ＪＭＡＣＳ(5817)の株価チャート ＪＭＡＣＳ(5817)の業績 親会社と関係会社
① 役員一覧
イ．2025年５月27日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況及びその任期は以下のとおりです。
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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代表取締役 社長 |
植村 剛嗣 |
1953年１月10日生 |
|
(注)２ |
10 |
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|
専務取締役 |
植村 瑠美 |
1984年９月５日生 |
|
(注)２ |
125 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
住吉 正充 |
1956年６月９日生 |
|
(注)２ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
掘井 尚登 |
1961年12月15日生 |
|
(注)３ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
阿登 靖紀 |
1983年９月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
秋重 好亜 |
1973年11月７日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
久木田 佳代 |
1975年８月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
153 |
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(注)１．住吉正充、阿登靖紀、秋重好亜及び久木田佳代の４氏は、社外取締役であります。
２．任期は、2024年５月29日開催の第60期定時株主総会から１年であります。
３．任期は、2024年５月29日開催の第60期定時株主総会から２年であります。
４．任期は、2023年５月26日開催の第59期定時株主総会から２年であります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 掘井尚登、委員 阿登靖紀、委員 秋重好亜、委員 久木田佳代
６．専務取締役 植村瑠美は、代表取締役社長 植村剛嗣の親族であります。
７．取締役 久木田佳代の戸籍上の氏名は執印佳代であります。
ロ．ＪＭＡＣＳは、2025年５月28日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、ＪＭＡＣＳの役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職名につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会及び監査等委員会で決定する予定であります。
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
植村 剛嗣 |
1953年１月10日生 |
|
(注)２ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
植村 瑠美 |
1984年９月５日生 |
|
(注)２ |
125 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
住吉 正充 |
1956年６月９日生 |
|
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
掘井 尚登 |
1961年12月15日生 |
|
(注)３ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
阿登 靖紀 |
1983年９月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
秋重 好亜 |
1973年11月７日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
久木田 佳代 |
1975年８月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
153 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)１．住吉正充、阿登靖紀、秋重好亜及び久木田佳代の４氏は、社外取締役であります。
２．任期は、2025年５月28日開催予定の第61期定時株主総会から１年であります。
３．任期は、2024年５月29日開催の第60期定時株主総会から２年であります。
４．任期は、2025年５月28日開催予定の第61期定時株主総会から２年であります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 掘井尚登、委員 阿登靖紀、委員 秋重好亜、委員 久木田佳代
６．専務取締役 植村瑠美は、代表取締役社長 植村剛嗣の親族であります。
７．取締役 久木田佳代の戸籍上の氏名は執印佳代であります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在において、ＪＭＡＣＳは、４名の社外取締役を選任しており、うち３名が監査等委員で構成されています。社外取締役は、法令、企業統治について、専門的な経験や知識等を活かし、中立的、客観的な見地から経営の監視、監督を行い、それぞれの活動を通して経営の透明性の向上や健全性の維持に貢献しており、コーポレート・ガバナンス体制が十分に機能しているものと考えております。なお、社外取締役については、ＪＭＡＣＳとの間で重要な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立性を有していると考えております。
ＪＭＡＣＳは、社外取締役について、ＪＭＡＣＳ外における経験及び専門的知見等を勘案のうえ、候補者を選定し、取締役会の承認を経て定時株主総会に推薦しております。
社外取締役である住吉正充氏は、長年に亘りコンパウンド業界に籍を置かれ業界に精通しておりメーカーで長年に亘り培われた見識と、企業経営者としてのご経験からも社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役阿登靖紀氏は、司法書士および行政書士としての高度な専門知識と企業経営者としての幅広い見識を有しており、ＪＭＡＣＳの監査等委員である社外取締役として、リーガル・コンプライアンスの見地から適切な助言・提言をいただけるものと判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役秋重好亜氏は、長きに亘り電線業界に籍を置かれ業界に精通しておられること、また取締役としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役久木田佳代氏は、公認会計士として財務・会計及び税務に精通し高い専門性と豊富な知見を有しており、これまで培われてきた経験はＪＭＡＣＳの監査体制の強化に寄与し、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会における審議を通して取締役の職務執行を監視、監督しており、監査等委員会監査、会計監査の監査報告や内部統制室による報告に対して、適宜質問及び助言を行っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会の審議を通して取締役の職務執行を監督し、監査等委員会において社内の監査等委員から監査内容等の報告や、会計監査人からの監査報告、内部統制室による報告等を受け、適宜質問や助言を行っております。
④ 会社と社外取締役との利害関係
ＪＭＡＣＳと社外取締役との関係は以下のとおりであります。
監査等委員である取締役阿登靖紀氏は、あと法務司法書士事務所の司法書士および行政書士事務所Ｇａｒｄｅｎの行政書士を兼務しております。なお、ＪＭＡＣＳはあと法務司法書士事務所および行政書士事務所Ｇａｒｄｅｎとの間に顧問契約の取引関係があります。なお、同氏はＪＭＡＣＳ株式を所有しておりません。
監査等委員である取締役秋重好亜氏は、鈴木鋼材株式会社の取締役を兼務しております。なお、ＪＭＡＣＳは鈴木鋼材株式会社との間に製品仕入等の取引関係があります。なお、同氏はＪＭＡＣＳ株式を所有しておりません。
⑤ 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
ＪＭＡＣＳは、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件及び東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当中間会計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性5名 女性2名 （役員のうち女性の比率28.6％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
植村 剛嗣 |
1953年１月10日生 |
|
(注)２ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
植村 瑠美 |
1984年９月５日生 |
|
(注)２ |
88 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
住吉 正充 |
1956年６月９日生 |
|
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
掘井 尚登 |
1961年12月15日生 |
|
(注)３ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
阿登 靖紀 |
1983年９月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
秋重 好亜 |
1973年11月７日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
久木田 佳代 |
1975年８月４日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
112 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)１．住吉正充、阿登靖紀、秋重好亜及び久木田佳代の４氏は、社外取締役であります。
２．任期は、2024年５月29日開催の第60期定時株主総会から１年であります。
３．任期は、2024年５月29日開催の第60期定時株主総会から２年であります。
４．任期は、2023年５月26日開催の第59期定時株主総会から２年であります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 掘井尚登、委員 阿登靖紀、委員 秋重好亜、委員 久木田佳代
６．専務取締役 植村瑠美は、代表取締役社長 植村剛嗣の親族であります。
７．取締役 久木田佳代の戸籍上の氏名は執印佳代であります。
② 社外役員の状況
ＪＭＡＣＳは、４名の社外取締役を選任しており、うち３名が監査等委員で構成されています。社外取締役は、法令、企業統治について、専門的な経験や知識等を活かし、中立的、客観的な見地から経営の監視、監督を行い、それぞれの活動を通して経営の透明性の向上や健全性の維持に貢献しており、コーポレート・ガバナンス体制が十分に機能しているものと考えております。なお、社外取締役については、ＪＭＡＣＳとの間で重要な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立性を有していると考えております。
ＪＭＡＣＳは、社外取締役について、ＪＭＡＣＳ外における経験及び専門的知見等を勘案のうえ、候補者を選定し、取締役会の承認を経て定時株主総会に推薦しております。
社外取締役である 住吉正充氏は、長年に亘りコンパウンド業界に籍を置かれ業界に精通しておりメーカーで長年に亘り培われた見識と、企業経営者としてのご経験からも社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役阿登靖紀氏は、司法書士および行政書士としての高度な専門知識と企業経営者としての幅広い見識を有しており、ＪＭＡＣＳの監査等委員である社外取締役として、リーガル・コンプライアンスの見地から適切な助言・提言をいただけるものと判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役秋重好亜氏は、長きに亘り電線業界に籍を置かれ業界に精通しておられること、また取締役としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役久木田佳代氏は、公認会計士として財務・会計及び税務に精通し高い専門性と豊富な知見を有しており、これまで培われてきた経験はＪＭＡＣＳの監査体制の強化に寄与し、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会における審議を通して取締役の職務執行を監視、監督しており、監査等委員会監査、会計監査の監査報告や内部統制室による報告に対して、適宜質問及び助言を行っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会の審議を通して取締役の職務執行を監督し、監査等委員会において社内の監査等委員から監査内容等の報告や、会計監査人からの監査報告、内部統制室による報告等を受け、適宜質問や助言を行っております。
④ 会社と社外取締役との利害関係
ＪＭＡＣＳと社外取締役との関係は以下のとおりであります。
監査等委員である取締役阿登靖紀氏は、あと法務司法書士事務所の司法書士および行政書士事務所Ｇａｒｄｅｎの行政書士を兼務しております。なお、ＪＭＡＣＳはあと法務司法書士事務所および行政書士事務所Ｇａｒｄｅｎとの間に顧問契約の取引関係があります。なお、同氏はＪＭＡＣＳ株式を所有しておりません。
監査等委員である取締役秋重好亜氏は、鈴木鋼材株式会社の取締役を兼務しております。なお、ＪＭＡＣＳは鈴木鋼材株式会社との間に製品仕入等の取引関係があります。なお、同氏はＪＭＡＣＳ株式を所有しておりません。
⑤ 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
ＪＭＡＣＳは、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件及び東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
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(1）退任役員 |
|||||||||
|
|
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性5名 女性1名（役員のうち女性の比率16.7％）
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
植村 剛嗣 |
1953年１月10日生 |
|
(注)２ |
6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理部管掌 |
植村 瑠美 |
1984年９月５日生 |
|
(注)２ |
66 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 電線事業部長 |
松本 知久 |
1974年11月８日生 |
|
(注)２ |
2 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
浦井 清一 |
1973年３月15日生 |
|
(注)２ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
住吉 正充 |
1956年６月９日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
掘井 尚登 |
1961年12月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
阿登 靖紀 |
1983年９月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
秋重 好亜 |
1973年11月７日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||
|
計 |
88 |
||||||||||||||
(注)１．住吉正充、阿登靖紀及び秋重好亜の３氏は、社外取締役であります。
２．任期は、2023年５月26日開催の第59期定時株主総会から１年であります。
３．任期は、2022年５月27日開催の第58期定時株主総会から２年であります。
４．任期は、2023年５月26日開催の第59期定時株主総会から２年であります。
５．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 掘井尚登、委員 阿登靖紀、委員 秋重好亜
６．専務取締役 植村瑠美は、代表取締役社長 植村剛嗣の親族であります。
② 社外役員の状況
ＪＭＡＣＳは、３名の社外取締役を選任しており、うち２名が監査等委員で構成されています。社外取締役は、法令、企業統治について、専門的な経験や知識等を活かし、中立的、客観的な見地から経営の監視、監督を行い、それぞれの活動を通して経営の透明性の向上や健全性の維持に貢献しており、コーポレート・ガバナンス体制が十分に機能しているものと考えております。なお、社外取締役については、ＪＭＡＣＳとの間で重要な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立性を有していると考えております。
ＪＭＡＣＳは、社外取締役について、ＪＭＡＣＳ外における経験及び専門的知見等を勘案のうえ、候補者を選定し、取締役会の承認を経て定時株主総会に推薦しております。
社外取締役である 住吉正充氏は、長年に亘りコンパウンド業界に籍を置かれ業界に精通しておりメーカーで長年に亘り培われた見識と、企業経営者としてのご経験からも社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役阿登靖紀氏は、司法書士および行政書士としての高度な専門知識と企業経営者としての幅広い見識を有しており、ＪＭＡＣＳの監査等委員である社外取締役として、リーガル・コンプライアンスの見地から適切な助言・提言をいただけるものと判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役秋重好亜氏は、長きに亘り電線業界に籍を置かれ業界に精通しておられること、また取締役としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会における審議を通して取締役の職務執行を監視、監督しており、監査等委員会監査、会計監査の監査報告や内部統制室による報告に対して、適宜質問及び助言を行っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会の審議を通して取締役の職務執行を監督し、監査等委員会において社内の監査等委員から監査内容等の報告や、会計監査人からの監査報告、内部統制室による報告等を受け、適宜質問や助言を行っております。
④ 会社と社外取締役との利害関係
ＪＭＡＣＳと社外取締役との関係は以下のとおりであります。
監査等委員である取締役阿登靖紀氏は、あと法務司法書士事務所の司法書士および行政書士事務所Ｇａｒｄｅｎの行政書士を兼務しております。なお、ＪＭＡＣＳはあと法務司法書士事務所および行政書士事務所Ｇａｒｄｅｎとの間に顧問契約の取引関係があります。なお、同氏はＪＭＡＣＳ株式を所有しておりません。
監査等委員である取締役秋重好亜氏は、鈴木鋼材株式会社の取締役を兼務しております。なお、ＪＭＡＣＳは鈴木鋼材株式会社との間に製品仕入等の取引関係があります。なお、同氏はＪＭＡＣＳ株式を所有しておりません。
⑤ 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
ＪＭＡＣＳは、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件及び東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
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|
代表取締役 社長 |
植村 剛嗣 |
1953年１月10日生 |
|
(注)２ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 管理部管掌 |
植村 瑠美 |
1984年９月５日生 |
|
(注)２ |
66 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 事業統括本部長 |
浦井 清一 |
1973年３月15日生 |
|
(注)２ |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
上川 博之 |
1966年５月25日生 |
|
(注)２ |
1 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松本 知久 |
1974年11月８日生 |
|
(注)２ |
2 |
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取締役 |
野口 真弘 |
1966年１月22日生 |
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(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
掘井 尚登 |
1961年12月15日生 |
|
(注)３ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
阿登 靖紀 |
1983年９月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
久池井 茂 |
1969年12月25日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
107 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)１．野口真弘、阿登靖紀及び久池井茂の３氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2022年５月27日開催の第58期定時株主総会から１年で
あります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2022年５月27日開催の第58期定時株主総会から２年であります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 掘井尚登、委員 阿登靖紀、委員 久池井茂
５．専務取締役 植村瑠美は、代表取締役社長 植村剛嗣の親族であります。
② 社外役員の状況
ＪＭＡＣＳは、３名の社外取締役を選任しており、うち２名が監査等委員で構成されています。社外取締役は、法令、企業統治について、専門的な経験や知識等を活かし、中立的、客観的な見地から経営の監視、監督を行い、それぞれの活動を通して経営の透明性の向上や健全性の維持に貢献しており、コーポレート・ガバナンス体制が十分に機能しているものと考えております。なお、社外取締役については、ＪＭＡＣＳとの間で重要な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立性を有していると考えております。
ＪＭＡＣＳは、社外取締役について、ＪＭＡＣＳ外における経験及び専門的知見等を勘案のうえ、候補者を選定し、取締役会の承認を経て定時株主総会に推薦しております。
社外取締役である野口真弘氏は、長年に亘り電線業界に籍を置かれ、電線業界に精通しておられることから、社外取締役の候補者としております。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役阿登靖紀氏は、司法書士および行政書士としての高度な専門知識と企業経営者としての幅広い見識を有しており、ＪＭＡＣＳの監査等委員である社外取締役として、リーガル・コンプライアンスの見地から適切な助言・提言をいただけるものと判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役久池井茂氏は、工業高等専門学校で長く教授として高度な専門知識と新技術への幅広い見識を有しており、トータルソリューション事業への助言も含め、ＪＭＡＣＳの監査等委員である社外取締役として、リーガル・コンプライアンスの見地から適切な助言・提言をいただけるものと判断したためであります。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会における審議を通して取締役の職務執行を監視、監督しており、監査等委員会監査、会計監査の監査報告や内部統制室による報告に対して、適宜質問及び助言を行っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会の審議を通して取締役の職務執行を監督し、監査等委員会において社内の監査等委員から監査内容等の報告や、会計監査人からの監査報告、内部統制室による報告等を受け、適宜質問や助言を行っております。
④ 会社と社外取締役との利害関係
ＪＭＡＣＳと社外取締役との関係は以下のとおりであります。
取締役野口真弘氏は、昭和電線ケーブルシステム株式会社の電線電材部長を兼務しております。なお、ＪＭＡＣＳは昭和電線ケーブルシステム株式会社との間に製品販売等の取引関係があります。なお、同氏はＪＭＡＣＳ株式を所有しておりません。
監査等委員である取締役阿登靖紀氏は、あと法務司法書士事務所の司法書士および行政書士事務所Ｇａｒｄｅｎの行政書士を兼務しております。なお、ＪＭＡＣＳはあと法務司法書士事務所および行政書士事務所Ｇａｒｄｅｎとの間に顧問契約の取引関係があります。なお、同氏はＪＭＡＣＳ株式を所有しておりません。
監査等委員である取締役久池井茂氏は、北九州工業高等専門学校生産デザイン工学科知能ロボットシステムコース教授を兼務しております。なお、ＪＭＡＣＳは北九州工業高等専門学校と共同研究室を構えております。なお、同氏はＪＭＡＣＳ株式を所有しておりません。
⑤ 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
ＪＭＡＣＳは、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件及び東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
植村 剛嗣 |
1953年１月10日生 |
|
(注)２ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 営業推進部長兼 管理課・経理課管掌 |
植村 瑠美 |
1984年９月５日生 |
|
(注)２ |
66 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長兼 北九州研究開発センター管掌 |
浦井 清一 |
1973年３月15日生 |
|
(注)２ |
14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
神村 政秀 |
1971年７月25日生 |
|
(注)２ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野口 真弘 |
1966年１月22日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
掘井 尚登 |
1961年12月15日生 |
|
(注)３ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
鈴木 延彦 |
1947年４月29日生 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
阿登 靖紀 |
1983年９月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
113 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)１．野口真弘、鈴木延彦及び阿登靖紀の３氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2021年５月28日開催の第57期定時株主総会から１年で
あります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2020年５月27日開催の第56期定時株主総会から２年であります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 掘井尚登、委員 鈴木延彦、委員 阿登靖紀
５．専務取締役 植村瑠美は、代表取締役社長 植村剛嗣の親族であります。
６．ＪＭＡＣＳは、法令に定める監査等委員である取締役の人員を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役候補者の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
|
高木 徹也 |
1976年8月23日生 |
2002年４月 東洋インキ製造株式会社 入社 2007年８月 東洋インキ製造株式会社 退社 2007年８月 鈴木鋼材株式会社 入社 2007年11月 同常務取締役 就任 2012年４月 同専務取締役 就任 2017年３月 代表取締役社長 就任 |
－ |
② 社外役員の状況
ＪＭＡＣＳは、３名の社外取締役を選任しており、うち２名が監査等委員で構成されています。社外取締役は、法令、企業統治について、専門的な経験や知識等を活かし、中立的、客観的な見地から経営の監視、監督を行い、それぞれの活動を通して経営の透明性の向上や健全性の維持に貢献しており、コーポレート・ガバナンス体制が十分に機能しているものと考えております。なお、社外取締役については、ＪＭＡＣＳとの間で重要な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立性を有していると考えております。
ＪＭＡＣＳは、社外取締役について、ＪＭＡＣＳ外における経験及び専門的知見等を勘案のうえ、候補者を選定し、取締役会の承認を経て定時株主総会に推薦しております。
社外取締役である野口真弘氏は、長年に亘り電線業界に籍を置かれ、電線業界に精通しておられることから、社外取締役の候補者としております。
なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役鈴木延彦氏は、長年に亘る経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを監査等委員である社外取締役としてＪＭＡＣＳの監査等に活かしていただきたいため、選任しております。
監査等委員である社外取締役阿登靖紀氏は、司法書士および行政書士としての高度な専門知識と企業経営者としての幅広い見識を有しており、ＪＭＡＣＳの監査等委員である社外取締役として、リーガル・コンプライアンスの見地から適切な助言・提言をいただけるものと判断し、選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会における審議を通して取締役の職務執行を監視、監督しており、監査等委員会監査、会計監査の監査報告や内部統制室による報告に対して、適宜質問及び助言を行っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会の審議を通して取締役の職務執行を監督し、監査等委員会において社内の監査等委員から監査内容等の報告や、会計監査人からの監査報告、内部統制室による報告等を受け、適宜質問や助言を行っております。
④ 会社と社外取締役との利害関係
ＪＭＡＣＳと社外取締役との関係は以下のとおりであります。
取締役野口真弘氏は、昭和電線ケーブルシステム株式会社の電線線材部長を兼務しております。なお、ＪＭＡＣＳは昭和電線ケーブルシステム株式会社との間に製品販売等の取引関係があります。なお、同氏はＪＭＡＣＳ株式を所有しておりません。
監査等委員である取締役鈴木延彦氏は、鈴木鋼材株式会社の代表取締役会長を兼務しております。
なお、ＪＭＡＣＳは鈴木鋼材株式会社との間に原材料購入等の取引関係があります。また、同氏はＪＭＡＣＳ株式を10,000株（0.21％）所有しております。
監査等委員である取締役阿登靖紀氏は、あと法務司法書士事務所の司法書士および行政書士事務所Ｇａｒｄｅｎの行政書士を兼務しております。なお、ＪＭＡＣＳはあと法務司法書士事務所および行政書士事務所Ｇａｒｄｅｎとの間に顧問契約の取引関係があります。なお、同氏はＪＭＡＣＳ株式を所有しておりません。
⑤ 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
ＪＭＡＣＳは、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件及び東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
植村 剛嗣 |
1953年１月10日生 |
|
(注)２ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 製造技術本部 管掌 |
松本 雅博 |
1959年９月16日生 |
|
(注)２ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 営業本部長兼 東京営業所所長兼 北九州研究 開発センター管掌 |
浦井 清一 |
1973年３月15日生 |
|
(注)２ |
14 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 営業推進部長 兼管理部管掌 |
植村 瑠美 |
1984年９月５日生 |
|
(注)２ |
66 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
野口 真弘 |
1966年１月22日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
掘井 尚登 |
1961年12月15日生 |
|
(注)３ |
17 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
鈴木 延彦 |
1947年４月29日生 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
阿登 靖紀 |
1983年９月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||
|
計 |
130 |
||||||||||||||||||||
(注)１．野口真弘、鈴木延彦及び阿登靖紀の３氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2020年５月27日開催の第56期定時株主総会から１年で
あります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2020年５月27日開催の第56期定時株主総会から２年であります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 掘井尚登、委員 鈴木延彦、委員 阿登靖紀
５．取締役 植村瑠美は、代表取締役社長 植村剛嗣の親族であります。
② 社外役員の状況
ＪＭＡＣＳは、３名の社外取締役を選任しており、うち２名が監査等委員で構成されています。社外取締役は、法令、企業統治について、専門的な経験や知識等を活かし、中立的、客観的な見地から経営の監視、監督を行い、それぞれの活動を通して経営の透明性の向上や健全性の維持に貢献しており、コーポレート・ガバナンス体制が十分に機能しているものと考えております。なお、社外取締役については、ＪＭＡＣＳとの間で重要な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立性を有していると考えております。
ＪＭＡＣＳは、社外取締役について、ＪＭＡＣＳ外における経験及び専門的知見等を勘案のうえ、候補者を選定し、取締役会の承認を経て定時株主総会に推薦しております。
社外取締役である野口真弘氏は、長年に亘り電線業界に籍を置かれ、電線業界に精通しておられることから、社外取締役の候補者としております。
なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、選任しております。
監査等委員である社外取締役鈴木延彦氏は、長年に亘る経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、それらを監査等委員である社外取締役としてＪＭＡＣＳの監査等に活かしていただきたいため、選任しております。
監査等委員である社外取締役阿登靖紀氏は、司法書士および行政書士としての高度な専門知識と企業経営者としての幅広い見識を有しており、ＪＭＡＣＳの監査等委員である社外取締役として、リーガル・コンプライアンスの見地から適切な助言・提言をいただけるものと判断し、選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、主に取締役会における審議を通して取締役の職務執行を監視、監督しており、監査等委員会監査、会計監査の監査報告や内部統制室による報告に対して、適宜質問及び助言を行っております。
監査等委員である社外取締役は、取締役会の審議を通して取締役の職務執行を監督し、監査等委員会において社内の監査等委員から監査内容等の報告や、会計監査人からの監査報告、内部統制室による報告等を受け、適宜質問や助言を行っております。
④ 会社と社外取締役との利害関係
ＪＭＡＣＳと社外取締役との関係は以下のとおりであります。
取締役野口真弘氏は、昭和電線ケーブルシステム株式会社の電線線材部長を兼務しております。なお、ＪＭＡＣＳは昭和電線ケーブルシステム株式会社との間に製品販売等の取引関係があります。
監査等委員である取締役鈴木延彦氏は、鈴木鋼材株式会社の代表取締役会長を兼務しております。
なお、ＪＭＡＣＳは鈴木鋼材株式会社との間に原材料購入等の取引関係があります。また、同氏はＪＭＡＣＳ株式を10,000株（0.21％）所有しております。
監査等委員である取締役阿登靖紀氏は、行政書士事務所Ｇａｒｄｅｎの司法書士および行政書士を兼務しております。なお、ＪＭＡＣＳは行政書士事務所Ｇａｒｄｅｎとの間に顧問契約の取引関係があります。なお、同氏はＪＭＡＣＳ株式を所有しておりません。
⑤ 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
ＪＭＡＣＳは、社外取締役を選任するにあたり、独立性に関する基準又は方針は特に設けておりませんが、選任にあたっては、会社法に定める社外性の要件及び東京証券取引所の独立役員の基準等を参考にしております。
男性７名 女性１名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
植村 剛嗣 |
1953年１月10日生 |
|
(注)２ |
5 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
専務取締役 |
製造技術本部 管掌 |
松本 雅博 |
1959年９月16日生 |
|
(注)２ |
17 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
営業本部長兼 東京営業所所長兼北九州研究開発センター管掌 |
浦井 清一 |
1973年３月15日生 |
|
(注)２ |
14 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
営業推進部長 兼管理部管掌 |
植村 瑠美 |
1984年９月５日生 |
|
(注)２ |
66 |
||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
野口 真弘 |
1966年１月22日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
石堂 二郎 |
1956年５月19日生 |
|
(注)３ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
鈴木 延彦 |
1947年４月29日生 |
|
(注)３ |
10 |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
澤田 知宏 |
1945年８月８日生 |
|
(注)３ |
4 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
119 |
(注)１．野口真弘、鈴木延彦及び澤田知宏の３氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、2019年５月28日開催の第55期定時株主総会から１年で
あります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2018年５月29日開催の第54期定時株主総会から２年であります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 石堂二郎、委員 鈴木延彦、委員 澤田知宏
５．取締役 植村瑠美は、代表取締役社長 植村剛嗣の親族であります。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
植村 剛嗣 |
昭和28年１月10日生 |
|
（注） ２ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
製造技術本部長兼管理部管掌 |
松本 雅博 |
昭和34年９月16日生 |
|
（注） ２ |
10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
製品営業本部長 |
浦井 清一 |
昭和48年３月15日生 |
|
（注） ２ |
7 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
電線営業本部長 |
掘井 尚登 |
昭和36年12月15日生 |
|
（注） ２ |
12 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
川瀬 幸雄 |
昭和36年12月４日生 |
|
（注） ２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
石堂 二郎 |
昭和31年５月19日生 |
|
（注） ３ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
鈴木 延彦 |
昭和22年４月29日生 |
|
（注） ３ |
10 |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
澤田 知宏 |
昭和20年８月８日生 |
|
（注） ３ |
4 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
50 |
(注)１．取締役川瀬幸雄、鈴木延彦及び澤田知宏の３氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、平成30年５月29日開催の第54期定時株主総会から１年
であります。
３．取締役（監査等委員）の任期は、平成30年５月29日開催の第54期定時株主総会から２年であります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 石堂二郎、委員 鈴木延彦、委員 澤田知宏
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
植村 剛嗣 |
昭和28年１月10日生 |
|
（注） １ |
2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
製造技術本部長兼管理部管掌 |
松本 雅博 |
昭和34年９月16日生 |
|
（注） １ |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
製品戦略本部長 |
浦井 清一 |
昭和48年３月15日生 |
|
（注） １ |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
電線営業本部長 |
掘井 尚登 |
昭和36年12月15日生 |
|
（注） １ |
11 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
川瀬 幸雄 |
昭和36年12月４日生 |
|
（注） １ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
石堂 二郎 |
昭和31年５月19日生 |
|
（注） ２ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
鈴木 延彦 |
昭和22年４月29日生 |
|
（注） ２ |
10 |
||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
澤田 知宏 |
昭和20年８月８日生 |
|
（注） ２ |
4 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
42 |
(注)１．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、平成29年５月30日開催の第53期定時株主総会から１年
であります。
２．監査等委員である取締役の任期は、平成28年５月26日開催の第52期定時株主総会から２年であります。
３．取締役川瀬幸雄、鈴木延彦及び澤田知宏の３氏は、社外取締役であります。
４．ＪＭＡＣＳの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 石堂 二郎、委員 鈴木 延彦、委員 澤田 知宏
該当事項はありません。
男性８名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
|
植村 剛嗣 |
昭和28年１月10日生 |
|
（注） ２ |
0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
製造技術本部長兼管理部管掌 |
松本 雅博 |
昭和34年９月16日生 |
|
（注） ２ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
製品戦略本部長 |
浦井 清一 |
昭和48年３月15日生 |
|
（注） ２ |
5 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||
|
常務取締役 |
電線営業本部長 |
掘井 尚登 |
昭和36年12月15日生 |
|
（注） ２ |
11 |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
川瀬 幸雄 |
昭和36年12月４日生 |
|
（注） ２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
石堂 二郎 |
昭和31年５月19日生 |
|
（注） ３ |
2 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
鈴木 延彦 |
昭和22年４月29日生 |
|
（注） ３ |
10 |
||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
|
澤田 知宏 |
昭和20年８月８日生 |
|
（注） ３ |
4 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
41 |
（注）１．平成28年５月26日開催の第52期定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、ＪＭＡＣＳは同日付をもって監査等委員会設置会社に移行しております。
２．取締役（監査等委員であるものを除く。）の任期は、平成28年５月26日開催の第52期定時株主総会から１年であります。
３．監査等委員である取締役の任期は、平成28年５月26日開催の第52期定時株主総会から２年であります。
４．取締役川瀬幸雄、鈴木延彦及び澤田知宏の３氏は、社外取締役であります。
５．ＪＭＡＣＳの監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 石堂 二郎、委員 鈴木 延彦、委員 澤田 知宏
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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