フジクラ(5803)の株価チャート フジクラ(5803)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
①役員一覧
男性 7名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴及び他の法人等の代表状況 |
任期 |
所有株式数(百株) |
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(代表取締役) 取締役社長CEO |
岡田 直樹 |
1964年１月28日生 |
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(注)１ |
185 |
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(代表取締役) 取締役CTO |
坂野 達也 |
1964年８月22日生 |
|
(注)１ |
234 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴及び他の法人等の代表状況 |
任期 |
所有株式数(百株) |
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取締役CFO |
飯島 和人 |
1966年２月22日生 |
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(注)１ |
77 |
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取締役 常勤監査等委員 |
成毛 幸二 |
1964年１月30日生 |
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(注)２ |
34 |
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取締役 監査等委員 |
花﨑 浜子 |
1968年５月24日生 |
|
(注)３ |
- |
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取締役 監査等委員 |
吉川 恵治 |
1950年７月６日生 |
|
(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴及び他の法人等の代表状況 |
任期 |
所有株式数(百株) |
||||||||||||||
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取締役 監査等委員 |
山口 洋二 |
1955年６月14日生 |
|
(注)３ |
- |
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取締役 監査等委員 |
目黒 高三 |
1953年２月１日生 |
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(注)３ |
- |
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計 |
530 |
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（注）１．2024年６月27日開催の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
２．2023年６月29日開催の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会にかかる継続会（2023年８月25日開催）から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４．取締役花﨑浜子氏、吉川恵治氏、山口洋二氏及び目黒高三氏は、社外取締役です。
５．所有株式数には役員持株会での持分が含まれております。ただし、2024年４月１日からこの有価証券報告書提出日までの買付けによる持分は含まれておりません。
６．フジクラの監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 成毛幸二氏、委員 花﨑浜子氏、委員 吉川恵治氏、委員 山口洋二氏、委員 目黒高三氏
なお、成毛幸二氏は、常勤の監査等委員です。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会の活動の実効性を確保するためです。
７．フジクラは、執行役員制度を導入しており、取締役を兼任しない執行役員は次の７名です。
浜砂徹氏、新堂桂子氏、森祐起氏、川西紀行氏、福原純二氏、那須秀一氏、萬玉哲也氏
② 社外役員の状況
フジクラの社外取締役は、花﨑浜子氏、吉川恵治氏、山口洋二氏及び目黒高三氏の４名であり、その全員が監査等委員である取締役です。４名の属性は、それぞれ弁護士、企業経営経験者（製造業）、企業経営経験者（金融業）及び公認会計士であり、取締役会において、それぞれの幅広い知見を活用し、客観的で多様な意見を活用できる属性となっております。
社外取締役各氏は、適法性・妥当性の面から、各部門及びグループ会社の往査、重要書類の閲覧、取締役会への出席を通じ取締役の業務執行を監査することとしており、常勤監査等委員との連携は、毎月開催の監査等委員会で報告と討議を実施することとしています。取締役会及び監査等委員会に関する資料についても事前に配付することとしています。
花﨑浜子氏は、弁護士として高い専門性を有するとともに長年にわたり企業法務に携わっており企業経営に関する十分な知見を有しています。また、同氏は北青山法律事務所に所属する弁護士ですが、フジクラは同事務所との取引がないなど、フジクラの定める独立性基準に抵触せず、独立の立場を必要とする社外取締役として適格であると考えています。なお、同氏は東京証券取引所へ独立役員として届け出ています。
吉川恵治氏は、グローバル企業のCEOとして経営再建を主導し、日本有数のガバナンス体制を構築するなど、企業経営及びコーポレートガバナンス体制の強化にかかる十分な経験と知見を有しています。また、2018年からは関西ペイント株式会社の社外取締役、2021年からはイオンディライト株式会社の社外取締役を務めており、経営の監督者としての経験も有しています。また、同氏が過去に業務執行者であった日本板硝子株式会社とフジクラとの取引は販売、購入共にフジクラ又は同社の連結売上高の１％に満たないため、フジクラの独立性基準に抵触せず、独立の立場を必要とする社外取締役として適格であると考えています。なお、同氏は東京証券取引所へ独立役員として届け出ています。
山口洋二氏は、長年にわたって大手都市銀行で枢要な地位にあった経験から、財務及び会計について相当程度の知見を持つとともに、企業経営に十分な経験及び知見を持っています。加えて、2008年の金融危機により銀行各行の存続が危ぶまれる中、株式会社三井住友フィナンシャルグループの常任監査役を務め、非常時の経営監査における深い見識を有しています。また、フジクラ及び東京証券取引所が定める各独立性基準に抵触せず、独立の立場を必要とする社外取締役として適格であると考えています。なお、同氏は東京証券取引所へ独立役員として届け出ています。
目黒高三氏は、公認会計士として高い専門性を有するとともに、長年にわたり多くの企業の会計監査に携わっており、企業経営に関する十分な知見を持ち、また、株式会社協和エクシオ（現 エクシオグループ株式会社）での社外監査役など社外監査役として業務監査の経験も有しています。また、同氏は、フジクラの会計監査人であるあらた監査法人（現 PwC Japan有限責任監査法人）の代表社員でしたが、同監査法人に在籍中フジクラの監査に関与したことはなく、2013年６月に同監査法人を退職しているなど、フジクラの独立性基準に抵触せず、独立の立場を必要とする社外取締役として適格であると考えています。なお、同氏は東京証券取引所へ独立役員として届け出ています。
（社外取締役の独立性に係る基準）
フジクラが社外取締役の独立性を判断するにあたり、以下の基準を設けています。現在、次の各項に該当する者又は最近３年以内に次の各項に該当していた者並びにこれらの者の２親等内の親族及び配偶者は、独立性を有さない。
・フジクラグループの重要な取引先*１又はその業務執行者*２
・フジクラグループを重要な取引先とする者又はその業務執行者
・フジクラの総議決権の10％以上を有する株主又はその業務執行者
・フジクラ又はフジクラの子会社から、フジクラの社外役員であることによって得られる報酬以外に金銭その他の多額の報酬*３を受け取っている者又はその業務執行者
なお、フジクラグループでの業務に十分な時間・労力を振り向けられるよう、社外取締役の兼務社数はフジクラを含み原則４社までとする。
*１重要な取引先：フジクラ連結の販売額が連結売上高の１％以上である取引先及びフジクラによる購入額が当該相手方の連結売上高の１％以上となる取引先
*２業務執行者 ：業務執行取締役及びその直下の従業員
*３多額の報酬 ：年額10百万円超
③ 社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
フジクラでは、全ての社外取締役を監査等委員である取締役とすることとしており、社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、（３）監査の状況 ①監査等委員会監査の状況に記載のとおりです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
A. 有価証券報告書提出日現在（2023年７月31日）
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴及び他の法人等の代表状況 |
任期 |
所有株式数(百株) |
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取締役会長 |
伊藤 雅彦 |
1957年９月１日生 |
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(注)１ |
576 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴及び他の法人等の代表状況 |
任期 |
所有株式数(百株) |
||||||||||||||||||||||||
|
(代表取締役) 取締役社長CEO |
岡田 直樹 |
1964年１月28日生 |
|
(注)１ |
182 |
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(代表取締役) 取締役CTO |
坂野 達也 |
1964年８月22日生 |
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(注)１ |
233 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴及び他の法人等の代表状況 |
任期 |
所有株式数(百株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役CFO |
飯島 和人 |
1966年２月22日生 |
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(注)２ |
68 |
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取締役 常勤監査等委員 |
成毛 幸二 |
1964年１月30日生 |
|
(注)３ |
31 |
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取締役 監査等委員 |
白井 芳夫 |
1948年５月１日生 |
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(注)１ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴及び他の法人等の代表状況 |
任期 |
所有株式数(百株) |
||||||||||||||||
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取締役 監査等委員 |
花﨑 浜子 |
1968年５月24日生 |
|
(注)１ |
－ |
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取締役 監査等委員 |
吉川 恵治 |
1950年７月６日生 |
|
(注)１ |
－ |
||||||||||||||||
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取締役 監査等委員 |
山口 洋二 |
1955年６月14日生 |
|
(注)１ |
－ |
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取締役 監査等委員 |
目黒 高三 |
1953年２月１日生 |
|
(注)１ |
－ |
||||||||||||||||
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計 |
1,090 |
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（注）１．2023年６月29日開催の定時株主総会に係る継続会の終結の時まで。
２．2023年６月29日開催の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４．取締役白井芳夫氏、花﨑浜子氏、吉川恵治氏、山口洋二氏及び目黒高三氏は、社外取締役です。
５．所有株式数には役員持株会での持分が含まれております。ただし、2023年７月１日からこの有価証券報告書提出日までの買付けによる持分は含まれておりません。
６．フジクラの監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 成毛幸二氏、委員 白井芳夫氏、委員 花﨑浜子氏、委員 吉川恵治氏、委員 山口洋二氏、委員 目黒高三氏
なお、成毛幸二氏は、常勤の監査等委員です。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会の活動の実効性を確保するためです。
７．フジクラは、執行役員制度を導入しており、取締役を兼任しない執行役員は次の７名です。
浜砂徹氏、新堂桂子氏、森祐起氏、川西紀行氏、福原純二氏、那須秀一氏、萬玉哲也氏
B. 2023年６月29日開催の2023年３月期に係る定時株主総会において、決議事項である「監査等委員でない取締役４名選任の件」及び「監査等委員である取締役５名選任の件」が承認可決され、それぞれ監査等委員でない取締役及び監査等委員である取締役が選任されておりますが、目的事項のうち報告事項に関する報告ができなかったため、フジクラは同定時株主総会の継続会を開催いたします。選任された監査等委員でない取締役４名のうち飯島取締役は６月29日付で就任、その他の監査等委員でない取締役は本継続会終結の時をもって再任となります。また、選任された監査等委員である取締役５名のうち成毛取締役は６月29日付で就任、その他の監査等委員である取締役は本継続会終結の時をもって再任となります。
男性 8名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴及び他の法人等の代表状況略歴 |
任期 |
所有株式数(百株) |
||||||||||||||||||||||||
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取締役会長 |
伊藤 雅彦 |
1957年９月１日生 |
|
(注)１ |
576 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴及び他の法人等の代表状況略歴 |
任期 |
所有株式数(百株) |
||||||||||||||||||||||||
|
(代表取締役) 取締役社長CEO |
岡田 直樹 |
1964年１月28日生 |
|
(注)１ |
182 |
||||||||||||||||||||||||
|
(代表取締役) 取締役CTO |
坂野 達也 |
1964年８月22日生 |
|
(注)１ |
233 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴及び他の法人等の代表状況略歴 |
任期 |
所有株式数(百株) |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役CFO |
飯島 和人 |
1966年２月22日生 |
|
(注)２ |
68 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
成毛 幸二 |
1964年１月30日生 |
|
(注)３ |
31 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
花﨑 浜子 |
1968年５月24日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
吉川 恵治 |
1950年７月６日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
山口 洋二 |
1955年６月14日生 |
|
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴及び他の法人等の代表状況略歴 |
任期 |
所有株式数(百株) |
||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
目黒 高三 |
1953年２月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||
|
計 |
1,090 |
||||||||||||||||||
（注）１．2023年６月29日開催の定時株主総会に係る継続会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
２．2023年６月29日開催の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
３．2023年６月29日開催の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４．2023年６月29日開催の定時株主総会に係る継続会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５．取締役花﨑浜子氏、吉川恵治氏、山口洋二氏及び目黒高三氏は、社外取締役です。
６．所有株式数には役員持株会での持分が含まれております。ただし、2023年７月１日からこの有価証券報告書提出日までの買付けによる持分は含まれておりません。
７．フジクラの監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 成毛幸二氏、委員 花﨑浜子氏、委員 吉川恵治氏、委員 山口洋二氏、委員 目黒高三氏
なお、成毛幸二氏は、常勤の監査等委員です。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会の活動の実効性を確保するためです。
８．フジクラは、執行役員制度を導入しており、取締役を兼任しない執行役員は次の７名です。
浜砂徹氏、新堂桂子氏、森祐起氏、川西紀行氏、福原純二氏、那須秀一氏、萬玉哲也氏
② 社外役員の状況
フジクラの社外取締役は、白井芳夫氏、花﨑浜子氏、吉川恵治氏、山口洋二氏及び目黒高三氏の５名であり、その全員が監査等委員である取締役です。５名の属性は、それぞれ弁護士、企業経営経験者（製造業）、企業経営経験者（金融業）及び公認会計士であり、取締役会において、それぞれの幅広い知見を活用し、客観的で多様な意見を活用できる属性となっております。なお、白井芳夫氏は、2023年６月29日開催の定時株主総会に係る継続会終了の時をもって任期満了により退任となります。
社外取締役各氏は、適法性・妥当性の面から、各部門及びグループ会社の往査、重要書類の閲覧、取締役会への出席を通じ取締役の業務執行を監査することとしており、常勤監査等委員との連携は、毎月開催の監査等委員会で報告と討議を実施することとしています。取締役会及び監査等委員会に関する資料についても事前に配付することとしています。
白井芳夫氏は、トヨタ自動車株式会社専務取締役、日野自動車株式会社取締役社長、及び豊田通商株式会社
取締役副会長を歴任し、経営者としての豊富な経験と見識を有しています。2016年からはセイコーエプソン株
式会社の社外取締役監査等委員を務めるなど、社外取締役としての経験も有しています。また、同氏が過去に
業務執行者であったトヨタ自動車株式会社、日野自動車株式会社及び豊田通商株式会社とフジクラとの取引は販
売、購入共にフジクラ又は同社の連結売上高の１％に満ないため、フジクラの独立性基準に抵触せず、独立の立場を必
要とする社外取締役として適格であると考えています。なお、同氏は東京証券取引所へ独立役員として届け出
ています。
花﨑浜子氏は、弁護士として高い専門性を有するとともに長年にわたり企業法務に携わっており企業経営に関する十分な知見を有しています。また、同氏は北青山法律事務所に所属する弁護士ですが、フジクラは同事務所との取引がないなど、フジクラの定める独立性基準に抵触せず、独立の立場を必要とする社外取締役として適格であると考えています。なお、同氏は東京証券取引所へ独立役員として届け出ています。
吉川恵治氏は、グローバル企業のCEOとして経営再建を主導し、日本有数のガバナンス体制を構築するなど、企業経営及びコーポレートガバナンス体制の強化にかかる十分な経験と知見を有しています。また、2018年からは関西ペイント株式会社の社外取締役、2021年からはイオンディライト株式会社の社外取締役を務めており、経営の監督者としての経験も有しています。また、同氏が過去に業務執行者であった日本板硝子株式会社とフジクラとの取引は販売、購入共にフジクラ又は同社の連結売上高の１％に満たないため、フジクラの独立性基準に抵触せず、独立の立場を必要とする社外取締役として適格であると考えています。なお、同氏は東京証券取引所へ独立役員として届け出ています。
山口洋二氏は、長年にわたって大手都市銀行で枢要な地位にあった経験から、財務及び会計について相当程度の知見を持ち、企業経営に十分な経験及び知見を持ち、また、2008年の金融危機により銀行各行の存続が危ぶまれる中、株式会社三井住友フィナンシャルグループの常任監査役を務め、非常時の経営監査における深い見識を有しています。また、フジクラ及び東京証券取引所が定める各独立性基準に抵触せず、独立の立場を必要とする社外取締役として適格であると考えています。なお、同氏は東京証券取引所へ独立役員として届け出ています。
目黒高三氏は、公認会計士として高い専門性を有するとともに、長年にわたり多くの企業の会計監査に携わっており、企業経営に関する十分な知見を持ち、また、株式会社協和エクシオ（現 エクシオグループ株式会社）での社外監査役など社外監査役として業務監査の経験も有しています。また、同氏は、フジクラの会計監査人であるあらた監査法人（現 ＰｗＣあらた有限責任監査法人）の代表社員でしたが、同監査法人に在籍中フジクラの監査に関与したことはなく、2013年６月に同監査法人を退職しているなど、フジクラの独立性基準に抵触せず、独立の立場を必要とする社外取締役として適格であると考えています。なお、同氏は東京証券取引所へ独立役員として届け出ています。
（社外取締役の独立性に係る基準）
フジクラが社外取締役の独立性を判断するにあたり、以下の基準を設けています。現在、次の各項に該当する者又は最近３年以内に次の各項に該当していた者並びにこれらの者の２親等内の親族及び配偶者は、独立性を有さない。
・フジクラグループの重要な取引先*１又はその業務執行者*２
・フジクラグループを重要な取引先とする者又はその業務執行者
・フジクラの総議決権の10％以上を有する株主又はその業務執行者
・フジクラ又はフジクラの子会社から、フジクラの社外役員であることによって得られる報酬以外に金銭その他の多額の報酬*３を受け取っている者又はその業務執行者
なお、フジクラグループでの業務に十分な時間・労力を振り向けられるよう、社外取締役の兼務社数はフジクラを含み原則４社までとする。
*１重要な取引先：フジクラ連結の販売額が連結売上高の１％以上である取引先及びフジクラによる購入額が当該相手方の連結売上高の１％以上となる取引先
*２業務執行者 ：業務執行取締役及びその直下の従業員
*３多額の報酬 ：年額10百万円超
③ 社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
フジクラでは、全ての社外取締役を監査等委員である取締役とすることとしており、社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、（３）監査の状況 ①監査等委員会監査の活動状況に記載のとおりです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 9.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴及び他の法人等の代表状況 |
任期 |
所有株式数(百株) |
||||||||||||||||||||||||
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取締役会長 |
伊藤 雅彦 |
1957年９月１日生 |
|
(注)１ |
576 |
||||||||||||||||||||||||
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(代表取締役) 取締役社長CEO |
岡田 直樹 |
1964年１月28日生 |
|
(注)１ |
175 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴及び他の法人等の代表状況 |
任期 |
所有株式数(百株) |
||||||||||||||||||||||||
|
(代表取締役) 取締役CFO |
竹本 浩一 |
1964年２月18日生 |
|
(注)１ |
- |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役CTO |
坂野 達也 |
1964年８月22日生 |
|
(注)１ |
156 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
Joseph E. Gallagher |
1957年９月25日生 |
|
(注)１ |
45 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴及び他の法人等の代表状況 |
任期 |
所有株式数(百株) |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
関川 茂夫 |
1962年２月６日生 |
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(注)２ |
217 |
||||||||||||||||||||
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取締役 監査等委員 |
白井 芳夫 |
1948年５月１日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
花﨑 浜子 |
1968年５月24日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||
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取締役 監査等委員 |
吉川 恵治 |
1950年７月６日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
山口 洋二 |
1955年６月14日生 |
|
(注)２ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴及び他の法人等の代表状況 |
任期 |
所有株式数(百株) |
||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
目黒 高三 |
1953年２月１日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||
|
計 |
1,169 |
||||||||||||||||||
（注）１．2022年６月29日開催の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
２．2022年６月29日開催の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
３．取締役白井芳夫氏、花﨑浜子氏、吉川恵治氏、山口洋二氏及び目黒高三氏は、社外取締役です。
４．所有株式数には役員持株会での持分が含まれております。ただし、５月１日からこの有価証券報告書提出日までの買付けによる持分は含まれておりません。
５．フジクラの監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 関川茂夫氏、委員 白井芳夫氏、委員 花﨑浜子氏、委員 吉川恵治氏、委員 山口洋二氏、委員 目黒高三氏
なお、関川茂夫氏は、常勤の監査等委員です。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会の活動の実効性を確保するためです。
６．フジクラは、執行役員制度を導入しており、執行役員は次の６名です。
新堂桂子氏、森祐起氏、川西紀行氏、福原純二氏、那須秀一氏、萬玉哲也氏
② 社外役員の状況
フジクラの社外取締役は、白井芳夫氏、花﨑浜子氏、吉川恵治氏、山口洋二氏及び目黒高三氏の５名であり、その全員が監査等委員である取締役です。５名の属性は、それぞれ企業経営経験者（製造業）、弁護士、企業経営経験者（製造業）、企業経営経験者（金融業）及び公認会計士であり、取締役会において、それぞれの幅広い知見を活用し、客観的で多様な意見を活用できる属性となっております。
社外取締役各氏は、適法性・妥当性の面から、各部門及びグループ会社の往査、重要書類の閲覧、取締役会への出席を通じ取締役の業務執行を監査することとしており、常勤監査等委員との連携は、毎月開催の監査等委員会で報告と討議を実施することとしています。取締役会及び監査等委員会に関する資料についても事前に配付することとしています。
白井芳夫氏は、トヨタ自動車株式会社専務取締役、日野自動車株式会社取締役社長、及び豊田通商株式会社取締役副会長を歴任し、経営者としての豊富な経験と見識を有しています。2016年からはセイコーエプソン株式会社の社外取締役監査等委員を務めるなど、社外取締役としての経験も有しています。また、同氏が過去に業務執行者であったトヨタ自動車株式会社、日野自動車株式会社及び豊田通商株式会社とフジクラとの取引は販売、購入共にフジクラ又は同社の連結売上高の１％に満ないため、フジクラの独立性基準に抵触せず、独立の立場を必要とする社外取締役として適格であると考えています。なお、同氏は東京証券取引所へ独立役員として届け出ています。
花﨑浜子氏は、弁護士として高い専門性を有するとともに長年にわたり企業法務に携わっており企業経営に関する十分な知見を有しています。また、同氏は北青山法律事務所に所属する弁護士ですが、フジクラは同事務所との取引がないなど、フジクラの定める独立性基準に抵触せず、独立の立場を必要とする社外取締役として適格であると考えています。なお、同氏は東京証券取引所へ独立役員として届け出ています。
吉川恵治氏は、グローバル企業のCEOとして経営再建を主導し、日本有数のガバナンス体制を構築するなど、企業経営及びコーポレートガバナンス体制の強化にかかる十分な経験と知見を有しています。また、2018年からは関西ペイント株式会社の社外取締役、2021年からはイオンディライト株式会社の社外取締役を務めており、経営の監督者としての経験も有しています。また、同氏が過去に業務執行者であった日本板硝子株式会社とフジクラとの取引は販売、購入共にフジクラ又は同社の連結売上高の１％に満ないため、フジクラの独立性基準に抵触せず、独立の立場を必要とする社外取締役として適格であると考えています。なお、同氏は東京証券取引所へ独立役員として届け出ています。
山口洋二氏は、長年にわたって大手都市銀行で枢要な地位にあった経験から、財務及び会計について相当程度の知見を持ち、企業経営に十分な経験及び知見を持ち、また、2008年の金融危機により銀行各行の存続が危ぶまれる中、株式会社三井住友フィナンシャルグループの常任監査役を務め、非常時の経営監査における深い見識を有しています。また、フジクラ及び東京証券取引所が定める各独立性基準に抵触せず、独立の立場を必要とする社外取締役として適格であると考えています。なお、同氏は東京証券取引所へ独立役員として届け出ています。
目黒高三氏は、公認会計士として高い専門性を有するとともに、長年にわたり多くの企業の会計監査に携わっており、企業経営に関する十分な知見を持ち、また、株式会社協和エクシオ（現 エクシオグループ株式会社）での社外監査役など社外監査役として業務監査の経験も有しています。また、同氏は、フジクラの会計監査人であるあらた監査法人（現 ＰｗＣあらた有限責任監査法人）の代表社員でしたが、同監査法人に在籍中フジクラの監査に関与したことはなく、2013年６月に同監査法人を退職しているなど、フジクラの独立性基準に抵触せず、独立の立場を必要とする社外取締役として適格であると考えています。なお、同氏は東京証券取引所へ独立役員として届け出ています。
（社外取締役の独立性に係る基準）
フジクラが社外取締役の独立性を判断するにあたり、以下の基準を設けています。
現在、次の各項に該当する者又は最近３年以内に次の各項に該当していた者並びにこれらの者の２親等内の親族及び配偶者は、独立性を有さない。
・フジクラグループの重要な取引先*1又はその業務執行者*2
・フジクラグループを重要な取引先とする者又はその業務執行者
・フジクラの総議決権の10％以上を有する株主又はその業務執行者
・フジクラ又はフジクラの子会社から、フジクラの社外役員であることによって得られる報酬以外に金銭その他の多額の報酬*3を受け取っている者又はその業務執行者
なお、フジクラグループでの業務に十分な時間・労力を振り向けられるよう、社外取締役の兼務社数はフジクラを含み原則４社までとする。
*1 重要な取引先：フジクラ連結の販売額が連結売上高の１％以上である取引先及びフジクラによる購入額が当該相手方の連結売上高の１％以上となる取引先
*2 業務執行者 ：業務執行取締役及びその直下の従業員
*3 多額の報酬 ：年額10百万円超
③ 社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
フジクラでは、全ての社外取締役を監査等委員である取締役とすることとしており、社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、（３）監査の状況 ①監査等委員会監査の活動状況に記載のとおりです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 9名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 10.0％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴及び他の法人等の代表状況 |
任期 |
所有株式数(百株) |
||||||||||||||||||||||||
|
(代表取締役) 取締役社長CEO |
伊藤 雅彦 |
1957年９月１日生 |
|
(注)１ |
576 |
||||||||||||||||||||||||
|
(代表取締役) 取締役COO |
岡田 直樹 |
1964年１月28日生 |
|
(注)１ |
118 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴及び他の法人等の代表状況 |
任期 |
所有株式数(百株) |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
Joseph E. Gallagher |
1957年９月25日生 |
|
(注)１ |
30 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
稲葉 雅人 |
1959年４月16日生 |
|
(注)１ |
293 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
関川 茂夫 |
1962年２月６日生 |
|
(注)２ |
188 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴及び他の法人等の代表状況 |
任期 |
所有株式数(百株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
白井 芳夫 |
1948年５月１日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
花﨑 浜子 |
1968年５月24日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
吉川 恵治 |
1950年７月６日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
山口 洋二 |
1955年６月14日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
目黒 高三 |
1953年２月１日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
1,205 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．2021年６月30日開催の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
２．2021年６月30日開催の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
３．取締役白井芳夫氏、花﨑浜子氏、吉川恵治氏、山口洋二氏及び目黒高三氏は、社外取締役です。
４．所有株式数には役員持株会での持分が含まれております。ただし、５月１日からこの有価証券報告書提出日までの買付けによる持分は含まれておりません。
５．フジクラの監査等委員会の体制は次のとおりです。
委員長 関川茂夫氏、委員 白井芳夫氏、委員 花﨑浜子氏、委員 吉川恵治氏、委員 山口洋二氏、委員 目黒高三氏
なお、関川茂夫氏は、常勤の監査等委員です。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会の活動の実効性を確保するためです。
６．フジクラは、執行役員制度を導入しており、執行役員は次の10名です。
新堂桂子氏、齊田昭氏、飯島和人氏、藤巻宗久氏、坂野達也氏、植田広二氏、Jason Peng氏、那須秀一氏、福原純二氏、萬玉哲也氏
② 社外役員の状況
フジクラの社外取締役は、白井芳夫氏、花﨑浜子氏、吉川恵治氏、山口洋二氏及び目黒高三氏の５名であり、その全員が監査等委員である取締役です。５名の属性は、それぞれ企業経営経験者（製造業）、弁護士、企業経営経験者（製造業）、企業経営経験者（金融業）及び公認会計士であり、取締役会において、それぞれの幅広い知見を活用し、客観的で多様な意見を活用できる属性となっております。
社外取締役各氏は、適法性・妥当性の面から、各部門及びグループ会社の往査、重要書類の閲覧、取締役会への出席を通じ取締役の業務執行を監査することとしており、常勤監査等委員との連携は、毎月開催の監査等委員会で報告と討議を実施することとしています。取締役会及び監査等委員会に関する資料についても事前に配付することとしています。
白井芳夫氏は、トヨタ自動車株式会社専務取締役、日野自動車株式会社取締役社長、及び豊田通商株式会社取締役副会長を歴任し、経営者としての豊富な経験と見識を有しています。2016年からはセイコーエプソン株式会社の社外取締役監査等委員を務めるなど、社外取締役としての経験も有しています。また、同氏が過去に業務執行者であったトヨタ自動車株式会社、日野自動車株式会社及び豊田通商株式会社とフジクラとの取引は販売、購入共にフジクラ又は同社の連結売上高の１％に満ないため、フジクラの独立性基準に抵触せず、独立の立場を必要とする社外取締役として適格であると考えています。なお、同氏は東京証券取引所へ独立役員として届け出ています。
花﨑浜子氏は、弁護士として高い専門性を有するとともに長年にわたり企業法務に携わっており企業経営に関する十分な知見を有しています。また、同氏は北青山法律事務所に所属する弁護士ですが、フジクラは同事務所との取引がないなど、フジクラの定める独立性基準に抵触せず、独立の立場を必要とする社外取締役として適格であると考えています。なお、同氏は東京証券取引所へ独立役員として届け出ています。
吉川恵治氏は、グローバル企業のCEOとして経営再建を主導し、日本有数のガバナンス体制を構築するなど、企業経営及びコーポレートガバナンス体制の強化にかかる十分な経験と知見を有しています。また、2018年からは関西ペイント株式会社の社外取締役を務めており、経営の監督者としての経験も有しています。また、同氏が過去に業務執行者であった日本板硝子株式会社とフジクラとの取引は販売、購入共にフジクラ又は同社の連結売上高の１％に満ないため、フジクラの独立性基準に抵触せず、独立の立場を必要とする社外取締役として適格であると考えています。なお、同氏は東京証券取引所へ独立役員として届け出ています。
山口洋二氏は、長年にわたって大手都市銀行で枢要な地位にあった経験から、財務及び会計について相当程度の知見を持ち、企業経営に十分な経験及び知見を持ち、また、2008年の金融危機により銀行各行の存続が危ぶまれる中、株式会社三井住友フィナンシャルグループの常任監査役を務め、非常時の経営監査における深い見識を有しています。また、フジクラ及び東京証券取引所が定める各独立性基準に抵触せず、独立の立場を必要とする社外取締役として適格であると考えています。なお、同氏は東京証券取引所へ独立役員として届け出ています。
目黒高三氏は、公認会計士として高い専門性を有するとともに、長年にわたり多くの企業の会計監査に携わっており、企業経営に関する十分な知見を持ち、また、株式会社協和エクシオでの社外監査役など社外監査役として業務監査の経験も有しています。また、同氏は、フジクラの会計監査人であるあらた監査法人（現 ＰｗＣあらた有限責任監査法人）の代表社員でしたが、同監査法人に在籍中フジクラの監査に関与したことはなく、2013年６月に同監査法人を退職しているなど、フジクラの独立性基準に抵触せず、独立の立場を必要とする社外取締役として適格であると考えています。なお、同氏は東京証券取引所へ独立役員として届け出ています。
（社外取締役の独立性に係る基準）
フジクラが社外取締役の独立性を判断するにあたり、以下の基準を設けています。
現在、次の各項に該当する者又は最近３年以内に次の各項に該当していた者並びにこれらの者の２親等内の親族及び配偶者は、独立性を有さない。
・フジクラグループの重要な取引先*1又はその業務執行者*2
・フジクラグループを重要な取引先とする者又はその業務執行者
・フジクラの総議決権の10％以上を有する株主又はその業務執行者
・フジクラ又はフジクラの子会社から、フジクラの社外役員であることによって得られる報酬以外に金銭その他の多額の報酬*3を受け取っている者又はその業務執行者
なお、フジクラグループでの業務に十分な時間・労力を振り向けられるよう、社外取締役の兼務社数はフジクラを含み原則４社までとする。
*1 重要な取引先：フジクラ連結の販売額が連結売上高の１％以上である取引先及びフジクラによる購入額が当該相手方の連結売上高の１％以上となる取引先
*2 業務執行者 ：業務執行取締役及びその直下の従業員
*3 多額の報酬 ：年額10百万円超
③ 社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
フジクラでは、全ての社外取締役を監査等委員である取締役とすることとしており、社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、（３）監査の状況 ①監査等委員会監査の活動状況に記載のとおりです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
（１）2020年８月17日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は以下のとおりです。
男性 12名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 14.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴及び他の法人等の代表状況 |
任期 |
所有株式数(百株) |
||||||||||||||||||||||
|
(代表取締役) 取締役社長 |
伊藤 雅彦 |
1957年９月１日生 |
|
(注)１ |
575 |
||||||||||||||||||||||
|
（代表取締役） 専務取締役 |
和田 朗 |
1955年２月26日生 |
|
(注)１ |
100 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴及び他の法人等の代表状況 |
任期 |
所有株式数(百株) |
||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
北島 武明 |
1957年６月28日生 |
|
(注)１ |
424 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
細谷 英行 |
1959年２月10日生 |
|
(注)１ |
224 |
||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
滝沢 功 |
1958年11月11日生 |
|
(注)１ |
316 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴及び他の法人等の代表状況 |
任期 |
所有株式数(百株) |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
伊藤 哲 |
1960年８月22日生 |
|
(注)１ |
550 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
Joseph E. Gallagher |
1957年９月25日生 |
|
(注)１ |
10 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
稲葉 雅人 |
1959年４月16日生 |
|
(注)１ |
217 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
小田 康之 |
1957年９月５日生 |
|
(注)２ |
875 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
下志万 正明 |
1950年４月13日生 |
|
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴及び他の法人等の代表状況 |
任期 |
所有株式数(百株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
阿部 謙一郎 |
1952年６月９日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
白井 芳夫 |
1948年５月１日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
村田 恒子 |
1958年９月27日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
花﨑 浜子 |
1968年５月24日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
3,294 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．2020年９月16日開催予定の2020年３月期に係る定時株主総会終結の時まで。
２．2019年６月27日開催の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
３．取締役下志万正明氏、阿部謙一郎氏、白井芳夫氏、村田恒子氏及び花﨑浜子氏は、社外取締役です。
４．所有株式数には役員持株会での持分が含まれております。ただし、７月１日からこの有価証券報告書提出日までの買付けによる持分は含まれておりません。
５．フジクラの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 小田康之氏、委員 下志万正明氏、委員 阿部謙一郎氏、委員 白井芳夫氏、委員 村田恒子氏、 委員 花﨑浜子氏
なお、小田康之氏は、常勤の監査等委員です。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会の活動の実効性を確保するためです。
６．フジクラは、執行役員制度を導入しており、執行役員23名で、上席常務執行役員は小林郁夫氏の１名、常務執行役員は佐藤武司氏、中山幸洋氏、西出研二氏、原良一氏、瀧村欣也氏、関川茂夫氏、齊田昭氏、福原純二氏、植田広二氏、藤巻宗久氏、新間俊夫氏、岡田直樹氏の12名、執行役員は三戸雅隆氏、森本朋治氏、田中大一郎氏、横山典弘氏、那須秀一氏、新谷利明氏、坂野達也氏、芹澤孝治氏、萬玉哲也氏、Jason Peng氏の10名です。
（２）定時株主総会後の役員の状況
2020年９月16日開催予定の2020年３月期に係る定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員でない取締役９名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、現在の取締役８名の再任及び１名の新任により、フジクラの役員の状況は以下のとおりとなります。
|
役職名 |
氏名 |
任期 |
|
監査等委員でない取締役 |
伊藤 雅彦 |
（注）１ |
|
監査等委員でない取締役 |
和田 朗 |
（注）１ |
|
監査等委員でない取締役 |
北島 武明 |
（注）１ |
|
監査等委員でない取締役 |
細谷 英行 |
（注）１ |
|
監査等委員でない取締役 |
滝沢 功 |
（注）１ |
|
監査等委員でない取締役 |
伊藤 哲 |
（注）１ |
|
監査等委員でない取締役 |
Joseph E. Gallagher |
（注）１ |
|
監査等委員でない取締役 |
稲葉 雅人 |
（注）１ |
|
監査等委員でない取締役 |
関川 茂夫 |
（注）１ |
|
取締役 常勤監査等委員 |
小田 康之 |
（注）２ |
|
取締役 監査等委員 |
下志万 正明 |
（注）２ |
|
取締役 監査等委員 |
阿部 謙一郎 |
（注）２ |
|
取締役 監査等委員 |
白井 芳夫 |
（注）２ |
|
取締役 監査等委員 |
村田 恒子 |
（注）２ |
|
取締役 監査等委員 |
花﨑 浜子 |
（注）２ |
（注）１．2020年９月16日開催予定の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
２．2019年６月27日開催の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
３．取締役下志万正明氏、阿部謙一郎氏、白井芳夫氏、村田恒子氏及び花﨑浜子氏は、社外取締役です。
４．新任取締役候補である関川茂夫氏の略歴等は以下のとおりです。
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴及び他の法人等の代表状況 |
任期 |
所有株式数(百株 |
||||||||||||||
|
監査等委員でない取締役 |
関川 茂夫 |
1962年２月６日生 |
|
(注)１ |
105 |
５．所有株式数には役員持株会での持分が含まれております。ただし、７月１日からこの有価証券報告書提出日までの買付けによる持分は含まれておりません。
６．フジクラの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 小田康之氏、委員 下志万正明氏、委員 阿部謙一郎氏、委員 白井芳夫氏、委員 村田恒子氏、 委員 花﨑浜子氏
なお、小田康之氏は、常勤の監査等委員です。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会の活動の実効性を確保するためです。
７．フジクラは、執行役員制度を導入しており、執行役員22名で、上席常務執行役員は小林郁夫氏の１名、常務執行役員は佐藤武司氏、中山幸洋氏、西出研二氏、原良一氏、瀧村欣也氏、齊田昭氏、福原純二氏、植田広二氏、藤巻宗久氏、新間俊夫氏、岡田直樹氏の11名、執行役員は三戸雅隆氏、森本朋治氏、田中大一郎氏、横山典弘氏、那須秀一氏、新谷利明氏、坂野達也氏、芹澤孝治氏、萬玉哲也氏、Jason Peng氏の10名となります。
② 社外役員の状況
フジクラの社外取締役は、下志万正明氏、阿部謙一郎氏、白井芳夫氏、村田恒子氏及び花﨑浜子氏の５名であり、その全員が監査等委員である取締役です。５名の属性は、それぞれ企業経営経験者（金融業）、公認会計士、企業経営経験者（製造業）、企業経営経験者（法務部門）、及び弁護士であり、取締役会において、それぞれの幅広い知見を活用し、客観的で多様な意見を活用できる属性となっております。
社外取締役各氏は、適法性・妥当性の面から、各部門及びグループ会社の往査、重要書類の閲覧、取締役会への出席を通じ取締役の業務執行を監査することとしており、常勤監査等委員との連携は、毎月開催の監査等委員会で報告と討議を実施することとしています。取締役会及び監査等委員会に関する資料についても事前に配付することとしています。
下志万正明氏は、長年にわたって大手都市銀行で枢要な地位にあった経験から、財務及び会計について相当程度の知見を持ち、また、企業経営に十分な経験を有しています。また、同氏はフジクラの取引銀行である株式会社三井住友銀行の業務執行者でありましたが、2003年６月に同行を退職しているなど、フジクラの独立性基準に抵触せず、独立の立場を必要とする社外取締役として適格であると考えています。なお、同氏は東京証券取引所へ独立役員として届け出ています。
阿部謙一郎氏は、公認会計士として高い専門性を有するとともに、長年にわたり多くの企業の会計監査に携わってきており、企業経営に関する十分な知見を有しています。また、同氏は、フジクラの会計監査人であるあらた監査法人(現 ＰｗＣあらた有限責任監査法人）の代表社員でしたが、同監査法人に在籍中フジクラの監査に関与したことはなく、2012年６月に同監査法人を退職しているなど、フジクラの独立性基準に抵触せず、独立の立場を必要とする社外取締役として適格であると考えています。なお、同氏は東京証券取引所へ独立役員として届け出ています。
白井芳夫氏は、トヨタ自動車株式会社専務取締役、日野自動車株式会社取締役社長、及び豊田通商株式会社取締役副会長を歴任し、経営者としての豊富な経験と見識を有しています。2016年からはセイコーエプソン株式会社の社外取締役監査等委員を務めるなど、社外取締役としての経験も有しています。また、同氏が過去に業務執行者であったトヨタ自動車株式会社、日野自動車株式会社及び豊田通商株式会社とフジクラとの取引は販売、購入共にフジクラ又は同社の連結売上高の１％に満ないため、フジクラの独立性基準に抵触せず、独立の立場を必要とする社外取締役として適格であると考えています。なお、同氏は東京証券取引所へ独立役員として届け出ています。
村田恒子氏は、パナソニックグループにおいて法務部門の責任者としてコンプライアンス、コーポレートガバナンスについて豊富な経験と見識を有すると共に、日本年金機構において理事又は監事として経営及び監査の両面の経験を有しています。また、同氏が過去に業務執行者であったパナソニック株式会社とフジクラとの取引は販売、購入共にフジクラ又は同社の連結売上高の１％に満ないため、フジクラの定める独立性基準に抵触せず、独立の立場を必要とする社外取締役として適格であると考えています。なお、同氏は東京証券取引所へ独立役員として届け出ています。
花﨑浜子氏は、弁護士として高い専門性を有するとともに長年にわたり企業法務に携わっており企業経営に関する十分な知見を有しています。また、同氏は北青山法律事務所に所属する弁護士ですが、フジクラは同事務所との取引がないなど、フジクラの定める独立性基準に抵触せず、独立の立場を必要とする社外取締役として適格であると考えています。なお、同氏は東京証券取引所へ独立役員として届け出ています。
（社外取締役の独立性に係る基準）
フジクラが社外取締役の独立性を判断するにあたり、以下の基準を設けています。
現在、次の各項に該当する者又は最近３年以内に次の各項に該当していた者並びにこれらの者の２親等内の親族及び配偶者は、独立性を有さない。
・フジクラグループの重要な取引先*1又はその業務執行者*2
・フジクラグループを重要な取引先とする者又はその業務執行者
・フジクラの総議決権の10％以上を有する株主又はその業務執行者
・フジクラ又はフジクラの子会社から、フジクラの社外役員であることによって得られる報酬以外に金銭その他の多額の報酬*3を受け取っている者又はその業務執行者
*1 重要な取引先：フジクラ連結の販売額が連結売上高の１％以上である取引先及びフジクラによる購入額が当該相手方の連結売上高の１％以上となる取引先
*2 業務執行者 ：業務執行取締役及びその直下の従業員
*3 多額の報酬 ：年額10百万円超
③ 社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
フジクラでは、全ての社外取締役を監査等委員である取締役とすることとしており、社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、（３）監査の状況 ①監査等委員会監査の活動状況に記載のとおりです。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 13名 女性 2名 （役員のうち女性の比率 13.3％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴及び他の法人等の代表状況 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||
|
(代表取締役) 取締役社長 |
伊藤 雅彦 |
1957年９月１日生 |
|
(注)１ |
36 |
||||||||||||||||||||
|
（代表取締役） 専務取締役 |
和田 朗 |
1955年２月26日生 |
|
(注)１ |
9 |
||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
北島 武明 |
1957年６月28日生 |
|
(注)１ |
34 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴及び他の法人等の代表状況 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
細谷 英行 |
1959年２月10日生 |
|
(注)１ |
18 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
滝沢 功 |
1958年11月11日生 |
|
(注)１ |
27 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
伊藤 哲 |
1960年８月22日生 |
|
(注)１ |
34 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴及び他の法人等の代表状況 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
Joseph E. Gallagher |
1957年９月25日生 |
|
(注)１ |
- |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
小林 郁夫 |
1959年１月５日生 |
|
(注)１ |
14 |
||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
稲葉 雅人 |
1959年４月16日生 |
|
(注)１ |
5 |
||||||||||||||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
小田 康之 |
1957年９月５日生 |
|
(注)２ |
85 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴及び他の法人等の代表状況 |
任期 |
所有株式数(千株) |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
下志万 正明 |
1950年４月13日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
阿部 謙一郎 |
1952年６月９日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
白井 芳夫 |
1948年５月１日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
村田 恒子 |
1958年９月27日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 監査等委員 |
花﨑 浜子 |
1968年５月24日生 |
|
(注)２ |
- |
||||||||||||||||||||||
|
計 |
265 |
||||||||||||||||||||||||||
（注）１．2019年６月27日開催の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
２．2019年６月27日開催の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
３．取締役下志万正明氏、阿部謙一郎氏、白井芳夫氏、村田恒子氏及び花﨑浜子氏は、社外取締役です。
４．フジクラの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 小田康之氏、委員 下志万正明氏、委員 阿部謙一郎氏、委員 白井芳夫氏、委員 村田恒子氏、委員 花﨑浜子氏
なお、小田康之氏は、常勤の監査等委員です。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会の活動の実効性を確保するためです。
５．フジクラは、執行役員制度を導入しており、執行役員は19名で、常務執行役員は佐藤武司氏、中山幸洋氏、西出研二氏、原良一氏、瀧村欣也氏、後藤秀雄氏、齊田昭氏、関川茂夫氏、福原純二氏、植田広二氏の10名、執行役員は佐藤公紀氏、三戸雅隆氏、森本朋治氏、田中大一郎氏、植木重夫氏、武島利幸氏、横山典弘氏、藤巻宗久氏、新間俊夫氏の９名です。
② 社外役員の状況
フジクラの社外取締役は、下志万正明氏、阿部謙一郎氏、白井芳夫氏、村田恒子氏及び花﨑浜子氏の５名であり、その全員が監査等委員である取締役です。５名の属性は、それぞれ企業経営経験者（金融）、公認会計士、企業経営経験者（製造業）、企業経営経験者（法務部門）、及び弁護士であり、取締役会において、それぞれの幅広い知見を活用し、客観的で多様な意見を活用できる属性となっております。
社外取締役各氏は、適法性・妥当性の面から、各部門及びグループ会社の往査、重要書類の閲覧、取締役会への出席を通じ取締役の業務執行を監査することとしており、常勤監査等委員との連携は、毎月開催の監査等委員会で報告と討議を実施することとしています。取締役会及び監査等委員会に関する資料についても事前に配付することとしています。
下志万正明氏は、長年にわたって大手都市銀行で枢要な地位にあった経験から、財務及び会計について相当程度の知見を持ち、また、企業経営に十分な経験を有しています。また、同氏はフジクラの取引銀行である株式会社三井住友銀行の業務執行者でありましたが、2003年６月に同行を退職しているなど、フジクラの独立性基準に抵触せず、独立の立場を必要とする社外取締役として適格であると考えています。なお、同氏は東京証券取引所へ独立役員として届け出ています。
阿部謙一郎氏は、公認会計士として高い専門性を有するとともに、長年にわたり多くの企業の会計監査に携わってきており、企業経営に関する十分な知見を有しています。また、同氏は、フジクラの会計監査人であるあらた監査法人(現 ＰｗＣあらた有限責任監査法人）の代表社員でしたが、同監査法人に在籍中フジクラの監査に関与したことはなく、2012年６月に同監査法人を退職しているなど、フジクラの独立性基準に抵触せず、独立の立場を必要とする社外取締役として適格であると考えています。なお、同氏は東京証券取引所へ独立役員として届け出ています。
白井芳夫氏は、トヨタ自動車株式会社専務取締役、日野自動車株式会社取締役社長、及び豊田通商株式会社取締役副会長を歴任し、経営者としての豊富な経験と見識を有しています。2016年からはセイコーエプソン株式会社の社外取締役監査等委員を務めるなど、社外取締役としての経験も有しています。また、同氏が過去に業務執行者であったトヨタ自動車株式会社、日野自動車株式会社及び豊田通商株式会社とフジクラとの取引は販売、購入共にフジクラ又は同社の連結売上高の１％に満ないため、フジクラの独立性基準に抵触せず、独立の立場を必要とする社外取締役として適格であると考えています。なお、同氏は東京証券取引所へ独立役員として届け出ています。
村田恒子氏は、パナソニックグループにおいて法務部門の責任者としてコンプライアンス、コーポレートガバナンスについて豊富な経験と見識を有すると共に、日本年金機構において理事又は監事として経営及び監査の両面の経験を有しています。また、同氏が過去に業務執行者であったパナソニック株式会社とフジクラとの取引は販売、購入共にフジクラ又は同社の連結売上高の１％に満ないため、フジクラの定める独立性基準に抵触せず、独立の立場を必要とする社外取締役として適格であると考えています。なお、同氏は東京証券取引所へ独立役員として届け出ています。
花﨑浜子氏は、弁護士として高い専門性を有するとともに長年にわたり企業法務に携わっており企業経営に関する十分な知見を有しています。また、同氏は北青山法律事務所に所属する弁護士ですが、フジクラは同事務所との取引がないなど、フジクラの定める独立性基準に抵触せず、独立の立場を必要とする社外取締役として適格であると考えています。なお、同氏は東京証券取引所へ独立役員として届け出ています。
（社外取締役の独立性に係る基準）
フジクラが社外取締役の独立性を判断するにあたり、以下の基準を設けています。
現在、次の各項に該当する者又は最近３年以内に次の各項に該当していた者並びにこれらの者の２親等内の親族及び配偶者は、独立性を有さない。
・フジクラグループの重要な取引先*1又はその業務執行者*2
・フジクラグループを重要な取引先とする者又はその業務執行者
・フジクラの総議決権の10％以上を有する株主又はその業務執行者
・フジクラ又はフジクラの子会社から、フジクラの社外役員であることによって得られる報酬以外に金銭その他の多額の報酬*3を受け取っている者又はその業務執行者
*1 重要な取引先：フジクラ連結の販売額が連結売上高の１％以上である取引先及びフジクラによる購入額が当該相手方の連結売上高の１％以上となる取引先
*2 業務執行者 ：業務執行取締役及びその直下の従業員
*3 多額の報酬 ：年額10百万円超
③ 社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
フジクラでは、全ての社外取締役を監査等委員である取締役とすることとしており、社外取締役による監督と内部監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、（３）監査の状況 ①監査等委員会の活動状況に記載のとおりです。
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴及び他の法人等の代表状況 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
|
(代表取締役) 取締役社長 |
|
伊藤 雅彦 |
昭和32年９月１日生 |
昭和57年４月 |
フジクラ入社 |
(注)１ |
26 |
|
平成17年１月 |
株式会社ビスキャス 電力事業部電力ケーブル製造部長 |
||||||
|
平成23年５月 |
新規事業推進センター超電導事業推進室長 |
||||||
|
平成25年４月 |
執行役員 新規事業推進センター超電導事業推進室長 |
||||||
|
平成26年４月 |
常務執行役員 エネルギー・情報通信カンパニー副統括、インフラ事業部門担当、新規事業推進センター超電導事業推進室長 |
||||||
|
平成27年４月 |
常務執行役員 エネルギー・情報通信カンパニー副統括 |
||||||
|
平成27年６月
|
フジクラ取締役常務執行役員 エネルギー・情報通信カンパニー副統括 |
||||||
|
平成28年４月 |
フジクラ代表取締役 取締役社長（現） |
||||||
|
（代表取締役） 専務取締役 |
|
和田 朗 |
昭和30年２月26日生 |
昭和57年４月 |
フジクラ入社 |
(注)１ |
９ |
|
平成15年７月 |
光電子技術研究所長 |
||||||
|
平成18年４月 |
電子電装開発センター長 |
||||||
|
平成21年４月 |
執行役員 電子電装開発センター長 |
||||||
|
平成23年４月 |
常務執行役員 電子部品開発センター長 |
||||||
|
平成25年４月 |
常務執行役員 開発企画センター長 |
||||||
|
平成26年４月 |
常務執行役員 コーポレートR&D部門統括、コーポレート生産部門統括 |
||||||
|
平成26年６月 |
フジクラ取締役常務執行役員 コーポレートR&D部門統括、コーポレート生産部門統括 |
||||||
|
平成29年４月 |
フジクラ常務取締役 コーポレートR&D部門統括、コーポレート生産部門統括 |
||||||
|
平成30年４月 |
フジクラ代表取締役 専務取締役 コーポレートR&D部門統括、コーポレート生産部門統括（現） |
||||||
|
常務取締役 |
|
笹川 明 |
昭和33年２月21日生 |
昭和57年８月 |
フジクラ入社 |
(注)１ |
18 |
|
平成20年３月 |
Fujikura Automotive America LLC. 社長 |
||||||
|
平成21年11月 |
自動車電装事業部副事業部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
執行役員 自動車電装カンパニー副統括 |
||||||
|
平成26年４月 |
常務執行役員 自動車電装カンパニー副統括 |
||||||
|
平成27年４月 |
常務執行役員 自動車電装カンパニー統括 |
||||||
|
平成27年６月 |
フジクラ取締役常務執行役員 自動車電装カンパニー統括 |
||||||
|
平成29年４月 |
フジクラ常務取締役 自動車電装カンパニー統括（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴及び他の法人等の代表状況 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
|
常務取締役 |
|
細谷 英行 |
昭和34年２月10日生 |
昭和58年４月 |
フジクラ入社 |
(注)１ |
15 |
|
平成18年４月 |
光電子技術研究所長 |
||||||
|
平成22年４月 |
オプトエナジー株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年１月 |
新規事業推進センターファイバレーザ事業推進室長 |
||||||
|
平成26年４月 |
常務執行役員 新規事業推進センター副センター長 |
||||||
|
平成27年４月 |
常務執行役員 エネルギー・情報通信カンパニー副統括、光事業部門担当 |
||||||
|
平成27年６月 |
フジクラ取締役常務執行役員 エネルギー・情報通信カンパニー副統括、光事業部門担当 |
||||||
|
平成28年６月 |
フジクラ取締役常務執行役員 エネルギー・情報通信カンパニー統括 |
||||||
|
平成29年４月 |
フジクラ常務取締役 エネルギー・情報通信カンパニー統括（現） |
||||||
|
常務取締役 |
|
北島 武明 |
昭和32年６月28日生 |
昭和56年４月 |
フジクラ入社 |
(注)１ |
29 |
|
平成19年６月 |
第一電子工業株式会社 常務取締役 |
||||||
|
平成21年２月 |
Fujikura America Inc.社長 |
||||||
|
平成25年４月 |
執行役員 電子情報営業部長 |
||||||
|
平成26年４月 平成27年４月 |
常務執行役員 電子情報営業部長 常務執行役員 関西支店長 |
||||||
|
平成28年４月 |
常務執行役員 コーポレート営業部門副統括、エレクトロニクスカンパニー副統括 |
||||||
|
平成28年６月 |
フジクラ取締役常務執行役員 コーポレート営業部門副統括、エレクトロニクスカンパニー副統括 |
||||||
|
平成29年４月 |
フジクラ常務取締役 コーポレート営業部門統括（現） |
||||||
|
常務取締役 |
|
滝沢 功 |
昭和33年11月11日生 |
昭和57年４月 |
フジクラ入社 |
(注)１ |
25 |
|
平成25年４月 |
プリント回路事業部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
常務執行役員 プリント回路事業部長 |
||||||
|
平成27年１月 |
常務執行役員 コーポレート企画室長 |
||||||
|
平成28年４月 |
常務執行役員 コーポレート企画室、法務室、人事部、総務・広報部、システム部、コーポレート調達部担当 |
||||||
|
平成28年６月 |
フジクラ取締役常務執行役員 コーポレートスタッフ部門統括 |
||||||
|
平成29年４月 |
フジクラ常務取締役 コーポレートスタッフ部門統括 |
||||||
|
平成30年４月 |
フジクラ常務取締役 コーポレートスタッフ部門担当（コーポレート企画室、法務室、人事部他）、新規事業推進センター担当（現） |
||||||
|
常務取締役 |
|
伊藤 哲 |
昭和35年８月22日生 |
昭和58年４月 |
フジクラ入社 |
(注)１ |
23 |
|
平成21年４月 |
経理部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
執行役員 経理部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
常務執行役員 経理部、監査部、不動産カンパニー担当 |
||||||
|
平成28年６月 |
フジクラ取締役常務執行役員 経理部、監査部、不動産カンパニー担当 |
||||||
|
平成29年４月 |
フジクラ常務取締役 経理部、監査部、不動産カンパニー担当 |
||||||
|
平成30年４月 |
フジクラ常務取締役 コーポレートスタッフ部門担当（経理部、監査部他）、不動産カンパニー担当（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴及び他の法人等の代表状況 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
|
常務取締役 |
|
Joseph E. Gallagher |
昭和32年９月25日生 |
昭和54年７月 |
Alcoa, Inc.入社 |
(注)１ |
－ |
|
昭和63年１月
|
Alcoa Fujikura Ltd. （現：America Fujikura Ltd.)入社 |
||||||
|
平成10年９月
|
同社光ファイバケーブル部門ゼネラルマネージャー |
||||||
|
平成15年１月 |
同社取締役社長 |
||||||
|
平成17年４月
|
AFL Telecommunications LLC. 取締役社長（現） |
||||||
|
平成23年４月 |
フジクラ執行役員 |
||||||
|
平成25年４月 |
フジクラ常務執行役員 |
||||||
|
平成30年６月 |
フジクラ常務取締役（現） |
||||||
|
常務取締役 |
|
小林 郁夫 |
昭和34年１月５日生 |
昭和63年７月 |
フジクラ入社 |
(注)１ |
６ |
|
平成25年４月 |
Fujikura Electronics(Thailand) Ltd. 社長 |
||||||
|
平成27年４月 |
フジクラ執行役員 メンブレン事業部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
フジクラ常務執行役員、Fujikura Electronics(Thailand) Ltd. 社長 |
||||||
|
平成29年４月 |
フジクラ常務執行役員 エレクトロニクスカンパニー副統括 |
||||||
|
平成30年４月 |
フジクラ常務執行役員 エレクトロニクスカンパニー統括 |
||||||
|
平成30年６月 |
フジクラ常務取締役 エレクトロニクスカンパニー統括（現） |
||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
|
小田 康之 |
昭和32年９月５日生 |
昭和55年４月 |
フジクラ入社 |
(注)２ |
83 |
|
平成18年５月 |
経理部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
コーポレート企画室長 |
||||||
|
平成25年４月 |
執行役員 コーポレート企画室長 |
||||||
|
平成27年１月 |
執行役員 Fujikura Europe Ltd. 社長 |
||||||
|
平成28年６月 |
フジクラ常勤監査役 |
||||||
|
平成29年６月 |
フジクラ取締役 常勤監査等委員（現） |
||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
関内 壯一郎 |
昭和27年11月７日生 |
昭和55年４月 |
弁護士登録（東京弁護士会）（現） |
(注)２ |
－ |
|
平成12年４月 |
東京家庭裁判所家事調停委員（現） |
||||||
|
平成17年１月 |
東京有楽町法律事務所 開設（現） |
||||||
|
平成21年６月 |
フジクラ監査役 |
||||||
|
平成29年６月 |
フジクラ社外取締役 監査等委員（現） |
||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
下志万 正明 |
昭和25年４月13日生 |
昭和49年４月 |
株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 |
(注)２ |
－ |
|
平成14年６月 |
同行執行役員 地方都市法人営業本部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同行 退職 |
||||||
|
平成20年５月 |
室町ビルサービス株式会社取締役社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
フジクラ監査役 |
||||||
|
平成29年６月 |
フジクラ社外取締役 監査等委員（現） |
||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
阿部 謙一郎 |
昭和27年６月９日生 |
昭和59年３月 |
公認会計士登録 |
(注)２ |
－ |
|
平成18年９月 |
あらた監査法人（現 ＰｗＣあらた有限責任監査法人） 代表社員 |
||||||
|
平成24年６月 |
あらた監査法人 退職 |
||||||
|
平成25年６月 |
フジクラ社外取締役 |
||||||
|
平成29年６月 |
フジクラ社外取締役 監査等委員（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴及び他の法人等の代表状況 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
|
取締役 監査等委員 |
|
白井 芳夫 |
昭和23年５月１日生 |
平成13年６月 |
トヨタ自動車株式会社 取締役 |
(注)２ |
－ |
|
平成15年６月 |
同社 常務役員 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社 専務取締役 |
||||||
|
平成19年６月 |
日野自動車株式会社 取締役副社長 |
||||||
|
平成20年６月 |
同社 取締役社長 |
||||||
|
平成25年６月 |
同社 相談役 豊田通商株式会社 取締役副会長 |
||||||
|
平成27年６月 |
同社 顧問（現） |
||||||
|
平成28年６月 |
セイコーエプソン株式会社 社外取締役監査等委員（現） |
||||||
|
平成29年６月 |
日野自動車株式会社 顧問（現） フジクラ社外取締役 監査等委員（現） |
||||||
|
計 |
238 |
||||||
（注）１．平成30年６月28日開催の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
２．平成29年６月29日開催の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
３．取締役関内壯一郎氏、下志万正明氏、阿部謙一郎氏及び白井芳夫氏は、社外取締役です。
４．フジクラの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 小田康之氏、委員 関内壯一郎氏、委員 下志万正明氏、委員 阿部謙一郎氏、委員 白井芳夫氏
なお、小田康之氏は、常勤の監査等委員です。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会の活動の実効性を確保するためです。
５．フジクラは、執行役員制度を導入しており、執行役員は18名で、常務執行役員は池上正浩氏、鈴木貞二氏、佐藤武司氏、中山幸洋氏、稲葉雅人氏、西出研二氏、原良一氏、瀧村欣也氏の８名、執行役員は佐藤公紀氏、後藤秀雄氏、三戸雅隆氏、齊田昭氏、森本朋治氏、田中大一郎氏、植木重夫氏、植田広二氏、関川茂夫氏、福原純二氏の10名です。
男性 14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴及び他の法人等の代表状況 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
|
(代表取締役) 取締役会長 |
|
長浜 洋一 |
昭和25年１月１日生 |
昭和48年４月 |
フジクラ入社 |
(注)１ |
57 |
|
平成11年７月 |
経理部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
フジクラ取締役 |
||||||
|
平成17年４月 |
フジクラ取締役 経営企画室長 |
||||||
|
平成18年４月 |
フジクラ取締役常務執行役員 コーポレート企画室長 |
||||||
|
平成20年４月 |
フジクラ取締役常務執行役員 スタッフ部門統括、コーポレート企画室長、輸出管理室長 |
||||||
|
平成21年４月 |
フジクラ代表取締役 取締役社長 |
||||||
|
平成26年４月
平成28年４月 |
フジクラ代表取締役 取締役社長 エネルギー・情報通信カンパニー統括 フジクラ代表取締役 取締役会長（現） |
||||||
|
(代表取締役) 取締役社長 |
|
伊藤 雅彦 |
昭和32年９月１日生 |
昭和57年４月 |
フジクラ入社 |
(注)１ |
19 |
|
平成17年１月 |
株式会社ビスキャス 電力事業部電力ケーブル製造部長 |
||||||
|
平成23年５月 |
新規事業推進センター超電導事業推進室長 |
||||||
|
平成25年４月 |
執行役員 新規事業推進センター超電導事業推進室長 |
||||||
|
平成26年４月 |
常務執行役員 エネルギー・情報通信カンパニー副統括、インフラ事業部門担当、新規事業推進センター超電導事業推進室長 |
||||||
|
平成27年４月 |
常務執行役員 エネルギー・情報通信カンパニー副統括 |
||||||
|
平成27年６月
平成28年４月 |
フジクラ取締役常務執行役員 エネルギー・情報通信カンパニー副統括 フジクラ代表取締役 取締役社長（現） |
||||||
|
(代表取締役) 取締役副社長 |
|
佐藤 貴志 |
昭和26年５月２日生 |
昭和49年４月 |
フジクラ入社 |
(注)１ |
48 |
|
平成11年３月 |
電子営業第一部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
フジクラ取締役 電子営業第一部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
フジクラ取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成19年４月 |
フジクラ取締役常務執行役員 電子電装部門統括 |
||||||
|
平成22年４月 |
フジクラ取締役専務執行役員 電子電装部門統括 |
||||||
|
平成23年４月 |
フジクラ取締役専務執行役員 営業部門統括 |
||||||
|
平成24年４月 |
フジクラ代表取締役 取締役専務執行役員 営業部門統括 |
||||||
|
平成25年４月 |
フジクラ代表取締役 取締役専務執行役員 エネルギー・情報通信カンパニー統括、コーポレート営業部門統括 |
||||||
|
平成26年４月 |
フジクラ代表取締役 取締役副社長 コーポレート営業部門統括、エレクトロニクスカンパニー統括 |
||||||
|
平成29年４月 |
フジクラ代表取締役 取締役副社長 エレクトロニクスカンパニー統括（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴及び他の法人等の代表状況 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
|
常務取締役 |
|
和田 朗 |
昭和30年２月26日生 |
昭和57年４月 |
フジクラ入社 |
(注)１ |
9 |
|
平成15年７月 |
光電子技術研究所長 |
||||||
|
平成18年４月 |
電子電装開発センター長 |
||||||
|
平成21年４月 |
執行役員 電子電装開発センター長 |
||||||
|
平成23年４月 |
常務執行役員 電子部品開発センター長 |
||||||
|
平成25年４月 |
常務執行役員 開発企画センター長 |
||||||
|
平成26年４月 |
常務執行役員 コーポレートR&D部門統括、コーポレート生産部門統括 |
||||||
|
平成26年６月
平成29年４月 |
フジクラ取締役常務執行役員 コーポレートR&D部門統括、コーポレート生産部門統括 フジクラ常務取締役 コーポレートR&D部門統括、コーポレート生産部門統括（現） |
||||||
|
常務取締役 |
|
笹川 明 |
昭和33年２月21日生 |
昭和57年８月 |
フジクラ入社 |
(注)１ |
15 |
|
平成20年３月 |
Fujikura Automotive America LLC. 社長 |
||||||
|
平成21年11月 |
自動車電装事業部副事業部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
執行役員 自動車電装カンパニー副統括 |
||||||
|
平成26年４月 |
常務執行役員 自動車電装カンパニー副統括 |
||||||
|
平成27年４月 |
常務執行役員 自動車電装カンパニー統括 |
||||||
|
平成27年６月
平成29年４月 |
フジクラ取締役常務執行役員 自動車電装カンパニー統括 フジクラ常務取締役 自動車電装カンパニー統括（現） |
||||||
|
常務取締役 |
|
細谷 英行 |
昭和34年２月10日生 |
昭和58年４月 |
フジクラ入社 |
(注)１ |
13 |
|
平成18年４月 |
光電子技術研究所長 |
||||||
|
平成22年４月 |
オプトエナジー株式会社 代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年１月 |
新規事業推進センターファイバレーザ事業推進室長 |
||||||
|
平成26年４月 |
常務執行役員 新規事業推進センター副センター長 |
||||||
|
平成27年４月 |
常務執行役員 エネルギー・情報通信カンパニー副統括、光事業部門担当 |
||||||
|
平成27年６月 |
フジクラ取締役常務執行役員 エネルギー・情報通信カンパニー副統括、光事業部門担当 |
||||||
|
平成28年６月
平成29年４月 |
フジクラ取締役常務執行役員 エネルギー・情報通信カンパニー統括 フジクラ常務取締役 エネルギー・情報通信カンパニー統括（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴及び他の法人等の代表状況 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
|
常務取締役 |
|
北島 武明 |
昭和32年６月28日生 |
昭和56年４月 |
フジクラ入社 |
(注)１ |
27 |
|
平成19年６月 |
第一電子工業株式会社 常務取締役 |
||||||
|
平成21年２月 |
Fujikura America Inc.社長 |
||||||
|
平成25年４月 |
執行役員 電子情報営業部長 |
||||||
|
平成26年４月 平成27年４月 |
常務執行役員 電子情報営業部長 常務執行役員 関西支店長 |
||||||
|
平成28年４月 |
常務執行役員 コーポレート営業部門副統括、エレクトロニクスカンパニー副統括 |
||||||
|
平成28年６月
平成29年４月
|
フジクラ取締役常務執行役員 コーポレート営業部門副統括、エレクトロニクスカンパニー副統括 フジクラ常務取締役 コーポレート営業部門統括（現） |
||||||
|
常務取締役 |
|
滝沢 功 |
昭和33年11月11日生 |
昭和57年４月 |
フジクラ入社 |
(注)１ |
24 |
|
平成25年４月 |
プリント回路事業部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
常務執行役員 プリント回路事業部長 |
||||||
|
平成27年１月 |
常務執行役員 コーポレート企画室長 |
||||||
|
平成28年４月 |
常務執行役員 コーポレート企画室、法務室、人事部、総務・広報部、システム部、コーポレート調達部担当 |
||||||
|
平成28年６月
平成29年４月 |
フジクラ取締役常務執行役員 コーポレートスタッフ部門統括 フジクラ常務取締役 コーポレートスタッフ部門統括（現） |
||||||
|
常務取締役 |
|
伊藤 哲 |
昭和35年８月22日生 |
昭和58年４月 |
フジクラ入社 |
(注)１ |
18 |
|
平成21年４月 |
経理部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
執行役員 経理部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
常務執行役員 経理部、監査部、不動産カンパニー担当 |
||||||
|
平成28年６月
平成29年４月 |
フジクラ取締役常務執行役員 経理部、監査部、不動産カンパニー担当 フジクラ常務取締役 経理部、監査部、不動産カンパニー担当（現） |
||||||
|
取締役 常勤監査等委員 |
|
小田 康之 |
昭和32年９月５日生 |
昭和55年４月 |
フジクラ入社 |
(注)２ |
83 |
|
平成18年５月 |
経理部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
コーポレート企画室長 |
||||||
|
平成25年４月 |
執行役員 コーポレート企画室長 |
||||||
|
平成27年１月 |
執行役員 Fujikura Europe Ltd. 社長 |
||||||
|
平成28年６月 平成29年６月 |
フジクラ常勤監査役 フジクラ取締役 常勤監査等委員（現） |
||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
関内 壯一郎 |
昭和27年11月７日生 |
昭和55年４月 |
弁護士登録（東京弁護士会）（現） |
(注)２ |
－ |
|
平成12年４月 |
東京家庭裁判所家事調停委員（現） |
||||||
|
平成17年１月 |
東京有楽町法律事務所 開設（現） |
||||||
|
平成21年６月 平成29年６月 |
フジクラ監査役 フジクラ社外取締役 監査等委員（現） |
||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
下志万 正明 |
昭和25年４月13日生 |
昭和49年４月 |
株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 |
(注)２ |
－ |
|
平成14年６月 |
同行執行役員 地方都市法人営業本部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同行 退職 |
||||||
|
平成20年５月 |
室町ビルサービス株式会社取締役社長 |
||||||
|
平成24年６月 平成29年６月 |
フジクラ監査役 フジクラ社外取締役 監査等委員（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴及び他の法人等の代表状況 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
|
取締役 監査等委員 |
|
阿部 謙一郎 |
昭和27年６月９日生 |
昭和59年３月 |
公認会計士登録 |
(注)２ |
－ |
|
平成18年９月 |
あらた監査法人（現 ＰｗＣあらた有限責任監査法人） 代表社員 |
||||||
|
平成24年６月 |
あらた監査法人 退職 |
||||||
|
平成25年６月 平成29年６月 |
フジクラ社外取締役 フジクラ社外取締役 監査等委員（現） |
||||||
|
取締役 監査等委員 |
|
白井 芳夫 |
昭和23年５月１日生 |
平成13年６月 |
トヨタ自動車株式会社 取締役 |
(注)２ |
－ |
|
平成15年６月 |
同社 常務役員 |
||||||
|
平成17年６月 |
同社 専務取締役 |
||||||
|
平成19年６月 |
日野自動車株式会社 取締役副社長 |
||||||
|
平成20年６月 平成25年６月
平成27年６月 平成28年６月
平成29年６月 |
同社 取締役社長 同社 相談役（現） 豊田通商株式会社 取締役副会長 同社 顧問（現） セイコーエプソン株式会社 社外取締役監査等委員（現） フジクラ社外取締役 監査等委員（現） |
||||||
|
計 |
316 |
||||||
（注）１．平成29年６月29日開催の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
２．平成29年６月29日開催の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
３．取締役関内壯一郎氏、下志万正明氏、阿部謙一郎氏及び白井芳夫氏は、社外取締役です。
４．平成29年６月29日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、フジクラは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
５．フジクラの監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 小田康之氏、委員 関内壯一郎氏、委員 下志万正明氏、委員 阿部謙一郎氏、委員 白井芳夫氏
なお、小田康之氏は、常勤の監査等委員です。常勤の監査等委員を選定している理由は、監査等委員会の活動の実効性を確保するためです。
６．フジクラは、執行役員制度を導入しており、執行役員は19名で、上席常務執行役員は、成瀬秀夫氏、志波英男氏の２名、常務執行役員は、Jody E. Gallagher氏、相澤徹氏、池上正浩氏、鈴木貞二氏、小林郁夫氏、佐藤武司氏、中山幸洋氏の７名、執行役員は、佐藤公紀氏、岡村啓介氏、西出研二氏、原良一氏、金原正明氏、中澤明氏、瀧村欣也氏、後藤秀雄氏、三戸雅隆氏、速水敏行氏の10名です。
男性14名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴及び他の法人等の代表状況 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
|
(代表取締役) 取締役会長 |
|
長浜 洋一 |
昭和25年１月１日生 |
昭和48年４月 |
フジクラ入社 |
(注)３ |
57 |
|
平成11年７月 |
フジクラ経理部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
フジクラ取締役 |
||||||
|
平成17年４月 |
フジクラ取締役 経営企画室長 |
||||||
|
平成18年４月 |
フジクラ取締役常務執行役員 コーポレート企画室長 |
||||||
|
平成20年４月 |
フジクラ取締役常務執行役員 スタッフ部門統括、コーポレート企画室長、輸出管理室長 |
||||||
|
平成21年４月 |
フジクラ代表取締役 取締役社長 |
||||||
|
平成26年４月
平成28年４月 |
フジクラ代表取締役 取締役社長 エネルギー・情報通信カンパニー統括 フジクラ代表取締役 取締役会長（現） |
||||||
|
(代表取締役) 取締役社長 |
|
伊藤 雅彦 |
昭和32年９月１日生 |
昭和57年４月 |
フジクラ入社 |
(注)３ |
12 |
|
平成17年１月 |
株式会社ビスキャス電力事業部電力ケーブル製造部長 |
||||||
|
平成23年５月 |
新規事業推進センター超電導事業推進室長 |
||||||
|
平成25年４月 |
執行役員 新規事業推進センター超電導推進室長 |
||||||
|
平成26年４月 |
常務執行役員 エネルギー・情報通信カンパニー副統括、インフラ事業部門担当、新規事業推進センター超電導事業推進室長 |
||||||
|
平成27年４月 |
常務執行役員 エネルギー・情報通信カンパニー副統括 |
||||||
|
平成27年６月
平成28年４月 |
フジクラ取締役常務執行役員 エネルギー・情報通信カンパニー副統括 フジクラ代表取締役 取締役社長（現） |
||||||
|
(代表取締役) 取締役副社長 |
|
佐藤 貴志 |
昭和26年５月２日生 |
昭和49年４月 |
フジクラ入社 |
(注)３ |
48 |
|
平成11年３月 |
電子営業第一部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
フジクラ取締役 電子営業第一部長 |
||||||
|
平成18年４月 |
フジクラ取締役常務執行役員 |
||||||
|
平成19年４月 |
フジクラ取締役常務執行役員 電子電装部門統括 |
||||||
|
平成22年４月 |
フジクラ取締役専務執行役員 電子電装部門統括 |
||||||
|
平成23年４月 |
フジクラ取締役専務執行役員 営業部門統括 |
||||||
|
平成24年４月 |
フジクラ代表取締役 取締役専務執行役員 営業部門統括 |
||||||
|
平成25年４月 |
フジクラ代表取締役 取締役専務執行役員 エネルギー・情報通信カンパニー統括、コーポレート営業部門統括 |
||||||
|
平成26年４月 |
フジクラ代表取締役 取締役副社長 コーポレート営業部門統括、エレクトロニクスカンパニー統括（現） |
||||||
|
取締役常務執行役員 |
|
和田 朗 |
昭和30年２月26日生 |
昭和57年４月 |
フジクラ入社 |
(注)３ |
9 |
|
平成15年７月 |
光電子技術研究所長 |
||||||
|
平成18年４月 |
電子電装開発センター長 |
||||||
|
平成21年４月 |
執行役員 電子電装開発センター長 |
||||||
|
平成23年４月 |
常務執行役員 電子部品開発センター長 |
||||||
|
平成25年４月 |
常務執行役員 開発企画センター長 |
||||||
|
平成26年４月 |
常務執行役員 コーポレートR&D部門統括、コーポレート生産部門統括 |
||||||
|
平成26年６月 |
フジクラ取締役常務執行役員 コーポレートR&D部門統括、コーポレート生産部門統括（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴及び他の法人等の代表状況 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
|
取締役常務執行役員 |
|
笹川 明 |
昭和33年２月21日生 |
昭和57年８月 |
フジクラ入社 |
(注)３ |
12 |
|
平成20年３月 |
Fujikura Automotive America LLC. 社長 |
||||||
|
平成21年11月 |
自動車電装事業部副事業部長 |
||||||
|
平成25年４月 |
執行役員 自動車電装カンパニー副統括 |
||||||
|
平成26年４月 |
常務執行役員 自動車電装カンパニー副統括、電装事業部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
常務執行役員 自動車電装カンパニー統括 |
||||||
|
平成27年６月 |
フジクラ取締役常務執行役員 自動車電装カンパニー統括（現） |
||||||
|
取締役常務執行役員 |
|
細谷 英行 |
昭和34年２月10日生 |
昭和58年４月 |
フジクラ入社 |
(注)３ |
9 |
|
平成18年４月 |
光電子技術研究所長 |
||||||
|
平成22年４月 |
オプトエナジー株式会社代表取締役社長 |
||||||
|
平成25年１月 |
新規事業推進センターファイバレーザ事業推進室長 |
||||||
|
平成26年４月 |
常務執行役員 新規事業推進センター副センター長 |
||||||
|
平成27年４月 |
常務執行役員 エネルギー・情報通信カンパニー副統括、光事業部門担当 |
||||||
|
平成27年６月 |
フジクラ取締役常務執行役員 エネルギー・情報通信カンパニー副統括、光事業部門担当 |
||||||
|
平成28年６月 |
フジクラ取締役常務執行役員 エネルギー・情報通信カンパニー統括（現） |
||||||
|
取締役常務執行役員 |
|
北島 武明 |
昭和32年６月28日生 |
昭和56年４月 |
フジクラ入社 |
(注)３ |
25 |
|
平成19年６月 |
第一電子工業株式会社常務取締役 |
||||||
|
平成21年２月 |
Fujikura America Inc.社長 |
||||||
|
平成25年４月 |
執行役員 電子情報営業部長 |
||||||
|
平成26年４月 平成27年４月 |
常務執行役員 電子情報営業部長 常務執行役員 関西支店長 |
||||||
|
平成28年４月 |
常務執行役員 コーポレート営業部門副統括、エレクトロニクスカンパニー副統括 |
||||||
|
平成28年６月 |
フジクラ取締役常務執行役員 コーポレート営業部門副統括、エレクトロニクスカンパニー副統括（現） |
||||||
|
取締役常務執行役員 |
|
滝沢 功 |
昭和33年11月11日生 |
昭和57年４月 |
フジクラ入社 |
(注)３ |
20 |
|
平成25年４月 |
プリント回路事業部長 |
||||||
|
平成26年４月 |
常務執行役員 プリント回路事業部長 |
||||||
|
平成27年１月 |
常務執行役員 コーポレート企画室長 |
||||||
|
平成28年４月 |
常務執行役員 コーポレート企画室、法務室、人事部、総務・広報部、システム部、コーポレート調達部担当 |
||||||
|
平成28年６月 |
フジクラ取締役常務執行役員 コーポレートスタッフ部門統括（現） |
||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴及び他の法人等の代表状況 |
任期 |
所有株式数(千株) |
|
|
取締役常務執行役員 |
|
伊藤 哲 |
昭和35年８月22日生 |
昭和58年４月 |
フジクラ入社 |
(注)３ |
16 |
|
平成21年４月 |
経理部長 |
||||||
|
平成27年４月 |
執行役員 経理部長 |
||||||
|
平成28年４月 |
常務執行役員 経理部、監査部、不動産カンパニー担当 |
||||||
|
平成28年６月 |
フジクラ取締役常務執行役員 不動産カンパニー統括、経理部、監査部担当 （現） |
||||||
|
取締役 |
|
阿部 謙一郎 |
昭和27年６月９日生 |
昭和59年３月 |
公認会計士登録 |
(注)３ |
－ |
|
平成18年９月 |
あらた監査法人（現 ＰｗＣあらた監査法人） 代表社員 |
||||||
|
平成24年６月 |
あらた監査法人 退職 |
||||||
|
平成25年６月 |
フジクラ取締役（現） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
小池 真人 |
昭和26年９月12日生 |
昭和50年４月 |
フジクラ入社 |
(注)４ |
30 |
|
平成17年４月 |
プリント回路事業部長 |
||||||
|
平成19年６月 |
フジクラ取締役常務執行役員 電子電装部門副統括 |
||||||
|
平成23年４月 |
フジクラ取締役常務執行役員 電子部門統括 |
||||||
|
平成25年４月 |
フジクラ取締役常務執行役員 エレクトロニクスカンパニー統括 |
||||||
|
平成26年４月 |
フジクラ取締役 |
||||||
|
平成26年６月 |
フジクラ常勤監査役（現） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
小田 康之 |
昭和32年９月５日生 |
昭和55年４月 |
フジクラ入社 |
(注)５ |
81 |
|
平成18年５月 |
経理部長 |
||||||
|
平成21年４月 |
コーポレート企画室長 |
||||||
|
平成25年４月 |
執行役員 コーポレート企画室長 |
||||||
|
平成27年１月 |
執行役員 Fujikura Europe Ltd. 社長 |
||||||
|
平成28年６月 |
フジクラ常勤監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
|
関内 壮一郎 |
昭和27年11月７日生 |
昭和55年４月 |
弁護士登録（東京弁護士会）（現） |
(注)６ |
－ |
|
平成12年４月 |
東京家庭裁判所家事調停委員（現） |
||||||
|
平成21年６月 |
フジクラ監査役(現) |
||||||
|
監査役 |
|
下志万 正明 |
昭和25年４月13日生 |
昭和49年４月 |
株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行 |
(注)７ |
－ |
|
平成14年６月 |
同行執行役員 地方都市法人営業本部長 |
||||||
|
平成15年６月 |
同行 退職 |
||||||
|
平成20年５月 |
室町ビルサービス株式会社取締役社長 |
||||||
|
平成24年６月 |
フジクラ監査役(現) |
||||||
|
計 |
320 |
||||||
（注）１．取締役阿部謙一郎氏は、社外取締役です。
２．監査役関内壮一郎及び下志万正明の両氏は、社外監査役です。
３．平成28年６月29日開催の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
４．平成27年６月26日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
５．常勤監査役小田康之氏は、平成28年６月29日開催の定時株主総会終結の時をもって常勤監査役を辞任した國本隆氏の補欠として選任された常勤監査役であり、その任期は平成31年６月開催の定時株主総会終結の時までです。
６．平成25年６月27日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
７．平成28年６月29日開催の定時株主総会から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで。
８．フジクラは法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴及び他の法人等の代表状況 |
所有株式数(千株) |
|
|
三宅 裕 |
昭和28年11月26日生 |
昭和62年４月 |
弁護士登録（第二東京弁護士会）(現) |
－ |
９．フジクラは、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務していない執行役員は18名で、上席常務執行役員は、成瀬秀夫氏、志波英男氏の２名、常務執行役員は、Jody E. Gallagher氏、相澤徹氏、池上正浩氏、鎌田一郎氏、鈴木貞二氏、小林郁夫氏、佐藤武司氏の７名、執行役員は、佐藤公紀氏、鈴木盛夫氏、岡村啓介氏、西出研二氏、原良一氏、中山幸洋氏、金原正明氏、中澤明氏、瀧村欣也氏の９名です。
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