エヌアイシ・オートテック（5742）の役員の経歴と役員の変遷

TOP＞関連銘柄

エヌアイシ・オートテック(5742)の株価チャート　エヌアイシ・オートテック(5742)の業績　親会社と関係会社

2024年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

 

(1) 辞任役員

 

　

(2) 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

　

男性7名　女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）

 

2024年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性1名　（役員のうち女性の比率11％）

 

 

 

 

 

（注)１．監査役横溝和久、白石康広及び吉田泰三は、社外監査役であります。

２．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．取締役相談役西川重子は、代表取締役会長兼社長ＣＥＯ西川浩司の配偶者であります。

５．エヌアイシ・オートテックでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しており、執行役員に対し担当部門における業務執行の権限を明確化することで、意思決定の迅速化、経営の効率化を図り、環境の変化に即応できる経営体制を構築しております。なお、2024年６月22日の取締役会において、業務の執行責任を明確にするため、５名に対して執行役員に任命しております。また、執行役員の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結後、最初に開催される取締役会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結後、最初に開催される取締役会終結の時までであります。
　上記の執行役員以外の執行役員は１名で、次のとおりであります。

 

 

②　社外役員の状況

エヌアイシ・オートテックの社外役員といたしましては、社外取締役は選任しておらず、監査役の横溝和久、白石康広及び吉田泰三の３名全員が社外監査役であります。

なおエヌアイシ・オートテックは、取締役会を重要な業務執行について議論し実質的かつ具体的な決定をも行う機関と位置づけ、必要があれば、臨機応変に会合を開催し実質的な議論を行っております。取締役の業務執行の監督については、監査役が毎月の定例取締役会に出席し、報告事項や決議事項の審議内容について、議長より都度監査役に対し、意見や質問を求める体制にて監査することとしており、取締役会議事録は、捺印手続きとして各役員へ回付する前に顧問弁護士へ回付し、業務執行状況に対する評価がなされた後、各役員へ回付とする手続きとしております。また、エヌアイシ・オートテック顧問税理士とも連絡を密に取り、適宜助言及び指導等を受けております。

このように社外取締役に求められる経営者の「監督」に近い役割については、現時点でも機能していると判断しておりますが、一層信頼されるコーポレート・ガバナンス体制を目指すうえで、社外取締役選任の必要性、及び選任する際の適切な人材の確保等、エヌアイシ・オートテックといたしましては継続的に審議し、早期に社外取締役が選任できるよう検討してまいる所存です。

a)　社外役員とエヌアイシ・オートテックとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外役員３名とエヌアイシ・オートテックとの間には、記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。具体的には以下のとおりです。

イ．各社外役員は、エヌアイシ・オートテックの特定関係事業者の業務執行者ではなく、また過去においてエヌアイシ・オートテックの特定関係事業者の業務執行者であったこともありません。

ロ．各社外役員は、エヌアイシ・オートテック又はエヌアイシ・オートテックの特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（取締役・監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、また過去に受けていたこともありません。

ハ．各社外役員は、エヌアイシ・オートテック又はエヌアイシ・オートテックの特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。

ニ．各社外役員は、過去に合併、吸収分割、新設分割若しくは事業の譲受けによりエヌアイシ・オートテックが権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。

以上より、横溝和久氏、白石康広氏並びに吉田泰三氏につきましては、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員である旨の独立役員届出書を提出しております。

b)　社外役員がエヌアイシ・オートテックの企業統治において果たす機能及び役割

エヌアイシ・オートテックの社外役員３名が、それぞれ取締役会等で、第三者的かつ中立的な立場から自由に意見が述べられる体制を整えており、経営の意思決定や執行を監視していることから、経営監視機能の客観性及び透明性が確保されていると判断しております。また、内部監査チームとの連携も密に行っていることから、内部統制についても十分機能しているものと考えております。なお、社外監査役につきましては、各専門的見地からの知識・経験等をエヌアイシ・オートテックの監査体制に活かしていただくため、適任者を選任しております。具体的には以下のとおりです。

横溝和久氏は、長年上場企業において品証・環境に関わる部門の要職を歴任され、モノづくり企業にとって重要である豊富な経験、幅広い知見を有していることから社外監査役に選任しております。

白石康広氏は、弁護士として企業法務に精通しており、豊富な経験と知見を有していることから社外監査役に選任しております。

吉田泰三氏は、国税庁及び上場企業の経理担当執行役員として培われた会計・税務等の専門的な知識・経験等を有していることから社外監査役に選任しております。

 

c)　社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方

社外取締役及び社外監査役を選任するためのエヌアイシ・オートテックからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしております。具体的には以下に該当しない者を選任することを原則としております。

イ．当該会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

ロ．当該会社の主要な取引先又はその業務執行者

ハ．当該会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律家

ニ．最近において前イからハまでのいずれかに該当していた者

ホ．次の(ⅰ)から(ⅴ)までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者

(ⅰ)　前イからニまでに掲げる者

(ⅱ)　当該会社の会計参与

(ⅲ)　当該会社の子会社の業務執行者

(ⅳ)　当該会社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与

(ⅴ)　最近において前(ⅰ)から(ⅳ)又は当該会社の業務執行者に該当していた者

 

③　社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、その独立性、中立性、専門性を十分に発揮して監査を実施するとともに、内部監査人及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。

2023年12月31日決算時

 

２ 【役員の状況】

 

(1) 前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

① 退任役員

 

 

② 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性8名　女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）

 

2023年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

 

2023年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2023年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性1名　（役員のうち女性の比率10％）

 

 

 

 

 

（注)１．取締役伴基は、社外取締役であります。

２．監査役横溝和久、白石康広及び吉田泰三は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．取締役相談役西川重子は、代表取締役会長兼社長ＣＥＯ西川浩司の配偶者であります。

６．エヌアイシ・オートテックでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しており、執行役員に対し担当部門における業務執行の権限を明確化することで、意思決定の迅速化、経営の効率化を図り、環境の変化に即応できる経営体制を構築しております。なお、2023年６月24日の取締役会において、業務の執行責任を明確にするため、５名に対して執行役員に任命しております。また、執行役員の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結後、最初に開催される取締役会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結後、最初に開催される取締役会終結の時までであります。
　上記の執行役員以外の執行役員は１名で、次のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

エヌアイシ・オートテックの社外役員といたしましては、社外取締役の伴基１名と社外監査役の横溝和久、白石康広及び吉田泰三の３名の計４名であります。

なおエヌアイシ・オートテックは、取締役会を重要な業務執行について議論し実質的かつ具体的な決定をも行う機関と位置づけ、必要があれば、臨機応変に会合を開催し実質的な議論を行っております。取締役の業務執行の監督については、社外取締役に加え、監査役が毎月の定例取締役会に出席し、報告事項や決議事項の審議内容について、議長より都度監査役に対し、意見や質問を求める体制にて監査することとしており、取締役会議事録は、捺印手続きとして各役員へ回付する前に顧問弁護士へ回付し、業務執行状況に対する評価がなされた後、各役員へ回付とする手続きとしております。また、エヌアイシ・オートテック顧問税理士とも連絡を密に取り、適宜助言及び指導等を受けております。

a)　社外役員とエヌアイシ・オートテックとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外役員４名とエヌアイシ・オートテックとの間には、記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。具体的には以下のとおりです。

イ．各社外役員は、エヌアイシ・オートテックの特定関係事業者の業務執行者ではなく、また過去においてエヌアイシ・オートテックの特定関係事業者の業務執行者であったこともありません。

ロ．各社外役員は、エヌアイシ・オートテック又はエヌアイシ・オートテックの特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（取締役・監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、また過去に受けていたこともありません。

ハ．各社外役員は、エヌアイシ・オートテック又はエヌアイシ・オートテックの特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。

ニ．各社外役員は、過去に合併、吸収分割、新設分割若しくは事業の譲受けによりエヌアイシ・オートテックが権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。

以上より、伴基氏、横溝和久氏、白石康広氏並びに吉田泰三氏につきましては、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員である旨の独立役員届出書を提出しております。

b)　社外役員がエヌアイシ・オートテックの企業統治において果たす機能及び役割

エヌアイシ・オートテックの社外役員４名が、それぞれ取締役会等で、第三者的、中立的な立場から自由に意見が述べられる体制を整えており、経営の意思決定や執行を監視していることから、経営監視機能の客観性及び透明性が確保されていると判断しております。また、内部監査チームとの連携も密に行っていることから、内部統制についても十分機能しているものと考えております。なお、社外取締役及び社外監査役につきましては、各専門的見地からの知識・経験等をエヌアイシ・オートテックの監査体制に活かしていただくため、適任者を選任しております。具体的には以下のとおりです。

伴基氏は、長年上場企業及びグループ会社において企業経営に携わった経験を活かして、実践的な視点からエヌアイシ・オートテックの経営全般に助言をいただくことで、経営体制の強化を図れると判断し、社外取締役に選任しております。

横溝和久氏は、長年上場企業において品証・環境に関わる部門の要職を歴任され、モノづくり企業にとって重要である豊富な経験、幅広い知見を有していることから社外監査役に選任しております。

白石康広氏は、弁護士として企業法務に精通しており、豊富な経験と知見を有していることから社外監査役に選任しております。

吉田泰三氏は、国税庁及び上場企業の経理担当執行役員として培われた会計・税務等の専門的な知識・経験等を有していることから社外監査役に選任しております。

c)　社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方

社外取締役及び社外監査役を選任するためのエヌアイシ・オートテックからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしております。具体的には以下に該当しない者を選任することを原則としております。

イ．当該会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

ロ．当該会社の主要な取引先又はその業務執行者

ハ．当該会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律家

ニ．最近において前イからハまでのいずれかに該当していた者

ホ．次の(ⅰ)から(ⅴ)までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者

(ⅰ)　前イからニまでに掲げる者

(ⅱ)　当該会社の会計参与

(ⅲ)　当該会社の子会社の業務執行者

(ⅳ)　当該会社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与

(ⅴ)　最近において前(ⅰ)から(ⅳ)又は当該会社の業務執行者に該当していた者

 

③　社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査や会計監査の状況を把握し、必要に応じて内部監査人や会計監査人と意見交換を行うなど相互連携を図っております。

社外監査役は、取締役会や監査役会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、その独立性、中立性、専門性を十分に発揮して監査を実施するとともに、内部監査人及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。

2022年12月31日決算時

 

２ 【役員の状況】

 

(1)　前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。

① 役職の異動

 

 

② 退任役員

 

 

③ 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性7名　女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）

 

(2)　当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

① 役職の異動

 

 

② 退任役員

 

 

③ 異動後の役員の男女別人数及び女性の比率

男性６名　女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）

 

2022年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。

なお、当四半期累計期間終了後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりであります。

役職の異動

 

2022年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2022年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

 

 

 

 

 

（注)１．取締役伴基は、社外取締役であります。

２．監査役横溝和久、白石康広及び吉田泰三は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．エヌアイシ・オートテックでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しており、執行役員に対し担当部門における業務執行の権限を明確化することで、意思決定の迅速化、経営の効率化を図り、環境の変化に即応できる経営体制を構築しております。なお、2022年６月25日の取締役会において、業務の執行責任を明確にするため、４名に対して執行役員に任命しております。また、執行役員の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結後、最初に開催される取締役会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結後、最初に開催される取締役会終結の時までであります。
　執行役員は４名で、次のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

エヌアイシ・オートテックの社外役員といたしましては、社外取締役の伴基１名と社外監査役の横溝和久、白石康広及び吉田泰三の３名の計４名であります。

なおエヌアイシ・オートテックは、取締役会を重要な業務執行について議論し実質的かつ具体的な決定をも行う機関と位置づけ、必要があれば、臨機応変に会合を開催し実質的な議論を行っておりますので、社外取締役に社内取締役と同等の役割を求めるのは過度な負担となり、無理に社外取締役を導入すると取締役会の機能を低下させるおそれがあるという考え方に基づき、当連結会計年度末日において社外取締役を設置しておりませんでした。取締役の業務執行の監督については、監査役が毎月の定例取締役会に出席し、報告事項や決議事項の審議内容について、議長より都度監査役に対し、意見や質問を求める体制にて監査することに加え、取締役会議事録は、捺印手続きとして各役員へ回付する前に顧問弁護士へ回付し、業務執行状況に対する評価がなされた後、各役員へ回付とする手続きとしております。また、エヌアイシ・オートテック顧問税理士とも連絡を密に取り、適宜助言及び指導等を受けております。

このように社外取締役に求められる経営者の「監督」に近い役割については機能していると判断しておりますが、エヌアイシ・オートテックの事業環境の変化を踏まえ、株主の皆様から一層信頼されるコーポレート・ガバナンス体制を構築するとともに、エヌアイシ・オートテックの事業実態に即した経営判断の効率性・妥当性を確保し続けていくために、グローバルな企業経営に関する豊富な経験を有し、十分な独立性を備えた方を外部より招聘することを予てより検討し、人選に努めてまいりました。その結果、2022年６月25日開催の定時株主総会にて、社外取締役を選任いたしました。

a)　社外役員とエヌアイシ・オートテックとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

社外役員４名とエヌアイシ・オートテックとの間には、記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。具体的には以下のとおりです。

イ．各社外役員は、エヌアイシ・オートテックの特定関係事業者の業務執行者ではなく、また過去においてエヌアイシ・オートテックの特定関係事業者の業務執行者であったこともありません。

ロ．各社外役員は、エヌアイシ・オートテック又はエヌアイシ・オートテックの特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（取締役・監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、また過去に受けていたこともありません。

ハ．各社外役員は、エヌアイシ・オートテック又はエヌアイシ・オートテックの特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。

ニ．各社外役員は、過去に合併、吸収分割、新設分割若しくは事業の譲受けによりエヌアイシ・オートテックが権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。

以上より、伴基氏、横溝和久氏、白石康広氏並びに吉田泰三氏につきましては、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員である旨の独立役員届出書を提出しております。

b)　社外役員がエヌアイシ・オートテックの企業統治において果たす機能及び役割

エヌアイシ・オートテックの社外役員４名が、それぞれ取締役会等で、第三者的、中立的な立場から自由に意見が述べられる体制を整えており、経営の意思決定や執行を監視していることから、経営監視機能の客観性及び透明性が確保されていると判断しております。また、内部監査チームとの連携も密に行っていることから、内部統制についても十分機能しているものと考えております。なお、社外取締役及び社外監査役につきましては、各専門的見地からの知識・経験等をエヌアイシ・オートテックの監査体制に活かしていただくため、適任者を選任しております。具体的には以下のとおりです。

伴基氏は、長年上場企業及びグループ会社において企業経営に携わった経験を活かして、実践的な視点からエヌアイシ・オートテックの経営全般に助言をいただくことで、経営体制の強化を図れると判断し、社外取締役に選任しております。

横溝和久氏は、長年上場企業において品証・環境に関わる部門の要職を歴任され、モノづくり企業にとって重要である豊富な経験、幅広い知見を有していることから社外監査役に選任しております。

白石康広氏は、弁護士として企業法務に精通しており、豊富な経験と知見を有していることから社外監査役に選任しております。

吉田泰三氏は、国税庁及び上場企業の経理担当執行役員として培われた会計・税務等の専門的な知識・経験等を有していることから社外監査役に選任しております。

c)　社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方

社外取締役及び社外監査役を選任するためのエヌアイシ・オートテックからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしております。具体的には以下に該当しない者を選任することを原則としております。

イ．当該会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

ロ．当該会社の主要な取引先又はその業務執行者

ハ．当該会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律家

ニ．最近において前イからハまでのいずれかに該当していた者

ホ．次の(ⅰ)から(ⅴ)までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者

(ⅰ)　前イからニまでに掲げる者

(ⅱ)　当該会社の会計参与

(ⅲ)　当該会社の子会社の業務執行者

(ⅳ)　当該会社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与

(ⅴ)　最近において前(ⅰ)から(ⅳ)又は当該会社の業務執行者に該当していた者

 

2021年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2021年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

 

 

 

 

（注)１．監査役横溝和久、白石康広及び吉田泰三は、社外監査役であります。

２．取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．監査役白石康広の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まであり、監査役横溝和久及び吉田泰三の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まであります。

４．取締役社長西川武は、代表取締役会長西川浩司の叔父であります。

５．エヌアイシ・オートテックでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しており、執行役員に対し担当部門における業務執行の権限を明確化することで、意思決定の迅速化、経営の効率化を図り、環境の変化に即応できる経営体制を構築しております。なお、2021年６月26日の取締役会において、業務の執行責任を明確にするため、４名に対して執行役員に任命しております。また、執行役員の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結後、最初に開催される取締役会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結後、最初に開催される取締役会終結の時までであります。
　執行役員は４名で、次のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

エヌアイシ・オートテックの社外役員といたしまして社外取締役を選任しておりませんが、監査役横溝和久、白石康広及び吉田泰三の３名全員が社外監査役であります。

ところで、エヌアイシ・オートテックは、取締役会を重要な業務執行について議論し実質的かつ具体的な決定をも行う機関と位置づけ、必要があれば、臨機応変に会合を開催し実質的な議論を行っており、経営に関する意思決定の多角化を図る目的で社外取締役候補者の人選に努めてまいりました。その結果、第48期定時株主総会では適任者を得ることができ、社外取締役1名を選任いただきましたが、ご本人のやむを得ない事情により2020年２月28日に辞任の申出を受けるに至りました。

かかる申出から第50期定時株主総会招集ご通知の発送までの間において、適任者の選定に注力してまいりましたが、社外取締役への就任をご承諾いただける適任者を見つけることができませんでした。

なお、エヌアイシ・オートテックの取締役の業務執行の監督については、全監査役が毎月の定例取締役会に出席し、報告事項や決議事項の審議内容について、議長より都度監査役に対し、意見や質問を求める体制を執っていることに加え、取締役会議事録は、捺印手続きとして各役員へ回付する前に顧問弁護士へ回付し、業務執行状況に対する評価がなされた後、各役員へ回付とすることとしております。また、エヌアイシ・オートテック顧問税理士とも連絡を密に取り、適宜助言及び指導等を受けております。

このように社外取締役に求められる経営者の「監督」に近い役割については、現時点でも機能していると判断しておりますが、今後の経営環境や事業環境の変化を踏まえ、一層信頼されるコーポレート・ガバナンス体制を目指すうえで、社外取締役選任の必要性、及び選任する際の適切な人材の確保等、エヌアイシ・オートテックといたしましては継続的に審議し、第51期定時株主総会では社外取締役が選任できるよう検討してまいる所存です。

a)　社外役員とエヌアイシ・オートテックとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

３名の各社外役員とエヌアイシ・オートテックとの間には、記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。具体的には以下のとおりです。

イ．各社外役員は、エヌアイシ・オートテックの特定関係事業者の業務執行者ではなく、また過去においてエヌアイシ・オートテックの特定関係事業者の業務執行者であったこともありません。

ロ．各社外役員は、エヌアイシ・オートテック又はエヌアイシ・オートテックの特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、また過去に受けていたこともありません。

ハ．各社外役員は、エヌアイシ・オートテック又はエヌアイシ・オートテックの特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。

ニ．各社外役員は、過去に合併、吸収分割、新設分割若しくは事業の譲受けによりエヌアイシ・オートテックが権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。

以上より、横溝和久氏及び白石康広氏並びに吉田泰三氏につきましては、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員である旨の独立役員届出書を提出しております。

b)　社外役員がエヌアイシ・オートテックの企業統治において果たす機能及び役割

エヌアイシ・オートテックは社外取締役を選任しておりませんが、社外監査役３名によって、第三者的、中立的な立場から経営の意思決定や執行を監視していることから、経営監視機能の客観性及び透明性が確保されていると判断しております。なお、社外監査役につきましては、各専門的見地からの知識・経験等をエヌアイシ・オートテックの監査体制に活かしていただくため、適任者を選任しております。具体的には以下のとおりです。

横溝和久氏は、長年上場企業において品証・環境に関わる部門の要職を歴任され、モノづくり企業にとって重要である豊富な経験、幅広い知見を有していることから社外監査役に選任しております。

白石康広氏は、弁護士として企業法務に精通しており、豊富な経験と知見を有していることから社外監査役に選任しております。

吉田泰三氏は、国税庁及び上場企業の経理担当執行役員として培われた会計・税務等の専門的な知識・経験等を有していることから社外監査役に選任しております。

c)　社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方

社外取締役及び社外監査役を選任するためのエヌアイシ・オートテックからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしております。具体的には以下に該当しない者を選任することを原則としております。

イ．当該会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

ロ．当該会社の主要な取引先又はその業務執行者

ハ．当該会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律家

ニ．最近において前イからハまでのいずれかに該当していた者

ホ．次の(ⅰ)から(ⅴ)までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者

(ⅰ)　前イからニまでに掲げる者

(ⅱ)　当該会社の会計参与

(ⅲ)　当該会社の子会社の業務執行者

(ⅳ)　当該会社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与

(ⅴ)　最近において前(ⅰ)から(ⅳ)又は当該会社の業務執行者に該当していた者

　

2020年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2020年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性8名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

 

 

 

 

（注)１．監査役横溝和久、白石康広及び吉田泰三は、社外監査役であります。

２．取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．監査役白石康広の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まであり、監査役横溝和久及び吉田泰三の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時まであります。

４．取締役社長西川武は、代表取締役会長西川浩司の叔父であります。

５．エヌアイシ・オートテックでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しており、執行役員に対し担当部門における業務執行の権限を明確化することで、意思決定の迅速化、経営の効率化を図り、環境の変化に即応できる経営体制を構築しております。なお、2020年６月27日の取締役会において、業務執行を担う部門担当取締役に対しても、業務の執行責任を明確にするため、執行役員に任命しております。また、執行役員の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結後、最初に開催される取締役会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結後、最初に開催される取締役会終結の時までであります。
　執行役員は８名で、次のとおりであります。

 

②　社外役員の状況

エヌアイシ・オートテックの社外役員といたしまして社外取締役を選任しておりませんが、監査役横溝和久、白石康広及び吉田泰三の３名全員が社外監査役であります。

ところで、エヌアイシ・オートテックは、取締役会を重要な業務執行について議論し実質的かつ具体的な決定をも行う機関と位置づけ、必要があれば、臨機応変に会合を開催し実質的な議論を行っており、経営に関する意思決定の多角化を図る目的で社外取締役候補者の人選に努めてまいりました。その結果、第48期定時株主総会では適任者を得ることができ、社外取締役1名を選任いただきましたが、ご本人のやむを得ない事情により本年２月28日に辞任の申出を受けるに至りました。

かかる申出から第49期定時株主総会招集ご通知の発送までの間において、適任者を選定することは時間的に余裕がなく、社外取締役への就任をご承諾いただける適任者を見つけることができませんでした。

なお、エヌアイシ・オートテックの取締役の業務執行の監督については、監査役が毎月の定例取締役会に出席し、報告事項や決議事項の審議内容について、議長より都度監査役に対し、意見や質問を求める体制を執っていることに加え、取締役会議事録は、捺印手続きとして各役員へ回付する前に顧問弁護士へ回付し、業務執行状況に対する評価がなされた後、各役員へ回付とすることとしております。また、エヌアイシ・オートテック顧問税理士とも連絡を密に取り、適宜助言及び指導等を受けております。

このように社外取締役に求められる経営者の「監督」に近い役割については、現時点でも機能していると判断しておりますが、今後の経営環境や事業環境の変化を踏まえ、一層信頼されるコーポレート・ガバナンス体制を目指すうえで、社外取締役選任の必要性、及び選任する際の適切な人材の確保等、エヌアイシ・オートテックといたしましては継続的に審議し、検討してまいりたいと存じます。

a)　社外役員とエヌアイシ・オートテックとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

３名の各社外役員とエヌアイシ・オートテックとの間には、記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。具体的には以下のとおりです。

イ．各社外役員は、エヌアイシ・オートテックの特定関係事業者の業務執行者ではなく、また過去においてエヌアイシ・オートテックの特定関係事業者の業務執行者であったこともありません。

ロ．各社外役員は、エヌアイシ・オートテック又はエヌアイシ・オートテックの特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、また過去に受けていたこともありません。

ハ．各社外役員は、エヌアイシ・オートテック又はエヌアイシ・オートテックの特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。

ニ．各社外役員は、過去に合併、吸収分割、新設分割若しくは事業の譲受けによりエヌアイシ・オートテックが権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。

以上より、横溝和久氏及び白石康広氏並びに吉田泰三氏につきましては、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員である旨の独立役員届出書を提出しております。

b)　社外役員がエヌアイシ・オートテックの企業統治において果たす機能及び役割

エヌアイシ・オートテックは社外取締役を選任しておりませんが、社外監査役３名によって、第三者的、中立的な立場から経営の意思決定や執行を監視していることから、経営監視機能の客観性及び透明性が確保されていると判断しております。なお、社外監査役につきましては、各専門的見地からの知識・経験等をエヌアイシ・オートテックの監査体制に活かしていただくため、適任者を選任しております。具体的には以下のとおりです。

横溝和久氏は、長年上場企業において品証・環境に関わる部門の要職を歴任され、モノづくり企業にとって重要である豊富な経験、幅広い知見を有していることから社外監査役に選任しております。

白石康広氏は、弁護士として企業法務に精通しており、豊富な経験と知見を有していることから社外監査役に選任しております。

吉田泰三氏は、国税庁及び上場企業の経理担当執行役員として培われた会計・税務等の専門的な知識・経験等を有していることから社外監査役に選任しております。

c)　社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方

社外取締役及び社外監査役を選任するためのエヌアイシ・オートテックからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしております。具体的には以下に該当しない者を選任することを原則としております。

イ．当該会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

ロ．当該会社の主要な取引先又はその業務執行者

ハ．当該会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律家

ニ．最近において前イからハまでのいずれかに該当していた者

ホ．次の(ⅰ)から(ⅴ)までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者

(ⅰ)　前イからニまでに掲げる者

(ⅱ)　当該会社の会計参与

(ⅲ)　当該会社の子会社の業務執行者

(ⅳ)　当該会社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与

(ⅴ)　最近において前(ⅰ)から(ⅳ)又は当該会社の業務執行者に該当していた者

　

2019年12月31日決算時

２ 【役員の状況】

(1) 役職の異動

 

 

2019年9月30日決算時

２ 【役員の状況】

 

該当事項はありません。

2019年6月30日決算時

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。

2019年3月31日決算時

 

(2) 【役員の状況】

①　役員一覧

男性9名　女性0名　（役員のうち女性の比率0％）

 

 

 

 

（注)１．取締役小池茂雄は、社外取締役であります。

２．監査役土屋重義及び白石康広は、社外監査役であります。

３．取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．監査役の任期は、2018年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

５．取締役社長西川武は、代表取締役会長西川浩司の叔父であります。

６．エヌアイシ・オートテックでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しており、執行役員に対し担当部門における業務執行の権限を明確化することで、意思決定の迅速化、経営の効率化を図り、環境の変化に即応できる経営体制を構築しております。なお、2019年６月22日の取締役会において、業務執行を担う部門担当取締役に対しても、業務の執行責任を明確にするため、執行役員に任命しております。また、執行役員の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
　執行役員は５名で、次のとおりであります。

７．エヌアイシ・オートテックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

(注)　補欠監査役の任期は、就任した時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

②　社外役員の状況

エヌアイシ・オートテックの社外役員といたしましては、社外取締役の小池茂雄氏１名と社外監査役の土屋重義氏及び白石康広氏の２名で計３名であります。

なおエヌアイシ・オートテックは、取締役会を重要な業務執行について議論し実質的かつ具体的な決定をも行う機関と位置づけ、必要があれば、臨機応変に会合を開催し実質的な議論を行っておりますので、社外取締役に社内取締役と同等の役割を求めるのは過度な負担となり、無理に社外取締役を導入すると取締役会の機能を低下させるおそれがあるという考え方に基づき、当連結会計年度末日において社外取締役を設置しておりませんでした。取締役の業務執行の監督については、監査役が毎月の定例取締役会に出席し、報告事項や決議事項の審議内容について、議長より都度監査役に対し、意見や質問を求める体制にて監査することに加え、取締役会議事録は、捺印手続きとして各役員へ回付する前に顧問弁護士へ回付し、業務執行状況に対する評価がなされた後、各役員へ回付とする手続きとしております。また、エヌアイシ・オートテック顧問税理士とも連絡を密に取り、適宜助言及び指導等を受けております。

このように社外取締役に求められる経営者の「監督」に近い役割については機能していると判断しておりますが、エヌアイシ・オートテックの事業環境の変化を踏まえ、株主の皆様から一層信頼されるコーポレート・ガバナンス体制を構築するとともに、エヌアイシ・オートテックの事業実態に即した経営判断の効率性・妥当性を確保し続けていくために、グローバルな企業経営に関する豊富な経験を有し、十分な独立性を備えた方を外部より招聘することを予てより検討し、人選に努めてまいりました。その結果、2019年６月22日開催の定時株主総会にて、社外取締役を選任いたしました。

a)　社外取締役及び社外監査役とエヌアイシ・オートテックとの人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

３名の各社外役員とエヌアイシ・オートテックとの間には、記載すべき人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。具体的には以下のとおりです。

イ．小池茂雄氏及び土屋重義氏並びに白石康広氏は、エヌアイシ・オートテックの特定関係事業者の業務執行者ではなく、また過去においてエヌアイシ・オートテックの特定関係事業者の業務執行者であったこともありません。

ロ．各社外役員は、エヌアイシ・オートテック又はエヌアイシ・オートテックの特定関係事業者から多額の金銭その他の財産（監査役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、また過去に受けていたこともありません。

ハ．各社外役員は、エヌアイシ・オートテック又はエヌアイシ・オートテックの特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。

ニ．各社外役員は、過去に合併、吸収分割、新設分割若しくは事業の譲受けによりエヌアイシ・オートテックが権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。

以上より、小池茂雄氏及び土屋重義氏並びに白石康広氏につきましては、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員である旨の独立役員届出書を提出しております。

b)　社外取締役及び社外監査役がエヌアイシ・オートテックの企業統治において果たす機能及び役割

エヌアイシ・オートテックの社外監査役２名を含めた３名の監査役によって、第三者的、中立的な立場から経営の意思決定や執行を監視していることから、経営監視機能の客観性及び透明性が確保されていると判断しております。なお、社外監査役につきましては、各専門的見地からの知識・経験等をエヌアイシ・オートテックの監査体制に活かしていただくため、適任者を選任しております。具体的には以下のとおりです。

小池茂雄氏は、金融機関及び証券会社における豊富な経験と幅広い見識を有しており、公正かつ客観的な立場で、適切な判断をしていただき、取締役会の意思決定及び業務執行の監督等に貢献していただけることから社外取締役に選任しております。

土屋重義氏は、税理士及び大学教授として培われた専門的な知識・経験等によって、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから社外監査役に選任しております。

白石康広氏は、弁護士として企業法務に精通しており、豊富な経験と知見を有していることから社外監査役に選任しております。

c)　社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方

社外取締役及び社外監査役を選任するためのエヌアイシ・オートテックからの独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所が定める「上場管理等に関するガイドライン」を参考にしております。具体的には以下に該当しない者を選任することを原則としております。

イ．当該会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

ロ．当該会社の主要な取引先又はその業務執行者

ハ．当該会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律家

ニ．最近においてイから前ロまでのいずれかに該当していた者

ホ．次の(ⅰ)から(ⅴ)までのいずれかに掲げる者（重要でない者を除く。）の近親者

(ⅰ)　イから前ニまでに掲げる者

(ⅱ)　当該会社の会計参与

(ⅲ)　当該会社の子会社の業務執行者

(ⅳ)　当該会社の子会社の業務執行者でない取締役又は会計参与

(ⅴ)　最近において前(b)から(d)又は当該会社の業務執行者に該当していた者

　

2018年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性８名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

　

 

 

（注)１．監査役土屋重義及び白石康広は、社外監査役であります。

２．取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．監査役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成34年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．取締役社長西川武は、代表取締役会長西川浩司の叔父であります。

５．エヌアイシ・オートテックでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しており、執行役員に対し担当部門における業務執行の権限を明確化することで、意思決定の迅速化、経営の効率化を図り、環境の変化に即応できる経営体制を構築しております。なお、平成30年６月23日の取締役会において、業務執行を担う部門担当取締役に対しても、業務の執行責任を明確にするため、執行役員に任命しております。また、執行役員の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
　執行役員は５名で、次のとおりであります。

６．エヌアイシ・オートテックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

(注)　補欠監査役の任期は、就任した時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

2017年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性８名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

　

 

 

（注)１．監査役土屋重義及び白石康広は、社外監査役であります。

２．取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．取締役社長西川武は、代表取締役会長西川浩司の叔父であります。

５．エヌアイシ・オートテックでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しており、執行役員に対し担当部門における業務執行の権限を明確化することで、意思決定の迅速化、経営の効率化を図り、環境の変化に即応できる経営体制を構築しております。なお、平成29年６月24日の取締役会において、業務執行を担う部門担当取締役に対しても、業務の執行責任を明確にするため、執行役員に任命しております。また、執行役員の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
　執行役員は５名で、次のとおりであります。

６．エヌアイシ・オートテックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠　　監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

(注)　補欠監査役の任期は、就任した時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

2016年3月31日決算時

 

５ 【役員の状況】

男性８名　女性０名　（役員のうち女性の比率０％）

 

（注)１．監査役土屋重義及び白石康広は、社外監査役であります。

２．取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

３．監査役の任期は、平成26年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

４．取締役社長西川武は、代表取締役会長西川浩司の叔父であります。

５．エヌアイシ・オートテックでは、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため執行役員制度を導入しており、執行役員に対し担当部門における業務執行の権限を明確化することで、意思決定の迅速化、経営の効率化を図り、環境の変化に即応できる経営体制を構築しております。なお、平成28年６月25日の取締役会において、業務執行を担う部門担当取締役に対しても、業務の執行責任を明確にするため、執行役員に任命しております。また、執行役員の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結後最初に開催される取締役会終結の時までであります。
　執行役員は５名で、次のとおりであります。

 

６．エヌアイシ・オートテックは、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠　　監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

(注)　補欠監査役の任期は、就任した時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

 

※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。

Copyright (c) 2014 かぶれん. All Rights Reserved. プライバシーポリシー