ＵＡＣＪ(5741)の株価チャート ＵＡＣＪ(5741)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役会長 |
石原 美幸 |
1957年７月９日生 |
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（注）１ |
62 |
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代表取締役 社長執行役員 |
田中 信二 |
1963年１月17日生 |
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（注）１ |
57 |
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取締役 副社長執行役員 |
川島 輝夫 |
1959年12月21日生 |
|
（注）１ |
56 |
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取締役 常務執行役員 |
慈道 文治 |
1963年７月24日生 |
|
（注）１ |
23 |
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取締役 常務執行役員 |
隈元 穣治 |
1962年４月９日生 |
|
（注）１ |
2 |
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取締役 |
池田 隆洋 |
1951年７月９日生 |
|
（注）１ |
33 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
作宮 明夫 |
1952年９月10日生 |
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（注）１ |
14 |
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取締役 |
光田 好孝 |
1959年11月１日生 |
|
（注）１ |
3 |
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取締役 |
永田 亮子 |
1963年７月14日生 |
|
（注）１ |
2 |
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取締役 |
赤羽 真紀子 |
1969年11月21日生 |
|
（注）１ |
1 |
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|
常勤監査役 |
澤地 隆 |
1961年４月８日生 |
|
（注）２ |
9 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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|
常勤監査役 |
飯田 晴央 |
1964年３月13日生 |
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（注）３ |
13 |
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監査役 |
入山 幸 |
1947年11月19日生 |
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（注）２ |
14 |
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監査役 |
山﨑 博行 |
1954年９月５日生 |
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（注）２ |
8 |
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監査役 |
元山 義郎 |
1956年３月14日生 |
|
（注）２ |
5 |
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計 |
304 |
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（注）１．2024年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年内の最終決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
２．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年内の最終決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
３．2024年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年内の最終決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
４．取締役 池田隆洋、作宮明夫、光田好孝、永田亮子及び赤羽真紀子の各氏は、社外取締役であります。
５．監査役 入山幸、山﨑博行及び元山義郎の各氏は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
ＵＡＣＪの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。ＵＡＣＪは、社外取締役候補者及び社外監査役候補者を選任する基準として、東京証券取引所が定める基準及びＵＡＣＪが定める独立性基準に従い、ＵＡＣＪとの人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係を精査し、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる方を適切に選定しております。したがって、社外取締役及び社外監査役全員を、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役である池田隆洋氏は、大手化学メーカーの取締役として当該企業の経営及び当該企業グループ会社の経営に携わってこられた豊富な経験と、そこで培われた経営に関する広範な視野を活かし、引き続きＵＡＣＪグループの国内外のビジネス展開やリスクマネジメントをはじめとする分野において客観的視点から有益な助言をいただくとともに、取締役会を通じて適切に監督機能を果たしていただくことを期待し、社外取締役として選任しているものであります。同氏は、株式会社ティーアイ・アソシエイトの代表取締役を兼務しておりますが、ＵＡＣＪと株式会社ティーアイ・アソシエイトの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役である作宮明夫氏は、大手電気機器メーカーの取締役副社長として当該企業の経営及び当該企業グループ会社の経営に携わり、当該企業の取締役等に係る人事や報酬に関する各種諮問委員会の委員・副委員長を務めるなど豊富な経験とコーポレートガバナンスに係る深い見識に基づき、引き続きＵＡＣＪグループの経営戦略やコーポレートガバナンスをはじめとする分野において客観的視点から有益な助言をいただくとともに、取締役会を通じて適切に監督機能を果たしていただくことを期待し、社外取締役として選任しているものであります。同氏は、他社の兼務はなく、ＵＡＣＪとの特別な利害関係はありません。
社外取締役である光田好孝氏は、素材に関する豊富な学識経験及び産学官連携に関わる豊富な経験に基づき、引き続きＵＡＣＪグループの研究開発やIT・デジタルの分野において客観的視点から有益な助言をいただくとともに、取締役会を通じて適切に監督機能を果たしていただくことを期待し、社外取締役として選任しているものであります。同氏は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の教授及び株式会社イーディーピーの社外取締役を兼務しておりますが、ＵＡＣＪとの特別な利害関係はありません。
社外取締役である永田亮子氏は、大手食料品メーカーの執行役員、監査役として当該企業の経営及び当該企業グループ会社の経営に携わってこられた豊富な経験と、そこで培われた経営に関する広範な視野を活かし、引き続きＵＡＣＪグループの経営戦略や営業・マーケティング、法務・ガバナンスの分野において客観的視点から有益な助言をいただくとともに、取締役会を通じて適切に監督機能を果たしていただくことを期待し、社外取締役として選任しているものであります。同氏は、本田技研工業株式会社の社外取締役監査委員及び株式会社メドレーの社外監査役を兼務しておりますが、ＵＡＣＪとの特別な利害関係はありません。なお、ＵＡＣＪと本田技研工業株式会社との間には、ＵＡＣＪから同社へのＵＡＣＪ製品の販売等の取引がありますが、その取引額はＵＡＣＪ及び同社の連結売上収益の0.1％未満です。
社外取締役である赤羽真紀子氏は、多数の企業や環境省、大学等におけるサステナビリティに関するコンサルティングや支援活動を通じて得た豊富な知見と経験に基づき、引き続きＵＡＣＪグループのサステナビリティや海外ビジネスの分野において客観的視点から有益な助言をいただくとともに、取締役会を通じて適切に監督機能を果たしていただくことを期待し、社外取締役として選任しているものであります。同氏は、ＣＳＲアジア株式会社の代表取締役及び株式会社パイオラックスの社外取締役を兼務しておりますが、ＵＡＣＪとの特別な利害関係はありません。
社外監査役である入山 幸氏は、大手鉄鋼メーカーの常務取締役を務め、企業経営の豊富な経験を有しており、また企業法務に精通する弁護士として職務を通じて培われた高度な法律の専門的知識を活かして、引き続き職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しているものであります。同氏は、他社の兼務はなく、ＵＡＣＪとの特別な利害関係はありません。
社外監査役である山﨑博行氏は、企業会計に精通する公認会計士として財務・会計に関する豊富な経験を有しており、職務を通じて培われた高度な会計の専門的知識を活かして、引き続き職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しているものであります。同氏は、株式会社SANKYOの社外取締役を兼務しておりますが、ＵＡＣＪとの特別な利害関係はありません。
社外監査役である元山義郎氏は、大手自動車メーカーの取締役副社長を務め、企業経営の豊富な経験を有しており、職務を通じて培われた経営に関する広範な視野を活かして、引き続き職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しているものであります。同氏は、他社の兼務はなく、ＵＡＣＪとの特別な利害関係はありません。
なお、上記の社外取締役５名及び社外監査役３名との資本関係は「① 役員一覧」に記載しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役監査と内部監査の連携は、それぞれの年度方針・計画実施に基づく往査計画の実施内容の事前確認並びに往査結果の報告等を随時交換し、意見交換をすることで、情報の共有を図っております。
また、会計監査人とも、それぞれの監査結果を随時交換し、意見交換をすることで、情報の共有化、指摘事項のフォローを実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性13名 女性2名 （役員のうち女性の比率13.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
石原 美幸 |
1957年７月９日生 |
|
（注）１ |
53 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 |
川島 輝夫 |
1959年12月21日生 |
|
（注）１ |
51 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
田中 信二 |
1963年１月17日生 |
|
（注）１ |
49 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
慈道 文治 |
1963年７月24日生 |
|
（注）１ |
19 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
隈元 穣治 |
1962年４月９日生 |
|
（注）１ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
池田 隆洋 |
1951年７月９日生 |
|
（注）１ |
27 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
作宮 明夫 |
1952年９月10日生 |
|
（注）１ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
光田 好孝 |
1959年11月１日生 |
|
（注）１ |
1 |
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|
取締役 |
永田 亮子 |
1963年７月14日生 |
|
（注）１ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
赤羽 真紀子 |
1969年11月21日生 |
|
（注）１ |
- |
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|
常勤監査役 |
坂上 淳 |
1963年２月３日生 |
|
（注）２ |
18 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
澤地 隆 |
1961年４月８日生 |
|
（注）２ |
5 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
入山 幸 |
1947年11月19日生 |
|
（注）２ |
12 |
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|
監査役 |
山﨑 博行 |
1954年９月５日生 |
|
（注）２ |
7 |
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|
監査役 |
元山 義郎 |
1956年３月14日生 |
|
（注）２ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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計 |
265 |
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（注）１．2023年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年内の最終決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
２．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年内の最終決算期に関する定時株主総会終結の時まで。
３．取締役 池田隆洋、作宮明夫、光田好孝、永田亮子及び赤羽真紀子の各氏は、社外取締役であります。
４．監査役 入山幸、山﨑博行及び元山義郎の各氏は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
ＵＡＣＪの社外取締役は５名、社外監査役は３名であります。ＵＡＣＪは、社外取締役候補者及び社外監査役候補者を選任する基準として、東京証券取引所が定める基準及びＵＡＣＪが定める独立性基準に従い、ＵＡＣＪとの人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係を精査し、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる方を適切に選定しております。したがって、社外取締役及び社外監査役全員を、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役である池田隆洋氏は、大手化学メーカーの取締役として当該企業の経営及び当該企業グループ会社の経営に携わってこられた豊富な経験と、そこで培われた経営に関する広範な視野を活かし、引き続きＵＡＣＪグループの国内外のビジネス展開やリスクマネジメントをはじめとする分野において客観的視点から有益な助言をいただくとともに、取締役会を通じて適切に監督機能を果たしていただくことを期待し、社外取締役として選任しているものであります。同氏は、株式会社ティーアイ・アソシエイトの代表取締役を兼務しておりますが、ＵＡＣＪと株式会社ティーアイ・アソシエイトの間には特別な利害関係はありません。
社外取締役である作宮明夫氏は、大手電気機器メーカーの取締役副社長として当該企業の経営及び当該企業グループ会社の経営に携わり、当該企業の取締役等に係る人事や報酬に関する各種諮問委員会の委員・副委員長を務めるなど豊富な経験とコーポレートガバナンスに係る深い見識に基づき、引き続きＵＡＣＪグループの経営戦略やコーポレートガバナンスをはじめとする分野において客観的視点から有益な助言をいただくとともに、取締役会を通じて適切に監督機能を果たしていただくことを期待し、社外取締役として選任しているものであります。同氏は、他社の兼務はなく、ＵＡＣＪとの特別な利害関係はありません。
社外取締役である光田好孝氏は、素材に関する豊富な学識経験及び産学官連携に関わる豊富な経験に基づき、引き続きＵＡＣＪグループの研究開発やサステナビリティの分野において客観的視点から有益な助言を行っていただくとともに、取締役会を通じて適切に監督機能を果たしていただくことを期待し、社外取締役として選任しているものであります。同氏は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の教授及び株式会社イーディーピーの社外取締役を兼務しておりますが、ＵＡＣＪとの特別な利害関係はありません。
社外取締役である永田亮子氏は、大手食料品メーカーの執行役員、監査役として当該企業の経営及び当該企業グループ会社の経営に携わってこられた豊富な経験と、そこで培われた経営に関する広範な視野を活かし、ＵＡＣＪグループの経営戦略や営業・マーケティング、法務・ガバナンスの分野において客観的視点から有益な助言をいただくとともに、取締役会を通じて適切に監督機能を果たしていただくことを期待し、社外取締役として選任しているものであります。同氏は、本田技研工業株式会社の社外取締役及び株式会社メドレーの社外監査役を兼務しておりますが、ＵＡＣＪとの特別な利害関係はありません。なお、ＵＡＣＪと本田技研工業株式会社との間には、ＵＡＣＪから同社へのＵＡＣＪ製品の販売等の取引がありますが、その取引額はＵＡＣＪ及び同社の連結売上高の0.1％未満です。
社外取締役である赤羽真紀子氏は、多数の企業や環境省、大学等におけるサステナビリティに関するコンサルティングや支援活動を通じて得た豊富な知見と経験に基づき、ＵＡＣＪグループのサステナビリティや海外ビジネスの分野において客観的視点から有益な助言を行っていただくとともに、取締役会を通じて適切に監督機能を果たしていただくことを期待し、社外取締役として選任しているものであります。同氏は、ＣＳＲアジア株式会社の代表取締役及び株式会社パイオラックスの社外取締役を兼務しておりますが、ＵＡＣＪとの特別な利害関係はありません。
社外監査役である入山 幸氏は、大手鉄鋼メーカーの常務取締役を務め、企業経営の豊富な経験を有しており、また企業法務に精通する弁護士として職務を通じて培われた高度な法律の専門的知識を活かして、引き続き職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しているものであります。同氏は、他社の兼務はなく、ＵＡＣＪとの特別な利害関係はありません。
社外監査役である山﨑博行氏は、企業会計に精通する公認会計士として財務・会計に関する豊富な経験を有しており、職務を通じて培われた高度な会計の専門的知識を活かして、引き続き職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しているものであります。同氏は、株式会社SANKYOの社外取締役を兼務しておりますが、ＵＡＣＪとの特別な利害関係はありません。
社外監査役である元山義郎氏は、大手自動車メーカーの取締役副社長を務め、企業経営の豊富な経験を有しており、職務を通じて培われた経営に関する広範な視野を活かして、引き続き職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しているものであります。同氏は、他社の兼務はなく、ＵＡＣＪとの特別な利害関係はありません。
なお、上記の社外取締役５名及び社外監査役３名との資本関係は「① 役員一覧」に記載しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役監査と内部監査の連携は、それぞれの年度方針・計画実施に基づく往査計画の実施内容の事前確認並びに往査結果の報告等を随時交換し、意見交換をすることで、情報の共有を図っております。
また、会計監査人とも、それぞれの監査結果を随時交換し、意見交換をすることで、情報の共有化、指摘事項のフォローを実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性14名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
石原 美幸 |
1957年７月９日生 |
|
（注）１ |
52 |
||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 副社長執行役員 |
川島 輝夫 |
1959年12月21日生 |
|
（注）１ |
45 |
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取締役 専務執行役員 |
新堀 勝康 |
1958年８月９日生 |
|
（注）１ |
60 |
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取締役 常務執行役員 |
平野 清一 |
1959年４月４日生 |
|
（注）１ |
79 |
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取締役 常務執行役員 |
田中 信二 |
1963年１月17日生 |
|
（注）１ |
39 |
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取締役 執行役員 |
慈道 文治 |
1963年７月24日生 |
|
（注）１ |
0 |
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|
取締役 |
杉山 涼子 |
1955年７月27日生 |
|
（注）１ |
45 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
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取締役 |
池田 隆洋 |
1951年７月９日生 |
|
（注）１ |
20 |
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取締役 |
作宮 明夫 |
1952年９月10日生 |
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（注）１ |
10 |
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|
取締役 |
光田 好孝 |
1959年11月１日生 |
|
（注）１ |
0 |
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|
常勤監査役 |
坂上 淳 |
1963年２月３日生 |
|
（注）２ |
12 |
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|
常勤監査役 |
澤地 隆 |
1961年４月８日生 |
|
（注）２ |
0 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
入山 幸 |
1947年11月19日生 |
|
（注）２ |
10 |
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|
監査役 |
山﨑 博行 |
1954年９月５日生 |
|
（注）２ |
6 |
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|
監査役 |
元山 義郎 |
1956年３月14日生 |
|
（注）２ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
384 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年内の最終決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
２．2022年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から４年内の最終決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
３．取締役 杉山涼子、池田隆洋、作宮明夫及び光田好孝の各氏は、社外取締役であります。
４．監査役 入山幸、山﨑博行及び元山義郎の各氏は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
ＵＡＣＪの社外取締役は４名、社外監査役は３名であります。
社外取締役である杉山涼子氏は、環境に関する豊富な学識経験及び企業の取締役として経営に携わられた経験に基づき、引き続きＵＡＣＪグループのESGやサステナビリティ、多様性の推進をはじめとする分野において客観的視点から有益な助言をいただくとともに、取締役会を通じて適切に監督機能を果たしていただくことを期待し、社外取締役として選任しているものであります。同氏は、公益財団法人岐阜杉山記念財団の代表理事、レシップホールディングス株式会社の社外取締役監査等委員、栗田工業株式会社の社外取締役、株式会社岐阜新聞社の社主・代表取締役及び株式会社岐阜放送の取締役会長を兼務しております。なお、ＵＡＣＪと栗田工業株式会社との間には、ＵＡＣＪは同社へ工場設備の点検整備を発注する等の取引関係がありますが、その取引額はＵＡＣＪ及び同社の連結売上高の0.1％未満です。したがって、ＵＡＣＪと公益財団法人岐阜杉山記念財団、レシップホールディングス株式会社、栗田工業株式会社、株式会社岐阜新聞社及び株式会社岐阜放送との間には特別な利害関係はありません。また、ＵＡＣＪは東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。
社外取締役である池田隆洋氏は、大手化学メーカーの取締役として当該企業の経営及び当該企業グループ会社の経営に携わってこられた豊富な経験と、そこで培われた経営に関する広範な視野を活かし、引き続きＵＡＣＪグループの国内外のビジネス展開やリスクマネジメントをはじめとする分野において客観的視点から有益な助言をいただくとともに、取締役会を通じて適切に監督機能を果たしていただくことを期待し、社外取締役として選任しているものであります。同氏は、株式会社ティーアイ・アソシエイトの代表取締役を兼務しております。なお、ＵＡＣＪと株式会社ティーアイ・アソシエイトの間には特別な利害関係はありません。また、ＵＡＣＪは東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。
社外取締役である作宮明夫氏は、大手電機機器メーカーの取締役副社長として当該企業の経営及び当該企業グループ会社の経営に携わり、当該企業の取締役等に係る人事や報酬に関する各種諮問委員会の委員・副委員長を務めるなど豊富な経験とコーポレートガバナンスに係る深い見識に基づき、引き続きＵＡＣＪグループの経営戦略やコーポレートガバナンスをはじめとする分野において客観的視点から有益な助言をいただくとともに、取締役会を通じて適切に監督機能を果たしていただくことを期待し、社外取締役として選任しているものであります。なお、ＵＡＣＪとは特別な利害関係はありません。また、ＵＡＣＪは東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。
社外取締役である光田好孝氏は、素材に関する豊富な学識経験及び産学官連携に関わる豊富な経験に基づき、ＵＡＣＪグループの研究開発やサステナビリティの分野において客観的視点から有益な助言を行っていただくとともに、取締役会を通じて適切に監督機能を果たしていただくことを期待し、社外取締役として選任しているものであります。なお、ＵＡＣＪとは特別な利害関係はありません。また、ＵＡＣＪは東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。
社外監査役である入山 幸氏は、大手鉄鋼メーカーの常務取締役を務め、企業経営の豊富な経験を有しており、また企業法務に精通する弁護士として職務を通じて培われた高度な法律の専門的知識を活かして、引き続き職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しているものであります。なお、ＵＡＣＪとは特別な利害関係はありません。また、ＵＡＣＪは東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。
社外監査役である山﨑博行氏は、企業会計に精通する公認会計士として財務・会計に関する豊富な経験を有しており、職務を通じて培われた高度な会計の専門的知識を活かして、引き続き職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しているものであります。同氏は、株式会社SANKYOの社外取締役及び株式会社ランドビジネスの取締役副社長を兼務しております。なお、ＵＡＣＪと株式会社SANKYO及び株式会社ランドビジネスの間には特別な利害関係はありません。また、ＵＡＣＪは東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。
社外監査役である元山義郎氏は、大手自動車メーカーの取締役副社長を務め、企業経営の豊富な経験を有しており、職務を通じて培われた経営に関する広範な視野を活かして、引き続き職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しているものであります。同氏は、株式会社竹中の特別顧問を兼務しております。なお、ＵＡＣＪと株式会社竹中の間には特別な利害関係はありません。また、ＵＡＣＪは東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。
なお、上記の社外取締役４名及び社外監査役４名との資本関係は「① 役員一覧」に記載しております。
ＵＡＣＪは、東京証券取引所が定める基準及びＵＡＣＪの独立性に関する基準に従い、ＵＡＣＪとの人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係を勘案し、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる方を独立社外取締役及び独立社外監査役の候補者として適切に選定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役監査と内部監査の連携は、それぞれの年度方針・計画実施に基づく往査計画の実施内容の事前確認並びに往査結果の報告等を随時交換し、意見交換をすることで、情報の共有を図っております。
また、会計監査人とも、それぞれの監査結果を随時交換し、意見交換をすることで、情報の共有化、指摘事項のフォローを実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
石原 美幸 |
1957年７月９日生 |
|
（注）１ |
48 |
||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 |
土屋 博範 |
1956年10月５日生 |
|
（注）１ |
69 |
||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
新堀 勝康 |
1958年８月９日生 |
|
（注）１ |
53 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
川島 輝夫 |
1959年12月21日生 |
|
（注）１ |
41 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
平野 清一 |
1959年４月４日生 |
|
（注）１ |
71 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
田中 信二 |
1963年１月17日生 |
|
（注）１ |
33 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 俊夫 |
1947年５月19日生 |
|
（注）１ |
25 |
||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
杉山 涼子 |
1955年７月27日生 |
|
（注）１ |
36 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
池田 隆洋 |
1951年７月９日生 |
|
（注）１ |
15 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
作宮 明夫 |
1952年９月10日生 |
|
（注）１ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
田中 清 |
1958年５月５日生 |
|
（注）２ |
47 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
坂上 淳 |
1963年２月３日生 |
|
（注）２ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
浅野 明 |
1946年10月７日生 |
|
（注）３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
入山 幸 |
1947年11月19日生 |
|
（注）３ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山﨑 博行 |
1954年９月５日生 |
|
（注）３ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
元山 義郎 |
1956年３月14日生 |
|
（注）３ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
481 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．2021年６月22日開催の定時株主総会の終結の時から１年内の最終決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
２．前任者の辞任に伴う就任につき、補欠として選任された監査役の任期は、ＵＡＣＪ定款に基づき、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。なお、前任者の任期は、2018年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年内の最終決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．2018年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年内の最終決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
４．取締役 鈴木俊夫、杉山涼子、池田隆洋及び作宮明夫の各氏は、社外取締役であります。
５．監査役 浅野明、入山幸、山﨑博行及び元山義郎の各氏は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
ＵＡＣＪの社外取締役は４名、社外監査役は４名であります。
社外取締役である鈴木俊夫氏は、金属工学に関する豊富な学識経験に基づき、引き続きＵＡＣＪグループの研究開発やデジタル改革をはじめとする分野において客観的視点から有益な助言をいただくとともに、取締役会を通じて適切に監督機能を果たしていただくことを期待し、社外取締役として選任しているものであります。なお、ＵＡＣＪとは特別な利害関係はありません。また、ＵＡＣＪは東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。
社外取締役である杉山涼子氏は、環境に関する豊富な学識経験及び企業の取締役として経営に携わられた経験に基づき、引き続きＵＡＣＪグループのESGやサステナビリティ、多様性の推進をはじめとする分野において客観的視点から有益な助言をいただくとともに、取締役会を通じて適切に監督機能を果たしていただくことを期待し、社外取締役として選任しているものであります。同氏は、公益財団法人岐阜杉山記念財団の代表理事、レシップホールディングス株式会社の社外取締役監査等委員、栗田工業株式会社の社外取締役、株式会社岐阜新聞社の社主・代表取締役及び株式会社岐阜放送の取締役会長を兼務しております。なお、ＵＡＣＪと公益財団法人岐阜杉山記念財団、レシップホールディングス株式会社、株式会社岐阜新聞社及び株式会社岐阜放送との間には特別な利害関係はありません。ＵＡＣＪと栗田工業株式会社との間には、ＵＡＣＪは同社へ工場設備の点検整備を発注する等の取引関係があります。また、ＵＡＣＪは東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。
社外取締役である池田隆洋氏は、大手化学メーカーの取締役として当該企業の経営及び当該企業グループ会社の経営に携わってこられた豊富な経験と、そこで培われた経営に関する広範な視野を活かし、引き続きＵＡＣＪグループの国内外のビジネス展開やリスクマネジメントをはじめとする分野において客観的視点から有益な助言をいただくとともに、取締役会を通じて適切に監督機能を果たしていただくことを期待し、社外取締役として選任しているものであります。同氏は、株式会社ティーアイ・アソシエイトの代表取締役を兼務しております。なお、ＵＡＣＪと株式会社ティーアイ・アソシエイトの間には特別な利害関係はありません。また、ＵＡＣＪは東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。
社外取締役である作宮明夫氏は、大手電機機器メーカーの取締役副社長として当該企業の経営及び当該企業グループ会社の経営に携わり、当該企業の取締役等に係る人事や報酬に関する各種諮問委員会の委員・副委員長を務めるなど豊富な経験とコーポレートガバナンスに係る深い見識に基づき、引き続きＵＡＣＪグループの経営戦略やコーポレートガバナンスをはじめとする分野において客観的視点から有益な助言をいただくとともに、取締役会を通じて適切に監督機能を果たしていただくことを期待し、社外取締役として選任しているものであります。同氏は、AGC株式会社の社外監査役を兼務しております。なお、ＵＡＣＪとAGC株式会社の間には特別な利害関係はありません。また、ＵＡＣＪは東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。
社外監査役である浅野 明氏は、大手化学メーカーの幹部として当該企業の経営及び当該企業グループ会社の経営に携わってこられ、そこで培われた知識、経験等を活かして、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しているものであります。なお、ＵＡＣＪとは特別な利害関係はありません。また、ＵＡＣＪは東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。
社外監査役である入山 幸氏は、大手鉄鋼メーカーの常務取締役を務め、企業経営の豊富な経験を有しており、また企業法務に精通する弁護士として職務を通じて培われた高度な法律の専門的知識を活かして、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しているものであります。同氏は、フランスVallourec S.A.の取締役を兼務しております。なお、ＵＡＣＪとフランスVallourec S.A.の間には特別な利害関係はありません。
社外監査役である山﨑博行氏は、企業会計に精通する公認会計士として財務・会計に関する豊富な経験を有しており、職務を通じて培われた高度な会計の専門的知識を活かして職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しているものであります。同氏は、株式会社SANKYOの社外取締役及び株式会社ランドビジネスの取締役副社長を兼務しております。なお、ＵＡＣＪと株式会社SANKYO及び株式会社ランドビジネスの間には特別な利害関係はありません。また、ＵＡＣＪは東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。
社外監査役である元山義郎氏は、大手自動車メーカーの取締役副社長を務め、企業経営の豊富な経験を有しており、職務を通じて培われた経営に関する広範な視野を活かして職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しているものであります。同氏は、株式会社竹中の常務取締役を兼務しております。なお、ＵＡＣＪと株式会社竹中の間には特別な利害関係はありません。また、ＵＡＣＪは東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。
なお、上記の社外取締役４名及び社外監査役４名との資本関係は「① 役員一覧」に記載しております。
ＵＡＣＪは、東京証券取引所が定める基準及びＵＡＣＪの独立性に関する基準に従い、ＵＡＣＪとの人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係を勘案し、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる方を独立社外取締役及び独立社外監査役の候補者として適切に選定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役監査と内部監査の連携は、それぞれの年度方針・計画実施に基づく往査計画の実施内容の事前確認並びに往査結果の報告等を随時交換し、意見交換をすることで、情報の共有を図っております。
また、会計監査人とも、それぞれの監査結果を随時交換し、意見交換をすることで、情報の共有化、指摘事項のフォローを実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性15名 女性1名 （役員のうち女性の比率6.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
石原 美幸 |
1957年７月９日生 |
|
（注）１ |
41 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 副社長執行役員 |
土屋 博範 |
1956年10月5日生 |
|
（注）１ |
59 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
種岡 瑞穂 |
1956年５月24日生 |
|
（注）１ |
52 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
新堀 勝康 |
1958年８月９日生 |
|
（注）１ |
43 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
川島 輝夫 |
1959年12月21日生 |
|
（注）１ |
33 |
||||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
平野 清一 |
1959年4月4日生 |
|
（注）１ |
57 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 俊夫 |
1947年５月19日生 |
|
（注）１ |
20 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
杉山 涼子 |
1955年７月27日生 |
|
（注）１ |
23 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
池田 隆洋 |
1951年７月９日生 |
|
（注）１ |
9 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
作宮 明夫 |
1952年９月10日生 |
|
（注）１ |
4 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
石原 宣宏 |
1957年６月26日生 |
|
（注）２ |
63 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
田中 清 |
1958年５月５日生 |
|
（注）３ |
42 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
浅野 明 |
1946年10月７日生 |
|
（注）２ |
7 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
入山 幸 |
1947年11月19日生 |
|
（注）２ |
4 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山﨑 博行 |
1954年９月５日生 |
|
（注）２ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
元山 義郎 |
1956年３月14日生 |
|
（注）２ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
461 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．2020年６月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年内の最終決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
２．2018年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年内の最終決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
３．前任者の辞任に伴う就任につき、補欠として選任された監査役の任期は、ＵＡＣＪ定款に基づき、退任した監査役の任期の満了する時までとなります。なお、前任者の任期は、2018年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年内の最終決算期に関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．取締役 鈴木俊夫、杉山涼子、池田隆洋及び作宮明夫の各氏は、社外取締役であります。
５．監査役 浅野明、入山幸、山﨑博行及び元山義郎の各氏は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
ＵＡＣＪの社外取締役は４名、社外監査役は４名であります。
社外取締役である鈴木俊夫氏は、大学名誉教授としての豊富な学識経験を基にした客観的観点から、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任しているものであります。なお、ＵＡＣＪとは特別な利害関係はありません。また、ＵＡＣＪは東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。
社外取締役である杉山涼子氏は、大学教授としての豊富な学識経験及び企業の取締役として経営に携わられた経験を有しており、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任しているものであります。同氏は、株式会社岐阜新聞社の社主・代表取締役、公益財団法人岐阜杉山記念財団の代表理事、レシップホールディングス株式会社の社外取締役監査等委員及び栗田工業株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、ＵＡＣＪと株式会社岐阜新聞社、公益財団法人岐阜杉山記念財団及びレシップホールディングス株式会社との間には特別な利害関係はありません。ＵＡＣＪと栗田工業株式会社との間には、ＵＡＣＪは同社へ工場設備の点検整備を発注する等の取引関係があります。また、ＵＡＣＪは東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。
社外取締役である池田隆洋氏は、大手化学メーカーの取締役を務め、当該企業の経営及び当該企業グループ会社の経営に携わられた豊富な経験を有しており、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任しているものであります。同氏は、株式会社ティーアイ・アソシエイトの代表取締役を兼務しております。なお、ＵＡＣＪと株式会社ティーアイ・アソシエイトの間には特別な利害関係はありません。また、ＵＡＣＪは東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。
社外取締役である作宮明夫氏は、大手電機機器メーカーの取締役副社長を務め、当該企業の経営及び当該企業グループ会社の経営に携わるとともに、当該企業の取締役等に係る人事や報酬に関する各種諮問委員会の副委員長を務める等コーポレートガバナンスに係る豊富な経験を有しており、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任しているものであります。同氏は、AGC株式会社の社外監査役を兼務しております。なお、ＵＡＣＪとAGC株式会社の間には特別な利害関係はありません。また、ＵＡＣＪは東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。
社外監査役である浅野 明氏は、企業の総務部長等の幹部として当該企業の経営及び当該企業グループ会社の経営に携わってこられ、そこで培われた知識、経験等を活かして、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しているものであります。なお、ＵＡＣＪとは特別な利害関係はありません。また、ＵＡＣＪは東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。
社外監査役である入山 幸氏は、大手鉄鋼メーカーの常務取締役を務め、企業経営の豊富な経験を有しており、また企業法務に精通する弁護士として職務を通じて培われた高度な法律の専門的知識を活かして、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しているものであります。同氏は、フランスVallourec S.A.の取締役を兼務しております。なお、ＵＡＣＪとフランスVallourec S.A.の間には特別な利害関係はありません。
社外監査役である山﨑博行氏は、企業会計に精通する公認会計士として財務・会計に関する豊富な経験を有しており、職務を通じて培われた高度な会計の専門的知識を活かして職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しているものであります。同氏は、株式会社SANKYOの社外取締役を兼務しております。なお、ＵＡＣＪと株式会社SANKYOの間には特別な利害関係はありません。また、ＵＡＣＪは東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。
社外監査役である元山義郎氏は、大手自動車メーカーの取締役副社長を務め、企業経営の豊富な経験を有しており、職務を通じて培われた経営に関する広範な視野を活かして職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しているものであります。同氏は、株式会社竹中の常務取締役を兼務しております。なお、ＵＡＣＪと株式会社竹中の間には特別な利害関係はありません。また、ＵＡＣＪは東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。
なお、上記の社外取締役４名及び社外監査役４名との資本関係は「① 役員一覧」に記載しております。
ＵＡＣＪは、東京証券取引所が定める基準及びＵＡＣＪの独立性に関する基準に従い、ＵＡＣＪとの人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係を勘案し、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる方を独立社外取締役及び独立社外監査役の候補者として適切に選定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役監査と内部監査の連携は、それぞれの年度方針・計画実施に基づく往査計画の実施内容の事前確認並びに往査結果の報告等を随時交換し、意見交換をすることで、情報の共有化を行っております。
また、会計監査人とも、それぞれの監査結果を随時交換し、意見交換をすることで、情報の共有化、指摘事項のフォローを実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性17名 女性1名 （役員のうち女性の比率5.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長執行役員 |
石原 美幸 |
1957年７月９日生 |
|
（注）１ |
35 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
中野 隆喜 |
1955年５月11日生 |
|
（注）１ |
61 |
||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務執行役員 |
種岡 瑞穂 |
1956年５月24日生 |
|
（注）１ |
40 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 専務執行役員 |
渋江 和久 |
1955年８月10日生 |
|
（注）１ |
68 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
田中 清 |
1958年５月５日生 |
|
（注）１ |
38 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
新堀 勝康 |
1958年８月９日生 |
|
（注）１ |
34 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常務執行役員 |
川島 輝夫 |
1959年12月21日生 |
|
（注）１ |
27 |
||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 |
今泉 明人 |
1960年10月24日生 |
|
（注）１ |
21 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
鈴木 俊夫 |
1947年５月19日生 |
|
（注）１ |
16 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
杉山 涼子 |
1955年７月27日生 |
|
（注）１ |
11 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
池田 隆洋 |
1951年７月９日生 |
|
（注）１ |
3 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
作宮 明夫 |
1952年９月10日生 |
|
（注）１ |
1 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
長谷川 久 |
1955年４月５日生 |
|
（注）２ |
92 |
||||||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
石原 宣宏 |
1957年６月26日生 |
|
（注）２ |
55 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
浅野 明 |
1946年10月７日生 |
|
（注）２ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
入山 幸 |
1947年11月19日生 |
|
（注）２ |
1 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
山﨑 博行 |
1954年９月５日生 |
|
（注）２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
元山 義郎 |
1956年３月14日生 |
|
（注）２ |
- |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
508 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．2019年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から１年内の最終決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
２．2018年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年内の最終決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
３．取締役 鈴木俊夫、杉山涼子、池田隆洋及び作宮明夫の各氏は、社外取締役であります。
４．監査役 浅野明、入山幸、山﨑博行及び元山義郎の各氏は、社外監査役であります。
② 社外役員の状況
ＵＡＣＪの社外取締役は４名、社外監査役は４名であります。
社外取締役である鈴木俊夫氏は、大学名誉教授としての豊富な学識経験を基にした客観的観点から、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任しているものであります。なお、ＵＡＣＪとは特別な利害関係はありません。また、ＵＡＣＪは東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。
社外取締役である杉山涼子氏は、大学教授としての豊富な学識経験及び企業の取締役として経営に携わられた経験を有しており、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任しているものであります。同氏は、株式会社岐阜新聞社の社主・代表取締役、公益財団法人岐阜杉山記念財団の代表理事、レシップホールディングス株式会社の社外取締役監査等委員及び栗田工業株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、ＵＡＣＪと株式会社岐阜新聞社、公益財団法人岐阜杉山記念財団及びレシップホールディングス株式会社との間には特別な利害関係はありません。ＵＡＣＪと栗田工業株式会社との間には、ＵＡＣＪは同社へ工場設備の点検整備を発注する等の取引関係があります。また、ＵＡＣＪは東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。
社外取締役である池田隆洋氏は、大手化学メーカーの取締役を務め、当該企業の経営及び当該企業グループ会社の経営に携わられた豊富な経験を有しており、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任しているものであります。同氏は、株式会社ティーアイ・アソシエイトの代表取締役を兼務しております。なお、ＵＡＣＪと株式会社ティーアイ・アソシエイトの間には特別な利害関係はありません。また、ＵＡＣＪは東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。
社外取締役である作宮明夫氏は、大手電機機器メーカーの取締役副社長を務め、当該企業の経営及び当該企業グループ会社の経営に携わるとともに、当該企業の取締役等に係る人事や報酬に関する各種諮問委員会の副委員長を務めるなどコーポレートガバナンスに係る豊富な経験を有しており、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役として選任しているものであります。同氏は、AGC株式会社の社外監査役を兼務しております。なお、ＵＡＣＪとAGC株式会社の間には特別な利害関係はありません。また、ＵＡＣＪは東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。
社外監査役である浅野 明氏は、企業の総務部長等の幹部として当該企業の経営及び当該企業グループ会社の経営に携わってこられ、そこで培われた知識、経験等を活かして、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しているものであります。なお、ＵＡＣＪとは特別な利害関係はありません。また、ＵＡＣＪは東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。
社外監査役である入山 幸氏は、大手鉄鋼メーカーの常務取締役を務め、企業経営の豊富な経験を有しており、また企業法務に精通する弁護士として職務を通じて培われた高度な法律の専門的知識を活かして、職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しているものであります。同氏は、フランスVallourec S.A.の取締役を兼務しております。なお、ＵＡＣＪとフランスVallourec S.A.の間には特別な利害関係はありません。
社外監査役である山﨑博行氏は、企業会計に精通する公認会計士として財務・会計に関する豊富な経験を有しており、職務を通じて培われた高度な会計の専門的知識を活かして職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しているものであります。同氏は、株式会社ランドビジネスの社外取締役及び株式会社SANKYOの社外取締役を兼務しております。なお、ＵＡＣＪと株式会社ランドビジネス及び株式会社SANKYOの間には特別な利害関係はありません。また、ＵＡＣＪは東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。
社外監査役である元山義郎氏は、大手自動車メーカーの取締役副社長を務め、企業経営の豊富な経験を有しており、職務を通じて培われた経営に関する広範な視野を活かして職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外監査役として選任しているものであります。同氏は、株式会社竹中の取締役ＣＴＯを兼務しております。なお、ＵＡＣＪと株式会社竹中の間には特別な利害関係はありません。また、ＵＡＣＪは東京証券取引所に対し、同氏を独立役員として届け出ております。
なお、上記の社外取締役４名及び社外監査役４名との資本関係は「① 役員一覧」に記載しております。
ＵＡＣＪは、東京証券取引所が定める基準およびＵＡＣＪの独立性に関する基準に従い、ＵＡＣＪとの人的関係、資本関係、取引関係、その他の利害関係を勘案し、取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる方を独立社外取締役及び独立社外監査役の候補者として適切に選定しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役監査と内部監査の連携は、それぞれの年度方針・計画実施に基づく往査計画の実施内容の事前確認並びに往査結果の報告等を随時交換し、意見交換をすることで、情報の共有化を行っております。
また、会計監査人とも、それぞれの監査結果を随時交換し、意見交換をすることで、情報の共有化、指摘事項のフォローを実施しております。
男性17名 女性１名 （役員のうち女性の比率5.6％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
取締役社長 |
代表取締役 社長執行役員 |
石原 美幸 |
昭和32年７月９日生 |
昭和56年４月 |
住友軽金属工業株式会社入社 |
（注）１ |
31 |
|
平成24年10月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成25年10月 |
ＵＡＣＪ執行役員 |
||||||
|
平成27年６月 |
ＵＡＣＪ取締役兼執行役員 |
||||||
|
平成29年４月 平成30年４月 平成30年６月 |
ＵＡＣＪ取締役兼常務執行役員 ＵＡＣＪ取締役 ＵＡＣＪ代表取締役社長兼社長執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
代表取締役 専務執行役員 |
中野 隆喜 |
昭和30年５月11日生 |
昭和53年４月 |
新日本製鐵株式会社（現 新日鐵住金株式会社）入社 |
（注）１ |
52 |
|
平成16年４月 |
同社欧州事務所長 |
||||||
|
平成21年６月 |
ＵＡＣＪ顧問 |
||||||
|
平成22年６月 |
ＵＡＣＪ取締役 |
||||||
|
平成24年６月 |
ＵＡＣＪ常務取締役 |
||||||
|
平成25年６月 |
ＵＡＣＪ取締役兼常務執行役員 |
||||||
|
平成27年４月 |
ＵＡＣＪ取締役兼専務執行役員 |
||||||
|
平成30年６月 |
ＵＡＣＪ代表取締役兼専務執行役員（現任） |
||||||
|
（他の主要な会社の代表状況） Tri-Arrows Aluminum Holding Inc.取締役社長 |
|||||||
|
取締役 |
代表取締役 専務執行役員 |
種岡 瑞穂 |
昭和31年５月24日生 |
昭和55年４月 |
住友商事株式会社入社 |
（注）１ |
31 |
|
平成22年９月 |
住友軽金属工業株式会社入社 |
||||||
|
平成24年10月 平成25年10月 平成29年４月 平成29年６月 平成30年４月 平成30年６月 |
同社執行役員 ＵＡＣＪ執行役員 ＵＡＣＪ常務執行役員 ＵＡＣＪ取締役兼常務執行役員 ＵＡＣＪ取締役兼専務執行役員 ＵＡＣＪ代表取締役兼専務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
専務執行役員 |
渋江 和久 |
昭和30年８月10日生 |
昭和55年４月 平成22年４月 平成25年10月 平成26年６月 平成29年４月 |
住友軽金属工業株式会社入社 同社執行役員 ＵＡＣＪ常務執行役員 ＵＡＣＪ取締役兼常務執行役員 ＵＡＣＪ取締役兼専務執行役員（現任） |
（注）１ |
54 |
|
取締役 |
常務執行役員 |
田中 清 |
昭和33年５月５日生 |
昭和56年４月 |
古河電気工業株式会社入社 |
（注）１ |
34 |
|
平成22年６月 平成25年６月 |
ＵＡＣＪ取締役 ＵＡＣＪ取締役兼常務執行役員（現任） |
||||||
|
（他の主要な会社の代表状況） 株式会社UACJ押出加工取締役社長 |
|||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
手島 雅裕 |
昭和33年８月４日生 |
昭和57年４月 |
住友軽金属工業株式会社入社 |
（注）１ |
31 |
|
平成26年４月 |
ＵＡＣＪ執行役員 |
||||||
|
平成29年４月 |
ＵＡＣＪ常務執行役員 |
||||||
|
平成29年６月 |
ＵＡＣＪ取締役兼常務執行役員（現任） |
||||||
|
（他の主要な会社の代表状況） 優艾希杰(上海)鋁材有限公司董事長 UACJ ELVAL HEAT EXCHANGER MATERIALS GmbH会長 優艾希杰東陽光（上海）鋁材銷售有限公司董事長 |
|||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
取締役 |
常務執行役員 |
新堀 勝康 |
昭和33年８月９日 |
昭和57年４月 |
古河電気工業株式会社入社 |
（注）１ |
28 |
|
平成24年６月 |
ＵＡＣＪ取締役 |
||||||
|
平成25年６月 |
ＵＡＣＪ執行役員 |
||||||
|
平成29年４月 |
ＵＡＣＪ常務執行役員 |
||||||
|
平成30年６月 |
ＵＡＣＪ取締役兼常務執行役員（現任） |
||||||
|
（他の主要な会社の代表状況） |
|||||||
|
株式会社UACJ製箔取締役社長 |
|||||||
|
取締役 |
執行役員 |
今泉 明人 |
昭和35年10月24日 |
昭和58年４月 |
住友軽金属工業株式会社入社 |
（注）１ |
16 |
|
平成26年４月 |
ＵＡＣＪ執行役員 |
||||||
|
平成30年６月 |
ＵＡＣＪ取締役兼執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
鈴木 俊夫 |
昭和22年５月19日生 |
昭和63年４月 |
東京大学助教授 |
（注）１ |
12 |
|
平成６年６月 |
同大学教授 |
||||||
|
平成７年４月 |
同大学大学院教授 |
||||||
|
平成24年３月 平成24年６月 平成25年10月 |
同大学定年退職 同大学名誉教授（現任） ＵＡＣＪ取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
杉山 涼子 |
昭和30年７月27日生 |
平成８年５月
|
株式会社杉山・栗原環境事務所設立、代表取締役 |
（注）１ |
3 |
|
平成９年12月 平成11年12月 平成19年８月
平成21年12月 |
株式会社岐阜新聞社取締役 株式会社岐阜放送取締役（現任） 株式会社杉山・栗原環境事務所取締役（現任） 株式会社岐阜新聞社取締役社主 |
||||||
|
平成22年４月
平成22年６月
平成26年５月
平成27年６月 平成28年１月
平成28年６月
平成29年３月 平成29年６月 |
富士常葉大学（現 常葉大学）社会環境学部教授 レシップホールディングス株式会社社外取締役 株式会社岐阜新聞社社主・取締役会長（現任） ＵＡＣＪ取締役（現任） 一般財団法人（現 公益財団法人）岐阜杉山記念財団代表理事（現任） レシップホールディングス株式会社社外取締役監査等委員（現任） 常葉大学社会環境学部教授退職 栗田工業株式会社社外取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
池田 隆洋 |
昭和26年７月９日生 |
昭和50年４月 |
三菱化成工業株式会社（現 三菱ケミカル株式会社）入社 |
（注）１ |
ー |
|
平成18年４月 |
三菱化学株式会社（現 三菱ケミカル株式会社）執行役員ポリマー本部副本部長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社執行役員化学本部本部長 |
||||||
|
平成20年７月 平成22年６月
平成25年４月 平成27年３月 平成28年３月 平成28年４月
平成29年５月
平成30年３月
平成30年６月 |
ダイアケミカル株式会社取締役社長 三菱レイヨン株式会社（現 三菱ケミカル株式会社）常務執行役員 同社取締役兼常務執行役員 同社顧問 同社顧問退任 伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社エグゼクティブアドバイザー 株式会社ティーアイ・アソシエイト代表取締役（現任） 伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社エグゼクティブアドバイザー退任 ＵＡＣＪ取締役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
取締役 |
|
作宮 明夫 |
昭和27年９月10日 |
昭和50年４月
平成15年６月
平成21年４月
平成22年６月
平成23年６月 平成26年６月 平成29年６月 平成30年３月 平成30年６月 |
立石電機株式会社（現 オムロン株式会社）入社 同社執行役員アミューズメント機器事業部長兼オムロン一宮株式会社（現 オムロンアミューズメント株式会社）代表取締役社長 オムロン株式会社執行役員エレクトロニクスコンポーネンツビジネスカンパニー社長 同社執行役員常務エレクトロニック&メカニカルコンポーネンツビジネスカンパニー社長 同社専務取締役 同社取締役副社長 同社取締役副社長退任 旭硝子株式会社社外監査役（現任） ＵＡＣＪ取締役（現任） |
（注）１ |
ー |
|
監査役 |
|
長谷川 久 |
昭和30年４月５日 |
昭和55年４月 平成21年６月 平成24年６月 平成25年６月 平成27年６月 平成30年４月 平成30年６月 |
古河電気工業株式会社入社 ＵＡＣＪ取締役 ＵＡＣＪ常務取締役 ＵＡＣＪ常務執行役員 ＵＡＣＪ取締役兼常務執行役員 ＵＡＣＪ取締役 ＵＡＣＪ監査役（現任） |
（注）２ |
82 |
|
監査役 |
|
石原 宣宏 |
昭和32年６月26日 |
昭和55年４月 平成15年10月 平成16年６月 平成20年６月 平成21年５月 平成22年６月 |
古河電気工業株式会社入社 ＵＡＣＪ製板事業部福井工場総務部長 原子燃料工業株式会社総務部長 同社取締役総務部長 同社執行役員総務部長 ＵＡＣＪ監査役（現任） |
（注）２ |
47 |
|
監査役 |
|
浅野 明 |
昭和21年10月７日 |
昭和45年４月
平成15年６月 平成16年６月 平成20年６月 平成21年６月 平成25年６月 |
三菱レイヨン株式会社（現 三菱ケミカル株式会社）入社 同社総務部長 同社理事 同社退職 住友軽金属工業株式会社社外監査役 ＵＡＣＪ監査役（現任） |
（注）２ |
ー |
|
監査役 |
|
入山 幸 |
昭和22年11月19日 |
昭和45年４月
平成11年４月 平成14年６月 平成18年４月 平成21年６月 平成24年10月 平成26年６月 平成27年３月
平成27年６月 平成29年５月
平成30年６月 |
新日本製鐵株式会社（現 新日鐵住金株式会社）入社 同社海外事業企画部長 同社取締役海外事業企画部長 同社常務取締役 同社常任顧問 新日鐵住金株式会社常任顧問 同社顧問（非常勤） 梶谷綜合法律事務所客員弁護士（現任） 同社顧問（非常勤）退任 フランスVallourec S.A.取締役（現任） ＵＡＣＪ監査役（現任） |
（注）２ |
ー |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
|
|
監査役 |
|
山﨑 博行 |
昭和29年９月５日生 |
昭和57年10月 |
監査法人中央会計事務所入所 |
（注）２ |
ー |
|
平成６年９月 |
中央監査法人社員 |
||||||
|
平成12年８月 |
中央青山監査法人代表社員 |
||||||
|
平成17年10月 |
同監査法人理事 |
||||||
|
平成18年５月 |
同監査法人理事長代行 |
||||||
|
平成19年11月 |
新日本監査法人（現 新日本有限責任監査法人）シニアパートナー |
||||||
|
平成20年８月 平成25年７月 平成29年７月
平成29年12月
平成30年６月 |
同監査法人常務理事 日本ベンチャーキャピタル協会監事 公認会計士山﨑博行事務所所長（現任） 株式会社ランドビジネス社外取締役（現任） ＵＡＣＪ監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
元山 義郎 |
昭和31年３月14日生 |
昭和55年４月 平成15年４月
平成17年４月 平成22年８月 平成26年３月 平成29年８月 平成30年６月 |
三菱自動車工業株式会社入社 三菱ふそうトラック・バス株式会社生産本部生産技術部シニアエキスパート 同社生産本部生産技術部部長 同社生産本部技術管理統括部長 同社取締役副社長生産本部長 株式会社竹中取締役ＣＴＯ（現任） ＵＡＣＪ監査役（現任） |
（注）２ |
ー |
|
計 |
422 |
||||||
（注）１．平成30年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年内の最終決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
２．平成30年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年内の最終決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
３．取締役 鈴木俊夫、杉山涼子、池田隆洋及び作宮明夫の各氏は、社外取締役であります。
４．監査役 浅野明、入山幸、山﨑博行及び元山義郎の各氏は、社外監査役であります。
男性14名 女性１名 （役員のうち女性の比率6.7％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役会長 |
代表取締役 |
山内 重德 |
昭和24年２月24日生 |
昭和46年７月 |
住友軽金属工業株式会社入社 |
（注）１ |
82 |
|
平成14年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成19年４月 平成21年６月 平成25年10月 |
同社取締役専務執行役員 同社代表取締役社長 ＵＡＣＪ代表取締役会長（現任） |
||||||
|
取締役社長 |
代表取締役 社長執行役員 |
岡田 満 |
昭和31年11月21日生 |
昭和57年４月 |
古河電気工業株式会社入社 |
（注）１ |
64 |
|
平成20年６月 |
ＵＡＣＪ取締役 |
||||||
|
平成22年６月 |
ＵＡＣＪ常務取締役 |
||||||
|
平成24年６月 平成28年４月 |
ＵＡＣＪ代表取締役社長 ＵＡＣＪ代表取締役社長兼社長執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
専務執行役員 |
中野 隆喜 |
昭和30年５月11日生 |
昭和53年４月 |
新日本製鐵株式会社（現 新日鐵住金株式会社）入社 |
（注）１ |
45 |
|
平成16年４月 |
同社欧州事務所長 |
||||||
|
平成21年６月 平成22年６月 平成24年６月 平成25年６月 平成27年４月 |
ＵＡＣＪ顧問 ＵＡＣＪ取締役 ＵＡＣＪ常務取締役 ＵＡＣＪ取締役兼常務執行役員 ＵＡＣＪ取締役兼専務執行役員（現任） |
||||||
|
（他の主要な会社の代表状況） Tri-Arrows Aluminum Holding Inc.取締役社長 |
|||||||
|
取締役 |
専務執行役員 |
渋江 和久 |
昭和30年８月10日生 |
昭和55年４月 平成22年４月 平成25年10月 平成26年６月 平成29年４月 |
住友軽金属工業株式会社入社 同社執行役員 ＵＡＣＪ常務執行役員 ＵＡＣＪ取締役兼常務執行役員 ＵＡＣＪ取締役兼専務執行役員（現任） |
（注）１ |
42 |
|
取締役 |
常務執行役員 |
田中 清 |
昭和33年５月５日生 |
昭和56年４月 |
古河電気工業株式会社入社 |
（注）１ |
30 |
|
平成22年６月 平成25年６月 |
ＵＡＣＪ取締役 ＵＡＣＪ取締役兼常務執行役員（現任） |
||||||
|
（他の主要な会社の代表状況） 株式会社UACJ押出加工取締役社長 |
|||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
長谷川 久 |
昭和30年４月５日生 |
昭和55年４月 |
古河電気工業株式会社入社 |
（注）１ |
70 |
|
平成21年６月 |
ＵＡＣＪ取締役 |
||||||
|
平成24年６月 平成25年６月 平成27年６月 |
ＵＡＣＪ常務取締役 ＵＡＣＪ常務執行役員 ＵＡＣＪ取締役兼常務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
石原 美幸 |
昭和32年７月９日生 |
昭和56年４月 |
住友軽金属工業株式会社入社 |
（注）１ |
27 |
|
平成24年10月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成25年10月 平成27年６月 平成29年４月 |
ＵＡＣＪ執行役員 ＵＡＣＪ取締役兼執行役員 ＵＡＣＪ取締役兼常務執行役員（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
常務執行役員 |
種岡 瑞穂 |
昭和31年５月24日生 |
昭和55年４月 平成22年９月 平成24年10月
平成25年10月
平成27年４月 平成29年４月 平成29年６月 |
住友商事株式会社入社 住友軽金属工業株式会社入社 同社執行役員 営業本部副本部長・商務部長・管理本部副本部長 ＵＡＣＪ執行役員 営業本部海外営業推進部長 ＵＡＣＪ執行役員 営業本部副本部長 ＵＡＣＪ常務執行役員 営業本部長 ＵＡＣＪ取締役兼常務執行役員 営業本部長（現任） |
（注）１ |
25 |
|
取締役 |
常務執行役員 |
手島 雅裕 |
昭和33年８月４日生 |
昭和57年４月 平成22年４月 平成25年10月 平成26年４月 平成26年10月 平成29年４月
平成29年６月 |
住友軽金属工業株式会社入社 同社営業本部板営業第二部長 ＵＡＣＪ営業本部第二部長 ＵＡＣＪ執行役員 営業本部第二部長 ＵＡＣＪ執行役員 営業本部中部支社長 ＵＡＣＪ常務執行役員 営業本部副本部長 ＵＡＣＪ取締役兼常務執行役員 営業本部副本部長（現任） |
（注）１ |
23 |
|
取締役 |
|
鈴木 俊夫 |
昭和22年５月19日生 |
昭和63年４月 |
東京大学助教授 |
（注）１ |
8 |
|
平成６年６月 |
同大学教授 |
||||||
|
平成７年４月 |
同大学大学院教授 |
||||||
|
平成24年３月 平成24年６月 平成25年10月 |
同大学定年退職 同大学名誉教授（現任） ＵＡＣＪ取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
杉山 涼子 |
昭和30年７月27日生 |
平成８年５月
|
株式会社杉山・栗原環境事務所設立、代表取締役 |
（注）１ |
2 |
|
平成９年12月 平成11年12月 平成19年８月
平成21年12月 |
株式会社岐阜新聞社取締役 株式会社岐阜放送取締役（現任） 株式会社杉山・栗原環境事務所取締役（現任） 株式会社岐阜新聞社取締役社主 |
||||||
|
平成22年４月
平成22年６月
平成26年５月
平成27年６月 平成28年１月
平成29年３月 平成29年６月 |
富士常葉大学（現 常葉大学）社会環境学部教授 レシップホールディングス株式会社社外取締役（現任） 株式会社岐阜新聞社社主・取締役会長（現任） ＵＡＣＪ取締役（現任） 一般財団法人（現 公益財団法人）岐阜杉山記念財団代表理事（現任） 常葉大学社会環境学部教授退職 栗田工業株式会社社外取締役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
石原 宣宏 |
昭和32年６月26日生 |
昭和55年４月 |
古河電気工業株式会社入社 |
（注）２ |
41 |
|
平成15年10月 |
ＵＡＣＪ製板事業部福井工場総務部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
原子燃料工業株式会社総務部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社取締役総務部長 |
||||||
|
平成21年５月 |
同社執行役員総務部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
ＵＡＣＪ監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
浅野 明 |
昭和21年10月７日生 |
昭和45年４月 |
三菱レイヨン株式会社入社 |
（注）２ |
－ |
|
平成15年６月 |
同社総務部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社理事 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社退職 |
||||||
|
平成21年６月 |
住友軽金属工業株式会社社外監査役 |
||||||
|
平成25年６月 |
ＵＡＣＪ監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
|
佐藤 哲哉 |
昭和27年12月４日生 |
昭和50年４月 |
通商産業省（現 経済産業省）入省 |
（注）２ |
－ |
|
平成14年７月 |
大臣官房審議官（基準認証担当） |
||||||
|
平成16年６月 |
退官 |
||||||
|
平成16年７月 |
商工組合中央金庫（現 株式会社商工組合中央金庫）理事 |
||||||
|
平成18年７月 |
同理事退任 |
||||||
|
平成18年８月 |
古河電気工業株式会社執行役員 |
||||||
|
平成19年６月 平成21年６月 |
同社取締役兼執行役員 同社取締役兼執行役員常務 |
||||||
|
平成25年６月 平成26年４月
平成27年４月 平成27年６月 |
ＵＡＣＪ監査役（現任） 古河電気工業株式会社取締役兼執行役員専務 同社取締役 同社監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
松村 篤樹 |
昭和36年５月18日生 |
昭和61年４月
平成９年10月
平成13年11月
平成16年10月
平成17年４月 |
新日本製鐵株式会社（現 新日鐵住金株式会社）入社 同社技術開発本部先端技術研究所半導体基盤研究部SIMOXグループリーダー ワッカー・エヌエスシーイー株式会社SOI/SIMOXグループリーダー シルトロニック・ジャパン株式会社（平成16年１月にワッカー・エヌエスシーイー株式会社から商号変更）転籍 同社生産・技術本部長 |
（注）３ |
－ |
|
平成20年８月 |
同社代表取締役社長兼営業統括本部長 |
||||||
|
平成24年12月
平成27年３月 |
新日鐵住金株式会社経営企画部上席主幹 新日鉄住金化学株式会社監査役 |
||||||
|
平成27年４月 平成27年６月
平成28年４月
平成29年６月 |
新日鐵住金株式会社経営企画部参与 新日鉄住金ソリューションズ株式会社監査役 ＵＡＣＪ監査役（現任） 新日鐵住金株式会社執行役員（現任） 新日鉄住金マテリアルズ株式会社監査役（現任） 新日鉄住金化学株式会社監査役退任 新日鉄住金ソリューションズ株式会社監査役退任 |
||||||
|
計 |
461 |
||||||
（注）１．平成29年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年内の最終決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
２．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年内の最終決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
３．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から３年内の最終決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
４．取締役 鈴木俊夫及び杉山涼子の両氏は、社外取締役であります。
５．監査役 浅野明、佐藤哲哉及び松村篤樹の各氏は、社外監査役であります。
男性17名 女性１名 （役員のうち女性の比率5.6％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役会長 |
代表取締役 |
山内 重德 |
昭和24年２月24日生 |
昭和46年７月 |
住友軽金属工業株式会社入社 |
（注）１ |
76 |
|
平成14年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成19年４月 平成21年６月 平成25年10月 |
同社取締役専務執行役員 同社代表取締役社長 ＵＡＣＪ代表取締役会長（現任） |
||||||
|
取締役社長 |
代表取締役 社長執行役員 |
岡田 満 |
昭和31年11月21日生 |
昭和57年４月 |
古河電気工業株式会社入社 |
（注）１ |
55 |
|
平成20年６月 |
ＵＡＣＪ取締役 |
||||||
|
平成22年６月 |
ＵＡＣＪ常務取締役 |
||||||
|
平成24年６月 平成28年４月 |
ＵＡＣＪ代表取締役社長 ＵＡＣＪ代表取締役社長兼社長執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
副社長執行役員 |
伊東 修二郎 |
昭和25年12月８日生 |
昭和48年４月 |
住友軽金属工業株式会社入社 |
（注）１ |
71 |
|
平成16年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成17年４月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社常務執行役員 |
||||||
|
平成19年６月 平成21年６月 平成25年10月 平成27年４月 |
同社取締役常務執行役員 同社取締役専務執行役員 ＵＡＣＪ取締役兼専務執行役員 ＵＡＣＪ取締役兼副社長執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
専務執行役員 |
荘司 啓三 |
昭和27年７月19日生 |
昭和50年４月 |
住友軽金属工業株式会社入社 |
（注）１ |
55 |
|
平成19年４月 平成22年６月 平成23年４月 平成25年10月 平成27年４月 |
同社執行役員 同社取締役執行役員 同社取締役常務執行役員 ＵＡＣＪ取締役兼常務執行役員 ＵＡＣＪ取締役兼専務執行役員（現任） |
||||||
|
（他の主要な会社の代表状況） 株式会社ＵＡＣＪ押出加工取締役社長 |
|||||||
|
取締役 |
専務執行役員 |
中野 隆喜 |
昭和30年５月11日生 |
昭和53年４月 |
新日本製鐵株式会社（現 新日鐵住金株式会社）入社 |
（注）１ |
38 |
|
平成16年４月 |
同社欧州事務所長 |
||||||
|
平成21年６月 平成22年６月 平成24年６月 平成25年６月 平成27年４月 |
ＵＡＣＪ顧問 ＵＡＣＪ取締役 ＵＡＣＪ常務取締役 ＵＡＣＪ取締役兼常務執行役員 ＵＡＣＪ取締役兼専務執行役員（現任） |
||||||
|
（他の主要な会社の代表状況） Tri-Arrows Aluminum Holding Inc.取締役社長 |
|||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
田中 清 |
昭和33年５月５日生 |
昭和56年４月 |
古河電気工業株式会社入社 |
（注）１ |
27 |
|
平成22年６月 平成25年６月 |
ＵＡＣＪ取締役 ＵＡＣＪ取締役兼常務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
土屋 博範 |
昭和31年10月５日生 |
昭和55年４月 |
古河電気工業株式会社入社 |
（注）１ |
31 |
|
平成23年６月 平成25年６月 |
ＵＡＣＪ取締役 ＵＡＣＪ取締役兼常務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
常務執行役員 |
渋江 和久 |
昭和30年８月10日生 |
昭和55年４月 |
住友軽金属工業株式会社入社 |
（注）１ |
32 |
|
平成22年４月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成25年10月 平成26年６月 |
ＵＡＣＪ常務執行役員 ＵＡＣＪ取締役兼常務執行役員（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
常務執行役員 |
長谷川 久 |
昭和30年４月５日生 |
昭和55年４月 |
古河電気工業株式会社入社 |
（注）１ |
57 |
|
平成21年６月 |
ＵＡＣＪ取締役 |
||||||
|
平成24年６月 平成25年６月 平成27年６月 |
ＵＡＣＪ常務取締役 ＵＡＣＪ常務執行役員 ＵＡＣＪ取締役兼常務執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
執行役員 |
石原 美幸 |
昭和32年７月９日生 |
昭和56年４月 |
住友軽金属工業株式会社入社 |
（注）１ |
22 |
|
平成24年10月 |
同社執行役員 |
||||||
|
平成25年10月 平成27年６月 |
ＵＡＣＪ執行役員 ＵＡＣＪ取締役兼執行役員（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
鈴木 俊夫 |
昭和22年５月19日生 |
昭和63年４月 |
東京大学助教授 |
（注）１ |
5 |
|
平成６年６月 |
同大学教授 |
||||||
|
平成７年４月 |
同大学大学院教授 |
||||||
|
平成24年３月 平成24年６月 平成25年10月 |
同大学定年退職 同大学名誉教授（現任） ＵＡＣＪ取締役（現任） |
||||||
|
取締役 |
|
杉山 涼子 |
昭和30年７月27日生 |
平成８年５月
|
株式会社杉山・栗原環境事務所設立、代表取締役 |
（注）１ |
1 |
|
平成９年12月 平成11年12月 平成19年８月
平成21年12月 |
株式会社岐阜新聞社取締役 株式会社岐阜放送取締役（現任） 株式会社杉山・栗原環境事務所取締役（現任） 株式会社岐阜新聞社取締役社主 |
||||||
|
平成22年４月
平成22年６月
平成26年５月
平成27年６月 平成28年１月 |
富士常葉大学（現 常葉大学）社会環境学部教授（現任） レシップホールディングス株式会社社外取締役（現任） 株式会社岐阜新聞社社主・取締役会長（現任） ＵＡＣＪ取締役（現任） 一般財団法人岐阜杉山記念財団代表理事（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
石原 宣宏 |
昭和32年６月26日生 |
昭和55年４月 |
古河電気工業株式会社入社 |
（注）２ |
34 |
|
平成15年10月 |
ＵＡＣＪ製板事業部福井工場総務部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
原子燃料工業株式会社総務部長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社取締役総務部長 |
||||||
|
平成21年５月 |
同社執行役員総務部長 |
||||||
|
平成22年６月 |
ＵＡＣＪ監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
加藤 一正 |
昭和31年７月４日生 |
昭和55年４月 |
古河電気工業株式会社入社 |
（注）３ |
3 |
|
平成15年３月 |
同社研究開発本部横浜研究所管理室長 |
||||||
|
平成16年７月 |
株式会社ニッケイ加工（現 株式会社UACJ金属加工）経理部長 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社常務取締役 |
||||||
|
平成27年６月 |
ＵＡＣＪ監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
浅野 明 |
昭和21年10月７日生 |
昭和45年４月 |
三菱レイヨン株式会社入社 |
（注）２ |
－ |
|
平成15年６月 |
同社総務部長 |
||||||
|
平成16年６月 |
同社理事 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社退職 |
||||||
|
平成21年６月 |
住友軽金属工業株式会社社外監査役 |
||||||
|
平成25年６月 |
ＵＡＣＪ監査役（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
監査役 |
|
佐藤 哲哉 |
昭和27年12月４日生 |
昭和50年４月 |
通商産業省（現 経済産業省）入省 |
（注）２ |
－ |
|
平成14年７月 |
大臣官房審議官（基準認証担当） |
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|
平成16年６月 |
退官 |
||||||
|
平成16年７月 |
商工組合中央金庫（現 株式会社商工組合中央金庫）理事 |
||||||
|
平成18年７月 |
同理事退任 |
||||||
|
平成18年８月 |
古河電気工業株式会社執行役員 |
||||||
|
平成19年６月 平成21年６月 |
同社取締役兼執行役員 同社取締役兼執行役員常務 |
||||||
|
平成25年６月 平成26年４月
平成27年４月 平成27年６月 |
ＵＡＣＪ監査役（現任） 古河電気工業株式会社取締役兼執行役員専務 同社取締役 同社監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
曽根 貴史 |
昭和24年１月３日生 |
昭和46年４月 |
住友商事株式会社入社 |
（注）４ |
－ |
|
平成16年４月 平成19年４月 |
同社通信・産業プロジェクト本部長 同社執行役員 |
||||||
|
平成21年４月 平成23年４月 平成24年６月 平成25年10月 |
同社常務執行役員 同社顧問 住友軽金属工業株式会社社外監査役 ＵＡＣＪ監査役（現任） |
||||||
|
監査役 |
|
松村 篤樹 |
昭和36年５月18日生 |
昭和61年４月
平成９年10月
平成13年11月
平成16年10月
平成17年４月 |
新日本製鐵株式会社（現 新日鐵住金株式会社）入社 同社技術開発本部先端技術研究所半導体基盤研究部SIMOXグループリーダー ワッカー・エヌエスシーイー株式会社SOI/SIMOXグループリーダー シルトロニック・ジャパン株式会社（平成16年１月にワッカー・エヌエスシーイー株式会社から商号変更）転籍 同社生産・技術本部長 |
（注）５ |
－ |
|
平成20年８月 |
同社代表取締役社長兼営業統括本部長 |
||||||
|
平成24年12月
平成27年３月 |
新日鐵住金株式会社経営企画部上席主幹 新日鉄住金化学株式会社監査役（現任） |
||||||
|
平成27年４月 平成27年６月
平成28年４月 |
新日鐵住金株式会社経営企画部参与 新日鉄住金ソリューションズ株式会社監査役（現任） ＵＡＣＪ監査役（現任） 新日鐵住金株式会社執行役員（現任） |
||||||
|
計 |
509 |
||||||
（注）１．平成28年６月29日開催の定時株主総会の終結の時から１年内の最終決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
２．平成26年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年内の最終決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
３．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年内の最終決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
４．平成25年10月１日の就任の時から４年内の最終決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
５．平成27年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から３年内の最終決算期に関する定時株主総会の終結の時まで。
６．取締役 鈴木俊夫及び杉山涼子の両氏は、社外取締役であります。
７．監査役 浅野明、佐藤哲哉、曽根貴史及び松村篤樹の各氏は、社外監査役であります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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