CKサンエツ(5757)の株価チャート CKサンエツ(5757)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率14.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役社長 (代表取締役) |
釣谷 宏行 |
1958年11月12日生 |
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注４ |
143 |
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|
専務取締役 営業管掌 |
釣谷 伸行 |
1961年３月25日生 |
|
注４ |
47 |
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|
取締役 管理統括部長 |
松井 大輔 |
1974年11月８日生 |
|
注４ |
6 |
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取締役 （常勤監査等委員） |
森 千恵美 |
1989年８月30日生 |
|
注６ |
1 |
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取締役 （監査等委員） |
桝田 和彦 |
1942年４月24日生 |
|
注６ |
5 |
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取締役 （監査等委員） |
山田 政雄 |
1953年11月15日生 |
|
注５ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
浜田 亘 |
1957年６月７日生 |
|
注６ |
－ |
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計 |
204 |
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（注）１．取締役桝田和彦、取締役山田政雄、取締役浜田亘は社外取締役であります。
２．専務取締役釣谷伸行は代表取締役社長釣谷宏行の弟であります。
３．CKサンエツの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 森千恵美、委員 桝田和彦、山田政雄、浜田亘
４．2024年６月27日開催定時株主総会の終結の時から１年間
５．2023年６月20日開催定時株主総会の終結の時から２年間
６．2024年６月27日開催定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
CKサンエツの社外取締役は３名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役桝田和彦は、長年にわたる企業経営の実績と伸銅業界全般に関する豊富な知見を有していることから社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、CKサンエツと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は、株式会社ＵＡＣＪ名誉顧問を兼務しておりますが、CKサンエツと同社との間には特別な関係はありません。このため、CKサンエツは同氏が独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。なお、社外取締役によるCKサンエツ株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
社外取締役山田政雄は、長年にわたる企業経営の実績と非鉄業界全般に関する豊富な知見を有していることから社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、CKサンエツと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は、ＤＯＷＡホールディングス株式会社代表取締役会長、藤田観光株式会社社外取締役を兼務しております。ＤＯＷＡホールディングス株式会社の子会社ＤＯＷＡメタルテック株式会社の子会社である豊栄商事株式会社と、CKサンエツ子会社サンエツ金属株式会社との間で、黄銅製品の取引がございますが、当連結会計年度における取引額は18百万円であり、同氏がCKサンエツの監査等委員である社外取締役としての職務を遂行するうえで、支障または問題となる特別の利害関係はありません。このため、CKサンエツは同氏が独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役浜田亘は、過去に会社経営に関与したことはありませんが、公認会計士として監査業務及び株式公開支援業務等に長年に亘り携わっており、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、CKサンエツと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は、2017年８月末日までは、有限責任あずさ監査法人の社員でありましたが、CKサンエツと同監査法人及び同監査法人が所属するＫＰＭＧグループとの間には特別な関係はありません。また、同氏は、株式会社シキノハイテック社外監査役を兼務しておりますが、CKサンエツと同社との間には特別な関係はありません。このため、CKサンエツは同氏が独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
CKサンエツにおいて、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めは有りませんが、客観的かつ適切な監督機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員は４名中３名が社外取締役でありますが、内部監査部門の監査・規格管理室や会計監査人と情報交換を行い、内部統制会議に出席して内部統制の整備・運用状況を把握しながら監査等委員会の監査方針及び監査計画に基づいて監査を行っています。また、取締役会等の重要会議に出席し、社外取締役としての独立した立場で意見表明、経営監視を行うことにより監査等委員でない取締役の職務執行を監督しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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取締役社長 (代表取締役) |
釣谷 宏行 |
1958年11月12日生 |
|
注４ |
143 |
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専務取締役 営業管掌 |
釣谷 伸行 |
1961年３月25日生 |
|
注４ |
47 |
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常務取締役 技術・開発管掌 |
大橋 一善 |
1970年９月３日生 |
|
注４ |
9 |
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常務取締役 製造管掌 |
原田 孝之 |
1971年７月９日生 |
|
注４ |
13 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理統括部長 |
松井 大輔 |
1974年11月８日生 |
|
注４ |
6 |
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取締役 （常勤監査等委員） |
井波 栄三郎 |
1958年12月１日生 |
|
注５ |
37 |
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取締役 （監査等委員） |
桝田 和彦 |
1942年４月24日生 |
|
注５ |
5 |
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取締役 （監査等委員） |
山田 政雄 |
1953年11月15日生 |
|
注６ |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） |
浜田 亘 |
1957年６月７日生 |
|
注５ |
－ |
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計 |
261 |
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（注）１．取締役桝田和彦、取締役山田政雄、取締役浜田亘は社外取締役であります。
２．専務取締役釣谷伸行は代表取締役社長釣谷宏行の弟であります。
３．CKサンエツの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 井波栄三郎、委員 桝田和彦、山田政雄、浜田亘
４．2023年６月20日開催定時株主総会の終結の時から１年間
５．2022年６月21日開催定時株主総会の終結の時から２年間
６．2023年６月20日開催定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
CKサンエツの社外取締役は３名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役桝田和彦は、長年にわたる企業経営の実績と伸銅業界全般に関する豊富な知見を有していることから社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、CKサンエツと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は、株式会社ＵＡＣＪ名誉顧問を兼務しておりますが、CKサンエツと同社との間には特別な関係はありません。このため、CKサンエツは同氏が独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。なお、社外取締役によるCKサンエツ株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
社外取締役山田政雄は、長年にわたる企業経営の実績と非鉄業界全般に関する豊富な知見を有していることから社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、CKサンエツと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は、ＤＯＷＡホールディングス株式会社代表取締役会長、藤田観光株式会社社外取締役を兼務しております。ＤＯＷＡホールディングス株式会社の子会社ＤＯＷＡメタルマイン株式会社と、CKサンエツ子会社サンエツ金属株式会社との間で、原料の取引がございますが、当連結会計年度における取引額は75百万円であり、また、子会社ＤＯＷＡメタルテック株式会社の子会社である豊栄商事株式会社と、CKサンエツ子会社サンエツ金属株式会社との間で、黄銅製品の取引がございますが、当連結会計年度における取引額は27百万円であり、同氏がCKサンエツの監査等委員である社外取締役としての職務を遂行するうえで、支障または問題となる特別の利害関係はありません。このため、CKサンエツは同氏が独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役浜田亘は、過去に会社経営に関与したことはありませんが、公認会計士として監査業務及び株式公開支援業務等に長年に亘り携わっており、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、CKサンエツと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は、2017年８月末日までは、有限責任あずさ監査法人の社員でありましたが、CKサンエツと同監査法人及び同監査法人が所属するＫＰＭＧグループとの間には特別な関係はありません。また、同氏は、株式会社シキノハイテック社外監査役を兼務しておりますが、CKサンエツと同社との間には特別な関係はありません。このため、CKサンエツは同氏が独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
CKサンエツにおいて、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めは有りませんが、客観的かつ適切な監督機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員は４名中３名が社外取締役でありますが、内部監査部門の監査・規格管理室や会計監査人と情報交換を行い、内部統制会議に出席して内部統制の整備・運用状況を把握しながら監査等委員会の監査方針及び監査計画に基づいて監査を行っています。また、取締役会等の重要会議に出席し、社外取締役としての独立した立場で意見表明、経営監視を行うことにより監査等委員でない取締役の職務執行を監督しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
釣谷 宏行 |
1958年11月12日生 |
|
注４ |
183 |
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|
専務取締役 営業管掌 |
釣谷 伸行 |
1961年３月25日生 |
|
注４ |
46 |
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|
常務取締役 技術・開発管掌 |
大橋 一善 |
1970年９月３日生 |
|
注４ |
8 |
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|
常務取締役 製造管掌 |
原田 孝之 |
1971年７月９日生 |
|
注４ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理統括部長 |
松井 大輔 |
1974年11月８日生 |
|
注４ |
6 |
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|
取締役 （常勤監査等委員） |
井波 栄三郎 |
1958年12月１日生 |
|
注６ |
38 |
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|
取締役 （監査等委員） |
桝田 和彦 |
1942年４月24日生 |
|
注６ |
5 |
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|
取締役 （監査等委員） |
山田 政雄 |
1953年11月15日生 |
|
注５ |
－ |
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|
取締役 （監査等委員） |
浜田 亘 |
1957年６月７日生 |
|
注６ |
－ |
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|
計 |
300 |
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（注）１．取締役桝田和彦、取締役山田政雄、取締役浜田亘は社外取締役であります。
２．専務取締役釣谷伸行は代表取締役社長釣谷宏行の弟であります。
３．CKサンエツの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 井波栄三郎、委員 桝田和彦、山田政雄、浜田亘
４．2022年６月21日開催定時株主総会の終結の時から１年間
５．2021年６月22日開催定時株主総会の終結の時から２年間
６．2022年６月21日開催定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
CKサンエツの社外取締役は３名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役桝田和彦は、長年にわたる企業経営の実績と伸銅業界全般に関する豊富な知見を有していることから社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、CKサンエツと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は、株式会社ＵＡＣＪ名誉顧問を兼務しておりますが、CKサンエツと同社との間には特別な関係はありません。このため、CKサンエツは同氏が独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。なお、社外取締役によるCKサンエツ株式の保有は「①役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりです。
社外取締役山田政雄は、長年にわたる企業経営の実績と非鉄業界全般に関する豊富な知見を有していることから社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、CKサンエツと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は、株式会社ＤＯＷＡホールディングス代表取締役会長、藤田観光株式会社社外取締役を兼務しております。株式会社ＤＯＷＡホールディングスの子会社ＤＯＷＡメタルテック株式会社の子会社である豊栄商事株式会社と、CKサンエツ子会社サンエツ金属株式会社との間で、黄銅製品の取引が2021年度は29百万円ございますが、同氏がCKサンエツの監査等委員である社外取締役としての職務を遂行するうえで、支障または問題となる特別の利害関係はありません。このため、CKサンエツは同氏が独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役浜田亘は、過去に会社経営に関与したことはありませんが、公認会計士として監査業務及び株式公開支援業務等に長年に亘り携わっており、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、CKサンエツと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は、2017年８月末日までは、有限責任あずさ監査法人の社員でありましたが、CKサンエツと同監査法人及び同監査法人が所属するＫＰＭＧグループとの間には特別な関係はありません。このため、CKサンエツは同氏が独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
CKサンエツにおいて、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めは有りませんが、客観的かつ適切な監督機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員は４名中３名が社外取締役でありますが、内部監査部門の監査・規格管理室や会計監査人と情報交換を行い、内部統制会議に出席して内部統制の整備・運用状況を把握しながら監査等委員会の監査方針及び監査計画に基づいて監査を行っています。また、取締役会等の重要会議に出席し、社外取締役としての独立した立場で意見表明、経営監視を行うことにより監査等委員でない取締役の職務執行を監督しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
釣谷 宏行 |
1958年11月12日生 |
|
注４ |
44 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業管掌 |
釣谷 伸行 |
1961年３月25日生 |
|
注４ |
45 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 技術・開発管掌 |
大橋 一善 |
1970年９月３日生 |
|
注４ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 製造管掌 |
原田 孝之 |
1971年７月９日生 |
|
注４ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理統括部長 |
松井 大輔 |
1974年11月８日生 |
|
注４ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査・規格管理部長 |
井波 栄三郎 |
1958年12月１日生 |
|
注４ |
39 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
浜田 亘 |
1957年６月７日生 |
|
注５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
桝田 和彦 |
1942年４月24日生 |
|
注５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山田 政雄 |
1953年11月15日生 |
|
注６ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
伊勢 正幸 |
1956年１月29日生 |
|
注５ |
94 |
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計 |
249 |
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（注）１．取締役浜田亘、取締役桝田和彦、取締役山田政雄、取締役伊勢正幸は社外取締役であります。
２．専務取締役釣谷伸行は代表取締役社長釣谷宏行の弟であります。
３．CKサンエツの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 浜田亘、委員 桝田和彦、山田政雄、伊勢正幸
４．2021年６月22日開催定時株主総会の終結の時から１年間
５．2020年６月23日開催定時株主総会の終結の時から２年間
６．2021年６月22日開催定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
CKサンエツの社外取締役は４名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役浜田亘は、過去に会社経営に関与したことはありませんが、公認会計士として監査業務及び株式公開支援業務等に長年に亘り携わっており、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、CKサンエツと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は、2017年８月末日までは、有限責任あずさ監査法人の社員でありましたが、CKサンエツと同監査法人及び同監査法人が所属するＫＰＭＧグループとの間には特別な関係はありません。このため、CKサンエツは同氏が独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役桝田和彦は、長年にわたる企業経営の実績と伸銅業界全般に関する豊富な知見を有していることから社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、CKサンエツと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は、株式会社ＵＡＣＪ名誉顧問を兼務しておりますが、CKサンエツと同社との間には特別な関係はありません。このため、CKサンエツは同氏が独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役山田政雄は、長年にわたる企業経営の実績と非鉄業界全般に関する豊富な知見を有していることから社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、CKサンエツと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は、株式会社ＤＯＷＡホールディングス代表取締役会長、藤田観光株式会社社外取締役を兼務しております。株式会社ＤＯＷＡホールディングスの子会社ＤＯＷＡメタルテック株式会社の子会社である豊栄商事株式会社と、CKサンエツ子会社サンエツ金属株式会社との間で、黄銅製品の取引が2020年度は24百万円ございますが、同氏がCKサンエツの監査等委員である社外取締役としての職務を遂行するうえで、支障または問題となる特別の利害関係はありません。このため、CKサンエツは同氏が独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役伊勢正幸は、長年の経営経験があり、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は、過去においてCKサンエツ事業子会社であるシーケー金属株式会社の取締役であったことがあります。CKサンエツと同社とは、役員の兼任及び社員の出向等の人的関係、並びに経営管理業務に関する委託等の取引関係があり、2021年３月末時点においてCKサンエツの株式94千株を保有しております。以上のとおりCKサンエツと同氏の関係が一部あるものの、その他の利害関係がないものと判断しており、同氏が独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
CKサンエツにおいて、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めは有りませんが、客観的かつ適切な監督機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員は全員が社外取締役でありますが、内部監査部門の監査・規格管理部や会計監査人と情報交換を行い、内部統制会議に出席して内部統制の整備・運用状況を把握しながら監査等委員会の監査方針及び監査計画に基づいて監査を行っています。また、取締役会等の重要会議に出席し、社外取締役としての独立した立場で意見表明、経営監視を行うことにより監査等委員でない取締役の職務執行を監督しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
釣谷 宏行 |
1958年11月12日生 |
|
注４ |
44 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業管掌 |
釣谷 伸行 |
1961年３月25日生 |
|
注４ |
44 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 技術・開発管掌 |
大橋 一善 |
1970年９月３日生 |
|
注４ |
7 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 製造管掌 |
原田 孝之 |
1971年７月９日生 |
|
注４ |
12 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理統括部長 |
松井 大輔 |
1974年11月８日生 |
|
注４ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査・規格管理部長 |
井波 栄三郎 |
1958年12月１日生 |
|
注４ |
40 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
浜田 亘 |
1957年６月７日生 |
|
注５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
桝田 和彦 |
1942年４月24日生 |
|
注５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山田 政雄 |
1953年11月15日生 |
|
注６ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
伊勢 正幸 |
1956年１月29日生 |
|
注５ |
94 |
||||||||||||
|
計 |
248 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役浜田亘、取締役桝田和彦、取締役山田政雄、取締役伊勢正幸は社外取締役であります。
２．専務取締役釣谷伸行は代表取締役社長釣谷宏行の弟であります。
３．CKサンエツの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 浜田亘、委員 桝田和彦、山田政雄、伊勢正幸
４．2020年６月23日開催定時株主総会の終結の時から１年間
５．2020年６月23日開催定時株主総会の終結の時から２年間
６．2019年６月21日開催定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
CKサンエツの社外取締役は４名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役浜田亘は、過去に会社経営に関与したことはありませんが、公認会計士として監査業務及び株式公開支援業務等に長年に亘り携わっており、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、CKサンエツと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は、2017年８月末日までは、有限責任あずさ監査法人の社員でありましたが、CKサンエツと同監査法人及び同監査法人が所属するＫＰＭＧグループとの間には特別な関係はありません。このため、CKサンエツは同氏が独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役桝田和彦は、長年にわたる企業経営の実績と伸銅業界全般に関する豊富な知見を有していることから社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、CKサンエツと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は、株式会社ＵＡＣＪ名誉顧問、ＴＯＴＯ株式会社社外取締役を兼務しておりますが、CKサンエツと同社との間には特別な関係はありません。このため、CKサンエツは同氏が独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役山田政雄は、長年にわたる企業経営の実績と非鉄業界全般に関する豊富な知見を有していることから社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、CKサンエツと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は、株式会社ＤＯＷＡホールディングス代表取締役会長、藤田観光株式会社社外取締役を兼務しております。株式会社ＤＯＷＡホールディングスの子会社ＤＯＷＡメタルテック株式会社の子会社である豊栄商事株式会社と、CKサンエツ子会社サンエツ金属株式会社との間で、黄銅製品の取引が2019年度は22百万円ございますが、同氏がCKサンエツの監査等委員である社外取締役としての職務を遂行するうえで、支障または問題となる特別の利害関係はありません。このため、CKサンエツは同氏が独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役伊勢正幸は、長年の経営経験があり、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は、過去においてCKサンエツ事業子会社であるシーケー金属株式会社の取締役であったことがあります。CKサンエツと同社とは、役員の兼任及び社員の出向等の人的関係、並びに経営管理業務に関する委託等の取引関係があり、2020年３月末時点においてCKサンエツの株式94千株を保有しております。以上のとおりCKサンエツと同氏の関係が一部あるものの、その他の利害関係がないものと判断しており、同氏が独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
CKサンエツにおいて、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めは有りませんが、客観的かつ適切な監督機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員は全員が社外取締役でありますが、内部監査部門の監査・規格管理部や会計監査人と情報交換を行い、内部統制会議に出席して内部統制の整備・運用状況を把握しながら監査等委員会の監査方針及び監査計画に基づいて監査を行っています。また、取締役会等の重要会議に出席し、社外取締役としての独立した立場で意見表明、経営監視を行うことにより監査等委員でない取締役の職務執行を監督しています。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
釣谷 宏行 |
1958年11月12日生 |
|
注４ |
43 |
||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業管掌 |
釣谷 伸行 |
1961年３月25日生 |
|
注４ |
42 |
||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 技術・開発管掌 |
大橋 一善 |
1970年９月３日生 |
|
注４ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 製造管掌 |
原田 孝之 |
1971年７月９日生 |
|
注４ |
7 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 管理統括部長 |
松井 大輔 |
1974年11月８日生 |
|
注４ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査・規格管理部長 |
井波 栄三郎 |
1958年12月１日生 |
|
注４ |
42 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
浜田 亘 |
1957年６月７日生 |
|
注５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
桝田 和彦 |
1942年４月24日生 |
|
注５ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
山田 政雄 |
1953年11月15日生 |
|
注６ |
－ |
||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
伊勢 正幸 |
1956年１月29日生 |
|
注５ |
95 |
||||||||||||
|
計 |
243 |
||||||||||||||||
（注）１．取締役浜田亘、取締役桝田和彦、取締役山田政雄、取締役伊勢正幸は社外取締役であります。
２．専務取締役釣谷伸行は代表取締役社長釣谷宏行の弟であります。
３．CKサンエツの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 浜田亘、委員 桝田和彦、山田政雄、伊勢正幸
４．2019年６月21日開催定時株主総会の終結の時から１年間
５．2018年６月21日開催定時株主総会の終結の時から２年間
６．2019年６月21日開催定時株主総会の終結の時から２年間
② 社外役員の状況
CKサンエツの社外取締役は４名で、いずれも監査等委員であります。
社外取締役浜田亘は、過去に会社経営に関与したことはありませんが、公認会計士として監査業務及び株式公開支援業務等に長年に亘り携わっており、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、CKサンエツと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は、2017年８月末日までは、有限責任あずさ監査法人の社員でありましたが、CKサンエツと同監査法人及び同監査法人が所属するＫＰＭＧグループとの間には特別な関係はありません。このため、CKサンエツは同氏が独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役桝田和彦は、長年にわたる企業経営の実績と伸銅業界全般に関する豊富な知見を有していることから社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、CKサンエツと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は、株式会社ＵＡＣＪ名誉顧問、ＴＯＴＯ株式会社社外取締役を兼務しておりますが、CKサンエツと同社との間には特別な関係はありません。このため、CKサンエツは同氏が独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役山田政雄は、長年にわたる企業経営の実績と非鉄業界全般に関する豊富な知見を有していることから社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、CKサンエツと同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はないものと判断しております。また、同氏は、株式会社ＤＯＷＡホールディングス代表取締役会長、藤田観光株式会社社外取締役を兼務しております。株式会社ＤＯＷＡホールディングスの子会社ＤＯＷＡメタルテック株式会社の子会社である豊栄商事株式会社と、CKサンエツ子会社サンエツ金属株式会社との間で、黄銅製品の取引がございますが、取引額は些少なものであり、同氏がCKサンエツの監査等委員である社外取締役としての職務を遂行するうえで、支障または問題となる特別の利害関係はありません。このため、CKサンエツは同氏が独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役伊勢正幸は、長年の経営経験があり、社外取締役としての監督機能及び役割を果たしていただけると考えております。なお、同氏は、過去においてCKサンエツ事業子会社であるシーケー金属株式会社の取締役であったことがあります。CKサンエツと同社とは、役員の兼任及び社員の出向等の人的関係、並びに経営管理業務に関する委託等の取引関係があり、2019年３月末時点においてCKサンエツの株式95千株を保有しております。以上のとおりCKサンエツと同氏の関係が一部あるものの、その他の利害関係がないものと判断しており、同氏が独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
CKサンエツにおいて、社外取締役を選任するための独立性について特段の定めは有りませんが、客観的かつ適切な監督機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として選任しております。
③ 社外取締役による監督と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員は全員が社外取締役でありますが、内部監査部門の監査・規格管理部や会計監査人と情報交換を行い、内部統制会議に出席して内部統制の整備・運用状況を把握しながら監査等委員会の監査方針及び監査計画に基づいて監査を行っています。また、取締役会等の重要会議に出席し、社外取締役としての独立した立場で意見表明、経営監視を行うことにより監査等委員でない取締役の職務執行を監督しています。
男性 １１名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
釣谷 宏行 |
昭和33年11月12日生 |
|
注４ |
43 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業管掌 |
釣谷 伸行 |
昭和36年３月25日生 |
|
注４ |
41 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
技術管掌 |
上坂 美治 |
昭和30年６月26日生 |
|
注４ |
20 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
伸銅管掌 |
森山 悦郎 |
昭和36年１月13日生 |
|
注４ |
13 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
開発管掌 |
大橋 一善 |
昭和45年９月３日生 |
|
注４ |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
配管・鍍金・精密部品管掌 |
池田 清朗 |
昭和34年６月25日生 |
|
注４ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理統括部長 |
松井 大輔 |
昭和49年11月８日生 |
|
注４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
監査・規格管理部長 |
井波 栄三郎 |
昭和33年12月１日生 |
|
注４ |
45 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
浜田 亘 |
昭和32年６月７日生 |
|
注５ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
桝田 和彦 |
昭和17年４月24日生 |
|
注５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
伊勢 正幸 |
昭和31年１月29日生 |
|
注５ |
96 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
285 |
（注）１．取締役浜田亘、取締役桝田和彦、取締役伊勢正幸は社外取締役であります。
２．専務取締役釣谷伸行は代表取締役社長釣谷宏行の弟であります。
３．CKサンエツの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 浜田亘、委員 桝田和彦、伊勢正幸
４．平成30年６月21日開催定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成30年６月21日開催定時株主総会の終結の時から２年間
男性 １２名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
釣谷 宏行 |
昭和33年11月12日生 |
|
注４ |
39 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業統括部長 |
釣谷 伸行 |
昭和36年３月25日生 |
|
注４ |
40 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
伸銅技術部長 |
上坂 美治 |
昭和30年６月26日生 |
|
注４ |
20 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
伸銅事業部長 |
森山 悦郎 |
昭和36年１月13日生 |
|
注４ |
12 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
配管・鍍金技術部長 |
大橋 一善 |
昭和45年９月３日生 |
|
注４ |
4 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
配管・鍍金事業部長 |
池田 清朗 |
昭和34年６月25日生 |
|
注４ |
13 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理統括部長 |
松井 大輔 |
昭和49年11月８日生 |
|
注４ |
4 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
井波 栄三郎 |
昭和33年12月１日生 |
|
注４ |
49 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
浜田 亘 |
昭和32年６月７日生 |
|
注５,６ |
－ |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
桝田 和彦 |
昭和17年４月24日生 |
|
注５ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
渡 信行 |
昭和23年６月６日生 |
|
注５ |
125 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
伊勢 正幸 |
昭和31年１月29日生 |
|
注５ |
96 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
406 |
（注）１．取締役浜田亘、取締役桝田和彦、取締役渡信行、取締役伊勢正幸は社外取締役であります。
２．専務取締役釣谷伸行は代表取締役社長釣谷宏行の弟であります。
３．CKサンエツの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 浜田亘、委員 桝田和彦、渡信行、伊勢正幸
４．平成29年６月22日開催定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成28年６月23日開催定時株主総会の終結の時から２年間
６．監査等委員である取締役浜田亘は、平成29年６月22日開催の定時株主総会で、前任の監査等委員である取締役の補欠として選任されたため、CKサンエツ定款の定めにより、任期は前任の監査等委員である取締役の残任期間となっております。
男性 ９名 女性 ０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
釣谷 宏行 |
昭和33年11月12日生 |
|
注４ |
29 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
営業統括部長 |
釣谷 伸行 |
昭和36年３月25日生 |
|
注４ |
37 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
伸銅技術部長 |
上坂 美治 |
昭和30年６月26日生 |
|
注４ |
19 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
伸銅事業部長 |
森山 悦郎 |
昭和36年１月13日生 |
|
注４ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
配管・鍍金技術部長 |
大橋 一善 |
昭和45年９月３日生 |
|
注４ |
3 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
配管・鍍金事業部長 |
池田 清朗 |
昭和34年６月25日生 |
|
注４ |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
管理統括部長 |
松井 大輔 |
昭和49年11月８日生 |
|
注４ |
3 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （常勤監査等委員） |
|
井波 栄三郎 |
昭和33年12月１日生 |
|
注５ |
53 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
桝田 和彦 |
昭和17年４月24日生 |
|
注５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
渡 信行 |
昭和23年６月６日生 |
|
注５ |
129 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
伊勢 正幸 |
昭和31年１月29日生 |
|
注５ |
98 |
||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
397 |
（注）１．平成28年６月23日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、CKサンエツは同日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．取締役桝田和彦、取締役渡信行、取締役伊勢正幸は社外取締役であります。
３．専務取締役釣谷伸行は代表取締役社長釣谷宏行の弟であります。
４．平成28年６月23日開催定時株主総会の終結の時から１年間
５．平成28年６月23日開催定時株主総会の終結の時から２年間
該当事項はありません。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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