アサカ理研(5724)の株価チャート アサカ理研(5724)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
2025年12月23日（有価証券報告書提出日）現在のアサカ理研の役員の状況は、次のとおりであります。
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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取締役会長 (代表取締役) |
山田 慶太 |
1954年８月３日生 |
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（注）４ |
33,883 |
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取締役社長 （代表取締役） |
山田 浩太 |
1983年11月29日生 |
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（注）４ |
13,042 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 製造本部長 |
佐久間 良一 |
1959年２月18日生 |
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（注）４ |
13,393 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 最高技術責任者 |
佐久間 幸雄 |
1956年10月24日生 |
|
（注）４ |
10,438 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
市川 文子 |
1956年２月５日生 |
|
（注）４ |
- |
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取締役 (監査等委員) |
三崎 秀央 |
1971年11月１日生 |
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（注）５ |
8,200 |
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取締役 （監査等委員） |
髙野 俊哉 |
1958年５月６日生 |
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（注）５ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
末代 政輔 |
1957年８月23日生 |
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（注）５ |
- |
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計 |
78,956 |
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（注）１．取締役市川文子、及び同三崎秀央、及び同髙野俊哉、及び同末代政輔は、社外取締役であります。
２．アサカ理研の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 三崎秀央、委員 髙野俊哉、委員 末代政輔
３．アサカ理研では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。上席執行役員は、レアメタル部兼開発部部長 阿部正市、管理本部長 巨海隆及び営業本部長 加藤正秀の３名であり、執行役員は、生産技術部部長 中谷修康の１名で構成されております。
４．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．取締役社長 山田浩太は取締役会長 山田慶太の次男であります。
７．アサカ理研は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
|
志村 高史 |
1955年４月23日生 |
1978年４月 |
横浜丸中青果株式会社入社 |
1,200 |
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1980年１月 |
親和物産株式会社入社 |
|||
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1991年３月 |
住友金属鉱山株式会社入社 |
|||
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2002年１月 |
アサカ理研工業株式会社（現アサカ理研）入社 |
|||
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2002年４月 |
アサカ理研執行役員 |
|||
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2004年５月 |
アサカ理研執行役員ＥＮＶ事業部長 |
|||
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2008年７月 |
アサカ弘運株式会社取締役 |
|||
|
2008年12月 |
アサカ理研取締役 |
|||
|
2009年11月 |
アサカ弘運株式会社代表取締役社長 |
|||
|
2010年７月 |
アサカ理研執行役員貴金属事業部長 |
|||
|
2010年10月 |
アサカ弘運株式会社取締役 |
|||
|
2015年４月 |
アサカ理研取締役執行役員営業本部長 |
|||
|
2016年12月 |
アサカ理研 退任 |
|||
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2016年12月 |
アサカ理研 顧問（現任） |
|||
2025年12月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案がいずれも承認可決されますと、アサカ理研の役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載しております。
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
山田 慶太 |
1954年８月３日生 |
|
（注）４ |
33,883 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
山田 浩太 |
1983年11月29日生 |
|
（注）４ |
13,042 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 製造本部長 |
佐久間 良一 |
1959年２月18日生 |
|
（注）４ |
13,393 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 最高技術責任者 |
佐久間 幸雄 |
1956年10月24日生 |
|
（注）４ |
10,438 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
加賀美 昇 |
1958年11月29日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
土田 剛 |
1961年１月５日生 |
|
（注）４ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
三崎 秀央 |
1971年11月１日生 |
|
（注）５ |
8,200 |
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取締役 （監査等委員） |
末代 政輔 |
1957年８月23日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員)
|
市川 文子 |
1956年２月５日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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計 |
78,956 |
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（注）１．取締役加賀美昇、及び同土田剛、及び同三崎秀央、及び同末代政輔、及び同市川文子は社外取締役であります。
２．アサカ理研の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 三崎秀央、委員 末代政輔、委員 市川文子
３．アサカ理研では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。上席執行役員は、レアメタル部兼開発部部長 阿部正市及び管理本部長 巨海隆、営業本部長 加藤正秀の３名であり、執行役員は、生産技術部部長 中谷修康の１名で構成されております。
４．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年12月24日開催の定時株主総会終結の時から、2026年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2025年12月24日開催の定時株主総会終結の時から、2027年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．取締役社長 山田浩太は取締役会長 山田慶太の次男であります。
７．アサカ理研は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
|
加賀美 昇 |
1958年11月29日生 |
1982年４月 |
朝日麦酒株式会社 （現アサヒビール株式会社）入社 |
- |
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2012年９月 |
同社 執行役員福島工場長 |
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2013年１月 |
同社 執行役員博多工場長 |
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2016年３月 |
アサヒグループホールディングス株式会社 取締役兼執行役員 |
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2019年３月 |
アサヒグループ食品株式会社 専務取締役 |
|||
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2020年３月 |
アサヒグループホールディングス株式会社常務執行役員 アサヒグループ学術振興財団 代表理事 アサヒグループ芸術文化財団 代表理事 |
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2022年３月 |
アサヒグループジャパン株式会社 顧問 |
|||
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2023年４月 |
アサヒグループ財団 代表理事 |
|||
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2024年６月 |
同社 顧問退任 同財団 代表理事辞任 |
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② 社外役員の状況
2025年12月23日（有価証券報告書提出日）現在のアサカ理研の社外取締役は４名であります。市川文子氏は業務執行者及び監査役としての豊富な経験と企業経営に関する幅広い知識を有し、社外取締役三崎秀央氏は大学教授としての十分な知識と見識を有し、社外取締役髙野俊哉氏は金融機関における豊富な実績と経験を有し、社外取締役末代政輔氏は電子部品製造装置メーカーの業務執行者としての豊富な経験と企業経営に関する幅広い知識を有しております。また、社外取締役三崎秀央氏、髙野俊哉氏、末代政輔氏は独立役員に指定されております。
社外取締役市川文子氏は、アサカ理研のその他の取締役と人的関係を有さず、アサカ理研との間にその他の利害関係はありません。
社外取締役三崎秀央氏は、アサカ理研株式を8,200株保有しております。それ以外は、アサカ理研のその他の取締役と人的関係を有さず、アサカ理研との間にその他の利害関係はありません。
社外取締役三崎秀央氏は、関西大学ビジネスデータサイエンス学部教授でありますが、アサカ理研は同大学と特別の関係はありません。社外取締役髙野俊哉氏は、株式会社ストライクの特別顧問及びラボット・プランナー株式会社の取締役副社長でありますが、アサカ理研は同法人と特別の関係はありません。社外取締役末代政輔氏は、アサカ理研の特定関係事業者であるアルバックテクノ株式会社の業務執行者になったことがあり、その地位及び担当は「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載の通りであります。それ以外は、アサカ理研のその他の取締役と人的関係を有さず、アサカ理研との間にその他の利害関係はありません。
なお、2025年12月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、社外取締役髙野俊哉氏が退任し、加賀美昇氏及び土田剛氏が社外取締役に就任し、社外取締役は５名となります。
社外取締役加賀美昇氏は、食品・飲料メーカーの業務執行役員としての豊富な経験と企業経営に関する幅広い知識を有しております。
社外取締役土田剛氏は、機械・エンジニアリングメーカーの業務執行役員として国内外の豊富な経験と企業経営に関する幅広い知識を有しております。
社外取締役加賀美昇氏及び同土田剛氏は、アサカ理研のその他の取締役と人的関係を有さず、アサカ理研との間にその他の利害関係はありません。
また、社外取締役加賀美昇氏、土田剛氏、市川文子氏の３氏は独立役員として届け出ております。
以上のように、高い独立性及び専門的な知識や経験を持った社外取締役を選任しております。社外取締役は、アサカ理研の経営陣と内部統制部門に対し、外部からの客観的かつ中立的な監視者という関係を保ちながら、専門家としての経験・知識から適宜発言を行うことで、経営監視機能と企業統治の面において、十分な透明性と適法性が確保されているものと考えております。
アサカ理研の独立社外取締役は、大学教授、経営経験者等であり、各分野において高い専門的知識と豊富な経験を有している者であり、それぞれの見識を活かした率直・活発で建設的な議論への参加が期待できる人物を選定するよう努めております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、監査等委員である社外取締役３名で構成され、定期的に定例監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。各監査等委員は、監査等委員会が定めた監査方針、監査計画等に従い、重要な会議への出席、各取締役や内部監査室等からの職務執行状況の聴取、本社及び各事業所への往査、子会社の調査を実施しております。また、会計監査人からの監査報告を受け、計算書類及び事業報告に関して検討を行うほか、代表取締役との意見交換を行っております。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
山田 慶太 |
1954年８月３日生 |
|
（注）４ |
28,933 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役社長 （代表取締役） |
山田 浩太 |
1983年11月29日生 |
|
（注）４ |
9,625 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長兼製造本部長 |
佐久間 良一 |
1959年２月18日生 |
|
（注）４ |
10,692 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 最高技術責任者 |
佐久間 幸雄 |
1956年10月24日生 |
|
（注）４ |
8,146 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
市川 文子 |
1956年２月５日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
三崎 秀央 |
1971年11月１日生 |
|
（注）５ |
8,100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
髙野 俊哉 |
1958年５月６日生 |
|
（注）５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
末代 政輔 |
1957年８月23日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
65,496 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役市川文子、及び同三崎秀央、及び同髙野俊哉、及び同末代政輔は、社外取締役であります。
２．アサカ理研の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 三崎秀央、委員 髙野俊哉、委員 末代政輔
３．アサカ理研では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。上席執行役員は、レアメタル部部長 阿部正市及び管理本部長 巨海隆の２名であり、執行役員は、生産技術部部長 中谷修康の１名で構成されております。
４．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年12月20日開催の定時株主総会終結の時から、2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．取締役社長 山田浩太は取締役会長 山田慶太の次男であります。
７．アサカ理研は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
|
志村 高史 |
1955年４月23日生 |
1978年４月 |
横浜丸中青果株式会社入社 |
1,200 |
|
1980年１月 |
親和物産株式会社入社 |
|||
|
1991年３月 |
住友金属鉱山株式会社入社 |
|||
|
2002年１月 |
アサカ理研工業株式会社（現アサカ理研）入社 |
|||
|
2002年４月 |
アサカ理研執行役員 |
|||
|
2004年５月 |
アサカ理研執行役員ＥＮＶ事業部長 |
|||
|
2008年７月 |
アサカ弘運株式会社取締役 |
|||
|
2008年12月 |
アサカ理研取締役 |
|||
|
2009年11月 |
アサカ弘運株式会社代表取締役社長 |
|||
|
2010年７月 |
アサカ理研執行役員貴金属事業部長 |
|||
|
2010年10月 |
アサカ弘運株式会社取締役 |
|||
|
2015年４月 |
アサカ理研取締役執行役員営業本部長 |
|||
|
2016年12月 |
アサカ理研 退任 |
|||
|
2016年12月 |
アサカ理研 顧問（現任） |
|||
② 社外役員の状況
アサカ理研の社外取締役は４名であります。社外取締役市川文子氏は業務執行者及び監査役としての豊富な経験と企業経営に関する幅広い知識を有し、社外取締役三崎秀央氏は大学教授としての十分な知識と見識を有し、社外取締役髙野俊哉氏は金融機関における豊富な実績と経験を有し、社外取締役末代政輔氏は電子部品製造装置メーカーの業務執行者としての豊富な経験と企業経営に関する幅広い知識を有しております。また、社外取締役三崎秀央氏、髙野俊哉氏、末代政輔氏は独立役員に指定されております。
社外取締役市川文子氏は、アサカ理研のその他の取締役と人的関係を有さず、アサカ理研との間にその他の利害関係はありません。
社外取締役三崎秀央氏は、アサカ理研株式を8,100株保有しております。それ以外は、アサカ理研のその他の取締役と人的関係を有さず、アサカ理研との間にその他の利害関係はありません。
社外取締役三崎秀央氏は、兵庫県立大学国際商経学部教授でありますが、アサカ理研は同大学と特別の関係はありません。社外取締役髙野俊哉氏は、株式会社ストライクの特別顧問及びラボット・プランナー株式会社の取締役副社長でありますが、アサカ理研は同法人と特別の関係はありません。社外取締役末代政輔氏は、アサカ理研の特定関係事業者であるアルバックテクノ株式会社の業務執行者になったことがあり、その地位及び担当は「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載の通りであります。それ以外は、アサカ理研のその他の取締役と人的関係を有さず、アサカ理研との間にその他の利害関係はありません。
以上のように、高い独立性及び専門的な知識や経験を持った社外取締役を選任しております。社外取締役は、アサカ理研の経営陣と内部統制部門に対し、外部からの客観的かつ中立的な監視者という関係を保ちながら、専門家としての経験・知識から適宜発言を行うことで、経営監視機能と企業統治の面において、十分な透明性と適法性が確保されているものと考えております。
アサカ理研の独立社外取締役は、大学教授、経営経験者等であり、各分野において高い専門的知識と豊富な経験を有している者であり、それぞれの見識を活かした率直・活発で建設的な議論への参加が期待できる人物を選定するよう努めております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、監査等委員である社外取締役３名で構成され、定期的に定例監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。各監査等委員は、監査等委員会が定めた監査方針、監査計画等に従い、重要な会議への出席、各取締役や内部監査室等からの職務執行状況の聴取、本社及び各事業所への往査、子会社の調査を実施しております。また、会計監査人からの監査報告を受け、計算書類及び事業報告に関して検討を行うほか、代表取締役との意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
山田 慶太 |
1954年８月３日生 |
|
（注）４ |
25,704 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
山田 浩太 |
1983年11月29日生 |
|
（注）４ |
7,334 |
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|
取締役 営業本部長兼製造本部長 |
佐久間 良一 |
1959年２月18日生 |
|
（注）４ |
8,682 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 最高技術責任者 |
佐久間 幸雄 |
1956年10月24日生 |
|
（注）４ |
6,582 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
市川 文子 |
1956年２月５日生 |
|
（注）４ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
三崎 秀央 |
1971年11月１日生 |
|
（注）５ |
8,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
髙野 俊哉 |
1958年５月６日生 |
|
（注）５ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
末代 政輔 |
1957年８月23日生 |
|
（注）５ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
56,302 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役市川文子、及び同三崎秀央、及び同髙野俊哉、及び同末代政輔は、社外取締役であります。
２．アサカ理研の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 三崎秀央、委員 髙野俊哉、委員 末代政輔
３．アサカ理研では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。上席執行役員は、リノベーション推進室室長 阿部正市の１名であり、執行役員は、技術・開発本部長 中谷修康の１名で構成されております。
４．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2024年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2025年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．取締役社長 山田浩太は取締役会長 山田慶太の次男であります。
７．アサカ理研は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
|
志村 高史 |
1955年４月23日生 |
1978年４月 |
横浜丸中青果株式会社入社 |
1,200 |
|
1980年１月 |
親和物産株式会社入社 |
|||
|
1991年３月 |
住友金属鉱山株式会社入社 |
|||
|
2002年１月 |
アサカ理研工業株式会社（現アサカ理研）入社 |
|||
|
2002年４月 |
アサカ理研執行役員 |
|||
|
2004年５月 |
アサカ理研執行役員ＥＮＶ事業部長 |
|||
|
2008年７月 |
アサカ弘運株式会社取締役 |
|||
|
2008年12月 |
アサカ理研取締役 |
|||
|
2009年11月 |
アサカ弘運株式会社代表取締役社長 |
|||
|
2010年７月 |
アサカ理研執行役員貴金属事業部長 |
|||
|
2010年10月 |
アサカ弘運株式会社取締役 |
|||
|
2015年４月 |
アサカ理研取締役執行役員営業本部長 |
|||
|
2016年12月 |
アサカ理研 退任 |
|||
|
2016年12月 |
アサカ理研 顧問（現任） |
|||
② 社外役員の状況
アサカ理研の社外取締役は４名であります。社外取締役市川文子氏は業務執行者及び監査役としての豊富な経験と企業経営に関する幅広い知識を有し、社外取締役三崎秀央氏は大学教授としての十分な知識と見識を有し、社外取締役髙野俊哉氏は金融機関における豊富な実績と経験を有し、社外取締役末代政輔氏は電子部品製造装置メーカーの業務執行者としての豊富な経験と企業経営に関する幅広い知識を有しております。また、社外取締役三崎秀央氏、髙野俊哉氏は独立役員に指定されております。
社外取締役市川文子氏は、アサカ理研のその他の取締役と人的関係を有さず、アサカ理研との間にその他の利害関係はありません。
社外取締役三崎秀央氏は、アサカ理研株式を8,000株保有しております。それ以外は、アサカ理研のその他の取締役と人的関係を有さず、アサカ理研との間にその他の利害関係はありません。
社外取締役三崎秀央氏は、兵庫県立大学国際商経学部教授でありますが、アサカ理研は同大学と特別の関係はありません。社外取締役髙野俊哉氏は、株式会社ストライクの特別顧問及びラボット・プランナー株式会社の取締役副社長でありますが、アサカ理研は同法人と特別の関係はありません。社外取締役末代政輔氏は、アサカ理研の特定関係事業者であるアルバックテクノ株式会社の業務執行者になったことがあり、その地位及び担当は「（２）役員の状況 ①役員一覧」に記載の通りであります。それ以外は、アサカ理研のその他の取締役と人的関係を有さず、アサカ理研との間にその他の利害関係はありません。
以上のように、高い独立性及び専門的な知識や経験を持った社外取締役を選任しております。社外取締役は、アサカ理研の経営陣と内部統制部門に対し、外部からの客観的かつ中立的な監視者という関係を保ちながら、専門家としての経験・知識から適宜発言を行うことで、経営監視機能と企業統治の面において、十分な透明性と適法性が確保されているものと考えております。
アサカ理研の独立社外取締役は、大学教授、経営経験者等であり、各分野において高い専門的知識と豊富な経験を有している者であり、それぞれの見識を活かした率直・活発で建設的な議論への参加が期待できる人物を選定するよう努めております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、監査等委員である社外取締役３名で構成され、定期的に定例監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。各監査等委員は、監査等委員会が定めた監査方針、監査計画等に従い、重要な会議への出席、各取締役や内部監査室等からの職務執行状況の聴取、本社及び各事業所への往査、子会社の調査を実施しております。また、会計監査人からの監査報告を受け、計算書類及び事業報告に関して検討を行うほか、代表取締役との意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
山田 慶太 |
1954年８月３日生 |
|
（注）４ |
22,876 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
山田 浩太 |
1983年11月29日生 |
|
（注）４ |
5,356 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長兼製造本部長 |
佐久間 良一 |
1959年２月18日生 |
|
（注）４ |
6,856 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 最高技術責任者 |
佐久間 幸雄 |
1956年10月24日生 |
|
（注）４ |
5,056 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
市川 文子 |
1956年２月５日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
三崎 秀央 |
1971年11月１日生 |
|
（注）５ |
7,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
髙野 俊哉 |
1958年５月６日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
遠藤 健太郎 |
1966年８月５日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
48,044 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役市川文子、及び同三崎秀央、及び同髙野俊哉、及び同遠藤健太郎は、社外取締役であります。
２．アサカ理研の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 三崎秀央、委員 髙野俊哉、委員 遠藤健太郎
３．アサカ理研では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。上席執行役員は、リノベーション推進室室長 阿部正市の１名であり、執行役員は、技術・開発本部長 中谷修康の１名で構成されております。
４．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2022年12月21日開催の定時株主総会終結の時から、2023年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2021年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2023年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．取締役社長 山田浩太は取締役会長 山田慶太の次男であります。
７．アサカ理研は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
|
志村 高史 |
1955年４月23日生 |
1978年４月 |
横浜丸中青果株式会社入社 |
1,200 |
|
1980年１月 |
親和物産株式会社入社 |
|||
|
1991年３月 |
住友金属鉱山株式会社入社 |
|||
|
2002年１月 |
アサカ理研工業株式会社（現アサカ理研）入社 |
|||
|
2002年４月 |
アサカ理研執行役員 |
|||
|
2004年５月 |
アサカ理研執行役員ＥＮＶ事業部長 |
|||
|
2008年７月 |
アサカ弘運株式会社取締役 |
|||
|
2008年12月 |
アサカ理研取締役 |
|||
|
2009年11月 |
アサカ弘運株式会社代表取締役社長 |
|||
|
2010年７月 |
アサカ理研執行役員貴金属事業部長 |
|||
|
2010年10月 |
アサカ弘運株式会社取締役 |
|||
|
2015年４月 |
アサカ理研取締役執行役員営業本部長 |
|||
|
2016年12月 |
アサカ理研 退任 |
|||
|
2016年12月 |
アサカ理研 顧問（現任） |
|||
② 社外役員の状況
アサカ理研の社外取締役は４名であります。社外取締役市川文子氏は業務執行者及び監査役としての豊富な経験と企業経営に関する幅広い知識を有し、社外取締役三崎秀央氏は大学教授としての十分な知識と見識を有し、社外取締役髙野俊哉氏は金融機関における豊富な実績と経験を有し、社外取締役遠藤健太郎氏は公認会計士、税理士としての知識と豊富な経験を有しております。また、社外取締役三崎秀央氏、髙野俊哉氏、遠藤健太郎氏は独立役員に指定されております。
社外取締役市川文子氏は、アサカ理研のその他の取締役と人的関係を有さず、アサカ理研との間にその他の利害関係はありません。
社外取締役三崎秀央氏は、アサカ理研株式を7,900株保有しております。それ以外は、アサカ理研のその他の取締役と人的関係を有さず、アサカ理研との間にその他の利害関係はありません。
社外取締役三崎秀央氏は、兵庫県立大学国際商経学部教授でありますが、アサカ理研は同大学と特別の関係はありません。社外取締役髙野俊哉氏は、株式会社ストライクの特別顧問でありますが、アサカ理研は同法人と特別の関係はありません。社外取締役遠藤健太郎氏は、税理士法人若葉の代表社員でありますが、アサカ理研は同法人と特別の関係はありません。
以上のように、高い独立性及び専門的な知識や経験を持った社外取締役を選任しております。社外取締役は、アサカ理研の経営陣と内部統制部門に対し、外部からの客観的かつ中立的な監視者という関係を保ちながら、専門家としての経験・知識から適宜発言を行うことで、経営監視機能と企業統治の面において、十分な透明性と適法性が確保されているものと考えております。
アサカ理研は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選定に関しては、経歴やアサカ理研との関係を踏まえて、アサカ理研経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、監査等委員である社外取締役３名で構成され、定期的に定例監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。各監査等委員は、監査等委員会が定めた監査方針、監査計画等に従い、重要な会議への出席、各取締役や内部監査室等からの職務執行状況の聴取、本社及び各事業所への往査、子会社の調査を実施しております。また、会計監査人からの監査報告を受け、計算書類及び事業報告に関して検討を行うほか、代表取締役との意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
山田 慶太 |
1954年８月３日生 |
|
（注）４ |
19,676 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
油木田 祐策 |
1963年９月19日生 |
|
（注）４ |
2,616 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
佐久間 良一 |
1959年２月18日生 |
|
（注）４ |
4,856 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
山田 浩太 |
1983年11月29日生 |
|
（注）４ |
3,756 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 最高技術責任者 |
佐久間 幸雄 |
1956年10月24日生 |
|
（注）４ |
3,356 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
三崎 秀央 |
1971年11月１日生 |
|
（注）５ |
7,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
髙野 俊哉 |
1958年５月６日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
遠藤 健太郎 |
1966年８月５日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
42,060 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役三崎秀央、及び同髙野俊哉、及び同遠藤健太郎は、社外取締役であります。
２．アサカ理研の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 三崎秀央、委員 髙野俊哉、委員 遠藤健太郎
３．アサカ理研では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。上席執行役員は、製造本部長 阿部正市の１名であり、執行役員は、取締役管理本部長 山田浩太、技術・開発本部長 中谷修康の２名で構成されております。
４．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2021年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2022年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2021年12月22日開催の定時株主総会終結の時から、2023年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．取締役管理本部長 山田浩太は取締役会長 山田慶太の次男であります。
７．アサカ理研は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
|
志村 高史 |
1955年４月23日生 |
1978年４月 |
横浜丸中青果株式会社入社 |
1,200 |
|
1980年１月 |
親和物産株式会社入社 |
|||
|
1991年３月 |
住友金属鉱山株式会社入社 |
|||
|
2002年１月 |
アサカ理研工業株式会社（現アサカ理研）入社 |
|||
|
2002年４月 |
アサカ理研執行役員 |
|||
|
2004年５月 |
アサカ理研執行役員ＥＮＶ事業部長 |
|||
|
2008年７月 |
アサカ弘運株式会社取締役 |
|||
|
2008年12月 |
アサカ理研取締役 |
|||
|
2009年11月 |
アサカ弘運株式会社代表取締役社長 |
|||
|
2010年７月 |
アサカ理研執行役員貴金属事業部長 |
|||
|
2010年10月 |
アサカ弘運株式会社取締役 |
|||
|
2015年４月 |
アサカ理研取締役執行役員営業本部長 |
|||
|
2016年12月 |
アサカ理研 退任 |
|||
|
2016年12月 |
アサカ理研 顧問（現任） |
|||
② 社外役員の状況
アサカ理研の社外取締役は３名であります。社外取締役三崎秀央氏は大学教授としての十分な知識と見識を有し、社外取締役髙野俊哉氏は金融機関における豊富な実績と経験を有し、社外取締役遠藤健太郎氏は公認会計士、税理士としての知識と豊富な経験を有しております。また、社外取締役三崎秀央氏、髙野俊哉氏、遠藤健太郎氏は独立役員に指定されております。
社外取締役三崎秀央氏は、アサカ理研株式を7,800株保有しております。それ以外は、アサカ理研のその他の取締役と人的関係を有さず、アサカ理研との間にその他の利害関係はありません。
社外取締役三崎秀央氏は、兵庫県立大学国際商経学部教授でありますが、アサカ理研は同大学と特別の関係はありません。社外取締役髙野俊哉氏は、株式会社ストライクの執行役員でありますが、アサカ理研は同法人と特別の関係はありません。社外取締役遠藤健太郎氏は、税理士法人若葉の代表社員でありますが、アサカ理研は同法人と特別の関係はありません。
以上のように、高い独立性及び専門的な知識や経験を持った社外取締役を選任しております。社外取締役は、アサカ理研の経営陣と内部統制部門に対し、外部からの客観的かつ中立的な監視者という関係を保ちながら、専門家としての経験・知識から適宜発言を行うことで、経営監視機能と企業統治の面において、十分な透明性と適法性が確保されているものと考えております。
アサカ理研は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選定に関しては、経歴やアサカ理研との関係を踏まえて、アサカ理研経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、監査等委員である社外取締役３名で構成され、定期的に定例監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。各監査等委員は、監査等委員会が定めた監査方針、監査計画等に従い、重要な会議への出席、各取締役や内部監査室等からの職務執行状況の聴取、本社及び各事業所への往査、子会社の調査を実施しております。また、会計監査人からの監査報告を受け、計算書類及び事業報告に関して検討を行うほか、代表取締役との意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
山田 慶太 |
1954年８月３日生 |
|
（注）４ |
8,880 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
油木田 祐策 |
1963年９月19日生 |
|
（注）４ |
100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
佐久間 良一 |
1959年２月18日生 |
|
（注）４ |
1,800 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
山田 浩太 |
1983年11月29日生 |
|
（注）４ |
1,500 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 最高技術責任者 |
佐久間 幸雄 |
1956年10月24日生 |
|
（注）４ |
1,200 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
三崎 秀央 |
1971年11月１日生 |
|
（注）５ |
3,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
髙野 俊哉 |
1958年５月６日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
遠藤 健太郎 |
1966年８月５日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
17,280 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役三崎秀央、及び同髙野俊哉、及び同遠藤健太郎は、社外取締役であります。
２．アサカ理研の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 三崎秀央、委員 髙野俊哉、委員 遠藤健太郎
３．アサカ理研では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。上席執行役員は、製造本部長 阿部正市の１名であり、執行役員は、取締役管理本部長 山田浩太、技術・開発本部長 中谷修康の２名で構成されております。
４．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2020年12月18日開催の定時株主総会終結の時から、2021年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2019年12月13日開催の定時株主総会終結の時から、2021年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．取締役管理本部長 山田浩太は取締役会長 山田慶太の次男であります。
７．アサカ理研は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
|
|
志村 高史 |
1955年４月23日生 |
1978年４月 |
横浜丸中青果株式会社入社 |
600 |
|
1980年１月 |
親和物産株式会社入社 |
|||
|
1991年３月 |
住友金属鉱山株式会社入社 |
|||
|
2002年１月 |
アサカ理研工業株式会社（現アサカ理研）入社 |
|||
|
2002年４月 |
アサカ理研執行役員 |
|||
|
2004年５月 |
アサカ理研執行役員ＥＮＶ事業部長 |
|||
|
2008年７月 |
アサカ弘運株式会社取締役 |
|||
|
2008年12月 |
アサカ理研取締役 |
|||
|
2009年11月 |
アサカ弘運株式会社代表取締役社長 |
|||
|
2010年７月 |
アサカ理研執行役員貴金属事業部長 |
|||
|
2010年10月 |
アサカ弘運株式会社取締役 |
|||
|
2015年４月 |
アサカ理研取締役執行役員営業本部長 |
|||
|
2016年12月 |
アサカ理研 退任 |
|||
|
2016年12月 |
アサカ理研 顧問（現任） |
|||
② 社外役員の状況
アサカ理研の社外取締役は３名であります。社外取締役三崎秀央氏は大学教授としての十分な知識と見識を有し、社外取締役髙野俊哉氏は金融機関における豊富な実績と経験を有し、社外取締役遠藤健太郎氏は公認会計士、税理士としての知識と豊富な経験を有しております。また、社外取締役三崎秀央氏、髙野俊哉氏、遠藤健太郎氏は独立役員に指定されております。
社外取締役三崎秀央氏は、アサカ理研株式を3,800株保有しております。それ以外は、アサカ理研のその他の取締役と人的関係を有さず、アサカ理研との間にその他の利害関係はありません。
社外取締役三崎秀央氏は、兵庫県立大学国際商経学部教授でありますが、アサカ理研は同大学と特別の関係はありません。社外取締役髙野俊哉氏は、株式会社ストライクの執行役員でありますが、アサカ理研は同法人と特別の関係はありません。社外取締役遠藤健太郎氏は、税理士法人若葉の代表社員でありますが、アサカ理研は同法人と特別の関係はありません。
以上のように、高い独立性及び専門的な知識や経験を持った社外取締役を選任しております。社外取締役は、アサカ理研の経営陣と内部統制部門に対し、外部からの客観的かつ中立的な監視者という関係を保ちながら、専門家としての経験・知識から適宜発言を行うことで、経営監視機能と企業統治の面において、十分な透明性と適法性が確保されているものと考えております。
アサカ理研は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選定に関しては、経歴やアサカ理研との関係を踏まえて、アサカ理研経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、監査等委員である社外取締役３名で構成され、定期的に定例監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。各監査等委員は、監査等委員会が定めた監査方針、監査計画等に従い、重要な会議への出席、各取締役や内部監査室等からの職務執行状況の聴取、本社及び各事業所への往査、子会社の調査を実施しております。また、会計監査人からの監査報告を受け、計算書類及び事業報告に関して検討を行うほか、代表取締役との意見交換を行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 8名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 (代表取締役) |
山田 慶太 |
1954年８月３日生 |
|
（注）４ |
8,580 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表取締役） |
油木田 祐策 |
1963年９月19日生 |
|
（注）４ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 管理本部長 |
佐久間 良一 |
1959年２月18日生 |
|
（注）４ |
1,300 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
山田 浩太 |
1983年11月29日生 |
|
（注）４ |
1,500 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 最高技術責任者 |
佐久間 幸雄 |
1956年10月24日生 |
|
（注）４ |
1,200 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
三崎 秀央 |
1971年11月１日生 |
|
（注）５ |
3,800 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
髙野 俊哉 |
1958年５月６日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
遠藤 健太郎 |
1966年８月５日生 |
|
（注）５ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
16,380 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役三崎秀央、及び同髙野俊哉、及び同遠藤健太郎は、社外取締役であります。
２．アサカ理研の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 三崎秀央、委員 髙野俊哉、委員 遠藤健太郎
３．アサカ理研では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。上席執行役員は、製造本部長 阿部正市の１名であり、執行役員は、取締役営業本部長 山田浩太、技術・開発本部長 中谷修康の２名で構成されております。
４．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2019年12月13日開催の定時株主総会終結の時から、2020年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、2019年12月13日開催の定時株主総会終結の時から、2021年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．取締役営業本部長 山田浩太は取締役会長 山田慶太の次男であります。
７．アサカ理研は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数（株） |
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志村 高史 |
1955年４月23日生 |
1978年４月 |
横浜丸中青果株式会社入社 |
600 |
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1980年１月 |
親和物産株式会社入社 |
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1991年３月 |
住友金属鉱山株式会社入社 |
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2002年１月 |
アサカ理研工業株式会社（現アサカ理研）入社 |
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2002年４月 |
アサカ理研執行役員 |
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2004年５月 |
アサカ理研執行役員ＥＮＶ事業部長 |
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2008年７月 |
アサカ弘運株式会社取締役 |
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2008年12月 |
アサカ理研取締役 |
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2009年11月 |
アサカ弘運株式会社代表取締役社長 |
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2010年７月 |
アサカ理研執行役員貴金属事業部長 |
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2010年10月 |
アサカ弘運株式会社取締役 |
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2015年４月 |
アサカ理研取締役執行役員営業本部長 |
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2016年12月 |
アサカ理研 退任 |
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2016年12月 |
アサカ理研 顧問（現任） |
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② 社外役員の状況
アサカ理研の社外取締役は３名であります。社外取締役三崎秀央氏は経営に関する幅広い知識、社外取締役髙野俊哉氏は金融機関の経営者として豊富な実績と経験、社外取締役遠藤健太郎氏は公認会計士、税理士として多くの企業の財務分野に関与し実績、経験を有しております。また、社外取締役三崎秀央氏、髙野俊哉氏、遠藤健太郎氏は独立役員に指定されております。
社外取締役三崎秀央氏は、アサカ理研株式を3,800株保有しております。それ以外は、社外取締役は、アサカ理研のその他の取締役と人的関係を有さず、アサカ理研との間にその他の利害関係はありません。
社外取締役三崎秀央氏は、兵庫県立大学政策科学研究所教授でありますが、アサカ理研は同大学と特別の関係はありません。社外取締役髙野俊哉氏は、株式会社ストライクの執行役員でありますが、アサカ理研は同法人と特別の関係はありません。社外取締役遠藤健太郎氏は、税理士法人若葉の代表社員でありますが、アサカ理研は同法人と特別の関係はありません。
以上のように、高い独立性及び専門的な知識や経験を持った社外取締役を選任しております。社外取締役は、アサカ理研の経営陣と内部統制部門に対し、外部からの客観的かつ中立的な監視者という関係を保ちながら、専門家としての経験・知識から適宜発言を行うことで、経営監視機能と企業統治の面において、十分な透明性と適法性が確保されているものと考えております。
アサカ理研は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選定に関しては、経歴やアサカ理研との関係を踏まえて、アサカ理研経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、監査等委員である社外取締役３名で構成され、定期的に定例監査等委員会を開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。各監査等委員は、監査等委員会が定めた監査方針、監査計画等に従い、重要な会議への出席、各取締役や内部監査室等からの職務執行状況の聴取、本社及び各事業所への往査、子会社の調査を実施しております。また、会計監査人からの監査報告を受け、計算書類及び事業報告に関して検討を行うほか、代表取締役との意見交換を行っております。
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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|
取締役社長 (代表取締役) |
－ |
山田 慶太 |
昭和29年８月３日生 |
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（注）４ |
8,380 |
||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
管理本部長 |
佐久間 良一 |
昭和34年２月18日生 |
|
（注）４ |
600 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
山田 浩太 |
昭和58年11月29日生 |
|
（注）４ |
1,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
最高技術責任者 |
佐久間 幸雄 |
昭和31年10月24日生 |
|
（注）４ |
1,100 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
野納 敏展 |
昭和23年12月７日生 |
|
（注）５ |
4,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
熊谷 巧 |
昭和23年９月13日生 |
|
（注）５ |
4,200 |
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|
取締役 (監査等委員) |
－ |
三崎 秀央 |
昭和46年11月１日生 |
|
（注）５ |
3,700 |
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|
|
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計 |
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23,880 |
（注）１．取締役熊谷巧、及び同三崎秀央は、社外取締役であります。
２．アサカ理研の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 野納敏展、委員 熊谷巧、委員 三崎秀央
なお、野納敏展は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するためであります。
３．アサカ理研では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役管理本部長 佐久間良一、取締役営業本部長 山田浩太、製造本部長 阿部正市、技術・開発本部長 中谷修康の４名で構成されております。
４．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成30年12月14日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、平成29年12月15日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．取締役営業本部長 山田浩太は取締役社長 山田慶太の次男であります。
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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|
取締役社長 (代表取締役) |
－ |
山田 慶太 |
昭和29年８月３日生 |
|
（注）４ |
8,180 |
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|
取締役 |
管理本部長 |
佐久間 良一 |
昭和34年２月18日生 |
|
（注）４ |
100 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
山田 浩太 |
昭和58年11月29日生 |
|
（注）４ |
1,500 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
最高技術責任者 |
佐久間 幸雄 |
昭和31年10月24日生 |
|
（注）４ |
1,000 |
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役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
野納 敏展 |
昭和23年12月７日生 |
|
（注）５ |
4,400 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
熊谷 巧 |
昭和23年９月13日生 |
|
（注）５ |
4,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
三崎 秀央 |
昭和46年11月１日生 |
|
（注）５ |
1,300 |
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|
|
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|
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計 |
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20,480 |
（注）１．取締役熊谷巧、及び同三崎秀央は、社外取締役であります。
２．アサカ理研の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 野納敏展、委員 熊谷巧、委員 三崎秀央
３．アサカ理研では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役管理本部長 佐久間良一、取締役営業本部長 山田浩太、製造本部長 阿部正市、技術・開発本部長 中谷修康の４名で構成されております。
４．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成29年12月15日開催の定時株主総会終結の時から、平成30年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、平成29年12月15日開催の定時株主総会終結の時から、平成31年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．取締役営業本部長 山田浩太は取締役社長 山田慶太の次男であります。
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
－ |
山田 慶太 |
昭和29年８月３日生 |
|
（注）４ |
7,980 |
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|
取締役 |
管理本部長 |
佐久間 良一 |
昭和34年２月18日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
技術・開発 本部長 |
佐久間 幸雄 |
昭和31年10月24日生 |
|
（注）４ |
900 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業本部 副本部長 |
山田 浩太 |
昭和58年11月29日生 |
|
（注）４ |
1,500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
野納 敏展 |
昭和23年12月７日生 |
|
（注）５ |
4,400 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
熊谷 巧 |
昭和23年９月13日生 |
|
（注）５ |
3,800 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
－ |
三崎 秀央 |
昭和46年11月１日生 |
|
（注）５ |
1,200 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
19,780 |
（注）１．取締役熊谷巧、及び同三崎秀央は、社外取締役であります。
２．アサカ理研の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 野納敏展、委員 熊谷巧、委員 三崎秀央
３．アサカ理研では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は、取締役管理本部長 佐久間良一、取締役営業本部副本部長 山田浩太、製造本部長 阿部正市、営業本部事業推進部長 本田武保の４名で構成されております。
４．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、平成28年12月16日開催の定時株主総会終結の時から、平成29年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．監査等委員である取締役の任期は、平成27年12月18日開催の定時株主総会終結の時から、平成29年９月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
６．取締役営業本部副本部長 山田浩太は取締役社長 山田慶太の次男であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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