隆
|
1960年５月15日生
|
1983年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2006年10月
|
機械システム事業本部鉄構事業部企画部長
|
2007年11月
|
栗本橋梁エンジニアリング㈱管理部長
|
2009年11月
|
栗本鐵工所産業建設資材事業本部化成品事業部総務管理部長
|
2012年４月
|
鉄管事業部業務部長
|
2014年６月
|
執行役員鉄管事業部長
|
2021年７月
|
ＣＳＲ推進室長
|
2023年６月
|
監査役、現在に至る
|
|
(注)４
|
26
|
監査役
非常勤
|
有田 真紀
|
1968年７月10日生
|
1996年６月
|
センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）大阪事業所入所
|
2003年７月
|
公認会計士有田事務所開設、現在に至る
|
2014年11月
|
日本ＰＣサービス㈱社外取締役、現在に至る
|
2015年５月
|
㈱ダイケン社外取締役、現在に至る
|
2017年６月
|
栗本鐵工所社外監査役、現在に至る
|
|
(注)５
|
20
|
監査役
非常勤
|
安原 貴彦
|
1963年４月16日生
|
1986年４月
|
㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行
|
2014年４月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ執行役員国際業務部長
|
2016年４月
|
同社常務執行役員東アジア地域本部長
|
2019年４月
|
㈱みずほ銀行取締役副頭取営業統括役員
|
2020年４月
|
同行取締役副頭取業務執行統括補佐
|
2021年４月
|
みずほ第一フィナンシャルテクノロジー㈱代表取締役社長
|
2025年３月
|
日本エマージェンシーアシスタンス㈱社外取締役、現在に至る
|
2025年４月
|
みずほ第一フィナンシャルテクノロジー㈱顧問
|
2025年５月
|
トリニティ・テクノロジー㈱（現 ㈱こころのカンパニー）社外取締役、現在に至る
|
2025年６月
|
㈱丸運取締役監査等委員、現在に至る
|
2025年６月
|
㈱ＵＩ銀行社外監査役
|
2025年６月
|
栗本鐵工所社外監査役、現在に至る
|
2025年６月
|
みずほ第一フィナンシャルテクノロジー㈱顧問退任
|
2026年１月
|
日本年金機構非常勤理事、現在に至る
|
2026年６月
|
㈱ＵＩ銀行社外監査役退任
|
2026年６月
|
㈱きらぼし銀行社外監査役、現在に至る
|
|
(注)５
|
0
|
計
|
376
|
注) １ 取締役 佐藤 友彦、澤井 清、白井 久美子は、社外取締役であります。
２ 監査役 有田 真紀、安原 貴彦は、社外監査役であります。
３ 2025年６月26日選任後、１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
４ 2023年６月28日選任後、４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
５ 2025年６月26日選任後、４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
６ 栗本鐵工所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有 株式数 (千株)
|
村田 実
|
1953年２月14日生
|
1977年４月
|
栗本鐵工所入社
|
31
|
2002年３月
|
鉄構事業部業務部長
|
2006年４月
|
㈱クリモトテクノス管理本部長
|
2008年１月
|
執行役員建材事業部長
|
2010年５月
|
執行役員品質管理室長
|
2013年２月
|
執行役員総務部長、品質管理室長
|
2014年10月
|
執行役員品質管理室長
|
2015年６月
|
監査役
|
2016年６月
|
㈱タクマ社外取締役（監査等委員）
|
2023年６月
|
栗本鐵工所監査役退任
|
2023年６月
|
栗本鐵工所顧問
|
2024年６月
|
栗本鐵工所顧問退任、現在に至る
|
道幸 靜児
|
1958年５月５日生
|
1985年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）大阪事務所入所
|
－
|
1990年７月
|
道幸公認会計士事務所開設、現在に至る
|
1995年６月
|
ナニワ監査法人（現 ひびき監査法人）社員
|
1999年１月
|
同法人代表社員
|
2009年９月
|
大阪監査法人（現 ひびき監査法人）理事長
|
2021年６月
|
同法人退職、現在に至る
|
７ 栗本鐵工所は、2002年６月27日付けをもって執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は以下のとおりであります。
役名
|
氏名
|
上席執行役員
|
中西 総一郎
|
上席執行役員
|
栗本 健
|
上席執行役員
|
松村 信
|
上席執行役員
|
大野 博史
|
執行役員
|
野口 安次
|
執行役員
|
硲 昌也
|
執行役員
|
野口 博嗣
|
執行役員
|
阿部 隆
|
執行役員
|
山崎 晃史
|
執行役員
|
中川 康司
|
８ 所有株式数には、2026年５月末日現在の役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
ｂ．2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」、「補欠監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、栗本鐵工所の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
菊本 一高
|
1956年４月14日生
|
1982年11月
|
栗本鐵工所入社
|
2002年４月
|
建材事業部交野工場長
|
2005年４月
|
建材事業部業務部長
|
2009年４月
|
建材事業部技術本部長
|
2011年４月
|
執行役員産業建設資材事業本部化成品事業部長
|
2017年６月
|
取締役、産業建設資材・技術開発室担当
|
2018年４月
|
取締役、産業建設資材・技術開発室・物流担当
|
2018年６月
|
取締役上席執行役員、産業建設資材・技術開発室・物流担当
|
2021年４月
|
代表取締役社長、現在に至る
|
|
(注)３
|
123
|
取締役常務執行役員
財務・ＤＸ推進担当
|
織田 晃敏
|
1961年７月24日生
|
1984年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2005年４月
|
企画本部事業企画部長
|
2014年７月
|
人事室長
|
2017年６月
|
執行役員総合企画室長
|
2019年４月
|
上席執行役員、財務・総合企画担当、総合企画室長
|
2020年６月
|
取締役上席執行役員、財務・内部統制・総合企画室・関係会社・監査担当
|
2021年４月
|
取締役上席執行役員、財務・内部統制担当
|
2022年４月
|
取締役上席執行役員、財務・人事担当
|
2023年４月
|
取締役上席執行役員、人事・総務・法務担当
|
2025年４月
|
取締役常務執行役員、財務・人事・総務・ＤＸ推進担当
|
2025年６月
|
取締役常務執行役員、財務・ＤＸ推進担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
49
|
取締役常務執行役員
設備・生産・物流・ＣＳＲ（安全・品質・環境）担当
|
吉永 泰治
|
1959年10月25日生
|
1989年１月
|
栗本鐵工所入社
|
2004年10月
|
堺工場鉄管事業部製造部長
|
2009年３月
|
パイプシステム事業本部生産本部長
|
2016年７月
|
執行役員鉄管事業部副事業部長
|
2019年４月
|
執行役員鉄管事業部長
|
2021年４月
|
上席執行役員、ライフラインセグメント担当、パイプシステム事業部長
|
2022年４月
|
上席執行役員、設備・物流担当
|
2022年６月
|
取締役上席執行役員、設備・生産担当
|
2023年４月
|
取締役上席執行役員、設備・生産・物流・ＣＳＲ（安全・品質・環境）担当
|
2025年４月
|
取締役常務執行役員、設備・生産・物流・ＣＳＲ（安全・品質・環境）担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
73
|
取締役上席執行役員
グループガバナンス・法務・監査・海外担当
|
浦地 好博
|
1962年４月10日生
|
1986年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2009年10月
|
機械システム事業本部素形材エンジニアリング事業部営業本部長
|
2019年４月
|
執行役員素形材エンジニアリング事業部長
|
2021年４月
|
上席執行役員、機械システムセグメント担当
|
2022年４月
|
上席執行役員、海外・コンポジットＰＪ担当
|
2022年６月
|
取締役上席執行役員、海外・コンポジットＰＪ担当
|
2023年４月
|
取締役上席執行役員、海外・調達・コンポジットＰＪ担当
|
2025年４月
|
取締役上席執行役員、グループガバナンス・法務・監査・海外担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
30
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役上席執行役員
技術開発室・知財・コンポジットＰＪ担当
|
丸谷 等
|
1962年１月19日生
|
1985年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2005年１月
|
バルブ事業部ＧＳＴ室長代理
|
2007年２月
|
㈱本山製作所執行役員生産本部長
|
2009年10月
|
栗本鐵工所パイプシステム事業本部生産本部副本部長
|
2015年４月
|
㈱本山製作所取締役
|
2019年４月
|
㈱本山製作所代表取締役社長
|
2020年４月
|
栗本鐵工所執行役員、㈱本山製作所代表取締役社長
|
2023年４月
|
執行役員、技術開発室・知財担当
|
2023年６月
|
取締役上席執行役員、技術開発室・知財担当
|
2025年４月
|
取締役上席執行役員、技術開発室・知財・コンポジットＰＪ担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
22
|
取締役上席執行役員
人事・総務担当
|
藤本 容志
|
1965年12月25日生
|
1989年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2007年６月
|
人事部長
|
2014年７月
|
素形材エンジニアリング事業部業務部長
|
2021年４月
|
執行役員、素形材エンジニアリング事業部長
|
2025年４月
|
上席執行役員、人事・総務担当
|
2025年６月
|
取締役上席執行役員、人事・総務担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
6
|
取締役
|
佐藤 友彦
|
1955年６月22日生
|
1978年４月
|
稲畑産業㈱入社
|
2012年６月
|
同社執行役員住環境本部長
|
2013年６月
|
同社取締役執行役員住環境本部担当
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員合成樹脂第二本部・住環境本部担当
|
2019年６月
|
同社取締役常務執行役員化学品セグメント・人事担当
|
2021年６月
|
同社非常勤顧問
|
2021年６月
|
栗本鐵工所社外取締役、現在に至る
|
2022年６月
|
稲畑産業㈱非常勤顧問退任
|
|
(注)３
|
13
|
取締役
|
澤井 清
|
1954年６月６日生
|
1978年４月
|
㈱鴻池組入社
|
2008年11月
|
同社執行役員東京本店副本店長（土木担当）
|
2010年11月
|
同社常務執行役員東日本所管統括
|
2011年11月
|
同社取締役常務執行役員東日本所管統括
|
2014年11月
|
同社取締役常務執行役員本社土木事業本部長
|
2016年11月
|
同社取締役専務執行役員本社土木事業本部長
|
2017年11月
|
同社執行役員副社長
|
2018年12月
|
同社常任顧問
|
2019年12月
|
同社常任顧問退任
|
2022年６月
|
栗本鐵工所社外取締役、現在に至る
|
|
(注)３
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
白井 久美子
|
1962年12月17日生
|
1985年４月
|
日本ユニシス㈱(現 BIPROGY㈱)入社
|
2004年４月
|
日本ユニシスラーニング㈱代表取締役社長
|
2006年４月
|
日本ユニシス㈱（現 BIPROGY㈱）人材育成部長
|
2017年４月
|
同社執行役員業務部門担当役員業務部長、CRMO、CISO、CPO
|
2019年４月
|
同社執行役員人事部門担当役員人事部長
|
2022年４月
|
同社執行役員グローバルビジネス部門担当役員グローバルビジネス部長
|
2023年４月
|
ユニアデックス㈱常務執行役員、CISO、CPO
|
2024年６月
|
㈱明電舎社外取締役、現在に至る
|
2025年３月
|
ユニアデックス㈱常務執行役員退任
|
2025年６月
|
栗本鐵工所社外取締役、現在に至る
|
|
(注)３
|
0
|
監査役
常勤
|
藤本 幸隆
|
1960年５月15日生
|
1983年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2006年10月
|
機械システム事業本部鉄構事業部企画部長
|
2007年11月
|
栗本橋梁エンジニアリング㈱管理部長
|
2009年11月
|
栗本鐵工所産業建設資材事業本部化成品事業部総務管理部長
|
2012年４月
|
鉄管事業部業務部長
|
2014年６月
|
執行役員鉄管事業部長
|
2021年７月
|
ＣＳＲ推進室長
|
2023年６月
|
監査役、現在に至る
|
|
(注)４
|
26
|
監査役
非常勤
|
有田 真紀
|
1968年７月10日生
|
1996年６月
|
センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）大阪事業所入所
|
2003年７月
|
公認会計士有田事務所開設、現在に至る
|
2014年11月
|
日本ＰＣサービス㈱社外取締役、現在に至る
|
2015年５月
|
㈱ダイケン社外取締役、現在に至る
|
2017年６月
|
栗本鐵工所社外監査役、現在に至る
|
|
(注)５
|
20
|
監査役
非常勤
|
安原 貴彦
|
1963年４月16日生
|
1986年４月
|
㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行
|
2014年４月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ執行役員国際業務部長
|
2016年４月
|
同社常務執行役員東アジア地域本部長
|
2019年４月
|
㈱みずほ銀行取締役副頭取営業統括役員
|
2020年４月
|
同行取締役副頭取業務執行統括補佐
|
2021年４月
|
みずほ第一フィナンシャルテクノロジー㈱代表取締役社長
|
2025年３月
|
日本エマージェンシーアシスタンス㈱社外取締役、現在に至る
|
2025年４月
|
みずほ第一フィナンシャルテクノロジー㈱顧問
|
2025年５月
|
トリニティ・テクノロジー㈱（現 ㈱こころのカンパニー）社外取締役、現在に至る
|
2025年６月
|
㈱丸運取締役監査等委員、現在に至る
|
2025年６月
|
㈱ＵＩ銀行社外監査役
|
2025年６月
|
栗本鐵工所社外監査役、現在に至る
|
2025年６月
|
みずほ第一フィナンシャルテクノロジー㈱顧問退任
|
2026年１月
|
日本年金機構非常勤理事、現在に至る
|
2026年６月
|
㈱ＵＩ銀行社外監査役退任
|
2026年６月
|
㈱きらぼし銀行社外監査役、現在に至る
|
|
(注)５
|
0
|
計
|
376
|
(注) １ 取締役 佐藤 友彦、澤井 清、白井 久美子は、社外取締役であります。
２ 監査役 有田 真紀、安原 貴彦は、社外監査役であります。
３ 2026年６月25日選任後、１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
４ 2023年６月28日選任後、４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
５ 2025年６月26日選任後、４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
６ 栗本鐵工所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有 株式数 (千株)
|
新宮 良明
|
1957年７月21日生
|
1983年４月
|
栗本鐵工所入社
|
87
|
2002年３月
|
㈱佐世保メタル工場長
|
2005年６月
|
クリモトメック㈱代表取締役社長
|
2009年10月
|
執行役員機械システム事業本部素形材エンジニアリング事業部長
|
2013年６月
|
取締役、統括管理・品質管理・監査担当、大阪本店長
|
2016年４月
|
取締役、人事・総務・安全衛生・品質管理・生産担当、大阪本店長
|
2018年４月
|
取締役、機械システム・品質管理・安全衛生・生産担当
|
2018年６月
|
取締役上席執行役員、機械システム・品質管理・安全衛生・生産担当
|
2021年４月
|
取締役上席執行役員、グループガバナンス（安全・品質管理・環境・ＣＳＲ・監査・関係会社）担当
|
2022年４月
|
取締役常務執行役員、グループガバナンス（安全・品質・環境・監査・関係会社）・ＣＳＲ・総務・法務担当
|
2023年４月
|
取締役専務執行役員、財務・グループガバナンス（監査・関係会社）担当
|
2025年４月
|
取締役
|
2025年６月
|
取締役退任
|
2025年６月
|
顧問、現在に至る
|
道幸 靜児
|
1958年５月５日生
|
1985年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）大阪事務所入所
|
－
|
1990年７月
|
道幸公認会計士事務所開設、現在に至る
|
1995年６月
|
ナニワ監査法人（現 ひびき監査法人）社員
|
1999年１月
|
同法人代表社員
|
2009年９月
|
大阪監査法人（現 ひびき監査法人）理事長
|
2021年６月
|
同法人退職、現在に至る
|
７ 栗本鐵工所は、2002年６月27日付けをもって執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は以下のとおりであります。
役名
|
氏名
|
上席執行役員
|
中西 総一郎
|
上席執行役員
|
栗本 健
|
上席執行役員
|
松村 信
|
上席執行役員
|
大野 博史
|
執行役員
|
野口 安次
|
執行役員
|
硲 昌也
|
執行役員
|
野口 博嗣
|
執行役員
|
阿部 隆
|
執行役員
|
山崎 晃史
|
執行役員
|
中川 康司
|
８ 所有株式数には、2026年５月末日現在の役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
栗本鐵工所の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役佐藤友彦との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役佐藤友彦は、稲畑産業株式会社の出身でありますが、同社の非常勤顧問を2022年６月に退任しております。栗本鐵工所と同社との間に取引関係はありますが、栗本鐵工所の連結売上高に占める割合は１％未満です。また、栗本鐵工所と同社との間に人的関係、資本関係その他特段の利害関係はありません。以上のことから一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外取締役澤井清との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役澤井清は、株式会社鴻池組の出身でありますが、同社の常任顧問を2019年12月に退任しております。栗本鐵工所と同社との間に取引関係はありますが、栗本鐵工所の連結売上高に占める割合は１％未満です。また、栗本鐵工所と同社との間に人的関係、資本関係その他の特段の利害関係はありません。以上のことから一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外取締役白井久美子との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役白井久美子は、日本ユニシス株式会社（現BIPROGY株式会社）、ユニアデックス株式会社の出身でありますが、栗本鐵工所と当該法人等との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。また、株式会社明電舎の社外取締役でありますが、栗本鐵工所と同社との間に人的関係、資本関係その他の特段の利害関係はありません。栗本鐵工所と同社との間に取引関係はありますが、栗本鐵工所の連結売上高に占める割合は１％未満です。以上のことから一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役有田真紀との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役有田真紀は、日本ＰＣサービス株式会社の社外取締役、株式会社ダイケンの社外取締役、公認会計士有田事務所の所長でありますが、栗本鐵工所と当該法人等との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。以上のことから一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役安原貴彦との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役安原貴彦は、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の出身でありますが、同社の顧問を2025年６月に退任しております。栗本鐵工所と同社との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。なお、株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）の出身でありますが、同氏は株式会社みずほ銀行を2021年３月に退任し、既に５年以上経過しております。栗本鐵工所と株式会社みずほ銀行との間に取引関係はありますが、同行以外にも複数の金融機関と取引を行っており、同行に対する借入依存度及び同行の栗本鐵工所株式の保有比率は他行に比べて突出しておらず、栗本鐵工所に対する影響度は希薄であります。また、日本エマージェンシーアシスタンス株式会社の社外取締役、株式会社こころのカンパニーの社外取締役、株式会社丸運の取締役監査等委員、日本年金機構の非常勤理事、株式会社きらぼし銀行の社外監査役でありますが、栗本鐵工所と当該法人等との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。 以上のことから一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
なお、2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、栗本鐵工所の社外取締役は３名、社外監査役は２名となります。
栗本鐵工所は、取締役会から独立した客観的な立場で取締役の業務執行を監督又は監査することで、経営の透明性を確保することが社外取締役又は社外監査役の役割であると考えております。
栗本鐵工所は、「クリモトコーポレートガバナンスガイドライン」において、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の独立性判断基準として、当該人及びその２親等以内の親族が、現在又は過去３年以内の期間において次の各項目に該当しないことを定めております。
イ．東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準に抵触する者。
ロ．栗本鐵工所又は栗本鐵工所子会社の業務執行者。
ハ．栗本鐵工所の主要株主又はその業務執行者。
※一般株主と利益相反が生じるおそれのないものを選任する。
ニ．栗本鐵工所の取引先の業務執行者又はその出身者。
※一般株主と利益相反の生じるおそれのないものを選任する。
ホ．栗本鐵工所の取引先金融機関の業務執行者又はその出身者。
※一般株主と利益相反が生じるおそれのないものを選任する。
ヘ．栗本鐵工所から役員報酬以外に1千万円超の報酬等を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、毎月開催される監査役会に出席することとしており、監査役会を通して他の監査役、内部監査部門、会計監査人との情報の共有化を図ることとしております。
監査役会は、社外取締役がその役割・責務を果たすため、社外取締役と適宜意見交換を行うなど十分な連携を図っております。
監査役、監査部及び会計監査人は、内部統制部門に対して、監査を実施する上で必要な協力を求めることが出来る体制を構築しており、かつ、必要に応じてこれらの部門に対して監査結果を通知しております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の栗本鐵工所の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
菊本 一高
|
1956年４月14日生
|
1982年11月
|
栗本鐵工所入社
|
2002年４月
|
建材事業部交野工場長
|
2005年４月
|
建材事業部業務部長
|
2009年４月
|
建材事業部技術本部長
|
2011年４月
|
執行役員産業建設資材事業本部化成品事業部長
|
2017年６月
|
取締役、産業建設資材・技術開発室担当
|
2018年４月
|
取締役、産業建設資材・技術開発室・物流担当
|
2018年６月
|
取締役上席執行役員、産業建設資材・技術開発室・物流担当
|
2021年４月
|
代表取締役社長、現在に至る
|
|
(注)３
|
20
|
取締役常務執行役員
財務・人事・総務・ＤＸ推進担当
|
織田 晃敏
|
1961年７月24日生
|
1984年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2005年４月
|
企画本部事業企画部長
|
2014年７月
|
人事室長
|
2017年６月
|
執行役員総合企画室長
|
2019年４月
|
上席執行役員、財務・総合企画担当、総合企画室長
|
2020年６月
|
取締役上席執行役員、財務・内部統制・総合企画室・関係会社・監査担当
|
2021年４月
|
取締役上席執行役員、財務・内部統制担当
|
2022年４月
|
取締役上席執行役員、財務・人事担当
|
2023年４月
|
取締役上席執行役員、人事・総務・法務担当
|
2025年４月
|
取締役常務執行役員、財務・人事・総務・ＤＸ推進担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
8
|
取締役常務執行役員
設備・生産・物流・ＣＳＲ（安全・品質・環境）担当
|
吉永 泰治
|
1959年10月25日生
|
1989年１月
|
栗本鐵工所入社
|
2004年10月
|
堺工場鉄管事業部製造部長
|
2009年３月
|
パイプシステム事業本部生産本部長
|
2016年７月
|
執行役員鉄管事業部副事業部長
|
2019年４月
|
執行役員鉄管事業部長
|
2021年４月
|
上席執行役員、ライフラインセグメント担当、パイプシステム事業部長
|
2022年４月
|
上席執行役員、設備・物流担当
|
2022年６月
|
取締役上席執行役員、設備・生産担当
|
2023年４月
|
取締役上席執行役員、設備・生産・物流・ＣＳＲ（安全・品質・環境）担当
|
2025年４月
|
取締役常務執行役員、設備・生産・物流・ＣＳＲ（安全・品質・環境）担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
13
|
取締役上席執行役員
グループガバナンス・法務・監査・海外担当
|
浦地 好博
|
1962年４月10日生
|
1986年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2009年10月
|
機械システム事業本部素形材エンジニアリング事業部営業本部長
|
2019年４月
|
執行役員素形材エンジニアリング事業部長
|
2021年４月
|
上席執行役員、機械システムセグメント担当
|
2022年４月
|
上席執行役員、海外・コンポジットＰＪ担当
|
2022年６月
|
取締役上席執行役員、海外・コンポジットＰＪ担当
|
2023年４月
|
取締役上席執行役員、海外・調達・コンポジットＰＪ担当
|
2025年４月
|
取締役上席執行役員、グループガバナンス・法務・監査・海外担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役上席執行役員
技術開発室・知財・コンポジットＰＪ担当
|
丸谷 等
|
1962年１月19日生
|
1985年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2005年１月
|
バルブ事業部ＧＳＴ室長代理
|
2007年２月
|
㈱本山製作所執行役員生産本部長
|
2009年10月
|
栗本鐵工所パイプシステム事業本部生産本部副本部長
|
2015年４月
|
㈱本山製作所取締役
|
2019年４月
|
㈱本山製作所代表取締役社長
|
2020年４月
|
栗本鐵工所執行役員、㈱本山製作所代表取締役社長
|
2023年４月
|
執行役員、技術開発室・知財担当
|
2023年６月
|
取締役上席執行役員、技術開発室・知財担当
|
2025年４月
|
取締役上席執行役員、技術開発室・知財・コンポジットＰＪ担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
新宮 良明
|
1957年７月21日生
|
1983年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2002年３月
|
㈱佐世保メタル工場長
|
2005年６月
|
クリモトメック㈱代表取締役社長
|
2009年10月
|
栗本鐵工所執行役員機械システム事業本部素形材エンジニアリング事業部長
|
2013年６月
|
取締役、統括管理・品質管理・監査担当、大阪本店長
|
2016年４月
|
取締役、人事・総務・安全衛生・品質管理・生産担当、大阪本店長
|
2018年４月
|
取締役、機械システム・品質管理・安全衛生・生産担当
|
2018年６月
|
取締役上席執行役員、機械システム・品質管理・安全衛生・生産担当
|
2021年４月
|
取締役上席執行役員、グループガバナンス(安全・品質管理・環境・ＣＳＲ・監査・関係会社)担当
|
2022年４月
|
取締役常務執行役員、グループガバナンス（安全・品質・環境・監査・関係会社）・ＣＳＲ・総務・法務担当
|
2023年４月
|
取締役専務執行役員、財務・グループガバナンス（監査・関係会社）担当
|
2025年４月
|
取締役、現在に至る
|
|
(注)３
|
15
|
取締役
|
近藤 慶子
|
1963年１月５日生
|
1985年４月
|
九州大学法学部文部教官助手
|
2009年４月
|
名古屋工業大学研究協力会事務局長
|
2011年４月
|
名古屋工業大学産学官連携センター客員教授
|
2012年９月
|
オックスフォード大学客員研究員
|
2015年４月
|
国立研究開発法人科学技術振興機構マッチングプランナー・産学官連携推進マネージャー
|
2018年４月
|
名城大学学術研究支援センター産学連携コーディネーター
|
2019年６月
|
栗本鐵工所社外取締役、現在に至る
|
2021年４月
|
名城大学学術研究支援センターリサーチ・アドミニストレーター(ＵＲＡ)
|
2023年３月
|
名城大学学術研究支援センターリサーチ・アドミニストレーター(ＵＲＡ)退任
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
佐藤 友彦
|
1955年６月22日生
|
1978年４月
|
稲畑産業㈱入社
|
2012年６月
|
同社執行役員住環境本部長
|
2013年６月
|
同社取締役執行役員住環境本部担当
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員合成樹脂第二本部・住環境本部担当
|
2019年６月
|
同社取締役常務執行役員化学品セグメント・人事担当
|
2021年６月
|
同社非常勤顧問 栗本鐵工所社外取締役、現在に至る
|
2022年６月
|
稲畑産業㈱非常勤顧問退任
|
|
(注)３
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
澤井 清
|
1954年６月６日生
|
1978年４月
|
㈱鴻池組入社
|
2008年11月
|
同社執行役員東京本店副本店長（土木担当）
|
2010年11月
|
同社常務執行役員東日本所管統括
|
2011年11月
|
同社取締役常務執行役員東日本所管統括
|
2014年11月
|
同社取締役常務執行役員本社土木事業本部長
|
2016年11月
|
同社取締役専務執行役員本社土木事業本部長
|
2017年11月
|
同社執行役員副社長
|
2018年12月
|
同社常任顧問
|
2019年12月
|
同社常任顧問退任
|
2022年６月
|
栗本鐵工所社外取締役、現在に至る
|
|
(注)３
|
1
|
監査役
常勤
|
藤本 幸隆
|
1960年５月15日生
|
1983年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2006年10月
|
機械システム事業本部鉄構事業部企画部長
|
2007年11月
|
栗本橋梁エンジニアリング㈱管理部長
|
2009年11月
|
栗本鐵工所産業建設資材事業本部化成品事業部総務管理部長
|
2012年４月
|
鉄管事業部業務部長
|
2014年６月
|
執行役員鉄管事業部長
|
2021年７月
|
ＣＳＲ推進室長
|
2023年６月
|
監査役、現在に至る
|
|
(注)４
|
5
|
監査役
非常勤
|
有田 真紀
|
1968年７月10日生
|
1996年６月
|
センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）大阪事業所入所
|
2003年７月
|
公認会計士有田事務所開設、現在に至る
|
2014年11月
|
日本ＰＣサービス㈱社外取締役、現在に至る
|
2015年５月
|
㈱ダイケン社外取締役、現在に至る
|
2017年６月
|
栗本鐵工所社外監査役、現在に至る
|
|
(注)５
|
3
|
監査役
非常勤
|
本多 修
|
1958年３月４日生
|
1981年４月
|
㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行
|
2001年６月
|
同行営業第二部三班参事役（班長）
|
2002年４月
|
みずほ証券㈱経営企画グループ人事部シニアマネージャー
|
2009年４月
|
同社執行役員経営企画グループ人事部長
|
2011年４月
|
同社理事
|
2011年６月
|
日本証券代行㈱取締役副社長
|
2012年６月
|
日本電子計算㈱取締役（人事・総務担当）
|
2015年６月
|
㈱証券ジャパン取締役専務執行役員
|
2017年６月
|
㈱ニッチツ代表取締役専務取締役
|
2019年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2021年６月
|
栗本鐵工所社外監査役、現在に至る ㈱リケン（現 リケンＮＰＲ㈱）社外取締役(監査等委員)、現在に至る
|
|
(注)５
|
1
|
計
|
80
|
(注) １ 取締役 近藤 慶子、佐藤 友彦、澤井 清は、社外取締役であります。
２ 監査役 有田 真紀、本多 修は、社外監査役であります。
３ 2024年６月26日選任後、１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
４ 2023年６月28日選任後、４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
５ 2021年６月25日選任後、４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
６ 栗本鐵工所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有 株式数 (千株)
|
村田 実
|
1953年２月14日生
|
1977年４月
|
栗本鐵工所入社
|
6
|
2002年３月
|
鉄構事業部業務部長
|
2006年４月
|
㈱クリモトテクノス管理本部長
|
2008年１月
|
執行役員建材事業部長
|
2010年５月
|
執行役員品質管理室長
|
2013年２月
|
執行役員総務部長、品質管理室長
|
2014年10月
|
執行役員品質管理室長
|
2015年６月
|
監査役
|
2016年６月
|
㈱タクマ社外取締役（監査等委員）
|
2023年６月
|
栗本鐵工所監査役退任
|
2023年６月
|
栗本鐵工所顧問
|
2024年６月
|
栗本鐵工所顧問退任、現在に至る
|
道幸 靜児
|
1958年５月５日生
|
1985年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）大阪事務所入所
|
－
|
1990年７月
|
道幸公認会計士事務所開設、現在に至る
|
1995年６月
|
ナニワ監査法人（現 ひびき監査法人）社員
|
1999年１月
|
同法人代表社員
|
2009年９月
|
大阪監査法人（現 ひびき監査法人）理事長
|
2021年６月
|
同法人退職、現在に至る
|
７ 栗本鐵工所は、2002年６月27日付けをもって執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は以下のとおりであります。
役名
|
氏名
|
上席執行役員
|
藤本 容志
|
上席執行役員
|
中西 総一郎
|
執行役員
|
野口 安次
|
執行役員
|
美濃 雅信
|
執行役員
|
佐野 康雄
|
執行役員
|
田淵 泰志
|
執行役員
|
葛岡 貴則
|
執行役員
|
栗本 健
|
執行役員
|
松村 信
|
執行役員
|
硲 昌也
|
執行役員
|
大野 博史
|
執行役員
|
四方 忍
|
執行役員
|
野口 博嗣
|
８ 所有株式数には、2025年５月末日現在の役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
ｂ．2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」、「監査役２名選任の件」及び「補欠監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、栗本鐵工所の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
菊本 一高
|
1956年４月14日生
|
1982年11月
|
栗本鐵工所入社
|
2002年４月
|
建材事業部交野工場長
|
2005年４月
|
建材事業部業務部長
|
2009年４月
|
建材事業部技術本部長
|
2011年４月
|
執行役員産業建設資材事業本部化成品事業部長
|
2017年６月
|
取締役、産業建設資材・技術開発室担当
|
2018年４月
|
取締役、産業建設資材・技術開発室・物流担当
|
2018年６月
|
取締役上席執行役員、産業建設資材・技術開発室・物流担当
|
2021年４月
|
代表取締役社長、現在に至る
|
|
(注)３
|
20
|
取締役常務執行役員
財務・ＤＸ推進担当
|
織田 晃敏
|
1961年７月24日生
|
1984年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2005年４月
|
企画本部事業企画部長
|
2014年７月
|
人事室長
|
2017年６月
|
執行役員総合企画室長
|
2019年４月
|
上席執行役員、財務・総合企画担当、総合企画室長
|
2020年６月
|
取締役上席執行役員、財務・内部統制・総合企画室・関係会社・監査担当
|
2021年４月
|
取締役上席執行役員、財務・内部統制担当
|
2022年４月
|
取締役上席執行役員、財務・人事担当
|
2023年４月
|
取締役上席執行役員、人事・総務・法務担当
|
2025年４月
|
取締役常務執行役員、財務・人事・総務・ＤＸ推進担当
|
2025年６月
|
取締役常務執行役員、財務・ＤＸ推進担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
8
|
取締役常務執行役員
設備・生産・物流・ＣＳＲ（安全・品質・環境）担当
|
吉永 泰治
|
1959年10月25日生
|
1989年１月
|
栗本鐵工所入社
|
2004年10月
|
堺工場鉄管事業部製造部長
|
2009年３月
|
パイプシステム事業本部生産本部長
|
2016年７月
|
執行役員鉄管事業部副事業部長
|
2019年４月
|
執行役員鉄管事業部長
|
2021年４月
|
上席執行役員、ライフラインセグメント担当、パイプシステム事業部長
|
2022年４月
|
上席執行役員、設備・物流担当
|
2022年６月
|
取締役上席執行役員、設備・生産担当
|
2023年４月
|
取締役上席執行役員、設備・生産・物流・ＣＳＲ（安全・品質・環境）担当
|
2025年４月
|
取締役常務執行役員、設備・生産・物流・ＣＳＲ（安全・品質・環境）担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
13
|
取締役上席執行役員
グループガバナンス・法務・監査・海外担当
|
浦地 好博
|
1962年４月10日生
|
1986年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2009年10月
|
機械システム事業本部素形材エンジニアリング事業部営業本部長
|
2019年４月
|
執行役員素形材エンジニアリング事業部長
|
2021年４月
|
上席執行役員、機械システムセグメント担当
|
2022年４月
|
上席執行役員、海外・コンポジットＰＪ担当
|
2022年６月
|
取締役上席執行役員、海外・コンポジットＰＪ担当
|
2023年４月
|
取締役上席執行役員、海外・調達・コンポジットＰＪ担当
|
2025年４月
|
取締役上席執行役員、グループガバナンス・法務・監査・海外担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役上席執行役員
技術開発室・知財・コンポジットＰＪ担当
|
丸谷 等
|
1962年１月19日生
|
1985年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2005年１月
|
バルブ事業部ＧＳＴ室長代理
|
2007年２月
|
㈱本山製作所執行役員生産本部長
|
2009年10月
|
栗本鐵工所パイプシステム事業本部生産本部副本部長
|
2015年４月
|
㈱本山製作所取締役
|
2019年４月
|
㈱本山製作所代表取締役社長
|
2020年４月
|
栗本鐵工所執行役員、㈱本山製作所代表取締役社長
|
2023年４月
|
執行役員、技術開発室・知財担当
|
2023年６月
|
取締役上席執行役員、技術開発室・知財担当
|
2025年４月
|
取締役上席執行役員、技術開発室・知財・コンポジットＰＪ担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
2
|
取締役上席執行役員
人事・総務担当
|
藤本 容志
|
1965年12月25日生
|
1989年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2007年６月
|
人事部長
|
2014年７月
|
素形材エンジニアリング事業部業務部長
|
2021年４月
|
執行役員、素形材エンジニアリング事業部長
|
2025年４月
|
上席執行役員、人事・総務担当
|
2025年６月
|
取締役上席執行役員、人事・総務担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
佐藤 友彦
|
1955年６月22日生
|
1978年４月
|
稲畑産業㈱入社
|
2012年６月
|
同社執行役員住環境本部長
|
2013年６月
|
同社取締役執行役員住環境本部担当
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員合成樹脂第二本部・住環境本部担当
|
2019年６月
|
同社取締役常務執行役員化学品セグメント・人事担当
|
2021年６月
|
同社非常勤顧問 栗本鐵工所社外取締役、現在に至る
|
2022年６月
|
稲畑産業㈱非常勤顧問退任
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
澤井 清
|
1954年６月６日生
|
1978年４月
|
㈱鴻池組入社
|
2008年11月
|
同社執行役員東京本店副本店長（土木担当）
|
2010年11月
|
同社常務執行役員東日本所管統括
|
2011年11月
|
同社取締役常務執行役員東日本所管統括
|
2014年11月
|
同社取締役常務執行役員本社土木事業本部長
|
2016年11月
|
同社取締役専務執行役員本社土木事業本部長
|
2017年11月
|
同社執行役員副社長
|
2018年12月
|
同社常任顧問
|
2019年12月
|
同社常任顧問退任
|
2022年６月
|
栗本鐵工所社外取締役、現在に至る
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
白井 久美子
|
1962年12月17日生
|
1985年４月
|
日本ユニシス㈱(現 BIPROGY㈱)入社
|
2004年４月
|
日本ユニシスラーニング㈱代表取締役社長
|
2006年４月
|
日本ユニシス㈱（現 BIPROGY㈱）人材育成部長
|
2017年４月
|
同社執行役員業務部門担当役員業務部長、CRMO、CISO、CPO
|
2019年４月
|
同社執行役員人事部門担当役員人事部長
|
2022年４月
|
同社執行役員グローバルビジネス部門担当役員グローバルビジネス部長
|
2023年４月
|
ユニアデックス㈱常務執行役員、CISO、CPO
|
2024年６月
|
㈱明電舎社外取締役、現在に至る
|
2025年３月
|
ユニアデックス㈱常務執行役員退任
|
2025年６月
|
栗本鐵工所社外取締役、現在に至る
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
常勤
|
藤本 幸隆
|
1960年５月15日生
|
1983年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2006年10月
|
機械システム事業本部鉄構事業部企画部長
|
2007年11月
|
栗本橋梁エンジニアリング㈱管理部長
|
2009年11月
|
栗本鐵工所産業建設資材事業本部化成品事業部総務管理部長
|
2012年４月
|
鉄管事業部業務部長
|
2014年６月
|
執行役員鉄管事業部長
|
2021年７月
|
ＣＳＲ推進室長
|
2023年６月
|
監査役、現在に至る
|
|
(注)４
|
5
|
監査役
非常勤
|
有田 真紀
|
1968年７月10日生
|
1996年６月
|
センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）大阪事業所入所
|
2003年７月
|
公認会計士有田事務所開設、現在に至る
|
2014年11月
|
日本ＰＣサービス㈱社外取締役、現在に至る
|
2015年５月
|
㈱ダイケン社外取締役、現在に至る
|
2017年６月
|
栗本鐵工所社外監査役、現在に至る
|
|
(注)５
|
3
|
監査役
非常勤
|
安原 貴彦
|
1963年４月16日生
|
1986年４月
|
㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行
|
2014年４月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ執行役員国際業務部長
|
2016年４月
|
同社常務執行役員東アジア地域本部長
|
2019年４月
|
㈱みずほ銀行取締役副頭取営業統括役員
|
2020年４月
|
同行取締役副頭取業務執行統括補佐
|
2021年４月
|
みずほ第一フィナンシャルテクノロジー㈱代表取締役社長
|
2025年３月
|
日本エマージェンシーアシスタンス㈱社外取締役、現在に至る
|
2025年４月
|
みずほ第一フィナンシャルテクノロジー㈱顧問、現在に至る
|
2025年５月
|
トリニティ・テクノロジー㈱社外取締役、現在に至る
|
2025年６月
|
㈱丸運取締役監査等委員、現在に至る
|
2025年６月
|
㈱ＵＩ銀行社外監査役、現在に至る
|
2025年６月
|
栗本鐵工所社外監査役、現在に至る
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
61
|
(注) １ 取締役 佐藤 友彦、澤井 清、白井 久美子は、社外取締役であります。
２ 監査役 有田 真紀、安原 貴彦は、社外監査役であります。
３ 2025年６月26日選任後、１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
４ 2023年６月28日選任後、４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
５ 2025年６月26日選任後、４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
６ 栗本鐵工所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有 株式数 (千株)
|
村田 実
|
1953年２月14日生
|
1977年４月
|
栗本鐵工所入社
|
6
|
2002年３月
|
鉄構事業部業務部長
|
2006年４月
|
㈱クリモトテクノス管理本部長
|
2008年１月
|
執行役員建材事業部長
|
2010年５月
|
執行役員品質管理室長
|
2013年２月
|
執行役員総務部長、品質管理室長
|
2014年10月
|
執行役員品質管理室長
|
2015年６月
|
監査役
|
2016年６月
|
㈱タクマ社外取締役（監査等委員）
|
2023年６月
|
栗本鐵工所監査役退任
|
2023年６月
|
栗本鐵工所顧問
|
2024年６月
|
栗本鐵工所顧問退任、現在に至る
|
道幸 靜児
|
1958年５月５日生
|
1985年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）大阪事務所入所
|
－
|
1990年７月
|
道幸公認会計士事務所開設、現在に至る
|
1995年６月
|
ナニワ監査法人（現 ひびき監査法人）社員
|
1999年１月
|
同法人代表社員
|
2009年９月
|
大阪監査法人（現 ひびき監査法人）理事長
|
2021年６月
|
同法人退職、現在に至る
|
７ 栗本鐵工所は、2002年６月27日付けをもって執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は以下のとおりであります。
役名
|
氏名
|
上席執行役員
|
中西 総一郎
|
執行役員
|
野口 安次
|
執行役員
|
美濃 雅信
|
執行役員
|
佐野 康雄
|
執行役員
|
田淵 泰志
|
執行役員
|
葛岡 貴則
|
執行役員
|
栗本 健
|
執行役員
|
松村 信
|
執行役員
|
硲 昌也
|
執行役員
|
大野 博史
|
執行役員
|
四方 忍
|
執行役員
|
野口 博嗣
|
８ 所有株式数には、2025年５月末日現在の役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
栗本鐵工所の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役近藤慶子との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役近藤慶子は、名城大学学術研究支援センターリサーチ・アドミニストレータ―でありましたが、2023年３月に退任しております。栗本鐵工所と同大学との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。以上のことから一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外取締役佐藤友彦との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役佐藤友彦は、稲畑産業株式会社の出身でありますが、同社の非常勤顧問を2022年６月に退任しております。栗本鐵工所と同社との間に取引関係はありますが、栗本鐵工所の連結売上高に占める割合は１％未満です。また、栗本鐵工所と同社との間に人的関係、資本関係その他特段の利害関係はありません。以上のことから一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外取締役澤井清との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役澤井清は、株式会社鴻池組の出身でありますが、同社の常任顧問を2019年12月に退任しております。栗本鐵工所と同社との間に取引関係はありますが、栗本鐵工所の連結売上高に占める割合は１％未満です。また、栗本鐵工所と同社との間に人的関係、資本関係その他の特段の利害関係はありません。以上のことから一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役有田真紀との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役有田真紀は、日本ＰＣサービス株式会社の社外取締役、株式会社ダイケンの社外取締役、公認会計士有田事務所の所長でありますが、栗本鐵工所と当該法人等との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。以上のことから一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役本多修との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役本多修は、日本証券代行株式会社、日本電子計算株式会社、株式会社証券ジャパン、株式会社ニッチツの出身でありますが、栗本鐵工所と当該法人等との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。なお、株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）、みずほ証券株式会社の出身でありますが、同氏は株式会社みずほフィナンシャルグループを2011年５月に退任し、既に10年以上経過しております。栗本鐵工所と株式会社みずほ銀行との間に取引関係はありますが、同行以外にも複数の金融機関と取引を行っており、同行に対する借入依存度及び同行の栗本鐵工所株式の保有比率は他行に比べて突出しておらず、栗本鐵工所に対する影響度は希薄であります。また、栗本鐵工所とみずほ証券株式会社との間に人的関係、資本関係、その他の特段の利害関係はありません。リケンＮＰＲ株式会社の社外取締役でありますが、栗本鐵工所と同社との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。以上のことから一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
なお、2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」及び「監査役２名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、栗本鐵工所の社外取締役は３名、社外監査役は２名となります。
社外取締役白井久美子との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役白井久美子は、日本ユニシス株式会社（現BIPROGY株式会社）、ユニアデックス株式会社の出身でありますが、栗本鐵工所と当該法人等との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。また、株式会社明電舎の社外取締役でありますが、栗本鐵工所と同社との間に人的関係、資本関係その他の特段の利害関係はありません。栗本鐵工所と同社との間に取引関係はありますが、栗本鐵工所の連結売上高に占める割合は１％未満です。以上のことから一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役安原貴彦との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役安原貴彦は、みずほ第一フィナンシャルテクノロジー株式会社の顧問でありますが、栗本鐵工所と同社との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。なお、株式会社富士銀行（現株式会社みずほ銀行）の出身でありますが、同氏は株式会社みずほ銀行を2021年３月に退任し、既に４年以上経過しております。栗本鐵工所と株式会社みずほ銀行との間に取引関係はありますが、同行以外にも複数の金融機関と取引を行っており、同行に対する借入依存度及び同行の栗本鐵工所株式の保有比率は他行に比べて突出しておらず、栗本鐵工所に対する影響度は希薄であります。また、日本エマージェンシーアシスタンス株式会社の社外取締役、トリニティ・テクノロジー株式会社の社外取締役、株式会社丸運の取締役監査等委員、株式会社ＵＩ銀行の社外監査役でありますが、栗本鐵工所と当該法人等との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。 以上のことから一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
栗本鐵工所は、取締役会から独立した客観的な立場で取締役の業務執行を監督又は監査することで、経営の透明性を確保することが社外取締役又は社外監査役の役割であると考えております。
栗本鐵工所は、「クリモトコーポレートガバナンスガイドライン」において、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の独立性判断基準として、当該人及びその２親等以内の親族が、現在又は過去３年以内の期間において次の各項目に該当しないことを定めております。
イ．東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準に抵触する者。
ロ．栗本鐵工所又は栗本鐵工所子会社の業務執行者。
ハ．栗本鐵工所の主要株主又はその業務執行者。
※一般株主と利益相反が生じるおそれのないものを選任する。
ニ．栗本鐵工所の取引先の業務執行者又はその出身者。
※一般株主と利益相反の生じるおそれのないものを選任する。
ホ．栗本鐵工所の取引先金融機関の業務執行者又はその出身者。
※一般株主と利益相反が生じるおそれのないものを選任する。
ヘ．栗本鐵工所から役員報酬以外に1千万円超の報酬等を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、毎月開催される監査役会に出席することとしており、監査役会を通して他の監査役、内部監査部門、会計監査人との情報の共有化を図ることとしております。
監査役会は、社外取締役がその役割・責務を果たすため、社外取締役と適宜意見交換を行うなど十分な連携を図っております。
監査役、監査部及び会計監査人は、内部統制部門に対して、監査を実施する上で必要な協力を求めることが出来る体制を構築しており、かつ、必要に応じてこれらの部門に対して監査結果を通知しております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
菊本 一高
|
1956年４月14日生
|
1982年11月
|
栗本鐵工所入社
|
2002年４月
|
建材事業部交野工場長
|
2005年４月
|
建材事業部業務部長
|
2009年４月
|
建材事業部技術本部長
|
2011年４月
|
執行役員産業建設資材事業本部化成品事業部長
|
2017年６月
|
取締役、産業建設資材・技術開発室担当
|
2018年４月
|
取締役、産業建設資材・技術開発室・物流担当
|
2018年６月
|
取締役上席執行役員、産業建設資材・技術開発室・物流担当
|
2021年４月
|
代表取締役社長、現在に至る
|
|
(注)３
|
17
|
取締役専務執行役員
財務・グループガバナンス（監査・関係会社）担当
|
新宮 良明
|
1957年７月21日生
|
1983年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2002年３月
|
㈱佐世保メタル工場長
|
2005年６月
|
クリモトメック㈱代表取締役社長
|
2009年10月
|
栗本鐵工所執行役員機械システム事業本部素形材エンジニアリング事業部長
|
2013年６月
|
取締役、統括管理・品質管理・監査担当、大阪本店長
|
2016年４月
|
取締役、人事・総務・安全衛生・品質管理・生産担当、大阪本店長
|
2018年４月
|
取締役、機械システム・品質管理・安全衛生・生産担当
|
2018年６月
|
取締役上席執行役員、機械システム・品質管理・安全衛生・生産担当
|
2021年４月
|
取締役上席執行役員、グループガバナンス(安全・品質管理・環境・ＣＳＲ・監査・関係会社)担当
|
2022年４月
|
取締役常務執行役員、グループガバナンス（安全・品質・環境・監査・関係会社）・ＣＳＲ・総務・法務担当
|
2023年４月
|
取締役専務執行役員、財務・グループガバナンス（監査・関係会社）担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
14
|
取締役上席執行役員
人事・総務・法務担当
|
織田 晃敏
|
1961年７月24日生
|
1984年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2005年４月
|
企画本部事業企画部長
|
2014年７月
|
人事室長
|
2017年６月
|
執行役員総合企画室長
|
2019年４月
|
上席執行役員、財務・総合企画担当、総合企画室長
|
2020年６月
|
取締役上席執行役員、財務・内部統制・総合企画室・関係会社・監査担当
|
2021年４月
|
取締役上席執行役員、財務・内部統制担当
|
2022年４月
|
取締役上席執行役員、財務・人事担当
|
2023年４月
|
取締役上席執行役員、人事・総務・法務担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
6
|
取締役上席執行役員
設備・生産・物流・ＣＳＲ（安全・品質・環境）担当
|
吉永 泰治
|
1959年10月25日生
|
1989年１月
|
栗本鐵工所入社
|
2004年10月
|
堺工場鉄管事業部製造部長
|
2009年３月
|
パイプシステム事業本部生産本部長
|
2016年７月
|
執行役員鉄管事業部副事業部長
|
2019年４月
|
執行役員鉄管事業部事業部長
|
2021年４月
|
上席執行役員、ライフラインセグメント担当、パイプシステム事業部長
|
2022年４月
|
上席執行役員、設備・物流担当
|
2022年６月
|
取締役上席執行役員、設備・生産担当
|
2023年４月
|
取締役上席執行役員、設備・生産・物流・ＣＳＲ（安全・品質・環境）担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
11
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役上席執行役員
海外・調達・コンポジットプロジェクト担当
|
浦地 好博
|
1962年４月10日生
|
1986年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2009年10月
|
機械システム事業本部素形材エンジニアリング事業部営業本部長
|
2019年４月
|
執行役員素形材エンジニアリング事業部長
|
2021年４月
|
上席執行役員、機械システムセグメント担当
|
2022年４月
|
上席執行役員、海外・コンポジットプロジェクト担当
|
2022年６月
|
取締役上席執行役員、海外・コンポジットプロジェクト担当
|
2023年４月
|
取締役上席執行役員、海外・調達・コンポジットプロジェクト担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
3
|
取締役上席執行役員
技術開発室・知財担当
|
丸谷 等
|
1962年１月19日生
|
1985年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2005年１月
|
バルブ事業部ＧＳＴ室長代理
|
2007年２月
|
㈱本山製作所執行役員生産本部長
|
2009年10月
|
栗本鐵工所パイプシステム事業本部生産本部副本部長
|
2015年４月
|
㈱本山製作所取締役
|
2019年４月
|
㈱本山製作所代表取締役社長
|
2020年４月
|
栗本鐵工所執行役員、㈱本山製作所代表取締役社長
|
2023年４月
|
執行役員、技術開発室・知財担当
|
2023年６月
|
取締役上席執行役員、技術開発室・知財担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
近藤 慶子
|
1963年１月５日生
|
1985年４月
|
九州大学法学部文部教官助手
|
2009年４月
|
名古屋工業大学研究協力会事務局長
|
2011年４月
|
名古屋工業大学産学官連携センター客員教授
|
2012年９月
|
オックスフォード大学客員研究員
|
2015年４月
|
国立研究開発法人科学技術振興機構マッチングプランナー・産学官連携推進マネージャー
|
2018年４月
|
名城大学学術研究支援センター産学連携コーディネーター
|
2019年６月
|
栗本鐵工所社外取締役、現在に至る
|
2021年４月
|
名城大学学術研究支援センターリサーチ・アドミニストレーター(ＵＲＡ)
|
2023年３月
|
名城大学学術研究支援センターリサーチ・アドミニストレーター(ＵＲＡ)退任
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
佐藤 友彦
|
1955年６月22日生
|
1978年４月
|
稲畑産業㈱入社
|
2012年６月
|
同社執行役員住環境本部長
|
2013年６月
|
同社取締役執行役員住環境本部担当
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員合成樹脂第二本部・住環境本部担当
|
2019年６月
|
同社取締役常務執行役員化学品セグメント・人事担当
|
2021年６月
|
同社非常勤顧問 栗本鐵工所社外取締役、現在に至る
|
2022年６月
|
稲畑産業㈱非常勤顧問退任
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
澤井 清
|
1954年６月６日生
|
1978年４月
|
㈱鴻池組入社
|
2008年11月
|
同社執行役員東京本店副本店長（土木担当）
|
2010年11月
|
同社常務執行役員東日本所管統括
|
2011年11月
|
同社取締役常務執行役員東日本所管統括
|
2014年11月
|
同社取締役常務執行役員本社土木事業本部長
|
2016年11月
|
同社取締役専務執行役員本社土木事業本部長
|
2017年11月
|
同社執行役員副社長
|
2018年12月
|
同社常任顧問
|
2019年12月
|
同社常任顧問退任
|
2022年６月
|
栗本鐵工所社外取締役、現在に至る
|
|
(注)３
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
常勤
|
藤本 幸隆
|
1960年５月15日生
|
1983年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2006年10月
|
機械システム事業本部鉄構事業部企画部長
|
2007年11月
|
栗本橋梁エンジニアリング㈱管理部長
|
2009年11月
|
栗本鐵工所産業建設資材事業本部化成品事業部総務管理部長
|
2012年４月
|
鉄管事業部業務部長
|
2014年６月
|
執行役員鉄管事業部長
|
2021年７月
|
ＣＳＲ推進室長
|
2023年６月
|
監査役、現在に至る
|
|
(注)４
|
4
|
監査役
非常勤
|
有田 真紀
|
1968年７月10日生
|
1996年６月
|
センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）大阪事業所入所
|
2003年７月
|
有田真紀公認会計士事務所開設、現在に至る
|
2014年11月
|
日本ＰＣサービス㈱社外取締役、現在に至る
|
2015年５月
|
㈱ダイケン社外取締役、現在に至る
|
2017年６月
|
栗本鐵工所社外監査役、現在に至る
|
|
(注)５
|
3
|
監査役
非常勤
|
本多 修
|
1958年３月４日生
|
1981年４月
|
㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行
|
2001年６月
|
同行営業第二部三班参事役（班長）
|
2002年４月
|
みずほ証券㈱経営企画グループ人事部シニアマネージャー
|
2009年４月
|
同社執行役員経営企画グループ人事部長
|
2011年４月
|
同社理事
|
2011年６月
|
日本証券代行㈱取締役副社長
|
2012年６月
|
日本電子計算㈱取締役（人事・総務担当）
|
2015年６月
|
㈱証券ジャパン取締役専務執行役員
|
2017年６月
|
㈱ニッチツ代表取締役専務取締役
|
2019年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2021年６月
|
栗本鐵工所社外監査役、現在に至る ㈱リケン（現 リケンＮＰＲ㈱）社外取締役(監査等委員)、現在に至る
|
|
(注)５
|
1
|
計
|
69
|
(注) １ 取締役 近藤 慶子、佐藤 友彦、澤井 清は、社外取締役であります。
２ 監査役 有田 真紀、本多 修は、社外監査役であります。
３ 2024年６月26日選任後、１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
４ 2023年６月28日選任後、４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
５ 2021年６月25日選任後、４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
６ 栗本鐵工所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有 株式数 (千株)
|
村田 実
|
1953年２月14日生
|
1977年４月
|
栗本鐵工所入社
|
6
|
2002年３月
|
鉄構事業部業務部長
|
2006年４月
|
㈱クリモトテクノス管理本部長
|
2008年１月
|
執行役員建材事業部長
|
2010年５月
|
執行役員品質管理室長
|
2013年２月
|
執行役員総務部長、品質管理室長
|
2014年10月
|
執行役員品質管理室長
|
2015年６月
|
監査役
|
2016年６月
|
㈱タクマ社外取締役（監査等委員）
|
2023年６月
|
栗本鐵工所顧問、現在に至る
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有 株式数 (千株)
|
道幸 靜児
|
1958年５月５日生
|
1985年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）大阪事務所入所
|
－
|
1990年７月
|
道幸公認会計士事務所開設、現在に至る
|
1995年６月
|
ナニワ監査法人（現 ひびき監査法人）社員
|
1999年１月
|
同法人代表社員
|
2009年９月
|
大阪監査法人（現 ひびき監査法人）理事長
|
2021年６月
|
同法人退職、現在に至る
|
７ 栗本鐵工所は、2002年６月27日付けをもって執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は以下のとおりであります。
役名
|
氏名
|
上席執行役員
|
小島 眞也
|
執行役員
|
野口 安次
|
執行役員
|
美濃 雅信
|
執行役員
|
佐野 康雄
|
執行役員
|
田淵 泰志
|
執行役員
|
藤本 容志
|
執行役員
|
中西 総一郎
|
執行役員
|
葛岡 貴則
|
執行役員
|
栗本 健
|
執行役員
|
松村 信
|
執行役員
|
硲 昌也
|
執行役員
|
大野 博史
|
８ 所有株式数には、2024年５月末日現在の役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
栗本鐵工所の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役近藤慶子との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役近藤慶子は、名城大学学術研究支援センターリサーチ・アドミニストレータ―でありましたが、2023年３月に退任しております。栗本鐵工所と同大学との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。以上のことから一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外取締役佐藤友彦との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役佐藤友彦は、稲畑産業株式会社の出身でありますが、同社の非常勤顧問を2022年６月に退任しております。栗本鐵工所と同社との間に取引関係はありますが、栗本鐵工所の連結売上高に占める割合は１％未満です。また、栗本鐵工所と同社との間に人的関係、資本関係その他特段の利害関係はありません。以上のことから一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外取締役澤井清との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役澤井清は、株式会社鴻池組の出身でありますが、同社の常任顧問を2019年12月に退任しております。栗本鐵工所と同社との間に取引関係はありますが、栗本鐵工所の連結売上高に占める割合は１％未満です。また、栗本鐵工所と同社との間に人的関係、資本関係その他の特段の利害関係はありません。以上のことから一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役有田真紀との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役有田真紀は、日本ＰＣサービス株式会社の社外取締役、株式会社ダイケンの社外取締役、有田真紀公認会計士事務所の所長でありますが、栗本鐵工所と当該法人等との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。以上のことから一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役本多修との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役本多修は、日本証券代行株式会社、日本電子計算株式会社、株式会社証券ジャパン、株式会社ニッチツの出身でありますが、栗本鐵工所と当該法人等との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。なお、株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）、みずほ証券株式会社の出身でありますが、同氏は株式会社みずほフィナンシャルグループを2011年５月に退任し、既に10年以上経過しております。栗本鐵工所と株式会社みずほ銀行との間に取引関係はありますが、同行以外にも複数の金融機関と取引を行っており、同行に対する借入依存度及び同行の栗本鐵工所株式の保有比率は他行に比べて突出しておらず、栗本鐵工所に対する影響度は希薄であります。また、栗本鐵工所とみずほ証券株式会社との間に人的関係、資本関係、その他の特段の利害関係はありません。リケンＮＰＲ株式会社の社外取締役でありますが、栗本鐵工所と同社との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。以上のことから一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
栗本鐵工所は、取締役会から独立した客観的な立場で取締役の業務執行を監督又は監査することで、経営の透明性を確保することが社外取締役又は社外監査役の役割であると考えております。
栗本鐵工所は、「クリモトコーポレートガバナンスガイドライン」において、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の独立性判断基準として、当該人及びその２親等以内の親族が、現在又は過去３年以内の期間において次の各項目に該当しないことを定めております。
イ．東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準に抵触する者。
ロ．栗本鐵工所又は栗本鐵工所子会社の業務執行者。
ハ．栗本鐵工所の主要株主又はその業務執行者。
※一般株主と利益相反が生じるおそれのないものを選任する。
ニ．栗本鐵工所の取引先の業務執行者又はその出身者。
※一般株主と利益相反の生じるおそれのないものを選任する。
ホ．栗本鐵工所の取引先金融機関の業務執行者又はその出身者。
※一般株主と利益相反が生じるおそれのないものを選任する。
ヘ．栗本鐵工所から役員報酬以外に1千万円超の報酬等を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、毎月開催される監査役会に出席することとしており、監査役会を通して他の監査役、内部監査部門、会計監査人との情報の共有化を図ることとしております。
監査役会は、社外取締役がその役割・責務を果たすため、社外取締役と適宜意見交換を行うなど十分な連携を図っております。
監査役、監査部及び会計監査人は、内部統制部門に対して、監査を実施する上で必要な協力を求めることが出来る体制を構築しており、かつ、必要に応じてこれらの部門に対して監査結果を通知しております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
菊本 一高
|
1956年４月14日生
|
1982年11月
|
栗本鐵工所入社
|
2002年４月
|
建材事業部交野工場長
|
2005年４月
|
建材事業部業務部長
|
2009年４月
|
建材事業部技術本部長
|
2011年４月
|
執行役員産業建設資材事業本部化成品事業部長
|
2017年６月
|
取締役、産業建設資材・技術開発室担当
|
2018年４月
|
取締役、産業建設資材・技術開発室・物流担当
|
2018年６月
|
取締役上席執行役員、産業建設資材・技術開発室・物流担当
|
2021年４月
|
代表取締役社長、現在に至る
|
|
(注)３
|
12
|
取締役専務執行役員
財務・グループガバナンス（監査・関係会社）担当
|
新宮 良明
|
1957年７月21日生
|
1983年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2002年３月
|
㈱佐世保メタル工場長
|
2005年６月
|
クリモトメック㈱代表取締役社長
|
2009年10月
|
栗本鐵工所執行役員機械システム事業本部素形材エンジニアリング事業部長
|
2013年６月
|
取締役、統括管理・品質管理・監査担当、大阪本店長
|
2016年４月
|
取締役、人事・総務・安全衛生・品質管理・生産担当、大阪本店長
|
2018年４月
|
取締役、機械システム・品質管理・安全衛生・生産担当
|
2018年６月
|
取締役上席執行役員、機械システム・品質管理・安全衛生・生産担当
|
2021年４月
|
取締役上席執行役員、グループガバナンス(安全・品質管理・環境・ＣＳＲ・監査・関係会社)担当
|
2022年４月
|
取締役常務執行役員、グループガバナンス（安全・品質・環境・監査・関係会社）・ＣＳＲ・総務・法務担当
|
2023年４月
|
取締役専務執行役員、財務・グループガバナンス（監査・関係会社）担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
12
|
取締役上席執行役員
人事・総務・法務担当
|
織田 晃敏
|
1961年７月24日生
|
1984年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2005年４月
|
企画本部事業企画部長
|
2014年７月
|
人事室長
|
2017年６月
|
執行役員総合企画室長
|
2019年４月
|
上席執行役員、財務・総合企画担当、総合企画室長
|
2020年６月
|
取締役上席執行役員、財務・内部統制・総合企画室・関係会社・監査担当
|
2021年４月
|
取締役上席執行役員、財務・内部統制担当
|
2022年４月
|
取締役上席執行役員、財務・人事担当
|
2023年４月
|
取締役上席執行役員、人事・総務・法務担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
4
|
取締役上席執行役員
設備・生産・物流・ＣＳＲ（安全・品質・環境）担当
|
吉永 泰治
|
1959年10月25日生
|
1989年１月
|
栗本鐵工所入社
|
2004年10月
|
堺工場鉄管事業部製造部長
|
2009年３月
|
パイプシステム事業本部生産本部長
|
2016年７月
|
執行役員鉄管事業部副事業部長
|
2019年４月
|
執行役員鉄管事業部事業部長
|
2021年４月
|
上席執行役員、ライフラインセグメント担当、パイプシステム事業部長
|
2022年４月
|
上席執行役員、設備・物流担当
|
2022年６月
|
取締役上席執行役員、設備・生産担当
|
2023年４月
|
取締役上席執行役員、設備・生産・物流・ＣＳＲ（安全・品質・環境）担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役上席執行役員
海外・調達・コンポジットプロジェクト担当
|
浦地 好博
|
1962年４月10日生
|
1986年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2009年10月
|
機械システム事業本部素形材エンジニアリング事業部営業本部長
|
2019年４月
|
執行役員素形材エンジニアリング事業部長
|
2021年４月
|
上席執行役員、機械システムセグメント担当
|
2022年４月
|
上席執行役員、海外・コンポジットプロジェクト担当
|
2022年６月
|
取締役上席執行役員、海外・コンポジットプロジェクト担当
|
2023年４月
|
取締役上席執行役員、海外・調達・コンポジットプロジェクト担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
1
|
取締役上席執行役員
技術開発室・知財担当
|
丸谷 等
|
1962年１月19日生
|
1985年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2005年１月
|
バルブ事業部ＧＳＴ室長代理
|
2007年２月
|
㈱本山製作所執行役員生産本部長
|
2009年10月
|
栗本鐵工所パイプシステム事業本部生産本部副本部長
|
2015年４月
|
㈱本山製作所取締役
|
2019年４月
|
㈱本山製作所代表取締役社長
|
2020年４月
|
栗本鐵工所執行役員、㈱本山製作所代表取締役社長
|
2023年４月
|
執行役員、技術開発室・知財担当
|
2023年６月
|
取締役上席執行役員、技術開発室・知財担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
近藤 慶子
|
1963年１月５日生
|
1985年４月
|
九州大学法学部文部教官助手
|
2009年４月
|
名古屋工業大学研究協力会事務局長
|
2011年４月
|
名古屋工業大学産学官連携センター客員教授
|
2012年９月
|
オックスフォード大学客員研究員
|
2015年４月
|
国立研究開発法人科学技術振興機構マッチングプランナー・産学官連携推進マネージャー
|
2018年４月
|
名城大学学術研究支援センター産学連携コーディネーター
|
2019年６月
|
栗本鐵工所社外取締役、現在に至る
|
2021年４月
|
名城大学学術研究支援センターリサーチ・アドミニストレーター(ＵＲＡ)
|
2023年３月
|
名城大学学術研究支援センターリサーチ・アドミニストレーター(ＵＲＡ)退任
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
佐藤 友彦
|
1955年６月22日生
|
1978年４月
|
稲畑産業㈱入社
|
2012年６月
|
同社執行役員住環境本部長
|
2013年６月
|
同社取締役執行役員住環境本部担当
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員合成樹脂第二本部・住環境本部担当
|
2019年６月
|
同社取締役常務執行役員化学品セグメント・人事担当
|
2021年６月
|
同社非常勤顧問 栗本鐵工所社外取締役、現在に至る
|
2022年６月
|
稲畑産業㈱非常勤顧問退任
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
澤井 清
|
1954年６月６日生
|
1978年４月
|
㈱鴻池組入社
|
2008年11月
|
同社執行役員東京本店副本店長（土木担当）
|
2010年11月
|
同社常務執行役員東日本所管統括
|
2011年11月
|
同社取締役常務執行役員東日本所管統括
|
2014年11月
|
同社取締役常務執行役員本社土木事業本部長
|
2016年11月
|
同社取締役専務執行役員本社土木事業本部長
|
2017年11月
|
同社執行役員副社長
|
2018年12月
|
同社常任顧問
|
2019年12月
|
同社常任顧問退任
|
2022年６月
|
栗本鐵工所社外取締役、現在に至る
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
常勤
|
藤本 幸隆
|
1960年５月15日生
|
1983年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2006年10月
|
機械システム事業本部鉄構事業部企画部長
|
2007年11月
|
栗本橋梁エンジニアリング㈱管理部長
|
2009年11月
|
栗本鐵工所産業建設資材事業本部化成品事業部総務管理部長
|
2012年４月
|
鉄管事業部業務部長
|
2014年６月
|
執行役員鉄管事業部長
|
2021年７月
|
ＣＳＲ推進室長
|
2023年６月
|
監査役、現在に至る
|
|
(注)４
|
3
|
監査役
非常勤
|
有田 真紀
|
1968年７月10日生
|
1996年６月
|
センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）大阪事業所入所
|
2003年７月
|
有田真紀公認会計士事務所開設、現在に至る
|
2014年11月
|
日本ＰＣサービス㈱社外取締役、現在に至る
|
2015年５月
|
㈱ダイケン社外取締役、現在に至る
|
2017年６月
|
栗本鐵工所社外監査役、現在に至る
|
|
(注)５
|
2
|
監査役
非常勤
|
本多 修
|
1958年３月４日生
|
1981年４月
|
㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行
|
2001年６月
|
同行営業第二部三班参事役（班長）
|
2002年４月
|
みずほ証券㈱経営企画グループ人事部シニアマネージャー
|
2009年４月
|
同社執行役員経営企画グループ人事部長
|
2011年４月
|
同社理事
|
2011年６月
|
日本証券代行㈱取締役副社長
|
2012年６月
|
日本電子計算㈱取締役（人事・総務担当）
|
2015年６月
|
㈱証券ジャパン取締役専務執行役員
|
2017年６月
|
㈱ニッチツ代表取締役専務取締役
|
2019年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2021年６月
|
栗本鐵工所社外監査役、現在に至る ㈱リケン社外取締役(監査等委員)、現在に至る
|
|
(注)５
|
0
|
計
|
53
|
(注) １ 取締役 近藤 慶子、佐藤 友彦、澤井 清は、社外取締役であります。
２ 監査役 有田 真紀、本多 修は、社外監査役であります。
３ 2023年６月28日選任後、１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
４ 2023年６月28日選任後、４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
５ 2021年６月25日選任後、４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の終結まで。
６ 栗本鐵工所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有 株式数 (千株)
|
澤井 幹人
|
1950年３月25日生
|
1973年４月
|
㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
10
|
1999年11月
|
同行船場支店長
|
2004年７月
|
エス・バイ・エル㈱（現 ㈱ヤマダホームズ）取締役管理本部長
|
2008年７月
|
栗本鐵工所入社 常務執行役員、財務企画担当
|
2011年６月
|
取締役、財務担当、大阪本店長
|
2014年６月
|
常務取締役、財務・内部統制・関係会社担当
|
2016年６月
|
専務取締役、財務・内部統制・監査・関係会社担当
|
2018年６月
|
取締役専務執行役員、財務・内部統制・監査・関係会社担当
|
2020年６月
|
顧問
|
2021年６月
|
顧問退任、現在に至る
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有 株式数 (千株)
|
道幸 靜児
|
1958年５月５日生
|
1985年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）大阪事務所入所
|
－
|
1990年７月
|
道幸公認会計士事務所開設、現在に至る
|
1995年６月
|
ナニワ監査法人（現 ひびき監査法人）社員
|
1999年１月
|
同法人代表社員
|
2009年９月
|
大阪監査法人（現 ひびき監査法人）理事長
|
2021年６月
|
同法人退職、現在に至る
|
７ 栗本鐵工所は、2002年６月27日付けをもって執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は以下のとおりであります。
役名
|
氏名
|
上席執行役員
|
小島 眞也
|
執行役員
|
野口 安次
|
執行役員
|
廖 金孫
|
執行役員
|
美濃 雅信
|
執行役員
|
佐野 康雄
|
執行役員
|
田淵 泰志
|
執行役員
|
藤本 容志
|
執行役員
|
中西 総一郎
|
執行役員
|
葛岡 貴則
|
執行役員
|
栗本 健
|
執行役員
|
松村 信
|
８ 所有株式数には、2023年５月末日現在の役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
栗本鐵工所の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役近藤慶子との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役近藤慶子は、名城大学学術研究支援センターリサーチ・アドミニストレータ―でありましたが、2023年３月に退任しております。栗本鐵工所と同大学との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。以上のことから一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外取締役佐藤友彦との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役佐藤友彦は、稲畑産業株式会社の出身でありますが、同社の非常勤顧問を2022年６月に退任しております。栗本鐵工所と同社との間に取引関係はありますが、栗本鐵工所の連結売上高に占める割合は１％未満です。また、栗本鐵工所と同社との間に人的関係、資本関係その他特段の利害関係はありません。以上のことから一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外取締役澤井清との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役澤井清は、株式会社鴻池組の出身でありますが、同社の常任顧問を2019年12月に退任しております。栗本鐵工所と同社との間に取引関係はありますが、栗本鐵工所の連結売上高に占める割合は１％未満です。また、栗本鐵工所と同社との間に人的関係、資本関係その他の特段の利害関係はありません。以上のことから一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役有田真紀との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役有田真紀は、日本ＰＣサービス株式会社の社外取締役、株式会社ダイケンの社外取締役、有田真紀公認会計士事務所の所長でありますが、栗本鐵工所と当該法人等との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。以上のことから一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役本多修との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役本多修は、日本証券代行株式会社、日本電子計算株式会社、株式会社証券ジャパン、株式会社ニッチツの出身でありますが、栗本鐵工所と当該法人等との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。なお、株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）、みずほ証券株式会社の出身でありますが、同氏は株式会社みずほフィナンシャルグループを2011年５月に退任し、既に10年以上経過しております。栗本鐵工所と株式会社みずほ銀行との間に取引関係はありますが、同行以外にも複数の金融機関と取引を行っており、同行に対する借入依存度及び同行の栗本鐵工所株式の保有比率は他行に比べて突出しておらず、栗本鐵工所に対する影響度は希薄であります。また、栗本鐵工所とみずほ証券株式会社との間に人的関係、資本関係、その他の特段の利害関係はありません。株式会社リケンの社外取締役でありますが、栗本鐵工所と同社との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。以上のことから一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
栗本鐵工所は、取締役会から独立した客観的な立場で取締役の業務執行を監督又は監査することで、経営の透明性を確保することが社外取締役又は社外監査役の役割であると考えております。
栗本鐵工所は、「クリモトコーポレートガバナンスガイドライン」において、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の独立性判断基準として、当該人及びその２親等以内の親族が、現在又は過去３年以内の期間において次の各項目に該当しないことを定めております。
イ．東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準に抵触する者。
ロ．栗本鐵工所又は栗本鐵工所子会社の業務執行者。
ハ．栗本鐵工所の主要株主又はその業務執行者。
※一般株主と利益相反が生じるおそれのないものを選任する。
ニ．栗本鐵工所の取引先の業務執行者又はその出身者。
※一般株主と利益相反の生じるおそれのないものを選任する。
ホ．栗本鐵工所の取引先金融機関の業務執行者又はその出身者。
※一般株主と利益相反が生じるおそれのないものを選任する。
ヘ．栗本鐵工所から役員報酬以外に1千万円超の報酬等を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、毎月開催される監査役会に出席することとしており、監査役会を通して他の監査役、内部監査部門、会計監査人との情報の共有化を図ることとしております。
監査役会は、社外取締役がその役割・責務を果たすため、社外取締役と適宜意見交換を行うなど十分な連携を図っております。
監査役、監査部及び会計監査人は、内部統制部門に対して、監査を実施する上で必要な協力を求めることが出来る体制を構築しており、かつ、必要に応じてこれらの部門に対して監査結果を通知しております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
菊本 一高
|
1956年４月14日生
|
1982年11月
|
栗本鐵工所入社
|
2002年４月
|
建材事業部交野工場長
|
2005年４月
|
建材事業部業務部長
|
2009年４月
|
交野工場建材事業部技術本部長
|
2011年４月
|
執行役員産業建設資材事業本部化成品事業部長
|
2017年６月
|
取締役、産業建設資材・技術開発室担当
|
2018年４月
|
取締役、産業建設資材・技術開発室・物流担当
|
2018年６月
|
取締役上席執行役員、産業建設資材・技術開発室・物流担当
|
2021年４月
|
代表取締役社長、現在に至る
|
|
(注)３
|
9
|
取締役会長
|
串田 守可
|
1954年５月24日生
|
1979年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2000年10月
|
鉄構事業部技術総括部長
|
2004年６月
|
取締役技術開発室長、事業企画室副室長、新規事業推進本部長、技術・設備担当
|
2010年６月
|
常務取締役技術開発本部長、技術・設備担当
|
2013年６月
|
専務取締役、パイプシステム・生産・技術・設備担当
|
2014年４月
|
代表取締役専務、パイプシステム・生産・技術・設備担当
|
2016年４月
|
代表取締役社長
|
2021年４月
|
取締役会長、現在に至る
|
|
(注)３
|
20
|
取締役常務執行役員
グループガバナンス(安全・品質・環境・監査・関係会社)・ＣＳＲ・総務・法務担当
|
新宮 良明
|
1957年７月21日生
|
1983年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2002年３月
|
㈱佐世保メタル工場長
|
2005年６月
|
クリモトメック㈱代表取締役社長
|
2009年10月
|
執行役員機械システム事業本部素形材エンジニアリング事業部長
|
2013年６月
|
取締役、統括管理・品質管理・監査担当、大阪本店長
|
2016年４月
|
取締役、人事・総務・安全衛生・品質管理・生産担当、大阪本店長
|
2018年４月
|
取締役、機械システム・品質管理・安全衛生・生産担当
|
2018年６月
|
取締役上席執行役員、機械システム・品質管理・安全衛生・生産担当
|
2021年４月
|
取締役上席執行役員、グループガバナンス(安全・品質管理・環境・ＣＳＲ・監査・関係会社)担当
|
2022年４月
|
取締役常務執行役員、グループガバナンス（安全・品質・環境・監査・関係会社）・ＣＳＲ・総務・法務担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
11
|
取締役上席執行役員
財務・人事担当
|
織田 晃敏
|
1961年７月24日生
|
1984年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2005年４月
|
企画本部事業企画部長
|
2014年７月
|
人事室長
|
2017年６月
|
執行役員総合企画室長
|
2019年４月
|
上席執行役員、財務・総合企画担当、総合企画室長
|
2020年６月
|
取締役上席執行役員、財務・内部統制・総合企画室・関係会社・監査担当
|
2021年４月
|
取締役上席執行役員、財務・内部統制担当
|
2022年４月
|
取締役上席執行役員、財務・人事担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役上席執行役員
設備・生産担当
|
吉永 泰治
|
1959年10月25日生
|
1989年１月
|
栗本鐵工所入社
|
2004年10月
|
堺工場鉄管事業部製造部長
|
2009年３月
|
パイプシステム事業本部生産本部長
|
2016年７月
|
執行役員鉄管事業部副事業部長
|
2019年４月
|
執行役員鉄管事業部事業部長
|
2021年４月
|
上席執行役員、ライフラインセグメント担当、パイプシステム事業部長
|
2022年４月
|
上席執行役員、設備・物流担当
|
2022年６月
|
取締役上席執行役員、設備・生産担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
9
|
取締役上席執行役員
海外・コンポジットプロジェクト担当
|
浦地 好博
|
1962年４月10日生
|
1986年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2009年10月
|
機械システム事業本部素形材エンジニアリング事業部営業本部長
|
2019年４月
|
執行役員素形材エンジニアリング事業部長
|
2021年４月
|
上席執行役員、機械システムセグメント担当
|
2022年４月
|
上席執行役員、海外・コンポジットプロジェクト担当
|
2022年６月
|
取締役上席執行役員、海外・コンポジットプロジェクト担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
近藤 慶子
|
1963年１月５日生
|
1985年４月
|
九州大学法学部文部教官助手
|
2009年４月
|
名古屋工業大学研究協力会事務局長
|
2011年４月
|
名古屋工業大学産学官連携センター客員教授
|
2012年９月
|
オックスフォード大学客員研究員
|
2015年４月
|
国立研究開発法人科学技術振興機構マッチングプランナー・産学官連携推進マネージャー
|
2018年４月
|
名城大学学術研究支援センター産学連携コーディネーター
|
2019年６月
|
栗本鐵工所社外取締役、現在に至る
|
2021年４月
|
名城大学学術研究支援センターリサーチ・アドミニストレーター(ＵＲＡ)、現在に至る
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
佐藤 友彦
|
1955年６月22日生
|
1978年４月
|
稲畑産業㈱入社
|
2012年６月
|
同社執行役員住環境本部長
|
2013年６月
|
同社取締役執行役員住環境本部担当
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員合成樹脂第二本部・住環境本部担当
|
2019年６月
|
同社取締役常務執行役員化学品セグメント・人事担当
|
2021年６月
|
同社非常勤顧問 栗本鐵工所社外取締役、現在に至る
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
澤井 清
|
1954年６月６日生
|
1978年４月
|
㈱鴻池組入社
|
2008年11月
|
同社執行役員東京本店副本店長（土木担当）
|
2010年11月
|
同社常務執行役員東日本所管総括
|
2011年11月
|
同社取締役常務執行役員東日本所管総括
|
2014年11月
|
同社取締役常務執行役員本社土木事業本部長
|
2016年11月
|
同社取締役専務執行役員本社土木事業本部長
|
2017年11月
|
同社執行役員副社長
|
2018年12月
|
同社常任顧問
|
2022年６月
|
栗本鐵工所社外取締役、現在に至る
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
常勤
|
村田 実
|
1953年２月14日生
|
1977年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2002年３月
|
鉄構事業部業務部長
|
2006年４月
|
㈱クリモトテクノス管理本部長
|
2008年１月
|
執行役員建材事業部長
|
2010年５月
|
執行役員品質管理室長
|
2013年２月
|
執行役員総務部長、品質管理室長
|
2014年10月
|
執行役員品質管理室長
|
2015年６月
|
監査役、現在に至る
|
2016年６月
|
㈱タクマ社外取締役(監査等委員)
|
|
(注)４
|
5
|
監査役
非常勤
|
有田 真紀
|
1968年７月10日生
|
1996年６月
|
センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）大阪事業所入所
|
2003年７月
|
有田真紀公認会計士事務所開設、現在に至る
|
2014年11月
|
日本ＰＣサービス㈱社外取締役、現在に至る
|
2015年５月
|
㈱ダイケン社外取締役、現在に至る
|
2017年６月
|
栗本鐵工所社外監査役、現在に至る
|
|
(注)５
|
2
|
監査役
非常勤
|
本多 修
|
1958年３月４日生
|
1981年４月
|
㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行
|
2001年６月
|
同行営業第二部三班参事役（班長）
|
2002年４月
|
みずほ証券㈱経営企画グループ人事部シニアマネージャー
|
2009年４月
|
同社執行役員経営企画グループ人事部長
|
2011年４月
|
同社理事
|
2011年６月
|
日本証券代行㈱取締役副社長
|
2012年６月
|
日本電子計算㈱取締役（人事・総務担当）
|
2015年６月
|
㈱証券ジャパン取締役専務執行役員
|
2017年６月
|
㈱ニッチツ代表取締役専務取締役
|
2019年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2021年６月
|
栗本鐵工所社外監査役、現在に至る ㈱リケン社外取締役(監査等委員)、現在に至る
|
|
(注)５
|
0
|
計
|
62
|
(注) １ 取締役 近藤 慶子、佐藤 友彦、澤井 清は、社外取締役であります。
２ 監査役 有田 真紀、本多 修は、社外監査役であります。
３ 2022年６月28日選任後、１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の締結まで。
４ 2019年６月26日選任後、４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の締結まで。
５ 2021年６月25日選任後、４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の締結まで。
６ 栗本鐵工所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有 株式数 (千株)
|
澤井 幹人
|
1950年３月25日生
|
1973年４月
|
㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
10
|
1999年11月
|
同行船場支店長
|
2004年７月
|
エス・バイ・エル㈱（現 ㈱ヤマダホームズ）取締役管理本部長
|
2008年７月
|
栗本鐵工所入社 常務執行役員、財務企画担当
|
2011年６月
|
取締役、財務担当、大阪本店長
|
2014年６月
|
常務取締役、財務・内部統制・関係会社担当
|
2016年６月
|
専務取締役、財務・内部統制・監査・関係会社担当
|
2018年６月
|
取締役専務執行役員、財務・内部統制・監査・関係会社担当
|
2020年６月
|
顧問
|
2021年６月
|
顧問退任、現在に至る
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有 株式数 (千株)
|
道幸 靜児
|
1958年５月５日生
|
1985年10月
|
監査法人朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）大阪事務所入所
|
－
|
1990年７月
|
道幸公認会計士事務所開設、現在に至る
|
1995年６月
|
ナニワ監査法人（現 ひびき監査法人）社員
|
1999年１月
|
同法人代表社員
|
2009年９月
|
大阪監査法人（現 ひびき監査法人）理事長
|
2021年６月
|
同法人退職、現在に至る
|
７ 栗本鐵工所は、2002年６月27日付けをもって執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は以下のとおりであります。
役名
|
氏名
|
上席執行役員
|
小島 眞也
|
執行役員
|
上田 高生
|
執行役員
|
野口 安次
|
執行役員
|
丸谷 等
|
執行役員
|
廖 金孫
|
執行役員
|
美濃 雅信
|
執行役員
|
佐野 康雄
|
執行役員
|
田淵 泰志
|
執行役員
|
藤本 容志
|
執行役員
|
中西 総一郎
|
８ 所有株式数には、2022年５月末日現在の役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
栗本鐵工所の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
社外取締役近藤慶子との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役近藤慶子は、名城大学学術研究支援センターリサーチ・アドミニストレータ―でありますが、栗本鐵工所と同大学との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。以上のことから一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外取締役佐藤友彦との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役佐藤友彦は、稲畑産業株式会社の出身でありますが、同社の非常勤顧問を2022年６月に退任しております。栗本鐵工所と同社との間に取引関係はありますが、栗本鐵工所の連結売上高に占める割合は1％未満です。また、栗本鐵工所と同社との間に人的関係、資本関係その他特段の利害関係はありません。以上のことから一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外取締役澤井清との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役澤井清は、株式会社鴻池組の出身でありますが、2019年12月に退任しております。栗本鐵工所と同社との間に取引関係はありますが、栗本鐵工所の連結売上高に占める割合は1％未満です。また、栗本鐵工所と同社との間に人的関係、資本関係その他の特段の利害関係はありません。以上のことから一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役有田真紀との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役有田真紀は、日本ＰＣサービス株式会社の社外取締役、株式会社ダイケンの社外取締役、有田真紀公認会計士事務所の所長でありますが、栗本鐵工所と当該法人等との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。以上のことから一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役本多修との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役本多修は、日本証券代行株式会社、日本電子計算株式会社、株式会社証券ジャパン、株式会社ニッチツの出身でありますが、栗本鐵工所と当該法人等との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。なお、株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）、みずほ証券株式会社の出身でありますが、同氏は株式会社みずほフィナンシャルグループを2011年５月に退任し、既に10年が経過しております。栗本鐵工所と株式会社みずほ銀行との間に取引関係はありますが、同行以外にも複数の金融機関とも取引を行っており、同行に対する借入依存度及び同行の栗本鐵工所株式の保有比率は他行に比べて突出しておらず、栗本鐵工所に対する影響度は希薄であります。また、栗本鐵工所とみずほ証券株式会社との間に人的関係、資本関係、その他の特段の利害関係はありません。以上のことから一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
栗本鐵工所は、取締役会から独立した客観的な立場で取締役の業務執行を監督又は監査することで、経営の透明性を確保することが社外取締役又は社外監査役の役割であると考えております。
栗本鐵工所は、「クリモトコーポレートガバナンスガイドライン」において、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の独立性判断基準として、当該人及びその二親等以内の親族が、現在又は過去３年以内の期間において次の各項目に該当しないことを定めております。
イ．東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準に抵触する者。
ロ．栗本鐵工所又は栗本鐵工所子会社の業務執行者。
ハ．栗本鐵工所の主要株主又はその業務執行者。
※一般株主と利益相反が生じるおそれのないものを選任する。
ニ．栗本鐵工所の取引先の業務執行者又はその出身者。
※一般株主と利益相反の生じるおそれのないものを選任する。
ホ．栗本鐵工所の取引先金融機関の業務執行者又はその出身者。
※一般株主と利益相反が生じるおそれのないものを選任する。
ヘ．栗本鐵工所から役員報酬以外に1千万円超の報酬等を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、毎月開催される監査役会に出席することとしており、監査役会を通して他の監査役、内部監査部門、会計監査人との情報の共有化を図ることとしております。
監査役会は、社外取締役がその役割・責務を果たすため、社外取締役と適宜意見交換を行うなど十分な連携を図っております。
監査役、監査部及び会計監査人は、内部統制部門に対して、監査を実施する上で必要な協力を求めることが出来る体制を構築しており、かつ、必要に応じてこれらの部門に対して監査結果を通知しております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
菊本 一高
|
1956年４月14日生
|
1982年11月
|
栗本鐵工所入社
|
2002年４月
|
建材事業部交野工場長
|
2005年４月
|
建材事業部業務部長
|
2009年４月
|
交野工場建材事業部技術本部長
|
2011年４月
|
執行役員産業建設資材事業本部化成品事業部長
|
2017年６月
|
取締役、産業建設資材・技術開発室担当
|
2018年４月
|
取締役、産業建設資材・技術開発室・物流担当
|
2018年６月
|
取締役上席執行役員、産業建設資材・技術開発室・物流担当
|
2021年４月
|
代表取締役社長、現在に至る
|
|
(注)３
|
5
|
取締役会長
|
串田 守可
|
1954年５月24日生
|
1979年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2000年10月
|
鉄構事業部技術総括部長
|
2004年６月
|
取締役技術開発室長、事業企画室副室長、新規事業推進本部長、技術・設備担当
|
2010年６月
|
常務取締役技術開発本部長、技術・設備担当
|
2013年６月
|
専務取締役、パイプシステム・生産・技術・設備担当
|
2014年４月
|
代表取締役専務、パイプシステム・生産・技術・設備担当
|
2016年４月
|
代表取締役社長
|
2021年４月
|
取締役会長、現在に至る
|
|
(注)３
|
17
|
取締役専務執行役員
技術・海外・設備・コンポジットプロジェクト室担当
|
岡田 博文
|
1955年６月21日生
|
1981年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2002年４月
|
機械事業部技術生産本部鍛圧機部長
|
2008年１月
|
執行役員機械事業部長
|
2008年６月
|
取締役機械システム事業本部長
|
2015年６月
|
常務取締役、機械システム・技術開発担当
|
2016年４月
|
常務取締役、機械システム・設備・開発ＰＪ担当
|
2018年４月
|
専務取締役、技術・海外・設備・コンポジットプロジェクト室担当
|
2018年６月
|
取締役専務執行役員、技術・海外・設備・コンポジットプロジェクト室担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
13
|
取締役常務執行役員
人事・総務・法務担当
|
屋地 幹生
|
1955年２月13日生
|
1979年８月
|
栗本鐵工所入社
|
2000年７月
|
鉄管事業部企画部長
|
2011年４月
|
執行役員パイプシステム事業本部鉄管事業部長
|
2014年６月
|
取締役、パイプシステム担当
|
2016年４月
|
取締役、パイプシステム、産業建設資材、法務担当
|
2017年６月
|
常務取締役、パイプシステム・法務担当
|
2018年４月
|
常務取締役、パイプシステム・法務・人事・総務担当、大阪本店長
|
2018年６月
|
取締役常務執行役員、パイプシステム・法務・人事・総務担当、大阪本店長
|
2019年４月
|
取締役常務執行役員、パイプシステム・法務・人事・総務担当
|
2021年４月
|
取締役常務執行役員、人事・総務・法務担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役上席執行役員
グループガバナンス(安全・品質管理・環境・ＣＳＲ・監査・関係会社)担当
|
新宮 良明
|
1957年７月21日生
|
1983年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2002年３月
|
㈱佐世保メタル工場長
|
2005年６月
|
クリモトメック㈱代表取締役社長
|
2009年10月
|
執行役員機械システム事業本部素形材エンジニアリング事業部長
|
2013年６月
|
取締役、統括管理・品質管理・監査担当、大阪本店長
|
2016年４月
|
取締役、人事・総務・安全衛生・品質管理・生産担当、大阪本店長
|
2018年４月
|
取締役、機械システム・品質管理・安全衛生・生産担当
|
2018年６月
|
取締役上席執行役員、機械システム・品質管理・安全衛生・生産担当
|
2021年４月
|
取締役上席執行役員、グループガバナンス(安全・品質管理・環境・ＣＳＲ・監査・関係会社)担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
9
|
取締役上席執行役員
財務・内部統制担当
|
織田 晃敏
|
1961年７月24日生
|
1984年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2005年４月
|
企画本部事業企画部長
|
2014年７月
|
人事室長
|
2017年６月
|
執行役員総合企画室長
|
2019年４月
|
上席執行役員、財務・総合企画担当、総合企画室長
|
2020年６月
|
取締役上席執行役員、財務・内部統制・総合企画室・関係会社・監査担当
|
2021年４月
|
取締役上席執行役員、財務、内部統制担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
1
|
取締役
|
近藤 慶子
|
1963年１月５日生
|
1985年４月
|
九州大学法学部文部教官助手
|
2009年４月
|
名古屋工業大学研究協力会事務局長
|
2011年４月
|
名古屋工業大学産学官連携センター客員教授
|
2012年９月
|
オックスフォード大学客員研究員
|
2015年４月
|
国立研究開発法人科学技術振興機構マッチングプランナー・産学官連携推進マネージャー
|
2018年４月
|
名城大学学術研究支援センター産学連携コーディネーター
|
2019年６月
|
栗本鐵工所社外取締役、現在に至る
|
2021年４月
|
名城大学学術研究支援センターリサーチ・アドミニストレーター(ＵＲＡ)、現在に至る
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
佐藤 友彦
|
1955年６月22日生
|
1978年４月
|
稲畑産業㈱入社
|
2012年６月
|
同社執行役員住環境本部長
|
2013年６月
|
同社取締役執行役員住環境本部担当
|
2015年６月
|
同社取締役常務執行役員合成樹脂第二本部・住環境本部担当
|
2019年６月
|
同社取締役常務執行役員化学品セグメント・人事担当
|
2021年６月
|
同社非常勤顧問、現在に至る 栗本鐵工所社外取締役、現在に至る
|
|
(注)３
|
－
|
監査役
常勤
|
村田 実
|
1953年２月14日生
|
1977年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2002年３月
|
鉄構事業部業務部長
|
2006年４月
|
㈱クリモトテクノス管理本部長
|
2008年１月
|
執行役員建材事業部長
|
2010年５月
|
執行役員品質管理室長
|
2013年２月
|
執行役員総務部長、品質管理室長
|
2014年10月
|
執行役員品質管理室長
|
2015年６月
|
監査役、現在に至る
|
2016年６月
|
㈱タクマ社外取締役(監査等委員)
|
|
(注)４
|
4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
非常勤
|
有田 真紀
|
1968年７月10日生
|
1996年６月
|
センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）大阪事業所入所
|
2003年７月
|
有田真紀公認会計士事務所開設、現在に至る
|
2014年11月
|
日本ＰＣサービス㈱社外取締役、現在に至る
|
2015年５月
|
㈱ダイケン社外取締役、現在に至る
|
2017年６月
|
栗本鐵工所社外監査役、現在に至る
|
|
(注)５
|
1
|
監査役
非常勤
|
本多 修
|
1958年３月４日生
|
1981年４月
|
㈱日本興業銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行
|
2001年６月
|
同行営業第二部三班参事役（班長）
|
2002年４月
|
みずほ証券㈱経営企画グループ人事部シニアマネージャー
|
2009年４月
|
同社執行役員経営企画グループ人事部長
|
2011年４月
|
同社理事
|
2011年６月
|
日本証券代行㈱取締役副社長
|
2012年６月
|
日本電子計算㈱取締役（人事・総務担当）
|
2015年６月
|
㈱証券ジャパン取締役専務執行役員
|
2017年６月
|
㈱ニッチツ代表取締役専務取締役
|
2019年６月
|
同社代表取締役副社長、現在に至る
|
2021年６月
|
栗本鐵工所社外監査役、現在に至る ㈱リケン社外取締役(監査等委員)、現在に至る
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
63
|
(注) １ 取締役 近藤 慶子、佐藤 友彦は、社外取締役であります。
２ 監査役 有田 真紀、本多 修は、社外監査役であります。
３ 2021年６月25日選任後、１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の締結まで。
４ 2019年６月26日選任後、４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の締結まで。
５ 2021年６月25日選任後、４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の締結まで。
６ 栗本鐵工所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役２名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有 株式数 (千株)
|
澤井 幹人
|
1950年３月25生
|
1973年４月
|
㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
10
|
1999年11月
|
同行船場支店長
|
2004年７月
|
エス・バイ・エル㈱（現 ㈱ヤマダホームズ）取締役管理本部長
|
2008年７月
|
栗本鐵工所入社 常務執行役員、財務企画担当
|
2011年６月
|
取締役、財務担当、大阪本店長
|
2014年６月
|
常務取締役、財務・内部統制・関係会社担当
|
2016年６月
|
専務取締役、財務・内部統制・監査・関係会社担当
|
2018年６月
|
取締役専務執行役員、財務・内部統制・監査・関係会社担当
|
2020年６月
|
取締役専務執行役員退任 顧問、現在に至る
|
赤松 秀世
|
1949年２月６日生
|
1973年11月
|
西兵庫信用金庫入庫
|
1
|
1977年11月
|
新和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
1982年11月
|
赤松公認会計士事務所開設
|
2000年１月
|
神明監査法人設立に参画
|
2001年11月
|
同法人代表社員、現在に至る
|
2013年６月
|
栗本鐵工所社外監査役
|
2017年６月
|
栗本鐵工所社外監査役退任
|
７ 栗本鐵工所は、2002年６月27日付けをもって執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は以下のとおりであります。
役名
|
氏名
|
上席執行役員
|
小島 眞也
|
上席執行役員
|
吉永 泰治
|
上席執行役員
|
浦地 好博
|
執行役員
|
福井 武久
|
執行役員
|
上田 高生
|
執行役員
|
野口 安次
|
執行役員
|
丸谷 等
|
執行役員
|
廖 金孫
|
執行役員
|
美濃 雅信
|
執行役員
|
佐野 康雄
|
執行役員
|
田淵 泰志
|
執行役員
|
藤本 容志
|
８ 所有株式数には、2021年５月末日現在の役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
栗本鐵工所の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役近藤慶子との間に人的関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。社外取締役近藤慶子は、名城大学学術研究支援センターリサーチ・アドミニストレータ―でありますが、栗本鐵工所と同大学との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。以上のことから一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外取締役佐藤友彦との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役佐藤友彦は、稲畑産業株式会社の非常勤顧問であり、栗本鐵工所と同社との間に取引関係はありますが、栗本鐵工所の連結売上高に占める割合は1％未満です。また、同社との間に人的関係、資本関係その他特段の利害関係もありません。以上のことから一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役有田真紀との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役有田真紀は、日本ＰＣサービス株式会社の社外取締役、株式会社ダイケンの社外取締役、有田真紀公認会計士事務所の所長でありますが、栗本鐵工所と当該法人等との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。以上のことから一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
社外監査役本多修との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役本多修は、株式会社ニッチツ代表取締役副社長でありますが、栗本鐵工所と同社との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。また、日本証券代行株式会社、日本電子計算株式会社、株式会社証券ジャパンの出身でありますが、栗本鐵工所と当該法人等との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。なお、株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）、みずほ証券株式会社の出身でありますが、同氏は株式会社みずほフィナンシャルグループを2011年５月に退任し、既に10年が経過しております。栗本鐵工所と株式会社みずほ銀行との間に取引関係はありますが、同行以外にも複数の金融機関とも取引を行っており、同行に対する借入依存度及び同行の栗本鐵工所株式の保有比率は他行に比べて突出しておらず、栗本鐵工所に対する影響度は希薄であります。また、栗本鐵工所とみずほ証券株式会社との間に人的関係、資本関係、その他の特段の利害関係はありません。以上のことから一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断しております。
栗本鐵工所は、取締役会から独立した客観的な立場で取締役の業務執行を監督又は監査することで、経営の透明性を確保することが社外取締役又は社外監査役の役割であると考えております。
栗本鐵工所は、「クリモトコーポレートガバナンスガイドライン」において、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の独立性判断基準として、当該人及びその二親等以内の親族が、現在又は過去３年以内の期間において次の各項目に該当しないことを定めております。
イ．東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準に抵触する者。
ロ．栗本鐵工所又は栗本鐵工所子会社の業務執行者。
ハ．栗本鐵工所の主要株主又はその業務執行者。
※一般株主と利益相反が生じるおそれのないものを選任する。
ニ．栗本鐵工所の取引先の業務執行者又はその出身者。
※一般株主と利益相反の生じるおそれのないものを選任する。
ホ．栗本鐵工所の取引先金融機関の業務執行者又はその出身者。
※一般株主と利益相反が生じるおそれのないものを選任する。
ヘ．栗本鐵工所から役員報酬以外に１千万円超の報酬等を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、毎月開催される監査役会に出席することとしており、監査役会を通して他の監査役、内部監査部門、会計監査人との情報の共有化を図ることとしております。
監査役会は、社外取締役がその役割・責務を充分に果たすため、社外取締役と適宜意見交換を行うなど十分な連携を図っております。
監査役、監査部及び会計監査人は、内部統制部門に対して、監査を実施する上で必要な協力を求めることが出来る体制を構築しており、かつ、必要に応じてこれらの部門に対して監査結果を通知しております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
串田 守可
|
1954年５月24日生
|
1979年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2000年10月
|
鉄構事業部技術総括部長
|
2004年６月
|
取締役技術開発室長、事業企画室副室長、新規事業推進本部長、技術・設備担当
|
2010年６月
|
常務取締役技術開発本部長、技術・設備担当
|
2013年６月
|
専務取締役、パイプシステム・生産・技術・設備担当
|
2014年４月
|
代表取締役専務、パイプシステム・生産・技術・設備担当
|
2016年４月
|
代表取締役社長、現在に至る
|
|
(注)３
|
14
|
取締役専務執行役員
技術・海外・設備・コンポジットプロジェクト室担当
|
岡田 博文
|
1955年６月21日生
|
1981年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2002年４月
|
機械事業部技術生産本部鍛圧機部長
|
2008年１月
|
執行役員機械事業部長
|
2008年６月
|
取締役機械システム事業本部長
|
2015年６月
|
常務取締役、機械システム・技術開発担当
|
2016年４月
|
常務取締役、機械システム・設備・開発ＰＪ担当
|
2018年４月
|
専務取締役、技術・海外・設備・コンポジットプロジェクト室担当
|
2018年６月
|
取締役専務執行役員、技術・海外・設備・コンポジットプロジェクト室担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
11
|
取締役常務執行役員
パイプシステム・法務・人事・総務担当
|
屋地 幹生
|
1955年２月13日生
|
1979年８月
|
栗本鐵工所入社
|
2000年７月
|
鉄管事業部企画部長
|
2011年４月
|
執行役員パイプシステム事業本部鉄管事業部長
|
2014年６月
|
取締役、パイプシステム担当
|
2016年４月
|
取締役、パイプシステム、産業建設資材、法務担当
|
2017年６月
|
常務取締役、パイプシステム・法務担当
|
2018年４月
|
常務取締役、パイプシステム・法務・人事・総務担当、大阪本店長
|
2018年６月
|
取締役常務執行役員、パイプシステム・法務・人事・総務担当、大阪本店長
|
2019年４月
|
取締役常務執行役員、パイプシステム・法務・人事・総務担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
7
|
取締役上席執行役員
機械システム・品質管理・安全衛生・生産担当
|
新宮 良明
|
1957年７月21日生
|
1983年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2002年３月
|
㈱佐世保メタル工場長
|
2005年６月
|
クリモトメック㈱代表取締役社長
|
2009年10月
|
執行役員機械システム事業本部素形材エンジニアリング事業部長
|
2013年６月
|
取締役、統括管理・品質管理・監査担当、大阪本店長
|
2016年４月
|
取締役、人事・総務・安全衛生・品質管理・生産担当、大阪本店長
|
2018年４月
|
取締役、機械システム・品質管理・安全衛生・生産担当
|
2018年６月
|
取締役上席執行役員、機械システム・品質管理・安全衛生・生産担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
7
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役上席執行役員
産業建設資材・技術開発室・物流担当
|
菊本 一高
|
1956年４月14日生
|
1982年11月
|
栗本鐵工所入社
|
2002年４月
|
建材事業部交野工場長
|
2005年４月
|
建材事業部業務部長
|
2009年８月
|
交野工場建材事業部技術本部長
|
2011年４月
|
執行役員産業建設資材事業本部化成品事業部長
|
2017年６月
|
取締役、産業建設資材・技術開発室担当
|
2018年４月
|
取締役、産業建設資材・技術開発室・物流担当
|
2018年６月
|
取締役上席執行役員、産業建設資材・技術開発室・物流担当、 現在に至る
|
|
(注)３
|
3
|
取締役上席執行役員
財務・内部統制・総合企画室・関係会社・監査担当
|
織田 晃敏
|
1961年７月24日生
|
1984年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2005年４月
|
企画本部事業企画部長
|
2006年10月
|
技術開発本部技術統括部長
|
2012年７月
|
人材開発部長
|
2014年７月
|
人事室長
|
2016年７月
|
総合企画室長
|
2017年６月
|
執行役員総合企画室長
|
2019年４月
|
上席執行役員、財務・総合企画担当、総合企画室長
|
2020年４月
|
上席執行役員、財務・総合企画室担当
|
2020年６月
|
取締役上席執行役員、財務・内部統制・総合企画室・関係会社・監査担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
大槻 延廣
|
1949年11月13日生
|
1972年４月
|
稲畑産業㈱入社
|
1987年７月
|
Inabata Singapore(Pte.)Ltd.社長
|
1996年６月
|
稲畑産業㈱取締役海外本部長
|
2000年６月
|
同社常務取締役
|
2003年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2008年６月
|
同社代表取締役常務執行役員
|
2010年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2017年１月
|
ニッポー株式会社顧問、現在に至る
|
2019年６月
|
栗本鐵工所社外取締役、現在に至る
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
近藤 慶子
|
1963年１月５日生
|
1985年４月
|
九州大学法学部文部教官助手
|
2009年４月
|
名古屋工業大学研究協力会事務局長
|
2011年４月
|
名古屋工業大学産学官連携センター客員教授
|
2012年９月
|
オックスフォード大学客員研究員
|
2015年４月
|
国立研究開発法人科学技術振興機構マッチングプランナー・産学官連携推進マネージャー
|
2018年４月
|
名城大学学術研究支援センター産学連携コーディネーター、現在に至る
|
2019年６月
|
栗本鐵工所社外取締役、現在に至る
|
|
(注)３
|
0
|
監査役
常勤
|
村田 実
|
1953年２月14日生
|
1977年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2002年３月
|
鉄構事業部業務部長
|
2006年４月
|
㈱クリモトテクノス管理本部長
|
2008年１月
|
執行役員建材事業部長
|
2010年５月
|
執行役員品質管理室長
|
2013年２月
|
執行役員総務部長、品質管理室長
|
2014年10月
|
執行役員品質管理室長
|
2015年６月
|
監査役、現在に至る
|
2016年６月
|
㈱タクマ社外取締役(監査等委員)
|
|
(注)４
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
非常勤
|
箱崎 一彦
|
1952年９月５日生
|
1975年４月
|
㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行
|
1992年１月
|
同行大山支店長
|
2004年４月
|
同行執行役員小舟町支店長
|
2005年６月
|
㈱ゴールドクレスト常務取締役
|
2007年11月
|
千秋商事㈱（現 ヒューリック㈱）監査役
|
2008年４月
|
財団法人松翁会常務理事
|
2009年11月
|
㈱紀伊國屋書店監査役
|
2013年６月
|
一般財団法人松翁会専務理事
|
2017年６月
|
栗本鐵工所社外監査役、現在に至る
|
2018年12月
|
川岸工業㈱常勤監査役。現在に至る
|
|
(注)５
|
0
|
監査役
非常勤
|
有田 真紀
|
1968年７月10日生
|
1996年６月
|
センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）大阪事業所入所
|
2003年７月
|
有田真紀公認会計士事務所開設、現在に至る
|
2014年11月
|
日本ＰＣサービス㈱社外取締役、現在に至る
|
2015年５月
|
㈱ダイケン社外取締役、現在に至る
|
2017年６月
|
栗本鐵工所社外監査役、現在に至る
|
|
(注)５
|
0
|
計
|
50
|
(注) １ 取締役 大槻 延廣、近藤 慶子は、社外取締役であります。
２ 監査役 箱崎 一彦、有田 真紀は、社外監査役であります。
３ 2020年６月25日選任後、１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の締結まで。
４ 2019年６月26日選任後、４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の締結まで。
５ 2017年６月29日選任後、４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の締結まで。
６ 栗本鐵工所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (千株)
|
赤松 秀世
|
1949年２月６日生
|
1973年11月
|
西兵庫信用金庫入庫
|
―
|
1977年11月
|
新和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
1982年11月
|
赤松公認会計士事務所開設
|
2000年１月
|
神明監査法人設立に参画
|
2001年11月
|
同法人代表社員、現在に至る
|
2013年６月
|
栗本鐵工所社外監査役
|
2017年６月
|
栗本鐵工所社外監査役退任
|
７ 栗本鐵工所は、2002年６月27日付けをもって執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は以下の通りであります。
役名
|
氏名
|
上席執行役員
|
近藤 一晴
|
上席執行役員
|
小島 眞也
|
上席執行役員
|
佐藤 尚人
|
執行役員
|
斎藤 直史
|
執行役員
|
福井 武久
|
執行役員
|
宮崎 隆行
|
執行役員
|
吉永 泰治
|
執行役員
|
上田 高生
|
執行役員
|
野口 安次
|
執行役員
|
浦地 好博
|
執行役員
|
丸谷 等
|
執行役員
|
廖 金孫
|
８ 所有株式数には、2020年５月末日現在の役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
栗本鐵工所の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役大槻延廣との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役大槻延廣は、ニッポー株式会社顧問でありますが、栗本鐵工所と同社の間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。また、稲畑産業株式会社出身であり、同社との間に取引関係はありますが、栗本鐵工所の連結売上高に占める割合は１％未満であり、栗本鐵工所が定める「クリモトコーポレートガバナンスガイドライン」に規定する主要取引先には該当しません。また、人的関係、資本関係その他の特段の利害関係もありません。
社外取締役近藤慶子との間に人的関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。社外取締役近藤慶子は、名城大学学術研究支援センター産学連携コーディネーターでありますが、栗本鐵工所と同大学との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。
社外監査役箱崎一彦との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役箱崎一彦は川岸工業株式会社の常勤監査役でありますが、栗本鐵工所と同社との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。
社外監査役有田真紀との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役有田真紀は、日本ＰＣサービス株式会社の社外取締役、株式会社ダイケンの社外取締役、有田真紀公認会計士事務所の所長でありますが、栗本鐵工所と当該法人等との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。
栗本鐵工所は、取締役会から独立した客観的な立場で取締役の業務執行を監督又は監査することで、経営の透明性を確保することが社外取締役又は社外監査役の役割であると考えております。
栗本鐵工所は、「クリモトコーポレートガバナンスガイドライン」において、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の独立性判断基準として、当該人及びその二親等以内の親族が、現在又は過去10年以内の期間において次の各項目に該当しないことを定めております。
イ．東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準に抵触する者。
ロ．栗本鐵工所又は栗本鐵工所子会社の業務執行者。
ハ．栗本鐵工所の主要取引先の業務執行者。
※栗本鐵工所との取引額が連結売上高の２％を超す取引先を、主要取引先とみなします。
ニ．栗本鐵工所の主要株主又はその業務執行者。
※発行済株式総数（自己株式を除く）の10％以上を保有する株主を、主要株主とみなします。
ホ．栗本鐵工所から役員報酬以外に１千万円超の報酬等を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、毎月開催される監査役会に出席することとしており、監査役会を通して他の監査役、内部監査部門、会計監査人との情報の共有化を図ることとしております。
監査役会は、社外取締役がその役割・責務を充分に果たすため、社外取締役と適宜意見交換を行うなど十分な連携を図っております。
監査役、監査部及び会計監査人は、内部統制部門に対して、監査を実施する上で必要な協力を求めることが出来る体制を構築しており、かつ、必要に応じてこれらの部門に対して監査結果を通知しております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役社長
|
串田 守可
|
1954年５月24日生
|
1979年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2000年10月
|
鉄構事業部技術総括部長
|
2004年６月
|
取締役技術開発室長、事業企画室副室長、新規事業推進本部長、技術・設備担当
|
2010年６月
|
常務取締役技術開発本部長、技術・設備担当
|
2013年６月
|
専務取締役、パイプシステム・生産・技術・設備担当
|
2014年４月
|
代表取締役専務、パイプシステム・生産・技術・設備担当
|
2016年４月
|
代表取締役社長、現在に至る
|
|
(注)３
|
11
|
取締役専務執行役員
財務・内部統制・監査・関係会社担当
|
澤井 幹人
|
1950年３月25日生
|
1973年４月
|
㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行
|
1999年11月
|
同行船場支店長
|
2004年７月
|
エス・バイ・エル㈱(現 ㈱ヤマダ・エスバイエルホーム)取締役管理本部長
|
2008年７月
|
栗本鐵工所入社常務執行役員、財務企画担当
|
2011年６月
|
取締役、財務担当、大阪本店長
|
2014年６月
|
常務取締役、財務・内部統制・関係会社担当
|
2016年６月
|
専務取締役、財務・内部統制・監査・関係会社担当
|
2018年６月
|
取締役専務執行役員、財務・内部統制・監査・関係会社担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
8
|
取締役専務執行役員
技術・海外・設備・コンポジットプロジェクト室担当
|
岡田 博文
|
1955年６月21日生
|
1981年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2002年４月
|
機械事業部技術生産本部鍛圧機部長
|
2008年１月
|
執行役員機械事業部長
|
2008年６月
|
取締役機械システム事業本部長
|
2015年６月
|
常務取締役、機械システム・技術開発担当
|
2016年４月
|
常務取締役、機械システム・設備・開発ＰＪ担当
|
2018年４月
|
専務取締役、技術・海外・設備・コンポジットプロジェクト室担当
|
2018年６月
|
取締役専務執行役員、技術・海外・設備・コンポジットプロジェクト室担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
9
|
取締役常務執行役員
パイプシステム・法務・人事・総務担当
|
屋地 幹生
|
1955年２月13日生
|
1979年８月
|
栗本鐵工所入社
|
2000年７月
|
鉄管事業部企画部長
|
2011年４月
|
執行役員パイプシステム事業本部鉄管事業部長
|
2014年６月
|
取締役、パイプシステム担当
|
2017年６月
|
常務取締役、パイプシステム・法務担当
|
2018年４月
|
常務取締役、パイプシステム・法務・人事・総務担当、大阪本店長
|
2018年６月
|
取締役常務執行役員、パイプシステム・法務・人事・総務担当、大阪本店長
|
2019年４月
|
取締役常務執行役員、パイプシステム・法務・人事・総務担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
5
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役上席執行役員
機械システム・品質管理・安全衛生・生産担当
|
新宮 良明
|
1957年７月21日生
|
1983年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2002年３月
|
㈱佐世保メタル工場長
|
2005年６月
|
クリモトメック㈱代表取締役社長
|
2009年10月
|
執行役員機械システム事業本部素形材エンジニアリング事業部長
|
2013年６月
|
取締役、統括管理・品質管理・監査担当、大阪本店長
|
2016年４月
|
取締役、人事・総務・安全衛生・品質管理・生産担当、大阪本店長
|
2018年４月
|
取締役、機械システム・品質管理・安全衛生・生産担当
|
2018年６月
|
取締役上席執行役員、機械システム・品質管理・安全衛生・生産担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
5
|
取締役上席執行役員
産業建設資材・技術開発室・物流担当
|
菊本 一高
|
1956年４月14日生
|
1982年11月
|
栗本鐵工所入社
|
2002年４月
|
建材事業部交野工場長
|
2005年４月
|
建材事業部業務部長
|
2009年８月
|
交野工場建材事業部技術本部長
|
2011年４月
|
執行役員産業建設資材事業本部化成品事業部長
|
2017年６月
|
取締役、産業建設資材・技術開発室担当
|
2018年４月
|
取締役、産業建設資材・技術開発室・物流担当
|
2018年６月
|
取締役上席執行役員、産業建設資材・技術開発室・物流担当、 現在に至る
|
|
(注)３
|
2
|
取締役
|
大槻 延廣
|
1949年11月13日生
|
1972年４月
|
稲畑産業㈱入社
|
1987年７月
|
Inabata Singapore(Pte.)Ltd.社長
|
1996年６月
|
稲畑産業㈱取締役海外本部長
|
2000年６月
|
同社常務取締役
|
2003年６月
|
同社取締役常務執行役員
|
2008年６月
|
同社代表取締役常務執行役員
|
2010年６月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2015年６月
|
同社顧問
|
2017年１月
|
ニッポー株式会社顧問、現在に至る
|
2019年６月
|
栗本鐵工所社外取締役、現在に至る
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
近藤 慶子
|
1963年１月５日生
|
1985年４月
|
九州大学法学部文部教官助手
|
2009年４月
|
名古屋工業大学研究協力会事務局長
|
2011年４月
|
名古屋工業大学産学官連携センター客員教授
|
2012年９月
|
オックスフォード大学客員研究員
|
2015年４月
|
国立研究開発法人科学技術振興機構マッチングプランナー・産学官連携推進マネージャー
|
2018年４月
|
名城大学学術研究支援センター産学連携コーディネーター、現在に至る
|
2019年６月
|
栗本鐵工所社外取締役、現在に至る
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
常勤
|
村田 実
|
1953年２月14日生
|
1977年４月
|
栗本鐵工所入社
|
2002年３月
|
鉄構事業部業務部長
|
2006年４月
|
㈱クリモトテクノス管理本部長
|
2008年１月
|
執行役員建材事業部長
|
2010年５月
|
執行役員品質管理室長
|
2013年２月
|
執行役員総務部長、品質管理室長
|
2014年10月
|
執行役員品質管理室長
|
2015年６月
|
監査役、現在に至る
|
2016年６月
|
㈱タクマ社外取締役(監査等委員)、現在に至る
|
|
(注)４
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
監査役
非常勤
|
箱崎 一彦
|
1952年９月５日生
|
1975年４月
|
㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行
|
1992年１月
|
同行大山支店長
|
2004年４月
|
同行執行役員小舟町支店長
|
2005年６月
|
㈱ゴールドクレスト常務取締役
|
2007年11月
|
千秋商事㈱（現 ヒューリック㈱）監査役
|
2008年４月
|
財団法人松翁会常務理事
|
2009年11月
|
㈱紀伊國屋書店監査役
|
2013年６月
|
一般財団法人松翁会専務理事
|
2017年６月
|
栗本鐵工所社外監査役、現在に至る
|
2018年12月
|
川岸工業㈱常勤監査役。現在に至る
|
|
(注)５
|
0
|
監査役
非常勤
|
有田 真紀
|
1968年７月10日生
|
1996年６月
|
センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）大阪事業所入所
|
2003年７月
|
有田真紀公認会計士事務所開設、現在に至る
|
2014年11月
|
日本ＰＣサービス㈱社外取締役、現在に至る
|
2015年５月
|
㈱ダイケン社外取締役、現在に至る
|
2017年６月
|
栗本鐵工所社外監査役、現在に至る
|
|
(注)５
|
0
|
計
|
47
|
(注) １ 取締役 大槻 延廣、近藤 慶子は、社外取締役であります。
２ 監査役 箱崎 一彦、有田 真紀は、社外監査役であります。
３ 2019年６月26日選任後、１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の締結まで。
４ 2019年６月26日選任後、４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の締結まで。
５ 2017年６月29日選任後、４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の締結まで。
６ 栗本鐵工所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数 (千株)
|
赤松 秀世
|
1949年２月６日生
|
1973年11月
|
西兵庫信用金庫入庫
|
―
|
1977年11月
|
新和監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）入社
|
1982年11月
|
赤松公認会計士事務所開設
|
2000年１月
|
神明監査法人設立に参画
|
2001年11月
|
同法人代表社員、現在に至る
|
2013年６月
|
栗本鐵工所社外監査役
|
2017年６年
|
栗本鐵工所社外監査役退任
|
７ 栗本鐵工所は、2002年６月27日付けをもって執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は以下の通りであります。
役名
|
氏名
|
上席執行役員
|
近藤 一晴
|
上席執行役員
|
小島 眞也
|
上席執行役員
|
佐藤 尚人
|
上席執行役員
|
織田 晃敏
|
執行役員
|
斎藤 直史
|
執行役員
|
生田 伸
|
執行役員
|
福井 武久
|
執行役員
|
宮崎 隆行
|
執行役員
|
吉永 泰治
|
執行役員
|
上田 高生
|
執行役員
|
野口 安次
|
執行役員
|
浦地 好博
|
８ 所有株式数には、2019年５月末日現在の役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
栗本鐵工所の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
社外取締役大槻延廣との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役大槻延廣は、ニッポー株式会社顧問でありますが、栗本鐵工所と同社の間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。また、稲畑産業株式会社出身であり、同社との間に取引関係はありますが、栗本鐵工所の連結売上高に占める割合は１％未満であり、栗本鐵工所が定める「クリモトコーポレートガバナンスガイドライン」に規定する主要取引先には該当しません。また、人的関係、資本関係その他の特段の利害関係もありません。
社外取締役近藤慶子との間に人的関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。社外取締役近藤慶子は、名城大学学術研究支援センター産学連携コーディネーターでありますが、栗本鐵工所と同大学との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。
社外監査役箱崎一彦との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役箱崎一彦は川岸工業株式会社の常勤監査役でありますが、栗本鐵工所と同社との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。
社外監査役有田真紀との間に人的関係、取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役有田真紀は、日本ＰＣサービス株式会社の社外取締役、株式会社ダイケンの社外取締役、有田真紀公認会計士事務所の所長でありますが、栗本鐵工所と当該法人等との間に人的関係、資本関係、取引関係その他の特段の利害関係はありません。
栗本鐵工所は、取締役会から独立した客観的な立場で取締役の業務執行を監督又は監査することで、経営の透明性を確保することが社外取締役又は社外監査役の役割であると考えております。
栗本鐵工所は、「クリモトコーポレートガバナンスガイドライン」において、社外取締役候補者及び社外監査役候補者の独立性判断基準として、当該人及びその二親等以内の親族が、現在又は過去10年以内の期間において次の各項目に該当しないことを定めております。
イ．東京証券取引所が定める独立役員の独立性基準に抵触する者。
ロ．栗本鐵工所又は栗本鐵工所子会社の業務執行者。
ハ．栗本鐵工所の主要取引先の業務執行者。
※栗本鐵工所との取引額が連結売上高の２％を超す取引先を、主要取引先とみなします。
ニ．栗本鐵工所の主要株主又はその業務執行者。
※発行済株式総数（自己株式を除く）の10％以上を保有する株主を、主要株主とみなします。
ホ．栗本鐵工所から役員報酬以外に１千万円超の報酬等を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家等。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役は、毎月開催される監査役会に出席することとしており、監査役会を通して他の監査役、内部監査部門、会計監査人との情報の共有化を図ることとしております。
監査役会は、社外取締役がその役割・責務を充分に果たすため、社外取締役と適宜意見交換を行うなど十分な連携を図っております。
監査役、監査部及び会計監査人は、内部統制部門に対して、監査を実施する上で必要な協力を求めることが出来る体制を構築しており、かつ、必要に応じてこれらの部門に対して監査結果を通知しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
代表取締役社長
|
|
串田 守可
|
昭和29年５月24日生
|
|
昭和54年４月
|
栗本鐵工所入社
|
|
平成12年10月
|
鉄構事業部技術総括部長
|
|
16年６月
|
取締役技術開発室長、事業企画室副室長、新規事業推進本部長、技術・設備担当
|
|
22年６月
|
常務取締役技術開発本部長、技術・設備担当
|
|
25年６月
|
専務取締役、パイプシステム・生産・技術・設備担当
|
|
26年４月
|
代表取締役専務、パイプシステム・生産・技術・設備担当
|
|
28年４月
|
代表取締役社長、現在に至る
|
|
(注)３
|
9
|
|
取締役専務執行役員
|
財務・内部統制・監査・関係会社担当
|
澤井 幹人
|
昭和25年３月25日生
|
|
昭和48年４月
|
㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行
|
|
平成11年11月
|
同行船場支店長
|
|
16年７月
|
エス・バイ・エル㈱(現 ㈱ヤマダ・エスバイエルホーム)取締役管理本部長
|
|
20年７月
|
栗本鐵工所入社常務執行役員、財務企画担当
|
|
23年６月
|
取締役、財務担当、大阪本店長
|
|
26年６月
|
常務取締役、財務・内部統制・関係会社担当
|
|
28年６月
|
専務取締役、財務・内部統制・監査・関係会社担当
|
|
30年６月
|
取締役専務執行役員、財務・内部統制・監査・関係会社担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
6
|
|
取締役専務執行役員
|
技術・海外・設備・コンポジットプロジェクト室担当
|
岡田 博文
|
昭和30年６月21日生
|
|
昭和56年４月
|
栗本鐵工所入社
|
|
平成14年４月
|
機械事業部技術生産本部鍛圧機部長
|
|
20年１月
|
執行役員機械事業部長
|
|
20年６月
|
取締役機械システム事業本部長
|
|
27年６月
|
常務取締役、機械システム・技術開発担当
|
|
28年４月
|
常務取締役、機械システム・設備・開発ＰＪ担当
|
|
30年４月
|
専務取締役、技術・海外・設備・コンポジットプロジェクト室担当
|
|
30年６月
|
取締役専務執行役員、技術・海外・設備・コンポジットプロジェクト室担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
7
|
|
取締役常務執行役員
|
パイプシステム・法務・人事・総務担当
大阪本店長
|
屋地 幹生
|
昭和30年２月13日生
|
|
昭和54年８月
|
栗本鐵工所入社
|
|
平成12年７月
|
鉄管事業部企画部長
|
|
23年４月
|
執行役員パイプシステム事業本部鉄管事業部長
|
|
26年６月
|
取締役、パイプシステム担当
|
|
29年６月
|
常務取締役、パイプシステム・法務担当
|
|
30年４月
|
常務取締役、パイプシステム・法務・人事・総務担当、大阪本店長
|
|
30年６月
|
取締役常務執行役員、パイプシステム・法務・人事・総務担当、大阪本店長、現在に至る
|
|
(注)３
|
3
|
|
取締役上席執行役員
|
機械システム・品質管理・安全衛生・生産担当
|
新宮 良明
|
昭和32年７月21日生
|
|
昭和58年４月
|
栗本鐵工所入社
|
|
平成14年３月
|
㈱佐世保メタル工場長
|
|
17年６月
|
クリモトメック㈱代表取締役社長
|
|
21年10月
|
執行役員機械システム事業本部素形材エンジニアリング事業部長
|
|
25年６月
|
取締役、統括管理・品質管理・監査担当、大阪本店長
|
|
28年４月
|
取締役、人事・総務・安全衛生・品質管理・生産担当、大阪本店長
|
|
30年４月
|
取締役、機械システム・品質管理・安全衛生・生産担当
|
|
30年６月
|
取締役上席執行役員、機械システム・品質管理・安全衛生・生産担当、現在に至る
|
|
(注)３
|
4
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役上席執行役員
|
産業建設資材・技術開発室・物流担当
|
菊本 一高
|
昭和31年４月14日生
|
|
昭和57年11月
|
栗本鐵工所入社
|
|
平成14年４月
|
建材事業部交野工場長
|
|
17年４月
|
建材事業部業務部長
|
|
21年６月
|
交野工場建材事業部技術本部長
|
|
23年４月
|
執行役員産業建設資材事業本部化成品事業部長
|
|
29年６月
|
取締役、産業建設資材・技術開発室担当
|
|
30年４月
|
取締役、産業建設資材・技術開発室・物流担当
|
|
30年６月
|
取締役上席執行役員、産業建設資材・技術開発室・物流担当、 現在に至る
|
|
(注)３
|
1
|
|
取締役
|
|
芝川 重博
|
昭和24年８月21日生
|
|
昭和48年４月
|
田熊汽罐製造㈱(現 ㈱タクマ)入社
|
|
平成18年４月
|
同社執行役員プラント事業統轄本部環境ソリューション事業本部長
|
|
21年４月
|
同社常務執行役員エンジニアリング統轄本部副本部長
|
|
22年６月
|
同社取締役、常務執行役員エンジニアリング統轄本部長
|
|
23年４月
|
同社取締役、専務執行役員エンジニアリング統轄本部長
|
|
25年４月
|
同社取締役、副社長執行役員エンジニアリング統轄本部長
|
|
27年４月
|
同社取締役
|
|
27年６月
|
栗本鐵工所社外取締役、現在に至る
|
|
(注)３
|
0
|
|
取締役
|
|
髙橋 実
|
昭和24年４月１日生
|
|
昭和50年４月
|
名古屋工業大学助手(窯業技術研究施設)
|
|
61年８月
|
名古屋工業大学講師(窯業技術研究施設)
|
|
62年12月
|
名古屋工業大学助教授(窯業技術研究施設)
|
|
平成６年４月
|
名古屋工業大学教授(セラミックス研究施設)
|
|
15年４月
|
名古屋工業大学セラミックス基盤工学研究センター長
|
|
18年４月
|
名古屋工業大学理事
|
|
22年４月
|
名古屋工業大学学長
|
|
26年４月
|
愛知県公立大学法人理事、現在に至る
|
|
28年６月
|
栗本鐵工所社外取締役、現在に至る
|
|
(注)３
|
0
|
|
監査役
常勤
|
|
村田 実
|
昭和28年２月14日生
|
|
昭和52年４月
|
栗本鐵工所入社
|
|
平成14年３月
|
鉄構事業部業務部長
|
|
18年４月
|
㈱クリモトテクノス管理本部長
|
|
20年１月
|
執行役員建材事業部長
|
|
22年５月
|
執行役員品質管理室長
|
|
25年２月
|
執行役員総務部長、品質管理室長
|
|
26年10月
|
執行役員品質管理室長
|
|
27年６月
|
監査役、現在に至る
|
|
28年６月
|
㈱タクマ社外取締役(監査等委員)、現在に至る
|
|
(注)４
|
2
|
|
監査役
非常勤
|
|
箱崎 一彦
|
昭和27年９月５日生
|
|
昭和50年４月
|
㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行
|
|
平成４年１月
|
同行大山支店長
|
|
16年４月
|
同行執行役員小舟町支店長
|
|
17年６月
|
㈱ゴールドクレスト常務取締役
|
|
19年11月
|
千秋商事㈱（現 ヒューリック㈱）監査役
|
|
20年４月
|
財団法人松翁会常務理事
|
|
21年11月
|
㈱紀伊國屋書店監査役
|
|
25年６月
|
一般財団法人松翁会専務理事
|
|
29年６月
|
栗本鐵工所社外監査役、現在に至る
|
|
(注)５
|
0
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査役
非常勤
|
|
有田 真紀
|
昭和43年７月10日生
|
|
平成８年６月
|
センチュリー監査法人（現 新日本有限責任監査法人）大阪事業所入所
|
|
15年７月
|
有田真紀公認会計士事務所開設、現在に至る
|
|
26年11月
|
日本ＰＣサービス㈱社外取締役、現在に至る
|
|
27年５月
|
㈱ダイケン社外取締役、現在に至る
|
|
29年６月
|
栗本鐵工所社外監査役、現在に至る
|
|
(注)５
|
0
|
|
計
|
36
|
(注) １ 取締役 芝川 重博、髙橋 実は、社外取締役であります。
２ 監査役 箱崎 一彦、有田 真紀は、社外監査役であります。
３ 平成30年６月28日選任後、１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の締結まで。
４ 平成27年６月26日選任後、４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の締結まで。
５ 平成29年６月29日選任後、４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の締結まで。
６ 栗本鐵工所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
松本 徹
|
昭和37年４月３日生
|
平成４年４月
|
日本、弁護士登録
|
―
|
|
９年７月
|
ニューヨーク州、弁護士登録
|
|
12年１月
|
松本総合法律事務所開設
|
|
13年１月
|
アクア淀屋橋法律事務所開設
現在に至る
|
７ 栗本鐵工所は、平成14年６月27日付けをもって執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は以下の通りであります。
|
役名
|
氏名
|
|
上席執行役員
|
近藤 一晴
|
|
上席執行役員
|
小島 眞也
|
|
執行役員
|
斎藤 直史
|
|
執行役員
|
生田 伸
|
|
執行役員
|
福井 武久
|
|
執行役員
|
佐藤 尚人
|
|
執行役員
|
藤本 幸隆
|
|
執行役員
|
宮崎 隆行
|
|
執行役員
|
吉永 泰治
|
|
執行役員
|
上田 高生
|
|
執行役員
|
織田 晃敏
|
|
執行役員
|
野口 安次
|
８ 所有株式数には、平成30年５月末日現在の役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役会長
|
|
福井 秀明
|
昭和23年８月13日生
|
昭和48年３月
|
栗本鐵工所入社
|
(注)３
|
20
|
|
平成10年４月
|
機械事業部業務部長
|
|
15年４月
|
執行役員機械事業部長
|
|
16年６月
|
取締役執行役員機械事業部長
|
|
18年６月
|
常務取締役執行役員機械事業部長
|
|
20年１月
|
代表取締役社長
|
|
28年４月
|
代表取締役会長
|
|
29年４月
|
取締役会長、現在に至る
|
|
取締役社長
代表取締役
|
|
串田 守可
|
昭和29年５月24日生
|
昭和54年４月
|
栗本鐵工所入社
|
(注)３
|
7
|
|
平成12年10月
|
鉄構事業部技術総括部長
|
|
16年６月
|
取締役技術開発室長、事業企画室副室長、新規事業推進本部長、技術・設備担当
|
|
22年６月
|
常務取締役技術開発本部長、技術・設備担当
|
|
25年６月
|
専務取締役、パイプシステム・生産・技術・設備担当
|
|
26年４月
|
代表取締役専務、パイプシステム・生産・技術・設備担当
|
|
28年４月
|
代表取締役社長、現在に至る
|
|
専務取締役
|
財務・内部統制・監査・関係会社担当
|
澤井 幹人
|
昭和25年３月25日生
|
昭和48年４月
|
㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行
|
(注)３
|
4
|
|
平成11年11月
|
同行船場支店長
|
|
16年７月
|
エス・バイ・エル㈱(現 ㈱ヤマダ・エスバイエルホーム)取締役管理本部長
|
|
20年７月
|
栗本鐵工所入社常務執行役員、財務企画担当
|
|
23年６月
|
取締役、財務担当、大阪本店長
|
|
26年６月
|
常務取締役、財務・内部統制・関係会社担当
|
|
28年６月
|
専務取締役、財務・内部統制・監査・関係会社担当、現在に至る
|
|
常務取締役
|
機械システム・設備・開発ＰＪ担当
|
岡田 博文
|
昭和30年６月21日生
|
昭和56年４月
|
栗本鐵工所入社
|
(注)３
|
5
|
|
平成14年４月
|
機械事業部技術生産本部鍛圧機部長
|
|
20年１月
|
執行役員機械事業部長
|
|
20年６月
|
取締役機械システム事業本部長
|
|
27年６月
|
常務取締役、機械システム・技術開発担当
|
|
28年４月
|
常務取締役、機械システム・設備・開発ＰＪ担当、現在に至る
|
|
常務取締役
|
パイプシステム・法務担当
|
屋地 幹生
|
昭和30年２月13日生
|
昭和54年８月
|
栗本鐵工所入社
|
(注)３
|
2
|
|
平成12年７月
|
鉄管事業部企画部長
|
|
23年４月
|
執行役員パイプシステム事業本部鉄管事業部長
|
|
26年６月
|
取締役、パイプシステム担当
|
|
28年４月
|
取締役、パイプシステム・産業建設資材・法務担当
|
|
29年６月
|
常務取締役、パイプシステム・法務担当、現在に至る
|
|
取締役
|
人事・総務・安全衛生・品質管理・生産担当
大阪本店長
|
新宮 良明
|
昭和32年７月21日生
|
昭和58年４月
|
栗本鐵工所入社
|
(注)３
|
3
|
|
平成14年３月
|
㈱佐世保メタル工場長
|
|
17年６月
|
クリモトメック㈱代表取締役社長
|
|
21年10月
|
執行役員機械システム事業本部素形材エンジニアリング事業部長
|
|
25年６月
|
取締役、統括管理・品質管理・監査担当、大阪本店長
|
|
28年４月
|
取締役、人事・総務・安全衛生・品質管理・生産担当、大阪本店長、現在に至る
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
取締役
|
産業建設資材、技術開発室担当
|
菊本 一高
|
昭和31年４月14日生
|
昭和57年11月
|
栗本鐵工所入社
|
(注)３
|
0
|
|
平成14年４月
|
建材事業部交野工場長
|
|
17年４月
|
建材事業部業務部長
|
|
21年６月
|
交野工場建材事業部技術本部長
|
|
23年４月
|
執行役員産業建設資材事業本部化成品事業部長
|
|
24年４月
|
執行役員化成品事業部長
|
|
29年６月
|
取締役、産業建設資材、技術開発室担当、 現在に至る
|
|
取締役
|
|
芝川 重博
|
昭和24年８月21日生
|
昭和48年４月
|
田熊汽罐製造㈱(現 ㈱タクマ)入社
|
(注)３
|
0
|
|
平成18年４月
|
同社執行役員プラント事業統轄本部環境ソリューション事業本部長
|
|
21年４月
|
同社常務執行役員エンジニアリング統轄本部副本部長
|
|
22年６月
|
同社取締役、常務執行役員エンジニアリング統轄本部長
|
|
23年４月
|
同社取締役、専務執行役員エンジニアリング統轄本部長
|
|
25年４月
|
同社取締役、副社長執行役員エンジニアリング統轄本部長
|
|
27年４月
|
同社取締役
|
|
27年６月
|
栗本鐵工所社外取締役、現在に至る
|
|
取締役
|
|
髙橋 実
|
昭和24年４月１日生
|
昭和50年４月
|
名古屋工業大学助手(窯業技術研究施設)
|
(注)３
|
0
|
|
61年８月
|
名古屋工業大学講師(窯業技術研究施設)
|
|
62年12月
|
名古屋工業大学助教授(窯業技術研究施設)
|
|
平成６年４月
|
名古屋工業大学教授(セラミックス研究施設)
|
|
15年４月
|
名古屋工業大学セラミックス基盤工学研究センター長
|
|
18年４月
|
名古屋工業大学理事
|
|
22年４月
|
名古屋工業大学学長
|
|
26年４月
|
愛知県公立大学法人理事、現在に至る
|
|
28年６月
|
栗本鐵工所社外取締役、現在に至る
|
|
監査役
常勤
|
|
村田 実
|
昭和28年２月14日生
|
昭和52年４月
|
栗本鐵工所入社
|
(注)４
|
1
|
|
平成14年３月
|
鉄構事業部業務部長
|
|
18年４月
|
㈱クリモトテクノス管理本部長
|
|
20年１月
|
執行役員建材事業部長
|
|
22年５月
|
執行役員品質管理室長
|
|
25年２月
|
執行役員総務部長、品質管理室長
|
|
26年10月
|
執行役員品質管理室長
|
|
27年６月
|
監査役、現在に至る
|
|
28年６月
|
㈱タクマ社外取締役(監査等委員)、現在に至る
|
|
監査役
非常勤
|
|
箱崎 一彦
|
昭和27年９月５日生
|
昭和50年４月
|
㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行
|
(注)５
|
―
|
|
平成４年１月
|
同行大山支店長
|
|
16年４月
|
同行執行役員小舟町支店長
|
|
17年６月
|
㈱ゴールドクレスト常務取締役
|
|
19年11月
|
千秋商事㈱（現 ヒューリック㈱）監査役
|
|
20年４月
|
財団法人松翁会常務理事
|
|
21年11月
|
㈱紀伊國屋書店監査役、現在に至る
|
|
25年６月
|
一般財団法人松翁会専務理事、現在に至る
|
|
29年６月
|
栗本鐵工所社外監査役、現在に至る
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
|
監査役
非常勤
|
|
有田 真紀
|
昭和43年７月10日生
|
平成８年６月
|
センチュリー監査法人（現 新日本有限責任監査法人）大阪事業所入所
|
(注)５
|
―
|
|
15年７月
|
有田真紀公認会計士事務所開設、現在に至る
|
|
26年11月
|
日本ＰＣサービス㈱社外取締役、現在に至る
|
|
27年５月
|
㈱ダイケン社外取締役、現在に至る
|
|
29年６月
|
栗本鐵工所社外監査役、現在に至る
|
|
計
|
46
|
(注) １ 取締役 芝川 重博、髙橋 実は、社外取締役であります。
２ 監査役 箱崎 一彦、有田 真紀は、社外監査役であります。
３ 平成29年６月29日選任後、１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の締結まで。
４ 平成27年６月26日選任後、４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の締結まで。
５ 平成29年６月29日選任後、４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の締結まで。
６ 栗本鐵工所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
|
松本 徹
|
昭和37年４月３日生
|
平成４年４月
|
日本、弁護士登録
|
―
|
|
９年７月
|
ニューヨーク州、弁護士登録
|
|
12年１月
|
松本総合法律事務所開設
|
|
13年１月
|
アクア淀屋橋法律事務所開設
現在に至る
|
７ 栗本鐵工所は、平成14年６月27日付けをもって執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は以下の通りであります。
|
役名
|
氏名
|
|
常務執行役員
|
天谷 光郎
|
|
執行役員
|
斎藤 直史
|
|
執行役員
|
生田 伸
|
|
執行役員
|
小島 眞也
|
|
執行役員
|
福井 武久
|
|
執行役員
|
佐藤 尚人
|
|
執行役員
|
藤本 幸隆
|
|
執行役員
|
宮崎 隆行
|
|
執行役員
|
吉永 泰治
|
|
執行役員
|
上田 高生
|
|
執行役員
|
織田 晃敏
|
８ 所有株式数には、平成29年５月末日現在の役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役会長
代表取締役 | | 福井 秀明 | 昭和23年８月13日生 | 昭和48年３月 | 栗本鐵工所入社 | (注)３ | 181 |
平成10年４月 | 機械事業部業務部長 |
15年４月 | 執行役員機械事業部長 |
16年６月 | 取締役、執行役員機械事業部長 |
18年６月 | 常務取締役、執行役員機械事業部長 |
20年１月 | 代表取締役社長 |
21年６月 | 代表取締役社長兼パイプシステム事業本部長 |
23年４月 | 代表取締役社長 |
25年６月 | 代表取締役社長、産業建設資材担当 |
27年６月 | 代表取締役社長 |
28年４月 | 代表取締役会長、現在に至る |
取締役社長
代表取締役 | | 串田 守可 | 昭和29年５月24日生 | 昭和54年４月 | 栗本鐵工所入社 | (注)３ | 58 |
平成12年10月 | 鉄構事業部技術総括部長 |
16年６月 | 取締役技術開発室長兼事業企画室副室長兼新規事業推進本部長、技術・設備担当 |
17年４月 | 取締役技術開発本部長、技術・設備担当 |
22年６月 | 常務取締役技術開発本部長、技術・設備担当 |
23年４月 | 常務取締役パイプシステム事業本部長、技術・設備担当 |
24年４月 | 常務取締役、パイプシステム・技術・設備担当 |
25年６月 | 専務取締役、パイプシステム・生産・技術・設備担当 |
26年４月 | 代表取締役専務、パイプシステム・生産・技術・設備担当 |
26年６月 | 代表取締役専務、生産・技術・設備担当 |
27年６月 | 代表取締役専務、産業建設資材・生産・技術・設備担当 |
28年４月 | 代表取締役社長、現在に至る |
専務取締役 | 財務・内部統制・監査・関係会社担当 | 澤井 幹人 | 昭和25年３月25日生 | 昭和48年４月 | ㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 | (注)３ | 36 |
平成11年11月 | 同行船場支店長 |
16年７月 | エス・バイ・エル㈱(現 ㈱ヤマダ・エスバイエルホーム)取締役管理本部長 |
20年７月 | 栗本鐵工所入社常務執行役員、財務企画担当 |
23年４月 | 常務執行役員、財務担当兼大阪本店長 |
23年６月 | 取締役、財務担当兼大阪本店長 |
24年４月 | 取締役、財務・内部統制担当兼大阪本店長 |
25年６月 | 取締役、財務・内部統制・関係会社担当 |
26年６月 | 常務取締役、財務・内部統制・関係会社担当 |
28年４月 | 常務取締役、財務・内部統制・監査・関係会社担当 |
28年６月 | 専務取締役、財務・内部統制・監査・関係会社担当、現在に至る |
常務取締役 | 機械システム・設備・開発ＰＪ担当 | 岡田 博文 | 昭和30年６月21日生 | 昭和56年４月 | 栗本鐵工所入社 | (注)３ | 48 |
平成14年４月 | 機械事業部技術生産本部鍛圧機部長 |
18年６月 | 機械事業部技師長 |
20年１月 | 執行役員機械事業部長 |
20年６月 | 取締役機械システム事業本部長 |
23年４月 | 取締役機械システム事業本部長兼技術開発本部長 |
24年４月 | 取締役、機械システム・技術開発担当 |
27年６月 | 常務取締役、機械システム・技術開発担当 |
28年４月 | 常務取締役、機械システム・設備・開発ＰＪ担当、現在に至る |
| | | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
取締役 | 人事・総務・安全衛生・品質管理・生産担当 大阪本店長 | 新宮 良明 | 昭和32年７月21日生 | 昭和58年４月 | 栗本鐵工所入社 | (注)３ | 21 |
平成14年３月 | ㈱佐世保メタル工場長 |
16年４月 | クリモトメック㈱エンジニアリング本部素形材技術部長 |
17年６月 | 同社代表取締役社長 |
21年10月 | 執行役員機械システム事業本部素形材エンジニアリング事業部長 |
25年６月 | 取締役、統括管理・品質管理・監査担当兼大阪本店長 |
28年４月 | 取締役、人事・総務・安全衛生・品質管理・生産担当兼大阪本店長、現在に至る |
取締役 | パイプシステム・産業建設資材・法務担当 | 屋地 幹生 | 昭和30年２月13日生 | 昭和54年８月 | 栗本鐵工所入社 | (注)３ | 15 |
平成12年７月 | 鉄管事業部企画部長 |
14年４月 | 鉄管事業部業務部長 |
16年４月 | 九州支店鉄管事業部営業本部九州営業部長 |
22年６月 | 九州支店長兼中国支店長兼パイプシステム事業本部鉄管事業部パイプシステム営業本部九州中国営業部長 |
23年４月 | 執行役員パイプシステム事業本部鉄管事業部長 |
26年６月 | 取締役、パイプシステム担当 |
28年４月 | 取締役、パイプシステム・産業建設資材・法務担当、現在に至る |
取締役 | | 芝川 重博 | 昭和24年８月21日生 | 昭和48年４月 | 田熊汽罐製造㈱(現 ㈱タクマ)入社 | (注)３ | 1 |
平成18年４月 | 同社執行役員プラント事業統轄本部環境ソリューション事業本部長 |
21年４月 | 同社常務執行役員エンジニアリング統轄本部副本部長 |
22年６月 | 同社取締役、常務執行役員エンジニアリング統轄本部長 |
23年４月 | 同社取締役、専務執行役員エンジニアリング統轄本部長 |
25年４月 | 同社取締役、副社長執行役員エンジニアリング統轄本部長 |
27年４月 | 同社取締役 |
27年６月 | 栗本鐵工所取締役、現在に至る |
取締役 | | 髙橋 実 | 昭和24年４月１日生 | 昭和50年４月 | 名古屋工業大学助手(窯業技術研究施設) | (注)３ | ― |
61年８月 | 名古屋工業大学講師(窯業技術研究施設) |
62年12月 | 名古屋工業大学助教授(窯業技術研究施設) |
平成２年３月 | ペンシルベニア州立大学(文部省在外研究員) |
６年４月 | 名古屋工業大学教授(セラミックス研究施設) |
15年４月 | 名古屋工業大学セラミックス基盤工学研究センター長 |
18年４月 | 名古屋工業大学理事 |
22年４月 | 名古屋工業大学学長 |
26年４月 | 愛知県公立大学法人理事、現在に至る |
28年６月 | 栗本鐵工所取締役、現在に至る |
監査役
常勤 | | 江村 利次 | 昭和25年12月24日生 | 昭和50年４月 | 栗本鐵工所入社 | (注)４ | 104 |
平成８年４月 | 鉄管事業部業務部長 |
12年６月 | 取締役鉄管事業部長 |
15年６月 | 取締役東北支店長 |
17年６月 | 監査役、現在に至る |
| | | | | | | |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有
株式数
(千株) |
監査役
常勤 | | 村田 実 | 昭和28年２月14日生 | 昭和52年４月 | 栗本鐵工所入社 | (注)５ | 11 |
平成14年３月 | 鉄構事業部業務部長 |
18年４月 | ㈱クリモトテクノス管理本部長 |
20年１月 | 執行役員建材事業部長 |
22年５月 | 執行役員品質管理室長 |
25年２月 | 執行役員総務部長、品質管理室長 |
26年10月 | 執行役員品質管理室長 |
27年６月 | 監査役、現在に至る |
28年６月 | ㈱タクマ社外取締役(監査等委員)、現在に至る |
監査役
非常勤 | | 赤松 秀世 | 昭和24年２月６日生 | 昭和48年11月 | 西兵庫信用金庫入庫 | (注)４ | 7 |
52年11月 | 新和監査法人入社 |
平成12年１月 | 神明監査法人設立に参加 |
13年11月 | 同法人代表社員、現在に至る |
25年６月 | 栗本鐵工所監査役、現在に至る |
監査役
非常勤 | | 小林 倫憲 | 昭和24年４月23日生 | 昭和48年４月 | ㈱富士銀行(現 ㈱みずほ銀行)入行 | (注)４ | 10 |
平成７年５月 | 同行米州部長 |
10年７月 | 同行アジア部長 |
12年５月 | 同行香港支店長 |
14年４月 | ㈱みずほコーポレート銀行(現 ㈱みずほ銀行)執行役員香港支店長 |
15年６月 | ㈱山武(現 アズビル㈱)常勤監査役 |
23年７月 | 財団法人資産評価システム研究センター理事長 |
25年６月 | ヤマトクレジットファイナンス㈱社外監査役、現在に至る
栗本鐵工所監査役、現在に至る |
計 | 492 |
(注) １ 取締役 芝川 重博、髙橋 実は、社外取締役であります。
２ 監査役 赤松 秀世、小林 倫憲は、社外監査役であります。
３ 平成28年６月29日選任後、１年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の締結まで。
４ 平成25年６月27日選任後、４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の締結まで。
５ 平成27年６月26日選任後、４年以内に終了する事業年度に関する定時株主総会の締結まで。
６ 栗本鐵工所は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次の通りであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 (千株) |
松本 徹 | 昭和37年４月３日生 | 平成４年４月 | 日本、弁護士登録 | ― |
９年７月 | ニューヨーク州、弁護士登録 |
12年１月 | 松本総合法律事務所開設 |
13年１月 | アクア淀屋橋法律事務所開設 現在に至る |
７ 栗本鐵工所は、平成14年６月27日付けをもって執行役員制度を導入しております。
執行役員(取締役による兼任を除く)は以下の通りであります。
役名 | 氏名 |
常務執行役員 | 天谷 光郎 |
執行役員 | 斎藤 直史 |
執行役員 | 菊本 一高 |
執行役員 | 生田 伸 |
執行役員 | 小島 眞也 |
執行役員 | 福井 武久 |
執行役員 | 佐藤 尚人 |
執行役員 | 藤本 幸隆 |
執行役員 | 宮崎 隆行 |
８ 所有株式数には、平成28年５月末日現在の役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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