日本鋳造(5609)の株価チャート 日本鋳造(5609)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21.4％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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代表取締役 社長 |
鷲 尾 勝 |
1958年２月21日生 |
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（注）4 |
10,200株 |
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代表取締役 副社長 |
佐 竹 義 宏 |
1962年９月13日生 |
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（注）4 |
-株 |
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常務取締役 |
稲 葉 味 善 |
1958年12月12日生 |
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（注）4 |
1,800株 |
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取締役 |
田 路 秀 男 |
1960年１月３日生 |
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（注）5 |
1,500株 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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取締役 |
橋 本 光 行 |
1961年１月11日生 |
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（注）4 |
600株 |
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取締役 企画管理部長 |
古 野 好 克 |
1960年６月４日生 |
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（注）5 |
900株 |
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取締役 |
池 田 憲 英 |
1968年１月26日生 |
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（注）5 |
400株 |
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取締役 |
南 二三吉 |
1954年12月23日生 |
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（注）5 |
-株 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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取締役 |
小 松 和 則 |
1968年３月１日生 |
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（注）4 |
-株 |
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取締役 |
弥 富 洋 子 |
1962年８月９日生 |
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（注）4 |
-株 |
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取締役 |
村 瀬 幸 子 |
1972年８月３日生 |
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（注）4 |
-株 |
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監査役 常勤 |
山 口 陽 子 |
1962年８月８日生 |
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（注）7 |
2,300株 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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監査役 |
深 田 喜代志 |
1967年12月21日生 |
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（注）7 |
-株 |
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監査役 |
中 西 弘 太 |
1969年11月22日生 |
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（注）6 |
-株 |
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計 |
17,700株 |
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(注) １ 所有株式数は百株未満を切り捨てて表示しております。
２ 取締役南二三吉、取締役小松和則、取締役弥富洋子、取締役村瀬幸子の４氏は、社外取締役であります。
取締役弥富洋子氏の戸籍上の氏名は、菅沼洋子氏であります。
３ 監査役深田喜代志、監査役中西弘太の２氏は、社外監査役であります。
４ 2024年３月期に係る定時株主総会終結のときから2026年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５ 2023年３月期に係る定時株主総会終結のときから2025年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６ 2024年３月期に係る定時株主総会終結のときから2028年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
７ 2023年３月期に係る定時株主総会終結のときから2027年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
② 社外役員の状況
(員数並びに社外取締役及び社外監査役と日本鋳造との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係について)
日本鋳造の社外取締役は４名、社外監査役は２名で日立建機株式会社は2024年３月末において日本鋳造の議決権を14.93％所有しており、同社は、日本鋳造製品の販売先ですが、これは通常の取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。JFEスチール株式会社は2024年３月末において日本鋳造の議決権を36.22％所有しており、日本鋳造と同社の間には、第１[企業の概況]3[事業の内容]に記載のとおり営業取引がありますが、これは通常の取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
(社外取締役及び社外監査役が日本鋳造の企業統治において果たす機能及び役割)
社外取締役には、豊富な経験や国際的な視野に立った見識を日本鋳造の経営に活かしていただくべく、日本鋳造の経営陣とは独立した中立の立場から、経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないよう、チェック機能を担っていただくことを期待しております。
また、社外監査役には、経営の健全性を確保し、その透明性をあげるために、高い見識・豊富な経験に基づく外部的視点を活かし、日本鋳造の経営を監視することを担っていただいております。
(社外取締役及び社外監査役の選任状況)
日本鋳造の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
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役名 |
氏名 |
略歴 |
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社外取締役 |
南 二三吉 |
大阪大学名誉教授 2021年６月 日本鋳造社外取締役就任 |
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社外取締役 |
小 松 和 則 |
日立建機㈱ CPO 生産・調達本部調達統括部長 2022年６月 日本鋳造社外取締役就任 |
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社外取締役 |
弥 富 洋 子 |
新潟大学大学院教育支援機構PhD リクルート室副室長 特任教授 2024年６月 日本鋳造社外取締役就任 |
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社外取締役 |
村 瀬 幸 子 |
九段坂上法律事務所 弁護士 2024年６月 日本鋳造社外取締役就任 |
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社外監査役 |
深 田 喜代志 |
JFEスチール㈱ スチール研究所研究企画部長 2023年６月 日本鋳造社外監査役就任 |
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社外監査役 |
中 西 弘 太 |
JFEスチール㈱ 監査役事務局部長 2024年６月 日本鋳造社外監査役就任 |
日本鋳造の社外取締役は、会社法に定める社外取締役の要件だけでなく、取締役会の定める「社外役員独立性基準」を充足する者から選任しております。また、日本鋳造の社外監査役は、会社法に定める社外監査役の要件だけでなく、経営幹部としての豊富な知識・経験を有する者等の中から、監査機能の充実の役割を担う社外監査役に相応しい人物を選任しております。
南二三吉氏につきましては、研究分野での豊富な経験と見識に加え、同分野の学内外の団体における組織運営の経験を有しており、独立した立場で大所高所からの観点を持って、日本鋳造の経営に貢献していただけるものと判断し、社外取締役として招聘いたしました。小松和則氏につきましては、これまで建設機械業界において長年、研究開発・企画業務に従事し、幅広く豊富な経験と知識を有しており、独立した立場で大所高所からの観点を持って、日本鋳造の経営に貢献していただけるものと判断し、社外取締役として招聘いたしました。弥富洋子氏につきましては、これまで食品業界において長年、研究開発・品質保証・企画業務に携わり、また女性活躍推進をはじめとする施策立案等に従事してきました。その幅広く豊富な経験と知識と実績を活かし、独立した立場で大所高所からの観点を持って、日本鋳造の経営に貢献していただけるものと判断し、社外取締役として招聘いたしました。村瀬幸子氏につきましては、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として企業法務等に関する豊富な経験および高い知見を有しており、長年の上場企業の社外役員としての経験から独立した立場で大所高所からの観点を持って、日本鋳造の経営に貢献していただけるものと判断し、社外取締役として招聘いたしました。また、４氏の取締役は社外取締役として独立性を有し、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し東京証券取引所の定める独立役員に指定いたしました。
深田喜代志氏、中西弘太氏の両名は経営の客観性や中立性の重視の観点から社外監査役に選任いたしました。
社外取締役及び社外監査役と日本鋳造の間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、必要に応じて監査部又は担当取締役から経営に関する情報提供を受け、経営の監督・監視機能の実効性向上を図っております。
社外監査役は、会計監査人及び監査部との定例的な報告会により日本鋳造グループの現状及びリスク、監査上の重要課題等について意見交換し、監査の実効性向上を図っております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員等の異動は、次のとおりです。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
緒方 彰人 |
2023年８月19日 （逝去による退任） |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性比率
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員等の異動は、次のとおりです。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
緒方 彰人 |
2023年８月19日 （逝去による退任） |
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性比率
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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代表取締役 社長 |
鷲 尾 勝 |
1958年２月21日生 |
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（注）4 |
9,000株 |
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常務取締役 素形材営業部、エンジニアリング営業部担当 (兼)(株)ダット代表取締役社長 |
稲 葉 味 善 |
1958年12月12日生 |
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（注）4 |
1,500株 |
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取締役 安全衛生室、品質保証部、生産統括部、素形材開発技術部、製造部担当 |
田 路 秀 男 |
1960年１月３日生 |
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（注）5 |
1,100株 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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取締役 生産技術部長 鋼構造技術部、建築技術部担当 |
橋 本 光 行 |
1961年１月11日生 |
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（注）4 |
300株 |
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取締役 企画管理部長 監査部、環境・設備部担当 |
古 野 好 克 |
1960年６月４日生 |
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（注）5 |
900株 |
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取締役 経理部、人事総務部担当 |
池 田 憲 英 |
1968年１月26日生 |
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（注）5 |
400株 |
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取締役 |
緒 方 彰 人 |
1971年12月４日生 |
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（注）4 |
-株 |
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取締役 |
南 二三吉 |
1954年12月23日生 |
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（注）5 |
-株 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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取締役 |
小 松 和 則 |
1968年３月１日生 |
|
（注）4 |
-株 |
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監査役 常勤 |
山 口 陽 子 |
1962年８月８日生 |
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（注）7 |
1,900株 |
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監査役 |
江 角 猛 |
1966年６月６日生 |
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（注）6 |
-株 |
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監査役 |
深 田 喜代志 |
1967年12月21日生 |
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（注）7 |
-株 |
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計 |
15,100株 |
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(注) １ 所有株式数は百株未満を切り捨てて表示しております。
２ 取締役緒方彰人、取締役南二三吉及び取締役小松和則の３氏は、社外取締役であります。
３ 監査役江角猛、監査役深田喜代志の２氏は、社外監査役であります。
４ 2022年３月期に係る定時株主総会終結のときから2024年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５ 2023年３月期に係る定時株主総会終結のときから2025年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６ 2021年３月期に係る定時株主総会終結のときから2025年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
７ 2023年３月期に係る定時株主総会終結のときから2027年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
② 社外役員の状況
(員数並びに社外取締役及び社外監査役と日本鋳造との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係について)
日本鋳造の社外取締役は３名、社外監査役は２名で日立建機株式会社は2023年３月末において日本鋳造の議決権を14.93％所有しており、同社は、日本鋳造製品の販売先ですが、これは通常の取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。JFEスチール株式会社は2023年３月末において日本鋳造の議決権を36.21％所有しており、日本鋳造と同社の間には、第１[企業の概況]3[事業の内容]に記載のとおり営業取引がありますが、これは通常の取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
(社外取締役及び社外監査役が日本鋳造の企業統治において果たす機能及び役割)
社外取締役には、豊富な経験や国際的な視野に立った見識を日本鋳造の経営に活かしていただくべく、日本鋳造の経営陣とは独立した中立の立場から、経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないよう、チェック機能を担っていただくことを期待しております。
また、社外監査役には、経営の健全性を確保し、その透明性をあげるために、高い見識・豊富な経験に基づく外部的視点を活かし、日本鋳造の経営を監視することを担っていただいております。
(社外取締役及び社外監査役の選任状況)
日本鋳造の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
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役名 |
氏名 |
略歴 |
|
社外取締役 |
緒 方 彰 人 |
加茂法律事務所 パートナー弁護士 2016年６月 日本鋳造社外取締役就任 |
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社外取締役 |
南 二三吉 |
大阪大学名誉教授 2021年６月 日本鋳造社外取締役就任 |
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社外取締役 |
小 松 和 則 |
日立建機㈱ 生産・調達本部調達統括部長 2022年６月 日本鋳造社外取締役就任 |
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社外監査役 |
江 角 猛 |
JFEスチール㈱ 監査役事務局部長 2021年６月 日本鋳造社外監査役就任 |
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社外監査役 |
深 田 喜代志 |
JFEスチール㈱ スチール研究所研究企画部長 2023年６月 日本鋳造社外監査役就任 |
日本鋳造の社外取締役は、会社法に定める社外取締役の要件だけでなく、取締役会の定める「社外役員独立性基準」を充足する者から選任しております。また、日本鋳造の社外監査役は、会社法に定める社外監査役の要件だけでなく、経営幹部としての豊富な知識・経験を有する者等の中から、監査機能の充実の役割を担う社外監査役に相応しい人物を選任しております。
緒方彰人氏につきましては、弁護士として企業法務等に関する豊富な経験及び高い見識を有しており、独立した立場で大所高所からの観点を持って、日本鋳造の経営に貢献していただけるものと判断し、社外取締役として招聘いたしました。南二三吉氏につきましては、研究分野での豊富な経験と見識に加え、同分野の学内外の団体における組織運営の経験を有しており、独立した立場で大所高所からの観点を持って、日本鋳造の経営に貢献していただけるものと判断し、社外取締役として招聘いたしました。小松和則氏につきましては、これまで建設機械業界において長年、研究開発・企画業務に従事し、幅広く豊富な経験と知識を有しており、独立した立場で大所高所からの観点を持って、日本鋳造の経営に貢献していただけるものと判断し、社外取締役として招聘いたしました。また、３氏の取締役は社外取締役として独立性を有し、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し東京証券取引所の定める独立役員に指定いたしました。
江角猛氏、深田喜代志氏の両名は経営の客観性や中立性の重視の観点から社外監査役に選任いたしました。
社外取締役及び社外監査役と日本鋳造の間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、必要に応じて監査部又は担当取締役から経営に関する情報提供を受け、経営の監督・監視機能の実効性向上を図っております。
社外監査役は、会計監査人及び監査部との定例的な報告会により日本鋳造グループの現状及びリスク、監査上の重要課題等について意見交換し、監査の実効性向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
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|
代表取締役 社長 |
鷲 尾 勝 |
1958年２月21日生 |
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（注）7 |
7,600株 |
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常務取締役 素形材営業部、エンジニアリング営業部担当 (兼)(株)ダット代表取締役社長 |
稲 葉 味 善 |
1958年12月12日生 |
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（注）7 |
1,000株 |
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取締役 企画管理部、経理部、監査部、環境・設備部担当 |
山 口 陽 子 |
1962年８月８日生 |
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（注）4 |
1,500株 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||
|
取締役 生産統括部長 安全衛生室、品質保証部、素形材開発技術部、製造部担当 |
田 路 秀 男 |
1960年１月３日生 |
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（注）4 |
700株 |
||
|
取締役 人事総務部担当 |
林 英 彦 |
1958年８月10日生 |
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（注）4 |
300株 |
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取締役 生産技術部長 鋼構造技術部、建築技術部担当 |
橋 本 光 行 |
1961年１月11日生 |
|
（注）7 |
-株 |
||
|
取締役 |
緒 方 彰 人 |
1971年12月４日生 |
|
（注）7 |
-株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
南 二三吉 |
1954年12月23日生 |
|
（注）4 |
-株 |
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取締役 |
小 松 和 則 |
1968年３月１日生 |
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（注）7 |
-株 |
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監査役 常勤 |
井 上 誠 厚 |
1960年２月18日生 |
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（注）5 |
700株 |
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監査役 |
江 角 猛 |
1966年６月６日生 |
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（注）6 |
-株 |
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監査役 |
菊 池 直 樹 |
1966年12月７日生 |
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（注）6 |
-株 |
||||||||||||||||
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計 |
11,800株 |
||||||||||||||||||||
(注) １ 所有株式数は百株未満を切り捨てて表示しております。
２ 取締役緒方彰人、取締役南二三吉及び取締役小松和則の３氏は、社外取締役であります。
３ 監査役江角猛、監査役菊池直樹の２氏は、社外監査役であります。
４ 2021年３月期に係る定時株主総会終結のときから2023年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５ 2020年３月期に係る定時株主総会終結のときから2024年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６ 2021年３月期に係る定時株主総会終結のときから2025年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
７ 2022年３月期に係る定時株主総会終結のときから2024年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
② 社外役員の状況
(員数並びに社外取締役及び社外監査役と日本鋳造との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係について)
日本鋳造の社外取締役は３名、社外監査役は２名で日立建機株式会社は2022年３月末において日本鋳造の議決権を14.01％所有しており、同社は、日本鋳造製品の販売先ですが、これは通常の取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。JFEスチール株式会社は2022年３月末において日本鋳造の議決権を33.98％所有しており、日本鋳造と同社の間には、第１[企業の概況]3[事業の内容]に記載のとおり営業取引がありますが、これは通常の取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
(社外取締役及び社外監査役が日本鋳造の企業統治において果たす機能及び役割)
社外取締役には、豊富な経験や国際的な視野に立った見識を日本鋳造の経営に活かしていただくべく、日本鋳造の経営陣とは独立した中立の立場から、経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないよう、チェック機能を担っていただくことを期待しております。
また、社外監査役には、経営の健全性を確保し、その透明性をあげるために、高い見識・豊富な経験に基づく外部的視点を活かし、日本鋳造の経営を監視することを担っていただいております。
(社外取締役及び社外監査役の選任状況)
日本鋳造の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
|
役名 |
氏名 |
略歴 |
|
社外取締役 |
緒 方 彰 人 |
加茂法律事務所 パートナー弁護士 2016年６月 日本鋳造社外取締役就任 |
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社外取締役 |
南 二三吉 |
大阪大学大学院 名誉教授 2021年６月 日本鋳造社外取締役就任 |
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社外取締役 |
小 松 和 則 |
日立建機㈱ 生産・調達本部調達統括部長 2022年６月 日本鋳造社外取締役就任 |
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社外監査役 |
江 角 猛 |
JFEスチール㈱ 監査役事務局部長 2021年６月 日本鋳造社外監査役就任 |
|
社外監査役 |
菊 池 直 樹 |
JFEスチール㈱ スチール研究所研究企画部長 2021年６月 日本鋳造社外監査役就任 |
日本鋳造の社外取締役は、会社法に定める社外取締役の要件だけでなく、取締役会の定める「社外役員独立性基準」を充足する者から選任しております。また、日本鋳造の社外監査役は、会社法に定める社外監査役の要件だけでなく、経営幹部としての豊富な知識・経験を有する者等の中から、監査機能の充実の役割を担う社外監査役に相応しい人物を選任しております。
緒方彰人氏につきましては、弁護士として企業法務等に関する豊富な経験及び高い見識を有しており、独立した立場で大所高所からの観点を持って、日本鋳造の経営に貢献していただけるものと判断し、社外取締役として招聘いたしました。南二三吉氏につきましては、研究分野での豊富な経験と見識に加え、同分野の学内外の団体における組織運営の経験を有しており、独立した立場で大所高所からの観点を持って、日本鋳造の経営に貢献していただけるものと判断し、社外取締役として招聘いたしました。小松和則氏につきましては、これまで建設機械業界において長年、研究開発・企画業務に従事し、幅広く豊富な経験と知識を有しており、独立した立場で大所高所からの観点を持って、日本鋳造の経営に貢献していただけるものと判断し、社外取締役として招聘いたしました。また、３氏の取締役は社外取締役として独立性を有し、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し東京証券取引所の定める独立役員に指定いたしました。
江角猛氏、菊池直樹氏の両名は経営の客観性や中立性の重視の観点から社外監査役に選任いたしました。
社外取締役及び社外監査役と日本鋳造の間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、必要に応じて監査部又は担当取締役から経営に関する情報提供を受け、経営の監督・監視機能の実効性向上を図っております。
社外監査役は、会計監査人及び監査部との定例的な報告会により日本鋳造グループの現状及びリスク、監査上の重要課題等について意見交換し、監査の実効性向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
鷲 尾 勝 |
1958年２月21日生 |
|
（注）4 |
6,200株 |
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取締役 鋼構造技術部長、生産統括部、国際調達部、建築技術部、生産技術部担当 |
阿 部 素 夫 |
1955年10月26日生 |
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（注）4 |
3,200株 |
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取締役 人事総務部長、経理部、監査部、環境・設備部担当 |
山 口 陽 子 |
1962年８月８日生 |
|
（注）5 |
1,000株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||
|
取締役 素形材営業部長、エンジニアリング営業部担当 (兼)(株)ダット代表取締役社長 |
稲 葉 味 善 |
1958年12月12日生 |
|
（注）4 |
600株 |
||
|
取締役 製造部長、安全衛生室、品質保証部、素形材開発技術部担当 |
田 路 秀 男 |
1960年１月３日生 |
|
（注）5 |
400株 |
||
|
取締役 企画管理部、人事総務部担当 |
林 英 彦 |
1958年８月10日生 |
|
（注）5 |
-株 |
||
|
取締役 |
緒 方 彰 人 |
1971年12月４日生 |
|
（注）4 |
-株 |
||
|
取締役 |
南 二三吉 |
1954年12月23日生 |
|
（注）5 |
-株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||
|
取締役 |
豊 岡 司 |
1962年６月21日生 |
|
（注）5 |
-株 |
||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
井 上 誠 厚 |
1960年２月18日生 |
|
（注）6 |
300株 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
江 角 猛 |
1966年６月６日生 |
|
（注）7 |
-株 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
菊 池 直 樹 |
1966年12月７日生 |
|
（注）7 |
-株 |
||||||||||||||||
|
計 |
11,700株 |
||||||||||||||||||||
(注) １ 所有株式数は百株未満を切り捨てて表示しております。
２ 取締役緒方彰人、取締役南二三吉及び取締役豊岡司の３氏は、社外取締役であります。
３ 監査役江角猛、監査役菊池直樹の２氏は、社外監査役であります。
４ 2020年３月期に係る定時株主総会終結のときから2022年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５ 2021年３月期に係る定時株主総会終結のときから2023年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６ 2020年３月期に係る定時株主総会終結のときから2024年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
７ 2021年３月期に係る定時株主総会終結のときから2025年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
② 社外役員の状況
(員数並びに社外取締役及び社外監査役と日本鋳造との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係について)
日本鋳造の社外取締役は３名、社外監査役は２名で日立建機株式会社は2021年３月末において日本鋳造の議決権を14.01％所有しており、同社は、日本鋳造製品の販売先ですが、これは通常の取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。JFEスチール株式会社は2021年３月末において日本鋳造の議決権を33.98％所有しており、日本鋳造と同社の間には、第１[企業の概況]3[事業の内容]に記載のとおり営業取引がありますが、これは通常の取引であり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
(社外取締役及び社外監査役が日本鋳造の企業統治において果たす機能及び役割)
社外取締役には、豊富な経験や国際的な視野に立った見識を日本鋳造の経営に活かしていただくべく、日本鋳造の経営陣とは独立した中立の立場から、経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないよう、チェック機能を担っていただくことを期待しております。
また、社外監査役には、経営の健全性を確保し、その透明性をあげるために、高い見識・豊富な経験に基づく外部的視点を活かし、日本鋳造の経営を監視することを担っていただいております。
(社外取締役及び社外監査役の選任状況)
日本鋳造の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
|
役名 |
氏名 |
略歴 |
|
社外取締役 |
緒 方 彰 人 |
加茂法律事務所 パートナー弁護士 2016年６月 日本鋳造社外取締役就任 |
|
社外取締役 |
南 二三吉 |
大阪大学大学院 名誉教授 2021年６月 日本鋳造社外取締役就任 |
|
社外取締役 |
豊 岡 司 |
日立建機㈱ パワー・情報制御プラットフォーム事業部事業部長 2021年６月 日本鋳造社外取締役就任 |
|
社外監査役 |
江 角 猛 |
JFEスチール㈱ 監査役事務局部長 2021年６月 日本鋳造社外監査役就任 |
|
社外監査役 |
菊 池 直 樹 |
JFEスチール㈱ スチール研究所研究企画部長 2021年６月 日本鋳造社外監査役就任 |
日本鋳造の社外取締役は、会社法に定める社外取締役の要件だけでなく、取締役会の定める「社外役員独立性基準」を充足する者から選任しております。また、日本鋳造の社外監査役は、会社法に定める社外監査役の要件だけでなく、経営幹部としての豊富な知識・経験を有する者等の中から、監査機能の充実の役割を担う社外監査役に相応しい人物を選任しております。
緒方彰人氏につきましては、弁護士として企業法務等に関する豊富な経験及び高い見識を有しており、独立した立場で大所高所からの観点を持って、日本鋳造の経営に貢献していただけるものと判断し、社外取締役として招聘いたしました。南二三吉氏につきましては、研究分野での豊富な経験と見識に加え、同分野の学内外の団体における組織運営の経験を有しており、独立した立場で大所高所からの観点を持って、日本鋳造の経営に貢献していただけるものと判断し、社外取締役として招聘いたしました。豊岡司氏につきましては、建設機械業界において長年、開発・生産業務に従事し、幅広く豊富な経験と知識を有しており、独立した立場で大所高所からの観点を持って、日本鋳造の経営に貢献していただけるものと判断し、社外取締役として招聘いたしました。また、３氏の取締役は社外取締役として独立性を有し、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し東京証券取引所の定める独立役員に指定いたしました。
江角猛氏、菊池直樹氏の両名は経営の客観性や中立性の重視の観点から社外監査役に選任いたしました。
社外取締役及び社外監査役と日本鋳造の間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、必要に応じて監査部又は担当取締役から経営に関する情報提供を受け、経営の監督・監視機能の実効性向上を図っております。
社外監査役は、会計監査人及び監査部との定例的な報告会により日本鋳造グループの現状及びリスク、監査上の重要課題等について意見交換し、監査の実効性向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
鷲 尾 勝 |
1958年２月21日生 |
|
（注）4 |
4,500株 |
||||||||||||||||||
|
取締役 安全衛生室、技術研究所、品質保証部、技術サービス部、製造部、福山製造所担当 |
阿 部 素 夫 |
1955年10月26日生 |
|
（注）4 |
2,700株 |
||||||||||||||||||
|
取締役 企画管理部、人事総務部(人事)、建築金物・景観部、建材部、建材管理部担当 |
今 井 祥 隆 |
1961年９月21日生 |
|
（注）5 |
1,000株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||
|
取締役 設計部長、生産統括部、国際調達部、生産技術部担当(兼)㈱ダット代表取締役社長 |
原 田 孝 志 |
1960年６月５日生 |
|
（注）5 |
2,000株 |
||||||
|
取締役 人事総務部長、経理部、監査部、環境・設備部担当 |
山 口 陽 子 |
1962年８月８日生 |
|
（注）5 |
500株 |
||||||
|
取締役 素形材営業部長、エンジニアリング営業部担当 |
稲 葉 味 善 |
1958年12月12日生 |
|
（注）4 |
200株 |
||||||
|
取締役 |
緒 方 彰 人 |
1971年12月４日生 |
|
（注）4 |
-株 |
||||||
|
取締役 |
秋 山 昇 一 |
1969年６月４日生 |
|
（注）4 |
-株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
井 上 誠 厚 |
1960年２月18日生 |
|
（注）6 |
-株 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
壁 矢 和 久 |
1965年９月12日生 |
|
（注）7 |
-株 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
野 神 光 弘 |
1962年12月19日生 |
|
（注）7 |
-株 |
||||||||||||||||||
|
監査役 |
上 原 博 英 |
1966年11月５日生 |
|
（注）8 |
-株 |
||||||||||||||||||
|
計 |
10,900株 |
||||||||||||||||||||||
(注) １ 所有株式数は百株未満を切り捨てて表示しております。
２ 取締役緒方彰人、取締役秋山昇一は、社外取締役であります。
３ 監査役壁矢和久、監査役野神光弘及び監査役上原博英は、社外監査役であります。
４ 2020年３月期に係る定時株主総会終結のときから2022年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５ 2019年３月期に係る定時株主総会終結のときから2021年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６ 2020年３月期に係る定時株主総会終結のときから2024年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
７ 2018年３月期に係る定時株主総会終結のときから2022年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
８ 2019年３月期に係る定時株主総会終結のときから2023年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
② 社外役員の状況
(員数並びに社外取締役及び社外監査役と日本鋳造との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係について)
日本鋳造の社外取締役は２名、社外監査役は３名であり、当該社外取締役及び社外監査役と日本鋳造との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(社外取締役及び社外監査役が日本鋳造の企業統治において果たす機能及び役割)
社外取締役には、豊富な経験や国際的な視野に立った見識を日本鋳造の経営に活かしていただくべく、日本鋳造の経営陣とは独立した中立の立場から、経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないよう、チェック機能を担っていただくことを期待しております。
また、社外監査役には、経営の健全性を確保し、その透明性をあげるために、経営者としての高い見識・豊富な経験に基づく外部的視点を活かし、日本鋳造の経営を監視することを担っていただいております。
(社外取締役及び社外監査役の選任状況)
日本鋳造の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
|
役名 |
氏名 |
略歴 |
|
社外取締役 |
緒 方 彰 人 |
加茂法律事務所 パートナー弁護士 2016年６月 日本鋳造社外取締役就任 |
|
社外取締役 |
秋 山 昇 一 |
日立建機㈱ 開発・生産統括本部 研究・開発本部 パワー・情報制御プラットフォーム事業部 機器生産技術部長 2018年６月 日本鋳造社外取締役就任 |
|
社外監査役 |
壁 矢 和 久 |
JFEスチール㈱ スチール研究所研究企画部長 2018年６月 日本鋳造社外監査役就任 |
|
社外監査役 |
野 神 光 弘 |
JFEスチール㈱ 監査役事務局部長 2018年６月 日本鋳造社外監査役就任 |
|
社外監査役 |
上 原 博 英 |
JFEスチール㈱ 製鋼技術部長 2019年６月 日本鋳造社外監査役就任 |
日本鋳造の社外取締役は、会社法に定める社外取締役の要件だけでなく、取締役会の定める「社外役員独立性基準」を充足する者から選任しております。また、日本鋳造の社外監査役は、会社法に定める社外監査役の要件だけでなく、経営幹部としての豊富な知識・経験を有する者等の中から、監査機能の充実の役割を担う社外監査役に相応しい人物を選任しております。
緒方彰人につきましては、弁護士として企業法務等に関する豊富な経験及び高い見識を有しており、独立した立場で大所高所からの観点を持って、日本鋳造の経営に貢献していただけるものと判断し、社外取締役として招聘いたしました。秋山昇一につきましては、幅広く高度な経営に関する知識・経験を日本鋳造の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として招聘いたしました。また、両取締役は社外取締役として独立性を有し、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し東京証券取引所の定める独立役員に指定いたしました。
壁矢和久、野神光弘、上原博英の３名は経営の客観性や中立性の重視の観点から社外監査役に選任いたしました。
社外取締役及び社外監査役と日本鋳造の間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、必要に応じて監査部又は担当取締役から経営に関する情報提供を受け、経営の監督・監視機能の実効性向上を図っております。
社外監査役は、会計監査人及び監査部との定例的な報告会により日本鋳造グループの現状及びリスク、監査上の重要課題等について意見交換し、監査の実効性向上を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 素形材事業部長 |
鷲 尾 勝 |
1958年２月21日生 |
|
（注）4 |
2,900株 |
||||||||||||||||||
|
取締役 エンジニアリング事業部長(兼)安全衛生室担当(兼)技術研究所担当(兼)品質保証部担当 |
阿 部 素 夫 |
1955年10月26日生 |
|
（注）4 |
2,200株 |
||||||||||||||||||
|
取締役 建材事業部長(兼)企画管理部担当(兼)人事総務部(人事)担当 |
今 井 祥 隆 |
1961年９月21日生 |
|
（注）5 |
500株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 エンジニアリング事業部副事業部長(兼)設計部担当(兼)生産技術担当(兼)㈱ダット代表取締役社長 |
原 田 孝 志 |
1960年６月５日生 |
|
（注）5 |
1,700株 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 人事総務部長(兼)経理部担当(兼)監査部担当(兼)環境・設備部担当 |
山 口 陽 子 |
1962年８月８日生 |
|
（注）5 |
200株 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
緒 方 彰 人 |
1971年12月４日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
秋 山 昇 一 |
1969年６月４日生 |
|
（注）4 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 常勤 |
阿 部 俊 彦 |
1956年９月27日生 |
|
（注）6 |
3,000株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||
|
監査役 |
壁 矢 和 久 |
1965年９月12日生 |
|
（注）7 |
－ |
||||
|
監査役 |
野 神 光 弘 |
1962年12月19日生 |
|
（注）7 |
－ |
||||
|
監査役 |
上 原 博 英 |
1966年11月５日生 |
|
（注）8 |
－ |
||||
|
計 |
10,500株 |
||||||||
(注) １ 所有株式数は百株未満を切り捨てて表示しております。
２ 取締役緒方彰人、取締役秋山昇一は、社外取締役であります。
３ 監査役壁矢和久、監査役野神光弘及び監査役上原博英は、社外監査役であります。
４ 2018年３月期に係る定時株主総会終結のときから2020年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５ 2019年３月期に係る定時株主総会終結のときから2021年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６ 2016年３月期に係る定時株主総会終結のときから2020年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
７ 2018年３月期に係る定時株主総会終結のときから2022年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
８ 2019年３月期に係る定時株主総会終結のときから2023年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
② 社外役員の状況
(員数並びに社外取締役及び社外監査役と日本鋳造との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係について)
日本鋳造の社外取締役は２名、社外監査役は３名であり、当該社外取締役及び社外監査役と日本鋳造との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
(社外取締役及び社外監査役が日本鋳造の企業統治において果たす機能及び役割)
社外取締役には、豊富な経験や国際的な視野に立った見識を日本鋳造の経営に活かしていただくべく、日本鋳造の経営陣とは独立した中立の立場から、経営判断が会社内部者の論理に偏ることがないよう、チェック機能を担っていただくことを期待しております。
また、社外監査役には、経営の健全性を確保し、その透明性をあげるために、経営者としての高い見識・豊富な経験に基づく外部的視点を活かし、日本鋳造の経営を監視することを担っていただいております。
(社外取締役及び社外監査役の選任状況)
日本鋳造の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
|
役名 |
氏名 |
略歴 |
|
社外取締役 |
緒 方 彰 人 |
加茂法律事務所 パートナー弁護士 2016年６月 日本鋳造社外取締役就任 |
|
社外取締役 |
秋 山 昇 一 |
日立建機㈱ 開発・生産統括本部 研究・開発本部 パワー・情報制御プラットフォーム事業部 機器生産技術部長 2018年６月 日本鋳造社外取締役就任 |
|
社外監査役 |
壁 矢 和 久 |
JFEスチール㈱ スチール研究所研究企画部長 2018年６月 日本鋳造社外監査役就任 |
|
社外監査役 |
野 神 光 弘 |
JFEスチール㈱ 監査役事務局部長 2018年６月 日本鋳造社外監査役就任 |
|
社外監査役 |
上 原 博 英 |
JFEスチール㈱ 製鋼技術部長 2019年６月 日本鋳造社外監査役就任 |
日本鋳造の社外取締役は、会社法に定める社外取締役の要件だけでなく、取締役会の定める「社外役員独立性基準」を充足する者から選任しております。また、日本鋳造の社外監査役は、会社法に定める社外監査役の要件だけでなく、経営幹部としての豊富な知識・経験を有する者等の中から、監査機能の充実の役割を担う社外監査役に相応しい人物を選任しております。
緒方彰人につきましては、弁護士として企業法務等に関する豊富な経験及び高い見識を有しており、独立した立場で大所高所からの観点を持って、日本鋳造の経営に貢献していただけるものと判断し、社外取締役として招聘いたしました。秋山昇一につきましては、幅広く高度な経営に関する知識・経験を日本鋳造の経営に活かしていただけるものと判断し、社外取締役として招聘いたしました。また、社外取締役として独立性を有し、一般株主との利益相反が生ずるおそれがないと判断し東京証券取引所の定める独立役員に指定いたしました。
壁矢和久、野神光弘、上原博英の３名は経営の客観性や中立性の重視の観点から社外監査役に選任いたしました。
社外取締役及び社外監査役と日本鋳造の間に特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、必要に応じて監査部又は担当取締役から経営に関する情報提供を受け、経営の監督・監視機能の実効性向上を図っております。
社外監査役は、会計監査人及び監査部との定例的な報告会により日本鋳造グループの現状及びリスク、監査上の重要課題等について意見交換し、監査の実効性向上を図っております。
男性10名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役 社長 |
素形材事業部長 |
鷲 尾 勝 |
昭和33年２月21日生 |
昭和57年４月 |
川崎製鉄株式会社入社 |
（注）4 |
1,600株 |
|
平成16年９月 |
JFEスチール株式会社東日本製鉄所（京浜地区）製鋼部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社東日本製鉄所工程部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社西日本製鉄所企画部長 |
||||||
|
平成22年10月 |
同社第１原料部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
JFEマテリアル株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年４月 |
日本鋳造入社常勤顧問 |
||||||
|
平成28年６月 平成30年６月 |
日本鋳造代表取締役社長就任(現任) 日本鋳造素形材事業部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
建材事業部長(兼)環境 ・設備部担当 |
家 村 剛 |
昭和29年８月４日生 |
昭和55年４月 |
日本鋼管株式会社入社 |
（注）5 |
1,300株 |
|
平成23年４月 |
JFEエンジニアリング株式会社 海外事業本部鋼構造部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社鋼構造本部橋梁事業部海外橋梁部 長 |
||||||
|
平成25年４月
|
日本鋳造出向 日本鋳造エンジニアリング事業部副事業部 長 日本鋳造エンジニアリング事業部生産技術 部長 |
||||||
|
平成25年６月 平成26年４月 平成27年１月 平成29年４月
平成30年６月 |
日本鋳造入社 取締役就任(現任) 日本鋳造エンジニアリング事業部営業部長 日本鋳造エンジニアリング事業部長 日本鋳造建材事業部長(現任) 日本鋳造建材部長 日本鋳造環境・設備部担当(現任) |
||||||
|
取締役 |
エンジニアリング事業部長(兼)安全衛生室担当(兼)技術研究所担当(兼)品質保証部担当 |
阿 部 素 夫 |
昭和30年10月26日生 |
昭和55年４月 平成20年１月
平成23年４月
平成24年４月 平成26年４月
|
日本鋳造入社 日本鋳造エンジニアリング事業部生産技術 部エンジニアリング工場長 日本鋳造エンジニアリング事業部生産技術 部長 日本鋳造素形材事業部川崎製造所長 日本鋳造素形材事業部副事業部長 日本鋳造素形材事業部池上製造所長 |
（注）4 |
1,800株 |
|
平成26年６月 平成28年４月 平成29年１月
平成29年８月 平成30年６月 |
日本鋳造取締役就任(現任) 日本鋳造建材事業部副事業部長 日本鋳造技術研究所担当(現任) 日本鋳造品質保証部担当(現任) 日本鋳造環境・設備部担当 日本鋳造安全衛生室担当(現任) 日本鋳造エンジニアリング事業部長(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
取締役 |
人事総務部長(兼)企画管理部担当(兼)経理部担当(兼)監 査部担当(兼)白石興産株式会社代表取締役社長
|
今 井 祥 隆 |
昭和36年９月21日生 |
昭和59年４月 平成20年４月
平成21年４月 平成23年４月 平成25年10月
平成29年６月
|
日本鋼管株式会社入社 JFEスチール株式会社薄板営業部薄板室 長(部長) 同社北海道支社長 同社監査部長 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社監査役事務局部長 日本鋳造入社 取締役就任(現任) 日本鋳造人事総務部長(現任) 日本鋳造企画管理部担当(現任) 日本鋳造経理部担当(現任) 日本鋳造監査部担当(現任) |
（注）5 |
100株 |
|
平成30年４月 |
白石興産株式会社代表取締役社長(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
緒 方 彰 人 |
昭和46年12月４日生 |
平成12年10月
平成22年１月 平成28年６月 |
弁護士登録 加茂法律事務所入所 同事務所パートナー(現任) 日本鋳造取締役就任(現任) |
（注）4 |
― |
|
取締役 |
|
秋 山 昇 一 |
昭和44年６月４日生 |
平成６年４月 平成22年10月 平成27年８月
平成30年６月 |
日立金属株式会社入社 日立建機株式会社入社 同社開発・生産統括本部生産・調達本部生産技術センタ生産技術部長(現任) 日本鋳造取締役就任(現任) |
（注）4 |
― |
|
監査役 常勤 |
|
阿 部 俊 彦 |
昭和31年９月27日生 |
昭和54年４月 |
日本鋼管株式会社入社 |
（注）6 |
2,600株 |
|
平成15年４月 |
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社経理部門出向 |
||||||
|
平成17年４月 |
JFE条鋼株式会社出向 同社経理部長 |
||||||
|
平成18年11月 |
日本鋳造出向 |
||||||
|
平成19年６月 |
日本鋳造財務部長 |
||||||
|
平成20年10月 |
日本鋳造入社(JFEスチール株式会社より移 籍) |
||||||
|
平成21年７月 |
日本鋳造理事 |
||||||
|
平成23年４月 |
日本鋳造人事総務担当 |
||||||
|
平成23年６月 |
日本鋳造取締役就任 |
||||||
|
平成23年９月 |
日本鋳造人事総務部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
日本鋳造監査部長 |
||||||
|
平成24年８月 |
日本鋳造経理部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
日本鋳造監査役就任(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
|
大 島 健 二 |
昭和39年10月14日生 |
平成元年４月 平成23年４月
平成26年４月 平成26年６月 |
川崎製鉄株式会社入社 JFEスチール株式会社西日本製鉄所(倉敷地 区)製鋼部長 同社製鋼技術部長(現任) 日本鋳造監査役就任(現任) |
（注）7 |
― |
|
監査役 |
|
壁 矢 和 久 |
昭和40年９月12日生 |
平成２年４月 平成25年４月
平成27年４月
平成30年４月 平成30年６月 |
日本鋼管株式会社入社 JFEスチール株式会社経営企画部企画室主任 部員 同社スチール研究所圧延・加工プロセス研 究部長 同社スチール研究所研究企画部長(現任) 日本鋳造監査役就任(現任) |
（注）7 |
― |
|
監査役 |
|
野 神 光 弘 |
昭和37年12月19日生 |
昭和60年７月 平成22年４月
平成23年10月
平成26年４月
平成30年４月 平成30年６月 |
日本鋼管株式会社入社 JFEスチール株式会社 厚板・形鋼輸出部厚板・軌条室長 ジェイ エフ イー ホールディングス株 式会社企画部主任部員 JFEスチール株式会社経営企画部海外事業総 括室主任部員 同社監査役事務局部長(現任) 日本鋳造監査役就任(現任) |
（注）7 |
― |
|
計 |
7,400株 |
||||||
(注) １ 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
２ 取締役緒方彰人、取締役秋山昇一は、社外取締役であります。
３ 監査役大島健二、監査役壁矢和久及び監査役野神光弘は、社外監査役であります。
４ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成32年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成31年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成32年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
７ 平成30年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成34年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 社長 |
|
鷲 尾 勝 |
昭和33年２月21日生 |
昭和57年４月 |
川崎製鉄株式会社入社 |
（注）4 |
8 |
|
平成16年９月 |
JFEスチール株式会社東日本製鉄所（京浜地区）製鋼部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社東日本製鉄所工程部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社西日本製鉄所企画部長 |
||||||
|
平成22年10月 |
同社第１原料部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
JFEマテリアル株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年４月 |
日本鋳造入社常勤顧問 |
||||||
|
平成28年６月 |
日本鋳造代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
素形材事業部長(兼)営業部長 |
蛯 名 一 樹 |
昭和27年10月19日生 |
平成14年４月 |
日本鋳造入社 |
（注）5 |
20 |
|
平成20年１月 |
日本鋳造エンジニアリング事業部生産技術部長 |
||||||
|
平成22年７月 |
日本鋳造理事 |
||||||
|
平成23年４月 |
日本鋳造調達部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
日本鋳造取締役就任(現任) |
||||||
|
平成23年12月 |
日本鋳造品質保証担当 |
||||||
|
平成24年４月
|
日本鋳造エンジニアリング事業部副事業部長 日本鋳造エンジニアリング事業部生産技術部長 |
||||||
|
平成25年４月
平成26年１月
平成29年４月 |
日本鋳造技術研究所担当 日本鋳造環境・設備担当 日本鋳造建材事業部長 日本鋳造建材部長 日本鋳造素形材事業部長(現任) 日本鋳造素形材事業部営業部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
建材事業部長(兼)建材部長 |
家 村 剛 |
昭和29年８月４日生 |
昭和55年４月 |
日本鋼管株式会社入社 |
（注）5 |
10 |
|
平成23年４月 |
JFEエンジニアリング株式会社 海外事業本部鋼構造部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社鋼構造本部橋梁事業部海外橋梁部長 |
||||||
|
平成25年４月
|
日本鋳造出向 日本鋳造エンジニアリング事業部副事業部長 日本鋳造エンジニアリング事業部生産技術部長 |
||||||
|
平成25年６月 平成26年４月 平成27年１月 平成29年４月 |
日本鋳造入社 取締役就任(現任) 日本鋳造エンジニアリング事業部営業部長 日本鋳造エンジニアリング事業部長 日本鋳造建材事業部長(現任) 日本鋳造建材部長(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
建材事業部副事業部長(兼)技術研究所担当(兼)品質保証部担当(兼)環境・設備部担当 |
阿 部 素 夫 |
昭和30年10月26日生 |
昭和55年４月 平成20年１月
平成23年４月
平成24年４月 平成26年４月
|
日本鋳造入社 日本鋳造エンジニアリング事業部生産技術部エンジニアリング工場長 日本鋳造エンジニアリング事業部生産技術部長 日本鋳造素形材事業部川崎製造所長 日本鋳造素形材事業部副事業部長 日本鋳造素形材事業部池上製造所長 |
（注）4 |
16 |
|
平成26年６月 平成28年４月 平成29年１月 |
日本鋳造取締役就任(現任) 日本鋳造建材事業部副事業部長(現任) 日本鋳造技術研究所担当(現任) 日本鋳造品質保証部担当(現任) 日本鋳造環境・設備部担当(現任) |
||||||
|
取締役 |
エンジニアリング事業部長 |
来 栖 直 敏 |
昭和34年３月16日生 |
昭和57年４月 平成16年10月 平成23年４月 平成24年４月 平成25年12月 平成27年１月 平成28年４月 平成28年６月 平成29年４月 |
日本鋳造入社 日本鋳造素形材事業部川崎製造所川崎工場長 日本鋳造素形材事業部川崎製造所長 日本鋳造素形材事業部建設部長 日本鋳造素形材事業部生産技術センター長 日本鋳造素形材事業部営業部長 日本鋳造素形材事業部長 日本鋳造取締役就任(現任) 日本鋳造エンジニアリング事業部長(現任) |
（注）4 |
16 |
|
取締役 |
人事総務部長(兼)企画管理部担当(兼)経理部担当(兼)監 査部担当 |
今 井 祥 隆 |
昭和36年９月21日生 |
昭和59年４月 平成20年４月
|
日本鋼管株式会社入社 JFEスチール株式会社薄板営業部薄板室長(部長) |
（注）5 |
― |
|
平成21年４月 平成23年４月 平成25年10月
平成29年６月 |
同社北海道支社長 同社監査部長 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社監査役事務局部長 日本鋳造入社 取締役就任(現任) 日本鋳造人事総務部長(現任) 日本鋳造企画管理部担当(現任) 日本鋳造経理部担当(現任) 日本鋳造監査部担当(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
本 井 正 |
昭和32年12月７日生 |
昭和55年４月 平成14年４月
平成20年４月
平成22年４月
|
日立建機株式会社入社 同社生産・調達統括本部調達本部調達センタ土浦調達部長 同社開発・生産統括本部生産本部生産管理センタ長 P.T. Hitachi Construction Machinery Indonesia 出向 同社取締役社長 |
（注）4 |
― |
|
平成25年４月 |
日立建機株式会社執行役(現任) アジア大洋州事業部副事業部長 |
||||||
|
平成27年４月
|
同社開発・生産統括本部副本部長(現任) 同社生産・調達本部長(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
日本鋳造取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
緒 方 彰 人 |
昭和46年12月４日生 |
平成12年10月
平成22年１月 平成28年６月 |
弁護士登録 加茂法律事務所入所 同事務所パートナー(現任) 日本鋳造取締役就任(現任) |
（注）4 |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
監査役 常勤 |
|
阿 部 俊 彦 |
昭和31年９月27日生 |
昭和54年４月 |
日本鋼管株式会社入社 |
（注）6 |
23 |
|
平成15年４月 |
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社経理部門出向 |
||||||
|
平成17年４月 |
JFE条鋼株式会社出向 同社経理部長 |
||||||
|
平成18年11月 |
日本鋳造出向 |
||||||
|
平成19年６月 |
日本鋳造財務部長 |
||||||
|
平成20年10月 |
日本鋳造入社(JFEスチール株式会社より移籍) |
||||||
|
平成21年７月 |
日本鋳造理事 |
||||||
|
平成23年４月 |
日本鋳造人事総務担当 |
||||||
|
平成23年６月 |
日本鋳造取締役就任 |
||||||
|
平成23年９月 |
日本鋳造人事総務部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
日本鋳造監査部長 |
||||||
|
平成24年８月 |
日本鋳造経理部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
日本鋳造監査役就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
大 島 健 二 |
昭和39年10月14日生 |
平成元年４月 平成23年４月
平成26年４月 平成26年６月 |
川崎製鉄株式会社入社 JFEスチール株式会社西日本製鉄所(倉敷地 区)製鋼部長 同社製鋼技術部長(現任) 日本鋳造監査役就任(現任) |
（注）7 |
― |
|
監査役 |
|
中 田 直 樹 |
昭和38年８月19日生 |
平成元年４月 平成25年４月
平成27年４月
平成27年６月 |
川崎製鉄株式会社入社 JFEスチール株式会社スチール研究所圧延・加工プロセス研究部長(福山駐在) 同社スチール研究所研究企画部長(千葉駐在)(現任) 日本鋳造監査役就任(現任) |
（注）8 |
― |
|
監査役 |
|
山 口 陽 子 |
昭和37年８月８日生 |
昭和60年４月 平成19年４月 平成23年４月
平成24年７月 平成26年４月 平成28年６月 |
川崎製鉄株式会社入社 JFEスチール株式会社総務部広報室主任部員 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社企画部主任部員 JFEスチール株式会社監査部主任部員 同社監査役事務局部長(現任) 日本鋳造監査役就任(現任) |
（注）6 |
― |
|
計 |
93 |
||||||
(注) １ 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
２ 取締役本井正、取締役緒方彰人は、社外取締役であります。
３ 監査役大島健二、監査役中田直樹及び監査役山口陽子は、社外監査役であります。
４ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成30年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５ 平成29年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成31年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成32年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
７ 平成26年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成30年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
８ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成31年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率8.3％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
代表取締役 社長 |
|
鷲 尾 勝 |
昭和33年２月21日生 |
昭和57年４月 |
川崎製鉄株式会社入社 |
（注）4 |
― |
|
平成16年９月 |
JFEスチール株式会社東日本製鉄所（京浜地区）製鋼部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社東日本製鉄所工程部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
同社西日本製鉄所企画部長 |
||||||
|
平成22年10月 |
同社第１原料部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
JFEマテリアル株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成28年４月 |
日本鋳造入社常勤顧問 |
||||||
|
平成28年６月 |
日本鋳造代表取締役社長就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
建材事業部長(兼)建材部長(兼)技術研究所担当(兼)品質保証担当(兼)環境・設備担当 |
蛯 名 一 樹 |
昭和27年10月19日生 |
平成14年４月 |
日本鋳造入社 |
（注）5 |
17 |
|
平成20年１月 |
日本鋳造エンジニアリング事業部生産技術部長 |
||||||
|
平成22年７月 |
日本鋳造理事 |
||||||
|
平成23年４月 |
日本鋳造調達部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
日本鋳造取締役就任(現任) |
||||||
|
平成23年12月 |
日本鋳造品質保証担当(現任) |
||||||
|
平成24年４月
平成25年４月
平成26年１月 |
日本鋳造エンジニアリング事業部副事業部長 日本鋳造エンジニアリング事業部生産技術部長 日本鋳造技術研究所担当(現任) 日本鋳造環境・設備担当(現任) 日本鋳造建材事業部長（現任） 日本鋳造建材部長（現任） |
||||||
|
取締役 |
エンジニアリング事業部長(兼)営業部長 |
家 村 剛 |
昭和29年８月４日生 |
昭和55年４月 |
日本鋼管株式会社入社 |
（注）5 |
7 |
|
平成23年４月 |
JFEエンジニアリング株式会社 海外事業本部鋼構造部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
同社鋼構造本部橋梁事業部海外橋梁部長 |
||||||
|
平成25年４月
|
日本鋳造出向 日本鋳造エンジニアリング事業部副事業部長 日本鋳造エンジニアリング事業部生産技術部長 |
||||||
|
平成25年６月 平成26年４月
平成27年１月 |
日本鋳造入社 取締役就任(現任) 日本鋳造エンジニアリング事業部営業部長(現任) 日本鋳造エンジニアリング事業部長(現任) |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
取締役 |
建材事業部副事業部長 |
阿 部 素 夫 |
昭和30年10月26日生 |
昭和55年４月 平成20年１月
平成23年４月
平成24年４月 平成26年４月
|
日本鋳造入社 日本鋳造エンジニアリング事業部生産技術部エンジニアリング工場長 日本鋳造エンジニアリング事業部生産技術部長 日本鋳造素形材事業部川崎製造所長 日本鋳造素形材事業部副事業部長 日本鋳造素形材事業部池上製造所長 |
（注）4 |
12 |
|
平成26年６月 平成28年４月 |
日本鋳造取締役就任(現任) 日本鋳造建材事業部副事業部長(現任) |
||||||
|
取締役 |
人事総務部長(兼)経理担当 |
山 田 正 二 |
昭和32年５月24日生 |
昭和57年４月 平成21年４月
平成24年10月
|
日本鋼管株式会社入社 JFEスチール株式会社資源リサイクル部長 日本鋳造入社(JFEスチール株式会社より移籍) 日本鋳造理事 日本鋳造人事総務部長(現任) 日本鋳造監査部長 |
（注）5 |
4 |
|
平成26年１月 平成27年６月 平成28年６月 |
日本鋳造建材事業部副事業部長 日本鋳造取締役就任(現任) 日本鋳造経理担当(現任) |
||||||
|
取締役 |
素形材事業部長 |
来 栖 直 敏 |
昭和34年３月16日生 |
昭和57年４月 平成16年10月
平成23年４月 平成24年４月 平成25年12月 平成27年１月 平成28年４月 平成28年６月 |
日本鋳造入社 日本鋳造素形材事業部川崎製造所川崎工場長 日本鋳造素形材事業部川崎製造所長 日本鋳造素形材事業部建設部長 日本鋳造素形材事業部生産技術センター長 日本鋳造素形材事業部営業部長 日本鋳造素形材事業部長(現任) 日本鋳造取締役就任(現任) |
（注）4 |
14 |
|
取締役 |
|
本 井 正 |
昭和32年12月７日生 |
昭和55年４月 平成14年４月
平成20年４月
平成22年４月
|
日立建機株式会社入社 同社生産・調達統括本部調達本部調達センタ土浦調達部長 同社開発・生産統括本部生産本部生産管理センタ長 P.T. Hitachi Construction Machinery Indonesia 出向 同社取締役社長 |
（注）4 |
― |
|
平成25年４月 |
日立建機株式会社執行役(現任) アジア大洋州事業部副事業部長 |
||||||
|
平成27年４月
|
同社開発・生産統括本部副本部長(現任) 同社生産・調達本部長(現任) |
||||||
|
平成28年６月 |
日本鋳造取締役就任(現任) |
||||||
|
取締役 |
|
緒 方 彰 人 |
昭和46年12月４日生 |
平成12年10月
平成22年１月 平成28年６月 |
弁護士登録 加茂法律事務所入所 同事務所パートナー(現任) 日本鋳造取締役就任(現任) |
（注）4 |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (千株) |
|
|
監査役 常勤 |
|
阿 部 俊 彦 |
昭和31年９月27日生 |
昭和54年４月 |
日本鋼管株式会社入社 |
（注）6 |
19 |
|
平成15年４月 |
ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社経理部門出向 |
||||||
|
平成17年４月 |
JFE条鋼株式会社出向 同社経理部長 |
||||||
|
平成18年11月 |
日本鋳造出向 |
||||||
|
平成19年６月 |
日本鋳造財務部長 |
||||||
|
平成20年10月 |
日本鋳造入社(JFEスチール株式会社より移籍) |
||||||
|
平成21年７月 |
日本鋳造理事 |
||||||
|
平成23年４月 |
日本鋳造人事総務担当 |
||||||
|
平成23年６月 |
日本鋳造取締役就任 |
||||||
|
平成23年９月 |
日本鋳造人事総務部長 |
||||||
|
平成24年４月 |
日本鋳造監査部長 |
||||||
|
平成24年８月 |
日本鋳造経理部長 |
||||||
|
平成28年６月 |
日本鋳造監査役就任(現任) |
||||||
|
監査役 |
|
大 島 健 二 |
昭和39年10月14日生 |
平成元年４月 平成23年４月
平成26年４月 平成26年６月 |
川崎製鉄株式会社入社 JFEスチール株式会社西日本製鉄所(倉敷地 区)製鋼部長 同社製鋼技術部長(現任) 日本鋳造監査役就任(現任) |
（注）7 |
― |
|
監査役 |
|
中 田 直 樹 |
昭和38年８月19日生 |
平成元年４月 平成25年４月
平成27年４月
平成27年６月 |
川崎製鉄株式会社入社 JFEスチール株式会社スチール研究所圧延・加工プロセス研究部長(福山駐在) 同社スチール研究所研究企画部長(千葉駐在)(現任) 日本鋳造監査役就任(現任) |
（注）8 |
― |
|
監査役 |
|
山 口 陽 子 |
昭和37年８月８日生 |
昭和60年４月 平成19年４月 平成23年４月
平成24年７月 平成26年４月 平成28年６月 |
川崎製鉄株式会社入社 JFEスチール株式会社総務部広報室主任部員 ジェイ エフ イー ホールディングス株式会社企画部主任部員 JFEスチール株式会社監査部主任部員 同社監査役事務局部長(現任) 日本鋳造監査役就任(現任) |
（注）6 |
― |
|
計 |
73 |
||||||
(注) １ 所有株式数は千株未満を切り捨てて表示しております。
２ 取締役本井正、取締役緒方彰人は、社外取締役であります。
３ 監査役大島健二、監査役中田直樹及び監査役山口陽子は、社外監査役であります。
４ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成30年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
５ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成29年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
６ 平成28年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成32年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
７ 平成26年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成30年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
８ 平成27年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成31年３月期に係る定時株主総会終結のときまでであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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