オーナンバ(5816)の株価チャート オーナンバ(5816)の業績 親会社と関係会社
①役員一覧
男性10名 女性1名（役員のうち女性の比率9.1％）
（注）１．取締役藤井英彦氏及び笠藤歩氏は、社外取締役であります。
２．監査役上甲悌二氏及び松本邦生氏は、社外監査役であります。
３．オーナンバは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
４．取締役の任期は、2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役池田誠氏の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2028年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役上甲悌二氏の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．監査役松本邦生氏の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役及び社外監査役
オーナンバは、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、独立性の高い社外取締役、社外監査役を選任しており、社外取締役２名、社外監査役２名の体制であります。
社外取締役藤井英彦氏は、関西外国語大学で教鞭をとられている教授であり、企業経営、国際ビジネスについての知識などをオーナンバの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。就任後現在に至るまで、独立した立場で業務執行の監督を行っております。なお、同氏とオーナンバとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係などの利害関係はありません。
社外取締役笠藤歩氏は、弁護士としての専門知識、経験などをオーナンバの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。なお、同氏とオーナンバとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係などの利害関係はありません。
社外監査役上甲悌二氏は、弁護士としての専門知識、経験などをオーナンバの監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役に選任しております。就任後現在に至るまで、専門的かつ客観的な視点に基づき、独立した立場で取締役の職務執行の監査を行っております。なお、同氏とオーナンバとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係などの利害関係はありません。
社外監査役松本邦生氏は、税務の専門家としての経験などをオーナンバの業務執行に対する適法性、適正性を監査いただくため社外監査役に選任しております。就任後現在に至るまで、専門的かつ客観的な視点に基づき、独立した立場で取締役の職務執行の監査を行っております。なお、同氏とオーナンバとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係などの利害関係はありません。
なお、オーナンバは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」（「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５.（３）の２に規定されている基準）を参考にしております。
取締役会及び監査役会の体制においては、社外取締役及び社外監査役の外部的視点を含めた監視・監督のもと、取締役会及び経営会議により意思決定が行われております。これにより、オーナンバの企業規模からみて妥当なコーポレートガバナンス体制が維持できると考え、現状の体制を採用しております。
社外取締役及び社外監査役は、常勤監査役を通じて、監査室及び会計監査人より監査状況や監査結果についての説明・報告を受けると共に、情報交換を行うことで相互に連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性12名 女性1名（役員のうち女性の比率7.7％）
（注）１．取締役藤井英彦氏及び笠藤歩氏は、社外取締役であります。
２．監査役上甲悌二氏及び松本邦生氏は、社外監査役であります。
３．オーナンバは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
４．取締役の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役黒田悦幸氏及び上甲悌二氏の任期は、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役松本邦生氏の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役及び社外監査役
オーナンバは、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、独立性の高い社外取締役、社外監査役を選任しており、社外取締役２名、社外監査役２名の体制であります。
社外取締役藤井英彦氏は、関西外国語大学で教鞭をとられている教授であり、企業経営、国際ビジネスについての知識などをオーナンバの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。就任後現在に至るまで、独立した立場で業務執行の監督を行っております。なお、同氏とオーナンバとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係などの利害関係はありません。
社外取締役笠藤歩氏は、弁護士としての専門知識、経験などをオーナンバの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。なお、同氏とオーナンバとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係などの利害関係はありません。
社外監査役上甲悌二氏は、弁護士としての専門知識、経験などをオーナンバの監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役に選任しております。就任後現在に至るまで、専門的かつ客観的な視点に基づき、独立した立場で取締役の職務執行の監査を行っております。なお、同氏とオーナンバとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係などの利害関係はありません。
社外監査役松本邦生氏は、税務の専門家としての経験などをオーナンバの業務執行に対する適法性、適正性を監査いただくため社外監査役に選任しております。就任後現在に至るまで、専門的かつ客観的な視点に基づき、独立した立場で取締役の職務執行の監査を行っております。なお、同氏とオーナンバとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係などの利害関係はありません。
なお、オーナンバは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」（「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５.（３）の２に規定されている基準）を参考にしております。
取締役会及び監査役会の体制においては、社外取締役及び社外監査役の外部的視点を含めた監視・監督のもと、取締役会及び経営会議により意思決定が行われております。これにより、オーナンバの企業規模からみて妥当なコーポレートガバナンス体制が維持できると考え、現状の体制を採用しております。
社外取締役及び社外監査役は、常勤監査役を通じて、監査室及び会計監査人より監査状況や監査結果についての説明・報告を受けると共に、情報交換を行うことで相互に連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性12名 女性1名（役員のうち女性の比率7.7％）
（注）１．取締役藤井英彦氏及び笠藤歩氏は、社外取締役であります。
２．監査役上甲悌二氏及び松本邦生氏は、社外監査役であります。
３．オーナンバは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
４．取締役の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役武田豊氏及び上甲悌二氏の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役松本邦生氏の任期は、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役及び社外監査役
オーナンバは、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、独立性の高い社外取締役、社外監査役を選任しており、社外取締役２名、社外監査役２名の体制であります。
社外取締役藤井英彦氏は、関西外国語大学で教鞭をとられている教授であり、企業経営、国際ビジネスについての知識などをオーナンバの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。就任後現在に至るまで、独立した立場で業務執行の監督を行っております。なお、同氏とオーナンバとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係などの利害関係はありません。
社外取締役笠藤歩氏は、弁護士としての専門知識、経験などをオーナンバの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。なお、同氏とオーナンバとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係などの利害関係はありません。
社外監査役上甲悌二氏は、弁護士としての専門知識、経験などをオーナンバの監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役に選任しております。就任後現在に至るまで、専門的かつ客観的な視点に基づき、独立した立場で取締役の職務執行の監査を行っております。なお、同氏とオーナンバとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係などの利害関係はありません。
社外監査役松本邦生氏は、税務の専門家としての経験などをオーナンバの業務執行に対する適法性、適正性を監査いただくため社外監査役に選任しております。就任後現在に至るまで、専門的かつ客観的な視点に基づき、独立した立場で取締役の職務執行の監査を行っております。なお、同氏とオーナンバとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係などの利害関係はありません。
なお、オーナンバは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」（「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５.（３）の２に規定されている基準）を参考にしております。
取締役会及び監査役会の体制においては、社外取締役及び社外監査役の外部的視点を含めた監視・監督のもと、取締役会及び経営会議により意思決定が行われております。これにより、オーナンバの企業規模からみて妥当なコーポレートガバナンス体制が維持できると考え、現状の体制を採用しております。
社外取締役及び社外監査役は、常勤監査役を通じて、監査室及び会計監査人より監査状況や監査結果についての説明・報告を受けると共に、情報交換を行うことで相互に連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性13名 女性―名（役員のうち女性の比率－％）
（注）１．取締役森澤武雄氏及び藤井英彦氏は、社外取締役であります。
２．監査役上甲悌二氏及び松本邦生氏は、社外監査役であります。
３．オーナンバは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
４．取締役の任期は、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役武田豊氏及び上甲悌二氏の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役松本邦生氏の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役及び社外監査役
オーナンバは、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、独立性の高い社外取締役、社外監査役を選任しており、社外取締役２名、社外監査役２名の体制であります。
社外取締役森澤武雄氏は、弁護士としての専門知識、経験などをオーナンバの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。就任後現在に至るまで、独立した立場で業務執行の監督を行っております。同氏は、森澤武雄法律事務所を開設されていますが、オーナンバとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係などの利害関係はありません。
社外取締役藤井英彦氏は、関西外国語大学で教鞭をとられている教授であり、企業経営、国際ビジネスについての知識などをオーナンバの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。なお、同氏とオーナンバとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係などの利害関係はありません。
社外監査役上甲悌二氏は、弁護士としての専門知識、経験などをオーナンバの監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役に選任しております。就任後現在に至るまで、専門的かつ客観的な視点に基づき、独立した立場で取締役の職務執行の監査を行っております。なお、同氏とオーナンバとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係などの利害関係はありません。
社外監査役松本邦生氏は、税務の専門家としての経験などをオーナンバの業務執行に対する適法性、適正性を監査いただくため社外監査役に選任しております。なお、同氏とオーナンバとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係などの利害関係はありません。
なお、オーナンバは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」（「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５.（３）の２に規定されている基準）を参考にしております。
取締役会及び監査役会の体制においては、社外取締役及び社外監査役の外部的視点を含めた監視・監督のもと、取締役会及び経営会議により意思決定が行われております。これにより、オーナンバの企業規模からみて妥当なコーポレートガバナンス体制が維持できると考え、現状の体制を採用しております。
社外取締役及び社外監査役は、常勤監査役を通じて、監査室及び会計監査人より監査状況や監査結果についての説明・報告を受けると共に、情報交換を行うことで相互に連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性10名 女性―名（役員のうち女性の比率－％）
（注）１．取締役森澤武雄氏及び諸熊建次氏は、社外取締役であります。
２．監査役上甲悌二氏及び松本邦生氏は、社外監査役であります。
３．オーナンバは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
４．取締役の任期は、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役武田豊氏及び上甲悌二氏の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役松本邦生氏の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役及び社外監査役
オーナンバは、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、独立性の高い社外取締役、社外監査役を選任しており、社外取締役２名、社外監査役２名の体制であります。
社外取締役森澤武雄氏は、弁護士としての専門知識、経験などをオーナンバの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。就任後現在に至るまで、独立した立場で業務執行の監督を行っております。同氏は、森澤武雄法律事務所を開設されていますが、オーナンバとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係などの利害関係はありません。
社外取締役諸熊建次氏は、大阪成蹊大学で教鞭をとられた教授であり、企業経営、組織マネジメントについての知識などをオーナンバの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。就任後現在に至るまで、独立した立場で業務執行の監督を行っております。なお、同氏とオーナンバとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係などの利害関係はありません。
社外監査役上甲悌二氏は、弁護士としての専門知識、経験などをオーナンバの監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役に選任しております。就任後現在に至るまで、専門的かつ客観的な視点に基づき、独立した立場で取締役の職務執行の監査を行っております。なお、同氏とオーナンバとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係などの利害関係はありません。
社外監査役松本邦生氏は、税理士の資格を有しており、税務の専門家としての経験などをオーナンバの業務執行に対する適法性、適正性を監査いただくため社外監査役に選任しております。なお、同氏とオーナンバとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係などの利害関係はありません。
なお、オーナンバは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」（「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５.（３）の２に規定されている基準）を参考にしております。
取締役会及び監査役会の体制においては、社外取締役及び社外監査役の外部的視点を含めた監視・監督のもと、取締役会及び経営会議により意思決定が行われております。これにより、オーナンバの企業規模からみて妥当なコーポレートガバナンス体制が維持できると考え、現状の体制を採用しております。
社外取締役及び社外監査役は、常勤監査役を通じて、監査室及び会計監査人より監査状況や監査結果についての説明・報告を受けると共に、情報交換を行うことで相互に連携を図っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
①役員一覧
男性10名 女性―名（役員のうち女性の比率－％）
（注）１．取締役森澤武雄氏及び諸熊建次氏は、社外取締役であります。
２．監査役上甲悌二氏及び松本邦生氏は、社外監査役であります。
３．オーナンバは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
４．取締役の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役武田豊氏及び上甲悌二氏の任期は、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役松本邦生氏の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
②社外取締役及び社外監査役
オーナンバは、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため、独立性の高い社外取締役、社外監査役を選任しており、社外取締役２名、社外監査役２名の体制であります。
社外取締役森澤武雄氏は、弁護士としての専門知識、経験などをオーナンバの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。就任後現在に至るまで、独立した立場で業務執行の監督を行っております。同氏は、森澤武雄法律事務所を開設されていますが、オーナンバとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係などの利害関係はありません。
社外取締役諸熊建次氏は、大阪成蹊大学で教鞭をとられた教授であり、企業経営、組織マネジメントについての知識などをオーナンバの経営に活かしていただくため、社外取締役に選任しております。就任後現在に至るまで、独立した立場で業務執行の監督を行っております。なお、同氏とオーナンバとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係などの利害関係はありません。
社外監査役上甲悌二氏は、弁護士としての専門知識、経験などをオーナンバの監査体制の強化に活かしていただくため、社外監査役に選任しております。就任後現在に至るまで、専門的かつ客観的な視点に基づき、独立した立場で取締役の職務執行の監査を行っております。なお、同氏とオーナンバとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係などの利害関係はありません。
社外監査役松本邦生氏は、税理士の資格を有しており、税務の専門家としての経験などをオーナンバの業務執行に対する適法性、適正性を監査いただくため社外監査役に選任しております。なお、同氏とオーナンバとの間に、人的関係、資本的関係または取引関係などの利害関係はありません。
なお、オーナンバは社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の「独立役員の独立性に関する判断基準」（「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ５.（３）の２に規定されている基準）を参考にしております。
取締役会及び監査役会の体制においては、社外取締役及び社外監査役の外部的視点を含めた監視・監督のもと、取締役会及び経営会議により意思決定が行われております。これにより、オーナンバの企業規模からみて妥当なコーポレートガバナンス体制が維持できると考え、現状の体制を採用しております。
社外取締役及び社外監査役は、常勤監査役を通じて、監査室及び会計監査人より監査状況や監査結果についての説明・報告を受けると共に、情報交換を行うことで相互に連携を図っております。
男性11名 女性―名（役員のうち女性の比率－％）
（注）１．取締役森澤武雄氏及び諸熊建次氏は、社外取締役であります。
２．監査役上甲悌二氏及び松本邦生氏は、社外監査役であります。
３．オーナンバは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
４．取締役の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役小野哲夫氏及び上甲悌二氏の任期は、2015年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2019年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役松本邦生氏の任期は、2018年12月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性11名 女性―名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役社長 |
|
遠 藤 誠 治 |
昭和25年３月９日生 |
昭和47年４月 |
住友電気工業株式会社入社 |
(注)４ |
92,346 |
|
平成14年12月 |
同社電子ワイヤー事業部長 |
||||||
|
平成18年６月 |
住友電工香港電子線製品有限公司董事長 |
||||||
|
平成19年６月 |
オーナンバ常務取締役 |
||||||
|
平成21年６月 |
専務取締役 |
||||||
|
平成23年４月 |
代表取締役社長（現） |
||||||
|
常務取締役 |
開発部長 |
石 田 淳 |
昭和33年２月27日生 |
昭和55年４月 |
オーナンバ入社 |
(注)４ |
42,187 |
|
平成19年６月 |
執行役員 |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成25年６月 |
常務取締役 |
||||||
|
平成30年１月 |
常務取締役開発部長、新規開拓担当（現） |
||||||
|
常務取締役 |
営業統括部長 |
大 島 克 範 |
昭和34年11月18日生 |
昭和58年３月 |
オーナンバ入社 |
(注)４ |
22,840 |
|
平成18年６月 |
執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成29年３月 |
常務取締役営業統括部長（現） |
||||||
|
取締役 |
管理部長 |
武 田 豊 |
昭和29年７月２日生 |
昭和54年４月 |
鐘淵化学工業株式会社（現株式会社カネカ）入社 |
(注)４ |
17,030 |
|
平成23年６月 |
同社財務部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
オーナンバ取締役 |
||||||
|
平成30年１月 |
取締役管理部長（現） |
||||||
|
取締役 |
生産統括部長 |
橋 本 司 |
昭和31年３月５日生 |
昭和49年４月 |
松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社 |
(注)４ |
3,014 |
|
平成17年４月 |
同社映像・ディスプレイデバイス事業グループ主幹技師 |
||||||
|
平成20年２月 |
オーナンバ技術生産統括部主幹技師 |
||||||
|
平成27年３月 |
執行役員 |
||||||
|
平成29年３月 |
取締役 |
||||||
|
平成30年１月 |
取締役生産統括部長、グローバルものづくり担当（現） |
||||||
|
取締役 |
企画経理部長 |
木 嶋 忠 敏 |
昭和33年３月６日生 |
昭和55年４月 |
松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社 |
(注)４ |
547 |
|
平成22年４月 |
パナソニックチャイナ有限公司パナソニックホームアプライアンス社（中国）総経理 |
||||||
|
平成29年２月 |
オーナンバ執行役員 |
||||||
|
平成30年３月 |
取締役企画経理部長（現） |
||||||
|
取締役 |
|
森 澤 武 雄 |
昭和36年８月27日生 |
平成元年４月 |
大阪弁護士会に登録 |
(注)４ |
― |
|
|
協和綜合法律事務所入所 |
||||||
|
平成７年４月 |
森澤武雄法律事務所開設（現） |
||||||
|
平成27年４月 |
オーナンバ監査役 |
||||||
|
平成28年３月 |
取締役（現） |
||||||
|
取締役 |
|
諸 熊 建 次 |
昭和25年８月24日生 |
昭和49年４月 |
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 |
(注)４ |
― |
|
平成21年６月 |
SMBCコンサルティング株式会社専務執行役員 |
||||||
|
平成27年４月 |
大阪成蹊大学マネジメント学部教授（現） |
||||||
|
平成28年３月 |
オーナンバ取締役（現） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
小 野 哲 夫 |
昭和23年10月18日生 |
昭和46年４月 |
オーナンバ入社 |
(注)６ |
401,322 |
|
平成20年１月 |
CZECH REPUBLIC ONAMBA S.R.O. |
||||||
|
平成22年６月 |
常務取締役営業統括部長 |
||||||
|
平成28年３月 |
常勤監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
|
山 本 武 |
昭和23年11月14日生 |
昭和47年４月 |
大阪国税局入局 |
(注)５ |
― |
|
平成15年７月 |
吉野税務署長 |
||||||
|
平成19年７月 |
尼崎税務署長 |
||||||
|
平成20年８月 |
山本武税理士事務所開設（現） |
||||||
|
平成23年６月 |
オーナンバ監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
|
上 甲 悌 二 |
昭和40年８月19日生 |
平成５年４月 |
大阪弁護士会に登録 |
(注)６ |
― |
|
|
淀屋橋合同法律事務所（現弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所（現） |
||||||
|
平成13年６月 |
株式会社Ｇ-７ホールディングス社外監査役（現） |
||||||
|
平成28年３月 |
オーナンバ監査役（現） |
||||||
|
平成29年６月 |
エスアールジータカミヤ株式会社社外監査役（現） |
||||||
|
合計 |
579,286 |
||||||
（注）１．取締役森澤武雄氏及び諸熊建次氏は、社外取締役であります。
２．監査役山本武氏及び上甲悌二氏は、社外監査役であります。
３．オーナンバは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
西 山 宏 昭 |
昭和46年３月17日生 |
平成９年４月 |
大阪弁護士会に登録 |
― |
|
|
山上法律事務所入所 |
|||
|
平成14年10月 |
協和綜合法律事務所入所 |
|||
|
平成22年１月 |
フォーゲル綜合法律事務所 |
|||
４．取締役の任期は、平成29年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役山本武氏の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役小野哲夫氏及び上甲悌二氏の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性10名 女性―名（役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 |
|
|
代表取締役社長 |
|
遠 藤 誠 治 |
昭和25年３月９日生 |
昭和47年４月 |
住友電気工業株式会社入社 |
(注)４ |
83,166 |
|
平成14年12月 |
同社電子ワイヤー事業部長 |
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|
平成18年６月 |
住友電工香港電子線製品有限公司董事長 |
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平成19年６月 |
オーナンバ常務取締役 |
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|
平成21年６月 |
専務取締役 |
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|
平成23年４月 |
代表取締役社長（現） |
||||||
|
常務取締役 |
技術生産 |
石 田 淳 |
昭和33年２月27日生 |
昭和55年４月 |
オーナンバ入社 |
(注)４ |
39,565 |
|
平成19年６月 |
執行役員 |
||||||
|
平成21年６月 |
取締役 |
||||||
|
平成25年６月 |
常務取締役技術生産統括部長(現) |
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|
常務取締役 |
営業統括部長 |
大 島 克 範 |
昭和34年11月18日生 |
昭和58年３月 |
オーナンバ入社 |
(注)４ |
20,217 |
|
平成18年６月 |
執行役員 |
||||||
|
平成26年６月 |
取締役 |
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|
平成28年３月 |
取締役営業統括部長 |
||||||
|
平成29年３月 |
常務取締役営業統括部長（現） |
||||||
|
取締役 |
管理統括部長 |
武 田 豊 |
昭和29年７月２日生 |
昭和54年４月 |
鐘淵化学工業株式会社（現株式会社カネカ）入社 |
(注)４ |
10,926 |
|
平成23年６月 |
同社財務部長 |
||||||
|
平成26年６月 |
オーナンバ取締役管理統括部長（現） |
||||||
|
取締役 |
技術生産統括部副統括部長 |
橋 本 司 |
昭和31年３月５日生 |
昭和49年４月 |
松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社 |
(注)４ |
1,244 |
|
平成17年４月 |
同社映像・ディスプレイデバイス事業グループ主幹技師 |
||||||
|
平成20年２月 |
オーナンバ技術生産統括部主幹技師 |
||||||
|
平成27年３月 |
執行役員技術生産統括部技術部長 |
||||||
|
平成29年３月 |
取締役技術生産統括部副統括部長 |
||||||
|
取締役 |
|
森 澤 武 雄 |
昭和36年８月27日生 |
平成元年４月 |
大阪弁護士会に登録 |
(注)４ |
― |
|
|
協和綜合法律事務所入所 |
||||||
|
平成７年４月 |
森澤武雄法律事務所開設（現） |
||||||
|
平成27年４月 |
オーナンバ監査役 |
||||||
|
平成28年３月 |
取締役（現） |
||||||
|
取締役 |
|
諸 熊 建 次 |
昭和25年８月24日生 |
昭和49年４月 |
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 |
(注)４ |
― |
|
平成21年６月 |
SMBCコンサルティング株式会社専務執行役員 |
||||||
|
平成27年４月 |
大阪成蹊大学マネジメント学部教授（現） |
||||||
|
平成28年３月 |
オーナンバ取締役（現） |
||||||
|
常勤監査役 |
|
小 野 哲 夫 |
昭和23年10月18日生 |
昭和46年４月 |
オーナンバ入社 |
(注)６ |
400,011 |
|
平成20年１月 |
CZECH REPUBLIC ONAMBA S.R.O. |
||||||
|
平成22年６月 |
常務取締役営業統括部長 |
||||||
|
平成28年３月 |
常勤監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
|
山 本 武 |
昭和23年11月14日生 |
昭和47年４月 |
大阪国税局入局 |
(注)５ |
― |
|
平成15年７月 |
吉野税務署長 |
||||||
|
平成19年７月 |
尼崎税務署長 |
||||||
|
平成20年８月 |
山本武税理士事務所開設（現） |
||||||
|
平成23年６月 |
オーナンバ監査役（現） |
||||||
|
監査役 |
|
上 甲 悌 二 |
昭和40年８月19日生 |
平成５年４月 |
大阪弁護士会に登録 |
(注)６ |
― |
|
平成５年４月 |
淀屋橋合同法律事務所（現弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所（現） |
||||||
|
平成13年６月 |
株式会社Ｇ-７ホールディングス |
||||||
|
平成28年３月 |
オーナンバ監査役（現） |
||||||
|
平成29年３月 |
エスアールジータカミヤ株式会社 |
||||||
|
合計 |
555,129 |
||||||
（注）１．取締役森澤武雄氏及び諸熊建次氏は、社外取締役であります。
２．監査役山本武氏及び上甲悌二氏は、社外監査役であります。
３．オーナンバは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 |
|
|
西 山 宏 昭 |
昭和46年３月17日生 |
平成９年４月 |
大阪弁護士会に登録 |
― |
|
|
山上法律事務所入所 |
|||
|
平成14年10月 |
協和綜合法律事務所入所 |
|||
|
平成22年１月 |
フォーゲル綜合法律事務所 |
|||
４．取締役の任期は、平成28年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成29年12月期に係る定時株主総会終
結の時までであります。
５．監査役山本 武氏の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役小野哲夫氏及び上甲悌二氏の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
男性10名 女性―名（役員のうち女性の比率－％）
役名 | 職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 | |
代表取締役社長 |
| 遠 藤 誠 治 | 昭和25年３月９日生 | 昭和47年４月 | 住友電気工業株式会社入社 | (注)４ | 72 |
平成14年12月 | 同社電子ワイヤー事業部長 | ||||||
平成18年６月 | 住友電工香港電子線製品有限公司董事長 | ||||||
平成19年６月 | オーナンバ常務取締役 | ||||||
平成21年６月 | 専務取締役 | ||||||
平成23年４月 | 代表取締役社長（現） | ||||||
常務取締役 | 技術生産 | 石 田 淳 | 昭和33年２月27日生 | 昭和55年４月 | オーナンバ入社 | (注)４ | 36 |
平成19年６月 | 執行役員 | ||||||
平成21年６月 | 取締役 | ||||||
平成25年６月 | 常務取締役技術生産統括部長(現) | ||||||
取締役 | 管理統括部長 | 武 田 豊 | 昭和29年７月２日生 | 昭和54年４月 | 鐘淵化学工業株式会社（現株式会社カネカ）入社 | (注)４ | 5 |
平成23年６月 | 同社財務部長 | ||||||
平成26年６月 | オーナンバ取締役管理統括部長（現） | ||||||
取締役 | 営業統括部長 | 大 島 克 範 | 昭和34年11月18日生 | 昭和58年３月 | オーナンバ入社 | (注)４ | 17 |
平成18年６月 | 執行役員 | ||||||
平成26年６月 | 取締役営業統括部副統括部長 | ||||||
平成28年３月 | 取締役営業統括部長（現） | ||||||
取締役 |
| 鈴 木 良 弘 | 昭和20年６月21日生 | 昭和43年４月 | 鐘淵化学工業株式会社（現株式会社カネカ）入社 | (注)４ | 35 |
平成12年４月 | 同社経理部経理グループリーダー | ||||||
平成16年６月 | オーナンバ監査役 | ||||||
平成17年11月 | 常勤監査役 | ||||||
平成20年６月 | 取締役 | ||||||
平成21年６月 | 常務取締役 | ||||||
平成25年６月 | 常務取締役経営戦略・管理管掌 | ||||||
平成28年３月 | 取締役（非常勤）（現） | ||||||
取締役 |
| 森 澤 武 雄 | 昭和36年８月27日生 | 平成元年４月 | 大阪弁護士会に登録 | (注)４ | ― |
| 協和綜合法律事務所入所 | ||||||
平成７年４月 | 森澤武雄法律事務所開設（現） | ||||||
平成27年４月 | オーナンバ監査役 | ||||||
平成28年３月 | 取締役（現） | ||||||
取締役 |
| 諸 熊 建 次 | 昭和25年８月24日生 | 昭和49年４月 | 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行 | (注)４ | ― |
平成21年６月 | SMBCコンサルティング株式会社専務執行役員 | ||||||
平成27年４月 | 大阪成蹊大学マネジメント学部教授（現） | ||||||
| 同大学・短大高等教育研究所主任研究員（現） | ||||||
平成28年３月 | オーナンバ取締役（現） | ||||||
常勤監査役 |
| 小 野 哲 夫 | 昭和23年10月18日生 | 昭和46年４月 | オーナンバ入社 | (注)６ | 398 |
平成20年１月 | CZECH REPUBLIC ONAMBA S.R.O. | ||||||
平成22年６月 | 常務取締役営業統括部長 | ||||||
平成28年３月 | 常勤監査役（現） | ||||||
監査役 |
| 山 本 武 | 昭和23年11月14日生 | 昭和47年４月 | 大阪国税局入局 | (注)５ | ― |
平成15年７月 | 吉野税務署長 | ||||||
平成19年７月 | 尼崎税務署長 | ||||||
平成20年８月 | 山本武税理士事務所開設（現） | ||||||
平成23年６月 | オーナンバ監査役（現） | ||||||
監査役 |
| 上 甲 悌 二 | 昭和40年８月19日生 | 平成５年４月 | 大阪弁護士会に登録 | (注)６ | ― |
平成５年４月 | 淀屋橋合同法律事務所（現弁護士法人淀屋橋・山上合同）入所（現） | ||||||
平成13年６月 | 株式会社Ｇ-７ホールディングス | ||||||
平成28年３月 | オーナンバ監査役（現） | ||||||
合計 | 564 | ||||||
（注）１．取締役森澤武雄氏及び諸熊建次氏は、社外取締役であります。
２．監査役山本武氏及び上甲悌二氏は、社外監査役であります。
３．オーナンバは法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有株式数 | |
西 山 宏 昭 | 昭和46年３月17日生 | 平成９年４月 | 大阪弁護士会に登録 | ― |
| 山上法律事務所入所 | |||
平成14年10月 | 協和綜合法律事務所入所 | |||
平成22年１月 | フォーゲル綜合法律事務所 | |||
４．取締役の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成28年12月期に係る定時株主総会終
結の時までであります。
５．監査役山本 武氏の任期は、平成26年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成30年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役小野哲夫氏及び上甲悌二氏の任期は、平成27年12月期に係る定時株主総会終結の時から、平成31年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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