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タツタ電線(5809)の株価チャート タツタ電線(5809)の業績 親会社と関係会社
2024年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
取締役会長
|
山 田 宏 也
|
1959年4月20日
|
1982年４月
|
日本鉱業株式会社 入社
|
2009年７月
|
日鉱金属株式会社 日立事業所 技術部長
|
2011年４月
|
ＪＸ日鉱日石金属株式会社 日立事業所 設備技術部長
|
2012年４月
|
同社 倉見工場 設備技術部長
|
2013年10月
|
同社 設備技術部長
|
2016年４月
|
ＪＸ金属株式会社 執行役員
|
2019年４月
|
同社 技術本部 副本部長（兼） 技術本部 設備技術部長
|
2020年４月
|
同社 常務執行役員
|
2022年４月
|
タツタ電線 顧問
|
2022年６月
|
タツタ電線 代表取締役（現任） 社長執行役員
|
2024年６月
|
タツタ電線 取締役会長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
代表取締役
社長執行役員
|
森 元 昌 平
|
1965年11月16日
|
1988年４月
|
タツタ電線 入社
|
2002年４月
|
タツタ システム・エレクトロニクス株式会社 出向
|
2010年７月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部 機能性材料事業部長
|
2011年10月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部 技術開発センター長
|
2013年６月
|
タツタ電線 執行役員
|
2016年６月
|
タツタ電線 取締役（現任）
常務執行役員
システム・エレクトロニクス事業本部 副事業本部長
|
2020年６月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部長
|
2024年６月
|
タツタ電線 代表取締役（現任） 社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
26,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
今 井 雅 文
|
1962年７月17日
|
1986年４月
|
日本鉱業株式会社 入社
|
2013年８月
|
ＪＸ日鉱日石金属株式会社 環境 リサイクル事業本部 総括室長
|
2015年６月
|
パンパシフィック・カッパー株式会社 出向
|
2017年４月
|
JＸ金属株式会社 金属事業本部 管理部 主席参事
|
2018年５月
|
同社 環境リサイクル事業本部 管理部長
|
2020年６月
|
タツタ電線 経理財務部長
|
2021年６月
|
タツタ電線 取締役(現任) 執行役員 監査部・経営企画部・経理財務部・購買部担当
|
2022年６月
|
タツタ電線 常務執行役員（現任） 監査部・経営企画部・経理財務部・購買部管掌
|
2023年６月
|
タツタ電線 監査部・経営企画部・経理財務部管掌（現任）
|
|
(注)３
|
1,300
|
取締役
執行役員
総務人事部長
|
久 甫 望
|
1963年８月28日
|
1988年４月
|
日本鉱業株式会社 入社
|
2010年７月
|
ＪＸホールディングス株式会社 出向
|
2012年７月
|
ＪＸ日鉱日石金属株式会社 倉見工場 総務部長
|
2014年４月
|
パンパシフィック・カッパー株式会社 出向
|
2016年10月
|
ＪＸ金属株式会社 人事部長
|
2019年４月
|
同社 倉見工場 副工場長
|
2021年10月
|
ＪＸ金属製錬株式会社 佐賀関製錬所 副所長
|
2024年４月
|
タツタ電線 顧問
|
2024年６月
|
タツタ電線 取締役（現任） 執行役員（現任） 総務人事部担当（現任） 総務人事部長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
百 野 修
|
1961年８月３日
|
1985年４月
|
日本鉱業株式会社 入社
|
2009年４月
|
日鉱金属株式会社 電材加工事業本部 加工事業部 精密圧延ユニット 主席参事
|
2010年４月
|
マテリアルズ・サービス・コンプレックス・マレーシア 出向
|
2013年１月
|
ＪＸ日鉱日石金属株式会社 電材加工事業本部 機能材料事業部 圧延・加工材料ユニット長
|
2017年４月
|
ＪＸ金属株式会社 電材加工事業本部 機能材料事業部長
|
2018年４月
|
同社 執行役員
|
2019年４月
|
同社 機能材料事業部長（現任）
|
2021年４月
|
同社 取締役 常務執行役員(現任)
|
2021年６月
|
タツタ電線 社外取締役(現任)
|
|
(注)２，３
|
―
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
堂 岡 芳 隆
|
1962年５月13日
|
1985年４月
|
日本鉱業株式会社 入社
|
2010年４月
|
日鉱金属株式会社 経営企画部 主席参事
|
2015年７月
|
ＪＸ日鉱日石金属株式会社 電材加工事業本部 企画部 主席参事
|
2018年６月
|
ＪＸ金属株式会社 技術本部 タンタル・ニオブ事業部 事業企画部 副部長
|
2019年４月
|
同社 タンタル・ニオブ事業部 事業企画部長
|
2021年６月
|
タツタ電線 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
２,４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
花 井 健
|
1954年10月16日
|
1977年４月
|
株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行) 入社
|
2004年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行(現 株式会社みずほ銀行) 執行役員 上海支店長
|
2006年３月
|
同社 常務執行役員 アジア・オセアニア地域統括役員
|
2007年６月
|
同社 常務執行役員・日本瑞穂実業銀行(中国)有限公司 董事長・みずほ中国 総代表
|
2009年４月
|
同社 理事
|
2009年５月
|
楽天株式会社 常務執行役員
|
2010年３月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2012年７月
|
株式会社コーポレートディレクション 顧問
|
2013年６月
|
株式会社ネクスト(現 株式会社LIFULL) 社外監査役
|
2014年６月
|
株式会社アシックス 社外取締役
|
|
株式会社丸運 社外取締役(監査等委員)
|
2015年６月
|
日本精線株式会社 社外取締役
|
2017年６月
|
タツタ電線 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年６月
|
ギークス株式会社 社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
ケイアイスター不動産株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)
２,４
|
1,000
|
取締役
(監査等委員)
|
原 戸 稲 男
|
1960年９月20日
|
1991年４月
|
弁護士登録 協和綜合法律事務所 入所
|
1999年４月
|
協和綜合法律事務所 パートナー(現任)
|
2015年６月
|
フジ住宅株式会社 社外監査役(現任)
|
2018年７月
|
大阪地下街株式会社 社外監査役(現任)
|
2019年６月
|
タツタ電線 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
２,４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
谷 口 悦 子
|
1964年７月８日
|
1990年10月
|
監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人) 入社
|
1994年５月
|
公認会計士登録
|
2011年６月
|
有限責任あずさ監査法人 パートナー
|
2019年７月
|
谷口悦子公認会計士事務所 代表(現任) 一般財団法人大阪府男女共同参画推進財団 監事(現任)
|
2021年６月
|
タツタ電線 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
２,４
|
―
|
計
|
28,300
|
(注) １ タツタ電線は監査等委員会設置会社であります。
２ 取締役百野修、堂岡芳隆、花井健、原戸稲男および谷口悦子の５氏は、社外取締役であります。
３ 監査等委員でない取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役の状況
社外取締役は、取締役会等における質問・意見・助言による取締役の職務の執行および利益相反の監督ならびに指名報酬等諮問委員会における役員の指名・選解任および役員報酬の決定プロセスへの関与によってコーポレートガバナンスの向上に寄与しております。
また、監査等委員である取締役は、内部監査部門である監査部および会計監査人との緊密な連携のもと、経営に対する監査・監督機能を十分に発揮しております。監査部および会計監査人との具体的な連携内容につきましては、（３）「監査の状況」①および②に記載のとおりであります。
百野修氏は、事業会社の管理・監督業務に関する豊富な知識・経験を有しております。
堂岡芳隆氏は、事業会社の経営企画・管理業務に関する豊富な知識・経験を有しております。
花井健氏は、金融機関および事業会社の経営者として管理・監督業務に関する豊富な知識・経験を有しております。同氏はタツタ電線の社外取締役独立性判断基準を満たしていることから、タツタ電線は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。なお、同氏は、株式会社みずほ銀行に所属していたことがありますが、2009年４月には同社を退職しております。
原戸稲男氏は、弁護士として企業法務において長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しております。同氏はタツタ電線の社外取締役独立性判断基準を満たしていることから、タツタ電線は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
谷口悦子氏は、公認会計士として企業会計監査業務において長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しております。同氏はタツタ電線の社外取締役独立性判断基準を満たしていることから、タツタ電線は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
（注）社外取締役の独立性判断基準
タツタ電線は、次のすべての要件を満たす社外取締役を独立社外取締役と判断する。
１ 社外役員が、現在及び直近の過去３年間において、次に該当する者でないこと
(1) タツタ電線の主要な顧客（*）又はその業務執行者
（*）直近の過去３事業年度のいずれかの年度における当該顧客に対するタツタ電線グループの売上高がタツタ電線の連結売上高の２%を超える顧客
(2) タツタ電線を主要な顧客とする事業者（*）又はその業務執行者
（*）直近の過去３事業年度のいずれかの年度におけるタツタ電線グループに対する当該事業者の売上高の合計額が当該事業者の連結売上高の２%を超える事業者
(3) タツタ電線の主要な借入先（*）又はその業務執行者
（*）直近の過去３事業年度のいずれかの年度における当該借入先からのタツタ電線グループの借入額がタツタ電線の連結借入額の２%を超える顧客
(4) タツタ電線グループからタツタ電線からの役員報酬以外に多額の報酬を得ている法律専門家、公認会計士又はコンサルタント（*）（当該報酬を得ている者が法人、組合、その他の団体である場合は、当該団体に属する法律専門家、公認会計士、又はコンサルタント）
（*）直近の過去３事業年度のいずれかの年度におけるタツタ電線グループからの報酬が10百万円を超える者
(5) タツタ電線の会計監査人又は会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
(6) タツタ電線グループから多額の寄付を得ている者（*）（当該寄付を得ている者が法人、組合、その他の団体である場合は、当該団体の業務を運営する者）
（*）直近の過去３事業年度のいずれかの年度におけるタツタ電線グループからの寄付金の合計額が当該寄付先の収入総額の２%を超える寄付先
(7) タツタ電線の大株主（*）又はその業務執行者
（*）タツタ電線の議決権総数の10%以上の議決権を有する者
２ 社外役員の二親等以内の親族が、現在及び直近の過去３年間において、次に該当する者でないこと（重要でない者を除く）
(1)タツタ電線又はタツタ電線子会社の業務執行者
(2)上記１(1)乃至(7)に該当する者
2023年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
山 田 宏 也
|
1959年4月20日
|
1982年４月
|
日本鉱業株式会社 入社
|
2009年７月
|
日鉱金属株式会社 日立事業所技術部長
|
2011年４月
|
ＪＸ日鉱日石金属株式会社 日立事業所設備技術部長
|
2012年４月
|
同社 倉見工場設備技術部長
|
2013年10月
|
同社 設備技術部長
|
2016年４月
|
ＪＸ金属株式会社 執行役員
|
2019年４月
|
同社 技術本部副本部長（兼） 技術本部設備技術部長
|
2020年４月
|
同社 常務執行役員
|
2022年４月
|
タツタ電線 顧問
|
2022年６月
|
タツタ電線 代表取締役（現任） 社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
常務執行役員
システム・エレクトロニクス事業本部長
同事業本部機能性材料事業部長
|
森 元 昌 平
|
1965年11月16日
|
1988年４月
|
タツタ電線入社
|
2002年４月
|
タツタ システム・エレクトロニクス株式会社出向
|
2010年７月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部機能性材料事業部長(現任)
|
2011年10月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部技術開発センター長
|
2013年６月
|
タツタ電線 執行役員
|
2016年６月
|
タツタ電線 取締役(現任)
常務執行役員(現任)
システム・エレクトロニクス事業本部副事業本部長
|
2020年６月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
26,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
総務人事部長
|
前 山 博
|
1960年８月７日
|
1983年４月
|
日本鉱業株式会社入社
|
2010年４月
|
ＪＸ日鉱日石金属株式会社 総務部長
|
2012年６月
|
同社 磯原工場 副工場長
|
2014年４月
|
ＪＸ金属プレシジョンテクノロジー株式会社 取締役 常務執行役員
|
2015年６月
|
タツタ電線 執行役員
総務部総務・人事担当部長
|
2016年４月
|
タツタ電線 総務人事部長(現任)
|
2016年５月
|
タツタ ウェルフェアサービス株式会社 代表取締役社長
|
2016年６月
|
タツタ電線 取締役(現任)
常務執行役員(現任)
総務人事部・環境安全管理部管掌
|
2016年９月
|
タツタ電線 総務人事部・環境安全管理部・ISO事務局管掌
|
2023年６月
|
タツタ電線 総務人事部管掌（現任）
|
|
(注)３
|
24,900
|
取締役
常務執行役員
|
今 井 雅 文
|
1962年７月17日
|
1986年４月
|
日本鉱業株式会社入社
|
2013年８月
|
ＪＸ日鉱日石金属株式会社 環境 リサイクル事業本部 総括室長
|
2015年６月
|
パンパシフィック・カッパー株式会社 出向
|
2017年４月
|
JＸ金属株式会社 金属事業本部管理部 主席参事
|
2018年５月
|
同社 環境リサイクル事業本部 管理部長
|
2020年６月
|
タツタ電線 経理財務部長
|
2021年６月
|
タツタ電線 取締役(現任) 執行役員 監査部・経営企画部・経理財務部・購買部担当
|
2022年６月
|
タツタ電線 常務執行役員（現任） 監査部・経営企画部・経理財務部・購買部管掌
|
2023年６月
|
タツタ電線 監査部・経営企画部・経理財務部管掌（現任）
|
|
(注)３
|
1,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
百 野 修
|
1961年８月３日
|
1985年４月
|
日本鉱業株式会社入社
|
2009年４月
|
日鉱金属株式会社 電材加工事業本部加工事業部精密圧延ユニット 主席参事
|
2010年４月
|
マテリアルズ・サービス・コンプレックス・マレーシア 出向
|
2013年１月
|
ＪＸ日鉱日石金属株式会社 電材加工事業本部機能材料事業部圧延・加工材料ユニット長
|
2017年４月
|
ＪＸ金属株式会社 電材加工事業本部機能材料事業部長
|
2018年４月
|
同社 執行役員
|
2019年４月
|
同社 機能材料事業部長（現任）
|
2021年４月
|
同社 取締役 常務執行役員(現任)
|
2021年６月
|
タツタ電線 社外取締役(現任)
|
|
(注)２，３
|
―
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
堂 岡 芳 隆
|
1962年５月13日
|
1985年４月
|
日本鉱業株式会社入社
|
2010年４月
|
日鉱金属株式会社 経営企画部 主席参事
|
2015年７月
|
ＪＸ日鉱日石金属株式会社 電材加工事業本部企画部 主席参事
|
2018年６月
|
ＪＸ金属株式会社 技術本部タンタル・ニオブ事業部事業企画部 副部長
|
2019年４月
|
同社 タンタル・ニオブ事業部 事業企画部長
|
2021年６月
|
タツタ電線 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
２,４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
花 井 健
|
1954年10月16日
|
1977年４月
|
株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入社
|
2004年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行(現 株式会社みずほ銀行)執行役員 上海支店長
|
2006年３月
|
同社 常務執行役員 アジア・オセアニア地域統括役員
|
2007年６月
|
同社 常務執行役員・日本瑞穂実業銀行(中国)有限公司董事長・みずほ中国総代表
|
2009年４月
|
同社 理事
|
2009年５月
|
楽天株式会社 常務執行役員
|
2010年３月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2012年７月
|
株式会社コーポレートディレクション顧問
|
2013年６月
|
株式会社ネクスト(現 株式会社LIFULL) 社外監査役
|
2014年６月
|
株式会社アシックス 社外取締役
|
|
株式会社丸運 社外取締役(監査等委員)
|
2015年６月
|
日本精線株式会社 社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
タツタ電線 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年６月
|
ギークス株式会社 社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
ケイアイスター不動産株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)
２,４
|
1,000
|
取締役
(監査等委員)
|
原 戸 稲 男
|
1960年９月20日
|
1991年４月
|
弁護士登録 協和綜合法律事務所入所
|
1999年４月
|
協和綜合法律事務所 パートナー(現任)
|
2015年６月
|
フジ住宅株式会社 社外監査役(現任)
|
2018年７月
|
大阪地下街株式会社 社外監査役(現任)
|
2019年６月
|
タツタ電線 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
２,４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
谷 口 悦 子
|
1964年７月８日
|
1990年10月
|
監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社
|
1994年５月
|
公認会計士登録
|
2011年６月
|
有限責任あずさ監査法人 パートナー
|
2019年７月
|
谷口悦子公認会計士事務所 代表(現任) 一般財団法人大阪府男女共同参画推進財団 監事(現任)
|
2021年６月
|
タツタ電線 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
２,４
|
―
|
計
|
53,200
|
(注) １ タツタ電線は監査等委員会設置会社であります。
２ 取締役百野修、堂岡芳隆、花井健、原戸稲男および谷口悦子の５氏は、社外取締役であります。
３ 監査等委員でない取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役の状況
社外取締役は、取締役会等における質問・意見・助言による取締役の職務の執行および利益相反の監督ならびに指名報酬等諮問委員会における役員の指名・選解任および役員報酬の決定プロセスへの関与によってコーポレートガバナンスの向上に寄与しております。
また、監査等委員である取締役は、内部監査部門である監査部および会計監査人との緊密な連携のもと、経営に対する監査・監督機能を十分に発揮しております。監査部および会計監査人との具体的な連携内容につきましては、（３）「監査の状況」①および②に記載のとおりであります。
百野修氏は、事業会社の管理・監督業務に関する豊富な知識・経験を有しております。
堂岡芳隆氏は、事業会社の経営企画・管理業務に関する豊富な知識・経験を有しております。
花井健氏は、金融機関および事業会社の経営者として管理・監督業務に関する豊富な知識・経験を有しております。同氏はタツタ電線の社外取締役独立性判断基準を満たしていることから、タツタ電線は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。なお、同氏は、株式会社みずほ銀行に所属していたことがありますが、2009年４月には同社を退職しております。
原戸稲男氏は、弁護士として企業法務において長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しております。同氏はタツタ電線の社外取締役独立性判断基準を満たしていることから、タツタ電線は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
谷口悦子氏は、公認会計士として企業会計監査業務において長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しております。同氏はタツタ電線の社外取締役独立性判断基準を満たしていることから、タツタ電線は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
（注）社外取締役の独立性判断基準
タツタ電線は、次のすべての要件を満たす社外取締役を独立社外取締役と判断する。
１ 社外役員が、現在及び直近の過去３年間において、次に該当する者でないこと
(1) タツタ電線の主要な顧客（*）又はその業務執行者
（*）直近の過去３事業年度のいずれかの年度における当該顧客に対するタツタ電線グループの売上高がタツタ電線の連結売上高の２%を超える顧客
(2) タツタ電線を主要な顧客とする事業者（*）又はその業務執行者
（*）直近の過去３事業年度のいずれかの年度におけるタツタ電線グループに対する当該事業者の売上高の合計額が当該事業者の連結売上高の２%を超える事業者
(3) タツタ電線の主要な借入先（*）又はその業務執行者
（*）直近の過去３事業年度のいずれかの年度における当該借入先からのタツタ電線グループの借入額がタツタ電線の連結借入額の２%を超える顧客
(4) タツタ電線グループからタツタ電線からの役員報酬以外に多額の報酬を得ている法律専門家、公認会計士又はコンサルタント（*）（当該報酬を得ている者が法人、組合、その他の団体である場合は、当該団体に属する法律専門家、公認会計士、又はコンサルタント）
（*）直近の過去３事業年度のいずれかの年度におけるタツタ電線グループからの報酬が10百万円を超える者
(5) タツタ電線の会計監査人又は会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
(6) タツタ電線グループから多額の寄付を得ている者（*）（当該寄付を得ている者が法人、組合、その他の団体である場合は、当該団体の業務を運営する者）
（*）直近の過去３事業年度のいずれかの年度におけるタツタ電線グループからの寄付金の合計額が当該寄付先の収入総額の２%を超える寄付先
(7) タツタ電線の大株主（*）又はその業務執行者
（*）タツタ電線の議決権総数の10%以上の議決権を有する者
２ 社外役員の二親等以内の親族が、現在及び直近の過去３年間において、次に該当する者でないこと（重要でない者を除く）
(1)タツタ電線又はタツタ電線子会社の業務執行者
(2)上記１(1)乃至(7)に該当する者
2022年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
山 田 宏 也
|
1959年4月20日
|
1982年４月
|
日本鉱業株式会社 入社
|
2009年７月
|
日鉱金属株式会社 日立事業所技術部長
|
2011年４月
|
ＪＸ日鉱日石金属株式会社 日立事業所設備技術部長
|
2012年４月
|
同社 倉見工場設備技術部長
|
2013年10月
|
同社 設備技術部長
|
2016年４月
|
ＪＸ金属株式会社 執行役員
|
2019年４月
|
同社 技術本部副本部長（兼） 技術本部設備技術部長
|
2020年４月
|
同社 常務執行役員
|
2022年４月
|
タツタ電線 顧問
|
2022年６月
|
タツタ電線 代表取締役（現任） 社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
常務執行役員
システム・エレクトロニクス事業本部長
同事業本部機能性材料事業部長
|
森 元 昌 平
|
1965年11月16日
|
1988年４月
|
タツタ電線入社
|
2002年４月
|
タツタ システム・エレクトロニクス株式会社出向
|
2010年７月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部機能性材料事業部長(現任)
|
2011年10月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部技術開発センター長
|
2013年６月
|
タツタ電線 執行役員
|
2016年６月
|
タツタ電線 取締役(現任)
常務執行役員(現任)
システム・エレクトロニクス事業本部副事業本部長
|
2020年６月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
26,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
総務人事部長
|
前 山 博
|
1960年８月７日
|
1983年４月
|
日本鉱業株式会社入社
|
2010年４月
|
ＪＸ日鉱日石金属株式会社 総務部長
|
2012年６月
|
同社 磯原工場 副工場長
|
2014年４月
|
ＪＸ金属プレシジョンテクノロジー株式会社 取締役 常務執行役員
|
2015年６月
|
タツタ電線 執行役員
総務部総務・人事担当部長
|
2016年４月
|
タツタ電線 総務人事部長(現任)
|
2016年５月
|
タツタ ウェルフェアサービス株式会社 代表取締役社長
|
2016年６月
|
タツタ電線 取締役(現任)
常務執行役員(現任)
総務人事部・環境安全管理部管掌
|
2016年９月
|
タツタ電線 総務人事部・環境安全管理部・ISO事務局管掌(現任)
|
|
(注)３
|
24,900
|
取締役
常務執行役員
経理財務部長
|
今 井 雅 文
|
1962年７月17日
|
1986年４月
|
日本鉱業株式会社入社
|
2013年８月
|
ＪＸ日鉱日石金属株式会社 環境リサイクル事業本部 総括室長
|
2015年６月
|
パンパシフィック・カッパー株式会社 出向
|
2017年４月
|
ＪＸ金属株式会社 金属事業本部管理部 主席参事
|
2018年５月
|
同社 環境リサイクル事業本部 管理部長
|
2020年６月
|
タツタ電線 経理財務部長(現任)
|
2021年６月
|
タツタ電線 取締役(現任) 執行役員 監査部・経営企画部・経理財務部・購買部担当
|
2022年６月
|
タツタ電線 常務執行役員（現任） 監査部・経営企画部・経理財務部・購買部管掌（現任）
|
|
(注)３
|
1,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
百 野 修
|
1961年８月３日
|
1985年４月
|
日本鉱業株式会社入社
|
2009年４月
|
日鉱金属株式会社 電材加工事業本部加工事業部精密圧延ユニット 主席参事
|
2010年４月
|
マテリアルズ・サービス・コンプレックス・マレーシア 出向
|
2013年１月
|
ＪＸ日鉱日石金属株式会社 電材加工事業本部機能材料事業部圧延・加工材料ユニット長
|
2017年４月
|
ＪＸ金属株式会社 電材加工事業本部機能材料事業部長
|
2018年４月
|
同社 執行役員
|
2019年４月
|
同社 機能材料事業部長（現任）
|
2021年４月
|
同社 取締役 常務執行役員(現任)
|
2021年６月
|
タツタ電線 社外取締役(現任)
|
|
(注)２，３
|
―
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
堂 岡 芳 隆
|
1962年５月13日
|
1985年４月
|
日本鉱業株式会社入社
|
2010年４月
|
日鉱金属株式会社 経営企画部 主席参事
|
2015年７月
|
ＪＸ日鉱日石金属株式会社 電材加工事業本部企画部 主席参事
|
2018年６月
|
ＪＸ金属株式会社 技術本部タンタル・ニオブ事業部事業企画部 副部長
|
2019年４月
|
同社 タンタル・ニオブ事業部 事業企画部長
|
2021年６月
|
タツタ電線 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
２,４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
花 井 健
|
1954年10月16日
|
1977年４月
|
株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入社
|
2004年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行(現 株式会社みずほ銀行)執行役員 上海支店長
|
2006年３月
|
同社 常務執行役員 アジア・オセアニア地域統括役員
|
2007年６月
|
同社 常務執行役員・日本瑞穂実業銀行(中国)有限公司董事長・みずほ中国総代表
|
2009年４月
|
同社 理事
|
2009年５月
|
楽天株式会社 常務執行役員
|
2010年３月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2012年７月
|
株式会社コーポレートディレクション顧問
|
2013年６月
|
株式会社ネクスト(現 株式会社LIFULL) 社外監査役(現任)
|
2014年６月
|
株式会社アシックス 社外取締役
株式会社丸運 社外取締役(監査等委員)
|
2015年６月
|
日本精線株式会社 社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
タツタ電線 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年６月
|
ギークス株式会社 社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
ケイアイスター不動産株式会社 社外取締役（現任）
|
|
(注)
２,４
|
1,000
|
取締役
(監査等委員)
|
原 戸 稲 男
|
1960年９月20日
|
1991年４月
|
弁護士登録 協和綜合法律事務所入所
|
1999年４月
|
協和綜合法律事務所 パートナー(現任)
|
2015年６月
|
フジ住宅株式会社 社外監査役(現任)
|
2018年７月
|
大阪地下街株式会社 社外監査役(現任)
|
2019年６月
|
タツタ電線 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
２,４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
谷 口 悦 子
|
1964年７月８日
|
1990年10月
|
監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社
|
1994年５月
|
公認会計士登録
|
2011年６月
|
有限責任あずさ監査法人 パートナー
|
2019年７月
|
谷口悦子公認会計士事務所 代表(現任) 一般財団法人大阪府男女共同参画推進財団 監事(現任)
|
2021年６月
|
タツタ電線 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
２,４
|
―
|
(注) １ タツタ電線は監査等委員会設置会社であります。
２ 取締役百野修、堂岡芳隆、花井健、原戸稲男および谷口悦子の５氏は、社外取締役であります。
３ 監査等委員でない取締役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役の状況
社外取締役は、取締役会等における質問・意見・助言による取締役の職務の執行および利益相反の監督ならびに指名報酬等諮問委員会における役員の指名・選解任および役員報酬の決定プロセスへの関与によってコーポレートガバナンスの向上に寄与しております。
また、監査等委員である取締役は、内部監査部門である監査部および会計監査人との緊密な連携のもと、経営に対する監査・監督機能を十分に発揮しております。監査部および会計監査人との具体的な連携内容につきましては、（３）「監査の状況」①および②に記載のとおりであります。
百野修氏は、事業会社の管理・監督業務に関する豊富な知識・経験と幅広い見識を有しております。
堂岡芳隆氏は、事業会社の経営企画・管理業務に関する豊富な知識・経験を有しております。
花井健氏は、金融機関および事業会社の経営者として管理・監督業務に関する豊富な知識・経験を有しております。同氏はタツタ電線の社外取締役独立性判断基準を満たしていることから、タツタ電線は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。なお、同氏は、株式会社みずほ銀行に所属していたことがありますが、2009年４月には同社を退職しております。
原戸稲男氏は、弁護士として企業法務において長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しております。同氏はタツタ電線の社外取締役独立性判断基準を満たしていることから、タツタ電線は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
谷口悦子氏は、公認会計士として企業会計監査業務において長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しております。同氏はタツタ電線の社外取締役独立性判断基準を満たしていることから、タツタ電線は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
（注）社外取締役の独立性判断基準
タツタ電線は、次のすべての要件を満たす社外取締役を独立社外取締役と判断する。
１ 社外役員が、現在及び直近の過去３年間において、次に該当する者でないこと
(1) タツタ電線の主要な顧客（*）又はその業務執行者
（*）直近の過去３事業年度のいずれかの年度における当該顧客に対するタツタ電線グループの売上高がタツタ電線の連結売上高の２%を超える顧客
(2) タツタ電線を主要な顧客とする事業者（*）又はその業務執行者
（*）直近の過去３事業年度のいずれかの年度におけるタツタ電線グループに対する当該事業者の売上高の合計額が当該事業者の連結売上高の２%を超える事業者
(3) タツタ電線の主要な借入先（*）又はその業務執行者
（*）直近の過去３事業年度のいずれかの年度における当該借入先からのタツタ電線グループの借入額がタツタ電線の連結借入額の２%を超える顧客
(4) タツタ電線グループからタツタ電線からの役員報酬以外に多額の報酬を得ている法律専門家、公認会計士又はコンサルタント（*）（当該報酬を得ている者が法人、組合、その他の団体である場合は、当該団体に属する法律専門家、公認会計士、又はコンサルタント）
（*）直近の過去３事業年度のいずれかの年度におけるタツタ電線グループからの報酬が10百万円を超える者
(5) タツタ電線の会計監査人又は会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
(6) タツタ電線グループから多額の寄付を得ている者（*）（当該寄付を得ている者が法人、組合、その他の団体である場合は、当該団体の業務を運営する者）
（*）直近の過去３事業年度のいずれかの年度におけるタツタ電線グループからの寄付金の合計額が当該寄付先の収入総額の２%を超える寄付先
(7) タツタ電線の大株主（*）又はその業務執行者
（*）タツタ電線の議決権総数の10%以上の議決権を有する者
２ 社外役員の二親等以内の親族が、現在及び直近の過去３年間において、次に該当する者でないこと（重要でない者を除く）
(1)タツタ電線又はタツタ電線子会社の業務執行者
(2)上記１(1)乃至(7)に該当する者
2021年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比率8％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
取締役社長
社長執行役員
|
宮 下 博 仁
|
1956年７月７日
|
1983年４月
|
日本鉱業株式会社入社
|
2008年４月
|
日鉱金属株式会社 磯原工場 生産管理部長
|
2009年４月
|
同社 磯原工場長
|
2012年６月
|
ＪＸ日鉱日石金属株式会社 執行役員
|
2012年10月
|
同社 電材加工事業本部薄膜材料事業部長
|
2016年４月
|
ＪＸ金属株式会社 取締役常務執行役員
電材加工事業本部長
|
2019年４月
|
タツタ電線 顧問
|
2019年６月
|
タツタ電線 代表取締役(現任) 取締役社長(現任) 社長執行役員(現任)
|
|
(注)３
|
16,800
|
取締役
副社長執行役員
|
辻 正 人
|
1958年３月11日
|
1980年４月
|
日本鉱業株式会社入社
|
2006年４月
|
タツタ電線 出向
通信・電線事業部営業本部情報通信営業部 副部長
|
2008年６月
|
タツタ電線 通信・電線部門 営業本部 情報通信営業部長
|
2009年４月
|
タツタ電線 参与
|
2009年６月
|
タツタ電線 執行役員
|
2011年７月
|
タツタ電線 フォトエレクトロニクスプロジェクト室 営業担当部長
|
2012年６月
|
タツタ電線 フォトエレクトロニクスプロジェクト室 副室長
|
2013年１月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部 管理室副室長
|
2013年４月
|
タツタ電線 タツタテクニカルセンター長
|
2013年６月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部 管理室長
|
2015年６月
|
タツタ電線 取締役(現任)
常務執行役員 システム・エレクトロニクス事業本部長
|
2020年６月
|
タツタ電線 副社長執行役員(現任) 全般補佐、特命事項管掌
|
2020年10月
|
タツタ電線 全般補佐、DX推進室・特命事項管掌（現任）
|
|
(注)３
|
35,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
システム・エレクトロニクス事業本部長
同事業本部機能性材料事業部長
|
森 元 昌 平
|
1965年11月16日
|
1988年４月
|
タツタ電線入社
|
2002年４月
|
タツタ システム・エレクトロニクス株式会社出向
|
2010年７月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部機能性材料事業部長(現任)
|
2011年10月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部技術開発センター長
|
2013年６月
|
タツタ電線 執行役員
|
2016年６月
|
タツタ電線 取締役(現任)
常務執行役員(現任)
システム・エレクトロニクス事業本部副事業本部長
|
2020年６月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
21,600
|
取締役
常務執行役員
総務人事部長
|
前 山 博
|
1960年８月７日
|
1983年４月
|
日本鉱業株式会社入社
|
2010年４月
|
ＪＸ日鉱日石金属株式会社 総務部長
|
2012年６月
|
同社 磯原工場 副工場長
|
2014年４月
|
ＪＸ金属プレシジョンテクノロジー株式会社 取締役 常務執行役員
|
2015年６月
|
タツタ電線 執行役員
総務部総務・人事担当部長
|
2016年４月
|
タツタ電線 総務人事部長(現任)
|
2016年５月
|
タツタ ウェルフェアサービス株式会社 代表取締役社長
|
2016年６月
|
タツタ電線 取締役(現任)
常務執行役員(現任)
総務人事部・環境安全管理部管掌
|
2016年９月
|
タツタ電線 総務人事部・環境安全管理部・ISO事務局管掌(現任)
|
|
(注)３
|
20,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
通信電線事業本部長
機器用電線事業本部長
|
草 間 雄 太
|
1958年11月21日
|
1982年４月
|
日本鉱業株式会社入社
|
2005年６月
|
日鉱金属株式会社 環境リサイクル事業部企画部 企画担当部長
|
2006年４月
|
同社 資源・金属カンパニー環境リサイクル事業統括部企画部長
|
2010年４月
|
ＪＸ日鉱日石金属株式会社 金属事業本部企画部長
|
2012年４月
|
パンパシフィック・カッパー株式会社(チリ)出向
|
2015年７月
|
常州金源銅業有限公司出向
|
2016年６月
|
タツタ電線 執行役員
通信電線事業本部営業総括部副総括部長
|
2017年６月
|
タツタ電線 通信電線事業本部審議役 住電日立ケーブル株式会社取締役
|
2019年４月
|
タツタ電線 機器用電線事業本部副事業本部長
|
2019年６月
|
タツタ電線 取締役(現任) 常務執行役員(現任) 機器用電線事業本部長(現任) 常州拓自達恰依納電線有限公司 董事長(現任)
|
2021年６月
|
タツタ電線 通信電線事業本部長(現任)
|
|
(注)３
|
10,100
|
取締役
執行役員
システム・エレクトロニクス事業本部センサー＆メディカル事業部長
|
宮 田 康 司
|
1963年３月20日
|
1985年４月
|
タツタ電線入社
|
2010年４月
|
タツタ電線 システム事業部 副事業部長
|
2010年７月
|
タツタ電線 システム事業部長
|
2013年６月
|
タツタ電線 執行役員(現任)
|
2013年10月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部システム・フォト事業部長
|
2016年６月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部医療機器事業推進室長
|
2019年６月
|
タツタ電線 取締役(現任)
|
2020年４月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部センサー＆メディカル事業部長(現任)
|
|
(注)３
|
13,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
執行役員
経理財務部長
|
今 井 雅 文
|
1962年７月17日
|
1986年４月
|
日本鉱業株式会社入社
|
2013年８月
|
ＪＸ日鉱日石金属株式会社 環境リサイクル事業本部 総括室長
|
2015年６月
|
パンパシフィック・カッパー株式会社 出向
|
2017年４月
|
ＪＸ金属株式会社 金属事業本部管理部 主席参事
|
2018年５月
|
同社 環境リサイクル事業本部 管理部長
|
2020年６月
|
タツタ電線 経理財務部長(現任)
|
2021年６月
|
タツタ電線 取締役(現任) 執行役員(現任) 監査部・経営企画部・経理財務部・購買部担当(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
百 野 修
|
1961年８月３日
|
1985年４月
|
日本鉱業株式会社入社
|
2009年４月
|
日鉱金属株式会社 電材加工事業本部加工事業部精密圧延ユニット 主席参事
|
2010年４月
|
マテリアルズ・サービス・コンプレックス・マレーシア 出向
|
2013年１月
|
ＪＸ日鉱日石金属株式会社 電材加工事業本部機能材料事業部圧延・加工材料ユニット長
|
2017年４月
|
ＪＸ金属株式会社 電材加工事業本部機能材料事業部長
|
2018年４月
|
同社 執行役員
|
2021年４月
|
同社 取締役(現任) 常務執行役員(現任) 機能材料事業部長(現任)
|
2021年６月
|
タツタ電線 社外取締役(現任)
|
|
(注)２,３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
堂 岡 芳 隆
|
1962年５月13日
|
1985年４月
|
日本鉱業株式会社入社
|
2010年４月
|
日鉱金属株式会社 経営企画部 主席参事
|
2015年７月
|
ＪＸ日鉱日石金属株式会社 電材加工事業本部企画部 主席参事
|
2018年６月
|
ＪＸ金属株式会社 技術本部タンタル・ニオブ事業部事業企画部 副部長
|
2019年４月
|
同社 タンタル・ニオブ事業部 事業企画部長
|
2021年６月
|
タツタ電線 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
２,４
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
花 井 健
|
1954年10月16日
|
1977年４月
|
株式会社日本興業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入社
|
2004年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行(現 株式会社みずほ銀行)執行役員 上海支店長
|
2006年３月
|
同社 常務執行役員 アジア・オセアニア地域統括役員
|
2007年６月
|
同社 常務執行役員・日本瑞穂実業銀行(中国)有限公司董事長・みずほ中国総代表
|
2009年４月
|
同社 理事
|
2009年５月
|
楽天株式会社 常務執行役員
|
2010年３月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2013年６月
|
株式会社ネクスト(現 株式会社LIFULL) 社外監査役(現任)
|
2014年６月
|
株式会社アシックス 社外取締役
株式会社丸運 社外取締役(監査等委員)
|
2015年６月
|
日本精線株式会社 社外取締役(現任)
|
2017年６月
|
タツタ電線 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年６月
|
ギークス株式会社 社外取締役(現任)
|
|
(注)
２,４
|
1,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
原 戸 稲 男
|
1960年９月20日
|
1991年４月
|
弁護士登録 協和綜合法律事務所入所
|
1999年４月
|
協和綜合法律事務所 パートナー(現任)
|
2015年６月
|
フジ住宅株式会社 社外監査役(現任)
|
2018年７月
|
大阪地下街株式会社 社外監査役(現任)
|
2019年６月
|
タツタ電線 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
２,４
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
谷 口 悦 子
|
1964年７月８日
|
1990年10月
|
監査法人朝日新和会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社
|
1994年５月
|
公認会計士登録
|
2011年６月
|
有限責任あずさ監査法人 パートナー
|
2019年７月
|
谷口悦子公認会計士事務所 代表(現任) 一般財団法人大阪府男女共同参画推進財団 監事(現任)
|
2021年６月
|
タツタ電線 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)
２,４
|
－
|
計
|
119,000
|
(注) １ タツタ電線は監査等委員会設置会社であります。
２ 取締役百野修、堂岡芳隆、花井健、原戸稲男および谷口悦子の５氏は、社外取締役であります。
３ 監査等委員でない取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2022年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2021年３月期に係る定時株主総会終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役の状況
社外取締役は、取締役会等における質問・意見・助言による取締役の職務の執行および利益相反の監督ならびに指名報酬等諮問委員会における役員の指名・選解任および役員報酬の決定プロセスへの関与によってコーポレートガバナンスの向上に寄与しております。
また、監査等委員である取締役は、内部監査部門である監査部および会計監査人との緊密な連携のもと、経営に対する監査・監督機能を十分に発揮しております。監査部および会計監査人との具体的な連携内容につきましては、（３）「監査の状況」①および②に記載のとおりであります。
百野修氏は、事業会社の管理・監督業務に関する豊富な知識・経験と幅広い見識を有しております。
堂岡芳隆氏は、事業会社の経営企画・管理業務に関する豊富な知識・経験を有しております。
花井健氏は、金融機関および事業会社の経営者として管理・監督業務に関する豊富な知識・経験を有しております。同氏はタツタ電線の社外取締役独立性判断基準を満たしていることから、タツタ電線は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。なお、同氏は、株式会社みずほ銀行に所属していたことがありますが、2009年４月には同社を退職しております。
原戸稲男氏は、弁護士として企業法務において長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しております。同氏はタツタ電線の社外取締役独立性判断基準を満たしていることから、タツタ電線は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
谷口悦子氏は、公認会計士として企業会計監査業務において長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しております。同氏はタツタ電線の社外取締役独立性判断基準を満たしていることから、タツタ電線は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
（注）社外取締役の独立性判断基準
タツタ電線は、次のすべての要件を満たす社外取締役を独立社外取締役と判断する。
１ 社外役員が、現在及び直近の過去３年間において、次に該当する者でないこと
(1) タツタ電線の主要な顧客（*）又はその業務執行者
（*）直近の過去３事業年度のいずれかの年度における当該顧客に対するタツタ電線グループの売上高がタツタ電線の連結売上高の２%を超える顧客
(2) タツタ電線を主要な顧客とする事業者（*）又はその業務執行者
（*）直近の過去３事業年度のいずれかの年度におけるタツタ電線グループに対する当該事業者の売上高の合計額が当該事業者の連結売上高の２%を超える事業者
(3) タツタ電線の主要な借入先（*）又はその業務執行者
（*）直近の過去３事業年度のいずれかの年度における当該借入先からのタツタ電線グループの借入額がタツタ電線の連結借入額の２%を超える顧客
(4) タツタ電線グループからタツタ電線からの役員報酬以外に多額の報酬を得ている法律専門家、公認会計士又はコンサルタント（*）（当該報酬を得ている者が法人、組合、その他の団体である場合は、当該団体に属する法律専門家、公認会計士、又はコンサルタント）
（*）直近の過去３事業年度のいずれかの年度におけるタツタ電線グループからの報酬が10百万円を超える者
(5) タツタ電線の会計監査人又は会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
(6) タツタ電線グループから多額の寄付を得ている者（*）（当該寄付を得ている者が法人、組合、その他の団体である場合は、当該団体の業務を運営する者）
（*）直近の過去３事業年度のいずれかの年度におけるタツタ電線グループからの寄付金の合計額が当該寄付先の収入総額の２%を超える寄付先
(7) タツタ電線の大株主（*）又はその業務執行者
（*）タツタ電線の議決権総数の10%以上の議決権を有する者
２ 社外役員の二親等以内の親族が、現在及び直近の過去３年間において、次に該当する者でないこと（重要でない者を除く）
(1)タツタ電線又はタツタ電線子会社の業務執行者
(2)上記１(1)乃至(7)に該当する者
2020年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性12名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
取締役社長
社長執行役員
|
宮 下 博 仁
|
1956年７月７日
|
1983年４月
|
日本鉱業株式会社入社
|
2008年４月
|
日鉱金属株式会社 磯原工場 生産管理部長
|
2009年４月
|
同社 磯原工場長
|
2012年６月
|
ＪＸ日鉱日石金属株式会社 執行役員
|
2012年10月
|
同社 電材加工事業本部薄膜材料事業部長
|
2016年４月
|
ＪＸ金属株式会社 取締役常務執行役員
電材加工事業本部長
|
2019年４月
|
タツタ電線 顧問
|
2019年６月
|
タツタ電線 代表取締役(現) 取締役社長(現) 社長執行役員(現)
|
|
(注)３
|
6,600
|
取締役
副社長執行役員
|
辻 正 人
|
1958年３月11日
|
1980年４月
|
日本鉱業株式会社入社
|
2006年４月
|
タツタ電線 出向
通信・電線事業部営業本部情報通信営業部 副部長
|
2008年６月
|
タツタ電線 通信・電線部門 営業本部 情報通信営業部長
|
2009年４月
|
タツタ電線 参与
|
2009年６月
|
タツタ電線 執行役員
|
2011年７月
|
タツタ電線 フォトエレクトロニクスプロジェクト室 営業担当部長
|
2012年６月
|
タツタ電線 フォトエレクトロニクスプロジェクト室 副室長
|
2013年１月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部 管理室副室長
|
2013年４月
|
タツタ電線 タツタテクニカルセンター長
|
2013年６月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部 管理室長
|
2015年６月
|
タツタ電線 取締役(現)
常務執行役員 システム・エレクトロニクス事業本部長
|
2020年６月
|
タツタ電線 副社長執行役員(現)
|
|
(注)３
|
29,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
|
柴 田 徹 也
|
1958年１月30日
|
1980年４月
|
日本鉱業株式会社入社
|
2007年５月
|
タツタ電線 出向 タツタ システム・エレクトロニクス株式会社出向 同社 経営企画室副室長
|
2009年４月
|
タツタ電線 参与 タツタ システム・エレクトロニクス株式会社 経営企画室長
|
2009年６月
|
タツタ電線 執行役員
|
2010年４月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部管理室長
|
2010年７月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部副事業本部長
|
2011年５月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部 新拠点建設プロジェクト室長
|
2011年６月
|
タツタ電線 取締役(現)
|
2013年６月
|
タツタ電線 常務執行役員(現) 総務部門副部門長
|
2015年６月
|
タツタ電線 総務部門長
|
2016年４月
|
タツタ電線 監査部・経営企画部・経理財務部・総務人事部・購買部・環境安全管理部管掌
|
2016年６月
|
タツタ電線 監査部・経営企画部・経理財務部・購買部管掌(現)
|
2018年６月
|
株式会社タツタ環境分析センター 代表取締役社長
|
|
(注)３
|
35,100
|
取締役
常務執行役員
システム・エレクトロニクス事業本部長
同事業本部機能性材料事業部長
|
森 元 昌 平
|
1965年11月16日
|
1988年４月
|
タツタ電線入社
|
2002年４月
|
タツタ システム・エレクトロニクス株式会社出向
|
2010年７月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部機能性材料事業部長(現)
|
2011年10月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部技術開発センター長
|
2013年６月
|
タツタ電線 執行役員
|
2016年６月
|
タツタ電線 取締役(現)
常務執行役員(現)
システム・エレクトロニクス事業本部副事業本部長
|
2020年６月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部長(現)
|
|
(注)３
|
17,600
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
総務人事部長
|
前 山 博
|
1960年８月７日
|
1983年４月
|
日本鉱業株式会社入社
|
2010年４月
|
ＪＸ日鉱日石金属株式会社 総務部長
|
2012年６月
|
同社 磯原工場 副工場長
|
2014年４月
|
ＪＸ金属プレシジョンテクノロジー株式会社 取締役 常務執行役員
|
2015年６月
|
タツタ電線 執行役員
総務部総務・人事担当部長
|
2016年４月
|
タツタ電線 総務人事部長(現)
|
2016年５月
|
タツタ ウェルフェアサービス株式会社 代表取締役社長
|
2016年６月
|
タツタ電線 取締役(現)
常務執行役員(現)
総務人事部・環境安全管理部管掌
|
2016年９月
|
タツタ電線 総務人事部・環境安全管理部・ISO事務局管掌(現)
|
|
(注)３
|
16,400
|
取締役
常務執行役員
通信電線事業本部長
|
小 塚 裕 二
|
1957年10月12日
|
1980年４月
|
日本鉱業株式会社入社
|
2004年４月
|
日鉱金属加工株式会社 倉見工場 製造部長
|
2009年４月
|
日鉱金属株式会社 磯原工場 副工場長
|
2011年７月
|
ＪＸ日鉱日石金属株式会社 倉見工場長
|
2013年１月
|
同社 電材加工事業本部 機能材料事業部長
|
2013年４月
|
同社 執行役員
|
2016年４月
|
ＪＸ金属株式会社 電材加工事業本部副事業本部長
|
2017年４月
|
同社 電材加工事業本部副事業本部長
電材加工事業本部薄膜材料事業部長
|
2018年４月
|
タツタ電線 顧問 通信電線事業本部副事業本部長
|
2018年６月
|
タツタ電線 常務執行役員(現)
|
2019年６月
|
タツタ電線 取締役(現) 通信電線事業本部長(現) 知的財産部・情報システム部・設備技術部・技術教育訓練センター管掌
|
2020年４月
|
タツタ電線 知的財産部・情報システム部・設備技術部管掌(現)
|
|
(注)３
|
8,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
機器用電線事業本部長
|
草 間 雄 太
|
1958年11月21日
|
1982年４月
|
日本鉱業株式会社入社
|
2005年６月
|
日鉱金属株式会社 環境リサイクル事業部企画部 企画担当部長
|
2006年４月
|
同社 資源・金属カンパニー環境リサイクル事業統括部企画部長
|
2010年４月
|
ＪＸ日鉱日石金属株式会社 金属事業本部企画部長
|
2012年４月
|
パンパシフィック・カッパー株式会社（チリ）出向
|
2015年７月
|
常州金源銅業有限公司出向
|
2016年６月
|
タツタ電線 執行役員
通信電線事業本部営業総括部副総括部長
|
2017年６月
|
タツタ電線 通信電線事業本部審議役 住電日立ケーブル株式会社取締役(現)
|
2019年４月
|
タツタ電線 機器用電線事業本部副事業本部長
|
2019年６月
|
タツタ電線 取締役(現) 常務執行役員(現) 機器用電線事業本部長(現) 常州拓自達恰依納電線有限公司 董事長(現)
|
|
(注)３
|
6,000
|
取締役
執行役員
システム・エレクトロニクス事業本部センサー＆メディカル事業部長
|
宮 田 康 司
|
1963年３月20日
|
1985年４月
|
タツタ電線入社
|
2010年４月
|
タツタ電線 システム事業部 副事業部長
|
2010年７月
|
タツタ電線 システム事業部長
|
2013年６月
|
タツタ電線 執行役員(現)
|
2013年10月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部システム・フォト事業部長
|
2016年６月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部医療機器事業推進室長
|
2019年６月
|
タツタ電線 取締役(現)
|
2020年４月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部センサー＆メディカル事業部長(現)
|
|
(注)３
|
11,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
小 笠 原 亨
|
1960年３月21日
|
1983年４月
|
共同石油株式会社入社
|
2006年４月
|
株式会社ジャパンエナジー 営業企画部 上席参事
|
2010年７月
|
ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社 総合企画部 副部長
|
2012年４月
|
同社 ＣＳＲ推進部長
|
2014年６月
|
タツタ電線 監査役
|
2015年６月
|
タツタ電線 取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)
２,４
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
津 田 多 聞
|
1952年12月19日
|
1975年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入社
|
1981年４月
|
アーサーアンダーセン会計事務所 入所
|
1985年３月
|
公認会計士登録
|
1994年12月
|
センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）社員
|
2000年11月
|
監査法人太田昭和センチュリー（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2012年７月
|
津田公認会計士事務所 代表(現)
|
2013年６月
|
タツタ電線 監査役
株式会社テクノアソシエ 社外監査役
|
2014年６月
|
タツタ電線 取締役 新田ゼラチン株式会社 社外監査役(現)
|
2015年６月
|
タツタ電線 取締役(監査等委員)(現) 株式会社テクノアソシエ 社外取締役(現)
ダイハツディーゼル株式会社 社外取締役(現)
|
|
(注)
２,４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
花 井 健
|
1954年10月16日
|
1977年４月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入社
|
2004年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行）執行役員 上海支店長
|
2006年３月
|
同社 常務執行役員・アジア・オセアニア地域統括役員
|
2007年６月
|
同社 常務執行役員・日本瑞穂実業銀行(中国)有限公司董事長・みずほ中国総代表
|
2009年４月
|
同社 理事
|
2009年５月
|
楽天株式会社 常務執行役員
|
2010年３月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2013年６月
|
株式会社ネクスト(現 株式会社LIFULL) 社外監査役(現)
|
2014年６月
|
株式会社アシックス 社外取締役
株式会社丸運 社外取締役(監査等委員)(現)
|
2015年６月
|
日本精線株式会社 社外取締役(現)
|
2017年６月
|
タツタ電線 取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)
２,４
|
1,000
|
取締役
(監査等委員)
|
原 戸 稲 男
|
1960年９月20日
|
1991年４月
|
弁護士登録 協和綜合法律事務所入所 現在パートナー弁護士
|
2015年６月
|
フジ住宅株式会社 社外監査役(現)
|
2018年７月
|
大阪地下街株式会社 社外監査役(現)
|
2019年６月
|
タツタ電線 取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)
２,４
|
－
|
計
|
131,800
|
(注) １ タツタ電線は監査等委員会設置会社であります。
２ 取締役小笠原亨、津田多聞、花井健および原戸稲男の４氏は、社外取締役であります。
３ 監査等委員でない取締役の任期は、2020年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役の状況
タツタ電線は、外部的・客観的視点からの業務執行に対する監査・監督機能等につきましては、社外取締役がその役割を担っております。監査等委員である取締役は、内部監査部門である監査部および会計監査人との緊密な連携のもと、経営に対する監査・監督機能を十分に発揮しております。監査部および会計監査人との具体的な連携内容につきましては、（３）「監査の状況」①および②に記載のとおりであります。
小笠原亨氏は、事業会社の企画管理業務に関する豊富な知識・経験を有しております。
津田多聞氏は、公認会計士として企業会計監査業務において長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しております。同氏は、タツタ電線の社外取締役独立性判断基準を満たしていることから、タツタ電線は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。なお、同氏は、タツタ電線の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に所属していたことがありますが、2012年６月には同監査法人を退職しております。
花井健氏は、金融機関および事業会社役員として管理・監督業務に関する豊富な知識・経験を有しております。同氏は、タツタ電線の社外取締役独立性判断基準を満たしていることから、タツタ電線は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。なお、同氏は、株式会社みずほ銀行に所属していたことがありますが、2009年４月には同社を退職しております。
原戸稲男氏は、弁護士として企業法務において長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しております。同氏は、タツタ電線の社外取締役独立性判断基準を満たしていることから、タツタ電線は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
（注）社外取締役の独立性判断基準
タツタ電線は、次のすべての要件を満たす社外取締役を独立社外取締役と判断する。
１ 社外役員が、現在及び直近の過去３年間において、次に該当する者でないこと
(1) タツタ電線の主要な顧客（*）又はその業務執行者
（*）直近の過去３事業年度のいずれかの年度における当該顧客に対するタツタ電線グループの売上高がタツタ電線の連結売上高の２%を超える顧客
(2) タツタ電線を主要な顧客とする事業者（*）又はその業務執行者
（*）直近の過去３事業年度のいずれかの年度におけるタツタ電線グループに対する当該事業者の売上高の合計額が当該事業者の連結売上高の２%を超える事業者
(3) タツタ電線の主要な借入先（*）又はその業務執行者
（*）直近の過去３事業年度のいずれかの年度における当該借入先からのタツタ電線グループの借入額がタツタ電線の連結借入額の２%を超える顧客
(4) タツタ電線グループからタツタ電線からの役員報酬以外に多額の報酬を得ている法律専門家、公認会計士又はコンサルタント（*）（当該報酬を得ている者が法人、組合、その他の団体である場合は、当該団体に属する法律専門家、公認会計士、又はコンサルタント）
（*）直近の過去３事業年度のいずれかの年度におけるタツタ電線グループからの報酬が10百万円を超える者
(5) タツタ電線の会計監査人又は会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
(6) タツタ電線グループから多額の寄付を得ている者（*）（当該寄付を得ている者が法人、組合、その他の団体である場合は、当該団体の業務を運営する者）
（*）直近の過去３事業年度のいずれかの年度におけるタツタ電線グループからの寄付金の合計額が当該寄付先の収入総額の２%を超える寄付先
(7) タツタ電線の大株主（*）又はその業務執行者
（*）タツタ電線の議決権総数の10%以上の議決権を有する者
２ 社外役員の二親等以内の親族が、現在及び直近の過去３年間において、次に該当する者でないこと（重要でない者を除く）
(1)タツタ電線又はタツタ電線子会社の業務執行者
(2)上記１(1)乃至(7)に該当する者
2019年12月31日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年9月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年6月30日決算時
２ 【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年3月31日決算時
(2) 【役員の状況】
男性13名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
取締役会長
|
外 池 廉 太 郎
|
1953年９月６日
|
1978年４月
|
日本鉱業株式会社入社
|
2000年４月
|
日鉱金属株式会社 金属事業部 総括室長
|
2008年４月
|
同社 執行役員
経営企画部 企画担当部長
|
2010年４月
|
ＪＸホールディングス株式会社 執行役員
企画１部長
|
2012年６月
|
同社 取締役 常務執行役員
企画１部管掌
|
2014年６月
|
同社 企画１部・企画２部管掌
|
2015年６月
|
タツタ電線 代表取締役社長
|
2019年６月
|
タツタ電線 代表取締役(現) 取締役会長(現)
|
|
(注)３
|
53,600
|
代表取締役
取締役社長
社長執行役員
|
宮 下 博 仁
|
1956年７月７日
|
1983年４月
|
日本鉱業株式会社入社
|
2008年４月
|
日鉱金属株式会社 磯原工場 生産管理部長
|
2009年４月
|
同社 磯原工場長
|
2012年６月
|
ＪＸ日鉱日石金属株式会社 執行役員
|
2012年10月
|
同社 電材加工事業本部薄膜材料事業部長
|
2016年４月
|
ＪＸ金属株式会社 取締役常務執行役員
電材加工事業本部長
|
2019年４月
|
タツタ電線 顧問
|
2019年６月
|
タツタ電線 代表取締役(現) 取締役社長(現) 社長執行役員(現)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
経営企画部長
購買部長
|
柴 田 徹 也
|
1958年１月30日
|
1980年４月
|
日本鉱業株式会社入社
|
2007年５月
|
タツタ電線 出向 タツタ システム・エレクトロニクス株式会社出向 同社 経営企画室副室長
|
2009年４月
|
タツタ電線 参与 タツタ システム・エレクトロニクス株式会社 経営企画室長
|
2009年６月
|
タツタ電線 執行役員
|
2010年４月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部管理室長
|
2010年７月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部副事業本部長
|
2011年５月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部 新拠点建設プロジェクト室長
|
2011年６月
|
タツタ電線 取締役(現)
|
2013年６月
|
タツタ電線 常務執行役員(現) 総務部門副部門長
|
2015年６月
|
タツタ電線 総務部門長
|
2016年４月
|
タツタ電線 監査部・経営企画部・経理財務部・総務人事部・購買部・環境安全管理部管掌
|
2016年６月
|
タツタ電線 監査部・経営企画部・経理財務部・購買部管掌(現)
|
2018年６月
|
株式会社タツタ環境分析センター 代表取締役社長
|
|
(注)３
|
29,200
|
取締役
常務執行役員
システム・エレクトロニクス事業本部長
|
辻 正 人
|
1958年３月11日
|
1980年４月
|
日本鉱業株式会社入社
|
2006年４月
|
タツタ電線 出向
通信・電線事業部営業本部情報通信営業部 副部長
|
2008年６月
|
タツタ電線 通信・電線部門 営業本部 情報通信営業部長
|
2009年４月
|
タツタ電線 参与
|
2009年６月
|
タツタ電線 執行役員
|
2011年７月
|
タツタ電線 フォトエレクトロニクスプロジェクト室 営業担当部長
|
2012年６月
|
タツタ電線 フォトエレクトロニクスプロジェクト室 副室長
|
2013年１月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部 管理室副室長
|
2013年４月
|
タツタ電線 タツタテクニカルセンター長
|
2013年６月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部 管理室長
|
2015年６月
|
タツタ電線 取締役(現)
常務執行役員(現) システム・エレクトロニクス事業本部長(現)
|
|
(注)３
|
24,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
システム・エレクトロニクス事業本部副事業本部長
同事業本部機能性材料事業部長
|
森 元 昌 平
|
1965年11月16日
|
1988年４月
|
タツタ電線入社
|
2002年４月
|
タツタ システム・エレクトロニクス株式会社出向
|
2010年７月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部機能性材料事業部長(現)
|
2011年10月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部技術開発センター長
|
2013年６月
|
タツタ電線 執行役員
|
2016年６月
|
タツタ電線 取締役(現)
常務執行役員(現)
システム・エレクトロニクス事業本部副事業本部長(現)
|
|
(注)３
|
12,800
|
取締役
常務執行役員
総務人事部長
|
前 山 博
|
1960年８月７日
|
1983年４月
|
日本鉱業株式会社入社
|
2010年４月
|
ＪＸ日鉱日石金属株式会社 総務部長
|
2012年６月
|
同社 磯原工場 副工場長
|
2014年４月
|
ＪＸ金属プレシジョンテクノロジー株式会社 取締役 常務執行役員
|
2015年６月
|
タツタ電線 執行役員
総務部総務・人事担当部長
|
2016年４月
|
タツタ電線 総務人事部長(現)
|
2016年５月
|
タツタ ウェルフェアサービス株式会社 代表取締役社長
|
2016年６月
|
タツタ電線 取締役(現)
常務執行役員(現)
総務人事部・環境安全管理部管掌
|
2016年９月
|
タツタ電線 総務人事部・環境安全管理部・ISO事務局管掌(現)
|
|
(注)３
|
11,600
|
取締役
常務執行役員
通信電線事業本部長
|
小 塚 裕 二
|
1957年10月12日
|
1980年４月
|
日本鉱業株式会社入社
|
2004年４月
|
日鉱金属加工株式会社 倉見工場 製造部長
|
2009年４月
|
日鉱金属株式会社 磯原工場 副工場長
|
2011年７月
|
ＪＸ日鉱日石金属株式会社 倉見工場長
|
2013年１月
|
同社 電材加工事業本部 機能材料事業部長
|
2013年４月
|
同社 執行役員
|
2016年４月
|
ＪＸ金属株式会社 電材加工事業本部副事業本部長
|
2017年４月
|
同社 電材加工事業本部副事業本部長
電材加工事業本部薄膜材料事業部長
|
2018年４月
|
タツタ電線 顧問 通信電線事業本部副事業本部長
|
2018年６月
|
タツタ電線 常務執行役員(現)
|
2019年６月
|
タツタ電線 取締役(現) 通信電線事業本部長(現) 知的財産部・情報システム部・設備技術部・技術教育訓練センター管掌(現)
|
|
(注)３
|
3,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
常務執行役員
機器用電線事業本部長
|
草 間 雄 太
|
1958年11月21日
|
1982年４月
|
日本鉱業株式会社入社
|
2005年６月
|
日鉱金属加工株式会社 環境リサイクル事業部企画部 企画担当部長
|
2006年４月
|
同社 資源・金属カンパニー環境リサイクル事業統括部企画部長
|
2010年４月
|
ＪＸ日鉱日石金属株式会社 金属事業本部企画部長
|
2012年４月
|
パンパシフィック・カッパー株式会社（チリ）出向
|
2015年７月
|
常州金源銅業有限公司出向
|
2016年６月
|
タツタ電線 執行役員
通信電線事業本部営業総括部副総括部長
|
2017年６月
|
タツタ電線 通信電線事業本部審議役 住電日立ケーブル株式会社取締役(現)
|
2019年４月
|
タツタ電線 機器用電線事業本部副事業本部長
|
2019年６月
|
タツタ電線 取締役(現) 常務執行役員(現) 機器用電線事業本部長(現)
|
|
(注)３
|
2,900
|
取締役
執行役員
システム・エレクトロニクス事業本部システム・フォト事業部長
(兼)同事業本部医療機器推進室長
|
宮 田 康 司
|
1963年３月20日
|
1985年４月
|
タツタ電線入社
|
2010年４月
|
タツタ電線 システム事業部 副事業部長
|
2010年７月
|
タツタ電線 システム事業部長
|
2013年６月
|
タツタ電線 執行役員(現)
|
2013年10月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部システム・フォト事業部長(現)
|
2016年６月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部医療機器事業推進室長(現)
|
2019年６月
|
タツタ電線 取締役(現)
|
|
(注)３
|
9,100
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
小 笠 原 亨
|
1960年３月21日
|
1983年４月
|
共同石油株式会社入社
|
2006年４月
|
株式会社ジャパンエナジー 営業企画部 上席参事
|
2010年７月
|
ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社 総合企画部 副部長
|
2012年４月
|
同社 ＣＳＲ推進部長
|
2014年６月
|
タツタ電線 監査役
|
2015年６月
|
タツタ電線 取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)
２,４
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
津 田 多 聞
|
1952年12月19日
|
1975年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入社
|
1981年４月
|
アーサーアンダーセン会計事務所 入所
|
1985年３月
|
公認会計士登録
|
1994年12月
|
センチュリー監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）社員
|
2000年11月
|
監査法人太田昭和センチュリー（現 EY新日本有限責任監査法人）代表社員
|
2012年７月
|
津田公認会計士事務所 代表(現)
|
2013年６月
|
タツタ電線 監査役
株式会社テクノアソシエ 社外監査役
|
2014年６月
|
タツタ電線 取締役 新田ゼラチン株式会社 社外監査役(現)
|
2015年６月
|
タツタ電線 取締役(監査等委員)(現) 株式会社テクノアソシエ 社外取締役(現)
ダイハツディーゼル株式会社 社外取締役(現)
|
|
(注)
２,４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
花 井 健
|
1954年10月16日
|
1977年４月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入社
|
2004年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行）執行役員 上海支店長
|
2006年３月
|
同社 常務執行役員・アジア・オセアニア地域統括役員
|
2007年６月
|
同社 常務執行役員・日本瑞穂実業銀行(中国)有限公司董事長・みずほ中国総代表
|
2009年４月
|
同社 理事
|
2009年５月
|
楽天株式会社 常務執行役員
|
2010年３月
|
同社 取締役常務執行役員
|
2012年７月
|
株式会社コーポレートディレクション 顧問(現)
|
2013年６月
|
株式会社ネクスト(現 株式会社LIFULL) 社外監査役(現)
|
2014年６月
|
株式会社アシックス 社外取締役(現)
株式会社丸運 社外取締役(現)
|
2015年６月
|
日本精線株式会社 社外取締役(現)
|
2017年６月
|
タツタ電線 取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)
２,４
|
1,000
|
取締役
(監査等委員)
|
原 戸 稲 男
|
1960年９月20日
|
1991年４月
|
弁護士登録 協和綜合法律事務所入所(現)
|
2015年６月
|
フジ住宅株式会社 社外監査役(現)
|
2018年７月
|
大阪地下街株式会社 社外監査役(現)
|
2019年６月
|
タツタ電線 取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)
２,４
|
－
|
計
|
148,200
|
(注) １ タツタ電線は監査等委員会設置会社であります。
２ 取締役小笠原亨氏、津田多聞氏、花井健氏及び原戸稲男氏の４氏は、社外取締役であります。
３ 監査等委員でない取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2020年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2019年３月期に係る定時株主総会終結の時から2021年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役の状況
タツタ電線は、外部的・客観的視点からの業務執行に対する監査・監督機能等につきましては、社外取締役がその役割を担っております。監査等委員である取締役は、内部監査部門である監査部および会計監査人との緊密な連携のもと、経営に対する監査・監督機能を十分に発揮しております。監査部および会計監査人との具体的な連携内容につきましては、（３）「監査の状況」①に記載のとおりであります。
小笠原亨氏は、事業会社の企画・管理業務に関する豊富な知識・経験を有しております。
津田多聞氏は、公認会計士として企業会計監査業務において長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しております。同氏は、タツタ電線の社外取締役独立性判断基準を満たしていることから、タツタ電線は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。なお、同氏は、タツタ電線の会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人に所属していたことがありますが、2012年６月には同監査法人を退職しております。
花井健氏は、金融機関および事業会社の経営者として管理・監督業務に関する豊富な知識・経験を有しております。同氏は、タツタ電線の社外取締役独立性判断基準を満たしていることから、タツタ電線は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。なお、同氏は、株式会社みずほ銀行に所属していたことがありますが、2009年４月には同社を退職しております。
原戸稲男氏は、弁護士資格を有しております。同氏は、タツタ電線の社外取締役独立性判断基準を満たしていることから、タツタ電線は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。
（注）社外取締役の独立性判断基準
タツタ電線は、次のすべての要件を満たす社外取締役を独立社外取締役と判断する。
１ 社外役員が、現在及び直近の過去3年間において、次に該当する者でないこと
(1) タツタ電線の主要な顧客（*）又はその業務執行者
（*）直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当該顧客に対するタツタ電線グループの売上高がタツタ電線の連結売上高の2%を超える顧客
(2) タツタ電線を主要な顧客とする事業者（*）又はその業務執行者
（*）直近の過去3事業年度のいずれかの年度におけるタツタ電線グループに対する当該事業者の売上高の合計額が当該事業者の連結売上高の2%を超える事業者
(3) タツタ電線の主要な借入先（*）又はその業務執行者
（*）直近の過去3事業年度のいずれかの年度における当該借入先からのタツタ電線グループの借入額がタツタ電線の連結借入額の2%を超える顧客
(4) タツタ電線グループからタツタ電線からの役員報酬以外に多額の報酬を得ている法律専門家、公認会計士又はコンサルタント（*）（当該報酬を得ている者が法人、組合、その他の団体である場合は、当該団体に属する法律専門家、公認会計士、又はコンサルタント）
（*）直近の過去3事業年度のいずれかの年度におけるタツタ電線グループからの報酬が1０百万円を超える者
(5) タツタ電線の会計監査人又は会計監査人である監査法人に所属する公認会計士
(6) タツタ電線グループから多額の寄付を得ている者（*）（当該寄付を得ている者が法人、組合、その他の団体である場合は、当該団体の業務を運営する者）
（*）直近の過去3事業年度のいずれかの年度におけるタツタ電線グループからの寄付金の合計額が当該寄付先の収入総額の2%を超える寄付先
(7) タツタ電線の大株主（*）又はその業務執行者
（*）タツタ電線の議決権総数の10%以上の議決権を有する者
２ 社外役員の二親等以内の親族が、現在及び直近の過去3年間において、次に該当する者でないこと（重要でない者を除く）
(1)タツタ電線又はタツタ電線子会社の業務執行者
(2)上記１(1)乃至(7)に該当する者
2018年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
外 池 廉 太 郎
|
昭和28年９月６日生
|
|
昭和53年４月
|
日本鉱業株式会社入社
|
|
平成12年４月
|
日鉱金属株式会社 金属事業部 総括室長
|
|
〃 20年４月
|
同社 執行役員
経営企画部 企画担当部長
|
|
〃 22年４月
|
JXホールディングス株式会社 執行役員
企画１部長
|
|
〃 24年６月
|
同社 取締役 常務執行役員
企画１部管掌
|
|
〃 26年６月
|
同社 企画１部・企画２部管掌
|
|
〃 27年６月
|
タツタ電線 代表取締役社長(現)
|
|
(注)３
|
43,900
|
|
取締役
常務執行
役員
|
通信電線事
業本部長
|
西 川 清 明
|
昭和30年10月20日生
|
|
昭和55年４月
|
日本鉱業株式会社入社
|
|
平成15年10月
|
日鉱金属加工株式会社 執行役員 倉見工場副工場長
|
|
〃 16年４月
|
同社 倉見工場長
|
|
〃 18年４月
|
日鉱金属株式会社 理事
|
|
〃 20年４月
|
日鉱金属(蘇州)有限公司 総経理
|
|
〃 23年４月
|
タツタ電線 顧問
海外事業準備室長
|
|
〃 23年６月
|
タツタ電線 取締役(現) 執行役員
|
|
〃 24年４月
|
タツタ電線 通信電線事業本部生産総括部大阪工場長
|
|
〃 24年５月
|
タツタ電線 通信電線事業本部生産総括 部生産管理部長
|
|
〃 25年６月
|
タツタ電線 常務執行役員(現)
通信電線事業本部副事業本
部長
|
|
〃 26年７月
|
タツタ電線 技術部門長
|
|
〃 27年６月
|
タツタ電線 通信電線事業本部長(現)
|
|
〃 28年４月
|
タツタ電線 知的財産部・情報システム部・設備技術部・技術教育訓練センター管掌(現)
|
|
(注)３
|
19,400
|
|
取締役
常務執行
役員
|
機器用電線事業本部長
|
髙 橋 靖 彦
|
昭和31年１月18日生
|
|
昭和58年４月
|
タツタ電線入社
|
|
平成17年７月
|
タツタ電線 福知山工場（現京都工場） 製造部長
|
|
〃 19年２月
|
タツタ電線 大阪工場 製造部長
|
|
〃 19年12月
|
タツタ電線 大阪工場長
|
|
〃 20年６月
|
タツタ電線 執行役員
|
|
〃 22年４月
|
タツタ電線 研究開発部門長
|
|
〃 22年６月
|
タツタ電線 取締役(現)
通信電線事業本部生産総括部担当
|
|
〃 23年７月
|
タツタ電線 技術部門長
|
|
〃 25年６月
|
常州拓自達恰依納電線有限公司
副総経理
|
|
〃 26年６月
|
同公司 総経理
|
|
〃 27年６月
|
タツタ電線 常務執行役員(現)
機器用電線事業部長
常州拓自達恰依納電線有限公司 董事長(現)
|
|
〃 28年４月
|
タツタ電線 機器用電線事業本部長(現)
|
|
〃 30年６月
|
立井電線株式会社 代表取締役社長(現)
|
|
(注)３
|
23,800
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
常務執行
役員
|
経営企画部長
購買部長
|
柴 田 徹 也
|
昭和33年１月30日生
|
|
昭和55年４月
|
日本鉱業株式会社入社
|
|
平成19年５月
|
タツタ電線 出向
タツタ システム・エレクトロニクス株式会社出向
同社 経営企画室副室長
|
|
〃 21年４月
|
タツタ電線 参与
タツタ システム・エレクトロニクス株式会社 経営企画室長
|
|
〃 21年６月
|
タツタ電線 執行役員
|
|
〃 22年４月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部管理室長
|
|
〃 22年７月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部副事業本部長
|
|
〃 23年５月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部 新拠点建設プロジェクト室長
|
|
〃 23年６月
|
タツタ電線 取締役（現）
|
|
〃 25年６月
|
タツタ電線 常務執行役員（現）
総務部門副部門長
|
|
〃 27年６月
|
タツタ電線 総務部門長
|
|
〃 28年４月
|
タツタ電線 監査部・経営企画部・経理財務部・総務人事部・購買部・環境安全管理部管掌
|
|
〃 28年６月
|
タツタ電線 監査部・経営企画部・経理財務部・購買部管掌(現)
|
|
〃 30年６月
|
株式会社タツタ環境分析センター 代表取締役社長(現)
|
|
(注)３
|
24,300
|
|
取締役
常務執行
役員
|
システム・エレクトロニクス事業本部長
(兼)同事業本部企画管理部企画管理担当部長
|
辻 正 人
|
昭和33年３月11日生
|
|
昭和55年４月
|
日本鉱業株式会社入社
|
|
平成18年４月
|
タツタ電線 出向
通信・電線事業部営業本部情報通信営業部 副部長
|
|
〃 20年６月
|
タツタ電線 通信・電線部門 営業本部 情報通信営業部長
|
|
〃 21年４月
|
タツタ電線 参与
|
|
〃 21年６月
|
タツタ電線 執行役員
|
|
〃 23年７月
|
タツタ電線 フォトエレクトロニクスプロジェクト室 営業担当部長
|
|
〃 24年６月
|
タツタ電線 フォトエレクトロニクスプロジェクト室 副室長
|
|
〃 25年１月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部 管理室副室長
|
|
〃 25年４月
|
タツタ電線 タツタテクニカルセンター長
|
|
〃 25年６月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部 管理室長
|
|
〃 27年６月
|
タツタ電線 取締役(現)
常務執行役員(現)
システム・エレクトロニクス事業本部長(現)
|
|
(注)３
|
20,600
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
常務執行
役員
|
システム・エレクトロニクス事業本部副事業本部長
同事業本部ファインワイヤ事業部長
(兼)同事業部営業部長、製造部長、技術部長
|
井 手 兼 造
|
昭和37年８月31日生
|
|
昭和60年４月
|
タツタ電線 入社
|
|
平成20年４月
|
タツタ システム・エレクトロニクス株式会社出向
|
|
〃 22年４月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部ファインワイヤ事業部副事業部長
|
|
〃 22年７月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部ファインワイヤ事業部長(現)
|
|
〃 25年６月
|
タツタ電線 執行役員
|
|
〃 28年６月
|
タツタ電線 取締役(現)
常務執行役員(現)
システム・エレクトロニクス事業本部副事業本部長
(現)
|
|
(注)３
|
10,000
|
|
取締役
常務執行
役員
|
システム・エレクトロニクス事業本部副事業本部長
同事業本部機能性材料事業部長
|
森 元 昌 平
|
昭和40年11月16日
|
|
昭和63年４月
|
タツタ電線入社
|
|
平成14年４月
|
タツタ システム・エレクトロニクス株式会社出向
|
|
〃 22年７月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部機能性材料事業部長(現)
|
|
〃 23年10月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部技術開発センター長
|
|
〃 25年６月
|
タツタ電線 執行役員
|
|
〃 28年６月
|
タツタ電線 取締役(現)
常務執行役員(現)
システム・エレクトロニクス事業本部副事業本部長
(現)
|
|
(注)３
|
8,900
|
|
取締役
常務執行
役員
|
総務人事部長
|
前 山 博
|
昭和35年８月７日生
|
|
昭和58年４月
|
日本鉱業株式会社入社
|
|
平成22年４月
|
JX日鉱日石金属株式会社 総務部長
|
|
〃 24年６月
|
同社 磯原工場 副工場長
|
|
〃 26年４月
|
JX金属プレシジョンテクノロジー株式会社 取締役 常務執行役員
|
|
〃 27年６月
|
タツタ電線 執行役員
総務部総務・人事担当部長
|
|
〃 28年４月
|
タツタ電線 総務人事部長(現)
|
|
〃 28年５月
|
タツタ ウェルフェアサービス株式会社 代表取締役社長(現)
|
|
〃 28年６月
|
タツタ電線 取締役(現)
常務執行役員(現)
総務人事部・環境安全管理部管掌
|
|
〃 28年９月
|
タツタ電線 総務人事部・環境安全管理部・ISO事務局管掌(現)
|
|
(注)３
|
7,800
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
小 笠 原 亨
|
昭和35年３月21日生
|
|
昭和58年４月
|
共同石油株式会社入社
|
|
平成18年４月
|
株式会社ジャパンエナジー 営業企画部 上席参事
|
|
〃 22年７月
|
ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社 総合企画部 副部長
|
|
〃 24年４月
|
同社 ＣＳＲ推進部長
|
|
〃 26年６月
|
タツタ電線 監査役
|
|
〃 27年６月
|
タツタ電線 取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)
２,４
|
－
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
津 田 多 聞
|
昭和27年12月19日生
|
|
昭和50年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入社
|
|
〃 56年４月
|
アーサーアンダーセン会計事務所 入所
|
|
〃 60年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成６年12月
|
センチュリー監査法人（現 新日本有限責任監査法人）社員
|
|
〃 12年11月
|
監査法人太田昭和センチュリー（現 新日本有限責任監査法人）代表社員
|
|
〃 24年７月
〃 25年６月
|
津田公認会計士事務所 代表(現)
タツタ電線 監査役
株式会社テクノアソシエ 社外監査役
|
|
〃 26年６月
|
タツタ電線 取締役
新田ゼラチン株式会社 社外監査役（現）
|
|
〃 27年６月
|
タツタ電線 取締役(監査等委員)(現)
株式会社テクノアソシエ 社外取締役(現)
ダイハツディーゼル株式会社 社外取締役(現)
|
|
(注)
２,４
|
―
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
安 江 英 行
|
昭和24年９月３日生
|
|
昭和48年４月
|
丸紅株式会社 入社
|
|
平成４年４月
|
同社 法務部国際法務第一室長
|
|
〃 13年４月
|
同社 法務部長
|
|
〃 17年４月
|
同社 執行役員
法務部長
|
|
〃 19年４月
|
同社 常務執行役員
リスクマネジメント部・法務部担当役員補佐
|
|
〃 20年６月
|
同社 代表取締役常務執行役員
総務部・リスクマネジメント部・法務部担当
|
|
〃 21年６月
|
同社 常勤監査役
|
|
〃 25年６月
|
同社 常勤監査役 退任
|
|
〃 26年１月
|
東京丸の内法律事務所カウンセル
|
|
〃 27年６月
|
タツタ電線 取締役(監査等委員)(現)
|
|
〃 29年３月
|
コクヨ株式会社 社外監査役(現）
|
|
(注)
２,４
|
－
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
花 井 健
|
昭和29年10月16日生
|
|
昭和52年４月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入社
|
|
平成16年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行）執行役員 上海支店長
|
|
平成18年３月
|
同社 常務執行役員・アジア・オセアニア地域統括役員
|
|
平成19年６月
|
同社 常務執行役員・日本瑞穂実業銀行(中国)有限公司董事長・みずほ中国総代表
|
|
平成21年４月
|
同社 理事
|
|
平成21年５月
|
楽天株式会社 常務執行役員
|
|
平成22年３月
|
同社 取締役常務執行役員
|
|
平成24年７月
|
株式会社コーポレートディレクション 顧問(現)
|
|
平成25年６月
|
株式会社ネクスト(現 株式会社LIFULL) 社外監査役(現)
|
|
平成26年６月
|
株式会社アシックス 社外取締役(現)
株式会社丸運 社外取締役(現)
|
|
平成27年６月
|
日本精線株式会社 社外取締役(現)
|
|
平成29年６月
|
タツタ電線 取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)
２,４
|
1,000
|
|
計
|
159,700
|
(注) １ タツタ電線は監査等委員会設置会社であります。
２ 取締役小笠原亨氏、津田多聞氏、安江英行氏及び花井健氏の４氏は、社外取締役であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2017年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
代表取締役
社長
|
|
外 池 廉 太 郎
|
昭和28年９月６日生
|
昭和53年４月
|
日本鉱業株式会社入社
|
(注)３
|
35,200
|
|
平成12年４月
|
日鉱金属株式会社 金属事業部 総括室長
|
|
〃 20年４月
|
同社 執行役員
経営企画部 企画担当部長
|
|
〃 22年４月
|
JXホールディングス株式会社 執行役員
企画１部長
|
|
〃 24年６月
|
同社 取締役 常務執行役員
企画１部管掌
|
|
〃 26年６月
|
同社 企画１部・企画２部管掌
|
|
〃 27年６月
|
タツタ電線 代表取締役社長(現)
|
|
取締役
常務執行
役員
|
通信電線事
業本部長
|
西 川 清 明
|
昭和30年10月20日生
|
昭和55年４月
|
日本鉱業株式会社入社
|
(注)３
|
15,900
|
|
平成15年10月
|
日鉱金属加工株式会社 執行役員 倉見工場副工場長
|
|
〃 16年４月
|
同社 倉見工場長
|
|
〃 18年４月
|
日鉱金属株式会社 理事
|
|
〃 20年４月
|
日鉱金属(蘇州)有限公司 総経理
|
|
〃 23年４月
|
タツタ電線 顧問
海外事業準備室長
|
|
〃 23年６月
〃 24年４月
〃 24年５月
|
タツタ電線 取締役(現) 執行役員
タツタ電線 通信電線事業本部生産総括部大阪工場長
タツタ電線 通信電線事業本部生産総括 部生産管理部長
|
|
〃 25年６月
|
タツタ電線 常務執行役員(現)
通信電線事業本部副事業本
部長
|
|
〃 26年７月
|
タツタ電線 技術部門長
|
|
〃 27年６月
|
タツタ電線 通信電線事業本部長(現)
|
|
〃 28年４月
|
タツタ電線 知的財産部・情報システム部・設備技術部・技術教育訓練センター管掌(現)
|
|
取締役
常務執行
役員
|
機器用電線事業本部長
|
髙 橋 靖 彦
|
昭和31年１月18日生
|
昭和58年４月
|
タツタ電線入社
|
(注)３
|
20,400
|
|
平成17年７月
|
タツタ電線 福知山工場（現京都工場） 製造部長
|
|
〃 19年２月
|
タツタ電線 大阪工場 製造部長
|
|
〃 19年12月
|
タツタ電線 大阪工場長
|
|
〃 20年６月
|
タツタ電線 執行役員
|
|
〃 22年４月
|
タツタ電線 研究開発部門長
|
|
〃 22年６月
|
タツタ電線 取締役(現)
通信電線事業本部生産総括部担当
|
|
〃 23年７月
|
タツタ電線 技術部門長
|
|
〃 25年６月
|
常州拓自達恰依納電線有限公司
副総経理
|
|
〃 26年６月
|
同公司 総経理
|
|
〃 27年６月
|
タツタ電線 常務執行役員(現)
機器用電線事業部長
常州拓自達恰依納電線有限公司 董事長(現)
|
|
〃 28年４月
|
タツタ電線 機器用電線事業本部長(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
常務執行
役員
|
経営企画部長
購買部長
|
柴 田 徹 也
|
昭和33年１月30日生
|
昭和55年４月
|
日本鉱業株式会社入社
|
(注)３
|
20,000
|
|
平成19年５月
|
タツタ電線 出向
タツタ システム・エレクトロニクス株式会社出向
同社 経営企画室副室長
|
|
〃 21年４月
|
タツタ電線 参与
タツタ システム・エレクトロニクス株式会社 経営企画室長
|
|
〃 21年６月
|
タツタ電線 執行役員
|
|
〃 22年４月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部管理室長
|
|
〃 22年７月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部副事業本部長
|
|
〃 23年５月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部 新拠点建設プロジェクト室長
|
|
〃 23年６月
|
タツタ電線 取締役（現）
|
|
〃 25年６月
|
タツタ電線 常務執行役員（現）
総務部門副部門長
|
|
〃 27年６月
|
タツタ電線 総務部門長
|
|
〃 28年４月
|
タツタ電線 監査部・経営企画部・経理財務部・総務人事部・購買部・環境安全管理部管掌
|
|
〃 28年６月
|
タツタ電線 監査部・経営企画部・経理財務部・購買部管掌(現)
|
|
取締役
常務執行
役員
|
システム・エレクトロニクス事業本部長
|
辻 正 人
|
昭和33年３月11日生
|
昭和55年４月
|
日本鉱業株式会社入社
|
(注)３
|
12,000
|
|
平成18年４月
|
タツタ電線 出向
通信・電線事業部営業本部情報通信営業部 副部長
|
|
〃 20年６月
|
タツタ電線 通信・電線部門 営業本部 情報通信営業部長
|
|
〃 21年４月
|
タツタ電線 参与
|
|
〃 21年６月
|
タツタ電線 執行役員
|
|
〃 23年７月
|
タツタ電線 フォトエレクトロニクスプロジェクト室 営業担当部長
|
|
〃 24年６月
|
タツタ電線 フォトエレクトロニクスプロジェクト室 副室長
|
|
〃 25年１月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部 管理室副室長
|
|
〃 25年４月
|
タツタ電線 タツタテクニカルセンター長
|
|
〃 25年６月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部 管理室長
|
|
〃 27年６月
|
タツタ電線 取締役(現)
常務執行役員(現)
システム・エレクトロニクス事業本部長(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
常務執行
役員
|
システム・エレクトロニクス事業本部副事業本部長
同事業本部ファインワイヤ事業部 長
(兼)同事業部営業部長、製造部長、技術部長
|
井 手 兼 造
|
昭和37年８月31日生
|
昭和60年４月
|
タツタ電線 入社
|
(注)３
|
6,500
|
|
平成20年４月
|
タツタ システム・エレクトロニクス株式会社出向
|
|
〃 22年４月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部ファインワイヤ事業部副事業部長
|
|
〃 22年７月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部ファインワイヤ事業部長(現)
|
|
〃 25年６月
|
タツタ電線 執行役員
|
|
〃 28年６月
|
タツタ電線 取締役(現)
常務執行役員(現)
システム・エレクトロニクス事業本部副事業本部長
(現)
|
|
取締役
常務執行
役員
|
システム・エレクトロニクス事業本部副事業本部長
同事業本部機能性材料事業部長
|
森 元 昌 平
|
昭和40年11月16日
|
昭和63年４月
|
タツタ電線入社
|
(注)３
|
5,400
|
|
平成14年４月
|
タツタ システム・エレクトロニクス株式会社出向
|
|
〃 22年７月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部機能性材料事業部長(現)
|
|
〃 23年10月
|
タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部技術開発センター長
|
|
〃 25年６月
|
タツタ電線 執行役員
|
|
〃 28年６月
|
タツタ電線 取締役(現)
常務執行役員(現)
システム・エレクトロニクス事業本部副事業本部長
(現)
|
|
取締役
常務執行
役員
|
総務人事部長
|
前 山 博
|
昭和35年８月７日生
|
昭和58年４月
|
日本鉱業株式会社入社
|
(注)３
|
4,300
|
|
平成22年４月
|
JX日鉱日石金属株式会社 総務部長
|
|
〃 24年６月
|
同社 磯原工場 副工場長
|
|
〃 26年４月
|
JX金属プレシジョンテクノロジー株式会社 取締役 常務執行役員
|
|
〃 27年６月
|
タツタ電線 執行役員
総務部総務・人事担当部長
|
|
〃 28年４月
|
タツタ電線 総務人事部長(現)
|
|
〃 28年５月
|
タツタ ウェルフェアサービス株式会社 代表取締役社長(現)
|
|
〃 28年６月
|
タツタ電線 取締役(現)
常務執行役員(現)
総務人事部・環境安全管理部管掌
|
|
〃 28年９月
|
タツタ電線 総務人事部・環境安全管理部・ISO事務局管掌(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
小 笠 原 亨
|
昭和35年３月21日生
|
昭和58年４月
|
共同石油株式会社入社
|
(注)
２,４
|
－
|
|
平成18年４月
|
株式会社ジャパンエナジー 営業企画部 上席参事
|
|
〃 22年７月
|
ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社 総合企画部 副部長
|
|
〃 24年４月
|
同社 ＣＳＲ推進部長
|
|
〃 26年６月
|
タツタ電線 監査役
|
|
〃 27年６月
|
タツタ電線 取締役(監査等委員)(現)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
津 田 多 聞
|
昭和27年12月19日生
|
昭和50年４月
|
株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入社
|
(注)
２,４
|
―
|
|
〃 56年４月
|
アーサーアンダーセン会計事務所 入所
|
|
〃 60年３月
|
公認会計士登録
|
|
平成６年12月
|
センチュリー監査法人（現 新日本有限責任監査法人）社員
|
|
〃 12年11月
|
監査法人 太田昭和センチュリー（現 新日本有限責任監査法人）代表社員
|
|
〃 24年７月
〃 25年６月
|
津田公認会計士事務所 代表(現)
タツタ電線 監査役
株式会社テクノアソシエ 社外監査役
|
|
〃 26年６月
|
タツタ電線 取締役
新田ゼラチン株式会社 社外監査役（現）
|
|
〃 27年６月
|
タツタ電線 取締役(監査等委員)(現)
株式会社テクノアソシエ 社外取締役(現)
ダイハツディーゼル株式会社 社外取締役(現)
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
安 江 英 行
|
昭和24年９月３日生
|
昭和48年４月
|
丸紅株式会社 入社
|
(注)
２,４
|
－
|
|
平成４年４月
|
同社 法務部国際法務第一室長
|
|
〃 13年４月
|
同社 法務部長
|
|
〃 17年４月
|
同社 執行役員
法務部長
|
|
〃 19年４月
|
同社 常務執行役員
リスクマネジメント部・法務部担当役員補佐
|
|
〃 20年６月
|
同社 代表取締役常務執行役員
総務部・リスクマネジメント部・法務部担当
|
|
〃 21年６月
|
同社 常勤監査役
|
|
〃 25年６月
|
同社 常勤監査役 退任
|
|
〃 26年１月
|
東京丸の内法律事務所カウンセル(現)
|
|
〃 27年６月
|
タツタ電線 取締役(監査等委員)(現)
|
|
〃 29年３月
|
コクヨ株式会社 社外監査役(現）
|
|
取締役
(監査等委員)
|
|
花 井 健
|
昭和29年10月16日生
|
昭和52年４月
|
株式会社日本興業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入社
|
(注)
２,４
|
1,000
|
|
平成16年４月
|
株式会社みずほコーポレート銀行（現 株式会社みずほ銀行）執行役員 上海支店長
|
|
平成18年３月
|
同社 常務執行役員・アジア・オセアニア地域統括役員
|
|
平成19年６月
|
同社 常務執行役員・日本瑞穂実業銀行(中国)有限公司董事長・みずほ中国総代表
|
|
平成21年４月
|
同社 理事
|
|
平成21年５月
|
楽天株式会社 常務執行役員
|
|
平成22年３月
|
同社 取締役常務執行役員
|
|
平成24年７月
|
株式会社コーポレートディレクション 顧問(現)
|
|
平成25年６月
|
株式会社ネクスト(現 株式会社LIFull) 社外監査役(現)
|
|
平成26年６月
|
株式会社アシックス 社外取締役(現)
株式会社丸運 社外取締役(現)
|
|
平成27年６月
|
日本精線株式会社 社外取締役(現)
|
|
平成29年６月
|
タツタ電線 取締役(監査等委員)(現)
|
|
計
|
120,700
|
(注) １ タツタ電線は監査等委員会設置会社であります。
２ 取締役小笠原亨氏、津田多聞氏、安江英行氏及び花井健氏の４氏は、社外取締役であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成30年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成31年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2016年3月31日決算時
５ 【役員の状況】
男性12名 女性０名 （役員のうち女性の比率０％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
代表取締役
社長 | | 外 池 廉 太 郎 | 昭和28年９月６日生 | 昭和53年４月 | 日本鉱業株式会社入社 | (注)３ | 19,200 |
平成12年４月 | 日鉱金属株式会社 金属事業部 総括室長 |
〃 20年４月 | 同社 執行役員
経営企画部 企画担当部長 |
〃 22年４月 | JXホールディングス株式会社 執行役員
企画１部長 |
〃 24年６月 | 同社 取締役 常務執行役員
企画１部管掌 |
〃 26年６月 | 同社 企画１部・企画２部管掌 |
〃 27年６月 | タツタ電線 代表取締役社長(現) |
取締役
常務執行
役員 | 通信電線事
業本部長(兼)
同事業本部営業総括部長 | 西 川 清 明 | 昭和30年10月20日生 | 昭和55年４月 | 日本鉱業株式会社入社 | (注)３ | 10,700 |
平成15年10月 | 日鉱金属加工株式会社 執行役員 倉見工場副工場長 |
〃 16年４月 | 同社 倉見工場長 |
〃 18年４月 | 日鉱金属株式会社 理事 |
〃 20年４月 | 日鉱金属(蘇州)有限公司 総経理 |
〃 23年４月 | タツタ電線 顧問
海外事業準備室長 |
〃 23年６月 〃 24年４月 〃 24年５月 | タツタ電線 取締役(現) 執行役員 タツタ電線 通信電線事業本部生産総括部大阪工場長 タツタ電線 通信電線事業本部生産総括 部生産管理部長 |
〃 25年６月 | タツタ電線 常務執行役員(現)
通信電線事業本部副事業本
部長 |
〃 26年７月 | タツタ電線 技術部門長 |
〃 27年６月 | タツタ電線 通信電線事業本部長(現) |
〃 28年４月 | タツタ電線 知的財産部・情報システム部・設備技術部管掌(現) |
取締役
常務執行
役員 | 機器用電線事業本部長 | 髙 橋 靖 彦 | 昭和31年１月18日生 | 昭和58年４月 | タツタ電線入社 | (注)３ | 15,100 |
平成17年７月 | タツタ電線 福知山工場（現京都工場） 製造部長 |
〃 19年２月 | タツタ電線 大阪工場 製造部長 |
〃 19年12月 | タツタ電線 大阪工場長 |
〃 20年６月 | タツタ電線 執行役員 |
〃 22年４月 | タツタ電線 研究開発部門長 |
〃 22年６月
| タツタ電線 取締役
通信電線事業本部生産総括部担当 |
〃 23年７月 | タツタ電線 技術部門長 |
〃 25年６月 | タツタ電線 取締役（非常勤） 中国電線工業株式会社 取締役(現) 常州拓自達恰依納電線有限公司
副総経理 |
〃 26年６月 | 同公司 総経理 |
〃 27年６月 | タツタ電線 取締役(現） 常務執行役員(現) 機器用電線事業部長 |
〃 28年４月 | タツタ電線 機器用電線事業本部長(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役
常務執行
役員 | 経営企画部長 購買部長 | 柴 田 徹 也 | 昭和33年１月30日生 | 昭和55年４月 | 日本鉱業株式会社入社 | (注)３ | 12,500 |
平成19年５月 | タツタ電線 出向 タツタ システム・エレクトロニクス株式会社出向 同社 経営企画室副室長 |
〃 21年４月 | タツタ電線 参与 タツタ システム・エレクトロニクス株式会社 経営企画室長 |
〃 21年６月 | タツタ電線 執行役員 |
〃 22年４月 | タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部管理室長 |
〃 22年７月 | タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部副事業本部長 |
〃 23年５月 | タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部 新拠点建設プロジェクト室長 |
〃 23年６月 | タツタ電線 取締役（現） |
〃 25年６月 | タツタ電線 常務執行役員（現） 総務部門副部門長 |
〃 27年６月 | タツタ電線 総務部門長 |
〃 28年４月 | タツタ電線 監査部・経営企画部・経理財務部・総務人事部・購買部・環境安全管理部管掌
経営企画部長(現)
購買部長(現) |
〃 28年６月 | タツタ電線 監査部・経営企画部・経理財務部・購買部管掌(現) |
取締役
常務執行
役員 | システム・エレクトロニクス事業本部長 | 辻 正 人 | 昭和33年３月11日生 | 昭和55年４月 | 日本鉱業株式会社入社 | (注)３ | 12,000 |
平成18年４月 | タツタ電線 出向
通信・電線事業部営業本部情報通信営業部 副部長 |
〃 20年６月 | タツタ電線 通信・電線部門 営業本部 情報通信営業部長 |
〃 21年４月 | タツタ電線 参与 |
〃 21年６月 | タツタ電線 執行役員 |
〃 23年７月 | タツタ電線 フォトエレクトロニクスプロジェクト室 営業担当部長 |
〃 24年６月 | タツタ電線 フォトエレクトロニクスプロジェクト室副室長 |
〃 25年１月 | タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部 管理室副室長 |
〃 25年４月 | タツタ電線 タツタテクニカルセンター長 |
〃 25年６月 | タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部 管理室長 |
〃 27年６月 | タツタ電線 取締役(現)
常務執行役員(現) システム・エレクトロニクス事業本部長(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役
常務執行
役員 | システム・エレクトロニクス事業本部副事業本部長
同事業本部ファインワイヤ事業部 長
(兼)同事業部営業部長、製造部長、技術部長 | 井 手 兼 造 | 昭和37年８月31日生 | 昭和60年４月 | タツタ電線 入社 | (注)３ | 200 |
平成20年４月 | タツタ システム・エレクトロニクス株式会社出向 |
〃 22年４月 | タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部ファインワイヤ事業部副事業部長 |
〃 22年７月 | タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部ファインワイヤ事業部長(現) |
〃 25年６月 | タツタ電線 執行役員 |
〃 28年６月 | タツタ電線 取締役(現)
常務執行役員(現)
システム・エレクトロニクス事業本部副事業本部長
(現) |
取締役
常務執行
役員 | システム・エレクトロニクス事業本部副事業本部長
同事業本部機能性材料事業部長 | 森 元 昌 平 | 昭和40年11月16日 | 昭和63年４月 | タツタ電線入社 | (注)３ | 1,100 |
平成14年４月 | タツタ システム・エレクトロニクス株式会社出向 |
〃 22年７月 | タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部機能性材料事業部長(現) |
〃 23年10月 | タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業本部技術開発センター長 |
〃 25年６月 | タツタ電線 執行役員 |
〃 28年６月 | タツタ電線 取締役(現)
常務執行役員(現)
システム・エレクトロニクス事業本部副事業本部長
(現) |
取締役
常務執行
役員 | 総務人事部長 | 前 山 博 | 昭和35年８月７日生 | 昭和58年４月 | 日本鉱業株式会社入社 | (注)３ | － |
平成22年４月 | JX日鉱日石金属株式会社 総務部長 |
〃 24年６月 | 同社 磯原工場 副工場長 |
〃 26年４月 | JX金属プレシジョンテクノロジー株式会社 取締役 常務執行役員 |
〃 27年６月 | タツタ電線 執行役員
総務部総務・人事担当部長 |
〃 28年４月 | タツタ電線 総務人事部長(現) |
〃 28年５月 | タツタ ウェルフェアサービス株式会社 代表取締役社長(現) |
〃 28年６月 | タツタ電線 取締役(現)
常務執行役員(現)
総務人事部・環境安全管理部管掌(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 | | 三 村 弘 治 | 昭和28年４月21日生 | 昭和51年４月 | タツタ電線入社 | (注)３ | 25,880 |
平成13年４月 | タツタ電線 システム・エレクトロニクス事業部 企画管理室長 |
〃 14年４月 | タツタ システム・エレクトロニクス株式会社出向 |
〃 17年６月 | タツタ電線 執行役員 |
〃 20年１月 | タツタ電線 福知山工場 副工場長 |
〃 21年４月 | タツタ電線 通信・電線部門 企画業務部長 |
〃 21年６月 | タツタ電線 取締役(現) |
〃 22年４月 | タツタ電線 東京支店長 通信・電線部門 営業総括部電線営業部長 |
〃 22年６月 | タツタ電線 通信電線事業本部 営業総括部長 |
〃 24年４月 | タツタ電線 通信電線事業本部長 |
〃 25年６月 | タツタ電線 常務執行役員 |
〃 28年６月 | 立井電線株式会社 代表取締役社長(現) |
取締役 (監査等委員) | | 小 笠 原 亨 | 昭和35年３月21日生 | 昭和58年４月 | 共同石油株式会社入社 | (注)
２,４ | － |
平成18年４月 | 株式会社ジャパンエナジー 営業企画部 上席参事 |
〃 22年７月 | ＪＸ日鉱日石エネルギー株式会社 総合企画部副部長 |
〃 24年４月 | 同社 ＣＳＲ推進部長 |
〃 26年６月 | タツタ電線 監査役 |
〃 27年６月 | タツタ電線 取締役(監査等委員)(現) |
取締役 (監査等委員) | | 津 田 多 聞 | 昭和27年12月19日生 | 昭和50年４月 | 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入社 | (注)
２,４ | ― |
〃 56年４月 | アーサーアンダーセン会計事務所 入所 |
〃 60年３月 | 公認会計士登録 |
平成６年12月 | センチュリー監査法人（現 新日本有限責任監査法人）社員 |
〃 12年11月 | 監査法人 太田昭和センチュリー（現 新日本有限責任監査法人）代表社員 |
〃 24年７月 〃 25年６月 | 津田公認会計士事務所 代表(現) 株式会社テクノアソシエ 監査役
タツタ電線 監査役 |
〃 26年６月 | タツタ電線 取締役 新田ゼラチン株式会社 監査役（現） |
〃 27年６月 | タツタ電線 取締役(監査等委員)(現) 株式会社テクノアソシエ 取締役(現)
ダイハツディーゼル株式会社 取締役(現) |
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数
(株) |
取締役 (監査等委員) | | 安 江 英 行 | 昭和24年９月３日生 | 昭和48年４月 | 丸紅株式会社 入社 | (注)
２,４ | － |
平成４年４月 | 同社 法務部国際法務第一室長 |
〃 13年４月 | 同社 法務部長 |
〃 17年４月 | 同社 執行役員
法務部長 |
〃 19年４月 | 同社 常務執行役員
リスクマネジメント部・法務部担当役員補佐 |
〃 20年６月 | 同社 代表取締役常務執行役員
総務部・リスクマネジメント部・法務部担当 |
〃 21年６月 | 同社 常勤監査役 |
〃 25年６月 | 同社 常勤監査役 退任 |
〃 26年１月 | 東京丸の内法律事務所カウンセル(現) |
〃 27年６月 | タツタ電線 取締役(監査等委員)(現) |
計 | 96,680 |
(注) １ タツタ電線は監査等委員会設置会社であります。
２ 取締役小笠原亨氏、津田多聞氏及び安江英行氏の３氏は、社外取締役であります。
３ 監査等委員以外の取締役の任期は、平成28年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、平成27年３月期に係る定時株主総会終結の時から平成29年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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