三菱マテリアル(5711)の株価チャート 三菱マテリアル(5711)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
男性13名 女性3名（役員のうち女性の比率18.8％）
①取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役会長 |
竹内 章 |
1954年12月４日生 |
1977年４月 三菱マテリアル入社
2009年４月 常務執行役員 法務部門長 2009年６月 常務取締役
2014年４月 取締役副社長
2015年４月 取締役社長
2018年６月 取締役会長（現）
|
注１ |
16,412 |
|
取締役 |
杉 光 注２ |
1950年５月１日生 |
1974年４月 日本電装㈱（現㈱デンソー）入社
2002年６月 同社取締役・冷暖房事業部長
2004年６月 同社常務役員・冷暖房事業部長
2005年６月 同社常務役員・熱機器事業本部長
2008年６月 同社専務取締役・技術開発センター長
2011年６月 同社専務取締役 デンソー・インターナショナル・アメリカ㈱ 社長兼ＣＥＯ 2013年６月 ㈱デンソー 取締役副社長 デンソー・インターナショナル・アメリカ㈱ 社長兼ＣＥＯ 2014年６月 ㈱デンソー 顧問技監
2016年６月 同社顧問（2017年６月退任）
2018年６月 三菱マテリアル取締役（現）
|
注１ |
8,692 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
若林 辰雄 注２ |
1952年９月29日生 |
1977年４月 三菱信託銀行㈱（現三菱ＵＦＪ信託銀行 ㈱）入社 2008年６月 同社常務取締役
2009年６月 同社専務取締役
2010年６月 同社専務取締役・受託財産部門長兼㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 常務執行役員・受託財産連結事業本部長 2011年６月 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 専務取締役兼㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 取締役 2012年４月 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 取締役社長兼㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 取締役 2013年４月 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 取締役社長兼㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 取締役副会長 2013年12月 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 取締役社長兼取締役会長兼㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 取締役副会長 2015年６月 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 取締役社長兼取締役会長兼㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 取締役 代表執行役副会長 2016年４月 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 取締役会長兼㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 取締役 2016年６月 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 取締役会長
2018年６月 三菱マテリアル監査役（非常勤）
2019年６月 三菱マテリアル取締役（現）
2020年４月 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 特別顧問（現）
|
注１ |
5,899 |
|
取締役 |
五十嵐 弘司 注２ |
1954年11月20日生 |
1980年４月 味の素㈱入社
2002年４月 アメリカ味の素㈱上席副社長
2007年６月 味の素㈱執行役員・アミノ酸カンパニーバイスプレジデント 2009年６月 同社執行役員・経営企画部長
2011年６月 同社取締役 常務執行役員
2013年６月 同社取締役 専務執行役員
2017年６月 同社顧問（2020年６月退任）
2020年６月 三菱マテリアル取締役（現）
|
注１ |
3,951 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
武田 和彦 注２ |
1959年11月10日生 |
1983年４月 ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社
2001年10月 ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ社 バイスプレジデント 経理担当 2006年４月 ソニーＮＥＣオプティアーク㈱ 執行役員ＣＦＯ 2008年８月 ソニー・ヨーロッパ社 シニアバイスプレジデント 経営管理・経理担当 2013年10月 ソニー㈱ バイスプレジデント 総合管理部門 部門長 2015年６月 同社執行役員コーポレートエグゼクティブ 経営企画管理・経理担当 2018年１月 同社執行役員コーポレートエグゼクティブ 経営企画管理・経理担当・ＣＩＯ 2018年７月 同社執行役員ソニー・インタラクティブエンタテインメント社 副社長兼ＣＦＯ 2021年７月 ソニーグループ㈱ 社友（現）
2022年６月 三菱マテリアル取締役（現）
|
注１ |
1,952 |
|
取締役 |
別府 理佳子 注２、注３ |
1968年３月８日生 |
1992年８月 スローター・アンド・メイ法律事務所入所
1994年９月 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所入所 1994年10月 イングランド・アンド・ウェールズ事務弁護士会登録 1997年５月 長島・大野法律事務所（現長島・大野・常松法律事務所）出向 1998年５月 日本輸出入銀行（現㈱国際協力銀行）出向
2001年９月 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所 パートナー弁護士 2001年10月 第二東京弁護士会登録（外国法事務弁護士） 2008年９月 ロヴェルズ法律事務所（現ホーガン・ロヴェルズ法律事務所）パートナー弁護士 2017年10月 スクワイヤ外国法共同事業法律事務所パートナー弁護士 2022年６月 三菱マテリアル取締役（現）
2024年６月 スクワイヤ外国法共同事業法律事務所カウンセル弁護士（現）
＜主要な兼職＞ スクワイヤ外国法共同事業法律事務所カウンセル弁護士
|
注１ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
桐山 一憲 注２ |
1962年11月30日生 |
1985年４月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク（現Ｐ＆Ｇジャパン合同会社）入社 2002年７月 ザ・プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー ノースイーストアジア バイスプレジデント兼営業本部長 2005年７月 同社グローバルスキンケア バイスプレジデント 2007年７月 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン㈱（現Ｐ＆Ｇジャパン合同会社） 代表取締役社長 2012年７月 ザ・プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー 米国本社プレジデント兼アジア最高責任者 2017年９月 ㈱ｆｏｒＧＬ 代表取締役(現）
2024年６月 三菱マテリアル取締役（現）
＜主要な兼職＞ ㈱ｆｏｒＧＬ 代表取締役
|
注１ |
0 |
|
取締役 |
相樂 希美 注２ |
1964年３月15日生 |
1989年４月 通商産業省（現経済産業省）入省
2011年７月 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（現国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）環境部長 2014年４月 独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構（現独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構）備蓄企画部長 2015年７月 経済産業省大臣官房情報システム厚生課長
2017年７月 同省東北経済産業局長
2020年12月 住友化学㈱入社
2021年４月 同社理事サステナビリティ推進部、レスポンシブルケア部担当（2021 年６月退任） 2024年６月 三菱マテリアル取締役（現）
|
注１ |
0 |
|
取締役 |
小野 直樹 |
1957年１月14日生 |
1979年４月 三菱鉱業セメント㈱入社
2014年４月 三菱マテリアル常務執行役員 セメント事業カンパニー プレジデント 2014年６月 常務取締役 セメント事業カンパニー プレジデント 2016年４月 取締役副社長 セメント事業カンパニー プレジデント 2016年６月 取締役 副社長執行役員 セメント事業カンパニー プレジデント 2017年４月 取締役 副社長執行役員 経営戦略本部長 2018年６月 取締役社長
2019年６月 取締役 執行役社長
2021年４月 取締役 執行役社長 ＣＥＯ注４（現）
|
注１ |
13,342 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
髙柳 喜弘 |
1963年９月６日生 |
1986年４月 三菱マテリアル入社
2016年４月 執行役員 金属事業カンパニー バイスプレジデント 2017年12月 執行役員 三菱電線工業㈱取締役社長 2019年４月 執行役員 三菱電線工業㈱取締役社長 三菱マテリアル 高機能製品カンパニー バイスプレジデント 2020年４月 執行役常務 高機能製品カンパニー バイスプレジデント 2021年４月 執行役常務 ＣＦＯ注５ 経営企画部長 2021年６月 取締役 執行役常務 ＣＦＯ 経営企画部長 2022年４月 取締役 執行役常務 ＣＦＯ 戦略本社経営戦略部長 2023年４月 取締役 執行役常務 ＣＦＯ（現）
|
注１ |
2,068 |
|
取締役 |
柴田 周 |
1961年７月８日生 |
1984年４月 三菱マテリアル入社
2017年４月 常務執行役員 総務統括本部長 2018年４月 常務執行役員 ガバナンス統括本部長 2018年６月 取締役 常務執行役員 ガバナンス統括本部長 2019年４月 取締役 常務執行役員 経営戦略本部長 2019年６月 取締役 執行役常務 経営戦略本部長 2021年４月 取締役 執行役常務
2021年６月 執行役常務
2022年10月 執行役常務 ＣＤＯ注６
2023年４月 執行役常務 ＣＴＯ注７ ＣＤＯ
2023年６月 取締役 執行役常務 ＣＴＯ ＣＤＯ
2024年４月 取締役 執行役常務 ＣＴＯ（現）
|
注１ |
3,908 |
|
計 |
56,224 |
||||
（注）１．取締役の任期は、2024年６月26日開催の定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２. 取締役杉光、若林辰雄、五十嵐弘司、武田和彦、別府理佳子、桐山一憲及び相樂希美の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
３．取締役 別府理佳子氏の戸籍上の氏名は、沖浦理佳子であります。
４．ＣＥＯは、Chief Executive Officerの略称です。
５．ＣＦＯは、Chief Financial Officerの略称です。
６．ＣＤＯは、Chief Digital Officerの略称です。
７．ＣＴＯは、Chief Technical Officerの略称です。
②執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表執行役 執行役社長 ＣＥＯ |
小野 直樹 |
1957年１月14日生 |
①取締役の状況参照 |
注１ |
13,342 |
|
執行役常務 ＣＳｕＯ |
田中 徹也 |
1963年１月５日生 |
1986年４月 三菱マテリアル入社
2019年４月 執行役員 加工事業カンパニー バイスプレジデント 2020年４月 執行役常務 加工事業カンパニー プレジデント 2023年４月 執行役常務 ＣＧＯ注２
2024年４月 執行役常務 ＣＳｕＯ注３（現）
|
注１ |
560 |
|
執行役常務 ＣＦＯ |
髙柳 喜弘 |
1963年９月６日生 |
①取締役の状況参照 |
注１ |
2,068 |
|
執行役常務 ＣＨＲＯ |
野川 真木子 注４ |
1971年11月20日生 |
1994年４月 花王㈱入社
1999年８月 ヒューイット・アソシエイツ（現キンセントリック・ジャパン合同会社）入社 2001年９月 ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク 日本支社 入社 2012年４月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 理事ＧＴＳ事業人事 2014年６月 ＩＢＭコーポレーション 出向 ＨＲディレクター 2015年６月 日本アイ・ビー・エム㈱執行役員ＧＢＳ事業人事 2016年８月 スリーエム ジャパン㈱（現スリーエム ジャパン イノベーション㈱）入社 執行役員人事担当 2021年３月 三菱マテリアル入社 人事・総務本部長補佐 2021年４月 執行役員 人事部長 2022年４月 執行役常務 戦略本社人事戦略部長 2023年４月 執行役常務 ＣＨＲＯ注５（現）
|
注１ |
1,190 |
|
代表執行役 執行役常務 ＣＴＯ |
柴田 周 |
1961年７月８日生 |
①取締役の状況参照 |
注１ |
3,908 |
|
執行役常務 金属事業カンパニー プレジデント |
伊左治 勝義 |
1963年２月５日生 |
1986年４月 三菱マテリアル入社
2018年10月 執行役員 金属事業カンパニー バイスプレジデント 2022年４月 執行役常務 金属事業カンパニー プレジデント（現）
|
注１ |
811 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
執行役常務 高機能製品カンパニー プレジデント |
石井 利昇 |
1963年２月１日生 |
1986年４月 三菱マテリアル入社
2018年４月 執行役員 電子材料事業カンパニー バイスプレジデント 2018年10月 執行役員 高機能製品カンパニー 電子材料事業部長 2020年４月 執行役員 高機能製品カンパニー バイスプレジデント 2022年４月 執行役常務 高機能製品カンパニー プレジデント（現）
|
注１ |
1,441 |
|
執行役常務 加工事業カンパニー プレジデント |
小原 和生 |
1966年８月15日生 |
1990年４月 三菱マテリアル入社
2019年４月 三菱綜合材料管理（上海）有限公司 董事
2020年４月 加工事業カンパニー 戦略部長
2021年４月 執行役員就任 加工事業カンパニー バイスプレジデント 兼加工事業カンパニー 戦略部長 兼加工事業カンパニー 加工ＤＸ統括本部 長補佐 2022年４月 加工事業カンパニー 戦略本部長
2023年４月 執行役常務 加工事業カンパニー プレジデント（現）
|
注１ |
1,400 |
|
計 |
24,720 |
||||
（注）１．執行役の任期は、2024年４月１日から、2025年３月31日までであります。
２．ＣＧＯは、Chief Governance Officerの略称です。
３．ＣＳｕＯは、Chief Sustainability Officerの略称です。
４．執行役常務 野川真木子氏の戸籍上の氏名は、森真木子であります。
５．ＣＨＲＯは、Chief Human Resources Officerの略称です。
③社外役員の状況
三菱マテリアルの社外取締役は、2024年６月26日（第99回定時株主総会終了時点）現在、７名であります。
当事業年度における社外取締役の主な活動状況等については、次のとおりであります。
社外取締役杉光氏と三菱マテリアルとの間には、取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、世界的に事業を展開するメーカーの経営者としての豊富な経験を通じて、開発、設計、生産工程における豊富な技術的知見を有するとともに、グローバルな視点での企業戦略及び経営全般に関する見識を有しております。このような見識に基づき、取締役会では、三菱マテリアルグループの中長期的な企業価値の向上を図ることをはじめ多様な観点から有益な提言をするとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督しております。また、指名委員、報酬委員長及びサステナビリティ委員として、三菱マテリアルの役員候補者の選定や役員報酬等の決定、及び三菱マテリアルのサステナビリティに関するテーマにおける検討等に、客観的・中立的立場から関与しております。
社外取締役若林辰雄氏は、三菱ＵＦＪ信託銀行㈱の特別顧問であり、三菱マテリアルと同社との間に株式事務代行委託等の取引関係がありますが、その取引額は三菱マテリアル及び同社の連結売上高の１％未満であります。同社からの資金の借入はありません。また、同氏と三菱マテリアルとの間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、金融機関の社長、会長を歴任するなど経営者としての豊富な経験を通じて、金融・財務・会計及び経営全般に関する見識を有しております。このような見識に基づき、取締役会では、三菱マテリアルグループの中長期的な企業価値の向上を図ることをはじめ多様な観点から有益な提言をするとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督しております。また、指名委員、報酬委員及びサステナビリティ委員として、三菱マテリアルの役員候補者の選定や役員報酬等の決定、及び三菱マテリアルのサステナビリティに関するテーマにおける検討等に、客観的・中立的立場から関与しております。加えて、監査委員として、主に執行役等の職務の執行について、客観的・中立的立場から監査しております。
社外取締役五十嵐弘司氏は、世界的に事業を展開する食品メーカーの経営者としての経験を通じて、技術開発、生産分野における豊富な技術的知見を有するとともに、事業のグローバル展開、事業の変革及び創出、デジタル化推進及び経営全般に関する見識を有しております。このような見識に基づき、取締役会では、三菱マテリアルグループの中長期的な企業価値の向上を図ることをはじめ多様な観点から有益な提言をするとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督しております。また、指名委員、報酬委員及びサステナビリティ委員長として、三菱マテリアルの役員候補者の選定や役員報酬等の決定、及び三菱マテリアルのサステナビリティに関するテーマにおける検討等に、客観的・中立的立場から関与しております。加えて、監査委員として、主に執行役等の職務の執行について、客観的・中立的立場から監査しております。
社外取締役武田和彦氏は、ソニーグループ㈱の出身でありますが、三菱マテリアルと同社との間に取引関係等はありません。三菱マテリアルは、同社の特定子会社であるソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ㈱等との間に製品の販売等の取引関係がありますが、その取引額は三菱マテリアル及び同社の連結売上高の１％未満であります。また、同氏と三菱マテリアルとの間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、世界的に幅広く事業を展開するコングロマリット（複合企業体）の経営幹部、及びその主要子会社の経営者としてのマネジメント経験を通じて、企業経営、事業運営・経営管理、財務・会計、情報技術分野に関する豊富な知見を有するとともに、長年にわたる欧米諸国での勤務経験に基づくグローバルな視点での企業戦略及び経営全般に関する見識を有しております。このような見識に基づき、取締役会では、三菱マテリアルグループの中長期的な企業価値の向上を図ることをはじめ多様な観点から有益な提言をするとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督しております。また、監査委員長として、主に執行役等の職務の執行について、客観的・中立的立場から監査しております。加えて、サステナビリティ委員として、三菱マテリアルのサステナビリティに関するテーマにおける検討等に、客観的・中立的立場から関与しております。
社外取締役別府理佳子氏は、スクワイヤ外国法共同事業法律事務所のカウンセル弁護士でありますが、三菱マテリアルと同所との間に取引関係等はありません。また、同氏と三菱マテリアルとの間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、直接企業経営に関与した経験がないものの、国内外における弁護士としての長年の経験を通じて、高度な法律知識に基づいた幅広い見識を有するとともに、企業法務、とりわけ事業のグローバル展開や事業再編分野における専門的な知見を有しております。このような見識に基づき、取締役会では、三菱マテリアルグループの中長期的な企業価値の向上を図ることをはじめ多様な観点から有益な提言をするとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督しております。また、報酬委員及びサステナビリティ委員として、三菱マテリアルの役員報酬等の決定や三菱マテリアルのサステナビリティに関するテーマにおける検討等に、客観的・中立的立場から関与しております。加えて、監査委員として、主に執行役等の職務の執行について、客観的・中立的立場から監査しております。
なお、2024年６月26日に社外取締役に就任した桐山一憲氏は、㈱ｆｏｒＧＬの代表取締役でありますが、三菱マテリアルと同社との間に取引関係等はありません。また、同氏と三菱マテリアルとの間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、国際的大手企業の経営者としての経験を通じて、企業経営、マーケティングに関する豊富な知見を有するとともに、アジア地域の統括や米国法人における経営者としての経験に基づくグローバルな視点での企業戦略及び経営全般に関する見識を有しております。また、長年にわたる国内外での経営経験に基づく経営人材の育成に関する豊富な見識を有しており、今後は社外取締役として、取締役会の適切な監督機能及び意思決定機能の強化への貢献が期待できるものと考えております。
同じく2024年６月26日に社外取締役に就任した相樂希美氏と三菱マテリアルとの間には、取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、長年にわたる経済産業省での勤務経験を通じて、通商産業政策に関する幅広い見識を有するとともに、金属鉱物資源、再生可能エネルギー、情報技術、リサイクル分野における専門的な知見を有しております。また、工学修士としての技術的知見を有しており、今後は社外取締役として、取締役会の適切な監督機能及び意思決定機能の強化への貢献が期待できるものと考えております。なお、同氏は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、上記の経験、見識及び知見から、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
三菱マテリアルは、社外取締役の独立性基準に関して以下のとおり独自の基準を定めており、上記社外取締役につきましては、いずれも株式会社東京証券取引所に独立役員（一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員）として届け出ております。
（独立社外取締役の独立性基準）
三菱マテリアルは、社外取締役について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及び以下に掲げる各要件に該当する場合は、独立性がないと判断する。
１．現在または過去のいずれかの時点において、以下の（１）、（２）のいずれかに該当する者
（１）三菱マテリアルの業務執行者または業務執行者でない取締役（社外取締役を除く）
（２）三菱マテリアルの子会社の業務執行者または業務執行者でない取締役
２．現在において、以下の（１）～（５）のいずれかに該当する者
（１）三菱マテリアルとの取引先で、取引額が三菱マテリアルまたは取引先の直前事業年度の連結売上高の２％以上である会社の業務執行者
（２）専門家、コンサルタント等として、直前事業年度において三菱マテリアルから役員報酬以外に1,000万円以上の報酬を受けている者
（３）三菱マテリアルからの寄付が、直前事業年度において1,000万円以上の組織の業務執行者
（４）三菱マテリアル総議決権数の10％以上を直接もしくは間接に保有する株主またはその業務執行者
（５）三菱マテリアルの会計監査人またはその社員等
３．過去３年間のいずれかの時点において、上記２の（１）～（５）のいずれかに該当していた者
４．上記１の（１）、（２）、上記２の（１）～（５）または上記３のいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
５．三菱マテリアルの社外取締役としての在任期間が８年を超える者
④社外取締役による監督または監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査委員会は、内部監査担当部署から定期的に監査結果の報告を受け、情報の共有を図り、内部統制担当部署等から職務の執行状況の報告を受けるなど、緊密な連携をもった監査に取り組んでおります。
また、監査委員会は会計監査人とも双方の監査計画について協議を行った上で、会計監査人から定期的に監査結果の報告を受け、情報の共有を図り、緊密な連携をもって監査を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性14名 女性3名（役員のうち女性の比率17.6％）
①取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役会長 |
竹内 章 |
1954年12月４日生 |
1977年４月 三菱マテリアル入社
2009年４月 常務執行役員 法務部門長 2009年６月 常務取締役
2014年４月 取締役副社長
2015年４月 取締役社長
2018年６月 取締役会長（現）
|
注１ |
16,412 |
|
取締役 |
小野 直樹 |
1957年１月14日生 |
1979年４月 三菱鉱業セメント㈱入社
2014年４月 三菱マテリアル常務執行役員 セメント事業カンパニー プレジデント 2014年６月 常務取締役 セメント事業カンパニー プレジデント 2016年４月 取締役副社長 セメント事業カンパニー プレジデント 2016年６月 取締役 副社長執行役員 セメント事業カンパニー プレジデント 2017年４月 取締役 副社長執行役員 経営戦略本部長 2018年６月 取締役社長
2019年６月 取締役 執行役社長
2021年４月 取締役 執行役社長 ＣＥＯ注２（現）
|
注１ |
13,341 |
|
取締役 |
柴田 周 |
1961年７月８日生 |
1984年４月 三菱マテリアル入社
2017年４月 常務執行役員 総務統括本部長 2018年４月 常務執行役員 ガバナンス統括本部長 2018年６月 取締役 常務執行役員 ガバナンス統括本部長 2019年４月 取締役 常務執行役員 経営戦略本部長 2019年６月 取締役 執行役常務 経営戦略本部長 2021年４月 取締役 執行役常務
2021年６月 執行役常務
2022年10月 執行役常務 ＣＤＯ注４
2023年４月 執行役常務 ＣＴＯ注５ ＣＤＯ
2023年６月 取締役 執行役常務 ＣＴＯ ＣＤＯ（現）
|
注１ |
3,908 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
髙柳 喜弘 |
1963年９月６日生 |
1986年４月 三菱マテリアル入社
2016年４月 執行役員 金属事業カンパニー バイスプレジデント 2017年12月 執行役員 三菱電線工業㈱取締役社長 2019年４月 執行役員 三菱電線工業㈱取締役社長 三菱マテリアル 高機能製品カンパニー バイスプレジデント 2020年４月 執行役常務 高機能製品カンパニー バイスプレジデント 2021年４月 執行役常務 ＣＦＯ注３ 経営企画部長 2021年６月 取締役 執行役常務 ＣＦＯ 経営企画部長 2022年４月 取締役 執行役常務 ＣＦＯ 戦略本社経営戦略部長 2023年４月 取締役 執行役常務 ＣＦＯ（現）
|
注１ |
2,059 |
|
取締役 |
得能 摩利子 注６ |
1954年10月６日生 |
1994年１月 ルイ・ヴイトン・ジヤパン㈱ （現ルイ・ヴィトンジャパン㈱）入社 2002年４月 同社シニアディレクター・セールスアドミ ニストレーション 2004年３月 ティファニー・アンド・カンパニー・ジャ パン・インク ヴァイスプレジデント 2010年８月 クリスチャン・ディオール㈱代表取締役 社長 2013年９月 フェラガモ・ジャパン㈱ 代表取締役社長 兼ＣＥＯ（2016年９月退任） 2016年６月 三菱マテリアル取締役（現）
|
注１ |
5,406 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
渡辺 博史 注６ |
1949年６月26日生 |
1972年４月 大蔵省（現財務省）入省
1998年７月 同省大臣官房審議官 同省大臣秘書官 2001年７月 同省大臣官房審議官
2002年７月 同省国際局次長
2003年１月 同省国際局長
2004年７月 同省財務官
2007年７月 同省顧問
2007年10月 公益財団法人国際金融情報センター 顧問
2008年４月 一橋大学大学院商学研究科 教授
2008年10月 ㈱日本政策金融公庫 代表取締役副総裁
2012年４月 ㈱国際協力銀行 代表取締役副総裁
2013年12月 同社代表取締役総裁（2016年６月退任）
2016年10月 公益財団法人国際通貨研究所 理事長 （現） 2017年６月 三菱マテリアル取締役（現）
＜主要な兼職＞ 公益財団法人国際通貨研究所 理事長
|
注１ |
5,377 |
|
取締役 |
杉 光 注６ |
1950年５月１日生 |
1974年４月 日本電装㈱（現㈱デンソー）入社
2002年６月 同社取締役・冷暖房事業部長
2004年６月 同社常務役員・冷暖房事業部長
2005年６月 同社常務役員・熱機器事業本部長
2008年６月 同社専務取締役・技術開発センター長
2011年６月 同社専務取締役 デンソー・インターナショナル・アメリカ㈱ 社長兼ＣＥＯ 2013年６月 ㈱デンソー 取締役副社長 デンソー・インターナショナル・アメリカ㈱ 社長兼ＣＥＯ 2014年６月 ㈱デンソー 顧問技監
2016年６月 同社顧問（2017年６月退任）
2018年６月 三菱マテリアル取締役（現）
|
注１ |
7,251 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
若林 辰雄 注６ |
1952年９月29日生 |
1977年４月 三菱信託銀行㈱（現三菱ＵＦＪ信託銀行 ㈱）入社 2008年６月 同社常務取締役
2009年６月 同社専務取締役
2010年６月 同社専務取締役・受託財産部門長兼㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 常務執行役員・受託財産連結事業本部長 2011年６月 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 専務取締役兼㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 取締役 2012年４月 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 取締役社長兼㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 取締役 2013年４月 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 取締役社長兼㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 取締役副会長 2013年12月 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 取締役社長兼取締役会長兼㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 取締役副会長 2015年６月 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 取締役社長兼取締役会長兼㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 取締役 代表執行役副会長 2016年４月 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 取締役会長兼㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 取締役 2016年６月 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 取締役会長
2018年６月 三菱マテリアル監査役（非常勤）
2019年６月 三菱マテリアル取締役（現）
2020年４月 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 特別顧問（現）
|
注１ |
4,458 |
|
取締役 |
五十嵐 弘司 注６ |
1954年11月20日生 |
1980年４月 味の素㈱入社
2002年４月 アメリカ味の素㈱上席副社長
2007年６月 味の素㈱執行役員・アミノ酸カンパニーバイスプレジデント 2009年６月 同社執行役員・経営企画部長
2011年６月 同社取締役 常務執行役員
2013年６月 同社取締役 専務執行役員
2017年６月 同社顧問（2020年６月退任）
2020年６月 三菱マテリアル取締役（現）
|
注１ |
3,230 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
武田 和彦 注６ |
1959年11月10日生 |
1983年４月 ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社 2001年10月 ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ社 バイスプレジデント 経理担当 2006年４月 ソニーＮＥＣオプティアーク㈱ 執行役員ＣＦＯ 2008年８月 ソニー・ヨーロッパ社 シニアバイスプレジデント 経営管理・経理担当 2013年10月 ソニー㈱ バイスプレジデント 総合管理部門 部門長 2015年６月 同社執行役員コーポレートエグゼクティブ 経営企画管理・経理担当 2018年１月 同社執行役員コーポレートエグゼクティブ 経営企画管理・経理担当・ＣＩＯ 2018年７月 同社執行役員ソニー・インタラクティブエンタテインメント社 副社長兼ＣＦＯ 2021年７月 ソニーグループ㈱ 社友（現）
2022年６月 三菱マテリアル取締役（現）
|
注１ |
1,000 |
|
取締役 |
別府 理佳子 注６、注７ |
1968年３月８日生 |
1992年８月 スローター・アンド・メイ法律事務所入所
1994年９月 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所入所 1994年10月 イングランド・アンド・ウェールズ事務弁護士会登録 1997年５月 長島・大野法律事務所（現長島・大野・常松法律事務所）出向 1998年５月 日本輸出入銀行（現㈱国際協力銀行）出向
2001年９月 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所 パートナー弁護士 2001年10月 第二東京弁護士会登録（外国法事務弁護士） 2008年９月 ロヴェルズ法律事務所（現ホーガン・ロヴェルズ法律事務所）パートナー弁護士 2017年10月 スクワイヤ外国法共同事業法律事務所パートナー弁護士（現） 2022年６月 三菱マテリアル取締役（現）
＜主要な兼職＞ スクワイヤ外国法共同事業法律事務所パートナー弁護士
|
注１ |
0 |
|
計 |
62,442 |
||||
（注）１．取締役の任期は、2023年６月23日開催の定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２. ＣＥＯは、最高経営責任者（Chief Executive Officer）の略称です。
３．ＣＦＯは、最高財務責任者（Chief Financial Officer）の略称です。
４．ＣＤＯは、最高デジタル責任者（Chief Digital Officer）の略称です。
５．ＣＴＯは、最高技術責任者（Chief Technical Officer）の略称です。
６．取締役得能摩利子、渡辺博史、杉光、若林辰雄、五十嵐弘司、武田和彦及び別府理佳子の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
７．取締役 別府理佳子氏の戸籍上の氏名は、沖浦理佳子であります。
②執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表執行役 執行役社長 ＣＥＯ |
小野 直樹 |
1957年１月14日生 |
①取締役の状況参照 |
注１ |
13,341 |
|
執行役常務 ＣＧＯ |
田中 徹也 |
1963年１月５日生 |
1986年４月 三菱マテリアル入社
2017年４月 筑波製作所長
2019年４月 執行役員 加工事業カンパニー バイスプレジデント 2020年４月 執行役常務 加工事業カンパニー プレジデント 2023年４月 執行役常務 ＣＧＯ注２（現）
|
注１ |
559 |
|
執行役常務 ＣＦＯ |
髙柳 喜弘 |
1963年９月６日生 |
①取締役の状況参照 |
注１ |
2,059 |
|
執行役常務 ＣＨＲＯ |
野川 真木子 注３ |
1971年11月20日生 |
1994年４月 花王㈱入社
1999年８月 ヒューイット・アソシエイツ（現キンセントリック・ジャパン合同会社）入社 2001年９月 ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク 日本支社 入社 2012年４月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 理事ＧＴＳ事業人事 2014年６月 ＩＢＭコーポレーション 出向 ＨＲディレクター 2015年６月 日本アイ・ビー・エム㈱執行役員ＧＢＳ事業人事 2016年８月 スリーエム ジャパン㈱（現スリーエム ジャパン イノベーション㈱）入社 執行役員人事担当 2021年３月 三菱マテリアル入社 人事・総務本部長補佐 2021年４月 執行役員 人事部長 2022年４月 執行役常務 戦略本社人事戦略部長 2023年４月 執行役常務 ＣＨＲＯ注４（現）
|
注１ |
0 |
|
代表執行役 執行役常務 ＣＴＯ ＣＤＯ |
柴田 周 |
1961年７月８日生 |
①取締役の状況参照 |
注１ |
3,908 |
|
執行役常務 プロフェッショナルＣоＥ プレジデント |
長野 潤 |
1961年４月８日生 |
1984年４月 三菱鉱業セメント㈱入社
2018年４月 執行役員 経営戦略本部法務部長 2020年４月 執行役常務 人事・総務本部長 2021年４月 執行役常務（現）
2022年４月 執行役常務 プロフェッショナルＣоＥ プレジデント（現） |
注１ |
2,359 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
執行役常務 金属事業カンパニー プレジデント |
伊左治 勝義 |
1963年２月５日生 |
1986年４月 三菱マテリアル入社
2018年４月 金属事業カンパニー 製錬事業部営業部長
2018年10月 執行役員 金属事業カンパニー バイスプレジデント 2022年４月 執行役常務 金属事業カンパニー プレジデント（現） |
注１ |
810 |
|
執行役常務 高機能製品カンパニー プレジデント |
石井 利昇 |
1963年２月１日生 |
1986年４月 三菱マテリアル入社
2018年４月 執行役員 電子材料事業カンパニー バイスプレジデント 2018年10月 執行役員 高機能製品カンパニー 電子材料事業部長 2020年４月 執行役員 高機能製品カンパニー バイスプレジデント 2022年４月 執行役常務 高機能製品カンパニー プレジデント（現） |
注１ |
1,440 |
|
執行役常務 加工事業カンパニー プレジデント |
小原 和生 |
1966年８月15日生 |
1990年４月 三菱マテリアル入社
2016年４月 三菱綜合材料管理（上海）有限公司 出向
2019年４月 三菱綜合材料管理（上海）有限公司 董事
2020年４月 加工事業カンパニー 戦略部長
2021年４月 執行役員就任 加工事業カンパニー バイスプレジデント 兼加工事業カンパニー 戦略部長 兼加工事業カンパニー 加工ＤＸ統括本部 長補佐 2022年４月 加工事業カンパニー 戦略本部長
2023年４月 執行役常務 加工事業カンパニー プレジデント（現） |
注１ |
1,400 |
|
計 |
25,876 |
||||
（注）１．執行役の任期は、2023年４月１日から、2024年３月31日までであります。
２．ＣＧＯは、最高ガバナンス責任者（Chief Governance Officer）の略称です。
３．執行役常務 野川真木子氏の戸籍上の氏名は、森真木子であります。
４．ＣＨＲＯは、最高人事責任者（Chief Human Resources Officer）の略称です。
③社外役員の状況
三菱マテリアルの社外取締役は、2023年６月23日（第98回定時株主総会終了時点）現在、７名であります。
当事業年度における社外取締役の主な活動状況等については、次のとおりであります。
社外取締役得能摩利子氏と三菱マテリアルとの間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、国際的大手企業の日本法人における経営者としての豊富な経験を通じて、グローバルな視点での企業戦略及び経営全般に関する見識を有しております。このような見識に基づき、取締役会では、三菱マテリアルグループの中長期的な企業価値の向上を図ることをはじめ多様な観点から有益な提言をするとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督しております。また、指名委員長、報酬委員及びサステナビリティ委員として、三菱マテリアルの役員候補者の選定や役員報酬等の決定、及び三菱マテリアルのサステナビリティに関するテーマにおける検討等に、客観的・中立的立場から関与しております。
社外取締役渡辺博史氏は、公益財団法人国際通貨研究所の理事長に就任しておりますが、三菱マテリアルと同法人との間に取引関係等はありません。また、同氏と三菱マテリアルとの間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、財務省の要職及び政府系金融機関の経営者を歴任した経験を通じて、国内外の金融・経済及び経営全般に関する見識を有しております。このような見識に基づき、取締役会では、三菱マテリアルグループの中長期的な企業価値の向上を図ることをはじめ多様な観点から有益な提言をするとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督しております。また、指名委員及びサステナビリティ委員として、三菱マテリアルの役員候補者の選定や三菱マテリアルのサステナビリティに関するテーマにおける検討等に、客観的・中立的立場から関与しております。加えて、監査委員として、主に執行役等の職務の執行に対し、客観的・中立的立場から監査しております。
社外取締役杉光氏と三菱マテリアルとの間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、世界的に事業を展開するメーカーの経営者としての豊富な経験を通じて、開発、設計、生産工程における豊富な技術的知見を有するとともに、グローバルな視点での企業戦略及び経営全般に関する見識を有しております。このような見識に基づき、取締役会では、三菱マテリアルグループの中長期的な企業価値の向上を図ることをはじめ多様な観点から有益な提言をするとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督しております。また、指名委員、報酬委員長及びサステナビリティ委員として、三菱マテリアルの役員候補者の選定や役員報酬等の決定、及び三菱マテリアルのサステナビリティに関するテーマにおける検討等に、客観的・中立的立場から関与しております。
社外取締役若林辰雄氏は、三菱ＵＦＪ信託銀行㈱の特別顧問であり、三菱マテリアルと同社との間に株式事務代行委託等の取引関係がありますが、その取引額は三菱マテリアル及び同社の連結売上高の１％未満であります。同社からの資金の借入はありません。また、同氏と三菱マテリアルとの間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、金融機関の社長、会長を歴任するなど経営者としての豊富な経験を通じて、金融・財務・会計及び経営全般に関する見識を有しております。このような見識に基づき、取締役会では、三菱マテリアルグループの中長期的な企業価値の向上を図ることをはじめ多様な観点から有益な提言をするとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督しております。また、指名委員及びサステナビリティ委員として、三菱マテリアルの役員候補者の選定や三菱マテリアルのサステナビリティに関するテーマにおける検討等に、客観的・中立的立場から関与しております。加えて、監査委員長として、主に執行役等の職務の執行に対し、客観的・中立的立場から監査しております。
社外取締役五十嵐弘司氏は、味の素㈱の出身でありますが、三菱マテリアルと同社との間に取引関係等はありません。また、同氏と三菱マテリアルとの間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、世界的に事業を展開する食品メーカーの経営者としての経験を通じて、技術開発、生産分野における豊富な技術的知見を有するとともに、事業のグローバル展開、事業の変革及び創出、デジタル化推進など経営全般に関する見識を有しております。このような見識に基づき、取締役会では、三菱マテリアルグループの中長期的な企業価値の向上を図ることをはじめ多様な観点から有益な提言をするとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督しております。また、報酬委員及びサステナビリティ委員長として、三菱マテリアルの役員報酬等の決定や三菱マテリアルのサステナビリティに関するテーマにおける検討等に、客観的・中立的立場から関与しております。加えて、監査委員として、主に執行役等の職務の執行に対し、客観的・中立的立場から監査しております。
社外取締役武田和彦氏は、ソニーグループ㈱の出身でありますが、三菱マテリアルと同社との間に取引関係等はありません。三菱マテリアルは、同社の特定子会社であるソニーグローバルマニュファクチャリング＆オペレーションズ㈱等との間に製品の販売等の取引関係がありますが、その取引額は三菱マテリアル及び同社の連結売上高の１％未満であります。また、同氏と三菱マテリアルとの間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、世界的に幅広く事業を展開するコングロマリット（複合企業体）の経営幹部、及びその主要子会社の経営者としてのマネジメント経験を通じて、企業経営、事業運営・経営管理、経理・財務、情報技術分野に関する豊富な知見を有するとともに、長年にわたる欧米諸国での勤務経験に基づくグローバルな視点での企業戦略及び経営全般に関する見識を有しております。このような見識に基づき、取締役会では、三菱マテリアルグループの中長期的な企業価値の向上を図ることをはじめ多様な観点から有益な提言をするとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督しております。また、監査委員として、主に執行役等の職務の執行に対し、客観的・中立的立場から監査しております。加えて、サステナビリティ委員として、三菱マテリアルのサステナビリティに関するテーマにおける検討等に、客観的・中立的立場から関与しております。
社外取締役別府理佳子氏は、スクワイヤ外国法共同事業法律事務所のパートナー弁護士でありますが、三菱マテリアルと同所との間に取引関係等はありません。また、同氏と三菱マテリアルとの間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、直接企業経営に関与した経験がないものの、国内外における弁護士としての長年の経験を通じて、高度な法律知識に基づいた幅広い見識を有するとともに、企業法務、とりわけ事業のグローバル展開や事業再編分野における専門的な知見を有しております。このような見識に基づき、取締役会では、三菱マテリアルグループの中長期的な企業価値の向上を図ることをはじめ多様な観点から有益な提言をするとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督しております。また、報酬委員及びサステナビリティ委員として、三菱マテリアルの役員報酬等の決定や三菱マテリアルのサステナビリティに関するテーマにおける検討等に、客観的・中立的立場から関与しております。
三菱マテリアルは、社外取締役の独立性基準に関して以下のとおり独自の基準を定めており、上記社外取締役につきましては、いずれも株式会社東京証券取引所に独立役員（一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員）として届け出ております。
（独立社外取締役の独立性基準）
三菱マテリアルは、社外取締役について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及び以下に掲げる各要件に該当する場合は、独立性がないと判断する。
１．現在または過去のいずれかの時点において、以下の（１）、（２）のいずれかに該当する者
（１）三菱マテリアルの業務執行者または業務執行者でない取締役
（２）三菱マテリアルの子会社の業務執行者または業務執行者でない取締役
２．現在において、以下の（１）～（５）のいずれかに該当する者
（１）三菱マテリアルとの取引先で、取引額が三菱マテリアルまたは取引先の直前事業年度の連結売上高の２％以上である会社の業務執行者
（２）専門家、コンサルタント等として、直前事業年度において三菱マテリアルから役員報酬以外に1,000万円以上の報酬を受けている者
（３）三菱マテリアルからの寄付が、直前事業年度において1,000万円以上の組織の業務執行者
（４）三菱マテリアル総議決権数の10％以上を直接もしくは間接に保有する株主またはその業務執行者
（５）三菱マテリアルの会計監査人またはその社員等
３．過去３年間のいずれかの時点において、上記２の（１）～（５）のいずれかに該当していた者
４．上記１の（１）、（２）、上記２の（１）～（５）または上記３のいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
５．三菱マテリアルの社外取締役としての在任期間が８年を超える者
④社外取締役による監督または監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査委員会は、内部監査担当部署から定期的に監査結果の報告を受け、情報の共有を図り、内部統制担当部署等から職務の執行状況の報告を受けるなど、緊密な連携をもった監査に取り組んでおります。
また、監査委員会は会計監査人とも双方の監査計画について協議を行った上で、会計監査人から定期的に監査結果の報告を受け、情報の共有を図り、緊密な連携をもって監査を実施しております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役常務 ＣＤＯ（※） |
執行役常務 |
柴田 周 |
2022年10月１日 |
（※）Chief Digital Officer の略称。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。
役職の異動
|
新役職名 |
旧役職名 |
氏名 |
異動年月日 |
|
執行役常務 ＣＤＯ（※） |
執行役常務
|
柴田 周 |
2022年10月１日 |
（※）Chief Digital Officer の略称。
該当事項はありません。
男性15名 女性3名（役員のうち女性の比率16.7％）
①取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役会長 |
竹内 章 |
1954年12月４日生 |
1977年４月 三菱マテリアル入社
2009年４月 常務執行役員 法務部門長 2009年６月 常務取締役
2014年４月 取締役副社長
2015年４月 取締役社長
2018年６月 取締役会長（現）
|
注2 |
16,412 |
|
取締役 |
小野 直樹 |
1957年１月14日生 |
1979年４月 三菱鉱業セメント㈱入社
2014年４月 三菱マテリアル常務執行役員 セメント事業カンパニー プレジデント 2014年６月 常務取締役 セメント事業カンパニー プレジデント 2016年４月 取締役副社長 セメント事業カンパニー プレジデント 2016年６月 取締役 副社長執行役員 セメント事業カンパニー プレジデント 2017年４月 取締役 副社長執行役員 経営戦略本部長 2018年６月 取締役社長
2019年６月 取締役 執行役社長
2021年４月 取締役 執行役社長 ＣＥＯ（現）
|
注2 |
13,340 |
|
取締役 |
髙柳 喜弘 |
1963年９月６日生 |
1986年４月 三菱マテリアル入社
2016年４月 執行役員 金属事業カンパニー バイスプレジデント 2017年12月 執行役員 三菱電線工業㈱取締役社長 2019年４月 執行役員 三菱電線工業㈱取締役社長 三菱マテリアル 高機能製品カンパニー バイスプレジデント 2020年４月 執行役常務 高機能製品カンパニー バイスプレジデント 2021年４月 執行役常務 ＣＦＯ 経営企画部長 2021年６月 取締役 執行役常務 ＣＦＯ 経営企画部長 2022年４月 取締役 執行役常務 ＣＦＯ 戦略本社経営戦略部長（現）
|
注2 |
2,065 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
得能 摩利子 |
1954年10月６日生 |
1994年１月 ルイ・ヴイトン・ジヤパン㈱ （現ルイ・ヴィトンジャパン㈱）入社 2002年４月 同社シニアディレクター・セールスアドミ ニストレーション 2004年３月 ティファニー・アンド・カンパニー・ジャ パン・インク ヴァイスプレジデント 2010年８月 クリスチャン・ディオール㈱代表取締役 社長 2013年９月 フェラガモ・ジャパン㈱ 代表取締役社長 兼ＣＥＯ（2016年９月退任） 2016年６月 三菱マテリアル取締役（現）
|
注2 |
4,248 |
|
取締役 |
渡辺 博史 |
1949年６月26日生 |
1972年４月 大蔵省（現財務省）入省
1998年７月 同省大臣官房審議官 同省大臣秘書官 2001年７月 同省大臣官房審議官
2002年７月 同省国際局次長
2003年１月 同省国際局長
2004年７月 同省財務官
2007年７月 同省顧問
2007年10月 公益財団法人国際金融情報センター 顧問
2008年４月 一橋大学大学院商学研究科 教授
2008年10月 ㈱日本政策金融公庫 代表取締役副総裁
2012年４月 ㈱国際協力銀行 代表取締役副総裁
2013年12月 同社代表取締役総裁（2016年６月退任）
2016年10月 公益財団法人国際通貨研究所 理事長 （現） 2017年６月 三菱マテリアル取締役（現）
＜主要な兼職＞ 公益財団法人国際通貨研究所 理事長
|
注2 |
4,220 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
杉 光 |
1950年５月１日生 |
1974年４月 日本電装㈱（現㈱デンソー）入社
2002年６月 同社取締役・冷暖房事業部長
2004年６月 同社常務役員・冷暖房事業部長
2005年６月 同社常務役員・熱機器事業本部長
2008年６月 同社専務取締役・技術開発センター長
2011年６月 同社専務取締役 デンソー・インターナショナル・アメリカ㈱ 社長兼ＣＥＯ 2013年６月 ㈱デンソー 取締役副社長 デンソー・インターナショナル・アメリカ㈱ 社長兼ＣＥＯ 2014年６月 ㈱デンソー 顧問技監
2016年６月 同社顧問（2017年６月退任）
2018年６月 三菱マテリアル取締役（現）
|
注2 |
5,516 |
|
取締役 |
若林 辰雄 |
1952年９月29日生 |
1977年４月 三菱信託銀行㈱（現三菱ＵＦＪ信託銀行 ㈱）入社 2008年６月 同社常務取締役
2009年６月 同社専務取締役
2010年６月 同社専務取締役・受託財産部門長兼㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 常務執行役員・受託財産連結事業本部長 2011年６月 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 専務取締役兼㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 取締役 2012年４月 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 取締役社長兼㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 取締役 2013年４月 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 取締役社長兼㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 取締役副会長 2013年12月 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 取締役社長兼取締役会長兼㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 取締役副会長 2015年６月 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 取締役社長兼取締役会長兼㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 取締役 代表執行役副会長 2016年４月 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 取締役会長兼㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 取締役 2016年６月 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 取締役会長
2018年６月 三菱マテリアル監査役（非常勤）
2019年６月 三菱マテリアル取締役（現）
2020年４月 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 特別顧問（現）
|
注2 |
2,722 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
五十嵐 弘司 |
1954年11月20日生 |
1980年４月 味の素㈱入社
2002年４月 アメリカ味の素㈱上席副社長
2007年６月 味の素㈱執行役員・アミノ酸カンパニーバイスプレジデント 2009年６月 同社執行役員・経営企画部長
2011年６月 同社取締役 常務執行役員
2013年６月 同社取締役 専務執行役員
2017年６月 同社顧問（2020年６月退任）
2020年６月 三菱マテリアル取締役（現）
|
注2 |
2,362 |
|
取締役 |
武田 和彦 |
1959年11月10日生 |
1983年４月 ソニー㈱（現ソニーグループ㈱）入社 2001年10月 ソニー・エリクソン・モバイルコミュニケーションズ社 バイスプレジデント 経理担当 2006年４月 ソニーＮＥＣオプティアーク㈱ 執行役員ＣＦＯ 2008年８月 ソニー・ヨーロッパ社 シニアバイスプレジデント 経営管理・経理担当 2013年10月 ソニー㈱ バイスプレジデント 総合管理部門 部門長 2015年６月 同社執行役員コーポレートエグゼクティブ 経営企画管理・経理担当 2018年１月 同社執行役員コーポレートエグゼクティブ 経営企画管理・経理担当・ＣＩＯ 2018年７月 同社執行役員ソニー・インタラクティブエンタテインメント社 副社長兼ＣＦＯ 2021年７月 ソニーグループ㈱ 社友（現）
2022年６月 三菱マテリアル取締役（現）
|
注2 |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
別府 理佳子 |
1968年３月８日生 |
1992年８月 スローター・アンド・メイ法律事務所入所
1994年９月 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所入所 1994年10月 イングランド・アンド・ウェールズ事務弁護士会登録 1997年５月 長島・大野法律事務所（現長島・大野・常松法律事務所）出向 1998年５月 日本輸出入銀行（現㈱国際協力銀行）出向
2001年９月 シモンズ・アンド・シモンズ法律事務所 パートナー弁護士 2001年10月 第二東京弁護士会登録（外国法事務弁護士） 2008年９月 ロヴェルズ法律事務所（現ホーガン・ロヴェルズ法律事務所）パートナー弁護士 2017年10月 スクワイヤ外国法共同事業法律事務所パートナー弁護士（現） 2022年６月 三菱マテリアル取締役（現）
＜主要な兼職＞ スクワイヤ外国法共同事業法律事務所パートナー弁護士
|
注2 注3 |
0 |
|
計 |
51,885 |
||||
（注）１．取締役得能摩利子、渡辺博史、杉光、若林辰雄、五十嵐弘司、武田和彦及び別府理佳子の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２. 取締役の任期は、2022年６月28日開催の定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役 別府理佳子氏の戸籍上の氏名は、沖浦理佳子であります。
②執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表執行役
執行役社長 |
小野 直樹 |
1957年１月14日生 |
①取締役の状況参照 |
注1 |
13,340 |
|
代表執行役
執行役副社長 |
鈴木 康信 |
1958年９月23日生 |
1982年４月 三菱マテリアル入社
2015年４月 常務執行役員 経営戦略部門長 2016年６月 取締役 専務執行役員 経営戦略部門長 2017年４月 取締役 専務執行役員 金属事業カンパニー プレジデント 2018年９月 取締役 専務執行役員 金属事業カンパニー プレジデント 兼 電子材料事業カンパニー プレジデント 2018年10月 取締役 専務執行役員 高機能製品カンパニー プレジデント 2019年６月 執行役専務 高機能製品カンパニー プレジデント 2019年６月 執行役副社長 高機能製品カンパニー プレジデント 2022年４月 執行役副社長（現）
|
注1 |
8,450 |
|
執行役常務 |
柴田 周 |
1961年７月８日生 |
1984年４月 三菱マテリアル入社
2016年４月 執行役員 環境・エネルギー事業本部長 2017年４月 常務執行役員 総務統括本部長 2018年４月 常務執行役員 ガバナンス統括本部長 2018年６月 取締役 常務執行役員 ガバナンス統括本部長 2019年４月 取締役 常務執行役員 経営戦略本部長 2019年６月 取締役 執行役常務 経営戦略本部長 2021年４月 取締役 執行役常務
2021年６月 執行役常務（現）
|
注1 |
3,908 |
|
執行役常務 |
髙柳 喜弘 |
1963年９月６日生 |
①取締役の状況参照 |
注1 |
2,065 |
|
執行役常務 |
長野 潤 |
1961年４月８日生 |
1984年４月 三菱鉱業セメント㈱入社
2017年４月 経営戦略本部法務部長
2018年４月 執行役員 経営戦略本部法務部長 2020年４月 執行役常務 人事・総務本部長 2021年４月 執行役常務（現）
2022年４月 執行役常務 プロフェッショナルＣоＥ プレジデント（現）
|
注1 |
2,300 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
執行役常務 |
田中 徹也 |
1963年１月５日生 |
1986年４月 三菱マテリアル入社
2017年４月 筑波製作所長
2019年４月 執行役員 加工事業カンパニー バイスプレジデント 2020年４月 執行役常務 加工事業カンパニー プレジデント（現）
|
注1 |
557 |
|
執行役常務 |
石井 利昇 |
1963年２月１日生 |
1986年４月 三菱マテリアル入社
2017年４月 電子材料事業カンパニー 戦略・マーケティング部長 兼電子材料事業カンパニー 機能材料事業部副事業部長 2018年４月 執行役員 電子材料事業カンパニー バイスプレジデント 2018年10月 執行役員 高機能製品カンパニー 電子材料事業部長 2020年４月 執行役員 高機能製品カンパニー バイスプレジデント 2022年４月 執行役常務 高機能製品カンパニー プレジデント（現）
|
注1 |
1,439 |
|
執行役常務 |
伊左治 勝義 |
1963年２月５日生 |
1986年４月 三菱マテリアル入社
2017年４月 金属事業カンパニー 営業部長 兼金属事業カンパニー 原料部長 2018年４月 金属事業カンパニー 製錬事業部営業部長
2018年10月 執行役員 金属事業カンパニー バイスプレジデント 2022年４月 執行役常務 金属事業カンパニー プレジデント（現）
|
注1 |
810 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
執行役常務 |
新井 義明 |
1962年７月11日生 |
1985年４月 三菱マテリアル入社
2017年４月 環境・エネルギー事業本部 環境リサイクル事業部長 兼環境・エネルギー事業本部 環境リサイクル事業部リサイクル統括部長 2018年９月 環境・エネルギー事業本部 環境リサイクル事業部長 2019年４月 環境・エネルギー事業本部 副事業本部長 兼環境・エネルギー事業本部 環境リサイクル事業部長 2020年４月 執行役員 環境・エネルギー事業カンパニー バイスプレジデント 2022年４月 執行役常務 環境・エネルギー事業カンパニー プレジデント（現）
|
注1 |
908 |
|
執行役常務 |
野川 真木子 |
1971年11月20日生 |
1994年４月 花王㈱入社
1999年８月 ヒューイット・アソシエイツ（現キンセントリック・ジャパン合同会社）入社
2001年９月 ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・インク 日本支社 入社
2012年４月 日本アイ・ビー・エム㈱入社 理事ＧＴＳ事業人事 2014年６月 ＩＢＭコーポレーション 出向 ＨＲディレクター 2015年６月 日本アイ・ビー・エム㈱執行役員ＧＢＳ事業人事
2016年８月 スリーエム ジャパン㈱（現スリーエム ジャパン イノベーション㈱）入社 執行役員人事担当 2021年３月 三菱マテリアル入社 人事・総務本部長補佐 2021年４月 執行役員 人事部長 2022年４月 執行役常務 戦略本社人事戦略部長（現）
|
注1 注2 |
0 |
|
計 |
33,777 |
||||
（注）１．執行役の任期は、2022年４月１日から、2023年３月31日までであります。
２．執行役常務 野川真木子氏の戸籍上の氏名は、森真木子であります。
③社外役員の状況
三菱マテリアルの社外取締役は、2022年６月28日現在、７名であります。
当事業年度における社外取締役の主な活動状況等については、次のとおりであります。
社外取締役得能摩利子氏と三菱マテリアルとの間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、国際的大手企業の日本法人における経営者としての豊富な経験を通じて、グローバルな視点での企業戦略及び経営全般に関する見識を有しております。このような見識に基づき、取締役会では、三菱マテリアルグループの中長期的な企業価値の向上を図ることをはじめ多様な観点から有益な提言を行うとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督しております。また、指名委員長及び報酬委員として、三菱マテリアルの役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場から関与しております。
社外取締役渡辺博史氏は、公益財団法人国際通貨研究所の理事長に就任しておりますが、三菱マテリアルと同法人との間に取引関係等はありません。また、同氏と三菱マテリアルとの間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、財務省の要職及び政府系金融機関の経営者を歴任された経験を通じて、国内外の金融・経済及び経営全般に関する見識を有しております。このような見識に基づき、取締役会では、三菱マテリアルグループの中長期的な企業価値の向上を図ることをはじめ多様な観点から有益な提言を行うとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督しております。また、監査委員として、主に執行役等の職務の執行に対し、客観的・中立的立場から監査しております。
社外取締役杉光氏と三菱マテリアルとの間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、世界的に事業を展開するメーカーの経営者としての豊富な経験を通じて、開発、設計、生産工程における豊富な技術的知見を有するとともに、グローバルな視点での企業戦略及び経営全般に関する見識を有しております。このような見識に基づき、取締役会では、三菱マテリアルグループの中長期的な企業価値の向上を図ることをはじめ多様な観点から有益な提言を行うとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督しております。また、指名委員及び報酬委員として、三菱マテリアルの役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場から関与しております。
社外取締役若林辰雄氏は、三菱ＵＦＪ信託銀行㈱の特別顧問であり、三菱マテリアルと同社との間に株式事務代行委託等の取引関係がありますが、その取引額は三菱マテリアル及び同社の連結売上高の１％未満であります。同社からの資金の借入はありません。また、同氏と三菱マテリアルとの間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、金融機関の社長、会長を歴任するなど経営者としての豊富な経験を通じて、金融・財務・会計及び経営全般に関する見識を有しております。このような見識に基づき、取締役会では、三菱マテリアルグループの中長期的な企業価値の向上を図ることをはじめ多様な観点から有益な提言を行うとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督しております。また、報酬委員長及び指名委員として、三菱マテリアルの役員報酬等の決定や役員候補者の選定に対し、客観的・中立的立場から関与しております。
社外取締役五十嵐弘司氏は、味の素㈱の出身であり、三菱マテリアルと同社の間に産業廃棄物処理受託等の取引関係がありますが、その取引額は三菱マテリアル及び同社の連結売上高の１％未満であります。また、同氏と三菱マテリアルとの間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、世界的に事業を展開する食品メーカーの経営者としての経験を通じて、技術開発、生産分野における豊富な技術的知見を有するとともに、事業のグローバル展開、事業の変革及び創出、デジタル化推進など経営全般に関する見識を有しております。このような見識に基づき、取締役会では、三菱マテリアルグループの中長期的な企業価値の向上を図ることをはじめ多様な観点から有益な提言を行うとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督しております。また、監査委員として、主に執行役等の職務の執行に対し、客観的・中立的立場から監査しております。
なお、2022年６月28日に社外取締役に就任した武田和彦氏は、ソニーグループ㈱の出身でありますが、三菱マテリアルと同社との間に取引関係等はありません。三菱マテリアルは、同社の特定子会社であるソニーセミコンダクタソリューションズ㈱等との間に製品の販売等の取引関係がありますが、その取引額は三菱マテリアル及び同社の連結売上高の１％未満であります。また、同氏と三菱マテリアルとの間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、世界的に幅広く事業を展開するコングロマリット（複合企業体）の経営幹部、及びその主要子会社の副社長兼ＣＦＯ等を歴任するなど経営者としてのマネジメント経験を通じて、企業経営、事業運営・経営管理、経理・財務、情報技術分野に関する豊富な知見を有するとともに、長年にわたる欧米諸国での勤務経験に基づくグローバルな視点での企業戦略及び経営全般に関する見識を有しており、今後は社外取締役として経営の監督や適切な助言をいただけるものと考えております。
同じく2022年６月28日に社外取締役に就任した別府理佳子氏は、スクワイヤ外国法共同事業法律事務所のパートナー弁護士でありますが、三菱マテリアルと同所との間に取引関係等はありません。また、同氏と三菱マテリアルとの間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、国内外における弁護士としての長年の経験を通じて、高度な法律知識に基づいた幅広い見識を有するとともに、企業法務、とりわけ事業のグローバル展開や事業再編分野における専門的な知見を有しており、今後は社外取締役として経営の監督や適切な助言をいただけるものと考えております。なお、同氏は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、企業法務の実務経験が豊富であり、企業経営に関する十分な見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。
三菱マテリアルは、社外取締役の独立性基準に関して以下のとおり独自の基準を定めており、上記社外取締役につきましては、いずれも株式会社東京証券取引所に独立役員（一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員）として届け出ております。
（独立社外取締役の独立性基準）
三菱マテリアルは、社外取締役について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及び以下に掲げる各要件に該当する場合は、独立性がないと判断する。
１．現在または過去のいずれかの時点において、以下の（１）、（２）のいずれかに該当する者
（１）三菱マテリアルの業務執行者または業務執行者でない取締役
（２）三菱マテリアルの子会社の業務執行者または業務執行者でない取締役
２．現在において、以下の（１）～（５）のいずれかに該当する者
（１）三菱マテリアルとの取引先で、取引額が三菱マテリアルまたは取引先の直前事業年度の連結売上高の２％以上である会社の業務執行者
（２）専門家、コンサルタント等として、直前事業年度において三菱マテリアルから役員報酬以外に1,000万円以上の報酬を受けている者
（３）三菱マテリアルからの寄付が、直前事業年度において1,000万円以上の組織の業務執行者
（４）三菱マテリアル総議決権数の10％以上を直接もしくは間接に保有する株主またはその業務執行者
（５）三菱マテリアルの会計監査人またはその社員等
３．過去３年間のいずれかの時点において、上記２の（１）～（５）のいずれかに該当していた者
４．上記１の（１）、（２）、上記２の（１）～（５）または上記３のいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
５．三菱マテリアルの社外取締役としての在任期間が８年を超える者
④社外取締役による監督または監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査委員会は、内部監査担当部署から定期的に監査結果の報告を受け、情報の共有化を図り、内部統制担当部署等から職務の執行状況の報告を受けるなど、緊密な連携をもった監査に取り組んでおります。
また、監査委員会は会計監査人とも双方の監査計画について協議を行った上で、会計監査人から定期的に監査結果の報告を受け、情報の共有化を図り、緊密な連携をもって監査を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性17名 女性1名（役員のうち女性の比率5.6％）
①取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||
|
取締役会長 |
竹内 章 |
1954年12月４日生 |
|
注2 |
16,411 |
||
|
取締役 |
小野 直樹 |
1957年１月14日生 |
|
注2 |
13,339 |
||
|
取締役 |
髙柳 喜弘 |
1963年９月６日生 |
|
注2 |
2,063 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||
|
取締役 |
安井 義一 |
1960年７月11日生 |
|
注2 |
5,890 |
||
|
取締役 |
得能 摩利子 |
1954年10月６日生 |
|
注2 |
3,134 |
||
|
取締役 |
渡辺 博史 |
1949年６月26日生 |
|
注2 |
3,107 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||
|
取締役 |
杉 光 |
1950年５月１日生 |
|
注2 |
3,847 |
||
|
取締役 |
佐藤 弘志 |
1958年１月２日生 |
|
注2 |
1,905 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||
|
取締役 |
若林 辰雄 |
1952年９月29日生 |
|
注2 |
1,054 |
||
|
取締役 |
五十嵐 弘司 |
1954年11月20日生 |
|
注2 |
1,527 |
||
|
計 |
52,277 |
||||||
（注）１．取締役得能摩利子、渡辺博史、杉光、佐藤弘志、若林辰雄、及び五十嵐弘司の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２. 取締役の任期は、2021年６月24日開催の定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||
|
代表執行役
執行役社長 |
小野 直樹 |
1957年１月14日生 |
①取締役の状況参照 |
注 |
13,339 |
||
|
代表執行役
執行役副社長 |
鈴木 康信 |
1958年９月23日生 |
|
注 |
8,448 |
||
|
執行役常務
|
柴田 周 |
1961年７月８日生 |
|
注 |
3,907 |
||
|
執行役常務 |
中村 伸一 |
1961年１月１日生 |
|
注 |
5,566 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||
|
執行役常務 |
酒井 哲郎 |
1961年10月25日生 |
|
注 |
4,302 |
||
|
執行役常務 |
山口 省吾 |
1960年７月12日生 |
|
注 |
2,327 |
||
|
執行役常務 |
髙柳 喜弘 |
1963年９月６日生 |
①取締役の状況参照 |
注 |
2,063 |
||
|
執行役常務 |
長野 潤 |
1961年４月８日生 |
|
注 |
2,243 |
||
|
執行役常務 |
田中 徹也 |
1963年１月５日生 |
|
注 |
555 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||
|
執行役常務 |
平野 和人 |
1961年10月27日生 |
|
注 |
2,066 |
||
|
計 |
44,816 |
||||||
（注）執行役の任期は、2021年４月１日から、2022年３月31日までであります。
③社外役員の状況
三菱マテリアルの社外取締役は６名であります。
社外取締役得能摩利子氏と三菱マテリアルとの間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、国際的大手企業の日本法人における経営者としての豊富な経験を通じて、グローバルな視点での企業戦略及び経営全般に関する見識を有しております。このような見識に基づき、取締役会では、三菱マテリアルグループの中長期的な企業価値の向上を図ることをはじめ多様な観点から有益な提言を行うとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督しております。また、指名委員長及び報酬委員として、三菱マテリアルの役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場から関与しております。
社外取締役渡辺博史氏は、公益財団法人国際通貨研究所の理事長に就任しておりますが、三菱マテリアルと同法人との間に取引関係等はありません。また、同氏と三菱マテリアルとの間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、財務省の要職及び政府系金融機関の経営者を歴任された経験を通じて、国内外の金融・経済及び経営全般に関する見識を有しております。このような見識に基づき、取締役会では、三菱マテリアルグループの中長期的な企業価値の向上を図ることをはじめ多様な観点から有益な提言を行うとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督しております。また、監査委員として、主に執行役等の職務の執行に対し、客観的・中立的立場から監査しております。
社外取締役杉光氏と三菱マテリアルとの間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、世界的に事業を展開するメーカーの経営者としての豊富な経験を通じて、開発、設計、生産工程における豊富な技術的知見を有するとともに、グローバルな視点での企業戦略及び経営全般に関する見識を有しております。このような見識に基づき、取締役会では、三菱マテリアルグループの中長期的な企業価値の向上を図ることをはじめ多様な観点から有益な提言を行うとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督しております。また、指名委員及び報酬委員として、三菱マテリアルの役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場から関与しております。
社外取締役佐藤弘志氏と三菱マテリアルとの間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、金融機関の監査役及びメーカーの経営者としての経験を通じて、財務・会計及び経営全般に関する見識を有しております。このような見識に基づき、取締役会では、三菱マテリアルグループの中長期的な企業価値の向上を図ることをはじめ多様な観点から有益な提言を行うとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督しております。また、監査委員長として、主に執行役等の職務の執行に対し、客観的・中立的立場から監査しております。
社外取締役若林辰雄氏は、三菱ＵＦＪ信託銀行㈱の特別顧問であり、三菱マテリアルと同社との間に年金資産の運用委託等の取引関係がありますが、その取引額は三菱マテリアルの連結売上高の２％未満であります。同社からの資金の借入はありません。なお、2021年３月末現在、同社は三菱マテリアル発行済株式総数の0.66％を保有しています。また、同氏と三菱マテリアルとの間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、金融機関の社長、会長を歴任するなど経営者としての豊富な経験を通じて、金融・財務・会計及び経営全般に関する見識を有しております。このような見識に基づき、取締役会では、三菱マテリアルグループの中長期的な企業価値の向上を図ることをはじめ多様な観点から有益な提言を行うとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督しております。また、報酬委員長及び指名委員として、三菱マテリアルの役員報酬等の決定や役員候補者の選定に対し、客観的・中立的立場から関与しております。
社外取締役五十嵐弘司氏は、味の素㈱の出身であり、三菱マテリアルと同社の間に産業廃棄物処理受託等の取引関係がありますが、その取引額は三菱マテリアル及び同社の連結売上高の１％未満であります。また、同氏と三菱マテリアルとの間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、世界的に事業を展開する食品メーカーの経営者としての経験を通じて、技術開発、生産分野における豊富な技術的知見を有するとともに、事業のグローバル展開、事業の変革及び創出、デジタル化推進など経営全般に関する見識を有しております。このような見識に基づき、取締役会では、三菱マテリアルグループの中長期的な企業価値の向上を図ることをはじめ多様な観点から有益な提言を行うとともに、独立した立場から執行役等の職務の執行を監督しております。また、監査委員として、主に執行役等の職務の執行に対し、客観的・中立的立場から監査しております。
三菱マテリアルは、社外取締役の独立性基準に関して以下のとおり独自の基準を定めており、上記社外取締役につきましては、いずれも株式会社東京証券取引所に独立役員（一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員）として届け出ております。
（独立社外取締役の独立性基準）
三菱マテリアルは、社外取締役について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及び以下に掲げる各要件に該当する場合は、独立性がないと判断する。
１．現在または過去のいずれかの時点において、以下の（１）、（２）のいずれかに該当する者
（１）三菱マテリアルの業務執行者または業務執行者でない取締役
（２）三菱マテリアルの子会社の業務執行者または業務執行者でない取締役
２．現在において、以下の（１）～（５）のいずれかに該当する者
（１）三菱マテリアルとの取引先で、取引額が三菱マテリアルまたは取引先の直前事業年度の連結売上高の２％以上である会社の業務執行者
（２）専門家、コンサルタント等として、直前事業年度において三菱マテリアルから役員報酬以外に1,000万円以上の報酬を受けている者
（３）三菱マテリアルからの寄付が、直前事業年度において1,000万円以上の組織の業務執行者
（４）三菱マテリアル総議決権数の10％以上を直接もしくは間接に保有する株主またはその業務執行者
（５）三菱マテリアルの会計監査人またはその社員等
３．過去３年間のいずれかの時点において、上記２の（１）～（５）のいずれかに該当していた者
４．上記１の（１）、（２）、上記２の（１）～（５）または上記３のいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
５．三菱マテリアルの社外取締役としての在任期間が８年を超える者
④社外取締役による監督または監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査委員会（社外取締役である監査委員を含みます。）は、内部監査担当部署である監査部とは、定期的に監査結果の報告を受け、情報の共有化を図り、監査部等から職務の執行状況の報告を受けるなど、緊密な連携をもった監査に取り組んでおります。
また、監査委員会は会計監査人とも双方の監査計画について協議を行った上で、会計監査人から定期的に監査結果の報告を受け、情報の共有化を図り、緊密な連携をもって監査を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性18名 女性1名（役員のうち女性の比率5.3％）
①取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||
|
取締役会長 |
竹内 章 |
1954年12月４日生 |
|
注2 |
16,411 |
||
|
取締役 |
小野 直樹 |
1957年１月14日生 |
|
注2 |
13,099 |
||
|
取締役 |
柴田 周 |
1961年７月８日生 |
|
注2 |
3,901 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||
|
取締役 |
安井 義一 |
1960年７月11日生 |
|
注2 |
5,725 |
||
|
取締役 |
得能 摩利子 |
1954年10月６日生 |
|
注2 |
2,074 |
||
|
取締役 |
渡辺 博史 |
1949年６月26日生 |
|
注2 |
2,047 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||
|
取締役 |
杉 光 |
1950年５月１日生 |
|
注2 |
2,436 |
||
|
取締役 |
佐藤 弘志 |
1958年１月２日生 |
|
注2 |
1,024 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||
|
取締役 |
若林 辰雄 |
1952年９月29日生 |
|
注2 |
0 |
||
|
取締役 |
五十嵐 弘司 |
1954年11月20日生 |
|
注2 |
1,000 |
||
|
計 |
47,717 |
||||||
（注）１．取締役得能摩利子、渡辺博史、杉光、佐藤弘志、若林辰雄、及び五十嵐弘司の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２. 取締役の任期は、2020年６月30日開催の定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．五十嵐弘司氏は、2020年６月30日をもって味の素㈱の顧問を退任する予定であります。
②執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||
|
代表執行役
執行役社長 |
小野 直樹 |
1957年１月14日生 |
①取締役の状況参照 |
注 |
13,099 |
||
|
代表執行役
執行役副社長 |
鈴木 康信 |
1958年９月23日生 |
|
注 |
8,440 |
||
|
執行役常務 |
岸 和博 |
1958年12月25日生 |
|
注 |
8,604 |
||
|
執行役常務
|
柴田 周 |
1961年７月８日生 |
①取締役の状況参照 |
注 |
3,901 |
||
|
執行役常務 |
中村 伸一 |
1961年１月１日生 |
|
注 |
4,505 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||
|
執行役常務 |
佐々木 晋 |
1962年２月25日生 |
|
注 |
4,344 |
||
|
執行役常務 |
酒井 哲郎 |
1961年10月25日生 |
|
注 |
3,417 |
||
|
執行役常務 |
山口 省吾 |
1960年７月12日生 |
|
注 |
1,742 |
||
|
執行役常務 |
髙柳 喜弘 |
1963年９月６日生 |
|
注 |
2,060 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||
|
執行役常務 |
長野 潤 |
1961年４月８日生 |
|
注 |
2,204 |
||
|
執行役常務 |
田中 徹也 |
1963年１月５日生 |
|
注 |
553 |
||
|
計 |
52,869 |
||||||
（注）執行役の任期は、2020年４月１日から、2021年３月31日までであります。
③社外役員の状況
三菱マテリアルの社外取締役は６名であります。
社外取締役得能摩利子氏と三菱マテリアルとの間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、三菱マテリアル取締役会において、必要に応じ、国際的大手企業の日本法人における経営者としての豊富な経験を通じて、グローバルな視点での企業戦略及び経営全般に関する見識を有する取締役としての発言を行っておりま
す。
社外取締役渡辺博史氏は、公益財団法人国際通貨研究所の理事長に就任しておりますが、三菱マテリアルと同法人との間に取引関係等はありません。また、同氏と三菱マテリアルとの間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、三菱マテリアル取締役会において、必要に応じ、財務省の要職及び政府系金融機関の経営者を歴任された経験を通じて、国内外の金融・経済及び経営全般に関する見識を有する取締役としての発言を行っております。
社外取締役杉光氏は、㈱デンソーの出身者であり、三菱マテリアルと同社との間に電気銅の販売等の取引関係がありますが、その取引額は三菱マテリアルの連結売上高の１％未満であります。また、同氏と三菱マテリアルとの間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、三菱マテリアル取締役会において、必要に応じ、世界的に事業を展開するメーカーの経営者としての豊富な経験を通じて、開発、設計、生産工程における豊富な技術的知見を有するとともに、グローバルな視点での企業戦略及び経営全般に関する見識を有する取締役としての発言を行っております。
社外取締役佐藤弘志氏は、三菱製鋼㈱の常務取締役に就任していた経験があり、三菱マテリアルと同社の間には原材料の購入等の取引関係がありますが、その取引額は三菱マテリアルの連結売上高の１％未満であります。なお、2020年３月末現在、同社は三菱マテリアル発行済株式総数の0.04％を保有しています。また、同氏と三菱マテリアルとの間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、三菱マテリアル取締役会において、必要に応じ、金融機関の監査役及びメーカーの経営者としての経験を通じて、財務・会計及び経営全般に関する見識を有する取締役としての発言を行っております。
社外取締役若林辰雄氏は、三菱ＵＦＪ信託銀行㈱の特別顧問であり、三菱マテリアルと同社との間に年金資産の運用委託等の取引関係がありますが、その取引額は三菱マテリアルの連結売上高の２％未満であります。同社からの資金の借入はありません。なお、2020年３月末現在、同社は三菱マテリアル発行済株式総数の0.66％を保有しています。また、同氏と三菱マテリアルとの間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、三菱マテリアル取締役会において、必要に応じ、金融機関の社長、会長を歴任するなど経営者としての豊富な経験を通じて、財務・会計及び経営全般に関する見識を有する取締役としての発言を行っております。
社外取締役五十嵐弘司氏（2020年６月30日付三菱マテリアル取締役就任）は、味の素㈱の顧問（2020年６月30日付退任予定）であり、三菱マテリアルと同社の間に産業廃棄物処理受託等の取引関係がありますが、その取引額は三菱マテリアル及び同社の連結売上高の１％未満であります。また、同氏と三菱マテリアルとの間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、世界的に事業を展開する食品メーカーの経営者としての経験を通じて、技術開発、生産分野における豊富な技術的知見を有するとともに、事業のグローバル展開、事業の変革及び創出、デジタル化推進など経営全般に関する見識を有しており、今後は社外取締役として経営の監視や適切な助言をいただけるものと考えております。
三菱マテリアルは、社外取締役の独立性基準に関して以下のとおり独自の基準を定めており、上記社外取締役につきましては、いずれも株式会社東京証券取引所に独立役員（一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員）として届け出ております。
（独立社外取締役の独立性基準）
三菱マテリアルは、社外取締役について、株式会社東京証券取引所が定める独立性基準及び以下に掲げる各要件に該当する場合は、独立性がないと判断する。
１．現在または過去のいずれかの時点において、以下の（１）、（２）のいずれかに該当する者
（１）三菱マテリアルの業務執行者または業務執行者でない取締役
（２）三菱マテリアルの子会社の業務執行者または業務執行者でない取締役
２．現在において、以下の（１）～（５）のいずれかに該当する者
（１）三菱マテリアルとの取引先で、取引額が三菱マテリアルまたは取引先の直前事業年度の連結売上高の２％以上である会社の業務執行者
（２）専門家、コンサルタント等として、直前事業年度において三菱マテリアルから役員報酬以外に1,000万円以上の報酬を受けている者
（３）三菱マテリアルからの寄付が、直前事業年度において1,000万円以上の組織の業務執行者
（４）三菱マテリアル総議決権数の10％以上を直接もしくは間接に保有する株主またはその業務執行者
（５）三菱マテリアルの会計監査人またはその社員等
３．過去３年間のいずれかの時点において、上記２の（１）～（５）のいずれかに該当していた者
４．上記１の（１）、（２）、上記２の（１）～（５）または上記３のいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者
５．三菱マテリアルの社外取締役としての在任期間が８年を超える者
④社外取締役による監督または監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査委員会（社外取締役である監査委員を含みます。）は、内部監査担当部署とは期初に双方の監査計画について協議を行った上で、監査を実施するほか、内部監査担当部署から定期的に監査結果の報告を受け、情報の共有化を図り、内部統制担当部署等から職務の執行状況の報告を受けるなど、緊密な連携をもった監査に取り組んでおります。
また、監査委員会は会計監査人とも双方の監査計画について協議を行った上で、会計監査人から定期的に監査結果の報告を受け、情報の共有化を図り、緊密な連携をもって監査を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
男性18名 女性1名（役員のうち女性の比率5.3％）
①取締役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||
|
取締役会長 |
竹内 章 |
1954年12月４日生 |
|
注2 |
16,147 |
||
|
取締役 |
小野 直樹 |
1957年１月14日生 |
|
注2 |
11,083 |
||
|
取締役 |
柴田 周 |
1961年７月８日生 |
|
注2 |
2,835 |
||
|
取締役 |
久保田 博 |
1958年11月23日生 |
|
注2 |
2,698 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||
|
取締役 |
福井 総一 |
1956年10月29日生 |
|
注2 |
3,055 |
||
|
取締役 |
得能 摩利子 |
1954年10月６日生 |
|
注2 |
1,282 |
||
|
取締役 |
渡辺 博史 |
1949年６月26日生 |
|
注2 |
1,256 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||
|
取締役 |
杉 光 |
1950年５月１日生 |
|
注2 |
1,646 |
||
|
取締役 |
佐藤 弘志 |
1958年１月２日生 |
|
注2 |
628 |
||
|
取締役 |
笠井 直人 |
1962年11月17日生 |
|
注2 |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||
|
取締役 |
若林 辰雄 |
1952年９月29日生 |
|
注2 |
－ |
||
|
計 |
40,630 |
||||||
（注）１．取締役得能摩利子、渡辺博史、杉光、佐藤弘志、笠井直人及び若林辰雄の各氏は、会社法第２条第15号に定
める社外取締役であります。
２. 取締役の任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３. 2019年６月21日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、三菱マテリアルは同日付で指名委員会等設置会社に移行しております。
②執行役の状況
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||
|
代表執行役
執行役社長 |
小野 直樹 |
1957年１月14日生 |
①取締役の状況参照 |
注 |
11,083 |
||
|
代表執行役
執行役副社長 |
飯田 修 |
1957年５月20日生 |
|
注 |
10,424 |
||
|
執行役専務 |
鈴木 康信 |
1958年９月23日生 |
|
注 |
7,059 |
||
|
執行役常務 |
岸 和博 |
1958年12月25日生 |
|
注 |
6,867 |
||
|
執行役常務 |
柴田 周 |
1961年７月８日生 |
①取締役の状況参照 |
注 |
2,835 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||
|
執行役常務 |
中村 伸一 |
1961年１月１日生 |
|
注 |
3,439 |
||
|
執行役常務 |
安井 義一 |
1960年７月11日生 |
|
注 |
4,460 |
||
|
執行役常務 |
佐々木 晋 |
1962年２月25日生 |
|
注 |
3,278 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||
|
執行役常務 |
酒井 哲郎 |
1961年10月25日生 |
|
注 |
2,351 |
||
|
執行役 |
山口 省吾 |
1960年７月12日生 |
|
注 |
870 |
||
|
計 |
52,666 |
||||||
（注）執行役の任期は、2019年６月21日開催の定時株主総会終結後最初に開催される取締役会において選任された時か
ら、2020年３月31日までであります。
③社外役員の状況
三菱マテリアルの社外取締役は６名であります。
社外取締役得能摩利子氏と三菱マテリアルとの間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、三菱マテリアル取締役会において、必要に応じ、グローバルな視点での企業戦略及び経営全般に関する見識を有する取締役としての発言を行っております。
社外取締役渡辺博史氏は、公益財団法人国際通貨研究所の理事長に就任しておりますが、三菱マテリアルと同法人との間に取引関係等はありません。また、同氏と三菱マテリアルとの間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、三菱マテリアル取締役会において、必要に応じ、国内外の金融・経済及び経営全般に関する見識を有する取締役としての発言を行っております。
社外取締役杉光氏は、㈱デンソーの出身者であり、三菱マテリアルと同社との間に電気銅の販売等の取引関係がありますが、その取引額は三菱マテリアルの連結売上高の１％未満であります。また、同氏と三菱マテリアルとの間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、三菱マテリアル取締役会において、必要に応じ、グローバルな視点での企業戦略及び経営全般に関する見識を有する取締役としての発言を行っております。
社外取締役佐藤弘志氏（2019年６月21日付三菱マテリアル取締役就任）は、三菱製鋼㈱の常務取締役に就任していた経験があり、三菱マテリアルと同社の間には原材料の購入等の取引関係がありますが、その取引額は三菱マテリアルの連結売上高の１％未満であります。なお、2019年３月末現在、同社は三菱マテリアル発行済株式総数の0.04％を保有しています。また、同氏と三菱マテリアルとの間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、金融機関の監査役及びメーカーの経営者としての経験により、財務・会計及び経営全般に関する見識を有するとともに、2017年６月以降、社外監査役として三菱マテリアルグループの監査全般に携わっており、今後は社外取締役として経営の監視や適切な助言をいただけるものと考えております。
社外取締役笠井直人氏（2019年６月21日付三菱マテリアル取締役就任）は、笠井総合法律事務所の代表弁護士でありますが、三菱マテリアルと同事務所との間に取引関係等はありません。また、同氏と三菱マテリアルとの間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、弁護士としての長年の経験から、法律知識に基づいた幅広い見識を有するとともに、2014年６月以降、社外監査役として三菱マテリアルグループの監査全般に携わっており、今後は社外取締役として経営の監視や適切な助言をいただけるものと考えております。
社外取締役若林辰雄氏（2019年６月21日付三菱マテリアル取締役就任）は、三菱ＵＦＪ信託銀行㈱の取締役会長であり、三菱マテリアルと同社との間に年金資産の運用委託等の取引関係がありますが、その取引額は三菱マテリアルの連結売上高の２％未満であります。同社からの資金の借入はありません。なお、2019年３月末現在、同社は三菱マテリアル発行済株式総数の0.7％を保有しています。また、同氏と三菱マテリアルとの間には取引関係その他特別な利害関係はありません。
同氏は、金融機関の経営者としての豊富な経験から、財務・会計及び経営全般に関する見識を有するとともに、2018年６月以降、社外監査役として三菱マテリアルグループの監査全般に携わっており、今後は社外取締役として経営の監視や適切な助言をいただけるものと考えております。
三菱マテリアルは、㈱東京証券取引所が定める独立性基準を、社外取締役を選任するための独立性に関する基準としており、上記社外取締役につきましては、いずれも㈱東京証券取引所に独立役員（一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外役員）として届け出ております。
④社外取締役による監督または監査と内部監査、監査委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査委員会（社外取締役である監査委員を含みます。）は、内部監査担当部署とは期初に双方の監査計画について協議を行った上で、共同で監査を実施するほか、内部監査担当部署から定期的に監査結果の報告を受け、情報の共有化を図り、内部統制担当部署等から職務の執行状況の報告を受けるなど、緊密な連携をもった監査に取り組んでおります。
また、監査委員会は会計監査人とも双方の監査計画について協議を行った上で、会計監査人から定期的に監査結果の報告を受け、情報の共有化を図り、緊密な連携をもって監査を実施しております。
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役会長 |
－ |
竹内 章 |
1954年12月４日生 |
1977年４月
|
三菱マテリアル入社
|
注3 |
14,664 |
|
2009年４月
|
常務執行役員・法務部門長
|
||||||
|
2009年６月
|
常務取締役
|
||||||
|
2014年４月
|
取締役副社長
|
||||||
|
2015年４月 |
取締役社長 |
||||||
|
2018年６月 |
取締役会長（現） |
||||||
|
代表取締役
取締役社長
|
－ |
小野 直樹 |
1957年１月14日生 |
1979年４月
|
三菱鉱業セメント㈱入社
|
注3 |
7,923 |
|
2012年６月 |
三菱マテリアル執行役員・米国三菱セメント社 取締役副会長 MCCデベロップメント社 取締役副会長 |
||||||
|
2014年４月 |
常務執行役員・セメント事業カンパニー プレジデント |
||||||
|
2014年６月 |
常務取締役・セメント事業カンパニー プレジデント |
||||||
|
2016年４月 |
取締役副社長・セメント事業カンパニー プレジデント |
||||||
|
2016年６月 |
取締役 副社長執行役員・セメント事業カンパニー プレジデント |
||||||
|
2017年４月 |
取締役 副社長執行役員・経営戦略本部長 |
||||||
|
2018年６月 |
取締役社長（現）
|
||||||
|
代表取締役
副社長 執行役員 |
社長補佐 |
飯田 修 |
1957年５月20日生 |
1980年４月
|
三菱マテリアル入社
|
注3 |
8,590 |
|
2013年４月 |
常務執行役員・銅事業カンパニー プレジデント |
||||||
|
2013年６月 |
常務取締役・銅事業カンパニー プレジデント |
||||||
|
2014年４月 |
常務取締役・金属事業カンパニー プレジデント |
||||||
|
2016年４月 |
取締役副社長・金属事業カンパニー プレジデント |
||||||
|
2016年６月 |
取締役 副社長執行役員・金属事業カンパニー プレジデント |
||||||
|
2017年４月 |
取締役 副社長執行役員・技術統括本部長（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役
専務 執行役員 |
－ |
鈴木 康信 |
1958年９月23日生 |
1982年４月 |
三菱マテリアル入社 |
注3 |
5,692 |
|
2011年６月 |
執行役員・銅事業カンパニーバイスプレジデント |
||||||
|
2013年10月 |
執行役員・銅事業カンパニーバイスプレジデント インドネシア・カパー・スメルティング社 取締役副社長 |
||||||
|
2014年４月 |
執行役員・金属事業カンパニー バイスプレジデント インドネシア・カパー・スメルティング社 取締役副社長 |
||||||
|
2015年４月 |
常務執行役員・経営戦略部門長 |
||||||
|
2016年６月 |
取締役 専務執行役員・経営戦略部門長 |
||||||
|
2017年４月
|
取締役 専務執行役員・金属事業カンパニープレジデント（現） |
||||||
|
代表取締役
常務 執行役員 |
－ |
岸 和博 |
1958年12月25日生 |
1984年４月 |
三菱鉱業セメント㈱入社
|
注3 |
5,150 |
|
2011年６月 |
三菱マテリアルセメント事業カンパニー 生産部長 |
||||||
|
2014年４月 |
執行役員・九州工場長
|
||||||
|
2016年４月 |
執行役員・セメント事業カンパニー バイスプレジデント |
||||||
|
2017年４月 |
常務執行役員・セメント事業カンパニー プレジデント |
||||||
|
2018年６月 |
取締役 常務執行役員・セメント事業カンパニー プレジデント（現） |
||||||
|
代表取締役
常務 執行役員 |
－ |
柴田 周 |
1961年７月８日生 |
1984年４月 |
三菱マテリアル入社
|
注3 |
1,781 |
|
2013年４月 |
資源・リサイクル事業本部 エネルギー事業部長 |
||||||
|
2016年４月 |
執行役員・環境・エネルギー事業本部長 |
||||||
|
2017年４月 |
常務執行役員・総務統括本部長 |
||||||
|
2018年４月 |
常務執行役員・ガバナンス統括本部長 |
||||||
|
2018年６月 |
取締役 常務執行役員・ガバナンス統括本部長(現) |
||||||
|
取締役 |
－ |
得能 摩利子 |
1954年10月６日生 |
1994年１月
|
ルイ・ヴイトン・ジヤパン㈱ （現ルイ・ヴィトンジャパン㈱）入社 |
注3 |
603 |
|
2002年４月 |
同社シニアディレクター・セールスアドミニストレーション |
||||||
|
2004年３月 |
ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク ヴァイスプレジデント |
||||||
|
2010年８月 |
クリスチャン・ディオール㈱代表取締役社長 |
||||||
|
2013年９月 |
フェラガモ・ジャパン㈱ 代表取締役社長兼ＣＥＯ |
||||||
|
2016年６月 |
三菱マテリアル取締役（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
渡辺 博史 |
1949年６月26日生 |
1972年４月 |
大蔵省（現財務省）入省
|
注3 |
447 |
|
1998年７月 |
同省大臣官房審議官
|
||||||
|
1998年７月 |
同省大臣秘書官
|
||||||
|
2001年７月 |
同省大臣官房審議官
|
||||||
|
2002年７月 |
同省国際局次長
|
||||||
|
2003年１月 |
同省国際局長
|
||||||
|
2004年７月 |
同省財務官
|
||||||
|
2007年７月 |
同省顧問
|
||||||
|
2007年10月 |
公益財団法人国際金融情報センター 顧問 |
||||||
|
2008年４月 |
一橋大学大学院商学研究科 教授 |
||||||
|
2008年10月 |
㈱日本政策金融公庫 代表取締役副総裁 |
||||||
|
2012年４月 |
㈱国際協力銀行 代表取締役副総裁 |
||||||
|
2013年12月 |
同社代表取締役総裁
|
||||||
|
2016年10月 |
公益財団法人国際通貨研究所 理事長（現） |
||||||
|
2017年６月 |
三菱マテリアル取締役（現）
|
||||||
|
|
＜主要な兼職＞ 公益財団法人国際通貨研究所 理事長 |
||||||
|
取締役 |
－ |
杉 光 |
1950年５月１日生 |
1974年４月 |
日本電装㈱（現㈱デンソー）入社 |
注3 |
1,000 |
|
2002年６月 |
同社取締役・冷暖房事業部長 |
||||||
|
2004年６月 |
同社常務役員・冷暖房事業部長 |
||||||
|
2005年６月 |
同社常務役員・熱機器事業本部長 |
||||||
|
2008年６月 |
同社専務取締役・技術開発センター長 |
||||||
|
2011年６月 |
同社専務取締役 デンソー・インターナショナル・アメリカ㈱ 社長兼Ｃ ＥＯ |
||||||
|
2013年６月 |
㈱デンソー 取締役副社長 デンソー・インターナショナル・アメリカ㈱ 社長兼ＣＥＯ |
||||||
|
2014年６月 |
㈱デンソー 顧問技監 |
||||||
|
2016年６月 |
同社顧問 |
||||||
|
2018年６月 |
三菱マテリアル取締役（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
常勤監査役 |
－ |
久保田 博 |
1958年11月23日生 |
1981年４月
2011年６月
2012年４月
2012年６月
2014年４月
2016年６月 |
三菱鉱業セメント㈱入社
三菱マテリアル経営倫理部門経営監査室長
経営倫理部門長
経営監査部長
フェロー・経営監査部長
常勤監査役（現）
|
注4 |
2,308 |
|
常勤監査役 |
－ |
福井 総一 |
1956年10月29日生 |
1983年４月
|
三菱マテリアル入社
|
注5 |
3,054 |
|
2011年６月 |
三田工場長 |
||||||
|
2013年４月 |
執行役員・電子材料事業カンパニー 機能材料事業部長 |
||||||
|
2014年４月 |
執行役員・電子材料事業カンパニー バイスプレジデント |
||||||
|
2015年４月 |
常務執行役員・電子材料事業カンパニー プレジデント |
||||||
|
2017年４月 |
顧問 |
||||||
|
2017年６月 |
常勤監査役（現） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
佐藤 弘志 |
1958年１月２日生 |
1980年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行)入社 |
注5 |
237 |
|
2007年６月 |
同社執行役員・融資部長 |
||||||
|
2008年４月 |
同社執行役員・本部賛事役 |
||||||
|
2008年６月 |
同社常勤監査役 |
||||||
|
2011年６月 |
三菱製鋼㈱常務取締役 |
||||||
|
2017年６月 |
三菱マテリアル常勤監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
－ |
笠井 直人 |
1962年11月17日生 |
1990年４月 |
弁護士登録 柏木総合法律事務所入所 |
注6 |
－ |
|
1995年４月 |
笠井総合法律事務所入所
|
||||||
|
2006年１月 |
笠井総合法律事務所代表弁護士(現) |
||||||
|
2010年４月 |
第二東京弁護士会副会長
|
||||||
|
2014年６月 |
三菱マテリアル監査役(現)
|
||||||
|
2018年４月 |
第二東京弁護士会 会長（現） 日本弁護士連合会 副会長 （現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
－ |
若林 辰雄 |
1952年９月29日生 |
1977年４月 |
三菱信託銀行㈱（現三菱ＵＦＪ信託銀行㈱）入社 |
注6 |
－ |
|
2008年６月 |
同社常務取締役
|
||||||
|
2009年６月 |
同社専務取締役
|
||||||
|
2010年６月 |
同社専務取締役・受託財産部門長兼㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 常務執行役員・受託財産連結事業本部長 |
||||||
|
2011年６月 |
三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 専務取締役兼㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 取締役 |
||||||
|
2012年４月 |
三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 取締役社長兼㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 取締役 |
||||||
|
2013年４月 |
三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 取締役社長兼㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 取締役副会長 |
||||||
|
2013年12月 |
三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 取締役社長兼取締役会長兼㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 取締役副会長 |
||||||
|
2015年６月 |
三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 取締役社長兼取締役会長兼㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 取締役 代表執行役副会長 |
||||||
|
2016年４月 |
三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 取締役会長兼㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 取締役 |
||||||
|
2016年６月 |
三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 取締役会長（現） |
||||||
|
2018年６月 |
三菱マテリアル監査役（現）
|
||||||
|
|
＜主要な兼職＞ 三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 取締役会長 |
||||||
|
|
|
|
|
|
計 |
|
51,449 |
（注）１. 取締役得能摩利子、取締役渡辺博史及び取締役杉光の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２. 常勤監査役佐藤弘志、監査役笠井直人及び監査役若林辰雄の各氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３. 2018年６月22日開催の第93回定時株主総会終結の時から１年間
４. 2016年６月29日開催の第91回定時株主総会終結の時から４年間
５. 2017年６月28日開催の第92回定時株主総会終結の時から４年間
６. 2018年６月22日開催の第93回定時株主総会終結の時から４年間
（執行役員の状況）
三菱マテリアルでは執行役員制度を導入しており、次の26名が執行役員に就任しております。
|
副社長執行役員 |
飯 田 修 |
社長補佐、技術統括本部長 |
|
専務執行役員 |
鈴 木 康 信 |
経営会議メンバー、金属事業カンパニー プレジデント、 アルミ事業・新規事業関係担当 |
|
常務執行役員 |
キムボール・マクラウド |
米国三菱セメント社 取締役社長、 MCCデベロップメント社 取締役社長、 ロバートソン・レディ・ミックス社 会長、 セメント事業カンパニー バイスプレジデント |
|
常務執行役員 |
木 村 良 彦 |
経営会議メンバー、電子材料事業カンパニー プレジデント、 三菱マテリアル電子化成㈱ 取締役社長 |
|
常務執行役員 |
岸 和 博 |
経営会議メンバー、セメント事業カンパニー プレジデント |
|
常務執行役員 |
柴 田 周 |
経営会議メンバー、ガバナンス統括本部長、 環境・エネルギー事業関係担当 |
|
常務執行役員 |
中 村 伸 一 |
経営会議メンバー、加工事業カンパニー プレジデント |
|
常務執行役員 |
安 井 義 一 |
経営会議メンバー、人事・総務本部長兼人事部長、 関連事業関係担当 |
|
常務執行役員 |
佐々木 晋 |
経営会議メンバー、経営戦略本部長 |
|
執行役員 |
熊 野 直 敏 |
人事・総務本部 改革推進部長 |
|
執行役員 |
福 島 重 光 |
ガバナンス統括本部 安全・環境部長 |
|
執行役員 |
酒 井 哲 郎 |
金属事業カンパニー バイスプレジデント兼製錬事業部長 |
|
執行役員 |
髙 柳 喜 弘 |
三菱電線工業㈱ 取締役社長 |
|
執行役員 |
神 田 正 明 |
技術統括本部 副本部長兼ＥＶ材料開発・リサイクル推進部長 |
|
執行役員 |
山 田 高 寛 |
セメント事業カンパニー バイスプレジデント |
|
執行役員 |
石 飛 益 弘 |
技術統括本部 副本部長兼ものづくり推進部長 |
|
執行役員 |
村 上 靖 典 |
加工事業カンパニー バイスプレジデント兼製造本部長 |
|
執行役員 |
鈴 木 徹 |
人事・総務本部 総務部長 |
|
執行役員 |
山 口 省 吾 |
環境・エネルギー事業本部長 |
|
執行役員 |
島 村 敏 行 |
加工事業カンパニー バイスプレジデント |
|
執行役員 |
長谷川 隆 一 |
技術統括本部 生産技術部長 |
|
執行役員 |
長 野 潤 |
経営戦略本部 法務部長 |
|
執行役員 |
菊 池 仁 |
加工事業カンパニー バイスプレジデント兼企画管理部長 |
|
執行役員 |
平 野 和 人 |
セメント事業カンパニー バイスプレジデント兼海外部長 |
|
執行役員 |
石 井 利 昇 |
電子材料事業カンパニー バイスプレジデント兼戦略推進部長 兼機能材料事業部長 |
|
執行役員 |
加 藤 秀 樹 |
経営戦略本部 経営企画部長 |
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役
取締役会長 |
－ |
矢尾 宏 |
1946年８月２日生 |
1969年４月
|
三菱マテリアル入社
|
注3 |
30,334 |
|
2003年６月 |
常務執行役員
|
||||||
|
2004年６月
|
常務取締役
|
||||||
|
2006年６月 |
取締役副社長兼ユニバーサル製缶㈱ 取締役社長 |
||||||
|
2008年４月 |
三菱アルミニウム㈱ 取締役社長 |
||||||
|
2010年６月
|
三菱マテリアル取締役社長
|
||||||
|
2015年４月 |
取締役会長（現） |
||||||
|
代表取締役
|
－ |
竹内 章 |
1954年12月４日生 |
1977年４月
|
三菱マテリアル入社
|
注3 |
13,406 |
|
2009年４月
|
常務執行役員・法務部門長
|
||||||
|
2009年６月
|
常務取締役
|
||||||
|
2014年４月
|
取締役副社長
|
||||||
|
2015年４月 |
取締役社長（現） |
||||||
|
代表取締役
副社長 執行役員 |
社長補佐 |
飯田 修 |
1957年５月20日生 |
1980年４月
|
三菱マテリアル入社
|
注3 |
7,035 |
|
2011年６月
|
執行役員・銅事業カンパニー バイスプレジデント |
||||||
|
2013年４月 |
常務執行役員・銅事業カンパニー プレジデント |
||||||
|
2013年６月 |
常務取締役・銅事業カンパニー プレジデント |
||||||
|
2014年４月 |
常務取締役・金属事業カンパニー プレジデント |
||||||
|
2016年４月 |
取締役副社長・金属事業カンパニー プレジデント |
||||||
|
2016年６月 |
取締役 副社長執行役員・金属事業カンパニー プレジデント |
||||||
|
2017年４月 |
取締役 副社長執行役員・技術統括本部長（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
代表取締役
副社長 執行役員 |
社長補佐 |
小野 直樹 |
1957年１月14日生 |
1979年４月
|
三菱鉱業セメント㈱入社
|
注3 |
5,938 |
|
2011年６月 |
米国三菱セメント社 取締役 副会長 MCCデベロップメント社 取締 役副会長 |
||||||
|
2012年６月 |
三菱マテリアル執行役員・米国三菱セメ ント社 取締役副会長 MCCデベロップメント社 取締役副会長 |
||||||
|
2014年４月 |
常務執行役員・セメント事業カンパニー プレジデント |
||||||
|
2014年６月 |
常務取締役・セメント事業カンパニー プレジデント |
||||||
|
2016年４月 |
取締役副社長・セメント事業カンパニー プレジデント |
||||||
|
2016年６月 |
取締役 副社長執行役員・セメント事業カンパニー プレジデント |
||||||
|
2017年４月 |
取締役 副社長執行役員・経営戦略本部長（現） |
||||||
|
|
＜主要な兼職＞ ㈱マテリアルファイナンス 取締役社長
|
||||||
|
代表取締役
専務 執行役員 |
－ |
柴野 信雄 |
1957年３月13日生 |
1980年４月
2011年６月
2012年６月
2015年４月
2015年６月
2016年６月 |
三菱鉱業セメント㈱入社
三菱マテリアル執行役員・経理・財務部 門長 執行役員・電子材料事業カン パニー バイスプレジデント 常務執行役員
常務取締役
取締役 専務執行役員（現）
|
注3 |
5,380 |
|
代表取締役
専務 執行役員 |
－ |
鈴木 康信 |
1958年９月23日生 |
1982年４月
|
三菱マテリアル入社
|
注3 |
4,535 |
|
2011年６月 |
執行役員・銅事業カンパニーバイスプレジデント |
||||||
|
2013年10月 |
執行役員・銅事業カンパニーバイスプレジデント インドネシア・カパー・スメルティング社 取締役副社長 |
||||||
|
2014年４月 |
執行役員・金属事業カンパニー バイスプレジデント インドネシア・カパー・スメルティング社 取締役副社長 |
||||||
|
2015年４月 |
常務執行役員・経営戦略部門長 |
||||||
|
2016年６月 |
取締役 専務執行役員・経営戦略部門長 |
||||||
|
2017年４月 |
取締役 専務執行役員・金属 事業カンパニープレジデント （現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
－ |
岡本 行夫 |
1945年11月23日生 |
1968年４月
|
外務省入省
|
注3 |
14,675 |
|
1991年１月
|
同省退官
|
||||||
|
1991年３月
|
㈱岡本アソシエイツ 代表取締役(現) |
||||||
|
2000年６月
|
三菱マテリアル取締役(現)
|
||||||
|
|
＜主要な兼職＞ |
||||||
|
取締役 |
－ |
得能 摩利子 |
1954年10月６日生 |
1994年１月
|
ルイ・ヴイトン・ジヤパン㈱ （現ルイ・ヴィトンジャパン ㈱）入社 |
注3 |
272 |
|
2002年４月 |
同社シニアディレクター・セールスアドミニストレーション |
||||||
|
2004年３月 |
ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク ヴァイスプレジデント |
||||||
|
2010年８月 |
クリスチャン・ディオール㈱代表取締役社長 |
||||||
|
2013年９月 |
フェラガモ・ジャパン㈱ 代表取締役社長兼ＣＥＯ |
||||||
|
2016年６月 |
三菱マテリアル取締役（現） |
||||||
|
取締役 |
－ |
渡辺 博史 |
1949年６月26日生 |
1972年４月
|
大蔵省（現財務省）入省
|
注3 |
－ |
|
1998年７月 |
同省大臣官房審議官 |
||||||
|
1998年７月 |
同省大臣秘書官 |
||||||
|
2001年７月 |
同省大臣官房審議官 |
||||||
|
2002年７月 |
同省国際局次長 |
||||||
|
2003年１月 |
同省国際局長 |
||||||
|
2004年７月 |
同省財務官 |
||||||
|
2007年７月 |
同省顧問 |
||||||
|
2007年10月 |
公益財団法人国際金融情報セ ンター 顧問 |
||||||
|
2008年４月 |
一橋大学大学院商学研究科 教授 |
||||||
|
2008年10月 |
㈱日本政策金融公庫 代表取締役副総裁 |
||||||
|
2012年４月 |
㈱国際協力銀行 代表取締役副総裁 |
||||||
|
2013年12月 |
同社代表取締役総裁
|
||||||
|
2016年10月 |
公益財団法人国際通貨研究所 理事長（現） |
||||||
|
2017年６月 |
三菱マテリアル取締役（現）
|
||||||
|
|
＜主要な兼職＞
|
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
常勤監査役 |
－ |
久保田 博 |
1958年11月23日生 |
1981年４月
2011年６月
2012年４月
2012年６月
2014年４月
2016年６月 |
三菱鉱業セメント㈱入社
三菱マテリアル経営倫理部門経営監査室 長 経営倫理部門長
経営監査部長
フェロー・経営監査部長
常勤監査役（現）
|
注4 |
1,976 |
|
常勤監査役 |
－ |
福井 総一 |
1956年10月29日生 |
1983年４月
|
三菱マテリアル入社
|
注5 |
3,052 |
|
2011年６月 |
三田工場長 |
||||||
|
2013年４月 |
執行役員・電子材料事業カンパニー 機能材料事業部長 |
||||||
|
2014年４月 |
執行役員・電子材料事業カンパニー バイスプレジデント |
||||||
|
2015年４月 |
常務執行役員・電子材料事業カンパニー プレジデント |
||||||
|
2017年４月 |
顧問 |
||||||
|
2017年６月 |
常勤監査役（現） |
||||||
|
常勤監査役 |
－ |
佐藤 弘志 |
1958年１月２日生 |
1980年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱東京UFJ銀行)入社 |
注5 |
－ |
|
2007年６月 |
同社執行役員・融資部長 |
||||||
|
2008年４月 |
同社執行役員・本部賛事役 |
||||||
|
2008年６月 |
同社常勤監査役 |
||||||
|
2011年６月 |
三菱製鋼㈱常務取締役 |
||||||
|
2017年６月 |
三菱マテリアル常勤監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
－ |
内海 暎郎 |
1942年９月７日生 |
1965年４月 |
三菱信託銀行㈱（現三菱ＵＦＪ信託銀行㈱）入社 |
注6 |
－ |
|
1991年６月 |
同社取締役・業務部長 |
||||||
|
1992年６月 |
同社取締役・丸の内支店長 |
||||||
|
1993年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
1995年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
1998年６月 |
同社取締役副社長 |
||||||
|
1999年６月 |
同社取締役社長 |
||||||
|
2001年４月 |
㈱三菱東京フィナンシャル・グループ（現㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ） 取締役会長 |
||||||
|
2004年４月 |
三菱信託銀行㈱ 取締役会長 |
||||||
|
2004年６月 |
㈱三菱東京フィナンシャル・グループ 取締役 |
||||||
|
2005年９月 |
同社取締役退任 |
||||||
|
2006年６月 |
三菱マテリアル監査役(現) |
||||||
|
2008年６月 |
三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 取締役会長退任・最高顧問就任(現)
|
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
監査役 |
－ |
笠井 直人 |
1962年11月17日生 |
1990年４月
1995年４月
2006年１月
2010年４月
2014年６月
|
弁護士登録 柏木総合法律事務所入所 笠井総合法律事務所入所
笠井総合法律事務所代表弁護 士(現) 第二東京弁護士会副会長
三菱マテリアル監査役(現)
|
注6 |
－ |
|
|
|
|
|
|
計 |
|
86,603 |
（注）１. 取締役岡本行夫、取締役得能摩利子及び取締役渡辺博史の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２. 常勤監査役佐藤弘志、監査役内海暎郎及び監査役笠井直人の各氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３. 2017年６月28日開催の第92回定時株主総会終結の時から１年間
４. 2016年６月29日開催の第91回定時株主総会終結の時から４年間
５. 2017年６月28日開催の第92回定時株主総会終結の時から４年間
６．2014年６月27日開催の第89回定時株主総会終結の時から４年間
（執行役員の状況）
三菱マテリアルでは執行役員制度を導入しており、次の26名が執行役員に就任しております。
|
副社長執行役員 |
飯 田 修 |
社長補佐、技術統括本部長 |
|
副社長執行役員 |
小 野 直 樹 |
社長補佐、経営戦略本部長 |
|
専務執行役員 |
柴 野 信 雄 |
経営会議メンバー、事業最適化・環境・エネルギー事業・アルミ事業・関連事業関係担当 |
|
専務執行役員 |
鈴 木 康 信 |
経営会議メンバー、金属事業カンパニー プレジデント |
|
常務執行役員 |
キムボール・マクラウド |
米国三菱セメント社 取締役社長 |
|
常務執行役員 |
木 村 良 彦 |
経営会議メンバー、電子材料事業カンパニー プレジデント |
|
常務執行役員 |
鶴 巻 二三男 |
経営会議メンバー、加工事業カンパニー プレジデント |
|
常務執行役員 |
岸 和 博 |
経営会議メンバー、セメント事業カンパニープレジデント |
|
常務執行役員 |
柴 田 周 |
経営会議メンバー、総務統括本部長 |
|
執行役員 |
古 川 潔 |
電子材料事業カンパニー バイスプレジデント兼機能材料事業部長 |
|
執行役員 |
水 野 達 郎 |
セメント事業カンパニー バイスプレジデント |
|
執行役員 |
中 村 伸 一 |
加工事業カンパニー バイスプレジデント兼営業本部長 |
|
執行役員 |
原 田 順 一 |
アルミ事業室長 |
|
執行役員 |
安 井 義 一 |
総務統括本部 人事部長 |
|
執行役員 |
水 嶋 一 樹 |
技術統括本部 副本部長 |
|
執行役員 |
野 尻 洋 |
経営戦略本部 事業戦略部長 |
|
執行役員 |
熊 野 直 敏 |
経営戦略本部 改革推進部長 |
|
執行役員 |
福 島 重 光 |
技術統括本部 安全・環境部長 |
|
執行役員 |
酒 井 哲 郎 |
金属事業カンパニー バイスプレジデント インドネシア・カパー・スメルティング社 取締役副社長 |
|
執行役員 |
佐々木 晋 |
経営戦略本部 副本部長兼経営企画部長 |
|
執行役員 |
髙 柳 喜 弘 |
金属事業カンパニー バイスプレジデント兼銅加工部長 |
|
執行役員 |
神 田 正 明 |
環境・エネルギー事業本部長兼エネルギー事業部長 |
|
執行役員 |
山 田 高 寛 |
セメント事業カンパニー バイスプレジデント兼海外部長 |
|
執行役員 |
石 飛 益 弘 |
技術統括本部 副本部長兼ものづくり推進部長 |
|
執行役員 |
村 上 靖 典 |
加工事業カンパニー バイスプレジデント兼製造本部長 |
|
執行役員 |
鈴 木 徹 |
総務統括本部 総務部長 |
前連結会計年度の有価証券報告書提出日後、当第３四半期連結累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1) 退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
監査役 |
― |
石 塚 勝 彦 |
平成28年11月27日 |
(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性12名 女性１名（役員のうち女性の比率 7.7％）
男性13名 女性１名 （役員のうち女性の比率7.1％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役
取締役会長 |
－ |
矢尾 宏 |
昭和21年８月２日生 |
昭和44年４月
|
三菱マテリアル入社
|
注3 |
280 |
|
平成15年６月 |
常務執行役員
|
||||||
|
平成16年６月
|
常務取締役
|
||||||
|
平成18年６月 |
取締役副社長兼ユニバーサル製缶㈱ 取締役社長 |
||||||
|
平成20年４月 |
三菱アルミニウム㈱ 取締役社長 |
||||||
|
平成22年６月
|
三菱マテリアル取締役社長
|
||||||
|
平成27年４月 |
取締役会長（現） |
||||||
|
代表取締役
|
－ |
竹内 章 |
昭和29年12月４日生 |
昭和52年４月
|
三菱マテリアル入社
|
注3 |
119 |
|
平成21年４月
|
常務執行役員・法務部門長
|
||||||
|
平成21年６月
|
常務取締役
|
||||||
|
平成26年４月
|
取締役副社長
|
||||||
|
平成27年４月 |
取締役社長（現） |
||||||
|
代表取締役
副社長 執行役員 |
社長補佐 |
飯田 修 |
昭和32年５月20日生 |
昭和55年４月
平成22年６月
平成23年６月
平成25年４月
平成25年６月
平成26年４月
平成28年４月
平成28年６月 |
三菱マテリアル入社
直島製錬所長
執行役員・銅事業カンパニー バイスプレジデント 常務執行役員・銅事業カンパニー プレジデント 常務取締役・銅事業カンパニー プレジデント 常務取締役・金属事業カンパニー プレジデント 取締役副社長・金属事業カンパニー プレジデント 取締役 副社長執行役員・金属事業カンパニー プレジデント（現）
|
注3 |
52 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
代表取締役
副社長 執行役員 |
社長補佐 |
小野 直樹 |
昭和32年１月14日生 |
昭和54年４月
平成21年６月
平成23年６月
平成24年６月
平成26年４月
平成26年６月
平成28年４月
平成28年６月 |
三菱鉱業セメント㈱入社
三菱マテリアル東谷鉱山長
米国三菱セメント社 取締役副会長 MCCデベロップメント社 取締役副会長 執行役員・米国三菱セメント社 取締役副会長 MCCデベロップメント社 取締役副会長 常務執行役員・セメント事業カンパニー プレジデント 常務取締役・セメント事業カンパニー プレジデント 取締役副社長・セメント事業カンパニー プレジデント 取締役 副社長執行役員・セメント事業カンパニー プレジデント（現）
|
注3 |
36 |
|
代表取締役
専務 執行役員 |
－ |
柴野 信雄 |
昭和32年３月13日生 |
昭和55年４月
平成22年６月
平成23年６月
平成24年６月
平成27年４月
平成27年６月
平成28年６月 |
三菱鉱業セメント㈱入社
三菱マテリアル経理・財務部門長
執行役員・経理・財務部門長
執行役員・電子材料事業カンパニー バイスプレジデント 常務執行役員
常務取締役
取締役 専務執行役員（現）
＜主要な兼職＞ ㈱マテリアルファイナンス 取締役社長
|
注3 |
41 |
|
代表取締役
専務 執行役員 |
－ |
鈴木 康信 |
昭和33年９月23日生 |
昭和57年４月
平成18年６月
平成23年６月
平成25年10月
平成26年４月
平成27年４月
平成28年６月 |
三菱マテリアル入社
銅事業カンパニー 企画管理部長 執行役員・銅事業カンパニー バイスプレジデント 執行役員・銅事業カンパニー バイスプレジデント インドネシア・カパー・スメルティング社 取締役副社長 執行役員・金属事業カンパニー バイスプレジデント インドネシア・カパー・スメルティング社 取締役副社長 常務執行役員・経営戦略部門長 取締役 専務執行役員・経営戦略部門長（現）
|
注3 |
32 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
－ |
岡本 行夫 |
昭和20年11月23日生 |
昭和43年４月
|
外務省入省
|
注3 |
139 |
|
平成３年１月
|
同省退官
|
||||||
|
平成３年３月
|
㈱岡本アソシエイツ 代表取締役(現) |
||||||
|
平成12年６月
|
三菱マテリアル取締役(現)
|
||||||
|
|
＜主要な兼職＞
|
||||||
|
取締役 |
－ |
松元 崇 |
昭和27年11月25日生 |
昭和51年４月
平成15年７月
平成16年７月
平成19年７月
平成21年７月
平成24年１月
平成26年１月
平成26年７月
平成27年６月
|
大蔵省（現財務省）入省
同省大臣官房参事官
同省主計局次長
内閣府政策統括官（経済社会システム担当） 同府大臣官房長
同府事務次官
同府顧問
㈱第一生命経済研究所 特別顧問（現） 三菱マテリアル取締役（現）
|
注3 |
11 |
|
取締役 |
－ |
得能 摩利子 |
昭和29年10月６日生 |
平成６年１月
平成14年４月
平成16年３月
平成22年８月
平成25年９月
平成28年６月
|
ルイ・ヴイトン・ジヤパン㈱（現ルイ・ヴィトンジャパン㈱）入社 同社シニアディレクター・セールスアドミニストレーション ティファニー・アンド・カンパニー・ジャパン・インク ヴァイスプレジデント クリスチャン・ディオール㈱ 代表取締役社長 フェラガモ・ジャパン㈱ 代表取締役社長兼ＣＥＯ（現） 三菱マテリアル取締役（現）
＜主要な兼職＞ フェラガモ・ジャパン㈱ 代表取締役社長兼ＣＥＯ
|
注3 |
－ |
|
常勤監査役 |
－ |
村井 俊一 |
昭和26年４月15日生 |
昭和50年４月
平成20年４月
平成21年６月
平成22年６月
平成24年６月
平成25年４月
平成25年６月
|
三菱マテリアル入社
執行役員・加工事業カンパニー 超硬製品事業部長 執行役員・加工事業カンパニー バイスプレジデント 常務執行役員・加工事業カンパニー プレジデント
常務取締役・加工事業カン 取締役
常勤監査役(現)
|
注4 |
173 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
常勤監査役 |
－ |
久保田 博 |
昭和33年11月23日生 |
昭和56年４月
平成21年６月
平成23年６月
平成24年４月
平成24年６月
平成26年４月
平成28年６月
|
三菱鉱業セメント㈱入社
三菱マテリアル経営倫理部門経営監査室室長補佐 経営倫理部門経営監査室長
経営倫理部門長
経営監査部長
フェロー・経営監査部長
常勤監査役（現）
|
注5 |
16 |
|
常勤監査役 |
－ |
石塚 勝彦 |
昭和36年２月15日生 |
昭和59年４月
平成23年５月
平成24年５月
平成26年５月
平成27年５月
平成28年５月
平成28年６月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱東京ＵＦＪ銀行）入社 ㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 執行役員・経営企画部長 兼㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 執行役員・企画部部長（特命担当） ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 執行役員・企画部長 兼㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 執行役員・経営企画部部付部長 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 常務執行役員・企画部長 兼㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 執行役員・経営企画部部付部長 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 常務執行役員・トランザクションバンキング本部長 ㈱三菱東京ＵＦＪ銀行 常務執行役員 三菱マテリアル常勤監査役（現）
|
注5 |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
－ |
内海 暎郎 |
昭和17年９月７日生 |
昭和40年４月 |
三菱信託銀行㈱（現三菱ＵＦＪ信託銀行㈱）入社 |
注6 |
－ |
|
平成３年６月 |
同社取締役・業務部長 |
||||||
|
平成４年６月 |
同社取締役・丸の内支店長 |
||||||
|
平成５年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成７年６月 |
同社専務取締役 |
||||||
|
平成10年６月 |
同社取締役副社長 |
||||||
|
平成11年６月 |
同社取締役社長 |
||||||
|
平成13年４月 |
㈱三菱東京フィナンシャル・グループ（現㈱三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ） 取締役会長 |
||||||
|
平成16年４月 |
三菱信託銀行㈱ 取締役会長 |
||||||
|
平成16年６月 |
㈱三菱東京フィナンシャル・グループ 取締役 |
||||||
|
平成17年９月 |
同社取締役退任 |
||||||
|
平成18年６月 |
三菱マテリアル監査役(現) |
||||||
|
平成20年６月 |
三菱ＵＦＪ信託銀行㈱ 取締役会長退任・最高顧問就任(現)
|
||||||
|
監査役 |
－ |
笠井 直人 |
昭和37年11月17日生 |
平成２年４月
平成７年４月
平成18年１月
平成22年４月
平成26年６月
|
弁護士登録 柏木総合法律事務所入所 笠井総合法律事務所入所
笠井総合法律事務所代表弁護士(現) 第二東京弁護士会副会長
三菱マテリアル監査役(現)
|
注6 |
－ |
|
|
|
|
|
|
計 |
|
903 |
（注）１. 取締役岡本行夫、取締役松元崇及び取締役得能摩利子の各氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。
２. 常勤監査役石塚勝彦、監査役内海暎郎及び監査役笠井直人の各氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。
３. 平成28年６月29日開催の第91回定時株主総会終結の時から１年間
４. 平成25年６月27日開催の第88回定時株主総会終結の時から４年間
５. 平成28年６月29日開催の第91回定時株主総会終結の時から４年間
６．平成26年６月27日開催の第89回定時株主総会終結の時から４年間
（執行役員の状況）
三菱マテリアルでは執行役員制度を導入しており、次の26名が執行役員に就任しております。
|
副社長執行役員 |
飯田 修 |
社長補佐、金属事業カンパニー プレジデント、 生産技術・アルミ事業関係担当 |
|
副社長執行役員 |
小野 直樹 |
社長補佐、セメント事業カンパニー プレジデント、 環境・ＣＳＲ・資源関係担当 |
|
専務執行役員 |
柴野 信雄 |
経営会議メンバー、経営監査・経理・財務関係担当 |
|
専務執行役員 |
鈴木 康信 |
経営会議メンバー、経営戦略部門長 |
|
常務執行役員 |
キムボール・マクラウド |
米国三菱セメント社 取締役社長 |
|
常務執行役員 |
森 千 年 |
三菱綜合材料管理(上海)有限公司 董事長兼総経理（中国総代表） |
|
常務執行役員 |
木 村 良 彦 |
経営会議メンバー、システム企画・技術開発関係担当 |
|
常務執行役員 |
木 村 光 |
経営会議メンバー、総務・人事・安全衛生・関連事業関係担当 |
|
常務執行役員 |
鶴 巻 二三男 |
経営会議メンバー、加工事業カンパニー プレジデント、 物流資材関係担当 |
|
常務執行役員 |
福 井 総 一 |
経営会議メンバー、電子材料事業カンパニー プレジデント、 安全衛生関係担当 |
|
執行役員 |
松 元 大 陸 |
加工事業カンパニー バイスプレジデント兼製造本部長 |
|
執行役員 |
島 村 健 司 |
総務部長 |
|
執行役員 |
岸 和 博 |
セメント事業カンパニー バイスプレジデント |
|
執行役員 |
古 川 潔 |
電子材料事業カンパニー バイスプレジデント兼機能材料事業部長 |
|
執行役員 |
水 野 達 郎 |
セメント事業カンパニー バイスプレジデント兼グループ会社部長 兼建材・鉱産品部長 |
|
執行役員 |
中 村 伸 一 |
筑波製作所長 |
|
執行役員 |
原 田 順 一 |
アルミ事業室長 |
|
執行役員 |
安 井 義 一 |
人事部長 |
|
執行役員 |
水 嶋 一 樹 |
技術開発部長 |
|
執行役員 |
野 尻 洋 |
経営戦略部門 事業戦略部長 |
|
執行役員 |
熊 野 直 敏 |
経営戦略部門 改革推進部長 |
|
執行役員 |
福 島 重 光 |
安全衛生部長 |
|
執行役員 |
柴 田 周 |
環境・エネルギー事業本部長兼エネルギー事業部長 |
|
執行役員 |
酒 井 哲 郎 |
金属事業カンパニー バイスプレジデント インドネシア・カパー・スメルティング社 取締役副社長 |
|
執行役員 |
佐々木 晋 |
経営戦略部門 経営企画部長 |
|
執行役員 |
髙 柳 喜 弘 |
金属事業カンパニー バイスプレジデント兼営業部長 兼銅加工部長 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー