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パウダーテック(5695)の株価チャート パウダーテック(5695)の業績 親会社と関係会社
2026年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年６月17日（有価証券報告書提出日）現在のパウダーテックの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
菊 池 節
|
1950年４月９日
|
1997年１月
|
高萩炭礦㈱取締役副社長
|
1998年６月
|
パウダーテック監査役
|
1999年６月
|
パウダーテック取締役
|
2003年１月
|
㈱南悠商社代表取締役副社長
|
2003年３月
|
京葉瓦斯㈱取締役
|
2014年６月
|
パウダーテック代表取締役副会長
|
2016年６月
|
パウダーテック代表取締役会長(現任)
|
2016年８月
|
京葉瓦斯㈱代表取締役副社長
|
2016年９月
|
㈱南悠商社代表取締役社長(現任)
|
2016年10月
|
京葉瓦斯㈱代表取締役会長(現任)
|
|
（注）３
|
―
|
代表取締役
社長
兼
社長執行役員
|
丸山 憲行
|
1962年５月３日
|
1986年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
2007年10月
|
三井金属鉱業㈱機能材料事業本部機能粉事業部営業部長
|
2011年６月
|
三井金属鉱業㈱電池材料事業統括部営業部長
|
2013年６月
|
三井金属鉱業㈱経営企画部経営企画室長
|
2013年６月
|
三井金属貿易（上海）有限公司董事長
|
2016年１月
|
三井金属鉱業㈱経営企画本部人事部長
|
2016年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員経営企画本部人事部長
|
2018年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部機能粉事業部長
|
2018年６月
|
パウダーテック監査役
|
2019年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部機能性粉体事業部長
|
2019年10月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部副本部長兼機能性粉体事業部長
|
2020年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部副本部長
|
2021年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員社長特命事項担当
|
2021年６月
|
パウダーテック取締役兼執行役員企画室長
|
2022年４月
|
パウダーテック取締役兼執行役員営業本部長
|
2023年６月
|
パウダーテック代表取締役社長兼社長執行役員営業本部長 パウダーテックインターナショナルコープ取締役社長(現任)
|
2024年４月
|
パウダーテック代表取締役社長兼社長執行役員(現任)
|
|
（注）３
|
7,653
|
取締役
|
樋口 真道
|
1966年８月15日
|
1989年４月
|
京葉瓦斯㈱入社
|
2001年４月
|
京葉瓦斯㈱経理部経理課係長
|
2006年４月
|
京葉瓦斯㈱情報システム運用管理グループ課長代理
|
2007年３月
|
京葉瓦斯㈱総務人事部付 ㈱南悠商社出向 総務経理部次長
|
2012年２月
|
㈱南悠商社総務部長
|
2012年６月
|
パウダーテック監査役
|
2018年６月
|
パウダーテック取締役(現任)
|
2024年４月
|
㈱南悠商社管理本部長
|
2024年６月
|
㈱南悠商社取締役管理本部長(現任)
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
兼
専務執行役員
|
板 越 剛
|
1966年12月15日
|
1989年４月
|
日本鉄粉（現 パウダーテック）㈱入社
|
2010年10月
|
パウダーテックキャリア事業部研究開発部長
|
2012年４月
|
パウダーテックキャリア事業部開発部長
|
2016年４月
|
パウダーテックキャリア事業部製造部長
|
2018年４月
|
パウダーテックキャリア事業部副事業部長兼製造部長
|
2019年４月
|
パウダーテックキャリア事業部長
|
2019年６月
|
パウダーテック取締役キャリア事業部長
|
2021年６月
|
パウダーテック取締役兼執行役員キャリア事業部長
|
2022年４月
|
パウダーテック取締役兼執行役員生産本部長
|
2023年６月
|
パウダーテック取締役兼常務執行役員生産本部長
|
2024年４月
|
パウダーテック取締役兼常務執行役員
|
2025年４月
|
㈱ワンダーキープ高萩取締役(現任)
|
2026年４月
|
パウダーテック取締役兼専務執行役員(現任)
|
|
（注）３
|
3,952
|
取締役
|
森 隆 男
|
1958年９月25日
|
1991年３月
|
公認会計士登録
|
2001年７月
|
公認会計士森隆男事務所開設 所長(現任)
|
2003年５月
|
税理士登録
|
2013年９月
|
青南監査法人社員
|
2015年６月
|
㈱アイセイ薬局社外取締役
|
2016年３月
|
京葉瓦斯㈱社外取締役(現任)
|
2018年１月
|
青南(現、ふじみ)監査法人代表社員(現任)
|
2021年６月
|
パウダーテック取締役(現任)
|
|
（注）３
|
2,700
|
取締役
兼
常務執行役員
|
小林 弘道
|
1969年７月２日
|
1993年４月
|
パウダーテック入社
|
2012年４月
|
パウダーテックキャリア事業部開発部次長
|
2016年４月
|
パウダーテック市場開発部長兼キャリア事業部開発部長
|
2019年４月
|
パウダーテック市場開発部長
|
2021年６月
|
パウダーテック執行役員市場開発部長
|
|
パウダーテックインターナショナルコープ取締役（現任）
|
2022年４月
|
パウダーテック執行役員開発本部長兼市場開発部長
|
2023年６月
|
パウダーテック取締役兼執行役員開発本部長兼市場開発部長
|
2024年４月
|
パウダーテック取締役兼執行役員
|
2026年４月
|
パウダーテック取締役兼常務執行役員事業企画部長(現任)
|
|
（注）３
|
4,211
|
取締役
|
村尾 治亮
|
1971年７月１日
|
1999年４月
|
司法研修所入所(第53期)
|
2000年10月
|
岡崎・大橋・前田法律事務所 入所
|
2007年９月
|
フォーリー&ラードナー法律事務所ワシントンDCオフィス勤務
|
2008年７月
|
岡崎・大橋・前田法律事務所に復帰
|
2010年４月
|
岡崎・大橋・前田法律事務所(現、東啓綜合法律事務所)パートナー(現在)
|
2015年６月
|
GMOメディア(株)社外取締役(現在)
|
2019年10月
|
パウダーテック顧問弁護士
|
2024年６月
|
パウダーテック取締役(現任)
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
岡田 和之
|
1967年９月５日
|
1992年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
2020年４月
|
三井金属鉱業㈱触媒事業部長
|
2021年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部触媒事業部長
|
2022年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員モビリティ事業本部企画部長
|
2024年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員経営企画本部経営企画部長
|
2025年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員経営企画本部副本部長(現任)
|
2025年６月
|
パウダーテック取締役(現任)
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
倉 持 正 一
|
1963年２月12日
|
1985年４月
|
パウダーテック入社
|
2006年10月
|
パウダーテック経営管理部経理担当部長
|
2012年10月
|
パウダーテック経営管理部次長
|
2016年４月
|
パウダーテック経営管理部長
|
2018年６月
|
パウダーテック取締役経営管理部長
|
2021年６月
|
パウダーテック取締役兼常務執行役員経営管理部長
|
2022年４月
|
パウダーテック取締役兼常務執行役員管理本部長
|
2024年４月
|
パウダーテック取締役
|
2026年５月
|
パウダーテック監査役(現任)
|
|
（注）４
|
3,600
|
監査役
|
中村 政昭
|
1965年３月24日
|
1988年５月
|
京葉液化ガス㈱入社（現、京葉ガスリキッド㈱）
|
2010年10月
|
㈱南悠商社営業部課長
|
2012年９月
|
㈱南悠商社営業部長
|
2020年６月
|
パウダーテック監査役(現任)
|
2024年４月
|
㈱南悠商社営業本部長
|
2024年６月
|
㈱南悠商社取締役営業本部長
|
2025年６月
|
㈱南悠商社常務取締役営業本部長(現任)
|
|
（注）５
|
―
|
監査役
|
吉本 誠一朗
|
1967年４月19日
|
1992年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
2007年10月
|
Compania Minera Santa Luisa S.A.取締役
|
2011年９月
|
三井金属鉱業㈱財務部部長補佐
|
2018年８月
|
三井金属鉱業㈱経営企画本部経理部副部長
|
2020年４月
|
三井金属鉱業㈱ICT統括部担当部長
|
2020年６月
|
三井金属鉱業㈱経理部長
|
2023年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員経営企画本部経理部長
|
2025年６月
|
パウダーテック監査役(現任)
|
2026年４月
|
三井金属㈱常務執行役員経営企画本部長(現任)
|
|
（注）６
|
―
|
計
|
22,116
|
（注）１ 取締役のうち樋口真道、森隆男、村尾治亮および岡田和之の４氏は、社外取締役であります。
２ 監査役のうち中村政昭および吉本誠一朗の２氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2026年５月１日から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 三井金属鉱業㈱は、2025年10月１日付の社名変更により、現在は三井金属㈱となっております。
b.2026年６月23日（定時株主総会開催予定日）のパウダーテックの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
菊 池 節
|
1950年４月９日
|
1997年１月
|
高萩炭礦㈱取締役副社長
|
1998年６月
|
パウダーテック監査役
|
1999年６月
|
パウダーテック取締役
|
2003年１月
|
㈱南悠商社代表取締役副社長
|
2003年３月
|
京葉瓦斯㈱取締役
|
2014年６月
|
パウダーテック代表取締役副会長
|
2016年６月
|
パウダーテック代表取締役会長(現任)
|
2016年８月
|
京葉瓦斯㈱代表取締役副社長
|
2016年９月
|
㈱南悠商社代表取締役社長(現任)
|
2016年10月
|
京葉瓦斯㈱代表取締役会長(現任)
|
|
（注）３
|
―
|
代表取締役
社長
兼
社長執行役員
|
丸山 憲行
|
1962年５月３日
|
1986年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
2007年10月
|
三井金属鉱業㈱機能材料事業本部機能粉事業部営業部長
|
2011年６月
|
三井金属鉱業㈱電池材料事業統括部営業部長
|
2013年６月
|
三井金属鉱業㈱経営企画部経営企画室長
|
2013年６月
|
三井金属貿易（上海）有限公司董事長
|
2016年１月
|
三井金属鉱業㈱経営企画本部人事部長
|
2016年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員経営企画本部人事部長
|
2018年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部機能粉事業部長
|
2018年６月
|
パウダーテック監査役
|
2019年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部機能性粉体事業部長
|
2019年10月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部副本部長兼機能性粉体事業部長
|
2020年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部副本部長
|
2021年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員社長特命事項担当
|
2021年６月
|
パウダーテック取締役兼執行役員企画室長
|
2022年４月
|
パウダーテック取締役兼執行役員営業本部長
|
2023年６月
|
パウダーテック代表取締役社長兼社長執行役員営業本部長 パウダーテックインターナショナルコープ取締役社長(現任)
|
2024年４月
|
パウダーテック代表取締役社長兼社長執行役員(現任)
|
|
（注）３
|
7,653
|
取締役
|
樋口 真道
|
1966年８月15日
|
1989年４月
|
京葉瓦斯㈱入社
|
2001年４月
|
京葉瓦斯㈱経理部経理課係長
|
2006年４月
|
京葉瓦斯㈱情報システム運用管理グループ課長代理
|
2007年３月
|
京葉瓦斯㈱総務人事部付 ㈱南悠商社出向 総務経理部次長
|
2012年２月
|
㈱南悠商社総務部長
|
2012年６月
|
パウダーテック監査役
|
2018年６月
|
パウダーテック取締役(現任)
|
2024年４月
|
㈱南悠商社管理本部長
|
2024年６月
|
㈱南悠商社取締役管理本部長(現任)
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
兼
専務執行役員
|
板 越 剛
|
1966年12月15日
|
1989年４月
|
日本鉄粉（現 パウダーテック）㈱入社
|
2010年10月
|
パウダーテックキャリア事業部研究開発部長
|
2012年４月
|
パウダーテックキャリア事業部開発部長
|
2016年４月
|
パウダーテックキャリア事業部製造部長
|
2018年４月
|
パウダーテックキャリア事業部副事業部長兼製造部長
|
2019年４月
|
パウダーテックキャリア事業部長
|
2019年６月
|
パウダーテック取締役キャリア事業部長
|
2021年６月
|
パウダーテック取締役兼執行役員キャリア事業部長
|
2022年４月
|
パウダーテック取締役兼執行役員生産本部長
|
2023年６月
|
パウダーテック取締役兼常務執行役員生産本部長
|
2024年４月
|
パウダーテック取締役兼常務執行役員
|
2025年４月
|
㈱ワンダーキープ高萩取締役(現任)
|
2026年４月
|
パウダーテック取締役兼専務執行役員(現任)
|
|
（注）３
|
3,952
|
取締役
|
森 隆 男
|
1958年９月25日
|
1991年３月
|
公認会計士登録
|
2001年７月
|
公認会計士森隆男事務所開設 所長(現任)
|
2003年５月
|
税理士登録
|
2013年９月
|
青南監査法人社員
|
2015年６月
|
㈱アイセイ薬局社外取締役
|
2016年３月
|
京葉瓦斯㈱社外取締役(現任)
|
2018年１月
|
青南(現、ふじみ)監査法人代表社員(現任)
|
2021年６月
|
パウダーテック取締役(現任)
|
|
（注）３
|
2,700
|
取締役
兼
常務執行役員
|
小林 弘道
|
1969年７月２日
|
1993年４月
|
パウダーテック入社
|
2012年４月
|
パウダーテックキャリア事業部開発部次長
|
2016年４月
|
パウダーテック市場開発部長兼キャリア事業部開発部長
|
2019年４月
|
パウダーテック市場開発部長
|
2021年６月
|
パウダーテック執行役員市場開発部長
|
|
パウダーテックインターナショナルコープ取締役（現任）
|
2022年４月
|
パウダーテック執行役員開発本部長兼市場開発部長
|
2023年６月
|
パウダーテック取締役兼執行役員開発本部長兼市場開発部長
|
2024年４月
|
パウダーテック取締役兼執行役員
|
2026年４月
|
パウダーテック取締役兼常務執行役員事業企画部長(現任)
|
|
（注）３
|
4,211
|
取締役
|
村尾 治亮
|
1971年７月１日
|
1999年４月
|
司法研修所入所(第53期)
|
2000年10月
|
岡崎・大橋・前田法律事務所 入所
|
2007年９月
|
フォーリー&ラードナー法律事務所ワシントンDCオフィス勤務
|
2008年７月
|
岡崎・大橋・前田法律事務所に復帰
|
2010年４月
|
岡崎・大橋・前田法律事務所(現、東啓綜合法律事務所)パートナー(現在)
|
2015年６月
|
GMOメディア(株)社外取締役(現在)
|
2019年10月
|
パウダーテック顧問弁護士
|
2024年６月
|
パウダーテック取締役(現任)
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
岡田 和之
|
1967年９月５日
|
1992年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
2020年４月
|
三井金属鉱業㈱触媒事業部長
|
2021年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部触媒事業部長
|
2022年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員モビリティ事業本部企画部長
|
2024年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員経営企画本部経営企画部長
|
2025年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員経営企画本部副本部長(現任)
|
2025年６月
|
パウダーテック取締役(現任)
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
倉持 正一
|
1963年２月12日
|
1985年４月
|
パウダーテック入社
|
2006年10月
|
パウダーテック経営管理部経理担当部長
|
2012年10月
|
パウダーテック経営管理部次長
|
2016年４月
|
パウダーテック経営管理部長
|
2018年６月
|
パウダーテック取締役経営管理部長
|
2021年６月
|
パウダーテック取締役兼常務執行役員経営管理部長
|
2022年４月
|
パウダーテック取締役兼常務執行役員管理本部長
|
2024年４月
|
パウダーテック取締役
|
2026年５月
|
パウダーテック監査役(現任)
|
|
（注）４
|
3,600
|
監査役
|
中村 政昭
|
1965年３月24日
|
1988年５月
|
京葉液化ガス㈱入社（現、京葉ガスリキッド㈱）
|
2010年10月
|
㈱南悠商社営業部課長
|
2012年９月
|
㈱南悠商社営業部長
|
2020年６月
|
パウダーテック監査役(現任)
|
2024年４月
|
㈱南悠商社営業本部長
|
2024年６月
|
㈱南悠商社取締役営業本部長
|
2025年６月
|
㈱南悠商社常務取締役営業本部長(現任)
|
|
（注）５
|
―
|
監査役
|
吉本 誠一朗
|
1967年４月19日
|
1992年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
2007年10月
|
Compania Minera Santa Luisa S.A.取締役
|
2011年９月
|
三井金属鉱業㈱財務部部長補佐
|
2018年８月
|
三井金属鉱業㈱経営企画本部経理部副部長
|
2020年４月
|
三井金属鉱業㈱ICT統括部担当部長
|
2020年６月
|
三井金属鉱業㈱経理部長
|
2023年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員経営企画本部経理部長
|
2025年６月
|
パウダーテック監査役(現任)
|
2026年４月
|
三井金属㈱常務執行役員経営企画本部長(現任)
|
|
（注）６
|
―
|
計
|
22,116
|
（注）１ 取締役のうち樋口真道、森隆男、村尾治亮および岡田和之の４氏は、社外取締役であります。
２ 監査役のうち浦山茂樹、中村政昭および吉本誠一朗の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2026年５月１日から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 三井金属鉱業㈱は、2025年10月１日付の社名変更により、現在は三井金属㈱となっております。
② 社外役員の状況
６月17日提出日現在の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外取締役樋口真道氏は、パウダーテックのその他の関係会社である（株）南悠商社の取締役管理本部長であり、パウダーテックは同社から不動産を借り受けており、また、同社に機器点検等の依頼を行っております。
社外取締役森隆男氏は、公認会計士森隆男事務所の公認会計士であります。なお、パウダーテックと同事務所の間には契約関係はありません。
社外取締役村尾治亮氏は、東啓綜合法律事務所のパートナーであります。なお、パウダーテックと同事務所の間には契約関係はありません。
社外取締役岡田和之氏は、パウダーテックのその他の関係会社である三井金属（株）の執行役員経営企画本部副本部長であり、パウダーテックは同社から原材料の仕入等を行っております。
社外監査役中村政昭氏は、パウダーテックのその他の関係会社である（株）南悠商社の常務取締役営業本部長であり、パウダーテックは同社から不動産を借り受けており、また、同社に機器点検等の依頼を行っております。
社外監査役吉本誠一朗氏は、パウダーテックのその他の関係会社である三井金属（株）の常務執行役員経営企画本部長であり、パウダーテックは同社から原材料の仕入等を行っております。
なお、パウダーテックは、2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、パウダーテックの社外取締役は４名、社外監査役は２名となります。
社外取締役樋口真道氏は、パウダーテックのその他の関係会社である（株）南悠商社の取締役管理本部長であり、パウダーテックは同社から不動産を借り受けており、また、同社に機器点検等の依頼を行っております。
社外取締役森隆男氏は、公認会計士森隆男事務所の公認会計士であります。なお、パウダーテックと同事務所の間には契約関係はありません。
社外取締役村尾治亮氏は、東啓綜合法律事務所のパートナーであります。なお、パウダーテックと同事務所の間には契約関係はありません。
社外取締役岡田和之氏は、パウダーテックのその他の関係会社である三井金属（株）の執行役員経営企画本部副本部長であり、パウダーテックは同社から原材料の仕入等を行っております。
社外監査役中村政昭氏は、パウダーテックのその他の関係会社である（株）南悠商社の常務取締役営業本部長であり、パウダーテックは同社から不動産を借り受けており、また、同社に機器点検等の依頼を行っております。
社外監査役吉本誠一朗氏は、パウダーテックのその他の関係会社である三井金属（株）の常務執行役員経営企画本部長であり、パウダーテックは同社から原材料の仕入等を行っております。
パウダーテックはその豊富な経験と見識をパウダーテックの経営全般に反映していただくため社外取締役を選任しており、社外取締役は取締役会に出席し、議案・審議等につき社外取締役の立場から必要な発言を適宜行っております。また、社外取締役森隆男氏および村尾治亮氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、専門的な知識・経験に基づき、より独立した立場から監督いただき業務執行の客観性および中立性を一層確保する体制を整えております。
パウダーテックはその豊富な知識・経験等をパウダーテックの監査体制にいかしていただくため社外監査役を選任しており、社外監査役は取締役会および監査役会に出席し、議案・審議等につき社外監査役の立場から必要な発言を適宜行っております。
社外取締役の独立性基準につきましては、次のとおり定めております。
パウダーテックは、パウダーテックの社外取締役が下記の項目全てを満たす場合に、独立性があると判断しております。
(1) 現在または過去において、パウダーテック及びパウダーテックの子会社の業務執行者ではないこと。
(2) パウダーテックを主要な取引先とする者またはその業務執行者でないこと。
(3) パウダーテックの主要な取引先またはその業務執行者でないこと。
(4) パウダーテックの主要な借入先（パウダーテックの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関）の業務執行者でないこと。
(5) パウダーテックから役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家でないこと。
(6) パウダーテックの主要株主（パウダーテックの議決権の10％以上の議決権を保有している者）又はその業務執行者でないこと。
(7) パウダーテックから年間1,000万円以上の寄付を受けている会社の業務執行者でないこと。
(8) 上記（１）から（７）に掲げる者の2親等内の親族又は同居の親族でないこと。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、必要に応じて内部統制部門に対して管理業務に関する質問、確認などを行っており、内部監査、監査役監査、会計監査の状況については適宜報告を受けるなど連携をとっております。
2025年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2025年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年６月19日現在のパウダーテックの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
菊 池 節
|
1950年４月９日
|
1997年１月
|
高萩炭礦㈱取締役副社長
|
1998年６月
|
パウダーテック監査役
|
1999年６月
|
パウダーテック取締役
|
2003年１月
|
㈱南悠商社代表取締役副社長
|
2003年３月
|
京葉瓦斯㈱取締役
|
2014年６月
|
パウダーテック代表取締役副会長
|
2016年６月
|
パウダーテック代表取締役会長(現任)
|
2016年８月
|
京葉瓦斯㈱代表取締役副社長
|
2016年９月
|
㈱南悠商社代表取締役社長(現任)
|
2016年10月
|
京葉瓦斯㈱代表取締役会長(現任)
|
|
（注）３
|
―
|
代表取締役
社長
兼
社長執行役員
|
丸 山 憲 行
|
1962年５月３日
|
1986年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
2007年10月
|
三井金属鉱業㈱機能材料事業本部機能粉事業部営業部長
|
2011年６月
|
三井金属鉱業㈱電池材料事業統括部営業部長
|
2013年６月
|
三井金属鉱業㈱経営企画部経営企画室長
|
2013年６月
|
三井金属貿易（上海）有限公司董事長
|
2016年１月
|
三井金属鉱業㈱経営企画本部人事部長
|
2016年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員経営企画本部人事部長
|
2018年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部機能粉事業部長
|
2018年６月
|
パウダーテック監査役
|
2019年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部機能性粉体事業部長
|
2019年10月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部副本部長兼機能性粉体事業部長
|
2020年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部副本部長
|
2021年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員社長特命事項担当
|
2021年６月
|
パウダーテック取締役兼執行役員企画室長
|
2022年４月
|
パウダーテック取締役兼執行役員営業本部長
|
2023年６月
|
パウダーテック代表取締役社長兼社長執行役員営業本部長 パウダーテックインターナショナルコープ取締役社長(現任)
|
2024年４月
|
パウダーテック代表取締役社長兼社長執行役員(現任)
|
|
（注）３
|
5,194
|
取締役
|
樋 口 真 道
|
1966年８月15日
|
1989年４月
|
京葉瓦斯㈱入社
|
2001年４月
|
京葉瓦斯㈱経理部経理課係長
|
2006年４月
|
京葉瓦斯㈱情報システム運用管理グループ課長代理
|
2007年３月
|
京葉瓦斯㈱総務人事部付 ㈱南悠商社出向 総務経理部次長
|
2012年２月
|
㈱南悠商社総務部長
|
2012年６月
|
パウダーテック監査役
|
2018年６月
|
パウダーテック取締役(現任)
|
2024年４月
|
㈱南悠商社管理本部長
|
2024年６月
|
㈱南悠商社取締役管理本部長(現任)
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
納 武 士
|
1961年12月３日
|
1986年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
2009年６月
|
三井金属鉱業㈱銅箔事業本部特殊銅箔事業部副事業部長
|
2012年10月
|
三井金属鉱業㈱経営企画部経営企画室副室長
|
2014年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員金属事業本部金属事業部技術統括部長
|
2015年６月
|
三井金属鉱業㈱取締役兼常務執行役員機能材料事業本部副本部長兼機能材料事業本部企画部長
|
2016年４月
|
三井金属鉱業㈱代表取締役常務取締役兼常務執行役員機能材料事業本部長
|
2016年６月
|
パウダーテック監査役
|
2018年６月
|
パウダーテック取締役(現任)
|
2020年４月
|
三井金属鉱業㈱代表取締役副社長兼副社長執行役員兼事業創造本部長
|
2021年４月
|
三井金属鉱業㈱代表取締役社長(現任)
|
|
（注）３
|
─
|
取締役
兼
常務執行役員
|
板 越 剛
|
1966年12月15日
|
1989年４月
|
日本鉄粉（現 パウダーテック）㈱入社
|
2010年10月
|
パウダーテックキャリア事業部研究開発部長
|
2012年４月
|
パウダーテックキャリア事業部開発部長
|
2016年４月
|
パウダーテックキャリア事業部製造部長
|
2018年４月
|
パウダーテックキャリア事業部副事業部長兼製造部長
|
2019年４月
|
パウダーテックキャリア事業部長
|
2019年６月
|
パウダーテック取締役キャリア事業部長
|
2021年６月
|
パウダーテック取締役兼執行役員キャリア事業部長
|
2022年４月
|
パウダーテック取締役兼執行役員生産本部長
|
2023年６月
|
パウダーテック取締役兼常務執行役員生産本部長
|
2024年４月
|
パウダーテック取締役兼常務執行役員(現任)
|
2025年４月
|
㈱ワンダーキープ高萩取締役(現任)
|
|
（注）３
|
2,233
|
取締役
|
森 隆 男
|
1958年９月25日
|
1991年３月
|
公認会計士登録
|
2001年７月
|
公認会計士森隆男事務所開設 所長(現任)
|
2003年５月
|
税理士登録
|
2013年９月
|
青南監査法人社員
|
2015年６月
|
㈱アイセイ薬局社外取締役
|
2016年３月
|
京葉瓦斯㈱社外取締役(現任)
|
2018年１月
|
青南(現、ふじみ)監査法人代表社員(現任)
|
2021年６月
|
パウダーテック取締役(現任)
|
|
（注）３
|
2,400
|
取締役
兼
執行役員
|
小 林 弘 道
|
1969年７月２日
|
1993年４月
|
パウダーテック入社
|
2012年４月
|
パウダーテックキャリア事業部開発部次長
|
2016年４月
|
パウダーテック市場開発部長兼キャリア事業部開発部長
|
2019年４月
|
パウダーテック市場開発部長
|
2021年６月
|
パウダーテック執行役員市場開発部長
|
|
パウダーテックインターナショナルコープ取締役（現任）
|
2022年４月
|
パウダーテック執行役員開発本部長兼市場開発部長
|
2023年６月
|
パウダーテック取締役兼執行役員開発本部長兼市場開発部長
|
2024年４月
|
パウダーテック取締役兼執行役員（現任）
|
|
（注）３
|
2,725
|
取締役
|
村 尾 治 亮
|
1971年７月１日
|
1999年４月
|
司法研修所入所(第53期)
|
2000年10月
|
岡崎・大橋・前田法律事務所 入所
|
2007年９月
|
フォーリー&ラードナー法律事務所ワシントンDCオフィス勤務
|
2008年７月
|
岡崎・大橋・前田法律事務所に復帰
|
2010年４月
|
岡崎・大橋・前田法律事務所(現、東啓綜合法律事務所)パートナー(現在)
|
2015年６月
|
GMOメディア(株)社外取締役(現在)
|
2019年10月
|
パウダーテック顧問弁護士
|
2024年６月
|
パウダーテック取締役(現任)
|
|
（注）４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
浦 山 茂 樹
|
1964年10月29日
|
1989年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
2016年１月
|
三井金属鉱業㈱監査部副部長
|
2017年９月
|
三井金属鉱業㈱経営企画本部法務部担当部長
|
2019年５月
|
三井金属鉱業㈱経営企画本部法務部専門部長
|
2021年６月
|
三井金属鉱業㈱監査部長
|
2024年４月
|
三井金属鉱業㈱経営企画本部人事部部長付
|
2024年６月
|
パウダーテック監査役(現任)
|
|
（注）５
|
―
|
監査役
|
中 村 政 昭
|
1965年３月24日
|
1988年５月
|
京葉液化ガス㈱入社（現、京葉ガスリキッド㈱）
|
2010年10月
|
㈱南悠商社営業部課長
|
2012年９月
|
㈱南悠商社営業部長
|
2020年６月
|
パウダーテック監査役(現任)
|
2024年４月
|
㈱南悠商社営業本部長
|
2024年６月
|
㈱南悠商社取締役営業本部長(現任)
|
|
（注）５
|
―
|
監査役
|
落 合 健 司
|
1968年８月11日
|
1992年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
2009年10月
|
三井金属鉱業㈱財務部部長補佐
|
2011年９月
|
三井金属鉱業㈱総務部広報室室長補佐
|
2016年10月
|
三井金属鉱業㈱経営企画本部広報部副部長
|
2017年４月
|
三井金属鉱業㈱機能材料事業本部管理部長
|
2020年６月
|
三井金属鉱業㈱経営企画本部コーポレートコミュニケーション部長
|
2021年６月
|
パウダーテック監査役(現任)
|
2022年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員経営企画本部コーポレートコミュニケーション部長
|
2022年６月
|
㈱ナカボーテック社外取締役(現任)
|
2025年４月
|
三井金属鉱業㈱社長秘書役(現任)
|
|
（注）５
|
―
|
計
|
12,552
|
（注）１ 取締役のうち樋口真道、納武士、森隆男および村尾治亮の４氏は、社外取締役であります。
２ 監査役のうち浦山茂樹、中村政昭および落合健司の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
b.2025年６月20日現在（予定）のパウダーテックの役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
菊 池 節
|
1950年４月９日
|
1997年１月
|
高萩炭礦㈱取締役副社長
|
1998年６月
|
パウダーテック監査役
|
1999年６月
|
パウダーテック取締役
|
2003年１月
|
㈱南悠商社代表取締役副社長
|
2003年３月
|
京葉瓦斯㈱取締役
|
2014年６月
|
パウダーテック代表取締役副会長
|
2016年６月
|
パウダーテック代表取締役会長(現任)
|
2016年８月
|
京葉瓦斯㈱代表取締役副社長
|
2016年９月
|
㈱南悠商社代表取締役社長(現任)
|
2016年10月
|
京葉瓦斯㈱代表取締役会長(現任)
|
|
（注）３
|
―
|
代表取締役
社長
兼
社長執行役員
|
丸 山 憲 行
|
1962年５月３日
|
1986年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
2007年10月
|
三井金属鉱業㈱機能材料事業本部機能粉事業部営業部長
|
2011年６月
|
三井金属鉱業㈱電池材料事業統括部営業部長
|
2013年６月
|
三井金属鉱業㈱経営企画部経営企画室長
|
2013年６月
|
三井金属貿易（上海）有限公司董事長
|
2016年１月
|
三井金属鉱業㈱経営企画本部人事部長
|
2016年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員経営企画本部人事部長
|
2018年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部機能粉事業部長
|
2018年６月
|
パウダーテック監査役
|
2019年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部機能性粉体事業部長
|
2019年10月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部副本部長兼機能性粉体事業部長
|
2020年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部副本部長
|
2021年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員社長特命事項担当
|
2021年６月
|
パウダーテック取締役兼執行役員企画室長
|
2022年４月
|
パウダーテック取締役兼執行役員営業本部長
|
2023年６月
|
パウダーテック代表取締役社長兼社長執行役員営業本部長 パウダーテックインターナショナルコープ取締役社長(現任)
|
2024年４月
|
パウダーテック代表取締役社長兼社長執行役員(現任)
|
|
（注）３
|
5,194
|
取締役
|
樋 口 真 道
|
1966年８月15日
|
1989年４月
|
京葉瓦斯㈱入社
|
2001年４月
|
京葉瓦斯㈱経理部経理課係長
|
2006年４月
|
京葉瓦斯㈱情報システム運用管理グループ課長代理
|
2007年３月
|
京葉瓦斯㈱総務人事部付 ㈱南悠商社出向 総務経理部次長
|
2012年２月
|
㈱南悠商社総務部長
|
2012年６月
|
パウダーテック監査役
|
2018年６月
|
パウダーテック取締役(現任)
|
2024年４月
|
㈱南悠商社管理本部長
|
2024年６月
|
㈱南悠商社取締役管理本部長(現任)
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
兼
常務執行役員
|
板 越 剛
|
1966年12月15日
|
1989年４月
|
日本鉄粉（現 パウダーテック）㈱入社
|
2010年10月
|
パウダーテックキャリア事業部研究開発部長
|
2012年４月
|
パウダーテックキャリア事業部開発部長
|
2016年４月
|
パウダーテックキャリア事業部製造部長
|
2018年４月
|
パウダーテックキャリア事業部副事業部長兼製造部長
|
2019年４月
|
パウダーテックキャリア事業部長
|
2019年６月
|
パウダーテック取締役キャリア事業部長
|
2021年６月
|
パウダーテック取締役兼執行役員キャリア事業部長
|
2022年４月
|
パウダーテック取締役兼執行役員生産本部長
|
2023年６月
|
パウダーテック取締役兼常務執行役員生産本部長
|
2024年４月
|
パウダーテック取締役兼常務執行役員(現任)
|
2025年４月
|
㈱ワンダーキープ高萩取締役(現任)
|
|
（注）３
|
2,233
|
取締役
|
森 隆 男
|
1958年９月25日
|
1991年３月
|
公認会計士登録
|
2001年７月
|
公認会計士森隆男事務所開設 所長(現任)
|
2003年５月
|
税理士登録
|
2013年９月
|
青南監査法人社員
|
2015年６月
|
㈱アイセイ薬局社外取締役
|
2016年３月
|
京葉瓦斯㈱社外取締役(現任)
|
2018年１月
|
青南(現、ふじみ)監査法人代表社員(現任)
|
2021年６月
|
パウダーテック取締役(現任)
|
|
（注）３
|
2,400
|
取締役
兼
執行役員
|
小 林 弘 道
|
1969年７月２日
|
1993年４月
|
パウダーテック入社
|
2012年４月
|
パウダーテックキャリア事業部開発部次長
|
2016年４月
|
パウダーテック市場開発部長兼キャリア事業部開発部長
|
2019年４月
|
パウダーテック市場開発部長
|
2021年６月
|
パウダーテック執行役員市場開発部長
|
|
パウダーテックインターナショナルコープ取締役（現任）
|
2022年４月
|
パウダーテック執行役員開発本部長兼市場開発部長
|
2023年６月
|
パウダーテック取締役兼執行役員開発本部長兼市場開発部長
|
2024年４月
|
パウダーテック取締役兼執行役員（現任）
|
|
（注）３
|
2,725
|
取締役
|
村 尾 治 亮
|
1971年７月１日
|
1999年４月
|
司法研修所入所(第53期)
|
2000年10月
|
岡崎・大橋・前田法律事務所 入所
|
2007年９月
|
フォーリー&ラードナー法律事務所ワシントンDCオフィス勤務
|
2008年７月
|
岡崎・大橋・前田法律事務所に復帰
|
2010年４月
|
岡崎・大橋・前田法律事務所(現、東啓綜合法律事務所)パートナー(現在)
|
2015年６月
|
GMOメディア(株)社外取締役(現在)
|
2019年10月
|
パウダーテック顧問弁護士
|
2024年６月
|
パウダーテック取締役(現任)
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
岡 田 和 之
|
1967年９月５日
|
1992年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
2020年４月
|
三井金属鉱業㈱触媒事業部長
|
2021年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部触媒事業部長
|
2022年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員モビリティ事業本部企画部長
|
2024年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員経営企画本部経営企画部長
|
2025年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員経営企画本部副本部長(現任)
|
2025年６月
|
パウダーテック取締役(現任)
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
浦 山 茂 樹
|
1964年10月29日
|
1989年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
2016年１月
|
三井金属鉱業㈱監査部副部長
|
2017年９月
|
三井金属鉱業㈱経営企画本部法務部担当部長
|
2019年５月
|
三井金属鉱業㈱経営企画本部法務部専門部長
|
2021年６月
|
三井金属鉱業㈱監査部長
|
2024年４月
|
三井金属鉱業㈱経営企画本部人事部部長付
|
2024年６月
|
パウダーテック監査役(現任)
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
中 村 政 昭
|
1965年３月24日
|
1988年５月
|
京葉液化ガス㈱入社（現、京葉ガスリキッド㈱）
|
2010年10月
|
㈱南悠商社営業部課長
|
2012年９月
|
㈱南悠商社営業部長
|
2020年６月
|
パウダーテック監査役(現任)
|
2024年４月
|
㈱南悠商社営業本部長
|
2024年６月
|
㈱南悠商社取締役営業本部長(現任)
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
吉本 誠一朗
|
1967年４月19日
|
1992年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
2007年10月
|
Compania Minera Santa Luisa S.A.取締役
|
2011年９月
|
三井金属鉱業㈱財務部部長補佐
|
2018年８月
|
三井金属鉱業㈱経営企画本部経理部副部長
|
2020年４月
|
三井金属鉱業㈱ICT統括部担当部長
|
2020年６月
|
三井金属鉱業㈱経理部長
|
2023年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員経営企画本部経理部長(現任)
|
2025年６月
|
パウダーテック監査役(現任)
|
|
（注）５
|
―
|
計
|
12,552
|
（注）１ 取締役のうち樋口真道、森隆男、村尾治亮および岡田和之の４氏は、社外取締役であります。
２ 監査役のうち浦山茂樹、中村政昭および吉本誠一朗の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
６月19日提出日現在の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役樋口真道氏は、パウダーテックのその他の関係会社である（株）南悠商社の取締役管理本部長であり、パウダーテックは同社から不動産を借り受けており、また、同社に機器点検等の依頼を行っております。
社外取締役納武士氏は、パウダーテックのその他の関係会社である三井金属鉱業（株）の代表取締役社長であり、パウダーテックは同社から原材料の仕入等を行っております。
社外取締役森隆男氏は、公認会計士森隆男事務所の公認会計士であります。なお、パウダーテックと同事務所の間には契約関係はありません。
社外取締役村尾治亮氏は、東啓綜合法律事務所のパートナーであります。なお、パウダーテックと同事務所の間には契約関係はありません。
社外監査役浦山茂樹氏は、パウダーテックのその他の関係会社である三井金属鉱業（株）の経営企画本部人事部部長付でありましたが、同社を退社し、影響を受ける立場にありません。
社外監査役中村政昭氏は、パウダーテックのその他の関係会社である（株）南悠商社の取締役営業本部長であり、パウダーテックは同社から不動産を借り受けており、また、同社に機器点検等の依頼を行っております。
社外監査役落合健司氏は、パウダーテックのその他の関係会社である三井金属鉱業（株）の社長秘書役であり、パウダーテックは同社から原材料の仕入等を行っております。
なお、パウダーテックは、2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が可決されますと、パウダーテックの社外取締役は４名、社外監査役は３名となります。
社外取締役樋口真道氏は、パウダーテックのその他の関係会社である（株）南悠商社の取締役管理本部長であり、パウダーテックは同社から不動産を借り受けており、また、同社に機器点検等の依頼を行っております。
社外取締役森隆男氏は、公認会計士森隆男事務所の公認会計士であります。なお、パウダーテックと同事務所の間には契約関係はありません。
社外取締役村尾治亮氏は、東啓綜合法律事務所のパートナーであります。なお、パウダーテックと同事務所の間には契約関係はありません。
社外取締役岡田和之氏は、パウダーテックのその他の関係会社である三井金属鉱業（株）の執行役員経営企画本部副本部長であり、パウダーテックは同社から原材料の仕入等を行っております。
社外監査役浦山茂樹氏は、パウダーテックのその他の関係会社である三井金属鉱業（株）の経営企画本部人事部部長付でありましたが、同社を退社し、影響を受ける立場にありません。
社外監査役中村政昭氏は、パウダーテックのその他の関係会社である（株）南悠商社の取締役営業本部長であり、パウダーテックは同社から不動産を借り受けており、また、同社に機器点検等の依頼を行っております。
社外監査役吉本誠一朗氏は、パウダーテックのその他の関係会社である三井金属鉱業（株）の執行役員経営企画本部経理部長であり、パウダーテックは同社から原材料の仕入等を行っております。
パウダーテックはその豊富な経験と見識をパウダーテックの経営全般に反映していただくため社外取締役を選任しており、社外取締役は取締役会に出席し、議案・審議等につき社外取締役の立場から必要な発言を適宜行っております。また、社外取締役森隆男氏および村尾治亮氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、専門的な知識・経験に基づき、より独立した立場から監督いただき業務執行の客観性および中立性を一層確保する体制を整えております。
パウダーテックはその豊富な知識・経験等をパウダーテックの監査体制にいかしていただくため社外監査役を選任しており、社外監査役は取締役会および監査役会に出席し、議案・審議等につき社外監査役の立場から必要な発言を適宜行っております。
社外取締役の独立性基準につきましては、次のとおり定めております。
パウダーテックは、パウダーテックの社外取締役が下記の項目全てを満たす場合に、独立性があると判断しております。
(1) 現在または過去において、パウダーテック及びパウダーテックの子会社の業務執行者ではないこと。
(2) パウダーテックを主要な取引先とする者またはその業務執行者でないこと。
(3) パウダーテックの主要な取引先またはその業務執行者でないこと。
(4) パウダーテックの主要な借入先（パウダーテックの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関）の業務執行者でないこと。
(5) パウダーテックから役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家でないこと。
(6) パウダーテックの主要株主（パウダーテックの議決権の10％以上の議決権を保有している者）又はその業務執行者でないこと。
(7) パウダーテックから年間1,000万円以上の寄付を受けている会社の業務執行者でないこと。
(8) 上記（１）から（７）に掲げる者の2親等内の親族又は同居の親族でないこと。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、必要に応じて内部統制部門に対して管理業務に関する質問、確認などを行っており、内部監査、監査役監査、会計監査の状況については適宜報告を受けるなど連携をとっております。
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
菊 池 節
|
1950年４月９日
|
1997年１月
|
高萩炭礦㈱取締役副社長
|
1998年６月
|
パウダーテック監査役
|
1999年６月
|
パウダーテック取締役
|
2003年１月
|
㈱南悠商社代表取締役副社長
|
2003年３月
|
京葉瓦斯㈱取締役
|
2014年６月
|
パウダーテック代表取締役副会長
|
2016年６月
|
パウダーテック代表取締役会長(現任)
|
2016年８月
|
京葉瓦斯㈱代表取締役副社長
|
2016年９月
|
㈱南悠商社代表取締役社長(現任)
|
2016年10月
|
京葉瓦斯㈱代表取締役会長(現任)
|
|
（注）３
|
―
|
代表取締役
社長
兼
社長執行役員
|
丸 山 憲 行
|
1962年５月３日
|
1986年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
2007年10月
|
三井金属鉱業㈱機能材料事業本部機能粉事業部営業部長
|
2011年６月
|
三井金属鉱業㈱電池材料事業統括部営業部長
|
2013年６月
|
三井金属鉱業㈱経営企画部経営企画室長
|
2013年６月
|
三井金属貿易（上海）有限公司董事長
|
2016年１月
|
三井金属鉱業㈱経営企画本部人事部長
|
2016年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員経営企画本部人事部長
|
2018年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部機能粉事業部長
|
2018年６月
|
パウダーテック監査役
|
2019年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部機能性粉体事業部長
|
2019年10月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部副本部長兼機能性粉体事業部長
|
2020年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部副本部長
|
2021年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員社長特命事項担当
|
2021年６月
|
パウダーテック取締役兼執行役員企画室長
|
2022年４月
|
パウダーテック取締役兼執行役員営業本部長
|
2023年６月
|
パウダーテック代表取締役社長兼社長執行役員営業本部長 パウダーテックインターナショナルコープ取締役社長(現任)
|
2024年４月
|
パウダーテック代表取締役社長兼社長執行役員(現任)
|
|
（注）３
|
2,500
|
取締役
|
樋 口 真 道
|
1966年８月15日
|
1989年４月
|
京葉瓦斯㈱入社
|
2001年４月
|
京葉瓦斯㈱経理部経理課係長
|
2006年４月
|
京葉瓦斯㈱情報システム運用管理グループ課長代理
|
2007年３月
|
京葉瓦斯㈱総務人事部付 ㈱南悠商社出向 総務経理部次長
|
2012年２月
|
㈱南悠商社総務部長
|
2012年６月
|
パウダーテック監査役
|
2018年６月
|
パウダーテック取締役(現任)
|
2024年４月
|
㈱南悠商社管理本部長
|
2024年６月
|
㈱南悠商社取締役管理本部長(現任)
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
納 武 士
|
1961年12月３日
|
1986年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
2009年６月
|
三井金属鉱業㈱銅箔事業本部特殊銅箔事業部副事業部長
|
2012年10月
|
三井金属鉱業㈱経営企画部経営企画室副室長
|
2014年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員金属事業本部金属事業部技術統括部長
|
2015年６月
|
三井金属鉱業㈱取締役兼常務執行役員機能材料事業本部副本部長兼機能材料事業本部企画部長
|
2016年４月
|
三井金属鉱業㈱代表取締役常務取締役兼常務執行役員機能材料事業本部長
|
2016年６月
|
パウダーテック監査役
|
2018年６月
|
パウダーテック取締役(現任)
|
2020年４月
|
三井金属鉱業㈱代表取締役副社長兼副社長執行役員兼事業創造本部長
|
2021年４月
|
三井金属鉱業㈱代表取締役社長(現任)
|
|
（注）３
|
─
|
取締役
兼
常務執行役員
|
板 越 剛
|
1966年12月15日
|
1989年４月
|
日本鉄粉（現 パウダーテック）㈱入社
|
2010年10月
|
パウダーテックキャリア事業部研究開発部長
|
2012年４月
|
パウダーテックキャリア事業部開発部長
|
2016年４月
|
パウダーテックキャリア事業部製造部長
|
2018年４月
|
パウダーテックキャリア事業部副事業部長兼製造部長
|
2019年４月
|
パウダーテックキャリア事業部長
|
2019年６月
|
パウダーテック取締役キャリア事業部長
|
2021年６月
|
パウダーテック取締役兼執行役員キャリア事業部長
|
2022年４月
|
パウダーテック取締役兼執行役員生産本部長
|
2023年６月
|
パウダーテック取締役兼常務執行役員生産本部長
|
2024年４月
|
パウダーテック取締役兼常務執行役員(現任)
|
|
（注）３
|
600
|
取締役
|
森 隆 男
|
1958年９月25日
|
1991年３月
|
公認会計士登録
|
2001年７月
|
公認会計士森隆男事務所開設 所長(現任)
|
2003年５月
|
税理士登録
|
2013年９月
|
青南監査法人社員
|
2015年６月
|
㈱アイセイ薬局社外取締役
|
2016年３月
|
京葉瓦斯㈱社外取締役(現任)
|
2018年１月
|
青南(現、ふじみ)監査法人代表社員(現任)
|
2021年６月
|
パウダーテック取締役(現任)
|
|
（注）３
|
2,200
|
取締役
兼
執行役員
|
小 林 弘 道
|
1969年７月２日
|
1993年４月
|
パウダーテック入社
|
2012年４月
|
パウダーテックキャリア事業部開発部次長
|
2016年４月
|
パウダーテック市場開発部長兼キャリア事業部開発部長
|
2019年４月
|
パウダーテック市場開発部長
|
2021年６月
|
パウダーテック執行役員市場開発部長
|
|
パウダーテックインターナショナルコープ取締役（現任）
|
2022年４月
|
パウダーテック執行役員開発本部長兼市場開発部長
|
2023年６月
|
パウダーテック取締役兼執行役員開発本部長兼市場開発部長
|
2024年４月
|
パウダーテック取締役兼執行役員（現任）
|
|
（注）３
|
1,400
|
取締役
|
村 尾 治 亮
|
1971年７月１日
|
1999年４月
|
司法研修所入所(第53期)
|
2000年10月
|
岡崎・大橋・前田法律事務所 入所
|
2007年９月
|
フォーリー&ラードナー法律事務所ワシントンDCオフィス勤務
|
2008年７月
|
岡崎・大橋・前田法律事務所に復帰
|
2010年４月
|
岡崎・大橋・前田法律事務所(現、東啓綜合法律事務所)パートナー(現在)
|
2015年６月
|
GMOメディア(株)社外取締役(現在)
|
2019年10月
|
パウダーテック顧問弁護士
|
2024年６月
|
パウダーテック取締役(現任)
|
|
（注）４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
浦 山 茂 樹
|
1964年10月29日
|
1989年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
2016年１月
|
三井金属鉱業㈱監査部副部長
|
2017年９月
|
三井金属鉱業㈱経営企画本部法務部担当部長
|
2019年５月
|
三井金属鉱業㈱経営企画本部法務部専門部長
|
2021年６月
|
三井金属鉱業㈱監査部長
|
2024年４月
|
三井金属鉱業㈱経営企画本部人事部部長付
|
2024年６月
|
パウダーテック監査役(現任)
|
|
（注）５
|
―
|
監査役
|
中 村 政 昭
|
1965年３月24日
|
1988年５月
|
京葉液化ガス㈱入社（現、京葉ガスリキッド㈱）
|
2010年10月
|
㈱南悠商社営業部課長
|
2012年９月
|
㈱南悠商社営業部長
|
2020年６月
|
パウダーテック監査役(現任)
|
2024年４月
|
㈱南悠商社営業本部長
|
2024年６月
|
㈱南悠商社取締役営業本部長(現任)
|
|
（注）５
|
―
|
監査役
|
落 合 健 司
|
1968年８月11日
|
1992年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
2009年10月
|
三井金属鉱業㈱財務部部長補佐
|
2011年９月
|
三井金属鉱業㈱総務部広報室室長補佐
|
2016年10月
|
三井金属鉱業㈱経営企画本部広報部副部長
|
2017年４月
|
三井金属鉱業㈱機能材料事業本部管理部長
|
2020年６月
|
三井金属鉱業㈱経営企画本部コーポレートコミュニケーション部長
|
2021年６月
|
パウダーテック監査役(現任)
|
2022年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員経営企画本部コーポレートコミュニケーション部長(現任)
|
2022年６月
|
㈱ナカボーテック社外取締役(現任)
|
|
（注）５
|
―
|
計
|
6,700
|
（注）１ 取締役のうち樋口真道、納武士、森隆男および村尾治亮の４氏は、社外取締役であります。
２ 監査役のうち浦山茂樹、中村政昭および落合健司の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
2024年６月提出日現在の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役樋口真道氏は、パウダーテックのその他の関係会社である（株）南悠商社の取締役管理本部長であり、パウダーテックは同社から不動産を借り受けており、また、同社に機器点検等の依頼を行っております。
社外取締役納武士氏は、パウダーテックのその他の関係会社である三井金属鉱業（株）の代表取締役社長であり、パウダーテックは同社から原材料の仕入等を行っております。
社外取締役森隆男氏は、公認会計士森隆男事務所の公認会計士であります。なお、パウダーテックと同事務所の間には契約関係はありません。
社外取締役村尾治亮氏は、東啓綜合法律事務所のパートナーであります。なお、パウダーテックと同事務所の間には契約関係はありません。
社外監査役浦山茂樹氏は、パウダーテックのその他の関係会社である三井金属鉱業（株）の経営企画本部人事部部長付でありましたが、同社を退社し、影響を受ける立場にありません。
社外監査役中村政昭氏は、パウダーテックのその他の関係会社である（株）南悠商社の取締役営業本部長であり、パウダーテックは同社から不動産を借り受けており、また、同社に機器点検等の依頼を行っております。
社外監査役落合健司氏は、パウダーテックのその他の関係会社である三井金属鉱業（株）の執行役員経営企画本部コーポレートコミュニケーション部長であり、パウダーテックは同社から原材料の仕入等を行っております。
パウダーテックはその豊富な経験と見識をパウダーテックの経営全般に反映していただくため社外取締役を選任しており、社外取締役は取締役会に出席し、議案・審議等につき社外取締役の立場から必要な発言を適宜行っております。また、社外取締役森隆男氏および村尾治亮氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、専門的な知識・経験に基づき、より独立した立場から監督いただき業務執行の客観性および中立性を一層確保する体制を整えております。
パウダーテックはその豊富な知識・経験等をパウダーテックの監査体制にいかしていただくため社外監査役を選任しており、社外監査役は取締役会および監査役会に出席し、議案・審議等につき社外監査役の立場から必要な発言を適宜行っております。
社外取締役の独立性基準につきましては、次のとおり定めております。
パウダーテックは、パウダーテックの社外取締役が下記の項目全てを満たす場合に、独立性があると判断しております。
(1) 現在または過去において、パウダーテック及びパウダーテックの子会社の業務執行者ではないこと。
(2) パウダーテックを主要な取引先とする者またはその業務執行者でないこと。
(3) パウダーテックの主要な取引先またはその業務執行者でないこと。
(4) パウダーテックの主要な借入先（パウダーテックの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関）の業務執行者でないこと。
(5) パウダーテックから役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家でないこと。
(6) パウダーテックの主要株主（パウダーテックの議決権の10％以上の議決権を保有している者）又はその業務執行者でないこと。
(7) パウダーテックから年間1,000万円以上の寄付を受けている会社の業務執行者でないこと。
(8) 上記（１）から（７）に掲げる者の2親等内の親族又は同居の親族でないこと。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、必要に応じて内部統制部門に対して管理業務に関する質問、確認などを行っており、内部監査、監査役監査、会計監査の状況については適宜報告を受けるなど連携をとっております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
菊 池 節
|
1950年４月９日
|
1997年１月
|
高萩炭礦㈱取締役副社長
|
1998年６月
|
パウダーテック監査役
|
1999年６月
|
パウダーテック取締役
|
2003年１月
|
㈱南悠商社代表取締役副社長
|
2003年３月
|
京葉瓦斯㈱取締役
|
2014年６月
|
パウダーテック代表取締役副会長
|
2016年６月
|
パウダーテック代表取締役会長(現任)
|
2016年８月
|
京葉瓦斯㈱代表取締役副社長
|
2016年９月
|
㈱南悠商社代表取締役社長(現任)
|
2016年10月
|
京葉瓦斯㈱代表取締役会長(現任)
|
|
（注）３
|
―
|
代表取締役
社長
兼
社長執行役員
営業本部長
|
丸 山 憲 行
|
1962年５月３日
|
1986年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
2007年10月
|
三井金属鉱業㈱機能材料事業本部機能粉事業部営業部長
|
2011年６月
|
三井金属鉱業㈱電池材料事業統括部営業部長
|
2013年６月
|
三井金属鉱業㈱経営企画部経営企画室長
|
2013年６月
|
三井金属貿易（上海）有限公司董事長
|
2016年１月
|
三井金属鉱業㈱経営企画本部人事部長
|
2016年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員経営企画本部人事部長
|
2018年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部機能粉事業部長
|
2018年６月
|
パウダーテック監査役
|
2019年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部機能性粉体事業部長
|
2019年10月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部副本部長兼機能性粉体事業部長
|
2020年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部副本部長
|
2021年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員社長特命事項担当
|
2021年６月
|
パウダーテック取締役兼執行役員企画室長
|
2022年４月
|
パウダーテック取締役兼執行役員営業本部長
|
2023年６月
|
パウダーテック代表取締役社長兼社長執行役員営業本部長(現任)
|
|
（注）３
|
1,500
|
取締役
|
中 川 達 也
|
1976年１月21日
|
2000年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
染井・前田法律事務所入所
|
2004年10月
|
染井・前田・中川法律事務所パートナー（現任）
|
2007年３月
|
パウダーテック顧問弁護士
|
2010年６月
|
パウダーテック取締役(現任)
|
2015年12月
|
㈱ネオマーケティング社外取締役監査等委員（現任）
|
2019年３月
|
㈱グッピーズ社外監査役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
樋 口 真 道
|
1966年８月15日
|
1989年４月
|
京葉瓦斯㈱入社
|
2001年４月
|
京葉瓦斯㈱経理部経理課係長
|
2006年４月
|
京葉瓦斯㈱情報システム運用管理グループ課長代理
|
2007年３月
|
京葉瓦斯㈱総務人事部付 ㈱南悠商社出向 総務経理部次長
|
2012年２月
|
㈱南悠商社総務部長(現任)
|
2012年６月
|
パウダーテック監査役
|
2018年６月
|
パウダーテック取締役(現任)
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
納 武 士
|
1961年12月３日
|
1986年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
2009年６月
|
三井金属鉱業㈱銅箔事業本部特殊銅箔事業部副事業部長
|
2012年10月
|
三井金属鉱業㈱経営企画部経営企画室副室長
|
2014年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員金属事業本部金属事業部技術統括部長
|
2015年６月
|
三井金属鉱業㈱取締役兼常務執行役員機能材料事業本部副本部長兼機能材料事業本部企画部長
|
2016年４月
|
三井金属鉱業㈱代表取締役常務取締役兼常務執行役員機能材料事業本部長
|
2016年６月
|
パウダーテック監査役
|
2018年６月
|
パウダーテック取締役(現任)
|
2020年４月
|
三井金属鉱業㈱代表取締役副社長兼副社長執行役員兼事業創造本部長
|
2021年４月
|
三井金属鉱業㈱代表取締役社長(現任)
|
|
（注）３
|
─
|
取締役
兼
常務執行役員
管理本部長
兼
経営管理部長
|
倉 持 正 一
|
1963年２月12日
|
1985年４月
|
日本鉄粉（現 パウダーテック）㈱入社
|
2006年10月
|
パウダーテック経営管理部経理担当部長
|
2012年10月
|
パウダーテック経営管理部次長
|
2016年４月
|
パウダーテック経営管理部長
|
2018年６月
|
パウダーテック取締役経営管理部長
|
2021年６月
|
パウダーテック取締役兼常務執行役員経営管理部長
|
2022年４月
|
パウダーテック取締役兼常務執行役員管理本部長兼経営管理部長(現任)
|
|
（注）３
|
3,600
|
取締役
兼
常務執行役員
品質保持剤
事業部長
|
久 保 田 洋
|
1961年９月30日
|
1990年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
2007年11月
|
三井金属鉱業㈱機能材料事業本部電池材料事業部営業部長
|
2011年６月
|
三井金属鉱業㈱素材関連事業本部計測システム事業部長
|
2012年10月
|
三井金属計測機工㈱常務取締役兼営業統括部長
|
2015年４月
|
パウダーテック鉄粉事業部副事業部長
|
2018年６月
|
パウダーテック取締役鉄粉事業部長
|
2018年６月
|
㈱ワンダーキープ高萩代表取締役社長（現任）
|
2021年６月
|
パウダーテック取締役兼常務執行役員鉄粉事業部長
|
2023年４月
|
パウダーテック取締役兼常務執行役員品質保持剤事業部長(現任)
|
|
（注）３
|
1,000
|
取締役
兼
常務執行役員
生産本部長
|
板 越 剛
|
1966年12月15日
|
1989年４月
|
日本鉄粉（現 パウダーテック）㈱入社
|
2010年10月
|
パウダーテックキャリア事業部研究開発部長
|
2012年４月
|
パウダーテックキャリア事業部開発部長
|
2016年４月
|
パウダーテックキャリア事業部製造部長
|
2018年４月
|
パウダーテックキャリア事業部副事業部長兼製造部長
|
2019年４月
|
パウダーテックキャリア事業部長
|
2019年６月
|
パウダーテック取締役キャリア事業部長
|
2021年６月
|
パウダーテック取締役兼執行役員キャリア事業部長
|
2022年４月
|
パウダーテック取締役兼執行役員生産本部長
|
2023年６月
|
パウダーテック取締役兼常務執行役員生産本部長(現任)
|
|
（注）３
|
500
|
取締役
|
森 隆 男
|
1958年９月25日
|
1991年３月
|
公認会計士登録
|
2001年７月
|
公認会計士森隆男事務所開設 所長(現任)
|
2003年５月
|
税理士登録
|
2013年９月
|
青南監査法人社員
|
2015年６月
|
㈱アイセイ薬局社外取締役
|
2016年３月
|
京葉瓦斯㈱社外取締役(現任)
|
2018年１月
|
青南監査法人代表社員(現任)
|
2021年６月
|
パウダーテック取締役(現任)
|
|
（注）３
|
1,900
|
取締役
兼
執行役員
開発本部長
兼
市場開発部長
|
小 林 弘 道
|
1969年７月２日
|
1993年４月
|
パウダーテック入社
|
2012年４月
|
パウダーテックキャリア事業部開発部次長
|
2016年４月
|
パウダーテック市場開発部長兼キャリア事業部開発部長
|
2019年４月
|
パウダーテック市場開発部長
|
2021年６月
|
パウダーテック執行役員市場開発部長
|
|
パウダーテックインターナショナルコープ取締役（現任）
|
2022年４月
|
パウダーテック執行役員開発本部長兼市場開発部長
|
2023年６月
|
パウダーテック取締役兼執行役員開発本部長兼市場開発部長(現任)
|
|
（注）３
|
1,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
山 縣 誠
|
1960年１月19日
|
2004年１月
|
三井金属鉱業㈱入社 ＭＣ事業本部企画部副部長
|
2011年４月
|
三井金属鉱業㈱経営企画部経営企画室副室長
|
2013年２月
|
三井金属鉱業㈱金属・資源事業本部企画部長
|
2013年６月
|
パンパシフィック・カッパー株式会社取締役
|
2014年４月
|
三井金属鉱業㈱金属事業本部企画部長
|
2015年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員金属事業本部企画部長
|
2016年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部企画部長
|
2020年６月
|
パウダーテック監査役(現任)
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
中 村 政 昭
|
1965年３月24日
|
1988年５月
|
京葉液化ガス㈱入社（現、かもめガス㈱）
|
2010年10月
|
㈱南悠商社営業部課長
|
2012年９月
|
㈱南悠商社営業部長(現任)
|
2020年６月
|
パウダーテック監査役(現任)
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
落 合 健 司
|
1968年８月11日
|
1992年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
2009年10月
|
三井金属鉱業㈱財務部部長補佐
|
2011年９月
|
三井金属鉱業㈱総務部広報室室長補佐
|
2016年10月
|
三井金属鉱業㈱経営企画本部広報部副部長
|
2017年４月
|
三井金属鉱業㈱機能材料事業本部管理部長
|
2020年６月
|
三井金属鉱業㈱経営企画本部コーポレートコミュニケーション部長
|
2021年６月
|
パウダーテック監査役(現任)
|
2022年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員経営企画本部コーポレートコミュニケーション部長(現任)
|
|
（注）５
|
―
|
計
|
9,900
|
（注）１ 取締役のうち中川達也、樋口真道、納武士および森隆男の４氏は、社外取締役であります。
２ 監査役のうち山縣誠、中村政昭および落合健司の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
2023年６月提出日現在の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役中川達也氏は、染井・前田・中川法律事務所の弁護士であります。なお、パウダーテックと同事務所の間には契約関係はありません。
社外取締役樋口真道氏は、パウダーテックのその他の関係会社である（株）南悠商社の総務部長であり、パウダーテックは同社から不動産を借り受けており、また、同社に機器点検等の依頼を行っております。
社外取締役納武士氏は、パウダーテックのその他の関係会社である三井金属鉱業（株）の代表取締役社長であり、パウダーテックは同社から原材料の仕入等を行っております。
社外取締役森隆男氏は、公認会計士森隆男事務所の公認会計士であります。なお、パウダーテックと同事務所の間には契約関係はありません。
社外監査役山縣誠氏は、パウダーテックのその他の関係会社である三井金属鉱業（株）の執行役員でありましたが、同社を退社し影響を受ける立場にありません。
社外監査役中村政昭氏は、パウダーテックのその他の関係会社である（株）南悠商社の営業部長であり、パウダーテックは同社から不動産を借り受けており、また、同社に機器点検等の依頼を行っております。
社外監査役落合健司氏は、パウダーテックのその他の関係会社である三井金属鉱業（株）の執行役員経営企画本部コーポレートコミュニケーション部長であり、パウダーテックは同社から原材料の仕入等を行っております。
パウダーテックはその豊富な経験と見識をパウダーテックの経営全般に反映していただくため社外取締役を選任しており、社外取締役は取締役会に出席し、議案・審議等につき社外取締役の立場から必要な発言を適宜行っております。また、社外取締役中川達也氏および森隆男氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、専門的な知識・経験に基づき、より独立した立場から監督いただき業務執行の客観性および中立性を一層確保する体制を整えております。
パウダーテックはその豊富な知識・経験等をパウダーテックの監査体制にいかしていただくため社外監査役を選任しており、社外監査役は取締役会および監査役会に出席し、議案・審議等につき社外監査役の立場から必要な発言を適宜行っております。
社外取締役の独立性基準につきましては、次のとおり定めております。
パウダーテックは、パウダーテックの社外取締役が下記の項目全てを満たす場合に、独立性があると判断しております。
(1) 現在または過去において、パウダーテック及びパウダーテックの子会社の業務執行者ではないこと。
(2) パウダーテックを主要な取引先とする者またはその業務執行者でないこと。
(3) パウダーテックの主要な取引先またはその業務執行者でないこと。
(4) パウダーテックの主要な借入先（パウダーテックの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関）の業務執行者でないこと。
(5) パウダーテックから役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家でないこと。
(6) パウダーテックの主要株主（パウダーテックの議決権の10％以上の議決権を保有している者）又はその業務執行者でないこと。
(7) パウダーテックから年間1,000万円以上の寄付を受けている会社の業務執行者でないこと。
(8) 上記（１）から（７）に掲げる者の2親等内の親族又は同居の親族でないこと。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、必要に応じて内部統制部門に対して管理業務に関する質問、確認などを行っており、内部監査、監査役監査、会計監査の状況については適宜報告を受けるなど連携をとっております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
菊 池 節
|
1950年４月９日
|
1997年１月
|
高萩炭礦㈱取締役副社長
|
1998年６月
|
パウダーテック監査役
|
1999年６月
|
パウダーテック取締役
|
2003年１月
|
㈱南悠商社代表取締役副社長
|
2003年３月
|
京葉瓦斯㈱取締役
|
2014年６月
|
パウダーテック代表取締役副会長
|
2016年６月
|
パウダーテック代表取締役会長(現任)
|
2016年８月
|
京葉瓦斯㈱代表取締役副社長
|
2016年９月
|
㈱南悠商社代表取締役社長(現任)
|
2016年10月
|
京葉瓦斯㈱代表取締役会長(現任)
|
|
（注）３
|
―
|
代表取締役
社長
兼
社長執行役員
|
仲 子 啓
|
1958年11月26日
|
1981年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
2010年６月
|
三井金属鉱業㈱機能材料事業本部機能粉事業部長
|
2012年４月
|
三井金属鉱業㈱経営企画部経営企画室長
|
2013年６月
|
MITSUI COPPER FOIL(MALAYSIA)SDN. BHD.社長
台湾銅箔股份有限公司董事長
|
2014年４月
|
三井金属鉱業㈱機能材料事業本部銅箔事業部副事業部長
|
2015年４月
|
パウダーテックキャリア事業部副事業部長
|
2015年６月
|
パウダーテック取締役キャリア事業部長
|
2016年６月
|
パウダーテック常務取締役キャリア事業部長
|
2018年６月
|
パウダーテックインターナショナルコープ取締役社長(現任)
|
2019年４月
|
パウダーテック常務取締役
|
2019年６月
|
パウダーテック専務取締役
|
2021年６月
|
パウダーテック代表取締役社長兼社長執行役員(現任)
|
|
（注）３
|
1,800
|
取締役
|
中 川 達 也
|
1976年１月21日
|
2000年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
染井・前田法律事務所入所
|
2004年10月
|
染井・前田・中川法律事務所パートナー（現任）
|
2007年３月
|
パウダーテック顧問弁護士
|
2010年６月
|
パウダーテック取締役(現任)
|
2015年12月
|
㈱ネオマーケティング社外取締役監査等委員(現任)
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
樋 口 真 道
|
1966年８月15日
|
1989年４月
|
京葉瓦斯㈱入社
|
2001年４月
|
京葉瓦斯㈱経理部経理課係長
|
2006年４月
|
京葉瓦斯㈱情報システム運用管理グループ課長代理
|
2007年３月
|
京葉瓦斯㈱総務人事部付 ㈱南悠商社出向 総務経理部次長
|
2012年２月
|
㈱南悠商社総務部長(現任)
|
2012年６月
|
パウダーテック監査役
|
2018年６月
|
パウダーテック取締役(現任)
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
納 武 士
|
1961年12月３日
|
1986年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
2009年６月
|
三井金属鉱業㈱銅箔事業本部特殊銅箔事業部副事業部長
|
2012年10月
|
三井金属鉱業㈱経営企画部経営企画室副室長
|
2014年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員金属事業本部金属事業部技術統括部長
|
2015年６月
|
三井金属鉱業㈱取締役兼常務執行役員機能材料事業本部副本部長兼機能材料事業本部企画部長
|
2016年４月
|
三井金属鉱業㈱代表取締役常務取締役兼常務執行役員機能材料事業本部長
|
2016年６月
|
パウダーテック監査役
|
2018年６月
|
パウダーテック取締役(現任)
|
2020年４月
|
三井金属鉱業㈱代表取締役副社長兼副社長執行役員兼事業創造本部長
|
2021年４月
|
三井金属鉱業㈱代表取締役社長(現任)
|
|
（注）３
|
─
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
兼
常務執行役員
管理本部長
兼
経営管理部長
|
倉 持 正 一
|
1963年２月12日
|
1985年４月
|
日本鉄粉（現 パウダーテック）㈱入社
|
2006年10月
|
パウダーテック経営管理部経理担当部長
|
2012年10月
|
パウダーテック経営管理部次長
|
2016年４月
|
パウダーテック経営管理部長
|
2018年６月
|
パウダーテック取締役経営管理部長
|
2022年４月
|
パウダーテック取締役兼常務執行役員管理本部長兼経営管理部長(現任)
|
|
（注）３
|
3,600
|
取締役
兼
常務執行役員
鉄粉事業部長
|
久 保 田 洋
|
1961年９月30日
|
1990年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
2007年11月
|
三井金属鉱業㈱機能材料事業本部電池材料事業部営業部長
|
2011年６月
|
三井金属鉱業㈱素材関連事業本部計測システム事業部長
|
2012年10月
|
三井金属計測機工㈱常務取締役兼営業統括部長
|
2015年４月
|
パウダーテック鉄粉事業部副事業部長
|
2018年６月
|
パウダーテック取締役鉄粉事業部長
|
2018年６月
|
㈱ワンダーキープ高萩代表取締役社長
|
2022年４月
|
パウダーテック取締役兼常務執行役員鉄粉事業部長(現任)
|
|
（注）３
|
1,000
|
取締役
兼
執行役員
生産本部長
|
板 越 剛
|
1966年12月15日
|
1989年４月
|
日本鉄粉（現 パウダーテック）㈱入社
|
2010年10月
|
パウダーテックキャリア事業部研究開発部長
|
2012年４月
|
パウダーテックキャリア事業部開発部長
|
2016年４月
|
パウダーテックキャリア事業部製造部長
|
2018年４月
|
パウダーテックキャリア事業部副事業部長兼製造部長
|
2019年４月
|
パウダーテックキャリア事業部長
|
2019年６月
|
パウダーテック取締役キャリア事業部長
|
2022年４月
|
パウダーテック取締役兼執行役員生産本部長(現任)
|
|
（注）３
|
500
|
取締役
兼
執行役員
営業本部長
|
丸 山 憲 行
|
1962年５月３日
|
1986年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
2007年10月
|
三井金属鉱業㈱機能材料事業本部機能粉事業部営業部長
|
2011年６月
|
三井金属鉱業㈱電池材料事業統括部営業部長
|
2013年６月
|
三井金属鉱業㈱経営企画部経営企画室長
|
2016年１月
|
三井金属鉱業㈱経営企画本部人事部長
|
2016年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員経営企画本部人事部長
|
2018年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部機能粉事業部長
|
2018年６月
|
パウダーテック監査役
|
2019年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部機能性粉体事業部長
|
2019年10月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部副本部長兼機能性粉体事業部長
|
2020年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部副本部長
|
2021年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員社長特命事項担当
|
2021年６月
|
パウダーテック取締役兼執行役員企画室長
|
2022年４月
|
パウダーテック取締役兼執行役員営業本部長(現任)
|
|
（注）３
|
400
|
取締役
|
森 隆 男
|
1958年９月25日
|
1991年３月
|
公認会計士登録
|
2001年７月
|
公認会計士森隆男事務所開設 所長(現任)
|
2003年５月
|
税理士登録
|
2013年９月
|
青南監査法人社員
|
2015年６月
|
㈱アイセイ薬局社外取締役
|
2016年３月
|
京葉瓦斯㈱社外取締役(現任)
|
2018年１月
|
青南監査法人代表社員(現任)
|
2021年６月
|
パウダーテック取締役(現任)
|
|
（注）３
|
1,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
山 縣 誠
|
1960年１月19日
|
2004年１月
|
三井金属鉱業㈱入社 ＭＣ事業本部企画部副部長
|
2011年４月
|
三井金属鉱業㈱経営企画部経営企画室副室長
|
2013年２月
|
三井金属鉱業㈱金属・資源事業本部企画部長
|
2013年６月
|
パンパシフィック・カッパー株式会社取締役
|
2014年４月
|
三井金属鉱業㈱金属事業本部企画部長
|
2015年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員金属事業本部企画部長
|
2016年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部企画部長
|
2020年６月
|
パウダーテック監査役(現任)
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
中 村 政 昭
|
1965年３月24日
|
1988年５月
|
京葉液化ガス㈱入社（現、かもめガス㈱）
|
2010年10月
|
㈱南悠商社営業部課長
|
2012年９月
|
㈱南悠商社営業部長(現任)
|
2020年６月
|
パウダーテック監査役(現任)
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
落 合 健 司
|
1968年８月11日
|
1992年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
2009年10月
|
三井金属鉱業㈱財務部部長補佐
|
2011年９月
|
三井金属鉱業㈱総務部広報室室長補佐
|
2016年10月
|
三井金属鉱業㈱経営企画本部広報部副部長
|
2017年４月
|
三井金属鉱業㈱機能材料事業本部管理部長
|
2020年６月
|
三井金属鉱業㈱経営企画本部コーポレートコミュニケーション部長
|
2021年６月
|
パウダーテック監査役(現任)
|
2022年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員経営企画本部コーポレートコミュニケーション部長(現任)
|
|
（注）５
|
―
|
計
|
8,900
|
（注）１ 取締役のうち中川達也、樋口真道、納武士および森隆男の４氏は、社外取締役であります。
２ 監査役のうち山縣誠、中村政昭および落合健司の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
2022年６月提出日現在の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役中川達也氏は、染井・前田・中川法律事務所の弁護士であります。なお、パウダーテックと同事務所の間には契約関係はありません。
社外取締役樋口真道氏は、パウダーテックのその他の関係会社である（株）南悠商社の総務部長であり、パウダーテックは同社から不動産を借り受けており、また、同社に機器点検等の依頼を行っております。
社外取締役納武士氏は、パウダーテックのその他の関係会社である三井金属鉱業（株）の代表取締役社長であり、パウダーテックは同社から原材料の仕入等を行っております。
社外取締役森隆男氏は、公認会計士森隆男事務所の公認会計士であります。なお、パウダーテックと同事務所の間には契約関係はありません。
社外監査役山縣誠氏は、パウダーテックのその他の関係会社である三井金属鉱業（株）の執行役員でありましたが、同社を退社し影響を受ける立場にありません。
社外監査役中村政昭氏は、パウダーテックのその他の関係会社である（株）南悠商社の営業部長であり、パウダーテックは同社から不動産を借り受けており、また、同社に機器点検等の依頼を行っております。
社外監査役落合健司氏は、パウダーテックのその他の関係会社である三井金属鉱業（株）の執行役員経営企画本部コーポレートコミュニケーション部長であり、パウダーテックは同社から原材料の仕入等を行っております。
パウダーテックはその豊富な経験と見識をパウダーテックの経営全般に反映していただくため社外取締役を選任しており、社外取締役は取締役会に出席し、議案・審議等につき社外取締役の立場から必要な発言を適宜行っております。また、社外取締役中川達也氏および森隆男氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、専門的な知識・経験に基づき、より独立した立場から監督いただき業務執行の客観性および中立性を一層確保する体制を整えております。
パウダーテックはその豊富な知識・経験等をパウダーテックの監査体制にいかしていただくため社外監査役を選任しており、社外監査役は取締役会および監査役会に出席し、議案・審議等につき社外監査役の立場から必要な発言を適宜行っております。
社外取締役の独立性基準につきましては、次のとおり定めております。
パウダーテックは、パウダーテックの社外取締役が下記の項目全てを満たす場合に、独立性があると判断しております。
(1) 現在または過去において、パウダーテック及びパウダーテックの子会社の業務執行者ではないこと。
(2) パウダーテックを主要な取引先とする者またはその業務執行者でないこと。
(3) パウダーテックの主要な取引先またはその業務執行者でないこと。
(4) パウダーテックの主要な借入先（パウダーテックの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関）の業務執行者でないこと。
(5) パウダーテックから役員報酬以外に年間1,000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家でないこと。
(6) パウダーテックの主要株主（パウダーテックの議決権の10％以上の議決権を保有している者）又はその業務執行者でないこと。
(7) パウダーテックから年間1,000万円以上の寄付を受けている会社の業務執行者でないこと。
(8) 上記（１）から（７）に掲げる者の2親等内の親族又は同居の親族でないこと。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、必要に応じて内部統制部門に対して管理業務に関する質問、確認などを行っており、内部監査、監査役監査、会計監査の状況については適宜報告を受けるなど連携をとっております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性1名 （役員のうち女性の比率7％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
菊 池 節
|
1950年４月９日
|
1997年１月
|
高萩炭礦㈱取締役副社長
|
1998年６月
|
パウダーテック監査役
|
1999年６月
|
パウダーテック取締役
|
2003年１月
|
㈱南悠商社代表取締役副社長
|
2003年３月
|
京葉瓦斯㈱取締役
|
2014年６月
|
パウダーテック代表取締役副会長
|
2016年６月
|
パウダーテック代表取締役会長(現任)
|
2016年８月
|
京葉瓦斯㈱代表取締役副社長
|
2016年９月
|
㈱南悠商社代表取締役社長(現任)
|
2016年10月
|
京葉瓦斯㈱代表取締役会長(現任)
|
|
（注）３
|
―
|
代表取締役
社長
|
仲 子 啓
|
1958年11月26日
|
1981年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
2010年６月
|
三井金属鉱業㈱機能材料事業本部機能粉事業部長
|
2012年４月
|
三井金属鉱業㈱経営企画部経営企画室長
|
2013年６月
|
MITSUI COPPER FOIL(MALAYSIA)SDN. BHD.社長
台湾銅箔股份有限公司董事長
|
2014年４月
|
三井金属鉱業㈱機能材料事業本部銅箔事業部副事業部長
|
2015年４月
|
パウダーテックキャリア事業部副事業部長
|
2015年６月
|
パウダーテック取締役キャリア事業部長
|
2016年６月
|
パウダーテック常務取締役キャリア事業部長
|
2018年６月
|
パウダーテックインターナショナルコープ取締役社長(現任)
|
2019年４月
|
パウダーテック常務取締役
|
2019年６月
|
パウダーテック専務取締役
|
2021年６月
|
パウダーテック代表取締役社長(現任)
|
|
（注）３
|
1,800
|
取締役
相談役
|
佐 藤 祐 二
|
1954年２月15日
|
1982年３月
|
パウダーテック入社
|
2000年５月
|
パウダーテック技術部長
|
2003年10月
|
パウダーテックキャリア事業部製造部長
|
2007年６月
|
パウダーテック取締役キャリア事業部製造部長
|
2011年６月
|
パウダーテック常務取締役キャリア事業部長
|
2013年６月
|
パウダーテック専務取締役キャリア事業部長
|
2013年６月
|
パウダーテックインターナショナルコープ取締役社長
|
2015年６月
|
パウダーテック代表取締役社長
|
2021年６月
|
パウダーテック取締役相談役(現任)
|
|
（注）３
|
4,200
|
取締役
|
中 川 達 也
|
1976年１月21日
|
2000年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
染井・前田法律事務所入所
|
2004年10月
|
染井・前田・中川法律事務所パートナー（現任）
|
2007年３月
|
パウダーテック顧問弁護士
|
2010年６月
|
パウダーテック取締役(現任)
|
2015年12月
|
㈱ネオマーケティング社外取締役監査等委員(現任)
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
樋 口 真 道
|
1966年８月15日
|
1989年４月
|
京葉瓦斯㈱入社
|
2001年４月
|
京葉瓦斯㈱経理部経理課係長
|
2006年４月
|
京葉瓦斯㈱情報システム運用管理グループ課長代理
|
2007年３月
|
京葉瓦斯㈱総務人事部付 ㈱南悠商社出向 総務経理部次長
|
2012年２月
|
㈱南悠商社総務部長(現任)
|
2012年６月
|
パウダーテック監査役
|
2018年６月
|
パウダーテック取締役(現任)
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
納 武 士
|
1961年12月３日
|
1986年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
2009年６月
|
三井金属鉱業㈱銅箔事業本部特殊銅箔事業部副事業部長
|
2012年10月
|
三井金属鉱業㈱経営企画部経営企画室副室長
|
2014年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員金属事業本部金属事業部技術統括部長
|
2015年６月
|
三井金属鉱業㈱取締役兼常務執行役員機能材料事業本部副本部長兼機能材料事業本部企画部長
|
2016年４月
|
三井金属鉱業㈱代表取締役常務取締役兼常務執行役員機能材料事業本部長
|
2016年６月
|
パウダーテック監査役
|
2018年６月
|
パウダーテック取締役(現任)
|
2020年４月
|
三井金属鉱業㈱代表取締役副社長兼副社長執行役員兼事業創造本部長
|
2021年４月
|
三井金属鉱業㈱代表取締役社長(現任)
|
|
（注）３
|
─
|
取締役
経営管理
部長
|
倉 持 正 一
|
1963年２月12日
|
1985年４月
|
日本鉄粉（現 パウダーテック）㈱入社
|
2006年10月
|
パウダーテック経営管理部経理担当部長
|
2012年10月
|
パウダーテック経営管理部次長
|
2016年４月
|
パウダーテック経営管理部長
|
2018年６月
|
パウダーテック取締役経営管理部長(現任)
|
|
（注）３
|
3,600
|
取締役
鉄粉
事業部長
|
久 保 田 洋
|
1961年９月30日
|
1990年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
2007年11月
|
三井金属鉱業㈱機能材料事業本部電池材料事業部営業部長
|
2011年６月
|
三井金属鉱業㈱素材関連事業本部計測システム事業部長
|
2012年10月
|
三井金属計測機工㈱常務取締役兼営業統括部長
|
2015年４月
|
パウダーテック鉄粉事業部副事業部長
|
2018年６月
|
パウダーテック取締役鉄粉事業部長(現任)
|
2018年６月
|
㈱ワンダーキープ高萩代表取締役社長(現任)
|
|
（注）３
|
1,000
|
取締役
キャリア
事業部長
|
板 越 剛
|
1966年12月15日
|
1989年４月
|
日本鉄粉（現 パウダーテック）㈱入社
|
2010年10月
|
パウダーテックキャリア事業部研究開発部長
|
2012年４月
|
パウダーテックキャリア事業部開発部長
|
2016年４月
|
パウダーテックキャリア事業部製造部長
|
2018年４月
|
パウダーテックキャリア事業部副事業部長兼製造部長
|
2019年４月
|
パウダーテックキャリア事業部長
|
2019年６月
|
パウダーテック取締役キャリア事業部長(現任)
|
|
（注）３
|
500
|
取締役
|
丸 山 憲 行
|
1962年５月３日
|
1986年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
2007年10月
|
三井金属鉱業㈱機能材料事業本部機能粉事業部営業部長
|
2011年６月
|
三井金属鉱業㈱電池材料事業統括部営業部長
|
2013年６月
|
三井金属鉱業㈱経営企画部経営企画室長
|
2016年１月
|
三井金属鉱業㈱経営企画本部人事部長
|
2016年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員経営企画本部人事部長
|
2018年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部機能粉事業部長
|
2018年６月
|
パウダーテック監査役
|
2019年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部機能性粉体事業部長
|
2019年10月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部副本部長兼機能性粉体事業部長
|
2020年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部副本部長
|
2021年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員社長特命事項担当(現任)
|
2021年６月
|
パウダーテック取締役(現任)
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
森 隆 男
|
1958年９月25日
|
1991年３月
|
公認会計士登録
|
2001年７月
|
公認会計士森隆男事務所開設 所長(現任)
|
2003年５月
|
税理士登録
|
2013年９月
|
青南監査法人社員
|
2015年６月
|
㈱アイセイ薬局社外取締役
|
2016年３月
|
京葉瓦斯㈱社外取締役(現任)
|
2018年１月
|
青南監査法人代表社員(現任)
|
2021年６月
|
パウダーテック取締役(現任)
|
|
（注）３
|
1,500
|
常勤監査役
|
山 縣 誠
|
1960年１月19日
|
2004年１月
|
三井金属鉱業㈱入社 ＭＣ事業本部企画部副部長
|
2011年４月
|
三井金属鉱業㈱経営企画部経営企画室副室長
|
2013年２月
|
三井金属鉱業㈱金属・資源事業本部企画部長
|
2013年６月
|
パンパシフィック・カッパー株式会社取締役
|
2014年４月
|
三井金属鉱業㈱金属事業本部企画部長
|
2015年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員金属事業本部企画部長
|
2016年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部企画部長
|
2020年６月
|
パウダーテック監査役(現任)
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
中 村 政 昭
|
1965年３月24日
|
1988年５月
|
京葉液化ガス㈱入社（現、かもめガス㈱）
|
2010年10月
|
㈱南悠商社営業部課長
|
2012年９月
|
㈱南悠商社営業部長(現任)
|
2020年６月
|
パウダーテック監査役(現任)
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
落 合 健 司
|
1968年８月11日
|
1992年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
2009年10月
|
三井金属鉱業㈱財務部部長補佐
|
2011年９月
|
三井金属鉱業㈱総務部広報室室長補佐
|
2016年10月
|
三井金属鉱業㈱経営企画本部広報部副部長
|
2017年４月
|
三井金属鉱業㈱機能材料事業本部管理部長
|
2020年６月
|
三井金属鉱業㈱経営企画本部コーポレートコミュニケーション部長(現任)
|
2021年６月
|
パウダーテック監査役(現任)
|
|
（注）５
|
―
|
計
|
12,600
|
（注）１ 取締役のうち中川達也、樋口真道、納武士および森隆男の４氏は、社外取締役であります。
２ 監査役のうち山縣誠、中村政昭および落合健司の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
2021年６月提出日現在の社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役中川達也氏は、染井・前田・中川法律事務所の弁護士であります。なお、パウダーテックと同事務所の間には契約関係はありません。
社外取締役樋口真道氏は、パウダーテックのその他の関係会社である（株）南悠商社の総務部長であり、パウダーテックは同社に機器点検等の依頼を行っております。
社外取締役納武士氏は、パウダーテックのその他の関係会社である三井金属鉱業（株）の代表取締役社長であり、パウダーテックは同社から原材料の仕入等を行っております。
社外取締役森隆男氏は、公認会計士森隆男事務所の公認会計士であります。なお、パウダーテックと同事務所の間には契約関係はありません。
社外監査役山縣誠氏は、パウダーテックのその他の関係会社である三井金属鉱業（株）の執行役員でありましたが、同社を退社し影響を受ける立場にありません。
社外監査役中村政昭氏は、パウダーテックのその他の関係会社である（株）南悠商社の営業部長であり、パウダーテックは同社に機器点検等の依頼を行っております。
社外監査役落合健司氏は、パウダーテックのその他の関係会社である三井金属鉱業（株）の経営企画本部コーポレートコミュニケーション部長であり、パウダーテックは同社から原材料の仕入等を行っております。
パウダーテックはその豊富な経験と見識をパウダーテックの経営全般に反映していただくため社外取締役を選任しており、社外取締役は取締役会に出席し、議案・審議等につき社外取締役の立場から必要な発言を適宜行っております。また、社外取締役中川達也氏および森隆男氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、専門的な知識・経験に基づき、より独立した立場から監督いただき業務執行の客観性および中立性を一層確保する体制を整えております。
パウダーテックはその豊富な知識・経験等をパウダーテックの監査体制にいかしていただくため社外監査役を選任しており、社外監査役は取締役会および監査役会に出席し、議案・審議等につき社外監査役の立場から必要な発言を適宜行っております。
社外取締役及び社外監査役を選任するためのパウダーテックからの独立性に関する基準または方針は特に定めておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、必要に応じて内部統制部門に対して管理業務に関する質問、確認などを行っており、内部監査、監査役監査、会計監査の状況については適宜報告を受けるなど連携をとっております。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
菊 池 節
|
1950年４月９日
|
1997年１月
|
高萩炭礦㈱取締役副社長
|
1998年６月
|
パウダーテック監査役
|
1999年６月
|
パウダーテック取締役
|
2003年１月
|
㈱南悠商社代表取締役副社長
|
2003年３月
|
京葉瓦斯㈱取締役
|
2014年６月
|
パウダーテック代表取締役副会長
|
2016年６月
|
パウダーテック代表取締役会長(現任)
|
2016年８月
|
京葉瓦斯㈱代表取締役副社長
|
2016年９月
|
㈱南悠商社代表取締役社長（現任）
|
2016年10月
|
京葉瓦斯㈱代表取締役会長（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
代表取締役
社長
|
佐 藤 祐 二
|
1954年２月15日
|
1982年３月
|
パウダーテック入社
|
2000年５月
|
パウダーテック技術部長
|
2003年10月
|
パウダーテックキャリア事業部製造部長
|
2007年６月
|
パウダーテック取締役キャリア事業部製造部長
|
2011年６月
|
パウダーテック常務取締役キャリア事業部長
|
2013年６月
|
パウダーテック専務取締役キャリア事業部長
|
2013年６月
|
パウダーテックインターナショナルコープ取締役社長
|
2015年６月
|
パウダーテック代表取締役社長(現任)
|
|
（注）３
|
4,200
|
専務取締役
|
仲 子 啓
|
1958年11月26日
|
1981年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
2010年６月
|
三井金属鉱業㈱機能材料事業本部機能粉事業部長
|
2012年４月
|
三井金属鉱業㈱経営企画部経営企画室長
|
2014年４月
|
三井金属鉱業㈱機能材料事業本部銅箔事業部副事業部長
|
2015年４月
|
パウダーテックキャリア事業部副事業部長
|
2015年６月
|
パウダーテック取締役キャリア事業部長
|
2016年６月
|
パウダーテック常務取締役キャリア事業部長
|
2018年６月
|
パウダーテックインターナショナルコープ取締役社長(現任)
|
2019年４月
|
パウダーテック常務取締役
|
2019年６月
|
パウダーテック専務取締役(現任)
|
|
（注）３
|
1,800
|
取締役
|
中 川 達 也
|
1976年１月21日
|
2000年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
染井・前田法律事務所入所
|
2004年10月
|
染井・前田・中川法律事務所パートナー（現任）
|
2007年３月
|
パウダーテック顧問弁護士
|
2010年６月
|
パウダーテック取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
樋 口 真 道
|
1966年８月15日
|
1989年４月
|
京葉瓦斯㈱入社
|
2001年４月
|
京葉瓦斯㈱経理部経理課係長
|
2006年４月
|
京葉瓦斯㈱情報システム運用管理グループ課長代理
|
2007年３月
|
京葉瓦斯㈱総務人事部付 ㈱南悠商社出向 総務経理部次長
|
2012年２月
|
㈱南悠商社総務部長(現任)
|
2012年６月
|
パウダーテック監査役
|
2018年６月
|
パウダーテック取締役(現任)
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
納 武 士
|
1961年12月３日
|
1986年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
2009年６月
|
三井金属鉱業㈱銅箔事業本部特殊銅箔事業部副事業部長
|
2012年10月
|
三井金属鉱業㈱経営企画部経営企画室副室長
|
2014年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員金属事業本部金属事業部技術統括部長
|
2015年６月
|
三井金属鉱業㈱取締役兼常務執行役員機能材料事業本部副本部長兼機能材料事業本部企画部長
|
2016年４月
|
三井金属鉱業㈱代表取締役常務取締役兼常務執行役員機能材料事業本部長
|
2016年６月
|
パウダーテック監査役
|
2018年６月
|
パウダーテック取締役(現任)
|
2020年４月
|
三井金属鉱業㈱代表取締役副社長兼副社長執行役員兼事業創造本部長（現任）
|
|
（注）３
|
─
|
取締役
経営管理
部長
|
倉 持 正 一
|
1963年２月12日
|
1985年４月
|
日本鉄粉（現 パウダーテック）㈱入社
|
2006年10月
|
パウダーテック経営管理部経理担当部長
|
2012年10月
|
パウダーテック経営管理部次長
|
2016年４月
|
パウダーテック経営管理部長
|
2018年６月
|
パウダーテック取締役経営管理部長(現任)
|
|
（注）３
|
3,600
|
取締役
鉄粉
事業部長
|
久 保 田 洋
|
1961年９月30日
|
1990年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
2007年11月
|
三井金属鉱業㈱機能材料事業本部電池材料事業部営業部長
|
2011年６月
|
三井金属鉱業㈱素材関連事業本部計測システム事業部長
|
2012年10月
|
三井金属計測機工㈱常務取締役兼営業統括部長
|
2015年４月
|
パウダーテック鉄粉事業部副事業部長
|
2018年６月
|
パウダーテック取締役鉄粉事業部長(現任)
|
2018年６月
|
㈱ワンダーキープ高萩代表取締役社長(現任)
|
|
（注）３
|
1,000
|
取締役
キャリア
事業部長
|
板 越 剛
|
1966年12月15日
|
1989年４月
|
日本鉄粉（現 パウダーテック）㈱入社
|
2010年10月
|
パウダーテックキャリア事業部研究開発部長
|
2012年４月
|
パウダーテックキャリア事業部開発部長
|
2016年４月
|
パウダーテックキャリア事業部製造部長
|
2018年４月
|
パウダーテックキャリア事業部副事業部長兼製造部長
|
2019年４月
|
パウダーテックキャリア事業部長
|
2019年６月
|
パウダーテック取締役キャリア事業部長(現任)
|
|
（注）３
|
500
|
常勤監査役
|
山 縣 誠
|
1960年１月19日
|
2004年１月
|
三井金属鉱業㈱入社 ＭＣ事業本部企画部副部長
|
2011年４月
|
三井金属鉱業㈱経営企画部経営企画室副室長
|
2013年２月
|
三井金属鉱業㈱金属・資源事業本部企画部長
|
2013年６月
|
パンパシフィック・カッパー株式会社取締役
|
2014年４月
|
三井金属鉱業㈱金属事業本部企画部長
|
2015年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員金属事業本部企画部長
|
2016年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部企画部長
|
2020年６月
|
パウダーテック監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
丸 山 憲 行
|
1962年５月３日
|
1986年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
2007年10月
|
三井金属鉱業㈱機能材料事業本部機能粉事業部営業部長
|
2011年６月
|
三井金属鉱業㈱電池材料事業統括部営業部長
|
2013年６月
|
三井金属鉱業㈱経営企画部経営企画室長
|
2016年１月
|
三井金属鉱業㈱経営企画本部人事部長
|
2016年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員経営企画本部人事部長
|
2018年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部機能粉事業部長
|
2018年６月
|
パウダーテック監査役(現任)
|
2019年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部機能性粉体事業部長
|
2019年10月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部副本部長兼機能性粉体事業部長
|
2020年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部副本部長(現任)
|
|
（注）４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
中 村 政 昭
|
1965年３月24日
|
1988年５月
|
京葉液化ガス㈱入社（現、かもめガス㈱）
|
2010年10月
|
㈱南悠商社営業部課長
|
2012年９月
|
㈱南悠商社営業部長(現任)
|
2020年６月
|
パウダーテック監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
計
|
11,100
|
（注）１ 取締役のうち中川達也、樋口真道および納武士の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役のうち山縣誠、丸山憲行および中村政昭の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
2020年6月提出日現在の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。
社外取締役中川達也氏は、染井・前田・中川法律事務所の弁護士であります。なお、パウダーテックと同事務所の間には契約関係はありません。
社外取締役樋口真道氏は、パウダーテックのその他の関係会社である（株）南悠商社の総務部長であり、パウダーテックは同社に機器点検等の依頼を行っております。
社外取締役納武士氏は、パウダーテックのその他の関係会社である三井金属鉱業（株）の代表取締役副社長兼副社長執行役員であり、パウダーテックは同社から原材料の仕入等を行っております。
社外監査役山縣誠氏は、パウダーテックのその他の関係会社である三井金属鉱業（株）の執行役員でありましたが、同社を退社し影響を受ける立場にありません。
社外監査役丸山憲行氏は、パウダーテックのその他の関係会社である三井金属鉱業（株）の執行役員であり、パウダーテックは同社から原材料の仕入等を行っております。
社外監査役中村政昭氏は、パウダーテックのその他の関係会社である（株）南悠商社の営業部長であり、パウダーテックは同社に機器点検等の依頼を行っております。
パウダーテックはその豊富な経験と見識をパウダーテックの経営全般に反映していただくため社外取締役を選任しており、社外取締役は取締役会に出席し、議案・審議等につき社外取締役の立場から必要な発言を適宜行っております。また、社外取締役中川達也氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、弁護士としての専門的な知識・経験に基づき、より独立した立場から監督いただき業務執行の客観性および中立性を一層確保する体制を整えております。
パウダーテックはその豊富な知識・経験等をパウダーテックの監査体制にいかしていただくため社外監査役を選任しており、社外監査役は取締役会および監査役会に出席し、議案・審議等につき社外監査役の立場から必要な発言を適宜行っております。
社外取締役及び社外監査役を選任するためのパウダーテックからの独立性に関する基準または方針は特に定めておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、必要に応じて内部統制部門に対して管理業務に関する質問、確認などを行っており、内部監査、監査役監査、会計監査の状況については適宜報告を受けるなど連携をとっております。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
会長
|
菊 池 節
|
1950年４月９日
|
1997年１月
|
高萩炭礦㈱取締役副社長
|
1998年６月
|
パウダーテック監査役
|
1999年６月
|
パウダーテック取締役
|
2003年１月
|
㈱南悠商社代表取締役副社長
|
2003年３月
|
京葉瓦斯㈱取締役
|
2014年６月
|
パウダーテック代表取締役副会長
|
2016年６月
|
パウダーテック代表取締役会長(現任)
|
2016年８月
|
京葉瓦斯㈱代表取締役副社長
|
2016年９月
|
㈱南悠商社代表取締役社長（現任）
|
2016年10月
|
京葉瓦斯㈱代表取締役会長（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
代表取締役
社長
|
佐 藤 祐 二
|
1954年２月15日
|
1982年３月
|
パウダーテック入社
|
2000年５月
|
パウダーテック技術部長
|
2003年10月
|
パウダーテックキャリア事業部製造部長
|
2007年６月
|
パウダーテック取締役キャリア事業部製造部長
|
2011年６月
|
パウダーテック常務取締役キャリア事業部長
|
2013年６月
|
パウダーテック専務取締役キャリア事業部長
|
2013年６月
|
パウダーテックインターナショナルコープ取締役社長
|
2015年６月
|
パウダーテック代表取締役社長(現任)
|
|
（注）３
|
4,200
|
専務取締役
|
仲 子 啓
|
1958年11月26日
|
1981年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
2010年６月
|
三井金属鉱業㈱機能材料事業本部機能粉事業部長
|
2012年４月
|
三井金属鉱業㈱経営企画部経営企画室長
|
2014年４月
|
三井金属鉱業㈱機能材料事業本部銅箔事業部副事業部長
|
2015年４月
|
パウダーテックキャリア事業部副事業部長
|
2015年６月
|
パウダーテック取締役キャリア事業部長
|
2016年６月
|
パウダーテック常務取締役キャリア事業部長
|
2018年６月
|
パウダーテックインターナショナルコープ取締役社長(現任)
|
2019年４月
|
パウダーテック常務取締役
|
2019年６月
|
パウダーテック専務取締役(現任)
|
|
（注）３
|
1,800
|
取締役
|
中 川 達 也
|
1976年１月21日
|
2000年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
染井・前田法律事務所入所
|
2004年10月
|
染井・前田・中川法律事務所パートナー（現任）
|
2007年３月
|
パウダーテック顧問弁護士
|
2010年６月
|
パウダーテック取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
樋 口 真 道
|
1966年８月15日
|
1989年４月
|
京葉瓦斯㈱入社
|
2001年４月
|
京葉瓦斯㈱経理部経理課係長
|
2006年４月
|
京葉瓦斯㈱情報システム運用管理グループ課長代理
|
2007年３月
|
京葉瓦斯㈱総務人事部付 ㈱南悠商社出向 総務経理部次長
|
2012年２月
|
㈱南悠商社総務部長(現任)
|
2012年６月
|
パウダーテック監査役
|
2018年６月
|
パウダーテック取締役(現任)
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
納 武 士
|
1961年12月３日
|
1986年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
2009年６月
|
三井金属鉱業㈱銅箔事業本部特殊銅箔事業部副事業部長
|
2012年10月
|
三井金属鉱業㈱経営企画部経営企画室副室長
|
2014年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員金属事業本部金属事業部技術統括部長
|
2015年６月
|
三井金属鉱業㈱取締役兼常務執行役員機能材料事業本部副本部長兼機能材料事業本部企画部長
|
2016年４月
|
三井金属鉱業㈱代表取締役常務取締役兼常務執行役員機能材料事業本部長(現任)
|
2016年６月
|
パウダーテック監査役
|
2018年６月
|
パウダーテック取締役(現任)
|
|
（注）３
|
─
|
取締役
経営管理
部長
|
倉 持 正 一
|
1963年２月12日
|
1985年４月
|
日本鉄粉（現 パウダーテック）㈱入社
|
2006年10月
|
パウダーテック経営管理部経理担当部長
|
2012年10月
|
パウダーテック経営管理部次長
|
2016年４月
|
パウダーテック経営管理部長
|
2018年６月
|
パウダーテック取締役経営管理部長(現任)
|
|
（注）３
|
3,600
|
取締役
鉄粉
事業部長
|
久 保 田 洋
|
1961年９月30日
|
1990年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
2007年11月
|
三井金属鉱業㈱機能材料事業本部電池材料事業部営業部長
|
2011年６月
|
三井金属鉱業㈱素材関連事業本部計測システム事業部長
|
2012年10月
|
三井金属計測機工㈱常務取締役兼営業統括部長
|
2015年４月
|
パウダーテック鉄粉事業部副事業部長
|
2018年６月
|
パウダーテック取締役鉄粉事業部長(現任)
|
2018年６月
|
㈱ワンダーキープ高萩代表取締役社長(現任)
|
|
（注）３
|
1,000
|
取締役
キャリア
事業部長
|
板 越 剛
|
1966年12月15日
|
1989年４月
|
日本鉄粉（現 パウダーテック）㈱入社
|
2010年10月
|
パウダーテックキャリア事業部研究開発部長
|
2012年４月
|
パウダーテックキャリア事業部開発部長
|
2016年４月
|
パウダーテックキャリア事業部製造部長
|
2018年４月
|
パウダーテックキャリア事業部副事業部長兼製造部長
|
2019年４月
|
パウダーテックキャリア事業部長
|
2019年６月
|
パウダーテック取締役キャリア事業部長(現任)
|
|
（注）３
|
500
|
常勤監査役
|
町 田 稔
|
1955年10月28日
|
1980年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
2010年６月
|
三井金属鉱業㈱執行役員金属・環境事業本部環境・リサイクル事業部長
|
2014年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員金属事業本部本部長付
|
2014年６月
|
三井金属鉱業㈱金属事業本部本部長付
|
2016年６月
|
パウダーテック常勤監査役(現任)
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
大 谷 浩 仁
|
1960年３月13日
|
1998年３月
|
高萩炭礦㈱入社
|
2003年１月
|
㈱南悠商社経理部次長
|
2004年６月
|
パウダーテック監査役(現任)
|
2006年７月
|
㈱南悠商社総務経理部次長
|
2012年２月
|
㈱南悠商社経理部長(現任)
|
|
（注）４
|
―
|
監査役
|
丸 山 憲 行
|
1962年５月３日
|
1986年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
2007年10月
|
三井金属鉱業㈱機能材料事業本部機能粉事業部営業部長
|
2011年６月
|
三井金属鉱業㈱電池材料事業統括部営業部長
|
2013年６月
|
三井金属鉱業㈱経営企画部経営企画室長
|
2016年１月
|
三井金属鉱業㈱経営企画本部人事部長
|
2016年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員経営企画本部人事部長
|
2018年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部機能粉事業部長
|
2018年６月
|
パウダーテック監査役(現任)
|
2019年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部機能性粉体事業部長(現任)
|
|
（注）５
|
―
|
計
|
11,100
|
（注）１ 取締役のうち中川達也、樋口真道および納武士の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役のうち大谷浩仁および丸山憲行の２氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
2019年6月提出日現在の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役中川達也氏は、染井・前田・中川法律事務所の弁護士であります。なお、パウダーテックと同事務所の間には契約関係はありません。
社外取締役樋口真道氏は、パウダーテックのその他の関係会社である（株）南悠商社の総務部長であり、パウダーテックは同社に機器点検等の依頼を行っております。
社外取締役納武士氏は、パウダーテックのその他の関係会社である三井金属鉱業（株）の代表取締役常務取締役兼常務執行役員であり、パウダーテックは同社から原材料の仕入等を行っております。
社外監査役大谷浩仁氏は、パウダーテックのその他の関係会社である（株）南悠商社の経理部長であり、パウダーテックは同社に機器点検等の依頼を行っております。
社外監査役丸山憲行氏は、パウダーテックのその他の関係会社である三井金属鉱業（株）の執行役員であり、パウダーテックは同社から原材料の仕入等を行っております。
パウダーテックはその豊富な経験と見識をパウダーテックの経営全般に反映していただくため社外取締役を選任しており、社外取締役は取締役会に出席し、議案・審議等につき社外取締役の立場から必要な発言を適宜行っております。また、社外取締役中川達也氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、弁護士としての専門的な知識・経験に基づき、より独立した立場から監督いただき業務執行の客観性および中立性を一層確保する体制を整えております。
パウダーテックはその豊富な知識・経験等をパウダーテックの監査体制にいかしていただくため社外監査役を選任しており、社外監査役は取締役会および監査役会に出席し、議案・審議等につき社外監査役の立場から必要な発言を適宜行っております。
社外取締役及び社外監査役を選任するためのパウダーテックからの独立性に関する基準または方針は特に定めておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役および社外監査役は、必要に応じて内部統制部門に対して管理業務に関する質問、確認などを行っており、内部監査、監査役監査、会計監査の状況については適宜報告を受けるなど連携をとっております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率９％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
会長
|
|
菊 池 節
|
昭和25年４月９日
|
|
平成９年１月
|
高萩炭礦㈱取締役副社長
|
|
平成10年６月
|
パウダーテック監査役
|
|
平成11年６月
|
パウダーテック取締役
|
|
平成15年１月
|
㈱南悠商社代表取締役副社長
|
|
平成15年３月
|
京葉瓦斯㈱取締役
|
|
平成26年６月
|
パウダーテック代表取締役副会長
|
|
平成28年６月
|
パウダーテック代表取締役会長(現任)
|
|
平成28年８月
|
京葉瓦斯㈱代表取締役副社長
|
|
平成28年９月
|
㈱南悠商社代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年10月
|
京葉瓦斯㈱代表取締役会長（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
|
代表取締役
社長
|
|
佐 藤 祐 二
|
昭和29年２月15日
|
|
昭和57年３月
|
パウダーテック入社
|
|
平成12年５月
|
パウダーテック技術部長
|
|
平成15年10月
|
パウダーテックキャリア事業部製造部長
|
|
平成19年６月
|
パウダーテック取締役キャリア事業部製造部長
|
|
平成23年６月
|
パウダーテック常務取締役キャリア事業部長
|
|
平成25年６月
|
パウダーテック専務取締役キャリア事業部長
|
|
平成25年６月
|
パウダーテックインターナショナルコープ取締役社長
|
|
平成27年６月
|
パウダーテック代表取締役社長(現任)
|
|
（注）３
|
4,200
|
|
常務取締役
|
キャリア
事業部長
|
仲 子 啓
|
昭和33年11月26日
|
|
昭和56年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
|
平成22年６月
|
三井金属鉱業㈱機能材料事業本部機能粉事業部長
|
|
平成24年４月
|
三井金属鉱業㈱経営企画部経営企画室長
|
|
平成26年４月
|
三井金属鉱業㈱機能材料事業本部銅箔事業部副事業部長
|
|
平成27年４月
|
パウダーテックキャリア事業部副事業部長
|
|
平成27年６月
|
パウダーテック取締役キャリア事業部長
|
|
平成28年６月
|
パウダーテック常務取締役キャリア事業部長(現任)
|
|
平成30年６月
|
パウダーテックインターナショナルコープ取締役社長(現任)
|
|
（注）３
|
1,800
|
|
取締役
|
|
中 川 達 也
|
昭和51年１月21日
|
|
平成12年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
染井・前田法律事務所入所
|
|
平成16年10月
|
染井・前田・中川法律事務所パートナー（現任）
|
|
平成19年３月
|
パウダーテック顧問弁護士
|
|
平成22年６月
|
パウダーテック取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
|
取締役
|
|
樋 口 真 道
|
昭和41年８月15日
|
|
平成元年４月
|
京葉瓦斯㈱入社
|
|
平成13年４月
|
京葉瓦斯㈱経理部経理課係長
|
|
平成18年４月
|
京葉瓦斯㈱情報システム運用管理グループ課長代理
|
|
平成19年３月
|
京葉瓦斯㈱総務人事部付 ㈱南悠商社出向 総務経理部次長
|
|
平成24年２月
|
㈱南悠商社総務部長(現任)
|
|
平成24年６月
|
パウダーテック監査役
|
|
平成30年６月
|
パウダーテック取締役(現任)
|
|
（注）４
|
―
|
|
取締役
|
|
納 武 士
|
昭和36年12月３日
|
|
昭和61年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
|
平成21年６月
|
三井金属鉱業㈱銅箔事業本部特殊銅箔事業部副事業部長
|
|
平成24年10月
|
三井金属鉱業㈱経営企画部経営企画室副室長
|
|
平成26年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員金属事業本部金属事業部技術統括部長
|
|
平成27年６月
|
三井金属鉱業㈱取締役兼常務執行役員機能材料事業本部副本部長兼機能材料事業本部企画部長
|
|
平成28年４月
|
三井金属鉱業㈱代表取締役常務取締役兼常務執行役員機能材料事業本部長(現任)
|
|
平成28年６月
|
パウダーテック監査役
|
|
平成30年６月
|
パウダーテック取締役(現任)
|
|
（注）４
|
─
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
|
経営管理
部長
|
倉 持 正 一
|
昭和38年２月12日
|
|
昭和60年４月
|
日本鉄粉（現 パウダーテック）㈱入社
|
|
平成18年10月
|
パウダーテック経営管理部経理担当部長
|
|
平成24年10月
|
パウダーテック経営管理部次長
|
|
平成28年４月
|
パウダーテック経営管理部長
|
|
平成30年６月
|
パウダーテック取締役経営管理部長(現任)
|
|
（注）４
|
3,600
|
|
取締役
|
鉄粉
事業部長
|
久 保 田 洋
|
昭和36年９月30日
|
|
平成２年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
|
平成19年11月
|
三井金属鉱業㈱機能材料事業本部電池材料事業部営業部長
|
|
平成23年６月
|
三井金属鉱業㈱素材関連事業本部計測システム事業部長
|
|
平成24年10月
|
三井金属計測機工㈱常務取締役兼営業統括部長
|
|
平成27年４月
|
パウダーテック鉄粉事業部副事業部長
|
|
平成30年６月
|
パウダーテック取締役鉄粉事業部長(現任)
|
|
平成30年６月
|
㈱ワンダーキープ高萩代表取締役社長(現任)
|
|
（注）４
|
1,000
|
|
常勤監査役
|
|
町 田 稔
|
昭和30年10月28日
|
|
昭和55年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
|
平成22年６月
|
三井金属鉱業㈱執行役員金属・環境事業本部環境・リサイクル事業部長
|
|
平成26年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員金属事業本部本部長付
|
|
平成26年６月
|
三井金属鉱業㈱金属事業本部本部長付
|
|
平成28年６月
|
パウダーテック常勤監査役(現任)
|
|
（注）５
|
―
|
|
監査役
|
|
大 谷 浩 仁
|
昭和35年３月13日
|
|
平成10年３月
|
高萩炭礦㈱入社
|
|
平成15年１月
|
㈱南悠商社経理部次長
|
|
平成16年６月
|
パウダーテック監査役(現任)
|
|
平成18年７月
|
㈱南悠商社総務経理部次長
|
|
平成24年２月
|
㈱南悠商社経理部長(現任)
|
|
（注）５
|
―
|
|
監査役
|
|
丸 山 憲 行
|
昭和37年５月３日
|
|
昭和61年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
|
平成19年10月
|
三井金属鉱業㈱機能材料事業本部機能粉事業部営業部長
|
|
平成23年６月
|
三井金属鉱業㈱電池材料事業統括部営業部長
|
|
平成25年６月
|
三井金属鉱業㈱経営企画部経営企画室長
|
|
平成28年１月
|
三井金属鉱業㈱経営企画本部人事部長
|
|
平成28年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員経営企画本部人事部長
|
|
平成30年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部機能粉事業部長(現任)
|
|
平成30年６月
|
パウダーテック監査役(現任)
|
|
（注）６
|
―
|
|
計
|
10,600
|
（注）１ 取締役のうち中川達也、樋口真道および納武士の３氏は、社外取締役であります。
２ 監査役のうち大谷浩仁および丸山憲行の２氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率９％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
会長
|
|
菊 池 節
|
昭和25年４月９日
|
平成９年１月
|
高萩炭礦㈱取締役副社長
|
（注）３
|
―
|
|
平成10年６月
|
パウダーテック監査役
|
|
平成11年６月
|
パウダーテック取締役
|
|
平成15年１月
|
㈱南悠商社代表取締役副社長
|
|
平成15年３月
|
京葉瓦斯㈱取締役
|
|
平成26年６月
|
パウダーテック代表取締役副会長
|
|
平成28年６月
|
パウダーテック代表取締役会長(現任)
|
|
平成28年８月
|
京葉瓦斯㈱代表取締役副社長
|
|
平成28年９月
|
㈱南悠商社代表取締役社長（現任）
|
|
平成28年10月
|
京葉瓦斯㈱代表取締役会長（現任）
|
|
代表取締役
社長
|
|
佐 藤 祐 二
|
昭和29年２月15日
|
昭和57年３月
|
パウダーテック入社
|
（注）３
|
21.00
|
|
平成12年５月
|
パウダーテック技術部長
|
|
平成15年10月
|
パウダーテックキャリア事業部製造部長
|
|
平成19年６月
|
パウダーテック取締役キャリア事業部製造部長
|
|
平成23年６月
|
パウダーテック常務取締役キャリア事業部長
|
|
平成25年６月
|
パウダーテック専務取締役キャリア事業部長
|
|
平成25年６月
|
パウダーテックインターナショナルコープ取締役社長(現任)
|
|
平成27年６月
|
パウダーテック代表取締役社長(現任)
|
|
専務取締役
|
|
徳 重 秀 人
|
昭和30年２月10日
|
平成17年４月
|
三井金属鉱業㈱金属・環境事業本部企画管理部長
|
（注）３
|
12.00
|
|
平成19年４月
|
三井金属鉱業㈱経営企画部経営企画室副室長
|
|
平成20年４月
|
MITSUI KINZOKU COMPONENTS INDIA PVT.LTD Managing Director
|
|
平成22年６月
|
三井金属鉱業㈱機能材料事業本部触媒事業部企画管理部長
|
|
平成23年６月
|
パウダーテック取締役経営管理部長
|
|
平成25年６月
|
パウダーテック常務取締役経営管理部長
|
|
平成28年４月
|
パウダーテック常務取締役
|
|
平成28年６月
|
パウダーテック専務取締役(現任)
|
|
常務取締役
|
鉄粉
事業部長
|
山 邉 耕 治
|
昭和30年４月12日
|
平成18年６月
|
三井金属鉱業㈱MC事業本部マイクロサーキット事業部技術開発部長
|
（注）３
|
12.00
|
|
平成21年７月
|
㈱エム・シー・エス常務取締役生産統括部長
|
|
平成23年４月
|
㈱エム・シー・エス常務取締役営業統括部長
|
|
平成25年１月
|
パウダーテック鉄粉事業部副事業部長
|
|
平成25年６月
|
パウダーテック取締役鉄粉事業部長
|
|
平成25年６月
|
㈱ワンダーキープ高萩代表取締役社長(現任)
|
|
平成27年６月
|
パウダーテック常務取締役鉄粉事業部長(現任)
|
|
常務取締役
|
キャリア
事業部長
|
仲 子 啓
|
昭和33年11月26日
|
昭和56年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
（注）３
|
9.0
|
|
平成22年６月
|
三井金属鉱業㈱機能材料事業本部機能粉事業部長
|
|
平成24年４月
|
三井金属鉱業㈱経営企画部経営企画室長
|
|
平成26年４月
|
三井金属鉱業㈱機能材料事業本部銅箔事業部副事業部長
|
|
平成27年４月
|
パウダーテックキャリア事業部副事業部長
|
|
平成27年６月
|
パウダーテック取締役キャリア事業部長
|
|
平成28年６月
|
パウダーテック常務取締役キャリア事業部長(現任)
|
|
取締役
|
|
中 川 達 也
|
昭和51年１月21日
|
平成12年10月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
染井・前田法律事務所入所
|
（注）３
|
─
|
|
平成16年10月
|
染井・前田・中川法律事務所パートナー（現任）
|
|
平成19年３月
|
パウダーテック顧問弁護士
|
|
平成22年６月
|
パウダーテック取締役（現任）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
|
宮 地 誠
|
昭和39年１月30日
|
昭和61年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
（注）３
|
―
|
|
平成22年４月
|
三井金属鉱業㈱機能材料事業本部電池材料事業部技術部長
|
|
平成23年６月
|
三井金属鉱業㈱機能材料事業本部電池材料事業統括部長
|
|
平成26年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部電池材料事業部長
|
|
平成27年10月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部副本部長兼触媒事業部長
|
|
平成28年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部副本部長兼機能粉事業部長(現任)
|
|
平成28年６月
|
パウダーテック取締役(現任)
|
|
常勤監査役
|
|
町 田 稔
|
昭和30年10月28日
|
昭和55年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
（注）４
|
―
|
|
平成22年６月
|
三井金属鉱業㈱執行役員金属・環境事業本部環境・リサイクル事業部長
|
|
平成26年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員金属事業本部本部長付
|
|
平成26年６月
|
三井金属鉱業㈱金属事業本部本部長付
|
|
平成28年６月
|
パウダーテック常勤監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
大 谷 浩 仁
|
昭和35年３月13日
|
平成10年３月
|
高萩炭礦㈱入社
|
（注）４
|
―
|
|
平成15年１月
|
㈱南悠商社経理部次長
|
|
平成16年６月
|
パウダーテック監査役(現任)
|
|
平成18年７月
|
㈱南悠商社総務経理部次長
|
|
平成24年２月
|
㈱南悠商社経理部長(現任)
|
|
監査役
|
|
樋 口 真 道
|
昭和41年８月15日
|
平成元年４月
|
京葉瓦斯㈱入社
|
（注）４
|
―
|
|
平成13年４月
|
京葉瓦斯㈱経理部経理課係長
|
|
平成18年４月
|
京葉瓦斯㈱情報システム運用管理グループ課長代理
|
|
平成19年３月
|
京葉瓦斯㈱総務人事部付 ㈱南悠商社出向 総務経理部次長
|
|
平成24年２月
|
㈱南悠商社総務部長(現任)
|
|
平成24年６月
|
パウダーテック監査役(現任)
|
|
監査役
|
|
納 武 士
|
昭和36年12月３日
|
昭和61年４月
|
三井金属鉱業㈱入社
|
（注）４
|
―
|
|
平成21年６月
|
三井金属鉱業㈱銅箔事業本部特殊銅箔事業部副事業部長
|
|
平成24年10月
|
三井金属鉱業㈱経営企画部経営企画室副室長
|
|
平成26年４月
|
三井金属鉱業㈱執行役員金属事業本部金属事業部技術統括部長
|
|
平成27年６月
|
三井金属鉱業㈱取締役兼常務執行役員機能材料事業本部副本部長兼機能材料事業本部企画部長
|
|
平成28年４月
|
三井金属鉱業㈱代表取締役常務取締役兼常務執行役員機能材料事業本部長(現任)
|
|
平成28年６月
|
パウダーテック監査役(現任)
|
|
計
|
54.00
|
（注）１ 取締役のうち中川達也および宮地誠の２氏は、社外取締役であります。
２ 監査役のうち大谷浩仁、樋口真道および納武士の３氏は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2016年12月31日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
相談役
|
―
|
菊池 智
|
平成28年８月20日
（死亡による退任）
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率９％）
2016年9月30日決算時
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当第２四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
相談役
|
―
|
菊池 智
|
平成28年８月20日
（死亡による退任）
|
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率９％）
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性２名 （役員のうち女性の比率17％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役 会長 | | 菊 池 節 | 昭和25年４月９日 | 平成９年１月 | 高萩炭礦㈱取締役副社長 | （注）４ | ― |
平成10年６月 | パウダーテック監査役 |
平成11年６月 | パウダーテック取締役 |
平成15年１月 | ㈱南悠商社代表取締役副社長（現任） |
平成15年３月 | 京葉瓦斯㈱取締役(現任) |
平成26年６月 | パウダーテック代表取締役副会長 |
平成28年６月 | パウダーテック代表取締役会長(現任) |
代表取締役 社長 | | 佐 藤 祐 二 | 昭和29年２月15日 | 昭和57年３月 | パウダーテック入社 | （注）４ | 21.00 |
平成12年５月 | パウダーテック技術部長 |
平成15年10月 | パウダーテックキャリア事業部製造部長 |
平成19年６月 | パウダーテック取締役キャリア事業部製造部長 |
平成23年６月 | パウダーテック常務取締役キャリア事業部長 |
平成25年６月 | パウダーテック専務取締役キャリア事業部長 |
平成25年６月 | パウダーテックインターナショナルコープ取締役社長(現任) |
平成27年６月 | パウダーテック代表取締役社長(現任) |
専務取締役 | | 徳 重 秀 人 | 昭和30年２月10日 | 平成17年４月 | 三井金属鉱業㈱金属・環境事業本部企画管理部長 | （注）４ | 12.00 |
平成19年４月 | 三井金属鉱業㈱経営企画部経営企画室副室長 |
平成20年４月 | MITSUI KINZOKU COMPONENTS INDIA PVT.LTD Managing Director |
平成22年６月 | 三井金属鉱業㈱機能材料事業本部触媒事業部企画管理部長 |
平成23年６月 | パウダーテック取締役経営管理部長 |
平成25年６月 | パウダーテック常務取締役経営管理部長 |
平成28年４月 | パウダーテック常務取締役 |
平成28年６月 | パウダーテック専務取締役(現任) |
常務取締役 | 鉄粉
事業部長 | 山 邉 耕 治 | 昭和30年４月12日 | 平成18年６月 | 三井金属鉱業㈱MC事業本部マイクロサーキット事業部技術開発部長 | （注）４ | 10.00 |
平成21年７月 | ㈱エム・シー・エス常務取締役生産統括部長 |
平成23年４月 | ㈱エム・シー・エス常務取締役営業統括部長 |
平成25年１月 | パウダーテック鉄粉事業部副事業部長 |
平成25年６月 | パウダーテック取締役鉄粉事業部長 |
平成25年６月 | ㈱ワンダーキープ高萩代表取締役社長(現任) |
平成27年６月 | パウダーテック常務取締役鉄粉事業部長(現任) |
常務取締役 | キャリア
事業部長 | 仲 子 啓 | 昭和33年11月26日 | 昭和56年４月 | 三井金属鉱業㈱入社 | （注）４ | 9.0 |
平成22年６月 | 三井金属鉱業㈱機能材料事業本部機能粉事業部長 |
平成24年４月 | 三井金属鉱業㈱経営企画部経営企画室長 |
平成26年４月 | 三井金属鉱業㈱機能材料事業本部銅箔事業部副事業部長 |
平成27年４月 | パウダーテックキャリア事業部副事業部長 |
平成27年６月 | パウダーテック取締役キャリア事業部長 |
平成28年６月 | パウダーテック常務取締役キャリア事業部長(現任) |
取締役
相談役 | | 菊 池 智 | 大正12年１月18日 | 昭和49年５月 | ㈱南悠商社取締役 | （注）４ | ― |
平成７年６月 | ㈱南悠商社代表取締役社長(現任) |
平成７年６月 | パウダーテック取締役相談役(現任) |
平成８年３月 | 京葉瓦斯㈱代表取締役会長(現任) |
取締役 | | 中 川 達 也 | 昭和51年１月21日 | 平成12年10月 | 弁護士登録（第二東京弁護士会）
染井・前田法律事務所入所 | （注）４ | ─ |
平成16年10月 | 染井・前田・中川法律事務所パートナー（現任） |
平成19年３月 | パウダーテック顧問弁護士 |
平成22年６月 | パウダーテック取締役（現任） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | | 宮 地 誠 | 昭和39年１月30日 | 昭和61年４月 | 三井金属鉱業㈱入社 | （注）５ | ― |
平成22年４月 | 三井金属鉱業㈱機能材料事業本部電池材料事業部技術部長 |
平成23年６月 | 三井金属鉱業㈱機能材料事業本部電池材料事業統括部長 |
平成26年４月 | 三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部電池材料事業部長 |
平成27年10月 | 三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部副本部長兼触媒事業部長 |
平成28年４月 | 三井金属鉱業㈱執行役員機能材料事業本部副本部長兼機能粉事業部長(現任) |
平成28年６月 | パウダーテック取締役(現任) |
常勤監査役 | | 町 田 稔 | 昭和30年10月28日 | 昭和55年４月 | 三井金属鉱業㈱入社 | （注）６ | ― |
平成22年６月 | 三井金属鉱業㈱執行役員金属・環境事業本部環境・リサイクル事業部長 |
平成26年４月 | 三井金属鉱業㈱執行役員金属事業本部本部長付 |
平成26年６月 | 三井金属鉱業㈱金属事業本部本部長付 |
平成28年６月 | パウダーテック常勤監査役(現任) |
監査役 | | 大 谷 浩 仁 | 昭和35年３月13日 | 平成10年３月 | 高萩炭礦㈱入社 | （注）６ | ― |
平成15年１月 | ㈱南悠商社経理部次長 |
平成16年６月 | パウダーテック監査役(現任) |
平成18年７月 | ㈱南悠商社総務経理部次長 |
平成24年２月 | ㈱南悠商社経理部長(現任) |
監査役 | | 樋 口 真 道 | 昭和41年８月15日 | 平成元年４月 | 京葉瓦斯㈱入社 | （注）６ | ― |
平成13年４月 | 京葉瓦斯㈱経理部経理課係長 |
平成18年４月 | 京葉瓦斯㈱情報システム運用管理グループ課長代理 |
平成19年３月 | 京葉瓦斯㈱総務人事部付 ㈱南悠商社出向 総務経理部次長 |
平成24年２月 | ㈱南悠商社総務部長(現任) |
平成24年６月 | パウダーテック監査役(現任) |
監査役 | | 納 武 士 | 昭和36年12月３日 | 昭和61年４月 | 三井金属鉱業㈱入社 | （注）６ | ― |
平成21年６月 | 三井金属鉱業㈱銅箔事業本部特殊銅箔事業部副事業部長 |
平成24年10月 | 三井金属鉱業㈱経営企画部経営企画室副室長 |
平成26年４月 | 三井金属鉱業㈱執行役員金属事業本部金属事業部技術統括部長 |
平成27年６月 | 三井金属鉱業㈱取締役兼常務執行役員機能材料事業本部副本部長兼機能材料事業本部企画部長 |
平成28年４月 | 三井金属鉱業㈱代表取締役常務取締役兼常務執行役員機能材料事業本部長(現任) |
平成28年６月 | パウダーテック監査役(現任) |
計 | 52.00 |
（注）１ 代表取締役会長菊池節氏は、取締役相談役菊池智氏の長女であります。
２ 取締役のうち中川達也および宮地誠の２氏は、社外取締役であります。
３ 監査役のうち大谷浩仁、樋口真道および納武士の３氏は、社外監査役であります。
４ 取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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