メタルアート(5644)の株価チャート メタルアート(5644)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
①役員一覧
男性6名 女性2名 (役員のうち女性の比率25％)
(注) １ 取締役の竹林満浩及び荻野奈緒は、社外取締役であります。
２ 監査役の中谷信樹及び村松千左子は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ メタルアートは、コーポレート・ガバナンスの強化並びに意思決定の迅速化及び業務執行体制の強化等を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、2024年６月25日現在、執行役員は４名（うち取締役兼務者２名）であります。
② 社外役員の状況
メタルアートの社外取締役は２名であります。社外取締役竹林満浩氏は、公認会計士として専門的知識と豊富で幅広い識見を有しております。メタルアートとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役荻野奈緒氏は、弁護士資格を持ち、現在は大学教授であり、専門分野である民法を中心に幅広い知識と経験を有しております。メタルアートとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
メタルアートの社外監査役は２名であります。社外監査役中谷信樹氏は、メタルアートのその他の関係会社であるダイハツ工業株式会社の経理部長であり、自動車メーカーにおいて国内外で幅広く管理部門の業務に精通するとともに、経理部門での責任者として豊富な経験と高い識見を有しております。メタルアートはダイハツ工業株式会社に自動車部品を販売しております。また、同社との取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。メタルアートとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役村松千左子氏は、メタルアートと協力関係にある滋賀大学データサイエンス学部の教授であり、大学教授としての豊富な経験とメタルアート業界に限定されない客観的な視点を持ち、かつ画像解析とAIにおける高度な学術的専門知識はメタルアートにとって、大変有益であります。メタルアートとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
メタルアートは社外取締役竹林満浩氏及び荻野奈緒氏、監査役村松千左子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
社外取締役及び社外監査役の独立性確保の要件につきましては、メタルアート独自の基準又は方針は設けておりませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また他社での豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、各人が有する企業経営コンプライアンスなどの専門的知見や豊富な経験と幅広い知識を生かして、客観的な立場からメタルアートの経営に積極的な提言、発言をしております。
社外監査役は、監査役会に出席するほか、取締役会に出席し、取締役の職務の執行に関して意見を述べ、その適法性、適正性、妥当性を確保するための助言・提言を行っております。
また、常勤監査役と社外取締役、社外監査役とで随時情報を共有したうえで、会計監査人と意見交換するなど相互連携を図り、監査室とも情報の共有を行っております。
なお、監査役会の監査における当該相互連携状況については、後記の「（３）監査の状況」に記載しております。
④ 取締役会の活動状況
締役会の活動状況につきましては、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ⑨ 取締役会及び指名報酬委員会の活動状況 １）取締役会の活動状況」に記載しております。
⑤ 指名報酬委員会の活動状況
指名報酬委員会の活動状況につきましては、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ⑨ 取締役会及び指名報酬委員会の活動状況 ２）指名報酬委員会の活動状況」に記載しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
(注) １ 取締役の竹林満浩及び藤井正大は、社外取締役であります。
２ 監査役の中川仁志及び笛田薫は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の笛田薫の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の中川仁志の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の溝井辰雄の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ メタルアートは、コーポレート・ガバナンスの強化並びに意思決定の迅速化及び業務執行体制の強化等を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、2023年６月27日現在、執行役員は４名（うち取締役兼務者２名）であります。
② 社外役員の状況
メタルアートの社外取締役は２名であります。社外取締役竹林満浩氏は、公認会計士として専門的知識と豊富で幅広い識見を有しております。メタルアートとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役藤井正大氏は、弁護士として専門的知識と豊富で幅広い識見を有しております。メタルアートとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
メタルアートの社外監査役は２名であります。社外監査役笛田薫氏は、メタルアートと共同開発で連携する滋賀大学の教授であり、メタルアート業界に限定されない客観的な視点を持ち、かつ数理統計学における学術知識と大学教授としての幅広い識見と経験を有しております。メタルアートは、滋賀大学データサイエンス学部との共同開発に取り組んでおります。また、同学との取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。社外監査役中川仁志氏は、メタルアートのその他の関係会社であるダイハツ工業株式会社のコーポレート統括本部統括部長であり、自動車メーカーにおいて国内外で幅広く管理部門の業務に精通するとともに、海外での企業経営者として豊富な経験と高い識見を有しております。メタルアートはダイハツ工業株式会社に自動車部品を販売しております。また、同社との取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。メタルアートとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
メタルアートは社外取締役竹林満浩氏及び藤井正大氏、監査役笛田薫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
社外取締役及び社外監査役の独立性確保の要件につきましては、メタルアート独自の基準又は方針は設けておりませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また他社での豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、各人が有する企業経営コンプライアンスなどの専門的知見や豊富な経験と幅広い知識を生かして、客観的な立場からメタルアートの経営に積極的な提言、発言をしております。
社外監査役は、監査役会に出席するほか、取締役会に出席し、取締役の職務の執行に関して意見を述べ、その適法性、適正性、妥当性を確保するための助言・提言を行っております。
また、常勤監査役と社外取締役、社外監査役とで随時情報を共有したうえで、会計監査人と意見交換するなど相互連携を図り、監査室とも情報の共有を行っております。
なお、監査役会の監査における当該相互連携状況については、後記の「（３）監査の状況」に記載しております。
④ 取締役会の活動状況
締役会の活動状況につきましては、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ⑨ 取締役会及び指名報酬委員会の活動状況 １）取締役会の活動状況」に記載しております。
⑤ 指名報酬委員会の活動状況
指名報酬委員会の活動状況につきましては、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 ⑨ 取締役会及び指名報酬員会の活動状況 ２）指名報酬委員会の活動状況」に記載しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
(注) １ 取締役の竹林満浩及び藤井正大は、社外取締役であります。
２ 監査役の竹田眞也及び笛田薫は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の竹田眞也、笛田薫の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の溝井辰雄の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ メタルアートは、コーポレート・ガバナンスの強化並びに意思決定の迅速化及び業務執行体制の強化等を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、2022年６月24日現在、執行役員は５名（うち取締役兼務者２名）であります。
② 社外役員の状況
メタルアートの社外取締役は２名であります。社外取締役竹林満浩氏は、公認会計士として専門的知識と豊富で幅広い識見を有しております。メタルアートとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役藤井正大氏は、弁護士として専門的知識と豊富で幅広い識見を有しております。メタルアートとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
メタルアートの社外監査役は２名であります。社外監査役竹田眞也氏は、メタルアートのその他の関係会社であるダイハツ工業株式会社のコーポレート統括本部副本部長であり、自動車関連の専門的知識と豊富な経験、幅広い識見を有しております。メタルアートは、同社に自動車部品を販売しております。また、同社との取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。メタルアートとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役笛田薫氏は、メタルアートと共同開発で連携する滋賀大学の教授であり、メタルアート業界に限定されない客観的な視点を持ち、かつ数理統計学における学術知識と大学教授としての幅広い識見と経験を有しております。メタルアートは、滋賀大学データサイエンス学部との共同開発に取り組んでおります。また、同学との取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
メタルアートは社外取締役竹林満浩氏及び藤井正大氏、監査役笛田薫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
社外取締役及び社外監査役の独立性確保の要件につきましては、メタルアート独自の基準又は方針は設けておりませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また他社での豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、各人が有する企業経営コンプライアンスなどの専門的知見や豊富な経験と幅広い知識を生かして、客観的な立場からメタルアートの経営に積極的な提言、発言をしております。
社外監査役は、監査役会に出席するほか、取締役会に出席し、取締役の職務の執行に関して意見を述べ、その適法性、適正性、妥当性を確保するための助言・提言を行っております。
また、常勤監査役と社外取締役、社外監査役とで随時情報を共有したうえで、会計監査人と意見交換するなど相互連携を図り、監査室とも情報の共有を行っております。
なお、監査役会の監査における当該相互連携状況については、後記の「（３）監査の状況」に記載しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性8名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
(注) １ 取締役の竹林満浩及び藤井正大は、社外取締役であります。
２ 監査役の竹田眞也及び笛田薫は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の竹田眞也、笛田薫の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の溝井辰雄の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ メタルアートは、コーポレート・ガバナンスの強化並びに意思決定の迅速化及び業務執行体制の強化等を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、2021年６月25日現在、執行役員は５名（うち取締役兼務者２名）であります。
② 社外役員の状況
メタルアートの社外取締役は２名であります。社外取締役竹林満浩氏は、公認会計士として専門的知識と豊富で幅広い識見を有しております。メタルアートとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役藤井正大氏は、弁護士として専門的知識と豊富で幅広い識見を有しております。メタルアートとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
メタルアートの社外監査役は２名であります。社外監査役竹田眞也氏は、メタルアートのその他の関係会社であるダイハツ工業株式会社のコーポレート統括本部副本部長であり、自動車関連の専門的知識と豊富な経験、幅広い識見を有しております。メタルアートは、同社に自動車部品を販売しております。また、同社との取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。メタルアートとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役笛田薫氏は、メタルアートと共同開発で連携する滋賀大学の教授であり、メタルアート業界に限定されない客観的な視点を持ち、かつ数理統計学における学術知識と大学教授としての幅広い識見と経験を有しております。メタルアートは、滋賀大学データサイエンス学部との共同開発に取り組んでおります。また、同学との取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
メタルアートは社外取締役竹林満浩氏及び藤井正大氏、監査役笛田薫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
社外取締役及び社外監査役の独立性確保の要件につきましては、メタルアート独自の基準又は方針は設けておりませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また他社での豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、各人が有する企業経営コンプライアンスなどの専門的知見や豊富な経験と幅広い知識を生かして、客観的な立場からメタルアートの経営に積極的な提言、発言をしております。
社外監査役は、監査役会に出席するほか、取締役会に出席し、取締役の職務の執行に関して意見を述べ、その適法性、適正性、妥当性を確保するための助言・提言を行っております。
また、常勤監査役と社外取締役、社外監査役とで随時情報を共有したうえで、会計監査人と意見交換するなど相互連携を図り、監査室とも情報の共有を行っております。
なお、監査役会の監査における当該相互連携状況については、後記の「（３）監査の状況」に記載しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
(注) １ 取締役の竹林満浩及び藤井正大は、社外取締役であります。
２ 監査役の竹田眞也及び笛田薫は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の藤原隆三、竹田眞也、笛田薫の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ メタルアートは、コーポレート・ガバナンスの強化並びに意思決定の迅速化および業務執行体制の強化等を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、2020年６月25日現在、執行役員は７名（うち取締役兼務者３名）であります。
② 社外役員の状況
メタルアートの社外取締役は２名であります。社外取締役竹林満浩氏は、公認会計士として専門的知識と豊富で幅広い識見を有しております。メタルアートとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役藤井正大氏は、弁護士として専門的知識と豊富で幅広い識見を有しております。メタルアートとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
メタルアートの社外監査役は２名であります。社外監査役竹田眞也氏は、メタルアートのその他の関係会社であるダイハツ工業株式会社の管理本部副本部長であり、自動車メーカーの専門的知識と豊富な経験、幅広い識見を有しております。メタルアートは、同社に自動車部品を販売しております。また、同社との取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。メタルアートとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役笛田薫氏は、メタルアートの共同開発先である滋賀大学の教授であり、メタルアート業界に限定されない客観的な視点を持ち、かつ数理統計学における学術知識と大学教授としての幅広い知識と経験を有しております。メタルアートは、滋賀大学データサイエンス学部との共同開発に取り組んでおります。また、同社との取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
メタルアートは社外取締役竹林満浩氏及び藤井正大氏、監査役笛田薫氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
社外取締役及び社外監査役の独立性確保の要件につきましては、メタルアート独自の基準又は方針は設けておりませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また他社での豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、各人が有する企業経営コンプライアンスなどの専門的知見や豊富な経験と幅広い知識を生かして、客観的な立場からメタルアートの経営に積極的な提言、発言しております。
社外監査役は、監査役会に出席するほか、取締役会に出席し、取締役の職務の執行に関して意見を述べ、その適法性、適正性、妥当性を確保するための助言・提言を行っております。
また、常勤監査役と社外取締役、社外監査役とで随時情報を共有したうえで、会計監査人と意見交換するなど相互連携を図り、監査室とも情報の共有を行っております。
なお、監査役会の監査における当該相互連携状況については、後記の「（３）監査の状況」に記載しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
(注) １ 取締役の竹林満浩及び藤井正大は、社外取締役であります。
２ 監査役の京田靖及び早田陽一は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の藤原隆三の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の京田 靖の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の早田陽一の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ メタルアートは、コーポレート・ガバナンスの強化並びに意思決定の迅速化および業務執行体制の強化等を図るため、執行役員制度を導入しております。なお、2019年６月25日現在、執行役員は８名（うち取締役兼務者３名）であります。
② 社外役員の状況
メタルアートの社外取締役は２名であります。社外取締役竹林満浩氏は、公認会計士として専門的知識と豊富で幅広い識見を有しております。メタルアートとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。社外取締役藤井正大氏は、弁護士として専門的知識と豊富で幅広い識見を有しております。メタルアートとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
メタルアートの社外監査役は２名であります。社外監査役京田靖氏は、メタルアートのその他の関係会社であるダイハツ工業株式会社の執行役員であり、自動車メーカーの専門的知識と豊富な経験、幅広い識見を有しております。メタルアートは、同社に自動車部品を販売しております。また、同社との取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。メタルアートとの人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。社外監査役早田陽一氏は、メタルアートの取引先であるダイハツディーゼル株式会社の常務執行役員であり、製造メーカーにおける豊富な経験と幅広い識見を有しております。メタルアートは、同社に船舶機関部品を販売しております。また、同社との取引は定常的なものであり、社外監査役個人が直接利害関係を有するものではありません。
メタルアートは社外取締役竹林満浩氏及び藤井正大氏、監査役早田陽一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
社外取締役及び社外監査役の独立性確保の要件につきましては、メタルアート独自の基準又は方針は設けておりませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また他社での豊富な経験を有するなど、会社業務の全般にわたって経営を監視する立場に適した人材を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、各人が有する企業経営コンプライアンスなどの専門的知見や豊富な経験と幅広い知識を生かして、客観的な立場からメタルアートの経営に積極的な提言、発言しております。
社外監査役は、監査役会に出席するほか、取締役会に出席し、取締役の職務の執行に関して意見を述べ、その適法性、適正性、妥当性を確保するための助言・提言を行っております。
また、常勤監査役と社外取締役、社外監査役とで随時情報を共有したうえで、会計監査人と意見交換するなど相互連携を図り、監査室とも情報の共有を行っております。
なお、監査役会の監査における当該相互連携状況については、後記の「（３）監査の状況」に記載しております。
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 |
|
多 田 修 |
昭和29年１月３日 |
|
（注）３ |
46 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
製造本部長 |
三 宅 恆 路 |
昭和31年７月22日 |
|
（注）３ |
0 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
技監 |
新 川 健 二 |
昭和32年８月１日 |
|
（注）３ |
12 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
友 岡 正 明 |
昭和42年７月４日 |
|
（注）３ |
7 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
品質保証部、品質管理部、工務室、設備保全室、製造技術室、環境担当 |
福 本 照 久 |
昭和45年６月24日 |
|
（注）３ |
1 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
竹 林 満 浩 |
昭和42年2月23日 |
|
（注）３ |
― |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
藤 井 正 大 |
昭和24年５月７日 |
|
（注）３ |
― |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
藤 原 隆 三 |
昭和32年３月31日 |
|
（注）４ |
16 |
|
監査役 |
|
京 田 靖 |
昭和38年12月16日 |
|
（注）５ |
― |
||||||||||||||||
|
監査役 |
|
藤 田 敏 之 |
昭和29年４月25日 |
|
（注）４ |
― |
||||||||||||||||
|
計 |
82 |
|||||||||||||||||||||
(注) １ 取締役の竹林満浩及び藤井正大は、社外取締役であります。
２ 監査役の京田 靖及び藤田敏之は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の藤原隆三及び藤田敏之の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の京田 靖の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ メタルアートは、コーポレート・ガバナンスの強化並びに意思決定の迅速化および業務執行体制の強化等を図るため、執行役員制度を導入しています。なお、平成30年６月27日現在、執行役員は10名（うち取締役兼務者4名）であります。
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役社長 |
|
多 田 修 |
昭和29年１月３日 |
昭和52年４月 |
ダイハツ工業㈱入社 |
（注）３ |
41 |
|
平成15年３月 |
同社電子技術部長 |
||||||
|
平成20年１月 |
同社トヨタ業務部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成23年６月 |
メタルアート顧問 |
||||||
|
平成23年６月 |
メタルアート専務取締役 |
||||||
|
平成24年６月 |
品質保証部長 |
||||||
|
平成25年５月 |
PT.METALART ASTRA INDONESIA取締役社長 |
||||||
|
平成25年６月 |
㈱メタルテックス取締役社長（現任） |
||||||
|
平成25年６月 |
メタルアート取締役社長（現任） |
||||||
|
常務取締役 |
生産支援センター管掌 |
新 川 健 二 |
昭和32年８月１日 |
昭和51年４月 |
メタルアート入社 |
（注）３ |
11 |
|
平成19年４月 |
製造部 部長代理 |
||||||
|
平成20年６月 |
メタルアート執行役員 |
||||||
|
平成20年６月 |
製造部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
メタルアート取締役 |
||||||
|
平成25年６月 |
メタルアート常務取締役（現任） |
||||||
|
平成25年11月 |
PT.METALART ASTRA INDONESIA取締役副社長 |
||||||
|
平成27年7月 |
PT.METALART ASTRA INDONESIA取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理統括室、グローバル事業部 管掌 |
安 居 弘 |
昭和35年2月21日 |
昭和57年４月 |
メタルアート入社 |
（注）３ |
8 |
|
平成18年４月 |
メタルアート総務部長 |
||||||
|
平成24年６月 |
メタルアート執行役員 |
||||||
|
平成27年６月 |
メタルアート取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
友 岡 正 明 |
昭和42年７月４日 |
平成２年12月 |
メタルアート入社 |
（注）３ |
6 |
|
平成18年４月 |
メタルアート生産管理部長 |
||||||
|
平成25年６月 |
メタルアート執行役員 |
||||||
|
平成26年３月 |
メタルアートグローバル事業部長 |
||||||
|
平成29年６月 |
メタルアート取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
古 賀 康 友 |
昭和33年12月17日 |
昭和56年４月 |
三菱商事㈱入社 |
（注）３ |
― |
|
平成14年４月 |
同社自動車鋼材事業部特殊鋼チームリーダー |
||||||
|
平成17年１月 |
㈱メタルワン線材特殊鋼部部長代行 |
||||||
|
平成17年７月 |
㈱メタルワン特殊鋼取締役 |
||||||
|
平成23年４月 |
同社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成23年６月 |
メタルアート取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
竹 林 満 浩 |
昭和42年2月23日 |
平成８年10月 |
青山監査法人入社 |
（注）３ |
― |
|
平成18年９月 |
竹林公認会計士事務所開設 |
||||||
|
平成19年11月 |
株式会社プロアクティブ設立、代表取締役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
メタルアート取締役(現任） |
||||||
|
監査役 |
|
藤 原 隆 三 |
昭和32年３月31日 |
昭和54年４月 |
メタルアート入社 |
（注）４ |
16 |
|
平成14年10月 |
メタルアート営業部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
メタルアート取締役 |
||||||
|
平成22年４月 |
メタルアート業務部長 |
||||||
|
平成26年12月 |
PT.METALART ASTRA INDONESIA取締役副社長 |
||||||
|
平成27年６月 |
メタルアート顧問 |
||||||
|
平成28年５月 |
PT.METALART ASTRA INDONESIA監査役（現任） |
||||||
|
平成28年６月 |
メタルアート監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
監査役 |
|
京 田 靖 |
昭和38年12月16日 |
昭和61年４月 |
トヨタ自動車工業㈱入社 |
（注）５ |
― |
|
平成12年３月 |
トヨタキルロスカ自動車㈱取締役 |
||||||
|
平成22年１月 |
ニューユナイテッドモーター マニュファクチャリング㈱財務役 |
||||||
|
平成24年１月 |
トヨタ モーター エンジニアリング アンド マニュファクチャリング ノース アメリカ㈱ 財務役 |
||||||
|
平成27年１月 |
トヨタ自動車㈱経理部 部長 |
||||||
|
平成29年１月 |
ダイハツ工業㈱顧問 管理センター担当 |
||||||
|
平成29年４月
|
ダイハツ工業㈱執行役員 管理センター担当（現任） |
||||||
|
平成29年６月 |
メタルアート監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
藤 田 敏 之 |
昭和29年４月25日 |
昭和52年４月 |
ダイハツディーゼル㈱入社 |
（注）４ |
― |
|
平成20年３月 |
同社生産管理部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成28年６月 |
同社常務取締役（現任） |
||||||
|
メタルアート監査役（現任） |
|||||||
|
計 |
82 |
||||||
(注) １ 取締役の古賀康友及び竹林満浩は、社外取締役であります。
２ 監査役の京田 靖及び藤田敏之は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の藤原隆三及び藤田敏之の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の京田 靖の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ メタルアートは、コーポレート・ガバナンスの強化並びに意思決定の迅速化および業務執行体制の強化等を図るため、執行役員制度を導入しています。なお、平成29年６月29日現在、執行役員は9名（うち取締役兼務者3名）であります。
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役社長 |
| 多 田 修 | 昭和29年１月３日 | 昭和52年４月 | ダイハツ工業㈱入社 | （注）３ | 33 |
平成15年３月 | 同社電子技術部長 | ||||||
平成20年１月 | 同社トヨタ業務部長 | ||||||
平成20年６月 | 同社執行役員 | ||||||
平成23年６月 | メタルアート顧問 | ||||||
平成23年６月 | メタルアート専務取締役 | ||||||
平成24年６月 | 品質保証部長 | ||||||
平成25年５月 | PT.METALART ASTRA INDONESIA取締役社長 | ||||||
平成25年６月 | ㈱メタルテックス取締役社長（現任） | ||||||
平成25年６月 | メタルアート取締役社長（現任） | ||||||
常務取締役 |
| 新 川 健 二 | 昭和32年８月１日 | 昭和51年４月 | メタルアート入社 | （注）３ | 10 |
平成19年４月 | 製造部 部長代理 | ||||||
平成20年６月 | メタルアート執行役員 | ||||||
平成20年６月 | 製造部長 | ||||||
平成24年６月 | メタルアート取締役 | ||||||
平成25年６月 | メタルアート常務取締役（現任） | ||||||
平成25年11月 | PT.METALART ASTRA INDONESIA取締役副社長 | ||||||
平成27年7月 | PT.METALART ASTRA INDONESIA取締役社長（現任） | ||||||
取締役 | 技術部、製造部、品質保証室 管掌、環境担当 | 杉 野 安 彦 | 昭和32年1月14日 | 昭和55年４月 | メタルアート入社 | （注）３ | 7 |
平成17年4月 | メタルアート技術部長 | ||||||
平成20年６月 | メタルアート執行役員 | ||||||
平成25年6月 | メタルアート取締役（現任） | ||||||
平成26年6月 | ㈱メタルフォージ代表取締役社長 | ||||||
取締役 | 管理統括室、グローバル事業部 管掌 | 安 居 弘 | 昭和35年2月21日 | 昭和57年４月 | メタルアート入社 | （注）３ | 7 |
平成18年４月 | メタルアート総務部長 | ||||||
平成24年６月 | メタルアート執行役員 | ||||||
平成27年６月 | メタルアート取締役（現任） | ||||||
取締役 |
| 古 賀 康 友 | 昭和33年12月17日 | 昭和56年４月 | 三菱商事㈱入社 | （注）３ | ― |
平成14年４月 | 同社自動車鋼材事業部特殊鋼チームリーダー | ||||||
平成17年１月 | ㈱メタルワン線材特殊鋼部部長代行 | ||||||
平成17年７月 | ㈱メタルワン特殊鋼取締役 | ||||||
平成23年４月 | 同社代表取締役社長（現任） | ||||||
平成23年６月 | メタルアート取締役（現任） | ||||||
取締役 |
| 竹 林 満 浩 | 昭和42年2月23日 | 平成８年10月 | 青山監査法人入社 | （注）３ | ― |
平成18年９月 | 竹林公認会計士事務所開設 | ||||||
平成19年11月 | 株式会社プロアクティブ設立、代表取締役（現任） | ||||||
平成28年６月 | メタルアート取締役(現任） | ||||||
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
監査役 |
| 藤 原 隆 三 | 昭和32年３月31日 | 昭和54年４月 | メタルアート入社 | （注）４ | 16 |
平成14年10月 | メタルアート営業部長 | ||||||
平成16年６月 | メタルアート取締役 | ||||||
平成22年４月 | メタルアート業務部長 | ||||||
平成26年12月 | PT.METALART ASTRA INDONESIA取締役副社長 | ||||||
平成27年６月 | メタルアート顧問 | ||||||
平成28年５月 | PT.METALART ASTRA INDONESIA監査役（現任） | ||||||
平成28年６月 | メタルアート監査役（現任） | ||||||
監査役 |
| 中 脇 康 則 | 昭和29年９月30日 | 昭和54年４月 | トヨタ自動車工業㈱入社 | （注）４ | ― |
平成18年6月 | ダイハツ工業㈱執行役員 | ||||||
平成18年６月 | メタルアート取締役 | ||||||
平成20年６月 | ダイハツ工業㈱上級執行役員 | ||||||
平成21年６月 | 同社取締役 | ||||||
平成22年11月 | ㈱浅野歯車工作所取締役社長 | ||||||
平成25年６月 | ダイハツ工業㈱取締役（現任） | ||||||
平成28年６月 | メタルアート監査役（現任） | ||||||
監査役 |
| 藤 田 敏 之 | 昭和29年４月25日 | 昭和52年４月 | ダイハツディーゼル㈱入社 | （注）４ | ― |
平成20年３月 | 同社生産管理部長 | ||||||
平成26年６月 | 同社取締役（現任） | ||||||
平成28年３月 | 同社生産購買統括本部長兼同守山工場長（現任） | ||||||
平成28年６月 | メタルアート監査役（現任） | ||||||
計 | 73 | ||||||
(注) １ 取締役の古賀康友及び竹林満浩は、社外取締役であります。
２ 監査役の中脇康則及び藤田敏之は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の藤原隆三及び中脇康則及び藤田敏之の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ メタルアートは、コーポレート・ガバナンスの強化並びに意思決定の迅速化および業務執行体制の強化等を図るため、執行役員制度を導入しています。なお、平成28年６月29日現在、執行役員は7名（うち取締役兼務者3名）であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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