TOP＞関連銘柄
エンビプロ・ホールディングス(5698)の株価チャート エンビプロ・ホールディングス(5698)の業績 親会社と関係会社
2026年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役会長
|
佐野 富和
|
1952年３月24日
|
1974年４月
|
佐野マルカ商店(現：株式会社エコネコル) 入社
|
1978年７月
|
同社 取締役
|
1979年４月
|
衆議院議員江崎真澄事務所 入所
|
1982年４月
|
株式会社佐野マルカ商店(現：株式会社エコネコル) 専務取締役
|
1985年10月
|
同社 代表取締役社長
|
2003年12月
|
株式会社アビヅ 代表取締役社長
|
2006年７月
|
株式会社3WM 代表取締役
|
2007年２月
|
同社 取締役
|
2008年６月
|
株式会社アビヅ 取締役
|
2010年５月
|
エンビプロ・ホールディングス 代表取締役社長
|
2012年３月
|
株式会社エコネコル 取締役
|
2013年４月
|
同社 代表取締役
|
2014年８月
|
株式会社ウィンデライト設立 代表取締役(現任)
|
2015年10月
|
株式会社東洋ゴムチップ（現：日東化工株式会社）取締役
|
2025年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
10,876,753 (注)３
|
代表取締役社長
|
佐野 文勝
|
1961年６月６日
|
1981年４月
|
株式会社後藤商店（現：株式会社ゴトウ） 入社
|
1983年４月
|
株式会社佐野マルカ商店(現：株式会社エコネコル) 入社
|
1985年10月
|
同社 取締役
|
2000年４月
|
株式会社富士エコサイクル 取締役
|
2004年11月
|
株式会社佐野マルカ(現：株式会社エコネコル) 常務取締役
|
2008年６月
|
株式会社クロダリサイクル(現：株式会社エコネコル) 代表取締役社長
|
2010年６月
|
エンビプロ・ホールディングス 常務取締役
|
2010年６月
|
株式会社アビヅ 取締役
|
2011年６月
|
株式会社クロダリサイクル(現：株式会社エコネコル) 取締役
|
2012年４月
|
株式会社エコネコル 代表取締役社長(現任)
|
2013年12月
|
株式会社エコミット(現：株式会社アストコ) 取締役
|
2015年10月
|
株式会社東洋ゴムチップ（現：日東化工株式会社） 取締役
|
2017年７月
|
株式会社プラ２プラ 代表取締役社長
|
2020年４月
|
株式会社NEWSCON 取締役
|
2020年６月
|
株式会社アビヅ 取締役(現任)
|
2020年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 専務取締役
|
2021年３月
|
株式会社VOLTA 取締役
|
2023年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役副社長
|
2024年１月
|
株式会社佐野まるか 代表取締役(現任)
|
2024年４月
|
株式会社エコデモ 取締役
|
2025年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
2,690,794 (注)３
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
専務取締役
|
春山 孝造
|
1964年10月21日
|
1983年４月
|
小澤物産株式会社 入社
|
1985年３月
|
春山金属 入社
|
1986年３月
|
有限会社春山金属設立 代表取締役社長
|
1994年３月
|
株式会社カネムラ（現：株式会社カネムラエコワークス） 取締役
|
1999年９月
|
同社 常務取締役
|
2001年３月
|
株式会社コーゾーリレーションズ 代表取締役社長
|
2006年７月
|
株式会社3WM 代表取締役社長
|
2010年７月
|
エンビプロ・ホールディングス 執行役員
|
2011年４月
|
株式会社しんえこ(現：株式会社エコネコル) 代表取締役社長
|
2011年７月
|
エンビプロ・ホールディングス 常務執行役員
|
2013年12月
|
株式会社エコミット(現：株式会社アストコ) 取締役
|
2015年３月
|
同社 代表取締役社長
|
2015年７月
|
株式会社エコネコル 取締役
|
2015年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役
|
2019年７月
|
株式会社東洋ゴムチップ（現：日東化工株式会社） 取締役
|
2019年９月
|
株式会社しんえこ(現：株式会社エコネコル) 取締役
|
2020年７月
|
株式会社東洋ゴムチップ（現：日東化工株式会社）代表取締役社長
|
2020年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 常務取締役
|
2022年７月
|
株式会社3WM 取締役
|
2023年５月
|
同社 代表取締役社長
|
2023年５月
|
日東化工株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2023年５月
|
湘南エヌテイケー株式会社（現：日東化工株式会社） 取締役
|
2023年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 専務取締役(現任)
|
2026年４月
|
株式会社アストコ 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
83,297
|
常務取締役
|
中作 憲展
|
1969年10月20日
|
1996年４月
|
岩田塗装機工業株式会社（現：アネスト岩田株式会社）入社
|
2001年４月
|
株式会社トーマツ環境品質研究所（現：有限責任監査法人トーマツ）入社
|
2006年４月
|
株式会社リーテム 執行役員
|
2015年１月
|
株式会社アドバンスコア設立 代表取締役
|
2016年１月
|
エンビプロ・ホールディングス 事業企画部長（現：環境事業推進部）
|
2016年４月
|
株式会社ブライトイノベーション 代表取締役社長
|
2017年７月
|
株式会社プラ２プラ 取締役
|
2018年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 執行役員
|
2023年５月
|
日東化工株式会社 取締役
|
2023年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 常務取締役（現任）
|
2025年７月
|
株式会社ブライトイノベーション 取締役会長（現任）
|
2025年７月
|
株式会社NEWSCON 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
454,679
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
竹川 直希
|
1978年９月22日
|
2001年４月
|
大宮製紙株式会社（現：エリエールペーパー株式会社） 入社
|
2006年８月
|
株式会社佐野マルカ（現：株式会社エコネコル）入社
|
2010年７月
|
エンビプロ・ホールディングス 転籍
|
2010年11月
|
エンビプロ・ホールディングス 財務部長
|
2011年４月
|
株式会社しんえこ(現：株式会社エコネコル) 取締役
|
2015年１月
|
エンビプロ・ホールディングス 経営企画部長
|
2016年10月
|
エンビプロ・ホールディングス 執行役員 管理管掌 兼 経営企画部長
|
2019年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役 管理管掌 兼 経営企画部長
|
2021年７月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役 管理管掌 兼 人事部長(現任)
|
2022年７月
|
株式会社VOLTA 取締役
|
2023年５月
|
株式会社3WM 取締役
|
2024年１月
|
同社 代表取締役社長(現任)
|
2024年１月
|
株式会社クロダリサイクル（現：株式会社エコネコル） 取締役
|
|
(注)２
|
49,844
|
取締役
|
野村 浩子
|
1962年２月23日
|
1984年４月
|
株式会社ユー・ピー・ユー 入社
|
1988年８月
|
株式会社日経ホーム出版社（現：株式会社日経ＢＰ） 日経アントロポス 編集記者
|
1996年４月
|
同社 日経ＷＯＭＡＮ 副編集長
|
2003年１月
|
同社 日経ＷＯＭＡＮ 編集長
|
2006年４月
|
同社 日経ＷＯＭＡＮ 編集長 兼 新規事業開発部長
|
2007年１月
|
同社 日経ＥＷ 編集長
|
2007年９月
|
日本経済新聞社 編集委員
|
2012年４月
|
株式会社日経ＢＰ 日経マネー 副編集長
|
2014年４月
|
淑徳大学 人文学部表現学科 教授
|
2018年７月
|
一般財団法人 日本民間公益活動連携機構 評議員（現任）
|
2019年３月
|
株式会社東京ソワール 取締役
|
2019年９月
|
公立大学法人首都大学東京（現：東京都公立大学法人） 監事
|
2020年４月
|
東京家政学院大学 特別招聘教授(現任)
|
2021年３月
|
株式会社東京ソワール 取締役 監査等委員(現任)
|
2022年１月
|
株式会社Skyfall 監査役(現任)
|
2022年４月
|
エンビプロ・ホールディングス 非常勤顧問
|
2022年６月
|
公益財団法人 日本女性学習財団 理事
|
2022年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(現任)
|
2024年６月
|
公益財団法人 日本女性学習財団 理事長(現任)
|
|
(注)２
|
3,962
|
取締役
|
今庄 啓二
|
1961年８月５日
|
1985年４月
|
鐘淵化学工業株式会社（現：株式会社カネカ）入社
|
2001年１月
|
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 入社
|
2005年11月
|
同社 取締役
|
2011年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2016年１月
|
同社 代表取締役会長
|
2016年６月
|
同社 取締役会長
|
2017年７月
|
JOHNAN株式会社 取締役(現任)
|
2018年12月
|
大阪油化工業株式会社 取締役
|
2019年10月
|
株式会社内田洋行 取締役(現任)
|
2023年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
8,840
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
村井 俊朗
|
1957年８月29日
|
1980年４月
|
住友商事株式会社 入社
|
2006年10月
|
同社 炭素部長
|
2010年４月
|
米州住友商事会社 北米資源・エネルギーグループ長
|
2014年４月
|
住友商事株式会社 理事・資源第一本部長
|
2016年４月
|
同社 執行役員・資源第一本部長
|
2018年４月
|
同社 顧問
|
2018年６月
|
同社 監査役
|
2023年４月
|
独立行政法人中小企業基盤整備機構 アドバイザー(現任)
|
2023年４月
|
青山学院大学 非常勤講師（オムニバス講座：アメリカ概論）
|
2024年４月
|
エンビプロ・ホールディングス 顧問
|
2024年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
3,620
|
取締役
（監査等委員）
|
神谷 寛
|
1955年７月５日
|
1979年３月
|
名古屋国税局入庁
|
2007年７月
|
岐阜北税務署 筆頭副署長
|
2009年７月
|
名古屋国税不服審判所 国税審判官
|
2012年７月
|
酒税課長
|
2014年７月
|
酒類管理官
|
2015年７月
|
小牧税務署長
|
2016年８月
|
神谷寛税理士事務所開業 税理士(現任)
|
2018年９月
|
株式会社3WM 監査役
|
2021年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
16,920
|
取締役
（監査等委員）
|
白石 智哉
|
1963年10月２日
|
1986年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社（現：ジャフコグループ株式会社）入社
|
1998年12月
|
同社 事業投資本部 事業投資第二部長
|
2000年４月
|
同社 事業投資本部 本部長
|
2005年７月
|
ペルミラ・アドバイザーズ株式会社 代表取締役
|
2012年11月
|
一般社団法人ソーシャル・インベストメント・パートナーズ 代表理事
|
2014年４月
|
フロネシス・パートナーズ株式会社 代表取締役
|
2021年６月
|
セントケア・ホールディング株式会社 取締役
|
2023年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
2025年７月
|
フロネシス・パートナーズ株式会社 顧問（現任）
|
|
(注)５
|
3,240
|
計
|
14,191,949
|
(注)１．取締役野村浩子、今庄啓二、村井俊朗、神谷寛及び白石智哉は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．所有株式数は本人の資産管理会社分を含めて記載しております。
４．監査等委員である取締役村井俊朗の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役神谷寛及び白石智哉の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．2026年９月29日開催予定の第17期定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名及び監査等委員である取締役１名の選任に関する議案を上程する予定でありますが、当該議案が原案どおり承認された場合も、役員の員数及び構成に変更はありません。
７．代表取締役社長佐野文勝は、取締役会長佐野富和の弟であります。
８．所有株式数については、2026年６月30日現在の株主名簿に基づく記載としております。
９．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：村井俊朗 委員：神谷寛、白石智哉
10．エンビプロ・ホールディングスでは意思決定の迅速化及び業務の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記６名で構成されております。
役職名
|
氏 名
|
職務分担
|
常務執行役員
|
石井 明子
|
内部監査担当
|
執行役員
|
杉山 泰司
|
総務情報管理担当
|
執行役員
|
北詰 一隆
|
リチウムイオン電池リサイクル担当
|
執行役員
|
妙見 英樹
|
パートナー戦略推進担当
|
執行役員
|
望月 洋介
|
経営戦略担当
|
執行役員
|
柴田 京平
|
環境事業推進担当
|
11．取締役及び執行役員に期待する分野（スキルマトリックス）は次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
企業文化
|
経営戦略
|
生産技術
|
海外
|
ＣＮ ・ ＣＥ
|
財務 ・ 会計 ・ 税務
|
法務 ・ コンプラ
|
人事
|
ＩＴ
|
ＩＲ
|
専門知識
|
取締役会長
|
佐野 富和
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
|
|
|
代表取締役社長
|
佐野 文勝
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
|
|
専務取締役
|
春山 孝造
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
|
|
常務取締役
|
中作 憲展
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
|
|
〇
|
〇
|
|
取締役
|
竹川 直希
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
|
社外取締役
|
野村 浩子
|
|
|
|
|
|
|
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
社外取締役
|
今庄 啓二
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
〇
|
|
社外取締役 （監査等委員）
|
村井 俊朗
|
|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
社外取締役 （監査等委員）
|
神谷 寛
|
|
|
|
|
|
〇
|
〇
|
|
|
|
〇
|
社外取締役 （監査等委員）
|
白石 智哉
|
|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
常務執行役員
|
石井 明子
|
〇
|
|
|
|
|
|
〇
|
|
|
|
|
執行役員
|
杉山 泰司
|
〇
|
|
|
|
|
〇
|
|
|
〇
|
|
|
執行役員
|
北詰 一隆
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
|
|
執行役員
|
妙見 英樹
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
|
|
執行役員
|
望月 洋介
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
|
執行役員
|
柴田 京平
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
|
(注)１．野村浩子氏については、多様性推進に関する専門知識を有しております。
２．神谷寛氏については、税理士の資格を有しております。
３．ＣＮはカーボンニュートラル、ＣＥはサーキュラーエコノミーの分野を指しております。
12．社外取締役の選任基準は次のとおりであります。
１．エンビプロ・ホールディングスは、次のⅠ及びⅡを満たす者を社外取締役として選任する。
Ⅰ 次の独立社外取締役の独立性判断基準の要件をすべて満たす者
①現在及び過去においてエンビプロ・ホールディングス又はエンビプロ・ホールディングスの子会社若しくは関連会社（以下、総称して「エンビプロ・ホールディングスグループ」という。）の業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者又は使用人（以下、総称して「業務執行者」という。）でないこと。
②エンビプロ・ホールディングスの10％以上の株式を保有している先又はその業務執行者でないこと。
③エンビプロ・ホールディングスが10％以上の株式を保有している先又はその業務執行者でないこと。
④現在を含む過去10年間において、次のいずれにも該当していないこと。
(1)エンビプロ・ホールディングス又はエンビプロ・ホールディングスグループの主要な取引先（販売先又は仕入先であって、その年間の取引額がエンビプロ・ホールディングス又は相手先の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上であるもの）又はその業務執行者
(2)エンビプロ・ホールディングス又はエンビプロ・ホールディングスグループの主要な借入先（エンビプロ・ホールディングスの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関）又はその業務執行者
(3)エンビプロ・ホールディングス又はエンビプロ・ホールディングスグループの会計監査人である監査法人に所属している公認会計士
(4)エンビプロ・ホールディングス又はエンビプロ・ホールディングスグループから役員報酬以外に多額（個人の場合は、１事業年度において 1,000万円以上、団体の場合は、当該団体の年間売上高若しくは総収入金額の２％又は 1,000万円のいずれか高い金額以上。以下同じ）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
(5)エンビプロ・ホールディングス又はエンビプロ・ホールディングスグループから多額の寄付を受けている者又はその業務執行者
(6)エンビプロ・ホールディングスから社外役員を受け入れている先の業務執行者
⑤その者の近親者（配偶者及び二親等内の親族）が上記①又は④(1)若しくは(4)のいずれにも該当していないこと。
⑥上記各号の他、エンビプロ・ホールディングス又はエンビプロ・ホールディングスグループと利益相反関係が生じ得る特段の事情を有していないこと。
Ⅱ 次のいずれにも該当しない者
①社外取締役としての在任期間が通算８年を超えることとなる者
②前年度の取締役会への出席率が80%に満たない者
２．前項Ⅰ又はⅡ各号（ただし、前項Ⅰ①、④(1)及び(4)、並びに⑤を除く。）のいずれかに抵触する場合でも、エンビプロ・ホールディングスの取締役会がその独立性及び責務遂行の可否を総合的に判断し社外取締役として相応しい者と認められれば、社外取締役候補者とすることができる。その場合においては、社外取締役として相応しいと判断した理由等について選任時に説明・開示を行うものとする。
13．社外取締役との関係
エンビプロ・ホールディングスの社外取締役は５名、うち監査等委員である社外取締役は３名であります。
社外取締役野村浩子は、東京家政学院大学の特別招聘教授、株式会社東京ソワールの取締役（監査等委員）、株式会社Skyfallの監査役、一般財団法人日本民間公益活動連携機構の評議員及び公益財団法人日本女性学習財団理事長であります。エンビプロ・ホールディングスと東京家政学院大学、株式会社東京ソワール、株式会社Skyfall、一般財団法人日本民間公益活動連携機構及び公益財団法人日本女性学習財団との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役今庄啓二は、JOHNAN株式会社の取締役及び株式会社内田洋行の取締役であります。エンビプロ・ホールディングスとJOHNAN株式会社及び株式会社内田洋行との間には、特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役村井俊朗は、独立行政法人中小企業基盤整備機構のアドバイザーであります。エンビプロ・ホールディングスと独立行政法人中小企業基盤整備機構との間には、特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役神谷寛は、神谷寛税理士事務所所長であります。エンビプロ・ホールディングスと神谷寛税理士事務所との間には、特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役白石智哉は、フロネシス・パートナーズ株式会社の顧問であります。エンビプロ・ホールディングスとフロネシス・パートナーズ株式会社との間には特別な利害関係はありません。
なお、上記社外取締役５名はいずれも株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員であります。
エンビプロ・ホールディングスの社外取締役の略歴等は、上記に記載のとおりであり、エンビプロ・ホールディングスの意思決定に対して、幅広い視野を持った有識者として第三者の立場から適時適切なアドバイスを行っております。
また、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めており、その選任に際しては、経歴やエンビプロ・ホールディングスとの関係を踏まえて、エンビプロ・ホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行います。また、必要に応じて、内部監査室、内部統制部門、監査等委員会及び会計監査人と情報交換や意見交換を行います。監査等委員である社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会及び監査等委員会に出席し、エンビプロ・ホールディングス及びエンビプロ・ホールディングス子会社等の取締役の業務執行の状況をモニタリングするほか、内部監査室における内部監査の状況、会計監査人による会計監査報告の内容、内部統制システムの構築状況等をモニタリングし、必要に応じてそれぞれの関係部門と連携をとり、業務の適正化を図っております。
2025年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2025年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役会長
|
佐野 富和
|
1952年３月24日
|
1974年４月
|
佐野マルカ商店(現：株式会社エコネコル) 入社
|
1978年７月
|
同社 取締役
|
1979年４月
|
衆議院議員江崎真澄事務所 入所
|
1982年４月
|
株式会社佐野マルカ商店(現：株式会社エコネコル) 専務取締役
|
1985年10月
|
同社 代表取締役社長
|
2003年12月
|
株式会社アビヅ 代表取締役社長
|
2006年７月
|
株式会社３ＷＭ 代表取締役
|
2007年２月
|
同社 取締役
|
2008年６月
|
株式会社アビヅ 取締役
|
2010年５月
|
エンビプロ・ホールディングス 代表取締役社長
|
2012年３月
|
株式会社エコネコル 取締役
|
2013年４月
|
同社 代表取締役
|
2014年８月
|
株式会社ウィンデライト設立 代表取締役(現任)
|
2015年10月
|
株式会社東洋ゴムチップ（現：日東化工株式会社）取締役
|
2025年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
10,871,802 (注)３
|
代表取締役社長
|
佐野 文勝
|
1961年６月６日
|
1981年４月
|
株式会社後藤商店（現：株式会社ゴトウ） 入社
|
1983年４月
|
株式会社佐野マルカ商店(現：株式会社エコネコル) 入社
|
1985年10月
|
同社 取締役
|
2000年４月
|
株式会社富士エコサイクル 取締役
|
2004年11月
|
株式会社佐野マルカ(現：株式会社エコネコル) 常務取締役
|
2008年６月
|
株式会社クロダリサイクル(現：株式会社エコネコル) 代表取締役社長
|
2010年６月
|
エンビプロ・ホールディングス 常務取締役
|
2010年６月
|
株式会社アビヅ 取締役
|
2011年６月
|
株式会社クロダリサイクル(現：株式会社エコネコル) 取締役
|
2012年４月
|
株式会社エコネコル 代表取締役社長(現任)
|
2013年12月
|
株式会社エコミット(現：株式会社アストコ) 取締役
|
2015年10月
|
株式会社東洋ゴムチップ（現：日東化工株式会社） 取締役
|
2017年７月
|
株式会社プラ２プラ 代表取締役社長
|
2020年４月
|
株式会社ＮＥＷＳＣＯＮ 取締役
|
2020年６月
|
株式会社アビヅ 取締役(現任)
|
2020年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 専務取締役
|
2021年３月
|
株式会社ＶＯＬＴＡ 取締役
|
2023年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役副社長
|
2024年１月
|
株式会社佐野まるか 代表取締役(現任)
|
2024年４月
|
株式会社エコデモ 取締役(現任)
|
2025年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
2,685,692 (注)３
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
専務取締役
|
春山 孝造
|
1964年10月21日
|
1983年４月
|
小澤物産株式会社 入社
|
1985年３月
|
春山金属 入社
|
1986年３月
|
有限会社春山金属設立 代表取締役社長
|
1994年３月
|
株式会社カネムラ（現：株式会社カネムラエコワークス） 取締役
|
1999年９月
|
同社 常務取締役
|
2001年３月
|
株式会社コーゾーリレーションズ 代表取締役社長
|
2006年７月
|
株式会社３ＷＭ 代表取締役社長
|
2010年７月
|
エンビプロ・ホールディングス 執行役員
|
2011年４月
|
株式会社しんえこ(現：株式会社エコネコル) 代表取締役社長
|
2011年７月
|
エンビプロ・ホールディングス 常務執行役員
|
2013年12月
|
株式会社エコミット(現：株式会社アストコ) 取締役
|
2015年３月
|
同社 代表取締役社長
|
2015年７月
|
株式会社エコネコル 取締役
|
2015年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役
|
2019年７月
|
株式会社東洋ゴムチップ（現：日東化工株式会社） 取締役
|
2019年９月
|
株式会社しんえこ(現：株式会社エコネコル) 取締役
|
2020年７月
|
株式会社東洋ゴムチップ（現：日東化工株式会社）代表取締役社長
|
2020年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 常務取締役
|
2022年７月
|
株式会社３ＷＭ 取締役
|
2023年５月
|
同社 代表取締役社長
|
2023年５月
|
日東化工株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2023年５月
|
湘南エヌテイケー株式会社（現：日東化工株式会社） 取締役
|
2023年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 専務取締役(現任)
|
|
(注)２
|
78,303
|
常務取締役
|
中作 憲展
|
1969年10月20日
|
1996年４月
|
岩田塗装機工業株式会社（現：アネスト岩田株式会社）入社
|
2001年４月
|
株式会社トーマツ環境品質研究所（現：有限責任監査法人トーマツ）入社
|
2006年４月
|
株式会社リーテム 執行役員
|
2015年１月
|
株式会社アドバンスコア設立 代表取締役
|
2016年１月
|
エンビプロ・ホールディングス 事業企画部長（現：環境事業推進部）
|
2016年４月
|
株式会社ブライトイノベーション 代表取締役社長
|
2017年７月
|
株式会社プラ２プラ 取締役
|
2018年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 執行役員
|
2023年５月
|
日東化工株式会社 取締役
|
2023年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 常務取締役（現任）
|
2025年７月
|
株式会社ブライトイノベーション 取締役会長（現任）
|
2025年７月
|
株式会社ＮＥＷＳＣＯＮ 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
449,646
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
竹川 直希
|
1978年９月22日
|
2001年４月
|
大宮製紙株式会社（現：エリエールペーパー株式会社） 入社
|
2006年８月
|
株式会社佐野マルカ（現：株式会社エコネコル）入社
|
2010年７月
|
エンビプロ・ホールディングス 転籍
|
2010年11月
|
エンビプロ・ホールディングス 財務部長
|
2011年４月
|
株式会社しんえこ(現：株式会社エコネコル) 取締役
|
2015年１月
|
エンビプロ・ホールディングス 経営企画部長
|
2016年10月
|
エンビプロ・ホールディングス 執行役員 管理管掌 兼 経営企画部長
|
2019年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役 管理管掌 兼 経営企画部長
|
2021年７月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役 管理管掌 兼 人事部長(現任)
|
2022年７月
|
株式会社ＶＯＬＴＡ 取締役
|
2023年５月
|
株式会社３ＷＭ 取締役
|
2024年１月
|
同社 代表取締役社長(現任)
|
2024年１月
|
株式会社クロダリサイクル（現：株式会社エコネコル） 取締役
|
|
(注)２
|
45,699
|
取締役
|
野村 浩子
|
1962年２月23日
|
1984年４月
|
株式会社ユー・ピー・ユー 入社
|
1988年８月
|
株式会社日経ホーム出版社（現：株式会社日経ＢＰ） 日経アントロポス 編集記者
|
1996年４月
|
同社 日経ＷＯＭＡＮ 副編集長
|
2003年１月
|
同社 日経ＷＯＭＡＮ 編集長
|
2006年４月
|
同社 日経ＷＯＭＡＮ 編集長 兼 新規事業開発部長
|
2007年１月
|
同社 日経ＥＷ 編集長
|
2007年９月
|
日本経済新聞社 編集委員
|
2012年４月
|
株式会社日経ＢＰ 日経マネー 副編集長
|
2014年４月
|
淑徳大学 人文学部表現学科 教授
|
2018年７月
|
一般財団法人 日本民間公益活動連携機構 評議員（現任）
|
2019年３月
|
株式会社東京ソワール 取締役
|
2019年９月
|
公立大学法人首都大学東京（現：東京都公立大学法人） 監事
|
2020年４月
|
東京家政学院大学 特別招聘教授(現任)
|
2021年３月
|
株式会社東京ソワール 取締役 監査等委員(現任)
|
2022年１月
|
株式会社Skyfall 監査役(現任)
|
2022年４月
|
エンビプロ・ホールディングス 非常勤顧問
|
2022年６月
|
公益財団法人 日本女性学習財団 理事
|
2022年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(現任)
|
2024年６月
|
公益財団法人 日本女性学習財団 理事長(現任)
|
|
(注)２
|
2,749
|
取締役
|
今庄 啓二
|
1961年８月５日
|
1985年４月
|
鐘淵化学工業株式会社（現：株式会社カネカ）入社
|
2001年１月
|
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 入社
|
2005年11月
|
同社 取締役
|
2011年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2016年１月
|
同社 代表取締役会長
|
2016年６月
|
同社 取締役会長
|
2017年７月
|
JOHNAN株式会社 取締役(現任)
|
2018年12月
|
大阪油化工業株式会社 取締役(現任)
|
2019年10月
|
株式会社内田洋行 取締役(現任)
|
2023年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
5,827
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
村井 俊朗
|
1957年８月29日
|
1980年４月
|
住友商事株式会社 入社
|
2006年10月
|
同社 炭素部長
|
2010年４月
|
米州住友商事会社 北米資源・エネルギーグループ長
|
2014年４月
|
住友商事株式会社 理事・資源第一本部長
|
2016年４月
|
同社 執行役員・資源第一本部長
|
2018年４月
|
同社 顧問
|
2018年６月
|
同社 監査役
|
2023年４月
|
独立行政法人中小企業基盤整備機構 アドバイザー(現任)
|
2023年４月
|
青山学院大学 非常勤講師（オムニバス講座：アメリカ概論）
|
2024年４月
|
エンビプロ・ホールディングス 顧問
|
2024年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
1,760
|
取締役
（監査等委員）
|
神谷 寛
|
1955年７月５日
|
1979年３月
|
名古屋国税局入庁
|
2007年７月
|
岐阜北税務署 筆頭副署長
|
2009年７月
|
名古屋国税不服審判所 国税審判官
|
2012年７月
|
酒税課長
|
2014年７月
|
酒類管理官
|
2015年７月
|
小牧税務署長
|
2016年８月
|
神谷寛税理士事務所開業 税理士(現任)
|
2018年９月
|
株式会社３ＷＭ 監査役
|
2021年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
14,807
|
取締役
（監査等委員）
|
白石 智哉
|
1963年10月２日
|
1986年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社（現：ジャフコグループ株式会社）入社
|
1998年12月
|
同社 事業投資本部 事業投資第二部長
|
2000年４月
|
同社 事業投資本部 本部長
|
2005年７月
|
ペルミラ・アドバイザーズ株式会社 代表取締役
|
2012年11月
|
一般社団法人ソーシャル・インベストメント・パートナーズ 代表理事
|
2014年４月
|
フロネシス・パートナーズ株式会社 代表取締役
|
2021年６月
|
セントケア・ホールディング株式会社 取締役（現任）
|
2023年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
2025年７月
|
フロネシス・パートナーズ株式会社 顧問（現任）
|
|
(注)５
|
2,027
|
計
|
14,158,312
|
(注)１．取締役野村浩子、今庄啓二、村井俊朗、神谷寛及び白石智哉は、社外取締役であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．所有株式数は本人の資産管理会社分を含めて記載しております。
４．監査等委員である取締役村井俊朗の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年６月に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役神谷寛及び白石智哉の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時から2027年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．代表取締役社長佐野文勝は、取締役会長佐野富和の弟であります。
７．所有株式数については、2025年６月30日現在の株主名簿に基づく記載としております。
８．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：村井俊朗 委員：神谷寛、白石智哉
９．エンビプロ・ホールディングスでは意思決定の迅速化及び業務の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記７名で構成されております。
役職名
|
氏 名
|
職務分担
|
常務執行役員
|
石井 明子
|
内部監査担当
|
執行役員
|
今井 健太
|
リチウムイオン電池リサイクル担当
|
執行役員
|
杉山 泰司
|
総務情報管理担当
|
執行役員
|
北詰 一隆
|
リチウムイオン電池リサイクル・海外戦略担当
|
執行役員
|
妙見 英樹
|
パートナー戦略推進担当
|
執行役員
|
望月 洋介
|
経営戦略担当
|
執行役員
|
柴田 京平
|
環境事業推進担当
|
10．取締役及び執行役員に期待する分野（スキルマトリックス）は次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
企業文化
|
経営戦略
|
生産技術
|
海外
|
ＣＮ ・ ＣＥ
|
財務 ・ 会計 ・ 税務
|
法務 ・ コンプラ
|
人事
|
ＩＴ
|
ＩＲ
|
専門知識
|
取締役会長
|
佐野 富和
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
|
|
|
代表取締役社長
|
佐野 文勝
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
|
|
専務取締役
|
春山 孝造
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
|
|
常務取締役
|
中作 憲展
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
|
|
〇
|
〇
|
|
取締役
|
竹川 直希
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
|
社外取締役
|
野村 浩子
|
|
|
|
|
|
|
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
社外取締役
|
今庄 啓二
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
〇
|
|
社外取締役 （監査等委員）
|
村井 俊朗
|
|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
社外取締役 （監査等委員）
|
神谷 寛
|
|
|
|
|
|
〇
|
〇
|
|
|
|
〇
|
社外取締役 （監査等委員）
|
白石 智哉
|
|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
常務執行役員
|
石井 明子
|
〇
|
|
|
|
|
|
〇
|
|
|
|
|
執行役員
|
今井 健太
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
|
|
執行役員
|
杉山 泰司
|
〇
|
|
|
|
|
〇
|
|
|
〇
|
|
|
執行役員
|
北詰 一隆
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
|
|
執行役員
|
妙見 英樹
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
|
|
執行役員
|
望月 洋介
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
|
執行役員
|
柴田 京平
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
|
(注)１．野村浩子氏については、多様性推進に関する専門知識を有しております。
２．神谷寛氏については、税理士の資格を有しております。
３．ＣＮはカーボンニュートラル、ＣＥはサーキュラーエコノミーの分野を指しております。
11．社外取締役の選任基準は次のとおりであります。
１．エンビプロ・ホールディングスは、次のⅠ及びⅡを満たす者を社外取締役として選任する。
Ⅰ 次の独立社外取締役の独立性判断基準の要件をすべて満たす者
①現在及び過去においてエンビプロ・ホールディングス又はエンビプロ・ホールディングスの子会社若しくは関連会社（以下、総称して「エンビプロ・ホールディングスグループ」という。）の業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者又は使用人（以下、総称して「業務執行者」という。）でないこと。
②エンビプロ・ホールディングスの10％以上の株式を保有している先又はその業務執行者でないこと。
③エンビプロ・ホールディングスが10％以上の株式を保有している先又はその業務執行者でないこと。
④現在を含む過去10年間において、次のいずれにも該当していないこと。
(1)エンビプロ・ホールディングス又はエンビプロ・ホールディングスグループの主要な取引先（販売先又は仕入先であって、その年間の取引額がエンビプロ・ホールディングス又は相手先の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上であるもの）又はその業務執行者
(2)エンビプロ・ホールディングス又はエンビプロ・ホールディングスグループの主要な借入先（エンビプロ・ホールディングスの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関）又はその業務執行者
(3)エンビプロ・ホールディングス又はエンビプロ・ホールディングスグループの会計監査人である監査法人に所属している公認会計士
(4)エンビプロ・ホールディングス又はエンビプロ・ホールディングスグループから役員報酬以外に多額（個人の場合は、１事業年度において 1,000万円以上、団体の場合は、当該団体の年間売上高若しくは総収入金額の２％又は 1,000万円のいずれか高い金額以上。以下同じ）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
(5)エンビプロ・ホールディングス又はエンビプロ・ホールディングスグループから多額の寄付を受けている者又はその業務執行者
(6)エンビプロ・ホールディングスから社外役員を受け入れている先の業務執行者
⑤その者の近親者（配偶者及び二親等内の親族）が上記①又は④(1)若しくは(4)のいずれにも該当していないこと。
⑥上記各号の他、エンビプロ・ホールディングス又はエンビプロ・ホールディングスグループと利益相反関係が生じ得る特段の事情を有していないこと。
Ⅱ 次のいずれにも該当しない者
①社外取締役としての在任期間が通算８年を超えることとなる者
②前年度の取締役会への出席率が80%に満たない者
２．前項Ⅰ又はⅡ各号（ただし、前項Ⅰ①、④(1)及び(4)、並びに⑤を除く。）のいずれかに抵触する場合でも、エンビプロ・ホールディングスの取締役会がその独立性及び責務遂行の可否を総合的に判断し社外取締役として相応しい者と認められれば、社外取締役候補者とすることができる。その場合においては、社外取締役として相応しいと判断した理由等について選任時に説明・開示を行うものとする。
12．社外取締役との関係
エンビプロ・ホールディングスの社外取締役は５名、うち監査等委員である社外取締役は３名であります。
社外取締役野村浩子は、東京家政学院大学の特別招聘教授、株式会社東京ソワールの取締役（監査等委員）、株式会社Skyfallの監査役、一般財団法人日本民間公益活動連携機構の評議員及び公益財団法人日本女性学習財団理事長であります。エンビプロ・ホールディングスと東京家政学院大学、株式会社東京ソワール、株式会社Skyfall、一般財団法人日本民間公益活動連携機構及び公益財団法人日本女性学習財団との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役今庄啓二は、JOHNAN株式会社の取締役、大阪油化工業株式会社の取締役及び株式会社内田洋行の取締役であります。エンビプロ・ホールディングスとJOHNAN株式会社、大阪油化工業株式会社及び株式会社内田洋行との間には、特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役村井俊朗は、独立行政法人中小企業基盤整備機構のアドバイザーであります。エンビプロ・ホールディングスと独立行政法人中小企業基盤整備機構との間には、特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役神谷寛は、神谷寛税理士事務所所長であります。エンビプロ・ホールディングスと神谷寛税理士事務所との間には、特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役白石智哉は、セントケア・ホールディング株式会社の取締役、フロネシス・パートナーズ株式会社の顧問であります。エンビプロ・ホールディングスとセントケア・ホールディング株式会社、フロネシス・パートナーズ株式会社との間には特別な利害関係はありません。
なお、上記社外取締役５名はいずれも株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員であります。
エンビプロ・ホールディングスの社外取締役の略歴等は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載のとおりであり、エンビプロ・ホールディングスの意思決定に対して、幅広い視野を持った有識者として第三者の立場から適時適切なアドバイスを行っております。
また、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めており、その選任に際しては、経歴やエンビプロ・ホールディングスとの関係を踏まえて、エンビプロ・ホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行います。また、必要に応じて、内部監査室、内部統制部門、監査等委員会及び会計監査人と情報交換や意見交換を行います。監査等委員である社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会及び監査等委員会に出席し、エンビプロ・ホールディングス及びエンビプロ・ホールディングス子会社等の取締役の業務執行の状況をモニタリングするほか、内部監査室における内部監査の状況、会計監査人による会計監査報告の内容、内部統制システムの構築状況等をモニタリングし、必要に応じてそれぞれの関係部門と連携をとり、業務の適正化を図っております。
2024年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
2024年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
佐野 富和
|
1952年３月24日
|
1974年４月
|
佐野マルカ商店(現：株式会社エコネコル) 入社
|
1978年７月
|
同社 取締役
|
1979年４月
|
衆議院議員江崎真澄事務所 入所
|
1982年４月
|
株式会社佐野マルカ商店(現：株式会社エコネコル) 専務取締役
|
1985年10月
|
同社 代表取締役社長
|
2003年12月
|
株式会社アビヅ 代表取締役社長
|
2006年７月
|
株式会社３ＷＭ 代表取締役
|
2007年２月
|
同社 取締役
|
2008年６月
|
株式会社アビヅ 取締役
|
2010年５月
|
エンビプロ・ホールディングス 代表取締役社長(現任)
|
2012年３月
|
株式会社エコネコル 取締役
|
2013年４月
|
同社 代表取締役
|
2014年８月
|
株式会社ウィンデライト設立 代表取締役(現任)
|
2015年10月
|
株式会社東洋ゴムチップ 取締役
|
|
(注)２
|
27,509
|
取締役副社長
|
佐野 文勝
|
1961年６月６日
|
1981年４月
|
株式会社後藤商店 入社
|
1983年４月
|
株式会社佐野マルカ商店(現：株式会社エコネコル) 入社
|
1985年10月
|
同社 取締役
|
2000年４月
|
株式会社富士エコサイクル 取締役
|
2004年11月
|
株式会社佐野マルカ(現：株式会社エコネコル) 常務取締役
|
2008年６月
|
株式会社クロダリサイクル 代表取締役社長
|
2010年６月
|
エンビプロ・ホールディングス 常務取締役
|
2010年６月
|
株式会社アビヅ 取締役
|
2011年６月
|
株式会社クロダリサイクル 取締役
|
2012年４月
|
株式会社エコネコル 代表取締役社長(現任)
|
2013年12月
|
株式会社エコミット(現：株式会社アストコ) 取締役
|
2015年10月
|
株式会社東洋ゴムチップ 取締役
|
2017年７月
|
株式会社プラ２プラ 代表取締役社長
|
2020年４月
|
株式会社ＮＥＷＳＣＯＮ 取締役(現任)
|
2020年６月
|
株式会社アビヅ 取締役(現任)
|
2020年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 専務取締役
|
2021年３月
|
株式会社ＶＯＬＴＡ 取締役
|
2023年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役副社長(現任)
|
2024年１月
|
株式会社佐野まるか 代表取締役(現任)
|
2024年４月
|
株式会社エコデモ 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
681,734
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
専務取締役
|
春山 孝造
|
1964年10月21日
|
1983年４月
|
小澤物産株式会社 入社
|
1985年３月
|
春山金属 入社
|
1986年３月
|
有限会社春山金属設立 代表取締役社長
|
1994年３月
|
株式会社カネムラ 取締役
|
1999年９月
|
同社 常務取締役
|
2001年３月
|
株式会社コーゾーリレーションズ 代表取締役社長
|
2006年７月
|
株式会社３ＷＭ 代表取締役社長
|
2010年７月
|
エンビプロ・ホールディングス 執行役員
|
2011年４月
|
株式会社しんえこ 代表取締役社長
|
2011年７月
|
エンビプロ・ホールディングス 常務執行役員
|
2013年12月
|
株式会社エコミット(現：株式会社アストコ) 取締役
|
2015年３月
|
同社 代表取締役社長
|
2015年７月
|
株式会社エコネコル 取締役
|
2015年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役
|
2019年７月
|
株式会社東洋ゴムチップ 取締役
|
2019年９月
|
株式会社しんえこ 取締役
|
2020年７月
|
株式会社東洋ゴムチップ代表取締役社長
|
2020年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 常務取締役
|
2022年７月
|
株式会社３ＷＭ 取締役
|
2023年５月
|
同社 代表取締役社長
|
2023年５月
|
日東化工株式会社 代表取締役社長(現任)
|
2023年５月
|
湘南エヌテイケー株式会社 取締役
|
2023年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 専務取締役(現任)
|
|
(注)２
|
56,649
|
常務取締役
|
中作 憲展
|
1969年10月20日
|
1996年４月
|
岩田塗装機工業株式会社（現：アネスト岩田株式会社）入社
|
2001年４月
|
株式会社トーマツ環境品質研究所（現：有限責任監査法人トーマツ）入社
|
2006年４月
|
株式会社リーテム 執行役員
|
2015年１月
|
株式会社アドバンスコア設立 代表取締役
|
2016年１月
|
エンビプロ・ホールディングス 事業企画部長（現：環境事業推進部）
|
2016年４月
|
株式会社ブライトイノベーション 代表取締役社長（現任）
|
2017年７月
|
株式会社プラ２プラ 取締役
|
2018年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 執行役員
|
2023年５月
|
日東化工株式会社 取締役
|
2023年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 常務取締役（現任）
|
|
(注)２
|
444,846
|
取締役
|
竹川 直希
|
1978年９月22日
|
2001年４月
|
大宮製紙株式会社（現：エリエールペーパー株式会社） 入社
|
2006年８月
|
株式会社佐野マルカ（現：株式会社エコネコル）入社
|
2010年７月
|
エンビプロ・ホールディングス 転籍
|
2010年11月
|
エンビプロ・ホールディングス 財務部長
|
2011年４月
|
株式会社しんえこ 取締役
|
2015年１月
|
エンビプロ・ホールディングス 経営企画部長
|
2016年10月
|
エンビプロ・ホールディングス 執行役員 管理管掌 兼 経営企画部長
|
2019年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役 管理管掌 兼 経営企画部長
|
2021年７月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役 管理管掌 兼 人事部長(現任)
|
2022年７月
|
株式会社ＶＯＬＴＡ 取締役
|
2023年５月
|
株式会社３ＷＭ 取締役
|
2024年１月
|
同社 代表取締役社長(現任)
|
2024年１月
|
株式会社クロダリサイクル 取締役
|
|
(注)２
|
40,983
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
宮木 啓治
|
1950年６月29日
|
1974年４月
|
一般社団法人日本能率協会入社
|
1976年４月
|
日本楽器製造株式会社(現：ヤマハ株式会社) 入社
|
1985年８月
|
株式会社日本能率協会コンサルティングチーフコンサルタント
|
1990年４月
|
A.T. KEARNEY INCORPORATED プリンシパルコンサルタント
|
1993年８月
|
A.T.カーニー株式会社 副社長
|
1999年12月
|
A.T.KEARNEY KOREA LIMITED LIABILITY COMPANY 社長
|
2002年10月
|
株式会社ライトマネジメントジャパン 代表取締役社長
|
2006年１月
|
RIGHT MANAGEMENT INCORPORATED 本社 上級副社長 アジアパシフィック総代表
|
2009年12月
|
マンパワージャパン株式会社(現：マンパワーグループ株式会社) 特別顧問
|
2014年６月
|
ＡＳＴＩ株式会社 取締役
|
2018年５月
|
医療法人 社団 祥和会大川病院 理事(現任)
|
2018年７月
|
マジェスティゴルフ株式会社 監査役
|
2018年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
5,903
|
取締役
|
野村 浩子
|
1962年２月23日
|
1984年４月
|
株式会社ユー・ピー・ユー 入社
|
1988年８月
|
株式会社日経ホーム出版社（現：株式会社日経ＢＰ） 日経アントロポス 編集記者
|
1996年４月
|
同社 日経ＷＯＭＡＮ 副編集長
|
2003年１月
|
同社 日経ＷＯＭＡＮ 編集長
|
2006年４月
|
同社 日経ＷＯＭＡＮ 編集長 兼 新規事業開発部長
|
2007年１月
|
同社 日経ＥＷ 編集長
|
2007年９月
|
日本経済新聞社 編集委員
|
2012年４月
|
株式会社日経ＢＰ 日経マネー 副編集長
|
2014年４月
|
淑徳大学 人文学部表現学科 教授
|
2018年７月
|
一般財団法人 日本民間公益活動連携機構 評議員（現任）
|
2019年３月
|
株式会社東京ソワール 取締役
|
2019年９月
|
公立大学法人首都大学東京（現：東京都公立大学法人） 監事
|
2020年４月
|
東京家政学院大学 特別招聘教授(現任)
|
2021年３月
|
株式会社東京ソワール 取締役 監査等委員(現任)
|
2022年１月
|
株式会社Skyfall 監査役(現任)
|
2022年４月
|
エンビプロ・ホールディングス 非常勤顧問
|
2022年６月
|
公益財団法人 日本女性学習財団 理事
|
2022年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(現任)
|
2024年６月
|
公益財団法人 日本女性学習財団 理事長(現任)
|
|
(注)２
|
1,601
|
取締役
|
今庄 啓二
|
1961年８月５日
|
1985年４月
|
鐘淵化学工業株式会社（現：株式会社カネカ）入社
|
2001年１月
|
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 入社
|
2005年11月
|
同社 取締役
|
2011年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2016年１月
|
同社 代表取締役会長
|
2016年６月
|
同社 取締役会長
|
2017年７月
|
JOHNAN株式会社 取締役(現任)
|
2018年12月
|
大阪油化工業株式会社 取締役(現任)
|
2019年10月
|
株式会社内田洋行 取締役(現任)
|
2023年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
2,079
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
村井 俊朗
|
1957年８月29日
|
1980年４月
|
住友商事株式会社 入社
|
2006年10月
|
同社 炭素部長
|
2010年４月
|
米州住友商事会社 北米資源・エネルギーグループ長
|
2014年４月
|
住友商事株式会社 理事・資源第一本部長
|
2016年４月
|
同社 執行役員・資源第一本部長
|
2018年４月
|
同社 顧問
|
2018年６月
|
同社 監査役
|
2023年４月
|
独立行政法人中小企業基盤整備機構 アドバイザー(現任)
|
2023年４月
|
青山学院大学 非常勤講師（オムニバス講座：アメリカ概論）
|
2024年４月
|
エンビプロ・ホールディングス 顧問
|
2024年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
（監査等委員）
|
神谷 寛
|
1955年７月５日
|
1979年３月
|
名古屋国税局入庁
|
2007年７月
|
岐阜北税務署 筆頭副署長
|
2009年７月
|
名古屋国税不服審判所 国税審判官
|
2012年７月
|
酒税課長
|
2014年７月
|
酒類管理官
|
2015年７月
|
小牧税務署長
|
2016年８月
|
神谷寛税理士事務所開業 税理士(現任)
|
2018年９月
|
株式会社３ＷＭ 監査役
|
2021年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
12,359
|
取締役
（監査等委員）
|
白石 智哉
|
1963年10月２日
|
1986年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社（現：ジャフコグループ株式会社）入社
|
1998年12月
|
同社 事業投資本部 事業投資第二部長
|
2000年４月
|
同社 事業投資本部 本部長
|
2005年７月
|
ペルミラ・アドバイザーズ株式会社 代表取締役
|
2012年11月
|
一般社団法人ソーシャル・インベストメント・パートナーズ 代表理事
|
2014年４月
|
フロネシス・パートナーズ株式会社 代表取締役（現任）
|
2021年６月
|
セントケア・ホールディング株式会社 取締役（現任）
|
2023年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
2024年４月
|
株式会社クラステクノロジー 取締役(現任)
|
|
(注)４
|
879
|
計
|
1,274,542
|
(注)１．取締役宮木啓治、野村浩子、今庄啓二、村井俊朗、神谷寛及び白石智哉は、社外取締役であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役村井俊朗の任期は、2024年６月期に係る定時株主総会の終結の時から2026年６月に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役神谷寛及び白石智哉の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役副社長佐野文勝は、代表取締役社長佐野富和の弟であります。
６．所有株式数については、2024年６月30日現在の株主名簿に基づく記載としております。
７．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：村井俊朗 委員：神谷寛、白石智哉
８．エンビプロ・ホールディングスでは意思決定の迅速化及び業務の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記４名で構成されております。
役職名
|
氏 名
|
職務分担
|
常務執行役員
|
石井 明子
|
内部監査担当
|
執行役員
|
今井 健太
|
リチウムイオン電池リサイクル担当
|
執行役員
|
杉山 泰司
|
総務情報管理担当
|
執行役員
|
北詰 一隆
|
リチウムイオン電池リサイクル・海外戦略担当
|
９．取締役及び執行役員に期待する分野（スキルマトリックス）は次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
企業文化
|
経営戦略
|
生産技術
|
海外
|
ＣＮ ・ ＣＥ
|
財務 ・ 会計 ・ 税務
|
法務 ・ コンプラ
|
人事
|
ＩＴ
|
ＩＲ
|
専門知識
|
代表取締役社長
|
佐野 富和
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
|
|
|
取締役副社長
|
佐野 文勝
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
|
|
専務取締役
|
春山 孝造
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
|
|
常務取締役
|
中作 憲展
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
|
|
〇
|
〇
|
|
取締役
|
竹川 直希
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
|
社外取締役
|
宮木 啓治
|
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
|
|
|
|
社外取締役
|
野村 浩子
|
|
|
|
|
|
|
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
社外取締役
|
今庄 啓二
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
〇
|
|
社外取締役 （監査等委員）
|
村井 俊朗
|
|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
社外取締役 （監査等委員）
|
神谷 寛
|
|
|
|
|
|
〇
|
〇
|
|
|
|
〇
|
社外取締役 （監査等委員）
|
白石 智哉
|
|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
常務執行役員
|
石井 明子
|
〇
|
|
|
|
|
|
〇
|
|
|
|
|
執行役員
|
今井 健太
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
|
|
執行役員
|
杉山 泰司
|
〇
|
|
|
|
|
〇
|
|
|
〇
|
|
|
執行役員
|
北詰 一隆
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
|
|
(注)１．野村浩子氏については、多様性推進に関する専門知識を有しております。
２．神谷寛氏については、税理士の資格を有しております。
３．ＣＮはカーボンニュートラル、ＣＥはサーキュラーエコノミーの分野を指しております。
10．社外取締役の選任基準は次のとおりであります。
１．エンビプロ・ホールディングスは、次のⅠ及びⅡを満たす者を社外取締役として選任する。
Ⅰ 次の独立社外取締役の独立性判断基準の要件をすべて満たす者
①現在及び過去においてエンビプロ・ホールディングス又はエンビプロ・ホールディングスの子会社若しくは関連会社（以下、総称して「エンビプロ・ホールディングスグループ」という。）の業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者又は使用人（以下、総称して「業務執行者」という。）でないこと。
②エンビプロ・ホールディングスの10％以上の株式を保有している先又はその業務執行者でないこと。
③エンビプロ・ホールディングスが10％以上の株式を保有している先又はその業務執行者でないこと。
④現在を含む過去10年間において、次のいずれにも該当していないこと。
(1)エンビプロ・ホールディングス又はエンビプロ・ホールディングスグループの主要な取引先（販売先又は仕入先であって、その年間の取引額がエンビプロ・ホールディングス又は相手先の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上であるもの）又はその業務執行者
(2)エンビプロ・ホールディングス又はエンビプロ・ホールディングスグループの主要な借入先（エンビプロ・ホールディングスの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関）又はその業務執行者
(3)エンビプロ・ホールディングス又はエンビプロ・ホールディングスグループの会計監査人である監査法人に所属している公認会計士
(4)エンビプロ・ホールディングス又はエンビプロ・ホールディングスグループから役員報酬以外に多額（個人の場合は、１事業年度において 1,000万円以上、団体の場合は、当該団体の年間売上高若しくは総収入金額の２％又は 1,000万円のいずれか高い金額以上。以下同じ）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
(5)エンビプロ・ホールディングス又はエンビプロ・ホールディングスグループから多額の寄付を受けている者又はその業務執行者
(6)エンビプロ・ホールディングスから社外役員を受け入れている先の業務執行者
⑤その者の近親者（配偶者及び二親等内の親族）が上記①又は④(1)若しくは(4)のいずれにも該当していないこと。
⑥上記各号の他、エンビプロ・ホールディングス又はエンビプロ・ホールディングスグループと利益相反関係が生じ得る特段の事情を有していないこと。
Ⅱ 次のいずれにも該当しない者
①社外取締役としての在任期間が通算８年を超えることとなる者
②前年度の取締役会への出席率が80%に満たない者
２．前項Ⅰ又はⅡ各号（ただし、前項Ⅰ①、④(1)及び(4)、並びに⑤を除く。）のいずれかに抵触する場合でも、エンビプロ・ホールディングスの取締役会がその独立性及び責務遂行の可否を総合的に判断し社外取締役として相応しい者と認められれば、社外取締役候補者とすることができる。その場合においては、社外取締役として相応しいと判断した理由等について選任時に説明・開示を行うものとする。
11．社外取締役との関係
エンビプロ・ホールディングスの社外取締役は６名、うち監査等委員である社外取締役は３名であります。
社外取締役宮木啓治は、医療法人社団祥和会大川病院の理事であります。エンビプロ・ホールディングスは医療法人社団祥和会大川病院との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役野村浩子は、東京家政学院大学の特別招聘教授、株式会社東京ソワールの取締役（監査等委員）、株式会社Skyfallの監査役、一般財団法人日本民間公益活動連携機構の評議員及び公益財団法人日本女性学習財団理事長であります。エンビプロ・ホールディングスと東京家政学院大学、株式会社東京ソワール、株式会社Skyfall、一般財団法人日本民間公益活動連携機構及び公益財団法人日本女性学習財団との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役今庄啓二は、JOHNAN株式会社の取締役、大阪油化工業株式会社の取締役及び株式会社内田洋行の取締役であります。エンビプロ・ホールディングスとJOHNAN株式会社、大阪油化工業株式会社及び株式会社内田洋行との間には、特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役村井俊朗は、独立行政法人中小企業基盤整備機構のアドバイザーであります。エンビプロ・ホールディングスと独立行政法人中小企業基盤整備機構との間には、特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役神谷寛は、神谷寛税理士事務所所長であります。エンビプロ・ホールディングスと神谷寛税理士事務所との間には、特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役白石智哉は、フロネシス・パートナーズ株式会社の代表取締役、セントケア・ホールディング株式会社の取締役及び株式会社クラステクノロジーの取締役であります。エンビプロ・ホールディングスとフロネシス・パートナーズ株式会社、セントケア・ホールディング株式会社及び株式会社クラステクノロジーとの間には特別な利害関係はありません。
なお、上記社外取締役６名はいずれも株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員であります。
エンビプロ・ホールディングスの社外取締役の略歴等は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載のとおりであり、エンビプロ・ホールディングスの意思決定に対して、幅広い視野を持った有識者として第三者の立場から適時適切なアドバイスを行っております。
また、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めており、その選任に際しては、経歴やエンビプロ・ホールディングスとの関係を踏まえて、エンビプロ・ホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行います。また、必要に応じて、内部監査室、内部統制部門、監査等委員会及び会計監査人と情報交換や意見交換を行います。監査等委員である社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会及び監査等委員会に出席し、エンビプロ・ホールディングス及びエンビプロ・ホールディングス子会社等の取締役の業務執行の状況をモニタリングするほか、内部監査室における内部監査の状況、会計監査人による会計監査報告の内容、内部統制システムの構築状況等をモニタリングし、必要に応じてそれぞれの関係部門と連携をとり、業務の適正化を図っております。
2024年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2023年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
佐野 富和
|
1952年３月24日
|
1974年４月
|
佐野マルカ商店(現：株式会社エコネコル) 入社
|
1978年７月
|
同社 取締役
|
1979年４月
|
衆議院議員江崎真澄事務所 入所
|
1982年４月
|
株式会社佐野マルカ商店(現：株式会社エコネコル) 専務取締役
|
1985年10月
|
同社 代表取締役社長
|
2003年12月
|
株式会社アビヅ 代表取締役社長
|
2006年７月
|
株式会社３ＷＭ 代表取締役
|
2007年２月
|
同社 取締役
|
2008年６月
|
株式会社アビヅ 取締役
|
2010年５月
|
エンビプロ・ホールディングス 代表取締役社長(現任)
|
2012年３月
|
株式会社エコネコル 取締役
|
2013年４月
|
同社 代表取締役
|
2014年８月
|
株式会社ウィンデライト設立 代表取締役(現任)
|
2015年10月
|
株式会社東洋ゴムチップ 取締役
|
|
(注)２
|
660,068
|
取締役副社長
|
佐野 文勝
|
1961年６月６日
|
1981年４月
|
株式会社後藤商店 入社
|
1983年４月
|
株式会社佐野マルカ商店(現：株式会社エコネコル) 入社
|
1985年10月
|
同社 取締役
|
2000年４月
|
株式会社富士エコサイクル 取締役
|
2004年11月
|
株式会社佐野マルカ(現：株式会社エコネコル) 常務取締役
|
2008年６月
|
株式会社クロダリサイクル 代表取締役社長
|
2010年６月
|
エンビプロ・ホールディングス 常務取締役
|
2010年６月
|
株式会社アビヅ 取締役
|
2011年６月
|
株式会社クロダリサイクル 取締役
|
2012年４月
|
株式会社エコネコル 代表取締役社長(現任)
|
2013年12月
|
株式会社エコミット(現：株式会社アストコ) 取締役
|
2015年10月
|
株式会社東洋ゴムチップ 取締役
|
2017年７月
|
株式会社プラ２プラ 代表取締役社長
|
2020年４月
|
株式会社ＮＥＷＳＣＯＮ 取締役(現任)
|
2020年６月
|
株式会社アビヅ 取締役(現任)
|
2020年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 専務取締役
|
2021年３月
|
株式会社ＶＯＬＴＡ 取締役
|
2023年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役副社長（現任）
|
|
(注)２
|
2,679,222
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
専務取締役
|
春山 孝造
|
1964年10月21日
|
1983年４月
|
小澤物産株式会社 入社
|
1985年３月
|
春山金属 入社
|
1986年３月
|
有限会社春山金属設立 代表取締役社長
|
1994年３月
|
株式会社カネムラ 取締役
|
1999年９月
|
同社 常務取締役
|
2001年３月
|
株式会社コーゾーリレーションズ 代表取締役社長
|
2006年７月
|
株式会社３ＷＭ 代表取締役社長
|
2010年７月
|
エンビプロ・ホールディングス 執行役員
|
2011年４月
|
株式会社しんえこ 代表取締役社長
|
2011年７月
|
エンビプロ・ホールディングス 常務執行役員
|
2013年12月
|
株式会社エコミット(現：株式会社アストコ) 取締役
|
2015年３月
|
同社 代表取締役社長
|
2015年７月
|
株式会社エコネコル 取締役
|
2015年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役
|
2019年７月
|
株式会社東洋ゴムチップ 取締役
|
2019年９月
|
株式会社しんえこ 取締役
|
2020年７月
|
株式会社東洋ゴムチップ代表取締役社長(現任)
|
2020年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 常務取締役
|
2022年７月
|
株式会社３ＷＭ 取締役
|
2023年５月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
2023年５月
|
日東化工株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2023年５月
|
湘南エヌティーケー株式会社 取締役（現任）
|
2023年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 専務取締役（現任）
|
|
(注)２
|
51,993
|
常務取締役
|
中作 憲展
|
1969年10月20日
|
1996年４月
|
株式会社アネスト岩田（現：アネスト岩田株式会社）入社
|
2001年４月
|
株式会社トーマツ環境品質研究所（現：有限責任監査法人トーマツ）入社
|
2006年４月
|
株式会社リーテム 執行役員
|
2015年１月
|
株式会社アドバンスコア設立 代表取締役
|
2016年１月
|
エンビプロ・ホールディングス 事業企画部長（現：環境事業推進部）
|
2016年４月
|
株式会社ブライトイノベーション 代表取締役社長（現任）
|
2017年７月
|
株式会社プラ２プラ 取締役
|
2018年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 執行役員
|
2023年５月
|
日東化工株式会社 取締役（現任）
|
2023年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 常務取締役（現任）
|
|
(注)２
|
14,761
|
取締役
|
竹川 直希
|
1978年９月22日
|
2001年４月
|
大宮製紙株式会社（現：エリエールペーパー株式会社） 入社
|
2006年８月
|
株式会社佐野マルカ（現：株式会社エコネコル）入社
|
2010年７月
|
エンビプロ・ホールディングス 転籍
|
2010年11月
|
エンビプロ・ホールディングス 財務部長
|
2011年４月
|
株式会社しんえこ 取締役
|
2015年１月
|
エンビプロ・ホールディングス 経営企画部長
|
2016年10月
|
エンビプロ・ホールディングス 執行役員 管理管掌 兼 経営企画部長
|
2019年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役 管理管掌 兼 経営企画部長
|
2021年７月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役 管理管掌 兼 人事部長(現任)
|
2022年７月
|
株式会社ＶＯＬＴＡ 取締役
|
2023年５月
|
株式会社３ＷＭ 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
37,415
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
宮木 啓治
|
1950年６月29日
|
1974年４月
|
一般社団法人日本能率協会入社
|
1976年４月
|
日本楽器製造株式会社(現：ヤマハ株式会社) 入社
|
1985年８月
|
株式会社日本能率協会コンサルティングチーフコンサルタント
|
1990年４月
|
A.T. KEARNEY INCORPORATEDプリンシパルコンサルタント
|
1993年８月
|
A.T.カーニー株式会社副社長
|
1999年12月
|
A.T.KEARNEY KOREA LIMITED LIABILITY COMPANY社長
|
2002年10月
|
株式会社ライトマネジメントジャパン代表取締役社長
|
2006年１月
|
RIGHT MANAGEMENT INCORPORATED 本社 上級副社長 アジアパシフィック総代表
|
2009年12月
|
マンパワージャパン株式会社(現：マンパワーグループ株式会社) 特別顧問
|
2014年６月
|
ＡＳＴＩ株式会社取締役
|
2018年５月
|
医療法人 社団 祥和会大川病院 理事(現任)
|
2018年７月
|
マジェスティゴルフ株式会社 監査役
|
2018年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
5,024
|
取締役
|
野村 浩子
|
1962年２月23日
|
1984年４月
|
株式会社ユー・ピー・ユー 入社
|
1988年８月
|
株式会社日経ホーム出版社（現：株式会社日経ＢＰ） 日経アントロポス 編集記者
|
1996年４月
|
同社 日経ＷＯＭＡＮ 副編集長
|
2003年１月
|
同社 日経ＷＯＭＡＮ 編集長
|
2006年４月
|
同社 日経ＷＯＭＡＮ 編集長 兼 新規事業開発部長
|
2007年１月
|
同社 日経ＥＷ 編集長
|
2007年９月
|
日本経済新聞社 編集委員
|
2012年４月
|
株式会社日経ＢＰ 日経マネー 副編集長
|
2014年４月
|
淑徳大学 人文学部表現学科 教授
|
2018年７月
|
一般財団法人 日本民間公益活動連携機構 評議員（現任）
|
2019年３月
|
株式会社東京ソワール 取締役
|
2019年９月
|
公立大学法人首都大学東京（現：東京都公立大学法人） 監事
|
2020年４月
|
東京家政学院大学 特別招聘教授(現任)
|
2021年３月
|
株式会社東京ソワール 取締役 監査等委員(現任)
|
2022年１月
|
株式会社Skyfall 監査役(現任)
|
2022年４月
|
エンビプロ・ホールディングス 非常勤顧問
|
2022年６月
|
公益財団法人 日本女性学習財団 理事(現任)
|
2022年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
722
|
取締役
|
今庄 啓二
|
1961年８月５日
|
1985年４月
|
鐘淵化学工業株式会社（現：株式会社カネカ）入社
|
2001年１月
|
フューチャーベンチャーキャピタル株式会社 入社
|
2005年11月
|
同社 取締役
|
2011年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2016年１月
|
同社 代表取締役会長
|
2016年６月
|
同社 取締役会長
|
2017年７月
|
JOHNAN株式会社 取締役（現任）
|
2018年12月
|
大阪油化工業株式会社 取締役（現任）
|
2019年10月
|
株式会社内田洋行 取締役（現任）
|
2023年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
篠原 清志
|
1956年５月14日
|
1979年４月
|
静岡県庁 入庁
|
1982年４月
|
沼津市 派遣(生活保護ケースワーカー)
|
1987年４月
|
通商産業省 派遣(資源エネルギー庁電源地域整備計画係長)
|
1997年４月
|
東南アジア(シンガポール)駐在
|
2011年４月
|
経済産業部(新産業集積)担当 理事
|
2013年４月
|
企画広報部 政策企画局長
|
2015年４月
|
公営企業管理者 企業局長
|
2016年４月
|
経済産業部長
|
2018年４月
|
知事戦略監
|
2022年５月
|
エンビプロ・ホールディングス 顧問
|
2022年７月
|
株式会社ＶＯＬＴＡ 監査役
|
2022年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年６月
|
日東化工株式会社 監査役（現任）
|
|
(注)３
|
2,963
|
取締役
（監査等委員）
|
神谷 寛
|
1955年７月５日
|
1979年３月
|
名古屋国税局入庁
|
2007年７月
|
岐阜北税務署 筆頭副署長
|
2009年７月
|
名古屋国税不服審判所 国税審判官
|
2012年７月
|
酒税課長
|
2014年７月
|
酒類管理官
|
2015年７月
|
小牧税務署長
|
2016年８月
|
神谷寛税理士事務所開業 税理士(現任)
|
2018年９月
|
株式会社３ＷＭ 監査役
|
2021年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
10,380
|
取締役
（監査等委員）
|
白石 智哉
|
1963年10月２日
|
1986年４月
|
日本合同ファイナンス株式会社（現：ジャフコグループ株式会社）入社
|
1998年12月
|
同社 事業投資本部 事業投資第二部長
|
2000年４月
|
同社 事業投資本部 本部長
|
2005年７月
|
ペルミラ・アドバイザーズ株式会社 代表取締役
|
2012年11月
|
一般社団法人ソーシャル・インベストメント・パートナーズ 代表理事
|
2014年４月
|
フロネシス・パートナーズ株式会社 代表取締役（現任）
|
2021年６月
|
セントケア・ホールディング株式会社 取締役（現任）
|
2023年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
3,462,548
|
(注)１．取締役宮木啓治、野村浩子、今庄啓二、篠原清志、神谷寛及び白石智哉は、社外取締役であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役篠原清志の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年６月に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役神谷寛及び白石智哉の任期は、2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時から2025年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．取締役副社長佐野文勝は、代表取締役社長佐野富和の弟であります。
６．所有株式数については、2023年６月30日現在の株主名簿に基づく記載としております。
７．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：篠原清志 委員：神谷寛、白石智哉
８．エンビプロ・ホールディングスでは意思決定の迅速化及び業務の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記４名で構成されております。
役職名
|
氏 名
|
職務分担
|
常務執行役員
|
石井 明子
|
内部監査担当
|
執行役員
|
今井 健太
|
株式会社ＶＯＬＴＡ 代表取締役社長
|
執行役員
|
杉山 泰司
|
総務情報管理部長 株式会社３ＷＭ 取締役
|
執行役員
|
北詰 一隆
|
海外戦略室長 株式会社ＶＯＬＴＡ 取締役
|
９．取締役及び執行役員に期待する分野（スキルマトリックス）は次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
企業文化
|
経営戦略
|
生産技術
|
海外
|
CN ・ CE
|
財務 ・ 会計 ・ 税務
|
法務 ・ コンプラ
|
人事
|
IT
|
IR
|
専門知識
|
代表取締役社長
|
佐野 富和
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
|
|
|
取締役副社長
|
佐野 文勝
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
|
|
専務取締役
|
春山 孝造
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
|
|
常務取締役
|
中作 憲展
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
|
|
〇
|
〇
|
|
取締役
|
竹川 直希
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
|
社外取締役
|
宮木 啓治
|
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
|
|
|
|
社外取締役
|
野村 浩子
|
|
|
|
|
|
|
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
社外取締役
|
今庄 啓二
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
〇
|
|
社外取締役 （監査等委員）
|
篠原 清志
|
|
〇
|
|
〇
|
|
|
〇
|
|
|
|
〇
|
社外取締役 （監査等委員）
|
神谷 寛
|
|
|
|
|
|
〇
|
|
|
|
|
〇
|
社外取締役 （監査等委員）
|
白石 智哉
|
|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
常務執行役員
|
石井 明子
|
〇
|
|
|
|
|
|
〇
|
|
|
|
|
執行役員
|
今井 健太
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
|
|
執行役員
|
杉山 泰司
|
〇
|
|
|
|
|
〇
|
|
|
〇
|
|
|
執行役員
|
北詰 一隆
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
|
|
(注)１．野村浩子氏については、多様性推進に関する専門知識を有しております。
２．篠原清志氏については、政策に関する専門知識を有しております。
３．神谷寛氏については、税理士の資格を有しております。
４．CNはカーボンニュートラル、CEはサーキュラーエコノミーの分野を指しております。
10．社外取締役の選任基準は次のとおりであります。
１．エンビプロ・ホールディングスは、次のⅠ及びⅡを満たす者を社外取締役として選任する。
Ⅰ 次の独立社外取締役の独立性判断基準の要件をすべて満たす者
①現在及び過去においてエンビプロ・ホールディングス又はエンビプロ・ホールディングスの子会社若しくは関連会社（以下、総称して「エンビプロ・ホールディングスグループ」という。）の業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者又は使用人（以下、総称して「業務執行者」という。）でないこと。
②エンビプロ・ホールディングスの10％以上の株式を保有している先又はその業務執行者でないこと。
③エンビプロ・ホールディングスが10％以上の株式を保有している先又はその業務執行者でないこと。
④現在を含む過去10年間において、次のいずれにも該当していないこと。
(1)エンビプロ・ホールディングス又はエンビプロ・ホールディングスグループの主要な取引先（販売先又は仕入先であって、その年間の取引額がエンビプロ・ホールディングス又は相手先の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上であるもの）又はその業務執行者
(2)エンビプロ・ホールディングス又はエンビプロ・ホールディングスグループの主要な借入先（エンビプロ・ホールディングスの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関）又はその業務執行者
(3)エンビプロ・ホールディングス又はエンビプロ・ホールディングスグループの会計監査人である監査法人に所属している公認会計士
(4)エンビプロ・ホールディングス又はエンビプロ・ホールディングスグループから役員報酬以外に多額（個人の場合は、１事業年度において 1,000万円以上、団体の場合は、当該団体の年間売上高若しくは総収入金額の２％又は 1,000万円のいずれか高い金額以上。以下同じ）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
(5)エンビプロ・ホールディングス又はエンビプロ・ホールディングスグループから多額の寄付を受けている者又はその業務執行者
(6)エンビプロ・ホールディングスから社外役員を受け入れている先の業務執行者
⑤その者の近親者（配偶者及び二親等内の親族）が上記①又は④(1)若しくは(4)のいずれにも該当していないこと。
⑥上記各号の他、エンビプロ・ホールディングス又はエンビプロ・ホールディングスグループと利益相反関係が生じ得る特段の事情を有していないこと。
Ⅱ 次のいずれにも該当しない者
①社外取締役としての在任期間が通算８年を超えることとなる者
②前年度の取締役会への出席率が80%に満たない者
２．前項Ⅰ又はⅡ各号（ただし、前項Ⅰ①、④(1)及び(4)、並びに⑤を除く。）のいずれかに抵触する場合でも、エンビプロ・ホールディングスの取締役会がその独立性及び責務遂行の可否を総合的に判断し社外取締役として相応しい者と認められれば、社外取締役候補者とすることができる。その場合においては、社外取締役として相応しいと判断した理由等について選任時に説明・開示を行うものとする。
11．社外取締役との関係
エンビプロ・ホールディングスの社外取締役は６名、うち監査等委員である社外取締役は３名であります。
社外取締役宮木啓治は、医療法人社団祥和会大川病院の理事であります。エンビプロ・ホールディングスは医療法人社団祥和会大川病院との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役野村浩子は、東京家政学院大学の特別招聘教授、株式会社東京ソワールの取締役（監査等委員）、株式会社Skyfallの監査役、一般財団法人日本民間公益活動連携機構の評議員及び公益財団法人日本女性学習財団理事であります。エンビプロ・ホールディングスと東京家政学院大学、株式会社東京ソワール、株式会社Skyfall、一般財団法人日本民間公益活動連携機構及び公益財団法人日本女性学習財団との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役今庄啓二は、JOHNAN株式会社の取締役、大阪油化工業株式会社の取締役及び株式会社内田洋行の取締役であります。エンビプロ・ホールディングスとJOHNAN株式会社、大阪油化工業株式会社及び株式会社内田洋行との間には、特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役篠原清志は、日東化工株式会社の監査役であります。日東化工株式会社はエンビプロ・ホールディングスの子会社であり経営指導料等の取引関係があります。
監査等委員である社外取締役神谷寛は、神谷寛税理士事務所所長であります。エンビプロ・ホールディングスと神谷寛税理士事務所との間には、特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役白石智哉は、フロネシス・パートナーズ株式会社の代表取締役及びセントケア・ホールディング株式会社の取締役であります。エンビプロ・ホールディングスとフロネシス・パートナーズ株式会社及びセントケア・ホールディング株式会社との間には特別な利害関係はありません。
なお、上記社外取締役６名はいずれも株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員であります。
エンビプロ・ホールディングスの社外取締役の略歴等は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載のとおりであり、エンビプロ・ホールディングスの意思決定に対して、幅広い視野を持った有識者として第三者の立場から適時適切なアドバイスを行っております。
また、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めており、その選任に際しては、経歴やエンビプロ・ホールディングスとの関係を踏まえて、エンビプロ・ホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行います。また、必要に応じて、内部監査室、内部統制部門、監査等委員会及び会計監査人と情報交換や意見交換を行います。監査等委員である社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会及び監査等委員会に出席し、エンビプロ・ホールディングス及びエンビプロ・ホールディングス子会社等の取締役の業務執行の状況をモニタリングするほか、内部監査室における内部監査の状況、会計監査人による会計監査報告の内容、内部統制システムの構築状況等をモニタリングし、必要に応じてそれぞれの関係部門と連携をとり、業務の適正化を図っております。
2023年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2022年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
男性 11名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 8.3％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
佐野 富和
|
1952年３月24日
|
1974年４月
|
佐野マルカ商店(現：株式会社エコネコル) 入社
|
1978年７月
|
同社 取締役
|
1979年４月
|
衆議院議員江崎真澄事務所 入所
|
1982年４月
|
株式会社佐野マルカ商店(現：株式会社エコネコル) 専務取締役
|
1985年10月
|
同社 代表取締役社長
|
2003年12月
|
株式会社アビヅ 代表取締役社長
|
2006年７月
|
株式会社３ＷＭ 代表取締役
|
2007年２月
|
同社 取締役
|
2008年６月
|
株式会社アビヅ 取締役
|
2010年５月
|
エンビプロ・ホールディングス 代表取締役社長(現任)
|
2012年３月
|
株式会社エコネコル 取締役
|
2013年４月
|
同社 代表取締役
|
2014年８月
|
株式会社ウィンデライト設立 代表取締役(現任)
|
2015年10月
|
株式会社東洋ゴムチップ 取締役
|
|
(注)２
|
655,530
|
専務取締役
|
佐野 文勝
|
1961年６月６日
|
1981年４月
|
株式会社後藤商店 入社
|
1983年４月
|
株式会社佐野マルカ商店(現：株式会社エコネコル) 入社
|
1985年10月
|
同社 取締役
|
2000年４月
|
株式会社富士エコサイクル 取締役
|
2004年11月
|
株式会社佐野マルカ(現：株式会社エコネコル) 常務取締役
|
2008年６月
|
株式会社クロダリサイクル 代表取締役社長
|
2010年６月
|
エンビプロ・ホールディングス 常務取締役
|
2010年６月
|
株式会社アビヅ 取締役
|
2011年６月
|
株式会社クロダリサイクル 取締役
|
2012年４月
|
株式会社エコネコル 代表取締役社長(現任)
|
2013年12月
|
株式会社エコミット(現：株式会社アストコ) 取締役
|
2015年10月
|
株式会社東洋ゴムチップ 取締役
|
2017年７月
|
株式会社プラ２プラ 代表取締役社長
|
2020年４月
|
株式会社ＮＥＷＳＣＯＮ 取締役(現任)
|
2020年６月
|
株式会社アビヅ 取締役(現任)
|
2020年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 専務取締役(現任)
|
2021年３月
|
株式会社ＶＯＬＴＡ 取締役
|
|
(注)２
|
2,675,844
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常務取締役
|
春山 孝造
|
1964年10月21日
|
1983年４月
|
小澤物産株式会社 入社
|
1985年３月
|
春山金属 入社
|
1986年３月
|
有限会社春山金属設立 代表取締役社長
|
1994年３月
|
株式会社カネムラ 取締役
|
1999年９月
|
同社 常務取締役
|
2001年３月
|
株式会社コーゾーリレーションズ 代表取締役社長
|
2006年７月
|
株式会社３ＷＭ 代表取締役社長
|
2010年７月
|
エンビプロ・ホールディングス 執行役員
|
2011年４月
|
株式会社しんえこ 代表取締役社長
|
2011年７月
|
エンビプロ・ホールディングス 常務執行役員
|
2013年12月
|
株式会社エコミット(現：株式会社アストコ) 取締役
|
2015年３月
|
同社 代表取締役社長(現任）
|
2015年７月
|
株式会社エコネコル 取締役
|
2015年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役
|
2019年７月
|
株式会社東洋ゴムチップ 取締役
|
2019年９月
|
株式会社しんえこ 取締役
|
2020年７月
|
株式会社東洋ゴムチップ代表取締役社長(現任)
|
2020年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 常務取締役(現任)
|
2022年７月
|
株式会社３ＷＭ 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
48,078
|
取締役
|
竹川 直希
|
1978年９月22日
|
2001年４月
|
大宮製紙株式会社（現：エリエールペーパー株式会社） 入社
|
2006年８月
|
株式会社佐野マルカ（現：株式会社エコネコル）入社
|
2010年７月
|
エンビプロ・ホールディングス 転籍
|
2010年11月
|
エンビプロ・ホールディングス 財務部長
|
2011年４月
|
株式会社しんえこ 取締役
|
2015年１月
|
エンビプロ・ホールディングス 経営企画部長
|
2016年10月
|
エンビプロ・ホールディングス 執行役員 管理管掌 兼 経営企画部長
|
2019年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役 管理管掌 兼 経営企画部長
|
2021年７月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役 管理管掌 兼 人事部長(現任)
|
2022年７月
|
株式会社ＶＯＬＴＡ 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
34,524
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
村上 美晴
|
1953年８月14日
|
1983年３月
|
日本福祉サービス株式会社(現：セントケア・ホールディング株式会社)設立 代表取締役社長
|
1996年２月
|
有限会社村上企画設立 代表取締役(現任)
|
2007年１月
|
株式会社佐野マルカ(現：株式会社エコネコル) 取締役
|
2007年４月
|
セントケア・ホールディング株式会社 代表取締役会長
|
2008年２月
|
同社 代表取締役会長兼社長
|
2010年５月
|
エンビプロ・ホールディングス取締役(現任)
|
2012年４月
|
セントケア・ホールディング株式会社 代表取締役会長(現任)
|
2021年12月
|
株式会社タカヨシ 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
40,012
|
取締役
|
黄 圭燦
|
1963年６月25日
|
1997年４月
|
名古屋商科大学 総合経営学部 専任講師
|
2002年４月
|
同大学 助教授
|
2006年７月
|
同大学 教授
|
2007年１月
|
株式会社佐野マルカ(現：株式会社エコネコル) 取締役
|
2007年４月
|
学校法人東海学園大学 経営学部 准教授
|
2010年４月
|
同大学 経営学部 教授(現任)
|
2010年５月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
22,212
|
取締役
|
宮木 啓治
|
1950年６月29日
|
1974年４月
|
一般社団法人日本能率協会入社
|
1976年４月
|
日本楽器製造株式会社(現：ヤマハ株式会社) 入社
|
1985年８月
|
株式会社日本能率協会コンサルティングチーフコンサルタント
|
1990年４月
|
A.T. KEARNEY INCORPORATEDプリンシパルコンサルタント
|
1993年８月
|
A.T.カーニー株式会社副社長
|
1999年12月
|
A.T.KEARNEY KOREA LIMITED LIABILITY COMPANY社長
|
2002年10月
|
株式会社ライトマネジメントジャパン代表取締役社長
|
2006年１月
|
RIGHT MANAGEMENT INCORPORATED 本社 上級副社長 アジアパシフィック総代表
|
2009年12月
|
マンパワージャパン株式会社(現：マンパワーグループ株式会社) 特別顧問
|
2014年６月
|
ＡＳＴＩ株式会社取締役(現任)
|
2018年５月
|
医療法人 社団 祥和会大川病院 理事(現任)
|
2018年７月
|
マジェスティゴルフ株式会社 監査役
|
2018年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
4,302
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
野村 浩子
|
1962年２月23日
|
1984年４月
|
株式会社ユー・ピー・ユー 入社
|
1988年８月
|
株式会社日経ホーム出版社（現：株式会社日経ＢＰ） 日経アントロポス 編集記者
|
1996年４月
|
同社 日経ＷＯＭＡＮ 副編集長
|
2003年１月
|
同社 日経ＷＯＭＡＮ 編集長
|
2006年４月
|
同社 日経ＷＯＭＡＮ 編集長 兼 新規事業開発部長
|
2007年１月
|
同社 日経ＥＷ 編集長
|
2007年９月
|
日本経済新聞社 編集委員
|
2012年４月
|
株式会社日経ＢＰ 日経マネー 副編集長
|
2014年４月
|
淑徳大学 人文学部表現学科 教授
|
2018年７月
|
一般財団法人 日本民間公益活動連携機構 評議員（現任）
|
2019年３月
|
株式会社東京ソワール 取締役
|
2019年９月
|
公立大学法人首都大学東京（現：東京都公立大学法人） 監事
|
2020年４月
|
東京家政学院大学 特別招聘教授(現任)
|
2021年３月
|
株式会社東京ソワール 取締役 監査等委員(現任)
|
2022年１月
|
株式会社Skyfall 監査役(現任)
|
2022年４月
|
エンビプロ・ホールディングス 顧問
|
2022年６月
|
公益財団法人 日本女性学習財団 理事(現任)
|
2022年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
井手 祥司
|
1944年12月15日
|
1968年４月
|
日本電子開発株式会社(現：キーウェアソリューションズ株式会社) 入社
|
1973年５月
|
株式会社デンケイ(現：株式会社コア) 入社
|
1985年１月
|
株式会社システムコア(現：株式会社コア)に転籍
|
1986年４月
|
同社 システム事業部事業部長
|
1986年７月
|
同社 取締役
|
1988年４月
|
同社 常務取締役
|
1991年10月
|
同社 専務取締役
|
1995年６月
|
同社 代表取締役副社長
|
2003年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2009年４月
|
同社 取締役相談役
|
2010年６月
|
同社 相談役
|
2011年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役
|
2018年９月
|
株式会社Ｅ３ 監査役
|
2018年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年４月
|
株式会社ＮＥＷＳＣＯＮ 監査役(現任)
|
|
(注)３
|
16,072
|
取締役
（監査等委員）
|
和田 卓
|
1951年１月23日
|
1974年４月
|
日本電装株式会社(現：株式会社デンソー) 入社
|
2004年６月
|
株式会社デンソーファシリティーズ 取締役
|
2005年６月
|
株式会社デンソーセイビ 代表取締役
|
2014年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 監査役
|
2015年12月
|
株式会社東洋ゴムチップ 監査役
|
2017年７月
|
株式会社プラ２プラ 監査役
|
2017年９月
|
株式会社クロダリサイクル 監査役(現任)
|
2017年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年１月
|
株式会社ＶＯＬＴＡ 監査役
|
|
(注)３
|
9,702
|
取締役
（監査等委員）
|
神谷 寛
|
1955年７月５日
|
1979年３月
|
名古屋国税局入庁
|
2007年７月
|
岐阜北税務署 筆頭副署長
|
2009年７月
|
名古屋国税不服審判所 国税審判官
|
2012年７月
|
酒税課長
|
2014年７月
|
酒類管理官
|
2015年７月
|
小牧税務署長
|
2016年８月
|
神谷寛税理士事務所開業 所長(現任)
|
2018年９月
|
株式会社３ＷＭ 監査役（現任）
|
2021年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
8,858
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
篠原 清志
|
1956年５月14日
|
1979年４月
|
静岡県庁 入庁
|
1982年４月
|
沼津市 派遣(生活保護ケースワーカー)
|
1987年４月
|
通商産業省 派遣(資源エネルギー庁電源地域整備計画係長)
|
1997年４月
|
東南アジア(シンガポール)駐在
|
2011年４月
|
経済産業部(新産業集積)担当 理事
|
2013年４月
|
企画広報部 政策企画局長
|
2015年４月
|
公営企業管理者 企業局長
|
2016年４月
|
経済産業部長
|
2018年４月
|
知事戦略監
|
2022年５月
|
エンビプロ・ホールディングス 顧問
|
2022年７月
|
株式会社ＶＯＬＴＡ 監査役(現任)
|
2022年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
2,000
|
計
|
3,517,134
|
(注)１．取締役村上美晴、黄圭燦、宮木啓治、野村浩子、井手祥司、和田卓、神谷寛及び篠原清志は、社外取締役であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役井手祥司、和田卓及び神谷寛の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役篠原清志の任期は、2022年６月期に係る定時株主総会の終結の時から2024年６月に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．専務取締役佐野文勝は、代表取締役社長佐野富和の弟であります。
６．所有株式数については、2022年６月30日現在の株主名簿に基づく記載としております。
７．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：井手祥司 委員：和田卓、神谷寛、篠原清志
８．エンビプロ・ホールディングスでは意思決定の迅速化及び業務の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記４名で構成されております。
役職名
|
氏 名
|
職務分担
|
常務執行役員
|
石井 明子
|
内部監査担当
|
執行役員
|
中作 憲展
|
環境事業推進部長 株式会社ブライトイノベーション 代表取締役社長
|
執行役員
|
今井 健太
|
株式会社ＶＯＬＴＡ 代表取締役社長
|
執行役員
|
杉山 泰司
|
総務情報管理部長 株式会社３ＷＭ 取締役
|
９．取締役及び執行役員に期待する分野（スキルマトリックス）は次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
企業文化
|
経営戦略
|
生産技術
|
海外
|
CN ・ CE
|
財務 ・ 会計 ・ 税務
|
法務 ・ コンプラ
|
人事
|
IT
|
IR
|
専門知識
|
代表取締役社長
|
佐野 富和
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
|
|
|
|
専務取締役
|
佐野 文勝
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
|
|
|
常務取締役
|
春山 孝造
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
|
|
|
取締役
|
竹川 直希
|
〇
|
〇
|
|
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
|
社外取締役
|
村上 美晴
|
|
〇
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社外取締役
|
黄 圭燦
|
|
〇
|
|
|
|
|
|
|
|
|
〇
|
社外取締役
|
宮木 啓治
|
|
〇
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社外取締役
|
野村 浩子
|
|
|
|
|
|
|
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
社外取締役 （監査等委員）
|
井手 祥司
|
|
〇
|
|
|
|
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
社外取締役 （監査等委員）
|
和田 卓
|
|
|
|
〇
|
|
|
〇
|
|
|
|
〇
|
社外取締役 （監査等委員）
|
神谷 寛
|
|
|
|
|
|
〇
|
|
|
|
|
|
社外取締役 （監査等委員）
|
篠原 清志
|
|
〇
|
|
〇
|
|
|
〇
|
|
|
|
〇
|
常務執行役員
|
石井 明子
|
〇
|
|
|
|
|
|
〇
|
|
|
|
|
執行役員
|
中作 憲展
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
|
|
|
|
〇
|
|
執行役員
|
今井 健太
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
|
|
|
|
|
執行役員
|
杉山 泰司
|
〇
|
|
|
|
|
〇
|
|
|
〇
|
|
|
(注)１．黄圭燦氏については、経済学に関する専門知識を有しております。
２．野村浩子氏については、多様性推進に関する専門知識を有しております。
３．和田卓氏については、調達業務に関する専門知識を有しております。
４．篠原清志氏については、政策に関する専門知識を有しております。
５．CNはカーボンニュートラル、CEはサーキュラーエコノミーの分野を指しております。
10．社外取締役の選任基準は次のとおりであります。
１．エンビプロ・ホールディングスは、次のⅠ及びⅡを満たす者を社外取締役として選任する。
Ⅰ 次の独立社外取締役の独立性判断基準の要件をすべて満たす者
①現在及び過去においてエンビプロ・ホールディングス又はエンビプロ・ホールディングスの子会社若しくは関連会社（以下、総称して「エンビプロ・ホールディングスグループ」という。）の業務執行取締役、執行役員その他これらに準じる者又は使用人（以下、総称して「業務執行者」という。）でないこと。
②エンビプロ・ホールディングスの10％以上の株式を保有している先又はその業務執行者でないこと。
③エンビプロ・ホールディングスが10％以上の株式を保有している先又はその業務執行者でないこと。
④現在を含む過去10年間において、次のいずれにも該当していないこと。
(1)エンビプロ・ホールディングス又はエンビプロ・ホールディングスグループの主要な取引先（販売先又は仕入先であって、その年間の取引額がエンビプロ・ホールディングス又は相手先の直近事業年度における年間連結売上高の２％以上であるもの）又はその業務執行者
(2)エンビプロ・ホールディングス又はエンビプロ・ホールディングスグループの主要な借入先（エンビプロ・ホールディングスの資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関）又はその業務執行者
(3)エンビプロ・ホールディングス又はエンビプロ・ホールディングスグループの会計監査人である監査法人に所属している公認会計士
(4)エンビプロ・ホールディングス又はエンビプロ・ホールディングスグループから役員報酬以外に多額（個人の場合は、１事業年度において 1,000万円以上、団体の場合は、当該団体の年間売上高若しくは総収入金額の２％又は 1,000万円のいずれか高い金額以上。以下同じ）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。）
(5)エンビプロ・ホールディングス又はエンビプロ・ホールディングスグループから多額の寄付を受けている者又はその業務執行者
(6)エンビプロ・ホールディングスから社外役員を受け入れている先の業務執行者
⑤その者の近親者（配偶者及び二親等内の親族）が上記①又は④(1)若しくは(4)のいずれにも該当していないこと。
⑥上記各号の他、エンビプロ・ホールディングス又はエンビプロ・ホールディングスグループと利益相反関係が生じ得る特段の事情を有していないこと。
Ⅱ 次のいずれにも該当しない者
①社外取締役としての在任期間が通算８年を超えることとなる者
②前年度の取締役会への出席率が80%に満たない者
２．前項Ⅰ又はⅡ各号（ただし、前項Ⅰ①、④(1)及び(4)、並びに⑤を除く。）のいずれかに抵触する場合でも、エンビプロ・ホールディングスの取締役会がその独立性及び責務遂行の可否を総合的に判断し社外取締役として相応しい者と認められれば、社外取締役候補者とすることができる。その場合においては、社外取締役として相応しいと判断した理由等について選任時に説明・開示を行うものとする。
本基準は2022年8月10日開催のエンビプロ・ホールディングス取締役会にて決定しております。当期におきましては社外取締役候補選任プロセス終了後に基準制定のため、本基準を適用しておりません。次の株主総会より適用してまいります。
11．社外取締役との関係
エンビプロ・ホールディングスの社外取締役は８名、うち監査等委員である社外取締役は４名であります。
社外取締役村上美晴は、セントケア・ホールディング株式会社の代表取締役会長及び株式会社タカヨシの取締役であります。エンビプロ・ホールディングスとセントケア・ホールディング株式会社及び株式会社タカヨシとの間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役黄圭燦は、学校法人東海学園大学経営学部の教授であります。エンビプロ・ホールディングスと当該大学との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役宮木啓治は、ＡＳＴＩ株式会社の取締役及び医療法人社団祥和会大川病院の理事であります。エンビプロ・ホールディングスはＡＳＴＩ株式会社及び医療法人社団祥和会大川病院との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役野村浩子は、東京家政学院大学の特別招聘教授、株式会社東京ソワールの取締役（監査等委員）、株式会社Skyfallの監査役、一般財団法人日本民間公益活動連携機構の評議員及び公益財団法人日本女性学習財団理事であります。エンビプロ・ホールディングスと東京家政学院大学、株式会社東京ソワール、株式会社Skyfall、一般財団法人日本民間公益活動連携機構及び公益財団法人日本女性学習財団との間には、特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役井手祥司は、株式会社ＮＥＷＳＣＯＮの監査役並びに2010年６月まで株式会社コアの相談役に就任しておりました。エンビプロ・ホールディングスは当該会社にシステム開発を発注する取引関係がありましたが、継続的なものではなく両社において連結売上高の１％未満であり、特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。その他には、人的関係をはじめ、重要な資本的関係その他の利害関係はありません。株式会社ＮＥＷＳＣＯＮはエンビプロ・ホールディングスの子会社であり経営指導料等の取引関係があります。
監査等委員である社外取締役和田卓は、株式会社クロダリサイクルの監査役並びに2014年６月まで株式会社デンソーセイビ代表取締役に就任しておりました。エンビプロ・ホールディングスと株式会社デンソーセイビとの間には、特別な利害関係はありません。株式会社クロダリサイクルはエンビプロ・ホールディングスの子会社であり経営指導料等の取引関係があります。
監査等委員である社外取締役神谷寛は、株式会社３ＷＭの監査役並びに神谷寛税理士事務所所長であります。エンビプロ・ホールディングスと神谷寛税理士事務所との間には、特別な利害関係はありません。株式会社３ＷＭはエンビプロ・ホールディングスの子会社であり経営指導料等の取引関係があります。
監査等委員である社外取締役篠原清志は、株式会社ＶＯＬＴＡの監査役であります。株式会社ＶＯＬＴＡはエンビプロ・ホールディングスの子会社であり経営指導料等の取引関係があります。
なお、上記社外取締役８名はいずれも株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員であります。
エンビプロ・ホールディングスの社外取締役の略歴等は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載のとおりであり、エンビプロ・ホールディングスの意思決定に対して、幅広い視野を持った有識者として第三者の立場から適時適切なアドバイスを行っております。
また、社外取締役を選任するための独立性に関する基準を定めており、その選任に際しては、経歴やエンビプロ・ホールディングスとの関係を踏まえて、エンビプロ・ホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行います。また、必要に応じて、内部監査室、内部統制部門、監査等委員会及び会計監査人と情報交換や意見交換を行います。監査等委員である社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会及び監査等委員会に出席し、エンビプロ・ホールディングス及びエンビプロ・ホールディングス子会社等の取締役の業務執行の状況をモニタリングするほか、内部監査室における内部監査の状況、会計監査人による会計監査報告の内容、内部統制システムの構築状況等をモニタリングし、必要に応じてそれぞれの関係部門と連携をとり、業務の適正化を図っております。
2022年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2021年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
男性 10名 女性 -名 （役員のうち女性の比率 -％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
佐野 富和
|
1952年３月24日
|
1974年４月
|
佐野マルカ商店(現：株式会社エコネコル) 入社
|
1978年７月
|
同社 取締役
|
1979年４月
|
衆議院議員江崎真澄事務所 入所
|
1982年４月
|
株式会社佐野マルカ商店(現：株式会社エコネコル) 専務取締役
|
1985年10月
|
同社 代表取締役社長
|
2003年12月
|
株式会社アビヅ 代表取締役社長
|
2006年７月
|
株式会社３ＷＭ 代表取締役
|
2007年２月
|
同社 取締役
|
2008年６月
|
株式会社アビヅ 取締役
|
2010年５月
|
エンビプロ・ホールディングス 代表取締役社長(現任)
|
2012年３月
|
株式会社エコネコル 取締役
|
2013年４月
|
同社 代表取締役
|
2014年８月
|
株式会社ウィンデライト設立 代表取締役(現任)
|
2015年10月
|
株式会社東洋ゴムチップ 取締役
|
|
(注)２
|
326,565
|
専務取締役
|
佐野 文勝
|
1961年６月６日
|
1981年４月
|
株式会社後藤商店 入社
|
1983年４月
|
株式会社佐野マルカ商店(現：株式会社エコネコル) 入社
|
1985年10月
|
同社 取締役
|
2000年４月
|
株式会社富士エコサイクル 取締役
|
2004年11月
|
株式会社佐野マルカ(現：株式会社エコネコル) 常務取締役
|
2008年６月
|
株式会社クロダリサイクル 代表取締役社長
|
2010年６月
|
エンビプロ・ホールディングス 常務取締役
|
2010年６月
|
株式会社アビヅ 取締役
|
2011年６月
|
株式会社クロダリサイクル 取締役
|
2012年４月
|
株式会社エコネコル 代表取締役社長(現任)
|
2013年12月
|
株式会社エコミット(現：株式会社アストコ) 取締役
|
2015年10月
|
株式会社東洋ゴムチップ 取締役
|
2017年７月
|
株式会社プラ２プラ 代表取締役社長
|
2020年４月
|
株式会社ＮＥＷＳＣＯＮ 取締役(現任)
|
2020年６月
|
株式会社アビヅ 取締役(現任)
|
2020年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 専務取締役(現任)
|
2021年３月
|
株式会社ＶＯＬＴＡ 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
1,336,889
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常務取締役
|
春山 孝造
|
1964年10月21日
|
1983年４月
|
小澤物産株式会社 入社
|
1985年３月
|
春山金属 入社
|
1986年３月
|
有限会社春山金属設立 代表取締役社長
|
1994年３月
|
株式会社カネムラ 取締役
|
1999年９月
|
同社 常務取締役
|
2001年３月
|
株式会社コーゾーリレーションズ 代表取締役社長
|
2006年７月
|
株式会社３ＷＭ 代表取締役社長
|
2010年７月
|
エンビプロ・ホールディングス 執行役員
|
2011年４月
|
株式会社しんえこ 代表取締役社長
|
2011年７月
|
エンビプロ・ホールディングス 常務執行役員
|
2013年12月
|
株式会社エコミット(現：株式会社アストコ) 取締役
|
2015年３月
|
同社 代表取締役社長(現任）
|
2015年７月
|
株式会社エコネコル 取締役
|
2015年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役
|
2019年７月
|
株式会社東洋ゴムチップ 取締役
|
2019年９月
|
株式会社しんえこ 取締役
|
2020年７月
|
株式会社東洋ゴムチップ代表取締役社長(現任)
|
2020年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 常務取締役(現任)
|
|
(注)２
|
22,885
|
取締役
|
竹川 直希
|
1978年９月22日
|
2001年４月
|
大宮製紙株式会社（現：エリエールペーパー株式会社） 入社
|
2006年８月
|
株式会社佐野マルカ（現：株式会社エコネコル）入社
|
2010年７月
|
エンビプロ・ホールディングス 転籍
|
2010年11月
|
エンビプロ・ホールディングス 財務部長
|
2011年４月
|
株式会社しんえこ 取締役
|
2015年１月
|
エンビプロ・ホールディングス 経営企画部長
|
2016年10月
|
エンビプロ・ホールディングス 執行役員 管理管掌 兼 経営企画部長
|
2019年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役 管理管掌 兼 経営企画部長
|
2021年７月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役 管理管掌 兼 人事部長（現任）
|
|
(注)２
|
16,082
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
村上 美晴
|
1953年８月14日
|
1980年11月
|
株式会社アイエヌジー 取締役
|
1981年９月
|
同社 代表取締役
|
1983年３月
|
日本福祉サービス株式会社(現：セントケア・ホールディング株式会社)設立 代表取締役社長
|
1996年２月
|
有限会社村上企画設立 代表取締役(現任)
|
2007年１月
|
株式会社佐野マルカ(現：株式会社エコネコル) 取締役
|
2007年４月
|
セントケア・ホールディング株式会社 代表取締役会長
|
2008年２月
|
同社 代表取締役会長兼社長
|
2010年５月
|
エンビプロ・ホールディングス取締役(現任)
|
2012年４月
|
セントケア・ホールディング株式会社 代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
19,036
|
取締役
|
黄 圭燦
|
1963年６月25日
|
1997年４月
|
名古屋商科大学 総合経営学部 専任講師
|
2002年４月
|
同大学 助教授
|
2006年７月
|
同大学 教授
|
2007年１月
|
株式会社佐野マルカ(現：株式会社エコネコル) 取締役
|
2007年４月
|
学校法人東海学園大学 経営学部 准教授
|
2010年４月
|
同大学 教授(現任)
|
2010年５月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
10,236
|
取締役
|
宮木 啓治
|
1950年６月29日
|
1974年４月
|
一般社団法人日本能率協会入社
|
1976年４月
|
日本楽器製造株式会社(現：ヤマハ株式会社) 入社
|
1985年８月
|
株式会社日本能率協会コンサルティングチーフコンサルタント
|
1990年４月
|
A.T. KEARNEY INCORPORATEDプリンシパルコンサルタント
|
1993年８月
|
A.T.カーニー株式会社副社長
|
1999年12月
|
A.T.KEARNEY KOREA LIMITED LIABILITY COMPANY社長
|
2002年10月
|
株式会社ライトマネジメントジャパン代表取締役社長
|
2006年１月
|
RIGHT MANAGEMENT INCORPORATED 本社 上級副社長 アジアパシフィック総代表
|
2009年12月
|
マンパワージャパン株式会社(現：マンパワーグループ株式会社) 特別顧問
|
2014年６月
|
ＡＳＴＩ株式会社取締役(現任)
|
2018年５月
|
医療法人 社団 祥和会大川病院 理事(現任)
|
2018年７月
|
マジェスティゴルフ株式会社 監査役
|
2018年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
1,881
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
井手 祥司
|
1944年12月15日
|
1968年４月
|
日本電子開発株式会社(現：キーウェアソリューションズ株式会社) 入社
|
1973年５月
|
株式会社デンケイ(現：株式会社コア) 入社
|
1985年１月
|
株式会社システムコア(現：株式会社コア)に転籍
|
1986年４月
|
同社 システム事業部事業部長
|
1986年７月
|
同社 取締役
|
1988年４月
|
同社 常務取締役
|
1991年10月
|
同社 専務取締役
|
1995年６月
|
同社 代表取締役副社長
|
2003年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2009年４月
|
同社 取締役相談役
|
2010年６月
|
同社 相談役
|
2011年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役
|
2018年９月
|
株式会社Ｅ３ 監査役
|
2018年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年４月
|
株式会社ＮＥＷＳＣＯＮ 監査役(現任)
|
|
(注)３
|
7,349
|
取締役
（監査等委員）
|
和田 卓
|
1951年１月23日
|
1974年４月
|
日本電装株式会社(現：株式会社デンソー) 入社
|
2004年６月
|
株式会社デンソーファシリティーズ 取締役
|
2005年６月
|
株式会社デンソーセイビ 代表取締役
|
2014年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 監査役
|
2015年12月
|
株式会社東洋ゴムチップ 監査役
|
2017年７月
|
株式会社プラ２プラ 監査役
|
2017年９月
|
株式会社クロダリサイクル 監査役(現任)
|
2017年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年１月
|
株式会社ＶＯＬＴＡ 監査役(現任)
|
|
(注)３
|
4,181
|
取締役
（監査等委員）
|
神谷 寛
|
1955年７月５日
|
1979年３月
|
名古屋国税局入庁
|
2007年７月
|
岐阜北税務署 筆頭副署長
|
2009年７月
|
名古屋国税不服審判所 国税審判官
|
2012年７月
|
酒税課長
|
2014年７月
|
酒類管理官
|
2015年７月
|
小牧税務署長
|
2016年８月
|
神谷寛税理士事務所開業（税理士）
|
2018年９月
|
株式会社３ＷＭ 監査役（現任）
|
2021年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
3,759
|
計
|
1,748,863
|
(注)１．取締役村上美晴、黄圭燦、宮木啓治、井手祥司、和田卓及び神谷寛は、社外取締役であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会の終結の時から2022年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2021年６月期に係る定時株主総会の終結の時から2023年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．専務取締役佐野文勝は、代表取締役社長佐野富和の弟であります。
５．所有株式数については、2021年６月30日現在の株主名簿に基づく記載としております。
６．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：井手祥司 委員：和田卓、神谷寛
７．エンビプロ・ホールディングスは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
黄 圭燦
|
1963年６月25日
|
1997年４月
|
名古屋商科大学 総合経営学部 専任講師
|
(注)
|
10,236
|
2002年４月
|
同大学 助教授
|
2006年７月
|
同大学 教授
|
2007年１月
|
株式会社佐野マルカ(現：株式会社エコネコル) 取締役
|
2007年４月
|
学校法人東海学園大学 経営学部 准教授
|
2010年４月
|
同大学 教授(現任)
|
2010年５月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(現任)
|
宮木 啓治
|
1950年６月29日
|
1974年４月
|
一般社団法人日本能率協会入社
|
(注)
|
1,881
|
1976年４月
|
日本楽器製造株式会社(現：ヤマハ株式会社) 入社
|
1985年８月
|
株式会社日本能率協会コンサルティングチーフコンサルタント
|
1990年４月
|
A.T. KEARNEY INCORPORATEDプリンシパルコンサルタント
|
1993年８月
|
A.T.カーニー株式会社副社長
|
1999年12月
|
A.T.KEARNEY KOREA LIMITED LIABILITY COMPANY社長
|
2002年10月
|
株式会社ライトマネジメントジャパン代表取締役社長
|
2006年１月
|
RIGHT MANAGEMENT INCORPORATED 本社 上級副社長 アジアパシフィック総代表
|
2009年12月
|
マンパワージャパン株式会社(現：マンパワーグループ株式会社) 特別顧問
|
2014年６月
|
ＡＳＴＩ株式会社取締役(現任)
|
2018年５月
|
医療法人社団祥和会 大川病院 監査役(現任)
|
2018年７月
|
マジェスティゴルフ株式会社 監査役
|
2018年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(現任)
|
（注）補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
８．エンビプロ・ホールディングスでは意思決定の迅速化及び業務の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記４名で構成されております。
役職名
|
氏 名
|
職務分担
|
常務執行役員
|
石井 明子
|
内部監査担当
|
執行役員
|
中作 憲展
|
環境事業推進部長 株式会社ブライトイノベーション 代表取締役社長
|
執行役員
|
今井 健太
|
株式会社ＶＯＬＴＡ 代表取締役社長
|
執行役員
|
杉山 泰司
|
情報システム部長 株式会社３ＷＭ 取締役
|
９．取締役及び執行役員に期待する分野（スキルマトリックス）は次のとおりであります。
役職名
|
氏名
|
企業文化
|
経営戦略
|
生産技術
|
海外
|
CN ・ CE
|
財務 ・ 会計 ・ 税務
|
法務 ・ コンプラ
|
人事
|
IT
|
IR
|
専門知識
|
代表取締役社長
|
佐野 富和
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
|
|
|
|
専務取締役
|
佐野 文勝
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
|
|
|
常務取締役
|
春山 孝造
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
|
|
|
取締役
|
竹川 直希
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
|
社外取締役
|
村上 美晴
|
|
〇
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社外取締役
|
黄 圭燦
|
|
〇
|
|
|
|
|
|
|
|
|
〇
|
社外取締役
|
宮木 啓治
|
|
〇
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社外取締役 （監査等委員）
|
井手 祥司
|
|
〇
|
|
|
|
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
社外取締役 （監査等委員）
|
和田 卓
|
|
|
|
〇
|
|
|
〇
|
|
|
|
〇
|
社外取締役 （監査等委員）
|
神谷 寛
|
|
|
|
|
|
〇
|
|
|
|
|
|
常務執行役員
|
石井 明子
|
〇
|
|
|
|
|
|
〇
|
|
|
|
|
執行役員
|
中作 憲展
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
|
|
|
|
〇
|
|
執行役員
|
今井 健太
|
〇
|
|
〇
|
|
|
|
|
|
|
|
|
執行役員
|
杉山 泰司
|
〇
|
|
|
|
|
〇
|
|
|
〇
|
|
|
(注)１．黄圭燦氏については、経済学に関する専門知識を有しております。
２．和田卓氏については、調達業務に関する専門知識を有しております。
３．CNはカーボンニュートラル、CEはサーキュラーエコノミーの分野を指しております。
９．社外取締役との関係
エンビプロ・ホールディングスの社外取締役は６名、うち監査等委員である社外取締役は３名であります。
社外取締役村上美晴は、セントケア・ホールディング株式会社の代表取締役会長及び有限会社村上企画の代表取締役であります。エンビプロ・ホールディングスとセントケア・ホールディング株式会社及び有限会社村上企画との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役黄圭燦は、学校法人東海学園大学経営学部の教授であります。エンビプロ・ホールディングスと当該大学との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役宮木啓治は、ＡＳＴＩ株式会社の取締役及び医療法人社団祥和会大川病院の理事であります。エンビプロ・ホールディングスはＡＳＴＩ株式会社及び医療法人社団祥和会大川病院との間には、特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役井手祥司は、株式会社ＮＥＷＳＣＯＮの監査役並びに2010年６月まで株式会社コアの相談役に就任しておりました。エンビプロ・ホールディングスは当該会社にシステム開発を発注する取引関係がありましたが、継続的なものではなく両社において連結売上高の１％未満であり、特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。その他には、人的関係をはじめ、重要な資本的関係その他の利害関係はありません。株式会社ＮＥＷＳＣＯＮはエンビプロ・ホールディングスの子会社であり経営指導料等の取引関係があります。
監査等委員である社外取締役和田卓は、株式会社クロダリサイクル及び株式会社ＶＯＬＴＡの監査役並びに2014年６月まで株式会社デンソーセイビ代表取締役に就任しておりました。エンビプロ・ホールディングスと株式会社デンソーセイビとの間には、特別な利害関係はありません。株式会社クロダリサイクル及び株式会社ＶＯＬＴＡはエンビプロ・ホールディングスの子会社であり経営指導料等の取引関係があります。
監査等委員である社外取締役神谷寛は、株式会社３ＷＭの監査役並びに神谷寛税理士事務所所長であります。エンビプロ・ホールディングスと神谷寛税理士事務所との間には、特別な利害関係はありません。株式会社３ＷＭはエンビプロ・ホールディングスの子会社であり経営指導料等の取引関係があります。
なお、上記社外取締役６名はいずれも株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員であります。
エンビプロ・ホールディングスの社外取締役の略歴等は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載のとおりであり、エンビプロ・ホールディングスの意思決定に対して、幅広い視野を持った有識者として第三者の立場から適時適切なアドバイスを行っております。
また、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やエンビプロ・ホールディングスとの関係を踏まえて、エンビプロ・ホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行います。また、必要に応じて、内部監査室、内部統制部門、監査等委員会及び会計監査人と情報交換や意見交換を行います。監査等委員である社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会及び監査等委員会に出席し、エンビプロ・ホールディングス及びエンビプロ・ホールディングス子会社等の取締役の業務執行の状況をモニタリングするほか、内部監査室における内部監査の状況、会計監査人による会計監査報告の内容、内部統制システムの構築状況等をモニタリングし、必要に応じてそれぞれの関係部門と連携をとり、業務の適正化を図っております。
2021年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2020年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
男性 11名 女性 -名 （役員のうち女性の比率 -％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
佐野 富和
|
1952年３月24日
|
1974年４月
|
佐野マルカ商店(現：株式会社エコネコル) 入社
|
1978年７月
|
同社 取締役
|
1979年４月
|
衆議院議員江崎真澄事務所 入所
|
1982年４月
|
株式会社佐野マルカ商店(現：株式会社エコネコル) 専務取締役
|
1985年10月
|
同社 代表取締役社長
|
2003年12月
|
株式会社アビヅ 代表取締役社長
|
2006年７月
|
株式会社３ＷＭ 代表取締役
|
2007年２月
|
同社 取締役
|
2008年６月
|
株式会社アビヅ 取締役
|
2010年５月
|
エンビプロ・ホールディングス 代表取締役社長(現任)
|
2012年３月
|
株式会社エコネコル 取締役
|
2013年４月
|
同社 代表取締役
|
2014年８月
|
株式会社ウィンデライト設立 代表取締役(現任)
|
2015年10月
|
株式会社東洋ゴムチップ 取締役
|
|
(注)２
|
393,376
|
専務取締役
|
佐野 文勝
|
1961年６月６日
|
1982年４月
|
株式会社後藤商店 入社
|
1983年４月
|
株式会社佐野マルカ商店(現：株式会社エコネコル) 入社
|
1985年10月
|
同社 取締役
|
2000年４月
|
株式会社富士エコサイクル 取締役
|
2004年11月
|
株式会社佐野マルカ(現：株式会社エコネコル) 常務取締役
|
2008年６月
|
株式会社クロダリサイクル 代表取締役社長
|
2010年６月
|
エンビプロ・ホールディングス 常務取締役
|
2010年６月
|
株式会社アビヅ 取締役
|
2011年６月
|
株式会社クロダリサイクル 取締役
|
2012年４月
|
株式会社エコネコル 代表取締役社長(現任)
|
2013年12月
|
株式会社エコミット(現：株式会社アストコ) 取締役
|
2015年10月
|
株式会社東洋ゴムチップ 取締役
|
2017年７月
|
株式会社プラ２プラ 代表取締役社長
|
2020年４月
|
株式会社ＮＥＷＳＣＯＮ 取締役(現任)
|
2020年６月
|
株式会社アビヅ 取締役(現任)
|
2020年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 専務取締役(現任)
|
|
(注)２
|
1,404,244
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常務取締役
|
春山 孝造
|
1964年10月21日
|
1983年４月
|
小澤物産株式会社 入社
|
1985年３月
|
春山金属 入社
|
1986年３月
|
有限会社春山金属設立 代表取締役社長
|
1994年３月
|
株式会社カネムラ 取締役
|
1999年９月
|
同社 常務取締役
|
2001年３月
|
株式会社コーゾーリレーションズ 代表取締役社長
|
2006年７月
|
株式会社３ＷＭ 代表取締役社長
|
2010年７月
|
エンビプロ・ホールディングス 執行役員
|
2011年４月
|
株式会社しんえこ 代表取締役社長
|
2011年７月
|
エンビプロ・ホールディングス 常務執行役員
|
2013年12月
|
株式会社エコミット(現：株式会社アストコ) 取締役
|
2015年３月
|
同社 代表取締役社長(現任）
|
2015年７月
|
株式会社エコネコル 取締役
|
2015年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役
|
2019年７月
|
株式会社東洋ゴムチップ 取締役
|
2019年９月
|
株式会社しんえこ 取締役
|
2020年７月
|
株式会社東洋ゴムチップ代表取締役社長(現任)
|
2020年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 常務取締役(現任)
|
|
(注)２
|
16,559
|
常務取締役
|
嶋津 雅彦
|
1960年１月５日
|
1982年４月
|
三井物産株式会社入社
|
1997年５月
|
同社 広州事務所 副所長
|
2002年４月
|
三井物産（香港）有限公司 金属原料総経理
|
2006年８月
|
三井物産株式会社 金属資源本部非鉄製品事業部新事業室室長
|
2008年５月
|
三井物産（中国）貿易有限公司 フフホト出張所 所長
|
2009年５月
|
アジア・大洋州三井物産株式会社 金属資源商品本部長
|
2013年４月
|
三井物産メタルズ株式会社 代表取締役社長
|
2017年４月
|
三井物産株式会社 理事九州支社長
|
2020年４月
|
株式会社ＮＥＷＳＣＯＮ 取締役（現任）
|
2020年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 常務取締役(現任)
|
|
(注)２
|
－
|
取締役
|
竹川 直希
|
1978年９月22日
|
2001年４月
|
大宮製紙株式会社（現：エリエールペーパー株式会社） 入社
|
2006年８月
|
株式会社佐野マルカ（現：株式会社エコネコル）入社
|
2010年７月
|
エンビプロ・ホールディングス 転籍
|
2010年11月
|
エンビプロ・ホールディングス 財務部長
|
2011年４月
|
株式会社しんえこ 取締役
|
2015年１月
|
エンビプロ・ホールディングス 経営企画部長
|
2016年10月
|
エンビプロ・ホールディングス 執行役員 管理管掌 兼 経営企画部長
|
2019年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役 管理管掌 兼 経営企画部長(現任)
|
|
(注)２
|
13,015
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
村上 美晴
|
1953年８月14日
|
1980年11月
|
株式会社アイエヌジー 取締役
|
1981年９月
|
同社 代表取締役
|
1983年３月
|
日本福祉サービス株式会社(現：セントケア・ホールディング株式会社)設立 代表取締役社長
|
1996年２月
|
有限会社村上企画設立 代表取締役(現任)
|
2004年６月
|
メディスンショップ・ジャパン株式会社 代表取締役
|
2007年１月
|
株式会社佐野マルカ(現：株式会社エコネコル) 取締役
|
2007年４月
|
セントケア・ホールディング株式会社 代表取締役会長
|
2008年２月
|
同社 代表取締役会長兼社長
|
2010年５月
|
エンビプロ・ホールディングス取締役(現任)
|
2012年４月
|
セントケア・ホールディング株式会社 代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
16,636
|
取締役
|
黄 圭燦
|
1963年６月25日
|
1997年４月
|
名古屋商科大学 総合経営学部 専任講師
|
2002年４月
|
同大学 助教授
|
2006年７月
|
同大学 教授
|
2007年１月
|
株式会社佐野マルカ(現：株式会社エコネコル) 取締役
|
2007年４月
|
学校法人東海学園大学 経営学部 准教授
|
2010年４月
|
同大学 教授(現任)
|
2010年５月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
8,736
|
取締役
|
宮木 啓治
|
1950年６月29日
|
1974年４月
|
一般社団法人日本能率協会入社
|
1976年４月
|
日本楽器製造株式会社(現：ヤマハ株式会社) 入社
|
1985年８月
|
株式会社日本能率協会コンサルティングチーフコンサルタント
|
1990年４月
|
A.T. KEARNEY INCORPORATEDプリンシパルコンサルタント
|
1993年８月
|
A.T.カーニー株式会社副社長
|
1999年12月
|
A.T.KEARNEY KOREA LIMITED LIABILITY COMPANY社長
|
2002年10月
|
株式会社ライトマネジメントジャパン代表取締役社長
|
2006年１月
|
RIGHT MANAGEMENT INCORPORATED 本社 上級副社長 アジアパシフィック総代表
|
2009年12月
|
マンパワージャパン株式会社(現：マンパワーグループ株式会社) 特別顧問
|
2014年６月
|
ＡＳＴＩ株式会社取締役(現任)
|
2018年５月
|
医療法人 社団 祥和会大川病院 理事(現任)
|
2018年７月
|
マジェスティゴルフ株式会社 監査役
|
2018年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
1,181
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
井手 祥司
|
1944年12月15日
|
1968年４月
|
日本電子開発株式会社(現：キーウェアソリューションズ株式会社) 入社
|
1973年５月
|
株式会社デンケイ 入社
|
1985年１月
|
株式会社システムコア(現：株式会社コア)に転籍
|
1986年４月
|
同社 システム事業部事業部長
|
1986年７月
|
同社 取締役
|
1988年４月
|
同社 常務取締役
|
1991年10月
|
同社 専務取締役
|
1995年６月
|
同社 代表取締役副社長
|
2003年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2009年４月
|
同社 取締役相談役
|
2010年６月
|
同社 相談役
|
2011年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役
|
2018年９月
|
株式会社Ｅ３ 監査役
|
2018年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年４月
|
株式会社ＮＥＷＳＣＯＮ 監査役(現任)
|
|
(注)３
|
6,049
|
取締役
（監査等委員）
|
小室 直義
|
1948年５月13日
|
1971年４月
|
富士宮市役所 入所
|
1991年４月
|
富士宮市議会議員
|
2003年４月
|
富士宮市長
|
2011年６月
|
エンビプロ・ホールディングス 監査役
|
2011年７月
|
株式会社オイコス 監査役
|
2014年２月
|
株式会社Ｅ３ 監査役
|
2014年４月
|
株式会社エコミット(現：株式会社アストコ) 監査役
|
2014年６月
|
富士開拓農業協同組合 理事
|
2015年５月
|
ミルクランド株式会社 取締役
|
2016年10月
|
株式会社株式会社アストコ 監査役(現任)
|
2017年６月
|
一般社団法人コミュニティ－ネットハピネス 理事(現任)
|
2017年９月
|
株式会社エコネコル 監査役(現任)
|
2017年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
15,449
|
取締役
（監査等委員）
|
和田 卓
|
1951年１月23日
|
1974年４月
|
日本電装株式会社(現：株式会社デンソー) 入社
|
2004年６月
|
株式会社デンソーファシリティーズ 取締役
|
2005年６月
|
株式会社デンソーセイビ 代表取締役
|
2014年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 監査役
|
2015年12月
|
株式会社東洋ゴムチップ 監査役
|
2017年７月
|
株式会社プラ２プラ 監査役
|
2017年９月
|
株式会社クロダリサイクル 監査役(現任)
|
2017年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年１月
|
株式会社ＶＯＬＴＡ 監査役(現任)
|
|
(注)３
|
2,581
|
計
|
1,877,826
|
(注)１．取締役村上美晴、黄圭燦、宮木啓治、井手祥司、小室直義及び和田卓は、社外取締役であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2020年６月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．専務取締役佐野文勝は、代表取締役社長佐野富和の弟であります。
５．所有株式数については、2020年６月30日現在の株主名簿に基づく記載としております。
６．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：井手祥司 委員：小室直義、和田卓
７．エンビプロ・ホールディングスは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
黄 圭燦
|
1963年６月25日
|
1997年４月
|
名古屋商科大学 総合経営学部 専任講師
|
(注)
|
8,736
|
2002年４月
|
同大学 助教授
|
2006年７月
|
同大学 教授
|
2007年１月
|
株式会社佐野マルカ(現：株式会社エコネコル) 取締役
|
2007年４月
|
学校法人東海学園大学 経営学部 准教授
|
2010年４月
|
同大学 教授(現任)
|
2010年５月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(現任)
|
宮木 啓治
|
1950年６月29日
|
1974年４月
|
一般社団法人日本能率協会入社
|
(注)
|
1,181
|
1976年４月
|
日本楽器製造株式会社(現：ヤマハ株式会社) 入社
|
1985年８月
|
株式会社日本能率協会コンサルティングチーフコンサルタント
|
1990年４月
|
A.T. KEARNEY INCORPORATEDプリンシパルコンサルタント
|
1993年８月
|
A.T.カーニー株式会社副社長
|
1999年12月
|
A.T.KEARNEY KOREA LIMITED LIABILITY COMPANY社長
|
2002年10月
|
株式会社ライトマネジメントジャパン代表取締役社長
|
2006年１月
|
RIGHT MANAGEMENT INCORPORATED 本社 上級副社長 アジアパシフィック総代表
|
2009年12月
|
マンパワージャパン株式会社(現：マンパワーグループ株式会社) 特別顧問
|
2014年６月
|
ＡＳＴＩ株式会社取締役(現任)
|
2018年５月
|
医療法人社団祥和会 大川病院 監査役(現任)
|
2018年７月
|
マジェスティゴルフ株式会社 監査役
|
2018年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(現任)
|
（注）補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
８．エンビプロ・ホールディングスでは意思決定の迅速化及び業務の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記４名で構成されております。
役職名
|
氏 名
|
職務分担
|
常務執行役員
|
石井 明子
|
内部監査部長
|
執行役員
|
中作 憲展
|
環境事業推進部長 株式会社ブライトイノベーション 代表取締役社長
|
執行役員
|
今井 健太
|
社長付特命担当 （リチウムイオンバッテリープロジェクト）
|
執行役員
|
杉山 泰司
|
情報システム部長 株式会社３ＷＭ 取締役
|
９．社外取締役との関係
エンビプロ・ホールディングスの社外取締役は６名、うち監査等委員である社外取締役は３名であります。
社外取締役村上美晴は、セントケア・ホールディング株式会社の代表取締役会長及び有限会社村上企画の代表取締役であります。エンビプロ・ホールディングスとセントケア・ホールディング株式会社及び有限会社村上企画との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役黄圭燦は、学校法人東海学園大学経営学部の教授であります。エンビプロ・ホールディングスと当該大学との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役宮木啓治は、ＡＳＴＩ株式会社の取締役及び医療法人社団祥和会大川病院の理事であります。エンビプロ・ホールディングスはＡＳＴＩ株式会社及び医療法人社団祥和会大川病院との間には、特別な利害関係はありません。
なお、上記社外取締役３名はいずれも株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員であります。
監査等委員である社外取締役井手祥司は、株式会社ＮＥＷＳＣＯＮの監査役並びに2010年６月まで株式会社コアの相談役に就任しておりました。エンビプロ・ホールディングスは当該会社にシステム開発を発注する取引関係がありましたが、継続的なものではなく両社において連結売上高の１％未満であり、特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。その他には、人的関係をはじめ、重要な資本的関係その他の利害関係はありません。株式会社ＮＥＷＳＣＯＮはエンビプロ・ホールディングスの子会社であり経営指導料等の取引関係があります。
監査等委員である社外取締役小室直義は、株式会社エコネコル及び株式会社アストコの監査役並びに2011年４月まで富士宮市長に就任しておりました。株式会社エコネコルと富士宮市との間には、一般廃棄物の処理の受託等の取引関係がありますが連結売上高の１％未満であり、特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。株式会社エコネコル及び株式会社アストコはエンビプロ・ホールディングスの子会社であり経営指導料等の取引関係があります。エンビプロ・ホールディングスと一般社団法人コミュニティーネットハピネスとの間には、特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役和田卓は、株式会社クロダリサイクル及び株式会社ＶＯＬＴＡの監査役並びに2014年６月まで株式会社デンソーセイビ代表取締役に就任しておりました。エンビプロ・ホールディングスと株式会社デンソーセイビとの間には、特別な利害関係はありません。株式会社クロダリサイクル及び株式会社ＶＯＬＴＡはエンビプロ・ホールディングスの子会社であり経営指導料等の取引関係があります。
エンビプロ・ホールディングスの社外取締役の略歴等は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載のとおりであり、エンビプロ・ホールディングスの意思決定に対して、幅広い視野を持った有識者として第三者の立場から適時適切なアドバイスを行っております。
また、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やエンビプロ・ホールディングスとの関係を踏まえて、エンビプロ・ホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行います。また、必要に応じて、内部監査部、内部統制部門、監査等委員会及び会計監査人と情報交換や意見交換を行います。監査等委員である社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会及び監査等委員会に出席し、エンビプロ・ホールディングス及びエンビプロ・ホールディングス子会社等の取締役の業務執行の状況をモニタリングするほか、内部監査部における内部監査の状況、会計監査人による会計監査報告の内容、内部統制システムの構築状況等をモニタリングし、必要に応じてそれぞれの関係部門と連携をとり、業務の適正化を図っております。
2020年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年6月30日決算時
(2) 【役員の状況】
男性 10名 女性 -名 （役員のうち女性の比率 -％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役
社長
|
佐野 富和
|
1952年３月24日
|
1974年４月
|
佐野マルカ商店(現：株式会社エコネコル) 入社
|
1978年７月
|
同社 取締役
|
1979年４月
|
衆議院議員江崎真澄事務所 入所
|
1982年４月
|
株式会社佐野マルカ商店(現：株式会社エコネコル) 専務取締役
|
1985年10月
|
同社 代表取締役社長
|
2003年12月
|
株式会社アビヅ 代表取締役社長
|
2006年７月
|
株式会社３ＷＭ 代表取締役
|
2007年２月
|
同社 取締役
|
2008年６月
|
株式会社アビヅ 取締役(現任)
|
2010年５月
|
エンビプロ・ホールディングス 代表取締役社長(現任)
|
2012年３月
|
株式会社エコネコル 取締役
|
2013年４月
|
同社 代表取締役
|
2014年８月
|
株式会社ウィンデライト設立 代表取締役(現任)
|
2015年10月
|
株式会社東洋ゴムチップ 取締役
|
|
(注)２
|
390,432
|
常務取締役
|
佐野 文勝
|
1961年６月６日
|
1982年４月
|
株式会社後藤商店 入社
|
1983年４月
|
株式会社佐野マルカ商店(現：株式会社エコネコル) 入社
|
1985年10月
|
同社 取締役
|
2000年４月
|
株式会社富士エコサイクル 取締役
|
2004年11月
|
株式会社佐野マルカ(現：株式会社エコネコル) 常務取締役
|
2008年６月
|
株式会社クロダリサイクル 代表取締役社長
|
2010年６月
|
エンビプロ・ホールディングス 常務取締役(現任)
|
2010年６月
|
株式会社アビヅ 取締役
|
2011年６月
|
株式会社クロダリサイクル 取締役
|
2012年４月
|
株式会社エコネコル 代表取締役社長(現任)
|
2013年12月
|
株式会社エコミット(現：株式会社アストコ) 取締役
|
2015年10月
|
株式会社東洋ゴムチップ 取締役
|
2017年７月
|
株式会社プラ２プラ 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
1,461,802
|
取締役
|
春山 孝造
|
1964年10月21日
|
1983年４月
|
小澤物産株式会社 入社
|
1985年３月
|
春山金属 入社
|
1986年３月
|
有限会社春山金属 代表取締役社長
|
1994年３月
|
株式会社カネムラ 取締役
|
1999年９月
|
同社 常務取締役
|
2001年３月
|
株式会社コーゾーリレーションズ 代表取締役社長
|
2006年７月
|
株式会社３ＷＭ 代表取締役社長
|
2010年７月
|
エンビプロ・ホールディングス 執行役員
|
2011年４月
|
株式会社しんえこ 代表取締役社長
|
2011年７月
|
エンビプロ・ホールディングス 常務執行役員
|
2013年12月
|
株式会社エコミット(現：株式会社アストコ) 取締役
|
2015年３月
|
同社 代表取締役社長(現任）
|
2015年７月
|
株式会社エコネコル 取締役
|
2015年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(現任）
|
2019年７月
|
株式会社東洋ゴムチップ 取締役(現任)
|
2019年９月
|
株式会社しんえこ 取締役(現任）
|
|
(注)２
|
12,888
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
竹川 直希
|
1978年９月22日
|
2001年４月
|
大宮製紙株式会社（現：エリエールペーパー株式会社） 入社
|
2006年８月
|
株式会社佐野マルカ（現：株式会社エコネコル）入社
|
2010年７月
|
エンビプロ・ホールディングス 転籍
|
2010年11月
|
エンビプロ・ホールディングス 財務部長
|
2011年４月
|
株式会社しんえこ 取締役
|
2015年１月
|
エンビプロ・ホールディングス 経営企画部長
|
2016年10月
|
エンビプロ・ホールディングス 執行役員 経営企画部長
|
2019年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役 管理管掌 兼 経営企画部長(現任)
|
|
(注)２
|
5,181
|
取締役
|
村上 美晴
|
1953年８月14日
|
1980年11月
|
株式会社アイエヌジー 取締役
|
1981年９月
|
同社 代表取締役
|
1983年３月
|
日本福祉サービス株式会社(現：セントケア・ホールディング株式会社)設立 代表取締役社長
|
1996年２月
|
有限会社村上企画設立 代表取締役(現任)
|
2004年６月
|
メディスンショップ・ジャパン株式会社 代表取締役
|
2007年１月
|
株式会社佐野マルカ(現：株式会社エコネコル) 取締役
|
2007年４月
|
セントケア・ホールディング株式会社 代表取締役会長
|
2008年２月
|
同社 代表取締役会長兼社長
|
2010年５月
|
エンビプロ・ホールディングス取締役(現任)
|
2012年４月
|
セントケア・ホールディング株式会社 代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
14,282
|
取締役
|
黄 圭燦
|
1963年６月25日
|
1997年４月
|
名古屋商科大学 総合経営学部 専任講師
|
2002年４月
|
同大学 助教授
|
2006年７月
|
同大学 教授
|
2007年１月
|
株式会社佐野マルカ(現：株式会社エコネコル) 取締役
|
2007年４月
|
学校法人東海学園大学 経営学部 准教授
|
2010年４月
|
同大学 教授(現任)
|
2010年５月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
7,282
|
取締役
|
宮木 啓治
|
1950年６月29日
|
1974年４月
|
一般社団法人日本能率協会入社
|
1976年４月
|
日本楽器製造株式会社(現：ヤマハ株式会社) 入社
|
1985年８月
|
株式会社日本能率協会コンサルティングチーフコンサルタント
|
1990年４月
|
A.T. KEARNEY INCORPORATEDプリンシパルコンサルタント
|
1993年８月
|
A.T.カーニー株式会社副社長
|
1999年12月
|
A.T.KEARNEY KOREA LIMITED LIABILITY COMPANY社長
|
2002年10月
|
株式会社ライトマネジメントジャパン代表取締役社長
|
2006年１月
|
RIGHT MANAGEMENT INCORPORATED 本社 上級副社長 アジアパシフィック総代表
|
2009年12月
|
マンパワージャパン株式会社(現：マンパワーグループ株式会社) 特別顧問
|
2014年６月
|
ＡＳＴＩ株式会社取締役(現任)
|
2018年５月
|
医療法人 社団 祥和会大川病院 理事(現任)
|
2018年７月
|
マジェスティゴルフ株式会社 監査役(現任）
|
2018年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
534
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
（監査等委員）
|
井手 祥司
|
1944年12月15日
|
1968年４月
|
日本電子開発株式会社(現：キーウェアソリューションズ株式会社) 入社
|
1973年５月
|
株式会社デンケイ 入社
|
1985年１月
|
株式会社システムコア(現：株式会社コア)に転籍
|
1986年４月
|
同社 システム事業部事業部長
|
1986年７月
|
同社 取締役
|
1988年４月
|
同社 常務取締役
|
1991年10月
|
同社 専務取締役
|
1995年６月
|
同社 代表取締役副社長
|
2003年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2009年４月
|
同社 取締役相談役
|
2010年６月
|
同社 相談役
|
2011年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役
|
2018年９月
|
株式会社Ｅ３ 監査役
|
2018年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
4,710
|
取締役
（監査等委員）
|
小室 直義
|
1948年５月13日
|
1971年４月
|
富士宮市役所 入所
|
1991年４月
|
富士宮市議会議員
|
2003年４月
|
富士宮市長
|
2011年６月
|
エンビプロ・ホールディングス 監査役
|
2011年７月
|
株式会社オイコス 監査役
|
2014年２月
|
株式会社Ｅ３ 監査役
|
2014年４月
|
株式会社エコミット(現：株式会社アストコ) 監査役
|
2014年６月
|
富士開拓農業協同組合 理事
|
2015年５月
|
ミルクランド株式会社 取締役
|
2016年10月
|
株式会社株式会社アストコ 監査役(現任)
|
2017年６月
|
一般社団法人コミュニティ－ネットハピネス 理事(現任)
|
2017年９月
|
株式会社エコネコル 監査役(現任)
|
2017年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
7,210
|
取締役
（監査等委員）
|
和田 卓
|
1951年１月23日
|
1974年４月
|
日本電装株式会社(現：株式会社デンソー) 入社
|
2004年６月
|
株式会社デンソーファシリティーズ 取締役
|
2005年６月
|
株式会社デンソーセイビ 代表取締役
|
2014年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 監査役
|
2015年12月
|
株式会社東洋ゴムチップ 監査役(現任)
|
2017年７月
|
株式会社プラ２プラ 監査役(現任)
|
2017年９月
|
株式会社クロダリサイクル 監査役(現任)
|
2017年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
2018年１月
|
株式会社ＶＯＬＴＡ 監査役(現任)
|
|
(注)３
|
1,034
|
計
|
1,905,355
|
(注)１．取締役村上美晴、黄圭燦、宮木啓治、井手祥司、小室直義及び和田卓は、社外取締役であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2019年６月期に係る定時株主総会の終結の時から2021年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．常務取締役佐野文勝は、代表取締役社長佐野富和の弟であります。
５．所有株式数については、2019年６月30日現在の株主名簿に基づく記載としております。
６．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：井手祥司 委員：小室直義、和田卓
７．エンビプロ・ホールディングスは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
黄 圭燦
|
1963年６月25日
|
1997年４月
|
名古屋商科大学 総合経営学部 専任講師
|
(注)
|
7,282
|
2002年４月
|
同大学 助教授
|
2006年７月
|
同大学 教授
|
2007年１月
|
株式会社佐野マルカ(現：株式会社エコネコル) 取締役
|
2007年４月
|
学校法人東海学園大学 経営学部 准教授
|
2010年４月
|
同大学 教授(現任)
|
2010年５月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(現任)
|
宮木 啓治
|
1950年６月29日
|
1974年４月
|
一般社団法人日本能率協会入社
|
(注)
|
534
|
1976年４月
|
日本楽器製造株式会社(現：ヤマハ株式会社) 入社
|
1985年８月
|
株式会社日本能率協会コンサルティングチーフコンサルタント
|
1990年４月
|
A.T. KEARNEY INCORPORATEDプリンシパルコンサルタント
|
1993年８月
|
A.T.カーニー株式会社副社長
|
1999年12月
|
A.T.KEARNEY KOREA LIMITED LIABILITY COMPANY社長
|
2002年10月
|
株式会社ライトマネジメントジャパン代表取締役社長
|
2006年１月
|
RIGHT MANAGEMENT INCORPORATED 本社 上級副社長 アジアパシフィック総代表
|
2009年12月
|
マンパワージャパン株式会社(現：マンパワーグループ株式会社) 特別顧問
|
2014年６月
|
ＡＳＴＩ株式会社取締役(現任)
|
2018年５月
|
医療法人社団祥和会 大川病院 監査役(現任)
|
2018年７月
|
マルマン株式会社 監査役(現任)
|
2018年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(現任)
|
（注）補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
８．エンビプロ・ホールディングスでは意思決定の迅速化及び業務の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記２名で構成されております。
役職名
|
氏 名
|
職務分担
|
常務執行役員
|
石井 明子
|
内部監査部長
|
執行役員
|
中作 憲展
|
環境事業推進部長 兼 株式会社ブライトイノベーション 代表取締役社長
|
９．社外取締役との関係
エンビプロ・ホールディングスの社外取締役は６名、うち監査等委員である社外取締役は３名であります。
社外取締役村上美晴は、セントケア・ホールディング株式会社の代表取締役会長及び有限会社村上企画の代表取締役であります。エンビプロ・ホールディングスとセントケア・ホールディング株式会社及び有限会社村上企画との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役黄圭燦は、学校法人東海学園大学経営学部の教授であります。エンビプロ・ホールディングスと当該大学との間には、特別な利害関係はありません。
社外取締役宮木啓治は、ＡＳＴＩ株式会社の取締役、医療法人社団祥和会大川病院の理事及びマジェスティゴルフ株式会社の監査役であります。エンビプロ・ホールディングスはＡＳＴＩ株式会社、医療法人社団祥和会大川病院及びマジェスティゴルフ株式会社との間には、特別な利害関係はありません。
なお、上記社外取締役３名はいずれも株式会社東京証券取引所有価証券上場規程第436条の２に定める独立役員であります。
監査等委員である社外取締役井手祥司は、2010年６月まで株式会社コアの相談役に就任しておりました。エンビプロ・ホールディングスは当該会社にシステム開発を発注する取引関係がありましたが、継続的なものではなく両社において連結売上高の１％未満であり、特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。その他には、人的関係をはじめ、重要な資本的関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役小室直義は、株式会社エコネコル及び株式会社アストコの監査役並びに2011年４月まで富士宮市長に就任しておりました。株式会社エコネコルと富士宮市との間には、一般廃棄物の処理の受託等の取引関係がありますが連結売上高の１％未満であり、特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。株式会社エコネコル及び株式会社アストコはエンビプロ・ホールディングスの子会社であり経営指導料等の取引関係があります。エンビプロ・ホールディングスと一般社団法人コミュニティーネットハピネスとの間には、特別な利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役和田卓は、株式会社クロダリサイクル、株式会社東洋ゴムチップ、株式会社プラ２プラ及び株式会社ＶＯＬＴＡの監査役並びに2014年６月まで株式会社デンソーセイビ代表取締役に就任しておりました。エンビプロ・ホールディングスと株式会社デンソーセイビとの間には、特別な利害関係はありません。株式会社クロダリサイクル、株式会社東洋ゴムチップ及び株式会社ＶＯＬＴＡはエンビプロ・ホールディングスの子会社であり経営指導料等の取引関係があります。株式会社プラ２プラはエンビプロ・ホールディングスの子会社エコネコルの出資会社であり、取引関係がありますが連結売上高の１％未満であり、特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。
エンビプロ・ホールディングスの社外取締役の略歴等は、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況」に記載のとおりであり、エンビプロ・ホールディングスの意思決定に対して、幅広い視野を持った有識者として第三者の立場から適時適切なアドバイスを行っております。
また、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴やエンビプロ・ホールディングスとの関係を踏まえて、エンビプロ・ホールディングス経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）は、原則として毎月１回開催される取締役会に出席し、経営の状況等をモニタリングするとともに、事業判断上、必要とする助言や意見交換を行います。また、必要に応じて、内部監査部、内部統制部門、監査等委員会及び会計監査人と情報交換や意見交換を行います。監査等委員である社外取締役は、原則として毎月１回開催される取締役会及び監査等委員会に出席し、エンビプロ・ホールディングス及びエンビプロ・ホールディングス子会社等の取締役の業務執行の状況をモニタリングするほか、内部監査部における内部監査の状況、会計監査人による会計監査報告の内容、内部統制システムの構築状況等をモニタリングし、必要に応じてそれぞれの関係部門と連携をとり、業務の適正化を図っております。
2019年3月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
―
|
鈴木 直之
|
2018年12月14日
|
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 ９名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
2018年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
役名
|
職名
|
氏名
|
退任年月日
|
取締役
|
―
|
鈴木 直之
|
2018年12月14日
|
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 ９名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
2018年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性 10名 女性 -名 （役員のうち女性の比率 -％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
佐野 富和
|
昭和27年３月24日
|
|
昭和49年４月
|
佐野マルカ商店(現：株式会社エコネコル) 入社
|
|
昭和53年７月
|
同社 取締役
|
|
昭和54年４月
|
衆議院議員江崎真澄事務所 入所
|
|
昭和57年４月
|
株式会社佐野マルカ商店(現：株式会社エコネコル) 専務取締役
|
|
昭和60年10月
|
同社 代表取締役社長
|
|
平成15年12月
|
株式会社アビヅ 代表取締役社長
|
|
平成18年７月
|
株式会社３ＷＭ 代表取締役
|
|
平成19年２月
|
同社 取締役
|
|
平成20年６月
|
株式会社アビヅ 取締役(現任)
|
|
平成22年５月
|
エンビプロ・ホールディングス 代表取締役社長(現任)
|
|
平成24年３月
|
株式会社エコネコル 取締役
|
|
平成25年４月
|
同社 代表取締役
|
|
平成27年10月
|
株式会社東洋ゴムチップ 取締役
|
|
(注)２
|
388,000
|
|
常務取締役
|
―
|
佐野 文勝
|
昭和36年６月６日
|
|
昭和57年４月
|
株式会社後藤商店 入社
|
|
昭和58年４月
|
株式会社佐野マルカ商店(現：株式会社エコネコル) 入社
|
|
昭和60年10月
|
同社 取締役
|
|
平成12年４月
|
株式会社富士エコサイクル 取締役
|
|
平成16年11月
|
株式会社佐野マルカ(現：株式会社エコネコル) 常務取締役
|
|
平成20年６月
|
株式会社クロダリサイクル 代表取締役社長
|
|
平成22年６月
|
エンビプロ・ホールディングス 常務取締役(現任)
|
|
平成22年６月
|
株式会社アビヅ 取締役
|
|
平成23年６月
|
株式会社クロダリサイクル 取締役
|
|
平成24年４月
|
株式会社エコネコル 代表取締役社長(現任)
|
|
平成25年12月
|
株式会社エコミット(現：株式会社アストコ) 取締役
|
|
平成27年10月
|
株式会社東洋ゴムチップ 取締役
|
|
平成29年７月
|
株式会社プラ２プラ 代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
1,460,000
|
|
取締役
|
―
|
春山 孝造
|
昭和39年10月21日
|
|
昭和58年４月
|
小澤物産株式会社 入社
|
|
昭和60年３月
|
春山金属 入社
|
|
昭和61年３月
|
有限会社春山金属 代表取締役社長
|
|
平成６年３月
|
株式会社カネムラ 取締役
|
|
平成11年９月
|
同社 常務取締役
|
|
平成13年３月
|
株式会社コーゾーリレーションズ 代表取締役社長
|
|
平成18年７月
|
株式会社３ＷＭ 代表取締役社長
|
|
平成22年７月
|
エンビプロ・ホールディングス 執行役員
|
|
平成23年４月
|
株式会社しんえこ 代表取締役社長(現任）
|
|
平成23年７月
|
エンビプロ・ホールディングス 常務執行役員
|
|
平成25年12月
|
株式会社エコミット(現：株式会社アストコ) 取締役
|
|
平成27年３月
|
同社 代表取締役社長(現任）
|
|
平成27年７月
|
株式会社エコネコル 取締役
|
|
平成27年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(現任）
|
|
(注)２
|
9,900
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
―
|
鈴木 直之
|
昭和42年４月20日
|
|
平成３年４月
|
日栄証券株式会社(現：株式会社ＳＢＩ証券) 入社
|
|
平成17年４月
|
日本アジア投資株式会社 入社
|
|
平成17年７月
|
ＪＡＩＣ証券株式会社 代表取締役社長
|
|
平成20年６月
|
同社 取締役
|
|
平成20年９月
|
株式会社エコネコル 取締役
|
|
平成21年８月
|
株式会社オイコス 取締役
|
|
平成22年５月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(現任)
|
|
平成23年９月
|
株式会社３ＷＭ 取締役
|
|
平成25年12月
|
株式会社エコミット(現：株式会社アストコ) 監査役
|
|
平成26年２月
|
株式会社Ｅ３ 代表取締役社長 (現任)
|
|
平成27年10月
|
株式会社東洋ゴムチップ 取締役
|
|
(注)２
|
8,000
|
|
取締役
|
―
|
村上 美晴
|
昭和28年８月14日
|
|
昭和55年11月
|
株式会社アイエヌジー 取締役
|
|
昭和56年９月
|
同社 代表取締役
|
|
昭和58年３月
|
日本福祉サービス株式会社(現：セントケア・ホールディング株式会社) 代表取締役社長
|
|
平成８年２月
|
有限会社村上企画 代表取締役(現任)
|
|
平成16年６月
|
メディスンショップ・ジャパン株式会社 代表取締役
|
|
平成17年12月
|
株式会社アイエヌジー 代表取締役
|
|
平成19年１月
|
株式会社佐野マルカ(現：株式会社エコネコル) 取締役
|
|
平成19年４月
|
セントケア・ホールディング株式会社 代表取締役会長
|
|
平成20年２月
|
同社 代表取締役会長兼社長
|
|
平成22年５月
|
エンビプロ・ホールディングス取締役(現任)
|
|
平成24年４月
|
セントケア・ホールディング株式会社 代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
12,100
|
|
取締役
|
―
|
黄 圭燦
|
昭和38年６月25日
|
|
平成９年４月
|
名古屋商科大学 総合経営学部 専任講師
|
|
平成14年４月
|
同大学 助教授
|
|
平成18年７月
|
同大学 教授
|
|
平成19年１月
|
株式会社佐野マルカ(現：株式会社エコネコル) 取締役
|
|
平成19年４月
|
学校法人東海学園大学 経営学部 准教授
|
|
平成22年４月
|
同大学 教授(現任)
|
|
平成22年５月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
6,000
|
|
取締役
|
―
|
宮木 啓治
|
昭和25年６月29日
|
|
昭和49年４月
|
一般社団法人日本能率協会入社
|
|
昭和51年４月
|
日本楽器製造株式会社(現：ヤマハ株式会社) 入社
|
|
昭和60年８月
|
株式会社日本能率協会コンサルティングチーフコンサルタント
|
|
平成２年４月
|
A.T. KEARNEY INCORPORATEDプリンシパルコンサルタント
|
|
平成５年８月
|
A.T.カーニー株式会社副社長
|
|
平成11年12月
|
A.T.KEARNEY KOREA LIMITED
LIABILITY COMPANY社長
|
|
平成14年10月
|
株式会社ライトマネジメントジャパン代表取締役社長
|
|
平成18年１月
|
RIGHT MANAGEMENT INCORPORATED 本社 上級副社長
アジアパシフィック総代表
|
|
平成21年12月
|
マンパワージャパン株式会社(現：マンパワーグループ株式会社) 特別顧問
|
|
平成26年６月
|
ＡＳＴＩ株式会社取締役(現任)
|
|
平成30年５月
|
医療法人社団祥和会 大川病院 監査役(現任)
|
|
平成30年７月
|
マルマン株式会社 監査役(現任）
|
|
平成30年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
0
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
井手 祥司
|
昭和19年12月15日
|
|
昭和43年４月
|
日本電子開発株式会社(現：キーウェアソリューションズ株式会社) 入社
|
|
昭和48年５月
|
株式会社デンケイ 入社
|
|
昭和60年１月
|
株式会社システムコア(現：株式会社コア)に転籍
|
|
昭和61年４月
|
同社 システム事業部事業部長
|
|
昭和61年７月
|
同社 取締役
|
|
昭和63年４月
|
同社 常務取締役
|
|
平成３年10月
|
同社 専務取締役
|
|
平成７年６月
|
同社 代表取締役副社長
|
|
平成15年６月
|
同社 代表取締役社長
|
|
平成21年４月
|
同社 取締役相談役
|
|
平成22年６月
|
同社 相談役
|
|
平成23年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役
|
|
平成30年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
平成30年９月
|
株式会社Ｅ３ 監査役(現任)
|
|
(注)４
|
3,600
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
小室 直義
|
昭和23年５月13日
|
|
昭和46年４月
|
富士宮市役所 入所
|
|
平成３年４月
|
富士宮市議会議員
|
|
平成15年４月
|
富士宮市長
|
|
平成23年６月
|
エンビプロ・ホールディングス 監査役
|
|
平成23年７月
|
株式会社オイコス 監査役
|
|
平成26年２月
|
株式会社Ｅ３ 監査役
|
|
平成26年４月
|
株式会社エコミット(現：株式会社アストコ) 監査役
|
|
平成26年６月
|
富士開拓農業協同組合 理事
|
|
平成27年５月
|
ミルクランド株式会社 取締役(現任)
|
|
平成28年10月
|
株式会社株式会社アストコ 監査役(現任)
|
|
平成29年６月
|
(一般社団法人)コミュニティ－ネットハピネス 理事(現任)
|
|
平成29年９月
|
株式会社エコネコル 監査役(現任)
|
|
平成29年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
5,700
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
和田 卓
|
昭和26年１月23日
|
|
昭和49年４月
|
日本電装株式会社(現：株式会社デンソー) 入社
|
|
平成16年６月
|
株式会社デンソーファシリティーズ 取締役
|
|
平成17年６月
|
株式会社デンソーセイビ 代表取締役
|
|
平成26年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 監査役
|
|
平成27年12月
|
株式会社東洋ゴムチップ 監査役(現任)
|
|
平成29年７月
|
株式会社プラ２プラ 監査役(現任)
|
|
平成29年９月
|
株式会社クロダリサイクル 監査役(現任)
|
|
平成29年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
0
|
|
計
|
1,893,300
|
(注) １．取締役村上美晴、黄圭燦、宮木啓治、井手祥司、小室直義及び和田卓は、社外取締役であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、平成30年６月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成29年６月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役井手祥司氏の任期は、前任の遠藤隆三氏の補欠として選任されているため、平成30年６月に係る定時株主総会終結の時から、平成31年６月に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．常務取締役佐野文勝は、代表取締役社長佐野富和の弟であります。
６．所有株式数については、平成30年６月30日現在の株主名簿に基づく記載としております。
７．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：井手祥司 委員：小室直義、和田卓
８．エンビプロ・ホールディングスは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
黄 圭燦
|
昭和38年６月25日
|
平成９年４月
|
名古屋商科大学 総合経営学部 専任講師
|
(注)
|
6,000
|
|
平成14年４月
|
同大学 助教授
|
|
平成18年７月
|
同大学 教授
|
|
平成19年１月
|
株式会社佐野マルカ(現：株式会社エコネコル) 取締役
|
|
平成19年４月
|
学校法人東海学園大学 経営学部 准教授
|
|
平成22年４月
|
同大学 教授(現任)
|
|
平成22年５月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(現任)
|
|
宮木 啓治
|
昭和25年６月29日
|
昭和49年４月
|
一般社団法人日本能率協会入社
|
(注)
|
0
|
|
昭和51年４月
|
日本楽器製造株式会社(現：ヤマハ株式会社) 入社
|
|
昭和60年８月
|
株式会社日本能率協会コンサルティングチーフコンサルタント
|
|
平成２年４月
|
A.T. KEARNEY INCORPORATEDプリンシパルコンサルタント
|
|
平成５年８月
|
A.T.カーニー株式会社副社長
|
|
平成11年12月
|
A.T.KEARNEY KOREA LIMITED
LIABILITY COMPANY社長
|
|
平成14年10月
|
株式会社ライトマネジメントジャパン代表取締役社長
|
|
平成18年１月
|
RIGHT MANAGEMENT INCORPORATED 本社 上級副社長
アジアパシフィック総代表
|
|
平成21年12月
|
マンパワージャパン株式会社(現：マンパワーグループ株式会社) 特別顧問
|
|
平成26年６月
|
ＡＳＴＩ株式会社取締役(現任)
|
|
平成30年５月
|
医療法人社団祥和会 大川病院 監査役(現任)
|
|
平成30年７月
|
マルマン株式会社 監査役(現任)
|
|
平成30年９月
|
エンビプロ・ホールディングス取締役(現任)
|
（注）補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
９．エンビプロ・ホールディングスでは意思決定の迅速化及び業務の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は下記３名で構成されております。
|
役職名
|
氏 名
|
職務分担
|
|
常務執行役員
|
石井 明子
|
内部監査部長
|
|
執行役員
|
中作 憲展
|
環境事業推進部長 兼
株式会社ブライトイノベーション 代表取締役社長
|
|
執行役員
|
竹川 直希
|
管理管掌 兼 経営企画部長
|
2017年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性 10名 女性 -名 （役員のうち女性の比率 -％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
佐野 富和
|
昭和27年３月24日
|
昭和49年４月
|
佐野マルカ商店(現：株式会社エコネコル) 入社
|
(注)３
|
194,000
|
|
昭和53年７月
|
同社 取締役
|
|
昭和54年４月
|
衆議院議員江崎真澄事務所 入所
|
|
昭和57年４月
|
株式会社佐野マルカ商店 専務取締役
|
|
昭和60年10月
|
同社 代表取締役社長
|
|
平成15年12月
|
株式会社アビヅ 代表取締役社長
|
|
平成18年７月
|
株式会社３ＷＭ 代表取締役
|
|
平成19年２月
|
同社 取締役
|
|
平成20年６月
|
株式会社アビヅ 取締役(現任)
|
|
平成22年５月
|
エンビプロ・ホールディングス 代表取締役社長(現任)
|
|
平成24年３月
|
株式会社エコネコル 取締役
|
|
平成25年４月
|
同社 代表取締役
|
|
平成27年10月
|
株式会社東洋ゴムチップ 取締役
|
|
常務取締役
|
―
|
佐野 文勝
|
昭和36年６月６日
|
昭和57年４月
|
株式会社後藤商店 入社
|
(注)３
|
945,000
|
|
昭和58年４月
|
株式会社佐野マルカ商店(現：株式会社エコネコル) 入社
|
|
昭和60年10月
|
同社 取締役
|
|
平成12年４月
|
株式会社富士エコサイクル 取締役
|
|
平成16年11月
|
株式会社佐野マルカ 常務取締役
|
|
平成20年６月
|
株式会社クロダリサイクル 代表取締役社長
|
|
平成22年６月
|
エンビプロ・ホールディングス 常務取締役(現任)
|
|
平成22年６月
|
株式会社アビヅ 取締役
|
|
平成23年６月
|
株式会社クロダリサイクル 取締役
|
|
平成24年４月
|
株式会社エコネコル 代表取締役社長(現任)
|
|
平成25年12月
|
株式会社エコミット(現：株式会社アストコ) 取締役
|
|
平成27年10月
平成29年７月
|
株式会社東洋ゴムチップ 取締役
株式会社プラ２プラ 代表取締役社長(現任)
|
|
取締役
|
―
|
春山 孝造
|
昭和39年10月21日
|
昭和58年４月
|
小澤物産株式会社 入社
|
(注)３
|
4,700
|
|
昭和60年３月
|
春山金属 入社
|
|
昭和61年３月
|
有限会社春山金属 代表取締役社長
|
|
平成６年３月
|
株式会社カネムラ 取締役
|
|
平成11年９月
|
同社 常務取締役
|
|
平成13年３月
|
株式会社コーゾーリレーションズ 代表取締役社長
|
|
平成18年７月
|
株式会社３ＷＭ 代表取締役社長
|
|
平成22年７月
|
エンビプロ・ホールディングス 執行役員
|
|
平成23年４月
|
株式会社しんえこ 代表取締役社長（現任）
|
|
平成23年７月
|
エンビプロ・ホールディングス 常務執行役員
|
|
平成25年12月
|
株式会社エコミット(現：株式会社アストコ) 取締役
|
|
平成27年３月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年７月
|
株式会社エコネコル 取締役
|
|
平成27年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役（現任）
|
|
取締役
|
―
|
鈴木 直之
|
昭和42年４月20日
|
平成３年４月
|
日栄証券株式会社(現：株式会社ＳＢＩ証券) 入社
|
(注)３
|
3,300
|
|
平成17年４月
|
日本アジア投資株式会社 入社
|
|
平成17年７月
|
ＪＡＩＣ証券株式会社 代表取締役社長
|
|
平成20年６月
|
同社 取締役
|
|
平成20年９月
|
株式会社エコネコル 取締役
|
|
平成21年８月
|
株式会社オイコス 取締役
|
|
平成22年５月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(現任)
|
|
平成23年９月
|
株式会社３ＷＭ 取締役
|
|
平成25年12月
|
株式会社エコミット(現：株式会社アストコ) 監査役
|
|
平成26年２月
|
株式会社Ｅ３ 代表取締役社長 (現任)
|
|
平成27年10月
|
株式会社東洋ゴムチップ 取締役
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
―
|
村上 美晴
|
昭和28年８月14日
|
昭和55年11月
|
株式会社アイエヌジー 取締役
|
(注)３
|
5,100
|
|
昭和56年９月
|
同社 代表取締役
|
|
昭和58年３月
|
日本福祉サービス株式会社(現：セントケア・ホールディング株式会社) 代表取締役社長
|
|
平成８年２月
|
有限会社村上企画 代表取締役(現任)
|
|
平成16年６月
|
メディスンショップ・ジャパン株式会社 代表取締役
|
|
平成17年12月
|
株式会社アイエヌジー 代表取締役
|
|
平成19年１月
|
株式会社佐野マルカ(現：株式会社エコネコル) 取締役
|
|
平成19年４月
|
セントケア・ホールディング株式会社 代表取締役会長
|
|
平成20年２月
|
同社 代表取締役会長兼社長
|
|
平成22年５月
|
エンビプロ・ホールディングス取締役(現任)
|
|
平成24年４月
|
セントケア・ホールディング株式会社 代表取締役会長(現任)
|
|
取締役
|
―
|
黄 圭燦
|
昭和38年６月25日
|
平成９年４月
|
名古屋商科大学総合経営学部 専任講師
|
(注)３
|
2,500
|
|
平成14年４月
|
同大学 助教授
|
|
平成18年７月
|
同大学 教授
|
|
平成19年１月
|
株式会社佐野マルカ(現：株式会社エコネコル) 取締役
|
|
平成19年４月
|
東海学園大学経営学部 准教授
|
|
平成22年４月
|
同大学 教授(現任)
|
|
平成22年５月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(現任)
|
|
取締役
|
―
|
井手 祥司
|
昭和19年12月15日
|
昭和43年４月
|
日本電子開発株式会社(現：キーウェアソリューションズ株式会社) 入社
|
(注)３
|
1,500
|
|
昭和48年５月
|
株式会社デンケイ 入社
|
|
昭和60年１月
|
株式会社システムコア（現：株式会社コア）に転籍
|
|
昭和61年４月
|
同社 システム事業部事業部長
|
|
昭和61年７月
|
同社 取締役
|
|
昭和63年４月
|
同社 常務取締役
|
|
平成３年10月
|
同社 専務取締役
|
|
平成７年６月
|
同社 代表取締役副社長
|
|
平成15年６月
|
同社 代表取締役社長
|
|
平成21年４月
|
同社 取締役相談役
|
|
平成22年６月
|
同社 相談役
|
|
平成23年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(現任)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
遠藤 隆三
|
昭和22年10月２日
|
昭和41年４月
|
名古屋国税局 入局
|
(注)４
|
―
|
|
平成18年７月
|
中川税務署 署長
|
|
平成19年８月
|
遠藤隆三税理士事務所 開業(現任)
|
|
平成20年３月
|
三和電材株式会社 社外監査役
|
|
平成20年９月
|
株式会社エコネコル 監査役
|
|
平成22年５月
|
エンビプロ・ホールディングス 監査役
|
|
平成23年４月
平成29年９月
|
株式会社３ＷＭ 監査役(現任)
エンビプロ・ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
小室 直義
|
昭和23年５月13日
|
昭和46年４月
|
富士宮市役所 入所
|
(注)４
|
2,400
|
|
平成３年４月
|
富士宮市議会議員
|
|
平成15年４月
|
富士宮市長
|
|
平成23年６月
|
エンビプロ・ホールディングス 監査役
|
|
平成23年７月
|
株式会社オイコス 監査役
|
|
平成26年２月
|
株式会社Ｅ３ 監査役(現任)
|
|
平成26年４月
|
株式会社エコミット(現：株式会社アストコ) 監査役
|
|
平成26年６月
|
富士開拓農業協同組合 理事
|
|
平成27年５月
平成28年10月
|
ミルクランド株式会社 取締役(現任)
株式会社株式会社アストコ 監査役(現任)
|
|
平成29年６月
平成29年９月
平成29年９月
|
（一般社団法人）コミュニティ－ネットサービス 理事（現任）
株式会社エコネコル 監査役(現任)
エンビプロ・ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
（監査等委員）
|
―
|
和田 卓
|
昭和26年１月23日
|
昭和49年４月
平成16年６月
平成17年６月
平成26年９月
|
日本電装株式会社（現：株式会社デンソー） 入社
株式会社デンソーファシリティーズ 取締役
株式会社デンソーセイビ 代表取締役
エンビプロ・ホールディングス 監査役
|
(注)４
|
―
|
|
平成27年12月
平成29年７月
平成29年９月
平成29年９月
|
株式会社東洋ゴムチップ 監査役（現任）
株式会社プラ２プラ 監査役(現任)
株式会社クロダリサイクル 監査役(現任)
エンビプロ・ホールディングス 取締役(監査等委員)(現任)
|
|
計
|
1,158,500
|
(注) １．平成29年９月28日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、エンビプロ・ホールディングスは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．取締役村上美晴、黄圭燦、井手祥司、遠藤隆三、小室直義及び和田卓は、社外取締役であります。
３．監査等委員でない取締役の任期は、平成29年６月期に係る定時株主総会の終結の時から平成30年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．監査等委員である取締役の任期は、平成29年６月期に係る定時株主総会の終結の時から平成31年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．常務取締役佐野文勝は、代表取締役社長佐野富和の弟であります。
６．所有株式数については、平成29年６月30日現在の株主名簿に基づく記載としております。
７．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長：小室直義 委員：遠藤隆三、和田卓
８．エンビプロ・ホールディングスは法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役２名を選任しております。補欠監査等委員の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
黄 圭燦
|
昭和38年６月25日
|
平成９年４月
|
名古屋商科大学総合経営学部 専任講師
|
(注)
|
2,500
|
|
平成14年４月
|
同大学 助教授
|
|
平成18年７月
|
同大学 教授
|
|
平成19年１月
|
株式会社佐野マルカ(現：株式会社エコネコル) 取締役
|
|
平成19年４月
|
東海学園大学経営学部 准教授
|
|
平成22年４月
|
同大学 教授(現任)
|
|
平成22年５月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(現任)
|
|
井手 祥司
|
昭和19年12月15日
|
昭和43年４月
|
日本電子開発株式会社(現：キーウェアソリューションズ株式会社) 入社
|
(注)
|
1,500
|
|
昭和48年５月
|
株式会社デンケイ 入社
|
|
昭和60年１月
|
株式会社システムコア（現：株式会社コア）に転籍
|
|
昭和61年４月
|
同社 システム事業部事業部長
|
|
昭和61年７月
|
同社 取締役
|
|
昭和63年４月
|
同社 常務取締役
|
|
平成３年10月
|
同社 専務取締役
|
|
平成７年６月
|
同社 代表取締役副社長
|
|
平成15年６月
|
同社 代表取締役社長
|
|
平成21年４月
|
同社 取締役相談役
|
|
平成22年６月
|
同社 相談役
|
|
平成23年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(現任)
|
（注）補欠監査等委員の任期は、就任した時から退任した監査等委員の任期の満了の時までであります。
2016年6月30日決算時
５ 【役員の状況】
男性 12名 女性 -名 （役員のうち女性の比率 -％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
佐野 富和
|
昭和27年３月24日
|
昭和49年４月
|
佐野マルカ商店(現：株式会社エコネコル) 入社
|
(注)３
|
3,045,000
|
|
昭和53年７月
|
同社 取締役
|
|
昭和54年４月
|
衆議院議員江崎真澄事務所 入所
|
|
昭和57年４月
|
株式会社佐野マルカ商店 専務取締役
|
|
昭和60年10月
|
同社 代表取締役社長
|
|
平成15年12月
|
株式会社アビヅ 代表取締役社長
|
|
平成18年７月
|
株式会社３ＷＭ 代表取締役
|
|
平成19年２月
|
同社 取締役
|
|
平成20年６月
|
株式会社アビヅ 取締役(現任)
|
|
平成22年５月
|
エンビプロ・ホールディングス 代表取締役社長(現任)
|
|
平成24年３月
|
株式会社エコネコル 取締役
|
|
平成25年４月
|
同社 代表取締役
|
|
平成27年10月
|
株式会社東洋ゴムチップ 取締役
|
|
専務取締役
|
―
|
石井 裕高
|
昭和26年６月11日
|
昭和50年４月
|
国分株式会社 入社
|
(注)３
|
106,500
|
|
昭和54年５月
|
株式会社佐野マルカ商店(現：株式会社エコネコル) 入社
|
|
昭和60年10月
|
同社 常務取締役
|
|
平成16年11月
|
同社 専務取締役（現任）
|
|
平成21年８月
|
株式会社オイコス 代表取締役社長
|
|
平成22年６月
|
エンビプロ・ホールディングス 専務取締役(現任)
|
|
平成22年６月
|
株式会社富士エコサイクル 取締役(現任)
|
|
平成23年７月
|
株式会社オイコス 取締役
|
|
平成25年12月
|
株式会社エコミット 取締役
|
|
平成26年４月
|
株式会社しんえこ 取締役
|
|
平成27年10月
|
株式会社東洋ゴムチップ 取締役（現任）
|
|
常務取締役
|
―
|
佐野 文勝
|
昭和36年６月６日
|
昭和57年４月
|
株式会社後藤商店 入社
|
(注)３
|
945,000
|
|
昭和58年４月
|
株式会社佐野マルカ商店(現：株式会社エコネコル) 入社
|
|
昭和60年10月
|
同社 取締役
|
|
平成12年４月
|
株式会社富士エコサイクル 取締役
|
|
平成16年11月
|
株式会社佐野マルカ 常務取締役
|
|
平成20年６月
|
株式会社クロダリサイクル 代表取締役社長
|
|
平成22年６月
|
エンビプロ・ホールディングス 常務取締役(現任)
|
|
平成22年６月
|
株式会社アビヅ 取締役
|
|
平成23年６月
|
株式会社クロダリサイクル
取締役
|
|
平成24年４月
|
株式会社エコネコル 代表取締役社長(現任)
|
|
平成25年12月
|
株式会社エコミット 取締役
|
|
平成27年10月
|
株式会社東洋ゴムチップ 取締役
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
―
|
春山 孝造
|
昭和39年10月21日
|
昭和58年４月
|
小澤物産株式会社 入社
|
(注)３
|
3,100
|
|
昭和60年３月
|
春山金属 入社
|
|
昭和61年３月
|
有限会社春山金属 代表取締役社長
|
|
平成６年３月
|
株式会社カネムラ 取締役
|
|
平成11年９月
|
同社 常務取締役
|
|
平成13年３月
|
株式会社コーゾーリレーションズ 代表取締役社長
|
|
平成18年７月
|
株式会社３ＷＭ 代表取締役社長
|
|
平成22年７月
|
エンビプロ・ホールディングス 執行役員
|
|
平成23年４月
|
株式会社しんえこ 代表取締役社長（現任）
|
|
平成23年７月
|
エンビプロ・ホールディングス 常務執行役員
|
|
平成25年12月
|
株式会社エコミット 取締役
|
|
平成27年３月
|
同社 代表取締役社長（現任）
|
|
平成27年７月
|
株式会社エコネコル 取締役
|
|
平成27年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役（現任）
|
|
取締役
|
―
|
鈴木 直之
|
昭和42年４月20日
|
平成３年４月
|
日栄証券株式会社(現：株式会社ＳＢＩ証券) 入社
|
(注)３
|
1,900
|
|
平成17年４月
|
日本アジア投資株式会社 入社
|
|
平成17年７月
|
ＪＡＩＣ証券株式会社 代表取締役社長
|
|
平成20年６月
|
同社 取締役
|
|
平成20年９月
|
株式会社エコネコル 取締役
|
|
平成21年８月
|
株式会社オイコス 取締役
|
|
平成22年５月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(現任)
|
|
平成23年９月
|
株式会社３ＷＭ 取締役
|
|
平成25年12月
|
株式会社エコミット 監査役
|
|
平成26年２月
|
株式会社Ｅ３ 代表取締役社長 (現任)
|
|
平成27年10月
|
株式会社東洋ゴムチップ 取締役
|
|
取締役
|
―
|
村上 美晴
|
昭和28年８月14日
|
昭和55年11月
|
株式会社アイエヌジー 取締役
|
(注)３
|
3,100
|
|
昭和56年９月
|
同社 代表取締役
|
|
昭和58年３月
|
日本福祉サービス株式会社(現：セントケア・ホールディング株式会社) 代表取締役社長
|
|
平成８年２月
|
有限会社村上企画 代表取締役(現任)
|
|
平成16年６月
|
メディスンショップ・ジャパン株式会社 代表取締役
|
|
平成17年12月
|
株式会社アイエヌジー 代表取締役
|
|
平成19年１月
|
株式会社佐野マルカ(現：株式会社エコネコル) 取締役
|
|
平成19年４月
|
セントケア・ホールディング株式会社 代表取締役会長
|
|
平成20年２月
|
同社 代表取締役会長兼社長
|
|
平成22年５月
|
エンビプロ・ホールディングス取締役(現任)
|
|
平成24年４月
|
セントケア・ホールディング株式会社 代表取締役会長(現任)
|
|
取締役
|
―
|
黄 圭燦
|
昭和38年６月25日
|
平成９年４月
|
名古屋商科大学総合経営学部 専任講師
|
(注)３
|
1,500
|
|
平成14年４月
|
同大学 助教授
|
|
平成18年７月
|
同大学 教授
|
|
平成19年１月
|
株式会社佐野マルカ(現：株式会社エコネコル) 取締役
|
|
平成19年４月
|
東海学園大学経営学部 准教授
|
|
平成22年４月
|
同大学 教授(現任)
|
|
平成22年５月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
取締役
|
―
|
井手 祥司
|
昭和19年12月15日
|
昭和43年４月
|
日本電子開発株式会社(現：キーウェアソリューションズ株式会社) 入社
|
(注)３
|
900
|
|
昭和48年５月
|
株式会社デンケイ 入社
|
|
昭和60年１月
|
株式会社システムコア（現：株式会社コア）に転籍
|
|
昭和61年４月
|
同社 システム事業部事業部長
|
|
昭和61年７月
|
同社 取締役
|
|
昭和63年４月
|
同社 常務取締役
|
|
平成３年10月
|
同社 専務取締役
|
|
平成７年６月
|
同社 代表取締役副社長
|
|
平成15年６月
|
同社 代表取締役社長
|
|
平成21年４月
|
同社 取締役相談役
|
|
平成22年６月
|
同社 相談役
|
|
平成23年９月
|
エンビプロ・ホールディングス 取締役(現任)
|
|
常勤監査役
|
―
|
渡邉 一
|
昭和12年１月11日
|
昭和30年４月
|
富士宮信用金庫 入庫
|
(注)４
|
1,100
|
|
平成元年５月
|
同庫 常勤理事
|
|
平成10年６月
|
同庫 顧問
|
|
平成12年４月
|
株式会社関東精工 入社
|
|
平成14年10月
|
株式会社北里サプライ 入社
|
|
平成16年８月
|
株式会社佐野マルカ(現：株式会社エコネコル) 顧問
|
|
平成19年１月
|
同社 監査役(現任)
|
|
平成19年12月
|
株式会社３ＷＭ 監査役
|
|
平成21年８月
|
株式会社オイコス 監査役
|
|
平成22年５月
|
エンビプロ・ホールディングス 常勤監査役(現任)
|
|
平成23年４月
|
株式会社しんえこ 監査役
|
|
平成24年９月
|
株式会社クロダリサイクル 監査役(現任)
|
|
平成26年６月
|
株式会社しんえこ 監査役
|
|
平成27年10月
|
株式会社東洋ゴムチップ 監査役
|
|
非常勤
監査役
|
―
|
遠藤 隆三
|
昭和22年10月２日
|
昭和41年４月
|
名古屋国税局 入局
|
(注)４
|
―
|
|
平成18年７月
|
中川税務署 署長
|
|
平成19年８月
|
遠藤隆三税理士事務所 開業(現任)
|
|
平成20年３月
|
三和電材株式会社 社外監査役
|
|
平成20年９月
|
株式会社エコネコル 監査役
|
|
平成22年５月
|
エンビプロ・ホールディングス 監査役(現任)
|
|
平成23年４月
|
株式会社３ＷＭ 監査役(現任)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
|
非常勤
監査役
|
―
|
小室 直義
|
昭和23年５月13日
|
昭和46年４月
|
富士宮市役所 入所
|
(注)４
|
1,400
|
|
平成３年４月
|
富士宮市議会議員
|
|
平成15年４月
|
富士宮市長
|
|
平成23年６月
|
エンビプロ・ホールディングス 監査役(現任)
|
|
平成23年７月
|
株式会社オイコス 監査役
|
|
平成26年２月
|
株式会社Ｅ３ 監査役(現任)
|
|
平成26年４月
|
株式会社エコミット 監査役
|
|
平成26年６月
|
富士開拓農業協同組合 理事(現任)
|
|
平成27年５月
|
ミルクランド株式会社 取締役(現任)
|
|
非常勤
監査役
|
―
|
和田 卓
|
昭和26年１月23日
|
昭和49年４月
平成16年６月
平成17年６月
平成26年９月
|
日本電装株式会社（現：株式会社デンソー） 入社
株式会社デンソーファシリティーズ 取締役
株式会社デンソーセイビ 代表取締役
エンビプロ・ホールディングス 監査役(現任)
|
(注)５
|
―
|
|
平成27年12月
|
株式会社東洋ゴムチップ 監査役（現任）
|
|
計
|
4,109,500
|
(注) １．取締役村上美晴、黄圭燦、井手祥司は、社外取締役であります。
２．監査役遠藤隆三、小室直義、和田卓は、社外監査役であります。
３．平成27年６月期に係る定時株主総会の終結の時から平成29年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．平成25年７月１日から平成29年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．平成26年６月期に係る定時株主総会の終結の時から平成29年６月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．専務取締役石井裕高、常務取締役佐野文勝は、代表取締役社長佐野富和の二親等内の親族(妹の配偶者、弟)であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー