日本伸銅(5753)の株価チャート 日本伸銅(5753)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
１．2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在の日本伸銅の役員の状況は、次のとおりであります。
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
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取締役会長 （代表 取締役） |
釣谷 宏行 |
1958年11月12日生 |
|
(注)2 |
－ |
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|
取締役社長 （代表 取締役） |
高倉 英朗 |
1981年９月21日生 |
|
(注)2 |
－ |
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|
取締役 営業本部長 |
橋本 好人 |
1974年12月28日生 |
|
(注)2 |
－ |
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|
取締役 管理統括部長 |
木本 道隆 |
1968年４月13日生 |
|
(注)2 |
500 |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 （常勤監査 等委員） |
鈴木 健男 |
1969年6月15日生 |
|
(注)3 |
900 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
平山 博史 |
1960年８月１日生 |
|
(注)3 |
－ |
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取締役 （監査等 委員） |
岩﨑 徹也 |
1953年1月10日生 |
|
(注)3 |
－ |
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|
計 |
1,400 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）1 取締役平山博史氏および取締役岩﨑徹也氏は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２． 2026年６月23日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締
役を除く。）５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、日本伸銅の役員の状況は、次
のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載して
おります。
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
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取締役会長 （代表 取締役） |
釣谷 宏行 |
1958年11月12日生 |
|
(注)2 |
－ |
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|
取締役社長 （代表 取締役） |
高倉 英朗 |
1981年９月21日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
橋本 好人 |
1974年12月28日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理統括部長 |
木本 道隆 |
1968年４月13日生 |
|
(注)2 |
500 |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 原料購買室長 |
清水 裕視 |
1977年３月19日生 |
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(注)2 |
－ |
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取締役 （常勤監査 等委員） |
鈴木 健男 |
1969年6月15日生 |
|
(注)3 |
900 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
平山 博史 |
1960年８月１日生 |
|
(注)3 |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||
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取締役 （監査等 委員） |
岩﨑 徹也 |
1953年1月10日生 |
|
(注)3 |
－ |
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|
計 |
1,400 |
||||||||||||||||||||
（注）1 取締役平山博史氏および取締役岩﨑徹也氏は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
日本伸銅は、社外役員の日本伸銅からの独立性に関する基準または方針の内容を定めておりませんが、社外役員の選任
にあたり、独立性については証券取引所が定める有価証券上場規程施行規則を参考とし、かつ知識、経験および
能力を総合評価した上、経営に関する監督ができる人物を選任しております。
社外取締役の平山博史氏については、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務
の実務に長年に亘り携わっており、今後においても経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督の役割を果たす
適切な人材と判断したことに加え、客観的・中立的立場で日本伸銅の取締役候補者の選定や役員報酬等の決定につい
て関与、監督することを期待し、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しておりま
す。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため独立役員として指定しております。
社外取締役の岩﨑徹也氏については、直接企業経営に関与された経験はありませんが、大学教授として培った
経済学に関する高度な専門知識・見識を有しており、経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督の役割を果た
す適切な人材と判断したことに加え、客観的・中立的立場で日本伸銅の取締役候補者の選定や役員報酬等の決定につ
いて関与、監督することを期待し、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しておりま
す。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため独立役員として指定しております。
社外取締役２名と日本伸銅との間には人的・取引関係その他特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督と内部監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査部門の監査室や会計監査人と情報交換を行い、内部統制会議等に出席して内部統制の整備・運用状況
を把握しながら監査等委員会の監査方針及び監査計画に基づいて監査を行っています。また、取締役会等の重要
会議に出席し、社外取締役としての独立した立場で意見表明、経営監視を行うことにより監査等委員でない取締
役の職務執行を監督しています。
該当事項はありません。
① 役員一覧
１．2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の日本伸銅の役員の状況は、次のとおりであります。
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表 取締役） |
釣谷 宏行 |
1958年11月12日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表 取締役） |
原田 孝之 |
1971年７月９日生 |
|
(注)2 |
－ |
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|
取締役 営業本部長 |
橋本 好人 |
1974年12月28日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理統括部長 |
木本 道隆 |
1968年４月13日生 |
|
(注)2 |
500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
松井 大輔 |
1974年11月８日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||
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取締役 （常勤監査 等委員） |
鈴木 健男 |
1969年6月15日生 |
|
(注)3 |
900 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
平山 博史 |
1960年８月１日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
岩﨑 徹也 |
1953年1月10日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,400 |
||||||||||||||||||||||
（注）1 取締役平山博史氏および取締役岩﨑徹也氏は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
２． 2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締
役を除く。）４名選任の件」および「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案
が承認可決されますと、日本伸銅の役員の状況は、次のとおりとなる予定であります。
なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名等）も含めて記載して
おります。
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表 取締役） |
釣谷 宏行 |
1958年11月12日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表 取締役） |
高倉 英朗 |
1981年９月21日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
橋本 好人 |
1974年12月28日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理統括部長 |
木本 道隆 |
1968年４月13日生 |
|
(注)2 |
500 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査 等委員） |
鈴木 健男 |
1969年6月15日生 |
|
(注)3 |
900 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
平山 博史 |
1960年８月１日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
岩﨑 徹也 |
1953年1月10日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,400 |
||||||||||||||||||||||||||||
（注）1 取締役平山博史氏および取締役岩﨑徹也氏は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
日本伸銅は、社外役員の日本伸銅からの独立性に関する基準または方針の内容を定めておりませんが、社外役員の選任
にあたり、独立性については証券取引所が定める有価証券上場規程施行規則を参考とし、かつ知識、経験および
能力を総合評価した上、経営に関する監督ができる人物を選任しております。
社外取締役の平山博史氏については、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務
の実務に長年に亘り携わっており、今後においても経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督の役割を果たす
適切な人材と判断したことに加え、客観的・中立的立場で日本伸銅の取締役候補者の選定や役員報酬等の決定につい
て関与、監督することを期待し、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しておりま
す。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため独立役員として指定しております。
社外取締役の岩﨑徹也氏については、直接企業経営に関与された経験はありませんが、大学教授として培った
経済学に関する高度な専門知識・見識を有しており、経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督の役割を果た
す適切な人材と判断したことに加え、客観的・中立的立場で日本伸銅の取締役候補者の選定や役員報酬等の決定につ
いて関与、監督することを期待し、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しておりま
す。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため独立役員として指定しております。
社外取締役２名と日本伸銅との間には人的・取引関係その他特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督と内部監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査部門の監査室や会計監査人と情報交換を行い、内部統制会議等に出席して内部統制の整備・運用状況
を把握しながら監査等委員会の監査方針及び監査計画に基づいて監査を行っています。また、取締役会等の重要
会議に出席し、社外取締役としての独立した立場で意見表明、経営監視を行うことにより監査等委員でない取締
役の職務執行を監督しています。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役会長 （代表 取締役） |
釣谷 宏行 |
1958年11月12日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表 取締役） |
原田 孝之 |
1971年７月９日生 |
|
(注)2 |
－ |
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|
取締役 営業本部長 |
橋本 好人 |
1974年12月28日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理統括部長 |
木本 道隆 |
1968年４月13日生 |
|
(注)2 |
500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
松井 大輔 |
1974年11月８日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査 等委員） |
鈴木 健男 |
1969年6月15日生 |
|
(注)3 |
900 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
平山 博史 |
1960年８月１日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
岩﨑 徹也 |
1953年1月10日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,400 |
||||||||||||||||||||||
（注）1 取締役平山博史氏および取締役岩﨑徹也氏は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
日本伸銅は、社外役員の日本伸銅からの独立性に関する基準または方針の内容を定めておりませんが、社外役員の選任
にあたり、独立性については証券取引所が定める有価証券上場規程施行規則を参考とし、かつ知識、経験および
能力を総合評価した上、経営に関する監督ができる人物を選任しております。
社外取締役の平山博史氏については、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務
の実務に長年に亘り携わっており、今後においても経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督の役割を果たす
適切な人材と判断したことに加え、客観的・中立的立場で日本伸銅の取締役候補者の選定や役員報酬等の決定につい
て関与、監督することを期待し、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しておりま
す。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため独立役員として指定しております。
社外取締役の岩﨑徹也氏については、直接企業経営に関与された経験はありませんが、大学教授として培った
経済学に関する高度な専門知識・見識を有しており、経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督の役割を果た
す適切な人材と判断したことに加え、客観的・中立的立場で日本伸銅の取締役候補者の選定や役員報酬等の決定につ
いて関与、監督することを期待し、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しておりま
す。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため独立役員として指定しております。
社外取締役２名と日本伸銅との間には人的・取引関係その他特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督と内部監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査部門の監査室や会計監査人と情報交換を行い、内部統制会議等に出席して内部統制の整備・運用状況
を把握しながら監査等委員会の監査方針及び監査計画に基づいて監査を行っています。また、取締役会等の重要
会議に出席し、社外取締役としての独立した立場で意見表明、経営監視を行うことにより監査等委員でない取締
役の職務執行を監督しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表 取締役） |
釣谷 宏行 |
1958年11月12日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表 取締役） |
森山 悦郎 |
1961年１月13日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
橋本 好人 |
1974年12月28日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理統括部長 |
木本 道隆 |
1968年４月13日生 |
|
(注)2 |
500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
松井 大輔 |
1974年11月８日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査 等委員） |
鈴木 健男 |
1969年6月15日生 |
|
(注)3 |
900 |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
平山 博史 |
1960年８月１日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
岩﨑 徹也 |
1953年1月10日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
1,400 |
||||||||||||||||||||||
（注）1 取締役平山博史氏および取締役岩﨑徹也氏は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
日本伸銅は、社外役員の日本伸銅からの独立性に関する基準または方針の内容を定めておりませんが、社外役員の選任
にあたり、独立性については証券取引所が定める有価証券上場規程施行規則を参考とし、かつ知識、経験および
能力を総合評価した上、経営に関する監督ができる人物を選任しております。
社外取締役の平山博史氏については、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務
の実務に長年に亘り携わっており、今後においても経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督の役割を果たす
適切な人材と判断したことに加え、客観的・中立的立場で日本伸銅の取締役候補者の選定や役員報酬等の決定につい
て関与、監督することを期待し、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しておりま
す。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため独立役員として指定しております。
社外取締役の岩﨑徹也氏については、直接企業経営に関与された経験はありませんが、大学教授として培った
経済学に関する高度な専門知識・見識を有しており、経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督の役割を果た
す適切な人材と判断したことに加え、客観的・中立的立場で日本伸銅の取締役候補者の選定や役員報酬等の決定につ
いて関与、監督することを期待し、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しておりま
す。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため独立役員として指定しております。
社外取締役２名と日本伸銅との間には人的・取引関係その他特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督と内部監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査部門の監査室や会計監査人と情報交換を行い、内部統制会議等に出席して内部統制の整備・運用状況
を把握しながら監査等委員会の監査方針及び監査計画に基づいて監査を行っています。また、取締役会等の重要
会議に出席し、社外取締役としての独立した立場で意見表明、経営監視を行うことにより監査等委員でない取締
役の職務執行を監督しています。
④ 取締役（監査等委員）樋口均氏が2023年５月23日に逝去により退任し、監査等委員会設置会社として監査等委
員の員数に１名の欠員が生じることとなったため、岩﨑徹也氏を候補者として会社法第346条第２項に定める仮
取締役（監査等委員）（一時取締役（監査等委員）職務代行者）の選任の申立てを大阪地方裁判所に行い、2023
年６月９日付で同氏が仮取締役（監査等委員）に選任され就任いたしました。また、同氏は2023年６月29日開催
の定時株主総会において取締役（監査等委員）に選任され就任しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表 取締役） |
釣谷 宏行 |
1958年11月12日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表 取締役） |
森山 悦郎 |
1961年１月13日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
橋本 好人 |
1974年12月28日生 |
|
(注)2 |
－ |
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|
取締役 堺工場長 |
中井 進弘 |
1976年12月16日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理統括部長 |
木本 道隆 |
1968年４月13日生 |
|
(注)2 |
500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
松井 大輔 |
1974年11月８日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査 等委員） |
吉田 政貴 |
1973年９月１日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
平山 博史 |
1960年８月１日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
樋口 均 |
1948年７月13日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
500 |
||||||||||||||||||||||
（注）1 取締役平山博史氏および取締役樋口均氏は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
日本伸銅は、社外役員の日本伸銅からの独立性に関する基準または方針の内容を定めておりませんが、社外役員の選任
にあたり、独立性については証券取引所が定める有価証券上場規程施行規則を参考とし、かつ知識、経験および
能力を総合評価した上、経営に関する監督ができる人物を選任しております。
社外取締役の平山博史氏については、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務
の実務に長年に亘り携わっており、今後においても経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督の役割を果たす
適切な人材と判断したことに加え、客観的・中立的立場で日本伸銅の取締役候補者の選定や役員報酬等の決定につい
て関与、監督することを期待し、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しておりま
す。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため独立役員として指定しております。
社外取締役の樋口均氏については、直接企業経営に関与された経験はありませんが、大学教授として培った経
済学に関する高度な専門知識・見識を有しており、経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督の役割を果たす
適切な人材と判断したことに加え、客観的・中立的立場で日本伸銅の取締役候補者の選定や役員報酬等の決定につい
て関与、監督することを期待し、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しておりま
す。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため独立役員として指定しております。
社外取締役２名と日本伸銅との間には人的・取引関係その他特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督と内部監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査部門の監査室や会計監査人と情報交換を行い、内部統制会議等に出席して内部統制の整備・運用状況
を把握しながら監査等委員会の監査方針及び監査計画に基づいて監査を行っています。また、取締役会等の重要
会議に出席し、社外取締役としての独立した立場で意見表明、経営監視を行うことにより監査等委員でない取締
役の職務執行を監督しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表 取締役） |
釣谷 宏行 |
1958年11月12日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表 取締役） |
森山 悦郎 |
1961年１月13日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
橋本 好人 |
1974年12月28日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 堺工場長 |
中井 進弘 |
1976年12月16日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理統括部長 |
木本 道隆 |
1968年４月13日生 |
|
(注)2 |
500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松井 大輔 |
1974年11月８日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査 等委員） |
吉田 政貴 |
1973年９月１日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
平山 博史 |
1960年８月１日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
樋口 均 |
1948年７月13日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
500 |
||||||||||||||||||||||||
（注）1 取締役平山博史氏および取締役樋口均氏は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
日本伸銅は、社外役員の日本伸銅からの独立性に関する基準または方針の内容を定めておりませんが、社外役員の選任
にあたり、独立性については証券取引所が定める有価証券上場規程施行規則を参考とし、かつ知識、経験および
能力を総合評価した上、経営に関する監督ができる人物を選任しております。
社外取締役の平山博史氏については、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務
の実務に長年に亘り携わっており、今後においても経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督の役割を果たす
適切な人材と判断したことに加え、客観的・中立的立場で日本伸銅の取締役候補者の選定や役員報酬等の決定につい
て関与、監督することを期待し、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しておりま
す。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため独立役員として指定しております。
社外取締役の樋口均氏については、直接企業経営に関与された経験はありませんが、大学教授として培った経
済学に関する高度な専門知識・見識を有しており、経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督の役割を果たす
適切な人材と判断したことに加え、客観的・中立的立場で日本伸銅の取締役候補者の選定や役員報酬等の決定につい
て関与、監督することを期待し、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しておりま
す。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため独立役員として指定しております。
社外取締役２名と日本伸銅との間には人的・取引関係その他特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督と内部監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役会および内部統制会議等において適宜報告及び意見交換を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表 取締役） |
釣谷 宏行 |
1958年11月12日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表 取締役） |
窪田 誠 |
1972年12月８日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
橋本 好人 |
1974年12月28日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 堺工場長 |
中井 進弘 |
1976年12月16日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理統括部長 |
木本 道隆 |
1968年４月13日生 |
|
(注)2 |
500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松井 大輔 |
1974年11月８日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査 等委員） |
木内 由晴 |
1958年９月６日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
平山 博史 |
1960年８月１日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
飯田 成雄 |
1952年２月７日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
500 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）1 取締役平山博史および取締役飯田成雄は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
日本伸銅は、社外役員の日本伸銅からの独立性に関する基準または方針の内容を定めておりませんが、社外役員の選任
にあたり、独立性については証券取引所が定める有価証券上場規程施行規則を参考とし、かつ知識、経験および
能力を総合評価した上、経営に関する監督ができる人物を選任しております。
社外取締役の平山博史氏については、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務
の実務に長年に亘り携わっており、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しておりま
す。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため独立役員として指定しております。
社外取締役の飯田成雄氏については、金融機関における長年の経験を有しており、その経験と知識を活かし、
社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、同氏は日本伸銅の取引金融機
関である株式会社三菱ＵＦＪ銀行出身ですが、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため独立役
員として指定しております。
社外取締役２名と日本伸銅との間には人的・取引関係その他特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督と内部監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役会および内部統制会議等において適宜報告及び意見交換を実施しております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性9名 女性0名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 （代表 取締役） |
釣谷 宏行 |
1958年11月12日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 （代表 取締役） |
窪田 誠 |
1972年12月８日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業本部長 |
橋本 好人 |
1974年12月28日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 堺工場長 |
中井 進弘 |
1976年12月16日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理統括部長 |
木本 道隆 |
1968年４月13日生 |
|
(注)2 |
500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松井 大輔 |
1974年11月８日生 |
|
(注)2 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査 等委員） |
木内 由晴 |
1958年９月６日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
平山 博史 |
1960年８月１日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
飯田 成雄 |
1952年２月７日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
500 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）1 取締役平山博史および取締役飯田成雄は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
日本伸銅は、社外役員の日本伸銅からの独立性に関する基準または方針の内容を定めておりませんが、社外役員の選任
にあたり、独立性については証券取引所が定める有価証券上場規程施行規則を参考とし、かつ知識、経験および
能力を総合評価した上、経営に関する監督ができる人物を選任しております。
社外取締役の平山博史氏については、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務
の実務に長年に亘り携わっており、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しておりま
す。また、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため独立役員として指定しております。
社外取締役の飯田成雄氏については、金融機関における長年の経験を有しており、その経験と知識を活かし、
社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、同氏は日本伸銅の取引金融機
関である株式会社三菱ＵＦＪ銀行出身ですが、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため独立役
員として指定しております。
社外取締役２名と日本伸銅との間には人的・取引関係その他特別な利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督と内部監査および会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
取締役会および内部統制会議等において適宜報告及び意見交換を実施しております。
男性９名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役会長 （代表 取締役） |
|
釣 谷 宏 行 |
昭和33年11月12日生 |
昭和57年４月 |
株式会社北陸銀行入行 |
(注)2 |
－ |
|
昭和61年４月 |
シーケー金属株式会社入社 |
||||||
|
平成３年９月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成８年９月 |
伏木海陸運送株式会社取締役 （現任） |
||||||
|
平成９年４月 |
シーケー金属株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成12年６月 |
サンエツ金属株式会社（現 株式会社ＣＫサンエツ）代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成23年10月 |
サンエツ金属株式会社代表取締役社長 （会社分割によりサンエツ金属株式会社を新設、旧サンエツ金属株式会社は商号変更により株式会社ＣＫサンエツ）（現任） |
||||||
|
平成23年12月 |
株式会社リケンＣＫＪＶ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
日本伸銅代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社宮入バルブ製作所社外監査役（現任） |
||||||
|
取締役社長 （代表 取締役） |
|
原 田 孝 之 |
昭和46年７月９日生 |
平成６年10月 |
サンエツ金属株式会社（現 株式会社ＣＫサンエツ）入社 |
(注)2 |
－ |
|
平成19年10月 |
同社砺波工場長 |
||||||
|
平成23年10月 |
サンエツ金属株式会社砺波工場長 （会社分割によりサンエツ金属株式会社を新設、旧サンエツ金属株式会社は商号変更により株式会社ＣＫサンエツ） |
||||||
|
平成24年６月 |
同社取締役新日東事業所長兼工場長 |
||||||
|
平成26年４月 |
日本伸銅顧問 |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役製造本部長代行 |
||||||
|
平成26年７月 |
取締役製造本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
取締役堺工場長 |
||||||
|
平成28年６月 |
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役
|
営業本部長 |
橋 本 好 人 |
昭和49年12月28日生 |
平成９年４月 平成19年９月 平成22年４月 平成28年６月
平成30年６月 |
シーケー金属株式会社入社 同社取締役継手工場長 同社取締役配管機器事業本部長 日本伸銅取締役大阪黄銅カンパニープレジデント 取締役営業本部長（現任） |
(注)2 |
－ |
|
取締役 |
堺工場長 |
中 井 進 弘 |
昭和51年12月16日生 |
平成13年２月 |
サンエツ金属株式会社（現 株式会 社ＣＫサンエツ）入社 |
(注)2 |
－ |
|
平成23年４月 |
同社砺波工場品質管理課長 |
||||||
|
平成24年10月 |
サンエツ金属株式会社 新日東事業 所品質管理部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社新日東事業所品質管理部長 兼日本伸銅特命執行役（品質管掌） |
||||||
|
平成28年６月 |
日本伸銅取締役堺工場長（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理統括部長 |
木 本 道 隆 |
昭和43年４月13日生 |
平成元年４月 平成21年４月 平成26年４月 平成27年４月 平成28年６月 |
日本伸銅入社 管理部長 管理本部長代行兼企画・財経部長 管理本部長 取締役管理統括部長（現任） |
(注)2 |
500 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 |
|
松 井 大 輔 |
昭和49年11月８日生 |
平成９年４月 |
株式会社北陸銀行入行 |
(注)2 |
－ |
|
平成17年10月 |
サンエツ金属株式会社（現 株式会 社ＣＫサンエツ）入社 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社管理本部副本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社取締役管理本部長 |
||||||
|
平成23年10月 |
同社取締役財務・企画部長 |
||||||
|
平成23年10月 |
サンエツ金属株式会社取締役管理本 部長 （会社分割によりサンエツ金属株式 会社を新設、旧サンエツ金属株式会 社は商号変更により株式会社ＣＫサ ンエツ） |
||||||
|
平成25年６月 |
株式会社ＣＫサンエツ取締役管理統 括部長 サンエツ金属株式会社取締役管理統 括部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
日本伸銅顧問 |
||||||
|
平成26年６月 |
常勤監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役（現任） 株式会社ＣＫサンエツ 取締役管理 統括部長（現任） サンエツ金属株式会社 取締役管理 統括部長（現任） |
||||||
|
取締役 （常勤監査 等委員） |
|
木 内 由 晴 |
昭和33年９月６日生 |
平成２年２月 |
日本伸銅入社 |
(注)3 |
－ |
|
平成15年10月 |
管理部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
監査部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
監査室長 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役（常勤監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
|
平 山 博 史 |
昭和35年８月１日生 |
昭和61年４月 |
弁護士登録 平山総合法律事務所代表（現任） |
(注)3 |
－ |
|
平成19年８月 |
日本伸銅監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
|
飯 田 成 雄 |
昭和27年２月７日生 |
昭和49年４月 |
株式会社三和銀行（現株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行 |
(注)3 |
－ |
|
平成６年４月 |
同行池田支店長 |
||||||
|
平成13年１月 |
同行法人営業第３部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
ＭＳＴリスクコンサルティング株式会社常務取締役管理本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社取締役社長 |
||||||
|
平成25年６月 |
同社取締役会長 |
||||||
|
平成26年６月 |
日本伸銅監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
計 |
500 |
||||||
（注）1 取締役平山博史および取締役飯田成雄は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役会長 （代表 取締役） |
|
釣 谷 宏 行 |
昭和33年11月12日生 |
昭和57年４月 |
株式会社北陸銀行入行 |
(注)2 |
－ |
|
昭和61年４月 |
シーケー金属株式会社入社 |
||||||
|
平成３年９月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成８年９月 |
伏木海陸運送株式会社取締役 （現任） |
||||||
|
平成９年４月 |
シーケー金属株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成12年６月 |
サンエツ金属株式会社（現 株式会社ＣＫサンエツ）代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成23年10月 |
サンエツ金属株式会社代表取締役社長 （会社分割によりサンエツ金属株式会社を新設、旧サンエツ金属株式会社は商号変更により株式会社ＣＫサンエツ）（現任） |
||||||
|
平成23年12月 |
株式会社リケンＣＫＪＶ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
日本伸銅代表取締役会長（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
株式会社宮入バルブ製作所社外監査役（現任） |
||||||
|
取締役社長 （代表 取締役） |
|
原 田 孝 之 |
昭和46年７月９日生 |
平成６年10月 |
サンエツ金属株式会社（現 株式会社ＣＫサンエツ）入社 |
(注)2 |
－ |
|
平成19年10月 |
同社砺波工場長 |
||||||
|
平成23年10月 |
サンエツ金属株式会社砺波工場長 （会社分割によりサンエツ金属株式会社を新設、旧サンエツ金属株式会社は商号変更により株式会社ＣＫサンエツ） |
||||||
|
平成24年６月 |
同社取締役新日東事業所長兼工場長 |
||||||
|
平成26年４月 |
日本伸銅顧問 |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役製造本部長代行 |
||||||
|
平成26年７月 |
取締役製造本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
取締役堺工場長 |
||||||
|
平成28年６月 |
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
山 﨑 仁 郎 |
昭和30年９月20日生 |
昭和59年９月 |
サンエツ金属株式会社（現 株式会社ＣＫサンエツ）入社 |
(注)2 |
300 |
|
平成17年７月 |
同社名古屋支店長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社営業副本部長兼名古屋支店長 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社取締役営業副本部長兼名古屋支店長 |
||||||
|
平成23年１月 |
同社取締役営業副本部長兼大阪支店長兼名古屋支店長 |
||||||
|
平成23年10月 |
サンエツ金属株式会社取締役営業副本部長兼大阪支店長兼名古屋支店長 （会社分割によりサンエツ金属株式会社を新設、旧サンエツ金属株式会社は商号変更により株式会社ＣＫサンエツ） |
||||||
|
平成25年４月 |
同社取締役営業副本部長兼東京支店長兼名古屋支店長 |
||||||
|
平成26年４月 |
日本伸銅顧問 |
||||||
|
平成26年６月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年６月 平成28年６月 |
代表取締役社長兼営業本部長 取締役営業本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役
|
大阪黄銅 カンパニー プレジデント |
橋 本 好 人 |
昭和49年12月28日生 |
平成９年４月 平成19年９月 平成22年４月 平成28年６月 |
シーケー金属株式会社入社 同社取締役継手工場長 同社取締役配管機器事業本部長 日本伸銅取締役大阪黄銅カンパニープレジデント（現任） |
(注)2 |
－ |
|
取締役 |
堺工場長 |
中 井 進 弘 |
昭和51年12月16日生 |
平成13年２月 |
サンエツ金属株式会社（現 株式会 社ＣＫサンエツ）入社 |
(注)2 |
－ |
|
平成23年４月 |
同社砺波工場品質管理課長 |
||||||
|
平成24年10月 |
サンエツ金属株式会社 新日東事業 所品質管理部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
同社新日東事業所品質管理部長 兼日本伸銅特命執行役（品質管掌） |
||||||
|
平成28年６月 |
日本伸銅取締役堺工場長（現任） |
||||||
|
取締役 |
管理統括部長 |
木 本 道 隆 |
昭和43年４月13日生 |
平成元年４月 平成21年４月 平成26年４月 平成27年４月 平成28年６月 |
日本伸銅入社 管理部長 管理本部長代行兼企画・財経部長 管理本部長 取締役管理統括部長（現任） |
(注)2 |
500 |
|
取締役 |
|
松 井 大 輔 |
昭和49年11月８日生 |
平成９年４月 |
株式会社北陸銀行入行 |
(注)2 |
－ |
|
平成17年10月 |
サンエツ金属株式会社（現 株式会 社ＣＫサンエツ）入社 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社管理本部副本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社取締役管理本部長 |
||||||
|
平成23年10月 |
同社取締役財務・企画部長 |
||||||
|
平成23年10月 |
サンエツ金属株式会社取締役管理本 部長 （会社分割によりサンエツ金属株式 会社を新設、旧サンエツ金属株式会 社は商号変更により株式会社ＣＫサ ンエツ） |
||||||
|
平成25年６月 |
株式会社ＣＫサンエツ取締役管理統 括部長 サンエツ金属株式会社取締役管理統 括部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
日本伸銅顧問 |
||||||
|
平成26年６月 |
常勤監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役（現任） 株式会社ＣＫサンエツ 取締役管理 統括部長（現任） サンエツ金属株式会社 取締役管理 統括部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
|
取締役 （常勤監査 等委員） |
|
木 内 由 晴 |
昭和33年９月６日生 |
平成２年２月 |
日本伸銅入社 |
(注)3 |
－ |
|
平成15年10月 |
管理部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
監査部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
監査室長 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役（常勤監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
|
平 山 博 史 |
昭和35年８月１日生 |
昭和61年４月 |
弁護士登録 平山総合法律事務所代表（現任） |
(注)3 |
－ |
|
平成19年８月 |
日本伸銅監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
|
飯 田 成 雄 |
昭和27年２月７日生 |
昭和49年４月 |
株式会社三和銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
(注)3 |
－ |
|
平成６年４月 |
同行池田支店長 |
||||||
|
平成13年１月 |
同行法人営業第３部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
ＭＳＴリスクコンサルティング株式会社常務取締役管理本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社取締役社長 |
||||||
|
平成25年６月 |
同社取締役会長 |
||||||
|
平成26年６月 |
日本伸銅監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
計 |
800 |
||||||
（注）1 取締役平山博史および取締役飯田成雄は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性10名 女性０名 （役員のうち女性の比率0.0％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役会長 （代表 取締役） |
|
釣 谷 宏 行 |
昭和33年11月12日生 |
昭和57年４月 |
株式会社北陸銀行入行 |
(注)2 |
－ |
|
昭和61年４月 |
シーケー金属株式会社入社 |
||||||
|
平成３年９月 |
同社取締役 |
||||||
|
平成８年９月 |
伏木海陸運送株式会社取締役（現任） |
||||||
|
平成９年４月 |
シーケー金属株式会社代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成12年６月 |
サンエツ金属株式会社（現株式会社ＣＫサンエツ）代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成23年10月 |
サンエツ金属株式会社代表取締役社長（現任） （会社分割によりサンエツ金属株式会社を新設、旧サンエツ金属株式会社は商号変更により株式会社ＣＫサンエツ） |
||||||
|
平成23年12月 |
株式会社リケンＣＫＪＶ代表取締役社長（現任） |
||||||
|
平成27年６月 |
日本伸銅代表取締役会長（現任） |
||||||
|
取締役社長 （代表 取締役） |
|
原 田 孝 之 |
昭和46年７月９日生 |
平成６年10月 |
サンエツ金属株式会社（現株式会社ＣＫサンエツ）入社 |
(注)2 |
－ |
|
平成19年10月 |
同社砺波工場長 |
||||||
|
平成23年10月 |
サンエツ金属株式会社砺波工場長 （会社分割によりサンエツ金属株式会社を新設、旧サンエツ金属株式会社は商号変更により株式会社ＣＫサンエツ） |
||||||
|
平成24年６月 |
同社取締役新日東事業所長兼工場長 |
||||||
|
平成26年４月 |
日本伸銅顧問 |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役製造本部長代行 |
||||||
|
平成26年７月 |
取締役製造本部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
取締役堺工場長 |
||||||
|
平成28年６月 |
代表取締役社長（現任） |
||||||
|
取締役 |
営業本部長 |
山 﨑 仁 郎 |
昭和30年９月20日生 |
昭和59年９月 |
サンエツ金属株式会社（現株式会社ＣＫサンエツ）入社 |
(注)2 |
3 |
|
平成17年７月 |
同社名古屋支店長 |
||||||
|
平成19年４月 |
同社営業副本部長兼名古屋支店長 |
||||||
|
平成21年６月 |
同社取締役営業副本部長兼名古屋支店長 |
||||||
|
平成23年10月 |
サンエツ金属株式会社取締役営業副本部長兼大阪支店長兼名古屋支店長 （会社分割によりサンエツ金属株式会社を新設、旧サンエツ金属株式会社は商号変更により株式会社ＣＫサンエツ） |
||||||
|
平成25年４月 |
同社取締役営業副本部長兼東京支店長兼名古屋支店長 |
||||||
|
平成26年４月 |
日本伸銅顧問 |
||||||
|
平成26年６月 |
代表取締役社長 |
||||||
|
平成27年６月 平成28年６月 |
代表取締役社長兼営業本部長 取締役営業本部長（現任） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 |
|
松 井 大 輔 |
昭和49年11月８日生 |
平成９年４月 |
株式会社北陸銀行入行 |
(注)2 |
－ |
|
平成17年10月 |
サンエツ金属株式会社（現株式会社ＣＫサンエツ）入社 |
||||||
|
平成22年４月 |
同社管理本部副本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社取締役管理本部長 |
||||||
|
平成23年10月 |
同社取締役財務・企画部長 |
||||||
|
平成23年10月 |
サンエツ金属株式会社取締役管理本部長 （会社分割によりサンエツ金属株式会社を新設、旧サンエツ金属株式会社は商号変更により株式会社ＣＫサンエツ） |
||||||
|
平成25年６月 |
株式会社ＣＫサンエツ取締役管理統括部長 サンエツ金属株式会社取締役管理統括部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
日本伸銅顧問 |
||||||
|
平成26年６月 |
日本伸銅監査役 |
||||||
|
平成27年６月
|
日本伸銅取締役（現任） 株式会社ＣＫサンエツ 取締役管理統括部長（現任） サンエツ金属株式会社 取締役管理統括部長（現任） |
||||||
|
取締役
|
大阪黄銅 カンパニー プレジデント |
橋 本 好 人 |
昭和49年12月28日生 |
平成９年４月 平成19年９月 平成22年４月 平成28年６月 |
シーケー金属株式会社 入社 同社取締役継手工場長 同社取締役配管機器事業本部長 日本伸銅取締役大阪黄銅カンパニープレジデント（現任） |
(注)2 |
－ |
|
取締役 |
堺工場長 |
中 井 進 弘 |
昭和51年12月16日生 |
平成13年２月
平成23年４月 平成24年10月
平成27年４月
平成28年６月 |
サンエツ金属株式会社（現 株式会社ＣＫサンエツ）入社 同社砺波工場品質管理課長 サンエツ金属株式会社 新日東事業所品質管理部長 同社新日東事業所品質管理部長 兼日本伸銅特命執行役（品質管掌） 日本伸銅取締役堺工場長（現任） |
(注)2 |
－ |
|
取締役 |
管理本部長 |
木 本 道 隆 |
昭和43年４月13日生 |
平成元年４月 平成21年４月 平成26年４月 平成27年４月 平成28年６月 |
日本伸銅入社 管理部長 管理本部長代行兼企画・財経部長 管理本部長 取締役管理本部長（現任） |
(注)2 |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
|
|
取締役 （常勤監査 等委員） |
|
木 内 由 晴 |
昭和33年９月６日生 |
平成２年２月 |
日本伸銅入社 |
(注)3 |
－ |
|
平成15年10月 |
管理部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
監査部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
監査室長 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役（常勤監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
|
平 山 博 史 |
昭和35年８月１日生 |
昭和61年４月 |
弁護士登録 平山総合法律事務所代表（現任） |
(注)3 |
－ |
|
平成19年８月 |
日本伸銅監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
取締役 （監査等 委員） |
|
飯 田 成 雄 |
昭和27年２月７日生 |
昭和49年４月 |
株式会社三和銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行）入行 |
(注)3 |
－ |
|
平成６年４月 |
同行池田支店長 |
||||||
|
平成13年１月 |
同行法人営業第３部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
ＭＳＴリスクコンサルティング株式会社常務取締役管理本部長 |
||||||
|
平成23年６月 |
同社取締役社長 |
||||||
|
平成25年６月 |
同社取締役会長 |
||||||
|
平成26年６月 |
日本伸銅監査役 |
||||||
|
平成27年６月 |
取締役（監査等委員）（現任） |
||||||
|
計 |
8 |
||||||
（注）1 取締役平山博史および取締役飯田成雄は、社外取締役であります。
2 監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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