TOP＞関連銘柄
DOWAホールディングス(5714)の株価チャート DOWAホールディングス(5714)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性3名 （役員のうち女性の比率21％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
山 田 政 雄
|
1953年11月15日生
|
1978年４月
|
DOWAホールディングス入社
|
2003年４月
|
DOWAホールディングスエコビジネス＆リサイクル カンパニー バイスプレジデント
|
2003年６月
|
DOWAホールディングス執行役員、エコビジネス＆リサイクル カンパニー バイスプレジデント
|
2005年４月
|
DOWAホールディングス執行役員、エコビジネス＆リサイクル カンパニー プレジデント
|
2006年10月
|
DOWAホールディングス執行役員兼DOWAエコシステム㈱代表取締役社長
|
2008年４月
|
小坂製錬㈱代表取締役社長兼DOWAメタルマイン㈱取締役
|
2009年２月
|
DOWAホールディングス上席執行役員
|
2009年４月
|
DOWAホールディングス上席執行役員副社長
|
2009年６月
|
DOWAホールディングス代表取締役社長
|
2012年４月
|
日本鉱業協会会長(2013年３月まで)
|
2018年６月
|
DOWAホールディングス代表取締役会長(現)
|
2019年３月
|
藤田観光㈱社外取締役(現)
|
2019年６月
|
㈱CKサンエツ社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
9.7
|
代表取締役社長
|
関 口 明
|
1960年10月18日生
|
1983年４月
|
DOWAホールディングス入社
|
2004年８月
|
DOWAホールディングスメタルズ カンパニー 資源・原料部長
|
2006年４月
|
DOWAホールディングスメタルズ カンパニー 企画室長
|
2006年10月
|
DOWAメタルマイン㈱取締役、企画室長
|
2011年４月
|
小坂製錬㈱代表取締役社長
|
2013年４月
|
DOWAホールディングス執行役員兼DOWAメタルマイン㈱代表取締役社長
|
2018年４月
|
DOWAホールディングス上席執行役員副社長
|
2018年４月
|
日本鉱業協会会長(2019年３月まで)
|
2018年６月
|
DOWAホールディングス代表取締役社長(現)
|
2024年４月
|
日本鉱業協会会長(現)
|
|
(注)３
|
6.5
|
取締役
|
飛 田 実
|
1960年８月28日生
|
1984年４月
|
DOWAホールディングス入社
|
2011年４月
|
エコシステム千葉㈱常務取締役
|
2013年４月
|
DOWAエコシステム㈱取締役、ウェステック事業部長
|
2017年４月
|
DOWAホールディングス執行役員兼DOWAエコシステム㈱代表取締役社長
|
2021年４月
|
DOWAホールディングス執行役員、品質保証、環境・安全担当
|
2021年６月
|
DOWAホールディングス取締役 品質保証、環境・安全担当(現)
|
2021年６月
|
DOWAエコシステム㈱取締役(現)、DOWAサーモテック㈱取締役(現)
|
|
(注)３
|
3.8
|
取締役
|
菅 原 章
|
1961年４月13日生
|
1984年４月
|
DOWAホールディングス入社
|
1999年６月
|
DOWAホールディングス金属材料研究所長
|
2004年４月
|
DOWAホールディングスエレクトロニクス＆メタルプロセシングカンパニー 金属加工事業部塩尻工場長
|
2006年４月
|
DOWAホールディングスメタルプロセシングカンパニー 金属材料研究所長
|
2006年10月
|
DOWAメタルテック㈱取締役、金属材料研究所長
|
2013年４月
|
同社取締役、金属加工事業部長
|
2016年４月
|
DOWAホールディングス執行役員兼DOWAメタルテック㈱代表取締役社長
|
2021年４月
|
DOWAホールディングス執行役員、技術、事業開発担当
|
2021年６月
|
DOWAホールディングス取締役 技術、事業開発担当
|
2021年６月
|
DOWAエレクトロニクス㈱取締役(現)、DOWAメタルテック㈱取締役(現)、DOWAテクノロジー㈱取締役(現)
|
2023年４月
|
DOWAホールディングス取締役 技術、事業開発、知財担当(現)
|
|
(注)３
|
5.1
|
取締役
|
片 桐 敦
|
1962年10月14日生
|
1985年４月
|
DOWAホールディングス入社
|
2007年３月
|
DOWAメタルマイン㈱亜鉛事業部長
|
2008年４月
|
同社取締役、亜鉛事業部長
|
2011年４月
|
同社取締役、企画室長
|
2018年４月
|
DOWAホールディングス人事・人材開発部門 部長
|
2021年４月
|
DOWAホールディングス執行役員、人事部長
|
2022年６月
|
DOWAホールディングス取締役 人事部長 総務・法務担当(現)
|
2022年６月
|
DOWAメタルマイン㈱取締役(現)、DOWAマネジメントサービス㈱取締役(現)
|
|
(注)３
|
4.4
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
細 野 浩 之
|
1962年12月21日生
|
1991年７月
|
DOWAホールディングス入社
|
2008年６月
|
DOWAオーリンメタル㈱取締役
|
2012年４月
|
同社代表取締役社長
|
2016年４月
|
DOWAメタルテック㈱取締役、経営企画室長
|
2018年４月
|
DOWAホールディングス企画・広報部門 部長
|
2018年４月
|
DOWAエレクトロニクス㈱取締役(現)、DOWAメタルテック㈱取締役(現)
|
2021年４月
|
DOWAホールディングス執行役員、経営企画部長兼サステナビリティ推進室長、広報IR室長
|
2022年６月
|
DOWAホールディングス取締役 経営企画部長兼サステナビリティ推進室長、広報IR室長 経理、財務担当
|
2023年４月
|
DOWAホールディングス取締役 経営企画部長兼広報IR室長 経理、財務担当(現)
|
|
(注)３
|
3.4
|
取締役
|
小 泉 淑 子
|
1943年９月25日生
|
1972年４月
|
弁護士登録
|
1972年４月
|
菊池法律特許事務所入所
|
1980年１月
|
桝田江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)パートナー
|
2000年５月
|
Inter-Pacific Bar Association 女性ビジネス・ロイヤー委員会委員長(2002年５月まで)
|
2003年８月
|
内閣府 食品安全委員会専門委員(2013年９月まで)
|
2007年３月
|
ボッシュ㈱監査役(2009年３月まで)
|
2008年１月
|
西村あさひ法律事務所(現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業)カウンセル
|
2008年５月
|
(公財)国際民商事法センター評議員(2017年６月まで)
|
2009年４月
|
シティユーワ法律事務所パートナー(現)
|
2012年10月
|
内閣府 政府調達苦情検討委員会委員長代理(2014年10月まで)
|
2013年４月
|
(一財)日本法律家協会理事(現)
|
2015年６月
|
DOWAホールディングス取締役(現)
|
2015年６月
|
太平洋セメント㈱社外取締役(現)
|
2016年６月
|
住友ベークライト㈱社外監査役（2019年６月まで）
|
2017年９月
|
日本工営㈱(現ID&Eホールディングス㈱）社外監査役
|
2023年７月
|
ID&Eホールディングス㈱社外取締役(監査委員会委員長)(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
佐 藤 公 生
|
1958年12月４日生
|
1981年４月
|
日鉄鉱業㈱入社
|
2007年６月
|
同社九州支店長
|
2010年６月
|
同社本社資源営業部長
|
2011年６月
|
同社取締役、金属営業部担当兼資源営業部長
|
2012年６月
|
同社常務取締役、経理部・資源営業部・金属営業部管掌
|
2013年６月
|
同社取締役副社長
|
2015年４月
|
同社代表取締役社長
|
2019年５月
|
同社取締役
|
2019年６月
|
同社相談役
|
2021年３月
|
同社名誉相談役(現)
|
2021年６月
|
DOWAホールディングス取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
柴 山 敦
|
1971年３月26日生
|
1999年４月
|
㈱クボタ入社(2000年３月まで)
|
2000年４月
|
秋田大学工学資源学部助手
|
2003年２月
|
同大学工学資源学部助教授
|
2007年４月
|
同大学工学資源学部准教授
|
2009年４月
|
同大学工学資源学部教授
|
2010年４月
|
同大学大学院工学資源学研究科教授
|
2014年４月
|
同大学国際資源学部教授(現)
|
2016年４月
|
同大学大学院国際資源学研究科教授(現)
|
2019年２月
|
(一社)環境資源工学会理事(現)
|
2020年３月
|
(一社)資源・素材学会プロセス・素材部門委員会グループ統括業務執行理事(2021年３月まで)
|
2022年３月
|
同学会東北支部長兼教育センター兼教育 及び人材育成担当業務執行理事(現)
|
2022年６月
|
(一社)環境資源工学会副会長(現)
|
2023年６月
|
DOWAホールディングス取締役(現)
|
2024年４月
|
秋田大学国際資源学部長(現)、 同大学大学院国際資源学研究科長(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
山 口 純 子
|
1956年６月19日生
|
1979年４月
|
日本電信電話公社(現日本電信電話㈱) 入社
|
1993年３月
|
同社大宮支店 企画通信営業部長
|
1995年７月
|
同社人事部・中央研修センター マルチメディア研修部門長
|
1997年７月
|
同社国際本部 海外ソリューション事業部門 担当部長
|
1999年７月
|
NTTコミュニケーションズ㈱ コンシューマ＆オフィス事業部 部長
|
2004年４月
|
NTTレゾナント㈱ インキュベーション開発部門長
|
2007年４月
|
(一財)マルチメディア復興センター 情報通信研究部長(2014年６月まで)
|
2014年６月
|
㈱NTT東日本−南関東 常勤監査役(2018年６月まで)
|
2019年６月
|
日本曹達㈱ 社外取締役(2022年６月まで)
|
2024年６月
|
DOWAホールディングス取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
（常勤）
|
福 澤 元
|
1959年６月16日生
|
1983年４月
|
㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2008年４月
|
同行米州業務管理部長
|
2011年４月
|
同行執行役員管理部長(2012年３月まで)
|
2012年４月
|
DIAMアセットマネジメント㈱常務取締役(2016年９月まで)
|
2016年10月
|
アセットマネジメントOne㈱常務執行役員(2018年３月まで)
|
2018年４月
|
保土谷化学工業㈱常務執行役員(2021年３月まで)
|
2021年６月
|
DOWAホールディングス監査役(現)
|
|
(注)４
|
1.1
|
監査役
（常勤）
|
堤 あづさ
|
1972年９月22日生
|
1995年４月
|
朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)東京事務所入社(2004年６月まで)
|
2005年１月
|
有限責任あずさ監査法人 大阪事務所入社
|
2015年４月
|
同法人東京事務所
|
2019年７月
|
同法人アドバイザリー事業部(2023年６月まで）
|
2023年７月
|
堤あづさ公認会計士事務所 開業(現)
|
2024年６月
|
DOWAホールディングス監査役(現)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
（非常勤）
|
大 庭 浩一郎
|
1962年12月23日生
|
1992年４月
|
弁護士登録
|
1992年４月
|
丸の内総合法律事務所入所
|
2005年１月
|
同事務所パートナー(現)
|
2014年10月
|
司法試験考査委員(労働法)(2017年10月まで)
|
2015年３月
|
競馬セキュリティサービス㈱取締役(現)
|
2018年５月
|
雪印種苗㈱取締役(現)
|
2023年６月
|
DOWAホールディングス監査役(現)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
（非常勤）
|
小 室 真 吾
|
1961年７月３日生
|
1985年４月
|
藤田観光㈱入社
|
2002年５月
|
同社コーポレートセンター管財グループ グループリーダー
|
2004年３月
|
同社コーポレートセンター不動産センター センター長
|
2006年11月
|
同社顧客センター長
|
2007年３月
|
同社ワシントンカンパニー企画室 企画グループリーダー
|
2008年１月
|
同社ワシントンカンパニー企画室長
|
2008年12月
|
藤田グリーン・サービス㈱取締役
|
2012年３月
|
同社代表取締役社長
|
2015年３月
|
㈱フェアトン代表取締役副社長
|
2017年４月
|
藤田観光㈱管理グループプロパティ・関連事業担当責任者
|
2019年３月
|
㈱フェアトン代表取締役社長
|
2023年３月
|
藤田観光㈱監査役(現)
|
2023年６月
|
DOWAホールディングス監査役(現)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
34.4
|
(注) １ 取締役小泉淑子、佐藤公生、柴山敦及び山口純子は、社外取締役です。
２ 監査役福澤元、堤あづさ、大庭浩一郎及び小室真吾は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結のときから2025年３月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
４ 監査役福澤元の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結のときから2025年３月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
５ 監査役堤あづさの任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結のときから2028年３月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
６ 監査役大庭浩一郎及び小室真吾の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結のときから2027年３月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
７ DOWAホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役の補欠者１名を選任しています。監査役の補欠者の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
成 瀬 健太郎
|
1976年８月10日生
|
2004年10月
|
弁護士登録
西村ときわ法律事務所(現西村あさひ法律事務所)入所
|
(注)
|
―
|
2009年４月
|
丸の内総合法律事務所入所
|
2016年１月
|
同事務所パートナー(現)
|
2019年10月
|
東京地方裁判所民事調停官(非常勤裁判官)(2023年９月まで)
|
2020年６月
|
日本製粉㈱(現㈱ニップン)社外取締役(監査等委員)(現)
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了のときまでです。
なお、監査役の補欠者成瀬健太郎は、社外監査役の要件を充たしています。
８ DOWAホールディングスでは、経営上の重要な意思決定及び監督の機能と業務執行の機能の分離・明確化を図るために、執行役員制度を2000年６月29日から導入しています。
執行役員は７名であり、氏名及び主な担当業務は次のとおりです。
執行役員
|
DOWAエコシステム㈱ 代表取締役社長
|
矢 内 康 晴
|
執行役員
|
DOWAメタルマイン㈱ 代表取締役社長
|
福 田 健 作
|
執行役員
|
DOWAエレクトロニクス㈱ 代表取締役社長
|
鈴 木 健 彦
|
執行役員
|
DOWAメタルテック㈱ 代表取締役社長
|
鬼 王 孝 志
|
執行役員
|
DOWAサーモテック㈱ 代表取締役社長
|
加 川 康 樹
|
執行役員
|
DOWAテクノロジー㈱ 代表取締役社長
|
猪 股 寛 成
|
執行役員
|
DOWAマネジメントサービス㈱ 代表取締役社長 兼DOWAホールディングス㈱ 総務・法務部長、 秘書室長、DX推進部長、DOWA興産㈱ 代表取締役社長、 東海汽船㈱ 取締役、神島化学工業㈱ 監査役
|
若 林 英 一
|
② 社外役員の状況
DOWAホールディングスの社外取締役につきまして、小泉淑子を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、弁護士としてコンプライアンス等に深い知見と経験を有しており、また、長年にわたり海外取引案件に携わっているほか、Inter-Pacific Bar Associationにおいて役員や女性ビジネス・ロイヤー委員会委員長として活躍する等、幅広い活動を通じて多くの経験と見識を有しているためです。なお、DOWAホールディングスとの間に記載すべき利害関係はありません。
DOWAホールディングスの社外取締役につきまして、佐藤公生を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、日鉄鉱業㈱において、長年営業分野で手腕を発揮する等、DOWAホールディングスグループ外の企業における代表者としての企業経営の経験を有しているためです。なお、DOWAホールディングスとの間に記載すべき利害関係はありません。
DOWAホールディングスの社外取締役につきまして、柴山敦を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、資源処理・リサイクル工学等の国際資源学の研究者として専門的知見を有しており、資源保有国の現地研究機関や鉱山・製錬施設の実地調査等、海外での活動を通じて多くの経験と見識を有しているためです。なお、DOWAホールディングスとの間に記載すべき利害関係はありません。
DOWAホールディングスの社外取締役につきまして、山口純子を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、日本電信電話㈱において人事、広報、営業等の多様な職種で活躍された後、㈱NTT東日本-南関東の常勤監査役や日本曹達㈱の社外取締役を務める等、異業種において多くの経験と見識を有しているためです。なお、DOWAホールディングスとの間に記載すべき利害関係はありません。
DOWAホールディングスの社外監査役につきまして、福澤元を選任しています。当該社外監査役を選任している理由は、㈱みずほフィナンシャルグループにて要職を歴任後、保土谷化学工業㈱常務執行役員をつとめる等、金融業、製造業という異なる業種の経営へ参画した経験を有しているためです。なお、DOWAホールディングスとの間に記載すべき利害関係はありません。また、㈱みずほ銀行はDOWAホールディングスの主要な借入先の一つです。
DOWAホールディングスの社外監査役につきまして、堤あづさを選任しています。当該社外監査役を選任している理由は、公認会計士として財務・会計及び内部統制に高い専門知識を有しており、有限責任あずさ監査法人において長年会計監査及び会計コンサルティングに従事する等多くの経験と見識を有しているためです。なお、DOWAホールディングスとの間に記載すべき利害関係はありません。
DOWAホールディングスの社外監査役につきまして、大庭浩一郎を選任しています。当該社外監査役を選任している理由は、弁護士としてコンプライアンスやガバナンス等に深い知見と経験を有しており、また、他社において社外取締役をつとめる等多くの経験と見識を有しているためです。なお、DOWAホールディングスとの間に記載すべき利害関係はありません。
DOWAホールディングスの社外監査役につきまして、小室真吾を選任しています。当該社外監査役を選任している理由は、財務・会計や経営企画の業務に長く従事しているほか、海外事業所での勤務や企業の代表取締役等、多岐にわたる経験を有しているためです。なお、DOWAホールディングスとの間に記載すべき利害関係はありません。また、DOWAホールディングスと藤田観光㈱との間に特段記載すべき取引はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
DOWAホールディングスは、社外取締役と社外監査役が、それぞれの視点から独立した立場で業務の適正の確保に携わる体制が有効であると考えており、各社外取締役及び社外監査役は、独立した立場からそれぞれの知見に基づいた監督又は監査を行うことにより、取締役会の機能強化と経営の健全性を確保する役割を担っています。
DOWAホールディングスは、社外取締役の独立性を、会社法に定める社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準に加え、その人物がDOWAホールディングスと利害関係がなく意思決定するにあたり独立した立場を保てるか否かであると捉えています。
DOWAホールディングスは、合理的に可能な範囲で調査した結果、社外取締役及び社外監査役が次の項目のいずれにも該当しないと判断される場合に独立性を有している者と判断します。
ａ DOWAホールディングス又はDOWAホールディングス子会社（以下DOWAホールディングスグループという）の業務執行者
ｂ DOWAホールディングスグループの主要な取引先となる者（直近事業年度のDOWAホールディングスグループ連結売上高のうち、当該取引先への売上高が２％以上である者）又はその業務執行者
ｃ DOWAホールディングスグループを主要な取引先とする者（直近事業年度の当該取引先の連結売上高のうち、DOWAホールディングスグループへの売上高が２％以上である者）又はその業務執行者
ｄ DOWAホールディングスグループの主要な借入先（借入額が直近事業年度のDOWAホールディングスグループ連結総資産の２％以上である者）又はその業務執行者
ｅ 直近事業年度において、DOWAホールディングスグループからの役員報酬以外に、DOWAホールディングスから多額（個人の場合は1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は当該団体の連結売上高や総収入の２％以上）の報酬を受けている専門家（弁護士、公認会計士、コンサルタント等）
ｆ DOWAホールディングスの会計監査人又はその監査法人に所属する公認会計士
ｇ DOWAホールディングスの10％以上の議決権を保有する株主又はその業務執行者
ｈ 上記ａ～ｇに該当する者の二親等以内の親族
また、求める資質として、バランス感覚や実績のほか、DOWAホールディングスにはない高い知見と専門性が必要であると考えています。
なお、監査役監査及び内部監査における監査結果は、取締役会や監査役会及び監査部を通じて他の役員同様、社外取締役及び社外監査役に報告され相互連携を図っています。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
山 田 政 雄
|
1953年11月15日生
|
1978年４月
|
DOWAホールディングス入社
|
2003年４月
|
DOWAホールディングスエコビジネス&リサイクル カンパニー バイスプレジデント
|
2003年６月
|
DOWAホールディングス執行役員、エコビジネス&リサイクル カンパニー バイスプレジデント
|
2005年４月
|
DOWAホールディングス執行役員、エコビジネス&リサイクル カンパニー プレジデント
|
2006年10月
|
DOWAホールディングス執行役員兼DOWAエコシステム㈱代表取締役社長
|
2008年４月
|
小坂製錬㈱代表取締役社長兼DOWAメタルマイン㈱取締役
|
2009年２月
|
DOWAホールディングス上席執行役員
|
2009年４月
|
DOWAホールディングス上席執行役員副社長
|
2009年６月
|
DOWAホールディングス代表取締役社長
|
2012年４月
|
日本鉱業協会会長(2013年３月まで)
|
2018年６月
|
DOWAホールディングス代表取締役会長(現)
|
2019年３月
|
藤田観光㈱社外取締役(現)
|
2019年６月
|
㈱CKサンエツ社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
7.4
|
代表取締役社長
|
関 口 明
|
1960年10月18日生
|
1983年４月
|
DOWAホールディングス入社
|
2004年８月
|
DOWAホールディングスメタルズカンパニー資源・原料部長
|
2006年４月
|
DOWAホールディングスメタルズカンパニー企画室長
|
2006年10月
|
DOWAメタルマイン㈱取締役、企画室長
|
2011年４月
|
小坂製錬㈱代表取締役社長
|
2013年４月
|
DOWAホールディングス執行役員兼DOWAメタルマイン㈱代表取締役社長
|
2018年４月
|
DOWAホールディングス上席執行役員副社長
|
2018年４月
|
日本鉱業協会会長(2019年３月まで)
|
2018年６月
|
DOWAホールディングス代表取締役社長(現)
|
|
(注)３
|
4.3
|
取締役
|
飛 田 実
|
1960年８月28日生
|
1984年４月
|
DOWAホールディングス入社
|
2011年４月
|
エコシステム千葉㈱常務取締役
|
2013年４月
|
DOWAエコシステム㈱取締役、ウェステック事業部長
|
2017年４月
|
DOWAホールディングス執行役員兼DOWAエコシステム㈱代表取締役社長
|
2021年４月
|
DOWAホールディングス執行役員、品質保証、環境・安全担当
|
2021年６月
|
DOWAホールディングス取締役 品質保証、環境・安全担当(現)
|
2021年６月
|
DOWAエコシステム㈱取締役(現)、DOWAサーモテック㈱取締役(現)
|
|
(注)３
|
2.5
|
取締役
|
菅 原 章
|
1961年４月13日生
|
1984年４月
|
DOWAホールディングス入社
|
1999年６月
|
DOWAホールディングス金属材料研究所長
|
2004年４月
|
DOWAホールディングスエレクトロニクス&メタルプロセシングカンパニー金属加工事業部塩尻工場長
|
2006年４月
|
DOWAホールディングスメタルプロセシングカンパニー金属材料研究所長
|
2006年10月
|
DOWAメタルテック㈱取締役、金属材料研究所長
|
2013年４月
|
同社取締役、金属加工事業部長
|
2016年４月
|
DOWAホールディングス執行役員兼DOWAメタルテック㈱代表取締役社長
|
2021年４月
|
DOWAホールディングス執行役員、技術、事業開発担当
|
2021年６月
|
DOWAホールディングス取締役 技術、事業開発担当
|
2021年６月
|
DOWAエレクトロニクス㈱取締役(現)、DOWAメタルテック㈱取締役(現)、DOWAテクノロジー㈱取締役(現)
|
2023年４月
|
DOWAホールディングス取締役 技術、事業開発、知財担当(現)
|
|
(注)３
|
3.9
|
取締役
|
片 桐 敦
|
1962年10月14日生
|
1985年４月
|
DOWAホールディングス入社
|
2007年３月
|
DOWAメタルマイン㈱亜鉛事業部長
|
2008年４月
|
同社取締役、亜鉛事業部長
|
2011年４月
|
同社取締役、企画室長
|
2018年４月
|
DOWAホールディングス人事・人材開発部門 部長
|
2021年４月
|
DOWAホールディングス執行役員、人事部長
|
2022年６月
|
DOWAホールディングス取締役、人事部長 総務・法務担当(現)
|
2022年６月
|
DOWAメタルマイン㈱取締役(現)、DOWAマネジメントサービス㈱取締役(現)
|
|
(注)３
|
3.2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
細 野 浩 之
|
1962年12月21日生
|
1991年７月
|
DOWAホールディングス入社
|
2008年６月
|
DOWAオーリンメタル㈱取締役
|
2012年４月
|
同社代表取締役社長
|
2016年４月
|
DOWAメタルテック㈱取締役、経営企画室長
|
2018年４月
|
DOWAホールディングス企画・広報部門 部長
|
2018年４月
|
DOWAエレクトロニクス㈱取締役(現)、DOWAメタルテック㈱取締役(現)
|
2021年４月
|
DOWAホールディングス執行役員、経営企画部長兼サステナビリティ推進室長、広報IR室長
|
2022年６月
|
DOWAホールディングス取締役、経営企画部長兼サステナビリティ推進室長、広報IR室長 経理、財務担当
|
2023年４月
|
DOWAホールディングス取締役 経営企画部長兼広報IR室長 経理、財務担当(現)
|
|
(注)３
|
2.3
|
取締役
|
小 泉 淑 子
|
1943年９月25日生
|
1972年４月
|
弁護士登録
|
1972年４月
|
菊池法律特許事務所入所
|
1980年１月
|
桝田江尻法律事務所（現西村あさひ法律事務所）パートナー
|
2000年５月
|
Inter-Pacific Bar Association(IPBA)女性ビジネス・ロイヤー委員会委員長（2002年５月まで）
|
2003年８月
|
内閣府 食品安全委員会専門委員（2013年９月まで）
|
2007年３月
|
ボッシュ㈱監査役（2009年３月まで）
|
2008年１月
|
西村あさひ法律事務所カウンセル
|
2008年５月
|
（公財）国際民商事法センター評議員(2017年６月まで)
|
2009年４月
|
シティユーワ法律事務所パートナー(現)
|
2012年10月
|
内閣府 政府調達苦情検討委員会委員長代理（2014年10月まで）
|
2013年４月
|
（一財）日本法律家協会理事(現)
|
2015年６月
|
DOWAホールディングス取締役(現)
|
2015年６月
|
太平洋セメント㈱取締役(現)
|
2016年６月
|
住友ベークライト㈱監査役（2019年６月 まで）
|
2017年９月
|
日本工営㈱（現ID&Eホールディングス㈱）監査役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
佐 藤 公 生
|
1958年12月４日生
|
1981年４月
|
日鉄鉱業㈱入社
|
2007年６月
|
同社九州支店長
|
2010年６月
|
同社本社資源営業部長
|
2011年６月
|
同社取締役、金属営業部担当兼資源営業部長
|
2012年６月
|
同社常務取締役、経理部・資源営業部・金属営業部管掌
|
2013年６月
|
同社取締役副社長
|
2015年４月
|
同社代表取締役社長
|
2019年５月
|
同社取締役
|
2019年６月
|
同社相談役
|
2021年３月
|
同社名誉相談役(現)
|
2021年６月
|
DOWAホールディングス取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
柴 山 敦
|
1971年３月26日生
|
1999年４月
|
㈱クボタ入社（2000年３月まで）
|
2000年４月
|
秋田大学工学資源学部助手
|
2003年２月
|
同大学工学資源学部助教授
|
2007年４月
|
同大学工学資源学部准教授
|
2009年４月
|
同大学工学資源学部教授
|
2010年４月
|
同大学大学院工学資源学研究科教授
|
2014年４月
|
同大学国際資源学部教授(現)
|
2016年４月
|
同大学大学院国際資源学研究科教授(現)
|
2019年２月
|
（一社）環境資源工学会理事(現)
|
2020年３月
|
（一社）資源・素材学会プロセス・素材部門委員会グループ統括業務執行理事（2021年３月まで）
|
2022年３月
|
同学会東北支部長兼教育センター兼教育 及び人材育成担当業務執行理事(現)
|
2022年６月
|
（一社）環境資源工学会副会長(現)
|
2023年６月
|
DOWAホールディングス取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
（常勤）
|
木 下 博
|
1958年７月３日生
|
1983年４月
|
DOWAホールディングス入社
|
2011年４月
|
小坂製錬㈱取締役
|
2016年10月
|
DOWAメタルマイン㈱資源・原料部 バンクーバー事務所所長
|
2020年６月
|
DOWAホールディングス監査役(現)
|
|
(注)４
|
1.0
|
監査役
（常勤）
|
福 澤 元
|
1959年６月16日生
|
1983年４月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2008年４月
|
同行米州業務管理部長
|
2011年４月
|
同行執行役員管理部長（2012年３月まで）
|
2012年４月
|
DIAMアセットマネジメント㈱常務取締役（2016年９月まで）
|
2016年10月
|
アセットマネジメントOne㈱常務執行役員（2018年３月まで）
|
2018年４月
|
保土谷化学工業㈱常務執行役員（2021年３月まで）
|
2021年６月
|
DOWAホールディングス監査役(現)
|
|
(注)５
|
0.8
|
監査役
（非常勤）
|
大 庭 浩一郎
|
1962年12月23日生
|
1992年４月
1992年４月
|
弁護士登録
丸の内総合法律事務所入所
|
2005年１月
|
同事務所パートナー(現)
|
2014年10月
|
司法試験考査委員(労働法)(2017年10月まで)
|
2015年３月
|
競馬セキュリティサービス㈱取締役(現)
|
2018年５月
|
雪印種苗㈱取締役(現)
|
2023年６月
|
DOWAホールディングス監査役(現)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
（非常勤）
|
小 室 真 吾
|
1961年７月３日生
|
1985年４月
|
藤田観光㈱入社
|
2002年５月
|
同社コーポレートセンター管財グループ グループリーダー
|
2004年３月
|
同社コーポレートセンター不動産センタ ー センター長
|
2006年11月
|
同社顧客センター長
|
2007年３月
|
同社ワシントンカンパニー企画室企画グ ループリーダー
|
2008年１月
|
同社ワシントンカンパニー企画室長
|
2008年12月
|
藤田グリーン・サービス㈱取締役
|
2012年３月
|
同社代表取締役社長
|
2015年３月
|
㈱フェアトン代表取締役副社長
|
2017年４月
|
藤田観光㈱管理グループプロパティ・関連事業担当責任者
|
2019年３月
|
㈱フェアトン代表取締役社長
|
2023年３月
|
藤田観光㈱監査役(現)
|
2023年６月
|
DOWAホールディングス監査役(現)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
25.7
|
(注) １ 取締役小泉淑子、佐藤公生及び柴山敦は、社外取締役です。
２ 監査役福澤元、大庭浩一郎及び小室真吾は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結のときから2024年３月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
４ 監査役木下博の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結のときから2024年３月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
５ 監査役福澤元の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結のときから2025年３月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
６ 監査役大庭浩一郎及び小室真吾の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結のときから2027年３月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
７ DOWAホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役の補欠者１名を選任しています。監査役の補欠者の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
成 瀬 健太郎
|
1976年８月10日生
|
2004年10月
|
弁護士登録
西村ときわ法律事務所（現西村あさひ法 律事務所）入所
|
(注)
|
―
|
2009年４月
|
丸の内総合法律事務所入所
|
2016年１月
|
同事務所パートナー(現)
|
2019年10月
|
東京地方裁判所民事調停官（非常勤裁判官）(現)
|
2020年６月
|
日本製粉㈱（現㈱ニップン）社外取締役（監査等委員）(現)
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了のときまでです。
なお、監査役の補欠者成瀬健太郎は、社外監査役の要件を充たしています。
８ DOWAホールディングスでは、経営上の重要な意思決定及び監督の機能と業務執行の機能の分離・明確化を図るために、執行役員制度を2000年６月29日から導入しています。
執行役員は７名であり、氏名及び主な担当業務は次のとおりです。
執行役員
|
DOWAエコシステム㈱代表取締役社長
|
矢 内 康 晴
|
執行役員
|
DOWAメタルマイン㈱代表取締役社長
|
須 山 俊 明
|
執行役員
|
DOWAエレクトロニクス㈱代表取締役社長
|
鈴 木 健 彦
|
執行役員
|
DOWAメタルテック㈱代表取締役社長
|
鬼 王 孝 志
|
執行役員
|
DOWAサーモテック㈱代表取締役社長
|
山 田 潔
|
執行役員
|
DOWAテクノロジー㈱代表取締役社長
|
猪 股 寛 成
|
執行役員
|
DOWAマネジメントサービス㈱代表取締役社長 兼DOWAホールディングス㈱総務・法務部長、 秘書室長、DX推進部長、DOWA興産㈱代表取締役社長、 東海汽船㈱取締役、神島化学工業㈱監査役
|
若 林 英 一
|
② 社外役員の状況
DOWAホールディングスの社外取締役につきまして、小泉淑子を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、弁護士としてコンプライアンス等に深い知見と経験を有しており、また、長年にわたり海外取引案件に携わっているほか、Inter-Pacific Bar Associationにおいて役員や女性ビジネス・ロイヤー委員会委員長として活躍する等、幅広い活動を通じて多くの経験と見識を有しているためです。なお、DOWAホールディングスとの間に記載すべき利害関係はありません。
DOWAホールディングスの社外取締役につきまして、佐藤公生を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、日鉄鉱業㈱において、長年営業分野で手腕を発揮する等、DOWAホールディングスグループ外の企業における代表者としての企業経営の経験を有しているためです。なお、DOWAホールディングスとの間に記載すべき利害関係はありません。
DOWAホールディングスの社外取締役につきまして、柴山敦を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、資源処理・リサイクル工学等の国際資源学の研究者として専門的知見を有しており、資源保有国の現地研究機関や鉱山・製錬施設の実地調査等、海外での活動を通じて多くの経験と見識を有しているためです。なお、DOWAホールディングスとの間に記載すべき利害関係はありません。
DOWAホールディングスの社外監査役につきまして、福澤元を選任しています。当該社外監査役を選任している理由は、㈱みずほフィナンシャルグループにて要職を歴任後、保土谷化学工業㈱常務執行役員をつとめる等、金融業、製造業という異なる業種の経営へ参画した経験を有しているためです。なお、DOWAホールディングスとの間に記載すべき利害関係はありません。また、㈱みずほ銀行はDOWAホールディングスの主要な借入先の一つです。
DOWAホールディングスの社外監査役につきまして、大庭浩一郎を選任しています。当該社外監査役を選任している理由は、弁護士としてコンプライアンスやガバナンス等に深い知見と経験を有しており、また、他社において社外取締役をつとめる等多くの経験と見識を有しているためです。なお、DOWAホールディングスとの間に記載すべき利害関係はありません。
DOWAホールディングスの社外監査役につきまして、小室真吾を選任しています。当該社外監査役を選任している理由は、財務・会計や経営企画の業務に長く従事しているほか、海外事業所での勤務や企業の代表取締役等、多岐にわたる経験を有しているためです。なお、DOWAホールディングスとの間に記載すべき利害関係はありません。また、DOWAホールディングスと藤田観光㈱との間に特段記載すべき取引はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
DOWAホールディングスは、社外取締役と社外監査役が、それぞれの視点から独立した立場で業務の適正の確保に携わる体制が有効であると考えており、各社外取締役及び社外監査役は、独立した立場からそれぞれの知見に基づいた監督又は監査を行うことにより、取締役会の機能強化と経営の健全性を確保する役割を担っています。
DOWAホールディングスは、社外取締役の独立性を、会社法に定める社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準に加え、その人物がDOWAホールディングスと利害関係がなく意思決定するにあたり独立した立場を保てるか否かであると捉えています。具体的には、所属組織とDOWAホールディングスとの取引高や寄付収入が所属組織の５％未満であれば、DOWAホールディングスとの取引等に依存することなく独立性を保っているものと考えています。
また、求める資質として、バランス感覚や実績のほか、DOWAホールディングスにはない高い知見と専門性が必要であると考えています。
なお、監査役監査及び内部監査における監査結果は、取締役会や監査役会及び監査部を通じて他の役員同様、社外取締役及び社外監査役に報告され相互連携を図っています。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
山 田 政 雄
|
1953年11月15日生
|
1978年４月
|
DOWAホールディングス入社
|
2003年４月
|
DOWAホールディングスエコビジネス&リサイクル カンパニー バイスプレジデント
|
2003年６月
|
DOWAホールディングス執行役員、エコビジネス&リサイクル カンパニー バイスプレジデント
|
2005年４月
|
DOWAホールディングス執行役員、エコビジネス&リサイクル カンパニー プレジデント
|
2006年10月
|
DOWAホールディングス執行役員兼DOWAエコシステム㈱代表取締役社長
|
2008年４月
|
小坂製錬㈱代表取締役社長兼DOWAメタルマイン㈱取締役
|
2009年２月
|
DOWAホールディングス上席執行役員
|
2009年４月
|
DOWAホールディングス上席執行役員副社長
|
2009年６月
|
DOWAホールディングス代表取締役社長
|
2012年４月
|
日本鉱業協会会長(2013年３月まで)
|
2018年６月
|
DOWAホールディングス代表取締役会長(現)
|
2019年３月
|
藤田観光㈱社外取締役(現)
|
2019年６月
|
㈱CKサンエツ社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
4.9
|
代表取締役社長
|
関 口 明
|
1960年10月18日生
|
1983年４月
|
DOWAホールディングス入社
|
2004年８月
|
DOWAホールディングスメタルズカンパニー資源・原料部長
|
2006年４月
|
DOWAホールディングスメタルズカンパニー企画室長
|
2006年10月
|
DOWAメタルマイン㈱取締役、企画室長
|
2011年４月
|
小坂製錬㈱代表取締役社長
|
2013年４月
|
DOWAホールディングス執行役員兼DOWAメタルマイン㈱代表取締役社長
|
2018年４月
|
DOWAホールディングス上席執行役員副社長
|
2018年４月
|
日本鉱業協会会長(2019年３月まで)
|
2018年６月
|
DOWAホールディングス代表取締役社長(現)
|
|
(注)３
|
2.1
|
取締役
|
飛 田 実
|
1960年８月28日生
|
1984年４月
|
DOWAホールディングス入社
|
2011年４月
|
エコシステム千葉㈱常務取締役
|
2013年４月
|
DOWAエコシステム㈱取締役、ウェステック事業部長
|
2017年４月
|
DOWAホールディングス執行役員兼DOWAエコシステム㈱代表取締役社長
|
2021年４月
|
DOWAホールディングス執行役員、品質保証、環境・安全担当
|
2021年６月
|
DOWAホールディングス取締役(現)
|
2021年６月
|
DOWAエコシステム㈱取締役(現)、DOWAサーモテック㈱取締役(現)
|
|
(注)３
|
1.2
|
取締役
|
菅 原 章
|
1961年４月13日生
|
1984年４月
|
DOWAホールディングス入社
|
1999年６月
|
DOWAホールディングス金属材料研究所長
|
2004年４月
|
DOWAホールディングスエレクトロニクス&メタルプロセシングカンパニー金属加工事業部塩尻工場長
|
2006年４月
|
DOWAホールディングスメタルズカンパニー金属材料研究所長
|
2006年10月
|
DOWAメタルテック㈱取締役、金属材料研究所長
|
2013年４月
|
同社取締役、金属加工事業部長
|
2016年４月
|
DOWAホールディングス執行役員兼DOWAメタルテック㈱代表取締役社長
|
2021年４月
|
DOWAホールディングス執行役員、技術、事業開発担当
|
2021年６月
|
DOWAホールディングス取締役(現)
|
2021年６月
|
DOWAエレクトロニクス㈱取締役(現)、DOWAメタルテック㈱取締役(現)、DOWAテクノロジー㈱取締役(現)
|
|
(注)３
|
2.6
|
取締役
|
片 桐 敦
|
1962年10月14日生
|
1985年４月
|
DOWAホールディングス入社
|
2007年３月
|
DOWAメタルマイン㈱亜鉛事業部長
|
2008年４月
|
同社取締役、亜鉛事業部長
|
2011年４月
|
同社取締役、企画室長
|
2018年４月
|
DOWAホールディングス人事・人材開発部門 部長
|
2021年４月
|
DOWAホールディングス執行役員、人事部長
|
2022年６月
|
DOWAホールディングス取締役、人事部長(現)
|
|
(注)３
|
1.9
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
細 野 浩 之
|
1962年12月21日生
|
1991年７月
|
DOWAホールディングス入社
|
2008年６月
|
DOWAオーリンメタル㈱取締役
|
2012年４月
|
同社代表取締役社長
|
2016年４月
|
DOWAメタルテック㈱取締役、経営企画室長
|
2018年４月
|
DOWAホールディングス企画・広報部門 部長
|
2018年４月
|
DOWAエレクトロニクス㈱取締役(現)、DOWAメタルテック㈱取締役(現)
|
2021年４月
|
DOWAホールディングス執行役員、経営企画部長兼サステナビリティ推進室長、広報IR室長
|
2022年６月
|
DOWAホールディングス取締役、経営企画部長兼サステナビリティ推進室長、広報IR室長(現)
|
|
(注)３
|
1.1
|
取締役
|
細 田 衛 士
|
1953年５月21日生
|
1980年４月
|
慶應義塾大学経済学部助手
|
1987年４月
|
同大学経済学部助教授
|
1994年４月
|
同大学経済学部教授(2019年３月まで)
|
2001年７月
|
同大学経済学部長(2005年９月まで)
|
2009年１月
|
環境省 中央環境審議会臨時委員(2011年１月まで)
|
2009年４月
|
内閣府 規制改革会議専門委員(2010年３月まで)
|
2009年12月
|
経済産業省 産業構造審議会臨時委員(2016年１月まで)
|
2010年６月
|
DOWAホールディングス取締役(現)
|
2011年１月
|
環境省 中央環境審議会委員(2021年１月まで)
|
2017年３月
|
（公財）自動車リサイクル高度化財団代表理事(2020年６月まで)
|
2019年４月
|
中部大学経営情報学部教授(2022年３月31日まで)
|
2020年４月
|
同大学経営情報学部長(2022年３月31日まで)
|
2021年４月
|
同大学副学長(2022年３月31日まで)
|
2022年４月
|
同大学学事顧問(現)
|
2022年４月
|
東海大学副学長、政治経済学部経済学科教授(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
小 泉 淑 子
|
1943年９月25日生
|
1972年４月
|
弁護士登録
|
1972年４月
|
菊池法律特許事務所入所
|
1980年１月
|
桝田江尻法律事務所（現西村あさひ法律事務所）パートナー
|
2000年５月
|
Inter-Pacific Bar Association(IPBA)女性ビジネス・ロイヤー委員会委員長（2002年５月まで）
|
2003年８月
|
内閣府 食品安全委員会専門委員（2013年９月まで）
|
2007年３月
|
ボッシュ㈱監査役（2009年３月まで）
|
2008年１月
|
西村あさひ法律事務所カウンセル
|
2008年５月
|
（公財）国際民商事法センター評議員(2017年６月まで)
|
2009年４月
|
シティユーワ法律事務所パートナー(現)
|
2012年10月
|
内閣府 政府調達苦情検討委員会委員長代理（2014年10月まで）
|
2013年４月
|
（一財）日本法律家協会理事(現)
|
2015年６月
|
DOWAホールディングス取締役(現)
|
2015年６月
|
太平洋セメント㈱取締役(現)
|
2017年９月
|
日本工営㈱監査役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
佐 藤 公 生
|
1958年12月４日生
|
1981年４月
|
日鉄鉱業㈱入社
|
2007年６月
|
同社九州支店長
|
2010年６月
|
同社本社資源営業部長
|
2011年６月
|
同社取締役、金属営業部担当兼資源営業部長
|
2012年６月
|
同社常務取締役、経理部・資源営業部・金属営業部管掌
|
2013年６月
|
同社取締役副社長
|
2015年４月
|
同社代表取締役社長
|
2019年５月
|
同社取締役
|
2019年６月
|
同社相談役
|
2021年３月
|
同社名誉相談役(現)
|
2021年６月
|
DOWAホールディングス取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
（常勤）
|
木 下 博
|
1958年７月３日生
|
1983年４月
|
DOWAホールディングス入社
|
2011年４月
|
小坂製錬㈱取締役
|
2016年10月
|
DOWAメタルマイン㈱資源・原料部 バンクーバー事務所所長
|
2020年６月
|
DOWAホールディングス監査役(現)
|
|
(注)４
|
1.0
|
監査役
（常勤）
|
福 澤 元
|
1959年６月16日生
|
1983年４月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2008年４月
|
同行米州業務管理部長
|
2011年４月
|
同行執行役員管理部長（2012年３月まで）
|
2012年４月
|
DIAMアセットマネジメント㈱常務取締役（2016年９月まで）
|
2016年10月
|
アセットマネジメントOne㈱常務執行役員（2018年３月まで）
|
2018年４月
|
保土谷化学工業㈱常務執行役員（2021年３月まで）
|
2021年６月
|
DOWAホールディングス監査役(現)
|
|
(注)５
|
0.6
|
監査役
（非常勤）
|
武 田 仁
|
1955年11月７日生
|
1986年４月
|
弁護士登録
|
1986年４月
|
丸の内総合法律事務所入所
|
1996年７月
|
同事務所パートナー(2020年12月まで)
|
2009年３月
|
㈱ベルシステム24取締役(2009年12月まで)
|
2011年６月
|
DOWAホールディングス監査役(現)
|
2013年６月
|
サンケン電気㈱監査役（2017年６月まで）
|
2014年４月
|
日本弁護士連合会常務理事（2015年３月まで）
|
2014年４月
|
第二東京弁護士会副会長（2015年３月まで）
|
2018年６月
|
日本航空電子工業㈱監査役(現)
|
2021年１月
|
丸の内総合法律事務所顧問(現)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
（非常勤）
|
江 川 茂
|
1958年６月20日生
|
1981年４月
|
藤田観光㈱入社
|
2001年８月
|
東京ベイ有明ワシントンホテル総務支配人
|
2004年４月
|
㈱東京ビーピーエス財務グループリーダー
|
2009年１月
|
藤田観光㈱管理本部法務・総務部長
|
2015年３月
|
㈱フェアトン代表取締役社長
|
2019年３月
|
藤田観光㈱監査役（現）
|
2019年６月
|
DOWAホールディングス監査役(現)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
15.6
|
(注) １ 取締役細田衛士、小泉淑子及び佐藤公生は、社外取締役です。
２ 監査役福澤元、武田仁及び江川茂は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結のときから2023年３月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
４ 監査役木下博の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結のときから2024年３月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
５ 監査役福澤元の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結のときから2025年３月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
６ 監査役武田仁及び江川茂の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結のときから2023年３月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
７ DOWAホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役の補欠者１名を選任しています。監査役の補欠者の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
大 庭 浩一郎
|
1962年12月23日生
|
1992年４月
1992年４月
|
弁護士登録
丸の内総合法律事務所入所
|
(注)
|
―
|
2005年１月
|
同事務所パートナー(現)
|
2014年10月
|
司法試験考査委員(労働法)(2017年10月まで)
|
2015年３月
|
競馬セキュリティサービス㈱取締役(現)
|
2018年５月
|
雪印種苗㈱取締役(現)
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了のときまでです。
なお、監査役の補欠者大庭浩一郎は、社外監査役の要件を充たしています。
８ DOWAホールディングスでは、経営上の重要な意思決定及び監督の機能と業務執行の機能の分離・明確化を図るために、執行役員制度を2000年６月29日から導入しています。
執行役員は７名であり、氏名及び主な担当業務は次のとおりです。
執行役員
|
DOWAエコシステム㈱代表取締役社長
|
矢 内 康 晴
|
執行役員
|
DOWAメタルマイン㈱代表取締役社長
|
須 山 俊 明
|
執行役員
|
DOWAエレクトロニクス㈱代表取締役社長
|
鈴 木 浩 二
|
執行役員
|
DOWAメタルテック㈱代表取締役社長
|
鬼 王 孝 志
|
執行役員
|
DOWAサーモテック㈱代表取締役社長
|
山 田 潔
|
執行役員
|
DOWAテクノロジー㈱代表取締役社長
|
猪 股 寛 成
|
執行役員
|
DOWAマネジメントサービス㈱代表取締役社長 兼DOWAホールディングス㈱総務・法務部長、 秘書室長、情報システム部長、 DOWA興産㈱代表取締役社長、 東海汽船㈱取締役
|
若 林 英 一
|
② 社外役員の状況
DOWAホールディングスの社外取締役につきまして、細田衛士を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、環境経済学の研究者として専門的知見を有しており、また、環境省中央環境審議会等での活動を通じて多くの経験と見識を有しているためです。なお、DOWAホールディングスとの間に記載すべき利害関係はありません。
DOWAホールディングスの社外取締役につきまして、小泉淑子を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、弁護士としてコンプライアンス等に深い知見と経験を有しており、また、長年にわたり海外取引案件に携わっているほか、Inter-Pacific Bar Associationにおいて役員や女性ビジネス・ロイヤー委員会委員長として活躍する等、幅広い活動を通じて多くの経験と見識を有しているためです。なお、DOWAホールディングスとの間に記載すべき利害関係はありません。
DOWAホールディングスの社外取締役につきまして、佐藤公生を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、日鉄鉱業㈱において、長年営業分野で手腕を発揮する等、DOWAホールディングスグループ外の企業における代表者としての企業経営の経験を有しているためです。なお、DOWAホールディングスとの間に記載すべき利害関係はありません。
DOWAホールディングスの社外監査役につきまして、福澤元を選任しています。当該社外監査役を選任している理由は、㈱みずほフィナンシャルグループにて要職を歴任後、保土谷化学工業㈱常務執行役員をつとめる等、金融業、製造業という異なる業種の経営へ参画した経験を有しているためです。なお、DOWAホールディングスとの間に記載すべき利害関係はありません。また、㈱みずほ銀行はDOWAホールディングスの主要な借入先の一つです。
DOWAホールディングスの社外監査役につきまして、武田仁を選任しています。当該社外監査役を選任している理由は、弁護士としてコンプライアンス等に深い知見と経験を有しており、また、日本弁護士連合会常務理事をつとめる等多くの経験と見識を有しているためです。なお、DOWAホールディングスとの間に記載すべき利害関係はありません。
DOWAホールディングスの社外監査役につきまして、江川茂を選任しています。当該社外監査役を選任している理由は、藤田観光㈱常勤監査役として培った深い知見と経験を有しているためです。なお、DOWAホールディングスとの間に記載すべき利害関係はありません。また、DOWAホールディングスと藤田観光㈱との間に特段記載すべき取引はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
DOWAホールディングスは、社外取締役と社外監査役が、それぞれの視点から独立した立場で業務の適正の確保に携わる体制が有効であると考えており、各社外取締役及び社外監査役は、独立した立場からそれぞれの知見に基づいた監督又は監査を行うことにより、取締役会の機能強化と経営の健全性を確保する役割を担っています。
DOWAホールディングスは、社外取締役の独立性を、会社法に定める社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準に加え、その人物がDOWAホールディングスと利害関係がなく意思決定するにあたり独立した立場を保てるか否かであると捉えています。具体的には、所属組織とDOWAホールディングスとの取引高や寄付収入が所属組織の５％未満であれば、DOWAホールディングスとの取引等に依存することなく独立性を保っているものと考えています。
また、求める資質として、バランス感覚や実績のほか、DOWAホールディングスにはない高い知見と専門性が必要であると考えています。
なお、監査役監査及び内部監査における監査結果は、取締役会や監査役会及び監査部を通じて他の役員同様、社外取締役及び社外監査役に報告され相互連携を図っています。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
山 田 政 雄
|
1953年11月15日生
|
1978年４月
|
DOWAホールディングス入社
|
2003年４月
|
DOWAホールディングスエコビジネス＆リサイクル カンパニー バイスプレジデント
|
2003年６月
|
DOWAホールディングス執行役員、エコビジネス＆リサイクル カンパニー バイスプレジデント
|
2005年４月
|
DOWAホールディングス執行役員、エコビジネス＆リサイクル カンパニー プレジデント
|
2006年10月
|
DOWAホールディングス執行役員兼DOWAエコシステム㈱代表取締役社長
|
2008年４月
|
小坂製錬㈱代表取締役社長兼DOWAメタルマイン㈱取締役
|
2009年２月
|
DOWAホールディングス上席執行役員
|
2009年４月
|
DOWAホールディングス上席執行役員副社長
|
2009年６月
|
DOWAホールディングス代表取締役社長
|
2012年４月
|
日本鉱業協会会長(2013年３月まで)
|
2018年６月
|
DOWAホールディングス代表取締役会長(現)
|
2019年３月
|
藤田観光㈱社外取締役(現)
|
2019年６月
|
㈱CKサンエツ社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
4.8
|
代表取締役社長
|
関 口 明
|
1960年10月18日生
|
1983年４月
|
DOWAホールディングス入社
|
2004年８月
|
DOWAホールディングスメタルズカンパニー資源・原料部長
|
2006年４月
|
DOWAホールディングスメタルズカンパニー企画室長
|
2006年10月
|
DOWAメタルマイン㈱取締役、企画室長
|
2011年４月
|
小坂製錬㈱代表取締役社長
|
2013年４月
|
DOWAホールディングス執行役員兼DOWAメタルマイン㈱代表取締役社長
|
2018年４月
|
DOWAホールディングス上席執行役員副社長
|
2018年４月
|
日本鉱業協会会長(2019年３月まで)
|
2018年６月
|
DOWAホールディングス代表取締役社長(現)
|
|
(注)３
|
2.1
|
取締役
|
松 下 克 治
|
1956年５月７日生
|
1980年４月
|
DOWAホールディングス入社
|
2003年４月
|
DOWAホールディングスメタルズカンパニー企画室長
|
2006年４月
|
秋田製錬㈱取締役
|
2009年２月
|
MODERN ASIA ENVIRONMENTAL HOLDINGS, INC.取締役CFO
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
2013年４月
|
DOWAホールディングス執行役員、経理財務・労務担当兼DOWAマネジメントサービス㈱代表取締役社長
|
2013年４月
|
DOWAエコシステム㈱取締役
|
2013年６月
|
DOWAホールディングス取締役(現)
|
2013年６月
|
DOWAマネジメントサービス㈱代表取締役社長
|
2013年７月
|
神島化学工業㈱監査役(現)
|
2016年４月
|
DOWAメタルマイン㈱取締役(現)
|
|
(注)３
|
1.0
|
取締役
|
川 口 純
|
1956年６月21日生
|
1980年４月
|
DOWAホールディングス入社
|
2004年２月
|
小坂製錬㈱環境保安部長
|
2006年４月
|
DOWAホールディングスメタルズカンパニーレアメタル事業部長
|
2006年10月
|
DOWAメタルマイン㈱レアメタル事業部長
|
2010年４月
|
PT. Prasadha Pamunah Limbah Industri代表取締役社長
|
2013年４月
|
DOWAメタルマイン㈱取締役、レアメタル事業部長
|
2016年４月
|
小坂製錬㈱代表取締役社長
|
2018年４月
|
DOWAホールディングス執行役員、企画広報・総務法務担当
|
2018年４月
|
DOWAエコシステム㈱取締役(現)
|
2018年６月
|
DOWAホールディングス取締役(現)
|
|
(注)３
|
2.1
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
飛 田 実
|
1960年８月28日生
|
1984年４月
|
DOWAホールディングス入社
|
2011年４月
|
エコシステム千葉㈱常務取締役
|
2013年４月
|
DOWAエコシステム㈱取締役、ウェステック事業部長
|
2017年４月
|
DOWAホールディングス執行役員兼DOWAエコシステム㈱代表取締役社長
|
2021年４月
|
DOWAホールディングス執行役員、品質保証、環境・安全担当
|
2021年６月
|
DOWAホールディングス取締役(現)
|
|
(注)３
|
1.0
|
取締役
|
菅 原 章
|
1961年４月13日生
|
1984年４月
|
DOWAホールディングス入社
|
1999年６月
|
DOWAホールディングス金属材料研究所長
|
2004年４月
|
DOWAホールディングスエレクトロニクス＆メタルプロセシングカンパニー金属加工事業部塩尻工場長
|
2006年４月
|
DOWAホールディングスメタルズカンパニー金属材料研究所長
|
2006年10月
|
DOWAメタルテック㈱取締役、金属材料研究所長
|
2013年４月
|
同社取締役、金属加工事業部長
|
2016年４月
|
DOWAホールディングス執行役員兼DOWAメタルテック㈱代表取締役社長
|
2021年４月
|
DOWAホールディングス執行役員、技術、事業開発担当
|
2021年６月
|
DOWAホールディングス取締役(現)
|
|
(注)３
|
2.5
|
取締役
|
細 田 衛 士
|
1953年５月21日生
|
1980年４月
|
慶應義塾大学経済学部助手
|
1987年４月
|
同大学経済学部助教授
|
1994年４月
|
同大学経済学部教授(2019年３月まで)
|
2001年７月
|
同大学経済学部長(2005年９月まで)
|
2009年１月
|
環境省 中央環境審議会臨時委員(2011年１月まで)
|
2009年４月
|
内閣府 規制改革会議専門委員(2010年３月まで)
|
2009年12月
|
経済産業省 産業構造審議会臨時委員(2016年１月まで)
|
2010年６月
|
DOWAホールディングス取締役(現)
|
2011年１月
|
環境省 中央環境審議会委員(2021年１月まで)
|
2017年３月
|
（公財）自動車リサイクル高度化財団代表理事(2020年６月まで)
|
2019年４月
|
中部大学経営情報学部教授(現)
|
2020年４月
|
同大学経営情報学部長(現)
|
2021年４月
|
同大学副学長(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
小 泉 淑 子
|
1943年９月25日生
|
1972年４月
|
弁護士登録
|
1972年４月
|
菊池法律特許事務所入所
|
1980年１月
|
桝田江尻法律事務所（現西村あさひ法律事務所）パートナー
|
2000年５月
|
Inter-Pacific Bar Association(IPBA)女性ビジネス・ロイヤー委員会委員長（2002年５月まで）
|
2003年８月
|
内閣府 食品安全委員会専門委員（2013年９月まで）
|
2007年３月
|
ボッシュ㈱監査役（2009年３月まで）
|
2008年１月
|
西村あさひ法律事務所カウンセル
|
2008年５月
|
（公財）国際民商事法センター評議員(2017年６月まで)
|
2009年４月
|
シティユーワ法律事務所パートナー(現)
|
2012年10月
|
内閣府 政府調達苦情検討委員会委員長代理（2014年10月まで）
|
2013年４月
|
（一財）日本法律家協会理事(現)
|
2015年６月
|
DOWAホールディングス取締役(現)
|
2015年６月
|
太平洋セメント㈱取締役(現)
|
2017年９月
|
日本工営㈱監査役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
佐 藤 公 生
|
1958年12月４日生
|
1981年４月
|
日鉄鉱業㈱入社
|
2007年６月
|
同社九州支店長
|
2010年６月
|
同社本社資源営業部長
|
2011年６月
|
同社取締役、金属営業部担当兼資源営業部長
|
2012年６月
|
同社常務取締役、経理部・資源営業部・金属営業部管掌
|
2013年６月
|
同社取締役副社長
|
2015年４月
|
同社代表取締役社長
|
2019年５月
|
同社取締役
|
2019年６月
|
同社相談役
|
2021年３月
|
同社名誉相談役(現)
|
2021年６月
|
DOWAホールディングス取締役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
監査役
（常勤）
|
木 下 博
|
1958年７月３日生
|
1983年４月
|
DOWAホールディングス入社
|
2011年４月
|
小坂製錬㈱取締役
|
2016年10月
|
DOWAメタルマイン㈱資源・原料部 バンクーバー事務所所長
|
2020年６月
|
DOWAホールディングス監査役(現)
|
|
(注)４
|
1.0
|
監査役
（常勤）
|
福 澤 元
|
1959年６月16日生
|
1983年４月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2008年４月
|
同行米州業務管理部長
|
2011年４月
|
同行執行役員管理部長（2012年３月まで）
|
2012年４月
|
DIAMアセットマネジメント㈱常務取締役（2016年９月まで）
|
2016年10月
|
アセットマネジメントOne㈱常務執行役員（2018年３月まで）
|
2018年４月
|
保土谷化学工業㈱常務執行役員（2021年３月まで）
|
2021年６月
|
DOWAホールディングス監査役(現)
|
|
(注)５
|
0.3
|
監査役
（非常勤）
|
武 田 仁
|
1955年11月７日生
|
1986年４月
|
弁護士登録
|
1986年４月
|
丸の内総合法律事務所入所
|
1996年７月
|
同事務所パートナー(2020年12月まで)
|
2009年３月
|
㈱ベルシステム24取締役(2009年12月まで)
|
2011年６月
|
DOWAホールディングス監査役(現)
|
2013年６月
|
サンケン電気㈱監査役（2017年６月まで）
|
2014年４月
|
日本弁護士連合会常務理事（2015年３月まで）
|
2014年４月
|
第二東京弁護士会副会長（2015年３月まで）
|
2018年６月
|
日本航空電子工業㈱監査役(現)
|
2021年１月
|
丸の内総合法律事務所顧問(現)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
（非常勤）
|
江 川 茂
|
1958年６月20日生
|
1981年４月
|
藤田観光㈱入社
|
2001年８月
|
東京ベイ有明ワシントンホテル総務支配人
|
2004年４月
|
㈱東京ビーピーエス財務グループリーダー
|
2009年１月
|
藤田観光㈱管理本部法務・総務部長
|
2015年３月
|
㈱フェアトン代表取締役社長
|
2019年３月
|
藤田観光㈱監査役（現）
|
2019年６月
|
DOWAホールディングス監査役(現)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
15.0
|
(注) １ 取締役細田衛士、小泉淑子及び佐藤公生は、社外取締役です。
２ 監査役福澤元、武田仁及び江川茂は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結のときから2022年３月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
４ 監査役木下博の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結のときから2024年３月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
５ 監査役福澤元の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結のときから2025年３月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
６ 監査役武田仁及び江川茂の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結のときから2023年３月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
７ DOWAホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役の補欠者１名を選任しています。監査役の補欠者の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
大 庭 浩一郎
|
1962年12月23日生
|
1992年４月
1992年４月
|
弁護士登録
丸の内総合法律事務所入所
|
(注)
|
―
|
2005年１月
|
同事務所パートナー(現)
|
2014年10月
|
司法試験考査委員(労働法)(2017年10月まで)
|
2015年３月
|
競馬セキュリティサービス㈱取締役(現)
|
2018年５月
|
雪印種苗㈱取締役(現)
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了のときまでです。
なお、監査役の補欠者大庭浩一郎は、社外監査役の要件を充たしています。
８ DOWAホールディングスでは、経営上の重要な意思決定及び監督の機能と業務執行の機能の分離・明確化を図るために、執行役員制度を2000年６月29日から導入しています。
執行役員は９名であり、氏名及び主な担当業務は次のとおりです。
執行役員
|
人事部長
|
片 桐 敦
|
執行役員
|
経営企画部長兼サステナビリティ推進室長、 広報IR室長
|
細 野 浩 之
|
執行役員
|
DOWAエコシステム㈱代表取締役社長
|
矢 内 康 晴
|
執行役員
|
DOWAメタルマイン㈱代表取締役社長
|
須 山 俊 明
|
執行役員
|
DOWAエレクトロニクス㈱代表取締役社長
|
鈴 木 浩 二
|
執行役員
|
DOWAメタルテック㈱代表取締役社長
|
鬼 王 孝 志
|
執行役員
|
DOWAサーモテック㈱代表取締役社長
|
辻 隆 治
|
執行役員
|
DOWAテクノロジー㈱代表取締役社長、 DOWAエコシステム㈱取締役、 DOWAサーモテック㈱取締役
|
山 田 潔
|
執行役員
|
DOWAマネジメントサービス㈱代表取締役社長 兼DOWAホールディングス㈱総務・法務部長、 秘書室長、情報システム部長、 DOWA興産㈱代表取締役社長、 東海汽船㈱取締役
|
若 林 英 一
|
② 社外役員の状況
DOWAホールディングスの社外取締役につきまして、細田衛士を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、環境経済学の研究者として専門的知見を有しており、また、環境省中央環境審議会等での活動を通じて多くの経験と見識を有しているためです。なお、DOWAホールディングスとの間に記載すべき利害関係はありません。
DOWAホールディングスの社外取締役につきまして、小泉淑子を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、弁護士としてコンプライアンス等に深い知見と経験を有しており、また、長年にわたり海外取引案件に携わっているほか、Inter-Pacific Bar Associationにおいて役員や女性ビジネス・ロイヤー委員会委員長として活躍する等、幅広い活動を通じて多くの経験と見識を有しているためです。なお、DOWAホールディングスとの間に記載すべき利害関係はありません。
DOWAホールディングスの社外取締役につきまして、佐藤公生を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、日鉄鉱業㈱において、長年営業分野で手腕を発揮する等、DOWAホールディングスグループ外の企業における代表者としての企業経営の経験を有しているためです。なお、DOWAホールディングスとの間に記載すべき利害関係はありません。
DOWAホールディングスの社外監査役につきまして、福澤元を選任しています。当該社外監査役を選任している理由は、㈱みずほフィナンシャルグループにて要職を歴任後、保土谷化学工業㈱常務執行役員をつとめる等、金融業、製造業という異なる業種の経営へ参画した経験を有しているためです。なお、DOWAホールディングスとの間に記載すべき利害関係はありません。また、㈱みずほ銀行はDOWAホールディングスの主要な借入先の一つです。
DOWAホールディングスの社外監査役につきまして、武田仁を選任しています。当該社外監査役を選任している理由は、弁護士としてコンプライアンス等に深い知見と経験を有しており、また、日本弁護士連合会常務理事をつとめる等多くの経験と見識を有しているためです。なお、DOWAホールディングスとの間に記載すべき利害関係はありません。
DOWAホールディングスの社外監査役につきまして、江川茂を選任しています。当該社外監査役を選任している理由は、藤田観光㈱常勤監査役として培った深い知見と経験を有しているためです。なお、DOWAホールディングスとの間に記載すべき利害関係はありません。また、DOWAホールディングスと藤田観光㈱との間に特段記載すべき取引はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
DOWAホールディングスは、社外取締役と社外監査役が、それぞれの視点から独立した立場で業務の適正の確保に携わる体制が有効であると考えており、各社外取締役及び社外監査役は、独立した立場からそれぞれの知見に基づいた監督又は監査を行うことにより、取締役会の機能強化と経営の健全性を確保する役割を担っています。
社外取締役及び社外監査役を選任するためのDOWAホールディングスからの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしています。
また、監査役監査及び内部監査における監査結果は、取締役会や監査役会及び監査部を通じて他の役員同様、社外取締役及び社外監査役に報告され相互連携を図っています。
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
山 田 政 雄
|
1953年11月15日生
|
1978年４月
|
DOWAホールディングス入社
|
2003年４月
|
DOWAホールディングスエコビジネス＆リサイクル カンパニー バイスプレジデント
|
2003年６月
|
DOWAホールディングス執行役員、エコビジネス＆リサイクル カンパニー バイスプレジデント
|
2005年４月
|
DOWAホールディングス執行役員、エコビジネス＆リサイクル カンパニー プレジデント
|
2006年10月
|
DOWAホールディングス執行役員兼DOWAエコシステム㈱代表取締役社長
|
2008年４月
|
小坂製錬㈱代表取締役社長兼DOWAメタルマイン㈱取締役
|
2009年２月
|
DOWAホールディングス上席執行役員
|
2009年４月
|
DOWAホールディングス上席執行役員副社長
|
2009年６月
|
DOWAホールディングス代表取締役社長
|
2012年４月
|
日本鉱業協会会長(2013年3月まで)
|
2018年６月
|
DOWAホールディングス代表取締役会長(現)
|
2019年３月
|
藤田観光㈱社外取締役(現)
|
2019年６月
|
㈱CKサンエツ社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
4.7
|
代表取締役社長
|
関 口 明
|
1960年10月18日生
|
1983年４月
|
DOWAホールディングス入社
|
2004年８月
|
DOWAホールディングスメタルズカンパニー資源・原料部長
|
2006年４月
|
DOWAホールディングスメタルズカンパニー企画室長
|
2006年10月
|
DOWAメタルマイン㈱取締役、企画室長
|
2011年４月
|
小坂製錬㈱代表取締役社長
|
2013年４月
|
DOWAホールディングス執行役員兼DOWAメタルマイン㈱代表取締役社長
|
2018年４月
|
DOWAホールディングス上席執行役員副社長
|
2018年４月
|
日本鉱業協会会長(2019年３月まで)
|
2018年６月
|
DOWAホールディングス代表取締役社長(現)
|
|
(注)３
|
2.1
|
取締役
|
光 根 裕
|
1956年3月18日生
|
1980年４月
|
DOWAホールディングス入社
|
2000年４月
|
同和クリーンテックス㈱（現エコシステム秋田㈱）取締役
|
2003年４月
|
同社常務取締役兼DOWAホールディングスエコビジネス＆リサイクル カンパニー 環境技術研究所長
|
2003年６月
|
DOWAホールディングスエコビジネス＆リサイクル カンパニー 環境技術研究所長
|
2004年10月
|
小坂製錬㈱第二製錬部長
|
2006年４月
|
同社取締役
|
2010年４月
|
同社常務取締役
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長兼DOWAメタルマイン㈱取締役
|
2016年４月
|
DOWAホールディングス執行役員、技術・環境・安全担当
|
2016年４月
|
DOWAメタルマイン㈱取締役(現)、DOWAテクノロジー㈱取締役(現)
|
2016年６月
|
DOWAホールディングス取締役(現)
|
2016年６月
|
DOWAメタルテック㈱取締役(現)
|
|
(注)３
|
2.2
|
取締役
|
松 下 克 治
|
1956年５月７日生
|
1980年４月
|
DOWAホールディングス入社
|
2003年４月
|
DOWAホールディングスメタルズカンパニー企画室長
|
2006年４月
|
秋田製錬㈱取締役
|
2009年２月
|
MODERN ASIA ENVIRONMENTAL HOLDINGS, INC.取締役CFO
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
2013年４月
|
DOWAホールディングス執行役員、経理財務・労務担当兼DOWAマネジメントサービス㈱代表取締役社長
|
2013年４月
|
DOWAエコシステム㈱取締役
|
2013年６月
|
DOWAホールディングス取締役(現)
|
2013年６月
|
DOWAマネジメントサービス㈱代表取締役社長
|
2013年７月
|
神島化学工業㈱監査役(現)
|
2016年４月
|
DOWAメタルマイン㈱取締役(現)
|
|
(注)３
|
1.0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
加 賀 谷 進
|
1955年９月18日生
|
1985年12月
|
DOWAホールディングス入社
|
1997年６月
|
㈱同和半導体（現DOWAセミコンダクター秋田㈱）取締役
|
2001年４月
|
同社代表取締役常務取締役
|
2002年４月
|
同社代表取締役専務取締役
|
2003年４月
|
同社代表取締役社長
|
2006年10月
|
DOWAエレクトロニクス㈱取締役
|
2008年10月
|
DOWAセミコンダクター秋田㈱代表取締役社長
|
2009年４月
|
同社代表取締役社長兼DOWAエレクトロニクス㈱半導体事業部 半導体材料研究所長
|
2013年４月
|
DOWAエレクトロニクス岡山㈱代表取締役社長
|
2016年４月
|
DOWAホールディングス執行役員、事業開発・研究開発担当
|
2016年４月
|
DOWAエレクトロニクス㈱取締役(現)、DOWAサーモテック㈱取締役(現)
|
2016年６月
|
DOWAホールディングス取締役(現)
|
|
(注)３
|
1.2
|
取締役
|
川 口 純
|
1956年６月21日生
|
1980年４月
|
DOWAホールディングス入社
|
2004年２月
|
小坂製錬㈱環境保安部長
|
2006年４月
|
DOWAホールディングスメタルズカンパニーレアメタル事業部長
|
2006年10月
|
DOWAメタルマイン㈱レアメタル事業部長
|
2010年４月
|
PT. PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI代表取締役社長
|
2013年４月
|
DOWAメタルマイン㈱取締役、レアメタル事業部長
|
2016年４月
|
小坂製錬㈱代表取締役社長
|
2018年４月
|
DOWAホールディングス執行役員、企画広報・総務法務担当
|
2018年４月
|
DOWAエコシステム㈱取締役(現)
|
2018年６月
|
DOWAホールディングス取締役(現)
|
|
(注)３
|
1.8
|
取締役
|
細 田 衛 士
|
1953年５月21日生
|
1980年４月
|
慶應義塾大学経済学部助手
|
1987年４月
|
同大学経済学部助教授
|
1994年４月
|
同大学経済学部教授(2019年３月まで)
|
2001年７月
|
同大学経済学部長(2005年９月まで)
|
2009年１月
|
環境省 中央環境審議会臨時委員(2011年１月まで)
|
2009年４月
|
内閣府 規制改革会議専門委員(2010年３月まで)
|
2009年12月
|
経済産業省 産業構造審議会臨時委員(2016年１月まで)
|
2010年６月
|
DOWAホールディングス取締役(現)
|
2011年１月
|
環境省 中央環境審議会委員(現)
|
2017年３月
|
（公財）自動車リサイクル高度化財団代表理事(現)
|
2019年４月
|
中部大学経営情報学部教授(現)
|
2020年４月
|
同大学経営情報学部長(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
小 泉 淑 子
|
1943年９月25日生
|
1972年４月
|
弁護士登録
|
1972年４月
|
菊池法律特許事務所入所
|
1980年１月
|
桝田江尻法律事務所（現西村あさひ法律事務所）パートナー
|
2000年５月
|
Inter-Pacific Bar Association(IPBA)女性ビジネス・ロイヤー委員会委員長（2002年５月まで）
|
2003年８月
|
内閣府 食品安全委員会専門委員（2013年９月まで）
|
2007年３月
|
ボッシュ㈱監査役（2009年３月まで）
|
2008年１月
|
西村あさひ法律事務所カウンセル
|
2008年５月
|
（公財）国際民商事法センター評議員(2017年６月まで)
|
2009年４月
|
シティユーワ法律事務所パートナー(現)
|
2012年10月
|
内閣府 政府調達苦情検討委員会委員長代理（2014年10月まで）
|
2013年４月
|
（一財）日本法律家協会理事(現)
|
2015年６月
|
DOWAホールディングス取締役(現)
|
2015年６月
|
太平洋セメント㈱取締役(現)
|
2017年９月
|
日本工営㈱監査役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
（常勤）
|
小 林 英 文
|
1957年９月27日生
|
1981年４月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2007年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）
ポートフォリオマネジメント部長
|
2010年４月
|
同行執行役員、ポートフォリオマネジメント部長（2012年３月まで）
|
2012年４月
|
みずほ証券㈱常務執行役員、リサーチ・引受審査担当
|
2013年４月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員、国際ユニット・投資銀行ユニット担当兼みずほ証券㈱常務執行役員、リサーチ・引受審査担当
|
2014年４月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員、財務・主計・リスク管理担当兼みずほ証券㈱常務取締役兼常務執行役員、リサーチ・財務・主計・引受審査担当
|
2017年４月
|
みずほ証券㈱理事
|
2017年６月
|
DOWAホールディングス監査役(現)
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
（常勤）
|
木 下 博
|
1958年７月３日生
|
1983年４月
|
DOWAホールディングス入社
|
2011年４月
|
小坂製錬㈱取締役
|
2016年10月
|
DOWAメタルマイン㈱資源・原料部 バンクーバー事務所所長
|
2020年６月
|
DOWAホールディングス監査役(現)
|
|
(注)５
|
1.0
|
監査役
（非常勤）
|
武 田 仁
|
1955年11月７日生
|
1986年４月
|
弁護士登録
|
1986年４月
|
丸の内総合法律事務所入所
|
1996年７月
|
同事務所パートナー(現)
|
2009年３月
|
㈱ベルシステム24取締役(2009年12月まで)
|
2011年６月
|
DOWAホールディングス監査役(現)
|
2013年６月
|
サンケン電気㈱監査役（2017年６月まで）
|
2014年４月
|
日本弁護士連合会常務理事（2015年３月まで）
|
2014年４月
|
第二東京弁護士会副会長（2015年３月まで）
|
2018年６月
|
日本航空電子工業㈱監査役(現)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
（非常勤）
|
江 川 茂
|
1958年６月20日生
|
1981年４月
|
藤田観光㈱入社
|
2001年８月
|
東京ベイ有明ワシントンホテル総務支配人
|
2004年４月
|
㈱東京ビーピーエス財務グループリーダー
|
2009年１月
|
藤田観光㈱管理本部法務・総務部長
|
2015年３月
|
㈱フェアトン代表取締役社長
|
2019年３月
|
藤田観光㈱監査役（現）
|
2019年６月
|
DOWAホールディングス監査役(現)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
15.3
|
(注) １ 取締役細田衛士及び小泉淑子は、社外取締役です。
２ 監査役小林英文、武田仁及び江川茂は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結のときから2021年３月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
４ 監査役小林英文の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結のときから2021年３月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
５ 監査役木下博の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結のときから2024年３月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
６ 監査役武田仁及び江川茂の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結のときから2023年３月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
７ DOWAホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役の補欠者１名を選任しています。監査役の補欠者の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
大 庭 浩一郎
|
1962年12月23日生
|
1992年４月
1992年４月
|
弁護士登録
丸の内総合法律事務所入所
|
(注)
|
―
|
2005年１月
|
同事務所パートナー(現)
|
2014年10月
|
司法試験考査委員(労働法)(2017年10月まで)
|
2015年３月
|
競馬セキュリティサービス㈱取締役(現)
|
2018年５月
|
雪印種苗㈱取締役(現)
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了のときまでです。
なお、監査役の補欠者大庭浩一郎は、社外監査役の要件を充たしています。
８ DOWAホールディングスでは、経営上の重要な意思決定及び監督の機能と業務執行の機能の分離・明確化を図るために、執行役員制度を2000年６月29日から導入しています。
執行役員は７名であり、氏名及び主な担当業務は次のとおりです。
執行役員
|
DOWAエコシステム㈱代表取締役社長
|
飛 田 実
|
執行役員
|
DOWAメタルマイン㈱代表取締役社長
|
須 山 俊 明
|
執行役員
|
DOWAエレクトロニクス㈱代表取締役社長
|
鈴 木 浩 二
|
執行役員
|
DOWAメタルテック㈱代表取締役社長
|
菅 原 章
|
執行役員
|
DOWAサーモテック㈱代表取締役社長
|
辻 隆 治
|
執行役員
|
DOWAテクノロジー㈱代表取締役社長、DOWAエコ
システム㈱取締役、DOWAサーモテック㈱取締役
|
山 田 潔
|
執行役員
|
DOWAマネジメントサービス㈱代表取締役社長、 東海汽船㈱取締役
|
若 林 英 一
|
② 社外役員の状況
DOWAホールディングスの社外取締役について、細田衛士を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、環境経済学の研究者として専門的知見を有しており、また、環境省中央環境審議会などでの活動を通じて多くの経験と見識を有しているためです。なお、DOWAホールディングスとの間に記載すべき利害関係はありません。
DOWAホールディングスの社外取締役について、小泉淑子を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、弁護士としてコンプライアンス等に深い知見と経験を有しており、また、長年にわたり海外取引案件に携わっているほか、Inter -Pacific Bar Associationにおいて役員や女性ビジネス・ロイヤー委員会委員長として活躍するなど、幅広い活動を通じて多くの経験と見識を有しているためです。なお、DOWAホールディングスとの間に記載すべき利害関係はありません。
DOWAホールディングスの社外監査役について、小林英文を選任しています。当該社外監査役を選任している理由は、㈱みずほフィナンシャルグループ及びみずほ証券㈱常務執行役員、また、両社のリスク管理などミドル部門の責任者として培った深い知見と経験を有しているためです。なお、DOWAホールディングスとの間に記載すべき利害関係はありません。また、㈱みずほ銀行はDOWAホールディングスの主要な借入先の一つです。
DOWAホールディングスの社外監査役について、武田仁を選任しています。当該社外監査役を選任している理由は、弁護士としてコンプライアンス等に深い知見と経験を有しており、また、日本弁護士連合会常務理事をつとめるなど多くの経験と見識を有しているためです。なお、DOWAホールディングスとの間に記載すべき利害関係はありません。
DOWAホールディングスの社外監査役について、江川茂を選任しています。当該社外監査役を選任している理由は、藤田観光㈱常勤監査役として培った深い知見と経験を有しているためです。なお、DOWAホールディングスとの間に記載すべき利害関係はありません。また、DOWAホールディングスと藤田観光㈱との間に特段記載すべき取引はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
DOWAホールディングスは、社外取締役と社外監査役が、それぞれの視点から独立した立場で業務の適正の確保に携わる体制が有効であると考えており、各社外取締役及び社外監査役は、独立した立場からそれぞれの知見に基づいた監督又は監査を行うことにより、取締役会の機能強化と経営の健全性を確保する役割を担っています。
社外取締役及び社外監査役を選任するためのDOWAホールディングスからの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしています。
また、監査役監査及び内部監査における監査結果は、取締役会や監査役会及び総務・法務部門を通じて他の役員同様、社外取締役及び社外監査役に報告され相互連携を図っています。
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役会長
|
山 田 政 雄
|
1953年11月15日生
|
1978年４月
|
DOWAホールディングス入社
|
2003年４月
|
DOWAホールディングスエコビジネス＆リサイクル カンパニー バイスプレジデント
|
2003年６月
|
DOWAホールディングス執行役員、エコビジネス＆リサイクル カンパニー バイスプレジデント
|
2005年４月
|
DOWAホールディングス執行役員、エコビジネス＆リサイクル カンパニー プレジデント
|
2006年10月
|
DOWAホールディングス執行役員兼DOWAエコシステム㈱代表取締役社長
|
2008年４月
|
小坂製錬㈱代表取締役社長兼DOWAメタルマイン㈱取締役
|
2009年２月
|
DOWAホールディングス上席執行役員
|
2009年４月
|
DOWAホールディングス上席執行役員副社長
|
2009年６月
|
DOWAホールディングス代表取締役社長
|
2012年４月
|
日本鉱業協会会長(2013年3月まで)
|
2018年６月
|
DOWAホールディングス代表取締役会長(現)
|
2019年３月
|
藤田観光㈱社外取締役(現)
|
|
(注)３
|
4.5
|
代表取締役社長
|
関 口 明
|
1960年10月18日生
|
1983年４月
|
DOWAホールディングス入社
|
2004年８月
|
DOWAホールディングスメタルズカンパニー資源・原料部長
|
2006年４月
|
DOWAホールディングスメタルズカンパニー企画室長
|
2006年10月
|
DOWAメタルマイン㈱取締役、企画室長
|
2011年４月
|
小坂製錬㈱代表取締役社長
|
2013年４月
|
DOWAホールディングス執行役員兼DOWAメタルマイン㈱代表取締役社長
|
2018年４月
|
DOWAホールディングス上席執行役員副社長
|
2018年４月
|
日本鉱業協会会長(2019年３月まで)
|
2018年６月
|
DOWAホールディングス代表取締役社長(現)
|
|
(注)３
|
2.1
|
取締役
|
光 根 裕
|
1956年3月18日生
|
1980年４月
|
DOWAホールディングス入社
|
2000年４月
|
同和クリーンテックス㈱（現エコシステム秋田㈱）取締役
|
2003年４月
|
同社常務取締役兼DOWAホールディングスエコビジネス＆リサイクル カンパニー 環境技術研究所長
|
2003年６月
|
DOWAホールディングスエコビジネス＆リサイクル カンパニー 環境技術研究所長
|
2004年10月
|
小坂製錬㈱第二製錬部長
|
2006年４月
|
同社取締役
|
2010年４月
|
同社常務取締役
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長兼DOWAメタルマイン㈱取締役
|
2016年４月
|
DOWAホールディングス執行役員、技術・環境・安全担当
|
2016年４月
|
DOWAメタルマイン㈱取締役(現)、DOWAテクノロジー㈱取締役(現)
|
2016年６月
|
DOWAホールディングス取締役(現)
|
2016年６月
|
DOWAメタルテック㈱取締役(現)
|
|
(注)３
|
2.0
|
取締役
|
松 下 克 治
|
1956年５月７日生
|
1980年４月
|
DOWAホールディングス入社
|
2003年４月
|
DOWAホールディングスメタルズカンパニー企画室長
|
2006年４月
|
秋田製錬㈱取締役
|
2009年２月
|
MODERN ASIA ENVIRONMENTAL HOLDINGS, INC.取締役CFO
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
2013年４月
|
DOWAホールディングス執行役員、経理財務・労務担当兼DOWAマネジメントサービス㈱代表取締役社長
|
2013年４月
|
DOWAエコシステム㈱取締役
|
2013年６月
|
DOWAホールディングス取締役(現)
|
2013年６月
|
DOWAマネジメントサービス㈱代表取締役社長
|
2013年７月
|
神島化学工業㈱監査役(現)
|
2016年４月
|
DOWAメタルマイン㈱取締役(現)
|
|
(注)３
|
1.0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
加 賀 谷 進
|
1955年９月18日生
|
1985年12月
|
DOWAホールディングス入社
|
1997年６月
|
㈱同和半導体（現DOWAセミコンダクター秋田㈱）取締役
|
2001年４月
|
同社代表取締役常務取締役
|
2002年４月
|
同社代表取締役専務取締役
|
2003年４月
|
同社代表取締役社長
|
2006年10月
|
DOWAエレクトロニクス㈱取締役
|
2008年10月
|
DOWAセミコンダクター秋田㈱代表取締役社長
|
2009年４月
|
同社代表取締役社長兼DOWAエレクトロニクス㈱半導体事業部 半導体材料研究所長
|
2013年４月
|
DOWAエレクトロニクス岡山㈱代表取締役社長
|
2016年４月
|
DOWAホールディングス執行役員、事業開発・研究開発担当
|
2016年４月
|
DOWAエレクトロニクス㈱取締役(現)、DOWAサーモテック㈱取締役(現)
|
2016年６月
|
DOWAホールディングス取締役(現)
|
|
(注)３
|
1.1
|
取締役
|
川 口 純
|
1956年６月21日生
|
1980年４月
|
DOWAホールディングス入社
|
2004年２月
|
小坂製錬㈱環境保安部長
|
2006年４月
|
DOWAホールディングスメタルズカンパニーレアメタル事業部長
|
2006年10月
|
DOWAメタルマイン㈱レアメタル事業部長
|
2010年４月
|
PT. PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI代表取締役社長
|
2013年４月
|
DOWAメタルマイン㈱取締役、レアメタル事業部長
|
2016年４月
|
小坂製錬㈱代表取締役社長
|
2018年４月
|
DOWAホールディングス執行役員、企画広報・総務法務担当
|
2018年４月
|
DOWAエコシステム㈱取締役(現)
|
2018年６月
|
DOWAホールディングス取締役(現)
|
|
(注)３
|
1.3
|
取締役
|
細 田 衛 士
|
1953年５月21日生
|
1980年４月
|
慶應義塾大学経済学部助手
|
1987年４月
|
同大学経済学部助教授
|
1994年４月
|
同大学経済学部教授(2019年３月まで)
|
2001年７月
|
同大学経済学部長(2005年９月まで)
|
2009年１月
|
環境省 中央環境審議会臨時委員(2011年１月まで)
|
2009年４月
|
内閣府 規制改革会議専門委員(2010年３月まで)
|
2009年12月
|
経済産業省 産業構造審議会臨時委員(2016年１月まで)
|
2010年６月
|
DOWAホールディングス取締役(現)
|
2011年１月
|
環境省 中央環境審議会委員(現)
|
2017年３月
|
（公財）自動車リサイクル高度化財団代表理事(現)
|
2019年４月
|
中部大学経営情報学部教授(現)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
小 泉 淑 子
|
1943年９月25日生
|
1972年４月
|
弁護士登録
|
1972年４月
|
菊池法律特許事務所入所
|
1980年１月
|
桝田江尻法律事務所（現西村あさひ法律事務所）パートナー
|
2000年５月
|
Inter-Pacific Bar Association(IPBA)女性ビジネス・ロイヤー委員会委員長（2002年５月まで）
|
2003年８月
|
内閣府 食品安全委員会専門委員（2013年９月まで）
|
2007年３月
|
ボッシュ㈱監査役（2009年３月まで）
|
2008年１月
|
西村あさひ法律事務所カウンセル
|
2008年５月
|
（公財）国際民商事法センター評議員(2017年６月まで)
|
2009年４月
|
シティユーワ法律事務所パートナー(現)
|
2012年10月
|
内閣府 政府調達苦情検討委員会委員長代理（2014年10月まで）
|
2013年４月
|
（一財）日本法律家協会理事(現)
|
2015年６月
|
DOWAホールディングス取締役(現)
|
2015年６月
|
太平洋セメント㈱取締役(現)
|
2016年６月
|
住友ベークライト㈱監査役(2019年６月まで)
|
2017年９月
|
日本工営㈱監査役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
監査役
（常勤）
|
雪 竹 克 也
|
1955年３月10日生
|
1978年４月
|
東京熱処理工業㈱（現DOWAサーモテック㈱）入社
|
1991年４月
|
DOWAホールディングス入社
|
2006年10月
|
DOWAサーモテック㈱取締役兼DOWAサーモエンジニアリング㈱代表取締役社長
|
2007年４月
|
DOWAサーモテック㈱代表取締役副社長兼DOWAサーモエンジニアリング㈱代表取締役社長
|
2007年６月
|
DOWAホールディングス執行役員兼DOWAサーモテック㈱代表取締役副社長 兼 DOWAサーモエンジニアリング㈱代表取締役社長
|
2009年２月
|
DOWAホールディングス執行役員兼DOWAテクノロジー㈱取締役副社長
|
2009年４月
|
DOWAテクノエンジ㈱代表取締役社長
|
2011年12月
|
HIGHTEMP FURNACES LTD.取締役副社長
|
2016年４月
|
DOWAホールディングス理事、CSR担当
|
2016年６月
|
DOWAホールディングス監査役(現)
|
|
(注)４
|
1.0
|
監査役
（常勤）
|
小 林 英 文
|
1957年９月27日生
|
1981年４月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2007年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）
ポートフォリオマネジメント部長
|
2010年４月
|
同行執行役員、ポートフォリオマネジメント部長（2012年３月まで）
|
2012年４月
|
みずほ証券㈱常務執行役員、リサーチ・引受審査担当
|
2013年４月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員、国際ユニット・投資銀行ユニット担当兼みずほ証券㈱常務執行役員、リサーチ・引受審査担当
|
2014年４月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員、財務・主計・リスク管理担当兼みずほ証券㈱常務取締役兼常務執行役員、リサーチ・財務・主計・引受審査担当
|
2017年４月
|
みずほ証券㈱理事
|
2017年６月
|
DOWAホールディングス監査役(現)
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
（非常勤）
|
武 田 仁
|
1955年11月７日生
|
1986年４月
|
弁護士登録
|
1986年４月
|
丸の内総合法律事務所入所
|
1996年７月
|
同事務所パートナー(現)
|
2009年３月
|
㈱ベルシステム24取締役(2009年12月まで)
|
2011年６月
|
DOWAホールディングス監査役(現)
|
2013年６月
|
サンケン電気㈱監査役（2017年６月まで）
|
2014年４月
|
日本弁護士連合会常務理事（2015年３月まで）
|
2014年４月
|
第二東京弁護士会副会長（2015年３月まで）
|
2018年６月
|
日本航空電子工業㈱監査役(現)
|
|
(注)６
|
―
|
監査役
（非常勤）
|
江 川 茂
|
1958年６月20日生
|
1981年４月
|
藤田観光㈱入社
|
2001年８月
|
東京ベイ有明ワシントンホテル総務支配人
|
2004年４月
|
㈱東京ビーピーエス財務グループリーダー
|
2009年１月
|
藤田観光㈱管理本部法務・総務部長
|
2015年３月
|
㈱フェアトン代表取締役社長
|
2019年３月
|
藤田観光㈱監査役（現）
|
2019年６月
|
DOWAホールディングス監査役(現)
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
13.2
|
(注) １ 取締役細田衛士及び小泉淑子は、社外取締役です。
２ 監査役小林英文、武田仁及び江川茂は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結のときから2020年３月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
４ 監査役雪竹克也の任期は、2016年３月期に係る定時株主総会終結のときから2020年３月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
５ 監査役小林英文の任期は、2017年３月期に係る定時株主総会終結のときから2021年３月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
６ 監査役武田仁及び江川茂の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結のときから2023年３月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
７ DOWAホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役の補欠者１名を選任しています。監査役の補欠者の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
大 庭 浩一郎
|
1962年12月23日生
|
1992年４月
1992年４月
|
弁護士登録
丸の内総合法律事務所入所
|
(注)
|
―
|
2005年１月
|
同事務所パートナー(現)
|
2014年10月
|
司法試験考査委員(労働法)(2017年10月まで)
|
2015年３月
|
競馬セキュリティサービス㈱取締役(現)
|
2018年５月
|
雪印種苗㈱取締役(現)
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了のときまでです。
なお、監査役の補欠者大庭浩一郎は、社外監査役の要件を充たしています。
８ DOWAホールディングスでは、経営上の重要な意思決定及び監督の機能と業務執行の機能の分離・明確化を図るために、執行役員制度を2000年６月29日から導入しています。
執行役員は７名であり、氏名及び主な担当業務は次のとおりです。
執行役員
|
DOWAエコシステム㈱代表取締役社長
|
飛 田 実
|
執行役員
|
DOWAメタルマイン㈱代表取締役社長
|
須 山 俊 明
|
執行役員
|
DOWAエレクトロニクス㈱代表取締役社長
|
鈴 木 浩 二
|
執行役員
|
DOWAメタルテック㈱代表取締役社長
|
菅 原 章
|
執行役員
|
DOWAサーモテック㈱代表取締役社長
|
辻 隆 治
|
執行役員
|
DOWAテクノロジー㈱代表取締役社長、DOWAエコ
システム㈱取締役、DOWAサーモテック㈱取締役
|
山 田 潔
|
執行役員
|
DOWAマネジメントサービス㈱代表取締役社長、 東海汽船㈱取締役
|
若 林 英 一
|
② 社外役員の状況
DOWAホールディングスの社外取締役について、細田衛士を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、環境経済学の研究者として専門的知見を有しており、また、環境省中央環境審議会などでの活動を通じて多くの経験と見識を有しているためです。なお、DOWAホールディングスとの間に記載すべき利害関係はありません。
DOWAホールディングスの社外取締役について、小泉淑子を選任しています。当該社外取締役を選任している理由は、弁護士としてコンプライアンス等に深い知見と経験を有しており、また、長年にわたり海外取引案件に携わっているほか、Inter -Pacific Bar Associationにおいて役員や女性ビジネス・ロイヤー委員会委員長として活躍するなど、幅広い活動を通じて多くの経験と見識を有しているためです。なお、DOWAホールディングスとの間に記載すべき利害関係はありません。
DOWAホールディングスの社外監査役について、小林英文を選任しています。当該社外監査役を選任している理由は、㈱みずほフィナンシャルグループ及びみずほ証券㈱常務執行役員、また、両社のリスク管理などミドル部門の責任者として培った深い知見と経験を有しているためです。なお、DOWAホールディングスとの間に記載すべき利害関係はありません。また、㈱みずほ銀行はDOWAホールディングスの主要な借入先の一つです。
DOWAホールディングスの社外監査役について、武田仁を選任しています。当該社外監査役を選任している理由は、弁護士としてコンプライアンス等に深い知見と経験を有しており、また、日本弁護士連合会常務理事をつとめるなど多くの経験と見識を有しているためです。なお、DOWAホールディングスとの間に記載すべき利害関係はありません。
DOWAホールディングスの社外監査役について、江川茂を選任しています。当該社外監査役を選任している理由は、藤田観光㈱常勤監査役として培った深い知見と経験を有しているためです。なお、DOWAホールディングスとの間に記載すべき利害関係はありません。また、DOWAホールディングスと藤田観光㈱との間に特段記載すべき取引はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
DOWAホールディングスは、社外取締役と社外監査役が、それぞれの視点から独立した立場で業務の適正の確保に携わる体制が有効であると考えており、各社外取締役及び社外監査役は、独立した立場からそれぞれの知見に基づいた監督又は監査を行うことにより、取締役会の機能強化と経営の健全性を確保する役割を担っています。
社外取締役及び社外監査役を選任するためのDOWAホールディングスからの独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしています。
また、監査役監査及び内部監査における監査結果は、取締役会や監査役会及び総務・法務部門を通じて他の役員同様、社外取締役及び社外監査役に報告され相互連携を図っています。
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性11名 女性１名 （役員のうち女性の比率８％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役会長
|
―
|
山 田 政 雄
|
昭和28年11月15日生
|
|
昭和53年４月
|
DOWAホールディングス入社
|
|
平成15年４月
|
DOWAホールディングスエコビジネス＆リサイクル カンパニー バイスプレジデント
|
|
平成15年６月
|
DOWAホールディングス執行役員、エコビジネス＆リサイクル カンパニー バイスプレジデント
|
|
平成17年４月
|
DOWAホールディングス執行役員、エコビジネス＆リサイクル カンパニー プレジデント
|
|
平成18年10月
|
DOWAホールディングス執行役員兼DOWAエコシステム㈱代表取締役社長
|
|
平成20年４月
|
小坂製錬㈱代表取締役社長兼DOWAメタルマイン㈱取締役
|
|
平成21年２月
|
DOWAホールディングス上席執行役員
|
|
平成21年４月
|
DOWAホールディングス上席執行役員副社長
|
|
平成21年６月
|
DOWAホールディングス代表取締役社長
|
|
平成24年４月
|
日本鉱業協会会長(平成25年3月まで)
|
|
平成30年６月
|
DOWAホールディングス代表取締役会長(現)
|
|
(注)３
|
4.4
|
|
代表取締役社長
|
―
|
関 口 明
|
昭和35年10月18日生
|
|
昭和58年４月
|
DOWAホールディングス入社
|
|
平成16年８月
|
DOWAホールディングスメタルズカンパニー資源・原料部長
|
|
平成18年４月
|
DOWAホールディングスメタルズカンパニー企画室長
|
|
平成18年10月
|
DOWAメタルマイン㈱取締役、企画室長
|
|
平成23年４月
|
小坂製錬㈱代表取締役社長
|
|
平成25年４月
|
DOWAホールディングス執行役員兼DOWAメタルマイン㈱代表取締役社長
|
|
平成30年４月
|
DOWAホールディングス上席執行役員副社長
|
|
平成30年４月
|
日本鉱業協会会長(現)
|
|
平成30年６月
|
DOWAホールディングス代表取締役社長(現)
|
|
(注)３
|
2.1
|
|
取締役
|
―
|
光 根 裕
|
昭和31年3月18日生
|
|
昭和55年４月
|
DOWAホールディングス入社
|
|
平成12年４月
|
同和クリーンテックス㈱（現エコシステム秋田㈱）取締役
|
|
平成15年４月
|
同社常務取締役兼DOWAホールディングスエコビジネス＆リサイクル カンパニー 環境技術研究所長
|
|
平成15年６月
|
DOWAホールディングスエコビジネス＆リサイクル カンパニー 環境技術研究所長
|
|
平成16年10月
|
小坂製錬㈱第二製錬部長
|
|
平成18年４月
|
同社取締役
|
|
平成22年４月
|
同社常務取締役
|
|
平成25年４月
|
同社代表取締役社長兼DOWAメタルマイン㈱取締役
|
|
平成28年４月
|
DOWAホールディングス執行役員、技術・環境・安全担当
|
|
平成28年４月
|
DOWAメタルマイン㈱取締役(現)、DOWAテクノロジー㈱取締役(現)
|
|
平成28年６月
|
DOWAホールディングス取締役(現)
|
|
平成28年６月
|
DOWAメタルテック㈱取締役(現)
|
|
(注)３
|
1.9
|
|
取締役
|
―
|
松 下 克 治
|
昭和31年５月７日生
|
|
昭和55年４月
|
DOWAホールディングス入社
|
|
平成15年４月
|
DOWAホールディングスメタルズカンパニー企画室長
|
|
平成18年４月
|
秋田製錬㈱取締役
|
|
平成21年２月
|
MODERN ASIA ENVIRONMENTAL HOLDINGS, INC.取締役CFO
|
|
平成23年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成25年４月
|
DOWAホールディングス執行役員、経理財務・労務担当兼DOWAマネジメントサービス㈱代表取締役社長
|
|
平成25年４月
|
DOWAエコシステム㈱取締役
|
|
平成25年６月
|
DOWAホールディングス取締役(現)
|
|
平成25年６月
|
DOWAマネジメントサービス㈱代表取締役社長
|
|
平成25年７月
|
神島化学工業㈱監査役(現)
|
|
平成28年４月
|
DOWAメタルマイン㈱取締役(現)
|
|
(注)３
|
1.0
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
加 賀 谷 進
|
昭和30年９月18日生
|
|
昭和60年12月
|
DOWAホールディングス入社
|
|
平成９年６月
|
㈱同和半導体（現DOWAセミコンダクター秋田㈱）取締役
|
|
平成13年４月
|
同社代表取締役常務取締役
|
|
平成14年４月
|
同社代表取締役専務取締役
|
|
平成15年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成18年10月
|
DOWAエレクトロニクス㈱取締役
|
|
平成20年10月
|
DOWAセミコンダクター秋田㈱代表取締役社長
|
|
平成21年４月
|
同社代表取締役社長兼DOWAエレクトロニクス㈱半導体事業部 半導体材料研究所長
|
|
平成25年４月
|
DOWAエレクトロニクス岡山㈱代表取締役社長
|
|
平成28年４月
|
DOWAホールディングス執行役員、事業開発・研究開発担当
|
|
平成28年４月
|
DOWAエレクトロニクス㈱取締役(現)、DOWAサーモテック㈱取締役(現)
|
|
平成28年６月
|
DOWAホールディングス取締役(現)
|
|
(注)３
|
1.0
|
|
取締役
|
―
|
川 口 純
|
昭和31年６月21日生
|
|
昭和55年４月
|
DOWAホールディングス入社
|
|
平成16年２月
|
小坂製錬㈱環境保安部長
|
|
平成18年４月
|
DOWAホールディングスメタルズカンパニーレアメタル事業部長
|
|
平成18年10月
|
DOWAメタルマイン㈱レアメタル事業部長
|
|
平成22年４月
|
PT. PRASADHA PAMUNAH LIMBAH INDUSTRI代表取締役社長
|
|
平成25年４月
|
DOWAメタルマイン㈱取締役、レアメタル事業部長
|
|
平成28年４月
|
小坂製錬㈱代表取締役社長
|
|
平成30年４月
|
DOWAホールディングス執行役員、企画広報・総務法務担当
|
|
平成30年４月
|
DOWAエコシステム㈱取締役(現)
|
|
平成30年６月
|
DOWAホールディングス取締役(現)
|
|
(注)３
|
1.0
|
|
取締役
|
―
|
細 田 衛 士
|
昭和28年５月21日生
|
|
昭和55年４月
|
慶應義塾大学経済学部助手
|
|
昭和62年４月
|
同大学経済学部助教授
|
|
平成６年４月
|
同大学経済学部教授(現)
|
|
平成13年７月
|
同大学経済学部長(平成17年９月まで)
|
|
平成21年１月
|
環境省 中央環境審議会臨時委員(平成23年１月まで)
|
|
平成21年４月
|
内閣府 規制改革会議専門委員(平成22年３月まで)
|
|
平成21年12月
|
経済産業省 産業構造審議会臨時委員(平成28年１月まで)
|
|
平成22年６月
|
DOWAホールディングス取締役(現)
|
|
平成23年１月
|
環境省 中央環境審議会委員(現)
|
|
平成29年３月
|
（一財）自動車リサイクル高度化財団代表理事(現)
|
|
(注)３
|
―
|
|
取締役
|
―
|
小 泉 淑 子
|
昭和18年９月25日生
|
|
昭和47年４月
|
弁護士登録
|
|
昭和47年４月
|
菊池法律特許事務所入所
|
|
昭和55年１月
|
桝田江尻法律事務所（現西村あさひ法律事務所）パートナー
|
|
平成12年５月
|
Inter-Pacific Bar Association(IPBA)女性ビジネス・ロイヤー委員会委員長（平成14年５月まで）
|
|
平成15年８月
|
内閣府 食品安全委員会専門委員（平成25年９月まで）
|
|
平成19年３月
|
ボッシュ㈱監査役（平成21年３月まで）
|
|
平成20年１月
|
西村あさひ法律事務所カウンセル
|
|
平成20年５月
|
（公財）国際民商事法センター評議員(平成29年６月まで)
|
|
平成21年４月
|
シティユーワ法律事務所パートナー(現)
|
|
平成24年10月
|
内閣府 政府調達苦情検討委員会委員長代理（平成26年10月まで）
|
|
平成25年４月
|
（一財）日本法律家協会理事(現)
|
|
平成27年６月
|
DOWAホールディングス取締役(現)
|
|
平成27年６月
|
太平洋セメント㈱取締役(現)
|
|
平成28年６月
|
住友ベークライト㈱監査役(現)
|
|
平成29年９月
|
日本工営㈱監査役(現)
|
|
(注)３
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
雪 竹 克 也
|
昭和30年３月10日生
|
|
昭和53年４月
|
東京熱処理工業㈱（現DOWAサーモテック㈱）入社
|
|
平成３年４月
|
DOWAホールディングス入社
|
|
平成18年10月
|
DOWAサーモテック㈱取締役兼DOWAサーモエンジニアリング㈱代表取締役社長
|
|
平成19年４月
|
DOWAサーモテック㈱代表取締役副社長兼DOWAサーモエンジニアリング㈱代表取締役社長
|
|
平成19年６月
|
DOWAホールディングス執行役員兼DOWAサーモテック㈱代表取締役副社長 兼 DOWAサーモエンジニアリング㈱代表取締役社長
|
|
平成21年２月
|
DOWAホールディングス執行役員兼DOWAテクノロジー㈱取締役副社長
|
|
平成21年４月
|
DOWAテクノエンジ㈱代表取締役社長
|
|
平成23年12月
|
HIGHTEMP FURNACES LTD.取締役副社長
|
|
平成28年４月
|
DOWAホールディングス理事、CSR担当
|
|
平成28年６月
|
DOWAホールディングス監査役(現)
|
|
(注)４
|
0.9
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
小 林 英 文
|
昭和32年９月27日生
|
|
昭和56年４月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
|
平成19年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）
ポートフォリオマネジメント部長
|
|
平成22年４月
|
同行執行役員、ポートフォリオマネジメント部長（平成24年３月まで）
|
|
平成24年４月
|
みずほ証券㈱常務執行役員、リサーチ・引受審査担当
|
|
平成25年４月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員、国際ユニット・投資銀行ユニット担当兼みずほ証券㈱常務執行役員、リサーチ・引受審査担当
|
|
平成26年４月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員、財務・主計・リスク管理担当兼みずほ証券㈱常務取締役兼常務執行役員、リサーチ・財務・主計・引受審査担当
|
|
平成29年４月
|
みずほ証券㈱理事
|
|
平成29年６月
|
DOWAホールディングス監査役(現)
|
|
(注)５
|
―
|
|
監査役
（非常勤）
|
―
|
武 田 仁
|
昭和30年11月７日生
|
|
昭和61年４月
|
弁護士登録
|
|
昭和61年４月
|
丸の内総合法律事務所入所
|
|
平成８年７月
|
同事務所パートナー(現)
|
|
平成21年３月
|
㈱ベルシステム24取締役(平成21年12月まで)
|
|
平成23年６月
|
DOWAホールディングス監査役(現)
|
|
平成25年６月
|
サンケン電気㈱監査役
|
|
平成26年４月
|
日本弁護士連合会常務理事（平成27年３月まで）
|
|
平成26年４月
|
第二東京弁護士会副会長（平成27年３月まで）
|
|
(注)６
|
―
|
|
監査役
（非常勤）
|
―
|
中 曽 根 一 夫
|
昭和29年12月12日生
|
|
昭和54年４月
|
藤田観光㈱入社
|
|
平成13年３月
|
同社コーポレートセンター総合企画グループリーダー
|
|
平成15年３月
|
同社執行役員、新宿ワシントンホテル総支配人
|
|
平成17年１月
|
同社執行役員、ワシントンホテルカンパニー企画室長
|
|
平成19年３月
|
同社取締役兼執行役員、コーポレートセンター担当
|
|
平成21年１月
|
同社取締役兼執行役員、企画本部長兼藤田観光工営㈱代表取締役社長
|
|
平成22年３月
|
同社執行役員、事業本部ワシントンホテル事業推進グループ長兼藤田観光工営㈱代表取締役社長
|
|
平成24年３月
|
藤田観光工営㈱代表取締役社長
|
|
平成27年３月
|
藤田観光㈱監査役(現)
|
|
平成27年６月
|
DOWAホールディングス監査役(現)
|
|
(注)６
|
0.4
|
|
計
|
12.7
|
(注) １ 取締役細田衛士及び小泉淑子は、社外取締役です。
２ 監査役小林英文、武田仁及び中曽根一夫は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成31年３月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
４ 監査役雪竹克也の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成32年３月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
５ 監査役小林英文の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成33年３月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
６ 監査役武田仁及び中曽根一夫の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成31年３月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
７ DOWAホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役の補欠者１名を選任しています。監査役の補欠者の略歴は次のとおりです。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
大 庭 浩一郎
|
昭和37年12月23日生
|
平成４年４月
平成４年４月
|
弁護士登録
丸の内総合法律事務所入所
|
(注)
|
―
|
|
平成17年１月
|
同事務所パートナー(現)
|
|
平成26年10月
|
司法試験考査委員(労働法)(平成29年10月まで)
|
|
平成27年３月
|
競馬セキュリティサービス㈱取締役(現)
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了のときまでです。
なお、監査役の補欠者大庭浩一郎は、社外監査役の要件を充たしています。
８ DOWAホールディングスでは、経営上の重要な意思決定及び監督の機能と業務執行の機能の分離・明確化を図るために、執行役員制度を平成12年６月29日から導入しています。
執行役員は７名であり、氏名及び主な担当業務は次のとおりです。
|
執行役員
|
DOWAエコシステム㈱代表取締役社長
|
飛 田 実
|
|
執行役員
|
DOWAメタルマイン㈱代表取締役社長
|
須 山 俊 明
|
|
執行役員
|
DOWAエレクトロニクス㈱代表取締役社長
|
鈴 木 浩 二
|
|
執行役員
|
DOWAメタルテック㈱代表取締役社長
|
菅 原 章
|
|
執行役員
|
DOWAサーモテック㈱代表取締役社長
|
辻 隆 治
|
|
執行役員
|
DOWAテクノロジー㈱代表取締役社長、DOWAエコ
システム㈱取締役、DOWAサーモテック㈱取締役
|
山 田 潔
|
|
執行役員
|
DOWAマネジメントサービス㈱代表取締役社長、
東海汽船㈱取締役
|
若 林 英 一
|
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率９％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
代表取締役
社長
|
―
|
山 田 政 雄
|
昭和28年11月15日生
|
昭和53年４月
|
DOWAホールディングス入社
|
(注)３
|
21
|
|
平成15年４月
|
DOWAホールディングスエコビジネス＆リサイクル カンパニー バイスプレジデント
|
|
平成15年６月
|
DOWAホールディングス執行役員、エコビジネス＆リサイクル カンパニー バイスプレジデント
|
|
平成17年４月
|
DOWAホールディングス執行役員、エコビジネス＆リサイクル カンパニー プレジデント
|
|
平成18年10月
|
DOWAホールディングス執行役員兼DOWAエコシステム㈱代表取締役社長
|
|
平成20年４月
|
小坂製錬㈱代表取締役社長兼DOWAメタルマイン㈱取締役
|
|
平成21年２月
|
DOWAホールディングス上席執行役員
|
|
平成21年４月
|
DOWAホールディングス上席執行役員副社長
|
|
平成21年６月
|
DOWAホールディングス代表取締役社長(現)
|
|
平成24年４月
|
日本鉱業協会会長
|
|
取締役
|
―
|
光 根 裕
|
昭和31年3月18日生
|
昭和55年４月
|
DOWAホールディングス入社
|
(注)３
|
9
|
|
平成12年４月
|
同和クリーンテックス㈱（現エコシステム秋田㈱）取締役
|
|
平成15年４月
|
同社常務取締役兼DOWAホールディングスエコビジネス＆リサイクル カンパニー 環境技術研究所長
|
|
平成15年６月
|
DOWAホールディングスエコビジネス＆リサイクル カンパニー 環境技術研究所長
|
|
平成16年10月
|
小坂製錬㈱第二製錬部長
|
|
平成18年４月
|
同社取締役
|
|
平成22年４月
|
同社常務取締役
|
|
平成25年４月
|
同社代表取締役社長兼DOWAメタルマイン㈱取締役
|
|
平成28年４月
|
DOWAホールディングス執行役員、技術・環境・安全担当
|
|
平成28年４月
|
DOWAメタルマイン㈱取締役(現)、DOWAテクノロジー㈱取締役(現)
|
|
平成28年６月
|
DOWAホールディングス取締役(現)
|
|
平成28年６月
|
DOWAメタルテック㈱取締役(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
中 塩 弘
|
昭和31年２月７日生
|
昭和55年４月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
(注)３
|
33
|
|
平成19年10月
|
みずほ証券㈱参与、プロダクツプロモーショングループ 副グループ長兼ファンド商品開発部長
|
|
平成20年４月
|
DOWAホールディングス入社
|
|
平成20年６月
|
DOWAホールディングス執行役員、総務・法務担当
|
|
平成21年２月
|
DOWAホールディングス執行役員、総務・法務・CSR担当
|
|
平成21年４月
|
DOWAホールディングス執行役員、総務・法務・CSR・企画・財務担当
|
|
平成21年６月
|
DOWAホールディングス取締役(現)
|
|
平成21年10月
|
DOWAマネジメントサービス㈱代表取締役社長
|
|
平成22年７月
|
神島化学工業㈱監査役
|
|
取締役
|
―
|
松 下 克 治
|
昭和31年５月７日生
|
昭和55年４月
|
DOWAホールディングス入社
|
(注)３
|
5
|
|
平成15年４月
|
DOWAホールディングスメタルズカンパニー企画室長
|
|
平成18年４月
|
秋田製錬㈱取締役
|
|
平成21年２月
|
MODERN ASIA ENVIRONMENTAL HOLDINGS INC.取締役CFO
|
|
平成23年６月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成25年４月
|
DOWAホールディングス執行役員、経理財務・労務担当兼DOWAマネジメントサービス㈱代表取締役社長
|
|
平成25年４月
|
DOWAエコシステム㈱取締役
|
|
平成25年６月
|
DOWAホールディングス取締役(現)
|
|
平成25年６月
|
DOWAマネジメントサービス㈱代表取締役社長(現)
|
|
平成25年７月
|
神島化学工業㈱監査役(現)
|
|
平成28年４月
|
DOWAメタルマイン㈱取締役(現)
|
|
取締役
|
―
|
加 賀 谷 進
|
昭和30年９月18日生
|
昭和60年12月
|
DOWAホールディングス入社
|
(注)３
|
5
|
|
平成９年６月
|
㈱同和半導体（現DOWAセミコンダクター秋田㈱）取締役
|
|
平成13年４月
|
同社代表取締役常務取締役
|
|
平成14年４月
|
同社代表取締役専務取締役
|
|
平成15年４月
|
同社代表取締役社長
|
|
平成18年10月
|
DOWAエレクトロニクス㈱取締役
|
|
平成20年10月
|
DOWAセミコンダクター秋田㈱代表取締役社長
|
|
平成21年４月
|
同社代表取締役社長兼DOWAエレクトロニクス㈱半導体事業部 半導体材料研究所長
|
|
平成25年４月
|
DOWAエレクトロニクス岡山㈱代表取締役社長
|
|
平成28年４月
|
DOWAホールディングス執行役員、事業開発・研究開発担当
|
|
平成28年４月
|
DOWAエレクトロニクス㈱取締役(現)、DOWAサーモテック㈱取締役(現)
|
|
平成28年６月
|
DOWAホールディングス取締役(現)
|
|
取締役
|
―
|
細 田 衛 士
|
昭和28年５月21日生
|
昭和55年４月
|
慶應義塾大学経済学部助手
|
(注)３
|
―
|
|
昭和62年４月
|
同大学経済学部助教授
|
|
平成６年４月
|
同大学経済学部教授(現)
|
|
平成13年７月
|
同大学経済学部長(平成17年９月まで)
|
|
平成21年１月
|
環境省 中央環境審議会臨時委員(平成23年１月まで)
|
|
平成21年４月
|
内閣府 規制改革会議専門委員(平成22年３月まで)
|
|
平成21年12月
|
経済産業省 産業構造審議会臨時委員(平成28年１月まで)
|
|
平成22年６月
|
DOWAホールディングス取締役(現)
|
|
平成23年１月
|
環境省 中央環境審議会委員(現)
|
|
平成29年３月
|
（一財）自動車リサイクル高度化財団代表理事(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
取締役
|
―
|
小 泉 淑 子
|
昭和18年９月25日生
|
昭和47年４月
|
弁護士登録
|
(注)３
|
―
|
|
昭和47年４月
|
菊池法律特許事務所入所
|
|
昭和55年１月
|
桝田江尻法律事務所（現西村あさひ法律事務所）パートナー
|
|
平成12年５月
|
Inter-Pacific Bar Association(IPBA)女性ビジネス・ロイヤー委員会委員長（平成14年５月まで）
|
|
平成15年８月
|
内閣府 食品安全委員会専門委員（平成25年９月まで）
|
|
平成19年３月
|
ボッシュ㈱監査役（平成21年３月まで）
|
|
平成20年１月
|
西村あさひ法律事務所カウンセル
|
|
平成20年５月
|
（公財）国際民商事法センター評議員(平成29年６月まで)
|
|
平成21年４月
|
シティユーワ法律事務所パートナー(現)
|
|
平成24年10月
|
内閣府 政府調達苦情検討委員会委員長代理（平成26年10月まで）
|
|
平成25年４月
|
（一財）日本法律家協会理事(現)
|
|
平成27年６月
|
DOWAホールディングス取締役(現)
|
|
平成27年６月
|
太平洋セメント㈱取締役(現)
|
|
平成28年６月
|
住友ベークライト㈱監査役(現)
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
雪 竹 克 也
|
昭和30年３月10日生
|
昭和53年４月
|
東京熱処理工業㈱（現DOWAサーモテック㈱）入社
|
(注)４
|
4
|
|
平成３年４月
|
DOWAホールディングス入社
|
|
平成18年10月
|
DOWAサーモテック㈱取締役兼DOWAサーモエンジニアリング㈱代表取締役社長
|
|
平成19年４月
|
DOWAサーモテック㈱代表取締役副社長兼DOWAサーモエンジニアリング㈱代表取締役社長
|
|
平成19年６月
|
DOWAホールディングス執行役員兼DOWAサーモテック㈱代表取締役副社長 兼 DOWAサーモエンジニアリング㈱代表取締役社長
|
|
平成21年２月
|
DOWAホールディングス執行役員兼DOWAテクノロジー㈱取締役副社長
|
|
平成21年４月
|
DOWAテクノエンジ㈱代表取締役社長
|
|
平成23年12月
|
HIGHTEMP FURNACES LTD.取締役副社長
|
|
平成28年４月
|
DOWAホールディングス理事、CSR担当
|
|
平成28年６月
|
DOWAホールディングス監査役(現)
|
|
監査役
（常勤）
|
―
|
小 林 英 文
|
昭和32年９月27日生
|
昭和56年４月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
(注)５
|
―
|
|
平成19年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）
ポートフォリオマネジメント部長
|
|
平成22年４月
|
同行執行役員、ポートフォリオマネジメント部長（平成24年３月まで）
|
|
平成24年４月
|
みずほ証券㈱常務執行役員、リサーチ・引受審査担当
|
|
平成25年４月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員、国際ユニット・投資銀行ユニット担当兼みずほ証券㈱常務執行役員、リサーチ・引受審査担当
|
|
平成26年４月
|
㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員、財務・主計・リスク管理担当兼みずほ証券㈱常務取締役兼常務執行役員、リサーチ・財務・主計・引受審査担当
|
|
平成29年４月
|
みずほ証券㈱理事
|
|
平成29年６月
|
DOWAホールディングス監査役(現)
|
|
監査役
（非常勤）
|
―
|
武 田 仁
|
昭和30年11月７日生
|
昭和61年４月
|
弁護士登録
|
(注)６
|
―
|
|
昭和61年４月
|
丸の内総合法律事務所入所
|
|
平成８年７月
|
同事務所パートナー(現)
|
|
平成21年３月
|
㈱ベルシステム24取締役(平成21年12月まで)
|
|
平成23年６月
|
DOWAホールディングス監査役(現)
|
|
平成25年６月
|
サンケン電気㈱監査役(現)
|
|
平成26年４月
|
日本弁護士連合会常務理事（平成27年３月まで）
|
|
平成26年４月
|
第二東京弁護士会副会長（平成27年３月まで）
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
監査役
（非常勤）
|
―
|
中 曽 根 一 夫
|
昭和29年12月12日生
|
昭和54年４月
|
藤田観光㈱入社
|
(注)６
|
2
|
|
平成13年３月
|
同社コーポレートセンター総合企画グループリーダー
|
|
平成15年３月
|
同社執行役員、新宿ワシントンホテル総支配人
|
|
平成17年１月
|
同社執行役員、ワシントンホテルカンパニー企画室長
|
|
平成19年３月
|
同社取締役兼執行役員、コーポレートセンター担当
|
|
平成21年１月
|
同社取締役兼執行役員、企画本部長兼藤田観光工営㈱代表取締役社長
|
|
平成22年３月
|
同社執行役員、事業本部ワシントンホテル事業推進グループ長兼藤田観光工営㈱代表取締役社長
|
|
平成24年３月
|
藤田観光工営㈱代表取締役社長
|
|
平成27年３月
|
藤田観光㈱監査役(現)
|
|
平成27年６月
|
DOWAホールディングス監査役(現)
|
|
計
|
79
|
(注) １ 取締役細田衛士及び小泉淑子は、社外取締役です。
２ 監査役小林英文、武田仁及び中曽根一夫は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成30年３月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
４ 監査役雪竹克也の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成32年３月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
５ 監査役小林英文の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成33年３月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
６ 監査役武田仁及び中曽根一夫の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成31年３月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
７ DOWAホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役の補欠者１名を選任しています。監査役の補欠者の略歴は次のとおりです。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
|
大 庭 浩一郎
|
昭和37年12月23日生
|
平成４年４月
平成４年４月
|
弁護士登録
丸の内総合法律事務所入所
|
(注)
|
―
|
|
平成17年１月
|
同事務所パートナー(現)
|
|
平成26年10月
|
司法試験考査委員(労働法)(現)
|
|
平成27年３月
|
競馬セキュリティサービス㈱取締役(現)
|
(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了のときまでです。
なお、監査役の補欠者大庭浩一郎は、社外監査役の要件を充たしています。
８ DOWAホールディングスでは、経営上の重要な意思決定及び監督の機能と業務執行の機能の分離・明確化を図るために、執行役員制度を平成12年６月29日から導入しています。
執行役員は６名であり、氏名及び主な担当業務は次のとおりです。
|
上席執行役員
|
DOWAサーモテック㈱代表取締役社長
|
住 田 敏 郎
|
|
上席執行役員
|
DOWAエレクトロニクス㈱代表取締役社長
|
大 塚 晃
|
|
執行役員
|
DOWAエコシステム㈱代表取締役社長
|
飛 田 実
|
|
執行役員
|
DOWAメタルマイン㈱代表取締役社長
|
関 口 明
|
|
執行役員
|
DOWAメタルテック㈱代表取締役社長
|
菅 原 章
|
|
執行役員
|
DOWAテクノロジー㈱代表取締役社長、DOWAエコ
システム㈱取締役、DOWAサーモテック㈱取締役
|
山 田 潔
|
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性10名 女性１名 （役員のうち女性の比率９％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
代表取締役社長 | ― | 山 田 政 雄 | 昭和28年11月15日生 | 昭和53年４月 | DOWAホールディングス入社 | (注)３ | 18 |
平成15年４月 | DOWAホールディングスエコビジネス＆リサイクル カンパニー バイスプレジデント |
平成15年６月 | DOWAホールディングス執行役員、エコビジネス＆リサイクル カンパニー バイスプレジデント |
平成17年４月 | DOWAホールディングス執行役員、エコビジネス＆リサイクル カンパニー プレジデント |
平成18年10月 | DOWAホールディングス執行役員兼DOWAエコシステム㈱代表取締役社長 |
平成20年４月 | 小坂製錬㈱代表取締役社長兼DOWAメタルマイン㈱取締役 |
平成21年２月 | DOWAホールディングス上席執行役員 |
平成21年４月 | DOWAホールディングス上席執行役員副社長 |
平成21年６月 | DOWAホールディングス代表取締役社長(現) |
平成24年４月 | 日本鉱業協会会長 |
取締役 | ― | 光 根 裕 | 昭和31年3月18日生 | 昭和55年４月 | DOWAホールディングス入社 | (注)３ | 4 |
平成12年４月 | 同和クリーンテックス㈱（現 エコシステム秋田㈱）取締役 |
平成15年４月 | 同社常務取締役兼DOWAホールディングスエコビジネス＆リサイクル カンパニー 環境技術研究所長 |
平成15年６月 | DOWAホールディングスエコビジネス＆リサイクル カンパニー 環境技術研究所長 |
平成16年10月 | 小坂製錬㈱第二製錬部長 |
平成18年４月 | 同社取締役 |
平成22年４月 | 同社常務取締役 |
平成25年４月 | 同社代表取締役社長兼DOWAメタルマイン㈱取締役 |
平成28年４月 | DOWAホールディングス執行役員、技術・環境・安全担当兼DOWAメタルマイン㈱取締役(現)、DOWAテクノロジー㈱取締役(現) |
平成28年６月 | DOWAホールディングス取締役(現)、DOWAメタルテック㈱取締役(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | ― | 中 塩 弘 | 昭和31年２月７日生 | 昭和55年４月 | ㈱日本興業銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行 | (注)３ | 32 |
平成19年10月 | みずほ証券㈱ 参与、プロダクツプロモーショングループ 副グループ長兼ファンド商品開発部長 |
平成20年４月 | DOWAホールディングス入社 |
平成20年６月 | DOWAホールディングス執行役員、総務・法務担当 |
平成21年２月 | DOWAホールディングス執行役員、総務・法務・CSR担当 |
平成21年４月 | DOWAホールディングス執行役員、総務・法務・CSR・企画・財務担当 |
平成21年６月 | DOWAホールディングス取締役(現) |
平成21年10月 | DOWAマネジメントサービス㈱代表取締役社長 |
平成22年７月 | 神島化学工業㈱監査役 |
取締役 | ― | 松 下 克 治 | 昭和31年５月７日生 | 昭和55年４月 | DOWAホールディングス入社 | (注)３ | 5 |
平成15年４月 | DOWAホールディングスメタルズ カンパニー 企画室長 |
平成18年４月 | 秋田製錬㈱取締役 |
平成21年２月 | MODERN ASIA ENVIRONMENTAL HOLDINGS INC.取締役CFO |
平成23年６月 | 同社代表取締役社長 |
平成25年４月 | DOWAホールディングス執行役員、経理財務・労務担当兼DOWAマネジメントサービス㈱代表取締役社長(現)、DOWAエコシステム㈱取締役 |
平成25年６月 | DOWAホールディングス取締役(現) |
平成25年７月 | 神島化学工業㈱監査役(現) |
平成28年４月 | DOWAメタルマイン㈱取締役(現) |
取締役 | ― | 加 賀 谷 進 | 昭和30年９月18日生 | 昭和60年12月 | DOWAホールディングス入社 | (注)３ | 3 |
平成９年６月 | ㈱同和半導体（現DOWAセミコンダクター秋田㈱）取締役 |
平成13年４月 | 同社代表取締役常務取締役 |
平成14年４月 | 同社代表取締役専務取締役 |
平成15年４月 | 同社代表取締役社長 |
平成18年10月 | DOWAエレクトロニクス㈱取締役 |
平成20年10月 | DOWAセミコンダクター秋田㈱代表取締役社長 |
平成21年４月 | 同社代表取締役社長兼DOWAエレクトロニクス㈱半導体事業部 半導体材料研究所長 |
平成25年４月 | DOWAエレクトロニクス岡山㈱代表取締役社長 |
平成28年４月 | DOWAホールディングス執行役員、事業開発・研究開発担当兼DOWAエレクトロニクス㈱取締役(現)、DOWAサーモテック㈱取締役(現) |
平成28年６月 | DOWAホールディングス取締役(現) |
取締役 | ― | 細 田 衛 士 | 昭和28年５月21日生 | 昭和55年４月 | 慶應義塾大学経済学部助手 | (注)３ | ― |
昭和62年４月 | 同大学経済学部助教授 |
平成６年４月 | 同大学経済学部教授(現) |
平成13年７月 | 同大学経済学部長(平成17年９月まで) |
平成21年１月 | 環境省 中央環境審議会臨時委員(平成23年１月まで) |
平成21年４月 | 内閣府 規制改革会議専門委員(平成22年３月まで) |
平成21年12月 | 経済産業省 産業構造審議会臨時委員(平成28年１月まで) |
平成22年６月 | DOWAホールディングス取締役(現) |
平成23年１月 | 環境省 中央環境審議会委員(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
取締役 | ― | 小 泉 淑 子 | 昭和18年9月25日生 | 昭和47年４月 | 弁護士登録 | (注)３ | ― |
昭和47年４月 | 菊池法律特許事務所入所 |
昭和55年１月 | 桝田江尻法律事務所（現西村あさひ法律事務所）パートナー |
平成12年５月 | Inter-Pacific Bar Association(IPBA)女性ビジネス・ロイヤー委員会委員長（平成14年５月まで） |
平成15年８月 | 内閣府 食品安全委員会専門委員（平成25年９月まで） |
平成19年３月 | ボッシュ㈱監査役（平成21年３月まで） |
平成20年１月 | 西村あさひ法律事務所カウンセル |
平成20年５月 | （公財）国際民商事法センター評議員(現) |
平成21年４月 | シティユーワ法律事務所パートナー(現) |
平成24年10月 | 内閣府 政府調達苦情検討委員会委員長代理（平成26年10月まで） |
平成25年４月 | （一財）日本法律家協会理事(現) |
平成27年６月 | DOWAホールディングス取締役(現) |
平成27年６月 | 太平洋セメント㈱取締役(現) |
平成28年６月 | 住友ベークライト㈱監査役(現) |
監査役
(常勤） | ― | 岩 渕 順 一 | 昭和27年５月14日生 | 昭和51年４月 | ㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行 | (注)４ | ― |
平成12年９月 | ㈱みずほホールディングス関連事業部長 |
平成14年11月 | ㈱みずほコーポレート銀行（現㈱みずほ銀行）管理部長 |
平成17年４月 | ㈱みずほ銀行監査役（平成18年３月まで） |
平成17年６月 | ㈱みずほフィナンシャルグループ監査役 |
平成19年６月 | 共立㈱顧問 |
平成19年10月 | 同社執行役員 |
平成21年６月 | 同社専務取締役 |
平成27年６月 | DOWAホールディングス監査役(現) |
監査役
(常勤） | ― | 雪 竹 克 也 | 昭和30年３月10日生 | 昭和53年４月 | 東京熱処理工業㈱（現DOWAサーモテック㈱）入社 | (注)５ | 4 |
平成３年４月 | DOWAホールディングス入社 |
平成18年10月 | DOWAサーモテック㈱取締役兼DOWAサーモエンジニアリング㈱代表取締役社長 |
平成19年４月 | DOWAサーモテック㈱代表取締役副社長兼DOWAサーモエンジニアリング㈱代表取締役社長 |
平成19年６月 | DOWAホールディングス執行役員兼DOWAサーモテック㈱代表取締役副社長 兼 DOWAサーモエンジニアリング㈱代表取締役社長 |
平成21年２月 | DOWAホールディングス執行役員兼DOWAテクノロジー㈱取締役副社長 |
平成21年４月 | DOWAテクノエンジ㈱代表取締役社長 |
平成23年12月 | HIGHTEMP FURNACES LTD.取締役副社長 |
平成28年４月 | DOWAホールディングス理事、CSR担当 |
平成28年６月 | DOWAホールディングス監査役(現) |
監査役
(非常勤） | ― | 武 田 仁 | 昭和30年11月７日生 | 昭和61年４月 | 弁護士登録 | (注)４ | ― |
昭和61年４月 | 丸の内総合法律事務所入所 |
平成８年７月 | 同事務所パートナー(現) |
平成21年３月 | ㈱ベルシステム24取締役(平成21年12月まで) |
平成23年６月 | DOWAホールディングス監査役(現) |
平成25年６月 | サンケン電気㈱監査役(現) |
平成26年４月 | 日本弁護士連合会常務理事（平成27年３月まで） |
平成26年４月 | 第二東京弁護士会副会長（平成27年３月まで） |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
監査役
(非常勤） | ― | 中 曽 根 一 夫 | 昭和29年12月12日生 | 昭和54年４月 | 藤田観光㈱入社 | (注)４ | ― |
平成13年３月 | 同社コーポレートセンター総合企画グループリーダー |
平成15年３月 | 同社執行役員、新宿ワシントンホテル総支配人 |
平成17年１月 | 同社執行役員、ワシントンホテルカンパニー企画室長 |
平成19年３月 | 同社取締役兼執行役員、コーポレートセンター担当 |
平成21年１月 | 同社取締役兼執行役員、企画本部長兼藤田観光工営㈱代表取締役社長 |
平成22年３月 | 同社執行役員、事業本部ワシントンホテル事業推進グループ長兼藤田観光工営㈱代表取締役社長 |
平成24年３月 | 藤田観光工営㈱代表取締役社長 |
平成27年３月 | 藤田観光㈱監査役(現) |
平成27年６月 | DOWAホールディングス監査役(現) |
計 | 66 |
(注) １ 取締役細田衛士及び小泉淑子は、社外取締役です。
２ 監査役岩渕順一、武田仁及び中曽根一夫は、社外監査役です。
３ 取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成29年３月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
４ 監査役岩渕順一、武田仁及び中曽根一夫の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成31年３月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
５ 監査役雪竹克也の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結のときから平成32年３月期に係る定時株主総会終結のときまでです。
６ DOWAホールディングスは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、監査役の補欠者１名を選任しています。監査役の補欠者の略歴は次のとおりです。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(千株) |
大 庭 浩一郎 | 昭和37年12月23日生 | 平成４年４月
平成４年４月 | 弁護士登録
丸の内総合法律事務所入所 | (注) | ― |
平成17年１月 | 同事務所パートナー(現) |
平成26年10月 | 司法試験考査委員(労働法)(現) |
平成27年３月 | 競馬セキュリティサービス㈱取締役(現) |
(注) 補欠監査役の任期は、就任したときから退任した監査役の任期の満了のときまでです。
なお、監査役の補欠者大庭浩一郎は、社外監査役の要件を充たしています。
７ DOWAホールディングスでは、経営上の重要な意思決定及び監督の機能と業務執行の機能の分離・明確化を図るために、執行役員制度を平成12年６月29日から導入しています。
執行役員は６名であり、氏名及び主な担当業務は次のとおりです。
上席執行役員 | DOWAエコシステム㈱代表取締役社長 | 佐々木 憲 一 |
上席執行役員 | DOWAサーモテック㈱代表取締役社長 | 住 田 敏 郎 |
執行役員 | DOWAメタルマイン㈱代表取締役社長 | 関 口 明 |
執行役員 | DOWAエレクトロニクス㈱代表取締役社長 | 大 塚 晃 |
執行役員 | DOWAメタルテック㈱代表取締役社長 | 菅 原 章 |
執行役員 | DOWAテクノロジー㈱代表取締役社長、DOWAメタル
マイン㈱取締役、DOWAサーモテック㈱取締役 | 山 田 潔 |
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー