三ッ星(5820)の株価チャート 三ッ星(5820)の業績 親会社と関係会社
該当事項はありません。
① 役員一覧
１．2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の三ッ星の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
青木 邦博 |
1948年２月24日生 |
|
(注)２ |
19 |
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|
取締役 副社長 |
唐澤 利武 |
1964年２月19日生 |
|
(注)２ |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
羽生 忍 |
1962年11月26日生 |
|
(注)２ |
6 |
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|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
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社外取締役 |
上村 多恵子 |
1953年７月６日生 |
|
(注)２ |
11 |
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|
社外取締役 （監査等委員） |
渡邉 雅之 |
1970年５月２日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
加藤 正憲 |
1971年２月15日生 |
|
(注)３ |
- |
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|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
吉永 久三 |
1951年11月15日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||
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計 |
39 |
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（注）１．上村 多恵子氏、渡邉 雅之氏、加藤 正憲氏及び吉永 久三氏は、社外取締役であります。
２．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．三ッ星では、意思決定の迅速化・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は代表取締役社長 ポリマテック事業 営業統括 青木 邦博氏及び総務部長 松山 元氏の計２名で構成されております。なお、電線事業 営業統括の高尾 雅義氏は、2025年６月24日付で執行役員 電線事業 事業統括に就任予定です。
２．2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決されますと、三ッ星の役員の状況およびその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しています。
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
青木 邦博 |
1948年２月24日生 |
|
(注)２ |
19 |
||||||||||||||||||||||||||||
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
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|
取締役 副社長 |
唐澤 利武 |
1964年２月19日生 |
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(注)２ |
3 |
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取締役 |
羽生 忍 |
1962年11月26日生 |
|
(注)２ |
6 |
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社外取締役 |
上村 多恵子 |
1953年７月６日生 |
|
(注)２ |
11 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||
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社外取締役 （監査等委員） |
渡邉 雅之 |
1970年５月２日生 |
|
(注)３ |
- |
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社外取締役 （監査等委員） |
加藤 正憲 |
1971年２月15日生 |
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(注)３ |
- |
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社外取締役 （監査等委員） |
吉永 久三 |
1951年11月15日生 |
|
(注)３ |
- |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
39 |
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（注）１．上村 多恵子氏、渡邉 雅之氏、加藤 正憲氏及び吉永 久三氏は、社外取締役であります。
２．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．三ッ星では、意思決定の迅速化・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は代表取締役社長 ポリマテック事業 営業統括 青木 邦博氏、総務部長 松山 元氏及び電線事業 事業統括 高尾 雅義氏の計３名で構成されております。
② 社外役員の状況
三ッ星の社外取締役は４名であります。
社外取締役 上村 多恵子氏、渡邉 雅之氏、加藤 正憲氏及び吉永 久三氏と、三ッ星との間で、人的関係、資本関係及び特別の利害関係はありません。
三ッ星は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、会社法や東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役。以下同じ。）と会計監査の関係は、会計監査人が監査等委員会に会計監査の実施内容の報告を四半期毎に実施しております。
社長直轄の監査室（１名）を設置しており、内部統制システムが適正に運用され機能しているか等の監査を行い、代表取締役社長、取締役副社長及び監査等委員会に報告をするとともに、会計監査人との意見交換も行っております。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
青木 邦博 |
1948年２月24日生 |
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(注)２ |
14 |
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取締役 副社長 |
唐澤 利武 |
1964年２月19日生 |
|
(注)２ |
－ |
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取締役 |
羽生 忍 |
1962年11月26日生 |
|
(注)２ |
3 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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社外取締役 |
上村 多恵子 |
1953年7月６日生 |
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(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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社外取締役 （監査等委員） |
渡邉 雅之 |
1970年５月２日生 |
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(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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社外取締役 （監査等委員） |
加藤 正憲 |
1971年２月15日生 |
|
(注)３ |
－ |
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|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（百株） |
||||||||||||||
|
社外取締役 （監査等委員） |
吉永 久三 |
1951年11月15日生 |
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(注)３ |
－ |
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計 |
17 |
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（注）１．上村 多恵子氏、渡邉 雅之氏、加藤 正憲氏及び吉永 久三氏は、社外取締役であります。
２．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間であります。
４．三ッ星では、意思決定の迅速化・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は代表取締役社長 ポリマテック事業 営業統括 青木邦博氏及び総務部長 松山 元氏、の計２名で構成されております。
② 社外役員の状況
三ッ星の社外取締役は４名であります。
社外取締役 上村 多恵子氏、渡邉 雅之氏、加藤 正憲氏及び吉永 久三氏と、三ッ星との間で、人的関係、資本関係及び特別の利害関係はありません。
三ッ星は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、会社法や東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役。以下同じ。）と会計監査の関係は、会計監査人が監査等委員会に会計監査の実施内容の報告を四半期毎に実施しております。
社長直轄の監査室（１名）を設置しており、内部統制システムが適正に運用され機能しているか等の監査を行い、取締役（監査等委員を除く取締役。）及び社外取締役に報告をするとともに、会計監査人との意見交換も行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 4名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 社長 |
青木 邦博 |
1948年２月24日生 |
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(注)２ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
渡邉 雅之 |
1970年５月２日生 |
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(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
加藤 正憲 |
1971年２月15日生 |
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(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
吉永 久三 |
1951年11月15日生 |
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(注)３ |
－ |
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計 |
－ |
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（注）１．監査等委員である取締役 渡邉 雅之氏、加藤 正憲氏および吉永 久三氏は、社外取締役であります。
２．2023年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間であります。
３．2022年10月25日開催の臨時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．三ッ星では、意思決定の迅速化・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員はポリマテック事業 営業統括 濱本 翔太、MITSUBOSHI PHILIPPINES CORPORATION PRESIDENT 前田 康智、総務部長 松山 元、工場統括 羽生 忍の計４名で構成されております。
② 社外役員の状況
三ッ星の社外取締役は３名であります。
社外取締役 渡邉 雅之氏、加藤 正憲氏および吉永 久三氏と、三ッ星との間で、人的関係、資本関係および特別の利害関係はありません。
三ッ星は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、会社法や東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役。以下同じ。）と会計監査の関係は、会計監査人が監査等委員会に会計監査の実施内容の報告を四半期毎に実施しております。
社長直轄の監査室（１名）を設置しており、内部統制システムが適正に運用され機能しているか等の監査を行い、取締役（監査等委員を除く取締役。）および社外取締役に報告をするとともに、会計監査人との意見交換も行っております。
前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
（1）新任役員（就任年月日は2022年10月25日であります。）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
青木 邦博 |
1948年２月24日 |
1971年３月 同志社大学 経済学部卒業 1971年４月 大日本インキ化学工業株式会社(現ＤＩＣ株式会社) 入社 1996年６月 台湾佳龍加工廠有限公司に出向、同総経理 2001年10月 大日本インキ化学工業株式会社 大阪支店営業部長 2003年10月 ＤＩＣ投資有限公司に出向 2004年10月 中山ＤＩＣ色料有限公司に出向、同董事長 2022年10月 三ッ星入社 代表取締役社長就任（現任） |
(注)２ |
－株 |
|
取締役 |
濱本 翔太 |
1982年３月29日 |
2004年３月 東京理科大学 経営学部経営学科卒業 2004年11月 株式会社白石入社 2017年８月 株式会社エコリーフ 代表取締役（現任） 2018年８月 株式会社ＨＡＭＡＸ 代表取締役（現任） 2022年10月 三ッ星入社 取締役就任（現任）
（主要な兼職） 株式会社エコリーフ 代表取締役、株式会社ＨＡＭＡＸ 代表取締役 |
(注)２ |
－株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
渡邉 雅之 |
1970年５月２日 |
1995年３月 東京大学 法学部卒業 1998年４月 総理府（官房総務課）入府 2001年10月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2001年10月 アンダーソン・毛利法律事務所 （現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所 2007年５月 Columbia Law School（ＬＬ．Ｍ．）修了 2009年８月 弁護士法人三宅法律事務所入所 2011年５月 同パートナー（現任） 2014年６月 株式会社王将フードサービス 社外取締役 2016年６月 日特建設株式会社 社外取締役（現任） 2017年４月 政府・特定複合観光施設区域整備推進会議委員 （現任） 2020年６月 株式会社廣済堂（現株式会社広済堂ホールディング ス） 社外取締役（現任） 2021年６月 株式会社代々木アニメーション学院 社外取締役 （現任） 2022年10月 三ッ星 取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
－株 |
|
取締役 （監査等委員） |
加藤 正憲 |
1971年２月15日 |
1995年10月 太田昭和監査法人 （現ＥＹ新日本有限責任監査法人） 入所 2003年２月 株式会社ＫＰＭＧ ＦＡＳ入社 2012年10月 加藤公認会計士事務所設立・同事務所 代表(現任) 2014年10月 エムケーアソシエイツ合同会社 代表社員（現任） 2019年６月 株式会社廣済堂（現株式会社広済堂ホールディング ス） 社外監査役（現任） 2020年６月 株式会社ナカヨ 社外取締役（監査等委員） （現任） 2022年10月 三ッ星 取締役（監査等委員）就任（現任）
（主要な兼職） 加藤公認会計士事務所 代表、エムケーアソシエイツ合同会社 代表社員 |
(注)３ |
－株 |
|
取締役 （監査等委員） |
吉永 久三 |
1951年11月15日 |
1970年４月 警視庁 入庁 1999年３月 警視庁 組織犯罪対策第三課（前暴力団対策課） 2011年９月 警視庁 武蔵野署警部 2012年４月 株式会社東京証券取引所グループ総務部（参与） 2017年７月 株式会社アクロディア（現ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹ株式会社） コンプライアンス担当顧問 2017年９月 同社 社外監査役 2022年10月 三ッ星 取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
－株 |
(注)１.監査等委員である取締役 渡邉 雅之氏、加藤 正憲氏および吉永 久三氏は、社外取締役であります。
２.2022年10月25日開催の臨時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３.2022年10月25日開催の臨時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４.三ッ星では、意思決定の迅速化・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。常務執行役員 営業統括担当 前田 康智をはじめ、執行役員 総務部長 松山 元、執行役員 技術部長 磯嶋 良人および執行役員 ポリマテック事業部長 久保 晴彦の計４名で構成されております。
（2）退任役員（退任年月日は2022年10月25日であります。）
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役職名 |
氏名 |
|
取締役社長（代表取締役） |
競 良一 |
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常務取締役 執行役員 営業統括担当 |
前田 康智 |
|
取締役 執行役員 総務部長 |
松山 元 |
|
取締役（監査等委員） |
大林 良寛 |
|
取締役（監査等委員） |
中村 健三 |
|
取締役（監査等委員） |
奥澤 望 |
（3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性 5名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
当第２四半期連結会計期間末から四半期報告書提出日までにおける役員の異動は、次のとおりであります。
（1）新任役員（就任年月日は2022年10月25日であります。）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役社長 （代表取締役） |
青木 邦博 |
1948年２月24日 |
1971年３月 同志社大学 経済学部卒業 1971年４月 大日本インキ化学工業株式会社(現ＤＩＣ株式会社) 入社 1996年６月 台湾佳龍加工廠有限公司に出向、同総経理 2001年10月 大日本インキ化学工業株式会社 大阪支店営業部長 2003年10月 ＤＩＣ投資有限公司に出向 2004年10月 中山ＤＩＣ色料有限公司に出向、同董事長 2022年10月 三ッ星入社 代表取締役社長就任（現任） |
(注)１ |
－株 |
|
取締役 |
濱本 翔太 |
1982年３月29日 |
2004年３月 東京理科大学 経営学部経営学科卒業 2004年11月 株式会社白石入社 2017年８月 株式会社エコリーフ 代表取締役（現任） 2018年８月 式会社ＨＡＭＡＸ 代表取締役（現任） 2022年10月 三ッ星入社 取締役就任（現任）
（主要な兼職） 株式会社エコリーフ 代表取締役、株式会社ＨＡＭＡＸ 代表取締役 |
(注)１ |
－株 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有 株式数 （千株） |
|
取締役 （監査等委員） |
渡邉 雅之 |
1970年５月２日 |
1995年３月 東京大学 法学部卒業 1998年４月 総理府（官房総務課）入府 2001年10月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 2001年10月 アンダーソン・毛利法律事務所 （現アンダーソン・毛利・友常法律事務所）入所 2007年５月 Columbia Law School（ＬＬ．Ｍ．）修了 2009年８月 弁護士法人三宅法律事務所入所 2011年５月 同パートナー（現任） 2014年６月 株式会社王将フードサービス 社外取締役 2016年６月 日特建設株式会社 社外取締役（現任） 2017年４月 政府・特定複合観光施設区域整備推進会議委員 （現任） 2020年６月 株式会社廣済堂（現株式会社広済堂ホールディングス） 社外取締役（現任） 2021年６月 株式会社代々木アニメーション学院 社外取締役 （現任） 2022年10月 三ッ星 取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)２ |
－株 |
|
取締役 （監査等委員） |
加藤 正憲 |
1971年２月15日 |
1995年10月 太田昭和監査法人 （現ＥＹ新日本有限責任監査法人） 入所 2003年２月 株式会社ＫＰＭＧ ＦＡＳ入社 2012年10月 加藤公認会計士事務所設立・同事務所 代表(現任) 2014年10月 エムケーアソシエイツ合同会社 代表社員（現任） 2019年６月 株式会社廣済堂（現株式会社広済堂ホールディング ス） 社外監査役（現任） 2020年６月 株式会社ナカヨ 社外取締役（監査等委員） （現任） 2022年10月 三ッ星 取締役（監査等委員）就任（現任）
（主要な兼職） 加藤公認会計士事務所 代表、エムケーアソシエイツ合同会社 代表社員 |
(注)２ |
－株 |
|
取締役 （監査等委員） |
吉永 久三 |
1951年11月15日 |
1970年４月 警視庁 入庁 1999年３月 警視庁 組織犯罪対策第三課（前暴力団対策課） 2011年９月 警視庁 武蔵野署警部 2012年４月 株式会社東京証券取引所グループ総務部（参与） 2017年７月 株式会社アクロディア（現ＴＨＥ ＷＨＹ ＨＯＷ ＤＯ ＣＯＭＰＡＮＹ株式会社） コンプライアンス担当顧問 2017年９月 同社 社外監査役 2022年10月 三ッ星 取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)２ |
－株 |
(注)１.2022年10月25日開催の臨時株主総会の終結の時から2023年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２.2022年10月25日開催の臨時株主総会の終結の時から2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
（2）退任役員（退任年月日は2022年10月25日であります。）
|
役職名 |
氏名 |
|
取締役社長（代表取締役） |
競 良一 |
|
常務取締役 執行役員 営業統括担当 |
前田 康智 |
|
取締役 執行役員 総務部長 |
松山 元 |
|
取締役（監査等委員） |
大林 良寛 |
|
取締役（監査等委員） |
中村 健三 |
|
取締役（監査等委員） |
奥澤 望 |
（3）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性５名 女性 －名（役員のうち女性の比率 －％）
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
競 良一 |
1951年７月１日生 |
|
(注)２ |
93 |
||||||||||||||||||||
|
常務取締役 執行役員 営業統括担当 |
前田 康智 |
1974年12月20日生 |
|
(注)２ |
13 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 総務部長 |
松山 元 |
1962年１月12日生 |
|
(注)２ |
27 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
大林 良寛 |
1982年９月26日生 |
|
(注)4 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中村 健三 |
1982年８月１日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
奥澤 望 |
1978年７月７日生 |
|
(注)3 |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
133 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．監査等委員である取締役 大林 良寛氏、中村 健三氏および奥澤 望氏は、社外取締役であります。
２．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．三ッ星では、意思決定の迅速化・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役 総務部長 松山 元、取締役 営業統括担当 前田 康智、技術部長 礒嶋 良人およびポリマテック事業部長 久保 晴彦の計４名で構成されております。
② 社外役員の状況
三ッ星の社外取締役は３名であります。
社外取締役 大林 良寛氏、社外取締役 中村 健三氏および社外取締役 奥澤 望氏と、三ッ星との間で、人的関係、資本関係および特別の利害関係はありません。
三ッ星は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、会社法や東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役。以下同じ。）と会計監査の関係は、会計監査人が監査等委員会に会計監査の実施内容の報告を四半期毎に実施しております。
社長直轄の監査室（１名）を設置しており、内部統制システムが適正に運用され機能しているか等の監査を行い、取締役（監査等委員を除く取締役。）および社外取締役に報告をするとともに、会計監査人との意見交換も行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
競 良一 |
1951年７月１日生 |
|
(注)２ |
73 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 総務部長 |
松山 元 |
1962年１月12日生 |
|
(注)２ |
20 |
||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 電線事業部長 |
前田 康智 |
1974年12月20日生 |
|
(注)２ |
7 |
||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
大林 良寛 |
1982年９月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中村 健三 |
1982年８月１日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
奥澤 望 |
1978年７月７日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
計 |
100 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．監査等委員である取締役 大林 良寛氏、中村 健三氏および奥澤 望氏は、社外取締役であります。
２．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2021年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．三ッ星では、意思決定の迅速化・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役 総務部長 松山 元、取締役 電線事業部長 前田 康智、技術部長 礒嶋 良人およびポリマテック事業部長 久保 晴彦の計４名で構成されております。
② 社外役員の状況
三ッ星の社外取締役は３名であります。
社外取締役 大林 良寛氏、社外取締役 中村 健三氏および社外取締役 奥澤 望氏と、三ッ星との間で、人的関係、資本関係および特別の利害関係はありません。
三ッ星は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、会社法や東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役。以下同じ。）と会計監査の関係は、会計監査人が監査等委員会に会計監査の実施内容の報告を四半期毎に実施しております。
社長直轄の監査室（１名）を設置しており、内部統制システムが適正に運用され機能しているか等の監査を行い、取締役（監査等委員を除く取締役。）および社外取締役に報告をするとともに、会計監査人との意見交換も行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
競 良一 |
1951年７月１日生 |
|
(注)２ |
48 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 総務部長 |
松山 元 |
1962年１月12日生 |
|
(注)２ |
12 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 国際事業部長 |
前田 康智 |
1974年12月20日生 |
|
(注)２ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
大林 良寛 |
1982年９月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小林 明彦 |
1952年11月13日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
中村 健三 |
1982年８月１日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
60 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．監査等委員である取締役 大林 良寛氏、小林 明彦氏および中村 健三氏は、社外取締役であります。
２．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2020年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．三ッ星では、意思決定の迅速化・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役 総務部長 松山 元、取締役 国際事業部長 前田 康智、電線事業部 工場長 兼 技術開発部長 礒嶋 義人およびポリマテック事業部長 久保 晴彦の計４名で構成されております。
② 社外役員の状況
三ッ星の社外取締役は３名であります。
社外取締役 大林 良寛氏、社外取締役 小林 明彦氏および社外取締役 中村 健三氏と、三ッ星との間で、人的関係、資本関係および特別の利害関係はありません。
三ッ星は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、会社法や東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役。以下同じ。）と会計監査の関係は、会計監査人が監査等委員会に会計監査の実施内容の報告を四半期毎に実施しております。
社長直轄の監査室（１名）を設置しており、内部統制システムが適正に運用され機能しているか等の監査を行い、取締役（監査等委員を除く取締役。）および社外取締役に報告をするとともに、会計監査人との意見交換も行っております。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
該当事項はありません。
① 役員一覧
男性 6 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
競 良一 |
1951年７月１日生 |
|
(注)２ |
36 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 経理部長 |
金城 安弘 |
1957年12月21日生 |
|
(注)２ |
41 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 執行役員 総務部長 |
松山 元 |
1962年１月12日生 |
|
(注)２ |
8 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
下川 浩司 |
1962年３月29日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
大林 良寛 |
1982年９月26日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
小林 明彦 |
1952年11月13日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
85 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．監査等委員である取締役 下川 浩司氏、大林 良寛氏および小林 明彦氏は、社外取締役であります。
２．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2018年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2019年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．三ッ星では、意思決定の迅速化・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役 経理部長 金城 安弘、取締役 総務部長 松山 元の計２名で構成されております。
② 社外役員の状況
三ッ星の社外取締役は３名であります。
社外取締役 下川 浩司氏は、三ッ星との間で、人的関係、資本関係および特別の利害関係はありません。同氏は、三ッ星の取引先であり、株主である株式会社タカミヤの社外取締役に就任しておりますが、三ッ星との関係に特段の影響を及ぼすことはございません。また、同社との取引実績は全取引額の１％未満であり、また同社が保有する三ッ星株式は1.79％でありますが、その規模ならびに性質に照らし、株主・投資家の判断に影響をおよぼすおそれはないと判断しております。
社外取締役 大林 良寛氏は、三ッ星との間で、人的関係、資本関係および特別の利害関係はありません。
社外取締役 小林 明彦氏は、三ッ星との間で、人的関係、資本関係および特別の利害関係はありません。
三ッ星は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、会社法や東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役（監査等委員である取締役。以下同じ。）と会計監査の関係は、会計監査人が監査等委員会に会計監査の実施内容の報告を四半期毎に実施しております。
社長直轄の監査室（１名）を設置しており、内部統制システムが適正に運用され機能しているか等の監査を行い、取締役（監査等委員を除く取締役。）および社外取締役に報告をするとともに、会計監査人との意見交換も行っております。
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
執行役員 経営企画部長 |
競 良一 |
昭和26年７月１日生 |
|
(注)２ |
26 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 経理部長 |
金城 安弘 |
昭和32年12月21日生 |
|
(注)２ |
37 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
執行役員 総務部長 |
松山 元 |
昭和37年１月12日生 |
|
(注)２ |
4 |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
村角 末義 |
昭和22年９月16日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
中尾 巧 |
昭和22年９月26日生 |
|
(注)３ |
58 |
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （百株） |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
大林 良寛 |
昭和57年９月26日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
取締役 (監査等委員) |
|
下川 浩司 |
昭和37年３月29日生 |
|
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
125 |
||||||||||||||||||||||
（注）１．監査等委員である取締役 村角 末義氏、中尾 巧氏、大林 良寛氏および下川 浩司氏は、社外取締役であります。
２．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．平成29年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成30年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．三ッ星では、意思決定の迅速化・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役社長 経営企画部長の競 良一および取締役 経理部長 金城 安弘、取締役 総務部長 松山 元、ポリマテック事業部長 岡橋 一明の計４名で構成されております。
前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりであります。
(1）退任役員
|
役名 |
職名 |
氏名 |
退任年月日 |
|
取締役会長（非常勤） |
－ |
塚本 洋一 |
平成29年10月12日 |
(2）異動後の役員の男女別人数及び女性の比率
男性６名 女性－名（役員のうち女性の比率 －％）
男性 ７名 女性 －名 （役員のうち女性の比率 －％）
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||||||||||||||
|
取締役社長 (代表取締役) |
|
塚本 聡一郎 |
昭和49年10月14日生 |
|
(注)３ |
3 |
||||||||||||||||||||
|
取締役副社長(代表取締役) |
執行役員 経営企画部長 |
競 良一 |
昭和26年７月１日生 |
|
(注)３ |
2 |
||||||||||||||||||||
|
取締役会長（非常勤） |
|
塚本 洋一 |
昭和22年９月20日生 |
|
(注)３ |
46 |
||||||||||||||||||||
|
取締役 |
|
村角 末義 |
昭和22年９月16日生 |
|
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
役名 |
職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （千株） |
||||||||
|
監査役 （常勤） |
|
辻田 光博 |
昭和31年９月24日生 |
|
(注)４ |
19 |
||||||||
|
監査役 |
|
中尾 巧 |
昭和22年９月26日生 |
|
(注)４ |
29 |
||||||||
|
監査役 |
|
辻 義夫 |
昭和28年７月９日生 |
|
(注)４ |
4 |
||||||||
|
|
|
|
|
計 |
|
103 |
（注）１．取締役 村角 末義は、社外取締役であります。
２．監査役 中尾 巧および辻 義夫は、社外監査役であります。
３．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．平成27年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．取締役会長 塚本 洋一は、取締役社長 塚本 聡一郎の２親等内の親族（父親）であります。
６．三ッ星では、意思決定の迅速化・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役副社長 経営企画部長の競 良一およびポリマテック事業部長 岡橋 一明、経理部長 金城 安弘、総務部長 松山 元、電線事業部長 片岡 潤次の計５名で構成されております。
※金融庁に提出された有価証券報告書のデータを使用しています。
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