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日本電解(5759)の株価チャート 日本電解(5759)の業績 親会社と関係会社
2024年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性4名 女性1名(役員のうち女性の比率20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
CEO
|
中島 英雅
|
1954年６月３日
|
1977年４月
|
住友金属工業㈱(現日本製鉄㈱)入社
|
2009年４月
|
同社 常務執行役員 技術・品質総括部長
|
2012年７月
|
同社 常務執行役員 棒鋼・線材Co長
|
2012年10月
|
新日鐵住金㈱(現日本製鉄㈱) 常務執行役員 小倉製鐵所長
|
2014年６月
|
日鉄住金エレクトロデバイス㈱ 代表取締役社長
|
2015年１月
|
NGKエレクトロデバイス㈱ 代表取締役社長
|
2017年４月
|
同社 相談役
|
2018年６月
|
日本電解㈱(旧日本電解) 代表取締役COO
|
2018年10月
|
同社 代表取締役社長CEO
|
2019年10月
|
日本電解 代表取締役社長CEO(現任)
|
2020年３月
|
Denkai America Inc. CEO & President
|
2022年２月
|
Denkai America Inc. Director
|
2022年11月
|
Denkai America Inc. CEO & President(現任)
|
|
(注)２
|
7,574
|
取締役
|
遠藤 安浩
|
1963年９月５日
|
1992年４月
|
日本電解㈱(旧日本電解)入社
|
2010年３月
|
同社 開発グループ長
|
2014年７月
|
同社 開発部長
|
2018年６月
|
同社 取締役 開発部長
|
2019年10月
|
日本電解 取締役 開発部長
|
2021年３月
|
日本電解 YBグローバル戦略室長
|
2021年５月
|
Denkai America Inc. Director
(現任)
|
2021年10月
|
日本電解 YBグローバル戦略室長兼営業部長
|
2022年４月
|
日本電解 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
1,211
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
山川 眞紀子
|
1963年10月22日
|
1986年４月
|
川崎製鉄㈱(現JFEスチール㈱)入社
|
2001年７月
|
川崎マイクロエレクトロニクス㈱入社(会社分割により)
|
2013年４月
|
㈱メガチップス入社(吸収合併により)
|
2016年４月
|
同社 内部監査部長
|
2019年６月
|
同社 常勤監査役
|
2023年６月
|
日本電解 社外取締役(常勤監査等委員・現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
片山 典之
|
1964年10月28日
|
1990年４月
|
弁護士登録
|
|
長島大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)入所
|
1996年８月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
1996年10月
|
東京シティ法律税務事務所(現シティユーワ法律事務所)入所
|
2003年２月
|
シティユーワ法律事務所設立 パートナー(現任)
|
2014年６月
|
日産化学工業㈱(現日産化学㈱) 社外監査役(非常勤・現任)
|
2018年４月
|
日本電解㈱(旧日本電解) 社外取締役
|
2018年６月
|
同社 社外取締役(監査等委員・非常勤)
|
2019年３月
|
㈱リブセンス 社外監査役(非常勤・現任)
|
2019年10月
|
日本電解 社外取締役(監査等委員・非常勤・現任)
|
2021年６月
|
アイダエンジニアリング㈱ 社外監査役(現任)
|
2022年５月
|
㈱クリエイト・レストランツ・ホールディングス 社外取締役(監査等委員・現任)
|
|
(注)３
|
1,514
|
取締役
(監査等委員)
|
二島 英郎
|
1956年５月29日
|
1980年４月
|
農林中央金庫入庫
|
2005年２月
|
同金庫大阪支店営業第一部長
|
2008年７月
|
同金庫本店外国営業部長
|
2010年７月
|
シブヤ精機株式会社 常務取締役 営業統括副本部長
|
2016年７月
|
株式会社農林中金総合研究所 顧問
|
2017年３月
|
片倉工業株式会社 社外取締役
|
2017年６月
|
農中ビジネスサポート株式会社 監査役
|
2017年７月
|
大昭和紙工産業株式会社 顧問
|
2019年１月
|
ジャパンアグリテック株式会社 監査役
|
2020年５月
|
シブヤ精機株式会社 営業統括本部参与（海外担当）
|
2024年６月
|
日本電解 社外取締役(監査等委員・非常勤・現任)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
10,299
|
(注) １．取締役（監査等委員）山川眞紀子氏、片山典之氏及び二島英郎氏は、社外取締役であります。
２．2024年６月28日開催の定時株主総会での選任後、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会での選任後、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．二島英郎氏は、前任者の辞任に伴う就任であるため、任期は日本電解の定款の定めにより、前任者の任期満了の時までとなります。前任者の任期は、2023年６月29日開催の定時株主総会での選任後、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．日本電解の監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 山川眞紀子氏、委員 片山典之氏、委員 二島英郎氏
なお、情報収集その他、監査等委員会が行う監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、山川眞紀子氏を常勤の監査等委員として選定しております。
６．取締役のスキル・マトリックスは、次のとおりであります。
氏 名
|
性別
|
財務
会計
|
企業 経営
|
法務 コンプライアンス
|
グロー バ ル
|
営業
|
マーケ ティング
|
研究 開発
|
中島 英雅
|
男性
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
|
|
〇
|
遠藤 安浩
|
男性
|
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
山川 眞紀子 （常勤監査等委員）
|
女性
|
|
|
〇
|
〇
|
|
|
|
片山 典之 （監査等委員）
|
男性
|
|
|
〇
|
〇
|
|
|
|
二島 英郎 （監査等委員）
|
男性
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
|
７．日本電解では執行役員制度を導入しており、執行役員は以下の２名であります。
氏名
|
担当
|
松﨑 靖秋
|
執行役員 財務担当 経理企画部管掌
|
藤原 英道
|
執行役員 開発担当 開発技術部・品質保証部管掌
|
② 社外役員の状況
日本電解では、社外役員として社外取締役３名(山川眞紀子氏、片山典之氏及び二島英郎氏)を選任しております。この３名は、取締役会の監督機能強化を目的として外部より招聘した者で、監査等委員である取締役を務めております。社外取締役３名との間には人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役を選任するための日本電解グループからの独立性に関する基準ないし方針は設けておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしつつ、企業経営における豊富な見識や、幅広い知見等、経歴や日本電解グループとの関係を踏まえて、独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる充分な独立性を確保できることを前提に選任しております。この３名は、いずれも日本電解グループ及び日本電解の他の取締役との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がないことから、独立性が高く、社外取締役による独立・公正な立場での監査・監督が実施されることにより、客観性及び中立性を確保した経営の監督・監視機能が有効に機能する体制であると判断しております。
山川眞紀子氏は、事業会社にて、内部監査部長、常勤監査役として海外子会社の監査を含む監査に関する豊富な経験と知見を有しており、その経験と知見は米国子会社の適切な運営、管理監督に有意義なものとなるばかりでなく、日本電解のコーポレートガバナンスの向上に資するものと期待して、社外取締役に選任しております。
片山典之氏は、弁護士として、また事業会社の監査役として豊富な経験を有しており、その経歴を通じて培われた経営に関する経験や知識等に基づく適切な助言・提言を頂けることを期待して、社外取締役に選任しております。
二島英郎氏は、金融機関や上場企業など多くの企業の社外取締役や監査役等を歴任しており、経理・財務及び金融に関する広く深い知見を有しております。その豊富な経験と知見により、社外の客観的な視点から、経営の監督とチェック機能を果たすだけでなく、多くの経営課題を有する日本電解にとり多角的な視点から適切なアドバイスを頂けることを期待して、社外取締役に選任しております。
山川眞紀子氏及び片山典之氏は、当事業年度の取締役会において、経営監督者としての見地から議案の内容や審議等につき適宜必要な質問や意見を発しております。また当該事業年度の監査等委員会において、監査結果についての意見交換、監査事項に関する協議を行っております。
社外取締役３名が属する監査等委員会と会計監査人との相互連携及び内部監査室との連携については、監査等委員会及び会計監査人との間では、相互の監査計画の交換及びその説明・報告(三様監査会議)の実施、定期的面談の実施による監査環境等日本電解グループ固有の問題点の情報共有、棚卸及び各部門等監査の立会等を連携して行い監査の質的向上を図っております。
また監査等委員会と内部監査室との間では、相互の監査計画の交換及びその説明・報告(三様監査会議)の実施、業務の効率性(財務報告の適正性を含む)の情報共有、会社法及び金融商品取引法上の内部統制への対応等を連携して行い監査の質的向上を図っております。
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性4名 女性1名(役員のうち女性の比率20.0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
CEO
|
中島 英雅
|
1954年６月３日
|
1977年４月
|
住友金属工業㈱(現日本製鉄㈱)入社
|
2009年４月
|
同社 常務執行役員 技術・品質総括部長
|
2012年７月
|
同社 常務執行役員 棒鋼・線材Co長
|
2012年10月
|
新日鐵住金㈱(現日本製鉄㈱) 常務執行役員 小倉製鐵所長
|
2014年６月
|
日鉄住金エレクトロデバイス㈱ 代表取締役社長
|
2015年１月
|
NGKエレクトロデバイス㈱ 代表取締役社長
|
2017年４月
|
同社 相談役
|
2018年６月
|
日本電解㈱(旧日本電解) 代表取締役COO
|
2018年10月
|
同社 代表取締役社長CEO
|
2019年10月
|
日本電解 代表取締役社長CEO(現任)
|
2020年３月
|
Denkai America Inc. CEO & President
|
2022年２月
|
Denkai America Inc. Director
|
2022年11月
|
Denkai America Inc. CEO & President(現任)
|
|
(注)２
|
3,373
|
取締役
|
遠藤 安浩
|
1963年９月５日
|
1992年４月
|
日本電解㈱(旧日本電解)入社
|
2010年３月
|
同社 開発グループ長
|
2014年７月
|
同社 開発部長
|
2018年６月
|
同社 取締役 開発部長
|
2019年10月
|
日本電解 取締役 開発部長
|
2021年３月
|
日本電解 YBグローバル戦略室長
|
2021年５月
|
Denkai America Inc. Director
(現任)
|
2021年10月
|
日本電解 YBグローバル戦略室長兼営業部長
|
2022年４月
|
日本電解 取締役(現任)
|
|
(注)２
|
539
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
山川 眞紀子
|
1963年10月22日
|
1986年４月
|
川崎製鉄㈱(現JFEスチール㈱)入社
|
2001年７月
|
川崎マイクロエレクトロニクス㈱入社(会社分割により)
|
2013年４月
|
㈱メガチップス入社(吸収合併により)
|
2016年４月
|
同社 内部監査部長
|
2019年６月
|
同社 常勤監査役
|
2023年６月
|
日本電解 社外取締役(常勤監査等委員 ・現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
島 宏一
|
1957年12月５日
|
1983年５月
|
㈱日本リクルートセンター(現㈱リクルートホールディングス)入社
|
2010年６月
|
㈱リクルート 常勤監査役
|
2016年９月
|
グリー㈱ 社外監査役
|
2016年９月
|
㈱リグア 社外取締役(現任)
|
2016年12月
|
㈱東京一番フーズ 社外取締役
|
2018年４月
|
日本電解㈱(旧日本電解) 社外取締役
|
2018年６月
|
同社 社外取締役(監査等委員・非常勤)
|
2019年10月
|
日本電解 社外取締役(監査等委員・非常勤・現任)
|
2020年５月
|
㈱北の達人コーポレーション 社外取締役(現任)
|
2020年６月
|
㈱コスモスイニシア 社外取締役(現任)
|
2020年９月
|
グリー㈱ 社外取締役(監査等委員・現任)
|
2022年６月
|
UTグループ㈱ 社外取締役(監査等委員・現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
(監査等委員)
|
片山 典之
|
1964年10月28日
|
1990年４月
|
弁護士登録
|
|
長島大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)入所
|
1996年８月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
1996年10月
|
東京シティ法律税務事務所(現シティユーワ法律事務所)入所
|
2003年２月
|
シティユーワ法律事務所設立 パートナー(現任)
|
2014年６月
|
日産化学工業㈱(現日産化学㈱) 社外監査役(非常勤・現任)
|
2018年４月
|
日本電解㈱(旧日本電解) 社外取締役
|
2018年６月
|
同社 社外取締役(監査等委員・非常勤)
|
2019年３月
|
㈱リブセンス 社外監査役(非常勤・現任)
|
2019年10月
|
日本電解 社外取締役(監査等委員・非常勤・現任)
|
2021年６月
|
アイダエンジニアリング㈱ 社外監査役(現任)
|
2022年５月
|
㈱クリエイト・レストランツ・ホールディングス 社外取締役(監査等委員・現任)
|
|
(注)３
|
674
|
計
|
4,586
|
(注) １．取締役（監査等委員）山川眞紀子氏、島宏一氏及び片山典之氏は、社外取締役であります。
２．2023年６月29日開催の定時株主総会での選任後、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会での選任後、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．日本電解の監査等委員会の体制は、以下のとおりであります。
委員長 山川眞紀子氏、委員 島宏一氏、委員 片山典之氏
なお、情報収集その他、監査等委員会が行う監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、山川眞紀子氏を常勤の監査等委員として選定しております。
５．日本電解では執行役員制度を導入しており、執行役員は以下の２名であります。
氏名
|
担当
|
松﨑 靖秋
|
執行役員 財務担当 経理企画部管掌
|
藤原 英道
|
執行役員 開発担当 開発技術部・品質保証部管掌
|
② 社外役員の状況
日本電解では、社外役員として社外取締役３名(山川眞紀子氏、島宏一氏及び片山典之氏)を選任しております。この３名は、取締役会の監督機能強化を目的として外部より招聘した者で、監査等委員である取締役を務めております。
社外取締役を選任するための日本電解グループからの独立性に関する基準ないし方針は設けておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしつつ、企業経営における豊富な見識や、幅広い知見等、経歴や日本電解グループとの関係を踏まえて、独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる充分な独立性を確保できることを前提に選任しております。この３名は、いずれも日本電解グループ及び日本電解の他の取締役との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がないことから、独立性が高く、社外取締役による独立・公正な立場での監査・監督が実施されることにより、客観性及び中立性を確保した経営の監督・監視機能が有効に機能する体制であると判断しております。
山川眞紀子氏は、事業会社にて、内部監査部長、常勤監査役として海外子会社の監査を含む監査に関する豊富な経験と知見を有しており、その経験と知見は米国子会社の適切な運営、管理監督に有意義なものとなるばかりでなく、日本電解のコーポレートガバナンスの向上に資するものと期待して、社外取締役に選任しております。
島宏一氏は、事業会社にて常勤監査役、社外監査役、社外取締役として豊富な経験を有しており、その経歴を通じて培われた経営及び財務に関する経験や知識に基づく適切な助言・提言を頂けることを期待して、社外取締役に選任しております。
片山典之氏は、弁護士として、また事業会社の監査役として豊富な経験を有しており、その経歴を通じて培われた経営に関する経験や知識等に基づく適切な助言・提言を頂けることを期待して、社外取締役に選任しております。
島宏一氏及び片山典之氏は、当事業年度に開催された取締役会のすべてに出席し、経営監督者としての見地から議案の内容や審議等につき適宜必要な質問や意見を発しております。また当該事業年度に開催された監査等委員会のすべてに出席し、監査結果についての意見交換、監査事項に関する協議を行っております。
社外取締役３名が属する監査等委員会と会計監査人との相互連携及び内部監査室との連携については、監査等委員会及び会計監査人との間では、相互の監査計画の交換及びその説明・報告(三様監査会議)の実施、定期的面談の実施による監査環境等日本電解グループ固有の問題点の情報共有、棚卸及び各部門等監査の立会等を連携して行い監査の質的向上を図っております。
また監査等委員会と内部監査室との間では、相互の監査計画の交換及びその説明・報告(三様監査会議)の実施、業務の効率性(財務報告の適正性を含む)の情報共有、会社法及び金融商品取引法上の内部統制への対応等を連携して行い監査の質的向上を図っております。
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長
CEO
|
中島 英雅
|
1954年６月３日
|
1977年４月
|
住友金属工業㈱(現日本製鉄㈱)入社
|
2009年４月
|
同社 常務執行役員 技術・品質総括部長
|
2012年７月
|
同社 常務執行役員 棒鋼・線材Co長
|
2012年10月
|
新日鐵住金(株)(現日本製鉄㈱)常務執行役員 小倉製鐵所長
|
2014年６月
|
日鉄住金エレクトロデバイス㈱ 代表取締役社長
|
2015年１月
|
NGKエレクトロデバイス㈱ 代表取締役社長
|
2017年４月
|
同社 相談役
|
2018年６月
|
日本電解㈱(旧日本電解) 代表取締役COO
|
2018年10月
|
同社 代表取締役社長CEO
|
2019年10月
|
日本電解 代表取締役社長CEO(現任)
|
2020年３月
|
Denkai America Inc. CEO &
President
|
2022年２月
|
Denkai America Inc. Director
(現任)
|
|
(注)２
|
873
|
取締役
|
遠藤 安浩
|
1963年９月５日
|
1992年４月
|
日本電解㈱(旧日本電解)入社
|
2010年３月
|
同社 開発グループ長
|
2014年７月
|
同社 開発部長
|
2018年６月
|
同社 取締役 開発部長
|
2019年10月
|
日本電解 取締役 開発部長
|
2021年３月
|
日本電解 YBグローバル戦略室長
|
2021年５月
|
Denkai America Inc. Director
(現任)
|
2021年10月
|
日本電解 YBグローバル戦略室長兼営業部長
|
2022年４月
|
日本電解 取締役（現任）
|
|
(注)２
|
139
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
杉本 泰裕
|
1956年11月７日
|
1982年４月
|
日本電解㈱(旧日本電解)入社
|
2003年７月
|
同社 支援センター長
|
2004年11月
|
同社 経営支援センター長
|
2013年６月
|
同社 管理部長
|
2014年６月
|
同社 取締役 管理部長
|
2017年４月
|
同社 取締役 経理企画部長
|
2018年４月
|
同社 常勤監査役
|
2018年６月
|
同社 取締役(常勤監査等委員)
|
2019年10月
|
日本電解 取締役(常勤監査等委員・現任)
|
|
(注)３
|
262
|
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
(監査等委員)
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島 宏一
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1957年12月５日
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1983年５月
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㈱日本リクルートセンター(現㈱リクルートホールディングス) 入社
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2010年６月
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同社 常勤監査役
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2013年11月
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公益社団法人日本監査役協会 理事
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2016年７月
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㈱東京一番フーズ 顧問
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2016年９月
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グリー㈱ 社外監査役
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2016年９月
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㈱リグア 社外取締役(現任)
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2016年12月
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㈱東京一番フーズ 社外取締役
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2017年12月
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㈱ディ・アイ・システム 社外取締役
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2018年４月
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日本電解㈱(旧日本電解) 社外取締役
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2018年６月
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同社 社外取締役(監査等委員・非常勤)
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2018年６月
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公益財団法人 塩事業センター 理事(現任)
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2019年10月
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日本電解 社外取締役(監査等委員・非常勤・現任)
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2020年５月
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㈱北の達人コーポレーション 社外取締役(現任)
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2020年６月
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㈱コスモスイニシア 社外取締役(現任)
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2020年９月
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グリー㈱ 社外取締役(監査等委員・現任)
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(注)３
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―
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取締役
(監査等委員)
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片山 典之
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1964年10月28日
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1990年４月
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弁護士登録
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長島大野法律事務所(現長島・大野・常松法律事務所)入所
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1995年９月
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ヒューズ・ハバード＆リード法律事務所(米国ニューヨーク州)入所
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1996年８月
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米国ニューヨーク州弁護士登録
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1996年10月
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東京シティ法律税務事務所(現シティユーワ法律事務所)入所
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2003年２月
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シティユーワ法律事務所 パートナー(現任)
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2004年10月
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ドイチェ・アセット・マネジメント㈱ 監査役(現任)
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2006年４月
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明治大学ビジネススクール グローバル・ビジネス研究科 兼任講師(現任)
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2014年６月
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日産化学工業㈱(現日産化学㈱) 監査役(非常勤・現任)
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2017年８月
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平和不動産リート投資法人 監督役員(現任)
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2018年４月
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日本電解㈱(旧 日本電解) 社外取締役
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2018年６月
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同社 社外取締役(監査等委員・非常勤)
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2019年３月
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㈱リブセンス 監査役(非常勤・現任)
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2019年10月
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日本電解 社外取締役(監査等委員・非常勤・現任)
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2021年６月
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アイダエンジニアリング㈱ 監査役(現任)
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2022年５月
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㈱クリエイト・レストランツ・ホールディングス 社外取締役(監査等委員・現任)
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(注)３
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174
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計
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1,448
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(注) １．取締役（監査等委員）島宏一氏及び片山典之氏は、社外取締役です。
２．2022年６月29日開催の定時株主総会での選任後、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．2021年６月28日開催の定時株主総会での選任後、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
４．日本電解の監査等委員会の体制は、以下のとおりです。
委員長 杉本泰裕氏、委員 島宏一氏、委員 片山典之氏
なお、情報収集その他、監査等委員会が行う監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、杉本泰裕氏を常勤の監査等委員として選定しております。
② 社外役員の状況
日本電解では、社外役員として社外取締役２名(島宏一氏及び片山典之氏)を選任しております。この２名は、取締役会の監督機能強化を目的として外部より招聘した者で、監査等委員である取締役を務めております。
社外取締役を選任するための日本電解グループからの独立性に関する基準ないし方針は設けておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしつつ、企業経営における豊富な見識や、幅広い知見等、経歴や日本電解グループとの関係を踏まえて、独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる充分な独立性を確保できることを前提に選任しております。この２名は、いずれも日本電解グループ及び日本電解の他の取締役との間で人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係がないことから、独立性が高く、社外取締役による独立・公正な立場での監査・監督が実施されることにより、客観性及び中立性を確保した経営の監督・監視機能が有効に機能する体制であると判断しております。
島宏一氏は、事業会社にて常勤監査役、社外監査役、社外取締役として豊富な経験を有しており、その経歴を通じて培われた経営及び財務に関する経験や知識に基づく適切な助言・提言を頂けることを期待して、社外取締役に選任しております。
片山典之氏は、弁護士として、また事業会社の監査役として豊富な経験を有しており、その経歴を通じて培われた経営に関する経験や知識等に基づく適切な助言・提言を頂けることを期待して、社外取締役に選任しております。
社外取締役２名は、当事業年度に開催された取締役会のすべてに出席し、経営監督者としての見地から議案の内容や審議等につき適宜必要な質問や意見を発しております。また当該事業年度に開催された監査等委員会のすべてに出席し、監査結果についての意見交換、監査事項に関する協議を行っております。
社外取締役２名が属する監査等委員会と会計監査人との相互連携及び内部監査室との連携については、監査等委員会及び会計監査人との間では、相互の監査計画の交換及びその説明・報告(三様監査会議)の実施、定期的面談の実施による監査環境等日本電解グループ固有の問題点の情報共有、棚卸及び各部門等監査の立会等を連携して行い監査の質的向上を図っております。
また監査等委員会と内部監査室との間では、相互の監査計画の交換及びその説明・報告(三様監査会議)の実施、業務の効率性(財務報告の適正性を含む)の情報共有、会社法及び金融商品取引法上の内部統制への対応等を連携して行い監査の質的向上を図っております。
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
役職名
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氏名
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退任年月
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取締役（非常勤）
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安田 浩
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2021年９月30日
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（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性6名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（１）退任役員
役職名
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氏名
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退任年月
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取締役（非常勤）
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安田 浩
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2021年９月30日
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（２）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性6名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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