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カナレ電気(5819)の株価チャート カナレ電気(5819)の業績 親会社と関係会社
2025年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（百株）
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代表取締役
社長執行役員
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中島 正敬
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1963年６月23日生
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1986年３月
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カナレ電気入社
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2005年４月
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カナレ電気執行役員国内営業部長に就任
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2011年３月
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カナレシステムワークス㈱取締役に就任（現任）
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2012年５月
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㈱カナレテック（現、カナレコネクティッドプロダクツ㈱）取締役に就任
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2014年３月
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カナレ電気取締役執行役員国内営業部門長に就任
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2017年１月
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カナレ電気取締役電子機器担当に就任
㈱カナレテック（現、カナレコネクティッドプロダクツ㈱）代表取締役社長に就任
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2020年１月
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カナレ電気代表取締役
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2020年２月
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カナレ電気代表取締役 社長執行役員（現任）
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Canare Corp. of America取締役に就任（現任）
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Canare Corp. of Korea理事に就任（現任）
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Canare Corp. of Taiwan董事に就任（現任）
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Canare Elec. Corp. of Tianjin董事に就任（現任）
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Canare Singapore Private Ltd.取締役に就任（現任）
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Canare Elec. India Private Ltd.取締役に就任（現任）
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Canare Europe GmbH取締役に就任（現任）
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Canare Middle East FZCO取締役に就任（現任）
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Canare Elec.(Shanghai)Co.,Ltd.董事に就任（現任）
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カナレハーネス㈱取締役に就任（現任）
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2020年４月
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カナレコネクティッドプロダクツ㈱取締役に就任（現任）
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(注)３
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84
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
（百株）
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取締役
執行役員
技術・電子機器・IT担当
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千種 佳樹
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1956年７月17日生
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1982年４月
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住友電気工業㈱入社
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2002年11月
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同社光通信研究所光ファイバ研究部長
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2013年８月
|
同社電子ワイヤー事業部技師長
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2017年５月
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同社退職
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2017年６月
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カナレ電気入社デジタルネットワーク戦略室長
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2020年２月
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カナレ電気執行役員電子機器開発担当に就任
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2020年４月
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カナレコネクティッドプロダクツ㈱代表取締役社長に就任（現任）
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2022年３月
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カナレ電気取締役執行役員技術本部長に就任
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2022年４月
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カナレ電気取締役執行役員技術・電子機器・IT担当に就任（現任）
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(注)３
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31
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取締役
執行役員
ソリューション・新規事業担当
|
山本 英夫
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1963年10月10日生
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1983年４月
|
東京ナショナル通信特機㈱（現パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱）入社
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2008年４月
|
同社テクニカルエンジニアリングチームリーダー
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2010年12月
|
同社退職
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2011年１月
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カナレ電気入社
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2011年３月
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カナレシステムワークス㈱代表取締役社長に就任（現任）
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2020年２月
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カナレ電気執行役員新規事業担当に就任
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2022年３月
|
カナレ電気取締役執行役員ソリューション事業本部長に就任
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2022年４月
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カナレ電気取締役執行役員営業・ソリューション担当に就任
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2025年１月
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カナレ電気取締役執行役員・ソリューション担当に就任（現任）
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(注)３
|
31
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取締役
海外営業担当
|
吉野 精一
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1964年6月1日生
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1988年４月
|
カナレ電気入社
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2012年４月
|
カナレ電気海外営業部長
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2020年２月
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カナレ電気営業担当執行役員
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2020年４月
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Canare Elec. India Private Ltd.取締役に就任（現任）
|
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Canare Europe GmbH取締役に就任（現任）
|
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2021年９月
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Canare Middle East FZCO取締役に就任（現任）
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2023年１月
2024年３月
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カナレ電気海外営業担当執行役員
カナレ電気取締役執行役員海外営業担当に就任（現任）
|
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2024年４月
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Canare Corp. of America取締役会長に就任（現任）
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Canare Corp. of Korea代表理事に就任（現任）
|
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Canare Corp. of Taiwan董事長に就任（現任）
|
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Canare Elec. Corp. of Tianjin董事長に就任（現任）
|
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Canare Singapore Private Ltd.取締役社長に就任（現任）
|
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(注)３
|
24
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
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取締役
製品・物流担当
|
深津 正敏
|
1966年2月12日生
|
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1987年４月
|
岡崎市民信用組合入組
|
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1990年７月
|
同組合退組
|
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1990年８月
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カナレ電気入社
|
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2019年４月
|
カナレ電気情報システム部長
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2021年１月
|
カナレ電気製品部長
|
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2022年４月
|
カナレ電気製品・物流担当執行役員（現任）
|
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2022年12月
|
カナレハーネス㈱取締役に就任（現任）
|
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2023年２月
|
Canare Elec.(Shanghai)Co.,Ltd.董事に就任（現任）
|
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2024年３月
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カナレ電気取締役執行役員製品・物流担当に就任（現任）
カナレシステムワークス㈱取締役に就任（現任）
|
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(注)３
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149
|
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取締役
品質・環境管理担当
|
近藤 道直
|
1968年6月28日生
|
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1991年４月
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カナレ電気入社
|
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2017年１月
|
カナレ電気品質・環境管理部長
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2022年４月
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カナレ電気品質・環境管理担当執行役員
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2024年１月
|
カナレ電気執行役員ものづくり推進本部長
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2024年３月
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カナレ電気取締役執行役員ものづくり推進本部長（現任）
カナレハーネス㈱取締役に就任（現任）
カナレシステムワークス㈱取締役に就任（現任）
|
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2024年４月
|
Canare Elec.(Shanghai)Co.,Ltd.董事に就任（現任）
|
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(注)３
|
22
|
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取締役
執行役員
コネクティッドプロダクツ販促推進担当
|
野田 爾
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1968年４月１日生
|
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1991年３月
|
カナレ電気入社
|
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2006年４月
|
カナレ電気国内営業部長横浜営業所長
|
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2012年５月
|
株式会社カナレテック（現カナレコネクティッドプロダクツ株式会社）代表取締役社長
|
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2014年１月
|
カナレ電気執行役員電子機器担当
|
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2016年３月
|
カナレ電気取締役執行役員電子機器担当
|
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2017年１月
|
カナレ電気取締役執行役員国内営業担当
|
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2020年３月
|
カナレ電気執行役員新規事業（室間/特命）担当
|
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2025年１月
|
カナレ電気執行役員コネクティッドプロダクツ販促推進担当
|
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2025年３月
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カナレ電気取締役執行役員コネクティッドプロダクツ販促推進担当に就任（現在）
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(注)４
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20
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数
（百株）
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取締役
執行役員
経営推進・製造子会社担当
|
石井 秀明
|
1955年12月２日生
|
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1978年４月
|
協同組合岡山県アパレルグレーティングセンター入社
|
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1983年４月
|
富士ゼロックス㈱入社
|
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2004年４月
|
Fuji Xerox of Shanghai Ltd. SCM 担当副社長
|
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2007年10月
|
富士ゼロックス㈱ SCM部ロジスティックグループ長
|
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2013年４月
|
富士ゼロックス北日本㈱執行役員マーケティング統括長
|
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2016年７月
|
富士ゼロックス㈱嘱託
|
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2020年３月
|
カナレ電気取締役に就任
|
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2022年４月
|
カナレ電気取締役執行役員経営推進担当に就任（現任）
|
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2022年12月
|
Canare Elec.(Shanghai)Co.,Ltd.董事長に就任（現任）
カナレハーネス㈱取締役に就任（現任）
|
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(注)３
|
31
|
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取締役
|
宮本 透
|
1955年７月25日生
|
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1978年４月
|
富士ゼロックス㈱入社
|
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2006年７月
|
同社オフィスプロダクト事業本部第二商品開発部長
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2010年10月
|
同社グローバルプロダクト営業事業部長
|
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2012年７月
|
同社執行役員グローバルプロダクト営業事業部長
|
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2017年７月
|
韓国富士ゼロックス㈱代表取締役会長兼CEO
|
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2018年７月
|
同社退職
|
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2022年３月
|
カナレ電気取締役に就任（現任）
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2022年５月
|
行政書士みやもと事務所（現職）
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(注)３
|
－
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取締役
|
小野 地佳文
|
1956年６月28日生
|
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1975年３月
|
松下電器貿易株式会社入社
|
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1997年10月
|
パナソニック信興機電（香港）販売株式会社及びパナソニック機電（深せん）販売株式会社管理部門担当取締役
|
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2007年４月
|
パナソニックデバイス販売欧州有限会社 管理部門担当取締役
|
|
2015年５月
|
パナソニックカーエレクトロニクス株式会社経理担当取締役
|
|
2016年６月
|
パナソニック株式会社退職
|
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2017年３月
|
カナレ電気常勤監査役
|
|
2019年３月
|
カナレ電気退職
|
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2023年３月
|
カナレ電気取締役に就任（現任）
|
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(注)３
|
2
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
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監査役
（常勤）
|
辻 重明
|
1956年８月３日生
|
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1979年４月
|
松下電器産業㈱入社
|
|
1982年１月
|
松下電池工業㈱出向
|
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1993年７月
|
松下電器産業㈱テレビ事業部経理部
|
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1996年６月
|
中欧松下テレビ㈲出向
|
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2003年５月
|
パナソニックＭＳＥ㈱出向取締役
|
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2007年４月
|
松下電器産業㈱財務・ＩＲグループ財務管理チーム参事
|
|
2008年６月
|
同社財務・ＩＲグループ財務管理チームチームリーダー
|
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2012年４月
|
パナソニック㈱本社グループ経理集中センター所長
|
|
2013年10月
|
同社内部統制推進室室長
|
|
2015年６月
|
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱出向常務取締役
|
|
2016年９月
|
同社常務取締役
|
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2019年３月
|
カナレ電気常勤監査役に就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
三ツ目 純一郎
|
1958年11月21日生
|
|
1981年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
|
1994年４月
|
同社経理部課長
|
|
2000年９月
|
日本アイ・ビー・エム・ファイナンシャル・アカウンティング・サービス㈱出向ライン部長
|
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2003年８月
|
日本アイ・ビー・エム㈱経理ライン部長
|
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2012年11月
|
日本アイ・ビー・エム・サービス㈱出向管理担当取締役
|
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2014年10月
|
日本アイ・ビー・エム㈱内部監査部長職
|
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2018年12月
|
㈱オージ入社総務部長（現任）
|
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2019年３月
|
カナレ電気監査役[非常勤]に就任（現任）
|
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(注)５
|
－
|
|
監査役
|
服部 修
|
1958年３月１日生
|
|
1980年４月
|
松下電器産業株式会社入社
|
|
1994年４月
|
イギリス松下通信工業株式会社管理部門担当取締役
|
|
2003年１月
|
松下電器産業株式会社ＰＳＳ社社会システムＢＵ/ソリューション本部経理部部長
|
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2013年５月
|
パナソニックモバイルコミュニケーション株式会社経理担当取締役
|
|
2014年４月
|
パナソニックソリューションテクノロジー株式会社経理担当取締役
|
|
2015年６月
|
パナソニック株式会社ＡＶＣ社/コネクティッドソリューションズ社常勤監査役員
|
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2018年４月
|
パナソニックフィナンシャル＆ＨＲプロパートナーズ株式会社シニアアドバイザー（現任）
|
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2023年３月
|
カナレ電気監査役[非常勤]に就任（現任）
|
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(注)５
|
－
|
|
計
|
395
|
（注）１．取締役宮本透氏及び小野地佳文氏は、社外取締役であります。
２．監査役辻重明氏、三ツ目純一郎氏及び服部修氏は、社外監査役であります。
３．2024年３月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．2025年３月19日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2023年３月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．カナレ電気は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査
役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（百株）
|
|
林 享
|
1974年４月30日生
|
|
1998年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
|
2005年１月
|
林直美税理士事務所入所
|
|
2005年１月
|
林享公認会計士事務所設立 所長（現任）
|
|
2005年５月
|
税理士登録
|
|
2019年５月
|
林享税理士事務所設立 所長（現任）
|
|
－
|
なお、林享氏は、社外監査役の要件を備えております。
② 社外役員の状況
カナレ電気の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役によるカナレ電気株式の保有は「①役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役は、取締役会において独立した立場で健全な企業グループ発展のための助言等を行います。社外監査
役は、主に取締役の職務執行について監査しております。
また、社外取締役と社外監査役は定期的に社外役員連絡会を開催し、情報等の共有をはかっております。
カナレ電気の社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしており、企業統治において経営監視機能の客観性、中立性確保の観点より企業経営の経験が豊富な方、財務・会計及び法務に関する相当程度の知見を有する方を社外から引き続き選任してまいりたいと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
子会社を含めたすべての業務の内部監査は、業務監査グループ(専任担当１名)が担当しております。業務監査グループは、年度始めに社長から監査計画の承認を受け、それに基づく監査を実施しております。監査結果は社長によるレビューを受け、必要に応じて業務改善の勧告がなされます。勧告内容はイントラネットに掲載され、監査役、取締役、執行役員を含む幹部社員が参照できます。
また、監査役会は３名の社外監査役で構成されており、公正な取締役会運営、コンプライアンスに基づいた取締役の職務執行について監査しております。さらに監査役は、必要に応じて業務監査グループの監査に同行することにより全社的な業務遂行のチェックを行い、また会計監査人から決算報告を受けたり監査業務内容のヒヤリングを行ったりすることで決算数値の正当性の確認をしております。以上のように、３監査機関が相互に結びつき確実なチェック効果をあげております。
監査役会は内部統制部門から適宜報告を受け、その結果について確認を行っております。
2024年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2024年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役
社長執行役員
|
中島 正敬
|
1963年６月23日生
|
|
1986年３月
|
カナレ電気入社
|
|
2005年４月
|
カナレ電気執行役員国内営業部長に就任
|
|
2011年３月
|
カナレシステムワークス㈱取締役に就任（現任）
|
|
2012年５月
|
㈱カナレテック（現、カナレコネクティッドプロダクツ㈱）取締役に就任
|
|
2014年３月
|
カナレ電気取締役執行役員国内営業部門長に就任
|
|
2017年１月
|
カナレ電気取締役電子機器担当に就任
㈱カナレテック（現、カナレコネクティッドプロダクツ㈱）代表取締役社長に就任
|
|
2020年１月
|
カナレ電気代表取締役
|
|
2020年２月
|
カナレ電気代表取締役 社長執行役員（現任）
|
|
|
Canare Corp. of America取締役に就任（現任）
|
|
|
Canare Corp. of Korea理事に就任（現任）
|
|
|
Canare Corp. of Taiwan董事に就任（現任）
|
|
|
Canare Elec. Corp. of Tianjin董事に就任（現任）
|
|
|
Canare Singapore Private Ltd.取締役に就任（現任）
|
|
|
Canare Elec. India Private Ltd.取締役に就任（現任）
|
|
|
Canare Europe GmbH取締役に就任（現任）
|
|
|
Canare Middle East FZCO取締役に就任（現任）
|
|
|
Canare Elec.(Shanghai)Co.,Ltd.董事に就任（現任）
|
|
|
カナレハーネス㈱取締役に就任（現任）
|
|
2020年４月
|
カナレコネクティッドプロダクツ㈱取締役に就任（現任）
|
|
(注)３
|
68
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
執行役員
技術・電子機器・IT担当
|
千種 佳樹
|
1956年７月17日生
|
|
1982年４月
|
住友電気工業㈱入社
|
|
2002年11月
|
同社光通信研究所光ファイバ研究部長
|
|
2013年８月
|
同社電子ワイヤー事業部技師長
|
|
2017年５月
|
同社退職
|
|
2017年６月
|
カナレ電気入社デジタルネットワーク戦略室長
|
|
2020年２月
|
カナレ電気執行役員電子機器開発担当に就任
|
|
2020年４月
|
カナレコネクティッドプロダクツ㈱代表取締役社長に就任（現任）
|
|
2022年３月
|
カナレ電気取締役執行役員技術本部長に就任
|
|
2022年４月
|
カナレ電気取締役執行役員技術・電子機器・IT担当に就任（現任）
|
|
(注)３
|
15
|
|
取締役
執行役員
営業・ソリューション・新規事業担当
|
山本 英夫
|
1963年10月10日生
|
|
1983年４月
|
東京ナショナル通信特機㈱（現パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱）入社
|
|
2008年４月
|
同社テクニカルエンジニアリングチームリーダー
|
|
2010年12月
|
同社退職
|
|
2011年１月
|
カナレ電気入社
|
|
2011年３月
|
カナレシステムワークス㈱代表取締役社長に就任（現任）
|
|
2020年２月
|
カナレ電気執行役員新規事業担当に就任
|
|
2022年３月
|
カナレ電気取締役執行役員ソリューション事業本部長に就任
|
|
2022年４月
|
カナレ電気取締役執行役員営業・ソリューション担当に就任（現任）
|
|
(注)３
|
15
|
|
取締役
海外営業担当
|
吉野 精一
|
1964年6月1日生
|
|
1988年４月
|
カナレ電気入社
|
|
2012年４月
|
カナレ電気海外営業部長
|
|
2020年２月
|
カナレ電気営業担当執行役員
|
|
2020年４月
|
Canare Corp. of America取締役に就任（現任）
|
|
|
Canare Corp. of Korea理事に就任（現任）
|
|
|
Canare Corp. of Taiwan董事に就任（現任）
|
|
|
Canare Elec. Corp. of Tianjin董事に就任（現任）
|
|
|
Canare Singapore Private Ltd.取締役に就任（現任）
|
|
|
Canare Elec. India Private Ltd.取締役に就任（現任）
|
|
|
Canare Europe GmbH取締役に就任（現任）
|
|
2021年９月
|
Canare Middle East FZCO取締役に就任（現任）
|
|
2023年１月
2024年３月
|
カナレ電気海外営業担当執行役員
カナレ電気取締役執行役員海外営業担当に就任（現任）
|
|
(注)３
|
12
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
製品・物流担当
|
深津 正敏
|
1966年2月12日生
|
|
1987年４月
|
岡崎市民信用組合入組
|
|
1990年７月
|
同組合退組
|
|
1990年８月
|
カナレ電気入社
|
|
2019年４月
|
カナレ電気情報システム部長
|
|
2021年１月
|
カナレ電気製品部長
|
|
2022年４月
|
カナレ電気製品・物流担当執行役員（現任）
|
|
2022年12月
|
カナレハーネス㈱取締役に就任（現任）
|
|
2023年２月
2024年３月
|
Canare Elec.(Shanghai)Co.,Ltd.董事に就任（現任）
カナレ電気取締役執行役員製品・物流担当に就任（現任）
カナレシステムワークス㈱取締役に就任（現任）
|
|
(注)３
|
82
|
|
取締役
品質・環境管理担当
|
近藤 道直
|
1968年6月28日生
|
|
1991年４月
|
カナレ電気入社
|
|
2017年１月
|
カナレ電気品質・環境管理部長
|
|
2022年４月
|
カナレ電気品質・環境管理担当執行役員
|
|
2024年１月
2024年３月
|
カナレ電気執行役員ものづくり推進本部長
カナレ電気取締役執行役員ものづくり推進本部長（現任）
カナレハーネス㈱取締役に就任（現任）
カナレシステムワークス㈱取締役に就任（現任）
|
|
(注)３
|
12
|
|
取締役
執行役員
海外事業統括・経営推進製造子会社担当
|
石井 秀明
|
1955年12月２日生
|
|
1978年４月
|
協同組合岡山県アパレルグレーティングセンター入社
|
|
1983年４月
|
富士ゼロックス㈱入社
|
|
2004年４月
|
Fuji Xerox of Shanghai Ltd. SCM 担当副社長
|
|
2007年10月
|
富士ゼロックス㈱ SCM部ロジスティックグループ長
|
|
2013年４月
|
富士ゼロックス北日本㈱執行役員マーケティング統括長
|
|
2016年７月
|
富士ゼロックス㈱嘱託
|
|
2020年３月
|
カナレ電気取締役に就任
|
|
2022年４月
|
カナレ電気取締役執行役員経営推進担当に就任（現任）
|
|
2022年12月
|
Canare Corp. of America取締役会長に就任（現任）
|
|
|
Canare Corp. of Korea代表理事に就任（現任）
|
|
|
Canare Corp. of Taiwan董事長に就任（現任）
|
|
|
Canare Elec. Corp. of Tianjin董事長に就任（現任）
|
|
|
Canare Singapore Private Ltd.取締役社長に就任（現任）
|
|
|
Canare Elec.(Shanghai)Co.,Ltd.董事長に就任（現任）
|
|
(注)３
|
15
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
宮本 透
|
1955年７月25日生
|
|
1978年４月
|
富士ゼロックス㈱入社
|
|
2006年７月
|
同社オフィスプロダクト事業本部第二商品開発部長
|
|
2010年10月
|
同社グローバルプロダクト営業事業部長
|
|
2012年７月
|
同社執行役員グローバルプロダクト営業事業部長
|
|
2017年７月
|
韓国富士ゼロックス㈱代表取締役会長兼CEO
|
|
2018年７月
|
同社退職
|
|
2022年３月
|
カナレ電気取締役に就任（現任）
|
|
2022年５月
|
行政書士みやもと事務所（現職）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
小野 地佳文
|
1956年６月28日生
|
|
1975年３月
|
松下電器貿易株式会社入社
|
|
1997年10月
|
パナソニック信興機電（香港）販売株式会社及びパナソニック機電（深せん）販売株式会社管理部門担当取締役
|
|
2007年４月
|
パナソニックデバイス販売欧州有限会社 管理部門担当取締役
|
|
2015年５月
|
パナソニックカーエレクトロニクス株式会社経理担当取締役
|
|
2016年６月
|
パナソニック株式会社退職
|
|
2017年３月
|
カナレ電気常勤監査役
|
|
2019年３月
|
カナレ電気退職
|
|
2023年３月
|
カナレ電気取締役に就任（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
|
監査役
（常勤）
|
辻 重明
|
1956年８月３日生
|
|
1979年４月
|
松下電器産業㈱入社
|
|
1982年１月
|
松下電池工業㈱出向
|
|
1993年７月
|
松下電器産業㈱テレビ事業部経理部
|
|
1996年６月
|
中欧松下テレビ㈲出向
|
|
2003年５月
|
パナソニックＭＳＥ㈱出向取締役
|
|
2007年４月
|
松下電器産業㈱財務・ＩＲグループ財務管理チーム参事
|
|
2008年６月
|
同社財務・ＩＲグループ財務管理チームチームリーダー
|
|
2012年４月
|
パナソニック㈱本社グループ経理集中センター所長
|
|
2013年10月
|
同社内部統制推進室室長
|
|
2015年６月
|
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱出向常務取締役
|
|
2016年９月
|
同社常務取締役
|
|
2019年３月
|
カナレ電気常勤監査役に就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
監査役
|
三ツ目 純一郎
|
1958年11月21日生
|
|
1981年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
|
1994年４月
|
同社経理部課長
|
|
2000年９月
|
日本アイ・ビー・エム・ファイナンシャル・アカウンティング・サービス㈱出向ライン部長
|
|
2003年８月
|
日本アイ・ビー・エム㈱経理ライン部長
|
|
2012年11月
|
日本アイ・ビー・エム・サービス㈱出向管理担当取締役
|
|
2014年10月
|
日本アイ・ビー・エム㈱内部監査部長職
|
|
2018年12月
|
㈱オージ入社総務部長（現任）
|
|
2019年３月
|
カナレ電気監査役[非常勤]に就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
|
服部 修
|
1958年３月１日生
|
|
1980年４月
|
松下電器産業株式会社入社
|
|
1994年４月
|
イギリス松下通信工業株式会社管理部門担当取締役
|
|
2003年１月
|
松下電器産業株式会社ＰＳＳ社社会システムＢＵ/ソリューション本部経理部部長
|
|
2013年５月
|
パナソニックモバイルコミュニケーション株式会社経理担当取締役
|
|
2014年４月
|
パナソニックソリューションテクノロジー株式会社経理担当取締役
|
|
2015年６月
|
パナソニック株式会社ＡＶＣ社/コネクティッドソリューションズ社常勤監査役員
|
|
2018年４月
|
パナソニックフィナンシャル＆ＨＲプロパートナーズ株式会社シニアアドバイザー（現任）
|
|
2023年３月
|
カナレ電気監査役[非常勤]に就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
221
|
（注）１．取締役宮本透氏及び小野地佳文氏は、社外取締役であります。
２．監査役辻重明氏、三ツ目純一郎氏及び服部修氏は、社外監査役であります。
３．2024年３月22日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．2023年３月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５．カナレ電気は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（百株）
|
|
林 享
|
1974年４月30日生
|
|
1998年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
|
2005年１月
|
林直美税理士事務所入所
|
|
2005年１月
|
林享公認会計士事務所設立 所長（現任）
|
|
2005年５月
|
税理士登録
|
|
2019年５月
|
林享税理士事務所設立 所長（現任）
|
|
－
|
なお、林享氏は、社外監査役の要件を備えております。
② 社外役員の状況
カナレ電気の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役によるカナレ電気株式の保有は「①役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役は、取締役会において独立した立場で健全な企業グループ発展のための助言等を行います。社外監査
役は、主に取締役の職務執行について監査しております。
また、社外取締役と社外監査役は定期的に社外役員連絡会を開催し、情報等の共有をはかっております。
カナレ電気の社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしており、企業統治において経営監視機能の客観性、中立性確保の観点より企業経営の経験が豊富な方、財務・会計及び法務に関する相当程度の知見を有する方を社外から引き続き選任してまいりたいと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
子会社を含めたすべての業務の内部監査は、業務監査グループ(専任担当１名)が担当しております。業務監査グループは、年度始めに社長から監査計画の承認を受け、それに基づく監査を実施しております。監査結果は社長によるレビューを受け、必要に応じて業務改善の勧告がなされます。勧告内容はイントラネットに掲載され、監査役、取締役、執行役員を含む幹部社員が参照できます。
また、監査役会は３名の社外監査役で構成されており、公正な取締役会運営、コンプライアンスに基づいた取締役の職務執行について監査しております。さらに監査役は、必要に応じて業務監査グループの監査に同行することにより全社的な業務遂行のチェックを行い、また会計監査人から決算報告を受けたり監査業務内容のヒヤリングを行ったりすることで決算数値の正当性の確認をしております。以上のように、３監査機関が相互に結びつき確実なチェック効果をあげております。
監査役会は内部統制部門から適宜報告を受け、その結果について確認を行っております。
2023年9月30日決算時
２【役員の状況】
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期会計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）退任役員
|
役職名
|
氏名
|
退任年月日
|
|
取締役
|
伊藤 徹秀
|
2023年８月31日
|
（2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性11名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
2023年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2023年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役
社長執行役員
|
中島 正敬
|
1963年６月23日生
|
|
1986年３月
|
カナレ電気入社
|
|
2005年４月
|
カナレ電気執行役員国内営業部長に就任
|
|
2011年３月
|
カナレシステムワークス㈱取締役に就任（現任）
|
|
2012年５月
|
㈱カナレテック（現、カナレコネクティッドプロダクツ㈱）取締役に就任
|
|
2014年３月
|
カナレ電気取締役執行役員国内営業部門長に就任
|
|
2017年１月
|
カナレ電気取締役電子機器担当に就任
㈱カナレテック（現、カナレコネクティッドプロダクツ㈱）代表取締役社長に就任
|
|
2020年１月
|
カナレ電気代表取締役
|
|
2020年２月
|
カナレ電気代表取締役 社長執行役員（現任）
|
|
|
Canare Corp. of America取締役に就任（現任）
|
|
|
Canare Corp. of Korea理事に就任（現任）
|
|
|
Canare Corp. of Taiwan董事に就任（現任）
|
|
|
Canare Elec. Corp. of Tianjin董事に就任（現任）
|
|
|
Canare Singapore Private Ltd.取締役に就任（現任）
|
|
|
Canare Elec. India Private Ltd.取締役に就任（現任）
|
|
|
Canare Europe GmbH取締役に就任（現任）
|
|
|
Canare Middle East FZCO取締役に就任（現任）
|
|
|
Canare Elec.(Shanghai)Co.,Ltd.董事に就任（現任）
|
|
|
カナレハーネス㈱取締役に就任（現任）
|
|
2020年４月
|
カナレコネクティッドプロダクツ㈱取締役に就任（現任）
|
|
(注)３
|
53
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
執行役員
製品・物流・基幹システム担当
|
後藤 晃男
|
1954年４月５日生
|
|
1977年４月
|
和光化成工業㈱入社
|
|
1988年10月
|
カナレ電気入社 製品部購買管理課長に就任
|
|
2005年４月
|
カナレ電気執行役員製品部長に就任
|
|
2005年６月
|
カナレ電気取締役執行役員製品部長に就任
|
|
2009年４月
|
カナレ電気取締役執行役員情報システム部長に就任
|
|
2014年１月
|
カナレ電気取締役生産管理部長に就任
|
|
2018年８月
|
カナレ電気取締役基幹業務システム推進プロジェクト統括責任者
|
|
2020年１月
|
カナレハーネス㈱代表取締役社長に就任
|
|
2020年２月
|
カナレ電気取締役執行役員製品部長に就任
|
|
2021年１月
|
カナレ電気取締役製品・物流担当に就任（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
|
取締役
執行役員
管理・IR・財務経理担当
|
伊藤 徹秀
|
1965年10月11日生
|
|
1990年４月
|
ソニー㈱入社
|
|
2008年10月
|
Sony Corp. of Hong Kong Ltd. General Manager
|
|
2013年７月
|
Sony Supply Chain Solutions(China)Ltd. Chief Financial Officer
|
|
2017年12月
|
㈱エンプラス入社
|
|
2019年４月
|
Enplas Hi-Tech(Singapore)Pte.Ltd. Managing Director
|
|
2020年２月
|
カナレ電気入社執行役員社長室長に就任
|
|
2022年１月
|
カナレ電気取締役執行役員管理本部長に就任
|
|
2022年４月
|
カナレ電気取締役執行役員管理・IR・財務経理担当に就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
執行役員
技術・電子機器・IT担当
|
千種 佳樹
|
1956年７月17日生
|
|
1982年４月
|
住友電気工業㈱入社
|
|
2002年11月
|
同社光通信研究所光ファイバ研究部長
|
|
2013年８月
|
同社電子ワイヤー事業部技師長
|
|
2017年５月
|
同社退職
|
|
2017年６月
|
カナレ電気入社デジタルネットワーク戦略室長
|
|
2020年２月
|
カナレ電気執行役員電子機器開発担当に就任
|
|
2020年４月
|
カナレコネクティッドプロダクツ㈱代表取締役社長に就任（現任）
|
|
2022年３月
|
カナレ電気取締役執行役員技術本部長に就任
|
|
2022年４月
|
カナレ電気取締役執行役員技術・電子機器・IT担当に就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
執行役員
営業・ソリューション・新規事業担当
|
山本 英夫
|
1963年10月10日生
|
|
1983年４月
|
東京ナショナル通信特機㈱（現パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱）入社
|
|
2008年４月
|
同社テクニカルエンジニアリングチームリーダー
|
|
2010年12月
|
同社退職
|
|
2011年１月
|
カナレ電気入社
|
|
2011年３月
|
カナレシステムワークス㈱代表取締役社長に就任（現任）
|
|
2020年２月
|
カナレ電気執行役員新規事業担当に就任
|
|
2022年３月
|
カナレ電気取締役執行役員ソリューション事業本部長に就任
|
|
2022年４月
|
カナレ電気取締役執行役員営業・ソリューション担当に就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
執行役員
海外事業統括・経営推進製造子会社担当
|
石井 秀明
|
1955年12月２日生
|
|
1978年４月
|
協同組合岡山県アパレルグレーティングセンター入社
|
|
1983年４月
|
富士ゼロックス㈱入社
|
|
2004年４月
|
Fuji Xerox of Shanghai Ltd. SCM 担当副社長
|
|
2007年10月
|
富士ゼロックス㈱ SCM部ロジスティックグループ長
|
|
2013年４月
|
富士ゼロックス北日本㈱執行役員マーケティング統括長
|
|
2016年７月
|
富士ゼロックス㈱嘱託
|
|
2020年３月
|
カナレ電気取締役に就任
|
|
2022年４月
|
カナレ電気取締役執行役員経営推進担当に就任（現任）
|
|
2022年12月
|
Canare Corp. of America取締役会長に就任（現任）
|
|
|
Canare Corp. of Korea代表理事に就任（現任）
|
|
|
Canare Corp. of Taiwan董事長に就任（現任）
|
|
|
Canare Elec. Corp. of Tianjin董事長に就任（現任）
|
|
|
Canare Singapore Private Ltd.取締役社長に就任（現任）
|
|
|
Canare Elec.(Shanghai)Co.,Ltd.董事長に就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
柳川 和英
|
1958年11月16日生
|
|
1979年４月
|
ローレルバンクマシン㈱入社
|
|
1983年９月
|
鈴鹿富士ゼロックス㈱入社
|
|
2012年７月
|
富士ゼロックスマニュファクチュアリング㈱新潟事業所長
|
|
2013年７月
|
富士ゼロックスマニュファクチュアリング㈱執行役員新潟事業所長
|
|
2017年７月
|
富士ゼロックスマニュファクチュアリング㈱執行役員本社事業所長
|
|
2020年３月
|
カナレ電気取締役に就任（現任）
|
|
2022年７月
|
㈱エイワ取締役常務執行役員に就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
宮本 透
|
1955年７月25日生
|
|
1978年４月
|
富士ゼロックス㈱入社
|
|
2006年７月
|
同社オフィスプロダクト事業本部第二商品開発部長
|
|
2010年10月
|
同社グローバルプロダクト営業事業部長
|
|
2012年７月
|
同社執行役員グローバルプロダクト営業事業部長
|
|
2017年７月
|
韓国富士ゼロックス㈱代表取締役会長兼CEO
|
|
2018年７月
|
同社退職
|
|
2022年３月
|
カナレ電気取締役に就任（現任）
|
|
2022年５月
|
行政書士みやもと事務所（現職）
|
|
|
|
|
(注)３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
小野 地佳文
|
1956年６月28日生
|
|
1975年３月
|
松下電器貿易株式会社入社
|
|
1997年10月
|
パナソニック信興機電（香港）販売株式会社及びパナソニック機電（深せん）販売株式会社管理部門担当取締役
|
|
2007年４月
|
パナソニックデバイス販売欧州有限会社 管理部門担当取締役
|
|
2015年５月
|
パナソニックカーエレクトロニクス株式会社経理担当取締役
|
|
2016年６月
|
パナソニック株式会社退職
|
|
2017年３月
|
カナレ電気常勤監査役
|
|
2019年３月
|
カナレ電気退職
|
|
2023年３月
|
カナレ電気取締役に就任（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
|
監査役
（常勤）
|
辻 重明
|
1956年８月３日生
|
|
1979年４月
|
松下電器産業㈱入社
|
|
1982年１月
|
松下電池工業㈱出向
|
|
1993年７月
|
松下電器産業㈱テレビ事業部経理部
|
|
1996年６月
|
中欧松下テレビ㈲出向
|
|
2003年５月
|
パナソニックＭＳＥ㈱出向取締役
|
|
2007年４月
|
松下電器産業㈱財務・ＩＲグループ財務管理チーム参事
|
|
2008年６月
|
同社財務・ＩＲグループ財務管理チームチームリーダー
|
|
2012年４月
|
パナソニック㈱本社グループ経理集中センター所長
|
|
2013年10月
|
同社内部統制推進室室長
|
|
2015年６月
|
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱出向常務取締役
|
|
2016年９月
|
同社常務取締役
|
|
2019年３月
|
カナレ電気常勤監査役に就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
三ツ目 純一郎
|
1958年11月21日生
|
|
1981年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
|
1994年４月
|
同社経理部課長
|
|
2000年９月
|
日本アイ・ビー・エム・ファイナンシャル・アカウンティング・サービス㈱出向ライン部長
|
|
2003年８月
|
日本アイ・ビー・エム㈱経理ライン部長
|
|
2012年11月
|
日本アイ・ビー・エム・サービス㈱出向管理担当取締役
|
|
2014年10月
|
日本アイ・ビー・エム㈱内部監査部長職
|
|
2018年12月
|
㈱オージ入社総務部長（現任）
|
|
2019年３月
|
カナレ電気監査役[非常勤]に就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
監査役
|
服部 修
|
1958年３月１日生
|
|
1980年４月
|
松下電器産業株式会社入社
|
|
1994年４月
|
イギリス松下通信工業株式会社管理部門担当取締役
|
|
2003年１月
|
松下電器産業株式会社ＰＳＳ社社会システムＢＵ/ソリューション本部経理部部長
|
|
2013年５月
|
パナソニックモバイルコミュニケーション株式会社経理担当取締役
|
|
2014年４月
|
パナソニックソリューションテクノロジー株式会社経理担当取締役
|
|
2015年６月
|
パナソニック株式会社ＡＶＣ社/コネクティッドソリューションズ社常勤監査役員
|
|
2018年４月
|
パナソニックフィナンシャル＆ＨＲプロパートナーズ株式会社シニアアドバイザー（現任）
|
|
2023年３月
|
カナレ電気監査役[非常勤]に就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
計
|
57
|
（注）１．取締役柳川和秀氏、宮本透氏及び小野地佳文氏は、社外取締役であります。
２．監査役辻重明氏、三ツ目純一郎氏及び服部修氏は、社外監査役であります。
３．2022年３月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．2023年３月17日開催の定時株主総会の終結の時から１年間。
５．2023年３月17日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６．カナレ電気は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（百株）
|
|
林 享
|
1974年４月30日生
|
|
1998年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
|
2005年１月
|
林直美税理士事務所入所
|
|
2005年１月
|
林享公認会計士事務所設立 所長（現任）
|
|
2005年５月
|
税理士登録
|
|
2019年５月
|
林享税理士事務所設立 所長（現任）
|
|
－
|
なお、林享氏は、社外監査役の要件を備えております。
② 社外役員の状況
カナレ電気の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役によるカナレ電気株式の保有は「①役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役は、取締役会において独立した立場で健全な企業グループ発展のための助言等を行います。社外監査
役は、主に取締役の職務執行について監査しております。
また、社外取締役と社外監査役は定期的に社外役員連絡会を開催し、情報等の共有をはかっております。
カナレ電気の社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしており、企業統治において経営監視機能の客観性、中立性確保の観点より企業経営の経験が豊富な方、財務・会計及び法務に関する相当程度の知見を有する方を社外から引き続き選任してまいりたいと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
子会社を含めたすべての業務の内部監査は、業務監査グループ(専任担当１名)が担当しております。業務監査グループは、年度始めに社長から監査計画の承認を受け、それに基づく監査を実施しております。監査結果は社長によるレビューを受け、必要に応じて業務改善の勧告がなされます。勧告内容はイントラネットに掲載され、監査役、取締役、執行役員を含む幹部社員が参照できます。
また、監査役会は３名の社外監査役で構成されており、公正な取締役会運営、コンプライアンスに基づいた取締役の職務執行について監査しております。さらに監査役は、必要に応じて業務監査グループの監査に同行することにより全社的な業務遂行のチェックを行い、また会計監査人から決算報告を受けたり監査業務内容のヒヤリングを行ったりすることで決算数値の正当性の確認をしております。以上のように、３監査機関が相互に結びつき確実なチェック効果をあげております。
監査役会は内部統制部門から適宜報告を受け、その結果について確認を行っております。
2022年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2022年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役
社長執行役員
|
中島 正敬
|
1963年６月23日生
|
|
1986年３月
|
カナレ電気入社
|
|
2005年４月
|
カナレ電気執行役員国内営業部長に就任
|
|
2011年３月
|
カナレシステムワークス㈱取締役に就任（現任）
|
|
2012年５月
|
㈱カナレテック（現、カナレコネクティッドプロダクツ㈱）取締役に就任
|
|
2014年３月
|
カナレ電気取締役執行役員国内営業部門長に就任
|
|
2017年１月
|
カナレ電気取締役電子機器担当に就任
㈱カナレテック（現、カナレコネクティッドプロダクツ㈱）代表取締役社長に就任
|
|
2020年１月
|
カナレ電気代表取締役
|
|
2020年２月
|
カナレ電気代表取締役 社長執行役員（現任）
|
|
|
Canare Corp. of America取締役会長に就任（現任）
|
|
|
Canare Corp. of Korea代表理事に就任（現任）
|
|
|
Canare Corp. of Taiwan董事長に就任（現任）
|
|
|
Canare Elec. Corp. of Tianjin董事長に就任（現任）
|
|
|
Canare Singapore Private Ltd.取締役に就任（現任）
|
|
|
Canare Elec. India Private Ltd.取締役に就任（現任）
|
|
|
Canare Europe GmbH取締役に就任（現任）
|
|
|
Canare Middle East FZCO取締役に就任（現任）
|
|
|
Canare Elec.(Shanghai)Co.,Ltd.董事長に就任（現任）
|
|
|
カナレハーネス㈱取締役に就任（現任）
|
|
2020年４月
|
カナレコネクティッドプロダクツ㈱取締役に就任（現任）
|
|
(注)３
|
53
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
執行役員
製品・物流担当
|
後藤 晃男
|
1954年４月５日生
|
|
1977年４月
|
和光化成工業㈱入社
|
|
1988年10月
|
カナレ電気入社 製品部購買管理課長に就任
|
|
2005年４月
|
カナレ電気執行役員製品部長に就任
|
|
2005年６月
|
カナレ電気取締役執行役員製品部長に就任
|
|
2009年４月
|
カナレ電気取締役執行役員情報システム部長に就任
|
|
2014年１月
|
カナレ電気取締役生産管理部長に就任
|
|
2018年８月
|
カナレ電気取締役基幹業務システム推進プロジェクト統括責任者
|
|
2020年１月
|
カナレハーネス㈱代表取締役社長に就任
|
|
2020年２月
|
カナレ電気取締役執行役員製品部長に就任
|
|
2021年１月
|
カナレ電気取締役執行役員製品・物流担当に就任（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
|
取締役
執行役員
管理本部長
|
伊藤 徹秀
|
1965年10月11日生
|
|
1990年４月
|
ソニー㈱入社
|
|
2008年10月
|
Sony Corp. of Hong Kong Ltd. General Manager
|
|
2013年７月
|
Sony Supply Chain Solutions(China)Ltd. Chief Financial Officer
|
|
2017年12月
|
㈱エンプラス入社
|
|
2019年４月
|
Enplas Hi-Tech(Singapore)Pte.Ltd. Managing Director
|
|
2020年２月
|
カナレ電気入社執行役員社長室長に就任
|
|
2020年３月
|
カナレ電気取締役執行役員に就任
|
|
2022年１月
|
カナレ電気取締役執行役員管理本部長に就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
執行役員
技術本部長
|
千種 佳樹
|
1956年７月17日生
|
|
1982年４月
|
住友電気工業㈱入社
|
|
2002年11月
|
同社光通信研究所光ファイバ研究所長
|
|
2013年８月
|
同社電子ワイヤー事業部技師長
|
|
2017年５月
|
同社退職
|
|
2017年６月
|
カナレ電気入社デジタルネットワーク戦略室長
|
|
2020年２月
|
カナレ電気執行役員電子機器開発担当に就任
|
|
2020年４月
|
カナレコネクティッドプロダクツ㈱代表取締役社長に就任（現任）
|
|
2022年１月
|
カナレ電気執行役員技術本部長に就任
|
|
2022年３月
|
カナレ電気取締役執行役員技術本部長に就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
執行役員
ソリューション事業本部長
|
山本 英夫
|
1963年10月10日生
|
|
1983年４月
|
東京ナショナル通信特機㈱（現パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱）入社
|
|
2008年４月
|
同社テクニカルエンジニアリングチームリーダー
|
|
2010年12月
|
同社退職
|
|
2011年１月
|
カナレ電気入社
|
|
2011年３月
|
カナレシステムワークス㈱代表取締役社長に就任（現任）
|
|
2020年２月
|
カナレ電気執行役員新規事業担当に就任
|
|
2022年１月
|
カナレ電気執行役員ソリューション事業本部長に就任
|
|
2022年３月
|
カナレ電気取締役執行役員ソリューション事業本部長に就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
石井 秀明
|
1955年12月２日生
|
|
1978年４月
|
協同組合岡山県アパレルグレーティングセンター入社
|
|
1983年４月
|
富士ゼロックス㈱入社
|
|
2004年４月
|
Fuji Xerox of Shanghai Ltd. SCM 担当副社長
|
|
2007年10月
|
富士ゼロックス㈱ SCM部ロジスティックグループ長
|
|
2013年４月
|
富士ゼロックス北日本㈱執行役員マーケティング統括長
|
|
2016年７月
|
富士ゼロックス㈱嘱託
|
|
2020年３月
|
カナレ電気取締役に就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
柳川 和英
|
1958年11月16日生
|
|
1979年４月
|
ローレルバンクマシン㈱入社
|
|
1983年９月
|
鈴鹿富士ゼロックス㈱入社
|
|
2012年７月
|
富士ゼロックスマニュファクチュアリング㈱新潟事業所長
|
|
2013年７月
|
富士ゼロックスマニュファクチュアリング㈱執行役員新潟事業所長
|
|
2017年７月
|
富士ゼロックスマニュファクチュアリング㈱執行役員本社事業所長
|
|
2020年３月
|
カナレ電気取締役に就任（現任）
|
|
2021年２月
|
㈱エイワ取締役本部長に就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
宮本 透
|
1955年７月25日生
|
|
1978年４月
|
富士ゼロックス㈱入社
|
|
2006年７月
|
同社オフィスプロダクト事業本部第二商品開発部長
|
|
2010年10月
|
同社グローバルプロダクト営業事業部長
|
|
2012年７月
|
同社執行役員グローバルプロダクト営業事業部長
|
|
2017年７月
|
韓国富士ゼロックス㈱代表取締役会長兼CEO
|
|
2018年７月
|
同社退職
|
|
2022年３月
|
カナレ電気取締役に就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
辻 重明
|
1956年８月３日生
|
|
1979年４月
|
松下電器産業㈱入社
|
|
1982年１月
|
松下電池工業㈱出向
|
|
1993年７月
|
松下電器産業㈱テレビ事業部経理部
|
|
1996年６月
|
中欧松下テレビ㈲出向
|
|
2003年５月
|
パナソニックＭＳＥ㈱出向取締役
|
|
2007年４月
|
松下電器産業㈱財務・ＩＲグループ財務管理チーム参事
|
|
2008年６月
|
同社財務・ＩＲグループ財務管理チームチームリーダー
|
|
2012年４月
|
パナソニック㈱本社グループ経理集中センター所長
|
|
2013年10月
|
同社内部統制推進室室長
|
|
2015年６月
|
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱出向常務取締役
|
|
2016年９月
|
同社常務取締役
|
|
2019年３月
|
カナレ電気常勤監査役に就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
監査役
|
財田 洋一
|
1952年12月17日生
|
|
1971年３月
|
松下電器貿易㈱入社
|
|
1987年12月
|
ベルギー松下電器㈱出向管理部門担当取締役
|
|
1997年４月
|
松下電器産業㈱財務グループ海外財務チームチームリーダー
|
|
2000年３月
|
パナソニックファイナンスアジア社出向社長
|
|
2004年４月
|
松下電器産業㈱インダストリー営業本部経理グループ海外経理チームチームリーダー
|
|
2007年３月
|
パナソニックインダストリーアジア㈱出向管理部門担当取締役
|
|
2011年３月
|
カナレ電気常勤監査役に就任
|
|
2017年３月
|
カナレ電気監査役[非常勤]に就任（現任）
|
|
(注)４
|
5
|
|
監査役
|
三ツ目 純一郎
|
1958年11月21日生
|
|
1981年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
|
1994年４月
|
同社経理部課長
|
|
2000年９月
|
日本アイ・ビー・エム・ファイナンシャル・アカウンティング・サービス㈱出向ライン部長
|
|
2003年８月
|
日本アイ・ビー・エム㈱経理ライン部長
|
|
2012年11月
|
日本アイ・ビー・エム・サービス㈱出向管理担当取締役
|
|
2014年10月
|
日本アイ・ビー・エム㈱内部監査部長職
|
|
2018年12月
|
㈱オージ入社総務部長（現任）
|
|
2019年３月
|
カナレ電気監査役[非常勤]に就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
60
|
（注）１．取締役柳川和秀氏及び宮本透氏は、社外取締役であります。
２．監査役辻重明氏、財田洋一氏及び三ツ目純一郎氏は、社外監査役であります。
３．2022年３月18日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．2019年３月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５. カナレ電気は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（百株）
|
|
林 享
|
1974年４月30日生
|
|
1998年10月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
|
2002年４月
|
公認会計士登録
|
|
2005年１月
|
林直美税理士事務所入所
|
|
2005年１月
|
林享公認会計士事務所設立 所長（現任）
|
|
2005年５月
|
税理士登録
|
|
2019年５月
|
林享税理士事務所設立 所長（現任）
|
|
－
|
なお、林享氏は、社外監査役の要件を備えております。
② 社外役員の状況
カナレ電気の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役は、取締役会において独立した立場で健全な企業グループ発展のための助言等を行います。社外監査
役は、主に取締役の職務執行について監査しております。
また、社外取締役と社外監査役は定期的に社外役員連絡会を開催し、情報等の共有をはかっております。
カナレ電気の社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしており、企業統治において経営監視機能の客観性、中立性確保の観点より企業経営の経験が豊富な方、財務・会計及び法務に関する相当程度の知見を有する方を社外から引き続き選任してまいりたいと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
子会社を含めたすべての業務の内部監査は、業務監査グループ(専任担当１名)が担当しております。業務監査グループは、年度始めに社長から監査計画の承認を受け、それに基づく監査を実施しております。監査結果は社長によるレビューを受け、必要に応じて業務改善の勧告がなされます。勧告内容はイントラネットに掲載され、監査役、取締役、執行役員を含む幹部社員が参照できます。
また、監査役会は３名の社外監査役で構成されており、公正な取締役会運営、コンプライアンスに基づいた取締役の職務執行について監査しております。さらに監査役は、必要に応じて業務監査グループの監査に同行することにより全社的な業務遂行のチェックを行い、また会計監査人から決算報告を受けたり監査業務内容のヒヤリングを行ったりすることで決算数値の正当性の確認をしております。以上のように、３監査機関が相互に結びつき確実なチェック効果をあげております。
監査役会は内部統制部門から適宜報告を受け、その結果について確認を行っております。
2021年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2021年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
代表取締役
社長執行役員
|
中島 正敬
|
1963年６月23日生
|
|
|
|
1986年３月
|
カナレ電気入社
|
|
2005年４月
|
カナレ電気執行役員国内営業部長に就任
|
|
2011年３月
|
カナレシステムワークス㈱取締役に就任（現任）
|
|
2012年５月
|
㈱カナレテック（現、カナレコネクティッドプロダクツ㈱）取締役に就任
|
|
2014年３月
|
カナレ電気取締役執行役員国内営業部門長に就任
|
|
2017年１月
|
カナレ電気取締役電子機器担当に就任（現任）
㈱カナレテック（現、カナレコネクティッドプロダクツ㈱）代表取締役社長に就任
|
|
2020年１月
|
カナレ電気代表取締役
|
|
2020年２月
|
カナレ電気代表取締役 社長執行役員（現任）
|
|
|
Canare Corp. of America取締役会長に就任（現任）
|
|
|
Canare Corp. of Korea代表理事に就任（現任）
|
|
|
Canare Corp. of Taiwan董事長に就任（現任）
|
|
|
Canare Elec. Corp. of Tianjin董事長に就任（現任）
|
|
|
Canare Singapore Private Ltd.取締役社長に就任（現任）
|
|
|
Canare Elec. India Private Ltd.取締役社長に就任（現任）
|
|
|
Canare Europe GmbH取締役社長に就任（現任）
|
|
|
Canare Middle East FZCO取締役社長に就任（現任）
|
|
|
Canare Elec.(Shanghai)Co.,Ltd.董事長に就任（現任）
|
|
(注)３
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
執行役員
製品・物流担当
|
後藤 晃男
|
1954年４月５日生
|
|
|
|
1977年４月
|
和光化成工業㈱入社
|
|
1988年10月
|
カナレ電気入社 製品部購買管理課長に就任
|
|
2005年４月
|
カナレ電気執行役員製品部長に就任
|
|
2005年６月
|
カナレ電気取締役執行役員製品部長に就任
|
|
2009年４月
|
カナレ電気取締役執行役員情報システム部長に就任
|
|
2014年１月
|
カナレ電気取締役生産管理部長に就任
|
|
2018年８月
|
カナレ電気取締役基幹業務システム推進プロジェクト統括責任者
|
|
2020年１月
|
カナレハーネス㈱代表取締役社長に就任
|
|
2020年２月
|
カナレ電気取締役執行役員製品部長に就任
|
|
2021年１月
|
カナレ電気取締役執行役員製品・物流担当に就任（現任）
|
|
|
カナレハーネス㈱取締役に就任（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
|
取締役
執行役員
経営戦略担当
管理部門担当
|
伊藤 徹秀
|
1965年10月11日生
|
|
|
|
1990年４月
|
ソニー㈱入社
|
|
2008年10月
|
Sony Corp. of Hong Kong Ltd. General Manager
|
|
2013年７月
|
Sony Supply Chain Solutions(China)Ltd. Chief Financial Officer
|
|
2017年12月
|
㈱エンプラス入社
|
|
2019年４月
|
Enplas Hi-Tech(Singapore)Pte.Ltd. Managing Director
|
|
2020年２月
|
カナレ電気入社執行役員社長室長
|
|
2020年３月
|
カナレ電気取締役執行役員に就任（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
石井 秀明
|
1955年12月２日生
|
|
|
|
1978年４月
|
協同組合岡山県アパレルグレーティングセンター入社
|
|
1983年４月
|
富士ゼロックス㈱入社
|
|
2004年４月
|
Fuji Xerox of Shanghai Ltd. SCM 担当副社長
|
|
2007年10月
|
富士ゼロックス㈱ SCM部ロジスティックグループ長
|
|
2013年４月
|
富士ゼロックス北日本㈱執行役員マーケティング統括長
|
|
2016年７月
|
富士ゼロックス㈱嘱託
|
|
2020年３月
|
カナレ電気取締役に就任（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
取締役
|
柳川 和英
|
1958年11月16日生
|
|
|
|
1979年４月
|
ローレルバンクマシン㈱入社
|
|
1983年９月
|
鈴鹿富士ゼロックス㈱入社
|
|
2012年７月
|
富士ゼロックスマニュファクチュアリング㈱新潟事業所長
|
|
2013年７月
|
富士ゼロックスマニュファクチュアリング㈱執行役員新潟事業所長
|
|
2017年７月
|
富士ゼロックスマニュファクチュアリング㈱執行役員本社事業所長
|
|
2020年３月
|
カナレ電気取締役に就任（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
監査役
（常勤）
|
辻 重明
|
1956年８月３日生
|
|
|
|
1979年４月
|
松下電器産業㈱入社
|
|
1982年１月
|
松下電池工業㈱出向
|
|
1993年７月
|
松下電器産業㈱テレビ事業部経理部
|
|
1996年６月
|
中欧松下テレビ㈲出向
|
|
2003年５月
|
パナソニックＭＳＥ㈱出向取締役
|
|
2007年４月
|
松下電器産業㈱財務・ＩＲグループ財務管理チーム参事
|
|
2008年６月
|
同社財務・ＩＲグループ財務管理チームチームリーダー
|
|
2012年４月
|
パナソニック㈱本社グループ経理集中センター所長
|
|
2013年10月
|
同社内部統制推進室室長
|
|
2015年６月
|
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱出向常務取締役
|
|
2016年９月
|
同社常務取締役
|
|
2019年３月
|
カナレ電気常勤監査役に就任（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
監査役
|
財田 洋一
|
1952年12月17日生
|
|
|
|
1971年３月
|
松下電器貿易㈱入社
|
|
1987年12月
|
ベルギー松下電器㈱出向管理部門担当取締役
|
|
1997年４月
|
松下電器産業㈱財務グループ海外財務チームチームリーダー
|
|
2000年３月
|
パナソニックファイナンスアジア社出向社長
|
|
2004年４月
|
松下電器産業㈱インダストリー営業本部経理グループ海外経理チームチームリーダー
|
|
2007年３月
|
パナソニックインダストリーアジア㈱出向管理部門担当取締役
|
|
2011年３月
|
カナレ電気常勤監査役に就任
|
|
2017年３月
|
カナレ電気監査役[非常勤]に就任（現任）
|
|
(注)４
|
5
|
|
監査役
|
三ツ目 純一郎
|
1958年11月21日生
|
|
|
|
1981年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
|
1994年４月
|
同社経理部課長
|
|
2000年９月
|
日本アイ・ビー・エム・ファイナンシャル・アカウンティング・サービス㈱出向ライン部長
|
|
2003年８月
|
日本アイ・ビー・エム㈱経理ライン部長
|
|
2012年11月
|
日本アイ・ビー・エム・サービス㈱出向管理担当取締役
|
|
2014年10月
|
日本アイ・ビー・エム㈱内部監査部長職
|
|
2018年12月
|
㈱オージ入社総務部長（現任）
|
|
2019年３月
|
カナレ電気監査役[非常勤]に就任（現任）
|
|
(注)４
|
-
|
|
計
|
60
|
（注）１．取締役石井秀明氏及び柳川和英氏は、社外取締役であります。
２．監査役辻重明氏、財田洋一氏及び三ツ目純一郎氏は、社外監査役であります。
３．2020年３月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．2019年３月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５. カナレ電気は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（百株）
|
|
北山 秀樹
|
1961年12月21日生
|
|
|
|
1984年４月
|
荒川信用金庫（現 城北信用金庫）入社
|
|
1987年４月
|
AIU損害保険株式会社入社
|
|
1991年４月
|
インシュランスオフィス北山（損害保険・生命保険個人代理店）開業
|
|
1999年４月
|
有限会社ティアンドケー（損害保険・生命保険法人代理店）設立 専務取締役
|
|
2006年８月
|
株式会社ラック保険代理社設立 取締役（現任）
|
|
－
|
なお、北山秀樹氏は、社外監査役の要件を備えております。
② 社外役員の状況
カナレ電気の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役は、取締役会において独立した立場で健全な企業グループ発展のための助言等を行います。社外監査
役は、主に取締役の職務執行について監査しております。
また、社外取締役と社外監査役は定期的に社外役員連絡会を開催し、情報等の共有をはかっております。
カナレ電気の社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしており、企業統治において経営監視機能の客観性、中立性確保の観点より企業経営の経験が豊富な方、財務・会計及び法務に関する相当程度の知見を有する方を社外から引き続き選任してまいりたいと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
子会社を含めたすべての業務の内部監査は、業務監査グループ(専任担当１名)が担当しております。業務監査グループは、年度始めに社長から監査計画の承認を受け、それに基づく監査を実施しております。監査結果は社長によるレビューを受け、必要に応じて業務改善の勧告がなされます。勧告内容はイントラネットに掲載され、監査役、取締役、執行役員を含む幹部社員が参照できます。
また、監査役会は３名の社外監査役で構成されており、公正な取締役会運営、コンプライアンスに基づいた取締役の職務執行について監査しております。さらに監査役は、必要に応じて業務監査グループの監査に同行することにより全社的な業務遂行のチェックを行い、また会計監査人から決算報告を受けたり監査業務内容のヒヤリングを行ったりすることで決算数値の正当性の確認をしております。以上のように、３監査機関が相互に結びつき確実なチェック効果をあげております。
監査役会は内部統制部門から適宜報告を受け、その結果について確認を行っております。
2020年9月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年6月30日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2020年3月31日決算時
２【役員の状況】
該当事項はありません。
2019年12月31日決算時
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名
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氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役執行役員社長
（代表取締役）
|
中島 正敬
|
1963年６月23日生
|
|
|
|
1986年３月
|
カナレ電気入社
|
|
1995年４月
|
カナレ電気営業部国内営業課横浜営業所長に就任
|
|
1998年７月
|
カナレ電気国内営業１部部長に就任
|
|
2005年４月
|
カナレ電気執行役員国内営業部長に就任
|
|
2011年３月
|
カナレシステムワークス株式会社取締役に就任（現任）
|
|
2012年５月
|
株式会社カナレテック取締役に就任
|
|
2014年１月
|
カナレ電気執行役員国内営業部門長に就任
|
|
2014年３月
|
カナレ電気取締役執行役員国内営業部門長に就任
|
|
2017年１月
|
カナレ電気取締役電子機器担当に就任(現任）
株式会社カナレテック代表取締役社長に就任（現任）
|
|
2020年１月
|
カナレ電気代表取締役社長
|
|
2020年２月
|
カナレ電気代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
|
2020年３月
|
Canare Corporation of America取締役会長に就任（現任）
|
|
|
Canare Corporation of Korea代表理事に就任（現任）
|
|
|
Canare Corporation of Taiwan董事長に就任（現任）
|
|
|
Canare Electric Corporation of Tianjin董事長に就任（現任）
|
|
|
Canare Singapore Private Ltd.代表取締役社長に就任（現任）
|
|
|
Canare Electric India Private Ltd.代表取締役社長に就任（現任）
|
|
|
Canare Europe GmbH代表取締役社長に就任（現任）
|
|
|
Canare Middle East FZCO代表取締役社長に就任（現任）
|
|
|
Canare Electric(Shanghai)Co.,Ltd.董事長に就任（現任）
|
|
|
カナレハーネス株式会社取締役に就任（現任）
|
|
(注)３
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役執行役員
製品部長
|
後藤 晃男
|
1954年４月５日生
|
|
|
|
1977年４月
|
和光化成工業株式会社入社
|
|
1987年10月
|
同社製造部工務課課長
|
|
1988年10月
|
カナレ電気入社 カナレ電気製品部購買管理課長に就任
|
|
1998年７月
|
カナレ電気製品部長に就任
|
|
2005年４月
|
カナレ電気執行役員製品部長に就任
カナレハーネス株式会社取締役に就任
|
|
2005年６月
|
カナレ電気取締役執行役員製品部長に就任
|
|
2009年４月
|
カナレ電気取締役執行役員情報システム部長に就任
|
|
2010年６月
|
Canare Electric (Shanghai)Co.,
Ltd.董事に就任
|
|
2014年１月
|
カナレ電気取締役生産管理部長に就任
|
|
2014年２月
|
Canare Corporation of Korea理事に就任（現任）
|
|
2018年８月
|
カナレ電気取締役基幹業務システム推進プロジェクト統括責任者
|
|
2020年２月
|
カナレ電気取締役執行役員製品部長（現任）
|
|
2020年１月
|
カナレハーネス株式会社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
2
|
|
取締役執行役員
社長室長
|
伊藤 徹秀
|
1965年10月11日生
|
|
|
|
1990年４月
|
ソニー株式会社入社
|
|
2005年５月
|
株式会社スター・チャンネル経営管理部長
|
|
2008年10月
|
Sony Corporation of Hong Kong Ltd.General Manager
|
|
2013年７月
|
Sony Supply Chain Solutions(China)Ltd.CFO
|
|
2016年１月
|
Sony Latin America,Inc.
|
|
2017年11月
|
ソニー株式会社退職
|
|
2017年12月
|
株式会社エンプラス入社
|
|
2019年４月
|
Enplas Hi-Tech(Singapore)Pte.Ltd. Managing Director
|
|
2020年１月
|
株式会社エンプラス退職
|
|
2020年２月
|
カナレ電気入社執行役員社長室長（現任）
|
|
2020年３月
|
カナレ電気取締役執行役員に就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
石井 秀明
|
1955年12月２日生
|
|
|
|
1978年４月
|
協同組合岡山県アパレルグレーティングセンター入社
|
|
1983年３月
|
同社退職
|
|
1983年４月
|
富士ゼロックス株式会社入社
|
|
2004年４月
|
Fuji Xerox of Shanghai Limited SCM 担当副社長
|
|
2007年10月
|
富士ゼロックス株式会社 SCM部ロジスティックグループ長
|
|
2013年４月
|
富士ゼロックス北日本株式会社執行役員マーケティング統括長
|
|
2016年６月
|
同社定年退職
|
|
2016年７月
|
富士ゼロックス株式会社嘱託
|
|
2018年６月
|
同社退職
|
|
2020年３月
|
カナレ電気取締役に就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
取締役
|
柳川 和英
|
1958年11月16日生
|
|
|
|
1979年４月
|
ローレルバンクマシン株式会社入社
|
|
1983年９月
|
鈴鹿富士ゼロックス株式会社入社
|
|
2012年７月
|
富士ゼロックスマニュファクチュアリング株式会社新潟事業所長
|
|
2013年７月
|
富士ゼロックスマニュファクチュアリング株式会社執行役員新潟事業所長
|
|
2017年７月
|
富士ゼロックスマニュファクチュアリング株式会社執行役員本社事業所長
|
|
2019年４月
|
同社執行役員任期満了に伴い再雇用（現任）
|
|
2020年３月
|
カナレ電気取締役に就任（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
辻 重明
|
1956年８月３日生
|
|
|
|
1979年４月
|
松下電器産業株式会社入社
|
|
1982年１月
|
松下電池工業株式会社出向
|
|
1993年７月
|
松下電器産業株式会社テレビ事業部経理部
|
|
1996年６月
|
中欧松下テレビ有限会社出向
|
|
2003年５月
|
パナソニックＭＳＥ株式会社出向取締役
|
|
2007年４月
|
松下電器産業株式会社財務・ＩＲグループ財務管理チーム参事
|
|
2008年６月
|
同社財務・ＩＲグループ財務管理チームチームリーダー
|
|
2012年４月
|
パナソニック株式会社本社グループ経理集中センター所長
|
|
2013年10月
|
同社内部統制推進室室長
|
|
2015年６月
|
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社出向常務取締役
|
|
2016年９月
|
同社常務取締役
|
|
2019年２月
|
同社退社
|
|
2019年３月
|
カナレ電気常勤監査役に就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
監査役
|
財田 洋一
|
1952年12月17日生
|
|
|
|
1971年３月
|
松下電器貿易株式会社入社
|
|
1987年12月
|
ベルギー松下電器株式会社出向管理部門担当取締役
|
|
1997年４月
|
松下電器産業株式会社財務グループ海外財務チームチームリーダー
|
|
2000年３月
|
パナソニックファイナンスアジア社出向社長
|
|
2004年４月
|
松下電器産業株式会社インダストリー営業本部経理グループ海外経理チームチームリーダー
|
|
2007年３月
|
パナソニックインダストリーアジア株式会社出向管理部門担当取締役
|
|
2010年３月
|
パナソニック株式会社退社
|
|
2011年３月
|
カナレ電気常勤監査役に就任
|
|
2017年３月
|
カナレ電気監査役[非常勤]に就任（現任）
|
|
(注)４
|
5
|
|
監査役
|
三ツ目 純一郎
|
1958年11月21日生
|
|
|
|
1981年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
|
1994年４月
|
同社経理部課長
|
|
2000年９月
|
日本アイ・ビー・エム・ファイナンシャル・アカウンティング・サービス株式会社出向ライン部長
|
|
2003年８月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社経理ライン部長
|
|
2012年11月
|
日本アイ・ビー・エム・サービス株式会社出向管理担当取締役
|
|
2014年10月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社内部監査部長職
|
|
2018年11月
|
同社退社
|
|
2018年12月
|
株式会社オージ入社総務部長（現任）
|
|
2019年３月
|
カナレ電気監査役[非常勤]に就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
計
|
60
|
（注）１．取締役石井秀明氏及び柳川和英氏は、社外取締役であります。
２．監査役辻重明氏、財田洋一氏及び三ツ目純一郎氏は、社外監査役であります。
３．2020年３月19日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
４．2020年３月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
５. カナレ電気は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
（百株）
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北山 秀樹
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1961年12月21日生
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1984年４月
|
荒川信用金庫（現 城北信用金庫）入社
|
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1987年４月
|
AIU損害保険株式会社入社
|
|
1991年４月
|
インシュランスオフィス北山（損害保険・生命保険個人代理店）開業
|
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1999年４月
|
有限会社ティアンドケー（損害保険・生命保険法人代理店）設立 専務取締役
|
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2006年８月
|
株式会社ラック保険代理社設立 取締役（現任）
|
|
－
|
なお、北山秀樹氏は、社外監査役の要件を備えております。
② 社外役員の状況
カナレ電気の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役は、取締役会において独立した立場で健全な企業グループ発展のための助言等を行います。社外監査
役は、主に取締役の職務執行について監査しております。
また、社外取締役と社外監査役は定期的に社外役員連絡会を開催し、情報等の共有をはかっております。
カナレ電気の社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にしており、企業統治において経営監視機能の客観性、中立性確保の観点より企業経営の経験が豊富な方、財務・会計及び法務に関する相当程度の知見を有する方を社外から引き続き選任してまいりたいと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
子会社を含めたすべての業務の内部監査は、業務監査グループ(専任担当１名)が担当しております。業務監査グループは、年度始めに社長から監査計画の承認を受け、それに基づく監査を実施しております。監査結果は社長によるレビューを受け、必要に応じて業務改善の勧告がなされます。勧告内容はイントラネットに掲載され、監査役、取締役、執行役員を含む幹部社員が参照できます。
また、監査役会は３名の社外監査役で構成されており、公正な取締役会運営、コンプライアンスに基づいた取締役の職務執行について監査しております。さらに監査役は、必要に応じて業務監査グループの監査に同行することにより全社的な業務遂行のチェックを行い、また会計監査人から決算報告を受けたり監査業務内容のヒヤリングを行ったりすることで決算数値の正当性の確認をしております。以上のように、３監査機関が相互に結びつき確実なチェック効果をあげております。
監査役会は内部統制部門から適宜報告を受け、その結果について確認を行っております。
2018年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役名
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職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
大野 淳一郎
|
昭和33年９月４日生
|
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|
平成２年５月
|
カナレ電気入社福岡営業所長
|
|
平成10年７月
|
カナレ電気国内営業部プロジェクト推進室長に就任
|
|
平成15年２月
|
Canare Corporation of Korea理事に就任
|
|
平成16年10月
|
カナレ電気海外営業部長に就任
|
|
平成17年４月
|
カナレ電気執行役員海外営業部長に就任
|
|
平成17年12月
|
Canare Electric Corporation of Tianjin董事に就任
|
|
平成19年９月
|
Canare Corporation of Taiwan董事に就任
|
|
平成20年５月
|
Canare Singapore Private Ltd.取締役に就任
|
|
平成22年６月
|
カナレ電気取締役執行役員海外営業部長に就任
|
|
|
Canare Corporation of America
取締役に就任
|
|
平成24年３月
|
カナレ電気常務取締役常務執行役員に就任
|
|
平成24年４月
|
Canare Corporation of America
取締役社長に就任
|
|
平成24年５月
|
株式会社カナレテック取締役に就任（現任）
|
|
平成25年９月
|
Canare Singapore Private Ltd.代表取締役社長に就任（現任）
|
|
平成27年３月
|
Canare Electric India Private Ltd.代表取締役社長に就任（現任）
|
|
平成28年３月
|
カナレ電気代表取締役社長に就任（現任）
|
|
|
Canare Corporation of America
取締役会長に就任（現任）
|
|
|
Canare Corporation of Korea代表理事に就任（現任）
|
|
|
Canare Corporation of Taiwan董事長に就任（現任）
|
|
|
Canare Electric (Shanghai)Co.,
Ltd.董事長に就任（現任）
|
|
|
Canare Electric Corporation of
Tianjin董事長に就任（現任）
|
|
|
カナレハーネス株式会社取締役に就任（現任）
|
|
|
カナレシステムワークス株式会社取締役に就任（現任）
|
|
平成28年11月
|
Canare Europe GmbH
代表取締役社長に就任（現任）
|
|
平成29年５月
|
Canare Middle East FZCO
代表取締役社長に就任（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
情報システム部長
|
後藤 晃男
|
昭和29年４月５日生
|
|
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|
昭和52年４月
|
和光化成工業株式会社入社
|
|
昭和62年10月
|
同社製造部工務課課長
|
|
昭和63年10月
|
カナレ電気入社 カナレ電気製品部購買管理課長に就任
|
|
平成10年７月
|
カナレ電気製品部長に就任
|
|
平成17年４月
|
カナレ電気執行役員製品部長に就任
カナレハーネス株式会社取締役に就任
|
|
平成17年６月
|
カナレ電気取締役執行役員製品部長に就任
|
|
平成21年４月
|
カナレ電気取締役情報システム部長に就任（現任）
|
|
平成22年６月
|
Canare Electric (Shanghai)Co.,
Ltd.董事に就任（現任）
|
|
平成26年１月
|
カナレ電気取締役生産管理部長に就任
|
|
平成26年２月
|
Canare Corporation of Korea理事に就任（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
|
取締役
|
光デバイス開発部長
|
吉森 直樹
|
昭和37年５月16日生
|
|
|
|
昭和60年３月
|
カナレ電気入社
|
|
平成10年４月
|
カナレ電気技術部光部品グループリーダーに就任
|
|
平成17年４月
|
カナレ電気執行役員技術部長に就任
|
|
平成26年１月
|
カナレ電気執行役員技術部門長に就任
|
|
平成26年３月
|
カナレ電気取締役執行役員技術部門長に就任
|
|
平成26年４月
|
Canare Electric (Shanghai)Co.,
Ltd.董事に就任
カナレハーネス株式会社取締役に就任
カナレシステムワークス株式会社取締役に就任
株式会社カナレテック取締役に就任
|
|
平成29年１月
|
カナレ電気取締役光デバイス開発部長に就任（現任）
|
|
(注)４
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
電子機器担当
|
中島 正敬
|
昭和38年６月23日生
|
|
|
|
昭和61年３月
|
カナレ電気入社
|
|
平成７年４月
|
カナレ電気営業部国内営業課横浜営業所長に就任
|
|
平成10年７月
|
カナレ電気国内営業１部部長に就任
|
|
平成17年４月
|
カナレ電気執行役員国内営業部長に就任
|
|
平成23年３月
|
カナレシステムワークス株式会社取締役に就任（現任）
|
|
平成24年５月
|
株式会社カナレテック取締役に就任
|
|
平成26年１月
|
カナレ電気執行役員国内営業部門長に就任
|
|
平成26年３月
|
カナレ電気取締役執行役員国内営業部門長に就任
|
|
平成29年１月
|
カナレ電気取締役電子機器担当に就任(現任）
株式会社カナレテック代表取締役社長に就任（現任）
|
|
(注)４
|
53
|
|
取締役
|
管理部長及びコンテンツ制作部長
|
小渕 敦
|
昭和37年３月27日生
|
|
|
|
昭和59年３月
|
カナレ電気入社
|
|
平成11年１月
|
カナレ電気国内営業部東京営業所長に就任
|
|
平成18年10月
|
カナレ電気管理部人事総務グループリーダーに就任
|
|
平成22年４月
|
カナレ電気執行役員管理部長に就任
|
|
平成22年６月
|
カナレハーネス株式会社取締役に就任（現任）
|
|
|
Canare Corporation of America取締役に就任（現任）
|
|
|
Canare Corporation of Korea理事に就任（現任）
|
|
|
Canare Corporation of Taiwan董事に就任（現任）
|
|
|
Canare Electric (Shanghai)Co.,
Ltd.董事に就任（現任）
|
|
|
Canare Electric Corporation
of Tianjin董事に就任（現任）
|
|
|
Canare Singapore Private Ltd.
取締役に就任（現任）
|
|
平成23年３月
|
カナレシステムワークス株式会社取締役に就任（現任）
|
|
平成24年５月
|
株式会社カナレテック取締役に就任（現任）
|
|
平成26年３月
|
カナレ電気取締役管理部長に就任（現任）
|
|
平成27年９月
|
Canare Electric India Private Ltd.取締役に就任（現任）
|
|
平成28年４月
|
カナレ電気取締役コンテンツ制作部長に就任（現任）
|
|
平成28年12月
|
Canare Europe GmbH
取締役に就任（現任）
|
|
(注)４
|
24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
経理部長
|
祖父江 秀行
|
昭和37年９月30日生
|
|
|
|
昭和61年３月
|
カナレ電気入社
|
|
平成８年９月
|
カナレ電気管理部経理グループリーダーに就任
|
|
|
カナレハーネス株式会社監査役に就任（現任）
|
|
|
Canare Corporation of Korea監査役に就任（現任）
|
|
|
Canare Corporation of Taiwan監査役に就任（現任）
|
|
平成22年４月
|
カナレ電気執行役員経理部長に就任
|
|
平成23年３月
|
カナレシステムワークス株式会社監査役に就任（現任）
|
|
平成24年５月
|
株式会社カナレテック監査役に就任（現任）
|
|
平成26年３月
|
カナレ電気取締役経理部長に就任（現任）
|
|
(注)４
|
26
|
|
取締役
|
営業副本部長
|
野田 爾
|
昭和43年４月１日生
|
|
|
|
平成３年４月
|
カナレ電気入社
|
|
平成18年４月
|
カナレ電気国内営業部横浜営業所長に就任
|
|
平成24年５月
|
株式会社カナレテック代表取締役社長に就任
|
|
平成26年１月
|
カナレ電気執行役員電子機器担当に就任
|
|
平成28年３月
|
カナレ電気取締役執行役員電子機器担当に就任
|
|
平成29年１月
|
カナレ電気取締役国内営業統括部長に就任
|
|
平成31年３月
|
カナレ電気取締役営業副本部長に就任（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
|
取締役
|
|
豊中 俊榮
|
昭和25年12月14日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
株式会社東京放送入社
|
|
平成19年６月
|
株式会社TBSテレビ取締役技術本部長兼技術局長に就任
|
|
平成24年４月
|
株式会社東京放送ホールディングス執行役員に就任
株式会社TBSテレビ常務取締役技師長に就任
|
|
平成24年６月
|
株式会社東京放送ホールディングス常務取締役に就任
|
|
平成26年６月
|
株式会社東京放送ホールディングス社長室顧問に就任（現任）
株式会社TBSテックス取締役会長に就任
|
|
平成28年３月
|
カナレ電気取締役[非常勤]に就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
|
戸田 裕三
|
昭和36年７月５日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
弁護士登録
旭合同法律事務所入所
|
|
平成28年３月
|
カナレ電気取締役[非常勤]に就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
監査役
（常勤）
|
|
辻 重明
|
昭和31年８月３日生
|
|
|
|
昭和54年４月
|
松下電器産業株式会社入社
|
|
昭和57年１月
|
松下電池工業株式会社出向
|
|
平成５年７月
|
松下電器産業株式会社テレビ事業部経理部
|
|
平成８年６月
|
中欧松下テレビ有限会社出向
|
|
平成15年５月
|
パナソニックＭＳＥ株式会社出向取締役
|
|
平成19年４月
|
松下電器産業株式会社財務・ＩＲグループ財務管理チーム参事
|
|
平成20年６月
|
同社財務・ＩＲグループ財務管理チームチームリーダー
|
|
平成24年４月
|
パナソニック株式会社本社グループ経理集中センター所長
|
|
平成25年10月
|
同社内部統制推進室室長
|
|
平成27年６月
|
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社出向常務取締役
|
|
平成28年９月
|
同社常務取締役
|
|
平成31年２月
|
同社退社
|
|
平成31年３月
|
カナレ電気常勤監査役に就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
|
財田 洋一
|
昭和27年12月17日生
|
|
|
|
昭和46年３月
|
松下電器貿易株式会社入社
|
|
昭和62年12月
|
ベルギー松下電器株式会社出向管理部門担当取締役
|
|
平成９年４月
|
松下電器産業株式会社財務グループ海外財務チームチームリーダー
|
|
平成12年３月
|
パナソニックファイナンスアジア社出向社長
|
|
平成16年４月
|
松下電器産業株式会社インダストリー営業本部経理グループ海外経理チームチームリーダー
|
|
平成19年３月
|
パナソニックインダストリーアジア株式会社出向管理部門担当取締役
|
|
平成22年３月
|
パナソニック株式会社退社
|
|
平成23年３月
|
カナレ電気常勤監査役に就任
|
|
平成29年３月
|
カナレ電気監査役[非常勤]に就任（現任）
|
|
(注)５
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
監査役
|
|
三ツ目 純一郎
|
昭和33年11月21日生
|
|
|
|
昭和56年４月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社入社
|
|
平成６年４月
|
同社経理部課長
|
|
平成12年９月
|
日本アイ・ビー・エム・ファイナンシャル・アカウンティング・サービス株式会社出向ライン部長
|
|
平成15年８月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社経理ライン部長
|
|
平成24年11月
|
日本アイ・ビー・エム・サービス株式会社出向管理担当取締役
|
|
平成26年10月
|
日本アイ・ビー・エム株式会社内部監査部長職
|
|
平成30年11月
|
同社退社
|
|
平成30年12月
|
株式会社オージ入社総務部長（現任）
|
|
平成31年３月
|
カナレ電気監査役[非常勤]に就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
計
|
|
|
170
|
（注）１．取締役豊中俊榮氏は、株式会社東京放送ホールディングス社長室顧問を兼職しており、カナレ電気はそのグループ会社である株式会社TBSテレビへカナレ電気製品を販売しております。他の各取締役及び各監査役とカナレ電気との間には特別の利害関係はありません。
２．取締役豊中俊榮氏及び戸田裕三氏は、社外取締役であります。
３．監査役辻重明氏、財田洋一氏及び三ツ目純一郎氏は、社外監査役であります。
４．平成30年３月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５. 平成31年３月20日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６. カナレ電気は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（百株）
|
|
北山 秀樹
|
昭和36年12月21日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
荒川信用金庫（現 城北信用金庫）入社
|
|
昭和62年４月
|
AIU損害保険株式会社入社
|
|
平成３年４月
|
インシュランスオフィス北山（損害保険・生命保険個人代理店）開業
|
|
平成11年４月
|
有限会社ティアンドケー（損害保険・生命保険法人代理店）設立 専務取締役
|
|
平成18年８月
|
株式会社ラック保険代理社設立 取締役（現任）
|
|
平成26年７月
|
一般社団法人日本のおどり文化協会設立 理事（現任）
|
|
－
|
なお、北山秀樹氏は、社外監査役の要件を備えております。
2017年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性12名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
大野 淳一郎
|
昭和33年９月４日生
|
|
|
|
平成２年５月
|
カナレ電気入社福岡営業所長
|
|
平成10年７月
|
カナレ電気国内営業部プロジェクト推進室長に就任
|
|
平成15年２月
|
Canare Corporation of Korea理事に就任
|
|
平成16年10月
|
カナレ電気海外営業部長に就任
|
|
平成17年４月
|
カナレ電気執行役員海外営業部長に就任
|
|
平成17年12月
|
Canare Electric Corporation of Tianjin董事に就任
|
|
平成19年９月
|
Canare Corporation of Taiwan董事に就任
|
|
平成20年５月
|
Canare Singapore Private Ltd.取締役に就任
|
|
平成22年６月
|
カナレ電気取締役執行役員海外営業部長に就任
|
|
|
Canare Corporation of America
取締役に就任
|
|
平成24年３月
|
カナレ電気常務取締役常務執行役員に就任
|
|
平成24年４月
|
Canare Corporation of America
取締役社長に就任
|
|
平成24年５月
|
株式会社カナレテック取締役に就任（現任）
|
|
平成25年９月
|
Canare Singapore Private Ltd.代表取締役社長に就任（現任）
|
|
平成27年３月
|
Canare Electric India Private Ltd.代表取締役社長に就任（現任）
|
|
平成28年３月
|
カナレ電気代表取締役社長に就任（現任）
|
|
|
Canare Corporation of America
取締役会長に就任（現任）
|
|
|
Canare Corporation of Korea代表理事に就任（現任）
|
|
|
Canare Corporation of Taiwan董事長に就任（現任）
|
|
|
Canare Electric (Shanghai)Co.,
Ltd.董事長に就任（現任）
|
|
|
Canare Electric Corporation of
Tianjin董事長に就任（現任）
|
|
|
カナレハーネス株式会社取締役に就任（現任）
|
|
|
カナレシステムワークス株式会社取締役に就任（現任）
|
|
平成28年11月
|
Canare Europe GmbH
代表取締役社長に就任（現任）
|
|
平成29年５月
|
Canare Middle East FZCO
代表取締役社長に就任（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
生産管理部長及び情報システム部長
|
後藤 晃男
|
昭和29年４月５日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
和光化成工業株式会社入社
|
|
昭和62年10月
|
同社製造部工務課課長
|
|
昭和63年10月
|
カナレ電気入社 カナレ電気製品部購買管理課長に就任
|
|
平成10年７月
|
カナレ電気製品部長に就任
|
|
平成17年４月
|
カナレ電気執行役員製品部長に就任
カナレハーネス株式会社取締役に就任（現任）
|
|
平成17年６月
|
カナレ電気取締役執行役員製品部長に就任
|
|
平成21年４月
|
カナレ電気情報システム部長に就任（現任）
|
|
平成22年６月
|
Canare Electric (Shanghai)Co.,
Ltd.董事に就任（現任）
|
|
平成26年１月
|
カナレ電気取締役生産管理部長に就任（現任）
|
|
平成26年２月
|
Canare Corporation of Korea理事に就任（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
|
取締役
|
光デバイス開発部長
|
吉森 直樹
|
昭和37年５月16日生
|
|
|
|
昭和60年３月
|
カナレ電気入社
|
|
平成10年４月
|
カナレ電気技術部光部品グループリーダーに就任
|
|
平成17年４月
|
カナレ電気執行役員技術部長に就任
|
|
平成26年１月
|
カナレ電気執行役員技術部門長に就任
|
|
平成26年３月
|
カナレ電気取締役執行役員技術部門長に就任
|
|
平成26年４月
|
Canare Electric (Shanghai)Co.,
Ltd.董事に就任
カナレハーネス株式会社取締役に就任
カナレシステムワークス株式会社取締役に就任
株式会社カナレテック取締役に就任
|
|
平成29年１月
|
カナレ電気取締役光デバイス開発部長に就任（現任）
|
|
(注)４
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
電子機器担当
|
中島 正敬
|
昭和38年６月23日生
|
|
|
|
昭和61年３月
|
カナレ電気入社
|
|
平成７年４月
|
カナレ電気営業部国内営業課横浜営業所長に就任
|
|
平成10年７月
|
カナレ電気国内営業１部部長に就任
|
|
平成17年４月
|
カナレ電気執行役員国内営業部長に就任
|
|
平成23年３月
|
カナレシステムワークス株式会社取締役に就任（現任）
|
|
平成24年５月
|
株式会社カナレテック取締役に就任
|
|
平成26年１月
|
カナレ電気執行役員国内営業部門長に就任
|
|
平成26年３月
|
カナレ電気取締役執行役員国内営業部門長に就任
|
|
平成29年１月
|
カナレ電気取締役電子機器担当に就任(現任）
株式会社カナレテック代表取締役社長に就任（現任）
|
|
(注)４
|
53
|
|
取締役
|
管理部長及びコンテンツ制作部長
|
小渕 敦
|
昭和37年３月27日生
|
|
|
|
昭和59年３月
|
カナレ電気入社
|
|
平成11年１月
|
カナレ電気国内営業部東京営業所長に就任
|
|
平成18年10月
|
カナレ電気管理部人事総務グループリーダーに就任
|
|
平成22年４月
|
カナレ電気執行役員管理部長に就任
|
|
平成22年６月
|
カナレハーネス株式会社取締役に就任（現任）
|
|
|
Canare Corporation of America取締役に就任（現任）
|
|
|
Canare Corporation of Korea理事に就任（現任）
|
|
|
Canare Corporation of Taiwan董事に就任（現任）
|
|
|
Canare Electric (Shanghai)Co.,
Ltd.董事に就任（現任）
|
|
|
Canare Electric Corporation
of Tianjin董事に就任（現任）
|
|
|
Canare Singapore Private Ltd.
取締役に就任（現任）
|
|
平成23年３月
|
カナレシステムワークス株式会社取締役に就任（現任）
|
|
平成24年５月
|
株式会社カナレテック取締役に就任（現任）
|
|
平成26年３月
|
カナレ電気取締役管理部長に就任（現任）
|
|
平成27年９月
|
Canare Electric India Private Ltd.取締役に就任（現任）
|
|
平成28年４月
|
カナレ電気取締役コンテンツ制作部長に就任（現任）
|
|
平成28年12月
|
Canare Europe GmbH
取締役に就任（現任）
|
|
(注)４
|
34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
経理部長
|
祖父江 秀行
|
昭和37年９月30日生
|
|
|
|
昭和61年３月
|
カナレ電気入社
|
|
平成８年９月
|
カナレ電気管理部経理グループリーダーに就任
|
|
|
カナレハーネス株式会社監査役に就任（現任）
|
|
|
Canare Corporation of Korea監査役に就任（現任）
|
|
|
Canare Corporation of Taiwan監査役に就任（現任）
|
|
平成22年４月
|
カナレ電気執行役員経理部長に就任
|
|
平成23年３月
|
カナレシステムワークス株式会社監査役に就任（現任）
|
|
平成24年５月
|
株式会社カナレテック監査役に就任（現任）
|
|
平成26年３月
|
カナレ電気取締役経理部長に就任（現任）
|
|
(注)４
|
26
|
|
取締役
|
国内営業統括部長
|
野田 爾
|
昭和43年４月１日生
|
|
|
|
平成３年４月
|
カナレ電気入社
|
|
平成18年４月
|
カナレ電気国内営業部横浜営業所長に就任
|
|
平成24年５月
|
株式会社カナレテック代表取締役社長に就任
|
|
平成26年１月
|
カナレ電気執行役員電子機器担当に就任
|
|
平成28年３月
|
カナレ電気取締役執行役員電子機器担当に就任
|
|
平成29年１月
|
カナレ電気取締役国内営業統括部長に就任（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
|
取締役
|
|
豊中 俊榮
|
昭和25年12月14日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
株式会社東京放送入社
|
|
平成19年６月
|
株式会社TBSテレビ取締役技術本部長兼技術局長に就任
|
|
平成24年４月
|
株式会社東京放送ホールディングス執行役員に就任
株式会社TBSテレビ常務取締役技師長に就任
|
|
平成24年６月
|
株式会社東京放送ホールディングス常務取締役に就任
|
|
平成26年６月
|
株式会社東京放送ホールディングス社長室顧問に就任（現任）
株式会社TBSテックス取締役会長に就任
|
|
平成28年３月
|
カナレ電気取締役[非常勤]に就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
|
戸田 裕三
|
昭和36年７月５日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
弁護士登録
旭合同法律事務所入所
|
|
平成28年３月
|
カナレ電気取締役[非常勤]に就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
監査役
（常勤）
|
|
小野 地佳文
|
昭和31年６月28日生
|
|
|
|
昭和50年３月
|
松下電器貿易株式会社入社
|
|
昭和63年４月
|
台湾松下科技有限公司出向
|
|
平成９年10月
|
パナソニック信興機電（香港）販売株式会社及びパナソニック機電（深せん）販売株式会社出向 管理部門担当取締役
|
|
平成17年４月
|
松下電器産業株式会社インダストリー営業本部経理グループ監査チームリーダー
|
|
平成19年４月
|
パナソニックデバイス販売欧州有限会社出向 管理部門担当取締役
|
|
平成27年５月
|
パナソニックカーエレクトロニクス株式会社出向 経理担当取締役
|
|
平成28年６月
|
パナソニック株式会社退社
|
|
平成29年３月
|
カナレ電気常勤監査役に就任（現任）
|
|
(注)５
|
2
|
|
監査役
|
|
財田 洋一
|
昭和27年12月17日生
|
|
|
|
昭和46年３月
|
松下電器貿易株式会社入社
|
|
昭和62年12月
|
ベルギー松下電器株式会社出向管理部門担当取締役
|
|
平成９年４月
|
松下電器産業株式会社財務グループ海外財務チームチームリーダー
|
|
平成12年３月
|
パナソニックファイナンスアジア社出向社長
|
|
平成16年４月
|
松下電器産業株式会社インダストリー営業本部経理グループ海外経理チームチームリーダー
|
|
平成19年３月
|
パナソニックインダストリーアジア株式会社出向管理部門担当取締役
|
|
平成22年３月
|
パナソニック株式会社退社
|
|
平成23年３月
|
カナレ電気常勤監査役に就任
|
|
平成29年３月
|
カナレ電気監査役[非常勤]に就任（現任）
|
|
(注)５
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
監査役
|
|
田中 耕一郎
|
昭和24年２月５日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
|
平成９年７月
|
同社福井支店長
|
|
平成15年７月
|
名古屋三菱自動車販売株式会社出向
|
|
平成15年12月
|
同社取締役営業推進部長
|
|
平成17年12月
|
東京海上火災保険株式会社退社
|
|
平成18年１月
|
株式会社東京海上日動キャリアサービス入社
|
|
平成20年７月
|
同社名古屋支社長
|
|
平成21年９月
|
同社退社
|
|
平成23年３月
|
カナレ電気監査役[非常勤]に就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
計
|
|
|
182
|
（注）１．取締役豊中俊榮氏は、株式会社東京放送ホールディングス社長室顧問を兼職しており、カナレ電気はそのグループ会社である株式会社TBSテレビへカナレ電気製品を販売しております。他の各取締役及び各監査役とカナレ電気との間には特別の利害関係はありません。
２．取締役豊中俊榮氏及び戸田裕三氏は、社外取締役であります。
３．監査役小野地佳文氏、財田洋一氏及び田中耕一郎氏は、社外監査役であります。
４．平成30年３月23日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５. 平成27年３月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６. カナレ電気は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（百株）
|
|
北山 秀樹
|
昭和36年12月21日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
荒川信用金庫（現 城北信用金庫）入社
|
|
昭和62年４月
|
AIU損害保険株式会社入社
|
|
平成３年４月
|
インシュランスオフィス北山（損害保険・生命保険個人代理店）開業
|
|
平成11年４月
|
有限会社ティアンドケー（損害保険・生命保険法人代理店）設立 専務取締役
|
|
平成18年８月
|
株式会社ラック保険代理社設立 取締役（現任）
|
|
平成26年７月
|
一般社団法人日本のおどり文化協会設立 理事（現任）
|
|
－
|
なお、北山秀樹氏は、社外監査役の要件を備えております。
2016年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
|
大野 淳一郎
|
昭和33年９月４日生
|
|
|
|
平成２年５月
|
カナレ電気入社福岡営業所長
|
|
平成10年７月
|
カナレ電気国内営業部プロジェクト推進室長に就任
|
|
平成15年２月
|
Canare Corporation of Korea理事に就任
|
|
平成16年10月
|
カナレ電気海外営業部長に就任
|
|
平成17年４月
|
カナレ電気執行役員海外営業部長に就任
|
|
平成17年12月
|
Canare Electric Corporation of Tianjin董事に就任
|
|
平成19年９月
|
Canare Corporation of Taiwan董事に就任
|
|
平成20年５月
|
Canare Singapore Private Ltd.取締役に就任
|
|
平成22年６月
|
カナレ電気取締役執行役員海外営業部長に就任
|
|
|
Canare Corporation of America
取締役に就任
|
|
平成24年３月
|
カナレ電気常務取締役常務執行役員に就任
|
|
平成24年４月
|
Canare Corporation of America
取締役社長に就任
|
|
平成24年５月
|
株式会社カナレテック取締役に就任（現任）
|
|
平成25年９月
|
Canare Singapore Private Ltd.代表取締役社長に就任（現任）
|
|
平成27年３月
|
Canare Electric India Private Ltd.代表取締役社長に就任（現任）
|
|
平成28年３月
|
カナレ電気代表取締役社長に就任（現任）
|
|
|
Canare Corporation of America
取締役会長に就任（現任）
|
|
|
Canare Corporation of Korea代表理事に就任（現任）
|
|
|
Canare Corporation of Taiwan董事長に就任（現任）
|
|
|
Canare Electric (Shanghai)Co.,
Ltd.董事長に就任（現任）
|
|
|
Canare Electric Corporation of
Tianjin董事長に就任（現任）
|
|
|
カナレハーネス株式会社取締役に就任（現任）
|
|
|
カナレシステムワークス株式会社取締役に就任（現任）
|
|
平成28年11月
|
Canare Europe GmbH
代表取締役社長に就任（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
生産管理部長及び情報システム部長
|
後藤 晃男
|
昭和29年４月５日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
和光化成工業株式会社入社
|
|
昭和62年10月
|
同社製造部工務課課長
|
|
昭和63年10月
|
カナレ電気入社 カナレ電気製品部購買管理課長に就任
|
|
平成10年７月
|
カナレ電気製品部長に就任
|
|
平成17年４月
|
カナレ電気執行役員製品部長に就任
カナレハーネス株式会社取締役に就任（現任）
|
|
平成17年６月
|
カナレ電気取締役執行役員製品部長に就任
|
|
平成21年４月
|
カナレ電気情報システム部長に就任（現任）
|
|
平成22年６月
|
Canare Electric (Shanghai)Co.,
Ltd.董事に就任（現任）
|
|
平成26年１月
|
カナレ電気取締役生産管理部長に就任（現任）
|
|
平成26年２月
|
Canare Corporation of Korea理事に就任（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
|
取締役
|
光デバイス開発部長
|
吉森 直樹
|
昭和37年５月16日生
|
|
|
|
昭和60年３月
|
カナレ電気入社
|
|
平成10年４月
|
カナレ電気技術部光部品グループリーダーに就任
|
|
平成17年４月
|
カナレ電気執行役員技術部長に就任
|
|
平成26年１月
|
カナレ電気執行役員技術部門長に就任
|
|
平成26年３月
|
カナレ電気取締役執行役員技術部門長に就任
|
|
平成26年４月
|
Canare Electric (Shanghai)Co.,
Ltd.董事に就任
カナレハーネス株式会社取締役に就任（現任）
カナレシステムワークス株式会社取締役に就任（現任）
株式会社カナレテック取締役に就任（現任）
|
|
平成29年１月
|
カナレ電気取締役光デバイス開発部長に就任（現任）
|
|
(注)４
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
電子機器担当
|
中島 正敬
|
昭和38年６月23日生
|
|
|
|
昭和61年３月
|
カナレ電気入社
|
|
平成７年４月
|
カナレ電気営業部国内営業課横浜営業所長に就任
|
|
平成10年７月
|
カナレ電気国内営業１部部長に就任
|
|
平成17年４月
|
カナレ電気執行役員国内営業部長に就任
|
|
平成23年３月
|
カナレシステムワークス株式会社取締役に就任（現任）
|
|
平成24年５月
|
株式会社カナレテック取締役に就任
|
|
平成26年１月
|
カナレ電気執行役員国内営業部門長に就任
|
|
平成26年３月
|
カナレ電気取締役執行役員国内営業部門長に就任
|
|
平成29年１月
|
カナレ電気取締役電子機器担当に就任(現任）
株式会社カナレテック代表取締役社長に就任（現任）
|
|
(注)４
|
53
|
|
取締役
|
管理部長及びコンテンツ制作部長
|
小渕 敦
|
昭和37年３月27日生
|
|
|
|
昭和59年３月
|
カナレ電気入社
|
|
平成11年１月
|
カナレ電気国内営業部東京営業所長に就任
|
|
平成18年10月
|
カナレ電気管理部人事総務グループリーダーに就任
|
|
平成22年４月
|
カナレ電気執行役員管理部長に就任
|
|
平成22年６月
|
カナレハーネス株式会社取締役に就任（現任）
|
|
|
Canare Corporation of America取締役に就任（現任）
|
|
|
Canare Corporation of Korea理事に就任（現任）
|
|
|
Canare Corporation of Taiwan董事に就任（現任）
|
|
|
Canare Electric (Shanghai)Co.,
Ltd.董事に就任（現任）
|
|
|
Canare Electric Corporation
of Tianjin董事に就任（現任）
|
|
|
Canare Singapore Private Ltd.
取締役に就任（現任）
|
|
平成23年３月
|
カナレシステムワークス株式会社取締役に就任（現任）
|
|
平成24年５月
|
株式会社カナレテック取締役に就任（現任）
|
|
平成26年３月
|
カナレ電気取締役管理部長に就任（現任）
|
|
平成27年９月
|
Canare Electric India Private Ltd.取締役に就任（現任）
|
|
平成28年４月
|
カナレ電気取締役コンテンツ制作部長に就任（現任）
|
|
平成28年12月
|
Canare Europe GmbH
取締役に就任（現任）
|
|
(注)４
|
34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
経理部長
|
祖父江 秀行
|
昭和37年９月30日生
|
|
|
|
昭和61年３月
|
カナレ電気入社
|
|
平成８年９月
|
カナレ電気管理部経理グループリーダーに就任
|
|
|
カナレハーネス株式会社監査役に就任（現任）
|
|
|
Canare Corporation of Korea監査役に就任（現任）
|
|
|
Canare Corporation of Taiwan監査役に就任（現任）
|
|
平成22年４月
|
カナレ電気執行役員経理部長に就任
|
|
平成23年３月
|
カナレシステムワークス株式会社監査役に就任（現任）
|
|
平成24年５月
|
株式会社カナレテック監査役に就任（現任）
|
|
平成26年３月
|
カナレ電気取締役経理部長に就任（現任）
|
|
(注)４
|
26
|
|
取締役
|
国内営業統括部長
|
野田 爾
|
昭和43年４月１日生
|
|
|
|
平成３年４月
|
カナレ電気入社
|
|
平成18年４月
|
カナレ電気国内営業部横浜営業所長に就任
|
|
平成24年５月
|
株式会社カナレテック代表取締役社長に就任
|
|
平成26年１月
|
カナレ電気執行役員電子機器担当に就任
|
|
平成28年３月
|
カナレ電気取締役執行役員電子機器担当に就任
|
|
平成29年１月
|
カナレ電気取締役国内営業統括部長に就任（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役相談役
|
|
尾羽瀬 正夫
|
昭和26年３月５日生
|
|
|
|
昭和44年４月
|
ソニー株式会社入社
|
|
平成11年４月
|
ソニー・シネマチック株式会社取締役管理部長
|
|
平成16年４月
|
カナレ電気入社 カナレ電気管理部長に就任
|
|
平成16年６月
|
カナレハーネス株式会社取締役に就任
|
|
平成17年４月
|
カナレ電気執行役員管理部長に就任
|
|
平成17年６月
|
カナレ電気取締役執行役員管理部長に就任
|
|
平成22年４月
|
カナレ電気取締役執行役員管理部門統括
|
|
平成22年６月
|
カナレ電気代表取締役社長執行役員に就任
Canare Corporation of America
取締役会長に就任
Canare Corporation of Korea代表理事に就任
Canare Corporation of Taiwan董事長に就任
Canare Electric (Shanghai)Co.,
Ltd.董事長に就任
Canare Electric Corporation of
Tianjin董事長に就任
Canare Singapore Private Ltd.
代表取締役社長に就任
|
|
平成23年３月
|
カナレシステムワークス株式会社取締役に就任
|
|
平成24年５月
|
株式会社カナレテック取締役に就任
|
|
平成25年９月
|
Canare Singapore Private Ltd.
取締役に就任
|
|
平成27年９月
|
Canare Electric India Private Ltd.取締役に就任
|
|
平成28年３月
|
カナレ電気代表取締役会長に就任
|
|
平成29年３月
|
カナレ電気取締役相談役に就任（現任）
|
|
(注)４
|
22
|
|
取締役
|
|
豊中 俊榮
|
昭和25年12月14日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
株式会社東京放送入社
|
|
平成19年６月
|
株式会社TBSテレビ取締役技術本部長兼技術局長に就任
|
|
平成24年４月
|
株式会社東京放送ホールディングス執行役員に就任
株式会社TBSテレビ常務取締役技師長に就任
|
|
平成24年６月
|
株式会社東京放送ホールディングス常務取締役に就任
|
|
平成26年６月
|
株式会社東京放送ホールディングス社長室顧問に就任（現任）
株式会社TBSテックス取締役会長に就任
|
|
平成28年３月
|
カナレ電気取締役[非常勤]に就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
|
戸田 裕三
|
昭和36年７月５日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
弁護士登録
旭合同法律事務所入所
|
|
平成28年３月
|
カナレ電気取締役[非常勤]に就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
|
小野 地佳文
|
昭和31年６月28日生
|
|
|
|
昭和50年３月
|
松下電器貿易株式会社入社
|
|
昭和63年４月
|
台湾松下科技有限公司出向
|
|
平成９年10月
|
パナソニック信興機電（香港）販売株式会社及びパナソニック機電（深せん）販売株式会社出向 管理部門担当取締役
|
|
平成17年４月
|
松下電器産業株式会社インダストリー営業本部経理グループ監査チームリーダー
|
|
平成19年４月
|
パナソニックデバイス販売欧州有限会社出向 管理部門担当取締役
|
|
平成27年５月
|
パナソニックカーエレクトロニクス株式会社出向 経理担当取締役
|
|
平成28年６月
|
パナソニック株式会社退社
|
|
平成29年３月
|
カナレ電気常勤監査役に就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
監査役
|
|
財田 洋一
|
昭和27年12月17日生
|
|
|
|
昭和46年３月
|
松下電器貿易株式会社入社
|
|
昭和62年12月
|
ベルギー松下電器株式会社出向管理部門担当取締役
|
|
平成９年４月
|
松下電器産業株式会社財務グループ海外財務チームチームリーダー
|
|
平成12年３月
|
パナソニックファイナンスアジア社出向社長
|
|
平成16年４月
|
松下電器産業株式会社インダストリー営業本部経理グループ海外経理チームチームリーダー
|
|
平成19年３月
|
パナソニックインダストリーアジア株式会社出向管理部門担当取締役
|
|
平成22年３月
|
パナソニック株式会社退社
|
|
平成23年３月
|
カナレ電気常勤監査役に就任
|
|
平成29年３月
|
カナレ電気監査役[非常勤]に就任（現任）
|
|
(注)５
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
監査役
|
|
田中 耕一郎
|
昭和24年２月５日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
|
平成９年７月
|
同社福井支店長
|
|
平成15年７月
|
名古屋三菱自動車販売株式会社出向
|
|
平成15年12月
|
同社取締役営業推進部長
|
|
平成17年12月
|
東京海上火災保険株式会社退社
|
|
平成18年１月
|
株式会社東京海上日動キャリアサービス入社
|
|
平成20年７月
|
同社名古屋支社長
|
|
平成21年９月
|
同社退社
|
|
平成23年３月
|
カナレ電気監査役[非常勤]に就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
計
|
|
|
202
|
（注）１．取締役豊中俊榮氏は、株式会社東京放送ホールディングス社長室顧問を兼職しており、カナレ電気はそのグループ会社である株式会社TBSテレビへカナレ電気製品を販売しております。他の各取締役及び各監査役とカナレ電気との間には特別の利害関係はありません。
２．取締役豊中俊榮氏及び戸田裕三氏は、社外取締役であります。
３．監査役小野地佳文氏、財田洋一氏及び田中耕一郎氏は、社外監査役であります。
４．平成28年３月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５. 平成27年３月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６. カナレ電気は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（百株）
|
|
北山 秀樹
|
昭和36年12月21日生
|
|
|
|
昭和59年４月
|
荒川信用金庫（現 城北信用金庫）入社
|
|
昭和62年４月
|
AIU損害保険株式会社入社
|
|
平成３年４月
|
インシュランスオフィス北山（損害保険・生命保険個人代理店）開業
|
|
平成11年４月
|
有限会社ティアンドケー（損害保険・生命保険法人代理店）設立 専務取締役
|
|
平成18年８月
|
株式会社ラック保険代理社設立 取締役（現任）
|
|
平成26年７月
|
一般社団法人日本のおどり文化協会設立 理事（現任）
|
|
－
|
なお、北山秀樹氏は、社外監査役の要件を備えております。
2015年12月31日決算時
５【役員の状況】
男性13名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役会長
(代表取締役)
|
|
尾羽瀨 正夫
|
昭和26年３月５日生
|
|
|
|
昭和44年４月
|
ソニー株式会社入社
|
|
平成11年４月
|
ソニー・シネマチック株式会社取締役管理部長
|
|
平成16年４月
|
カナレ電気入社 カナレ電気管理部長に就任
|
|
平成16年６月
|
カナレハーネス株式会社取締役に就任（現任）
|
|
平成17年４月
|
カナレ電気執行役員管理部長に就任
|
|
平成17年６月
|
カナレ電気取締役執行役員管理部長に就任
|
|
平成22年４月
|
カナレ電気取締役執行役員管理部門統括
|
|
平成22年６月
|
カナレ電気代表取締役社長執行役員に就任
|
|
|
Canare Corporation of America
取締役会長に就任（現任）
|
|
|
Canare Corporation of Korea代表理事に就任（現任）
|
|
|
Canare Corporation of Taiwan董事長に就任（現任）
|
|
|
Canare Electric (Shanghai)Co.,
Ltd.董事長に就任（現任）
|
|
|
Canare Electric Corporation of
Tianjin董事長に就任（現任）
|
|
|
Canare Singapore Private Ltd.
代表取締役社長に就任
|
|
平成23年３月
|
カナレシステムワークス株式会社取締役に就任（現任）
|
|
平成24年５月
|
株式会社カナレテック取締役に就任（現任）
|
|
平成25年９月
|
Canare Singapore Private Ltd.
取締役に就任（現任）
|
|
平成27年９月
|
Canare Electric India Private Ltd.取締役に就任（現任）
|
|
平成28年３月
|
カナレ電気代表取締役会長に就任（現任）
|
|
(注)４
|
22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役社長
(代表取締役)
|
社長執行役員
|
大野 淳一郎
|
昭和33年９月４日生
|
|
|
|
平成２年５月
|
カナレ電気入社福岡営業所長
|
|
平成10年７月
|
カナレ電気国内営業部プロジェクト推進室長に就任
|
|
平成15年２月
|
Canare Corporation of Korea理事に就任（現任）
|
|
平成16年10月
|
カナレ電気海外営業部長に就任
|
|
平成17年４月
|
カナレ電気執行役員海外営業部長に就任
|
|
平成17年12月
|
Canare Electric Corporation of Tianjin董事に就任（現任）
|
|
平成19年９月
|
Canare Corporation of Taiwan董事に就任（現任）
|
|
平成20年５月
|
Canare Singapore Private Ltd.取締役に就任
|
|
平成22年６月
|
カナレ電気取締役執行役員海外営業部長に就任
|
|
|
Canare Corporation of America
取締役に就任
|
|
平成24年３月
|
カナレ電気常務取締役常務執行役員に就任
|
|
平成24年４月
|
Canare Corporation of America
取締役社長に就任
|
|
平成24年５月
|
株式会社カナレテック取締役に就任（現任）
|
|
平成25年９月
|
Canare Singapore Private Ltd.代表取締役社長に就任（現任）
|
|
平成27年３月
|
Canare Electric India Private Ltd.代表取締役社長に就任（現任）
|
|
平成28年３月
|
カナレ電気代表取締役社長執行役員に就任（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
執行役員
生産管理部長及び情報システム部長
|
後藤 晃男
|
昭和29年４月５日生
|
|
|
|
昭和52年４月
|
和光化成工業株式会社入社
|
|
昭和62年10月
|
同社製造部工務課課長
|
|
昭和63年10月
|
カナレ電気入社 カナレ電気製品部購買管理課長に就任
|
|
平成10年７月
|
カナレ電気製品部長に就任
|
|
平成17年４月
|
カナレ電気執行役員製品部長に就任
カナレハーネス株式会社取締役に就任（現任）
|
|
平成17年６月
|
カナレ電気取締役執行役員製品部長に就任
|
|
平成21年４月
|
カナレ電気情報システム部長を兼務（現任）
|
|
平成22年６月
|
Canare Electric (Shanghai)Co.,
Ltd.董事に就任（現任）
|
|
平成26年１月
|
カナレ電気取締役執行役員生産管理部長に就任（現任）
|
|
平成26年２月
|
Canare Corporation of Korea理事に就任（現任）
|
|
(注)４
|
2
|
|
取締役
|
執行役員
技術部門長
|
吉森 直樹
|
昭和37年５月16日生
|
|
|
|
昭和60年３月
|
カナレ電気入社
|
|
平成10年４月
|
カナレ電気技術部光部品グループリーダーに就任
|
|
平成17年４月
|
カナレ電気執行役員技術部長に就任
|
|
平成26年１月
|
カナレ電気執行役員技術部門長に就任
|
|
平成26年３月
|
カナレ電気取締役執行役員技術部門長に就任（現任）
|
|
平成26年４月
|
Canare Electric (Shanghai)Co.,
Ltd.董事に就任（現任）
カナレハーネス株式会社取締役に就任（現任）
カナレシステムワークス株式会社取締役に就任（現任）
株式会社カナレテック取締役に就任（現任）
|
|
(注)４
|
56
|
|
取締役
|
執行役員
国内営業部門長
|
中島 正敬
|
昭和38年６月23日生
|
|
|
|
昭和61年３月
|
カナレ電気入社
|
|
平成７年４月
|
カナレ電気営業部国内営業課横浜営業所長に就任
|
|
平成10年７月
|
カナレ電気国内営業１部部長に就任
|
|
平成17年４月
|
カナレ電気執行役員国内営業部長に就任
|
|
平成23年３月
|
カナレシステムワークス株式会社取締役に就任（現任）
|
|
平成24年５月
|
株式会社カナレテック取締役に就任（現任）
|
|
平成26年１月
|
カナレ電気執行役員国内営業部門長に就任
|
|
平成26年３月
|
カナレ電気取締役執行役員国内営業部門長に就任（現任）
|
|
(注)４
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
執行役員
管理部長
|
小渕 敦
|
昭和37年３月27日生
|
|
|
|
昭和59年３月
|
カナレ電気入社
|
|
平成11年１月
|
カナレ電気国内営業部東京営業所長に就任
|
|
平成18年10月
|
カナレ電気管理部人事総務グループリーダーに就任
|
|
平成22年４月
|
カナレ電気執行役員管理部長に就任
|
|
平成22年６月
|
カナレハーネス株式会社取締役に就任（現任）
|
|
|
Canare Corporation of America取締役に就任（現任）
|
|
|
Canare Corporation of Korea理事に就任（現任）
|
|
|
Canare Corporation of Taiwan董事に就任（現任）
|
|
|
Canare Electric (Shanghai)Co.,
Ltd.董事に就任（現任）
|
|
|
Canare Electric Corporation
of Tianjin董事に就任（現任）
|
|
|
Canare Singapore Private Ltd.
取締役に就任（現任）
|
|
平成23年３月
|
カナレシステムワークス株式会社取締役に就任（現任）
|
|
平成24年５月
|
株式会社カナレテック取締役に就任（現任）
|
|
平成26年３月
|
カナレ電気取締役執行役員管理部長に就任（現任）
|
|
平成27年９月
|
Canare Electric India Private Ltd.取締役に就任（現任）
|
|
(注)４
|
34
|
|
取締役
|
執行役員
経理部長
|
祖父江 秀行
|
昭和37年９月30日生
|
|
|
|
昭和61年３月
|
カナレ電気入社
|
|
平成８年９月
|
カナレ電気管理部経理グループリーダーに就任
|
|
|
カナレハーネス株式会社監査役に就任（現任）
|
|
|
Canare Corporation of Korea監査役に就任（現任）
|
|
|
Canare Corporation of Taiwan監査役に就任（現任）
|
|
平成22年４月
|
カナレ電気執行役員経理部長に就任
|
|
平成23年３月
|
カナレシステムワークス株式会社監査役に就任（現任）
|
|
平成24年５月
|
株式会社カナレテック監査役に就任（現任）
|
|
平成26年３月
|
カナレ電気取締役執行役員経理部長に就任（現任）
|
|
(注)４
|
26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
取締役
|
執行役員
電子機器担当
|
野田 爾
|
昭和43年４月１日生
|
|
|
|
平成３年４月
|
カナレ電気入社
|
|
平成18年４月
|
カナレ電気国内営業部横浜営業所長に就任
|
|
平成24年５月
|
株式会社カナレテック代表取締役社長に就任（現任）
|
|
平成26年１月
|
カナレ電気執行役員電子機器担当に就任
|
|
平成28年３月
|
カナレ電気取締役執行役員電子機器担当に就任(現任）
|
|
(注)４
|
2
|
|
取締役
|
|
豊中 俊榮
|
昭和25年12月14日生
|
|
|
|
昭和49年４月
|
株式会社東京放送入社
|
|
平成19年６月
|
株式会社TBSテレビ取締役技術本部長兼技術局長に就任
|
|
平成24年４月
|
株式会社東京放送ホールディングス執行役員に就任
株式会社TBSテレビ常務取締役技師長に就任
|
|
平成24年６月
|
株式会社東京放送ホールディングス常務取締役に就任
|
|
平成26年６月
|
株式会社東京放送ホールディングス社長室顧問に就任（現任）
株式会社TBSテックス取締役会長に就任（現任）
|
|
平成28年３月
|
カナレ電気取締役[非常勤]に就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
取締役
|
|
戸田 裕三
|
昭和36年７月５日生
|
|
|
|
昭和62年４月
|
弁護士登録
旭合同法律事務所入所
|
|
平成28年３月
|
カナレ電気取締役[非常勤]に就任（現任）
|
|
(注)４
|
－
|
|
監査役
（常勤）
|
|
財田 洋一
|
昭和27年12月17日生
|
|
|
|
昭和46年３月
|
松下電器貿易株式会社入社
|
|
昭和62年12月
|
ベルギー松下電器株式会社出向管理部門担当取締役
|
|
平成９年４月
|
松下電器産業株式会社財務グループ海外財務チームチームリーダー
|
|
平成12年３月
|
パナソニックファイナンスアジア社出向社長
|
|
平成16年４月
|
松下電器産業株式会社インダストリー営業本部経理グループ海外経理チームチームリーダー
|
|
平成19年３月
|
パナソニックインダストリーアジア株式会社出向管理部門担当取締役
|
|
平成22年３月
|
パナソニック株式会社退社
|
|
平成23年３月
|
カナレ電気常勤監査役に就任（現任）
|
|
(注)５
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
役名
|
職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（百株）
|
|
監査役
|
|
高橋 久志美
|
昭和22年１月６日生
|
|
|
|
昭和40年３月
|
松下電器産業株式会社入社
|
|
昭和56年11月
|
パナソニックハワイ株式会社出向経理課長
|
|
平成元年５月
|
松下電器産業株式会社インダストリー営業本部経理部課長
|
|
平成17年１月
|
パナソニックインダストリーセールス株式会社入社取締役
|
|
平成18年６月
|
同社退社
|
|
平成19年６月
|
カナレ電気常勤監査役に就任
|
|
平成23年３月
|
カナレ電気監査役[非常勤]に就任（現任）
|
|
(注)５
|
10
|
|
監査役
|
|
田中 耕一郎
|
昭和24年２月５日生
|
|
|
|
昭和46年４月
|
東京海上火災保険株式会社入社
|
|
平成９年７月
|
同社福井支店長
|
|
平成15年７月
|
名古屋三菱自動車販売株式会社出向
|
|
平成15年12月
|
同社取締役営業推進部長
|
|
平成17年12月
|
東京海上火災保険株式会社退社
|
|
平成18年１月
|
株式会社東京海上日動キャリアサービス入社
|
|
平成20年７月
|
同社名古屋支社長
|
|
平成21年９月
|
同社退社
|
|
平成23年３月
|
カナレ電気監査役[非常勤]に就任（現任）
|
|
(注)５
|
－
|
|
|
|
|
計
|
|
|
212
|
（注）１．取締役豊中俊榮氏は、株式会社東京放送ホールディングス社長室顧問と株式会社TBSテックス取締役会長を兼務しており、カナレ電気は２社のグループ会社である株式会社TBSテレビへカナレ電気製品を販売しております。他の各取締役及び各監査役とカナレ電気との間には特別の利害関係はありません。
２．取締役豊中俊榮氏及び戸田裕三氏は、社外取締役であります。
３．監査役財田洋一氏、高橋久志美氏及び田中耕一郎氏は、社外監査役であります。
４．平成28年３月17日開催の定時株主総会の終結の時から２年間。
５. 平成27年３月19日開催の定時株主総会の終結の時から４年間。
６. カナレ電気は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
|
|
|
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
（百株）
|
|
寺澤 洋志邦
|
昭和23年12月18日生
|
|
|
|
昭和46年３月
|
株式会社松坂屋入社
|
|
昭和51年３月
|
同社東京本社輸出入業務部担当係長
|
|
昭和63年３月
|
同社本社経営企画担当課長
|
|
平成16年９月
|
同社営業統括本部営業企画室eビジネス推進部長
|
|
平成18年３月
|
同社本社開発事業部開発事業スタッフ統括部長
|
|
平成20年12月
|
同社退社
|
|
－
|
なお、寺澤洋志邦氏は、社外監査役の要件を備えております。
７．カナレ電気では、コーポレートガバナンスの強化や経営階層の充実をはかるため、執行役員制度を導入しております。執行役員は10名で上記取締役のうち７名が兼務しており他に光デバイス開発部長 太田猛史、品質・環境管理部長 堀 隆彦、AVコンソールソリューション事業推進室長 山本英夫で構成されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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