イボキン(5699)の株価チャート イボキン(5699)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
a.2026年3月23日(有価証券報告書提出日)現在のイボキンの役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性1名(役員のうち女性の比率14.3％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
高橋 克実 |
1969年５月６日生 |
1993年３月 津田鋼材株式会社（現三井物産スチール株式会社） 入社 1995年５月 株式会社ヤタカ 入社 1998年６月 イボキン 入社 2002年10月 イボキン 常務取締役 就任 2003年10月 イボキン 専務取締役 就任 2007年10月 イボキン 代表取締役社長 就任（現任） |
(注）３ |
364,000 |
|
取締役 金属事業部長 |
髙橋 守 |
1961年１月21日生 |
1981年２月 株式会社岩田建材 入社 1984年６月 金海建材 入社 2000年２月 イボキン 入社 2010年５月 イボキン 製造部統括部長 2016年２月 イボキン 取締役金属事業部長 就任 2023年４月 イボキン 取締役常務執行役員 就任 金属事業部長、環境事業部及び運輸部管掌役員 2025年７月 イボキン 取締役常務執行役員 金属事業部長、環境事業部及び管理本部、運輸部管掌役員（現任） |
(注）３ |
36,000 |
|
取締役 |
永津 洋之 |
1970年10月11日生 |
1996年８月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）福岡事務所 入所 2000年８月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）小倉連絡事務所兼福田公認会計士事務所 入所 2004年８月 永津公認会計士事務所 代表就任（現任） 2009年３月 イボキン 監査役 就任 2016年10月 イボキン 取締役 就任（現任） |
(注）３ |
－ |
|
取締役 |
橋本 法知 |
1954年７月30日生 |
1977年４月 三菱電機株式会社 入社 2008年４月 同社 人事部長 2009年４月 同社 常務執行役 人事部長 就任 2009年６月 同社 取締役 常務執行役 人事部長 就任 2012年４月 同社 取締役 専務執行役 経営企画室長 就任 2016年４月 同社 取締役 就任 2016年７月 同社 顧問 2019年５月 イボキン 顧問 2021年３月 イボキン 取締役 就任（現任） |
(注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
戸塚 いづみ |
1964年１月６日生 |
1982年４月 石川島播磨重工業株式会社（現株式会社IHI） 入社 2016年10月 イボキン 監査役 就任（現任） |
(注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
監査役 |
井上 利夫 |
1948年４月22日生 |
1971年４月 川崎製鉄株式会社（現JFEスチール株式会社） 入社 1989年５月 AK Steel Corporation 出向 1999年11月 株式会社本郷（現株式会社エイチワン） 出向 2000年12月 同社 取締役 就任 2003年９月 KTH Leesburg Products LLC 出向 2003年10月 同社 社長 就任 2006年10月 KTH Parts Industries Inc. 転籍 同社 社長 就任 2011年６月 同社 退任 2015年１月 スズトクホールディングス株式会社（現リバーホールディングス株式会社） 顧問 2015年９月 同社 社外取締役 就任 2021年９月 同社 社外取締役 退任 2022年３月 イボキン 監査役 就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
長濱 晋 |
1968年５月28日生 |
1991年４月 三菱重工業株式会社 入社 1992年９月 長濱会計事務所（現税理士法人Brain Trust） 入所 2006年２月 税理士法人Brain Trust 代表社員（現任） 2023年３月 イボキン 監査役 就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
400,000 |
||||
（注）１.取締役永津洋之及び橋本法知は、社外取締役であります。
２.監査役戸塚いづみ、井上利夫及び長濱晋は、社外監査役であります。
３.2024年３月28日開催の定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４.2022年３月29日開催の定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５.2023年３月29日開催の定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
b.2026年3月25日開催予定の定時株主総会に議案（決議事項)として、「取締役5名選任の件」及び「監査役2名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますとイボキンの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。 なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容(役職等)も含めて記載しています。
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
高橋 克実 |
1969年５月６日生 |
1993年３月 津田鋼材株式会社（現三井物産スチール株式会社） 入社 1995年５月 株式会社ヤタカ 入社 1998年６月 イボキン 入社 2002年10月 イボキン 常務取締役 就任 2003年10月 イボキン 専務取締役 就任 2007年10月 イボキン 代表取締役社長 就任（現任） |
(注）３ |
364,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 金属事業部長 |
髙橋 守 |
1961年１月21日生 |
1981年２月 株式会社岩田建材 入社 1984年６月 金海建材 入社 2000年２月 イボキン 入社 2010年５月 イボキン 製造部統括部長 2016年２月 イボキン 取締役金属事業部長 就任 2023年４月 イボキン 取締役常務執行役員 就任 金属事業部長、環境事業部及び運輸部管掌役員 2025年７月 イボキン 取締役常務執行役員 金属事業部長、環境事業部及び管理本部、運輸部管掌役員（現任） |
(注）３ |
36,000 |
|
取締役 解体事業部長 |
松原 大佑 |
1979年９月14日生 |
2003年４月 KOBE証券株式会社(現インヴァスト証券) 入社 2010年２月 リーディング証券株式会社 入社 2016年８月 イボキン 入社 2017年１月 イボキン 東京支店長 2021年11月 イボキン 執行役員東京支店長、営業本部副本部長 2023年５月 イボキン 常務執行役員東京支店長 2025年７月 イボキン 常務執行役員解体事業部長、東京支店長、大阪支店長、営業本部本部長(現任) |
（注）３ |
16,700 |
|
取締役 |
永津 洋之 |
1970年10月11日生 |
1996年８月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）福岡事務所 入所 2000年８月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）小倉連絡事務所兼福田公認会計士事務所 入所 2004年８月 永津公認会計士事務所 代表就任（現任） 2009年３月 イボキン 監査役 就任 2016年10月 イボキン 取締役 就任（現任） |
(注）３ |
－ |
|
取締役 |
橋本 法知 |
1954年７月30日生 |
1977年４月 三菱電機株式会社 入社 2008年４月 同社 人事部長 2009年４月 同社 常務執行役 人事部長 就任 2009年６月 同社 取締役 常務執行役 人事部長 就任 2012年４月 同社 取締役 専務執行役 経営企画室長 就任 2016年４月 同社 取締役 就任 2016年７月 同社 顧問 2019年５月 イボキン 顧問 2021年３月 イボキン 取締役 就任（現任） |
(注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
戸塚 いづみ |
1964年１月６日生 |
1982年４月 石川島播磨重工業株式会社（現株式会社IHI） 入社 2016年10月 イボキン 監査役 就任（現任） |
(注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
監査役 |
井上 利夫 |
1948年４月22日生 |
1971年４月 川崎製鉄株式会社（現JFEスチール株式会社） 入社 1989年５月 AK Steel Corporation 出向 1999年11月 株式会社本郷（現株式会社エイチワン） 出向 2000年12月 同社 取締役 就任 2003年９月 KTH Leesburg Products LLC 出向 2003年10月 同社 社長 就任 2006年10月 KTH Parts Industries Inc. 転籍 同社 社長 就任 2011年６月 同社 退任 2015年１月 スズトクホールディングス株式会社（現リバーホールディングス株式会社） 顧問 2015年９月 同社 社外取締役 就任 2021年９月 同社 社外取締役 退任 2022年３月 イボキン 監査役 就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
長濱 晋 |
1968年５月28日生 |
1991年４月 三菱重工業株式会社 入社 1992年９月 長濱会計事務所（現税理士法人Brain Trust） 入所 2006年２月 税理士法人Brain Trust 代表社員（現任） 2023年３月 イボキン 監査役 就任（現任） |
（注）５ |
－ |
|
計 |
416,700 |
||||
（注）１.取締役永津洋之及び橋本法知は、社外取締役であります。
２.監査役戸塚いづみ、井上利夫及び長濱晋は、社外監査役であります。
３.2026年３月25日開催の定時株主総会終結の時から、2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４.2026年３月25日開催の定時株主総会終結の時から、2029年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５.2023年３月29日開催の定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役及び社外監査役の員数
イボキンの社外取締役は２名であります。
イボキンの社外監査役は３名であります。
ｂ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方及び提出会社との人的・資本的取引関係その他利害関係
社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断は、選任にあたっては、経歴やイボキンとの関係を踏まえて、イボキン経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に総合的に判断しております。
イボキンは、社外取締役を２名、社外監査役を３名、独立役員として選任しております。
・社外取締役
社外取締役の永津洋之氏は、イボキンの取締役会に対して有益な助言を頂くとともに客観的な立場からイボキンの経営を監督して頂けると判断し、社外取締役として選任しております。
また、同氏は、独立役員の属性として、㈱東京証券取引所が規定する項目の独立性基準に抵触することはなく、同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないため、独立性は確保されているものと判断しております。
なお、同氏とイボキンとの間に特別の利害関係等はありません。
社外取締役の橋本法知氏は、リーディングカンパニーの人事及び経営企画管掌役員としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、またイボキン経営陣から高い独立性を有していることから、取締役会での建設的な議論を通じた果断かつ慎重な意思決定に貢献する監督機能が期待でき、企業価値の向上につながると考えられるため社外取締役として選任しております。
また、同氏は、独立役員の属性として、㈱東京証券取引所が規定する項目の独立性基準に抵触することはなく、同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないため、独立性は確保されているものと判断しております。
なお、同氏とイボキンとの間に特別の利害関係等はありません。
・社外監査役
社外監査役の戸塚いづみ氏は、イボキンのISO14001取得時（1999年12月）のアドバイザーの経験を有し、コンプライアンス管理・リスク管理・システム構築について相当程度の知見をイボキンの監査に活かし、監査役として適切に職務を遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。
なお、同氏とイボキンとの間に特別の利害関係等はありません。
社外監査役の井上利夫氏は、リバーホールディングス株式会社取締役を務め、豊富な経験と幅広い見識に加え、生産・技術、安全等に精通しており、監査役として適切に職務を遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。
なお、同氏とイボキンとの間に特別の利害関係等はありません。
社外監査役の長濱晋氏は、税理士として培われた高度な専門知識・経験を有しており、その経験を活かし、イボキンの監査体制に反映して頂くことを期待し、監査役として適切に職務を遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。
なお、同氏とイボキンとの間に特別の利害関係等はありません。
イボキンにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
イ．イボキンの社外役員にふさわしい能力、識見、経験及び人格を有し、イボキンの経営に対し、独立した客観的な立場から指摘、意見することができる人材であること
ロ．イボキン及び関係会社の元役員・従業員でないこと
ハ．現に契約している会計監査人、顧問弁護士事務所及びメインバンクに現に所属し、または過去に所属していた者でないこと
ニ．出資比率10％以上の大株主（あるいは大株主である団体に現に所属し、または過去に所属していた者）でないこと
ホ．過去３会計年度において、イボキン基準を超える（当該取引先との年間取引額が相互の売上高の２％を超える）取引先に現に所属し、または過去に所属していた者でないこと
へ．ハからホに該当する場合でも、当該団体を退職後５年以上経過していること
ト．東京証券取引所の有価証券取引所上場規程に規定する「独立役員」の要件に該当すること
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会に出席し、内部監査部門から内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けていることや、会計監査人及び監査役会との情報交換を通じて連携強化を図っております。
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役、常勤監査役及び内部監査部門から内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制監査の実施状況の報告を受け、連携強化を図っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
高橋 克実 |
1969年５月６日生 |
1993年３月 津田鋼材株式会社（現三井物産スチール株式会社） 入社 1995年５月 株式会社ヤタカ 入社 1998年６月 イボキン 入社 2002年10月 イボキン 常務取締役 就任 2003年10月 イボキン 専務取締役 就任 2007年10月 イボキン 代表取締役社長 就任（現任） |
(注）３ |
364,000 |
|
常務取締役 管理本部管掌 |
山崎 喜博 |
1955年８月14日生 |
1978年４月 丸紅株式会社 入社 2003年１月 イボキン 入社 2007年11月 イボキン 常務取締役 就任 2021年11月 株式会社国徳工業（連結子会社） 代表取締役社長 就任 （現任） 2023年４月 イボキン 取締役専務執行役員 就任 解体事業部長、管理本部管掌役員（現任） |
(注）３ |
40,000 |
|
取締役 金属事業部長 |
髙橋 守 |
1961年１月21日生 |
1981年２月 株式会社岩田建材 入社 1984年６月 金海建材 入社 2000年２月 イボキン 入社 2010年５月 イボキン 製造部統括部長 2016年２月 イボキン 取締役金属事業部長 就任 2023年４月 イボキン 取締役常務執行役員 就任 金属事業部長、環境事業部及び運輸部管掌役員（現任） |
(注）３ |
36,000 |
|
取締役 |
永津 洋之 |
1970年10月11日生 |
1996年８月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）福岡事務所 入所 2000年８月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）小倉連絡事務所兼福田公認会計士事務所 入所 2004年８月 永津公認会計士事務所 代表就任（現任） 2009年３月 イボキン 監査役 就任 2016年10月 イボキン 取締役 就任（現任） |
(注）３ |
－ |
|
取締役 |
橋本 法知 |
1954年７月30日生 |
1977年４月 三菱電機株式会社 入社 2008年４月 同社 人事部長 2009年４月 同社 常務執行役 人事部長 就任 2009年６月 同社 取締役 常務執行役 人事部長 就任 2012年４月 同社 取締役 専務執行役 経営企画室長 就任 2016年４月 同社 取締役 就任 2016年７月 同社 顧問 2019年５月 イボキン 顧問 2021年３月 イボキン 取締役 就任（現任） |
(注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
戸塚 いづみ |
1964年１月６日生 |
1982年４月 石川島播磨重工業株式会社（現株式会社IHI） 入社 2016年10月 イボキン 監査役 就任（現任） |
(注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
監査役 |
井上 利夫 |
1948年４月22日生 |
1971年４月 川崎製鉄株式会社（現JFEスチール株式会社） 入社 1989年５月 AK Steel Corporation 出向 1999年11月 株式会社本郷（現株式会社エイチワン） 出向 2000年12月 同社 取締役 就任 2003年９月 KTH Leesburg Products LLC 出向 2003年10月 同社 社長 就任 2006年10月 KTH Parts Industries Inc. 転籍 同社 社長 就任 2011年６月 同社 退任 2015年１月 スズトクホールディングス株式会社（現リバーホールディングス株式会社） 顧問 2015年９月 同社 社外取締役 就任 2021年９月 同社 社外取締役 退任 2022年３月 イボキン 監査役 就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
長濱 晋 |
1968年５月28日生 |
1991年４月 三菱重工業株式会社 入社 1992年９月 長濱会計事務所（現税理士法人Brain Trust） 入所 2006年２月 税理士法人Brain Trust 代表社員（現任） 2023年３月 イボキン 監査役 就任（現任） |
（注）４（注）５ |
－ |
|
計 |
440,000 |
||||
（注）１.取締役永津洋之及び橋本法知は、社外取締役であります。
２.監査役戸塚いづみ、井上利夫及び長濱晋は、社外監査役であります。
３.2024年３月29日開催の定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４.2022年３月28日開催の定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期満了前に退任した監査役の補欠として選任されたため、イボキン定款の定めにより、任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとなっております。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役及び社外監査役の員数
イボキンの社外取締役は２名であります。
イボキンの社外監査役は３名であります。
ｂ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方及び提出会社との人的・資本的取引関係その他利害関係
社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断は、選任にあたっては、経歴やイボキンとの関係を踏まえて、イボキン経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に総合的に判断しております。
イボキンは、社外取締役を２名、社外監査役を３名、独立役員として選任しております。
・社外取締役
社外取締役の永津洋之氏は、イボキンの取締役会に対して有益な助言を頂くとともに客観的な立場からイボキンの経営を監督して頂けると判断し、社外取締役として選任しております。
また、同氏は、独立役員の属性として、㈱東京証券取引所が規定する項目の独立性基準に抵触することはなく、同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないため、独立性は確保されているものと判断しております。
なお、同氏とイボキンとの間に特別の利害関係等はありません。
社外取締役の橋本法知氏は、リーディングカンパニーの人事及び経営企画管掌役員としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、またイボキン経営陣から高い独立性を有していることから、取締役会での建設的な議論を通じた果断かつ慎重な意思決定に貢献する監督機能が期待でき、企業価値の向上につながると考えられるため社外取締役として選任しております。
また、同氏は、独立役員の属性として、㈱東京証券取引所が規定する項目の独立性基準に抵触することはなく、同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないため、独立性は確保されているものと判断しております。
なお、同氏とイボキンとの間に特別の利害関係等はありません。
・社外監査役
社外監査役の戸塚いづみ氏は、イボキンのISO14001取得時（1999年12月）のアドバイザーの経験を有し、コンプライアンス管理・リスク管理・システム構築について相当程度の知見をイボキンの監査に活かし、監査役として適切に職務を遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。
なお、同氏とイボキンとの間に特別の利害関係等はありません。
社外監査役の井上利夫氏は、リバーホールディングス株式会社取締役を務め、豊富な経験と幅広い見識に加え、生産・技術、安全等に精通しており、監査役として適切に職務を遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。
なお、同氏とイボキンとの間に特別の利害関係等はありません。
社外監査役の長濱晋氏は、税理士として培われた高度な専門知識・経験を有しており、その経験を活かし、イボキンの監査体制に反映して頂くことを期待し、監査役として適切に職務を遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。
なお、同氏とイボキンとの間に特別の利害関係等はありません。
イボキンにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
イ．イボキンの社外役員にふさわしい能力、識見、経験及び人格を有し、イボキンの経営に対し、独立した客観的な立場から指摘、意見することができる人材であること
ロ．イボキン及び関係会社の元役員・従業員でないこと
ハ．現に契約している会計監査人、顧問弁護士事務所及びメインバンクに現に所属し、または過去に所属していた者でないこと
ニ．出資比率10％以上の大株主（あるいは大株主である団体に現に所属し、または過去に所属していた者）でないこと
ホ．過去３会計年度において、イボキン基準を超える（当該取引先との年間取引額が相互の売上高の２％を超える）取引先に現に所属し、または過去に所属していた者でないこと
へ．ハからホに該当する場合でも、当該団体を退職後５年以上経過していること
ト．東京証券取引所の有価証券取引所上場規程に規定する「独立役員」の要件に該当すること
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会に出席し、内部監査部門から内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けていることや、会計監査人及び監査役会との情報交換を通じて連携強化を図っております。
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役、常勤監査役及び内部監査部門から内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制監査の実施状況の報告を受け、連携強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
高橋 克実 |
1969年５月６日生 |
1993年３月 津田鋼材株式会社（現三井物産スチール株式会社） 入社 1995年５月 株式会社ヤタカ 入社 1998年６月 イボキン 入社 2002年10月 イボキン 常務取締役 就任 2003年10月 イボキン 専務取締役 就任 2007年10月 イボキン 代表取締役社長 就任（現任） |
(注）３ |
364,000 |
|
常務取締役 管理本部管掌 |
山崎 喜博 |
1955年８月14日生 |
1978年４月 丸紅株式会社 入社 2003年１月 イボキン 入社 2007年11月 イボキン 常務取締役 就任 2021年11月 株式会社国徳工業（連結子会社） 代表取締役社長 就任 （現任） 2023年４月 イボキン 取締役専務執行役員 就任 解体事業部長、管理本部管掌役員（現任） |
(注）３ |
40,000 |
|
取締役 金属事業部長 |
髙橋 守 |
1961年１月21日生 |
1981年２月 株式会社岩田建材 入社 1984年６月 金海建材 入社 2000年２月 イボキン 入社 2010年５月 イボキン 製造部統括部長 2016年２月 イボキン 取締役金属事業部長 就任 2023年４月 イボキン 取締役常務執行役員 就任 金属事業部長、環境事業部及び運輸部管掌役員（現任） |
(注）３ |
36,000 |
|
取締役 |
永津 洋之 |
1970年10月11日生 |
1996年８月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）福岡事務所 入所 2000年８月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）小倉連絡事務所兼福田公認会計士事務所 入所 2004年８月 永津公認会計士事務所 代表就任（現任） 2009年３月 イボキン 監査役 就任 2016年10月 イボキン 取締役 就任（現任） |
(注）３ |
－ |
|
取締役 |
橋本 法知 |
1954年７月30日生 |
1977年４月 三菱電機株式会社 入社 2008年４月 同社 人事部長 2009年４月 同社 常務執行役 人事部長 就任 2009年６月 同社 取締役 常務執行役 人事部長 就任 2012年４月 同社 取締役 専務執行役 経営企画室長 就任 2016年４月 同社 取締役 就任 2016年７月 同社 顧問 2019年５月 イボキン 顧問 2021年３月 イボキン 取締役 就任（現任） |
(注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
戸塚 いづみ |
1964年１月６日生 |
1982年４月 石川島播磨重工業株式会社（現株式会社IHI） 入社 2016年10月 イボキン 監査役 就任（現任） |
(注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
監査役 |
井上 利夫 |
1948年４月22日生 |
1971年４月 川崎製鉄株式会社（現JFEスチール株式会社） 入社 1989年５月 AK Steel Corporation 出向 1999年11月 株式会社本郷（現株式会社エイチワン） 出向 2000年12月 同社 取締役 就任 2003年９月 KTH Leesburg Products LLC 出向 2003年10月 同社 社長 就任 2006年10月 KTH Parts Industries Inc. 転籍 同社 社長 就任 2011年６月 同社 退任 2015年１月 スズトクホールディングス株式会社（現リバーホールディングス株式会社） 顧問 2015年９月 同社 社外取締役 就任 2021年９月 同社 社外取締役 退任 2022年３月 イボキン 監査役 就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
長濱 晋 |
1968年５月28日生 |
1991年４月 三菱重工業株式会社 入社 1992年９月 長濱会計事務所（現税理士法人Brain Trust） 入所 2006年２月 税理士法人Brain Trust 代表社員（現任） 2023年３月 イボキン 監査役 就任（現任） |
（注）４（注）５ |
－ |
|
計 |
440,000 |
||||
（注）１.取締役永津洋之及び橋本法知は、社外取締役であります。
２.監査役戸塚いづみ、井上利夫及び長濱晋は、社外監査役であります。
３.2022年３月29日開催の定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４.2022年３月29日開催の定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期満了前に退任した監査役の補欠として選任されたため、イボキン定款の定めにより、任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとなっております。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役及び社外監査役の員数
イボキンの社外取締役は２名であります。
イボキンの社外監査役は３名であります。
ｂ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方及び提出会社との人的・資本的取引関係その他利害関係
社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断は、選任にあたっては、経歴やイボキンとの関係を踏まえて、イボキン経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に総合的に判断しております。
イボキンは、社外取締役を２名、社外監査役を３名、独立役員として選任しております。
・社外取締役
社外取締役の永津洋之氏は、イボキンの取締役会に対して有益な助言を頂くとともに客観的な立場からイボキンの経営を監督して頂けると判断し、社外取締役として選任しております。
また、同氏は、独立役員の属性として、㈱東京証券取引所が規定する項目の独立性基準に抵触することはなく、同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないため、独立性は確保されているものと判断しております。
なお、同氏とイボキンとの間に特別の利害関係等はありません。
社外取締役の橋本法知氏は、リーディングカンパニーの人事及び経営企画管掌役員としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、またイボキン経営陣から高い独立性を有していることから、取締役会での建設的な議論を通じた果断かつ慎重な意思決定に貢献する監督機能が期待でき、企業価値の向上につながると考えられるため社外取締役として選任しております。
また、同氏は、独立役員の属性として、㈱東京証券取引所が規定する項目の独立性基準に抵触することはなく、同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないため、独立性は確保されているものと判断しております。
なお、同氏とイボキンとの間に特別の利害関係等はありません。
・社外監査役
社外監査役の戸塚いづみ氏は、イボキンのISO14001取得時（1999年12月）のアドバイザーの経験を有し、コンプライアンス管理・リスク管理・システム構築について相当程度の知見をイボキンの監査に活かし、監査役として適切に職務を遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。
なお、同氏とイボキンとの間に特別の利害関係等はありません。
社外監査役の井上利夫氏は、リバーホールディングス株式会社取締役を務め、豊富な経験と幅広い見識に加え、生産・技術、安全等に精通しており、監査役として適切に職務を遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。
なお、同氏とイボキンとの間に特別の利害関係等はありません。
社外監査役の長濱晋氏は、税理士として培われた高度な専門知識・経験を有しており、その経験を活かし、イボキンの監査体制に反映して頂くことを期待し、監査役として適切に職務を遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。
なお、同氏とイボキンとの間に特別の利害関係等はありません。
イボキンにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
イ．イボキンの社外役員にふさわしい能力、識見、経験及び人格を有し、イボキンの経営に対し、独立した客観的な立場から指摘、意見することができる人材であること
ロ．イボキン及び関係会社の元役員・従業員でないこと
ハ．現に契約している会計監査人、顧問弁護士事務所及びメインバンクに現に所属し、または過去に所属していた者でないこと
ニ．出資比率10％以上の大株主（あるいは大株主である団体に現に所属し、または過去に所属していた者）でないこと
ホ．過去３会計年度において、イボキン基準を超える（当該取引先との年間取引額が相互の売上高の２％を超える）取引先に現に所属し、または過去に所属していた者でないこと
へ．ハからホに該当する場合でも、当該団体を退職後５年以上経過していること
ト．東京証券取引所の有価証券取引所上場規程に規定する「独立役員」の要件に該当すること
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会に出席し、内部監査部門から内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けていることや、会計監査人及び監査役会との情報交換を通じて連携強化を図っております。
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役、常勤監査役及び内部監査部門から内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制監査の実施状況の報告を受け、連携強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
高橋 克実 |
1969年５月６日生 |
1993年３月 津田鋼材株式会社（現三井物産スチール株式会社） 入社 1995年５月 株式会社ヤタカ 入社 1998年６月 イボキン 入社 2002年10月 イボキン 常務取締役 就任 2003年10月 イボキン 専務取締役 就任 2007年10月 イボキン 代表取締役社長 就任（現任） |
(注）３ |
364,000 |
|
常務取締役 管理本部管掌 |
山崎 喜博 |
1955年８月14日生 |
1978年４月 丸紅株式会社 入社 2003年１月 イボキン 入社 2007年11月 イボキン 常務取締役 就任（現任) 2021年11月 株式会社国徳工業（連結子会社） 代表取締役社長 就任（現任） |
(注）３ |
40,000 |
|
取締役 金属事業部長 |
髙橋 守 |
1961年１月21日生 |
1981年２月 株式会社岩田建材 入社 1984年６月 金海建材 入社 2000年２月 イボキン 入社 2010年５月 イボキン 製造部統括部長 2016年２月 イボキン 取締役金属事業部長就任（現任） |
(注）３ |
36,000 |
|
取締役 |
永津 洋之 |
1970年10月11日生 |
1996年８月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）福岡事務所 入所 2000年８月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）小倉連絡事務所兼福田公認会計士事務所 入所 2004年８月 永津公認会計士事務所 代表就任（現任） 2009年３月 イボキン 監査役 就任 2016年10月 イボキン 取締役 就任（現任） |
(注）３ |
－ |
|
取締役 |
橋本 法知 |
1954年７月30日生 |
1977年４月 三菱電機株式会社 入社 2008年４月 同社 人事部長 2009年４月 同社 常務執行役 人事部長 就任 2009年６月 同社 取締役 常務執行役 人事部長 就任 2012年４月 同社 取締役 専務執行役 経営企画室長 就任 2016年４月 同社 取締役 就任 2016年７月 同社 顧問 2019年５月 イボキン 顧問 2021年３月 イボキン 取締役 就任（現任） |
(注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
戸塚 いづみ |
1964年１月６日生 |
1982年４月 石川島播磨重工業株式会社（現株式会社IHI） 入社 2016年10月 イボキン 監査役 就任（現任） |
(注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
監査役 |
井上 利夫 |
1948年４月22日生 |
1971年４月 川崎製鉄株式会社（現JFEスチール株式会社） 入社 1989年５月 AK Steel Corporation 出向 1999年11月 株式会社本郷（現株式会社エイチワン） 出向 2000年12月 同社 取締役 就任 2003年９月 KTH Leesburg Products LLC 出向 2003年10月 同社 社長 就任 2006年10月 KTH Parts Industries Inc. 転籍 同社 社長 就任 2011年６月 同社 退任 2015年１月 スズトクホールディングス株式会社（現リバーホールディングス株式会社） 顧問 2015年９月 同社 社外取締役 就任 2021年９月 同社 社外取締役 退任 2022年３月 イボキン 監査役 就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
長濱 晋 |
1968年５月28日生 |
1991年４月 三菱重工業株式会社 入社 1992年９月 長濱会計事務所（現税理士法人Brain Trust） 入所 2006年２月 税理士法人Brain Trust 代表社員（現任） 2023年３月 イボキン 監査役 就任（現任） |
（注）４（注）５ |
－ |
|
計 |
440,000 |
||||
（注）１.取締役永津洋之及び橋本法知は、社外取締役であります。
２.監査役戸塚いづみ、井上利夫及び長濱晋は、社外監査役であります。
３.2022年３月29日開催の定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４.2022年３月29日開催の定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．任期満了前に退任した監査役の補欠として選任されたため、イボキン定款の定めにより、任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとなっております。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役及び社外監査役の員数
イボキンの社外取締役は２名であります。
イボキンの社外監査役は３名であります。
ｂ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方及び提出会社との人的・資本的取引関係その他利害関係
社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断は、選任にあたっては、経歴やイボキンとの関係を踏まえて、イボキン経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に総合的に判断しております。
イボキンは、社外取締役を２名、社外監査役を３名、独立役員として選任しております。
・社外取締役
社外取締役の永津洋之氏は、イボキンの取締役会に対して有益な助言を頂くとともに客観的な立場からイボキンの経営を監督して頂けると判断し、社外取締役として選任しております。
また、同氏は、独立役員の属性として、㈱東京証券取引所が規定する項目の独立性基準に抵触することはなく、同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないため、独立性は確保されているものと判断しております。
なお、同氏とイボキンとの間に特別の利害関係等はありません。
社外取締役の橋本法知氏は、リーディングカンパニーの人事及び経営企画管掌役員としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、またイボキン経営陣から高い独立性を有していることから、取締役会での建設的な議論を通じた果断かつ慎重な意思決定に貢献する監督機能が期待でき、企業価値の向上につながると考えられるため社外取締役として選任しております。
また、同氏は、独立役員の属性として、㈱東京証券取引所が規定する項目の独立性基準に抵触することはなく、同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないため、独立性は確保されているものと判断しております。
なお、同氏とイボキンとの間に特別の利害関係等はありません。
・社外監査役
社外監査役の戸塚いづみ氏は、イボキンのISO14001取得時（1999年12月）のアドバイザーの経験を有し、コンプライアンス管理・リスク管理・システム構築について相当程度の知見をイボキンの監査に活かし、監査役として適切に職務を遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。
なお、同氏とイボキンとの間に特別の利害関係等はありません。
社外監査役の井上利夫氏は、リバーホールディングス株式会社取締役を務め、豊富な経験と幅広い見識に加え、生産・技術、安全等に精通しており、監査役として適切に職務を遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。
なお、同氏とイボキンとの間に特別の利害関係等はありません。
社外監査役の長濱晋氏は、税理士として培われた高度な専門知識・経験を有しており、その経験を活かし、イボキンの監査体制に反映して頂くことを期待し、監査役として適切に職務を遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。
なお、同氏とイボキンとの間に特別の利害関係等はありません。
イボキンにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
イ．イボキンの社外役員にふさわしい能力、識見、経験及び人格を有し、イボキンの経営に対し、独立した客観的な立場から指摘、意見することができる人材であること
ロ．イボキン及び関係会社の元役員・従業員でないこと
ハ．現に契約している会計監査人、顧問弁護士事務所及びメインバンクに現に所属し、または過去に所属していた者でないこと
ニ．出資比率10％以上の大株主（あるいは大株主である団体に現に所属し、または過去に所属していた者）でないこと
ホ．過去３会計年度において、イボキン基準を超える（当該取引先との年間取引額が相互の売上高の２％を超える）取引先に現に所属し、または過去に所属していた者でないこと
へ．ハからホに該当する場合でも、当該団体を退職後５年以上経過していること
ト．東京証券取引所の有価証券取引所上場規程に規定する「独立役員」の要件に該当すること
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会に出席し、内部監査部門から内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けていることや、会計監査人及び監査役会との情報交換を通じて連携強化を図っております。
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役、常勤監査役及び内部監査部門から内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制監査の実施状況の報告を受け、連携強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
高橋 克実 |
1969年５月６日生 |
1993年３月 津田鋼材株式会社（現三井物産スチール株式会社） 入社 1995年５月 株式会社ヤタカ 入社 1998年６月 イボキン 入社 2002年10月 イボキン 常務取締役 就任 2003年10月 イボキン 専務取締役 就任 2007年10月 イボキン 代表取締役社長 就任（現任） |
(注）３ |
280,000 |
|
常務取締役 管理本部管掌 |
山崎 喜博 |
1955年８月14日生 |
1978年４月 丸紅株式会社 入社 2003年１月 イボキン 入社 2007年11月 イボキン 常務取締役 就任（現任) 2021年11月 株式会社国徳工業（連結子会社） 代表取締役社長 就任（現任） |
(注）３ |
40,000 |
|
取締役 金属事業部長 |
髙橋 守 |
1961年１月21日生 |
1981年２月 株式会社岩田建材 入社 1984年６月 金海建材 入社 2000年２月 イボキン 入社 2010年５月 イボキン 製造部統括部長 2016年２月 イボキン 取締役金属事業部長就任（現任） |
(注）３ |
36,000 |
|
取締役 |
永津 洋之 |
1970年10月11日生 |
1996年８月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）福岡事務所 入所 2000年８月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）小倉連絡事務所兼福田公認会計士事務所 入所 2004年８月 永津公認会計士事務所 代表就任（現任） 2009年３月 イボキン 監査役 就任 2016年10月 イボキン 取締役 就任（現任） |
(注）３ |
－ |
|
取締役 |
橋本 法知 |
1954年７月30日生 |
1977年４月 三菱電機株式会社 入社 2008年４月 同社 人事部長 2009年４月 同社 常務執行役 人事部長 就任 2009年６月 同社 取締役 常務執行役 人事部長 就任 2012年４月 同社 取締役 専務執行役 経営企画室長 就任 2016年４月 同社 取締役 就任 2016年７月 同社 顧問 2019年５月 イボキン 顧問 2021年３月 イボキン 取締役 就任（現任） |
(注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
戸塚 いづみ |
1964年１月６日生 |
1982年４月 石川島播磨重工業株式会社（現株式会社IHI） 入社 2016年10月 イボキン 監査役 就任（現任） |
(注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
監査役 |
冨髙 重則 |
1947年４月２日生 |
1965年４月 株式会社うかいや 入社 1985年４月 イボキン 入社 営業部長 2003年10月 イボキン 取締役 就任 2016年10月 イボキン 監査役 就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
井上 利夫 |
1948年４月22日生 |
1971年４月 川崎製鉄株式会社（現JFEスチール株式会社） 入社 1989年５月 AK Steel Corporation 出向 1999年11月 株式会社本郷（現株式会社エイチワン） 出向 2000年12月 同社 取締役 就任 2003年９月 KTH Leesburg Products LLC 出向 2003年10月 同社 社長 就任 2006年10月 KTH Parts Industries Inc. 転籍 同社 社長 就任 2011年６月 同社 退任 2015年１月 スズトクホールディングス株式会社（現リバーホールディングス株式会社） 顧問 2015年９月 同社 社外取締役 就任 2021年９月 同社 社外取締役 退任 2022年３月 イボキン 監査役 就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
356,000 |
||||
（注）１.取締役永津洋之及び橋本法知は、社外取締役であります。
２.監査役戸塚いづみ及び井上利夫は、社外監査役であります。
３.2022年３月29日開催の定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４.2022年３月29日開催の定時株主総会終結の時から、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５.2022年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役及び社外監査役の員数
イボキンの社外取締役は２名であります。
イボキンの社外監査役は２名であります。
ｂ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方及び提出会社との人的・資本的取引関係その他利害関係
社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断は、選任にあたっては、経歴やイボキンとの関係を踏まえて、イボキン経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に総合的に判断しております。
イボキンは、社外取締役を２名、社外監査役を２名、独立役員として選任しております。
・社外取締役
社外取締役の永津洋之氏は、イボキンの取締役会に対して有益な助言を頂くとともに客観的な立場からイボキンの経営を監督して頂けると判断し、社外取締役として選任しております。
また、同氏は、独立役員の属性として、㈱東京証券取引所が規定する項目の独立性基準に抵触することはなく、同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないため、独立性は確保されているものと判断しております。
なお、同氏とイボキンとの間に特別の利害関係等はありません。
社外取締役の橋本法知氏は、リーディングカンパニーの人事及び経営企画管掌役員としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、またイボキン経営陣から高い独立性を有していることから、取締役会での建設的な議論を通じた果断かつ慎重な意思決定に貢献する監督機能が期待でき、企業価値の向上につながると考えられるため社外取締役として選任しております。
また、同氏は、独立役員の属性として、㈱東京証券取引所が規定する項目の独立性基準に抵触することはなく、同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないため、独立性は確保されているものと判断しております。
なお、同氏とイボキンとの間に特別の利害関係等はありません。
・社外監査役
社外監査役の戸塚いづみ氏は、イボキンのISO14001取得時（1999年12月）のアドバイザーの経験を有し、コンプライアンス管理・リスク管理・システム構築について相当程度の知見をイボキンの監査に活かし、監査役として適切に職務を遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。
なお、同氏とイボキンとの間に特別の利害関係等はありません。
社外監査役の井上利夫氏は、リバーホールディングス株式会社取締役を務め、豊富な経験と幅広い見識に加え、生産・技術、安全等に精通しており、監査役として適切に職務を遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。
なお、同氏とイボキンとの間に特別の利害関係等はありません。
イボキンにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
イ．イボキンの社外役員にふさわしい能力、識見、経験及び人格を有し、イボキンの経営に対し、独立した客観的な立場から指摘、意見することができる人材であること
ロ．イボキン及び関係会社の元役員・従業員でないこと
ハ．現に契約している会計監査人、顧問弁護士事務所及びメインバンクに現に所属し、または過去に所属していた者でないこと
ニ．出資比率10％以上の大株主（あるいは大株主である団体に現に所属し、または過去に所属していた者）でないこと
ホ．過去３会計年度において、イボキン基準を超える（当該取引先との年間取引額が相互の売上高の２％を超える）取引先に現に所属し、または過去に所属していた者でないこと
へ．ハからホに該当する場合でも、当該団体を退職後５年以上経過していること
ト．東京証券取引所の有価証券取引所上場規程に規定する「独立役員」の要件に該当すること
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会に出席し、内部監査部門から内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けていることや、会計監査人及び監査役会との情報交換を通じて連携強化を図っております。
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役、常勤監査役及び内部監査部門から内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制監査の実施状況の報告を受け、連携強化を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
高橋 克実 |
1969年５月６日生 |
1993年３月 津田鋼材株式会社 入社 1995年５月 株式会社ヤタカ 入社 1998年６月 イボキン 入社 2002年10月 イボキン 常務取締役 就任 2003年10月 イボキン 専務取締役 就任 2007年10月 イボキン 代表取締役社長 就任（現任） |
(注）３ |
140,000 |
|
常務取締役 管理本部管掌 |
山崎 喜博 |
1955年８月14日生 |
1978年４月 丸紅株式会社 入社 2003年１月 イボキン 入社 2007年11月 イボキン 常務取締役 就任（現任) |
(注）３ |
20,000 |
|
取締役 金属事業部長 |
髙橋 守 |
1961年１月21日生 |
1981年２月 株式会社岩田建材 入社 1984年６月 金海建材 入社 2000年２月 イボキン 入社 2010年５月 イボキン 製造部統括部長 2016年２月 イボキン 取締役金属事業部長就任（現任） |
(注）３ |
18,000 |
|
取締役 |
永津 洋之 |
1970年10月11日生 |
1996年８月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）福岡事務所 入所 2000年８月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）小倉連絡事務所兼福田公認会計士事務所 入所 2004年８月 永津公認会計士事務所 代表就任（現任） 2009年３月 イボキン 監査役 就任 2016年10月 イボキン 取締役 就任（現任） |
(注）３ |
－ |
|
取締役 |
橋本 法知 |
1954年７月30日生 |
1977年４月 三菱電機株式会社 入社 2008年４月 同社 人事部長 2009年４月 同社 常務執行役 人事部長 就任 2009年６月 同社 取締役 常務執行役 人事部長 就任 2012年４月 同社 取締役 専務執行役 経営企画室長 就任 2016年４月 同社 取締役 就任 2016年７月 同社 顧問 2019年５月 イボキン 顧問 2021年３月 イボキン 取締役 就任（現任） |
(注）５ |
－ |
|
常勤監査役 |
戸塚 いづみ |
1964年１月６日生 |
1982年４月 石川島播磨重工業株式会社（現株式会社IHI） 入社 2016年10月 イボキン 監査役 就任（現任） |
(注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
監査役 |
朝生 一夫 |
1946年３月28日生 |
1968年４月 川崎製鉄株式会社（現JFEスチール株式会社） 入社 1983年４月 同社 管理部 条鋼管理室長 1993年４月 同社 知多製造所 理事 シームレス管部長 1997年４月 同社 水島製鉄所 理事 企画部長 1998年７月 川鉄ロックファイバー株式会社（現JFEロックファイバー株式会社） 代表取締役社長 就任 2010年７月 JFEロックファイバー株式会社 相談役就任 2016年10月 イボキン 監査役 就任(現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
冨髙 重則 |
1947年４月２日生 |
1965年４月 株式会社うかいや入社 1985年４月 イボキン入社 営業部長 2003年10月 イボキン 取締役 就任 2016年10月 イボキン 監査役 就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
178,000 |
||||
（注）１.取締役永津洋之及び橋本法知は、社外取締役であります。
２.監査役戸塚いづみ及び朝生一夫は、社外監査役であります。
３.2020年３月26日開催の定時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４.2018年３月30日開催の定時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５.2021年３月30日開催の定時株主総会終結の時から、他の在任取締役の任期の満了する時までであります。
② 社外役員の状況
ａ．社外取締役及び社外監査役の員数
イボキンの社外取締役は２名であります。
イボキンの社外監査役は２名であります。
ｂ．社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方及び提出会社との人的・資本的取引関係その他利害関係
社外取締役及び社外監査役の独立性に関する判断は、選任にあたっては、経歴やイボキンとの関係を踏まえて、イボキン経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に総合的に判断しております。
イボキンは、社外取締役を２名、社外監査役を２名、独立役員として選任しております。
・社外取締役
社外取締役の永津洋之氏は、イボキンの取締役会に対して有益な助言を頂くとともに客観的な立場からイボキンの経営を監督して頂けると判断し、社外取締役として選任しております。
また、同氏は、独立役員の属性として、㈱東京証券取引所が規定する項目の独立性基準に抵触することはなく、同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないため、独立性は確保されているものと判断しております。
なお、同氏とイボキンとの間に特別の利害関係等はありません。
社外取締役の橋本法知氏は、リーディングカンパニーの人事及び経営企画管掌役員としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、またイボキン経営陣から高い独立性を有していることから、取締役会での建設的な議論を通じた果断かつ慎重な意思決定に貢献する監督機能が期待でき、企業価値の向上につながると考えられるため社外取締役として選任しております。
また、同氏は、独立役員の属性として、㈱東京証券取引所が規定する項目の独立性基準に抵触することはなく、同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないため、独立性は確保されているものと判断しております。
なお、同氏とイボキンとの間に特別の利害関係等はありません。
・社外監査役
社外監査役の戸塚いづみ氏は、イボキンのISO14001取得時（1999年12月）のアドバイザーの経験を有し、コンプライアンス管理・リスク管理・システム構築について相当程度の知見をイボキンの監査に活かし、監査役として適切に職務を遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。
なお、同氏とイボキンとの間に特別の利害関係等はありません。
社外監査役の朝生一夫氏は、ＪＦＥロックファイバー㈱代表取締役社長を務め、豊富な経験と幅広い見識に加え、経営企画、リスク管理に精通しており、監査役として適切に職務を遂行できると判断し、社外監査役として選任しております。
なお、同氏とイボキンとの間に特別の利害関係等はありません。
イボキンにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
イ．イボキンの社外役員にふさわしい能力、識見、経験及び人格を有し、イボキンの経営に対し、独立した客観的な立場から指摘、意見することができる人材であること
ロ．イボキン及び関係会社の元役員・従業員でないこと
ハ．現に契約している会計監査人、顧問弁護士事務所及びメインバンクに現に所属し、または過去に所属していた者でないこと
ニ．出資比率10％以上の大株主（あるいは大株主である団体に現に所属し、または過去に所属していた者）でないこと
ホ．過去３会計年度において、イボキン基準を超える（当該取引先との年間取引額が相互の売上高の２％を超える）取引先に現に所属し、または過去に所属していた者でないこと
へ．ハからホに該当する場合でも、当該団体を退職後５年以上経過していること
ト．東京証券取引所の有価証券取引所上場規程に規定する「独立役員」の要件に該当すること
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会に出席し、内部監査部門から内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けていることや、会計監査人及び監査役会との情報交換を通じて連携強化を図っております。
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役、常勤監査役及び内部監査部門から内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制監査の実施状況の報告を受け、連携強化を図っております
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役環境事業部長 |
髙見 武志 |
2020年７月21日 |
（注）2020年７月21日逝去により退任致しました。
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性6名 女性1名（役員のうち女性の比率14.28％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までにおける役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
|
役職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役 |
髙見 武志 |
2020年７月21日 |
（注）2020年７月21日逝去により退任致しました。
（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性６名 女性１名（役員のうち女性の比率14.28％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12.5％)
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
高橋 克実 |
1969年５月６日生 |
1993年３月 津田鋼材株式会社 入社 1995年５月 株式会社ヤタカ 入社 1998年６月 イボキン 入社 2002年10月 イボキン 常務取締役 就任 2003年10月 イボキン 専務取締役 就任 2007年10月 イボキン 代表取締役社長 就任（現任） |
(注）３ |
140,000 |
|
常務取締役 管理本部管掌 |
山崎 喜博 |
1955年８月14日生 |
1978年４月 丸紅株式会社 入社 2003年１月 イボキン 入社 2007年11月 イボキン 常務取締役 就任（現任) |
(注）３ |
20,000 |
|
取締役 金属事業部長 |
髙橋 守 |
1961年１月21日生 |
1981年２月 株式会社岩田建材 入社 1984年６月 金海建材 入社 2000年２月 イボキン 入社 2010年５月 イボキン 製造部統括部長 2016年２月 イボキン 取締役金属事業部長就任（現任） |
(注）３ |
18,000 |
|
取締役 環境事業部長 |
髙見 武志 |
1966年２月26日生 |
1985年４月 陸上自衛隊 入隊 1987年４月 株式会社ホリデー 入社 1991年３月 日本興業株式会社 入社 2004年８月 イボキン 入社 2010年５月 イボキン 営業統括部長 2012年12月 イボキン 阪神事業所長 2016年２月 イボキン 取締役環境事業部長 就任（現任） |
(注）３ |
14,000 |
|
取締役 |
永津 洋之 |
1970年11月11日生 |
1996年８月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）福岡事務所 入所 2000年８月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）小倉連絡事務所兼福田公認会計士事務所 入所 2004年８月 永津公認会計士事務所 代表就任（現任） 2009年３月 イボキン 監査役 就任 2016年10月 イボキン 取締役 就任（現任） |
(注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
戸塚 いづみ |
1964年１月６日生 |
1982年４月 石川島播磨重工業株式会社（現株式会社IHI） 入社 2016年10月 イボキン 監査役 就任（現任） |
(注）４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
監査役 |
朝生 一夫 |
1946年３月28日生 |
1968年４月 川崎製鉄株式会社（現JFEスチール株式会社） 入社 1983年４月 同社 管理部 条鋼管理室長 1993年４月 同社 知多製造所 理事 シームレス管部長 1997年４月 同社 水島製鉄所 理事 企画部長 1998年７月 川鉄ロックファイバー株式会社（現JFEロックファイバー株式会社） 代表取締役社長 就任 2010年７月 JFEロックファイバー株式会社 相談役就任 2016年10月 イボキン 監査役 就任(現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
冨髙 重則 |
1947年４月２日生 |
1965年４月 株式会社うかいや入社 1985年４月 イボキン入社 営業部長 2003年10月 イボキン 取締役 就任 2016年10月 イボキン 監査役 就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
192,000 |
||||
（注）１.取締役永津洋之は、社外取締役であります。
２.監査役戸塚いづみ及び朝生一夫は、社外監査役であります。
３.2020年３月26日開催の定時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４.2018年３月30日開催の定時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
イボキンの社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役永津洋之とイボキンは、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有しているとして、東京証券取引所へ独立役員として届け出ております。同氏は、2009年３月に社外監査役へ就任し、2016年10月より社外取締役に就任しております。同氏は、公認会計士としての資格を有し、客観的な立場からイボキンの経営を監督し意見を述べております。また、取締役会における重要事項の協議について、客観的かつ公正な立場から監督機能を発揮していただいた実績、及びイボキン事業内容に熟知されていることから、コーポレート・ガバナンス強化を担う社外取締役の任に相応しいと考えております。
社外監査役戸塚いづみとイボキンは、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有しているとして、東京証券取引所へ独立役員として届け出ております。同氏は、過去にイボキンのISO14001取得時（1999年12月）のアドバイザーの経験を有し、コンプライアンス管理・リスク管理・システム構築について相当程度の知見をイボキンの監査に活かし、イボキンの業務執行者から独立した立場で適切な監査機能を発揮していただけるものと期待し適任と考えております。
社外監査役朝生一夫とイボキンは、人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがない高い独立性を有しているとして、東京証券取引所へ独立役員として届け出ております。同氏は、ＪＦＥロックファイバー㈱代表取締役社長を務め、豊富な経験と幅広い見識に加え、経営企画、リスク管理に精通しており、イボキンの業務執行者から独立した立場で適切な監査機能を発揮していただけるものと期待し適任と考えております。
イボキンにおいては、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を以下のとおり定めております。
イ．イボキンの社外役員にふさわしい能力、識見、経験及び人格を有し、イボキンの経営に対し、独立した客観的な立場から指摘、意見することができる人材であること
ロ．イボキン及び関係会社の元役員・従業員でないこと
ハ．現に契約している会計監査人、顧問弁護士事務所及びメインバンクに現に所属し、または過去に所属していた者でないこと
ニ．出資比率10％以上の大株主（あるいは大株主である団体に現に所属し、または過去に所属していた者）でないこと
ホ．過去３会計年度において、イボキン基準を超える（当該取引先との年間取引額が相互の売上高の２％を超える）取引先に現に所属し、または過去に所属していた者でないこと
へ．ハからホに該当する場合でも、当該団体を退職後５年以上経過していること
ト．東京証券取引所の有価証券取引所上場規程に規定する「独立役員」の要件に該当すること
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会に出席し、内部監査部門から内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けていることや、会計監査人及び監査役会との情報交換を通じて連携強化を諮っております。
社外監査役は、原則月１回開催される取締役会及び監査役会に出席し、取締役、常勤監査役及び内部監査部門から内部監査、監査役監査、会計監査及び内部統制監査の実施状況の報告を受け、連携強化を諮っております
男性７名 女性１名(役員のうち女性の比率12.5％)
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
代表取締役社長 |
－ |
高橋 克実 |
昭和44年５月６日生 |
平成５年３月 津田鋼材株式会社 入社 平成７年５月 株式会社ヤタカ 入社 平成10年６月 イボキン 入社 平成14年10月 イボキン 常務取締役 就任 平成15年10月 イボキン 専務取締役 就任 平成19年10月 イボキン 代表取締役社長 就任（現任） |
(注）３ |
140,000 |
|
常務取締役 |
管理部管掌 |
山崎 喜博 |
昭和30年８月14日生 |
昭和53年４月 丸紅株式会社 入社 平成15年１月 イボキン 入社 平成19年11月 イボキン 常務取締役 就任（現任) |
(注）３ |
20,000 |
|
取締役 |
金属事業部長 |
髙橋 守 |
昭和36年１月21日生 |
昭和56年２月 株式会社岩田建材 入社 昭和59年６月 金海建材 入社 平成12年２月 イボキン 入社 平成22年５月 イボキン 製造部統括部長 平成28年２月 イボキン 取締役金属事業部長就任（現任） |
(注）３ |
18,000 |
|
取締役 |
環境事業部長 |
髙見 武志 |
昭和41年２月26日生 |
昭和60年４月 陸上自衛隊 入隊 昭和62年４月 株式会社ホリデー 入社 平成３年３月 日本興業株式会社 入社 平成16年８月 イボキン 入社 平成22年５月 イボキン 営業統括部長 平成24年12月 イボキン 阪神事業所長（現任） 平成28年２月 イボキン 取締役環境事業部長 就任（現任） |
(注）３ |
14,000 |
|
取締役 |
－ |
永津 洋之 |
昭和45年11月11日生 |
平成８年８月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）福岡事務所 入所 平成12年８月 センチュリー監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）小倉連絡事務所兼福田公認会計士事務所 入所 平成16年８月 永津公認会計士事務所 代表就任（現任） 平成21年３月 イボキン 監査役 就任 平成28年10月 イボキン 取締役 就任（現任） |
(注）３ |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
戸塚 いづみ |
昭和39年１月６日生 |
昭和57年４月 石川島播磨重工業株式会社（現株式会社IHI） 入社 平成28年10月 イボキン 監査役 就任（現任） |
(注）４ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （株） |
|
監査役 |
－ |
朝生 一夫 |
昭和21年３月28日生 |
昭和43年４月 川崎製鉄株式会社（現JFEスチール株式会社） 入社 昭和58年４月 同社 管理部 条鋼管理室長 平成５年４月 同社 知多製造所 理事 シームレス管部長 平成９年４月 同社 水島製鉄所 理事 企画部長 平成10年７月 川鉄ロックファイバー株式会社（現JFEロックファイバー株式会社） 代表取締役社長 就任 平成22年７月 JFEロックファイバー株式会社 相談役就任 平成28年10月 イボキン 監査役 就任(現任） |
（注）４ |
－ |
|
監査役 |
－ |
冨髙 重則 |
昭和22年４月２日生 |
昭和40年４月 株式会社うかいや入社 昭和60年４月 イボキン入社 営業部長 平成15年10月 イボキン 取締役 就任 平成28年10月 イボキン 監査役 就任（現任） |
（注）４ |
－ |
|
計 |
192,000 |
|||||
（注）１.取締役永津洋之は、社外取締役であります。
２.監査役戸塚いづみ及び朝生一夫は、社外監査役であります。
３.平成30年３月30日開催の定時株主総会終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４.平成30年３月30日開催の定時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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