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大紀アルミニウム工業所(5702)の株価チャート 大紀アルミニウム工業所(5702)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株) (注)8
|
代表取締役会長
|
山 本 隆 章
|
1950年４月９日生
|
1976年８月
|
大紀アルミニウム工業所入社
|
1978年12月
|
大紀アルミニウム工業所取締役輸入原料部長
|
1979年12月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役
|
1987年５月
|
大紀アルミニウム工業所専務取締役
|
1989年６月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役副社長
|
1994年６月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役社長
|
2019年６月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役社長執行役員
|
2023年６月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役会長（現）
|
|
(注)3
|
2,218
|
代表取締役社長執行役員
|
林 繁 典
|
1956年３月20日生
|
1978年４月
|
大紀アルミニウム工業所入社
|
2001年９月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員
|
2002年６月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員資材管理部長
|
2007年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役資材管理部長
|
2017年６月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役資材管理部長
|
2019年６月
|
大紀アルミニウム工業所常務執行役員資材管理部長
|
2020年３月
|
大紀アルミニウム工業所常務執行役員資材管理部長兼ＴＱＭ推進室長
|
2020年６月
|
大紀アルミニウム工業所専務執行役員資材管理部長兼ＴＱＭ推進室長
|
2020年７月
|
大紀アルミニウム工業所専務執行役員資材管理部担当兼ＴＱＭ推進室長
|
2021年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役専務執行役員資材管理部担当兼ＴＱＭ推進室長
|
2022年６月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役副社長執行役員資材管理部担当兼ＴＱＭ推進室長
|
2022年７月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役副社長執行役員資材管理部担当兼ＴＱＭ推進室担当
|
2023年６月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役社長執行役員（現）
|
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(注)3
|
39
|
取締役専務執行役員
海外事業室担当
|
後 藤 和 示
|
1953年３月７日生
|
1975年４月
|
大紀アルミニウム工業所入社
|
2003年６月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員
|
2005年４月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員生産統括室長
|
2006年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長
|
2006年８月
|
大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長兼海外事業室長
|
2007年１月
|
大紀アルミニウム工業所取締役滋賀工場長兼海外事業室長
|
2008年４月
|
大紀アルミニウム工業所取締役海外事業室長
|
2011年６月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役海外事業室長
|
2015年６月
|
大紀アルミニウム工業所専務取締役海外事業室長
|
2019年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役専務執行役員海外事業室長
|
2024年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役専務執行役員海外事業室担当(現)
|
|
(注)3
|
39
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株) (注)8
|
取締役常務執行役員
テクニカルセンター長
|
山 岡 正 男
|
1956年12月１日生
|
1980年４月
|
大紀アルミニウム工業所入社
|
2001年９月
|
大紀アルミニウム工業所名古屋支店長兼名古屋営業部長
|
2003年６月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員名古屋支店長兼名古屋営業部長
|
2007年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役名古屋支店長兼名古屋営業部長
|
2009年４月
|
大紀アルミニウム工業所取締役東京支店長兼ＲＳＩ営業部長
|
2011年４月
|
大紀アルミニウム工業所取締役営業管理担当兼東京支店長兼ＲＳＩ営業部長
|
2015年３月
|
大紀アルミニウム工業所取締役営業管理担当兼東京支店長兼名古屋支店長兼ＲＳＩ営業部長
|
2017年６月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役営業管理担当兼東京支店長兼名古屋支店長兼ＲＳＩ営業部長
|
2019年６月
|
大紀アルミニウム工業所常務執行役員営業管理担当兼東京支店長兼名古屋支店長兼ＲＳＩ営業部長
|
2020年７月
|
大紀アルミニウム工業所常務執行役員生産統括室長兼亀山工場長兼リスク管理室長
|
2021年４月
|
大紀アルミニウム工業所常務執行役員生産統括室長兼リスク管理室長
|
2022年４月
|
大紀アルミニウム工業所常務執行役員生産統括室長兼リスク管理室長兼テクニカルセンター長
|
2022年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役常務執行役員生産統括室長兼リスク管理室長兼テクニカルセンター長
|
2024年１月
|
大紀アルミニウム工業所取締役常務執行役員テクニカルセンター長(現)
|
|
(注)3
|
47
|
取締役常務執行役員
海外事業室長
|
門 谷 正 雄
|
1965年１月13日生
|
1987年４月
|
大紀アルミニウム工業所入社
|
2008年９月
|
ダイキアルミニウムインダストリー(タイランド)社長
|
2013年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役ダイキアルミニウムインダストリー(タイランド)社長
|
2016年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役ダイキアルミニウムインダストリーインドネシア社長兼ダイキアルミニウムインダストリー(タイランド)社長
|
2019年６月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員ダイキアルミニウムインダストリーインドネシア社長
|
2020年６月
|
大紀アルミニウム工業所常務執行役員ダイキアルミニウムインダストリーインドネシア社長
|
2024年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役常務執行役員海外事業室長（現）
|
|
(注)4
|
18
|
取締役
|
辰 野 守 彦
|
1951年８月20日生
|
1978年４月
|
弁護士登録
松尾法律事務所勤務
|
1981年８月
|
ヒル・ベッツ・アンド・ナッツ法律事務所勤務
|
1988年２月
|
辰野・萩原法律事務所(現芝綜合法律事務所)設立(現)
|
2003年６月
|
大紀アルミニウム工業所社外取締役(現)
|
|
(注)3
|
10
|
取締役
|
礒 貝 英 士
|
1950年５月20日生
|
1974年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2000年11月
|
同行関西融資部長
|
2002年６月
|
須賀工業株式会社執行役員
|
2009年７月
|
乾汽船株式会社内部監査室長
|
2012年２月
|
一般財団法人礒貝記念佐味古墳保存会設立代表理事（現）
|
2017年６月
|
大紀アルミニウム工業所社外取締役(現)
|
|
(注)3
|
12
|
取締役
|
谷 謙 二
|
1954年12月13日生
|
1978年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2009年４月
|
同社執行役員非鉄金属本部長
|
2011年４月
|
三菱商事ユニメタルズ株式会社代表取締役社長
|
2013年４月
|
三菱商事ＲｔＭジャパン株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
日本冶金工業株式会社社外監査役
|
2021年６月
|
大紀アルミニウム工業所社外取締役（現）
|
〃
|
日本冶金工業株式会社社外取締役 （現）
|
|
(注)3
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株) (注)8
|
監査役（常勤）
|
西 川 正 義
|
1964年２月18日生
|
1987年４月
|
大紀アルミニウム工業所入社
|
2008年５月
|
大紀アルミニウム工業所資材管理部資材管理課長
|
2017年３月
|
大紀アルミニウム工業所資材管理部資材管理課長兼監査室
|
2018年12月
|
大紀アルミニウム工業所監査室長
|
2024年６月
|
大紀アルミニウム工業所常勤監査役（現）
|
|
(注)5
|
1
|
監査役
|
野 澤 密 孝
|
1961年11月２日生
|
1995年11月
|
信貴山玉蔵院入山
|
1997年６月
|
信貴山玉蔵院住職（現）
|
〃
|
信貴山真言宗総務部長
|
2001年４月
|
総本山朝護孫子寺寺務長
|
2011年４月
|
信貴山真言宗宗務長
|
2017年６月
|
大紀アルミニウム工業所社外監査役(現)
|
2018年４月 〃
|
信貴山真言宗管長
総本山朝護孫子寺法主
|
2024年４月 〃
|
信貴山真言宗管長(現)
総本山朝護孫子寺法主(現)
|
|
(注)6
|
10
|
監査役
|
石 黒 訓
|
1957年11月10日生
|
1980年３月
|
監査法人中央会計事務所（後のみすず監査法人）入所
|
1983年２月
|
公認会計士登録
|
2006年７月
|
監査法人中央会計事務所（後のみすず監査法人）大阪事務所長
|
2007年８月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2016年10月
|
同法人大阪事務所長
|
2020年１月
|
石黒会計士事務所開設(現)
|
2020年６月 〃
|
佐川急便株式会社社外監査役（現）
森下仁丹株式会社社外取締役（監査等委員）(現)
|
2021年６月
|
大紀アルミニウム工業所社外監査役（現）
|
2022年１月
|
株式会社ソフトウェア・サービス社外取締役（現）
|
|
(注)6
|
0
|
監査役
|
髙 橋 良 多
|
1953年１月11日生
|
1976年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
1991年７月
|
タイ国トリペッチイスズセールス社出向
|
2001年６月
|
ホンダカーズフィリピン社出向同社 副社長
|
2009年２月
|
関西ペイント株式会社入社
|
2013年７月
|
同社取締役常務執行役員国際本部長
|
2014年11月
|
同社取締役常務執行役員アセアン統括兼Kansai Paint Asia Pacific CEO
|
2015年７月
|
同社常勤顧問アセアン統括兼Kansai Paint Asia Pacific CEO
|
2017年６月
|
同社非常勤顧問
|
2018年４月
|
大紀アルミニウム工業所顧問
|
2019年12月
|
大紀アルミニウム工業所ダイキ アルミニウムインダストリーインディア社長
|
2022年１月
|
大紀アルミニウム工業所顧問
|
2022年７月
|
経営コンサルタント（現）
|
2024年６月
|
大紀アルミニウム工業所監査役（現）
|
|
(注)7
|
0
|
計
|
2,395
|
(注) １ 取締役辰野守彦、礒貝英士及び谷謙二は、社外取締役であります。
２ 監査役野澤密孝、石黒訓は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 取締役門谷正雄の任期は、大紀アルミニウム工業所定款の定めにより、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 監査役西川正義の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６ 監査役野澤密孝及び石黒訓の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７ 監査役髙橋良多の任期は、前任者の辞任に伴う就任であるため、大紀アルミニウム工業所の定款の定めにより、前任者の任期が満了する2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
８ 所有する大紀アルミニウム工業所の株式の数には、大紀アルミニウム工業所従業員持株会及び大紀アルミ役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
９ 監査役髙橋良多は、過去10年の間に大紀アルミニウム工業所の海外連結子会社であるダイキアルミニウムインダストリーインディアの業務執行者であったことがあります。同氏のダイキアルミニウムインダストリーインディアにおける地位及び担当は、上記記載のとおりであります。
10 大紀アルミニウム工業所では、取締役会における意思決定機能及び監視・監督機能の一層の強化並びに業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、上記の取締役兼務執行役員４名の他、下記の執行役員を選任しております。
職名
|
氏名
|
担当
|
常務執行役員
|
小畑田 竜也
|
生産統括室長兼リスク管理室長
|
常務執行役員
|
黒須 弘人
|
管理部長
|
上席執行役員
|
中尾 督
|
営業管理担当兼東京支店長兼名古屋支店長兼大阪営業部長兼軽金属原料部長
|
執行役員
|
湯川 誠
|
ダイキアルミニウム インダストリー インドネシア社長
|
執行役員
|
山田 良次
|
白河工場長
|
執行役員
|
川口 絵里
|
企画室長兼管理部（財務担当）部長代理
|
執行役員
|
内田 浩介
|
資材管理部長兼ダイバーシティ推進室長
|
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
大紀アルミニウム工業所の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
ロ 社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役は、「(2)役員の状況」の大紀アルミニウム工業所保有の株式に記載を除き、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ハ 社外取締役または社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
大紀アルミニウム工業所は、様々な経歴、経験等を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、独立的な立場から客観的かつ公正に大紀アルミニウム工業所の経営を監督、監査できる体制を確保することで、経営における透明性の向上や経営監視機能の強化に繋がると考えております。
ニ 社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針
大紀アルミニウム工業所は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が上場制度整備に伴い策定した上場管理等に関するガイドラインⅢ５．（３）の２に明示している一般株主と利益相反の生じるおそれが高いと判断する一定の要件を参考にしております。
なお、大紀アルミニウム工業所は、社外取締役辰野守彦氏、礒貝英士氏、谷謙二氏、社外監査役野澤密孝氏及び石黒訓氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
ホ 社外取締役または社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役である辰野守彦氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する充分な見識を有しており、適切に業務を遂行していただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役である礒貝英士氏は、長年に亘り金融機関で培われた豊富な経験、見識と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、適切に業務を遂行していただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役である谷謙二氏は、企業経営者としての経験、幅広い知見及び非鉄金属業界の長年の経験を有しており、社外取締役としての職務・役割を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役である野澤密孝氏は、信貴山真言宗の卓識に基づく倫理的観点からの助言をいただくため選任しております。
社外監査役である石黒訓氏は、公認会計士として培われた専門的な知見・経験等による経営全般の監視と有効な助言をいただくため選任しております。
ヘ 社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
大紀アルミニウム工業所の社外取締役３名は、取締役会に出席し、代表取締役等から報告を受けるとともに議案・審議につき適切な発言を適宜行っております。取締役会の構成員として大紀アルミニウム工業所の経営方針・経営戦略に関する基本方針、その他の経営にかかる業務執行の決定を行うとともに、業務執行から独立した立場で経営に対する実効性の高い監督機能を発揮しています。
内部監査及び会計監査との相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係については、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況 」に記載のとおりであります。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
山 本 隆 章
|
1950年４月９日生
|
1976年８月
|
大紀アルミニウム工業所入社
|
1978年12月
|
大紀アルミニウム工業所取締役輸入原料部長就任
|
1979年12月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役就任
|
1987年５月
|
大紀アルミニウム工業所専務取締役就任
|
1989年６月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役副社長就任
|
1994年６月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役社長就任
|
2019年６月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役社長執行役員就任
|
2023年６月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役会長就任（現）
|
|
(注)3
|
2,211
|
代表取締役社長執行役員
|
林 繁 典
|
1956年３月20日生
|
1978年４月
|
大紀アルミニウム工業所入社
|
2001年９月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員
|
2002年６月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員資材管理部長
|
2007年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役資材管理部長就任
|
2017年６月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役資材管理部長就任
|
2019年６月
|
大紀アルミニウム工業所常務執行役員資材管理部長
|
2020年３月
|
大紀アルミニウム工業所常務執行役員資材管理部長兼ＴＱＭ推進室長
|
2020年６月
|
大紀アルミニウム工業所専務執行役員資材管理部長兼ＴＱＭ推進室長
|
2020年７月
|
大紀アルミニウム工業所専務執行役員資材管理部担当兼ＴＱＭ推進室長
|
2021年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役専務執行役員資材管理部担当兼ＴＱＭ推進室長就任
|
2022年６月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役副社長執行役員資材管理部担当兼ＴＱＭ推進室長就任
|
2022年７月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役副社長執行役員資材管理部担当兼ＴＱＭ推進室担当就任
|
2023年６月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役社長執行役員就任（現）
|
|
(注)3
|
38
|
取締役専務執行役員
海外事業室長
|
後 藤 和 示
|
1953年３月７日生
|
1975年４月
|
大紀アルミニウム工業所入社
|
2003年６月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員
|
2005年４月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員生産統括室長
|
2006年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長就任
|
2006年８月
|
大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長兼海外事業室長就任
|
2007年１月
|
大紀アルミニウム工業所取締役滋賀工場長兼海外事業室長就任
|
2008年４月
|
大紀アルミニウム工業所取締役海外事業室長就任
|
2011年６月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役海外事業室長就任
|
2015年６月
|
大紀アルミニウム工業所専務取締役海外事業室長就任
|
2019年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役専務執行役員海外事業室長就任(現)
|
|
(注)3
|
38
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役常務執行役員生産統括室長兼リスク管理室長兼テクニカルセンター長
|
山 岡 正 男
|
1956年12月１日生
|
1980年４月
|
大紀アルミニウム工業所入社
|
2001年９月
|
大紀アルミニウム工業所名古屋支店長兼名古屋営業部長
|
2003年６月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員名古屋支店長兼名古屋営業部長
|
2007年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役名古屋支店長兼名古屋営業部長就任
|
2009年４月
|
大紀アルミニウム工業所取締役東京支店長兼ＲＳＩ営業部長就任
|
2011年４月
|
大紀アルミニウム工業所取締役営業管理担当兼東京支店長兼ＲＳＩ営業部長就任
|
2015年３月
|
大紀アルミニウム工業所取締役営業管理担当兼東京支店長兼名古屋支店長兼ＲＳＩ営業部長就任
|
2017年６月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役営業管理担当兼東京支店長兼名古屋支店長兼ＲＳＩ営業部長就任
|
2019年６月
|
大紀アルミニウム工業所常務執行役員営業管理担当兼東京支店長兼名古屋支店長兼ＲＳＩ営業部長
|
2020年７月
|
大紀アルミニウム工業所常務執行役員生産統括室長兼亀山工場長兼リスク管理室長
|
2021年４月
|
大紀アルミニウム工業所常務執行役員生産統括室長兼リスク管理室長
|
2022年４月
|
大紀アルミニウム工業所常務執行役員生産統括室長兼リスク管理室長兼テクニカルセンター長
|
2022年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役常務執行役員生産統括室長兼リスク管理室長兼テクニカルセンター長就任(現)
|
|
(注)3
|
46
|
取締役
|
辰 野 守 彦
|
1951年８月20日生
|
1978年４月
|
弁護士登録
松尾法律事務所勤務
|
1981年８月
|
ヒル・ベッツ・アンド・ナッツ法律事務所勤務
|
1988年２月
|
辰野・萩原法律事務所(現芝綜合法律事務所)設立(現)
|
2003年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役就任(現)
|
|
(注)3
|
10
|
取締役
|
礒 貝 英 士
|
1950年５月20日生
|
1974年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2000年11月
|
同行関西融資部長
|
2002年６月
|
須賀工業株式会社執行役員
|
2009年７月
|
乾汽船株式会社内部監査室長
|
2012年２月
|
一般財団法人礒貝記念佐味古墳保存会設立 代表理事（現）
|
2017年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役就任(現)
|
|
(注)3
|
11
|
取締役
|
谷 謙 二
|
1954年12月13日生
|
1978年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2009年４月
|
同社執行役員非鉄金属本部長
|
2011年４月
|
三菱商事ユニメタルズ株式会社代表取締役社長
|
2013年４月
|
三菱商事ＲｔＭジャパン株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
日本冶金工業株式会社社外監査役
|
2021年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役就任（現）
|
〃
|
日本冶金工業株式会社社外取締役 （現）
|
|
(注)3
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役（常勤）
|
森 川 芳 光
|
1950年２月19日生
|
1973年４月
|
大紀アルミニウム工業所入社
|
1996年２月
|
大紀アルミニウム工業所白河工場長
|
2001年９月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員白河工場長
|
2006年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役白河工場長就任
|
2007年１月
|
大紀アルミニウム工業所取締役白河工場長兼生産統括室長就任
|
2007年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長就任
|
2008年４月
|
大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長兼ＴＱＭ推進室長就任
|
2009年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長兼ＴＱＭ推進室長兼営業開発室担当就任
|
2010年４月
|
大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長兼営業開発室担当就任
|
2010年６月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役生産統括室長兼営業開発室担当就任
|
2012年４月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役生産統括室長兼鉄鋼副原料室担当就任
|
2013年６月
|
大紀アルミニウム工業所専務取締役生産統括室長就任
|
2015年６月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役副社長生産統括室長就任
|
2019年６月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役副社長執行役員生産統括室長就任
|
2020年３月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役副社長執行役員生産統括室長兼リスク管理室長就任
|
2020年７月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役副社長執行役員
生産統括室担当兼リスク管理室担当就任
|
2022年６月
|
大紀アルミニウム工業所常勤監査役就任(現)
|
|
(注)4
|
60
|
監査役（常勤）
|
谷 敏 夫
|
1947年10月29日生
|
1974年４月
|
大紀アルミニウム工業所入社
|
2001年９月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員管理部部長代理兼副資材管理室長
|
2002年６月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員管理部長兼副資材管理室長
|
2004年１月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員管理部長兼副資材管理室長兼ＴＱＭ推進室長
|
2007年４月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員管理部長兼ＴＱＭ推進室長
|
2008年４月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員管理部長
|
2008年６月
|
大紀アルミニウム工業所常勤監査役就任
|
2021年４月
|
大紀アルミニウム工業所監査役就任
|
2021年９月
|
大紀アルミニウム工業所常勤監査役就任（現）
|
|
(注)4
|
62
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
野 澤 密 孝
|
1961年11月２日生
|
1995年11月
|
信貴山玉蔵院入山
|
1997年６月
|
信貴山玉蔵院住職（現）
|
〃
|
信貴山真言宗総務部長
|
2001年４月
|
総本山朝護孫子寺寺務長
|
2011年４月
|
信貴山真言宗宗務長
|
2017年６月
|
大紀アルミニウム工業所監査役就任(現)
|
2018年４月 〃
|
信貴山真言宗管長
総本山朝護孫子寺法主
|
|
(注)4
|
8
|
監査役
|
石 黒 訓
|
1957年11月10日生
|
1980年３月
|
監査法人中央会計事務所（後のみすず監査法人）入所
|
1983年２月
|
公認会計士登録
|
2006年７月
|
監査法人中央会計事務所（後のみすず監査法人）大阪事務所長
|
2007年８月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2016年10月
|
同法人大阪事務所長
|
2020年１月
|
石黒会計士事務所開設(現)
|
2020年６月 〃
|
佐川急便株式会社社外監査役（現）
森下仁丹株式会社社外取締役（監査等委員）(現)
|
2021年６月
|
大紀アルミニウム工業所監査役就任（現）
|
2022年１月
|
株式会社ソフトウェア・サービス社外取締役（現）
|
|
(注)4
|
0
|
計
|
2,484
|
(注) １ 取締役辰野守彦、礒貝英士及び谷謙二は、社外取締役であります。
２ 監査役野澤密孝、石黒訓は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、監査役谷敏夫につきましては、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までで、監査役森川芳光につきましては、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 大紀アルミニウム工業所では、取締役会における意思決定機能及び監視・監督機能の一層の強化並びに業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、上記の取締役兼務執行役員3名の他、下記の執行役員を選任しております。
職名
|
氏名
|
担当
|
常務執行役員
|
門谷 正雄
|
ダイキアルミニウム インダストリー インドネシア社長
|
常務執行役員
|
小畑田 竜也
|
営業管理担当兼東京支店長兼名古屋支店長兼軽金属原料部長
|
上席執行役員
|
中尾 督
|
株式会社聖心製作所社長
|
上席執行役員
|
黒須 弘人
|
管理部長
|
執行役員
|
湯川 誠
|
東京営業部長
|
執行役員
|
山田 良次
|
白河工場長
|
執行役員
|
川口 絵里
|
企画室長兼管理部（財務担当）部長代理
|
執行役員
|
内田 浩介
|
資材管理部長
|
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
大紀アルミニウム工業所の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
ロ 社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役は、「(2)役員の状況」の大紀アルミニウム工業所保有の株式に記載を除き、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ハ 社外取締役または社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
大紀アルミニウム工業所は、様々な経歴、経験等を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、独立的な立場から客観的かつ公正に大紀アルミニウム工業所の経営を監督、監査できる体制を確保することで、経営における透明性の向上や経営監視機能の強化に繋がると考えております。
ニ 社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針
大紀アルミニウム工業所は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が上場制度整備に伴い策定した上場管理等に関するガイドラインⅢ５．（３）の２に明示している一般株主と利益相反の生じるおそれが高いと判断する一定の要件を参考にしております。
なお、大紀アルミニウム工業所は、社外取締役辰野守彦氏、礒貝英士氏、谷謙二氏、社外監査役野澤密孝氏及び石黒訓氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
ホ 社外取締役または社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役である辰野守彦氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する充分な見識を有しており、適切に業務を遂行していただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役である礒貝英士氏は、長年に亘り金融機関で培われた豊富な経験、見識と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、適切に業務を遂行していただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役である谷謙二氏は、企業経営者としての経験、幅広い知見及び非鉄金属業界の長年の経験を有しており、社外取締役としての職務・役割を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役である野澤密孝氏は、信貴山真言宗の卓識に基づく倫理的観点からの助言をいただくため選任しております。
社外監査役である石黒訓氏は、公認会計士として培われた専門的な知見・経験等による経営全般の監視と有効な助言をいただくため選任しております。
ヘ 社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
大紀アルミニウム工業所の社外取締役３名は、取締役会に出席し、代表取締役等から報告を受けるとともに議案・審議につき適切な発言を適宜行っております。取締役会の構成員として大紀アルミニウム工業所の経営方針・経営戦略に関する基本方針、その他の経営にかかる業務執行の決定を行うとともに、業務執行から独立した立場で経営に対する実効性の高い監督機能を発揮しています。
内部監査及び会計監査との相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係については、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況 」に記載のとおりであります。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長執行役員
|
山 本 隆 章
|
1950年４月９日生
|
1976年８月
|
大紀アルミニウム工業所入社
|
1978年12月
|
大紀アルミニウム工業所取締役輸入原料部長就任
|
1979年12月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役就任
|
1987年５月
|
大紀アルミニウム工業所専務取締役就任
|
1989年６月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役副社長就任
|
1994年６月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役社長就任
|
2019年６月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役社長執行役員就任(現)
|
|
(注)3
|
2,205
|
代表取締役副社長執行役員資材管理部担当兼
ＴＱＭ推進室長
|
林 繁 典
|
1956年３月20日生
|
1978年４月
|
大紀アルミニウム工業所入社
|
2001年９月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員
|
2002年６月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員資材管理部長
|
2007年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役資材管理部長就任
|
2017年６月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役資材管理部長就任
|
2019年６月
|
大紀アルミニウム工業所常務執行役員資材管理部長
|
2020年３月
|
大紀アルミニウム工業所常務執行役員資材管理部長兼ＴＱＭ推進室長
|
2020年６月
|
大紀アルミニウム工業所専務執行役員資材管理部長兼ＴＱＭ推進室長
|
2020年７月
|
大紀アルミニウム工業所専務執行役員資材管理部担当兼ＴＱＭ推進室長
|
2021年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役専務執行役員資材管理部担当兼ＴＱＭ推進室長就任
|
2022年６月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役副社長執行役員資材管理部担当兼ＴＱＭ推進室長就任(現)
|
|
(注)3
|
36
|
取締役専務執行役員
海外事業室長
|
後 藤 和 示
|
1953年３月７日生
|
1975年４月
|
大紀アルミニウム工業所入社
|
2003年６月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員
|
2005年４月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員生産統括室長
|
2006年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長就任
|
2006年８月
|
大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長兼海外事業室長就任
|
2007年１月
|
大紀アルミニウム工業所取締役滋賀工場長兼海外事業室長就任
|
2008年４月
|
大紀アルミニウム工業所取締役海外事業室長就任
|
2011年６月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役海外事業室長就任
|
2015年６月
|
大紀アルミニウム工業所専務取締役海外事業室長就任
|
2019年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役専務執行役員海外事業室長就任(現)
|
|
(注)3
|
37
|
取締役常務執行役員生産統括室長兼リスク管理室長兼テクニカルセンター長
|
山 岡 正 男
|
1956年12月１日生
|
1980年４月
|
大紀アルミニウム工業所入社
|
2001年９月
|
大紀アルミニウム工業所名古屋支店長兼名古屋営業部長
|
2003年６月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員名古屋支店長兼名古屋営業部長
|
2007年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役名古屋支店長兼名古屋営業部長就任
|
2009年４月
|
大紀アルミニウム工業所取締役東京支店長兼ＲＳＩ営業部長就任
|
2011年４月
|
大紀アルミニウム工業所取締役営業管理担当兼東京支店長兼ＲＳＩ営業部長就任
|
2015年３月
|
大紀アルミニウム工業所取締役営業管理担当兼東京支店長兼名古屋支店長兼ＲＳＩ営業部長就任
|
2017年６月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役営業管理担当兼東京支店長兼名古屋支店長兼ＲＳＩ営業部長就任
|
2019年６月
|
大紀アルミニウム工業所常務執行役員営業管理担当兼東京支店長兼名古屋支店長兼ＲＳＩ営業部長
|
2020年７月
|
大紀アルミニウム工業所常務執行役員生産統括室長兼亀山工場長兼リスク管理室長
|
2021年４月
|
大紀アルミニウム工業所常務執行役員生産統括室長兼リスク管理室長
|
2022年４月
|
大紀アルミニウム工業所常務執行役員生産統括室長兼リスク管理室長兼テクニカルセンター長
|
2022年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役常務執行役員生産統括室長兼リスク管理室長兼テクニカルセンター長就任(現)
|
|
(注)3
|
45
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
辰 野 守 彦
|
1951年８月20日生
|
1978年４月
|
弁護士登録
松尾法律事務所勤務
|
1981年８月
|
ヒル・ベッツ・アンド・ナッツ法律事務所勤務
|
1988年２月
|
辰野・萩原法律事務所(現芝綜合法律事務所)設立(現)
|
2003年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役就任(現)
|
|
(注)3
|
10
|
取締役
|
礒 貝 英 士
|
1950年５月20日生
|
1974年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2000年11月
|
同行関西融資部長
|
2002年６月
|
須賀工業株式会社執行役員
|
2009年７月
|
乾汽船株式会社内部監査室長
|
2012年２月
|
一般財団法人礒貝記念佐味古墳保存会設立 代表理事（現）
|
2017年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役就任(現)
|
|
(注)3
|
11
|
取締役
|
谷 謙 二
|
1954年12月13日生
|
1978年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2009年４月
|
同社執行役員非鉄金属本部長
|
2011年４月
|
三菱商事ユニメタルズ株式会社代表取締役社長
|
2013年４月
|
三菱商事ＲｔＭジャパン株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
日本冶金工業株式会社社外監査役
|
2021年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役就任（現）
|
〃
|
日本冶金工業株式会社社外取締役 （現）
|
|
(注)3
|
0
|
監査役（常勤）
|
森 川 芳 光
|
1950年２月19日生
|
1973年４月
|
大紀アルミニウム工業所入社
|
1996年２月
|
大紀アルミニウム工業所白河工場長
|
2001年９月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員白河工場長
|
2006年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役白河工場長就任
|
2007年１月
|
大紀アルミニウム工業所取締役白河工場長兼生産統括室長就任
|
2007年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長就任
|
2008年４月
|
大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長兼ＴＱＭ推進室長就任
|
2009年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長兼ＴＱＭ推進室長兼営業開発室担当就任
|
2010年４月
|
大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長兼営業開発室担当就任
|
2010年６月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役生産統括室長兼営業開発室担当就任
|
2012年４月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役生産統括室長兼鉄鋼副原料室担当就任
|
2013年６月
|
大紀アルミニウム工業所専務取締役生産統括室長就任
|
2015年６月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役副社長生産統括室長就任
|
2019年６月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役副社長執行役員生産統括室長就任
|
2020年３月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役副社長執行役員生産統括室長兼リスク管理室長就任
|
2020年７月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役副社長執行役員
生産統括室担当兼リスク管理室担当就任
|
2022年６月
|
大紀アルミニウム工業所常勤監査役就任(現)
|
|
(注)4
|
49
|
監査役（常勤）
|
谷 敏 夫
|
1947年10月29日生
|
1974年４月
|
大紀アルミニウム工業所入社
|
2001年９月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員管理部部長代理兼副資材管理室長
|
2002年６月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員管理部長兼副資材管理室長
|
2004年１月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員管理部長兼副資材管理室長兼ＴＱＭ推進室長
|
2007年４月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員管理部長兼ＴＱＭ推進室長
|
2008年４月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員管理部長
|
2008年６月
|
大紀アルミニウム工業所常勤監査役就任
|
2021年４月
|
大紀アルミニウム工業所監査役就任
|
2021年９月
|
大紀アルミニウム工業所常勤監査役就任（現）
|
|
(注)4
|
62
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
野 澤 密 孝
|
1961年11月２日生
|
1995年11月
|
信貴山玉蔵院入山
|
1997年６月
|
信貴山玉蔵院住職（現）
|
〃
|
信貴山真言宗総務部長
|
2001年４月
|
総本山朝護孫子寺寺務長
|
2011年４月
|
信貴山真言宗宗務長
|
2017年６月
|
大紀アルミニウム工業所監査役就任(現)
|
2018年４月 〃
|
信貴山真言宗管長
総本山朝護孫子寺法主
|
|
(注)4
|
6
|
監査役
|
石 黒 訓
|
1957年11月10日生
|
1980年３月
|
監査法人中央会計事務所（後のみすず監査法人）入所
|
1983年２月
|
公認会計士登録
|
2006年７月
|
監査法人中央会計事務所（後のみすず監査法人）大阪事務所長
|
2007年８月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2016年10月
|
同法人大阪事務所長
|
2020年１月
|
石黒会計士事務所開設(現)
|
2020年６月 〃
|
佐川急便株式会社社外監査役（現）
森下仁丹株式会社社外取締役（監査等委員）(現)
|
2021年６月
|
大紀アルミニウム工業所監査役就任（現）
|
2022年１月
|
株式会社ソフトウェア・サービス社外取締役（現）
|
|
(注)4
|
0
|
計
|
2,461
|
(注) １ 取締役辰野守彦、礒貝英士及び谷謙二は、社外取締役であります。
２ 監査役野澤密孝、石黒訓は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、監査役谷敏夫につきましては、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までで、監査役森川芳光につきましては、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 大紀アルミニウム工業所では、取締役会における意思決定機能及び監視・監督機能の一層の強化並びに業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は11名で、上記の取締役兼務執行役員4名の他、下記の執行役員を選任しております。
職名
|
氏名
|
担当
|
常務執行役員
|
門谷 正雄
|
ダイキアルミニウム インダストリー インドネシア社長
|
常務執行役員
|
小畑田 竜也
|
営業管理担当兼東京支店長兼名古屋支店長兼軽金属原料部長
|
上席執行役員
|
中尾 督
|
株式会社聖心製作所社長
|
上席執行役員
|
黒須 弘人
|
管理部長
|
執行役員
|
湯川 誠
|
東京営業部長
|
執行役員
|
山田 良次
|
白河工場長
|
執行役員
|
川口 絵里
|
企画室長兼管理部（財務担当）部長代理
|
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
大紀アルミニウム工業所の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
ロ 社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役は、「(2)役員の状況」の大紀アルミニウム工業所保有の株式に記載を除き、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ハ 社外取締役または社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
大紀アルミニウム工業所は、様々な経歴、経験等を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、独立的な立場から客観的かつ公正に大紀アルミニウム工業所の経営を監督、監査できる体制を確保することで、経営における透明性の向上や経営監視機能の強化に繋がると考えております。
ニ 社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針
大紀アルミニウム工業所は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が上場制度整備に伴い策定した上場管理等に関するガイドラインⅢ５．（３）の２に明示している一般株主と利益相反の生じるおそれが高いと判断する一定の要件を参考にしております。
なお、大紀アルミニウム工業所は、社外取締役辰野守彦氏、礒貝英士氏、谷謙二氏、社外監査役野澤密孝氏及び石黒訓氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
ホ 社外取締役または社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役である辰野守彦氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する充分な見識を有しておられることから、適切に業務を遂行していただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役である礒貝英士氏は、長年に亘る金融機関で培われた豊富な経験、見識と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておられることから、適切に業務を遂行していただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役である谷謙二氏は、企業経営者としての経験、幅広い知見また非鉄金属業界の長年の経験を有しており、社外取締役としての職務・役割を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役である野澤密孝氏は、信貴山真言宗の卓識に基づく倫理的観点からの助言をいただくため選任しております。
社外監査役である石黒訓氏は、公認会計士として培われた専門的な知見・経験等による経営全般の監視と有効な助言をいただくため選任しております。
ヘ 社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
大紀アルミニウム工業所の社外取締役３名は、取締役会に出席し、代表取締役等から報告を受けるとともに議案・審議につき適切な発言を適宜行っております。取締役会の構成員として大紀アルミニウム工業所の経営方針・経営戦略に関する基本方針、その他の経営にかかる業務執行の決定を行うとともに、業務執行から独立した立場で経営に対する実効性の高い監督機能を発揮しています。
内部監査及び会計監査との相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係については、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況 」に記載のとおりであります。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長執行役員
|
山 本 隆 章
|
1950年４月９日生
|
1976年８月
|
大紀アルミニウム工業所入社
|
1978年12月
|
大紀アルミニウム工業所取締役輸入原料部長就任
|
1979年12月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役就任
|
1987年５月
|
大紀アルミニウム工業所専務取締役就任
|
1989年６月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役副社長就任
|
1994年６月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役社長就任
|
2019年６月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役社長執行役員就任(現)
|
|
(注)3
|
1,527
|
代表取締役副社長執行役員
生産統括室担当兼
リスク管理室担当
|
森 川 芳 光
|
1950年２月19日生
|
1973年４月
|
大紀アルミニウム工業所入社
|
1996年２月
|
大紀アルミニウム工業所白河工場長
|
2001年９月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員白河工場長
|
2006年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役白河工場長就任
|
2007年１月
|
大紀アルミニウム工業所取締役白河工場長兼生産統括室長就任
|
2007年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長就任
|
2008年４月
|
大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長兼ＴＱＭ推進室長就任
|
2009年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長兼ＴＱＭ推進室長兼営業開発室担当就任
|
2010年４月
|
大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長兼営業開発室担当就任
|
2010年６月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役生産統括室長兼営業開発室担当就任
|
2012年４月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役生産統括室長兼鉄鋼副原料室担当就任
|
2013年６月
|
大紀アルミニウム工業所専務取締役生産統括室長就任
|
2015年６月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役副社長生産統括室長就任
|
2019年６月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役副社長執行役員生産統括室長就任
|
2020年３月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役副社長執行役員生産統括室長兼リスク管理室長就任
|
2020年７月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役副社長執行役員
生産統括室担当兼リスク管理室担当就任(現)
|
|
(注)3
|
47
|
取締役専務執行役員
海外事業室長
|
後 藤 和 示
|
1953年３月７日生
|
1975年４月
|
大紀アルミニウム工業所入社
|
2003年６月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員
|
2005年４月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員生産統括室長
|
2006年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長就任
|
2006年８月
|
大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長兼海外事業室長就任
|
2007年１月
|
大紀アルミニウム工業所取締役滋賀工場長兼海外事業室長就任
|
2008年４月
|
大紀アルミニウム工業所取締役海外事業室長就任
|
2011年６月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役海外事業室長就任
|
2015年６月
|
大紀アルミニウム工業所専務取締役海外事業室長就任
|
2019年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役専務執行役員海外事業室長就任(現)
|
|
(注)3
|
36
|
取締役専務執行役員資材管理部担当兼ＴＱＭ推進室長
|
林 繁 典
|
1956年３月20日生
|
1978年４月
|
大紀アルミニウム工業所入社
|
2001年９月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員
|
2002年６月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員資材管理部長
|
2007年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役資材管理部長就任
|
2017年６月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役資材管理部長就任
|
2019年６月
|
大紀アルミニウム工業所常務執行役員資材管理部長
|
2020年３月
|
大紀アルミニウム工業所常務執行役員資材管理部長兼ＴＱＭ推進室長
|
2020年６月
|
大紀アルミニウム工業所専務執行役員資材管理部長兼ＴＱＭ推進室長
|
2020年７月
|
大紀アルミニウム工業所専務執行役員資材管理部担当兼ＴＱＭ推進室長
|
2021年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役専務執行役員資材管理部担当兼ＴＱＭ推進室長就任(現)
|
|
(注)3
|
35
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
辰 野 守 彦
|
1951年８月20日生
|
1978年４月
|
弁護士登録
松尾法律事務所勤務
|
1981年８月
|
ヒル・ベッツ・アンド・ナッツ法律事務所勤務
|
1988年２月
|
辰野・萩原法律事務所(現芝綜合法律事務所)設立(現)
|
2003年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役就任(現)
|
|
(注)3
|
10
|
取締役
|
礒 貝 英 士
|
1950年５月20日生
|
1974年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2000年11月
|
同行関西融資部長
|
2002年６月
|
須賀工業株式会社執行役員
|
2009年７月
|
乾汽船株式会社内部監査室長
|
2012年２月
|
一般財団法人礒貝記念佐味古墳保存会設立 代表理事（現）
|
2017年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役就任(現)
|
|
(注)3
|
11
|
取締役
|
谷 謙 二
|
1954年12月13日生
|
1978年４月
|
三菱商事株式会社入社
|
2009年４月
|
同社執行役員非鉄金属本部長
|
2011年４月
|
三菱商事ユニメタルズ株式会社代表取締役社長
|
2013年４月
|
三菱商事ＲｔＭジャパン株式会社代表取締役社長
|
2019年６月
|
日本冶金工業株式会社社外監査役（現）
|
2021年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役就任（現）
|
|
(注)3
|
0
|
監査役（常勤）
|
小 川 泰 司
|
1953年４月14日生
|
1977年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
2008年４月
|
大紀アルミニウム工業所入社管理部部付部長
|
2008年６月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員管理部長
|
2008年７月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員管理部長兼リスク管理室長
|
2010年４月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員管理部長兼リスク管理室長兼ＴＱＭ推進室長
|
2011年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役管理部長兼リスク管理室長兼ＴＱＭ推進室長就任
|
2013年６月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役管理部長兼リスク管理室長兼ＴＱＭ推進室長就任
|
2017年４月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役管理部担当兼リスク管理室長就任
|
2019年６月
|
大紀アルミニウム工業所常務執行役員管理部担当兼リスク管理室長兼ＴＱＭ推進室長
|
2020年３月
|
大紀アルミニウム工業所常務執行役員管理部担当
|
2020年６月
|
大紀アルミニウム工業所監査役就任
|
2021年４月
|
大紀アルミニウム工業所常勤監査役就任（現）
|
|
(注)4
|
50
|
監査役
|
谷 敏 夫
|
1947年10月29日生
|
1974年４月
|
大紀アルミニウム工業所入社
|
2001年９月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員管理部部長代理兼副資材管理室長
|
2002年６月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員管理部長兼副資材管理室長
|
2004年１月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員管理部長兼副資材管理室長兼ＴＱＭ推進室長
|
2007年４月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員管理部長兼ＴＱＭ推進室長
|
2008年４月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員管理部長
|
2008年６月
|
大紀アルミニウム工業所常勤監査役就任
|
2021年４月
|
大紀アルミニウム工業所監査役就任（現）
|
|
(注)4
|
61
|
監査役
|
野 澤 密 孝
|
1961年11月２日生
|
1995年11月
|
信貴山玉蔵院入山
|
1997年６月
|
信貴山玉蔵院住職（現）
|
〃
|
信貴山真言宗総務部長
|
2001年４月
|
総本山朝護孫子寺寺務長
|
2011年４月
|
信貴山真言宗宗務長
|
2017年６月
|
大紀アルミニウム工業所監査役就任(現)
|
2018年４月 〃
|
信貴山真言宗管長
総本山朝護孫子寺法主
|
|
(注)4
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
|
石 黒 訓
|
1957年11月10日生
|
1980年３月
|
監査法人中央会計事務所（後のみすず監査法人）入所
|
1983年２月
|
公認会計士登録
|
2006年７月
|
監査法人中央会計事務所（後のみすず監査法人）大阪事務所長
|
2007年８月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2016年10月
|
同法人大阪事務所長
|
2020年１月
|
石黒会計士事務所開設(現)
|
2020年６月 〃
|
佐川急便株式会社社外監査役（現）
森下仁丹株式会社取締役（監査等委員）(現)
|
2021年６月
|
大紀アルミニウム工業所監査役就任（現）
|
|
(注)4
|
0
|
計
|
1,747
|
(注) １ 取締役辰野守彦、礒貝英士及び谷謙二は、社外取締役であります。
２ 監査役野澤密孝、石黒訓は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、監査役小川泰司、谷敏夫につきましては、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 大紀アルミニウム工業所では、取締役会における意思決定機能及び監視・監督機能の一層の強化並びに業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、上記の取締役兼務執行役員4名の他、下記の執行役員を選任しております。
職名
|
氏名
|
担当
|
常務執行役員
|
山岡 正男
|
生産統括室長兼リスク管理室長
|
常務執行役員
|
門谷 正雄
|
ダイキアルミニウム インダストリー インドネシア社長
|
上席執行役員
|
小畑田 竜也
|
営業管理担当兼東京支店長兼名古屋支店長兼軽金属原料部長
|
執行役員
|
中尾 督
|
株式会社聖心製作所社長
|
執行役員
|
黒須 弘人
|
管理部長
|
執行役員
|
湯川 誠
|
東京営業部長
|
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
大紀アルミニウム工業所の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
ロ 社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役は、「(2)役員の状況」の大紀アルミニウム工業所保有の株式に記載を除き、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ハ 社外取締役または社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
大紀アルミニウム工業所は、様々な経歴、経験等を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、独立的な立場から客観的かつ公正に大紀アルミニウム工業所の経営を監督、監査できる体制を確保することで、経営における透明性の向上や経営監視機能の強化に繋がると考えております。
ニ 社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針
大紀アルミニウム工業所は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が上場制度整備に伴い策定した上場管理等に関するガイドラインⅢ５．（３）の２に明示している一般株主と利益相反の生じるおそれが高いと判断する一定の要件を参考にしております。
なお、大紀アルミニウム工業所は、社外取締役辰野守彦氏、礒貝英士氏、谷謙二氏、社外監査役野澤密孝氏及び石黒訓氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
ホ 社外取締役または社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役である辰野守彦氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する充分な見識を有しておられることから、適切に業務を遂行していただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役である礒貝英士氏は、長年に亘る金融機関で培われた豊富な経験、見識と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておられることから、適切に業務を遂行していただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役である谷謙二氏は、企業経営者としての経験、幅広い知見また非鉄金属業界の長年の経験を有しており、社外取締役としての職務・役割を適切に遂行いただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役である野澤密孝氏は、信貴山真言宗の卓識に基づく倫理的観点からの助言をいただくため選任しております。
社外監査役である石黒訓氏は、公認会計士として培われた専門的な知見・経験等による経営全般の監視と有効な助言をいただくため選任しております。
ヘ 社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
大紀アルミニウム工業所の社外取締役３名は、取締役会に出席し、代表取締役等から報告を受けるとともに議案・審議につき適切な発言を適宜行っております。取締役会の構成員として大紀アルミニウム工業所の経営方針・経営戦略に関する基本方針、その他の経営にかかる業務執行の決定を行うとともに、業務執行から独立した立場で経営に対する実効性の高い監督機能を発揮しています。
内部監査及び会計監査との相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係については、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況 」に記載のとおりであります。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長執行役員
|
山 本 隆 章
|
1950年４月９日生
|
1976年８月
|
大紀アルミニウム工業所入社
|
1978年12月
|
大紀アルミニウム工業所取締役輸入原料部長就任
|
1979年12月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役就任
|
1987年５月
|
大紀アルミニウム工業所専務取締役就任
|
1989年６月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役副社長就任
|
1994年６月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役社長就任
|
2019年６月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役社長執行役員就任(現)
|
|
(注)3
|
1,514
|
代表取締役副社長執行役員
生産統括室長兼
リスク管理室長
|
森 川 芳 光
|
1950年２月19日生
|
1973年４月
|
大紀アルミニウム工業所入社
|
1996年２月
|
大紀アルミニウム工業所白河工場長
|
2001年９月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員白河工場長
|
2006年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役白河工場長就任
|
2007年１月
|
大紀アルミニウム工業所取締役白河工場長兼生産統括室長就任
|
2007年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長就任
|
2008年４月
|
大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長兼ＴＱＭ推進室長就任
|
2009年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長兼ＴＱＭ推進室長兼営業開発室担当就任
|
2010年４月
|
大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長兼営業開発室担当就任
|
2010年６月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役生産統括室長兼営業開発室担当就任
|
2012年４月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役生産統括室長兼鉄鋼副原料室担当就任
|
2013年６月
|
大紀アルミニウム工業所専務取締役生産統括室長就任
|
2015年６月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役副社長生産統括室長就任
|
2019年６月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役副社長執行役員生産統括室長就任
|
2020年３月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役副社長執行役員生産統括室長兼リスク管理室長就任(現)
|
|
(注)3
|
44
|
取締役専務執行役員
海外事業室長
|
後 藤 和 示
|
1953年３月７日生
|
1975年４月
|
大紀アルミニウム工業所入社
|
2003年６月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員
|
2005年４月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員生産統括室長
|
2006年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長就任
|
2006年８月
|
大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長兼海外事業室長就任
|
2007年１月
|
大紀アルミニウム工業所取締役滋賀工場長兼海外事業室長就任
|
2008年４月
|
大紀アルミニウム工業所取締役海外事業室長就任
|
2011年６月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役海外事業室長就任
|
2015年６月
|
大紀アルミニウム工業所専務取締役海外事業室長就任
|
2019年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役専務執行役員海外事業室長就任(現)
|
|
(注)3
|
34
|
取締役
|
辰 野 守 彦
|
1951年８月20日生
|
1978年４月
|
弁護士登録
松尾法律事務所勤務
|
1981年８月
|
ヒル・ベッツ・アンド・ナッツ法律事務所勤務
|
1988年２月
|
辰野・萩原法律事務所(現芝綜合法律事務所)設立(現)
|
2003年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役就任(現)
|
|
(注)3
|
10
|
取締役
|
礒 貝 英 士
|
1950年５月20日生
|
1974年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2000年11月
|
同行関西融資部長
|
2002年６月
|
須賀工業株式会社執行役員
|
2009年７月
|
乾汽船株式会社内部監査室長
|
2012年２月
|
一般財団法人礒貝記念佐味古墳保存会設立 代表理事（現）
|
2017年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役就任(現)
|
|
(注)3
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役（常勤）
|
谷 敏 夫
|
1947年10月29日生
|
1974年４月
|
大紀アルミニウム工業所入社
|
2001年９月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員管理部部長代理兼副資材管理室長
|
2002年６月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員管理部長兼副資材管理室長
|
2004年１月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員管理部長兼副資材管理室長兼ＴＱＭ推進室長
|
2007年４月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員管理部長兼ＴＱＭ推進室長
|
2008年４月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員管理部長
|
2008年６月
|
大紀アルミニウム工業所常勤監査役就任(現)
|
|
(注)4
|
59
|
監査役
|
小 川 泰 司
|
1953年４月14日生
|
1977年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
2008年４月
|
大紀アルミニウム工業所入社管理部部付部長
|
2008年６月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員管理部長
|
2008年７月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員管理部長兼リスク管理室長
|
2010年４月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員管理部長兼リスク管理室長兼ＴＱＭ推進室長
|
2011年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役管理部長兼リスク管理室長兼ＴＱＭ推進室長就任
|
2013年６月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役管理部長兼リスク管理室長兼ＴＱＭ推進室長就任
|
2017年４月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役管理部担当兼リスク管理室長就任
|
2019年６月
|
大紀アルミニウム工業所常務執行役員管理部担当兼リスク管理室長兼ＴＱＭ推進室長
|
2020年３月
|
大紀アルミニウム工業所常務執行役員管理部担当
|
2020年６月
|
大紀アルミニウム工業所監査役就任(現)
|
|
(注)4
|
47
|
監査役
|
蔭 山 幸 男
|
1947年12月29日生
|
1971年３月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1978年３月
|
公認会計士登録
|
1998年７月
|
中央監査法人代表社員
|
2007年８月
|
蔭山公認会計士事務所所長(現)
|
2008年７月
|
学校法人追手門学院監事
|
2009年６月
|
大紀アルミニウム工業所監査役就任(現)
|
2013年６月
|
クリスタ長堀株式会社代表取締役社長
|
2013年７月
|
学校法人夙川学院理事
|
2014年３月
|
ネクサス監査法人代表社員（現）
|
|
(注)4
|
38
|
監査役
|
野 澤 密 孝
|
1961年11月２日生
|
1995年11月
|
信貴山玉蔵院入山
|
1997年６月
|
信貴山玉蔵院住職（現）
|
〃
|
信貴山真言宗総務部長
|
2001年４月
|
総本山朝護孫子寺寺務長
|
2011年４月
|
信貴山真言宗宗務長
|
2017年６月
|
大紀アルミニウム工業所監査役就任(現)
|
2018年４月 〃
|
信貴山真言宗管長（現）
総本山朝護孫子寺法主(現)
|
|
(注)4
|
3
|
計
|
1,751
|
(注) １ 取締役辰野守彦、礒貝英士は、社外取締役であります。
２ 監査役蔭山幸男、野澤密孝は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、監査役谷敏夫、小川泰司につきましては、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 大紀アルミニウム工業所では、取締役会における意思決定機能及び監視・監督機能の一層の強化並びに業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は9名で、上記の取締役兼務執行役員３名の他、下記の執行役員を選任しております。
職名
|
氏名
|
担当
|
専務執行役員
|
林 繁典
|
資材管理部長兼ＴＱＭ推進室長
|
常務執行役員
|
山岡 正男
|
営業管理担当兼東京支店長兼名古屋支店長兼ＲＳＩ営業部長
|
常務執行役員
|
門谷 正雄
|
ダイキアルミニウム インダストリー インドネシア社長
|
上席執行役員
|
小畑田 竜也
|
亀山工場長
|
執行役員
|
中尾 督
|
株式会社聖心製作所社長
|
執行役員
|
黒須 弘人
|
管理部長
|
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
大紀アルミニウム工業所の社外取締役は２名、社外監査役は２名であります。
ロ 社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役は、「(2)役員の状況」の大紀アルミニウム工業所保有の株式に記載を除き、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ハ 社外取締役または社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
大紀アルミニウム工業所は、様々な経歴、経験等を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、独立的な立場から客観的かつ公正に大紀アルミニウム工業所の経営を監督、監査できる体制を確保することで、経営における透明性の向上や経営監視機能の強化に繋がると考えております。
ニ 社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針
大紀アルミニウム工業所は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が上場制度整備に伴い策定した上場管理等に関するガイドラインⅢ５．（３）の２に明示している一般株主と利益相反の生じるおそれが高いと判断する一定の要件を参考にしております。
なお、大紀アルミニウム工業所は、社外取締役辰野守彦氏及び社外取締役礒貝英士氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
ホ 社外取締役または社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役である辰野守彦氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する充分な見識を有しておられることから、適切に業務を遂行していただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役である礒貝英士氏は、長年に亘る金融機関で培われた豊富な経験、見識と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておられることから、適切に業務を遂行していただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役である蔭山幸男氏は、公認会計士として培われた専門的な知見・経験等による経営全般の監視と有効な助言をいただくため選任しております。
社外監査役である野澤密孝氏は、信貴山真言宗の管長としての卓識に基づく倫理的観点からの助言をいただくため選任しております。
ヘ 社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
大紀アルミニウム工業所の社外取締役２名は、取締役会に出席し、代表取締役等から報告を受けるとともに議案・審議につき適切な発言を適宜行っております。取締役会の構成員として大紀アルミニウム工業所の経営方針・経営戦略に関する基本方針、その他の経営にかかる業務執行の決定を行うとともに、業務執行から独立した立場で経営に対する実効性の高い監督機能を発揮しています。
内部監査及び会計監査との相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係については、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況 」に記載のとおりであります。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役社長執行役員
|
山 本 隆 章
|
1950年４月９日生
|
1976年８月
|
大紀アルミニウム工業所入社
|
1978年12月
|
大紀アルミニウム工業所取締役輸入原料部長就任
|
1979年12月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役就任
|
1987年５月
|
大紀アルミニウム工業所専務取締役就任
|
1989年６月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役副社長就任
|
1994年６月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役社長就任
|
2019年６月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役社長執行役員就任(現)
|
|
(注)3
|
1,502
|
代表取締役副社長執行役員
生産統括室長
|
森 川 芳 光
|
1950年２月19日生
|
1973年４月
|
大紀アルミニウム工業所入社
|
1996年２月
|
大紀アルミニウム工業所白河工場長
|
2001年９月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員白河工場長
|
2006年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役白河工場長就任
|
2007年１月
|
大紀アルミニウム工業所取締役白河工場長兼生産統括室長就任
|
2007年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長就任
|
2008年４月
|
大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長兼ＴＱＭ推進室長就任
|
2009年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長兼ＴＱＭ推進室長兼営業開発室担当就任
|
2010年４月
|
大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長兼営業開発室担当就任
|
2010年６月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役生産統括室長兼営業開発室担当就任
|
2012年４月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役生産統括室長兼鉄鋼副原料室担当就任
|
2013年６月
|
大紀アルミニウム工業所専務取締役生産統括室長就任
|
2015年６月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役副社長生産統括室長就任
|
2019年６月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役副社長執行役員生産統括室長就任(現)
|
|
(注)3
|
41
|
取締役専務執行役員
海外事業室長
|
後 藤 和 示
|
1953年３月７日生
|
1975年４月
|
大紀アルミニウム工業所入社
|
2003年６月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員
|
2005年４月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員生産統括室長
|
2006年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長就任
|
2006年８月
|
大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長兼海外事業室長就任
|
2007年１月
|
大紀アルミニウム工業所取締役滋賀工場長兼海外事業室長就任
|
2008年４月
|
大紀アルミニウム工業所取締役海外事業室長就任
|
2011年６月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役海外事業室長就任
|
2015年６月
|
大紀アルミニウム工業所専務取締役海外事業室長就任
|
2019年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役専務執行役員海外事業室長就任(現)
|
|
(注)3
|
32
|
取締役
|
辰 野 守 彦
|
1951年８月20日生
|
1978年４月
|
弁護士登録
松尾法律事務所勤務
|
1981年８月
|
ヒル・ベッツ・アンド・ナッツ法律事務所勤務
|
1988年２月
|
辰野・萩原法律事務所(現芝綜合法律事務所)設立(現)
|
2003年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役就任(現)
|
|
(注)3
|
10
|
取締役
|
礒 貝 英 士
|
1950年５月20日生
|
1974年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
2000年11月
|
同行関西融資部長
|
2002年６月
|
須賀工業株式会社執行役員
|
2009年７月
|
乾汽船株式会社内部監査室長
|
2012年２月
|
一般財団法人礒貝記念佐味古墳保存会設立 代表理事（現）
|
2017年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役就任(現)
|
|
(注)3
|
1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役（常勤）
|
谷 敏 夫
|
1947年10月29日生
|
1974年４月
|
大紀アルミニウム工業所入社
|
2001年９月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員管理部部長代理兼副資材管理室長
|
2002年６月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員管理部長兼副資材管理室長
|
2004年１月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員管理部長兼副資材管理室長兼ＴＱＭ推進室長
|
2007年４月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員管理部長兼ＴＱＭ推進室長
|
2008年４月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員管理部長
|
2008年６月
|
大紀アルミニウム工業所常勤監査役就任(現)
|
|
(注)4
|
57
|
監査役
|
稲 田 実
|
1950年４月６日生
|
1974年４月
|
三井石油化学株式会社入社
|
1983年９月
|
稲田実業株式会社（株式会社アトラスワールドへ商号変更）取締役
|
1989年９月 〃
|
同社代表取締役(現)
有限会社稲田ビル代表取締役
|
2004年６月
|
大紀アルミニウム工業所監査役就任(現)
|
|
(注)4
|
72
|
監査役
|
蔭 山 幸 男
|
1947年12月29日生
|
1971年３月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
1978年３月
|
公認会計士登録
|
1998年７月
|
中央監査法人代表社員
|
2007年８月
|
蔭山公認会計士事務所所長(現)
|
2008年７月
|
学校法人追手門学院監事
|
2009年６月
|
大紀アルミニウム工業所監査役就任(現)
|
2013年６月
|
クリスタ長堀株式会社代表取締役社長
|
2013年７月
|
学校法人夙川学院理事
|
2014年３月
|
ネクサス監査法人代表社員（現）
|
|
(注)4
|
37
|
監査役
|
野 澤 密 孝
|
1961年11月２日生
|
1995年11月
|
信貴山玉蔵院入山
|
1997年６月
|
信貴山玉蔵院住職（現）
|
〃
|
信貴山真言宗総務部長
|
2001年４月
|
総本山朝護孫子寺寺務長
|
2011年４月
|
信貴山真言宗宗務長
|
2017年６月
|
大紀アルミニウム工業所監査役就任(現)
|
2018年４月 〃
|
信貴山真言宗管長（現）
総本山朝護孫子寺法主(現)
|
|
(注)4
|
2
|
計
|
1,754
|
(注) １ 取締役辰野守彦、礒貝英士は、社外取締役であります。
２ 監査役稲田実、蔭山幸男、野澤密孝は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、監査役谷敏夫、稲田実につきましては、2016年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 大紀アルミニウム工業所では、取締役会における意思決定機能及び監視・監督機能の一層の強化並びに業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で、上記の取締役兼務執行役員３名の他、下記の執行役員を選任しております。
職名
|
氏名
|
担当
|
常務執行役員
|
小川 泰司
|
管理部担当兼リスク管理室長兼TQM推進室長
|
常務執行役員
|
林 繁典
|
資材管理部長
|
常務執行役員
|
山岡 正男
|
営業管理担当兼東京支店長兼名古屋支店長兼RSI営業部長
|
上席執行役員
|
小畑田 竜也
|
亀山工場長
|
上席執行役員
|
門谷 正雄
|
ダイキアルミニウム インダストリー インドネシア社長
|
執行役員
|
中尾 督
|
株式会社聖心製作所社長
|
執行役員
|
黒須 弘人
|
管理部長
|
② 社外役員の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
大紀アルミニウム工業所の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
ロ 社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
社外取締役及び社外監査役は、(2)〔役員の状況〕の大紀アルミニウム工業所保有の株式に記載を除き、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
ハ 社外取締役または社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
大紀アルミニウム工業所は、様々な経歴、経験等を有した社外取締役及び社外監査役を選任し、独立的な立場から客観的かつ公正に大紀アルミニウム工業所の経営を監督、監査できる体制を確保することで、経営における透明性の向上や経営監視機能の強化に繋がると考えております。
ニ 社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針
大紀アルミニウム工業所は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が上場制度整備に伴い策定した上場管理等に関するガイドラインⅢ５．（３）の２に明示している一般株主と利益相反の生じるおそれが高いと判断する一定の要件を参考にしております。
なお、大紀アルミニウム工業所は、社外監査役稲田実氏、社外取締役辰野守彦氏及び社外取締役礒貝英士氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
ホ 社外取締役または社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役である辰野守彦氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する充分な見識を有しておられることから、適切に業務を遂行していただけるものと判断し、選任しております。
社外取締役である礒貝英士氏は、長年に亘る金融機関で培われた豊富な経験、見識と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しておられることから、適切に業務を遂行していただけるものと判断し、選任しております。
社外監査役である稲田実氏は、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言をいただくため選任しております。
社外監査役である蔭山幸男氏は、公認会計士として培われた専門的な知見・経験等による経営全般の監視と有効な助言をいただくため選任しております。
社外監査役である野澤密孝氏は、信貴山真言宗の管長としての卓識に基づく倫理的観点からの助言をいただくため選任しております。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
山 本 隆 章
|
昭和25年４月９日生
|
|
昭和51年８月
|
大紀アルミニウム工業所入社
|
|
昭和53年12月
|
大紀アルミニウム工業所取締役輸入原料部長就任
|
|
昭和54年12月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役就任
|
|
昭和62年５月
|
大紀アルミニウム工業所専務取締役就任
|
|
平成元年６月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役副社長就任
|
|
平成６年６月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役社長就任(現)
|
|
(注)3
|
1,490
|
|
代表取締役
副社長
|
生産統括室
長
|
森 川 芳 光
|
昭和25年２月19日生
|
|
昭和48年４月
|
大紀アルミニウム工業所入社
|
|
平成８年２月
|
大紀アルミニウム工業所白河工場長
|
|
平成13年９月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員白河工場長
|
|
平成18年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役白河工場長就任
|
|
平成19年１月
|
大紀アルミニウム工業所取締役白河工場長兼生産統括室長就任
|
|
平成19年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長就任
|
|
平成20年４月
|
大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長兼ＴＱＭ推進室長就任
|
|
平成21年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長兼ＴＱＭ推進室長兼営業開発室担当就任
|
|
平成22年４月
|
大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長兼営業開発室担当就任
|
|
平成22年６月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役生産統括室長兼営業開発室担当就任
|
|
平成24年４月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役生産統括室長兼鉄鋼副原料室担当就任
|
|
平成25年６月
|
大紀アルミニウム工業所専務取締役生産統括室長就任
|
|
平成27年６月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役副社長生産統括室長就任(現)
|
|
(注)3
|
38
|
|
専務取締役
|
海外事業
室長
|
後 藤 和 示
|
昭和28年３月７日生
|
|
昭和50年４月
|
大紀アルミニウム工業所入社
|
|
平成15年６月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員
|
|
平成17年４月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員生産統括室長
|
|
平成18年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長就任
|
|
平成18年８月
|
大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長兼海外事業室長就任
|
|
平成19年１月
|
大紀アルミニウム工業所取締役滋賀工場長兼海外事業室長就任
|
|
平成20年４月
|
大紀アルミニウム工業所取締役海外事業室長就任
|
|
平成23年６月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役海外事業室長就任
|
|
平成27年６月
|
大紀アルミニウム工業所専務取締役海外事業室長就任(現)
|
|
(注)3
|
30
|
|
常務取締役
|
管理部長兼
リスク管理
室長兼ＴＱＭ推進室長
|
小 川 泰 司
|
昭和28年４月14日生
|
|
昭和52年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
|
平成20年４月
|
大紀アルミニウム工業所入社管理部部付部長
|
|
平成20年６月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員管理部長
|
|
平成20年７月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員管理部長兼リスク管理室長
|
|
平成22年４月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員管理部長兼リスク管理室長兼ＴＱＭ推進室長
|
|
平成23年３月
|
大紀アルミニウム工業所管理部長兼リスク管理室長兼ＴＱＭ推進室長
|
|
平成23年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役管理部長兼リスク管理室長兼ＴＱＭ推進室長就任
|
|
平成25年６月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役管理部長兼リスク管理室長兼ＴＱＭ推進室長就任
|
|
平成29年４月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役管理部担当兼リスク管理室長就任
|
|
平成29年９月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役管理部長兼リスク管理室長兼ＴＱＭ推進室長就任(現)
|
|
(注)3
|
41
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
資材管理
部長
|
林 繁 典
|
昭和31年３月20日生
|
|
昭和53年４月
|
大紀アルミニウム工業所入社
|
|
平成13年９月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員
|
|
平成14年６月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員資材管理部長
|
|
平成19年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役資材管理部長就任
|
|
平成29年６月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役資材管理部長就任(現)
|
|
(注)3
|
24
|
|
常務取締役
|
営業管理担
当兼東京支店長兼名古屋支店長兼ＲＳＩ営業部長
|
山 岡 正 男
|
昭和31年12月１日生
|
|
昭和55年４月
|
大紀アルミニウム工業所入社
|
|
平成13年９月
|
大紀アルミニウム工業所名古屋支店長兼名古屋営業部長
|
|
平成15年６月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員名古屋支店長兼名古屋営業部長
|
|
平成19年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役名古屋支店長兼名古屋営業部長就任
|
|
平成21年４月
|
大紀アルミニウム工業所取締役東京支店長兼ＲＳＩ営業部長就任
|
|
平成23年４月
|
大紀アルミニウム工業所取締役営業管理担当兼東京支店長兼ＲＳＩ営業部長就任
|
|
平成27年３月
|
大紀アルミニウム工業所取締役営業管理担当兼東京支店長兼名古屋支店長兼ＲＳＩ営業部長就任
|
|
平成29年６月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役営業管理担当兼東京支店長兼名古屋支店長兼ＲＳＩ営業部長就任(現)
|
|
(注)3
|
34
|
|
取締役
|
亀山工場長
|
小 畑 田 竜 也
|
昭和39年２月１日生
|
|
昭和61年３月
|
大紀アルミニウム工業所入社
|
|
平成17年２月
|
株式会社陽紀社長
|
|
平成18年６月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員株式会社陽紀社長
|
|
平成20年４月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員白河工場長
|
|
平成21年９月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員亀山工場長
|
|
平成23年３月
|
大紀アルミニウム工業所亀山工場長
|
|
平成25年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役亀山工場長就任(現)
|
|
(注)3
|
9
|
|
取締役
|
|
門 谷 正 雄
|
昭和40年１月13日生
|
|
昭和62年４月
|
大紀アルミニウム工業所入社
|
|
平成20年９月
|
ダイキアルミニウム インダストリー（タイランド）社長
|
|
平成25年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役ダイキアルミニウム インダストリー（タイランド）社長就任
|
|
平成28年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役ダイキアルミニウム インダストリー インドネシア社長兼ダイキアルミニウム インダストリー（タイランド）社長就任
|
|
平成29年３月
|
大紀アルミニウム工業所取締役ダイキアルミニウム インダストリー インドネシア社長就任(現)
|
|
(注)3
|
12
|
|
取締役
|
|
辰 野 守 彦
|
昭和26年８月20日生
|
|
昭和53年４月
|
弁護士登録
松尾法律事務所勤務
|
|
昭和56年８月
|
ヒル・ベッツ・アンド・ナッツ法律事務所勤務
|
|
昭和63年２月
|
辰野・萩原法律事務所(現芝綜合法律事務所)設立(現)
|
|
平成15年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役就任(現)
|
|
(注)3
|
10
|
|
取締役
|
|
礒 貝 英 士
|
昭和25年５月20日生
|
|
昭和49年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
|
平成12年11月
|
同社関西融資部長
|
|
平成14年６月
|
須賀工業株式会社執行役員
|
|
平成21年７月
|
乾汽船株式会社内部監査室長
|
|
平成24年２月
|
一般財団法人礒貝記念佐味古墳保存会設立 代表理事（現）
|
|
平成29年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役就任(現)
|
|
(注)3
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
（常勤）
|
|
谷 敏 夫
|
昭和22年10月29日生
|
|
昭和49年４月
|
大紀アルミニウム工業所入社
|
|
平成13年９月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員管理部部長代理兼副資材管理室長
|
|
平成14年６月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員管理部長兼副資材管理室長
|
|
平成16年１月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員管理部長兼副資材管理室長兼ＴＱＭ推進室長
|
|
平成19年４月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員管理部長兼ＴＱＭ推進室長
|
|
平成20年４月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員管理部長
|
|
平成20年６月
|
大紀アルミニウム工業所常勤監査役就任(現)
|
|
(注)4
|
56
|
|
監査役
|
|
稲 田 実
|
昭和25年４月６日生
|
|
昭和49年４月
|
三井石油化学株式会社入社
|
|
昭和58年９月
|
稲田実業株式会社（株式会社アトラスワールドへ商号変更）取締役
|
|
平成元年９月
|
同社代表取締役(現)
有限会社稲田ビル代表取締役
|
|
平成16年６月
|
大紀アルミニウム工業所監査役就任(現)
|
|
(注)4
|
68
|
|
監査役
|
|
蔭 山 幸 男
|
昭和22年12月29日生
|
|
昭和46年３月
|
監査法人中央会計事務所入所
|
|
昭和53年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成10年７月
|
中央監査法人代表社員
|
|
平成19年８月
|
蔭山公認会計士事務所所長(現)
|
|
平成20年７月
|
学校法人追手門学院監事
|
|
平成21年６月
|
大紀アルミニウム工業所監査役就任(現)
|
|
平成25年６月
|
クリスタ長堀株式会社代表取締役社長
|
|
平成25年７月
|
学校法人夙川学院理事
|
|
平成26年３月
|
ネクサス監査法人代表社員（現）
|
|
(注)4
|
35
|
|
監査役
|
|
野 澤 密 孝
|
昭和36年11月２日生
|
|
平成７年11月
|
信貴山玉蔵院入山
|
|
平成９年６月
|
信貴山玉蔵院住職（現）
|
|
〃
|
信貴山真言宗総務部長
|
|
平成13年４月
|
総本山朝護孫子寺寺務長
|
|
平成23年４月
|
信貴山真言宗宗務長
|
|
平成29年６月
|
大紀アルミニウム工業所監査役就任(現)
|
|
平成30年４月
|
信貴山真言宗管長（現）
総本山朝護孫子寺法主(現)
|
|
(注)4
|
1
|
|
計
|
1,848
|
(注) １ 取締役辰野守彦、礒貝英士は、社外取締役であります。
２ 監査役稲田実、蔭山幸男、野澤密孝は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、監査役谷敏夫、稲田実につきましては、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性14名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
山 本 隆 章
|
昭和25年４月９日生
|
昭和51年８月
|
大紀アルミニウム工業所入社
|
(注)3
|
1,477
|
|
昭和53年12月
|
大紀アルミニウム工業所取締役輸入原料部長就任
|
|
昭和54年12月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役就任
|
|
昭和62年５月
|
大紀アルミニウム工業所専務取締役就任
|
|
平成元年６月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役副社長就任
|
|
平成６年６月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役社長就任(現)
|
|
代表取締役
副社長
|
生産統括室
長
|
森 川 芳 光
|
昭和25年２月19日生
|
昭和48年４月
|
大紀アルミニウム工業所入社
|
(注)3
|
35
|
|
平成８年２月
|
大紀アルミニウム工業所白河工場長
|
|
平成13年９月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員白河工場長
|
|
平成18年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役白河工場長就任
|
|
平成19年１月
|
大紀アルミニウム工業所取締役白河工場長兼生産統括室長就任
|
|
平成19年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長就任
|
|
平成20年４月
|
大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長兼ＴＱＭ推進室長就任
|
|
平成21年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長兼ＴＱＭ推進室長兼営業開発室担当就任
|
|
平成22年４月
|
大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長兼営業開発室担当就任
|
|
平成22年６月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役生産統括室長兼営業開発室担当就任
|
|
平成24年４月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役生産統括室長兼鉄鋼副原料室担当就任
|
|
平成25年６月
|
大紀アルミニウム工業所専務取締役生産統括室長就任
|
|
平成27年６月
|
大紀アルミニウム工業所代表取締役副社長生産統括室長就任(現)
|
|
専務取締役
|
海外事業
室長
|
後 藤 和 示
|
昭和28年３月７日生
|
昭和50年４月
|
大紀アルミニウム工業所入社
|
(注)3
|
29
|
|
平成15年６月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員
|
|
平成17年４月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員生産統括室長
|
|
平成18年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長就任
|
|
平成18年８月
|
大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長兼海外事業室長就任
|
|
平成19年１月
|
大紀アルミニウム工業所取締役滋賀工場長兼海外事業室長就任
|
|
平成20年４月
|
大紀アルミニウム工業所取締役海外事業室長就任
|
|
平成23年６月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役海外事業室長就任
|
|
平成27年６月
|
大紀アルミニウム工業所専務取締役海外事業室長就任(現)
|
|
常務取締役
|
管理部担当兼
リスク管理
室長
|
小 川 泰 司
|
昭和28年４月14日生
|
昭和52年４月
|
株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入行
|
(注)3
|
38
|
|
平成20年４月
|
大紀アルミニウム工業所入社管理部部付部長
|
|
平成20年６月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員管理部長
|
|
平成20年７月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員管理部長兼リスク管理室長
|
|
平成22年４月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員管理部長兼リスク管理室長兼ＴＱＭ推進室長
|
|
平成23年３月
|
大紀アルミニウム工業所管理部長兼リスク管理室長兼ＴＱＭ推進室長
|
|
平成23年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役管理部長兼リスク管理室長兼ＴＱＭ推進室長就任
|
|
平成25年６月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役管理部長兼リスク管理室長兼ＴＱＭ推進室長就任
|
|
平成29年４月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役管理部担当兼リスク管理室長就任(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
常務取締役
|
資材管理
部長
|
林 繁 典
|
昭和31年３月20日生
|
昭和53年４月
|
大紀アルミニウム工業所入社
|
(注)3
|
23
|
|
平成13年９月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員
|
|
平成14年６月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員資材管理部長
|
|
平成19年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役資材管理部長就任
|
|
平成29年６月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役資材管理部長就任(現)
|
|
常務取締役
|
営業管理担
当兼東京支店長兼名古屋支店長兼ＲＳＩ営業部長
|
山 岡 正 男
|
昭和31年12月１日生
|
昭和55年４月
|
大紀アルミニウム工業所入社
|
(注)3
|
33
|
|
平成13年９月
|
大紀アルミニウム工業所名古屋支店長兼名古屋営業部長
|
|
平成15年６月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員名古屋支店長兼名古屋営業部長
|
|
平成19年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役名古屋支店長兼名古屋営業部長就任
|
|
平成21年４月
|
大紀アルミニウム工業所取締役東京支店長兼ＲＳＩ営業部長就任
|
|
平成23年４月
|
大紀アルミニウム工業所取締役営業管理担当兼東京支店長兼ＲＳＩ営業部長就任
|
|
平成27年３月
|
大紀アルミニウム工業所取締役営業管理担当兼東京支店長兼名古屋支店長兼ＲＳＩ営業部長就任
|
|
平成29年６月
|
大紀アルミニウム工業所常務取締役営業管理担当兼東京支店長兼名古屋支店長兼ＲＳＩ営業部長就任(現)
|
|
取締役
|
亀山工場長
|
小 畑 田 竜 也
|
昭和39年２月１日生
|
昭和61年３月
|
大紀アルミニウム工業所入社
|
(注)3
|
8
|
|
平成17年２月
|
株式会社陽紀社長
|
|
平成18年６月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員株式会社陽紀社長
|
|
平成20年４月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員白河工場長
|
|
平成21年９月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員亀山工場長
|
|
平成23年３月
|
大紀アルミニウム工業所亀山工場長
|
|
平成25年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役亀山工場長就任(現)
|
|
取締役
|
|
門 谷 正 雄
|
昭和40年１月13日生
|
昭和62年４月
|
大紀アルミニウム工業所入社
|
(注)3
|
11
|
|
平成20年９月
|
ダイキアルミニウム インダストリー（タイランド）社長
|
|
平成25年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役ダイキアルミニウム インダストリー（タイランド）社長就任
|
|
平成28年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役ダイキアルミニウム インダストリー インドネシア社長兼ダイキアルミニウム インダストリー（タイランド）社長就任
|
|
平成29年３月
|
大紀アルミニウム工業所取締役ダイキアルミニウム インダストリー インドネシア社長就任(現)
|
|
取締役
|
|
辰 野 守 彦
|
昭和26年８月20日生
|
昭和53年４月
|
弁護士登録
松尾法律事務所勤務
|
(注)3
|
10
|
|
昭和56年８月
|
ヒル・ベッツ・アンド・ナッツ法律事務所勤務
|
|
昭和63年２月
|
辰野・萩原法律事務所(現芝綜合法律事務所)設立(現)
|
|
平成15年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役就任(現)
|
|
取締役
|
|
礒 貝 英 士
|
昭和25年５月20日生
|
昭和49年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
(注)3
|
―
|
|
平成12年11月
|
同社関西融資部長
|
|
平成14年６月
|
須賀工業株式会社執行役員
|
|
平成21年７月
|
乾汽船株式会社内部監査室長
|
|
平成24年２月
|
一般財団法人礒貝記念佐味古墳保存会設立 代表理事（現）
|
|
平成29年６月
|
大紀アルミニウム工業所取締役就任(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
（常勤）
|
|
谷 敏 夫
|
昭和22年10月29日生
|
昭和49年４月
|
大紀アルミニウム工業所入社
|
(注)4
|
54
|
|
平成13年９月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員管理部部長代理兼副資材管理室長
|
|
平成14年６月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員管理部長兼副資材管理室長
|
|
平成16年１月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員管理部長兼副資材管理室長兼ＴＱＭ推進室長
|
|
平成19年４月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員管理部長兼ＴＱＭ推進室長
|
|
平成20年４月
|
大紀アルミニウム工業所執行役員管理部長
|
|
平成20年６月
|
大紀アルミニウム工業所常勤監査役就任(現)
|
|
監査役
|
|
稲 田 実
|
昭和25年４月６日生
|
昭和49年４月
|
三井石油化学株式会社入社
|
(注)4
|
63
|
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昭和58年９月
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稲田実業株式会社（株式会社アトラスワールドへ商号変更）取締役
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平成元年９月
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同社代表取締役(現)
有限会社稲田ビル代表取締役
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平成16年６月
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大紀アルミニウム工業所監査役就任(現)
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監査役
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蔭 山 幸 男
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昭和22年12月29日生
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昭和46年３月
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監査法人中央会計事務所入所
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(注)4
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33
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昭和53年３月
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公認会計士登録
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平成10年７月
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中央監査法人代表社員
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平成19年８月
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蔭山公認会計士事務所所長(現)
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平成20年７月
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学校法人追手門学院監事
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平成21年６月
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大紀アルミニウム工業所監査役就任(現)
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平成25年６月
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クリスタ長堀株式会社代表取締役社長(現)
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平成25年７月
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学校法人夙川学院理事
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平成26年３月
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ネクサス監査法人代表社員（現）
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監査役
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野 澤 密 孝
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昭和36年11月２日生
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平成７年11月
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信貴山玉蔵院入山
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(注)4
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―
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平成９年６月
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信貴山玉蔵院住職（現）
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〃
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信貴山真言宗総務部長
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平成13年４月
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総本山朝護孫子寺寺務長(現)
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平成23年４月
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信貴山真言宗宗務長（現）
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平成29年６月
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大紀アルミニウム工業所監査役就任(現)
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計
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1,814
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(注) １ 取締役辰野守彦、礒貝英士は、社外取締役であります。
２ 監査役稲田実、蔭山幸男、野澤密孝は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成33年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、監査役谷敏夫、稲田実につきましては、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性13名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役
社長 | | 山 本 隆 章 | 昭和25年４月９日生 | 昭和51年８月 | 大紀アルミニウム工業所入社 | (注)3 | 1,455 |
昭和53年12月 | 大紀アルミニウム工業所取締役輸入原料部長就任 |
昭和54年12月 | 大紀アルミニウム工業所常務取締役就任 |
昭和62年５月 | 大紀アルミニウム工業所専務取締役就任 |
平成元年６月 | 大紀アルミニウム工業所代表取締役副社長就任 |
平成６年６月 | 大紀アルミニウム工業所代表取締役社長就任(現) |
代表取締役
副社長 | 生産統括室
長 | 森 川 芳 光 | 昭和25年２月19日生 | 昭和48年４月 | 大紀アルミニウム工業所入社 | (注)3 | 31 |
平成８年２月 | 大紀アルミニウム工業所白河工場長 |
平成13年９月 | 大紀アルミニウム工業所執行役員白河工場長 |
平成18年６月 | 大紀アルミニウム工業所取締役白河工場長就任 |
平成19年１月 | 大紀アルミニウム工業所取締役白河工場長兼生産統括室長就任 |
平成19年６月 | 大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長就任 |
平成20年４月 | 大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長兼ＴＱＭ推進室長就任 |
平成21年６月 | 大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長兼ＴＱＭ推進室長兼営業開発室担当就任 |
平成22年４月 | 大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長兼営業開発室担当就任 |
平成22年６月 | 大紀アルミニウム工業所常務取締役生産統括室長兼営業開発室担当就任 |
平成24年４月 | 大紀アルミニウム工業所常務取締役生産統括室長兼鉄鋼副原料室担当就任 |
平成25年６月 | 大紀アルミニウム工業所専務取締役生産統括室長就任 |
平成27年６月 | 大紀アルミニウム工業所代表取締役副社長生産統括室長就任(現) |
専務取締役 | 海外事業
室長 | 後 藤 和 示 | 昭和28年３月７日生 | 昭和50年４月 | 大紀アルミニウム工業所入社 | (注)3 | 26 |
平成15年６月 | 大紀アルミニウム工業所執行役員 |
平成17年４月 | 大紀アルミニウム工業所執行役員生産統括室長 |
平成18年６月 | 大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長就任 |
平成18年８月 | 大紀アルミニウム工業所取締役生産統括室長兼海外事業室長就任 |
平成19年１月 | 大紀アルミニウム工業所取締役滋賀工場長兼海外事業室長就任 |
平成20年４月 | 大紀アルミニウム工業所取締役海外事業室長就任 |
平成23年６月 | 大紀アルミニウム工業所常務取締役海外事業室長就任 |
平成27年６月 | 大紀アルミニウム工業所専務取締役海外事業室長就任(現) |
常務取締役 | 管理部長兼
リスク管理
室長兼ＴＱ
Ｍ推進室長 | 小 川 泰 司 | 昭和28年４月14日生 | 昭和52年４月 | 株式会社協和銀行（現㈱りそな銀行）入行 | (注)3 | 32 |
平成20年４月 | 大紀アルミニウム工業所入社管理部部付部長 |
平成20年６月 | 大紀アルミニウム工業所執行役員管理部長 |
平成20年７月 | 大紀アルミニウム工業所執行役員管理部長兼リスク管理室長 |
平成22年４月 | 大紀アルミニウム工業所執行役員管理部長兼リスク管理室長兼ＴＱＭ推進室長 |
平成23年３月 | 大紀アルミニウム工業所管理部長兼リスク管理室長兼ＴＱＭ推進室長 |
平成23年６月 | 大紀アルミニウム工業所取締役管理部長兼リスク管理室長兼ＴＱＭ推進室長就任 |
平成25年６月 | 大紀アルミニウム工業所常務取締役管理部長兼リスク管理室長兼ＴＱＭ推進室長就任(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | 資材管理
部長 | 林 繁 典 | 昭和31年３月20日生 | 昭和53年４月 | 大紀アルミニウム工業所入社 | (注)3 | 22 |
平成13年９月 | 大紀アルミニウム工業所執行役員 |
平成14年６月 | 大紀アルミニウム工業所執行役員資材管理部長 |
平成19年６月 | 大紀アルミニウム工業所取締役資材管理部長就任(現) |
取締役 | 営業管理担
当兼東京支店長兼名古屋支店長兼ＲＳＩ営業部長 | 山 岡 正 男 | 昭和31年12月１日生 | 昭和55年４月 | 大紀アルミニウム工業所入社 | (注)3 | 31 |
平成13年９月 | 大紀アルミニウム工業所名古屋支店長兼名古屋営業部長 |
平成15年６月 | 大紀アルミニウム工業所執行役員名古屋支店長兼名古屋営業部長 |
平成19年６月 | 大紀アルミニウム工業所取締役名古屋支店長兼名古屋営業部長就任 |
平成21年４月 | 大紀アルミニウム工業所取締役東京支店長兼ＲＳＩ営業部長就任 |
平成23年４月 | 大紀アルミニウム工業所取締役営業管理担当兼東京支店長兼ＲＳＩ営業部長就任 |
平成27年３月 | 大紀アルミニウム工業所取締役営業管理担当兼東京支店長兼名古屋支店長兼ＲＳＩ営業部長就任(現) |
取締役 | 亀山工場長 | 小 畑 田 竜 也 | 昭和39年２月１日生 | 昭和61年３月 | 大紀アルミニウム工業所入社 | (注)3 | 7 |
平成17年２月 | 株式会社陽紀社長 |
平成18年６月 | 大紀アルミニウム工業所執行役員株式会社陽紀社長 |
平成20年４月 | 大紀アルミニウム工業所執行役員白河工場長 |
平成21年９月 | 大紀アルミニウム工業所執行役員亀山工場長 |
平成23年３月 | 大紀アルミニウム工業所亀山工場長 |
平成25年６月 | 大紀アルミニウム工業所取締役亀山工場長就任(現) |
取締役 | | 門 谷 正 雄 | 昭和40年１月13日生 | 昭和62年４月 | 大紀アルミニウム工業所入社 | (注)3 | 10 |
平成20年９月 | ダイキアルミニウム インダストリー（タイランド）社長 |
平成25年６月 | 大紀アルミニウム工業所取締役ダイキアルミニウム インダストリー（タイランド）社長就任 |
平成28年６月 | 大紀アルミニウム工業所取締役ダイキアルミニウム インダストリー インドネシア社長兼ダイキアルミニウム インダストリー（タイランド）社長就任(現) |
取締役 | | 辰 野 守 彦 | 昭和26年８月20日生 | 昭和53年４月 | 弁護士登録
松尾法律事務所勤務 | (注)3 | 10 |
昭和56年８月 | ヒル・ベッツ・アンド・ナッツ法律事務所勤務 |
昭和63年２月 | 辰野・萩原法律事務所(現芝綜合法律事務所)設立(現) |
平成15年６月 | 大紀アルミニウム工業所取締役就任(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
監査役
（常勤） | | 谷 敏 夫 | 昭和22年10月29日生 | 昭和49年４月 | 大紀アルミニウム工業所入社 | (注)4 | 51 |
平成13年９月 | 大紀アルミニウム工業所執行役員管理部部長代理兼副資材管理室長 |
平成14年６月 | 大紀アルミニウム工業所執行役員管理部長兼副資材管理室長 |
平成16年１月 | 大紀アルミニウム工業所執行役員管理部長兼副資材管理室長兼ＴＱＭ推進室長 |
平成19年４月 | 大紀アルミニウム工業所執行役員管理部長兼ＴＱＭ推進室長 |
平成20年４月 | 大紀アルミニウム工業所執行役員管理部長 |
平成20年６月 | 大紀アルミニウム工業所常勤監査役就任(現) |
監査役 | | 仲 南 弘 三 | 昭和17年９月５日生 | 昭和41年４月 | 株式会社協和銀行(現㈱りそな銀行)入行 | (注)4 | 141 |
平成４年５月 | 大紀アルミニウム工業所入社経理部部付部長 |
平成５年６月 | 大紀アルミニウム工業所取締役管理部長就任 |
平成７年３月 | 大紀アルミニウム工業所取締役管理部長兼ＩＴ推進室長就任 |
平成８年５月 | 大紀アルミニウム工業所取締役管理部長兼ＩＴ推進室長兼ＴＱＣ推進室長就任 |
平成９年４月 | 大紀アルミニウム工業所取締役管理部長兼ＩＴ推進室長兼ＴＱＭ推進室長就任 |
平成14年６月 | 大紀アルミニウム工業所取締役管理部担当兼ＩＴ推進室長兼ＴＱＭ推進室長就任 |
平成15年６月 | 大紀アルミニウム工業所常務取締役管理部担当兼ＩＴ推進室長兼ＴＱＭ推進室長就任 |
平成16年１月 | 大紀アルミニウム工業所常務取締役管理部担当兼ＩＴ推進室長就任 |
平成16年６月 | 大紀アルミニウム工業所常務取締役管理部担当就任 |
平成19年６月 | 大紀アルミニウム工業所専務取締役管理部担当就任 |
平成20年４月 | 大紀アルミニウム工業所専務取締役管理部・リスク管理室・情報担当就任 |
平成25年６月 | 大紀アルミニウム工業所監査役就任(現) |
監査役 | | 稲 田 実 | 昭和25年４月６日生 | 昭和49年４月 | 三井石油化学株式会社入社 | (注)4 | 55 |
昭和58年９月 | 稲田実業株式会社（株式会社アトラスワールドへ商号変更）取締役 |
平成元年９月 | 同社代表取締役(現)
有限会社稲田ビル代表取締役 |
平成16年６月 | 大紀アルミニウム工業所監査役就任(現) |
監査役 | | 蔭 山 幸 男 | 昭和22年12月29日生 | 昭和46年３月 | 監査法人中央会計事務所入所 | (注)4 | 30 |
昭和53年３月 | 公認会計士登録 |
平成10年７月 | 中央監査法人代表社員 |
平成19年８月 | 蔭山公認会計士事務所所長(現) |
平成20年７月 | 学校法人追手門学院監事 |
平成21年６月 | 大紀アルミニウム工業所監査役就任(現) |
平成25年６月 | クリスタ長堀株式会社代表取締役社長(現) |
平成25年７月 | 学校法人夙川学院理事 |
計 | 1,901 |
(注) １ 取締役辰野守彦は、社外取締役であります。
２ 監査役稲田実、蔭山幸男は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成32年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。ただし、監査役仲南弘三、蔭山幸男につきましては、平成25年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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